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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 793

4 avril 2013

SOMMAIRE

Agrest Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38051

AIR.CA S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38062

Alliance D. & D. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38062

Altmunster Investment S.A.  . . . . . . . . . . . .

38062

AMIL International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38040

AND Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38063

Androd S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38064

Antre Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38063

Anvilux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38050

Appunti S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38051

AstraZeneca Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

38063

AviaRent Capital Management  . . . . . . . . . .

38051

AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38043

Beauharnois S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38018

Bellefontaine Investments S.A.  . . . . . . . . . .

38052

Belux Comptafisc sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38064

Berenberg Euro Money Market (SGB)  . . .

38039

BJ Promotions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38040

Cabral S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38018

Carpathian Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

38039

Charlotte Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38024

Chaseopen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38023

Claraz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38019

C.M. International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38021

Degroof Equities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38019

DWS Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38031

Eurocofin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38018

Fincastle Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38024

FPM Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38031

GIP Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38034

H.B.P. (Holding) S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . .

38019

HMS Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38033

Internationale de Gestion S.A. - SPF  . . . . .

38035

Investpol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38039

Le Chardon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38043

Luxembourg Shipping Services S.A.  . . . . .

38021

Merban Reinsurance Company No. 1 S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38024

Montague Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38024

Moumont S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38034

Pan-Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38020

PrivAccess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38022

Private Placement Fund  . . . . . . . . . . . . . . . .

38032

PWM Vermögensfondsmandat - DWS  . . .

38032

RigNet Global Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38035

SACEC S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38020

Sheridan Solutions SICAV-FIS  . . . . . . . . . .

38023

Socas 9011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38038

Summa Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38021

SYL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38043

Tenke S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38032

Valdor Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .

38020

38017

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Beauharnois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 152.270.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 avril 2013 à 9.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2012;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un administrateur et décharge accordée à l'administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013033300/10/19.

Cabral S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 152.272.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 avril 2013 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2012;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013033301/10/18.

Eurocofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 122.988.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le vendredi <i>03 mai 2013 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Affectation des résultats.
5. Décision à prendre quant à l'article 100 de la loi sur les sociétés.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013042944/17.

38018

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Claraz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 152.271.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 avril 2013 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2012;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013033302/10/18.

H.B.P. (Holding) S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 66.872.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 avril 2013 à 17.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2012;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un administrateur et décharge à l'administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013033303/10/19.

Degroof Equities, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 24.189.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>26 avril 2013 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2012
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et les décisions seront

prises à la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

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Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social

de la société.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013043413/755/24.

Valdor Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 152.265.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 avril 2013 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2012;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013033304/10/18.

Pan-Holding, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 7.023.

Convening notice to the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held on Tuesday <i>30th April, 2013 at 3.00 P.M. at the registered office of the Company, 19 rue de Bitbourg, L-1273

Luxembourg, for the purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. To accept the directors' report and to approve the financial statements and accounts for the year ended December

31, 2012

2. To approve the appropriation of the results, to declare a dividend and to fix its date of payment
3. To grant discharge to the directors for the proper performance of their duties
4. To fix the directors' emoluments for the year 2012
5. To confirm the co-optation of a director by the board of directors
6. To increase the number of directors and to elect a new director
7. To name a réviseur d'entreprises agréé to audit the accounts for the fiscal year 2013

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2013035579/20.

SACEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 64, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 11.984.

Les actionnaires sont invités à prendre part à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le samedi, <i>27 avril 2013 à 11.00 heures précise, pour y délibérer et voter

sur l'ordre du jour ci-après:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice 2012;

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2. Adoption des comptes annuels;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires;

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2013038457/16.

Summa Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.474.

All shareholders are hereby convened to attend the

GENERAL MEETING

which is going to be held at the registered office, on Wednesday, <i>24 April 2013 at 2.00 p.m.

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the rectified financial accounts ended 31 December 2007 and 2008;
2. Reports of the Board of Directors and of the Supervisory Auditor for the business years ended 31 December 2009,

2010 and 2011;

3. Presentation and approval of the financial accounts as at 31 December 2009, 2010 and 2011;
4. Discharge to the Directors and the Supervisory Auditor;
5. Decision to be taken with regard to article 100 of the law dated August 10, 1915.

Each holder of bearer share certificate(s) wishing to be present at the general meeting should deposit his share cer-

tificate(s) either at the registered office or at a bank and remit the certificate of deposit at least five days prior to the
meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2013041576/783/20.

C.M. International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 41.453.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>22 avril 2013 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013043412/795/15.

Luxembourg Shipping Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 36.715.

The Shareholder is invited to assist at the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

scheduled on <i> April 20 

<i>th

<i> , 2013  at 11.00 a.m., at the registered address in Luxembourg, 25, route d'Esch, L-1470

Luxembourg, with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Hearing of the report from the company Callens, Pirenne, Theunissen &amp; Co S.àr.l, appointed as Auditor of the

Liquidation;

2. Discharge to the Liquidator and Auditor of the Liquidation for the carrying out respectively their mission until this

date;

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3. Decision to close the liquidation of the Company;
4. Decision to deposit and to keep books and documents of the Company during five years in the former registered

office of the Company.

5. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2013042952/1066/20.

PrivAccess, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 166.550.

You are duly convened to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company which will be held before a Luxembourg notary at 1 rue Joseph Hackin L-1746

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>22 April 2013 at 2.00 p.m.

This extraordinary general meeting of shareholders will validly deliberate only if at least half of the capital is represented.

Resolutions, in order to be adopted, must be carried by shareholders of the Company representing at least two-thirds
of the votes expressed at the general meeting.

Shareholders may be represented by a duly appointed agent and attorney-in-fact of their choice. Shareholders who

cannot attend the general meeting in person are thus invited to send a duly filled in and executed proxy to the registered
office of the Company 24 hours before the general meeting.

The agenda of the general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of Article 5.2 of the articles of association of the Company (the Articles), which should read as follows:

«The Management Shares are exclusively reserved to the Managing General Partner. The Ordinary Shares are
offered to well-informed investors within the meaning of article 2 of the SIF Law (each a Well-informed Investor).
The marketing of the Ordinary Shares may be restricted as further set forth in the relevant Compartment Speci-
fications.»

2. Insertion of a new Article 8.7 of the Articles, which should read as follows:

«If a Share is the object of an usufruct (usufruit), it shall, upon instructions of the last owner of the full property
right be registered jointly in the name of the usufruct owner (the Usufructuary) and of the bare owner (the Bare
Owner).»

3. Insertion of a new Article 8.8 of the Articles, which should read as follows:

«Both  the  usufruct  owner  and  the  bare  owner  shall  be  convened  to  any  General  Meeting,  either  ordinary  or
extraordinary and will have the same right of information in respect of the affairs of the Company.»

4. Insertion of a new Article 8.9 of the Articles, which should read as follows:

«The Usufructuary will be conferred, for each of the Shares he/she holds as usufructuary, the following rights:
(a) The voting right;
(b) Right to dividends and other distributions, except those granted to the Bare Owner under Section 8.10 he-
reafter;
(c) Any such subscription rights as set forth in the Issuing Document.»

5. Insertion of a new Article 8.10 of the Articles, which should read as follows:

«The Bare Owner will be conferred, for each of the Shares he holds as bare owner the rights to the proceeds of
the liquidation of the Company. The Bare Owner will also have, towards the Usufructuary any such rights and
entitlement which result from the Luxembourg law. Should there be special rights agreed upon between the Usu-
fructuary and the Bare Owner, they will only have effect between those persons and not towards the Company.»

6. Insertion of a new Article 8.11 of the Articles, which should read as follows:

«The capacity of usufructuary or of bare ownership will be materialized and established by the inscription in the
Share register of:
(a) opposite to the name of the Usufructuary, the reference to his usufruct entitlements as well as the Shares on
which the usufruct has been established; and
(b) opposite to the name of the Bare Owner, the reference to his entitlements as a Bare Owner as well as the
Shares on which his/her entitlement have been established.»

7. Insertion of a new Article 8.12 of the Articles, which should read as follows:

«If the usufruct is terminated or lapses for any reason, it shall, upon the joint instructions of the usufruct owner
and of the bare owner, or of their legitimate successors in right, be registered as to its full ownership in the name
of the new owner thereof.»

8. Subsequent renumbering of the current Article 8.7 and Article 8.8 of the Articles;

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9. Amendment of Article 9.1 of the Articles, which should read as follows:

«The Shares may only be subscribed for by investors who comply with the status of Well-Informed Investor and
any additional condition as set forth in the relevant Compartment Specifications. The compliance of each subscriber
with the status of Well-Informed Investor and any other relevant condition will be verified by the Managing General
Partner or any agent to which such function has been delegated by the Managing General Partner. This restriction
is not applicable to the Managing General Partner.»

10. Declaration:

To draw-up the present deed in English only; all future deeds will be then worded in English only as well.

11. Representation:

The Meeting authorises any lawyer of Loyens &amp; Loeff acting alone with full power of substitution, to execute any
and all documents, agreements, deeds, declarations and formalities and generally do and undertake whatever may
be necessary or useful in order to complete, execute and accomplish the preceding resolutions.

12. Miscellaneous.

<i>PrivAccess General Partner S.à r.l. acting as Managing General Partner of PrivAccess.

Référence de publication: 2013043414/755/68.

Sheridan Solutions SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 158.943.

The shareholders of SHERIDAN SOLUTIONS SICAV-FIS are hereby invited to the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will take place on <i>April 15, 2013 at 11.00 a.m. CET at the company's business premises.

<i>Agenda:

1. Report by the board of directors and auditor's report;
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2012;
3. Allocation of the result for the year ended on December 31, 2012;
4. Discharge to the members of the board of directors and to the statutory auditor;
5. Statutory appointments;
6. Remuneration of the directors;
7. Miscellaneous.

Participation in the annual general meeting and voting rights are limited to those shareholders who submit to the

company a securities account statement from a bank before April 15, 2013 which shows that the shares are blocked until
the end of the annual general meeting. Shareholders may appoint proxies to act on their behalf. Such appointments must
be made in writing.

Resolutions of the annual general meeting are made by the majority of the present or represented shareholders.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2013034940/24.

Chaseopen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 83.577.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>12 avril 2013 à 10h00 au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes au 31.12.2012;
2. Remplacement du conseil d'administration démissionnaire;
3. Remplacement du commissaire au compte démissionnaire;
4. Transfert du siège social;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2013038458/536/16.

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Fincastle Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 57.632.

Merban Reinsurance Company No. 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 61.860.

Charlotte Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 54.722.

Montague Re, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 57.518.

JOINT MERGER PROPOSAL

The boards of directors of Fincastle Re S.A., Merban Reinsurance Company No. 1 S.A., Charlotte Re S.A. and Montague

Re have prepared the following Joint Merger Proposal (the "Joint Merger Proposal") for the companies' participation in
a merger pursuant to section XIV (Mergers) of the Luxembourg company law dated 10 August 1915, as amended (the
"Luxembourg Company Law"):

1. The companies involved. The merger involves Fincastle Re S.A. and its sister companies Merban Reinsurance Com-

pany No. 1 S.A., Charlotte Re S.A. and Montague Re.

Each of the Merging Companies is directly and wholly owned by Credit Suisse Reinsurance Holding No. 1 S.à r.l., a

société à responsabilité limitée with a share capital of thirty million six hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR
30,612,500), incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under the number B 162702 (the "Sole Shareholder").

Fincastle Re S.A. intends to merge with each of Merban Reinsurance Company No. 1 S.A., Charlotte Re S.A. and

Montague Re by way of a merger by absorption, in accordance with articles 257 et seq. of the Luxembourg Company
Law.

The merger shall take place by each of Merban Reinsurance Company No. 1 S.A., Charlotte Re S.A. and Montague Re

transferring all its respective assets and liabilities to Fincastle Re S.A., so that Fincastle Re S.A. will be the absorbing
company (the "Absorbing Company") and Merban Reinsurance Company No. 1 S.A., Charlotte Re S.A. and Montague Re
will be the Absorbed Companies (the "Absorbed Companies"). The Absorbing Company and the Absorbed Companies
shall together be referred to as the "Merging Companies".

The Absorbing Company will not change its name as a consequence of the merger.

2. Name, Form and Registered offices of the Merging Companies, as well as the details identifying their registration at

Companies Registry. Fincastle Re S.A. is a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 57632 and having its
registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Fincastle Re S.A. has a share
capital of five million Euro (EUR 5,000,000) represented by two thousand (2,000) shares, without nominal value.

Merban Reinsurance Company No. 1 S.A. is a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 61860 and
having its registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Merban Reinsurance
Company No. 1 S.A. has a share capital of three million two hundred thirty-nine thousand four hundred sixty-seven Euro
and sixty-two cents (EUR 3,239,467.62) represented by fifty thousand (50,000) shares, without nominal value.

Charlotte Re S.A. is a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 54722 and having its registered office
at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Charlotte Re S.A. has a share capital of three
million nine hundred thousand Euro (EUR 3,900,000) represented by one thousand (1,000) shares, without nominal value.

Montague Re is a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 57518 and having its registered office
at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Montague Re has a share capital of seven million
four hundred thirty-six thousand eight hundred and five Euro and seventy-four cents (EUR 7,436,805.74) represented by
three thousand (3,000) shares, without nominal value.

3. Effective Date of the merger. The merger will be effective between the Merging Companies on the date of the

extraordinary general meeting of the Merging Companies approving the merger.

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The merger will be effective towards third parties following the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations of the resolutions of the Sole Shareholder of the Merging Companies approving the merger (the "Effective
Date of the Merger").

In accordance with article 274 of the Luxembourg Company Law upon the Effective Date of the Merger:
- all the assets and liabilities of the Absorbed Companies shall be automatically transferred to the Absorbing Company;
- the Sole Shareholders of the Absorbed Companies shall automatically receive additional shares of the Absorbing

Company;

- the Absorbed Companies shall cease to exist; and
- all the shares in the Absorbed Companies shall be cancelled.
The merger shall be effective for accounting purposes as of 1 January 2013 as from which date the operations of the

Absorbed Companies will be regarded as having been carried out by the Absorbing Company.

4. Consideration, Exchange ratio of the share. The exchange ratio is determined on the basis of the book value of the

respective assets of the Companies involved.

The shares issued by the Absorbing Company as a result of the merger will be delivered to the Sole Shareholder of

the Absorbed Companies and registered in the Absorbing Company's shareholders' register, on the basis of the exchange
ratio.

With regard to the exchange ratio, the following is expressly placed on the record:

5. Value of the Companies involved. The (i) capital of the company, (ii) par value per share, (iii) number of shares

comprising the share capital, (iv) absolute book value and (v) book value of each share in the Merging Companies involved
in the transaction is as follows:

Fincastle Re S.A. Merban

Reinsurance
Company No. 1
S.A.

Charlotte Re
S.A.

Montague Re

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5,000,000

EUR 3,239,467.62 EUR 3,900,000 EUR 7,436,805.74

Nominal Value per share . . . . . . . . . . . . N/A

N/A

N/A

N/A

Number of shares . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000

50,000

1,000

3,000

Absolute book value . . . . . . . . . . . . . . . EUR 10,870,826 EUR 3,648,231

EUR 4,891,704 EUR 10,661,540

Book value of each share . . . . . . . . . . . . EUR 5,435

EUR 73

EUR 4,892

EUR 3,554

6. Exchange ratio. On the basis of the valuation of the companies referred to above, the Sole Shareholder of the

Absorbed Companies shall be entitled to receive:

- 0.01 shares in the Absorbing Company for every one (1) share held in Merban Reinsurance Company No. 1 S.A., i.e.

one (1) share of the Absorbing Company will be received for each 74.49 shares of Merban Reinsurance Company No. 1
S.A.;

- 0.90 shares in the Absorbing Company for every one (1) share held in Charlotte Re S.A., i.e. one (1) share of the

Absorbing Company will be received for each 1.11 shares of Charlotte Re S.A.; and

- 0.65 shares in the Absorbing Company for every one (1) share held in Montague Re, i.e. one (1) share of the Absorbing

Company will be received for each 1.53 shares of Montague Re.

Thus, the Absorbing Company shall proceed to the issuance of three thousand, five hundred thirty two (3,532) new

shares, without nominal value. The Absorbing Company shall thus increase its share capital by an amount of eight million,
eight hundred thirty thousand Euro (EUR 8,830,000) to bring it up to thirteen million, eight hundred thirty thousand Euro
(EUR 13,830,000).

In order to adjust the exchange ratio, the Sole Shareholder of the Absorbed Companies may also receive a monetary

payment which does not exceed ten per cent (10%) of the par value of the shares allotted.

The contribution of all assets and liabilities by Merban Reinsurance Company No. 1 S.A. to the Absorbing Company

will be made for a total value of three million, six hundred and forty eight thousand, two hundred and thirty one Euro
(EUR 3,648,231) in consideration of the issuance of 671 new shares by the Absorbing Company, together with a premium
of one million, nine hundred seventy thousand, seven hundred thirty one Euro (EUR 1,970,731), i.e. an aggregate amount
of three million, six hundred and forty eight thousand, two hundred and thirty one Euro (EUR 3,648,231).

The contribution of all assets and liabilities by Charlotte Re S.A. to the Absorbing Company will be made for a total

value of four million, eight hundred and ninety one thousand, seven hundred and four Euro (EUR 4,891,704) in conside-
ration of the issuance of 900 new shares by the Absorbing Company, together with a premium of two million, six hundred
forty-one thousand, seven hundred four Euro (EUR 2,641,704), i.e. an aggregate amount of four million, eight hundred
and ninety one thousand, seven hundred and four Euro (EUR 4,891,704).

The contribution of all assets and liabilities by Montague Re to the Absorbing Company will be made for a total value

of ten million, six hundred and sixty one thousand, five hundred and forty Euro (EUR 10,661,540) in consideration of the
issuance of 1,961 new shares by the Absorbing Company together with a premium of five million, seven hundred fifty-

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nine thousand, forty Euro (EUR 5,759,040), i.e. an aggregate amount of ten million, six hundred and sixty one thousand,
five hundred and forty Euro (EUR 10,661,540).

7. Exchange procedure. The participations of the Sole Shareholder in the Absorbed Companies will be cancelled as a

result of the merger.

The Absorbing Company will issue the corresponding shares in favour of the Sole Shareholder. Subsequently, the Sole

Shareholder will be registered in the register of shareholders of the Absorbing Company for the number of shares which
it will receive in exchange for the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Companies.

8. Date as from which the holder of the new shares, units or ownership quotas will be entitled to participate in the

company profits and any special conditions affecting that entitlement. The date as from which the new shares shall carry
the right to participate in the profits of the Absorbing Company shall be the date of their issuance; the new shares shall
be issued on the date of the extraordinary general meeting of the Merging Companies approving the merger.

9. Special rights and advantages. Rights to be granted in the resulting company to the holders of special rights or to

holders of securities that do not represent capital or the options offered to them. Neither the Absorbing Company nor
the Absorbed Companies have issued any shares with special rights or securities other than shares. Additionally, no
holders of special rights other than shares exist in the Merging Companies.

10. Special benefits or advantages conferred to the members of the board of directors of the Merging Companies, or

to members of the administrative, management, supervisory or controlling organs of the Merging Companies, or to
statutory auditors or to the experts who examine the Joint Merger Proposal. No special benefits or advantages will be
conferred to the members of the board of directors of the Merging Companies, or to members of the administrative,
management, supervisory or controlling organs of the Merging Companies, or to statutory auditors in connection with
the merger.

Further to the waiver by the Sole Shareholder in accordance with article 266 paragraph (5) of the Luxembourg Com-

pany Law, as set out below, no independent experts examined the Joint Merger Proposal.

11. Waiver of the report of the board of directors on the merger and of the report of the independent expert. In

accordance with article 265 paragraph (1) of the Luxembourg Company Law the management bodies of the Company
and of the Absorbed Companies shall draft a detailed written report on the Joint Merger Proposal, setting out the reasons
for the merger, the exchange ratio, the anticipated operational effects on the activities of the merging entities, as well as
the legal, economic and social implications of the merger. The Sole Shareholder expressly waived the requirement of
such board of directors report in accordance with article 265 paragraph (3) of the Luxembourg Company Law.

In accordance with article 266 (1) and article 26-1 of the Luxembourg Company Law, the Joint Merger Proposal shall

be the object of an examination and of a written report prepared by independent experts. The Sole Shareholder expressly
waived the requirement of such independent experts' examination and report in accordance with article 266 paragraph
(5) of the Luxembourg Company Law.

12. Information regarding the merger. In accordance with the Luxembourg Company Law, this Joint Merger Proposal

shall be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations at least one (1) month before the extraordinary
general meetings of the Merging Companies resolving upon the merger.

In accordance with Article 268 of the Luxembourg Companies Law, the creditors of the Merging Companies, whose

claims predate the date of the publication of the minutes of the extraordinary general meeting of the Sole Shareholder
of the Absorbing Company which decides on the merger, may apply within two (2) months of that publication to the
judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters in the district in which
the registered office of the debtor company is located and sitting as in urgency matters, to obtain adequate safeguard of
collateral for any matured or unmatured debts, where they can credibly demonstrate that, due to the merger, the satis-
faction of their claims is at stake and that no adequate safeguards have been obtained from the company.

At the registered offices of each of the Merging Companies, the following documents will be available for review by

the Merging Companies' Sole Shareholder, debenture holders and holders of special rights, as well as employee repre-
sentatives no later than one month before the extraordinary Sole Shareholder's meetings resolving upon the merger:

- Joint Merger Proposal;
- annual accounts for Fincastle Re S.A. for the last three (3) accounting years, with the corresponding reports from

the statutory auditors of the company as they are legally required;

-  annual  accounts  for  Merban  Reinsurance  Company  No.  1  S.A.  for  the  last  three  (3)  accounting  years,  with  the

corresponding reports from the statutory auditors of the company as they are legally required;

- annual accounts for Charlotte Re S.A. for the last three (3) accounting years, with the corresponding reports from

the statutory auditors of the company as they are legally required; and

- annual accounts for Montague Re for the last three (3) accounting years, with the corresponding reports from the

statutory auditors of the company as they are legally required.

The extraordinary general meetings of the Sole Shareholder of the Merging Companies approving the merger shall be

held shortly after the expiry of the one-month waiting period starting upon publication of this Joint Merger Proposal.

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After the resolutions of the extraordinary general meeting of the Merging Companies have been passed, they shall be

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

13. Condition Precedent. Due to the condition of reinsurance companies of the Merging Companies, the effectiveness

of the Merger will be subject, as a condition precedent, to the previous approval of the merger by the Commissariat aux
Assurances.

14. Counterparts. Language. This Joint Merger Proposal may be executed in any number of separate counterparts by

each of the directors of the Merging Companies, each of which when executed and delivered shall constitute an original,
all such counterparts together constituting but one and the Joint Merger Proposal and this has the same effect as if the
signatures on the counterparts were on a single copy of this document.

This Joint Merger Proposal is drafted in English, followed by a French translation. In case of discrepancies between the

English and the French version, the English version will prevail.

Fincastle Re S.A.
Signature
<i>Director / Director
Merban Reinsurance Company No. 1 S.A.
Signature
<i>Director / Director
Charlotte Re S.A.
Signature
<i>Director / Director
Montague S.A.
Signature
<i>Director / Director

Suit la traduction française du texte qui précède:

Fincastle Re S.A.
Société anonyme
Siège social: 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 57632
Merban Reinsurance Company No. 1 S.A.
Société anonyme
Siège social: 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 61860
Charlotte Re S.A.
Société anonyme
Siège social: 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 54722
Montague Re
Société anonyme
Siège social: 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 57518

PROJET COMMUN DE FUSION

Les conseils d'administration de Fincastle Re S.A., Merban Reinsurance Company No. 1 S.A., Charlotte Re S.A. et

Montague Re ont préparé le projet commun de fusion suivant (le «Projet Commun de Fusion») pour la participation de
ces sociétés à une fusion conformément à la section XIV (Fusions) de la loi luxembourgeoise concernant les sociétés
commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés»):

1. Les sociétés concernées. La fusion concerne Fincastle Re S.A. et ses sociétés soeurs Merban Reinsurance Company

No. 1 S.A., Charlotte Re S.A. and Montague Re.

Chacune des Sociétés Fusionnantes est directement et entièrement détenue par Credit Suisse Reinsurance Holding

No. 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée au capital de trente millions six cent douze mille cinq cent euros (EUR
30.612.500), constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160699 et ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg l'«Actionnaire Unique»).

38027

L

U X E M B O U R G

Fincastle Re S.A. prévoit de fusionner avec Merban Reinsurance Company No. 1 S.A., Charlotte Re S.A. et Montague

Re par voie de fusion par absorption, conformément aux articles 257 et suivants de la Loi Luxembourgeoise sur les
Sociétés.

La fusion se fera par le transfert par chacune de Merban Reinsurance Company No. 1 S.A., Charlotte Re S.A. et

Montague Re de tout son actif et passif à Fincastle Re S.A., de sorte que Fincastle Re S.A. sera la société absorbante (la
«Société Absorbante») et Merban Reinsurance Company No. 1 S.A., Charlotte Re S.A. et Montague Re seront les Sociétés
Absorbées (les «Sociétés Absorbées»). La Société Absorbante et les Sociétés Absorbées seront collectivement dénom-
mées les «Sociétés Fusionnantes».

La Société Absorbante ne changera pas de dénomination en raison de la fusion.

2. Dénomination, forme et siège social des Sociétés Fusionnantes, ainsi que les détails identifiant leur inscription aux

Registres des Sociétés. Fincastle Re S.A. est une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57632 et ayant son
siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Fincastle Re S.A. a un capital social
de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000) représenté par deux mille (2.000) actions, sans valeur nominale.

Merban Reinsurance Company No. 1 S.A. est une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61860 et
ayant son siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Merban Reinsurance Com-
pany No. 1 S.A. a un capital social de trois millions deux cent trente-neuf mille quatre cents soixante-sept euros et
soixante-deux centimes (EUR 3.239.467,62) représenté par cinquante mille (50.000) actions, sans valeur nominale.

Charlotte Re S.A. est une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54722 et ayant son siège social au
74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Charlotte Re S.A. a un capital social de trois millions
neuf cent mille euros (EUR 3.900.000) représenté par mille (1.000) actions, sans valeur nominale.

Montague Re est une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57518 et ayant son siège social au 74, rue
de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Montague Re a un capital social de sept millions quatre cent
trente-six mille huit cent cinq euros et soixante-quatorze centimes (EUR 7.436.805,74) représenté par trois mille (3.000)
actions, sans valeur nominale.

3. Date d'Effectivité de la fusion. La fusion sera effective entre les Sociétés Fusionnantes à la date de l'assemblée générale

extraordinaire des Sociétés Fusionnantes approuvant la fusion.

La fusion sera effective à l'égard des tiers suite à la publication des résolutions de l'Actionnaire Unique des Sociétés

Fusionnantes approuvant la fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Date d'Effectivité de la Fu-
sion»).

En conformité avec l'article 274 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, à la Date d'Effectivité de la Fusion:
- tout l'actif et le passif des Sociétés Absorbées seront automatiquement transférés à la Société Absorbante;
- les Actionnaires Uniques des Sociétés Absorbées recevront automatiquement des actions supplémentaires de la

Société Absorbante;

- les Sociétés Absorbées cessera d'exister; et
- toutes les actions des Sociétés Absorbées seront annulées.
La fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1 

er

 janvier 2013, date à partir de laquelle les opérations des

Sociétés Absorbées seront considérées comme ayant été accomplies par la Société Absorbante.

4. Contrepartie. Rapport d'échange des actions. Le rapport d'échange est établi en fonction de la valeur comptable

des actifs respectifs des Sociétés concernées.

Les actions émises par la Société Absorbante en raison de la fusion seront données à l'Actionnaire Unique des Sociétés

Absorbées et enregistrées dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante, sur base du rapport d'échange.

A l'égard du rapport d'échange, ce qui suit est explicitement consigné par écrit:

5. Valeur des Sociétés impliquées. Le (i) capital social de la société, (ii) la valeur au pair comptable par action, (iii) le

nombre d'actions constituant le capital social, (iv) la valeur comptable absolue et (v) la valeur comptable de chaque action
dans les Sociétés Fusionnantes impliquées dans la transaction sont tels qu'il suit:

Fincastle Re S.A. Merban

Reinsurance
Company No. 1
S.A.

Charlotte Re
S.A.

Montague Re

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5.000.000

EUR 3.239.467,62 EUR 3.900.000 EUR 7.436.805,74

Valeur nominale par action . . . . . . . . . . N/A

N/A

N/A

N/A

Nombre d'actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

50.000

1.000

3.000

Valeur comptable absolue . . . . . . . . . . . EUR 10.870.826 EUR 3.648.231

EUR 4.891.704 EUR 10.661.540

38028

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U X E M B O U R G

Valeur comptabée par action . . . . . . . . . EUR 5.435

EUR 73

EUR 4.892

EUR 3.554

6. Rapport d'échange.  En  fonction  de  la  l'estimation  de  la  valeur  des  sociétés  ci-dessus,  l'Actionnaire  Unique  des

Sociétés Absorbées sera en droit de recevoir:

- 0,01 actions dans la Société Absorbante pour chacune des actions détenues dans Merban Reinsurance Company No.

1 S.A., i.e. une (1) action de la Société Absorbante sera reçue pour chaque 74,49 actions de Merban Reinsurance Company
No. 1 S.A.;

- 0,90 actions dans la Société Absorbante pour chacune des actions détenues dans Charlotte Re S.A., i.e. une (1) action

de la Société Absorbante sera reçue pour chaque 1,11 actions de Charlotte Re S.A.;

- 0,65 actions dans la Société Absorbante pour chacune des actions détenues dans Montague Re, i.e. une (1) action de

la Société Absorbante sera reçue pour chaque 1,53 actions de Montague Re.

Ainsi, la Société Absorbante procédera à l'émission de trois mille cinq cent trente-deux (3.532) nouvelles actions, sans

valeur nominale. La Société Absorbante augmentera ainsi son capital social du montant de huit millions huit cent trente
mille  euros  (EUR  8.830.000)  pour  l'amener  jusqu'au  montant  de  treize  millions  huit  cent  trente  mille  euros  (EUR
13.830.000).

Afin de pouvoir ajuster le rapport d'échange, l'Actionnaire Unique pourra également recevoir un paiement en espèces

qui ne pourra excéder dix pour cent (10%) de la valeur nominale des actions attribuées.

L'apport de la totalité de l'actif et du passif de Merban Reinsurance Company No. 1 S.A. à la Société Absorbante sera

effectuée pour une valeur de trois millions six cent quarante-huit mille deux cent trente-et-un euros (EUR 3.648.231) en
contrepartie de l'émission de 671 nouvelles actions par la Société Absorbante ainsi qu'une prime d'un millions neuf cent
soixante-dix mille sept cent trente-et-un euros (EUR 1.970.731), c'est-à-dire un montant total de trois millions six cent
quarante-huit mille deux cent trente-et-un euros (EUR 3.648.231).

L'apport de la totalité de l'actif et du passif de Charlotte Re S.A. à la Société Absorbante sera effectuée pour une valeur

de quatre millions huit cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre euros (EUR 4.891.704) en contrepartie de l'émission
de 900 nouvelles actions par la Société Absorbante ainsi qu'une prime de deux millions six cent quarante-et-un mille sept
cent quatre euros (EUR 2.641.704), c'est-à-dire un montant total de quatre millions huit cent quatre-vingt-onze sept cent
quatre euros (EUR 4.891.704).

L'apport de la totalité de l'actif et du passif de Montague Re à la Société Absorbante sera effectuée pour une valeur

de dix millions six cent soixante-et-un mille cinq cent quarante euros (EUR 10.661.540) en contrepartie de l'émission de
1.961 nouvelles actions par la Société Absorbante ainsi qu'une prime de cinq millions sept cent cinquante-neuf mille
quarante euros (EUR 5.759.040), c'est-à-dire un montant total de dix millions six cent soixante-et-un mille cinq cent
quarante euros (EUR 10.661.540).

7. Procédure d'échange. Les participations de l'Actionnaire Unique dans les Sociétés Absorbées seront annulées en

tant que résultat de la fusion.

La Société Absorbante émettra les actions correspondantes en faveur de l'Actionnaire Unique. Par la suite l'Actionnaire

Unique sera inscrit dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante pour le nombre d'actions qu'ils recevra en
échange du transfert de tout l'actif et passif des Sociétés Absorbées.

8. Date à partir de laquelle le détenteur des nouvelles actions, unités ou quotas de propriété seront en droit de

participer aux bénéfices de la société et toute condition spéciale affectant ce droit. La date à partir de la laquelle les
nouvelles actions donneront le droit de participer dans les bénéfices de la Société Absorbante sera la date de leur émission;
les nouvelles actions seront émis à la date de l'assemblée générale extraordinaire des Sociétés Fusionnantes approuvant
la fusion.

9. Droits et avantages particuliers. Droits à conférer, aux détenteurs, de droits particuliers ou aux propriétaires de

garanties qui ne représentent pas du capital dans la société résultante ou les options qui leur seront offertes. Ni la Société
Absorbante, ni les Sociétés Absorbées n'a émis des actions avec des droits ou garanties particuliers autres que des actions.
De plus, il n'y a pas de détenteurs de droits particuliers autres que des actions qui existent dans les Sociétés Fusionnantes.

10. Avantages et prestations particuliers conférés aux membres du conseil d'administration des Sociétés Fusionnantes,

ou aux membres des organes administratifs, de direction, de surveillance ou de contrôle des Sociétés Fusionnantes, ou
aux réviseurs d'entreprises agréés ou aux experts qui examinent le Projet Commun de Fusion. Aucun avantage ou pres-
tation particulier sera conféré aux membres du conseil d'administration des Sociétés Fusionnantes, ou aux membres des
organes administratifs, de direction, de surveillance ou de contrôle des Sociétés Fusionnantes, ou aux réviseurs d'entre-
prises agréés en relation avec la fusion.

En conséquence de la renonciation par l'Actionnaire Unique en application de l'article 266 paragraphe (5) de la Loi

Luxembourgeoise sur le Sociétés, telle que décrite ci-dessous, aucun expert indépendant n'a examiné le Projet Commun
de Fusion.

11. Renonciation au rapport du conseil d'administration sur la fusion et au rapport des experts indépendants. En

conformité avec l'article 265 paragraphe (1) de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, les organes de direction de
chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé à l'intention des associés expliquant et justifiant

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L

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du point de vue juridique et économique le Projet Commun de Fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.
L'Actionnaire Unique a expressément renoncé à ce rapport des organes de direction en application de l'article 265
paragraphe (3) de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés.

En conformité avec l'article 266 paragraphe (1) et l'article 26-1 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, le Projet

Commun de Fusion doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit préparé par des experts indépendants. L'Action-
naire Unique a expressément renoncé à ce rapport des organes de direction en application de l'article 266 paragraphe
(5) de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés.

12. Informations concernant la fusion. En conformité avec la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, ce Projet Commun

de Fusion sera publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au moins un mois avant l'assemblée générale
extraordinaire des Sociétés Fusionnantes approuvant la fusion.

En conformité avec l'article 268 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, les créanciers des Sociétés Fusionnantes,

dont la créance est antérieure à la date de la publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de
l'Actionnaire Unique de la Société Absorbante constatant la fusion, peuvent, dans les deux (2) mois de cette publication,
demander au magistrat présidant la chambre du Tribunal d'Arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a
son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de garanties adéquates
de suretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion
constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

Les documents suivants seront tenus à disposition de l'Actionnaire Unique, obligataires et détenteurs de droits spé-

ciaux,  ainsi  qu'aux  représentants  du  personnel  des  Sociétés  Fusionnantes  aux  siège  social  de  chacune  des  Sociétés
Fusionnantes au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire de l'Actionnaire Unique décidant de la fusion:

- Projet Commun de Fusion;
- les comptes annuels de Fincastle Re S.A. des trois (3) derniers exercices financiers ainsi que les rapports de gestion

des réviseurs d'entreprises agréés de la société qui s'y rapportent, puisqu'ils sont exigés par la loi;

- les comptes annuels de Merban Reinsurance Company No. 1 S.A. des trois (3) derniers exercices financiers ainsi que

les rapports de gestion des réviseurs d'entreprises agréés de la société qui s'y rapportent, puisqu'ils sont exigés par la loi;

- les comptes annuels de Charlotte Re S.A. des trois (3) derniers exercices financiers ainsi que les rapports de gestion

des réviseurs d'entreprises agrées de la société qui s'y rapportent, puisqu'ils sont exigés par la loi; et

- les comptes annuels de Montague Re des trois (3) derniers exercices financiers ainsi que les rapports de gestion des

réviseurs d'entreprises agréés de la société qui s'y rapportent, puisqu'ils sont exigés par la loi.

Les assemblées générales extraordinaires de l'Actionnaire Unique des Sociétés Fusionnantes décidant de la fusion

seront tenues peu après l'expiration de la période d'attente commençant dès la publication de ce Projet Commun de
Fusion.

Après que les résolutions des assemblées générales extraordinaires des Sociétés Fusionnantes ont été adoptées, elles

seront publiées dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

13. Condition suspensive. En raison de fa qualité de sociétés de réassurances des Sociétés Fusionnantes, les effets de

la Fusion sont soumis à la condition suspensive de l'approbation préalable de la Fusion par le Commissariat aux Assurances.

14. Exemplaires. Langue.  Ce  Projet  Commun  de  Fusion  peut  être  signé  en  plusieurs  exemplaires  par  chacun  des

administrateurs des Sociétés Fusionnantes, chacun d'entre eux sera réputé être un original, tous constituent ensemble
un seul et même Projet Commun de Fusion et cela aura le même effet que si les signatures sur les exemplaires étaient
sur une seule et même copie de ce document.

Le présent Projet Commun de Fusion est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre

la version anglaise et la version française, la version anglaise primera.

Fincastle Re S.A.
Signature
<i>Administrateur / Administrateur
Merban Reinsurance Company No. 1 S.A.
Signature
<i>Administrateur / Administrateur
Charlotte Re S.A.
Signature
<i>Administrateur / Administrateur
Montague S.A.
Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013042446/392.
(130051426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2013.

38030

L

U X E M B O U R G

DWS Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 74.377.

Die Anteilinhaber der SICAV DWS Funds werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. April 2013 um 16.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2012.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber berechtigt, die bis spätestens 10. April 2013 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im März / April 2013.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2013039238/755/26.

FPM Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 80.070.

Die Anteilinhaber der SICAV FPM Funds werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. April 2013 um 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2012.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber berechtigt, die bis spätestens 10. April 2013 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im März / April 2013.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2013039308/755/26.

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Private Placement Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 102.950.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>12 avril 2013 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux Administrateurs
4. Nominations statutaires
5. Divers

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles

au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur un jour ouvrable avant

la date de l'Assemblée auprès de KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013039643/755/20.

Tenke S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 14.674.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>15 avr. 2013 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2012.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013039644/1267/15.

PWM Vermögensfondsmandat - DWS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 113.387.

Die Anteilinhaber der SICAV PWM Vermögensfondsmandat - DWS werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. April 2013 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2012.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber berechtigt, die bis spätestens 10. April 2013 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft

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einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im März / April 2013.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2013039416/755/26.

HMS Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 10.559.

L'an deux mil douze, le six décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme HMS LUX S.A., anciennement «HARLOW

MEYER SAVAGE (LUXEMBOURG) S.A.», avec siège social à L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund, constituée
suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, notaire, alors de résidence à Pétange, en date du 13 décembre
1972, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 22 du 5 février 1973,

modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence

à Luxembourg en date du 17 mars 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 850 du 21
avril 2009,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10.559,
La séance est ouverte à 14h00, sous la présidence de Monsieur Gabriel Rindone, Directeur, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Cetin Canan, avocate, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur

Madame Sandra Fernandes, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire instrumentaire de dresser le

procès-verbal qui suit:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de leurs

actions sont précisés sur une liste de présence; que cette liste signée par les actionnaires, par les porteurs des procurations
des actionnaires représentés et par le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec
lui en même temps.

III.- Qu'aucune convocation n'étant nécessaire alors que le capital social est intégralement représenté à la présente

assemblée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été informés et avoir pris connaissance
de l'ordre du jour avant l'assemblée.

IV.- Que la présente assemblée, qui représente l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement tous les sujets portés à l'ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la date d'exercice social de la Société.
2.- Modification subséquente de l'article 22 des Statuts de la Société.
3.- Divers.
Ensuite l'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'exercice social de sorte que celui-ci commencera le 1 

er

 janvier et se ter-

minera au 31 décembre de l'année suivante.

Par dérogation, l'exercice social ayant débuté au 1 

er

 avril se clôturera anticipativement au 31 décembre 2012.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale modifie l'article 22 des statuts comme suit:

« Art. 22. L'exercice sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés et il est dressé un inventaire

contenant l'indication de toutes les valeurs actives et tout le passif de la société avec une annexe contenant en résumé,
tous ses engagements ainsi que les dettes des administrateurs envers la société.

Le Conseil d'administration établit le bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels les amortissements né-

cessaires doivent être faits.»

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L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les dépenses, frais et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour le présent acte s'élèvent approxi-

mativement à neuf cent cinquante euros (950,- EUR).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 14.30

heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. RINDONE, C. CANAN, S. FERNANDES, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 07 décembre 2012. Relation: LAC/2012/58442. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 8 février 2013.

Référence de publication: 2013020614/62.
(130024696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.

GIP Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.808.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme GIP LUXEMBOURG S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, <i>12 avril 2013 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013040842/750/15.

Moumont S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 52.057,64.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 36.855.

PROJET DE FUSION

Etabli conformément à l'article 261 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le présent projet de fusion a pour objet ce qui suit:
Conformément aux articles 257 et suivants de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée,

la société MOUMONT S.A., société anonyme de droit luxembourgeois au capital de € 52.057,64,- avec siège social L-2330
Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 36 855, ci-après la «Société absorbée», transférera, par suite d'une dissolution sans liquidation, tous les actifs
et passifs à la société SOCAS 9011 S.A., société anonyme de droit luxembourgeois au capital de € 35.000,- avec siège
social L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 114 855, ci-après la «Société absorbante».

Le capital social de MOUMONT S.A. est actuellement représenté par 21 actions au porteur.
Lors de cette fusion par absorption, la «Société absorbée» sera dissoute, l'ensemble des actifs et passifs de la «Société

absorbée» seront transférés à la «Société absorbante». En contrepartie de ce transfert universel de patrimoine, les VINGT
ET UNE (21,-) actions de la «Société absorbée» seront échangées contre CENT NONANTE SEPT MILLE SIX CENT
QUARANTE HUIT (197.648,-) actions nouvelles à émettre par la «Société absorbante» avec jouissance au 1 

er

 janvier

2013, l'échange se faisant par inscription afférente au registre des actionnaires de la «Société absorbante».

La parité d'échange des VINGT ET UNE (21,-) actions de la «Société absorbée» pour les CENT NONANTE SEPT

MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT (197.648,-) actions nouvelles de la «Société absorbante» qui seront remises au(x)

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porteur(s) des actions de la «Société absorbée» a été calculée sur la base des fonds propres de chacune des deux sociétés
tels qu'ils apparaissent à leur bilan respectif établi au 31 décembre 2012.

Tous les actifs et tous les passifs de la «Société absorbée» seront considérés comme transférés à la «Société absor-

bante» avec effet au 1 

er

 janvier 2012. Tous les bénéfices réalisés et toutes les pertes encourues par la «Société absorbée»

après cette date seront réputés, du point de vue comptable, réalisés et encourus au nom et pour le compte de la «Société
absorbante».

En échange de ces apports, la «Société absorbante» augmentera son capital qui est à l'heure actuelle de TRENTE CINQ

MILLE EURO (€ 35.000,-), par émission de CENT NONANTE SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT (197.648,-)
actions nouvelles d'une valeur nominale de DIX EURO VINGT NEUF CENT (€ 10,29,-) chacune. Ces nouvelles actions
seront remises au(x) porteur(s) des actions de la «Société absorbée» et auront les mêmes droits et obligations que les
actions existantes.

Il n'existe pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux et il n'y a pas de titres autres que des actions.
Aucun avantage particulier ne sera accordé à l'expert au sens de l'article 266 de la Loi sur les sociétés commerciales

ni aux organes de chacune des sociétés fusionnantes.

Les assemblées générales extraordinaires de la «Société absorbante» et de la «Société absorbée» qui auront à ap-

prouver le projet de fusion, auront lieu immédiatement après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication du
présent projet.

Luxembourg, le 20 février 2013.

Signatures
<i>Un administrateur / Un administrateur

Référence de publication: 2013027567/46.
(130032736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2013.

Internationale de Gestion S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 47.438.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme INTERNATIONALE DE GESTION S.A. - SPF sont priés d'assister

à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, <i>12 avril 2013 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013040846/750/16.

RigNet Global Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 169.270.

In the year two thousand and twelve, on the eighteenth day of December,
Before Maître Jean SECKLER, civil law notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of RigNet Global Holdings, a société à responsabilité

limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg with a share capital of EUR 646,736, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331  Luxembourg,  Grand-Duchy  of  Luxembourg  and  registered  with  the  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés,
Luxembourg (Trade and Companies Register) under number B 169.270 (the "Company").

There appeared

RigNet Inc., a corporation duly formed and validly existing under the laws of Delaware, having its registered office at

1880 S. Dairy Ashford, Suite 300 Houston, TX 77077 United States and registered with the Delaware Secretary of State,
Division of Corporations, under number 3825110 (the "Sole Shareholder"),

Here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg by

virtue of a power of attorney.

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U X E M B O U R G

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder through its proxy holder requests the notary to enact that:
- the 646,736 shares (the "Shares") representing the whole share capital of the Company are represented so that the

meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed;

- the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Suppression of the nominal value of the shares of the Company;
2. Conversion of the share capital of the Company from Euro to US Dollars with retroactive effect as of June 28, 2012;
3. Fixation of a USD nominal value for the shares of the Company;
4. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect such decisions;

and

5. Miscellaneous.
After the foregoing w as approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to suppress temporarily the mention of the nominal value of the 646,736 (six hundred forty-six thousand

seven hundred thirty-six) shares representing the current share capital of the Company set at EUR 646,736 (six hundred
forty-six thousand seven hundred thirty-six Euros).

<i>Second resolution

It is resolved to convert the currency of the share capital of the Company from Euro to US Dollar with retroactive

effect as of June 28, 2012. For the purpose of this conversion, the currency exchange rate to be applied is of EUR 1 for
USD 1, 24559.

Consequently, the share capital of the Company amounts to USD 805,568 (eight hundred five thousand five hundred

sixty-eight US Dollars) consisting of 646,736 (six hundred forty-six thousand seven hundred thirty-six) shares without
mention of nominal value.

<i>Third resolution

It is resolved to reintroduce the mention of the nominal value of the shares of the Company, which is set at USD

1.24559 (one point two four five five nine US Dollars) per share, without any change to the share capital of the Company.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is resolved to amend article 6 of the articles of association of the

Company to read as follows:

" Art. 6. The Company's share capital is set at USD 805,568 (eight hundred five thousand five hundred sixty-eight US

Dollars) divided into 646,736 (six hundred forty-six thousand seven hundred thirty-six) shares with a nominal value of
USD 1.24559 (one point two four five five nine US Dollars) each, fully paid-up."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the amendments to its articles, have been estimated at about EUR 950,- EUR. The
undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix-huitième jour de décembre,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de RigNet Global Holdings, une société à res-

ponsabilité limitée valablement constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg avec un capital social
d'un montant de 646.736 EUR ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le
numéro B 169.270 (la «Société»).

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U X E M B O U R G

A comparu

RigNet Inc., une société valablement constituée et existante selon les lois du Delaware, ayant son siège social au 1880

S. Dairy Ashford, Suite 300 Houston, TX 77077 United States et enregistré auprès du Delaware Secretary of State,
Division of Corporations, sous le numéro 3825110 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxem-

bourg, en vertu d'une procurations donnée sous seing privé.

La dite procuration signée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte aux fins d'enregistrement.

L'Associé Unique prie le notaire d'acter que:
- les 646.736 parts sociales (les «Parts Sociales»), représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé.

- l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la mention de la valeur nominale des parts sociales de la Société;
2. Conversion du capital social de la Société de l'euro en dollar américain avec effet rétroactif au 28 juin 2012;
3. Fixation de la valeur nominale en USD des parts sociales de la Société;
4. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter de tels actes; et
5. Divers.
Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé de supprimer temporairement la mention de la valeur nominale des 646.736 (six-cent-quarante-six mille

sept-cent-trente-six) parts sociales représentant l'intégralité du capital social actuel de la Société établi à 646.736 EUR
(six-cent-quarante-six mille sept-cent-trente-six Euros).

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de convertir la devise du capital social de la Société de l'euro au dollar américain avec effet rétroactif au

28 juin 2012. Aux fins de cette conversion, le taux de conversion devant être appliqué est de 1 EUR pour 1,24559 USD.

Par conséquent, le capital social de la Société s'élève à 805.568 USD (huit-cent-cinq mille cinq-cent-soixante-huit dollars

américains) consistant en 646.736 EUR (six-cent-quarante-six mille sept-cent-trente-six) parts sociales sans mention de
valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Il est décidé de réintroduire la mention de la valeur nominale des parts sociales de la Société, qui est établie à 1,24559

USD (un virgule vingt-quatre mille cinq-cent-cinquante-neuf dollars américains) par part sociale, sans aucune modification
du capital social de la Société.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent, il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme

suit:

« Art. 6. Le capital social est fixé à 805.568 USD (huit-cent-cinq mille cinq-cent-soixante-huit dollars américains), divisé

en 646.736 (six-cent-quarante-six mille sept-cent-trente-six) parts sociales ayant une valeur nominale de 1,24559 USD
(un virgule vingt-quatre mille cinq-cent-cinquante-neuf dollars américains) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des Frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en

raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cette modification de statuts est évaluée à environ 950,- EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2012. Relation GRE/2012/5005. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

38037

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013021960/125.

(130025967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2013.

Socas 9011, Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.855.

PROJET DE FUSION

Etabli conformément à l'article 261 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Le présent projet de fusion a pour objet ce qui suit:

Conformément aux articles 257 et suivants de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée,

la société MOUMONT S.A., société anonyme de droit luxembourgeois au capital de € 52.057,64,- avec siège social L-2330
Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 36 855, ci-après la «Société absorbée», transférera, par suite d'une dissolution sans liquidation, tous les actifs
et passifs à la société SOCAS 9011 S.A., société anonyme de droit luxembourgeois au capital de € 35.000,- avec siège
social L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 114 855, ci-après la «Société absorbante».

Le capital social de MOUMONT S.A. est actuellement représenté par 21 actions au porteur.

Lors de cette fusion par absorption, la «Société absorbée» sera dissoute, l'ensemble des actifs et passifs de la «Société

absorbée» seront transférés à la «Société absorbante». En contrepartie de ce transfert universel de patrimoine, les VINGT
ET UNE (21,-) actions de la «Société absorbée» seront échangées contre CENT NONANTE SEPT MILLE SIX CENT
QUARANTE HUIT (197.648,-) actions nouvelles à émettre par la «Société absorbante» avec jouissance au 1 

er

 janvier

2013, l'échange se faisant par inscription afférente au registre des actionnaires de la «Société absorbante».

La parité d'échange des VINGT ET UNE (21,-) actions de la «Société absorbée» pour les CENT NONANTE SEPT

MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT (197.648,-) actions nouvelles de la «Société absorbante» qui seront remises au(x)
porteur(s) des actions de la «Société absorbée» a été calculée sur la base des fonds propres de chacune des deux sociétés
tels qu'ils apparaissent à leur bilan respectif établi au 31 décembre 2012.

Tous les actifs et tous les passifs de la «Société absorbée» seront considérés comme transférés à la «Société absor-

bante» avec effet au 1 

er

 janvier 2012. Tous les bénéfices réalisés et toutes les pertes encourues par la «Société absorbée»

après cette date seront réputés, du point de vue comptable, réalisés et encourus au nom et pour le compte de la «Société
absorbante».

En échange de ces apports, la «Société absorbante» augmentera son capital qui est à l'heure actuelle de TRENTE CINQ

MILLE EURO (€ 35.000,-), par émission de CENT NONANTE SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT (197.648,-)
actions nouvelles d'une valeur nominale de DIX EURO VINGT NEUF CENT (€ 10,29,-) chacune. Ces nouvelles actions
seront remises au(x) porteur(s) des actions de la «Société absorbée» et auront les mêmes droits et obligations que les
actions existantes.

Il n'existe pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux et il n'y a pas de titres autres que des actions.

Aucun avantage particulier ne sera accordé à l'expert au sens de l'article 266 de la Loi sur les sociétés commerciales

ni aux organes de chacune des sociétés fusionnantes.

Les assemblées générales extraordinaires de la «Société absorbante» et de la «Société absorbée» qui auront à ap-

prouver le projet de fusion, auront lieu immédiatement après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication du
présent projet.

Luxembourg, le 20 février 2013.

Signatures
<i>Un administrateur / Un administrateur

Référence de publication: 2013027568/46.

(130032737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2013.

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L

U X E M B O U R G

Carpathian Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.155.

Investpol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 75.508.

L'an deux mille treize, le dix-neuf mars.
Le soussigné, Maître Francis KESSELER, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg)
Certifie que:
Suivant projet de fusion notarié du 28 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

° 75 du 12 janvier 2013, la société Carpathian Properties S.à r.l., la Société Absorbante, une société à responsabilité limitée
organisée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109155, constituée le 5 juillet
2005 en vertu d'un acte de Maître Paul Bettingen, notaire résidant alors à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg
et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°1238 le 19 novembre 2005, dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois en date du 21 septembre 2006 suivant un acte de Maître Paul Bettingen, notaire alors de
résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C,
sous le N° 2135, en date du 15 novembre 2006 («la Société Absorbante»), a projeté d'absorber, par voie de fusion, la
société Investpol S.A., la Société Absorbée, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 75508 constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire résidant à Remich, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 27 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations - C, N°586 en date
du 17 août 2000, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 23 mai 2006 suivant un acte de Maître
Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, C, sous le N°1583, en date du 21 août 2006 ("la Société Absorbée").

L'absorption par voie de fusion a été opérée suivant les dispositions des articles 278 et suivants de la loi luxembour-

geoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée («la Fusion»).

Toutes les formalités requises par la loi luxembourgeoise ont été accomplies, en particulier les conditions prévues par

l'article 279 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Du point de vue comptable, la Fusion a pris effet le 31 décembre 2012.
Aucun associé de la Société Absorbante détenant plus de 5% du capital n'a requis pendant le délai d'un (1) mois suivant

la publication au Mémorial C du projet de fusion la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société
Absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la Fusion.

La Fusion, déjà réalisée entre les sociétés fusionnantes puisque plus d'un (1) mois s'est écoulé depuis la publication au

Mémorial C du projet de fusion, prendra également effet à l'égard des tiers à partir de la publication au Mémorial C du
présent certificat, avec les conséquences suivantes:

- Le transfert universel de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
- La Société Absorbée cesse d'exister, étant dissoute de plein droit sans liquidation;
- Les parts sociales de la Société Absorbée sont annulées; et
- Toutes les autres conséquences, telles qu'énumérées dans le projet de fusion.

Ainsi certifié à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Référence de publication: 2013040426/45.
(130050053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

Berenberg Euro Money Market (SGB), Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds Berenberg Euro Money Market (SGB), welcher von der Universal-

Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 28. März 2013.

<i>Für den Berenberg Euro Money Market (SGB)
Universal-lnvestment-Luxembourg S. A.
Holger Emmel / Saskia Sander

Référence de publication: 2013042900/12.
(130051913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2013.

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U X E M B O U R G

BJ Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 165.019.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit l'adresse du siège social figurant dans l'en-tête de la publication des statuts de la

société, à la page 2104 du Mémorial C n o 44 du 6 janvier 2012:

au lieu de: «L-4661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée»,
lire: «L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée».
Référence de publication: 2013042948/11.

AMIL International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 174.669.

In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth day of February, before Maître Henri BECK, notary residing

in Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder AMIL International, a Luxembourg

société à responsabilité limitée with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 174669
(the Company). The Company has been incorporated on 24 January 2013, pursuant to a deed of Me Henri Beck, notary
residing  in  Echternach,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  not  yet  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since then.

THERE APPEARED:

AMIL Assistência Médica Internacional, SA., a company incorporated under the laws of Brazil, having its registered

office at Rua Colombia, number 332, Jardim América, City and State of Sâo Paulo, CEP 01438-000, registered with the
Commercial Registry of the State of Sâo Paulo (JUCESP) under NIRE 35.223.574.090 and registered with the tax autho-
rities (CNPJ/MF) under number 29.309.127/001-79 (the Sole Shareholder),

here duly represented by Pedro Reis da Silva, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that one thousand (1,000) shares of the Company, having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, re-

presenting the entire share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred Euro (EUR 100.-) in order to bring it

from its present amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-), represented by one thousand (1,000) shares,
having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, to one hundred thousand one hundred Euro (EUR 100,100.-)
represented by one thousand and one (1,001) shares having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, by way
of the issuance of one (1) new share, having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each and having the same rights
and obligations of the existing shares;

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above by a payment in cash of an

amount of thirty-seven million three hundred forty-one thousand one hundred Euro (EUR 37,341,100.-);

4. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed for and on behalf of the Company, to the
registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and

6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Sole Shareholder represented considering himself as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to him in advance.

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U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Sole Shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred Euro (EUR

100.-) in order to bring it from its present amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-), represented by one
thousand (1,000) shares, having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, to one hundred thousand one hundred
Euro (EUR 100,100.-), by way of the issuance of one (1) new share, having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-)
each and having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to one (1) new share of

the Company, having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-), and fully pays it up by way of a contribution in
cash  in  an  aggregate  amount  of  thirty-seven  million  three  hundred  forty-one  thousand  one  hundred  Euro  (EUR
37,341,100.-).

The contribution in cash is to be allocated as follows:
(i) one hundred Euro (EUR 100.-) to the share capital account of the Company; and
(ii) thirty-seven million three hundred forty-one thousand Euro (EUR 37,341,000.-) to the share premium reserve

account of the Company.

Therefore, the amount of thirty-seven million three hundred forty-one thousand one hundred Euro (EUR 37,341,100.-)

is as now at the disposal of the Company and proof of which has been duly given to the undersigned notary who expressly
acknowledges it.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles, which shall

henceforth read as follows:

" Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at EUR 100,100 (one hundred thousand one hundred Euro) divided

into 1,001 (one thousand and one) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital"

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes with power and authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed for and on behalf
of the Company, to the registration of the newly issued share in the register of shareholders of the Company.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English and the
French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the latter signed together with us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le treizième jour de février, par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach,

Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de AMIL International, une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous
le numéro B 174669 (la Société). La Société a été constituée le 24 janvier 2013 suivant un acte de Maître Henri Beck,
notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, qui n'est pas encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

A COMPARU:

AMIL Assistência Médica Internacional, SA., une société constituée selon les lois du Brésil, dont le siège social est établi

au Rua Colombia, number 332, Jardim América, City and State of Sâo Paulo, CEP 01438-000, immatriculée auprès du

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Registre de Commerce de l'Etat de Sâo Paulo (JUCESP) sous NIRE 35.223.574.090 et enregistrée auprès des autorités
fiscales (CNPJ/MF) sous le numéro 29.309.127/001-79 (l'Associé Unique),

ici représenté par Pedro Reis da Silva, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L' Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que mille (1.000) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant

l'intégralité du capital social de la Société, sont valablement représentées à cette Assemblée qui est donc valablement
constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, ci-après reproduit.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent euros (EUR 100,-) afin de le porter de son montant

actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune, à cent mille cents euros (EUR 100.100,-) représenté par mille une (1.001) parts sociales, ayant
une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) et les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

3. Souscription et libération de l'augmentation du capital social spécifiée au point 2. ci-dessus par un versement en

numéraire d'un montant de trente-sept millions trois cent quarante-et-un mille cents euros (EUR 37.341.100,-);

4. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

6. Divers.
III. que l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée lors de la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux

formalités de convocation, l'Associé Unique se considérant comme valablement convoqué et déclarant avoir une parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été préalablement communiqué.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent euros (EUR 100,-) afin de le

porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales, ayant une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à cent mille cents euros (EUR 100.100,-) représenté par mille une
(1.001) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, par l'émission d'une (1) nouvelle
part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) et les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation

de capital social comme suit:

<i>Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à une (1) nouvelle part sociale d'une valeur

nominale de cent euros (EUR 100,-) et la libère intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de trente-
sept millions trois cent quarante-et-un mille cents euros (EUR 37.341.100,-). L'apport en numéraire sera affecté de la
manière suivante:

(i) cent euros (EUR 100,-) au compte de capital social de la Société; et
(ii) trente-sept millions trois cent quarante-et-un mille euros (EUR 37.341.000,-) au compte de prime d'émission de la

Société.

Ainsi, le montant total de trente-sept millions trois cent quarante-et-un mille cents euros (EUR 37.341.100,-) est dès

à présent à la disposition de la Société, preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à EUR 100.100,- (cent mille cents Euros), représenté par 1.001

(mille une) parts sociales ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent Euro) chacune, entièrement libérées.

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Le capital social peut être augmenté ou réduit dans le temps par une résolution de l'associé unique, ou en cas de

pluralité d'associés, par une résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-
quinze pour cent (75%) du capital social.»

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le
compte de la Société à l'inscription de la part sociale nouvellement émise dans le registre des associés de la Société.

<i>Déclarations

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fait foi.

Fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: P. REIS DA SILVA, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le février 2013. Relation: ECH/2013/295. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 13 février 2013.

Référence de publication: 2013022160/173.
(130027292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

Le Chardon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 14, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 132.702.

Je soussigné, Pierre TEL, démissionne, avec effet au 15 février 2008, de mon poste d'administrateur et d'administrateur-

délégué de la société Le Chardon S.A., ayant son siège social au 14, Avenue de la Gare, L-4131 ESCH-SUR-ALZETTE,
immatriculée au RCS sous le numéro B 132.702.

Pierre TEL.

Référence de publication: 2013021821/11.
(130026182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2013.

SYL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 27.602.

<i>Extrait de la résolution unique prise lors de la réunion du conseil d'administration du 8 février 2013

Le siège social de la société a été transféré du numéro 12 au numéro 14, rue de la Gare, L-7535 Mersch.

Mersch, le 08 février 2013.

Nico AREND
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2013022022/12.
(130026161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2013.

AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 154.953.

In the year two thousand and thirteen, on the sixth day of February.
Before Us, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of AXA Infrastructure Fund III S.C.A, SICAR, a société

d'investissement en capital à risque adopting the form of a société en commandite par actions governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, incorporated

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pursuant to a deed of the undersigned notary, on 16 August 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 1719 of 24 August 2010, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 154.953 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended by a deed of
the undersigned notary, on 3 May 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1614
of 27 June 2012.

The meeting is declared open at 3.30 p.m. with Simon Barnes, private employee, residing professionally in Luxembourg,

in the chair (the “Chairman”),

who appointed as secretary Farida Hammi, private employee, residing professionally in Luxembourg,
the meeting elected as scrutineer Virginie Goret, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
the board of the meeting having thus been constituted, declared and requested the notary to record:
(i) That the meeting has been convened at this date and time by convening notice sent to each shareholder by registered

letter on 23 January 2013. A copy of such convening notices has been given to the board of the meeting.

(ii) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1 To approve the amendment of article 8 (Default, Redemption of Shares, Acquisition of Own Shares) of the articles

of association of the Company, with a view to increase the redemption price of the Company's shares held by a defaulting
shareholder;

2 To approve the amendment of article 16 (Conflicts of Interests, Indemnity) of the articles of association of the

Company, with a view to reduce the maximum amount of distributions paid to the Company's shareholders that may be
recalled for the payment of indemnification, clarify the cases in which the indemnity is excluded and insertion of limit in
time the relevant repayment obligation;

3 To approve the amendment of article 17 (Advisory Committee) of the articles of association of the Company, with

a view to increase the maximum number of members of the Advisory Committee;

4 To confer full powers to the general partner of the Company to implement the resolutions to be adopted under

the foregoing items of the agenda; and

5 Miscellaneous.
(iii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing
parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) That it results from said attendance list that out of the seventeen million eighty-one thousand six hundred nineteen

(17,081,619) Class A1 shares, eight million nine hundred fifteen thousand two hundred fifty (8,915,250) Class A2 shares,
five hundred ninety-four thousand three hundred fifty (594,350) Class A2* shares and one (1) Class B share, fourteen
million four hundred eighteen thousand nine hundred thirty-one (14,418,931) Class A1 shares, eight million nine hundred
fifteen thousand two hundred fifty (8,915,250) Class A2 shares, five hundred ninety-four thousand three hundred fifty
(594,350) Class A2* shares and the Class B share are duly present or represented at the present meeting and in consi-
deration of the agenda and of the provisions of article 67, 67-1 and 68 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended, the present meeting is validly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda
which the shareholders have been duly informed of before this meeting.

<i>First resolution

The Chairman proposed to the general meeting of shareholders to amend the fifth paragraph of the article 8 (Default,

Redemption of Shares, Acquisition of Own Shares) of the Company's articles of association, as follows:

«Art. 8. Default, Redemption of Shares, Acquisition of Own Shares. (Fifth paragraph). If such default is not remedied

within a period of one month from notice by the Company, then the defaulting shareholder may, at any time thereafter
and at the discretionary election of the Company, be compelled to sell its Class A and/or Class C Shares (i) to the
Company at a redemption price reflecting 67% of the last available Net Asset Value (as determined on the basis of the
Net Asset Value of the Company at the time of such redemption and pursuant to article 7) minus the Default Interest
(as accrued as at the date of the redemption) and minus any cost (as reasonably assessed by the Company) suffered by
the Company as a result of such default and such redemption price shall only be payable upon liquidation of the Company
without any late interest and provided that all the other shareholders have been fully reimbursed for the amounts which
they have paid on their shares in the Company, or (ii) to any other person(s) as the Company may determine subject, in
this case, only to a right of first refusal of the existing, non-defaulting shareholders, at the price as the persons proposed
by the Company to acquire the shares are willing to pay (which shall however not be lower than 67% of the Net Asset
Value (as determined on the basis of the Net Asset Value of the Company at the time of such redemption), provided
that, from such purchase price, the Company shall be entitled to receive an amount equivalent to the sum of (a) the
Default Interest (as accrued as at the date of the transfer) and (b) any cost (as reasonably assessed by the Company)

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suffered by the Company as a result of the default and provided that, if such acquiring person so elects with the consent
of the Company, the price shall only be payable upon liquidation of the Company without any late interest and provided
that all the other shareholders have been fully reimbursed for the amounts which they have paid on their shares in the
Company. If the Net Asset Value of the relevant shares is negative or nil at the time of such redemption the aggregate
redemption price will amount to one euro."

The Chairman further invited the shareholders to cast their votes. The result of the votes cast is:
For:
- 10,270,368 Class A1 shares
- 8,915,250 Class A2 shares
- 594,350 Class A2* shares
- the Class B share
Against:
- 2,413,061 Class A1 shares
Abstention:
- 1,735,502 Class A1 shares
Therefore, the general meeting of shareholders resolved to amend the fifth paragraph of the article 8 (Default, Re-

demption of Shares, Acquisition of Own Shares) of the Company's articles of association.

<i>Second resolution

The Chairman proposed to the general meeting of shareholders to amend article 16 (Conflicts of Interests, Indemnity)

of the Company's articles of association as follows:

« Art. 16. Conflicts of interests, Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any other

company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner or any director, associate, member,
officer or employee of the General Partner or of the Company has a personal interest in, or is a director, associate,
member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, the General
Partner or any director, associate, member, officer or employee of the General Partner or of the Company who serves
as a director, associate, member, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or
otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

The General Partner and its Affiliates (each being an "Indemnified Party") will be indemnified and held harmless, out

of any Company distributions to shareholders of the Company, or by calling an addition drawdown, or by calling up to
30% of all distributions paid to the shareholders of the Company, in proportion to the commitments of these shareholders
in the Company, against any and all liabilities, debts, actions, proceedings, claims and demands, any and all damages and
penalties, as well as costs and expenses relating thereto (including reasonable legal fees) incurred by the Indemnified Party
(i) having acted, as the case may be, as the general partner of, or adviser to, the Company, or (ii) arising in connection
with any matter or other circumstance relating to or resulting from the exercise of its activities as general partner of, or
adviser to, the Company or from the provision (or lack thereof), to or in respect of the Company, of services provided
by itself or by any agent it has appointed, or (iii) which otherwise arise in relation to the operation, business or activities
of the Company; provided, however, that no indemnity (including litigation costs) shall be paid (a) with respect to any
matter resulting from its gross negligence (faute lourde), wilful misconduct (dol) or from a criminal offence (infraction
pénale) and (b) until this question under (a) has been finally determined by a Luxembourg court.

Any officer, director, shareholder or employee of the General Partner or its Affiliates, any member of the Advisory

Committee and any person nominated by any of them to be a director, an adviser (censeur) or member of the supervisory
board (conseil de surveillance) (or any equivalent position) of a Portfolio Company or an Affiliate of a Portfolio Company
and any duly appointed member of the Advisory Committee (each being an "Indemnified Person") will be indemnified and
held harmless, out of any Company distributions to shareholders of the Company, or by calling an additional drawdown,
or by calling up to 30% of all distributions paid to the shareholders of the Company, in proportion to the commitments
of these shareholders in the Company, against any and all liabilities, debt, actions, proceedings, claims and demands, any
and all damages and penalties, as well as costs and expenses relating thereto (including reasonable legal fees) due by the
Indemnified Person (i) arising out of or in connection with or relating to or resulting from the provision (or failure to
provide) by the Indemnified Person of services to or in respect of the Company, or (ii) which otherwise arise in relation
to the operation, business or activities of the Company or (iii) which arise from the Indemnified Person having acted as
a director, an adviser (censeur) or member of the supervisory board (conseil de surveillance) (or equivalent position) of
a Portfolio Company or an Affiliate of a Portfolio Company or as a member of the Advisory Committee; provided,
however, that no indemnity (including litigation costs) shall be paid (a) with respect to any matter resulting from its gross
negligence (faute lourde), wilful misconduct (dol) or from a criminal offence (infraction penale), and (b) until this question
under (a) has been finally determined by a Luxembourg court.

Any Indemnified Person or Indemnified Party seeking indemnification in accordance with the above provisions shall,

first of all, seek to be indemnified against any and all liabilities, debts, actions, proceedings, claims and demands, any and

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all damages and penalties, as well as costs and expenses relating thereto by any insurance company from which indem-
nification can be sought.

Any indemnification to an Indemnified Person or Indemnified Party in accordance with the above provisions will sub-

rogate the Company in the rights of such Indemnified Person or Indemnified Party. The General Partner shall seek to
bring or have brought on behalf of the Company any recourse against any third party likely to pay the Company any
amount paid to an Indemnified Person or Indemnified Party pursuant to the provisions hereof.

Following the liquidation of the Company and with respect to legal recourse already having been brought on the

liquidation date, the General Partner will assist upon request the shareholders, in particular by providing them with
information in its possession with respect to repayment of any amount paid to an Indemnified Person or Indemnified
Party under the provisions hereof.

Shareholders shall not be required later than three years after the closing of the liquidation of the Company to repay

according to this Article 16 any amounts distributed to them.

The indemnities provided for herein shall be payable even if the General Partner has ceased to act as general partner

of the Company or if any Indemnified Party ceases to provide its services to the Company or to otherwise act on behalf
of the Company."

The Chairman further invited the shareholders to cast their votes. The result of the votes cast is:
For:
- 12,564,559 Class A1 shares
- 6,537,850 Class A2 shares
- 594,350 Class A2* shares
- the Class B share
Against:
- 1,854,372 Class A1 shares
- 2,377,400 Class A2 shares
Therefore, the general meeting of shareholders resolved to amend article 16 (Conflicts of Interests, Indemnity) of the

articles of association.

<i>Third resolution

The Chairman proposed to the general meeting of shareholders to amend the first paragraph of the article 17 (Advisory

Committee) of the Company's articles of association, as follows:

« Art. 17. Advisory Committee. (First paragraph). The General Partner shall establish an advisory committee (the

"Advisory Committee"). The Advisory Committee shall be composed of up to seventeen (17) members, all of whom will
be representatives of class A shareholders elected by the General Partner in accordance with the provisions of the PPM."

The Chairman further invited the shareholders to cast their votes. The result of the votes cast is:
For:
- 12,576,446 Class A1 shares
- 6,537,850 Class A2 shares
- 594,350 Class A2* shares
- the Class B share
Against:
- 1,842,485 Class A1 shares
- 2,377,400 Class A2 shares
Therefore, the general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of the article 17 (Advisory

Committee) first paragraph of the Company's articles of association.

<i>Fourth resolution

The Chairman proposed to the general meeting of shareholders to grant full powers to the general partner of the

Company to take all required actions to implement the foregoing resolutions.

The Chairman further invited the shareholders to cast their votes. The result of the votes cast is:
For:
- 14,418,931 Class A1 shares
- 8,915,250 Class A2 shares
- 594,350 Class A2* shares
- the Class B share
Therefore, the general meeting of shareholders resolved to grant full powers to the general partner of the Company

to take all required actions to implement the foregoing resolutions.

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<i>Fifth resolution

The Chairman noted that there is no miscellaneous point.
No further item being on the agenda of the meeting, the Chairman then closed the meeting at 4.00 p.m.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on the date named at the

beginning of this deed.

The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le sixième jour de février.
Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR, une

société d'investissement en capital à risque sous la forme d'une société en commandite par actions de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 24, avenue Emile Reuter, L-2420, constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du
16 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1719 du 24 août 2010, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.953 (la «Société»). Les statuts
ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné en date du 3 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 1614 du 27 juin 2012.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Simon Barnes, employé privé, demeurant

professionnellement à Luxembourg (le «Président»)

qui a désigné comme secrétaire Farida Hammi, employé privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Virginie Goret, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter:
(i) Que l'assemblée a été convoquée à cette date et heure par convocation envoyée à chaque actionnaire par lettre

recommandée le 23 janvier 2013. Copie desdites convocations a été donnée au bureau de l'assemblée.

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1 Approbation de la modification à l'article 8 (Défaillance, Rachat d'Actions, Acquisition d'Actions Propres) des statuts

de la Société, en vue d'augmenter le prix de rachat des actions de la Société détenue par un actionnaire défaillant;

2 Approbation de la modification à l'article 16 (Conflit d'intérêts, Rémunération) des statuts de la Société, en vue de

réduire le montant maximum des distributions payées aux actionnaires de la Société pouvant être rappelées pour le
paiement de l'indemnisation, clarification des cas parmi lesquels l'indemnité est exclue et insertion d'une limite de temps
quant à l'obligation de remboursement;

3 Approbation de la modification à l'article 17 (Comité Consultatif) des statuts de la Société, en vue de d'augmenter

le nombre maximum de membres du Comité Consultatif;

4 Délégation de pouvoirs à l'associé gérant de la Société pour mettre en oeuvre les résolutions à adopter sous les

points précédents de l'ordre du jour.

5 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les
actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés, signées «ne
varietur» par les comparants resteront pareillement annexées au présent acte.

(iii) Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur le total de dix-sept millions quatre-vingt-un mille six cent dix-neuf

(17.081.619) actions de Catégorie A1, huit millions neuf cent quinze mille deux cent cinquante (8.915.250) actions de
Catégorie A2, cinq cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent cinquante (594.350) actions de Catégorie A2* et une (1)
action de Catégorie B, quatorze millions quatre cent dix-huit mille neuf cent trente et un (14.418.931) actions de Catégorie
A1, huit millions neuf cent quinze mille deux cent cinquante (8.915.250) actions de Catégorie A2, cinq cent quatre-vingt-
quatorze  mille  trois  cent  cinquante  (594.350)  actions  de  Catégorie  A2*  et  l'action  de  Catégorie  B  sont  dûment
représentées à la présente assemblée et que vu l'ordre du jour et les prescriptions des articles 67, 67-1 et 68 de la loi du

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10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, la présente assemblée est régulièrement consti-
tuée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés préalablement
à l'assemblée.

<i>Première résolution

Le Président a proposé à l'assemblée générale des actionnaires de modifier le cinquième paragraphe de l'article 8

(Défaillance, Rachat d'Actions, Acquisition d'Actions Propres) des statuts de la Société comme suit:

« Art. 8. Défaillance, Rachat d'Actions, Acquisition d'Actions Propres. (Cinquième paragraphe). Si l'actionnaire est

toujours défaillant à la fin d'une période d'un mois à partir de la notification par la Société, alors l'actionnaire défaillant
peut être obligé, à tout moment ultérieurement et au choix discrétionnaire de la Société, de vendre ses Actions de
Catégorie A et/ou de Catégorie C (i) à la Société pour un prix de rachat reflétant 67% de la dernière Valeur Nette
d'Inventaire disponible (telle que déterminée sur la base de la Valeur Nette d'Inventaire de la Société au moment de ce
rachat et conformément à l'article 7) moins l'Intérêt Moratoire (tel qu'accru à la date de rachat) et moins les frais d'une
nature quelconque (raisonnablement déterminés par la Société) supporté par la Société suite à ce défaut et ce prix de
rachat ne sera payable que lors de la liquidation de la Société sans intérêts de retard et sous réserve que tous les autres
actionnaires aient été entièrement remboursés des montants payés sur leurs actions dans la Société, ou (ii) à toute(s)
autre(s) personne(s) choisie(s) par la Société sous la seule réserve, dans ce cas, d'un droit de premier refus, des action-
naires existants non-défaillants, au prix que les personnes choisies par la Société pour acquérir les actions sont prêtes à
payer (qui ne doit toutefois fois pas être inférieur de 67% à la Valeur Nette d'Inventaire (tel que déterminé sur la base
de la Valeur Nette d'Inventaire de la Société au moment du rachat), sous réserve que, sur le prix de rachat, la Société ait
le droit de recevoir un montant équivalent à la somme de (a) l'Intérêt Moratoire (tel qu'accru à la date du transfert) et
(b) les frais d'une nature quelconque (raisonnablement déterminés par la Société) supporté par la Société suite au défaut
et sous réserve que, si l'acquéreur le décide avec le consentement de la Société, le prix ne soit payé que lors de la
liquidation de la Société sans intérêt de retard et sous réserve que tous les autres actionnaires aient été entièrement
remboursés des montants qu'ils ont payé sur leurs actions dans la Société. Si la Valeur Nette d'Inventaire desdites actions
est négative ou nulle au moment du rachat le prix de rachat total sera égal à un euro.»

Le Président a ensuite invité les actionnaires à voter. Le résultat des votes est:
Pour:
- 10.270.368 actions de Catégorie A1
- 8.915.250 actions de Catégorie A2
- 594.350 actions de Catégorie A2*
- l'action de Catégorie B
Contre:
- 2.413.061 actions de Catégorie A1
Abstention:
- 1.735.502 actions de Catégorie A1
Par conséquent, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier le cinquième paragraphe de l'article 8

(Défaillance, Rachat d'Actions, Acquisition d'Actions Propres) des statuts de la Société.

<i>Deuxième résolution

Le Président a proposé à l'assemblée générale des actionnaires de modifier l'article 16 (Conflit d'intérêts, Rémunéra-

tion) des statuts de la Société comme suit:

« Art. 16. Conflit d'intérêts, Rémunération. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre société

ou entreprise ne doit être affecté ou annulé par le fait que l'Associé Gérant ou tout directeur, collaborateur, membre,
cadre ou employé de l'Associé Gérant ou de la Société a un intérêt personnel ou est un directeur, collaborateur, membre,
cadre  ou  employé  de  cette  autre  société  ou  entreprise.  Sauf  exceptions  prévues  ci-après,  l'Associé  Gérant  ou  tout
directeur, collaborateur, membre, cadre ou employé de l'Associé Gérant ou de la Société qui accompli le rôle de directeur,
collaborateur, membre, cadre ou employé de toute société avec laquelle la Société doit contracter ou autrement s'engager
dans des relations d'affaires ne doit pas, en raison d'une telle affiliation avec une telle autre société ou entreprise être
automatiquement empêché de participer, voter ou agir dans toute matière par rapport à ces contrats ou autres affaires.

L'Associé Gérant et ses Affiliés (chacun étant défini comme une «Partie Indemnisée») seront indemnisés et dédom-

magés,  sur  le  montant  des  distributions  de  la  Société  aux  actionnaires  de  la  Société,  ou  par  un  appel  de  fonds
supplémentaire, ou par l'appel d'au maximum 30% de toutes distributions versées aux actionnaires de la Société, pro-
portionnellement aux engagements de ces actionnaires dans la Société, contre tout passif, dettes, actions, procédures,
réclamations et demandes, tout dommage ou pénalité, ainsi que tous frais et dépenses y afférents (y compris des frais
juridiques raisonnables) subis par la Partie Indemnisée (i) ayant agi, le cas échéant, en tant qu'associé gérant ou conseiller
de la Société, ou (ii) survenant en connexion avec toute affaire ou circonstance en relation ou résultant de l'exercice de
ses fonctions d'associé gérant ou de consultant de, la Société ou de la fourniture (ou non fourniture), de services à la
Société ou relatifs à la Société, fournis par elle ou par tout autre agent qu'elle aurait nommé, ou (iii) survenant par ailleurs

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en relation avec les opérations, affaires ou activités de la Société; sous réserve, toutefois, qu'aucune indemnité (y compris
les frais de procédure) ne soit versée (a) relativement à toute affaire résultant d'une faute grave, dol ou infraction pénale,
de son fait, et (b) jusqu'à ce que la question visée au point (a) soit déterminée définitivement par un tribunal luxembour-
geois.

Tout cadre, directeur, actionnaire ou employé de l'Associé Gérant ou de ses Affiliés, tout membre du Comité Con-

sultatif et toute personne nommée par l'un d'eux comme directeur, censeur, ou membre du conseil de surveillance (ou
toute position équivalente) d'une Société du Portefeuille ou un Affilié d'une Société du Portefeuille et tout membre dûment
nommé du Comité Consultatif (chacun étant défini comme une «Personne Indemnisée») sera indemnisé et dédommagé,
sur le montant des distributions de la Société aux actionnaires de la Société, ou par un appel de fonds supplémentaire,
ou par un appel d'au maximum 30% de toutes les distributions faites aux actionnaires de la Société, proportionnellement
aux engagements de ces actionnaires dans la Société, contre tout passif, dettes, actions, procédures, réclamations et
demandes, tout dommage et pénalité, ainsi que les frais et dépenses y afférents (y compris des frais juridiques raisonnables)
due par la Personne Indemnisée (i) survenu en connexion avec ou relativement à ou résultant de la fourniture (ou de la
non fourniture) par la Personne Indemnisée de services à ou en relation avec la Société, ou (ii) survenu relativement à
une opération, affaire ou activité de la Société ou (iii) survenu du fait des agissements de la Personne Indemnisée en tant
que directeur, censeur ou membre du conseil de surveillance (ou toute position équivalente) d'une Société du Portefeuille
ou un Affilié d'une Société du Portefeuille ou en tant que membre du Comité Consultatif; sous réserve, toutefois, qu'au-
cune indemnité (y compris en frais de procédure) ne soit versée (a) relativement à une affaire résultant de la faute grave,
le dol ou une infraction pénale du fait de la Personne Indemnisée et (b) jusqu'à ce que la question visée au point (a) soit
déterminée définitivement par un tribunal luxembourgeois.

Toute Personne Indemnisée ou Partie Indemnisée cherchant à être indemnisée conformément aux dispositions ci-

dessus doit, avant tout, chercher à être indemnisée par une compagnie d'assurance auprès de laquelle une indemnisation
peut être cherchée contre tous passifs, dettes, actions, procédures, réclamations et demandes, tous dommages et péna-
lités, ainsi que tous frais et dépenses y afférents.

Toute indemnisation d'une Personne Indemnisée ou d'une Partie Indemnisée conformément aux dispositions ci-dessus

subrogera la Société dans les droits de cette Personne Indemnisée ou Partie Indemnisée. L'Associé Gérant cherchera à
engager ou a engagé pour le compte de la Société tout recours contre tout tiers susceptible de verser à la Société tout
montant versé à toute Personne Indemnisée ou Partie Indemnisée conformément aux présentes dispositions.

A la suite de la liquidation de la Société et relativement à un recours juridique déjà engagé à la date de liquidation,

l'Associé Gérant assistera sur demande les actionnaires, notamment en leur fournissant toute information en sa possession
relative au remboursement de tout montant versé à une Personne Indemnisée ou une Partie indemnisée conformément
aux présentes dispositions.

Les actionnaires ne pourront être appelés au-delà de trois ans après la clôture de la liquidation de la Société à rem-

bourser au titre du présent article 16 toute somme leur ayant été distribuée.

Les indemnités prévues ci-avant devront être versées même si l'Associé Gérant a cessé d'agir en qualité d'associé

commandité de la Société ou si une Personne Indemnisée ou une Partie Indemnisée cesse de fournir ses services à la
Société ou cesse par ailleurs d'agir pour le compte de la Société.»

Le Président a ensuite invité les actionnaires à voter. Le résultat des votes est:
Pour:
- 12.564.559 actions de Catégorie A1
- 6.537.850 actions de Catégorie A2
- 594.350 actions de Catégorie A2*
- l'action de Catégorie B
Contre:
- 1.854.372 actions de Catégorie A1
- 2.377.400 actions de Catégorie A2
Par conséquent, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'article 16 (Conflit d'intérêts, Rémunéra-

tion) des statuts de la Société.

<i>Troisième résolution

Le  Président  a  proposé  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires  de  modifier  le  premier  paragraphe  de  l'article  17

(Comité Consultatif) des statuts de la Société comme suit:

« Art. 17. Comité Consultatif. (Premier paragraphe). L'Associé Gérant établira un comité consultatif (le «Comité

Consultatif»). Le Comité Consultatif sera composé de dix-sept (17) membres au plus, qui seront tous des représentants
des actionnaires de Catégorie A choisis par l'Associé Gérant en conformité avec les dispositions du PPM.»

Le Président a ensuite invité les actionnaires à voter. Le résultat des votes est:
Pour:
- 12.576.446 actions de Catégorie A1

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- 6.537.850 actions de Catégorie A2
- 594.350 actions de Catégorie A2*
- l'action de Catégorie B
Contre:
- 1.842.485 actions de Catégorie A1
- 2.377.400 actions de Catégorie A2
Par  conséquent,  l'assemblée  générale  des  actionnaires  a  décidé  de  modifier  le  premier  paragraphe  de  l'article  17

(Comité Consultatif) des statuts de la Société.

<i>Quatrième résolution

Le Président a proposé à l'assemblée générale des actionnaires de déléguer tous pouvoirs à l'associé gérant de la

Société pour prendre toutes mesures afin de mettre en oeuvre la résolution qui précède.

Le Président a ensuite invité les actionnaires à voter. Le résultat des votes est:
Pour:
- 14.418.931 actions de Catégorie A1
- 8.915.250 actions de Catégorie A2
- 594.350 actions de Catégorie A2*
- l'action de Catégorie B
Par conséquent, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de déléguer tous pouvoirs à l'associé commandité de

la Société pour prendre toutes mesures afin de mettre en oeuvre la résolution qui précède.

<i>Cinquième résolution

Le Président a noté qu'il n'y avait pas de point divers.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président a clôturé la séance à 16.00 heures.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société suite au présent acte sont estimés

à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: S. BARNES, F. HAMMI, V. GORET, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 08 février 2013. Relation: DIE/2013/1932. Reçu soixante-quinze (75,-) euros

<i>Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 13 février 2013.

Référence de publication: 2013022167/387.
(130027133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

Anvilux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 172.429.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2013.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2013026336/14.
(130032617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

38050

L

U X E M B O U R G

Appunti S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.150,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 135.813.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des associés de la Société prises en date du 21 février 2013:
1. que la démission de M. Philip PERCIVAL en tant que gérant B de la Société est acceptée avec effet immédiat;
2. que M. Michael HOY, avec adresse professionnelle à Hanover House, 7 Hanover Square, Londres W1S 1HQ,

Royaume Uni, a été nommé nouveau gérant B de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 21 février 2013.

Référence de publication: 2013026340/15.
(130032094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

AviaRent Capital Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 146.519.

AUSZUG

Die ordentliche Generalversammlung der Teilinhaber vom 11. Februar 2013 stellt fest, dass nach einer Übertragung

von 4 Anteilen, das Kapital wie folgt aufgeteilt ist:

a. Herr Dan-David GOLLA, beruflich wohnhaft in 84, route d'Arlon in L-1150 Luxembourg, Inhaber von 62 Anteilen.
b. Herr Mathias GIEBKEN, beruflich wohnhaft in 84, route d'Arlon in L-1150 Luxembourg, Inhaber von 61 Anteilen.
c. Herr Olav SCHOENINGH, beruflich wohnhaft in 84, route d'Arlon in L-1150 Luxembourg, Inhaber von 13 Anteilen.
d. Frau Susan WINTER, in geboren am 10.09.1982 in D-Erfurt, wohnhaft in 43, Gutzkowstrasse, in D-60594 Frankfurt

am Main, Inhaber von 4 Anteilen.

Luxemburg, den 11. Februar 2013.

<i>Für AviaRent Capital Management
Herr Dan-David Golia
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2013026343/19.
(130032018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Agrest Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 38.823.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 11 février 2013 que:
Madame Valérie WESQUY et Monsieur Michele CANEPA ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs.
Madame Laurence BARDELLI, employée privée, née le 8 décembre 1962 à Villerupt et demeurant professionnellement

au 26-28 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg a été nommée administrateur en remplacement de Madame Valérie
WESQUY. Le mandat de Madame Laurence BARDELLI prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale qui se tiendra en
2015.

Monsieur Bertrand MICHAUD, administrateur de sociétés, né le 21 novembre 1961 à Paris et demeurant profession-

nellement au 3, rue Belle-Vue L-1227 Luxembourg a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Michele
CANEPA. Le mandat de Monsieur Bertrand MICHAUD prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale qui se tiendra en
2015.

Madame Laurence BARDELLI a également été nommée Président du Conseil d'Administration.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Pedro GONCALVES, employé privé, domicilié professionnellement au 26-28

Rives de Clausen L-2165 Luxembourg a été prolongé jusqu'en 2015.

Il est également à noter que suite à un changement d'adresse la société Ser.Com Sàrl a désormais son siège social au

19, boulevard Grande-duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg.

38051

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013026351/24.
(130031877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Bellefontaine Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 175.107.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh of December.
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg.

There appeared

AVENIA AG, société anonyme with registered office at Grafenauweg 10, 6300 Zug, Switzerland, registered in the

Trade Register of Switzerland under number CH-170.3.027.436-5,

here represented by Mr Raf BOGAERTS, companies' director, born in Lier (Belgium), on 31 

th

 October, 1970, with

professional address at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,

by virtue of a proxy under private seal on 21 December 2012.
Said proxy, after signatur "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party,  represented  as  aforementioned,  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  following

articles of incorporation (the Articles) of a company, which it declares to establish as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists a limited company (société anonyme) under the name of "Bellefontaine Invest-

ments S.A." (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders (the Shareholders). The

Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole
Shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Lux-

embourg (Luxembourg).

It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the Board of the

Company (the Board) or, in the case of a Sole Director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its reg-
istered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily  transferred  abroad  until  the  complete  cessation  of  these  extraordinary  circumstances.  Such  temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the

manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

Art. 4. Corporate objects. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans, guarantees
or otherwise.

The Company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.
In general, the Company may adopt any control and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem necessary in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits
established by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) consisting of one

thousand two hundred forty (1,240) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

The Company' subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting

in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.
Transfer of shares

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U X E M B O U R G

Shares cannot be transferred inter vivos to persons other than existing shareholders, except with the consent of the

other existing shareholders representing at least half of the share capital.

For that purpose, the shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the board of directors

by registered mail indicating the number and the reference of the shares which he would like to transfer, the name, the
first name, the profession and the domicile of the proposed transferees. Within fifteen days from the receipt of this letter,
the board of directors shall inform all the other shareholders by registered mail.

The other shareholders must inform the board of directors of their agreement or their refusal by registered mail

within one month from the receipt of the letter informing them of the transfer request. Failure to reply is deemed
acceptance of the transfer. When the proposed transfer is rejected by the shareholders in the aforesaid conditions,
shareholders representing at least half of the existing share capital shall designate the person of their choice that will
purchase the shares at a price which shall be determined by the independent auditor.

If the existing shareholders fail to nominate a buyer within one month from the receipt of the letter of the board of

directors, the board of directors must nominate within a further month a person who will purchase the shares at the
price indicated here above. In failure of the board of directors to name a buyer, the shareholder will be free during a
period of three month to transfer his shares to the designated transferees.

Where any shareholder either becomes insolvent, defaults on his payment obligations, is incapacitated or becomes

bankrupt, he shall inform the board of directors and shall offer his shares to the other shareholders. The existing share-
holders shall nominate within one month a buyer of their choice who will purchase the offered shares at the said value.

When a shareholder passes away, his heirs must offer the shares of the deceased shareholder to the shareholders in

accordance with the procedure laid down here above for insolvent shareholders.

Any voting rights of the shares of the deceased shareholder are suspended until a nominated purchaser has become

owner of them.

Art. 6. Shares. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the Shareholder, except those shares

for which the law prescribes registered form.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the Shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer has to be dated and signed by the transferor
and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to
the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of the Shareholders of the Company. In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes

all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General
Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company
has only one Sole Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company (the

General Meeting) shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual General Meeting is held on the first Wednesday of the month of July at 10.30 a.m. at the Company's

registered office, or at any other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the annual
General Meeting will be held on the next following business day.

Any  Shareholder  may  participate  in  a  General  Meeting  by  conference  call,  video  conference,  or  similar  means  of

communications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partic-
ipating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.

Art. 9. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices. The notice periods and quorum provided for by

law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original,

by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is
affixed.

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U X E M B O U R G

If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The Shareholders may vote in writing (by way of a ballot paper) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant
Shareholder, (2) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth
in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The
original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

Art. 10. Management. In these Articles, any reference to the Board shall be a reference to the Sole Director (as defined

below) (in the case that the Company has only one director) as long as the Company has only one Shareholder.

For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does

not need to be a Sole Shareholder of the Company (Sole Director). Where the Company has more than one Shareholder,
the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be Shareholders of
the Company. In that case, the General Meeting must appoint at least 2 (two) new directors in addition to the then
existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51 bis of Companies Act 1915.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The Shareholders of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence ofany remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the independent auditor and held to appoint new directors.

Art. 11. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose

a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The
Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or
the other members of the Board (as the case may be) will appoint another Chairman pro tempore who will preside at
the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting

which shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature d the causes of such
circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an
electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, of each member of the Board. Separate written
notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution ofthe Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax,

cable, telegram, telex or mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, another
director as his or her proxy.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-

sented  at  a  meeting  of  the  Board.  Decisions  shall  be  taken  by  a  majority  of  the  votes  of  the  directors  present  or
represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is

preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this
article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or
electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every director. The
date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 11 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

38054

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U X E M B O U R G

Art. 12. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole

Director are documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at

such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

Art. 13. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed

all acts of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of
the assets of the Company in accordance with the Companies Act 1915. All powers not expressly reserved by the
Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 14. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder

or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a director or not, as permanent representative

for any entity in which the Company is appointed as member of the Board. This permanent representative will act with
all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of
the Board of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

Art. 15. Binding signatures.  The  Company  shall  be  bound  towards  third  parties  in  all  matters  (including  the  daily

management) by (i) the joint signatures of any two directors of the Company or (ii) in the case of a Sole Director, the
sole signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom
such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

The Company will be bound towards administrative authorities by the sole signature of any one director.

Art. 16. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following annual General Meeting. This paragraph does not apply for so long as the Company has a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the minutes of the General Meeting shall set forth the transactions

entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest
ofthe Company.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions

made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

Art. 17. Independent auditor(s). The Company's operations are supervised by one or more independent auditor(s).

Their mandate may not exceed six years.

Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on first day of January of each year and shall

terminate on the last day of December of the same year.

Art. 19. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone

decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places

and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Companies Act 1915.

Art. 20. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General

Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event
of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical

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persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 21. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,

subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory provisions

The first business year begins today and ends on 31 

st

 of December 2013.

The first annual General Meeting will be held in 2014.

<i>Subscription

The  Articles  of  the  Company  having  thus  been  established,  the  party  appearing,  AVENIA  AG,  prenamed,  hereby

declares to subscribe one thousand two hundred forty (1,240) shares representing the total share capital of the Company.

The shares have been paid up by the Shareholder to the extent of 100% by payment in cash, so that the sum of thirty-

one thousand euros (EUR 31,000.-) paid by the Shareholder is from now on at the free disposal of the Company, evidence
thereof having been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act 1915 have

been fulfilled.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 2,500.-.

<i>Resolutions of the shareholder

The above named party, representing the whole of the subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The number of directors is set at three (3) directors, and that of the auditors at 1 (one).
2. The following persons are appointed as directors:
- Mr Fabrice HUBERTY, companies' director, born in Bastogne (Belgium), on July 21, 1970, residing professionnally at

48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

- Mr Robert SMEELE, companies' director, born in Gravenhage (The Netherlands), on January 9, 1960, residing pro-

fessionally at Grafenauweg 10, CH-6300 Zug,

- Mr Raf BOGAERTS, companies' director, born in Lier (Belgium), on October 31, 1970, with professional address at

L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

The mandate of the Directors will expire after the Annual Meeting of Shareholders of 2014.
3. The company ERNST &amp; YOUNG, with registered office in L-5365 Munsbach, 7, parc d'activité Syrdall, registered

in the trade register of Luxembourg under the number B 47.771 is elected as independent auditor.

The mandate of the independent auditor will expire after the Annual Meeting of Shareholders of 2014.
4. The address of the registered office of the Company is at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

AVENIA AG, une société anonyme ayant son siège social à Grafenauweg 10, 6300 Zug, Suisse, inscrite au Registre de

Commerce du Canton de Zug sous le numéro B CH-170.3.027.436-5,

ici représentée par Monsieur Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, né à Lier (Belgique) le 30 octobre 1970,

avec adresse professionnelle à L-1255, 48, rue de Bragance,

en vertu d'une procuration sous seing privé donné le 21 décembre 2012.

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Ladite procuration restera, après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts

(ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «Bellefontaine Investments

S.A.» (ci-après, la Société).

La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La

société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute
de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration

de la Société (le Cond'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de

la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par mille

deux cent quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Le  capital  social  souscrit  de  la  Société  pourra  être  augmenté  ou  réduit  par  une  résolution  prise  par  l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Cession d'actions
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des autres actionnaires repré-

sentant au moins la moitié du capital social.

A cet effet, l'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms,
profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le conseil d'ad-
ministration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires doivent alors informer le conseil d'administration de leur agrément ou de leur refus par lettre

recommandée dans le mois de la réception de la lettre les avisant de la demande de cession, faute de quoi ils sont censés
avoir agréé la cession. Au cas où la demande de cession est refusée par les actionnaires dans les conditions qui précèdent,
les actionnaires représentant au moins la moitié du capital social désigneront la personne de leur choix qui achètera les
actions proposées à la valeur fixée par le réviseur d'entreprises agréé.

A défaut par les actionnaires de ce faire dans le mois de la réception de la lettre du conseil d'administration, le conseil

d'administration sera tenu de désigner endéans un mois une personne qui achètera les actions à la valeur prémentionnée.
A défaut par le conseil d'administration de ce faire, l'actionnaire sera libre pendant trois mois de céder ses actions aux
cessionnaires proposés.

Si un actionnaire se trouve en état de déconfiture, de surséance de paiement, de mise sous curatelle ou de faillite, il

doit en informer le conseil d'administration et doit offrir ses actions aux autres actionnaires. Les autres actionnaires
seront tenus de désigner dans un mois la personne de leur choix qui achètera les actions offertes à la valeur précitée.

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U X E M B O U R G

En cas de décès d'un actionnaire, les héritiers sont tenus d'offrir les actions ayant appartenu à l'actionnaire décédé aux

actionnaires suivant la procédure indiquée ci-avant pour la déconfiture.

Les droits de vote attachés aux actions ayant appartenu à l'associé décédé sont suspendus jusqu'au moment où ces

actions deviennent la propriété de l'acquéreur désigné.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires de

la loi.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier

aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Ac-
tionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont
enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) ré-

gulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner,
faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juillet à 10.30 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 9. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis

par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en
est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature élec-
tronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à

l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des
Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être envoyés à la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 10. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence

à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un Actionnaire Unique.

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique

seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un
Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs,
lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au
moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le
cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

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U X E M B O U R G

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51 bis de la Loi sur
les Sociétés de 1915.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement réunie par le réviseur d'entreprises agréé et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence,
l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné  par  écrit  soit  en  original,  soit  par  téléfax,  câble,  télégramme,  par  télex  ou  par  courrier  muni  d'une  signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences
de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les

résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre

du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Adminis-
trateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux

membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

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Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir  tous  les  actes  de  disposition  et  d'administration  dans  l'intérêt  de  la  Société,  et  notamment  le  pouvoir  de
transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil d'Administration.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Ac-

tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de

missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion

journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Admi-
nistrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature
de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Ad-
ministrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

La Société sera valablement engagée vis-à-vis des autorités administratives par la signature individuelle d'un adminis-

trateur.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que
la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront

décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-

nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.

Art. 17. Réviseur d'entreprise(s). La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises

agréé(s). Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le

dernier jour de décembre de la même année.

Art. 19. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la

Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui

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U X E M B O U R G

peuvent  être  des  personnes  physiques  ou  morales),  et  qui  seront  nommés  par  la  décision  de  l'Assemblée  Générale
décidant  cette  liquidation.  L'Assemblée  Générale  déterminera  également  les  pouvoirs  et  la  rémunération  du  ou  des
liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.
La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2014.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, AVENIA AG prénommée, déclare souscrire les mille

deux cent quarante (1240) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions ont été libérées par l'Associé Unique à hauteur de 100% par paiement en numéraire, de sorte que

le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en

constate expressément l'accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de EUR 2.500,-.

<i>Résolutions de l'associé unique

Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des réviseurs d'entreprises agréé à 1 (un).
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
- Monsieur Fabrice HUBERTY, administrateurs de sociétés, né à Bastogne (Belgique), le 21 juillet 1970, demeurant

professionnellement à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance.

- Monsieur Robert SMEELE, administrateur de sociétés, né le 9 janvier 1960 à Gravenhage aux Pays-Bas, demeurant

professionnellement à Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Suisse

- Monsieur Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, né à Lier (Belgique) le 30 octobre 1970, avec adresse pro-

fessionnelle à L-1255, 48, rue de Bragance.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de la décision annuelle statutaire de l'Assemblée Générale de l'année 2014.
3. La société ERNST &amp; YOUNG, avec siège à L-5365 Munsbach, 7, parc d'activité Syrdall, inscrite au Registre de

Commerce de Luxembourg sous le numéro B 47.771 est nommée réviseur d'entreprises agréé.

Son mandat prendra fin à l'issue de la décision annuelle statutaire de l'Assemblée Générale de l'année 2014.
4. Le siège social de la Société est fixé à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg, en l'étude de notaire soussigné.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue française constate que sur demande des comparantes, le présent

acte de société est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise; sur demande des mêmes comparantes, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au représentant de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. BOGAERTS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2012. LAC/2012/63113. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 18 février 2013.

Référence de publication: 2013022180/545.
(130027136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

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U X E M B O U R G

AIR.CA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 85.818.

<i>Extraits des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 21 février 2013

<i>1 

<i>ère

<i> Résolution:

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Romain THILLENS de son poste d’Administrateur

dans la Société avec effet immédiat.

<i>2 

<i>ème

<i> Résolution:

Le Conseil d’Administration décide de coopter, avec effet immédiat et conformément à l’article 6, deuxième alinéa

des statuts de la Société, Monsieur Philippe RICHELLE, demeurant professionnellement au 163 Rue du Kiem, L-8030
Strassen, au poste d’Administrateur, en remplacement de l’Administrateur démissionnaire. Il terminera le mandat de son
prédécesseur devant arriver à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AIR.CA S.A.

Référence de publication: 2013026353/18.
(130032470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Alliance D. &amp; D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 123.600.

Monsieur Jean GREFF demeurant à 141, rue nationale F- 57 600 Forbach, fait savoir qu'il a démissionné de son mandat

de  commissaire  aux  comptes  de  la  société  ALLIANCE  D.  &amp;D.  SA,  RC  Luxembourg  N°  B123  600,  établie  à  L-3313
BERGEM, 95 Grand- rue, avec effet au 21/02/2013,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Forbach, le 21/02/2013.

Jean GREFF.

Référence de publication: 2013026356/12.
(130031978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Altmunster Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 11, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 107.260.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 25 avril 2012

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2012:

- Monsieur Serge LIBENS, administrateur de sociétés, demeurant au 11, Plateau Altmünster, L-1123 Luxembourg,

Président

- Monsieur Edmond LIBENS, administrateur de sociétés, demeurant au 11, Plateau Altmünster, L-1123 Luxembourg,
- Monsieur Max MAILLIET, avocat, 10, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2012:

- AUDIEX S.A., 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 13 février 2013.

Référence de publication: 2013026357/19.
(130032421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

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U X E M B O U R G

AstraZeneca Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange, 7B, Am Brill.

R.C.S. Luxembourg B 20.733.

<i>Extrait du procès verbal de l’Assemblée Générale tenue extraordinairement le 23 octobre 2012

Lors de de l’Assemblée Générale tenue extraordinairement le 23 octobre 2012, il a été approuvé:
1. la démission de Monsieur Joris SILON, Administrateur de société.
2. la démission de Monsieur Geoff MILLER, Directeur financier.
3. la nomination de Monsieur Piet SCHUTYSER, gérant, demeurant à B – 8300 Knokke, Swolfsstraat 17, Président du

Conseil d’Administration.

4. la nomination de Madame Tarja STENVALL, administrateur de société, demeurant à B - 1160 Bruxelles, 26, rue

Louis Vercauteren, administrateur-délégué, chargée de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l’engager
par sa seule signature quant à cette gestion.

5. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2013, les personnes suivantes sont administrateurs de la société:
a) Monsieur Piet SCHUTYSER, gérant, demeurant à B – 8300 Knokke, Swolfsstraat 17, président du conseil d’admi-

nistration.

b) Madame Tarja STENVALL, administrateur de société, demeurant à B – 1160 Bruxelles 26, rue Louis Vercauteren,

administrateur-délégué (en remplacement de Monsieur Joris SILON, démissionnaire)

c) Madame Leen HOFKENS, Directeur des ressources humaines, demeurant à B - 1861 Wolvertem, 27 Rossemhoek

Luxembourg, le 23 octobre 2012.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AstraZeneca Luxembourg S.A.
Tarja STENVALL

Référence de publication: 2013026341/26.
(130032161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Antre Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 67.093.

<i>Extrait de Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 06 février 2013

Révocation de Mr. Gilles WECKER de sa fonction d’administrateur.
Révocation de Ms Åsa ÅHLUND de sa fonction d’administrateur.
Révocation de la société Modern Treuhand S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes.
Nomination de Maître Richard STURM, avocat à la cour, né le 06.07.1964 à Luxembourg, avec adresse professionnelle

à L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville, pour prendre la fonction d’administrateur.

Nomination de Mr. Francis WELSCHER, employé privé, né le 25.06.1963 à Luxembourg, avec adresse professionnelle

à L-4940 Bascharage, 121-127 avenue de Luxembourg, pour prendre la fonction d’administrateur.

Nomination de la société Mirador S.A., registre de commerce 78551, avec siège social à L-2610 Luxembourg, 160,

route de Thionville, pour prendre fonction de commissaire aux comptes.

Décision de transférer le siège social de la société à L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.
Référence de publication: 2013026364/18.
(130032032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

AND Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 107.375.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 21 février 2013, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme AND INVEST SA, avec siège social à L-1260 Luxem-
bourg, 100, rue de Bonnevoie, de fait inconnue à cette adresse,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg et désigné liquidateur Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

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U X E M B O U R G

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs

créances avant le 15 mars 2013.

Il ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Pour extrait conforme
Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2013026362/20.
(130031966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Belux Comptafisc sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9541 Wiltz, 28, rue du Moulin à Vent.

R.C.S. Luxembourg B 138.388.

<i>Extrait du procès verbal à l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2013

1° Transfert du siège social.
Il a été décidé à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la Société du 27, Avenue de la Gare, L - 9540

WILTZ, au 28, Rue du Moulin à Vent, L - 9541 WILTZ à partir de ce jour.

Référence de publication: 2013026388/11.
(130032015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Androd S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 8, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 171.373.

<i>Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire d'Androd S.à.r.l., tenue au siège à L-5650 Mondorf-les-Bains 8, route de Remich,

<i>le 20 février 2013.

Il résulte de la liste de présence des associés.

<i>Ordre du jour:

Cessions de parts sociales.
Changement d'adresse.
Changement de gérant administratif

<i>Première résolution:

Madame Andrée WINKEL, née le 3 juillet 1963 à Luxembourg, demeurant à L-5441 Remerschen 29, route de Mondorf

déclare par la présente céder et transporter à Monsieur Rodrigues Ferreira Toni Edouard demeurant L-1739 Luxembourg
6, rue Fernand d'Huart, ici présent et ce acceptant six (6) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité
limitée ANDROD S.àr.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant l'euro symbolique.

<i>Deuxième résolution:

Le siège social de la société Androd Sàrl enregistré au registre de commerce de et à Luxembourg, est transféré depuis

le 20 février 2013 du L-5639 Mondorf-les-Bains 1, rue des prunelles à L-5650 Mondorf-les-Bains 8, route de Remich.

<i>Troisième Résolution:

Madame Andrée WINKEL, est et garde sa fonction de gérante technique.
Monsieur Koffi Nobou Jean Rodrigues demeurant 25, rue La Fayette F-89400 Migennes est nommé gérant administratif.
La société est valablement engagée par la signature d'un des gérants.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Monsieur Koffi Nobou Jean Rodrigues / Madame Winkel Andrée /

Monsieur Rodrigues Ferreira Toni Edouard

Référence de publication: 2013026363/30.
(130032613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

38064

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