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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1873
27 juillet 2012
SOMMAIRE
LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l. . . . . . . . . . .
89860
LSF Quintet Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
89858
Maison Ternes-Paulus s.à r.l. . . . . . . . . . . . .
89864
Majerus-Parmentier Constructions Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89864
MAN Finance and Holding S.à r.l. . . . . . . . .
89865
Maritime Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
89865
Marketing Entreprises s.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
89865
Mastertec Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89866
MBSP 1 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89866
MBSP 2 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89866
Meridiana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89866
Metal Oxides S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89867
MMFF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89867
Mobillux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89867
Monte Rosa Funds, SICAV-SIF . . . . . . . . . .
89867
Monte Rosa Opportunities, SICAV-SIF . . .
89867
Mosella Consult S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
89863
Motion Connect S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . .
89868
MSEOF Como S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89868
MSEOF Quattro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
89872
Multisegmentos (Lux) S. à r.l. . . . . . . . . . . .
89866
Multi Strategy SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89863
NextWeb Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
89881
Nile Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89872
Nut Holding Company S.A. . . . . . . . . . . . . .
89872
O Beirao s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89873
Odyssey (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89873
Olivella S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89873
Olos Fund S.C.A., SICAV-FIS . . . . . . . . . . .
89863
Olos Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
89873
Otome Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
89868
PA EnerChem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89880
Papeterie bei der Kiirch, s.à r.l. . . . . . . . . . .
89881
Pargefi Helios Iberica Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89881
Partners Group Asia-Pacific Real Estate
2011 S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89874
Partners Group Direct Infrastructure 2011
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89874
Partners Group Direct Mezzanine 2011
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89874
Partners Group Direct Real Estate 2011
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89874
Partners Group Distressed U.S. Real Esta-
te 2009 S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . .
89875
Partners Group Global Real Estate 2008
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89875
Partners Group Secondary 2011 (EUR)
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89875
Pear (Luxembourg) Investment S.à r.l. . . .
89879
Periza Industries S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
89879
Perlach I Hotel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89879
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89875
Pictet Global Selection Fund Management
(Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89880
PmT Produktmanagement Transfer S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89872
Prime Credit 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89876
Principality Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
89880
Project Partner S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89873
Project Partner S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89881
Redwood Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
89904
Repco 26 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89904
Vireos Investment Fund S.A., SICAV-SIF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89880
89857
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U X E M B O U R G
LSF Quintet Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.751.125,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 111.284.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of June.
Before Us Me Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91796,
here represented by Ms Josiane Meissener, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney, given in Luxembourg on 19 June 2012,
AND
F4O4 Holding, an exempt company incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Codan
Trust Company (Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by Ms Josiane Meissener, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney, given in Tokyo, on 19 June 2012,
(the Shareholders),
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent
the entire share capital of LSF Quintet Investments S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 111284, incorporated pursuant to a
deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen dated 13 October 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N° 205 of 28 January 2006, amended several times and for the last time by a deed of Me Joseph Elvinger,
acting in replacement of the undersigned notary dated, of 21 April 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N° 1478 of 5 July 2011.
The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may
validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 1,828,375 by an amount of
EUR 77,250 to an amount of EUR 1,751,125 by the cancellation of 618 ordinary hares with a par value of EUR 125 each;
2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the above share capital
reduction; and
3. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company to the registration of the cancelled shares in the share register of the Company.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions una-
nimously:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 1,828,375 (one
million eight hundred and twenty-eight thousand three hundred and seventy-five euro), represented by 14,626 (fourteen
thousand six hundred and twenty-six) ordinary shares and 1 (one) preferred share, with a nominal value of EUR 125 (one
hundred and twenty-five euro) each,
by an amount of EUR 77,250 (seventy-seven thousand two hundred and fifty euro),
to an amount of EUR 1,751,125 (one million seven hundred and fifty-one thousand one hundred and twenty-five euro),
represented by 14,008 (fourteen thousand and eight) ordinary shares and 1 (one) preferred share, with a nominal value
of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each,
by way of cancellation of 618 (six hundred and eighteen) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125 (one
hundred and twenty-five euro) each, and by reimbursement to Lone Star Capital Investments S.à r.l. of the said amount
of EUR 77,250 (seventy-seven thousand two hundred and fifty euro).
As a consequence of the above-resolved share capital reduction, Lone Star Capital Investments S.à r.l. holds 14,008
(fourteen thousand and eight) ordinary shares and F4O4 Holding holds 1 (one) preferred share.
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<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of
the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 1,751,125 (one million seven hundred and fifty-one
thousand one hundred and twenty-five euro), represented by 14,008 (fourteen thousand and eight) ordinary shares and
1 (one) preferred share, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each."
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowers and authorises any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxem-
bourg, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company, to the registration of the cancelled shares in
the share register of the Company as well as to any formalities in connection therewith.
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, résident à Luxembourg,
ONT COMPARU:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91 796,
ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Luxembourg le 19 juin 2012,
ET
F4O4 Holding, une société établie sous le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Codan Trust Company
(Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands,
ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Tokyo le 19 juin 2012,
(les Associés)
lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social
de la société à responsabilité limitée dénommée LSF Quintet Investments S.à r.l. (la Société), société de droit luxem-
bourgeois, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111284,
constituée selon acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 13 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 205 du 28 janvier 2006, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte de
Maître Joseph Elvinger, intervenant à titre de notaire remplaçant du notaire instrumentaire, 21 avril 2011, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1478 du 7 juillet 2011.
Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Réduction de capital de la Société de son montant actuel de EUR 1.828.375 à concurrence d'un montant de EUR
77.250 pour le porter à un montant de EUR 1.751. 125 par voie d'annulation de 618 parts sociales ordinaires ayant une
valeur nominale de EUR 125 chacune;
2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital ci-dessus; et
3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou tout avocat ou employé d'Allen & Overy Luxembourg, afin
d'effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l'inscription des parts sociales
annulées dans le registre de parts sociales de la Société.
Ceci ayant été déclaré, les Associés, représentés comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de réduire le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 1.828.375
(un million huit cent vingt-huit mille trois cent soixante-quinze euros), représenté par 14.626 (quatorze mille six cent
vingt-six) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent
vingt-cinq euros) chacune,
à concurrence d'un montant de EUR 77.250 (soixante-dix-sept mille deux cent cinquante euros),
à un montant de EUR 1.751.125 (un million sept cent cinquante et un mille cent vingt-cinq euros), représenté par
14.008 (quatorze mille huit) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de
EUR 125 chacune,
par voie d'annulation de 618 (six cent dix-huit) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent
vingt-cinq euros) chacune, et par le remboursement de ce montant de EUR 77.250 (soixante-dix-sept mille deux cent
cinquante euros) à Lone Star Capital Investments S.à r.l..
Suite à la réduction de capital décidée ci-dessus, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 14.008 (quatorze mille
huit) parts sociales ordinaires et F4O4 Holding détient 1 (une) part sociale préférentielle.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, les Associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version
française aura désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 1.751.125 (un million sept cent cinquante et un mille
cent vingt-cinq euros), représenté par 14.008 (quatorze mille huit) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale pré-
férentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune."
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués
ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de Allen & Overy
Luxembourg, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société l'inscription des parts sociales annulées
dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que toute formalité en relation avec ce point.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire
la présente minute.
Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juin 2012. LAC/2012/28985. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Référence de publication: 2012078754/149.
(120111364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 520.375,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 151.006.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-second day of June.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91796,
here represented by Ms Josiane Meissener, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney, given in Luxembourg on 22 June 2012,
(the Sole Shareholder),
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which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSF7
Husky Lux Parent S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 151006, incorporated under the initial name of LSF7 Lux Investments II
S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 26 January 2010, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations C-N° 477 of 5 March 2010, amended for the last time by a deed of the undersigned notary on
7 June 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that
it may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 464,375 (four hundred sixty-
four thousand three hundred seventy-five euro) by an amount of EUR 56,000 (fifty-six thousand euro) to an amount of
EUR 520,375 (five hundred and twenty thousand three hundred seventy-five euro) via the issuance of 448 (four hundred
and forty-eight) new ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each;
2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company; and
3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the
Company.
This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 464,375
(four hundred sixty-four thousand three hundred seventy-five euro), represented by 3,715 (three thousand seven hundred
and fifteen) shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each,
by an amount of EUR 56,000 (fifty-six thousand euro),
to an amount of EUR 520,375 (five hundred and twenty thousand three hundred seventy-five euro), represented by
4,163 (four thousand one hundred and sixty-three) shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five
euro) each,
via the issuance of 448 (four hundred and forty-eight) new shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and
twenty-five euro) each.
All the 448 (four hundred and forty-eight) new shares are fully subscribed by the Sole Shareholder, as represented
above, and paid up in cash so that the amount of EUR 56,000 (fifty-six thousand euro) is at the free disposal of the Company
as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
As a consequence of the above-resolved share capital increase, the Sole Shareholder holds 4,163 (four thousand one
hundred and sixty-three) shares of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association
of the Company, which shall be henceforth reworded as follows in its English version:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 520,375 (five hundred and twenty thousand three
hundred seventy-five euro), represented by 4,163 (four thousand one hundred and sixty-three) shares, having a nominal
value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowers and authorises any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxem-
bourg, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares
in the share register of the Company as well as to any formalities in connection therewith.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed
with Us, the notary, the present original deed.
89861
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U X E M B O U R G
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91796,
ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Luxembourg le 22 juin 2012,
(l'Associé Unique),
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social
de LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l. (la Société), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151006, constituée sous le nom
originelle de LSF7 Lux Investments II S.à r.l. selon acte du notaire instrumentaire en date du 26 janvier 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 mars 2010, sous le n° 477, modifié en dernier lieu par un
acte du notaire instrumentaire passé en date du 7 juin 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital de la Société de son montant actuel de 464.375 (quatre cent soixante-quatre mille trois
cent soixante-quinze euros) par un montant de EUR 56.000 (cinquante-six mille euros) à un montant de EUR 520.375
(cinq cent vingt mille trois cent soixante-quinze euros) par voie d'émission de 448 (quatre cent quarante-huit) parts
sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros);
2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société; et
3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et tout avocat ou salarié d'Allen & Overy Luxembourg, afin
d'effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l'inscription des parts sociales
nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 56.000 (cinquante-six mille
euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 464.375 (quatre cent soixante-quatre mille trois cent soixante-quinze
euros), représenté par 3.715 (trois mille sept cent quinze) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125
(cent vingt-cinq euros),
à un montant de EUR 520.375 (cinq cent vingt mille trois cent soixante-quinze euros), représenté par 4.163 (quatre
mille cent soixante-trois) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros),
par voie d'émission de 448 (quatre cent quarante-huit) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale
de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.
L'ensemble des 448 (quatre cent quarante-huit) nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites par l'Associé
Unique, représenté comme indiqué ci-avant, et libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 56.000 (cinquante-
six mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate
expressément.
Suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus, l'Associé Unique détient 4.163 (quatre mille cent soixante-trois)
parts sociales de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version
française aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR 520.375 (cinq cent vingt mille trois cent
soixante-quinze euros), représenté par 4.163 (quatre mille cent soixante-trois) parts sociales ayant chacune une valeur
nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros).»
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<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués
ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et tout avocat ou salarié de Allen & Overy
Luxembourg, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l'inscription des parts sociales nou-
vellement émises dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que toute formalité en relation avec ce point.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire
la présente minute.
Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juin 2012. LAC/2012/29322. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Référence de publication: 2012078755/139.
(120111363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Olos Fund S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 150.333.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue eu date du 19 juin 2012i>
L'Assemblée Générale décide de donner mandat au Réviseur d'Entreprises PricewaterhouseCoopers (société à res-
ponsabilité limitée, ayant son siège social établi au 400, Rte d'Esch, L-1471 Luxembourg, enregistrée au registre du
Commerce de Luxembourg sous le numéro B-65 477), en vue de l'audit des données comptables qui seront contenues
dans le Rapport Annuel relatif à l'exercice social 2012, ce mandat expirant à l'issue de l'Assemblé Générale Ordinaire
appelée à approuver le Rapport Annuel de l'exercice 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012078844/16.
(120111174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Mosella Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 51.918.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012078785/10.
(120112094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Multi Strategy SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 156.462.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012078786/10.
(120111935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
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Maison Ternes-Paulus s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 57, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 62.476.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 3 juillet 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012078788/10.
(120111785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Majerus-Parmentier Constructions Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, 36, Wämperweeg.
R.C.S. Luxembourg B 150.200.
L'an deux mille douze, le quinze juin.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, soussigné.
A comparu:
Monsieur Jean-Luc MAJERUS, indépendant, demeurant au 21, Rue du Palais, L-9265 Diekirch,
agissant en sa qualité de l'associé unique et de propriétaire de la totalité des 1.000 (mille) parts sociales d'une valeur
nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, émises par la société à responsabilité limitée MAJERUS-PARMENTIER
CONSTRUCTIONS SARL, ayant son siège social au 36, Wämperweeg, L-9980 Wilwerdange, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 150.200, constituée suivant acte reçu par
Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 14 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 169 du 27 janvier 2010 (ci-après la «Société»).
Tout ceci ayant été déclaré, le comparant, représenté comme dit ci-avant, détenant cent pour-cent (100%) du capital
de la société, exerçant en tant qu'associé unique les prérogatives dévolues à l'assemblée générale et considérant que cette
assemblée peut valablement délibérer, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) en vue
de le porter de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille euros) à EUR 600.000,- (six cent mille euros) par la
création de 5.000 (cinq mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, émises
au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, entièrement souscrites par l'associé
unique et intégralement libérées moyennant:
a) apport en numéraire d'un montant de EUR 400.000,- (quatre cent mille euros);
b) incorporation au capital social du montant de EUR 100.000,- (cent mille euros) prélevé sur les bénéfices reportés,
tels qu'ils ressortent des comptes annuels au 31 décembre 2011 approuvés par l'associé unique et de la situation comptable
intérimaire arrêtée au 31 mai 2012.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite l'associé unique a déclaré souscrire aux 5.000 (cinq mille) parts sociales nouvelles, émises au pair et jouissant
des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et les libérer intégralement moyennant:
a) apport en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR
400.000,- (quatre cent mille euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'une attestation
bancaire;
b) incorporation au capital social du montant de EUR 100.000,- (cent mille euros) prélevé sur les bénéfices reportés,
tels qu'ils ressortent des comptes annuels au 31 décembre 2011 approuvés par l'associé unique et de la situation comptable
intérimaire arrêtée au 31 mai 2012. Une copie des comptes annuels au 31 décembre 2011 et de ladite situation comptable
intérimaire restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant prénommé a déclaré en outre, en sa qualité de gérant unique de la Société, que le bénéfice apporté n'a
pas été distribué à ce jour ni entamé par des résultats négatifs.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article
5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à SIX CENT MILLE EUROS (EUR 600.000,-) divisé en SIX MILLE (6.000) parts sociales d'une
valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et en-
tièrement libérées.»
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cent euros (EUR 2.100,-).
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit comparant
a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.-L. Majerus, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 19 juin 2012. Relation: DIE/2012/7232. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 19 juin 2012.
Référence de publication: 2012078789/59.
(120111283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
MAN Finance and Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 134.225.
Les comptes annuels au: 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MAN FINANCE AND HOLDING S.A R.L.
i>SGG S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012078790/13.
(120111598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Maritime Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 55, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 46.149.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2006i>
<i>Deuxième résolutioni>
Madame Tatiana Zakharova domiciliée 28, Traktorost Troiteley Apt. 153 Cheboksary 428028 Russia est nommée
administrateur en remplacement de Monsieur Michele Terzano décédé.
L'assemblée acte la démission de la S.A.R.L. Van Cauter.
L'ordre du jour étant épuise, personne ne demandant plus la parole et rien n'étant plus à porter au présent procès-
verbal, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée.
Luxembourg, le 5 juin 2006.
Les Membres du Bureau
Jacques Schevenels / Tatiana Zakharova / Jean-François Schevenels
<i>Le Président / Le scrutateur / Le secrétairei>
Référence de publication: 2012078792/18.
(120111306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Marketing Entreprises s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9944 Beiler, 13, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 137.129.
<i>Rectification B137129-L110020923i>
Rectification du bilan au 31/12/2009
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beiler, le 02 juillet 2012.
Référence de publication: 2012078794/12.
(120111749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Mastertec Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 83.261.
A l'attention des actionnaires.
Par la présente, je vous informe de ma démission du poste d'Administrateur de la Société.
Ma démission prendra effet au 29 juin 2012
Luxembourg, le 29 juin 2012.
Mme Christelle Ferry.
Référence de publication: 2012078796/11.
(120111451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
MBSP 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 138.201.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012078800/10.
(120111239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Multisegmentos (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 124.302.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078818/9.
(120111521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
MBSP 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 127.690.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012078801/10.
(120111267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Meridiana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 119.730.
Les comptes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MERIDIANA S.A.
Robert REGGIORI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012078802/12.
(120111579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
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Metal Oxides S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 79.711.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012078803/10.
(120112005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
MMFF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7619 Larochette, 1, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 103.303.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 3 juillet 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012078805/10.
(120111786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Mobillux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9838 Eisenbach, 1, Kounenhaff.
R.C.S. Luxembourg B 150.430.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012078806/10.
(120111799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Monte Rosa Funds, SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 137.282.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012 .
- L'adresse des administrateurs suivants est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:
* Pascal Chauvaux
* Michèle Berger
Monte Rosa Funds, SICAV-SIF
Référence de publication: 2012078807/14.
(120111476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Monte Rosa Opportunities, SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 146.227.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012 .
- L'adresse des administrateurs suivants est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:
* Pascal Chauvaux
* Michèle Berger
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Monte Rosa Opportunities, SICAV-SIF
Référence de publication: 2012078808/14.
(120111475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
MSEOF Como S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.012.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 137.280.
EXTRAIT
Les gérants de la Société ont décidé en date du 1
er
juin 2012 de transférer le siège social de la Société du 2-8 avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 64, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg avec effet au 26 juin 2012.
Luxembourg, le 26 juin 2012.
Stefan Koch.
Référence de publication: 2012078811/12.
(120111544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Motion Connect S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 142.941.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L’Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012078809/10.
(120112105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Otome Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: USD 15.879,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 140.288.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-first of June.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Siguier Guff SSI Royality, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, the
United States of America, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
the United States of America, here represented by Ms. Peggy Simon, private employee with professional address at 9
Rabatt, L-6475, Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on June 21, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")
established in Luxembourg under the name of "Otome Corporation S.à r.l.", having its registered office at 560A, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 140.288 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary
residing in Luxembourg, dated July 14
th
, 2008, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations,
number 1939, on August 7
th
, 2008. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed
of the undersigned notary dated May 3
rd
, 2012, not yet published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.
II. The Company's share capital is set at fifteen thousand, eight hundred and seventy-eight U.S. Dollars and seventy-
five cents (USD 15,878.75) divided into:
- one million, five hundred and eighty-seven thousand, eight hundred and sixty-six (1,587,866) class A shares without
nominal value, all subscribed and fully paid-up;
- one (1) class B shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- one (1) class C shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- one (1) class D shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
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- one (1) class E shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- one (1) class F shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- one (1) class G shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- one (1) class H shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- one (1) class I shares without nominal value, subscribed and fully paid-up; and
- one (1) class J shares without nominal value, subscribed and fully paid-up.
III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the Company's share capital to the extent of twenty-five cents of U.S.
Dollars (USD 0.25) in order to raise it from its present amount of fifteen thousand, eight hundred and seventy-eight U.S.
Dollars and seventy-five cents (USD 15,878.75) to fifteen thousand, eight hundred and seventy-nine U.S. Dollars (USD
15,879.-) by the creation and issue of sixteen (16) class A shares, one (1) class B share, one (1) class C share, one (1)
class D share, one (1) class E share, one (1) class F share, one (1) class G share, one (1) class H share, one (1) class I
share and one (1) class J share, all without nominal value.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Siguier Guff SSI Royality, LLC, prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to all the new
shares to be issued in the aggregate par value of twenty-five cents of U.S. Dollars (USD 0.25), along with the payment of
a share premium in the amount of sixty-three thousand, two hundred and seventy-seven U.S. Dollars and seventy-five
cents (USD 63,277.75), and have them fully paid up along with the share premium by contribution in kind consisting of
the assignment and subsequent extinction of a certain, unquestionable and undisputed debt (the "Contribution"), owed
by the Company to Siguier Guff SSI Royalty, LLC, and resulting from a declaration of the Company, as debtor company,
dated June 21, 2012, as well as from a declaration of Siguler Guff SSI Royalty, LLC, as creditor company, dated June 21,
2012, in the aggregate amount of sixty-three thousand, two hundred and seventy-eight U.S. Dollars (USD 63,278.-). A
copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.
<i>Effective implementation of the contributioni>
Siguier Guff SSI Royality, LLC, prenamed, through its proxyholder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Contribution and is fully authorized to contribute and subsequently extinguish
the Contribution;
- the assignment and subsequent extinction of the Contribution are effective today without qualification; and
- all further formalities are in progress in Luxembourg in order to duly carry out and formalize the Contribution and
subsequent extinction of the Contribution and to render them effective anywhere and toward any third parties.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolved to amend article 6 of the articles of association
of the Company, to give it henceforth the following wording:
" Art. 6. The share capital is set at fifteen thousand, eight hundred and seventy-nine U.S. Dollars (USD 15,879.-) divided
into:
- one million, five hundred and eighty-seven thousand, eight hundred and eighty-two (1,587,882) class A shares without
nominal value, all subscribed and fully paid-up;
- two(2) class B shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- two (2) class C shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- two (2) class D shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- two (2) class E shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- two (2) class F shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- two (2) class G shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- two (2) class H shares without nominal value, subscribed and fully paid-up;
- two (2) class I shares without nominal value, subscribed and fully paid-up; and
- two (2) class J shares without nominal value, subscribed and fully paid-up.
* "Class A Shares" means class A shares without nominal value in the share capital of the Company;
* "Class B Shares" means class B shares without nominal value in the share capital of the Company;
* "Class C Shares" means class C shares without nominal value in the share capital of the Company;
* "Class D Shares" means class D shares without nominal value in the share capital of the Company;
* "Class E Shares" means class E shares without nominal value in the share capital of the Company;
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* "Class F Shares" means class F shares without nominal value in the share capital of the Company;
* "Class G Shares" means class G shares without nominal value in the share capital of the Company;
* "Class H Shares" means class H shares without nominal value in the share capital of the Company;
* "Class I Shares" means class I shares without nominal value in the share capital of the Company; and
* "Class J Shares" means class J shares without nominal value in the share capital of the Company.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal or par value, as the case may be, is transferred. At any time, the amount of the premium account
may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its partners, to offset any
net realised losses, to make distributions to the partners or to allocate funds to the legal reserve".
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by her Surname,
Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille douze, le vingt-et-un juin.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Siguier Guff SSI Royality, LLC, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de l'Etat du Delaware, les
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19080, les
Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt,
L-6475, Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 21 juin 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de «Otome Corporation S.à r.l.» ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.288
(ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 14 juillet 2008, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 1939 du 7
août 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 3 mai 2012, non encore publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.
II. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille, huit cent soixante-dix-huit Dollars U.S. et soixante-quinze cents
(15.878,75 USD) divisé de la manière suivante:
- un million, cinq cent quatre-vingt-sept mille, huit cent soixante-six mille (1.587.866) parts sociales de classe A sans
valeur nominale, entièrement souscrites et libérées;
- une (1) part sociale de classe B sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- une (1) part sociale de classe C sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- une (1) part sociale de classe D sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- une (1) part sociale de classe E sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- une (1) part sociale de classe F sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- une (1) part sociale de classe G sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- une (1) part sociale de classe H sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- une (1) part sociale de classe I sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée; et
- une (1) part sociale de classe J sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée.
III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-cinq cents de Dollars U.S. (0,25 USD)
pour le porter de son montant actuel de quinze mille, huit cent soixante-dix-huit Dollars U.S. et soixante-quinze cents
(15.878,75 USD) à quinze mille, huit cent soixante-dix-neuf Dollars U.S. (15.879,- USD) par la création et l'émission de
seize (16) parts sociales de classe A, une (1) part sociale de classe B, une (1) part sociale de classe C, une (1) part sociale
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de classe D, une (1) part sociale de classe E, une (1) part sociale de classe F, une (1) part sociale de classe G, une (1) part
sociale de classe H, une (1) part sociale de classe I et une (1) part sociale de classe J, toutes sans valeur nominale.
<i>Souscription - Libérationi>
Siguler Guff SSI Royality, LLC, prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire à l'ensemble des nouvelles parts
sociales émises pour une valeur totale au pair comptable de vingt-cinq cents de Dollars U.S. (0,25 USD), avec paiement
d'une prime d'émission d'un montant de soixante-trois mille, deux cent soixante-dix-sept Dollars U.S. et soixante-quinze
cents (63.277,75 USD) et libérer le tout par apport en nature consistant en la cession et l'extinction subséquente d'une
créance certaine, incontestable et incontestée que Siguler Guff SSI Royalty, LLC a vis-à-vis de la Société (ci-après l'«Ap-
port»), et résultant d'une déclaration de la Société, en tant que société débitrice, datant du 21 juin 2012, ainsi que d'une
déclaration de Siguler Guff SSI Royalty, LLC, en tant que société créancière, datant du 21 juin 2012, d'un montant total
de soixante-trois mille, deux cent soixante-dix-huit Dollars U.S. (63.278,- USD). Les copies desdites déclarations de-
meureront annexées au présent acte.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Siguler Guff SSI Royality, LLC, prénommée, par son mandataire, a déclaré que:
- elle est la seule propriétaire de l'Apport et possède les pouvoirs d'en disposer;
- le transfert de l'Apport est effectivement réalisé sans réserve aujourd'hui; et
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays du lieu de l'Apport, aux fins d'effectuer la cession
de l'Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'associée unique a décidé de modifier et reformuler l'article 6 des statuts de la
Société comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille, huit cent soixante-dix-neuf Dollars U.S. (15.879,- USD) divisé de la
manière suivante:
- un million, cinq cent quatre-vingt-sept mille, huit cent quatre-vingt-deux mille (1.587.882) parts sociales de classe A
sans valeur nominale, entièrement souscrites et libérées;
- deux (2) parts sociales de classe B sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- deux (2) parts sociales de classe C sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- deux (2) parts sociales de classe D sans valeur nominale entièrement souscrite et libérée;
- deux (2) parts sociales de classe E sans valeur nominale entièrement souscrite et libérée;
- deux (2) parts sociales de classe F sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- deux (2) parts sociales de classe G sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- deux (2) parts sociales de classe H sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée;
- deux (2) parts sociales de classe I sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée; et
- deux (2) parts sociales de classe J sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée.
* «Parts Sociales de Classe A» signifie les Parts Sociales de Classe A sans valeur nominale, dans le capital de la Société.
* «Parts Sociales de Classe B» signifie les Parts Sociales de Classe B sans valeur nominale, dans le capital de la Société.
* «Parts Sociales de Classe C» signifie les Parts Sociales de Classe C sans valeur nominale, dans le capital de la Société.
* «Parts Sociales de Classe D» signifie les Parts Sociales de Classe D sans valeur nominale, dans le capital de la Société.
* «Parts Sociales de Classe E» signifie les Parts Sociales de Classe E sans valeur nominale, dans le capital de la Société.
* «Parts Sociales de Classe F» signifie les Parts Sociales de Classe F sans valeur nominale, dans le capital de la Société.
* «Parts Sociales de Classe G» signifie les Parts Sociales de Classe G sans valeur nominale, dans le capital de la Société.
* «Parts Sociales de Classe H» signifie les Parts Sociales de Classe H sans valeur nominale, dans le capital de la Société.
* «Parts Sociales de Classe I» signifie les Parts Sociales de Classe I sans valeur nominale, dans le capital de la Société.
* «Parts Sociales de Classe J» signifie les Parts Sociales de Classe J sans valeur nominale, dans le capital de la Société.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale ou comptable seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé
pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des
pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
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Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 25 juin 2012. Relation: ECH/2012/1039. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 03 juillet 2012.
Référence de publication: 2012078842/200.
(120111459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
MSEOF Quattro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 46.111.300,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.266.
EXTRAIT
Les gérants de la Société ont décidé en date du 1
er
juin 2012 de transférer le siège social de la Société du 2-8 avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 64, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg avec effet au 26 juin 2012.
Luxembourg, le 26 juin 2012.
Stefan Koch.
Référence de publication: 2012078817/12.
(120111543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Nile Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 117.711.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28/6/2012.
Signature.
Référence de publication: 2012078826/10.
(120111426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
PmT Produktmanagement Transfer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6670 Mertert, 36, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 101.953.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078862/9.
(120111318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Nut Holding Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 100.532.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NUT HOLDING COMPANY S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012078835/11.
(120111877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
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O Beirao s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9257 Diekirch, 1, rue Joseph Merten.
R.C.S. Luxembourg B 106.865.
<i>Convention de cession de partsi>
Monsieur Carlos Alberto SILVA RIBEIRO, demeurant à L-9234 Diekirch, 64, route de Gilsdorf proropriétair de 63
parts de la société O BEI RAO Sàrl ayant son siège social à L-9257 Diekirch, 1 rue Joseph Merten, cède 63 parts à Monsieur
Manuel Vitor OLIVEIRA ESTIMA, demeurant à L-9464 Stolzembourg, 5, rue Klamberg.
<i>Pour la gérance
i>Signature
Référence de publication: 2012078836/13.
(120111603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Odyssey (Lux), Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 162.229.
Le Rapport Annuel Révisé au 31/12/2011 et la distribution du dividende, relatifs à l’Assemblée Générale Ordinaire du
4/06/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Fabienne WALTZING / Katie AGNES.
Référence de publication: 2012078838/11.
(120111617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Olivella S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 139.637.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012078839/10.
(120111379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Project Partner S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7232 Bereldange, 41A, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg B 94.120.
Le bilan au 31 décembre 2010 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078897/9.
(120111417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Olos Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 150.330.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 juin 2012i>
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. pour une
durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au
31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012078845/13.
(120111175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
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Partners Group Asia-Pacific Real Estate 2011 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous
la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 161.925.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 29 juin 2012i>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. est réélu comme réviseur d'entreprises pour un nouveau mandat d'un an, se terminant
à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour PARTNERS GROUP ASIA-PACIFIC REAL ESTATE 2011 S.C.A., SICAR
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012078847/14.
(120111358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Partners Group Direct Infrastructure 2011 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 158.636.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 29 juin 2012i>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. est réélu comme réviseur d'entreprises pour un nouveau mandat d'un an, se terminant
à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour PARTNERS GROUP DIRECT INFRASTRUCTURE 2011 S.C.A., SICAR
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012078849/13.
(120111357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Partners Group Direct Mezzanine 2011 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 161.910.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 29 juin 2012i>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. est réélu comme réviseur d'entreprises pour un nouveau mandat d'un an, se terminant
à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour PARTNERS GROUP DIRECT MEZZANINE 2011 S.C.A., SICAR
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012078850/14.
(120111360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Partners Group Direct Real Estate 2011 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 158.630.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 29 juin 2012i>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. est réélu comme réviseur d'entreprises pour un nouveau mandat d'un an, se terminant
à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour PARTNERS GROUP DIRECT REAL ESTATE 2011 S.C.A., SICAR
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012078851/13.
(120111355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
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Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions
sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 140.323.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 29 juin 2012i>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. est réélu comme réviseur d'entreprises pour un nouveau mandat d'un an, se terminant
à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour PARTNERS GROUP DISTRESSED U.S. REAL ESTATE 2009 S.C.A., SICAR
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012078852/14.
(120111352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Partners Group Global Real Estate 2008 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 141.659.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 28 juin 2012i>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. est réélu comme réviseur d'entreprises pour un nouveau mandat d'un an, se terminant
à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour PARTNERS GROUP GLOBAL REAL ESTATE 2008 S.C.A., SICAR
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012078853/14.
(120111350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Pictet, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 38.034.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
- L’adresse des administrateurs suivants est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:
* Pascal Chauvaux
* Marie-Claude Lange
Pictet
Référence de publication: 2012078858/13.
(120111530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Partners Group Secondary 2011 (EUR) S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 161.270.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 29 juin 2012i>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. est réélu comme réviseur d'entreprises pour un nouveau mandat d'un an, se terminant
à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour PARTNERS GROUP SECONDARY 2011 (EUR) S.C.A., SICAR
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012078854/14.
(120111359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
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Prime Credit 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 118.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.786.
In the year two thousand and twelve, on the fifth day of June,
Before Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared the following:
AnaCap Credit Opportunities II Limited, a company incorporated under the laws of Guernsey, with registered office
at Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, registered with the Guernsey Registry under
the number 53828, represented by Mr Alexander Koch, lawyer, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
AnaCap Credit Opportunities II Limited is hereafter referred to as the "Sole Shareholder".
The said proxy, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary,
will be appended to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as above stated, declares that it currently holds all the shares of Prime Credit 3
S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with
registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by a deed enacted by
Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 December 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 20 February 2012, number 446 and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 165.786 (the "Company"). The Company's articles of as-
sociation have for the last time been amended by a deed enacted by undersigned Maître Léonie Grethen, on 17 January
2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 752 dated 16 March 2012 (the "Articles
of Association").
The Sole Shareholder confirmed to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To increase the Company's share capital by an amount of ninety-five thousand eight hundred and four euro (EUR
95,804.-), in order to raise it from its current amount of one hundred eighteen thousand euro (EUR 118,000.-) divided
into one hundred eighteen thousand (118,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to an amount of
two hundred and thirteen thousand eight hundred and four euro (EUR 213,804.-) divided into two hundred and thirteen
thousand eight hundred and four (213,804) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
2. To issue ninety-five thousand eight hundred and four (95,804) shares so as to raise the total number of shares to
two hundred and thirteen thousand eight hundred and four (213,804) shares with a nominal value of one euro (EUR 1)
each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitled to dividends as from the
day of such extraordinary general shareholder meeting.
3. To accept the subscription of ninety-five thousand eight hundred and four (95,804) shares of the Company with a
nominal value of one euro (EUR 1) each by the Sole Shareholder by a contribution in kind of a definite, due and payable
receivable held by the Sole Shareholder against the Company in an amount of ninety-five thousand eight hundred and
four euro (EUR 95,804.-).
4. To amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to
be adopted under items 1. and 2.
5. Miscellaneous.
The Sole Shareholder hereby requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to increase the Company's share capital by an amount of ninety-five thousand eight
hundred and four euro (EUR 95,804.-), in order to raise it from its current amount of one hundred eighteen thousand
euro (EUR 118,000.-) divided into one hundred eighteen thousand (118,000) shares with a nominal value of one euro
(EUR 1.-) each, to an amount of two hundred and thirteen thousand eight hundred and four euro (EUR 213,804.-) divided
into two hundred and thirteen thousand eight hundred and four (213,804) shares with a nominal value of one euro (EUR
1) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to issue ninety-five thousand eight hundred and four (95,804) shares so as to raise
the total number of shares to two hundred and thirteen thousand eight hundred and four (213,804) shares with a nominal
value of one euro (EUR 1) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitled
to dividends as from the day of such extraordinary general shareholder meeting, and to accept the subscription as follows:
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<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon appeared Mr Alexander Koch, prenamed, acting in his capacity as duly authorised agent and attorney-in-
fact of the Sole Shareholder, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder to the ninety-five
thousand eight hundred and four (95,804) new shares of the Company with a nominal value of one euro (EUR 1) each
and to make payment in full for all such new shares by means of a contribution in kind (the "Contribution in Kind")
consisting of a definite, due and payable receivable held by the Sole Shareholder against the Company in an amount of
ninety-five thousand eight hundred and four euro (EUR 95,804.-).
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company which
shall forthwith read as follows:
" Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at two hundred and thirteen thousand eight hundred
and four euro (EUR 213,804) divided into two hundred and thirteen thousand eight hundred and four (213,804) shares
with a nominal value of one euro (EUR 1) each."
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately thousand three hundred euro (EUR 1,300.00).
The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail. Proof of the aforementioned distributable reserves has been given to the undersigned
notary.
The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that there exist no impediments to
the free disposal of the Contribution in Kind and that the receivable with respect to the Contribution in Kind is a definite,
due and payable receivable of the Sole Shareholder. The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-
fact, further irrevocably and unconditionally waives, releases and discharges the Company from all its obligations and
liabilities towards the Sole Shareholder in respect of the receivable so contributed.
The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further declares that the value of the Con-
tribution in Kind has been certified at ninety-five thousand eight hundred and four euro (EUR 95,804) in a declaration of
contribution signed by the representative of the Sole Shareholder and confirmed in a declaration of recipient company
signed by the representative of the Company.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing party's proxyholder known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the appearing party's proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le cinq jour du mois de juin,
Par devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
AnaCap Credit Opportunities II Limited, une société constituée selon les lois de Guernesey, ayant son siège social à
Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernesey, GY1 1WW, enregistrée auprès du Registre de Guernesey
sous le numéro 53828, représentée par M. Alexander Koch, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg
(Grand Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
AnaCap Credit Opportunities II Limited sera ci-après désigné par l'"Associé Unique".
La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus déclare détenir l'intégralité des parts sociales de Prime Credit
3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social à 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Léonie Grethen, notaire à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg en date du 6 décembre 2011, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date
du 20 février 2012 numéro 446 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 165.786 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte de Maître Léonie Grethen,
susmentionné, le 17 janvier 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 16 mars 2012
numéro 752 (les "Statuts").
L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a reconnu être entièrement informé des résolutions à prendre
sur base de l'ordre du jour suivant:
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<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre euros (EUR
95.804,-), pour le porter de son montant actuel de cent dix huit mille euros (EUR 118.000,-) représenté par cent dix-huit
mille (118.000) parts sociales avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune à un montant de deux cent treize
mille huit cent quatre euros (EUR 213.804,-) représenté par deux cent treize mille huit cent quatre (213.804) parts sociales
avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
2. Emission de quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre (95.804) parts sociales pour porter le nombre total des parts
sociales à deux cent treize mille huit cent quatre (213.804) parts sociales avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-)
chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et donnant droit aux divi-
dendes à partir de la date de cette assemblée générale extraordinaire.
3. Acceptation de la souscription de quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre (95.804) parts sociales de la Société
avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,) chacune par l'Associé Unique et paiement de ces parts sociales par un apport
en nature consistant en une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'Associé Unique contre la Société d'un
montant de quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre euros (EUR 95.804,-).
4. Modification du paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être
adoptées sous les points 1. et 2.
5. Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-quinze mille huit
cent quatre euros (EUR 95.804,-), pour le porter de son montant actuel de cent dix-huit mille euros (EUR 118.000,-)
représenté par cent dix-huit mille (118.000) parts sociales avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune à un
montant de deux cent treize mille huit cent quatre euros (EUR 213.804,-) représenté par deux cent treize mille huit cent
quatre (213.804) parts sociales avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'émettre quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre (95.804) parts sociales pour porter le
nombre total des parts sociales à deux cent treize mille huit cent quatre (213.804) parts sociales avec une valeur nominale
d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et
donnant droit aux dividendes à partir de la date de cette assemblée générale extraordinaire.
<i>Souscription et Paiementi>
Ensuite a comparu M. Alexander Koch, susmentionné, agissant ès qualité de mandataire dûment autorisé de l'Associé
Unique, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Associé Unique, susmentionné, à quatre-vingt-quinze
mille huit cent quatre (95.804) nouvelles parts sociales de la Société, avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune
et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature (l'"Apport en Nature") consistant en une
créance certaine, liquide et exigible détenue par l'Associé Unique contre la Société d'un montant de quatre-vingt-quinze
mille huit cent quatre euros (EUR 95.804,-).
La preuve desdites réserves distribuable de la Société a été donnée au notaire instrumentant.
L'Associé Unique, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment autorisé, déclare qu'il n'existe aucune res-
triction quant au libre transfert de l'Apport en Nature et que la créance quant à l'Apport en Nature est une créance
certaine, liquide et exigible de l'Associé Unique. L'Associé Unique accorde décharge irrévocable et inconditionnelle à la
Société de toute responsabilité et obligation vis-à-vis l'Associé Unique relatives à la créance ainsi apportée.
L'Associé Unique, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment autorisé, déclare que la valeur de l'Apport
en Nature a été certifié quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre euros (EUR 95.804,-) dans une déclaration d'apport
signée par le représentant de l'Associé Unique et confirmé dans une déclaration de la société bénéficiaire signée par le
représentant de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de modifier le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société qui est remplacé par le
texte qui suit:
Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à deux cent treize mille huit cent quatre euros (EUR
213.804,-) représenté par deux cent treize mille huit cent quatre (213.804) parts sociales avec une valeur nominale d'un
euro (EUR 1,-) chacune."
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte
notarié sont estimés approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,00).
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Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie contractante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la partie contractante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Le présent acte notarié a été constitué au Luxembourg, le jour indiqué sur l'acte.
L'acte ayant été lu à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, usuel, état civil et
demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: Koch, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 07 juin 2012. Relation: LAC/2012/26290. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Référence de publication: 2012078865/178.
(120111004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Pear (Luxembourg) Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 144.142.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012078855/12.
(120111099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Perlach I Hotel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 114.683.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Eric Lechat
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012078857/12.
(120111279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Periza Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 163.895.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Sérgio Raposo
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012078856/11.
(120111420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
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Pictet Global Selection Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 66.415.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
- L’adresse des administrateurs suivants est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:
* Pascal Chauvaux
* Kayo Suzuki Pictet
Pictet Global Selection Fund Management (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012078859/13.
(120111529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Principality Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.356.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Eric Lechat
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012078866/12.
(120111927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Vireos Investment Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.353.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 15 juin 2012 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée a reconduit les mandats d'administrateurs de:
- Mme Michèle Berger
- M. Christoph Wehr
- M. Alfred Roelli
pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en tant qu'administrateur
pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
2. L'Assemblée a reconduit le mandat de BDO (Luxembourg), 2, avenue Charles de Gaulle, L-2013 Luxembourg en
tant que Réviseur d'Entreprises Agréé pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Référence de publication: 2012079060/18.
(120111333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
PA EnerChem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 148.254.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012078867/11.
(120111594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
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Papeterie bei der Kiirch, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4812 Rodange, 5, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 41.093.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 3 juillet 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012078869/10.
(120111787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Pargefi Helios Iberica Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 98.079.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012078870/10.
(120111217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Project Partner S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7232 Bereldange, 41A, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg B 94.120.
Le bilan au 31 décembre 2009 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078898/9.
(120111418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
NextWeb Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 418.003,00.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 141.536.
In the year two thousand and twelve, on the 29
th
day of June.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing at Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of «NextWeb Holdings S.à r.l.» (the «Company»), a
Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 141536, incorporated by a notarial deed
enacted on 2 September 2008, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2384 page 114416
of 30 September 2008 and last amended by a notarial deed enacted on 28 April 2011 and published in Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1857 page 89098 of 12 August, 2011.
The meeting is presided by Maître Charles DURO, attorney at law, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Maître Karine MASTINU, attorney at law, residing professionally in Luxembourg
and the meeting elects as scrutineer Mr Jérome SCHMIT, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.
That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
this deed.
II.- As it appears from the attendance list, the 301,201 (three hundred one thousand two hundred one) shares of EUR
1 (one Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda, of which the shareholders expressly state having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Waiving of preemptive rights;
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3. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 23,501 (twenty three thousand five hundred one
Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 301,201 (three hundred one thousand two hundred one euros)
to EUR 324,702 (three hundred twenty four thousand seven hundred two Euro) by the issuance of (i) 23,500 (twenty
three thousand five hundred) new Ordinary A Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and (ii) 1 (one) new
Preferred A-2 Share with a nominal value of EUR 1 (one Euro);
4. Subscription and payment by Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l. of (i) 23,500 (twenty three thousand five
hundred) Ordinary A Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each of the Company by way of a contribution in
cash of EUR 23,500 (twenty three thousand five hundred Euro) and (ii) 1 (one) new Preferred A-2 Share with a nominal
value of EUR 1 (one Euro) of the Company by way of a contribution in cash of EUR 226,500 (two hundred twenty six
thousand five hundred Euro) of which EUR 226,499 (two hundred twenty six thousand four hundred ninety nine Euro)
shall be allocated to the share premium;
5. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 93,301 (ninety three thousand three hundred
one Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 324,702 (three hundred twenty four thousand seven hundred
two euros) to EUR 418,003 (four hundred eighteen thousand three Euro) by the issuance of (i) 93,300 (ninety three
thousand three hundred) new Ordinary A Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and (ii) 1 (one) new
Preferred A-2 Share with a nominal value of EUR 1 (one Euro);
6. Subscription and payment by Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l. of (i) 93,300 (ninety three thousand three
hundred) Ordinary A Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each of the Company by way of a contribution in
cash of EUR 93,300 (ninety three thousand three hundred Euro) and (ii) 1 (one) new Preferred A-2 Share with a nominal
value of EUR 1 (one Euro) of the Company by way of a contribution in cash of EUR 906,700 (nine hundred six thousand
seven hundred Euro) of which EUR 906,699 (nine hundred six thousand six hundred ninety nine Euro) shall be allocated
to the share premium;
7. New composition of the shareholding of the Company;
8. Amendment in the rules applying to the election of the managers in order to enable the election of two managers
amongst the list proposed by the class A shareholder, removal of the Class C manager and as a consequence to amend
certain quorum and majority requirements at meetings of the board of managers and representation of the Company
towards third parties, and granting of certain limited veto rights to Sunstyle Enterprises Limited;
9. Subsequent restatement of the Company's articles of association in order to reflect the decisions taken in the
precedent resolutions;
10. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders of the Company, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the
shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore
agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further unanimously resolved that all the relevant
documentation has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them
to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
The shareholders not subscribing to shares pursuant to the present deed hereby irrevocably waive any and all pre-
emptive rights, preferred subscription rights or any other rights of the same or similar nature which it may have under
the Articles of Associations of the Company, the Shareholders Agreement, or any other agreement, arrangement or
applicable law, in connection with the issuance of the Company Ordinary A Shares and Preferred A-2 Shares to Pamoja
Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l. pursuant to these increases in share capital in this present deed.
<i>Third resolution:i>
It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 23,501 (twenty three
thousand five hundred one Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 301,201 (three hundred one thousand
two hundred one Euro) to EUR 324,702 (three hundred twenty four thousand seven hundred two Euro) by the issue of
(i) 23,500 (twenty three thousand five hundred) new Ordinary A Share shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro)
each and (ii) 1 (one) new Preferred A-2 Share with a nominal value of EUR 1 (one Euro) (the «New Shares») subject to
the payment of a share premium amounting to EUR 226,499 (two hundred twenty six thousand four hundred ninety nine
Euro) payable on the share premium account of the Company (the «Share Premium»), the whole to be fully paid up
through a contribution in cash for a global amount of EUR 250,000 (two hundred fifty thousand Euro).
<i>Fourth resolution:i>
Pursuant to the above third resolution it is unanimously resolved to accept the subscription and payment by Pamoja
Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at 10, rue Nicolas Adames,
L-1114 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (hereafter the «Contributor»), and the issuance to Pamoja, of (i)
23,500 (twenty three thousand five hundred) Ordinary A Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each of the
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Company by way of contribution in cash of EUR 23,500 (twenty three thousand five hundred Euro) and of (ii) 1 (one)
new Preferred A-2 Share with a nominal value of EUR 1 (one Euro) of the Company by way of contribution in cash of
EUR 226,500 (two hundred twenty six thousand five hundred Euro) of which EUR 226,499 (two hundred twenty six
thousand four hundred ninety nine Euro) shall be allocated to the share premium.
<i>Contributor's Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Me Charles DURO, pre-named, by virtue of a proxy
given on the 8th of June, 2012. The Contributor declares to subscribe the above 23,500 (twenty three thousand five
hundred) Ordinary A Shares and the above 1 (one) Preferred A-2 Share and to pay them up entirely together with the
above share premium by a contribution in cash amounting to EUR 250,000 (two hundred fifty thousand Euro) (the «Cash
Contribution»).
<i>Evidence of the contribution's existencei>
Proof of the Cash Contribution has been given to the undersigned notary so that the total amount of EUR 250,000
(two hundred fifty thousand Euro) is from now on at the free disposal of the Company.
<i>Fifth resolution:i>
It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 93,301 (ninety three
thousand three hundred one Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 324,702 (three hundred twenty four
thousand seven hundred two Euro) to EUR 418,003 (four hundred eighteen thousand three Euro) by the issue of (i)
93,300 (ninety three thousand three hundred) new Ordinary A Share shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro)
each and (ii) 1 (one) new Preferred A-2 Share with a nominal value of EUR 1 (one Euro) (the «New Shares») subject to
the payment of a share premium amounting to EUR 906,699 (nine hundred six thousand six hundred ninety nine Euro)
payable on the share premium account of the Company (the «Share Premium»), the whole to be fully paid up through a
contribution in cash for a global amount of EUR 1,000,000 (one million Euro).
<i>Sixth resolution:i>
Pursuant to the above fifth resolution it is unanimously resolved to accept the subscription and payment by Pamoja
Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at 10, rue Nicolas Adames,
L-1114 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (hereafter the «Contributor»), and the issuance to Pamoja, of (i)
93,300 (ninety three thousand three hundred) Ordinary A Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each of the
Company by way of contribution in cash of EUR 93,300 (ninety three thousand three hundred Euro) and of (ii) 1 (one)
new Preferred A-2 Share with a nominal value of EUR 1 (one Euro) of the Company by way of contribution in cash of
EUR 906,700 (nine hundred six thousand seven hundred Euro) of which EUR 906,699 (nine hundred six thousand six
hundred ninety nine Euro) shall be allocated to the share premium.
<i>Contributor's Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Me Charles DURO, pre-named, by virtue of a proxy
given on the 8th of June, 2012. The Contributor declares to subscribe the above 93,300 (ninety three thousand three
hundred) Ordinary A Shares and the above 1 (one) Preferred A-2 Share and to pay them up entirely together with the
above share premium by a contribution in cash amounting to EUR 1,000,000 (one million Euro) (the «Cash Contribution»).
<i>Evidence of the contribution's existencei>
Proof of the Cash Contribution has been given to the undersigned notary so that the total amount of EUR 1,000,000
(one million Euro) is from now on at the free disposal of the Company.
<i>Seventh resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed
of:
- Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l.: 292,997 (two hundred ninety two thousand nine hundred ninety seven)
Ordinary A Shares, 3 (three) Preferred A Shares and 3 (three) Preferred A-2 Shares; and
- Sunstyle Enterprises Limited: 124,999 (one hundred twenty four thousand nine hundred ninety nine) Ordinary B
Shares and 1 (one) Preferred B Share.
The notary notes that the 418,003 (four hundred eighteen thousand three) shares, representing the whole share capital
of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Eighth resolution:i>
It is unanimously resolved to amend the rules applying to the election of managers in order to enable the election of
two managers out of the three managers amongst the list proposed by the class A shareholder, and to remove the Class
C manager and as a consequence to amend certain quorum and majority requirements at meetings of the board of
managers and representation of the Company towards third parties, and to grant certain limited veto rights to Sunstyle
Enterprises Limited.
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<i>Nineth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is unanimously resolved to restate the Company's
articles of association, so that it reads as follows:
Updated and restated articles of association of NextWeb Holdings S.à r.l.
as at May 21, 2012
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby established a limited liability Company (société á responsabilité limitée) which will be governed
by the laws in force and by the present articles of association (the "Articles").
Art. 2. The Company's name is NextWeb Holdings S.á r.l.
Art. 3. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg
or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all
kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some
direct or indirect interest.
The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either
moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the Company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The Company shall not be dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a shareholder.
Art. 7. The personal creditors, beneficiaries or heirs of a shareholder may not, for any reason whatsoever, have seals
placed on the assets and documents belonging to the Company.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 418,003 (four hundred eighteen thousand and three Euro), represented
by:
- 292,997 (two hundred ninety-two thousand nine hundred ninety-seven) class A ordinary shares having each a par
value of EUR 1 (one Euro) each (the «Ordinary A Shares»),
- 124,999 (one hundred twenty four thousand nine hundred ninety nine) class B ordinary shares having each a par
value of EUR 1 (one Euro) each (the «Ordinary B Shares»),
- 3 (three) preferred A shares having each a par value of EUR 1 (one Euro) each (the «Preferred A Shares»),
- 3 (three) preferred A-2 shares having each a par value of EUR 1 (one Euro) (the «Preferred A-2 Share»), and
- 1 (one) preferred B share having a par value of EUR 1 (one Euro) (the «Preferred B Share»).
The holders of the Ordinary A Shares, the Preferred A Shares and the Preferred A-2 Share are referred to as «Class
A Shareholder» and the holders of the Ordinary B Shares and the Preferred B Share are referred to as «Class B Share-
holder».
The Ordinary A Shares and the Ordinary B Shares are together referred as the «Ordinary Shares».
The Ordinary Shares, the Preferred A Shares, the Preferred A-2 Share and the Preferred B Share are hereinafter
collectively referred to as the «Shares».
Each Share confers, whatever its class be, an identical single voting right and each shareholder has voting rights com-
mensurate to his shareholding. The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the
general meeting of shareholder(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles».
Art. 9. Without prejudice of any separate agreement between all the shareholders, shares may not be transferred inter
vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed
thereto in a general meeting.
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Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 10. All shareholders of the Company holding at least 10% of the issued share capital of the Company (hereafter
referred as to the "Qualified Shareholders") shall have pre-emptive rights to subscribe, pro-rata, all (or any part) of any
New Securities (as such term is defined below) that the Company may, from time to time, propose to sell and issue. The
Qualified Shareholder's pro rata portion shall be the ratio of the number of outstanding shares held by the Qualified
Shareholder as of the date of the Rights Notice (as defined below), to the sum of the total number of all outstanding
shares held by all Qualified Shareholders as of such date.
"New Securities" shall mean any securities of the Company whatsoever, including shares of any class, whether now or
hereafter authorized, and any options, warrants, rights, and all securities convertible, exercisable or exchangeable into
other securities of the Company, excluding however each of the following: (i) securities offered to the public in or after
the IPO; (ii) any securities issued to employees, directors, or consultants, of the Company or its subsidiaries, pursuant
to any share option incentive plan approved by the Board and with the approval of the Class A Managers (as defined in
Article 17 below); (iii) securities issued to all shareholders of the Company in connection with any share combination or
sub-division, issuance of bonus shares or any other similar recapitalization of the share capital of the Company, provided
that such issuance preserves unchanged the pro-rata holdings of all shareholders, as of immediately prior to such issuance;
(iv) securities issued in connection with the exercise of warrants or options, or due to the conversion of convertible
securities or debt, provided that said warrants, options or convertible securities or debt were originally issued as New
Securities, after taking all actions required in accordance with the terms of any shareholders' agreement that may be
entered into by the shareholder in this respect.
If the Company proposes to issue New Securities, it shall give the Qualified Shareholders written notice (the "Rights
Notice") of its intention stating the: (a) type of New Securities; (b) price therefore; (c) general description of the rights
attached thereto; and (d) number of New Securities that each Qualified Shareholder has the right to subscribe under this
Article 10. Each Qualified Shareholder shall have ten (10) days from receipt of the Rights Notice to agree to subscribe
(i) all or any part of its pro-rata portion of such New Securities, and (ii) all or any part of the pro-rata portion of any
other Qualified Shareholder to the extent that such shareholder does not elect to subscribe its entire pro-rata portion,
in each case for the price and upon the general terms specified in the Rights Notice, by giving written notice to the
Company setting forth the quantity of New Securities to be subscribed which is to be received by the Company within
said ten (10) days. Failure by any Qualified Shareholder to give such notice within the aforesaid ten (10) days shall be
deemed an election by it not to exercise its rights under this Article 10. If the Qualified Shareholders who elect to
subscribe their full pro-rata portions also elect to subscribe in the aggregate more than 100% of the New Securities, the
New Securities remaining after satisfaction of the aforesaid full pro-rata portions shall be issued to such shareholders in
accordance with their pro-rata portions amongst the shares then held by such Qualified Shareholders.
If the Qualified Shareholders fail to exercise in full their pre-emptive rights within the period or periods specified in
this Article 10, the Company shall have 90 days after the end of the 10-day period following the receipt of the Rights
Notice to issue the unsubscribed portion of the New Securities at a price and upon general terms no more favorable to
any individual or entity (including a shareholder of the Company) than those specified in the Rights Notice. If the Company
has not sold the New Securities within said 90 day period the Company shall not thereafter issue or sell any New Securities
without first offering such securities to the Qualified Shareholders in the manner provided above in this Article 10.
Art. 11. Without prejudice to any separate agreement between all the shareholders, each shareholder other than a
Class A Shareholder (a "Selling Shareholder") shall not be permitted to sell, assign, transfer, pledge, or otherwise encumber
or dispose of in any way ("Transfer") any of its shares or other securities in the Company, except pursuant to the
provisions of this Article 11.
In the event that a Selling Shareholder wishes to offer for sale or otherwise Transfer any or all of its shares or other
securities to a third party other than a Permitted Transferee (as such term is defined below) (a "Third Party Purchaser"),
such Selling Shareholder shall give prompt written notice thereof (the "Offering Notice") to the Class A Shareholder (the
"Qualified Shareholder"), setting forth the identity of the Third Party Purchaser, the number of shares that the Selling
Shareholder desires to sell, the offering price and all of the other terms and conditions of the offer. An Offering Notice
shall constitute an irrevocable offer to the Qualified Shareholder in accordance with the terms and conditions set forth
below, to sell all, or any, of the shares covered thereby (the "Offered Shares") to the Qualified Shareholder, at a price
equal to the price set forth in the Offering Notice, and upon all of the other terms and conditions set forth in the Offering
Notice.
At any time during the ten (10) days following the date that the Offering Notice was received by the Qualified Sha-
reholder (the "Option Period"), the Qualified Shareholder may notify the Selling Shareholder by written notice that it is
exercising its rights to accept such offer in respect of all or any of the Offered Shares by giving the Selling Shareholder
(with a copy to the Company) notice to that effect (an "Acceptance Notice"). Failure to timely accept the Offered Shares,
in whole or in part, shall be deemed as a decision not to purchase any of the Offered Shares. If the Selling Shareholder
shall receive an Acceptance Notice from the Qualified Shareholder within the Option Period, the Selling Shareholder
shall be obligated to consummate such transaction with the Qualified Shareholder, and the Qualified Shareholder shall
be obligated to purchase such number of the Offered Shares to which its Acceptance Notice relates, on the date that is
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twenty one (21) days after the expiration of the Option Period (the "Option Closing Date"). The purchase price for the
Offered Shares as to which an Acceptance Notice has been duly provided shall be paid in full at the Option Closing Date
in cash or by certified check (except as otherwise specified in the terms of the Offering Notice) payable to the order of
the Selling Shareholder against delivery of a duly executed share transfer deed relating to the Offered Shares, together
with the corresponding original share certificates. Offered Shares transferred to the Qualified Shareholder at such closing
shall be free and clear of all security interests and all title thereto, and all rights and privileges of ownership thereof, shall
immediately be vested with the Qualified Shareholder upon satisfaction of all the conditions set forth in this Article 11
(except as stated in the terms of the Offering Notice).
If the Qualified Shareholder has not elected to purchase all of the Offered Shares, then the Offer Notice shall be
deemed rejected by the Qualified Shareholder only in respect of the Offered Shares which were not referred to in the
Acceptance Notice (the "Un-Purchased Offered Shares"), and the Selling Shareholder shall be free (subject to Article 12
below), within 90 days of the date of expiration of the Option Period, to sell the Un-Purchased Offered Shares to the
Third Party Purchaser at the price and on the terms not more favorable to the Selling Shareholder than those contained
in the Offering Notice. If there is no consummation of the sale to the Third Party Purchaser, as aforesaid, within such 90
day period, the Selling Shareholder shall not sell or transfer the Un-Purchased Offered Shares, or any other shares acquired
before or after the date hereof, without again complying with the provisions of this Article 11.
In any circumstance, any Class B Shareholder shall not be permitted to Transfer, all or part of its shares or other equity
securities in the Company until the payment in full of the Preferred A Preference and Preferred A-2 Preference as such
terms are defined under Articles 23 and 23 bis below.
"Permitted Transferees" shall mean with respect to a shareholder: (i) any member of such shareholder's immediate
family; (ii) any entity controlling, controlled by or under common control with such shareholder and in respect of a
corporate entity the term "control" shall mean the ability to direct the actions and omissions of such entity, (iii) as to a
shareholder which is a limited partnership or a limited liability company (without derogating from the generality of sub-
article (ii) of this definition), any of its partners or members, as the case may be, and any other limited partnerships
managed by the same management company or the same managing general partner of such shareholder, or any other
limited partnership the managing general partner of which is managed by the same managing general partner or manage-
ment corporation of such shareholder; (iv) as to a shareholder acting in the capacity of a trustee for shares of the Company,
any beneficiary of such trust, and vice versa, provided that the Company has been notified in writing of the trust's existence
prior to or upon the Company's shares, which are subject to the trust, being received by such trustee; (v) any transfer
of shares between the Class B Shareholder and the Class A Shareholder under any agreement that may be entered into
by the shareholders from time to time or otherwise; (vi) as to the Class A Shareholder, any entity pertaining to the Class
A Shareholder group or any director, officer or consultant of the Class A Shareholder or of an entity affiliated to the
Class A Shareholder group ("Class A Shareholder Group Entity"); (vii) as to the Class A Shareholder any bank or financial
institution in connection with the pledging, hypothecation and otherwise encumbering by the Class A Shareholder and/
or a Permitted Transferee thereof of shares or other securities of the Company to such bank or other financial institution;
or (viii) to a transferee under Article 14 of these Articles.
Art. 12. Without prejudice to any separate agreement between all the shareholders and for as long as the Class A
Shareholder holds at least 5% of the Company's issued share capital and without prejudice to Article 11 above, in the
event that a Selling Shareholder wishes to offer for sale or otherwise Transfer any or all of its shares or other securities
to a Third Party Purchaser, such Selling Shareholder shall give prompt written notice thereof to the Class A Shareholder,
setting forth the identity of the Third Party Purchaser, the number of shares that the Selling Shareholder desires to sell,
the offering price and all of the other terms and conditions of the offer (the " Tag-Along Notice"). The Tag-Along and
Offering Notices may be sent as a single notice provided that otherwise they comply fully with Articles 11 and 12 of these
Articles and state therein the same, explicitly. A Tag-Along Notice shall constitute an irrevocable offer to the Class A
Shareholder in accordance with the terms and conditions set forth below, to participate in the sale to the Third Party
Purchaser of shares.
At any time during the Option Period, the Class A Shareholder may notify the Selling Shareholder by written notice
that he is exercising his rights to require the Selling Shareholder to provide as part of its proposed sale to the Third Party
Purchaser, that the Class A Shareholder be given the right to participate, on the same terms and conditions as the Selling
Shareholder, in the sale pro rata in proportion to the respective numbers of shares owned at such time by the Class A
Shareholder compared to the total number of shares owned at such time by the Selling Shareholder; i.e. the Class A
Shareholder shall be entitled to sell in such proposed sale a number of shares equal to the number of shares proposed
to be sold in such sale multiplied by a fraction the numerator of which is the number of shares held by the Class A
Shareholder and the denominator of which is the aggregate number of shares held by the Selling Shareholder and the
Class A Shareholder prior to such sale.
If the Class A Shareholder elected not to participate in such Transfer, then the Selling Shareholder shall be entitled to
sell or transfer all, or the appropriate pro rata portion (together with the Class A Shareholder's shares), as applicable, of
the Offered Shares to the Third Party Purchaser at any time within ninety (90) days thereafter. Any such transfer shall
be at not more favorable terms and conditions to the Selling Shareholder than those specified in the Tag-Along Notice.
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Any of the Selling Shareholder's shares in the Company not sold within such 90-day period shall continue to be subject
to the requirements of this Article 12.
For the avoidance of doubt, the right of the Class A Shareholder under this Article 12 is in addition to the Class A
Shareholder's rights under Article 11.
Art. 13. Notwithstanding anything to the contrary, the provisions of Articles 11 and 12 shall not apply to the Transfer
of shares or other securities by a Selling Shareholder to a Permitted Transferee thereof.
Art. 14. Without prejudice to any separate agreement between all the shareholders and notwithstanding any provision
to the contrary in these Articles and in particular Article 11 and Article 12 hereof of these Articles, and subject to Article
20 below, in the event that a third party (the "Offeror"), other than a Class A Shareholder Group Entity , shall make a
bona fide offer to purchase all the outstanding shares of the Company and the Class A Shareholder accepts such offer,
then the remaining shareholders (the "Remaining Shareholders") hereby agree and undertake to sell all of their shares to
the Offeror, if and only if the Offeror will purchase all the shares of the Class A Shareholder and Remaining Shareholders
on the same terms and conditions and for the same value per share (however subject and subsequent to the payment of
the Preferred A Preference, the Preferred A-2 Preference and the Preferred B Preference as such terms are defined
under Articles 23, 23 bis and 24 below).
The Company shall, within thirty (30) days of the date that the Class A Shareholder has accepted the offer of the
Offeror, notify, or cause to be notified, each of the Remaining Shareholders in writing of such offer (the "Sale Notice").
Such notice shall set forth: (i) the name of the Offeror; (ii) the proposed amount and form of consideration and terms
and conditions of payment offered by the Offeror; (iii) the date on which such purchase shall be consummated and closed;
and (iv) the names of, and number of shares held of record by, shareholders that the Company knows are willing to accept
the offer.
If any of the Remaining Shareholders fail to execute and/or deliver the appropriate documentation required to effect
the said transaction, it is hereby agreed that all such shareholders (A) shall be deemed to have given an irrevocable power
of attorney to such person as shall be designated by the Company's Board to accept such offer and (B) at the closing of
such offered purchase, will transfer all their shares to the Offeror. In the event that a shareholder fails to surrender its
share certificate(s) in connection with the consummation of such offer, such certificate shall be deemed cancelled and
the Company shall be authorized to issue a new certificate in the name of the Offeror and the Board shall be authorized
to establish a new shareholders register in this respect.
Art. 15. In the event that a shareholder should sell any shares in contravention of this Articles (a "Prohibited Transfer")
such Prohibited Transfer shall be null and void and the Board shall not affect any transfer of shares which constitutes a
Prohibited Transfer.
Art. 16. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders
or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the law or of Articles.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Management
Art. 17. The Company shall be managed by a board of managers (the «Board») composed of three members, who
need not to be Shareholders of the Company. They shall be elected for an unlimited period.
The managers shall be elected by a general meeting of Shareholders, which may further determine their remuneration
and the term of their office. The managers of the Company shall be appointed as follows:
a) two managers amongst the list proposed by the Class A Shareholder (the «Class A Managers»;
b) one manager amongst the list proposed by the Class B Shareholder (the «Class B Manager»).
Vis-a-vis third parties, the Company shall be bound by the joint signature of any two members of the Board or by the
signature of any person to whom such signatory power has been delegated by the Board but only within the limit of such
power.
Art. 18. The managers shall not contract any personal obligation in respect of the commitments properly undertaken
by him/them in the name of the Company by virtue of his/their function.
Art. 19. The Board shall meet when convened by any two Managers.
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Notice of any meeting of the Board shall be given to all managers at least two 2 days in advance of the time set for
such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
electronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the Board.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a Board meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication
means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time provided that such telecom-
munication means will be initiated from Luxembourg.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The Board shall appoint a chairman.
The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, including at least
one Class A Manager and one Class B Manager. In the event that within 60 minutes of the appointed time for the meeting
the aforesaid majority did not exist, the Board may re-convene as early as 24 hours thereafter and may validly deliberate
and act if any two members are present or represented.
Resolutions of the Board are validly taken by the majority of the votes cast.
The deliberations of the Board shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman. Any transcript
of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
managers' meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
The Board may delegate specific powers to committees composed of Class A Managers only, which shall meet in
accordance with guidelines established by the board. In particular the Board may establish any supervisory board com-
mittee for the purposes of management overseeing and enforcement on behalf of the Company of any consulting
agreements that may be entered into by the Company from time to time with affiliated companies. The decisions of any
such committees shall be binding upon the Board and the Company to the extent that they comply with any limitation
established in the delegation of powers granted by the Board.
Art. 20. Notwithstanding the foregoing or anything to the contrary herein, and so long as the Class A Shareholder
holds at least 10% of the issued share capital of the Company, the Company shall not take any action with regard to the
issues listed below (whether relating to the Company or to any of its subsidiaries) and no resolution or decision shall be
adopted with regard thereto without first obtaining: (a) the written consent of the Class A Shareholder should the matter
be brought before the shareholders; and/or (b) when applicable, the affirmative votes of at least one Class A Manager
should the matter be brought before the Board:
(1) creation of a mortgage, pledge or charge, whether floating or fixed, over the Company's assets or any part thereof;
(2) grant of guarantees by the Company to secure liabilities of any person or entity or undertakings of the Company
to indemnify any person or entity for the liabilities of other parties;
(3) effecting a merger, reorganization, sale transfer or assignment of the Company or of any of its subsidiaries or a
sale of all or material parts of the Company's or any of its subsidiaries ' shares, assets, rights or operations or an under-
taking to do so;
(4) effecting any action, giving consent to effect any action and/or giving implied consent to effect any action the object
whereof is the Company's or any of its subsidiaries ' winding-up or dissolution (including voluntary winding-up);
(5) entering into an agreement to spin-off or divest any part the Company's business, including the creation of any of
its subsidiaries;
(6) creation or issuance of any kind of shares or other securities of the Company or of any of its subsidiaries, including
debentures convertible into shares, and also granting options for shares or securities of the Company or of any of its
subsidiaries (including to employees or service providers);
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(7) the establishment of a new corporation (including a subsidiary) or the acquisition of any securities of a corporation
or the purchase of a business operation;
(8) entering into any agreement that is not in the ordinary course of the Company's business that involves an expense
by the Company not specified in the Budget exceeding €10,000
(9) the appointment and cancellation of the appointment of the Company's auditors or legal counsel;
(10) altering, abrogating or changing the rights, preferences, or privileges of any class of shares;
(11) distribution of the Company's distributable profits, in cash or in kind or effecting any redemption of shares;
(12) any change in the activity or field of engagement of the Company and/or investments made by the Company and/
or obligations taken by the Company which are not in accordance or in compliance with the business plan of the Company;
(13) effecting any interested-party transaction or engagement notably in respect to insurance and indemnification
arrangements of the Company's officer and managers; and
(14) grant of loans by the Company in excess of €10,000;
(15) determination of the signature rights of the Company, and any amendments thereof;
(16) approval of the Company's financial statements annual and quarterly and of the Company's annual budget or annual
operating plan;
(17) appointment and removal of the CEO, if any;
(18) determining the terms, conditions and consummation of the offering of securities of the Company to the public,
as the case may be, provided however that the Company be prior converted into a société anonyme type of company
for this purpose;
(19) creating indebtedness in excess of €10,000 (whether in one or a series of related transactions);
(20) the establishing, or changing of the composition or powers of any, of the Board's committees, if any;
(21) the transfer of shares to any individual and/or corporation which is a competitor of the Company or of one of
its subsidiaries;
Art. 20bis. Notwithstanding the foregoing or anything to the contrary herein, the Company shall not take any action
with regard to the issues listed below (whether relating to the Company or to any of its subsidiaries) and no resolution
or decision shall be adopted with regard thereto without first obtaining: (a) the written consent of the Class B Shareholder
should the matter be brought before the shareholders; and/or (b) when applicable, the affirmative votes of the Class B
Manager should the matter be brought before the Board:
(1) effecting any action, giving consent to effect any action and/or giving implied consent to effect any action the object
whereof is the Company's or any HC Subsidiary's winding-up or dissolution (including voluntary winding-up);
(2) entering into an agreement to spin-off or divest any part the Company's business, including the creation of any HC
Subsidiary;
(3) altering, abrogating or changing the rights, preferences, or privileges of any class of shares;
(4) any change in the activity or field of engagement of the Company and/or investments made by the Company and/
or obligations taken by the Company which are not in accordance or in compliance with the business plan of the Company;
General meetings of shareholders
Art. 21. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each share-
holder shall vote in writing.
If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the sha-
reholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the
closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg
at any time specified in the notice of the meeting.
Art. 22. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
Board, failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
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Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial rights attached to the preferred a shares
Art. 23. Without prejudice to any separate agreement between all the shareholders and prior to and in preference
to: (i) the distribution of any dividend in cash in kind or otherwise by the Company; (ii) any other distribution of assets
of the Company to its shareholders in the event of a liquidation or deemed liquidation (as may be defined by any separate
agreement entered into by the shareholders from time to time); (iii) any other distribution of assets of the Company to
its shareholders, in their capacity as such; and (iv) any preference, right of redemption, or other right of any other class
of share of the Company and in particular the Preferred B Share(s) and Ordinary Shares; any outstanding Preferred A
Share(s) shall be entitled to a global and priority preferential right of dividends or any other distributable asset (the
"Preferred A Share Preferential Dividend Right") by the Company, in accordance with the following provisions:
The Preferred A Share(s) shall be entitled to the Preferred A Share Preferential Dividend Right by the Company up
to the amount paid by its holder to the Company with respect to such Preferred A Share(s), (including for the avoidance
of doubt, the share premium as paid for the subscription of such Preferred A Share(s)) (the "Price"), plus an additional
amount corresponding to 1% of the Price (the "Percentage Surplus"), calculated per month, cumulative and compounding
on a monthly basis, and calculated from the respective date of issuance of any Preferred A Share(s) until the date of the
related distribution of dividends (the "Preferred A Preference").
The Preferred A Share Preferential Dividend Right shall be exercised in accordance with the following schedule (the
"Distribution Schedule")
(a) During the period starting as from the issuance of any Preferred A Share(s) up to December 31, 2015, the Preferred
A Share(s) shall be entitled to the Preferred A Share Preferential Dividend Right up to 35% of the Price plus any Percentage
Surplus having accrued from such issuance until the date of the interim dividend distribution.
(b) During the period starting as from January 1
st
, 2016 up to December 31, 2016, the Preferred A Share(s) shall be
entitled to the Preferred A Share Preferential Dividend Right up to 65% of the Price plus any Percentage Surplus having
accrued from January 1
st
, 2016 until the date of the interim dividend distribution.
Subject to compliance with the applicable provisions of the law, following the complete payment of the Preferred A
Preference, each Preferred A Share shall automatically be converted into one Ordinary A Share.
Financial rights attached to the preferred A-2 Shares
Art. 23 bis. After satisfaction in full of the Preferred A Preference and without prejudice to any separate agreement
between all the shareholders and prior to and in preference to: (i) the distribution of any dividend in cash in kind or
otherwise by the Company; (ii) any other distribution of assets of the Company to its shareholders in the event of a
liquidation or deemed liquidation (as may be defined by any separate agreement entered into by the shareholders from
time to time); (iii) any other distribution of assets of the Company to its shareholders, in their capacity as such; and (iv)
any preference, right of redemption, or other right of any other class of share of the Company and in particular the
Preferred B Share(s) and Ordinary Shares; any outstanding Preferred A-2 Share(s) shall be entitled to a global and priority
preferential right of dividends or any other distributable asset (the "Preferred A-2 Share Preferential Dividend Right") by
the Company, in accordance with the following provisions:
The Preferred A-2 Share(s) shall be entitled to the Preferred A-2 Share Preferential Dividend Right by the Company
up to the amount paid by its holder to the Company with respect to such Preferred A-2 Share(s), (including for the
avoidance of doubt, the share premium as paid for the subscription of such Preferred A-2 Share(s)) (the "Preferred A-2
Price"), plus an additional amount corresponding to 1% of the Preferred A-2 Price (the "Preferred A-2 Percentage Sur-
plus"), calculated per month, cumulative and compounding on a monthly basis, and calculated from the respective date
of issuance of any Preferred A-2 Share(s) until the date of the related distribution of dividends (the "Preferred A-2
Preference").
The Preferred A-2 Share Preferential Dividend Right shall be exercised in accordance with the following schedule (the
"Preferred A-2 Distribution Schedule"): during the period starting as from January 1
st
, 2017 up to December 31, 2017,
the Preferred A-2 Share(s) shall be entitled to the Preferred A-2 Share Preferential Dividend Right up to 100% of the
Preferred A-2 Price plus any Preferred A-2 Percentage Surplus having accrued from such issuance until the date of the
interim dividend distribution.
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Subject to compliance with the applicable provisions of the law, following the complete payment of the Preferred A-2
Preference, each Preferred A-2 Share shall automatically be converted into one Ordinary A Share.
Financial rights attached to the preferred B Shares
Art. 24. Subject to Article 23 and Article 23 bis and without prejudice to any separate agreement between all the
shareholders, after satisfaction in full of the Preferred A Preference and the Preferred A-2 Preference, and prior to and
in preference to the distribution by the Company of any dividend in cash in respect of the Ordinary Shares, the Preferred
B Shares shall be entitled to a global and priority preferential right of dividends or any other distributable asset (the
"Preferred B Share Preferential Dividend Right") by the Company of the lower of: (i) the consideration received for the
Sale (as such term is defined below) of Blomedia (as defined below) net of any transaction expenses; and (ii) an amount
of €1,000,000 (the "Preferred B Preference").
The Preferred B Share Preferential Dividend Right may only be exercised by the holder of Preferred B Shares, after
the full satisfaction of the Preferred A Preference and the Preferred A-2 Preference as follows:
If at any time Blomedia declares a dividend to be distributed to the Company (the "Blomedia Dividend Distribution"),
then, the Preferred B Share(s) shall be entitled to Preferred B Share Preferential Dividend Right in respect of the Blomedia
Dividend Distribution and up to the Preferred B Preference.
In the event of a Sale of Blomedia, the Preferred B Share(s) shall be entitled to Preferred B Share Preferential Dividend
Right in respect of the consideration paid for such Sale and up to the Preferred B Preference.
For the purposes of these Articles the term "Sale" shall mean any merger, consolidation, or reorganization of Blomedia
with or into, or the sale of all or substantially all the assets or shares of Blomedia to, any other entity or person, excluding
any transaction in which the shareholders of Blomedia prior to the transaction will hold more than fifty percent (50%) of
the voting rights of the surviving or acquiring entity after the transaction.
Subject to compliance with the applicable provisions of the law, following the payment of the Preferred B Preference,
the Preferred B Share shall automatically be converted into one Ordinary B Share.
Notwithstanding the foregoing, in no event will the Preferred B Preference be satisfied prior to the payment in full of
the Preferred A Preference and the Preferred A-2 Preference. In the event that any part of the Preferred A Preference
and/or the Preferred A-2 Preference shall be outstanding at the time of declaration of dividends by, or the Sale of,
Blomedia, then, any dividends distributed, or any Sale consideration received, by Blomedia, will be distributed directly to
the Company and shall be used by the Company for the accelerated repayment of, respectively, the Preferred A Preference
and/or the Preferred A-2 Preference. Subsequent to the Company's satisfaction of the Preferred A Preference and the
Preferred A-2 Preference in full, the Company shall use the balance of such amounts to satisfy the Preferred B Preference.
For the purpose of this Article 24, "Blomedia" shall mean Blomedia.pl Sp. Z o.o, a company incorporated under the
laws of Poland, with principal offices at Ekologiczna 16/1, 02-798, Warsaw, Poland.
Rights attached to the ordinary shares
Art. 25. Each Ordinary Share shall convey to its holder pari passu the right to receive notice of, and to participate in,
all general meetings of the shareholders of the Company, to vote in such meetings and, to receive dividends and to
participate in the distribution of the surplus assets of the Company in the event of a liquidation or deemed liquidation of
the Company (subject to the foregoing provisions of Articles 23, 23 bis and 24 above).
Dividends and/or other distributions in the event of a liquidation and deemed liquidation on account of the Ordinary
Shares shall be paid by the Company subject to the Preferred A Preference and the Preferred A-2 Preference in accor-
dance with the Distribution Schedule or the Preferred A-2 Distribution Schedule, as applicable, or earlier if possible.
Thereafter, such dividends and distributions shall be made by the Company in proportion to the respective shareholding
of in the Ordinary Share Capital of the Company.
Financial year - Balance sheet
Art. 26. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 27. Each year, as of 31 December, the Board will draw up the balance sheet which will contain a record of the
properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary
of all its commitments and the debts of the managers, statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the Board will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of
shareholders together with the balance sheet.
Art. 28. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-
ceding the annual general meeting of shareholders.
Dividend - Reserves
Art. 29. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
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Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
In compliance with any applicable provision of these Articles and in particular its Articles 23, 23 bis, 24 and 25, the
general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may
be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold,
as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 30. In compliance with any applicable provision of these Articles and in particular its Articles 23, 23 bis, 24 and
25, the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of
the Board, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement
of accounts prepared by the Board, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be
established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 31. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 32. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold, subject to Articles 23, 23 bis and 24 above.
Applicable law
Art. 33. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
(in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail)
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about € 3,000.-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille douze, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/s/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gnée.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de «NextWeb Holdings S.à r.l.» (la «Société»), une
société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 141536, constituée suivant un acte notarié daté du 2 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2384 page 114416 en date du 30 septembre 2008 et dernièrement modifié par acte
notarié du 28 avril 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1857 page 89098 du 12
août 2011.
L'assemblée est présidée par Maître Charles DURO, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Karine MASTINU, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jérôme SCHMIT, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Esch-sur-Alzette.
Le président prie le notaire d'acter que:
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I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence. Cette liste et les procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 301,201 (trois cent un mille deux cent une) parts sociales ayant une valeur
nominale de EUR 1 (un euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de
sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été
valablement informés préalablement à l'assemblée.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Renonciation au droit préférentiel de souscription;
3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 23,501 (vingt-trois mille cinq cent
un euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 301,201 (trois cent un mille deux cent un euros) à EUR 324,702
(trois cent vingt-quatre mille sept cent deux euros) par l'émission de (i) 23,500 (vingt-trois mille cinq cent ) nouvelles
Parts Sociales ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune et (ii) d'1 (une) nouvelle Part
Sociale Préférentielle A-2 d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro);
4. Souscription et libération par Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l. de (i) 23,500 (vingt-trois mille cinq cent ) Parts
Sociales ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune par un apport en numéraire de EUR
23,500 (vingt-trois mille cinq cent euros) et (ii) 1 (une) nouvelle Part Sociale Préférentielle A-2 d'une valeur nominale de
EUR 1 (un euro) de la Société par un apport en numéraire de EUR 226,500 (deux cent vingt-six mille cinq cent euros)
dont un montant de EUR 226,499 (deux cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros) sera alloué à la prime
d'émission;
5. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 93,301 (quatre-vingt treize mille
trois cent un euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 324,702 (trois cent vingt-quatre mille sept cent deux
euros) à EUR 418,003 (quatre cent dix-huit mille trois euros) par l'émission de (i) 93,300 (quatre-vingt treize mille trois
cent ) nouvelles Parts Sociales ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune et (ii) d'1 (une)
nouvelle Part Sociale Préférentielle A-2 d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro);
6. Souscription et libération par Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l. de (i) 93,300 (quatre-vingt-treize mille trois
cent ) Parts Sociales ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune par un apport en numéraire
de EUR 93,300 (quatre-vingt-treize mille trois cent euros) et (ii) 1 (une) nouvelle Part Sociale Préférentielle A-2 d'une
valeur nominale de EUR 1 (un euro) de la Société par un apport en numéraire de EUR 906,700 (neuf cent six mille sept
cent euros) dont un montant de EUR 906,699 (neuf cent six mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) sera alloué à la
prime d'émission;
7. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
8. Modification des règles applicables à la nomination des gérants afin de permettre la nomination de deux gérants
parmi la liste proposée par l'Associé de Classe A, suppression du gérant de Classe C et en conséquence modification de
certaines règles de quorum et de majorité requises aux réunions du Conseil de Gérance, ainsi que de représentation de
la Société vis-à-vis des tiers, et octroi de certains droits de veto à Sunstyle Enterprises Limited;
9. Refonte complète des statuts de la Société afin de refléter les décisions prises dans les résolutions qui précèdent;
10. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par les associés de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé unanimement que les associés renoncent à leur droit à une convocation préalable à la présente assemblée
générale extraordinaire; les associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent
être valablement convoqués et sont donc d'accord pour délibérer et voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il est
en outre décidé que toute la documentation produite à l'assemblée a été mise à la disposition des associés dans un délai
suffisant pour leur permettre d'examiner attentivement chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Les associés ne souscrivant pas à des Parts Sociales au présent acte, renoncent irrévocablement à tous les droits de
préemption, droits préférentiels de souscription ou à tous autres droits de nature similaire qu'ils pourraient avoir par
application des statuts de la Société, de la convention d'Associés, ou de tout autre convention, accord ou résultant de la
loi applicable et ce en relation avec l'émission de Parts Ordinaires de Classe A et de Parts Préférentielles A-2 à Pamoja
Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l. conformément aux augmentation de capital au présent acte.
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé unanimement d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 23,501
(vingt-trois mille cinq cent un euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 301,201 (trois cent un mille deux
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cent un euros) à EUR 324,702 (trois cent vingt-quatre mille sept cent deux euros) par l'émission de (i) 23,500 (vingt-trois
mille cinq cent) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune et
(ii) 1 (une) nouvelle Part Sociale Préférentielle A-2 d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) (les «Nouvelles Parts
Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 226,499 (deux cent vingt-six mille quatre
cent quatre-vingt-dix-neuf euros) allouée au compte prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission»), l'intégralité
devant être entièrement libérée au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de EUR 250,000 (deux cent
cinquante mille euros).
<i>Quatrième résolution:i>
Conformément à la troisième résolution précédente, il est décidé d'approuver à l'unanimité la souscription et la
libération par Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 10,
rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l'«Apporteur») de (i) 23,500 (vingt-
trois mille cinq cent) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune
de la Société par un apport en numéraire de EUR 23,500 (vingt-trois mille cinq cent euros) et (ii) d'1 (une) nouvelle Part
Sociale Préférentielle A-2 d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) de la Société par un apport en numéraire de EUR
226,500 (deux cent vingt-six mille cinq cent euros) dont un montant de EUR 226,499 (deux cent vingt-six mille quatre
cent quatre-vingt dix-neuf euros) sera alloué à la prime d'émission.
<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par Me Charles DURO, prénommé, en vertu d'un mandat donné le 8
juin 2012. L'Apporteur déclare souscrire les 23,500 (vingt-trois mille cinq cent) Parts Sociales ordinaires de Classe A ci-
dessus et 1 (une) Part Sociale Préférentielle A-2 ci-dessus et les libérer intégralement ensemble avec la prime d'émission
ci-dessus au moyen d'un apport en numéraire s'élevant à EUR 250,000 (deux cent cinquante mille euros) Apport en
Numéraire»).
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de l'existence de l'Apport en Numéraire a été donnée au notaire soussigné ainsi que la libre disposition avec
effet immédiat de la somme globale de EUR 250,000 (deux cent cinquante mille euros) par la Société.
<i>Cinquième résolution:i>
Il est décidé unanimement d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 93,301
(quatre-vingt-treize mille trois cent un euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 324,702 (trois cent vingt-
quatre mille sept cent deux euros) à EUR 418,003 (quatre cent dix-huit mille trois euros) par l'émission de (i) 93,300
(quatre-vingt-treize mille trois cent) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de EUR 1 (un
euro) chacune et (ii) 1 (une) nouvelle Part Sociale Préférentielle A-2 d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) (les
«Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 906,699 (neuf cent six
mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) allouée au compte prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission»),
l'intégralité devant être entièrement libérée au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de EUR 1,000,000
(un million d'euros).
<i>Sixième résolution:i>
Conformément à la cinquième résolution précédente, il est décidé d'approuver à l'unanimité la souscription et la
libération par Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 10,
rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l'«Apporteur») de (i) 93,300 (quatre-
vingt-treize mille trois cent) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro)
chacune de la Société par un apport en numéraire de EUR 93,300 (quatre-vingt-treize mille trois cent euros) et (ii) d'1
(une) nouvelle Part Sociale Préférentielle A-2 d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) de la Société par un apport en
numéraire de EUR 906,700 (neuf cent six mille sept cent euros) dont un montant de EUR 906,699 (neuf cent six mille
six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) sera alloué à la prime d'émission.
<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par Me Charles DURO, prénommé, en vertu d'un mandat donné le 8
juin 2012. L'Apporteur déclare souscrire les 93,300 (quatre-vingt-treize mille trois cent) Parts Sociales ordinaires de
Classe A ci-dessus et 1 (une) Part Sociale Préférentielle A-2 ci-dessus et les libérer intégralement ensemble avec la prime
d'émission ci-dessus au moyen d'un apport en numéraire s'élevant à EUR 1,000,000 (un million d'euros) (l'«Apport en
Numéraire»).
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de l'existence de l'Apport en Numéraire a été donnée au notaire soussigné ainsi que la libre disposition avec
effet immédiat de la somme globale de EUR 1,000,000 (un million d'euros) par la Société.
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<i>Septième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est maintenant composé de:
- Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l.: 292.997 (deux cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt dix-sept)
Parts Sociales ordinaires de Classe A, 3 (trois) Parts Sociales Préférentielles de Classe A et 3 (trois) Parts Sociale Préfé-
rentielle A-2; et
- Sunstyle Enterprises Limited: 124.999 (cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) Parts Sociales ordi-
naires de Classe B et 1 (une) Part Sociale Préférentielle de Classe B.
Le notaire prend acte que les 418,003 (quatre cent dix-huit mille trois) parts sociales, représentant l'intégralité du
capital social de la Société, sont représentées et que l'assemblée peut donc valablement décider de la résolution ci-dessous
à prendre.
<i>Huitième résolution:i>
Il est unanimement décidé de modifier les règles applicables à la nomination des gérants afin de permettre la nomination
de deux des trois gérants parmi la liste proposée par l'Associé de Classe A et de supprimer le gérant de Classe C et en
conséquence de modifier certaines règles de quorum et de majorité requises aux réunions du Conseil de Gérance, ainsi
que de représentation de la Société vis-à-vis des tiers et octroi de certains droits de veto à Sunstyle Enterprises Limited.
<i>Neuvième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, il est unanimement décidé de procéder à une refonte
complète des statuts de la société, lesquels auront la teneur suivante:
Dénomination sociale - Objet - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), qui sera régie par les lois
en vigueur et par les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. La Société prend la dénomination de NextWeb Holdings S.à r.l.
Art. 3. La Société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autre sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat, de vente ou de toute autre manière,
des valeurs mobilières de toute espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange, ou autrement.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La Société pourra accorder des crédits à ses filiales ou à toute autre société dans laquelle elle détient des participations
directes ou indirectes.
La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières
qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg par décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produirons ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anor-
males. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite
et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans des
circonstances données.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, la privation des droits civiques, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la
Société.
Art. 7. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à EUR 418,003 (quatre cent dix-huit mille trois euros), représenté par:
- 292.997 (deux cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept) parts sociales ordinaires de Classe A,
ayant chacune une valeur nominale de EUR 1 (un euro) (les «Parts Ordinaires A»),
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- 124.999 (cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales ordinaires de Classe B, ayant chacune
une valeur nominale de EUR 1 (un euro) (les «Parts Ordinaires B»),
- 3 (trois) parts préférentielles de Classe A ayant chacune une valeur nominale de EUR 1 (un euro) (les «Parts Préfé-
rentielles A»),
- 3 (trois) parts préférentielles de Classe A-2 ayant chacune une valeur nominale de EUR 1 (un euro) (la «Part Préfé-
rentielle A-2»), et
- 1 (une) part préférentielle de Classe B d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) (la «Part Préférentielle B»).
Les détenteurs des Parts Ordinaires A, des Parts Préférentielles A et la Part Préférentielle A-2 sont désignés chacun
ci-après comme «l'Associé de Classe A» et les détenteurs des Parts Ordinaires B et de la Part Préférentielle B sont
désignés chacun ci-après comme «l'Associé de Classe B».
Les Parts Ordinaires A et les Parts Ordinaires B sont collectivement désignées ci-après comme les «Parts Ordinaires».
Les Parts Ordinaires et les Parts Préférentielles A, la Part Préférentielle A-2 et la Part Préférentielle B sont collecti-
vement désignées ci-après comme les «Parts Sociales».
Chaque Part Sociale confère, quelle que soit la classe à laquelle elle appartient, un droit de vote identique et chaque
associé a des droits de vote proportionnels au nombre de parts qu'il détient. Le montant du capital de la Société peut
être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés adoptée selon
les formes requises pour la modification des Statuts».
Art. 9. Sans préjudice de l'application de toute convention passée entre tous les associés, aucune cession de parts
sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en assemblée générale des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, les dispositions des Articles 189 et 190 de la Loi sont applicables.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 10. Tous les associés de la Société détenant au moins 10% du capital social émis de la Société (désignés ci-après
comme les "Associés Qualifiés") sont titulaires de droits de préférentiels de souscription, au pro-rata de tout (ou partie)
de tous Nouveaux Titres (tel que définis ci-dessous), que la Société est susceptible d'émettre à tout moment. La portion
pro rata des Associés Qualifiés sera égale au ratio entre le nombre de parts sociales en circulation détenues par l'Associé
Qualifié à la date de la Notification des Droits (telle que définie ci-dessous) par rapport au nombre total de parts sociales
en circulation détenues par l'ensemble des Associés Qualifiés à cette même date.
"Nouveaux Titres" désigne tous titres de la Société quels qu'ils soient, incluant les parts sociales de toute classe, admises
dès à présent ou postérieurement, ainsi que toutes les options, bons de souscription, droits, et tous titres convertibles
pouvant être exercés ou échangés par d'autres titres de la Société, à l'exclusion toutefois des titres suivants: (i) les titres
offerts au public à l'occasion ou postérieurement à une Introduction en Bourse; (ii) tout titre émis à destination des
salariés, des administrateurs, ou des consultants de la Société ou de ses filiales, conformément à tout plan d'incitation
d'actionnariat approuvé par le Conseil de Gérance et les Gérants de Classe A; (iii) les titres émis à destination de tous
les associés de la Société en rapport avec toute combinaison ou subdivision de parts sociales, émission de parts sociales
gratuites ou toute autre restructuration semblable du capital de la Société, dès lors qu'une telle émission laisse inchangés
les pro-rata des participations de tous les associés, tels qu'établis immédiatement après une telle émission; (iv) les titres
émis en rapport avec l'exercice de warrants ou options, ou en raison de la conversion de titres convertibles ou dettes
convertibles, dès lors que lesdits warrants, options et titres convertibles ou dette convertible ont été issus initialement
comme Nouveaux Titres, après accomplissement de toute formalité conformément aux dispositions de tout pacte d'ac-
tionnaires conclu par les associés à cet effet.
Si la Société propose l'émission de Nouveaux Titres, elle devra en informer par écrit les Associés Qualifiés (la "No-
tification des Droits") en précisant: (a) la nature des Nouveaux Titres; (b) leur prix; (c) une description générale des droits
qui y sont attachés; et (d) le nombre de Nouveaux Titres auxquels chaque Associé Qualifié a le droit de prétendre au
terme du présent Article 10. Chaque Associé Qualifié aura 10 (dix) jours à compter de la réception de la Notification
des Droits pour accepter la souscription (i) de tout ou partie de sa portion pro-rata des Nouveaux Titres, et (ii) tout ou
partie de la portion pro-rata de tout autre Associé Qualifié dans la mesure où cet associé ne prétend pas acquérir sa
portion pro-rata dans son ensemble, dans chaque cas conformément au prix et aux conditions générales stipulés dans la
Notification des Droits, en informant la Société, dans ces 10 jours, par écrit et en y précisant le nombre de Nouveaux
Titres souhaités. Tout Associé Qualifié qui ne délivre pas la notice requise dans les dix (10) jours sera réputé avoir renoncé
à exercer ses droits énoncés dans le présent Article 10. Dans l'hypothèse où les Associés Qualifiés qui choisissent
d'acheter leur portion pro-rata dans leur totalité, décident également d'acquérir globalement plus de 100% des Nouveaux
Titres, les Nouveaux Titres restant après satisfaction de toutes les portions pro-rata pourront être émis à leur profit,
proportionnellement à leurs portions pro-rata parmi les parts sociales détenues par ces Associés Qualifiés.
Si les Associés Qualifiés n'exercent pas leurs droits préférentiels de souscription en totalité au terme de la ou des
périodes spécifiées au présent Article 10, la Société disposera de 90 jours à l'issue de la période de 10 (dix) jours suivant
la réception de la Notification des Droits pour émettre la portion non souscrite des Nouveaux Titres en faveur de toute
personne physique ou morale (y compris un associé de la Société) à un prix et des conditions non préférentiels à ceux
spécifiés dans la Notification des Droits. A défaut pour la Société de ne pas avoir vendu les Nouveaux Titres dans les 90
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jours, elle ne pourra plus émettre ou vendre aucun des Nouveaux Titres avant de les proposer auparavant aux Associés
Qualifiés selon la procédure établie à l'Article 10.
Art. 11. Sans préjudice de l'application de toute convention passée séparément entre tous les associés, aucun associé
autre qu'un Associé de Classe A (un "Associé Vendeur") ne pourra vendre, céder, transférer, gager ou autrement grever
ou disposer de quelque manière que ce soit ("Disposer") d'aucune de ses parts sociales ou autres titres de la Société,
sauf en conformité avec les dispositions de cet Article 11.
Dans l'hypothèse où un Associé Vendeur souhaite proposer à la vente ou Disposer d'une ou de la totalité de ses parts
sociales ou un autre titre à un tiers (un "Tiers Acquéreur") autre qu'un Cessionnaire Habilité (tel que défini ci-dessous),
cet Associé Vendeur devra en informer immédiatement par écrit (la "Notice de l'Offre") l'Associé de Classe A (l'"Associé
Qualifié"), précisant l'identité du Tiers Acquéreur, le nombre de parts sociales que l'Associé Vendeur souhaite vendre,
le prix de l'offre ainsi que toutes les autres modalités et conditions de l'offre. Une Notice de l'Offre sera constitutive
d'une offre irrévocable pour l'Associé Qualifié conformément aux modalités et conditions mentionnées ci-dessous, pour
vendre tout ou partie des parts sociales visées ici (les "Parts Sociales Offertes") à l'Associé Qualifié, à un prix égal au prix
mentionné dans la Notice de l'Offre, et conformément aux autres modalités et conditions qui y sont établies.
A tout moment au cours des dix (10) jours suivants la date à laquelle la Notice de l'Offre a été reçue par l'Associé
Qualifié (la "Période d'Option"), l'Associé Qualifié peut notifier par écrit à l'Associé Vendeur (avec copie à la Société)
son intention d'accepter cette offre conformément de toutes ou partie des Actions Proposées (une "Notice d'Accepta-
tion"). Le défaut d'acceptation des Parts Sociales Offertes, en tout ou partie, dans le temps requis, sera considéré comme
une renonciation à acquérir la moindre Part Sociale Offertes. Si l'Associé Vendeur reçoit une Notice d'Acceptation de
l'Associé Qualifié au cours de la Période d'Option, l'Associé Vendeur devra conclure cette transaction avec l'Associé
Qualifié, et l'Associé Qualifié sera tenu d'acquérir le nombre de Parts Sociales Offertes auquel il est fait référence dans
la Notice d'Acceptation endéans vingt-et-un (21) jours suivant l'expiration de la Période d'Option (la "Date de Conclusion
de l'Option"). Le prix d'acquisition des Parts Sociales Offertes pour lesquelles une Notice d'Acceptation a été dûment
émise doit être payé en totalité à la Date de Conclusion de l'Option, en espèces ou par chèque certifié (sauf stipulation
contraire dans la Notice de l'Offre) payable à l'ordre de l'Associé Vendeur contre délivrance d'un acte de transfert dûment
signé des Parts Sociales Offertes, avec le certificat de parts sociales correspondant. Les Parts Sociales Offertes cédées à
l'Associé Qualifié à cette occasion devront être libres de toute sûreté et droit, et tous les droits de propriété et privilèges
devront être immédiatement assignés à l'Associé Qualifié une fois les conditions établies au présent Article 11 (à l'ex-
clusion des dispositions contenues dans la Notice de l'Offre).
Si l'Associé Qualifié n'a pas émis l'intention d'acquérir la totalité des Parts Sociales Offertes, l'Associé Qualifié sera
présumé avoir rejeté la Notice de l'Offre mais seulement pour ce qui concerne les Parts Sociales Offertes auxquelles la
Notice d'Acceptation ne fait pas référence (les "Parts Sociales Offertes Non-Souscrites"), et l'Associé Vendeur sera libre
de vendre, dans les 90 jours de l'expiration de la Période d'Option, les Parts Sociales Offertes Non-Souscrites au Tiers
Cessionnaire, à des prix et conditions pas plus favorables pour l'Associé Vendeur que ceux contenus dans la Notice de
l'Offre. A défaut de réalisation de la cession au Tiers Cessionnaire telle que décrite ci-dessus, au cours de la période de
90 jours, l'Associé Vendeur ne pourra ni vendre ni céder les Parts Sociales Offertes Non-Souscrites ou toutes autres
part sociales acquises avant ou après la date mentionnée, sans une fois encore respecter les dispositions du présent Article
11.
En toutes circonstances, un Associé de Classe B ne sera jamais habilité à Disposer de tout ou partie de ses parts
sociales ou autres titres de la Société jusqu'au complet paiement du Montant Préférentiel A et du Montant Préférentiel
A-2 dans les conditions telles que définies aux Articles 23 et 23 bis ci-après.
"Cessionnaire Habilité" désigne à l'égard d'un associé: (i) tout membre appartenant à la famille directe de cet associé;
(ii) toute entité contrôlant, contrôlée par ou contrôlée en commun par cet associé et à l'égard d'une société, le terme
«contrôle» désignera la capacité à contrôler les actions et omissions d'une telle entité, (iii) un associé qui est une asso-
ciation ou une société à responsabilité limitée (sans déroger à la définition générale établie par le point (ii) ci-dessus),
chacun de ses associés ou membres, selon le cas, et tout autre association à responsabilité limitée dirigée par la même
société dirigeante ou le même associé gérant de cet associé, ou tout autre association à responsabilité limitée dirigé par
le même associé gérant ou société dirigeante de cet associé; (iv) quant à un associé agissant en tant que mandataire des
parts sociales de la Société, tout bénéficiaire d'un tel trust, et réciproquement, dès lors que la Société a été informé par
écrit de celui-ci avant ou au moment de l'existence de ce trust sur les parts sociales de la Société sujettes au trust qui
ont été reçues par ce mandataire; (v) tout transfert de parts sociales entre l'Associé de Classe B et l'Associé de Classe
A au terme de tout accord ou autre ayant pu être passé entre les associés; (vi) quant à l'Associé de Classe A, toute entité
se rapportant au groupe de l'Associé de Classe A ou tout directeur, administrateur, ou conseil de l'Associé de Classe A
ou d'une entité se rapportant à un groupe de l'Associé de Classe A (une "Affiliée de l'Associé de Classe A"); (vii) quant
à l'Associé de Classe A, toute banque ou institution financière en rapport avec les nantissements, les hypothèques ou
autres suretés grevant les parts sociales ou autres titres de la Société par l'Associé de Classe A et/ou un Cessionnaire
Habilité; ou (viii) à un cessionnaire tel que visé à l'Article 14 des présents Statuts.
Art. 12. Sans préjudice à toute convention passée entre tous les associés, et aussi longtemps que l'Associé de Classe
A détient au moins 5 % du capital en actions émises par la Société et sans déroger à l'Article 11 ci-dessus, dans le cas où
l'Associé Vendeur désireux de mettre en vente ou de transférer certains ou l'ensemble de ses parts sociales ou autres
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titres à un Tiers Acquéreur, cet Associé Vendeur doit donner notification immédiate à l'Associé de Classe A , révélant
l'identité du Tiers Acquéreur, le nombre de parts qu'il désire vendre, le prix de vente et tout autre termes et conditions
de l'offre ( la «Tag-along Notice»). La Tag-Along Notice et les Notices d'Offre peuvent être envoyées sous forme d'une
simple notification pour qu'elles respectent parfaitement les Articles 11 et 12 de ses Statuts et reflètent explicitement le
même contenu. Une Tag-along Notice constituera, conformément aux modalités et conditions exposées ci-dessous, une
offre irrévocable pour l'Associé de Classe A de participer à la vente avec l'Acquéreur Tiers des parts sociales.
Pendant toute la Période d'Option, l'Associé de Classe A peut notifier par écrit à l'Associé Vendeur qu'il exerce ses
droits de requérir de l'Associé Vendeur de prévoir, dans le cadre de la vente proposée à l'Acquéreur Tiers que l'Associé
de Classe A a le droit de participer dans la vente selon les mêmes modalités et conditions que l'Associé Vendeur, au pro
rata du nombre de parts sociales détenues par l'Associé de Classe A , par rapport au nombre total de parts détenus à
ce moment par l'Associé Vendeur: i.e. l'Associé de Classe A sera autorisé à vendre, dans cette proposition de vente, un
nombre de parts sociales égal au nombre de parts sociales proposées à la vente, multipliées par la fraction dont le
numérateur est nombre de parts sociales possédées par l'Associé de Classe A et dont le dénominateur est le nombre
cumulé de parts sociales détenues par l'Associé Vendeur et de l'Associé de Classe A avant cette vente des parts sociales.
Si l'Associé de Classe A décide de ne pas participer à ce Transfert, l'Associé Vendeur sera alors autorisé à vendre ou
à transférer tout ou une portion appropriée au pro rata, (ensemble avec les parts de l'Associé de Classe A) tel qu'appli-
cable, des Parts Sociales Offertes au Tiers Acquéreur à tout moment dans une période de quatre-vingt-dix (90) jours.
Un tel transfert ne doit pas être effectué selon des modalités et conditions plus favorables à l'Associé Vendeur que ceux
spécifiés dans la Tag-along Notice. Toutes les parts sociales d'un Associé Vendeur qui ne sont pas vendues dans une
période de 90 jours continueront à être régies selon les modalités et conditions de cet Article 12.
Pour éviter tout doute, le droit de l'Associé de Classe A régi par cet Article 12 s'ajoute au droit l'Associé de Classe
A régi par l'Article 11.
Art. 13. Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions des Articles 11 et 12 ne s'appliquerons pas au Transfert
de parts ou autres titres par un Associé Vendeur à un Cessionnaire Habilité.
Art. 14. Sans préjudice de toute convention passée séparément entre tous les associés et nonobstant toute disposition
contraire des présents Statuts et plus particulièrement des Articles 11 et 12 des présents Statuts, et sous réserve de
l'Article 20 ci-dessous, dans le cas où un tiers («l'Offrant»), autre qu'un Affilié d'Associé de Classe A, ferait une offre de
racheter de bonne foi toutes les parts sociales émises pour la Société et si l'Associé de Classe A accepte cette offre, les
associés restants («Associés Restants») acceptent et se chargent de vendre toutes leurs parts à l'Offrant, si et seulement
si l'Offrant désire racheter l'ensemble des parts sociales de l' Associé de Classe A et des Associés Restants dans les mêmes
modalités et conditions et la même valeur par part sociale (toutefois sous réserve et subséquemment au paiement du
Montant Préférentiel A, du Montant Préférentiel A-2 et du Montant Préférentiel B selon les modalités définies dans les
Articles 23, 23 bis et 24 ci-dessous).
La Société devra, endéans trente (30) jours à partir de la date à laquelle l'Associé de Classe A a accepté l'offre de
l'Offrant, notifier par écrit, ou faire le nécessaire pour notifier, chacun des Associés Restants de cette offre («Notice de
Vente»). Une telle Notice de Vente contient: (i) le nom de l'Offrant; (ii) la somme proposée et la forme de la proposition
et les modalités et les conditions de paiement offertes par l'Offrant; (iii) la date à laquelle l'achat est exécuté et finalisé;
et (iv) les noms et le nombre de parts sociales détenues par les associés dont la Société sait qu'ils sont prêts à accepter
l'offre.
Si l'un des Associés Restants n'exécute pas ou ne délivre pas la documentation appropriée, nécessaire à la bonne
exécution de ladite transaction, il est considéré que tout ses associés (A) sont sensés avoir donné procuration irrévocable
à la personne désignée par le conseil de gérance de la société pour accepter cette offre et (B) transféreront, à l'issue de
cette offre d'acquisition, toutes leur parts sociales l'offrant. Dans le cas où un associé refuse de céder son/ses certificats
de parts sociales en relation avec la réalisation de cette offre, ce certificat sera considéré comme annulé et la Société sera
alors autorisé à émettre un nouveau certificat au nom de l'Offrant et le Conseil de Gérance est autorisé à ouvrir un
registre d'associés à cet effet.
Art. 15. Dans le cas où un associé vend des parts en violation de ces Statuts (un «Transfert Prohibé»), un tel Transfert
Prohibé sera considéré comme nul et non avenu et le Conseil de Gérance ne sera pas affecté par un tel transfert considéré
comme un Transfert Prohibé.
Art. 16. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé
unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, sous condition de proposer à chaque
associé de la même classe dans la proportion de leur pourcentage de participation dans le capital social ou dans la classe
de parts sociales concernée
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier
exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements
effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves
en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
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Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 17. La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»), composé de 3 membres, qui ne
sont pas obligatoirement associés. Ils sont nommés pour une période indéterminée.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des Associés, laquelle déterminera également leur rémunération
et la durée de leur mandat. Les gérants de la Société seront nommés de la manière suivante:
a) deux gérants parmi la liste proposée par l'Associé de Classe A (les «Gérants de Classe A»;
b) un gérant parmi la liste proposée par l'Associé de Classe B (le «Gérant de Classe B»).
Vis-à-vis des tiers, la Société sera liée par les signatures conjointes de deux membres quelconque du Conseil de Gérance
ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le Conseil de Gérance mais
seulement dans la limite du pouvoir.
Art. 18. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société.
Art. 19. Le Conseil de Gérance se réunira suite à la convocation faite par deux Gérants.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 jours
avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la
réunion du Conseil de Gérance.
Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du Conseil de Gérance tenues à l'heure et au lieu précisé
précédemment lors d'une résolution du Conseil de Gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Les gérants peuvent assister à une réunion du Conseil de Gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre
moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de com-
muniquer à un même moment, sous condition que ce moyen de communication soit initié du Luxembourg.
Une telle participation à une réunion du Conseil de Gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Le Conseil de Gérance désignera un président.
Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer et adopter des résolutions si la majorité de ses membres est
présente ou représentée, et comprend au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B. Si dans les 60 minutes
de l'heure de réunion convenue ladite majorité n'existe pas, le Conseil de Gérance pourra se réunir de nouveau dans les
24 heures qui suivent et pourra valablement délibérer et adopter des résolutions si deux quelconques de ses membres
sont présents ou représentés.
Des résolutions du Conseil de Gérance sont valablement prises par la majorité des voix exprimées.
Les délibérations du Conseil de Gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président. Tout
extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents
ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques
ou tout autre moyen de communication approprié.
Le Conseil de Gérance pourra déléguer des pouvoirs particuliers à des comités composés de Gérants de Classe A
uniquement, qui se réuniront conformément aux règles définies par le Conseil de Gérance. En particulier, le Conseil de
Gérance pourra mettre en place tout conseil de supervision chargé de surveiller la gestion et l'application, pour le compte
de la Société, de tous contrats de consulting signés par la Société avec ses affiliées. Les décisions de l'un quelconque de
ces comités seront opposables au Conseil de Gérance et la Société, sous réserve que ces comités respectent les limitations
découlant de la délégation de pouvoirs leur ayant été accordée par le Conseil de Gérance.
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Art. 20. Nonobstant ce qui précède, aussi longtemps que l'Associé de Classe A détient au moins 10 % du capital émis
de la Société, la Société n'entreprendra aucune action relative aux sujets listés ci-après (aussi bien concernant la Société
que ses filiales) et aucune résolution ou décision ne sera prise sans avoir préalablement obtenu: (a) l'autorisation écrite
de l'Associé de Classe A si cette affaire est portée devant les associés; ou/et (b), si applicable, le consentement d'au moins
un Gérant de Classe A, dans le cas où le sujet est porté devant le Conseil de Gérance:
(1) création d'hypothèques, de cautionnement ou de gage, soit fixe ou flottant, sur les actifs de la Société ou tout autre
partie;
(2) octroie de garanties par la Société pour sécuriser des obligations de toute personne ou entité, ou entreprise de la
Société pour indemniser toute personne ou entité pour des obligations d'autres parties;
(3) effectuer une fusion, réorganisation, un transfert ou une cession de la Société ou d'une de ses filiales ou une vente
de toutes ou d'une partie significative des parts de la Société ou de quelconques parts, actifs, droits ou opérations de
toute filiale de celle-ci;
(4) exécuter une opération, donner son accord pour exécuter une opération, et/ou donner son accord implicite pour
effectuer une opération qui concerne la Société ou la dissolution ou liquidation d'une des filiales (incluant la dissolution
volontaire):
(5) conclure un accord pour scinder une quelconque partie des activités de la Société incluant la création de toutes
filiales de la Société;
(6) création ou émission de toute sorte de parts ou de titres de la Société ou de chacune de ses filiales, tout comme
des obligations convertibles en action ainsi que d'accorder des options pour des actions ou des titres de la Société ou
d'une de ses filiales (employés ou prestataires de service inclus);
(7) la création d'une nouvelle société par action (ou d'une filiale) ou l'acquisition de tout titre d'une société ou le rachat
d'une branche d'activité;
(8) la prise d'un nouvel engagement qui ne ressort pas des affaires courantes de la Société et qui entraîne une dépense
par la Société qui n'est pas spécifiée dans le budget et qui excède 10.000 Euros;
(9) la nomination et la résiliation du mandat des auditeurs et des avocats de la Société;
(10) transformer, abroger ou changer les droits, préférences ou privilèges de toute classe de parts sociales;
(11) la distribution des profits distribuables de la Société, en argent ou en effectuant un rachat de parts sociales;
(12) tout changement dans l'activité ou dans le secteur d'activité de la Société et/ou investissements faits par la Société
et/ou des obligations prises par la Société qui ne sont pas en accord avec ou en conformité avec le plan d'activité de la
Société;
(13) conduire toute transaction avec des tiers intéressés ou engagement notamment en relation avec des contrats
d'assurance et d'indemnisation des gérants et du fondé de pouvoirs; et
(14) octroi de prêt par la Société dont le montant est supérieur à 10.000 Euros;
(15) détermination des droits de signature de la Société et toute modification y relative;
(16) approbation (i) trimestrielle et annuelle des états comptables de la Société et (ii) du budget annuel ou du plan
d'exploitation annuel de la Société;
(17) s'il en existe un, désignation du Chief Executive Officer et démission de ses fonctions;
(18) le cas échéant, détermination des conditions de l'émission et de l'offre de titres au public pour une introduction
en Bourse de la Société, sous réserve que la Société soit préalablement transformée, pour cette cause, en société ano-
nyme;
(19) création d'un état d'endettement pour la Société, dont le montant est supérieur à 10.000 Euros (à l'occasion d'une
ou plusieurs transactions);
(20) la mise en place ou le changement de la composition ou des pouvoirs, le cas échéant, de chacun des comités du
conseil de gérance;
(21) le transfert de parts à toute personne physique et/ou société qui est un concurrent de la Société ou de l'une de
ses filiales;
Art. 20bis. Nonobstant ce qui précède, la Société n'entreprendra aucune action relative aux sujets listés ci-après (aussi
bien concernant la Société que ses filiales) et aucune résolution ou décision ne sera prise sans avoir préalablement obtenu:
(a) l'autorisation écrite de l'Associé de Classe B si cette affaire est portée devant les associés; ou/et (b), si applicable, le
consentement du Gérant de Classe B, dans le cas où le sujet est porté devant le Conseil de Gérance:
(1) exécuter une opération, donner son accord pour exécuter une opération, et/ou donner son accord implicite pour
effectuer une opération qui concerne la Société ou la dissolution ou liquidation d'une des filiales (incluant la dissolution
volontaire);
(2) conclure un accord pour scinder une quelconque partie des activités de la Société incluant la création de toutes
filiales de la Société;
(3) transformer, abroger ou changer les droits, préférences ou privilèges de toute classe de parts sociales;
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(4) tout changement dans l'activité ou dans le secteur d'activité de la Société et/ou investissements faits par la Société
et/ou des obligations prises par la Société qui ne sont pas en accord avec ou en conformité avec le plan d'activité de la
Société;
Assemblées générales des associés
Art. 21. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans
ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque as-
socié émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.
Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice
social. Toute autre assemblée générale des associés peut être tenue au Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour
fixé dans la convocation à l'assemblée.
Art. 22. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites des associés sont proposées
par le conseil de gérance, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié, un tiers qui peut ne pas
être associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la
Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Droits financiers relatifs aux parts préférentielles A
Art. 23. Sans préjudice de toute autre convention distincte entre tous les associés et avant même et par préférence
à: (i) la distribution de tout dividende en cash ou en nature ou sous toute autre forme que ce soit par la Société; (ii) toute
autre distribution d'actifs par la Société à ses associés dans le cadre d'une liquidation ou d'une liquidation assimilée (telle
que cette dernière peut être définie par convention séparée passée entre les associés); (iii) toute autre distribution d'actifs
de la Société à ses associés, au titre de cette qualité, et (iv) toute préférence, droit de rachat, ou autre droit de toute
autre classe de parts sociales de la Société et en particulier la (ou les) Part(s) Préférentielle(s) B et les Parts Ordinaires;
toute Part Préférentielle A émise donnera droit à un dividende global et prioritaire préférentiel sur tout autre actif
distribuable (le «Droit de Dividende Prioritaire des Parts Préférentielles A») de la Société, conformément aux dispositions
suivantes:
La (ou les) Part(s) Préférentielle(s) A confère(nt) un Droit de Dividende Prioritaire des Parts Préférentielles A payable
par la Société à son détenteur à hauteur du montant payé par son titulaire à la Société relativement à cette (ou ces) Part
(s) Préférentielle(s) A, (étant entendu que ce montant inclut le montant de la prime d'émission payée pour la souscription
de ces Parts Préférentielles A) (le "Prix"), ainsi qu'une somme additionnelle correspondant à 1% du Prix (le «Pourcentage
Additionnel»), calculé mensuellement, cumulatif et établi sur une base mensuelle, et à compter de la date d'émission
respective de toute Part Préférentielle A jusqu'à la date correspondante de distribution des dividendes (le «Montant
Préférentiel A»).
Le Droit de Dividende Prioritaire des Parts Préférentielles A devra être exercé conformément à l'échéancier suivant
(l'"Echéancier de Distribution")
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a) Pour la période commençant à compter de l'émission de toute Part Préférentielle A et jusqu'au 31 décembre 2015,
la/les Part(s) Préférentielle(s) A conférera un Droit de Dividende Prioritaire des Parts Préférentielles A s'élevant à 35%
du Prix plus tout Pourcentage Additionnel qui courrait depuis l'émission jusqu'à la distribution de dividendes intérimaires.
b) Pour la période commençant à compter du 1
er
janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, la/les Part(s) Préférentielle
(s) A conférera un Droit de Dividende Prioritaire des Parts Préférentielles A s'élevant à 65% du Prix plus tout Pourcentage
Additionnel qui courrait depuis le 1
er
janvier 2016 jusqu'à la date de distribution de dividendes intérimaires.
Sous réserve du respect des dispositions en vigueur de la Loi, après complet paiement du Montant Préférentiel A,
chaque Part Préférentielle A sera automatiquement convertie en une Part Ordinaire A.
Droits financiers relatifs aux parts préférentielles A-2
Art. 23bis. Sans préjudice de tout autre convention distincte passée entre les associés, et après paiement complet du
Montant Préférentiel A, et par priorité et préférence à (i) la distribution de tout dividende en cash, en nature ou sous
toute autre forme que ce soit par la Société; (ii) toute autre distribution d'actifs par la Société à ses associés dans le cadre
d'une liquidation ou d'une liquidation assimilée (telle que cette dernière peut être définie par convention séparée passée
entre les associés le cas échéant); (iii) toute autre distribution d'actifs de la Société à ses associés, au titre de cette qualité,
et (iv) toute préférence, droit de rachat, ou autre droit de toute autre classe de parts sociales de la Société et en particulier
la (ou les) Part(s) Préférentielle(s) B et les Parts Ordinaires; toute Part Préférentielle A-2 émise donnera droit à un
dividende global et prioritaire préférentiel sur tout autre actif distribuable (le «Droit de Dividende Prioritaire des Parts
Préférentielles A-2») de la Société, conformément aux dispositions suivantes:
La (ou les) Part(s) Préférentielle(s) A-2 confère(nt) un Droit de Dividende Prioritaire des Parts Préférentielles A-2
payable par la Société à son détenteur à hauteur du montant payé par son titulaire à la Société relativement à cette (ou
ces) Part(s) Préférentielle(s) A-2, (étant entendu que ce montant inclut le montant de la prime d'émission payée pour la
souscription de ces Parts Préférentielles A-2) (le "Prix des Parts Préférentielles A-2"), ainsi qu'une somme additionnelle
correspondant à 1% du Prix des Parts Préférentielles A-2 (le «Pourcentage Additionnel des Parts Préférentielles A-2»),
calculé mensuellement, cumulatif et établi sur une base mensuelle, et à compter de la date d'émission respective de toute
Part Préférentielle A-2 jusqu'à la date correspondante de distribution des dividendes (le «Montant Préférentiel A-2»).
Le Droit de Dividende Prioritaire des Parts Préférentielles A-2 devra être exercé conformément à l'échéancier suivant
(l'"Echéancier de Distribution des Parts Préférentielles A-2"): pour la période commençant à compter du 1
er
janvier 2017
et jusqu'au 31 décembre 2017, les Parts Préférentielles A-2 conféreront un Droit de Dividende Prioritaire des Parts
Préférentielles A-2 s'élevant à 100% du Prix des Parts Préférentielles A-2 plus tout Pourcentage Additionnel des Parts
Préférentielles A-2 qui courrait depuis leur émission jusqu'à la distribution de dividendes intérimaires.
Sous réserve du respect des dispositions en vigueur de la loi, après complet paiement du Montant Préférentiel A-2,
chaque Part Préférentielle A-2 sera automatiquement convertie en une Part Ordinaire A.
Droits financiers relatifs aux parts préférentielles B
Art. 24. Sous réserve des Articles 23 et 23 bis, et sans préjudice de tout autre convention distincte passée entre les
associés, après paiement complet du Montant Préférentiel A et du Montant Préférentiel A-2, par priorité et préférence
au paiement par la Société de tout dividende en numéraire relatif aux Parts Ordinaires, les Parts Préférentielles B béné-
ficieront d'un droit global et prioritaire préférentiel sur tout autre actif distribuable (le «Droit de Dividende Prioritaire
des Parts Préférentielles B») de la Société, s'élevant au minimum de: (i) la contrepartie reçue pour la Vente (telle que
définie ci-dessous) de Blomedia (telle que défini ci-après), nette de tout frais et débours lié à la vente et (ii) d'un montant
de EUR 1.000.000 (la «Montant Préférentiel B»).
Le Droit de Dividende Prioritaire des Parts Préférentielles B pourra uniquement être exercé par le détenteur de Parts
Préférentielles B, après paiement complet du Montant Préférentiel A et du Montant Préférentiel A-2, et comme suit:
Si à un moment quelconque Blomedia déclare un dividende à verser à la Société (la «Distribution de Dividendes
Blomedia»), alors les Parts Préférentielles B se verront conférer un Droit de Dividende Prioritaire des Parts Préférentielles
B conformément à la Distribution de Dividendes Blomédia et à hauteur du Montant Préférentiel B.
En cas de Vente de Blomedia, les Parts Préférentielles B se verront conférer un Droit de Dividende Prioritaire des
Parts Préférentielles B conformément à la Distribution de Dividendes Blomedia et à hauteur du Montant Préférentiel B.
Pour les besoins de ces Statuts, le terme "Vente" désigne toute fusion, consolidation ou restructuration de Blomedia,
ou la vente de tout ou partie des actifs ou parts sociales ou actions de Blomedia à toute autre entité ou personne, à
l'exclusion de toute opération dans laquelle les associés de Blomedia, antérieurement à cette opération, détiendraient
plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote de l'entité survivante ou acheteuse après réalisation de l'opération.
Sous réserve du respect des dispositions en vigueur de la Loi, après paiement complet du Montant Préférentiel B,
chaque Part Préférentielle B sera automatiquement convertie en une Part Sociale Ordinaire B.
Nonobstant ce qui précède, en aucun cas le Montant Préférentiel B ne pourra être payé avant le payement complet
du Montant Préférentiel A et du Montant Préférentiel A-2. Dans le cas où une quelconque partie du Montant Préférentiel
A et/ou du Montant Préférentiel A-2 serait encore à payer au moment de la déclaration de dividendes par, ou de la Vente
de, Blomedia, alors, tous les dividendes distribués ou toute contrepartie reçue dans le cadre de la Vente, par Blomedia,
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seront distribués directement à la Société et seront utilisés par la Société pour le remboursement accéléré anticipé du
Montant Préférentiel A et/ou du Montant Préférentiel A-2. Après remboursement complet du Montant Préférentiel A et
du Montant Préférentiel A-2, la Société utilisera le montant restant pour pouvoir satisfaire au paiement du Montant
Préférentiel B.
Pour les besoins du présent Article 24, "Blomedia" désigne Blomedia.pl Sp. Z o.o., société constituée selon les lois
polonaises, ayant son siège social situé à Ekologiczna 16/1, 02-798, Varsovie, Pologne.
Droits attaches aux parts ordinaires
Art. 25. Chaque Part Ordinaire confère de manière égale à ses détenteurs un même et identique droit de convocation,
de participation dans toutes les assemblées générales des associés, de vote, à recevoir des dividendes, et au partage des
actifs supplémentaires de la Société en cas de liquidation ou de liquidation assimilée de la Société (sous réserve des
dispositions des Articles 23, 23 bis et 24 ci-dessus).
Les dividendes et/ou toutes autres distributions dans le cas d'une liquidation et de liquidation assimilée concernant les
Parts Ordinaires seront payés par la Société sous réserve du paiement du Montant Préférentiel A et du Montant Préfé-
rentiel A-2, conformément à l'Echéancier de Remboursement prévu ou le cas échéant conformément à l'Echéancier de
Distribution des Parts Préférentielles A-2 ou plus tôt si possible.
Par la suite, ces dividendes et distributions seront faits par la Société en proportion respective des Parts Ordinaires
détenues par les Associés.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 26. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 27. Chaque année, à partir du 31 décembre, le Conseil de Gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le
bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de
tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s'il en existe) et des associés envers la Société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.
Art. 28. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société, le bilan et du compte de profits et
pertes.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours
précédant l'assemblée générale annuelle des associés.
Dividendes - Réserves
Art. 29. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10 %.
Conformément à toute disposition des présents Statuts et en particulier aux Articles 23, 23 bis, 24 et 25, l'assemblée
générale des associés, à la majorité prévue par la Loi ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment
qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de
leur participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 30. Conformément à toute disposition des présents Statuts et en particulier aux Articles 23, 23 bis, 24 et 25,
l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de
gérance, décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé
par le Conseil de Gérance, desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu de la loi ou des Statuts.
Dissolution - Liquidation
Art. 31. L'assemblée générale des associés, statuant sous les conditions requises pour la modification des statuts, ou
l'associé unique (selon le cas) peuvent décider la dissolution anticipée de la Société.
Art. 32. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés représentant les trois
quarts du capital social, devra nommer un ou plusieurs liquidateur(s), personne(s) physique ou morale et déterminer les
mesures de liquidation, les pouvoirs des liquidateurs ainsi que leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le
capital de la Société, conformément aux Articles 23, 23 bis et 24 ci-dessus.
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Loi applicable
Art. 33. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
(en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra)
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de son augmentation de capital, ont été évaluées à environ € 3.000,-.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour qu'en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte original.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: C. Duro, K. Mastinu, J. Schmit, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 juillet 2012. Relation: EAC/2012/8547. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2012.
Référence de publication: 2012078821/1278.
(120111461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Repco 26 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 266.100,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 118.327.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 2 juillet 2012 approuvanti>
<i>les comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2011i>
Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, admi-
nistrateur;
Et le mandat du commissaire aux comptes:
1. Monsieur David BANNERMAN, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, com-
missaire aux comptes;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078933/21.
(120111154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Redwood Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 106.710.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012078921/10.
(120111216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l.
LSF Quintet Investments S.à r.l.
Maison Ternes-Paulus s.à r.l.
Majerus-Parmentier Constructions Sàrl
MAN Finance and Holding S.à r.l.
Maritime Finances S.A.
Marketing Entreprises s.à.r.l.
Mastertec Invest S.A.
MBSP 1 S.àr.l.
MBSP 2 S.àr.l.
Meridiana S.A.
Metal Oxides S.A.
MMFF S.à r.l.
Mobillux Sàrl
Monte Rosa Funds, SICAV-SIF
Monte Rosa Opportunities, SICAV-SIF
Mosella Consult S.à r.l.
Motion Connect S.A. SPF
MSEOF Como S.à r.l.
MSEOF Quattro S.à r.l.
Multisegmentos (Lux) S. à r.l.
Multi Strategy SICAV
NextWeb Holdings S.à r.l.
Nile Investment S.A.
Nut Holding Company S.A.
O Beirao s.à r.l.
Odyssey (Lux)
Olivella S.A.
Olos Fund S.C.A., SICAV-FIS
Olos Management S.A.
Otome Corporation S.à r.l.
PA EnerChem S.A.
Papeterie bei der Kiirch, s.à r.l.
Pargefi Helios Iberica Luxembourg S.A.
Partners Group Asia-Pacific Real Estate 2011 S.C.A., SICAR
Partners Group Direct Infrastructure 2011 S.C.A., SICAR
Partners Group Direct Mezzanine 2011 S.C.A., SICAR
Partners Group Direct Real Estate 2011 S.C.A., SICAR
Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009 S.C.A., SICAR
Partners Group Global Real Estate 2008 S.C.A., SICAR
Partners Group Secondary 2011 (EUR) S.C.A., SICAR
Pear (Luxembourg) Investment S.à r.l.
Periza Industries S.à r.l.
Perlach I Hotel S.à r.l.
Pictet
Pictet Global Selection Fund Management (Luxembourg) S.A.
PmT Produktmanagement Transfer S.A.
Prime Credit 3 S.à r.l.
Principality Capital S.à r.l.
Project Partner S.à.r.l.
Project Partner S.à.r.l.
Redwood Investments S.A.
Repco 26 S.A.
Vireos Investment Fund S.A., SICAV-SIF