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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2453
3 octobre 2012
SOMMAIRE
Alceda Fund Management S.A. . . . . . . . . . .
117707
Allianz Global Investors Opportunities . . .
117700
Andethana Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . .
117701
Angel's Navigation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
117701
Aviva Investors Central European Proper-
ty Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117712
Blummbesch Investissements S.A. . . . . . . .
117709
Carta Capital Investments II S.à r.l. . . . . . .
117743
Chenonceau SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117709
Europäisches Kommunalinstitut / Institut
Européen pour le Crédit Communal / Eu-
ropean Institute for Public Sector Finance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117709
Fidugest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117724
Fregimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117704
HSBC Trinkaus Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117710
International Oil Products, SA SPF . . . . . .
117701
Jacquet International . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117742
LG Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117704
LuxHedge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117733
Lux Pose d'Acier s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
117744
Manulife Global Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117699
Micro Matic International S.A. . . . . . . . . . .
117710
Micro Matic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117710
Moor Park Fortuny Holdings Luxembourg
S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117744
P7S1 Broadcasting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
117704
Pinas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117698
Renai (Luxembourg) Resources Invest-
ment Co., Ltd. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117727
San Faustin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117698
Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117724
SREO RFH S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117725
Sunset Villa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117725
Sylen Investissements S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
117725
Tecoma SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117726
Telecom Ventures Partners Lux . . . . . . . . .
117726
TFI-Hines Brazil Income Real Estate Fund
Ltd. S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117726
Themis Finances S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . .
117726
Themis Finances S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . .
117727
Thingvellir S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117726
Treetime S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117733
Trilogy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117743
Um Will's Pull A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117743
Urban Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117725
VG SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117712
Via Moda Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117743
Vincourt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117699
ZAM Ventures Lux Holding . . . . . . . . . . . . .
117744
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Pinas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 51.014.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>22 octobre 2012i> à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30/06/2012.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012127780/1267/15.
San Faustin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 158.593.
Notice is hereby given to the shareholders of San Faustin S.A ("the Company") that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders is to be held at the registered office of the Company at the 3rd floor of 3B Boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, on <i>November 7, 2012i> , at 11:00 a.m., and an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the
Company is to be held immediately after the adjournment of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
(the "Meetings"), to consider the following agendas:
Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM"):
<i>Agenda:i>
1. Consideration of the Board of Directors' Management Report and the Audit Report on the San Faustín S.A.'s
Consolidated Financial Statements. Approval of the Company's Consolidated Financial Statements as of June 30th,
2012.
2. Consideration of the Audit Report on the San Faustín S.A.'s Annual Accounts. Approval of the Company's Annual
Accounts as of June 30th, 2012.
3. Allocation of results and approval of dividend payment.
4. Fees for the members of the Board of Directors and discharge for the exercise of their mandate throughout the
fiscal year ended June 30th, 2012.
5. Election of the members of the Board of Directors prior determination of its number and term of their office.
6. Appointment of the independent auditor for the fiscal year ending June 30th, 2013.
7. Authorization to the Board of Directors of San Faustín S.A. to purchase shares of its own capital.
Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM"):
1. Cancellation of 65.652 shares of Preferred stock held by the Company.
2. Reduction of the Company's capital and subsequent amendment to Articles 5.1. and 5.6.1 of the Company's Articles
of Association.
The Annual Report (that contains the documents of items 1 and 2 of the Agenda for the AGM) and each of the Meeting
brochures (that contains the proposals of the Board of Directors for the resolutions to be adopted by the Meetings and
the instructions to participate in such Meetings) are available for the inspection of the shareholders at the registered
office of the Company. Shareholders may request an electronic copy of such documents to be sent by electronic mail to
the shareholder's e-mailbox informed to the Company.
Holders of Ordinary, Reconvertible Ordinary and Preferred shares may attend the Meetings. Pursuant to the provisions
of the Articles of Association of the Company, (i) only the holders of Ordinary and Reconvertible Ordinary shares shall
have vote to consider the agenda of the AGM; and (ii) all holders of Ordinary, Reconvertible Ordinary and Preferred
shares shall have vote to consider the agenda of the EGM.
Any holder of one or more shares as of November 2, 2012 (shareholders meetings record date, the "Record Date")
is entitled to attend the Meetings. He may attend the Meetings: (a) personally, in such case, he has to request an admission
ticket (hereinafter referred to as the "Admission Ticket") on or before November 2, 2012. The shareholder can participate
personally or through an attorney-in-fact, appointed on the same admission ticket (the Admission Ticket must be pre-
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sented and delivered at the Meetings); or (b) may cast their vote by mail by means of a written voting form provided by
the Company (hereinafter referred to as the "Voting Form").
Admission Ticket Request forms and Voting Forms can be requested by any shareholder to "assistance@sanfaustin.lu".
Holders of shares acting through banks, fiduciary companies or common depositors issuers of depositary receipts
must coordinate with their banks, fiduciary companies or common depositors the voting instructions for their shares or
the Admission Ticket request corresponding to their Company's shares indirectly held through said banks, fiduciary
companies or common depositors.
PLEASE NOTE THAT SEPARATE ADMISSION TICKET REQUEST AND/OR VOTING FORM SHALL BE REQUIRED
TO PARTICIPATE EITHER IN THE AGM AND/OR IN THE EGM.
No transfer of shares will be entered in the Share Register from October 31, 2012, as provided in art 9.5 of the Articles
of Association, in order to avoid the possibility of the attendance to the Meetings by someone that has sold its shares
after the Record Date. Any transfer of shares requested to be entered in the Share Register in the week prior to the
Meetings date will be recorded on the first business day after the Meeting i.e. on November 8, 2012.
Luxembourg, October 3, 2012.
<i>Secretary of the Board of Directors
i>Fernando R. Mantilla
Référence de publication: 2012126732/58.
Vincourt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 162.870.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, extraordinairement le <i>22 octobre 2012i> à 14.30
heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012127781/18.
Manulife Global Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 26.141.
We are pleased to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders Of Manulife Global Fund to be held at the offices of the Company's Administrator, Citibank Interna-
tional plc (Luxembourg Branch) 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg at 11:00 a.m. on
<i>October 19, 2012i> , for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Review of the report of the Board of Directors to the shareholders for the financial year ended June 30, 2012;
2. Review of the auditor's report for the financial year ended June 30, 2012;
3. Approval of the audited annual accounts of the Company for the financial year ended on June 30, 2012;
4. Declaration of the Final Dividend;
5. Discharge of Mr. Robert Allen Cook, Dr. Yves Wagner, Mr. George T Yoxall, Mr. Christakis Partassides, Mr. Leo
Seewald, Mr. Christopher Bendl and Mr. Myles Morin as Directors of the Company in respect of the carrying out
of their duties for the financial year ended on June 30, 2012 as well to Mrs Cindy Forbes for the period from July
01, 2011 until July 11, 2011;
6. Re-election of Mr. Robert Allen Cook (residing in Hong Kong), Dr. Yves Wagner (residing in Luxembourg), Mr.
George T Yoxall (residing in the United Kingdom), Mr. Christakis Partassides (residing in Cyprus), Mr. Leo Seewald
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(residing in Taiwan) and Mr. Christopher Bendl (residing in Hong Kong) as Directors of the Company until the
next Annual General Meeting scheduled in 2013;
7. Re-election of the Auditors of the Company, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, for the financial year
beginning on July 1, 2012 and until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for
the financial year ending on June 30, 2013;
8. Ratification of the Directors' remuneration paid for the financial year ended on June 30, 2012;
9. Miscellaneous
Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of
the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.
Shareholders who are unable to attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy
form to Ms Laurence Kreicher, Citibank International plc (Luxembourg Branch), by mail to 31, Z.A. Bourmicht, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, or by fax to +352 45 14 14 439 no later than October 17, 2012. Proxy forms
will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the Company's Admin-
istrator at the above-mentioned address in Bertrange.
Copy of the Annual Report of the Company for the year ended on June 30, 2012 is available in electronic format at
www.manulife.com.hk via the web-path "PRODUCTS & SERVICES > WEALTH MANAGEMENT > MUTUAL FUNDS >
Forms and Documents" and in printed format for collection free of charge at the following locations, subject to inventory
availability:
•
22/F, Tower A, Manulife Financial Centre, 223-231 Wai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong
•
Avenida Praia Grande. No. 517, 8 andar, Edif. Commercial NamTung, Macau
•
9F, 89 SongRen Road, XinYi District, Taipei 11073, Taiwan
•
1 Kim Seng Promenade #11-07/08, Great World City West Tower, Singapore 237994
•
10 King William Street, London, EC4N 7TW
•
31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg
Shareholders requiring further information may contact the Administrator of the Company, Citibank International plc
(Luxembourg Branch) on telephone number (352) 45 14 14 258, or fax number (352) 45 14 14 332, or the Hong Kong
Distributor, Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited, on telephone number (852) 2108 1110, or fax number
(852) 2810 9510, at any time during normal local business hours.
Référence de publication: 2012127782/755/50.
Allianz Global Investors Opportunities, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 144.896.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of Allianz Global Investors Opportunities ("the Company") will be held at its registered office at 6A,
route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, at 3.00 p.m. CEST on <i>12 October 2012i> for the purpose of considering
and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To accept the Directors' and Auditor's reports and to adopt the financial statements as well as the use of income
(if any) for the year ended 30 June 2012.
2. To exonerate the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate until 30 June 2012.
3. To re-elect Mr. George McKay and Mr. Daniel Lehmann as Directors.
4. To co-opt Mr. Markus Nilles as Director.
5. To re-elect PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg, as Auditor.
6. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.
<i>Voting:i>
Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum by simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting. The quorum and majority requirements shall be determined in accordance to the shares outstanding on 7
October 2012 midnight CEST (the "Record Date"). The voting rights of the Shareholders shall be determined by the
number of shares held at the Record Date.
<i>Voting Arrangements:i>
Authorized to attend and vote at the meeting are shareholders who are able to provide a confirmation from their
depository bank or institution showing the number of shares held by the Shareholder as per the Record Date to the
Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Lu-
xembourg, to arrive in Luxembourg by 11:00 a.m. CEST on 10 October 2012.
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Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her
behalf. The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointer or his/
her attorney or if the appointer is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer,
and sent to the Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-
sur-Alzette, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by 11:00 a.m. CEST on 10 October 2012.
Proxy forms for use by registered shareholders can be obtained from the Transfer Agent RBC Investor Services Bank
S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. A person appointed a proxy need
not be a shareholder of the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder from attending the
meeting.
Senningerberg, September 2012.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2012120475/755/39.
International Oil Products, SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 38.630.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au siège social, en date du <i>17 octobre 2012i> à 11 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2011 et au 30 juin 2012;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire afférent aux exercices clôturés le 30 juin 2011 et le 30 juin
2012;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant les exercices clôturés le 30 juin 2011 et le 30 juin 2012;
4. Affectation du résultat réalisé au cours des exercices clôturés le 30 juin 2011 et le 30 juin 2012;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des L.C.S.C. pour les exercices clôturés au 30 juin 2011 et
au 30 juin 2012;
6. Divers.
Référence de publication: 2012127783/1004/19.
Angel's Navigation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 126.753.
Andethana Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana.
R.C.S. Luxembourg B 67.533.
L'an deux mille douze, le dix-huit septembre.
Par-devant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Madame Catherine JÄGER, employée privée, demeurant à L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana, agissant en sa
qualité de mandataire spéciale du conseil d'administration de ANGEL'S NAVIGATION S.A., société anonyme de droit
luxembourgeois, avec siège social au L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 126753, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DETTINGEN, notaire
de résidence à Niederanven, le 2 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1127 du 12
juin 2007 (ci-après, la «Société Absorbante»);
2. Madame Catherine JÄGER, employée privée, demeurant à L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana, agissant en sa
qualité de mandataire spéciale du conseil d'administration de Andethana Immobilière S.A., société anonyme de droit
luxembourgeois, avec siège social au L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.533, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de
résidence à Niederanven, le 24 novembre 1998, publié an Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 128 du 1
er
mars 1999, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN,
notaire de résidence à Niederanven, le 24 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°606 du 25 août 2000 (ci-après, la Société Absorbée).
La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ensemble désignées ci-après comme les Sociétés Fusionnantes.
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Les Sociétés Fusionnantes sont soumises à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-
après, la Loi). Le comparant, agissant pour les Société Fusionnantes, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet
de fusion qui suit:
PROJET DE FUSION
La Société Absorbante détient cent pour-cent (100%) des actions de la Société Absorbée de sorte que la Fusion puisse
dès lors être opérée conformément aux dispositions des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 relative aux
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi).
Les conseils d'administration des Sociétés Fusionnantes ont décidé de fusionner la Société Absorbée dans la Société
Absorbante et, à cet effet, la Société Absorbée fera apport de tous ses avoirs et engagements (ci-après, les Avoirs et
Engagements) à la Société Absorbante. Les décisions des conseils d'administration des Sociétés Fusionnantes resteront
annexées au présent acte.
Il est convenu ce qui suit:
1. La Fusion repose sur les comptes des Sociétés Fusionnantes arrêtés au 31 décembre 2011 et dûment approuvés.
2. Un mois après la publication du présent projet de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-
après, la Date d'Effet) la Société Absorbée transmettra de manière universelle et sans limitation ni restriction tous les
Avoirs et Engagements à la Société Absorbante, conformément aux articles 257 et suivants de la Loi. Les Avoirs et
Engagements ainsi transférés sont évalués suivant un état financier annexé aux décisions des conseils d'administration des
Sociétés Fusionnantes.
3. A la suite de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister de plein droit et toutes ses actions émises seront
annulées.
4. Les opérations de la Société Absorbée seront, d'un point de vue comptable, à considérer, à des fins comptables,
comme étant réalisées au nom de la Société Absorbante à compter du 1
er
janvier 2012.
5. La Société Absorbante détenant cent pour-cent (100%) des vingt mille (20.000) actions émises de la Société Absorbée
et que les conditions de l'article 279 de la Loi sont remplies, une approbation de la Fusion par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de chacune des Sociétés Fusionnantes n'est pas requise.
6. Les documents mentionnés à l'article 267, paragraphe 1, a) et b) de la Loi (en l'occurrence le projet de Fusion, les
comptes et rapports annuels des Sociétés Fusionnantes pour les trois derniers exercices les bilans intermédiaire arrêté
au 8 août 2012), seront disponibles au moins un mois avant la Date d'Effet pour inspection par les actionnaires de la
Société Absorbante au siège social des Sociétés Fusionnantes.
7. Les actionnaires de la Société Absorbante qui détiennent au moins cinq pour-cent (5%) des actions émises de la
Société Absorbante sont autorisés, pendant le mois qui précède la Date d'Effet, d'exiger la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante pour délibérer et voter sur la Fusion.
8. Aucun privilège particulier n'a été accordé aux membres du conseil d'administration des Sociétés Fusionnantes.
9. La Société Absorbante n'ayant pas d'employés, la Fusion restera sans conséquence sur l'emploi.
10. La Fusion est également soumise aux termes et conditions suivants:
11. La Société Absorbante reprend les actifs transférés par la Société Absorbée en l'état dans lequel ils se trouvent à
la Date d'Effet, y compris un immeuble sis à 6970 Oberanven, 39, rue Andethana, inscrite au cadastre sous commune de
Niederanven, section C d'Oberanven, lieu-dit «Rue Andethana», numéro 914/5339, place (occupée), bâtiment à habita-
tion, contenant 77 ares 04 centiares. La Société Absorbante ne peut émettre aucune prétention, à quelque titre que ce
soit, contre la Société Absorbée.
a. La Société Absorbée garantit à la Société Absorbante l'existence de toutes les créances figurant au bilan, mais
n'assumera aucune responsabilité quant à la solvabilité des débiteurs concernés.
b. A partir de la Date d'Effet, la Société Absorbante payera tous les impôts, taxes et redevances, ordinaires et ex-
traordinaires dont la Société Absorbante est Ou pourra devenir redevable, eu égard à la propriété des actifs transférés.
c. La Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations et contrats de la Société Absorbée.
d. La Société Absorbante reprend en particulier l'intégralité des contrats existant avec les créanciers de la Société
Absorbée. La Société Absorbante sera subrogée dans tous les droits et obligations en découlant et ceci à ses propres
risques.
e. Les droits et actions attachés aux actifs transférés par la Société Absorbée seront transférés avec l'intégralité des
sûretés réelles et personnelles à la Société Absorbante. La Société Absorbante sera de ce fait subrogée, sans qu'il n'y ait
novation des contrats, dans tous les droits réels et personnels de la Société Absorbée, et ceci sans exception pour tous
les actifs et à l'égard de tous les débiteurs.
f. La Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations de la Société Absorbée, et en particulier, la Société
Absorbante sera redevable des intérêts et du capital de toutes dettes et obligations de la Société Absorbée.
12. Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant
la durée prévue par la Loi.
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13. La Société Absorbante peut accomplir toutes formalités, y compris les publications prévues par la Loi, utiles ou
nécessaires à l'entrée en vigueur de la Fusion ou servant la transmission des actifs et passifs. Si prévu par la Loi, ou lorsque
cela peut servir, la transmission des actifs et passifs, les actes translatifs seront accomplis par les Sociétés Fusionnantes
afin de garantir la transmission des actifs et passifs de la Société Absorbante vers la Société Absorbée.
14. A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de Fusion par celle-ci, la Fusion deviendra définitive,
comme indiqué ci-avant au point 1. et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la Loi et notamment
sous son paragraphe a).
15. Les Sociétés Fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les
déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des
apports faits au titre de la Fusion, comme indiqué ci-après.
16. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la Société Absorbée.
17. Pour tout point non prévu par les présentes, les parties se réfèrent à la Loi.
<i>Formalitési>
La Société Absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales et de publication relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- se chargera de toutes déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations compétentes pour faire
mettre à son nom les éléments d'actif apportés,
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits reçus,
- prendra toutes les mesures nécessaires pour faire inscrire à son nom les actifs immobiliers de la Société Absorbée.
<i>Remise de titresi>
Lors de la réalisation définitive de la Fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de
tous ses documents constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les
titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées,
les valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et
droits apportés.
<i>Frais et Droitsi>
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.
La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Pouvoirsi>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et
faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
Conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, le notaire soussigné atteste de la légalité du présent
projet de fusion établi en application de l'article 261 de la Loi.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société Absorbante et
mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents Euros (EUR 900,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au comparant et interprétation donnée, le comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom, état et demeure, a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Catherine JÄGER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2012. Relation GRE/2012/3426. Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Junglinster, le 24 septembre 2012.
J. SECKLER.
Référence de publication: 2012123878/130.
(120164703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2012.
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LG Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 3, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 43.530.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme LG LUX SA, prédésignée, sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
de ladite société anonyme qui se tiendra exceptionnellement le jeudi <i>11 octobre 2012i> à 14 heures au siège social sis à
L-4830 Rodange, 3 route de Longwy, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2011
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011
3. allocation du résultat pour la période s'achevant le 31 décembre 2011
4. quitus aux administrateurs
5. quitus au commissaire aux comptes
6. démission du commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
7. pouvoirs à donner
8. questions diverses
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012116727/7430/20.
Fregimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.
R.C.S. Luxembourg B 135.120.
Les actionnaires sont priés d'assister à:
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 octobre 2012i> à 11.00 heures devant notaire au siège social de la société, pour délibération sur
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012118861/14.
P7S1 Broadcasting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 129.878.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of the month of September.
Before Us, Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. P7S1 Erste SBS Holding GmbH, a private limited liability company established and organized under the laws of
Germany, having its registered office at Medienallee 7, D-85774 Unterföhring, Munich, Germany, registered with the
Trade and Companies Register of Munich under number HRB 167357 ("P7S1 Erste");
2. P7S1 Zweite SBS Holding GmbH, a private limited liability company established and organized under the laws of
Germany, having its registered office at Medienallee 7, D-85774 Unterföhring, Munich, Germany, registered with the
Trade and Companies Register of Munich under number HRB 167478 ("P7S1 Zweite") P7S1 Erste and P7S1 Zweite being
hereafter referred to as the "Shareholders");
each hereby represented by Mr Thierry Somma, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under
private seal. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders declared that they are the shareholders of P7S1 Broadcasting S.à r.l., a private limited liability com-
pany (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 11, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated as a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) by a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, on 28 June 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1851
of 31 August 2007 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129878 (the
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"Company"). The Company's articles of incorporation have last been amended pursuant to a deed enacted by the above
mentioned notary on 30 November 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2077 of 7 January 2010.
The appearing parties, represented as above mentioned, have been fully informed of the resolutions to be taken on
the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To decrease the Company’s subscribed and paid-up share capital by an amount of seven hundred million euro (EUR
700,000,000.-) to be reimbursed to the Shareholders in pro rata of their respective shareholding in the Company following
the reduction of the par value of each of the 1,895,275,745 shares of the Company from EUR 1 to EUR 0.63066060343,
so as to reduce the Company’s share capital from its current amount of one billion eight hundred and ninety-five million
two hundred and seventy-five thousand seven hundred and forty-five euro (EUR 1,895,275,745), divided into one billion
eight hundred and ninety-five million two hundred and seventy-five thousand seven hundred and forty-five (1,895,275,745)
ordinary shares with a nominal value of EUR 1 each to an amount of one billion one hundred and ninety-five million two
hundred and seventy-five thousand seven hundred and forty-five euro (EUR 1,195,275,745) divided into one billion eight
hundred and ninety-five million two hundred and seventy-five thousand seven hundred and forty-five (1,895,275,745)
ordinary shares with a nominal value of EUR 0.63066060343 each.
2. To reduce of the par value of the Company's shares from EUR 1 to EUR 0.63066060343 each.
3. To amend article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the resolutions to be
adopted under the above items.
4. Miscellaneous.
The appearing party, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to document the fol-
lowing resolutions:
<i>First resolutioni>
<i>Effective share capital decreasei>
The Shareholders resolved to decrease the Company’s subscribed and paid-up share capital by an amount of seven
hundred million euro (EUR 700,000,000.-) to be reimbursed to the Shareholders in pro rata of their respective share-
holding in the Company following the reduction of the par value of each of the 1,895,275,745 shares of the Company
from EUR 1 to EUR 0.63066060343 so as to reduce the Company’s share capital from its current amount of one billion
eight hundred and ninety-five million two hundred and seventy-five thousand seven hundred and forty-five euro (EUR
1,895,275,745), divided into one billion eight hundred and ninety-five million two hundred and seventy-five thousand seven
hundred and forty-five (1,895,275,745) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each to an amount of
one billion one hundred and ninety-five million two hundred and seventy-five thousand seven hundred and forty-five euro
(EUR 1,195,275,745) divided into one billion eight hundred and ninety-five million two hundred and seventy-five thousand
seven hundred and forty-five (1,895,275,745) ordinary shares with a nominal value of EUR 0.63066060343 each.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to reduce the par value of the Company's shares from EUR 1 to EUR 0.63066060343 each.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Shareholders resolved to amend article 5 paragraph 1 of the Company’s
articles of association, which shall forthwith read as follows:
" Art. 5. Capital.
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at one billion one hundred and ninety-five million two hundred and
seventy-five thousand seven hundred and forty-five euro (EUR 1,195,275,745) divided into one billion eight hundred and
ninety-five million two hundred and seventy-five thousand seven hundred and forty-five (1,895,275,745) ordinary shares
with a nominal value of EUR 0.63066060343 each, all subscribed and fully paid-up."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately two thousand (EUR 2,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that, on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-sept septembre,
Par devant nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. P7S1 Erste SBS Holding GmbH, une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois allemandes,
ayant son siège social à Medienallee 7, D-85774 Unterföhring, Munich, Allemagne, enregistrée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Munich sous le numéro HRB 167357 ("P7S1 Erste");
2. P7S1 Zweite SBS Holding GmbH, une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois allemandes,
ayant son siège social à Medienallee 7, D-85774 Unterföhring, Munich, Allemagne, enregistrée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Munich sous le numéro HRB 167478 ("P7S1 Zweite") P7S1 Erste and P7S1 Zweite ensemble
définies comme les "Associés");
chacune représentée par M. Thierry Somma, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé. Lesdites procurations seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l'enregistrement.
Les comparantes déclarent être les actionnaires de P7S1 Broadcasting S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 11, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 28 Juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du 31 Août 2007 sous le numéro 1851 et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 129878 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant un acte du
prédit notaire pour la dernière fois en date du 30 Novembre 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations du 7 Janvier 2010 sous le numéro 2077.
Les comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont été informé des résolutions à prendre sur la base de
l'agenda suivant:
<i>Agendai>
1. De réduire le capital social souscrit et libéré de la Société d'un montant de sept cent millions d'euros (EUR
700.000.000) à rembourser aux actionnaires au prorata de leur détention respectives dans le capital sociale de la société
par la réduction de la valeur nominale des 1.895.275.745 actions de la Société de EUR 1 à EUR 0,63066060343, afin de
réduire le capital social de la Société de son montant actuel de un milliard huit cent quatre-vingt-quinze million deux cent
soixante-quinze mille sept cent quarante-cinq euro (EUR 1.895.275.745) divisé en un milliard huit cent quatre-vingt-quinze
million deux cent soixante-quinze mille sept cent quarante-cinq (1.895.275.745) parts sociales ordinaires d'une valeur
nominale de EUR 1 chacune à un montant de un milliard cent quatre-vingt-quinze million deux cent soixante-quinze mille
sept cent quarante-cinq euro (EUR 1.195.275.745) divisé en un milliard cent quatre-vingt-quinze million deux cent soixan-
te-quinze mille sept cent quarante-cinq (1.895.275.745) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR
0.63066060343 chacune.
2. De réduire la valeur nominale des actions de la Société de EUR 1 à EUR 0.63066060343 chacune.
3. De modifier l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions à adopter sous les points
précédents.
4. Divers.
Les comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de documenter les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
<i>La réduction de capital effectifi>
Les Associés ont décidé de réduire le capital social souscrit et libéré d'un montant de sept cent million d'euros (EUR
700.000.000) à rembourser aux actionnaires au prorata de leur détention respectives dans le capital sociale de la société
par la réduction de la valeur nominale des 1.895.275.745 actions de la Société de EUR 1 à EUR 0,63066060343, afin de
réduire le capital social de la Société de son montant actuel de un milliard huit cent quatre-vingt-quinze million deux cent
soixante-quinze
mille sept cent quarante-cinq euro (EUR 1.895.275.745) divisé en un milliard huit cent quatre-vingt-quinze million deux
cent soixante-quinze mille sept cent quarante-cinq (1.895.275.745) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de
EUR 1 chacune à un montant de un milliard cent quatre-vingt-quinze million deux cent soixante-quinze mille sept cent
quarante-cinq euro (EUR 1.195.275.745) divisé en un milliard cent quatre-vingt-quinze million deux cent soixante-quinze
mille sept cent quarante-cinq (1.895.275.745) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 0.63066060343
chacune.
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<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés ont décidé de réduire la valeur nominale des actions de la Société de EUR 1 à EUR 0.63066060343
chacune.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés ont décidé de modifier l'article 5 paragraphe 1 des statuts de
la Société, qui devront désormais être lu comme suit:
" Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à un milliard cent quatre-vingt-quinze million deux cent soixante-quinze mille
sept cent quarante-cinq euro (EUR 1.195.275.745) divisée en un milliard cent quatre-vingt-quinze million deux cent
soixante-quinze mille sept cent quarante-cinq (1.895.275.745) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR
0.63066060343 chacune, toutes souscrites et entièrement libérées".
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte
notarié sont estimés approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des parties contractantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties contractantes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Le présent acte notarié a été constitué au Luxembourg, le jour indiqué sur l'acte.
L'acte ayant été lu au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et
demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: Somma, GRETHEN
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43355. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124318/160.
(120165343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Alceda Fund Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 123.356.
Im Jahre zweitausendzwölf, den fünfundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.
SIND ERSCHIENEN:
1) Roman Rosslenbroich, beruflich ansässig in Valentinskamp 70, D-20355 Hamburg,
hier vertreten durch Herrn Serge DOLLENDORF, Angestellter, beruflich ansässig in L-1736 Senningerberg,
auf Grund einer Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift am 21. September 2012.
2) Aquila Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland,
mit Sitz in Valentinskamp 70, D-20355 Hamburg, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg, Deuts-
chland, unter der Nummer 91146
hier vertreten durch Herrn Serge DOLLENDORF, Angestellter, beruflich ansässig in L-1736 Senningerberg,
auf Grund einer Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift am 12. September 2012.
Die vorgenannten Vollmachten bleiben nach „ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigen und den amtie-
renden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit ihr einregistriert zu werden.
Die Erschienenen sind die alleinigen Aktionäre der Aktiengesellschaft ALCEDA FUND MANAGEMENT S.A., mit Sitz
in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B
123356, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden mit dem damaligen Amtssitz in Greven-
macher, am 9. Januar 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 253 vom 27.
Februar 2007. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert am 15. Dezember 2011 gemäß einer durch
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den amtierenden Notar aufgenommenen Urkunde, welche im Memorial am 29. Februar 2012 unter der Nummer 538
veröffentlicht wurde.
Die Generalversammlung wurde eröffnet um 8:30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Serge DOLLEN-
DORF, Angestellter, beruflich ansässig in L-1736 Senningerberg,
Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmenzählers.
Der Vorsitzende erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen
Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Vorsitzenden und den amtie-
renden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
II. Aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die 125 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital
darstellen, in gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind.
III. Dass die Generalversammlung ordnungsgemäß über die Punkte der Tagesordnung befinden kann und dass die
Beschlüsse mit einer zweidrittel Mehrheit der bei der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung anwesen-
den oder vertretenen Aktien getroffen werden.
IV. Alle Aktionäre oder deren Vertreter erklären, dass sie im Voraus von der Tagesordnung unterrichtet wurden und
auf die gesetzliche und statuarische Einberufung und sonstige Formalien verzichten. Die gegenwärtige Generalversamm-
lung ist somit rechtsgültig zusammengetreten und befugt, über nachstehende Tagesordnung zu beschließen.
V. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung nachfolgende Punkte begreift:
<i>Tagesordnung:i>
1. Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft von derzeit einhundert fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-)
auf dreihundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 325.000,-) durch die Ausgabe von zweihundert (200) neuen Aktien mit
einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-).
2. Zeichnung und Einzahlung
3. Änderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft um die Kapitalerhöhung widerzuspiegeln, so dass
dieser wie folgt lautet:
„ Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreihundertfünfundzwanzig-tausendEuro (EUR 325.000,-). Es ist in
dreihundertfünfundzwanzig (325) Aktien mit einem Nennwert von je tausend Euro (EUR 1.000,-) eingeteilt und in voller
Höhe einbezahlt."
4. Verschiedenes.
Nachdem vorstehende Punkte seitens der Generalversammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse
einstimmig gefasst:
<i>Erster Beschluss.i>
Die Generalversammlung beschließt das Aktienkapital der Gesellschaft von derzeit (einhundertfünfundzwanzigtausend
Euro (EUR 125.000,-) um zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-) auf dreihundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR
325.000,-) durch die Ausgabe von 200 (zweihundert) neuen Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR
1000,-) zu erhöhen.
<i>Zweiter Beschluss.i>
Die Generalversammlung beschließt Artikel 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern um die Ka-
pitalerhöhung gemäß vorgehenden Beschluss entsprechend wiederzuspiegeln, so dass dieser wie folgt lautet:
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreihundertfünfundzwanzig-tausend Euro (EUR 325.000,-). Es ist in drei-
hundertfünfundzwanzig (325) Aktien mit einem Nennwert von je tausend Euro (EUR 1.000,-) eingeteilt und in voller Höhe
einbezahlt."
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die zweihundert (200) neuen Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) werden von Aquila
Holding GmbH, mit Sitz in Valentinskamp 70, D-20355 Hamburg, gezeichnet,
hier vertreten durch Herrn Serge DOLLENDORF, Angestellter, beruflich ansässig in L-1736 Senningerberg, vorbe-
nannt;
auf Grund einer Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift am 21. September 2012.
welche nach „ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigen und den amtierenden Notar gegenwärtiger Ur-
kunde beigebogen bleibt.
Die Einzahlung von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-) erfolgte in bar, so dass dieser Betrag ab sofort der
Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von ihm ausdrücklich bes-
tätigt wird.
Die Generalversammlung erklärt einstimmig die Zeichnung der zweihundert (200) neuen Aktien anzunehmen.
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Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen.
<i>Kosten.i>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, wer-
den geschätzt auf EUR 2.500.-;
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Ettelbruck, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesenden, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Serge DOLLENDORF, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 26 septembre 2012. Relation: DIE/2012/11046. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Ries.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 27. September 2012.
Référence de publication: 2012124462/92.
(120166524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Blummbesch Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 164.556.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>11 octobre 2012i> à 00.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
juin 2012.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012121546/1023/16.
Chenonceau SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 43.571.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>12 octobre 2012i> à 17.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2012.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012121552/660/15.
Europäisches Kommunalinstitut / Institut Européen pour le Crédit Communal / European Institute for
Public Sector Finance, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.
R.C.S. Luxembourg B 31.684.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, le 25.09.2012.
Gerd Kiefer.
Référence de publication: 2012123433/11.
(120164907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2012.
HSBC Trinkaus Cash, Fonds Commun de Placement.
WKN: A0ETK0 ISIN LU0224471069.
Die Liquidation des o. g. Fonds, die zum 29. Juni 2012 vom Vorstand beschlossen wurde, wurde mittlerweile abges-
chlossen. Die Verwaltungsgesellschaft erklärt somit das Liquidationsverfahren des Fonds für geprüft und beendet.
Luxemburg, im Oktober 2012
HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Sabine Moldenhauer / Ralf Funk
<i>(Vorsitzende des Vorstandes) / (Mitglied des Vorstandes)i>
Référence de publication: 2012126734/705/11.
Micro Matic S.A., Société Anonyme,
(anc. Micro Matic International S.A.).
Siège social: L-9911 Troisvierges, 18, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 94.992.
Im Jahre zweitausendvier, am fünfzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, im Amtssitze zu Sassenheim (Luxemburg),
versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft „MICRO MATIC
INTERNATIONAL S.A.", eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 18, rue de Drinklange, L-9911 Ulflingen (R.C.S. Diekirch B
Nr. 1657) gegründet, gemäß notarieller Urkunde vom 20. Oktober 1987, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 8 am
11. Januar 1988.
Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch Beschlüsse des Verwaltungsrates unter Privatschrift vom 1. Juni
2001, von welchen ein Auszug im Mémorial C Nummer 1514 vom 21. Oktober 2002, veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wurde um 15.20 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Carine GRUNDHEBER, «licenciée en lettres
modernes", wohnhaft beruflich in Luxemburg, eröffnet.
Die Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin Frau Alexia UHL, Angestellte, wohnhaft beruflich in Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt zur Stimmenzählerin Frau Yolande RAUSCH, Angestellte, wohnhaft beruflich in Lu-
xemburg.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Die Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar
aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzuhalten:
I.- Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Änderung der Firmenbezeichnung von „MICRO MATIC INTERNATIONAL S.A." in „MICRO MATIC S.A.".
2.- Anpassung von Artikel 1 der Satzungen wie folgt:
Art. 1. „Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „MICRO MATIC S.A."."
II.- Die anwesenden und die vertretenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in
einer Anwesenheitsliste aufgeführt, die von den anwesenden Gesellschaftern und ihren Bevollmächtigten sowie dem
Versammlungsvorstand unterzeichnet und diesem Protokoll angefügt wird.
III.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, daß sämtliche viertausendfünfhundert (4.500) Aktien, die das gesamte Ge-
sellschaftskapital darstellen, auf der gegenwärtigen Versammlung anwesend oder vertreten sind. Die anwesenden oder
vertretenen Gesellschafter bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären, vorweg Kenntnis von der Tage-
sordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.
IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über
sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.
Nach eingehender Beratung fasste die außerordentliche Generalversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlußi>
Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt den Namen der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
Die Gesellschaft führt künftig die Firmenbezeichnung: „MICRO MATIC S.A.".
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<i>Zweiter Beschlußi>
Zwecks Anpassung der Satzung an vorherigen Beschluß, beschließt die außerordentliche Gesellschafterversammlung
den ersten Abschnitt des Artikels eins abzuändern, so dass dieser Absatz von Artikel eins (1) folgenden Wortlaut hat:
Art. 1. Erster Absatz. „Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „MICRO MATIC S.A."."
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende um 16.00 Uhr die Generalversammlung für ges-
chlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. GRUNDHEBER, A. UHL, Y. RAUSCH, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 21. Oktober 2004, Band 889, Blatt 13, Feld 10. Erhalten zwölf Euros (12.- EUR).
<i>Der Einnehmeri>
(gezeichnet): RIES.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Beles, den 9 November 2004.
Jean-Joseph WAGNER.
<i>Attendance list to the extraordinary general shareholders' meeting of October 15, 2004i>
Name of shareholder
Number
of shares
Proxy
Signature
MICRO MATIC A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.499 Carine GRUNDHEBER
MICRO MATIC (Deutschland) GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Carine GRUNDHEBER
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500 shares
Carine GRUNDHEBER / Alexia UHL / Yolande RAUSCH
<i>Chairman / Secretary / Scrutineeri>
<i>Vollmachti>
Die Unterzeichnete MICRO MATIC A/S, mit Sitz in DK-5250 Odense SV
Ihnaber von 4.499 Aktien der Aktiengesellschaft MICRO MATIC INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Troisvierges, 18,
rue de Drinklange, bestellt hiermit zu ihrem Spezialbevollmächtigten, mit Substitutionsbefugnis
Herr Guy HORNICK oder Fräulein Alexia UHL oder Fräulein Carine EVRARD
und erteilt denselben Vollmacht:
- sie bei der ausserordentlichen Generalversammlung der genannten Gesellschaft zu vertreten, die vor Notar am
Gesellschaftssitz am stattfindet, um über folgende Punkte der Tagesordnung abzustimmen:
1.- Änderung der Firmenbezeichnung von MICRO MATIC INTERNATIONAL S.A. in MICRO MATIC S.A.
2.- Anpassung von Artikel 1 der Satzungen wie folgt:
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MICRO MATIC S.A.
- an allen Beratungen teilzunehmen und im Namen des Vollmachtgebers über jeden Punkt der Tagesordnung abzus-
timmen;
- an jeder späteren Versammlung teilzunehmen, die mit der gleichen Tagesordnung abgehalten wird, falls die erste
Versammlung nicht beschlussfähig ist;
- zu erklären, dass die der Gesellschaft durch diese ausserordentliche Generalversammlung entstehenden Kosten,
Spesen, Entschädigungen irgendwelcher Art sich auf belaufen;
- zu den obengenannten Zwecken alle Urkunden und Protokolle im Namen des Vollmachtgebers zu unterzeichnen,
alles im Zusammenhang mit der Tagesordnung Erforderliche oder Nützliche zu tun, mit dem Versprechen nachträglicher
Genehmigung falls erforderlich.
Ausgestellt in 2 July 2004.
Unterschrift.
<i>Vollmachti>
Die Unterzeichnete MICRO MATIC (Deutschland) GmbH mit Sitz in D-8032 Gräfelfing
Ihnaber von 1 Aktie der Aktiengesellschaft MICRO MATIC INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Troisvierges, 18, rue
de Drinklange, bestellt hiermit zu ihrem Spezialbevollmächtigten, mit Substitutionsbefugnis
Herr Guy HORNICK oder Fräulein Alexia UHL oder Fräulein Carine EVRARD
und erteilt denselben Vollmacht:
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- sie bei der ausserordentlichen Generalversammlung der genannten Gesellschaft zu vertreten, die vor Notar am
Gesellschaftssitz am stattfindet, um über folgende Punkte der Tagesordnung abzustimmen:
1.- Änderung der Firmenbezeichnung von MICRO MATIC INTERNATIONAL S.A. in MICRO MATIC S.A.
2.- Anpassung von Artikel 1 der Satzungen wie folgt:
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MICRO MATIC S.A.
- an allen Beratungen teilzunehmen und im Namen des Vollmachtgebers über jeden Punkt der Tagesordnung abzus-
timmen;
- an jeder späteren Versammlung teilzunehmen, die mit der gleichen Tagesordnung abgehalten wird, falls die erste
Versammlung nicht beschlussfähig ist;
- zu erklären, dass die der Gesellschaft durch diese ausserordentliche Generalversammlung entstehenden Kosten,
Spesen, Entschädigungen irgendwelcher Art sich auf belaufen;
- zu den obengenannten Zwecken alle Urkunden und Protokolle im Namen des Vollmachtgebers zu unterzeichnen,
alles im Zusammenhang mit der Tagesordnung Erforderliche oder Nützliche zu tun, mit dem Versprechen nachträglicher
Genehmigung falls erforderlich.
Ausgestellt in 2 July 2004.
Unterschrift.
Référence de publication: 2012126735/107.
(049003640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.
Aviva Investors Central European Property Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Aviva Investors Central European Property Fund coordonné au 1
er
octobre 2012 a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AVIVA INVESTORS PROPERTIES EUROPE S.A.
Référence de publication: 2012126786/9.
(120168104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
VG SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 85.531.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of August.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of VG SICAV (hereafter referred to as the “Fund”), a
Société d’investissement à capital variable having its registered office at 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 85.531.
The meeting was opened at 11.00 a.m. under the chairmanship of Mrs. Cindy Joller, private employee, residing pro-
fessionally in Luxembourg,
who appointed as Secretary Mrs. Laetitia Gorlini, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as Scrutineer Mrs. Céline Gutter, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to record
that:
I. The agenda of the meeting was the following:
1. Replacement of any reference to the law of 20 December 2002 by reference to the law of 17 December 2010
concerning undertakings for collective investment (the “Law”) and implementing the so-called UCITS IV EU Directive in
articles 3, 5 and 16 of the Articles of Incorporation;
2. Update of Article 8 of the Articles of Incorporation concerning restriction on ownership by indicating that the Board
of Directors of the Fund may, from time to time, amend or clarify the meaning of the term “U.S. person” and adding the
following paragraph:
In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of shares of a Sub-Fund or a
Class to the institutional investors within the meaning of Article 174 of the Law ("Institutional Investor(s)"). The Board
of Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of a Sub-Fund or Class
reserved for Institutional Investors until such time as the Fund has received sufficient evidence that the applicant qualifies
as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of shares of a Sub-Fund or a Class reserved to Institutional
Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant shares into shares of a Sub-
Fund or Class which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Sub-Fund or a Class
with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant shares in accordance with the provisions set forth above
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in this Article. The Board of Directors will refuse to give effect to any transfer of shares and consequently refuse for any
transfer of shares to be entered into the Register of Shareholders in circumstances where such transfer would result in
a situation where shares of a Sub-Fund or a Class restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held
by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each shareholder
who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds shares in a Sub-Fund or Class restricted to Institutional
Investors, shall hold harmless and indemnify the Fund, the Board of Directors, the other shareholders of the relevant
Sub-Fund or Class and the Fund’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding
circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading
or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Fund of
its loss of such status.
3. Insertion of three new paragraphs at the end of article 12 in the Articles of Incorporation which shall read as follows:
A shareholder may participate at any meeting of shareholders by visioconference or any other means of telecommu-
nication allowing to identify such shareholder. Such means must allow the shareholder to effectively act at such meeting
of shareholders, the proceedings of which must be retransmitted continuously to such shareholder.
By derogation to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Fund is not required to send
the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management report to the registered
shareholders at the same time as the convening notice to the annual general meeting. The convening notice shall indicate
the place and practical arrangements for providing these documents to the shareholders and shall specify that each
shareholder may request that the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the
management report are sent to him.
The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the
general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on
the fifth day prior to the general meeting (referred to as “Record Date”). The rights of a shareholder to attend a general
meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this
shareholder at the Record Date.
4. Replacement of references to the Directive 85/611/EEC by reference to the Directive 2009/65/EC in Article 16 of
the Articles of Incorporation;
5. Insertion in Article 22 of the Articles of Incorporation of a new case of suspension of the Net Asset Value calculation
and of the issue, conversion and redemption of shares during any period when any Sub-Fund of the Fund is a feeder of a
master UCITS which is itself entitled to suspend the redemption or subscription of its shares, whether at its own initiative
or at the request of its competent authorities;
6. Update of article 29 of the Articles of Incorporation in accordance with Chapter 8 of the Law concerning mergers;
7. Insertion of a new article 30 in the Articles of Incorporation offering the possibility for one Sub-Fund of the Fund
to invest in one or more other Sub-Funds of the Fund according to article 181(8) of the Law;
8. Insertion of a new article 31 on master-feeder structures as detailed in Chapter 9 of the Law in the Articles of
Incorporation;
9. Miscellaneous
II. The Shareholders were convened to the Meeting by letters containing the Agenda, sent to them by mail on 24
th
July 2012, and published in the Mémorial, the Luxemburger Wort, the Tageblatt and on the Fund’s website on 24
th
July
2012 and 9
th
August 2012.
III. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the present shareholders, the proxies of the re-
presented shareholders, the bureau of the Meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
IV. It appears from the attendance list that, out of 1,892,389.72 shares in circulation, 1,876,305.11 shares are repre-
sented at the meeting.
V. A first meeting of shareholders duly convened, was held on 23
rd
July 2012 in order to decide on the same agenda.
This meeting could not take any decision because the legal quorum of presence was not met.
VI. As a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the
Agenda.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting decided to replace any reference to the law of 20 December 2002 by reference to the law of 17 December
2010 concerning undertakings for collective investment (the “Law”) and implementing the socalled UCITS IV EU Directive
in articles 3, 5 and 16 of the Articles.
Article 3, Article 5 and Article 16 will henceforth read as follows:
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Art. 3. Object. The exclusive object of the Fund is to place the funds available to it in transferable securities of any
kind or all other authorized assets as specified in article 41 paragraph 1 of the law of December 17, 2010 regarding to
undertakings for collective investment as amended (the “Law”) with the purpose of spreading investment risks and af-
fording its shareholders the results of the management of its portfolios.
The Fund may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purpose to the full extent permitted by the Law.
Art. 5. Share Capital. The capital of the Fund shall be represented by shares of no par value and shall be at any time
equal to the net assets of the Fund as defined in Article twenty-three hereof.
The shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes and each class may be composed of
different categories and the proceeds of the issue of each class or categories of shares shall be invested, pursuant to
Article three hereof, in securities or other assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary
zones, or to such specific types of equity or debt securities, as the Board of Directors shall from time to time determine
in respect of each class or category of shares, as described in the prospectus. For each such class of shares, the Board of
Directors shall establish a pool of assets constituting a «Sub-Fund» designated by a generic name within the meaning of
article 181 of the Law.
The Board of Directors may create at any moment additional Sub-Funds or class/category of shares, provided the
rights and duties of the shareholders of the existing Sub-Funds or class/category of shares will not be modified by such
creation.
The subscribed capital is set at fifty one thousand USD (USD 51,000.-) represented by fifty one (51) shares of one
thousand (1,000.-) USD. The capital of the Fund is denominated in EUR.
The minimum capital of the Fund may not be less than one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-)
and must be reached within six months following the registration of the Fund on the official list of collective investment
undertakings.
The Board of Directors is authorized to issue further fully paid shares of any Sub-Fund, at any time, at a price based
on the Net Asset Value per share of the relevant Sub-Fund determined in accordance with article twenty-three hereof,
without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.
The Board may also accept subscriptions by means of an existing portfolio, as provided for in the Law of 10
th
August
19l5 as amended, subject that the securities of this portfolio comply with the investment objectives and restrictions of
the Fund and that these securities are quoted on an official stock exchange or traded on a regulated market, which is
operating regularly, recognized and open to the public, or any other market offering comparable guarantees. Such a
portfolio must be easy to evaluate. In accordance with provisions in Article 26-1 of the above-referred law, issue of a
valuation report by the Fund’s auditor may be requested. In such a case, the valuation report will be deposited with the
Court and for inspection at the registered office of the Fund.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Fund or to any other duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such new shares.
For the purpose of determining the capital of the Fund, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not
expressed in EUR, be converted into EUR, and the capital shall be the total of the net assets of all the Sub-Funds.
In these Articles of Incorporation, any reference to a category of shares might be construed either as a reference to
a class or category of shares if the context so requires.
Art. 16. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of administration and disposition in the Fund’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present
Articles, to the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors shall have the power to do all things, and specifically to appoint a management company in
accordance with the Law, on behalf of the Fund which are not expressly reserved to the shareholders in general meeting
by these Articles of Incorporation and shall, without limiting the generality of the foregoing, have the power to determine
the corporate and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the portfolio relating thereto
based on the principle of spreading of risks to such investment restrictions as may be imposed by the Law and by regu-
lations and as may be determined by the Board of Directors.
The Board of Directors has, in particular, power to determine the Fund’s investment policy within the limits set by
Law. The Fund’s investments or activities shall comply with investments restrictions as may be imposed by the Law or
be laid down in the laws and regulations of those countries where the Shares are offered for sale to the public or as shall
be adopted from time to time by resolution of the Board of Directors and as shall be described in any prospectus relating
to the offer of Shares.
In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may decide that investments
of the Fund be, as further described in the Fund’s Prospectus, made in:
(i) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by
the Law; and/or
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(ii) transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a member state of the European
Union which is regulated, operated regularly and is recognised and open to the public; and/or
(iii) transferable securities and money market instruments admitted to official listing in Eastern and Western Europe,
Africa, the American continents, Asia and Oceania or dealt in on another market in the countries referred to above,
provided that such market is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public; and/or
(iv) recently issued transferable securities and money market instruments:
- provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing
on a stock exchange or other regulated markets referred to above
- provided that the choice of the stock exchange or the market has been provided for in the constitutional documents
of the undertaking for collective investment in transferable securities («UCITS») and such admission is secured within a
year of issue; and/or
(v) units of UCITS authorised according to Directive 2009/65/EC and/or other undertakings for collective investment
(«UCIs») within the meaning of Article 1, paragraph (2) first and second indents of Directive 2009/65/EC, should they be
situated in a Member State of the European Union or not, provided that:
- such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») to be equivalent to that laid down in Community law, and
that cooperation between authorities is sufficiently ensured;
- the level of protection for unit-holders in the other UCIs is equivalent to that provided for unit-holders in a UCITS,
and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, uncovered sales of transferable securities and
money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC;
- the business of the other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of
the assets and liabilities, income and operations over the reporting period.
No more than ten (10) per cent of the UCITS’ or the other UCIs’ assets, whose acquisition is contemplated, can,
according to their constitutional documents, be invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs; and/or
(vi) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing
in no more than twelve (12) months, provided that the credit institution has its registered seat in a Member State of the
European Union (a «Member State») or, if the registered seat of the credit institution is situated in a non-Member State,
provided that it is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;
and/or
(vii) money market instruments other than those dealt in on a regulated market, which are liquid and whose value can
be determined with precision at any time, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of
protecting investors and savings, and provided that they are:
- issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of a Member State, the European Central
Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by
one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States
belong, or
- issued by a company any securities of which are dealt in on regulated markets referred to above, or
- issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by
Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the CSSF
to be at least as stringent as those laid down by Community law, or
- issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instru-
ments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second and or the third indents and
provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least ten million euros (EUR 10,000,000)
and which presents and publishes its annual accounts in accordance with the fourth directive 78/660/EEC, is an entity
which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the
group or is an entity which is dedicated to the financing of securitization vehicles which benefit from a banking liquidity
line; and/or
(viii) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments in accordance with articles 41 (1)
g) and 42 (2) of the Law.
The Fund may also invest in transferable securities and money market instruments other than those referred to above,
provided that the total of such investment shall not exceed ten (10) percent of the net assets attributable to any Sub-
Fund.
Basically, the Board of Directors may decide that investments of the Fund be made in any other securities, instruments
or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of directors in compliance with applicable laws
and regulations and disclosed in the sales documents of the Fund.
The Board of directors may decide that investments of the Fund be made so as to replicate a certain stock or bond
index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority as having a sufficiently
diversified composition, is an adequate benchmark and is clearly disclosed in the sales documents of the Fund.
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The Fund may further invest up to hundred (100) per cent of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the
principle of risk spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member
State, by its local authorities or by a member State of the OECD or by public international bodies of which one or more
Member States are members, provided the relevant Sub-Fund holds securities from at least six different issues and se-
curities from one issue do not account for more than thirty (30) per cent of the total net assets of such Sub-Fund.
The Fund will not invest more than 10% of the total net assets of a Sub-Fund in units of undertakings for collective
investments as defined in article 41 (1) e) of the Law unless otherwise provided specifically for a Sub-Fund in the sales
document of the Fund.
For the purpose of the application of this investment limit, each compartment of a UCI with multiple compartments
within the meaning of Article 181 of the Law is to be considered as a separate issuer provided that the principle of
segregation of the obligations of the various compartments vis-à-vis third parties is ensured.
Investments made in units of UCIs other than UCITS may not in aggregate exceed 30% of the total net assets of the
Company.
In case of investment in the units of other UCITS and/or other UCIs that are managed, directly or by delegation, by
the Investment Manager of the Fund (the «Investment Manager») or by any other corporation which is linked to the
Investment Manager by common management or control or by a substantial direct or indirect holding (a «Linked Cor-
poration»), neither the Investment Manager nor the Linked Corporation may charge subscription or redemption fees on
account of the Fund’s investment in the units of such UCITS and/or UCI.
<i>Second resolutioni>
The Meeting decided to update Article 8 of the Articles of Incorporation concerning restriction on ownership which
shall henceforth read as follows:
Art. 8. Restriction on ownership. The Board of Directors may restrict or prevent the ownership of shares in the Fund
by any person, firm or corporate body, if it appears to the Fund that such ownership results in a breach of law in
Luxembourg or abroad, may make the Fund subject to tax in a country other than the Grand Duchy of Luxembourg or
may otherwise be detrimental to the Fund.
More specifically, the Fund may restrict or prevent the ownership of shares in the Fund by any «U.S. person», as defined
hereafter. For such purposes the Fund may:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registration
or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such share by a person who is precluded from holding
shares in the Fund;
b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
in the Register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder’s shares rests or will rest in a
person who is precluded from holding shares in the Fund.
c) where it appears to the Fund that any person, who is precluded from holding shares in the Fund, either alone or in
conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares compulsorily purchase from any such shareholder all
shares held by such shareholder or, where it appears to the Fund that one or more persons are the owners of a proportion
of the shares in the Fund which would make the Fund subject to tax or other regulations or jurisdictions other than
Luxembourg, compulsorily redeem all or a proportion of the shares held by such shareholders, as may be necessary, in
the following manner:
1) The Fund shall serve a notice (hereinafter called the «purchase notice») upon the shareholder bearing such shares
or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be
purchased as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the purchase price in respect of such
share is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Fund.
The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Fund the share certificate or certificates,
if any, representing the shares specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified
in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and, in the
case of registered shares, his name shall be removed as the holder of such shares from the Register of Shareholders, and
in the case of bearer shares, the certificate or certificates representing such shares shall be cancelled in the books of the
Fund.
2) The price at which the shares specified in any purchase notice shall be purchased (herein called «the purchase price»)
shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of shares of the relevant Sub-Fund in the Fund determined in
accordance with article twenty-three hereof, as at the date of the purchase notice.
3) Payment of the purchase price will be made to the owner of such shares in the currency of the relevant Sub-Fund,
except during periods of exchange restrictions, and will be deposited by the Fund with a bank in Luxembourg or elsewhere
(as specified in the purchase notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate or certificates;
if issued, representing the shares specified in such notice.
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Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such purchase notice shall have
any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Fund or its assets in respect thereof, except
the right of the shareholders appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from
such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates, if issued, as aforesaid.
4) The exercise by the Fund of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case,
on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of
any shares was otherwise than appeared to the Fund at the date of any purchase notice, provided that in such case the
said powers were exercised by the Fund in good faith and
d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Fund at any meeting of
shareholders of the Fund.
Whenever used in these Articles of Incorporation, the term «U.S. person» shall mean any national, citizen or resident
of the United States of America or of any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction or any person
who is normally resident herein (including the estate of any such person or corporation or partnership created or
organised therein).
The Board of Directors may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.
In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of shares of a Sub-Fund or a
Class to the institutional investors within the meaning of Article 174 of the Law ("Institutional Investor(s)"). The Board
of Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of a Sub-Fund or Class
reserved for Institutional Investors until such time as the Fund has received sufficient evidence that the applicant qualifies
as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of shares of a Sub-Fund or a Class reserved to Institutional
Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant shares into shares of a Sub-
Fund or Class which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Sub-Fund or a Class
with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant shares in accordance with the provisions set forth above
in this Article. The Board of Directors will refuse to give effect to any transfer of shares and consequently refuse for any
transfer of shares to be entered into the Register of Shareholders in circumstances where such transfer would result in
a situation where shares of a Sub-Fund or a Class restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held
by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each shareholder
who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds shares in a Sub-Fund or Class restricted to Institutional
Investors, shall hold harmless and indemnify the Fund, the Board of Directors, the other shareholders of the relevant
Sub-Fund or Class and the Fund’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding
circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading
or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Fund of
its loss of such status.
<i>Third resolutioni>
The Meeting decided to insert three new paragraphs at the end of article 12 in the Articles of Incorporation which
shall now read as follows:
Art. 12. Convening of General Meetings. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors. Notices setting
forth the agenda shall be sent by mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s
address in the Register of Shareholders.
To the extent required by law, notices shall, in addition, be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper, and in such other newspapers as the Board of Directors may decide.
A shareholder may participate at any meeting of shareholders by visioconference or any other means of telecommu-
nication allowing to identify such shareholder. Such means must allow the shareholder to effectively act at such meeting
of shareholders, the proceedings of which must be retransmitted continuously to such shareholder.
By derogation to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Fund is not required to send
the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management report to the registered
shareholders at the same time as the convening notice to the annual general meeting. The convening notice shall indicate
the place and practical arrangements for providing these documents to the shareholders and shall specify that each
shareholder may request that the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the
management report are sent to him.
The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the
general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on
the fifth day prior to the general meeting (referred to as “Record Date”). The rights of a shareholder to attend a general
meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this
shareholder at the Record Date.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decided to replace any to the Directive 85/611/EEC by reference to the Directive 2009/65/EC in Article
16 of the Articles of Incorporation.
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Article 16 will henceforth read as follows:
Art. 16. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of administration and disposition in the Fund’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present
Articles, to the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors shall have the power to do all things, and specifically to appoint a management company in
accordance with the Law, on behalf of the Fund which are not expressly reserved to the shareholders in general meeting
by these Articles of Incorporation and shall, without limiting the generality of the foregoing, have the power to determine
the corporate and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the portfolio relating thereto
based on the principle of spreading of risks to such investment restrictions as may be imposed by the Law and by regu-
lations and as may be determined by the Board of Directors.
The Board of Directors has, in particular, power to determine the Fund’s investment policy within the limits set by
Law. The Fund’s investments or activities shall comply with investments restrictions as may be imposed by the Law or
be laid down in the laws and regulations of those countries where the Shares are offered for sale to the public or as shall
be adopted from time to time by resolution of the Board of Directors and as shall be described in any prospectus relating
to the offer of Shares.
In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may decide that investments
of the Fund be, as further described in the Fund’s Prospectus, made in:
(i) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by
the Law; and/or
(ii) transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a member state of the European
Union which is regulated, operated regularly and is recognised and open to the public; and/or
(iii) transferable securities and money market instruments admitted to official listing in Eastern and Western Europe,
Africa, the American continents, Asia and Oceania or dealt in on another market in the countries referred to above,
provided that such market is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public; and/or
(iv) recently issued transferable securities and money market instruments:
- provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing
on a stock exchange or other regulated markets referred to above
- provided that the choice of the stock exchange or the market has been provided for in the constitutional documents
of the undertaking for collective investment in transferable securities («UCITS») and such admission is secured within a
year of issue; and/or
(v) units of UCITS authorised according to Directive 2009/65/EC and/or other undertakings for collective investment
(«UCIs») within the meaning of Article 1, paragraph (2) first and second indents of Directive 2009/65/EC, should they be
situated in a Member State of the European Union or not, provided that:
- such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») to be equivalent to that laid down in Community law, and
that cooperation between authorities is sufficiently ensured;
- the level of protection for unit-holders in the other UCIs is equivalent to that provided for unit-holders in a UCITS,
and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, uncovered sales of transferable securities and
money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC;
- the business of the other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of
the assets and liabilities, income and operations over the reporting period.
No more than ten (10) per cent of the UCITS’ or the other UCIs’ assets, whose acquisition is contemplated, can,
according to their constitutional documents, be invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs; and/or
(vi) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing
in no more than twelve (12) months, provided that the credit institution has its registered seat in a Member State of the
European Union (a «Member State») or, if the registered seat of the credit institution is situated in a non-Member State,
provided that it is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;
and/or
(vii) money market instruments other than those dealt in on a regulated market, which are liquid and whose value can
be determined with precision at any time, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of
protecting investors and savings, and provided that they are:
- issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of a Member State, the European Central
Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by
one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States
belong, or
- issued by a company any securities of which are dealt in on regulated markets referred to above, or
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- issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by
Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the CSSF
to be at least as stringent as those laid down by Community law, or
- issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instru-
ments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second and or the third indents and
provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least ten million euros (EUR 10,000,000)
and which presents and publishes its annual accounts in accordance with the fourth directive 78/660/EEC, is an entity
which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the
group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity
line; and/or
(viii) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments in accordance with articles 41 (1)
g) and 42 (2) of the Law.
The Fund may also invest in transferable securities and money market instruments other than those referred to above,
provided that the total of such investment shall not exceed ten (10) percent of the net assets attributable to any Sub-
Fund.
Basically, the Board of Directors may decide that investments of the Fund be made in any other securities, instruments
or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of directors in compliance with applicable laws
and regulations and disclosed in the sales documents of the Fund.
The Board of directors may decide that investments of the Fund be made so as to replicate a certain stock or bond
index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority as having a sufficiently
diversified composition, is an adequate benchmark and is clearly disclosed in the sales documents of the Fund.
The Fund may further invest up to hundred (100) per cent of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the
principle of risk spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member
State, by its local authorities or by a member State of the OECD or by public international bodies of which one or more
Member States are members, provided the relevant Sub-Fund holds securities from at least six different issues and se-
curities from one issue do not account for more than thirty (30) per cent of the total net assets of such Sub-Fund.
The Fund will not invest more than 10% of the total net assets of a Sub-Fund in units of undertakings for collective
investments as defined in article 41 (1) e) of the Law unless otherwise provided specifically for a Sub-Fund in the sales
document of the Fund.
For the purpose of the application of this investment limit, each compartment of a UCI with multiple compartments
within the meaning of Article 181 of the Law is to be considered as a separate issuer provided that the principle of
segregation of the obligations of the various compartments vis-à-vis third parties is ensured.
Investments made in units of UCIs other than UCITS may not in aggregate exceed 30% of the total net assets of the
Company.
In case of investment in the units of other UCITS and/or other UCIs that are managed, directly or by delegation, by
the Investment Manager of the Fund (the «Investment Manager») or by any other corporation which is linked to the
Investment Manager by common management or control or by a substantial direct or indirect holding (a «Linked Cor-
poration»), neither the Investment Manager nor the Linked Corporation may charge subscription or redemption fees on
account of the Fund’s investment in the units of such UCITS and/or UCI.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting decided to update Article 22 of the Articles of Incorporation in order to add a new case of suspension
of the Net Asset Value calculation and of the issue, conversion and redemption of shares during any period when any
Sub-Fund of the Fund is a feeder of a master UCITS which is itself entitled to suspend the redemption or subscription of
its shares, whether at its own initiative or at the request of its competent authorities.
Article 22 will henceforth read as follows:
Art. 22. Suspension of the Net Asset Value calculation and of the issue, Conversion and Redemption of shares. For
the purpose of determining the issue, redemption and conversion price per share, the Net Asset Value of shares of each
Sub-Fund in the Fund shall be determined by the Fund from time to time, but in no instance less than twice monthly, as
the Board of Directors by regulation may direct (every such day for determination of Net Asset Value being referred to
herein as a «Valuation Day») provided that in any case where any Valuation Day would fall on a day observed as a holiday
by banks in Luxembourg, such Valuation Day shall then be the next bank business day following such holiday.
The Fund may suspend the determination of the Net Asset Value of shares of any particular Sub-Fund and the issue
and redemption of the shares in such Sub-Fund as well as the conversion from and to shares of such Sub-Fund:
(a) during any period when any market or stock exchange, which is the principal market or stock exchange on which
a material part of the investments attributable to such Sub-Fund are quoted, is closed (otherwise than for ordinary
holidays) or during which dealings are restricted or suspended; or,
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(b) if the political, economical, military, monetary or social situation, or, if any force majeure event, independent from
the Fund’s power and will, renders the disposal of assets impracticable by reasonable and normal means, without inter-
fering with the shareholders’ rights; or,
(c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments attributable to such class or the current price or values on any stock exchange or regulated market;
or,
(d) if foreign exchange or capital movement restrictions make the Fund’s transactions impossible, or if it is impossible
for the Fund to sell or buy at normal exchange rates; or,
(e) as soon as the decision to liquidate one or more Sub-Fund/classes of shares is taken or in the case of the Fund's
dissolution; or,
(f) when exceptional circumstances might negatively effect shareholders’ interests, or when redemptions would exceed
10% of a Sub-Fund’s net assets, the Board of Directors of the Fund reserves the right to sell the necessary securities
before the calculation of the Net Asset Valuation per share. In this case, all subscription, conversion and redemption
applications without any exception will be processed at the Net Asset Value per share thus calculated;
(g) any period when any Sub-Fund of the Fund is a feeder of a master UCITS which is itself entitled to suspend the
redemption or subscription of its shares, whether at its own initiative or at the request of its competent authorities; the
determination of the Net Asset Value of shares and the issue, redemption and conversion of shares shall be suspended
within the same period of time as the master UCITS.
Any such suspension may be publicised by the Fund and shall be notified to shareholders requesting redemption or
conversion of their shares by the Fund at the time of the filing of the irrevocable written request for such redemption.
Such suspension as to any Sub-Fund will have no effect on the calculation of the net asset value, the issue, redemption
and conversion of the shares of any other Sub-Fund.
During any period of suspension applications for subscription, redemption or conversion of shares may be revoked,
by notification in writing received by the Fund and/or any Sub-Fund, before the end of the suspension. In the absence of
such revocation, the issue, redemption or conversion price shall be based on the first calculation of the Net Asset Value
made after the expiration of such period of suspension.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting decided to update article 29 of the Articles of Incorporation in accordance with Chapter 8 of the Law
concerning mergers.
Article 29 will henceforth read as follows:
Art. 29. Dissolution, Liquidation, Merger. The Fund may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
of shareholders subject to the quorum and majority requirements applicable for amendments to these Articles.
Whenever the share capital falls below two thirds of the minimum capital indicated in Article 5, the question of the
dissolution of the Fund shall be referred to a general meeting of shareholders by the Board of Directors. The general
meeting for which no quorum shall be required shall decide by simple majority of the Shares represented at the meeting.
The question of the dissolution of the Fund shall further be referred to a general meeting of shareholders whenever
the share capital falls below one fourth of the minimum capital set by Article 5; in such an event, the general meeting shall
be held without any quorum requirement and the dissolution may be decided by shareholders holding one fourth of the
Shares represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days as from ascertainment that the net assets
have fallen below two thirds or one fourth of the legal minimum, as the case may be.
In the event of a dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be
physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall de-
termine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the Law.
The net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-Fund shall be distributed by the liquidators to the holders
of shares of each Sub-Fund in proportion to their holding in the respective Sub-Fund(s).
The sums and assets payable in respect of shares whose holders failed to claim these at the time of closure of the
liquidation will be deposited at the Caisse des Consignations in Luxembourg. These amounts will lapse if they are not
claimed within the legal prescription period, which at present is thirty years.
The general meeting of shareholders of any Sub-Fund or Class may, at any time and upon notice from the Board of
Directors, decide, without quorum and at the majority of the votes present or represented, the liquidation of such Sub-
Fund or Class.
Furthermore, in case the net assets of any Sub-Fund or Class would fall below three million EUR (3.000.000,-EUR) or
the equivalent in the relevant Sub-Fund or Class’s currency, and every time the interest of the shareholders of the same
Sub-Fund or Class will demand so, especially in case of a change in the economic and/or political situation, the Board of
Directors will be entitled, upon a duly motivated resolution, to decide the liquidation of the same Sub-Fund or Class.
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The shareholders will be notified by the Board of Directors or informed of its decision to liquidate in a similar manner
to the convocation to the general meetings of shareholders. The net liquidation proceeds will be paid to the relevant
shareholders in proportion of the Shares they are holding. Liquidation proceeds which will remain unpaid after the closing
of the liquidation procedure shall be deposited with the Caisse de Consignation within nine months following the decision
of liquidation for the benefit of the person(s) entitled thereto until the expiry of the period of limitation.
Any resolution of the Board of Directors, whether to liquidate a Sub-Fund or Class, whether to call a general meeting
to decide upon the liquidation of a Sub-Fund or Class, will entail automatic suspension of the Net Asset Value computation
of the Shares of the relevant Class, as well as suspension of all subscription or conversion orders, and if necessary
redemption requests, whether pending or not.
A meeting of holders of shares of a Sub-Fund or Class may decide to amalgamate such Sub-Fund or Class with another
existing Sub-Fund or Class or to contribute the assets (and liabilities) of the Sub-Fund or Class to another undertaking
for collective investment against issue of shares of such undertaking for collective investments to be distributed to the
holders of shares of such Sub-Fund or Class. If such amalgamation or contribution is required by the interests of the
Shareholders concerned, or in case the net assets of any Sub-Fund or Class would fall below three million EUR (3.000.000,-
EUR) or the equivalent in the relevant Sub-Fund or Class’s currency, it may be decided by the Board of Directors.
However, for any merger where the merging fund would cease to exist, the merger must be decided by a meeting of
shareholders of the merging fund deciding in accordance with the quorum and majority requirements provided by law.
Should the Fund cease to exist following a merger, the effective date of the merger must be recorded by notarial deed.
Insofar as a merger requires the approval of shareholders pursuant to the provisions above, only the approval of the
shareholders of the sub-fund concerned shall be required.
Any merger is subject to prior authorisation by the CSSF which shall be provided with specific information as described
in Article 67 of the Law, and, in particular, with the common draft terms of the proposed merger duly approved by the
merging fund and the receiving fund.
The common draft terms of the proposed merger shall set out particulars precisely listed in Article 69 of the Law
including but not limited to:
a) an identification of the type of merger and of the funds involved,
b) the background to and the rationale for the proposed merger,
c) the expected impact of the proposed merger on the shareholders of both the merging and the receiving fund,
d) the criteria adopted for valuation of the assets and, where applicable, the liabilities on the date for calculating the
exchange ratio,
e) the calculation method of the exchange ratio,
f) the planned effective date of the merger,
g) the rules applicable to the transfer of assets and the exchange of shares, respectively, and
h) as the case may be, the Instruments of Incorporation of the newly constituted receiving fund.
In accordance with Article 70 of the Law, the depositaries of the merging and the receiving funds, insofar as they are
established in Luxembourg, must verify the conformity of the particulars with the requirements of the Law and the
Instruments of Incorporation of their respective fund.
In accordance with Article 71 of the Law, the merging fund established in Luxembourg shall entrust either an approved
statutory auditor or, as the case may be, and independent auditor.
A copy of the reports of the approved statutory auditor or, as the case may be, the independent auditor shall be made
available on request and free of charge to the shareholders of both the merging and the receiving fund and to their
authoritive competent authorities.
Shareholders of the merging and the receiving fund shall be provided with appropriate and accurate information on
the proposed merger so as to be able to make an informed judgment of the impact of the merger on their investment.
The decision shall be published upon the initiative of the Fund. The publication shall contain information about the
new Sub-Fund or Class or the relevant undertaking for collective investments and shall be made at least thirty days before
the last date for requesting redemption or, as the case may be, conversion without any charge other than those retained
by the Fund to meet disinvestment costs. The shareholders right to request redemption or, as the case may be, conversion
of their shares shall become effective from the moment that the shareholders of the merging fund and those of the
receiving fund have been informed of the proposed merger in accordance with the above paragraph and shall cease to
exist five working days before the date for calculating the exchange ratio.
Once this period elapses, the decision to merge becomes binding on all shareholders who have not yet availed them-
selves of the above-mentioned facility.
For Class meetings which decide on the amalgamation of different Sub-Funds within the Fund or of different Classes
within one or more Sub-Funds, or the contribution of assets and liabilities of a Sub-Fund or Class to another undertaking
for collective investment, there shall be no quorum requirement and decisions may be taken by a simple majority of the
shares of the Sub-Funds or the Class concerned.
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In case of an amalgamation with an unincorporated mutual fund (fonds commun de placement) or a foreign collective
investment undertaking, decisions of the Class meeting of the Sub-Funds or Class concerned shall be binding only for
holders of shares that have voted in favor of such amalgamation.
Where funds have designated a management company, legal, advisory or administrative costs associated with the
preparation of the merger shall not be charged to the merging or receiving fund, or to any of their shareholders.
Further details on cross-border as well as domestic funds/sub-funds mergers are disclosed in Chapter 8 of the Law.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting decided to insert a new Article 30 in the Articles of Incorporation offering the possibility for one Sub-
Fund of the Fund to invest in one or more other Sub-Funds of the Fund according to article 181(8) of the 2010 Law.
Article 30 will henceforth read as follows:
Art. 30. Investment in one or More other Sub-Funds of the Fund. Pursuant to Article 181 (8) of the Law, any sub-fund
of the Fund may subscribe, acquire and/or hold securities to be issued or issued by one or more sub-funds of the Fund
without the Fund being subject to the requirements of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
with respect to the subscription, acquisition and/or the holding by a company of its own shares, under the conditions
however that:
- the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target Sub-Fund; and
- no more than 10% of the assets that the target Sub-Funds whose acquisition is contemplated may be invested in
shares of other target Sub-Funds of the Fund; and
- voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund
concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any event, for as long as these securities are held by the Fund, their value will not be taken into consideration for
the calculation of the net assets of the Fund for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed
by the Law; and
- there is no duplication of management, subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund
of the Fund having invested in the target Sub-Fund, and this target Sub-Fund.
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting decided to insert of a new Article 31 on master-feeder structures as detailed in Chapter 9 of the Law in
the Articles of Incorporation.
Article 31 will henceforth read as follows:
Art. 31. Master-feeder structures. Subject to the respect of the provisions of the Law, the Fund or one of its sub-fund
may become either a feeder or a master Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (“UCITS”).
1. Scope and approval
A feeder UCITS is a UCITS, or any of its sub-funds, which has been approved to invest, by way of derogation, at least
85% of its assets in shares of another UCITS or any of its sub-funds (the “Master UCITS”).
A feeder UCITS may hold up to 15% of its assets in one or more of the following:
a) ancillary liquid assets;
b) financial derivatives instruments, which may be used only for hedging purposes;
c) movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business, if the feeder UCITS is an
investment company.
A master UCITS is a UCITS, or one of its sub-funds, which:
a) has among its shareholders, at least one feeder UCITS;
b) is not itself a feeder UCITS; and
c) does not hold units of a feeder UCITS.
The investment of a feeder UCITS which is established in Luxembourg into a given master UCITS shall be subject to
the prior approval of the Luxembourg Supervisory Authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”).
The CSSF shall grant approval if the feeder UCITS, its depositary and its approved statutory auditor, as well as the
master UCITS, comply with all the requirements set out in Chapter 9 of the Law.
2. Common provisions for feeder and master UCITS
The master UCITS must provide the feeder UCITS with all documents and information necessary for the latter to
meet the requirement laid down in the Law. For this purpose, the feeder UCITS shall enter into an agreement with the
master UCITS.
That agreement shall be made available, on request and free of charge, to all shareholders.
In the event that both master and feeder UCITS are managed by the same management company, the agreement may
be replaced by internal conduct of business rules.
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The master and the feeder UCITS shall take appropriate measures to coordinate the timing of their net asset value
calculation and publication, in order to avoid market timing in their units, preventing arbitrage opportunities.
If a master UCITS temporarily suspends the repurchase, redemption or subscription of its shares, whether at its own
initiative or at the request of its competent authorities, each of its feeder UCITS is entitled to suspend the repurchase,
redemption or subscription of its shares within the same period of time as the master UCITS.
If a master UCITS is liquidated, the feeder UCITS shall also be liquidated, unless the CSSF approves:
a) the investment of at least 85% of the assets of the feeder UCITS in shares of another master UCITS; or
b) the amendment of the Instruments of Incorporation of the feeder UCITS in order to enable it to convert into a
UCITS which is not a feeder UCITS.
Without prejudice to specific provisions regarding compulsory liquidation, the liquidation of a master UCITS shall take
place no sooner than three months after the master UCITS has informed all of its shareholders and the CSSF of the
binding decision to liquidate.
If a master UCITS merges with another UCITS or is divided into two or more UCITS, the feeder UCITS shall be
liquidated, unless the CSSF grants approval to the feeder UCITS to:
a) continue to be a feeder UCITS of the master UCITS or another UCITS resulting from the merger or division of the
master UCITS;
b) invest at least 85% of its assets in units of another master UCITS not resulting from the merger or the division; or
c) amend its Instruments of Incorporation in order to convert into a UCITS which is not a feeder UCITS.
No merger or division of a master UCITS shal become effective, unless the master UCITS has provided all of its
shareholders and the CSSF with the information referred to, or comparable to that referred to, in Article 72 of the Law,
at least sixty days before the proposed effective date.
Unless the CSSF has granted approval pursuant to point a) above, the master UCITS shall enable the feeder UCITS to
repurchase or redeem all shares in the master UCITS before the merger or division of the master UCITS becomes
effective.
3. Depositaries and approved statutory auditors
If the master and the feeder UCITS have different depositaries and/or approved statutory auditors, those depositaries
and/or approved statutory auditors must enter into an information-sharing agreement in order to ensure the fulfilment
of the duties of both depositaries and/or approved statutory auditors.
The feeder UCITS shall not invest in units of the master UCITS until such agreement has become effective.
The depositary of the master UCITS shall immediately inform the competent authorities of the master UCITS home
Member State, the feeder UCITS or, where applicable, the management company and the depositary of the feeder UCITS,
about any irregularities it detects with regard to the master UCITS, which are deemed to have a negative impact on the
feeder UCITS.
In its audit report, the approved statutory auditor of the feeder UCITS shall take into account the audit report of the
master UCITS. If the feeder and the master UCITS have different accounting years, the approved statutory auditor of the
master UCITS shall make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS.
The approved statutory auditor of the feeder UCITS shall, in particular, report on any irregularities revealed in the
audit report of the master UCITS and on their impact on the feeder UCITS.
4. Compulsory information and marketing communications by the feeder UCITS
Specific information as detailed in the Law shall be disclosed in the feeder UCITS Prospectus and marketing commu-
nications.
5. Conversion of existing UCITS into feeder UCITS and change of master UCITS
A feeder UCITS, which already pursues activities as a UCITS, including those of a feeder UCITS of a different master
UCITS, must provide some information to its shareholders which benefit from a one month prior notice period to request
the repurchase or redemption of their shares without any charges other than those retained by the UCITS to cover
disinvestment costs.
6. Obligations and competent authorities
The feeder UCITS must monitor effectively the activity of the master UCITS. In performing that obligation, the feeder
UCITS may rely on information and documents received from the master UCITS, or, where applicable, its management
company, depositary and approved statutory auditor, unless there is a reason to doubt their accuracy.
Where, in connection with an investment in the shares of the master UCITS, a distribution fee, commission or other
monetary benefit, is received by the feeder UCITS, its management company, or nay person acting on behalf of either
the feeder UCITS or the management company of the feeder UCITS, the fee, commission or other monetary benefit
must be paid into the assets of the feeder UCITS.
Any master UCITS established in Luxembourg shall immediately inform the CSSF of the identity of each feeder UCITS,
which invest in its shares. If the feeder is established in another Member State, the CSSF shall immediately inform the
competent authorities of the feeder UCITS home Member State of such investment.
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The master UCITS shall not charge subscription or redemption fees for the investment of the feeder UCITS into its
shares or the disinvestment thereof.
The master UCITS must ensure the timely availability of all information that is required in accordance with the Law,
and any other laws, regulations and administrative provisions applicable in Luxembourg, Community law provisions, as
well as the Instruments of Incorporations of the UCITS to the feeder UCITS or, where applicable, its management
company, and to the competent authorities, the depositary and the approved statutory auditor of the feeder UCITS.
Further details on master-feeder structures may be found in Chapter 9 of the Law.
<i>Ninth resolutioni>
The meeting decided to formally reorganise the articles of incorporation by remembering the articles of incorporation
as a result of the foregoing resolutions.
There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon adjourned at 11.30 a.m.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this extraordinary meeting of shareholders are estimated at one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English.
The documents having been read to the members of the bureau of the Meeting, all of whom are known to the notary
by their names, surnames, civil status and residences, said persons signed together with Us, the Notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Signé: C. Joller, L. Gorlini, C. Gutter, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 29 août 2012. Relation: DIE/2012/10086. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Diekirch, le 29 août 2012.
Référence de publication: 2012115142/682.
(120155240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Fidugest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 10.744.
Société constituée par Maître Marc Elter le 27 février 1973, acte publié au Mémorial C n° 72 du 26 avril 1973. Les statuts
furent modifiés par Maître Reginald Neuman le 2 mai 1985 (Mem C n° 188 du 1
er
juillet 1985), le 17 décembre
1986 (Mem C n° 106 du 22 avril 1987), le 27 mars 1990 (Mem C 351 du 27 septembre 1990), le 3 décembre 1999
(Mem C n° 85 du 26 janvier 2000) et par Me Henri Hellinckx le 13 février 2008 (Mem C n° 799 du 2 avril 2008).
EXTRAIT
Il résulte d'une lettre datée du 30 juillet 2012 que:
Le commissaire aux comptes, Monsieur Henri Van Schingen, notifie son changement d'adresse du 176A rue de Beau-
raing à B-6920 Wellin vers le 4, Château d'Emeville-Fontaine à B-5370 Flostoy.
Pour extrait
Jean Wagener
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012115168/18.
(120154733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 106.497.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2012i>
A la demande de Madame Els Colans, administrateur, l’assemblée générale décide de la remplacer par la société JU-
RELCO BVBA ayant son siège social Oxdonkstraat 65 B-1880 Kapelle-op-den-Bos avec comme représentant permanent
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Madame Els Colans ayant la même adresse. La société JURELCO BVBA achèvera le mandat de son prédécesseur qui
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifie conforme
Michel Jadot / Freddy Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012115107/16.
(120155086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
SREO RFH S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 163.041.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012115109/9.
(120154848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Sunset Villa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9763 Marnach, 11, Dosberstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 164.177.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle du 20 juillet 2012,i>
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Guido Steegmans et Monsieur Willy
Van Bylen de leur poste d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012115112/13.
(120154940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Urban Group S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 117.937.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 30 mars 2012i>
Le siège social de la société a été transféré au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
L'adresse professionnelle de Monsieur Eric LECLERC, administrateur signature catégorie B, et de Monsieur Pascal
FABECK, commissaire aux comptes, a été transférée au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
L'adresse de Monsieur Jos HEMMER, administrateur signature catégorie B, a également été transférée:
30, Berreggaass
L-5483 Wormeldange
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012115135/16.
(120155225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Sylen Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 20A, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 160.776.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012115113/10.
(120154734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Thingvellir S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 156.996.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Eric Lechat.
Référence de publication: 2012115114/11.
(120155111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Tecoma SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 156.611.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TECOMA S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2012115118/11.
(120154771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Telecom Ventures Partners Lux, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'In-
vestissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 108.210.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TELECOM VENTURES PARTNERS LUX S.C.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012115121/12.
(120155036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Themis Finances S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 79.624.
Les comptes annuels au 30 JUIN 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012115124/10.
(120155013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
TFI-Hines Brazil Income Real Estate Fund Ltd. S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.317.
- Veuillez noter que le montant du capital de la Société sus-mentionnée est de USD 5.500.01,- à partir du 26 Mars
2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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TMF Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2012115122/12.
(120155185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Themis Finances S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 79.624.
Conformément à l'article 51 bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale
ordinaire du 15 juin 2012 a nommé comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Administrateur, Madame Evelyne
GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012115123/11.
(120155012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Renai (Luxembourg) Resources Investment Co., Ltd. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 171.288.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the tenth day of August.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.
THERE APPEARED:
Renai (Hongkong) Resource Holding limited, a company incorporated and existing under the laws of Hong Kong, having
its registered office at 3713, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong,
here represented by Mrs. Sophie Henryon, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy
given under private seal.
The said proxy will remain attached to the present deed.
The appearer announced the formation of a company with limited liability (“société à responsabilité limitée”), governed
by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to
such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The object of the company is the taking or acquisition of participating interests, in whatsoever form in other,
either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.
Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of
any nature or origin.
The company may in particular acquire all types of stock, shares and other participation securities, bond, debentures,
certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by
any public or private entity, either by way of contribution, subscription, option, purchase, exchange or otherwise, as well
as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of
any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets. For the avoidance of doubt, the
Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.
The company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect
itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate
or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of “Renai (Luxembourg) Resources Investment Co., Ltd. S.à r.l.”.
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Art. 5. The registered office is established in the City of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by
125,000 (one hundred twenty-five thousand shares) with a par value of EUR 0,1 (ten eurocent) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its members, to offset any net realised losses, to make distributions
to the members or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law concerning
commercial companies.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the
legal dispositions. In case of a single member, the Company's shares held by the single member are freely transferable.
In the case of plurality of members, the shares held by each member may be transferred by application of the requi-
rements of article 189 of the Law.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the
company to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.
Art. 13. Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or
managers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction
acts and operations consistent with the company's object.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the single signature of one of the managers, provided however that in the event that the general meeting of members
has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and Class B Managers, the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.
Art. 14. One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of
communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.
Any Manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission or
e-mail another Manager as his proxy.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 15. At any time and in any circumstances, the members may pursuant to Article 18 hereof, remove and/or replace
any manager of the company, be it a class A Manager or class B Manager, by collective decisions (adopted by members
owning more than half the share capital) or by written resolutions (adopted by members owning more than half the share
capital).
Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment
regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 17. Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at
meetings.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of members owning three quarters of the company's share capital.
If the Company has only one member, his decisions are written down on a register held at the registered office of the
Company.
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Art. 19. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 20. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Art. 21. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.
Art. 22. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the members.
The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 23. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.
Art. 24. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.
<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and twelve.
<i>Subscription and Payment.i>
The 125,000 (one hundred twenty-five thousand) shares are subscribed by the sole member as follows:
Renai (Hongkong) Resource Holding limited, prenamed: 125,000 shares.
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
euro) which is at the disposal of the company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimate of costs.i>
The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 1,300.-.
<i>Decisions of the sole memberi>
The sole member, represented as stated here above, has taken the following decisions.
1) Are appointed as managers of the company for an indefinite period:
<i>Class A Manager:i>
Mr. Sun Jia-Qi, born on May 27, 1971 in Shanghai, China, professionally residing at 3-2-501, Sunny Park, Liangli Road,
Nan Kai District, Tianjin, China.
<i>Class B Manager:i>
Mrs Marjoleine van Oort, born on February 28, 1967 in Groningen, the Netherlands, professionally residing at 13-15,
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
2) The registered office is established at L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix août.
Pardevant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
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A comparu:
Renai (Hongkong) Resource Holding Limited, une société constituée et existant selon les lois de Hong Kong, ayant
son siège social à 3713, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong,
ici représentée par Mme. Sophie Henryon, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut prendre part à la création, au développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise.
De plus, elle peut investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou de tout autre droit de propriété
intellectuelle, de toute nature ou origine.
La société peut en particulier acquérir tout type d'actions, de parts et d'autres titres de participation, d'obligation,
obligations sans garantie, les certificats de dépôt et d'autres instruments de dettes et plus généralement, n'importe quel
titre et instrument financier émis par n'importe quelle entité publique ou privée, par voie de la contribution, de souscri-
ption, d'option, d'achat, d'échange ou autre, aussi bien que les réaliser par la vente, le transfert, l'échange ou tout autre
moyen.
La société peut emprunter sous toute forme, sauf par voie d'offre publique. Elle peut émettre, par placement privé
seulement, des billets à ordre, des obligations et toute sorte de lettres de créances ou titres de participation. Elle peut
prêter des fonds, y compris, sans restriction, les revenus de tout emprunt, à ses filiales, aux sociétés affiliées et à d'autres
sociétés. Elle peut aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer des sûretés sur certains ou tous ses
actifs. Pour éviter toute ambiguïté, la société ne peut pas effectuer d'activités relevant du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.
La société peut utiliser toute technique, moyens légaux et instruments pour gérer ses investissements efficacement et
se protéger contre les risques de crédit, exposition au risque de change, les risques de taux d'intérêt et autres risques.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «Renai (Luxembourg) Resources Investment Co., Ltd. S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125.000 (cent vingt cinq
mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,1 (dix centimes) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales
détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
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Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
Art. 13. A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes
et opérations relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes
de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B.
Art. 14. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des
moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront commu-
niquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette
décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et
signé(s) par les gérants y ayant participé. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion des gérants en désignant
par écrit, par lettre ou par câble, télégramme, télécopie ou email un autre gérant comme son mandataire.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion
du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes
de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B.
Art. 14. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des
moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront commu-
niquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette
décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et
signé(s) par les gérants y ayant participé.
Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion des gérants en désignant par écrit, par lettre ou par câble,
télégramme, télécopie ou email un autre gérant comme son mandataire.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion
du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 15. En toute circonstance et à tout moment, les associés peuvent selon l'article 18 ci-après, démettre et/ou
remplacer tout gérant de la société, qu'il soit gérant de classe A ou de classe B, par décision collective (adoptée par les
associés représentant plus de la moitié du capital social) ou par décisions écrites(adoptée par les associés représentant
plus de la moitié du capital social) ,
Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 20. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 21. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
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Art. 22. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes
de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 23. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoire.i>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille douze.
<i>Souscription et Libération.i>
Les 125,000 (cent ving-cinq mille) parts sont souscrites par l'associé unique comme suit:
Renai (Hongkong) Resource Holding Limited, prédésigné: 125,000 parts sociales
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents euros), lequel montant se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de EUR 1.300,-.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Ensuite l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les décisions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de classe A:i>
Monsieur Sun Jia-Qi, né le 27 mai 1971 à Shanghai, Chine, demeurant professionnellement à 3-2-501, Sunny Park, Liangli
Road, Nan Kai District, Tianjin City, Chine.
<i>Gérant de classe B:i>
Madame Marjoleine van Oort, née le 28 février 1967 à Groningen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15,
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
2) Le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: Henryon, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 août 2012. Relation: EAC/2012/10958. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012116117/301.
(120155850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2012.
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Treetime S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4910 Hautcharage, 32A, rue de Bascharage.
R.C.S. Luxembourg B 34.880.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012115129/9.
(120155140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
LuxHedge, Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 171.284.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-cinq juillet.
Par-devant le soussigné Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) Orionis Management S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social 370, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 92.250,
dûment représentée par Me Benoît Duvieusart, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 3 juillet 2012, et
2) Monsieur Alexandre Millet, Fund Supervision Manager, demeurant professionnellement à 370, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg,
dûment représenté par Me Benoît Duvieusart, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 3 juillet 2012,
3) STRADIVARI ADVISORS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social Op Huefdreisch,
2 à L-6871 Wecker, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106766,
dûment représentée par Me Benoît Duvieusart, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 3 juillet 2012,
4) Monsieur Philippe Debatty, économiste, demeurant à rue de Choupa, 30, B-6747 Saint-Léger,
dûment représenté par Me Benoît Duvieusart, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 3 juin 2012,
5) Monsieur Benoît Duvieusart, avocat à la Cour, demeurant 9, route de Luxembourg, L-6910 Roodt-sur-Syre.
Les procurations, signées ne varietur par les mandataires et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparants ont requis le notaire soussigné de dresser l'acte d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et
dont les statuts seront comme suit:
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom. Il existe entre les propriétaires actuels des actions et/ou toute personne qui deviendrait actionnaire
dans le futur, une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination "LuxHedge" (la "Société").
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans
cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.
Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet principal la réalisation de toute prestation de conseil économique, et en particulier:
- la création et la publication d'indices de fonds d'investissement de droit luxembourgeois ou de droit d'un autre Etat
membre de l'Union Européenne;
- la création et la gestion d'un portail d'information sous l'adresse LuxHedge.com destiné à permettre la diffusion de
ces indices et le suivi de leur performance, ainsi que de manière générale, la diffusion d'articles de fonds, d'annonces
d'événements, ou d'autres informations intéressant l'industrie des fonds d'investissement;
- l'analyse de ces fonds, notamment sur le plan de leur politique d'investissement, de la composition de leurs porte-
feuilles et de leur performance par rapports à ces indices;
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- la réalisation, pour comptes de tiers, d'analyses de performance et de positionnement de fonds par rapports aux
divers indices;
- l'organisation d'évènements tels que conférences, séminaires, formations, intéressant l'industrie des fonds d'inves-
tissement, et la participation, ou la mise à disposition d'orateurs, de modérateurs ou de formateurs pour ces événements.
3.2 L'objet de la Société pourra en outre inclure la création, la détention, le
développement et la réalisation d'un portefeuille se composant de participations et de droits de toute nature, et de
toute autre forme d'investissement dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, que ces entités soient déjà exi-
stantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits
de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des marques, brevets
et licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portefeuille.
3.3 La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie et sûreté pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans
laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi
de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire
ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de
toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités
que la Société; et
- accorder des prêts, fournir des garanties ou assister toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou
indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du
même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.
3.4 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre
de son objet la Société peut notamment:
- acquérir et exploiter tous types de droits de propriété intellectuelle;
- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres
participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;
- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg
ou à l'étranger;
- faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à cet objet ou
qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation, et notamment recourir au financement par la voie de la location d'espaces
publicitaires sur son portail d'information; et
- s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe
qui relèvent directement ou indirectement de son objet social ou qui sont de nature à favoriser son développement.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil d'administration.
4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
B. Capital social - Actions - Registre des actionnaires - Propriété et Transfert des actions
Art. 5. Capital social.
5.1 Capital social émis
5.1.1 La Société a un capital social émis de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente-et-un mille
(31.000) actions ayant une valeur nominale de un euros (EUR 1,-) chacune.
5.1.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être augmenté par une
décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents
statuts.
5.1.3 Toutes nouvelles actions à payer en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants en pro-
portion du nombre d'actions détenues par eux dans le capital social de la Société. Le conseil d'administration devra
déterminer le délai pendant lequel ce droit de souscription préférentiel pourra être exercé. Ce délai ne pourra pas être
inférieur à trente (30) jours à compter de la date de l'envoi d'une lettre recommandée aux actionnaires annonçant
l'ouverture de la souscription.
Toutefois, aux conditions requises par la loi, l'assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer (i) soit sur une
augmentation du capital social émis de la Société, (ii) soit sur l'autorisation à donner au conseil d'administration d'aug-
menter le capital social émis de la Société, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires/
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de l'actionnaire existant(s) ou autoriser le conseil d'administration à le faire. Une telle décision devra être prise aux
conditions requises pour une modification des présents statuts.
5.1.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être diminué par une
résolution de l'assemblée générale des actionnaires qui devra être prise aux conditions requises pour une modification
des présents statuts.
5.2 Capital social autorisé
5.2.1 Le capital autorisé de la Société, y compris le capital social émis, est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR
250.000,-), représenté par deux cent cinquante mille (250.000), actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-)
chacune.
5.2.2 Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication au Journal Officiel du Grand-duché de
Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision
de renouveler, d'augmenter ou de diminuer le capital social autorisé conformément au présent article 5.2, le conseil
d'administration est autorisé par les présentes à émettre des actions, à accorder des options de souscription des actions
et d'émettre tout autre titre convertible en actions, dans les limites du capital social autorisé, aux personnes et selon les
conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant ou limitant le droit
préférentiel des actionnaires existants de souscrire les nouvelles actions à émettre.
5.2.3 Cette autorisation pourra être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée générale des
actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque
fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.
5.2.4 Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l'assemblée générale
des actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 6. Actions.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaire(s).
6.3 Le droit d'un actionnaire dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre d'actions qu'il
détient dans le capital social de la Société.
6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire concernant tout actionnaire ou
l'actionnaire unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.
6.5 La Société pourra, aux conditions et termes prévus la loi, racheter ou retirer ses propres actions.
6.6 Les actions de la Société sont émises sous forme nominative et ne peuvent être converties en actions au porteur.
6.7 Les fractions d'actions auront les mêmes droits que les actions entières sur une base proportionnelle, étant entendu
qu'une ou plusieurs actions ne pourront voter que si le nombre des fractions d'actions peut être réuni en une ou plusieurs
actions. Dans le cas où des fractions d'actions ne pourront pas être réunies en une action entière, de telles fractions
d'actions ne pourront pas voter.
Art. 7. Registre des actionnaires.
7.1 Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout actionnaire
de la Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque actionnaire, son domicile ou son siège social ou son
siège principal, le nombre d'actions détenues par tel actionnaire, l'indication des sommes payées pour ces actions, tout
transfert les concernant, la date de la notification ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément à
l'article 8.4 des présents statuts ainsi que toutes garanties accordées sur des actions.
7.2 Chaque actionnaire notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse
ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l' actionnaire qu'elle a reçue.
Art. 8. Propriété et Transfert d'actions.
8.1 La preuve du titre de propriété concernant des actions peut être apportée par l'enregistrement d'un actionnaire
dans le registre des actionnaires. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du
conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique, selon le cas, sur requête et aux frais
de l'actionnaire en question.
8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, ces
personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de l'action à l'égard de
la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle action jusqu'à ce qu'une
personne soit désignée comme étant propriétaire unique.
8.3 La constitution, par un actionnaire, d'un gage sur les actions qu'il détient dans la Société sera soumise à l'accord
écrit préalable du conseil d'administration, lequel ne pourra être refusé sans motifs raisonnables. Les conditions de mise
en oeuvre du gage ne pourront faire obstacle à l'exercice du droit de préemption visé ci-dessous.
8.4 Tout transfert d'actions de la Société réalisé en violation des dispositions des présents statuts sera nul et non
avenu, et la Société ne pourra reconnaître un tel transfert ni l'enregistrer dans le registre des actionnaires de la Société.
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8.5 Tout transfert d'actions réalisé en conformité avec les présents statuts sera opposable à la Société et aux tiers soit
par l'enregistrement d'une déclaration de cession dans le registre des actionnaires, datée et signée par les cédant(s) et
cessionnaire(s) ou leurs représentants, soit dès la notification de la cession à la Société ou l'acceptation de cette cession
par la Société, à la suite desquelles tout administrateur pourra enregistrer la cession dans le registre des actionnaires.
8.6 Droit de préemption:
8.6.1 Au cas où un actionnaire a l'intention de céder tout ou partie de ses actions dans la Société, les autres actionnaires
détenant des actions disposent d'un droit de préemption.
8.6.2 L'actionnaire souhaitant céder tout ou partie de ses actions devra adresser par courrier recommandé adressé à
la Société et aux autres actionnaires un avis de cession qui devra contenir (i) le nombre d'actions à céder, (ii) le cas
échéant, le nom du cessionnaire pressenti, (iii) le prix ou la contrepartie proposés de bonne foi pour ces actions ainsi
que les autres termes et conditions de la cession envisagée, et (iv) la date proposée pour la cession, qui ne pourra pas
être antérieure à soixante (60) jours après la date à laquelle l'avis de cession aura été envoyé. L'envoi de l'avis de vente
constitue une offre irrévocable de vente.
8.6.3 Le droit de préemption devra être exercé par les autres actionnaires dans les trente (30) jours de la réception
de l'avis de cession, au moyen d'une déclaration écrite adressée par courrier recommandé à l'actionnaire cédant et à la
Société précisant le nombre d'actions que cet actionnaire souhaite préempter.
8.6.4 Si le nombre d'actions ayant fait l'objet d'une déclaration de préemption reçue au terme de la période de pré-
emption visée au paragraphe précédent est inférieur au nombre d'actions offertes, ou si aucune déclaration de préemption
n'a été valablement reçue au terme de cette période, l'actionnaire cédant sera libre de transférer l'ensemble de ses actions
au tiers cessionnaire identifié dans l'avis de cession à des conditions qui ne pourront pas être plus favorables que celles
décrites dans cet avis, sous la condition que le transfert proposé soit conclu dans les soixante (60) jours de la date d'envoi
de l'avis de cession. Si tel ne devait pas être le cas, le processus de préemption devra être intégralement ré-initié.
8.6.5 Si le nombre d'actions ayant fait l'objet d'une déclaration de préemption reçu au terme de la période de pré-
emption visée au paragraphe 8.6.3 excède le nombre d'actions offertes, celles-ci seront réparties entre les actionnaires
ayant exercé leur droit de préemption au prorata de leur participation respective dans la Société. Le conseil d'adminis-
tration procèdera à cette attribution et notifiera par écrit, à chaque actionnaire ayant exercé son droit de préemption,
dans les deux (2) semaines suivant l'expiration de la période de préemption, le nombre effectif d'actions qui lui aura été
attribué.
8.6.6 Le transfert des actions ainsi préemptées devra être opéré, et le paiement de ces actions devra avoir été reçu
par l'actionnaire cédant, dans les soixante (60) jours suivant la date d'envoi de l'avis de cession. Si tel ne devait pas être
le cas, le processus de préemption devra être intégralement ré-initié.
8.7 Droit de sortie conjointe:
8.7.1 Au cas où un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble trente-trois pourcent (33%) ou plus du capital de la
Société auraient accepté une offre d'un ou plusieurs tiers acquéreurs agissant de concert portant sur l'acquisition contre
espèces de tout ou partie de leurs actions de la Société, le ou les actionnaires cédant devront exiger de ce ou ces acquéreur
(s) que son(leur) offre s'étende également aux autres actionnaires de la Société aux même conditions que celles proposées
à l'(aux) actionnaire(s) majoritaire(s), sans préjudice de l'exercice par ces autres actionnaires de leur droit de préemption
visé au paragraphe 8.6 ci-dessus.
8.7.2 Le ou les actionnaire(s) souhaitant céder tout ou partie de ses (leurs) actions devra(ont) adresser par courrier
recommandé adressé à la Société et aux autres actionnaires soixante (60) jours au moins avant la date envisagée pour
cette cession, un avis précisant le nombre d'actions que le tiers acquéreur se propose d'acquérir, le prix proposé de
bonne foi pour ces actions ainsi que les autres termes et conditions de la cession envisagée.
8.7.3 Le droit de sortie conjointe devra être exercé par les autres actionnaires dans les trente jours de la réception
de l'avis de cession visé au paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration de sortie conjointe adressée par courrier
recommandé aux actionnaires cédants et à la Société précisant le nombre d'actions que cet actionnaire souhaite céder.
Si le nombre total d'actions proposées à la cession dépasse le nombre d'actions que le ou les tiers acquéreur(s) s'est (se
sont) engagé(s) à acheter, ce nombre sera réduit à due concurrence et réparti entre tous les actionnaires souhaitant
céder leur actions (en ce compris l'actionnaire ayant initié la cession) au prorata des actions offertes à la cession par
chacun d'eux. Le conseil d'administration procèdera à cette répartition et notifiera par écrit, à chaque actionnaire, dans
les deux (2) semaines suivant l'expiration de la période d'exercice du droit de sortie conjointe, le nombre effectif d'actions
qu'il devra céder.
8.7.4 Le transfert des actions ainsi cédées devra être opéré, et le paiement de ces actions devra avoir été payé aux
actionnaires cédants, dans les soixante (60) jours suivant la date d'envoi de l'avis de cession. Si tel ne devait pas être le
cas, le processus de sortie conjointe devra être intégralement ré-initié.
8.8 Au cas où une partie estimerait que la valeur par action de la Société mentionnée dans un avis de cession adressé
dans le cadre du présent article ne reflète pas adéquatement la valeur réelle de ces actions, cette partie devra, à peine
de déchéance, notifier sa contestation dans les trente (30) jours de la date d'envoi de l'avis de cession par lettre recom-
mandée adressée à l'(aux) actionnaire(s) initiateur(s) de l'offre de cession ainsi qu'à la Société. Cette notification suspendra
le cours des échéances visées par les paragraphes qui précèdent. A défaut d'accord entre les parties sur la valeur des
actions offertes à la cession au terme d'une période de deux (2) semaines à dater de la notification de la contestation,
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cette valeur sera déterminée par un expert à désigner de commun accord des parties parmi les réviseurs d'entreprises
agréés à Luxembourg. A défaut d'accord sur cette désignation au terme de la période de deux (2) semaines visée à la
phrase précédente, l'expert sera désigné par le président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, statuant à la
requête de la partie la plus diligente. L'expert devra rendre ses conclusions par écrit dans les trente (30) jours de sa
désignation. Celles-ci seront définitives et non susceptibles de recours. Les frais et honoraires de l'expert, de même que
ceux en relation avec sa désignation, seront partagés à parts égales entre le ou les actionnaires cédants, d'une part, et les
autres actionnaires parties à la contestation, d'autre part.
C. Assemblée générale des actionnaires
Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.
9.1 Les actionnaires de la Société exercent leurs droits collectifs au sein de l'assemblée générale des actionnaires, qui
constitue un des organes de la Société.
9.2 Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des
actionnaires. Dans ce cas et lorsque le terme "actionnaire unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents
statuts, une référence à "l'assemblée générale des actionnaires" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une
référence à "l'actionnaire unique".
9.3 L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par
les présents statuts.
Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des actionnaires.
10.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil d'admi-
nistration, par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, pour être tenue aux lieu et date précisés dans l'avis de
convocation.
10.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée, selon le cas, par le conseil d'admi-
nistration, ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant au
moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société en fait la demande écrite auprès du conseil d'administration
ou du/des commissaire(s) aux comptes, en indiquant l'ordre du jour. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires
doit être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes de telle sorte qu'elle soit
tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande aux lieu et date précisés dans l'avis de
convocation.
10.3 Une assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société
est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée, le troisième mardi du mois
de mai, à 17h30 heures, au siège social de la Société. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle des
actionnaires doit être tenue le jour ouvrable suivant. Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes,
selon le cas, doit convoquer l'assemblée générale annuelle des actionnaires dans un délai de six (6) mois à compter de la
clôture des comptes de la Société.
10.4 L'avis de convocation à toute assemblée générale des actionnaires doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et
l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque actionnaire par lettre recommandée au moins huit (8) jours
avant la date prévue de l'assemblée.
10.5 Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société peut
requérir du conseil d'administration l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des
actionnaires. Ces demandes doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée au moins cinq
(5) jour avant la date prévue de l'assemblée.
10.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent
avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans
convocation préalable.
Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des actionnaires.
11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des actionnaires, composé d'un président,
d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des actionnaires, sans qu'il soit nécessaire
qu'ils soient actionnaires ou membres du conseil d'administration. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que
l'assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convo-
cation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des actionnaires.
11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des actionnaires.
11.3 Quorum
Aucun quorum n'est requis pour que l'assemblée générale des actionnaires agisse et délibère valablement, sauf exigence
contraire dans la loi ou dans les présents statuts.
11.4 Vote
11.3.1 Chaque action donne droit à un (1) vote, sous réserve des dispositions de la loi.
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11.3.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les décisions d'une assemblée générale des
actionnaires valablement convoquées sont adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés, quelle que soit
la portion du capital présent ou représenté. Les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte.
11.4 Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne, actionnaire
ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique
ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une per-
sonne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.
11.5 Tout actionnaire qui prend part à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, vidéo-
conférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes
participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est
censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.
11.6 Chaque actionnaire peut voter à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convo-
cation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui
devront indiquer au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions
soumises au vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de
voter en faveur ou contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises
au vote, en cochant la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de
l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se réfèrent.
11.7 Le conseil d'administration peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les actionnaires pour
pouvoir prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent
être modifiés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée avec une majorité des deux-tiers (2/3)
des votes valablement exprimés lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social émis de la Société est présente
ou représentée au premier vote. Si cette seconde condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée devra être con-
voquée, lors de laquelle la décision sera adoptée à la majorité des deux-tiers (2/3 des votes valablement exprimés, quelle
que soit la portion du capital présent ou représenté. Les abstentions et les votes nuls ne seront pas pris en compte.
Art. 13. Report des assemblées générales des actionnaires. Sous réserve des termes et conditions de la loi, le conseil
d'administration peut reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée jusqu'à quatre (4) semaines, y
compris toute assemblée générale des actionnaires convoquée pour décider d'une modification des statuts. Le conseil
d'administration doit reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée si la demande émane d'un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social émis de la Société. Par un tel report
d'une assemblée générale des actionnaires déjà engagée, toute décision déjà adoptée lors de cette assemblée sera annulée.
Art. 14. Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.
14.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé
par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.
14.2 De même, l'actionnaire unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
14.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un
tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où
l'assemblée a fait l'objet d'un acte notarié, ou signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs
ou par l'administrateur unique, le cas échéant.
D. Le conseil d'administration
Art. 15. Pouvoirs du conseil d'administration.
15.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs administrateurs qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires.
En cas de pluralité d'administrateurs, les administrateurs constituent un conseil d'administration, ce dernier étant l'organe
chargé de la gestion et de la représentation de la Société.
15.2 S'il est constaté lors d'une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions émises par la Société sont
détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur, et ce jusqu'à la première
assemblée générale ordinaire faisant suite à la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans ce cas, et lorsque
le terme "administrateur unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au "conseil
d'administration" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à l'"administrateur unique".
15.3 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaire ou utile
à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée
générale des actionnaires.
15.4 Conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le conseil
d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne
cette gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne, actionnaire ou non, susceptibles d'agir seuls
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ou conjointement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et l'étendue des pouvoirs délégués
sont déterminés par une décision du conseil d'administration.
15.5 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute
personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.
Art. 16. Composition du conseil d'administration.
16.1 Le conseil d'administration est composé d'au moins trois (3) membres, sans préjudice des dispositions de l'article
15.2 des présents statuts.
16.2 Le conseil d'administration doit choisir un président du conseil d'administration parmi ses membres. Il peut aussi
choisir un secrétaire, qui peut n'être ni actionnaire ni membre du conseil d'administration.
Art. 17. Élection et Révocation des administrateurs et Terme du mandat.
17.1 Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs émoluments et
la durée de leur mandat.
17.2 Si une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil d'administration de la Société, cette
personne morale devra désigner une personne physique comme représentant permanent, qui exercera le mandat au nom
et pour le compte de cette personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent
qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur. Une personne physique ne peut être le représentant permanent
que d'un (1) membre du conseil d'administration, et ne peut pas à la fois être un membre du conseil d'administration à
titre personnel.
17.3 Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des
actionnaires. Un administrateur qui serait également actionnaire de la Société ne sera pas exclu du vote sur sa propre
révocation.
17.4 La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) années et tout administrateur exercera son
mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout administrateur sortant peut également être réélu pour des périodes
successives.
Art. 18. Vacance dans le mandat d'un administrateur.
18.1 Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une incapacité juridique,
d'une faillite, d'une retraite ou autre, cette vacance peut être provisoirement comblée par les administrateurs restants
jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires, qui procèdera le cas échéant à l'élection définitive.
18.2 Si, dans le cas où il existe plusieurs actionnaires, le nombre des membres du conseil d'administration devient
inférieur à trois (3) ou à un minimum supérieur fixé par les présents statuts, le cas échéant, cette vacance devra être
comblée sans délai soit par l'assemblée générale des actionnaires soit, provisoirement, par les administrateurs restants
jusqu'à la prochaine l'assemblée générale des actionnaires qui procèdera à l'élection définitive.
18.3 Dans l'hypothèse d'une telle vacance dans le mandat de l'administrateur unique, cette vacance devra être comblée
sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.
Art. 19. Convocation des réunions du conseil d'administration.
19.1 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué
dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.
19.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil d'administration doit être donné à tous les administrateurs
par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et
les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de
chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie
d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des
réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalable-
ment adoptée par le conseil d'administration. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du
conseil d'administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration, ou dans le cas de déci-
sions écrites conformément aux présents statuts.
Art. 20. Conduite des réunions du conseil d'administration.
20.1 Le président du conseil d'administration préside à toute réunion du conseil d'administration. En son absence, le
conseil d'administration peut provisoirement élire un autre administrateur comme président pro tempore.
20.2 Quorum: Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses
membres est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.
20.3 Vote: Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à la réunion
du conseil d'administration. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.
20.4 Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant sous forme
écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur
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comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs
de ses collègues.
20.5 Tout administrateur qui prend part à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vi-
déoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes
participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion,
est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de
communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.
20.6 Le conseil d'administration peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des réso-
lutions adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces
résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les administrateurs sur un document unique ou sur
des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou
toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes
les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque administrateur constitueront l'acte prouvant l'adop-
tion des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.
20.7 Tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à
l'approbation du conseil d'administration qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil d'adminis-
tration de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil
d'administration. Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote
s'y rapportant. Lorsque la Société a un administrateur unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et
l'administrateur unique, celui-ci a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt
de la Société, ce conflit d'intérêt doit être mentionné dans le procès-verbal enregistrant la transaction en cause. Le présent
article 20.7 ne s'applique pas aux opérations courantes et conclues dans des conditions normales.
Art. 21. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
21.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président, rédige le procès-verbal de toute réunion du
conseil d'administration, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.
20.1 L'administrateur unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
20.2 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un
tiers seront signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique,
le cas échéant.
Art. 22. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la
signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature de l'administrateur unique, ou par les signatures conjointes
ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le
conseil d'administration ou par l'administrateur unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la
signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été
délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites de cette délégation.
E. Comité scientifique
Art. 23. Comité scientifique. Le conseil d'administration pourra mettre en place un comité scientifique consultatif
chargé de l'assister dans l'exercice de sa mission.
Le comité scientifique sera composé d'au moins trois (3) membres nommés par le conseil d'administration. Les mem-
bres du comité scientifique pourront être révoqués à tout moment et sans motif.
Le règlement d'ordre intérieur du comité scientifique sera établi par l'assemblée générale, sur proposition du conseil
d'administration.
F. Surveillance de la société
Art. 24. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.
24.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui
peuvent être des actionnaires ou non.
24.2 L'assemblée générale des actionnaires détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s),
nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat qui ne peut excéder 6 ans. Un ancien
commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des action-
naires.
24.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans
motif, par l'assemblée générale des actionnaires.
24.4 Dans l'hypothèse où le nombre de commissaires aux comptes statutaires serait réduit de plus de la moitié pour
quelque motif que ce soit, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale des actionnaires sans délai afin
de combler cette/ces vacance(s).
24.5 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanent de toutes
les opérations de la Société.
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24.6 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes
de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.
24.7 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-
missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
n'a pas à être ni actionnaire, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et
la conduite des réunions du conseil d'administration s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil
des commissaires aux comptes.
24.8 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de
l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, au cours de la période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux
comptes statutaires seront remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, choisis parmi les membres de
l'Institut des réviseurs d'entreprises agréés, pour être nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera
la durée de son/leur mandat.
G. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires
Art. 25. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année
et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.
Art. 26. Bénéfices.
26.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que, et aussi longtemps que, le montant total de la réserve de la Société
atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
26.2 Les sommes allouées à la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si
l'actionnaire en question accepte cette affectation.
26.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
26.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, et sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée gé-
nérale des actionnaires décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la
loi et aux présents statuts.
Art. 27. Acomptes sur dividendes intérimaires - Prime d'émission.
27.1 Le conseil d'administration pourra procéder à la distribution d'acomptes sur dividendes selon les termes et
conditions de la loi.
27.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux actionnaires par une résolution de l'assemblée
générale ou du conseil d'administration, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social
et de la réserve légale.
H. Liquidation
Art. 28. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui décidera de la dissolution de la
Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.
I. Loi applicable
Art. 29. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils
sont soumis. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31
décembre 2012.
2) Les acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et Paiementi>
Toutes les actions ont été souscrites comme suit:
1) Orionis Management S.A., susnommée, a payé quinze mille huit cent dix euros (EUR 15.810) pour la souscription
de quinze mille huit cent dix (15.810) actions,
2) Monsieur Alexandre Millet, susnommé, a payé trois mille cent euros (EUR 3.100) pour la souscription de trois mille
cent (3.100) actions,
3) STRADIVARI ADVISORS S.A., susnommée, a payé six mille deux cents euros (EUR 6.200) pour la souscription de
six mille deux cent (6.200) actions,
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4) Monsieur Philippe Debatty, susnommé, a payé quatre mille six cent cinquante euros (EUR 4.650) pour la souscription
de quatre mille six cent cinquante (4.650) actions, et
5) Monsieur Benoît Duvieusart, susnommé, a payé mille deux cent quarante euros (EUR 1.240) pour la souscription
de mille deux cent quarante (1.240) actions.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (EUR
31.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les actionnaires constituants, représentant l'intégralité du capital social de la Société, et se considérant dûment con-
voqués en assemblée générale, ont immédiatement adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre de membres au conseil d'administration a été fixé à cinq (5).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:
- Mr. Daniel Van Hove, ingénieur commercial et de gestion, né le 20 août 1950 Costermanville, Belgique, résidant
professionnellement 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
- Mr. Alexandre Millet, Fund Supervision Manager, né le 7 mai 1981 à Bourg-en-Bresse, France, résidant profession-
nellement 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
- Mr. Régis Weiler, administrateur de sociétés, né le 26 octobre 1969 à Forbach, France, résidant professionnellement
Op Huefdreisch 2, L-6871 Wecker,
- Mr Philippe Debatty, économiste, né le 27 février 1959 à Uccle, Belgique, résidant rue de Choupa, 30 à B-6747 Saint-
Léger et,
- Mr. Benoît Duvieusart, avocat à la Cour, né le 27 janvier 1961 à Uclle, Belgique, demeurant 9, route de Luxembourg,
L-6910 Roodt-sur-Syre.
L’assemblée prend acte de ce que la société d’une autorisation d’établissement en vue de l’exercice de la profession
de conseiller économique émise par le Ministère des Classes Moyennes, sur la base des qualification professionnelle de
M. Van Hove, et que ce dernier sera nommé administrateur délégué de la société.
3. Le nombre de commissaire aux comptes statutaire a été fixé à un (1).
4. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes statutaire de la Société:
- la société Lennox Consulting S.A., immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n
° B 168606, et dont le siège social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes statutaire se termineront à la date à laquelle
l'assemblée générale des actionnaires procèdera à l'approbation des comptes de la Société pour l'exercice social 2012,
ou à toute date antérieure déterminée par l'assemblée générale des actionnaires.
6. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
L'acte ayant été lu aux comparants ou à leurs représentants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Duvieusart et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 juillet 2012. LAC/2012/36165. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2012.
Référence de publication: 2012115987/541.
(120155870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2012.
Jacquet International, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 49.219.
Société constituée le 28 octobre 1994 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C n° 60 du 7 février
1995.
Les statuts furent modifiés par Me Reginald Neuman le 26 octobre 1995 (Mém C n° 13 du 9.01.96), le 13 décembre
1996 (Mem C no 135 du 20.03.97) et le 24 mai 2000 (Mem C no 735 du 6.10.2000).
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U X E M B O U R G
EXTRAIT
Il résulte d'une lettre datée du 30 juillet 2012 que:
Le commissaire aux comptes, Monsieur Henri Van Schingen, notifie son changement d'adresse du 176A rue de Beau-
raing à B-6920 Wellin vers le 4, Château d'Emeville-Fontaine à B-5370 Flostoy.
Pour extrait
Jean Wagener
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012115172/18.
(120154724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Trilogy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R.C.S. Luxembourg B 34.426.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 septembre 2012.
<i>Pour compte de Trilogy Sàrl
i>Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2012115130/12.
(120155076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Um Will's Pull A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9172 Michelau, 33, rue de la Sûre.
R.C.S. Luxembourg B 104.636.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012115133/10.
(120155122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Via Moda Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 59.231.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012115143/10.
(120154710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Carta Capital Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 135.560.
<i>Extrait des résolutions prise par l'associé unique 17 janvier 2011i>
L'associé unique a accepté la démission de Monsieur Christophe Fender et Monsieur Luc Sunnen, ayant leurs adresses
professionnelles au 23, Rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg, en tant que Gérants de la Société avec effet au 13
janvier 2011.
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U X E M B O U R G
Luxembourg, le 07 septembre 2012.
Anna D'Alimonte
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012115278/15.
(120155255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2012.
Lux Pose d'Acier s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Letzebuerger Heck.
R.C.S. Luxembourg B 168.200.
<i>Procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 Juillet 2012 à 10 h 00i>
Les associés de «LUX POSE D'ACIER», SARL au capital social de 12 500 €, immatriculée au registre de commerce de
et à Luxembourg sous le numéro B 168200 tous présents se déclarent dûment convoqués pour se tenir en assemblée
générale extraordinaire, afin de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant:
<i>1. Cession de parts socialesi>
Les associés décident à l'unanimité d'accepter les cessions de parts suivantes:
Monsieur Daniel TRIPODI propriétaire de 20 parts sociales d'un montant de cent vingt-cinq euros chacune cède à
Monsieur Dominique TRIPODI 10 parts sociales,
Monsieur Daniel TRIPODI propriétaire de 20 parts sociales d'un montant de cent vingt-cinq euros chacune cède à
Monsieur David TRIPODI 10 parts sociales,
Signatures.
Référence de publication: 2012115173/19.
(120154847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
ZAM Ventures Lux Holding, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 155.325.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ZAM Ventures Lux Holding
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012115153/11.
(120154696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Moor Park Fortuny Holdings Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 152.356.
Madame Daniela Klasén-Martin, ayant son adresse professionnelle au 9A Boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg,
Luxembourg, a été nommée comme Gérante de catégorie A au lieu de Gérante de catégorie B de la Société avec effet
au 31 juillet 2012 et pour une période illimitée.
Luxembourg, le 07 septembre 2012.
Anna D'Alimonte
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012115474/14.
(120155261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Alceda Fund Management S.A.
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Andethana Immobilière S.A.
Angel's Navigation S.A.
Aviva Investors Central European Property Fund
Blummbesch Investissements S.A.
Carta Capital Investments II S.à r.l.
Chenonceau SPF S.A.
Europäisches Kommunalinstitut / Institut Européen pour le Crédit Communal / European Institute for Public Sector Finance
Fidugest S.A.
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HSBC Trinkaus Cash
International Oil Products, SA SPF
Jacquet International
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LuxHedge
Lux Pose d'Acier s.à r.l.
Manulife Global Fund
Micro Matic International S.A.
Micro Matic S.A.
Moor Park Fortuny Holdings Luxembourg S. à r.l.
P7S1 Broadcasting S.à r.l.
Pinas S.A.
Renai (Luxembourg) Resources Investment Co., Ltd. S.à r.l.
San Faustin S.A.
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SREO RFH S.C.A.
Sunset Villa S.A.
Sylen Investissements S.à r.l.
Tecoma SA
Telecom Ventures Partners Lux
TFI-Hines Brazil Income Real Estate Fund Ltd. S.C.S.
Themis Finances S.A. SPF
Themis Finances S.A. SPF
Thingvellir S.à r.l.
Treetime S.à r.l.
Trilogy S.à r.l.
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Urban Group S.A.
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