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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1629
7 juin 2016
SOMMAIRE
Agora Invest REM 2 SICAV SIF . . . . . . . . . . .
78153
Allbest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78147
Aviva Investors Central European Property
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78176
Calverton Overseas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78148
C.C.M. (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
78153
Christali S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78192
Cidron Greenfood S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78160
Cidron Greenfood S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78156
Cidron Lotus 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78156
Cidron Lotus 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78160
Compagnie de l'Occident pour la Finance et
l'Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78154
Cronos Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78148
CVE Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78192
Dimension Data Luxembourg PSF . . . . . . . . .
78192
DNB Specialised Investment Fund . . . . . . . . .
78155
EPGF Nevis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78149
Euro Développement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78149
Eurothea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78152
Fedaia Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78177
German Retail Investment Property Fund . . .
78177
G-Six-G, SA SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78155
Impex Overseas Trading Holding S.A. . . . . . .
78146
Ivory Holding S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78147
KBC Asset Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
78155
KBC Life Invest Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78155
Kensington UK Office Propco S.à .r.l. . . . . . . .
78182
Kensington UK Office (Wylde Green) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78180
KGAL APF 2 General Partner S.à r.l. . . . . . .
78185
KGAL SCPF 1 General Partner S.à r.l. . . . . .
78185
Koch Fiber Treasury S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
78185
Morsa Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78152
Pictet Life Insurance Advisors S.A. . . . . . . . . .
78188
Procobel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78154
Rainbow Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78160
Realpart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78153
Royalmate, Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78182
Sofidra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78177
Sunares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78146
Suvarna Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78176
Switex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78148
World Promotion Company S.A. . . . . . . . . . . .
78147
78145
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Impex Overseas Trading Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 29.931.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au 25, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, le <i>14 juin 2016i> à 15 heures 30, pour délibération sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2015
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016105504/19.
Sunares, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 136.745.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am <i>15. Juni 2016i> um 10.30 Uhr MEZ am Sitz der Gesellschaft, 26, avenue de la
Liberté, L-1930 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, die
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage und Beschlussfassung über die Genehmigung des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Abschluss-
prüfers über das am 31. Januar 2016 endende Geschäftsjahr;
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses;
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. Januar 2016 endende
Geschäftsjahr;
4. Beschlussfassung über die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und die Dauer der Mandate;
• Vorschlag zur Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglieder der Herren Udo Sutterlüty (Vorsitzender), Colin
Moor und Ralf Funk;
• Vorschlag zur Dauer der Mandate: 1 Jahr, bis zur ordentlichen Generalversammlung im Juni 2017;
5. Beschlussfassung über die Erneuerung des Mandats des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen General-
versammlung im Juni 2017;
6. Information zu Interessenkonflikten;
7. Verschiedenes.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden.
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, um bei der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre wahlberechtigt
zu sein, müssen sie ein registrierter Aktionär der Gesellschaft um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) am 10. Juni 2016 sein.
Die Vollmachterklärung kann von/bei der Verwaltungsgesellschaft, VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg bezogen werden und ist nur dann gültig, wenn sie ausgefüllt
und bei dem Sitz der Verwaltungsgesellschaft per Fax (352-404 770 387) oder auf dem Postweg spätestens vierundzwanzig
(24) Stunden vor der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre registriert wurde.
Weitere Informationen und Details in Bezug auf die Generalversammlung der Aktionäre sind kostenlos bei der Ver-
waltungsgesellschaft , VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg erhältlich.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016115851/755/35.
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U X E M B O U R G
Allbest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 124.079.
Les Obligataires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 juin 2016i> à 10:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2015
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
6. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016112165/696/18.
Ivory Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 82.995.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2016i> à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur
l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2015 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire ;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
7. nomination éventuelle d'un nouveau Commissaire aux Comptes ;
8. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016114097/20.
World Promotion Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 75.550.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2016i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du
jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2015
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016115859/788/16.
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Calverton Overseas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 128.522.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2016i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur
l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015 ;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2015 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
6. nomination éventuelle d'un nouveau Commissaire aux Comptes ;
7. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016114098/10/19.
Switex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 9.988.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2016i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur
l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015 ;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2015 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016114099/10/18.
Cronos Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 91.889.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>17 juin 2016i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du
jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.03.2016
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
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Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement.
Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou
représentés à l'Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de
la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016115857/755/24.
Euro Développement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 81.444.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2016i> à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur
l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015 ;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2015 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire ;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
7. nomination éventuelle d'un nouveau Commissaire aux Comptes :
8. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016114100/10/20.
EPGF Nevis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 110.306.598,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 171.973.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED
EPGF (Luxembourg), S.à r.l., a private limited liability company (société à responsibilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc
d'Activité Syrdall 2, L- 5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of ten million five hundred
fifty thousand Euro (EUR 10,550,000), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under number B 83466,
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional address is at
13, route de Luxembourg, L-4701 Pétange, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
A That the appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) representing the entire share capital of EPGF
Nevis S.à r.l., a private limited liability company (société à responsibilité limitée) incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2,
L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of one hundred sixteen million four hundred
sixteen thousand three hundred forty-eight Euro (EUR 116,416,348), registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 171973 (the Company). The Company has been incor-
porated pursuant to a notarial deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), dated 1
st
October 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2596,
dated 19 October 2012.
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B That the articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a notarial
deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), dated 5 December 2012,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 400, dated 19 February 2013.
C That the Sole Shareholder, duly represented as stated here above, having recognised to be duly informed of the
resolutions to be taken, has decided to vote on all of the items of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1 To approve the repurchase by the Company from the Sole Shareholder of six million one hundred nine thousand seven
hundred fifty (6,109,750) shares issued by the Company, each having a nominal value of one euro (EUR 1) (the Repurchased
Shares).
2 To decrease the share capital of the Company by an amount of six million one hundred nine thousand seven hundred
fifty Euro (EUR 6,109,750) to bring it from its current amount of one hundred sixteen million four hundred sixteen thousand
three hundred forty-eight Euro (EUR 116,416,348) to one hundred ten million three hundred six thousand five hundred
ninety-eight Euro (EUR 110,306,598) by the immediate cancellation of the Repurchased Shares.
3 To amend article 5.1 of the Articles so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) and 2).
4 To approve the delegation to the board of managers of the Company of the power to determine the practicalities of
the repayment of the amount due to the Sole Shareholder further to the decrease of capital.
5 Miscellaneous.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to approve the repurchase by the Company of the Repurchased Shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to decrease the share capital of the Company by an amount of six million one hundred
nine thousand seven hundred fifty Euro (EUR 6,109,750) to bring it from its current amount of one hundred sixteen million
four hundred sixteen thousand three hundred forty-eight Euro (EUR 116,416,348) to one hundred ten million three hundred
six thousand five hundred ninety-eight Euro (EUR 110,306,598) by the immediate cancellation of the Repurchased Shares.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder RESOLVES to amend article 5.1 of the Articles which shall
forthwith read as follows:
" 5.1. The share capital of the Company is set at one hundred ten million three hundred six thousand five hundred ninety-
eight Euro (EUR 110,306,598) divided into one hundred ten million three hundred six thousand five hundred ninety-eight
(110,306,598) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders"
means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.".
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to delegate to the board of managers of the Company the power (i) to determine
practicalities of the repayment to the Sole Shareholder and in particular the form of the repayment and (ii) to take any action
required to be done or make any decision in the name and on behalf of the Company, in order to execute any document or
do any act and take any action as it deems necessary and appropriate in the name and on behalf of the Company in connection
with the repayment.
THERE BEING NO FURTHER BUSINESS THE MEETING IS CLOSED.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above mentioned
appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between
the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg), on the day named at the
beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary by her surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU
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EPGF (Luxembourg), S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach, Grand-
Duché du Luxembourg, avec un capital social de dix millions cinq cent cinquante mille euros (EUR 10.550.000), enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 83466,
ici représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement au 13,
route de Luxembourg, L-4701 Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte comme suit:
A La partie comparante est la seule associée (l'Associé Unique) de EPGF Nevis S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue Gabriel
Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach, Grand-Duché du Luxembourg, avec un capital social de cent seize
millions quatre cent seize mille trois cent quarante-huit euros (EUR 116.416.348), enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 171973 (la Société). La Société a été constituée par un acte notarié de Maître Maître
Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), daté du 1
er
octobre 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2596, daté du 19 octobre 2012.
B Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), daté du 5 décembre 2012, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 400, daté du 19 février 2013.
C L'Associé Unique, dûment représenté comme indiqué ci-dessus, ayant reconnu avoir été dûment informé des résolu-
tions à prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1 Approbation du rachat par la Société de six millions cent neuf mille sept cent cinquante (6.109.750) parts sociales
émises par la Société à l'Associé Unique, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales
Rachetées).
2 Réduction du capital social de la Société d'un montant de six millions cent neuf mille sept cent cinquante euros (EUR
6.109.750) pour le porter de son montant actuel de cent seize millions quatre cent seize mille trois cent quarante-huit euros
(EUR 116.416.348) à un montant de cent dix millions trois cent six mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR
110.306.598) par l'annulation immédiate des Parts Sociales Rachetées.
3 Modification de l'article 5.1 des Statuts, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1) et 2).
4 Approbation de la délégation au conseil de gérance de la Société du pouvoir de déterminer les modalités du rembour-
sement du montant dû aux Associés suite à la réduction de capital.
5 Divers.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'approuver le rachat par la Société des Parts Sociales Rachetées.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'approuver la réduction du capital social de la Société d'un montant de six millions cent
neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 6.109.750) pour le porter de son montant actuel de cent seize millions quatre
cent seize mille trois cent quarante-huit euros (EUR 116.416.348) à un montant de cent dix millions trois cent six mille
cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 110.306.598) par l'annulation immédiate des Parts Sociales Rachetées.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui
aura dorénavant la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à cent dix millions trois cent six mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros
(EUR 110.306.598) représenté par cent dix millions trois cent six mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (110.306.598) parts
sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les «Parts Sociales»). Dans les présents Statuts, «Associés»
signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et «Associé» doit être interprété en conséquence».
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de déléguer au conseil de gérance de la Société le pouvoir (i) de déterminer les modalités
pratiques du remboursement de la somme due à l'Associé Unique et en particulier le moyen du remboursement et (ii) de
prendre toute mesure nécessaire pour faire ou prendre une décision au nom et pour le compte de la Société, afin de faire
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exécuter tout document ou d'accomplir tout acte et prendre toute mesure qu'il juge nécessaire et appropriée au nom de la
Société dans le cadre du remboursement.
L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, L'ASSEMBLEE EST CLOTUREE.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante a requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instru-
mentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: EAC/2016/441. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016081942/150.
(160048487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Eurothea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 64.273.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2016i> à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur
l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015 ;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2015 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire ;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
7. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016114101/10/19.
Morsa Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 100.890.
The shareholders are hereby convened to the
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
which will be held on <i>June 27, 2016i> at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement of the supervisory auditor' report on the annual accounts for the financial year ended December
31, 2014.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss accounts for the financial year ended December 31, 2014.
3. Carrying forward to the following financial year the loss of 1,004,564.75 Euro.
4. Granting of discharge to the members of the board of directors and the supervisory auditor.
5. Statutory appointments and discharge to resigning director.
6. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016114104/29/18.
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Realpart S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 82.747.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2016i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du
jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2015
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016115860/788/16.
C.C.M. (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 46.996.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2016i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du
jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2015
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016115861/788/16.
Agora Invest REM 2 SICAV SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 183.951.
CONVENING NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The board of directors of the fund (the "Board of Directors") would like to invite the Shareholders of Agora Invest REM
2 SICAV SIF (the "Fund" or "Company") to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
which will be held at the Company's registered office at 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, on <i>16 June 2016i> , at 11:00 a.m. CET with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission and decision on the approval of the reports of the Board of Directors and of the Réviseur d'Entreprises
Agréé for the financial year ended 31 December 2015;
2. Resolution on the allocation of the year end results;
3. Resolution on the discharge of the Board of Directors with respect to the performance of their duties for the financial
year ended 31 December 2015;
4. Resolution on the appointment of the Board of Directors, duration of the mandate and remuneration;
• Proposal for the appointment of the Board of Directors;
• Proposal for the duration of the mandate: 1 year, until the next annual general meeting of shareholders to be
held in June 2017;
• Proposal of the remuneration of the Board of Directors;
5. Appointment of the Réviseur d'Entreprises Agréé until the next annual general meeting of shareholders to be held
in June 2017;
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6. Conflict of interest statement;
7. Miscellaneous.
The resolutions will be passed by a simple majority vote of the votes cast.
Shareholders are informed that to be eligible to assist at the annual general meeting they need to be a registered Share-
holder of the Company at midnight (Luxembourg time) on 2 June 2016.
The Shareholders who cannot be present at the annual general meeting of shareholders and wish to be represented are
entitled to appoint a proxy to vote on their behalf. A proxy holder does not need to be a Shareholder of the Company. To
be valid the form of the proxy, which is enclosed, must be completed and received at the registered office of the Company
by fax (+352 - 404 770 387) or mail not later than twenty-four (24) hours before the annual general meeting of shareholders.
Further information and details in relation to the annual general meeting of shareholders can be obtained free of charge
from the Central Administration, VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
The Board of Directors
Référence de publication: 2016115867/1004/38.
Procobel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 15.214.
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>16 juin 2016i> à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à l'Administrateur Unique et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>L'administrateur uniquei>
Référence de publication: 2016115865/506/16.
Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 9.539.
Messieurs les Actionnaires nous avons l'honneur de vous convoquer à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
qui se tiendra le <i>15 juin 2016i> à 11.00 heures, auprès du siège social, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels et consolidés au 31
décembre 2015 ;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 ;
3. Affectation du résultat ; attribution d'un dividende par action ;
4. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2015 ;
5. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions pour l'année 2015 ;
6. Elections statutaires ;
7. Rachat d'actions propres : autorisation à conférer au conseil d'administration ;
8. Divers.
" Le conseil d'administration de la Société a constaté qu'à la suite de la décision de l'assemblée générale du 13 février
2015 de convertir l'ensemble de ses actions au porteur en actions nominatives, il reste des actions en circulation sous la
forme de titres au porteur pour lesquelles les titulaires n'ont pas demandé leur inscription au registre des actionnaires. Il a
été décidé de faire une inscription d'office dans le registre des actionnaires comme étant une position réservée en attendant
la conversion des actions et l'identification des actionnaires en question et par conséquent de ne plus procéder à l'avenir
aux publications d'usage mais de convoquer exclusivement par lettre recommandée. "
Formalités de participation.
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Afin de pouvoir participer à l'assemblée générale annuelle, il est rappelé aux actionnaires, n'ayant pas procédé aux
formalités requises pour la mise au nominatif de leurs actons, de se rendre sur le site de COFI (www.cofi.lu) d'y procéder.
A défaut, le droit de vote attaché à ces actions restera suspendu et le droit au dividende différé.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire qui devra être actionnaire.
Pas de quorum de présence requis. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires présents
ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016116618/33.
G-Six-G, SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-9647 Doncols, 24, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 92.087.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social en date du <i>16 juin 2016i> à 14 heures 30 avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 et du compte de résultats;
2. Discussion sur le rapport du Commissaire afférent à l'exercice clôturé le 31 décembre 2015 ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées
par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé 31 décembre 2015 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC pour les exercices clôturés au 31 décembre 2015 ;
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016115868/1004/18.
DNB Specialised Investment Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Specialised Investment Fund de février 2016, signé en date du 10 février 2016, a été déposé
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2016
Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à.r.l.
Référence de publication: 2016070936/10.
(160034703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
KBC Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 72.598.
Le règlement de gestion modifié de KBC LIFE INVEST PLATFORM a été déposé au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2016
Référence de publication: 2016070509/11.
(160033445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
KBC Life Invest Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion modifié de KBC LIFE INVEST FUND a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2016
KBC Asset Management S.A.
Référence de publication: 2016075952/9.
(160040255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
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Cidron Greenfood S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Cidron Lotus 2 S.à r.l.).
Capital social: SEK 115.500,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 182.591.
In the year two thousand sixteen on the eleventh day of March.
Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains.
THERE APPEARED:
Cidron Clyde Limited, a company incorporated under the laws of Jersey with registered office at 26 Esplanade, St Helier,
Jersey JE2 3QA, Channel Islands and registered with the Companies registry department of the Jersey Financial Services
Commission under number 118495 (the “Sole Shareholder”);
hereby represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, residing professionally in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy established under private seal granted in Jersey on 11 March 2016.
The said proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
It is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the
name of “Cidron Lotus 2 S.à r.l.”, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Re-
gister of Commerce and Companies under number B 182591 and incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger,
notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated 10 December 2013, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 290 on 31 January 2014 (hereafter referred to as the “Company”). The
articles of incorporation of the Company have not been amended since that date (the “Articles”).
The share capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by
one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares (the "Shares), with a nominal value of one euro cent (EUR
0.01.-) each, all subscribed and fully paid-up.
The Sole Shareholder, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions
to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:
1. Change of name of the Company to” Cidron Greenfood S.à r.l.” and consequential amendment of Article 1 of the
Articles of the Company;
2. Cancellation of the nominal value of the shares;
3. Conversion with effect as of March 11, 2016, of the share capital of the Company from euro (EUR) into Swedish
Krona (SEK) according to the 9.24 EUR/SEK exchange rate applicable on March 10, 2016, published by the European
Central bank website;
4. Conversion of the existing one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares without nominal value into one
hundred fifteen thousand five hundred (115,500) shares, without nominal value;
5. Reintroduction of a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1) per share;
6. Conversion of all accounts in the books of the Company from euro (EUR) to Swedish Krona (SEK) with effect as of
March 11, 2016;
7. Creation of ten preference share classes (A-J) and allocation of the 115,500 shares to each of these share classes;
8. Restatement of article 5.1 of the Articles of incorporation of the Company.
9. Miscellaneous.
Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to change the name of the Company to “Cidron Greenfood S.à r.l.” and to amend article 1 of
the Company’s Articles in consequence, to read as follows:
“ 1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the “Articles”) of Cidron Green-
food S.à r.l. (the “Company”), a private limited liability company (société a responsabilité limitée) incorporated under the
laws of Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from
time to time (the “1915 Law”)”.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to cancel the nominal value of the shares.
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<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to convert with effect as of 11 March 2016, the share capital of the Company from euro
(EUR) into Swedish Krona (SEK) according to the 9.24 EUR/SEK exchange rate applicable on March 10, 2016, published
by the European Central Bank website; so that the capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is converted
into one hundred fifteen thousand five hundred Swedish Krona (SEK 115,500) of corporate capital.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to convert all the existing and issued one million two hundred fifty thousand (1,250,000)
shares without nominal value into one hundred fifteen thousand five hundred (115,500) shares, without nominal value.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to reintroduce a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1) per share.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to convert all accounts in the books of the Company from euro (EUR) into Swedish
Krona (SEK) with effect as of March 11, 2016.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder decides to create ten share classes (A-J) and to allocate the 115,500 existing shares with a nominal
value of SEK 1 per share as detailed below:
1. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) class A preferred shares (the "Class A Preferred Shares");
2. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class B preferred shares (the "Class B Preferred Shares");
3. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class C preferred shares (the "Class C Preferred Shares");
4. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class D preferred shares (the "Class D Preferred Shares");
5. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class E preferred shares (the "Class E Preferred Shares");
6. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class F preferred shares (the "Class F Preferred Shares");
7. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class G preferred shares (the "Class G Preferred Shares");
8. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class H preferred shares (the "Class H Preferred Shares"); and
9. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class I preferred shares (the "Class I Preferred Shares");
10. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class J preferred shares (the "Class J Preferred Shares");
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to restate article 5.1 of the articles of incorporation of the Company as follows:
“ 5.1. The share capital is fixed at one hundred fifteen thousand five hundred Swedish Krona (SEK 115,500) divided
into eleven thousand five hundred fifty (11,550) class A shares (parts sociales de catégorie A) (the “Class A Shares”),
eleven thousand five hundred fifty (11,550) class B shares (parts sociales de catégorie B) (the “Class B Shares”), eleven
thousand five hundred fifty (11,550) class C shares (parts sociales de catégorie C) (the “Class C Shares”), eleven thousand
five hundred fifty (11,550) class D shares (parts sociales de catégorie D) (the “Class D Shares”), eleven thousand five
hundred fifty (11,550) class E shares (parts sociales de catégorie E) (the “Class E Shares”), eleven thousand five hundred
fifty (11,550)) class F shares (parts sociales de catégorie F) (the “Class F Shares”), eleven thousand five hundred fifty
(11,550) class G shares (parts sociales de catégorie G) (the “Class G Shares”), eleven thousand five hundred fifty (11,550)
class H shares (parts sociales de catégorie H) (the “Class H Shares”), eleven thousand five hundred fifty (11,550) class I
shares (parts sociales de catégorie I) (the “Class I Shares”), eleven thousand five hundred fifty (11,550) class J shares (parts
sociales de catégorie J) (the “Class J Shares”), each share (part sociale) with a nominal value of one Swedish Krona (SEK
1.-), all fully subscribed and entirely paid up and with such rights and obligations as set out in the present Articles.
Each shareholder shall subscribe proportionally in each class of shares (catégorie de parts sociales).”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the present deed, have been estimated at around two thousand three hundred Euros (EUR
2,300.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder of
the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, this deed is drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date stated at the beginning of this document.
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The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the undersigned notary by name,
surname, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le onzième jour du mois de mars.
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
A COMPARU:
Cidron Clyde Limited, une société régie par les lois de Jersey, ayant son siège social au 26 Esplanade, St Helier, Jersey,
Channel Islands JE2 3QA, immatriculée auprès du Companies registry department of the Jersey Financial Services Com-
mission sous le numéro 118495 (l'«Associée Unique»)
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant professionnellement à Mondorf-les-
Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Jersey en date du 11 mars 2016.
Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L’Associée Unique, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «Cidron Lotus 2 S.à r.l.»
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-
Findel, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 182.591 et constituée suivant acte du notaire Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 290 du 31 janvier 2014 (ci-après dénommée la «Société»). Les statuts (les «Statuts») de la Société n’ont été pas
modifiés depuis ce jour.
Le capital social de la Société s’élève actuellement à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par un
million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale d’un centime
d'euro (EUR 0,01.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
L’Associée Unique, dûment représentée comme décrit ci-dessus, a reconnu être dûment informée des résolutions à
prendre, et a décidé de voter sur tous les points de l'agenda reproduit ci-après:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de dénomination de la Société en «Cidron Greenfood S.à r.l.» et modification subséquente de l'article 1
des statuts de la Société.
2. Annulation de la valeur nominale des parts sociales;
3. Conversion du capital social de la Société avec effet au 11 mars 2016, de Euro (EUR) en Couronne Suédoise (SEK)
au taux de change EUR/SEK de 9,24 en vigueur au 10 mars 2016 tel que publié par le site internet de la Banque Centrale
Européenne;
4. Conversion de toutes les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales existantes en cent quinze
mille cinq cents (115.500) parts sociales, sans valeur nominale;
5. Réintroduction d'une valeur nominale d’une Couronne Suédoise (SEK 1) par part sociale;
6. Conversion de tous les comptes dans les livres de la Société d’Euro (EUR) en Couronne Suédoise (SEK) avec effet
au 11 mars 2016;
7. Création de dix catégories sociales préférentielles (A-J) et allocation des 115.500 parts sociales à chacune des caté-
gories de parts sociales.
8. Refonte de l'Article 5 des statuts de la Société; et
9. Divers.
En conséquence et sur base de l'agenda repris ci-dessus, l'Associée Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée unique décide de changer la dénomination de la Société en «Cidron Greenfood S.à r.l.» et de modifier
subséquemment l'article 1 des statuts de la Société, comme suit:
« 1. Forme sociale et nom. Le présent document constitue les statuts (les «Statuts») de Cidron Greenfood S.à r.l. (la
«Société»), une société a responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée (la «Loi de 1915»)».
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associée unique décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts sociales de la société.
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<i>Troisième résolutioni>
L'Associée unique décide de convertir le capital de la Société d’Euro (EUR) en Couronne Suédoise (SEK) avec effet
au 11 mars 2016 selon le taux de change SEK/EUR de 9,24 en vigueur au 10 mars 2016, tel que publié par le site internet
de la Banque centrale européenne; le capital de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) est désormais converti en cent
quinze mille cinq cents Couronnes Suédoises (SEK 115.500) de capital social.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associée Unique décide de convertir toutes les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales émises
sans valeur nominale en cent quinze mille cinq cents (115.500) parts sociales, sans valeur nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associée Unique décide de réintroduire une valeur nominale d’une Couronne Suédoise (SEK 1) par part sociale.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associée Unique décide de convertir tous les comptes dans les livres de la Société d’Euro (EUR) en Couronne Suédoise
(SEK) avec effet au 11 mars 2016.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé unique décide de créer dix catégories sociales préférentielles (A-J) et d’allouer les 115.500 parts sociales à
chacune des catégories de parts sociales, comme suit:
1. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie A (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie A"),
2. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie B (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie B"),
3. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie C (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie C"),
4. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie D (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie D"),
5. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie E (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie E"),
6. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie F (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie F"),
7. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie G (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie G"),
8. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie H (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie H"),
9. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie I (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie I"),
10. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie J (les "Parts Sociales Préféren-
tielles de Catégorie J").
<i>Neuvième résolutioni>
L'Associée unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, comme suit:
« 5.1. Le capital social émis de la Société est fixé cent quinze mille cinq cents Couronnes Suédoises (SEK 115.500,-)
divisé en, onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales de catégorie A «les Parts de Catégorie A», onze mille cinq
cent cinquante (11.550) parts sociales de catégorie B «les Parts de Catégorie B», onze mille cinq cent cinquante (11.550)
parts sociales de catégorie C «les Parts de Catégorie C», onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales de catégorie
D «les Parts de Catégorie D», onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales de catégorie E «les Parts de Catégorie
E», onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales de catégorie F «les Parts de Catégorie F», onze mille cinq cent
cinquante (11.550) parts sociales de catégorie G «les Parts de Catégorie G», onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts
sociales de catégorie H «les Parts de Catégorie H», onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales de catégorie I
«les Parts de Catégorie I», onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales de catégorie J «les Parts de Catégorie J»,
chaque part sociale ayant une valeur nominale d’une Couronne Suédoise (SEK 1,-), toutes entièrement libérées et avec les
droits et obligations tels que prévu aux présents Statuts.
Chaque associé devra souscrire proportionnellement dans chaque catégorie de parts sociales.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à environ deux mille trois cents euros (2.300.- EUR).
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom, qualité et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 mars 2016. GAC/2016/2137. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. BENTNER.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 24 mars 2016.
Référence de publication: 2016084693/224.
(160051857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Rainbow Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de RAINBOW FUND entrant en vigueur le 24 mars 2016 a été déposé au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2016
ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016085643/10.
(160053086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Cidron Greenfood S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Cidron Lotus 2 S.à r.l.).
Capital social: SEK 72.482.520,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 182.591.
In the year two thousand sixteen on the fifteenth day of March.
Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains.
THERE APPEARED:
Cidron Clyde Limited, a company incorporated under the laws of Jersey with registered office at 26 Esplanade, St Helier,
Jersey JE2 3QA, Channel Islands and registered with the Companies registry department of the Jersey Financial Services
Commission under number 118495 (the “Sole Shareholder”);
hereby represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, residing professionally in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy established under private seal granted in Jersey on 14 March 2016.
The said proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
It is the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the
name of “Cidron Greenfood S.à r.l.” (formerly named Cidron Lotus 2 S.à r.l.), governed by the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 182591 and incorporated
pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated 10
December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 290 on 31 January 2014
(hereafter referred to as the “Company”). The articles of incorporation of the Company have been amended several time
and for last time by a deed of the undersigned notary, on 11 March 2016, which publication with Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the “Articles”) is pending.
The share capital of the Company is currently set at one hundred fifteen thousand five hundred Swedish Krona (SEK
115,500) represented by one hundred fifteen thousand five hundred (115,500) shares (the "Shares), with a nominal value
of one Swedish Krona (SEK 1.-) each, all subscribed and fully paid-up, namely:
1. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) class A preferred shares (the "Class A Preferred Shares");
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2. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class B preferred shares (the "Class B Preferred Shares");
3. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class C preferred shares (the "Class C Preferred Shares");
4. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class D preferred shares (the "Class D Preferred Shares");
5. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class E preferred shares (the "Class E Preferred Shares");
6. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class F preferred shares (the "Class F Preferred Shares");
7. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class G preferred shares (the "Class G Preferred Shares");
8. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class H preferred shares (the "Class H Preferred Shares"); and
9. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class I preferred shares (the "Class I Preferred Shares");
10. Eleven thousand five hundred fifty (11,550) Class J preferred shares (the "Class J Preferred Shares").
The Sole Shareholder, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions
to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of seventy two million three hundred sixty seven thousand
twenty Swedish Krona (SEK 72,367,020.-) in order to raise it from its current amount of one hundred fifteen thousand five
hundred Swedish Krona (SEK 115,500.-), represented by one hundred fifteen thousand five hundred (115,500) shares,
having a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1) each, to seventy two million four hundred eighty two thousand five
hundred twenty Swedish Krona (SEK 72,482,520.-), through the creation of seventy two million three hundred sixty seven
thousand twenty (72,367,020) new shares, having a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1) each, against payment
in cash, with a total share premium of six hundred fifty one million three hundred and three thousand one hundred eighty
Swedish Krona (SEK 651,303,180.-);
2. Subscription to and full payment by the Sole Shareholder of the New Shares, at nominal value, together with a share
premium attached to the classes of preferred shares of an aggregate amount of seven hundred twenty three million six
hundred seventy thousand two hundred Swedish Krona (SEK 723,670,200) by a contribution in cash;
3. Full restatement of the articles of incorporation of the Company in order to, among other, (i) reflect the resolutions
to be taken on the basis of items 1-2 above and (ii) determine the rights and obligations attached to each new classes of
shares; and
4. Miscellaneous.
Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of seventy two million
three hundred sixty seven thousand twenty Swedish Krona (SEK 72,367,020) in order to raise it from its current amount
of one hundred fifteen thousand five hundred Swedish Krona (SEK 115,500.-), up to seventy two million four hundred
eighty two thousand five hundred twenty Swedish Krona (SEK 72,482,520), through the creation and issue of:
1. Seven million two hundred thirty six thousand seven hundred and two (7,236,702) new class A preferred shares (the
"New Class A Preferred Shares");
2. Seven million two hundred thirty six thousand seven hundred and two (7,236,702) new class B preferred shares (the
"New Class B Preferred Shares");
3. Seven million two hundred thirty six thousand seven hundred and two (7,236,702) new class C preferred shares (the
"New Class C Preferred Shares");
4. Seven million two hundred thirty six thousand seven hundred and two (7,236,702) new class D preferred shares (the
"New Class D Preferred Shares");
5. Seven million two hundred thirty six thousand seven hundred and two (7,236,702) new class E preferred shares (the
"New Class E Preferred Shares");
6. Seven million two hundred thirty six thousand seven hundred and two (7,236,702) new class F preferred shares (the
"New Class F Preferred Shares");
7. Seven million two hundred thirty six thousand seven hundred and two (7,236,702) new class G preferred shares (the
"New Class G Preferred Shares");
8. Seven million two hundred thirty six thousand seven hundred and two (7,236,702) new class H preferred shares (the
"New Class H Preferred Shares");
9. Seven million two hundred thirty six thousand seven hundred and two (7,236,702) new class I preferred shares (the
"New Class I Preferred Shares"), and
10. Seven million two hundred thirty six thousand seven hundred and two (7,236,702) new class J preferred shares (the
"New Class J Preferred Shares"),
each (the New Class J Preferred Shares being together with the New Class A Shares, New Class B Shares, the New
Class C Shares, the New Class D Shares, the New Class E Shares, the New Class F Shares, the New Class G Shares, the
New Class H Shares and the New Class I Shares, the "New Shares"), each of such New Shares having such rights and
obligations as set forth in the Articles and being issued with a total share premium of six hundred fifty one million three
hundred and three thousand one hundred eighty Swedish Krona (SEK 651,303,180).
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<i>Second resolutioni>
The seventy two million three hundred sixty seven thousand twenty (72,367,020) New Shares are all subscribed by the
Sole Shareholder, pre-named, represented as stated above, for a total amount of seven hundred twenty three million six
hundred seventy thousand two hundred Swedish Krona (SEK 723,670,200) out of which seventy two million three hundred
sixty seven thousand twenty Swedish Krona (SEK 72,367,020) are allocated to the share capital and a total of six hundred
fifty one million three hundred and three thousand one hundred eighty Swedish Krona (SEK 651,303,180) are allocated to
the share premium.
The subscribed New Shares are fully paid up in cash by the Sole Shareholder, together with the share premium so that
the total seven hundred twenty three million six hundred seventy thousand two hundred Swedish Krona (SEK 723,670,200)
is now at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to fully restate the articles of incorporation of the Company as follows:
“ARTICLES OF ASSOCIATION
Art. 1. Corporate form and name. These are the articles of association (the “Articles”) of a private limited liability
company (“société à responsabilité limitée”) whose name is Cidron Greenfood S.à r.l. (hereafter the “Company”).
The Company is incorporated under and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by these Articles.
Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg
and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The Company
may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned instruments
and the financing thereof.
2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instruments
convertible or not, without a public offer.
2.3. The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group
company as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would
be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. It may also give guarantees and grant security
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which
would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
2.4 The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and instru-
ments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
2.5 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures
and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
2.6 The Company may also invest in real estate and/or all types of real estate rights, and directly or indirectly operate
and develop them. The Company may sell, assign or otherwise dispose of part or all of its real estate assets or rights.
2.7 The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to movable
or immovable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-Findel.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of an extraordinary resolution
of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
4.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the sole manager
(gérant) or in case of plurality of managers (gérants), by a decision of the board of managers (conseil de gérance).
4.4 In the event that the board of managers (gérants) or the sole manager (gérant) (as the case may be) should determine
that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons
abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary
circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
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and notified to any interested parties by the board of managers (gérants) or the sole manager (gérant) (as the case may be)
of the Company.
4.5 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Capital - Shares (parts sociales).
5.1 Share Capital - share premium - reserves
5.1.1 The Company's share capital is fixed at seventy two million four hundred eighty two thousand five hundred twenty
Swedish Krona (SEK 72,482,520) divided into seven million two hundred forty eight thousand two hundred fifty two
(7,248,252) class A shares (parts sociales de catégorie A) (the “Class A Shares”), seven million two hundred forty eight
thousand two hundred fifty two (7,248,252) class B shares (parts sociales de catégorie B) (the “Class B Shares”), seven
million two hundred forty eight thousand two hundred fifty two (7,248,252) class C shares (parts sociales de catégorie C)
(the “Class C Shares”), seven million two hundred forty eight thousand two hundred fifty two (7,248,252) class D shares
(parts sociales de catégorie D) (the “Class D Shares seven million two hundred forty eight thousand two hundred fifty two
(7,248,252) class E shares (parts sociales de catégorie E) (the “Class E Shares”), seven million two hundred forty eight
thousand two hundred fifty two (7,248,252) class F shares (parts sociales de catégorie F) (the “Class F Shares seven million
two hundred forty eight thousand two hundred fifty two (7,248,252) class G shares (parts sociales de catégorie G) (the
“Class G Shares”), seven million two hundred forty eight thousand two hundred fifty two (7,248,252) class H shares (parts
sociales de catégorie H) (the “Class H Shares”), seven million two hundred forty eight thousand two hundred fifty two
(7,248,252) class I shares (parts sociales de catégorie I) (the “Class I Shares”), seven million two hundred forty eight
thousand two hundred fifty two (7,248,252) class J shares (parts sociales de catégorie J) (the “Class J Shares”), each share
(part sociale) with a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1.-), all fully subscribed and entirely paid up and with such
rights and obligations as set out in the present Articles.
Each shareholder shall subscribe proportionally in each class of shares (catégorie de parts sociales).
5.1.2 Any premium paid on any share (part sociale) is allocated to a distributable reserve. The share premium account
may be distributed to the shareholder(s) upon decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders’
meeting in accordance with the provisions set forth hereafter in Article
5.5.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide to allocate any amount
out of the share premium account to the legal reserve.
5.1.3 The Company may accept contributions without issuing shares (parts sociales) or other securities in consideration
and may allocate such contributions to one or more reserves. Decisions as to the use of any such reserves are to be taken
by the shareholder(s) or the manager(s) (gérant(s)) as the case may be, subject to the Law and Article 5.5.2 of these Articles.
5.2 - Changes to Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders’
meeting, in accordance with Article 7 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.
5.3 - Indivisibility of Shares (parts sociales)
Towards the Company, the Company’s shares (parts sociales) are indivisible, since only one owner is admitted per share
(part sociale). Co-owners, usufructuaries and bare-owners, creditors and debtors of pledged shares (parts sociales) have to
appoint a sole person as their representative towards the Company.
5.4 - Transfer of Shares (parts sociales)
5.4.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares (parts sociales) held by the single shareholder are freely
transferable.
5.4.2 In case of plurality of shareholders, the shares (parts sociales) held by each shareholder may be transferred in
compliance with the provisions of Articles 189 and 190 of the Law.
5.4.3 Notwithstanding any other provisions of these Articles, in case of transfer of shares (parts sociales), the transferring
shareholder shall transfer all of his/her/its shares (parts sociales) of each class of shares (catégorie de parts sociales) or, if
the transferring shareholder transfers only some of his/her/its shares (parts sociales), he/she/it shall transfer at the same
time shares (parts sociales) proportionally in each class of shares (catégorie de parts sociales).
5.4.4 Shares (parts sociales) may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at
least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto.
5.4.5 Transfers of shares (parts sociales) must be recorded by notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-
à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with
the provisions of Article 1690 of the Civil Code.
5.5 - Distribution of profit
5.5.1 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,
until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
5.5.2 The shareholders’ meeting shall determine how the remainder of the net profits shall be disposed of it being
understood that in respect of any dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:
each Class A Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend corresponding to zero point seventy per cent (0.70%)
per annum of the nominal value of such share, then;
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each Class B Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend corresponding to zero point sixty-five per cent (0.65%)
per annum of the nominal value of such share, then;
each Class C Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend corresponding to zero point sixty per cent (0.60%) per
annum of the nominal value of such share, then;
each Class D Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend corresponding to zero point fifty-five per cent (0.55%)
per annum of the nominal value of such share, then;
each Class E Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend corresponding to zero point fifty per cent (0.50%) per
annum of the nominal value of such share, then;
each Class F Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend corresponding to zero point forty-five per cent (0.45%)
per annum of the nominal value of such share, then;
each Class G Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend corresponding to zero point forty per cent (0.40%) per
annum of the nominal value of such share, then;
each Class H Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend corresponding to zero point thirty-five per cent (0.35%)
per annum of the nominal value of such share, then;
each Class I Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend corresponding to zero point thirty per cent (0.30%) per
annum of the nominal value of such share;
each Class J Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend corresponding to zero point twenty-five per cent (0.25%)
per annum of the nominal value of such share;
the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse
alphabetical order (i.e. first Class J Shares, then if no Class J Shares are in existence, Class I Shares and in such continuation
until only class A Shares are in existence) commensurate to their participation in such class.
5.5.3 Subject to the provisions contained in Article 5.5.2 of these Articles, the sole manager (gérant) or the board of
managers (conseil de gérance) as appropriate may decide to declare and pay interim dividends to the shareholder(s) before
the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distri-
bution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to an undistributable reserve to be established according to the Law or these Articles
and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant
shareholder(s).
5.5.4 The dividends or interim dividends declared may be paid in any currency selected by the sole manager (gérant)
or the board of managers (conseil de gérance) as appropriate and may be paid at such places and times as may be determined
by the sole manager (gérant) or the board of managers (conseil de gérance) as appropriate. The sole manager (gérant) or
the board of managers (conseil de gérance) as appropriate may make a final determination of the rate of exchange applicable
to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share (part sociale)
during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share (part sociale), shall be forfeited by the holder of
such share (part sociale), and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed
which are held by the Company on behalf of holders of shares (parts sociales).
5.6 - Repurchase of Shares (parts sociales)
The Company may, subject to the prior approval of all shareholders, repurchase its shares (parts sociales) provided that
there are sufficient available reserves to that effect.
The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares (parts sociales) including by the
cancellation of one or more entire classes of shares (catégories de parts sociales) through the repurchase and cancellation
of all the shares (parts sociales) in issue in such class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares
(catégories de parts sociales), such cancellations and repurchases of shares (parts sociales) shall be made in the reverse
alphabetical order (starting with Class J Shares).
In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (catégorie de
parts sociales) (made in the order provided for in the above paragraph), such class of shares (catégorie de parts sociales)
gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Total Cancellation Amount and the holders
of shares (part sociales) of the repurchased and cancelled class of shares (catégorie de parts sociales) shall receive from
the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share (part sociale) of the relevant class held
by them and cancelled.
Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Value Per Share will become due
and payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt
the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.
For the purposes of these Articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:
- “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to
the extent the shareholder(s) would have been entitled to dividend distributions according to 5.5 of the Articles, increased
by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the amount of the share capital reduction and legal
reserve reduction relating to the class of shares (catégorie de parts sociales) to be cancelled but reduced by (i) any losses
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(included carried forward losses), (ii) any sums to be placed into non-distributable reserve(s) pursuant to the requirements
of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any
double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount.
NP = net profits (including carried forward profits).
P = any freely distributable reserves.
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled.
L = losses (including carried forward losses).
LR = any sums to be placed into non-distributable reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
The Available Amount must be set out in the relevant Interim Accounts and shall be assessed by the sole manager of
the Company or, in case of plurality of managers, the board of managers of the Company in good faith and with the view
to the Company’s ability to continue as a going concern.
- “Cancellation Value Per Share” shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares
(parts sociales) in issue in the class of shares (catégorie de parts sociales) to be repurchased and cancelled.
- “Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
- “Interim Account Date” shall mean the date no earlier than eight (8) days but not later than thirty (30) days before the
date of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares.
- “Total Cancellation Amount”: means an amount, not exceeding the Available Amount, determined by the sole manager
(gérant) of the Company or, in case of plurality of the managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) of
the Company, in its reasonable discretion, within the best corporate interest of the Company and in light of the liquidities
available to that effect, on the basis of the Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the classes J, I,
H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant
class unless otherwise resolved by the sole manager of the Company or, in case of plurality of managers, the board of
managers, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount. For
the avoidance of doubt, the sole manager of the Company or, in case of plurality of managers, the board of managers of
the Company can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Total Cancellation
Amount the freely distributable reserves either in part or in totality.
The Total Cancellation Amount thus determined shall be approved by the sole shareholder or the shareholders’ meeting
as the case may be.
No class of shares (parts sociales) may be cancelled if, as a result, the share capital of the Company would fall below
the minimum required by the Law.
Own shares (parts sociales) will not be taken into consideration for the determination of the quorum and majority for
as long as they are held by the Company.
5.7 - Share Register
All shares (parts sociales) and transfers thereof are recorded in the shareholders’ register in accordance with Article 185
of the Law.
Art. 6. Management.
6.1 - Appointment and Removal
6.1.1 The Company is managed by one or several managers (gérants). If several managers (gérants) have been appointed,
they will constitute a board of managers (conseil de gérance), composed of class A manager(s) and of class B manager(s).
The manager(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).
6.1.2 The manager(s) (gérant(s)) is/are appointed by resolution of the shareholders.
6.1.3 A manager (gérant) may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted
by the shareholders.
6.1.4 The sole manager (gérant) and each of the members of the board of managers (conseil de gérance) may be com-
pensated for his/their services as manager (gérant) or reimbursed for their reasonable expenses upon resolution of the
shareholders.
6.2 - Powers
6.2.1 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), of the board of managers (conseil
de gérance).
6.2.2 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance),
may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
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6.2.3 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance)
will determine the agent’(s) responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of the agency.
6.3 - Representation and Signatory Power
6.3.1 In dealing with third parties as well as in judicial proceedings, the sole manager (gérant), or in case of plurality of
managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.
6.3.2 The Company shall be bound by the signature of its sole manager (gérant), and, in case of plurality of managers
(gérants), by the joint signatures of any one class A manager (gérant de catégorie A) and any one class B manager (gérant
de catégorie B) or by the signature of any person to whom such power has been delegated by the board of managers (conseil
de gérance).
6.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Meetings
6.4.1 The board of managers (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It
may also choose a secretary, who need not be a manager (gérant), to keep the minutes of the meeting of the board of
managers (conseil de gérance) and of the shareholders and who shall be subject to the same confidentiality provisions as
those applicable to the managers (gérants).
6.4.2 Meetings of the board of managers (conseil de gérance) may be convened by any member of the board of managers
(conseil de gérance). The convening notice, containing the agenda and the place of the meeting, shall be sent by letter (sent
by express mail or special courier), telegram, telex, telefax or e-mail at least two (2) days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set for such meeting shall be sufficient.
Any notice may be waived by the consent of each manager (gérant) expressed during the meeting or in writing or telegram,
telex, telefax or e-mail, such consent may be given by the manager in person or by an authorized representative. Separate
notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the board of managers (conseil de gérance). All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in
advance of any meeting of the board each manager (gérant) is provided with a copy of the documents and/or materials to
be discussed or passed upon by the board at such meeting.
6.4.3 The board of managers (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the managers
(gérants) is present or represented at the meeting of the board of managers (conseil de gérance) including at least one class
A manager (gérant de catégorie A) and one class B manager (gérant de catégorie B). Resolutions shall be taken by a majority
of the votes cast of the managers (gérants) present or represented at such meeting including the positive vote of at least one
class A manager (gérant de catégorie A) and one class B manager (gérant de catégorie B).
6.4.4 The resolutions of the board of managers (conseil de gérance) shall be recorded in minutes to be signed by the
chairman or any member of the board of managers (conseil de gérance) of the Company present at the meeting.
6.4.5 Resolutions in writing approved and signed by all managers (gérants) shall have the same effect as resolutions
passed at the board of managers’ (conseil de gérance) meetings. Such approval may be in one or several separate documents.
6.4.6 Copies or extracts of the minutes and resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise,
shall be signed by the chairman or any member of the board of managers (conseil de gérance) of the Company.
6.4.7 A manager (gérant) may appoint any other manager (gérant) (but not any other person) to act as his representative
at a board meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that board meeting. A manager
(gérant) can act as representative for more than one other manager (gérant) at a board meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two (2) managers (gérants) are physically present at a board meeting held
in person or participate in person in a board meeting held in accordance with the provisions of Article 6.4.8. of these Articles.
6.4.8 Any and all managers (gérants) may participate in any meeting of the board of managers (conseil de gérance) by
telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.
6.5 - Liability of Managers (gérants)
Any manager (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly
undertaken by him in the name of the Company.
Art. 7. Shareholders' resolutions.
7.1 For as long as all the shares (parts sociales) are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder
company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law and Articles 200-1 and 200-2 of the Law,
among others, will apply. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
7.2 In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares (parts sociales) he owns. Each shareholder has a number of votes equal to the number of shares (parts
sociales) held by him.
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7.3. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them provided that in case such majority is not met, the shareholders may be reconvened or consulted again in writing by
registered letter and the decisions will be validly taken by the majority of the votes cast irrespective of the portion of share
capital represented.
7.4 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous
vote, may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s
share capital, subject to the provisions of the Law.
7.5 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening
requirements and formalities if all the shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either
in writing or, at the relevant shareholders’ meeting, in person or by an authorised representative.
7.6 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a shareholder.
7.7 The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed
twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.
7.8 The majority requirements applicable to the adoption of resolutions by a shareholders' meeting apply mutatis mu-
tandis to the passing of written resolutions of shareholders. Written resolutions of shareholders shall be validly passed upon
receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of sharehol-
ders' votes representing the majority required for the passing of the relevant resolutions, irrespective of whether all
shareholders have voted or not.
Art. 8. Annual general shareholders’ meeting.
8.1 At least one shareholders’ meeting shall be held each year. Where the number of shareholders exceeds twenty-five
(25), such annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered
office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first
Monday of June, at 11:00 AM.
8.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the preceding
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole manager
(gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance), exceptional circumstances
so require.
Art. 9. Audit.
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by
one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
9.2 Irrespective of the above, the Company shall be supervised by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur
(s) d’entreprises agréé) where there is a legal requirement to that effect or where the Company is authorized by law to opt
for and chooses to opt for the appointment of an approved statutory auditor (réviseur d’entreprise agrée) instead of a statutory
auditor. The approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d’entreprises agréé) shall be appointed on an annual basis (the
mandate being renewable also on an annual basis).
Art. 10. Financial year - Annual accounts.
10.1 - Financial Year
The Company’s financial year starts on the 1
st
January and ends on the 31
st
December of each year.
10.2 - Annual Accounts
10.2.1 Each year, the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil
de gérance) prepares an inventory a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the provisions of Article
197 of the Law.
10.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered
office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s) setup in accordance with Article 200 of the Law. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25),
such inspection shall only be permitted fifteen days before the meeting.
Art. 11. Dissolution - Liquidation.
11.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
11.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to
a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions required for amendments to
the Articles.
11.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-
holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
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11.4 The liquidation boni shall be distributed to the holders of all classes of shares (catégories de parts sociales) in such
order of priority and in such amount as is necessary to achieve on an aggregate basis the same economic result as the
distribution provisions contained these Articles.
Art. 12. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which there are no
specific provisions in these Articles.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the present deed, have been estimated at around seven thousand Euros (7,000 EUR.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder of
the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, this deed is drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the undersigned notary by name,
surname, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quinzième du mois de mars.
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
A COMPARU:
Cidron Clyde Limited, une société régie par les lois de Jersey, ayant son siège social au 26 Esplanade, St Helier, Jersey,
Channel Islands JE2 3QA, immatriculée auprès du Companies registry department of the Jersey Financial Services Com-
mission sous le numéro 118495 (l'«Associée Unique»)
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, professionnellement à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé à elle délivrée en date du 14 mars 2016.
Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L’Associée Unique, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Elle est l'Associée Unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «Cidron Greenfood
S.à r.l.» (anciennement dénommée Cidron Lotus 2 S.à r.l.) régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182591 et constituée suivant acte du notaire Maître
Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 décembre 2013,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 290 le 31 janvier 2014 (ci-après dénommée comme
la «Société»). Les statuts (les «Statuts») de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte
du notaire instrumentant en date du 11 mars 2016, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Le capital social de la Société s’élève actuellement à cent quinze mille cinq cents Couronnes suédoises (SEK 115.500-)
représenté par cent quinze mille cinq cents (115.500) parts sociales (les "Parts Sociales"), ayant une valeur nominale d’un
Couronne suédoise (SEK 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, soit:
1. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie A (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie A"),
2. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie B (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie B"),
3. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie C (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie C"),
4. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie D (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie D"),
5. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie E (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie E"),
6. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie F (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie F"),
7. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie G (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie G"),
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8. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie H (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie H"),
9. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie I (les "Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie I"),
10. Onze mille cinq cent cinquante (11.550) parts sociales préférentielles de catégorie J (les "Parts Sociales Préféren-
tielles de Catégorie J").
L’Associée Unique, dûment représentée comme décrit ci-dessus, a reconnu être dûment informée des résolutions à
prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'agenda reproduit ci-après:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de soixante-douze million trois cent soixante-sept mille
vingt Couronnes Suédoises (SEK 72.367.020) pour le porter de son montant actuel de cent quinze mille cinq cents Cou-
ronnes suédoises (SEK 115.500), représenté par cent quinze mille cinq cents (115.500) parts sociales d’une valeur nominale
d’une Couronne Suédoise (SEK 1) chacune, à soixante-douze million quatre cent quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt
Couronnes suédoises (SEK 72.482.520) par l'émission de soixante-douze million trois cent soixante-sept mille vingt
(72.367.020) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale d’une Couronne Suédoise (SEK 1) chacune, contre paiement
en espèces, avec une prime d'émission de six cent cinquante-et-un million trois cent trois mille cent quatre-vingts Couronnes
suédoises (SEK 651.303.180).
2. Souscription et paiement intégral par l'Associée Unique des Nouvelles Parts à leur valeur nominale, ensemble avec
une prime d’émission attachée aux parts sociales préférentielles d’un montant total de sept cent vingt-trois millions six cent
soixante-dix mille deux cents couronnes suédoises (SEK 723.670.200) par le biais d’un apport en numéraire;
3. Refonte totale des statuts de la Société en vue, entre autres, (i) de refléter les résolutions à prendre sur base des points
1-2 ci-dessus et (ii) de déterminer les droits et obligations attachés à chaque nouvelle catégorie de parts sociales; et
4. Divers.
En conséquence et sur base de l'agenda repris ci-dessus, l'Associée Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associée Unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de soixante-douze million trois
cent soixante-sept mille vingt Couronnes Suédoises (SEK 72.367.020) afin de le augmenter de son montant actuel de cent
quinze mille cinq cents Couronnes suédoises (SEK 115.500) à soixante-douze million quatre cent quatre-vingt-deux mille
cinq cent vingt Couronnes suédoises (SEK 72.482.520) par la création et l'émission de:
1. sept million deux cent trente-six mille sept cent deux (7.236.702) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A (les "Nou-
velles Part Sociales de Catégorie A");
2. sept million deux cent trente-six mille sept cent deux (7.236.702) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B (les "Nou-
velles Part Sociales de Catégorie B");
3. sept million deux cent trente-six mille sept cent deux (7.236.702) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C (les "Nou-
velles Part Sociales de Catégorie C");
4. sept million deux cent trente-six mille sept cent deux (7.236.702) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D (les "Nou-
velles Part Sociales de Catégorie D");
5. sept million deux cent trente-six mille sept cent deux (7.236.702) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E (les "Nou-
velles Part Sociales de Catégorie E");
6. sept million deux cent trente-six mille sept cent deux (7.236.702) nouvelles Parts Sociales de Catégorie F (les "Nou-
velles Part Sociales de Catégorie F");
7. sept million deux cent trente-six mille sept cent deux (7.236.702) nouvelles Parts Sociales de Catégorie G (les "Nou-
velles Part Sociales de Catégorie G");
8. sept million deux cent trente-six mille sept cent deux (7.236.702) nouvelles Parts Sociales de Catégorie H (les "Nou-
velles Part Sociales de Catégorie H");
9. sept million deux cent trente-six mille sept cent deux (7.236.702) nouvelles Parts Sociales de Catégorie I (les "Nou-
velles Part Sociales de Catégorie I");
10. sept million deux cent trente-six mille sept cent deux (7.236.702) nouvelles Parts Sociales de Catégorie J (les
"Nouvelles Part Sociales de Catégorie J");
(les Nouvelles Part Sociale de Catégorie J, celles-ci étant collectivement définies ci-après avec les Nouvelles Part Sociale
de Catégorie A, les Nouvelles Part Sociale de Catégorie B, les Nouvelles Part Sociale de Catégorie C, les Nouvelles Part
Sociale de Catégorie D, les Nouvelles Part Sociale de Catégorie E, les Nouvelles Part Sociale de Catégorie F, les Nouvelles
Part Sociale Sociales de Catégorie G, les Nouvelles Part Sociale de Catégorie H et les Nouvelles Part Sociale de Catégorie
I, comme les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations tels que
décrits dans les Statuts, et étant émises avec une prime d'émission totale de six cent cinquante-et-un million trois cent trois
mille cent quatre-vingts Couronnes suédoises (SEK 651.303.180).
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<i>Deuxième résolutioni>
Toutes les soixante-douze million trois cent soixante-sept mille vingt (72.367.020) Nouvelles Parts sociales sont sou-
scrites par l'Associée Unique, prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, pour un montant total de sept cent vingt-
trois millions six cent soixante-dix mille deux cents couronnes suédoises (SEK 723.670.200) dont soixante-douze million
trois cent soixante-sept mille vingt Couronnes Suédoises (SEK 72.367.020) sont affectés au capital social et un six cent
cinquante-et-un million trois cent trois mille cent quatre-vingts Couronnes suédoises (SEK 651.303.180) sont affectés à la
prime d’émission.
Les Nouvelles Parts Sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire par l'Associée Unique ensemble
avec la prime d’émission, de sorte que le montant total de sept cent vingt-trois millions six cent soixante-dix mille deux
cents couronnes suédoises (SEK 723.670.200) est dorénavant à la disposition de la Société, tel qu'il a été démontré au
notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associée Unique décide de modifier et de refondre intégralement les statuts de la Société, comme suit:
« Art. 1
er
. Forme sociale et dénomination. Ceux-ci sont les statuts (les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée
qui porte la dénomination de Cidron Greenfood S.à r.l. (ci-après la «Société»).
La Société est constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915
relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts.
Art. 2. Objet social.
2.1 L'objet de la Société est (i) la détention de participations et d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères, des entités de type partenariats (partnerships) ou d’autres entités, (ii) l'acquisition
par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obli-
gations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'acquisition, la propriété,
l'administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La Société peut conclure tout contrat
relatif à l'acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.
2.2 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d’obligations, de reconnaissances de dettes, de
notes et d’autres instruments convertibles ou non, sans offre au public.
2.3 La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du
groupe ainsi qu’à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui serait
considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des garanties
et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations de ses
filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu’à toute autre entité ou personne pourvu que la Société
ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. La
Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie de ses avoirs.
2.4 La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments
destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et tout
autre risque.
2.5 De manière générale elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle et
de supervision et mener toute opération qu’elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.
2.6 La Société pourra aussi investir dans l'immobilier et/ou tous types de droits immobiliers, et directement ou indirec-
tement les exploiter et les développer. La Société pourra vendre, céder ou autrement disposer d'une partie ou de tous ses
avoirs ou droits immobiliers.
2.7 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale ou financière, ainsi que toute transaction concernant
des biens meubles ou immeubles, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg - Findel.
4.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
4.3 L’adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou
en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance.
4.4 Dans l'éventualité où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) déterminerait que des événements
extraordinaires politiques, économiques ou des développements sociaux ont eu lieu ou sont imminents qui interféreraient
avec les activités normales de la Société en son siège social ou avec la fluidité de communication entre le siège social et
les personnes à l'étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l'étranger jusqu’à la cessation complète de
telles circonstances extraordinaires; de telles mesures temporaires n’auront pas d’effet sur la nationalité de la Société qui,
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malgré le transfert temporaire de son siège social, restera une société Luxembourgeoise. De telles mesures temporaires
seront prises et notifiées à toute partie intéressée par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) de la Société.
4.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l'étranger.
Art. 5. Capital - Parts sociales.
5.1 Capital social - prime d’émission - réserves
5.1.1 Le capital social émis de la Société est fixé à soixante-douze million quatre cent quatre-vingt-deux mille cinq cent
douze Couronnes Suédoises (SEK 72.482.520.-) divisé en sept million deux cent quarante-huit mille deux cent cinquante-
deux (7.248.252) parts sociales de catégorie A «les Parts de Catégorie A», sept million deux cent quarante-huit mille deux
cent cinquante-deux (7.248.252) parts sociales de catégorie B «les Parts de Catégorie B», sept million deux cent quarante-
huit mille deux cent cinquante-deux (7.248.252) parts sociales de catégorie C «les Parts de Catégorie C», sept million deux
cent quarante-huit mille deux cent cinquante-deux (7.248.252) parts sociales de catégorie D «les Parts de Catégorie D»,
sept million deux cent quarante-huit mille deux cent cinquante-deux (7.248.252) parts sociales de catégorie E «les Parts
de Catégorie E», sept million deux cent quarante-huit mille deux cent cinquante-deux (7.248.252) parts sociales de catégorie
F «les Parts de Catégorie F», sept million deux cent quarante-huit mille deux cent cinquante-deux (7.248.252) parts sociales
de catégorie G «les Parts de Catégorie G», sept million deux cent quarante-huit mille deux cent cinquante-deux (7.248.252)
parts sociales de catégorie H «les Parts de Catégorie H», sept million deux cent quarante-huit mille deux cent cinquante-
deux (7.248.252) parts sociales de catégorie I «les Parts de Catégorie I», sept million deux cent quarante-huit mille deux
cent cinquante-deux (7.248.252) parts sociales de catégorie J «les Parts de Catégorie J», chaque part sociale ayant une
valeur nominale d’une Couronne Suédoise (SEK 1,-), toutes entièrement libérées et avec les droits et obligations tels que
prévu aux présents Statuts.
Chaque associé devra souscrire proportionnellement dans chaque catégorie de parts sociales.
5.1.2 Toute prime d’émission payée sur toute part sociale est allouée à une réserve distribuable. Le compte prime
d’émission peut être distribué aux associé(s) sur décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés en
conformité avec les dispositions prévues ci-après à l'Article 5.5.2. L’associé unique ou l'assemblée générale des associés
le cas échéant, peut décider d’allouer tout ou partie du compte prime d’émission à la réserve légale.
5.1.3 La Société peut accepter des apports sans émettre de parts sociales ou d’autres titres en contrepartie et peut allouer
de tels apports à une ou plusieurs réserves. Les décisions quant à l'utilisation de telles réserves seront prises par le(s) associé
(s) ou par le(s) gérant(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et de l'Article 5.5.2 des présents Statuts.
5.2 - Modification du Capital Social
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée
générale des associés conformément à l'Article 7 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'Article 199 de la Loi.
5.3 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire est admis par part
sociale. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, créanciers et débiteurs de parts sociales gagées doivent
désigner une seule personne qui les représente vis-à-vis de la Société.
5.4 - Transfert de Parts Sociales
5.4.1 Dans l'hypothèse d’un associé unique, les parts sociales de la Société détenues par cet associé unique sont librement
transmissibles.
5.4.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun des associés ne sont trans-
missibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux Articles 189 et 190 de la Loi.
5.4.3 Nonobstant toute autre disposition des présents Statuts, en cas de transfert de parts sociales, l'associé cédant devra
transférer toutes ses parts sociales de chaque catégorie de parts sociales ou, si l'associé cédant ne transfère que certaines
de ses parts sociales, il/elle devra transférer en même temps des parts sociales de manière proportionnelle dans chaque
catégorie de parts sociales.
5.4.4 Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des tiers non-associés si des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social n’y ont consenti.
5.4.5 Les transferts de parts sociales doivent être documentés par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts
ne seront opposables à la Société ou aux tiers qu’à compter du moment de leur notification à la Société ou de leur acceptation
par celle-ci en conformité avec les dispositions de l'Article 1690 du Code Civil.
5.5 - Distribution des profits
5.5.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société devra être alloué à une réserve légale jusqu’à
ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
5.5.2 L’assemblée générale des associés détermine la manière dont le solde des bénéfices nets sera alloué, que pour
toute déclaration de dividende, un tel dividende sera alloué et payé dans l'ordre suivant:
Chaque Part de Catégorie A (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif correspondant à 0,70% par an de
la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
Chaque Part de Catégorie B (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif correspondant à 0,65% par an de
la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
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Chaque Part de Catégorie C (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif correspondant à 0,60% par an de
la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
Chaque Part de Catégorie D (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif correspondant à 0,55% par an de
la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
Chaque Part de Catégorie E (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif correspondant à 0,50% par an de
la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
Chaque Part de Catégorie F (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif correspondant à 0,45% par an de la
valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
Chaque Part de Catégorie G (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif correspondant à 0,40% par an de
la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
Chaque Part de Catégorie H (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif correspondant à 0,35% par an de
la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
Chaque Part de Catégorie I (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif correspondant à 0,30% par an de la
valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
Chaque Part de Catégorie J (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif correspondant à 0,25% par an de la
valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
et
le solde du montant total distribué sera alloué dans sa totalité au(x) détenteur(s) de la dernière catégorie dans les sens
alphabétique inverse (c.à.d. d’abord les Parts de Catégorie J, ensuite s’il n’y a plus de Parts de Catégorie J, les Parts de
Catégorie I et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que les Parts de Catégorie A) proportionnellement à leur participation
dans cette classe.
5.5.3 Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 5.5.2 de ces Statuts, le gérant unique ou le conseil de gérance, le
cas échéant peut/peuvent décider de déclarer et payer des dividendes intérimaires aux associés avant la fin de l'exercice sur
la base d'un état des comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i)
le montant à distribuer ne peut excéder, le cas échéant, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve
indisponible devant être établie conformément à la Loi ou les présents Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui
ne correspondent pas à des bénéfices réellement réalisés peuvent être récupérées de(s) l'associé(s) concerné(s).
5.5.4 Les dividendes et dividendes intérimaires déclarés pourront être payés dans toutes devises par le gérant unique ou
le conseil de gérance le cas échéant, et pourra être payé aux lieux et dates tels que déterminés par le gérant unique ou le
conseil de gérance le cas échéant. Le gérant unique ou le conseil de gérance le cas échéant devra faire une détermination
finale du taux de change applicable pour convertir les fonds des dividendes dans la monnaie de leur paiement. Un dividende
déclaré mais non payé sur une part sociale durant cinq ans ne pourra pas par la suite être réclamé par le détenteur de cette
part sociale, sera perdu pour le détenteur de cette part sociale et devra revenir à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur
les dividendes déclarés mais non réclamés qui sont détenus par la Société pour le compte des détenteurs de parts sociales.
5.6 - Rachat de Parts Sociales
Sous réserve de l'accord préalable de tous les associés, la Société pourra racheter ses parts sociales pourvu que des
réserves suffisantes soient disponibles à cet effet.
Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales y compris par l'annulation d’une ou
plusieurs catégories de parts sociales au travers du rachat et de l'annulation de toutes les parts sociales en émission dans
cette/ces catégorie(s). Dans le cas de rachats et annulations de catégories de parts sociales, ces rachats et annulations devront
être faits dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant avec les Parts de Catégorie J).
Dans le cadre d’une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d’une catégorie de parts sociales (faits dans
l'ordre prévu au paragraphe ci-dessus), cette catégorie de parts sociales donnera droit aux détenteurs de ces parts sociales,
au prorata de leur détention dans cette catégorie, au Montant Total d’Annulation et les détenteurs des parts sociales de la
catégorie de parts sociales rachetée et annulée devront recevoir de la Société un montant égal à la Valeur d’Annulation par
Part Sociale pour chaque part sociale de ladite catégorie détenue par eux et annulée.
Afin d’éviter tout doute, le Montant Total d’Annulation pourra être ajusté ultérieurement par consentement mutuel des
parties en particulier, mais pas uniquement, dans le cas où la Société réaliserait un bénéfice additionnel après le rachat et
l'annulation d’une catégorie de parts sociales, suite à une opération ayant été réalisée avant ce rachat et annulation.
Suite au rachat et annulation de l'entièreté d’une catégorie concernée, la Valeur d’Annulation par Part Sociale sera due
et payable par la Société au(x) Associé(s) au prorata de leur participation dans cette catégorie(s). Afin d’éviter tout doute,
la Société pourra s’acquitter de ses obligations de paiement en numéraire, en nature ou par voie de compensation.
Aux fins de ces Statuts, les termes suivants doivent avoir les significations suivantes:
«Montant Disponible» signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) à la condition
que les associé(s) auraient eu doit à des distributions de dividendes suivant l'Article 5.5 des Statuts, augmenté par (i) toute
réserve librement distribuable et (ii) selon les cas par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la
réserve légale en relation avec la catégorie de parts sociales devant être annulée mais réduite par (i) toutes pertes (incluant
les pertes reportées) (ii) toutes sommes devant être placées en réserve(s) indisponible(s) suivant les exigences de la Loi ou
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des Statuts, chaque fois tel que cela est prévu par les Comptes Intérimaires y relatif (pour éviter tout doute sans double
comptage) de sorte que:
MD = (PN + R+ RC) - (PE + RL)
Soit:
MD = Montant disponible
PN = Profits nets (incluant les profits reportés).
R = Toutes réserves librement distribuables.
RC = Montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la catégorie des
parts sociales devant être annulée.
PE = Pertes (incluant les pertes reportées).
RL = toute somme devant être placée dans une réserve(s) indisponible(s) suivant les exigences de la Loi ou des Statuts.
Le Montant Disponible doit être établi dans les Comptes Intérimaires et doit être évalué par le gérant unique de la Société
ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société, de bonne foi et en vue de la capacité de la Société
à poursuivre ses activités.
«Comptes Intérimaires» signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée.
«Date des Comptes Intérimaires» signifie la date qui ne doit pas être antérieure de huit (8) jours et non postérieure de
trente (30) jours à la date du rachat et de l'annulation de la catégorie des Parts Préférentielles concernées.
«Montant Total d’Annulation»: signifie le montant, n’excédant pas le Montant Disponible, fixé par le gérant unique de
la Société ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de la Société à son entière discrétion, dans le meilleur
intérêt de la Société et aux vues des liquidités disponibles à cet effet, sur base des Comptes Intérimaires. Le Montant Total
d’Annulation pour chacune des catégories J, I, H, G, F, E, D, C, B and A sera le Montant Disponible de la catégorie
concernée au jour de l'annulation de la catégorie concernée à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le gérant unique
ou en cas de pluralité de gérants par le conseil de gérance de la Société, à la condition cependant que le Montant Total
d’Annulation ne soit jamais supérieur à un tel Montant Disponible. Afin d’éviter tout doute, le gérant unique de la Société
ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de la Société peut choisir à son entière discrétion d’inclure ou
d’exclure dans la détermination du Montant Total d’Annulation les réserves librement distribuables en partie ou en totalité.
Le Montant Total d’Annulation ainsi déterminé devra être approuvé par l'associé unique ou l'assemblée générale des
associés le cas échéant.
Le Montant Total d’Annulation pourra être ajusté ultérieurement par consentement mutuel des parties en particulier,
mais pas uniquement, dans le cas où la Société réaliserait un bénéfice additionnel après le rachat et l'annulation d’une
catégorie de parts sociales (le «Rachat»), suite à une opération ayant été réalisée avant le Rachat, afin de prendre en compte
ce bénéfice supplémentaire.
«Valeur d'Annulation par Part Sociale» sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de parts
sociales en circulation dans la catégorie de parts sociales à racheter et annuler.
Aucune catégorie de parts sociales ne peut être annulée si, en conséquence, le capital social de la Société passerait en
deçà du minimum requis par la Loi.
Les parts sociales propres ne seront pas prises en compte pour la détermination du quorum et de la majorité aussi
longtemps qu’elles restent détenues par la Société.
5.7 - Registre des Parts Sociales
Toutes les parts sociales ainsi que leurs transferts sont consignés dans le registre des associés conformément à l'Article
185 de la Loi.
Art. 6. Gestion.
6.1 - Nomination et Révocation
6.1.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un conseil
de gérance, composée de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant(s) n’est/ne doivent pas
nécessairement être associé(s).
6.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par décision des associés.
6.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par
les associés.
6.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance peuvent être rémunérés pour ses/leurs service(s)
en tant que gérant(s) ou remboursés de leurs dépenses raisonnables sur décision des associés.
6.2 - Pouvoirs
6.2.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
6.2.2 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra sous-déléguer sa compétence pour
des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
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6.2.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du man-
dataire et sa rémunération (s’il y en a), la durée de la période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes
de ce mandat.
6.3 - Représentation et Pouvoir de Signature
6.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes
et opérations en conformité avec l'objet social de la Société.
6.3.2 La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d’un des gérants de catégorie A et d’un des gérants de catégorie B ou par la signature de toute personne à qui un
tel pouvoir aura été délégué par le conseil de gérance.
6.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Réunions
6.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un
secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés
et qui sera soumis aux mêmes règles de confidentialité que celles applicables aux gérants.
6.4.2 Les réunions du conseil de gérance peuvent être convoquées par tout membre du conseil de gérance. La convo-
cation, contenant l'ordre du jour et le lieu de la réunion, doit être envoyée par lettre (envoyée par courrier express ou courrier
spécial), télégramme, télex, télécopie ou e-mail au moins deux (2) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas
d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans la convocation et dans ce cas, un préavis d'au
moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion sera suffisant. Il peut être renoncé à toute convocation
par le consentement de chaque gérant exprimé lors de la réunion ou par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail,
ce consentement peut être donné par le gérant en personne ou par un représentant autorisé. Une convocation séparée ne
sera pas requise pour les réunions individuelles tenues aux heures et lieux prévus dans un calendrier préalablement adopté
par décision du conseil de gérance. Tous les efforts raisonnables seront effectués de sorte que, préalablement à toute réunion
du conseil, une copie des documents et / ou supports à discuter ou adopter par le conseil lors de cette réunion soit fournie
à chaque gérant.
6.4.3 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les
résolutions sont adoptées à la majorité des voix exprimées des gérants présents ou représentés à cette réunion incluant le
vote positif d'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
6.4.4 Les décisions du conseil de gérance seront consignés dans des procès-verbaux, à signer par le président ou par
tout membre du conseil de gérance de la Société présent à la réunion.
6.4.5 Des résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une résolution
prise lors d’une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents distincts.
6.4.6 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux et résolutions qui pourraient être produits en justice ou autre seront
signés par le président ou par tout membre du conseil de gérance de la Société.
6.4.7 Un gérant peut nommer un autre gérant (mais pas toute autre personne) pour agir comme son représentant à une
réunion du conseil pour assister, délibérer, voter et exercer toutes ses fonctions en son nom à cette réunion du conseil. Un
gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs gérants à une réunion du conseil de gérance à condition que (sans
préjudice des exigences de quorum) au moins deux gérants soient physiquement présents à une réunion du conseil tenue
physiquement ou participent en personne à une réunion du conseil tenue conformément aux dispositions de l'Article 6.4.8.
6.4.8 Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique ou vidéoconférence
ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de s’entendre
mutuellement. La participation à une réunion par de tels moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion.
6.5 - Responsabilité des Gérants
Aucun gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements vala-
blement entrepris par lui au nom de la Société.
Art. 7. Décisions des associés.
7.1 Pour autant que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle
au sens de l'Article 179 (2) de la Loi et les Articles 200-1 et 200-2 de la Loi, entre autres, s'appliqueront. L'associé unique
exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
7.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre
de parts sociales qu’il détient. Chaque associé a autant de voix qu’il possède de parts sociales.
7.3 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les associés détenant plus de la moitié du
capital social les adoptent, étant entendu que si cette majorité n'est pas atteinte, les associés peuvent être convoqués à
nouveau ou consultés à nouveau par écrit par lettre recommandée, et les décisions seront valablement prises par la majorité
des voix exprimés, indépendamment de la quotité du capital social représenté.
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7.4 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf le cas de changement de nationalité qui requiert un vote unanime,
ne peuvent être adoptées que par une majorité en nombre d’associés détenant au moins les trois quarts du capital social de
la Société, sous réserve des dispositions de la Loi.
7.5 Une assemblée des associés peut valablement délibérer et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie
des exigences et formalités de convocation si tous les associés ont renoncé aux exigences et formalités de convocation soit
par écrit, soit à l'assemblée des associés en question, en personne ou par un représentant autorisé.
7.6 Un associé peut se faire représenter à une assemblée des associés en désignant par écrit (par fax ou par e-mail ou
tout autre moyen similaire) un mandataire qui n’est pas nécessairement un associé.
7.7 La tenue d'assemblées générales des associés n'est pas obligatoire tant que le nombre des associés n'est pas supérieur
à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte précis des résolutions ou décisions à prendre expressément
formulées et émettra son vote par écrit.
7.8 Les conditions de majorité applicables à l'adoption de décisions par l'assemblée des associés s'appliquent mutatis
mutandis à l'adoption de décisions écrites des associés. Les décisions écrites des associés sont valablement prises dès
réception par la Société des exemplaires originaux (ou des copies envoyées par télécopie ou en tant que pièces jointes de
courrier électronique) des votes des associés représentant la majorité requise pour l'adoption des décisions en question,
indépendamment du fait que tous les associés aient voté ou non.
Art. 8. Assemblée générale annuelle des associés.
8.1 Au moins une réunion des associés devra être tenue chaque année. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-
cinq (25), cette assemblée générale annuelle des associés doit être tenue, conformément à l'Article 196 de la Loi, au siège
social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans l'avis de convocation de l'assemblée, le
premier Lundi du mois de juin de chaque année à 11:00 AM.
8.2 Dans le cas où ce jour n’est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour
ouvrable précédant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis discrétionnaire et définitif du
gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 9. Audit.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société devront être supervisées par
un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'Article 200 de la Loi, qui ne sont pas nécessairement associés.
S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes agiront en collège et formeront le conseil des
commissaires aux comptes.
9.2 Sans tenir compte de ce qui précède, la Société sera surveillée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s)
lorsqu’il existe une obligation légale à cet effet ou si la Société est autorisée par la loi à opter pour, et choisit d’opter pour,
la nomination d’un réviseur(s) d'entreprises agréé(s) au lieu d'un commissaire aux comptes. Le réviseur(s) d'entreprises
agréé(s) sera nommé sur une base annuelle (le mandat étant renouvelable également sur base annuelle).
Art. 10. Exercice social - Comptes annuels.
10.1 - Exercice Social
L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
10.2 - Comptes Annuels
10.2.1 Chaque année, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire, un
bilan et un compte de profits et pertes conformément aux dispositions de l'Article 197 de la Loi.
10.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire désigné, examiner, au siège social
de la Société, l'inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et, le cas échéant, le rapport du/des commissaire(s) aux
compte(s) conformément à l'Article 200 de la Loi. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), cet examen ne
sera autorisé que quinze jours avant la réunion.
Art. 11. Dissolution - Liquidation.
11.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d’un des associés.
11.2 Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.
11.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
11.4 Le boni de liquidation devra être distribué aux détenteurs de toutes les catégories de parts sociales dans l'ordre de
priorité et pour le montant nécessaire pour atteindre sur une base globale le même résultat économique que celui prévu par
les dispositions de distribution contenues dans ces mêmes Statuts.
Art. 12. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux
dispositions de la Loi.».
Plus rien n’étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
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<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à environ sept mille euros (EUR 7.000.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom, qualité et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 mars 2016. GAC/2016/2239. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 24 mars 2016.
Référence de publication: 2016084694/897.
(160051857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Suvarna Finance S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 144.905.
Extrait des résolutions adoptées en date du 2 février 2016, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Sociétés
SUVARNA FINANCE S.A.
• M. Jérémy LEQUEUX a démissionné de ses fonctions avec effet au 15 octobre 2015.
• M. Alexandre TASKIRAN a démissionné de ses fonctions avec effet au 23 décembre 2015.
• Société Concilium S.à.r.l. dont le siège social se trouve au L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 161634, a été nommé Administrateur
de la Société, avec effet au 15 octobre 2015 et jusqu'au 6 décembre 2017.
• M. Christian BÜHLMANN, expert-comptable , né le 1 mai 1971 à Etterbeek (Belgique), résidant professionnellement
au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été désigné en tant que représentant permanent de la société
Concilium S.à.r.l.
• Mme Joanna DROZD, employée privée, née à Opole (Pologne), le 16 juin 1980, résidant professionnellement au
127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été nommée administrateur de la Société avec effet immédiat et ce
jusqu'au 6 décembre 2017.
Pour publication et réquisition
Suvarna Finance S.A.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016118273/22.
(160025798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Aviva Investors Central European Property Fund, Fonds Commun de Placement.
RECTIFICATIF
Dans l'en-tête de la publication d'une mention de dépôt du règlement de gestion, à la page 157553 du Mémorial C n°
3283 du 7 décembre 2015, il y a lieu de corriger comme suit l'entête:
1. au lieu de:
"Aviva Investors Luxembourg, Société Anonyme. Siège social: L -1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon. R.C.S.
Luxembourg B 25.708.",
lire:
"Aviva Investors Central European Property Fund, Fonds Commun de Placement.";
2. Dans le sommaire du même Mémorial à la page 157537 il faut lire:
au lieu de:
"Aviva Investors Luxembourg ... 157533".
lire:
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U X E M B O U R G
" Aviva Investors Central European Property Fund ... 157533";
3. Il y a lieu de supprimer le titre "DISSOLUTION"
Référence de publication: 2016118274/18.
Sofidra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 73.723.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2016i> à 12h30 au 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxem-
bourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture et approbation des rapports de vérification du commissaire pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015;
2. Présentation et approbation des comptes annuels statutaires et consolidés au 31 décembre 2015;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
5. Elections statutaires;
6. Procuration générale pour l'émission de garanties par Sofidra SA;
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016116619/19.
German Retail Investment Property Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
RECTIFICATIF
Dans l'en-tête de la publication d'une mention de dépôt du règlement de gestion, à la page 160360 du Mémorial C n°
3341 du 15 décembre 2015, il y a lieu de corriger comme suit l'entête:
1. au lieu de:
"Aviva Investors Luxembourg, Société Anonyme.",
lire:
"German Retail Investment Property Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé."
2. Dans le sommaire du même Mémorial à la page 160321 il faut lire:
au lieu de:
"Aviva Investors Luxembourg ... 160360".
lire:
"German Retail Investment Property Fund ... 160360".
Référence de publication: 2016118275/16.
Fedaia Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 200.929.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fourth of February,
Before Maître Jacques KESSELER, notary public residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,
APPEARED:
MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“societé à responsabilité
limitée”), with a share capital of EUR 12,600.- having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (“Registre de
Commerce et des Sociétés”) under number B 166.043 (the “Sole Shareholder”), here duly represented by David REMY,
employee, professionally residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), in virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned notary, will
remain attached to this deed to be filed with the registration authorities.
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The entity appearing, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. Fedaia Holdings S.à r.l. is a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), with a share capital
of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (“Registre de Commerce et des
Sociétés”) under number B 200.929 (the "Company"), incorporated and governed under the Luxembourg law pursuant to
a deed drawn up by Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, dated 13 October 2015 and published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 19 December 2015, number 3400, page 163174.
II. The articles of association of the Company (the “Articles”) have not been amended since incorporation.
III. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.
IV. The appearing sole shareholder, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to INCREASE the share capital of the Company by an amount of one hundred Euro
(EUR 100.-) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twelve
thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) by creation and issuance of one hundred (100) new ordinary shares having a
nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the “New Shares”) subject to a share premium in the amount of two hundred
forty-six million six hundred seventy-nine thousand two hundred Euro (EUR 246,679,200.-) (the “Share Premium”), to be
subscribed and fully paid up by contribution in cash.
<i>Subscription paymenti>
The Sole Shareholder RESOLVES to SUBSCRIBE to the New Shares and to have the New Shares, as well as the Share
Premium, fully paid up by contribution in cash, so that the amount of two hundred forty-six million six hundred seventy-
nine thousand three hundred Euro (EUR 246,679,300.-) is now at the disposal of the Company.
All the New Shares have been fully paid up by contribution in cash in the aggregate amount of two hundred forty-six
million six hundred seventy-nine thousand three hundred Euro (EUR 246,679,300.-), including the payment of the Share
Premium, evidence of which has been given by remittance of a bank certificate.
Out of the Share Premium, an amount of ten Euro (EUR 10.-) shall be allocated to the legal reserve of the Company.
The remaining Share Premium shall be allocated to the Share Premium Reserve (as defined in the Articles) and shall not
be allocated or reserved to the New Shares in relation to which it has been paid. As a consequence, in case a distribution
is subsequently decided, the Share Premium shall be allocated between the shareholders and the classes of shares pro rata
their respective financial rights.
Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the share capital of the Company
is owned as follows:
Sole Shareholder
Total
number
of shares
Share
capital
in EUR
MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,600
12,600
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,600
12,600
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder unanimously RESOLVES to AMEND Article 5 of
the Articles, which shall be henceforth read as follows:
“ Art. 5. Capital. The Company's share capital is fixed at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) represented
by twelve thousand six hundred (12,600) shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each (hereafter
referred to as the “Shares”), all subscribed and fully paid-up. The holders of the Shares are together referred to as the
“Shareholders”. In case all the Shares are held by one shareholder, it shall be referred to as the “Sole Shareholder”.”
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg), on the day indicated
at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing party, as represented here above, signed together with the notary the
present original deed.
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Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille seize, le vingt-quatre février,
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand - Duché de Luxembourg, soussigné;
A COMPARU
MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., une société luxembourgeoise à responsabilité limitée, au capital social de
12.600 EUR, ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand - Duché de Luxembourg) et
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B. 166.043 (l'«Associé Unique»),
ici dûment représentée par David REMY, employé, ayant son adresse professionnelle à Pétange (Grand - Duché de Lu-
xembourg) en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le représentant de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
L'entité comparante, au travers de son représentant a requis du notaire instrumentant qu'il établisse que:
I. Fedaia Holdings S.à r.l. est une société luxembourgeoise à responsabilité limitée, au capital social de douze mille cinq
cents Euro (EUR 12.500), ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand - Duché de
Luxembourg) et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B. 200.929 (la
«Société»), constituée et régie par la loi luxembourgeoise en vertu d'un acte reçu par Maître Jacques Kesseler, notaire de
résidence à Pétange le 13 octobre 2015 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 19 décembre
2015, numéro 3400, page 163174.
II. Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.
III. L'Associé Unique comparant, au travers de son représentant a requis du notaire instrumentant de documenter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'AUGMENTER le capital souscrit de la Société à concurrence d'un montant de cent Euro
(100 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (12.500 EUR) à un montant de douze mille
six cents Euro (12.600 EUR) par la création et l'émission de cent (100) nouvelles parts sociales nominatives d'une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1.-) (les «Nouvelles Parts Sociales»), assorties d'une prime d'émission d'un montant de deux
cent quarante-six million six cent soixante-dix-neuf mille deux cents Euro (246.679.200 EUR) (la «Prime d'Emission»),
devant être entièrement souscrites et libérées en numéraire.
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique DECIDE de SOUSCRIRE les Nouvelles Parts Sociales et de PROCEDER à leur libération intégrale
ainsi qu'au paiement intégral de la Prime d'Emission au moyen d'un apport en numéraire, de sorte que la somme de deux
cent quarante-six million six cent soixante-dix-neuf mille trois cents Euro (246.679.300 EUR) est dés à présent à la dis-
position de la Société.
Toutes les Nouvelles Parts Sociales, en ce compris le paiement de la Prime d'Emission, ont été intégralement libérées
au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de deux cent quarante-six million six cent soixante-dix-neuf mille trois
cents Euro (246.679.300 EUR). Preuve de ce qui précède a été donnée au moyen d'un certificat bancaire.
De la Prime d'Emission, un montant de dix Euro (10 EUR) sera alloué à la réserve légale de la Société. Le solde de la
Prime d'Emission sera alloué au Compte de Prime d'Emission (telle que défini ci - après dans les Statuts) et ne sera pas
alloué ou réservé aux Nouvelles Parts Sociales en relation de laquelle elle a été payée. En conséquence, si une distribution
est décidée par la suite, la Prime d'Emission sera allouée entre les Associés au prorata de leurs droits financiers respectifs.
En conséquence de l'augmentation de capital de la Société ci-avant documenté, le capital Social de la Société est détenu
comme suit:
Associé Unique
Nombre
total de
parts
sociales
Capital
social
(EUR)
MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.600
12.600
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.600
12.600
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique DECIDE de MODIFIER l'article 5 des Statuts, lequel
sera dorénavant libellé comme suit:
« Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à douze mille six cents Euro (12.600 EUR), représenté par douze mille six
cents (12.600) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (ci-après les «Parts
Sociales»), toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les
«Associés». Au cas où toutes les Parts Sociales seraient détenues par un associé, il sera fait référence à l'«Associé Unique».»
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate, à la requête de la partie comparante, que le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue au notaire instrumentant par leurs noms,
prénoms, état et demeure, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Remy, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 février 2016. Relation: EAC/2016/5102. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016081955/139.
(160048622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Kensington UK Office (Wylde Green) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 185.956.
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of March.
Before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Cains Trustees (Jersey) Limited, incorporated and registered with the Jersey Companies Registry under the registration
number 114731 and Cains Fiduciaries (Jersey) Limited, incorporated and registered with the Jersey Companies Registry
under the registration number 114717, both having their registered office at PO BOX 83, Ordnance House, 31 Pier Road,
St Helier, Jersey JE4 8PW, acting in their capacity of joint trustees of Webb Commerce Property Unit Trust,
here represented by Ariane Klaps, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given
on 3
rd
March 2016.
Said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for
the purpose of registration.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Kensington UK Office (Wylde Green) S.à r.l.,
a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital
of fifteen thousand British pounds sterling (GBP 15,000.-), registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 185956 (hereinafter the “Company”) and incorporated pursuant to a notarial deed dated 4 April 2013 and
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 946 on 14 April 2014. The articles of association
have been lastly amended pursuant to a notarial deed dated 29 May 2015 and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n° 2070 on 13 August 2015.
The Sole Shareholder, represented as stated above, then reviewed the following agenda:
<i>Agendai>
1. Dissolution and liquidation of the Company;
2. Discharge to be granted to the managers of the Company;
3. Appointment of a liquidator and determination of its powers; and
4. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the notary to enact, the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”),
the Sole Shareholder resolves to dissolve and liquidate the Company.
<i>Second Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant discharge and release from liability the managers of the Company for their
conduct of the Company's affairs during their mandates.
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<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint FIDES (Luxembourg) S.A., a
Luxembourg société anonyme having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 41469, as liquidator of the Company (the “Liqui-
dator”).
The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law, it being however specified
that the Liquidator may not dispose of any real estate asset of the Company other than by way of distribution in specie to
the Sole Shareholder. The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.
The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders
such powers as it determines and for the period as it thinks fit.
The Liquidator may distribute the Company’s assets to the Sole Shareholder in cash and/or in kind in its sole discretion.
Such distribution may take the form of one or more advance payments on future liquidation proceeds.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille seize, le huitième jour du mois de mars.
Par-devant nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Cains Trustees (Jersey) Limited, constitué et inscrit auprès du Jersey Companies Registry sous le numéro d’enregistre-
ment 114731, et Cains Fiduciaries (Jersey) Limited, constitué et inscrit auprès du Jersey Companies Registry sous le numéro
d’enregistrement 114717, les deux ayant leur siège social à PO BOX 83, Ordnance House, 31 Pier Road, St Helier, Jersey
JE4 8PW, agissant en leur capacité de trustees conjoints de Webb Commerce Property Unit Trust,
ici représentée par Ariane Klaps, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée le 3 mars 2016. La procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
La comparante est l’associé unique (l’«Associé Unique») de Kensington UK Office (Wylde Green) S.à r.l., une société
à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de quinze mille Livres
Sterling anglaises (GBP 15.000,-), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B 185956 (ci-après la «Société») et constituée selon acte notarié du 4 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 946 en date du 14 avril 2014. Les statuts ont récemment été modifiés selon acte notarié du
29 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2070 en date du 13 août 2015.
L’Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, a examiné l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution et liquidation de la Société;
2. Quitus aux gérants de la Société;
3. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs; et
4. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’Associé Unique adopte et requiert le notaire
instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), l’Associé Unique décide de dissoudre et de liquider la Société.
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<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé unique décide de donner quitus aux gérants de la Société pour la gestion des affaires sociales durant leurs
mandats.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé unique décide de nommer FIDES (Luxembourg) S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B41469, en tant que liquidateur
de la Société (le «Liquidateur»).
Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi étant toutefois
précisé que le Liquidateur ne peut céder aucun actif immobilier de la Société autrement que par une distribution en nature
au profit de l’Associé Unique.
Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l’étendue et la durée.
Le liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société à l’Associé Unique en espèce et/ou en nature.
Cette distribution pourra prendre la forme d’une ou plusieurs avances sur le boni de liquidation futur.
<i>Frais et Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est
évalué à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu’à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. KLAPS, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8129. Reçu douze (12.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 21 mars 2016.
Référence de publication: 2016082082/122.
(160048904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Royalmate, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4959 Bascharage, 43-45, Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 187.528.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2016.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2016082280/11.
(160048344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Kensington UK Office Propco S.à .r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 197.645.
In the year two thousand and sixteen, on the ninth day of March.
Before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
78182
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U X E M B O U R G
Webb Properties Limited, a Jersey limited company incorporated and registered with the Jersey Companies Registry
under the registration number 120426, having its registered office at PO BOX 83, Ordnance House, 31 Pier Road, St Helier,
Jersey JE4 8PW,
here represented by Ariane Klaps, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given
on 3
rd
March 2016.
Said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for
the purpose of registration.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Kensington UK Office Propco S.à r.l., a société
à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifteen
thousand British pounds sterling (GBP 15,000.-), registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 197645 (hereinafter the “Company”) and incorporated pursuant to a notarial deed dated 5 June 2015 and published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2101 on 17 August 2015. The articles of association have not
been amended yet.
The Sole Shareholder, represented as stated above, then reviewed the following agenda:
<i>Agendai>
1. Dissolution and liquidation of the Company;
2. Discharge to be granted to the managers of the Company;
3. Appointment of a liquidator and determination of its powers; and
4. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the notary to enact, the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”),
the Sole Shareholder resolves to dissolve and liquidate the Company.
<i>Second Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant discharge and release from liability the managers of the Company for their
conduct of the Company's affairs during their mandates.
<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint FIDES (Luxembourg) S.A., a
Luxembourg société anonyme having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 41469, as liquidator of the Company (the “Liqui-
dator”).
The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law, it being however specified
that the Liquidator may not dispose of any real estate asset of the Company other than by way of distribution in specie to
the Sole Shareholder. The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.
The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders
such powers as it determines and for the period as it thinks fit.
The Liquidator may distribute the Company’s assets to the Sole Shareholder in cash and/or in kind in its sole discretion.
Such distribution may take the form of one or more advance payments on future liquidation proceeds.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at two thousand euro (EUR 2,000.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille seize, le neuvième jour du mois de mars.
Par-devant nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
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A COMPARU:
Webb Properties Limited, une Jersey limited company, constituée et inscrite auprès du Jersey Companies Registry sous
le numéro d’enregistrement 120426, ayant son siège social à PO BOX 83, Ordnance House, 31 Pier Road, St Helier, Jersey
JE4 8PW,
ici représentée par Ariane Klaps, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée le 3 mars 2016. La procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
La comparante est l’associé unique (l’ «Associé Unique») de Kensington UK Office Propco S.à r.l., une société à
responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de quinze mille Livres
Sterling anglaises (GBP 15.000,-), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B 197645 (ci-après la «Société») et constituée selon acte notarié du 5 juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 2101 en date du 17 août 2015. Les statuts n’ont pas encore été modifiés.
L’Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, a examiné l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution et liquidation de la Société;
2. Quitus aux gérants de la Société;
3. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs; et
4. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’Associé Unique adopte et requiert le notaire
instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), l’Associé Unique décide de dissoudre et de liquider la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé unique décide de donner quitus aux gérants de la Société pour la gestion des affaires sociales durant leurs
mandats.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé unique décide de nommer Fides (Luxembourg) S.A., une société
anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B41469, en tant que liquidateur de la
Société (le «Liquidateur»).
Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi étant toutefois
précisé que le Liquidateur ne peut céder aucun actif immobilier de la Société autrement que par une distribution en nature
au profit de l’Associé Unique.
Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l’étendue et la durée.
Le liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société à l’Associé Unique en espèce et/ou en nature.
Cette distribution pourra prendre la forme d’une ou plusieurs avances sur le boni de liquidation futur.
<i>Frais et Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est
évalué à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu’à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. KLAPS, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8165. Reçu douze (12.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
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Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 21 mars 2016.
Référence de publication: 2016082083/118.
(160048878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
KGAL APF 2 General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 198.799.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2016.
Référence de publication: 2016082094/10.
(160048393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
KGAL SCPF 1 General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 196.749.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2016.
Référence de publication: 2016082095/10.
(160048276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Koch Fiber Treasury S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 42.011,16.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 193.524.
In the year two thousand and sixteen on the twenty-fourth of February.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Petange, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Koch KEX A, L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Bermuda, with registered office at
Crawford House, 50, Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda, and registered with the Bermuda Register Companies
under number 98-0532887,
Koch KEX D, L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Bermuda, with registered office at
Crawford House, 50, Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda, and registered with the Bermuda Register Companies
under number 98-0532890,
Koch Fiber Treasury Holding 1, L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Bermuda, with
registered office at Crawford House, 50, Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda, and registered with the Bermuda
Register Companies under number 49854,
Koch Fiber Treasury Holding 2, L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Bermuda, with
registered office at Crawford House, 50, Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda, and registered with the Bermuda
Register Companies under number 49855,
all here represented by Ms. Marie Dupuis, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given on February 24, 2016. The said proxies, signed ne varietur by the
proxy holder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with
the registration authorities.
Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:
The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company established and existing in the Grand
Duchy of Luxembourg under the name “Koch Fiber Treasury S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with registered office
at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B193524, established pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary then residing in Esch/Alzette, dated
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December 22, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 401, dated February
13, 2015, and whose articles of association have not been amended since then,
All the shareholders are present or duly represented and declare having had due notice and knowledge of the agenda
prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.
The meeting can therefore validly decide on all the items of its agenda.
<i>Agendai>
I. Dissolution and opening of the liquidation of the Company;
II. Appointment of the liquidator;
III. Discharge to the members of the board of managers;
IV. Appointment of the liquidation auditor.
<i>Resolutionsi>
I. The meeting resolves to dissolve anticipatively and to put into liquidation the Company.
II. The meeting resolves to resolves to appoint Mr. Mark Housley, born on December 4, 1961, in Utah, United States
of America, with professional address at 4111 E. 37
th
Street North, Wichita, Kansas 67220, United States of America, as
liquidator of the Company.
The liquidator shall have the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915
on commercial companies, as amended. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general
meeting authorization if required by law.
All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operation being a matter of liquidation purpose
to realize the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the shareholders, in kind
or in cash.
The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all
either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises,
grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, gar-
nishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages
and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments,
remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce
remedies at law or acquired rights of prescription.
III. The meeting resolves to give full discharge to the members of the board of managers of the Company for the execution
of their mandate until the date hereof unless if the liquidation lets appear faults in the execution of their duty.
IV. The meeting resolves to appoint Mr. Glenn Griffin, born in Alabama, United States of America on December 21,
1968, having a professional address of 100 Peachtree St., 4
th
Floor, Atlanta, Georgia, United States of America, as liqui-
dation auditor of the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le vingt-quatre février,
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
Koch KEX A, L.P., un limited partnership constitué et existant selon les lois des Bermudes, ayant son siège social à
Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermudes et enregistré auprès du Registre des Sociétés des Bermudes
sous le numéro 98-0532887,
Koch KEX D, L.P., un limited partnership constitué et existant selon les lois des Bermudes, ayant son siège social à
Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermudes et enregistré auprès du Registre des Sociétés des Bermudes
sous le numéro 98-0532890,
Koch Fiber Treasury Holding 1, L.P. un limited partnership constitué et existant selon les lois des Bermudes, ayant son
siège social à Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermudes et enregistré auprès du Registre des Sociétés
des Bermudes sous le numéro 49854,
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Koch Fiber Treasury Holding 2, L.P. un limited partnership constitué et existant selon les lois des Bermudes, ayant son
siège social à Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermudes et enregistré auprès du Registre des Sociétés
des Bermudes sous le numéro 49855,
ici représentés par Mle Marie Dupuis, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé le 24 février 2016. Lesquelles
procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront
annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Les comparants, représentés par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand- Duché de Luxembourg
sous la dénomination «Koch Fiber Treasury S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 2-4 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
193524, constituée par acte de Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 22 décembre
2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 401, en date du 13 février 2015, et dont les
statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
Il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, tous les associés étant présents ou représentés et se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
L’assemblée peut dès lors valablement délibérer sur tous les points portés à son ordre du jour.
<i>Ordre du jouri>
I. Dissolution et ouverture de la liquidation de la Société;
II. Nomination du liquidateur;
III. Décharge aux membres du conseil de gérance;
IV. Nomination du commissaire à la liquidation.
<i>Résolutionsi>
I. L’assemblée décide de procéder à la dissolution anticipée de la Société et à sa mise en liquidation volontaire.
II. L’assemblée décide de nommer M. Mark Housley, né le 4 décembre 1961 dans l’Utah, Etats-Unis d’Amérique, ayant
son adresse professionnelle au 4111 E. 37
th
Street North, Wichita, Kansas 67220, Etats-Unis d’Amérique, liquidateur de
la Société.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle qu’amendée. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans recourir à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la
liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou en
numéraire.
Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles
qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et
actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des
hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs
d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas des paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes;
transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des
prescriptions acquises
III. L’assemblée décide de donner pleine décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l’exercice de
leur mandat jusqu'à la date des présentes, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l’exécution de tâches qui leur
incombaient.
IV. L’assemblée décide de nommer M. Glenn Griffin, né le 21 décembre 1968 dans l’Alabama, Etats-Unis d’Amérique,
ayant son adresse professionnelle au 100 Peachtree St., 4
th
Floor, Atlanta, Georgia, Etats-Unis d’Amérique, commissaire
à la liquidation de la Société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Dupuis, Kesseler.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 février 2016. Relation: EAC/2016/5123. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016082091/144.
(160048656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Pictet Life Insurance Advisors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15A, avenue JF Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 204.742.
STATUTS
L'an deux mille seize, le sept mars.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
PICTET EUROPE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 15A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
63.573,
ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Thomas KELLER, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé à Genève (Suisse) le 23 février 2016.
Laquelle procuration, paraphée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle
déclare constituer comme suit:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre la comparante et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme sous la dénomination «Pictet Life Insurance Advisors S.A.»
Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions exigées pour la mo-
dification des présents statuts.
Art. 3. L'objet de la société est, tant au Luxembourg qu'à l'étranger:
- Le courtage en assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées;
- La vente ou le placement, auprès d'une clientèle privée ou institutionnelle, de polices d'assurances-vie, parts de fonds
communs de placements ou tout autre instrument d'investissement provenant d'un émetteur autorisé, et prester tous services
de conseil, d'assistance, de collaboration et d'administration généralement quelconques pour compte de tiers relativement
à ces instruments;
- L'étude de tous moyens d'investissements, plus particulièrement dans le domaine financier et boursier, en vue d'élaborer
et de fournir à tous milieux intéressés, une stratégie d'investissement et les propositions de placement qui en découlent. La
société pourra également fournir son assistance à tous types d'institutions pour structurer de manière adéquate leur bilan
technique et adapter leurs ressources à leurs engagements;
- L'acquisition, la vente, la location et l'administration de tous biens mobiliers au Luxembourg et à l'étranger, l'activité
de marketing et de communication, l'organisation de réseaux commerciaux pour compte de tiers, l'organisation de cours
de formation, de séminaires, conférences, présentations et d'activités de communication en général, la mise en place de
services informatiques et de communication destinés à sa clientèle ou à des tiers, en lien avec des produits d'assurances-
vie ou tout autre instrument financier;
- La participation dans toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières
et dans toutes entreprises pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou susceptibles d'en
faciliter la réalisation ou le développement.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
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Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000.- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)
actions ordinaires nominatives, d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune.
Toutes les actions sont nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire,
sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, la somme libérée pour chacune de ces actions ainsi que
le transfert des actions et les dates de ces transferts.
Le transfert d'une action se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires, cette décla-
ration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de
représentation nécessaires pour agir à cet effet. La société pourra également accepter en guise de preuve du transfert d'autres
instruments de transfert jugés suffisants par la Société.
Art. 6. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par résolution des actionnaires prise conformément aux
dispositions exigées pour la modification des présents statuts.
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social
de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le premier lundi du mois de
mai à 14.30 heures. Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
bancaire ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate
souverainement que certaines circonstances le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Art. 9. Les quorums et délais requis par la loi règleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des
actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action ordinaire donne droit à une voix. Tout porteur d'action ordinaire pourra prendre part aux assemblées des
actionnaires en désignant par écrit, par télégramme, par télex ou télécopie une autre personne comme mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont
prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants. Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres
conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à l'assemblée générale.
Art. 10. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration à la suite d'un avis énonçant
l'ordre du jour, envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse
portée au registre des actionnaires. Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale
et s'ils affirment avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication
préalables.
Art. 11. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins lesquels
n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période se terminant à la prochaine assemblée annuelle
et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être
remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement, les
administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix et, conformément à toutes autres dispositions
légales actuellement applicables, un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu
vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.
Au cas où, lors d'une réunion du conseil, il y a une égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président
aura voix prépondérante.
Art. 12. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs
vice-présidents. Il désignera également un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui devra dresser les
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le conseil d'adminis-
tration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil
d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration désigneront à la majorité un autre
administrateur, et pour les assemblées générales des actionnaires toute autre personne, pour assumer la présidence de ces
assemblées et réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue
pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de
convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment oral ou l'assentiment par écrit, télégramme
ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'adminis-
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tration se tenant à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télex ou télécopie un autre adminis-
trateur comme son mandataire.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si deux administrateurs sont présents ou représentés. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
Sur accord de tous les administrateurs, une conférence téléphonique à laquelle tous les administrateurs participeront,
vaudra réunion valable sous réserve des autres dispositions de cet article.
Les réunions du conseil d'administration pourront être tenues à Luxembourg ou ailleurs.
Le conseil d'administration, à l'unanimité, pourra prendre des résolutions par voie circulaire, en exprimant leur appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, ou par télex ou télégramme, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou l'administrateur qui aura
assumé la présidence en son absence.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire ou par
tout administrateur.
Art. 13. Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d'administration régulièrement
convoquées. Le conseil d'administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours et la
conduite de l'administration et des opérations de la Société.
Les administrateurs ne pourront cependant pas engager la Société par leur signature individuelle, à moins d'y être
autorisés par une résolution du conseil d'administration.
Art. 14. Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l'exécution d'opé-
rations en vue de l'accomplissement de son objet et de la poursuite de l'orientation générale de sa gestion à des directeurs
ou fondés de pouvoir de la Société et, sur accord préalable des actionnaires en assemblée générale, aux administrateurs de
la Société.
Le conseil d'administration pourra nommer des directeurs et fondés de pouvoir de la Société, dont un Président, un vice-
président, un ou plusieurs directeurs généraux, ou administrateurs délégués, un ou plusieurs secrétaires, éventuellement
des directeurs généraux adjoints, des secrétaires adjoints et d'autres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront
jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment
par le conseil d'administration. Les directeurs et fondés de pouvoir n'ont pas besoin d'être administrateurs ou actionnaires
de la Société. Pour autant que les statuts n'en décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir auront les pouvoirs
et les charges qui leur sont attribués par le conseil d'administration.
Art. 15. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront
être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient
un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé
de pouvoir ou employé.
L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou
employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation
d'affaires, ne sera pas par la même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation
avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société,
cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il
ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt
personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires. Le terme
"intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui pourront
exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec Banque Pictet & Cie S.A. et
Pictet & Cie (Europe) S.A. ou toute société filiale ou affiliée.
Art. 16. La Société indemnisera tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamen-
taires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie
en sa qualité d'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société,
administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice par laquelle
il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareilles actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence grave
ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extra judiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société
est informée par son avocat-conseil que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel
manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur, directeur
ou fondé de pouvoir.
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Art. 17. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe de deux
directeurs et/ou fondés de pouvoir autorisés à cet effet, ou par la signature individuelle de toute autre personne à qui des
pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.
Art. 18. L'exercice social commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de la même année.
Art. 19. A la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration rédigera le Bilan et le Compte de Pertes et Profits
conformément aux dispositions de la loi.
Les comptes annuels de la Société seront vérifiés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise nommée par l'Assemblée
générale. Les réviseurs remettront leur rapport au conseil d'administration.
Art. 20. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel qu'il est
prévu à l'article 5 des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit ainsi qu'il est dit à l'article 6 ci-avant.
L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule de
la répartition des dividendes quand elle le jugera conforme à l'objet et aux buts de la Société.
Sous réserve des dispositions légales, le conseil d'administration peut décider de distribuer des dividendes intérimaires.
Les dividendes annoncés pourront être payés en Euros ou en toute autre monnaie choisie par le conseil d'administration,
et pourront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d'administration. Le conseil d'administration déterminera
souverainement le taux de change applicable à l'échange des dividendes en la monnaie de paiement.
Art. 21. En cas de dissolution de la Société il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
qui peuvent être des personnes physiques ou morales, et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 22. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des
actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.
Art. 23. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2016.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2017.
<i>Souscription et paiementi>
Les cent vingt-cinq (125) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, PICTET EUROPE S.A., prénommée.
Les actions ont été libérées à hauteur de 100 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq
mille euros (125.000.- EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au
notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille sept cents euros (1.700.- EUR).
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de
l'exercice social de l'année 2016:
- Monsieur Thomas KELLER, né le 19 mai 1973 à Fribourg (Suisse) et domicilié professionnellement au 15A, Avenue
JF Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Pierre ETIENNE, né le 3 juillet 1962 à Etterbeek (Belgique) et domiciliée professionnellement au 15A,
Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Sven HOLSTENSON, né le 14 septembre 1982 à Chêne-Bougeries - Genève (Suisse) et domicilié profes-
sionnellement au 60, Route des Acacias, CH-1211 Genève 73; et
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- Monsieur Philippe LINIGER, né le 8 décembre 1959 à Genève (Suisse) et domicilié professionnellement au 60, Route
des Acacias, CH-1211 Genève 73.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de réviseur d'entreprise agréé, pour une durée expirant à l'assemblée générale statuant sur les
comptes de l'exercice social de l'année 2016:
La société coopérative «PricewaterhouseCoopers» avec siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65.477.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 15A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Avertissementi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, et le cas échéant, une autorisation du Commissariat aux Assurances en bonne et due forme, ce qui est ex-
pressément reconnu par la comparante.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Keller et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 mars 2016. 2LAC/2016/5835. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2016.
Référence de publication: 2016082238/235.
(160048389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Dimension Data Luxembourg PSF, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 89D, rue de Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 110.251.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2016.
Référence de publication: 2016090054/10.
(160059014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
CVE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 128.257.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016090046/10.
(160058556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Christali S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 180.034.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090026/9.
(160058872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Allbest S.A.
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Calverton Overseas S.A.
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Christali S.A.
Cidron Greenfood S.à r.l.
Cidron Greenfood S.à r.l.
Cidron Lotus 2 S.à r.l.
Cidron Lotus 2 S.à r.l.
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Cronos Invest
CVE Luxembourg S.à r.l.
Dimension Data Luxembourg PSF
DNB Specialised Investment Fund
EPGF Nevis S.à r.l.
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Eurothea S.A.
Fedaia Holdings S.à r.l.
German Retail Investment Property Fund
G-Six-G, SA SPF
Impex Overseas Trading Holding S.A.
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Kensington UK Office (Wylde Green) S.à r.l.
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KGAL SCPF 1 General Partner S.à r.l.
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Procobel S.A.
Rainbow Fund
Realpart S.A.
Royalmate, Sàrl
Sofidra S.A.
Sunares
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Switex S.A.
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