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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1630
7 juin 2016
SOMMAIRE
Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78229
Advanzia Bank S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78221
Alabbar Enterprises S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
78212
Alabbar Enterprises S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
78214
A Perfect Day S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78228
ArchiMed Dental S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78239
Auda Capital Feeder SCA SICAV-SIF . . . . . .
78223
b-to-v Partners S.à r.l. III . . . . . . . . . . . . . . . . .
78227
Cogeco International III . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78229
De Longhi Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78210
Digital Space Advisors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
78201
Dveo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78210
Eagle Investment SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78211
Erinome S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78212
Falckenstein S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78214
Fiduciaire Ainex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78214
Fondation Pro Familia - Eng Hellef Fir D'Fa-
mill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78216
Glentel AA International . . . . . . . . . . . . . . . . .
78218
HRT Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78233
HRT Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78235
Jotabe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78240
Mapael S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78240
Maretex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78240
Marktinvest International S.A. . . . . . . . . . . . .
78240
Mazars Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78218
Merilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78240
Petrorio Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78233
Petrorio Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
78235
RME Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78237
SEB Asset Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
78223
SERB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78195
SERB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78194
Siclux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78195
Social Gaming Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
78231
SO GRAPHISTE FREELANCE S.à r.l. . . . . .
78196
SOTHOLUX S.C. Société civile . . . . . . . . . . . .
78199
Toiture Nunes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78200
TORUS Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
78218
Trimo Luxembourg S.C.Sp. . . . . . . . . . . . . . . .
78200
Umbrella Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78224
Veglio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78219
Victoria Batignolles S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78220
Vita Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78220
78193
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SERB, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 8, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 180.885.
L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de mars;
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné,
A COMPARU:
La société “SERB”, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social au 480, Avenue Louise à 1050 Bruxelles
(Belgique), et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales, sous le numéro 0538.813.719,
ici dûment représentée par un de ses administrateur Monsieur Jérémie URBAIN, résidant professionnellement au 8, rue
Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Laquelle comparante, représentée, comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “SERB”, établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route
d'Esch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 180.885 (la
“Société”), a été constituée le 25 septembre 2013, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3012 du 28 novembre 2013;
- Que la comparante est la seule associée actuelle (l'“Associée Unique”) de la Société et qu'elle a pris, par son représentant
légal, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide, avec effet rétroactif au 1
er
février 2016, de transférer le siège social à L-1219 Luxembourg,
8, rue Beaumont.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associée Unique décide de créer deux (2) catégories de Classes de Gérants de la Société: Gérant de Classe A et Gérant
de Classe B, et modifie, par conséquent, les articles 7.1 (Conseil de Gérance), 8.2 (Pouvoirs du Conseil de Gérance) et 9.5
(Procédure) et 10.1 des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:
Art. 7.1. «La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance (le Conseil de Gérance) qui sera composé (i) d'un
ou plusieurs gérant(s) de classe A (le «Gérant de Classe A») et (ii) d'un ou plusieurs gérant(s) de classe B (le «Gérant de
Classe B»).»
Art. 8.2. «Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le Conseil de Gérance.»
Art. 9.5. «Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée, comprenant au moins un (1) Gérant de Classe A. Les décisions du Conseil de Gérance sont prises valablement
à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à la condition qu'au moins un (1) Gérant de Classe A approuve
ces résolutions. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.»
Art. 10.1. «La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature de son gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers:
(i) pour toute opération d'un montant inférieur à 10.000 euros (ou son équivalent), par la signature individuelle de tout
Gérant de Classe B;
(ii) pour toute opération d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros (ou son équivalent), par la signature conjointe
de tout Gérant de Classe A et de tout Gérant de Classe B.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associée Unique nomme la personne suivante comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Karim VAN DEN ENDE, employé privé, né le 26 octobre 1964 à Bruxelles (Belgique), demeurant profes-
sionnellement au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associée Unique décide que le Conseil de Gérance de la Société sera
désormais composé comme suit:
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<i>Gérants de Classe A:i>
- Monsieur Jérémie URBAIN, gérant de sociétés, né le 30 octobre 1977 à Paris (France), de nationalité française, et
résidant professionnellement au 8, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
<i>Gérants de Classe B:i>
- Monsieur Karim VAN DEN ENDE, prénommé.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros (1.000.-
EUR).
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au représentant légal de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. URBAIN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 22 mars 2016. 2LAC/2016/6252. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Référence de publication: 2016084976/72.
(160052323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
SERB, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 8, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 180.885.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016084977/14.
(160052350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Siclux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 26, avenue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 194.860.
L'an deux mille seize,
Le dix-sept mars,
Par devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,
A comparu:
Monsieur Sébastien NIERADKA, account manager, né le 21 novembre 1980 à Creutzwald (France), demeurant à
F-57710 Tressange, 3, rue Paul Verlaine.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée «SICLUX», ayant son siège social à L-3429
Dudelange, 147, route de Burange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 194
860, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5 février 2015, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 940 du 8 avril 2015.
Ceci exposé, l'associé représentant l'intégralité du capital social, a déclaré se considérer comme dûment convoqué en
assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance parfaite dès avant
ce jour, a pris les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société et de modifier par conséquent l'article deux (Art.
2.), premier alinéa, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Objet. Alinéa premier. La Société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,
pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à la distribution de
tous produits principalement électriques, tels que chemins de câbles, éclairages, câbles ou matériaux de construction du
bâtiment, ainsi que l'activité d'électricien.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-3429 Dudelange, 147, route de Burange, à L-3850 Schif-
flange, 26, avenue de la Libération, et de modifier par conséquent l'article cinq (Art. 5.), premier alinéa, des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Siège social. Alinéa premier. Le siège de la Société est établi à Schifflange; il pourra être transféré en tout autre
lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas. Il peut être transféré à
l'intérieur de la commune par une décision du gérant ou conseil de gérance.»
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de cette assemblée générale à environ sept cents euros
(700.-€).
DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. NIERADKA, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 mars 2016. Relation: EAC/2016/7092. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 23 mars 2016.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2016084980/48.
(160051848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
SO GRAPHISTE FREELANCE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 03, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 204.949.
STATUTS
L'an deux mil seize, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, agissant en remplacement de Maître
Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, qui restera dépositaire de la présente minute.
A COMPARU:
Madame Laurette PIZZIRULI, gérante, née le 22 octobre 1965 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant à F-54400
Longwy (France), 16, rue Mercy,
Ici représentée par Madame Sophie ENSEL, employée privée, résidant à F-54400 Longwy (France), 16, rue Mercy, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 23 février 2016.
Laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant restera annexée
aux présentes pour être formalisées avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
la “Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
“Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les “Statuts”) lesquels spécifient en leurs articles 8, 11 et 15, les
règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger la création graphique imprimée et
digitale de
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- logos, brochures, dépliants, affiches et flyers;
- panneaux signalétiques: stickers et totems;
- Site internet: développement et hébergement;
- goodies: objets publicitaires, press à t-shirts.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Dans le cadre de son activité, la société pourra également s'intéresser à la prise de participation, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition,
de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination «SO GRAPHISTE FREELANCE S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de
décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, en conformité avec l’article 11 des présents Statuts.
Art. 8. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée
générale des associés, en conformité avec l’article 15 des présents Statuts.
Art. 9. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
Art. 10. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 11. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi du 10 août 1915 telle que modifiée.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 12. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit,
requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de
son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des
assemblées.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. S’il y a deux gérants ou plus, les gérants
formeront un conseil de gérance.
Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront
de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Envers les tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique et en cas de
pluralité de gérant, par la signature conjointe d’au moins deux gérants ou toutes autres personnes à qui tel pouvoir a été
donner.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des
tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
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Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées par tous les gérants présents ou
représentés.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 15. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.
Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds
de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous
condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle
distribution, en respect des conditions prévues par la loi.
Art. 19. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante représentée comme dit-est déclare souscrire le capital
comme suit:
Madame Laurette PIZZIRULLI, prénommée cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant constate que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
La comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à mille trois cent cinquante-deux euros quatre-
vingt-treize cents (1.352,93 EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit a pris à les résolutions suivantes:
1) La Société est administrée par un gérant unique:
Madame Laurette PIZZIRULLI, gérante, née le 22 octobre 1965 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant à F-54400
Longwy, 16, rue Mercy;
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La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-4123 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Fossé.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Laurette Pizziruli, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 mars 2016. Relation: EAC/2016/7329. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2016.
Référence de publication: 2016084982/146.
(160052122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
SOTHOLUX S.C. Société civile, Société Civile.
Siège social: L-6313 Beaufort, 28, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg E 743.
In der Gesellschaftssitzung vom 24. März 2016 wurde folgendes beschlossen:
<i>1. Erster Beschluss:i>
Das Gesellschaftskapital in Höhe von 650.000,00 € ist den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt:
a) Eheleute Lux-Tholl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340 Anteile
b) Herrn Tholl Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260 Anteile
c) Herrn Weckering Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 Anteile
d) Herrn Lux Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312 Anteile
Zusammen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Anteile
<i>2. Zweiter Beschluss:i>
Die Gesellschafter Paul und Monique Lux-Tholl übertragen 340 Anteile an der Gesellschaft SOTHOLUX s.c. im Rah-
men der Betriebsübernahme durch einen Akt vom 19. März 2013 (Nummer 13/27.285 Notar Henri Beck, Echternach) an
Herrn Lux Philippe, Landwirt, geboren am 07.03.1980, wohnhaft in L-6313 Beaufort, 28, rue du Château.
Die beiden anderen Gesellschafter erklären sich einverstanden mit der Übernahme der Anteile und verzichten auf ihr
Vorkaufsrecht.
<i>3. Dritter Beschluss:i>
Die Gesellschafter Monique und Paul Lux-Tholl treten zurück als Verwalter der Gesellschaft SOTHOLUX s.c..
Die übrigen Gesellschafter erklären sich einverstanden und erteilen ihnen hiermit Entlastung.
<i>4. Vierter Beschluss:i>
Das Gesellschaftskapital ist dann wie folgt aufgeteilt:
a) Herr Weckering Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 Anteile
b) Herrn Tholl Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260 Anteile
d) Herr Lux Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
652 Anteile
Zusammen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Anteile
<i>5. Fünfter Beschluss:i>
Änderung zum Artikel 3 der Statutenabänderungsurkunde vom 18. September 2001.
Die Gesellschafter beschliessen einstimmig Artikel 3 abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Die Dauer der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung bis zum 31.03.2024 verlängert.
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Eine vorzeitige Auflösung oder Verlängerung kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.
Errichtet in vierfacher Ausführung am 24. März 2016 in Beaufort.
Unterschriften.
Référence de publication: 2016084994/36.
(160052491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Trimo Luxembourg S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 204.957.
STATUTS
<i>Extrait du contrat social fourni sur base de l'article 6 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commercialesi>
Dénomination sociale: Trimo Luxembourg S.C.Sp.
Forme juridique: Société en Commandite Spéciale
Associé commandité; Innova Prime S.à r.l.
Objet social: La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et
la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et
brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra
acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays, La société pourra également
engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété de tels biens
immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque: de fabrique ainsi qu'une activité de
financement de ses filiales.
La société pourra finalement accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui: favoriseront
directement ou indirectement la réalisation de son objet.
Siège social; 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Nom de l'organe de gestion: Innova Prime S.à r.l. (associé gérant commandité)
Pouvoir de l'organe de gestion: Trimo Luxembourg S.C.Sp. sera engagé par la seule signature de l'associé commandité
ou par la signature de tout mandataire désigné par l'associé commandité.
Date de création: 18 mars 2016
Date de maturité: durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemboug, le 25 mars 2016.
Innova Prime S.à r.l.
Représentée par: M. Quentin De Neve De Roden
Référence de publication: 2016085004/37.
(160052391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Toiture Nunes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6162 Bourglinster, 4, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg B 159.936.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2013i>
<i>Première résolutioni>
Est nommé gérant technique pour la partie charpentier, couvreur et ferblantier de la société, Monsieur MAAS Robert,
né le 21 octobre 1960 à Luxembourg, demeurant à L-9744 Deiffelt, Maison 8 en remplacement de Monsieur LOEFFLER
Walter, né le 27 août 1936 à Saarlautern, demeurant à D-66740 Saarlouis, Hauptstrasse 230.
<i>Deuxième résolutioni>
Pour la partie charpentier, couvreur et ferblantier, Monsieur MAAS Robert a les droits les plus étendus pour engager la
société par sa seule signature.
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Fait et passé à Bourglinster, le 1
er
mars 2013.
Comptabilité STC SARL
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016085013/18.
(160052061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Digital Space Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 204.944.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of March:
Before Us Me Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Olenice Investment Limited, a company existing under the laws of Cyprus, with registered office at Arch. Makariou
223, Avenue Court, Office C2, 4
th
Floor, 3105 Limassol (Cyprus), registered under company register number HE332388,
represented by Me Katia PANICHI, avocat, residing professionally in Luxembourg by virtue of a power of attorney
given on 19 February 2016.
Which power of attorney shall be signed ne varietur by the proxyholder of the above named party and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as mentioned above, has declared its intention to incorporate by the present deed a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) and has requested the undersigned notary to draw up its
articles of association as follows:
Title I. - Form - Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Form. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the “Company”) which
will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law of 10 August 1915 on commercial
companies as amended from time to time (the “Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles”).
Art. 2. Name. The name of the Company is “Digital Space Advisors S.à r.l.”.
Art. 3. Registered office.
3.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
3.3. The registered office may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the Sole Manager or, in case
of plurality of managers, of the Board of Managers (as defined hereafter).
3.4. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad by the decision of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however not have any effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg com-
pany. Such temporary transfer shall be notified to any interested parties by the Sole Manager, or, in case of plurality of
managers, the Board of Managers.
Art. 4. Object.
4.1. The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in any other
Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
The Company may further be the general partner (associé commandité) of Luxembourg-based limited partnerships
(société en commandite simple or société en commandite spéciale) (the “Partnerships”).
4.2. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, including the Partnerships or any company
being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (the
“Connected Companies”). On an ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative and
marketing assistance to its Connected Companies.
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The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to any limited partner
of the Partnerships.
4.3. The Company may subordinate its claims in favour of third parties for the obligations of any such Connected
Companies.
4.4 For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the Company if such other
company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control with, or is
controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary.
A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or
substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or
policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.
4.5. The Company may in particular enter into the following transactions:
4.5.1. borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds, except by way of public offer,
through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity
instruments, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;
4.5.2. enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any director,
manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of any applicable law
provision; and
4.5.3. use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks,
currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
4.6. In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions
and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object in
all areas described above.
Art. 5. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Title II. - Capital - Transfer of shares
Art. 6. Capital.
6.1. The corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Shares”). The holders
of the Shares are together referred to as the “Shareholders” and individually as a “Shareholder”. The corporate capital of
the Company may be increased or reduced by a resolution of Shareholders deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
Share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the general meeting of Shareholders.
The amount of the premium account may be used to make payment for any Shares, which the Company may repurchase
from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) or to allocate funds to
the legal reserve or other reserves.
6.3. All Shares will have equal rights.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1. In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2. In case there is more than one Shareholder, Shares are freely transferable among the Shareholders. Transfer of
Shares inter vivos to non-Shareholders may only be made with the prior approval given in a general meeting of Shareholders
representing at least three quarters (3/4) of the capital.
7.3. Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be enforceable
vis-à-vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with article
190 of the Law and article 1690 of the Civil Code.
7.4. The Company may repurchase its own Shares provided that the Company has sufficient distributable funds for that
purpose.
Title III. - Management
Art. 8. Management of the company. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties the sole
manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company in
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all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or
the articles of incorporation to the general meeting or as may be provided herein.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers five (5) business days at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a
board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A
managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the
majority of managers including at least one class A and one class B manager (including by way of representation).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event the Company will be
validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by
the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers or, in the
event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.
Art. 9. Liability of the manager. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.
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Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this Article.
Title IV. - General meeting of shareholders
Art. 10. Powers - Holding of general meetings.
10.1. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
10.2. In case of a single Shareholder owning all the Shares, it shall exercise all the powers conferred to the general
meeting of Shareholders under section XII of the Law and its decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes.
10.3. In case there is more than one Shareholder, decisions of the Shareholders shall be taken in a general meeting or
by written consultation at the instigation of the management. In such case, each Shareholder shall receive the precise
wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
10.4. Shareholders meetings may be convened by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by a Manager.
10.5. If all the Shareholders are present or represented, they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
10.6 Meetings of Shareholders may be held by way of conference call, video conference or other means of communi-
cation allowing Shareholders taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. The
participation in a meeting by these means being equivalent to a participation in person at such meeting.
10.7. General meetings of Shareholders shall be held in Grand Duchy of Luxembourg. Any Shareholder may, by a
written proxy, authorize any other person, who need not be a Shareholder, to represent him at a general meeting of Sha-
reholders and to vote in his name and stead.
Art. 11. Majorities.
11.1. The resolutions shall be validly taken insofar as Shareholders representing more than half of the capital adopt
them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or
consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of
the portion of capital represented.
11.2. Resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority (in number) of the Share-
holders owning at least three quarters (3/4) of the Company's capital, subject to the provisions of the Law.
11.3. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves
Art. 12. Financial year.
12.1. The financial year of the Company starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
12.2. Each year on the 31
st
of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a balance
sheet and a profit and loss account shall be drawn up by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board
of Managers.
Art. 13. Profits - Reserves.
13.1. The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the
provisions and taxes constitute the net profit.
13.2. From the net profit five per cent (5%) shall be deducted and allocated to the legal reserve; this deduction ceases
to be mandatory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at
the disposal of the general meeting of Shareholders.
Title VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 14. Dissolution - Liquidation.
14.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
14.2. The dissolution and liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority (in number) of
the Shareholders owning at least three quarters (3/4) of the capital of the Company.
14.3. In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not
be Shareholders, designated by the general meeting of Shareholders who shall determine their powers and remuneration.
14.4. The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse
the contribution made by the Shareholders on the Shares of the Company. The final surplus will be distributed to the
Shareholders in proportion to their respective shareholding.
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Title VII. - Applicable law
Art. 15. Applicable law. All matters not mentioned in the Articles, shall be determined in accordance with the Law and
any other applicable laws and regulations.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31
st
of December
2016.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles thus having been established, the twelve thousand five hundred (12.500) shares have been subscribed by
the sole shareholder Olenice Investment Limited and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that
the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is from this day on at the free disposal of the Company,
as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of its organization, are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholder of the Company, has passed the following
resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg;
2. Have been elected as Managers of the Company for an undetermined term:
- Mrs. Krystel Stoffel, Manager, born on 10 July 1984 in Arlon(Belgium), having her professional address at 7, rue
Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as A Manager;
- Mr. Manuel Mouget, Manager, born on 6 January 1977 in Messancy (Belgium), having his professional address at 7,
rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as A Manager; and
- Mr. Danil Gusev, Managing Partner, born on 19 July 1984 in Moscow (Russia), having his professional address at
Ulica Govorova 3-158, 121596 Moscow, is appointed as B Manager.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the undersigned notary by name,
last name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-deux mars.
Par devant Nous Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé.
A COMPARU:
Olenice Investment Limited, une société à responsabilité limitée existante selon les lois de Chypre ayant son siège social
au Arch. Makariou 223, Avenue Court, Office C2, 4
th
Floor, 3105 Limassol (Chypre), et immatriculée au registre des
sociétés sous le numéro HE332388,
représentée par Maître Katia PANICHI, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 19 février
2016.
Ladite procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiquée ci-avant, a déclaré son intention de constituer par le présent acte une
société à responsabilité limitée et a demandé au notaire soussigné d'en arrêter les statuts comme suit:
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Titre I
er
. Forme - Nom - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme. Il existe une société à responsabilité limitée (ci-après la “Société”), qui sera régie par les lois relatives
à une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à
autre (ci-après la “Loi”), ainsi que par les présents statuts (ci-après les “Statuts”).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est “Digital Space Advisors S.à r.l.”.
Art. 3. Siège social.
3.1. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
3.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale
extraordinaire de ses Associés (tels que définis ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
3.3. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la ville de Luxembourg par décision du gérant unique ou, en cas
de pluralité de gérants, du Conseil de gérance.
3.4. Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social de la Société
pourra être transféré provisoirement à l'étranger par décision du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil
de Gérance jusqu'à ce que la situation soit normalisée; ces mesures provisoires n'ont toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront
prises et portées à la connaissance des tiers par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance.
Art. 4. Objet.
4.1. L'objet de la Société est l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle que
forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de souscription ou d'acquisition de
toutes participations et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de
négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit,
ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
La Société peut en outre être l'actionnaire illimité de sociétés en commandite établies au Luxembourg (sociétés en
commandite simple ou sociétés en commandite spéciale) (les «Sociétés en Commandites»).
4.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties
ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel,
y compris les Sociétés en Commandites ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les “Sociétés Apparen-
tées”). A titre accessoire de cette assistance financière, la Société pourra également fournir à ses Sociétés Apparentées toute
assistance administrative ou commerciale.
La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties
ou autrement à tout associé commanditaire des Sociétés en Commandites.
4.3 La Société peut subordonner ses créances en faveur de tierces parties pour les obligations de toutes Sociétés Appa-
rentées.
4.4. Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société
si cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de , est contrôlée par ou est
sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un actionnaire de la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee
ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement
ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de
diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant
d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.
4.5. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
4.5.1. conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, sauf par voie d'offre
publique, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dettes,
convertibles ou non, ou par l'utilisation d'instruments financiers dérivés ou autres;
4.5.2. accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par toutes ou l'une de ces méthodes, pour
l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées, ou de tout administrateur, gérant ou
autre agent de la Société ou de l'une des Sociétés Apparentées, dans les limites de toute disposition légale applicable; et
4.5.3. utiliser tous instruments et techniques nécessaires à la gestion efficace de ses investissements et à la protection
contre tous risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
4.6. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions légales, commerciales, techniques ou financières
et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social dans les secteurs
prédécrits.
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Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capital - Transfert de parts
Art. 6. Capital social.
6.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500 EUR) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un Euro (1 EUR) chacune (ci-après les «Parts Sociales»). Les
détenteurs de Parts Sociales sont désignés ensemble comme les «Associés» et individuellement comme «l'Associé». Le
capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Associés délibérant de la manière requise
pour modifier les Statuts.
6.2. En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée
pour toute Part Sociale sera versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission est à la libre disposition de l'assemblée
générale des Associés. Le montant d'un tel compte de prime d'émission peut être utilisé pour procéder à des paiements pour
toutes Parts Sociales que la Société peut racheter à son/ses Associé(s), pour compenser toute perte réalisée, pour procéder
à des distributions aux Associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale ou à d'autres réserves.
6.3. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
Art. 7. Cession de parts.
7.1. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement cessibles.
7.2. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par un des Associés sont librement cessibles
à un autre Associé. Tout transfert de Parts Sociales entre vifs à des non Associés ne pourra se faire qu'avec l'accord préalable,
donné dans une assemblée générale d'Associés représentant au moins trois quart (3/4) du capital.
7.3. Toute cession de Parts Sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera pas
opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément
à l'article 190 de la Loi et l'article 1690 du Code Civil.
7.4. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales pour autant que la Société ait des fonds distribuables suffisants
à cet effet.
Titre III. Gérance
Art. 8. Gérance de la société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est doté des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires
de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tous les actes de disposition et d'administration relevant de l'objet de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale relèveront de
la compétence du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. À l'égard des tiers, le gérant unique ou, le cas
échéant, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances pour le compte de la
Société ainsi que pour effectuer, autoriser et approuver tous les actes et toutes les opérations qui se rapportent à la Société
et ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou conformément aux dispositions des présents statuts.
Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui statue à la majorité simple et qui
détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucune durée n'est indiquée, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motif valable
(ad nutum) et ce, à tout moment.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à toute réunion du
conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens similaires de communication permettant à toutes
les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. Une réunion peut
également être tenue à tout moment uniquement sous forme de conférence téléphonique ou par un moyen similaire. La
participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion
ou à la tenue en personne de cette réunion. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant
et ce, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis de convocation écrit aux réunions du conseil de gérance doit être remis aux gérants au moins cinq (5) jours
ouvrables avant la date prévue de la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut toutefois être passé outre à cet avis de convocation si chaque gérant donne
son assentiment par écrit, courriel ou télécopie, ou par tout autre moyen similaire de communication. Il n'est pas obligatoire
de remettre un avis de convocation spécial pour une réunion du conseil devant se tenir à une heure et un lieu déterminés
dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir des gérants
de classe A et des gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment constatée dans le procès-verbal
de l'assemblée concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société.
Toutefois, dans le cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants
de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance peut être valablement adoptée si elle est
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approuvée par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (y compris par
voie de représentation).
Le conseil de gérance peut également et ce, à l'unanimité, adopter des résolutions sur un ou plusieurs documents simi-
laires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopie ou tout autre moyen similaire de
communication. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment signés faisant foi de la résolution intervenue.
Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi ou un extrait de
celles-ci pourra être émis sous la signature individuelle de quelque gérant que ce soit.
La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique en cas de gérant unique et, dans le cas d'un conseil
de gérance, par la signature individuelle de l'un des gérants, étant toutefois entendu que, dans le cas où l'assemblée générale
des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la
Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. Dans
tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs
de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il n'y en a qu'un seul) ou, le cas échéant, le conseil de gérance ou
l'un des gérants ou, s'il existe différentes classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant de
concert.
Art. 9. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas tenus personnellement responsables des dettes de la Société.
En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, gérant ou fondé de
pouvoir de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité
encourue et pour toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle dans le cadre d'une demande, action, poursuite
ou procédure dans laquelle elle est impliquée en tant que partie ou autrement en vertu de son mandat présent ou passé de
gérant ou fondé de pouvoir et pour les sommes payées ou engagées par elle dans le cadre de leur règlement. Les termes
«demande», «action», «poursuite» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, poursuites ou procédures
(civiles, pénales ou autres, y compris les procédures d'appel) actuelles ou éventuelles et les termes «responsabilité» et
«dépenses» comprendront et ce, de manière non limitative, les honoraires d'avocats, frais, jugements, montants payés dans
le cadre d'une transaction et toutes autres responsabilités.
Aucune indemnisation ne sera due à un gérant ou fondé de pouvoir:
(i) en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'exécution des obligations découlant de sa fonction;
(ii) dans le cadre d'une affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans
l'intérêt de la Société; ou
(iii) en cas de transaction, à moins que celle-ci n'ait été approuvée par une juridiction compétente ou par le conseil de
gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes sera divisible, n'affectera aucun autre droit dont un gérant ou fondé de
pouvoir peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant ou
fondé de pouvoir et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les disposi-
tions des présentes n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris
les dirigeants et fondés de pouvoir, en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses relatives à la préparation et la représentation d'une défense dans le cadre de toute demande, action, poursuite
ou procédure de la nature décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision définitive sur
la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du fondé de pouvoir ou
dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation aux termes du
présent article.
Titre IV. Assemblée générale des associés
Art. 10. Pouvoirs - Tenue d'assemblées générales.
10.1. Chaque Associé a un droit de vote proportionnel à sa participation dans le capital social.
10.2. En cas d'un Associé unique détenant toutes les Parts Sociales, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont conférés
à l'assemblée générale des Associés par la section XII de la Loi et ses décisions sont établies par écrit et enregistrées dans
des procès-verbaux.
10.3. S'il y a plus d'un Associé, les décisions des Associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite
à l'initiative de la gérance. Dans ce cas, chaque Associé recevra le libellé exact du texte des résolutions ou décisions à
adopter et donnera son vote par écrit.
10.4. Des assemblées générales pourront être convoquées par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par
tout Gérant.
10.5. Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et l'assemblée
peut valablement être tenue sans avis préalable.
10.6. Les assemblées des Associés peuvent être tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous
autres moyens de communication permettant à tous les Associés prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres
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et de communiquer ensemble. La participation à une assemblée par ces moyens étant équivalant à une présence en personne
à une telle assemblée.
10.7. Les assemblées générales des Associés se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg. Tout Associé peu par pro-
curation écrite, autoriser toute autre personne, qui n'a pas besoin d'être un Associé, à le représenter à une assemblée générale
des Associés et à voter en son nom et à sa place.
Art. 11. Majorités.
11.1. Les décisions ne sont valablement prises que pour autant que des Associés détenant plus de la moitié du capital
social les adoptent. Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par écrit, les Associés sont
convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes
émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
11.2. Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité (en nombre)
d'Associés détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société conformément aux prescriptions de la
Loi.
11.3. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent
être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.
Titre V. Exercice social - Profits - Réserves
Art. 12. Exercice social.
12.1. L'année sociale de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
12.2. Chaque année, au trente et un décembre, le bilan et le compte de profit et perte de la Société sont établis par le
Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et ce dernier prépare un inventaire comprenant
l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Art. 13. Profits - Réserves.
13.1. Les profits de la Société, après déduction des frais généraux des charges, des amortissements, des provisions et
des taxes, constituent le bénéfice net.
13.2. Sur le bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société mais devra être
repris jusqu'à entière reconstitution de la réserve, si à tout moment et pour quelle que raison que ce soit elle a été entamée.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des Associés.
Titre VI. Dissolution - Liquidation
Art. 14. Dissolution - Liquidation.
14.1. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
14.2. La dissolution et la liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité (en nombre) des
Associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.
14.3. En cas de dissolution de la Société, la dissolution et la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,
Associés ou non, nommés par l'assemblée générale des Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
14.4. Le surplus après paiement des charges, dettes dépenses qui résultent de la liquidation sera utilisé pour rembourser
l'apport fait par les Associés sur les Parts Sociales de la Société. Le surplus final sera distribué aux Associés proportion-
nellement à leur détention respective.
Titre VII. Loi applicable
Art. 15. Loi applicable. Tous les points non réglés par les Statuts seront déterminés conformément à la Loi et toute autre
loi ou réglementation applicable.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et paiementi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par
l'associé unique Olenice Investment Limited et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement
en numéraire, de sorte que la somme douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre dis-
position de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent à approximativement EUR 1.500,-.
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<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé unique de la Société représentant l'intégralité du capital
souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérants de la Société pour une période indéterminée:
- Madame Krystel Stoffel, gérants de sociétés, née le 10 Juillet 1984 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle
à 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, est nommée comme Gérant A;
- Monsieur Manuel Mouget, gérant de sociétés, né le 6 Janvier 1977 à Messancy (Belgique), ayant son adresse profes-
sionnelle à 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, est nommé comme Gérant A; et
- Monsieur Danil Gusev, associé dirigeant, né le 19 Juillet 1984 à Moscou, ayant son adresse professionnelle à Ulica
Govorova 3-158, 121596 Moscou (Russie), est nommé comme Gérant B.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la demande de la partie comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture de l'acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante connu du notaire soussigné par nom, prénom, état
civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec nous notaire, le présent acte.
Signé: K. PANICHI, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9510. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016084730/515.
(160052002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
De Longhi Benelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 95.384.
La liste des signatures autorisées de la Société, mise à jour suivant résolutions du conseil d'administration du 23 mars
2016, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Par délégation spéciale
Claude GEIBEN
Référence de publication: 2016084738/13.
(160052093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Dveo, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 204.691.
Suite à une erreur matérielle survenue lors du dépôt référencé L160047485 du 18 mars 2016, la forme juridique inscrite
et publiée est erronée, il y a lieu de lire société en commandite simple au lieu de société en commandite spéciale.
1. Désignation des associés solidaires. M. Philippe Higelin, né le 13 mars 1964 à Strasbourg, France, résidant au 11c,
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, associé commandité; et
Cveo, une société maltaise constituée et régie par les lois de Malte, ayant son siège social à Level 1, LM Complex,
Brewery Street, Mriehel BKR3000, Malte, associé commanditaire.
2. Dénomination sociale. Dveo (la «Société»).
3. Forme juridique. Société en commandite simple.
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4. Objet social. L'objet de la Société est de détenir des actifs financiers, comprenant notamment mais non exclusivement
des placements de trésorerie, des obligations, des titres financiers cotés et non cotés, et de percevoir les revenus provenant
de ces actifs. La Société a la possibilité de déléguer la gestion de ces actifs à un tiers indépendant. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges
toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tout transfert de
propriété mobilière ou immobilière, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.
5. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
6. Associés: responsabilité limitée et responsabilité illimitée. L'associé commandité est solidairement et indéfiniment
responsable des engagements sociaux vis-à-vis des tiers.
L'associé commanditaire est tenu responsable jusqu'à concurrence des fonds qu'il a apporté. Il ne peut pas gérer la société
et ne peut, de quelque façon que ce soit, agir au nom de la Société ou prendre part à la gestion de la Société.
7. Gérance. La Société est gérée par l'associé commandité, en qualité de gérant de catégorie A, et par Mr. Claude Schmitz,
né le 23 septembre 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de cette dernière
pour une période illimitée.
Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société
sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un gérant de Catégorie A et d'un gérant de Catégorie B.
L'associé commanditaire n'est pas autorisé à participer à la gestion de la Société.
8. Capital social. Le capital social est fixé à soixante-et-un mille, quatre cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 61.495,-)
représenté par soixante-et-un mille, quatre cent quatre-vingt-quinze (61.495) parts d'intérêt d'une valeur nominale d'un euro
(EUR 1,-) chacune, desquelles une (1) part d'intérêt est détenue par Mr. Philippe Higelin, l'associé commandité, et soixante-
et-un mille, quatre cent quatre-vingt-quatorze (61.494) parts d'intérêt sont détenues par Cveo, l'associé commanditaire.
9. Nature des contributions. L'apport effectué par Mr. Philippe Higelin, associé commandité, contre l'émission d'une (1)
part d'intérêt a été intégralement libéré par un apport en numéraire d'une valeur d'un euro (EUR 1,-).
L'apport effectué par Cveo, associé commanditaire, contre l'émission de soixante-et-un mille, quatre cent quatre-vingt-
quatorze (61.494) parts d'intérêt a été intégralement libéré par un apport en numéraire d'une valeur de soixante-et-un mille,
quatre cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 61.494,-).
10. Date de constitution. La Société a été constituée le 11 mars 2016.
11. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
12. Exercice social. Exceptionnellement, le premier exercice social commence le 11 mars 2016 et finit le 31 décembre
2016.
L'exercice social normal commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Référence de publication: 2016084732/51.
(160051976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Eagle Investment SCS, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 204.945.
STATUTS
Eagle Investment Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à L - 1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B204701 (ci-après l'Associé Commandité)
A signé le 22 mars 2016, l'acte constitutif (l'Acte) d'une société en commandite simple qu'il souhaite établir et dont est
extrait ce qui suit:
« 1. Forme. Il est établi entre l'Associé Commandité et des associés commanditaires une société en commandite simple
qui sera régie pas les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la Loi) et par ses statuts (les Statuts).
2. Dénomination. La dénomination de la Société est Eagle Investment SCS.
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L
U X E M B O U R G
3. Siège social. Le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la Faïencerie L - 1511 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
4. Objet social. L'objet social de la Société est d'investir les actifs de la Société dans des catégories d'actifs financiers
et/ou réels tangibles ou non tangibles.
La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des
sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre entité et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre entité ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
La Société peut employer toutes les techniques, moyens légaux, et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses
investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt
et autres risques.
La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
5. Durée. La Société est établie au jour de la signature de l'Acte et expirera le jour du dixième anniversaire de la fin de
l'Opération.
6. Responsabilité de l'Associé de la Société. L'Associé Commandité est conjointement et solidairement responsable avec
la Société de toutes les dettes dues à des tiers (autres que les associés commanditaires) qui ne peuvent pas être honorées
par les actifs de la Société.
7. Gestion de la Société. La Société est exclusivement gérée par l'Associé Commandité.
L'Associé Commandité aura le pouvoir de conclure, signer, maintenir ou mettre fin à tous contrats, entreprises, con-
ventions, actes et tous autre documents et instructions au nom de la Société, et d'effectuer ou exécuter toutes actions qu'il
considère comme nécessaires ou souhaitables dans la poursuite de l'objet ou la conduite des activités de la Société.
L'Associé Commandité pourra à tout moment nommer un ou plusieurs agent(s) pour effectuer des tâches spécifiques.
L'Associé Commandité déterminera les pouvoirs et la rémunération (le cas échéant) de cet/ ces agent(s), la durée de leurs
mandats et toute condition y afférant. Le pouvoir d'un tel gérant est révocable ad nutum par décision de l'Associé Com-
mandité.
8. Représentation de la Société. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en tout état de cause par la seule signature de
l'Associé Commandité ou par la seule signature de toute personne à qui le pouvoir de signer au nom et pour le compte de
la Société a été valablement délégué par l'Associé Commandité.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016084746/48.
(160052073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Alabbar Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Erinome S.à r.l.).
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 204.076.
In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of March;
Before Us, Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
1. SYMPHONY INVESTMENT L.L.C., a limited liability company incorporated and existing under the laws of the
United Arab Emirates, having its registered office at Office E 519, Level 5, Saha Offices, Old Town Island / Souk Al Bahar,
Dubaï, United Arab Emirates, registered with the Registrar of the Department of Economic Development under number
1085964, and
2. A.N.H. INVESTMENTS L.L.C., a limited liability company incorporated and existing under the laws of the United
Arab Emirates, having its registered office at Office E 519, Level 5, Saha Offices, Old Town Island / Souk Al Bahar, Dubaï,
United Arab Emirates, registered with the Registrar of the Department of Economic Development under number 1095027,
both here duly represented by Mrs Mélanie MULLER, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of
two (2) proxies given under private seal (herein referred to as the “Proxyholder”).
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the Proxyholder of the appearing parties and the officiating
notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, represented as stated above, have declared and requested the officiating notary to state:
- That the private limited liability company “Erinome S.à r.l.”, established and having its registered office in L-1273
Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the
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U X E M B O U R G
number 204076, (the “Company”), has been incorporated on February 5, 2016, pursuant to a deed of Me Henri HEL-
LINCKX, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
and that its articles of association (the “Articles”) have not been amended since then;
- That the appearing parties are the actual shareholders (the “Shareholders”) of the Company and that they have taken,
through their Proxyholder, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to change the corporate name into “Alabbar Enterprises S.à r.l.”
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Shareholders resolve to amend article 1 of the Articles in order to give it
the following wording:
" Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Alabbar Enterprises S.à r.l., (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the laws of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association."
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxyholder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said Proxyholder has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-huit mars;
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
1. SYMPHONY INVESTMENT L.L.C., une limited liability company constituée et existant sous les lois des Emirats
Arabes Unis, ayant son siège social à Office E 519, Level 5, Saha Offices, Old Town Island / Souk Al Bahar, Dubaï, Emirats
Arabes Unis, immatriculée auprès du Registrar of the Department of Economic Development sous le numéro 1085964, et
2. A.N.H. INVESTMENTS L.L.C., une limited liability company constituée et existant sous les lois des Emirats Arabes
Unis, ayant son siège social à Office E 519, Level 5, Saha Offices, Old Town Island / Souk Al Bahar, Dubaï, Emirats
Arabes Unis, immatriculée auprès du Registrar of the Department of Economic Development sous le numéro 1095027,
toutes deux ici dûment représentées par Madame Mélanie MULLER, employée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg, en vertu de deux (2) procurations données sous seing privée (ci-après dénommée le “Mandataire”).
Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “Erinome S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19,
rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 204076, (la
“Société”), a été constituée le 5 février 2016, suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à
Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
et que ses statuts (les “Statuts”) n'ont pas été modifiés depuis lors;
- Que les comparantes sont les associées actuelles (les “Associés”) de la Société et qu'elles ont pris, par leur Mandataire,
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de changer la dénomination sociale en “Alabbar Enterprises S.à r.l.”.
<i>Première résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident de modifier l'article 1 des Statuts afin de lui donner
la teneur suivante:
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L
U X E M B O U R G
" Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination Alabbar Enterprises S.à
r.l. (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
"Loi"), ainsi que par les présents statuts.”
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties
comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: M. MULLER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 22 mars 2016. 2LAC/2016/6244. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Référence de publication: 2016084747/94.
(160052175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Alabbar Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 204.076.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016084748/14.
(160052231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Falckenstein S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 115.360.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Référence de publication: 2016084763/10.
(160051937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Fiduciaire Ainex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8531 Ell, 29B, Leembierg.
R.C.S. Luxembourg B 204.955.
STATUTS
L'an deux mil seize, le neuf mars,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
A comparu:
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Madame Xénia BRAUN, comptable et conseillère économique, née à Luxembourg le 27 juin 1990, demeurant à L-8531
Ell, 29B, Leembierg.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu’elle constitue:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Fiduciaire Ainex
s.à r.l.».
Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune d’Ell.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet tous travaux et services en relation avec la comptabilité et la fiscalité des personnes
physiques et morales, ainsi que tous travaux de salaires, administratifs et de bureau tant au Grand-Duché de Luxembourg
que dans tout autre pays étranger.
De manière générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières et passer tous actes et prendre toutes dispositions de nature à faciliter la réalisation de son objet social.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent
vingt-cinq Euros (Eur 125,-) chacune.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif
net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de
mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée
sur les sociétés commerciales.
Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien
déterminées pourront faire l’objet d’un contrat d’association ou de partenariat sous seing privé.
Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents
statuts.
Un tel contrat sera opposable à la société après qu’il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d’effet vis-à-
vis des tiers qu’après avoir été dûment publié.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur
les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir
leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l’Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.
Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les 3/4 du capital social.
Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de
leur mandat.
Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les
pièces comptables exigées par la loi.
Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal
jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.
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Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Frais:i>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ mille cent Euros
(Eur 1.100,-).
Le notaire instrumentant attire l’attention de la comparante qu'avant toute activité commerciale de la société présente-
ment fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet
social.
La comparante reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à
l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.
<i>Loi anti-blanchimenti>
En application de la loi du 12 novembre 2004, la comparante déclarent être le bénéficiaire réel de cette opération et
déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées à l’article 506-1 du
code pénal luxembourgeois.
<i>Souscriptioni>
Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire
qui le constate expressément, et toutes souscrites par l’associée unique Madame Xénia BRAUN, préqualifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil seize.
<i>Assemblée généralei>
La fondatrice prénommée, détenant l’intégralité des parts sociales, s’est constituée en Assemblée Générale et a pris à
l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le siège social est fixé à L-8531 Ell, 29B, Leembierg.
2) La société sera gérée par une gérante unique: Madame Xénia BRAUN, comptable et conseillère économique, née à
Luxembourg le 27 juin 1990, demeurant à L-8531 Ell, 29B, Leembierg.
3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte, après s’être
identifiée au moyen de sa carte d’identité.
Signé: X. BRAUN, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes 1, le 11 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8227. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR COPIE CONFORME,
Capellen, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016084764/100.
(160052358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Fondation Pro Familia - Eng Hellef Fir D'Famill, Fondation.
Siège social: L-3598 Dudelange, 5, route de Zoufftgen.
R.C.S. Luxembourg G 145.
<i>Bilan au 31 décembre 2015 approuvé par l'A.G.O. du 16 mars 2016i>
ACTIF
EUR
PASSIF
EUR
IMMOBILISATIONS . . . . . . . .
452 788,59
CAPITAUX PROPRES . . . . . . . . . 1 246 896,93
Logiciel informatiques . . . . . . .
16 704,17
0,18
Patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268 659,48
Amortissements . . . . . . . . . . . .
(16 703,99)
Fonds dédiés . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 575,00
Appartements . . . . . . . . . . . . . .
427 400,00
426 961,60
Amortissements . . . . . . . . . . . .
(438,40)
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . .
2 108,50
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Autres installations . . . . . . . . . .
126 092,69
6 437,48
Amortissements . . . . . . . . . . . . (119 655,21)
Fonds de réserve . . . . . . . . . . . . . .
546 634,15
Mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 573,55
10 984,99
Subvent. d'investissements . . . . . .
426 919,80
Amortissements . . . . . . . . . . . .
(96 588,56)
Matériel informatique . . . . . . . .
25 019,11
1 297,15
Amortissements . . . . . . . . . . . .
(23 721,96)
PROV. POUR RISQUES ET
CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 561,29
Mat.et Machines de bureau . . . .
12 066,25
0,09
Provisions autres subv. recues de
l'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 561,29
Amortissements . . . . . . . . . . . .
(12 066,16)
Autres provisions d'exploitation . .
5 000,00
Matériel roulant . . . . . . . . . . . .
33 821,20
7 107,10
Amortissements . . . . . . . . . . . .
(26 714,10)
VALEURS REALISABLES . . .
123 306,63
DETTES <1 AN . . . . . . . . . . . . . .
109 070,38
Créances Etat . . . . . . . . . . . . . .
89 504,05
Rémunérations dues . . . . . . . . . . .
0,00
Créances diverses . . . . . . . . . . .
10 593,40
Dettes envers CCSS . . . . . . . . . . .
69 542,43
Autres valeurs mobilières . . . . .
23 209,18
VALEURS DISPONIBLES . . .
794 433,38
Dettes diverses . . . . . . . . . . . . . . .
39 527,95
Caisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 461,12
Comptes courants . . . . . . . . . . .
63 238,17
COMPTES
DE
REGULARISATION . . . . . . . . . .
0,00
Banques à terme / livret . . . . . . .
726 444,09
Compte d'attente . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Virements internes . . . . . . . . . .
1 290,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 370 528,60
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 370 528,60
<i>Pertes & Profits au 31 décembre 2015 approuvé par l'A.G.O. du 16 mars 2016i>
CHARGES
2015
2014
1. Charges externes en relation avec l'investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 999,53
37 616,05
2. Charges en relation avec l'activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 665,07
87 467,14
3. Impôts et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
4. Charges de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 917 084,87 1 857 878,38
5. Autres charges de gestion courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127 005,30
124 694,38
6. Charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437,18
83,44
7. Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
919,07
0,00
8. Correction de valeurs/Provision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 914,23
185 928,91
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 108,50
9 970,23
DEBIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 291 133,75 2 303 638,53
PRODUITS
1. Ventes et prestations de services de l'association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 853,13
35 309,22
2. Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 221 331,03 2 248 643,89
2.01 Subventions de l'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 165 797,60 2 196 544,09
2.02 Dons et Subsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 164,40
20 019,40
2.03 Produits d'expl. divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 369,03
32 080,40
3. Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
314,37
888,77
4. Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 280,64
5 159,57
5. Reprise s/amortissements et provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 354,58
13 637,08
CREDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 291 133,75 2 303 638,53
<i>Budget prévisionnel de l'exercice 2016i>
CHARGES
EUR
PRODUITS
EUR
1. Charges externes en relation avec
l'investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 000
1. Ventes et prestations de services . . . . . .
56 000
2. Charges en relation avec l'activité . . . . . . .
90 000
2. Autres produits d'exploitation . . . . . . . .
2 330 100
2.01 Subventions de l'Etat . . . . . . . . . . . . .
2 273 100
3. Impôts et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
2.02 Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 000
2.03 Produits d'exploitation divers . . . . . . .
42 000
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L
U X E M B O U R G
4. Charges de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 030 000
5. Autres charges de gestion courante . . . . . .
130 000
3. Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
4. Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . .
6 000
8. Amortissements / Provisions . . . . . . . . . . .
90 000
5. Reprises s/correct. de valeurs et prov. . .
13 500
DEBIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 406 200 CREDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 406 200
Michèle KAYSER-WENGLER / Robert BRAQUET
<i>Présidente / Trésorieri>
Référence de publication: 2016084777/77.
(160052273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Glentel AA International, Société à responsabilité limitée.
Capital social: AUD 2.080.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 170.927.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 mars 2016 que:
- La démission de Monsieur Thomas Ernest SKIDMORE, gérant de type A, avec effet au 21 mars 2016, a été acceptée;
- Monsieur Jaswant Singh BOPARAI, né le 3 juillet 1974 à Surrey, Canada, résidant au 1380 Sherlock Avenue, Burnaby
V5A 2M6, Canada, a été nommé gérant de type A de la Société, avec effet au 21 mars 2016 et ce, pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2016.
Référence de publication: 2016084786/16.
(160051789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Mazars Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 159.962.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 29 janvier 2016i>
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Mr. Cyril Cayez de ses fonctions d'administrateur avec effet
au 5 janvier 2016. Cette décision est consécutive à la démission de Mr Cyril Cayez de son poste d'associé au sein de Mazars
Luxembourg S.A. qui prendra effet le 29 janvier 2016 au soir.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS LUXEMBOURG
Référence de publication: 2016084866/13.
(160052215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
TORUS Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9572 Weidigen, 1, rue des Vieilles Tanneries.
R.C.S. Luxembourg B 33.220.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 02 novembre 2015i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 02 novembre 2015:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de renouveler à dater de ce jour en qualité d'administrateur, Monsieur Claude Laffineuse, jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de l'année 2019.
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée décide le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Concettina D'Angelantonio jusqu'à l'As-
semblée Générale Ordinaire de l'année 2019.
78218
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur de la société, la société Praxis Conseil SPRL, ayant son siège
à 7, Rue du Neufmoulin à 4550 Villers-le-Temple (Belgique) et inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
461129486, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2019 en lieu et place de la société COLLABORATIV
CONSULTING COMPANY S.A., ayant son siège à 1, Rue des Vieilles Tanneries à L-9572 Weidingen et inscrite au
registre de commerce et des sociétés sous le numéro B68465.
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée décide également de nommer un nouveau commissaire aux comptes, Thibaud Laffineuse, né à Liège le 08
novembre 1973, et demeurant à B-4557 Scry Rue du Tige 33, en lieu et place de la société JAKA SPRL, et ce jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2019.
Weidingen, le 02 novembre 2015.
Référence de publication: 2016085014/26.
(160052224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Veglio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 69.978.
L'an deux mille seize, le onze mars.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Giuseppe VEGLIO, dirigeant de société, demeurant à 20, rue des Blindés, B-6700 Arlon, Belgique.
Monsieur Giuseppe VEGLIO est ici non présent mais représenté par Monsieur Louis FELICETTI, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été
signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare être le seul et unique associé de la société à responsabilité
limitée VEGLIO S.à r.l., constituée suivant acte notarié du 26 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 589 du 30 juillet 1999.
La société est enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69.978.
Le capital social est fixé à vingt-six mille euros (26.000.- EUR), divisé en deux cent soixante (260) parts sociales de
cent euros (100.- EUR) chacune.
Le comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la société, a requis le notaire instrumentant de documenter
ainsi qu’il suit sa résolution:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société à L-1470 Luxembourg, 7, route
d’Esch et de modifier l'article 4 des statuts en conséquence qui aura la teneur suivante:
« Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être déplacé dans la même commune par
simple décision de la gérance de la société.
Il peut être transféré en dehors de cette commune en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une
décision de l'assemblée générale des associés.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. FELICETTI, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 18 mars 2016. Relation: GAC/2016/2210. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 25 mars 2016.
Référence de publication: 2016085029/39.
(160052130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
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U X E M B O U R G
Victoria Batignolles S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 138.597.
Voulez-vous bien prendre note du changement d'adresse de l'administrateur et administrateur-délégué de la société,
Monsieur Robert Partouche, demeurant à la rue du 23 Juin 24, CH- 2900 Porrentruy (Suisse).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
VICTORIA BATIGNOLLES S.A.
Référence de publication: 2016085030/11.
(160051805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Vita Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.079.583,96.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 189.161.
En date du 30 septembre 2015, les associés de la Société ont décidé d’approuver les transferts suivants:
- (i) 4.508.551 parts sociales ordinaires (ii) 32.204 parts sociales ordinaires classe A1 (iii) 32.204 parts sociales ordinaires
classe A2 (iv) 32.204 parts sociales ordinaires classe A3 (v) 32.204 parts sociales ordinaires classe A4 (vi) 32.204 parts
sociales ordinaires classe A5 (vii) 32.204 parts sociales ordinaires classe A6 (viii) 32.204 parts sociales ordinaires classe
A7 (ix) 32.204 parts sociales ordinaires classe A8 (x) 32.204 parts sociales ordinaires classe A9 (xi) 32.204 parts sociales
ordinaires classe A10, détenues par Condor International Holding, L.P., dans le capital social de la Société, ont été trans-
férées le 30 septembre 2015 à la société Condor Manco 1 S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 8-10 avenue de la Gare, L- 1610 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200210 (ci après «Condor Manco 1»), suite à l'augmentation de capital de
la société Condor Manco 1;
- 958.614.540 parts sociales ordinaires, détenues par Condor International Holding, L.P., dans le capital social de la
Société, ont été transférées le 30 septembre 2015 à la société Condor Manco OB S.à r.l., une société à responsabilité de
droit luxembourgeois ayant son siège social au 8-10 avenue de la Gare, L- 1610 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200213 (ci après «Condor Manco OB»), suite à l'aug-
mentation de capital de la société Condor Manco OB;
- 1.250.000 parts sociales ordinaires, détenues par Condor International Holding II, L.P., dans le capital social de la
Société, ont été transférées le 30 septembre 2015 à la société Condor Manco OB, suite à l'augmentation de capital de la
société Condor Manco OB.
Suite à ces transferts le capital social de la Société sera composé comme suit:
- Platinum Equity Capital Partners International III (Cayman), L.P. détient 914.500 parts sociales ordinaires et
39.58586344% de 200 parts sociales ordinaires en indivision
- Platinum Equity Capital Partners-A International III (Cayman), L.P détient 68.900 parts sociales ordinaires et
16.66666663% de 200 parts sociales ordinaires en indivision
- Platinum Equity Capital Partners-B International III (Cayman), L.P détient 94.900 parts sociales ordinaires et
24.74746996% de 200 parts sociales ordinaires en indivision
- Platinum Equity Capital Partners-C International III (Cayman), L.P détient 96.500 parts sociales ordinaires et
18.99999997% de 200 parts sociales ordinaires en indivision
- Platinum Condor Principals International (Cayman), L.P détient 75.000 parts sociales ordinaires
- Condor International Holding, L.P. détient (i) 313.875.487 parts sociales ordinaires (ii) 8.497.800 parts sociales ordi-
naires classe A1 (iii) 8.497.800 parts sociales ordinaires classe A2 (iv) 8.497.800 parts sociales ordinaires classe A3 (v)
8.497.800 parts sociales ordinaires classe A4 (vi) 8.497.800 parts sociales ordinaires classe A5 (vii) 8.497.800 parts sociales
ordinaires classe A6 (viii) 8.497.800 parts sociales ordinaires classe A7 (ix) 8.497.800 parts sociales ordinaires classe A8
(x) 8.497.800 parts sociales ordinaires classe A9 (xi) 8.497.800 parts sociales ordinaires classe A10
- Condor Manco 1 S.à r.l., détient (i) 75.009.973 parts sociales ordinaires (ii) 502.204 parts sociales ordinaires classe
A1 (iii) 502.204 parts sociales ordinaires classe A2 (iv) 502.204 parts sociales ordinaires classe A3 (v) 502.204 parts sociales
ordinaires classe A4 (vi) 502.204 parts sociales ordinaires classe A5 (vii) 502.204 parts sociales ordinaires classe A6 (viii)
502.204 parts sociales ordinaires classe A7 (ix) 502.204 parts sociales ordinaires classe A8 (x) 502.204 parts sociales
ordinaires classe A9 (xi) 502.204 parts sociales ordinaires classe A10
- Condor Manco 2 S.à r.l. une société à responsabilité de droit luxembourgeois ayant son siège social au 8-10 avenue
de la Gare L-1610 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B200212 détient 49.707.696 parts sociales privilégiées classe B
78220
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U X E M B O U R G
- Condor Manco OB S.à r.l. détient (i) 1.109.864.540 parts sociales ordinaires (ii) 1.000.000 parts sociales de catégorie
A1 (iii) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A2 (iv) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A3 (v) 1.000.000 parts
sociales ordinaires classe A4 (vi) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A5 (vii) 1.000.000 parts sociales ordinaires
classe A6 (viii) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A7 (ix) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A8 (x) 1.000.000
parts sociales ordinaires classe A9 (xi) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A10 (xii) 158.250.660 parts sociales
privilégiées classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085028/56.
(160051856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Advanzia Bank S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 109.476.
In the year two thousand and sixteen, on the fourteenth day of the month of March.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of Advanzia Bank S.A. (the "Company"), a société anonyme having its registered
office at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, incorporated by deed of Maître Henri
Hellinckx, then notary residing in Mersch, on 19
th
July 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the “Mémorial”) number 1315 of 2
nd
December 2005.
The articles of incorporation of the Company (the “Articles”) have been amended several times and for the last time by
a deed of the undersigned notary on 18 February 2016, not yet published in the Mémorial.
The meeting was presided by Me Marie-Madeleine Achouche, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Me Guillem Guimet, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Guillem Guimet, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I) All the shares being registered shares, the present meeting has been convened by notices sent to all shareholders of
the Company by registered letter on 3 March 2016.
II) It appears from an attendance list which has been signed “ne varietur” by the undersigned notary and the members
of the bureau and which will be registered with this deed, that out of the issued share capital in the amount of seventeen
million two hundred seventy thousand two hundred fifty-three euros (€17,270,253) represented by (i) thirty thousand three
hundred and eighty-three (30,383) class A shares (the "Class A Shares"), seventeen thousand eight hundred and forty-eight
(17,848) class B shares (the "Class B Shares"), one hundred fifty-eight thousand five hundred forty-seven (158,547) class
C Shares (the "Class C Shares"), having a nominal value of eighty-three euros and fifty cents (€83.50) each, representing
in total two hundred six thousand seven hundred seventy-eight (206,778) shares with voting rights, and (ii) three thousand
four hundred thirty-two (3,432) non-voting preferred class F shares (the "Class F Shares") with a nominal value of one
euro and twenty-five cents (€1.25) each (which shall be entitled to vote at the present meeting pursuant to article 46 of the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended), a total of one hundred ninety-two thousand nine hundred
and twelve (192,912) shares represented by one hundred eighty-nine thousand four hundred eighty (189,480) shares with
voting rights and three thousand four hundred thirty-two (3,432) non-voting shares, are duly represented at the present
meeting.
The present meeting noted that the quorum of at least one half of the capital required for the valid deliberations on all
agenda items is met and that consequently the present meeting was validly and regularly constituted and able to validly
deliberate on the agenda as set out in the proxies.
The attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the shareholders represented, the members
of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached together with the proxies to the present deed and shall be
filed at the same time with the registration authorities.
III) The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
- Amendment of the second sentence of Article 3 (Object of the Company) of the articles of association of the Company,
so as to read as follows:
“The Company may also act as an insurance agency or insurance broker company through one or more duly licensed
persons.”
After the amendment, Article 3 shall read as follow:
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L
U X E M B O U R G
“ Art. 3. Object. The object of the Company is the undertaking of banking activities pursuant to article 1 of the law dated
5
th
April 1993 relating to the financial sector, as amended and more particularly to issue credit cards, make loans to credit
card holders and receive deposits of cash and other repayable funds from the public.
The Company may also act as an insurance agency or insurance broker company through one or more duly licensed
persons.
It may perform any financial, commercial, industrial operations which it may deem useful in the accomplishment and
development of its object.”
After deliberation, the meeting took the following resolution:
<i>Resolutioni>
The meeting resolved with 189,480 votes in favour, 0 votes against and 0 votes abstaining, to amend Article 3 (Object
of the Company) of the articles of incorporation of the Company in the form set out in the agenda, item 1.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and French texts, the English version of it will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named in the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with us, the notary
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille seize, le quatorze mars.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire d’Advanzia Bank S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social
au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, constituée suivant acte reçu par Maître Henri
Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, le 19 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») numéro 1315 du 2 décembre 2005.
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 18 février 2016
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial.
L’assemblée a été présidée par Me Marie-Madeleine Achouche, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire Me Guillem Guimet, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à
Luxembourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur Me Guillem Guimet, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
I) Toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis
envoyés par lettre recommandée à tous les actionnaires de la Société en date du 3 mars 2016.
II) Il ressort d’une liste de présence qui a été signée ne varietur par le notaire soussigné et les membres du bureau et qui
sera enregistrée avec le présent acte, que sur le capital social émis de dix-sept millions deux cent soixante-dix mille deux
cent cinquante-trois euros (17.270.253 €) représenté par (i) trente mille trois cent quatre-vingt-trois (30.383) actions de
classe A (les «Actions de Classe A»), dix-sept mille huit cent quarante-huit (17.848) actions de classe B (les «Actions de
Classe B»), cent cinquante-huit mille cinq cent quarante-sept (158.547) actions de classe C (les «Actions de Classe C»)
ayant une valeur nominale de quatre-vingt-trois euros et cinquante centimes (83,50 €) chacune, représentant au total deux
cent six mille sept cent soixante-dix-huit (206.778) actions avec droit de vote et (ii) trois mille quatre cent trente-deux
(3.432) actions privilégiées sans droit de vote de classe F (les «Actions de Classe F») ayant une valeur nominale d’un euro
et vingt-cinq centimes (1,25 €) chacune (qui disposent d’un droit de vote dans la présente assemblée en application de
l'article 46 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée), soit un total de cent quatre-
vingt-douze mille neuf cent douze (192.912) actions représentées par cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingts
(189.480) actions avec droit de vote et trois mille quatre cent trente-deux (3.432) actions sans droit de vote, sont dûment
représentées à la présente assemblée.
La présente assemblée a noté que le quorum de la moitié au moins du capital social requis afin de pouvoir valablement
délibérer sur tous les points de l'ordre du jour est réuni et que la présente assemblée était par conséquent valablement et
régulièrement constituée et pouvait valablement délibérer sur l'ordre du jour figurant dans les procurations.
La liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du
bureau et le notaire soussigné, ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte et seront soumises avec celui-
ci aux formalités de l'enregistrement.
III) L’ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
78222
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<i>Ordre du jouri>
- Modification de la deuxième phrase de l'article 3 (Objet de la Société) des statuts de la Société afin qu’il ait la teneur
suivante:
«La Société peut également agir comme agent d'assurances ou comme société de courtage d’assurances par le biais d'une
ou plusieurs personnes détenant une licence valable.»
Après modification, l'article 3 aura la teneur suivante:
« Art. 3. Objet. L'objet de la Société est l'exercice de toute activité bancaire conformément à l'article 1
er
de la loi du 5
avril 1993 relatif au secteur financier tel que modifié et plus particulièrement d'émettre des cartes de crédit, faire des crédits
aux détenteurs de cartes de crédit et recevoir des dépôts en espèce et en d'autres avoirs remboursables du public.
La Société peut également agir comme agent d'assurances ou comme société de courtage d’assurances par le biais d'une
ou plusieurs personnes détenant une licence valable.
Elle pourra faire toute opération financière, commerciale, industrielle qu'elle estime nécessaire dans l'accomplissement
et le développement de son objet.»
Après délibération, l'assemblée a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée a décidé avec 189.480 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, de modifier l'article 3 (Objet de la Société)
des statuts de la Société tel qu’énoncé au point 1 de l'ordre du jour.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu’à la demande des personnes compa-
rantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, lesdites personnes comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent
acte original.
Signé: M.- M. ACHOUCHE, G. GUIMET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8773. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 mars 2016.
Référence de publication: 2016085074/133.
(160052634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Auda Capital Feeder SCA SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1615 Luxembourg, 5, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 189.492.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2016.
Référence de publication: 2016085099/11.
(160053162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
SEB Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 28.468.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016085521/10.
(160052872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
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Umbrella Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 158.071.
In the year two thousand sixteen, on the third day of March.
Before Maître Joelle Baden, notary residing in Luxembourg.
Appeared
Umbrella Global Holdings, a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 26, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 200.985 (the “Sole
Shareholder”), duly represented by Flora Gibert, notary clerk, professionally residing at 17, rue des Bains, L-1212 Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which will remain attached to the present deed after having been
signed by the proxyholder and the undersigned notary.
The appearing party, as represented, is the Sole Shareholder of Umbrella Holdings, a "société à responsabilité limitée",
having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and com-
panies register under number B 158.071 (the “Company”), incorporated by a notarial deed enacted by Maître Wersandt,
notary residing in Luxembourg, on 1 January 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 651 dated 6 April 2011.
The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed enacted by Maître Elvinger, notary
residing in Luxembourg, on 19 December 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
303 dated 7 February 2013.
The sole Shareholder holding all the 2,527,308 (two million five hundred twenty-seven thousand three hundred eight)
shares with a nominal value of GBP 25 (twenty-five British Pounds) each, representing the whole share capital of the
Company, exercises the powers of the general meeting and can validly decide on all the items of the following agenda
<i>Agendai>
1. Creation of a single class of ordinary shares, and reclassification of the existing class A and class B shares into ordinary
shares; and
2. Amendment of articles 5, 6, 15 and 16 of the articles of association of the Company in order to reflect the above
resolution.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, he takes the following resolutions
<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to create a class of ordinary shares with such rights and obligations as set out in the
articles of association of the Company as amended pursuant to the second resolution here below.
The Sole Shareholder resolves to reclassify the existing 2,527,308 (two million five hundred twenty-seven thousand
three hundred eight) shares divided into 500 (five hundred) class A and 2,526,808 (two million five hundred twenty-six
thousand eight hundred eight) class B shares into 2,527,308 (two million five hundred twenty-seven thousand three hundred
eight) ordinary shares (the “Reclassification”).
The sole Shareholder resolves that further to the Reclassification, the existing share premium of the Company attached
to the former class B shares will be allocated proportionately to each ordinary share.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the Reclassification, the Sole Shareholder resolves to amend (i) article 5 of the articles of association
of the Company to be read as follows:
“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at sixty-three million one hundred eighty-two thousand seven hundred
British Pounds (63,182,700 GBP) represented by 2,527,308 (two million five hundred twenty-seven thousand three hundred
eight) shares with a nominal value of twenty-five British Pounds (GBP 25) each.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.”
(ii) article 6 of the articles of association of the Company to be read as follows:
“ 6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
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If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval
of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.”
(iii) articles 15 of the articles of association of the Company to be read as follows:
“ 15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. The general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts
prepared by the directors showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed profits realised either since the end of the last fiscal year increased by profits carried
forward and distributable reserves, including share premium, but decreased by losses carried forward or, where the distri-
bution is to be made during the first financial year of the Company, since the date of incorporation of the Company but, in
either case, decreased by sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.”
(iv) article 16 of the articles of association of the Company to be read as follows:
“ 16. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid
to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each
shareholder in the Company.”
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this Deed have been estimated at about one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person he signed together with the notary, the
present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille seize, le troisième jour de mars.
Par devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu
Umbrella Global Holdings, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200.985 (l'«Associé
Unique»), ici représentée par Flora Gibert, clerc de notaire, résidant professionnellement au 17, rue des Bains, L-1212
Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signée par le mandataire et le notaire
soussigné demeurera annexée aux présentes.
La comparante telle que représentée est l'Associé Unique de Umbrella Holdings, une société à responsabilité limitée,
ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 158.071 (la «Société»), constituée par acte notarié reçu par Maître Wersandt, notaire de
résidence à Luxembourg, le 1 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 651 en
date du 6 avril 2011.
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Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxem-
bourg, le 19 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 303 en date du 7 février
2013.
L'Associé Unique détenteur de l'ensemble des 2.527.308 (deux million cinq cent vingt-sept mille trois cent huit) parts
sociales d'une valeur nominale de 25 GBP (vingt-cinq livres sterlings) chacune, représentant l'ensemble du capital social
de la Société, et exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes sur l'ordre du jour ci-après.
<i>Ordre du jouri>
1. Création d'une classe unique de parts sociales ordinaires et reclassification des parts sociales existantes de classe A
et classe B en parts sociales ordinaires; et
2. Modification des articles 5, 6, 15 et 16 des statuts de la Société afin de refléter la résolution ci-dessus.
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique décide de créer une classe de parts sociales ordinaires avec les droits et obligations découlant des
statuts de la Société, tels que modifiés par la deuxième résolution ci-dessous
L'Associé Unique décide de reclasser les 2.527.308 (deux million cinq cent vingt-sept mille trois cent huit) parts sociales
existantes, divisées en 500 (cinq cents) parts sociales de classe A et 2.526.808 (deux million cinq cent vingt-six mille huit
cent huit) parts sociales de classe B, en 2.527.308 (deux millions cinq cent vingt-sept mille trois cent huit) parts sociales
ordinaires (la «Reclassification»).
L'Associé Unique décide que suite à la Reclassification, la prime d'émission existante de la Société attachée aux an-
ciennes parts sociales de classe B sera allouée proportionnellement à chaque part sociale ordinaire.
<i>Deuxième résolution:i>
En conséquence de la Reclassification, l'Associé Unique décide de modifier (i) l'article 5 des statuts de la Société afin
de lui donner la teneur suivante:
« 5.1. Le capital de la Société est fixé à soixante-trois million cent quatre-vingt-deux mille sept cents Livres Sterling
(63.182.700 GBP) représenté par deux million cinq cent vingt-sept mille trois cent huit (2.527.308) parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq Livres Sterling (25 GBP) chacune.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.»
(ii) l'article 6 des statuts de la Société aura la teneur suivante:
« 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les co-propriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle aura été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi ou il pourra
être consulté par chaque associé qui le demande.
6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.»
(iii) l'article 15 des statuts de la Société aura la teneur suivante:
« 15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. L'assemblée générale des associés peut décider de distribuer des dividendes intérimaires sur la base d'un état
comptable préparé par les gérants dont il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu
que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, comprenant la prime d'émission, mais diminué des pertes reportées ou,
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lorsque la distribution a lieu lors du premier exercice social de la Société, depuis la date de constitution de la Société mais,
dans tous les cas, diminué des sommes à allouer à la réserve légale établie en fonction de la loi ou des présents statuts.»
(iv) l'article 16 des statuts de la Société aura la teneur suivante:
« 16. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à
l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.»
<i>Coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête.
Lecture ayant été faite au mandataire de la comparante, il a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la comparante le présent acte est établi
en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante, en cas de divergences entre les textes
anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: F. GIBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 7 mars 2016. 1LAC/2016/7541. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016085574/184.
(160052782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
b-to-v Partners S.à r.l. III, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 198.870.
Im Jahre zweitausendundsechzehn, am elften März.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtswohnsitz in Luxemburg,
Sind erschienen:
Dr. Jochen GUTBROD, geboren am 9. November 1963 in Köln (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in D-14482
Potsdam, Spitzweggasse 6 (Bundesrepublik Deutschland), und
Dr. Florian SCHWEITZER, geboren am 9. Oktober 1973 in Hamm, (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in
CH-9213 Hauptwill, Rebrainstraße 32 (Schweiz),
Eigentümer von je 6.250 (sechstausendzweihundertfünfzig) Anteilen, welche das gesamte Gesellschaftskapital der b-
to-v Partners S.à r.l. III, eine Gesellschaft gegründet unter luxemburgischem Gesetz, mit Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, (die "Gesellschaft"), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 198870 dars-
tellen,
beide vertreten durch Herrn Christoph JUNK, Privatangestellter, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, aufgrund von zwei Vollmachten.
Die von dem Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben dieser
Urkunde beigefügt und sind zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.
Die Gesellschaft b-to-v Partners S.à r.l. III, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wurde gegründet gemäß nota-
rieller vom 16. Juli 2015, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2527 vom 17.
September 2015.
Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt beschließt, über folgende Tagesordnung zu beraten
- Abänderung von Artikel 18 der Satzung dahingehend, dass ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises)
ernannt werden kann.
- Abberufung des Wirtschaftsprüfers.
- Beschluss dass das erste Geschäftsjahr nicht von einem Abschlussprüfer geprüft wird.
und hat die folgenden Beschlüsse getroffen:
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<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, Artikel 18 der Satzung wie folgt abzuändern:
„ Art. 18. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises) kann ernannt werden.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, Ernst & Young als unabhängigen Wirtschaftsprüfer abzuberufen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, dass das erste Geschäftsjahr, welches am 16. Juli 2015 (Tag der Gründung) begonnen
hat und am 31. Dezember 2015 endete, nicht geprüft werden muss.
WORUEBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. JUNK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 16 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8766. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 30. März 2016.
Référence de publication: 2016085625/47.
(160053890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
A Perfect Day S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4771 Pétange, 35, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 192.547.
DISSOLUTION
L'an deux mille seize,
Le vingt-deux mars,
Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,
Ont comparu:
1. Monsieur Davide DE MATTEIS, salarié, né à Pétange le 12 novembre 1978, demeurant à L-4831 Rodange, 122,
route de Longwy,
2. Madame Sandy MICHAUX, salariée, née à Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 1984, demeurant à L-3428 Dudelange,
21, route de Boudersberg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les déclarations et constatations
suivantes:
I. - Que la société à responsabilité limitée "A Perfect Day S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-4771 Pétange,
35, rue du Parc, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.547, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 novembre 2014, publié au Mémorial C, numéro
4007 du 29 décembre 2014.
II. - Que le capital social de la société à responsabilité limitée "A Perfect Day S.à r.l.", préqualifiée, s'élève actuellement
à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-
cinq euros (€ 125.-) chacune, entièrement libérées.
III. - Que les associés déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
"A Perfect Day S.à r.l.".
IV. - Que les comparants sont propriétaires de toutes les parts sociales de la susdite société, et qu'en tant qu'associés ils
déclarent expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V. - Que les comparants déclarent que les dettes connues seront payées et en outre qu’ils prennent à leur charge tous les
actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est
achevée sans préjudice du fait qu'ils répondent personnellement de tous les engagements sociaux.
VI. - Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leur mandat
jusqu'à ce jour.
VII. - Qu’il a été procédé à l’annulation des parts sociales, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII. - Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au domicile privé des
comparants.
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DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. DE MATTEIS, S. MICHAUX, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 mars 2016. Relation: EAC/2016/7429. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 25 mars 2016.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2016085627/47.
(160053099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Cogeco International III, Société à responsabilité limitée,
(anc. Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg III).
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 176.392.
In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of March,
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg III, a société à res-
ponsabilité limitée (private limited liability company) duly formed and validly existing under the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg, with a share capital of USD 100,000, having its registered office at 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg
(Trade and Companies Register) under number B 176.392 (the “Company”).
There appeared:
Cogeco Cable Holdings Inc., a corporation duly formed and validly existing under the laws of Canada, having its
registered office at 5, Place Ville-Marie, Suite 1700, Montreal, QC H3B OB3, Canada, and registered with Industry Canada,
Corporation Number 4383028, Business Number (BN) 893451856RC0006; and
Cogeco Enterprise Services Inc., a corporation duly formed and validly existing under the laws of Canada, having its
registered office at 5, Place Ville-Marie, Suite 1700, Montreal, QC H3B OB3, Canada, and registered with Industry Canada,
Corporation Number 845063-3,
(the “Shareholders”),
here represented by Mr. Max Mayer, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a powers of attorney.
The said powers of attorney, initialed ne varietur, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
All the 10,000 shares representing the whole share capital of the Company were represented so that the meeting could
validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholders have been duly informed.
The Shareholders, through their proxy holder, requested the notary to enact that the agenda of the meeting is the fol-
lowing:
<i>Agendai>
1. Change of the name of the Company;
2. Subsequent amendments to article 2 of the articles of association of the Company in order to reflect the change of
name of the Company; and
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It was resolved to change the name of the Company from “Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg III” to “Cogeco
International III”.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it was resolved to amend article 2 of the articles of association of the
Company as follows:
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U X E M B O U R G
“ Art. 2. Name. The Company's name is “Cogeco International III”.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its amendments, have been estimated at about EUR 950.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le quinzième jour de mars,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés de Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg III, une société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital social de 100.000 USD, ayant son siège social au 6C, Rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 176.392 (la «Société»).
Ont comparu:
Cogeco Cable Canada Inc., une société dûment constituée et existant valablement en vertu des lois du Canada, ayant
son siège social au 5, Place Ville-Marie, Suite 1700, Montréal, QC H3B OB3, Canada et étant enregistrée auprès du registre
Industry Canada, Corporation Number 4383028, Business Number (BN) 893451856RC0006; et
Cogeco Enterprise Services Inc., une société constituée en vertu des lois du Canada, ayant son siège social à 5 Place
Ville-Marie, suite 1700 Montreal, QC H3B OB3, Canada, et enregistrée auprès d'Industry Canada, Corporation Number
845063-3,
(«les Associés»),
ici représentées par M. Max Mayer, employé, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu de procurations sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec
ce dernier.
Les 10.000 parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société étaient représentées de sorte que
l'assemblée pouvait décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les Associés ont été préalablement
informé.
les Associés, représentés par leur mandataire, ont prié le notaire d’acter que l’ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la Société;
2. Modification subséquente de l’article 2 des statuts de la Société en vue de refléter le changement de dénomination de
la Société; et
3. Divers.
Après que l’ordre du jour a été approuvé par les Associés, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il a été décidé de modifier la dénomination de la Société de «Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg III» en «Cogeco
International III».
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent il a été décidé de modifier l’article 2 des statuts de la
Société comme suit:
« Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est «Cogeco International III».
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison
des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cet acte est évalué à environ 950,- EUR.
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Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu’à la demande de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 18 mars 2016. Relation GAC/2016/2199. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016085629/102.
(160053938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Social Gaming Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: L-3653 Kayl, 15, rue Michel-Junckel.
R.C.S. Luxembourg F 10.694.
<i>Berichtigung von L160023608 eingereicht am 08/02/2016i>
Im Jahre zweitausend sechszehn, den 3. Februar sind erschienen:
1. Jérôme DECKER, wohnhaft in (...)
2. Christophe LANG, wohnhaft in (...)
3. Stéphanie HOELTGEN, wohnhaft in (...)
4. Andy WINTRINGER, wohnhaft in (...)
5. Daniel Boever, wohnhaft in (...)
Titel 1. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Die Vereinigung führt den Namen SOCIAL GAMING LUXEMBOURG.
Art. 2. Die Vereinigung hat ihren Sitz in L-3653 Kayl, rue Michel-Junckel, N° 15.
Der Sitz kann jederzeit in eine andere Ortschaft des Großherzogtums verlegt werden, dies mittels eines Beschlusses der
Generalversammlung der Vereinigung.
Art. 3. Die Vereinigung bezweckt folgendes:
- Kennenlernen, Erklären und Spielen von Gesellschaftsspielen, Kartenspielen und Rollenspielen;
- Zurverfügungstellung der genannten Spiele;
- Bei keinem der angebotenen Spiele wird um reales Geld gespielt;
- Organisation von Spielevents in den aufgeführten Kategorien;
- Zusammentreffen verschiedener Altersgruppen.
Art. 4. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.
Titel 2. Mitgliedschaft
Art. 5. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt, darf jedoch nicht unter 3 sinken. Mitglied kann jeder werden der das
Alter von 18 Jahren erreicht hat, der die Grundsätze der Vereinigung anerkennt, sowie ihre Richtlinien zur Mitgliedschaft.
Jugendlichen ab 12 Jahren wird die Mitgliedschaft unter der schriftlichen Zustimmung eines Elternteiles oder des ge-
setzlichen Vormundes gewährt.
Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet intern der Verwaltungsrat.
Art. 6. Die Mitgliedschaft endet durch folgende Ereignisse:
1. Ausschluss durch die Generalversammlung, wenn die Übereinstimmung mit Artikel 3 nicht mehr gegeben ist;
2. Freiwillige Kündigung;
3. Nichtbezahlen des Beitrags nach Aufforderung.
4. Bei Nichtbeachtung von Artikel 3 der vorstehenden Statuten und/oder Verstoß gegen das interne Reglement.
Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder können keinerlei Ansprüche auf die Rückzahlung ihrer Beiträge, auf das
Vermögen oder das Besitztum der Vereinigung geltend machen.
Mitglieder, welche den Regeln und den Weisungen der Vereinigung zuwiderhandeln oder sich in ihrer Funktion nicht
voll einsetzen, können von der Generalversammlung ausgeschlossen werden. Die Generalversammlung entscheidet mit
einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen über den endgültigen Ausschluss. Die Generalversammlung ist nicht zur
Bekanntgabe der Gründe verpflichtet.
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U X E M B O U R G
Titel 3. Der Verwaltungsrat
Art. 7. Die Vereinigung wird durch einen Verwaltungsrat geleitet.
Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mit absoluter Stimmen-
mehrheit, auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.
Der Verwaltungsrat besteht aus Vier bis maximal sechs Vereinsmitgliedern, und zwar aus:
1. dem Präsidenten,
2. dem Vizepräsidenten,
3. dem Sekretär
4. dem Kassierer,
5. und bis zu zwei weiteren Verwaltungsratsmitgliedern.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vorzeitig aus oder ist ein Mitglied des Verwaltungsrates nicht in der Lage sein
Amt bis zur nächsten Generalversammlung weiterzuführen oder sind sonst dringende Gründe vorhanden, ein weiteres
Verwaltungsratsmitglied zu bestellen, kann die Generalversammlung durch einstimmigen Beschluss ein weiteres Vereins-
mitglied zum Verwaltungsratsmitglied ernennen. Das Amt des so ermittelten Verwaltungsratsmitgliedes endet mit dem
Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Alle Austretenden sind wiederwählbar, sofern diese es wollen.
Dem Verwaltungsrat obliegt die Leitung des Vereins und ist bevollmächtigt offizielle Dokumente zu unterzeichnen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder des Vizepräsidenten oder auf Antrag
von mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrates.
Die Einberufung zur Sitzung hat unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens vierzehn Tage vor dem Termin
schriftlich zu erfolgen. Die Sitzung wird vom Präsidenten oder dem Vizepräsidenten geleitet. Jede ordnungsgemäß ein-
berufene Verwaltungsratsversammlung ist beschlussfähig, ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder. Die
Beschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden der Versammlung und einem von ihm ernannten
Schriftführer zu unterzeichnen ist. Bei der Abstimmung entscheidet die Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stim-
mengleichheit zählt die Stimme des Präsidenten doppelt. Der Verwaltungsrat ist zuständig für alle administrativen und
finanziellen Belange der Vereinigung.
Titel 4. Generalversammlung
Art. 9. Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich
statt. Die ordentliche Generalversammlung wird vom Vorstand im zweiten Quartal nach Abschluss des Geschäftsjahres
und mindestens drei Wochen vor dem Termin unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einfacher E-Mail und im Aus-
nahmefall durch einfachen Brief einberufen. Die Frist beginnt an dem Datum der Absendung des Einladungsschreibens
folgenden Werktag. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Sie ist beschlussfähig durch absolute Mehrheit. Jedes an-
wesende Mitglied verfügt über eine Stimme. Der Verwaltungsrat kann jederzeit eine außerordentliche Generalversammlung
einberufen. Ferner ist eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, wenn 1/5 der Mitglieder die Einberufung
schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt. Für die Einberufung der außerordentlichen Generalver-
sammlung gelten die Vorschriften über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung.
Art. 10. Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
1. Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Verwaltungsrates;
2. Befund über das Budget, die Kassenführung, Wahl des Kassenrevisors und Abstimmung über eine eventuelle Au-
flösung;
3. Entlastung des Verwaltungsrates;
4. Die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder;
5. Die Entscheidung betreffend den Ausschluss von Mitgliedschaften;
6. Die Beschlussfassung über Änderungen der Statuten und die freiwillige Auflösung des Vereins;
7. Die Festlegung des Mitgliedbeitrags, welcher den Betrag von 50 Euro nicht überschreiten darf;
8. Die Beratung und die Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehenden Fragen.
Die Art der Beschlussfassung bestimmt der Verwaltungsrat.
Beschlüsse über Punkte außerhalb der Tagesordnung können nur gefasst werden, wenn 2/3 der anwesenden Mitglieder
es so beschließen. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in einem Register festgehalten und allen Interessierten
am Anschlagbrett ihres Sitzes bekannt gemacht. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens sieben Tage vor
dem Versammlungstermin dem Verwaltungsrat schriftlich einzureichen.
Abänderungen der Statuten können nur durch die Generalversammlung erfolgen, wenn 2/3 der anwesenden Mitglieder
es so beschließen. Änderungen müssen bei der Einberufung der Generalversammlung aufgeführt sein; ist dies nicht der
Fall kann eine außerordentliche Generalversammlung sich anschließen, bei der die Hälfte der Stimmen der anwesenden
Mitglieder ausreicht.
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Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erreicht. Bei Stimmengleichheit hat eine Stichwahl stattzufinden. Die
Generalversammlung wird vom Präsident, vom Vizepräsident oder einem von der Generalversammlung gewählten Vor-
sitzenden geleitet.
Titel 5. Internes Reglement
Art. 11. Die Generalversammlung kann ein internes Reglement stimmen, welches Aspekte der Vereinigung regelt, die
nicht in den Statuten inbegriffen sind.
Art. 12. Die Schaffung oder die Änderung eines Reglements werden den Mitgliedern der Vereinigung schriftlich von
dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Jedes Mitglied kann dem Verwaltungsrat seine Vorschläge zur Schaffung oder Änderung
des Reglements mitteilen, über die in der Generalversammlung abgestimmt wird.
Titel 6. Kassenführung
Art. 13. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Art. 14. Die Vereinigung hat über sämtliche Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß Bücher zu führen und Jahre-
sabschlüsse nach kaufmännischen Grundsätzen zu erstellen und vom Kassenrevisor zu prüfen.
Titel 7. Auflösung
Art. 15. Die Auflösung des Vereins kann erfolgen:
1. in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen;
2. wenn die Zahl der Mitglieder unter drei sinkt;
3. durch Beschluss der Generalversammlung.
Im Fall einer Auflösung der Vereinigung wird das Vermögen dem „Office Social“ der Gemeinde zugesprochen in dem
der Verein seinen Sitz hat.
Titel 8. Schlussbestimmung
Art. 16. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkte, berufen und beziehen sich die Gründungsmitglieder auf
die Bestimmungen des Gesetzes über die Vereinigungen und Stiftungen ohne Gewinnzweck vom 21. April 1928, und
dessen Abänderungen. Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselbe gegenwärtige Satzung
unterschrieben.
Jérôme DECKER / Christophe LANG / Stéphanie HOELTGEN / Andy WINTRINGER / Daniel Boever
<i>Präsident / Sekretär / Kassiererin / Vize Präsident / Verwaltungsratmitgliedi>
Référence de publication: 2016079768/124.
(160045009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Petrorio Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HRT Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l.).
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 173.229.
In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of March.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
The company Petrorio Luxembourg Holding S.à r.l. (former: HRT Luxembourg Holding S.à r.l.), with registered office
at 5, rue du Kiem L- 1857 Luxembourg R.C.S. Luxembourg section B number 184075
represented by Mr. Max MAYER, employee, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a
proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the attorney, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
The appearing party, through its attorney, declared and requested the notary to act:
That the appearing is the owner of 16.515 shares of the private limited company (société à responsabilité limitée) HRT
Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l., having its registered office at 5, rue du Kiem L- 1857 Luxembourg, R.C.S. Lu-
xembourg section B number 173229, incorporated by deed of Maître Francis KESSELER, then notary residing in Esch-
sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), on November 13, 2012, published in the Mémorial C number 109 of January
16, 2013,
The Appearing acknowledges that the company holds 6.216 of its own shares, on which the voting rights are suspended,
and that the appearing has taken the following resolutions:
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U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The name "Petrorio Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l." is adopted by the company, fisrt article of the articles of
association is amended and will have henceforth the following wording:
" Art. 1. Name.
1.1 The name of the company is “Petrorio Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l.” a private limited liability company.
(the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the
Law), and these articles of incorporation (the Articles).”
<i>Second resolutioni>
The name of the Sole Shareholder changed from HRT Luxembourg Holding S.à r.l., into "Petrorio Luxembourg Holding
S.à r.l."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,100.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by its surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le seize mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
La société Petrorio Luxembourg Holding S.à r.l. (anc: HRT Luxembourg Holding S.à r.l.), avec siège social à 5, rue du
Kiem L- 1857 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg section B numéro 184075)
représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, en vertu d'une pro-
curation donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte
avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Que le comparant est détenteur de 16.515 parts sociales de la société à responsabilité limitée HRT Luderitz Luxembourg
Holding S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue du Kiem L- 1857 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro
173229, constituée par acte de Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 12 janvier 2015, publié au Mémorial C numéro 109 du 13 janvier 2012,
La comparante déclare que la Société détient 6.212 de ses propres parts sociales et que le droit de vote sur ces parts
sociales est suspendu, et que la comparante a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La dénomination sociale "Petrorio Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l." est adoptée par la société, l’article premier
des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Dénomination.
1.1 Le nom de la société est “Petrorio Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l.”, société à responsabilité limitée. (la
Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en
particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents
statuts (les Statuts).
<i>Deuxième résolutioni>
La dénomination sociale de l’Associée Unique a changée de HRT Luxembourg Holding S.à r.l. en "Petrorio Luxembourg
Holding S.à r.l."
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 1.100,- EUR.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la personne
comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 18 mars 2016. Relation GAC/2016/2206. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016085894/87.
(160053903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Petrorio Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HRT Luxembourg S.à r.l.).
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 169.949.
In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of March.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
1.- The company Petrorio Luxembourg Holding S.à r.l. (former: HRT Luxembourg Holding S.à r.l.), with registered
office at 5, rue du Kiem L- 1857 Luxembourg R.C.S. Luxembourg section B number 184075, and
2.- HRT Canada Inc., a company incorporated under the laws of Canada, having its registered office at 2400, 525 - 8
Avenue SW, Calgary, Alberta, T2P 1G1, Canada, registration number 2016647931
both represented by Mr. Max MAYER, employee, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of
a proxies given under private seal.
Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the notary and the attorney, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
The appearing, through their attorney, declared and requested the notary to act:
That the appearing are the sole shareholders of the private limited company (société à responsabilité limitée) HRT
Luxembourg S.à r.l., having its registered office at 5, rue du Kiem L- 1857 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg section B number 169.949, which transferred its registered office to the Grand-Duchy of Luxembourg, by
a deed of Maître Francis KESSELER, then notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), on 13 June
2012, published in the Mémorial C number 1952 of August 7
th
, 2012
and that the appearing have taken by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The name "Petrorio Luxembourg S.à r.l." is adopted by the company, first article of the articles of association is amended
and will have henceforth the following wording:
" Art. 1. Name.
1.1 The name of the company is “Petrorio Petrorio Luxembourg S.à r.l.” a private limited liability company. (the Com-
pany). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law),
and these articles of incorporation (the Articles).”
<i>Second resolutioni>
The name of the Shareholder HRT Luxembourg Holding S.à r.l., changed into "Petrorio Luxembourg Holding S.à r.l."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,100.-.
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U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by its surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le seize mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- La société Petrorio Luxembourg Holding S.à r.l. (anc: HRT Luxembourg Holding S.à r.l.), avec siège social à 5, rue
du Kiem L- 1857 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg section B numéro 184075), et
2.- HRT Canada Inc., une société constituée selon les lois du Canada, dont le siège social se situe à 2400, 525 - 8 Avenue
SW, Calgary, Alberta, T2P 1G1, Canada, numéro d’enregistrement 2016647931
ici représentées par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, en vertu de
procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le notaire et le mandataire, resteront annexées au
présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Que les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée HRT Luxembourg S.à r.l., ayant son
siège social à 5, rue du Kiem L- 1857 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 169.949, laquelle a transférée
son siège social vers le Grand-Duché de Luxembourg, par acte de Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 13 juin 2012, publié au Mémorial C numéro 1952 du 7 août
2012,
et que les comparantes ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La dénomination sociale "Petrorio Luxembourg S.à r.l." est adoptée par la société, l’article premier des statuts est modifié
et aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination.
1.1 Le nom de la société est “Petrorio Luxembourg S.à r.l..”, société à responsabilité limitée. (la Société). La Société
est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»
<i>Deuxième résolutioni>
La dénomination sociale de l’Associée HRT Luxembourg Holding S.à r.l. a changée en "Petrorio Luxembourg Holding
S.à r.l."
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 1.100,- EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la personne
comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 18 mars 2016. Relation GAC/2016/2207. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016085895/88.
(160053906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
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U X E M B O U R G
RME Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.717.
In the year two thousand and sixteen, on the second day of March.
Before Maître Joelle BADEN, Civil Law Notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Umbrella Holdings, a limited liability company (Société à responsabilité limitée) incorporated in Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 158071, having its registered office at 26 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg (the “Appearing Party”),
here represented by Flora Gibert, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Luxembourg under private seal on 2 March 2016; such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder
and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
This appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state that:
- the private limited liability company “RME Holdings” (the “Company”), established under the name of Regus Middle
East, and having its registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 142717, was incorporated by deed of Maitre Joseph ELVINGER on 24 October
2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2771 dated 14 November 2008;
- that the articles of association were last amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 16 March 2015,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1212 dated 9 May 2015; and
- that the appearing party is the sole member (the "SoleMember") of the Company and that it has taken the following
resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Member decided to amend the article relating to the management and binding signature of the Company and
therefore decided to restate article 7 of the articles of association in order to give it the following wording:
“ 7. Management, binding signature. The Company is managed by one or several directors (each a “Director”) who may
be but need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the Directors are appointed for an undeter-
mined period. The Directors may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum)
at any time.
In the case of more than one Director, the Directors constitute a board of directors (the “Board” or the “Board of
Directors”). Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar
means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communication
with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Directors
may be represented at meetings of the Board by another Director without limitation as to the number of proxies which a
Director may accept and vote.
Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to the Directors twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each Director in writing,
by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a Board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
Board of Directors.
The general meeting of shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A Directors
and class B Directors. Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the Directors be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the Board of Directors are validly taken by the approval of the majority of the Directors of the Company
provided at all times there is a quorum of the majority of Directors. In the event however the General Meeting of Share-
holders has appointed difference classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) any resolutions of
the Board of Directors may only be validly taken if approved by the majority of Directors including at least one class A
and one class B Director (including by way of representation).
The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by any one Director. Copies or extracts of such
minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one of the Directors, or as may
be resolved at the relevant meeting or a subsequent meeting.
The Board of Directors may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
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will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Directors' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any Director.
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any Director or by the signature
of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with the Articles. If the shareholder
(s) have appointed one or several class A Directors and one or several class B Directors, the Company will be bound towards
third parties by the joint signature of any class A Director together with any class B Director. In any event the Company
will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers will have been delegated
by the sole Director (if there is one) or as the case may be by the Board of Directors or, in the event of classes of Directors,
by one class A and one class B Director acting together.”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred Euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, this person signed together
with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille seize, le deux mars.
Pardevant Maître Joelle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU
Umbrella Holdings, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, immatriculée au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158071, ayant son siège social au 26 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg (la «partie Comparante»),
ici représentée par Flora Gibert employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 2 mars 2016; laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur
par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
- que la société à responsabilité limitée “RME Holdings” (la «Société»), établie et ayant son siège social au 26 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nom Regus Middle
East et sous le numéro B 142717, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, en date 24 octobre 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2771 du 14 novembre 2008;
- que les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire soussigné le 16 mars 2015, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1212 en date du 9 mai 2015; et
- la partie comparante est la seule associée actuelle (l'«Associé Unique») de la Société et qu'elle a pris, par son mandataire,
la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Associé Unique décide de modifier l'article relatif à la gérance de la Société et aux pouvoirs de signature et de refor-
muler l'article 7 des statuts comme suit:
« 7. Gérance de la Société, Pouvoirs de signature. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants (chacun un
«Gérant»), associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'Assemblée Générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n'est indiqué, les Gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les Gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance (le «Conseil» ou le «Conseil de
Gérance»). Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens
de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence
téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les Gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil de
Gérance par un autre Gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un Gérant peut accepter, et voter.
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Une convocation écrite concernant chaque réunion du Conseil de Gérance doit être donnée aux Gérants au moins vingt
quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
doivent être mentionnés dans cette convocation. Il peut être passé outre cette convocation en cas d'approbation de chacun
des Gérants donnée soit par écrit, par câble, par télégramme, télex, e-mail ou fax, ou par tout autre moyen similaire de
communication. Une convocation spéciale ne sera par requise pour une réunion du Conseil de Gérance si le lieu et l'endroit
ont été déterminés dans une résolution antérieurement adoptée par le Conseil de Gérance.
L'Assemblée Générale des Associés peut décider de nommer des Gérants de deux classes différentes, étant les Gérants
de classe A et les Gérants de classe B. Une telle classification de Gérants devra être dûment transcrite dans le procès-verbal
de la réunion concernée et les Gérants devront être identifiés par rapport à la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du Conseil de Gérance sont prises valablement par approbation à la majorité des Gérants de la Société à
condition toutefois qu'à tout moment il y ait un quorum de la majorité des Gérants. Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale
des Associés a nommé différentes classes de Gérants (à savoir les Gérants de classe A et les Gérants de classe B) chaque
résolution du Conseil de Gérance ne sera valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des Gérants, comprenant
au moins un Gérant de classe A et un Gérant de classe B (y compris par voie de représentation).
Le procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance sera signé par un gérant. Des copies et extraits de ces procès-
verbaux qui peuvent être produits en justice ou ailleurs seront signés par l'un des Gérants, ou tel que décidé à la réunion
concernée ou une réunion subséquente.
Le Conseil de Gérance peut également, a l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires
par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les
résolutions des Gérants, y compris celle prises par voie circulaire, peuvent être certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque Gérant.
La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature de tout gérant ou par la signature
de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux Statuts. Si l'associé
unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, la Société
sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant de Classe B. Dans
tous les cas la Société sera valablement engagée par la signature individuelle d'une personne ou des personnes à laquelle /
auxquelles des pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant (s'il y en a qu'un) ou, le cas échéant, par le Conseil
de Gérance ou, s'il y a des classes différentes de gérants, par un gérant de Classe A et par un gérant de Classe B agissant
de concert.»
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents
euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; et qu'à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante celui-ci a signé avec le notaire, le présent
acte.
Signé: F. GIBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 3 mars 2016 1LAC / 2016 / 7171. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 8 mars 2016.
Référence de publication: 2016079721/159.
(160044923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
ArchiMed Dental S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 202.505.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016089920/9.
(160058383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
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Mapael S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 161.110.
Monsieur Frédéric J.H.P. TONUS, né le 21 novembre 1973 à Rocourt (Belgique), demeurant à 7A, Juddegaass, L-8281
Kehlen, démissionne de son poste d'administrateur de la Société.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Référence de publication: 2016090247/10.
(160058969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Maretex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 76.580.
Par la présente, je tiens à vous faire part de ma démission en tant qu'administrateur de la société anonyme de droit
luxembourgeois Maretex, avec effet au 31 mars 2016.
Kopstal, le 29 mars 2016.
Pierre Gustin.
Référence de publication: 2016090248/10.
(160058797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Marktinvest International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6962 Senningen, 57, rue Wiltheim.
R.C.S. Luxembourg B 112.682.
- Die Anschrift der Verwaltungsratsmitglieder Ralf BERWEILER und Annette Leidinger sind wie folgt abzuändern:
57, Rue Wiltheim
L-6962 Senningen
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016090249/12.
(160058702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Merilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 35.118.
Par la présente, je tiens à vous faire part de ma démission en tant que gérant de la société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois Merilux, avec effet au 31 mars 2016.
Kopstal, le 29 mars 2016.
Pierre Gustin.
Référence de publication: 2016090240/10.
(160058814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Jotabe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 160.066.
Monsieur Frédéric J.H.P. TONUS, né le 21 novembre 1973 à Rocourt (Belgique), demeurant à 7A, Juddegaass, L-8281
Kehlen, démissionne de son poste d'administrateur de la Société.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Référence de publication: 2016090201/10.
(160058959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg III
Advanzia Bank S.A.
Alabbar Enterprises S.à r.l.
Alabbar Enterprises S.à r.l.
A Perfect Day S.à r.l.
ArchiMed Dental S.à r.l.
Auda Capital Feeder SCA SICAV-SIF
b-to-v Partners S.à r.l. III
Cogeco International III
De Longhi Benelux S.A.
Digital Space Advisors S.à r.l.
Dveo
Eagle Investment SCS
Erinome S.à r.l.
Falckenstein S.A.
Fiduciaire Ainex S.à r.l.
Fondation Pro Familia - Eng Hellef Fir D'Famill
Glentel AA International
HRT Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l.
HRT Luxembourg S.à r.l.
Jotabe S.A.
Mapael S.A.
Maretex S.A.
Marktinvest International S.A.
Mazars Luxembourg
Merilux S.à r.l.
Petrorio Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l.
Petrorio Luxembourg S.à r.l.
RME Holdings
SEB Asset Management S.A.
SERB
SERB
Siclux
Social Gaming Luxembourg
SO GRAPHISTE FREELANCE S.à r.l.
SOTHOLUX S.C. Société civile
Toiture Nunes S.à r.l.
TORUS Luxembourg S.A.
Trimo Luxembourg S.C.Sp.
Umbrella Holdings
Veglio S.à r.l.
Victoria Batignolles S.A.
Vita Holding S.à r.l.