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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1113
14 avril 2016
SOMMAIRE
CBRE Global Investment Partners European
Co-Investment Fund 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
53419
CBRE Global Investment Partners European
Co-Investment Fund 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
53421
CEPF Weisseritz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53417
Clint II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53395
Coffee Brunch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53415
Delphi Latin America S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
53409
EF Trust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53385
Ephios Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
53423
G.A.L. 2002 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53384
Gazoon Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53384
GD Print S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53384
GL Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53384
Gopal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53383
GSLP I Offshore C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
53383
Gulf Delicatessen Investors S.à r.l. . . . . . . . . .
53384
H.01 Himalaya Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53383
H.I.G. Luxembourg Holdings 61 S.à r.l. . . . . .
53383
Human Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53380
Immo Trading Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
53383
Kaiser Investments Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
53380
Kiowatt Pellets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53381
KS Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53381
Kwasa Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53379
L.02 New Calyx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53381
L'Amandier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53378
Lineas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53380
Löhne S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53378
Luxembourg Corporation Invest S.à r.l. . . . . .
53385
Luxembourg Investment Company 65 S.A. . .
53381
Luxembourg Investment Company 66 S.A. . .
53379
Luxembourg Investment Company 67 S.A. . .
53379
Luxem Investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53381
Lux Presse International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
53378
Magen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53380
Mares 1 S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53379
Mares 3 S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53379
Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53378
Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53380
Merrill Lynch Luxembourg Investments S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53378
Mezzanine IX Investors S.A. . . . . . . . . . . . . . .
53382
Nettoservice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53382
Rayburn Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53382
Rheindeich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53382
Sacer International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53382
53377
L
U X E M B O U R G
Merrill Lynch Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.502.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Robert Strietzel
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016076668/13.
(160041637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 96.380.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Robert Strietzel
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016076665/13.
(160041638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Lux Presse International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 13, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 122.242.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076653/9.
(160041115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Löhne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 196.294.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076648/10.
(160041740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
L'Amandier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 28.840.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076626/9.
(160041365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
53378
L
U X E M B O U R G
Luxembourg Investment Company 67 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 195.783.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016076639/12.
(160041256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Luxembourg Investment Company 66 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 195.782.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016076638/12.
(160041251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Mares 3 S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 183.465.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016076680/10.
(160041675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Mares 1 S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 183.453.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016076678/10.
(160041577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Kwasa Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 179.183.
Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2016076622/10.
(160041593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
53379
L
U X E M B O U R G
Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 96.380.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Robert Strietzel
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016076666/13.
(160041639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Magen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 45, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.053.
Les comptes annuels au 30.09.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAGEN S.A. SPF
Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2016076676/11.
(160041539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Human Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3313 Bergem, 76, Grand Rue.
R.C.S. Luxembourg B 88.182.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016076554/10.
(160041058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Kaiser Investments Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 189.896.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Référence de publication: 2016076608/10.
(160041229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Lineas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.
R.C.S. Luxembourg B 84.269.
Le Bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016076646/10.
(160041464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
53380
L
U X E M B O U R G
Luxembourg Investment Company 65 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 195.200.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016076637/12.
(160041245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Luxem Investissements, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 130.046.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016076635/12.
(160041179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
L.02 New Calyx, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 7, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 122.222.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour L.02 New Calyx
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016076625/12.
(160041007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
KS Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6868 Wecker, 17, Am Scheerleck.
R.C.S. Luxembourg B 129.136.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076621/9.
(160041487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Kiowatt Pellets S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7795 Bissen, 8, Op der Poukewiss.
R.C.S. Luxembourg B 167.858.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076616/9.
(160041161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
53381
L
U X E M B O U R G
Nettoservice S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 4, rue Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 11.739.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2016076713/12.
(160041039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Sacer International, Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 35.884.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2016.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2016076796/12.
(160041575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Rheindeich, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 180.725.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076765/10.
(160041616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Rayburn Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 112.489.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2016076759/10.
(160041465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Mezzanine IX Investors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 183.858.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mezzanine IX Investors S.A.
Référence de publication: 2016076670/10.
(160041225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
53382
L
U X E M B O U R G
GSLP I Offshore C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.749.
Constituée par-devant Me Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 mai 2008, acte publié au
Mémorial C no 1467 du 13 juin 2008.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GSLP I Offshore C S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016076528/14.
(160041478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
H.01 Himalaya Range, Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-3980 Wickrange, 7, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 48.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour H.01 HIMALAYA RANGE
i>Signature
Référence de publication: 2016076534/11.
(160041008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
H.I.G. Luxembourg Holdings 61 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 192.738.
Les comptes annuels pour la période du 1
er
décembre 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2014 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2016.
Référence de publication: 2016076531/11.
(160041611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Gopal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 162.960.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076524/9.
(160041344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Immo Trading Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3841 Schifflange, Dumontshaff.
R.C.S. Luxembourg B 66.005.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076572/9.
(160041060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
53383
L
U X E M B O U R G
Gulf Delicatessen Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 182.065.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016076508/12.
(160041261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
G.A.L. 2002 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 86.858.
Les comptes au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
G.A.L. 2002 S.A.
Régis DONATI / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016076500/12.
(160041385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
GL Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 61-63, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 84.282.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016076518/10.
(160041119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
GD Print S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9687 Surré, 13, rue du Genêt.
R.C.S. Luxembourg B 184.510.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mars 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016076513/10.
(160041850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Gazoon Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 133.203.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016076512/10.
(160041046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
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Luxembourg Corporation Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 198.894.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession intervenu en date du 16.12.2015, que la société LANNAGE S.A., ayant son siège social
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a cédé à:
Lux RE Securitization S.A., ayant son siège social 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
12.500 parts sociales de la société Luxembourg Corporation Invest , S.à r.l.,(la "Société").
Suite à ce transfert, dûment accepté par la Société, la répartition des 12.500 parts sociales composant le capital social
s'établit comme suit:
Lux RE Securitization S.A.,
ayant son siège social 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
Luxembourg, le 16.12.2015.
<i>Pour Luxembourg Corporation Invest S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2016063835/23.
(160024956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
EF Trust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 153.491.
In the year two thousand and sixteen, on the thirteenth of January.
Before the undersigned Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
It is held
a general meeting of EF Trust S.A., (the "Company"), a public limited liability company with registered office at L-2633
Senningerberg, 6A, route de Trèves, incorporated by deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand
Duchy of Luxembourg on 7 June 2010, published in Memorial C, Associations (the "Memorial") of 14 June 2010, number
1234 and registered with the Trade and Companies Register under number B 153 491.
The Meeting is chaired by Mr Serge BERNARD, residing in Luxembourg as chairman of the Meeting.
The Chairman appoints, as secretary of the Meeting and the Meeting elects as scrutineer Mrs Caroline RAMIER with
professional address in Luxembourg Esch-sur-Alzette.
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The subscribers declared and requested the notary to state that:
1. From an attendance list that all the issued shares in the Company were duly represented at this meeting.
The attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the bureau, shall remain attached to
this deed to be filed with the formalities of registration.
2. Represented associates reported having had prior knowledge of the agenda so that the meeting can validly deliberate
on all the items on the agenda, so no obligation to justify the accomplishment of the convocation formalities has been
necessary.
3. The points on which a resolution is to be taken as follows:
<i>Agendai>
1. Amendment of the corporate object of the Company;
2. Amendment to the statutory signatory powers;
3. Amendment and complete restatement of the Articles of incorporation of the Company;
4. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The meeting decided unanimously to modify the corporate object by replacing it by the following definition:
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Corporate purpose.
(1) The corporate purpose of the Company is the provision of information services and the performance of administrative
and secretarial services for third parties, as long as these activities do not fall within the scope of an otherwise regulated
activity.
(2) The company may also perform accounting services for companies as provided in article 2.11 of the amended law
of 2 September 2011 regulating access to the professions of craftsman, trader, as well as certain liberal professions.
(3) The Company may further guarantee, grant loans or assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
(4) The Company may, on its own behalf or on behalf of third parties, carry out any commercial, industrial or financial
that it considers necessary or useful for the accomplishment and development of its purpose or that are directly or indirectly
related to its purpose.
<i>Second resolutioni>
In consideration of the aforementioned resolution, it has been unanimously decided to amend and replace 4 or the articles
of incorporation as follows:
Art. 4. Corporate purpose.
(1) The corporate purpose of the Company is the provision of information services and the performance of administrative
and secretarial services for third parties, as long as these activities do not fall within the scope of an otherwise regulated
activity.
(2) The company may also perform accounting services for companies as provided in article 2.11 of the amended law
of 2 September 2011 regulating access to the professions of craftsman, trader, as well as certain liberal professions.
(3) The Company may further guarantee, grant loans or assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
(4) The Company may, on its own behalf or on behalf of third parties, carry out any commercial, industrial or financial
that it considers necessary or useful for the accomplishment and development of its purpose or that are directly or indirectly
related to its purpose.
<i>Third resolutioni>
It has been unanimously decided to change the signatory rights of the company towards third parties and to replace the
existing rules by the following rules:
Signature of the Company. The Company is validly bound, in all circumstances, by the collective signature of two (2)
directors or by the sole signature of any person to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
With respect to the daily management, the Company is validly bound towards third-parties either by the sole signature
of the person in charge of the daily management or by the joint signatures of two members of the Board of Directors.
If the Board of Directors is composed of one (1) member, the Company is validly bound by his sole signature.
<i>Fourth resolutioni>
In consideration of the aforementioned resolution, it has been unanimously decided to replace article 10 of the articles
of incorporation as follows:
Art. 10. Signature of the Company. The Company is validly bound, in all circumstances, by the collective signature of
two (2) directors or by the sole signature of any person to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
With respect to the daily management, the Company is validly bound towards third-parties either by the sole signature
of the person in charge of the daily management or by the joint signatures of two members of the Board of Directors.
If the Board of Directors is composed of one (1) member, the Company is validly bound by his sole signature.
<i>Fifth resolutioni>
In respect of the above mentioned amendments it has been unanimously decided to amend and recast all articles of the
Company to read as follows in its entirety:
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in
the future, a company in the form of a société anonyme under the name of “EF Trust S.A.” (the “Company”).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg within
the municipality of Niederanven.
By a decision of the Board the registered office may be transferred within the municipality. It may be transferred to any
other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its partners.
The Company may open branches or subsidiaries in other parts of the country or abroad by decision of the Board of
Directors.
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If the board of directors or the sole director, considers that extraordinary political or military likely to jeopardize the
normal activity at the registered office or easy communication between this office and abroad, occur or are imminent, it
may temporarily transfer the registered office abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such
temporary measures will have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer,
will remain a Luxembourg.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by decision of the general meeting of shareholders adopted in the manner
required for amendment of these Statutes.
Art. 4. Corporate purpose.
(1) The corporate purpose of the Company is the provision of information services and the performance of administrative
and secretarial services for third parties, as long as these activities do not fall within the scope of an otherwise regulated
activity.
(2) The company may also perform accounting services for companies as provided in article 2.11 of the amended law
of 2 September 2011 regulating access to the professions of craftsman, trader, as well as certain liberal professions.
(3) The Company may further guarantee, grant loans or assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
(4) The Company may, on its own behalf or on behalf of third parties, carry out any commercial, industrial or financial
that it considers necessary or useful for the accomplishment and development of its purpose or that are directly or indirectly
related to its purpose.
Art. 5. Share Capital. The Company has a share capital of two hundred and thirty one thousand euros (EUR 231,000. -)
represented by one thousand (1,000) shares with a par value of two-hundred and thirty-one euro (EUR 231,-) each.
The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by decision of the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for amendment of these statutes.
Shareholders will have preferential subscription rights during any capital increase of the Company in proportion to their
shareholdings.
The Company may, to the conditions and terms provided by law, redeem its own shares.
Art. 6. Form of shares. All shares shall be issued in registered form.
All issued shares will be registered in the share register to be maintained by the Company or by one or more persons
designated therefore by the Company and such register shall contain the name of each owner of shares, his address and the
number of its shares.
Property rights of the shareholder on the shares is established by entry of his name in the register of shareholders.
Any transfer of shares will be registered in the register of shareholders by delivery to the Company of an instrument of
transfer satisfactory to the Company, or by a declaration of transfer in the register of shareholders, dated and signed by the
transferor and transferee, or by the duly appointed representative for that purpose, and, each time, with delivery to the
Company of share certificate relating to it, if it was issued. Such registration must be signed by two members of the Board
of Directors, or by one or more other persons duly authorized thereto by the Board of Directors.
Shareholders must provide the Company with an address to which all communications and information may be sent.
This address will be entered in the share register.
If a shareholder does not provide an address, the Company will be authorized to make mention of the register of sha-
reholders, and the address of the shareholder shall be deemed to be at the registered office of the Company or at such other
address recorded in the register Shareholders by the Company at that particular time, until another address shall be provided
to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change the address in the register of shareholders
by written notification to the registered office of the Company or at such other address specified by the latter, the case
being.
The Company recognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of these
shares are divided, split or disputed, all persons claiming a right to the share (s) must appoint a single attorney to represent
the share (s) in respect of the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all
rights attached to the share (s).
Art. 7. Management.
(1) The Company is managed by a Board of Directors composed of at least three (3) members. However, if the company
is incorporated by a sole shareholder or when on a general meeting of shareholders, it is found that it has only one share-
holder, insofar as it is not otherwise provided by law, the composition of the board of directors may be limited to one
member (Sole Director) until the ordinary general meeting of shareholders following the awareness that several shareholders
exist. Directors do not need to be shareholders of the Company.
The directors are elected by the general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration and term
of office. Directors are elected for a term not exceeding six (6) years, until their successors are elected.
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Directors shall be elected by a majority of votes of shareholders present or represented.
Any director may be removed with or without cause at any time by resolution of the general meeting of shareholders.
If the office of a director becomes vacant due to death, resignation or otherwise, this vacancy may be filled temporarily
until the next general meeting, the conditions provided by law.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors may choose among its members a chairman and may
as well choose among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a director,
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.
The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman or two Directors, at the place indicated in the convening
notice.
The Chairman shall preside over all meetings of shareholders and of the Board of Directors, but in his absence the
meetings of shareholders and of the Board of Directors shall be presided by another director designated by the majority of
the members present at the meeting as Chairman pro tempore of these meetings.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature and the reasons
of such circumstances shall be set forth in the convening notice. This notice may be waived by the consent of each of the
directors, in writing or by cable or telegram or telex or facsimile transmission or any other similar means of communication.
No separate notice is required for meetings of the Board of Directors held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any of the Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram,
telefax or telex another of the Directors at his proxy.
One of the Directors may represent one or more of his colleagues.
Any of the Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means
of communication allowing his identification. These means need to be technically sophisticated enough to allow all the
persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all
such persons in the meeting. The participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.
The Board of Directors can deliberate or acts validly only if at least half of the Directors are present or represented.
Decisions shall be taken only with the approval of a majority of the Directors present or represented at such meeting.
In the event that in any meeting, the number of votes for and against a resolution shall be equal, the Chairman shall have
a casting vote.
The Board of Directors may also take resolutions by circular letter, consisting of one or several writings, letters, e-mails,
fax or by other similar means of communication, which may need to be confirmed by letter, containing the resolutions and
signed by each and every directors. The whole circular shall be considered as a minute recording the adopted resolutions.
Art. 9. Minutes of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the
Chairman or, in his absence, by the vice-chairman or by two Directors. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or two directors. If the Board of Directors
is composed of a Sole Director, the latter shall sign.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
administrative and dispositional acts that are in the interest of the Company.
All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of the shareholders are within the
powers of the Board of Directors.
If the Company is managed by a Sole Director, the Sole Director has same powers as those devoted to the Board of
Directors.
Art. 11. Daily management. The daily management of the Company as well as its representation for such management
may, in compliance with article 60 of the Law of 1915, be entrusted to one or several Directors, officers and managers,
who may not need to be shareholders, acting individually or jointly. Appointment, revocation and powers shall be set out
by a resolution of the Board of Directors.
If the daily management is delegated to a member of the Board of Directors, the Board of Directors shall disclose to the
annual general meeting of shareholders, the remuneration and other advantages granted to the director in charge of the
daily management.
The Company may also grant all special duties by an authentic proxy or by a proxy under private seal.
Art. 12. Signature of the Company. The Company is validly bound, in all circumstances, by the collective signature of
two (2) directors or by the sole signature of any person to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
With respect to the daily management, the Company is validly bound towards third-parties either by the sole signature
of the person in charge of the daily management or by the joint signatures of two members of the Board of Directors.
If the Board of Directors is composed of one (1) member, the Company is validly bound by his sole signature.
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Art. 13. Conflict of Interest. The directors shall comply with the laws, regulations and the present articles of incorpo-
ration, while carrying out their duties with loyalty and diligence in order to promote the interests of the Company. If a
conflict of interest arises between one's personal interests and those of the Company, a director shall act in the best interest
of the Company.
Where a director acts in his own name and third parties may reasonably think that the said director represents the
Company or the Board of Directors, the director shall clarify his function and his role in advance of the commitment.
Duties of a director towards the Company and towards the shareholders do not necessarily end in a reasonable timeframe
further to his resignation or termination of his mandate. Commercial secrets and confidentiality of information remain after
the term of his office, until such commercial secrets or confidential information become publicly available.
In case of a conflict of interest of a director, being understood that the mere fact that the director is as well director of
a shareholder or of a company affiliated to a shareholder may not constitute a conflict of interest, such director shall disclose
such personal interest to the other directors and shall not vote on any such transaction, but shall be counted in the quorum.
A director having a conflict of interest on any item of the agenda shall disclose such conflict of interest to the Chairman
before meeting is starting.
Any director having a personal interest opposed to the interest of the Company in a transaction actually submitted to
the Board of Directors for approval, shall inform the Board of Directory. Such event is recorded in the minutes of the
meeting. The said director shall not take part to the meeting, but shall be counted in the quorum. In the next general meeting
of the shareholders, before any vote being casted on any resolution, all transactions in which any one director may have a
personal interest opposed to the Company shall be specially reported.
Art. 14. General meeting of shareholders. The general meeting of the shareholders shall represent the entirety of the
shareholders of the Company. The general meeting of the shareholders shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify any and all acts relating to the Company's operations.
General meetings of shareholders shall be convened by the Board of Directory. General meetings of shareholders may
also be called by the Board of Directors upon the request of shareholder(s) representing at least ten percent (10 %) of the
share capital of the Company, in compliance with the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office
of the Company or at any place specified in the convening notice, on the second Friday of May at 10.30 a.m.
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
business day.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as maybe specified in the respective convening
notices.
General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered
letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address recorded in the register of
shares, or pursuant to any other instructions given by this shareholder.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they consider
themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior formal
notice.
All shareholders may take part in a general meeting of the shareholders through video-conference or through other means
of communication allowing their identification. The means of communication used must allow all the persons taking part
in the meeting on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting. Attending
the meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders to take part in any
meeting of shareholders.
Any general meeting of shareholders shall designate a Chairman who presides over the meeting. The chairman may
designate a secretary who is in charge of writing the minutes of the meeting.
Affairs submitted to the general meeting of shareholders are limited to the items contained in the agenda (which contains
all matters required by the law) and to the ancillary matters only.
Each share entitles to one vote. A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing any other person,
who does not need to be a shareholder, as his proxy in writing.
Resolutions at a meeting of shareholders will be passed at a simple majority of the votes of the shareholders present or
represented, unless otherwise foreseen by the law.
Art. 15. Supervision of the Company. The operations of the Company are supervised by one or several statutory auditor
(s) who shall be appointed and removed in compliance with the provisions of law. The duration of his/their functions shall
not exceed six (6) years.
Art. 16. Financial Year. The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of
December of the same year.
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Art. 17. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five percent (5 %) shall each year
be allocated to the legal reserve. That allocation to the legal reserve will cease to be required as soon and as long as the
legal reserve amounts to ten percent (10 %) of the issued share capital of the Company.
The general meeting of the shareholders may freely dispose of the annual net profit.
In compliance with the legal conditions, interim dividends may be paid out.
Art. 18. Dissolution of the Company. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and their compensation. The net proceeds of the liquidation shall be distributed to the shareholder
(s) in proportion to their stake in the share capital.
Art. 19. Amendment to the articles. The present articles of incorporation may be amended periodically by a general
meeting of the shareholders, subject to quorum and majority requirements set forth in the law of the 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
Art. 20. Applicable Law. All matters not governed by the present articles of incorporation shall be determined in ac-
cordance with the laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Trading license - regulated activitiesi>
The notary informed the appearing party, which especially acknowledges, that before performing any commercial ac-
tivity or in the event that the Company is subject to a special law and regulation in relation to its business, the Company
must first obtain the relevant license, permit and authorization or meet all other requirements for allowing the business and
activity of the Company vis-à-vis any third parties.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette in the office of the enacting notary, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with the
notary this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le treize janvier.
Par-devant le soussigné Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
S’est réunie
en assemblée générale de la société anonyme EF Trust S.A., établie et ayant son siège social à L-2633 Senningerberg,
6A, route de Trèves, Luxembourg, constituée par acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-
Duché de Luxembourg, le 7 juin 2010, publié au Mémorial C, recueil de Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 14
juin 2010, numéro 1234, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153
491.
L’Assemblée est présidée par, Monsieur Serge BERNARD, demeurant à Luxembourg.
Le Président nomme comme secrétaire et l’Assemblée élit comme scrutateur de l’Assemblée Madame Caroline RA-
MIER, ayant son adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette.
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement appelés le Bureau.
Les souscripteurs ont requis le notaire soussigné de constater ce qui s’ensuit:
1. Par la liste de présence, les membres représentant la totalité des actions émises de la Société sont présents ou repré-
sentés à cet assemblée;
La liste de présence, signée par les représentants des actionnaires représentés et par le Bureau, restera annexée au présent
acte pour des formalités d'enregistrement.
2. Les associés représentés déclarant avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour de cette assemblée, celle-ci peut
valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour, et par conséquent, il n’est pas nécessaire de justifier l’accom-
plissement des formalités de convocation
3. Les points sur lesquels une résolution doit être prise sont les suivants:
<i>Agendai>
1. Modification de l’objet social de la Société;
2. Modification du pouvoir de signature de la Signature;
3. Modifcation et refonte des statuts de la Société;
4. Divers.
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<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé à l'unanimité de modification l’objet social de la Société et de le définir de la manière
suivante:
Objet social.
(1) L’objet social de la Société est la fourniture de services d’information et l’exécution de services d’administration et
secrétariat pour des tiers, tant que ces activités ne tombent pas dans le cadre d’une activité autrement réglementée.
(2) La société peut également effectuer des activités comptables pour des sociétés en accordance avec l’article 2.11 de
la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales.
(3) La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister les sociétés dans lesquelles elle détient une parti-
cipation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
(4) La Société peut, sur son propre compte ou pour le compte de tiers, effectuer toute opération commerciale, industrielle
ou financière qu’elle estime nécessaire ou utile à l’accomplissement et au développement de son objet social ou qui sont
directement ou indirectement liées à son objet.
<i>Deuxième résolutioni>
En vertue de la résolution précédente il a été décidé à l’unanimité de modifier l’article 4 des statuts et de le remplacer
tel qu’il suit:
Art. 4. Objet social.
(1) L’objet social de la Société est la fourniture de services d’information et l’exécution de services d’administration et
secrétariat pour des tiers, tant que ces activités ne tombent pas dans le cadre d’une activité autrement réglementée.
(2) La société peut également effectuer des activités comptables pour des sociétés en accordance avec l’article 2.11 de
la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales.
(3) La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister les sociétés dans lesquelles elle détient une parti-
cipation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
(4) La Société peut, sur son propre compte ou pour le compte de tiers, effectuer toute opération commerciale, industrielle
ou financière qu’elle estime nécessaire ou utile à l’accomplissement et au développement de son objet social ou qui sont
directement ou indirectement liées à son objet.
<i>Troisième résolutioni>
Il a décidé à l’unanimité de modifier les règles de représenter de la Société envers tierces personnes suivant les règles
suivantes:
Signature sociale. La Société est valablement engagée en toutes circonstances moyennant la signature conjointe de deux
membres du conseil d’administration ou par la signature individuelle de toute personne à qui mandat a été conféré par le
Conseil d’administration.
En ce qui concerne la gestion journalière, la Société est valablement engagée envers tierces personnes soit par la seule
signature de la personne en charge de la gestion journalière ou par la signature conjointe de deux membres du conseil
d’administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
<i>Quatrième résolutioni>
En vertue de la résolution qui précède, il a été décidé à l’unanimité de remplacer l’article 10 des Status comme il suit:
Art. 12. Signature sociale. La Société est valablement engagée en toutes circonstances moyennant la signature conjointe
de deux membres du conseil d’administration ou par la signature individuelle de toute personne à qui mandat a été conféré
par le Conseil d’administration.
En ce qui concerne la gestion journalière, la Société est valablement engagée envers tierces personnes soit par la seule
signature de la personne en charge de la gestion journalière ou par la signature conjointe de deux membres du conseil
d’administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
<i>Cinquième résolutioni>
EN raisons des résolutions qui précède il a été décidé à l’unanimité de procéder à la refonte de tous les statuts de la
Société dans son integralité comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "EF Trust S.A." (ci-après la "Société").
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg dans la communce de Niederanven.
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Par une décision du conseil d'administration le siège social peut être transféré au sein de la commune. Il peut être
transférér en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
actionnaires.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger par décision du
conseil d'administration.
Au cas où le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège
avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée de la manière
requise pour la modification des présents statuts.
Art. 4. Objet social.
(1) L’objet social de la Société est la fourniture de services d’information et l’exécution de services d’administration et
secrétariat pour des tiers, tant que ces activités ne tombent pas dans le cadre d’une activité autrement réglementée.
(2) La société peut également effectuer des activités comptables pour des sociétés en accordance avec l’article 2.11 de
la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales.
(3) La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister les sociétés dans lesquelles elle détient une parti-
cipation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
(4) La Société peut, sur son propre compte ou pour le compte de tiers, effectuer toute opération commerciale, industrielle
ou financière qu’elle estime nécessaire ou utile à l’accomplissement et au développement de son objet social ou qui sont
directement ou indirectement liées à son objet.
Art. 5. Capital social. La Société a un capital social de deux-cents trente et un mille euros (EUR 231.000,-), représenté
par mille (1.000) actions ayant une valeur nominale de deux-cents trente-un euro (EUR 231,-) chacune.
Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des
actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.
Les actionnaires auront des droits de souscription préférentiels lors de toute augmentation de capital de la Société au
prorata de leurs participations.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Forme des actions. Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative.
Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs
personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions, son adresse,
ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.
Le droit de propriété de l'actionnaire sur les actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des actionnaires.
Tout transfert d'actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d'un instrument de
transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée
par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec la remise à
la Société du certificat d'actions qui s'y rapporte, s'il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée par deux
membres du conseil d'administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet par le conseil
d'administration.
Les actionnaires devront fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront
être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.
Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse, la Société sera autorisée à en faire mention au registre des actionnaires,
et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse inscrite au registre des
actionnaires par la Société, le moment donné, jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la Société par cet ac-
tionnaire. Un actionnaire peut, à tout moment, faire changer l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration
écrite, envoyée au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci, le moment donné.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou
si le titre de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, toutes les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) doivent désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission
d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux action(s).
Art. 7. Conseil d'administration.
(1) La Société est gérée par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres. Toutefois, lorsque la
société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que, dans
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la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, celle-ci n'a qu'un actionnaire unique, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à un membre (Administrateur Unique) jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suit
l'établissement de l'existence de plus d'un actionnaire. Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la
durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut
être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 8. Réunions du Conseil d'administration. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra
également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assem-
blées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en
son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre (24)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure
et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de
partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 9. Procès-verbaux du Conseil d'administration. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration
seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits
des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque
le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de
passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de
la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 11. Gestion journalière. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et
leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'ad-
ministration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements,
émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
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La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 12. Signature sociale. La Société est valablement engagée en toutes circonstances moyennant la signature conjointe
de deux membres du conseil d’administration ou par la signature individuelle de toute personne à qui mandat a été conféré
par le Conseil d’administration.
En ce qui concerne la gestion journalière, la Société est valablement engagée envers tierces personnes soit par la seule
signature de la personne en charge de la gestion journalière ou par la signature conjointe de deux membres du conseil
d’administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
Art. 13. Conflit d'intérêt. Les administrateurs doivent respecter les lois, règlements et les présents statuts pour exercer
leurs tâches avec loyauté et diligence afin de sauvegarder les intérêts de la Société. S'il y a conflit entre leurs intérêts
personnels et ceux de la Société, un administrateur doit agir dans le meilleur intérêt de la Société.
Lorsqu'un administrateur agit en son nom personnel et là où des tiers peuvent raisonnablement penser que cet adminis-
trateur représente la Société ou le Conseil d'Administration, cet administrateur doit clarifier au préalable sa fonction et son
rôle.
L'obligation d'un administrateur à l'égard de la Société et des actionnaires ne cesse pas nécessairement dans un délai
raisonnable après la démission ou à l'expiration de son mandat. L'obligation de garder confidentiels les secrets commerciaux
et les informations confidentielles de la Société subsiste à l'expiration de son mandat jusqu'à ce que ces secrets commerciaux
ou informations confidentielles soient publiquement disponibles.
Dans le cas d'un conflit d'intérêt d'un administrateur, étant entendu que le simple fait que l'administrateur soit l'admi-
nistrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un conflit d'intérêt, il doit
informer le conseil d'administration de tout conflit d'intérêt et ne pourra pas prendre part au vote mais sera compté dans le
quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêt sur tout objet de l'ordre du jour doit déclarer ce conflit d'intérêt au
président avant que la réunion ne débute.
Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au conseil d'administration un intérêt personnel
opposé à l'intérêt de la Société, sera obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l'assemblée générale suivante,
avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions dans lesquelles un des admi-
nistrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.
Art. 14. Assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des ac-
tionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux
opérations de la Société.
L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration. Les actionnaires représentant dix
pourcent (10%) du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d'administration de convoquer l'assemblée générale des
actionnaires.
L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le vendredi de la deuxième semaine du mois de mai à 10.30 heures du
matin.
Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable
bancaire suivant.
D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation
respectifs.
Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et
envoyé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au
registre des actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour,
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télé-
communication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant
la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une
réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre
part aux assemblées générales.
L'assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l'assemblée. Le président pourra désigner un
secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.
Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour (qui
contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.
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Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à toute
assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à
la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Art. 15. Surveillance de la société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires qui
sera /seront désigné(s) et révoqué(s) d'après les dispositions légales en vigueur. La durée de leurs fonctions ne peut excéder
six (6) ans.
Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente et un décembre de la même année.
Art. 17. Affectation des bénéfices annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pourcent (5%) seront affectés
à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix
pourcent (10%) du capital social souscrit.
L'assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 18. Dissolution de la société. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs
liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s)
aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.
Art. 19. Modifications des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés périodiquement par une assemblée générale
des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Art. 20. Loi applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Autorisation de commerce - activités règlementéesi>
Le notaire soussigné a informé les comparants qu'avant l’exercice de toute activité commerciale ou bien dans l’éven-
tualité où la société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la société doit être au préalable en
possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s’acquitter de toutes autres formalités aux fins de
rendre possible l’activité de la société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu par les
comparants.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, à la date indiquée au début de ce
document.
L'acte ayant été lu au représentant du comparant, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Bernard, C. Ramier, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1298. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016055846/572.
(160015077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Clint II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.710.000,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 202.100.
In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of the month of January,
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
appeared
Me François-Xavier Joyeux, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
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acting as a special proxy of BC European Capital IX-1 LP, a limited partnership, with registered office at the Heritage
Hall, Le Marchant Street, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 4HY, represented by CIE Management IX LTD,
with registered office at the Heritage Hall, Le Marchant Street, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 4HY, being
the General Partner of such limited partnership and representing and being entitled to act on behalf of such partnership (the
“Sole Shareholder”), by virtue of a proxy given under private seal dated January 2016 which, after having been signed ne
varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be registered together
therewith,
being the sole shareholder of Clint II S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée, established under the
laws of Luxembourg, having its registered office in L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve and registered with
the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 202.100, incorporated by deed of the undersigned
notary on 2 December 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The articles of association of the Company have never been amended.
The proxyholder declared and requested the notary to record:
I. That the subscribed capital of the Company is presently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR12,500)
represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, each having a nominal value of one Euro (EUR1.00).
II. That the Sole Shareholder is the holder of all the shares issued by the Company, so that the decisions can validly be
taken by it on all the items of the agenda.
III. That the items on which resolutions are to be passed are as follows (all such items being interrelated and to be adopted
in one resolution):
(1) To restructure the issued share capital of the Company by:
(i) creating ten (10) different classes of shares, namely the classes A, B, C, D, E, F, G, H, I and J shares, and determining
the rights and obligations attaching to such shares;
(ii) reclassifying all twelve thousand five hundred (12,500) existing shares of the Company held by the Sole Shareholder
into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares in each of class A to class J;
(iii) increasing the issued share capital of the Company by an amount of one million six hundred ninety-seven thousand
and five hundred Euro (EUR1,697,500) from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR12,500) to an
amount of one million seven hundred and ten thousand Euro (EUR1,710,000) by the creation and issue to new shareholders
and the Sole Shareholder of one million six hundred ninety-seven thousand and five hundred (1,697,500) shares of ten
different classes, being one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class A shares, one hundred
and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class B shares, one hundred and sixty-nine thousand seven
hundred and fifty (169,750) class C shares, one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class
D shares, one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class E shares, one hundred and sixty-
nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class F shares, one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and
fifty (169,750) class G shares, one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class H shares, one
hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class I shares and one hundred and sixty-nine thousand
seven hundred and fifty (169,750) class J shares, each having a nominal value of one Euro (EUR1.00), for an aggregate
subscription price of one hundred seventy million nine hundred and eighty-seven thousand and five hundred Euro
(EUR170,987,500), allocation of an amount of one million six hundred ninety-seven thousand and five hundred Euro
(EUR1,697,500) to the capital account of the Company and the balance, amounting to one hundred sixty-nine million two
hundred and ninety thousand Euro (EUR169,290,000), to the share premium account of the Company; and
(iv) consequentially amending and restating articles 5, 6, 14, 15 and 16 of the articles of association of the Company,
adding a new article 17 to be inserted after article 16 and changing the numbering of the existing article 17 of the articles
of association of the Company into article 18 so that such articles be read as follows:
“ Art. 5. Share capital.
5.1 The issued share capital of the Company is set at one million seven hundred and ten thousand Euro (EUR1,710,000)
divided into:
one hundred and seventy-one thousand (171,000) class A shares,
one hundred and seventy-one thousand (171,000) class B shares,
one hundred and seventy-one thousand (171,000) class C shares,
one hundred and seventy-one thousand (171,000) class D shares,
one hundred and seventy-one thousand (171,000) class E shares,
one hundred and seventy-one thousand (171,000) class F shares,
one hundred and seventy-one thousand (171,000) class G shares,
one hundred and seventy-one thousand (171,000) class H shares,
one hundred and seventy-one thousand (171,000) class I shares, and
one hundred and seventy-one thousand (171,000) class J shares,
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each share with a nominal value of one Euro (EUR1) and with such rights and obligations as set out in the present articles
of association.
5.2 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner
required for amendment of these articles of association.
5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation
of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class(es).
In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares, such cancellations and repurchases of shares shall be
made in the reverse alphabetical order (starting with class J).
5.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the
order provided for in article 5.3), the rights of the holders of such class of shares will be limited to the total cancellation
amount, pro rata to their holding in such class. The holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall
receive from the Company an amount equal to the cancellation value per share for each share of the relevant class held by
them and cancelled.
5.4.1 The cancellation value per share shall be calculated by dividing the total cancellation amount by the number of
shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.
5.4.2 The total cancellation amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the general
meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The total cancellation amount for each of the classes J, I, H, G, F,
E, D, C, B and A shall be limited to the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant
class, but can be a lower amount to the extent resolved by the general meeting of members in the manner provided for an
amendment of the articles of association of the Company.
5.4.3 Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the cancellation value per share will
become due and payable by the Company.”
“ Art. 6. Transfer of shares. Save as may be contractually provided, shares are freely transferable among members.
Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-members is subject to the consent of members representing
at least seventy five percent of the Company's capital.”
“ Art. 14. Distributions.
14.1 Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
14.2 The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
14.3 The members may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by
the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter..
14.4 The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members in
accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of members may decide to allocate any amount out
of the share premium account to the legal reserve account.
14.5 The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or as the case may be the board of
managers and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be the board
of managers. The manager or as the case may be the board of managers may make a final determination of the rate of
exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a
share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such
share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by
the Company on behalf of holders of shares.
14.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) each class A share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty per
cent (0.60%) per annum of the nominal value of such share, then,
(ii) each class B share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty-five
per cent (0.55%) per annum of the nominal value of such share, then,
(iii) each class C share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty per
cent (0.50%) per annum of the nominal value of such share, then,
(iv) each class D share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty-five
per cent (0.45%) per annum of the nominal value of such share, then,
(v) each class E share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty per
cent (0.40%) per annum of the nominal value of such share, then,
(vi) each class F share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty-five
per cent (0.35%) per annum of the nominal value of such share, then,
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(vii) each class G share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty per
cent (0.30%) per annum of the nominal value of such share, then,
(viii) each class H share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty-
five per cent (0.25%) per annum of the nominal value of such share, then,
(ix) each class I share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty per
cent (0.20%) per annum of the nominal value of such share; and
(x) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse
alphabetical order (i.e. first class J shares, then if no class J shares are in existence, class I shares and in such continuation
until only class A shares are in existence).”
“ Art. 15. Dissolution, Liquidation.
15.1 In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but
do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers and
remunerations.
15.2 After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the members in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the
same economic result as the distribution rules set for dividend distributions.”
“ Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member
company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies, as amended; in this case,
articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.”
“ Art. 17. Definitions.
Available Amount
Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to
the extent the member would have been entitled to dividend distributions according to Art.
14 of the by-laws, increased by (i) any share premium/capital contribution without issue of
shares (account 115 of the Luxembourg standard chart of accounts) and freely distributable
reserves (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve
reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included
carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of the articles of association of the Company and (iii) any Profit
Entitlement, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance
of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR + PE)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any share premium/capital contribution without issue of shares (account 115 of the
Luxembourg standard chart of accounts) and freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
class of shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
Articles
PE = Profit Entitlement
Interim Accounts
Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date
Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant class of shares.
Profit Entitlement
Means the dividends allocated to the other classes of shares not redeemed, to the extent
accrued and unpaid at the time of the redemption.”
“ Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.”
Consequently the Sole Shareholder has passed the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to create ten (10) different classes of shares, namely the classes A, B, C, D, E, F, G, H,
I and J shares, and to determine the rights and obligations attaching to such shares.
Then the Sole Shareholder resolved to reclassify all twelve thousand five hundred (12,500) existing shares of the Com-
pany held by the Sole Shareholder into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares in each of class A to class J.
Furthermore, the Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of one
million six hundred ninety-seven thousand and five hundred Euro (EUR1,697,500) from its current amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR12,500) to an amount of one million seven hundred and ten thousand Euro
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(EUR1,710,000) by the creation and issue to new shareholders and the Sole Shareholder of an aggregate amount of one
million six hundred ninety-seven thousand and five hundred (1,697,500) shares of ten different classes, being one hundred
and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class A shares, one hundred and sixty-nine thousand seven
hundred and fifty (169,750) class B shares, one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class
C shares, one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class D shares, one hundred and sixty-
nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class E shares, one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and
fifty (169,750) class F shares, one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class G shares, one
hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750) class H shares, one hundred and sixty-nine thousand
seven hundred and fifty (169,750) class I shares and one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty (169,750)
class J shares, each having a nominal value of one Euro (EUR1.00) (collectively, the “New Shares”).
The New Shares have been subscribed for an aggregate subscription price of one hundred seventy million nine hundred
and eighty-seven thousand and five hundred Euro (EUR170,987,500) and have been paid in cash by the following sub-
scribers in the proportions indicated below pursuant to subscription forms which having been signed by the appearing
person and the undersigned notary, shall remain attached to this document to be filed with the registration authorities:
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BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,809
1,589,888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,012
594,958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,398
435,162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169,750 16,929,000
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BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,809
1,589,888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,012
594,958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,398
435,162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,809
1,589,888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
53399
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BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,012
594,958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,398
435,162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169,750 16,929,000
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BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,809
1,589,888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,012
594,958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,398
435,162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169,750 16,929,000
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of class E
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premium
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,809
1,589,888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,012
594,958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,398
435,162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169,750 16,929,000
Name of subscriber
Subscription
of class F
shares
Share
premium
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,809
1,589,888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,059
1,589,888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,012
594,958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,398
435,162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169,750 16,929,000
Name of subscriber
Subscription
of class G
Share
premium
53400
L
U X E M B O U R G
shares
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,809
1,589,888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Evidence of payment for the New Shares has been given to the undersigned notary.
The Sole Shareholder resolved to allocate an amount of one million six hundred ninety-seven thousand and five hundred
Euro (EUR1,697,500) to the capital account of the Company and the balance, amounting to one hundred and sixty-nine
million two hundred and ninety thousand Euro (EUR169,290,000), to the share premium account of the Company.
Finally, the Sole Shareholder resolved to consequentially amend articles 5, 6, 14, 15 and 16 of the articles of association
of the Company, to add a new article 17 to be inserted after article 16 and to change the numbering of article 17 of the
articles of association of the Company into article 18 as set forth in the agenda.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at six thousand seven hundred Euro (EUR 6,700,-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the proxyholder,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder in case of
divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his/her surname, first name, civil status
and residence, the said appearing person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le onzième jour du mois de janvier,
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu
Me François-Xavier Joyeux, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de BC European Capital IX-1 LP, une «limited partnership», ayant son siège
social à the Heritage Hall, Le Marchant Street, St. Peter Port, Guernesey, Channel Islands GY1 4HY, représentée par CIE
Management IX LTD, ayant son siège social à the Heritage Hall, Le Marchant Street, St.Peter Port, Guernesey, Channel
Islands GY1 4HY, en tant que «General Partner» de cette «limited partnership» et représentant et ayant le droit d'agir au
nom de cette dernière (l'«Associé Unique»), en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé, datée du janvier 2016,
laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée avec lui,
étant l'associé unique de Clint II S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve et immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202.100, constituée suivant acte passé devant le [notaire soussigné]
le 2 décembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»).
Les statuts de la Société n’ont jamais été modifiés.
Le mandataire a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
I. Que le capital souscrit de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euro (12.500 EUR) représenté par
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (1,00 EUR) chacune.
II. Que l'Associé Unique est le seul détenteur de toutes les parts sociales émises par la Société de sorte que les résolutions
peuvent valablement être prises par lui sur les points à l'ordre du jour.
III. Que les points à l'ordre du jour sur lesquels des résolutions doivent être adoptées sont les suivants (tous ces points
étant corrélatifs et devant être adoptés en une seule et même résolution):
(1) restructuration du capital social émis de la Société en:
(i) créant dix (10) différentes classes de parts sociales, à savoir les classes A, B, C, D, E, F, G, H, I et J, et en déterminant
les droits et obligations attachés à chaque classe;
(ii) reclassifiant l'intégralité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de la Société détenues par
l'Associé Unique en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales dans chaque classe de parts sociales de la classe A à
la classe J;
(iii) augmentant le capital social émis de la Société d’un montant d’un million six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq
cent Euro (1.697.500EUR) de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (12.500EUR) pour le porter à un million
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sept cent dix mille Euro (1.710.000EUR) par la création et l'émission à de nouveaux associés et à l'Associé Unique de un
million six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent (1.697.500) parts sociales de dix différentes classes, à savoir cent
soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe A, cent soixante-neuf mille sept cent cinquante
(169.750) parts sociales de classe B, cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe C, cent
soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe D, cent soixante-neuf mille sept cent cinquante
(169.750) parts sociales de classe E, cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe F, cent
soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe G, cent soixante-neuf mille sept cent cinquante
(169.750) parts sociales de classe H, cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe I et
cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe J, d’une valeur nominale d’un euro (1,00EUR)
chacune, à un prix d’émission total de cent soixante-dix million et neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cent Euro
(170.987.500EUR), allocation d’un million six cent quatre-vingt-dix-sept cinq cent Euro (1.697.500EUR) au compte de
capital social de la Société, et le solde, soit cent soixante-neuf million deux cent quatre-vingt-dix mille Euro
(169.290.000EUR) au compte de prime d’émission de la Société; et
(iv) modifiant et refondant corrélativement les articles 5, 6, 14 15 et 16 des statuts de la Société, ajoutant un nouvel
article 17 après l'article 16 et changeant la numérotation de l'article 17 existant des statuts de la Société en article 18, de
sorte qu’ils aient la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à un million sept cent dix mille Euro (1.710.000EUR) divisés en:
- cent soixante-et-onze mille (171.000) parts sociales de classe A,
- cent soixante-et-onze mille (171.000) parts sociales de classe B,
- cent soixante-et-onze mille (171.000) parts sociales de classe C,
- cent soixante-et-onze mille (171.000) parts sociales de classe D,
- cent soixante-et-onze mille (171.000) parts sociales de classe E,
- cent soixante-et-onze mille (171.000) parts sociales de classe F,
- cent soixante-et-onze mille (171.000) parts sociales de classe G,
- cent soixante-et-onze mille (171.000) parts sociales de classe H,
- cent soixante-et-onze mille (171.000) parts sociales de classe I, et
- cent soixante-et-onze mille (171.000) parts sociales de classe J,
chaque part sociale ayant une valeur nominale d’un Euro (1,00EUR) et les droits et obligations tels que mentionnés dans
les présents statuts.
5.2. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise
pour la modification des présents statuts.
5.3. Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, y compris l'annulation d’une ou
plusieurs classes entières de parts sociales par le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales émises dans la (les) classe
(s) concernée(s). Dans le cas de rachats et d’annulations de classes de parts sociales, ces rachats et annulations de parts
sociales devront être effectués dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la classe J).
5.4. Dans le cas d’une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d’une classe de parts sociales (dans l'ordre
prévu à l'article 5.3.), cette classe de parts sociales donne droit à ses détenteurs au prorata de leur participation dans cette
classe au montant total d’annulation. Les détenteurs de parts sociales de la classe de parts sociales rachetée et annulée
recevront de la part de la Société un montant égal à la valeur d’annulation par part sociale pour chaque part sociale de la
classe en question qu’ils détiennent et qui est annulée.
5.4.1. La valeur d’annulation par part sociale sera calculée en divisant le montant total d’annulation par le nombre de
parts sociales émises dans la classe de parts sociales devant être rachetées ou annulées.
5.4.2. Le montant total d’annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée
générale sur la base des Comptes Intérimaires concernés. Le montant total d’annulation des classes J, I, H, G, F, E, D, C,
B et A sera limité au Montant Disponible de la classe en question au moment de l'annulation de la ou les classe(s) concernée
(s) de parts sociales, mais peut être un montant inférieur sur décision de l'assemblée générale de la manière requise pour
la modification des statuts de la Société.
5.4.3. Après rachat et annulation des parts sociales de la classe concernée, la valeur d’annulation par part sociale sera
due et payable par la Société.»
« Art. 6. Transfert de parts sociales. Sauf s’il en a été autrement convenu par contrat, les parts sociales sont librement
transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des
non associés que moyennant l'agrément donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.»
« Art. 14. Distributions.
14.1 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
14.2 Le solde peut être distribué aux associés par décision de l'assemblée générale des associés.
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14.3 Les associés peuvent décider de déclarer et payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé
par le gérant ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices nets réalisés depuis
la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi, conformément aux dispositions énoncées ci-
après.
14.4 Le compte de prime d’émission disponible peut être distribué aux associés par une décision de l'assemblée générale
des associés conformément aux dispositions ci-dessous. L’assemblée générale des associés peut également décider d’al-
louer tout montant du compte prime d’émission au compte de la réserve légale.
14.5 Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise choisie par le gérant ou, le cas échéant, par le conseil
de gérance et pourront être payés en temps et lieu qu’il appartiendra au gérant ou, le cas échéant, au conseil de gérance de
déterminer. Le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance peut décider de manière définitive du taux de change
applicable pour convertir les montants des dividendes en la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé
sur une part sociale pendant cinq ans ne pourra pas être réclamé par la suite par le détenteur de cette part sociale, sera perdu
pour celui-ci, et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés qui sont
détenus par la Société pour le compte de détenteurs de parts sociales.
14.6 En cas de déclaration de dividende, un tel dividende devra être alloué et payé comme suit:
(i) chaque part sociale de classe A (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d’un montant qui ne peut être
inférieur à zéro virgule soixante pour cent (0,60%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
(ii) chaque part sociale de classe B (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d’un montant qui ne peut
être inférieur à zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
(iii) chaque part sociale de classe C (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d’un montant qui ne peut
être inférieur à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
(iv) chaque part sociale de classe D (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d’un montant qui ne peut
être inférieur à zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
(v) chaque part sociale de classe E (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d’un montant qui ne peut
être inférieur à zéro virgule quarante pour cent (0,40%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
(vi) chaque part sociale de classe F (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d’un montant qui ne peut
être inférieur à zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
(vii) chaque part sociale de classe G (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d’un montant qui ne peut
être inférieur à zéro virgule trente pour cent (0,30%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
(viii) chaque part sociale de classe H (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d’un montant qui ne peut
être inférieur à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
(ix) chaque part sociale de classe I (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d’un montant qui ne peut
être inférieur à zéro virgule vingt pour cent (0,20%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
(x) le solde du montant total distribué devra être alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière classe dans le
sens inverse de l'ordre alphabétique (c.-à-d. en commençant par les parts sociales de classe J, puis s’il n’y a pas de parts
sociales de classe J, les parts sociales de classe I, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste que des parts sociales de classe
A).»
« Art. 15. Dissolution, Liquidation.
15.1 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
15.2 Après paiement de l'ensemble des dettes et de toute charge à l'encontre de la Société et des dépenses de la liquidation,
le produit net de la liquidation sera distribué aux associés conformément à et de manière à atteindre sur une base globale
le même résultat économique que les règles de distribution définies pour les distributions de dividendes.»
« Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est
une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.»
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U X E M B O U R G
« Art. 17. Définitions.
Montant Disponible
Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés)
dans la mesure où l’associé aurait eu le droit à une distribution de dividende en vertu de
l’article 14 des statuts augmenté de (i) toute prime d’émission/contribution au capital sans
émission de parts sociales (compte 115 du plan comptable standardisé du Luxembourg) ou
toute réserve librement distribuable et (ii), le cas échéant, du montant de la réduction de
capital social et de la réduction de la réserve légale en rapport avec la classe de parts sociales
devant être annulée, mais diminué de (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées), (ii)
toutes sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des statuts de la
Société et (iii) tout Droit au Bénéfice, à chaque fois tel qu’énoncé dans les Comptes
Intérimaires concernés (afin d’éviter tout doute, sans double comptage), de sorte que:
MD = (BN + P+ RC) - (Pe + OL+DPDB)
Où:
MD = Montant Disponible
BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)
P = toute prime d’émission librement distribuable/contribution au capital sans émission de
parts sociales (compte 115 du plan comptable standardisé du Luxembourg) et toute réserve
librement distribuable
RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en
rapport avec la classe de parts sociales devant être annulée
Pe = pertes (y compris les pertes reportées)
OL = toutes sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des statuts
DBP = Droit au Bénéfice
Comptes Intérimaires
Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés.
Date des Comptes
Intérimaires
Signifie la date ne précédant pas huit (8) jours avant la date de rachat et d’annulation de la
classe de parts sociales concernée.
Droit au Bénéfice
Signifie les dividendes alloués aux autres classes de parts sociales non rachetées, dans la
mesure où ils sont dus mais impayés au moment du rachat.»
« Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.»
A cet effet, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Associé Unique a décidé de créer dix (10) différentes classes de parts sociales, à savoir les classes A, B, C, D, E, F,
G, H, I et J, et de déterminer les droits et obligations y rattachés.
L’Associé Unique a ensuite décidé de reclassifier l'intégralité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes
de la Société détenues par l'Associé Unique en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales dans chaque classe de parts
sociales de la classe A à la classe J.
L’Associé Unique a enfin décidé d’augmenter le capital social émis de la Société d’un montant d’un million six cent
quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent Euro (1.697.500EUR) de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro
(12.500EUR) pour le porter à un million sept cent dix mille Euro (1.710.000EUR) par la création et l'émission à de nouveaux
associés et à l'Associé Unique de un million six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent (1.697.500) parts sociales de dix
différentes classes, à savoir cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe A, cent soixante-
neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe B, cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750)
parts sociales de classe C, cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe D, cent soixante-
neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe E, cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750)
parts sociales de classe F, cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe G, cent soixante-
neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe H, cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750)
parts sociales de classe I et cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (169.750) parts sociales de classe J, d’une valeur
nominale d’un euro (1,00EUR) chacune (ensemble, les «Nouvelles Parts Sociales»).
Les Nouvelles Parts Sociales ont été souscrites à un prix total d’émission de cent soixante-dix million et neuf cent quatre-
vingt-sept mille cinq cent (170.987.500EUR) et ont été payées en espèces par les souscripteurs suivants dans les proportions
désignées ci-dessous conformément à des bons de souscription qui ont été signés par la partie comparante et le notaire
soussigné, resteront annexés au présent document pour être soumis aux formalités de l'enregistrement:
Nom du souscripteur
Souscription
de parts
sociales
de classe A
Prime
d’émission
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.809
1.589.888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
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BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.012
594.958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.398
435.162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.750 16.929.000
Nom du souscripteur
Souscription
de parts
sociales
de classe B
Prime
d’émission
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.809
1.589.888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.012
594.958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.398
435.162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.750 16.929.000
Nom du souscripteur
Souscription
de parts
sociales
de classe C
Prime
d’émission
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.809
1.589.888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.012
594.958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.398
435.162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.750 16.929.000
Nom du souscripteur
Souscription
de parts
sociales
de classe D
Prime
d’émission
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.809
1.589.888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
53406
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U X E M B O U R G
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.012
594.958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.398
435.162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.750 16.929.000
Nom du souscripteur
Souscription
de parts
sociales
de classe E
Prime
d’émission
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.809
1.589.888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.012
594.958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.398
435.162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.750 16.929.000
Nom du souscripteur
Souscription
de parts
sociales
de classe F
Prime
d’émission
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.809
1.589.888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
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BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.012
594.958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.398
435.162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.750 16.929.000
Nom du souscripteur
Souscription
de parts
sociales
de classe G
Prime
d’émission
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.809
1.589.888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
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BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
53407
L
U X E M B O U R G
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.012
594.958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.398
435.162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.750 16.929.000
Nom du souscripteur
Souscription
de parts
sociales
de classe H
Prime
d’émission
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.809
1.589.888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.012
594.958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.398
435.162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.750 16.929.000
Nom du souscripteur
Souscription
de parts
sociales
de classe I
Prime
d’émission
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.809
1.589.888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.012
594.958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.398
435.162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.750 16.929.000
Nom du souscripteur
Souscription
de parts
sociales
de classe J
Prime
d’émission
(EUR)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.809
1.589.888
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
1.589.888
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
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BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
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BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
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BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.059
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BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.012
594.958
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.398
435.162
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.750 16.929.000
La preuve des paiements des Nouvelles Parts Sociales a été montrée au notaire soussigné.
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L’Associé Unique a décidé d’allouer un million six cent quatre-vingt-dix-sept cinq cent Euro (1.697.500EUR) au compte
de capital social de la Société, et le solde, soit cent soixante-neuf million deux cent quatre-vingt-dix mille Euro
(169.290.000EUR), au compte de prime d’émission de la Société.
L’Associé Unique a décidé par conséquent de modifier et refondre les articles 5, 6, 14 15 et 16 des statuts de la Société,
d’ajouter un nouvel article 17 après l'article 16 et changeant la numérotation de l'article 17 existant des statuts de la Société
en article 18, de sorte qu’ils aient la teneur énoncée dans l'ordre du jour.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison
du présent acte sont estimés à six mille sept cents Euro (EUR 6.700,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes qu'à la demande du mandataire, le présent
procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande du même mandataire, en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux parties comparantes, qui sont connues du notaire par leur prénom, nom, état civil et
résidence, lesdites personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: F.-X. JOYEUX, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1261. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 22 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055743/754.
(160015064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Delphi Latin America S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 148.278.
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of December.
Before Maître Jacques Kesseler, notary public residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Delphi Latin America Holdings L.L.P., a limited liability partnership organised and existing under the laws of England
and Wales, having its registered office at Mitre House, 160 Aldersgate Street, EC1A 4DD London, United Kingdom,
registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number OC392838 (the "Sole Shareholder").
Here duly represented by Mr. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13 route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Delphi Latin America S.à r.l., a private limited liability company
("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at Avenue de Luxembourg L-4940 Bascharage, with a share capital of EUR 12,600 (twelve thousand six hundred
Euros) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S. Luxembourg) under number B 148.278
(the “Company”), incorporated pursuant to a deed passed by Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on 3 September 2009, published in the Mémorial C Recueil de Sociétés et Associations
number 2011 page 96483 on 14 October 2009.
II.- That the 504 (five hundred four) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing the
whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>"Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Conversion of the currency of the share capital and nominal value of the shares of the Company from EUR into USD
and concomitant change of the nominal value of all the shares of the Company to USD 1 (one United States Dollar) each;
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3. Increase of the share capital of the Company in order to raise it to an amount of USD 20,000 (twenty thousand United
States Dollars) through the issuance of 6,225 (six thousand two hundred twenty-five) new shares of the Company having
a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, to be paid-up through the conversion of part of the share premium
of the Company;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company;
6. Amendment of articles 8 and 15 of the articles of association of the Company; and
7. Miscellaneous
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being suffi-
ciently informed on the agenda, considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and votes
upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of
the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow him to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to convert the currency of the share capital and nominal value of the shares of the Company
from Euros to United States Dollars using the exchange rate EUR/USD of 1.0933 as published by the European Central
Bank on the date hereof.
As a result of the above, the share capital of the Company now amounts to USD 13,775.58 (thirteen thousand seven
hundred seventy-five United States Dollars fifty-eight cents) represented by 504 (five hundred four) shares with a nominal
value of USD 27.3325 (twenty-seven point three three two five United States Dollars each.
The Sole Shareholder further resolves to concomitantly change the nominal value of the shares of the Company to USD
1 (one United State Dollar) each and to allocate the surplus resulting from the above conversion and change of nominal
value of the shares of the Company amounting to USD 0.58 (fifty-eight Cents of United States Dollars) to the share premium
account of the Company.
As a result of the above, the share capital of the Company now amounts to USD 13,775 (thirteen thousand seven hundred
seventy-five United States Dollars) and is represented by 13,775 (thirteen thousand seven hundred seventy-five) shares
with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.
<i>Third resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of USD 13,775
(thirteen thousand seven hundred seventy-five United States Dollars) to USD 20,000 (twenty-thousand United States Dol-
lars) by the issuance of 6,225 (six thousand two hundred twenty-five) new shares having a nominal value of USD 1 (one
United States Dollar) each, to be fully paid-up through the conversion of part of the share premium of the Company in an
amount of USD 6,225 (six thousand two hundred twenty-five United States Dollars) taken from the share premium account
of the Company.
As a result of the above, the share capital of the Company now amounts to USD 20,000 (twenty thousand United States
Dollars) and is represented by 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1(one United States Dollar)
each.
<i>Evidence of the capitalization's existencei>
A proof of the existence of a sufficient amount of share premium for the conversion into shares has been given to the
Company.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as
follows:
- Delphi Latin America Holdings L.L.P.: 20,000 (twenty thousand) shares, having a par value of USD 1 (one United
States Dollar) each.
The notary acts that the 20,000 (twenty thousand) shares, representing the entire share capital of the Company, are
represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend article 5 of the articles of association
of the Company so as to read as follows:
“The capital of the Company is fixed at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) divided into twenty
thousand (20,000) shares of a nominal value of one (1) United States Dollar each"
No other amendments shall be made to this article.
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<i>Sixth resolution:i>
It is resolved to amend articles 8 and 15 of the Company's articles of association so as to read as follows:
Art. 8. The Company is managed by one or several managers (in case of several managers, they constitute the board of
managers of the Company (the "Board")). The managers are appointed by a resolution of the members, which sets the term
of their office. The managers need not be members.
The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the members."
All powers not expressly reserved to the member(s) by the law or these articles fall within the competence of the Board,
who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which is in the Grand
Duchy of Luxembourg.
Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of
the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate
written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted
by the Board.
A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the
Board shall be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board
are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers
present or represented.
Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation
by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
Circular resolutions signed by all the managers (the "Managers Circular Resolutions"), are valid and binding as if passed
at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers.
The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been
delegated.
If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read
as a reference to such sole manager, as appropriate.
The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been
delegated."
" Art. 15. Out of the net profit five (5) percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when the reserve amounts to ten (10) percent of the capital of the Company.
The balance as well as any distributable reserves (including any share premium reserve) may be distributed to the
members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a members meeting. The members may
decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.
Interim dividends may be distributed by the Board, at any time, under the following conditions:
(i) the Board shall use reasonable effort to assess that sufficient profits and other reserves (including share premium)
are available for distribution based on available financial information or treasury statement; it being understood that the
amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts
have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward
losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(ii) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(iii) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the members must
refund the excess to the Company."
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the amendments having been fully carried out, the
undersigned notary acts, upon request of the shareholder, that the board of managers of the Company will be composed
of:
a) David M. Sherbin, manager, born in Michigan, United States of America, on 6 September 1959, residing professionally
at 5725, Delphi Drive, MI 48098 Troy, United States of America;
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b) Michele Marie Compton, manager, born in Clark AFB, Philippine Islands, on 10 October 1956, residing professionally
at Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, Grand Duchy of Luxembourg; and
c) Mr. Christophe Moulin, manager, born in Toulouse, France on 23 January 1977, residing professionally at Avenue
de Luxembourg, L-4940 Bascharage, Grand Duchy of Luxembourg,
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-septième jour de décembre.
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Delphi Latin America Holdings L.L.P., une société à responsabilité limitée ("limited liability partnership") constituée
et organisée selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social sis à Mitre House, 160 Aldersgate
Street, EC1A 4DD Londres, Royaume-Uni, immatriculée auprès du registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles
("Registrar of Companies for England and Wales") sous le numéro OC392838 (l'"Associé Unique").
Ici dûment représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13 route
de Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la personne comparante et le
notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l'associé unique de Delphi Latin America S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis à Avenue de Luxembourg L-4940
Bascharage, disposant d'un capital social de 12.600 EUR (douze mille six cents Euros) et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ("R.C.S. Luxembourg") sous le numéro B 148.278 (la “Société”), constituée
suite à un acte reçu par Maître Léonie Grethen, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 3 sep-
tembre 2009, publié au Mémorial C Recueil de Sociétés et Associations numéro 2011 page 96483 le 14 octobre 2009.
II.- Que les 504 (cinq cent quatre) parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, repré-
sentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer
sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>"Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Conversion de la devise du capital social de la Société et de la valeur nominale des parts sociales de la Société de
EUR en USD et changement subséquent de la valeur nominale de toutes les parts sociales de la Société à 1 USD (un Dollar
américain) chacune;
3. Augmentation du capital social de la Société afin de le porter à un montant de 20.000 USD (vingt-mille Dollars
américains) par l'émission de 6.225 (six mille deux cent vingt-cinq) nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur
nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, le tout devant être entièrement payé par la conversion d'une partie de
la prime d'émission de la Société;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;
6. Modification des articles 8 et 15 des statuts de la Société; et
7. Divers.”
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée,
reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence
accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation
pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant pour lui permettre un examen attentif de
chaque document.
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<i>Deuxième résolution:i>
L'Associé Unique décide de convertir la devise du capital social de la Société et la valeur des parts sociales de la Société
de l'Euro vers le Dollar américain en utilisant le taux de change EUR/USD de 1.0933 comme publié par la Banque Centrale
Européenne à la date des présentes.
Par conséquent, le capital social de la Société s’élève désormais à 13.775,58 USD (treize mille sept cent soixante-quinze
Dollars américains cinquante-huit cents) représenté par 504 (cinq cent quatre) parts sociales d'une valeur nominale de USD
27,3325 (vingt-sept Dollars américains virgule trois trois deux cinq).
L'Associé Unique décide de modifier concomitamment la valeur nominale des parts sociales de la Société à 1 USD (un
Dollar américain) chacune et d'allouer le surplus résultant de la conversion et de la modification de la valeur nominale des
parts sociales de la Société d'un montant de 0,58 USD (cinquante-huit cents de Dollars américains) au compte de prime
d'émission de la Société.
En conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société s’élève désormais à 13.775 USD (treize mille sept cent
soixante-quinze Dollars américains) et est représenté par 13.775 (treize mille sept cent soixante-quinze) parts sociales d’une
valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.
<i>Troisième résolution:i>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de 13.775 USD (treize mille
sept cent soixante-quinze Dollars américains) à 20.000 USD (vingt-mille Dollar américain) par l'émission de 6.225 (six
mille deux cent vingt-cinq) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, le tout
devant être entièrement payé par conversion d'une partie de la prime d'émission de la Société d'un montant de 6.225 USD
(six mille deux cent vingt-cinq Dollars américains) provenant du compte de prime d'émission de la Société.
En conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société s’élève désormais à 20.000 USD (vingt mille Dollar
américain) et est représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain)
chacune.
<i>Preuve de l'existence de la capitalisationi>
Une preuve de l'existence d'un montant de prime d'émission suffisant pour la conversion en parts sociales a été donnée
à la Société.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et des résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est maintenant composé
comme suit:
- Delphi Latin America Holdings L.L.P.: 20.000 (vingt mille) parts sociales, d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar
américain) chacune.
Le notaire acte que les 20.000 (vingt mille) parts sociales, représentant la totalité du capital social de la Société sont
représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution à prendre ci-dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et des résolutions précédentes, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts de la
Société pour lui donner la teneur suivante:
“Le capital de la Société est fixé à vingt mille Dollars américains (20.000 USD) divisé en vingt mille (20.000) parts
sociales, d'une valeur nominale de un (1) Dollar américain chacune."
Aucune autre modification ne doit être faite à cet article.
<i>Sixième résolution:i>
Il est décidé de modifier les articles 8 et 15 des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants (en cas de pluralité de gérants, ils constituent le conseil de gérance
de la Société (le "Conseil")). Les gérants sont nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat.
Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'associé ou aux associés relèvent de la
compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet
social.
Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.
Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui se situe au Grand-
Duché de Luxembourg.
Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à
l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convo-
cation à la réunion.
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Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir eu
parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion,
que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant
aux lieux et aux heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin d'être représenté à toute réunion du Conseil.
Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions
du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été
nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de
communication initié depuis le Grand-Duché de Luxembourg permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion
de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une réunion valablement convoquée et tenue..
Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les "Résolutions Circulaires des Gérants"), sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.
La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée,
le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués."
" Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq (5) pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à
ce que celui-ci atteigne dix (10) pour cent du capital social de la Société.
Le solde ainsi que toute réserve distribuable (y compris la réserve de prime d’émission) peut être distribué aux associés
sur décision de l’assemblée générale des associés.
La réserve de prime d'émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
Les associés peuvent décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués par le Conseil, à tout moment aux conditions suivantes:
(i) le Conseil doit fournir des efforts raisonnables afin d'évaluer qu'il y ait suffisamment de bénéfices et autres réserves
(y compris la prime d'émission) disponibles pour une distribution sur base des informations financières disponibles ou des
déclarations de trésorerie; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés
et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(ii) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(iii) si les acomptes sur dividendes distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés
doivent reverser l'excès à la Société." En conséquence des déclarations et des résolutions précédentes et les modifications
ayant été réalisées, le notaire soussigné acte, sur requête de l'associé, que le conseil de gérance de la Société est composé
de:
a) David M. Sherbin, gérant, né au Michigan, Etats-Unis d'Amérique, le 6 septembre 1959, résidant professionnellement
au 5725, Delphi Drive, MI 48098 Troy, Etats-Unis d'Amérique;
b) Michele Marie Compton, gérant, née à Clark AFB, Philippines, le 10 octobre 1956, résidant professionnellement au
Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg; et
c) Mr. Christophe Moulin, gérant, né à Toulouse, France le 23 janvier 1977, résidant professionnellement au Avenue
de Luxembourg, L-4940 Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg,
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes comparantes
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: Conde, Kesseler.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30757. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016057303/309.
(160017433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Coffee Brunch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 13-15, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 203.335.
STATUTS
L’an deux mille seize, le onze janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
Madame Tessy SCHAAF, restauratrice, née à Luxembourg le 26 mars 1975, demeurant à L-4985 Sanem, 21, rue d’Esch.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle va
constituer.
Titre I
er
. Raison sociale, objet, siège, durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un établissement de restauration.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.
La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobi-
lières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de "COFFEE BRUNCH s.à r.l.".
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. Capital social, apports, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera
considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à
l'article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur
les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour
l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
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Titre III. Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes,
ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation
toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un
délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour
faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit
d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et
registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV. Décisions et assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des réso-
lutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception
du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement
prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum
n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une
seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du
capital représenté.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V. Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social
communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts
sociales.
Titre VI. Dissolution, liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18
septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique Madame Tessy SCHAAF, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis
à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Madame Tessy SCHAAF, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
3.- Le siège social est établi à L-1463 Luxembourg, 13-15, rue du Fort Elisabeth.
La comparante déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l’objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que les fonds servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à
l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Le notaire instrumentant a rendu attentive la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: SCHAAF, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1653. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.
Bascharage, le 27 janvier 2016.
Référence de publication: 2016057289/125.
(160017540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
CEPF Weisseritz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 155.255.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of December.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
"CATALYST EPF LUXEMBOURG 2 S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), with registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
Register under number B 132.750, here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, residing in Howald, Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 23 December 2015.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of “CEPF Weisseritz S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B155.255 (the “Company”), incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated 23
August 2010, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Memorial C") dated 14
October 2010, number 2172, page 104242. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary dated 28 February 2011, published in the Mémorial C dated 25 May 2011, number 1104,
page 52989.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder decides to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.
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<i>Second resolutioni>
The shareholder decides to appoint, C.G Consulting as liquidator of the Company, a société anonyme incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B102.188.
<i>Third resolutioni>
The shareholders decide that the liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereafter.
The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended (the "1915 Law").
The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law, without requesting the autho-
rization of the general meeting in the cases in which it is requested.
The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in
rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all
the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part
of its powers it determines and for the period it will fix.
The liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash or in kind to its willingness.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person, and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant;
Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, said appearing person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
«CATALYST EPF Luxembourg 2 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée et régie selon les lois luxembourgeoises
ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B132.750, ici représentée par Madame Linda
HARROCH, avocat demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date
du 23 décembre 2015.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé de «CEPF Weisseritz S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée
et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B155.255 (la «Société»), constituée suivant acte notarié en date du 23 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") du 14 octobre 2010, numéro 2172, page 104242. Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 février 2011, publié au
Mémorial C du 25 mai 2011, numéro 1104, page 52989.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les ré-
solutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'associé décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation en date du présent acte.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'associé décide de nommer en tant que liquidateur, C.G Consulting, une société anonyme constituée et régie selon les
lois luxembourgeoises ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B102.188.
<i>Troisième Résolutioni>
Les associés décident que le liquidateur recevra les pouvoirs et rémunérations comme déterminés ci-après.
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Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la “Loi de 1915”).
Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi de 1915, sans demander l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.
Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits
réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les
inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.
Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne prenant la parole, l'assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande du comparant le présent acte est dressé en
langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, le comparant a
signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31468. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016057284/101.
(160017282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 200.197.
In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of December.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund SCSp, a special limited partnership (société en com-
mandite spéciale) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is situated at 14,
Porte de France, L-4630 Esch-sur-Alzette, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 200252 (the Sole Shareholder) acting by its general partner, CBRE Global Investment Partners European Co-Investment
Fund GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of
Luxembourg, with a paid up share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), having its registered office
at 14, Porte de France, L-4630 Esch-sur-Alzette, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 200115,
here represented by Mrs Sofia Afonso Da-Chao Conde, private employee, with professional address at 13, route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, by virtue of a power of attorney given under private seal.
I. The said proxy after having been signed ne varietur by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned
notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The Sole Shareholder declares that it holds all the shares of CBRE Global Investment Partners European Co-Invest-
ment Fund 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of
Luxembourg, with a paid up share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), having its registered office
at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 200197, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, dated 16 September 2015, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 12 November 2015 number 3091 (the Company).
III. The Sole Shareholder, represented as above mentioned, therefore declares that the present meeting of the Company
is validly constituted, and recognises to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1 Decision to change the first financial year of the Company to have it terminate on 31 December 2016;
2 Subsequent amendment of article 24 of the articles of association of the Company; and
3 Miscellaneous.
53419
L
U X E M B O U R G
The Sole Shareholder has then requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to change the first financial year of the Company which began on the date of incor-
poration of the Company and shall terminate on 31 December 2016.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to amend article 24 of the articles of association of the Company which shall now
read as follows:
“By way of exception, the first financial year of the Company shall begin on the date of the incorporation of the Company
and shall terminate on 31 December 2016.”
There being no further business, the meeting was declared closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg), at the date indicated at the
beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le huitième jour du mois de décembre.
Par devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU
CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund SCSp, une société en commandite spéciale, constituée
selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social situé au 14, Porte de France, L-4630 Esch-sur-Alzette et immatriculée
auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200252 (l'Associé Unique) agissant par
son associé commandité, CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund GP S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, constituée selon les lois du Luxembourg ayant un capital social de douze mille cinq cents Euro (EUR
12.500), ayant son siège social situé au 14, Porte de France, L-4630 Esch-sur-Alzette et immatriculée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200115,
Ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 13,
route de Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu de procurations données sous seing privé.
I. Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l'enregistrement.
II. L'associé Unique déclare qu'il détient la totalité des parts sociales de CBRE Global Investment Partners European
Co-Investment Fund 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Luxembourg ayant un capital
social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), ayant son siège social situé au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200197
constituée par un acte du notaire soussigné daté du 16 septembre 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations daté du 12 novembre 2015 numéro 3091 (la Société).
III. L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, ainsi déclare que la présente assemblée de la Société est
valablement constituée et reconnaît être pleinement informé des décisions à prendre sur la base de l'ordre du jour suivant:
<i>Agenda:i>
1 Décision de modifier le premier exercice social de la Société pour qu'il se termine le 31 Décembre 2016;
2 Modification subséquente de l'article 24 des statuts de la Société; et
3 Divers.
L'Associé Unique a ensuite requis du notaire soussigné de documenter les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de changer le premier exercice social de la Société qui a commencé à la date de constitution
de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 24 des statuts de la Société qui doivent maintenant se lire comme suit:
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U X E M B O U R G
"Par dérogation, le premier exercice social de la Société commencera à la date de la constitution de la Société et se
terminera le 31 Décembre 2016."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été déclarée clôturée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante a requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante à Luxembourg, connu du
notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29520. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016057281/101.
(160017435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 200.083.
In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of December.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund 1 S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with a paid up share capital of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500), having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 200197,
here represented by Mrs Sofia Afonso Da-Chao Conde, private employee, with professional address at 13, route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, by virtue of a power of attorney given under private seal.
I. The said proxy after having been signed ne varietur by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned
notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The Sole Shareholder declares that it holds all the shares of CBRE Global Investment Partners European Co-Invest-
ment Fund 3 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of
Luxembourg, with a paid up share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), having its registered office
at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 200083, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, dated 11 September 2015, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 5 November 2015 number 3026 (the Company).
III. The Sole Shareholder, represented as above mentioned, therefore declares that the present meeting of the Company
is validly constituted, and recognises to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1 Decision to change the first financial year of the Company to have it terminate on 31 December 2016;
2 Subsequent amendment of article 24 of the articles of association of the Company; and
3 Miscellaneous.
The Sole Shareholder has then requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to change the first financial year of the Company which began on the date of incor-
poration of the Company and shall terminate on 31 December 2016.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to amend article 24 of the articles of association of the Company which shall now
read as follows:
53421
L
U X E M B O U R G
“By way of exception, the first financial year of the Company shall begin on the date of the incorporation of the Company
and shall terminate on 31 December 2016.”
There being no further business, the meeting was declared closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg), at the date indicated at the
beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le huitième jour du mois de décembre.
Par devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU
CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, con-
stituée selon les lois du Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), ayant son siège
social situé au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200197,
Ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 13,
route de Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu de procurations données sous seing privé.
I. Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l'enregistrement.
II. L'associé Unique déclare qu'il détient la totalité des parts sociales de CBRE Global Investment Partners European
Co-Investment Fund 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Luxembourg ayant un capital
social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), ayant son siège social situé au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200083
constituée par un acte du notaire soussigné daté du 11 septembre 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations daté du 5 novembre 2015 numéro 3026 (la Société).
III. L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, ainsi déclare que la présente assemblée de la Société est
valablement constituée et reconnaît être pleinement informé des décisions à prendre sur la base de l'ordre du jour suivant:
<i>Agenda:i>
1 Décision de modifier le premier exercice social de la Société pour qu'il se termine le 31 Décembre 2016;
2 Modification subséquente de l'article 24 des statuts de la Société; et
3 Divers.
L'Associé Unique a ensuite requis du notaire soussigné de documenter les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de changer le premier exercice social de la Société qui a commencé à la date de constitution
de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 24 des statuts de la Société qui doivent maintenant se lire comme suit:
"Par dérogation, le premier exercice social de la Société commencera à la date de la constitution de la Société et se
terminera le 31 Décembre 2016."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été déclarée clôturée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante a requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante à Luxembourg, connu du
notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
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L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29521. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2016057282/94.
(160017434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Ephios Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 198.777.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 23 décembre 2015, que:
- Fifth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership a transféré:
136 415 parts sociales de classe A
136 415 parts sociales de classe B
136 415 parts sociales de classe C
136 415 parts sociales de classe D
136 415 parts sociales de classe E
136 415 parts sociales de classe F
136 415 parts sociales de classe G
136 415 parts sociales de classe H
136 415 parts sociales de classe I
136 415 parts sociales de classe J
- Fifth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership a transféré:
120 998 parts sociales de classe A
120 998 parts sociales de classe B
120 998 parts sociales de classe C
120 998 parts sociales de classe D
120 998 parts sociales de classe E
120 998 parts sociales de classe F
120 998 parts sociales de classe G
120 998 parts sociales de classe H
120 998 parts sociales de classe I
120 998 parts sociales de classe J
- Fifth Cinven Fund (No. 3) Limited Partnership a transféré:
145 729 parts sociales de classe A
145 729 parts sociales de classe B
145 729 parts sociales de classe C
145 729 parts sociales de classe D
145 729 parts sociales de classe E
145 729 parts sociales de classe F
145 729 parts sociales de classe G
145 729 parts sociales de classe H
145 729 parts sociales de classe I
145 729 parts sociales de classe J
- Fifth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership a transféré:
126 596 parts sociales de classe A
126 596 parts sociales de classe B
126 596 parts sociales de classe C
126 596 parts sociales de classe D
126 596 parts sociales de classe E
126 596 parts sociales de classe F
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U X E M B O U R G
126 596 parts sociales de classe G
126 596 parts sociales de classe H
126 596 parts sociales de classe I
126 596 parts sociales de classe J
- Fifth Cinven Fund (No. 5) Limited Partnership a transféré:
52 590 parts sociales de classe A
52 590 parts sociales de classe B
52 590 parts sociales de classe C
52 590 parts sociales de classe D
52 590 parts sociales de classe E
52 590 parts sociales de classe F
52 590 parts sociales de classe G
52 590 parts sociales de classe H
52 590 parts sociales de classe I
52 590 parts sociales de classe J
- Fifth Cinven Fund (No. 6) Limited Partnership a transféré:
123 062 parts sociales de classe A
123 062 parts sociales de classe B
123 062 parts sociales de classe C
123 062 parts sociales de classe D
123 062 parts sociales de classe E
123 062 parts sociales de classe F
123 062 parts sociales de classe G
123 062 parts sociales de classe H
123 062 parts sociales de classe I
123 062 parts sociales de classe J
- Fifth Cinven Fund Co-Investment Partnership a transféré:
7 126 parts sociales de classe A
7 126 parts sociales de classe B
7 126 parts sociales de classe C
7 126 parts sociales de classe D
7 126 parts sociales de classe E
7 126 parts sociales de classe F
7 126 parts sociales de classe G
7 126 parts sociales de classe H
7 126 parts sociales de classe I
7 126 parts sociales de classe J
à
Fifth Cinven Fund FCP-SIF, un fonds commun de placement géré par Cinven Manco S.à r.l., une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 7 rue Lou Hemmer L-1748 Luxembourg, enregistrée au le Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163645.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Ephios Luxembourg S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2016057320/94.
(160017698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
53424
CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund 1 S.à r.l.
CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund 3 S.à r.l.
CEPF Weisseritz S.à r.l.
Clint II S.à r.l.
Coffee Brunch S.à r.l.
Delphi Latin America S.à r.l.
EF Trust S.A.
Ephios Luxembourg S.à r.l.
G.A.L. 2002 S.A.
Gazoon Sàrl
GD Print S.à r.l.
GL Consulting S.A.
Gopal S.A.
GSLP I Offshore C S.à r.l.
Gulf Delicatessen Investors S.à r.l.
H.01 Himalaya Range
H.I.G. Luxembourg Holdings 61 S.à r.l.
Human Technologies S.A.
Immo Trading Concept S.A.
Kaiser Investments Holdings S.à r.l.
Kiowatt Pellets S.A.
KS Development S.A.
Kwasa Europe S.à r.l.
L.02 New Calyx
L'Amandier S.A.
Lineas S.A.
Löhne S.à r.l.
Luxembourg Corporation Invest S.à r.l.
Luxembourg Investment Company 65 S.A.
Luxembourg Investment Company 66 S.A.
Luxembourg Investment Company 67 S.A.
Luxem Investissements
Lux Presse International S.A.
Magen S.A.
Mares 1 S.A. SPF
Mares 3 S.A. SPF
Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l.
Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l.
Merrill Lynch Luxembourg Investments S.à r.l.
Mezzanine IX Investors S.A.
Nettoservice S.A.
Rayburn Property S.à r.l.
Rheindeich
Sacer International