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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2918
14 octobre 2014
SOMMAIRE
Chalet Ombreux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140018
Cheming S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140019
Claremont Consulting Services S.A. . . . . .
140019
Controlinveste International . . . . . . . . . . . .
140018
CPPE Carbon Process & Plant Engineering
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140020
D. Anonimo.Group. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140019
Dentsply Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
140019
Dyneurope S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140020
Fides Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140018
Functional Devices S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
140018
Geba Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
140020
Goettsch GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140023
Hamer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140018
Hipoteca VII Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
140054
Honorius S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140019
Hotepar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140027
IB Management Services S.A. . . . . . . . . . . .
140025
IGIPT Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140028
Imex Design S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140028
Immobilière SIMONIS et CIE . . . . . . . . . . .
140025
Immo Invest & Finance S.A. . . . . . . . . . . . . .
140023
IMMO SP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140064
Inforad Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140024
Intercoiffure La Coiffe S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
140023
Intercoiffure La Coiffe VIII S.à r.l. . . . . . . . .
140027
Intercoiffure La Coiffe VII Sàrl . . . . . . . . . .
140023
International Corporate Activities S.A. . .
140027
International Financial Investments S.à r.l.
SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140026
Irroma Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140024
ISIB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140028
Ivry French Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
140025
Jaffna Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
140024
Jamaga Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
140026
Jena Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140025
KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l. . . . . . . . . .
140028
Knight Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
140032
Kobo Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140027
Kobo Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140024
Komondor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140026
Kontrabau S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140029
Lepercq-Amcur, SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . .
140044
Lepercq Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140038
Lizo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140020
LuxScan Technologies S.à r.l. . . . . . . . . . . .
140030
MCD Technologies S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
140022
McLaren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140021
MCR Trading S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140022
Medina Financial Markets S.à r.l. . . . . . . . .
140022
Meridiam Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
140062
Meritas Luxembourg Holding S.à.r.l. . . . . .
140021
MGE Real Estate Fund S.à r.l. . . . . . . . . . . .
140022
Miura Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140064
Moskito Productions S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
140021
"OL Investissements" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140051
Park Managers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140062
Sanibau S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140029
140017
L
U X E M B O U R G
Controlinveste International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 149.949.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2014.
Référence de publication: 2014131751/10.
(140149695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
Chalet Ombreux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 167.714.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014131773/10.
(140149610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
Fides Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 152.423.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2013.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2014131831/11.
(140149852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
Functional Devices S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 164.598.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2014.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2014131833/11.
(140149591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
Hamer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4410 Soleuvre, Zone Um Woeller.
R.C.S. Luxembourg B 53.727.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 20 août 2014.
<i>Pour HAMER S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.
Référence de publication: 2014131886/12.
(140149335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
140018
L
U X E M B O U R G
Cheming S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 66.666.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2014.
Référence de publication: 2014131775/10.
(140149738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
Claremont Consulting Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Jean Origer.
R.C.S. Luxembourg B 72.766.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014131777/10.
(140149910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
D. Anonimo.Group., Société Anonyme.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 147.933.
Par la présent nous tenons à vous remettre notre démission en tant que commissaire-aux-comptes avec effet immédiat.
Zurich, le 7 mars 2013.
G. Van Vaeren6ergh
<i>Directeuri>
Référence de publication: 2014131795/11.
(140149334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
Dentsply Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 88.076.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 14 février 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 14 mars 2014.
Référence de publication: 2014131797/11.
(140149831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
Honorius S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 115.697.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 juillet 2014i>
1. Monsieur Claude Schroeder, demeurant professionnellement au 498, Route de Thionville, L-5886 Alzingen a été
nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019 en remplacement de Monsieur Herbert
Grossmann décédé le 17 juin 2014.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014131899/12.
(140149747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
140019
L
U X E M B O U R G
Dyneurope S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 85.895.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2014.
Chotin Barbara.
Référence de publication: 2014131799/10.
(140149626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
Geba Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 127.701.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2014.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2014131865/11.
(140149750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.
R.C.S. Luxembourg B 137.066.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 20. August 2014.
<i>Für die Gesellschaft
i>Jean SECKLER
<i>Der Notari>
Référence de publication: 2014131791/13.
(140149551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
Lizo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 105.643.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 21 août 2014i>
- La cooptation de Monsieur Christian FRANCOIS, né le 1
er
avril 1975 à Rocourt (Belgique), employé privé, demeurant
professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en date du 21 octobre 2013
est ratifiée.
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Christian FRANCOIS, né le 1
er
avril 1975 à Rocourt (Belgique), employé
privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est renouvelé pour une nouvelle pé-
riode de deux années. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2016.
- Il est pris acte de la démission de Monsieur Pierre FREICHEL de son mandat d'Administrateur avec effet à ce jour
- Monsieur Hesam SALAMEH, né le 22 mai 1988 à Virton (Belgique), employé privé, demeurant professionnellement
au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommé nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2016.
Luxembourg, le 21 août 2014.
LIZO S.A.
Référence de publication: 2014132585/20.
(140150299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
140020
L
U X E M B O U R G
Meritas Luxembourg Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.191.600,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 124.415.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 31 juillet 2014 que:
- La démission de Mr Benoît BAUDUIN, gérant de catégorie B de la Société a été acceptée avec effet au 15 juillet 2014;
- La personne suivante a été nommée gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 15 juillet 2014 et ce pour une
durée indéterminée:
* Mr Marc CHONG KAN, né le 24 août 1964 à Paris (France), résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2014.
Référence de publication: 2014132611/17.
(140150374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
Moskito Productions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7344 Steinsel, 20, rue des Sangliers.
R.C.S. Luxembourg B 99.143.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 5 novembre
2013 que:
- Le mandat de Commissaire aux comptes de la société Fiduciaire Joseph Treis S.à r.l. a été révoqué;
- Madame Maggy MEISCH, née le 27 novembre 1957 à Ettelbruck (Luxembourg), demeurant au 6, am Paesch, L-9135
Schieren, a été nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes pour un mandat d'une durée de 6 ans et qui prendra
fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2014.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014132626/18.
(140150455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
McLaren S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 169.878.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prises par les actionnaires de la Société en date du 4 août 2014 que:
- Les démissions de Mr Benoît BAUDUIN et M. Olivier LIEGEOIS, administrateurs de la Société ont été acceptées
avec effet au 4 août 2014;
- Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société, avec effet au 4 août 2014 et ce jusqu'au 3
août 2020:
* Mr Livio GAMBARDELLA, né le 2 décembre 1975, à Terlizzi, (Italie), résidant professionnellement au 16, avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg;
* Mr Marc CHONG KAN, né le 24 août 1964 à Paris (France), résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2014.
Référence de publication: 2014132607/19.
(140150373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
140021
L
U X E M B O U R G
Medina Financial Markets S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 177.251.
Les statuts coordonnés au 11 juillet 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014132609/11.
(140150191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
MCD Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 157.918.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21/08/2014.
MCD Technologies S.à r.l.
Représentée par ZIFFER.LU
Mme Maria Tkachenko
Référence de publication: 2014132619/13.
(140150223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
MGE Real Estate Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 158.144.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MGE Real Estale Fund S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014132622/13.
(140150450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
MCR Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 114.936.
<i>Extrait des décisions collectives de l’associé unique du 21 août 2014i>
1. La démission de Monsieur Benoit Hardy, demeurant à B-6860 Léglise, (Belgique), Chevaudos, 1A au poste de gérant
technique est acceptée avec effet immédiat.
2. La démission de Madame Régina d'Elia, demeurant à B-6860 Léglise, (Belgique), Chevaudos, 1A au poste de gérante
administrative est acceptée avec effet immédiat.
3. Monsieur Philippe Debouvries, demeurant à 72, rue de la Neuville, B-6000 Charleroi, est nommé gérant avec effet
immédiat pour une durée indéterminée.
Monsieur Philippe Debouvries, demeurant à 72, rue de la Neuville, B-6000 Charleroi, est nommé gérant à la gestion
journalière de la société et pourra engager valablement la société par sa seule signature.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014132620/17.
(140150780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
140022
L
U X E M B O U R G
Goettsch GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 158.953.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2014.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2014131874/11.
(140149470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
Immo Invest & Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R.C.S. Luxembourg B 118.909.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2014.
<i>Pour compte de Immo Invest & Finance S.A.
i>Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2014133724/12.
(140151825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Intercoiffure La Coiffe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-3395 Roeser, 18, route de Bivange.
R.C.S. Luxembourg B 24.686.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance des tiers que:
- Le nom exact de la Gérante unique et Associée unique de la Société est Madame Danielle LAHYR.
- La référence au pouvoir de signature individuelle de la Gérante unique est supprimée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014133732/14.
(140152082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Intercoiffure La Coiffe VII Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2529 Howald, 2-4, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 114.046.
Il est porté à la connaissance des tiers que:
- L'adresse exacte de Madame Monique HAUSER, Associée de la Société est L-5421 Erpeldange/Bous 30, Route de
Mondorf.
- L'adresse exacte de Madame Christiane HEUERTZ, Associée de la Société est L-5450 Stadtbredimus, 1A, Waistrooss.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014133734/15.
(140152137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
140023
L
U X E M B O U R G
Irroma Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5752 Frisange, 13, an de Gaalgen.
R.C.S. Luxembourg B 151.805.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IRROMA Sàrl
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2014133744/12.
(140152008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Jaffna Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8410 Steinfort, 14, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 109.116.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014133749/12.
(140151889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Kobo Europe S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 167.247.
<i>Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société prises le 2 juin 2014i>
L'actionnaire unique de la Société a décidé de prendre acte de la démission de Monsieur SEAN FOY de ses fonctions
d'Administrateur et d'Administrateur Délégué de la Société avec effet au 30 mai 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2014133756/14.
(140152050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Inforad Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 108.546.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 20 août 2014 que:
Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle a été
nommée président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2014.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014133730/16.
(140152064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
140024
L
U X E M B O U R G
Immobilière SIMONIS et CIE, Société Anonyme.
Siège social: L-9184 Schrondweiler, 28, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 117.337.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2014133714/11.
(140151628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Jena Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 108.677.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014133752/12.
(140151888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
IB Management Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 47.699.
<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société en date du 4 août 2014:i>
- Milou Scholte, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société
avec effet au 23 juillet 2014.
- Marylène Barthol, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, est nommé administrateur de la société avec effet au
23 juillet 2014 jusqu'à l'assemblée générale de 2019.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014133722/15.
(140151879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Ivry French Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 188.787.
Il résulte de résolution de l'Actionnaire unique de la société en date du 22 août 2014, la décision suivante:
1. Nomination de M. Eriks Martinovskis, né le 12 septembre 1980, à Ventspils, Lettonie, demeurant professionnellement
au 6D, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Luxembourg, en tant que gérant de classe B pour une durée illimitée.
2. Démission des gérant suivants:
M. Peter Lundin, né le 10 septembre 1976, à Kalmar, Suède, demeurant professionnellement au 6D, route de Trèves,
L-2633, Senningerberg, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2014.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014133721/16.
(140151737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
140025
L
U X E M B O U R G
Jamaga Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 72.682.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014133750/10.
(140151578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
International Financial Investments S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de
patrimoine familial.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 175.209.
EXTRAIT
En date du 25 août 2014, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Madame Barbara Neuerburg, en tant que gérante, est acceptée avec effet au 1
er
août 2014.
- Monsieur Vishal Sookloll, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, est élu
nouveau gérant de la société avec effet au 1
er
août 2014 et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 25 août 2014.
Référence de publication: 2014133720/16.
(140151861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Komondor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 157.730.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société, par résolutions écrites datées du 25 juin 2014 et avec effet immédiat, a décidé:
1 d'accepter la démission de Monsieur Lars Frankfelt en tant que gérant de catégorie A de la Société;
2 d'abolir la classification en catégorie A et B des gérants actuellement en fonction;
3 de nommer
- Monsieur Thomas Sonnenberg, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en
tant que gérant de la Société pour une période indéfinie
- Monsieur Antonis Tzanetis, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en
tant que gérant de la Société pour une période indéfinie
- Monsieur Mats Eklund, demeurant au 13 Farm Place, Londres W8 7SX, Royaume-Uni en tant que gérant de la Société
pour une période indéfinie.
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé sans classification en tant que gérants de catégorie A ou de
catégorie B de la manière suivante:
Monsieur Michiel Kramer, gérant
Monsieur Heiko Dimmerling, gérant
Monsieur Thomas Sonnenberg, gérant
Monsieur Antonis Tzanetis, gérant
Monsieur Mats Eklund, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Komondor S.à r.l.i>
Référence de publication: 2014133757/28.
(140152226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
140026
L
U X E M B O U R G
International Corporate Activities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 10.548.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2014.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATIONi>
Référence de publication: 2014133739/11.
(140151882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Hotepar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 124.125.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
HOTEPAR S.A.
Signature
Référence de publication: 2014133711/12.
(140151744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Intercoiffure La Coiffe VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4438 Soleuvre, 197, route de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 170.175.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance des tiers que:
- L'adresse exacte de Madame Monique HAUSER, Gérante technique et Associée de la Société est L-5421 Erpeldange/
Bous 30, Route de Mondorf.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014133736/15.
(140152116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Kobo Europe S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 167.247.
<i>Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique de la Société prise le 9 juillet 2014i>
Suite à la démission de Monsieur Sean Foy de son poste d'administrateur de la Société, l'actionnaire unique de la Société
a décidé de nommer en remplacement Monsieur Adrian Diaconu, né le 29 mars 1959 à Posesti, Roumanie, ayant son
adresse professionnelle au 2, rue du Fosse, L-1536 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 9
juillet 2014 et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2014134336/16.
(140152549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
140027
L
U X E M B O U R G
ISIB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6560 Hinkel, 13, rue de Girsterklaus.
R.C.S. Luxembourg B 111.845.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 26 août 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014134327/10.
(140152604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 165.646.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Compliance Partners S.A.
Signature
Référence de publication: 2014134339/11.
(140152825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
IGIPT Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.369.
EXTRAIT
M. Christopher Millar a démissionné de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 30 juin 2014.
En conséquence, le conseil d'administration est désormais constitué des personnes suivantes:
- M. Jean Bodoni;
- M. Graham James Wilson; et
- M. James Raynor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2014.
Référence de publication: 2014134305/15.
(140152576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
Imex Design S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 144.186.
<i>Extrait des résolutions prises lors l'assemblée générale du 18/08/2014:i>
- Les Actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs pour une période de 6 ans, à savoir:
Giuseppe Serafini, demeurant 59, Via Bolzano, I-San Giovanni Al Natisone/Udine
Giuditta Serafini, demeurant 12, Via Pasqualigo, I-33057 Palmanova
Paolo Brueckner, demeurant 5, Tägerhalde, CH- Küsnacht
Mark Meyer, demeurant 9, Rainstrasse, CH-8103 Unterengstringen
TAXIOMA s.à r.l., ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen
- Les Actionnaires décident de reconduire le mandat de A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen en tant que Commissaire pour une période de 6
ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014134306/18.
(140152496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
140028
L
U X E M B O U R G
Sanibau S.A., Société Anonyme,
(anc. Kontrabau S.A.).
Siège social: L-5445 Schengen, 110, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 66.408.
Im Jahr zweitausendvierzehn, den vierten Tag im Monat August.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven (Großherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter der Aktiengesellschaft „KON-
TRABAU S.A.“ mit Sitz in L-5445 Schengen, 110, route du Vin, eingetragen in Handelsregister zu Luxemburg, unter der
Sektion B und der Nummer 66.408, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, am
24. August 1998, veröffentlicht im Memorial C vom 5. Dezember 1998, Nummer 880, letztmalig abgeändert durch den
unterzeichnenden Notar, am 26. Juli 2006, veröffentlicht im Memorial C vom 29. September 2006, Nummer 1823, (die
„Gesellschaft“)
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Jörg BRAUSCH, Verwaltungsratsmitglied, beruflich
wohnhaft in L-5445 Schengen, 110, route du Vin.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Caroline WEBER, Juristin, beruflich wohnhaft in Senningerberg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Jörg BRAUSCH, vorbenannt.
Da somit das Versammlungsbüro zusammengesetzt wurde, ersucht der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar
folgendes zu beurkunden:
I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
1.- Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in SANIBAU S.A.
2.- Anpassung der Satzung an eine unipersonale Gesellschaft.
3.- Verschiedenes.
II.- Dass die Aktionäre sowie deren Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste,
nachdem sie durch die Aktionäre unterschrieben wurde, wird durch das Versammlungsbüro geprüft und unterschrieben.
III.- Dass in gegenwärtiger Versammlung das gesamte Aktienkapital vertreten ist, dass somit die Versammlung regel-
mässig zusammengesetzt und befugt ist, über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.
Sodann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft von KONTRABAU S.A. in SANIBAU S.A. abzuändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Satzung der Gesellschaft einer unipersonalen Gesellschaft anzupassen und entspre-
chend des vorstehenden Beschlusses, Artikel 1, 2, 6 und 12 abzuändern wie folgt:
„ Art. 1. Es wird eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung:
"SANIBAU S.A.".
Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesell-
schafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu
sein braucht.“
Art. 2. (Absatz 2). „Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der
Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.“
„ Art. 6. Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Gesellschafter gegründet wurde oder wenn durch Generalver-
sammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen
einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter“ genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus
mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. In diesem Fall muss die Generalversammlung
zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die
Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalver-
sammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen.
Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter (wenn die
Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat) solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.“
140029
L
U X E M B O U R G
„ Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von Herrn Jörg Brausch
und des delegierten Verwaltungsratsmitglied, beziehungsweise durch die Unterschrift des einzigen Verwalters oder durch
die gemeinsame oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten
des Verwaltungsrates.“
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
<i>Bevollmächtigungi>
Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten
Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
<i>Kosteni>
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Satzungsänderung obliegen, werden auf ungefähr 1.200.-
Euro (eintausendzweihundert Euro) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Senningerberg, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Caroline Weber, Jörg Brausch, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 05 août 2014. LAC / 2014 / 37122. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole Frising.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 13. August 2014.
Référence de publication: 2014134343/74.
(140152735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
LuxScan Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest Ehlerange.
R.C.S. Luxembourg B 130.533.
In the year two thousand fourteen, the thirteenth of August.
Before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
MICHAEL WEINIG AKTIENGESELLSCHAFT, with registered office in D-97941 Tauberbischofsheim, Weinigstrasse
2/4, inscribed at the Trade Court of Mannheim under the number HRB 560227,
here represented by Mr. Melvin ROTH, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy established
on July 31, 2014.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as there above mentioned, has requested the undersigned notary to enact the
following:
1) According to a shares transfer agreement dated June 13, 2014, duly accepted by the Company in conformity with
article 190 of the Law of August 10
th
, 1915 governing commercial companies, there has been transferred:
by AUTOMATIKA S.à r.l., having had its registered office in L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, having now
its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscribed in the Trade and Companies' Register
of Luxembourg, section B, under the number 113.772,
to MICHAEL WEINIG AKTIENGESELLSCHAFT, prequalified,
twenty-five thousand (25,000) shares of “LuxScan Technologies S.à r.l.” for value received.
A copy of the said shares transfer agreement, after been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party
and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
2) According to the said shares transfer agreement dated June 13, 2014, MICHAEL WEINIG AKTIENGESELLSCHAFT
is the sole actual shareholder of “LuxScan Technologies S.à r.l.” a limited liability company, incorporated under the name
LuxScan Administration S.à r.l. by deed of the notary Jean Seckler, residing in Junglinster, on July 12, 2007, published in
the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on September 20, 2007 under the number 2041. The articles of
association have been amended for the last time by deed of the same notary Jean Seckler on March 17, 2008 published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1035 on April 25, 2008.
The company is registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 130.533.
3) The sole shareholder, represented as stated here above, has immediately taken the following resolutions:
140030
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to enact the shares transfer agreement.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 6 of the articles of incorporation which shall henceforth have the
following wording:
“ Art. 6. The company's capital is set at two hundred and fifty thousand Euros (250,000.- EUR), represented by two
hundred and fifty thousand (250,000) shares of a par value of one Euro (1.- EUR) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of
article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not appli-
cable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.”
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately eight hundred fifty Euro (EUR 850.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le treize août.
Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
MICHAEL WEINIG AKTIENGESELLSCHAFT, avec siège social à D-97941 Tauberbischofsheim, Weinigstrasse 2/4,
inscrite au Tribunal de Commerce de Mannheim sous le numéro HRB 560227,
ici représentée par Monsieur Melvin ROTH, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée le 31 juillet 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) Que suite à une cession de parts sociales datée du 13 juin 2014, dûment acceptée par la société en conformité avec
l’article 190 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales a été transféré:
Par AUTOMATIKA S.à r.l., ayant eu son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, ayant actuellement
son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 113.772,
à MICHAEL WEINIG AKTIENGESELLSCHAFT, préqualifiée,
vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de la société “LuxScan Technologies S.à r.l.” contre paiement.
Une copie dudit contrat de cession, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante, et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
2) Qu’en vertu de cette cession de parts datée du 13 juin 2014, MICHAEL WEINIG AKTIENGESELLSCHAFT est la
seule associée de la société “ LuxScan Technologies S.à r.l” une société à responsabilité limitée, constituée sous la dé-
nomination LuxScan Administration S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en
date du 12 juillet 2007, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2041 du 20 septembre 2007.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire Jean Seckler en date du 17 mars
2008, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1035 du 25 avril 2008.
La société est inscrite au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B 130.533.
3) Après avoir exposé ce qui précède, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’adopter la cession de parts.
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<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,-EUR), représenté par deux cent cinquante
mille (250.000) parts sociales d'un euro (1,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l’associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»
Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ huit cent cinquante Euros (EUR 850.-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. ROTH, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 18 août 2014. Relation: ECH/2014/1547. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): D. SPELLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 26 août 2014.
Référence de publication: 2014134357/111.
(140152740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
Knight Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 189.746.
STATUTES
In the year two thousand fourteen, on the thirteenth of August.
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Knapwed Holdings Limited, a limited liability company incorporated under the laws of Cyprus, having its registered
office is at Palaceview House, Corner of Prodromos & Zin. Kiteos Street, 2064 Nicosia, Cyprus, registered under the
number H.E. 275774
here represented by Mrs. Rachel HAFEDH, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney, given under private seal.
Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as above stated, have requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.
Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may become
shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10
th
August, 1915 on commercial companies, as
well as by the present articles (hereafter the "Company").
Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, directly
or indirectly, of real estate of any nature or origin, whatsoever, located in Luxembourg or any other jurisdiction.
The object of the Company is further the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange
or in any other way undertakings and companies either Luxembourg or foreign entities as well as the management, control,
and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means
of sale, exchange or otherwise. The Company may further acquire by subscription, purchase, and exchange or in any
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other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
The Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem
useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in other companies in Luxembourg
or foreign, remunerated or not.
The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and intangible rights as well
as any other rights connected to them or which may complete them.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and others risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its the above described objects."
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name “Knight Properties S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. The address of the registered office may be transferred within the town limits
by a simple resolution of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR
12,500.-) represented by FIVE HUNDRED (500) shares having a nominal value of TWENTY FIVE EUROS (EUR 25.-) per
share each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders
meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the
shareholders will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
In case of plurality of managers, the board of managers chooses among its members a chairman. Only a Luxembourg
Resident shall be designated as the Chairman. The first chairman may be appointed by the general meeting. In the case
the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the manager designated to this effect by the board of
managers.
In dealing with third parties, the sole manager will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with. In case of plurality of managers, such powers may only be exercised jointly
by any two managers of the Company unless delegated to a single manager further to a resolution of the board.All powers
not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers (acting as aforesaid).
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
signature of two members of the board of managers.
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The general shareholders meeting, or the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers
may delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting, or the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any two managers.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any
manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company in accordance with these articles
of association (including, for the avoidance of any doubt, article 12).
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10
th
August, 1915, as amended.
An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other
place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting. Other general meetings of
the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10
th
August, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
All the five hundred (500) shares have been subscribed by KNAPWED HOLDINGS LIMITED, prenamed, and have
been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) corresponding to a share
capital of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has
been proved to the notary.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31
st
December, 2014.
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<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand one hundred fifty euros (EUR 1,150.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period
of time:
a. Mrs. Rachel HAFEDH, manager, born on 22 March 1976 in Hayange (France), professionally residing in L-1420
Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich;
c. Property and Finance Corporation S.à r.l., a company with its registered office and its principal place of business at
7 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
2) The address of the registered office is established in L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with us,
the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le treize août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
KNAPWED HOLDINGS LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit chypriote, ayant son siège social à 2,
Kastoros, CY - Nicosia, Chypre, sous le numéro H.E. 275774,
ici représentée par Madame Rachel HAFEDH, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumen-
tant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles comparantes, agissant en-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif
d'une société à responsabilité limitée et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).
Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la vente pour son propre compte, direc-
tement ou indirectement, de biens immobiliers de quelque nature ou origine que ce soit, situés au Luxembourg ou dans
tout autre pays.
L'objet social de la Société est également l'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, par achat,
échange ou de toute autre manière, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La Société pourra également acquérir par souscription, achat, et échange
ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt
et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou
privée.
La Société pourra prendre toutes les mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent
lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'au-
tres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérées ou non.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels
et incorporels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder par
voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra consentir
des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales, sociétés
affiliées ou de toute autre société. La Société pourra aussi gager, nantir, grever, transférer, grever tout ou partie de ses
avoirs.
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La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque de crédit, les
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et tout autre risque.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions
se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à
la réalisation de son objet tel que décrit ci-dessus.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de «Knight Properties S.à r.l.»
Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. L'adresse
du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant ou,
en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-)
représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil
de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance élit parmi ses membres un président. Seul un résidant du Luxem-
bourg peut être élu comme président. Le premier président pourra être désigné par 1'assemblée générale. En cas
d'empêchement du président, le gérant désigné à cet effet par le conseil de gérance le remplace.
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des
dispositions du présent article 12. En cas de pluralité de gérants, ces pouvoirs sont conjointement exercés par deux
gérants de la Société, sauf s'ils ont été délégués à un gérant unique par une résolution du conseil de gérance.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance
(agissant conformément aux dispositions susmentionnées).
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
L'assemblée des associés, ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L'assemblée des associés, ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux gérants.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
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de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par
écrit. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil
de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date
de la dernière signature.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société conformément aux présents statuts (y compris, afin de
dissiper toute ambiguïté, l'article 12).
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout
autre endroit de la commune de son siège social défini dans la convocation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.
Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre
disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de
la loi du 10 août 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par KNAPWED HOLDINGS LIMITED, précitée, et ont été
entièrement payées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) correspondant à un capital
social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) soit à la disposition de la Société, comme il a été justifié au notaire
soussigné.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à mille cent cinquante euros (EUR
1.150,-).
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit
ont pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérant est fixé à deux. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a. Madame Rachel HAFEDH, gérante née le 22 mars 1976 à Hayange (France), demeurant professionnellement à L-1420
Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich;
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b. Property and Finance Corporation S.à r.l., une société constituée selon le droit du Grand Duché du Luxembourg,
ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich,
2. L'adresse du siège social de la société est établi à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les comparantes l'ont requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Rachel HAFEDH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 août 2014. Relation GRE/2014/3337. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014134335/313.
(140152921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
Lepercq Partners, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 157.987.
In the year two thousand and fourteen, on the first day of the month of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held
an Extraordinary General Meeting of shareholders (the "Meeting") of "LEPERCQ PARTNERS" (hereafter referred to
as the "Company"), a société anonyme qualifiée de société d'investissement à capital variable - fonds d’investissement
spécialisé having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, incorporated as an exempted
company with limited liability in the Cayman Islands on 10
th
September 2002 and transferred to the Grand Duchy of
Luxembourg pursuant to a deed passed before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 4
th
January
2011. The articles of incorporation of the Company (the “Articles”) were published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the "Mémorial"), No 87, on 17
th
January 2011 and were last amended on 1
st
April 2014 pursuant
to a deed of the undersigned notary, pending publication in the Mémorial.
The Meeting was presided by Mr. Régis Galiotto, employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Solange Wolter-Schieres, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Maître Joachim Cour, Avocat, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary
to state:
I. That the agenda of the Meeting is the following:
<i>First resolutioni>
Amendment of the Articles to comply inter alia with the investor disclosure requirements (and other applicable re-
quirements) of the law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund managers, as follows:
- Insertion after the final paragraph of Article 6 of two new paragraphs that shall read as follows:
"In addition to what may be provided for in that respect in these Articles and/or in applicable Luxembourg laws and
regulations, the rules applicable to the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares shall be freely
determined from time to time by the Board of Directors, to the extent that such rules comply and remain consistent
with these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
Where it is mandatory to convey such information to Shareholders, information regarding the sale, issue, re-purchase,
redemption and cancellation of shares may be disclosed or made available to Shareholders in, via and/or at any of the
Information Means (as defined hereafter); it being understood that availability or disclosure of any information regarding
the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares may be restricted to the largest extent authorised by
applicable laws and regulations."
- Amendment of Article 16 as follows:
* Amendment of paragraph 1, which shall read as follows:
"The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the investment
objectives, policies, strategies and risks (including (i) how the Company's or each Sub-Fund's assets may be invested and
in which assets the Company or each Sub-Fund may invest and (ii) any applicable investment limits and restrictions) for
the investments of the Company or of each Sub-Fund, the currency denomination of each Sub-Fund and class and the
course of conduct of the management and business affairs of the Company."
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* Insertion of a new paragraph 2, which shall read as follows:
"Where it is mandatory to convey such information to Shareholders, information regarding the Company's (and each
Sub-Fund's) investment objectives, strategies, policies and risks may be disclosed or made available to Shareholders in,
via and/or at any of the Information Means (as defined hereafter); it being understood that availability or disclosure of any
information regarding the Company's (and each Sub-Fund's) investment objectives, strategies, policies and risks may be
restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations."
- Amendment of Article 20 which shall read as follows:
"The general meeting of shareholders shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" who shall carry out the duties
prescribed by the Law and AIFM Law (as defined hereafter) and serve until its successor is elected."
- Amendment of Article 23 as follows:
* Insertion of two new paragraphs immediately before the paragraph B, which shall read as follows:
"In addition to what may be provided for in that respect in these Articles, the valuation of the Company's assets and
the calculation of the Net Asset Value per share shall be governed by the rules contained in the relevant applicable
Luxembourg laws and regulations as well as by all other rules, policies and procedures determined from time to time by
the Board of Directors to the extent that such other rules, policies and procedures comply and remain consistent with
these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations;
Where it is mandatory to convey such information to Shareholders, information regarding (i) the rules applicable to
the valuation of the Company's assets and the calculation of the Net Asset Value per share and (ii) any valuation and
calculation may be disclosed or made available to Shareholders in, via and/or at any of the Information Means; it being
understood that availability or disclosure of any information regarding asset valuation and calculation of the Net Asset
Value may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations."
* Amendment of item (b) of paragraph B, which shall read as follows:
"(b) all accrued or payable administrative expenses (including management fee, depositary fee and corporate agents'
insurance premiums fee and any other fees payable to representatives and agents of the Company, as well as the costs
of incorporation and registration, legal publications and Information Means publications, financial reports and other do-
cuments made available to Shareholders, marketing and advertisement costs as well as costs incurred in relation to
structures which may be required by law or regulations in the jurisdictions in which the shares are marketed);"
- Amendment of the first sentence of Article 24 which shall read as follows:
"Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered
and sold (the "offering price"), shall be determined from time to time by the Board of Directors and disclosed via the
Information Means together with any applicable sales commission (including but not limited to dilution levy)."
- Removal of the final paragraph of Article 30 and insertion of two new paragraphs, after the second paragraph, in
Article 30 which shall read as follows:
"To the extent required under the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the “AIFM Law”), the
Depositary may discharge itself of its liability provided that certain conditions are met, including the condition that, where
the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity and there are
no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in point (d)(ii) of the second paragraph of Article 19
(11) of the AIFM Law, the Articles expressly allow for such a discharge under the conditions set out in Article 19(14) of
the AIFM Law. The Company hereby expressly allows for such a discharge and, more generally, allows for any discharge
by the Depositary of its liability that is not prohibited by any applicable laws and regulations and to be in place in accordance
with the conditions set out in the AIFM Law. Information regarding any discharge by the Depositary of its liability, as well
as any material change to this information, may be disclosed or made available to Shareholders in, via and/or at any of
the Information Means; it being understood that availability or disclosure of any information regarding discharge by the
Depositary of its liability may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
To the maximum extent authorised by applicable laws and regulations, any assets of the Company may be transferred
to, and reused by, any third party, including the Depositary and any prime broker appointed from time to time.”
- Insertion of new Articles 31 and 32 that shall read as follows, and renumbering of existing Article 31 as Article 33:
" Art. 31 . Any prospective or existing Shareholder ("Investor") may be granted a preferential treatment, or a right to
obtain a preferential treatment (a "Preferential Treatment") subject to, and in compliance with, the conditions set forth
in applicable laws and regulations.
A Preferential Treatment may take any form that is not inconsistent (or incompatible) with these Articles or with
applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of, the Company
and/or its AIFM.
Whenever an Investor obtains a Preferential Treatment, a description of that Preferential Treatment, the type of
Investor who obtains such preferential treatment and, where relevant, its legal or economic links with the Company or
its AIFM, as well as any material change to this information, may be disclosed or made available to Investors in, via and/
or at any of the Information Means; it being understood that availability or disclosure of any information regarding Pre-
ferential Treatments may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
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Art. 32. Any information or document that the Company or its AIFM must or wishes to disclose or be made available
to some or all of the Investors shall be validly disclosed or made available to any of the concerned Investors in, via and/
or at any of the following information means (each an "Information Means"): (i) the sales documents of the Company,
offering or marketing documentation, (ii) subscription, redemption, conversion or transfer form, (iii) contract note, sta-
tement or confirmation in any other form, (iv) letter, telecopy, e-mail or any type of notice or message (including verbal
notice or message), (v) publication in the (electronic or printed) press, (vi) the Company's periodic report, (vii) the
Company's, AIFM's or any third party's registered office, (viii) a third-party, (ix) internet/a website (as the case may be
subject to password or other limitations) and (x) any other means or medium to be freely determined from time to time
by the Company or its AIFM to the extent that such means or medium comply and remain consistent with these Articles
and applicable Luxembourg laws and regulations.
The Company or its AIFM may freely determine from time to time the specific Information Means to be used to
disclose or make available a specific information or document, provided, however, that at least one current Information
Means used to disclose or make available any specific information or document to be disclosed or made available shall at
least be indicated in either the sales documents of the Company or at the Company's or AIFM's registered office.
Certain Information Means (each hereinafter an "Electronic Information Means") used to disclose or make available
certain information or document requires an access to internet and/or to an electronic messaging system. By the sole
fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor acknowledges the possible use of Electronic
Information Means and confirms having access to internet and to an electronic messaging system allowing this Investor
to access the information or document disclosed or made available via an Electronic Information Means.
By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor (i) acknowledges and consents
that the information to be disclosed in accordance with Article 13(1) and (2) of the AIFM Law may be provided by means
of a website without being addressed personally thereto and (ii) that the address of the relevant website and the place
of the website where the information may be accessed is indicated in either sales documents of the Company or at the
Company's or AIFM's registered office."
<i>Second resolutioni>
Amendment of the first sentence of paragraph 4 of Article 5 to allow for the issue of shares at a fixed price, as follows:
"The Board of Directors is authorised without limitation to issue fully paid shares at any time at a fixed price or at a
price based on the net asset value (the “Net Asset Value”) per share determined in accordance with Article 23 hereof
without reserving to the existing Shareholders any preferential right to subscription of the shares to be issued."
<i>Third resolutioni>
Insertion of a new second paragraph in Article 26 to provide for the accounting standards according to which the
accounts of the Company may be prepared, which shall read as follows:
"The accounts of the Company shall be prepared in accordance with the international financial reporting standards
("IFRS"), the Luxembourg GAAP or such other permitted accounting standards accepted in Luxembourg and considered
by the Board of Directors to be the most appropriate for the Company. Subject to, and in compliance with, applicable
laws and regulations, the Board of Directors is authorised to change the accounting standards and adopt new accounting
standards accepted in Luxembourg and considered by the Board of Directors to be the most appropriate for the Com-
pany. The accounting standards actually retained by the Company may be disclosed or made available to Shareholders in,
via and/or at any of the Information Means."
<i>Fourth resolutioni>
Amendment of Article 27 to allow for a broader dividend’s policy for the Company, as follows:
- Amendment of paragraph 3 which shall read as follows:
"Dividends and interim dividends (if any) may be paid out on the shares of any class of shares out of the investment
income, capital gains or capital property allocated to the relevant class, upon decision of the Board of Directors."
- Insertion of two new paragraphs after the final paragraph which shall read as follows:
"In addition to the aforementioned provisions and to what may be otherwise provided for in that respect in these
Articles and/or in applicable Luxembourg laws and regulations, the rules applicable to distributions shall be freely deter-
mined from time to time by the Board of Directors, to the extent that such rules comply and remain consistent with
these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
Where it is mandatory to convey such information to Shareholders, information regarding distributions may be dis-
closed or made available to Shareholders in, via and/or at any of the Information Means; it being understood that availability
or disclosure of any information regarding distributions may be restricted to the largest extent authorised by applicable
laws and regulations."
<i>Fifth resolutioni>
Amendment of the Articles to proceed to minor corrections or to the removal of outdated information, as follows:
- Amendment of Article 5 as follows:
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* Amendment of paragraph 3 as follows:
"The holding of shares of the Company is restricted to such "well-informed investors", as defined by the Law, that are
not precluded from holding shares pursuant to these Articles and to the sales documents of the Company (hereafter
"Eligible Investors" or individually an "Eligible Investor")."
* Amendment of paragraph 5 as follows:
"The Board of Directors may, at any time, as it deems appropriate, decide to create one or more compartments or
sub-funds within the meaning of Article 71 of the Law (each such compartment or sub-fund, a "Sub-Fund"). The shares
to be issued in a Sub-Fund may, as the Board of Directors will determine, be of one or more different classes (each such
class, a “class”), the features, terms and conditions of which will be established by the Board of Directors and provisions
set out in these Articles regarding Sub-Funds shall apply mutatis mutandis to the class therein."
- Amendment of the third paragraph of Article 6 that shall read as follows:
"Payments of dividends will be made to Shareholders by bank transfer or by any other means acceptable to the
Depositary and disclosed in the Information Means or to the manager on the Shareholders' behalf."
- Removal of the words “and for the first time in Luxembourg in 2011” in the first sentence of the first paragraph of
Article 10;
- Removal of the words “and for the first time in Luxembourg on 31 December 2011” in Article 25.
II. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this
attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary as well as the proxies
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III. All the shares being registered shares, the convening notice has been sent by registered mail on 20
th
June 2014 to
all registered shareholders to their address indicated in the register of shareholders of the Company.
IV. That resolutions of the agenda require a quorum of fifty per cent of the shares in issue of the Company and may
only be validly taken if approved by at least a majority of two thirds of the votes cast at the Meeting.
V. That it appears from the attendance list that out of the one million eighty-four thousand nine hundred and sixty
four (1,084,964) shares in issue, one million twenty-eight thousand and six (1,028,006) shares are present or represented
at the present meeting.
The present Meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the Meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to amend the Articles to comply inter alia with the investor disclosure requirements
(and other applicable requirements) of the law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund managers, as follows:
- Insertion after the final paragraph of Article 6 of two new paragraphs that shall read as follows:
"In addition to what may be provided for in that respect in these Articles and/or in applicable Luxembourg laws and
regulations, the rules applicable to the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares shall be freely
determined from time to time by the Board of Directors, to the extent that such rules comply and remain consistent
with these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
Where it is mandatory to convey such information to Shareholders, information regarding the sale, issue, re-purchase,
redemption and cancellation of shares may be disclosed or made available to Shareholders in, via and/or at any of the
Information Means (as defined hereafter); it being understood that availability or disclosure of any information regarding
the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares may be restricted to the largest extent authorised by
applicable laws and regulations."
- Amendment of Article 16 as follows:
* Amendment of paragraph 1, which shall read as follows:
"The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the investment
objectives, policies, strategies and risks (including (i) how the Company's or each Sub-Fund's assets may be invested and
in which assets the Company or each Sub-Fund may invest and (ii) any applicable investment limits and restrictions) for
the investments of the Company or of each Sub-Fund, the currency denomination of each Sub-Fund and class and the
course of conduct of the management and business affairs of the Company."
* Insertion of a new paragraph 2, which shall read as follows:
"Where it is mandatory to convey such information to Shareholders, information regarding the Company's (and each
Sub-Fund's) investment objectives, strategies, policies and risks may be disclosed or made available to Shareholders in,
via and/or at any of the Information Means (as defined hereafter); it being understood that availability or disclosure of any
information regarding the Company's (and each Sub-Fund's) investment objectives, strategies, policies and risks may be
restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations."
- Amendment of Article 20 which shall read as follows:
"The general meeting of shareholders shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" who shall carry out the duties
prescribed by the Law and AIFM Law (as defined hereafter) and serve until its successor is elected."
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L
U X E M B O U R G
- Amendment of Article 23 as follows:
* Insertion of two new paragraphs immediately before the paragraph B, which shall read as follows:
"In addition to what may be provided for in that respect in these Articles, the valuation of the Company's assets and
the calculation of the Net Asset Value per share shall be governed by the rules contained in the relevant applicable
Luxembourg laws and regulations as well as by all other rules, policies and procedures determined from time to time by
the Board of Directors to the extent that such other rules, policies and procedures comply and remain consistent with
these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations;
Where it is mandatory to convey such information to Shareholders, information regarding (i) the rules applicable to
the valuation of the Company's assets and the calculation of the Net Asset Value per share and (ii) any valuation and
calculation may be disclosed or made available to Shareholders in, via and/or at any of the Information Means; it being
understood that availability or disclosure of any information regarding asset valuation and calculation of the Net Asset
Value may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations."
* Amendment of item (b) of paragraph B, which shall read as follows:
"(b) all accrued or payable administrative expenses (including management fee, depositary fee and corporate agents'
insurance premiums fee and any other fees payable to representatives and agents of the Company, as well as the costs
of incorporation and registration, legal publications and Information Means publications, financial reports and other do-
cuments made available to Shareholders, marketing and advertisement costs as well as costs incurred in relation to
structures which may be required by law or regulations in the jurisdictions in which the shares are marketed);"
- Amendment of the first sentence of Article 24 which shall read as follows:
"Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered
and sold (the "offering price"), shall be determined from time to time by the Board of Directors and disclosed via the
Information Means together with any applicable sales commission (including but not limited to dilution levy)."
- Removal of the final paragraph of Article 30 and insertion of two new paragraphs, after the second paragraph, in
Article 30 which shall read as follows:
"To the extent required under the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the “AIFM Law”), the
Depositary may discharge itself of its liability provided that certain conditions are met, including the condition that, where
the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity and there are
no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in point (d)(ii) of the second paragraph of Article 19
(11) of the AIFM Law, the Articles expressly allow for such a discharge under the conditions set out in Article 19(14) of
the AIFM Law. The Company hereby expressly allows for such a discharge and, more generally, allows for any discharge
by the Depositary of its liability that is not prohibited by any applicable laws and regulations and to be in place in accordance
with the conditions set out in the AIFM Law. Information regarding any discharge by the Depositary of its liability, as well
as any material change to this information, may be disclosed or made available to Shareholders in, via and/or at any of
the Information Means; it being understood that availability or disclosure of any information regarding discharge by the
Depositary of its liability may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
To the maximum extent authorised by applicable laws and regulations, any assets of the Company may be transferred
to, and reused by, any third party, including the Depositary and any prime broker appointed from time to time.”
- Insertion of new Articles 31 and 32 that shall read as follows, and renumbering of existing Article 31 as Article 33:
" Art. 31. Any prospective or existing Shareholder ("Investor") may be granted a preferential treatment, or a right to
obtain a preferential treatment (a "Preferential Treatment") subject to, and in compliance with, the conditions set forth
in applicable laws and regulations.
A Preferential Treatment may take any form that is not inconsistent (or incompatible) with these Articles or with
applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of, the Company
and/or its AIFM.
Whenever an Investor obtains a Preferential Treatment, a description of that Preferential Treatment, the type of
Investor who obtains such preferential treatment and, where relevant, its legal or economic links with the Company or
its AIFM, as well as any material change to this information, may be disclosed or made available to Investors in, via and/
or at any of the Information Means; it being understood that availability or disclosure of any information regarding Pre-
ferential Treatments may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
Art. 32. Any information or document that the Company or its AIFM must or wishes to disclose or be made available
to some or all of the Investors shall be validly disclosed or made available to any of the concerned Investors in, via and/
or at any of the following information means (each an "Information Means"): (i) the sales documents of the Company,
offering or marketing documentation, (ii) subscription, redemption, conversion or transfer form, (iii) contract note, sta-
tement or confirmation in any other form, (iv) letter, telecopy, e-mail or any type of notice or message (including verbal
notice or message), (v) publication in the (electronic or printed) press, (vi) the Company's periodic report, (vii) the
Company's, AIFM's or any third party's registered office, (viii) a third-party, (ix) internet/a website (as the case may be
subject to password or other limitations) and (x) any other means or medium to be freely determined from time to time
by the Company or its AIFM to the extent that such means or medium comply and remain consistent with these Articles
and applicable Luxembourg laws and regulations.
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The Company or its AIFM may freely determine from time to time the specific Information Means to be used to
disclose or make available a specific information or document, provided, however, that at least one current Information
Means used to disclose or make available any specific information or document to be disclosed or made available shall at
least be indicated in either the sales documents of the Company or at the Company's or AIFM's registered office.
Certain Information Means (each hereinafter an "Electronic Information Means") used to disclose or make available
certain information or document requires an access to internet and/or to an electronic messaging system. By the sole
fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor acknowledges the possible use of Electronic
Information Means and confirms having access to internet and to an electronic messaging system allowing this Investor
to access the information or document disclosed or made available via an Electronic Information Means.
By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor (i) acknowledges and consents
that the information to be disclosed in accordance with Article 13(1) and (2) of the AIFM Law may be provided by means
of a website without being addressed personally thereto and (ii) that the address of the relevant website and the place
of the website where the information may be accessed is indicated in either sales documents of the Company or at the
Company's or AIFM's registered office."
<i>Second resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to amend the first sentence of paragraph 4 of Article 5 of the Articles to allow for
the issue of shares at a fixed price, as follows:
"The Board of Directors is authorised without limitation to issue fully paid shares at any time at a fixed price or at a
price based on the net asset value (the “Net Asset Value”) per share determined in accordance with Article 23 hereof
without reserving to the existing Shareholders any preferential right to subscription of the shares to be issued"
<i>Third resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to insert a new second paragraph in Article 26 of the Articles to provide for the
accounting standards according to which the accounts of the Company may be prepared, which shall read as follows:
"The accounts of the Company shall be prepared in accordance with the international financial reporting standards
("IFRS"), the Luxembourg GAAP or such other permitted accounting standards accepted in Luxembourg and considered
by the Board of Directors to be the most appropriate for the Company. Subject to, and in compliance with, applicable
laws and regulations, the Board of Directors is authorised to change the accounting standards and adopt new accounting
standards accepted in Luxembourg and considered by the Board of Directors to be the most appropriate for the Com-
pany. The accounting standards actually retained by the Company may be disclosed or made available to Shareholders in,
via and/or at any of the Information Means."
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to amend Article 27 of the Articles to allow for a broader dividend’s policy for the
Company, as follows:
- Amendment of paragraph 3 which shall read as follows:
"Dividends and interim dividends (if any) may be paid out on the shares of any class of shares out of the investment
income, capital gains or capital property allocated to the relevant class, upon decision of the Board of Directors."
- Insertion of two new paragraphs after the final paragraph which shall read as follows:
"In addition to the aforementioned provisions and to what may be otherwise provided for in that respect in these
Articles and/or in applicable Luxembourg laws and regulations, the rules applicable to distributions shall be freely deter-
mined from time to time by the Board of Directors, to the extent that such rules comply and remain consistent with
these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
Where it is mandatory to convey such information to Shareholders, information regarding distributions may be dis-
closed or made available to Shareholders in, via and/or at any of the Information Means; it being understood that availability
or disclosure of any information regarding distributions may be restricted to the largest extent authorised by applicable
laws and regulations."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to amend the Articles to proceed to minor corrections or to the removal of
outdated information, as follows:
- Amendment of Article 5 as follows:
* Amendment of paragraph 3 as follows:
"The holding of shares of the Company is restricted to such "well-informed investors", as defined by the Law, that are
not precluded from holding shares pursuant to these Articles and to the sales documents of the Company (hereafter
"Eligible Investors" or individually an "Eligible Investor")."
* Amendment of paragraph 5 as follows:
"The Board of Directors may, at any time, as it deems appropriate, decide to create one or more compartments or
sub-funds within the meaning of Article 71 of the Law (each such compartment or sub-fund, a "Sub-Fund"). The shares
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to be issued in a Sub-Fund may, as the Board of Directors will determine, be of one or more different classes (each such
class, a “class”), the features, terms and conditions of which will be established by the Board of Directors and provisions
set out in these Articles regarding Sub-Funds shall apply mutatis mutandis to the class therein."
- Amendment of the third paragraph of Article 6 that shall read as follows:
"Payments of dividends will be made to Shareholders by bank transfer or by any other means acceptable to the
Depositary and disclosed in the Information Means or to the manager on the Shareholders' behalf."
- Removal of the words “and for the first time in Luxembourg in 2011” in the first sentence of the first paragraph of
Article 10;
- Removal of the words “and for the first time in Luxembourg on 31 December 2011” in Article 25.
There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned Notary, who understands and speaks English, states that, at the request of the parties hereto, these
minutes are drafted in English only.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day aforementioned.
And after reading of these minutes, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Signé: S. WOLTER-SCHIERES, R. GALIOTTO, J. COUR et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2014. Relation: LAC/2014/32055. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 août 2014.
Référence de publication: 2014134348/349.
(140152463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
Lepercq-Amcur, SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 151.232.
In the year two thousand and fourteen, on the 1
st
day of the month of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held
an Extraordinary General Meeting of shareholders (the "Meeting") of "Lepercq-AMCUR, SICAV-FIS" (hereafter re-
ferred to as the "Company"), a société anonyme qualifiée de société d'investissement à capital variable - fonds
d’investissement spécialisé having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. The Company is
a successor to Lepercq-Amcur Corporation N.V. which was incorporated in the Netherlands Antilles in 1955 and was
subsequently incorporated on 12
th
April 1995 under the British Virgin Islands Business Act 2004 as a company with
limited liability. The Company was transferred to the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed passed before the
undersigned notary, on 1
st
February 2010. The articles of incorporation of the Company (the “Articles”) were published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), No 366, on 19
th
February 2010, and were last
amended on 28
th
June 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary published in the Mémorial No 2203, on 19
th
September 2011.
The Meeting was presided by Mr. Régis Galiotto, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Solange Wolter-Schieres, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Grace Jaramillo, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary
to state:
I. That the agenda of the Meeting is the following:
<i>First resolutioni>
Amendment of the Articles to comply inter alia with the investor disclosure requirements (and other applicable re-
quirements) of the law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund managers, as follows:
- Insertion after the final paragraph of Article 6 of two new paragraphs that shall read as follows:
"In addition to what may be provided for in that respect in these Articles and/or in applicable Luxembourg laws and
regulations, the rules applicable to the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares shall be freely
determined from time to time by the Board of Directors, to the extent that such rules comply and remain consistent
with these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
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Where it is mandatory to convey such information to Shareholders, information regarding the sale, issue, re-purchase,
redemption and cancellation of shares may be disclosed or made available to Shareholders in, via and/or at any of the
Information Means (as defined hereafter); it being understood that availability or disclosure of any information regarding
the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares may be restricted to the largest extent authorised by
applicable laws and regulations."
- Amendment of Article 16 as follows:
* Amendment of paragraph 1, which shall read as follows:
"The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the investment
objectives, policies, strategies and risks (including (i) how the Company's assets may be invested and in which assets the
Company may invest and (ii) any applicable investment limits and restrictions) for the investments of the Company, the
currency denomination of each class and the course of conduct of the management and business affairs of the Company."
* Insertion of a new paragraph 2, which shall read as follows:
"Where it is mandatory to convey such information to shareholders, information regarding the Company's investment
objectives, strategies, policies and risks may be disclosed or made available to shareholders in, via and/or at any of the
Information Means (as defined hereafter); it being understood that availability or disclosure of any information regarding
the Company's investment objectives, strategies, policies and risks may be restricted to the largest extent authorised by
applicable laws and regulations."
- Amendment of Article 20 which shall read as follows:
"The general meeting of shareholders shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" who shall carry out the duties
prescribed by the Law and AIFM Law (as defined hereafter) and serve until its successor is elected."
- Amendment of Article 23 as follows:
* Insertion of two new paragraphs immediately before the paragraph B, which shall read as follows:
"In addition to what may be provided for in that respect in these Articles, the valuation of the Company's assets and
the calculation of the Net Asset Value per share shall be governed by the rules contained in the relevant applicable
Luxembourg laws and regulations as well as by all other rules, policies and procedures determined from time to time by
the Board of Directors to the extent that such other rules, policies and procedures comply and remain consistent with
these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations;
Where it is mandatory to convey such information to shareholders, information regarding (i) the rules applicable to
the valuation of the Company's assets and the calculation of the Net Asset Value per share and (ii) any valuation and
calculation may be disclosed or made available to shareholders in, via and/or at any of the Information Means; it being
understood that availability or disclosure of any information regarding asset valuation and calculation of the Net Asset
Value may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations."
* Amendment of item (b) of paragraph B, which shall read as follows:
"(b) all accrued or payable administrative expenses (including management fee, depositary fee and corporate agents'
insurance premiums fee and any other fees payable to representatives and agents of the Company, as well as the costs
of incorporation and registration, legal publications and Information Means publications, financial reports and other do-
cuments made available to shareholders, marketing and advertisement costs as well as costs incurred in relation to
structures which may be required by law or regulations in the jurisdictions in which the shares are marketed);"
- Amendment of the first sentence of Article 24 which shall read as follows:
"Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered
and sold (the "offering price"), shall be determined from time to time by the Board of Directors and disclosed via the
Information Means together with any applicable sales commission (including but not limited to dilution levy)."
- Insertion of new Articles 30, 31 and 32 that shall read as follows and renumbering of existing Article 30 as Article
33:
" Art. 30. The Company may at any time enter into an agreement with an alternative investment fund manager ("AIFM")
authorised under Directive 2011/61/EU of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers, pursuant to which the
latter shall be appointed as the designated AIFM of the Company and shall provide the Company with all or certain of
the services set out under Annex I of Directive 2011/61/EU.
The Company will moreover enter into a depositary agreement with a credit institution, which will satisfy the requi-
rements of the Law and, where applicable, of Directive 2011/61/EU (the "Depositary"). All assets of the Company are to
be held by or to the order of the Depositary who will assume towards the Company and its Shareholders the respon-
sibilities provided by Luxembourg law and, where applicable, of Directive 2011/61/EU.
To the extent required under the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the “AIFM Law”), the
Depositary may discharge itself of its liability provided that certain conditions are met, including the condition that, where
the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity and there are
no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in point (d)(ii) of the second paragraph of Article 19
(11) of the AIFM Law, the Articles expressly allow for such a discharge under the conditions set out in Article 19(14) of
the AIFM Law. The Company hereby expressly allows for such a discharge and, more generally, allows for any discharge
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by the Depositary of its liability that is not prohibited by any applicable laws and regulations and to be in place in accordance
with the conditions set out in the AIFM Law. Information regarding any discharge by the Depositary of its liability, as well
as any material change to this information, may be disclosed or made available to shareholders in, via and/or at any of the
Information Means; it being understood that availability or disclosure of any information regarding discharge by the De-
positary of its liability may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
To the maximum extent authorised by applicable laws and regulations, any assets of the Company may be transferred
to, and reused by, any third party, including the Depositary and any prime broker appointed from time to time.
In case of withdrawal, whether voluntarily or not, of the Depositary, the Depositary will remain in function until the
appointment, which should happen within two months, of another eligible credit institution.
Art. 31. Any prospective or existing shareholder ("Investor") may be granted a preferential treatment, or a right to
obtain a preferential treatment (a "Preferential Treatment") subject to, and in compliance with, the conditions set forth
in applicable laws and regulations.
A Preferential Treatment may take any form that is not inconsistent (or incompatible) with these Articles or with
applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of, the Company
and/or its AIFM.
Whenever an Investor obtains a Preferential Treatment, a description of that Preferential Treatment, the type of
Investor who obtains such preferential treatment and, where relevant, its legal or economic links with the Company or
its AIFM, as well as any material change to this information, may be disclosed or made available to Investors in, via and/
or at any of the Information Means; it being understood that availability or disclosure of any information regarding Pre-
ferential Treatments may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
Art. 32. Any information or document that the Company or its AIFM must or wishes to disclose or be made available
to some or all of the Investors shall be validly disclosed or made available to any of the concerned Investors in, via and/
or at any of the following information means (each an "Information Means"): (i) the sales documents of the Company,
offering or marketing documentation, (ii) subscription, redemption, conversion or transfer form, (iii) contract note, sta-
tement or confirmation in any other form, (iv) letter, telecopy, e-mail or any type of notice or message (including verbal
notice or message), (v) publication in the (electronic or printed) press, (vi) the Company's periodic report, (vii) the
Company's, AIFM's or any third party's registered office, (viii) a third-party, (ix) internet/a website (as the case may be
subject to password or other limitations) and (x) any other means or medium to be freely determined from time to time
by the Company or its AIFM to the extent that such means or medium comply and remain consistent with these Articles
and applicable Luxembourg laws and regulations.
The Company or its AIFM may freely determine from time to time the specific Information Means to be used to
disclose or make available a specific information or document, provided, however, that at least one current Information
Means used to disclose or make available any specific information or document to be disclosed or made available shall at
least be indicated in either the sales documents of the Company or at the Company's or AIFM's registered office.
Certain Information Means (each hereinafter an "Electronic Information Means") used to disclose or make available
certain information or document requires an access to internet and/or to an electronic messaging system. By the sole
fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor acknowledges the possible use of Electronic
Information Means and confirms having access to internet and to an electronic messaging system allowing this Investor
to access the information or document disclosed or made available via an Electronic Information Means.
By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor (i) acknowledges and consents
that the information to be disclosed in accordance with Article 13(1) and (2) of the AIFM Law may be provided by means
of a website without being addressed personally thereto and (ii) that the address of the relevant website and the place
of the website where the information may be accessed is indicated in either sales documents of the Company or at the
Company's or AIFM's registered office."
<i>Second resolutioni>
Amendment of the Articles as a consequence of the U.S. Foreign Account Tax Compliant Act ("FATCA") as follows:
- Amendment of paragraph 3 of Article 5, which shall read as follows:
"The holding of shares of the Company is restricted to such "well-informed investors", as defined by the Law, that are
not precluded from holding shares pursuant to these Articles and to the sales documents of the Company (hereafter
"Eligible Investors" or individually an "Eligible Investor")."
- Amendment of the paragraph immediately following item (d) of Article 8, which shall read as follows:
"Whenever used in these Articles, the terms "U.S. Person" shall have the same meaning as in the U.S. Securities Act
of 1933 and in the Foreign Account Tax Compliance Act enacted as part of the Hiring Incentive to Restore Employment
Act, and "Benefit Plan Investor" shall have the same meanings as in the U.S. Department of Labor Regulation 29 C.F.R.
§2510.3-101 and Section 3(42) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, provided that the
Board of Directors may further define those terms in the sales documents of the Company."
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<i>Third resolutioni>
Amendment of the first sentence of paragraph 4 of Article 5 of the Articles to allow for the issue of shares at a fixed
price, as follows:
"The Board of Directors is authorised without limitation to issue fully paid shares at any time at a fixed price or at a
price based on the net asset value (the “Net Asset Value”) per share determined in accordance with Article 23 hereof
without reserving to the existing Shareholders any preferential right to subscription of the shares to be issued."
<i>Fourth resolutioni>
Insertion of a new second paragraph in Article 26 to provide for the accounting standards according to which the
accounts of the Company may be prepared, which shall read as follows:
"The accounts of the Company shall be prepared in accordance with the international financial reporting standards
("IFRS"), the Luxembourg GAAP or such other permitted accounting standards accepted in Luxembourg and considered
by the Board of Directors to be the most appropriate for the Company. Subject to, and in compliance with, applicable
laws and regulations, the Board of Directors is authorised to change the accounting standards and adopt new accounting
standards accepted in Luxembourg and considered by the Board of Directors to be the most appropriate for the Com-
pany. The accounting standards actually retained by the Company may be disclosed or made available to shareholders in,
via and/or at any of the Information Means."
<i>Fifth resolutioni>
Amendment of Article 27 to allow for a broader dividend’s policy for the Company, as follows:
- Amendment of paragraph 3 which shall read as follows:
"Dividends and interim dividends (if any) may be paid out on the shares of any class of shares out of the investment
income, capital gains or capital property allocated to the relevant class, upon decision of the Board of Directors."
- Insertion of two new paragraphs after the final paragraph which shall read as follows:
"In addition to the aforementioned provisions and to what may be otherwise provided for in that respect in these
Articles and/or in applicable Luxembourg laws and regulations, the rules applicable to distributions shall be freely deter-
mined from time to time by the Board of Directors, to the extent that such rules comply and remain consistent with
these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
Where it is mandatory to convey such information to shareholders, information regarding distributions may be dis-
closed or made available to shareholders in, via and/or at any of the Information Means; it being understood that availability
or disclosure of any information regarding distributions may be restricted to the largest extent authorised by applicable
laws and regulations."
<i>Sixth resolutioni>
Amendments of the Articles to proceed to minor corrections or to the removal of outdated information, as follows:
- Amendment of Article 1 by adding the words "(the “Company”)" at the end of the sole paragraph;
- Amendment of the second sentence of paragraph 1 of Article 4 which shall read as follows:
"If and to extent permitted by law, the board of directors of the Company (“the Board of Directors”) may decide to
transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg."
- Amendment of paragraph 3 of Article 6 which shall read as follows:
"Payments of dividends will be made to Shareholders by bank transfer or by any other means acceptable to the
Depositary and disclosed in the Information Means or to the manager on the Shareholders' behalf."
- Amendment of item (b)(2) of Article 8 which shall read as follows:
"(2) cause the Company or any Shareholder to suffer any legal, regulatory, pecuniary, taxation or material administrative
disadvantage; or"
- Amendment of Article 25 which shall read as follows:
"The accounting year of the Company shall begin on the 1 January of each year and terminate on the 31 December of
the same year."
II. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this
attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary as well as the proxies
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III. All the shares being registered shares, the convening notice has been sent by registered mail on 20
th
June 2014 to
all registered shareholders to their address indicated in the register of shareholders of the Company.
IV. That resolutions of the agenda require a quorum of fifty per cent of the shares in issue of the Company and may
only be validly taken if approved by at least a majority of two thirds of the votes cast at the Meeting.
V. That it appears from the attendance list that out of the 1,798,762.18 shares in issue, 1,632,573.85 shares are present
or represented at the present meeting.
The present Meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on the agenda.
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After deliberation, the Meeting resolved as follows:
<i>First resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to amend the Articles to comply inter alia with the investor disclosure requirements
(and other applicable requirements) of the law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund managers, as follows:
- Insertion after the final paragraph of Article 6 of two new paragraphs that shall read as follows:
"In addition to what may be provided for in that respect in these Articles and/or in applicable Luxembourg laws and
regulations, the rules applicable to the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares shall be freely
determined from time to time by the Board of Directors, to the extent that such rules comply and remain consistent
with these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
Where it is mandatory to convey such information to Shareholders, information regarding the sale, issue, re-purchase,
redemption and cancellation of shares may be disclosed or made available to Shareholders in, via and/or at any of the
Information Means (as defined hereafter); it being understood that availability or disclosure of any information regarding
the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares may be restricted to the largest extent authorised by
applicable laws and regulations."
- Amendment of Article 16 as follows:
* Amendment of paragraph 1, which shall read as follows:
"The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the investment
objectives, policies, strategies and risks (including (i) how the Company's assets may be invested and in which assets the
Company may invest and (ii) any applicable investment limits and restrictions) for the investments of the Company, the
currency denomination of each class and the course of conduct of the management and business affairs of the Company."
* Insertion of a new paragraph 2, which shall read as follows:
"Where it is mandatory to convey such information to shareholders, information regarding the Company's investment
objectives, strategies, policies and risks may be disclosed or made available to shareholders in, via and/or at any of the
Information Means (as defined hereafter); it being understood that availability or disclosure of any information regarding
the Company's investment objectives, strategies, policies and risks may be restricted to the largest extent authorised by
applicable laws and regulations."
* Amendment of Article 20 which shall read as follows:
"The general meeting of shareholders shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" who shall carry out the duties
prescribed by the Law and AIFM Law (as defined hereafter) and serve until its successor is elected."
- Amendment of Article 23 as follows:
* Insertion of two new paragraphs immediately before the paragraph B, which shall read as follows:
"In addition to what may be provided for in that respect in these Articles, the valuation of the Company's assets and
the calculation of the Net Asset Value per share shall be governed by the rules contained in the relevant applicable
Luxembourg laws and regulations as well as by all other rules, policies and procedures determined from time to time by
the Board of Directors to the extent that such other rules, policies and procedures comply and remain consistent with
these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations;
Where it is mandatory to convey such information to shareholders, information regarding (i) the rules applicable to
the valuation of the Company's assets and the calculation of the Net Asset Value per share and (ii) any valuation and
calculation may be disclosed or made available to shareholders in, via and/or at any of the Information Means; it being
understood that availability or disclosure of any information regarding asset valuation and calculation of the Net Asset
Value may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations."
* Amendment of item (b) of paragraph B, which shall read as follows:
"(b) all accrued or payable administrative expenses (including management fee, depositary fee and corporate agents'
insurance premiums fee and any other fees payable to representatives and agents of the Company, as well as the costs
of incorporation and registration, legal publications and Information Means publications, financial reports and other do-
cuments made available to shareholders, marketing and advertisement costs as well as costs incurred in relation to
structures which may be required by law or regulations in the jurisdictions in which the shares are marketed);"
* Amendment of the first sentence of Article 24 which shall read as follows:
"Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered
and sold (the "offering price"), shall be determined from time to time by the Board of Directors and disclosed via the
Information Means together with any applicable sales commission (including but not limited to dilution levy)."
- Insertion of new Articles 30, 31 and 32 that shall read as follows and renumbering of existing Article 30 as Article
33:
" Art. 30. The Company may at any time enter into an agreement with an alternative investment fund manager ("AIFM")
authorised under Directive 2011/61/EU of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers, pursuant to which the
latter shall be appointed as the designated AIFM of the Company and shall provide the Company with all or certain of
the services set out under Annex I of Directive 2011/61/EU.
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The Company will moreover enter into a depositary agreement with a credit institution, which will satisfy the requi-
rements of the Law and, where applicable, of Directive 2011/61/EU (the "Depositary"). All assets of the Company are to
be held by or to the order of the Depositary who will assume towards the Company and its Shareholders the respon-
sibilities provided by Luxembourg law and, where applicable, of Directive 2011/61/EU.
To the extent required under the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the “AIFM Law”), the
Depositary may discharge itself of its liability provided that certain conditions are met, including the condition that, where
the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity and there are
no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in point (d)(ii) of the second paragraph of Article 19
(11) of the AIFM Law, the Articles expressly allow for such a discharge under the conditions set out in Article 19(14) of
the AIFM Law. The Company hereby expressly allows for such a discharge and, more generally, allows for any discharge
by the Depositary of its liability that is not prohibited by any applicable laws and regulations and to be in place in accordance
with the conditions set out in the AIFM Law. Information regarding any discharge by the Depositary of its liability, as well
as any material change to this information, may be disclosed or made available to shareholders in, via and/or at any of the
Information Means; it being understood that availability or disclosure of any information regarding discharge by the De-
positary of its liability may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
To the maximum extent authorised by applicable laws and regulations, any assets of the Company may be transferred
to, and reused by, any third party, including the Depositary and any prime broker appointed from time to time.
In case of withdrawal, whether voluntarily or not, of the Depositary, the Depositary will remain in function until the
appointment, which should happen within two months, of another eligible credit institution.
Art. 31. Any prospective or existing shareholder ("Investor") may be granted a preferential treatment, or a right to
obtain a preferential treatment (a "Preferential Treatment") subject to, and in compliance with, the conditions set forth
in applicable laws and regulations.
A Preferential Treatment may take any form that is not inconsistent (or incompatible) with these Articles or with
applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of, the Company
and/or its AIFM.
Whenever an Investor obtains a Preferential Treatment, a description of that Preferential Treatment, the type of
Investor who obtains such preferential treatment and, where relevant, its legal or economic links with the Company or
its AIFM, as well as any material change to this information, may be disclosed or made available to Investors in, via and/
or at any of the Information Means; it being understood that availability or disclosure of any information regarding Pre-
ferential Treatments may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
Art. 32. Any information or document that the Company or its AIFM must or wishes to disclose or be made available
to some or all of the Investors shall be validly disclosed or made available to any of the concerned Investors in, via and/
or at any of the following information means (each an "Information Means"): (i) the sales documents of the Company,
offering or marketing documentation, (ii) subscription, redemption, conversion or transfer form, (iii) contract note, sta-
tement or confirmation in any other form, (iv) letter, telecopy, e-mail or any type of notice or message (including verbal
notice or message), (v) publication in the (electronic or printed) press, (vi) the Company's periodic report, (vii) the
Company's, AIFM's or any third party's registered office, (viii) a third-party, (ix) internet/a website (as the case may be
subject to password or other limitations) and (x) any other means or medium to be freely determined from time to time
by the Company or its AIFM to the extent that such means or medium comply and remain consistent with these Articles
and applicable Luxembourg laws and regulations.
The Company or its AIFM may freely determine from time to time the specific Information Means to be used to
disclose or make available a specific information or document, provided, however, that at least one current Information
Means used to disclose or make available any specific information or document to be disclosed or made available shall at
least be indicated in either the sales documents of the Company or at the Company's or AIFM's registered office.
Certain Information Means (each hereinafter an "Electronic Information Means") used to disclose or make available
certain information or document requires an access to internet and/or to an electronic messaging system. By the sole
fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor acknowledges the possible use of Electronic
Information Means and confirms having access to internet and to an electronic messaging system allowing this Investor
to access the information or document disclosed or made available via an Electronic Information Means.
By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor (i) acknowledges and consents
that the information to be disclosed in accordance with Article 13(1) and (2) of the AIFM Law may be provided by means
of a website without being addressed personally thereto and (ii) that the address of the relevant website and the place
of the website where the information may be accessed is indicated in either sales documents of the Company or at the
Company's or AIFM's registered office."
<i>Second resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to amend the Articles as a consequence of FATCA as follows:
- Amendment of paragraph 3 of Article 5, which shall read as follows:
140049
L
U X E M B O U R G
"The holding of shares of the Company is restricted to such "well-informed investors", as defined by the Law, that are
not precluded from holding shares pursuant to these Articles and to the sales documents of the Company (hereafter
"Eligible Investors" or individually an "Eligible Investor")."
- Amendment of the paragraph immediately following item (d) of Article 8, which shall read as follows:
"Whenever used in these Articles, the terms "U.S. Person" shall have the same meaning as in the U.S. Securities Act
of 1933 and in the Foreign Account Tax Compliance Act enacted as part of the Hiring Incentive to Restore Employment
Act, and "Benefit Plan Investor" shall have the same meanings as in the U.S. Department of Labor Regulation 29 C.F.R.
§2510.3-101 and Section 3(42) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, provided that the
Board of Directors may further define those terms in the sales documents of the Company."
<i>Third resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to amend the first sentence of paragraph 4 of Article 5 of the Articles to allow for
the issue of shares at a fixed price, as follows:
"The Board of Directors is authorised without limitation to issue fully paid shares at any time at a fixed price or at a
price based on the net asset value (the “Net Asset Value”) per share determined in accordance with Article 23 hereof
without reserving to the existing Shareholders any preferential right to subscription of the shares to be issued."
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to insert a new second paragraph in Article 26 of the Articles to provide for the
accounting standards according to which the accounts of the Company may be prepared, which shall read as follows:
"The accounts of the Company shall be prepared in accordance with the international financial reporting standards
("IFRS"), the Luxembourg GAAP or such other permitted accounting standards accepted in Luxembourg and considered
by the Board of Directors to be the most appropriate for the Company. Subject to, and in compliance with, applicable
laws and regulations, the Board of Directors is authorised to change the accounting standards and adopt new accounting
standards accepted in Luxembourg and considered by the Board of Directors to be the most appropriate for the Com-
pany. The accounting standards actually retained by the Company may be disclosed or made available to shareholders in,
via and/or at any of the Information Means."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to amend Article 27 of the Articles to allow for a broader dividend’s policy for the
Company, as follows:
- Amendment of paragraph 3 which shall read as follows:
"Dividends and interim dividends (if any) may be paid out on the shares of any class of shares out of the investment
income, capital gains or capital property allocated to the relevant class, upon decision of the Board of Directors."
- Insertion of two new paragraphs after the final paragraph which shall read as follows:
"In addition to the aforementioned provisions and to what may be otherwise provided for in that respect in these
Articles and/or in applicable Luxembourg laws and regulations, the rules applicable to distributions shall be freely deter-
mined from time to time by the Board of Directors, to the extent that such rules comply and remain consistent with
these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
Where it is mandatory to convey such information to shareholders, information regarding distributions may be dis-
closed or made available to shareholders in, via and/or at any of the Information Means; it being understood that availability
or disclosure of any information regarding distributions may be restricted to the largest extent authorised by applicable
laws and regulations."
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to amend the Articles to proceed to minor corrections or to the removal of
outdated information, as follows:
- Amendment of Article 1 by adding the words "(the “Company”)" at the end of the sole paragraph;
- Amendment of the second sentence of paragraph 1 of Article 4 which shall read as follows:
"If and to extent permitted by law, the board of directors of the Company (“the Board of Directors”) may decide to
transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg."
- Amendment of paragraph 3 of Article 6 which shall read as follows:
"Payments of dividends will be made to Shareholders by bank transfer or by any other means acceptable to the
Depositary and disclosed in the Information Means or to the manager on the Shareholders' behalf."
- Amendment of item (b)(2) of Article 8 which shall read as follows:
"(2) cause the Company or any Shareholder to suffer any legal, regulatory, pecuniary, taxation or material administrative
disadvantage; or"
- Amendment of Article 25 which shall read as follows:
140050
L
U X E M B O U R G
"The accounting year of the Company shall begin on the 1 January of each year and terminate on the 31 December of
the same year." There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned Notary, who understands and speaks English, states that, at the request of the parties hereto, these
minutes are drafted in English only.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day aforementioned.
And after reading of these minutes, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Signé: S. WOLTER-SCHIERES, R. GALIOTTO, G. JARAMILLO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2014. Relation: LAC/2014/32057. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 août 2014.
Référence de publication: 2014134349/383.
(140152700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
"OL Investissements", Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5364 Schrassig, 5, Beim Fuussebur.
R.C.S. Luxembourg B 189.722.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Laurent OLLIER, gérant de sociétés, né le 1 septembre 1967 à Belley (France), demeurant à L-5364 Schrassig,
5, Beim Fuussebur.
Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
qu’il déclare constituer par le présent et dont il a arrêté les statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir
associés par la suite, une société à responsabilité limitée de participations financières (SOPARFI) sous la dénomination
de "OL Investissements" qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant
les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport,
de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits
s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favo-
risent.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «OL Investissements».
Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Schuttrange.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
140051
L
U X E M B O U R G
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d’autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-quatre euro (EUR 124,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement
libérées.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de
l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
En cas d’associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de
communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
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Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième lundi du mois de
juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Disposition transitoire:i>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libération:i>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant préqualifié, déclare souscrire les cent (100) parts sociales
comme suit:
- Monsieur Laurent OLLIER, pré-qualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqué, s’est
constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Laurent OLLIER, gérant de sociétés, né le 1
er
septembre 1967 à Belley (France), demeurant L-5364 Schrassig,
5, Beim Fuussebur.
3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
4.- L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-5364 Schrassig, 5, Beim Fuussebur.
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<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille cent euros (EUR
1.100,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la partie comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société,
celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social tel
que modifié ci-dessus, ce qui est expressément reconnu par la partie comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. OLLIER, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 20 août 2014. Relation: DIE/2014/10467. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): RIES Christian.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 25 août 2014.
Référence de publication: 2014133880/162.
(140152109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Hipoteca VII Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.649.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on first of August.
Before Us, Me Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. CL III REO (Offshore) LLC, a limited liability company, registered with the Registrar of Companies of Anguilla under
number 3007379 and having its registered office at Mitchell House, The Valley, Anguilla B.W.I.,
here represented by Mr Liridon ELSHANI, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given on 31 of July 2014;
2. TCS II REO (Offshore) LLC, a limited liability company formed and existing under the laws of Anguilla, registered
with the Registar of Companies of Anguilla under number 3006014, and having its registered office at Michell House, Al-
The Valley, Anguilla B.W.I.,
here represented by Mr Liridon ELSHANI, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given on 31 of July 2014; and
3. TCS II Opportunities REO (Offshore) LLC a limited liability company formed and existing under the laws of Anguilla,
registered with the Registar of Companies of Anguilla under number 3006028, and having its registered office at Michell
House, Al-The Valley, Anguilla B.W.I.,
here represented by Mr Liridon ELSHANI, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given on 31 of July 2014.
The said proxies, signed “ne varietur” by the proxyholder(s) of the appearing persons and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée"):
Art. 1. Denomination. A private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Hipoteca
VII Lux S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of participations and any interests,
in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or investments,
the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise
of stock, bonds, debentures, notes, loans, loan participations, certificates of deposits and any other securities or financial
instruments or assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
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The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise
and may invest in any way and manage a portfolio of patents or any other intellectual property rights of any nature or
origin whatsoever. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in
Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures
or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity
it deems fit.
The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as
well as for the obligations of any companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form
part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit and generally
for its own benefit or such entities' benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create
securities over some or all of its assets.
In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has
an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity
it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purposes.
Any of the above is to be understood in the broadest sense and any enumeration is not exhaustive or limiting in any
way. The object of the Company includes any transaction or agreement which is entered into by the Company consistent
with the foregoing.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) divided
by twenty thousand (20,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each. The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles
of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
140055
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represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (including
by way of representation).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event the Company will be
validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated
by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers or, in
the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
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meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on December 31
st
, 2014.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties
have subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
CL III REO (Offshore) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,000
12,000
TCS II REO (Offshore) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,800
6,800
TCS II Opportunities REO (Offshore) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,200
1,200
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000
20,000
Evidence of the payment of the total subscription price of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) has been shown to
the undersigned notary.
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L
U X E M B O U R G
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro (EUR
1.500.-).
<i>Extraordinary general meeting of shareholdersi>
The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company each with such signature powers as set forth in the articles:
- Julie K. Braun, manager, born on 1
st
January 1958 in Minneapolis, MN, with professional address at 4600 Wells Fargo
Center, 90 So 7
th
Street, Minneapolis, MN 55402.
- Pedro Fernandes das Neves, manager, born on 15
th
October 1974 in Sao Domingos de Benfica Lisboa, Portugal,
with a professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Maqboolali Mohamed, manager, born on 15
th
July 1971 in Fort Portal, Uganda, with professional address at Bennet
House, 54 St. James's Street, London SW1A 1JT, United Kingdom.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le premier jour du mois d'août.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. CL III REO (Offshore) LLC une limited liability company dont le siège social est à Anguilla, Mitchell House, The
Valley, Antilles Britanniques, constituée et existant conformément au droit d'Anguilla sous le numéro 3007379,
représentée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé résidant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé en date du 31 juillet 2014;
2. TCS II REO (Offshore) LLC» une limited liability company dont le siège social est à Anguilla, Mitchell House, The
Valley, Antilles Britanniques, constituée et existant conformément au droit d'Anguilla sous le numéro 3006014,
représentée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé en date du 31 juillet 2014; et
3. TCS II Opportunities REO (Offshore) LLC une limited liability company dont le siège social est à Anguilla, Mitchell
House, The Valley, Antilles Britanniques, constituée et existant conformément au droit d'Anguilla sous le numéro
3006028,
représentée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé en date du 31 juillet 2014.
Lesquelles procuration resteront, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Hipoteca VII Lux S.àr.l.' (la "Société"). La Société sera régie
par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gérance et la disposition de participations et
d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toutes autres
entités, entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que
la cession par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, prêts, participations
dans des prêts, certificats de dépôt et toutes autres valeurs mobilières ou instruments financiers ou fonds de toute espèce,
et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
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La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise
et peut investir de quelque manière que ce soit et gérer un portefeuille de brevets ou tout autre droit de propriété
intellectuelle de toute nature ou origine que ce soit. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de
personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de
notes et de certificats de créance ou toute sorte de dette ou de valeur mobilière.
La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de
l'émission de tout titre ou dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle
juge appropriée.
La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et engagements
ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie
du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement
pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité. La Société peut aussi faire saisir, transférer ou s'endetter
ou créer autrement des garanties sur quelques uns ou tous ses biens.
D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles
la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou
entreprise que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opé-
ration qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Tout ce qui a été mentionné ci-dessus doit être entendu dans le sens le plus large et toute énumération n'est pas
exhaustive ou limitative. L'objet de la Société comprend toute transaction ou contrat dans lesquels la Société fait partie
conformément avec ce qui a été mentionné ci-dessus.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil
de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être
déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures
temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant
ou le cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-) divisé en vingt mille
(20,000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté
ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts et la
Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu d'une décision de ses associés.
Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par
au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant
à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec
les autres. Une réunion peut également être tenue à tout moment par conférence téléphonique ou autre moyen similaire.
La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion
ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un
autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
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Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants
de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-
verbal de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance
ne pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un
gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions des gérants,
y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la
signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,
par la signature d'un des gérants, à condition toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé
différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement
engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et un gérant de classe B. Dans tous les cas, la Société sera
valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués
par le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le conseil de gérance ou un des gérants, ou, en cas
de classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble.
Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En
tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant
ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société
pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement.
Les mots "demande", "action", "plainte" ou "procédure" s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou pro-
cédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
"responsabilité" et "dépenses" devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants
payés en règlement et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt
de la Société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait
été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, diri-
geant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les
dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la
Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant
ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation confor-
mément au présent article.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix
égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par
un porteur de procuration spéciale.
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Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'as-
semblées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (le cas
échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.
Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime
peut être passée à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital
social émis.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels
au 31 décembre.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commercera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement
libérées les parts sociales suivantes:
Souscripteurs
Nombre
de parts
sociales
Prix de
souscription
(EUR)
CL III REO (Offshore) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.000
12.000
TCS II REO (Offshore) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.800
6.800
TCS II Opportunities REO (Offshore) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.200
1,200
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
20.000
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Preuve du paiement du prix total de souscription d'un montant de vingt mille euros (EUR 20.000,-) par apport en
numéraire a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa
formation sont évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts
de la Société chacun avec pouvoir de signature comme prévu dans les statuts:
- Julie K. Braun, manager, né le 1
er
janvier 1958 à Minneapolis, MN, avec adresse professionnelle au 4600 Wells Fargo
Center, 90 So 7
th
Street, Minneapolis, MN 55402.
- Pedro Fernandes das Neves, né le 15 octobre 1974 à São Domingos de Benfica Lisboa, Portugal, avec adresse
professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Maqboolali Mohamed, manager, né le 15 juillet 1971 à Fort Portal, Uganda, avec adresse professionnelle au Bennet
House, 54, St. James's Street, Londres SW1A 1JT, Royaume-Uni.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes
l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celles-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 06 août 2014. LAC/2014/37261. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveur ff.i> (signée): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2014.
Référence de publication: 2014132481/456.
(140150634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
Meridiam Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Park Managers S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 184.239.
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of August,
before the undersigned, Maître Martine Schaeffer, a notary resident in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Meridiam Infrastructure Partners, a société par action simplifiée incorporated under the laws of France, having its
registered office at 4 Place de l’Opéra, 75002 Paris, France, registered with the Register of Commerce and Companies
of Paris, under number 492 482 263 (the Sole Shareholder),
represented by Laure Mersch, avocat, whose professional address is 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 12 August 2014,
being the sole shareholder of Park Managers S.à r.l, a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 184.239 (the Company).
The Company was incorporated on 29 January 2014 pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°408 on 14 February 2014. The Company’s articles of asso-
ciation (the Articles) have not been amended since its incorporation.
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After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder resolves as follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into “Meridiam Services S.à r.l” with immediate
effect.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above change of name, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles, which shall
henceforth read as follows:
“ Art. 1. Name. The name of the company is “Meridiam Services S.à r.l.” (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to authorise and empower any manager of the Company, each individually, with full
power of substitution to amend, on behalf of the Company, the register of shareholders of the Company in order to
reflect the above change.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately EUR 1300.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this
deed is drawn up in English and French, and that in the case of discrepancies, the English version shall prevail.
Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder’s authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mil quatorze, le dix-huitième jour du mois d’août, par devant Maître Martine Schaeffer, soussigné, notaire
de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Meridiam Infrastructure Partners, une société par action simplifiée de droit français, ayant son siège social 4 Place de
l’Opéra, 75002 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 492 482
263 (l’Associé Unique),
représenté par Laure Mersch, avocat, ayant son adresse professionnelle 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 12 août 2014, étant l’associé unique de Park
Managers S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.239
(la Société).
La Société a été constituée le 29 janvier 2014 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N° 408 du 14 février 2014. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés
depuis sa constitution.
Après signature ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire soussigné, la procuration restera
annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société en «Meridiam Services S.à r.l», avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence du susdit changement de dénomination, l’Associé Unique décide de modifier l’article 1
er
des Statuts,
qui se lira dorénavant comme suit:
« Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est «Meridiam Services S.à r.l.» (la Société). La Société est une
société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»
140063
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’autoriser et de donner pouvoir à tout gérant de la Société, individuellement, avec tout
pouvoir de substitution de modifier, pour le compte de la Société, le registre des associés de la Société afin de refléter
le susdit changement.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés à environ EUR 1300.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare à la demande de l’Associé Unique, que le
présent acte est rédigé en Anglais et en Français et qu’en cas de divergences, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faire à l’associé unique par le notaire, celui-ci signe le présent acte avec le mandataire de l’Associé
Unique.
Signé: L. Mersch et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 août 2014. LAC/2014/38923. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri>
(signée): Irène Thill.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2014.
Référence de publication: 2014133888/91.
(140151682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
IMMO SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5555 Remich, 1, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 158.896.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/08/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014131906/12.
(140149568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
Miura Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 31, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 97.865.
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2013 tenue à 9.00i>
<i>heures le 10 juin 2014i>
4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire
aux comptes, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- Mme Bourkel Anique, 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- M. Bourkel Michel, 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- Gestion & Administration SA, Company nr. 29441, Nia Mall, Vaea Street Lev. 2, Apia, WS Samoa Occidentales;
<i>Administrateur-délégué:i>
- M. Bourkel Michel, 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue & Shirley Street S-E2, Nassau, Bahamas,
N-8188;
qui tous acceptent, pour l'année 2014 et jusqu'à l'assemblée générale à être tenue en 2015;
Référence de publication: 2014131413/21.
(140149271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
140064
Chalet Ombreux S.A.
Cheming S.A.
Claremont Consulting Services S.A.
Controlinveste International
CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A.
D. Anonimo.Group.
Dentsply Europe S.à r.l.
Dyneurope S.A.
Fides Holdings S.A.
Functional Devices S.A.
Geba Investments S.A.
Goettsch GmbH
Hamer S.A.
Hipoteca VII Lux S.à r.l.
Honorius S.A.
Hotepar S.A.
IB Management Services S.A.
IGIPT Europe S.A.
Imex Design S.A.
Immobilière SIMONIS et CIE
Immo Invest & Finance S.A.
IMMO SP S.à r.l.
Inforad Holding S.A.
Intercoiffure La Coiffe S.à r.l.
Intercoiffure La Coiffe VIII S.à r.l.
Intercoiffure La Coiffe VII Sàrl
International Corporate Activities S.A.
International Financial Investments S.à r.l. SPF
Irroma Sàrl
ISIB S.à r.l.
Ivry French Holdings S.à r.l.
Jaffna Investments S.A.
Jamaga Investments S.A.
Jena Investments S.A.
KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l.
Knight Properties S.à r.l.
Kobo Europe S.A.
Kobo Europe S.A.
Komondor S.à r.l.
Kontrabau S.A.
Lepercq-Amcur, SICAV-FIS
Lepercq Partners
Lizo S.A.
LuxScan Technologies S.à r.l.
MCD Technologies S.à r.l.
McLaren S.A.
MCR Trading S.à r.l.
Medina Financial Markets S.à r.l.
Meridiam Services S.à r.l.
Meritas Luxembourg Holding S.à.r.l.
MGE Real Estate Fund S.à r.l.
Miura Re S.A.
Moskito Productions S.A.
"OL Investissements"
Park Managers S.à r.l.
Sanibau S.A.