This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3078
22 décembre 2012
SOMMAIRE
22nd Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147706
ADI A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147740
Agility Consulting Group S.A. . . . . . . . . . . .
147703
Apollo 11 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147708
ATR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147703
Bolopasta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147703
Celsius S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147700
Celsius S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147700
Citterio International Company S.A. . . . .
147701
CODINTER S.A., Société de Gestion de
Patrimoine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . .
147700
Etoile Promotions <C> . . . . . . . . . . . . . . . . .
147705
Family Park S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147704
Fashion by Onix, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
147704
Fingest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147699
FS Bürosysteme S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
147704
FS Bürosysteme S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
147704
FS Bürosysteme S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
147703
FS Bürosysteme S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
147703
Green Line S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147701
JSH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147718
KFH/Sigma Two S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
147701
KFH/Sigma Two S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
147701
Lucas Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
147704
Lucas Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
147707
Luxco IITCC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147698
Luxpai Holdo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147720
Malibu Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147707
MCH Lux III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147706
Millewee S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147707
Murciélago S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147707
Newtor Investments s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
147732
Nippon Produce International S.A. . . . . . .
147739
NR Participation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147699
OXEA Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147706
Pamplona PE Holdco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
147744
PFCE Czech II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147705
PFCE Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147705
Poirel Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
147698
Privileged Property Lux I S.A. . . . . . . . . . . .
147705
Prodhycare S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147699
Reichmann S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147707
Rudyfel Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
147724
Sabula Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
147698
Sofingea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147700
Tamara Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147702
T.C.G. Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147702
The World Trust Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
147702
Titan (Germany) II GP S.à r.l. . . . . . . . . . . .
147705
Vélizy Rose Investment S.à r.l. . . . . . . . . . .
147706
Vulcain S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147706
Wazzamba SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147701
Westend S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147702
White Arch S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147702
147697
L
U X E M B O U R G
Luxco IITCC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 139.371.
Notice is hereby given that the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of the Company will be held at the registered office of the Company, 42, rue de la Vallée, Grand Duchy
of Luxembourg, on Thursday, <i> January 10 i>
<i>thi>
<i> , 2013 i> at 14.30 for the following purposes:
<i>Agenda:i>
1. reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor;
2. presentation and approval of the annual accounts as at December 31, 2010 and 2011, allocation of results;
3. discharge to the Directors and the Statutory Auditor;
4. acknowledgment of the resignation of the Directors with discharge;
5. appointment of new Directors;
6. deliberation regarding the prospects of a future for the Company and its management and operations.
<i>For the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012164582/1017/18.
Sabula Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.956.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 janvier 2013i> à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012168527/795/15.
Poirel Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 106.217.
You are hereby invited to attend the:
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders to be held on <i>31 December 2012i> at 2.30 pm CET at 2-4 rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of (i) the report of the board of directors of the Company (the Board of Directors) with
respect to the annual accounts of the Company for the financial year ending on 31 December 2011 (the Management
Report 2011) and (ii) the report of the statutory auditor (commissaire aux comptes) (the Auditor) of the Company
(the Auditor Report 2011) relating to the annual accounts of the Company for the financial year ending on 31
December 2011 (the Annual Accounts 2011);
2. Presentation and approval of the Annual Accounts 2011;
3. Allocation of the results for the financial year of the Company ending on 31 December 2011;
4. Vote on the dissolution or continuation of the Company in accordance with article 100 of the law of 10 August
1915 on commercial companies as amended;
5. Discharge given to the Board of Directors as well as to the Auditor of the Company for the performance of their
duties for the financial year of the Company ending on 31 December 2011; and
6. Decision to renew the mandate of Mr. François Pfister as a director of the Company, for a period ending at the
date of the annual general shareholders' meeting of the Company to be held in 2017; and
147698
L
U X E M B O U R G
7. Decision to renew the mandate of Mr. Michael Whittingdale as a director of the Company, for a period ending at
the date of the annual general shareholders' meeting of the Company to be held in 2017.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012160763/26.
NR Participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 65.241.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>31 décembre 2012i> à 11:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012163006/795/15.
Prodhycare S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 108.236.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 janvier 2013i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. démission des membres du Conseil d'administration et décharge;
2. nomination de nouveaux administrateurs;
3. délibération sur les perspectives d'avenir, sur l'administration et sur le fonctionnement de la société.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012158630/1017/14.
Fingest, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 109.163.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le lundi <i>31 décembre 2012i> à 11.30 heures
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 30 juin 2012;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2012;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012159230/546/18.
147699
L
U X E M B O U R G
Sofingea, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 109.164.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le lundi <i>31 décembre 2012i> à 12.00 heures
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 30 juin 2012;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2012;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012159231/546/18.
CODINTER S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion
de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 15.317.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le lundi <i>31 décembre 2012i> à 10.00 heures,
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire sur l'exercice clôturé au 30 juin 2012;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2012;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Affectation des résultats;
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012160758/546/18.
Celsius S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, 4, Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 142.657.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012150842/9.
(120199240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Celsius S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, 4, Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 142.657.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012150843/9.
(120199241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
147700
L
U X E M B O U R G
Citterio International Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 10.123.
Le bilan annuel au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20.11.2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012150853/12.
(120199289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
KFH/Sigma Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 153.780.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
KFH/SIGMA TWO S.A R.L.
Signatures
<i>Gérant Catégorie A / Gérant Catégorie Ci>
Référence de publication: 2012151042/12.
(120199233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
KFH/Sigma Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 153.780.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
KFH/SIGMA TWO S.A R.L.
Signatures
<i>Gérant Catégorie A / Gérant Catégorie Ci>
Référence de publication: 2012151043/12.
(120199236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Green Line S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 160.044.
Le bilan au 30/06/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012150966/9.
(120199280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Wazzamba SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 144.233.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157396/9.
(120207753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
147701
L
U X E M B O U R G
White Arch S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 6, Marbuergerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 152.339.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157399/9.
(120207134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Westend S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 93.165.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157397/9.
(120207901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
The World Trust Fund, Société d'Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 37.154.
M. John M. Hignett a démissionné de son poste de membre du conseil d'administration en date du 8 Novembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 Novembre 2012.
<i>Pour State Street Bank Luxembourg S.A.
L’Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012157358/12.
(120207238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
T.C.G. Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 67.822.
Une liste des fondés de pouvoirs de la Société TCG Gestion S.A. en fonction au 15 Novembre 2012 a été déposée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TCG Gestion S.A.
Signature
Référence de publication: 2012157342/12.
(120207418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Tamara Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, 28, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 148.096.
EXTRAIT
Je soussignée Katarzyna DABROWSKA démissionne avec effet immédiat de mon mandat de gérant technique de la
société TAMARA S.à.r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Katarzyna DABROWSKA.
Référence de publication: 2012157343/12.
(120207857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
147702
L
U X E M B O U R G
Agility Consulting Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 111.500.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 20/11/2012.
Référence de publication: 2012150755/10.
(120199220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
ATR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 114.027.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ATR S.A.
Référence de publication: 2012150785/10.
(120199554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Bolopasta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 155.737.
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012150793/10.
(120199196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
FS Bürosysteme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 105.019.
Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walferdange, le 14 novembre 2012.
Le Cabinet Comptable
Krieger Jean-Claude
Référence de publication: 2012148956/12.
(120196056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
FS Bürosysteme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 105.019.
Les comptes annuels au 31.12.2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walferdange, le 14 novembre 2012.
Le Cabinet Comptable
Krieger Jean-Claude
Référence de publication: 2012148957/12.
(120196057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
147703
L
U X E M B O U R G
Family Park S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue de l'Etang.
R.C.S. Luxembourg B 109.145.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Référence de publication: 2012150926/10.
(120199246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Fashion by Onix, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 155, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.353.
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012150934/10.
(120199195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Lucas Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 111.602.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUCAS INVESTMENTS S.A.
Référence de publication: 2012151100/10.
(120199297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
FS Bürosysteme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 105.019.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walferdange, le 14 novembre 2012.
Le Cabinet Comptable
Krieger Jean-Claude
Référence de publication: 2012148955/12.
(120196055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
FS Bürosysteme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 105.019.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walferdange, le 14 novembre 2012.
Le Cabinet Comptable
Krieger Jean-Claude
Référence de publication: 2012148954/12.
(120196054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
147704
L
U X E M B O U R G
PFCE Czech II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 95.685.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Référence de publication: 2012151189/10.
(120199549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
PFCE Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 95.702.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Référence de publication: 2012151191/10.
(120199547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Privileged Property Lux I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 130.115.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012151199/10.
(120199302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Etoile Promotions <C>, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 60.631.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Etoile Promotions C S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012150916/11.
(120199224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Titan (Germany) II GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 155.361.
<i>Extrait de la décision uniquei>
<i>de Messieurs VILLERY et THIBAUDEAU, gérants de la Société, prise le 9 novembre 2011i>
<i>Décision des Gérants: Transfert de siège social de la Sociétéi>
Le siège social de la Société est transféré au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg, avec effet immédiat.
S. VILLERY / E. THIBAUDEAU.
Référence de publication: 2012149283/13.
(120196416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
147705
L
U X E M B O U R G
Vélizy Rose Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 157.048.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012151325/10.
(120199270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Vulcain S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 133.615.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012151337/10.
(120199275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
22nd Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 77.834.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2012.
Référence de publication: 2012151350/10.
(120199257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
MCH Lux III, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.637.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2012.
TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012151122/13.
(120199292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
OXEA Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 153.422.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012149164/11.
(120196409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
147706
L
U X E M B O U R G
Lucas Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 111.602.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUCAS INVESTMENTS S.A.
Référence de publication: 2012151101/10.
(120199298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Murciélago S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 121.866.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012151115/10.
(120199244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Malibu Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 155.291.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012151117/10.
(120199303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Millewee S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 70, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 162.174.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012151126/12.
(120199556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Reichmann S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 64.582.
Aux Actionnaires de la Société
Je vous informe que j'ai décidé de démissionner de mon poste de commissaire de votre société REICHMANN S.A.
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 64.582 avec effet immédiat.
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
BENOY KARTHEISER MANAGEMENT Sàrl
Référence de publication: 2012148527/12.
(120195306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
147707
L
U X E M B O U R G
Apollo 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.202.430,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 169.556.
In the year two thousand and twelve, on the fifth day of the month of December,
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of shareholders of Apollo 11 S.à r.l. (the “Company”), a
société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 29, avenue de
la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number
B 169.556, incorporated on 14 June 2012 by a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of 18 July 2012, Nr
C-1807. The articles of association have been amended several times, the last time on 25 September 2012 by a deed of
the undersigned notary, published in the Mémorial of 3 November 2012, Nr C-2690.
The Meeting was presided by Me Patrick Santer, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Me Elsa Idir, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I) It appears from an attendance list that all the shares of all classes, representing one hundred percent (100%) of the
share capital of the Company, are duly represented at the present Meeting.
II) The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders represented and the members of the bureau,
shall remain attached together with the proxies to the present deed and shall be filed at the same time with the registration
authorities.
III) The agenda of the Meeting is as follows:
- Increase of the issued share capital of the Company by an amount of one million five hundred fifty-two thousand one
hundred thirty-five Euros (€1,552,135) from currently five million two hundred two thousand four hundred thirty Euros
(€5,202,430) to six million seven hundred fifty-four thousand five hundred sixty-five Euros (€6,754,565) by the creation
and issue to the existing shareholders of one million five hundred fifty-two thousand one hundred thirty-five (1,552,135)
shares of ten different classes, being one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class A
shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class B shares, one hundred fifty-five
thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class C shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen
point five (155,213.5) class D shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class E
shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class F shares, one hundred fifty-five
thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class G shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen
point five (155,213.5) class H shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class I
shares and one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class J shares, each having a nominal
value of one Euro (€1.00), at total issue price of fifteen million seven hundred forty-eight thousand twenty seven Euros
(€15,748,027); allocation of one million five hundred fifty-two thousand one hundred thirty-five Euros (€1,552,135) to
the capital account of the Company and the balance to the share premium account of the Company; and amendment of
article 5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at six million seven hundred and fifty-four thousand
five hundred and sixty-five Euros (€6,754,565) represented by six million seven hundred and fifty-four thousand five
hundred and sixty-five (6,754,565) shares, divided into six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class A shares (the “Class A Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class B shares (the “Class B Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class C shares (the “Class C Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class D shares (the “Class D Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class E shares (the “Class E Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class F shares (the “Class F Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class G shares (the “Class G Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class H shares (the “Class H Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class I shares (the “Class I Shares”) and six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class J shares (the “Class J Shares”), each with a nominal value of one Euro (€1.00) (collectively referred to
as the “shares”) and with such rights and obligations as set out in the present articles of association.
Any available share premium shall be freely distributable and shall not be attached to a particular class of shares.”
After deliberation, the Meeting unanimously resolved as follows:
147708
L
U X E M B O U R G
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of one million five hundred
fifty-two thousand one hundred thirty-five Euros (€1,552,135) from currently five million two hundred two thousand
four hundred thirty Euros (€5,202,430) to six million seven hundred fifty-four thousand five hundred sixty-five Euros
(€6,754,565) by the creation and issue to the existing shareholders of one million five hundred fifty-two thousand one
hundred thirty-five (1,552,135) shares of ten different classes, being one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen
point five (155,213.5) class A shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class B
shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class C shares, one hundred fifty-five
thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class D shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen
point five (155,213.5) class E shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class F
shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class G shares, one hundred fifty-five
thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class H shares, one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen
point five (155,213.5) class I shares and one hundred fifty-five thousand two hundred thirteen point five (155,213.5) class
J shares, each having a nominal value of one Euro (€ 1.00) (collectively the “New Shares”).
The New Shares have been subscribed at a total issue price of fifteen million seven hundred forty-eight thousand
twenty seven Euros (€15,748,027) and have been paid in cash by the following subscribers in the proportion as mentioned
below pursuant to subscription forms which having been signed by the appearing persons and the undersigned notary,
shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities:
Name of subscriber
Subscription
of class A
shares
Subscription
price (€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,503.5
187,736.71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,302
53,799.55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,878
39,349.85
TOTAL Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155,213.5 1,574,802.70
Name of subscriber
Subscription
of class B
shares
Subscription
price (€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,503.5
187,736.71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,302
53,799.55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,878
39,349.85
TOTAL Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155,213.5 1,574,802.70
Name of subscriber
Subscription
of class C
shares
Subscription
price (€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,503.5
187,736.71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
147709
L
U X E M B O U R G
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,302
53,799.55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,878
39,349.85
TOTAL Class C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155,213.5 1,574,802.70
Name of subscriber
Subscription
of class D
shares
Subscription
price (€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,503.5
187,736.71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,302
53,799.55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,878
39,349.85
TOTAL Class D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155,213.5 1,574,802.70
Name of subscriber
Subscription
of class E
shares
Subscription
price (€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,503.5
187,736.71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,302
53,799.55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,878
39,349.85
TOTAL Class E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155,213.5 1,574,802.70
Name of subscriber
Subscription
of class F
shares
Subscription
price (€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,503.5
187,736.71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
147710
L
U X E M B O U R G
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,302
53,799.55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,878
39,349.85
TOTAL Class F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155,213.5 1,574,802.70
Name of subscriber
Subscription
of class G
shares
Subscription
price (€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,503.5
187,736.71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,302
53,799.55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,878
39,349.85
TOTAL Class G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155,213.5 1,574,802.70
Name of subscriber
Subscription
of class H
shares
Subscription
price (€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,503.5
187,736.71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,302
53,799.55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,878
39,349.85
TOTAL Class H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155,213.5 1,574,802.70
Name of subscriber
Subscription
of class I
shares
Subscription
price (€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,503.5
187,736.71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,302
53,799.55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,878
39,349.85
TOTAL Class I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155,213.5 1,574,802.70
147711
L
U X E M B O U R G
Name of subscriber
Subscription
of class J
shares
Subscription
price (€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,503.5
187,736.71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,170
143,768.51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,302
53,799.55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,878
39,349.85
TOTAL Class J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155,213.5 1,574,802.70
The Meeting noted that the existing shareholder Apollo Management-Beteiligungs GmbH & Co KG has waived any
subscription rights it may have regarding the issue of the New Shares.
Evidence of such payments for the New Shares has been given to the undersigned notary.
The Meeting resolved to allocate the amount of one million five hundred fifty-two thousand one hundred thirty-five
Euros (€1,552,135) to the capital account of the Company and an amount of fourteen million one hundred ninety-five
thousand eight hundred ninety-two Euros (€14,195,892) to the share premium account of the Company.
Consequently, the Meeting resolved to amend article 5 of the articles of association to read as follows:
“ Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at six million seven hundred and fifty-four thousand
five hundred and sixty-five Euros (€6,754,565) represented by six million seven hundred and fifty-four thousand five
hundred and sixty-five (6,754,565) shares, divided into six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class A shares (the “Class A Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class B shares (the “Class B Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class C shares (the “Class C Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class D shares (the “Class D Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class E shares (the “Class E Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class F shares (the “Class F Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class G shares (the “Class G Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class H shares (the “Class H Shares”), six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class I shares (the “Class I Shares”) and six hundred seventy-five thousand four hundred fifty-six point five
(675,456.5) class J shares (the “Class J Shares”), each with a nominal value of one Euro (€1.00) (collectively referred to
as the “shares”) and with such rights and obligations as set out in the present articles of association.
Any available share premium shall be freely distributable and shall not be attached to a particular class of shares.”
There being no further item on the agenda the Meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at EUR 5,400.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le cinquième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des associés d'Apollo 11 S.à r.l. (la «Société»), une
société à responsabilité limitée constituée en vertu des luxembourgeoises, ayant son siège social au 29, avenue de la
Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B 169.556, constituée le 14 juin 2012 suivant acte reçu de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg
147712
L
U X E M B O U R G
(Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro
1807 du 18 juillet 2012. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, la dernière fois étant le 25 septembre 2012
suivant acte reçu du notaire instrumentant, publié au Mémorial numéro 2690 du 3 novembre 2012.
L'Assemblée a été présidée par Me Patrick Santer, maître en droit, de résidence professionnelle à Luxembourg.
Me Elsa Idir, maître en droit, de résidence professionnelle à Luxembourg, a été nommée comme secrétaire et comme
scrutateur.
Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I) Il ressort d'une liste de présence que l'intégralité des parts sociales de toutes les classes, représentant cent pour
cent (100%) du capital social de la Société, est dûment représentée à la présente Assemblée.
II) La liste de présence, signée par le mandataire des associés représentés et les membres du bureau, restera annexée
avec les procurations au présent acte et sera soumise au même moment aux formalités de l'enregistrement.
III) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
- Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant d'un million cinq cent cinquante-deux mille cent
trente-cinq euros (1.552.135 €) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions deux cent deux mille quatre cent
trente euros (5.202.430 €) à six millions sept cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-cinq euros (6.754.565 €) par
la création et l'émission aux associés existants de un million cinq cent cinquante-deux mille cent trente-cinq (1.552.135)
parts sociales de dix (10) classes différentes, à savoir cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5)
parts sociales de classe A, cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe B,
cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe C, cent cinquante-cinq mille
deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe D, cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq
(155.213,5) parts sociales de classe E, cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales
de classe F, cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe G, cent cinquante-
cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe H, cent cinquante-cinq mille deux cent treize
virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe I, cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts
sociales de classe J, d'une valeur nominale d'un euro (1,00 €) chacune, à un prix total d'émission de quinze millions sept
cent quarante-huit mille vingt-sept euros (15.748.027 €); allocation d'un million cinq cent cinquante-deux mille cent trente-
cinq euros (1.552.135 €) au compte du capital social de la Société et le solde, au compte de la prime d'émission de la
Société; et modification de l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à six millions sept cent cinquante-quatre mille cinq
cent soixante-cinq euros (6.754.565 €) représenté par six millions sept cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-
cinq (6.754.565) parts sociales, divisées en six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5)
parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»), six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six
virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»), six cent soixante-quinze mille quatre
cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»), six cent soixante-
quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe
D»), six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe E (les «Parts
Sociales de Classe E»), six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de
classe F (les «Parts Sociales de Classe F»), six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5)
parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»), six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six
virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»), six cent soixante-quinze mille quatre
cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe I (les «Parts Sociales de Classe I»), six cent soixante-
quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe J (les «Parts Sociales de Classe J»),
d'une valeur nominale d'un euro (1,00 €) chacune (ensemble, les «parts sociales») et assorties des droits et obligations
tels que définis dans les présents statuts.
Toute prime d'émission disponible sera librement distribuable et ne sera attachée à aucune classe particulière de parts
sociales.»
Après avoir délibéré, l'Assemblée a décidé à l'unanimité ce qui suit:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant d'un million cinq cent cinquante-
deux mille cent trente-cinq euros (1.552.135 €) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions deux cent deux
mille quatre cent trente euros (5.202.430 €) à six millions sept cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-cinq euros
(6.754.565 €) par la création et l'émission aux associés existants d'un million cinq cent cinquante-deux mille cent trente-
cinq (1.552.135) parts sociales de dix (10) classes différentes, à savoir cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule
cinq (155.213,5) parts sociales de classe A, cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales
de classe B, cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe C, cent cinquante-
cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe D, cent cinquante-cinq mille deux cent treize
virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe E, cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts
sociales de classe F, cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe G, cent
147713
L
U X E M B O U R G
cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe H, cent cinquante-cinq mille deux
cent treize virgule cinq (155.213,5) parts sociales de classe I, cent cinquante-cinq mille deux cent treize virgule cinq
(155.213,5) parts sociales de classe J, d'une valeur nominale d'un euro (1,00 €) chacune (ensemble, les «Nouvelles Parts
Sociales»).
Les Nouvelles Parts Sociales ont été souscrites à un prix total d'émission de quinze millions sept cent quarante-huit
mille vingt-sept euros (15.748.027 €) et ont été libérées en numéraire par les souscripteurs suivants dans les proportions
mentionnées ci-dessous conformément aux bulletins de souscription qui ont été signés par les personnes comparantes
et le notaire soussigné, et qui resteront annexés au présent document afin d'être soumis aux formalités de l'enregistre-
ment:
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
sociales
de classe A
souscrites
Prix de
souscription
(€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.503,5
187.736,71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.302
53.799,55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.878
39.349,85
Total Classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.213,5 1.574.802,70
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
sociales
de classe B
souscrites
Prix de
souscription
(€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.503,5
187.736,71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.302
53.799,55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.878
39.349,85
Total Classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.213,5 1.574.802,70
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
sociales
de classe C
souscrites
Prix de
souscription
(€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.503,5
187.736,71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
147714
L
U X E M B O U R G
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.302
53.799,55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.878
39.349,85
Total Classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.213,5 1.574.802,70
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
sociales
de classe D
souscrites
Prix de
souscription
(€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.503,5
187.736,71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.302
53.799,55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.878
39.349,85
Total Classe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.213,5 1.574.802,70
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
sociales
de classe E
souscrites
Prix de
souscription
(€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.503,5
187.736,71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.302
53.799,55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.878
39.349,85
Total Classe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.213,5 1.574.802,70
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
sociales
de classe F
souscrites
Prix de
souscription
(€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.503,5
187.736,71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
147715
L
U X E M B O U R G
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.302
53.799,55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.878
39.349,85
Total Classe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.213,5 1.574.802,70
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
sociales
de classe G
souscrites
Prix de
souscription
(€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.503,5
187.736,71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.302
53.799,55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.878
39.349,85
Total Classe G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.213,5 1.574.802,70
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
sociales
de classe H
souscrites
Prix de
souscription
(€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.503,5
187.736,71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.302
53.799,55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.878
39.349,85
Total Classe H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.213,5 1.574.802,70
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
sociales
de classe I
souscrites
Prix de
souscription
(€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.503,5
187.736,71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
147716
L
U X E M B O U R G
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.302
53.799,55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.878
39.349,85
Total Classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.213,5 1.574.802,70
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
sociales
de classe J
souscrites
Prix de
souscription
(€)
BC European Capital IX-1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.503,5
187.736,71
BC European Capital IX-2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-3 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-4 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-5 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-6 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-7 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-8 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-9 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-10 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.170
143.768,51
BC European Capital IX-11 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.302
53.799,55
BC European Capital IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.878
39.349,85
Total Classe J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.213,5 1.574.802,70
L'Assemblée a pris connaissance de la renonciation par l'actuel associé Apollo Management-Beteiligungs GmbH & Co
KG à tout droit de souscription dont il pourrait se prévaloir par rapport à l'émission des Nouvelles Parts Sociales.
La preuve du paiement des Nouvelles Parts Sociales a été donnée au notaire soussigné.
L'Assemblée a décidé d'allouer le montant d'un million cinq cent cinquante-deux mille cent trente-cinq euros (1.552.135
€) au compte du capital social de la Société et un montant de quatorze millions cent quatre-vingt-quinze mille huit cent
quatre-vingt-douze euros (14.195.892 €) au compte de la prime d'émission de la Société.
Par conséquent, l'Assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à six millions sept cent cinquante-quatre mille cinq
cent soixante-cinq euros (6.754.565 €) représenté par six millions sept cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-
cinq (6.754.565) parts sociales, divisées en six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5)
parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»), six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six
virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»), six cent soixante-quinze mille quatre
cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»), six cent soixante-
quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe
D»), six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe E (les «Parts
Sociales de Classe E»), six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de
classe F (les «Parts Sociales de Classe F»), six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5)
parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»), six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six
virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»), six cent soixante-quinze mille quatre
cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe I (les «Parts Sociales de Classe I»), six cent soixante-
quinze mille quatre cent cinquante-six virgule cinq (675.456,5) parts sociales de classe J (les «Parts Sociales de Classe J»),
d'une valeur nominale d'un euro (1,00 €) chacune (ensemble, les «parts sociales») et assorties des droits et obligations
tels que définis dans les présents statuts.
Toute prime d'émission disponible sera librement distribuable et ne sera attachée à aucune classe particulière de parts
sociales.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société sont
estimés à EUR 5.400,-.
147717
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des parties aux
présentes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en langue française; à la demande des
mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en-tête des présentes.
Et après lecture du présent procès-verbal, les membres du Bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SANTER, E. IDIR et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 décembre 2012. Relation: LAC/2012/58406. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 décembre 2012.
Référence de publication: 2012163769/561.
(120216447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
JSH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 169.847.
In the year two thousand and twelve, the tenth day of December,
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
J. Safra Holding AG (the "Sole Shareholder"), a Swiss Aktiengesellschaft having its seat at Wallstrasse 1, CH-4051 Basel,
registered with the Commercial Register of the Canton of Basel-City under registration number CH-020.3.022.632-4,
duly represented by Mr. Ailton Bernardo and Mr. Gian-Paolo Corsetti, all two with professional address in Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney granted on 6 December 2012, in Basel (Switzerland).
Said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholders and the undersigned notary, shall
remain attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder of JSH S.A., a company established and existing in Luxembourg under the
form of a société anonyme, having its registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, and regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under section B number 169.847, incorporated pursuant to
a notarial deed dated 21 June 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 1 August 2012,
number 1915 (hereinafter the "Company"). The articles of association of the Company have been amended for the last
time by a deed of the undersigned notary on 9 October 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on 7 November 2012, number 2712.
The Sole Shareholder, represented as stated above, representing the entire share capital of the Company declares and
requests the notary to record that it may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the merger by absorption of the Company into J. Safra Holding AG, in accordance with the merger plan
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 7 November 2012, number 2707;
2. Discharge to the directors and to the statutory auditor of the Company.
The Sole Shareholder represented, as stated above, representing the entire share capital of the Company, then declares
and requests the notary to record the following resolutions:
<i>First resolution:i>
WHEREAS, the Company, as absorbed company, and the Sole Shareholder, as absorbing company (the Sole Share-
holder and the Company, hereinafter referred to as the "Merging Companies") entered on 2 November 2012 into a
common merger plan (the "Merger Plan") which has been published, in compliance with article 262 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended (the "Law "), in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 7
November 2012, number 2707.
WHEREAS, in accordance with article 265 (3) of the Law, the Sole Shareholder waived its right to be provided with
a detailed written report drawn up by the board of directors of each of the Merging Companies explaining the terms of
the merger and setting out their economic and legal grounds, pursuant to a waiver letter, signed on 7 December 2012
(the "Waiver Letter").
Said Waiver Letter, after having been signed "ne varietur" by the proxyholders and the undersigned notary, shall remain
attached to this deed in order to be registered therewith.
147718
L
U X E M B O U R G
WHEREAS, in accordance with article 267 paragraph (1) of the Law, the following documents were made available for
inspection by the Sole Shareholder at the registered office of the Company as of 7 November 2012:
- the Merger Plan;
- the annual accounts and the management reports of each of the Merging Companies for the last three (3) years
(where applicable);
- the interim accounting statements as at 31 October 2012 of the Company.
WHEREAS, through the merger, the Sole Shareholder will acquire all the assets and liabilities of the Company by way
of universal succession. The merger shall be effective for accounting purposes as of 1 November 2012 at 0:00 a.m., in
accordance with the Merger Plan.
WHEREAS, the merger will have the following ipso jure consequences:
- the universal transfer, both between the Company and its Sole Shareholder and vis-à-vis third parties, of all of the
assets and liabilities of the Company to the Sole Shareholder;
- the Company ceases to exist; and
- the cancellation of the shares of the Company held by the Sole Shareholder.
THEREFORE, subject to the prior approval of the registration of the merger by the Commercial Register of the Canton
of Basel-City, the Sole Shareholder resolves to approve the merger.
<i>Second resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to grant discharge to the directors of the Company and to the statutory auditor of the
Company for the execution of their mandates, which have come to an end as a result of the merger.
There being no further business, the meeting is closed.
WHEREOF the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated
at the beginning of this document.
The undersigned notary declares having verified the existence and validity of the legal acts and formalities requires
under article 257 and following of the Law and certifies that the merger has been realised in compliance with the legal
requirements.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the proxyholders of
the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
proxyholders and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
This document having been read to the proxyholders of the above appearing party, said proxyholders signed together
with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le dix décembre,
Pardevant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
J. Safra Holding AG (l’ «Actionnaire Unique»), une Aktiengesellschaft de droit suisse, ayant son siège social à Wallstrasse
1, CH-4051 Basel, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Canton de Bâle-Ville sous le numéro
CH-020.3.022.632-4,
dûment représentée par Monsieur Ailton Bernardo et Monsieur Gian-Paolo Corsetti, demeurant tous les deux pro-
fessionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 6 décembre 2012, à Bâle (Suisse).
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les mandataires et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
La comparante est l’actionnaire unique de JSH S.A., une société constituée et existante selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg sous la forme d’une société anonyme, ayant son siège social au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous section B, numéro
169.847, constituée suivant acte notarié du 21 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le
1
er
août 2012, numéro 1915 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte reçu par le notaire soussigné, le 9 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 7
novembre 2012, numéro 2712.
L’Actionnaire Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a
requis le notaire soussigné d’acter qu’elle peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation de la fusion par absorption de la Société par J. Safra Holding AG, conformément au projet de fusion
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 7 novembre 2012, numéro 2707;
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire de la Société.
147719
L
U X E M B O U R G
L’Actionnaire Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a
requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
ATTENDU QUE la Société, en tant que société absorbée, et l’Actionnaire Unique, en tant que société absorbante
(l’Actionnaire Unique et la Société, seront désignés ci-après comme les «Sociétés Fusionnantes») ont conclu le 2 novembre
2012 un projet commun de fusion (le «Projet de Fusion») lequel a été publié, conformément à l’article 262 de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, le 7 novembre 2012, numéro 2707.
ATTENDU QUE conformément à l’article 265 (3) de la Loi, l’Actionnaire Unique a renoncé à son droit d’obtenir un
rapport écrit établi par le conseil d’administration de chacune des Sociétés Fusionnantes expliquant justifiant du point de
vue juridique et économique le Projet de Fusion, conformément à une lettre de renonciation, signée le 7 décembre 2012
(la «Lettre de Renonciation»).
Ladite Lettre de Renonciation, après avoir été signée ne varietur par les mandataires et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
ATTENDU QUE conformément à l’article 267 paragraphe (1) de la Loi, les documents suivants ont été mis à la
disposition de l’Actionnaire Unique pour vérification au siège social de la Société à partir du 7 novembre 2012:
- le Projet de Fusion;
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois (3) derniers exercices des Sociétés Fusionnantes (le cas
échéant);
- un état comptable intérimaire au 31 octobre 2012 de la Société.
ATTENDU QUE par l’effet de la fusion, l’Actionnaire Unique recevra l’ensemble du patrimoine actif et passif de la
Société par voie de transmission universelle. La fusion prendra effet d’un point de vue comptable le 1
er
novembre 2012
à 0:00 heures, conformément au Projet de Fusion.
ATTENDU QUE la fusion aura de plein droit les conséquences suivantes:
- la transmission universelle, tant entre la Société et son Actionnaire Unique qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du
patrimoine actif et passif de la Société à l’Actionnaire Unique;
- la Société cesse d’exister; et
- les actions de la Société détenues par l’Actionnaire Unique sont annulées.
PAR CONSEQUENT, sous réserve de l’approbation préalable de l’enregistrement de la fusion par le Registre de
Commerce du Canton de Bâle-Ville, l’Actionnaire Unique décide d’approuver la fusion.
<i>Deuxième résolution:i>
L’Actionnaire Unique décide de donner décharge aux administrateurs de la Société ainsi qu’au commissaire de la Société
pour l’exécution de leurs mandats, qui ont pris fin par l’effet de la fusion.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence et la validité des dispositions juridiques et formalités exigées par
l’article 257 et suivants de la Loi et certifie que la fusion a été réalisée conformément aux exigences légales.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des mandataires de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur demande des mêmes mandataires et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite aux mandataires de la comparante, ces derniers ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: A. BERNARDO, G.-P. CORSETTI et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 décembre 2012. LAC / 2012 / 58977. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Référence de publication: 2012165982/143.
(120219413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.
Luxpai Holdo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.250.
In the year two thousand twelve, on the twelfth of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
147720
L
U X E M B O U R G
There appeared:
Prosegur Compañía de Seguridad S.A., a company duly organised and existing under the laws of Spain, having its
registered office at 24, C/ Pajaritos, 28007 Madrid, Spain, registered with the Commercial Registry of Madrid under
Volume 177, Folio 33, Sheet number M-3564 and with Tax Identification number A/28-430882, incorporated by means
of a public deed granted before the Notary Public of Madrid, Mr. Alejandro Bérgamo Llabrés on May 14, 1976 under
number 1764 of his public records (the "Sole Partner"),
hereby represented by Mr. Régis Galiotto, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal dated October 29, 2012.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the Sole Partner of "Luxpai Holdo S.à r.l.", a company duly organised and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 155.250, incorporated by deed enacted by
Maître Carlo Wersandt on August 23, 2010, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 2189 dated October 15, 2010 and lastly amended by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx on April
16, 2012, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1535 dated June 19,
2012 (the "Company").
II.- The 4,482,751 (four million four hundred eighty two thousand seven hundred fifty one) shares having a nominal
value of EUR 1.00 (one Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the
meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Partner expressly states having been duly
informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of convening notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by the amount of EUR 5,000.00 (five thousand Euro) so as to raise it
from its current amount of EUR 4,482,751.00 (four million four hundred and eighty-two thousand seven hundred and
fifty-one Euro) to EUR 4,487,751.00 (four million four hundred and eighty-seven thousand seven hundred and fifty-one
Euro) by the issuance of 5,000 (five thousand) new shares with a nominal value of EUR 1.00 (one Euro), subject to the
payment of a share premium of EUR 7,995,000.00 (seven million nine hundred and ninety-five thousand Euro) out of
which EUR 500.00 (five hundred Euro) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a
contribution in kind;
3. Subscription, intervention of the subscriber and full payment of the 5,000 (five thousand) new shares in favour of
the Sole Shareholder by way of contribution in kind;
4. Acceptation by the Managers of the Company;
5. Subsequent amendment of article 8 of the by-laws in order to reflect such action;
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Partner waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being
sufficiently informed beforehand on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and
vote upon all the items of the agenda. The Sole Partner resolves further that all the documentation produced to the
meeting has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each
document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 5,000.00 (five thousand Euro) so as
to raise it from its current amount of EUR 4,482,751.00 (four million four hundred and eighty-two thousand seven hundred
and fifty-one Euro) to EUR 4,487,751.00 (four million four hundred and eighty-seven thousand seven hundred and fifty-
one Euro) by the issuance of 5,000 (five thousand) new shares with a nominal value of EUR 1.00 (one Euro), subject to
the payment of a share premium of EUR 7,995,000.00 (seven million nine hundred and ninety-five thousand Euro) out of
which EUR 500.00 (five hundred Euro) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a
contribution in kind as described below (the "Contribution").
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Partner of the New Shares and the payment of
the Share Premium through the Contribution.
147721
L
U X E M B O U R G
<i>Intervention - Subscription - Payment:i>
Thereupon intervenes the Sole Partner here represented by Mr. Regis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given
under private seal and declares to subscribe the New Shares. The issue of the New Shares is also subject to the payment
of the Share Premium. The New Shares and the Share Premium have been fully paid up by the Sole Partner through the
Contribution.
<i>Description of the Contribution:i>
The Contribution made by the Sole Partner, against issuance of the New Shares and the payment of the Share Premium,
is composed of a waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing against the Company in favour of
Prosegur, for a total amount of EUR 8,000,000.00 (eight million Euro).
<i>Valuation:i>
The net value of the Contribution amounts to EUR 8,000,000.00. Such valuation was approved by the managers of the
Company pursuant to a statement of contribution value dated October 29, 2012, which shall remain annexed to this deed
to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the Contribution's existence:i>
A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.
<i>Managers' intervention:i>
Thereupon intervene the current managers of the Company, all of them here represented by virtue of a proxy which
will remain here annexed.
<i>Fourth resolution:i>
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of
the Company by reason of the here above described Contribution, they expressly agree with the description of the
Contribution, with its valuation, with the effective irrevocable waiver of claims, and confirm the validity of the subscription
and payment. By virtue of the foregoing resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:
- Prosegur Compañía de Seguridad S.A., prenamed, 4,487,751 shares.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 8 of the Articles of Association
to read as follows:
" Art. 8. The Company's capital is set at EUR 4,487,751.00 (four million four hundred and eighty-seven thousand seven
hundred and fifty-one Euro), represented by 4,487,751 (four million four hundred and eighty-seven thousand seven hun-
dred and fifty-one) shares of EUR 1.00 (one Euro) each."
<i>Estimate of costs:i>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about four thousand three hundred Euros
(4,300.- EUR).
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version en langue française.
L'an deux mille douze, le douze novembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Prosegur Compañía de Seguridad S.A., une société constituée selon les lois espagnoles suivant acte de Maître Alejandro
Bérgamo Llabrés reçu le 14 mai 1976, publié sous le numéro 1764, ayant son siège social au 24, C/ Pajaritos, 28007 Madrid
(Spain), inscrite au Registre de Commerce de Madrid, Volume 177, Folio 33, page numéro M-3564 et dont le numéro
d'identification fiscal est le A/28-430882 (l' «Associé Unique»),
ici représentée par Monsieur Régis Galiotto, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand Duché de Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 29 octobre 2012.
147722
L
U X E M B O U R G
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
La partie, représentée telle que décrite ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I.- La comparante est l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée «Luxpai Holdo S.à r.l.» ayant son siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 155.250, constituée suivant acte reçu le 23 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2189 du 15 octobre 2010 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de
Maître Henri Hellinckx reçu le 16 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1535
du 19 juin 2012 (la «Société»).
II.- Les 4,482,751 (quatre millions quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent cinquante et un) parts sociales d'une
valeur nominale de 1.00 EUR (un euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées
et l'assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît
expressément avoir été dûment et préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 5,000.00 EUR (cinq mille Euros) pour le porter de
son montant actuel de 4,482,751.00 EUR (quatre millions quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent cinquante et un
Euros) à 4,487,751.00 EUR (quatre millions quatre cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante et un Euros), par
l'émission de 5,000 (cinq mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 1.00 EUR (un Euro) chacune, moyennant
paiement d'une prime d'émission globale de 7,995,000.00 EUR (sept millions neuf cent quatre-vingt quinze mille Euros),
dont 500.00 EUR (cinq cent Euros) sont alloués à la réserve légale de la Société;
3. Souscription, intervention du souscripteur et libération de 5,000 (cinq mille) nouvelles parts par un apport en nature;
4. Acceptation par les gérants de la Société;
5. Modification afférente de l'article 8 des statuts de la Société;
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique renonce à ses droits de convocation, reconnaît avoir été suffisamment informé au préalable sur les
points portés à l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et accepte dès lors de délibérer et de voter
les points portés à l'ordre du jour. L'Associé Unique décide ensuite que toute la documentation présentée lors de
l'assemblée a été mise à sa disposition endéans une période suffisante pour lui permettre d'examiner attentivement chaque
document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 5,000.00 EUR (cinq mille Euros) pour le
porter de son montant actuel de 4,482,751.00 EUR (quatre millions quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent cin-
quante et un Euros) à 4,487,751.00 EUR (quatre millions quatre cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante et un
Euros), par l'émission de 5,000 (cinq mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 1.00 EUR (un Euro) chacune,
moyennant paiement d'une prime d'émission globale de 7,995,000.00 EUR (sept millions neuf cent quatre-vingt quinze
mille Euros), dont 500.00 EUR (cinq cent Euros) sont alloués à la réserve légale de la Société, le tout intégralement libéré
par un apport en nature tel que décrit ci-dessous.
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d'admettre la souscription des 5,000 (cinq mille) parts sociales nouvelles par l'Associé Unique.
<i>Intervention - Souscription - Libération:i>
Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Monsieur Regis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé, qui déclare souscrire les nouvelles parts sociales dans la Société et de les payer entièrement par
l'Apport. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement payées par l'Associé Unique au moyen
de l'Apport.
<i>Description de l'Apport:i>
L'Apport réalisé par l'Associé Unique, en contrepartie de l'émission de parts sociales nouvelles et le paiement d'une
prime d'émission, est composé de la renonciation à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la Société
au profit de l'Associé Unique pour un montant total de 8,000,000.00 EUR.
147723
L
U X E M B O U R G
<i>Valorisation:i>
L'Associé Unique déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmen-
tation de capital.
<i>Preuve de l'existence de l'apport:i>
Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Intervention des gérants:i>
Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.
<i>Quatrième résolution:i>
Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants
de la Société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de
l'apport en nature, sur son évaluation, sur la renonciation à une créance effectuée et confirment la validité des souscri-
ptions et libération.
En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit comme suit:
- Prosegur Compañía de Seguridad S.A., prénommée, 4,487,751 parts sociales
<i>Cinquième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article
8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 8. Le capital social est fixé à 4,487,751.00 EUR (quatre millions quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent
cinquante et un Euros), représenté par 4,487,751 (quatre millions quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent cinquante
et un) parts sociales de 1.00 EUR (un Euro) chacune."
<i>Fraisi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à quatre mille trois cents Euros (4.300.-
EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53960. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 décembre 2012.
Référence de publication: 2012161125/203.
(120212284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.
Rudyfel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 150.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.281.
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of December,
before us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Rudyfel Investments S.à r.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under number B
172.281 and having a share capital of seventeen thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 17,500.-) (the Company).
The Company was incorporated on October 12, 2012 pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in
147724
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 2716 dated November 8, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended
since the incorporation date.
There appeared:
Rudyfel Investments B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Barbara Strozzilaan 201, Office 4.08L, 1083
HN Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34115943
(the Sole Shareholder or the Absorbed Company), represented by Trust International Management (T.I.M.) B.V., its sole
managing director,
here represented by Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in Esch-sur-Alzette,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 4, 2012.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall
remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as described above, has requested the notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. (i) Acknowledgement of the resolutions taken by the board of managers of the Company on October 31, 2012 (the
Board Resolutions); (ii) acknowledgement of the merger report of the board of managers of the Company dated October
31, 2012 (the Merger Report); (iii) approval of the draft terms and conditions of the reversed cross-border merger
adopted by the boards of managers of the Company and of the Absorbed Company on October 31, 2012 and published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numbers 2730 and 2731 on November 9, 2012 (the Merger
Proposal); and (iv) approval of the merger between the Company and the Sole Shareholder (together, the Companies),
whereby following to the dissolution without liquidation of the Absorbed Company, all its assets and liabilities will be
transferred to the Company by operation of law in accordance with article 274 of the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended (the Companies Law), as described in the Merger Proposal (the Merger).
2. Approval of (i) the conversion into share capital and share premium of the book value of the assets and liabilities of
the Absorbed Company in an amount of three million three hundred forty-six thousand nine hundred eighty-four Euro
(EUR 3,346,984.-) to its Canadian Dollars equivalent pursuant to the official foreign exchange rate CAD:EUR published
by the ECB on the date the general meeting of shareholders of Rudyfel Investments S.à r.l. will be held to approve the
Merger and (ii) approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred fifty thousand
Canadian Dollars (CAD 150,000.-) to raise it from its present amount of seventeen thousand five hundred Canadian
Dollars (CAD 17,500.-) to an amount of one hundred sixty-seven thousand five hundred Canadian Dollars (CAD
167,500.-), together with an aggregate amount of share premium, and issuance of one thousand two hundred (1,200) new
shares having a par value of one hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD 125.-) each, with such shares having the
same rights and obligations as the existing shares.
3. Approval of the sole shareholder of the Absorbed Company, being Stockard Investments S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
RCS under number B 165.731 and having a share capital of six hundred thousand Canadian Dollars (CAD 600,000.-) (the
Sole Shareholder of the Absorbed Company), as new shareholder of the Company and allocation of the one thousand
two hundred (1,200) newly issued shares, having a nominal value of one hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD
125.-) each to the Sole Shareholder of the Absorbed Company in consideration for the contribution of the universality
of the assets and liabilities of the Absorbed Company.
4. Approval of the cancellation of the existing one hundred forty (140) shares of the Company, having a nominal value
of one hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD 125.-) each, held by the Sole Shareholder and to be transferred to
the Company, as absorbing company, pursuant to the Merger, with effect as of the date on which the Merger will be
effective, and consequent decrease of the share capital of the Company by an amount of seventeen thousand five hundred
Canadian Dollars (CAD 17,500.-) to reduce it from one hundred sixty-seven thousand five hundred Canadian Dollars
(CAD 167,500.-) to an amount of three hundred thousand Canadian Dollars (CAD 150,000.-).
5. Subsequent amendment of article 6 of the Articles.
6. Acknowledgment of the realization of the Merger in accordance with the provisions of article 9 and article 273ter
of the Companies Law.
7. Granting of all powers to the board of managers of the Company, to any lawyer or employee of Ober & Beerens
and/or to any employee of notary Francis Kesseler to carry out publicity measures and all other steps required to im-
plement the Merger.
8. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company (each an Authorized Representative), each individually, to proceed in the
name and on behalf of the Company with the registration of the above changes.
9. Miscellaneous.
147725
L
U X E M B O U R G
III. That the undersigned notary confirms that:
A. the Merger Proposal has been jointly drawn up by the boards of managers of the Absorbed Company and of the
Company and has been signed by all the members of the respective board of managers on October 31, 2012; such Merger
Proposal has been recorded under private seal, has been filed with the Luxembourg RCS and has been published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under numbers 2730 and 2731 of November 9, 2012, i.e. at least one
month before the date of the present Meeting.
B. The Merger Report has been drawn up by the board of managers of the Company and has been signed by all the
members of the board of managers of the Company on October 31, 2012 describing the reasons for the Merger, the
exchange ratios, the anticipated consequences for the respective activities of each of the Absorbed Company and the
Company and any legal, economic and social related implications of the Merger.
C. A merger report has also been drawn up by the board of managers of the Absorbed Company and has been signed
by all the members of the board of managers of the Absorbed Company on October 31, 2012.
D. In accordance with article 266 (5) of the Companies Law, article 2:328 paragraph 6 of the Dutch Civil Code (the
DCC) and article 8 of the Directive 2005/56/EC, the shareholders of the Absorbed Company and the Company have
waived the examination of the Merger Proposal by the independent auditors and the audit reports required by article
266 (1) and (2) of the Companies Law and the first sentence of paragraph 1 and paragraph 2 of article 2:328 of the DCC,
it being however understood that a separate audit report has been drafted by PKF Wallast for the purpose of the second
sentence of paragraph 1 of article 2:328 of the DCC.
E. The respective documents required pursuant to article 267 of the Companies Law and article 2:314 paragraph 2
read in conjunction with 2:328 paragraph 5 of the DCC, have been deposited at the registered office of each of the
Absorbed Company and the Company, for inspection by the shareholders and those persons having special rights against
any of the Absorbed Company or the Company, at least one month prior to the date of the present Meeting and the
general meeting of shareholders of the Absorbed Company.
F. On December 14, 2012, the general meeting of shareholders of the Absorbed Company, which was held in Ams-
terdam, the Netherlands, approved the proposal to effect the Merger as contemplated by the Merger Proposal.
G. In accordance with article 273ter of the Companies Law and article 2:333i of the DCC, the Merger will take effect
between (i) the Absorbed Company and the Company and (ii) toward third parties on the date of the publication made
in accordance with article 9 of the Companies Law of the minutes of the present Meeting.
H. It results from a pre-merger certificate issued on December 14, 2012 by a substitute of Martine Bijkerk, civil law
notary in Amsterdam, the Netherlands which after having been signed ne varietur by the appearing person, as mentioned
above, and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration autho-
rities, that:
“The following steps have been carried out in preparation for the legal cross border merger:
i. the management boards of the Merging Companies have prepared a joint merger proposal and each of the mana-
gement boards of the Merging Companies has prepared a written legal merger report in accordance with the Directive
2005/56/EC of twenty-six October two thousand and five on cross border mergers of limited liability companies, Title 7
section 1 up to and including section 3A of Book 2 of the Dutch Civil Code and Section XIV of the Luxembourg law of
August 10, 1915 on commercial companies. The merger proposal and the written legal merger reports were signed by
all members of the respective management boards of the Merging Companies;
ii. on the thirty-first day of October two thousand and twelve, the shareholders of the Merging Companies agreed and
declared that article 2:315 paragraph 1 of the Dutch Civil Code and the first sentence of paragraph 1 and paragraph 2 of
article 2:328 of the Dutch Civil Code, shall not apply;
iii. on the first day of November two thousand and twelve, the documents referred to in article 2:314 paragraph 1 and
article 2:328 paragraph 1 second sentence of the Dutch Civil Code were filed by each of the Merging Companies with
the office of the trade register of the Chamber of Commerce for Amsterdam (the Netherlands) and the RCS, respectively;
iv. on the first day of November two thousand and twelve, the documents referred to in article 2:314 paragraph 2 and
article 2:328 paragraph 1 second sentence of the Dutch Civil Code were filed at the offices of the Merging Companies
for inspection by the persons stated in article 2:314 paragraph 2 of the Dutch Civil Code and did remain so for the
required period of one month;
v. on the ninth day of November two thousand and twelve, the Merging Companies announced in the Government
Gazette and a Dutch national news paper, in accordance with article 2:314 paragraph 3 and article 2:333e of the Dutch
Civil Code, that the filing referred to under 3. and 4. was done and less than six months have gone by since the announ-
cement;
vi. on the thirteenth day of November two thousand and twelve, the Merging Companies announced in the Govern-
ment Gazette, in accordance with article 2:314 paragraph 3 and article 2:333e of the Dutch Civil Code, that the filing
referred to under 3. and 4. was done and less than six months have gone by since the announcement;
vii. the Merging Companies have not established a works council, nor an employees' association;
viii. the Merging Companies have no minority shareholders;
147726
L
U X E M B O U R G
ix. on the fourteenth day of December two thousand and twelve, the Court Registrar in Amsterdam (the Netherlands)
issued a written statement that shows that no objection to the merger proposal had been raised by creditors;
x. on the fourteenth day of December two thousand and twelve, the management board of the Acquiring Company
declared that after the execution of the merger proposal there have not occurred any major changes in circumstances
affecting the statements in the merger proposal or in the written legal merger reports; and
xi. on the fourteenth day of December two thousand and twelve, the general meeting of shareholders of the Disap-
pearing Company resolved to a legal cross border merger in accordance with the joint merger proposal. This resolution
to merge was adopted unanimously in a meeting in which all issued shares were represented. All of this is evidenced by
a notarial record of the meeting that was executed by, the undersigned, civil-law notary in Amsterdam (the Netherlands),
on the fourteenth day of December two thousand and twelve.
All requirements and formalities that are set out in the provisions applicable on legal cross border mergers in the
Dutch Civil Code (Title 7 section 1 up to and including section 3A of Book 2) and the articles of association of the
Disappearing Company for the entering into the contemplated legal cross border merger by the Disappearing Company
have been complied with and were met.”
I. The appearing person mentioned above, presented the Merger Report, the interim accounts of the Company as at
October 15, 2012 and of the Absorbed Company as at August 31, 2012 and the report mentioned under second sentence
of the first paragraph of article 2:328 of the DCC.
The conclusion of the report issued by PKF Wallast based on the second sentence of the first paragraph of article
2:328 of the DCC has been the following:
“In our opinion the shareholders’ equity of the disappearing company, as at the date of its interim financial statements
as per August 31, 2012, on the basis of valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified in the proposal
for legal merger, at least equals the nominal paid-up amount on the aggregate number of shares to be acquired by its
shareholder under the merger.”
A copy of the Merger Report and the report of PKF Wallast, after having been signed ne varietur by the appearing
person mentioned above and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the
registration authorities.
IV. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First Resolution:i>
After having acknowledged the Board Resolutions and the Merger Report, the Sole Shareholder resolves to approve
the Merger Proposal and the Merger.
<i>Second Resolution:i>
The Sole Shareholder resolves, for the purpose of the implementation of the Merger, to approve the conversion of
the book value of the assets and liabilities of the Absorbed Company which is represented in the interim accounts in an
amount of three million three hundred forty-six thousand nine hundred eighty-four Euro (EUR 3,346,984.-) into five
million three hundred forty-seven thousand five hundred twenty-three Canadian Dollars (CAD 5,347,523.-) where ap-
plicable pursuant to the official foreign exchange rate CAD:EUR published by the ECB on December 14, 2012.
The Sole Shareholder further resolves, based on the above and for the purpose of the implementation of the Merger,
to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred fifty thousand Canadian Dollars (CAD
150,000.-) to raise it from its present amount of seventeen thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 17,500.-) to
an amount of one hundred sixty-seven thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 167,500.-), together with a share
premium in an aggregate amount of five million one hundred ninety-seven thousand five hundred twenty-three Canadian
Dollars (CAD 5,197,523.-), and to issue one thousand two hundred (1,200) new shares having a par value of one hundred
twenty-five Canadian Dollars (CAD 125.-) each, with such shares having the same rights and obligations as the existing
shares.
<i>Third Resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to approve, in accordance with article 189 of the Companies Law, the Sole Shareholder
of the Absorbed Company as new shareholder of the Company and to allocate the one thousand two hundred (1,200)
newly issued shares, having a nominal value of one hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD 125.-) each to the Sole
Shareholder of the Absorbed Company in consideration for the contribution of the universality of the assets and liabilities
of the Absorbed Company.
<i>Fourth Resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to cancel the existing one hundred forty (140) shares of the Company, having a nominal
value of one hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD 125.-) each, held by the Sole Shareholder and to be transferred
to the Company, as absorbing company, pursuant to the Merger, with effect as of the date on which the Merger will be
effective, and to consequently decrease the share capital of the Company by an amount of seventeen thousand five hundred
147727
L
U X E M B O U R G
Canadian Dollars (CAD 17,500.-) to reduce it from one hundred sixty-seven thousand five hundred Canadian Dollars
(CAD 167,500.-) to an amount of three hundred fifty thousand Canadian Dollars (CAD 150,000.-).
<i>Fifth Resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles in
order to reflect the above changes which shall henceforth read as follows:
“The capital is set at one hundred fifty thousand Canadian Dollars (CAD 150,000.-) divided into one thousand two
hundred (1,200) shares of one hundred twenty five Canadian Dollars (CAD 125.-) each.”
<i>Sixth Resolution:i>
The Sole Shareholder acknowledges the realization of the Merger in accordance with the provisions of article 9 and
article 273ter of the Companies Law.
<i>Seventh Resolution:i>
The Sole Shareholder grants all powers to any member of the board managers of the Company, to any lawyer or
employee of Ober & Beerens and/or to any employee of notary Francis Kesseler, each of them acting individually, to carry
out any and all publicity measures and to perform any other steps required or actions of whatever kind which are deemed
necessary or useful to fully to implement the Merger.
<i>Eighth Resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes and empowers and authorizes any Authorized Representative, each acting individually, to proceed in the name
and on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares and the cancelled shares in the register of
shareholders of the Company.
In accordance with article 271 of the Companies Law, the notary certifies the legality of the present Merger and all
acts, documents and formalities incumbent upon the Company pursuant to the Companies Law.
The notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, the
present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same party and in case of divergences
between the English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his/her
surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed together
with the notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quatorzième jour du mois de décembre,
par-devant nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Rudyfel Investments S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 172.281 et ayant un capital social
de dix-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 17.500,-) (la Société). La Société a été constituée le 12 octobre 2012
suivant un acte de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2716 daté du 8 novembre 2012. Les statuts de la Société (les
Statuts) n’ont pas été modifiés depuis la date de constitution.
A comparu:
Rudyfel Investments B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Barbara Strozzilaan 201, Office 4.08L, 1083HN Amsterdam,
Pays-Bas, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34115943 (l'Associé Unique
ou la Société Absorbée), représentée par Trust International Management (T.I.M.) B.V., son gérant unique,
ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Esch-sur-
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 4 décembre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
147728
L
U X E M B O U R G
1. (i) Prise d’acte des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société le 31 octobre 2012 (les Résolutions
du Conseil); (ii) prise d’acte du rapport de fusion du conseil de gérance de la Société daté du 31 octobre 2012 (le Rapport
de Fusion); (iii) approbation du projet de fusion transfrontalière inversée adopté par les conseils de gérance de la Société
et de la Société Absorbée le 31 octobre 2012 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéros
2730 et 2731 du 9 novembre 2012 (le Projet de Fusion); et (iv) approbation de la fusion entre la Société et l’Associé
Unique (ensemble, les Sociétés), par laquelle suite à la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, la totalité de
ses actifs et passifs seront transférés par effet de la loi à la Société conformément à l’article 274 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés), tel que décrit dans le Projet de Fusion (la Fusion).
2. Approbation de (i) la conversion en capital social et prime d’émission de la valeur comptable des actifs et passifs de
la Société Absorbée d’un montant de trois millions trois cent quarante-six mille neuf cent quatrevingt-quatre euros (EUR
3.346.984,-), en son équivalent en dollars canadiens selon le taux de change officiel CAD:EUR publié par la BCE à la date
de l’assemblée générale des associés de Rudyfel Investments S.à r.l. qui se tiendra pour approuver la Fusion ainsi que (ii)
approbation de l’augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent cinquante mille dollars canadiens (CAD
150.000,-) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 17.500,-) à un
montant de cent soixante-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 167.500,-), ensemble avec une prime d’émission
totale, et émission de mille deux cent (1.200) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars
canadiens (CAD 125,-) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
3. Approbation de l’associé unique de la Société Absorbée, étant Stockard Investments S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 165.731
et ayant un capital social de six cent mille dollars canadiens (CAD 600.000,-) (l’Associé Unique de la Société Absorbée),
en tant que nouvel associé de la Société et allocation des mille deux cent (1.200) parts sociales nouvellement émises ayant
une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune à l’Associé Unique de la Société Absorbée
en contrepartie de la contribution de la totalité des actifs et passifs de la Société Absorbée.
4. Approbation de l’annulation des cent quarante (140) parts sociales existantes de la Société, ayant une valeur nominale
de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune, détenues par l’Associé Unique et devant être transférées à la
Société, en tant que société absorbante, conformément à la Fusion, avec effet à la date à laquelle la Fusion entrera en
vigueur, et par conséquent réduction du capital social de la Société d’un montant de dix-sept mille cinq cent dollars
canadiens (CAD 17.500,-) afin de le réduire de cent soixante-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 167.500,-) à un
montant de cent cinquante mille dollars canadiens (CAD 150.000,-).
5. Modification subséquente de l’article 6 des Statuts.
6. Prise d’acte de la réalisation de la Fusion conformément aux dispositions de l’article 9 et de l’article 273ter de la Loi
sur les Sociétés.
7. Délégation de tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société, à tout avocat ou employé d’Ober & Beerens et/
ou à tout employé du notaire Francis Kessler pour prendre les mesures de publicité et toutes autres mesures nécessaires
pour la mise en œuvre de la Fusion.
8. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnée à tout gérant de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, pour procéder au nom
et pour le compte de la Société à l’inscription des modifications ci-dessus.
9. Divers.
III. Que le notaire soussigné confirme que:
A. Le Projet de Fusion a été rédigé conjointement par les conseils de gérance de la Société Absorbée et de la Société
et a été signé par tous les membres des conseils de gérance respectifs le 31 octobre 2012; ce Projet de Fusion a été
enregistré par un acte sous seing privé, a été déposé au RCS de Luxembourg et a été publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéros 2730 et 2731 du 9 novembre 2012, c'est-à-dire au moins un mois avant la date de la
présente Assemblée.
B. Le Rapport de Fusion, décrivant les raisons de la Fusion, les rapports d'échange, les conséquences anticipées pour
les activités respectives de la Société Absorbée et de la Société et toute implication juridique, économique et sociale liée
à la Fusion, a été rédigé par le conseil de gérance de la Société et a été signé par tous les membres du conseil de gérance
de la Société le 31 octobre 2012.
C. Un rapport de fusion a également été rédigé par le conseil de gérance de la Société Absorbée et a été signé par
tous les membres du conseil de gérance de la Société Absorbée le 31 octobre 2012.
D. Conformément à l’article 266(5) de la Loi sur les Sociétés, de l’article 2:328, paragraphe 6 du Code Civil Néerlandais
(le CCN) et l’article 8 de la Directive 2005/56/CE, les associés de la Société Absorbée et de la Société ont renoncé à
l’examen du Projet de Fusion par un réviseur d’entreprises indépendant et à son rapport tels que requis par l’article 266
(1) et (2) de la Loi sur les Sociétés et la première phrase du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 2:328 du CCN,
étant entendu toutefois qu’un rapport séparé du réviseur a été rédigé par PKF Wallast pour les besoins de la deuxième
phrase du paragraphe 1 de l’article 2:328 du CCN.
147729
L
U X E M B O U R G
E. Les documents respectifs exigés par l'article 267 de la Loi sur les Sociétés et l'article 2:314 paragraphe 2 lu ensemble
avec l’article 2:328 paragraphe 5 du CCN, ont été déposés au siège social de la Société Absorbée et de la Société, pour
inspection par les associés et les personnes ayant des droits spéciaux envers la Société Absorbée ou la Société, au moins
un mois avant la date de la présente Assemblée et l'assemblée générale des associés de la Société Absorbée.
F. Le 14 décembre 2012, l'assemblée générale des associés de la Société Absorbée, qui a été tenue à Amsterdam, Pays-
Bas, a approuvé la proposition d'effectuer la Fusion telle qu'envisagée dans le Projet de Fusion.
G. Conformément à l’article 273ter de la Loi sur les Sociétés et à l’article 2:333i du CCN, la Fusion deviendra effective
entre (i) la Société Absorbée et la Société et (ii) vis-à-vis des tiers à la date de publication du procès-verbal de la présente
Assemblée conformément à l’article 9 de la Loi sur les Sociétés.
H. Il résulte d'un certificat émis avant la fusion le 14 décembre 2012 par un substitut de Martine Bijkerk, notaire de
résidence à Amsterdam, Pays-Bas, lequel, après avoir été signé ne varietur par la partie comparante, prénommée, et par
le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement, que:
«Les mesures suivantes ont été prises en vue de la préparation de la fusion transfrontalière:
i. «les conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes ont préparé un projet de fusion conjoint et chacun des conseils
de gérance des Sociétés Fusionnantes a préparé un rapport explicatif écrit conformément à la Directive 2005/56/CE du
vingt-six octobre deux mille cinq portant sur les fusions transfrontalières de sociétés à responsabilité limitée, Titre 7,
section 1 à section 3A incluse du Livre 2 du Code Civil Néerlandais et Section XIV de la loi luxembourgeoise du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales. Le projet de fusion ainsi que les rapports explicatifs écrits ont été signés par tous les
membres des conseils de gérance respectifs des Sociétés Fusionnantes;
ii. le trente et un octobre deux mille douze, les associés des Sociétés Fusionnantes ont accepté et déclaré que l’article
2:315, paragraphe 1 du Code Civil Néerlandais et la première phrase du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 2:328
du Code Civil Néerlandais ne sont pas applicables;
iii. le premier novembre deux mille douze, les documents mentionnés à l’article 2:314, paragraphe 1 et à l’article 2:328,
paragraphe 1, deuxième phrase du Code Civil Néerlandais ont été déposés par chacune des Sociétés Fusionnantes res-
pectivement au registre de commerce de la Chambre de Commerce d’Amsterdam (office of the trade register of the
Chamber of Commerce for Amsterdam) et au RCS;
iv. le premier novembre deux mille douze, les documents mentionnés à l’article 2:314, paragraphe 2, et à l’article 2:328,
paragraphe 1, deuxième phrase du Code Civil Néerlandais, ont été déposés aux sièges des Sociétés Fusionnantes pour
inspection par les personnes indiquées à l’article 2:314, paragraphe 2, du Code Civil Néerlandais et le resteront pour la
période requise d’un mois;
v. le neuf novembre deux mille douze, les Sociétés Fusionnantes ont annoncé dans le journal officiel (Government
Gazette) et dans un journal national néerlandais conformément à l’article 2:314, paragraphe 3 et à l’article 2:333e du Code
Civil Néerlandais que les dépôts requis aux points 3. et 4. ont été effectués et qu’un délai inférieur à six mois s’est écoulé
depuis les annonces;
vi. le treize novembre deux mille douze, les Sociétés Fusionnantes ont annoncé dans le journal officiel (Government
Gazette), conformément à l’article 2:314, paragraphe 3, et à l’article 2:333e du Code Civil Néerlandais, que les dépôts
requis aux points 3. et 4. ont été effectués et qu’un délai inférieur à six mois s’est écoulé depuis les annonces;
vii. les Sociétés Fusionnantes n’ont pas établi de comités mixtes ni d’associations du personnel;
viii. les Sociétés Fusionnantes n’ont pas d’associés minoritaires;
ix. le quatorze décembre deux mille douze, le greffier (Court Registrar) d’Amsterdam (Pays-Bas) a émis une déclaration
écrite de laquelle il ressort qu’aucune objection n’a été soulevée par les créanciers par rapport au projet de fusion;
x. le quatorze décembre deux mille douze, le conseil de gérance la Société Absorbante a déclaré qu’après la signature
du projet de fusion, aucun changement majeur n’est intervenu dans les circonstances affectant les déclarations contenues
dans le projet de fusion ou dans les rapports explicatifs écrits; et
xi. le quatorze décembre deux mille douze, l’assemblée générale des associés de la Société Absorbée a approuvé une
fusion transfrontalière conformément au projet de fusion conjoint. Cette décision de fusionner a été adoptée à l’unanimité
lors d’une assemblée où toutes les parts sociales ont été représentées. Ce qui précède est consigné dans un acte notarié
de l’assemblée qui a été signé par le notaire soussigné de résidence à Amsterdam (Pays-Bas), le quatorze décembre deux
mille douze.
Toutes les obligations et formalités prévus dans les dispositions applicables aux fusions transfrontalières dans le Code
Civil Néerlandais (Titre 7, section 1 à section 3A incluse du Livre 2) et dans les statuts de la Société Absorbée pour
l’entrée de celle-ci dans la fusion transfrontalière envisagée ont été respectées et remplies.»
I. La partie comparante mentionnée ci-dessus, a présenté le Rapport de Fusion, les comptes intérimaires de la Société
au 15 octobre 2012 et de la Société Absorbée au 31 août 2012 ainsi que le rapport mentionné à la deuxième phrase du
premier paragraphe de l’article 2:328 du CCN.
La conclusion du rapport émis par PKF Wallast sur base de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article
2:328 du CCN était la suivante:
147730
L
U X E M B O U R G
«A notre avis, les capitaux propres de la société absorbée, à la date de ses comptes annuels intérimaires au 31 août
2012, sur base des principes d’évaluation généralement acceptés aux Pays-Bas tel que spécifié dans le projet de fusion,
sont au moins équivalents au montant nominal libéré pour le nombre total de parts sociales devant être acquises par son
associé dans le contexte de la fusion.»
Une copie du Rapport de Fusion et du rapport de PKF Wallast, après avoir été signée ne varietur par la partie com-
parante mentionnée cidessus et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités
de l’enregistrement.
IV. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolution:i>
Après avoir pris acte des Résolutions du Conseil et du Rapport de Fusion, l’Associé Unique décide d’approuver le
Projet de Fusion ainsi que la Fusion.
<i>Deuxième Résolution:i>
L’Associé Unique décide, aux fins de la mise en œuvre de la Fusion, d’approuver la conversion de la valeur comptable
des actifs et passifs de la Société Absorbée représentée dans les comptes intérimaires par un montant de trois millions
trois cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 3.346.984,-) en cinq millions trois cent quarante-
sept mille cinq cent vingt-trois dollars canadiens (CAD 5.347.523,-) selon le taux de change officiel CAD:EUR publié par
la BCE le 14 décembre 2012.
L’Associé Unique décide également, sur base de ce qui précède et aux fins de la mise en œuvre de la Fusion, d’augmenter
le capital social de la Société d’un montant de cent cinquante mille dollars canadiens (CAD 150.000,-) afin de le porter
de son montant actuel de dix-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 17.500) à cent soixante-sept mille cinq cent
dollars canadiens (CAD 167.500), ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de cinq millions cent quatre-
vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-trois dollars canadiens (CAD 5.197.523,-), et d’émettre mille deux cent (1.200)
nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune, ces parts
sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Troisième Résolution:i>
L’Associé Unique décide d’approuver, conformément à l’article 189 de la Loi sur les Sociétés, l’Associé Unique de la
Société Absorbée en tant que nouvel associé de la Société et de lui allouer les mille deux cent (1.200) parts sociales
nouvellement émises ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune en contrepartie
de l’apport de la totalité des actifs et passifs de la Société Absorbée.
<i>Quatrième Résolution:i>
L’Associé Unique décide d’annuler les cent quarante (140) parts sociales existantes de la Société, ayant une valeur
nominale de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune, détenues par l’Associé Unique et devant être trans-
férées à la Société, en tant que société absorbante, conformément à la Fusion, avec effet à la date à laquelle la Fusion
entrera en vigueur, et par conséquent de réduire le capital social de la Société d’un montant de dix-sept mille cinq cent
dollars canadiens (CAD 17.500) afin de le réduire de cent soixante-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 167.500)
à un montant de cent cinquante mille dollars canadiens (CAD 150.000,-).
<i>Cinquième Résolution:i>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Associé Unique décide de modifier l’article 6 des Statuts afin de
refléter les modifications ci-dessus qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital est fixé à cent cinquante mille dollars canadiens (CAD 150.000,-) représenté par mille deux cent (1.200)
parts sociales de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune.»
<i>Sixième Résolution:i>
L’Associé Unique prend acte de la réalisation de la Fusion conformément aux dispositions de l’article 9 et de l’article
273ter de la Loi sur les Sociétés.
<i>Septième Résolution:i>
L’Associé Unique confère tous pouvoirs à tout membre du conseil de gérance de la Société, à tout avocat ou employé
d’Ober & Beerens et/ou à tout employé du notaire Francis Kesseler, chacun d’eux agissant individuellement, pour prendre
les mesures de publicité et toutes autres mesures nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de la Fusion.
<i>Huitième Résolution:i>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus
et donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun agissant individuellement, pour procéder au nom et
pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises et des parts sociales annulées dans le
registre des associés de la Société.
147731
L
U X E M B O U R G
Conformément à l’article 271 de la Loi sur les Sociétés, le notaire déclare attester de l’existence et de la légalité de la
présente Fusion et de tous actes, documents et formalités incombant à la Société conformément à la Loi sur les Sociétés.
Le notaire, qui comprend et parle l'anglais, a déclaré qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d'une version française. A la requête de cette même partie et en cas de divergence entre les versions
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel,
état civil et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16940. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012166230/421.
(120218270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.
Newtor Investments s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 300.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.291.
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of December,
before us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Newtor Investments S.à r.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under number B
172.291 and having a share capital of seventeen thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 17,500.-) (the Company).
The Company was incorporated on October 12, 2012 pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 2716 dated November 8, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended
since the incorporation date.
There appeared:
NewTor Investments B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Barbara Strozzilaan 201, Office 4.08L, 1083
HN Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 33304089
(the Sole Shareholder or the Absorbed Company), represented by Trust International Management (T.I.M.) B.V., its sole
managing director,
here represented by Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in Esch-sur-Alzette,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 4, 2012.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall
remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as described above, has requested the notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. (i) Acknowledgement of the resolutions taken by the board of managers of the Company on October 31, 2012 (the
Board Resolutions); (ii) acknowledgement of the merger report of the board of managers of the Company dated October
31, 2012 (the Merger Report); (iii) approval of the draft terms and conditions of the reversed cross-border merger
adopted by the boards of managers of the Company and of the Absorbed Company on October 31, 2012 and published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numbers 2728 and 2729 on November 9, 2012 (the Merger
Proposal); and (iv) approval of the merger between the Company and the Sole Shareholder (together, the Companies),
whereby following to the dissolution without liquidation of the Absorbed Company, all its assets and liabilities will be
transferred to the Company by operation of law in accordance with article 274 of the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended (the Companies Law), as described in the Merger Proposal (the Merger).
2. Approval of (i) the conversion into share capital and share premium of the book value of the assets and liabilities of
the Absorbed Company in an amount of three million forty-nine thousand nine hundred fifty Euro (EUR 3,049,950.-) to
its Canadian Dollars equivalent pursuant to the official foreign exchange rate published by the ECB on December 14,
147732
L
U X E M B O U R G
2012 and (ii) approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred thousand
Canadian Dollars (CAD 300,000.-) to raise it from its present amount of seventeen thousand five hundred Canadian
Dollars (CAD 17,500.-) to an amount of three hundred seventeen thousand five hundred Canadian Dollars (CAD
317,500.-), together with the issuance of a share premium, and issuance of two thousand four hundred (2,400) new shares
having a par value of one hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD 125.-) each, with such shares having the same rights
and obligations as the existing shares.
3. Approval of the sole shareholder of the Absorbed Company, being Stockard Investments S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
RCS under number B 165.731 and having a share capital of six hundred thousand Canadian Dollars (CAD 600,000.-) (the
Sole Shareholder of the Absorbed Company), as new shareholder of the Company and allocation of the two thousand
four hundred (2,400) newly issued shares, having a nominal value of one hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD
125.-) each to the Sole Shareholder of the Absorbed Company in consideration for the contribution of the universality
of the assets and liabilities of the Absorbed Company.
4. Approval of the cancellation of the existing one hundred forty (140) shares of the Company, having a nominal value
of one hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD 125.-) each, held by the Sole Shareholder and to be transferred to
the Company, as absorbing company, pursuant to the Merger, with effect as of the date on which the Merger will be
effective, and consequent decrease of the share capital of the Company by an amount of seventeen thousand five hundred
Canadian Dollars (CAD 17,500.-) to reduce it from three hundred seventeen thousand five hundred Canadian Dollars
(CAD 317,500.-) to an amount of three hundred thousand Canadian Dollars (CAD 300,000.-).
5. Subsequent amendment of article 6 of the Articles.
6. Acknowledgment of the realization of the Merger in accordance with the provisions of article 9 and article 273ter
of the Companies Law.
7. Granting of all powers to the board of managers of the Company, to any lawyer or employee of Ober & Beerens
and/or to any employee of notary Francis Kesseler to carry out publicity measures and all other steps required to im-
plement the Merger.
8. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company (each an Authorized Representative), each individually, to proceed in the
name and on behalf of the Company with the registration of the above changes.
9. Miscellaneous.
III. That the undersigned notary confirms that:
A. the Merger Proposal has been jointly drawn up by the boards of managers of the Absorbed Company and of the
Company and has been signed by all the members of the respective board of managers on October 31, 2012; such Merger
Proposal has been recorded under private seal, has been filed with the Luxembourg RCS and has been published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under numbers 2728 and 2729 of November 9, 2012, i.e. at least one
month before the date of the present Meeting.
B. The Merger Report has been drawn up by the board of managers of the Company and has been signed by all the
members of the board of managers of the Company on October 31, 2012 describing the reasons for the Merger, the
exchange ratios, the anticipated consequences for the respective activities of each of the Absorbed Company and the
Company and any legal, economic and social related implications of the Merger.
C. A merger report has also been drawn up by the board of managers of the Absorbed Company and has been signed
by all the members of the board of managers of the Absorbed Company on October 31, 2012.
D. In accordance with article 266 (5) of the Companies Law, article 2:328 paragraph 6 of the Dutch Civil Code (the
DCC) and article 8 of the Directive 2005/56/EC, the shareholders of the Absorbed Company and the Company have
waived the examination of the Merger Proposal by the independent auditors and the audit reports required by article
266 (1) and (2) of the Companies Law and the first sentence of paragraph 1 and paragraph 2 of article 2:328 of the DCC,
it being however understood that a separate audit report has been drafted by PKF Wallast for the purpose of the second
sentence of paragraph 1 of article 2:328 of the DCC.
E. The respective documents required pursuant to article 267 of the Companies Law and article 2:314 paragraph 2
read in conjunction with 2:328 paragraph 5 of the DCC, have been deposited at the registered office of each of the
Absorbed Company and the Company, for inspection by the shareholders and those persons having special rights against
any of the Absorbed Company or the Company, at least one month prior to the date of the present Meeting and the
general meeting of shareholders of the Absorbed Company.
F. On December 14, 2012, the general meeting of shareholders of the Absorbed Company, which was held in Ams-
terdam, the Netherlands approved the proposal to effect the Merger as contemplated by the Merger Proposal.
G. In accordance with article 273ter of the Companies Law and article 2:333i of the DCC, the Merger will take effect
between (i) the Absorbed Company and the Company and (ii) toward third parties on the date of the publication made
in accordance with article 9 of the Companies Law of the minutes of the present Meeting.
147733
L
U X E M B O U R G
H. It results from a pre-merger certificate issued on December 14, 2012 by a substitute of Martine Bijkerk, civil law
notary in Amsterdam, the Netherlands which after having been signed ne varietur by the appearing person, as mentioned
above, and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration autho-
rities, that:
“The following steps have been carried out in preparation for the legal cross border merger:
i. the management boards of the Merging Companies have prepared a joint merger proposal and each of the mana-
gement boards of the Merging Companies has prepared a written legal merger report in accordance with the Directive
2005/56/EC of twenty-six October two thousand and five on cross border mergers of limited liability companies, Title 7
section 1 up to and including section 3A of Book 2 of the Dutch Civil Code and Section XIV of the Luxembourg law of
August 10, 1915 on commercial companies. The merger proposal and the written legal merger reports were signed by
all members of the respective management boards of the Merging Companies;
ii. on the thirty-first day of October two thousand and twelve, the shareholders of the Merging Companies agreed and
declared that article 2:315 paragraph 1 of the Dutch Civil Code and the first sentence of paragraph 1 and paragraph 2 of
article 2:328 of the Dutch Civil Code, shall not apply;
iii. on the first day of November two thousand and twelve, the documents referred to in article 2:314 paragraph 1 and
article 2:328 paragraph 1 second sentence of the Dutch Civil Code were filed by each of the Merging Companies with
the office of the trade register of the Chamber of Commerce for Amsterdam (the Netherlands) and the RCS, respectively;
iv. on the first day of November two thousand and twelve, the documents referred to in article 2:314 paragraph 2 and
article 2:328 paragraph 1 second sentence of the Dutch Civil Code were filed at the offices of the Merging Companies
for inspection by the persons stated in article 2:314 paragraph 2 of the Dutch Civil Code and did remain so for the
required period of one month;
v. on the ninth day of November two thousand and twelve, the Merging Companies announced in the Government
Gazette and a Dutch national news paper, in accordance with article 2:314 paragraph 3 and article 2:333e of the Dutch
Civil Code, that the filing referred to under 3. and 4. was done and less than six months have gone by since the announ-
cement;
vi. the Merging Companies have not established a works council or a employees' association;
vii. the Merging Companies have no minority shareholders;
viii. on the eleventh day of December two thousand and twelve, the Court Registrar in Amsterdam (the Netherlands)
issued a written statement that shows that no objection to the merger proposal had been raised by creditors;
ix. on the fourteenth day of December two thousand and twelve, the management boards of the Merging Companies
declared that after the execution of the merger proposal there have not occurred any major changes in circumstances
affecting the statements in the merger proposal or in the written legal merger reports; and
x. on the fourteenth day of December two thousand and twelve, the general meeting of shareholders of the Disap-
pearing Company resolved to a legal cross border merger in accordance with the joint merger proposal. This resolution
to merge was adopted unanimously in a meeting in which all issued shares were represented. All of this is evidenced by
a notarial record of the meeting that was executed by, the undersigned, civil-law notary in Amsterdam (the Netherlands),
on the fourteenth day of December two thousand and twelve.
All requirements and formalities that are set out in the provisions applicable on legal cross border mergers in the
Dutch Civil Code (Title 7 section 1 up to and including section 3A of Book 2) and the articles of association of the
Disappearing Company for the entering into the contemplated legal cross border merger by the Disappearing Company
have been complied with and were met.”
I. The appearing person mentioned above, presented the Merger Report, the interim accounts of the Company as at
October 15, 2012 and of the Absorbed Company as at August 31, 2012 and the report mentioned under second sentence
of the first paragraph of article 2:328 of the DCC.
The conclusion of the report issued by PKF Wallast based on the second sentence of the first paragraph of article
2:328 of the DCC has been the following:
“In our opinion the shareholders’ equity of the disappearing company, as at the date of its interim financial statements
as per August 31, 2012, on the basis of valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified in the proposal
for legal merger, at least equals the nominal paid-up amount on the aggregate number of shares to be acquired by its
shareholder under the merger.”
A copy of the Merger Report and the report of PKF Wallast, after having been signed ne varietur by the appearing
person mentioned above and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the
registration authorities.
IV. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First Resolution:i>
After having acknowledged the Board Resolutions and the Merger Report, the Sole Shareholder resolves to approve
the Merger Proposal and the Merger.
147734
L
U X E M B O U R G
<i>Second Resolution:i>
The Sole Shareholder resolves, for the purpose of the implementation of the Merger, to approve the conversion of
the book value of the assets and liabilities of the Absorbed Company which is represented in the interim accounts in an
amount of three million forty-nine thousand nine hundred fifty Euro (EUR 3,049,950.-) into five million two hundred fifty-
five thousand seven hundred forty-five Canadian Dollars (CAD 5,255,745.-) where applicable pursuant to the official
foreign exchange rate CAD:EUR published by the ECB on December 14, 2012.
The Sole Shareholder further resolves, based on the above and for the purpose of the implementation of the Merger,
to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred thousand Canadian Dollars (CAD 300,000.-)
to raise it from its present amount of seventeen thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 17,500.-) to an amount
of three hundred seventeen thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 317,500.-), together with a share premium
in an aggregate amount of four million nine hundred fifty-five thousand seven hundred forty-five Canadian Dollars (CAD
4,955,745.-), and to issue two thousand four hundred (2,400) new shares having a par value of one hundred twenty-five
Canadian Dollars (CAD 125.-) each, with such shares having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Third Resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to approve, in accordance with article 189 of the Companies Law, the Sole Shareholder
of the Absorbed Company as new shareholder of the Company and to allocate the two thousand four hundred (2,400)
newly issued shares, having a nominal value of one hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD 125.-) each to the Sole
Shareholder of the Absorbed Company in consideration for the contribution of the universality of the assets and liabilities
of the Absorbed Company.
<i>Fourth Resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to cancel the existing one hundred forty (140) shares of the Company, having a nominal
value of one hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD 125.-) each, held by the Sole Shareholder and to be transferred
to the Company, as absorbing company, pursuant to the Merger, with effect as of the date on which the Merger will be
effective, and to consequently decrease the share capital of the Company by an amount of seventeen thousand five hundred
Canadian Dollars (CAD 17,500.-) to reduce it from three hundred seventeen thousand five hundred Canadian Dollars
(CAD 317,500.-) to an amount of three hundred thousand Canadian Dollars (CAD 300,000.-).
<i>Fifth Resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles in
order to reflect the above changes which shall henceforth read as follows:
«The capital is set at three hundred thousand Canadian Dollars (CAD 300,000.-) divided into two thousand four
hundred (2,400) shares of one hundred twenty five Canadian Dollars (CAD 125.-) each.»
<i>Sixth Resolution:i>
The Sole Shareholder acknowledges the realization of the Merger in accordance with the provisions of article 9 and
article 273ter of the Companies Law.
<i>Seventh Resolution:i>
The Sole Shareholder grants all powers to any member of the board managers of the Company, to any lawyer or
employee of Ober & Beerens and/or to any employee of notary Francis Kesseler, each of them acting individually, to carry
out any and all publicity measures and to perform any other steps required or actions of whatever kind which are deemed
necessary or useful to fully to implement the Merger.
<i>Eighth Resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes and empowers and authorizes any Authorized Representative, each acting individually, to proceed in the name
and on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares and the cancelled shares in the register of
shareholders of the Company.
In accordance with article 271 of the Companies Law, the notary certifies the legality of the present Merger and all
acts, documents and formalities incumbent upon the Company pursuant to the Companies Law.
The notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, the
present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same party and in case of divergences
between the English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his/her
surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed together
with the notary.
147735
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quatorzième jour du mois de décembre,
par-devant nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Newtor Investments S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 172.291 et ayant un capital social
de dix-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 17.500,-) (la Société). La Société a été constituée le 12 octobre 2012
suivant un acte de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2716 daté du 8 novembre 2012. Les statuts de la Société (les
Statuts) n’ont pas été modifiés depuis la date de constitution.
A comparu:
NewTor Investments B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Barbara Strozzilaan 201, Office 4.08L, 1083HN Amsterdam,
Pays-Bas, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 33304089 (l'Associé Unique
ou la Société Absorbée), représentée par Trust International Management (T.I.M.) B.V., son gérant unique,
ici représentée par Mme Sofia Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 4 décembre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. (i) Prise d’acte des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société le 31 octobre 2012 (les Résolutions
du Conseil); (ii) prise d’acte du rapport de fusion du conseil de gérance de la Société daté du 31 octobre 2012 (le Rapport
de Fusion); (iii) approbation du projet de fusion transfrontalière inversée adopté par les conseils de gérance de la Société
et de la Société Absorbée le 31 octobre 2012 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéros
2728 et 2729 du 9 novembre 2012 (le Projet de Fusion); et (iv) approbation de la fusion entre la Société et l’Associé
Unique (ensemble, les Sociétés), par laquelle suite à la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, la totalité de
ses actifs et passifs seront transférés par effet de la loi à la Société conformément à l’article 274 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés), tel que décrit dans le Projet de Fusion (la Fusion).
2. Approbation de (i) la conversion en capital social et prime d’émission de la valeur comptable des actifs et passifs de
la Société Absorbée d’un montant de trois millions quarante-neuf mille neuf cent cinquante euros (EUR 3.049.950,-), en
son équivalent en dollars canadiens selon le taux de change officiel publié par la BCE le 14 décembre 2012 ainsi que (ii)
approbation de l’augmentation du capital social de la Société d’un montant de trois cent mille dollars canadiens (CAD
300.000,-) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 17.500,-) à un
montant de trois cent dix-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 317.500,-), ensemble avec l’émission d’une prime
d’émission, et émission de deux mille quatre cent (2.400) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-
cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.
3. Approbation de l’associé unique de la Société Absorbée, étant Stockard Investments S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 165.731
et ayant un capital social de six cent mille dollars canadiens (CAD 600.000,-) (l’Associé Unique de la Société Absorbée),
en tant que nouvel associé de la Société et allocation des deux mille quatre cent (2.400) parts sociales nouvellement
émises ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune à l’Associé Unique de la
Société Absorbée en contrepartie de la contribution de la totalité des actifs et passifs de la Société Absorbée.
4. Approbation de l’annulation des cent quarante (140) parts sociales existantes de la Société, ayant une valeur nominale
de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune, détenues par l’Associé Unique et devant être transférées à la
Société, en tant que société absorbante, conformément à la Fusion, avec effet à la date à laquelle la Fusion entrera en
vigueur, et par conséquent réduction du capital social de la Société d’un montant de dix-sept mille cinq cent dollars
canadiens (CAD 17.500,-) afin de le réduire de trois cent dix-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 317.500,-) à un
montant de trois cent mille dollars canadiens (CAD 300.000,-).
5. Modification subséquente de l’article 6 des Statuts.
6. Prise d’acte de la réalisation de la Fusion conformément aux dispositions de l’article 9 et de l’article 273ter de la Loi
sur les Sociétés.
147736
L
U X E M B O U R G
7. Délégation de tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société, à tout avocat ou employé d’Ober & Beerens et/
ou à tout employé du notaire Francis Kessler pour prendre les mesures de publicité et toutes autres mesures nécessaires
pour la mise en oeuvre de la Fusion.
8. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnée à tout gérant de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, pour procéder au nom
et pour le compte de la Société à l’inscription des modifications ci-dessus.
9. Divers.
III. Que le notaire soussigné confirme que:
A. Le Projet de Fusion a été rédigé conjointement par les conseils de gérance de la Société Absorbée et de la Société
et a été signé par tous les membres des conseils de gérance respectifs le 31 octobre 2012; ce Projet de Fusion a été
enregistré par un acte sous seing privé, a été déposé au RCS de Luxembourg et a été publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéros 2728 et 2729 du 9 novembre 2012, c'est-à-dire au moins un mois avant la date de la
présente Assemblée.
B. Le Rapport de Fusion, décrivant les raisons de la Fusion, les rapports d'échange, les conséquences anticipées pour
les activités respectives de la Société Absorbée et de la Société et toute implication juridique, économique et sociale liée
à la Fusion, a été rédigé par le conseil de gérance de la Société et a été signé par tous les membres du conseil de gérance
de la Société le 31 octobre 2012.
C. Un rapport de fusion a également été rédigé par le conseil de gérance de la Société Absorbée et a été signé par
tous les membres du conseil de gérance de la Société Absorbée le 31 octobre 2012.
D. Conformément à l’article 266(5) de la Loi sur les Sociétés, de l’article 2:328, paragraphe 6 du Code Civil Néerlandais
(le CCN) et l’article 8 de la Directive 2005/56/CE, les associés de la Société Absorbée et de la Société ont renoncé à
l’examen du Projet de Fusion par un réviseur d’entreprises indépendant et à son rapport tels que requis par l’article 266
(1) et (2) de la Loi sur les Sociétés et la première phrase du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 2:328 du CCN,
étant entendu toutefois qu’un rapport séparé du réviseur a été rédigé par PKF Wallast pour les besoins de la deuxième
phrase du paragraphe 1 de l’article 2:328 du CCN.
E. Les documents respectifs exigés par l'article 267 de la Loi sur les Sociétés et l'article 2:314 paragraphe 2 lu ensemble
avec l’article 2:328 paragraphe 5 du CCN, ont été déposés au siège social de la Société Absorbée et de la Société, pour
inspection par les associés et les personnes ayant des droits spéciaux envers la Société Absorbée ou la Société, au moins
un mois avant la date de la présente Assemblée et l'assemblée générale des associés de la Société Absorbée.
F. Le 14 décembre 2012, l'assemblée générale des associés de la Société Absorbée, qui a été tenue à Amsterdam, Pays-
Bas, a approuvé la proposition d'effectuer la Fusion telle qu'envisagée dans le Projet de Fusion.
G. Conformément à l’article 273ter de la Loi sur les Sociétés et à l’article 2:333i du CCN, la Fusion deviendra effective
entre (i) la Société Absorbée et la Société et (ii) vis-à-vis des tiers à la date de publication du procès-verbal de la présente
Assemblée conformément à l’article 9 de la Loi sur les Sociétés.
H. Il résulte d'un certificat émis avant la fusion le 14 décembre 2012 par un substitut de Martine Bijkerk, notaire de
résidence à Amsterdam, Pays-Bas, lequel, après avoir été signé ne varietur par la partie comparante, prénommée, et par
le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement, que:
«Les mesures suivantes ont été prises en vue de la préparation de la fusion transfrontalière:
i. «les conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes ont préparé un projet de fusion conjoint et chacun des conseils
de gérance des Sociétés Fusionnantes a préparé un rapport explicatif écrit conformément à la Directive 2005/56/CE du
vingt-six octobre deux mille cinq portant sur les fusions transfrontalières de sociétés à responsabilité limitée, Titre 7,
section 1 à section 3A incluse du Livre 2 du Code Civil Néerlandais et Section XIV de la loi luxembourgeoise du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales. Le projet de fusion ainsi que les rapports explicatifs écrits ont été signés par tous les
membres des conseils de gérance respectifs des Sociétés Fusionnantes;
ii. le trente et un octobre deux mille douze, les associés des Sociétés Fusionnantes ont accepté et déclaré que l’article
2:315, paragraphe 1 du Code Civil Néerlandais et la première phrase du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 2:328
du Code Civil Néerlandais ne sont pas applicables;
iii. le premier novembre deux mille douze, les documents mentionnés à l’article 2:314, paragraphe 1 et à l’article 2:328,
paragraphe 1, deuxième phrase du Code Civil Néerlandais ont été déposés par chacune des Sociétés Fusionnantes res-
pectivement au registre de commerce de la Chambre de Commerce d’Amsterdam (office of the trade register of the
Chamber of Commerce for Amsterdam) et au RCS;
iv. le premier novembre deux mille douze, les documents mentionnés à l’article 2:314, paragraphe 2, et à l’article 2:328,
paragraphe 1, deuxième phrase du Code Civil Néerlandais, ont été déposés aux sièges des Sociétés Fusionnantes pour
inspection par les personnes indiquées à l’article 2:314, paragraphe 2, du Code Civil Néerlandais et le resteront pour la
période requise d’un mois;
v. le neuf novembre deux mille douze, les Sociétés Fusionnantes ont annoncé dans le journal officiel (Government
Gazette) et dans un journal national néerlandais conformément à l’article 2:314, paragraphe 3 et à l’article 2:333e du Code
Civil Néerlandais que les dépôts requis aux points 3. et 4. ont été effectués et qu’un délai inférieur à six mois s’est écoulé
depuis les annonces;
147737
L
U X E M B O U R G
vi. les Sociétés Fusionnantes n’ont pas établi de comités mixtes ni d’associations du personnel;
vii. les Sociétés Fusionnantes n’ont pas d’associés minoritaires;
viii. le onze décembre deux mille douze, le greffier (Court Registrar) d’Amsterdam (Pays-Bas) a émis une déclaration
écrite de laquelle il ressort qu’aucune objection n’a été soulevée par les créanciers par rapport au projet de fusion;
ix. le quatorze décembre deux mille douze, les conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes ont déclaré qu’après la
signature du projet de fusion, aucun changement majeur n’est intervenu dans les circonstances affectant les déclarations
contenues dans le projet de fusion ou dans les rapports explicatifs écrits; et
x. le quatorze décembre deux mille douze, l’assemblée générale des associés de la Société Absorbée a approuvé une
fusion transfrontalière conformément au projet de fusion conjoint. Cette décision de fusionner a été adoptée à l’unanimité
lors d’une assemblée où toutes les parts sociales ont été représentées. Ce qui précède est consigné dans un acte notarié
de l’assemblée qui a été signé par le notaire soussigné de résidence à Amsterdam (Pays-Bas), le quatorze décembre deux
mille douze.
Toutes les obligations et formalités prévus dans les dispositions applicables aux fusions transfrontalières dans le Code
Civil Néerlandais (Titre 7, section 1 à section 3A incluse du Livre 2) et dans les statuts de la Société Absorbée pour
l’entrée de celle-ci dans la fusion transfrontalière envisagée ont été respectées et remplies.»
I. La partie comparante mentionnée ci-dessus, a présenté le Rapport de Fusion, les comptes intérimaires de la Société
au 15 octobre 2012 et de la Société Absorbée au 31 août 2012 ainsi que le rapport mentionné à la deuxième phrase du
premier paragraphe de l’article 2:328 du CCN.
La conclusion du rapport émis par PKF Wallast sur base de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article
2:328 du CCN était la suivante:
«A notre avis, les capitaux propres de la société absorbée, à la date de ses comptes annuels intérimaires au 31 août
2012, sur base des principes d’évaluation généralement acceptés aux Pays-Bas tel que spécifié dans le projet de fusion,
sont au moins équivalents au montant nominal libéré pour le nombre total de parts sociales devant être acquises par son
associé dans le contexte de la fusion.»
Une copie du Rapport de Fusion et du rapport de PKF Wallast, après avoir été signée ne varietur par la partie com-
parante mentionnée cidessus et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités
de l’enregistrement.
IV. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolution:i>
Après avoir pris acte des Résolutions du Conseil et du Rapport de Fusion, l’Associé Unique décide d’approuver le
Projet de Fusion ainsi que la Fusion.
<i>Deuxième Résolution:i>
L’Associé Unique décide, aux fins de la mise en oeuvre de la Fusion, d’approuver la conversion de la valeur comptable
des actifs et passifs de la Société Absorbée représentée par un montant de trois millions quarante-neuf mille neuf cent
cinquante euros (EUR 3.049.950,-) en cinq millions deux cent cinquante-cinq mille sept cent quarante-cinq dollars cana-
diens (CAD 5.255.745,-) selon le taux de change officiel CAD:EUR publié par la BCE le 14 décembre 2012.
L’Associé Unique décide également, sur base de ce qui précède et aux fins de la mise en oeuvre de la Fusion, d’aug-
menter le capital social de la Société d’un montant de trois cent mille dollars canadiens (CAD 300.000,-) afin de le porter
de son montant actuel de dix-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 17.500) à un montant de trois cent dixsept
mille cinq cent dollars canadiens (CAD 317.500), ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de quatre
millions neuf cent cinquante-cinq mille sept cent quarante-cinq dollars canadiens (CAD 4.955.745,-), et d’émettre deux
mille quatre cent (2.400) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD
125,-) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Troisième Résolution:i>
L’Associé Unique décide d’approuver, conformément à l’article 189 de la Loi sur les Sociétés, l’Associé Unique de la
Société Absorbée en tant que nouvel associé de la Société et de lui allouer les deux mille quatre cent (2.400) parts sociales
nouvellement émises ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune en contrepartie
de l’apport de la totalité des actifs et passifs de la Société Absorbée.
<i>Quatrième Résolution:i>
L’Associé Unique décide d’annuler les cent quarante (140) parts sociales existantes de la Société, ayant une valeur
nominale de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune, détenues par l’Associé Unique et devant être trans-
férées à la Société, en tant que société absorbante, conformément à la Fusion, avec effet à la date à laquelle la Fusion
entrera en vigueur, et par conséquent de réduire le capital social de la Société d’un montant de dix-sept mille cinq cent
dollars canadiens (CAD 17.500) afin de le réduire de trois cent dix-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 317.500)
à un montant de trois cent mille dollars canadiens (CAD 300.000,-).
147738
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième Résolution:i>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Associé Unique décide de modifier l’article 6 des Statuts afin de
refléter les modifications ci-dessus qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital est fixé à trois cent mille dollars canadiens (CAD 300.000,-) représenté par deux mille quatre cent (2.400)
parts sociales de cent vingt-cinq dollars canadiens (CAD 125,-) chacune.»
<i>Sixième Résolution:i>
L’Associé Unique prend acte de la réalisation de la Fusion conformément aux dispositions de l’article 9 et de l’article
273ter de la Loi sur les Sociétés.
<i>Septième Résolution:i>
L’Associé Unique confère tous pouvoirs à tout membre du conseil de gérance de la Société, à tout avocat ou employé
d’Ober & Beerens et/ou à tout employé du notaire Francis Kessler, chacun d’eux agissant individuellement, pour prendre
les mesures de publicité et toutes autres mesures nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la Fusion.
<i>Huitième Résolution:i>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus
et donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun agissant individuellement, pour procéder au nom et
pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises et des parts sociales annulées dans le
registre des associés de la Société.
Conformément à l’article 271 de la Loi sur les Sociétés, le notaire déclare attester de l’existence et de la légalité de la
présente Fusion et de tous actes, documents et formalités incombant à la Société conformément à la Loi sur les Sociétés.
Le notaire, qui comprend et parle l'anglais, a déclaré qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d'une version française. A la requête de cette même partie et en cas de divergence entre les versions
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel,
état civil et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16939. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012166134/412.
(120218269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.
Nippon Produce International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 34.703.
L’AN DEUX MILLE DOUZE, LE ONZE DECEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «NIPPON PRODUCE INTERNATIONAL
S.A.» avec siège social au 3B, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B34703 et constituée suivant acte reçu par Maître Marc
ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 août 1990, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 64 du 13 février 1991, page 3035.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Josette MOLITOR, employée, avec adresse professionnelle à
Redange-sur-Attert,
qui désigne comme secrétaire Madame Manon THEIS, employée, avec adresse professionnelle à Redange-sur-Attert.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Manon THEIS, prénommée.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme NIPPON PRODUCE INTERNATIONAL S.A.
147739
L
U X E M B O U R G
2. Nomination de Monsieur Mario TAFFOREAU en tant que liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
«ne varietur» par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, la Présidente expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la mise en liquidation de la société "NIPPON PRODUCE INTERNATIONAL S.A." avec effet à
partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommé liquidateur, Monsieur Mario TAFFOREAU, demeurant à F-75010 Paris, 177, rue du Faubourg-Saint-
Denis.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.
Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures
de la société.
Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou
partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule
signature et sans limitation.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale
des associés.
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.
Signé: J. MOLITOR, M. THEIS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 18 décembre 2012. Relation: RED/2012/1748. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Y. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 18 décembre 2012
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012166157/61.
(120218754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.
ADI A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 172.886.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, den neunzehnten November;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft Enta A.G. - SPF, mit Sitz in 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 153674,
hier vertreten durch Herrn Sinan SAR, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in L-1420 Luxemburg, 5, avenue Gaston
Diderich,
147740
L
U X E M B O U R G
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtie-
renden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregis-
triert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Statuten einer
Aktiengesellschaft, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beurkunden wie folgt:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "ADI A.G.", (hiernach die "Gesellschaft"), geregelt
durch die jeweiligen Gesetzesbestimmungen sowie die gegenwärtigen Statuten (die "Statuten").
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg festgelegt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im
Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum
verlegt werden.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Warenzeichen, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben,
verwerten, gewähren und veräußern.
Der Gesellschaftszweck ist die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die Gründung,
Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen
durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben und
durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden,
welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten
von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Ab-
tretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.
Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Un-
ternehmen, die zu der gleichen Gruppe gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung
gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des
Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unters-
tützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige
Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbe-
zeichneten Art bestellen.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC,
CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.
Titel II. - Kapital, Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in
dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,- EUR).
Der Verwaltungsrat oder der Alleinverwalter, wie vorhanden, ist autorisiert, weitere Kapitalreserven zu bilden, wie
er es von Zeit zu Zeit für notwendig erachtet (zusätzlich zu denen vom Gesetz verlangten) und er soll eingezahlte
Überschüsse, welche die Gesellschaft als Aktienagio oder aus dem Verkauf von Aktien erhält, nutzen, um realisierte oder
nicht realisierte Kapitalverluste aufzurechnen oder Dividenden oder andere Ausschüttungen zu zahlen.
Die Aktien lauten sind Inhaber oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder
mehrere Aktien umfassen können.
Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien
erwerben.
147741
L
U X E M B O U R G
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Titel III. - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche
Aktionäre sein können.
Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Alleinverwalter die Geschäfte der
Gesellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.
Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat
zugewiesen werden, auch dem Alleinverwalter zugewiesen, sofern ein solcher gewählt wurde.
Sollte ein Verwaltungsratsmitglied oder Alleinverwalter eine juristische Person sein, soll diese einen permanenten
Vertreter (der "Permanente Vertreter") ernennen, welcher in Luxemburg residiert.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter werden durch die Generalversammlung der Aktionäre
für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen
kann.
Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Ge-
neralversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:
- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist
oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;
- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft,
oder
- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.
Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der
Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats
als Mitglied entstanden sind.
Art. 7. Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft
notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Verwaltungsratsmitglied dies verlangt.
Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Bes-
chlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehal-
tenen Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter sie unterzeichnet
haben. Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren
Kopien eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommu-
nikationsmittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort
aufbewahrt werden.
In dringlichen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommuni-
kationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich
eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder
anwesend sind oder sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von
diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels
bedienen als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam
über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.
Art. 8. Der Alleinverwalter oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle
Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen
in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Alleinverwalters.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 9. Wenn ein Verwaltungsrat besteht, wird die Gesellschaft rechtmäßig vertreten durch die Einzelunterschrift des
Delegierten des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmit-
glieder.
Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters recht-
lich wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren
147742
L
U X E M B O U R G
Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden. Diese juristische Person, welche Allein-
verwalter ist, kann den Permanenten Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner
Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten
eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten
Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft
sein müssen.
Art. 11. Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des
Verwaltungsrates, oder der Alleinverwalter, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Na-
men der Gesellschaft.
Titel IV. - Aufsicht
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Rechnungskommissare
werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r)
auch die Anzahl der Rechnungskommissare, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre
nicht überschreiten darf, bestimmt.
Titel V. - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung wird am zweiten Dienstag des Monats Juni um 11.00 Uhr am Gesell-
schaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.
Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag
stattfinden.
Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in Luxemburg statt.
Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertre-
tenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz
oder diese Satzung sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.
Titel VI. - Geschäftsjahr / Gewinnverwertung
Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren
Nettogewinn aus.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet
sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht
hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen
werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.
Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vo-
rhanden, frei verfügen.
Titel VII. - Auflösung und Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des
Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren
Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt
werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.
Titel VIII. - Allgemeine Vorschriften
Art. 17. Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt werden, unterliegen den Vorschriften des Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Änderungsgesetzen zu diesem Gesetz.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2014 statt.
Ausnahmsweise und im Einklang mit Artikel 70 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wird
die erste Generalversammlung am 19. Mai 2014 stattfinden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die dreihundertzehn (310) Aktien durch die alleinige
Gesellschafterin Enta A.G. - SPF, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt
147743
L
U X E M B O U R G
worden, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht,
was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915, wie
abgeändert, beachtet und erläutert wurden.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro (EUR
1.000).
<i>Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterini>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienen Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird auf 5, avenue Gaston Diderich in L-1420 Luxemburg festgelegt.
2) Wie laut den gesetzlichen Bestimmungen und der vorliegenden Satzung erlaubt, wird Herr Georg WITT, Ge-
schäftsführer, wohnhaft in D-59, Palm Jumerah, 15098 Dubai, zum Alleinverwalter ernannt und übt die Befugnisse welche
dem Verwaltungsrat zufallen aus.
3) Die Gesellschaft "Kohnen & Associés S.à r.l.", mit Sitz, L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 114190, wird zum Rechnungskommissar bestellt.
4) Die Mandate des Alleinverwalters und Rechnungskommissars enden beim Abschluss der ordentlichen Hauptver-
sammlung des Jahres 2018, es sei denn, sie treten vorher zurück oder werden abgewählt.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, namens
handelnd wie hiervor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: S. SAR, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2012. LAC/2012/54822. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Référence de publication: 2012152797/206.
(120202311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Pamplona PE Holdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 87.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 109.672.
Il résulte des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société à Luxembourg en date du 6 novembre 2012 qu'il
a été décidé de:
1. ne pas renouveler le mandat de KPMG AUDIT S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est situé
au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le
numéro B 103.590 en tant que commissaire aux comptes de la Société.
2. élire KPMG Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 9, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 149.133,
en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012157228/20.
(120207542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
147744
22nd Invest S.A.
ADI A.G.
Agility Consulting Group S.A.
Apollo 11 S.à r.l.
ATR S.A.
Bolopasta S.à r.l.
Celsius S.à r.l
Celsius S.à r.l
Citterio International Company S.A.
CODINTER S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Etoile Promotions <C>
Family Park S.A.
Fashion by Onix, s.à r.l.
Fingest
FS Bürosysteme S.à r.l.
FS Bürosysteme S.à r.l.
FS Bürosysteme S.à r.l.
FS Bürosysteme S.à r.l.
Green Line S.A.
JSH S.A.
KFH/Sigma Two S.à r.l.
KFH/Sigma Two S.à r.l.
Lucas Investments S.A.
Lucas Investments S.A.
Luxco IITCC S.A.
Luxpai Holdo S.à r.l.
Malibu Invest S.A.
MCH Lux III
Millewee S.A.
Murciélago S.à r.l.
Newtor Investments s.à r.l.
Nippon Produce International S.A.
NR Participation S.A.
OXEA Holding S.à r.l.
Pamplona PE Holdco 1 S.à r.l.
PFCE Czech II S.à r.l.
PFCE Holdco S.à r.l.
Poirel Investments S.A.
Privileged Property Lux I S.A.
Prodhycare S.A.
Reichmann S.A.
Rudyfel Investments S.à r.l.
Sabula Investment S.A.
Sofingea
Tamara Sàrl
T.C.G. Gestion S.A.
The World Trust Fund
Titan (Germany) II GP S.à r.l.
Vélizy Rose Investment S.à r.l.
Vulcain S.A.
Wazzamba SA
Westend S.A.
White Arch S.A.