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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1866
26 juillet 2012
SOMMAIRE
acarda S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89547
Carnation Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
89548
Crinkle Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89522
Déménagements Réunis . . . . . . . . . . . . . . . .
89550
European Parking Holding S.à r.l. . . . . . . . .
89532
Fondation Lydie Schmit . . . . . . . . . . . . . . . .
89551
Holding Blanc Bleu 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
89540
J2CM Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89553
Just Deco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89552
Kaiserkarree S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89555
Kedi 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89551
La Senza International S.à r.l. . . . . . . . . . . .
89559
MOLDETEC - Mold Design Technologies
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89549
Mominvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89554
MOOR PARK MB 18 Kiel-Umspannwerk
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89553
MOOR PARK MB 7 Hannover-Bornum S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89557
MSEOF Airport S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89549
MSEOF Luxury S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89558
MSEOF Marengo I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
89558
MSIF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89561
Nalozo Topco S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89558
Nautic Star Marine Holding S.A. . . . . . . . .
89562
New Star Global Property Management
(Luxembourg Five) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
89558
NLD Activities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89563
Noir I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89562
Nucleus Gestion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
89563
NUCLEUS (Holdings) S.C.A. . . . . . . . . . . . .
89557
Nucleus Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89563
Nucleus Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
89550
Numero Design Luxembourg S.à r.l. . . . . .
89563
Oasis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89558
OCM Luxembourg Stilo Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89563
Oedipus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89564
Ofi MultiSelect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89564
Okam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89565
Olexco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89564
Olos Fund S.C.A., SICAV-FIS . . . . . . . . . . .
89564
ONE-COM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89565
Orient International S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
89564
Orione Equity Partners S.A. . . . . . . . . . . . .
89565
Ormylux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89565
Ortano Mare Development S.A. . . . . . . . . .
89566
Otto Beisheim Finance, SICAF-SIF . . . . . .
89566
Oxylis SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89566
Pacific Sharav S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89565
Radioamateurs du Luxembourg a.s.b.l. . . .
89567
Réseau luxembourgeois des Amateurs
d'Ondes Courtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89567
Société de Participation Financière Dalmi-
ne Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89568
TSAM (Overseas) Holdings S.à r.l. . . . . . . .
89559
World Art Net Group S.A. . . . . . . . . . . . . . .
89566
89521
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Crinkle Technologies, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 169.683.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of June.
Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Redange-Sur-Attert (Grand-Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
Media South Investments Ltd, a company incorporated and existing under Cyprus law, with registered office at Afro-
ditis, 42, Aglantzia, 2102 Nicosia, Cyprus, registered with the registrar of companies under number HE 306346,
here represented by Damien Mattucci, with professional address at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, by virtue of a
proxy given on June 21, 2012.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. Corporate form - Definitions. There is formed a private limited liability company, which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on
commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the
«Articles»).
The following words and expressions, whenever used in these Articles, shall have the following meanings:
“Available Amount” means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the
extent the shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be
by the amount of the share capital reduction and Legal Reserve reduction relating to the class of shares to be redeemed
and cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve
(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts, so
that:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves (including the share premium reserve)
CR = the amount of the share capital reduction and Legal Reserve reduction relating to the class of shares to be
cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles;
“Cancellation Value Per Share” shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to the class
of shares to be repurchased and cancelled by the number of shares in issue in such class of shares;
“Interim Accounts” means the interim accounts of the Company under Luxembourg GAAP as at the relevant Interim
Account Date;
“Interim Account Date” means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of a class of shares;
“Legal Reserve” has the meaning given to it in article 12; and
“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the Board of Managers approved by the general
meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount shall be lower or equal to the
entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant class of shares unless otherwise resolved by the
general meeting in the manner provided for an amendment of the Articles.
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other
Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be
convertible and to the issuance of debentures.
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In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may also acquire through contributions, subscriptions, purchases, options or otherwise, patents, tra-
demarks, licenses, know how, copyright and other industrial, commercial or intellectual property or rights and generally
hold, license the right to use it, sublicense, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the
Company may think fit, and to subcontract the management and development of such property, rights, trademarks and
licenses and to obtain and make any registration required in this respect. The Company may take any action it deems
necessary to protect rights derived from patents, trademarks, service marks, licenses, knowhow and other industrial,
commercial or intellectual property rights, licenses, sublicenses and similar rights against infringement by third parties.
The Company may furthermore provide or cause to be provided to any affiliated Company such know how, development
consulting advice, operating services, promotion, representation and all services of such nature.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination «Crinkle Technologies».
Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Strassen.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 Subscribed share capital
The Company's subscribed share capital is fixed at twenty-three thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 23,750)
divided into:
- One thousand two hundred and fifty (1,250) class A shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10) each, all
subscribed and fully paid up;
- One hundred and twenty-five (125) class B shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10) each, all subscribed and
fully paid up;
- One hundred and twenty-five (125) class C shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10) each, all subscribed
and fully paid up;
- One hundred and twenty-five (125) class D shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10) each, all subscribed
and fully paid up;
- One hundred and twenty-five (125) class E shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10) each, all subscribed and
fully paid up;
- One hundred and twenty-five (125) class F shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10) each, all subscribed and
fully paid up;
- One hundred and twenty-five (125) class G shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10) each, all subscribed
and fully paid up;
- One hundred and twenty-five (125) class H shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10) each, all subscribed
and fully paid up;
- One hundred and twenty-five (125) class I shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10) each, all subscribed and
fully paid up;
- One hundred and twenty-five (125) class J shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10) each, all subscribed and
fully paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
The rights and obligations attached to the shares of the Company shall be identical except to the extent otherwise
provided by these Articles or by the Law. Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meeting.
6.2 Modification of share capital
The share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the sole
shareholder or by a decision of the shareholders' meeting adopted in compliance with the quorum and majority rules set
by the Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of the Articles, provided that any reduction in the
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issued share capital of the Company shall be permitted only in accordance with the repurchase and cancellation proce-
dures of Article 6.6.
6.3 Profit participation
Each share entitles to a fraction of the profits of the Company pursuant to the distribution rules set out in Article 12
hereof.
6.4 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
No shareholder may sell, transfer, assign, pledge, hypothecate or otherwise dispose of all or any share of the Company,
unless a majority of shareholders who represent at least three quarters of the paid-in capital of the Company previously
consented to such assignment in a general meeting.
No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving/existing shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Law will apply.
6.6 Redemption of shares
The share capital of the Company may be reduced through the repurchase and cancellation of a class of shares, in
whole but not in part, as may be determined from time-to-time by the board of managers and approved by the general
meeting, provided however that the Company may not at any time purchase and cancel the class A shares. In the case of
any repurchase and cancellation of a whole class of shares, such repurchase and cancellation of shares shall be made in
reverse alphabetical order (starting with class J shares).
In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a whole class of shares (in
the order provided for above), each such class of shares entitles the holders thereof to such portion of the Total Can-
cellation Amount, pro rata to their holding in such class of shares, as determined by the board of managers and approved
by the general meeting with respect to the class of shares to be redeemed, and the holders of shares of the repurchased
and cancelled class shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share
of the relevant class of shares held by them and cancelled.
6.7 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in
accordance with article 185 of the Law.
Art. 7. Management.
7.1 Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers.
The manager(s) need not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by
the shareholder(s) of the Company.
7.2 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and
provided the terms of this article shall have been complied with.
The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of
plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers
for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers
will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of their agency.
7.3 Powers
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
7.4 Procedures
The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at the meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or
represented at such meeting.
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Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company.
Art. 8. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders'
meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote,
may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital,
subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed
twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the text of the resolutions
or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual
general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the law at the registered office of the
Company, or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.
Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be su-
pervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 11. Fiscal year - Annual accounts. The Company's accounting year starts on the first day of July and ends on the
thirtieth day of June of the following year.
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.
Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and
loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the
Law.
Art. 12. Distribution of profits. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of the legal reserve,
until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholders.
In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available
reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distri-
buted in the following order of priority:
- First, the holders of class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class A shares held by them, then,
- the holders of class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class B shares held by them, then,
- the holders of class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class C shares held by them, then,
- the holders of class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class D shares held by them, then,
- the holders of class E shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class E shares held by them, then,
- the holders of class F shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class F shares held by them, then
- the holders of class G shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class G shares held by them, then
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- the holders of class H shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class H shares held by them, then
- the holders of class I shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class I shares, and finally,
- the holders of class J shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding class of shares (by alphabetical order, e.g., initially the class J shares) have been
repurchased and cancelled in accordance with Article 6.6 hereof at the time of the distribution, the remainder of any
dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical
order (e.g., initially the class I shares).
In compliance with the foregoing provisions, the manager or the board of managers may distribute interim dividends
to the shareholders, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the board of managers; and
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the Legal Reserve.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one
or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remu-
neration.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend
distributions in Article 12 hereof.
Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
As an exception, the first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate
on June 30, 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, Media South Investments Ltd, aforementioned, declared to
subscribe to all the shares, i.e. to one thousand two hundred and fifty (1,250) class A shares, one hundred and twenty-
five (125) class B shares, to one hundred and twenty-five (125) class C shares, to one hundred and twenty-five (125) class
D shares, to one hundred and twenty-five (125) class E shares, to one hundred and twenty-five (125) class F shares, to
one hundred and twenty-five (125) class G shares, to one hundred and twenty-five (125) class H shares, to one hundred
and twenty-five (125) class I shares and to one hundred and twenty-five (125) class J shares, of ten Euros (EUR 10.-) each.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twenty-three thousand seven hundred and fifty Euro
(EUR 23,750) is at the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at EUR 1.300.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1. The Company will be managed by the following manager(s):
- Mrs. Cornelia METTLEN, born on January 29, 1963, in St Vith (Belgium) and residing at 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen,
- Mrs. Brigitte DENIS, born on April 12, 1966, in Rossignol (Belgium) and residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen,
2. The registered office of the Company shall be established at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Strassen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the person appearing, he signed together with the notary the present
deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-Sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
Media South Investments Ltd, société de droit chipriotte, ayant son siège social au Afroditis, 42, Aglantzia, 2102 Nicosia,
Chipre, inscrite au Registrar of Companies, sous le numéro HE 306346,
ici représentée par Damien Mattucci, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en vertu
d'une procuration donnée, le 21 juin 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée:
Art. 1
er
. Forme sociale - Définitions. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois
relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).
Les mots et expressions suivants, utilisés dans ces Statuts, auront la signification suivante:
«Montant Disponible» désigne le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés)
auquel les associés auraient eu droit par le biais d'une distribution de dividendes conformément aux Statuts, augmenté
par (i) toute réserve librement distribuable (y compris, pour éviter tout doute, la réserve de prime d'émission) et (ii) le
cas échéant, par le montant de la réduction de capital et de réduction de la Réserve Légale relative à la classe de parts
sociales devant être rachetées et annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (y incluses les pertes reportées), et (ii) toutes
sommes devant être placées en réserve conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois tel que défini
dans les Comptes Intérimaires concernés, de sorte que:
MD = (BN + R + RC) - (P + RL)
Aux termes duquel:
MD = Montant Disponible
BN = bénéfices nets (y compris les profits reportés)
R = toute réserve librement distribuable (y compris la réserve de prime d'émission)
RC = le montant de la réduction de capital et de réduction de la Réserve Légale relative à la classe de parts sociales
à annulées
P = pertes (y compris les pertes reportées)
RL = toutes sommes à porter en réserve conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts;
«Valeur d'annulation par action» sera calculée en divisant le Montant d'Annulation Total à appliquer à la classe de parts
sociales à racheter et annuler en fonction du nombre de parts sociales émises dans cette classe de parts sociales;
«Comptes Intérimaires» signifie les comptes intérimaires de la Société préparés au normes Luxembourg GAAP à la
Date de Compte Intérimaire pertinente;
«Date de Compte Intérimaire» désigne la date au plus tôt huit (8) jours avant la date du rachat et l'annulation d'une
catégorie d'actions;
«Réserve Légale» a le sens qui lui est donné dans l'article 12; et
«Montant d'Annulation Total» désigne le montant déterminé par le conseil de gérance approuvé par l'assemblée gé-
nérale sur la base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant d'Annulation Total doit être inférieur ou égal à la
totalité du Montant Disponible au moment de l'annulation de la classe de parts sociales concernée, sauf si l'assemblée
générale en décide autrement aux conditions prévues pour une modification des Statuts.
Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que
l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes
espèces, ainsi que la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.
La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, et procéder à l'émission d'obligations, sans offre publique,
qui pourront être convertible et à l'émission de titres d'emprunt.
D'une manière générale, elle pourra prêter toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle
et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de
son objet.
La Société pourra également acquérir, par le biais d'apports, souscriptions, achats, options ou autrement, des brevets,
des marques, des licences, du savoir-faire, des droits d'auteur, des droit de propriété industrielle, commerciale ou intel-
lectuelle ou d'autres droits; plus généralement de les détenir d'en autoriser le droit d'usage par le biais de licences, de
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sous-licence, d'en vendre ou d'en disposer, en tout ou en partie, pour des raisons que la Société juge opportunes; sous-
traiter la gestion et le développement de tels droits de propriété, droits, marques et licences et obtenir et faire tout
enregistrement requis en ce sens. La Société peut aussi mettre en oeuvre toute action considérée comme nécessaire à
la protection contre toute atteinte, par des tiers, aux droits découlant des brevets, des droits de marque, marques de
services, des licences, du savoir-faire et autres droits, licences, sous licences de propriété industrielle, commerciale ou
intellectuelle ou tout autres droits analogues.
De plus, la Société peut fournir ou être amenée à fournir à toute société affiliée un tel savoir-faire, conseil en déve-
loppement, service opérationnel, promotion, représentation et tout service de cette nature.
La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-
action sur des biens mobiliers ou immobiliers.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination «Crinkle Technologies».
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Strassen.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social souscrit de la société est fixé à vingt-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 23.750) divisé en:
- Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe A d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), entièrement
souscrites et entièrement libérées,
- Cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), entièrement souscrites
et entièrement libérées,
- Cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe C d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), entièrement souscrites
et entièrement libérées,
- Cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe D d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), entièrement souscrites
et entièrement libérées,
- Cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe E d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), entièrement souscrites
et entièrement libérées,
- Cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe F d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), entièrement souscrites
et entièrement libérées,
- Cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe G d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), entièrement souscrites
et entièrement libérées,
- Cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe H d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), entièrement souscrites
et entièrement libérées,
- Cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe I d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), entièrement souscrites
et entièrement libérées,
- Cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe J d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), entièrement souscrites
et entièrement libérées.
En plus du capital social de la Société, il peut être créé un compte de prime d'émission dans lequel toute prime payée
en plus de la valeur nominale d'une part sociale est transférée. Le montant de la prime d'émission peut être utilisé pour
prévoir le paiement de toute part sociales que la Société pourra racheter à ses associés, afin de compenser les pertes
nettes réalisées, de faire des distributions aux associés ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales de la Société seront identiques, sauf dispositions contraires des
Statuts ou de la Loi. Chaque part sociale donne droit à un vote à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire.
6.2 Modification du capital social
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit une ou plusieurs fois par une résolution de l'associé unique
ou par une décision de l'assemblée des associés adoptée en conformité avec les règles de quorum et majorité fixée par
les Statuts ou, le cas échéant, par la Loi, pour toute modification des Statuts, à la condition que toute réduction du capital
social émis par la Société sera autorisée uniquement en conformité avec les procédures de rachat et d'annulation de
l'article 6.6.
6.3 Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des bénéfices de la Société conformément aux règles de distribution
prévues à l'article 12 des présents.
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6.4 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 Transfert de parts sociales
Dans le cas d'un associé unique, les parts sociales de la Société détenues par cet associé unique seront librement
cessibles.
Aucun associé ne peut vendre, transférer, céder, nantir, hypothéquer ou autrement aliéner tout ou parties des parts
sociales de la Société, sauf si une majorité des partenaires représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société a préalablement consenti à une telle cession lors d'une assemblée générale.
Aucune autorisation n'est requise pour un transfert de parts sociales entre les associés.
Le transfert des actions pour cause de mort à des tiers doivent être acceptés par les associés qui représentent les
trois quarts des droits appartenant aux associés survivants / existants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la Loi seront applicables.
6.6 Rachat de parts sociales
Le capital social de la Société peut être réduit par le rachat et l'annulation d'une classe de part sociale, en totalité mais
non en partie, comme cela peut être décidé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée générale, sous réserve
toutefois que la Société ne pourra, à tout moment, racheter et annuler les parts sociales de classe A. Dans le cas de toute
opération de rachat et l'annulation de toute une classe de parts sociales, ce rachat et annulation de parts sociales doit
être faite dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par les parts sociales de catégorie J).
Dans le cas d'une réduction de capital par le rachat et l'annulation de toute une classe de parts sociales (dans l'ordre
prévu ci-dessus), les détenteurs de parts sociales de cet classe auront droit à une fraction du Montant d'Annulation Total,
au pro rata de leur participation dans cette classe de parts sociales, tel que déterminé par le conseil de gérance et approuvé
par l'assemblée générale relative au rachat de la classe de parts sociales, et les détenteurs d'actions de la classe rachetées
et annulées devront recevoir de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par part sociale pour chaque part
sociale de la classe de parts sociales détenue par eux et annulé.
6.7 Enregistrement des parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des
associés conformément à l'article 185 de la Loi.
Art. 7. Gérance.
7.1 Nomination et révocation
La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront
un conseil de gérance.
Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptible d'être révoqués ad nutum
par le(s) associé(s) de la Société.
7.2 Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.
La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par
la seule signature d'un des membres du conseil de gérance.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations
spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représen-
tation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
7.3 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
7.4 Procédures
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les
gérants présents ou représentés à ladite réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
distincts.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
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au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.
7.6 Responsabilité des gérants
Le(s) gérants ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société
Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu'il détient. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un
vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi..
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée
générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée.
Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société
sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
L'année sociale de la Société commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.
A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire
(indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels
apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net est alloué à la création de la réserve légale,
jusqu'à ce que cette réserve s'élève à dix pour cent (10%) du capital social.
Après dotation à la Réserve Légale, les associés disposeront du solde des bénéfices nets annuels en l'allouant en totalité
ou en partie à une réserve ou à une provision, en le reportant à l'exercice suivant ou en le distribuant, de même pour
les bénéfices reportés, réserves ou primes d'émission distribuables aux associés.
Pour toute année où la Société décide de procéder à des distributions de dividendes, tirés des bénéfices nets et des
réserves disponibles provenant des bénéfices reportés, y compris de toute prime d'émission, le montant alloué à cet effet
doit être distribué dans l'ordre de priorité suivant:
- Tout d'abord, les titulaires de parts sociales de classe A seront en droit de recevoir des distributions de dividende
en relation avec cette année pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts
sociales de classe A quil détiennent, puis,
- Les titulaires de parts sociales de classe B seront en droit de recevoir des distributions de dividendes en relation
avec cette année pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales
de classe B qu'il détiennent, puis,
- Les titulaires de parts sociales de classe C seront en droit de recevoir des distributions de dividendes en relation
avec cette année pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales
de classe C qu'il détiennent, puis,
- Les titulaires de parts sociales de classe D seront en droit de recevoir des distributions de dividendes en relation
avec cette année pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales
de classe D qu'il détiennent, puis,
- Les titulaires de parts sociales de classe E seront en droit de recevoir des distributions de dividendes en relation avec
cette année pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de
classe E qu'il détiennent, puis,
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- Les titulaires de parts sociales de classe F seront en droit de recevoir des distributions de dividendes en relation avec
cette année pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de
classe F qu'il détiennent, puis
- Les titulaires de parts sociales de classe G seront en droit de recevoir des distributions de dividendes en relation
avec cette année pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales
de classe G qu'il détiennent, puis
- Les titulaires de parts sociales de classe H seront en droit de recevoir des distributions de dividendes en relation
avec cette année pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales
de classe H qu'il détiennent, puis
- Les titulaires de parts sociales de classe I seront en droit de recevoir des distributions de dividendes en relation avec
cette année pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de
classe I qu'il détiennent, et enfin,
- Les titulaires de parts sociales de classe J seront en droit de recevoir la partie restante de toute distribution de
dividendes.
Si l'ensemble la dernière classe de parts sociales en circulation (par ordre alphabétique, par exemple, initialement les
parts sociales de classe J) a été entièrement rachetée et annulée conformément à l'article 6.6 des présents au moment
de la distribution, le reste de toute distribution de dividende sera alors attribué à dernière classe de parts sociales en
circulation précédente dans l'ordre alphabétique inverse (par exemple, initialement la classe I des parts sociales).
En conformité avec les dispositions qui précèdent, le gérant ou le conseil de gérance peut distribuer des dividendes
intérimaires pour les associés, dans les conditions suivantes:
- les comptes intérimaires sont établis par le gérant ou le conseil de gérance;
- Ces comptes font apparaître un bénéfice, y compris les bénéfices reportés ou transférés à une réserve extraordinaire;
- La décision de payer des dividendes intérimaires est prise par le conseil de gérance, et
- Le paiement est effectué après affectation de cinq pour cent (5%) du bénéfice net de l'année courante à la réserve
légale.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. Au moment de la liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront ses pouvoirs et leur rémunération.
L'excédent résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes sera distribué aux associés de manière à
atteindre sur une base globale le même résultat économique que les règles de répartition prévues pour les distributions
de dividendes à l'article 12 des présents.
Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence
aux dispositions de la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
A titre d'exception, le premier exercice commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le 30 juin
2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts ainsi établis, Media South Investments Ltd a souscrit à l'intégralité des parts sociales, c'est-à-dire à mille
deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe A, à cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe B, à cent vingt-cinq
(125) parts sociales de classe C, à cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe D, à cent vingt-cinq (125) parts sociales
de classe E, à cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe F, à cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe G, à cent
vingt-cinq (125) parts sociales de classe H, à cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe I, et à cent vingt-cinq (125) parts
sociales de classe J, d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10) chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-trois
mille sept cent-cinquante Euros (EUR 23.750) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant
qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.300.-.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
1. La Société est administrée par le(s) gérant(s) suivant:
- Madame Cornelia METTLEN, née le 29 janvier 1963, à St Vith (Belgique) et demeurant au 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen,
- Madame Brigitte DENIS, née le 12 avril 1966, à Rossignol (Belgique) et demeurant au 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen,
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2. Le siège social de la Société est établi à 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante l'a requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la comparante, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Strassen, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: D. MATTUCCI, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 25 juin 2012. Relation: RED/2012/857. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 27 juin 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012076765/568.
(120108798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.
European Parking Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.671.592,91.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 164.365.
In the year two thousand twelve, on the nineteenth day of June.
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
KKR Global Infrastructure Investors L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office
at PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands and acting through its general partner KKR
Associates Infrastructure L.P., acting in turn through its general partner KKR Infrastructure Limited, here represented
by Flora Gibert, employee residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 18 June 2012 (“KKR Global Infrastructure
Investors L.P.”);
KKR European Infrastructure Investors L.P., a Scottish limited partnership with registered office at 50 Lothian Road,
Festival Square, Edinburgh EH3 9 WJ and acting through its general partner KKR European Infrastructure Limited, here
represented by Flora Gibert, employee residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 18 June 2012 (“KKR
European Infrastructure Investors L.P.”);
KKR Global Infrastructure Investors SBS L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered
office at PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands and acting through KKR Associates
Infrastructure SBS L.P., acting in turn through its general partner KKR Infrastructure SBS Limited, here represented by
Flora Gibert, employee residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 18 June 2012 (“KKR Global Infrastructure
Investors SBS L.P.”);
KKR Partners II (International) L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, registered
with the Registrar of Exempted Limited Partnership Cayman Islands under number MC-20420, having its registered office
at PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands and acting through its general partner KKR PI-
II GP Limited, here represented by Flora Gibert, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on June
2012 (“KKR Partners II (International) L.P.”); and
KKR Global Infrastructure Investors (Keats) L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered
office at PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, acting through its general partner KKR
Associates Infrastructure L.P., acting in turn through its general partner KKR Infrastructure Limited, here represented
by Flora Gibert, employee residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on June 2012 (“KKR Global Infrastructure
Investors (Keats) L.P.”).
Such appearing parties are the shareholders (the “Shareholders”) of European Parking Holding S.à r.l. (hereinafter the
“Company”), a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 63, rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies
under number B 164.365, incorporated by a notarial deed drawn up by Me Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,
on 26 October 2011, and whose articles of association (the “Articles”) published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the “Mémorial”) under number 3052 dated 13 December 2011, page 146460. The Articles have been
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amended for the last time by a deed drawn up by the undersigned notary, on 9 December 2011, published in the Mémorial
dated 7 February 2012, number 320, page 15326.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing parties, representing 100% of corporate capital, require the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to amend paragraph 5.2 of article 5 of the Articles (Share capital) which shall now read as
follows:
“ 5.2 The Company may establish a share premium account (the “Share Premium Account”) into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholder(s), subject to the Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use
of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on
commercial companies as amended and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not,
allocate any amount contributed to the contributor.”
<i>Second resolutioni>
Further to the above resolutions and pursuant to the new article 5.2 of the Articles as amended, the Shareholders
resolve that the share premium amounting to four million six hundred and nine thousand nine hundred and ninety-nine
Euro and ninety-nine cents (EUR 4,609,999.99), issued at the extraordinary general meeting of the Shareholders held on
9 December 2011 and allocated to the share premium account of the Company reserved to the Ordinary Shares, will
cease to be attached to the Ordinary Shares and shall be allocated to the freely distributable Share Premium Account, as
defined in the previous resolution, with effect as from the date of these resolutions.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of six hundred and fifty-nine
thousand ninety-two Euro and ninety cents (EUR 659,092.90) so as to raise it from its current amount of one million
twelve thousand five hundred Euro and one cent (EUR 1,012,500.01) to one million six hundred and seventy-one thousand
five hundred and ninety-two Euro and ninety-one cents (EUR 1,671,592.91) by creating and issuing:
- six million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (6,590,929) Class A Shares;
- six million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (6,590,929) Class B Shares;
- six million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (6,590,929) Class C Shares;
- six million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (6,590,929) Class D Shares;
- six million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (6,590,929) Class E Shares;
- six million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (6,590,929) Class F Shares;
- six million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (6,590,929) Class G Shares;
- six million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (6,590,929) Class H Shares;
- six million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (6,590,929) Class I Shares; and
- six million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (6,590,929) Class J Shares,
all having the rights and obligations as set out in the Articles (collectively referred as the “New Shares”) through a
contribution in cash.
The New Shares are subscribed as follows:
- KKR Global Infrastructure Investors L.P., prenamed, declares to subscribe to:
* five million two hundred and ninety-eight thousand three hundred and eighty-seven (5,298,387) Class A Shares;
* five million two hundred and ninety-eight thousand three hundred and eighty-seven (5,298,387) Class B Shares;
* five million two hundred and ninety-eight thousand three hundred and eighty-seven (5,298,387) Class C Shares;
* five million two hundred and ninety-eight thousand three hundred and eighty-seven (5,298,387) Class D Shares;
* five million two hundred and ninety-eight thousand three hundred and eighty-seven (5,298,387) Class E Shares;
* five million two hundred and ninety-eight thousand three hundred and eighty-seven (5,298,387) Class F Shares;
* five million two hundred and ninety-eight thousand three hundred and eighty-seven (5,298,387) Class G Shares;
* five million two hundred and ninety-eight thousand three hundred and eighty-seven (5,298,387) Class H Shares;
* five million two hundred and ninety-eight thousand three hundred and eighty-seven (5,298,387) Class I Shares; and
* five million two hundred and ninety-eight thousand three hundred and eighty-seven (5,298,387) Class J Shares,
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each new share having a par value of one Euro cent (EUR 0.01). Such new shares are paid up by a contribution in cash
for a total amount of two million nine hundred and forty-two thousand two hundred and forty Euro and forty cents (EUR
2,942,240.40) out of which: (i) five hundred and twenty-nine thousand eight hundred and thirty-eight Euro and seventy
cents (EUR 529,838.70) shall be allocated to the share capital of the Company and (ii) two million four hundred and twelve
thousand four hundred and one Euro and seventy cents (EUR 2,412,401.70) shall be allocated to the Share Premium
Account.
- KKR European Infrastructure Investors L.P., prenamed, declares to subscribe to:
* two hundred and thirty-five thousand seven hundred and eighty-five (235,785) Class A Shares;
* two hundred and thirty-five thousand seven hundred and eighty-five (235,785) Class B Shares;
* two hundred and thirty-five thousand seven hundred and eighty-five (235,785) Class C Shares;
* two hundred and thirty-five thousand seven hundred and eighty-five (235,785) Class D Shares;
* two hundred and thirty-five thousand seven hundred and eighty-five (235,785) Class E Shares;
* two hundred and thirty-five thousand seven hundred and eighty-five (235,785) Class F Shares;
* two hundred and thirty-five thousand seven hundred and eighty-five (235,785) Class G Shares;
* two hundred and thirty-five thousand seven hundred and eighty-five (235,785) Class H Shares;
* two hundred and thirty-five thousand seven hundred and eighty-five (235,785) Class I Shares; and
* two hundred and thirty-five thousand seven hundred and eighty-five (235,785) Class J Shares,
each new share having a par value of one cent (EUR 0.01). Such new shares are paid up by a contribution in cash for
a total amount of one hundred and thirty thousand nine hundred and thirty-three Euro and fifty cents (EUR 130,933.50)
out of which: (i) twenty-three thousand five hundred and seventy-eight Euro and fifty cents (EUR 23,578.50) shall be
allocated to the share capital of the Company and (ii) one hundred and seven thousand three hundred and fifty-five Euro
(EUR 107,355.-) shall be allocated to the Share Premium Account.
- KKR Global Infrastructure Investors SBS L.P., prenamed, declares to subscribe to:
* seventy-two thousand three hundred and ninety-eight (72,398) Class A Shares;
* seventy-two thousand three hundred and ninety-eight (72,398) Class B Shares;
* seventy-two thousand three hundred and ninety-eight (72,398) Class C Shares;
* seventy-two thousand three hundred and ninety-eight (72,398) Class D Shares;
* seventy-two thousand three hundred and ninety-eight (72,398) Class E Shares;
* seventy-two thousand three hundred and ninety-eight (72,398) Class F Shares;
* seventy-two thousand three hundred and ninety-eight (72,398) Class G Shares;
* seventy-two thousand three hundred and ninety-eight (72,398) Class H Shares;
* seventy-two thousand three hundred and ninety-eight (72,398) Class I Shares; and
* seventy-two thousand three hundred and ninety-eight (72,398) Class J Shares,
each new share having a par value of one Euro cent (EUR 0.01). Such new shares are paid up by a contribution in cash
for a total amount of forty thousand two hundred and three Euro and fifteen cents (EUR 40,203.15) out of which: (i)
seven thousand two hundred and thirty-nine Euro and eighty cents (EUR 7,239.80) shall be allocated to the share capital
of the Company and (ii) thirty-two thousand nine hundred and sixty-three Euro and thirty-five cents (EUR 32,963.35)
shall be allocated to the Share Premium Account.
- KKR Global Infrastructure Investors (Keats) L.P., prenamed, declares to subscribe to:
* nine hundred and eighty-four thousand three hundred and fifty-nine (984,359) Class A Shares;
* nine hundred and eighty-four thousand three hundred and fifty-nine (984,359) Class B Shares;
* nine hundred and eighty-four thousand three hundred and fifty-nine (984,359) Class C Shares;
* nine hundred and eighty-four thousand three hundred and fifty-nine (984,359) Class D Shares;
* nine hundred and eighty-four thousand three hundred and fifty-nine (984,359) Class E Shares;
* nine hundred and eighty-four thousand three hundred and fifty-nine (984,359) Class F Shares;
* nine hundred and eighty-four thousand three hundred and fifty-nine (984,359) Class G Shares;
* nine hundred and eighty-four thousand three hundred and fifty-nine (984,359) Class H Shares;
* nine hundred and eighty-four thousand three hundred and fifty-nine (984,359) Class I Shares; and
* nine hundred and eighty-four thousand three hundred and fifty-nine (984,359) Class J Shares,
each new share having a par value of one Euro cent (EUR 0.01). Such new shares are paid up by a contribution in cash
for a total amount of five hundred and forty-six thousand six hundred and twenty-two Euro and ninety-five cents (EUR
546,622.95) out of which: (i) ninety-eight thousand four hundred and thirty-five Euro and ninety cents (EUR 98,435.90)
shall be allocated to the share capital of the Company and (ii) four hundred and forty-eight thousand one hundred and
eighty-seven Euro and five cents (EUR 448,187.05) shall be allocated to the Share Premium Account.
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Therefore, the global contribution of three million six hundred and sixty thousand Euro (EUR 3,660,000.-) for the New
Shares will be allocated as follows: (i) six hundred and fifty-nine thousand ninety-two Euro and ninety cents (EUR
659,092.90) are allocated to the share capital of the Company and (ii) three million nine hundred and seven Euro and ten
cents (EUR 3,000,907.10) are allocated to the Share Premium Account of the Company.
The proof of the existence of the contributions has been produced to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
In order to reflect the third resolution, the Shareholders consequently decide to amend paragraph 5.1 of the article
5 (Share capital) of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share capital.
5.1 The issued share capital of the Company is fixed at one million six hundred and seventy-one thousand five hundred
and ninety-two Euro and ninety-one cents (EUR 1,671,592.91) divided into:
5.1.1 one million two hundred and fifty thousand and one (1,250,001) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);
5.1.2 sixteen million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (16,590,929) class A shares (the
“Class A Shares”);
5.1.3 sixteen million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (16,590,929) class B shares (the
“Class B Shares”);
5.1.4 sixteen million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (16,590,929) class C shares (the
“Class C Shares”);
5.1.5 sixteen million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (16,590,929) class D shares (the
“Class D Shares”);
5.1.6 sixteen million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (16,590,929) class E shares (the
“Class E Shares”);
5.1.7 sixteen million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (16,590,929) class F shares (the
“Class F Shares”);
5.1.8 sixteen million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (16,590,929) class G shares (the
“Class G Shares”);
5.1.9 sixteen million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (16,590,929) class H shares (the
“Class H Shares”);
5.1.10 sixteen million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (16,590,929) class I shares (the
“Class I Shares”), and
5.1.11 sixteen million five hundred and ninety thousand nine hundred and twenty-nine (16,590,929) class J shares (the
“Class J Shares”),
each having a par value of one Euro cent (EUR 0.01), and the rights and obligations set out in these articles. Without
prejudice to other designations used in these articles, the Class A to J Shares are together referred to as the “Classes of
Alphabet Shares” and each a “Class of Alphabet Share”; and the shares of any Class of Alphabet Shares and the Ordinary
Shares are together referred to as the “Shares” and each a “Share”.
[…]”
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders also decide to insert a new sentence at the end of the last paragraph of article 5.5 (xi) of the Articles
(Share capital), which shall read as follows:
“ 5.5.
[…]
xi) thereafter, in case any of the Classes of Alphabet Shares is not repurchased in its relevant Repurchase and Can-
cellation Period, the dates of that Repurchase and Cancellation Period shall be extended by ten years (so that, for example,
if no Class J Shares are repurchased between January 1 and December 31, 2012, Class J Shares may only be repurchased
between January 1 and December 31, 2022) provided that in case a Class of Alphabet Shares has been repurchased and
cancelled within its Repurchase and Cancellation Period, the starting date of the Repurchase and Cancellation Period of
the next Class of Alphabet Shares to be repurchased shall be brought forward to the first business day after the day when
the preceding Class of Alphabet Shares are repurchased and cancelled, while the closing date of that Repurchase and
Cancellation period remains December 31st of the following year (so that its Repurchase and Cancellation Period is
extended) (so that, for example, if the Class I Shares are repurchased on 15 July 2013, the Repurchase and Cancellation
Period for the Class H Shares will start on 16 July 2013 and end on 31 December 2014).
For the avoidance of doubt, each Class Alphabet Shares may only be repurchased and cancelled in the order shown
above.
[…]”
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<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the last paragraph of article 14 of the Articles (Dissolution) which shall henceforth
read as follows:
“ Art. 14. Dissolution.
[…]
Any liquidation proceeds shall be distributed in accordance with the distribution provisions provided for in Article
13.2 (b). For the avoidance of doubt, article 13.2 (a) shall not apply to any such distribution.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to three thousand Euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le dix-neuf juin.
Par-devant le soussigné Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
KKR Global Infrastructure Investors L.P., un exempted limited partnership des Iles Caïmans, ayant son siège social au
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY11104, Iles Caïmans, dûment représenté par son general partner KKR
Associates Infrastructure L.P., également dûment représenté par son general partner KKR Infrastructure Limited, repré-
senté par Flora Gibert, clerc de notaire, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le juin 2012 («KKR
Global Infrastructure Investors L.P.»);
KKR European Infrastructure Investors L.P., un limited partnership écossais, ayant son siège social au 50 Lothian Road,
Festival Square, Edimbourg EH3 9WJ, dûment représenté par son general partner KKR European Infrastructure Limited,
représenté par Flora Gibert, clerc de notaire résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le juin 2012
(«KKR European Infrastructure Investors L.P.»);
KKR Global Infrastructure Investors SBS L.P., un exempted limited partnership des Iles Caïmans, ayant son siège social
au PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans, dûment représenté par son general partner KKR
Associates Infrastructure SBS L.P., également représenté par son general partner KKR Infrastructure SBS Limited, re-
présenté par Flora Gibert, clerc de notaire résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le juin 2012 («KKR
Global Infrastructure Investors SBS L.P.»);
KKR Partners II (International) L.P., un limited partnership constitué selon les lois en vigueur aux Iles Caïmans imma-
triculé au Registrar of Exempted Limited Partnersgip Cayman Islands sous le numéro MC-20420, ayant son siège social
situé PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104 Iles Caïmans, représenté par Flora Gibert, clerc de notaire
résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le juin 2012 («KKR Partners II (International) L.P.»); et
KKR Global Infrastructure Investors (Keats) L.P., un exempted limited partnership des Iles Caïmans, ayant son siège
social situé PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104 Iles Caïmans dûment représenté par son general
partner KKR Associates Infrastructure L.P., également dûment représenté par son general partner KKR Infrastructure
Limited, représenté par Flora Gibert, clerc de notaire, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le juin
2012 («KKR Global Infrastructure Investors (Keats) L.P.».
Les parties comparantes sont les associés (les «Associés») de European Parking Holding S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 63, rue de Rolligergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.365
(la «Société»), et constituée par un acte notarié de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 26 octobre 2011 et dont les statuts (les «Statuts») ont été publiés au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Association (le «Mémorial») numéro 3052 en date du 13 décembre 2011 page 146460. Les Statuts
ont été modifiés la dernière fois suite à un acte du notaire soussigné en date du 9 décembre 2011, publié au Mémorial
en date du 7 février 2012 numéro 320 page 15326.
Lesdites procurations signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,
resteront attachées au présent acte pour être soumises aux autorités de l'enregistrement.
Les Associés, représentant 100% du capital social émis, requièrent le notaire d'acter les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
Les Associés décident modifier le paragraphe 5.2 de l'article 5 des Statuts (capital social) qui devra désormais se lire
comme suit:
« 5.2. La Société peut établir un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») dans lequel toute
prime d'émission payée sur toute Part Sociale sera transférée. Les décisions relatives à l'utilisation du Compte de Prime
d'Emission sont prises par l'/les Associé(s), sous réserve de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que
modifiée.
La Société peut, sans limitation, accepter des fonds ou d'autres apports sans émettre de Parts Sociales ou autre titres
en échange d'apport et peut créditer les apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions relatives à l'utilisation de tels
comptes sont prises par l'/les Associé(s) sous réserve de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que
modifiée et des présents Statuts. Pour écarter tout doute, une telle décision peut, mais n'a pas besoin d'allouer tout
montant apporté à l'apporteur.»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente et en vertu du nouvel article 5.2 des Statuts tels que modifiés, les Associés décident
que la prime d'émission d'un montant de quatre millions six cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et
quatre-vingt-dix-neuf centimes (EUR 4.609.999,99), émise lors de l'assemblée générale extraordinaire des Associés tenue
le 9 décembre 2011, et allouée au compte de prime d'émission de la Société réservée aux Parts Sociales Ordinaires,
cessera d'être attachée aux Parts Sociales Ordinaires et sera allouée au Compte de Prime d'Emission, librement distri-
buable, tel que défini dans la précédente résolution, avec effet au jour de la date de ces résolutions.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent cinquante-neuf mille quatre-
vingt-douze Euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 659.092,90) afin de le porter de son montant actuel d' un million
douze mille cinq cents Euros et un centime (EUR 1.012.500,01) à un million six cent soixante et onze mille cinq cent
quatre-vingt-douze Euros et quatre-vingt-onze centimes (EUR 1.671.592,91) par l'émission et la création de:
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (6.590.929) Parts Sociales de Catégorie A,
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (6.590.929) Parts Sociales de Catégorie B,
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (6.590.929) Parts Sociales de Catégorie C,
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (6.590.929) Parts Sociales de Catégorie D,
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (6.590.929) Parts Sociales de Catégorie E,
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (6.590.929) Parts Sociales de Catégorie F,
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (6.590.929) Parts Sociales de Catégorie G,
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (6.590.929) Parts Sociales de Catégorie H,
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (6.590.929) Parts Sociales de Catégorie I, et
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (6.590.929) Parts Sociales de Catégorie J,
ayant chacune les droits et obligations contenus dans ces Statuts (collectivement définies ci-après comme les «Nou-
velles Parts Sociales») par le biais d'un apport en numéraire.
Les nouvelles Parts Sociales sont souscrites comme suit:
- KKR Global Infrastructure Investors L.P., susmentionné, déclare souscrire à:
* cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (5.298.387) Parts Sociales de
Catégorie A,
* cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (5.298.387) Parts Sociales de
Catégorie B,
* cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (5.298.387) Parts Sociales de
Catégorie C,
* cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (5.298.387) Parts Sociales de
Catégorie D,
* cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (5.298.387) Parts Sociales de
Catégorie E,
* cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (5.298.387) Parts Sociales de
Catégorie F,
* cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (5.298.387) Parts Sociales de
Catégorie G,
* cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (5.298.387) Parts Sociales de
Catégorie H,
* cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (5.298.387) Parts Sociales de
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Catégorie I et
* cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (5.298.387) Parts Sociales de
Catégorie J,
chacune ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01). Ces nouvelles parts sociales ont été payées par
un apport en numéraire d'un montant total de deux millions neuf cent quarante-deux mille deux cent quarante Euros et
quarante centimes (EUR 2.942.240,40) duquel: (i) cinq cent vingt-neuf mille huit cent trente-huit Euros et soixante-dix
centimes (EUR 529.838,70) sont attribués au capital social de la Société et (ii) deux millions quatre cent douze mille quatre
cent un Euros et soixante-dix centimes (EUR 2.412.401,70) sont attribués au Compte de Prime d'Emission.
- KKR European Infrastructure Investors L.P., susmentionné, déclare souscrire à:
* deux cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq (235.785) Parts Sociales de Catégorie A,
* deux cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq (235.785) Parts Sociales de Catégorie B,
* deux cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq (235.785) Parts Sociales de Catégorie C,
* deux cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq (235.785) Parts Sociales de Catégorie D,
* deux cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq (235.785) Parts Sociales de Catégorie E,
* deux cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq (235.785) Parts Sociales de Catégorie F,
* deux cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq (235.785) Parts Sociales de Catégorie G,
* deux cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq (235.785) Parts Sociales de Catégorie H,
* deux cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq (235.785) Parts Sociales de Catégorie I et
* deux cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq (235.785) Parts Sociales de Catégorie J,
chacune ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01). Ces nouvelles parts sociales ont été payées par
un apport en numéraire d'un montant total de cent trente mille neuf cent trente-trois Euros et cinquante centimes (EUR
130.933,50) duquel: (i) vingt-trois mille cinq cent soixante-dix-huit Euros et cinquante centimes (EUR 23.578,50) sont
attribués au capital social de la Société et (ii) cent sept mille trois cent cinquante-cinq Euros (EUR 107.355,-) sont attribués
au Compte de Prime d'Emission.
- KKR Global Infrastructure Investors SBS L.P., susmentionné, déclare souscrire à:
* soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (72.398) Parts Sociales de Catégorie A,
* soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (72.398) Parts Sociales de Catégorie B,
* soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (72.398) Parts Sociales de Catégorie C,
* soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (72.398) Parts Sociales de Catégorie D,
* soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (72.398) Parts Sociales de Catégorie E,
* soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (72.398) Parts Sociales de Catégorie F,
* soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (72.398) Parts Sociales de Catégorie G,
* soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (72.398) Parts Sociales de Catégorie H,
* soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (72.398) Parts Sociales de Catégorie I, et
* soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (72.398) Parts Sociales de Catégorie J,
chacune ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01). Ces nouvelles parts sociales ont été payées par
un apport en numéraire d'un montant total de quarante mille deux cent trois Euros et quinze centimes (EUR 40,203.15)
duquel: (i) sept mille deux cent trente-neuf Euros et quatre-vingts centimes (EUR 7,239.80) sont attribués au capital social
de la Société et (ii) trente-deux mille neuf cent soixante-trois Euros et trente-cinq centimes (EUR 32.963,35) sont attribués
au Compte de Prime d'Emission.
- KKR Global Infrastructure Investors (Keats) L.P., susmentionné, déclare souscrire à:
* neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-neuf (984.359) Parts Sociales de Catégorie A,
* neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-neuf (984.359) Parts Sociales de Catégorie B,
* neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-neuf (984.359) Parts Sociales de Catégorie C,
* neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-neuf (984.359) Parts Sociales de Catégorie D,
* neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-neuf (984.359) Parts Sociales de Catégorie E,
* neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-neuf (984.359) Parts Sociales de Catégorie F,
* neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-neuf (984.359) Parts Sociales de Catégorie G,
* neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-neuf (984.359) Parts Sociales de Catégorie H,
* neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-neuf (984.359) Parts Sociales de Catégorie I et
* neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-neuf (984.359) Parts Sociales de Catégorie J
chacune ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01). Ces nouvelles parts sociales ont été payées par
un apport en numéraire d'un montant total de cinq cent quarante-six mille six cent vingt-deux Euros et quatre-vingt-
quinze centimes (EUR 546.622,95) duquel: (i) quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent trente-cinq Euros et quatre-vingt-
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dix centimes (EUR 98,435.90) sont attribués au capital social de la Société et (ii) quatre cent quarante-huit mille cent
quatre-vingt-sept Euros et cinq centimes (EUR 448.187,05) sont attribués au Compte de Prime d'Emission.
Ainsi, l'apport total de trois millions six cent soixante mille Euros (EUR 3.660.000,-) pour les Nouvelles Parts Sociales
sera réparti comme suit: (i) six cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-douze Euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR
659.092,90) sont attribués au capital social de la Société et trois millions neuf cent sept Euros et dix centimes (EUR
3,000,907.10) sont attribués au compte de prime d'émission de la Société et resteront attachés aux Parts Sociales Or-
dinaires de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur des contributions a été produite au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de refléter la troisième résolution, les Associés décident en conséquence de modifier l'article 5 des Statuts de la
Société et d'insérer plusieurs nouveaux paragraphes sous l'article 5, qui se lira désormais comme suit:
« 5. Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à un million six cent soixante et onze mille cinq cent quatre-vingt-douze
Euros et quatre-vingt-onze centimes (EUR 1.671.592,91) représenté comme suit:
5.1.1 un million deux cent cinquante mille et une (1.250.001) parts sociales ordinaire (les «Parts Sociales Ordinaires»);
5.1.2 seize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (16.590.929) parts sociales catégorie A (les
«Parts Sociales de Catégorie A»);
5.1.3 seize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (16.590.929) parts sociales de catégorie B (les
«Parts Sociales de Catégorie B»);
5.1.4 seize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (16.590.929) parts sociales de catégorie C (les
«Parts Sociales de Catégorie C»);
5.1.5 seize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (16.590.929) parts sociales de catégorie D (les
«Parts Sociales de Catégorie D»);
5.1.6 seize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (16.590.929) parts sociales de catégorie E (les
«Parts Sociales de Catégorie E»);
5.1.7 seize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (16.590.929) parts sociales de catégorie F (les
«Parts Sociales de Catégorie F»);
5.1.8 seize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (16.590.929) parts sociales de catégorie G (les
«Parts Sociales de Catégorie G»);
5.1.9 seize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (16.590.929) parts sociales de catégorie H (les
«Parts Sociales de Catégorie H»),
5.1.10 seize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (16.590.929) parts sociales de catégorie I (les
«Parts Sociales de Catégorie I»), et
5.1.11 seize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf(16.590.929) parts sociales de catégorie J (les
«Parts Sociales de Catégorie J»),
avec une valeur nominale d'un centime d' Euro (EUR 0,01) chacune, et les droits et obligations énoncés dans ces
articles. Sans préjudice d'autres dénominations utilisées dans les statuts, les Parts Sociales de Catégories A jusqu'à J sont
reprises ensemble ci-après comme les «Catégories Alphabétiques de Parts Sociales», et chacune une «Catégorie Alpha-
bétique de Parts Sociales»; et les parts sociales de toute Catégorie Alphabétique de Parts Sociales et des Parts Sociales
Ordinaires sont définies ensemble comme les «Parts Sociales» et chacune une «Part Sociale».
[…].»
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident également d'insérer une nouvelle phrase à la fin du dernier paragraphe de l'article 5.5 (xi) des
Statuts (Capital Social), qui devra désormais se lire comme suit:
« 5.5.
[…]
(xi) ensuite, si aucune des Catégories de Parts Sociales n'est rachetée ou annulée à la Période de Rachat et d'Annulation
concernée, les dates des Périodes de Rachat et d'Annulation devront être prolongées de dix ans (ainsi par exemple; si
aucune Part Sociale de Catégorie J n'a été rachetée entre le 1
er
janvier et le 31 décembre 2012, les Parts Sociales de
Catégorie J ne pourront être rachetées qu'entre le 1
er
janvier et le 31 décembre 2022) étant entendu que dans le cas
où une Catégorie Alphabétique de Parts Sociales a été rachetée ou annulée dans la Période de Rachat et d'Annulation,
la date de commencement de la Période de Rachat et d'Annulation de la prochaine Catégorie Alphabétique de Parts
Sociales à être rachetée est avancée au premier jour ouvrable après le jour où les précédentes Catégories Alphabétiques
de Parts Sociales ont été rachetées et annulées, alors que la date de fin de cette période de rachat et d'annulation reste
le 31 décembre de l'année suivante (afin que la Période de Rachat et d'Annulation soit prolongée) (ainsi par exemple, si
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la Catégorie de Part Sociale I est rachetée le 15 juillet 2013, la Période de Rachat et d'Annulation de la Catégorie de Parts
Sociales H commencera le 16 juillet 2013 et se terminera le 31 décembre 2014).
Pour écarter tout doute, chaque Catégorie Alphabétique de Parts Sociales ne peut être rachetée et annulée que dans
l'ordre mentionné ci-dessus.
[…]»
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident également de modifier le dernier paragraphe de l'article 14 des Statuts (Dissolution), qui se lira
désormais comme suit:
« Art. 14. Dissolution.
[…]
Tout boni de liquidation devra être distribué conformément aux dispositions relatives à la distribution de l'article 13.2
(b). Pour écarter tout doute, l'article 13.2 (a) ne devra pas s'appliquer à une telle distribution.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ trois mille Euro.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
L'acte a été lu au mandataire des comparants connu du notaire par ses nom, prénom, statut civil et résidence, le
mandataire des comparants signe l'acte avec le notaire.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juin 2012. Relation: LAC/2012/28757. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 28 juin 2012.
Référence de publication: 2012076872/447.
(120109438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.
Holding Blanc Bleu 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 167.387.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth of May.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of .Holding Blanc Bleu 1 S.àr.l..", a "société à responsabilité
limitée" (limited liability company), having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered
with the Luxembourg register of commerce and companies R.C.S. Luxembourg B 167 387, incorporated by a deed of
Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, dated February 9, 2012 and published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1013 on April 19, 2012.
The meeting is presided by Mr Raymond THILL, maître en droit, professionally residing in L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo.
The Chairman appoints as secretary Mrs Sylvie DUPONT, private employee, professionally residing in L-1750 Lu-
xembourg, 74, avenue Victor Hugo.
The meeting elects as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, private employee, professionally residing in L-1750 Luxem-
bourg, 74, avenue Victor Hugo.
The chairman declares the meeting open and requests the notary to act that:
I. The partners present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list which
will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.
II. As appears from the attendance list, the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, representing the whole
capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the partners have been beforehand informed.
III. That the agenda of the meeting is the following:
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<i>Agendai>
1.- Decrease of the nominal value of the shares by EUR 0.99 (ninety-nine cent euro) in order to bring it from its current
amount of EUR 1 (one euro) to EUR 0.01 (one cent euro),
2.- Creation of 5 (five) classes of shares and allocation of the shares,
3.- Conversion of the existing shares into two hundred fifty thousand (250,000) Class A ordinary shares, two hundred
fifty thousand (250,000) Class B ordinary shares, two hundred fifty thousand (250,000) Class C ordinary shares, two
hundred fifty thousand (250,000) Class D ordinary shares and two hundred fifty thousand (250,000) Class E ordinary
shares, all shares with a nominal value of one hundredth euro (EUR 0.01) each,
4.- Increase of the share capital by an amount of eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 87,500.-) to bring it
from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to an amount of one hundred thousand
euro (EUR 100,000.-) through the creation of one million seven hundred fifty (1,750,000) Class A ordinary shares, one
million seven hundred fifty (1,750,000) Class B ordinary shares, one million seven hundred fifty (1,750,000) Class C
ordinary shares, one million seven hundred fifty (1.750,000) Class D ordinary shares and one million seven hundred fifty
(1,750 000) Class E ordinary shares; all ordinary shares having a nominal value of one hundredth euro (EUR 0.01) each,
5.- Subsequent amendment of article 8 and 21, deletion of article 9, insertion of new articles 9, 10, 11, 12, amendment
of existing article 10 renumbered article 16 and renumbering of following articles;
6.- Miscellaneous.
The chairman thereupon exposes the reasons that led the Board of Managers to present this agenda to the partners.
After discussion, the General Meeting adopts the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to decrease the nominal value of the shares by the amount of EUR 0.99 (ninety-nine cent
euro) from its current amount of one euro (EUR 1.-) to an amount of one cent euro (EUR 0.01). The decrease of the
nominal value will be conducted so that each existing share will be split into one hundred (100) new shares. As a conse-
quence of the above, the Company's share capital shall be represented henceforth by one million two hundred fifty
thousand (1,250,000) shares. Each shareholder will maintain its proportion of the total share capital, i e SPECIAL SITU-
ATIONS VENTURE PARTNERS III STRUCTURED, LP henceforth holds two hundred seventy-one thousand seven
hundred (271,700) ordinary shares, SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS III, LP henceforth holds eight hundred
fifty-five thousand six hundred (855,600) ordinary shares, KIERAN GMBH & Co KG holds one hundred twenty-two
thousand seven hundred (122,700) ordinary shares.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to create 5 (five) classes of shares.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to convert the existing one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a
nominal value of one cent euro (EUR 0.01) each into:
- 250,000 (two hundred and fifty thousand) shares in the Company shall be allocated to the class A of shares with a
nominal value of one cent euro (EUR 0.01);
- 250,000 (two hundred and fifty thousand) shares in the Company shall be allocated to the class B of shares with a
nominal value of one cent euro (EUR 0.01);
- 250,000 (two hundred and fifty thousand) shares in the Company shall be allocated to the class C of shares with a
nominal value of one cent euro (EUR 0.01);
- 250,000 (two hundred and fifty thousand) shares in the Company shall be allocated to the class D of shares with a
nominal value of one cent euro (EUR 0.01);
- 250,000 (two hundred and fifty thousand) shares in the Company shall be allocated to the class E of shares with a
nominal value of one cent euro (EUR 0.01).
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital by an amount of eighty-seven thousand five hundred euro (EUR
87,500.-) to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to an amount of
one hundred thousand euro (EUR 100,000 -) through the creation of one million seven hundred fifty thousand (1,750,000)
Class A ordinary shares, one million seven hundred fifty thousand (1,750,000) Class B ordinary shares, one million seven
hundred fifty thousand (1,750,000) Class C ordinary shares, one million seven hundred fifty thousand (1,750,000) Class
D ordinary shares and one million seven hundred fifty thousand (1,750,000) Class E ordinary shares; all ordinary shares
having a nominal value of one cent euro (EUR 0,01) each.
- eight hundred ninety-three thousand six hundred fifty (893,650) Class A ordinary shares, eight hundred ninety-three
thousand six hundred fifty (893,650) Class B ordinary shares, eight hundred ninety-three thousand six hundred fifty
(893,650) Class C ordinary shares, eight hundred ninety-three thousand six hundred fifty (893,650) Class D ordinary
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shares and eight hundred ninety-three thousand six hundred fifty (893,650) Class E ordinary shares have been subscribed
by SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS III STRUCTURED, LP for an aggregate subscription price of forty-four
thousand six hundred eighty-two euro and fifty cent euro (EUR 44,682.50) and are entirely allocated to the share capital.
The shares so subscribed have been paid up by the abovementioned subscriber through a contribution in cash of forty-
four thousand six hundred eighty-two euro and fifty cent euro (EUR 44,682.50) such contribution in cash is as of now at
the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary
- seven hundred fifty-one thousand one hundred fifty-eight (751,158) Class A ordinary shares, seven hundred fifty-one
thousand one hundred fifty-eight (751,158) Class B ordinary shares, seven hundred fifty-one thousand one hundred fifty-
eight (751,158) Class C ordinary shares, seven hundred fifty-one thousand one hundred fifty-eight (751,158) Class D
ordinary shares and seven hundred fifty-one thousand one hundred fifty-eight (751,158) Class E ordinary shares have
been subscribed by SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS III, LP, for an aggregate subscription price of thirty-
seven thousand five hundred fifty-seven euro and ninety cent (EUR 37,557.90) and are entirely allocated to the share
capital
The shares so subscribed have been paid up by the abovementioned subscriber through a contribution in cash of thirty-
seven thousand five hundred fifty-seven euro and ninety cent (EUR 37,557.90) such contribution in cash is as of now at
the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
- one hundred five thousand one hundred ninety-two (105,192) Class A ordinary shares, one hundred five thousand
one hundred ninety-two (105,192) Class B ordinary shares, one hundred five thousand one hundred ninety-two (105,192)
Class C ordinary shares, one hundred five thousand one hundred ninety-two (105,192) Class D ordinary shares and one
hundred five thousand one hundred ninety-two (105,192) Class E ordinary shares have been subscribed by KIERAN
INVESTMENT GMBH & Co KG, for an aggregate subscription price of five thousand two hundred fifty-nine euro and
sixty cent (EUR 5,259.60) and are entirely allocated to the share capital.
The shares so subscribed have been paid up by the abovementioned subscriber through a contribution in cash of five
thousand two hundred fifty-nine euro and sixty cent (EUR 5,259.60) such contribution in cash is as of now at the disposal
of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
Further to the here-above resolutions, the Shareholders resolve to amend article 8 of the Articles, which shall hen-
ceforth read as follows
' 'Art. 8. The Company's capital is set at one hundred thousand euro (EUR 100,000) represented by ten million
(10,000,000) shares of one cent euro (EUR 0.01) each, divided into
two million (2,000,000) Class A Ordinary Shares, two million (2,000,000) Class B Ordinary Shares, two million
(2,000,000) Class C Ordinary Shares, one two million (2,000,000) Class D Ordinary Shares and two million (2,000,000)
Class E Ordinary Shares and, together with the Class A,B,C,D,E Ordinary Shares referred to as the "Ordinary Shares"
and, each having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, "Shareholders" means the holders
at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."
The Shareholders further resolve to delete the existing article 9 and insert the new articles 9, 10, 11, and 12 which
articles shall read as follows.
" Art. 9. Each class of Shares will have the same rights, save as otherwise provided in these Articles. Each Share is
entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.
Art. 10. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least. For the purposes of this present section, the following capitalized terms shall have
the meanings set out next to them:
"Available Amount" means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the
extent the holders of the class of Shares to be repurchased and cancelled would have been entitled to dividend distri-
butions in accordance with Article 21, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the
amount of the Share capital reduction and Legal Reserve reduction relating to the class of Shares to be repurchased and
cancelled, but reduced by (i) any losses (included carried forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve (s)
pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts, so that
AA=(NP + P+ CR) - (L + LR) Whereby
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves (including the share premium reserve)
CR = the amount of the share capital reduction and Legal Reserve reduction relating to the class of Shares to be
cancelled
L = losses (including carried forward Iosses)
LR = any sums to be placed into reserve (s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles,
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"Cancellation Value Per Share" shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to the class
of Shares to be repurchased and cancelled by the number of Shares in issue in such class of Shares, "Interim Accounts"
means the Interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date,
"Interim Account Date" means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant class(es) of Shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month following
the first year end after the start date of the relevant period "Legal Reserve" has the meaning given to it in article 21,
"Repurchase Price" means the amount determined by the board of managers and approved by the general meeting on
the basis of the relevant Interim Accounts, the Repurchase Price shall be lower or equal to the entire Available Amount
at the time of the cancellation of the relevant Shares unless otherwise resolved by the general meeting in the manner
provided for an amendment of the Articles, and "Total Cancellation Amount" means the amount determined by the board
of managers approved by the general meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation
Amount shall be lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant class of
Shares, unless otherwise resolved by the general meeting in the manner provided for an amendment of the Articles.
Art. 11. The share capital of the Company may be reduced through (i) the repurchase and cancellation of a whole class
of Shares, or (ii) by the repurchase and cancellation of all the Shares in every class of Shares held by a shareholder, as
may be determined from time-to-time by the board of managers and approved by the general meeting, provided however
that the share capital never become lower than the minimum required by the Law.
In the case of any repurchase and cancellation of a whole class of Shares, such repurchase and cancellation of Shares
shall be made in alphabetical order (starting with Class A ordinary Shares). In the event of a reduction of share capital
through the repurchase and the cancellation of a whole class of Shares (in the order provided for above), each such class
of Shares entitles the holders thereof to such portion of the Total Cancellation Amount, pro rata to their holding in such
class of Shares.
In case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of all the Shares held in every class
of Shares by a shareholder, this shareholder shall be entitled to receive the Repurchase Price, as determined by the board
of managers and approved by the general meeting.
The Company may repurchase its Shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by the Law."
The Shareholders further resolve that the existing article 10 shall henceforth become the new article 12, to renumber
the following articles accordingly and to amend the new article 12 so to read as follows.
" Art. 12. The Shares are freely transferable among the Shareholders
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless Shareholders representing at least three-quarter
of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise reference is made to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The Shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them."
The Shareholders further resolve to amend the new article 21 (ex article 19) to read as follows:
" Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of the legal reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital (hereinafter the "Legal Reserve').
After allocation to the Legal Reserve, the shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve, by carrying it forward to the next
following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium
to the shareholders.
In compliance with the foregoing provisions, the manager or the board of managers may distribute interim dividends
to the shareholders, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
- The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers, and
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the Legal
Reserve."
The following articles of the Articles shall be renumbered accordingly
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the partners, the present
incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same partners and in case of
discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
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Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, den fünfundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Erschienen zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter der "Holding Blanc Bleu 1 S.à r.l.",
société à responsabilité limitée (GmbH), mit Sitz 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, eingetragen im Gesell-
schafts- und Handelsregister Luxemburg R.C.S. Luxembourg unter der Nummer B 167.387, gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtsitz in Luxemburg, am 9. Februar 2012 und am 19. April
2012 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1013 veröffentlicht wurde.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Raymond THILL, «maître en droit», mit Berufsanschrift in L-1750
Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo.
Der Vorsitzende ernennt als Sekretärin Frau Sylvie DUPONT, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in L-1750 Luxem-
bourg, 74, avenue Victor Hugo.
Die Versammlung ernennt als Stimmzähler Herrn Gianpiero SADDI, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in L-1750
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar
zu Protokoll genommen werden:
I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter beigefügt. Diese Liste wurde von
den Gesellschaftern, beziehungsweise ihren Vertretern, sowie dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzähler und
dem amtierenden Notar unterzeichnet. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegen-
wärtiger Urkunde, ne varietur paraphiert, beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
II. Daß die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit aller Gesellschafter oder deren Beauftragten, recht-
mäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung, über deren Inhalt die Gesellschafter informiert
wurden, beschließen kann.
III. Daß die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnungi>
1.- Reduzierung des Nominalwerts der Anteile um EUR 0,99 (neunundneunzig cent Euro) um sie von dem derzeitigem
Wert von EUR 1 (einem Euro) auf einen Nominalwert von EUR 0,01 (ein cent Euro) zu reduzieren, indem 1 (ein) „alter"
Anteil in 100 (einhundert) „neue" Anteile umgewandelt wird,
2.- Gründung von 5 (fünf) Anteilsklassen und Zuteilung der Anteile;
3.- Umwandlung der bisherigen eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Anteile mit einem Nennwert von
je ein cent Euro (EUR 0,01) in zweihundertfünfzigtausend (250.000) Anteile der Klasse A, zweihundertfünfzigtausend
(250.000) Anteile der Klasse B, zweihundertfünfzigtausend (250.000) Anteile der Klasse C, zweihundertfünfzigtausend
(250.000) Anteile der Klasse D und zweihundertfünfzigtausend (250.000) Anteile der Klasse E; alle Anteile mit einem
Nennwert von je ein cent Euro (EUR 0,01),
4.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von siebenundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 87.500,-)
von seinem gegenwärtigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf ein hunderttausend Euro (EUR
100.000,-) durch die Schaffung von einer Million siebenhundertfünfzigtausend (1.750.000) Stammanteilen der Klasse A,
einer Million siebenhundertfünfzigtausend (1.750.000) Stammanteilen der Klasse B, einer Million siebenhundertfünfzig-
tausend (1.750.000) Stammanteilen der Klasse C, einer Million siebenhundertfünfzigtausend (1.750.000) Stammanteilen
der Klasse D, einer Million siebenhundertfünfzigtausend (1.750.000) Stammanteilen der Klasse E, mit einem Nennwert
von je ein cent Euro (EUR 0,01),
5.- Anschließende Abänderung des Artikels 8, Streichung des Artikels 9, Einfügung der neuen Artikel 9, 10 und 11,
Abänderung des Artikels 12 (ex Artikel 10), Abänderung des Artikels 21 (ex Artikel 19) und Neunummerierung der
folgenden Artikel der Gesellschaftssatzung,
6.- Sonstiges.
Der Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche die Geschäftsführung dazu bewegten der Generalversammlung
diese Tagesordnung zu unterbreiten.
Nach Diskussion faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluß:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, den Nominalwert der Anteile um EUR 0.99 neunundneunzig cent Euro) herabzusetzen,
um sie von dem derzeitigem Wert von EUR 1 (einem Euro) auf einen Nominalwert von EUR 0,01 (ein cent Euro) zu
reduzieren, indem 1 (ein) „alter" Anteil in 100 (einhundert) „neue" Anteile umgewandelt wird. Aufgrund der obigen
Reduzierung wird das Gesellschaftskapital in eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Anteile eingeteilt. Jeder
Gesellschafter wird seinen Anteil am Gesellschaftskapital behalten, z.B. SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS
III STRUCTURED hält zweihunderteinundsiebzigtausend siebenhundert (271.700) Stammanteile, SPECIAL SITUATIONS
VENTURE PARTNERS III, LP hält achthundert fünfundfünfzigtausend sechshundert (855.600) Stammanteile und KIERAN
GMBH & Co KG hält einhundertzweiundzwanzigtausend siebenhundert (122.700) Stammanteile.
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<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, 5 (fünf) Anteilsklassen zu gründen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, die jetzigen eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Anteile mit einem
Nennwert von je ein cent Euro (EUR 0,01) in zweihundertfünfzigtausend (250.000) Anteile der Klasse A, zweihundert-
fünfzigtausend (250.000) Anteile der Klasse B, zweihundertfünfzigtausend (250.000) Anteile der Klasse C, zweihundert-
fünfzigtausend (250.000) Anteile der Klasse D und zweihundertfünfzigtausend (250.000) Anteile der Klasse E; alle Anteile
mit einem Nennwert von je ein cent Euro (EUR 0,01) umzuwandeln.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, das Gesellschaftskapital um den Betrag von siebenundachtzigtausend fünfhundert Euro
(EUR 87.500,-) zu erhöhen, um diesen von dem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf
einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) durch die Schaffung von einer Million siebenhundertfünfzig tausend (1.750.000)
Stammanteilen der Klasse A, einer Million siebenhundertfünfzig tausend (1.750.000) Stammanteilen der Klasse B, einer
Million siebenhundertfünfzig tausend (1.750.000) Stammanteilen der Klasse C, einer Million siebenhundertfünfzig tausend
(1.750.000) Stammanteilen der Klasse D und einer Million siebenhundertfünfzig tausend (1.750.000) Stammanteilen der
Klasse E mit einem Nennwert von je ein cent Euro (EUR 0,01) zu erhöhen,
- achthundertdreiundneunzigtausend sechshundertfünfzig (893.650) Stammanteile der Klasse A, achthundertdreiund-
neunzigtausend sechshundertfünfzig (893.650) Stammanteile der Klasse B, achthundertdreiundneunzigtausend sechshun-
dertfünfzig (893.650) Stammanteile der Klasse C, achthundertdreiundneunzigtausend sechshundertfünfzig (893.650)
Stammanteile der Klasse D und achthundertdreiundneunzigtausend sechshundertfünfzig (893.650) Stammanteile der
Klasse E sind von SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS III STRUCTURED, LP gezeichnet geworden, für einen
Gesamtpreis von vierundvierzigtausend sechshundertzweiundachtzig Euro und fünfzig cent (EUR 44.682,50) und sind dem
Gesellschaftskapital zugeteilt geworden. Die neu ausgegebenen Anteile sind von dem genannten Zeichner vollständig in
bar eingezahlt geworden für einen Gesamtbetrag von vierundvierzigtausend sechshundertzweiundachtzig Euro und fünfzig
cent (EUR 44.682,50) welcher der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.
- Siebenhunderteinundfünfzigtausend hundertachtundfünfzig (751.158) Stammanteile der Klasse A, Siebenhundertei-
nundfünfzigtausend hundertachtundfünfzig (751.158) Stammanteile der Klasse B, Siebenhunderteinundfünfzigtausend
hundertachtundfünfzig (751.158) Stammanteile der Klasse C, Siebenhunderteinundfünfzigtausend hundertachtundfünfzig
(751.158) Stammanteile der Klasse D und Siebenhunderteinundfünfzigtausend hundertachtundfünfzig (751.158) Stamm-
anteile der Klasse E sind von SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS III, LP gezeichnet geworden, für einen
Gesamtpreis von siebenunddreißigtausend fünfhundertsiebenundfünfzig Euro und neunzig cent (EUR 37.557,90) und sind
dem Gesellschaftskapital zugeteilt geworden. Die neu ausgegebenen Anteile sind von dem genannten Zeichner vollständig
in bar eingezahlt geworden für einen Gesamtbetrag von siebenunddreißigtausend fünfhundertsiebenundfünfzig Euro und
neunzig cent (EUR 37.557,90) welcher der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem Notar ausdrücklich
nachgewiesen wurde.
- Einhundertfünftausend einhundert zweiundneunzig (105.192) Stammanteile der Klasse A, Einhundertfünftausend ein-
hundert zweiundneunzig (105.192) Stammanteile der Klasse B, Einhundertfünftausend einhundert zweiundneunzig
(105.192) Stammanteile der Klasse C, Einhundertfünftausend einhundert zweiundneunzig (105.192) Stammanteile der
Klasse D und Einhundertfünftausend einhundert zweiundneunzig (105.192) Stammanteile der Klasse E sind von KIERAN
INVESTMENT GMBH & Co KG gezeichnet geworden, für einen Gesamtpreis von fünftausend zweihundertneunundfünfzig
Euro und sechzig cent (EUR 5.259,60) und sind dem Gesellschaftskapital zugeteilt geworden. Die neu ausgegebenen
Anteile sind von dem genannten Zeichner vollständig in bar eingezahlt geworden für einen Gesamtbetrag von fünftausend
zweihundertneunundfünfzig Euro und sechzig cent (EUR 5.259,60) welcher der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht,
wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
<i>Fünfter Beschlussi>
Im Anschluss der oben genannten Beschlüsse hinsichtlich des Gesellschaftskapitals beschließen die Gesellschafter,
Artikel 8 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der nun wie folgt lauten soll:
" Art. 8. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf ein hunderttausend Euro (EUR 100.000,-) und ist aufgeteilt auf zwei
Millionen (2.000.000) Stammanteile der Klasse A, zwei Millionen (2.000.000) Stammanteile der Klasse B, zwei Millionen
(2.000.000) Stammanteile der Klasse C, zwei Millionen (2.000.000) Stammanteile der Klasse D und zwei Millionen
(2.000.000) Stammanteile der Klasse E mit einem Nennwert von je ein cent Euro (EUR 0,01), die Stammanteile der Klasse
A, B, C, D und E werden als „Stammanteile" bezeichnet. Alle Anteile haben die gleichen Rechte und Pflichten wie erklärt
in dieser Gesellschaftssatzung. In dieser Gesellschaftssatzung bedeutet die „Gesellschafter" die Inhaber der Anteile zu
gegebener Zeit und „Gesellschafter" wird entsprechend ausgelegt."
Die Gesellschafter beschließen weiterhin Artikel 9 der Gesellschaftssatzung zu streichen und neue Artikel 9, 10, 11
und 12 der Gesellschaftssatzung einzuführen, die wie folgt lauten sollen.
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„ Art. 9. Jede Anteilsklasse wird die gleichen Rechte haben, soweit in dieser Gesellschaftssatzung nicht etwas anderes
bestimmt ist. Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen
Art. 10. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest
drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Rahmen dieses Abschnitts besitzen nachstehende
großgeschriebene Begriffe die folgende Bedeutung:
„Annullierungswert pro Anteil" wird durch Teilung des Gesamtannullierungsbetrags durch die Anzahl der zum Rück-
kauf und zur Annullierung bestimmen Anteile in der jeweiligen Anteilsklasse errechnet
„Gesamtannullierungsbetrag" bedeutet der Betrag, der auf Basis des entsprechenden Zwischenabschlusses durch die
Geschäftsführung festgelegt und durch die Gesellschafterversammlung genehmigt wurde. Der Gesamtannullierungsbetrag
wird nicht den Verfügbaren Betrag übersteigen, zum Zeitpunkt der Annullierung der entsprechenden Anteilsklasse, soweit
nichts anderes durch die Gesellschafterversammlung in der vorgesehenen Form einer Satzungsänderung beschlossen
wurde „ Gesetzliche Rücklage " hat die in Artikel 21 festgelegte Bedeutung
„Rückkaufpreis" bedeutet der Betrag, der auf Basis des entsprechenden Zwischenabschlusses durch die Geschäftsfüh-
rung festgelegt und durch die Gesellschafterversammlung genehmigt wurde Der Ruckkaufpreis wird nicht den Verfügbaren
Betrag übersteigen, zum Zeitpunkt der Annullierung der entsprechenden Anteilsklasse, soweit nichts anderes durch die
Gesellschafterversammlung in der vorgesehenen Form einer Satzungsänderung beschlossen wurde
„Verfügbarer Betrag" bedeutet der Gesamtbetrag des Nettogewinns der Gesellschaft (vorgetragene Gewinne einge-
schlossen), insoweit die Inhaber der zum Rückkauf und zur Annullierung bestimmten Anteilsklasse Anrechte auf
Dividendenausschüttung im Sinne des Artikels 21 gehabt hatten, erhöht um (i) jegliche frei verfügbare Rucklagen (ein-
schließlich im Zweifelsfall etwaige Ausgabeprämien) und (ii) je nachdem um den Betrag der Kapitalherabsetzung und der
gesetzlichen Rücklagenherabsetzung im Zusammenhang mit der zum Rückkauf und zur Annullierung bestimmten Anteils-
klasse, von der jedoch (i) jegliche Verluste (vorgetragene Verluste eingeschlossen) und (ii) jegliche Betrage, die gemäß
den gesetzlichen Bestimmungen und denen der vorliegenden Gesellschaftssatzung, zur Rücklage bestimmt sind, sowie
diese jeweils in den betroffenen Zwischenabschlüssen erscheinen abgezogen werden, so dass VB= (NG + E+KH)-(V+
GK) wobei
VB = Verfügbarer Betrag
NG = Nettogewinn (vorgetragene Gewinne eingeschlossen)
E = jeder verfügbare Emissionsagio und andere frei zur Verfugung stehende Betrage
KH = Betrag der Kapitalherabsetzung und der gesetzlicher Rucklagenherabsetzung im Zusammenhang mit der zur
Annullierung bestimmten Anteilskategorie V=Verluste (vorgetragene Verluste eingeschlossen)
GK = jegliche Betrage, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und denen der vorliegenden Gesellschaftssatzung,
zur Rücklage bestimmt sind
„Zwischenabschluss" bedeutet die Zwischenabschlüsse der Gesellschaft zum Zwischenabschlussdatum.
„Zwischenabschlussdatum" bedeutet das Datum, das nicht früher als acht (8) Tage vor dem Annullierungsdatum der
betroffenen Anteilsklasse festgelegt werden kann, insoweit dieses Datum nicht später als der letzte Tag der dritten Monate
nach Beendigung der ersten Geschäftsjahres ab dem Tag des Zwischenabschluss wird.
Art. 11. Das Gesellschaftskapital kann herabgesetzt werden durch (i) Rückkauf und Annullierung der Gesamtheit einer
Anteilsklasse, oder (ii) durch Rückkauf und Annullierung der von jedem Gesellschafter gehaltenen gesamten Anteilsklasse
einer Gesellschaftssatzung, wie jederzeit durch die Geschäftsführer festgelegt wird und durch die Gesellschafterver-
sammlung genehmigt wird, vorausgesetzt jedoch, dass das Gesellschaftskapital über dem gesetzlich festgelegten Minimum
liegt
Im Falle eines Ruckkaufs und einer Annullierung der Gesamtheit einer Anteilsklasse muss diese Rückkauf und Annul-
lierung der Anteile in alphabetischer Reihenfolge erfolgen (beginnend mit den Anteilen der Klasse A).
Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals durch den Rückkauf und die Annullierung der Gesamtheit einer
Anteilsklasse (in der obengenannten Reihenfolge), gewährt diese Anteilsklasse ihren Anteilsinhabern ein Anrecht auf einen
Anteil des Gesamtannullierungsbetrags, dies pro rata zu ihrem Anteil.
Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals durch den Rückkauf und die Annullierung von allen von jedem
Gesellschafter in jeder Anteilsklasse gehaltenen Anteilen, bekommt dieser Gesellschafter einen Rückkaufpreis, der nach
der Geschäftsführung festgelegt wird und durch die Gesellschafterversammlung genehmigt wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der relevanten gesetzlichen Vorgaben, ihre eigenen Anteile zurückkaufen."
Die Gesellschafter beschließen weiterhin den bestehenden Artikel 10 in Artikel 12 neu zu nummerieren, die folgenden
Artikel entsprechend neu zu nummerieren und den neuen Artikel 12 anzupassen, der nun wie folgt lauten soll:
„ Art. 12. Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Anteile dürfen nicht «inter vivos» an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn die Vertreter von
wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals haben einer Übertragung in der Generalversammlung zugestimmt Wei-
terhin gelten die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft
unteilbar und sie nimmt je Anteil nur einen Inhaber an."
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Die Gesellschafter beschließen weiterhin den neuen Artikel 21 (ex Artikel 19) abzuändern, der nun wie folgt lauten
soll:
„ Art. 21. Ein Betrag von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns wird zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet,
solange bis die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Kapitals beträgt (die „Gesetzliche Rücklage").
Nach der Bereitstellung der gesetzlichen Rücklage werden die Gesellschafter festlegen, wie der verbleibende jährliche
Nettogewinn verteilt werden soll, ob durch vollständige oder teilweise Bildung einer Rückstellung oder als Zuweisung zu
einer Provisionszahlung, durch Übernahme bis in das nächste Geschäftsjahr oder durch Ausschüttung, gemeinsam mit
den übernommenen Gewinnen, den ausschüttungsfähigen Rücklagen oder den Ausgabeprämien an die Gesellschafter.
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen können die Gesellschaftsführer die Ausschüttung von Zwi-
schendividenden an die Gesellschafter unter folgenden Bedingungen beschließen:
- eine Zwischenbilanz wird vom wird vom Geschäftsführer oder dem Geschäftsführungsrat erstellt wird,
- die Zwischenbilanz muss genügend Gewinne, einschließlich vorgetragener Gewinne oder ausschüttungsfähiger Rück-
lagen ausweisen,
- den Beschluss Zwischendividende auszuzahlen trifft der Geschäftsführerrat,
- die Entscheidung zur Zahlung von Zwischendividenden wird vom Geschäftsführer oder dem Geschäftsführungsrat
getroffen, und
- eine Zusicherung wurde gegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind und dass fünf
Prozent (5%) des jährlichen Gewinns der gesetzlichen Rücklage zugeführt worden ist."
Die folgenden Artikel werden entsprechend neu nummeriert.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage der oben erschienenen
Gesellschafter, dieser Akt auf Englisch verfasst wurde und von der deutschen Übersetzung gefolgt ist. Auf Anfrage der
gleichen Gesellschafter und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die eng-
lische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben die vorgenannten Komparenten zu-
sammen mit dem instrumentierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: R. Thill, S. Dupont, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1
er
juin 2012. LAC/2012/25134. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2012.
Référence de publication: 2012077007/398.
(120108756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.
acarda S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 83.059.
Im Jahre zweitausendundzwölf, am vierzehnten Juni.
Vor dem unterschriebenen Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Acarda S. à r.l." mit Amtssitz zu L-2130 Luxembourg, 23 boulevard Charles
Marx, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B Nummer 83.059, gegründet gemäss
Urkunde vom 16 July 2001 veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C Nummer 54 von10 Januar 2002.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Axel Rust.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung beruft zum Stimmzähler Herrn Vincent Villem.
Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Gesellschafter mit Angabe der
Zahl der vertretenen Anteile.
Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Anwesenheitsliste und die Vollmachten,
nachdem sie von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet worden sind, bleiben
der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigefügt und werden mit derselben einregistriert.
Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I.- Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 1.000 (tausend) voll eingezahlten Anteile die das
gesamte Gesellschaftskapital darstellen, rechtsgültig hier vertreten sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausseror-
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dentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über die Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne
förmliche Einberufung.
II.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnungi>
1) Sitzverlegung von Luxemburg nach L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves
2) Änderung von Artikel 4, erster Absatz.
Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
<i>Alleinigen Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Luxemburg nach L-2633 Senningerberg, 56, route de
Trèves, zu verlegen.
Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschließt die Generalversammlung Artikel
4, erster Absatz, abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
"Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg".
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: A. RUST, V. VILLEM, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 18 juin 2012. Relation: LAC/2012/27983. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 28 juin 2012.
Référence de publication: 2012077497/45.
(120110372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Carnation Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 97.578.
DISSOLUTION
L'an deux mil onze, le quinzième jour de juin.
Pardevant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
A COMPARU:
GAYOLA ASSET MANAGEMENT S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au
325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building 2
ème
étage Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
IBC numéro 261116,
ici représentée par Madame Magali SALLES, employée privée, demeurant professionnellement à L-2420 Luxembourg,
11, Avenue Emile Reuter, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant (ci-après «l'Associé Unique»), a requis le notaire instru-
mentant d'acter:
1- que la société anonyme CARNATION HOLDING S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg section B numéro 97578 ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11 A, boulevard Prince
Henri, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 décembre 2003, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 54 du 15 janvier 2004 (la «Société»); les statuts de la Société ont
été modifiés à plusieurs reprises et le dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 mars
2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1130 du 12 juin 2007.
2- que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté trois
cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
3- que l'Associé Unique, étant le seul propriétaire des actions dont s'agit, prononce par la présente la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et désigne en qualité de liquidateur de la Société
CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S. à r. l., avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L–1653 Luxembourg, RCS
Luxembourg B numéro 30 467.
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4- que l'Associé Unique déclare fixer à tout de suite les deuxième et troisième assemblées conformément à l'article
151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.
5- que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et
requiert du notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif
en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels
passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, l'Associé Unique assume irrévocablement
l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé et que l'actif restant
éventuel est réparti à l'Associé Unique.
Le rapport sur la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, restera
annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.
6- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au liquidateur et au commissaire aux comptes en
ce qui concerne l'exécution de leur mandat.
7 - que l'Associé Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation AUDIEX S.A., située au 9, rue du Laboratoire,
L-1911 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 65 469 et lui confie la mission de faire le rapport sur la gestion., qu'après
avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Associé Unique en adopte les conclusions, approuve
les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à
Audiex S.A., prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.
Le rapport du commissaire à la liquidation après avoir été signé «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné
est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
8- que l'Associé Unique, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la
Société a définitivement cessé d'exister.
9- que les livres et documents de la Société seront déposés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société savoir L-1724
Luxembourg, 11A, Boulevard Prince Henri.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ladite personne a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Magali Salles, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 juin 2012 LAC / 2012 / 28603. Reçu 75.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
- Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 28 juin 2012.
Référence de publication: 2012077651/63.
(120110080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
MOLDETEC - Mold Design Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8029 Strassen, 4, rue Jean-Pierre Kemp.
R.C.S. Luxembourg B 83.445.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/06/2012.
Signatures.
Référence de publication: 2012078019/10.
(120109975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
MSEOF Airport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 117.680.
EXTRAIT
Les gérants de la Société ont décidé en date du 1
er
juin 2012 de transférer le siège social de la Société du 68-70,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 64, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg avec effet au 26 juin 2012.
Luxembourg, le 26 juin 2012.
Stefan Koch.
Référence de publication: 2012078023/12.
(120110051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
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Nucleus Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 60.101.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 juillet 2012.
Vincent J. Derudder.
Référence de publication: 2012078034/10.
(120110155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Déménagements Réunis, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 46.304.
L'an deux mille cinq,
le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach,
A COMPARU:
Monsieur Nico ROESGEN, employé privé, demeurant à L-3390 Peppange, 102, rue de Crauthem.
Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
I.- Que le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée DEMENAGEMENTS REUNIS S.à r.l., avec
siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 46.304.
II.- Que le capital social de la société s'élève au montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf
Cents (30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales sans valeur nominale, toutes attribuées
à Monsieur Nico ROESGEN, prénommé.
III.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg,
en date du 31 décembre 1993, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 127 du 6 avril 1994,
et dont les statuts ont été modifiés suivante acte reçu par le même notaire Joseph ELVINGER, en date du 31 juillet 1995,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 530 du 17 octobre 1995.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le même notaire Joseph ELVINGER, en date du 29 octobre
1996, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 34 du 28 janvier 1997.
Le capital de la société a été converti en Euros lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2002, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1313 du 10 septembre 2002
<i>Première résolutioni>
La société anonyme LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 25.797, en sa qualité de commissaire-vérificateur
à la liquidation présente son rapport sur la liquidation.
Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de la liquidation et donne décharge pleine
et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Raymond LE LOUREC, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, de sa
gestion de la liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
La clôture de la liquidation est prononcée et il est constaté que la société DEMENAGEMENTS REUNIS S.à r.l. a cessé
définitivement d'exister.
Les livres et les documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège
social
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. ROESGEN, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 3 janvier 2006, volume 360, folio 68, case 8. Reçu douze euros. € 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): MINY.
89550
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.
Echternach, le 02 juillet 2012.
Référence de publication: 2012077707/49.
(120110308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Fondation Lydie Schmit, Fondation.
Siège social: L-7243 Bereldange, 65, rue du X octobre.
R.C.S. Luxembourg G 62.
<i>Bilan de clôture au 31 décembre 2011i>
ACTIF
2011
2010
Actif circulant
Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
641 848,08 642 259,44
Intérêts courus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 852,25
5 852,25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
647 700,33 648 111,69
PASSIF
2011
2010
Capitaux propres
Fonds social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
577 393,91 577 393,91
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 717,78
73 008,56
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-411,36
-2 290,78
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
647 700,33 648 111,69
<i>Compte de profits et Pertes au 31 décembre 2011i>
CHARGES
2011
2010
Bourses d'études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 115,65 10 500,00
Fiduciaire Jean-Paul Elvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
402,50
402,50
Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,00
16,90
Frais de secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35,63
62,09
Frais de déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
169,80
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
9 570,78 11 151,29
PRODUITS
Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 159,42
8 860,51
Excédent de charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
411,36
2 290,78
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
9 570,78 11 151,29
<i>Budget pour l'exercice 2012i>
Charges
Produits
Contrat Renée Wagner . . . . . . . . . . . . . . 12.355,00 € Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000,00 €
Bourse Reckinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,00 €
Honoraires fiduciaire . . . . . . . . . . . . . . . .
500,00 €
Annonces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,00 €
Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000,00 €
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.355,00 € Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000,00 €
Luxembourg, le 27 février 2012.
<i>Le Trésorieri>
Référence de publication: 2012077775/41.
(120110169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Kedi 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.590.
EXTRAIT
Par résolution écrite en date du 27 juin 2012, l'associé unique de la Société a décidé:
89551
L
U X E M B O U R G
- de constater et d'accepter la démission avec effet au 30 juin 2012 de Nathaniel Zilka et Mubashir Mukadam de leur
mandat de gérant de la Société;
- de nommer Timothy Caflisch, né le 5 avril 1986 à Washington, D.C. aux U.S.A. ainsi qu'Amos Ouattara, né le 21 avril
1983 à Nimbo-Bouake en Côte d'Ivoire tous deux avec adresse professionnelle au 67 Pall Mall, Third Floor, SW1Y 5ES
Londres, Royaume-Uni en tant que nouveaux gérants de la Société, avec effet au 1
er
juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Stefan Lambert
Référence de publication: 2012078329/18.
(120110354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Just Deco, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 155.093.
L'an deux mille douze, le douze juin;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Madame Ioulia STEPANOVA, gérante de société, née à Petropavlovsk Kamchatka (Russie) le 1
er
avril 1976, demeurant
à L-5231 Sandweiler, 70, rue d'Itzig, (Grand-Duché de Luxembourg),
ici représentée par Madame Odile BERNS, employée, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 128,
boulevard de la Pétrusse, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été
signée “ne varietur” par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée
avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “JUST DECO”, (la "Société"), ayant eu son siège social à L-5231 Sandweiler,
70, rue d'Itzig, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 155093, a
été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 2127 du 8 octobre 2010 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par
le notaire instrumentant, en date du 6 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
753 du 21 mars 2012;
- Que la comparante est la seule associée actuelle (l'"Associée Unique") de la Société et qu'elle a pris, par sa mandataire,
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique décide de transférer le siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, et de
modifier subséquemment la première phrase de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 5. (Première phrase). Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)."
<i>Deuxième résolutioni>
Suite au déménagement de l'associée et gérante de la Société, Madame Ioulia STEPANOVA, préqualifiée, décision est
prise de faire modifier son adresse auprès du Registre de Commerce et des Sociétés en L-2330 Luxembourg, 128,
boulevard de la Pétrusse.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: O. BERNS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 juin 2012. LAC/2012/27471. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
89552
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 26 juin 2012.
Référence de publication: 2012077903/45.
(120110251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
MOOR PARK MB 18 Kiel-Umspannwerk S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 125.362.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078021/9.
(120110476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
J2CM Partners, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 25, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 169.732.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt juin.*
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbrück.
Ont comparu:
1) Monsieur Joseph ANNET, employé, né à Bastogne en Belgique le 2 juin 1970, demeurant à B-6600 Bastogne, 9,
avenue Philippart,
2) Madame Carole PIERRET, enseignante, née à Libramont en Belgique le 18 décembre 1972, demeurant à B-6600
Bastogne, 9, avenue Philippart
lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont décidé de
constituer:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de «J2CM Partners".
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Winseler; il pourra être transféré en tout autre lieu
du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que la détention,
l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
En cas de pluralité d'associés, chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de
six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.
Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de
désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d'Arrondissement compétent.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2012.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) divisé en cent
(100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,00 €) chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces par les parties
comparantes prénommées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
En raison de ces apports, les cent (100) parts sociales de la société, représentant une valeur de cent vingt-cinq euros
(125,00 €) chacune, sont attribuées aux comparants, de la façon suivante:
89553
L
U X E M B O U R G
Monsieur Annet, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Madame Pierret, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Art. 8. En cas de pluralité d'associés, aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement
unanime de ses co-associés. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou la faillite de l'un ou de plusieurs des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les
héritiers, légataires et ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les
biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier
bilan social.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, le comparant se réfère aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Fraisi>
Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de huit cent euros (800,00 €).
<i>Déclaration des comparantsi>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et de suite, les comparants sus-nommés, représentant l'intégralité du capital social de la société, se sont constitués en
assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:
1. L'adresse de la société est fixée à L-9647 Doncols, Bohey n°25.
2. Est nommé gérant de la société Monsieur Joseph ANNET, prénommé.
3. Le gérant est habilité à engager en toutes circonstances la société par sa signature individuelle.
4. Le mandat ainsi conféré reste valable jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Joseph ANNET, Carole PIERRET, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 22 juin 2012. Relation: DIE/2012/7362. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 2 juillet 2012.
Référence de publication: 2012077904/88.
(120110384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Mominvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 50.651.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
89554
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 2 juillet 2012..
MOMINVEST S.A.
Société anonyme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012078020/13.
(120110646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Kaiserkarree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 92.267.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 135.140.
In the year two thousand and twelve, on the first day of June.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg)
There appeared:
TS Kaiserkarree Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132.440, and
CR KaiserKarree Holding, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25, rue Edward Steichen, L-2546 Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132.783,
both here represented by Ms. Sofia Afonso-da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two (2) proxies established under
private seal.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. All the shareholders are present or represented and declare that they have had due notice and knowledge of the
agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.
II. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
existing in Luxembourg under the name of “Kaiserkarree S.à r.l.” (the Company) with registered office at 34-38, Avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
135.140, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
of December 18, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 294 of February 5,
2008, which bylaws have been lastly amended pursuant to a deed of the undersigned notary, of March 27, 2012, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1190 of May 11, 2012.
III. The Company's share capital is currently fixed at seventy-eight million two hundred sixty-seven thousand five
hundred Euros (EUR 78.267.500,00) represented by three million one hundred and thirty thousand seven hundred
(3.130.700) shares, with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25,00) each.
IV. The shareholders unanimously resolve to increase the Company's share capital to the extent of fourteen million
Euros (EUR 14.000.000,00) in order to raise it from its present amount of seventy-eight million two hundred sixty-seven
thousand five hundred Euros (EUR 78.267.500,00) to ninety-two million two hundred and sixtyseven thousand five hun-
dred Euros (EUR 92.267.500,00) by the creation and issuance of five hundred and sixty thousand (560.000) new shares,
with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25,00) each (the New Shares), vested with the same rights and obligations
as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
- TS Kaiserkarree Holdings S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, resolves to subscribe for two hundred and
eighty thousand (280.000) New Shares, with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25,00) each, and fully pays them
up in the amount of seven million Euros (EUR 7.000.000,00) by contribution in cash in the same amount; and
- CR KaiserKarree Holding, prenamed, through its proxyholder, resolves to subscribe for two hundred and eighty
thousand (280.000) New Shares, with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25,00) each, and fully pays them up in
the amount of seven million Euros (EUR 7.000.000,00) by contribution in cash in the same amount.
The total amount of fourteen million Euros (EUR 14.000.000,00) has been fully paid up in cash and is now available to
the Company, evidence thereof having been given to the notary.
VI. Pursuant to the above increase of capital, article 5.1 of the Company's articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
89555
L
U X E M B O U R G
“ Art. 5.1. The share capital is fixed at ninety-two million two hundred and sixtyseven thousand five hundred Euros
(EUR 92.267.500,00) represented by three million six hundred and ninety thousand seven hundred (3.690.700) shares,
with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25,00) each”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholders' meeting are estimated at approximately five thousand six hundred euro (€ 5,600.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarised deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by her
Surname, first name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le premier juin.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
TS Kaiserkarree Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 132.440, et
CR KaiserKarree Holding, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25,
rue Edward Steichen, L-2546 Luxembourg, et enregistrée auprès Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 132.783,
toutes les deux ici représentées par Madame Sofia Afonso-da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse pro-
fessionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu de deux (2)
procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, tous les associés étant présents ou représentés et se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.
II. Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
«Kaiserkarree S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 135. 140, constituée suivant acte
de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg reçu en date du 18 décembre
2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 294 du 5 février 2008, dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire, reçu en date du 27 mars 2012, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1190 du 11 mai 2012.
III. Le capital social de la Société est actuellement fixé à soixante-dix-huit millions deux cent soixante-sept mille cinq
cents Euro (EUR 78.267.500,00) représenté par trois millions cent trente mille sept cents (3.130.700) parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,00) chacune.
IV. Les associés décident à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatorze millions
d'Euro (EUR 14.000.000,00) pour le porter de son montant actuel de soixante dix-huit millions deux cent soixante-sept
mille cinq cents Euro (EUR 78.267.500,00) à quatre-vingt douze millions deux cent soixante-sept mille cinq cents Euro
(EUR 92.267.500,00) par la création et l'émission de cinq cent soixante mille (560.000) nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,00) chacune (les Nouvelles Parts), investies des mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
- TS Kaiserkarree Holdings S.à r.l., précitée, par l'intermédiaire de son mandataire, déclare souscrire à deux cent
quatre-vingt mille (280.000) Nouvelles Parts, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,00) chacune et les libérer
intégralement pour un montant de sept millions d'Euro (EUR 7.000.000,00) par apport en numéraire du même montant.
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- CR KaiserKarree Holding, précitée, par l'intermédiaire de son mandataire, déclare souscrire à deux cent quatre-vingt
mille (280.000) Nouvelles Parts, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,00) chacune et les libérer intégralement
pour un montant de sept millions d'Euro (EUR 7.000.000,00) par apport en numéraire du même montant.
Un montant de quatorze millions d'Euro (EUR 14.000.000,00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve
dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
VI. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5.1. des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais
la teneur suivante:
« Art. 5.1. Le capital social est fixé quatre-vingt-douze millions deux cent soixante-sept mille cinq cents Euro (EUR
92.267.500,00) représenté par trois millions six cent quatre-vingt-dix mille sept cents (3.690.700) parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,00) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille six cents euros (€ 5.600,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Esch/Alzette, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connue du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 juin 2012. Relation: EAC/2012/7341. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012077905/131.
(120110069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
MOOR PARK MB 7 Hannover-Bornum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 125.367.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078022/9.
(120110488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
NUCLEUS (Holdings) S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 105.743.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 juillet 2012.
Vincent J. Derudder.
Référence de publication: 2012078042/10.
(120110106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
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MSEOF Luxury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.492.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 129.210.
EXTRAIT
Les gérants de la Société ont décidé en date du 1
er
juin 2012 de transférer le siège social de la Société du 68-70,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 64, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg avec effet au 26 juin 2012.
Luxembourg, le 26 juin 2012.
Stefan Koch.
Référence de publication: 2012078024/12.
(120110050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
MSEOF Marengo I S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 10.682.600,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 102.018.
EXTRAIT
Les gérants de la Société ont décidé en date du 1
er
juin 2012 de transférer le siège social de la Société du 68-70,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 64, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg avec effet au 26 juin 2012.
Luxembourg, le 26 juin 2012.
Stefan Koch.
Référence de publication: 2012078025/12.
(120110049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Nalozo Topco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 133.519.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Cédric Pedoni
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012078030/11.
(120110262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
New Star Global Property Management (Luxembourg Five) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.180.150,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 121.795.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Référence de publication: 2012078031/11.
(120110657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Oasis Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 83.971.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
juin 2012 que le siège social
de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Référence de publication: 2012078052/12.
(120110511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
TSAM (Overseas) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. La Senza International S.à r.l.).
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 167.559.
In the year two thousand and twelve, on the first day of June,
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,
There appeared:
Limited (Overseas) Holdings LP, a limited partnership governed by the laws of Alberta (Canada), having its registered
office at Windward 1, Regatta Office Park, PO Box 897, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands and registered with
the Province of Alberta under number LP12878237,
Here duly represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, residing professionally at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party representing the whole corporate capital requests the notary to act that:
I. The appearing person is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of the private limited liability company (société
à responsabilité limitée) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name La Senza International
S.à r.l. (hereinafter, the “Company”), with registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 167559, established
pursuant to a deed of Me Francis Kesseler, Notary, residing in Esch-sur-Alzette, dated February 27
th
, 2012, under process
of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”).
II. The Sole Shareholder resolves to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from “La Senza International S.à r.l.” into “TSAM
(Overseas) Holdings S.à r.l.”
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend consequently the Article 1 of the articles of association of the Company so
as to read as follows:
“ Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is “TSAM (Overseas) Holdings S.à r.l.” (the Company).
The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law),
and these articles of association (the Articles).”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Luis Francisco MACHADO, born in Cuba on December 3
rd
, 1962,
having his professional address at 3 Limited Parkway, Columbus, OH 43230, United States of America, as new Category
A Manager of the Company with immediate effect.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand two thundred Euros (EUR 1,200).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
WHEREOF, this deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day stated above.
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The document having been read to the appearing parties, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le premier jour de juin.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, soussigné,
Comparaît:
Limited (Overseas) Holdings LP, un “limited partnership” soumis aux lois de la Province d'Alberta (Canada), ayant son
siège social à Windward 1, Regatta Office Park, PO Box 897, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands et enregistré au
Registre de la Province d'Alberta sous le numéro LP12878237,
Représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement au 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie
comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante représentant la totalité du capital social a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon
suivante:
I. La partie comparante est le seul associé (l'«Associé Unique») de la société à responsabilité limitée établie et existant
au Grand Duché de Luxembourg sous le nom La Senza International S.à r.l. (ci-après, la Société), ayant son siège social
au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B167559, constituée par un acte de Me Francis Kesseler, Notaire, résidant
à Esch-sur-Alzette, daté du 27 février 2012, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the «Mémorial»),
II. L'Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de «La Senza International S.à r.l.» en «TSAM
(Overseas) Holdings S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'Article 1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société à responsabilité limitée est «TSAM (Overseas) Holdings S.à r.l.» (la
Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et en
particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents
statuts (les Statuts).»
<i>Troisième résolutioni>
L' Associé Unique décide de nommer M Luis Francisco MACHADO, né à Cuba le 3 décembre 1962, ayant son adresse
professionnelle au 3 Limited Parkway, Columbus, OH 43230, United States of America, comme nouveau gérant de Ca-
tégorie A de la Société avec effet immédiat.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges de toute sorte, qui incombent à la Société du fait de sa constitution, s'élèvent
approximativement à mille deux cents Euros (EUR 1.200).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version
anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 juin 2012. Relation: EAC/2012/7342. Reçu soixante-quinze euros 75,00€
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2012077923/97.
(120110137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
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MSIF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 87.553.
DISSOLUTION
In the year two thousand twelve, on the fourteenth of May.
Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
THERE APPEARED
MSIF LLC, a Limited Liability Company, duly incorporated and existing under the laws of the state of Delaware, having
its registered office at 1209, Orange Street, New Castel Country, 19801 Wilmington Delaware, United States of America,
registered under the Secretary of State of Delaware (the Mandator);
represented by Ms Sara Lecomte, private employee, with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich
(the Proxy);
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and
the undersigned notary, will be registered with the present minute.
The Proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société à responsabilité limitée "MSIF S.à r.l.", having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, under section B number
87553, the registered office of which has been transferred to Luxembourg pursuant to a deed enacted by Maître Gérard
Lecuit, Civil Law Notary, residing in Hesperange, on 8 May 2002, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations number 1183 on 7 August 2002; the Articles of Association of which have never been amended.
II.- That the subscribed share capital of the Société à responsabilité limitée "MSIF S.à r.l." amounts currently to sixty-
two thousand five hundred euros (EUR 62,500.-), represented by two thousand five hundred (2,500) share-quotas having
a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, fully paid up.
III.- That the Mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial statements of
"MSIF S.à r.l.".
IV.- That the Mandator acquired all the shares of the aforesaid company and that as a sole shareholder declares explicitly
to proceed with the dissolution of the said company.
V.- That the Mandator, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets,
liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is
terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.
VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the Mandator fully discharges the board of managers for their mandate up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the
dissolved company.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le quatorze mai.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A COMPARU
MSIF LLC, une Limited Liability Company, dûment constituée et existante selon le droit de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au 1209, Orange Street, New Castel Country, 19801 Wilmington Delaware, Etats-Unis d'Amérique
immatriculée auprès du Secretary of State of Delaware (le Mandant);
ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg,
15, Côte d'Eich ( le Mandataire);
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
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Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que la société à responsabilité limitée "MSIF S.à r.l.", ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro
87553, dont le siège social a été transféré à Lxuembourg suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Hesperange, le 8 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1183 du 7 août
2002; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "MSIF S.à r.l.", prédésignée, s'élève actuellement à soixante
deux mille cinq cents euros (EUR 62.500,-), représentés par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de vingt cinq
euros (EUR 25,-) chacune, chacune intégralement libérée.
III.- Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
"MSIF S.à r.l.".
IV.- Que le Mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que le Mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à
sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs
mandats jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société
dissoute.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.000,- (mille euros).
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Lecomte, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 mai 2012. Relation: LAC/2012/22778. Reçu soixante-quinze euros 75,00
<i>Le Receveuri> (signé): C. Frising.
Référence de publication: 2012078026/87.
(120110377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Noir I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 112.927.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012078033/13.
(120110066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Nautic Star Marine Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 162.112.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 28 juin 2012 a appelé aux fonctions d'administrateur Monsieur
Lu Shan, né le 13 mai 1966 à Zhejing, Chine, domicilié professionnellement à Località Tassonara 7,19020 Bolano (SP)
Italie.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.
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Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012078036/13.
(120110061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
NLD Activities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 96.819.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juillet 2012i>
- Les démissions de Laurence MOSTADE, de Messieurs Philippe STANKO, Stéphane BAERT ayant leur adresse au
412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de leur mandat d'administrateurs sont acceptées avec effet à la présente assem-
blée;
- La démission de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme de
droit luxembourgeois avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, est acceptée avec
effet à la présente Assemblée.
Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012078040/16.
(120110702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
OCM Luxembourg Stilo Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.459.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19.06.2012.
Hugo Neuman
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012078053/12.
(120110530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Nucleus Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.177.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 juillet 2012.
Vincent J. Derudder.
Référence de publication: 2012078043/10.
(120110183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Nucleus Invest, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 149.240.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 juillet 2012.
Vincent J. Derudder.
Référence de publication: 2012078044/10.
(120110193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Numero Design Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 137.909.
La société NUMERO DESIGN LUXEMBOURG Sàrl prend acte du changement d'adresse et de siège de:
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- NUMERO DESIGN SARL, associé de la société: F-78280 Guyancourt, 3 rue de la Rigole.
- Monsieur Frédéric Michel ROBIN, gérant et associé de la société: F-92210 Saint Cloud, 9, rue des Gâte-Ceps.
Luxembourg, le lundi 25 juin 2012.
Frédéric Michel ROBIN
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012078045/13.
(120110814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Ofi MultiSelect, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 99.004.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078047/9.
(120110177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Olexco S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 107.712.
Par la présente, Alter Domus Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
en sa qualité de domiciliataire, dénonce, avec effet immédiat, le siège social de la société OLEXCO S, A, immatriculée
auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107712.
Luxembourg, le 28 juin 2012.
Alter Domus Luxembourg S.à r.l.
Représentée par Gérard Becquer
Référence de publication: 2012078056/12.
(120109926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Olos Fund S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 150.333.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012078057/12.
(120111173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Orient International S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 139.836.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64489 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078050/10.
(120110771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Oedipus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 121.138.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078054/9.
(120110060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Okam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 68.456.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2012i>
L’Assemblée générale accepte la démission de l’administrateur et Président du Conseil Monsieur Jos HEIN et l’admi-
nistrateur Madame Henriette HEIN-LIES.
Référence de publication: 2012078055/10.
(120110509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
ONE-COM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 152.684.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078059/9.
(120109930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Pacific Sharav S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 169.724.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64490 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078071/10.
(120110652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Orione Equity Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 150.361.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
juin 2012 que le siège social
de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Référence de publication: 2012078062/12.
(120110496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Ormylux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 161.495.
<i>Dépôt complémentaire des comptes annuels au 31.12.2011 déposés en date du 08/06/2012 n° L120094204i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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L
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FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012078063/14.
(120110696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Ortano Mare Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 60.154.
<i>Dépôt complémentaire des comptes annuels au 31.12.2011 déposés en date du 04/04/2012 n° L120054263i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012078064/11.
(120110570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
World Art Net Group S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.278.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 134.039.
<i>Extrait de la résolution prise par le conseil d'administration tenu à Luxembourg en date du 7 décembre 2011i>
Le conseil d'administration de la Société a pris en date du 7 décembre 2011 la résolution suivante:
1. Transfert du siège social de la Société de 69, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg au L-1724 Luxembourg,
3B, boulevard du Prince Henri avec effet au 1
er
janvier 2012 à 00:00 CET.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2012.
<i>Pour la Société
i>Shaohui ZHANG
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012078272/17.
(120110052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Otto Beisheim Finance, SICAF-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 149.468.
Le rapport annuel au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OTTO BEISHEIM FINANCE, SIVAF-SIF
i>Société d’Investissement à Capital Fixe – Fonds d’Investissement Specialisé
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2012078065/14.
(120110535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Oxylis SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 142.478.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
89566
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012078067/9.
(120110157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
RL, Radioamateurs du Luxembourg a.s.b.l., Association sans but lucratif,
(anc. R.L., Réseau luxembourgeois des Amateurs d'Ondes Courtes).
Siège social: Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg F 5.568.
Refonte des statuts, comme homologuée par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg en séance publique du 9
mai 2012.
Chapitre I
er
- Dénomination, Siège, Durée
Art. 1
er
. L'association est dénommée: RADIOAMATEURS DU LUXEMBOURG a.s.b.l., en abrégé RL. L'association
est la section luxembourgeoise de l'I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).
Art. 2. Le siège de l'association est établi à Luxembourg.
Art. 3. La durée de l'association est illimitée.
Art. 3bis. L'association est tout à fait indépendante, c.-à-d. elle ne peut pas être affiliée à une association analogue
nationale.
Chapitre II - But
Art. 4. Grouper les radioamateurs au point de vue scientifique et à l'exclusion de tout but commercial, ainsi que de
toute tendance politique, religieuse ou philosophique. Défendre le point de vue des radioamateurs du Luxembourg auprès
des services administratifs officiels. Entretenir l'esprit de collaboration et les relations d'amitié entre les radioamateurs
du Luxembourg, ainsi que l'entente entre l'association et les groupements analogues étrangers.
Chapitre III - Membres
Art. 5. Le RL comprend:
a) des membres effectifs, dont le nombre ne peut être inférieur à trois.
b) des membres honoraires.
Art. 6. Chaque radioamateur, reconnaissant les présents statuts, peut être admis comme membre effectif. A cet effet
il devra présenter une demande écrite au conseil qui décidera de son admission.
Art. 7. La qualité de membre se perd:
a) par démission,
b) par exclusion.
L'exclusion ne peut être prononcée par le conseil que pour des faits graves, susceptibles de compromettre les intérêts
généraux ou le prestige des radioamateurs. Toutefois, avant l'exclusion, le conseil procédera à une enquête contradictoire.
Sont rayés de la liste des membres ceux qui, après rappel, n'ont pas payé leur cotisation.
Chapitre IV - Cotisation, Exercice
Art. 8. L'assemblée générale fixe chaque année le montant de la cotisation. Le montant ne peut dépasser un maximum
de 100 (cent) euros. Le versement s'effectue au plus tard 2 (deux) mois après la date de l'assemblée générale. Passé ce
délai, le non-acquittement de la cotisation entraîne la perte du droit de vote, du service QSL, ainsi que de toutes autres
prestations de l'association.
Art. 8a. La durée de l'exercice est celle de l'année civile.
Chapitre V - Administration
Art. 9. Le conseil d'administration comprend le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et un nombre
de 6 (six) membres au maximum. Le bureau, à l'exclusion du président, est désigné par le conseil. Toutes les charges sont
purement honorifiques.
Art. 10. Les membres du conseil sont élus par l'assemblée générale parmi les membres effectifs du R.L. La durée du
mandat et les fonctions qui s'y rattachent est fixée à deux années sauf pour le président où la durée du mandat est de
trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 11. Le conseil établit son règlement intérieur d'ordre. Il a pour mission d'organiser tous les travaux du R.L. Il
présente à l'assemblée générale annuelle les comptes de l'exercice écoulé pour approbation et lui soumet un rapport
général sur les opérations et sur les travaux.
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Art. 12. Le président ou à son défaut le vice-président convoque le conseil; de même la majorité des membres du
conseil peut procéder à la convocation. Le conseil délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Toute pièce qui engage l'association est signée par le
président ou à son défaut par le vice-président et contresignée par le secrétaire ou le trésorier.
Chapitre VI - Assemblées générales
Art. 13. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote à l'assemblée générale.
Art. 14. Une assemblée générale ordinaire aura lieu chaque année au mois de mars. Celle-ci devra être convoquée par
des avis de convocation. Elle prendra connaissance des comptes de l'exercice écoulé, elle se prononcera sur leur adoption
ainsi que sur la décharge à accorder au conseil et elle procédera tous les deux ans à l'élection du nouveau conseil. Les
décisions sur les sujets de l'ordre du jour sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la proposition est rejetée.
A part celle du président, l'élection du conseil se fait par un seul scrutin et les membres ayant réuni le plus grand
nombre de voix feront partie du conseil.
Le président est élu par la majorité des voix présentes. Au cas où aucun candidat n'obtient cette majorité, un deuxième
scrutin entre les deux candidats ayant obtenu précédemment le plus grand nombre de voix, désignera le président élu.
Art. 15. Les assemblées générales extraordinaires seront convoquées par le conseil ou sur une requête d'au moins un
tiers de la totalité des voix ayant droit de vote.
Elles ne pourront délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour et mentionnées dans les convocations. La
procédure est la même que celle pour les assemblées générales ordinaires.
Chapitre VII - Modifications des statuts
Art. 16. Seule l'assemblée extraordinaire peut valablement délibérer sur les modifications des statuts. L'objet de cette
assemblée est indiqué dans une convocation qui doit parvenir aux membres au moins une quinzaine avant la date fixée.
Cette assemblée doit réunir au minimum les deux-tiers des membres. Une modification ne peut être adoptée qu'à la
majorité des deux tiers des membres présents à l'assemblée.
Chapitre VIII - Liquidation
Art. 17. La liquidation ne peut avoir lieu que par décision d'une assemblée générale extraordinaire spécialement con-
voquée, à laquelle les deux tiers des membres ayant statutairement droit de vote prendront part et à la majorité des deux
tiers des membres présents.
Cette assemblée fixera la destination à laquelle sera affectée la fortune de l'association.
Chapitre IX - Dispositions générales
Art. 18. Pour les points non traités dans les articles 1 à 17, l'association est régie par les dispositions de la loi modifiée
du 21 avril 1928 concernant les associations et fondations sans but lucratif.
Fait à Luxembourg, le 31.3.2012.
<i>Pour le conseil d'administration:
i>Armand Erpelding / Christian Kieffer
<i>Président / Secrétairei>
Référence de publication: 2012078126/85.
(120110235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 40.582.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012079008/13.
(120111692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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acarda S.à r.l.
Carnation Holding S.A.
Crinkle Technologies
Déménagements Réunis
European Parking Holding S.à r.l.
Fondation Lydie Schmit
Holding Blanc Bleu 1 S.à r.l.
J2CM Partners
Just Deco
Kaiserkarree S.à r.l.
Kedi 1 S.à r.l.
La Senza International S.à r.l.
MOLDETEC - Mold Design Technologies S.à r.l.
Mominvest S.A.
MOOR PARK MB 18 Kiel-Umspannwerk S.à r.l.
MOOR PARK MB 7 Hannover-Bornum S.à r.l.
MSEOF Airport S.à r.l.
MSEOF Luxury S.à r.l.
MSEOF Marengo I S.A.
MSIF S.à r.l.
Nalozo Topco S.àr.l.
Nautic Star Marine Holding S.A.
New Star Global Property Management (Luxembourg Five) S.à r.l.
NLD Activities S.A.
Noir I S.à r.l.
Nucleus Gestion S.à r.l.
NUCLEUS (Holdings) S.C.A.
Nucleus Invest
Nucleus Management S.A.
Numero Design Luxembourg S.à r.l.
Oasis Holding S.A.
OCM Luxembourg Stilo Holdings S.à r.l.
Oedipus S.A.
Ofi MultiSelect
Okam S.A.
Olexco S.A.
Olos Fund S.C.A., SICAV-FIS
ONE-COM S.à r.l.
Orient International S.àr.l.
Orione Equity Partners S.A.
Ormylux S.à r.l.
Ortano Mare Development S.A.
Otto Beisheim Finance, SICAF-SIF
Oxylis SPF S.A.
Pacific Sharav S.à r.l.
Radioamateurs du Luxembourg a.s.b.l.
Réseau luxembourgeois des Amateurs d'Ondes Courtes
Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A.
TSAM (Overseas) Holdings S.à r.l.
World Art Net Group S.A.