L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2919

14 octobre 2014

SOMMAIRE

Beat Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

140084

Best-Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140077

Charouz Gravity Racing S.A.  . . . . . . . . . . . .

140093

COFIPARINTER - Compagnie Financière

de Participations Internationales S.A. . . .

140066

DB Apex Management Capital S.C.S.  . . . .

140067

DB Apex Management Income S.C.S. . . . .

140067

DD Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140073

DECOMA Financial S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

140071

Demag Holding, Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140070

Deneb International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

140068

Dreamup-Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140070

DRE Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140069

Drep - Ffe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140073

Duderhof S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140070

Editions d'Letzeburger Land S.à r.l. . . . . . .

140072

EFG Consolidated Holdings S.A. . . . . . . . . .

140074

Elderflower Infrastructure II S.à r.l.  . . . . . .

140071

Elderflower Infrastructure I S.à r.l.  . . . . . .

140071

Endo Luxembourg Finance Company I S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140071

Endo Luxembourg Holding Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140073

Eridan Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140072

Etcetera S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140072

Eufin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140078

Eurocil Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

140075

Euroclear Finance 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

140072

Euroforum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140074

Euro Port S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140075

FELLER Frères s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140112

Fiduplan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140066

Finanzimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140074

Fin-S S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140074

Functional Devices S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

140067

GFG Groupe Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

140093

Globant S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140068

Golding Capital Partners (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140066

GSC European CDO II S.A.  . . . . . . . . . . . . .

140068

Institut de Beauté Fleur de Lys S.à r.l.  . . .

140066

International Insurance Brokerage S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140066

International Shipowners Reinsurance

Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140067

Jenebe International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

140073

Meridiam Infrastructure Investments  . . . .

140097

N. Hypothek Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

140067

RBW Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140112

Sinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140077

SJ Properties Chocolate LuxCo2 S.A.  . . . .

140075

SJ Properties Chocolate LuxCo2 S.A.  . . . .

140076

Solia Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140079

SPF Dolphin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140076

SR Portfolio Holding (C) S.à r.l.  . . . . . . . . .

140076

Three Peaks Development Company  . . . .

140103

TK II Colnvest S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140077

TMW Investments (Luxembourg) S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140068

Tracindus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140079

United International Management S.A.  . .

140069

XXL Europe Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

140069

140065

L

U X E M B O U R G

COFIPARINTER - Compagnie Financière de Participations Internationales S.A., Société Anonyme Hold-

ing.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 55.802.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014131780/10.
(140149484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Golding Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.175.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 août 2014.

Référence de publication: 2014131857/10.
(140149299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Fiduplan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 44.563.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2014.

Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2014131844/11.
(140149907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

International Insurance Brokerage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 183.303.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 12 février 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 12 mars 2014.

Référence de publication: 2014131904/11.
(140149375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Institut de Beauté Fleur de Lys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4986 Sanem, 9, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 160.125.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 20 août 2014.

<i>Pour LYDION WARRANTY S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2014131910/12.
(140149949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

140066

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U X E M B O U R G

DB Apex Management Capital S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 173.046.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2014131802/10.
(140149458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

DB Apex Management Income S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 173.052.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2014131803/10.
(140149459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

N. Hypothek Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 174.847.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 11 février 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 11 mars 2014.

Référence de publication: 2014132000/11.
(140149376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Functional Devices S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 164.598.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014131834/11.
(140149592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

International Shipowners Reinsurance Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 8.848.

Les comptes annuels au 20 Février 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2014.

Phililp Anthony ASPDEN
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014131912/12.
(140149693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

140067

L

U X E M B O U R G

Globant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 173.727.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 août 2014.

Référence de publication: 2014131873/10.
(140149298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Deneb International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 141.608.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
1, Rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2014131806/13.
(140149301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

TMW Investments (Luxembourg) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.750,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 146.213.

EXTRAIT

Les comptes annuels du 1 

er

 novembre 2012 au 31 octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014132828/14.
(140150549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

GSC European CDO II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 102.919.

La décision suivante a été prise par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date

du 7 août 2014:

- de renouveler le mandat de L'Alliance Révision S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprise agréé de la Société avec effet

immédiat et pour une période arrivant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires à tenir en
2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2014.

<i>Pour la Société
Erik van Os
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014131878/17.
(140149601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

140068

L

U X E M B O U R G

DRE Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 186.400.

Il résulte de résolution de l'Actionnaire unique de la société en date du 22 août 2014, la décision suivante:
1. Nomination de Mme. Constanze Schmidt, né le 8 novembre 1976, à Gardelegen, Allemagne, demeurant profes-

sionnellement au 6D, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Luxembourg, en tant que gérant de classe B pour une
durée illimitée.

2. Démission des gérant suivants:
M. Carl Anders Peter Lundin, né le 10 septembre 1976, à Kalmar, Suède, demeurant professionnellement au 6D, route

de Trèves, L-2633, Senningerberg, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2014.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2014134197/17.
(140152192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

XXL Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 179.356.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 juillet 2014 que:
- La démission de Monsieur Benoît BAUDUIN, en tant que gérant de catégorie B, est acceptée avec effet au 18 juillet

2014.

-  La  personne  suivante  a  été  nommée  gérant  de  catégorie  B,  avec  effet  au  18  juillet  2014  et  ce  pour  une  durée

indéterminée:

Monsieur Livio GAMBARDELLA, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi (Italie) et résidant professionnellement au 16 avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2014.

Référence de publication: 2014132860/18.
(140150357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

United International Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 142.022.

<i>Extrait des résolutions prises à la réunion du conseil d'administration tenue en date du 12 août 2014

Les personnes suivantes sont nommées administrateur-délégué de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à

tenir en l'année 2020:

M. Gérard MATHEIS, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 4 décembre 1962, demeurant profession-

nellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

M. Cornelius Martin BECHTEL, né à Emmerich (Allemagne) le 11 mars 1968, demeurant professionnellement à L-1420

Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

M. Jean FELL, né à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1956, demeurant professionnellement à L-1420

Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2014.

<i>Pour United International Management S.A.

Référence de publication: 2014132835/19.
(140150403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

140069

L

U X E M B O U R G

Duderhof S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 92.940.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014134200/11.
(140152900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Dreamup-Design, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5451 Stadtbredimus, 37a, Dicksstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 160.763.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 août 2014 de la société à responsabilité

<i>limitée «DREAUMUP-DESIGN SARL», avec siège social à L-5451 Stadtbredimus, 37a, Dicksstrooss, constituée suivant acte notarié

<i>du 3 mai 2014, inscrite au registre de commerce à Luxembourg, section B sous le numéro 160 763.

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-5450 Stadtbredimus, 6 rue Pierre Risch, à L-5451

Stadtbredimus, 37a, Dicksstrooss.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lionel Medernach.

Référence de publication: 2014134198/15.
(140152684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Demag Holding, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 88.342.

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 25 juin 2012, les associés de la Société ont:
- pris connaissance de la démission de Monsieur Frank Thihatmar en tant que membre du Conseil de Gérance de la

Société avec effet au 25 juin 2012;

- nommé Dr. Jan Könighaus en tant que membre du Conseil de Gérance de la Société à partir du 26 juin 2012 pour

une durée indéterminée;

de sorte que le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais comme suite:

Dr. Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1962 à Constance en Allemagne,
gérant, avec adresse professionnelle au 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Membre du Conseil de Gérance

Markus Trierweiler, né le 11 février 1969 à Trèves en Allemagne, gérant,
avec adresse professionnelle au 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Membre du Conseil de Gérance

Dr. Jan Könighaus, né le 14 novembre 1972 à Pinneberg en Allemagne, gérant,
avec adresse professionnelle au 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Membre du Conseil de Gérance

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Demag Holding S.à r.l.
Dr. Jan Könighaus
<i>Gérant

Référence de publication: 2014134195/28.
(140152263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

140070

L

U X E M B O U R G

DECOMA Financial S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 104.423.

Les Comptes annuels au 31 Octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014134192/9.
(140152406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Elderflower Infrastructure I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 184.456.

Il est porté à connaissance du Registre de Commerce que l'adresse professionnelle de monsieur Jens Hoellermann,

gérant de la Société, est désormais le:

- 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg (Grand -Duché du Luxembourg)

Luxembourg, le 26 août 2014.

Référence de publication: 2014134203/12.
(140152792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Elderflower Infrastructure II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 185.172.

Il est porté à connaissance du Registre de Commerce que l'adresse professionnelle de monsieur Jens Hoellermann,

gérant de la Société, est désormais le:

- 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg (Grand -Duché du Luxembourg)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2014.

Référence de publication: 2014134204/13.
(140152809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Endo Luxembourg Finance Company I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 123.695.800,00.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 182.645.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution circulaire de l'associé unique de la Société en date du 25 août 2014 que la Société:
- d'une part, prend acte de la démission de Monsieur Andrew Russel Saik, gérant de classe A de la Société, avec effet

au 18 août 2014 et;

- d'autre part, a nommé, en qualité de gérant de classe A de la Société, Monsieur Laurence Steven Smith, né le 26 août

1969 à Maryland, Etats-Unis, et résidant professionnellement au 1400 Atwater Drive, Malvern, PA 19355, avec effet au
18 août 2014 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Endo Luxembourg Finance Company I S.à r.l.
Mandataire

Référence de publication: 2014134205/20.
(140152907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

140071

L

U X E M B O U R G

Editions d'Letzeburger Land S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 59, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 19.029.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EDITIONS D'LETZEBURGER LAND S.A R.L.
FIDUCIAIRE EVERARD - KELIN S.A R.L.

Référence de publication: 2014134217/11.
(140152547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Etcetera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 124.109.

Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014134224/12.
(140152905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Euroclear Finance 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 108.194.

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu au siège social de la société au Luxembourg, le 25 juin 2014.

Le  Conseil  d'Administration  a  reçu  et  accepté  la  démission  en  tant  que  membre  du  Conseil  d'Administration  de

Monsieur:

- Marc Antoine Autheman, domicilié en France, Rue des Coutures 38, F-51100 Reims;
avec effet immédiat au 25 juin 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Euroclear Finance 2 S.A.
Jane Sidnell

Référence de publication: 2014134210/15.
(140152591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Eridan Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 42.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 163.851.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 août 2014 que:
- M. Luc GERONDAL, a été révoqué de son poste de gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;
- La personne suivante a été nommée gérant de classe B, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée:
* Mme Yuliya BAY-LANGER, née le 20 février 1984 à Kyiv, Ukraine, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2014.

Référence de publication: 2014134209/16.
(140152887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

140072

L

U X E M B O U R G

DD Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 152.948.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014134191/10.
(140152765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Drep - Ffe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 152.962.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014134199/10.
(140152911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Jenebe International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.737.600,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 80.602.

Le bilan de la société au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014131916/12.
(140149904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Endo Luxembourg Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 123.695.800,00.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 182.517.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution circulaire de l'associé unique de la Société en date du 25 août 2014 que la Société:
- d'une part, prend acte de la démission de Monsieur Andrew Russel Saik, gérant de classe A de la Société, avec effet

au 18 août 2014 et;

- d'autre part, a nommé, en qualité de gérant de classe A de la Société, Monsieur Laurence Steven Smith, né le 26 août

1969 à Maryland, Etats-Unis et résidant professionnellement au 1400 Atwater Drive, Malvern, PA 19355, avec effet au
18 août 2014 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Endo Luxembourg Holding Company S.à r.l.
Mandataire

Référence de publication: 2014134207/20.
(140152908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

140073

L

U X E M B O U R G

EFG Consolidated Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 29.997.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014134218/9.
(140152271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Finanzimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 96.671.

Les comptes annuels clôturés au 31-déc-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>L'actionnaire

Référence de publication: 2014134245/11.
(140152639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Euroforum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 35.503.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014134230/11.
(140152867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Fin-S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 113.744.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 4 juin 2014

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014 pour statuer sur l'exercice 2013 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

- Monsieur Alessandro CUSUMANO, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,

administrateur;

- Madame Marion GERARD, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, adminis-

trateur;

- Monsieur Massimiliano SELIZIATO, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,

administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

- A3T S.A., ayant son siège social à 44, boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, immatriculée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 158.687, commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 Août 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014134243/23.
(140152749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

140074

L

U X E M B O U R G

Eurocil Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 89.149.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2014.

Michael Watrin
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014134229/13.
(140152336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

SJ Properties Chocolate LuxCo2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 121.381.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 August 2014.

TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2014132793/14.
(140150039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Euro Port S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 77.281.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Actionnaire unique en date du 20 août 2014 que:
- Laurent MULLER et Tom FABER n'ont pas été réélus aux fonctions d'Administrateur;
- Ivano D'ANDREA, né le 18 juin 1966 à Sorengo (Lugano), demeurant professionnellement au Viale Verbano 7, CH

- 6602 Muralto-Locarno (Suisse), a été réélu aux fonctions d'Administrateur;

- Eric BERNARD, né le 15 mai 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg; et Oliver BRAZIER, né le 11 août 1969 à Waiblingen (Allemagne), demeurant professionnellement
au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, ont été élus aux fonctions d'Administrateur;

- M. Ivano D'ANDREA, prénommé, continue à exercer ses fonctions d'Administrateur-délégué de la Société pour la

durée de son mandat d'Administrateur ou jusqu'au Conseil d'Administration décide autrement;

- la société MARC MULLER CONSEILS SARL (anc. FIDUCIAIRE MARC MULLER SARL) n'a pas été réélu aux fonctions

de Commissaire aux Comptes;

- Mme Anne-Marie PESCH, née le 7 novembre 1977 à Mannheim (Allemagne), demeurant à 44, um Wues, L-6552

Berdorf, a été élu aux fonctions de Commissaire aux Comptes pour un mandat d'une durée de six ans.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale

des actionnaires qui se tiendra en 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014134228/27.
(140152267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

140075

L

U X E M B O U R G

SJ Properties Chocolate LuxCo2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 121.381.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 August 2014.

TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2014132794/14.
(140150043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

SR Portfolio Holding (C) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 88.926.

EXTRAIT

L'adresse de la Société se situe désormais à:
59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Markus Trierweiler
<i>Gérant

Référence de publication: 2014132801/15.
(140150183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

SPF Dolphin S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 133.133.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé Unique de la Société en date du 1 

er

 Juillet 2014 que:

- le siège de la Société est transféré au 18, rue Robert Stümper, 2 

ème

 étage, L-2557 Luxembourg;

- le nombre d'administrateurs est fixé à un;
- Maître Brigitte Louise POCHON, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper,

L-2557 Luxembourg, a été nommé administrateur unique de la Société.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur l'approbation des

comptes annuels de la société clos au 31 décembre 2014;

- Eura-Audit Luxembourg S.A., Société Anonyme, R.C.S. Luxembourg B 44.227 avec son siège social à L-1420 Luxem-

bourg, 117, avenue Gaston Diderich, a été nommé Commissaire aux comptes de la Société.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur l'approbation des

comptes annuels de la société clos au 31 décembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2014.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014132797/23.
(140150197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

140076

L

U X E M B O U R G

Best-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 139.616.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 20 février 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 20 mars 2014.

Référence de publication: 2014132973/11.
(140151439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

TK II Colnvest S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 117.553.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Ce dépôt rectifie le dépôt n° L140117534 déposé et enregistré auprès du RCS en date du 9 juillet 2014.
Il convient de lire que l'adresse de Monsieur Mats Eklund est la suivante: 13 Farm Place, London, W8 7SX, Royaume-

Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TK II CoInvest S.à r.l.

Référence de publication: 2014132827/15.
(140150326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Sinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 129.635.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2013 tenue à 08.30 heures le 7 mai

<i>2014

<i>Résolutions

4- L'assemblée générale a pris connaissance du changement d'adresse des administrateurs Mme Bourkel Anique et M.

Vancheri Alexandre, ainsi que de l'administrateur et administrateur-délégué M. Bourkel Michel, du 34, rue Michel Rodange,
L-2430 Luxembourg au 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;

5- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire

aux comptes, à savoir:

<i>Administrateurs:

- Mme Bourkel Anique, adresse professionnelle 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;
- M. Bourkel Michel, adresse professionnelle 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;
- M. Vancheri Alexandre, adresse professionnelle 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;

<i>Administrateur-délégué:

- M. Bourkel Michel, adresse professionnelle 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;

<i>Commissaire aux comptes:

- Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue &amp; Shirley Street S-E2, N-8188, Nassau,

Bahamas;

qui tous acceptent, pour l'année 2014 et jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
Référence de publication: 2014132791/25.
(140150782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

140077

L

U X E M B O U R G

Eufin Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 115.038.

L'an deux mille quatorze,
Le sept août.
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois «EUFIN HOLD-

ING S.A.», établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 115.038, constituée suivant acte reçu par Maître Paul
BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 18 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 1143 du 13 juin 2006, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 décembre 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 327 du 5 février 2014.

L'assemblée est présidée par Madame Khadigea KLINGELE, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Martine JEMMING, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine PICCO, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, la présidente expose et l’assemblée constate:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.  Augmentation  du  capital  social  en  numéraire  d’un  montant  de  deux  millions  quatre  cent  mille  euros  (EUR

2.400.000,00) pour le porter de son montant actuel de trois millions cinq cent trente-et-un mille euros (EUR 3.531.000,00)
à cinq millions neuf cent trente-et-un mille euros (EUR 5.931.000) par la création et l’émission de vingt-quatre mille
(24.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, ayant les mêmes droits et obli-
gations que les actions existantes.

2. Libération et souscription à l’augmentation de capital par apport en numéraire.
3. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la société.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées «ne varietur» par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d’un montant de deux millions quatre cent

mille euros (EUR 2.400.000,00) pour le porter de son montant actuel de trois millions cinq cent trente-et-un mille euros
(EUR 3.531.000,00) à cinq millions neuf cent trente-et-un mille euros (EUR 5.931.000) par la création et l’émission de
vingt-quatre mille (24.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les actions existantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes l’actionnaire unique, la société de droit luxembourgeois «LOMBARD INTERNA-

TIONAL ASSURANCE S.A.», établie et ayant son siège social à L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 37.604,

ici représentée par Madame Christine PICCO, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, délivrée à Luxembourg et datée du 1 

er

 août 2014.

Ladite intervenante, représentée comme sus-indiqué, déclare souscrire à la totalité de l’augmentation de capital pré-

citée.

140078

L

U X E M B O U R G

L'augmentation de capital a été entièrement libérée par une contribution en numéraire à concurrence de deux millions

quatre cent mille euros (EUR 2.400.000,00), montant qui se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des

statuts de la société, qui sera lu comme suit:

« Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions neuf cent trente-et-un mille euros (EUR 5.931.000,00), représenté par

cinquante-neuf mille trois cent dix (59.310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune».

<i>Frais:

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombent à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à la somme de trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,00).

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture fait aux comparantes, toutes connues du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: K. KLINGELE, M. JEMMING, C. PICCO, E. SCHLESSER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 août 2014. Relation: LAC/2014/38159. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME.

Luxembourg, le 22 août 2014.

Référence de publication: 2014134226/79.
(140152729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Solia Consult S.A., Société Anonyme,

(anc. Tracindus S.A.).

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.638.

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, LE SIX AOÛT.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRACINDUS S.A., avec siège social à

L-8399 Windhof, 4, rue d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
144638, constituée par acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 février 2009,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 498 du 6 mars 2009.

Les statuts n’ont jamais été modifiés jusqu'à ce jour.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Estelle BAUDOIN, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Françoise MAZE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Alessandra ROSSETTI, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1- Refonte complète des statuts suivant la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 25

août 2006; renumérotation et/ou adaptation des articles des statuts en conséquence.

2-  Constat  que  la  société  n’a  plus  qu'un  seul  actionnaire.  Modification  de  la  forme  juridique  en  société  anonyme

unipersonnelle et adaptation des articles des statuts en conséquence.

3- Modification de la dénomination sociale en «SOLIA CONSULT SA».
4- Modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:

140079

L

U X E M B O U R G

«La société a pour principal objet, tant à Luxembourg qu'à l’étranger, la prestation de services en général, la consultance,

la supervision, le développement et la réalisation de projets dans le domaine des médias et des nouvelles technologies de
l’information et de la communication.

La société a également pour objet l’acquisition, la concession de l’usage, l’exploitation, la gestion, la mise en valeur et

la cession de toute forme de droits de propriété intellectuelle.

La société  a  aussi pour  objet  la prise  de  participations sous quelque  forme  que  ce  soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

La société a encore pour objet la détention, l’exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d’immeubles, de

terrains et autres, situés au Luxembourg ou à l’étranger.

La société pourra accomplir toute opération commerciale, industrielle, financière, mobilière et immobilière favorisant

son objet.

La société pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de place-

ment, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d’avances, de garanties ou autrement.

La société pourra emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toute opération quelconque qui se rattache

en tout ou partie à son objet social.

La société peut réaliser son objet directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.»

5- Acceptation des démissions de Monsieur Pierre-Paul BOEGEN, et Madame Nelly NOEL de leurs fonctions d’ad-

ministrateur de la société avec effet immédiat et décharge à leur donner pour l’exercice de leurs fonctions jusqu'à cette
date.

6- Acceptation de la démission de Monsieur Thibault KORCHIA de ses fonctions d’administrateur-délégué de la société

avec effet immédiat et décharge à lui donner pour l’exercice de ses fonctions jusqu'à cette date.

7- Confirmation de Monsieur Thibault KORCHIA dans ses fonctions d’administrateur de la société. Monsieur Thibault

KORCHIA sera l’administrateur unique de la société.

8- Modification du régime de signature statutaire, en cas de pluralité d’administrateurs, de la façon suivante: la société

se trouve engagée par la signature collective de 2 administrateurs, dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué
ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

9- Divers.
II.- Que l’actionnaire unique présent ou représenté, le mandataire de cet actionnaire représenté, ainsi que le nombre

d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur"
par le mandataire de l’actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire unique représenté, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale prend note que la société est actuellement composée d’un seul actionnaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en «SOLIA CONSULT S.A.» et décide

de modifier l’article des statuts en conséquence.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société tel qu'indiqué ci-avant dans l’ordre du jour et décide

de modifier l’article des statuts en conséquence.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de procéder à une refonte totale des statuts pour donner à la société des statuts d’une

société anonyme unipersonnelle avec la nouvelle dénomination et le nouvel objet tel que décidé ci-avant.

Les statuts de la société auront désormais la teneur suivante:

140080

L

U X E M B O U R G

«Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «SOLIA CONSULT S.A.»

Art. 2. Le siège de la société est établi à Windhof, Commune de Koerich.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour principal objet, tant à Luxembourg qu'à l’étranger, la prestation de services en général, la

consultance, la supervision, le développement et la réalisation de projets dans le domaine des médias et des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.

La société a également pour objet l’acquisition, la concession de l’usage, l’exploitation, la gestion, la mise en valeur et

la cession de toute forme de droits de propriété intellectuelle.

La  société  a  aussi  pour objet la prise de  participations sous quelque  forme que  ce soit  dans  d’autres  entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

La société a encore pour objet la détention, l’exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d’immeubles, de

terrains et autres, situés au Luxembourg ou à l’étranger.

La société pourra accomplir toute opération commerciale, industrielle, financière, mobilière et immobilière favorisant

son objet.

La société pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de place-

ment, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d’avances, de garanties ou autrement.

La société pourra emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toute opération quelconque qui se rattache

en tout ou partie à son objet social.

La société peut réaliser son objet directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

de EUR 100 (cent euros) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Toutes les actions sont nominatives jusqu'à la libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,

celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d’Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l’existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l’Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

140081

L

U X E M B O U R G

Les Administrateurs ou l’Administrateur Unique sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. Il ne peut délibérer et statuer valablement que
si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par
écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent
émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les décisions du conseil d'administration
sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, convertibles ou non, subor-

donnés ou non, sous forme d’obligations au porteur ou autres, au choix du souscripteur, sous quelque dénomination que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligation, convertibles ou non, subordonnées ou non, ne pourra se faire que
dans le cadre des dispositions légales. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les
conditions d’émission et de remboursement et toutes les autres conditions d’émission et de remboursement et toutes
autres conditions y ayant trait. Si les obligations sont nominatives, un registre des obligations nominatives sera tenu au
siège social de la société.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l’approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué pour toute matière nécessitant une autorisation d’établissement, ou par la signature unique de toute personne
à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration ou par l’Administrateur Unique de la Société,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l’Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Assemblée générale

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l’actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

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En cas de pluralité d'actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de

l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l’assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l’assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le 1 

er

 jeudi du mois de mai à 16 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre V. Surveillance

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. Il appartiendra également à l’assemblée générale de prendre la

décision d’attribuer ou non des tantièmes aux administrateurs.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives et
notamment la loi du 22 décembre 2006.».

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter les démissions de:
- Monsieur Pierre-Paul BOEGEN,
- Madame Nelly NOEL,

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de leur mandat d’administrateur de la société et décide de leur donner décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu'à

ce jour.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Thibault KORCHIA de ses fonctions d’administra-

teur-délégué de la société avec effet immédiat et décide de lui donner décharge pour l’exercice de cette fonction jusqu'à
cette date.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de confirmer Monsieur Thibault KORCHIA à la fonction d’administrateur de la société.

Il sera l’administrateur unique de la société.

Son mandant prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2019.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le régime de signature statutaire de la société et de le modifier les statuts

comme mieux stipulé ci-avant à l’article 9 des statuts.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ EUR 1.200.-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, tous connus

du notaire par leur nom, prénoms, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. BAUDOIN, F. MAZE, A. ROSSETTI, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 11août 2014. Relation: RED/2014/1810. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 25 août 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014134021/270.
(140151870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

Beat Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 189.708.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eighth day of August.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

BEAT Management Limited, a private limited liability company incorporated under the laws of Guernsey, with regis-

tered office at 13 North Esplanade, St. Peter Port, Guernsey GY1 2LQ, registered with the Guernsey Trade Register,
under number 58075,

here represented by Mrs. Lucile Makhlouf, director, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “BEAT Management S.à r.l.” (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles).

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Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin and it may assist, support and provide services of any nature to group
companies.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five

hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

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7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any manager (or at the request of the sole shareholder in case there is only one

shareholder), at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are
recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers
present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

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(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General
Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting
or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Reso-
lutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters (3/4) of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the

term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholders appoint

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one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to
realise the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on
one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2014.

<i>Subscription and payment

BEAT Management Limited, represented as stated above, subscribes to twelve thousand five hundred (12,500) shares

in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in
the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated to approximately one thousand euros (1,000.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The company “EMPoint S.àr.l.”, with registered office at L-2520 Luxembourg, 51, Allée Scheffer, RCS B 93821, is

appointed as sole manager of the Company for an indefinite period.

2. The registered office of the Company is set at L-2520 Luxembourg, 51, Allée Scheffer, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le huit août.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

BEAT Management Limited, une société (corporation) organisée selon les lois de Guernsey,, ayant son siège social à

13 North Esplanade, St. Peter Port, Guernsey GY1 2LQ, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Guernsey, sous le numéro 58075,

ici représentée par Madame Lucile Makhlouf, administrateur, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

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Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter comme suit les

statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est “BEAT Management S.àr.l.” (la Société). La Société est une société

à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier, par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg
par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances extraordinaires. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, non-
obstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit et elle peut assister, soutenir et fournir
des services de toute nature à des sociétés affiliées.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de dette
de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur la totalité ou sur une partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

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6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée

de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une résolution des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de n'importe quel gérant (ou sur convocation de l'associé unique s'il n'y a

qu'un seul associé) au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature individuelle de n'importe quel

gérant.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est administrée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit

être considérée, le cas échéant, comme une référence à ce gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

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Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

envoyé à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale dûment
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative d'un gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter en Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées à la seconde Assemblée Générale ou par Réso-
lutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social
représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Lorsque le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi

à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1 

er

 ) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque

année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des

actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de résultats sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circu-

laires des Associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

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14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, le cas échéant, et déterminent leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation

cesse d'être exigée lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent affecter ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter conformément aux dispositions légales appli-
cables.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) les comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que suffisamment de bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime

d'émission) sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut dépasser le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excédent à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés, adoptée avec le consentement de

la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un
ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.

16.2.  Les  boni  de  liquidation  après  la  réalisation  des  actifs  et  le  paiement  des  dettes  sont  distribués  aux  associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, par télégramme, fax,
courrier électronique ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par l'un des moyens mentionnés ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions

du Conseil peuvent également être accordées par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants,
des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visio-conférence et des Résolutions Circulaires des Associés,
selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul
et même document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve

des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2014.

<i>Souscription et libération

BEAT Management Limited, représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit à douze mille cinq cents (12.500) parts

sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et accepte de les libérer intégralement
par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, dont la preuve a été

apportée au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société du fait de sa

constitution s'élèvent à environ mille euros (1.000.-EUR).

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U X E M B O U R G

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant la totalité du capital

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. La société «EMPoint S.àr.l.», ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 51, Allée Scheffer, RCS B 93821 est

nommée comme gérante unique de la Société pour une durée indéterminée.

2. Le siège social de la Société est établi au L-2520 Luxembourg, 51, Allée Scheffer, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec le notaire

instrumentant, le présent acte.

Signé: L. MAKHLOUF, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 août 2014. Relation: LAC/2014/38426. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2014.

Référence de publication: 2014133562/473.
(140151811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

Charouz Gravity Racing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 152.582.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 22 août 2013

L'assemblée acte la démission de TOP Audit S.A. (anciennement PKF Abax Audit S.A.) de son mandat de commissaire.

L'Assemblée ratifie rétroactivement au 12 juillet 2013, la nomination de Compliance &amp; Control, 6 Place de Nancy, L-2212
Luxembourg, RCS B 172 482 comme commissaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale tenue en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014133584/15.
(140151636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

GFG Groupe Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 189.709.

STATUTS

L'AN DEUX MIL QUATORZE, LE SIX AOÛT.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Stefano ZAVAGLIA, administrateur-délégué de société, demeurant au 74, boulevard d'Italie, 98000 Monaco,
ici représenté par Monsieur Umberto CERASI, licencié en droit, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé en date du 8
juillet 2014.

La  prédite  procuration,  signée  "ne  varietur"  par  le  mandataire  du  comparant  et  le  notaire  instrumentant,  restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme à constituer.

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U X E M B O U R G

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GFG Groupe Holding S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision de l'assemblée générale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois

mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 310.000 (trois cent dix mille euros) qui sera

représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période prenant fin le 6 août 2019,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins 3 (trois) membres, le nombre

exact étant déterminé par l'assemblée générale.

Si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'un actionnaire unique,

la composition du conseil d'administration peut être limitée à 1 (un) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant
la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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U X E M B O U R G

Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires. Ils sont élus par l'assemblée générale pour une période ne

dépassant pas 6 (six) ans et peuvent être révoqués à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12.  Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances,  en  cas  d'administrateur  unique,  par  la

signature individuelle de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de
deux administrateurs, ou par la signature individuelle d'un délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Toutefois, si la loi l'exige ou si la société décide de supprimer l'institution de commissaire, le contrôle des comptes

annuels sera effectué par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés et éventuellement réélus par l'assemblée

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit. Dans les présents statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'assemblée générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'actionnaire
unique tant que la société n'a qu'un actionnaire.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus

étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations de l'assemblée générale se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier mercredi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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U X E M B O U R G

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.
Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été entièrement souscrites par l'actionnaire unique, Monsieur Stefano ZAVA-

GLIA, prénommé.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.200,-.

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à 3 (trois).
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

1. Monsieur Stefano ZAVAGLIA, administrateur-délégué de société, né le 11 novembre 1969 à Turin, Italie, demeurant

au 74, boulevard d'Italie, 98000 Monaco,

2. Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

3. Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Forli), Italie,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Monsieur Stefano ZAVAGLIA, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

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U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 65469.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. CERASI, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 11 août 2014. Relation: RED/2014/1811. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 25 août 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014133694/192.
(140151820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

Meridiam Infrastructure Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 149.595.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of August,
Before the undersigned, Maître Martine Schaeffer, notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Meridiam Infrastructure Investments, a Lu-

xembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 149595 (the Company)

THERE APPEARED:

- Meridiam Infrastructure (SCA) SICAR, an investment company in risk capital (société d’investissement en capital à

risque) formed as a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 121168 (Shareholder 1)

- Meridiam Infrastructure Europe II (SCA) SICAR, an investment company in risk capital (société d’investissement en

capital à risque) formed as a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149213 (Shareholder 2)

Shareholder 1 and Shareholder 2 are together referred to as the Shareholders and individually as a Shareholder.
The Shareholders are represented by Laure Mersch, avocat, whose professional address is 18-20 rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg, by virtue of powers of attorney given on 11 August 2014.

After signature ne varietur by the authorised representative of the relevant Shareholder and the undersigned notary,

each power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Shareholders, represented as set out above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That they are the Company’s sole shareholders and that the Meeting is thus validly constituted and may deliberate

on the items on the agenda, as set out below;

II. The Company was incorporated on 27 November 2009, pursuant to a deed drawn up by Maître Carlo Wersandt,

a notary resident in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial)
number 2520 of 28 December 2009. The articles of association of the Company (the Articles) have since been amended
on 17 December 2012 pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary, published in the Mémorial number 564
of 7 March 2013.

III. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of convening formalities;

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U X E M B O U R G

2. Approval of a transfer of shares of the Company in accordance with the provisions of article 189 of the law of 10

August 1915, on commercial companies, as amended (the Law);

3. Acknowledgement of the resignations of Mr. Thierry DEAU from his class A manager position and of Mr. Luc

GERONDAL and Ms. BISARO from their class B manager positions and granting discharge (quitus) to such resigning
managers;

4. Appointment of Mr. Matthieu MUZUMDAR and Mr. Mathieu PELLER as class A managers of the Company and Mr.

Shigefumi KUROKI as class B manager of the Company;

5. Appointment of Ernst &amp; Young S.A. as external auditor (réviseur d’entreprises agréé) of the Company;
6. Amendment of paragraphs (iii) and (vi) of article 8.2 of the Articles;
7. Amendment of the paragraph (i) of article 8.3 of the Articles;
8. Amendment of the paragraph (ii) of article 11.1 of the Articles;
9. Amendment of paragraphs (i) and (vi) of article 11.2 of the Articles; and
10. Miscellaneous.
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to waive the convening notices, as they consider themselves as duly convened and declare

having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders note the terms of article 189 of the Law, whereby “Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.”

and acknowledge that Shareholder 2 intends to transfer the ownership of one hundred and forty-seven (147) ordinary

shares of the Company it holds (collectively the Shares) to Development Bank of Japan Inc. (the Transferee), a company
incorporated under the laws of Japan whose registered office is at South Tower, Otemachi Financial City, 9-6 Otemachi
1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8178, Japan.

As a consequence, the Shareholders resolve to approve the transfer of the Shares to the Transferee and to approve

the Transferee as a new shareholder of the Company.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to acknowledge the resignation of Mr. Thierry Déau, born on 20 November 1969 in Fort-

de-France, France, with professional address at 4 Place de l’Opéra, 75002 Paris, France, from its class A manager position
of the Company with effect as of the date of these resolutions.

The Shareholders resolve to acknowledge the resignation of the following persons from their class B manager positions

of the Company with effect as of 30 April 2014:

- Ms. Sandrine BISARO, born on 26 June 1969, in Metz, France, whose professional address is at 16, Avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Luc GERONDAL, born on 23 April 1976, in Kinshasa, Democratic Republic of Congo, whose professional address

is at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

and to grant discharge (quitus) to the resigning managers for the performance of their mandate from the date of their

appointment until the date of their resignation.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to appoint with immediate effect the following persons as class A managers of the Company

for an indefinite period of time:

- Mr. Matthieu MUZUMDAR, company employee, born on 6 September 1982 in Valenciennes, France, residing pro-

fessionally at 4, place de l’Opéra 75002 Paris, France;

- Mr. Mathieu PELLER, company employee, born on 28 June 1984 in Pertuis, France, residing professionally at 4, place

de l’Opéra 75002 Paris, France.

The Shareholders resolve to appoint the following person as class B manager of the Company for an indefinite period

of time:

- Mr. Shigefumi KUROKI, company employee, born on 20 May 1970 in Tokyo, Japan, residing professionally at 4-8-23,

Kajigaya, Takatsu, Kawasaki, Kanagawa, Japan 213-0015.

As a consequence of the above resignations and appointments, the board of managers of the Company is constituted

by Mr. Matthieu MUZUMDAR and Mr. Mathieu PELLER, as class A managers, and Mr. Shigefumi KUROKI as class B
Manager.

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U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to appoint Ernst &amp; Young, a public limited liability company (société anonyme) incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Gabriel Lieppmann, Parc d’activité
Syrdall 2, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 47
771, as external auditor (réviseur d’entreprises agréé) of the Company for a period ending at the annual general meeting
to be held in 2017.

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to amend the paragraph (iii) and (vi) of article 8.2 of the Articles, which shall henceforth

read as follows:

“ 8.2 Procedure.
(...)
(iii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least seventy-two (72) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(...)
(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented, unless

otherwise specified by these Articles or by any agreement entered into by the Shareholders from time to time. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, unless otherwise
specified by these Articles or by any agreement entered into by the Shareholders from time to time. In case of ballot, the
chairman of the Board has a casting vote. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairman of the
Board or by all the managers present or represented.

(...).”

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to amend the paragraph (i) of article 8.3 of the Articles, which shall henceforth read as

follows:

“ 8.3. Representation.
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers. If

the Company is managed by a sole manager, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the
signature of the sole manager.

(...).”

<i>Eight resolution

The Shareholders resolve to amend paragraph (ii) of article 11.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ 11.1. Powers and voting rights.
(...)
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholder Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholder Circular Resolutions signed by the shareholders
in accordance with the quorums and majority set forth in article 11.2 are valid and binding as if passed at a General Meeting
duly convened and held and bear the date of the last signature.

(...).”

<i>Ninth resolution

The Shareholders resolve to amend paragraphs (i) and (vi) of article 11.2 of the Articles, which shall henceforth read

as follows:

“ 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures.
(...)
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board.
The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the

share capital.

(...)
(vi) Unless otherwise specified by these Articles or by any agreement entered into by the Shareholders from time to

time, resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(...).”

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<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

notarial deed are estimated at approximately EUR 1500.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Shareholders, this deed

is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Shareholders’ authorised representative.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour d’août,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de Meridiam Infrastructure Investments, une société

à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 5, Allée Scheffer L-2520
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149595 (la
Société).

ONT COMPARU:

- Meridiam Infrastructure (SCA) SICAR, une société d’investissement en capital à risque ayant la forme d’une société

en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121168
(l’Associé 1)

- Meridiam Infrastructure Europe II (SCA) SICAR, une société d’investissement en capital à risque ayant la forme d’une

société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 5, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 149213 (l’Associé 2)

L’Associé 1 et l’Associé 2 sont ci-après dénommés conjointement les Associés, et individuellement un Associé.
Les Associés sont représentés par Me Laure Mersch, avocat, ayant son adresse professionnelle 18-20 rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 11 août 2014.

Après avoir été signées ne varietur par le mandataire de l’Associé en question et le notaire instrumentant, chaque

procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Qu’ils sont les seuls associés de la Société et que l’Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer

sur les points de l’ordre du jour reproduits ci-après;

II. Que la Société a été constituée le 27 novembre 2009, suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de

résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (le Mémorial) numéro 2520 du
28 décembre 2009. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 17 décembre 2012 suivant un acte du notaire
instrumentant, publié au Mémorial numéro 564 du 7 mars 2013.

III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation du transfert de parts sociales de la Société conformément à l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi);

3. Prise d’acte des démissions de M. Thierry DEAU de ses fonctions de gérant de classe A de la Société et de M. Luc

GERONDAL et de Mme BISARO de leurs fonctions de gérants de classe B, et décharge (quitus) à ces gérants démis-
sionnaires;

4. Nomination de Matthieu MUZUMDAR et Mathieu PELLER en qualité de gérants de classe A de la Société et Shigefumi

KUROKI en qualité de gérant de classe B de la Société;

5. Nomination de Ernst &amp; Young S.A. en qualité de réviseur d’entreprises agréé de la Société;
6. Modification des paragraphes (iii) et (vi) de l’article 8.2 des Statuts;
7. Modification du paragraphe (i) de l’article 8.3 des Statuts;
8. Modification du paragraphe (ii) de l’article 11.1 des Statuts;
9. Modification des paragraphes (i) et (vi) de l’article 11.2 des Statuts; et
10. Divers.
IV. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

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U X E M B O U R G

<i>Première résolution

Les Associés décident de renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et dé-

clarant avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

Les Associés notent les dispositions de l’article 189 de la Loi, selon lequel “Les parts sociales ne peuvent être cédées

entre vifs qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.”

et prennent acte de l’intention de l’Associé 2 de transférer la propriété de cent quarante-sept parts sociales ordinaires

de la Société qu’elle détient (collectivement les Parts Sociales) à Development Bank of Japan Inc. (le Cessionnaire), une
société régie par les lois du Japon dont le siège social est à South Tower, Otemachi Financial City, 9-6 Otemachi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8178, Japon.

En conséquence, les Associés décident d’approuver le transfert des Parts Sociales au Cessionnaire et d’approuver le

Cessionnaire en tant que nouvel associé de la Société.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de prendre acte de la démission de M. Thierry Déau, né le 20 novembre 1969 à Fort-de-France,

France, avec adresse professionnelle au 4 Place de l’Opéra, 75002 Paris, France, de ses fonctions de gérant de classe A
de la Société avec effet à la date des présentes résolutions.

Les Associés décident de prendre acte de la démission des personnes suivantes de leurs fonctions de gérant de classe

B de la Société avec effet au 30 avril 2014:

- Mme Sandrine BISARO, née le 26 juin 1969, à Metz, France, avec adresse professionnelle au 16, Avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; and

- M. Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976, à Kinshasa, République Démocratique du Congo, avec adresse profession-

nelle au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

et de donner décharge (quitus) au gérants démissionnaires pour l’accomplissement de leurs mandats depuis la date de

leur nomination jusqu’à la date de leur démission.

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de nommer avec effet immédiat les personnes suivantes en qualité de gérants de classe A de la

Société pour une durée indéterminée:

- M. Matthieu MUZUMDAR, employé, né le 6 septembre 1982 à Valenciennes, France, avec adresse professionnelle

au 4, place de l’Opéra 75002 Paris;

- M. Mathieu PELLER, employé, né le 28 juin 1984 à Pertuis, France, avec adresse professionnelle au 4, place de l’Opéra

75002 Paris.

Les Associés décident de nommer la personne suivante en qualité de gérant de classe B de la Société pour une durée

indéterminée:

- M. Shigefumi KUROKI, employé, né le 20 mai 1970 à Tokyo, Japon, avec adresse professionnelle au 4-8-23, Kajigaya,

Takatsu, Kawasaki, Kanagawa, Japan 213-0015.

En conséquence des démissions et nominations ci-dessus, le conseil de gérance de la Société est constitué par M.

Matthieu MUZUMDAR et M. Mathieu PELLER, en qualité de gérants de classe A, et M. Shigefumi KUROKI en qualité de
gérant de classe B.

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de nommer Ernst &amp; Young, une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lieppmann, Parc d’activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47 771, en tant que réviseur d’entreprises agréé
de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2017.

<i>Sixième résolution

Les Associés décident de modifier les paragraphes (iii) et (vi) de l’article 8.2 des Statuts qui auront désormais la teneur

suivante:

« 8.2. Procédure.
(...)
(iii) Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins soixante-douze (72)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés,

sauf disposition contraire de ces Statuts ou de tout accord présent ou futur conclu entre les associés. Les décisions du

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Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, sauf disposition contraire
de ces Statuts ou de tout accord présent ou futur conclu entre les associés. En cas de ballotage, le président du Conseil
aura un vote prépondérant. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président du
Conseil ou par tous les gérants présents ou représentés.

(...).»

<i>Septième résolution

Les Associés décident de modifier le paragraphe (i) de l’article 8.3 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« 8.3. Représentation.
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.

Si la Société est gérée par un gérant unique, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la
signature du gérant unique.

(...).»

<i>Huitième résolution

Les Associés décident de modifier le paragraphe (ii) de l’article 11.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«11.1 Pouvoirs et droits de vote
(...)
(ii) Lorsque les résolutions doivent être adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions

est envoyé à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés suivant les quorums et majorité prévus à l’article 11.2 sont valides et les engagent de la même manière que si les
résolutions avaient été prises lors d’une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue, avec pour effet la date de la
dernière signature.

(...).»

<i>Neuvième résolution

Les Associés décident de modifier les paragraphes (i) et (vi) de l’article 11.2 des Statuts qui auront désormais la teneur

suivante:

« 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.
(...)
Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(...)
(vi) Sauf disposition contraire de ces Statuts ou de tout accord présent ou futur conclu entre les associés, les décisions

de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité
n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde
Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir
compte de la proportion du capital social représenté.

(...).»

<i>Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte

s’élèvent approximativement à EUR 1500.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des Associés, le présent acte est rédigé

en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte aux comparants, le notaire le signe avec le mandataire des Associés.
Signé: L. Mersch et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 août 2014. LAC/2014/38922. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signée): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2014.

Référence de publication: 2014133813/301.
(140151659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

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L

U X E M B O U R G

Three Peaks Development Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 189.718.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second of August.
Before Maître Jacques CASTEL, notary, residing in Grevenmacher (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replace-

ment of Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned
will remain the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

Alps Holdings, a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) having its registered seat at 560A,

rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under registration process with the Luxembourg
Trade and Companies Register,

here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, having her professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echter-

nach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on August 20, 2014.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the company appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing company, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration.

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the “Company”), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as

amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).

The Company is initially composed of one sole shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in

any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and any other
securities, including without limitation bonds, debentures, certificates of deposit, trust units, any other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including
partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It
may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any
nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form, except for borrowing from the public. It may issue notes, bonds, debentures

and any other kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity certificates and warrants,
whether convertible or not in all cases. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or
issues of debt securities, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and
grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypo-
thecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

The Company will also co-develop clinical assets including the strategy oversight of clinical trials.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly, further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of “Three Peaks Development Company”.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

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Chapter II. Capital, Shares.

Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at twenty thousand U.S. Dollars (USD 20,000.-) represented by

twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be increased, or decreased, in one or several times at any

time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders’ meeting voting with the quorum and
majority rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these
Articles.

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote

at the general meetings of shareholders. Ownership of one or several shares carries implicit acceptance of the Articles
of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible towards the Company.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares

may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing
at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
accordance with article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the

death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Chapter III. Manager(s).

Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several managers. If several managers

have been appointed, they will constitute a board of managers.

The members of the board might be split into two categories, respectively denominated “Category A Managers” and

“Category B Managers”.

The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without legitimate cause,

by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders holding a majority of votes.

Each manager will be elected by the sole shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate.

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the manager or the board of managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provide that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager or the board of managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager or, in case of plurality of

managers, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are split into two categories,
the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of two Category A Managers and one Category B Manager.

If the manager or the board of managers is temporarily unable to act, the Company’s affairs may be managed by the

sole shareholder or, in case the Company has several shareholders, by the shareholders acting under their joint signatures.

The manager or board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more

proxyholders, selected from its members or not, either shareholders or not.

Art. 12. Day-to-day Management. The manager or the board of managers may delegate the day-to-day management

of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager’s / agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers.

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The meetings of the board of managers are held within the Grand Duchy

of Luxembourg.

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U X E M B O U R G

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among the/those managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
A manager may be represented by another member of the board of managers.
The meetings of the board of managers may be convened by any two managers by any means of communication

including telephone or e-mail, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting. The board of
managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

The board of managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies. In case the managers are split into two categories, at least two Category A Managers and one Category B
Manager shall be present or represented. Any decisions made by the board of managers shall require a simple majority
including at least the favorable vote of two Category A Managers and of one Category B Manager. In case of ballot, the
chairman of the meeting has a casting vote.

In case of a conflict of interest as defined in article 15 hereafter, the quorum requirement shall apply and for this

purpose the conflicting status of the affected manager(s) is disregarded.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
and deliberate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a
decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by
all members having participated.

A written decision, signed by all managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board

of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the board of managers.

Art. 14. Liability - Indemnification. The manager or the board of managers assumes, by reason of its position, no

personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any

transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the board of managers such personal
interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager’s or officer’s
interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s).

Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises

the powers granted by Law to the general meeting of shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be

taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to
the shareholders by any means of communication. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within
a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it
to the Company.

Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call

in compliance with Law by the board of managers, failing which by the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will
specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

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U X E M B O U R G

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by any means of communication

as his proxy another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of

managers, which is final, circumstances of “force majeure” so require.

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted shareholders’ meeting of the Company

represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the manager or the board of managers by the Law or the Articles and

subject to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject

by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of
the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

The general meeting shall adopt resolutions by a simple majority of votes cast, provided that the number of shares

represented at the meeting represents at least one half of the share capital. Blank and mutilated ballots shall not be
counted.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits.

Art. 19. Financial Year. The Company’s accounting year starts on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each

year.

Art. 20. Adoption of Financial Statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Appropriation of Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Interim Dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one

or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and re-
muneration.

Chapter VII. Applicable Law.

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December

31, 2015.

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L

U X E M B O U R G

<i>Subscription - Payment

All the twenty thousand (20,000) shares have been subscribed by Alps Holdings, prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twenty thousand U.S. Dollars (USD 20,000.-) is at

the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Determine the number of managers at five (5).
2. Appoint the following persons as Company’s managers:

<i>- Category A Managers:

- Mr. Andrew Rubinstein, born on August 2 

nd

 , 1969, in New York, the United States of America, having his professional

address at 1700 Broadway, 29 

th

 Floor, New York, NY 10019, the United States of America;

- Mr. William Clifford, born on August 30 

th

 , 1977, in the state of Massachusetts, the United States of America, having

his address at 53 Echo Lane, Larchmont, NY 10538, the United States of America; and

- Mr. Jesper Wiklund, born on August 17 

th

 , 1969, in Hammerby, Sweden, having his professional address at Gösvagen

26, 18130 Lidingö, Sweden.

<i>- Category B Managers:

- Mr. Luc Sunnen, born on December 22 

nd

 , 1961, in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having his professional

address at 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Marcel Stephany, born on September 4 

th

 , 1951 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with professional

address at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. Determine the registered address of the Company at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Grevenmacher, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en

remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel
dernier restera dépositaire du présent acte.

A COMPARU:

Alps Holdings, une société à responsabilité de droit luxembourgeois ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Madame Peggy Simon, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6402

Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 20 août 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

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U X E M B O U R G

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans d’autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, incluant sans limitation, des obligations, tout instrument de dette, créances, certificats de dépôt, des unités de
trust et en général toute valeur ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés
de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit à l’exception d’un emprunt public. Elle peut procéder,

par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances incluant, sans limitation, l’émission de «PECS» et des «warrants», et ce convertibles ou non. La Société pourra
prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées
et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin
de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société développera des actifs cliniques comprenant la surveillance stratégique d’essais cliniques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tout transfert de

propriété mobilière ou immobilière, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «Three Peaks Development Company».

Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.

Chapitre II. Capital, Parts Sociales.

Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à vingt mille dollars U.S. (USD 20.000,-) représenté par vingt mille

(20.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi sur lequel toutes les primes payées sur une

part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour
effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en

une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et

dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une ou de plusieurs parts sociales
emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.

140108

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U X E M B O U R G

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la

suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Chapitre III. Gérant(s).

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont

nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés
respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les gérants ne doivent pas être obligatoirement associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans

justification légitime, par décision de l’associé unique ou des associés représentant une majorité des voix.

Chaque gérant sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la

durée de leur mandat.

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir

pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération
conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant ou du conseil de gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société
sera obligatoirement engagée par la signature conjointe de deux Gérants de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B.

Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l’impossibilité d’agir, la Société pourra être gérée par

l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par les associés agissant conjointement.

Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires,

sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

Art. 12. Gestion Journalière. Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un

ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/
mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu
que la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu'en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doit être préalablement approuvé par le gérant ou le conseil de gérance.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Lu-

xembourg.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant

sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Un gérant peut en représenter un autre au conseil.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n’importe quel moyen de communication

incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l’ordre du jour de
la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents
ou représentés.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est

présente ou représentée par procurations. Dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées, au moins deux
Gérants de catégorie A et un Gérant de catégorie B devront être présents ou représentés.

Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif de deux Gérants

de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

En cas de conflit d’intérêt tel que défini à l’article 15 ci-après, les exigences de quorum s’appliqueront et, à cet effet, il

ne sera pas tenu compte de l’existence d’un tel conflit dans le chef du ou des gérants concernés pour la détermination
du quorum.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et délibérant
au conseil puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

140109

L

U X E M B O U R G

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, Indemnisation. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l’hypothèse
d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour lesquels la Société
a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite
ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel gérant ou mandataire pourrait
prétendre.

Art. 15. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou
employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre
part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du
gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’associé unique ou des associés au prochain vote par
écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s).

Art. 16. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs

qui sont dévolus par la Loi à l’assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout
moyen de communication. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n’y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s’il existe,
ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la Loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un man-

dataire, lequel n’est pas obligatoirement associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.

Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée repré-

sente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément

à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des Statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

140110

L

U X E M B O U R G

L’assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts

sociales représentées à l’assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin
secret ne devront pas être pris en compte.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chapitre V. Année Sociale, Répartition.

Art. 19. Année Sociale. L’année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Approbation des Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont

établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas,

des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Affectation des Résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider

qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Dividendes Intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve

du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,..
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,..

- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,..
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l’année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Chapitre VII. Loi Applicable.

Art. 24. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Souscription - Libération

Toutes les vingt mille (20.000) parts sociales ont été souscrites par Alps Holdings, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt mille

dollars U.S. (USD 20.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution a été évalué à environ mille deux cents Euros (EUR 1.200.-).

<i>Décisions de l’associé unique

L’associé unique décide de:
1. Déterminer le nombre de gérants à cinq (5).
2. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:

140111

L

U X E M B O U R G

<i>- Gérants de catégorie A:

- M. Andrew Rubinstein, né le 2 août 1969 à New York, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse professionnelle au

1700 Broadway, 29 

th

 Floor, New York, NY 10019, Etats-Unis d’Amérique;

- M. William Clifford, né le 30 août 1977 dans l’état du Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse au

53 Echo Lane, Larchmont, NY 10538, Etats-Unis d’Amérique; et

- M. Jesper Wiklund, né le 17 août 1969 à Hammerby, Suède, ayant son adresse professionnelle à Gösvagen 26, 18130

Lidingö, Suède.

<i>- Gérants de catégorie B:

- M. Luc Sunnen, né le 22 décembre 1961 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse profes-

sionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Marcel Stephany, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Déterminer l’adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Grevenmacher, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: P. SIMON, Jacques CASTEL.
Enregistré à Echternach, le 25 août 2014. Relation: ECH/2014/1572. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. SPELLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014134003/514.
(140152030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

FELLER Frères s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7661 Medernach, 12, rue de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 99.277.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014131839/10.
(140149321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

RBW Global, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 167.904.

EXTRAIT

Les associés ont décidé lors de l'assemblée générale annuelle en date du 26 juin 2014:
- de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg S.à r.l., B149133, 9 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que

réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes du 31 décembre
2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Société et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014133359/14.
(140151319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

140112

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Document Outline

Beat Management S.à r.l.

Best-Lux S.à r.l.

Charouz Gravity Racing S.A.

COFIPARINTER - Compagnie Financière de Participations Internationales S.A.

DB Apex Management Capital S.C.S.

DB Apex Management Income S.C.S.

DD Holding S.à r.l.

DECOMA Financial S.àr.l.

Demag Holding, Sàrl

Deneb International S.A.

Dreamup-Design

DRE Holdings S.à r.l.

Drep - Ffe S.à r.l.

Duderhof S.A.

Editions d'Letzeburger Land S.à r.l.

EFG Consolidated Holdings S.A.

Elderflower Infrastructure II S.à r.l.

Elderflower Infrastructure I S.à r.l.

Endo Luxembourg Finance Company I S.à r.l.

Endo Luxembourg Holding Company S.à r.l.

Eridan Finance S.à r.l.

Etcetera S.A.

Eufin Holding S.A.

Eurocil Luxembourg S.A.

Euroclear Finance 2 S.A.

Euroforum S.A.

Euro Port S.A.

FELLER Frères s.à.r.l.

Fiduplan S.A.

Finanzimmo S.A.

Fin-S S.A.

Functional Devices S.A.

GFG Groupe Holding S.A.

Globant S.A.

Golding Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l.

GSC European CDO II S.A.

Institut de Beauté Fleur de Lys S.à r.l.

International Insurance Brokerage S.à r.l.

International Shipowners Reinsurance Company S.A.

Jenebe International S.à r.l.

Meridiam Infrastructure Investments

N. Hypothek Lux S.à r.l.

RBW Global

Sinvest S.A.

SJ Properties Chocolate LuxCo2 S.A.

SJ Properties Chocolate LuxCo2 S.A.

Solia Consult S.A.

SPF Dolphin S.A.

SR Portfolio Holding (C) S.à r.l.

Three Peaks Development Company

TK II Colnvest S. à r.l.

TMW Investments (Luxembourg) S.àr.l.

Tracindus S.A.

United International Management S.A.

XXL Europe Holding S.à r.l.