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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 212

27 janvier 2015

SOMMAIRE

Barnette Holding A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10130

Brent Infrastructure II S.A.  . . . . . . . . . . . . .

10130

Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . .

10130

Devonshire Europe Limited  . . . . . . . . . . . . .

10131

Diarough Management  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10131

D.I.V.A., Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

10131

Fay Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10130

Gaia Property Investments 5 S.à r.l.  . . . . .

10176

Gim Capital International S.A.  . . . . . . . . . .

10176

Maelys Africa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10131

Maelys S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10132

Marlin Financial Group (Holdings) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10137

MedBridge GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10137

Monceau Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10132

Monitchem Holdco 3 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

10137

Moorfield Real Estate Fund Luxembourg

Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10132

NEThave Investments Holding S.à r.l. . . . .

10168

Neveq S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10132

Noral S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10132

Noura S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10133

Nutrition Animale Luxembourg Sàrl . . . . .

10133

Oberweis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10134

Obika Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10133

"OH Pearl Luxembourg s.à r.l."  . . . . . . . . .

10133

OPF Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10134

Orizon Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

10134

Pan European Real Estate Fund 2 S.A.  . . .

10176

Parc Immobilière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10136

Pefaco Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10136

Pefaco Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10136

Perlefin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10135

Petites fleurs, Accessoires & mehr

G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10134

PMI Project Management International

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10164

Poudrerie de Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

10136

QuanoX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10160

Restaurant Over-Seas S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

10167

Rumin Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10135

Scarborough Luxembourg Energy S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10135

Sepat Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10168

ShapeZ S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10134

ShapeZ S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10135

Société de Participation Betafence  . . . . . .

10135

Stéphane Paysage S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

10136

Supermarket DPS Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10172

Valhalla Real Estate Private Equity S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10151

Veresen Finance S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10138

YAPITAL Financial A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . .

10173

Zen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10174

10129

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U X E M B O U R G

Fay Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 59.160.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 22 décembre 2014

L'Assemblée générale de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Edgar Henry PALTZER de son mandat

d'Administrateur de la Société avec effet au 22 avril 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014205563/11.
(140229934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Barnette Holding A.G., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 28.631.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 4 décembre 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a nommé Maître Yann Baden, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, liquidateur
de la société Barnett Holding AG s.a. dont le siège social au 13, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 22 décembre
1994, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28631, en remplacement
de Maître Anja Holtz, liquidateur nommé suivant jugement de mise en liquidation du 22 décembre 1994.

Pour extrait conforme
Me Yann Baden
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014205280/15.
(140230611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Brent Infrastructure II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 172.729.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 17 décembre 2014

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Stefan Holmér de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 1 décembre

2014.

- de nommer Michael Anatolitis, né le 13 octobre 1980 à Lefkosia, Chypre et résidant professionnellement au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 1 

er

 décembre 2014 et ce

pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014205275/15.
(140229597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 161.577.

Die berufliche Adresse des Geschäftsführers Herrn Harald Strelen hat sich mit sofortiger Wirkung von 1c, rue Gabriel

Lippmann, L-5365 Munsbach, auf 25b, Boulevard Royal, L-2445 Luxemburg, geändert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 22. Dezember 2014.

Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l.
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2014205427/13.
(140229466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

10130

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U X E M B O U R G

Diarough Management, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 170.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 119.881.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 12 décembre 2014

Le mandat de la société RSM Audit Luxembourg S.à r.l, ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.621, en tant que réviseur
d'entreprises agréé a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié conforme

Référence de publication: 2014205430/14.
(140229365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Devonshire Europe Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.235.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 19 décembre 2014

1. L'associé unique a accepté la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat de gérant de la société.
2. L'associé unique a décidé de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme nouveau gérant.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Référence de publication: 2014205429/14.
(140230026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

D.I.V.A., Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 5, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 128.483.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 14 mai 2013

Le mandat de Benjamin MICHEL, administrateur unique et le mandat de Denis BOUR, commissaire aux comptes, sont

reconduits pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
D.I.VA., CONSULTING S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014205424/14.
(140229134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Maelys Africa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 180.092.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Julien RUGGIERI
<i>Gérant Unique

Référence de publication: 2014207179/12.
(140231430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

10131

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U X E M B O U R G

Maelys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 127.433.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Julien RUGGIERI
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014207180/12.
(140231429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Moorfield Real Estate Fund Luxembourg Finance, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.110.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Moorfield Real Estate Fund Luxembourg Finance S.à r.l.

Référence de publication: 2014207176/10.
(140231336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Monceau Re, Société Anonyme.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 32, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 35.154.

EXTRAIT

L'adresse privée de Monsieur Gérard NEPPER, administrateur de la société, est dorénavant à 29, rue Pasteur, L-2311

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2014207172/12.
(140231931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Neveq S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 129.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014207236/10.
(140231449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Noral S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 11.488.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207238/10.
(140230555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

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U X E M B O U R G

Nutrition Animale Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 16, rue de Reichlange.

R.C.S. Luxembourg B 98.907.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014207244/12.
(140231590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Noura S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 32, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 140.768.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2014207239/13.
(140231280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Obika Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 158.249.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2014207245/13.
(140232000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

"OH Pearl Luxembourg s.à r.l.", Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 16.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 187.130.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des deux membres du conseil de gérance

suivants et ce avec effet immédiat:

- SCOTT David: 2775 Sand Hill Road, Suite 220, Menlo Park, CA 94025, Etats-Unis d'Amérique.
- PADE William: 2775 Sand Hill Road, Suite 220, Menlo Park, CA 94025, Etats-Unis d'Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014207251/16.
(140231546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

10133

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U X E M B O U R G

Oberweis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 8.781.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2014207247/12.
(140231099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Petites fleurs, Accessoires &amp; mehr G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 11, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 157.185.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207265/9.
(140231832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

OPF Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Koerich, 3-5, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 108.415.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207255/9.
(140231281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Orizon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.775.000,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 117.302.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207246/11.
(140231826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

ShapeZ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 159.019.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg.

ShapeZ S.à r.l.
P. Zondervan
<i>Actionnaire unique

Référence de publication: 2014207357/13.
(140231609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

10134

L

U X E M B O U R G

ShapeZ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 159.019.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg.

ShapeZ S.à r.l.
P. Zondervan
<i>Actionnaire unique

Référence de publication: 2014207358/13.
(140231610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Scarborough Luxembourg Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.544.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 18 décembre 2014

La démission de M. Frank de Bruycker, Administrateur de catégorie A, née le 28 Mai 1958 à Oostburg (Pays-Bas) et

résidant professionnellement au Frederik Roeskestraat, 123,1076 EE Amsterdam (Pays-Bas), est acceptée avec effet im-
médiat.

Référence de publication: 2014207356/12.
(140231034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Société de Participation Betafence, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.262.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2014207361/11.
(140230932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Rumin Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5686 Dalheim, 8, Péiteschbierg.

R.C.S. Luxembourg B 151.565.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207348/9.
(140231803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Perlefin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 67.962.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207292/9.
(140230810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

10135

L

U X E M B O U R G

Pefaco Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 152.134.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014207289/11.
(140231376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Parc Immobilière, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.249.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207284/10.
(140231788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Poudrerie de Luxembourg, Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.300.000,00.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, allée de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 5.955.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 03 décembre 2014.

<i>Pour La Société

Référence de publication: 2014207270/11.
(140231627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Pefaco Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 152.134.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014207290/11.
(140231377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Stéphane Paysage S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, route de Kayl.

R.C.S. Luxembourg B 124.725.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014207365/11.
(140231375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

10136

L

U X E M B O U R G

MedBridge GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 70.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 184.366.

En date du 19 décembre 2014, l'associé Daniel Haimovic, avec adresse professionnelle au 10, Berdichevsky, 64258 Tel

Aviv, Israël, a cédé la totalité de ses 350 parts sociales de catégorie B à Davina Bruckner avec adresse professionnelle au
10, Berdichevsky, 64258 Tel Aviv, Israël, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé de la société est Davinia Bruckner, précité, avec 350 parts sociales de catégorie B et 350

parts sociales de catégorie A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2014.

Référence de publication: 2014207168/15.
(140230778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Marlin Financial Group (Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.000,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 166.098.

<i>Extrait des décisions du Conseil de gérance tenu en date du 10 Septembre 2014

Le Conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la société au 1, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg avec

effet au 15 Juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Christophe Cahuzac
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014207161/15.
(140232114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Monitchem Holdco 3 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 187.118.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 10 décembre 2014

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 10 décembre 2014 que:
- L'associé a nommé Signe Michel, née le 31 janvier 1981 à Alzey (Allemagne), ayant son adresse professionnelle à Pall

Mall 80, SW1Y 5ES Londres, Royaume-Uni, en tant qu'administratrice de la Société, avec effet immédiat et pour une
période se terminant immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui doit se tenir en 2020.

Il en résulte qu'à compter du 10 décembre 2014, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
- Eddy Perrier
- Kees Jager
- Cédric Pedoni
- Signe Michel
- L'associé unique a décidé de nommer KPMG Luxembourg S.àr.l., ayant son adresse professionnelle au 9, rue Allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprise agréé (en remplacement de PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative), avec effet immédiat et pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale
annuelle qui doit se tenir en 2020.

Eddy Perrier
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014207173/24.
(140230920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

10137

L

U X E M B O U R G

Veresen Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.030.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.520.

In the year two thousand and fourteen on the fifth day of November.
Before us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,

notary residing at Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

VERESEN ENERGY INFRASTRUCTURE INC., a company duly incorporated and validly existing under the laws of

Alberta, Canada, having its principal place of business at Suite 900, Livingston Place, South Tower 222 - 3 

rd

 Avenue S.W.,

Calgary T2P0B4, Alberta, registered with the Alberta register, under registration number 2017198512 (the “Sole Share-
holder”),

here represented by Mr. Regis Galiotto, notary’s clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. That VERESEN ENERGY INFRASTRUCTURE INC., aforementioned, is the sole shareholder of a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) existing in Luxembourg under the name of VERESEN FINANCE S.À
R.L., having its registered office at 6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in process
of registration with the Luxembourg Trade and Company Register and incorporated by a deed of the undersigned notary,
on October 21, 2014, not yet published in the Mémorial, Recueil Spécial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
“Company”). The articles of associations of the Company have not been amended yet.

II.  That  the  Company’s  share  capital  amounts  to  thirty  thousand  US  Dollars  (USD  30,000)  represented  by  thirty

thousand (30,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, all fully paid-up.

III. That the Agenda of the meeting is the following:
1. Consider the restatement of the Company’s share capital by the creation of two different classes of shares, namely

the ordinary shares and the income participating mandatory redeemable preferred shares;

2. Consider the conversion of the current thirty thousand (30,000) shares of the Company with a par value of one US

Dollar (USD 1) each into thirty thousand (30,000) ordinary shares of the Company with a par value of one US Dollar
(USD 1) each;

3. Consider to increase the Company’s share capital by an amount of three million US Dollars (USD 3,000,000) in

order to raise it from its present amount of thirty thousand US Dollars (USD 30,000) to three million thirty thousand
US Dollars (USD 3,030,000) by the issuance of:

- One million five hundred thousand (1,500,000) new ordinary shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each

(the “New Ordinary Shares”) for a subscription price of one million five hundred thousand US Dollars (USD 1,500,000)
and,

- One million five hundred thousand (1,500,000) new income participating mandatory redeemable preferred shares

with a par value of one US Dollar (USD 1) each (the “New IPMRPS”) for a subscription price of one million five hundred
thousand US Dollars (USD 1,500,000).

4. Consider the subscription by the Sole Shareholder to all the New Ordinary Shares and all the New IPMRPS;
5. Consider the full payment in cash of all the New Ordinary Shares and all the New IPMRPS;
6. Consider the subsequent amendment of Articles 6, 8, 12 and 13 of the Company’s articles of association to give it

the following content:

“ Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 Subscribed share capital
The share capital amounts to three million thirty thousand US Dollars (USD 3,030,000) represented by one million

five hundred thirty thousand (1,530,000) ordinary shares of one US Dollar (USD 1) each (the “Ordinary Shares”), and
one million five hundred thousand (1,500,000) income participating mandatory redeemable preferred shares of one US
Dollar (USD 1) each (the “IPMRPS”), all fully subscribed and entirely paid up.

For the sake of clarity, “shares” in the present Articles shall include Ordinary Shares and IPMRPS.
At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder

company (“société unipersonnelle”) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and
200-2, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded

10138

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U X E M B O U R G

between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall have to be established in
writing.

6.2 Share premium
Ordinary Shares and IPMRPS (together referred to as the “classes” of shares and each referred to as a “class” of shares)

can be issued with or without a share premium, subject to legal requirements and the provisions of the present Articles.
Any amount of share premium which has been paid in addition to the par value of the Ordinary Shares (the “Ordinary
Share Premium”) shall remain attached to the Ordinary Shares and shall be designated as the “Ordinary Share Premium
Account”. Any amount of share premium which has been paid in addition to the par value of the IPMRPS (the “IPMRPS
Premium”) shall remain attached to the IPMRPS and shall be designated as the “IPMRPS Premium Account”.

The shareholder(s) may also resolve to increase the amount of the Ordinary Share Premium Account and/or IPMRPS

Premium Account by way of a contribution or by incorporation of Company’s available reserves, provided that share-
holder(s) representing more than half of each class of shares of the Company and representing together more than half
of the entire share capital of the Company are present or represented at the meeting where such resolution is taken and
that two thirds of the shareholder(s) present or represented vote in favor.

Such increase may be performed without issuance of new Company’s shares as long as all the Company’s shares are

held by a sole shareholder.

Amounts so recorded to the Ordinary Share Premium Account and/or IPMRPS Premium Account will constitute freely

distributable reserves of the Company.

As long as the Company has a sole shareholder, a portion of Ordinary Share Premium equal to 10% of the share capital

(represented by both Ordinary Shares and IPMRPS) should be allocated to the legal reserve.

6.3 Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general

shareholders’ meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of
the Law.

As long as the Company has a sole shareholder, if an impairment is booked in the Company’s quarterly accounts on

the value of any of its subsidiaries and if the quarterly accounts show that further to such impairment the Company is in
a loss position, the shareholder shall, before the end of the financial year during which the impairment is booked, decrease
the Ordinary Share Premium Account in order to absorb such loss.

6.4 Redemption of shares
The sole shareholder, or, in case of plurality of shareholders, the general meeting of the shareholders of the Company

may resolve to redeem part or all of the IPMRPS subject however to the conditions as set out below.

IPMRPS are redeemable (partially or in full) at any time until maturity at the option of the Company (an “Early Re-

demption Date”). The Company shall redeem the IPMRPS at the latest on the tenth (10 

th

 ) anniversary of their issuance

(the “Maturity Date”).

The IPMRPS shall be redeemed for an amount corresponding to (i) the aggregate par value of the redeemed IPMRPS,

(ii) the IPMRPS Premium attached to the redeemed IPMRPS, including the amount, if any, allocated from the IPMRPS
Premium Account to the legal reserve, as well as (iii) any preferred dividend as defined in Article 12 accumulated but not
yet declared on the redeemed IPMRPS at the time of redemption (the “Redemption Price”).

Nonetheless, the IPMRPS shall only be redeemed at the Maturity Date if the Company has sufficient available funds to

do so on the concerned date (the “Available Funds”). In case the Company disposes of funds available for distribution in
accordance with article 72-1 of the Law to pay the Redemption Price but has no sufficient cash available at the Maturity
Date, it may, at its sole discretion, pay the Redemption Price in kind (partially or in full).

In case the Company has Available Funds to pay the Redemption Price in cash, the Redemption Price can nonetheless

be paid in kind (either at the Maturity Date or an Earlier Redemption Date), if the IPMRPS holder(s) so agree.

Irrespective of whether the Company has Available Funds or not, the Company may discharge the Redemption Price

(either at the Maturity Date or an Earlier Redemption Date) by transferring to the holder(s) of IPMRPS to be redeemed
any claim(s) owing to the Company by any person, to be valued for these purposes at the higher of the face value and
the market value of the claim(s) to be transferred.

IPMRPS redeemed by the Company shall be immediately cancelled and the amount of share capital shall be reduced

accordingly. In addition, the IPMRPS Premium Account shall be reduced accordingly.

6.5 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.6 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of article 189 and 190 of the Law.

6.7 Registration of shares

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U X E M B O U R G

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in

accordance with article 185 of the Law.

Art. 8. General shareholders’ meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’

meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing. Each contract entered
into between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall be recorded in minutes
or drawn-up in writing.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of  shares,  which  such  shareholder  owns.  Each  shareholder  has  voting  rights  commensurate  with  such  shareholder’s
shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than
half of each class of shares and owning together more than half of the entire share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of each class of shares and owning
together at least three quarter of the Company’s entire share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of shareholders does not

exceed twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of each resolution
or decision to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

expenses and amortisation represent the net profit as approved by the annual general meeting of the shareholders. An
amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, carried

forward, or transferred to a distributable reserve.

For every financial year of the Company, and for the first time at the occasion of its first financial year, the holder of

IPMRPS are entitled to (i) a cumulative preferred fixed dividend of zero point five percent (0.5%) a year accrued on the
IPMRPS on a daily basis (360-days per year), computed on the first day of each month in arrears on the par value of the
IPMRPS and IPMRPS Premium Account, including the amount, if any, allocated from the IPMRPS Premium Account to the
legal reserve, until the IPMRPS' redemption, and (ii) a preferred variable cumulative dividend corresponding to the sum
of (a) any net income (including any capital gains and any net positive foreign exchange results, if any) derived from the
financial assets (and from future proceeds derived therefrom or from their reinvestments) which are and will be fully or
partially financed by the IPMRPS and accumulated preferred dividend thereon, (b) reduced by an arm’s length margin
expressed in basis points over the financial assets as determined from time to time in a transfer pricing study (including
addenda, if any) prepared for the Company, (c) less the preferred fixed cumulative dividend, and (d) less any withholding
tax, if any levied on the income received from the underlying financial assets (together the “Preferred Dividend”).

Preferred Dividend may be either (i) cumulated or (ii) declared each year to the extent the Company has sufficient

distributable profits available. If the current year’s Preferred Dividend is not declared (due to a lack of distributable profits
or otherwise), it shall be cumulated and can be declared at any time until the redemption of the IPMRPS to the extent
that there is sufficient profit to distribute.

The above Preferred Dividend do not have any impact on the obligation for each shareholder to participate to the

losses under the sequence described in article 13 of the present Articles.

The holders of the Ordinary Shares are entitled to the remainder of the Company’s profit for any given financial year

(“Ordinary Dividend”), but no dividends will be paid to the holders of the Ordinary Shares until all rights to Preferred
Dividend of the holders of IPMRPS of the current year and the prior years have been paid.

The holders of IPMRPS are not entitled to the Ordinary Dividend, except when holding Ordinary Share(s) as well as

IPMRPS.

The Preferred Dividend and/or the Ordinary Dividend may be paid in cash or in kind, if the IPMRPS holder(s) and/or

Ordinary Shares holder(s) so agree.

The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay one or more interim

dividends with respect to the IPMRPS (“Preferred Interim Dividend”) and Ordinary Shares (“Ordinary Interim Dividend”),
including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds
are available for distribution. The declaration of Preferred Interim Dividends shall be limited to the Preferred Dividends
accumulated on the IPMRPS as at the day this decision is taken. The Ordinary Interim Dividend shall be limited to the
distributable profits that are in excess of the profits necessary to declare the Preferred Interim Dividend until the financial
year end. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent
auditor at the Company’s expense.

The total amount to be distributed may not exceed total distributable profits since the end of the last financial year,

if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be
allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

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Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Upon winding-up of the Company, subject the prior payment of the Company’s creditors and to the availability of

funds, the holders of the IPMRPS have a preferred right to the repayment of their contributions (i.e., IPMRPS and IPMRPS
Premium Account) and Preferred Dividend accumulated or declared but not yet paid at that time.

The holders of the Ordinary Shares are not entitled to the repayment of their contribution (i.e., Ordinary Shares,

Ordinary Share Premium Account, Ordinary Share Premium allocated to the legal reserve or any other reserve if any)
until all rights to repayment of the holders of IPMRPS have been discharged.

Should there be insufficient funds to pay entirely the preferred repayment right of IPMRPS, available funds will be

allocated to the holders of IPMRPS pro rata their repayment rights.

Holders of the Ordinary Shares are entitled to the entire liquidation proceeds (liquidation profits) of the Company

after the holders of IPMRPS have received their preferred rights to repayment. Holders of IPMRPS are thus excluded
from any liquidation surplus of the Company after they have received their preferred right to repayment.

In case of liquidation losses, such losses will be supported firstly by the holders of the Ordinary Shares, and then by

the holders of the IPMRPS when necessary.”

7. Miscellaneous.
IV. That, on basis of the Agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to create two distinct classes of shares namely the ordinary shares and the income

participating mandatory redeemable preferred shares.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to convert thirty thousand (30,000) shares of the Company with a par value of one US

Dollar (USD 1) each into thirty thousand (30,000) ordinary shares of the Company with a par value of one US Dollar
(USD 1) each.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of three million US Dollars (USD

3,000,000) in order to raise it from its present amount of thirty thousand US Dollars (USD 30,000) to three million thirty
thousand US Dollars (USD 3,030,000) by the issuance of the New Ordinary Shares and New IPMRPS.

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder through its proxyholder declares to subscribe to all the New Ordinary Shares and New IPMRPS.
All the New Ordinary Shares and New IPMRPS have been fully paid in cash, so that the amount three million US Dollars

(USD 3,000,000) is at the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary. For sake of clarity,
the New Ordinary Shares were fully paid in cash for an amount of one million five hundred thousand US Dollars (USD
1,500,000) and the New IPMRPS were fully paid in cash for an amount of one million five hundred thousand US Dollars
(USD 1,500,000).

<i>Fourth resolution

Pursuant to the above increase of capital, the Sole Shareholder resolves to amend Articles 6, 8, 12 and 13 of the

Company’s articles of association, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 Subscribed share capital
The share capital amounts to three million thirty thousand US Dollars (USD 3,030,000) represented by one million

five hundred thirty thousand (1,530,000) ordinary shares of one US Dollar (USD 1) each (the “Ordinary Shares”), and
one million five hundred thousand (1,500,000) income participating mandatory redeemable preferred shares of one US
Dollar (USD 1) each (the “IPMRPS”), all fully subscribed and entirely paid up.

For the sake of clarity, “shares” in the present Articles shall include Ordinary Shares and IPMRPS.
At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder

company (“société unipersonnelle”) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and
200-2, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded
between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall have to be established in
writing.

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6.2 Share premium
Ordinary Shares and IPMRPS (together referred to as the “classes” of shares and each referred to as a “class” of shares)

can be issued with or without a share premium, subject to legal requirements and the provisions of the present Articles.
Any amount of share premium which has been paid in addition to the par value of the Ordinary Shares (the “Ordinary
Share Premium”) shall remain attached to the Ordinary Shares and shall be designated as the “Ordinary Share Premium
Account”. Any amount of share premium which has been paid in addition to the par value of the IPMRPS (the “IPMRPS
Premium”) shall remain attached to the IPMRPS and shall be designated as the “IPMRPS Premium Account”.

The shareholder(s) may also resolve to increase the amount of the Ordinary Share Premium Account and/or IPMRPS

Premium Account by way of a contribution or by incorporation of Company’s available reserves, provided that share-
holder(s) representing more than half of each class of shares of the Company and representing together more than half
of the entire share capital of the Company are present or represented at the meeting where such resolution is taken and
that two thirds of the shareholder(s) present or represented vote in favor.

Such increase may be performed without issuance of new Company’s shares as long as all the Company’s shares are

held by a sole shareholder.

Amounts so recorded to the Ordinary Share Premium Account and/or IPMRPS Premium Account will constitute freely

distributable reserves of the Company.

As long as the Company has a sole shareholder, a portion of Ordinary Share Premium equal to 10% of the share capital

(represented by both Ordinary Shares and IPMRPS) should be allocated to the legal reserve.

6.3 Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general

shareholders’ meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of
the Law.

As long as the Company has a sole shareholder, if an impairment is booked in the Company’s quarterly accounts on

the value of any of its subsidiaries and if the quarterly accounts show that further to such impairment the Company is in
a loss position, the shareholder shall, before the end of the financial year during which the impairment is booked, decrease
the Ordinary Share Premium Account in order to absorb such loss.

6.4 Redemption of shares
The sole shareholder, or, in case of plurality of shareholders, the general meeting of the shareholders of the Company

may resolve to redeem part or all of the IPMRPS subject however to the conditions as set out below.

IPMRPS are redeemable (partially or in full) at any time until maturity at the option of the Company (an “Early Re-

demption Date”). The Company shall redeem the IPMRPS at the latest on the tenth (10 

th

 ) anniversary of their issuance

(the “Maturity Date”).

The IPMRPS shall be redeemed for an amount corresponding to (i) the aggregate par value of the redeemed IPMRPS,

(ii) the IPMRPS Premium attached to the redeemed IPMRPS, including the amount, if any, allocated from the IPMRPS
Premium Account to the legal reserve, as well as (iii) any preferred dividend as defined in Article 12 accumulated but not
yet declared on the redeemed IPMRPS at the time of redemption (the “Redemption Price”).

Nonetheless, the IPMRPS shall only be redeemed at the Maturity Date if the Company has sufficient available funds to

do so on the concerned date (the “Available Funds”). In case the Company disposes of funds available for distribution in
accordance with article 72-1 of the Law to pay the Redemption Price but has no sufficient cash available at the Maturity
Date, it may, at its sole discretion, pay the Redemption Price in kind (partially or in full).

In case the Company has Available Funds to pay the Redemption Price in cash, the Redemption Price can nonetheless

be paid in kind (either at the Maturity Date or an Earlier Redemption Date), if the IPMRPS holder(s) so agree.

Irrespective of whether the Company has Available Funds or not, the Company may discharge the Redemption Price

(either at the Maturity Date or an Earlier Redemption Date) by transferring to the holder(s) of IPMRPS to be redeemed
any claim(s) owing to the Company by any person, to be valued for these purposes at the higher of the face value and
the market value of the claim(s) to be transferred.

IPMRPS redeemed by the Company shall be immediately cancelled and the amount of share capital shall be reduced

accordingly. In addition, the IPMRPS Premium Account shall be reduced accordingly.

6.5 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.6 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of article 189 and 190 of the Law.

6.7 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in

accordance with article 185 of the Law.

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Art. 8. General shareholders’ meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’

meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing. Each contract entered
into between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall be recorded in minutes
or drawn-up in writing.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of  shares,  which  such  shareholder  owns.  Each  shareholder  has  voting  rights  commensurate  with  such  shareholder’s
shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than
half of each class of shares and owning together more than half of the entire share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of each class of shares and owning
together at least three quarter of the Company’s entire share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of shareholders does not

exceed twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of each resolution
or decision to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

expenses and amortisation represent the net profit as approved by the annual general meeting of the shareholders. An
amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, carried

forward, or transferred to a distributable reserve.

For every financial year of the Company, and for the first time at the occasion of its first financial year, the holder of

IPMRPS are entitled to (i) a cumulative preferred fixed dividend of zero point five percent (0.5%) a year accrued on the
IPMRPS on a daily basis (360-days per year), computed on the first day of each month in arrears on the par value of the
IPMRPS and IPMRPS Premium Account, including the amount, if any, allocated from the IPMRPS Premium Account to the
legal reserve, until the IPMRPS' redemption, and (ii) a preferred variable cumulative dividend corresponding to the sum
of (a) the net income (including net positive foreign exchange results, if any) derived from the financial assets which are
fully or partially financed by the IPMRPS and accumulated preferred dividend thereon, (b) reduced by an arm’s length
margin expressed in basis points over the financial assets as determined from time to time in a transfer pricing study
(including addenda, if any) prepared for the Company, (c) less the preferred fixed cumulative dividend, and (d) less any
withholding tax, if any levied on the income received from the underlying financial assets (together the “Preferred Divi-
dend”).

Preferred Dividend may be either (i) cumulated or (ii) declared each year to the extent the Company has sufficient

distributable profits available. If the current year’s Preferred Dividend is not declared (due to a lack of distributable profits
or otherwise), it shall be cumulated and can be declared at any time until the redemption of the IPMRPS to the extent
that there is sufficient profit to distribute.

The above Preferred Dividend do not have any impact on the obligation for each shareholder to participate to the

losses under the sequence described in article 13 of the present Articles.

The holders of the Ordinary Shares are entitled to the remainder of the Company’s profit for any given financial year

(“Ordinary Dividend”), but no dividends will be paid to the holders of the Ordinary Shares until all rights to Preferred
Dividend of the holders of IPMRPS of the current year and the prior years have been paid.

The holders of IPMRPS are not entitled to the Ordinary Dividend, except when holding Ordinary Share(s) as well as

IPMRPS.

The Preferred Dividend and/or the Ordinary Dividend may be paid in cash or in kind, if the IPMRPS holder(s) and/or

Ordinary Shares holder(s) so agree.

The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay one or more interim

dividends with respect to the IPMRPS (“Preferred Interim Dividend”) and Ordinary Shares (“Ordinary Interim Dividend”),
including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds
are available for distribution. The declaration of Preferred Interim Dividends shall be limited to the Preferred Dividends
accumulated on the IPMRPS as at the day this decision is taken. The Ordinary Interim Dividend shall be limited to the
distributable profits that are in excess of the profits necessary to declare the Preferred Interim Dividend until the financial
year end. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent
auditor at the Company’s expense.

The total amount to be distributed may not exceed total distributable profits since the end of the last financial year,

if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be
allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments

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to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Upon winding-up of the Company, subject the prior payment of the Company’s creditors and to the availability of

funds, the holders of the IPMRPS have a preferred right to the repayment of their contributions (i.e., IPMRPS and IPMRPS
Premium Account) and Preferred Dividend accumulated or declared but not yet paid at that time.

The holders of the Ordinary Shares are not entitled to the repayment of their contribution (i.e., Ordinary Shares,

Ordinary Share Premium Account, Ordinary Share Premium allocated to the legal reserve or any other reserve if any)
until all rights to repayment of the holders of IPMRPS have been discharged.

Should there be insufficient funds to pay entirely the preferred repayment right of IPMRPS, available funds will be

allocated to the holders of IPMRPS pro rata their repayment rights.

Holders of the Ordinary Shares are entitled to the entire liquidation proceeds (liquidation profits) of the Company

after the holders of IPMRPS have received their preferred rights to repayment. Holders of IPMRPS are thus excluded
from any liquidation surplus of the Company after they have received their preferred right to repayment.

In case of liquidation losses, such losses will be supported firstly by the holders of the Ordinary Shares, and then by

the holders of the IPMRPS when necessary.”

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately three thousand five hundred Euros (EUR 3,500.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the proxyholder of the appearing person signed together

with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le cinq novembre.
Par-devant nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître

Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A COMPARU:

VERESEN ENERGY INFRASTRUCTURE INC., a company duly incorporated and validly existing under the laws of

Alberta, Canada, having its principal place of business at Suite 900, Livingston Place, South Tower 222 - 3 

rd

 Avenue S.W.,

Calgary T2P0B4, Alberta, registered with the Alberta register, under registration number 2017198512 (l’«Associé Uni-
que»),

ici représentée par Mr. Regis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Lu-

xembourg, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant représentée par son mandataire a requis le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que VERESEN ENERGY INFRASTRUCTURE INC., précitée, est l’associé unique de la société à responsabilité limitée

établie à Luxembourg sous la dénomination de VERESEN FINANCE S.A R.L., ayant son siège social au 6, rue Eugene
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en cours d’immatriculation auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg et constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du
21 octobre 2014, non encore publié au Mémorial, Recueil Spécial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés.

II. Que le capital social de la Société est de trente mille US Dollars (USD 30.000) représenté par trente mille cinq cents

(30.000) parts sociales ordinaires avec un pair comptable d’un US Dollar (USD 1) chacune, toutes entièrement libérées.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Considérer la modification du capital social de la Société par la création de deux classes distinctes de parts sociales

à savoir des parts sociales ordinaires et des parts sociales préférentielles avec obligation de rachat traçant le revenu;

2. Considérer la conversion des trente mille (30.000) parts sociales existantes de la Société d’une valeur nominale d’un

US Dollar (USD 1) chacune en trente mille (30.000) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale d’un US Dollar (USD
1) chacune;

3. Considérer l’augmentation du capital de la Société à concurrence de trois million de US Dollars (USD 3.000.000)

afin de le porter de son montant actuel de trente mille US Dollars (USD 30.000) à trois million trente mille US Dollars
(USD 3.030.000) par l’émission de:

10144

L

U X E M B O U R G

- Un million cinq cent mille (1.500.000) nouvelles parts sociales ordinaires d’une valeur nominale d’un US Dollar (USD

1) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales Ordinaires») pour un prix de souscription d’un million cinq cent mille US Dollars
(USD 1.500.000);

- Un million cinq cent mille (1.500.000) parts sociales préférentielles avec obligation de rachat traçant le revenu d’une

valeur nominale d’un US Dollar (USD 1) chacune (les «Nouvelles IPMRPS») pour un prix de souscription d’un million
cinq cent mille US Dollars (USD 1.500.000);

4. Considérer la souscription par l’Associé Unique à toutes les Nouvelles Parts Sociales Ordinaires et tous les Nouvelles

IPMRPS;

5. Considérer la libération intégrale en espèce de toutes les Nouvelles Parts Sociales Ordinaires et de toutes les

Nouvelles IPMRPS.

6. Considérer la modification subséquente des articles 6, 8, 12 et 13 des statuts de la Société afin de leur donner le

contenu suivant:

« Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à trois million trente mille US Dollars (USD 3.030.000) représenté par un million cinq cent

trente mille (1.530.000) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale d’un US Dollar (USD 1) chacune (les «Parts
Sociales Ordinaires») et par un million cinq cent mille (1.500.000) parts sociales préférentielles avec obligation de rachat
traçant le revenu d’une valeur nominale d’un US Dollar (USD 1) chacune (les «IPMRPS»), toutes entièrement souscrites
et libérées.

Dans un souci de clarté, les «parts sociales» dans les présents statuts comprennent les Parts Sociales Ordinaires et

les IPMRPS.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre l’associé unique et la Société
représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 Prime d’émission
Les Parts Sociales Ordinaires et les IPMRPS (appelés collectivement les «classes» de parts sociales et individuellement

appelé «classe» de parts sociales) peuvent être émises avec ou sans prime d’émission, soumises aux obligations légales et
aux dispositions des présents statuts. Tout montant de prime d’émission qui a été payé en supplément de la valeur
nominale des Parts Sociales Ordinaires (la «Prime d’Emission des Parts Sociales Ordinaires») restera attaché aux Parts
Sociales Ordinaires et sera dénommé «Compte de Prime d’Emission des Parts Sociales Ordinaires». Tout montant de
prime d’émission qui a été payé en supplément de la valeur nominale des IPMRPS (la «Prime d’Emission des IPMRPS»)
restera attaché aux IPMRPS et sera dénommé «Compte de Prime d’Emission des IPMRPS».

L'/les associé(s) peut également décider d'augmenter le montant du Compte de Prime d’Emission des Parts Sociales

Ordinaires et/ou Compte de Prime d’Emission des IPMRPS par le biais d'un apport ou par constitution de réserves
disponibles de la Société, pour autant que l’/les associé(s) représentant plus de la moitié de chaque classe de parts sociales
de la Société et représentant ensemble au moins plus de la moitié du capital de la Société sont présents ou représentés
à la réunion durant laquelle une telle décision est prise et que les deux tiers des associés de présents ou représentés
votent pour une telle décision.

Cette augmentation peut être effectuée sans émission de nouvelles parts sociales de la société aussi longtemps que

toutes les parts sociales de la Société sont détenues par un associé unique.

Les montants ainsi inscrits au Compte de Prime d’Emission des Parts Sociales Ordinaires et/ou Compte de Prime

d’Emission des IPMRPS constitueront des réserves librement distribuables de la Société.

Tant que la Société a un associé unique, une partie des Primes d’Emission des Parts Sociales Ordinaires s’élevant à 10%

du capital social (représenté par les Parts Sociales Ordinaires et les IPMRPS) devra être allouée à la réserve légale.

6.3 Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi.

Tant que la Société est détenue par un associé unique, si une dépréciation est actée dans les comptes trimestriels de

la Société sur la valeur d’une de ses filiales et si les comptes trimestriels établissent que suite à cette dépréciation la
Société est en perte, l’associé peut, avant la fin de l’année comptable durant laquelle la dépréciation a été actée, diminuer
le Compte de Prime d’Emission de Parts Sociales Ordinaires afin de compenser ladite perte.

6.4 Rachat de parts sociales
L’associé unique, ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés de la Société, peut décider de

racheter une partie ou l’entièreté des IPMRPS conformément aux conditions énoncées ci-après.

Les IPMRPS sont rachetables (partiellement ou en totalité) au gré de la Société à tout moment jusqu’à leur échéance

(une «Date de Rachat Anticipé»).

10145

L

U X E M B O U R G

La Société doit racheter les IPMRPS lors du dixième (10 

ème

 ) anniversaire de leur émission (la “Date d’Exigibilité”).

Les IPMRPS doivent être rachetés pour un montant correspondant à (i) la valeur nominale totale des IPMRPS rachetés,

(ii) la Prime d’Emission des IPMRPS attaché aux IPMRPS rachetés, incluant le montant alloué du Compte de Prime d’Emis-
sion des IPMRPS à la réserve légale, ainsi que (iii) tout dividende préférentiel tel que défini à l’article 12, accumulé mais
non encore repris sous les IPMRPS rachetés au moment du rachat (le «Prix de Rachat»).

Néanmoins, les IPMRPS seront rachetés à la Date d’Exigibilité uniquement si la Société a suffisamment de fonds dis-

ponibles pour ledit rachat (les «Fonds Disponibles»). Dans le cas où la Société disposerait des fonds disponibles pour
distribution, conformément à l’article 72-1 de la Loi, pour payer le Prix de Rachat mais n’aurait pas assez d’espèces
disponible à la Date d’Exigibilité, elle pourra, à sa seule discrétion, payer le Prix de Rachat en nature (partiellement ou en
totalité).

Dans le cas où la Société dispose de Fonds Disponibles pour payer le Prix de Rachat en espèces, celui-ci peut néanmoins

être payé en nature (soit à la Date d’Exigibilité soit à une Date de Rachat Anticipé), si le(s) détenteur(s) d’IPMRPS y sont
favorables.

Que la Société ait des Fonds Disponibles ou non, la Société peut s’acquitter du Prix de Rachat (soit à la Date d’Exigibilité

soit à une Date de Rachat Anticipé) en transférant au(x) détenteur(s) de IPMRPS rachetés toute créance(s) dû à la Société
par toute personne, qui sera évaluée dans ce but au plus haut de la valeur nominale ou de la valeur de marché des créance
(s) à transférer.

Les IPMRPS rachetés sont immédiatement annulés et le montant du capital social doit être réduit corrélativement. En

outre, le compte de Prime d’Emission des IPMRPS doit être réduit en conséquence.

6.5 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.6 Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.7 Enregistrement des parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des

associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale

des associés. Les décisions de l’associé unique sont consignées en procès-verbaux ou établis par écrit. Chaque contrat
conclu entre l’associé unique et la Société représentée par l’associé unique sont consignées en procès-verbaux ou établis
par écrit.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu’il détient. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
de chaque classe de parts sociales et détenant ensemble au moins plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un

vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts de chaque classe de parts sociales et détenant ensemble au moins trois quarts du capital social, confor-
mément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 12. Distribution des bénéfices. Les profits de la Société inscrits dans les comptes annuels, après déduction des

charges et amortissements représentent le profit net tel qu’approuvé par l’assemblée générale des associes. Un montant
égal à cinq pourcent (5%) du profit net de la Société est alloué à la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve s’élève à
dix pourcent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du profit net pourra être distribué à /aux associé(s) proportionnellement au nombre de parts qu’il(s) détienne

(nt), reporté, ou transféré à une réserve distribuable.

Pour chaque année comptable de la Société, et pour la première fois lors de sa première année comptable, le(s)

détenteur(s) d’IPMRPS a/ont droit à (i) un dividende préférentiel cumulatif fixe de zéro virgule cinq pourcent (0,5%) par
an qui s’accumule sur les IPMRPS sur une base journalière (360 jours par an), calculé le premier jour de chaque mois échu
sur la valeur nominale des IPMRPS et du Compte de Prime d’Emission des IPMRPS, incluant si tel est le cas, le montant
alloué du Compte de Prime d’Emission des IPMRPS à la réserve légale, jusqu’au remboursement des IPMRPS et (ii) un
dividende préférentiel cumulatif variable correspondant à la somme de (a) tout revenu net (incluant toutes les plus-values
et toutes les sommes positives de change, si tel est le cas) dérivant d’actifs financiers (et de leurs recettes futures ou leurs
réinvestissements) qui sont entièrement ou partiellement financés par les IPMRPS et les dividendes préférentiels accu-

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L

U X E M B O U R G

mulés dessus, (b) moins une marge correspondant aux conditions du marché exprimée en points de base sur les actifs
financiers tel que déterminés dans une étude de prix de transfert (en ce compris ses modifications si tel est le cas) préparée
pour la Société, (c) moins le dividende préférentiel cumulatif fixe, et (d) moins toute retenue fiscale à la source, si prélevée
sur le revenu perçu des actifs financiers sous-jacents («Dividende Préférentiel»).

Les Dividende Préférentiel peut être (i) soit cumulé (ii) soit distribué chaque année pour autant que la Société ait

suffisamment de bénéfices distribuables disponibles. Si les Dividendes Préférentiels de l’année ne sont pas déclarés (à
cause d’un manque de bénéfices distribuables ou autre), ils sont cumulés et peuvent être distribués durant la première
année où il y a un bénéfice suffisant à distribuer.

Les Dividendes Préférentiels ci-dessus n’ont aucune influence sur l’obligation de chaque associé de participer aux pertes

décrites à l’article 13 des présents statuts.

Les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires ont droit, chaque année comptable, aux bénéfices restants de la Société

(le «Dividende Ordinaire»), mais aucun dividende ne sera payé aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires tant que tous
les droits des Dividendes Préférentiels des détenteurs d’IPMRPS de l’année en cours et des années précédentes n’ont pas
été acquittés.

Les détenteurs d’IPMRPS n'ont pas droit au Dividende Ordinaire, sauf s’ils détiennent des Parts Sociales Ordinaires et

des IPMRPS.

Les Dividendes Préférentiels et/ou Dividendes Ordinaires peuvent être payés en espèces ou en nature, si le détenteur

d’IPMRPS et/ou le détenteur de Parts Sociales Ordinaires en conviennent.

Le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement d'un ou de plusieurs acomptes sur dividendes concernant

les IPMRPS («Acompte sur Dividendes Préférentiels») et les Parts Sociales Ordinaires («Acompte sur Dividendes Ordi-
naires»), y compris durant le premier exercice social, à condition d’établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution. La déclaration d’Acompte sur Dividende Préférentiels devrait être limitée
aux Dividendes Préférentiels accumulés sur les IPMRPS au jour où la décision de distribuer un tel dividende est prise.
L’Acompte sur Dividendes Ordinaires se limite aux bénéfices distribuables excédant le bénéfice nécessaire à l’Acompte
sur Dividendes Préférentiels jusqu’à la fin de l’année comptable. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, de-
mander que ce bilan intérimaire soit revu par un réviseur d’entreprises aux frais de la Société.

Le montant total distribué ne doit pas excéder le montant total des bénéfices distribuables réalisés depuis la fin du

dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des
pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Suivant la dissolution de la Société, sous réserve du paiement des créanciers de la Société et de la disponibilité des

fonds, les détenteurs de IPMRPS ont un droit préférentiel au remboursement de leur apport (comprenant notamment
les IPMRPS et le Compte de Prime d’Emission des IPMRPS) et du Dividende Préférentiel cumulé ou déclaré mais non
encore payé.

Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires n’ont pas de droit au remboursement de leur apport (comprenant no-

tamment  les  Parts  Sociales  Ordinaires,  le  Compte  de  Prime  d’Emission  des  Parts  Sociales  Ordinaires,  et  la  Prime
d’Emission des Parts Sociales Ordinaires allouée à la réserve légale ou à toute autre réserve) tant que tous les droits de
remboursement des détenteurs de IPMRPS n’ont pas été exécutés.

S’il n’y a pas de fonds suffisants pour payer entièrement le droit préférentiel de remboursement des IPMRPS, les fonds

disponibles seront alloués au prorata des droits de remboursement.

Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires ont droit à l’entièreté des bonis de liquidation de la Société après que les

détenteurs d’IPMRPS aient obtenu le payement de leur droit au remboursement. Les détenteurs d’IPMRPS sont donc
exclus de tout excédant de liquidation de la Société après obtention du payement de leur droit au remboursement.

En cas de pertes, ces pertes sont supportées premièrement par les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, et ensuite,

si nécessaire, par les détenteurs de IPMRPS.»

7. Divers.
IV. Que sur base de l’ordre du jour, l’Associé Unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de créer deux classes distinctes de parts sociales à savoir des parts sociales ordinaires et des

parts sociales préférentielles avec obligation de rachat traçant le revenu.

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<i>Deuxième résolution

L’Associée Unique décide de convertir les trente mille (30.000) parts sociales actuelles de la Société ayant une valeur

nominale d’un US Dollar (USD

1) chacune, en trente mille (30.000) parts sociales ordinaires de la Société ayant une valeur nominale d’un US Dollar

(USD 1) chacune.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois million de US Dollars (USD

3.000.000) afin de le porter de son montant actuel de trente mille US Dollars (USD 30.000) à trois million trente mille
US Dollars (USD 3.030.000) par l’émission des Nouvelles Parts Sociales Ordinaires et des Nouvelles IPMRPS.

<i>Souscription - Payment

L’Associé Unique, par le biais de son mandataire, déclare souscrire à toutes les Nouvelles Parts Sociales Ordinaires

et toutes les Nouvelles IPMRPS.

Toutes  les  Nouvelles  Parts  Sociales  Ordinaires  et  toutes  les  Nouvelles  IPMRPS  ont  été  entièrement  libérées  par

versement en espèces, de sorte que la somme de trois million d’US Dollars (USD 3.000.000) est à la disposition de la
Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément. Dans un souci de clarté, les Nouvelles
Parts Sociales Ordinaires sont entièrement libérées par versement en espèces de la somme d’un million cinq cent mille
US Dollars (USD 1.500.000) et les Nouvelles IPMRPS sont entièrement libérées par versement en espèces de la somme
d’un million cinq cent mille US Dollars (USD 1.500.000).

<i>Quatrième résolution

Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’Associée Unique décide de modifier les articles 6, 8, 12 et 13 des statuts

de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à trois million trente mille US Dollars (USD 3.030.000) représenté par un million cinq cent

trente mille (1.530.000) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale d’un US Dollar (USD 1) chacune (les «Parts
Sociales Ordinaires») et par un million cinq cent mille (1.500.000) parts sociales préférentielles avec obligation de rachat
traçant le revenu d’une valeur nominale d’un US Dollar (USD 1) chacune (les «IPMRPS»), toutes entièrement souscrites
et libérées.

Dans un souci de clarté, les «parts sociales» dans les présents statuts comprennent les Parts Sociales Ordinaires et

les IPMRPS.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre l’associé unique et la Société
représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 Prime d’émission
Les Parts Sociales Ordinaires et les IPMRPS (appelés collectivement les «classes» de parts sociales et individuellement

appelé «classe» de parts sociales) peuvent être émises avec ou sans prime d’émission, soumises aux obligations légales et
aux dispositions des présents statuts. Tout montant de prime d’émission qui a été payé en supplément de la valeur
nominale des Parts Sociales Ordinaires (la «Prime d’Emission des Parts Sociales Ordinaires») restera attaché aux Parts
Sociales Ordinaires et sera dénommé «Compte de Prime d’Emission des Parts Sociales Ordinaires». Tout montant de
prime d’émission qui a été payé en supplément de la valeur nominale des IPMRPS (la «Prime d’Emission des IPMRPS»)
restera attaché aux IPMRPS et sera dénommé «Compte de Prime d’Emission des IPMRPS».

L'/les associé(s) peut également décider d'augmenter le montant du Compte de Prime d’Emission des Parts Sociales

Ordinaires et/ou Compte de Prime d’Emission des IPMRPS par le biais d'un apport ou par constitution de réserves
disponibles de la Société, pour autant que l’/les associé(s) représentant plus de la moitié de chaque classe de parts sociales
de la Société et représentant ensemble au moins plus de la moitié du capital de la Société sont présents ou représentés
à la réunion durant laquelle une telle décision est prise et que les deux tiers des associés de présents ou représentés
votent pour une telle décision.

Cette augmentation peut être effectuée sans émission de nouvelles parts sociales de la société aussi longtemps que

toutes les parts sociales de la Société sont détenues par un associé unique.

Les montants ainsi inscrits au Compte de Prime d’Emission des Parts Sociales Ordinaires et/ou Compte de Prime

d’Emission des IPMRPS constitueront des réserves librement distribuables de la Société.

Tant que la Société a un associé unique, une partie des Primes d’Emission des Parts Sociales Ordinaires s’élevant à 10%

du capital social (représenté par les Parts Sociales Ordinaires et les IPMRPS) devra être allouée à la réserve légale.

6.3 Modification du capital social

10148

L

U X E M B O U R G

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi.

Tant que la Société est détenue par un associé unique, si une dépréciation est actée dans les comptes trimestriels de

la Société sur la valeur d’une de ses filiales et si les comptes trimestriels établissent que suite à cette dépréciation la
Société est en perte, l’associé peut, avant la fin de l’année comptable durant laquelle la dépréciation a été actée, diminuer
le Compte de Prime d’Emission de Parts Sociales Ordinaires afin de compenser ladite perte.

6.4 Rachat de parts sociales
L’associé unique, ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés de la Société, peut décider de

racheter une partie ou l’entièreté des IPMRPS conformément aux conditions énoncées ci-après.

Les IPMRPS sont rachetables (partiellement ou en totalité) au gré de la Société à tout moment jusqu’à leur échéance

(une «Date de Rachat Anticipé»). La Société doit racheter les IPMRPS lors du dixième (10 

ème

 ) anniversaire de leur

émission (la “Date d’Exigibilité”).

Les IPMRPS doivent être rachetés pour un montant correspondant à (i) la valeur nominale totale des IPMRPS rachetés,

(ii) la Prime d’Emission des IPMRPS attaché aux IPMRPS rachetés, incluant le montant alloué du Compte de Prime d’Emis-
sion des IPMRPS à la réserve légale, ainsi que (iii) tout dividende préférentiel tel que défini à l’article 12, accumulé mais
non encore repris sous les IPMRPS rachetés au moment du rachat (le «Prix de Rachat»).

Néanmoins, les IPMRPS seront rachetés à la Date d’Exigibilité uniquement si la Société a suffisamment de fonds dis-

ponibles pour ledit rachat (les «Fonds Disponibles»). Dans le cas où la Société disposerait des fonds disponibles pour
distribution, conformément à l’article 72-1 de la Loi, pour payer le Prix de Rachat mais n’aurait pas assez d’espèces
disponible à la Date d’Exigibilité, elle pourra, à sa seule discrétion, payer le Prix de Rachat en nature (partiellement ou en
totalité).

Dans le cas où la Société dispose de Fonds Disponibles pour payer le Prix de Rachat en espèces, celui-ci peut néanmoins

être payé en nature (soit à la Date d’Exigibilité soit à une Date de Rachat Anticipé), si le(s) détenteur(s) d’IPMRPS y sont
favorables.

Que la Société ait des Fonds Disponibles ou non, la Société peut s’acquitter du Prix de Rachat (soit à la Date d’Exigibilité

soit à une Date de Rachat Anticipé) en transférant au(x) détenteur(s) de IPMRPS rachetés toute créance(s) dû à la Société
par toute personne, qui sera évaluée dans ce but au plus haut de la valeur nominale ou de la valeur de marché des créance
(s) à transférer.

Les IPMRPS rachetés sont immédiatement annulés et le montant du capital social doit être réduit corrélativement. En

outre, le compte de Prime d’Emission des IPMRPS doit être réduit en conséquence.

6.5 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.6 Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.7 Enregistrement des parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des

associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale

des associés. Les décisions de l’associé unique sont consignées en procès-verbaux ou établis par écrit. Chaque contrat
conclu entre l’associé unique et la Société représentée par l’associé unique sont consignées en procès-verbaux ou établis
par écrit.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu’il détient. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
de chaque classe de parts sociales et détenant ensemble au moins plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un

vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts de chaque classe de parts sociales et détenant ensemble au moins trois quarts du capital social, confor-
mément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

10149

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Distribution des bénéfices. Les profits de la Société inscrits dans les comptes annuels, après déduction des

charges et amortissements représentent le profit net tel qu’approuvé par l’assemblée générale des associes. Un montant
égal à cinq pourcent (5%) du profit net de la Société est alloué à la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve s’élève à
dix pourcent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du profit net pourra être distribué à /aux associé(s) proportionnellement au nombre de parts qu’il(s) détienne

(nt), reporté, ou transféré à une réserve distribuable.

Pour chaque année comptable de la Société, et pour la première fois lors de sa première année comptable, le(s)

détenteur(s) d’IPMRPS a/ont droit à (i) un dividende préférentiel cumulatif fixe de zéro virgule cinq pourcent (0,5%) par
an qui s’accumule sur les IPMRPS sur une base journalière (360 jours par an), calculé le premier jour de chaque mois échu
sur la valeur nominale des IPMRPS et du Compte de Prime d’Emission des IPMRPS, incluant si tel est le cas, le montant
alloué du Compte de Prime d’Emission des IPMRPS à la réserve légale, jusqu’au remboursement des IPMRPS et (ii) un
dividende préférentiel cumulatif variable correspondant à la somme de (a) tout revenu net (incluant toutes les plus-values
et toutes les sommes positives de change, si tel est le cas) dérivant d’actifs financiers (et de leurs recettes futures ou leurs
réinvestissements) qui sont entièrement ou partiellement financés par les IPMRPS et les dividendes préférentiels accu-
mulés dessus, (b) moins une marge correspondant aux conditions du marché exprimée en points de base sur les actifs
financiers tel que déterminés dans une étude de prix de transfert (en ce compris ses modifications si tel est le cas) préparée
pour la Société, (c) moins le dividende préférentiel cumulatif fixe, et (d) moins toute retenue fiscale à la source, si prélevée
sur le revenu perçu des actifs financiers sous-jacents («Dividende Préférentiel»).

Les Dividende Préférentiel peut être (i) soit cumulé (ii) soit distribué chaque année pour autant que la Société ait

suffisamment de bénéfices distribuables disponibles. Si les Dividendes Préférentiels de l’année ne sont pas déclarés (à
cause d’un manque de bénéfices distribuables ou autre), ils sont cumulés et peuvent être distribués durant la première
année où il y a un bénéfice suffisant à distribuer.

Les Dividendes Préférentiels ci-dessus n’ont aucune influence sur l’obligation de chaque associé de participer aux pertes

décrites à l’article 13 des présents statuts.

Les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires ont droit, chaque année comptable, aux bénéfices restants de la Société

(le «Dividende Ordinaire»), mais aucun dividende ne sera payé aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires tant que tous
les droits des Dividendes Préférentiels des détenteurs d’IPMRPS de l’année en cours et des années précédentes n’ont pas
été acquittés.

Les détenteurs d’IPMRPS n'ont pas droit au Dividende Ordinaire, sauf s’ils détiennent des Parts Sociales Ordinaires et

des IPMRPS.

Les Dividendes Préférentiels et/ou Dividendes Ordinaires peuvent être payés en espèces ou en nature, si le détenteur

d’IPMRPS et/ou le détenteur de Parts Sociales Ordinaires en conviennent.

Le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement d'un ou de plusieurs acomptes sur dividendes concernant

les IPMRPS («Acompte sur Dividendes Préférentiels») et les Parts Sociales Ordinaires («Acompte sur Dividendes Ordi-
naires»), y compris durant le premier exercice social, à condition d’établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution. La déclaration d’Acompte sur Dividende Préférentiels devrait être limitée
aux Dividendes Préférentiels accumulés sur les IPMRPS au jour où la décision de distribuer un tel dividende est prise.
L’Acompte sur Dividendes Ordinaires se limite aux bénéfices distribuables excédant le bénéfice nécessaire à l’Acompte
sur Dividendes Préférentiels jusqu’à la fin de l’année comptable. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, de-
mander que ce bilan intérimaire soit revu par un réviseur d’entreprises aux frais de la Société.

Le montant total distribué ne doit pas excéder le montant total des bénéfices distribuables réalisés depuis la fin du

dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des
pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Suivant la dissolution de la Société, sous réserve du paiement des créanciers de la Société et de la disponibilité des

fonds, les détenteurs de IPMRPS ont un droit préférentiel au remboursement de leur apport (comprenant notamment
les IPMRPS et le Compte de Prime d’Emission des IPMRPS) et du Dividende Préférentiel cumulé ou déclaré mais non
encore payé.

Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires n’ont pas de droit au remboursement de leur apport (comprenant no-

tamment  les  Parts  Sociales  Ordinaires,  le  Compte  de  Prime  d’Emission  des  Parts  Sociales  Ordinaires,  et  la  Prime
d’Emission des Parts Sociales Ordinaires allouée à la réserve légale ou à toute autre réserve) tant que tous les droits de
remboursement des détenteurs de IPMRPS n’ont pas été exécutés.

S’il n’y a pas de fonds suffisants pour payer entièrement le droit préférentiel de remboursement des IPMRPS, les fonds

disponibles seront alloués au prorata des droits de remboursement.

10150

L

U X E M B O U R G

Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires ont droit à l’entièreté des bonis de liquidation de la Société après que les

détenteurs d’IPMRPS aient obtenu le payement de leur droit au remboursement. Les détenteurs d’IPMRPS sont donc
exclus de tout excédant de liquidation de la Société après obtention du payement de leur droit au remboursement.

En cas de pertes, ces pertes sont supportées premièrement par les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, et ensuite,

si nécessaire, par les détenteurs de IPMRPS.»

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à environ trois mille cinq cents Euros (EUR 3.500.-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, le mandant de la comparante a signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2014. Relation: LAC/2014/53181. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000681/762.
(140235459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Valhalla Real Estate Private Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 85.776.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of November,
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Asgard Real Estate Private Equity S.à r.l., having its registered office at L-2163 LUXEMBOURG, 40, avenue Monterey,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 85.705,

hereby represented by Mrs Nicoletta LEONE, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

signed in Luxembourg on November 28 

th

 , 2014.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of the registration.
The appearing party, represented as above mentioned, in its capacity as sole partner of Valhalla Real Estate Private

Equity S.à r.l. (the “Company”), société à responsabilité limitée with its registered office at L-2163 Luxembourg, 40, avenue
Monterey, incorporated by a notarial deed on January 25 

th

 , 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, under n° 748 on May 16 

th

 , 2002, last time amended by a deed of the undersigned notary, on March 24

th

 , 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1465, on June 6 

th

 , 2014, registered with

the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 85.776, has requested the undersigned notary to enact
the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. Amendment of the object of the Company;
2. Amendment of article regarding the Capital of the Company;
3. Resignation of Lux Konzern S.à r.l. and Mrs Fleur Ouzilou as managers of the Company and discharge.
4. Resignation of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as statutory auditor of the Company and discharge.
5. Full restatement of the Company's articles of association.

<i>First resolution

The sole partner decides to reformulate article 2 regarding the object of the Company as follows:

10151

L

U X E M B O U R G

" Art. 2. Object.
2.1 The object of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participations, in

Luxembourg or abroad, in any form whatsoever. The Company may also pursue marketing and selling activities directly
or through branches established in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad and/or offices located in the Grand-Duchy
of Luxembourg or abroad. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other
manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt
instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may also contract loans
and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or other-
wise create security over some of its assets. The Company may hold interests in partnerships. It may also acquire, enhance
and dispose of patents, licenses, and all other intangible property, as well as rights deriving there from or supplementing
them. In addition, the Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Grand-Duchy of
Luxembourg or abroad, and may lease or dispose of moveable property.

2.3 In general, the Company may carry out all commercial and financial operations, whether in the area of securities

or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose and may perform distribution com-
mercial activities as the manager(s) see appropriate.“

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend the relevant article regarding the Capital of the Company as follows:

" Art. 5. Capital - Units.
5.1 The company's corporate capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500.-) re-

presented by FIVE HUNDRED (500) shares with a par value of TWENTY-FIVE EUROS (EUR 25.-) each.

5.2 All the units are fully paid up.
5.3 In addition to the corporate capital of the Company, there may be set up a special equity reserve account (account

115) into which any capital contributions not remunerated by shares are transferred (the Special Equity Reserve Account).

The amount of the Special Equity Reserve Account shall be considered as non-distributable reserve and may only be

decreased or distributed at the occasion of a capital reduction of the Company or a liquidation of the Company.”

<i>Third resolution

The sole partner decides to accept the resignation of Lux Konzern S.à r.l. and Mrs. Fleur Ouzilou as manager and to

give discharge for the exercise of their mandates until today and confirm the mandate of Lux Business Management S.à
r.l..

<i>Fourth resolution

The sole partner decides to accept the resignation of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as statutory auditor of the

Company with immediate effect and to give discharge for the exercise of its mandate until today.

<i>Fifth resolution

The sole partner of the Company decides to amend and restate the articles of association of the Company. The articles

of association shall thus read henceforth, with the English version, prevailing on the French version, in their English version
as follows:

" Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company, under the name of “Valhalla Real Estate Private

Equity S.à r.l.” governed by the present articles of association and the laws of Luxembourg pertaining to such an entity
(hereafter referred as to the “Company”), and in particular the law dated August 10 

th

 , 1915, on commercial companies,

as amended (hereafter referred as to the “Law”).

Art. 2. Object.
2.1 The object of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participations, in

Luxembourg or abroad, in any form whatsoever. The Company may also pursue marketing and selling activities directly
or through branches established in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad and/or offices located in the Grand-Duchy
of Luxembourg or abroad. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other
manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt
instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may also contract loans
and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its

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subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or other-
wise create security over some of its assets. The Company may hold interests in partnerships. It may also acquire, enhance
and dispose of patents, licenses, and all other intangible property, as well as rights deriving there from or supplementing
them. In addition, the Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Grand-Duchy of
Luxembourg or abroad, and may lease or dispose of moveable property.

2.3 In general, the Company may carry out all commercial and financial operations, whether in the area of securities

or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose and may perform distribution com-
mercial activities as the manager(s) see appropriate.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the sole partner or by a resolution of the general

meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of these articles.

3.3 The life of the Company does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other similar

event affecting, one or several partners.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office is established in the city of Luxembourg. The registered office may be transferred within the

municipality of Luxembourg by decision of the sole manager or the board of managers. It may further be transferred to
any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole partner of the general
meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of these articles of association.

4.2 The Company may establish offices and branches, either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by decision

of the sole manager or the board of managers.

4.3 In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would

interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such
office, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal cir-
cumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital - Units.
5.1 The company's corporate capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500.-) re-

presented by FIVE HUNDRED (500) shares with a par value of TWENTY-FIVE EUROS (EUR 25.-) each.

5.2 All the units are fully paid up.
5.3 In addition to the corporate capital of the Company, there may be set up a special equity reserve account (account

115) into which any capital contributions not remunerated by shares are transferred (the Special Equity Reserve Account).

The amount of the Special Equity Reserve Account shall be considered as non-distributable reserve and may only be

decreased or distributed at the occasion of a capital reduction of the Company or a liquidation of the Company.

Art. 6. Increase and reduction of capital. The corporate capital of the Company may be increased or reduced in one

or several times, by a resolution of the sole partner or by a resolution of the general meeting of the partners, adopted
in the manner required for the amendment of these articles.

Art. 7. Transfer of units.
7.1 Units are freely transferable among partners.
7.2 In case of a sole partner, the units are freely transferable to non-partners. In case of plurality of partners, units may

be transferred to non-partners provided such transfer complies with the requirements set forth in article 189 of the Law,
namely has been authorized by the general meeting of partners representing at least three quarters (3/4) of the capital
of the Company.

7.3 The transfer of units will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance

by the Company as provided in article 1690 of the civil code.

7.4 The Company may purchase its own units.

Art. 8. Form of units - Shareholder register.
8.1 Units are in registered form.
8.2 A register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and

may be examined by each partner who so requires.

8.3 The ownership of the registered units will result from the inscription in the register.

Art. 9. Board of managers.
9.1 The Company shall be managed by a sole manager or a board of managers who do not need to be partners and

who will be appointed pursuant to a resolution of the sole partner or a general meeting of partners.

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9.2 The managers are appointed and removed ad nutum pursuant to a decision of the sole partner or the general

meeting of partners, which determines their powers, compensation and duration of their mandates reserved the faculty
attributed to the sole manager or the board of managers to proceed by way of cooptation in order to replace resigning
or deceased board member. The manager shall hold office until his/her successor is appointed.

Art. 10. Power of the sole manager or the board of managers.
10.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present articles of association to the resolutions of the sole

partner or the general meeting of partners fall within the competence of the sole manager or the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company object.

10.2 To the extent permitted by the Law, the sole manager or the board of managers may sub-delegate powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents. The sole manager or the board of managers will determine the agent's
responsibilities and remunerations (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of his agency.

10.3 The agent so appointed shall in any case be revocable ad nutum.

Art. 11. Procedure of the board of managers.
11.1 The board of managers shall meet in Luxembourg as often as the Company's interest so requires or upon call of

any manager. The board of managers shall meet at least annually in Luxembourg. The board of managers may choose
from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the partners.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two (2) working

days in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by cable, telegram, telefax, or by e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for specific meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. No such
notice is required if all the managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have
been duly informed, and to have full knowledge of the agenda of the meeting.

11.3 The board of managers' meeting may exceptionally be held by means of telephone conference or videoconference.

The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

11.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram,

telefax another manager as his proxy. In case there is only one manager present at the board meeting, this manager is
allowed to appoint a secretary, who needs not to be manager, in order to assist him by holding the board meeting. Votes
may also be cast in writing or by cable, telegram, telefax.

11.5 The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of the managers are present or repre-

sented. Decisions shall be taken by a majority vote composed at least by one vote of each class of managers present or
represented at such meeting.

11.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or telefax.

11.7 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

chairman pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 12. Representation. The Company shall be bound by the signature of the sole manager or by any of two managers

in any case and for any amount or by the sole or joint signature of any person or persons to whom such signatory power
shall have been delegated by the sole manager or by the board of managers.

Art. 13. Liability of the managers. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible

for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their
duties.

Art. 14. Powers and voting rights.
14.1 Any regularly constituted meeting of partners of the Company shall represent the entire body of partners of the

Company. It shall have the power to ratify all acts relating to the operations of the Company.

14.2 Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of partners duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

14.3 The capital and other provisions of these articles of association may, at any time, be changed by the sole partner

or the partners or majority of partners representing at least three quarters (3/4) of the capital. The sole partner or the
partners may change the nationality of the Company by an unanimous decision. If all of the partners are present or
represented at a meeting of partners, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the
meeting may be held without prior notice or publication.

14.4 Each unit entitles its holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

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14.5 The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

14.6 Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship

with the number of units in existence. If the Company has only one partner, this sole partner exercises all the powers of
the general meeting.

14.7 The decisions of the sole partner are recorded in minutes or drawn-up in writing.
14.8 Also, contracts entered into between the sole partner and the Company represented by him are recorded on

minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into
under normal conditions.

Art. 15. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be held

annually within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other
place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall

terminate on the thirty-first of December.

Art. 17. Annual accounts and allocation of profits.
17.1 The annual accounts are drawn up by the sole manager or the board of managers as at the end of each accounting

year and will be at the disposal of the partners at the registered office of the Company.

17.2 Out of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account.

This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company.
The sole partner or the general meeting of partners, upon recommendation of the sole manager or the board of managers,
will determine how the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the sole manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the significant creditors of

the Company are not threatened.

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1 In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the sole partner or the general meeting of partners effecting such
dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

18.2 The power to amend the articles of association, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the

sole partner or the general meeting of partners.

18.3 The power of the managers will come to an end by the nomination of the liquidator(s). After the payment of all

debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the sole partner, or
in case of a plurality of partners, the partners in proportion to the units held by each partner in the Company.

Art. 19. General provision. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law”.

There being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the single

partner and the notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately ONE THOUSAND TWENTY-FIVE EURO (EUR 1,025.-).

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit novembre,
Par devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire résidant à LUXEMBOURG,

A comparu:

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U X E M B O U R G

Asgard Real Estate Private Equity S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 LUXEMBOURG 40, avenue Monterey, étant

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 85.705;

représentée par Madame Nicoletta LEONE, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes d'une pro-

curation donnée à Luxembourg le 28 novembre 2014.

Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La comparante, représentée comme mentionnée ci-dessus, agissant en sa qualité d'associée unique de Valhalla Real

Estate Private Equity S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2163 LUXEMBOURG, 40, avenue
Monterey (ci-après dénommée la «Société»), constituée par acte notarié le 25 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N° 748 le 16 mai 2002, modifié la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant du 24
mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 6 juin 2014, N° 1465, et enregistré au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 85.776, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions à intervenir sur la base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour

1. Reformulation de l'objet social de la Société;
2. Modification de l'article 6 relatif au Capital de la Société;
3. Démissions de Lux Konzern S.à r.l. et de Madame Fleur Ouzilou et tant que gérants de la société et décharge.
4. Démission de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises agréé de la société et décharge.
5. Refonte totale des statuts.

<i>Première résolution

L'associée unique décide de reformuler l'objet social de la Société et lui donner la teneur suivante:

" Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations, au Grand-

Duché de Luxembourg ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également poursuivre des
activités de marketing et de vente directement ou par l'intermédiaire de succursales situées au Grand-Duché de Luxem-
bourg ou à l'étranger et/ou de bureaux situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. La Société pourra en
particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes d'actions cotées, actions simples
et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou d'autres instruments de crédit et plus générale-
ment tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques quelle qu'elles soient.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra émettre par

voie d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de
participation. La Société pourra aussi contracter des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties
à d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder
des garanties à l'égard de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou
toutes autres sociétés. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d'autres types de garanties sur des
parties de ses actifs. En outre, la Société pourra acquérir et céder toute autre sorte de titre par voie de souscription,
achat, échange, vente ou par tout autre moyen. La Société pourra détenir des participations dans des associations. Elle
pourra également acquérir, développer et céder des brevets, licences ou tout autre bien matériel, ainsi que les droits en
dérivant ou les complétant. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières
situées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer de bien meuble.

2.3 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines

de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social ci-dessus
et pourra accomplir des activités de distribution commerciale de la manière qui semble appropriée au(x) gérant(s).»

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article relatif au Capital de la Société et lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) représenté par CINQ

CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.

5.2 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.
5.3 En plus du capital social de la Société, il peut être créé un compte de réserve spéciale de fonds propres (compte

115) dans lequel tous les apports en capital non rémunérés par des parts sociales sont transférés (le Compte de Réserve
Spéciale de Fonds Propres).

Le montant du Compte de Réserve Spéciale de Fonds Propres est considéré comme une réserve non distribuable et

peut seulement être diminué ou distribué à l'occasion d'une réduction de capital de la Société ou d'une liquidation de la
Société.»

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<i>Troisième résolution

L'associée unique décide d'accepter la démission de Lux Konzern S.à r.l. et de Madame Fleur Ouzilou en tant que

gérants de la société et de leur donner décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour et ainsi confirmer le
mandat de Lux Business Management S.à r.l..

<i>Quatrième résolution

L'associée unique décide d'accepter la démission de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises

agréé de la société et de lui donner décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L'associée unique décide de procéder à une refonte totale des statuts de la Société. Lesdits Statuts dans leur version

anglaise prévaudront sur la version française et auront désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Nom.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Valhalla Real Estate

Private Equity S.à r.l.» qui sera régie par les présents statuts et les lois luxembourgeoises relatives à une telle entité (ci-
après dénommée la “Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que
modifiée (ci-après dénommée la “Loi”).

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations, au Grand-

Duché de Luxembourg ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également poursuivre des
activités de marketing et de vente directement ou par l'intermédiaire de succursales situées au Grand-Duché de Luxem-
bourg ou à l'étranger et/ou de bureaux situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. La Société pourra en
particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes d'actions cotées, actions simples
et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou d'autres instruments de crédit et plus générale-
ment tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques quelle qu'elles soient.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra émettre par

voie d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de
participation. La Société pourra aussi contracter des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties
à d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder
des garanties à l'égard de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou
toutes autres sociétés. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d'autres types de garanties sur des
parties de ses actifs. En outre, la Société pourra acquérir et céder toute autre sorte de titre par voie de souscription,
achat, échange, vente ou par tout autre moyen. La Société pourra détenir des participations dans des associations. Elle
pourra également acquérir, développer et céder des brevets, licences ou tout autre bien matériel, ainsi que les droits en
dérivant ou les complétant. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières
situées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer de bien meuble.

2.3 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines

de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social ci-dessus
et pourra accomplir des activités de distribution commerciale de la manière qui semble appropriée au(x) gérant(s).

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée d'associés

adoptée dans les conditions requises pour modifier les présents statuts.

3.3 L'existence de la Société ne prend pas fin par l'incapacité, la banqueroute, l'insolvabilité ou tout autre évènement

similaire affectant un ou plusieurs associés.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxem-

bourg par décision du gérant unique ou du conseil de gérance. Il pourra également être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés déli-
bérant comme en matière de modification des statuts.

4.2 La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par

décision du gérant unique ou du conseil de gérance.

4.3 Dans l'hypothèse où des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social se sont produits ou

sont imminents, qui seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication
aisée avec ce siège, il pourra être procédé au transfert provisoire du siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle nonobstant ce transfert du siège social statutaire, restera une société luxembourgeoise.

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Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) représenté par CINQ

CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.

5.2 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.
5.3 En plus du capital social de la Société, il peut être créé un compte de réserve spéciale de fonds propres (compte

115) dans lequel tous les apports en capital non rémunérés par des parts sociales sont transférés (le Compte de Réserve
Spéciale de Fonds Propres).

Le montant du Compte de Réserve Spéciale de Fonds Propres est considéré comme une réserve non distribuable et

peut seulement être diminué ou distribué à l'occasion d'une réduction de capital de la Société ou d'une liquidation de la
Société.

Art. 6. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une

ou plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou par décision de l'assemblée générale des associés, délibérant
comme en matière de modification des statuts.

Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.2 En cas d'associé unique, les parts sociales sont librement cessibles à des non-associés. En cas de pluralité d'associés

le transfert de parts sociales peut-être effectué envers des non-associés à condition que ce transfert respecte les règles
de l'article 189 de la Loi, c'est à dire qu'il a été autorisé au préalable par l'assemblée générale des associés représentant
au moins trois quarts (3/4) du capital social.

7.3 Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à la notification à la Société ou

à l'acceptation par la Société, telles que prévues par l'article 1690 du code civil.

7.4 La société pourra acquérir ses propres parts sociales.

Art. 8. Forme des parts sociales - Registre des associés.
8.1 Les parts sociales sont nominatives.
8.2 Un registre des parts sociales sera détenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être

examiné par tout associé qui le demande.

8.3 La propriété des parts nominatives résultera de l'inscription dans le registre des parts sociales.

Art. 9. Conseil de gérance.
9.1 La Société est gérée par un gérant unique ou un conseil de gérance, qui n'ont pas besoin d'être des associés et qui

seront nommés par l'associé unique ou par résolution de l'assemblée générale des associés.

9.2 Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale

des associés, qui détermine également leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du
pouvoir accordé au conseil de gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie
de cooptation. Les gérants sont maintenus en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance.
10.1 Tous les pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à la décision des associés,

relèvent de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, qui est investi des pouvoirs les plus larges pour
passer tous actes et effectuer les opérations conformément à l'objet social.

10.2 Dans les limites permises par la Loi, le gérant unique ou le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs

pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant unique ou le conseil de gérance déterminera les
responsabilités et la rémunération (si c'est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée de
la fonction d'agent.

10.3 L'agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum.

Art. 11. Procédure du conseil de gérance.
11.1  Le  conseil  de  gérance  se  réunira  à  Luxembourg  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  Société  le  requiert  ou  sur

convocation par un gérant. Le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an à Luxembourg. Le conseil de gérance
pourra choisir en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui
sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue du

conseil de gérance, à moins qu'un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d'urgence des affaires
en cause, lequel sera dans ce cas décrit dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l'accord écrit,
ou par câble, par télégramme, par télécopieur, ou par courriel de chaque gérant. Aucune convocation spéciale n'est
requise pour les réunions spécifiques se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution
préalablement prise par le conseil de gérance. Une telle convocation n'est pas requise si tous les gérants sont présents
ou représentés lors de la réunion et qu'ils constatent qu'ils ont été bien informés et qu'ils ont pleine connaissance de
l'ordre du jour de la réunion.

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11.3 Le conseil de gérance pourra se tenir exceptionnellement par voie de téléconférence ou vidéoconférence. La

participation à une réunion par ces moyens sera équivalente à une participation en personne à cette réunion.

11.4 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, par câble,

par télécopieur un autre gérant. Pour le cas où un seul gérant serait présent à une réunion du conseil de gérance, ce
gérant est autorisé à nommer un secrétaire, qui peut ne pas être un gérant, pour l'assister dans la tenue de la réunion du
conseil de gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par câble, télégramme, télécopieur.

11.5 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Les décisions seront prises à l'unanimité des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

11.6 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions votées

lors d'une réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs
copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des télécopies.

11.7 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le président ou en son

absence par le président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 12. Représentation. La Société est engagée par la signature du gérant unique ou par la signature de deux gérants

dans tous les cas et pour tout montant ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir
de signature a été délégué par le conseil de gérance.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont respon-
sables que de l'exécution de leurs mandats.

Art. 14. Pouvoirs et droits de votes.
14.1  Toute  assemblée  d'associés  de  la  Société  valablement  constituée  représentera  l'ensemble  des  associés  de  la

Société. Elle aura le pouvoir de ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

14.2 Sauf exception légale, les décisions des assemblées des associés valablement convoquées seront prises à la majorité

simple des associés présents et votants.

14.3 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l'associé unique

ou par une majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins, le changement de
nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés. Si tous les associés sont présents ou représentés à
une assemblée des associés et s'ils précisent qu'ils ont tous été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée
pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

14.4 Chaque part sociale donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
14.5 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part sociale; dans l'hypothèse où une part sociale est détenue

par plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une
personne ait été désignée comme le seul propriétaire de cette part sociale vis-à-vis de la Société.

14.6 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe

avec le nombre de parts sociales en circulation. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les
pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

14.7 Les décisions de l'associé unique sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.
14.8 De plus, les contrats passés entre l'associé unique et la société représentée par l'associé unique, seront établis

sous la forme de minutes ou dressés par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n'est pas applicable aux opérations
courantes passées à des conditions normales.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour

l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six mois de la clôture de l'exercice social au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le premier (1 

er

 ) janvier de chaque année et finit le trente-et-un

(31) décembre de la même année.

Art. 17. Comptes annuels et allocation des bénéfices.
17.1 Les comptes annuels sont préparés par le gérant unique ou le conseil de gérance à l'issue de chaque exercice

social et sont tenus à la disposition des associés au siège social de la Société.

17.2 Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice annuel net de la Société pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant des réserves atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société. L'Associé unique ou l'assemblée générale des associés, sur recommandation du gérant unique ou du conseil
de gérance, déterminera l'allocation des bénéfices annuels nets.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires seront établis par le gérant unique ou le conseil de gérance,
2. ces comptes feront état d'un bénéfice incluant les bénéfices reportés,

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3. la décision de payer un dividende intérimaire sera prise par l'associé unique ou par une assemblée générale ex-

traordinaire des associés,

4. le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de

la Société ne sont pas menacés.

Art. 18. Dissolution et liquidation.
18.1 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront

être des personnes physiques ou morales), nommés par l'associé unique ou l'assemblée des associés qui déterminera
leurs pouvoirs et rémunération.

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l'associé

unique ou de l'assemblée générale des associés.

18.3 Les pouvoirs des gérants cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le paiement de toutes les dettes

et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cela, le surplus sera versé à l'associé unique ou en cas
de pluralité d'associés le surplus sera versé à chaque associé en proportion du nombre de ses parts.

Art. 19. Dispositions générales. Tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents statuts sera

régi par la Loi».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée était levée et le présent procès verbal signé par les membres du bureau

et le notaire.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent

acte sont évalués à approximativement MILLE VINGT-CINQ EUROS (EUR 1.025,-).

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant précité,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce

dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. LEONE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57542. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000679/503.
(140234841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

QuanoX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8249 Mamer, 67, rue Mameranus.

R.C.S. Luxembourg B 178.334.

In the year two thousand and fourteen, on the twelfth day of December,
Before Us Roger Arrensdorff, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. Thekonos Finances S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at

L-1143  Luxembourg,  24,  rue  Astrid,  Grand  Duchy  of  Luxembourg  and  registered  with  the  Luxembourg  Register  of
Commerce and Companies under number B 121272,

represented by two of its directors, Xavier SOULARD, residing professionnally at L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid

and Patrick WILWERT, residing professionnally at L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid, the latter is here represented by
Xavier SOULARD, aforementioned,by virtue of a power of attorney given under private seal on December 11, 2014.

entitled to engage the company by their joint signature in accordance with article 9 of the statutes and named to those

functions during the extraordinary general meeting of December 23, 2013

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

2) Cross Seed Ventures, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered

office at L-8249 Mamer, 67, rue Mameranus, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 171436,

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here represented by its sole manager Thomas HARTWELL-KRÄMER, with professional address at 67, rue Mameranus,

L-8249 Mamer, entitled to engage the company in accordance with article 7 of the statutes and named to those function
during the extraordinary general meeting following the company's foundation;

3) Kai-Uwe Jens Nielsen, a private employee, having a professional address at L-5670 Altwies, 2, route de Mondorf.

(Thekonos Finances S.A., Cross Seed Ventures and Kai-Uwe Jens are collectively referred to as the “Shareholders”).

The Shareholders, having acknowledged that they have been duly and fully informed of the resolutions to be taken and

published on the occasion of this extraordinary general meeting of the shareholders of QuanoX, a société à responsabilité
limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of fourteen thousand and one hundred euro (EUR
14,100.-), and its registered office at L-8249 Mamer, 67, rue Mameranus, Grand Duchy of Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 178334, (the “Company”), incorporated
on 13 June 2013 pursuant to a deed of Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, and published in the Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1643 of 10 July 2013. The Company’s articles of association have
been amended for the last time pursuant to a deed of Notary Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, of 28
August 2014 and published in the Mémorial C, Recueil spécial des Sociétés et Associations number 3223 of 3 November
2014. Now, the Shareholders decide to take resolutions on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. to effectuate a stock split whereby the nominal value of the shares are reduced from one hundred euro (EUR 100.-)

to one euro (EUR 1.-) and the shareholding of each of the Shareholders is increased by a multiple of one hundred (100),
(the “Stock Split”);

2. to increase the corporate capital of the Company by an amount of one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-)

so as to raise it from its present amount of fourteen thousand and one hundred euro (EUR 14,100.-) to fifteen thousand
and seven hundred euro (EUR 15,700.-);

3. to issue one thousand and six-hundred (1,600) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share,

having the same rights and privileges as the existing shares;

4. to accept subscription for these new shares, with an aggregate payment of two hundred and seventeen thousand

and six hundred euro (EUR 217,600.-), consisting of a payment of a share premium in a total amount of two hundred and
sixteen thousand euro (EUR 216,000.-) by the Shareholders and to accept full payment in cash for these new shares;

5. to amend article 5 (Share capital) of the articles of association of the Company, in order to reflect the capital increase;
6. to amend the share register so as to reflect the foregoing resolutions and delegate power to the manager of the

Company to do so; and

7. miscellaneous.
and have requested the undersigned notary to record the following resolutions, taken each time at unanimity:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to effectuate the Stock Split so as to reduce the nominal value of each share from one

hundred euro (EUR 100.-) to one euro (EUR 1.-) and increase the number of shares into which the share capital is divided
from one hundred and forty-one (141) shares to fourteen thousand and one hundred (14,100) shares.

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount one thousand and six

hundred euro (EUR 1,600.-) so as to raise it from its present amount of fourteen thousand and one hundred euro (EUR
14,100.-) to fifteen thousand and seven hundred euro (EUR 15,700.-).

<i>Third resolution

The Shareholders resolved to issue one thousand and six hundred (1,600) new shares with a nominal value of one

euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared Thekonos Finances S.A., represented by as stated above, (the “First Subscriber”) and Kai-Uwe

Jens Nielsen, (the “Second Subscriber”).

The First Subscriber declared to subscribe for one thousand and two hundred (1,200) new shares with a nominal value

of one euro (EUR 1.-) per share, for an aggregate payment of one hundred and sixty-three thousand and two hundred
euro (EUR 163,200), consisting of a payment to the share premium in a total amount of one hundred and sixty-two
thousand euro (EUR 162,000.-), and to pay fully in cash for these shares.

The Second Subscriber declared for subscribe to four hundred (400) new shares with a nominal value of one euro

(EUR 1.-) per share, for an aggregate payment of fifty-four thousand and four hundred euro (EUR 54,400.-), consisting of
a payment of a share premium in a total amount of fifty-four thousand euro (EUR 54,000.-) and to pay fully in cash for
these shares.

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The amount of two hundred and seventeen thousand and six hundred euro (EUR 217,600.-) was thus as from that

moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the one thousand and six hundred

(1,600) new shares according to the above mentioned subscription.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolved to amend article 5 (Share capital) of the articles of association of the Company in order

to reflect the above resolutions. The first paragraph of article 5 will from now on read as follows:

“The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand seven hundred euro (15,700.- €)”, divided into

fifteen thousand seven hundred (15,700) shares with a nominal value of one euro (1.- €) each.”

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolved to delegate power to the manager of the Company to amend the share register in order

to reflect the new shareholding as follows:

Cross Seed Ventures: 12,500 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each;
Thekonos Finances S.A.: 2,400 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each; and,
Kai-Uwe Jens Nielsen: 800 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at thousand four hundred and thirty euros (EUR 1,430.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,

first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le douze décembre,
Par-devant nous Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1. Thekonos Finances S.A., une société anonyme régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-1143

Luxembourg, 24, rue Astrid, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 121272

représentée par deux de ses administrateurs, Xavier SOULARD, résidant professionnellement à L-1143 Luxembourg,

24, rue Astrid et Patrick WILWERT, résidant professionnellement à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid, ce dernier étant
représenté par Xavier SOULARD, susdit, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 11 décembre
2014,

habilités à engager la société par leur signature conjointe conformément à l’article 9 des statuts et nommés à ces

fonctions lors d'une assemblée générale extraordinaire sous seing privée du 23 décembre 2013,

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

habilités à engager la société par leur signature conjointe conformément à l’article 9 des statuts et nommés à ces

fonctions lors d'une assemblée générale extraordinaire sous seing privée du 23 décembre 2013, publié au Mémorial C,
Recueil Spcéial des Sociétés et Associations, Numéro 674 du 14 mars 2014;

2. Cross Seed Ventures, une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social

à L-8249 Mamer, 67, rue Mameranus, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171436

ici représentée par son gérant unique, Thomas HARTWELL-KRÄMER, préqualifié, résidant professionnellement à

L-8249 Mamer, 67, rue Mameranus, habilité à engager la société conformément à l’article 7 des statuts et nommé à ces
fonctions lors de l’assemblée générale extraordinaire consécutive à la constitution de la société;

3. Kai-Uwe Jens Nielsen, employé privé, ayant son adresse professionnelle à L-5670 Altwies, 2, route de Mondorf,

Grand-Duché de Luxembourg, (Thekonos Finances S.A., Cross Seed Ventures et Kai-Uwe Jens Nielsen sont collective-
ment désignés comme les «Associés»).

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U X E M B O U R G

Les Associés, reconnaissent avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir et qui vont être publiées

à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire des associés de QuanoX, une société à responsabilité limitée régie
par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au L-8249 Mamer, 67, rue Mameranus, Grand-Duché de Luxembourg
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178334, (la «Société»),
constituée  le  13  juin  2013  suivant  acte  de  Maître  Henri  Hellinckx,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg  et  publié  au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1643 du 10 juillet 2013. Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte de Maître Roger ARRENSDORFF en date du 28 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 3223 du 3 novembre 2014. Maintenant, les Associés décident de prendre les décisions
sur la base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. réalisation d’un fractionnement de part sociales par lequel la valeur nominale des parts sociales est réduite de cent

euros (EUR 100,-) à un euro (EUR 1,-) et la part de détention du capital social de chaque Associés est augmentée par un
multiple de cent (100), (le «Fractionnement de Part Sociales»);

2. augmentation du capital social de la Société à concurrence de mille six cents euros (EUR 1.600,-) pour le porter de

son montant actuel de quatorze mille cent euros (EUR 14.100,-) à quinze mille sept cents euros (EUR 15.700,-);

3. émission de mille six cent (1.600) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, ayant

les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes;

4. acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement total d’une valeur de deux cent dix-

sept mille six cents euros (EUR 217.600,-), consistant en un paiement d’une prime d’émission d’un montant total de deux
cent seize mille euros (EUR 216.000.-) par les Associés et acceptation du paiement intégral en espèces pour ces nouvelles
parts sociales;

5. modification de l’article 5 (Capital social) des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation de capital;
6. modification du registre des parts sociales afin de refléter les résolutions suivantes et de déléguer le pouvoir au

gérant de la Société afin qu'il puisse le faire; et,

7. divers.
et ont requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes, prises chaque fois à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé de réaliser le Fractionnement de Part Sociales afin de réduire la valeur nominale de chaque

part sociale de cent euros (EUR 100,-) à un euro (EUR 1,-) et d'accroître le nombre de parts sociales par lequel est
composé le capital social de cent quarante-et-un (141) à quatorze mille cent (14.100) parts sociales.

<i>Deuxième résolution

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de mille six cents euros (EUR 1.600,-)

pour le porter de son montant actuel de quatorze mille cent euros (EUR 14.100,-) à quinze mille sept cents euros (EUR
15.700,-).

<i>Troisième résolution

Les Associés ont décidé d’émettre mille six cent (1.600) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d’un euro (EUR

1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite ont comparu Thekonos Finances S.A., représenté comme indiqué ci-dessus (le «Premier Souscripteur») et Kai-

Uwe Jens Nielsen (le «Second Souscripteur»).

Le Premier Souscripteur a déclaré souscrire à mille deux cents (1.200) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale

d’un euro (EUR 1,-) par part sociale, pour un montant total de cent soixante-trois mille deux cents euros (EUR 163.200,-),
consistant en un paiement d’une prime d’émission d’un montant total de cent soixante-deux mille euros (EUR 162.000,-)
et payer intégralement en espèces pour ces nouvelles parts sociales.

Le Second Souscripteur a déclaré souscrire à quatre cents (400) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d’un

euro (EUR 1,-) par part sociale, pour un montant total de cinquante-quatre mille quatre cents euros (EUR 54.400,-),
consistant en un paiement d’une prime d’émission d’un montant total de cinquante-quatre mille euros (EUR 54.000,-) et
payer intégralement en espèces pour ces nouvelles parts sociales.

Le montant de deux cent dix-sept mille six cents euros (EUR 217.600,-) est dès lors à la disposition de la Société, la

preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

Les Associés ont décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement suite à l’émission des mille six cents (1.600)

nouvelles parts sociales conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

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<i>Cinquième résolution

Les Associés ont décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Le

premier alinéa de l’article 5 sera dorénavant rédigé comme suit:

"Le capital social émis de la Société est fixé à quinze mille sept cents euros (15.700,- €), divisé en quinze mille sept

cents (15.700) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (1,- €) chacune."

<i>Sixième résolution

Les Associés ont décidé de déléguer au gérant de la Société le pouvoir de modifier le registre des parts sociales afin

de refléter les nouvelles détentions du capital social comme suit:

Cross Seed Ventures: 12.500 parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune;
Thekonos Finances S.A.: 2.400 parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune; et,
Kai-Uwe Jens Nielsen: 800 parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille quatre cent trente euros (EUR 1.430,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: SOULARD, HARTWELL-KRÄMER, NIELSEN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 décembre 2014. Relation: LAC / 2014 / 61439. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000575/209.
(140234827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

PMI Project Management International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 193.177.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend vierzehn.
Den dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Herr  Sebastian  BUCHLOH,  Unternehmer,  geboren  in  Duisburg  (Deutschland),  am  9.  Februar  1983,  wohnhaft  in

B-4700 Eupen, Steinroth, 21.

Welcher Komparent hier vertreten ist durch Frau Peggy Simon, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-6475 Echter-

nach, 9, Rabatt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 18. Dezember 2014,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Bevollmächtigte und dem amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher  Komparent,  vertreten  wie  vorerwähnt,  den  instrumentierenden  Notar  ersuchte,  folgende  Gesellschafts-

gründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "PMI Project Management International S.à r.l.“.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg.

10164

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U X E M B O U R G

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Kunden bei der Integration von Managementsystemen zur Reali-

sierung von Investitionen jeglicher Art, die Beratung in allen Fragen der Organisation, Terminplanung, Terminkontrolle,
Kostenplanung, Kostenkontrolle, Qualitätssicherung, Personaleinsatzplanung, Projektkontrolle sowie Finanzprodukte.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls die Beteiligung unter jedweder Form an inländischen und ausländischen Gesell-

schaften.

Sie kann an der Gründung, der Entwicklung und der Kontrolle jedes Unternehmens teilhaben bzw. diese Unternehmen

beraten. Sie kann alle Wertpapiere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Unterzeichnung,
durch Zeichnungsverpflichtungen oder Optionen, durch Handel oder sonstige Weise erwerben oder durch Tausch oder
in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie sich beteiligt, Darlehn, Vorschüsse, Garantien, Bürgschaften

gegenüber dritten geben, oder Unterstützungen jedweder Art erteilen.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb, der Besitz, die Kontrolle, die Verwaltung und die Entwicklung von

Dienstleistungs- und Produktmarken sowie jeder sonstigen geistigen Eigentumsrechte.

Die Gesellschaft kann auch im eigenen Namen Grundeigentum erwerben, verwalten und verpachten.
Die Gesellschaft kann des weiteren alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben

und der Erfüllung ihres Zweckes dienlich sind, sowie z. B. durch die Aufnahmen von Darlehen, Bürgschaften mit und ohne
Sicherheitsleistungen in jedweder Währung und die Erteilung von Darlehen und Bürgschaften an die Beteiligten Gesell-
schaften durchführen.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-

Transaktionen  zu  tätigen,  welche  mit  dem  Gesellschaftszweck  verbunden  werden  können  und  der  Entwicklung  der
Gesellschaft förderlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt DREISIG TAUSEND EURO (€ 30.000.-), aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile

von je drei hundert Euro (€ 300.-), alle zugeteilt Herrn Sebastian BUCHLOH, wohnhaft in B-4700 Eupen, Steinroth, 21.

Art. 7. Zur Abtretung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der

Generalversammlung, in welcher wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sein müssen.

Die Übertragung der Gesellschaftsanteile an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls bedarf der Zustimmung von Ge-

sellschaftern, welche drei Viertel der den Überlebenden zustehenden Rechte vertreten.

Die laut Absatz 2 vorgesehene Zustimmung ist nicht erfordert, wenn die Anteile, sei es an Reservaterben, sei es an

den überlebenden Ehegatten oder, soweit dies durch die Statuten vorgesehen ist, an die andern gesetzlichen Erben über-
tragen werden.

Die Erben sowie die durch Verfügung von Todeswegen eingesetzten Vermächtnisnehmer, welche obige Zustimmung

nicht erhalten, sowie auch keinen Abnehmer gefunden haben, welcher die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, können
die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft veranlassen und zwar drei Monate nach einer Inverzugsetzung, die den Ge-
schäftsführern durch den Gerichtsvollzieher zugestellt und den Gesellschaftern durch Einschreibebrief durch die Post zur
Kenntnis gebracht wird.

Innerhalb der besagten Frist von drei Monaten können die Gesellschaftsanteile des Verstorbenen jedoch erworben

werden, entweder durch die Gesellschafter, unter Vorbehalt der Bestimmungen des letzten Satzes von Art. 199 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen, oder durch einen von ihnen
genehmigten Dritten, oder auch durch die Gesellschaft selbst, wenn sie die Bedingungen erfüllt, welche von einer Ge-
sellschaft zum Erwerb ihrer durch sie verausgabten Wertpapiere verlangt werden.

Der Rückkaufpreis der Gesellschaftsanteile wird auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten Jahre, und wenn

die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre aufzuweisen hat, auf Grund der Bilanz des letzten oder derjenigen der
zwei letzten Jahre berechnet.

Wenn kein Gewinn verteilt worden ist, oder wenn keine Einigung über die Anwendung der im vorhergehenden Absatz

angegebenen Rückkaufgrundlagen zustande kommt, wird der Preis im Uneinigkeitsfalle gerichtlich festgesetzt.

Die den Gesellschaftsanteilen des Erblassers zustehenden Rechte können nicht ausgeübt werden, bis deren Übertra-

gung der Gesellschaft gegenüber rechtswirksam ist.

Die Abtretungen von Gesellschaftsanteilen müssen durch notariellen oder Privatvertrag beurkundet werden.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie, gemäß Art. 1690

des bürgerlichen Gesetzbuches, der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen wor-
den sind.

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Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-

gen  bezüglich  der  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  ein.  Sie  sind  jedoch  für  die  ordnungsgemässe  Ausführung  ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der

Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.

Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Einzahlung des gesellschaftskapitals

Alle  Anteile  wurden  voll  in  bar  eingezahlt,  so  dass  der  Betrag  von  DREISSIG  TAUSEND  EURO  (€  30.000.-)  der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2015.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung ent Drittes und letztes Blatt stehen, werden abge-

schätzt auf den Betrag von ungefähr ein tausend drei hundert Euro (€ 1.300.-).

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<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr  Sebastian  BUCHLOH,  Unternehmer,  geboren  in  Duisburg  (Deutschland),  am  9.  Februar  1983,  wohnhaft  in

B-4700 Eupen, Steinroth, 21.

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und

verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte des Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 29 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2705. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

FÜR  GLEICHLAUTENDE  AUSFERTIGUNG,  auf  Begehr  erteilt,  zwecks  Hinterlegung  beim  Handels-  und  Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 24 Dezember 2014.

Référence de publication: 2015000561/152.
(140235149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Restaurant Over-Seas S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 321, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 60.228.

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Mun Cheong LAW, cuisinier, né le 4 octobre 1966 à Perak (Malaisie), demeurant à L-1426 Luxembourg,

48, rue Henri Dunant, Grand-Duché du Luxembourg.

2.- Monsieur Shei Chow LIANG, serveur, né le 10 août 1965 à Kalimpong / W. Bengal, demeurant à L-8052 Bertrange,

19, rue des Aubépines, Grand-Duché du Luxembourg.

I.- Lesquels comparants, ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société

«RESTAURANT OVER-SEAS S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège social à L-2441 Luxembourg, 321,
rue de Rollingergrund, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 60.228, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à
Luxembourg-Eich, en date du 21 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 608,
daté du 4 novembre 1997 (ci-après la "Société").

II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), divisé en cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, et appartenant à l'associée unique, prén-
ommée.

III.- Les comparants étant les seuls et uniques associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social, se sont

réunis  en  assemblée  générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  considèrent  comme  dûment  convoqués  et  ont  pris  les
résolutions suivantes, qu'ils ont demandé au notaire d'acter ce qui suit:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société.
2. Nominations de Monsieur Mun Cheong LAW et de Monsieur Shei Chow LIANG comme liquidateurs et détermi-

nation de leurs pouvoirs.

3. Divers.

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, les associés

décident la dissolution anticipée de la Société et décident sa mise en liquidation à compter de ce jour.

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<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de nommer en qualité de liquidateurs:
- Monsieur Mun Cheong LAW, cuisinier, né le 4 octobre 1966 à Perak (Malaisie), demeurant à L-1542 Luxembourg,

28, rue J.B. Fresez, Grand-Duché du Luxembourg, et

- Monsieur Shei Chow LIANG, serveur, né le 10 août 1965 à Kalimpong / W. Bengal, demeurant à L-8052 Bertrange,

19, rue des Aubépines, Grand-Duché du Luxembourg.

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Ils peuvent accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des associés dans les cas

où elle est requise.

Ils peuvent dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Les liquidateurs sont dispensés de l'inventaire et peuvent se référer aux comptes de la Société.
Ils peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-

dataires telle partie de leur pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixeront.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement au montant de mille cent euros (EUR
1.200,-).

DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. C. LAW, S. C. LIANG, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16867. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000597/62.
(140234967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

NEThave Investments Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 574.075,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 99.687.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207235/9.
(140231739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Sepat Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 121.842.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebzehnten Tag des Monats Dezember.
Vor Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

ERSCHIENEN:

die Magnus Dritte Immobilienbesitz und Verwaltungs GmbH, eine ordnungsgemäß nach deutschem Recht errichtete

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 17, Alstertor, D-20095 Hamburg, und eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter Nummer HRB 130995, vertreten durch die Geschäftsführung,

und

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die Deutsche Land- und Jagdimmobilien GmbH, eine ordnungsgemäß nach deutschem Recht errichtete Gesellschaft

mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 20, Schlossberg, D-75175 Pforzheim, und eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Mannheim unter Nummer HRB 714792, vertreten durch die Geschäftsführung,

diese beiden jeweils vertreten durch Marcus PETER, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, per Vollmachten

erteilt am 17. und 20. November 2014.

Die vorgenannten Vollmachten werden, nachdem sie „ne varietur” durch den Vertreter der erschienenen Parteien

und durch den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurden, dieser notariellen Urkunde zum Zweck der Registrierung
beigefügt bleiben.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben angegeben, haben den unterzeichnenden Notar gebeten, das folgende

festzustellen:

1.) Die Magnus Dritte Immobilienbesitz und Verwaltungs GmbH und die Deutsche Land- und Jagdimmobilien GmbH

sind die einzigen Gesellschafter der Sepat Properties S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-
ponsabilité limitée), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde, mit eingetragenem Sitz in
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, und eingetragen im RCSL unter Nummer B121.842, gegründet durch Urkunde
des Notars Jean SECKLER, Notar mit Sitz in Junglinster, am 15. November 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (“Mémorial C”) Nr. 2459 am 30. Dezember 2006 (die “Gesellschaft”). Die Satzung der
Gesellschaft wurde zuletzt geändert durch Urkunde des Notars Edouard DELOSCH, Notar mit Sitz in Diekirch, am 20.
Mai 2014, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 2004 am 31. Juli 2014.

2.) Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert und fünfundzwanzig Euro (EUR 12.525),

aufgeteilt in fünfhundertundeins (501) Anteile (die „Anteile“) zu einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro
(EUR 25,-). Die Magnus Dritte Immobilienbesitz und Verwaltungs GmbH hält 475 Anteile an der Gesellschaft und die
Deutsche Land- und Jagdimmobilien GmbH hält 26 Anteile an der Gesellschaft.

3.) Nachdem dies festgestellt wurde, beschlossen die beiden oben genannten Gesellschafter, welche zusammen das

gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten (die „Gesellschafter“), eine außerordentliche Hauptversammlung
abzuhalten.

Die Gesellschafter fassten sämtliche folgende Beschlüsse einstimmig:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung von seinem derzeitigen Betrag von zwölftau-

sendfünfhundert und fünfundzwanzig Euro (EUR 12.525), erhöht um zwölftausendfünfhundert und fünfundzwanzig Euro
(EUR 12.525), so dass es insgesamt fünfundzwanzigtausend und fünfzig Euro (EUR 25.050,-), aufgeteilt in eintausendundz-
wei (1.002) Anteile zu einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), beträgt.

<i>Zeichnung und Bezahlung

Hierauf erklärte die vorgenannte Magnus Dritte Immobilienbesitz und Verwaltungs GmbH, vertreten wie oben ange-

geben,  dass  sie  nach  Bareinzahlung  vierhundert  und  fünfundsiebzig  (475)  weitere  Anteile  der  Gesellschaft  zu  einem
Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche vollständig gezahlt sind, zeichnet.

Des weiteren erklärte die vorgenannte Deutsche Land- und Jagdimmobilien GmbH, vertreten wie oben angegeben,

dass sie nach Bareinzahlung sechsundzwanzig (26) weitere Anteile der Gesellschaft zu einem Nominalwert von jeweils
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) welche vollständig gezahlt sind, zeichnet.

Der Notar hat einen Nachweis über die beiden vorgenannten Bareinzahlungen im Gesamtbetrag von zwölftausend-

fünfhundert und fünfundzwanzig Euro (EUR 12.525) erhalten, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Satzung der Gesellschaft wird infolge der oben aufgeführten Beschlüsse geändert, um deren Inhalt in der Satzung

ordnungsgemäß widerzuspiegeln.

Artikel 6 der englischen Fassung der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

“ Art. 6. The corporate capital is set at twenty five thousand and fifty euro (EUR 25,050.-) represented by one thousand

and two (1002) shares with a par value of twenty five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”
Artikel 6 der französischen Fassung der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

“ Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille et cinquante euros (EUR 25.050) représenté par mille

deux (1002) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.”

<i>Dritter Beschluss

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung zum Verlegungstag von 412F, route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg, Großherzogtum Luxemburg, nach Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg, Deutschland, verlegt. Die luxemburgische

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Nationalität der Gesellschaft wird in die deutsche Nationalität geändert. Diese Verlegung erfolgt im Einklang mit Artikel
13 der Satzung der Gesellschaft und Artikel 199 der aktuellen Fassung des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften durch einstimmigen Beschluss sämtlicher Gesellschafter.

Der „Verlegungstag“ ist der Tag, an dem die Gesellschaft in das zuständige deutsche Handelsregister eingetragen wird.
Die Gesellschaft und ihre Geschäftsführer werden sämtliche Dokumente einreichen, die notwendig sind, um diesem

Beschluss nach deutschem Recht Wirkung zu verschaffen.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschaftsform der Gesellschaft wird mit Wirkung zum Verlegungstag von einer luxemburgischen Gesellschaft

mit beschränkter Haftung in eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt, welche deutschem Recht
und insbesondere dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (“GmbHG”) unterliegt.

Mit Wirkung zum Verlegungstag lautet die neu gefasste Satzung der Gesellschaft wie folgt (die „Neue Satzung“):

„SATZUNG

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
in Firma
Sepat Properties GmbH

§1. Firma, Sitz, Dauer.
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:
"Sepat Properties GmbH".
(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg.
(3) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

§2. Gegenstand.
(1) Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien und Erbbau-

rechten sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Aktivitäten. Die Gesellschaft übt keine Tätigkeit aus, die
einer behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis oder Genehmigung bedarf.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder

mittelbar dienen oder die Entwicklung des Unternehmens fördern.

(3) Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck im In- und Ausland andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an

anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten.

§3. Stammkapital, Stammeinlage.
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.050,00 (Euro fünfundzwanzigtausendundfünfzig). Es ist eingeteilt

in 1002 Geschäftsanteile zu je € 25,00.

(2) An dem Stammkapital sind beteiligt
(a) die Magnus Dritte Immobilienbesitz und Verwaltungs GmbH mit den Geschäftsanteilen Nr. 1 bis 950, und
(b) die Deutsche Land- und Jagdimmobilien GmbH mit den Geschäftsanteilen Nr. 951 bis 1002.
(3) Das Stammkapital wurde durch Sacheinlagen erbracht, indem die Gesellschafter des bisherigen Rechtsträgers, der

Sepat Properties S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, diese Gesellschaft formwechselnd analog §§ 190 ff. UmwG in die Rechtsform
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt haben. Das nach Abzug der Schulden verbleibende (freie) Ver-
mögen der vorgenannten S.à r.l. erreicht bei Wirksamkeit des Formwechsels mindestens den Betrag des Stammkapitals
der GmbH, mit Ausnahme der Kosten des grenzüberschreitenden Formwechsels, mit denen das Stammkapital vorbelastet
sein darf. Die von den Gesellschaftern jeweils übernommenen Geschäftsanteile entsprechen in ihrer Summe der jeweiligen
Beteiligung an der S.à r.l.

§4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die

Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft von je zwei Geschäftsführern oder von
einem Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

(2) Einzelnen oder allen Geschäftsführern kann Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Ferner können einzelne oder

alle Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Entsprechendes gilt für Liquidatoren.

§5. Wettbewerb.
(1) Durch Gesellschafterbeschluss können einzelne oder alle Gesellschafter und/oder Geschäftsführer der Gesellschaft

von einem Wettbewerbsverbot befreit werden. In diesem Falle sind sie berechtigt, unmittelbar oder mittelbar, im eigenen
oder fremden Namen, für eigene oder fremde Rechnung mit der Gesellschaft in Wettbewerb zu treten, für Konkurren-
zunternehmen tätig zu sein oder sich an solchen zu beteiligen, sei es direkt oder durch eine Mittelsperson.

(2) Der Gesellschafterbeschluss kann die Befreiung auf bestimmte Fälle oder Tätigkeiten beschränken.

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§6. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§7 Bekanntmachungen. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

§8. Schlussbestimmungen.
(1) Die mit der Gründung bzw. dem grenzüberschreitenden Formwechsel der Gesellschaft und deren Eintragung in

das Handelsregister verbundenen Kosten und Gebühren trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von € 2.500,-.

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Satzung berührt deren Wirksamkeit im Übrigen nicht.“

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter akzeptieren den Rücktritt des alleinigen Geschäftsführers Herrn François Lanners, beruflich ansässig

in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, mit Wirkung um Mitternacht des Kalendertages vor dem Verlegungstag.
Vorsorglich wird der alleinige Geschäftsführer Herr François Lanners mit Wirkung um Mitternacht des Kalendertages
vor dem Verlegungstag hiermit nochmals abberufen.

Dem bis zum Verlegungstag amtierenden bisherigen Geschäftsführer wird für den Zeitraum, der am Kalendertag vor

dem Verlegungstag endet, Entlastung von seiner Haftung gegenüber der Gesellschaft bezüglich der von ihm ausgeführten
Tätigkeit als Geschäftsführer erteilt.

Zum Verlegungstag übergibt der ausscheidende luxemburgische Geschäftsführer die Geschäftsführung an die/den unten

benannten neuen Geschäftsführer in Deutschland.

Die Gesellschafter ernennen mit Wirkung zum Verlegungstag die folgenden Personen zu Geschäftsführern:
a) Herrn Axel HARLOFF, geb. am 22.02.1959, wohnhaft in Henseweg 23d, 22359 Hamburg und
b) Herrn Peter STOMMEL, geb. am 16.05.1962, wohnhaft in Hellerweg 46, 35462 Fernwald-Steinbach:
Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft satzungsmäßig. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des

§ 181 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches befreit, d.h. sie sind befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich selbst oder mit sich als Vertreter Dritter uneingeschränkt zu vertreten.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen:
(i) Die Neue Satzung steht im Einklang mit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland;
(ii) Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum Verlegungstag aufhören, als luxemburgische Gesellschaft zu existieren, und

ab dem Verlegungstag dem anwendbaren Recht der Bundesrepublik Deutschland unterliegen;

(iii) Die Verlegung des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft, die Änderung der Sitzlandes und der Nationalität der

Gesellschaft sowie die Änderung der Gesellschaftsform führen weder zu einer Auflösung und / oder Liquidation der
Gesellschaft noch zur Schaffung einer neuen juristischen Person und erfolgen analog der Bestimmung des deutschen
Umwandlungsgesetzes (UmwG).

<i>Siebenter Beschluss

Dem Rechtsanwalt Marcus PETER mit Sitz in Luxemburg sowie dem Rechtsanwalt Max WILMANNS und Rechtsan-

wältin Anneke FOCKEN, GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, mit Sitz in Hamburg, wird jeweils einzeln unbeschränkte
Vollmacht erteilt einschließlich des Rechts, Untervollmacht zu erteilen, um die oben genannten Beschlüsse auszuführen
und wirksam werden zu lassen. Dazu gehören insbesondere die Einreichung von Unterlagen beim deutschen und/oder
luxemburgischen Handelsregister.

<i>Achter Beschluss

Die Bücher und Unterlagen, die am bisherigen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg verwahrt wurden, werden so bald

wie möglich nach dem Verlegungstag an den oben genannten neuen Sitz der Gesellschaft in Deutschland transferiert.

<i>Bestätigung

Die gemäß dem ersten Beschluss erfolgte Kapitalerhöhung wird am Tag dieser außerordentlichen Hauptversammlung

wirksam und nicht erst mit Eintragung im luxemburgischen Handelsregister.

Der unterzeichnende Notar bestätigt daher, dass das Kapital der Gesellschaft am heutigen Tag fünfundzwanzigtausend

und fünfzig Euro (EUR 25.050,-), aufgeteilt in eintausendundzwei (1002) Anteile zu einem Nominalwert von jeweils fün-
fundzwanzig Euro (EUR 25,-), beträgt.

<i>Kosten

Die aufgrund dieser Versammlung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form

werden auf ungefähr € 2.500,- geschätzt. Diese werden bis zu einer Höhe von € 2.500,- durch die Gesellschaft getragen.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, an dem zu Anfang dieser Urkunde erwähnen Datum.

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U X E M B O U R G

Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Fa-

milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: M. PETER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61546. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 31. Dezember 2014.

Référence de publication: 2015000622/182.
(140235354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Supermarket DPS Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 2, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 94.143.

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux décembre.
Par devant Nous Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à RAMBROUCH, Grand-Duché du Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Denis Van den Abbeel, employé privé, demeurant à L-8832 Rombach/Martelange, 4, route de Bigonville.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter qu'il est le seul et unique associé de la société à respon-

sabilité limitée «SUPERMARKET DPS Sàrl» avec siège social à L-8832 Rombach-Martelange, 2, rue des Tilleuls, immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 94.143, constituée suivant
acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 30 novembre 1982, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 650 du 24 janvier 1983, et dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte par Maître Léonie GRETHEN, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 12 no-
vembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 427 du 16 juin 2000 (la "Société").

L’associé unique a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’intégralité du capital souscrit de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune de la Société est dûment représentée à
l’Assemblée.

II. Qu'il est parfaitement informé des résolutions qui doivent être prises sur la base de l’ordre du jour de l’Assemblée,

lequel est connu par lui et rédigé comme suit:

<i>Ordre du jour

- Modification de l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui donner

dorénavant la teneur suivante:

« Art. 3. La Société a pour objet l’exploitation d’un commerce d’épicerie, la vente de fruits, légumes, boissons alcoo-

liques, et non-alcooliques, produits laitiers, pommes de terre, oeufs, saucissons, crème-glacée préfabriquée, articles de
toilette et articles de tabacs.

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle

et/ou réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
D’une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, indus-

trielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l’extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.»;

- Divers.
III. Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’associée unique décide de modifier l’objet social de la Société et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts

de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 3. La Société a pour objet l’exploitation d’un commerce d’épicerie, la vente de fruits, légumes, boissons alcoo-

liques, et non-alcooliques, produits laitiers, pommes de terre, oeufs, saucissons, crème glacée préfabriquée, articles de
toilette et articles de tabacs.

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle

et/ou réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

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U X E M B O U R G

Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
D’une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, indus-

trielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l’extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.».

<i>Pouvoirs

Le(s) comparant(s) donne(nt) par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude du notaire soussigné,

agissant individuellement, afin de procéder suivant besoin à l’enregistrement, l’immatriculation, la modification, la radiation
auprès du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent
acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s)
au présent acte.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

DONT ACTE, passé à Rambrouch, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Van den Abbeel, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 24 décembre 2014. Relation: RED/2014/2624. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 24 décembre 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015000640/68.
(140234727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

YAPITAL Financial A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.278.

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am achtzehnten Dezember.
Vor der unterzeichnenden Maître Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft deutschen Rechts Finnovato GmbH mit Sitz in D-22047 Hamburg, Am Stadtrand 54, eingetragen im

Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter Nummer HRB 121197,

hier vertreten durch Herrn Matthias SCHMIDT, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, aufgrund einer pri-

vatschriftlichen Vollmacht, rechtsmäßig ausgestellt durch den Geschäftsführer Herr Boris JENDRUSCHEWITZ und dem
Prokuristen Herr Ludwig RICHTER, in Hamburg am 11. Dezember 2014.

Die vorbenannte Vollmacht bleibt, nachdem sie von dem Bevollmächtigten und der amtierenden Notarin “ne varietur“

unterzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Registrierung beigefügt.

Die erschienene Partei, vertreten wie zuvor erläutert, bat die unterzeichnende Notarin, Nachfolgendes auszuführen:
Die erschienene Partei ist die Alleinaktionärin der Gesellschaft YAPITAL Financial A.G., eine Aktiengesellschaft (“so-

ciété anonyme“), gegründet nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburgs, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 167.278
(die “Gesellschaft“). Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin am
1. März 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 969 vom 14. April 2012. Die
Gesellschaftssatzung wurde erstmals abgeändert durch Urkunde der unterzeichnenden Notarin vom 13. Juli 2012, ve-
röffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2104 vom 24. August 2012, sowie zuletzt
durch Urkunde der unterzeichnenden Notarin vom 27. November 2014, welche bislang noch nicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations veröffentlicht worden ist.

Die Alleinaktionärin, vertreten wie vorbezeichnet, ersuchte die Notarin in ihrer Eigenschaft als Alleinaktionärin der

Gesellschaft folgende Beschlüsse festzustellen:

<i>Erster Beschluss

Die Alleinaktionärin beschloss, das Grundkapital der Gesellschaft um eine Million siebenhundertvierzigtausend Euro

(EUR 1.740.000,-) anzuheben, um es von seinem derzeitigem Betrag von elf Millionen dreihundertachtzigtausend Euro

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(EUR 11.380.000,-), eingeteilt in eine Million einhundertachtunddreißigtausend (1.138.000) Aktien mit einem Nennwert
von  jeweils  zehn  Euro  (EUR  10,-),  auf  den  Betrag  von  dreizehn  Millionen  einhundertzwanzigtausend  Euro  (EUR
13.120.000,-) durch die Ausgabe von einhundertvierundsiebzigtausend (174.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von
jeweils zehn Euro (EUR 10,-) zu erhöhen, wobei diese neuen Aktien über dieselben Rechte und Verpflichtungen verfügen,
wie die bereits bestehenden Aktien.

Die einhundertvierundsiebzigtausend (174.000) neuen Aktien werden ausgegeben zusammen mit einem Emissionsagio

in Höhe von neun Millionen achthundertsechszigtausend Euro (EUR 9.860.000,-).

<i>Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin erklärte die Gesellschaft Finnovato GmbH, vertreten wie zuvor genannt, die einhundertvierundsiebzigtau-

send (174.000) neu ausgegebenen Aktien zu zeichnen und zusammen mit dem Emissionsagio vollständig einzubezahlen im
Wege einer Bareinlage in Höhe von elf Millionen sechshunderttausend Euro (EUR 11.600.000,-).

Daraufhin beschloss die Alleinaktionärin die vorgenannte Zeichnung und Einzahlung anzunehmen und einhundertvie-

rundsiebzigtausend  (174.000)  neue  und  vollständig  einbezahlte  Aktien  an  die  Alleinaktionärin  auszugeben  und  dieser
zuzuteilen.

Der Nachweis der Einzahlung des Betrages in Höhe von elf Millionen sechshunderttausend Euro (EUR 11.600.000,-)

wurde gegenüber der Notarin in Form eines Bankzertifikates erbracht, welche sodann feststellt, dass die Bedingungen
des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorausgegangenen Beschlusses wird Artikel 6. Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft neugefasst und lautet

fortan wie folgt:

“ Art. 6. Kapital und Aktien (Absatz 1). Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt dreizehn Millionen einhundertz-

wanzigtausend Euro (EUR 13.120.000,-) und ist eingeteilt in eine Million dreihundertzwölftausend (1.312.000) Aktien mit
einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-).“

<i>Dritter Beschluss

Aus dem Betrag des Emissionsagios werden einhundertvierundsiebzigtausend Euro (EUR 174.000.-) der gesetzlichen

Rücklage der Gesellschaft zugeführt.

<i>Kosten

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Nebenkosten jeglicher Art, die der Gesellschaft durch die hier vorliegende

Urkunde entstanden sind, werden auf ungefähr fünftausenddreihundert Euro (EUR 5.300.-) geschätzt.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre Monat und am Tage wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung, hat der Bevollmächtigte, handelnd wie vorerwähnt, zusammen mit der beurkundenden Notarin die

vorliegende Urkunde unterschreiben.

Signé: M. Schmidt et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. LAC/2014/62941. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000707/71.
(140234716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Zen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4410 Soleuvre, 9, Z.A. Um Woeller.

R.C.S. Luxembourg B 99.681.

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois décembre
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ZEN S.A.", ayant son siège social à L-4410

Soleuvre, 9, Z.A. Um Woeller, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette en date du 19 février 2004, publié au Mémorial C numéro 492 du 11 mai 2004, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.681.

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Modifiée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem en date du 1 

er

 décembre

2011, publié au Mémorial C numéro 518 du 28 février 2012.

La séance est ouverte à 08.00 heures, sous la présidence de Monsieur Anthony THILLMANY, employé privé, demeu-

rant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Michèle SENSI-BERGAMI, employée privée, demeurant

professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par eux a été porté sur une

liste de présence, signée par les actionnaires présents ou représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et

le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 11.000.- (onze mille Euro) en vue de le porter de son montant

actuel de EUR 31.000.- (trente-et-un mille Euros) à EUR 42.000.- (quarante-deux mille Euros) par l'émission de 110 (cent
dix) actions nouvelles donnant les mêmes droits et avantages que les actions existantes;

2. Modification afférente du 1 

er

 alinéa de l'article 3 des statuts;

3. Divers.
B) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objet portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée, après avoir constaté la renonciation au droit de souscription préférentiel par la société à responsabilité

limitée STELLE S.à r.l., décide d'augmenter le capital social souscrit de son montant actuel de trente-et-un mille Euros
(31.000.- Eur) à EUR 42.000.- (quarante-deux mille Euros) par la création et l'émission de 110 (cent dix) actions nouvelles,
d'une valeur nominale de cent Euros (100.-Eur), donnant les mêmes droits et avantages que les actions existantes, à
souscrire et à libérer entièrement en espèces soit le montant de EUR 11.000.- (onze mille Euro) par l'actionnaire "LU-
BERON INVEST S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-4971 Bettange-sur-Mess, 6, Rue Laangert, inscrite au Registre
de  Commerce  et  des  Sociétés  Luxembourg  sous  le  numéro  B  183.365  dûment  représentée  par  Monsieur  Anthony
THILLMANY, employé privé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Laquelle procuration après avoir été signée “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentaire demeurera

annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Le prix total de souscription est de EUR 706.200.- (sept cent six mille deux cents Euros), dont EUR 11.000.- (onze

mille Euros) sont alloués au capital social souscrit de la société et EUR 695.200.- (six cent quatre-vingt-quinze mille deux
cents Euros) sont alloués au compte de la prime d'émission.

Le montant de EUR 706.200.- (sept cent six mille deux cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de

la société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire.

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article 3 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

“ Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 42.000.- (quarante-deux mille Euros), divisé en 420 (quatre cent vingt) actions,

d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune, lesquelles sont entièrement libérées.”

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société, et sont estimés

approximativement à 2.200 Euros.

DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

10175

L

U X E M B O U R G

Signé: THILLMANY, SENSI-BERGAMI, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23/12/2014. Relation: EAC/2014/18013. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 31/12/2014.

Référence de publication: 2015000712/73.
(140235513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

PERF2 SA, Pan European Real Estate Fund 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 162.232.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire en date du 10 octobre 2014

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Benoît CHANG, Directeur Financier
de Immochan France, né le 2 septembre 1974 à Bourges (France), résidant professionnellement au 40, avenue de Flandre,
F-59964 CROIX.

Ce dernier assumera cette fonction jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire devant se tenir en 2017.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014208414/14.
(140231924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Gaia Property Investments 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 146.588.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 8 juillet 2014

Le siège de la société a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453

Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Veuillez prendre note que M. Georges Scheuer, M. François Cottong et Mme Virginie Deconinck, gérants de classe B,

résident désormais professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Gaia Property Investments 5 S.àr.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2014205602/16.
(140229102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Gim Capital International S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 173.626.

Suite à la démission de la Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie Sàrl de son poste de Commissaire aux Comptes en date

du 18/12/2014, avec effet au 01/01/2014, il y a lieu de rayer son inscription auprès du RCS.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
GIM CAPITAL INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014205635/15.
(140231037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

10176

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Barnette Holding A.G.

Brent Infrastructure II S.A.

Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l.

Devonshire Europe Limited

Diarough Management

D.I.V.A., Consulting S.A.

Fay Properties S.A.

Gaia Property Investments 5 S.à r.l.

Gim Capital International S.A.

Maelys Africa S.à r.l.

Maelys S.A.

Marlin Financial Group (Holdings) S.à r.l.

MedBridge GP S.à r.l.

Monceau Re

Monitchem Holdco 3 S.A.

Moorfield Real Estate Fund Luxembourg Finance

NEThave Investments Holding S.à r.l.

Neveq S.à r.l.

Noral S.A.

Noura S.A.

Nutrition Animale Luxembourg Sàrl

Oberweis S.A.

Obika Holdings S.A.

"OH Pearl Luxembourg s.à r.l."

OPF Immo S.A.

Orizon Luxembourg S.à r.l.

Pan European Real Estate Fund 2 S.A.

Parc Immobilière

Pefaco Finance S.A.

Pefaco Finance S.A.

Perlefin S.à r.l.

Petites fleurs, Accessoires &amp; mehr G.m.b.H.

PMI Project Management International S.à.r.l.

Poudrerie de Luxembourg

QuanoX

Restaurant Over-Seas S.à.r.l.

Rumin Sàrl

Scarborough Luxembourg Energy S.à r.l.

Sepat Properties S.à r.l.

ShapeZ S.à r.l.

ShapeZ S.à r.l.

Société de Participation Betafence

Stéphane Paysage S.à r.l.

Supermarket DPS Sàrl

Valhalla Real Estate Private Equity S.à r.l.

Veresen Finance S.à.r.l.

YAPITAL Financial A.G.

Zen S.A.