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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2138
28 août 2012
SOMMAIRE
2000 Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102591
318 Air Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
102591
3DEEFAB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102591
402 Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102591
Agence S.P.I. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102578
Agrinergia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102618
Amana I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102624
AMP Capital Investors (Angel Trains EU
No. 1) S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102621
Brainiact S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102578
Bulot S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102578
Buxus SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102578
COFRA Treasury Services S.A. . . . . . . . . . .
102624
Dinas Invest & Finance Corp S.A. . . . . . . . .
102624
Duke Fashion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102578
Eden 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102579
Eden Debtco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102578
Edison Debtco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102579
Embrun S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102579
Endurance Energies Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102624
Epsilon Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102579
Epsilon Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102579
Europ Continents Holding . . . . . . . . . . . . . .
102579
Extreme Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
102580
Fidaction Luxembourg Immobiliére . . . . .
102592
Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A. . .
102580
Financière Joseph II SPF S.A. . . . . . . . . . . . .
102580
Financière Les Oliviers S.A. SPF . . . . . . . . .
102580
GestAdImo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102580
Green Property Europe S.à r.l. . . . . . . . . . .
102580
HTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102601
Imap Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102616
Immeo Finance Lux 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
102603
Incas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102605
Internationale de Sociétés Foncières S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102615
Ison Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102610
KI Energy S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102615
Las Palmeras S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102603
L.S.A. S.C.A. SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . .
102622
LuxCo 58 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102605
Merus Labs Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
102621
Munsterfred Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
102622
Nanzenji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102616
PCV Lux S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102622
Rubyto Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102623
Sunrise Medical (Luxembourg) Invest-
ments S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102623
Technovaa Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
102581
Temple Quay (Luxembourg) Holding SA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102581
Thamaniah S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102591
Vertimo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102602
Vesta Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
102602
Vincenzo Logrillo Promotions S à r.l. . . . .
102603
Vostis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102623
VPV Invest Verwaltungsgesellschaft S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102602
Webnet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102622
Witraco s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102620
Xanatum Investissements S.A. . . . . . . . . . .
102609
Xantia Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102609
Yeto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102610
Yukos Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102609
Zephyros Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
102601
Zephyrotel Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
102602
Zynga Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
102602
102577
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U X E M B O U R G
Buxus SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 54.918.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012094911/9.
(120131494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Bulot S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 150.199.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012094906/9.
(120131587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Brainiact S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4279 Esch-sur-Alzette, 7, rue Jean-Pierre Pierrard.
R.C.S. Luxembourg B 162.938.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012094901/9.
(120131526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Agence S.P.I. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1227 Luxembourg, 14, rue Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 142.040.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012094812/9.
(120131196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Duke Fashion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 22, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 99.040.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095025/9.
(120130806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Eden Debtco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 150.709.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095041/9.
(120131464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
102578
L
U X E M B O U R G
Eden 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 138.155.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095042/9.
(120130830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Edison Debtco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 150.606.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095043/9.
(120131463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Embrun S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 18.923.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095057/9.
(120131383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Epsilon Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 97.363.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095080/9.
(120131054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Epsilon Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 97.363.
Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095081/9.
(120131055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Europ Continents Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 16.913.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095091/9.
(120131382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
102579
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U X E M B O U R G
Extreme Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 127.845.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095094/9.
(120130899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.
R.C.S. Luxembourg B 90.331.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095117/9.
(120131378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Financière Joseph II SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 44.785.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095120/9.
(120131830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Financière Les Oliviers S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 144.757.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095121/9.
(120130829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
GestAdImo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4974 Dippach, 6, rue Belle Vue.
R.C.S. Luxembourg B 136.484.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095145/9.
(120131197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Green Property Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2361 Strassen, 5, rue des Primeurs.
R.C.S. Luxembourg B 149.517.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095151/9.
(120131156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
102580
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Temple Quay (Luxembourg) Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 147.651.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2012.
Référence de publication: 2012095682/10.
(120131061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Technovaa Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 170.390.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eighteenth day of July.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Belvaux, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Hassanmyia Suleman Darvesh, born in Bombay, India, on 20 November 1955, residing at PO BOX 6512 Dubai
Investment Park (2), Dubai UAE,
here represented by Mrs Antje Reibold, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Dubai,
on 12 July 2012;
2. Ahsan Hassan Darvesh, born in Bombay, India, on 18 February 1978 residing at PO BOX 6512 Dubai Investment
Park (2) Dubai UAE,
here represented by Mrs Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy, given in Dubai, on 12 July 2012;
3. Talib Hassan Darvesh born in Bombay, India, on 29 June 1981, residing at PO BOX 6512 Dubai Investment Park (2)
Dubai UAE,
here represented by Mrs Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy, given in Dubai, on 16 July 2012;
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder(s) of the appearing parties and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the here above stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a joint stock company (société anonyme) which they declare organized and the articles of association
of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There exists a joint stock company (société anonyme) under the name of Technovaa Holdings S.A. (hereinafter
the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended
(the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control
and development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding
of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.
The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any
debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it may deem useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
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Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the director or, in case of several
directors, of the board of directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the director or, in case of several directors, by the board of directors.
In the event that the director or the board of directors determines that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's subscribed share capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), represented by
thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of sha-
reholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association. The Company may, to the
extent permitted and under terms provided for by law, redeem its own shares.
Art. 6. The Company may have one or several shareholders. The death, suspension of civil rights, dissolution, ban-
kruptcy or insolvency of any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. The shares of the Company are in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by the Law. Ownership of registered shares is esta-
blished by inscription in the said register. Certificates of such registration may be issued and signed by one A director
and one B director or the sole director, as the case may be.
The Company will recognize only one holder per share. Joint coowners shall appoint a single representative who shall
represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that
share until one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.
C. General meetings of shareholders - Resolutions of the sole shareholder
Art. 8. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of
shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
If the Company has only a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders and act accordingly; any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed
as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the
general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
Art. 9. The general meeting is convened by the board of directors or the sole director, as the case may be or the
statutory auditor(s). It shall also be convened upon written request of shareholders representing at least ten percent
(10%) of the Company's share capital. Further, shareholder(s) representing at least ten percent (10%) of the Company's
share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders.
Such request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the
date of the meeting.
The board of directors or the sole director, as the case may be, may adjourn any general meeting of shareholders
while in session to four (4) weeks. It must do so at the request of shareholders representing at least twenty percent
(20%) of the share capital of the Company.
The convening notice for any general meeting of shareholders shall indicate date, time, place and agenda of the meeting
and shall be sent to each shareholder by registered mail at least eight days before the date of the meeting.
If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders, and if they state that they
have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-
pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on 30 June at 11 o'clock. If such
day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of
shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video-conference or by any other means of com-
munication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject
to such means of communication being made available at the place of the meeting. The means of communication used
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must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective
participation of all such persons in the meeting.
Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to
the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and
which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the
decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against,
or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms which do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an
abstention are void. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which
they relate to.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The board of directors
or the sole director, as the case may be may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for
them to take part in any general meeting of shareholders.
Art. 11. Except as otherwise required by law or these articles of association, resolutions at a general meeting of
shareholders duly convened shall not require any presence quorum and will be adopted at a simple majority of the
shareholders present or represented.
The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent of all share-
holders.
Any other amendment of the articles of association requires a majority of at least two-thirds of the votes validly cast
at a general meeting at which more than half of the share capital is present or represented. In case the second condition
is not satisfied, a second meeting may be convened in accordance with article 67-1 of the Law, which may deliberate
regardless of the proportion of the capital represented and at which resolutions are taken at a majority of at least two-
thirds of the votes validly cast.
Abstentions will not be taken into account for the above-mentioned majority requirements. Written record is kept
of the resolutions of any general meeting of shareholders.
D. Board of directors
Art. 12. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least (and at least one
A director and one B director), who need not be shareholders of the Company. However, if the Company is incorporated
by a sole shareholder or if it is noticed at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by
a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the first ordinary general meeting of share-
holders after having become aware of the existence of more than one shareholder. The director(s) shall be elected by
the general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, which shall determine their number,
their category, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and each
director shall hold office until his successor is elected. Directors, or the sole director, as the case may be, may be re-
elected for successive terms.
The directors, or the sole director, as the case may be, are elected by a simple majority vote of the shares present or
represented.
Any director may be removed at any moment with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple
majority vote of the shares present or represented.
If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as per-
manent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis by the remaining directors until the next meeting of shareholders, in compliance with the
applicable legal provisions.
Art. 13. The board of directors elects among its members a chairman, and may choose from among its members a
vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the board of directors or the sole director, as the case may be, and of the general meeting of
shareholders. The chairman shall not have a casting vote.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or of two directors, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of directors shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the
shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
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of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a
board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.
No notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a meeting
of such board of directors or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,
or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A director may represent one or more of his
colleagues.
Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecom-
munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and
allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by such means of communication is deemed to
be held at the registered office of the Company.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors, including at least one A
and one B director, are present or represented at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors.
Art. 15. The board of directors or the sole director, as the case may be, has extensive powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. All
powers not expressly reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of directors.
The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management
may be delegated to one or more directors, officers, directors or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly
in accordance with article 60 of the Law. Their nomination, revocation and powers shall be determined by a resolution
of the board of directors or the sole director, as the case may be.
The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 16. The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole director or, if there is more than
one, by the joint signatures of any A and any B director and by the signature of any duly authorised signatory within the
limits of such authorisation.
E. Supervision of the company
Art. 17. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their
term of office, which may not exceed six years.
The institution of statutory auditor(s) is suppressed and one or more independent auditors (réviseur d'entreprise),
chosen among the members of the Institut des Réviseurs d'Entreprises will be designated by the general meeting of
shareholders, which fixes their number and the term of their office if the Company meets the criteria determined by
article 35 for a period as determined by article 36 of the law of 19 December 2002 concerning the register of commerce
and companies and the accounting and annual accounts of undertakings.
F. Financial year - Profits
Art. 18. The accounting year of the Company shall begin on 1
st
January of each year and shall end on 31
st
December
of the same year.
Art. 19. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.
The balance may be freely used by the shareholders upon recommendation of the sole director or the board of
directors. Each share is entitled to the same fraction of such balance.
Interim dividends may be distributed by the sole director or the board of directors in compliance with the conditions
provided for by law.
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G. Liquidation
Art. 20. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who need not be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders, deciding such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have
the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 21. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 December
2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The Shares have been subscribed as follows:
- eighteen thousand six hundred (18,600) of the thirty-one thousand (31,000) shares have been subscribed by Has-
sanmiya Suleman Darvesh, aforementioned for a subscription price of eighteen thousand six hundred euros (EUR 18,600).
- six thousand two hundred (6,200) of the thirty-one thousand (31,000) shares have been subscribed by Ahsan Hassan
Darvesh, aforementioned for a subscription price of six thousand two hundred euros (EUR 6,200).
- six thousand two hundred (6,200) of the thirty-one thousand (31,000) shares have been subscribed by Talib Hassan
Darvesh, aforementioned for a subscription price of six thousand two hundred euros (EUR 6,200).
All the shares subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is
as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in articles 26,
26-3, and 26-5 of the Law and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro..
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and considering themselves as
fully convened, have thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
2. The following persons are appointed as A directors of the Company:
- Hassanmyiya Suleman Darvesh, born in Bombay, India, on 20 November 1955, residing at PO BOX 6512 Dubai
Investment Park (2), Dubai UAE, and
- Ahsan Hassan Darvesh, born in Bombay, India, on 18 February 1978 residing at PO BOX 6512 Dubai Investment
Park (2), Dubai UAE; and
3. The following person is appointed as B director of the Company:
- Michel Raffoul, born in Accra, Ghana, on 9 November 1951, professionally residing at 19, rue de Bitbourg L-1273
Luxembourg.
4. The following person is appointed as statutory auditor:
- FPS Audit S.à r.l.,a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies' register under number B 159674, having its registered office at 46, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L1330 Luxembourg.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve
the annual accounts of the accounting year 2017.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
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The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède.
L'an deux mille douze, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Hassanmyia Suleman Darvesh, né à Bombay, Inde, le 20 novembre 1955, résidant au PO BOX 6512 Dubai Investment
Park (2), Dubaï, E.A.U.,
ici représenté par Madame Antje Reibold, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé donnée à Dubaï, le 12 juillet 2012.
2. Ahsan Hassan Darvesh, né à Bombay, Inde, le 18 février 1978, résidant au PO BOX 6512 Dubai Investment Park
(2), Dubaï, E.A.U.,
ici représenté par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Dubaï,
le 12 juillet 2012.
3. Talib Hassan Darvesh, né à Bombay, Inde, le 29 juin 1978, résidant au PO BOX 6512 Dubai Investment Park (2),
Dubaï, E.A.U.,
ici représenté par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Dubaï,
le 16 juillet 2012.
Les procurations paraphées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège social
Art. 1
er
. Il existe conformément aux présentes une société anonyme sous la dénomination de «Technovaa Holdings
S.A.» (la «Société»), qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portfolio.
Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la détention de
participations directes ou indirectes dans des sociétés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet
principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens im-
mobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut emprunter sous toute forme et émettre des titres obligataires, des obligations garanties, des lettres
de change ainsi que généralement toute sorte de titres de participation, d'obligations et/ou d'obligations hybrides con-
formément au droit luxembourgeois.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle
estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra
être transféré dans la même commune par décision de l'administrateur unique ou, dans le cas où il y a plusieurs admi-
nistrateurs, par décision du conseil d'administration.
Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple
décision de l'administrateur unique ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil d'administration.
Au cas où l'administrateur unique ou le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la commu-
nication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra
provisoirement être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
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provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera
une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente-et-un mille
(31.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts. La Société pourra aux conditions et aux termes prévus par la loi,
racheter ses propres actions.
Art. 6. La Société pourra avoir un ou plusieurs actionnaires. Le décès, l'interdiction, la dissolution la faillite, ou l'insol-
vabilité de l'un des actionnaires ne saurait entrainer la dissolution de la Société.
Art. 7. Les actions de la Société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce
registre contiendra les indications requises par la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription
sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre pourront être délivrés et signés par un adminis-
trateur A et un administrateur B ou par l'administrateur unique selon le cas.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Les copropriétaires indivis d'actions devront désigner un man-
dataire unique pour les représenter à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les
droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée à son égard comme étant propriétaire.
C. Assemblées générales des actionnaires
Art. 8. L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble de tous les actionnaires
de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux
opérations de la Société.
Si la Société a seulement un actionnaire, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires
et agira en conséquence; toute référence faite dans ces statuts à «l'assemblée générale des actionnaires» devra être
interprétée comme désignant l'actionnaire unique, en fonction du contexte, et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des associés devront être exercé par l'actionnaire unique.
Art. 9. L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration ou, selon le cas, par son
administrateur unique ou par le(s commissaire(s) aux comptes. Elle sera également convoquée sur demande écrite des
actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. De plus un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs
nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Cette demande devra être adressée au
siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq (5) jour avant la date de
l'assemblée.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, peut immédiatement reporter une assemblée
générale des actionnaires en cours jusqu'à une période maximale de quatre (4) semaines. Toute assemblée générale des
actionnaires en cours sera ajournée sur demande d'un ou plusieurs actionnaire(s) représentant au moins vingt pour cent
(20%) du capital social de la Société.
L'avis de convocation pour toute assemblée générale des actionnaires indiquera l'heure, le lieu et l'ordre du jour de
l'assemblée et sera envoyée à chaque actionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours
avant la date de l'assemblée. Ces convocations devront être publiées au Luxembourg si requis par la Loi.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée générale des actionnaires, et s'ils déclarent
avoir été dûment informés de l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable ou publication.
Art. 10. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de
la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 30 juin à 11 heures. Si ce jour
est un jour férié légal l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées générales
des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans leurs avis de convocation respectifs.
Tout actionnaire participant à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, vidéoconférence,
ou par d'autres moyens de communication permettant à la personne de s'identifier, est considéré comme étant présent
aux fins de calcul des quorums et des votes, sous réserve que ces moyens de communication soient disponibles au lieu
où se tient l'assemblée. Les moyens de communication utilisés doivent permettre à toutes les personnes prenant part à
cette assemblée de s'entendre les unes les autres de manière continue et garantir une participation effective de toutes
ces personnes à l'assemblée.
Chaque actionnaire pourra voter au moyen de formulaires de vote envoyés par courrier ou télécopie au siège social
de la Société ou à l'adresse précisée dans l'avis de convocation. Les actionnaires pourront seulement utiliser les formulaires
mis à disposition par la Société et indiquant au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale des actionnaires,
l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires, les propositions soumises pour décision à l'assemblée générale
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des actionnaires ainsi que, pour chaque proposition, trois cases permettant à l'actionnaire de voter en faveur, contre, ou
de s'abstenir de voter pour chacune des résolutions proposées, en cochant la case appropriée.
Les formulaires de vote qui montreraient plus d'un vote en faveur, ou contre, ou une abstention pour la même réso-
lution, sont nuls. La Société ne prendra en compte que les formulaires reçus avant la tenue de l'assemblée générale des
actionnaires à laquelle ils font référence.
Toute action donne droit à un vote. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires
en désignant par écrit, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son man-
dataire. Le conseil d'administration ou, selon le cas, l'administrateur unique, peut déterminer toutes autres conditions à
remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Sauf disposition légale ou statutaire contraire, les décisions d'une assemblée générale des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Aucun quorum n'est
requis pour les assemblées générales des actionnaires, sauf disposition légale ou statutaire contraire.
Les actionnaires ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société.
Toute autre modification des statuts nécessite une majorité de deux tiers des votes valablement exprimés lors d'une
assemblée générale à laquelle plus de la moitié du capital social est présent ou représenté. Dans le cas où la seconde
condition n'est pas satisfaite, une seconde assemblée pourra être convoquée conformément à l'article 67-1 de la Loi, qui
pourra délibérer quelle que soit la proportion du capital représenté et à laquelle les résolutions des actionnaires seront
adoptées à la majorité d'au moins deux tiers des votes valablement exprimés.
Les votes exprimant une abstention ne seront pas pris en compte pour établir un quorum et une majorité. Les réso-
lutions des actionnaires prises lors de toute assemblée générale feront l'objet d'un procès-verbal par écrit.
D. Le conseil d'administration
Art. 12. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins (et au moins
un administrateur A et un administrateur B) qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, si la Société
est constituée d'un actionnaire unique, ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions
émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un administrateur
unique jusqu'à la tenue de la première assemblée générale des actionnaires suivant la date à laquelle il est constaté que
ses actions sont détenues par plus d'un actionnaire. L'administrateur(s) sera/seront nommé(s) par l'assemblée générale
des actionnaires ou l'actionnaire unique, selon le cas, qui fixera leur nombre, leur catégorie, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en fonction
jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs ou l'administrateur unique, selon le cas, pourront être
réélus pour des mandats consécutifs.
Les administrateurs, ou l'administrateur unique, selon le cas, seront/sera élu(s) à la majorité des votes des actionnaires
présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, celle-ci est tenue de désigner une personne
physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne
morale. Une telle personne morale ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément un
successeur.
En cas de vacance d'une place d'administrateur à la suite d'un décès, de démission ou autre, les administrateurs restants
pourront provisoirement y pourvoir jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dis-
positions légales applicables.
Art. 13. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui
sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou, selon le cas, de l'administrateur
unique et de l'assemblée générale des actionnaires. Le président n'a pas de voix prépondérante.
Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans
l'avis de convocation. Les réunions du conseil d'administration se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis
de convocation n'en dispose autrement.
Le président présidera toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son
absence, les actionnaires ou le conseil d'administration pourront désigner à la majorité des personnes présentes à la
réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment
de chaque administrateur par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
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Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou re-
présentés à une réunion de ce conseil d'administration ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par
tous les membres du conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,
par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire, un autre administrateur comme
son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Les réunions du conseil d'administration peuvent également être tenues par conférence téléphonique ou vidéoconfé-
rence ou par tout autre moyen de télécommunication, permettant aux personnes participant à cette réunion de s'entendre
les unes les autres de manière continue et garantir une participation effective de toutes ces personnes à la réunion. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Une réunion ainsi
tenue sera censée avoir eu lieu au siège social de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs
comprenant au moins un administrateur A et un administrateur B sont présents ou représentés à une réunion du conseil
d'administration.
Les décisions sont uniquement prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque
réunion.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou plusieurs écrits, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.
Art. 15. Le conseil d'administration ou selon le cas, l'administrateur unique, est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d'administration.
Conformément à l'article 60 de la Loi, la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en
ce qui concerne cette gestion pourront être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, actionnaires ou non agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration ou, selon le cas, de l'administrateur unique.
La Société pourra également conférer des mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 16. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique, ou, lorsqu'ils sont
plusieurs, par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B, et par tout signataire dûment autorisé,
dans les limites de cette autorisation.
E. Surveillance de la société
Art. 17. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et
déterminera leur nombre, sa/leur rémunération et la durée de ses/leurs mandat(s), qui ne pourra excéder six ans.
Si la Société dépasse la limite de deux des trois critères fixés par l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le
registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, pendant la période
prescrite par l'article 36 de la même loi, l'institution de commissaires aux comptes (le cas échéant) sera supprimée et un
ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises, choisi(s) parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sera (seront)
désigné(s) par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixera leur nombre et la durée de leur mandat.
F. Exercice financier - Bénéfices
Art. 18. L'exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre
de la même année.
Art. 19. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fond de
réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour
cent (10%) du capital souscrit de la Société.
Le solde est à la libre disposition des actionnaires sur recommandation de l'administrateur unique ou du conseil
d'administration. Chaque action donne droit à la même fraction de ce solde.
Des acomptes sur dividendes pourront être distribués par le conseil d'administration ou l'administrateur unique en
conformité avec les conditions prévues par la loi.
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G. Liquidation
Art. 20. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommé(s) par l'actionnaire unique ou, selon le cas, par l'assemblée générale des actionnaires, décidant de la dissolution
et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf décision contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les
plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
Le surplus résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société sera distribué aux actionnaires
en proportion des actions détenues par eux dans la Société.
H. Dernière clause - Loi applicable
Art. 21. Pour tous ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Actions ont été souscrites comme suit:
- Hassanmyia Suleman Darvesh, prénommé, a souscrit dix-huit mille six cent (18.600) des trente-et-un mille (31.000)
actions pour un prix de dix-huit mille six cent euros (EUR 18.600).
- Ahsan Hassan Darvesh, prénommé, a souscrit six mille deux cent (6.200) des trente-et-un mille (31.000) actions pour
un prix de six mille deux cent euros (EUR 6.200).
- Talib Hassan Darvesh, prénommé, a souscrit six mille deux cent (6.200) des trente-et-un mille (31.000) actions pour
un prix de six mille deux cent euros (EUR 6.200).
Toutes les actions souscrites ont été entièrement payées en numéraire, de sorte que la somme de trente-et-un mille
euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la Loi
et déclare expressément qu'elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents euros.
<i>Résolutions des actionnairei>
Les actionnaires fondateurs, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, ont im-
médiatement pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs A de la Société:
- Hassanmyiya Suleman Darvesh, né à Bombay, Inde, le 20 novembre 1955, résidant à PO BOX 6512 Dubai Investment
Park (2), Dubaï UAE; et
- Ahsan Hassan Darvesh, né à Bombay, Inde, le 18 février 1978 résidant à PO BOX 6512 Dubai Investment Park (2),
Dubaï UAE;
3. La personne suivante est nommée administrateur B de la Société:
- Michel Raffoul, né à Accra, Ghana, le 9 novembre 1951, résidant professionnellement au 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg;
4. La personne suivante est nommée commissaire aux comptes:
- FPS Audit S.à r.l., société à responsabilité limitée, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 159674, ayant son siège social au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
5. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires convoquée pour délibérer sur les comptes annuels de l'exercice social 2017.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants que le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des comparants et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentaire par
nom, prénom, état et demeure, la mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. REIBOLD, J.J. WAGNER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9720. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012095655/539.
(120131545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Thamaniah S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 36.980.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour THAMANIAH S.A.
i>Société anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012095683/14.
(120131681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
3DEEFAB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4735 Petange, 28, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 153.557.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MORBIN Nathalie.
Référence de publication: 2012095739/10.
(120131884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
318 Air Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 129.498.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour 318 AIR INVESTMENTS S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012095740/11.
(120131047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
402 Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3373 Leudelange, 16, Domaine Schmiseleck.
R.C.S. Luxembourg B 115.137.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012095741/10.
(120131232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
2000 Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 74.545.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012095738/10.
(120131317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Fidaction Luxembourg Immobiliére, Société en Commandite simple.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Toni Neumann.
R.C.S. Luxembourg B 170.335.
STATUTS
Les soussignés:
Madame Chantal Rita Irène Rigaut épouse Verzura, née à Curgies 59990) (France) le 26 août 1950.
Nationalité française, "Non résidente" au sens de la réglementation fiscale luxembourgeoise et française, résidente
belge.
Monsieur Jacques Henri Léon Verzura.
Né à Lambersart (France) le 24 février 1949.
Nationalité française. "Non résident français" au sens de la réglementation fiscale luxembourgeoise et française, rési-
dent belge, demeurant à Roisin (B7387) 40, rue Lièvin.
Madame Chantal Rigaut et Monsieur Jacques Verzura sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts
suivant un contrat de mariage reçu par Maître Jean-François Hervieu le 29 novembre 1973, préalablement à leur mariage
à Curgies (France) le 1
er
décembre 1973, ils demeurent ensemble à B-7387 Roisin-Les Honnelles Belgique.
La société Fidaction Luxembourg, société à responsabilité de droit luxembourgeois au capital de 12 305 euros, siège
social 4, rue Toni Neuman L-2241 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 77510, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1
er
février 2001, publié
au Mémorial C numéro 74 du 1
er
février 2001, représentée par son gérant, Monsieur Jacques Verzura.
Ont décidé de constituer entre eux une société en commandite simple et ont adopté les statuts établis ci-après:
I. Forme - Objet - Dénomination sociale - Siège - Durée
Art. 1
er
. Forme de la société. Il a été formé et il existe entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles
qui pourront l'être ultérieurement, une société qui continuera à fonctionner sous le régime de la société en commandite
simple régie par les lois en vigueur et notamment par les articles 16 à 22 de la Loi du samedi 30 octobre 1915 et par les
présents statuts.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet, que ce soit au Luxembourg ou à l'Etranger:
La gestion et l'administration d'un patrimoine essentiellement immobilier par prise de participation directe ou indirecte
ou autre, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations de même que les participations détenues par les associés de la société,
l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en em-
pruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émission d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons, et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts. En outre, la société peut effectuer toutes opérations se rattachant directement ou
indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. D'une façon générale, elle peut prendre toutes
mesures de contrôle et de surveillance qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, par
le moyen de conseils, de prestations diverses, d'actions de formation, ou de toutes interventions directes ou indirectes,
utiles au développement de ces entreprises.
- Plus généralement, toutes opérations, notamment mobilières, immobilières, financières et de gestion, susceptibles
de se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-avant définies ou de nature à en faciliter l'accomplissement
Art. 3. Dénomination sociale. La dénomination sociale est: «FIDACTION LUXEMBOURG IMMOBILIERE».
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, notes de com-
mande, récépissés, tarifs et documents publicitaires, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination
sociale, précédée ou suivie immédiatement, en caractères lisibles, des mots «Société en Commandite Simple» ou des
lettres « S.E.C.S. » et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Art. 4. Siège social. Le siège social est fixé au 4, rue Toni Neuman 2241 Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu au Luxembourg par décision extraordinaire de la collectivité des associés.
Art. 5. Durée. La durée de la société est constituée pour une durée indéterminée. Elle ne sera pas dissoute par le
décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
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II. Apports - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Apports. Il a été apporté à la société:
1 °) Lors de sa constitution:
Par Madame Chantal Verzura Rigaut:
Mille cinq cent cinq parts (1505) parts non numérotées de quatre euros (4 €) de valeur nominale de la société ACTIF
PROMOTION ET CONSTRUCTION (APC), Société à Responsabilité Limitée de droit français au capital de 12 040 €,
Siège social: 7 rue Sainte Anne 75001 Paris, 317 032 977 R.C.S. PARIS évaluées pour cent cinquante mille euros: 150 000
€
La somme de cent euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €
Par Monsieur Jacques Verzura:
Mille cinq cent cinq parts (1505) parts non numérotées de quatre euros (4 €) de valeur nominale de la société ACTIF
PROMOTION ET CONSTRUCTION (APC), Société à Responsabilité Limitée de droit français au capital de 12 040 €,
Siège social: 7 rue Sainte Anne 75001 Paris, 317 032 977 R.C.S. PARIS évaluées pour cent cinquante mille euros: 150 000
€
La somme de cent euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €
Par la société Fidaction Luxembourg:
La somme de cent euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €
TOTAL formant le capital social: Trois cent mille cent euros, ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 200 €
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Répartition des parts
Commandités Commanditaires
Apports
Fidaction Luxembourg, préqualifiée, associé commandité, . . . . . . . . .
1 part
100 €
Mme Chantal Verzura-Rigaut, préqualifiée, associée
commanditée pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1500 parts
150 000 €
Mme Chantal Verzura-Rigaut, préqualifiée, associée
commanditaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
100 €
Monsieur Jacques Verzura préqualifié, associé commandité
pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1500 parts
150 000 €
Monsieur Jacques Verzura préqualifié, associé
commanditaire pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
100 €
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3001 parts
2 parts 300 300 €
Le capital social a été entièrement libéré et se trouve à la disposition de la société.
Art. 7. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de 300 300 € et divisé en 3 003 parts sociales de 100 €
chacune, entièrement libérées et attribuées, savoir:
- En tant qu'associé commandité:
A la société Fidaction Luxembourg, société à responsabilité de droit luxembourgeois au capital de 12 305 euros, siège
social 4, rue Toni Neuman 2241 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 77510,
à concurrence d'une part: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numérotée n°1
Une part
1
Mme. Chantai Verzura Rigaut à concurrence de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numérotées de 2 à 1501.
Mille cinq cent parts 1500
M. Jacques Verzura à concurrence de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numérotées de 1502 à 3001.
Mille cinq cent parts 1500
- En tant qu'associés commanditaires
Mme. Chantal Verzura Rigaut à concurrence de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numérotées n° 3002.
Une part
1
M. Jacques Verzura à concurrence de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numérotées n° 3003
Une part
1
Total égal au nombre des parts composant le capital social:
Trois mille une parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3003
Art. 8. Augmentation du capital. Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des
associés, commandités et commanditaires, être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création de parts nouvelles
attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces, ou par incorporation de réserves ou de bénéfices par
voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
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En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, les associés commandités ou commanditaires ne
jouissent d'aucun droit préférentiel de souscription.
La souscription des parts nouvelles peut émaner d'associés ou de tiers étrangers à la société, mais ces derniers doivent
être agréés par une décision extraordinaire de la collectivité des associés.
Par contre, au cas par cas, les associés pourront décider que l'augmentation de capital pourrait se faire avec attribution
d'un droit préférentiel de souscription.
Dans ce cas, et à titre indicatif, ce droit pourrait respecter les modalités suivantes:
"En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés, commandités ou commandi-
taires, a, proportionnellement à la fraction du capital qu'il représente, un droit de préférence à la souscription des parts
nouvelles représentatives de l'augmentation du capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles conformément à l'article1317
ou 1322 Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire non associé par une décision extraordinaire de la col-
lectivité des associés.
L'augmentation du capital est réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuf-
fisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts sociales nouvelles doivent faire leur affaire
personnelle de toute acquisition ou cession de droits.
En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé commandité ou commanditaire, les parts non sou-
scrites par lui peuvent être souscrites par ses coassociés, qu'ils soient commandités ou commanditaires, proportionnel-
lement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande.
Si toutes les parts ne sont pas souscrites par les associés, les parts restantes peuvent l'être par des tiers étrangers à
la société, à condition que chacun de ces tiers soit agréé par une décision extraordinaire de la collectivité des associés.
Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance, sans que le délai imparti
aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leur droit de souscription puisse être inférieur à trente
jours."
Art. 9. Réduction du capital. Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés,
commandités et commanditaires, être réduit pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie
de remboursement ou de rachat de parts, de réduction de leur montant ou de leur nombre avec obligation, pour chaque
associé commandité ou commanditaire, de céder ou d'acheter des parts anciennes pour permettre l'opération.
Art. 10. Représentation des parts sociales. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Les droits, dans la société, de chaque associé commandité ou commanditaire résultent seulement des statuts, des actes
modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées.
Art. 11. Cession entre vifs des parts sociales.
1. Forme
Toute cession de parts sociales doit être constatée par un écrit, conformément à l'article 1322 du Code civil (Art.
1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui
l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants-cause, la même foi que l'acte authentique.).
La cession n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié,
conformément à l'article 1317 du Code Civil (Art. 1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics
ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.).
Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social, contre
remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette
formalité et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.
2. Agrément
Les parts sociales peuvent être cédées dans les conditions suivantes:
a) les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés;
b) les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement
de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires;
c) un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société
avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
3. Procédure d'agrément
A l'effet d'obtenir ce consentement, le cédant notifie à la gérance par lettre recommandée avec accusé réception ou
par acte extrajudiciaire, le projet de cession, indiquant les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cession-
naire proposé, ainsi que le nombre de parts à céder.
Dans les huit jours qui suivent, la gérance est tenue de convoquer l'assemblée générale des associés pour qu'elle statue
sur ce projet ou de consulter les associés par écrit sur ledit projet, le tout dans les conditions prévues à l'article 24 ci-
après.
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Les décisions ne sont pas motivées et la gérance notifie dans les huit jours le résultat de la consultation à l'associé
cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'agrément;
à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les
conditions sus-indiquées.
Si la cession n'est pas agréée, l'associé demeure propriétaire des parts sociales qu'il se proposait de céder.
Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs, même à titre d'adjudication publique ou
en vertu d'une décision de justice.
4. Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime
matrimonial dans la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son
conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit être agréée
ainsi qu'il est dit au 2 ci-dessus.
En cas de refus d'agrément, l'époux ou ex-époux qui avait la qualité d'associé garde cette qualité pour la totalité des
parts qui dépendaient de la communauté.
5. Revendication de la qualité d'associé par un époux commun en biens
Dans le cas où, au cours de la société, le conjoint d'un associé commun en biens demanderait à devenir personnellement
associé, pour la moitié des parts antérieurement attribuées à son époux en représentation d'apports de biens communs
ou acquises par lui avec des deniers provenant de la communauté, le conjoint devrait être agréé dans les conditions
prévues au 2 ci-dessus, par les associés autres que l'époux ayant déjà la qualité d'associé.
Art. 12. Décès d'un associé. En cas de décès d'un associé, commandité ou commanditaire, la société n'est pas dissoute
et continue entre les associés survivants et les héritiers, ayants droit et, éventuellement, le conjoint survivant de l'associé
décédé, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.
Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint doivent faire connaître leurs qualités héréditaires à la gérance dans le mois
du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire; à défaut, la
gérance a qualité pour requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits d'actes établissant lesdites qualités.
Tant que les parts dont l'associé décédé était titulaire demeurent indivise, l'indivision est -sous réserve de l'application
de dispositions légales d'ordre public régissant les successions -tenue des obligations sociales comme un associé com-
mandité ou un associé commanditaire, suivant que l'associé décédé avait la qualité de commandité ou de commanditaire.
Les droits attachés aux parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires ou par un mandataire désigné en justice
ainsi qu'il est dit à l'article 14 des statuts.
Après le partage des parts entre lesdits héritiers, ayants droit et conjoint, chacun des attributaires de parts a, soit la
qualité d'associé commandité, soit celle d'associé commanditaire, suivant que l'associé décédé était un commandité ou
un commanditaire.
Toutefois, lorsque l'associé décédé était un associé commandité, chacun des attributaires des parts dont il était titulaire
peut abandonner la qualité de commandité pour prendre celle de commanditaire, à condition qu'il reste au moins un
associé commandité.
Si un ou plusieurs héritiers ou ayants droit de l'associé commandité sont des mineurs non émancipés, ceux-ci devien-
nent commanditaires.
Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers ou ayants droit sont tous mineurs non émancipés, il doit
avoir procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans le délai
d'un an à compter du décès et ce, sous peine de dissolution.
Art. 13. Redressement judiciaire, interdiction d'exercer une profession commerciale ou incapacité frappant l'un des
associés commanditaires. En cas de redressement judiciaire d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une
profession commerciale ou d'interdiction frappant l'un des associés commandités, la société n'est pas dissoute et continue
entre les autres associés, à la condition qu'il existe un ou plusieurs autres associés commandités. Elle est dissoute si cette
condition n'est pas remplie, sauf décision par les autres associés de continuer la société.
En cas de continuation de la société, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé commandité qui perd cette
qualité est déterminée à dire d'expert nommé par décision judiciaire.
L'achat des parts de l'associé exclu peut être fait, soit par la société à titre de réduction du capital, soit, si les associés
le décident à l'unanimité, par eux-mêmes ou par des tiers désignés par eux.
Art. 14. Indivision et usufruit des parts sociales. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît
qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires sont tenus de désigner l'un d'eux pour les représenter auprès de la société; à défaut d'entente, il
appartient à la partie la plus diligente de faire désigner, par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la
demande de l'indivisaire le plus diligent, un mandataire chargé de les représenter.
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Les décisions ordinaires sont prises par un ou plusieurs associés porteurs de parts usufruitières représentant plus de
la moitié du capital social.
Les décisions extraordinaires sont prises par un ou plusieurs associés porteurs de parts usufruitières représentant
plus des trois quarts du capital social.
Art. 15. Droits et obligations des associés.
1. Droits sur les bénéfices et l'actif
Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre des parts
existantes.
2. Approbation des comptes
Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, établis par la gérance, sont soumis à l'approbation des
associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de cet exercice.
3. Information des associés
Les documents visés au paragraphe précédent, à l'exception de l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées
et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels sont adressés aux associés, quinze
jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des
associés qui peuvent en prendre copie.
Les associés commandités non gérants et commanditaires ont, d'autre part, deux fois par an, le droit d'obtenir com-
munication et de prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des
contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et, plus généralement, de tous documents établis par la société ou
reçus par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours
et tribunaux.
En outre, et également deux fois par an, les associés non gérants ont le droit de poser par écrit des questions sur la
gestion sociale auxquelles il doit être répondu également par écrit.
4. Adhésion aux statuts
Les droits et obligations attachés aux parts sociales les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une
part entraîne de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir
l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
5. Obligation et contribution au passif social
Les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société
ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé commandité, à défaut de paiement ou
de constitution de garantie par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci demeurée sans effet.
Ce délai peut être prorogé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
En cas de cession de ses parts sociales, le cédant ne demeure responsable que des dettes ayant pris naissance anté-
rieurement à la publication de cette cession au registre du commerce et des sociétés; toutefois, le cessionnaire peut être
tenu responsable par les tiers des dettes ayant pris naissance à dater du jour de la signification de la cession à la société
ou de son acceptation dans un acte notarié.
Entre associés, chacun des commandités n'est tenu des dettes sociales que proportionnellement au nombre de ses
parts.
Les associés commanditaires ne sont tenus que du montant de leur commandite.
6. Interdiction de concurrence
Aucun des associés commandités ne pourra s'occuper d'une entreprise industrielle ou commerciale susceptible de
faire concurrence à celle exploitée par la société ou s'y intéresser directement ou indirectement.
D'autre part, tout associé commandité qui se retire de la société pour quelque cause que ce soit ne pourra créer,
diriger ou exploiter aucun établissement susceptible de faire concurrence à la société, ni s'y intéresser directement ou
indirectement, le tout dans un rayon de cent kilomètres à vol d'oiseau de l'établissement ou des établissements exploités
par la société et pendant une durée de cinq années, à peine de tous dommages-intérêts envers la société et ce, sans
préjudice du droit pour celle-ci de faire cesser les infractions à la présente clause.
III. Gérance
Art. 16. Nomination, Révocation et Démission des gérants.
1. Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, pris parmi les associés commandités et désignés par les statuts.
Est désigné comme premier gérant de la société pour une durée illimitée, la
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société Fidaction Luxembourg, société à responsabilité de droit luxembourgeois au capital de 12 305 euros, siège social
4, rue Toni Neuman 2241 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 77510, représentée par son gérant, Monsieur Jacques
Verzura.
Les gérants subséquents seront nommés par décision extraordinaire de la collectivité des associés. Les fonctions des
gérants subséquents auront une durée fixée par la décision qui les désignera.
2. Révocation
La révocation d'un gérant ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés commandités et la majorité en nombre
et en capital des associés commanditaires. Elle n'entraîne pas la dissolution de la société.
Le gérant révoqué peut, en cas de continuation de la société, se retirer de celle-ci en demandant le remboursement
de ses droits sociaux dont la valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
Dans ce cas, le gérant doit notifier sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec accusé réception dans les
trente jours de sa révocation ou dans les trente jours de la décision des autres associés de continuer la société, faute de
quoi ledit gérant gardera la qualité de simple associé commandité.
Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
3. Démission
Le gérant qui démissionne ne perd pas sa qualité d'associé; il doit prévenir ses coassociés un mois à l'avance par lettre
recommandée avec accusé réception, sans préjudice du droit, pour la société, de demander des dommages-intérêts au
gérant qui démissionnerait à contretemps.
4. Redressement judiciaire, interdiction, incapacité du gérant
En cas de redressement judiciaire, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant un
associé gérant, il sera fait application des dispositions de l'article 13 des présents statuts.
Art. 17. Gérant personne morale. Si une personne morale est gérante, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions
et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Art. 18. Pouvoirs de la gérance.
1. Rapports entre associés
Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la
société, à l'exception des actes ci-après, qui doivent être autorisés par la majorité des associés en nombre et par l'una-
nimité des associés commandités.
Toutefois, s'il existe plusieurs gérants, chacun d'eux a le droit de s'opposer à toute opération envisagée par l'un d'eux
avant qu'elle ne soit conclue.
Les autres associés ne participeront pas à la gestion de la société et ne pourront y intervenir.
2. Rapports avec les tiers
Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants, détient le pouvoir d'engager la société par des actes
entrant dans l'objet social.
S'il existe plusieurs gérants, l'opposition formée par l'un d'eux aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des
tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Art. 19. Rémunération de la gérance. Le gérant a droit, en rémunération de ses fonctions, soit à un traitement fixe
mensuel, indexé ou non, soit à un traitement proportionnel aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, soit encore, à un
traitement fixe et proportionnel.
Au cas où le gérant serait une personne morale, la rémunération serait assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux
en vigueur.
Ce traitement est déterminé, chaque année, par la décision des associés portant approbation des comptes.
Chaque gérant a droit, en outre, sur présentation de tous justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation
et de déplacement.
Art. 20. Responsabilité du gérant. Indépendamment de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé en nom, le gérant
est responsable conformément aux règles de droit commun, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions régissant les sociétés en commandite simple, soit des violations des présents statuts, soit encore des fautes
commises par lui dans sa gestion.
IV. Décisions collectives
Art. 21. Objet, nature, époque des décisions collectives des associés. Les décisions collectives des associés ont pour
objet:
- de statuer sur les comptes sociaux, le cas échéant, de nommer ou de révoquer les gérants non statutaires, d'autoriser
les gérants pour les opérations excédant leurs pouvoirs et, généralement, de statuer sur tous objets n'emportant pas
modification directe ou indirecte des statuts, auxquels cas elles sont dites «décisions collectives ordinaires»;
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- d'apporter aux statuts toutes modifications directes ou indirectes, notamment de nommer ou de révoquer les gérants
statutaires, ou de transformer la société en société de toute autre forme, auxquels cas elles sont dites «décisions col-
lectives extraordinaires».
Les associés doivent prendre une décision collective en assemblée au moins une fois par an, dans les six mois qui
suivent la clôture d'un exercice, pour statuer sur les comptes de cet exercice.
Ils peuvent, en outre, à toute époque de l'année et chaque fois qu'il apparaît conforme aux intérêts sociaux, prendre
toutes décisions collectives ordinaires ou extraordinaires.
Art. 22. Majorité. Les décisions collectives, autres que celles ayant pour objet de nommer ou de révoquer les gérants
non statutaires, sont prises à la majorité en nombre des associés commandités et à la majorité en capital des associés
commanditaires.
Les décisions ayant pour objet la nomination ou la révocation des gérants non statutaires sont prises à la majorité
prévue à l'article 16 ci-dessus.
Les décisions extraordinaires requièrent l'unanimité des associés commandités et la majorité en nombre et en capital
des associés commanditaires.
Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ou augmenter leurs
engagements.
Art. 23. Mode de consultation.
1. Initiative des consultations
Les décisions collectives sont prises à la demande de la gérance.
Elles peuvent encore être prises à la demande d'un associé commandité ou à la majorité en nombre des commanditaires
à défaut par la gérance de consulter les associés, huit jours après une mise en demeure notifiée par ces associés par lettre
recommandée.
2. Assemblée générale
Sous réserve des cas visés sous le 4 ci-après, les décisions des associés sont prises en assemblée générale.
Les convocations sont effectuées par lettre recommandée avec accusé réception, adressée au dernier domicile connu
de chaque associé, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Les lettres de convocation indiquent sommairement l'objet de la réunion. La gérance est tenue de faire figurer à l'ordre
du jour les résolutions proposées par un ou plusieurs associés, avant l'envoi des lettres de convocation.
Toutefois, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont
présents ou dûment représentés.
Tout associé a le droit d'assister à l'assemblée ou peut s'y faire représenter par un autre associé.
Sur le bénéfice net diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires, les associés peuvent prélever
les sommes qu'ils jugent convenable par dividendes, soit de reporter à nouveau, soit d'être portées à un ou plusieurs
fonds de réserves sur lesquels s'imputent éventuellement les pertes sociales, et qui peuvent être ultérieurement réparties
en totalité ou en partie aux associés dans les conditions prévues par la loi.
Le solde du bénéfice est réparti entre tous les associés commandités ou commanditaires au prorata du nombre de
leurs parts sociales.
Cette répartition a lieu dans le délai imparti par la loi.
La perte, s'il en est, est imputée sur les réserves ou inscrite au bilan pour être imputée sur les bénéfices ultérieurs à
moins que les associés ne décident de l'éteindre proportionnellement à leurs droits dans les bénéfices sans que, cependant,
les commanditaires puissent être tenus au-delà de leur commandite.
Art. 29. Dépôt de fonds par les associés. Les fonds dont la société a besoin peuvent être versés dans la caisse sociale:
- par un associé non gérant, du consentement des gérants ou de l'un d'eux;
- par un associé gérant, du consentement de ses cogérants ou, s'il est seul gérant, du consentement de ses coassociés.
Les conditions d'intérêt et de retrait de ces avances sont déterminées d'accord entre les associés prêteurs et le ou
les gérants qui ont consenti à ces versements. Dans le cas où l'avance est faite par le gérant unique, ces conditions sont
déterminées d'un commun accord avec les associés.
VII. Dissolution- Liquidation ou Transmission universelle du patrimoine social
Art. 30. Dissolution par l'arrivée du terme. La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été
constituée.
Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, la gérance provoque une décision des associés,
prise à l'unanimité des associés commandités et à la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires, à
l'effet de décider si la société doit être prorogée.
Faute par la gérance d'avoir provoqué une décision collective, tout associé après une mise en demeure par lettre
recommandée demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la
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désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision collective des associés en vue de décider si la
société est prorogée ou non.
Art. 31. Dissolution anticipée. Ils exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformément à la loi.
VI. Exercice social - Comptes - Affectation et répartition du résultat
Art. 26. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
décembre et finit le 30 novembre.
Le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis la transformation de la société sous sa forme nouvelle
jusqu'au 30 novembre 2012.
Art. 27. Comptes. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du
passif existant à cette date.
Elle dresse également les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe qui complète et
commente les informations données par ces documents.
Elle établit un rapport écrit sur la gestion de la société.
Sauf changement exceptionnel dans la situation de la société, la présentation des comptes annuels, comme les méthodes
d'évaluation retenues, ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre.
Si ces modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe; elles sont, en outre, signalées dans le
rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux comptes.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires
pour que le bilan soit sincère.
La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques
ou toute autre cause, doit être constatée par des amortissements. Les moins-values des autres éléments d'actif et les
pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.
Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours
duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette aug-
mentation.
Art. 28. Affectation et Répartition du résultat. Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice,
fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions le bénéfice net ou la perte de l'exer-
cice.
en capital, des associés commanditaires.
Le texte des résolutions proposées est adressé par la gérance au dernier domicile connu de chaque associé, par lettre
recommandée avec accusé réception. Il est complété par tous renseignements et explications utiles.
Les associés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée, adresser à la gérance
leur acceptation ou leur refus, par pli également recommandé avec accusé de réception.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par « oui » ou par « non ».
Tout associé, qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.
Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Un procès-verbal de chaque consultation écrite, mentionnant l'utilisation de cette procédure, est établi et signé par
les gérants; au procès-verbal est annexée la réponse de chaque associé.
La tenue du registre de ces procès-verbaux, la délivrance de copies ou extraits, sont soumises aux règles indiquées
sous le 3 ci-dessus.
Art. 24. Effet des décisions. Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, même absents,
dissidents ou incapables.
I. Contrôle des comptes
Art. 25. Commissaires aux comptes. Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, par
décision prise à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires.
La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, à la clôture d'un exercice social, la société
dépasse les chiffres fixés par la réglementation pour deux des trois critères suivants: total du bilan, montant hors taxes
du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Même si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints,
la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.
Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus,
d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés également par décision collective ordinaire.
La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.
L'assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre endroit de l'Union européenne.
Elle est présidée par le plus ancien des gérants et, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé.
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Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés représentant, tant par eux-mêmes que comme man-
dataires, le plus grand nombre de parts et, sur leur refus, par ceux qui viennent après, jusqu'à acceptation. Le bureau
désigne un secrétaire choisi parmi les associés ou en dehors d'eux. Toutefois, la désignation de scrutateurs et d'un
secrétaire n'est pas obligatoire.
Il est établi une feuille de présence indiquant les nom, prénoms et domicile des associés et de leurs représentants ou
mandataires ainsi que le nombre des parts sociales possédées par chaque associé.
Cette feuille, émargée par les membres de l'assemblée en entrant en séance, est certifiée exacte par le bureau ou, à
défaut de bureau, par le président; elle demeure déposée au siège social.
Il ne peut être mis en délibération que les questions portées à l'ordre du jour.
3. Procès-verbaux
Les délibérations des associés sont constatées par des procès-verbaux qui mentionnent le lieu et la date de réunion,
les nom et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte
des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal est signé par chacun des associés présents.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé, soit par le juge du tribunal
de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la
forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées
dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille
a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression,
substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération des associés sont valablement certifiés par un seul gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
4. Consultation par correspondance
Les décisions collectives peuvent être prises par voie de consultation écrite au choix du gérant, si ces décisions n'ont
pas pour objet d'approuver les comptes sociaux ou si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des com-
mandités ou par le quart, en nombre et La société peut être dissoute par anticipation, soit pour l'une des causes énoncées
dans les présents statuts, soit par décision collective des associés statuant à l'unanimité des commandités et à la majorité
en nombre et en capital des commanditaires.
La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée
au registre du commerce et des sociétés.
Art. 32. Liquidation ou Transmission universelle du patrimoine social.
1. Liquidation
Sauf les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les parts sociales en une seule main, l'expiration de la société
ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention
«société en liquidation» doit figurer, à la suite de la dénomination, dans tous les actes et documents émanant de la société.
La collectivité des associés, statuant à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires,
règle le mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.
Les liquidateurs ont tous pouvoirs pour réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la société et éteindre son passif.
Toutefois, la cession de l'actif est soumise aux restrictions suivantes:
a) Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une
personne ayant eu la qualité d'associé en nom, de commandité ou de gérant, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du
tribunal de commerce, le liquidateur dûment entendu.
b) La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leur conjoint,
ascendants ou descendants, est interdite.
c) La cession globale de l'actif de la société ou l'apport partiel de l'actif à une autre société, notamment par voie de
fusion, doit être autorisée par l'unanimité des associés commandités et la majorité en nombre et en capital des com-
manditaires.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du
liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut de convocation, tout
associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
La collectivité des associés statue à l'unanimité des associés commandités et à la majorité en nombre et en capital des
associés commanditaires.
Si la collectivité des associés ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué
par décision de justice à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.
Après remboursement des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre tous les associés au prorata
du nombre de parts sociales appartenant à chacun d'eux.
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2. Transmission universelle du patrimoine social
Si toutes les parts sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que
ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de
celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution
de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition
ou, le cas échéant, lorsque l'opposition est rejetée en première instance ou lorsque le remboursement des créances a
été effectué ou les garanties constituées.
VIII. Dispositions diverses
Art. 33. Contestations. Toutes contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou pendant les
opérations de liquidation, entre les associés ou entre la société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à
l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux
compétents, dans les conditions de droit commun.
Art. 34. Nomination des premiers commissaires aux comptes. La société ne respectant pas les critères rendant obli-
gatoire la présence de commissaire aux comptes, il n'est pas procédé à la nomination d'un commissaire aux comptes
titulaire, ni d'un commissaire aux comptes suppléant.
Art. 35. Nomination du premier gérant. Le premier gérant de la société est la société Fidaction Luxembourg, société
à responsabilité de droit luxembourgeois au capital de 12 305 euros, siège social 4, rue Toni Neuman L-2241 Luxembourg,
inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 77510, constituée aux termes d'un
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1
er
février 2001, publié au Mémorial C numéro 74 du 1
er
février
2001, représentée par son gérant, Monsieur Jacques Verzura, demeurant à B-7387 Roisin-Les Honnelles Belgique
Art. 36. Droit applicable. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties déclarent se référer à la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et plus généralement au droit luxembourgeois.
Art. 37. Frais. Les frais, droits et honoraires auxquels donneront les modifications de la société seront portés au compte
des frais de premier établissement et amortis avant toute distribution de bénéfices.
Art. 38. Jouissante de la personnalité morale. La présente société jouit de la personnalité morale depuis la signature
des statuts préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Fait à Luxembourg, le 25 juillet 2012.
Signatures.
Référence de publication: 2012095742/526.
(120129740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.
Zephyros Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 161.992.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 Juillet 2012.
ZEPHYROS PROPERTY S.A.
Référence de publication: 2012095737/11.
(120130839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
HTI, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 129.654.
EXTRAIT
Depuis le 16 juillet 2012, Monsieur George BRYAN-ORR, né le 10 octobre 1970 à North York, Canada, avec adresse
professionnelle à 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, assure la fonction de représentant permanent de la société à
responsabilité limitée TITAN pour ses fonctions d'administrateur de la société anonyme HTI.
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Pour Extrait
La société
Référence de publication: 2012095813/13.
(120133201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Zynga Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.977.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Zynga Luxembourg S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012095736/11.
(120131379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Zephyrotel Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 150.101.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Zephyrotel Invest S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012095735/11.
(120131184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
VPV Invest Verwaltungsgesellschaft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 157.103.
Der Jahresabschluss vom 30. September 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für VPV Invest Verwaltungsgesellschaft S.à r.l.
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2012095716/12.
(120131647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Vertimo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 154.356.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant en date du
31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2012095707/11.
(120131673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Vesta Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 109.711.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice cloturant en 31/12/2011 ont
été enregistrés et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2012095708/11.
(120131674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Vincenzo Logrillo Promotions S à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 75.278.
Les Comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 25/07/2012.
<i>Pour VINCENZO LOGRILLO PROMOTIONS S.à r.l.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2012095712/12.
(120130849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Las Palmeras S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 115.547.
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Pétange en date du 13 juin 2012.i>
Présents: Monsieur Pascal WAGNER
Madame Renée WAGNER-KLEIN
Madame Myriam MATHIEU
<i>Ordre du jouri>
1. Décision concernant le transfert de siège.
<i>Décisionsi>
A l'unanimité, le conseil
DECIDE
De transférer le siège social de la société avec effet immédiat.
Le nouveau siège social est fixé au 59 Route de Luxembourg à L-4761 Pétange.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012095939/20.
(120133199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Immeo Finance Lux 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 164.652.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Enzo LIOTINO, directeur, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:
la société “Batisica S.à r.l.”, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 19, rue Aldringen, L-1118 Lu-
xembourg,
ci-après dénommé: “le mandant”,
en vertu d'une procuration lui donnée le 10 juillet 2012,
laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
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Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:
I.- Que la société “Immeo Finance Lux 4, S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 164652, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte notarié en date du 15 novembre
2011, publié au Mémorial C numéro 3137 du 21 décembre 2011.
Les statuts de ladite société n'ont pas été modifiés depuis lors.
II.- Que le capital social souscrit de la société est fixé à VINGT-CINQ MILLE EUROS (25,000.- EUR) représenté par
mille (1,000) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune, chaque part sociale étant
intégralement libérée.
III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de ladite société.
IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la Société a décidé de procéder à la dissolution de ladite société.
V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
VI.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la société, déclare que l'activité de la société a cessé, que lui, en tant
qu'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle
obligation inconnue à l'heure actuelle.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants actuels de la société dissoute, pour l'exécution de son
mandat jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand twelve, on the nineteenth of July.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr. Enzo LIOTINO, director, with professional address at Luxembourg,
acting as a special proxy holder of:
the company “Batisica S.à r.l.”, société à responsabilité limitée, established and having its registered office 19, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg,
here after referred to as "the principal",
by virtue of a proxy given on July 10, 2012, which proxy, after having been signed " ne varietur " by the appearing proxy
holder and the undersigned notary, will be registered with this deed.
The same proxy holder declared and requested the notary to act:
I.- That the company “Immeo Finance Lux 4 S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, established and having its
registered office at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered in the “Registre de Commerce et des Sociétés” in
Luxembourg, section B number 164652, has been incorporated under Luxembourg Law, pursuant to a notarial deed on
November 15, 2011 published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 3137 of 21
st
December 2011.
The Articles of Association of said company have not been amended since.
II.- That the subscribed capital of the company is fixed at twenty-five thousand euro (25,000.- EUR) represented by
thousand (1,000) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, fully paid up.
III.- That the principal is the sole owner of all the shares of said company.
IV.- That the principal, being sole partner of the Company has decided to proceed to the dissolution of said company.
V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the
Company.
VI.- That the principal, in its activity as liquidator of the company, declares that the business activity of the company
has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved company
committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company as well as to be personally
charged with any presently unknown liability.
VII.- That the principal fully grants discharge to the current manager of the dissolved company, for the due performance
of his duty up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at its former registered
office.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
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The document after having been read to the proxy holder of the appearing person, known to the notary, by his surname,
first name, civil status and residence, said person signed together with the notary, the present original deed.
Signé: E. LIOTINO, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9725. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012095836/78.
(120133108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Incas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 98.141.
EXTRAIT
Le 23 juillet 2012, les administrateurs de la Société ont consenti à prendre les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Mr Michel de Groote avec effet immédiat;
- de nommer en remplacement Mr Fabrice Huberty, résidant professionnellement au 48 rue de Bragance, L-1255
Luxembourg en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, son mandat arrivant à échéance lors de l'As-
semblée statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Référence de publication: 2012095842/13.
(120133100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
LuxCo 58 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.567.250,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 132.848.
In the year two thousand and twelve, on the twenty third day of July.
Before us Maître Martine Schaeffer Civil Law Notary residing in Luxembourg acting instead and place of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, who will keep the original of this deed.
There appeared:
EUROPEAN PROPERTIES S.À R.L., a Luxembourg société à responsabilité limitée established in Luxembourg, with
registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register, Section B, under number 121.620 (the “Sole Partner”),
hereby represented by Ms. Elena Toshkova, employee, with professional address at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with full power of substitution
by virtue of a power of attorney given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) under private seal.
The above-mentioned power of attorney signed by the appearing person and the undersigned notary and initialled “ne
varietur”, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The above named party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that:
The appearing party is the Sole Partner of LUXCO 58 S.À R.L., a Luxembourg société à responsabilité limitée esta-
blished in Luxembourg, with registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register, Section B, under number 132.848, incorporated by a notarial deed on 28
September 2007 of Me. Gérard Lecuit notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C dated 22 November
2007 No. 2,682 page 128,726 (the “Company”). The Articles of Association have been lastly amended by a notarial deed
on 30 May 2012 of Me Elvinger, notary residing in Luxembourg published in the Mémorial C on 30 May 2012 No. 1331
page 63851.
The Sole Partner, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To acknowledge that the Company has received a notice of conversion of forty-seven thousand eight hundred thirty-
seven (47,837) convertible preferred equity certificates into shares by the Sole Partner.
2. To increase the Company's subscribed capital by an amount of eight million four hundred fifty-six thousand eight
hundred twenty-five Euro(EUR 8,456,825.-) so as to raise it from its current amount of one hundred ten thousand four
hundred twenty five Euro (EUR 110,425.-) up to eight million five hundred sixty seven thousand two hundred fifty Euro
(EUR 8,567,250) divided into three hundred forty-two thousand six hundred ninety (342,690) shares, each share having
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a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) with payment of EUR 15 allocated into the share premium account of the
Company.
3. To issue three hundred thirty-eight thousand two hundred seventy-three (338,273) new shares with a nominal value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares together with a share
premium of fifteen Euro (EUR 15), so as to raise the number of shares from four thousand four hundred seventeen (4,417)
shares to three hundred forty-two thousand six hundred ninety (342,690) shares, each share having a nominal value of
twenty five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitlement
to dividends as from the day of the decision of the Sole Partner resolving on the proposed capital increase.
Subscription for these new shares and related share premium by the Sole Partner and to accept payment in full for
such new shares by a contribution in kind consisting in (i) the conversion of forty-seven thousand eight hundred thirty-
seven (47,837) convertible preferred equity certificates having an aggregate value of one million one hundred ninety-five
thousand nine hundred twenty-five Euro (EUR 1,195,925), (ii) the conversion of a claim held by the Sole Partner towards
the Company and having aggregate value of seven million two hundred sixty thousand nine hundred fifteen Euro (EUR
7,260,915).
4. To amend Article 6 of the Articles of Association, in order to reflect the above resolutions.
5. To request the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner ACKNOWLEDGES that the Company has received a notice of conversion of forty-seven thousand
eight hundred thirty-seven (47,837) convertible preferred equity certificates.
<i>Second resolutioni>
The Sole Partner RESOLVES to subscribe to three hundred thirty eight thousand two hundred seventy three (338,273)
new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, so as to raise the Company's subscribed capital by
an amount of eight million four hundred fifty-six thousand eight hundred twenty-five Euro (EUR 8,456,825.-) from its
current amount of one hundred and ten thousand four hundred twenty-five Euro (EUR 110,425.-) up to eight million five
hundred sixty-seven thousand two hundred fifty Euro (EUR 8,567,250) divided into three hundred forty-two thousand
six hundred ninety (342,690) shares, each share having a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) with payment of
EUR 15 allocated into the share premium account of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Partner RESOLVES to issue three hundred thirty-eight thousand two hundred seventy-three (338,273) new
shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing
shares together with a share premium of fifteen Euro (EUR 15), so as to raise the number of shares from four thousand
four hundred seventeen (4,417) shares to three hundred forty-two thousand six hundred ninety (342,690) shares, each
share having a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to
the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the Sole Partner resolving on the
proposed capital increase.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon appeared:
Ms. Elena Toshkova, aforenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of the Sole Partner, by virtue
of the power of attorney referred to hereinabove.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Partner, three hundred thirty-eight
thousand two hundred seventy-three (338,273) new shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share,
having the same rights and privileges as the existing shares together with a share premium of fifteen Euro (EUR 15) and
to make payment for such new shares and said share premium by a contribution in kind consisting in (i) the conversion
of forty-seven thousand eight hundred thirty-seven (47,837) convertible preferred equity certificates having an aggregate
value of one million one hundred ninety-five thousand nine hundred twenty-five Euro (EUR 1,195,925), (ii) the conversion
of a claim held by the Sole Partner towards the Company and having aggregate value of seven million two hundred sixty
thousand nine hundred fifteen Euro (EUR 7,260,915), (the “Contribution”), The Contribution of eight million four hundred
fifty-six thousand eight hundred forty Euro (EUR 8,456,840.-) is allocated as follows:
- eight million four hundred fifty-six thousand eight hundred twenty-five Euro (EUR 8,456,825.-) are allocated to the
share capital of the Company; and
- fifteen Euro (EUR 15) is allocated to the Company’s share premium account.
<i>Manager's interventioni>
Thereupon intervenes Ms. Elena Toshkova, manager of Luxco 58 S.à r.l. Acknowledging having been beforehand in-
formed of the extent of their responsibility, legally engaged as manager of the company by reason of the here above
described contribution in kind, Ms. Elena Toshkova expressly agrees with the description of the contribution in kind, with
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its valuation and confirms the validity of the subscription and payment, on presentation of a statement of contribution’s
value which will remain here annexed.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Partner RESOLVES to amend the article 6 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company to read
as follows:
“ Art. 6. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at eight million five hundred sixty-seven thousand
two hundred fifty Euro (EUR 8,567,250) divided into three hundred forty-two thousand six hundred ninety (342,690)
shares, each share having a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid-in”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately five thousand Euro (EUR 5,000.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with us, the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplacement de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde des présentes minutes.
A comparu:
EUROPEAN PROPERTIES S.A R.L., a Luxembourg société à responsabilité limitée established in Luxembourg, with
registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register, Section B, under number 121.620, (“l’Associée Unique”),
Ici représentée par Ms. Elena Toshkova, employée résidant professionnellement au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration signée sous seing privé.
Ladite procuration, signée par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire et paraphée “ne varietur”,
restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.
La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est l’Associée Unique de la société LUXCO 58 S.A R.L., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 24, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg Section B sous le numéro 132.848 (la “Société”),
constituée par acte notarié de Me. Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 septembre 2007, publiés au
Mémorial C en date du 22 novembre 2007 No. 2,682 page 128,726, dont les statuts ont été modifiés par un acte notarié
de Me Elvinger notaire résidant à Luxembourg, en date du 30 mai 2012 publié au Mémorial C daté du 30 mai 2012 No
1331 page 63851.
L’Associée Unique, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à
intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Reconnaissance de l’envoie par la Société à l’Associée Unique de la lettre signifiant à ce dernier la conversion de
quarante-sept mille huit cent trente-sept (47.837) certificats de capitaux convertibles préférentiels.
2.Augmentation du capital souscrit de la Société d’un montant de huit million quatre cent cinquante-six mille huit cent
vingt-cinq euro (EUR 8.456.825.-), de manière à porter le capital de son montant actuel de cent-dix mille quatre cent
vingt-cinq euro (EUR 110.425.-), à huit million cinq cent soixante-sept mille deux cent cinquante euro (EUR 8.567.250.-)
divisés en trois cent quatre-deux mille six cent quatre-vingt-dix trois (342.690) parts sociales, ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune.
3. Emission de trois cent trente-huit mille deux cent soixante-treize (338.273,-) chacune ayant une valeur nominale de
vingt cinq euros (EUR 25) ensemble avec une prime d’émission de quinze euro (EUR 15), de manière à porter le nombre
de parts sociales quatre mille quatre cent dix-sept (4.417) parts sociales à trois cent quarante-deux mille six cent quatre-
vingt-dix (342.690) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25), ayant les
mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour
de la décision de l’Associée Unique de procéder à l’augmentation de capital proposée.
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Souscription et paiement de ces parts sociales nouvelles ainsi que de la prime d’émission par l’Associée Unique et
acceptation du paiement intégral de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant en
(i) la conversion de quarante-sept mille huit cent trente-sept (47.837) certificats de capitaux convertibles préférentiels
ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25.-) ayant une valeur totale de un million cent quatre-vingt-quinze
mille neuf cent vingt-cinq Euro (EUR 1.195.925), émis par la Société
(ii) l’apport d’une créance détenue par l’Associée Unique envers la Société ayant une valeur totale de sept millions
deux cent soixante mille neuf cent quinze Euro (EUR 7,260,915).
4. Modification de l’article 6, alinéa premier, des statuts, afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus.
5. Requérir le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique RECONNAIT que la Société à notifier la conversion de quarante-sept mille huit cent trente-sept
(47.837) certificats de capitaux convertibles préférentiels au porteur des dits certificats et RECONNAIT avoir reçu ladite
notification.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associée Unique DECIDE d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de huit million quatre cent
cinquante-six mille huit cent vingt-cinq euro (EUR 8.456.825.-), de manière à porter le capital de son montant actuel de
cent-dix mille quatre cent vingt-cinq euro (EUR 110.425.-), à huit million cinq cent soixante-sept mille deux cent cinquante
euro (EUR 8.567.250,-) divisés en trois cent quarante-deux mille six cent quatre-vingt-dix trois (342.690) parts sociales,
ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associée Unique DECIDE d’émettre trois cent trente-huit mille deux cent soixante-treize (338.273) parts sociales
ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25) ensemble avec une prime d’émission de quinze euro (EUR 15),
de manière à porter le nombre de parts sociales de quatre mille neuf cent soixante-quatre (4.417) parts sociales à trois
cent quarante-deux mille six cent quatre-vingt-dix (342.690) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale
de vingt cinq euros (EUR 25), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et ayant
droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’Associée Unique de procéder à l’augmentation de capital proposée.
<i>Souscription et libérationi>
Ensuite est intervenue:
Mme Elena Toshkova, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de l’Associée Unique, en
vertu de la procuration susvisée.
Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de l’Associée Unique, les trois cent trente-huit mille deux
cent soixante-treize (338,273) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25) ensemble avec une
prime d’émission de quinze euro (EUR 15) et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature
consistant en (i) la conversion de quarante-sept mille huit cent trente-sept (47.837) certificats de capitaux convertibles
préférentiels ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25.-) ayant une valeur totale de un million cent quatre-
vingt-quinze mille neuf cent vingt-cinq Euro (EUR 1.195.925), émis par la Société (ii) l’apport d’une créance détenue par
l’Associée Unique envers la Société ayant une valeur totale de sept millions deux cent soixante mille neuf cent Euro quinze
(EUR 7.260.915), (“l’Apport”).
L’Apport de huit million quatre cent cinquante-six mille huit cent quarante euro (EUR 8.456.840,-) est alloué comme
suit:
- huit million quatre cent cinquante-six mille huit cent vingt-cinq euro (EUR 8.456.825.-) sont alloués au capital social
de la Société; et
- quinze euro (EUR 15.-) est alloué au compte de la prime d’émission de la Société.
La justification de l'existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-
mentant par la production d'un état comptable de la société où la créance afférente apparaît, ainsi que par une déclaration
de renonciation signée par la société apporteuse.
<i>Intervention du géranti>
Est alors intervenue Elena Toshkova représentant le gérant de l’associé unique, en vertu d'une procuration qui restera
ci-annexée.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérante de
la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, marque expressément son accord sur la description de l'apport
en nature, sur son évaluation, et confirme la validité des souscription et libération, sur présentation d’une déclaration de
valeur d’apport qui restera ci-annexée.
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<i>Quatrième résolutioni>
L’Associée Unique DECIDE de modifier l’article 6 alinéa 1 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme
suit:
“ Art. 6. Le capital social émis de la Société est fixé huit million cinq cent soixante-sept mille deux cent cinquante euro
(EUR 8,567,250.-) divisés en trois cent quarante-deux mille six cent quatre-vingt-dix (342,690) parts sociales, ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune, et chaque part sociale étant entièrement libérées.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent
acte sont évalués à approximativement cinq mille euro (EUR 5,000.-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant précité,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son
nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. TOSHKOVA, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35110. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ffi>
(signé): C. FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012095926/219.
(120132602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Xanatum Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 164.186.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour XANATUM INVESTISSEMENTS S.A.
i>Société anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012095728/14.
(120131686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Xantia Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 61.515.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26/7/2012.
Signature.
Référence de publication: 2012095729/10.
(120131040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Yukos Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 92.188.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/07/2012.
Signature.
Référence de publication: 2012095730/10.
(120131932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Yeto S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 51.839.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012095732/11.
(120131016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Ison Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.862.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of July,
before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared
Établissements Maurel et Prom, a société anonyme governed by the laws of France, with registered office at 12, rue
Volney, 75002 Paris, France, and registered with the Paris Register of Commerce and Companies under number 457 202
331 (the "Shareholder"),
hereby represented by Maître Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on July 13, 2012.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Ison
Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated 27 April 2012, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1547 dated 20 June 2012 and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 168.862 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet
been amended.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred forty seven thousand nine hundred
sixty eight euro (EUR 247,968.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) to two hundred sixty thousand four hundred sixty eight euro (EUR 260,468.-).
2 To issue twenty four million seven hundred ninety six thousand eight hundred (24,796,800) new shares with a nominal
value of one euro cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.
3 To accept subscription for these new shares by Établissements Maurel et Prom, Pacifico, Aurum Invest, Outray, Mr
Oumar Diallo, Madam Bintou Ba, spouse Diallo and to accept payment in full for such new shares by a contribution in
kind.
4 To amend article five (5) of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.
5 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred forty-seven
thousand nine hundred sixty-eight euro (EUR 247,968.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500.-) to two hundred sixty thousand four hundred sixty-eight euro (EUR 260,468.-).
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<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to issue twenty-four million seven hundred ninety-six thousand eight hundred (24,796,800)
new shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the
existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared:
1) Établissements Maurel et Prom, prenamed (the "Subscriber 1") represented by Maître Nicolas Gauzès, afore men-
tioned.
The Subscriber 1 declared to subscribe for five million three hundred twenty-three thousand nine hundred sixty-eight
(5,323,968) new shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share and to make payment in full for such
new shares by a contribution in kind consisting of five hundred twenty (520) shares of New Gold Mali, a company organized
under the laws of Mali, having its registered office at Banankabougou Commercial near from the Directorate General of
Customs BP 935, Bamako, Mali, and registered with the Register of Commerce and Credit (Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier) of Bamako under number 14643 ("NGM") (the "Contribution 1").
2) Compagnie de Participations Commerciales Industrielles et Financières - Pacifico, a company, with registered office
at 12, rue Volney, 75002 Paris, France (the "Subscriber 2"),
represented by M. Jean-Charles Besson, engineer, residing in Paris,
by virtue of a proxy under private seal given on July 13, 2012, which proxy, signed by the proxyholder and the un-
dersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Subscriber 2 declared to subscribe for fifteen million five hundred twenty-six thousand eighty (15,526,080) new
shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share and to make payment in full for such new shares by
a contribution in kind consisting of one thousand two hundred (1200) shares of NGM and one thousand eight hundred
seventy-five (1875) shares of TICHITT SA, a company organized under the laws of Mali, having its registered office at
Banankabougou Commercial near from the Directorate General of Customs BP 935, Bamako, Mali, and registered with
the Register of Commerce and Credit (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) Bamako under number M.1809
("TICHITT SA") (the "Contribution 2").
3) Aurum Invest, a company, with registered office at 26 Villa Chambon, 92400 Courbevoie, France (the "Subscriber
3"),
represented by Mr Nicolas Gauzès, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on July 13, 2012, which proxy, signed by the proxyholder and the un-
dersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Subscriber 3 declared to subscribe for eighty-six thousand four hundred (86,400) new shares with a nominal value
of one euro cent (EUR 0.01) per share and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting
of fifty (50) shares of TICHITT SA (the "Contribution 3").
4) Outray, a company, with registered office at 7 place de Breteuil, 75007 Paris, France, (the "Subscriber 4"), repre-
sented by Nicolas Gauzes afore mentioned,
by virtue of a proxy under private seal given on July 13, 2012, which proxy, signed by the proxyholder and the un-
dersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Subscriber 4 declared to subscribe for three hundred forty-five thousand six hundred (345,600) new shares with
a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share and to make payment in full for such new shares by a contribution
in kind consisting of two hundred (200) shares of TICHITT SA (the "Contribution 4").
5) Mr Oumar Diallo, born on 3 June 1948 in Nioro-du-Sahel, Mali, having his professional address at Sokorodji Plateau
BP 935, Bamako, Mali (the "Subscriber 5"),
represented by Mr Nicolas Gauzes, afore mentioned,
by virtue of a proxy under private seal given on July 13, 2012, which proxy, signed by the proxyholder and the un-
dersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Subscriber 5 declared to subscribe for three million four hundred twenty-eight thousand three hundred fifty-two
(3,428,352) new shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share and to make payment in full for such
new shares by a contribution in kind consisting of two hundred eighty (280) shares of NGM and three hundred twenty-
five (325) shares of TICHITT SA (the "Contribution 5").
6) Madame Bintou Ba, spouse Diallo, born on 9 September 1955 in Nioro, Mali, having her professional address at
Sokorodji Plateau BP 935, Bamako, Mali (the "Subscriber 6"),
represented by Mr Nicolas Gauzès, afore mentioned,
by virtue of a proxy under private seal given on July 13, 2012, which proxy, signed by the proxyholder and the un-
dersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
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The Subscriber 6 declared to subscribe for eighty-six thousand four hundred (86,400) new shares with a nominal value
of one euro cent (EUR 0.01) per share and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting
of fifty (50) shares of TICHITT SA (the "Contribution 6").
Contribution 1, Contribution 2, Contribution 3, Contribution 4, Contribution 5 and Contribution 6 are hereafter
referred to as "the Contributions".
Subscriber 1, Subscriber 2, Subscriber 3, Subscriber 4, Subscriber 5 and Subscriber 6 are hereafter referred to as "the
Subscribers".
The Contributions represent a value in aggregate amount of two hundred forty seven thousand nine hundred sixty-
eight euro (EUR 247,968.-).
Proof of the ownership by the Subscribers of the Contributions has been given to the undersigned notary.
The Subscribers declared that each of the Contributions is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that
there subsist no impediments to the free transferability of the Contributions to the Company without restriction or
limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform a valid transfer of Contributions to the Company.
The Subscribers further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein each of the
Contributions is described and valued (the "Report").
The conclusions of the Report read as follows:
"Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-
bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the shares to be issued."
The Report, which after having been signed "ne varietur" by the Shareholder, as above represented, and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to accept said subscriptions and payments and to allot the twenty four million seven hundred
ninety-six thousand eight hundred (24,796,800) new shares according to the above mentioned subscriptions.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to amend article five (5) of the articles of incorporation of the Company in order to reflect
the above resolutions. Said article will from now on read as follows:
" Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at two hundred sixty thousand four hundred sixty-eight euro (EUR
260,468,-) represented by twenty-six million forty-six thousand eight hundred (26,046,800) shares with a nominal value
of one euro cent (EUR 0.01) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder
(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at two thousand euro (EUR 2,000,-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder and in case of
divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, who is known to the undersigned notary by his surname, first
name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt juillet,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Établissements Maurel et Prom, une société anonyme régie par le droit français, ayant son siège social au 12, rue
Volney, 75002 Paris, France, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 457 202
331 (l' «Associé»),
représentée aux fins des présentes par Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 13 juillet 2012.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Ison Holding S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents
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euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Lu-
xembourg, constituée suivant acte notarié en date du 27 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1547 du 20 juin 2012 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 168.862 (la «Société»). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux cent quarante-sept mille neuf cent soixante-huit
euros (EUR 247.968,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à deux cent
soixante mille quatre cent soixante-huit euros (EUR 260.468,-).
2 Émission de vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-seize mille huit cents (24.796.800) parts sociales nouvelles
d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales
existantes.
3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par Établissements Maurel et Prom, Pacifico, Aurum
Invest, Outray, Mr Oumar Diallo, Madam Bintou Ba, épouse Diallo et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles
parts sociales par un apport en nature.
4 Modification de l'article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.
5 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent quarante-sept mille neuf
cent soixante-huit euros (EUR 247.968,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à deux cent soixante mille quatre cent soixante-huit euros (EUR 260.468,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé a décidé d'émettre vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-seize mille huit cents (24.796.800) parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges
que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu:
1) Établissements Maurel et Prom, ci-avant désignée (le «Souscripteur 1»), représentée par Maître Nicolas Gauzès,
avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Souscripteur 1 a déclaré souscrire cinq millions trois cent vingt-trois mille neuf cent soixante-huit (5.323.968) parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) par part sociale et libérer intégralement ces
parts sociales souscrites par un apport en nature consistant en cinq cent vingt (520) actions de New Gold Mali, une
société régie par le droit malien, ayant son siège social à Banankabougou Commercial à côté de la Direction Générale
des Douanes BP 935, Bamako, Mali, et immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Bamako sous le
numéro 14643 ("NGM"), (l' «Apport 1»).
2) Compagnie de Participations Commerciales Industrielles et Financières - Pacifico, une société ayant son siège social
à 12, rue Volney, 75002 Paris, France (le «Souscripteur 2»),
représentée par M. Jean-Charles Besson, ingénieur, demeurant à Paris,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 13 juillet 2012,
qui, après avoir été signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Le Souscripteur 2 a déclaré souscrire quinze millions cinq cent vingt-six mille quatre-vingt (15.526.080) parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) par part sociale et libérer intégralement ces parts sociales
souscrites par un apport en nature consistant en mille deux cents (1200) actions de NGM et mille huit cent soixante-
quinze (1875) actions de TICHITT SA, une société régie par le droit malien, ayant son siège social à Banankabougou
Commercial à côté de la Direction Générale des Douanes BP 935, Bamako, Mali, et immatriculée au Registre du Com-
merce et du Crédit Mobilier de Bamako sous le numéro M.1809 ("TICHITT SA"), (l' «Apport 2»).
3) Aurum Invest, une société ayant son siège social à 26 Villa Chambon, 92400 Courbevoie, France (le «Souscripteur
3»),
représentée par Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 13 juillet 2012,
qui, après avoir été signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.
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Le Souscripteur 3 a déclaré souscrire quatre-vingt-six mille quatre cents (86.400) parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) par part sociale et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un
apport en nature consistant en cinquante (50) actions de TICHITT SA (l' «Apport 3»).
4) Outray, une société ayant son siège social à 7 place de Breteuil, 75007 Paris, France, (le «Souscripteur 4»),
représentée par Maître Nicolas Gauzès, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 13 juillet 2012,
qui, après avoir été signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Le Souscripteur 4 a déclaré souscrire trois cent quarante-cinq mille six cents (345.600) parts sociales nouvelles d'une
valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) par part sociale et libérer intégralement ces parts sociales souscrites
par un apport en nature consistant en deux cents (200) actions de TICHITT SA (l' «Apport 4»).
5) Monsieur Oumar Diallo, né le 3 juin 1948 à Nioro-du-Sahel, Mali, de résidence professionnelle à Sokorodji Plateau
BP 935, Bamako, Mali (le «Souscripteur 5»),
représentée par Maître Nicolas Gauzès, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 13 juillet 2012,
qui, après avoir été signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Le Souscripteur 5 a déclaré souscrire trois millions quatre cent vingt-huit mille trois cent cinquante-deux (3.428.352)
parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) par part sociale et libérer intégralement
ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant en deux cent quatre-vingt (280) actions de NGM et trois
cent vingt-cinq (325) actions TICHITT SA (l' «Apport 5»).
6) Madame Bintou Ba, épouse Diallo, née le 9 septembre 1955 à Nioro, Mali, de résidence professionnelle à Sokorodji
Plateau BP 935, Bamako, Mali (le «Souscripteur 6»),
représentée par Maître Nicolas Gauzès, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 13 juillet 2012,
qui, après avoir été signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Le Souscripteur 6 a déclaré souscrire quatre-vingt-six mille quatre cents (86.400) parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) par part sociale et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un
apport en nature consistant en cinquante (50) actions de TICHITT SA (l' «Apport 6»).
L'Apport 1, l'Apport 2, l'Apport 3, l'Apport 4, l'Apport 5 et l'Apport 6 ci-après ensemble dénommés «les Apports».
Le Souscripteur 1, le Souscripteur 2, le Souscripteur 3, le Souscripteur 4, le Souscripteur 5 et le Souscripteur 6 ci-
après ensemble dénommés «les Souscripteurs».
Les Apports représentent un montant total de deux cent quarante-sept mille neuf cent soixante-huit euros (EUR
247.968,-).
La preuve par les Souscripteurs de la propriété des Apports a été rapportée au notaire soussigné.
Les Souscripteurs ont déclaré que chaque Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune res-
triction au libre transfert des Apports à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer
toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Apports à la
Société.
Les Souscripteurs ont déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel chacun des Apports
est décrit et évalué (le «Rapport»).
Les conclusions du Rapport sont les suivantes:
«Sur la base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale des
apports en nature, qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre».
Le Rapport, qui après avoir été signé «ne varietur» par l'Associé, tel que ci-dessus représenté, et le notaire soussigné,
restera annexé au présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé a décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et d'émettre les vingt-quatre millions sept
cent quatre-vingt-seize mille huit cents (24.796.800) parts sociales nouvelles conformément aux souscriptions ci-dessus
mentionnées.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé a décidé de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit
article sera dorénavant rédigé comme suit:
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« Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à deux cent soixante mille quatre cent soixante-huit euros (EUR 260.468,-)
représenté par vingt-six millions quarante-six mille huit cents (26.046.800) parts sociales d'une valeur nominale d'un
centime d'euro (EUR 0.01) chacune.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée
dans les condition requises pour la modification des Statuts.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à deux mille euros (EUR 2.000,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: N. Gauzès, J.-C. Besson, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 27 juillet 2012, REM/2012/884. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012095828/277.
(120133162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Internationale de Sociétés Foncières S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 125.528.
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue Extraordinairement tenue le 2 juillet 2012i>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 11A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée accepte la nomination de Mademoiselle Violène Rosati, Administrateur de sociétés, ayant son adresse
professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société, son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée de 2014.
Pour extrait
Référence de publication: 2012095854/16.
(120132979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
KI Energy S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 833.480,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 100.856.
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 28 juin 2012i>
En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 28 juin 2012, Radwan Investments GmbH, avec siège social à 6
Führichgasse, 1010 Wien, Autriche, immatriculée auprès du Handelsregister Österreich sous le numéro FN 336042f, a
transféré les 81,353 de ses parts sociales ordinaires détenues dans la Société de la manière suivante:
- 81,353 parts sociales ordinaires d'une valeur de 1 EUR chacune, à Kulczyk Investments S.A., avec siège social à 13-15,
Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
sous le numéro B 126.198. Kulczyk Investments S.A. détient désormais 811,395 parts sociales ordinaires dans la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012095905/19.
(120133236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Imap Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8314 Capellen, 34, Domaine de Beaulieu.
R.C.S. Luxembourg B 123.650.
<i>Résolutions cession des parts socialesi>
Suite à la dissolution de la société MAGINE Sàrl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, domicilié
34, Domaine de Beaulieu L - 8314 Capellen en date du 26 juin 2012 par acte notarié devant Me Weber, notaire à
Bascharage, toutes les actions ont été transférées à Monsieur Wim D'HALLEWEYN domicilié 34, Domaine de Beaulieu
L - 8314 Capellen.
Fait à Cappellen, le 30 juillet 2012.
Wim D'HALLEWEYN.
Référence de publication: 2012095834/13.
(120132919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Nanzenji, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 164.862.
L’an deux mille douze, le dix-neuvième jour du mois de juin.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire de Nanzenji, une société anonyme,
organisée selon les lois de Luxembourg, dont le siège social se situe au 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.862
(la Société).
La Société a été constituée suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, le 18 novembre 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3220
du 30 décembre 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du même notaire,
le 24 janvier 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 659 du 13 mars 2012.
L'Assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à Esch/Alzette, qui nomme Madame Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/
Alzette, comme secrétaire. L'Assemblée nomme Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à Esch/Alzette, comme scrutateur.
Le Président a ensuite requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Le capital social de la Société est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100)
actions sous forme nominative, d'une valeur nominale dix euros (10,EUR) chacune, intégralement souscrites et libérées.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois millions trois cent soixante mille euros (3.360.000,-
EUR) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR)
représenté par trois mille cent (3.100) actions sous forme nominatives, d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)
chacune à trois millions trois cent quatre-vingt-onze mille euros (3.391.000,- EUR), par l'émission de trois cent trente-
six mille (336.000) nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les actions existantes.
2. Souscription et libération de l'augmentation de capital spécifiée au point 1. ci-dessus.
3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5. des statuts de la Société (ci-après dénommés «les Statuts»)
afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point 1. ci-dessus;
4. Modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité à tout administrateur de la Société agissant individuellement avec plein pouvoir de substitution pour procéder
pour le compte de la Société à l'inscription des nouvelles actions émises dans le registre des actionnaires de la Société;
et
5. Divers.
III. Le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste de présence signée par le mandataire de l'actionnaire représenté, le bureau de l'Assemblée et le
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notaire instrumentant ainsi que la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été signée «ne varietur», resteront
annexées au présent acte.
IV. Il ressort de la liste de présence, que toutes les actions en circulation sont présentes ou représentées à la présente
Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour dont l'actionnaire
représenté a été informé au préalable et déclarant le reconnaitre expressément.
V. L'actionnaire représenté par son mandataire a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois millions trois cent soixante mille
euros (3.360.000,- EUR) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un mille euros
(31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions sous forme nominatives, d'une valeur nominale de dix euros
(10,- EUR) chacune à trois millions trois cent quatre-vingt-onze mille euros (3.391.000,- EUR), par l'émission de trois
cent trente-six mille (336.000) nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation
du capital social comme suit:
<i>Souscription - Paiementi>
Ainsi, l'actionnaire unique de la Société, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trois cent trente-six
mille (336.000) nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et de les libérer
intégralement par un apport en nature de cinq millions (5.000.000) actions qu'il détient dans le capital social de Eikando
S.A.S., une société par actions simplifiée organisée selon les lois françaises, dont le siège social se situe à 32, rue des
Renaudes, 75017 Paris, France, immatriculée auprès greffe du tribunal de Paris sous le numéro 489 984 047 R.C.S. Paris
(ci-après dénommées «les Actions»), pour un montant total de huit millions quatre cent mille euros (8.400.000,- EUR).
L'apport en nature des Actions à la Société, pour un montant total de huit millions quatre cent mille euros (8.400.000,-
EUR) sera alloué comme suit:
(i) un montant de trois millions trois cent soixante mille euros (3.360.000,- EUR) est alloué au compte de capital social
de la Société, et
(ii) un montant de cinq millions quarante mille euros (5.040.000,- EUR) est alloué au compte de prime d'émission de
la Société.
En conformité avec l'article 26-1 et l'article 32-1 (5) de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, les Actions ainsi apportées en nature ont fait l'objet d'un rapport préparé par GRANT
THORNTON LUX AUDIT S.A., réviseur d'entreprises agréé, daté du 19 juin 2012, qui conclut comme suit:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
augmentée de la prime d'émission.»
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante, les membres
du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.
Il appert d'une déclaration d'apport et de libération que le prédit apport est à la disposition de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. (1
er
alinéa). Le capital social est fixé à trois millions trois cent quatre-vingt-onze mille euros (3.391.000,-
EUR), représenté par trois cent trente-neuf mille cent (339.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)
chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-
dessus avec pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société agissant individuellement avec plein pouvoir de
substitution pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des nouvelles actions émises dans le registre des
actionnaires de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être
pris en charge par la Société ou qui sont à la charge de la Société en raison du présent acte, sont estimés à environ quatre
mille six cents euros (€ 4.600,-).
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<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Déclarationi>
Dont acte dressé et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie
comparante a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juin 2012. Relation: EAC/2012/8180. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012096039/104.
(120132961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Agrinergia, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 163.739.
L’an deux mille douze, le dix-neuvième jour du mois de juin.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire de Agrinergia, une société anonyme,
organisée selon les lois de Luxembourg, dont le siège social se situe au 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.739
(la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, le 29 septembre 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
2804 du 17 novembre 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du même
notaire, le 25 janvier 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 681 du 14 mars 2012.
L'Assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à Esch/Alzette, qui nomme Madame Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/
Alzette, comme secrétaire. L'Assemblée nomme Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à Esch/Alzette, comme scrutateur.
Le Président a ensuite requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Le capital social de la Société est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100)
actions sous forme nominative, d'une valeur nominale dix euros (10,EUR) chacune, intégralement souscrites et libérées.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) afin de porter
le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille
cent (3.100) actions sous forme nominatives, d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune à trois millions
trente-et-un mille euros (3.031.000,- EUR), par l'émission de trois cent mille (300.000) nouvelles actions de la Société
d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Souscription et libération de l'augmentation de capital spécifiée au point 1. ci-dessus.
3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5. des statuts de la Société (ci-après dénommés «les Statuts»)
afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point 1. ci-dessus;
4. Modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité à tout administrateur de la Société agissant individuellement avec plein pouvoir de substitution pour procéder
pour le compte de la Société à l'inscription des nouvelles actions émises dans le registre des actionnaires de la Société;
et
5. Divers.
III. Le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste de présence signée par le mandataire de l'actionnaire représenté, le bureau de l'Assemblée et le
notaire instrumentant ainsi que la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été signée «ne varietur», resteront
annexées au présent acte.
IV. Il ressort de la liste de présence, que toutes les actions en circulation sont présentes ou représentées à la présente
Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour dont l'actionnaire
représenté a été informé au préalable et déclarant le reconnaitre expressément.
V. L'actionnaire représenté par son mandataire a pris les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR)
afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté
par trois mille cent (3.100) actions sous forme nominatives, d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune à
trois millions trente-et-un mille euros (3.031.000,- EUR), par l'émission de trois cent mille (300.000) nouvelles actions de
la Société d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation
du capital social comme suit:
<i>Souscription - Paiementi>
Ainsi, l'actionnaire unique de la Société, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trois cent mille
(300.000) nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et de les libérer inté-
gralement par un apport en nature de cinq millions (5.000.000) d'actions qu'il détient dans le capital social de Anaho S.A.S.,
une société par actions simplifiée organisée selon les lois françaises, dont le siège social se situe à 11, rue Pierre Curie,
78600 Le Mesnil le Roi, France, immatriculée auprès greffe du tribunal de Versailles sous le numéro 490 095 064 R.C.S.
Versailles (ci-après dénommées «les Actions») pour un montant total de sept millions cinq cent mille euros (7.500.000,-
EUR).
L'apport en nature des Actions à la Société, pour un montant total de sept millions cinq cent mille euros (7.500.000,-
EUR) est alloué comme suit:
(i) un montant de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) est alloué au compte de capital social de la Société; et
(ii) un montant de quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,- EUR) est alloué au compte de prime d'émission
de la Société.
En conformité avec l'article 26-1 et l'article 32-1 (5) de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, les Actions ainsi apportées en nature ont fait l'objet d'un rapport préparé par GRANT
THORNTON LUX AUDIT S.A., réviseur d'entreprises agréé, daté du 19 juin 2012, qui conclut comme suit:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
augmentée de la prime d'émission.»
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante, les membres
du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.
Il appert d'une déclaration d'apport et de libération que le prédit apport est à la disposition de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. (1
er
alinéa). Le capital social est fixé à trois millions trente-et-un mille euros (3.031.000,- EUR), représenté
par trois cent trois mille cent (303.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-
dessus avec pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société agissant individuellement avec plein pouvoir de
substitution pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des nouvelles actions émises dans le registre des
actionnaires de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être
pris en charge par la Société ou qui sont à la charge de la Société en raison du présent acte, sont estimés à environ quatre
mille quatre cents euros (€ 4.400,-).
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Déclarationi>
Dont acte dressé et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie
comparante a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juin 2012. Relation: EAC/2012/8184. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012096409/102.
(120132962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Witraco s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 94.214.
L'an deux mille douze, le onze juillet.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire des associés de la société «Witraco S.à r.l.», (matr: 2001 24 18 974)
une société à responsabilité limitée avec siège social à L-6617 Wasserbillig, route d'Echternach, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.214, constituée suivant acte reçu par Maître Marc
CRAVATTE, notaire de résidence à Ettelbrück, en date du 10 mai 1983, publié au Mémorial C -Recueil Spécial des Sociétés
et Associations -numéro 178 du 18 juillet 1983, modifié à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par
Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du du 7 octobre 2011, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2866 du 23 novembre 2011.
La séance est présidée par Monsieur Georges WICKLER, entrepreneur, demeurant à Diekirch,
L'assemblée renonce à l'unanimité à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Le Président prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, par les membres du bureau
et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte.
II. Qu'il appert de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.
L'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les associés ont eu
connaissance avant la présente assemblée.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital et modification subséquente de l'article 6 relatif au capital social de la société par le rem-
placement du texte actuel par le texte suivant:
" Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,-), divisé en mille (1.000)
parts sociales de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, entièrement souscrit et libéré. "
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le capital au montant de (250.000,00.- Eur) représenté par mille (1.000)
parts sociales de deux cent cinquante euros (250.- Eur) chacune par incorporation des résultats reportés pour un montant
de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,00 €), ladite somme se trouvant à la libre disposition de la société ainsi qu'il
en a été justifié au notaire qui le constate expressément;
La valeur des résultats reportés ressort d'un rapport de révision établi par le réviseur d'entreprise SOCIETE DE
REVISION ET D'EXPERTISES SARL, ayant son siège social à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, lequel rapport restera,
après avoir été paraphé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire, annexé au présent acte pour être
formalisé avec lui.
La conclusion du réviseur d'entreprise se lit comme suit:
«En conclusion des investigations auxquelles nous avons procédé et de l'examen des documents qui nous ont été
soumis, nous certifions par la présente:
1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2.Le mode d'évaluation adopté est raisonnable.
3. La valeur de l'apport qui correspond au moins à la valeur de l'augmentation capital de Eur 225.000.- sans émission
de nouvelles actions. Luxembourg le 21 mars 2012
Signé: (illisible)»
Ensuite l'assemblée décide à l'unanimité de changer l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
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" Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,-), divisé en mille (1.000)
parts sociales de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, entièrement souscrit et libéré. "
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ trois mille cinq cent euros (1.500,-
EUR).
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Georges WICKLER, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 13 juillet 2012. Relation: DIE/2012/8409. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096377/63.
(120133016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
AMP Capital Investors (Angel Trains EU No. 1) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.767.
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 25 juillet 2012 que, sur base du contrat de transfert de
parts sociales signé en date du 25 juillet 2012, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales de la
société de EUR 1,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Désignation de l'associé
Nombre
de parts
sociales
AMP Capital Investors (CIF European Infrastructure n°3) S. à r.l.
15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.253
AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure n°3) S. à r.l.
15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.122
AMP Capital Investors (European Infrastructure n°4) S. à r.l.
15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.625
14.000
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096474/23.
(120133203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Merus Labs Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 170.130.
En date du 29 juin 2012, Merus Labs International Inc., a apporté et alloué les 12.500 parts sociales d'une valeur nominale
de EUR 1,- chacune qu'il détenait dans la Société, à sa succursale luxembourgeoise Merus Labs International Inc. Luxem-
bourg Branch, sise au 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, représentée par
Merus Labs International Inc. et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 169.730.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
102621
L
U X E M B O U R G
Merus Labs Luxco S.à r.l.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012095979/16.
(120132987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
L.S.A. S.C.A. SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 149.406.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 21 Juin 2012:i>
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de l'auditeur Deloitte Audit S.à r.l., en qualité de
Réviseur d'Entreprises agréé, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2013.
A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Réviseur d'Entreprises agréé est:
- Deloitte Audit S.à r.l., ayant son siége social à L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095911/15.
(120133230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Munsterfred Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 123.196.
EXTRAIT
La Société prend acte que le siège social de l'associé unique Munsterfred Holdings S.à r.l. a été transféré au 6 rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Référence de publication: 2012095990/14.
(120133065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Webnet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 150.075.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095724/9.
(120131375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
PCV Lux S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 141.175.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 4 août 2011 que:
- Monsieur Michael Donovan-Pote, né le 1
er
mai 1978 à Londres, demeurant professionnellement au 38 Fawcett Close,
Londres SW11 2LU, Royaume-Uni a démissionné de son mandat de membre du conseil de surveillance de la Société avec
effet immédiat; et
- Monsieur David Critchlow, né le 13 octobre 1975, à Solihull (Royaume Uni), demeurant professionnellement à Royal
Bank Place, 1 Glategny Esplanade, St Peter Port, GY1 2HJ, Guernesey a été nommé membre du conseil de surveillance
de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012 et
approuvera les comptes annuels de la Société pour l'année 2011.
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L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012096123/20.
(120132877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Rubyto Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 117.650.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 27 juillet 2012i>
1. M. Sébastien ANDRE a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2018.
2. M. David GIANNETTI a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2018.
3. M. Xavier SOULARD a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour RUBYTO INVESTMENTS S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012096191/20.
(120132916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Sunrise Medical (Luxembourg) Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 92.216.
L'adresse professionnelle de Monsieur François Pfister, gérant de la Société, est désormais la suivante: 24 rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012096280/14.
(120133262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Vostis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 160.131.
En date du 27 juin 2012, l'assemblée générale ordinaire a décidé de révoquer de ses fonctions de commissaire la société
à responsabilité limitée Dune Expertises avec date d'effet au 9 mars 2012 et d'appeler aux fonctions de commissaire avec
date d'effet au 9 mars 2012 la société anonyme Client Audit Services ayant son siège social au 75, parc d'activités L-8308
Capellen et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B160904.
Le mandat du commissaire prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2018
Pour extrait
La société
Référence de publication: 2012096361/14.
(120133049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
102623
L
U X E M B O U R G
Amana I, Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 83.145.
<i>Extrait sincère et conforme de la Décision circulaire des Administrateurs tenue à Bertrange le 26 juillet 2012i>
Il résulte de ladite décision:
que l'adresse professionnelle des personnes physiques: Monsieur François L. MEYNOT, en sa qualité d'Administrateur,
et Monsieur Mohammed H.A. AL-AMOUDI, en sa qualité d'Administrateur et Administrateur délégué, est désormais
située 35, avenue d'Eylau, F-75116 PARIS (France),
Bertrange, le 26 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096469/13.
(120133195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Endurance Energies Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 147.527.
EXTRAIT
Le 23 juillet 2012, les gérants de la Société ont consenti à prendre les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Mr Michel de Groote avec effet immédiat;
- de nommer en remplacement Mr Fabrice Huberty, résidant professionnellement au 48 rue de Bragance, L-1255
Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet immédiat, son mandat arrivant à échéance lors de l'Assemblée
statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Référence de publication: 2012096747/14.
(120133247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
COFRA Treasury Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 39.234.
EXTRAIT
Le 23 juillet 2012, les administrateurs de la Société ont consenti à prendre les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Mr Michel de Groote avec effet immédiat;
- de nommer en remplacement Mr Fabrice Huberty, résidant professionnellement au 48 rue de Bragance, L-1255
Luxembourg en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, son mandat arrivant à échéance lors de l'As-
semblée statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Référence de publication: 2012096680/13.
(120133145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Dinas Invest & Finance Corp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 120.621.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095017/9.
(120130894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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2000 Finance S.A.
318 Air Investments S.à r.l.
3DEEFAB S.à r.l.
402 Consulting S.à r.l.
Agence S.P.I. S.à r.l.
Agrinergia
Amana I
AMP Capital Investors (Angel Trains EU No. 1) S. à r.l.
Brainiact S.à r.l.
Bulot S.A. SPF
Buxus SPF S.A.
COFRA Treasury Services S.A.
Dinas Invest & Finance Corp S.A.
Duke Fashion S.A.
Eden 4 S.à r.l.
Eden Debtco 2 S.à r.l.
Edison Debtco S.à r.l.
Embrun S.A.
Endurance Energies Investments S.à r.l.
Epsilon Investments S.A.
Epsilon Investments S.A.
Europ Continents Holding
Extreme Investments S.A.
Fidaction Luxembourg Immobiliére
Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A.
Financière Joseph II SPF S.A.
Financière Les Oliviers S.A. SPF
GestAdImo S.A.
Green Property Europe S.à r.l.
HTI
Imap Sàrl
Immeo Finance Lux 4 S.à r.l.
Incas S.A.
Internationale de Sociétés Foncières S.A.
Ison Holding S.à r.l.
KI Energy S.àr.l.
Las Palmeras S.A.
L.S.A. S.C.A. SICAV-SIF
LuxCo 58 S.à r.l.
Merus Labs Luxco S.à r.l.
Munsterfred Property S.à r.l.
Nanzenji
PCV Lux S.C.A.
Rubyto Investments S.A.
Sunrise Medical (Luxembourg) Investments S.àr.l.
Technovaa Holdings S.A.
Temple Quay (Luxembourg) Holding SA
Thamaniah S.A.
Vertimo S.A.
Vesta Investments S.A.
Vincenzo Logrillo Promotions S à r.l.
Vostis S.A.
VPV Invest Verwaltungsgesellschaft S.à r.l.
Webnet S.A.
Witraco s.à r.l.
Xanatum Investissements S.A.
Xantia Holding S.A.
Yeto S.A.
Yukos Capital S.à r.l.
Zephyros Property S.A.
Zephyrotel Invest S.à r.l.
Zynga Luxembourg S.à r.l.