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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 527
23 février 2016
SOMMAIRE
Ad ASTRA Relations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
25254
Adonia II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25256
Adrilaur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25255
Arnold KONTZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25252
Car Interior Design (Luxembourg) S.à r.l. . . .
25253
Explorer Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25256
Hunt Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25255
LBREM II Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25273
LBREM II NW Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .
25275
Luxembourg Investment Company 126 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25278
MasBeaC Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25286
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l. . . . . .
25288
Neomed S.P.F. SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25253
Newcoventure Operations S.à r.l. . . . . . . . . . .
25291
Nyiragongo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25254
Orey Capital Partners Transports and Logis-
tics S.C.A. SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25254
Overwin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25283
P14 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25266
Pasucha Klepzig & Associés Architectes & In-
génieurs S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25250
Patron Volker S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25256
Peinture Creative S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25253
Peinture Yves Braun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25250
Plus Equity Gate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25256
Plus Equity Gate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25250
Plus Equity Gate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25250
Pmblux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25255
Pneus Center - Schmit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
25253
Poblenou Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25253
Poinca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25296
Poss-Orthopädie-Schuh-Technik S.à r.l. . . . . .
25251
Pranceworth Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
25252
Pranceworth Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
25252
Procter & Gamble Finance Management S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25250
Project Spring S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25252
Revod Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
25294
Umka Holding S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25251
Vanmaill Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25251
Versailles International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
25251
Victoria Investments S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .
25257
Wellfort International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
25252
Wenkelgewan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25251
White House S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25254
White House S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25256
White House S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25255
WP Services Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25254
Xevin Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25255
25249
L
U X E M B O U R G
Procter & Gamble Finance Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 186.576.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Elena Morrisova.
Référence de publication: 2016007748/10.
(160006602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Pasucha Klepzig & Associés Architectes & Ingénieurs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 24, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 103.861.
Les Comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 11/01/2016.
<i>Pour PASUCHA KLEPZIG & ASSOCIES ARCHITECTES & INGENIEURS S.à r.l.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2016007757/12.
(160006519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Peinture Yves Braun, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2355 Luxembourg, 29A, rue du Puits.
R.C.S. Luxembourg B 40.294.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/01/2016.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2016007760/12.
(160006534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Plus Equity Gate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 102.273.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007772/10.
(160006220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Plus Equity Gate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 102.273.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007773/10.
(160006221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
25250
L
U X E M B O U R G
Umka Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 185.993.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2016008799/13.
(160007714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Versailles International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 171.802.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016008805/11.
(160007468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Vanmaill Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9425 Vianden, 60, rue du Sanatorium.
R.C.S. Luxembourg B 186.649.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016008808/10.
(160007644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Wenkelgewan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5480 Wormeldange, 149, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 157.127.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016008814/10.
(160007640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Poss-Orthopädie-Schuh-Technik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6471 Echternach, 20, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 103.242.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016007778/10.
(160006463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
25251
L
U X E M B O U R G
Wellfort International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 136.050.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
WELLFORT INTERNATIONAL S.A.
Signature
Référence de publication: 2016008820/12.
(160007211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Arnold KONTZ, Société Anonyme.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 184, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 29.577.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2016050019/12.
(160007213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Pranceworth Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 102.309.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007780/10.
(160006223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Pranceworth Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 102.309.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007781/10.
(160006224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Project Spring S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 161.662.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007787/10.
(160006420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
25252
L
U X E M B O U R G
Neomed S.P.F. SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 62.218.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle en date du 11 décembre 2015i>
La dénomination du Commissaire aux Comptes, à savoir la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie Sàrl, ayant son siège au
63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, a changé en ACCOUNTIS S.à r.l. Dès lors, il y a lieu de procéder à la modification
auprès du RCS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
NEOMED S.P.F. S.A.
Référence de publication: 2015201881/14.
(150226177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Peinture Creative S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1747 Luxembourg, 2, Op der Heed.
R.C.S. Luxembourg B 118.459.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016007738/10.
(160007622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Pneus Center - Schmit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9834 Holzthum, 11A, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 187.241.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016007746/10.
(160006923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Car Interior Design (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 162.537.
Les comptes annuels au 31.03.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016050128/10.
(160007895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Poblenou Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 149.998.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016007747/10.
(160006231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
25253
L
U X E M B O U R G
Nyiragongo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5852 Hesperange, 3, rue d'Itzig.
R.C.S. Luxembourg B 102.682.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/01/2016.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2016007713/12.
(160006527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Orey Capital Partners Transports and Logistics S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 151.486.
Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016007732/13.
(160006666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Ad ASTRA Relations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9748 Eselborn, 9, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 103.743.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050004/9.
(160007147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
White House S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 91.637.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016008824/10.
(160007709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
WP Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 19, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 138.709.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016008825/10.
(160007647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
25254
L
U X E M B O U R G
Xevin Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 140.065.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016008828/10.
(160007266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Hunt Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 159.586.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 11 décembre 2015 que Mon-
sieur Alessandro PARAFIORITI, employé privé, né le 12 octobre 1976 à Varese (Italie), demeurant professionnellement
au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Michele CA-
NEPA, administrateur démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Référence de publication: 2015201688/15.
(150226310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Adrilaur S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 103.951.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050028/9.
(160007145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Pmblux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 184.066.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016007775/10.
(160006846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
White House S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 91.637.
Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016008822/10.
(160007707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
25255
L
U X E M B O U R G
White House S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 91.637.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016008823/10.
(160007708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Explorer Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 194.484.
EXTRAIT
En date du 3 décembre 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1) La démission de Mme Shira Becker-Alon en tant que gérant B de la Société est acceptée avec effet au 14 décembre
2015
2) La nomination de Mme Vanessa Barthe, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxem-
bourg, en tant que gérant B est acceptée avec effet au 14 décembre 2015 et pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015201564/15.
(150226509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Adonia II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 137.540.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050027/9.
(160007344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Patron Volker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 115.594.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016007736/10.
(160006309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Plus Equity Gate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 102.273.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007774/10.
(160006222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
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Victoria Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 195.360.
In the year two thousand fifteen, on the twenty-fourth day of November,
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Pétange, acting as the repre-
sentative of the board of managers of Victoria Manager S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its
registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg register of commerce and companies under number B 194176 acting as general partner (gérant commandité)
(the "General Partner") of Victoria Investments S.C.A, a Luxembourg société en commandite par actions, having its re-
gistered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg register of commerce and companies under number B 195360 (the "Company"),
duly authorised to that effect pursuant to the resolutions of the board of managers (the "Board of Managers") of the
General Partner of the Company dated 6 November 2015 (the "6 November Resolutions") and pursuant to resolutions of
the Board of Managers of the General Partner dated 17 November 2015 (the "17 November Resolutions").
The appearing party has required the undersigned notary to enact the following:
<i>In relation to the 6 November Resolutionsi>
1. Pursuant to article 5.1 of the articles of association of the Company (the "Articles"), the corporate share capital is set
at one hundred and twenty-seven thousand nine hundred and eighty-eight Pounds Sterling and fifty pence (GBP 127,988.50)
divided into:
- one (1) unlimited share;
- fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A1 Shares (the "Class A1 Shares");
- fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A2 Shares (the "Class A2 Shares");
- fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A3 Shares (the "Class A3 Shares");
- fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A4 Shares (the "Class A4 Shares");
- fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A5 Shares (the "Class A5 Shares");
- fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A6 Shares (the "Class A6 Shares");
- fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A7 Shares (the "Class A7 Shares");
- fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A8 Shares (the "Class A8 Shares");
- fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A9 Shares (the "Class A9 Shares");
- fourteen thousand four hundred and fifty-five (14,455) Class A10 Shares (the "Class A10 Shares");
- eighty-five thousand six hundred and forty-four (85,644) Class B1 Shares (the "Class B1 Shares");
- eighty-five thousand six hundred and forty-four (85,644) Class B2 Shares (the "Class B2 Shares");
- eighty-five thousand six hundred and forty-four (85,644) Class B3 Shares (the "Class B3 Shares");
- eighty-five thousand six hundred and forty-four (85,644) Class B4 Shares (the "Class B4 Shares");
- eighty-five thousand six hundred and forty-four (85,644) Class B5 Shares (the "Class B5 Shares");
- eighty-five thousand six hundred and forty-four (85,644) Class B6 Shares (the "Class B6 Shares");
- eighty-five thousand six hundred and forty-four (85,644) Class B7 Shares (the "Class B7 Shares");
- eighty-five thousand six hundred and forty-four (85,644) Class B8 Shares (the "Class B8 Shares");
- eighty-five thousand six hundred and forty-four (85,644) Class B9 Shares (the "Class B9 Shares");
- eighty-five thousand six hundred and nine (85,609) Class B10 Shares (the "Class B10 Shares");
- twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C1 Shares (the "Class C1 Shares");
- twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C2 Shares (the "Class C2 Shares");
- twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C3 Shares (the "Class C3 Shares");
- twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C4 Shares (the "Class C4 Shares");
- twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C5 Shares (the "Class C5 Shares");
- twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C6 Shares (the "Class C6 Shares");
- twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C7 Shares (the "Class C7 Shares");
- twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C8 Shares (the "Class C8 Shares");
- twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C9 Shares (the "Class C9 Shares");
- twenty-six thousand five hundred and thirty-four (26,534) Class C10 Shares (the "Class C10 Shares");
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- one thousand three hundred and eighteen (1,318) Class D1 Shares (the "Class D1 Shares");
- one thousand three hundred and eighteen (1,318) Class D2 Shares (the "Class D2 Shares");
- one thousand three hundred and eighteen (1,318) Class D3 Shares (the "Class D3 Shares");
- one thousand three hundred and eighteen (1,318) Class D4 Shares (the "Class D4 Shares");
- one thousand three hundred and eighteen (1,318) Class D5 Shares (the "Class D5 Shares");
- one thousand three hundred and eighteen (1,318) Class D6 Shares (the "Class D6 Shares");
- one thousand three hundred and eighteen (1,318) Class D7 Shares (the "Class D7 Shares");
- one thousand three hundred and eighteen (1,318) Class D8 Shares (the "Class D8 Shares");
- one thousand three hundred and eighteen (1,318) Class D9 Shares (the "Class D9 Shares"); and
- one thousand three hundred and four (1,304) Class D10 Shares (the "Class D10 Shares");
each having a nominal value of ten British pence (GBP 0.10) and having the rights and obligations as set out in the
Articles.
2. Pursuant to article 5.2 of the Articles, the authorized share capital of the Company is set at two hundred ninety nine
million nine hundred and fifty-four thousand two hundred and ninety-three Pounds Sterling and ten pence (GBP
299,954,293.10) (the "Authorised Share Capital"). The Board of Managers of the General Partner is authorized, during a
period of five (5) years, until 18 March 2020, to increase the share capital within the limits of the Authorised Share Capital
in one or several times by issuing shares without reserving to the existing shareholders any kind of pre-emption or prefe-
rential subscription right.
3. By the 6 November Resolutions, the Board of Managers of the General Partner has resolved to increase the share
capital of the Company by an amount of two hundred and twenty-five Pounds Sterling and ninety pence (GBP 225.90) so
as to raise it from its current amount of one hundred and twenty-seven thousand nine hundred and eighty-eight Pounds
Sterling and fifty pence (GBP 127,988.50) to one hundred twenty-eight thousand two hundred and fourteen Pounds Sterling
and forty pence (GBP 128,214.40) by creating and issuing 224 class D1 shares, 224 class D2 shares, 224 class D3 shares,
224 class D4 shares, 224 class D5 shares, 224 class D6 shares, 224 class D7 shares, 224 class D8 shares, 224 class D9
shares and 243 class D10 shares, each having a nominal value of ten British pence (GBP 0.10), together with a total share
premium amounting to twenty-two thousand three hundred and sixty-four Pounds Sterling and ten pence (GBP 22,364.10)
(without being allocated to a specific class of shares) paid up through a contribution in cash within the framework of the
Authorised Share Capital as set forth in article 5.2 of the Articles, as follows:
- 130 class D1 shares, 130 class D2 shares, 130 class D3 shares, 130 class D4 shares, 130 class D5 shares, 130 class D6
shares, 130 class D7 shares, 130 class D8 shares, 130 class D9 shares and 135 class D10 shares by Simon Darling with
professional address at 50, Farringdon Road, London EC1M 3HE, United Kingdom;
- 58 class D1 shares, 58 class D2 shares, 58 class D3 shares, 58 class D4 shares, 58 class D5 shares, 58 class D6 shares,
58 class D7 shares, 58 class D8 shares, 58 class D9 shares and 58 class D10 shares by Jonathon Moore with professional
address at 50, Farringdon Road, London EC1M 3HE, United Kingdom;
- 10 class D1 shares, 10 class D2 shares, 10 class D3 shares, 10 class D4 shares, 10 class D5 shares, 10 class D6 shares,
10 class D7 shares, 10 class D8 shares, 10 class D9 shares and 14 class D10 shares by Janie Bolchover with professional
address at 50, Farringdon Road, London EC1M 3HE, United Kingdom;
- 5 class D1 shares, 5 class D2 shares, 5 class D3 shares, 5 class D4 shares, 5 class D5 shares, 5 class D6 shares, 5 class
D7 shares, 5 class D8 shares, 5 class D9 shares and 7 class D10 shares by Ian Randolph with professional address at 50,
Farringdon Road, London EC1M 3HE, United Kingdom; and
- 21 class D1 shares, 21 class D2 shares, 21 class D3 shares, 21 class D4 shares, 21 class D5 shares, 21 class D6 shares,
21 class D7 shares, 21 class D8 shares, 21 class D9 shares and 29 class D10 shares by Alidad Moghaddam with professional
address at 50, Farringdon Road, London EC1M 3HE, United Kingdom.
On 6 November 2015, the Company had at its free and entire disposal the amount of twenty-two thousand five hundred
and ninety Pounds Sterling (GBP 22,590.-), whereby (i) two hundred and twenty-five Pounds Sterling and ninety pence
(GBP 225.90) were allocated to the share capital of the Company, and (ii) twenty-two thousand three hundred and sixty-
four Pounds Sterling and ten pence (GBP 22,364.10) were allocated to the share premium account of the Company, as was
certified to the undersigned notary, who expressly acknowledges it. The justifying documents for the issuance and sub-
scription of the new Class D Shares, such as a copy of the extract of the 6 November Resolutions, and subscription forms
have been shown to the Company.
The capital increase is effective as of 6 November 2015.
4. As a consequence of the increase of the share capital with effect as of 6 November 2015 (the "6 November Capital
Increase"), the subscribed share capital of the Company amounted on 6 November 2015 to one hundred and twenty-eight
thousand and two hundred fourteen Pounds Sterling and forty pence (GBP 128,214.40).
Therefore article 5.1 of the Articles is amended accordingly and now reads as follows:
" 5.1. The subscribed share capital of the Company is one hundred and twenty-eight thousand two hundred and fourteen
Pounds Sterling and forty pence (GBP 128,214.40) divided into one share ("action de commandité", the "Unlimited Share")
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having a nominal value of ten British pence (GBP 0.10) held by the Unlimited Shareholder and the following limited shares
("actions de commanditaire") held by the Limited Shareholder(s):
5.1.1 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A1 Shares;
5.1.2 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A2 Shares;
5.1.3 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A3 Shares;
5.1.4 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A4 Shares;
5.1.5 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A5 Shares;
5.1.6 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A6 Shares;
5.1.7 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A7 Shares;
5.1.8 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A8 Shares;
5.1.9 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A9 Shares;
5.1.10 fourteen thousand four hundred and fifty-five (14,455) Class A10 Share;
5.1.11 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B1 Shares;
5.1.12 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B2 Shares;
5.1.13 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B3 Shares;
5.1.14 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B4 Shares;
5.1.15 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B5 Shares;
5.1.16 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B6 Shares;
5.1.17 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B7 Shares;
5.1.18 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B8 Shares;
5.1.19 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B9 Shares;
5.1.20 eighty-five thousand six hundred and nine (85,609) Class B10 Shares;
5.1.21 twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C1 Shares;
5.1.22 twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C2 Shares;
5.1.23 twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C3 Shares;
5.1.24 twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C4 Shares;
5.1.25 twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C5 Shares;
5.1.26 twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C6 Shares;
5.1.27 twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C7 Shares;
5.1.28 twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C8 Shares;
5.1.29 twenty-six thousand five hundred and thirty-one (26,531) Class C9 Shares;
5.1.30 twenty-six thousand five hundred and thirty-four (26,534) Class C10 Shares;
5.1.31 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D1 Shares;
5.1.32 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D2 Shares;
5.1.33 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D3 Shares;
5.1.34 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D4 Shares;
5.1.35 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D5 Shares;
5.1.36 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D6 Shares;
5.1.37 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D7 Shares;
5.1.38 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D8 Shares;
5.1.39 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D9 Shares; and
5.1.40 one thousand five hundred and forty-seven (1,547) Class D10 Shares;
each having a nominal value of ten British pence (GBP 0.10) and having the rights and obligations as set out in the
Articles."
5. Furthermore, as a result of the 6 November Capital Increase within the framework of the Authorised Share Capital,
the amount of the authorised share capital as set out in article 5.2.1 of the Articles shall be decreased by an amount of two
hundred and twenty-five Pounds Sterling and ninety pence (GBP 225.90) so as to decrease it from its previous amount of
two hundred and ninety-nine million nine hundred and fifty-four thousand two hundred and ninety-three Pounds Sterling
and ten pence (GBP 299,954,293.10) to two hundred and ninety-nine million nine hundred and fifty-four thousand sixty-
seven Pounds Sterling and twenty pence (GBP 299,954,067.20) and article 5.2.1 of the Articles shall be amended with
effect as of 6 November 2015 accordingly in order that the first paragraph thereof reads as follows:
" 5.2.1. The authorised, but unissued and unsubscribed share capital of the Company (the "Authorised Capital") is two
hundred and ninety-nine million nine hundred and fifty-four thousand sixty-seven Pounds Sterling and twenty pence (GBP
299,954,067.20)."
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<i>In relation to the 17 November Resolutionsi>
6. By the 17 November Resolutions, the Board of Managers of the General Partner has resolved to increase the share
capital of the Company by an amount of one hundred Pounds Sterling and eighty pence (GBP 100.80) so as to raise it from
its current amount of one hundred and twenty-eight thousand two hundred and fourteen Pounds Sterling and forty pence
(GBP 128,214.40) to one hundred and twenty-eight thousand three hundred and fifteen Pounds Sterling and twenty pence
(GBP 128,315.20) by creating and issuing 102 class C1 shares, 102 class C2 shares, 102 class C3 shares, 102 class C4
shares, 102 class C5 shares, 102 class C6 shares, 102 class C7 shares, 102 class C8 shares, 102 class C9 shares and 90 class
C10 shares, each having a nominal value of ten British pence (GBP 0.10), paid up through a contribution in cash within
the framework of the Authorised Share Capital as set forth in article 5.2 of the Articles, as follows:
- 17 class C1 shares, 17 class C2 shares, 17 class C3 shares, 17 class C4 shares, 17 class C5 shares, 17 class C6 shares,
17 class C7 shares, 17 class C8 shares, 17 class C9 shares and 17 class C10 shares by Doug McCallum with professional
address at 50, Farringdon Road, London EC1M 3HE, United Kingdom;
- 17 class C1 shares, 17 class C2 shares, 17 class C3 shares, 17 class C4 shares, 17 class C5 shares, 17 class C6 shares,
17 class C7 shares, 17 class C8 shares, 17 class C9 shares and 14 class C10 shares by Clare Gilmartin with professional
address at 50, Farringdon Road, London EC1M 3HE, United Kingdom;
- 17 class C1 shares, 17 class C2 shares, 17 class C3 shares, 17 class C4 shares, 17 class C5 shares, 17 class C6 shares,
17 class C7 shares, 17 class C8 shares, 17 class C9 shares and 15 class C10 shares by Jonathan Mitchell with professional
address at 50, Farringdon Road, London EC1M 3HE, United Kingdom;
- 17 class C1 shares, 17 class C2 shares, 17 class C3 shares, 17 class C4 shares, 17 class C5 shares, 17 class C6 shares,
17 class C7 shares, 17 class C8 shares, 17 class C9 shares and 14 class C10 shares by Mark Holt with professional address
at 50, Farringdon Road, London EC1M 3HE, United Kingdom;
- 17 class C1 shares, 17 class C2 shares, 17 class C3 shares, 17 class C4 shares, 17 class C5 shares, 17 class C6 shares,
17 class C7 shares, 17 class C8 shares, 17 class C9 shares and 15 class C10 shares by Neil Murrin with professional address
at 50, Farringdon Road, London EC1M 3HE, United Kingdom; and
- 17 class C1 shares, 17 class C2 shares, 17 class C3 shares, 17 class C4 shares, 17 class C5 shares, 17 class C6 shares,
17 class C7 shares, 17 class C8 shares, 17 class C9 shares and 15 class C10 shares by William Hopkins with professional
address at 50, Farringdon Road, London EC1M 3HE, United Kingdom.
On 17 November 2015, the Company had at its free and entire disposal the amount of one hundred Pounds Sterling and
eighty pence (GBP 100.80), entirely allocated to the share capital of the Company, as was certified to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it. The justifying documents for the issuance and subscription of the new Class C
Shares, such as a copy of the extract of the 17 November Resolutions, and subscription forms have been shown to the
Company.
The capital increase is effective as of 17 November 2015.
7. As a consequence of the increase of the share capital with effect as of 17 November 2015 (the "17 November Capital
Increase"), the subscribed share capital of the Company currently amounts to one hundred and twenty-eight thousand three
hundred and fifteen Pounds Sterling and twenty pence (GBP 128,315.20).
Therefore article 5.1 of the Articles is amended accordingly and now reads as follows:
" 5.1. The subscribed share capital of the Company is one hundred and twenty-eight thousand three hundred and fifteen
Pounds Sterling and twenty pence (GBP 128,315.20) divided into one share ("action de commandité", the "Unlimited
Share") having a nominal value of ten British pence (GBP 0.10) held by the Unlimited Shareholder and the following
limited shares ("actions de commanditaire") held by the Limited Shareholder(s):
5.1.1 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A1 Shares;
5.1.2 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A2 Shares;
5.1.3 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A3 Shares;
5.1.4 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A4 Shares;
5.1.5 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A5 Shares;
5.1.6 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A6 Shares;
5.1.7 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A7 Shares;
5.1.8 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A8 Shares;
5.1.9 fourteen thousand five hundred and five (14,505) Class A9 Shares;
5.1.10 fourteen thousand four hundred and fifty-five (14,455) Class A10 Share;
5.1.11 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B1 Shares;
5.1.12 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B2 Shares;
5.1.13 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B3 Shares;
5.1.14 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B4 Shares;
5.1.15 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B5 Shares;
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5.1.16 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B6 Shares;
5.1.17 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B7 Shares;
5.1.18 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B8 Shares;
5.1.19 eighty-five thousand six hundred and forty four (85,644) Class B9 Shares;
5.1.20 eighty-five thousand six hundred and nine (85,609) Class B10 Shares;
5.1.21 twenty-six thousand six hundred and thirty-three (26,633) Class C1 Shares;
5.1.22 twenty-six thousand six hundred and thirty-three (26,633) Class C2 Shares;
5.1.23 twenty-six thousand six hundred and thirty-three (26,633) Class C3 Shares;
5.1.24 twenty-six thousand six hundred and thirty-three (26,633) Class C4 Shares;
5.1.25 twenty-six thousand six hundred and thirty-three (26,633) Class C5 Shares;
5.1.26 twenty-six thousand six hundred and thirty-three (26,633) Class C6 Shares;
5.1.27 twenty-six thousand six hundred and thirty-three (26,633) Class C7 Shares;
5.1.28 twenty-six thousand six hundred and thirty-three (26,633) Class C8 Shares;
5.1.29 twenty-six thousand six hundred and thirty-three (26,633) Class C9 Shares;
5.1.30 twenty-six thousand six hundred and twenty-four (26,624) Class C10 Shares;
5.1.31 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D1 Shares;
5.1.32 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D2 Shares;
5.1.33 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D3 Shares;
5.1.34 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D4 Shares;
5.1.35 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D5 Shares;
5.1.36 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D6 Shares;
5.1.37 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D7 Shares;
5.1.38 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D8 Shares;
5.1.39 one thousand five hundred and forty-two (1,542) Class D9 Shares; and
5.1.40 one thousand five hundred and forty-seven (1,547) Class D10 Shares;
each having a nominal value of ten British pence (GBP 0.10) and having the rights and obligations as set out in the
Articles."
8. Furthermore, as a result of the 17 November Capital Increase within the framework of the Authorised Share Capital,
the amount of the authorised share capital as set out in article 5.2.1 of the Articles shall be decreased by an amount of one
hundred Pounds Sterling and eighty pence (GBP 100.80) so as to decrease it from its current amount of two hundred and
ninety-nine million nine hundred and fifty-four thousand sixty-seven Pounds Sterling and twenty pence (GBP
299,954,067.20) to two hundred and ninety nine million nine hundred and fifty-three thousand nine hundred and sixty-six
Pounds Sterling and forty pence (GBP 299,953,966.40) and article 5.2.1 of the Articles shall be amended accordingly in
order that the first paragraph thereof reads as follows:
" 5.2.1. The authorised, but unissued and unsubscribed share capital of the Company (the "Authorised Capital") is two
hundred and ninety nine million nine hundred and fifty-three thousand nine hundred and sixty-six Pounds Sterling and
forty pence (GBP 299,953,966.40)."
Whereof, the present deed was drawn up in Pétange, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by her surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Pétange, agissant en
qualité de représentant du conseil de gérance de Victoria Manager S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembour-
geoise, ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194176 agissant comme
gérant commandité (le "Gérant Commandité") de Victoria Investments S.C.A, une société en commandite par actions
luxembourgeoise, ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195360 (la "Société"),
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dûment autorisée à cet effet en vertu des résolutions prises par le conseil de gérance (le "Conseil de Gérance") du Gérant
Commandité de la Société en date du 6 novembre 2015 (les "Résolutions du 6 Novembre") et en vertu des résolutions du
Conseil de Gérance du Gérant Commandité en date du 17 novembre 2015 (les "Résolutions du 17 Novembre").
La partie comparante a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
<i>Concernant les Résolutions du 6 Novembrei>
1. En vertu de l'article 5.1 des statuts de la Société (les "Statuts"), le capital social est fixé à cent vingt-sept mille neuf
cent quatre-vingt-huit Livres Sterling et cinquante pence (GBP 127.988,50) divisé en:
- une (1) action de commandité;
- quatorze mille cinq cent cinq (14.505) actions de catégorie A1 (les "Actions de Catégorie A1");
- quatorze mille cinq cent cinq (14.505) actions de catégorie A2 (les "Actions de Catégorie A2");
- quatorze mille cinq cent cinq (14.505) actions de catégorie A3 (les "Actions de Catégorie A3");
- quatorze mille cinq cent cinq (14.505) actions de catégorie A4 (les "Actions de Catégorie A4");
- quatorze mille cinq cent cinq (14.505) actions de catégorie A5 (les "Actions de Catégorie A5");
- quatorze mille cinq cent cinq (14.505) actions de catégorie A6 (les "Actions de Catégorie A6");
- quatorze mille cinq cent cinq (14.505) actions de catégorie A7 (les "Actions de Catégorie A7");
- quatorze mille cinq cent cinq (14.505) actions de catégorie A8 (les "Actions de Catégorie A8");
- quatorze mille cinq cent cinq (14.505) actions de catégorie A9 (les "Actions de Catégorie A9");
- quatorze mille quatre cent cinquante-cinq (14.455) actions de catégorie A10 (les "Actions de Catégorie A10");
- quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) actions de catégorie B1 (les "Actions de Catégorie B1");
- quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) actions de catégorie B2 (les "Actions de Catégorie B2");
- quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) actions de catégorie B3 (les "Actions de Catégorie B3");
- quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) actions de catégorie B4 (les "Actions de Catégorie B4");
- quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) actions de catégorie B5 (les "Actions de Catégorie B5");
- quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) actions de catégorie B6 (les "Actions de Catégorie B6");
- quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) actions de catégorie B7 (les "Actions de Catégorie B7");
- quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) actions de catégorie B8 (les "Actions de Catégorie B8");
- quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) actions de catégorie B9 (les "Actions de Catégorie B9");
- quatre-vingt-cinq mille six cent neuf (85.609) actions de catégorie B10 (les "Actions de Catégorie B10"),
- vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) actions de catégorie C1 (les "Actions de Catégorie C1"),
- vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) actions de catégorie C2 (les "Actions de Catégorie C2"),
- vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) actions de catégorie C3 (les "Actions de Catégorie C3"),
- vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) actions de catégorie C4 (les "Actions de Catégorie C4"),
- vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) actions de catégorie C5 (les "Actions de Catégorie C5"),
- vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) actions de catégorie C6 (les "Actions de Catégorie C6"),
- vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) actions de catégorie C7 (les "Actions de Catégorie C7"),
- vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) actions de catégorie C8 (les "Actions de Catégorie C8"),
- vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) actions de catégorie C9 (les "Actions de Catégorie C9"),
- vingt-six mille cinq cent trente-quatre (26.534) actions de catégorie C10 (les "Actions de Catégorie C10"),
- mille trois cent dix-huit (1.318) actions de catégorie D1 (les "Actions de Catégorie D1"),
- mille trois cent dix-huit (1.318) actions de catégorie D2 (les "Actions de Catégorie D2"),
- mille trois cent dix-huit (1.318) actions de catégorie D3 (les "Actions de Catégorie D3"),
- mille trois cent dix-huit (1.318) actions de catégorie D4 (les "Actions de Catégorie D4"),
- mille trois cent dix-huit (1.318) actions de catégorie D5 (les "Actions de Catégorie D5"),
- mille trois cent dix-huit (1.318) actions de catégorie D6 (les "Actions de Catégorie D6"),
- mille trois cent dix-huit (1.318) actions de catégorie D7 (les "Actions de Catégorie D7"),
- mille trois cent dix-huit (1.318) actions de catégorie D8 (les "Actions de Catégorie D8"),
- mille trois cent dix-huit (1.318) actions de catégorie D9 (les "Actions de Catégorie D9"), et
- mille trois cent quatre (1.304) actions de catégorie D10 (les "Actions de Catégorie D10"),
chacune ayant une valeur nominale de dix pence britanniques (GBP 0,10) et ayant les droits et obligations tels que définis
dans les Statuts.
2. En vertu de l'article 5.2 des Statuts, le capital social autorisé de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-neuf
millions neuf cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-treize Livres Sterling et dix pence (GBP 299.954.293,10)
(le "Capital Social Autorisé"). Le Conseil de Gérance du Gérant Commandité est autorisé, pendant une période de cinq (5)
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ans, jusqu'au 18 mars 2020, à augmenter le capital social dans les limites du Capital Social Autorisé en une ou plusieurs
fois par l'émission d'actions sans réserver aux actionnaires existants un quelconque droit de préemption ou de souscription
préférentiel.
3. Par les Résolutions du 6 Novembre, le Conseil de Gérance du Gérant Commandité a décidé d'augmenter le capital
social de la Société d'un montant de deux cent vingt-cinq Livres Sterling et quatre-vingt-dix pence (GBP 225,90.-) afin de
l'augmenter de son montant actuel de cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-huit Livres Sterling et cinquante pence
(GBP 127.988,50) à cent vingt-huit mille deux cent quatorze Livres Sterling et quarante pence (GBP 128.214,40) en créant
et en émettant 224 actions de catégorie D1, 224 actions de catégorie D2, 224 actions de catégorie D3, 224 actions de
catégorie D4, 224 actions de catégorie D5, 224 actions de catégorie D6, 224 actions de catégorie D7, 224 actions de catégorie
D8, 224 actions de catégorie D9 et 243 actions de catégorie D10, chacune ayant une valeur nominale de dix pence britan-
niques (GBP 0,10) avec une prime d'émission d'un montant total de vingt-deux mille trois cent soixante-quatre Livres
Sterling et dix pence (GBP 22.364,10) (non attribuée à une catégorie spécifique d'actions), libérées par un apport en
numéraire dans le cadre du Capital Social Autorisé tel que prévu à l'article 5.2 des Statuts, comme il suit:
- 130 actions de catégorie D1, 130 actions de catégorie D2, 130 actions de catégorie D3, 130 actions de catégorie D4,
130 actions de catégorie D5, 130 actions de catégorie D6, 130 actions de catégorie D7, 130 actions de catégorie D8, 130
actions de catégorie D9 et 135 actions de catégorie D10 par Simon Darling, ayant son adresse professionnelle au 50,
Farringdon Road, Londres EC1M 3HE, Royaume-Uni;
- 58 actions de catégorie D1, 58 actions de catégorie D2, 58 actions de catégorie D3, 58 actions de catégorie D4, 58
actions de catégorie D5, 58 actions de catégorie D6, 58 actions de catégorie D7, 58 actions de catégorie D8, 58 actions de
catégorie D9 et 58 actions de catégorie D10 par Jonathon Moore ayant son adresse professionnelle au 50, Farringdon Road,
Londres EC1M 3HE, Royaume-Uni;
- 10 actions de catégorie D1, 10 actions de catégorie D2, 10 actions de catégorie D3, 10 actions de catégorie D4, 10
actions de catégorie D5, 10 actions de catégorie D6, 10 actions de catégorie D7, 10 actions de catégorie D8, 10 actions de
catégorie D9 et 14 actions de catégorie D10 par Janie Bolchover ayant son adresse professionnelle au 50, Farringdon Road,
Londres EC1M 3HE, Royaume-Uni;
- 5 actions de catégorie D1, 5 actions de catégorie D2, 5 actions de catégorie D3, 5 actions de catégorie D4, 5 actions
de catégorie D5, 5 actions de catégorie D6, 5 actions de catégorie D7, 5 actions de catégorie D8, 5 actions de catégorie D9
et 7 actions de catégorie D10 par Ian Randolph ayant son adresse professionnelle au 50, Farringdon Road, Londres EC1M
3HE, Royaume-Uni; et
- 21 actions de catégorie D1, 21 actions de catégorie D2, 21 actions de catégorie D3, 21 actions de catégorie D4, 21
actions de catégorie D5, 21 actions de catégorie D6, 21 actions de catégorie D7, 21 actions de catégorie D8, 21 actions de
catégorie D9 et 29 actions de catégorie D10 par Alidad Moghaddam ayant son adresse professionnelle au 50, Farringdon
Road, Londres EC1M 3HE, Royaume-Uni.
Le 6 novembre 2015, la Société a eu à son entière et libre disposition un montant de vingt-deux mille cinq cent quatre-
vingt-dix Livres Sterling (GBP 22.590,-) dont (i) deux cent vingt-cinq Livres Sterling et quatre-vingt-dix pence (GBP
225,90) ont été alloués au capital social et (ii) vingt-deux mille trois cent soixante-quatre Livres Sterling et dix pence (GBP
22.364,10) ont été alloués au compte de prime d'émission de la Société, tel que certifié au notaire soussigné, qui le reconnaît
expressément. Les documents justificatifs pour l'émission et la souscription des nouvelles Actions de Catégorie D, tels
qu'une copie de l'extrait des Résolutions du 6 Novembre et les formulaires de souscriptions, ont été présentés à la Société.
L'augmentation de capital est effective au 6 novembre 2015.
4. En conséquence de l'augmentation du capital social avec effet au 6 novembre 2015 (l'«Augmentation du Capital du
6 Novembre"), le capital social souscrit de la Société s'élevait en date du 6 novembre 2015 à cent vingt-huit mille deux
cent quatorze Livres Sterling et quarante pence (GBP 128.214,40).
Par conséquent, l'article 5.1 des Statuts est modifié en conséquence et se lit désormais comme suit:
" 5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent vingt-huit mille deux cent quatorze Livres Sterling et quarante
pence (GBP 128.214,40) divisé en une (1) action de commandité (l'«Action de Commandité") ayant une valeur nominale
de dix pence britanniques (GBP 0,10) détenue par l'Actionnaire Commandité et les actions de commanditaire suivantes
détenues par l'/les Actionnaire(s) Commanditaire(s):
5.1.1 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A1;
5.1.2 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A2;
5.1.3 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A3;
5.1.4 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A4;
5.1.5 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A5;
5.1.6 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A6;
5.1.7 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A7;
5.1.8 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A8;
5.1.9 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A9;
5.1.10 quatorze mille quatre cent cinquante-cinq (14.455) Actions de Catégorie A10;
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5.1.11 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B1;
5.1.12 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B2;
5.1.13 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B3;
5.1.14 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B4;
5.1.15 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B5;
5.1.16 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B6;
5.1.17 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B7;
5.1.18 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B8;
5.1.19 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B9;
5.1.20 quatre-vingt-cinq mille six cent neuf (85. 609) Actions de Catégorie B10;
5.1.21 vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) Actions de Catégorie C1;
5.1.22 vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) Actions de Catégorie C2;
5.1.23 vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) Actions de Catégorie C3;
5.1.24 vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) Actions de Catégorie C4;
5.1.25 vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) Actions de Catégorie C5;
5.1.26 vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) Actions de Catégorie C6;
5.1.27 vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) Actions de Catégorie C7;
5.1.28 vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) Actions de Catégorie C8;
5.1.29 vingt-six mille cinq cent trente et une (26.531) Actions de Catégorie C9;
5.1.30 vingt-six mille cinq cent trente-quatre (26.534) Actions de Catégorie C10;
5.1.31 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D1;
5.1.32 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D2;
5.1.33 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D3;
5.1.34 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D4;
5.1.35 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D5;
5.1.36 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D6;
5.1.37 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D7;
5.1.38 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D8;
5.1.39 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D9; et
5.1.40 mille cinq cent quarante-sept (1.547) Actions de Catégorie D10;
chacune ayant une valeur nominale de dix pence britanniques (GBP 0,10) et ayant les droits et obligations tels que définis
dans les Statuts."
5. De plus, en conséquence de l'Augmentation de Capital du 6 Novembre dans le cadre du Capital Social Autorisé, le
montant du capital social autorisé tel que défini à l'article 5.2.1 des Statuts sera diminué d'un montant de deux cent vingt-
cinq Livres Sterling et quatre-vingt-dix pence (GBP 225,90) afin de le diminuer de son montant antérieur de deux cent
quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-treize Livres Sterling et dix pence
(GBP 299.954.293,10) à un montant de deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent cinquante-quatre mille soixante-
sept Livres Sterling et vingt pence (GBP 299.954.067,20) et l'article 5.2.1 des Statuts sera modifié en conséquence avec
effet au 6 novembre 2015 afin que le premier paragraphe se lise dorénavant comme suit:
" 5.2.1. Le capital social autorisé, mais non-émis et non-souscrit, de la Société (le "Capital Autorisé") est de deux cent
quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent cinquante-quatre mille soixante-sept Livres Sterling et vingt pence (GBP
299.954.067,20)"
<i>Concernant les Résolutions du 17 Novembrei>
6. Par les Résolutions du 17 Novembre, le Conseil de Gérance du Gérant Commandité a décidé d'augmenter le capital
social de la Société d'un montant de cent Livres Sterling et quatre-vingt pence (GBP 100,80.-) afin de l'augmenter de son
montant actuel de cent vingt-huit mille deux cent quatorze Livres Sterling et quarante pence (GBP 128.214,40) à cent vingt-
huit mille trois cent quinze Livres Sterling et vingt pence (GBP 128.315,20) en créant et en émettant 102 actions de catégorie
C1, 102 actions de catégorie C2, 102 actions de catégorie C3, 102 actions de catégorie C4, 102 actions de catégorie C5,
102 actions de catégorie C6, 102 actions de catégorie C7, 102 actions de catégorie C8, 102 actions de catégorie C9 et 90
actions de catégorie C10, chacune ayant une valeur nominale de dix pence britanniques (GBP 0,10) libérées par un apport
en numéraire dans le cadre du Capital Social Autorisé tel que prévu à l'article 5.2 des Statuts, comme il suit:
- 17 actions de catégorie C1, 17 actions de catégorie C2, 17 actions de catégorie C3, 17 actions de catégorie C4, 17
actions de catégorie C5, 17 actions de catégorie C6, 17 actions de catégorie C7, 17 actions de catégorie C8, 17 actions de
catégorie C9 et 17 actions de catégorie C10 par Doug McCallum, ayant son adresse professionnelle au 50, Farringdon
Road, Londres EC1M 3HE, Royaume-Uni;
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- 17 actions de catégorie C1, 17 actions de catégorie C2, 17 actions de catégorie C3, 17 actions de catégorie C4, 17
actions de catégorie C5, 17 actions de catégorie C6, 17 actions de catégorie C7, 17 actions de catégorie C8, 17 actions de
catégorie C9 et 14 actions de catégorie C10 par Clare Gilmartin ayant son adresse professionnelle au 50, Farringdon Road,
Londres EC1M 3HE, Royaume-Uni;
- 17 actions de catégorie C1, 17 actions de catégorie C2, 17 actions de catégorie C3, 17 actions de catégorie C4, 17
actions de catégorie C5, 17 actions de catégorie C6, 17 actions de catégorie C7, 17 actions de catégorie C8, 17 actions de
catégorie C9 et 15 actions de catégorie C10 par Jonathan Mitchell ayant son adresse professionnelle au 50, Farringdon
Road, Londres EC1M 3HE, Royaume-Uni;
- 17 actions de catégorie C1, 17 actions de catégorie C2, 17 actions de catégorie C3, 17 actions de catégorie C4, 17
actions de catégorie C5, 17 actions de catégorie C6, 17 actions de catégorie C7, 17 actions de catégorie C8, 17 actions de
catégorie C9 et 14 actions de catégorie C10 par Mark Holt ayant son adresse professionnelle au 50, Farringdon Road,
Londres EC1M 3HE, Royaume-Uni;
- 17 actions de catégorie C1, 17 actions de catégorie C2, 17 actions de catégorie C3, 17 actions de catégorie C4, 17
actions de catégorie C5, 17 actions de catégorie C6, 17 actions de catégorie C7, 17 actions de catégorie C8, 17 actions de
catégorie C9 et 15 actions de catégorie C10 par Neil Murrin ayant son adresse professionnelle au 50, Farringdon Road,
Londres EC1M 3HE, Royaume-Uni; et
- 17 actions de catégorie C1, 17 actions de catégorie C2, 17 actions de catégorie C3, 17 actions de catégorie C4, 17
actions de catégorie C5, 17 actions de catégorie C6, 17 actions de catégorie C7, 17 actions de catégorie C8, 17 actions de
catégorie C9 et 15 actions de catégorie C10 par William Hopkins ayant son adresse professionnelle au 50, Farringdon Road,
Londres EC1M 3HE, Royaume-Uni.
Le 17 Novembre 2015, la Société a eu à son entière et libre disposition un montant de cent Livres Sterling et quatre-
vingt pence (GBP 100,80.-), alloué intégralement au capital social de la société, tel que certifié au notaire soussigné, qui
le reconnaît expressément. Les documents justificatifs pour l'émission et la souscription des nouvelles Actions de Catégorie
C, tels qu'une copie de l'extrait des Résolutions du 17 Novembre et les formulaires de souscriptions, ont été présentés à la
Société.
L'augmentation de capital est effective au 17 novembre 2015.
7. En conséquence de l'augmentation du capital social avec effet au 17 novembre 2015 (l'«Augmentation du Capital du
17 Novembre"), le capital social souscrit de la Société s'élève à présent à cent vingt-huit mille trois cent quinze Livres
Sterling et vingt pence (GBP 128.315,20).
Par conséquent, l'article 5.1 des Statuts est modifié en conséquence et se lit désormais comme suit:
" 5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent vingt-huit mille trois cent quinze Livres Sterling et vingt
pence (GBP 128.315,20) divisé en une (1) action de commandité (l'«Action de Commandité") ayant une valeur nominale
de dix pence britanniques (GBP 0,10) détenue par l'Actionnaire Commandité et les actions de commanditaire suivantes
détenues par l'/les Actionnaire(s) Commanditaire(s):
5.1.1 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A1;
5.1.2 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A2;
5.1.3 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A3;
5.1.4 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A4;
5.1.5 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A5;
5.1.6 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A6;
5.1.7 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A7;
5.1.8 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A8;
5.1.9 quatorze mille cinq cent cinq (14.505) Actions de Catégorie A9;
5.1.10 quatorze mille quatre cent cinquante-cinq (14.455) Actions de Catégorie A10;
5.1.11 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B1;
5.1.12 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B2;
5.1.13 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B3;
5.1.14 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B4;
5.1.15 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B5;
5.1.16 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B6;
5.1.17 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B7;
5.1.18 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B8;
5.1.19 quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre (85.644) Actions de Catégorie B9;
5.1.20 quatre-vingt-cinq mille six cent neuf (85. 609) Actions de Catégorie B10;
5.1.21 vingt-six mille six cent trente-trois (26.633) Actions de Catégorie C1;
5.1.22 vingt-six mille six cent trente-trois (26.633) Actions de Catégorie C2;
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5.1.23 vingt-six mille six cent trente-trois (26.633) Actions de Catégorie C3;
5.1.24 vingt-six mille six cent trente-trois (26.633) Actions de Catégorie C4;
5.1.25 vingt-six mille six cent trente-trois (26.633) Actions de Catégorie C5;
5.1.26 vingt-six mille six cent trente-trois (26.633) Actions de Catégorie C6;
5.1.27 vingt-six mille six cent trente-trois (26.633) Actions de Catégorie C7;
5.1.28 vingt-six mille six cent trente-trois (26.633) Actions de Catégorie C8;
5.1.29 vingt-six mille six cent trente-trois (26.633) Actions de Catégorie C9;
5.1.30 vingt-six mille six cent vingt-quatre (26.624) Actions de Catégorie C10;
5.1.31 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D1;
5.1.32 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D2;
5.1.33 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D3;
5.1.34 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D4;
5.1.35 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D5;
5.1.36 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D6;
5.1.37 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D7;
5.1.38 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D8;
5.1.39 mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions de Catégorie D9; et
5.1.40 mille cinq cent quarante-sept (1.547) Actions de Catégorie D10;
chacune ayant une valeur nominale de dix pence britanniques (GBP 0,10) et ayant les droits et obligations tels que définis
dans les Statuts."
8. De plus, en conséquence de l'Augmentation de Capital du 17 Novembre dans le cadre du Capital Social Autorisé, le
montant du capital social autorisé tel que défini à l'article 5.2.1 des Statuts sera diminué d'un montant de cent Livres Sterling
et quatre-quatre-vingt pence (GBP 100,80) afin de le diminuer de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-dix-neuf
millions neuf cent cinquante-quatre mille soixante-sept Livres Sterling et vingt pence (GBP 299.954.067,20) à un montant
de deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-six Livres Sterling et quarante
pence (GBP 299.953.966,40) et l'article 5.2.1 des Statuts sera modifié en conséquence afin que le premier paragraphe se
lise dorénavant comme suit:
" 5.2.1. Le capital social autorisé, mais non-émis et non-souscrit, de la Société (le "Capital Autorisé") est de deux cent
quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-six Livres Sterling et quarante pence (GBP
299.953.966,40)"
Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date mentionnée au début de ce document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, qui est connu du notaire instrumentant par
son nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28070. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015201278/540.
(150225965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
P14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 202.153.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of November.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
HB Reavis Group B.V., a private limited liability company (Besloten Vennootschap) established and existing under the
laws of the Netherlands, having its registered office at Naritaweg 215, Unit 1.02.05, 1043CB Amsterdam, the Netherlands
and registered with the Netherlands Kamer van Koophandel under number 34286245,
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here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, having her professional address at 13, route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy. The said proxy, signed ne varietur by
the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed
with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the deed of
establishment of a private limited liability company with the following articles of association:
Art. 1. There exists a private limited liability company under the name of P14 S.à r.l. (hereinafter, the Company), which
shall be governed by the laws pertaining to such an entity and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial
companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).
Art. 2. The Company may act as general partner of a Luxembourg société en commandite spéciale, and of any other
entity established in Luxembourg or abroad, as the case may be.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests
in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such partici-
pating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio
consisting of any securities and intellectual property rights of whatever origin and participate in the creation, development
and control of any enterprises. It may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to
purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, have them developed and
realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.
The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or
other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company
belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).
In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions,
take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purpose or which promote its development.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees
and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies
or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some
of its assets.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole
Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the general
meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.
The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company's subscribed share capital is set at thirty thousand Euro (EUR 30.000,00) represented by thirty
thousand (30.000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the
shareholders' meeting in accordance with Article 14.
Art. 7. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the
Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.
Art. 8. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In case of a plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with
article 189 of the Law.
Art. 9. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the sole shareholder or of any of the shareholders.
Art. 10. The Company is managed by a board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least
two (2) managers divided into two (2) categories, respectively denominated “Category A Managers” and “Category B
Managers”. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause,
by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.
The Company may be managed by a sole manager (the Sole Manager) who assumes all the rights, duties and liabilities
of the Board of Managers.
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Art. 11. In dealing with third parties, the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided
that the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the
competence of the Board of Managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category
B Manager.
The Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders,
selected from its members or not, either shareholders or not.
Art. 12. The Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager
(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of this agency.
The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place
will be taken by election among managers present at the meeting.
The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any manager. The Board of
Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers
shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of
emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the
Board of Managers.
No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the
meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The
notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member
of the Board of Managers.
A manager of any category may be represented at the Board of Managers by another manager of any category, and a
manager of any category may represent several managers of any category.
The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented
by proxies and with at least the presence or representation of one Category A Manager and one Category B Manager, and
any decision taken by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable vote of one
Category A Manager and one Category B Manager.
The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of commu-
nication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.
A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a
meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held.
Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all the members of the Board of Managers.
The Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on
the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the
amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward
profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be
established according to the Law or these Articles.
Art. 13. The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment
validly made by her/him/them in the name of the Company.
Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles and other specific decisions as defined by the Law may only be adopted by
the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the
provisions of the Law.
Art. 15. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the
same year.
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Art. 16. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the Sole Manager or the Board
of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.
This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital
but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten
percent (10%) threshold is no longer met.
The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their
shareholding in the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the last
paragraph of Article 17.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on December 31, 2016.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, all the shares have been subscribed by HB Reavis Group B.V.,
prenamed, and fully paid up at nominal value by contribution in cash.
The amount of thirty thousand Euro (EUR 30.000,00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the above resolutions are estimated at 1,500.- euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder has taken the following resolutions:
The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
<i>Category A Managers:i>
- Mr. Jacob Mudde, born on October 14, 1969 in Rotterdam, the Netherlands, having his professional address at 46A,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Mr. Fabrice Mas, born on April 24, 1979 in Meaux, France, having his professional address at 46A, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Category B Manager:i>
- Mr. Radovan Pistek, born on April 5, 1980 in Zilina, Slovak Republic, having his professional address at Karadzicova
12, 821 08 Bratislava, Slovak Republic.
The address of the registered office of the Company is fixed at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-sept novembre.
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
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HB Reavis Group B.V., une société à responsabilité limitée (Besloten Vennootschap) établie et existante selon les lois
des Pays-Bas, ayant son siège social à Naritaweg 215, Unit 1.02.05, 1043CB Amsterdam, Pays-Bas et enregistrée auprès
du Kamer van Koophandel Néerlandais sous le numéro 34286245,
ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse professionnelle au 13, route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration. Laquelle procuration, après avoir
été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour
être enregistrée avec elles.
Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination P14 S.à r.l. (ci-après, la Société), régie par
les lois relatives à une telle entité et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).
Art. 2. La Société peut agir en tant qu'associé commandité d'une société en commandite spéciale Luxembourgeoise,
ainsi que de toute autre entité établie au Luxembourg ou à l'étranger, le cas échéant.
La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, et participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur
et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités
dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment
par exemple, ses associés ou entités liées).
En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-
mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement
ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement
par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, con-
vertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes
afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut
en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune par décision
du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), respectivement par une
résolution de l'assemblée générale des associés, suivant les dispositions alors en vigueur de la Loi.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. Le capital social souscrit de la Société s'élève à trente mille Euro (EUR 30.000,00) représenté par trente mille
(30.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.
Art. 6. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de
l'assemblée générale des associés, conformément à l'Article 14 des Statuts.
Art. 7. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité
de propriétaires d'une part sociale, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul propriétaire
soit désigné.
Art. 8. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que conformément à l'article 189 de la Loi.
Art. 9. La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite
de l'associé unique ou d'un des associés.
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Art. 10. La Société est gérée par un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance), composé d'au moins de (2)
gérants divisés en deux (2) catégories, nommés respectivement “Gérants de Catégorie A” et “Gérants de Catégorie B”. Le
(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment,
avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.
La Société peut être administrée par un gérant unique (le Gérant Unique) qui assume alors tous les droits, devoirs et
obligations du Conseil de Gérance.
Art. 11. Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve
qu'aient été respectés les termes du présent article.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la
compétence du Conseil de Gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant
de Catégorie B.
Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou
non, associés ou non.
Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire
(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de la période de
représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.
Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant
est élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérants ou non, associé ou non.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par tout gérant. Le Conseil de
Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, de
toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas
d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de
Gérance.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont
présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre
du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit
en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
Un gérant de n'importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant de n'importe
quelle catégorie peut représenter plusieurs gérants de n'importe quelle catégorie.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou
représentée par procurations et avec au moins la présence d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B; et
toute décision du Conseil de Gérance ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant
de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.
Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au
lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen
similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une
telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document
unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise
à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document
unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les membres du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le
Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds
à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu de la Loi ou des Statuts.
Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions
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collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du
capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ou autres résolutions spécifiques définies par la loi ne peuvent être
adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions
de la Loi.
Art. 15. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le
Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.
Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais
doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la
Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.
Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application du dernier alinéa de
l'Article 17.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales ont été souscrites par HB Reavis Group B.V.,
précité, et intégralement libérées à valeur nominale par apport en numéraire.
Le montant de trente mille Euro (EUR 30.000,00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à
la libre disposition de la Société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de 1.700,- euros.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
L'associé unique a pris les résolutions suivantes:
Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- M. Jacob Mudde, né le 14 octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- M. Fabrice Mas, né le 24 avril 1979 à Meaux, France, ayant son adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
<i>Gérant de catégorie B:i>
- M. Radovan Pistek, né le 5 avril 1980 à Zilina, République Slovaque, ayant son adresse professionnelle à Karadzicova
12, 821 08 Bratislava, République Slovaque.
L'adresse du siège social de la Société est fixée au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la personne com-
parante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
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Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 décembre 2015 Relation: EAC/2015/28500 Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015201129/343.
(150225992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
LBREM II Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 132.598.
In the year two thousand fifteen, the twentieth day of November,
before Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of LBREM II Luxco S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 9B, Boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132 598 (the Com-
pany). The Company was incorporated on 8 October 2007 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2592 on 14 November 2007. The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time on
21 August 2008 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, then notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of
Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2391 on 30 September 2008.
THERE APPEARED:
LBREM II NW Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with
registered office at 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 132 599 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange, by
virtue of a power of attorney given under private seal.
Such proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the fifty (50) class A ordinary shares, fifty (50) class B ordinary shares, fifty (50) class C ordinary shares, fifty
(50) class D ordinary shares, fifty (50) class E ordinary shares, fifty (50) class F ordinary shares, fifty (50) class G ordinary
shares, fifty (50) class H ordinary shares, fifty (50) class I ordinary shares and fifty (50) class J ordinary shares, all with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly
represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda,
hereinafter reproduced;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation;
3. Appointment of Mr Marcel Stephany as liquidator of the Company;
4. Determination of the powers and remuneration of the liquidator; and
5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notice, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring to have perfect knowledge of
the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary
liquidation.
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<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Marcel Stephany, chartered accountant, professionally residing at 23, Cité
Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, as liquidator of the Company (the Liquidator).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to give to the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the amended
Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915, as amended (the Law).
The Liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning
the Company, whatever the nature or size of the operation.
The liquidator is relieved from the obligation of drawing-up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his own responsibility, for special or specific operations, delegate such part of his powers
and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.
The shareholders further resolve to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance
payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company.
Finally, the shareholders resolve to approve the remuneration of the Liquidator as agreed among the parties concerned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in
the case of any discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de novembre,
par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire résidant à Pétange au Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de LBREM II Luxco S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132 598 (la Société). La Société
a été constituée le 8 octobre 2007 en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 2592 du 14 novembre 2007. Les
statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en date du 21 août 2008 en vertu d'un acte de Maître
Francis Kesseler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C - N° 2391 du 30 septembre 2008.
A COMPARU:
LBREM II NW Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au
9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 132 599 (l'Associé Unique),
ci-après représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement
à Pétange, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentaire demeurera annexée au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que les cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe A, cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe B,
cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe C, cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe D, cinquante (50)
parts sociales ordinaires de classe E, cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe F, cinquante (50) parts sociales
ordinaires de classe G, cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe H, cinquante (50) parts sociales ordinaires de
classe I et cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe J, toutes d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-)
chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est
par conséquent considérée comme dûment constituée et apte à délibérer des points suivants de l'ordre du jour reproduit ci-
dessous;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
3. Nomination de Monsieur Marcel Stephany en tant que liquidateur;
4. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur; et
5. Divers.
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III. Après délibération, l'Associé Unique a approuvé les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer
aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation
volontaire.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Marcel Stephany, expert-comptable, résidant professionnellement au
23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur).
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144
et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur aura, dans l'exercice de ses fonctions, les pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'ad-
ministration, de gestion et de disposition concernant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en
question.
Le liquidateur est dispensé de son obligation de devoir dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.
L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de
liquidation aux actionnaires de la Société.
L'Assemblée décide finalement d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties con-
cernées.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Pétange
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27363. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200933/137.
(150225953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
LBREM II NW Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 132.599.
In the year two thousand fifteen, the twentieth day of November,
before Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of LBREM II NW Holdings S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 9B, Boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132 599 (the Com-
pany). The Company was incorporated on 8 October 2007 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2628 on 16 November 2007. The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time on
21 August 2008 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, then notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of
Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2393 on 1
st
October 2008.
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THERE APPEARED:
LBREM II Europe S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with re-
gistered office at 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 132 612 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange, by
virtue of a power of attorney given under private seal.
Such proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the fifty (50) class A ordinary shares, fifty (50) class B ordinary shares, fifty (50) class C ordinary shares, fifty
(50) class D ordinary shares, fifty (50) class E ordinary shares, fifty (50) class F ordinary shares, fifty (50) class G ordinary
shares, fifty (50) class H ordinary shares, fifty (50) class I ordinary shares and fifty (50) class J ordinary shares, all with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly
represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda,
hereinafter reproduced;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation;
3. Appointment of Mr Marcel Stephany as liquidator of the Company;
4. Determination of the powers and remuneration of the liquidator; and
5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notice, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring to have perfect knowledge of
the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary
liquidation.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Marcel Stephany, chartered accountant, professionally residing at 23, Cité
Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, as liquidator of the Company (the Liquidator).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to give to the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the amended
Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915, as amended (the Law).
The Liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning
the Company, whatever the nature or size of the operation.
The liquidator is relieved from the obligation of drawing-up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his own responsibility, for special or specific operations, delegate such part of his powers
and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.
The shareholders further resolve to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance
payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company.
Finally, the shareholders resolve to approve the remuneration of the Liquidator as agreed among the parties concerned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in
the case of any discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Pétange, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de novembre,
par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire résidant à Pétange au Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue
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l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de LBREM II NW Holdings S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132 599 (la Société). La Société
a été constituée le 8 octobre 2007 en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 2628 du 16 novembre 2007. Les
statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en date du 21 août 2008 en vertu d'un acte de Maître
Francis Kesseler, alors notaire résidant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C - N° 2393 du 1
er
octobre 2008.
A COMPARU:
LBREM II Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9B,
Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 132 612 (l'Associé Unique),
ci-après représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement
à Pétange, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentaire demeurera annexée au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que les cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe A, cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe B,
cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe C, cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe D, cinquante (50)
parts sociales ordinaires de classe E, cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe F, cinquante (50) parts sociales
ordinaires de classe G, cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe H, cinquante (50) parts sociales ordinaires de
classe I et cinquante (50) parts sociales ordinaires de classe J, toutes d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-)
chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est
par conséquent considérée comme dûment constituée et apte à délibérer des points suivants de l'ordre du jour reproduit ci-
dessous;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
3. Nomination de Monsieur Marcel Stephany en tant que liquidateur;
4. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur; et
5. Divers.
III. Après délibération, l'Associé Unique a approuvé les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer
aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation
volontaire.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Marcel Stephany, expert-comptable, résidant professionnellement au
23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur).
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144
et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur aura, dans l'exercice de ses fonctions, les pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'ad-
ministration, de gestion et de disposition concernant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en
question.
Le liquidateur est dispensé de son obligation de devoir dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.
L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de
liquidation aux actionnaires de la Société.
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L'Assemblée décide finalement d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties con-
cernées.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Pétange.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27364. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200934/137.
(150225958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Luxembourg Investment Company 126 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 202.147.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-third November.
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxemburg,
THERE APPEARED:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg trade
registry under number B 103.123,
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange, by virtue
of a proxy given under private seal.
The said proxy will remain attached to the present deed.
The appearer announced the formation of a company with limited liability (“société à responsabilité limitée”), governed
by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to
such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participa-
tions in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of
support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members
of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise. It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or
supplementing them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of secu-
rities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of “Luxembourg Investment Company 126 S.à r.l.” a private limited liability
company.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in
case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
manager or, in case of several managers, by the board of managers.
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Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred euro) represented by
12.500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1,- (one euro) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship
with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private instrument. They are made in compliance with the
legal dispositions. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transfe-
rable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the company
to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.
Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or managers
have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company's object.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by
the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the Managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, email or
any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time
and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No notice shall be required in case all the
members of the board of managers are present or represented at a meeting and have waived the convening requirements
and formalities.
In case of plurality of managers, meetings of the board of managers will be validly held provided that the majority of
managers are present (in case different classes of managers are appointed, including the presence of one class A Manager
and one class B Manager).
Resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented (in case
different classes of managers are appointed, including the presence of one class A Manager and one class B Manager).
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of commu-
nication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
Any Manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission
or e-mail another Manager as his proxy.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment
regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 14. Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at
meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by a general meeting of members owning
more than half of the share capital, save a higher majority is provided in these articles or by applicable law. In case the
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number of members is less than twenty-five, article 193 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended, shall apply.
Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Art. 18. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the
net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten
per cent of the share capital. The balance may be used freely by the members.
The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim
dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare an interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. This interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in
accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,or these Articles.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.
<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and sixteen.
<i>Subscription and paymenti>
The 12.500 (twelve thousand five hundred) shares are subscribed by the sole shareholder as follows:
Intertrust (Luxembourg) S. à r.l.. prenamed: 12.500 (twelve thousand five hundred) shares
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred
euro), so that the amount of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred euro) is at the disposal of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The value of formation expenses are estimate at approximately 1,500.-euro.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
The shareholder has taken the following decisions.
1) Is appointed as manager of the company for an undetermined period:
RCS Management (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office at, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade registry under number B 103.337.
2) The registered office is established at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-trois novembre.
Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg
A comparu:
Intertrust (Luxembourg) S. à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.123
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ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à
Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobi-
lière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «Luxembourg Investment Company 126 S.à r.l.», société à responsabilité
limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou, en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être créé des succursales, ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple
décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues
par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes
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de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par la
signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants au moins vingt-quatre
(24) heures avant la date prévue pour la réunion. Tout gérant peut renoncer à l'avis de convocation par écrit, par téléfax,
email ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du
conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucune convocation n'est requise si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé
aux conditions et formalités de convocation.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer valablement que si la majorité de gérants sont
présents ou représentés (si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes de gérants, y compris la présence
d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B).
Les résolutions du conseil de gérance sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés
(si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes de gérants, y compris la présence d'un Gérant de classe
A et d'un Gérant de classe B).
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simul-
tanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra
être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants
y ayant participé. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion des gérants en désignant par écrit, par lettre ou par
câble, télégramme, télécopie ou email un autre gérant comme son mandataire.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion
du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par l'assemblée des
associés représentant plus de la moitié du capital social, sous réserve d'un quorum plus important prévu par les présents
statuts ou par la loi applicable. Si le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq, l'article 193 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de
la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée ou les présents
statuts.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
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<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille seize.
<i>Souscription et libérationi>
Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sont souscrites par l'associé unique comme suit:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., prédésignée: 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents
euros), de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société à
raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de 1.500,- euros.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
RCS Management (Luxembourg) S. à r.l., ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.337.
2) Le siège social de la société est fixé à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28042. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200924/283.
(150225944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Overwin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.626.875,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 158.946.
In the year two thousand and fifteen,
on the twenty-sixth day of the month of November.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
MARIA REINA IRREVOCABLE TRUST, a trust incorporated under the laws of Bahamas, represented by its trustee
J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited, with registered office at Bahamas Financial Centre, 2
nd
Floor, Shirley
& Charlotte Streets, Nassau, Bahamas,
here represented by:
Mr Brendan D. KLAPP, employee, professionally residing at Belvaux (Grand Duchy of Luxembourg),
by virtue of a proxy given under private seal in Nassau (Bahamas), on 18 November 2015.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
The appearing party, represented as stated hereabove, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole shareholder of the company “Overwin S.à r.l.”, a private limited company (société
à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 158 946, and having a share capital of nine
million seven hundred fifty-one thousand eight hundred and seventy-five euros (9,751,875.- EUR), incorporated by a
notarial deed enacted on December 30, 2010, published in the Mémorial C number 918 of May 6, 2011, and the articles of
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association of which have been amended for the last time by a notarial deed enacted on November 17, 2014, published in
the Mémorial C number 3802 of December 10, 2014,
and that the appearing party has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The appearing party decides to increase the corporate capital to the extent of one million eight hundred and seventy-
five thousand Euro (EUR 1,875,000.-) in order to raise it from its current amount of nine million seven hundred fifty-one
thousand eight hundred and seventy-five Euro (EUR 9,751,875.-) to eleven million six hundred twenty-six thousand eight
hundred and seventy-five Euro (EUR 11,626,875.-) by the issue of one million eight hundred and seventy-five thousand
(1,875,000) new sharequotas with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights and obligations as
the existing sharequotas.
<i>Subscription - Paymenti>
All one million eight hundred and seventy-five thousand (1,875,000) new sharequotas are subscribed by the sole sha-
reholder, MARIA REINA IRREVOCABLE TRUST, pre-named, and fully paid by contribution in kind consisting of three
thousand (3,000) shares representing zero point twenty six percent (0.26%) of the capital of the Dutch company PLUS-
PETROL RESOURCES CORPORATION B.V., having its registered office in Muiderstraat 7A, 1011PZ JB Amsterdam,
The Netherlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34149259,
estimated at one million eight hundred and seventy-five thousand Euro (EUR 1,875,000.-).
A valuation report has been drawn-up by the managers of the Company Overwin S.à r.l., pre-named, wherein the
contribution in kind of the shares of the company PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V., pre-named, has
been valued.
The report, after having been signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary, will be annexed to the
present deed for the purpose of registration.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the appearing party decides to amend the first paragraph of article six of
the articles of association which will have henceforth the following wording:
" Art. 6. First paragraph. The corporate capital is set at eleven million six hundred twenty-six thousand eight hundred
and seventy-five Euro (EUR 11,626,875.-) represented by eleven million six hundred twenty-six thousand eight hundred
and seventy five (11,626,875) sharequotas of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately two thousand five hundred euro.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, in the premises of the
undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, Christian
name, civil status and residence, said proxy holder signed together with Us, notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze,
le vingt-six novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
MARIA REINA IRREVOCABLE TRUST, un trust constitué sous les lois des Bahamas, représenté par son trustee J.P.
Morgan Trust Company (Bahamas) Limited, avec siège à Bahamas Financial Centre, 2
nd
Floor, Shirley & Charlotte Streets,
Nassau, Bahamas,
ici représenté par:
Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux (Grand-Duché de Luxembourg),
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Nassau (Bahamas), le 18 novembre 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-
signé, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
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Laquelle partie comparante, représentée comme il est précisé ciavant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui
suit:
Que la partie comparante est le seul associé de la société «Overwin S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, con-
stituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 158 946, ayant un capital social de neuf millions sept cent cinquante et un mille huit cent soixante-
quinze euros (9.751.875,- EUR), constituée par acte notarié dressé en date du 30 décembre 2010, publié au Mémorial C
numéro 918 du 6 mai 2011, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié reçu le 17 novembre
2014, publié au Mémorial C numéro 3802 du 10 décembre 2014,
et que la partie comparante a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La partie comparante décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant d’un million huit cent soixante-
quinze mille Euros (EUR 1.875.000,-) pour le porter de son montant actuel de neuf millions sept cent cinquante et un mille
huit cent soixante-quinze Euros (EUR 9.751.875,-) à onze millions six cent vingt-six mille huit cent soixante-quinze Euros
(11.626.875,-) par l'émission d’un million huit cent soixante-quinze mille (1.875.000) parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
La totalité des un million huit cent soixante-quinze mille (1.875.000) parts sociales nouvelles est souscrite par l’associé
unique, MARIA REINA IRREVOCABLE TRUST, pré-nommé, et libérée intégralement par un apport en nature consistant
en l’apport de trois mille (3.000) actions représentant zéro virgule vingt-six pourcent (0,26 %) du capital de la société
néerlandaise PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V., avec siège à Muiderstraat 7A, 1011PZ JB Amsterdam,
Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro
34149259, estimées à un million huit cent soixante-quinze mille Euros (EUR 1.875.000,-).
Un rapport d’évaluation a été émis par la gérance de la Société «Overwin S.à r.l.», prénommée, par lequel l'apport en
nature des actions de la société PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V., prénommée, a été évalué.
Le rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, la partie comparante décide de modifier le premier alinéa de l'article six (6) des statuts,
qui aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 6. Premier alinéa. Le capital social est fixé à onze millions six cent vingt-six mille huit cent soixante-quinze Euros
(11.626.875,-), représenté par onze millions six cent vingt-six mille huit cent soixante-quinze (11.626.875) parts sociales
d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.".
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de deux mille cinq
cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des personnes
comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête
des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B.D. KLAPP, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28287. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2015201025/125.
(150225848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
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MasBeaC Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 124.484.
L'AN DEUX MILLE QUINZE,
LE TROISIEME JOUR DU MOIS DE DECEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire de «MasBeaC Soparfi S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son
siège social au 22, Rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B125803 constituée suivant acte notarié de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 25 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 23 avril 2007,
numéro 679 (la «Société»).
L'assemblée est présidée par Maître Cédric HIRTZBERGER, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia BOURG, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Maître Cédric HIRTZBERGER, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président expose ensuite:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.
3. Décharge aux gérants de la Société.
4. Divers.
(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants resteront
pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les associés présents ou
représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’assemblée décide de prononcer la dissolution de la Société et de procéder à la liquidation de la Société avec effet
immédiat.
<i>Deuxième résolution:i>
L’assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur Monsieur Arsène KRONSHAGEN, né le 16 juillet 1955 à
Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement au 22, Rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg.
<i>Troisième résolution:i>
L’assemblée décide que le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'adminis-
tration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment
en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il
peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des
pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.
La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur pour
tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
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<i>Quatrième résolution:i>
L’assemblée décide d'accorder la décharge complète aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à
ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à environ EUR 1.000,-.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte français fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure, celui-
ci a signé avec le notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
IN THE YEAR TWO THOUSAND FIFTEEN,
ON THE THIRD DAY OF THE MONTH OF DECEMBER.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “MasBeaC Soparfi S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée,
incorporated and governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 22, Rue Marie-Adélaïde, L-2128 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B,
number125803, pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, dated 25 January
2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 23 April 2007, number 679 (hereinafter referred
to as the «Company»).
The meeting is opened by Maître Cédric HIRTZBERGER, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Patricia BOURG, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Cédric HIRTZBERGER, residing professionally in Luxembourg.
(i) That the agenda of the meeting is worded as follows:
<i>Agendai>
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation.
2. To appoint the liquidator and to determine the powers to be given to the liquidator.
3. Discharge (quitus) of the managers of the Company for the performance of their respective mandates.
4. Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to appoint as liquidator Mr Arsène KRONSHAGEN, born on 16 July 1955 in Esch-sur-Alzette,
professionally residing at 22, Rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg.
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<i>Third resolutioni>
The meeting resolves that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act
of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.
The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties,
including in court either as a plaintiff or as a defendant.
The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or
without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.
The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such
part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.
The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the
liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.
<i>Fourth resolution:i>
The meeting resolves to give full discharge to the managers of the Company for the execution of their mandates.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the French
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Signé: C. HIRTZBERGER, P. BOURG, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 07 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38669. Reçu douze euros 12,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015200956/138.
(150225901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 332.882.264,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.632.
In the year two thousand and fifteen, on the second day of December.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
M&G Real Estate Debt Fund III LP, a Guernsey limited partnership having its registered office at 3
rd
Floor, La Plaiderie
Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WG, recorded with the Guernsey Registry under number 1746,
in its capacity as sole shareholder of M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), having its registered office at 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 172.632 (the “Com-
pany”), incorporated by a deed drawn up by Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on 22 October 2012,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2978 of 7 December 2012. The articles of
association (the "Articles") were last amended by a deed of the undersigned notary on 27 October 2015, not yet published
in the Memorial C, Recueil des Societes et Associations,
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here represented by Sara Lecomte, private employee, with professional address in Redangesur-Attert, by virtue of a
proxy given under private seal in Guernsey, on 1 December 2015.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the
appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. M&G Real Estate Debt Fund III LP is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of the Company;
II. The Company's share capital is presently fixed at three hundred and sixteen thousand, four hundred and fifty four
Pound Sterling and two hundred and forty five thousandths (GBP 316,454.245), represented by three hundred and sixteen
million, four hundred and fifty four thousand, two hundred and forty five (316,454,245) shares having a par value of one
thousandth Pound Sterling (GBP 0.001) each.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
Increase the Company’s share capital by an amount of sixteen thousand, four hundred and thirty four Pounds Sterling
and nineteen thousandths (GBP 16,434.019) in order to raise it from its current amount of three hundred and sixteen
thousand, four hundred and fifty four Pound Sterling and two hundred and forty five thousandths (GBP 316,454.245),
represented by three hundred and sixteen million, four hundred and fifty four thousand, two hundred and forty five
(316,454,245) shares in registered form with a par value of one thousandth Pound Sterling (GBP 0.001) each to three
hundred and thirty two thousand, eight hundred and eighty eight Pound Sterling and two hundred and sixty four thousandths
(GBP 332,888.264), represented by three hundred and thirty two million, eight hundred and eighty eight thousand, two
hundred and sixty four (332,888,264) shares, through the issue of sixteen million, four hundred and thirty four thousand
and nineteen (16,434,019) shares, having a par value of one thousandth Pound Sterling (GBP 0.001) each.
<i>Subscription - Paymenti>
The sixteen million, four hundred and thirty four thousand and nineteen (16,434,019) new shares are subscribed by the
Sole Shareholder at a total price of sixteen million, four hundred and thirty four thousand and nineteen Pounds Sterling
(GBP 16,434,019), out of which:
- Sixteen thousand, four hundred and thirty four Pounds Sterling and nineteen thousandths (GBP 16,434.019) are allo-
cated to the share capital, and
- Sixteen million, four hundred and seventeen thousand, five hundred and eighty four Pounds Sterling and nine hundred
and eighty one thousandths (GBP 16,417,584.981) are allocated to the share premium.
The sixteen million, four hundred and thirty four thousand and nineteen (16,434,019) new shares are fully paid up in
cash by the Sole Shareholder, so that the total amount of sixteen million, four hundred and thirty four thousand and nineteen
Pounds Sterling (GBP 16,434,019) is at the free disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that it
shall henceforth read as follows:
“ Art. 5.1. The Company's share capital is set at three hundred and thirty two thousand, eight hundred and eighty eight
Pound Sterling and two hundred and sixty four thousandths (GBP 332,888.264), represented by three hundred and thirty
two million, eight hundred and eighty eight thousand, two hundred and sixty four (332,888,264) shares having a par value
of one thousandth Pound Sterling (GBP 0.001) each.”
The rest of article 5 and the articles of incorporation of the Company remain unchanged.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne
by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately six
thousand euros (EUR 6,000.-)
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English version
and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the proxy holder signed together with the notary the present original deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le deuxième jour de Décembre.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-duché de Luxembourg,
A COMPARU
M&G Real Estate Debt Fund III LP, un Guernsey limited partnership ayant son siège social au 3
ème
étage, La Plaiderie
Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WG, immatriculé au Guernsey Registry sous le numéro 1736,
en sa capacité d'associé unique de M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant
son siège social au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.632 (ci-après la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean
Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2978 du 7 décembre 2012. Les statuts de la Société (ci-après les «Statuts») ont été modifiés pour la
dernière fois par le notaire soussigné en date du 27 octobre 2015, pas encore publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations,
ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Guernsey, le 2 décembre 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire soussigné et la mandataire agissant pour le compte
de la partie comparante, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. M&G Real Estate Debt Fund III LP est l’associé unique (l’ «Associé Unique») de la Société;
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à trois cent seize mille quatre cent cinquante-quatre livres sterling
et deux cent quarante-cinq millièmes (GBP 316.454,245) représentés par trois cent seize millions quatre cent cinquante-
quatre mille deux cent quarante-cinq (316.454.245) parts sociales, d'une valeur nominale d’un millième de livres sterling
(GBP 0,001) chacune.
Sur ceci, la partie comparante, représentée par sa mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de seize mille quatre cent trente-quatre livres
sterling et dix-neuf millièmes (GBP 16.434,019) pour le porter de son montant actuel de trois cent seize mille quatre cent
cinquante-quatre livres sterling et deux cent quarante-cinq millièmes (GBP 316.454,245) représentés par trois cent seize
millions quatre cent cinquante-quatre mille deux cent quarante-cinq (316.454.245) parts sociales, d'une valeur nominale
d’un millième de livres sterling (GBP 0,001) chacune, jusqu'à trois cent trente-deux mille huit cent quatre-vingt-huit livres
sterling et deux cent soixante-quatre millièmes (GBP 332.888,264) représentés par trois cent trente-deux millions huit cent
quatre-vingt-huit mille deux cent soixante-quatre (332.888.264) parts sociales par l’émission de seize millions quatre cent
trente-quatre mille et dix-neuf (16.434.019) parts sociales d'une valeur nominale d'un millième de livres sterling (GBP
0,001) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
Les seize millions quatre cent trente-quatre mille et dix-neuf (16.434.019) nouvelles parts sociales sont souscrites par
l’Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, pour un montant de seize millions quatre cent trente-quatre mille
et dix-neuf livres sterling (GBP 16.434.019) dont:
- Seize mille quatre cent trente-quatre livres sterling et dix-neuf millièmes (GBP 16.434,019) sont alloués au capital
social; et,
- Seize millions quatre cent dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre livres sterling et neuf cent quatre-vingt-et-un
millièmes (GBP 16.417.584,981) sont alloués à la prime d'émission.
Les seize millions quatre cent trente-quatre mille et dix-neuf (16.434.019) nouvelles parts sociales ainsi souscrites sont
entièrement libérées en numéraire par l’Associée Unique, de sorte que le montant total de seize millions quatre cent trente-
quatre mille et dix-neuf livres sterling (GBP 16.434.019) est à la libre disposition de la Société tel qu'il a été démontré au
notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société pour lui
donner désormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme de trois cent trente-deux mille huit cent quatre-vingt-huit livres
sterling et deux cent soixante-quatre millièmes (GBP 332.888,264) représentés par trois cent trente-deux millions huit cent
quatre-vingt-huit mille et deux cent soixante-quatre (332.888.264) parts sociales, d'une valeur nominale d’un millième de
livres sterling (GBP 0,001) chacune."
Le reste de l’article 5 et des statuts de la Société demeure inchangé.
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<i>Evaluation des fraisi>
Le montant total des frais, charges, rémunérations ou dépenses, sous toute forme qu'ils soient, qui incombent à la Société
ou qui seront facturés à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à six mille euros (EUR 6.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la
version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête du présent acte.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par ses noms, prénom usuel, état et demeure celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 03 décembre 2015. Relation: DAC/2015/20743. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 11 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200952/142.
(150225655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Newcoventure Operations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.
R.C.S. Luxembourg B 202.125.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünfzehn,
Den dreissigsten November,
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz zu Düdelingen.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Newcoventure International Holding S.à r.l., mit Sitz in L-6783 Grevenma-
cher, 31, Op Der Heckmill,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 30. September 2015, noch nicht veröffent-
licht im Mémorial C,
hier vertreten durch Herrn Thorsten Martin SCHIEFER, Unternehmensberater, geboren am 21. März 1964 in Hilden
(Deutschland), wohnhaft in D-53604 Bad Honnef, Im Blümeling 23, handelnd in seiner Eigenschaft als Gesellschaftsführer
der vorbenannten Gesellschaft, hierzu ernannt aufgrund eines Beschlusses der ausserordentlichen Hauptversammlung
welche am heutigen Tage im Anschluss an die Gründung abgehalten wurde,
welcher hier vertreten ist durch Herrn Philippe STANKO, Privatangestellter, berufansässig in Grevenmacher, aufgrund
einer Vollmacht unter Privatschrift,
welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, ge-
genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.
Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Gesellschaftsform. Die Komparentin gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetz-
gebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die
Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand.
Art. 2. Gegenstand. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an jeglichen
Unternehmen, ob in Luxemburg oder im Ausland, zu erwerben, durch Beteiligung an deren Kapital, durch Titel und
Stimmrechte, durch Einbringen von Werten, durch Zeichnung, durch Option, Ankauf, Tausch, Aushandeln, oder auf je-
gliche andere Art und Weise.
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Des Weiteren hat die Gesellschaft zum Zweck den Erwerb, die Entwicklung von geistigem Eigentum sowie die Ver-
wertung von Rechten des geistigen Eigentums, insbesondere Patenten, Urheberrechten, Markenrechten, Designrechten,
Lizenzkonzessionen, sowie deren Verwaltung und Verkauf.
Sie kann auch den Unternehmen in denen sie Interessen erwirbt, sowie Dritten, jegliche Unterstützung und finanzielle
Hilfestellung zuwenden, dies auch unter der Form von Darlehen, Vorschüssen, Garantien, sowie sie auch Mittel leihen
kann, sogar durch Ausgabe von Anleihen, oder sich anders verschulden um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen.
Sie kann generell jegliche Maßnahmen nehmen, sowie alle Transaktionen ausführen, welche der Erfüllung ihres Ge-
sellschaftszweckes dienen.
Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet „Newcoventure Operations S.à r.l.“.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen
Ort Luxemburgs verlegt werden.
Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt sechzigtausend Euro (60.000.-€), und ist eingeteilt in
sechzigtausend (60.000) Gesellschaftsanteile von je einem Euro (1.- €) pro Anteil.
Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von dem alleinigen Gesellschafter,
der vorbenannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung Newcoventure International Holding S.à r.l.
Die Summe von sechzigtausend Euro (60.000.-€) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies dem amtie-
renden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.
Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen
Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.
Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt, so hat dieser alle Rechte und Befugnisse die die Gesell-
schafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.
Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-
schaftsgüter auflegen zu lassen oder ein gerichtliches Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Maßnahmen zu
ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.
Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur
einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt. Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher
oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach
Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzer-
teiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.
Wenn die Nutznießung und das bloße Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das
Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.
Art. 10. Übertragung der Anteile.
1. Übertragung im Falle eines alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist immer die
Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall
an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter
nicht erforderlich.
Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen
ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile. Falls
das Vorkaufs-recht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird, be-
rechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren und,
sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der zwei
letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.
Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die
Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.
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Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der
oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehnten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu
handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu ver-
treten.
Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei
es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.
In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder
der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.
Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschließen.
Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des
alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.
Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter
oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.
Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter
oder Nichtgesellschafter ist.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt, Siegel auf die Gesellschaftsgüter
auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.
Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verp-
flichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das
Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch
eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur
rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen
werden, es sei denn die gegenwärtige Satzung oder das Gesetz würden anders bestimmen.
3. Für Statutenänderungen sind die in Artikel 199 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften festgelegten Mehrheiten erforderlich.
4. Jeder Gesellschafter hat so viel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 17. Inventar - Bilanz. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und
die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach
Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%)
Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht
hat. Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.
Art. 18. Auflösung-Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren,
von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der al-
leinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten
auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzungen der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien
auf vierzehnhundert Euro (1.400.- €) geschätzt.
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<i>Gesellschafterversammlungi>
Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung,
folgende Beschlüsse zu nehmen:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill sein.
2) Herr Thorsten Martin SCHIEFER, vorbenannt, wird auf unbestimmte Dauer zum alleinigen Geschäftsführer der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Newcoventure Operations S.à r.l.“ ernannt.
3) Herr Philippe STANKO, geboren am 15. Januar 1977 in Wittlich, Deutschland, geschäftsansässig in 31, Op der
Heckmill, L- 6783 Grevenmacher wird zum Bevollmächtigten der täglichen Geschäftsführung ernannt.
Die Gesellschaft wird in allen Fällen rechtsverbindlich durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers
verpflichtet.
Für Aufgaben der täglichen Geschäftsführung kann die Gesellschaft ausserdem auch durch die Einzelunterschrift des
Bevollmächtigten der täglichen Geschäftsführung verpflichtet werden.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannten Bevollmächtigten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: P. STANKO, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 décembre 2015. Relation: EAC/2015/28683. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 09 décembre 2015.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2015201004/164.
(150225551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Revod Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.021.477,00.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 192.744.
In the year two thousand and fifteen, on the third day of December;
Before Us, Me Jean-Paul MEYERS, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;
THERE APPEARED:
DOVER CLP FORMATION LIMITED PARTNERSHIP, a British- Columbian limited partnership, having its registered
office at 2200 HSBC Building, 885, West Georgia Street, CDN-BC V6C 3E8 Vancouver, Canada, and registered with the
British Colombia Corporate Registry under number LP670322,
here represented by Me Isabelle CHARLIER, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and by the undersigned notary will remain attached
to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.
Such appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to state the following:
The appearing party is the sole member (the “Sole Member”) of Revod Luxembourg S.à r.l., (the “Company”) a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 192.744, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, on December 5, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 57 dated January
8, 2015, p. 2703. The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned
notary dated December 16, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 232, on
January 29, 2015, p. 11130.
The Sole Member, represented as here above stated, in its capacity as Sole Member of the Company asked the notary
to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolved that the fifteen million five hundred sixty thousand one hundred twenty-two (15,560,122)
ordinary corporate units representing the entire corporate capital of the Company shall no longer have a nominal value.
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<i>Second resolutioni>
The Sole Member resolved to change the currency of the capital of the Company into Euros with retroactive effect as
of the date of December 1, 2015.
The Sole Member further resolved that the conversion of the capital will be calculated using the foreign exchange rate
of CAD 1.4118 per EUR 1.00 for currency purchases as indicated by the European Central Bank on December 1, 2015.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Member resolved to convert the Company's subscribed corporate
capital from its current amount of fifteen million five hundred sixty thousand one hundred twenty-two Canadian Dollars
(CAD 15,560,122.-), represented by fifteen million five hundred sixty thousand one hundred twenty-two (15,560,122)
ordinary corporate units into its equivalent amount in Euros, being eleven million twenty-one thousand four hundred
seventy-seven Euros (EUR 11,021,477), represented by fifteen million five hundred sixty thousand one hundred twenty-
two (15,560,122) ordinary corporate units having no nominal value.
The Sole Member further resolves to allocate the difference of zero point five four six three Euro (EUR 0.5463) resulting
from the adoption of Euros as currency of the capital of the Company to the share premium account of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Member further resolved to replace the existing fifteen million five hundred sixty thousand one hundred twenty-
two (15,560,122) ordinary corporate units having no nominal value to eleven million twenty-one thousand four hundred
seventy-seven (11,021,477) ordinary corporate units having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, Article 5 of the Articles is restated and shall henceforth be worded as
follows:
“The corporate capital of the Company is set at eleven million twenty-one thousand four hundred seventy-seven Euros
(EUR 11,021,477), represented by eleven million twenty-one thousand four hundred seventy-seven (11,021,477) ordinary
corporate units with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.”
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representatives of the appearing party, the said representatives signed together
with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,
A COMPARU:
DOVER CLP FORMATION LIMITED PARTNERSHIP, une société en commandite régie par les lois de la Colombie-
Britannique,, ayant son siège social au bâtiment 2200 HSBC, 885, West Georgia Street, CDN-BC V6C 3E8 Vancouver,
Canada et enregistrée auprès du Registre des Sociétés de la Colombie-Britannique sous le numéro LP670322,
ici dûment représentée par Maître Isabelle CHARLIER, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 69, bou-
levard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent procès-verbal, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré et a demandé au notaire d'acter ce qui suit:
La partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de la société Revod Luxembourg S.à r.l. (la «Société»),
une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 192.744. La Société a été constituée par acte notarié par devant le notaire instrumentant,
en date du 5 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 57 en date du 8 janvier
2015, p. 2703. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 16 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 232, du 29 janvier 2015,
p. 11130.
L'Associé Unique, représenté de la manière décrite ci-dessus et dans sa capacité d'Associé Unique de la Société demande
au notaire d'acter ses résolutions comme suit:
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<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide que les quinze millions cinq cent soixante mille cent vingt-deux (15.560.122) parts sociales
représentant la totalité du capital social de la Société n'ont plus de valeur nominale attribuée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier la devise du capital social de la Société en Euros avec effet rétroactif au 1
er
décembre 2015.
L'Associé Unique décide ensuite que la conversion du capital sera calculée en utilisant le taux de 1,4118 CAD pour 1
EUR pour les achats de devises tel qu'indiqué par la Banque Centrale Européenne le 1
er
décembre 2015.
<i>Troisième résolutioni>
Compte tenu de ce qui précède, l'Associé Unique décide de convertir le capital social souscrit de la Société de son
montant actuel de quinze millions cinq cent soixante mille cent vingt-deux Dollars Canadiens (15.560.122 CAD), représenté
par quinze millions cinq cent soixante mille cent vingt-deux (15.560.122) parts sociales sans valeur nominale attribuée, en
un montant équivalent en Euros, de onze millions vingt-et-un mille quatre cent soixante dix-sept Euros (11.021.477 EUR),
représenté par quinze millions cinq cent soixante mille cent vingt-deux (15.560.122) parts sociales sans valeur nominale
attribuée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé unique décide ensuite de replacer les quinze millions cinq cent soixante mille cent vingt-deux (15.560.122)
parts sociales existantes sans valeur nominale attribuée par onze millions vingt-et-un mille quatre cent soixante-dix-sept
(11.021.477) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (1 EUR) chacune.
L'Associé Unique décide ensuite d'allouer la différence de zéro virgule cinq quatre six trois Euro (0,5463 EUR) résultant
de la modification de la devise du capital social de la Société en Euros au compte de prime d'émission de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
Compte tenu de ce qui précède, l'Article 5 des Statuts est modifié et devra être libellé comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à onze millions vingt-et-un mille quatre cent soixante-dix-sept Euros (11.021.477
EUR), représenté par onze millions vingt-et-un mille quatre cent soixante-dix-sept (11.021.477) parts sociales d'une valeur
nominale d'un Euro (1 EUR) chacune».
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande de ladite partie comparante, il est précisé qu'en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux représentants de la partie comparante, connus du notaire par noms, prénoms, état civil
et domiciles, lesdits représentants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Isabelle CHARLIER, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29085. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 07 décembre 2015.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2015201149/125.
(150225503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Poinca S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 198.571.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1612 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201057/9.
(150225016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Adonia II S.à r.l.
Adrilaur S.A.
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Car Interior Design (Luxembourg) S.à r.l.
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Hunt Capital S.A.
LBREM II Luxco S.à r.l.
LBREM II NW Holdings S.à r.l.
Luxembourg Investment Company 126 S.à r.l.
MasBeaC Soparfi S.à r.l.
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l.
Neomed S.P.F. SA
Newcoventure Operations S.à r.l.
Nyiragongo S.à r.l.
Orey Capital Partners Transports and Logistics S.C.A. SICAR
Overwin S.à r.l.
P14 S.à r.l.
Pasucha Klepzig & Associés Architectes & Ingénieurs S.à r.l.
Patron Volker S.à r.l.
Peinture Creative S.à r.l.
Peinture Yves Braun
Plus Equity Gate S.A.
Plus Equity Gate S.A.
Plus Equity Gate S.A.
Pmblux S.A.
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Poinca S.A.
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Pranceworth Ventures S.A.
Pranceworth Ventures S.A.
Procter & Gamble Finance Management S.à r.l.
Project Spring S.A.
Revod Luxembourg S.à r.l.
Umka Holding S.A. SPF
Vanmaill Sàrl
Versailles International S.à r.l.
Victoria Investments S.C.A.
Wellfort International S.A.
Wenkelgewan S.à r.l.
White House S.A.
White House S.A.
White House S.A.
WP Services Sàrl
Xevin Investments S.à r.l.