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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 266
2 février 2016
SOMMAIRE
Alba Capital Management S.A. . . . . . . . . . . . .
12759
AllSTar Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12747
Findus Manco GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12748
Just Free Market S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12750
Kobalt Music Royalties SCA SICAV-SIF . . . .
12750
KQ GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12750
La Bodega Negra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12751
Landry S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12752
Lane & Space S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12753
Launach Center S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12753
Le Gourmand Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
12753
LFN Finance VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12754
L.G.S.H. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12751
Lighthouse Manco GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
12748
Linane S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12751
Lincan Gestion Immobilière S.A. . . . . . . . . . . .
12754
Lionfish Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
12752
LMP International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12754
LSREF Lux Japan Investments V S.à r.l. . . . .
12755
Lucas Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12755
Lucos Company Services . . . . . . . . . . . . . . . . .
12755
LuxCo 98 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12752
Maidford Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12757
Manaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12757
Marbolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12757
Marques Confort S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12758
Matra Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12756
May Be S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12758
MD Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12758
Meccanica Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . .
12758
MesseTurn PropCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
12735
MezzVest Private Debt CE 2015 SCSp . . . . . .
12756
Minvest & SP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12756
Mobsat Group Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . .
12756
MV Private Debt CE SCSp . . . . . . . . . . . . . . . .
12756
Pat Rogerdi Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12746
Vakan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12722
12721
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Vakan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.859.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 202.405.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the ninth day of December.
before Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Vakan N.V., a limited liability company
(naamloze vennootschap) organized under the laws of Curaçao, having its statutory seat in Curaçao and its office address
at Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36, Curaçao, registered at the Trade register of the Chamber of Commerce and Industry
in Curaçao under number 65476 (the Company).
THERE APPEARED
F. van Lanschot Bankiers N.V., a limited liability company (naamloze vennootschap) organized under the laws of the
Netherlands, having its registered office at 29 Hooge Steenweg, 's-Hertogenbosch, the Netherlands, registered at the Trade
register of the Chamber of Commerce of 's-Hertogenbosch under number 16038212 (the Sole Shareholder),
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, whose professional address is in Pétange,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.
The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. the Sole Shareholder represents the entire share capital of the Company;
II. the Company’s share capital is presently set at three million eight hundred fifty-nine thousand Euro (EUR 3,859,000)
represented by eight thousand five hundred (8,500) shares, in registered form, having a nominal value of four hundred fifty-
four Euro (EUR 454) each, all subscribed and fully paid up;
III. under the laws of Curaçao, a limited liability company (naamloze vennootschap) (i) is a separate legal entity and
(ii) may transfer its registered office, principal establishment, place of effective management and central place of admi-
nistration to another jurisdiction. The laws of Curaçao expressly permit a limited liability company to migrate from Curaçao
to another jurisdiction, following which migration the entity ceases to be a Curaçao public limited liability company, and
the migrated entity in such jurisdiction is, for all purposes of the laws of Curaçao, deemed to be the same entity as the
limited liability company prior to the migration, and the existence of the company continues after the migration;
IV. pursuant to (i) resolutions of the Sole Shareholder adopted in the form of a Notarial Deed passed before a Curaçao
Public Notary, and (ii) resolutions validly adopted by the management of the Company on 29 September 2015, copies of
each of which shall remain annexed to the present deed, the Sole Shareholder and the management of the Company resolved
to convert the Company to a Luxembourg company, such conversion being effective as from the date hereof, without the
Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal continuance;
V. all formalities required under the laws of Curaçao to give effect to that transfer have been duly performed;
VI. that (i) an interim balance sheet of the Company dated 30 September 2015 (the Balance Sheet) and (ii) a management
certificate dated one day prior to the date hereof (the Management Certificate), duly signed by the management of the
Company, indicate that, the Company’s net assets correspond at least to the nominal value of the Company’s share capital
(being EUR 3,859,000.-) and has not been reduced below this amount as a result of losses. A copy of the Balance Sheet
and the Management Certificate, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder acting
on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed and shall be filed with such deed with the
registration authorities;
VII. the agenda of the meeting is the following:
1. transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of admi-
nistration of the Company from Curaçao to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as from the
date of the Meeting, without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance
(the Migration);
2. adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
under Luxembourg law with the name “Vakan S.à r.l.” and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the
transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of administration
of the Company to the city of Luxembourg;
3. approval of the Balance sheet, being the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg and approval of
the Management Certificate confirming the description and consistency of all the assets and liabilities of the Company;
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4. amendment and complete restatement of the Company’s articles of association, including the corporate object clause,
which will henceforth read as follows:
Art. 3. Corporate object.
3.1 The Company’s object is the holding and acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies
or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire,
by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
3.3 The Company may also be involved, directly or indirectly, in the holding, the acquisition, the sale, the encumbrance,
the letting, the leasing and the management of real estate, part of real estate and land, the administration and the development
of these assets, as well as any transaction, in any form whatsoever, that may be directly or indirectly connected thereto or
that could facilitate the extension or the development of the corporate object.
3.4 The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect
itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
5. acknowledgement of the dismissal, effective as of the date hereof, of the sole managing director of the Company and
full discharge for the performance of its duties as sole managing director of the Company;
6. appointment as managers of the Company, effective as of the date hereof and for an indefinite period, of (i) Mr.
Lorenzo BARCAGLIONI, born on 18 April 1974 in Roma, Italy, with professional address at 412 F, route d’Esch, L-2086
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (ii) Mr. Yassine KHECHINI, born on 12 February 1978, in Huddinge, Sweden,
with professional address at 412 F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and (iii) Mrs. Isabelle
DONADIO, born on 03 October 1962, in Amnéville, France, with professional address at 412 F, route d’Esch, L-2086
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
7. establishment, effective as of the date hereof, of the registered office, principal establishment, place of effective
management and central place of administration of the Company at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg;
8. empowerment and authorization of any lawyer and/or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting
individually, in order to perform, in the Grand Duchy of Luxembourg, all actions and formalities and enter into any
documents necessary or useful in connection with the Migration; and
9. miscellaneous.
VIII. that the Sole Shareholder, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, principal establishment, place of effective management
and central place of administration of the Company from Curaçao to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
with effect as from the date hereof, without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal
continuance. The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of Curaçao to give effect
to such transfer have been duly performed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) under Luxembourg law with the name “Vakan S.à r.l.” and accepts the Luxembourg nationality
arising from the transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central place
of administration of the Company to the city of Luxembourg and shall, as from the date hereof, be subject to the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve the Balance Sheet and the Management Certificate con-
firming that the net asset value of the Company is equal to at least the nominal value of the Company’s share capital.
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The Sole Shareholder records that the description and amount of all the assets and liabilities of the Company are fully
and exclusively set out in the Balance Sheet.
The Sole Shareholder states that, upon Migration, all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain
the ownership in the entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its
liabilities and commitments.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the articles of
association of the Company, including the corporate object clause, so as to conform them to Luxembourg laws.
The restated articles of association of the Company shall read as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Vakan S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law
of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the holding and acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies
or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire,
by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
3.3. The Company may also be involved, directly or indirectly, in the holding, the acquisition, the sale, the encumbrance,
the letting, the leasing and the management of real estate, part of real estate and land, the administration and the development
of these assets, as well as any transaction, in any form whatsoever, that may be directly or indirectly connected thereto or
that could facilitate the extension or the development of the corporate object.
3.4. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
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II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at three million eight hundred fifty-nine thousand Euro (EUR 3,859,000.-) represented by
eight thousand five hundred (8,500) shares, in registered form, having a nominal value of four hundred fifty-four Euro
(EUR 454) each, all subscribed and fully paid up.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle
shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the
shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager vote in favor of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed
by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
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(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers, or,
if the shareholders have appointed different classes of managers, namely class A managers and class B managers, by the
joint signatures of any class A manager and any class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholders
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the [first (1) of January] and ends on the [thirty-first (31) of December] of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarizing the Company’s commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
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13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders’
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. The annual General Meeting shall be held at the registered office or at any other place within the municipality of
the registered office, as specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m.. If that day is not
a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d’entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the
Company’s assets and pay its liabilities.
15.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on one
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original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year of the Company begins on the date of this deed and ends on 31 December 2015.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the dismissal, effective as of the date hereof, of the sole managing director
of the Company, and to grant it full discharge for the performance of its duties as sole managing director of the Company
in office prior to the transfer of the Company’s registered office, principal establishment, place of effective management
and central place of administration from Curaçao to the Grand Duchy of Luxembourg, as from the date of its appointment
as sole managing director of the Company until the date of its resignation.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves, effective as of the date hereof, to appoint the following persons as managers of the
Company, for an indefinite period:
- Mr. Lorenzo BARCAGLIONI, born on 18 April 1974 in Roma, Italy, with professional address at 412 F, route d’Esch,
L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Yassine KHECHINI, born on 12 February 1978, in Huddinge, Sweden, with professional address at 412 F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mrs. Isabelle DONADIO, born on 03 October 1962, in Amnéville, France, with professional address at 412 F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to establish the registered office, principal establishment, place of effective management
and central place of administration of the Company at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, effective as of the date
hereof.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to empower and authorize any manager of the Company, and any lawyer and/or employee
of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting individually, to perform, in the Grand Duchy of Luxembourg, all
actions and formalities and enter into any documents necessary or useful in connection with the Migration and the above
resolutions.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that at request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French
texts, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, said authorized representative
signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le neuf décembre.
par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Vakan N.V., une société anonyme (naam-
loze vennootschap) régie en vertu des lois de Curaçao, dont le siège statuaire se situe à Curaçao et l’adresse administrative
à Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36, Curaçao, immatriculée au registre de commerce de la chambre du commerce et de
l’industrie de Curaçao sous le numéro 65476 (la Société).
A COMPARU:
F. van Lanschot Bankiers N.V., une société anonyme (naamloze vennootschap) de droit néerlandais, dont le siège social
se situe à 29 Hooge Steenweg, s-Hertogenbosch, Pays-Bas, immatriculée au registre de commerce de la chambre de com-
merce de 's-Hertogenbosch sous le numéro 16038212 (l’Associé Unique),
ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Pétange,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
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Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux autorités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. l’Associé Unique représente l’intégralité du capital social de la Société;
II. le capital social de la Société est actuellement fixé à trois millions huit cent cinquante-neuf mille Euro (EUR
3.859.000), représenté par huit mille cinq cent (8.500) actions, sous forme nominative, ayant valeur nominale de quatre
cent cinquante-quatre Euro (EUR 454) chacune, toutes souscrites et intégralement libérées;
III. en vertu des lois de Curaçao, une société anonyme (naamloze vennootschap) (i) est une entité juridique distincte et
(ii) peut transférer son siège social, principal établissement, lieu de gestion effective et lieu d’administration centrale dans
une autre juridiction. Les lois de Curaçao permettent expressément à une société anonyme de migrer de Curaçao dans une
autre juridiction, suite à quoi l’entité cesse d’être une société anonyme de Curaçao et l’entité migrée dans cette juridiction
est, aux fins de la loi de Curaçao, considérée comme étant la même entité que la société anonyme avant la migration, et
l’existence de la société se poursuit après la migration;
IV. suite à (i) des résolutions de l’Associé Unique adoptées sous forme d’acte notarié passé devant un notaire de Curaçao,
et (ii) des résolutions valablement adoptées par la gérance de la Société le 29 septembre 2015, copies desquelles resteront
annexées au présent acte, l’Associé Unique et la gérance de la Société décident de convertir la Société en une société de
droit luxembourgeois, cette conversion prenant effet à compter de la date des présentes, sans dissolution de la Société mais
au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique;
V. toutes les formalités requises en vertu des lois de Curaçao pour donner effet à ce transfert ont été dûment accomplies;
VI. qu’un (i) bilan intérimaire de la Société daté du 30 septembre 2015 (le Bilan) et (ii) un certificat de gérance daté de
un jour avant la date des présentes (le Certificat de Gérance), dûment signés par la gérance de la Société, font apparaitre
que, les actifs nets de la Société correspondent au moins à la valeur nominale du capital social de la Société (à savoir EUR
3.859.000,-) et n’a pas été diminué au-dessous de ce montant du fait de pertes. Une copie du Bilan et du Certificat de
Gérance, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire agissant pour le compte de la
partie comparante, resteront annexées au présent acte et seront soumises avec celui-ci aux autorités de l’enregistrement;
VII. l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu de l’administration centrale
de la Société de Curaçao à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à compter de la date de
l’Assemblée, sans dissolution de la Société mais, au contraire, avec pleine continuation de sa personnalité morale et juri-
dique (la Migration);
2. adoption par la Société de la forme juridique d’une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant
pour dénomination “Vakan S.à r.l.” et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social,
du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu de l’administration centrale de la Société dans la ville de
Luxembourg;
3. approbation du Bilan, en tant que bilan d’ouverture au Grand-Duché de Luxembourg et approbation du Certificat de
Gérance confirmant la description et la consistance de tous les actifs et passifs de la Société;
4. modification et refonte complète des statuts de la Société, y compris de la clause d’objet social, qui aura désormais
la teneur suivante:
Art. 3. Objet social.
3.1 L’objet de la Société est la détention et la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment
acquérir, par souscription, achat et échange ou de toute autre manière, tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et
instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la
gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un porte-
feuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans s’y limiter, les revenus de tous emprunts, à ses
filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l’autorisation requise.
3.3 La Société peut également participer, directement ou indirectement, à la détention, l’acquisition, la vente, la mise
en hypothèque, la location, le crédit-bail et la gestion de biens immobiliers, parties de biens immobiliers et terrains, l’ad-
ministration et le développement de ces actifs, ainsi qu’à toute transaction, sous quelque forme que ce soit, qui peut y être
directement ou indirectement liée ou qui pourrait faciliter l’extension ou le développement de l’objet social.
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3.4 La Société peut employer toutes les techniques, moyens juridiques et instruments nécessaires à une gestion efficace
de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux
d’intérêt et autres risques.
3.5 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
5. prise d’acte de la démission, avec effet à la date des présentes, de l’administrateur unique de la Société et décharge
pour l’exercice de son mandat d’administrateur unique de la Société;
6. nomination en tant que gérants de la Société, avec effet à la date des présentes et pour une durée indéterminée, de (i)
M. Lorenzo BARCAGLIONI, né le 18 avril 1974 à Rome, Italie, avec adresse professionnelle au 412 F, route d’Esch,
L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (ii) M. Yassine KHECHINI, né le 12 février 1978, à Huddinge, Suède,
avec adresse professionnelle au 412 F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et (iii) Mme
Isabelle DONADIO, née le 3 octobre 1962, à Amnéville, France, avec adresse professionnelle au 412 F, route d’Esch,
L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
7. établissement, avec effet à la date des présentes, du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective
et du lieu de l’administration centrale de la Société au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg;
8. pouvoir et autorisation à tout avocat et/ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant indivi-
duellement, afin d’effectuer, au Grand-Duché de Luxembourg, tous les actes et formalités et d’exécuter tous les documents
nécessaires ou utiles en relation avec la Migration; et
9. divers.
VIII. que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de transférer le siège social, principal établissement, lieu de gestion effective et lieu de l’ad-
ministration centrale de la Société de Curaçao à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à la date
des présentes, sans dissolution de la Société mais, au contraire, avec pleine continuation de sa personnalité morale et
juridique. L’Associé Unique déclare en outre que toutes les formalités requises en vertu des lois de Curaçao pour donner
effet au présent transfert ont été dûment accomplies.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide que la Société adopte la forme juridique d’une société à responsabilité limitée de droit lu-
xembourgeois ayant pour dénomination “Vakan S.à r.l.” et accepte la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert
du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu de l’administration centrale de la Société
dans la ville de Luxembourg, et qu'elle soit soumise à compter de la date des présentes aux lois du Grand-Duché de
Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de prendre acte et d’approuver le Bilan ainsi que le Certificat de Gérance attestant que la valeur
des actifs nets de la Société se monte au moins à la valeur nominale du capital social de la Société.
L’Associé Unique note que la description et le montant de tous les actifs et passifs de la Société sont intégralement et
exclusivement établis par le Bilan.
L’Associé Unique déclare que, dès la Migration, tous les actifs et passifs de la Société, sans limitation, restent dans leur
intégralité la propriété de la Société, qui continue de détenir tous ses actifs et reste responsable de tous ses passifs et
engagements.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précédent, l’Associé Unique décide de modifier et refondre intégralement les statuts
de la Société, y compris la clause d’objet social, afin de les rendre conformes aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.
Les statuts modifiés de la Société ont la teneur suivante:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Vakan S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
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Duché de Luxembourg par une résolution des associés, agissant selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou évènements extraor-
dinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont
de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège
social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces cir-
constances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire
de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la détention et la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment
acquérir, par souscription, achat et échange ou de toute autre manière, tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et
instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la
gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un porte-
feuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans s’y limiter, les revenus de tous emprunts, à ses
filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l’autorisation requise.
3.3. La Société peut également participer, directement ou indirectement, à la détention, l’acquisition, la vente, la mise
en hypothèque, la location, le crédit-bail et la gestion de biens immobiliers, parties de biens immobiliers et terrains, l’ad-
ministration et le développement de ces actifs, ainsi qu’à toute transaction, sous quelque forme que ce soit, qui peut y être
directement ou indirectement liée ou qui pourrait faciliter l’extension ou le développement de l’objet social.
3.4. La Société peut employer toutes les techniques, moyens juridiques et instruments nécessaires à une gestion efficace
de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux
d’intérêt et autres risques.
3.5. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trois millions huit cent cinquante-neuf mille Euro (EUR 3.859.000,-) représenté par huit
mille cinq cents (8.500) parts sociales, sous forme nominative, ayant une valeur nominale de quatre cent cinquante-quatre
Euro (EUR 454) chacune, toutes souscrites et intégralement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de tout associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales, à condition:
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(i) qu'elle dispose des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte d’une réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être des associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une résolution des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes catégories, à savoir un ou plusieurs gérants de catégorie
A et un ou plusieurs gérants de catégorie B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui sera en principe au
Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite pour toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront précisées dans la
convocation.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant aux lieux et aux heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les
résolutions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, étant entendu
que si le ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de catégorie A et un ou plusieurs gérants de catégorie B, au
moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B vote en faveur de la résolution. Les décisions du Conseil
sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par
tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et en-
gagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et portent
la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants,
ou, si les associés ont nommé différentes catégories de gérants, nommément des gérants de catégorie A et des gérants de
catégorie B, par les signatures conjointes d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil, aux gérants
ou à un gérant doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur mandat, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associés
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont ad-
optées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
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(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande d’associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation.
(iii) Quand des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte de ces résolutions à tous les associés.
Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés
de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, elle peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne (associé ou non) afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vii) Les résolutions à adopter aux Assemblées Générales le sont par des associés détenant plus de la moitié du capital
social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recom-
mandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions sont adoptées à la seconde Assemblée Générale à la majorité
des votes exprimés, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au
moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Les Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées aux conditions de quorum et de majorité détaillés ci-dessus et
elles portent la date de la dernière signature reçue avant l’expiration du délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés doit
être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le [premier (1
er
) janvier] et se termine le [trente-et-un (31) décembre] de chaque
année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de pertes et profits, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes de
ses gérants et associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de pertes et profits doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice
social en question, soit (a) par l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l’Assemblée Générale annuelle.
13.5. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), l’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse du
siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le second lundi
du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvré à Luxembourg, l’Assemblée Générale
annuelle se tient le jour ouvré suivant.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat.
14.2. Si le nombre d’associés de la Société excède vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un
ou plusieurs commissaires, sauf si la loi exige la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Le mandat
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des commissaires peut être renouvelé par l’Assemblée Générale annuelle. Les commissaires ne doivent pas nécessairement
être des associés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette exigence cesse lorsque la Réserve Légale atteint un montant équivalent à dix pour cent (10%) du capital
social.
15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent décider du paiement d’un
dividende, affecter le solde à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent faire apparaître que des bénéfices suffisants et autres réserves (y compris la prime
d’émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à
la Réserve Légale;
(iii) la décision par le Conseil de distribuer les dividendes intérimaires doit intervenir dans les deux (2) mois suivant la
date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés par la
distribution d’un dividende intérimaire.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer le remboursement des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices effectivement réalisés
et les associés sont immédiatement tenus de rembourser le trop-perçu à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
ne seront pas nécessairement des associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation (s’il y en a un) après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, est distribué aux
associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1 Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.
17.2 Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions
du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence ou des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve
des dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société débute à la date du présent acte et se termine le 31 décembre 2015.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide de prendre acte de la démission, avec effet à la date des présentes, de l’administrateur unique
de la Société, et de lui donner décharge pour l’exercice de son mandat d’administrateur unique de la Société en fonction
avant la migration du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu de l’administration
centrale de la Société de Curaçao au Grand-Duché de Luxembourg, de la date de sa nomination en tant qu'administrateur
unique de la Société à la date de sa démission.
<i>Sixième résolutioni>
L’Associé Unique décide, avec effet à la date des présentes, de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de
la Société, pour une durée indéterminée:
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- M. Lorenzo BARCAGLIONI, né le 18 avril 1974 à Rome, Italie, avec adresse professionnelle au 412 F, route d’Esch,
L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Yassine KHECHINI, né le 12 février 1978, à Huddinge, Suède, avec adresse professionnelle au 412 F, route d’Esch,
L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Mme Isabelle DONADIO, née le 3 octobre 1962, à Amnéville, France, avec adresse professionnelle au 412 F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Septième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’établir le siège social, le principal établissement, le lieu de gestion effective et le lieu de
l’administration centrale de la Société au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec
effet à la date des présentes.
<i>Huitième résolutioni>
L’Associé Unique décide de donner pouvoir et d’autoriser tout gérant de la Société, et tout avocat et/ou employé de
Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant individuellement, afin d’effectuer, au Grand-Duché de Luxembourg,
tous les actes et formalités et d’exécuter tous les documents nécessaires ou utiles en relation avec la Migration et les
résolutions qui précèdent.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle l’anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en
anglais, suivi d’une version française, et qu'en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fait
foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite au mandataire agissant pour le compte de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le
notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29698. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015206050/735.
(150232100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
MesseTurn PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 201.621.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of the month of November,
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
- Berg Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg (“RCS”) under number B 190.796 and having
a share capital of EUR 12,500 (“Berg Investment S.à r.l.”); and
- MT Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the RCS under number B 188.886 and having a share capital of EUR 12,500 (“MT Investment S.à r.l.”,
together with Berg Investment S.à r.l.the “Shareholders”)
Both represented by Maître Marie PIRARD, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of two powers of attorney both
dated November 12, 2015 (which after being signed ne varietur shall remain attached to the present deed to be submitted
together with it to the registration formalities).
The Shareholders hold together 100% of the shares of the Company.
The appearing person requested the undersigned notary to record the following:
(1) MesseTurm PropCo GmbH (the “Company”) has originally been formed in the Federal Republic of Germany, on
21 March 1988, under the form of a German limited partnership Kommanditgesellschaft, and converted into a German
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limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) on 25 November 2014 and is now registered as a German
limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) with the commercial register of the local court of Frank-
furt am Main, Germany, under number HRB 100821.
(2) On November 16, 2015, the Shareholders adopted a resolution in writing (the “Resolution”), a copy of which signed
ne varietur by the appearing person and by the undersigned notary shall remain annexed to the present deed and will be
submitted together with it to the formality of registration.
(3) In the Resolution adopted by the Shareholders on November 16, 2015, it has been resolved to transfer the registered
seat and the seat of the central administration of the Company from Germany to the Grand Duchy of Luxembourg and to
continue the Company as a société à responsabilité limitée under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (without
dissolution and with the continuation of the legal personality).
(4) The Shareholders acknowledge the loss mentioned in the books of the Company and reducing the net assets of the
Company to an amount lower than its corporate capital. However, based on the valuation report issued by the board of
managers of the Company in the context of the Migration (as defined below) and duly considered by the Shareholders, the
Shareholders are willing to continue the Company and its activities.
(5) Now, therefore, it is hereby RESOLVED:
I. THAT the Company is transferring its registered seat and the seat of its central administration from Germany to the
Grand Duchy of Luxembourg within the boundaries of the city of Luxembourg and is changing its nationality to Luxem-
bourg without dissolution or loss of its legal personality and without creating a new legal entity and is continuing as a
société à responsabilité limitée under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg from the day of the present notarial
deed (the “Migration”); Therefore it is resolved to reiterate and ratify, as far as necessary, the resolutions taken by the
Company in Germany on November 16, 2015.
II. THAT the Company changes its name from “MesseTurm PropCo GmbH” to “MesseTurm PropCo S.à r.l.”;
III. THAT the Company’s registered office be changed to Luxembourg at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
IV. THAT the object clause of the Company is to read as follows:
“The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees (including up-stream and sidestream guarantees), grant security interests,
grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the
same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.”
V. THAT the articles of association, in the form inserted under item (7) below (the “Articles”) are adopted as the articles
of association of the Company, to the exclusion of and in place of the existing memorandum of association and articles of
association of the Company;
VI. THAT the Company shall have an issued share capital of one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) represented
by one hundred thousand (100,000) fully paid common shares each with a nominal value of one euro (EUR 1).- and with
such rights and obligations as set forth in the Articles.
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It is resolved to fix the corporate capital of the Company at one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) represented
by one hundred thousand (100,000) shares with a par value of one euro (1 EUR) each, all attributed to the current share-
holders as follows:
- Berg Investment S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94,000 shares
- MT Investment S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,000 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 shares
VII. THAT notwithstanding the existing loss mentioned in the books of the Company and reducing the net assets of the
Company to an amount lower than its corporate capital, the Shareholders decide to continue the Company and its activities.
VIII. THAT for statutory purposes the current financial year shall continue upon the Luxembourg Migration and the-
refore the current financial year shall start on 1
st
January 2015 and end on 31 December 2015, and thereafter the accounting
year of the Company be from 1
st
January of each year to 31
st
December of the same year;
IX. THAT, as from the Migration, the Company shall be managed by a sole manager and the following person is hereby
appointed as sole manager of the Company for an undetermined period in replacement of the current managers of the
Company:
BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, with registered office at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the RCS in
Luxembourg under number B 180.304;
(6) Consequently, the Company continues as a société à responsabilité limitée under the name of “MesseTurm PropCo
S.à r.l.” with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and is governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and the Articles as set forth below with an issued share capital of one hundred thousand euros (EUR
100,000.-) represented by one hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and
with the sole manager as set forth in the resolutions above, each of which upon the recording of the present deed come into
full force and effect.
(7) Consequently, the Articles of the Company shall be read as follows:
Articles of Association
MesseTurm PropCo S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Registered office: 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg
1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “MesseTurm PropCo S.à
r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees (including up-stream and sidestream guarantees), grant security interests,
grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the
same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
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In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) repre-
sented by one hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share
transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of
the Company's share capital.
7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be share-
holders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
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will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.
9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to
the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by
Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January and ends on 31
th
December of each year.
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12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager
or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who
may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify
their powers and remunerations.
15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist
as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies; in
this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant
legislation.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the above resolutions are estimated at approximately EUR 3,200.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, known to the notary, by their surnames, Christian
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am sechzehnten Tag des Monats November,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen,
Berg Investment S.à r.l., eine nach dem luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés („RCS“) unter der Nummer B 190.796 und einem
Gesellschaftskapital von EUR 12.500 („Berg Investment“); und
MT Investment S.à r.l., eine nach dem luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im RCS unter der Nummer B 188.886 und einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500 („MT
Investment S.à r.l.“, gemeinsam mit Berg Investment S.à r.l. die „Gesellschafter“).
Beide hier vertreten durch Maître Marie PIRARD, Rechtsanwältin, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, gemäß zweier
privatschriftlicher Vollmachten vom 12. November 2015, (welche, nach Unterzeichnung ne varietur, der vorliegenden
Urkunde beigefügt wird, um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden).
Die Gesellschafter halten gemeinsam 100% der Gesellschaftsanteile.
Die erschienenen Parteien haben den unterzeichnenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:
(1) MesseTurm PropCo GmbH (die „Gesellschaft“) wurde ursprünglich am 21. März 1988 in der Bundesrepublik
Deutschland als deutsche Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet, wurde am 25. November 2014 in eine
deutsche limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) umgewandelt und ist nun als deutsche limited
liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) im Handelsregister von Frankfurt am Main, Deutschland, unter
der Nummer 100821 eingetragen.
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(2) Am 12. November 2015 nahmen die Gesellschafter einen schriftlichen Beschluss (der „Beschluss“) an, von dem
eine Kopie, welche ne varietur von der erschienenen Partei sowie dem unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, und
der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt wird, um gleichzeitig mit derselben bei der Registrierungsbehörde einge-
reicht zu werden.
(3) Im Beschluss, welcher von den Gesellschaftern am 12. November 2015 angenommen wurde, wurde beschlossen,
den Gesellschaftssitz und die Hauptverwaltungsstelle der Gesellschaft von Deutschland in das Großherzogtum Luxemburg
zu verlegen und die Gesellschaft als eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) nach dem
Recht des Großherzogtum Luxemburgs weiterzuführen (ohne Auflösung und mit Weiterführung der Rechtspersönlichkeit)
(„Migration“).
(4) Die Gesellschafter erkennen den in den Gesellschaftsbüchern vermerkten Verlust und die Reduzierung des Netto-
vermögens der Gesellschaft auf einen Betrag, der geringer ist als das Gesellschaftskapital, an. Die Gesellschafter sind
jedoch gewillt, auf Basis des Bewertungsgutachtens, das vom Gesellschaftsvorstand im Rahmen der Migration (wie un-
tenstehend definiert) ausgestellt und von den Gesellschaftern berücksichtigt wurde, die Gesellschaft und ihre Aktivitäten
weiterzuführen.
(5) Dementsprechend wurde Folgendes beschlossen
I. Dass die Gesellschaft ihren Gesellschaftssitz und die Hauptverwaltungsstelle der Gesellschaft von Deutschland in das
Großherzogtum Luxemburg innerhalb der Grenzen der Stadt Luxemburg verlegt und die Nationalität der Gesellschaft
geändert wird und dies ohne Auflösung oder Verlust der Rechtspersönlichkeit und ohne Gründung einer neuen juristischen
Person. Die Gesellschaft wird ab dem Datum der vorliegenden Urkunde als eine société à responsabilité limitée (Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg weitergeführt (die „Migration“);
Deshalb wird beschlossen die von der Gesellschaft in Deutschland am 16. November 2015 getroffenen Beschlüsse zu
wiederholen und diesen zuzustimmen.
II. Dass die Gesellschaft ihren Namen von „MesseTurm PropCo GmbH“ in „MesseTurm PropCo S.à r.l.“ ändert;
III. Dass der Sitz der Gesellschaft nach Luxemburg, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg verlegt wird;
IV. Dass die Klausel über den Gesellschaftszweck wie folgt lautet:
„Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesell-
schaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise
sowie die Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und
Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen, welche sich direkt oder indirekt auf den Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen,
welche im Besitz von Grundrechten sind, oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögens ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream als auch side-stream Bürgschaften), Sicherheiten
leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften, an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt
oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben und, Kapital in jeder
beliebigen Form verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, ein-
schließlich und ohne Einschränkungen Kredite, in Bezug auf ein Immobilien- Unternehmen oder -Unterfangen, die sich
von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle
Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures,
Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und,
unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methoden und Instrumente im Zusammenhang mit ihren
Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicher-
heiten und alle weiteren äquivalenten Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobilienge-
schäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher
Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des
Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung gemäß der
geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder
Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte, erfordern würde.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle anderen direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten, welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
Insbesondere wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Auf-
sicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.“
V. Dass die Satzung, in der Form wie in Punkt 7 dargelegt (die „Satzung“), als Satzung der Gesellschaft angenommen
wird, mit Ausnahme von und anstelle des vorhandenen Gesellschaftsvertrags und der Satzung der Gesellschaft;
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VI. Dass das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft sich auf einhunderttausend Euro (EUR 100.000) beläuft,
eingeteilt in einhunderttausend (100.000) voll eingezahlte Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro
(EUR 1) und mit solchen Rechten und Pflichten wie in dieser Satzung dargestellt..
Es wird beschlossen das Gesellschaftskapital der Gesellschaft auf einhunderttausend Euro (EUR 100.000) festzulegen,
vertreten durch einhunderttausend (100.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), die alle den aktuellen
Gesellschaftern wie folgt zugeteilt werden:
- Berg Investment S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.000 Anteile
- MT Investment S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000 Anteile
- Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 Anteile
VII. Dass die Gesellschafter trotz des in den Gesellschaftsbüchern vermerkten Verlusts und trotz der Reduzierung des
Nettovermögens der Gesellschaft auf einen Betrag, der geringer als das Gesellschaftskapital ist, beschließen die Gesell-
schaft und ihre Aktivitäten weiterzuführen.
VIII. Dass für gesetzliche Zwecke das derzeitige Geschäftsjahr nach der Luxemburgischen Migration fortgesetzt werden
soll und somit das laufende Geschäftsjahr am 1. Januar 2015 beginnen und am 31. Dezember 2015 enden soll, und danach
das Geschäftsjahr der Gesellschaft vom 1. Januar eines jeden Jahres bis zum 31. Dezember desselben Jahres gehen soll;
IX. Dass, ab der Migration, die Gesellschaft von einem einzigen Geschäftsführer geführt wird und dass folgende Person
somit als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft für unbegrenzte Dauer und in Ersetzung der jetzigen Geschäftsführer
ernannt ist:
BRE/Management 7 S.A., eine société anonyme luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 35, avenue Monterey,
L-2163 Luxemburg, und eingetragen im RCS unter der Nummer B 180.304;
(6) Dementsprechend wird die Gesellschaft als société à responsabilité limitée unter dem Namen „MesseTurm PropCo
S.à r.l.“ mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg weitergeführt, und von den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg und der unten dargelegten Satzung geregelt mit einem Gesellschaftskapital von einhundert-
tausend Euro(EUR 100.000), eingeteilt in einhunderttausend (100.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je
einem Euro (EUR 1) und mit einem alleinigen Geschäftsführer, wie in den obengenannten Beschlüssen dargelegt. Jeder
von diesen Beschlüssen wird nach der Erfassung der Urkunde rechtswirksam und in Kraft treten.
(7) Dementsprechend lautet die Satzung der Gesellschaft wie folgt:
SATZUNG
MesseTurm PropCo S.àr.l.
Société à responsabilité limitée
Gesellschaftssitz: 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburg
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
" MesseTurm PropCo S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die ge-
gebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch
die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise sowie die Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen, welche sich direkt oder indirekt auf den Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen,
welche im Besitz von Grundrechten sind, oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögens ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream als auch side-stream Bürgschaften), Sicherheiten
leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften, an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt
oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben und Kapital in jeder
beliebigen Form verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, ein-
schließlich und ohne Einschränkungen Kredite, in Bezug auf ein Immobilien- Unternehmen oder -Unterfangen, die sich
von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle
Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures,
Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und,
unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methoden und Instrumente im Zusammenhang mit ihren
Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicher-
heiten und alle weiteren äquivalenten Verträge abschließen, so dass der Nutzen der im Rahmen solcher Immobilienge-
schäfte vergebenen Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher
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Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des
Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung gemäß der
geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder
Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte, erfordern würde.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle anderen direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten, welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
Insbesondere wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Auf-
sicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die sich in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung, innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer oder, im Falle einer Geschäftsführung, die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden;
derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbe-
schadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden
Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen
und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf einhunderttausend
Euro(EUR 100.000), eingeteilt in einhunderttausend (100.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem
(EUR 1).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann ihre anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht
anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die
keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet um das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um unter allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und
jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung
im Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und
gutzuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
jederzeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
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an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für die Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn letztlich bestimmt wird, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Gesellschafterver-
sammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
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ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäße konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse durch einen Zirkularbeschluss der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses min-
destens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefes übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam durch Zustimmung
der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedi-
gung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können
jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-
schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, wenn diese mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
jeden Jahres.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich
nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Beschlüsse entstehen, werden auf ungefähr € 3.200 geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen
Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
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Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienenen Personen, die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben zusammen mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. PIRARD, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36352. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 23. November 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015188733/603.
(150211784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Pat Rogerdi Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5890 Hesperange, 13, rue Roger Wercollier.
R.C.S. Luxembourg B 164.562.
L'an deux mille quinze, le dix novembre.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Madame Rabiha BOUDJABALLAH, esthéticienne, demeurant à L-5513 Remich, 18, rue du Bois.
Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
La comparante déclare être la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée «PAT ROGERDI S.à r.l.»,
ayant son siège social à L-5890 Hesperange, 13, rue Roger Wercollier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B164.562, constituée suivant acte notarié du 28 octobre 2011, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3089 du 15 décembre 2011.
Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par 100
parts sociales de EUR 125.- chacune entièrement libérées.
L'associée unique a pris les résolutions suivantes, qu'elle a demandé au notaire d'acter:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide de prononcer la mise en liquidation de la société à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide de nommer comme liquidateur de la société Madame Rabiha BOUDJABALLAH, prénommée,
et de l'investir des pouvoirs suivants:
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles
144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145
sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise. Il peut dispenser le conservateur
des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires,
donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies,
oppositions ou autres empêchements. Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de
la société. Il peut, sous ses responsabilités, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-
dataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
<i>Déclarationi>
L'associée unique prénommée déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blan-
chiment et contre le financement du terrorisme, et du règlement grand-ducal du 1
er
février 2010, être les bénéficiaires réels
et finaux de la société ci-dessus et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent d'aucune infraction pénale.
Dont procès-verbal, fait et passé à Remich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. BOUDJABALLAH, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 13 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9723. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Remich, le 23 novembre 2015.
Référence de publication: 2015189720/45.
(150211891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
AllSTar Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 139.939.
In the year two thousand and fifteen
On the twenty-seventh October.
Before us Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, who will keep the
original of this deed.
There appeared:
NAMEK CORP, Calle 50, Global Bank Tower, 16
th
Floor, Office 1602, Panama City, Republic of Panama (hereafter
the “Sole Shareholder”),
Here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address at Pétange, by
virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, will be registered
with this minute.
The appearing party, represented as stated above, declared and requested the notary to state:
That the Société Anonyme «AllSTar Europe S.A.», having its registered office in 4, rue Albert Borschette L-1246
Luxembourg, was incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on
27 June 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1845 of 26 July 2008, registered
at the Trade and Companies' Registrar in Luxembourg-City under section B and number 139.939 (“the Company”);
That the share capital of the Company is currently set at thirty-one thousand and five hundred Euro (EUR 31,500.-),
divided into thirty-one thousand and five hundred (31,500.-) ordinary shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-)
each;
That NAMEK CORP, prenamed, is the sole shareholder of the Company;
That the sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the Company;
That NAMEK CORP, prenamed, appoints itself liquidator of the Company and has taken over all assets, has paid off
all known liabilities of the dissolved Company and obliges herself to assume all the liabilities that could possibly still exist
and are presently unknown;
That the Company is thus dissolved and has ceased to exist;
That the appearing person, represented as stated above, fully discharges the directors for their mandate up to this date;
That the records and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at the former registered office
of the Company, being 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read, the proxyholder of the appearing person signed with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze,
Le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
NAMEK CORP, Calle 50, Global Bank Tower, 16
th
Floor, Office 1602, Panama City, Republic of Panama ci-après
l'”Actionnaire Unique”),
Ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à
Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l'a priée d'acter:
Que la Société Anonyme «AllSTar Europe S.A.», avec siège social au 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, a
été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 juin 2008,
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publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1845 du 26 juillet 2008, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg-Ville sous la section B et le numéro 139.939 («la Société»);
Que le capital de la Société est à ce jour de trente et un mille cinq cent euros (EUR 31.500,-), représenté par trente et
un mille cinq cent (31.500,-) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune;
Que NAMEK CORP, prénommée, est l'actionnaire unique de la Société;
Que l'Actionnaire unique déclare expressément dissoudre la Société;
Que NAMEK CORP, prénommée, se nomme liquidateur de la Société et déclare qu'elle a repris tout l'actif, a réglé tout
le passif connu de la Société dissoute et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement
encore exister à charge de la Société et inconnu à ce jour;
Qu'en conséquence, la Société se trouve liquidée et a cessé d'exister;
Que le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, donne décharge pleine et entière de leur mandat aux adminis-
trateurs jusqu'à ce jour;
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social
de la Société, en l'occurrence le 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande de la personne
comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; sur demande de ladite comparante et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante de la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 octobre 2015. Relation: EAC/2015/25189. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015189088/79.
(150212563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Lighthouse Manco GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Findus Manco GP S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 184.308.
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of November,
before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Marlin 1 Limited, a company limited by shares incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered office
at 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands, registered with the Registrar
of Companies of the Cayman Islands under number QH-270124 (the Sole Shareholder),
in its capacity as sole shareholder of Findus Manco GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6 rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 184.308 (the Company).
The Company has been incorporated on January 30, 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
895 of April 08, 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since then.
The Sole Shareholder is represented by Peggy Simon, notary's clerk, residing professionally in L-6475 Echternach, 9,
Rabatt, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in the capital of the Company;
II. the Sole Shareholder has taken the following resolution:
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<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into “Lighthouse Manco GP S.à r.l.” and to subse-
quently amend article 1 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 1. Name. The name of the company is “Lighthouse Manco GP S.à r.l.” (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles)”.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the latter signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le seizième jour de novembre,
par-devant nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Marlin 1 Limited, une société à responsabilité limitée (company limited by shares) constituée selon le droit des Îles
Caïmans, dont le siège social se situe au 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Îles
Caïmans, inscrite auprès du registre des sociétés (Registrar of Companies) des Îles Caïmans sous le numéro QH-270124
(l'Associé Unique),
en sa qualité d'associé unique de Findus Manco GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par
le droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.308
(la Société).
La Société a été constituée le 30 janvier 2014, suivant un acte de Maître Henri Hellinckx notaire de résidence à Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 895 le 8
avril 2014. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont jamais été modifiés depuis.
L'Associé Unique est représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à L-6475
Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l'Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société en «Lighthouse Manco GP S.à r.l.», et par conséquent
de modifier l'article 1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est «Lighthouse Manco GP S.à r.l.» (la Société). La Société est une
société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus,
le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu'à la demande de ladite partie comparante, en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du document au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent
acte original.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 novembre 2015. Relation: GAC/2015/10003. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
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POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 23 novembre 2015.
Référence de publication: 2015189374/83.
(150212160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Just Free Market S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 84, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 103.441.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 18 novembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:
La société anonyme JUST FREE MARKET SA, établie et ayant son siège social à 84, rue Grande-Duchesse Charlotte,
L-9515 Wiltz, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 103441
Pour extrait conforme
Maître Daniel CRAVATTE
<i>Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2015191112/15.
(150213781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Kobalt Music Royalties SCA SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 162.596.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle en date du 19 novembre 2015i>
En date du 19 novembre 2015, l'Assemblée Générale Annuelle a décidé:
- de renouveler le mandat de Deloitte Audit, 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entre-
prises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2016.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Kobalt Music Royalties SCA SICAV-SIF
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2015191115/16.
(150213756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
KQ GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 181.737.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des Associés prises en date du 24 novembre 2015i>
L'Associé Unique de KQ GP S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Thierry Larroque en tant que gérant de la Société à partir du 24 novembre 2015;
- De nommer:
* Monsieur Lewis Hamilton, né à Glasgow, Royaume-Unis, le 24 juin 1981, résidant professionnellement au 205, route
d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en tant que gérant de la Société à partir du 24 novembre 2015 pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
KQ GP S.à r.l.
Référence de publication: 2015191124/18.
(150214124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
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L.G.S.H. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 61.973,38.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 48.721.
<i>Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 novembre 2015i>
<i>Première résolutioni>
L'associé décide de nommer Monsieur Gilbert HILT, né le 16 novembre 1949 à Hayange (France), demeurant à 18bis,
en Nexirue F-57000 METZ, en tant que gérant administratif.
<i>Deuxième résolutioni>
Dorénavant Monsieur Patrick KNOEPFFLER-HILT, né le 4 décembre 1984 à Nancy (France), demeurant à 76, rue de
Luxembourg L-8140 BRIDEL, est gérant technique, avec effet immédiat.
Seul Monsieur Patrick KNOEPFFLER-HILT peut engager la société par sa signature.
Pour extrait conforme
FIDCOSERV Sàrl
Signature
Référence de publication: 2015191125/19.
(150213786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
La Bodega Negra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 166.700.
<i>Extrait des résolutions des actionnaires de la Société en date du 6 Novembre 2015:i>
1. La démission de gérant Giles Davies avec adresse à 10 Rue du Général Camou, 75007, Paris a été acceptée avec effet
au 10 Octobre 2015.
1. La démission de gérant de classe A Edward Spencer-Churcill avec adresse à 54, Baker Street, W1U 7BU Londres,
Royaume-Uni a été acceptée avec effet au 10 Octobre 2015.
3. La nomination de gérant Andria Abashidze avec adresse à Flat 4, 17 Collingham Road, Londres, SW5 0NU, Royaume-
Uni a été acceptée avec effet au 10 octobre 2015 et ce, pour une période indéterminée;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015191128/18.
(150214348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Linane S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 5.970.205,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 120.296.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 19 novembre 2015:
1. que la démission de Mme. Federica Samuelli en tant que gérante de classe B est acceptée avec effet au 2 novembre
2015;
2. que Mme. Laetitia Vauchez, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est
nommée nouvelle gérante de classe B avec effet au 2 novembre 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015191134/16.
(150213666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
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Lionfish Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 47.500,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 186.655.
<i>Rectificatif du dépôt du 25 novembre 2015 déposé sous numéro L150212742i>
Suite à une erreur matérielle sur la notification du 25 novembre 2015 avec référence L150212742 il est notifié que la
Société a pris acte que l'adresse de la Société est la suivante:
- 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lionfish Luxembourg S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015191137/16.
(150213641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
LuxCo 98 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 732.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.831.
En date du 19 novembre 2015 l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:
1. L'acceptation de la démission des Messieurs Jorge PEREZ LOZANO et Robert STRIETZEL de leurs fonctions de
gérants de la Société à compter du 19 novembre 2015;
2. Nominations des nouvelles gérantes suivantes pour une durée indéterminée, à compter du 19 novembre 2015:
- Madame Marija Prechtleln, née le 17 octobre 1977, à Riga, Lettonie, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Madame Ariane Klaps, née le 28 septembre 1977, à Bree, en Belgique, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LuxCo 98 S.àr.l.
Marija Prechtlein
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2015191142/20.
(150213855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Landry S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 97.689.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 octobre 2015.i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans.
Ratification de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, en tant qu'Administrateur pour une période de 6 ans.
Monsieur Eric HERREMANS est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
<i>Pour la société
i>LANDRY S.A.
Référence de publication: 2015191147/15.
(150213771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
12752
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Lane & Space S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 28.993.
Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 16.10.2015 de la société LANE & SPACE
S.A. il a été décidé:
1. l'administrateur Madame Carole Giovannacci sera remplacé par Madame Ariette Siebenaler, née le 27.07.1958 à
Ettelbruck, demeurant professionnellement à 6, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui
se tiendra en l'année 2021
2. de prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Emile Wirtz et de Monsieur Michael Ernzerhof jusqu'à l'as-
semblée générale qui se tiendra en l'année 2021.
3. de prolonger le mandat de commissaire aux comptes, Invest Control S.à.r.l., jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra
en l'année 2021.
4. Suivant une décision du Conseil d'Administration du 16.10.2015, il a été décidé de prolonger le mandat de l'admi-
nistrateur délégué de Monsieur Emile Wirtz jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021
Luxembourg, le 16.10.2015.
Référence de publication: 2015191150/19.
(150214432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Launach Center S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 27.451.
Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 16.10.2015 de la société LAUNACH
CENTER S.A. il a été décidé:
1. l'administrateur Madame Carole Giovannacci sera remplacé par Madame Ariette Siebenaler, née le 27.07.1958 à
Ettelbruck, demeurant professionnellement à 6, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui
se tiendra en l'année 2021
2. de prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Emile Wirtz et de Monsieur Michael Ernzerhof jusqu'à l'as-
semblée générale qui se tiendra en l'année 2021.
3. de prolonger le mandat de commissaire aux comptes, Invest Control-Services Administratifs S.à.r.l., jusqu'à l'assem-
blée générale qui se tiendra en l'année 2021.
4. Suivant une décision du Conseil d'Administration du 16.10.2015, il a été décidé de prolonger le mandat de l'admi-
nistrateur délégué de Monsieur Emile Wirtz jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021
Luxembourg, le 16.10.2015.
Référence de publication: 2015191151/19.
(150214431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Le Gourmand Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9275 Diekirch, 3, place des Recollets.
R.C.S. Luxembourg B 189.815.
EXTRAIT
L'associée unique de la société 'Le Gourmand Luxembourg S.àr.l. décide d'accepter la démission de
Madame Sandra Patricia DOS SANTOS CARVALHO
demeurant à L-9080 ETTELBRUCK, 127 rue Lucien Salentiny
née le 24 décembre 1973 à Santa Maria Maior / Chaves (Portugal)
du poste de gérant technique avec effet au 20 novembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 novembre 2015.
Sara Sofia Gomes De Matos Oliveira
<i>Associée uniquei>
Référence de publication: 2015191157/17.
(150214212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
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LFN Finance VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.675,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 199.036.
Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du
23 novembre 2015:
- acceptation de la démission de Monsieur Erik van Os en tant que gérant de la Société avec effet au 15 octobre 2015;
- nomination, en tant que nouvelle gérante de la Société, avec effet au 15 octobre 2015 et pour une durée illimitée de
Madame Marketa Stranska, née le 27 septembre 1973 à Praha 10, République Tchèque, ayant son adresse professionnelle
au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- confirmation que le conseil de gérance de la Société est depuis le 15 octobre 2015 composé des gérants suivants:
* Monsieur Shehzaad Atchia;
* Madame Maud Meyer; et
* Madame Marketa Stranska.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 Novembre 2015.
<i>Pour la Société
i>Shehzaad Atchia
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015191161/23.
(150214127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Lincan Gestion Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 43.374.
Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 16.10.2015 de la société LINCAN GES-
TION IMMOBILIERE S.A. il a été décidé:
1. l'administrateur Madame Carole Giovannacci sera remplacé par Madame Ariette Siebenaler, née le 27.07.1958 à
Ettelbruck, demeurant professionnellement à 6, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui
se tiendra en l'année 2021
2. de prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Emile Wirtz et de Monsieur Michael Ernzerhof jusqu'à l'as-
semblée générale qui se tiendra en l'année 2021.
3. de prolonger le mandat de commissaire aux comptes, Invest Control S.à.r.l., jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra
en l'année 2021.
4. Suivant une décision du Conseil d'Administration du 16.10.2015, il a été décidé de prolonger le mandat de l'admi-
nistrateur délégué de Monsieur Emile Wirtz jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021
Luxembourg, le 16.10.2015.
Référence de publication: 2015191163/19.
(150214430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
LMP International S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 109.486.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2015i>
Ratification de la décision prise par le Conseil d'Administration du 21 mai 2015 de coopter Madame Tazia BENAMEUR,
née le 09/11/1969 à Mohammadia, Algérie, domiciliée professionnellement au 3, avenue Pasteur, L-2311, au titre d'admi-
nistrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2017.
<i>Pour la société
i>LMP INTERNATIONAL S.A.
Référence de publication: 2015191164/14.
(150213734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
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LSREF Lux Japan Investments V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 465.250,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 141.321.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales de la Société en date du 23 novembre 2015 que Kinkoucho Holding
a cédé 1 (une) part sociale préférentielle d'une valeur nominale de 125,-(cent vingt-cinq euros), à Lone Star Capital In-
vestments S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du
Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91796, déjà associé de la Société («LSCI»).
Suite à ce contrat du 23 novembre 2015 et à compter de cette date, les parts sociales composant le capital social de la
Société sont entièrement détenues par LSCI comme suit:
- 3.721 parts sociales ordinaires
- 1 part sociale préférentielle
<i>Gérant unique:i>
- M. Alain Heinz, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duché de
Luxembourg, Gérant Indépendant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015191166/24.
(150214350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Lucas Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 111.602.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement de la dénomination sociale de l'administrateur
suivant:
- la société CAPITAL OPPORTUNITY S.A. (B 149.718), ayant son siège social au 5, rue de Bonnevoie, L-1260
Luxembourg, avec Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnel-
lement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, comme représentant permanent, porte dorénavant la dénomination
SECURED INTERNATIONAL TRANSACTIONS SERVICES S.A., en abrégé SITS S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUCAS INVESTMENTS S.A.
Référence de publication: 2015191168/15.
(150214493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Lucos Company Services, Société Anonyme.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 55.776.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société Lucos Company Services tenue de manièrei>
<i>extraordinaire au siège social en date du 20 novembre 2015i>
L'Assemblée décide de révoquer le mandat d'administrateur et administrateur délégué de Monsieur Vincent Demeuse,
avec effet immédiat.
Peggy Krauss / Pascal Jungling / Jan Vanden Abeele
<i>Secrétaire / Scrutateur / Présidenti>
Référence de publication: 2015191169/13.
(150214183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
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Matra Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 150.459.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 23 novembre 2015:
1. que la démission de Mme. Federica Samuelli en tant qu'administratrice est acceptée avec effet au 2 novembre 2015;
2. que Mme. Laetitia Vauchez, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est
nommée nouvelle administratrice avec effet au 2 novembre 2015 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année de
2021.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015191186/15.
(150213682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
MV Private Debt CE SCSp, Société en Commandite spéciale,
(anc. MezzVest Private Debt CE 2015 SCSp).
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 194.864.
<i>Extrait du «Agreement of Limited Partnership» signé par les associés de la société en date du 10 Novembre 2015i>
- La société MV Private Debt GP S.à r.l. (anc. MezzVest Private Debt GP S.à r.l.), une société de droit luxembourgeoise
ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, numéro d'im-
matriculation B: 193955 a décidé de changer le nom de la société MezzVest Private Debt CE 2015 SCSp en MV Private
Debt CE 2015 SCSp avec effet au 10 novembre 2015
<i>Pour MV Private Debt CE 2015 SCSp
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015191191/16.
(150213730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Minvest & SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue de Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 171.114.
<i>Décision unique des associés du 18 novembre 2015.i>
1. Transfert du siège social de la Société:
Monsieur RICHARD MAZELIER et Mlle JUILA ROLAND, associés représentant la totalité du capital social de la
Société, décident que son siège social est transféré à la date des présentes au 3, rue de Belle-Vue, L-1227 Luxembourg.
Richard MAZELIER / JULIA ROLAND.
Référence de publication: 2015191192/12.
(150213644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Mobsat Group Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 76.545.327,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 125.311.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société datées du 10 novembre 2015i>
L'associé unique a pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation et a approuvé le rapport du liquidateur.
L'associé unique a décidé de clôturer la liquidation de la Société avec effet au 10 novembre 2015.
Les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, pendant
cinq ans à compter de la date du 10 novembre 2015.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Référence de publication: 2015191193/17.
(150214505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Maidford Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 148.074.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique de la Société tenue en date du 15 octobrei>
<i>2015.i>
L'actionnaire unique de la Société a décidé de confirmer et renouveler:
- Monsieur Vladimir JAROS, né le 23 février 1969, demeurant à CZ-140 000 Prague 4, Nad Lomem 1189/33, pour une
durée déterminée, en qualité d'administrateur de classe A de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui doit se tenir en
2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Christine VALETTE
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2015191202/16.
(150213963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Manaco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 19.797.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,i>
<i>le 23 décembre 2014i>
Monsieur LAINATI Giovanni, Monsieur DONATI Régis, Monsieur REGGIORI Robert et Monsieur DE BERNARDI
Alexis sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d'un an. A3T S.A. est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.
Monsieur Alexis DE BERNARDI est renommé Président du Conseil, et Administrateur-Délégué. Ses mandats viendront
à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.
Pour extrait sincère et conforme
MANACO S.A.
Référence de publication: 2015191206/16.
(150213564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Marbolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4750 Pétange, 31, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 145.695.
<i>Extrait d'acte du 25 novembre 2015i>
- nomination d'un nouveau gérant technique
Monsieur MIRANDA ALMEIDA Joao demeurant 1 place de l'Europe L-4112 ESCH/ALZETTE est nommé deuxième
gérant technique à compter du 16 novembre 2015
Fait à PETANGE, le 25 novembre 2015.
Firmino Afonso RIBEIRO DA CUNHA CARVALHO
<i>Associé uniquei>
Référence de publication: 2015191208/14.
(150213625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
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Marques Confort S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 87.715.
Dans le cadre de la mise à jour des coordonnées des administrateurs et du délégué à la gestion journalière, les nouvelles
adresses sont les suivantes:
SURE INVEST SàRL, Administrateur, 16C Rue de Mondorf L-5750 FRISANGE
Monsieur Helder GOMES DA SILVA, Administrateur, demeurant 16C Rue de Mondorf L-5750 FRISANGE
Monsieur Rui DA SILVA DIAS, Administrateur, demeurant professionnellement 12, rue du Commerce, L-3895 Foetz
Monsieur Mario MARQUES DA SILVA, délégué à la gestion journalière, demeurant professionnellement 12, rue du
Commerce, L-3895 Foetz.
Référence de publication: 2015191209/14.
(150214079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
May Be S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 93.509.
Voulez-vous bien prendre note du changement d'adresse de l'administrateur suivant:
Madame Brigitte REY épouse POVEDA, demeurant au 123, route de Genève, F-69140, Rillieux-la-Pape, France
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAY BE S.A.
Référence de publication: 2015191213/11.
(150214342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
MD Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 101.373.
Suivant la loi du 28.07.2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions
nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial A- N° 161 du 14 août 2014,
Le Conseil d'Administration décide de nommer:
la société «SOCIÉTÉ DE GESTION INTERNATIONALE S.à.r.l.», expert-comptable, située à L-4761 Pétange, 59
route de Luxembourg et inscrite au RCS sous le numéro B77606, dépositaire des titres au porteur de la société.
Eric Depireux / Henri DEPIREUX / Josiane DEPIREUX-BERTRAND
<i>Administrateur délégué / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015191218/14.
(150214571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Meccanica Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 148.995.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration datées du 24.11.2015i>
<i>Première Résolutioni>
Le conseil décide de transférer le siège social de la société du 11-13 boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg au 534
rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, avec effet immédiat.
<i>Pour la société MECCANICA REINSURANCE S.A.
i>AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2015191220/13.
(150213865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
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Alba Capital Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 201.635.
STATUTES
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN,
ON THE ELEVENTH DAY OF NOVEMBER.
Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) HANA Invest GmbH, a company incorporated under the laws of Austria, with registered office in Hofgasse, 3, 6020
Innsbruck, Austria, registered with corporates register of Innsbruck under number 50 Fr 5325/14 d;
2) ALBA Immoinvest GmbH, a company incorporated under the laws of Austria, with registered office in Hofgasse, 3,
6020 Innsbruck, Austria, registered with corporates register of Innsbruck under number 50 Fr 4186/14 d;
3) Advance Advisor SAGL, a company incorporated under the laws of the Helvetic Confederation, with registered office
in Via Motta, 18, 6830, Chiasso (Helvetic Confederation), registered with corporates register of Canton Ticino under
number CHE-182.284.040;
4) Mr. Michele Basso, an italian citizen, born in San Candido (Italy) on February 28
th
, 1972, resident in Brunico (Italy),
Rione Peter Anich, 16, with Italian tax code BSSMHL72B28H786B, with ID card of his nationality number AU6865558,
in force;
each one duly represented by Mr Judicael Mounguenguy, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of four (4) proxies delivered under private seal.
Said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the notary executing, remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing persons, represented a s above stated, have requested the undersigned notary, to draw up the following
Articles of Incorporation of a “société anonyme”, which they intend to organise as shareholders or with any person who
may become shareholder of the company in the future.
Denomination - Registered Office - Duration - Object
Art. 1. It is hereby established a Luxembourg company, in the form of a “société anonyme”.
It exists under the name of “Alba Capital Management S.A.”.
Art. 2. The registered office of the company is established in Luxembourg City, Grand-Duchy of Luxembourg. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the
board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social events have occurred
or are imminent which would interfere with the normal activities of the company at its registered office or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until
the complete cessation of these abnormal circumstances. Such provisional measures, however, shall have no effect on the
nationality of the company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. The company has as its object the participation, in any form whatsoever, in all Luxembourgish and foreign
businesses, the acquisition of all titles and rights, through participation, contribution, subscription, underwriting or option
to buy and by any other means, among them being the acquisitions of patents and licenses, their management and their
development as well as all operations connected directly or indirectly to its object, especially borrowing with or without
guarantee and in all currencies through issue obligations which would equally be able to be converted and/or subordinated
and granting loans or guarantees to companies in which it will take interests.
The Company can hold shares and participations in one or several partnerships limited by shares under Luxembourg
Law and/or in one or several securitization companies governed by the law of March 22, 2004 on securitization companies
as amended and can act as a manager and general partner of such companies.
Moreover, the company can effect all commercial operations, finance, movable and immovable connecting directly or
indirectly to its object or susceptible to facilitate the realization of it.
Art. 4. The company is established for an unlimited duration.
It can be dissolved by decision of the extraordinary general meeting of shareholders deciding in the same way as when
the articles of incorporation are amended.
Art. 5. The subscribed capital is fixed at EUR 150.000 (one hundred fifty thousand euro) represented by 150.000 (one
hundred fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each.
All the shares are in registered form.
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A shareholders' register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register
will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication of
the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify its
address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes
whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the shares will result from the recordings in the share-
holders' register.
Any transfer of shares will be registered in the shareholders’ register by a declaration of transfer entered into the sha-
reholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance
with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company
may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document
recording the consent of the transferor and the transferee.
The authorized capital of the company is fixed at EUR 1.000.000 (one million euro) to be divided into 1.000.000 (one
million) shares with a par value of EUR 1 (one euro) each.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period ending five (5) years after the date of publication of
the deed of incorporation of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, to increase in one or
several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be
subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in
kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by
incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned
below.
The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-
holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present
article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer
or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible bonds or
bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the
authorized capital as specified here above and especially under the provisions of article 32-4 of the law of August 10, 1915,
as amended.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other terms
and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Art. 6. The company recognizes only one owner per share. If the title is held by several persons or if it is subject to a
usufruct or a pledge, the company has the right to suspend the exercise of rights attached thereto until only one person is
designated as being the owner of those rights.
Art. 7. The company is managed by a board of directors composed of 3 members at least, shareholders or not, each
director shall be assigned either a class A or B signatory power. The company is committed in any hypothesis by (i) the
joint signature of 2 directors of which at least a class A director for all acts having a value lower than EUR 50.000 (fifty
thousand euro), (ii) the joint signature of 3 directors of which at least two class A directors for all acts having a value equal
or higher than EUR 50.000 (fifty thousand euro) and (iii) regarding the daily management, by the person in charge of the
daily management, without prejudice to special delegations.
The operations of the company are surveyed by one or several auditors, shareholders or not.
The directors and the auditors are appointed by the general meeting of the shareholder who fix their number and the
duration of their mandate and can revoke them at any time. They are re-elected. In the case where no period has been fixed
by the general meeting for the nomination of these organs, these organs are appointed for a period of one year.
The mandates cannot, without re-election exceed a period of six years. They end immediately after the ordinary general
meeting of the year of their expiration.
In the case of a vacancy of a post of a director appointed by the general meeting, the directors remaining so appointed
have the right to temporarily fill such vacancy; in this case the general meeting proceeds with definitive election at its first
meeting.
Art. 8. The board of directors must elect a chairman among its members. It can elect one or several vice chairman. In
the case of absence of the chairman or of a vice chairman, the directors present will replace the director designated for this
purpose.
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Art. 9. The board of directors meets on the convocation of the chairman of the board or of the vice president or of two
directors. Such convocation shall be made at least twenty four (24) hours prior to the meeting, except in case of urgency.
The meetings take place in the place and on a day and time designated in the notice of the meeting.
The board of directors can meet and decide validly without a prior convocation, every time that all the directors are
present or represented and consent to deliberate on the objects of the agenda.
The board of directors can validly decide only if 50% at least of its members participate in the deliberation voting
personally or by proxy. The deliberation can equally take place by way of telephone or videoconference. The mandate can
only be given to another director. A director can represent several of his colleagues.
In the case where the vote would be expressed in writing or by means of telegram, telex or telecopy, the resolutions
must collect unanimity of the directors.
A signed written decision by all the directors is also regulated and valid as if it had been adopted by a meeting of the
board of directors duly convened and held. Such decision would be able to be documented by one or several separate
documents having the same content, each signed by one or several directors.
Art. 10. The deliberations of the board of directors are recorded in minutes signed by two directors.
Art. 11. The board of directors is vested with the broadest powers to accomplish all acts of disposal and administration
in the interests of the company, with the exception of all operations which are exclusively for the general meeting of
shareholders.
All the powers which are not expressly reserved by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
or by the articles of association of the company for the general meeting, will be within the competence of the board of
directors.
Art. 12. The board of directors can delegate all or part of its powers regarding the daily management, to one or several
persons, shareholders or not, for which it fixes the conditions for the exercise of the powers by the signatories accredited
by it, as well as the special remuneration attaching to those delegations.
The board of directors can also give special powers to one or several persons of its choice, director or not.
Art. 13. Any general meeting of shareholders shall be convened by the board of directors pursuant to a notice given by
the board of directors setting forth the agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to
each Shareholder at the Shareholder’s address recorded in the shareholder register. In case of urgency, a general meeting
can be held without any convening notice, provided that all shareholders are present or represented and have knowledge
of the agenda of the meeting.
The general meeting of shareholders other than the ordinary general meeting takes place either at the registered office
or in another place indicated in the convening notice made by the board of directors.
Any Shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by any other electronic means as his proxy,
another person who need not to be a Shareholder.
The board of directors may determine any further conditions that must be fulfilled in order to take part in the general
meetings and as permitted under any applicable laws.
The meeting designates the chairman of the meeting who can be the chairman of the board of directors, a director or a
person chosen by the meeting. The chairman of the meeting presides over the office and appoints a secretary, shareholder
or not, responsible for the drafting of the minutes of the meeting.
The meeting designates a scrutineer who can be a shareholder or not.
The annual general meeting and the annual general meetings to be held extraordinarily take the decisions by simple
majority of the votes.
Art. 14. The general meeting has the broadest powers to do or ratify all the acts which are in the interest of the company.
Art. 15. The balance sheet surplus, net of general expenses and running costs, social charges and amortization constitute
the profit of the company.
On the net profit so determined, 5% is to be assigned to the formation of the legal reserve; this allocation shall cease to
be obligatory when the funds of the reserve reach a tenth of the capital.
The allocation of the net profit shall be determined annually upon proposition of the board of directors by the general
meeting.
This allocation may include the payment of dividends, the creation or supply of reserve funds, provisions, retained
earnings and amortization of capital without the stated capital being reduced.
Dividends are paid at places and times determined by the board of directors. The general meeting can authorize the
board of directors to pay the dividends in all other currencies other than that in which the balance sheet is prepared and to
determine the conversion rate of the dividend in the currency of payment.
The board of directors can pay interim dividends under the conditions and in the manner prescribed by law.
Art. 16. The general meeting hears the reports of directors and auditors and discusses the annual accounts.
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After the adoption of the annual accounts, the general meeting decides by a special vote on the discharge of the directors
and auditors. This discharge is valid only if the balance sheet contains no omission or false indication concealing the real
situation of the company, and with respect to acts done outside the articles of association, unless specifically mentioned in
the convening notice.
Art. 17. The extraordinary general meeting can modify any provisions of the articles of association. The convening
notices are made in the form prescribed for the ordinary general meetings.
The extraordinary general meetings are properly constituted and validly deliberate only insofar as they are composed
of a number of shareholders or special mandatory shareholders representing at least 70% of the share capital and that the
agenda indicates the proposed changes of the articles of association and, if applicable, the text which relates to the object
or the form of the company.
If the first of these conditions is not filled, a new meeting can be called by the board of directors, in the same form; this
convening notice reproducing the agenda and indicating the date and the result of the preceding meeting.
The second meeting validly deliberates regardless of the quorum present.
In both meetings, resolutions, to be valid, must meet at least two-third majority of the votes of shareholders present or
represented.
However, the nationality of the Company may be changed only with the unanimous consent of all the Shareholders and
in compliance with any other legal requirement.
Art. 18. The general meetings, both ordinary and extraordinary, can be validly held and can validly decide, without prior
notice, whenever all the shareholders are present or represented and consent to deliberate on the objects on the agenda.
Art. 19. At any time the extraordinary general meeting can decide, upon proposition of the board of directors, to dissolve
the company. In the case of dissolution of the company, the extraordinary general meeting determines the procedure of
liquidation and appoint one or several liquidators whose mission is to realize all the movable and immovable assets of the
company and extinguish liabilities.
On the net assets resulting from the liquidation after all the liabilities are discharged, a necessary sum will be deducted
to reimburse the amount of outstanding shares. Any surplus will be distributed pro rata between all the shares.
Art. 20. The financial year commences on the 1
st
day of January and finishes last day of December of every year.
Art. 21. The annual general meeting will take place at the registered office of the company on the 3
rd
Wednesday of
the month of June each year at 3pm. If this day is a holiday, the annual general meeting will take place on the first business
day following, at the same time.
Art. 22. For all points not governed by the articles of association of the company, the parties will apply the provisions
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31
st
, 2015.
The first annual general meeting shall be held in 2016.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take
place immediately after the incorporation of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing parties, represented as stated hereabove, declare
to subscribeall the 150.000 (one hundred fifty thousand) shares as follows:
- Hana Invest GmbH prenamed: 60.000 (sixty thousand) shares;
- Alba Immoinvest GmBH prenamed: 22.500 (twenty-two thousand five hundred) shares;
- Advance Advisor SAGL prenamed: 7.500 (seven thousand five hundred) shares;
- Michele Basso prenamed: 60.000 (sixty thousand) shares;
Total: 150.000 (one hundred fifty thousand) shares.
All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of 150.000 (one hundred fifty thousand EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the
notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies
of August 10
th
1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
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<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at EUR
2,000.-
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the here above stated capacity, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and passed the following resolu-
tions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the
year 2016.
- Mr. Wolfgang Angerer, born in Silandro (Italy), on October 7
th
, 1971, residing in Hofgasse 3, Innsbruck (Austria);
class A, director
- Mr. Michele Basso, born in Sand Candido (Italy), on February 28
th
, 1972, residing in Brunico (Italy), Rione Peter
Anich, 16; class A, director
- Mr. Harald Vill, born in Lienz (Austria), on December 13
th
, 1955, residing in Anichstrasse, 5a, Innsbruck (Austria);
class A, director
- Mr. Massimo Longoni, born in Como (Italy), on December 6
th
, 1970, residing in 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen,
L-2526 Luxembourg; class B, director
- Mr. Luca Pierazzi, born in Livorno (Italy), on April 16
th
, 1960, residing professionally in Via Motta, 8 Chiasso
(Helvetic Confederation); class B, director
Mr. Massimo Longoni, previously named, is appointed as Chairman of the Board of Directors.
<i>Second resolutioni>
By derogation of article 12 of the articles of association, Mr. Massimo Longoni, pre-named, is appointed managing
director (administrateur délégué) of the company. His mandate covering the ordinary management of the company, and
expiring at the general meeting which will be held in the year 2016.
<i>Third resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes), his mandate expiring at the general
meeting which will be held in the year 2016:
Mr Marcel STEPHANY, professionally residing at 23, cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange.
<i>Third resolution.i>
The company's registered office is located at L-1820 Luxembourg, 10, Rue Antoine Jans.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his surnames,
Christian names, civil status and residences, said proxyholder signed together with us, Notary, the present original deed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Follows the French version of the preceding text:
Suit la version française du texte qui précède:
L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE ONZE NOVEMBRE.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) HANA Invest GmbH, une société de droit autrichien, ayant son siège social à Hofgasse, 3, 6020 Innsbruck, Autriche,
enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Innsbruck, sous le numéro 50 Fr 5325/14 d;
2) ALBA Immoinvest GmbH, une société de droit autrichien, ayant son siège social à Hofgasse, 3, 6020 Innsbruck,
Autriche, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Innsbruck, sous le numéro 50 Fr 4186/14 d;
3) Advance Advisor SAGL, une société de droit suisse, ayant son siège social à Via Motta, 18, 6830, Chiasso (Suisse)
enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Canton Ticino, sous le numéro CHE-182.284.040;
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4) Monsieur Michele Basso, de nationalité italienne, né le 28 février 1972, à San Candido (Italie), résident au Rione
Peter Anich, 16, Brunico (Italie), avec carte d’identité de sa nationalité numéro AU6865558, en cours de validité;
tous ici représentées Monsieur Judicael Mounguenguy, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu de quatre (4) procurations données sous seing privé.
Les prédites procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux
présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant, d’arrêter ainsi qu'il suit
les statuts d’une société anonyme, que les parties prémentionnées ont l’intention de constituer en tant qu'actionnaires ou
avec toute autre personne qui deviendrait actionnaire de la société à l'avenir.
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination de «Alba Capital Management S.A.».
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. La société peut établir
des succursales, filiales ou bureaux au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du conseil d’administra-
tion.
Au cas où le conseil d’administration estime que des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social
de nature à compromettre l'activité normale de la société à son siège social ou la communication de ce siège à l'étranger,
se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation
complète de ces circonstances anormales. De telles mesures n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la société
laquelle demeurera, nonobstant ce transfert provisoire, une société luxembourgeoise.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises
et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec
ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également être convertibles et/
ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.
La Société peut détenir des actions et participations dans une ou plusieurs société(s) en commandite par actions de droit
Luxembourgeois et/ou dans une ou plusieurs sociétés de titrisation régies par la loi du 22 mars 2004 sur les sociétés de
titrisation telle que modifiée, et peut agir en tant que gérant et associé commandité desdites sociétés.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modification de statuts.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 150.000 (cent cinquante mille euro) représenté par 150.000 (cent cinquante
mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.
Toutes les actions sont nominatives.
Un registre d’actionnaires sera tenu au siège social et tout actionnaire pourra en prendre connaissance. Ce registre
contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions ainsi que l’indication des
paiements effectués sur ces actions ainsi que les transferts des actions avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son
adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes
fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions résultera de l’inscription dans le registre des d’actionnaires.
Toute cession d’actions sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession enregistrée dans le
registre des actionnaires datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant
les règles sur le transport des créances établies par l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut
accepter et inscrire dans le registre d’actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document
établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.
Le capital autorisé est fixé à EUR 1.000.000 (un million d'euros) qui sera représenté par 1.000.000 (un million) actions
d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication de
l’acte de constitution de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de
capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des
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créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment
autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il
fera adapter le présent article.
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription
ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra
se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-
dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi du 10 août 1915 telle que
modifiée.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un
usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne
soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou
non, chaque administrateur doit être assigné avec pouvoir de signature de Classe A ou B. La société est engagée en toute
hypothèse par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil dont au moins un administrateur de classe A pour
tout acte ayant une valeur inférieure à EUR 50.000 (cinquante mille euro), (ii) la signature conjointe de trois membres du
Conseil dont au moins deux administrateurs de classe A pour tout acte ayant une valeur correspondant ou supérieure à EUR
50.000 (cinquante mille euro) et (iii), en ce qui concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le
tout sans préjudice de délégations spéciales.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la
durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors de la
nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'as-
semblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur nommé par l'assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont le
droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première
réunion.
Art. 8. Le conseil d'administration doit élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.
En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.
Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président ou de deux
administrateurs. La convocation doit être adressée aux administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant l’heure de
la réunion, sauf en cas d’urgence.
Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que
tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent
à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le biais du
téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues.
Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent
recueillir l’unanimité des administrateurs.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors
d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
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Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et
d'administration dans l'intérêt de la société, à l’exception de toutes opérations qui sont du ressort exclusif de l’assemblée
générale des actionnaires.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts
de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.
Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière,
à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d'exercice des pouvoirs par des signataires
accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations.
Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs
ou non.
Art. 13. Les assemblées générales des actionnaires doivent être convoquées par le conseil d’administration au moyen
d’une convocation incluant l’ordre du jour et envoyée par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la tenue de
l’assemblée à chaque actionnaire à l’adresse indiquée dans le registre des actionnaires. En cas d’urgence, l’assemblée
générale peut se tenir sans convocation, à la condition que tous les actionnaires soient présents ou représentés et qu'ils
déclarent se considérer comme dûment convoqués et avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Les assemblées générales des actionnaires autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit
en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.
Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale en octroyant un pouvoir écrit à une autre personne,
qui n'a pas besoin d'être Actionnaire.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes conditions pour participer aux assemblées générales le cas échéant,
selon les lois applicables.
L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administrateur
ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire, actionnaire
ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.
L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement
prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des
amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.
L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration
par l'assemblée générale ordinaire.
Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de
provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'adminis-
tration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que
celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie
du paiement effectif.
Le conseil d'administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Art. 16. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes annuels.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des admi-
nistrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse
dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement
indiqués dans la convocation.
Art. 17. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convocations
sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.
Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles
soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant le 70% au moins du
capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte de celles qui
touchent à l'objet ou à la forme de la société.
Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'admi-
nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat
de la précédente assemblée.
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La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée qu'avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve
du respect de toute autre disposition légale.
Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même
sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur
les objets portés à l'ordre du jour.
Art. 19. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, pro-
noncer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode
de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de
la société et d'éteindre le passif.
Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser
le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.
Art. 20. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de
chaque année.
Art. 21. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 3
ème
mercredi du mois de
juin de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à
la même heure.
Art. 22. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2015.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2016.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
suivant immédiatement la constitution de la société.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme mentionné ci-avant, déclarent sou-
scrire les 150.000 (cent cinquante mille) actions comme suit:
- Hana Invest GmbH, precuitée: 60.000 (soixante mille) actions;
- Alba Immoinvest GmBH, precitée: 22.500 (vingt-deux mille cinq cents) actions;
- Advance Advisor SAGL, precitée: 7.500 (sept mille cinq cents) actions;
- Michele Basso, precité: 60.000 (soixante mille) actions;
Total: 150.000 (cent cinquante mille) actions.
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 2.000,-
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, se sont constituées en assemblée générale
extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016:
- Monsieur Wolfgang Angerer, né à Silandro (Italie), le 7 octobre 1971, demeurant au Hofgasse 3, Innsbruck (Austria);
administrateur, classe A
12767
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Michele Basso, né à Sand Candido (Italie), le 28 fevrier 1972, demeurant à Brunico (Italie), Rione Peter
Anich, 16; administrateur, classe A
- Monsieur Harald Vill, né à Lienz (Autriche), le 13 décembre 1955, demeurant à Anichstrasse, 5a, Innsbruck (Autriche);
administrateur, classe B
- Monsieur Massimo Longoni, né à Como (Italie), le 6 décembre 1970, demeurant au 10, rue Mathieu Lambert Schro-
bilgen, L-2526 Luxembourg; administrateur, classe B
- Monsieur Luca Pierazzi, né à Livorno (Italie), le 16 avril 1960, demeurant professionellement au 8, Via Motta, Chiasso
(Suisse). administrateur, classe B
Monsieur Massimo Longoni prénommé, est nommé Président du Conseil d’Administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Par dérogation à l’article 12 des statuts, Monsieur Massimo Longoni prénommé, est nommé administrateur délégué à
la gestion journalière de la société. Son mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en
2016:
Monsieur Marcel STEPHANY, avec adresse professionnelle au 23, cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une traduction en français. Sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par son nom, prénom,
état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. MOUNGUENGUY, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36116. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015189077/519.
(150211918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
12768
Alba Capital Management S.A.
AllSTar Europe S.A.
Findus Manco GP S.à r.l.
Just Free Market S.A.
Kobalt Music Royalties SCA SICAV-SIF
KQ GP S.à r.l.
La Bodega Negra S.à r.l.
Landry S.A.
Lane & Space S.A.
Launach Center S.A.
Le Gourmand Luxembourg S.à r.l.
LFN Finance VI S.à r.l.
L.G.S.H. S.à r.l.
Lighthouse Manco GP S.à r.l.
Linane S.à r.l.
Lincan Gestion Immobilière S.A.
Lionfish Luxembourg S.à r.l.
LMP International S.A.
LSREF Lux Japan Investments V S.à r.l.
Lucas Investments S.A.
Lucos Company Services
LuxCo 98 S.à r.l.
Maidford Finance S.A.
Manaco S.A.
Marbolux S.à r.l.
Marques Confort S.A.
Matra Investment S.A.
May Be S.A.
MD Management S.A.
Meccanica Reinsurance S.A.
MesseTurn PropCo S.à r.l.
MezzVest Private Debt CE 2015 SCSp
Minvest & SP S.à r.l.
Mobsat Group Holding S. à r.l.
MV Private Debt CE SCSp
Pat Rogerdi Sàrl
Vakan S.à r.l.