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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2284
13 septembre 2012
SOMMAIRE
Aviva Holdings CED II (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109621
Farma Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .109626
Frigosysteme S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109586
GT Multi Alternative . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109619
HRGT Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109592
Isak S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109604
Kinohold (bis) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109601
Les Combes Investments S.A. . . . . . . . . . . .109601
RBC Holdings (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .109591
RE-Forest Fund SICAR S.C.A. . . . . . . . . . . .109591
Relay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109591
Rexton SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109600
Riva Global Fund SICAV SIF . . . . . . . . . . . .109600
RLX Dvorak S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109606
Roadster Two S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109607
Rofa S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109607
Roxelane SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109601
Roxelane SA, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109601
RTK International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .109620
SAGRAL (Société Agricole des Grands
Lacs) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109624
Saint Ange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109620
Sanacomp S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109621
Sanacomp S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109621
Savoy Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .109625
Saxon Energy Services Holdings Sàrl . . . . .109622
Schräinerstudio Zender S.A. . . . . . . . . . . . .109625
Securisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109625
Septem France Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . .109625
Seried S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109622
Setim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109632
Setim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109632
Sevens Beteiligung S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .109592
Shajan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109632
SIGNA Prime Luxemburg S.à r.l. . . . . . . . .109631
SIGNA Real Estate Capital Partners Deve-
lopment I a S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109622
Siliwa S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109607
Silver II Borrower S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .109626
Simon Pierre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109623
Sintez SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109608
S.I.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109620
Sirius Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109623
Sky Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109624
Société Luxembourgeoise ETAM . . . . . . . .109620
Sodrugestvo Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .109624
Spheretech International S.A. . . . . . . . . . . .109623
STAR Agatha Investments S.à r.l. . . . . . . .109625
Tesof S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109624
Tiveja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109622
TPG Remich S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109623
Vandus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109632
109585
Frigosysteme S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 64.503.
L’an deux mille douze, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «FRIGOSYSTEME S.A.», une société anonyme,
établie et ayant son siège social à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 64503, constituée suivant acte notarié en date
du 30 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 570 du 5 août 1998 et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 27 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1342 du 17 décembre 2003 (ci-après: «la Société»).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Enzo Liotino, directeur, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raul Marques, fondé de pouvoir, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Danielle Schuller, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'actionnaire unique présent ou représenté, et le nombre d'actions détenues sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la
procuration, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son
ordre du jour.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Approbation des comptes intérimaires de clôture au 30 avril 2012.
2. Adoption de la nationalité italienne de la Société et transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de
Luxembourg à Milan (Italie), décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à l'article 671 (1) de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant
lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition sus-
pensive de l'inscription de la Société en Italie.
3. Fixation de la nouvelle adresse du siège social de la Société à Milan, Italie et adoption par la Société de la nationalité
italienne, sous réserve de l'acceptation du transfert de siège par les autorités compétentes en Italie.
4. Acceptation de la démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société avec
effet au jour de la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
5. Décision de conférer à Monsieur Enzo Liotino, tous les pouvoirs pour exécuter les obligations légales de la Société
restant à être faites à Luxembourg et pour faire opérer la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, sur base d'un certificat d'inscription au Registre des Sociétés à Milan (Italie).
6. Transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée (S.r.l.) et modification subséquente de la
dénomination de la société en «FRIGOSYSTEME S.r.l.».
7. Nomination d'un administrateur unique Monsieur Francesco MERLO.
8. Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation Italienne et aux dispositions reprises dans
les points précédents du présent ordre du jour.
9. Décision d'autoriser Monsieur Francesco MERLO pour représenter dorénavant la Société devant toutes les instances
administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et
en vue de l'inscription de la Société en Italie.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.
IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:
109586
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide d'approuver les comptes intérimaires de clôture au 30 avril 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg
en Italie et de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et
transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique, conformément
à la directive de la CEE du 17 juillet 1969.
L'assemblée générale extraordinaire décide de fixer le siège social de la société à Milan (Italie).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comp-
tes et décide de leur donner pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la forme de la société anonyme en celle d'une société à
responsabilité limitée.
Les un million cinq cent quatre-vingt-douze mille trente-huit (1.592.038) actions existantes, détenues pour la totalité
par Monsieur Antonio DALLE MOLLE, résidant à Via San Damiano, Milan sont échangées contre un million cinq cent
quatre-vingt douze mille trente-huit (1.592.038) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en «FRIGOSYSTEME S.r.l.»
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à une redéfinition du terme de la durée de la société pour le donner dorénavant un
terme déterminé.
L'assemblée décide par conséquent que le terme de la société est à partir de ce jour fixé au 31 décembre 2050.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique Monsieur Francesco MERLO, né à Milan, le 9 octobre
1946, domicilié au 18, Via Mascheroni I-20145 Milan (Italie), Codice fiscale: MRL FNC 46 R 09 F 205D.
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de conférer tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Enzo
Liotino, avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, à l'effet d'exécuter toutes les
obligations fiscales et légales de la société devant être exécutées dans le cadre des présentes résolutions et de parvenir
à la radiation de l'inscription de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sur base d'un
certificat d'inscription requis au Registre des Entreprises (Registro delle Imprese) à Milan (Italie) et des actes y afférents
et de faire toutes démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.
<i>Neuvième résolutioni>
Afin de refléter tous les changements intervenus ci-avant, l'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à
une refonte complète des statuts de la Société nouvellement dénommée «FRIGOSYSTEME S.r.l.» pour les mettre en
concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:
NOUVELLE VERSION DES STATUTS EN LANGUE ITALIENNE
STATUTO
Denominazione, Sede, Oggetto e Durata
Art. 1. Denominazione. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "Frigosysteme S.r.l.".
Art. 2. Sede. La società ha sede in Milano (MI).
Art. 3. Oggetto. La società ha per oggetto quanto segue: - l'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge,
delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre società e imprese, nonché di concessione di finanziamenti
in qualsiasi forma a favore delle società e imprese facenti parte del medesimo gruppo, e comunque non nei confronti del
pubblico, oltre alle altre attività finanziarie esercitabili ai sensi di legge ed alle attività strumentali e connesse (con esclusione
del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all'oggetto sociale).
La società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli am-
ministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.
Art. 4. Durata. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.
109587
Art. 5. Libro dei soci. La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli
altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di
spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato,
il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.
Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società
dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro
delle imprese ai sensi di legge.
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.
Capitale e Partecipazioni
Art. 6. Capitale. Il capitale sociale ammonta a euro 8.222.190.
Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti
i soci.
Art. 7. Conferimenti e finanziamenti. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale
consentito dalla legge.
I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con
obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467
c.c.
La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla
legge.
Art. 8. Partecipazioni. Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale. Le partecipazioni sociali sono
liberamente divisibili e trasferibili.
Art. 9. Recesso dei soci. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società.
Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della racco-
mandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese
della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se
la specifica causa non consiste in una deliberazione,.
Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.
Assemblea e decisioni dei soci
Art. 10. Convocazione. L'assemblea è convocata da ciascun amministratore.
La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci al domicilio risultante dal libro
soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni
prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o
l'indirizzo di posta elettronica.
L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in
Svizzera.
Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle con-
dizioni richieste dalla legge.
Art. 11. Intervento e voto. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.
Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata
per iscritto.
L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione
che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a
condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.
Art. 12. Presidente e verbalizzazione. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio
di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinunzia, da una persona designata dall'assemblea stessa.
Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sot-
toscritto da lui stesso oltre che dal presidente.
Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale
viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.
109588
Art. 13. Consultazione scritta e consenso per iscritto. Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti
dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano
rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti
sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio
sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione
da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione
nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto,
in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata
mediante deliberazione assembleare.
Art. 14. Maggioranze. Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza del capitale sociale.
Amministrazione e Controllo
Art. 15. Amministratori. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della
relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri;
(c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei
poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure
l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.
Art. 16. Disposizioni comuni agli amministratori. Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono
assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.
Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.
Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso pro-
porzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare
l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di am-
ministrazione al momento della nomina.
Art. 17. Amministratore unico. All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amminis-
trazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.
Art. 18. Consiglio di amministrazione. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio
di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché
tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi
mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,
almeno un giorno prima.
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono
tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a
condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che pro-
vvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia
consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la
presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta
dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto
nel libro delle decisioni degli amministratori.
Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante
consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun
109589
amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b)
dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso
alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro
delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad
almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.
Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno,
salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.
Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria ammi-
nistrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, si
applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.
Art. 19. Amministratori disgiunti o congiunti. In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio
di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo
quanto inderogabilmente disposto dalla legge.
La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti,
in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo.
Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli ammi-
nistratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in
via congiunta.
Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi
in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.
Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore
all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza.
Art. 20. Rappresentanza. La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; (b) al
presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato
esecutivo, se nominato; (c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui
sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti
nell'atto di nomina.
Art. 21. Organo di controllo e revisione legale dei conti. Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti sono
affidati, se imposto per legge o se deciso dai soci, a un organo di controllo o a un revisore.
L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore
può essere una persona fisica o una società di revisione.
In deroga a quanto stabilito dal primo comma, la società può affidare il controllo di gestione all'organo di controllo e
la revisione legale dei conti al revisore.
I poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto
compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.
Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi per teleconferenza.
Bilancio - Utili - Scioglimento
Art. 22. Esercizi sociali e bilancio. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.
Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei
limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.
Art. 23. Utili e dividendi. Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata
a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.
Art. 24. Scioglimento. In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Francesco MERLO, prénommé,
pour représenter la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège
et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue de l'inscription de la Société en Italie.
<i>Condition suspensivei>
Toutes les résolutions sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société en Italie.
109590
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites des présentes sont
estimés à la somme de deux mille cinq cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: E. LIOTINO, R. MARQUES, D. SCHULLER, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9722. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012104388/283.
(120143025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
RBC Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 163.068.
La Société note que suite à une assemblée générale extraordinaire de son associé unique (l’Associé Unique) du 14 juin
2012, l’Associé Unique est désormais une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination
«RBC Finance S.à r.l./B.V.», dont le siège statutaire est situé à Keizersgracht 604, 1017EP Amsterdam, Pays-Bas, dont
l’établissement principal et l’administration centrale sont situés au 16, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, et imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.988.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RBC Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012104635/15.
(120142851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
RE-Forest Fund SICAR S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Inves-
tissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 153.083.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Re-Forest Fund Sicar S.C.A.
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012104636/12.
(120142413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Relay S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 42.803.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012104638/12.
(120142937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
109591
Sevens Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 152.113.
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teilt mit:
Die Adresse des Gesellschafters der Gesellschaft SIGNA R.E.C.P. Development Sevens S.à r.l. hat sich wie folgt geän-
dert:
5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Zur Ergänzung / Berichtigung teilt die Geschäftsführung der Gesellschaft mit:
Die Rechtsform der Gesellschafterin der Gesellschaft CENTRUM Beteiligungsgesellschaft mbh lautet: „Gesellschaft
mit beschränkter Haftung".
Référence de publication: 2012104656/15.
(120142395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
HRGT Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 170.830.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of July,
Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of
his colleague Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who last named shall
remain depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
whose registered office is located at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.276, having a share capital of EUR
12,500.-,
here represented by Mr Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
HRGT Holdco S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
109592
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at fifteen thousand pounds sterling (GBP 15,000.-) represented by fifteen
thousand (15,000)
shares in registered form with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single
shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be
shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
109593
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or by two
managers acting jointly.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so required or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any
two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2.of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or email, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
109594
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of
the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
VI. General provision
Art. 17. General Provision.
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe
the fifteen thousand (15,000) shares in registered form with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, and to
fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to fifteen thousand pounds sterling (GBP 15,000.-).
The amount of fifteen thousand pounds sterling (GBP 15,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro.
The corporate capital is valued at EUR 19,201.-.
109595
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Hugo NEUMAN, company manager, born on October 21, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing at 16,
rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Szymon DEC, company manager, born on July 3, 1978 in Lodz, Poland, residing professionally at 26A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Jabir CHAKIB, company manager, born on November 5, 1967 in Casablanca, Morocco, residing professionally at
26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Frank LAVAL, company manager, born on January 1, 1975 in Brive, France, residing professionally at 1 Osnaburgh
Street, London NW1 3DE, United Kingdom; and
- Mr Christopher BOEHRINGER, company manager, born on January 1, 1971 in Forbes, New South Wales, Australia,
residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom.
2. The registered office of the Company is set at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, in the office of notary Paul DECKER, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the officiating notary, by name, surname, civil status
and residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-six juillet,
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en
remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.
A COMPARU:
OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social
se situe au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchàé de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.276, avec un capital social de EUR 12.500.-,
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination HRGT Holdco S.à r.l.
(ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales
ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime
que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évè-
nements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée
entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
109596
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.
3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-
actions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à la réalisation de son objet social.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales.
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille livres sterling (GBP 15.000.-) représenté par quinze mille
(15.000) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1.-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres qui seront nommés par réso-
lution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s)
gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.
109597
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants
agissant conjointement.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de
la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de
la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-
blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs - Droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
109598
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés
de la Société;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VI. Disposition générale
Art. 17. Disposition générale.
17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare
souscrire aux quinze mille (15.000) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d'une livre sterling
(GBP 1.-) chacune, et les libérer entièrement par versement en espèces de quinze mille livres sterling (15.000,- GBP).
La somme de quinze mille livres sterling (15.000.- GBP) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent euros.
Le capital social est évalué à 19.201,- EUR
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Hugo NEUMAN, gérant de sociétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 16, rue
J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
109599
- Monsieur Szymon DEC, gérant de sociétés, né le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, ayant son adresse professionnelle
au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Jabir CHAKIB, gérant de sociétés, né le 5 novembre 1967 à Casablanca, Maroc, ayant son adresse profes-
sionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Mr Frank LAVAL, gérant de sociétés, né le 1 janvier 1975 à Brive, France, ayant son adresse professionnelle au 1
Osnaburgh Street, London NW1 3DE, Royaume-Uni; et
- Mr Christopher BOEHRINGER, gérant de sociétés, né le 1 janvier 1971 à Forbes, New South Wales, Australie, ayant
son adresse professionnelle au 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, Royaume-Uni.
2. Le siège social de la Société est établi au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire Paul DECKER, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire instrumentant, par nom, prénom, état
et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Max MAYER, Paul DECKER.
Enregistré à Grevenmacher, le 03 août 2012. Relation GRE/2012/2912. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la société.
Junglinster, le 10 août 2012.
Référence de publication: 2012104444/437.
(120142747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Rexton SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 10, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 160.624.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31/07/2012 à 15 Hi>
La Société REXTON SA a pris la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
Transfert du siège social de 53 Rue de la Libération L-3511 DUDELANGE à 10 Rue de la Libération L-3510 DUDE-
LANGE.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, les comparants ont tous signé la présente minute
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 31/07/2012.
Mr Victor ALVES GONCALVES / Mme C. SIMON / Melle A. VERDE
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2012104639/18.
(120142919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Riva Global Fund SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.700.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 Aout 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012104640/11.
(120142440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
109600
Kinohold (bis) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 65.289.
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 août 2012i>
1. Madame Marie-Suzanne VEREECKE a été reconduite dans ses mandats d’administrateur de présidente du conseil
d’administration jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
2. La société W.M.A., WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE Sàrl a été reconduite dans ses mandats d’administrateur
et d’administrateur délégué jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
3. La société Stichting Administratiekantoor KINOHOLD a été reconduite dans son mandat d’administrateur jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
4. La société Kohnen & Associés S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2017.
Luxembourg, le14 août 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KINOHOLD (bis) S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012105124/20.
(120143357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
Roxelane SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Roxelane SA).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 156.621.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 août 2012.
Référence de publication: 2012104648/11.
(120142849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Les Combes Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 117.612.
In the year two thousand twelve, on the third day of August.
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Is held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "LES COMBES INVESTMENTS S.A.",
a public limited company (""société anonyme") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and
having its registered office in L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscribed in the Trade and Companies' Registry
of Luxembourg, section B, under the number 117.612, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Me Blanche
MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, on the 11
th
of July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1699 of the 12
th
of September 2006,
and whose articles of association have been lastly amended pursuant to a deed of M
e
Blanche MOUTRIER, prenamed,
on the 19
th
of September 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2080 of the
7
th
of November 2006.
The meeting is presided by Mrs Catherine BAUDHUIN, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mr Damien SCHUIND, private employee, with professional address in Luxem-
bourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Delphine ANDRÉ, private employee, with professional address in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
109601
<i>Agenda:i>
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of "Alter Domus Liquidation Services S.a r.l.", a Luxembourg private limited liability company, with
registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg as liquidator;
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) All the shares being in nominative form, this meeting has been duly convened by notices containing the agenda and
sent to the shareholders by registered mail on the 13
th
of July 2012.
E) Closed, the attendance list let appear that 80 (eighty) shares of the 100 (one hundred) shares with a par value of
EUR 320 each. i.e. 80% of the share capital, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which the shareholders have been beforehand informed.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides to appoint "Alter Domus Liquidation Services S.a r.l.", a Luxembourg private limited liability
company, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg, inscribed in the Trade and Companies'
Registry of Luxembourg, section B, under the number 142389, as liquidator ("liquidateur") (the "Liquidator") of the
Company.
<i>Third resolutioni>
The Meeting decides to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the
coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law").
The Meeting also decides to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances,
to realise all the assets and to pay the debts of the Company.
The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in
the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the
general meeting of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to
one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.
The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to
execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of
the Company and the disposal of its assets.
The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance pay-
ments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in
accordance with article 148 of the Law.
There being no further business on the agenda, the Chairman has adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand one
hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
109602
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze le trois août.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée") de "LES COMBES INVESTMENTS
S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1025
Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 117.612, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 11 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1699
du 12 septembre 2006,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, prénommée, le 19 septembre
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2080 du 7 novembre 2008.
L'assemblée est présidée par Madame Catherine BAUDHUIN, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Damien SCHUIND, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Delphine ANDRÉ employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination de "Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg en tant que liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
4. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Toutes les actions étant sous la forme nominative, la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant
l'ordre du jour, adressées par recommandé aux actionnaires en date du 13 juillet 2012.
E) Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que 80 (quatre-vingt) actions sur les 100 (cent) actions d'une valeur
nominale de EUR 320 chacune, i.e. 80% du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordi-
naire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires
ont été préalablement informés.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation
volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée "Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.", ayant
son siège social au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 142389, en tant que liquidateur (le Liquidateur) de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants
de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").
L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin
qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la
Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
109603
L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-
dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l'article 148 de la Loi.
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président a ajourné l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cent euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. BAUDHUIN, D. SCHUIND, D. ANDRÉ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2012. LAC/2012/37824. Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2012.
Référence de publication: 2012104515/154.
(120143062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Isak S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1409 Luxembourg, 32, rue Edmond Dune.
R.C.S. Luxembourg B 170.852.
STATUTS
L'an deux mille douze, le sept août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Robert HORNUNG, gérant de société, né à Troisvierges, le 17 mai 1960, demeurant à L-1409 Luxembourg,
32, rue Edmond Dune.
ici représenté par Monsieur Georges THINNES, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-1653 Luxem-
bourg, 2, avenue Charles de Gaulle, spécialement mandaté à cet effet par procuration lui délivrée.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société
à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et
les dispositions légales.
La société prend la dénomination de ISAK S.à r.l. .
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
109604
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 50.000,00 (cinquante mille euros) représenté par 100 (cent) parts sociales d'une
valeur nominale de EUR 500,00 (cinq cents euros) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199
de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que
dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des
associés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir sous leur signature individuelle au nom
de la société dans toutes les circonstances.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,
ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les 100 (cent) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur Robert HORNUNG,
prédésigné et représenté comme ci-avant, lequel a déclaré souscrire 100 (cents) parts sociales par l'apport en nature ci-
après décrit.
<i>Description de l'apporti>
Monsieur Robert HORNUNG, prédésigné et représenté comme ci-avant, fait un apport en nature consistant en 51
(cinquante et une) parts sociales de la société à responsabilité limitée EGB HORNUNG & ASSOCIES S.à r.l., ayant son
109605
siège social à L-1409 Luxembourg, 32, rue Edmond Dune, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, numéro 29.348, lesquelles parts sociales ont une valeur comptable nette de 81.667,63 EUR
(quatre-vingt-un mille six cent soixante-sept Euros et soixante-trois cents), dont 50.000,- EUR (cinquante mille euros)
sont alloués au compte capital social, et le solde de 31.667,63 EUR (trente-et-un mille six cent soixante-sept Euros et
soixante-trois cents) sont alloués au compte associé du souscripteur.
Preuve de l'existence de cet apport a été donné au notaire instrumentant.
<i>Décharge accordée au notairei>
A cet effet, le souscripteur décharge le notaire instrumentant de toutes investigations relatives à la valeur de l'apport
en nature et des passifs existants dont il déclare connaître les conditions et vouloir faire son affaire personnelle de toutes
les conséquences relatives à cet apport et d'une éventuelle moins-value de cet apport ou d'un éventuel accroissement
du passif reconnu.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18
septembre 1933) se trouvent remplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 1.150,- EUR.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris en as-
semblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Est appelé aux fonctions de gérant unique:
Monsieur Robert HORNUNG, gérant de société, né à Troisvierges, le 17 mai 1960, demeurant à L-1409 Luxembourg,
32, rue Edmond Dune.
avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts.
Il pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat du gérant est établi pour une durée indéterminée.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 32, rue Edmond Dune, à L-1409 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses noms, prénoms, états et
demeures, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Georges THINNES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 août 2012. Relation GRE/2012/2985. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Référence de publication: 2012105102/116.
(120143458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
RLX Dvorak S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 130.437.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012104642/10.
(120142494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
109606
Roadster Two S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.400,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 86.703.
I. En date du 11 mai 2012, l'associé Friends Provident International Limited, avec siège social au Royal Court, IM9 IRA
Castletown, Royaume-Uni, a cédé la totalité de ses 624 parts sociales à BNP Pari bas (Bahamas) Ltd (en liquidation
volontaire) as trustee of the Rudder, Mast and Keel Trusts, avec siège social au Suite 301, Rawson Square, Nassau,
Bahamas, qui les acquiert.
II. En date du 21 mai 2012, l'associé BNP Paribas (Bahamas) Ltd (en liquidation volontaire) as trustee of the Rudder,
Mast and Keel Trusts, a cédé la totalité de ses 624 parts sociales à Andrea Minguzzi, avec adresse au 107, rue de Percle,
1180 Bruxelles, Belgique, qui les acquiert.
En conséquence, l'associé unique de la société est Andrea Minguzzi, précité avec 624 parts sociales.
III. Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 juillet 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Ronald Chamielec, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au
mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
2. Acceptation de la démission de Violène Rosati, avec adresse au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg de son
mandat de gérante, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2012.
Référence de publication: 2012104644/23.
(120142987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Siliwa S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 154.267.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 août 2012i>
L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission de Monsieur Nour-Eddin NIJAR et de Monsieur Romain THIL-
LENS en tant qu'administrateurs de la société avec effet immédiat.
L'assemblée générale a décidé de nommer à la fonction d'administrateur, en remplacement des administrateurs dé-
missionnaires:
Madame Cornelia METTLEN, née le 29/01/1963 à Sankt-Vith (Belgique), demeurant professionnellement au 163 rue
du Kiem, L-8030 Strassen, et
Madame Brigitte DENIS, née le 12/04/1966 à Rossignol (Belgique), demeurant professionnellement au 163 rue du Kiem,
L-8030 Strassen.
Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2016.
La société a été informée du changement d'adresse de l'administrateur Monsieur Christophe BLONDEAU et du
commissaire aux comptes H.R.T. Révision S.A. qui est désormais au 163 rue du Kiem, L-8030 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SILIWA S.A.-SPFi>
Référence de publication: 2012105295/21.
(120143563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
Rofa S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 33.638.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012104645/10.
(120143123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
109607
Sintez SPF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 170.709.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the ninth day of July.
Before, Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg (the Notary).
THERE APPEARED:
VACON PROPERTIES S.A., a company duly incorporated and existing under the laws of Panama, having its registered
office at East 54
th
Street, Arango Orillac Building, 2
nd
Floor, Panama City, Republic of Panama and being registered with
the Registro Publico de Panama under number 520207 (the Sole Shareholder or Appearing Party),
duly represented by Mr. Alain THILL, employee, professionally residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 18 June 2012 (the Proxy).
The said proxy, initialled ne varietur by the Proxy of the Appearing Party and the Notary, shall remain annexed to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such Appearing Party has requested the officiating Notary to enact the deed of incorporation of a public limited liability
company (“société anonyme”) which it wishes to incorporate with the following articles of incorporation:
Art. 1. Form – Corporate Name.
1.1 There is formed a public limited liability company (société anonyme) under the name SINTEZ SPF S.A. which will
be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred to as the "Company"), and in particular by the
law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter referred to as the "Law"), as well as by the
present articles of incorporation (hereafter referred to as the "Articles").
1.2 The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Share-
holder, the Company may be managed by a sole director only who does not need to be a Shareholder of the Company.
Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary General Meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
However, the sole director of the Company (hereafter referred to as the "Sole Director"), or in case of plurality of
directors, the board of directors of the Company (hereafter referred to as the "Board of Directors") is authorised to
transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Director, or in case of plurality of managers, the Board of Directors of the Company.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Object.
4.1. The purpose of the Company is the acquisition, the holding, the management and the achievement of financial
assets with the exception of any commercial activity. By financial assets it is advisable to understand:
(i) financial instruments in the meaning of the law of 5th August, 2005 on contracts of financial guarantee, i.e. any
transferable securities and other securities, especially including shares and other securities comparable to shares, shares
in companies and undertakings for collective investment, bonds and other debt securities, warehouse warrants, receipts
and commercial papers;
(ii) securities conferring the right to acquire shares, bonds or other securities by subscription, by purchase or by
exchange;
(iii) forward financial instruments and securities giving place to a settlement in cash (with the exception of currencies),
including the instruments of the money market;
(iv) all other securities representative of rights of property, debt or transferable securities;
(v) all instruments relative to financial underlying, to indications, to raw materials, to precious substances, to foodstuffs,
metals or goods, to others possessions or risks;
109608
(vi) debts relating to the various items listed here above or rights on or relative to these various elements, be these
financial instruments materialized or dematerialized, tradable by registration on account or tradition, bearer or registered,
endorsable or non-endorsable and whatever the law applicable to them; and
(vii) cash and assets of whatever nature held in account.
4.2. The securities issued by the Company may not be offered to the public, or be listed on any stock exchange market.
4.3. The Company will not interfere in the management of any other company and is not entitled to directly hold any
real estate property.
4.4. The Company may further carry out all transactions regarding its purpose, within the limits laid down by the law
of 11
th
May, 2007 on Family Wealth Management Company and the law of 10 August, 1915 concerning commercial
companies, as amended.
Art. 5. Share Capital.
5.1 The share capital is fixed at thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) represented by thirty one thousand (31,000)
shares having a par value of one Euros (EUR 1.-) each (hereafter referred to as the “Shares”). The sole holder of the
Shares is referred to as the “Sole Shareholder” or, in case of plurality, the holders of the Shares are together referred
to as the “Shareholders”.
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share
is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
5.3 The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the General Meeting
of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles, subject to the mandatory provisions
of the Law.
5.4 All Shares will have equal rights.
Art. 6. Repurchase of Shares.
6.1 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares within the limits set by the Law.
Art. 7. Indivisibility of Shares.
7.1 The Company recognizes only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the
ownership of Shares is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single attorney to
represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise
of all rights attached to such Share(s).
Art. 8. Form of Shares.
8.1 The Shares of the Company may be in registered form or in bearer form, or partly in one form or in other form,
at the option of the Shareholders.
8.2 A register of registered Shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
Shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered
Shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued by the
Company.
8.3 Shareholders entitled to receive Shares shall provide the Company with an address to which all notices and an-
nouncements may be sent. Such address will also be entered into the register of Shareholders.
In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change the address as
entered into the register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
8.4 In case of the bearer Shares, the Company shall issue the certificates representing bearer Shares. The bearer Shares
will bear the requirements provided for by article 41 of the Law.
Art. 9. Board of Directors.
9.1 For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. Where
the Company has more than one Shareholder, the Company shall be managed by a Board of Directors consisting of a
minimum of three (3) directors (the «Directors»).
9.2 The number of Directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.
9.3 The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A
Director(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the
relevant meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.
9.4 The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years
and until their successors are elected.
109609
9.5 Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a simple
majority of the votes of the Shareholders validly cast.
9.6 The Directors may be removed with or without cause.
9.7 When a legal entity is appointed as a Director of the Company, it must designate a permanent representative
(représentant permanent) in accordance with article 51bis of the Law.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors.
10.1 The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the «Chairman»), and may choose
among its members one or more vice-chairman. The Board of Directors may also choose a secretary (the «Secretary»),
who need not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of the Meetings of the Board of Directors
as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.
10.2 The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or any two Directors, at the place and time indicated
in the notice of Meeting, the person(s) convening the Meeting setting the agenda. Written notice of any Meeting of the
Board of Directors shall be given to all Directors at least five (5) calendar days in advance of the hour set for such Meeting,
except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out
the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing
or by telegram or telex or telefax of each Director. Separate notice shall not be required for Meetings held at times and
places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
10.3 The Chairman shall preside at the Meetings of the Board of Directors. In his absence, the Shareholders or the
Board of Directors shall decide by a majority vote that another director (or in case of a Shareholders' meeting) that any
other person shall be in the chair of such Meetings.
10.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,
telex another Director as his proxy. A Director may represent several of his colleagues.
10.5 The Board of Directors may act validly and validly adopt resolutions only if at least a majority of the Directors
are present or represented at a Meeting of the Board of Directors. In the event however the General Meeting of Sha-
reholders has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) any resolutions
of the Board of Directors may only be validly taken if approved by the majority of Directors including at least one class
A and one class B Director (which may be represented). If a quorum is not obtained the Directors present may adjourn
the Meeting to a venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of the adjourned Meeting is given.
10.6 The Directors may participate in a Meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of
communications equipment whereby all persons participating in the Meeting can hear each other, and participating in a
meeting by such means shall constitute presence in person at such Meeting.
10.7. Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented at the Meeting of the Board
of Directors. In the event that at any Meeting the numbers of votes for or against a resolution are equal, the Chairman
of the Meeting of the Board of Directors shall have a casting vote.
10.8 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent
in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every
Director.
10.9 The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by
the Board of Directors and are documented by written minutes signed by the Sole Director.
Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
11.1 The minutes of any Meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman.
11.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the Chairman.
Art. 12. Powers of the Board of Directors.
12.1 The Directors may only act at duly convened Meetings of the Board of Directors or by written consent in
accordance with article 10 hereof.
12.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform
all acts of administration and disposition in the Company's interests and within the objectives and purposes of the Com-
pany. All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the General Meeting of Shareholders fall within
the competence of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.
Art. 13. Corporate Signature.
13.1 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound in the case of a sole director, by the sole signature of the
Sole Director or, in case of plurality of directors, by the joint signature of any two Directors of the Company, or by the
signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an
unanimous decision of the Board of Directors.
109610
13.2 In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A
Directors and class B Directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two Directors, one of
whom shall be a class A Director and one class B Director (including by way of representation).
13.3 The Directors (except the case of the Sole Director) may not bind the Company by their individual signatures,
except if specifically authorized thereto by resolution of the Board of Directors.
Art. 14. Delegation of Powers.
14.1 The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article
60 of the Law to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not,
or to one or more Directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The Board of Directors shall
determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations
of authority including the authority to sub-delegate.
Art. 15. Conflict of Interest.
15.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a Director,
associate, officer or employee of, such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a
Director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
15.2 In the event that any Director or officer of the Company has in any transaction of the Company an interest
opposite to the interests of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or
officer's interest therein shall be reported to the next succeeding General Meeting of Shareholders.
15.3 The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be
determined by the Board of Directors in its discretion.
Art. 16. General Meeting of Shareholders. General Meeting of Shareholders
16.1 The General Meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Company (the
«General Meeting of Shareholders» or «General Meeting»).
16.2 It has the powers conferred upon it by the Law.
Notice, Place of Meetings, Decisions without a Formal Meeting.
16.3 The General Meeting of Shareholders shall meet in Luxembourg upon call by the Board of Directors or the Sole
Director, as the case may be. Shareholders representing one tenth of the subscribed Share capital may, in compliance
with the Law, request the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be to call a General Meeting of
Shareholders.
16.4 The annual General Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with Law at the registered office of the
Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 20
th
day in the month of June, at 11.00
a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following
Business Day in Luxembourg.
16.5 Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective
convening notice.
16.6 General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and the time
and place at which the meeting will be held, sent by registered letter at least thirty (30) days prior to the meeting, the
day of the convening notice and the day of the meeting not included, to each Shareholder at the Shareholder's address
in the Shareholder Registry, or as otherwise instructed by such Shareholder.
16.7 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of
the agenda, the General Meeting may take place without notice of meeting.
16.8 The General Meeting of Shareholders shall appoint a Chairman and be chaired by the Chairman who shall preside
over the meeting. The General Meeting shall also appoint a Secretary who shall be charged with keeping minutes of the
meeting and a Scrutineer. The minutes shall be in English and adopted as evidence thereof and be signed by the Chairman
and the Secretary of such meeting or by the next meeting.
16.9 All General Meetings of Shareholders shall be conducted in English.
16.10 The Shareholders may not decide on subjects that were not listed on the agenda (which shall include all matters
required by Law) and business incidental to such matters, unless all Shareholders are present or represented at the
meeting.
16.11 Shareholders taking part in a Meeting of Shareholders through video-conference or through other means of
communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes.
109611
The means of communication used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a
continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.
Voting Rights
16.12 Each Share is entitled to one vote at all General Meetings of Shareholders. Blank votes are considered null and
void.
16.13 A Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person,
who need not be a Shareholder.
16.14 Unless otherwise provided by Law or by these Articles, resolutions of the General Meeting are passed by a
simple majority of the votes of the Shareholders validly cast.
Art. 17. Auditors.
17.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be Share-
holders or not. The General Meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.
Art. 18. Financial Year.
18.1 The financial year of the Company shall commence on January 1
st
of each year and shall terminate on December
31 of the same year.
18.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall prepare annual accounts in accordance
with the requirements of Law and accounting practice.
18.3 The Company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added pursuant
to the Law, as amended, shall be available at its registered office from the day on which the General Meeting at which
they are to be discussed and, if appropriate, adopted is convened.
18.4 The annual General Meeting shall adopt the annual accounts.
Art. 19. Dividend Distributions.
19.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represent the net profit of the Company.
19.2 From the net profits (as defined in the above article 19.1 and determined in accordance with the Law), five per
cent (5%) shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the
amount of the legal reserve fund reaches ten per cent (10%) of the Company's share capital.
19.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by Law and by these Articles, the Sole Director or, in case of plurality of directors, the Board of Directors shall propose
that cash available for remittance be distributed.
19.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders.
19.5 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Director or, in case of plurality of directors, the Board of
Directors may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).
19.6 No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Art. 20. Dissolution and Liquidation of the Company.
20.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders to that effect,
which requires a two-thirds majority of all the votes cast in a meeting where at least half of the issued Share capital is
present or represented.
20.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall be charged with the liquidation provided
that the General Meeting of Shareholders shall be authorised to assign the liquidation to one or more liquidators in place
of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.
20.3 To the extent possible, these Articles shall remain in effect during the liquidation.
20.4 No distribution upon liquidation may be made to the Company in respect of Shares held by it.
20.5 After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for the period
prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting to dissolve the
company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.
Art. 21. Amendments to the Articles.
21.1 The present Articles may be amended from time to time by a General Meeting of Shareholders under the quorum
and majority requirements provided for by the Law.
109612
Art. 22. Applicable Law.
22.1 All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2012.
The first annual General Meeting of Shareholders will thus be held in the year 2013.
<i>Subscription and Payment for Share Capitali>
The share capital of the Company has been subscribed as follows:
Subscriber
Shares
VACON PROPERTIES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 Shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 Shares
Each of these shares has been fully paid up in cash for a total issue price of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-).
Proof that the amount of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) in respect of this cash contribution, corresponding
to a share capital of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-), is at the free disposal of the Company has been given to
the Notary, who expressly acknowledged receipt of the proof of payment.
<i>Incorporation of the Companyi>
The Notary states that the conditions provided for in Article 26 of the Law have been observed and confirmed that
a public limited liability company ("société anonyme") has been incorporated by virtue of the present deed under the
name SINTEZ SPF S.A., with the articles of incorporation and the share capital stated above.
<i>Decisions of the Sole Shareholder of the Companyi>
The Appearing Party, being the holder of all the Shares of the Company and represented by the Proxy, passed the
following resolutions:
1. Resolved to set at one (1) the number of Directors and further resolved to elect the following persons as Directors
for a period ending at the annual General Meeting of Shareholders having to approve the accounts as at 31
st
December
2017:
Mr. Alexander SINIGIBSKIY, Director, born in Krasnoyarsk, USSR, on February 8
th
, 1964, residing at 2/15 Academic
Volgin Street, Apt. 55, 119437 Moscow, Russian Federation;
2. The registered office shall be at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
3. Resolved to elect REVICONSULT S.à r.l., a limited liability company having its registered office in L-1148 Luxem-
bourg, 16, rue Jean l'Aveugle, R.C.S. Luxembourg number B 139013, as statutory auditor for a period ending at the annual
General Meeting of Shareholders having to approve the accounts as at 31st December 2017.
<i>Costs and Notarial Deedi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed and/or in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand seven
hundred and seventy-five Euros.
The Notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Appearing Party the present deed
is written in English, followed by a French version, and that at the request of the appearing party, in case of divergence
between the English and the French texts, the English version will prevail.
This notarial deed was drawn up in Junglinster on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the Proxy, who is known to the Notary by his or her name, first name, civil status
and residence, the Proxy, on behalf of the appearing party, and the Notary have together signed this deed.
Follows the French translation of the preceding text:
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le neuf juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg (le Notaire).
A COMPARU:
VACON PROPERTIES S.A., une société dûment constituée et existante en vertu des lois de la Panama, ayant son siège
social à East 54
th
Street, Arango Orillac Building, 2
nd
Floor, Panama, République de Panama et étant immatriculée auprès
du Registro Publico de Panama sous le numéro 520207 (l'Actionnaire Unique ou la Personne Comparante),
dûment représentée par Monsieur Alain THILL, employé, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une procuration donnée au Luxembourg, en date du 18 juin 2012 (le Mandataire).
109613
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire de la Personne Comparante et le
Notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle Personne Comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le Notaire instrumentant de dresser
acte d'une société anonyme dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme – Dénomination.
1.1 Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SINTEZ SPF S.A. qui sera régie par les lois relatives à
une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").
1.2 La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire
Unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire
de la Société.
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'Assemblée
Générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Toutefois, l'administrateur unique de la société (ci-après l'"Administrateur Unique") ou le conseil d'administration de
la Société (ci-après le "Conseil d'Administration") est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxem-
bourg.
2.3. Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par l'Administrateur Unique ou
le Conseil d'Administration de la Société.
2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales aussi bien que dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'en
dehors.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet social.
4.1. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers à l'exclusion de toute
activité commerciale. Par actifs financiers, il faut entendre:
(i) instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière c'est-à-dire valeurs
mobilières et titres, y compris actions, titres assimilables aux actions, parts de société et d'OPC, obligations et autres
titres de créance, certificats de dépôt, bons de caisse et effets de commerce;
(ii) titres conférant le droit d'acquérir des actions, des obligations ou autre titres par voie de souscription, d'achat ou
d'échange (warrants, OCA, etc). -instruments financiers à terme et titres donnant droit à règlement en espèces, y compris
les instruments du marché monétaire;
(iii) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
(iv) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières
précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;
(v) les créances relatives aux différents éléments énumérés ci-dessus ou droits sur ou relatifs avec ces différents
éléments, que ces instruments financiers sont matérialisés ou dématérialisés, transmissible par inscription en compte ou
tradition, au porteur ou nominatifs, endossable ou non-endossable quelque soit le droit qui leur est applicable;
(vi) les espèces et les avoirs de quelque nature que ce soit, détenus en compte.
4.2. Les titres émis par la Société ne pourront pas faire l'objet de placement public ni de cotation en bourse.
4.3. La Société est autorisée à détenir une participation dans une autre société seulement si elle ne s'immisce pas dans
la gestion de ladite société et n'est pas autorisée à détenir directement des propriétés immobilières.
4.4. La Société pourra par la suite réaliser toute transaction en relation avec son objet social, dans les limites prévues
par la loi du 11 mai 2007 sur les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial et la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle qu'amendée.
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et un mille (31.000)
actions ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (ci-après les "Actions"). Le détenteur unique d'Actions
est défini ci-après l'"Actionnaire Unique" ou, en cas de pluralité, les détenteurs d'Actions sont collectivement définis ci-
après les "Actionnaires".
109614
5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Action sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Actionnaires.
5.3 Le capital souscrit de la Société peut à tout moment être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale
des Actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts, sous réserve des dispositions impé-
ratives de la Loi.
5.4 Toutes les Actions donnent droit à des droits égaux.
Art. 6. Rachat des Actions.
6.1 La Société peut procéder au rachat de ses propres Actions dans les limites fixées par la Loi.
Art. 7. Indivisibilité des Actions.
7.1 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si la propriété d'une ou plusieurs Action(s) est indivise,
démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur cette (ces) Action(s) doivent désigner un mandataire
unique pour représenter cette (ces) Action(s) à l'égard de la Société. L'absence de nomination d'un tel mandataire sera
sanctionnée par la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à cette (ces) Action(s).
Art. 8. Forme des Actions.
8.1 Les Actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou pour partie nominatives et pour l'autre partie au
porteur au choix des Actionnaires.
8.2 Il est tenu au siège social un registre des Actions nominatives, dont tout Actionnaire pourra prendre connaissance,
et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des Actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés par la Société.
8.3 Les Actionnaires habilités à recevoir des Actions devront fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les
notifications et communications pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des Action-
naires.
Au cas où un Actionnaire ne fournit pas d'adresse, la Société peut permettre qu'il en soit fait mention au registre des
Actionnaires, et l'adresse de l'Actionnaire sera réputée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée
par celle-ci, jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la Société par l'Actionnaire. Un Actionnaire pourra à
tout moment faire changer l'adresse portée au registre des Actionnaires par une notification écrite, envoyée à la Société
à son siège social ou à telle autre adresse fixée par celle-ci de temps à autre.
8.4 En cas des Actions au porteur, la Société émet des certificats constatant la détention des Actions au porteur. Les
Actions au porteur porteront les indications prévues par l'article 41 de la Loi.
Art. 9. Conseil d'Administration.
9.1 Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique
seulement. Si la Société a plus d'un Actionnaire, elle est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois
(3) administrateurs au moins (les «Administrateurs»).
9.2 Le nombre des Administrateurs est déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
9.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes,
à savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification
d'Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Administrateurs
doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
9.4 Les Administrateurs doivent être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut
dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
9.5 La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l'Assemblée Générale des
Actionnaires à la majorité simple des voix des Actionnaires valablement émises.
9.6 Les Administrateurs peuvent être révoqués avec ou sans motif.
9.7 Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur de la Société, elle doit désigner un représentant per-
manent conformément à l'article 51 bis de la Loi.
Art. 10. Réunions du Conseil d'Administration.
10.1 Le Conseil d'Administration choisir parmi ses membres un président (le «Président») et pourra choisir parmi ses
membres un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil d'Administration pourra également choisir un secrétaire (le «Se-
crétaire») qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui pourra être responsable de la tenue des procès-verbaux des
réunions du Conseil d'Administration ainsi que de l'exécution de telle fonction administrative ou autre lui conférée de
temps en temps par le Conseil d'Administration.
10.2 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou de deux Administrateurs au lieu et à
l'heure indiqués dans la convocation à la Réunion, la/les personne(s) convoquant la Réunion fixant également l'ordre du
jour. Chaque Administrateur sera convoqué par écrit à toute Réunion du Conseil d'Administration au moins cinq (5)
jours civils à l'avance par rapport à l'horaire fixé pour ces réunions, excepté dans des circonstances d'urgence, dans lequel
109615
cas une convocation donnée vingt- quatre (24) heures à l'avance et mentionnant dûment les raisons de l'urgence sera
suffisante. Il pourra être passé outre à cette convocation, pour l'avenir ou rétroactivement, à la suite de l'assentiment par
écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas
requise pour les Réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée
par le Conseil d'Administration.
10.3 Le Président présidera les Réunions du Conseil d'Administration. En son absence, les Actionnaires ou le Conseil
d'Administration désigneront à la majorité un autre Administrateur et, lorsqu'il s'agit d'une Assemblée Générale, toute
autre personne pour assumer la présidence de ces Assemblées et Réunions.
10.4 Tout Administrateur pourra se faire représenter aux Réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit
ou par télégramme, par télécopieur ou par télex un autre Administrateur comme son mandataire. Un Administrateur
peut représenter plusieurs de ses collègues.
10.5 Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administra-
teurs est présente ou représentée à la Réunion du Conseil d'Administration. Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale
des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir, les Administrateurs de classe A et les Admi-
nistrateurs de classe B), toute résolution du Conseil d'Administration ne pourra être valablement adoptée que si elle est
approuvée par la majorité des Administrateurs incluant au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur de
classe B (qui peuvent être représentés). Si un quorum n'est pas atteint, les Administrateurs présents peuvent reporter la
réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l'envoi d'une notice d'ajournement.
10.6 Les Administrateurs peuvent participer à une Réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique
ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes y participant à s'entendre mu-
tuellement et une participation par ces moyens sera considérée comme équivalant à une présence physique à la Réunion.
10.7 Les décisions sont prises à la majorité des votes des Administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors
d'une Réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix pour ou contre une décision, le Président aura voix
prépondérante.
10.8 Nonobstant de ce qui précède, une résolution du Conseil d'Administration peut également être adoptée par
consentement unanime écrit qui consiste en un ou plusieurs documents comprenant les résolutions et qui sont signés
par chaque Administrateur. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.
10.9 Les résolutions prises par l'Administrateur Unique auront la même autorité que les résolutions prises par le
Conseil d'Administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'Administrateur Unique.
Art. 11. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration.
11.1 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil d'Administration seront signés par le Président.
11.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
12.1 Les Administrateurs peuvent uniquement agir lors de Réunions du Conseil d'Administration dûment convoquées
ou par consentement écrit conformément à l'article 10 des présents Statuts.
12.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique a les pouvoirs les plus étendus pour
accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société et dans les limites des
objectifs et de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'Assemblée Générale des Ac-
tionnaires par la Loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration ou, le cas échéant,
de l'Administrateur Unique.
Art. 13. Signature Sociale.
13.1 Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas d'administrateur unique, valablement engagée par seule signature de
l'Administrateur Unique ou, en cas de pluralité des administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs
de la Société, ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil
d'Administration moyennant une décision unanime du Conseil d'Administration.
13.2 Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à
savoir les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Administrateur de classe A et d'un Administrateur de classe B (y compris par voie de repré-
sentation).
13.3 Les Administrateurs ne pourront (à excepté le cas d'Administrateur Unique) engager la Société par leur signature
individuelle, à moins d'y être autorisés par une résolution du Conseil d'Administration.
Art. 14. Délégation de pouvoirs.
14.1 Le Conseil d'Administration peut d'une manière générale ou de temps en temps déléguer la gestion journalière
de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion ainsi que prévu par l'article 60 de
la Loi à un cadre ou à un/des comité(s), composé(s) de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs Administrateurs,
directeurs ou autres agents qui peuvent agir individuellement ou conjointement. Le Conseil d'Administration déterminera
109616
l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération en ce qui concerne ces délégations de pouvoir, y
compris le pouvoir de sub-déléguer.
Art. 15. Conflit d'Intérêts.
15.1 Aucun contrat ni aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront
être affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un
intérêt quelconque dans telle autre société ou firme ou par le fait qu'ils seraient Administrateurs, associés, fondés de
pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. L'Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui est Admi-
nistrateur associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société contracte ou
avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et
d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareils contrats ou pareilles affaires.
15.2 Au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société a dans quelque transaction de la Société un intérêt
opposé à ceux de celle-ci, cet Administrateur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil d'Administration de cet
intérêt opposé et il ne délibérera pas et ne prendra pas part au vote concernant cette transaction. Une telle transaction
ainsi que l'intérêt de l'Administrateur ou du fondé de pouvoir dans cette transaction sera rapportée à la prochaine
Assemblée Générale des Actionnaires.
15.3 Le terme "intérêt opposé" tel qu'il est utilisé à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts
qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre ou transaction que ce soit, en rapport
avec toute autre personne, société ou entité juridique que le Conseil d'Administration pourra déterminer à son entière
discrétion
Art. 16. Assemblée Générale des Actionnaires. Assemblée Générale des Actionnaires
16.1 L'Assemblée Générale des Actionnaires représente l'ensemble des actionnaires de la Société (l'«Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires» ou l'«Assemblée Générale»).
16.2 Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la Loi.
Convocation, lieu de réunion des Assemblées, décision sans Assemblée Formelle.
16.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires se réunit à Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration
ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique. Les Actionnaires représentant un dixième du capital social souscrit peu-
vent, conformément à la Loi, demander au Conseil d'Administration de convoquer une Assemblée Générale des
Actionnaires.
16.4 L'Assemblée Générale annuelle se réunit en conformité avec la Loi à
Luxembourg; au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans l'avis de convocation de l'Assemblée, le
20e jour du mois de juin à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant à Luxembourg.
16.5 D'autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et aux dates qui peuvent être prévues
dans les avis de convocation respectifs.
16.6 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoqués par une convocation qui détermine l'ordre du jour
ainsi que l'heure et l'endroit auxquels l'assemblée se tiendra, envoyée par lettre recommandée au moins trente (30) jours
avant l'assemblée, ce délai ne comprenant ni le jour de l'envoi de la convocation ni le jour de l'assemblée, à chaque
Actionnaire et à l'adresse de l'Actionnaire dans le Registre des Actionnaires, ou suivant d'autres instructions données par
l'Actionnaire concerné.
16.7 Au cas où tous les Actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du
jour, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocations à l'Assemblée.
16.8 L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera un Président et sera présidée par le Président qui dirigera
l'Assemblée. L'Assemblée Générale désignera un Secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'Assemblée et un
Scrutateur. Les procès-verbaux seront rédigés en anglais et dressés à titre de preuve de l'Assemblée et seront signés par
le Président et le Secrétaire de cette Assemblée ou lors de l'Assemblée suivante.
16.9 La langue utilisée lors de chaque Assemblée Générale des Actionnaires sera l'anglais.
16.10 Les Actionnaires ne peuvent pas prendre des décisions concernant des matières qui ne sont pas à l'ordre du
jour (y compris les matières exigées par la loi) et concernant des affaires en relation avec de telles matières, sauf si tous
les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée.
16.11 Les Actionnaires participant aux Assemblées Générales soit par vidéoconférence, soit par toute autre forme de
communication permettant leur identification, sont considérés comme présents pour le calcul des quorums et des votes.
Les moyens de communication utilisés doivent cependant permettre aux Actionnaires participant à ces assemblées de
s'entendre les uns les autres de manière ininterrompue et doivent permettre la participation effective de ces personnes
à de telles assemblées.
Droit de vote
16.12 Chaque Action donne droit à une voix à chaque Assemblée Générale des Actionnaires. Le vote en blanc est nul
et non avenu.
109617
16.13 Un Actionnaire peut agir à chaque Assemblée Générale des Actionnaires en donnant une procuration écrite à
une autre personne, Actionnaire ou non.
16.14 Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, les résolutions de l'Assemblée Générale sont ad-
optées à la majorité simple des voix des Actionnaires valablement exprimées.
Art. 17. Surveillance.
17.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires au compte qui peuvent ou pas
être Actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) ans.
Art. 18. Année sociale.
18.1 L'année sociale de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la
même année.
18.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique prépare les comptes annuels suivant les
exigences de la Loi et les pratiques comptables.
18.3 La Société fera en sorte que les comptes annuels, le rapport annuel et les éléments supplémentaires à fournir
conformément à la Loi soient disponibles à son siège social à partir du jour auquel l'Assemblée Générale à laquelle ils
doivent faire l'objet d'une délibération et, si opportun, être adoptés, est convoquée.
18.4 L'Assemblée Générale Annuelle adoptera les comptes annuels.
Art. 19. Distribution de Dividendes.
19.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et
provisions représente le bénéfice net de la Société.
19.2 De bénéfice net (tel que défini à l'article 19.1 ci-dessus et déterminé en conformité avec les dispositions de la
Law) cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obli-
gatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
19.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des
Statuts, l'Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration pourra proposer
que les fonds disponibles soient distribués.
19.4 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Actionnaires.
19.5 Malgré les dispositions précédentes, le l'Administrateur Unique ou, en cas de la pluralité d'administrateurs, le
Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Actionnaire(s) avant la fin de l'exercice
social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et
des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne
correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'Actionnaire(s).
19.6 Aucun intérêt ne sera payé sur le dividende déclaré par la Société et conservé par elle à la disposition de son
bénéficiaire.
Art. 20. Dissolution et Liquidation de la Société.
20.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires; cette résolution
requiert une majorité de deux tiers de toutes les voix exprimées lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital
social est présente ou représentée.
20.2 La liquidation s'effectuera par les soins du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique,
sous la réserve que l'Assemblée Générale des Actionnaires sera autorisée à confier la liquidation à un ou plusieurs
liquidateurs en remplacement du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique.
20.3 Dans la mesure du possible, les présents Statuts resteront en vigueur pendant la liquidation.
20.4 Aucune distribution des bonis de liquidation ne peut être faite en faveur de la Société en raison d'Actions détenues
par elle.
20.5 Après la clôture de la liquidation, les documents comptables et écritures de la Société seront conservés pendant
la durée prévue par la loi par la personne désignée à cet effet dans la décision de l'Assemblée Générale de dissoudre la
Société. Au cas où l'Assemblée Générale n'a pas désigné une telle personne, les liquidateurs procéderont à cette dési-
gnation.
Art. 21. Modification des Statuts.
21.1 Les présents Statuts sont susceptibles d'être modifiés de temps en temps par une Assemblée Générale des
Actionnaires conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la Loi.
Art. 22. Loi applicable.
22.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la Loi.
109618
<i>Dispositions Transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et finit le dernier jour de décembre
2012.
L'Assemblée Générale annuelle se réunira donc pour la première fois en 2013.
<i>Souscription et Libération du Capital Sociali>
Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:
Souscripteur
Actions
VACON PROPERTIES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 Actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 Actions
Chacune de ces Actions a été intégralement libérée en numéraire pour un montant total de trente et un mille Euros
(EUR 31.000,-). La preuve que cet apport en numéraire d'un montant de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), qui
correspond à un capital social de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), est à libre disposition de la Société a été apportée
au Notaire, lequel en a expressément accusé réception.
<i>Constitution de la Sociétéi>
Le Notaire constate que les conditions exigées par l'article 26 de la Loi ont été observées et confirme qu'une société
anonyme a été constituée en vertu du présent acte sous la dénomination SINTEZ SPF S.A., avec les statuts et le capital
social repris ci-dessus.
<i>Décisions d'Actionnaire Unique de la Sociétéi>
La Personne Comparante, étant le détenteur de l'intégralité des Parts Sociales de la Société et représentées par le
Mandataire, a adopté les résolutions suivantes:
1. Fixe à un le nombre des Administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes Administrateurs pour une
période prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2017:
Monsieur Alexander SINIGIBSKIY, Directeur, né à Krasnoyarsk, URSS, le 8 février 1964, demeurant au 2/15 Academic
Volgin, Apt. 55, 119437 Moscou, Fédération Russe;
2. Fixe le siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;
3. Nomme REVICONSULT S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1148 Luxembourg,
16, rue Jean l'Aveugle, R.C.S. Luxembourg numéro B 139013, commissaire aux comptes de la société pour une période
prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2017.
<i>Frais et Acte Notariéi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société suite au
présent acte et/ou en raison de sa constitution sont estimés approximativement à mille sept cent soixante-quinze Euros.
Le Notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que la Personne Comparante
l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la requête de la Personne
Comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont Acte, passé à Junglinster à la date mentionnée en tête des présentes.
Le présent document a été lu au Mandataire, connu du Notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile, et le
Mandataire, au nom de la Personne Comparante, ainsi que le Notaire ont signé ensemble le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 juillet 2012. Relation GRE/2012/2634. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 août 2012.
Référence de publication: 2012102595/652.
(120139957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
GT Multi Alternative, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 141.909.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 8 août 2012i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Daniel THIERRY, Jean-Bernard QUILLON et Madame Sybille DENFERT-ROCHEREAU en
qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013,
109619
2. de nommer Monsieur Carlos TAVARES GRAVATO, avec adresse professionnelle au 30, Place de la Madeleine,
F-75008 Paris, en qualité d’administrateur pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2013,
3. de réélire KPMG Luxembourg S.à.r.l. (anciennement KPMG Audit S.à.r.l., Luxembourg), avec siège social au 9, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2013.
Luxembourg, le 14 août 2012.
<i>Pour GT Multi Alternative
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Valérie GLANE / Corinne ALEXANDRE
<i>Fondé de pouvoir / -i>
Référence de publication: 2012105054/23.
(120143403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
RTK International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 22, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 92.482.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012104649/11.
(120142419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
S.I.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 166.576.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 3 août 2012i>
Le siège social de la société est transféré du 8, Ancienne Côte d’Eich, L-1459 Luxembourg, au 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012104650/11.
(120142622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Saint Ange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 116.000.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104651/9.
(120141756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Société Luxembourgeoise ETAM, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 35, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 1.428.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 10 mai 2012i>
Par décision du 10 mai 2012, l'assemblée générale de la Société a décidé de renouveler, aux mêmes conditions, le
mandat d'administrateur de:
- la société de droit belge Etamint SA (dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles (Belgique), Boulevard Bischoffsheim
11, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises belge sous le n° 0465.095.796 (RPM Bruxelles)) repré-
sentée par Monsieur Pierre Milchior (domicilié à 92100 Boulogne Billancourt (France), Rue des Pins 9) pour une durée
109620
de trois ans, soit jusqu'à Assemblée Générale qui sera réunie en 2015 pour statuer sur les comptes de l'exercice clôturés
au 31 décembre 2014.
- Monsieur Jean-Pierre Blasi (domiciliée à 1200 Bruxelles (Belgique), rue Fernand Melard 21) pour une durée de trois
ans, soit jusqu'à Assemblée Générale qui sera réunie en 2015 pour statuer sur les comptes de l'exercice clôturés au 31
décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2012.
<i>Pour la société
i>Madame Carine HUON
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012105432/23.
(120143393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
Sanacomp S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 130.125.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Géranti>
Référence de publication: 2012104652/11.
(120142961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Sanacomp S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 130.125.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Géranti>
Référence de publication: 2012104653/11.
(120142967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Aviva Holdings CED II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 116.888.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 13.07.2012i>
Les associés ont accepté la démission de M Andreas Demmel avec effet au 14.02.2012 et a nommé en remplacement
et pour une durée indéterminée M Ian Kent, avec effet au 14.02.2012 résidant professionnellement au 47, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg né le 03.12.1976 à Birmingham, Royaume-Uni.
Le conseil de gérance est dorénavant composé comme suit:
- Ian Kent (Gérant)
- Robert Quinn (Gérant)
- Michael Green (Gérant)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012105383/20.
(120143301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
109621
Saxon Energy Services Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.447.874,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 138.595.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012104654/12.
(120142812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Seried S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 158.051.
Les comptes annuels pour la période du 23 décembre 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2012.
Référence de publication: 2012104655/11.
(120142794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.510,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 139.203.
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teilt mit:
- Die Adressen der Geschäftsführer und der Gesellschafterin der Gesellschaft haben sich wie folgt geändert:
* Johannes Haecker: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
* Daniel Kranz: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
* SIGNA Real Estate Capital Partners Development I Beteiligungs GmbH & Co. KG:
12, Maximiliansplatz, D-80333 München
Zur Ergänzung / Berichtigung teilt die Geschäftsführung der Gesellschaft mit:
- Die Rechtsform der Gesellschafterin der Gesellschaft lautet: „Kommanditgesellschaft".
- Die Bezeichnung der Amtsausführung des Geschäftsführers Daniel Josef Kranz lautet: „Geschäftsführer".
- Die Bezeichnung des Gesellschaftsorgans der Gesellschaft lautet für beide Geschäftsführer: „Vorstand".
Référence de publication: 2012104684/18.
(120142394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Tiveja, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.051.511,25.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 135.357.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 12 juillet 2012i>
Les Actionnaires de la Société, après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur et de celui de l'auditeur véri-
ficateur sur l'ensemble des opérations de liquidation, décident de clôturer la liquidation de la Société.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de 5 arts au siège social de la
Société, sis au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
109622
A Luxembourg, le 13 août 2012.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012104722/18.
(120142900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Spheretech International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 137.867.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104663/9.
(120141706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Simon Pierre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1623 Luxembourg, 4, rue Génistre.
R.C.S. Luxembourg B 53.875.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2012.
Référence de publication: 2012104657/10.
(120142354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Sirius Corporation, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 240, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 124.794.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
et remplacent les comptes annuels au 31 décembre 2011 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous la référence L120141580 en date du 9/08/2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104658/11.
(120142666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
TPG Remich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.479.
EXTRAIT
En date du 1
er
août 2012, TPG Partners VI, L.P., l'associé unique de la Société, a transféré toutes les 1 250 000 parts
sociales qu'il détient dans la Société selon la répartition suivante:
- 625 000 parts sociales à TOP Finance 3, LLC une limited liability company constituée sous les lois de l'Etat du Delaware
ayant son siège social à Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, United
States of America et inscrite auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 5064508;
- 625 000 parts sociales à ELQ Investors II Ltd une limited company constituée sous les lois anglaises ayant son siège
social à Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom et inscrite auprès du Companies
House sous le numéro 06375035.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012105431/20.
(120143640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
109623
Sky Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 145.803.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Sky Luxco S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012104660/11.
(120142870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Sodrugestvo Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 151.174.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64765 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104661/10.
(120142700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
SAGRAL (Société Agricole des Grands Lacs) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 42.973.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012104665/10.
(120142949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Tesof S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 94.885.
EXTRAIT
Il ressort de l'assemblée générale ordinaire du 2 Août 2012 que les organes de la Société sont composés de la manière
suivante, les mandats ci-dessous prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2012:
<i>CONSEIL D'ADMINISTRATION:i>
- Monsieur COOMANS Robbert, demeurant professionnellement au 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand-duché de Luxembourg, administrateur de catégorie A et délégué à la gestion journalière;
- Monsieur PALMEN Leonardus Franciscus, demeurant professionnellement au 240, East 39
th
Street, USA-10016 New
York, Etats-Unis d'Amérique, administrateur de catégorie A;
- Monsieur STEPHANY Marcel, demeurant professionnellement au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-
duché de Luxembourg, administrateur de catégorie B;
<i>COMMISSAIRE AUX COMPTES:i>
- AAD Fiduciaire S.à r.l., immatriculé sous le numéro B 89237 et ayant son siège social au 74, Rue de Merl, L-2146
Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 2 août 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012105440/23.
(120143629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
109624
Savoy Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 110.841.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012104667/10.
(120142974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Schräinerstudio Zender S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9455 Fouhren, 9, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 124.251.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2012104668/11.
(120143075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Securisk, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 57.005.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 10 mai 2011i>
8. Le Conseil décide de transférer le siège social de la société du 19 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg au 534, rue
de Neudorf L-2220 Luxembourg, avec effet au 21 mars 2011.
<i>Pour la société SECURISK
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012104669/12.
(120142735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Septem France Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 147.107.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104670/9.
(120142481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
STAR Agatha Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 100.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 156.136.
L'adresse de l'associé Agatha (Guernsey) Limited, a changé. Il convient désormais de noter Mill Court, La Charroterie,
St Peter Port, Guernsey, GY1 3GG.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 10 août 2012.
Référence de publication: 2012104696/12.
(120142444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
109625
Silver II Borrower S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Farma Investment S.à r.l.).
Capital social: EUR 15.545,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 169.011.
In the year two thousand and twelve, on the eighth day of the month of August.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared
BC European Capital IX-5, being a "limited partnership" with registered office at the Heritage Hall, Le Marchant Street,
St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 4HY (the "Sole Shareholder"), represented by CIE Management IX LTD,
with registered office at the Heritage Hall, Le Marchant Street, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 4HY, being
the General Partner of such limited partnership and representing and being entitled to act on behalf of such partnership,
itself represented by Mrs Christelle RÉTIF, private employee, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy
dated 8 August 2012 (such proxy to be registered together with the present deed),
being the sole shareholder of Farma Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established under the laws
of Luxembourg, having its registered office in 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the Register
of Trade and Companies of Luxembourg under number B 169.011, incorporated by deed of the undersigned notary,
notary residing in Diekirch on 4 May 2012, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, of 21 June
2012, number C-1564.
The proxyholder declared and requested the notary to record:
I. That the subscribed capital of the Company is presently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, each having a nominal value of one Euro (EUR 1.00).
II. That the Sole Shareholder is the sole holder of all the shares issued by the Company, so that the decisions can validly
be taken by it on the items on the agenda.
III. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. Change of the currency in which the Company's share capital is expressed from Euro to US dollars at the exchange
rate Euro / US dollar as published by the European Central Bank as at 7 August 2012, being one Euro (EUR 1.00) for one
point two four three six US dollars (USD 1.2436) and amendment of the nominal value of the shares from one Euro (EUR
1.00) to one US dollar (USD 1.00) so that the Company's share capital is fixed at fifteen thousand five hundred forty-five
US dollars (USD 15,545.-) divided into fifteen thousand five hundred forty-five (15,545) shares with a nominal value of
one US dollar (USD 1.00) and consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association
of the Company to read as follows:
"The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand five hundred forty-five US dollars (USD 15,545.-)
divided into fifteen thousand five hundred forty-five (15,545) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.00)
each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association."
2. Change of the corporate denomination of the Company from "Farma Investment S.a r.l." to "Silver II Borrower S.a
r.l." and consequential amendment of article 1 of the articles of association of the Company.
3. Amendment of paragraphs 8 to 13 of article 7 of the articles of association of the Company to read as follows:
"The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (who may
be represented) and one class B manager (who may be represented)).
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager
(who may be represented) and one class B manager (who may be represented).
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by one class A manager (who may be represented) and one class B manager (who may
be represented) unless otherwise resolved by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one manager provided however that in the event
the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any
meeting of the board of managers shall be signed by one class A manager and one class B manager unless otherwise
resolved by the board of managers.
109626
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the joint
signature of two managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint
signature of one class A manager (including by way of representation) and one class B manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the signature of any person or persons to whom such
signatory powers shall have been delegated by the sole manager, and in the case of a board of managers by two managers,
and in the event of classes of managers, by one class A manager (who may be represented) and one class B manager (who
may be represented)."
4. Change of the registered office of the Company from 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg to 29, avenue
de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
5. Dismissal of Mr Naïm Gjonaj and Mr Jeremy Nik Hood as managers of the Company; creation of two (2) classes of
managers, namely class A managers and class B managers and appointment of Mrs Erica Kathleen Herberg and Mr Brian
A. Bernasek as class A managers and Mr Mark Fariborz and Mr Pierre Stemper as class B managers.
Consequently the following resolutions have been passed:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the currency in which the Company's share capital is expressed from Euro
to US dollars at the exchange rate Euro / US dollar as published by the European Central Bank as at 7 August 2012, being
one Euro (EUR 1.00) for one point two four three six US dollars (USD 1.2436) and amendment of the nominal value of
the shares from one Euro (EUR 1.00) to one US dollar (USD 1.00) so that the Company's share capital is fixed at fifteen
thousand five hundred forty-five US dollars (USD 15,545.-) divided into fifteen thousand five hundred forty-five (15,545)
shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.00).
Consequentially the Sole Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association
of the Company to read as follows:
"The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand five hundred forty-five US dollars (USD 15,545.-)
divided into fifteen thousand five hundred forty-five (15,545) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.00)
each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association."
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the corporate denomination of the Company from "Farma Investment S.à
r.l." to "Silver II Borrower S.à r.l." and consequentially to amend article 1 of the articles of association of the Company
so as to read as follows:
" Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Silver II Borrower
S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend paragraphs 8 to 13 of article 7 of the articles of association of the Company
to read as follows:
"The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (who may
be represented) and one class B manager (who may be represented)).
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager
(who may be represented) and one class B manager (who may be represented).
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by one class A manager (who may be represented) and one class B manager (who may
be represented) unless otherwise resolved by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one manager provided however that in the event
the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any
109627
meeting of the board of managers shall be signed by one class A manager and one class B manager unless otherwise
resolved by the board of managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the joint
signature of two managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint
signature of one class A manager (including by way of representation) and one class B manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the signature of any person or persons to whom such
signatory powers shall have been delegated by the sole manager, and in the case of a board of managers by two managers,
and in the event of classes of managers, by one class A manager (who may be represented) and one class B manager (who
may be represented)."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the registered office of the Company from 10A, rue Henri Schnadt, L-2530
Luxembourg to 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to:
- dismiss Mr Naïm Gjonaj and Mr Jeremy Nik Hood as managers of the Company,
- create two (2) classes of managers, namely class A managers and class B managers, and
- appoint the following persons as class A managers and as class B managers for an unlimited duration.
<i>Class A managers:i>
Name
Address
Date of birth
City and country of birth
Erica Kathleen Herberg
2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg
8 June 1974
North Carolina (United States
of America)
Brian A. Bernasek
1001 Pennsylvania Avenue, NW,
Washington DC 20004-2505
(United States of America)
10 August 1972 Texas (United States of America)
<i>Class B managers:i>
Name
Address
Date of birth
City and country of birth
Pierre Stemper
29, avenue de la Porte-Neuve, L- 2227
Luxembourg
6 December 1970
Poissy (France)
Mark Fariborz
667 Madison Avenue New York, NY
10065 (United States of America)
28 March 1974
Teheran (Iran)
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The documents having been read to the proxyholder of the party appearing, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us this original deed.
Suit la traduction française de ce qui précède
L'an deux mille douze, le huitième jour du mois d'août.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand Duché de Luxembourg).
A comparu
BC European Capital IX-5, une "limited partnership", avec siège à the Heritage Hall, Le Marchant Street, St.Peter Port,
Guernesey, Channel Islands GY1 4HY (l'«Associé Unique»),représentée par CIE Management IX LTD, avec siège social
à the Heritage Hall, Le Marchant Street, St.Peter Port, Guernesey, Channel Islands GY1 4HY, en tant que "General
Partner" de ce "limited partnership" et représentant et ayant le droit d'agir en son nom, elle-même représentée par Mme
109628
Christelle RÉTIF, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date
du 8 août 2012 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte),
étant l'Associé unique de Farma Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.011, constituée suivant acte passé devant le notaire soussigné, notaire de
résidence à Diekirch le 4 mai 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 21 juin 2012, numéro
C-1564.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00).
II. Que l'Associé Unique est le seul détenteur de toutes les parts sociales émises par la Société de sorte que les
résolutions peuvent valablement être prises par lui sur les points à l'ordre du jour.
III. Les points à l'ordre du jour sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
1. Changement de la devise dans laquelle le capital social de la Société est exprimé d'Euro en dollars US au taux de
change Euro / dollar US tel que publié par la Banque centrale européenne en date du 7 août 2012, étant d'un Euro (EUR
1,00) pour un virgule deux quatre trois six dollars US (USD 1,2436) et modification de la valeur nominale des parts sociales
d'un Euro (EUR 1,00) à un dollar US (USD 1,00), de sorte que le capital social de la Société est fixé à quinze mille cinq
cent quarante-cinq dollars US (USD 15.545,-) divisé en quinze mille cinq cent quarante-cinq (15.545) parts sociales ayant
chacune une valeur nominale d'un dollar US (USD 1.00) et modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des
statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
«Le capital social émis de la Société est fixé à quinze mille cinq cent quarante-cinq dollars US (USD 15.545,-) divisé en
quinze mille cinq cent quarante-cinq (15.545) parts sociales ayant chacune une valeur nominale d'un dollar US (USD 1.00).
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour
la modification des présents statuts.»
2. Changement de la dénomination sociale de la Société de «Farma Investment S.à r.l.» en «Silver II Borrower S.à r.l.»
et modification subséquente de l'article 1
er
des statuts de la Société.
3. Modification des alinéas 8 à 13 de l'article 7 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
«Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours au moins un gérant de
classe A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société
présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés
incluant au moins un gérant de classe A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire repré-
senter).
Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par
un gérant de classe A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter), sauf en cas
de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces résolutions qui pourront être notamment
versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à condition que lorsque l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de telles résolutions du conseil de
gérance seront signées par un gérant de classe A et un gérant de classe B, sauf en cas de décision contraire du conseil de
gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue. Les réso-
lutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra
être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature
conjointe de deux gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature
conjointe d'un gérant de classe A (y compris par voie de représentation) et d'un gérant de classe B (y compris par voie
de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature de toute(s) personne(s) à qui
de tels pouvoirs de signature auront été délégués, par le gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par deux
gérants, et lorsqu' il existe différentes classes de gérants, par un gérant de classe A (qui peut se faire représenter) et un
gérant de classe B (qui peut se faire représenter).»
4. Changement du siège social de la Société du 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg au 29, avenue de la Porte-
Neuve, L-2227 Luxembourg.
109629
5. Révocation de M. Naïm Gjonaj et M. Jeremy Nik Hood comme gérants de la Société; création de deux (2) classes
de gérants, à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B et nomination de Mme Erica Kathleen Herberg et
M. Brian A. Bernasek comme gérants de classe A et M. Mark Fariborz et M. Pierre Stemper comme gérants de classe B.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de changer la devise dans laquelle le capital social de la Société est exprimé d'Euro en dollars
US au taux de change Euro / dollar US tel que publié par la Banque centrale européenne en date du 7 août 2012, étant
d'un Euro (EUR 1,00) pour un virgule deux quatre trois six dollars US (USD 1,2436) et modification de la valeur nominale
des parts sociales d'un Euro (EUR 1,00) à un dollar US (USD 1,00), de sorte que le capital social de la Société est fixé à
quinze mille cinq cent quarante-cinq dollars US (USD 15.545,-) divisé en quinze mille cinq cent quarante-cinq (15.545)
parts sociales ayant chacune une valeur nominale d'un dollar US (USD 1.00).
Partant l'Associé Unique a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait la
teneur suivante:
«Le capital social émis de la Société est fixé à quinze mille cinq cent quarante-cinq dollars US (USD 15.545,-) divisé en
quinze mille cinq cent quarante-cinq (15.545) parts sociales ayant chacune une valeur nominale d'un dollar US (USD 1.00).
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour
la modification des présents statuts.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de «Farma Investment S.à r.l.» en «Silver
II Borrower S.à r.l.» et partant de modifier l'article 1
er
des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite
associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Silver II Borrower S.à r.l.» (la «Société»). La Société
sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier les alinéas 8 à 13 de l'article 7 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur
suivante:
«Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours au moins un gérant de
classe A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société
présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés
incluant au moins un gérant de classe A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire repré-
senter).
Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par
un gérant de classe A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter), sauf en cas
de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces résolutions qui pourront être notamment
versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à condition que lorsque l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de telles résolutions du conseil de
gérance seront signées par un gérant de classe A et un gérant de classe B, sauf en cas de décision contraire du conseil de
gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue. Les réso-
lutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra
être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature
conjointe de deux gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature
conjointe d'un gérant de classe A (y compris par voie de représentation) et d'un gérant de classe B (y compris par voie
de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature de toute(s) personne(s) à qui
de tels pouvoirs de signature auront été délégués, par le gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par deux
gérants, et lorsqu' il existe différentes classes de gérants, par un gérant de classe A (qui peut se faire représenter) et un
gérant de classe B (qui peut se faire représenter).»
109630
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de changer le siège social de la Société du 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg au
29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de:
- révoquer M. Naïm Gjonaj and M. Jeremy Nik Hood comme gérants de la Société,
- créer deux (2) classes de gérants, à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B, et
- nommer les personnes suivantes comme gérants de classe A et comme gérants de classe B pour une durée illimitée.
<i>Gérants de classe A:i>
Nom
Adresse
Date de naissance Lieu de naissance
Erica Kathleen Herberg 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg
8 juin 1974
Caroline du Nord (Etats-Unis
d’Amérique)
Brian A. Bernasek
1001 Pennsylvania Avenue, NW,
Washington DC 20004-2505
(Etats- Unis d’Amérique)
10 août 1972
Texas (Etats-Unis d’Amérique)
<i>Gérants de classe B:i>
Nom
Adresse
Date de naissance Lieu de naissance
Pierre Stemper
29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227
Luxembourg
6 décembre 1970 Poissy (France)
Mark Fariborz
667 Madison Avenue New York, NY 10065
(Etats-Unis d’Amérique)
28 mars 1974
Téhéran (Iran)
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
suite au présent acte sont estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate qu'à la requête de la partie comparante, cet acte a été
rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie la version anglaise fera foi en
cas de divergence entre les textes français et anglais.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
instrumental par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Ch. Rétif, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 10 août 2012. Relation: DIE/2012/9460. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Diekirch, le 10 août 2012.
Référence de publication: 2012104359/320.
(120142368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
SIGNA Prime Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 164.984.
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teilt mit:
Die Adressen der Geschäftsführer der Gesellschaft haben sich wie folgt geändert:
- Daniel Kranz: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- Dr. Thomas Goergen: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Zur Ergänzung / Berichtigung teilt die Geschäftsführung der Gesellschaft mit:
Die Handelsregisterbezeichnung der Gesellschafterin der Gesellschaft lautet: „Firmenbuch des Landesgerichts Inns-
bruck“.
Référence de publication: 2012104675/15.
(120142587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
109631
Setim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 12, rue Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 96.625.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104671/9.
(120142965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Setim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 12, rue Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 96.625.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104672/9.
(120142966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Shajan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 154.480.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SHAJAN S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012104673/11.
(120142618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Vandus, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.865.312,50.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R.C.S. Luxembourg B 131.119.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutons prises par les actionnaires de la société en date du 12 juillet 2012i>
Les Actionnaires de la Société, après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur et de celui de l'auditeur véri-
ficateur sur l'ensemble des opérations de liquidation, décident de clôturer la liquidation de la Société.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de 5 ans au siège social de la Société,
sis au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
A Luxembourg, le 13 août 2012.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012104743/18.
(120142899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
109632
Aviva Holdings CED II (Luxembourg) S.à r.l.
Farma Investment S.à r.l.
Frigosysteme S.A.
GT Multi Alternative
HRGT Holdco S.à r.l.
Isak S.à r.l.
Kinohold (bis) S.A.
Les Combes Investments S.A.
RBC Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
RE-Forest Fund SICAR S.C.A.
Relay S.A.
Rexton SA
Riva Global Fund SICAV SIF
RLX Dvorak S.A.
Roadster Two S.à.r.l.
Rofa S.A. SPF
Roxelane SA
Roxelane SA, SPF
RTK International S.A.
SAGRAL (Société Agricole des Grands Lacs) S.A.
Saint Ange S.A.
Sanacomp S. à r.l.
Sanacomp S. à r.l.
Savoy Properties S.A.
Saxon Energy Services Holdings Sàrl
Schräinerstudio Zender S.A.
Securisk
Septem France Capital S.à r.l.
Seried S.A.
Setim S.A.
Setim S.A.
Sevens Beteiligung S.à r.l.
Shajan S.à r.l.
SIGNA Prime Luxemburg S.à r.l.
SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l.
Siliwa S.A. - SPF
Silver II Borrower S.à r.l.
Simon Pierre S.A.
Sintez SPF S.A.
S.I.P. S.A.
Sirius Corporation
Sky Luxco S.à r.l.
Société Luxembourgeoise ETAM
Sodrugestvo Group S.A.
Spheretech International S.A.
STAR Agatha Investments S.à r.l.
Tesof S.A.
Tiveja
TPG Remich S.à r.l.
Vandus