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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1114
14 avril 2016
SOMMAIRE
AUBIN S.A., société de gestion de patrimoine
familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53433
Aux anges de Pétange by Sandrine and Julien
S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53472
Aux Anges de Pétange S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . .
53472
Bertia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53472
Beverage Equipement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
53429
Beverly Hills Club S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53429
Bibi's S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53427
Brasero Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
53428
Brasero Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
53428
Britania Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
53428
Buerglenster S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53428
Cadmium Investment S.à rl . . . . . . . . . . . . . . .
53428
Cadr' Academy 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53428
Cadr' Academy 4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53429
Cadr' Academy 5 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53429
Carignano S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53429
Carpathian Cable Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
53429
CitCor Franconia Berlin I S.à r.l. . . . . . . . . . .
53426
CitCor Franconia Berlin V S.à r.l. . . . . . . . . . .
53426
CitCor Franconia Boizenburg I S.à r.l. . . . . . .
53426
CitCor Franconia Commercial S.à r.l. . . . . . .
53426
CitCor Franconia Dresden III S.à r.l. . . . . . . .
53426
CitCor Franconia Dresden II S.à r.l. . . . . . . . .
53426
CitCor Franconia Erfurt S.à r.l. . . . . . . . . . . .
53427
CitCor Franconia Kassel S.à r.l. . . . . . . . . . . .
53427
CitCor Franconia Leipzig S.à r.l. . . . . . . . . . . .
53427
CitCor Franconia Nord S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
53427
CitCor Franconia Retail S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
53427
Eiger Lux 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53433
Espace Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53471
Flocapu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53431
Galanium Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53430
Garage Rech S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53430
Garage Rech S.à r.l. et Cie . . . . . . . . . . . . . . . .
53431
Garage Rech S.à r.l. et Cie . . . . . . . . . . . . . . . .
53430
G-Build S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53430
Gemap S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53430
German Retail Income 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
53443
G-Field S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53430
Gravitylux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53431
Highland VIII - Lux (2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
53431
Il Piccolo Mondo s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53431
Kalverboer Investments 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
53451
Karoo Investment Fund S.C.A. SICAV-SIF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53432
Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l. . . . . .
53460
Kohnen & Partner A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53432
Kohnen & Partner A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53432
Kohnen & Partner A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53432
53425
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CitCor Franconia Berlin I S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.182.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076343/9.
(160041195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
CitCor Franconia Berlin V S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.167.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076344/9.
(160041196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
CitCor Franconia Boizenburg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.165.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076345/9.
(160041192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
CitCor Franconia Commercial S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.122.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076346/9.
(160041197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
CitCor Franconia Dresden II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.151.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076347/9.
(160041202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
CitCor Franconia Dresden III S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.168.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076348/9.
(160041201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
53426
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CitCor Franconia Erfurt S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.113.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076349/9.
(160041204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
CitCor Franconia Kassel S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.114.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076350/9.
(160041199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
CitCor Franconia Leipzig S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.112.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076351/9.
(160041203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
CitCor Franconia Nord S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.132.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076352/9.
(160041200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
CitCor Franconia Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.123.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076353/9.
(160041194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Bibi's S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 14, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 155.769.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076318/9.
(160041425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
53427
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Brasero Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 116.297.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076328/9.
(160041234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Brasero Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 116.297.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076329/9.
(160041235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Britania Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 136.383.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076330/9.
(160040950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Buerglenster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6161 Bourglinster, 2, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 45.547.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076331/9.
(160041525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Cadmium Investment S.à rl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 196.584.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076333/9.
(160041422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Cadr' Academy 3 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.200.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 182.669.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076334/9.
(160040932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
53428
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Cadr' Academy 4 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 3.350.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 182.670.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076335/9.
(160040994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Cadr' Academy 5 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 2.960.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 182.667.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076336/9.
(160041041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Carignano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 185.726.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076337/9.
(160041073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Carpathian Cable Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.325.000,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 104.285.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076338/9.
(160041703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Beverage Equipement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, rue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 65.601.
Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076316/9.
(160041571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Beverly Hills Club S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 6, rue de Reims.
R.C.S. Luxembourg B 69.908.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076317/9.
(160041500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
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G-Build S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 77.247.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075842/9.
(160040482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
G-Field S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 77.248.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075843/9.
(160040538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Galanium Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.
R.C.S. Luxembourg B 48.456.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075844/9.
(160040433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Gemap S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.
R.C.S. Luxembourg B 97.059.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075846/9.
(160040471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Garage Rech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 34, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 21.377.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075855/9.
(160040817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Garage Rech S.à r.l. et Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 32, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 21.378.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075856/9.
(160040814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
53430
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Garage Rech S.à r.l. et Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 32, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 21.378.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075857/9.
(160040815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Gravitylux, Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 196.398.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2016075868/13.
(160040601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Highland VIII - Lux (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 252.667,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 152.180.
22/01/2016 L160013929
Déposé le 22/01/2016 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
La mention rectificative remplacera la précédente version déposée
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2016.
Référence de publication: 2016075888/14.
(160040276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Flocapu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 184.541.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075833/9.
(160040775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Il Piccolo Mondo s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1713 Luxembourg, 216, rue de Hamm.
R.C.S. Luxembourg B 47.542.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075916/9.
(160040459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
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Kohnen & Partner A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 144.748.
Les comptes annuels arrêtés au 31/12/12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Kohnen & Partner A.G.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016075947/12.
(160040451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Kohnen & Partner A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 144.748.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Kohnen & Partner A.G.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016075948/13.
(160040454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Kohnen & Partner A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 144.748.
Les comptes annuels arrêtés au 31/12/14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Kohnen & Partner A.G.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016075949/12.
(160040753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Karoo Investment Fund S.C.A. SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 145.731.
EXTRAIT
Le conseil de gérance de la société Karoo Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
dont le siège social est situé au 20, Boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg immatriculée auprès du registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.730, agissant en qualité d'associé-gérant-commandité de
la Société, a décidé en date du 22 janvier 2016 de prolonger la durée de la Société de six mois, conformément à l'article 3
des statuts de la Société. Le terme de la Société est donc à présent fixé au 31 juillet 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Karoo Investment Fund S.C.A. SICAV-SIF
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016064562/17.
(160026573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
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Eiger Lux 2 S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. AUBIN S.A., société de gestion de patrimoine familial).
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 39.007.
In the year two thousand and five, on the twenty-third day of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Eiger Holding B.V., a Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid incorporated and existing under the laws
of The Netherlands with registered office at Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, The Netherlands,
Here represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy, initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registered authorities.
The sole shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record that:
- it is the sole shareholder of Aubin S.A., société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, established and
with its registered office at L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks, registered with the Luxembourg Trade and Company Register
with the number B 39.007, incorporated in accordance with a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in
Mersch (Grand-Duchy of Luxembourg) on 27 December 1991, published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, number 240 of 4 June 1992 and modified for the last time by a deed of Maître Francis Kesseler, then notary residing in
Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), on 27 September 2010, published in Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, number 2581 of 26 November 2010 (the “Company”).
- The agenda reads as follows:
1. To change the language of the articles of incorporation from French to English followed by a French translation.
2. To change the name of the Company from Aubin S.A. to Eiger Lux 2 S.A.
3. To convert the Company from its status of a société de gestion de patrimoine familial (SPF) into a société de parti-
cipation financière (SOPARFI) governed by the law of 10 August 1915, as amended from time to time.
4. Subsequent amendment of the corporate purpose of the Company and full restatement of the articles of incorporation.
The sole shareholder passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the language of the Company’s articles of incorporation currently drawn up in
German to English followed by a French translation.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the name of the Company from Aubin S.A. to Eiger Lux 2 S.A.
<i>Third Resolutioni>
The sole shareholder resolved to convert the Company from its status of a société de gestion de patrimoine familial
(SPF) governed by the law of 11 mai 2007, as amended from time to time, into a société de participation financière
(SOPARFI) governed by the law of 10 August 1915, as amended from time to time.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the corporate purpose of the Company which shall be compliant with a société
de participation financière (SOPARFI) and to fully restate the articles of incorporation which will read as follows:
“I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is Eiger Lux 2 S.A. (the Company). The Company is a public company limited
by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10,
1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any other location in
the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
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occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary
measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may
lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any
other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over
some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit
and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial
sector activities without having obtained the requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at five hundred thousand and five hundred Euro (EUR 500.500.-), represented by one
thousand and one hundred (1,100) shares in registered form, with a nominal value of four hundred and fifty five Euro (EUR
455.-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the General Meeting, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
5.3. In addition to the share capital, the Company may set up a share premium account and other reserves account
distributable within the limits of applicable laws.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.3. A register of shares shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. A share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed
and dated by either:
(i) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or
(ii) any authorised representative of the Company, following a notification to, or acceptance by, the Company, in ac-
cordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.5. Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both
parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.
6.6. The Company may redeem its own shares within the limits set out in the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of directors.
7.1. Composition of the board of directors
(i) In case of a single shareholder, the Company may be managed by one director. Where the Company has more than
one shareholder, The Company shall be managed by the Board, which shall comprise at least three (3) members. The
directors need not be shareholders.
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(ii) The General Meeting shall appoint the directors and determine their number, their remuneration and the term of
their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six (6) years but are eligible for reappointment
at the expiry of their term of office. The General Meeting may decide to appoint one or several class A directors and one
or several class B directors.
(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.
(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The
permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised his functions in
his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.
(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint
another permanent representative.
(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on
a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.
7.2. Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this
respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either individually
or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the annual General
Meeting any salary, fee and / or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial year.
7.3. Procedure
(i) The Board must appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a
director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.
(ii) The Board shall meet at the request of the chairperson or any two (2) directors, at the place indicated in the notice,
which in principle shall be in Luxembourg.
(iii) Written notice of any Board meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(v) A director may grant to another director a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
Resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented, provided that if the
General Meeting has appointed one or several class A directors and one or several class B directors, at least one (1) class
A director and one (1) class B director votes in favour of the resolution. The chairman shall have a casting vote in the event
of a tied vote, except if the Board is composed of one or several class A directors and one or several class B directors.
Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson, by all the directors present or represented at the
meeting, or by the secretary (if any).
(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(viii) Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held
Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which conflicts
with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the minutes of
the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A special report on
the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote on any other
resolution.
7.4. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A director and
any class B director or in case of single shareholder by the signature of its sole director.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom
special signatory powers have been delegated by the Board.
Art. 8. Sole director.
8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1):
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(i) the Company may be managed by a single director until the General Meeting following the introduction of an
additional shareholder; and
(ii) any reference in the Articles to the Board, the directors, some directors or any director should be read as a reference
to that sole director, as appropriate.
8.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded in
minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.
Art. 9. Liability of the directors. The directors may not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the Company's name, provided those commitments comply with the Articles and
the Law.
IV. Shareholders
Art. 10. General meetings of shareholders.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting). The
General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Company's
corporate object.
(ii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board or the statutory auditor(s). The Shareholders
must be convened to a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of
the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vi) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.
(vii) Any shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must contain
the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must
contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the voting
forms to the Company's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be taken into
account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor an abstention
shall be considered void.
(viii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the pro-
portion of share capital represented.
(ix) An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented
and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to the
Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of notices
published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and fifteen
(15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results of the
previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of capital
represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.
(x) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment in the Company shall
require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).
Art. 11. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole
shareholder, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
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12.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with an inventory stating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
owed by the officers, director(s) and statutory auditor(s) to the Company.
12.3. One month before the annual General Meeting, the Board shall provide the statutory auditors with a report on, and
documentary evidence of, the Company's operations. The statutory auditor(s) shall then prepare a report setting out their
proposals.
12.4. The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the municipality of
the registered office, as specified in the notice, on the first Tuesday of June of each year at 10.00 a.m.. If that day is not a
business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.
Art. 13. Auditors.
13.1. The Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires).
13.2. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés).
13.3. The General Meeting shall appoint the statutory auditors (commissaires) / external auditors (réviseurs d'entreprises
agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term of office of the statutory
auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 14. Allocation of profits.
14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
14.2. The General Meeting shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. It may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
14.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) the statutory auditors (commissaires) or the approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), as applicable,
must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been met.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or more liquidators, who
need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless
otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay
its liabilities.
15.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
16.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by
fax, e-mail or any other means of electronic communication.
16.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video con-
ference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute
one and the same document.
16.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.”
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date first above written.
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The document having been read to the Proxy-holder of the appearing party, known to the notary by name, surname,
civil status and residence, the said Proxy-holder signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Eiger Holding B.V., une Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, constituée et existant selon le droit des
Pays-Bas, avec siège social à Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas,
Ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
L’actionnaire unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’enregistrer ce qui suit:
- il est le seul actionnaire de Aubin S.A., société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, avec son siège
social au L-1417 Luxembourg, 6 rue Dicks, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 39.007, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 27 décembre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 240 du 4 juin 1992. Les statuts ont été modifiés la dernière fois selon acte de Maître Francis Kesseler, alors
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 27 septembre 2010, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2581 du 26 novembre 2011 (la “Société”).
- l'ordre du jour est le suivant:
1. Changement de langue des statuts de la Société de français vers l’anglais suivie d’une traduction en français.
2. Changement de la dénomination de la Société de Aubin S.A. en Eiger Lux 2 S.A.
3. Transformation de la Société de son statut de société de gestion de patrimoine familial (SPF) en une société de
participation financière (SOPARFI) régie par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.
4. Modification subséquente de l’objet social de la Société et de ses statuts et refonte complète
L’actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’actionnaire unique décide de changer la langue des Statuts de la Société actuellement rédigé en allemand en anglais
suivi d’une traduction en français.
<i>Deuxième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de changer la dénomination de la Société de Aubin S.A. en Eiger Lux 2 S.A.
<i>Troisième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de société de gestion de
patrimoine familial (SPF) régi par la loi du 11 mai 2007, telle que modifiée, en société de participation financière (SO-
PARFI) régie par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de changer l’obet social de la Société qui sera conforme à celui d’une société de participation
financière (SOPARFI) et d’opérer la refonte complète des statuts qui devront désormais être lus comme suit:
“I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est Eiger Lux 2 S.A. (la Société). La Société est une société anonyme
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Géné-
rale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre
les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège
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social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provi-
soires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une
société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de
toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre,
d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les
revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de
ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en
faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée
du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à cinq cent mille cinq cents Euros (EUR 500.500), représenté par mille cent (1.100) actions
sous forme nominative, d’une valeur nominale de quatre cent cinquante-cinq Euros (EUR 455.-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale,
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.
6.2. Les actions sont et resteront sous forme nominative.
6.3. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.
6.4. Une cession d'actions s'opère par la mention sur le registre des actions, d'une déclaration de transfert, valablement
datée et signée:
(i) par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires; ou
(ii) par un quelconque mandataire de la Société, suivant une notification à, ou une acceptation par la Société, confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.5. Tout autre document établissant l'accord du cédant et du cessionnaire, dûment signé par les deux parties, peut
également être accepté par la Société comme preuve du transfert d'actions.
6.6. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil d'administration.
7.1. Composition du conseil d'administration
(i) Dans le cas d’un actionnaire unique, la Société peut être gérée par un seul administrateur. Lorsque la Société a plus
d’un actionnaire, la Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins trois (3) membres,
qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.
(ii) L'Assemblée Générale nomme les administrateurs et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur
mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans, mais sont rééligibles à la fin de leur mandat.
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L'Assemblée Générale peut décider de nommer un ou plusieurs administrateurs de classe A et un ou plusieurs administra-
teurs de classe B.
(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.
(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes
règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer
immédiatement un autre représentant permanent.
(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoirement
jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.
7.2. Pouvoirs du conseil d'administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux actionnaires sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette
gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) administrateur
(s) pendant l'exercice social en cause.
7.3. Procédure
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur,
et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.
(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'un / d'au moins deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans
l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.
(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre
(24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à
la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.
(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion du
Conseil.
(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, pourvu
qu'au cas où les actionnaires ont nommé un ou plusieurs administrateurs de classe A et un ou plusieurs administrateurs de
classe B, au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B votent en faveur de la décision. La voix
du président est prépondérante en cas de partage des voix, sauf si le Conseil se compose d'un ou de plusieurs administrateurs
de classe A et d'un ou de plusieurs administrateurs de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-
verbaux signés par le président, par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (s'il
en existe un).
(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre
moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de
se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement
convoquée et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles
avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des
opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette
déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un rapport
spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine Assemblée
Générale.
7.4. Représentation
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(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes d'un administrateur
de classe A et d'un administrateur de classe B ou dans le cas d’un actionnaire unique, par la seule signature du seul
administrateur.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui
des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 8. Administrateur unique.
8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1):
(i) la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction
d'un actionnaire supplémentaire; et
(ii) toute référence dans les Statuts au Conseil, aux administrateurs, à quelques administrateurs ou à un quelconque
administrateur doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet administrateur unique.
8.2. Les transactions conclues par la Société doivent être mentionnées dans des procès-verbaux si elles sont intervenues
avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé, sauf si elles concernent des opérations courantes conclues dans
des conditions normales.
Art. 9. Responsabilité des administrateurs. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obli-
gation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces
engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Actionnaires
Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.
10.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (chacune une Assemblée
Générale). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations con-
formes à l'objet social.
(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.
10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les actionnaires peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil ou du/des commissaire
(s). Les actionnaires doivent y être convoqués à la demande des actionnaires représentant plus d'un dixième (1/10) du capital
social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les actionnaires au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire) afin
de le représenter à toute Assemblée Générale.
(vi) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre
moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'en-
tendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une
telle réunion.
(vii) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société à cet effet. Les formulaires de
vote doivent indiquer la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et le texte des résolutions proposées. Pour chaque
résolution, le formulaire doit contenir trois cases permettant de voter en faveur de cette résolution, de voter contre ou de
s'abstenir. Les formulaires de vote doivent être renvoyés par les actionnaires au siège social de la Société. Pour le calcul
du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires de vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée Générale.
Les formulaires de vote dans lesquels ne sont mentionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une
abstention, sont nuls.
(viii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la
proportion du capital social représenté.
(ix) Une Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est
représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être convoquée
par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assemblée, dans le
Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la réunion et indiquent
la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la
proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent être adoptées par au moins
les deux tiers des voix exprimées.
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(x) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans la
Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).
Art. 11. Actionnaire unique. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1):
(i) l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux actionnaires ou à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant,
comme une référence à cet actionnaire unique; et
(iii) les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 12. Exercice social et approbation des comptes annuels.
12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des directeurs,
administrateurs et commissaire(s) envers la Société.
12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de
la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.
12.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du
siège social, comme indiqué dans la convocation, le premier mardi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures. Si ce
jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.
Art. 13. Commissaires / réviseurs d'entreprises.
13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, quand la loi le
requiert.
13.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires / réviseurs d'entreprises agréés et détermine leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat. La durée du mandat des commissaires ne peut dépasser six (6) ans mais peut être
renouvelé.
Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
14.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants
sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale
ou statutaire;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la
date des comptes intérimaires; et
(iv) les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés, selon le cas, doivent préparer un rapport au Conseil qui doit
vérifier si les conditions prévues ci-dessous ont été remplies.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les mo-
dalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes, s'il y en a un, est distribué
aux actionnaires proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
16.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circulaires
sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
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16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques
remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légale d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les actionnaires.”
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du présent acte faite à la Mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, ladit(e) Mandataire a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41991. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Référence de publication: 2016056497/568.
(160016531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
German Retail Income 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 225.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 191.057.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of December.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) acting in replacement
of Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), to whom remains the present
deed.
Appeared:
German Retail Income LP, a limited partnership incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at
First Island House, Peter Street, St Helier, Jersey JE24SP and registered with the Jersey companies' registry under number
1776 (the "Sole Shareholder"),
here represented by Ms. Monique Drauth, employee, with business address in Luxembourg (the "Representative"), by
virtue of a power of attorney under private seal, which, after having been signed ne varietur by the Representative and the
undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all of the shares of German Retail Income 4 S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 191057 (the "Company"). The Company was incorporated on 8 October 2014 pursuant
to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3430 of
18 November 2014. The articles of association of the Company were amended the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary dated 29 January 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
710 of 14 March 2015.
II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance
with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(i) To amend article 6.5 of the articles of association of the Company (the "Articles") and to add a new article 6.6 to the
Articles (with the current article 6.6 of the Articles to be renumbered accordingly) relating to the redemption and cancel-
lation of an entire class of shares of the Company.
(ii) To amend article 9 of the Articles relating the increase of the share capital of the Company.
(iii) To amend article 24 of the Articles relating the allocation of profits of the Company.
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(iv) To acknowledge and accept the interim accounts of the Company prepared by the board of managers of the Company
dated 30 November 2015 showing a total available amount of at least eight hundred ninety-six thousand two hundred fifty
Euro (EUR 896,250.-) payable by the Company as redemption price for the redemption and cancellation of the entire class
J shares of the Company in accordance with article 6 of the Articles.
(v) To decrease the Company's share capital by an amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) and to cancel
the twenty-five thousand class J shares of the Company, so as to reduce the Company's share capital from its current amount
of two hundred and fifty-thousand euro (EUR 250,000.-) divided into twenty-five thousand (25,000) class A shares, twenty-
five thousand (25,000) class B shares, twenty-five thousand (25,000) class C shares, twenty-five thousand (25,000) class
D shares, twenty-five thousand (25,000) class E shares, twenty-five thousand (25,000) class F shares, twenty-five thousand
(25,000) class G shares, twenty-five thousand (25,000) class H shares, twenty-five thousand (25,000) class I shares and
twenty-five thousand (25,000) class J shares, having a par value of EUR 1 each, to an amount of two hundred twenty-five
thousand Euro (EUR 225,000.-) divided into twenty-five thousand (25,000) class A shares, twenty-five thousand (25,000)
class B shares, twenty-five thousand (25,000) class C shares, twenty-five thousand (25,000) class D shares, twenty-five
thousand (25,000) class E shares, twenty-five thousand (25,000) class F shares, twenty-five thousand (25,000) class G
shares, twenty-five thousand (25,000) class H shares, twenty-five thousand (25,000) class I shares, having a par value of
EUR 1 each, and to pay an aggregate redemption price of eight hundred ninety-six thousand two hundred fifty Euro (EUR
896,250.-) to the Sole Shareholder.
(vi) To amend article 6.1 of the Articles to reflect the preceding item (v).
(vii) Miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 6.5 of the Articles and to add a new article 6.6 to the Articles (with the
current article 6.6 of the Articles to be renumbered accordingly), which shall forthwith read as follows:
" 6.5. Subject to always complying with applicable law, the share capital of the Company may from time to time be
reduced by the redemption and cancellation of an entire class of shares through the redemption and cancellation of all the
shares in issue in such class, provided that the order of redemption set out below and the respective redemption period set
out under article 6.6 be respected.
The redemption price (i.e. amount due and payable to the respective shareholder upon repurchase and cancellation of
the entire relevant class of shares) shall be determined on the basis of interim accounts of the Company drawn up by the
sole manager or the Board, as the case may be, no later than two (2) months before the date of the redemption and cancellation
of the relevant class of shares and be computed based on the total amount of net profits of the Company (including carried
forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium allocated to the relevant class of shares to be
redeemed and any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the amount of the share capital reduction and
legal reserve reduction relating to the class of shares to be redeemed and cancelled but reduced by (i) any losses (included
carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of
law or of the Articles and (iii) any profit entitlement of the respective other outstanding classes of shares, so that the
following formula for the computation of the available amount applies:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR + PE)
Whereby:
AA = available amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable share premium allocated to the relevant class of shares to be redeemed and any freely
distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be redeemed
and cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles
PE = the profit entitlement of the respective other outstanding classes of shares.
Subject to article 6.6 of the Articles, the above mentioned redemptions shall be made in the following order of priority:
(i) no class A shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class B shares outstanding;
when the class A shares shall be redeemed, the Company shall be dissolved and liquidated at the same time;
(ii) no class B shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class C shares outstanding;
(iii) no class C shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class D shares outstanding;
(iv) no class D shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class E shares outstanding;
(v) no class E shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class F shares outstanding;
(vi) no class F shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class G shares outstanding;
(vii) no class G shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class H shares outstanding;
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(viii) no class H shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class I shares outstanding;
(ix) no class I shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class J shares outstanding;
it however always being understood that, in case a specific class of shares is not redeemed and cancelled within the
relevant redemption period as set forth in article 6.6 of the Articles, it shall still be possible to redeem and cancel the
respective preceding class of shares outstanding in the following year (by way of example, if the class J shares have not
been redeemed in accordance with article 6.6 and are still outstanding, the class I shares may nevertheless be redeemed
and cancelled within the redemption period applicable to the class I shares pursuant to article 6.6).
6.6. The general redemption period for each respective class of shares shall be as follows:
(i) for the class J shares from 22 July 2015 up to (including) 31 December 2015;
(ii) for the class I shares from 1 January 2016 up to (including) 31 December 2016;
(iii) for the class H shares from 1 January 2017 up to (including) 31 December 2017;
(iv) for the class G shares from 1 January 2018 up to (including) 31 December 2018;
(v) for the class F shares from 1 January 2019 up to (including) 31 December 2019;
(vi) for the class E shares from 1 January 2020 up to (including) 31 December 2020;
(vii) for the class D shares from 1 January 2021 up to (including) 31 December 2021;
(viii) for the class C shares from 1 January 2022 up to (including) 31 December 2022;
(ix) for the class B shares from 1 January 2023 up to (including) 31 December 2023;
(x) for the class A shares from 1 January 2024 up to (including) 31 December 2024.
However, if the redemption of a class of shares is not made within the relevant repurchase period, that class of shares
may at any time be redeemed and cancelled during a new twelve-month period starting the day immediately following the
last day of the last redemption period of all other outstanding classes of shares (e.g. for the class J shares, if not redeemed
by 31 December 2015, as from 1 January 2025 up to (including) 31 December 2025, and so forth)."
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 9 of the Articles, which shall forthwith read as follows:
" 9. Share capital increase. The share capital of the Company may be increased once or several times by the Shareholders
in accordance with these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to any amendment of these
Articles, provided that:
(i) any increase of the share capital (a) shall be made proportionately within each outstanding class of shares of the
Company and (b) must result in each Shareholder holding a proportionate part of each outstanding class of shares of the
Company;
(ii) any subdivision of a class of shares into new classes of shares must result in each shareholder of the former undivided
class of shares holding a proportionate part of each new subdivided class of shares; and
(iii) any combination or aggregation of classes of shares into a new class of shares must result in each shareholder of
the former classes of shares holding a proportionate part of the new, combined class of shares."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 24 of the Articles, which shall forthwith read as follows:
" 24. Allocation of Profits.
24.1 From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to a legal reserve (the
"Legal Reserve"). This allocation shall cease to be required as soon as the Legal Reserve amounts to 10% (ten per cent.)
of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the Legal Reserve falls below 10% (ten per cent.) of
the share capital of the Company.
24.2 After allocation to the Legal Reserve, the Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it
forward to the next following financial year or to distribute it, together with profits carried forward from previous financial
years, distributable reserves or share premium to the shareholders as dividend.
24.3 In any year in which the Shareholders resolves to make a dividend distribution, drawn from net profits and from
available reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall
be distributed in the following order of priority:
(a) the holders of class A shares shall be entitled to receive a preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of one per cent (1%) of the nominal value of the class A shares held by them, then
(b) the holders of class B shares shall be entitled to receive a preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of two per cent (2%) of the nominal value of the class B shares held by them, then
(c) the holders of class C shares shall be entitled to receive a preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of three per cent (3%) of the nominal value of the class C shares held by them, then
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(d) the holders of class D shares shall be entitled to receive a preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of four per cent (4%) of the nominal value of the class D shares held by them, then
(e) the holders of class E shares shall be entitled to receive a preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of five per cent (5%) of the nominal value of the class E shares held by them, then
(f) the holders of class F shares shall be entitled to receive a preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of six per cent (6%) of the nominal value of the class F shares held by them, then
(g) the holders of class G shares shall be entitled to receive a preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of seven per cent (7%) of the nominal value of the class G shares held by them, then
(h) the holders of class H shares shall be entitled to receive a preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of eight per cent (8%) of the nominal value of the class H shares held by them, then
(i) the holders of class I shares shall be entitled to receive a preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of nine per cent(9%) of the nominal value of the class I shares held by them, and then
(j) the holders of class J shares shall be entitled to receive a preferential dividend distribution with respect to such year
in an amount of ten per cent (10%) of the nominal value of the class J shares held by them, and then
(k) the holders of the class of shares that may be redeemed and cancelled at the time of the relevant dividend distribution
pursuant to these Articles shall be entitled to receive the remainder of any relevant dividend distribution."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges and accepts the interim accounts of the Company prepared by the board of managers
dated 30 November 2015 showing a total available amount of at least eight hundred ninety-six thousand two hundred fifty
Euro (EUR 896,250.-) payable by the Company as redemption price (the "Redemption Price") for the redemption and
cancellation of the entire class J shares of the Company in accordance with article 6 of the Articles.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to decrease the Company's share capital by an amount of twenty-five thousand Euro
(EUR 25,000.-) and to cancel the twenty-five thousand (25,000) class J shares of the Company, so as to reduce the Com-
pany's share capital from its current amount of two hundred and fifty-thousand euro (EUR 250,000.-) divided into twenty-
five thousand (25,000) class A shares, twenty-five thousand (25,000) class B shares, twenty-five thousand (25,000) class
C shares, twenty-five thousand (25,000) class D shares, twenty-five thousand (25,000) class E shares, twenty-five thousand
(25,000) class F shares, twenty-five thousand (25,000) class G shares, twenty-five thousand (25,000) class H shares, twenty-
five thousand (25,000) class I shares and twenty-five thousand (25,000) class J shares, having a par value of one Euro (EUR
1.-) each, to an amount of two hundred twenty-five thousand Euro (EUR 225,000.-) divided into twenty-five thousand
(25,000) class A shares, twenty-five thousand (25,000) class B shares, twenty-five thousand (25,000) class C shares, twenty-
five thousand (25,000) class D shares, twenty-five thousand (25,000) class E shares, twenty-five thousand (25,000) class
F shares, twenty-five thousand (25,000) class G shares, twenty-five thousand (25,000) class H shares, twenty-five thousand
(25,000) class I shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, in accordance with article 6 of the Articles, and to
pay the Redemption Price to the Sole Shareholder.
The repayment may only take place in accordance with the respects of the rights of the eventual/existing creditors of
the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 6.1 of the Articles, which shall forthwith read as follows:
" 6.1. The share capital of the Company amounts to two hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 225,000.-) divided
into twenty-five thousand (25,000) class A shares, twenty-five thousand (25,000) class B shares, twenty-five thousand
(25,000) class C shares, twenty-five thousand (25,000) class D shares, twenty-five thousand (25,000) class E shares, twenty-
five thousand (25,000) class F shares, twenty-five thousand (25,000) class G shares, twenty-five thousand (25,000) class
H shares and twenty-five thousand (25,000) class I shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each."
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to instruct and delegate the necessary powers to any manager of the Company, each
acting individually with full power of substitution, to act in the name and on behalf of the Company to implement the
preceding resolutions and to take all other actions that said person may in his or her absolute discretion deem necessary,
appropriate or helpful in connection therewith, including without being limited to the payment to the Sole Shareholder of
the Redemption Price for the redemption of the class J shares of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
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The undersigned notary who understands and speaks English, states that the present deed is worded in English, followed
by a French version, and that in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will
prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date first above written.
The deed having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the proxyholder signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois de décembre.
Par devant nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) agissant
en remplacement de Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) qui
restera dépositaire du présent acte.
A comparu:
German Retail Income LP, un limited partnership constitué et enregistré selon les lois de Jersey, ayant son siège social
à First Island House, Peter Street, St Helier, Jersey JE24SP et immatriculé auprès du registre des sociétés de Jersey sous
le numéro 1776 (l'«Associé Unique»),
représenté par Mme Monique Drauth, salariée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (le «Représentant»),
en vertu d'une procuration sous seing privé, qui après avoir été signée ne varietur par le Représentant et par le notaire
susmentionné, devra être annexée au présent acte en vue de l'enregistrement.
L'Associé Unique, ainsi représenté, a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique est le détenteur de l'intégralité des parts sociales de German Retail Income 4 S.à r.l., une société à
responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route
d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191057 (la «Société»). La Société a été constituée le 8 octobre 2014 selon un
acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3430 du 18 novembre 2014.
Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois selon un acte du notaire soussigné en date du 29 janvier 2015,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 710 du 14 mars 2015.
II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société conformément aux dispo-
sitions de l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
III. L'Associé Unique souhaite adopter les résolutions suivantes:
(i) Modification de l'article 6.5 des statuts de la Société (les «Statuts») et ajout d'un nouvel article 6.6 des Statuts (avec
renumérotation conforme de l'article 6.6 actuel des Statuts) relatifs au rachat et à l'annulation d'une catégorie entière de
parts sociales de la Société.
(ii) Modification de l'article 9 des Statuts relative à l'augmentation du capital social de la Société.
(iii) Modification de l'article 24 des Statuts relative l'affectation des bénéfices de la Société.
(iv) Considération et approbation des comptes intérimaires de la Société établis par le conseil de gérance de la Société
en date du 30 novembre 2015 montrant un montant total disponible d'au moins huit cent quatre-vingt-seize mille deux cent
cinquante euros (EUR 896.250,-) payable par la Société comme prix de rachat pour le rachat et l'annulation de toutes les
parts sociales de catégorie J de la Société en conformité avec l'article 6 des Statuts.
(v) Réduction du capital social de la Société d'un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) et annulation des
vingt-cinq mille parts sociales de catégorie J de la Société, afin de réduire le capital social de la Société du montant actuel
de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) divisé en vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie A, vingt-
cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie B, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie C, vingt-cinq mille
(25.000) parts sociales de catégorie D, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie E, vingt-cinq mille (25.000)
parts sociales de catégorie F, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie G, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales
de catégorie H, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie I et vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie
J, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à un montant de deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 225.000,-)
divisé en vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie A, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie B,
vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie C, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie D, vingt-cinq
mille (25.000) parts sociales de catégorie E, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie F, vingt-cinq mille (25.000)
parts sociales de catégorie G, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie H et vingt-cinq mille (25.000) parts
sociales de catégorie I, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et de payer un prix de rachat total de huit cent
quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante euros (EUR 896.250,-) à l'Associé Unique.
(vi) Modification de l'article 6.1 des Statuts afin de refléter le point (v) ci-dessus.
(vii) Divers.
IV. L'Associé Unique adopte les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6.5 des Statuts et d'ajouter un nouvel article 6.6 aux Statuts (en renumé-
rotant l'article 6.6 actuel des Statuts conformément), de sorte à ce qu'ils aient la teneur suivante:
« 6.5. Toujours sous réserve de conformité avec le droit applicable, le capital social de la Société peut être réduit par le
rachat et l'annulation d'une catégorie entière de parts sociales via le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales en
circulation dans cette catégorie, à condition que l'ordre de rachat décrit ci-dessous et la période de rachat respective indiquée
dans l'article 6.6 soit respecté.
Le prix de rachat (c'est-à-dire le montant du et payable à l'associé respectif suite au rachat et à l'annulation de la catégorie
entière de parts sociales concernée) sera déterminé sur base de comptes intérimaires de la Société établis par le gérant
unique ou le Conseil, le cas échéant, endéans les deux (2) mois avant la date du rachat et de l'annulation de la catégorie de
parts sociales concernée), et calculé en se basant sur le montant total des profits nets de la Société (en ce compris les profits
reportés), augmentés de (i) toute prime d'émission librement distribuable attribuée à la catégorie de parts sociales concernée
à racheter et toutes réserves librement distribuables, et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction de capital social
et de la réduction de la réserve légale liée à la catégorie de parts sociales devant être rachetée ou annulée mais réduite de
(i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées) exprimées en chiffre positif, (ii) toutes sommes devant être placées en
réserve(s) conformément aux exigences de la loi ou des Statuts et (iii) tout droit au profit des autres catégories restantes de
parts sociales respectives, de manière à ce que la formule suivante pour le calcul du montant disponible s'applique:
AA = (NP + P + CR) - (L + PR + PE)
où:
AA = montant disponible
NP = profits nets (incluant les profits reportés)
P = toute prime d'émission librement distribuable attribuée à la catégorie de parts sociales concernée à racheter et toutes
réserves librement distribuables
CR = le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale liée à la catégorie de parts sociales
devant être rachetée ou annulée
L = pertes (incluant toutes pertes reportées)
LR = toutes sommes devant être placées en réserve(s) conformément aux exigences de la loi ou des Statuts
PE = le droit au profit des autres catégories restantes de parts sociales respectives.
Sous réserve de l'article 6.6 des Statuts, les rachats mentionnés ci-dessus se feront dans l'ordre de priorité suivant:
(i) aucune part sociale de catégorie A ne peut être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, de parts sociales
de catégorie B en circulation; lorsque les parts sociales de catégorie A seront rachetées, la Société sera dissoute et liquidée
en même temps;
(ii) aucune part sociale de catégorie B ne peut être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, de parts sociales
de catégorie C en circulation;
(iii) aucune part sociale de catégorie C ne peut être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, de parts sociales
de catégorie D en circulation;
(iv) aucune part sociale de catégorie D ne peut être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, de parts sociales
de catégorie E en circulation;
(v) aucune part sociale de catégorie E ne peut être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, de parts sociales
de catégorie F en circulation;
(vi) aucune part sociale de catégorie F ne peut être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, de parts sociales
de catégorie G en circulation;
(vii) aucune part sociale de catégorie G ne peut être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, de parts sociales
de catégorie H en circulation;
(viii) aucune part sociale de catégorie H ne peut être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, de parts sociales
de catégorie I en circulation;
(ix) aucune part sociale de catégorie I ne peut être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, de parts sociales
de catégorie J en circulation;
étant entendu que, dans le cas où une catégorie spécifique de parts sociales ne serait pas rachetée et annulée pendant la
période de rachat spécifiée à l'article 6.6 des Statuts, il sera toujours possible de racheter et annuler la catégorie respective
précédente de parts sociales restantes dans le courant de l'année suivante (par exemple, si les parts sociales de catégorie J
n'ont pas été rachetées conformément à l'article 6.6 des Statuts et sont toujours en circulation, les parts sociales de catégorie
I peuvent néanmoins être rachetées et annulées endéans la période de rachat applicable aux parts sociales de catégorie I
conformément à l'article 6.6).
6.6. La période de rachat ordinaire pour chaque catégorie de parts sociales respective sera comme suit:
(i) pour les parts sociales de catégorie J à partir du 22 juillet 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015 (inclus);
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(ii) pour les parts sociales de catégorie I à partir du 1 janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016 (inclus);
(iii) pour les parts sociales de catégorie H à partir du 1 janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017 (inclus);
(iv) pour les parts sociales de catégorie G à partir du 1 janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018 (inclus);
(v) pour les parts sociales de catégorie F à partir du 1 janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019 (inclus);
(vi) pour les parts sociales de catégorie E à partir du 1 janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 (inclus);
(vii) pour les parts sociales de catégorie D à partir du 1 janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 (inclus);
(viii) pour les parts sociales de catégorie C à partir du 1 janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022 (inclus);
(ix) pour les parts sociales de catégorie B à partir du 1 janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023 (inclus);
(x) pour les parts sociales de catégorie A à partir du 1 janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 (inclus).
Cependant, si le rachat d'une catégorie de parts sociales ne se fait pas dans la période de rachat respective, cette catégorie
de parts sociales peut à tout moment être rachetée et annulée pendant une nouvelle période de douze mois commençant le
jour suivant immédiatement le dernier jour de la dernière période de rachat de toutes les autres catégories de parts sociales
(p.ex. pour les parts sociales de catégorie J, si non rachetées jusqu'au 31 décembre 2015, à partir du 1 janvier 2025 jusqu'au
31 décembre 2025 (compris), et cetera).»
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 9 des Statuts, de sorte à ce qu'il ait la teneur suivante:
« 9. Augmentation du capital social. Le capital social de la Société pourra être augmenté une ou plusieurs fois par les
Associés conformément aux présents Statuts et aux lois du Grand-Duché de Luxembourg applicables à toute modification
des Statuts, sous réserve que:
(i) toute augmentation du capital social (a) soit effectuée proportionnellement entre les parts sociales de chaque catégorie
restante de la Société et (b) résulte à ce que chaque Associé détienne une part proportionnelle de parts sociales de chaque
catégorie restante de la Société;
(ii) toute sous-division d'une catégorie de parts sociales en de nouvelles catégories de parts sociales implique que chaque
associé de l'ancienne catégorie de parts sociales non divisée détienne une part proportionnelle de chaque nouvelle catégorie
sous-divisée de parts sociales; et
(iii) toute combinaison ou agrégation de catégories de parts sociales en une nouvelle catégorie de parts sociales implique
que chaque associé de l'ancienne catégorie de parts sociales détienne une part proportionnelle de chaque nouvelle et com-
binée catégorie de parts sociales.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 24 des Statuts, de sorte à ce qu'il ait la teneur suivante:
« 24. Affectation des bénéfices.
24.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale (la
«Réserve Légale»). Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la Réserve Légale aura atteint 10% (dix pour cent)
du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la Réserve Légale descend en dessous du seuil de
10% (dix pour cent) du capital social de la Société.
24.2 Après l'allocation à la Réserve Légale, l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés, déter-
minera l'affectation de l'excédent des profits nets annuels. Elle peut décider d'allouer tout ou partie de l'excédent à une
réserve ou à une provision, de le reporter à l'année financière suivante ou de le distribuer, avec les profits reportés de
d'années financières précédentes, les réserves distribuables ou la prime d'émissions aux associés en tant que dividende.
24.3 Pour chaque année où les Associés décident de distribuer un dividende tiré des profits nets, de la réserve comptable
et des réserves disponibles, en ce compris toute prime d'émission, le montant alloué à cet effet sera distribué dans l'ordre
suivant de priorité:
(a) les détenteurs de parts sociales de catégorie A auront droit à une distribution d'un dividende préférentiel en lien avec
une telle année d'un montant d'un pour cent (1%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie A détenues par eux;
ensuite
(b) les détenteurs de parts sociales de catégorie B auront droit à une distribution d'un dividende préférentiel en lien avec
une telle année d'un montant de deux pour cent (2%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie B détenues par
eux; ensuite
(c) les détenteurs de parts sociales de catégorie C auront droit à une distribution d'un dividende préférentiel en lien avec
une telle année d'un montant de trois pour cent (3%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie C détenues par
eux; ensuite
(d) les détenteurs de parts sociales de catégorie D auront droit à une distribution d'un dividende préférentiel en lien avec
une telle année d'un montant de quatre pour cent (4%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie D détenues par
eux; ensuite
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(e) les détenteurs de parts sociales de catégorie E auront droit à une distribution d'un dividende préférentiel en lien avec
une telle année d'un montant de cinq pour cent (5%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie E détenues par
eux; ensuite
(f) les détenteurs de parts sociales de catégorie F auront droit à une distribution d'un dividende préférentiel en lien avec
une telle année d'un montant de six pour cent (6%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie F détenues par
eux; ensuite
(g) les détenteurs de parts sociales de catégorie G auront droit à une distribution d'un dividende préférentiel en lien avec
une telle année d'un montant de sept pour cent (7%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie G détenues par
eux; ensuite
(h) les détenteurs de parts sociales de catégorie H auront droit à une distribution d'un dividende préférentiel en lien avec
une telle année d'un montant de huit pour cent (8%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie H détenues par
eux; ensuite
(i) les détenteurs de parts sociales de catégorie I auront droit à une distribution d'un dividende préférentiel en lien avec
une telle année d'un montant de neuf pour cent (9%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie I détenues par
eux; et ensuite
(j) les détenteurs de parts sociales de catégorie J auront droit à une distribution d'un dividende préférentiel en lien avec
une telle année d'un montant de dix pour cent (10%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie J détenues par
eux; et ensuite
(k) les détenteurs de la catégorie de parts sociales qui peut être rachetée et annulée au moment de la distribution de
dividende en question conformément à ces Statuts aura le droit de recevoir le restant de toute distribution de dividende
appropriée.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de prendre acte et d'approuver les comptes intérimaires de la Société établis par le conseil de
gérance de la Société en date du 30 novembre 2015 montrant un montant total disponible d'au moins huit cent quatre-vingt-
seize mille deux cent cinquante euros (EUR 896.250,-) payable par la Société comme prix de rachat (le «Prix de Rachat»)
pour le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales de catégorie J de la Société en conformité avec l'article 6 des Statuts.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-)
et d'annuler les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie J de la Société, afin de réduire le capital social de la
Société du montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) divisé en vingt-cinq mille (25.000) parts
sociales de catégorie A, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie B, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de
catégorie C, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie D, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie
E, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie F, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie G, vingt-
cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie H, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie I et vingt-cinq mille
(25.000) parts sociales de catégorie J, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à un montant de deux cent vingt-
cinq mille euros (EUR 225.000,-) divisé en vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie A, vingt-cinq mille (25.000)
parts sociales de catégorie B, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie C, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales
de catégorie D, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie E, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie
F, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie G, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie H et vingt-
cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie I, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, conformément à
l'article 6 des Statuts, et de payer le Prix de Rachat à l'Associé Unique.
Le remboursement ne pourra s'effectuer qu'en respect des droits des créanciers éventuels /existants de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6.1 des Statuts, de sorte à ce qu'il ait la teneur suivante:
« 6.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 225.000,-), divisé en vingt-cinq
mille (25.000) parts sociales de catégorie A, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie B, vingt-cinq mille
(25.000) parts sociales de catégorie C, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie D, vingt-cinq mille (25.000)
parts sociales de catégorie E, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie F, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales
de catégorie G, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie H et vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie
I, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.»
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'instruire et déléguer les pouvoirs nécessaires à tout gérant de la Société, chacun agissant
individuellement avec plein pouvoir de substitution, pour agir au nom et pour le compte de la Société afin d'implémenter
les résolutions précédentes et de prendre tout autre acte que ladite personne considère à sa discrétion absolue nécessaire,
approprié ou utile en relation avec celles-ci, y compris sans limitation le paiement à l'Associé Unique du Prix de Rachat
pour le rachat des parts sociales de catégorie J de la Société.
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<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelle que forme que ce soit, qui seront supportés par la
Société en conséquence du présent acte s'élève à approximativement mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare documenter le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et, qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de l'Associé Unique, connue du notaire par nom, prénom,
usuel, état civil et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire, l'original du présent acte.
Signé: Drauth, DELVAUX agissant en remplacement de GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/142. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Référence de publication: 2016056676/436.
(160015589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Kalverboer Investments 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 203.315.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the tenth day of December.
Before the undersigned, Henri Hellinckx, a notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Vistra Trust Company (Jersey) Limited, a limited company, established under the law of Jersey, having its registered
office at 4
th
Floor, St Paul's gate, 22- 24 New Street, St Helier, Jersey, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 25313, acting in its capacity as trustee of Trust Henricus Lambertus, a trust whose correspon-
dence address is 4
th
Floor, St Paul's gate, 22-24 New Street, St Helier, Jersey (the Sole Shareholder),
here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, whose professional address is at Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the powers
of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Kalverboer Investments 5 S.à r.l.” (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
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Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 1. Capital.
1.1. The share capital is set at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand
and five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
1.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 2. Shares.
2.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
2.2. The shares are freely transferable between shareholders.
2.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
2.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
2.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
2.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
2.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 1. Appointment and removal of managers.
1.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
1.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 2. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.
2.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
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2.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the
shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes
signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
2.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and
any class B manager or, if the shareholders have not appointed different classes of managers, by the joint signature of any
two (2) managers.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have
been delegated by the Board.
Art. 3. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 4. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholders
Art. 1. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.
1.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
1.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
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letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 2. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 1. Financial year and approval of annual accounts.
1.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
1.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
1.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
1.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders'
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
1.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held
at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on
the second Monday of May of each year at 10.00 a.m.. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General
Meeting shall be held on the following business day.
Art. 2. Auditors.
2.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
2.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be super-
vised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved
external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General
Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 3. Allocation of profits.
3.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
3.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
3.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend.
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If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Com-
pany's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2016.
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, subscribes for twelve thousand and five hundred (12,500) shares in
registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1,00) each, and agrees to pay them in full by a contribution in
cash of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.00),
The amount of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500) is at the Company's disposal and evidence of such
amount has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital, adopted
the following resolutions:
1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
<i>A Manageri>
Patrick Henricus Lambertus Kalverboer, investor, born on August 4, 1972 in Rotterdam, the Netherlands, with address
at Copse Hill, Flaunden Lane, HP3 0PA Bovingdon, United Kingdom;
<i>B Manageri>
Eric-Jan van de Laar, director, born on 27 March 1969 in Utrecht (the Netherlands), with professional address at 15,
rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg; and
Freddy De Petter, director, born on 29 August 1958 in Berchem (Belgium), with professional address at 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is located at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
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This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dixième jour de décembre,
Pardevant le soussigné Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Vistra Trust Company (Jersey) Limited, une société régie par les lois de Jersey, dont le siège social se situe à 4
th
Floor,
St Paul's gate, 22-24 New Street, St Helier, Jersey, inscrite à la Jersey Financial Services Commission sous le numéro
25313, agissant dans sa capacité de fiduciaire (trustee) de Trust Henricus Lambertus, un trust ayant comme adresse 4
th
Floor, St Paul's gate, 22-24 New Street, St Helier, Jersey (l'Associé Unique),
représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Kalverboer Investments 5 S.à r.l." (la Société). La Société est une
société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature
à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
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4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A
et un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,
sera au Luxembourg.
(ii) Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la condition
que lorsque les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins
un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées
dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
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(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe
A et d'un gérant de classe B ou, si les associés n'ont pas nommé différentes classes de gérant, par les signatures conjointes
de deux gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associés
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées
en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Lorsque des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés.
Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au
moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-dessus.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés est
considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
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13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
13.5. Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse
du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième
lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale
annuelle se tient le jour ouvré suivant.
Art. 14. Commissaires / réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) Le Conseil établit des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;
(iii) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes
intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, email ou
tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions
du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
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17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cent (12.500) parts sociales
sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement par un apport en
numéraire d'un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500).
Le montant douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire
instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent
approximativement à mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de Classe Ai>
Patrick Henricus Lambertus Kalverboer, investisseur, né le 4 août 1972 à Rotterdam, Pays-Bas, résident à Copse Hill,
Flaunden Lane, HP3 0PA Bovingdon, Royaume-Unis;
<i>Gérant de Classe Bi>
Eric-Jan van de Laar, gérant, né le 27 mars 1969 à Utrecht (Pays-Bas), résident professionnellement à 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg; et
Freddy De Petter, gérant, né le 29 août 1958 à Berchem (Belgique), résident professionnellement à 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 15, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 18 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40644. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Référence de publication: 2016056781/508.
(160017032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 172.676.
In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of January.
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
SIGNA Prime Luxemburg S.àr.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies’ register under the number B164984, having its registered office at L-1736
Senningerberg, 5, rue Heienhaff, here represented by Mr Jean-Pierre Dias, private employee, with its professional address
in Senningerberg, by virtue of two one proxy given under private seal which shall be signed "ne varietur" by the appearing
party and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.
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The prenamed company is the sole member of Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B
172676, incorporated on 9 November 2012 pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2988 on 10 December 2012 (the “Company”). The articles of
association of the Company have been amended on 17
th
April 2013 pursuant to a deed of the notary Maître Paul Bettingen,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1528 on 27
th
June 2013.
Which appearing entity, representing the entire capital of the Company, requested the undersigned notary to draw up
as follows:
That the agenda of the present meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Conversion of the twelve thousand (12,000) existing class A shares and the twelve thousand (12,000) existing class
B shares into twenty-four thousand (24,000) ordinary shares.
2. Cancellation of the A and B classification of the managers and confirmation of Mr. Chirstiona Bäumer and Mr. Jost
Bernhard as managers.
3. Change of the representation of the Company towards third parties.
4. Full restatement of the Company’s articles of association, without amending the corporate purpose.
5. Miscellaneous.
The general meeting of the Shareholders has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to converse the twelve thousand (12,000) existing class A shares and the twelve thousand
(12,000) existing class B shares into twenty-four thousand (24,000) ordinary shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to cancel the A and B classification of the managers and confirms Mr. Christian Bäumer,
born on 11 July 1974 in Dortmund (Germany), with professional address at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg; and
Mr. Bernhard, born on 07 October 1973 in Grambach, (Austria), with professional address at 3, Freyung, A-1010 Wien,
as managers of the Company.
<i>Third resolutioni>
Following the previous resolution the general meeting resolves to change the representation of the company and changes
the article 10 which shall be read as follows:
Art. 10. Representation of the Company.
10.1 The Company shall be bound towards third parties (i) by the joint signature of two Managers of the Company; or
(ii) by the signature of any person to whom such signatory power may have been delegated by an authorized Manager in
accordance with (i).
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the general meeting resolves to fully restate the articles of association, without
amending the corporate purpose, which shall henceforth read as follows:
“Chapter I. - Form, Name, Registered office, Purpose, Duration
Art. 1. Form - Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of
«Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l.», which shall be governed by Luxembourg law applicable to such legal entity
(the "Company") by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law") as well as by
the present articles of association (the "Articles").
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the of Sennigerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these Articles.
2.3 Within the municipality of Niederanven, the registered office may be transferred by decision of the Board of Ma-
nagers (as defined below).
2.4 In the event that the Board of Managers (as defined below) determines that extraordinary political, economic or
social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of
the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which,
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notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company. The transfer of the
registered office abroad is made by decision of the Board of Managers (as defined below).
2.5 The Company may establish branches or other offices either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
Art. 3. Purpose.
3.1 The main purpose of the Company is the direct and indirect acquisition, holding, administration, development and
sale of participations and shares in Luxembourg and foreign legal entities, corporations and/or partnerships and capital
companies (each a "Subsidiary"), in any form and particularly also by way of incorporation and conducting the business
of such Subsidiaries.
3.2 The Company may - directly and/or (multiple times if applicable) indirectly through its Subsidiaries - make real
estate related investments, particulary the acquisition, holding, administration, development and sale of real estate proper-
ties.
3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold in any form whatsoever, assets of any form.
3.4 The Company may particularly carry out the following the following activities, it being understood that the Company
will not carry out any business that involves activities that are deemed regulated activities in the financial sector:
(a) borrow funds in any form whatsoever, accept loans in any form whatsoever and raise funds, especially, but not limited
to and except by way of public offering, by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures,
convertible and non-convertible as well as through the use of financial derivatives or any other form.
(b) advance, borrow or deposit funds or grant loans to a Luxembourg or foreign legal entity or subscribe for or acquire
any kind of debt instrument issued by such entity, under conditions deemed suitable, with or without security.
(c) grant/engange into guarantees, assumptions of liability, personal securities, pledges und/or any other form of security,
through personal commitment or mortgage or encumbrance of the enterprise or part of it, of (current or future) assets or
through all or one of these methods, for the purpose of execution of agreements or liabilities of the Company as well as for
the purpose of execution of agreements or liabilities or any other way in favour of its Subsidiaries, within the boudaries of
and according to the provisions of Luxembourg law.
3.5 The Company may proceed to all legal, business related, technical and financial investments or transactions and
generally carry out all transactions that are directly or indirectly related to the fullfilment of its corporate purpose in all
aforementioned areas.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-four thousand euro (EUR 24,000), represented by twenty-four thousand
(24,000) ordinary shares (the “Shares”), having a nominal value of one euro (EUR 1,00) each.
5.2 Subject to anything expressly stated to the contrary in the present Articles, each Share entitles to the exercise of the
same rights.
5.3 The Company may redeem its own Shares within the limit provided by law.
Art. 6. Indivisibility of the Shares.
6.1 The Shares of the Company are indivisible vis-à-vis the Company as only one holder per Share is allowed. In case
a Share is owned by several persons, they shall appoint one person as representative vis-à-vis the Company.
Art. 7. Transfer of Shares.
7.1 In the case of a sole shareholder, the Shares of the Company held by such shareholder are freely transferable.
7.2 In the case of a plurality of shareholders, the Shares held by such shareholders may be (i) transfered freely between
the existing shareholders subject to the provisions of article 7.3 below and (ii) in accordance with the provisions of articles
189 and 190 of the Law to non-shareholders.
7.3 All transfers of Shares shall be subject to any transfer restrictions which may be set out in any agreement made
between the shareholders of the Company for the purpose of regulating the affairs of the Company (a "Shareholders
Agreement").
Chapter III. - Management
Art. 8. Management.
8.1 The Company shall be managed by two (2) managers (the " Managers") who shall form a board of managers (the
"Board of Managers").
8.2 The Managers shall be nominated for appointment by the holders of the Shares. The shareholders shall be obliged
to effect the appointment of the nominated individuals as Managers of the Company. shareholder shall only be entitled to
refuse such appointment by another shareholder for good cause being an objective test in the best interest of the Company,
provided that the reason for the refusal lies with the proposed individual.
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The right of each shareholder to respectively nominate for appointment two (2) Managers shall also apply to subsequent
appointments (e.g. as a consequence of a revocation or resignation of a Manager).
8.3 At the request of the respective shareholder, the individual nominated by it shall be revoked as Manager of the
Company.
8.4 The chairman of the Board of Managers, if any, shall not have any superseding right (casting vote).
Art. 9. Powers of the Board of Managers - Composition of the Board of Managers.
9.1 The Board of Managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, provided that the provisions of this article shall be respected.
9.2 The shareholders acting in general meeting shall draw up internal rules of procedure, which shall be known to the
Board of Managers who shall be bound by them (the “Rules of Procedure”). For the avoidance of doubt, the Rules of
Procedure may only be amended by a decision of the Company’s general meeting of shareholders.
9.3 All powers that are not expressly reserved to the meeting of the shareholders in accordance to the Law or the present
Articles are deemed to belong to the Board of Managers.
9.4 The day-to-day operations of the Company shall be conducted by such persons as appointed from time to time by
the Board of Managers subject to such limitations of authority as provided for in the Rules of Procedure.
Art. 10. Representation of the Company.
10.1 The Company shall be bound towards third parties (i) by the joint signature of two Managers of the Company; or
(ii) by the signature of any person to whom such signatory power may have been delegated by an authorized Manager in
accordance with (i).
Art. 11. Delegation and appointee of the Board of Managers.
11.1 The Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more Ad-hoc appointees.
11.2 Any Manager shall set the responsibilities and compensation (if applicable) of the relevant appointee, the duration
of the mandate as well as all other relevant conditions of such appointee.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers.
12.1 The meetings of the Board of Manager are convened by any Manager. The Board of Managers may elect a chairman.
The meetings of the Board of Manager shall be held in Luxembourg.
12.2 The Board of Managers may validly deliberate and resolve when all Managers are present or represented, who
have waived the necessity of convening notices and formalities.
12.3 Any manager may appoint another manager as his proxy for any meeting of the board of managers by either in
writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. Oral appointment is valid if confirmed in writing at a later point in time (by facsimile sufficient).
12.4 The Board of Manager may only validly deliberate and resolve, if the majority of its members is present or repre-
sented. Resolutions of the Board of Managers are taken at a majority of the Managers present or represented, such majority
to include at least one Manager designated by the holders of each of the classes of Shares.
12.5 The use of conference-call or video conference equipment is allowed, insofar each participating Manager can hear
and can be heard by all other participating Managers, it being disregarded whether such technology is used or not, and any
participant is deemend to be present and has the power to vote via video or telephone. The use of conference-call or video
conference equipment shall be limited to exceptional circumstances.
12.6 Further, resolutions may be passed in written form (fascimile or mail), if passed by all Managers unianimously.
Such resolution may be documented in one or several documents, who shall have the same contents and be signed by all
members of the Board of Managers. Such written resolutions are valid and effective, as if they were taken at a duly convene
meeting of the Board of Managers. The passing of written resolutions shall be limited to exceptional circumstances.
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at such
meeting.
12.8 Extracts shall be certified by any Manager or any other person that has been appointed by such Manager or at a
meeting of the Board of Managers.
Art. 13. Remuneration of Managers. The Managers of the Company shall not be entitled to compensation for the exer-
cising of the function, unless agreed by the shareholders otherwise.
Chapter IV. - Meeting of the shareholders
Art. 14. Powers of the meeting of the shareholders - Votes.
14.1 If there exists only one shareholder, such shareholder shall assume all powers that are granted to the meeting of
the shareholders pursuant to the Law and shall pass resolutions in written form.
14.2 If there exist several shareholders, each shareholder may participate at the meetings of the shareholders irrespective
of the number of Shares which he owns. Each shareholder’s voting rights are pro rate to the Shares he owns. All Shares
grant the same voting rights.
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14.3 The Board of Managers shall convene the meetings of the shareholders or propose written resolutions of the
shareholders. Any shareholder may request the Board of Managers to convene a meeting of the shareholders or propose
resolutions to be adopted by the shareholders. The Board of Managers shall be obliged to convene a meeting of the sha-
reholders of the Company or to submit the resolutions to a shareholders’ vote within 30 days of such request being made
as set out in this article.
14.4 The convening notice of a meeting of the shareholders together with the agenda in relation thereto shall be sent to
each shareholder at least eight (8) days before the meeting. Exceptionally, the annual ordinary general meeting shall be
convened at least twenty-one (21) days before the date at which the meeting is to take place.
14.5 Each shareholder is entitled to request that certain items be put in the agenda of the next meeting of the shareholders,
provided that this request is made within three (3) days after the day of the receipt of a convening notice. Such request has
to set out the reasons and must be in writing. The other shareholders shall be promptly informed about the new item of the
agenda.
14.6 If all shareholders are present or represented, they may waive all formalities in regard to the convening and the
meeting may be validly held without prior notice.
14.7 If there are more than twenty-five (25) shareholders, the resolutions of the shareholders must be passed at meetings
that shall be convened according to the relevant provisions of the law.
14.8 If there are several shareholders, but not more than twenty-five (25) shareholders, the resolutions of the shareholders
may be passed in written form. When the text of the resolutions to be passed have been transmitted to the shareholders by
the Managers, the shareholders shall be bound to make their decision within fifteen (15) calendar days from the reception
of the text of the proposed resolution to be passed and to communicate the decision to the Company by way of any written
form of communication. Such decisions shall be limited to exceptional circumstances.
14.9 A shareholder may be represented at a meeting of the shareholder by a proxyholder which is to be appointed in
written form (or by fascimile or e-mail or any similar way). The proxyholder must not be a shareholder.
14.10 Resolutions are - subject to any other provisions of the law and these Articles - only validly taken if passed by
shareholders representing a majority of the share capital at least, except however resolutions amending the Articles or a
resolution in relation to a change of nationality, to be taken unanimously.
Chapter V. - Financial year, Distribution of profits
Art. 15. Financial year.
15.1 The financial year of the Company is the calendar year (1 January until 31 December).
15.2 Each year on the thirty-first of December the annual accounts are closed and the Board of Managers of the Company
draws up an inventory, which sets out all assets and liabilities of the Company.
15.3 Any Manager or his proxy may inspect the inventory and the balance sheet at the Company’s registered office.
15.4 If the Company consists out of more than twenty-five (25) shareholders, this right can only be exercised within
fifteen (15) calendar days before the holding of the annual general meeting.
Art. 16. Supervision of the Company.
16.1 If there are more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by a
supervisory board composed of one or more internal auditors (commissaires). They may be shareholders or non-shareholder.
16.2 When the limits provided by article 35 of the law of 19 December 2002 (as amended) on the Luxembourg Trade
and Companies register are met, the Company shall have the annual accounts audited by one or more independent auditiors
(réviseurs d’entreprise agrées). The independent auditors are elected among the members of the «Institut des réviseurs
d’entreprises».
16.3 Irrespective of the aforementioned limits, the sole shareholder or the meeting of the shareholders may at any time
by way of resolution appoint one or more independent auditors and set the modalities of execution of their mandate(s).
Art. 17. Allocation and distribution of profits, repatriation of net proceeds.
17.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
17.2 If, after the allocation to the legal reserve, distributable reserves exist, the Board of Managers shall recommend the
way the remaining annual net profits shall be allocated, by way of either full or partial allocation to a reserve, carrying-
forward to the next financial year or, together with carried-forward profits, distributable reserves or share premiums
distribution to the shareholders.
17.3 The shareholders shall participate to the Company’s profits and losses pro rata to the Shares held by the shareholders
in the Company.
17.4 The decision to distribution and the amount of the distribution shall be taken by the shareholders in accordance
with the provisions of article 16.
17.5 Irrespective of the above provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of
interim financial statements prepared by the board of managers to shareholders before the end of the financial year, while
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it is assumed (i) that the amount to be distributed may not exceed the realized profits since the end of the last financial year
for which the annual accounts have been approved,increased by the carried forward profits and decreased by withdrawals
out of the available reserves and losses carried forward and sums to be allocated to a reserve in accordance with the law
or these Articles and (ii) that distributed amounts, that do not correspond to actual profits shall be refunded by the share-
holders.
Chapter VI. - Liquidation
Art. 18. Dissolution and Liquidation.
18.1 The Company is not dissolved through death, the repeal of civil rights, the insolvency or the bankruptcy of the sole
shareholder or one of the shareholders.
18.2 The liquidation of the Company is decided by the meeting of the shareholders in accordance with the relevant
legislation.
18.3. The liquidation of the Company shall be carried out by one more liquidators who are appointed by the meeting of
the shareholders, who can be shareholders or other (natural or legal) persons and whose powers and compensation are
determined by the shareholders.
Chapter VII. - Governing law; Final provisions
Art. 19. Governing Law. All matters not specifically governed by the Articles shall be determined in accordance with
the relevant provisions of the Law.
Art. 20. Final provisions. In the case that single provisions of these Articles become fully or partially invalid or any
omission is contained in these Articles, the validity of the remaining provisions shall - subject to the Law - not be affected.
The shareholders are in fact obliged to replace any invalid or missing provision according to the provisions of the Law and
these Articles by a provision that would have reasonably been agreed upon by the shareholders if they would have identified
the invalidity or incompleteness of the relevant provision at the time of the adoption of these Articles.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to be EUR 1,500.
Whereof, the present deed is drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholders of the appearing persons, the said proxyholders of the persons
appearing signed together with the notary, the present original deed.
Follows the german version
Im Jahre zweitausendsechzehn, den elften Tag im Monat Januar.
Vor mir, Maître Paul Bettingen, Notar mit dem Amtssitz in Niederanven, Grossherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
SIGNA Prime Luxemburg S.àr.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet nach dem Recht von Luxemburg,
eingetragen beim Handels- und Firmenregister in Luxemburg, unter der Nummer B164984, mit dem Gesellschaftssitz in
L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, hier vertreten durch Herrn Jean-Pierre Dias, Privatangestellter, mit beruflicher
Anschrift in Senningerberg, auf Grund zwei privatschriftlichen Vollmachten, welche, nachdem sie durch den Erschienenen
und den unterzeichnenden Notar "ne varietur" unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit
ihr einregistriert zu werden.
Die vorbezeichnete Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin der Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., eine
société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht von Luxemburg, mit dem Gesellschaftssitz in 5, rue Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grossherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Firmenregister in Luxemburg, unter
der Nummer B 172676, gegründet am 9. November 2012 durch Urkunde des Notars Henri Hellinckx, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2988 am 10. Dezember 2012 (die “Gesellschaft”). Die koor-
dinierte Satzung wurde am 17. April 2013 durch Urkunde des Notars Paul Bettingen geändert und veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1528 am 27. Juni 2013.
Die Erschienene, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft darstellt, ersucht den unterzeichnenden Notar, folgendes
zu beurkunden:
Dass gegenwärtige Versammlung folgende Tagesordnung hat:
<i>Tagesordnungi>
1. Umwandlung von zwölftausend (12.000) existierenden Anteilen der Klasse A und von zwölftausend (12.000) exis-
tierenden Anteilen der Klasse B in vierundzwanzigtausend (24.000) gewöhnliche Anteile.
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2. Aufhebung der Klassifizierung von A und B Geschäftsführer und Bestätigung von Herrn Christian Bäumer und Herrn
Jost Bernhard als Geschäftsführer der Gesellschaft.
3. Änderung der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Drittpersonen.
4. Vollständige Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft, ohne Abänderung des Gesellschaftszwecks.
5. Verschiedenes.
Die Hauptversammlung der Alleingesellschafterin fasst folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, zwölftausend (12.000) existierenden Anteilen der Klasse A und von zwölftausend
(12.000) existierenden Anteilen der Klasse B in vierundzwanzigtausend (24.000) gewöhnliche Anteile, umzuwandeln.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt die Klassifizierung von A und B Geschäftsführer aufzuheben und Bestätigung von
Herrn Christian Bäumer, geboren am 11. Juli 1974 in Dortmund (Deutschland), berufsansässig an 5, rue Heienhaff, L-1736
Senningerberg und Herrn Jost Bernhard, geboren am 07 Oktober 1973 in Grambach, (Österreich), berufsansässig an 3,
Freyung, A-1010 Wien als Geschäftsführer der Gesellschaft.
<i>Dritter Beschlussi>
Laut vorstehenden Beschluss beschließt die Hauptversammlung die Vertretung der Gesellschaft abzuändern und dem-
entsprechend Artikel 10 der Satzung abzuändern wie folgt:
Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) durch die gemeinsame Unterschrift
von zwei Geschäftsführer; oder (ii) durch die Unterschrift von jeglicher Person, der durch den gemäß vorstehend (i) jeweils
vertretungsberechtigten Geschäftsführer eine entsprechende Befugnis übertragen wurde/wird.
<i>Vierter Beschlussi>
Als Konsequenz der vorangegangenen Beschlüsse, beschließt die Hauptversammlung die Satzung der Gesellschaft
(ohne Abänderung des Gesellschaftszwecks) vollständig umzuschreiben, welche fortan wie folgt lautet:
"Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Form - Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen «Kaufhaus Immobilien
Holding A S.à r.l.", die dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt (nachstehend die
"Gesellschaft") insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung
(nachstehend das "Gesetz") und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").
Art. 2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft wird in Senningerberg (Großherzogtum Luxemburg) errichtet.
2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschafter, die in der Weise
beraten, wie dies für eine Satzungsänderung vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.
2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Gemeinde Niederanven durch einfachen Be-
schluss des des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.
2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial, welche
die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig ins
Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die Na-
tionalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine Luxemburgische
Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt durch den Vorstand.
2.5 Die Gesellschaft darf im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Büros und Zweigniederlassungen errichten.
Art. 3. Zweck.
3.1 Hauptzweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten, Verwalten, die Entwicklung und der
Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaften
und/oder Personen- und Kapitalgesellschaften (jeweils eine "Tochtergesellschaft"), und zwar in jeder Form gleich welcher
Art und insbesondere auch im Wege der Gründung, sowie die Geschäfte der Tochtergesellschaften zu führen.
3.2 Die Gesellschaft kann - direkt und/oder (ggf. auch mehrfach) indirekt über ihre Tochtergesellschaften - grundstück-
bezogene Investitionen tätigen, insbesondere Grundstücke erwerben, halten, verwalten, entwickeln und veräußern.
3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese erwerben,
halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.
3.4 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine
Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu be-
trachten ist:
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(a) sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld
aufzunehmen, insbesondere durch, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe, immer auf privater Basis, von Anleihen,
Schuldscheinen, Eigenwechseln und anderen Schuld- oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch
die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;
(b) Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schuld-
instrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person ausgegeben wurde, zu zeichnen
oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;
(c) Garantien, Haftungsübernahmen, Bürgschaften, Verpfändungen und/oder jede andere Form von Sicherheit ab-
schließen/gewähren, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens oder
eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden, und
zwar sowohl für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft als auch für die Ausführung von
Verträgen oder Verpflichtungen oder anderweitig zu Gunsten ihrer Tochtergesellschaften, innerhalb der Grenzen und im
Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.
3.5 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen
vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie
alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks
in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer errichtet.
Kapitel II. - Kapital, Anteile
Art. 5. Anteilskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital wird auf vierundzwanzigtausend Euro (EUR 24.000,00) festgesetzt, eingeteilt in vierund-
zwanzigtausend (24.000) gewöhnliche Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die "Anteile"
bezeichnet).
5.2 Sofern in dieser Satzung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, berechtigt jeder Anteil zur Ausübung gleicher
Rechte.
5.3 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein
Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Ge-
sellschaft bestimmen.
Art. 7. Übertragung von Anteilen.
7.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens des einzigen Gesellschafters gehaltenen Anteile der
Gesellschaft frei übertragbar.
7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile (i) frei zwi-
schen den Gesellschaftern unter Vorbehalt der Bestimmungen des Artikels 7.3 nachstehend, und (ii) in Anwendung der
Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes an Nichtgesellschafter übertragen werden.
7.3 Alle Anteilsübertragungen unterliegen jeglichen Beschränkungen die in einem von den Gesellschaftern der Gesell-
schaft zum Zweck der Regelung von Gesellschaftsangelegenheiten abgeschlossenen Vertrags aufgeführt sind (ein "Ge-
sellschaftervertrag").
Kapitel III. - Geschäftsführung
Art. 8. Geschäftsführung.
8.1 Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt zwei (2) Geschäftsführern (die "Geschäftsführer") die einen Geschäfts-
führervorstand bilden (der "Vorstand").
8.2 Die Geschäftsführer sollen von den Inhabern der der Anteile zur Ernennung vorgeschlagen werden.
Die Gesellschafter sind dazu verpflichtet die Ernennung der vorgeschlagenen Personen zu Geschäftsführern der Ge-
sellschaft zu bewirken. Ein Gesellschafter kann eine solche Ernennung durch einen anderen Gesellschafter nur unter Angabe
von einschlägigen Gründen verweigern, die im besten Interesse der Gesellschaft liegen, vorausgesetzt, dass diese Gründe
ausschließlich die vorgeschlagene Person betreffen.
Das Recht jedes Gesellschafters zwei (2) Geschäftsführer zur Ernennung vorzuschlagen ist auf nachfolgende Ernen-
nungen anwendbar (z.B. als Folge der Entlassung oder Kündigung eines Geschäftsführers).
8.3 Auf Anfrage des jeweiligen Geschäftsführers muss die von ihm vorgeschlagene Person von seinem Amt als Ge-
schäftsführer der Gesellschaft entlassen werden.
8.4 The Vorsitzende des Vorstands, sofern ernannt, soll keine ersetzende Stimmbefugnis haben (Stichentscheid).
Art. 9. Befugnisse des Vorstands.
9.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im
Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem
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Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen, und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels dabei ein-
gehalten werden.
9.2 Die Gesellschafter in einer Hauptversammlung handelnd, müssen eine interne Geschäftsordnung erlassen, über die
der Vorstand in Kenntnis gesetzt wird und die für diesen jeweils bindend ist (die "Geschäftsordnung". Zur Vermeidung
jedes Zweifels, kann die Geschäftsordnung nur durch Beschluss der Gesellschafterhauptversammlung abgeändert werden.
9.3 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-
halten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands.
9.4 Der tägliche Betrieb der Gesellschaft wird von Personen ausgeführt die zeitweilig vom Vorstand unter den Ge-
schäftsführern A ernannt werden, unter Vorbehalt von Befugnisbeschränkungen, die in der Geschäftsordnung aufgeführt
sind.
Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) durch die gemeinsame Unterschrift
der Geschäftsführer; und, (ii) durch die Unterschrift von jeglicher Person, der durch den gemäß vorstehend (i) jeweils
vertretungsberechtigten Geschäftsführer eine entsprechende Befugnis übertragen wurde/wird.
Art. 11. Delegierung und Beauftragter des Vorstands.
11.1 Der Vorstand, kann seine Befugnisse für spezifische Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte/n de-
legieren.
11.2 Jeder Geschäftsführer wird die Verantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung des entsprechenden Be-
auftragten, die dafür des Vertretungszeitraums sowie jegliche sonstigen relevanten Bedingungen von dessen Beauftragung
festlegen.
Art. 12. Sitzung des Vorstands.
12.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer gelten folgende Regeln:
Die Sitzungen des Vorstands werden durch jedweden Geschäftsführer einberufen. Der Vorstand kann einen Vorsitzen-
den ernennen. Die Sitzungen des Vorstands finden in Luxemburg statt.
12.2 Der Vorstand kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer
anwesend oder vertreten sind und auf die Voraussetzungen und Formvorschriften für die Einberufung verzichtet haben.
12.3 Jeder Geschäftsführer kann für jede Sitzung des Vorstands einen anderen Geschäftsführer durch Ernennung, die
schriftlich oder per Telegramm oder Telefax oder Brief erfolgen kann, zu seinem Vertreter bestellen und durch diesen
Vertreter handeln, insbesondere abstimmen. Mündliche Ernennungen sind zulässig und wirksam, wenn sie zu einem spä-
teren Zeitpunkt schriftlich (Fax genügt) bestätigt werden.
12.4 Der Vorstand kann nur dann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Beschlüsse des Vorstands werden mit einer Mehrheit angenommen.
12.5 Der Einsatz von Video- und/oder Telefonkonferenzanlagen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer
alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern gehört
werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder teilnehmende Ge-
schäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen. Der Einsatz von Video- und/oder
Telefonkonferenzanlagen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
12.6 Im Übrigen können Beschlüsse auch schriftlich (Fax oder Brief) gefasst werden, sofern sich alle Geschäftsführer
hieran beteiligen. Ein entsprechender Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten
festgehalten werden, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind. Dergestalt
gefasste schriftliche Beschlüsse sind ordnungsgemäß und wirksam, als ob sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und
abgehaltenen Sitzung des Vorstands angenommen worden wären. Die Fassung von schriftlichen Beschlüssen soll auf
Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
12.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäfts-
führern unterzeichnet.
12.8 Auszüge werden von jedwedem Geschäftsführer beglaubigt, oder von jedweder Person, die durch jedweden Ge-
schäftsführer oder bei einer Sitzung des Vorstands ernannt wurde.
Art. 13. Vergütung der Geschäftsführer. Den Geschäftsführern steht zur Ausführung ihres Amtes keine Vergütung zu,
sofern nicht anderweit von den Gesellschaftern festgelegt.
Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung
Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmen.
14.1 Existiert nur ein Gesellschafter, so vereint jener einzige Gesellschafter alle Befugnisse auf sich, die per Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen wurden, und fasst die Beschlüsse in Schriftform.
14.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum
befindlichen Anteile an Gesellschafterversammlungen teilhaben. Jeder Gesellschafter hat seinem Anteilseigentum ent-
sprechende Stimmrechte. Alle Anteile gewähren die gleichen Stimmrechte.
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14.3 Der Vorstand beruft die Gesellschafterversammlungen ein oder schlägt schriftliche Gesellschafterbeschlüsse vor.
Jeder Gesellschafter hat das Recht, den Vorstand zur Einberufung der Gesellschafterversammlung zu ersuchen und durch
die Gesellschafter zu fassende Beschlüsse vorzuschlagen. Der Vorstand ist dazu verpfichtet innerhalb von 30 Tagen nach
Anfrage gemäss dieses Artikels eine Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft einzuberufen oder die Beschlüsse
zur Abstimmung durch die Gesellschafter vorzulegen.
14.4 Das Einberufungsschreiben einer Gesellschafterversammlung, sowie die damit verbundene Tagesordnung an jeden
einzelnen Gesellschafter mindestens innerhalb von 8 (acht) Tagen vor der Versammlung gesendet werden. Ausnahme
hiervon ist die jährliche ordentliche Gesellschafterversammlung für welche die Einberufung mindestens innerhalb von 21
(einundzwanzig) Tagen vor dem Datum der Versammlung stattfinden muss.
14.5 Jeder Gesellschafter darf anfragen, bestimmte Punkte auf die Tagesordnung der nächsten Gesellschafterversamm-
lung zu setzen, vorausgesetzt, dass die Anfrage innerhalb von drei (3) Tagen nach Erhalt des Einberufungsschreibens
erfolgt. Eine solche Anfrage muss begründet sein und schriftlich erfolgen. Die anderen Gesellschafter müssen unverzüglich
über den neuen Punkt der Tagesordnung in Kenntnis gesetzt werden.
14.6 Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten, so können sie auf jegliche Formvorschriften für die Einberufung
verzichten, und die Versammlung kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam abgehalten werden.
14.7 Existieren mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Ver-
sammlungen verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.
14.8 Existieren mehrere Gesellschafter, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, können die Be-
schlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsfüh-
rern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15)
Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der
Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Derartige
Beschlussfassungen sollen auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
14.9 Ein Gesellschafter kann bei einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten, der schriftlich zu
ernennen ist (oder per Fax oder E-Mail oder jegliches ähnliche Medium), vertreten werden. Der Bevollmächtigte muss
kein Gesellschafter sein.
14.10 Beschlüsse sind - vorbehaltlich jeglicher sonstiger Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung - nur dann
rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam mehr als die Hälfte des
Anteilskapitals besitzen, ausgenommen jedochBeschlüsse, welche die Satzung ändern oder ein Beschluss über die Ände-
rung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, der Einstimmigkeit erfordert.
Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
Art. 15. Geschäftsjahr.
15.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).
15.2 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen ein
Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
15.3 Jeder Gesellschafter oder sein Bevollmächtigter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz
nehmen.
15.4 Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während der
fünfzehn (15) Kalendertage vor Abhaltung der jährlichen Gesellschafterversammlung ausgeübt werden.
Art. 16. Aufsicht der Gesellschaft.
16.1 Wenn die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übertrifft, muss die Aufsicht durch einen Aufsichtsrat
bestehend aus einem oder mehreren Prüfern (commissaires) erteilt werden. Diese können sowohl Gesellschafter als auch
Nichtgesellschafter sein.
16.2 Wenn die Grenzwerte, vorgesehen in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 (in seiner geänderten
Fassung) über das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister erreicht werden, muss die Gesellschaft ihre Jahresbi-
lanzen durch einen oder mehreren unabhängige zugelassene Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé) prüfen lassen.
Diese Wirtschaftsprüfer werden bei der Gesellschafterversammlung oder durch den Alleingesellschafter ernannt. Die
Wirtschaftsprüfer werden innerhalb der Mitglieder des "Institut des réviseurs d'entreprises" ausgewählt.
16.3 Unabhängig der vorgenannten Grenzwerte, können jederzeit einer oder mehrere Wirtschaftsprüfer durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung oder durch die Alleingesellschafterin ernannt werden, die die Ausführungsmodalitäten
seines Mandats/ihrer Mandate festlegen.
Art. 17. Gewinnverteilung, - Ausschüttung, Erlösrückführung.
17.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage
zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Ge-
sellschaftskapitals erreicht.
17.2 Soweit nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage verfügbare Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen,
schlägt der Vorstand wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder
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teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen,
ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Gesellschafter ausschütten.
17.3 Die Gesellschafter sind am Gewinn und Verlust der Gesellschaft pro rata zu den von den Gesellschafter gehaltenen
Anteilen der Gesellschaft beteiligt.
17.4 Die Entscheidung zur Ausschüttung und seine Höhe wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von
Artikel 13 getroffen.
17.5 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, kann/können der/die Gesellschafter, auf Grundlage eines Jahresbe-
richts der Geschäftsführer, beschließen Interimsdividenden an den/die Gesellschafter vor dem Ende des Geschäftsjahres
auszuzahlen, wobei davon ausgegangen wird, dass (i) der auszuschüttende Betrag das seit Ende des letzten Geschäftsjahrs,
dessen Jahresabschluss gebilligt worden ist, erzielte Ergebnis, zuzüglich des Gewinnvortrags sowie der Entnahmen aus
den zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen und vermindert um den Verlustvortrag sowie aufgrund gesetzlicher und
satzungsmäßiger Verpflichtungen in die Rücklagen einzustellender Beträge, nicht übersteigt, und dass (ii) ausgezahlte
Beträge, die nicht tatsächlichen Gewinnen entsprechen, durch die Gesellschafter zurückerstattet werden.
Kapitel VI. - Liquidation
Art. 18. Auflösung und Liquidation.
18.1 Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder den
Konkurs des einzigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.
18.2 Die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den einschlägigen
Rechtsvorschriften beschlossen.
18.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt, die
Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung durch
die Gesellschafter festgelegt werden.
Kapitel VII. - Anwendbares Recht; Schlussbestimmungen
Art. 19. Anwendbares Recht. Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird
auf die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.
Art. 20. Schlussbestimmungen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden oder sollte diese Satzung eine Lücke aufweisen, soll - soweit vom Gesetz erlaubt - dies die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen dieser Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Gesellschafter verpflichtet, anstelle der ungültigen oder
fehlenden Bestimmung eine solche Bestimmung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung zu vereinbaren,
wie sie die vernünftigerweise vereinbart hätten, hätten sie bei Verabschiedung dieser Satzung die Unwirksamkeit oder das
Fehlen der betreffenden Bestimmung erkannt.”
Es ist über keine weiteren Angelegenheiten abzustimmen, die Hauptversammlung ist demnach geschlossen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, gleich welcher Art, die der Gesellschaft obliegen und die der Ge-
sellschaft in Rechnung gestellt werden in Verbindung mit den Gründen der vorliegenden Urkunde betragen EUR 1.500.
Worüber die vorliegende Urkunde in Senningerberg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde
erwähnt wird.
Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der er-
schienenen Partei, dass die vorliegende Urkunde auf Deutsch abgefasst ist nebst einer englischen Fassung; auf Anfrage der
erschienenen Partei und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und deutschen Fassung, soll die englische
Fassung maßgeblich sein.
Das Dokument wurde den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen, der besagte Bevollmächtigte der
erschienenen Parteien unterzeichnet zusammen mit dem Notar die vorliegende Originalurkunde.
Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 12 janvier 2016. 1LAC / 2016 / 935. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 20. Januar 2016.
Référence de publication: 2016056782/555.
(160016661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
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L
U X E M B O U R G
Espace Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Woeller.
R.C.S. Luxembourg B 89.087.
L'an deux mille seize, le huit janvier.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg
S'est réunie
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «ESPACE CONCEPT S.A.», une société anonyme
de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-4410 Soleuvre 2, Um Woeller, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.087, constituée suivant acte notarié en date du 17 septembre 2002 publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 novembre 2002 numéro 1579 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 15 juin 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 11 juillet 2012 numéro 1741.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jan-Peter Seligson, administrateur, demeurant professionnel-
lement à Soleuvre, qui désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée, résidant professionnellement à
Luxembourg
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jan-Peter Seligson prénommé.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 4 des statuts relatif à l’objet social afin que la Société puisse également acquérir et détenir
des biens et droits immobiliers.
2. Modification des pouvoirs de signature pouvant engager la Société et de l’article 9 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 4 relatif à l’objet de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. La Société a pour objet le montage de cloisons amovibles, les travaux de parachèvement, la réalisation de
projets global d'aménagement intérieur, le commerce en gros et en détail, l'achat et la vente, l'importation et l'exportation,
la représentation générale de meubles, d'articles d'ameublement en tous genre, outils et produits principaux et accessoires
dans cette branche tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
La Société a également pour objet l'acquisition, la détention, la gestion, l'exploitation, la vente, la location ou la mise
en valeur de tous biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, meublés ou non meublés, cons-
truits ou non construits ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers.
Elle est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et accorder tous cautionnement ou garanties.
Elle peut faire, en général, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou de nature à étendre ou à développer son industrie
ou son commerce.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les pouvoirs de signature pouvant engager la Société et de modifier l’article 9 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
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« Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière de la Société soit à des
administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas être nécessairement des actionnaires de la Société, en
observant les dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la
signature individuelle de l’administrateur délégué.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: J.-P. SELIGSON, F. GIBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 14 janvier 2016. 1LAC/2016/1097. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING Paul.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 22 janvier 2016.
Référence de publication: 2016057339/70.
(160017534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Aux Anges de Pétange S.e.n.c., Société en nom collectif,
(anc. Aux anges de Pétange by Sandrine and Julien S.e.n.c.).
Siège social: L-4756 Pétange, 11, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 169.192.
<i>Assemblée générale extraordinaire des associés de la société Aux Anges de Pétange S.e.n.c. tenue au siège de la Sociétéi>
<i>en date du 1 i>
<i>eri>
<i> janvier 2016i>
Les associés sont présents.
Les gérants ont pris les décisions suivantes:
Les associés décident:
- Acceptation de la démission de M. TASIAUX Julien, demeurant à 9, Rue des Marguerites B-6791 ATHUS en tant
que Gérant administratif,
- Nomination de Mme MULTARI Sandrine, demeurant à 14, Rue George Lefèvre B-6750 MUSSY LA VILLE en tant
que Gérante Unique,
- Cession des parts sociales (1 part) de M. TASIAUX Julien, demeurant à 9, Rue des Marguerites B-6791 ATHUS à
Mme MULTARI Sandrine, demeurant à 14, Rue George Lefèvre B-6750 MUSSY LA VILLE
- La société prend la dénomination de «Aux Anges De Pétange S.e.n.c.»
Les décisions ont été admises à l'unanimité.
Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Aux Anges De Pétange by Sandrine and Julien S.e.n.c
Mme MULTARI Sandrine / M. TASIAUX Julien
Référence de publication: 2016062763/24.
(160024230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Bertia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 87.651.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016076312/10.
(160041148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AUBIN S.A., société de gestion de patrimoine familial
Aux anges de Pétange by Sandrine and Julien S.e.n.c.
Aux Anges de Pétange S.e.n.c.
Bertia S.A.
Beverage Equipement S.A.
Beverly Hills Club S.à r.l.
Bibi's S.à r.l.
Brasero Participations S.A.
Brasero Participations S.A.
Britania Investments S.à r.l.
Buerglenster S.à r.l.
Cadmium Investment S.à rl
Cadr' Academy 3 S.A.
Cadr' Academy 4 S.A.
Cadr' Academy 5 S.A.
Carignano S.à r.l.
Carpathian Cable Luxembourg S.à r.l.
CitCor Franconia Berlin I S.à r.l.
CitCor Franconia Berlin V S.à r.l.
CitCor Franconia Boizenburg I S.à r.l.
CitCor Franconia Commercial S.à r.l.
CitCor Franconia Dresden III S.à r.l.
CitCor Franconia Dresden II S.à r.l.
CitCor Franconia Erfurt S.à r.l.
CitCor Franconia Kassel S.à r.l.
CitCor Franconia Leipzig S.à r.l.
CitCor Franconia Nord S.à r.l.
CitCor Franconia Retail S.à r.l.
Eiger Lux 2 S.A.
Espace Concept S.A.
Flocapu S.A.
Galanium Spf S.A.
Garage Rech S.à r.l.
Garage Rech S.à r.l. et Cie
Garage Rech S.à r.l. et Cie
G-Build S.à r.l.
Gemap S.A.
German Retail Income 4 S.à r.l.
G-Field S.àr.l.
Gravitylux
Highland VIII - Lux (2) S.à r.l.
Il Piccolo Mondo s.à.r.l.
Kalverboer Investments 5 S.à r.l.
Karoo Investment Fund S.C.A. SICAV-SIF
Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l.
Kohnen & Partner A.G.
Kohnen & Partner A.G.
Kohnen & Partner A.G.