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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2298

28 août 2014

SOMMAIRE

Accelya Holding (Luxembourg) S.A. . . . . .110278
Apogee Information Systems Luxembourg

SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110292

BCV Investments 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .110301
Benetton International Manufacturing S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110267

ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l.  . . .110263
ContourGlobal Development S.à r.l.  . . . . .110264
EO ! Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110258
Europ Estate & Property Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110258

Every-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110259
Extralux International S.A. . . . . . . . . . . . . . .110259
Financière Sextant S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .110266
Finarom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110266
Gero Investments Lux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .110275
Haas TCM of Luxembourg 2 S.àr.l.  . . . . . .110260
Haas TCM of Luxembourg 3 S.àr.l.  . . . . . .110262
Haas TCM of Luxembourg 4 S.àr.l.  . . . . . .110260
Healthcare Promise S.C.A. SICAV - SIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110261

HEPP III Management Company S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110263

Herzog Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .110264
H.I.G. Luxembourg Holdings 31 S.à r.l. . . .110259
H.I.G. Luxembourg Holdings 39 S.à r.l. . . .110259
H.I.G. Luxembourg Holdings 49 S.A. . . . . .110262
H.I.G. Luxembourg Holdings CDI S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110258

H.I.G. Luxembourg Holdings Nineteen S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110258

Horizon Santé FLML S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .110261

H.T.S.B., Handel-Transport und Schiffahrt

Benelux A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110260

Hutchison Telecommunications (Austra-

lia) Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .110258

Hutchison Telecommunications (Vietnam)

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110259

Hutchison Whampoa 3G Content S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110261

Hutchison Whampoa 3G IP S.à r.l. . . . . . .110261
Hutchison Whampoa 3G Procurement S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110275

Hutchison Whampoa Finance S.à r.l. . . . .110260
Hutchison Whampoa IT Services S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110260

Imperial Tobacco Management Luxem-

bourg (4) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110262

Infinity Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .110271
Ingersoll-Rand Lux Roza III S.àr.l. . . . . . . . .110262
Ingersoll-Rand Roza II S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .110304
Islay S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110261
M2010 Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .110265
Meaco S.A.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110275
Meaco S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110275
MKL Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110291
Olympe Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . .110263
PAI Europe VI-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110265
Patmos au Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .110264
Red Cedar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110282
Serenus Conseil International  . . . . . . . . . . .110303
SMS Global Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .110296
Sysco Canada Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .110285
Tamaris Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .110288

110257

EO ! Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 84, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 160.184.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014086077/9.
(140101762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Europ Estate & Property Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 45, rue St. Vincent.

R.C.S. Luxembourg B 103.295.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014086086/9.
(140102167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Hutchison Telecommunications (Australia) Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 128.392.

Luxembourg, le 18 juin 2014.

Référence de publication: 2014086176/10.
(140101856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

H.I.G. Luxembourg Holdings CDI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 20.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 181.076.

Par résolutions signées en date du 3 juin 2014, l'associé unique a décidé de nommer Daphné Chanteloup, avec adresse

professionnelle au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, au mandat de gérant A, avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2014.

Référence de publication: 2014086150/13.
(140102193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

H.I.G. Luxembourg Holdings Nineteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 160.742.

Par résolutions signées en date du 3 juin 2014, l'associé unique a décidé de nommer Daphné Chanteloup, avec adresse

professionnelle au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, au mandat de gérant A, avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2014.

Référence de publication: 2014086151/13.
(140101695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

110258

Every-1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.

R.C.S. Luxembourg B 175.778.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014086091/9.
(140102442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Extralux International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 11.576.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014086092/9.
(140101935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 102.750.

Luxembourg, le 18 juin 2014.

Référence de publication: 2014086177/10.
(140101859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

H.I.G. Luxembourg Holdings 31 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 48.234.493,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 172.215.

Par résolutions prises en date du 3 juin 2014, l'associé unique a décidé de nommer Daphné Chanteloup, avec adresse

professionnelle au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, au mandat de gérant A, avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2014.

Référence de publication: 2014086152/13.
(140101891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

H.I.G. Luxembourg Holdings 39 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 182.328.

Par résolutions signées en date du 3 juin 2014, l'associé unique a décidé de nommer Daphné Chanteloup, avec adresse

professionnelle au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, au mandat de gérant A, avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2014.

Référence de publication: 2014086153/13.
(140101889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

110259

Hutchison Whampoa Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 92.698.

Luxembourg, le 18 juin 2014.

Référence de publication: 2014086178/10.
(140101855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Hutchison Whampoa IT Services S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 89.942.

Luxembourg, le 18 juin 2014.

Référence de publication: 2014086179/10.
(140101852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Haas TCM of Luxembourg 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 129.609.

Pour Haas TCM of Luxembourg 2 S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l.

Référence de publication: 2014086163/11.
(140102374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Haas TCM of Luxembourg 4 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 129.322.

Pour Haas TCM of Luxembourg 4 S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l.

Référence de publication: 2014086165/11.
(140102372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

H.T.S.B., Handel-Transport und Schiffahrt Benelux A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 64.834.

Le bilan arrêté au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 19 juin 2014.

Pour H.T.S.B., HANDEL-TRANSPORT UND SCHIFFAHRT BENELUX A.G.
Fiduciaire Roger Linster Sàrl

Référence de publication: 2014086161/12.
(140102309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

110260

Hutchison Whampoa 3G Content S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 78.207.

Luxembourg, le 18 juin 2014.

Référence de publication: 2014086180/10.
(140101860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Hutchison Whampoa 3G IP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 82.517.

Luxembourg, le 18 juin 2014.

Référence de publication: 2014086181/10.
(140101861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Islay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 172.554.

P. STOCK / C. DALLA VALERIA
Administrateur et président du conseil d'administration / Administrateur

Référence de publication: 2014086241/11.
(140102076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Horizon Santé FLML S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.321.844,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 174.916.

Les comptes annuels pour la période du 16 janvier 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2014.

Référence de publication: 2014086172/11.
(140102228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Healthcare Promise S.C.A. SICAV - SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV

- Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 162.710.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Banque Domiciliataire

Référence de publication: 2014086166/12.
(140101955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

110261

Haas TCM of Luxembourg 3 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 129.323.

Pour Haas TCM of Luxembourg 3 S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l.

Référence de publication: 2014086164/11.
(140102373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Imperial Tobacco Management Luxembourg (4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 73.750.000,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 111.207.

Les comptes annuels audités de la société au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014086209/12.
(140102145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

H.I.G. Luxembourg Holdings 49 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 185.465.

1. Par résolutions prises en date du 3 juin 2014, les actionnaires ont décidé de nommer Daphné Chanteloup, avec

adresse professionnelle au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, au mandat d'administrateur de classe A, avec
effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes
de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2014.

Référence de publication: 2014086158/13.
(140101890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Ingersoll-Rand Lux Roza III S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 125.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.324.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 11 juin 2014 que:
1. La démission de Monsieur Benoît BAUDUIN, gérant de catégorie B de la Société a été acceptée avec effet au 11

juin 2014; et

2. Monsieur Marc Chong Kan, né le 24 août 1964 à Paris, France, résidant professionnellement au 16 avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société avec effet au 11 juin 2014 et ce pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 18 juin 2014.

Référence de publication: 2014086217/18.
(140102103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

110262

HEPP III Management Company S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 106.142.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

À Luxembourg, le 19 juin 2014.

Référence de publication: 2014086191/10.
(140101833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Olympe Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 155.667.

EXTRAIT

Il résulte de la lettre recommandée du 19 juin 2014 que la société Kohnen & Associés S.à r.l. a démissionné de son

poste de commissaire aux comptes avec effet rétroactif au 21 août 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2014.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014087191/14.
(140103091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 156.688.

Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 16 avril 2014

En date du 16 avril 2014, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D’accepter la démission de:
- Monsieur Stefan Dijkers, en tant que gérant de classe A de la Société, avec effet au 16 avril 2014; et
- Monsieur Ernesto Gonzalez, en tant que gérant de classe A de la Société, avec effet au 16 avril 2014.
De nommer les personnes suivantes en tant que gérants de classe A de la Société:
- Monsieur Stéphane Loosen, né le 27 juillet 1956 à Watermael-Boitsfort, Belgique, résidant professionnellement à

RN2, Route d’Aného, 01 BP 3662 Lomé, Togo, avec effet au 15 avril 2014 et pour une durée indéterminée; et

- Monsieur Jean-Christophe Juillard Boudet, né le 21 février 1967 à Paris, France, résidant professionnellement au 40,

rue de Washington, 75008 Paris, France, avec effet au 15 avril 2014 et pour une durée indéterminée.

Depuis le 16 avril 2014, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

Gérants de classe A:

Monsieur Jean-Christophe Juillard Boudet Monsieur Stéphane Loosen

Gérants de classe B:

Monsieur Pieter-Jan van der Meer
Monsieur Philippe van den Avenne
L’adresse de Messieurs Pieter-Jan van der Meer et Philippe van den Avenne, gérants de classe B de la Société, a changé

et est désormais la suivante: Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 26 juin 2014.

ContourGlobal Power Holdings S.A.

Référence de publication: 2014089943/30.
(140106503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2014.

110263

Herzog Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 128.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014086192/10.
(140102019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Patmos au Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 137.973.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 juin 2014

De nommer Madame Stéphanie LACROIX (née le 28 décembre 1976 à Epinal France, demeurant professionnellement

à L-1628 Luxembourg, 7a rue des Glacis), en remplacement de Madame Anne-Françoise FOUSS démissionnaire, admi-
nistrateur pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, à savoir l'assemblée générale annuelle de 2018.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014087225/14.
(140102659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

ContourGlobal Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 155.446.

Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 16 avril 2014

En date du 16 avril 2014, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D’accepter la démission de:
- Monsieur Stefan Dijkers, en tant que gérant de classe A de la Société, avec effet au 16 avril 2014; et
- Monsieur Ernesto Gonzalez, en tant que gérant de classe A de la Société, avec effet au 16 avril 2014.
De nommer les personnes suivantes en tant que gérants de classe A de la Société:
- Monsieur Garry Levesley, né le 26 juin 1960 à Hull, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 48 Sitnyakovo

Boulevard, 9e étage, 1505 Sofia, Bulgarie, avec effet au 15 avril 2014 et pour une durée indéterminée; et

- Monsieur Jean-Christophe Juillard Boudet, né le 21 février 1967 à Paris, France, résidant professionnellement au 40,

rue de Washington, 75008 Paris, France, avec effet au 15 avril 2014 et pour une durée indéterminée.

Depuis le 16 avril 2014, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

Gérants de classe A:

Monsieur Jean-Christophe Juillard Boudet Monsieur Garry Levesley

Gérants de classe B:

Monsieur Pieter-Jan van der Meer
Monsieur Philippe van den Avenne
L’adresse de Messieurs Pieter-Jan van der Meer et Philippe van den Avenne, gérants de classe B de la Société, a changé

et est désormais la suivante: Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 26 juin 2014.

ContourGlobal Terra Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2014089944/30.
(140106502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2014.

110264

M2010 Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 151.689.

La Société a été constituée suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 762 du

13 avril 2010.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2014.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014086363/15.
(140102616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

PAI Europe VI-1, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 188.113.

Extrait de l’acte constitutif conformément à l’article 6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée

Name of the Partnership

PAI Europe VI-1

Form of the Partnership

Special Limited Partnership (société en commandite special)

Registered office

43-45, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Name of the shareholders with
joint and several liability

PAI EUROPE VI GENERAL PARTNER, a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), whose registered office is at 43-45 Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, with a share capital of €12,500 and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg) under number B 188.053.

Purpose of the Partnership

The purpose of the Partnership is to carry on the business of an investor and in
particular but without limitation to identify, research, negotiate, make and monitor
the progress of and sell, realise, exchange or distribute investments which shall
include but shall not be limited to the purchase, subscription, acquisition, sale and
disposal of shares, debentures, convertible loan stock and other securities, and the
making of loans whether secured or unsecured to such companies in connection with
equity or equity related investments. The Partnership (acting through the General
Partner or persons authorised on behalf of the Partnership pursuant to this
Agreement) may execute, deliver and perform all contracts and other obligations
and engage in all activities and transactions as may in the opinion of the General
Partner be necessary or advisable in order to carry out the foregoing purposes and
objectives, subject to and in accordance with the provisions of this Agreement.

Name of the general partner

PAI EUROPE VI GENERAL PARTNER

Management power and

representative capacity of

the general partner

PAI EUROPE VI GENERAL PARTNER has full power and authority, on behalf of the
Partnership and with the power to bind the Partnership thereby, to do all other things
and acts necessary to carry out the purposes of the Partnership or as are required
of it by the partnership agreement

Commencement date

26 June 2014

Terminate Date

The Partnership shall terminate on the 10 year anniversary of this Agreement save
that the General Partner may elect, by notice in writing to the Limited Partner, in its
sole discretion to terminate the Partnership forthwith at any time.

The PAI Europe VI-1's extract partnership agreement has been drawn up in English and followed by a French translation,

in case of discrepancies between the English and French version, the English version will prevail.

PAI EUROPE VI GENERAL PARTNER
General partner of PAI Europe VI-1
ZEAITER Joé
Authorised signatory

110265

Suit la traduction française du texte qui précède

Dénomination sociale

PAI Europe VI-1

Forme légale

société en commandite spéciale

Siège sociale

43-45, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Nom des associés solidaires

(associé commandité)

PAI EUROPE VI GENERAL PARTNER, une société à responsabilité limitée, dont le
siège sociale est au 43-45 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ayant un capital social
de €12,500 et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 188.053.

Objet social

L'objet de la Société est d'accomplir l’activité d'investisseur et plus précisément, mais
sans limitation, d'identifier, rechercher, négocier, faire le suivi, vendre, réaliser,
échanger ou distribuer des investissements qui comprendront sans y être limités,
l’achat, la souscription, l’acquisition, la vente et la libre disposition d'actions,
debentures, titres de dette convertibles, et autres instruments financiers et l’octroi
de prêts qu'ils soient garantis ou non, à des sociétés en relation avec des
investissements en actions ou liés à des investissements en actions. La Société
(agissant par son Gérant ou tout autre personne autorisé par l’acte constitutif) peut
exécuter délivrer, réaliser tous contrats et autres obligations et s'engager dans toutes
les activités et transactions que le gérant estime être nécessaires ou utiles afin de
réaliser l’objet et les objectifs de de la Société, conformément aux dispositions de
l’acte constitutif.

Nom du gérant

PAI EUROPE VI GENERAL PARTNER

Pouvoir de signature du gérant PAI EUROPE VI GENERAL PARTNER a les pleins pouvoirs et l’entière autorité, pour

le nom et pour le compte de la Société, et avec le pouvoir d'engager la Société, de
faire tous les actes et choses nécessaires afin de réaliser l’objet social de la Société
ou comme requis par l’acte constitutif de la Société.

Date de commencement

26 June 2014

Date de fin

La Société prendra fin au 10

ème

anniversaire de l’acte constitutif excepté si le Gérant

décide, à sa seule discrétion, par notice écrite envoyée aux associés commanditaires
que la Société prendra fin à un autre moment.

L'extrait de l’acte constitutif de PAI Europe VI-1 a été dressé en langue anglaise et suivie d'une traduction française,

en cas de différence entre la version anglaise et la version française la version anglaise fera foi.

PAI EUROPE GENERAL PARTNER
Associé gérant commandité de PAI Europe VI-1
ZEAITER Joé
Signataire autorisé

Référence de publication: 2014092539/79.
(140109196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Financière Sextant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 168.491.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014086108/9.
(140101999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Finarom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 116.323.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014086109/9.
(140102285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

110266

Benetton International Manufacturing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 183.596.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth of June.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the joint stock company (société anonyme) incorporated and

existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name “Benetton International Manufacturing S.A.” (hereinafter,
the Company), with registered office at 1, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 183596, incorporated pursuant to a deed of
demerger of the undersigned notary, of January 2, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 333, of February 6, 2014, and whose articles of incorporation have not been amended since then.

The meeting is chaired by Mr. Giuseppe Mazzocato, director, having his professional address at 1 Place d'Armes,

L-1126, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr. Alessandro Lucchetta, having his professional address at 1 Place d'Armes,

L-1126, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Alessandro Lucchetta, having his professional address at 1 Place d'Armes, L-1126,

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented by virtue of two (2) proxies given under private seal on June 16, 2014

and June 19, 2014, and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary,
the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. All the shareholders are present or represented and declare that they have had due notice and knowledge of the

agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Company, presently set at four million Euro (EUR 4.000.000,00) are present or represented at the present general meeting
so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

IV. It is intended to implement a merger by which the Company and Benetton Holding International N.V./S.A., a public

limited company (naamloze vennootschap / société anonyme) established and existing under the laws of The Netherlands,
having its registered seat in Amsterdam, The Netherlands, with its administrative and effective management office address
at 1, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade Register of the Cham-
ber of Commerce for Amsterdam under number 34178273 (BHI) shall be concurrently absorbed by Benetton Group
S.p.A. (the Absorbing Company, collectively referred to with the Company and BHI as the Merging Companies), an Italian
società per azioni established and existing under the laws of Italy, having its registered office at 1, Via Villa Minelli, 31050
Ponzano Veneto (TV), Italy, registered with the Treviso Registrar of Companies under number 00193320264 (hereafter
the Merger).

V. For the implementation of the Merger between the Merging Companies, a common plan for the cross-border

merger by absorption of the Company and BHI by the Absorbing Company (the Common Plan) has been drafted and
signed which stipulates the terms of the planned Merger. The Common Plan was published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1278, dated May 20, 2014, published in the Dutch Official Gazette on May 21, 2014
and published in the Italian Official Gazette on May 10, 2014 pursuant to the national law of the Absorbing Company.

VI. That the agenda of the meeting is the following:
1. Acknowledgment that all conditions of the merger of the Company into Benetton Group S.p.A., prenamed, are met

and ratification that the documents, provided for by article 267 of the Luxembourg Law, by article 2:314 Dutch law and
by article 2501 septies of the Italian Civil Code have been deposited at the Company's registered office one month prior
to the date of the present resolutions.

2. Approval of the Common Plan and acknowledgment of the effect of the merger pursuant to which the Company is

merged into the Absorbing Company by contribution of all of its assets and liabilities to the Absorbing Company without
any restriction or limitation.

3. Acknowledgement that as a result, the Company ceases to exist following its dissolution without liquidation.
4. Discharge to the members of the board of managers of the Company.
5. Set the place of safekeeping of the accounting books and documents of the Company.
6. Acknowledgement that the articles of association of the Absorbing Company are enclosed to the Common Plan.
7. Acknowledgement that the board of directors of the Absorbing Company will keep the same composition.
8. Miscellaneous.
VII. The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

110267

First resolution

The shareholders acknowledge and ratify the completion of the following preliminary conditions to the Merger:
a) The managing bodies of the Merging Companies have adopted the Merger Proposal and the Common Plan, which

has been published pursuant to article 262 of the Luxembourg Law in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1278, dated May 20, 2014, published in the Dutch Official Gazette on May 21, 2014 and published in the Italian
Official Gazette on May 10, 2014 pursuant to the national law of the Absorbing Company.

b) The documents, provided for by article 267 of the Luxembourg law (the Luxembourg Law), by article 2:314 of the

Dutch law (the Dutch Law) and by article 2501 septies of the Italian Civil Code (the Italian Law), have been available for
consultation at the Company's registered office for a period of one month prior to the date of the present resolutions.

c) The sole shareholder of the Company have received and acknowledged the report of the managing body of the

Absorbing Company, prepared according to the Italian Law, as well as with all other financial and legal documents, related
to the Merger.

Second resolution

The shareholders approve the Common Plan, pursuant to which the Company will be merged and acquired by the

Absorbing Company and will transfer to the Absorbing Company all its assets and all its liabilities, without any restriction
or limitation under a universal title of succession, including the following participations:

Participations

Registration number

Registered Seat

Benetton Manufacturing Tunisia Sarl

B113732003

Route de Sousse-Oued Hamdoun, 5012 Sahline,
Tunisia

Benetton Tekstil Doo

(MBS) 040211956

Vinez 600 - Labin, 52220, Croazia

S.C. Benrom S.r.l.

J32/1495/2005

Str. Metalurgistilor nr. 1-3, Sibiu, 550137 Judetul Sibiu,
Romania

Benetton Industrielle Tunisie Sarl

B24101972010

Zone Industrielle Aguila, 2100 Gafsa, Tunisia

Benetton Serbia Doo

23683/2011

Pantelejska nr. 58, 18000 Nis, Serbia

Third resolution

The shareholders acknowledge that the Merger shall become effective under the provisions of the national laws of the

Absorbing Company, namely as of the date of the registration of the merger deed with the Companies' register of Treviso,
unless the merger deed provides for a later date. The Merger shall have the following consequences ipso jure, as from
the date hereof in compliance with article 272 of the laws of Luxembourg, the Netherlands and Italy:

a) the Absorbing Company acquires, under a universal title of succession, all the assets and liabilities (entire estate) of

the Company, and the Absorbing Company becomes the universal assignee of the Company;

b) the Company ceases to exist;
c) cancellation of the shares of the Company;
d) all other consequences, as listed in the Common Plan.
As a result, the shareholders acknowledge that the Absorbing Company is the full and only legal owner of all the assets

and liabilities transferred by the Company by virtue of the Merger as from the date hereof, and that it has the legal and
beneficial entitlement of the same assets and liabilities as from the date hereof as well.

Fourth resolution

The shareholders grant full and complete discharge to the members of the board of directors of the Company for the

performance of their duties until the date of the present resolutions.

Fifth resolution

The accounting books and documents of the Company will be kept during a period of five (5) years at the registered

office of the Absorbing Company.

Sixth resolution

The shareholders acknowledge that the articles of association of the Absorbing Company are enclosed to the Common

Plan.

Seventh resolution

The shareholders acknowledge that the board of directors of the Absorbing Company shall retain its composition and

its rights as they presently exist and are entered in the Treviso Registrar of Companies.

Certificate of Merger fulfilment

The undersigned notary certifies that, pursuant to article 271 (2), first paragraph of the Luxembourg Law:
- the Merger has been made in compliance with all laws and regulations applicable in the Grand Duchy of Luxembourg,

110268

- all formalities, bailments or publications relating thereto have been lawfully and completely fulfilled.
According to article 273ter (3) of the Luxembourg Law, the Company will be struck off from the Luxembourg Trade

and Companies Register with effect as from the date on which the notification by the Treviso Registrar of Companies of
the effectiveness of the Merger in Italy is received by the Luxembourg Trade and Companies Register.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the above resolutions are estimated at four thousand Euros

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of

the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who are known to the notary by their

full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre juin.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché de Luxembourg

sous la dénomination «Benetton International Manufacturing S.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 1, Place
d'Armes, L-1136 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 183596, constituée par acte notaire instrumentaire, en date du 2 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 333 du 6 février 2014, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mr. Giuseppe Mazzocato, administrateur, ayant son adresse profes-

sionnelle au 1 Place d'Armes, L-1126, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mr. Alessandro Lucchetta, ayant son adresse professionnelle au 1 Place d'Ar-

mes, L-1126, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mr. Alessandro Lucchetta, avec adresse professionnelle au 1 Place d'Armes,

L-1126, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés, en vertu de deux (2) procurations données sous-seing privé le 16 juin

2014 et le 19 juin 2014, et le nombre d'actions détenues sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président,
le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, tous les associés étant présents ou représentés et se

reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuel-

lement fixé à quatre millions d'Euro (EUR 4.000.000,00) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

IV. Il est prévu de procéder à une fusion en vertu de laquelle la Société et Benetton Holding International N.V./S.A.,

une société anonyme établie et existante selon les lois des Pays-Bas (naamloze vennootschap), ayant son siège social à
Amsterdam, Pays-Bas, avec son administration centrale à 1, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro
3417827, ainsi qu'auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89124 (BHI) doivent
être concomitamment absorbées par, Benetton Group S.p.A. (la Société Absorbante, collectivement désignée avec la
Société et BHI, les Sociétés Fusionnantes), une société par actions de droit italien ayant son siège social au 1, Via Villa
Minelli, 31050 Ponzano Veneto (TV), Italie et enregistrée auprès du Registre des Sociétés de Trévise sous le numéro
00193320264 (la Fusion).

V. Pour la mise en oeuvre de la Fusion entre les Société Fusionnantes, un projet commun de fusion pour la fusion

transfrontalière par absorption de la Société et de BHI par la Société Absorbante (le Projet Commun) a été établi et
signé, lequel stipule les conditions de la Fusion projetée. Le Projet Commun a été publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 1278, en date du 20 mai 2014, publié auprès du Journal Officiel Néerlandais en
date du 21 mai 2014 et publié auprès du Journal Officiel Italien en date du 10 mai 2014, conformément à la loi nationale
applicable à la Société Absorbante.

VI. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

110269

1. Reconnaissance que toutes les conditions préliminaires de la Fusion de la Société dans Benetton Group S.p.A., sont

réunies et ratification que les documents, requis par l'article 267 de la Loi Luxembourgeoise, par l'article 2:314 de la Loi
Néerlandaise et par l'article 2501 septies du Code Civil italien ont été déposés au siège social de la Société un mois avant
la date des présentes résolutions;

2. Approbation du Projet Commun et la reconnaissance des effets de la fusion en vertu de laquelle la Société est

absorbée par la Société Acquisition par la contribution de l'ensemble de ses actifs et passifs à la société absorbante, sans
aucune restriction ou limitation;

3. Reconnaissance que la Société cesse d'exister suivant sa dissolution sans liquidation.
4. Décharge des membres du conseil d'administration de la Société.
5. Détermination du lieu où seront conserves les comptes et documents de la Société.
6. Constat que les statuts de la Société Absorbante sont joints au Projet Commun.
7. Constat que le conseil d'administration de la Société Absorbante gardera la même composition.
8. Divers.
IV. L'assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires notent et ratifient l'accomplissement des conditions suivantes, préliminaires à la Fusion:
a) Les organes d'administration de chacune des Sociétés Fusionnantes ont adopté la Proposition de Fusion et le Projet

Commun, qui a été publié conformément aux dispositions de l'article 262 de la Loi Luxembourgeoise au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1278 en date du 20 mai 2014, publié auprès du Journal Officiel Néerlandais
en date du 21 mai 2014 et publié auprès du Journal Officiel Italien en date du 10 mai 2014 conformément à la loi nationale
applicable à la Société Absorbante.

b) Les documents prévus à l'article 267 de la loi luxembourgeoise (la Loi Luxembourgeoise), par l'article 2:314 de la

Loi néerlandaise (la Loi Néerlandaise) et par l'article 2501 septies du Code Civil italien (la Loi Italienne), ont été disponibles
pour consultation au siège de la Société pendant une période d'au moins un mois précédant la date des présentes réso-
lutions.

c) Les actionnaires ont reçu et pris connaissance du rapport de l'organe d'administration de la Société Absorbante,

préparé en accord avec la Loi Italienne, ainsi que tout autre document financier et juridique lié à la Fusion.

Deuxième résolution

Les actionnaires approuvent le Projet Commun, aux termes desquels la Société fusionne et est absorbée par la Société

Absorbante, et transfert à la Société Absorbante tous ses actifs et tous ses passifs, sans restriction ni limitation, par
transmission universelle de patrimoine, y incluses les participations suivantes:

Participations

Numéro
d'enregistrement

Siège social

Benetton Manufacturing Tunisia Sarl

B113732003

Route de Sousse-Oued Hamdoun, 5012 Sahline,
Tunisie

Benetton Tekstil Doo

(MBS) 040211956

Vinez 600 - Labin, 52220, Croatie

S.C. Benrom S.r.l.

J32/1495/2005

Str. Metalurgistilor nr. 1-3, Sibiu, 550137 Judetul Sibiu,
Roumanie

Benetton Industrielle Tunisie Sarl

B24101972010

Zone Industrielle Aguila, 2100 Gafsa, Tunisie

Benetton Serbia Doo

23683/2011

Pantelejska nr. 58, 18000 Nis, Serbie

Troisième résolution

Les actionnaires prennent note que la Fusion prendra effet en accord avec les dispositions de la loi nationale de la

Société Absorbante, la loi Italienne et entrera donc en effet au jour où la Fusion est enregistrée auprès Registre de
Commerce de Trévise, à moins qu'une date subséquente soit prévue dans l'acte de fusion. La Fusion entraîne de plein
droit les effets suivants à compter de la présente date, conformément à l'article 272 des lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, des Pays-Bas et de l'Italie:

a) la Société Absorbante acquiert, par transmission universelle de patrimoine, tous les actifs et passifs (patrimoine

entier) de la Société et la Société Absorbante devient l'ayant droit à titre universel de la Société;

b) la Société cesse d'exister;
c) annulation des actions de la Société;
d) toutes autres conséquences énumérées dans le Projet Commun.
Par suite les actionnaires reconnaissent que la Société Absorbante est définitivement propriétaire des actifs et passifs

qui lui ont été transmis par la Société dans le cadre de la Fusion à compter de ce jour et qu'elle a la jouissance desdits
actifs et passifs à compter également de ce jour.

110270

Quatrième résolution

Les actionnaires accordent pleine et entière décharge aux membres du conseil d'administration de la Société pour

l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date des présentes résolutions.

Cinquième résolution

Les documents et pièces comptables relatifs à la Société resteront conservés pendant une période de cinq (5) ans au

siège social de la Société Absorbante.

Sixième résolution

Les actionnaires constatent que les statuts de la Société Absorbante sont attachés au Projet Commun.

Septième résolution

Les actionnaires reconnaissent que le conseil d'administration de la Société Absorbante conservera sa composition et

que tous les droits de celui-ci, tels qu'ils existent actuellement, sont enregistrés auprès du Registre de Commerce de
Trévise.

Certificat de réalisation définitive de la Fusion

Le notaire instrumentaire certifie que, conformément à l'article 271 (2), premier alinéa de la Loi Luxembourgeoise:
- la Fusion a été régulièrement réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur au Grand-Duché de Luxem-

bourg,

- toutes les formalités, dépôts ou publications y relatives ont été régulièrement accomplis.
En vertu de l'article 273ter (3) de la Loi Luxembourgeoise, la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg s'effectue à partir de la date à laquelle la notification par le Registre des Sociétés de
Trévise de la prise d'effet de la Fusion en Italie a été reçue par le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à la somme de quatre mille euros.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des

personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes
personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et aux mandataires des personnes comparantes, connus

du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Mazzocato, Lucchetta, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 juin 2014. Relation: EAC/2014/8783. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2014090827/256.
(140108257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Infinity Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

R.C.S. Luxembourg B 188.151.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingtième jour de juin.
Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Monsieur Raphael David LIÉNARD, consultant en informatique, demeurant à B-6700 Arlon, 17b, rue de la Porte-

Neuve.

- Monsieur Jean-Luc Benjamin René LIÉNARD, quality manager and scientific writer, demeurant à B-5080 Rhisnes, 16,

rue des Dames Blanches.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité

limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

110271

« Art. 1

. Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir

associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La société a pour objet la consultance ainsi que la prestation de services en informatique. Celle-ci pourra

également organiser des séminaires et formations dans ce domaine, effectuer la conception et la vente de logiciels et
matériel informatique, électronique et domotique.

La société pourra de plus réaliser la rédaction d'articles à destination de la presse médicale et scientifique, ainsi que la

communication à destination du corps médical, pharmaceutique et paramédical.

En outre, elle pourra réaliser des documents didactiques, éditer des publications, vendre du contenu rédactionnel

scientifique ainsi que la gestion de documents réglementaires destinés à l'industrie pharmaceutique et agro-alimentaire.
Elle pourra également couvrir des événements médicaux, réaliser des interviews et assurer le support informatique des
congrès médicaux nationaux et internationaux. Enfin, la société pourra fournir à ses clients un service de contrôle et
d'assurance qualité.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou

réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société a également pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la location, la cession de tous biens immobiliers, nus

ou meublés, situés au Luxembourg ou à l'étranger.

Elle aura en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange, ou de tout autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger. De façon générale, la Société

pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou favoriser la réali-
sation.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution

de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.

Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «Infinity Consulting SARL».

Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Echternach.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et
entièrement libérées.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de

l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune

d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même

personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions

énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la

Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

110272

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique

de parts sociales.

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un

membre du Conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société

par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne

peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement

passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de

communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins

qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,

les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)

associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième mardi du mois
de mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de

l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

110273

Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en

réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Disposition transitoire:

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.

Souscription et libération:

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire intégralement les cent

(100) parts sociales comme suit:

Monsieur Raphael LIÉNARD, prénommé, soixante (60) parts sociales
Monsieur Jean-Luc LIÉNARD, prénommé, quarante (40) parts sociales
Total: cent (100) parts sociales.
Les parts sociales ont été entièrement libérées par les comparants préqualifiés par des versements en espèces, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la
Société, preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille euros (EUR 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-qualifiés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
2.- Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Raphael LIÉNARD, consultant en informatique, né le 5 novembre 1986 à Kigali (Rwanda), demeurant à

B-6700 Arlon, 17b, rue de la Porte-Neuve.

- Monsieur Jean-Luc LIÉNARD, quality manager and scientific writer, né le 21 avril 1951 à Ixelles (Belgique), demeurant

à 16, rue des Dames Blanches, B-5080 Rhisnes.

3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de Monsieur Raphael

LIÉNARD pour toutes les activités liées aux prestations informatiques ou par la signature individuelle de Monsieur Jean-
Luc LIÉNARD pour les activités liées aux activités scientifiques.

4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-6414 Echternach, 7, rue Breilekes.
L'attention des comparants a été expressément attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des

autorités compétentes les autorisations et/ou agréments requis le cas échéant afin d'exercer les activités telles que dé-
crites à l'article 2 des présents Statuts.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Liénard R., Liénard JL, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 juin 2014. Relation: LAC/2014/28631. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 30 juin 2014.

Référence de publication: 2014092112/173.

(140109672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2014.

110274

Gero Investments Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014086124/9.
(140101992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Hutchison Whampoa 3G Procurement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 82.518.

Luxembourg, le 18 juin 2014.

Référence de publication: 2014086182/10.
(140101862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Meaco S.A.,, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Meaco S.A., SPF).

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 30.300.

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf juin,
par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MEACO S.A., SPF", ayant son siège social

à 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 30.300, constituée suivant acte notarié en date du 20 mars 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 225 de 1989 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en
date du 29 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 406 du 13 mars 2002,
transformée en SPF suivant acte reçu par-devant Me BADEN en date du 6 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2030 du 29 septembre 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sara PUTTEMANS, employée privée, demeurant profession-

nellement au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier du BOUËXIC de PINIEUX, employé privé, demeurant professionnel-

lement au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle BASTIN, employé privé, demeurant professionnellement au

1, rue Joseph boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la société n’a pas émis d’emprunt obligataire.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social pour soumettre la société à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
2. Changement de la dénomination de la société en «MEACO S.A.» et modification afférente de l’article 1

des statuts;

3. Adaptation afférente de l’article 4 des statuts relatif à l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet social:
(i) l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit, et par tous moyens, par voie directe ou

indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères;

(ii) l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, apport, échange ou

de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces
(notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou par des fonds
étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats portant sur
les titres précités ou y relatifs;

110275

(iii) la possession, l’administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment

d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus);

(iv) et, le cas échéant, le conseil, l’assistance, et plus généralement toute prestations de services, sous toutes formes,

à toutes personnes physiques ou morales, et en particulier à destination de ses filiales, en matière, notamment, de gestion,
de direction d'entreprises, d'organisation, de développement, de stratégie et ingénierie financière et d'investissement ainsi
que de recherche et développement.

La Société a également pour objet la création, l’acquisition, la vente, le développement, l’exploitation, l’usage ou la

concession de l’usage, par toute voie, d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à un type de contrat de prêt et elle

peut procéder à l’émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, accorder des avances et tous concours à ses filiales, à des
sociétés affiliées, à toute autre société ou tierces personnes, à tout actionnaire.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés à ses filiales, à des sociétés affiliées, à toute autre

société ou tierces personnes, à tout actionnaire afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés
affiliées, de toute autre société ou tierces personnes, de tout actionnaire rentrant dans le cadre du présent objet social
de la société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute
autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),

opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut acquérir, louer, exploiter et céder, directement ou indirectement, des immeubles situés au Luxembourg

et à l’étranger.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative.

L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l’objet social ci-avant explicité.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l’accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes autres

opérations de nature commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet
social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.»;

4. Révision des statuts en vue de la suppression de toute référence à la SPF et notamment au 2

ème

alinéa de l’article

5 des statuts.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées «ne varietur» par les comparants.

IV.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

V.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide d’abandonner le statut de société de gestion de patrimoine familial («SPF») tel que prévue

à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF») pour soumettre la
société à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et d’adapter l’objet social de la société en conséquence.

Deuxième résolution:

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en «MEACO S.A.».

110276

Troisième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier les articles 1, 4 et 5 et 22 des

statuts pour leur donner la teneur suivante:

« Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «MEACO S.A.».

La société sera soumise à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 4. «La Société a pour objet social:
(i) l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit, et par tous moyens, par voie directe ou