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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1711
6 juillet 2012
SOMMAIRE
Accendo Capital Managers S.à r.l. . . . . . . .
82099
Acuazahara (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . .
82104
Alianza Iberian Investment Corporation
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82117
Fondation de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
82106
ILURO FINANCE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82112
INFORMATION TECHNOLOGIES & TE-
LECOMMUNICATIONS SARL, en abré-
gé IT&T SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82088
Kings Cross Residential S.à r.l. . . . . . . . . . .
82120
Koch-Ex Luxembourg S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
82103
LGR Grundinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
82106
Loupus Magnus SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82086
Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l. . . .
82123
Movil Wave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82124
Optisyl S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82083
Palomino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82098
Real Fun Entertainment S.à r.l. . . . . . . . . . .
82090
Real Fun Games S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
82121
Real Fun Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
82092
Real Fun Ideas S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82121
Salford Shipping Investments S.A. . . . . . . .
82099
SGBT European Major Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82099
SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlau-
ben" S. a r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82100
SIGNA R.E.C.P. Development ,,VZ 13'' Be-
teiligung S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82100
Simedex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82082
Simplace S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82100
Slirefa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82083
Slirefa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82086
Société de l'Hôtellerie S.A. . . . . . . . . . . . . .
82097
Société du Port de Mertert S.A. . . . . . . . . .
82101
Société Générale d'Investissements S.A.
SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82095
Solluxhotel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82096
Stable II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82094
Starintex Benelux GmbH . . . . . . . . . . . . . . .
82100
SunEd Reserve Luxco Parent . . . . . . . . . . . .
82095
SunEd Reserve Luxco Parent II . . . . . . . . . .
82096
SunEd Reserve Luxco Parent III . . . . . . . . .
82096
SunEd Reserve Luxco Parent V . . . . . . . . . .
82097
SunEd Reserve Luxco Parent VI . . . . . . . . .
82097
Swan Management S.à r.l. & Partners
S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82099
SYL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82102
Systems Advisers Group S.A. . . . . . . . . . . .
82103
Tagus Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82104
Tarpan HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82103
Tarpan LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82105
Tarpan LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82104
Taunus Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . .
82105
Tension Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82105
Tension Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82088
Tension II AcquiCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
82120
Tension II LuxCo 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
82121
Tension II LuxCo 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
82122
Transnationale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82128
Transport Fluvial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
82095
Triton III LuxCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
82123
Triton III (Nimble) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
82123
Tui Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82101
VCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82094
Vier Gas Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
82128
White Bear S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82098
82081
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Simedex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 128.182.
L'an deux mil douze, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange,
S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIMEDEX S.A. (ci-après nom-
mée la «Société»), ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le
notaire Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg, en date du 3 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1436 du 12 juillet 2007 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 128.182,
L'assemblée a été ouverte à 14.40 heures sous la présidence de Madame Katy Rodrigues, employée, demeurant pro-
fessionnellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Joana Cardoso Bruno, employée, demeurant à Dudelange.
L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Jonathan Beggiato, directeur comptable, demeurant professionnellement
à Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, Monsieur le Président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- Annulation des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2012.
2.- Décision de dissoudre la société et de prononcer sa mise en liquidation.
3.- Nomination de deux liquidateurs de la société et détermination de leurs pouvoirs.
4.- Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats.
5.- Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont inscrits sur une liste de
présence; ladite liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement
délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée après avoir délibéré, a pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée, après constat de ce que les décisions prises en date du 7 février 2012 sont entachées d'irrégularité, annule
les décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à la dissolution de la Société et de mettre la Société en liquidation avec effet à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer aux fonctions de liquidateurs (ci-après les «Liquidateurs»):
1. la Société LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.527, et
2. Mademoiselle Karine ARNOLD, ingénieur, demeurant à F-33450 Saint Sulpice et Cameyrac, 29 ter, route de Caubet,
La société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux liquidateurs.
Les Liquidateurs auront conjointement les pouvoirs les plus étendus leurs conférés par les articles 144 à 148bis de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que modifiée (la «Loi»). Les Liquidateurs seront habilités à effectuer
toutes les opérations prévues par l'article 145 de la Loi, sans autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans
les cas ou une telle autorisation serait requise.
Les Liquidateurs n'ont pas besoin de dresser un inventaire et peuvent se fier aux comptes de la société.
Les Liquidateurs sont autorisés, sous leur responsabilité, de déléguer, au regard d'opérations spéciales et déterminées,
à un ou plusieurs mandataires, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixeront.
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<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux compte pour
l'exercice de leurs mandats.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 15.10 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais incombant à la Société et mis à charge à raison des présentes est estimé à 950,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture aux comparants, tous connus par le notaire par noms, prénoms, état civil et adresse, les membres du
bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Rodrigues, Cardoso Bruno, Beggiato, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 mai 2012. Relation: LAC/2012/24483. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012068489/71.
(120097557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Slirefa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 143.895.
L’adresse professionnel de Lars Frankfelt a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Slirefa S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068462/11.
(120096891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Optisyl S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8372 Hobscheid, 12, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 169.322.
STATUTS
L'an deux mille douze, le quatre juin.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Mademoiselle Sylvie HARVENT, opticienne, née le 17 mai 1974 à Mons (Belgique), demeurant B – 6720 Hachy, Rue
de la Légende, 8,
ici représentée par Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé lui donné en date du 23 mai 2012; laquelle procuration, après avoir été signée “ne
varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts
comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination - Objet – Durée – Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par la présente, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée “OPTISYL S.à r.l.”, (ci-après la "Société"),
laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 2. La Société a pour objet d’assurer à domicile, en maisons de soins, "CIPA" (centres intégrés de personnes âgées)
etc. un service oculaire et visuel complet, qui inclut la réfraction, la détection/diagnostic, la réhabilitation du système
visuel, la fourniture des verres ophtalmiques correspondants à l'amétropie du client, l’ajustage des appareils optiques sur
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place. La société a également pour objet le commerce, la représentation, la fourniture des équipements optiques (lunettes,
montures), la fourniture et l’adaptation de lentilles de contact à domicile, maisons de soins, "CIPA" (centres intégrés de
personnes âgées) etc., l’exploitation d’un atelier optique pour assurer la réparation, ainsi que la vente d'accessoires et
d'articles de la branche.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Hobscheid (Grand-Duché de Luxembourg). L’adresse du siège
social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision de la gérance.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés
délibérant comme en matière de modification des statuts.
Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs
aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
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Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'/aux associé(s) en proportion avec sa/leur participation dans le capital
de la Société.
La gérance est autorisée à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions
suivantes:
1. la gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution
des dividendes intérimaires;
2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les 100 (cent) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique
Mademoiselle Sylvie HARVENT, prénommée et représentée comme dit ci-avant et libérées entièrement par la souscri-
ptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par
une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Loi anti-blanchimenti>
L’associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le béné-
ficiaire réel de la Société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du
capital social ne proviennent pas, respectivement que la Société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction
visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ mille euros.
<i>Résolutions prises par l’associée uniquei>
La partie comparante pré-mentionnée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-
vantes en tant qu’associée unique:
1. Le siège social est établi à L - 8372 Hobscheid, 12, Grand-Rue.
2. Mademoiselle Sylvie HARVENT, née le 17 mai 1974 à Mons (Belgique), demeurant B – 6720 Hachy, Rue de la
Légende, 8 est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle de la
gérante.
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juin 2012. LAC/2012/25660. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 12 juin 2012.
Référence de publication: 2012068965/141.
(120097814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Slirefa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 143.895.
Le siège social de:
1. Triton Fund III L.P.
2. Triton Fund III Executives L.P.
3. Triton Fund III F&F No. 2 L.P.
4. Triton Fund III F&F No. 3 L.P.
5. Triton Fund III F&F No. 4 L.P.
6. Triton Fund III F&F G L.P.
a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Slirefa S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068463/18.
(120096891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Loupus Magnus SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 150.203.
L'an deux mille douze, le trente et un mai.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LOUPUS MAGNUS SA avec siège social à L-3511
Dudelange, 53, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 150 203,
constituée suivant acte Frank MOLITOR de Dudelange en date du 30 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 163 du 26 janvier 2010,
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Driss RAOUH, conseil juridique, demeurant à Montigny-lès-Cormeilles
(France),
qui désigne comme secrétaire Chantal SIMON, manager juridique demeurant à Thionville (France).
L'Assemblée choisit comme scrutateur Mohammed EL HACHAMI, administrateur de société, demeurant à Marrakech
(Maroc).
Le Président expose d'abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
1. Modification du dernier alinéa de l'article 3 des statuts.
2. Modification de l'article 4 des statuts.
3. Démission du commissaire aux comptes.
4. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
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5. Prorogation du mandat de l'administrateur unique.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'
actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L' Assemblée, réunissant l' intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l' ordre du jour.
Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Elle modifie le dernier alinéa de l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 3. ....
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences, filiales et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
<i>Seconde résolutioni>
Elle modifie l'article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 4. La société a pour objet:
- l'achat, la vente, la gestion et l'administration de biens immobiliers faisant déjà partie ou destinés à faire partie du
patrimoine de la société, aussi bien en Europe qu'à l' international.
- l'achat et la vente de terrains à bâtir.
- La société peut détenir et exploiter des droits de propriété intellectuelle, des droits d'auteur, des brevets, des
marques, des modèles, dessins, des licences, des droits informatiques et fonds d'investissement.
- La société peut également enregistrer et mettre en valeur toute propriété intellectuelle et autres droits se rattachant
à ces actifs ou pouvant les compléter.
- La société a aussi pour objet l'achat, vente, import, export, négoce de tous végétaux utilisés en horticulture ou en
agriculture.
Elle a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l' administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s' intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société peut également prendre des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes société ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, gérer ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription,
achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participations, obligations, créances,
certificats de dépôt et autres instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la
création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise.
La société peut prêter des fonds, notamment les revenus des emprunts consentis à ses filiales ou autres. La Société
peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de
titres et instruments de toute autre nature. La Société peut également consentir des garanties, des sûretés sous toutes
formes légalement admissibles, sur tout ou partie de ses actifs.
La Société peut effectuer toutes les opérations financières et toutes les transactions concernant les biens immobiliers
ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social."
<i>Troisième résolutioni>
Elle accepte la démission de INTERNATIONAL CONSULTING AGENCY SA avec siège social à L-3511 Dudelange,
53, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 139 578 de ses fonctions
de commissaire aux comptes et lui donne décharge quand à son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
Elle nomme aux fonctions de commissaire aux comptes Alain MARCHAND, expert-comptable, né à Mulhouse (Fran-
ce), le 14 octobre 1965, demeurant à F-68520 Burnhaupt Le Bas, 27B, rue de Vallauris.
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Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera
sur les comptes de l'exercice social 2017.
<i>Cinquième résolutioni>
Elle proroge le mandat de l'administrateur unique Mohammed EL HACHAMI, Directeur de Société, né à Rabat (Maroc),
le 28 mars 1986, demeurant à Marrakech, 75 Massira I Bloc C, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera
sur les comptes de l' exercice social 2017.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l' étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Simon, El Hachami et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 5 juin 2012. Relation EAC/2012/7049. Reçu soixante quinze euros 75.-
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Halsdorf.
Référence de publication: 2012068909/90.
(120098015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Tension Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 143.902.
Le siège social de:
1. Triton Fund III No.2 L.P.
2. Triton Fund III L.P.
3. Triton Fund III G L.P.
4. Triton Fund III Executives L.P.
5. Triton Fund III F&F L.P.
6. Triton Fund III F&F No. 2 L.P.
7. Triton Fund III F&F No. 3 L.P.
8. Triton Fund III F&F No. 4 L.P.
9. Triton Fund III F&F G L.P
a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Tension Holdco S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068516/21.
(120097421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
INFORMATION TECHNOLOGIES & TELECOMMUNICATIONS SARL, en abrégé IT&T SARL, Société
à responsabilité limitée.
Siège social: L-7222 Walferdange, 18, rue de Dommeldange.
R.C.S. Luxembourg B 169.290.
STATUTES
L'an deux mil douze, le six juin.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange,
A comparu:
Monsieur Jean-Claude KRIEGER, commerçant, né le 19 juillet 1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-7222 Walferdange, 18, Rue de Dommeldange,
laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant - a requis le notaire instrumentant de dresser acte des
statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
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Art. 2. La société a pour objet la réalisation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger de toutes opérations
d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, de courtage, de location et plus généralement toute opération de com-
merce se rapportant à tout matériel informatique, électronique, électrique ou de toute nature.
La société peut encore effectuer pour son compte ou celui d'autrui le commerce, à Luxembourg ou ailleurs, de toute
propriété intellectuelle.
Elle peut également fabriquer des produits dans le cadre de licences, les modifier, les exploiter et octroyer des licences.
Elle peut investir des moyens financiers dans des améliorations des licences et brevets.
La société a également pour objet la prestation de services en matière d'innovation ayant un lien avec la propriété
intellectuelle, en particulier la gestion des droits de propriété intellectuelle.
D'autre part, la société peut élaborer, mettre en valeur, louer et vendre des logiciels informatiques, notamment des
logiciels de téléphonie, dites VoIP.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles
et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement et
au développement de son objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de «INFORMATION TECHNOLOGIES & TELECOMMUNICATIONS SARL,
en abrégé: IT&T SARL», société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi en la Commune de Walferdange.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,00) représenté par cinq cent (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l'assemblée des associés.
L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
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Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mil douze.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cinq cents parts sociales sont intégralement souscrites Monsieur Jean-Claude KRIEGER, commerçant, né le 19
juillet 1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-7222 Walferdange, 18, Rue de Dommeldange.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,00.-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associé reconnaît
expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (1.000.-€). A l'égard du
notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paiement des dits
frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant la partie comparante pré qualifiée, représentée comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du capital
social, se considérant comme dûment convoquée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et, après avoir
constaté que celle-ci était régulièrement constituée, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Claude KRIEGER, commerçant, né le 19 juillet 1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-7222 Walferdange, 18, Rue de Dommeldange.
La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du
gérant.
3. Le siège de la société est fixé à L-7222 WALFERDANGE, 18, Rue de Dommeldange.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale
peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société pré-
sentement constituée.
Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signés: J-C. KRIEGER, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 juin 2012. Relation: EAC/2012/7230. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME
PETANGE, LE 12 juin 2012.
Référence de publication: 2012068249/107.
(120097370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Real Fun Entertainment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.792.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-second day of May.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Me Victorien Hémery, lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
acting as proxyholder of the sole shareholder of Real Fun Entertainment S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
having its registered office at L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 165.792 (hereafter the «Company»), incorporated pursuant to a deed
of Maître Edouard Delosch, then notary residing in Rambrouch dated 9 November, 2011, then notary residing in Ram-
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brouch dated 9 November 2011, registered in Redange/Attert, on 14 November 2011, Relation: RED/2011/2414, filed
with the Register of commerce and companies on 2
nd
January 2012 under reference L120000485, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 398 on 15 February 2012 (the “Notarial Deed”),
by virtue of the proxy given on 9 November 2011.
This proxy has remained attached to the Notarial Deed.
The appearing person, acting in their above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his de-
clarations and statements as follows:
- that one clerical error appears in the Notarial Deed;
- that the first financial year of the Company was wrongly indicated, in the English version and in the French version
of the Notarial Deed, as ending on “December 31, 2011”
- that from the date of this deed, the first financial year of the Company will be set as ending on the following date:
“December 31, 2012“;
- that accordingly, on page 6 (English version) of the Notarial Deed, the article 14.1 of the articles of association of
the Company should now read as follows:
“ Art. 14.1. The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December
of each year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on December 31, 2012.”
- that accordingly, on page 14 (French version) of the Notarial Deed, article 14.1 of the articles of association of the
Company should now read as follows:
« Art. 14.1. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque
année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31
décembre 2012.».
The said appearing person, acting in their above stated capacity, declares that all other articles and clauses of the
Notarial Deed remain unchanged and this person has required the notary to mention the present rectification wherever
necessary.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-deuxième jour de mai.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Maître Victorien Hémery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de l'associè unique de Real Fun Entertainment S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 165.792 (ci après la «Société»), constituée suivant
acte reçu par Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 9 novembre 2011, enregistré
à Redange/Attert, le 14 novembre 2011, Relation: RED/2011/2414, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en
date du 2 janvier 2012 sous la référence L120000485, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
398 le 15 février 2012, (l'«Acte Notarié»),
en vertu d'une procuration donnée le 9 novembre 2011.
Ladite procuration est restée annexée à l'Acte Notarié.
Le comparant, en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations
suivantes:
- qu'une erreur de plume s'est glissée dans l'Acte Notarié,
- que dans l'acte mentionné ci-dessus, dans la version anglaise et dans la version française, la première année sociale
de la Société a été indiquée de manière incorrecte comme le «31 décembre 2011».
- qu'à partir de la date de cet acte, la première année sociale de la Société sera fixée comme se terminant à la date
suivante: “31 décembre 2012”
- qu'en conséquence, à la page 6 (version anglaise) dudit Acte Notarié, l'article 14.1 des statuts de la Société devra se
lire comme suit:
“ Art. 14.1. The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December
of each year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on December 31, 2012.”;
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- qu'en conséquence, à la page 14 (version française) dudit Acte Notarié, l'article 14.1 des statuts de la Société devra
se lire comme suit:
« Art. 14.1. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque
année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31
décembre 2012.».
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, déclare que tous les autres articles et rubriques de ladite assemblée
générale extraordinaire restent inchangés et il prie le notaire de faire mention de la présente rectification partout où
besoin sera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Hémery, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 23 mai 2012. Relation: DIE/2012/6096. Reçu douze (12.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au mémorial.
Diekirch, le 23 mai 2012.
Référence de publication: 2012069007/85.
(120097655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Real Fun Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.772.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-second day of May.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Me. Victorien Hémery, lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
acting as proxyholder of the sole shareholder of Real Fun Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at L-1724 Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri, registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under number B 165.772 (hereafter the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître
Edouard Delosch, then notary residing in Rambrouch dated 9 November 2011, registered in Redange/Attert, on 14
November 2011, Relation: RED/2011/2412, filed with the Register of commerce and companies on 2
nd
January 2012
under reference L110213366, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 390 on 14
February 2012 (the “Notarial Deed”),
by virtue of the proxy given on 9 November 2011.
This proxy has remained attached to the Notarial Deed.
The appearing person, acting in their above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his dec-
larations and statements as follows:
- that one clerical error appears in the Notarial Deed;
- that the first financial year of the Company was wrongly indicated, in the English version and in the French version
of the Notarial Deed, as ending on “December 31, 2011”;
- that from the date of this deed, the first financial year of the Company will be set as ending on the following date:
“December 31, 2012“
- that accordingly, on page 6 (English version) of the Notarial Deed, the article 14.1 of the articles of association of
the Company should now read as follows:
“ Art. 14. 1. The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December
of each year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on December 31, 2012.”;
- that accordingly, on page 14 (French version) of the Notarial Deed, Art. 14.1 of the articles of association of the
Company should now read as follows:
“ Art. 14. 1. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque
année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31
décembre 2012.”.
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The said appearing person, acting in their above stated capacity, declares that all other articles and clauses of the
Notarial Deed remain unchanged and this person has required the notary to mention the present rectification wherever
necessary.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-deuxième jour de mai.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-duché de Luxembourg.
A comparu:
Maître Victorien Hémery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de l’associé unique de Real Fun Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
ayant son siège social au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite
au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 165.772 (ci après la “Société”), constituée suivant acte reçu
par Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 9 novembre 2011, enregistré à Redange/
Attert, le 14 novembre 2011, Relation: RED/2011/2412, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 2
janvier 2012 sous la référence L110213366, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 390 le
14 février 2012, (l’”Acte Notarié”),
en vertu d’une procuration donnée le 9 novembre 2011.
Ladite procuration est restée annexée à l’Acte Notarié.
Le comparant, en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations
suivantes:
- qu’une erreur de plume s’est glissée dans l’Acte Notarié,
- que dans l’acte mentionné ci-dessus, dans la version anglaise et dans la version française, la première année sociale
de la Société a été indiquée de manière incorrecte comme le “31 décembre 2011”.
- qu’à partir de la date de cet acte, la première année sociale de la Société sera fixée comme se terminant à la date
suivante: “31 décembre 2012”
- qu’en conséquence, à la page 6 (version anglaise) dudit Acte Notarié, l’article 14.1 des statuts de la Société devra se
lire comme suit:
“ Art. 14. 1. The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December
of each year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on December 31, 2012.”;
- qu’en conséquence, à la page 14 (version française) dudit Acte Notarié, l’article 14.1 des statuts de la Société devra
se lire comme suit:
“ Art. 14. 1. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque
année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31
décembre 2012.”.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, déclare que tous les autres articles et rubriques de ladite assemblée
générale extraordinaire restent inchangés et il prie le notaire de faire mention de la présente rectification partout où
besoin sera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Hémery, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 23 mai 2012. Relation: DIE/2012/6094. Reçu douze (12.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Diekirch, le 23 mai 2012.
Référence de publication: 2012069009/85.
(120097656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
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U X E M B O U R G
Stable II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.135.001,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 137.134.
L’adresse professionnel de Lars Frankfelt a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Stable II S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068467/11.
(120096890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
VCM, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 165.830.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le quatre mai.
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
Monsieur Colin SUTHERLAND, né le 9 septembre 1939 à Bristol (Royaume-Uni) avec adresse professionnelle à Via
Lavizzari 4, CH-6900 Lugano,
Ici représentée par Madame Geneviève BERTRAND, employé privé, demeurant à B-6983 La Roche-en-Ardenne,
Mousny 45, en vertu de procuration donnée le 27 mars 2012.
Laquelle procuration après avoir été signée «NE VARIETUR» par le Notaire et le comparant, restera ci-annexée pour
être formalisée avec le présent acte.
Lequel comparant, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit
ses déclarations et constatations:
I.- Que la société à responsabilité limitée «VCM», ayant son siège social à L-8308 Mamer/Capellen, 75, Parc d'Activités,
R.C.S. Luxembourg B 165.830, a été constituée en date du 15 décembre 2011 par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire
de résidence à Wiltz, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 376 du 13 février
2012;
II.- Que le capital social de la société «VCM», prédésignée, s'élève actuellement à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents
euros), représenté par 100 (cent) parts sociales sans désignation de valeur nominale;
III.- Que la société ne possède pas d'immeuble ni de parts d'immeuble;
IV.- Que le comparant est devenu l'associé unique de la prédite société «VCM»;
V.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société «VCM», celle-ci ayant cessé toute activité, avec
effet au 11 avril 2012;
VI.- Qu'il est attesté que tout l'actif est dévolu au comparant et qu'il assure le paiement de toutes les dettes de la
société dissoute, même inconnues à l'instant;
VII.- Que la liquidation de la société «VCM» est à considérer comme définitivement close;
VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société dissoute pour l'exécution de son mandat;
IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute;
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société
dissoute.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 950,- EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Bertrand, Anja Holtz.
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Enregistré à Wiltz, le 7 mai 2012 - WIL/2012/383 - Reçu soixante-quinze euros = 75,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Pletschette.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-
ciétés.
Wiltz, le 15 mai 2012.
Anja HOLTZ.
Référence de publication: 2012068548/49.
(120097268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Société Générale d'Investissements S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Fa-
milial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 31.248.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 juin 2012i>
Les mandats des membres du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes viennent à échéance, l'assem-
blée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2012 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
Mme Cécile Deschenaux, demeurant 12, Rue de l'Ecole, L-9184 Schrondweiler, président;
M. Maximilien Galowich, demeurant 4, Rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, administrateur;
M. Elzéar de Sabran-Pontevès, demeurant 20 Le Roqueville Bd Duchesse Charlotte, MC-98000 Monaco, administra-
teur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Grant Thornton Lux Audit S.A., 83 Pafebruch, L-8308 Capellen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012069064/24.
(120097701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Transport Fluvial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7350 Lorentzweiler, 33, rue Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 96.783.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 4 juin 2012.
Patrick SERRES
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012068535/12.
(120097264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
SunEd Reserve Luxco Parent, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 153.951.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 24 mai 2012i>
1. Monsieur Alberto MORPURGO a démissionné de son mandat de gérant de type B.
2. Monsieur Mark VRIJHOEF, administrateur de sociétés, né à Zaanstad (Pays-Bas), le 12 septembre 1974, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
type B pour une période indéterminée.
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Luxembourg, le 12.06.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SunEd Reserve Luxco Parent
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012068470/16.
(120097140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
SunEd Reserve Luxco Parent II, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 155.731.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 24 mai 2012i>
1. Monsieur Alberto MORPURGO a démissionné de son mandat de gérant de type B.
2. Monsieur Mark VRIJHOEF, administrateur de sociétés, né à Zaanstad (Pays-Bas), le 12 septembre 1974, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
type B pour une période indéterminée.
Luxembourg, le 12.06.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SunEd Reserve Luxco Parent II
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012068471/16.
(120097154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Solluxhotel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 218, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 71.824.
<i>Extrait de l'assemblée du 22 mai 2009i>
L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
Les mandats de Monsieur Jean-Louis PARITZKY, de Madame Sophie TEISSERENC et de Monsieur Christian PARITZKY
demeurant 184 Val Sainte Croix L-1370 LUXEMBOURG sont renouvelés en qualité d'administrateurs de la société.
Le mandat de Madame Sophie TEISSERENC, 184 Val Sainte Croix L-1370 LUXEMBOURG, est renouvelé en qualité
d'administrateur-délégué de la société.
Madame Alexandra PARITZKY, 218 d'Arlon L-8010 STRASSEN, est nommée en qualité de commissaire aux comptes
de la société, en remplacement de la société INTERAUDIT, avec siège social au 119 avenue de la Faïencerie L-1511
LUXEMBOURG.
L'ensemble de ces mandats prendront fin lors de l'assemblée qui se tiendra en l'année 2015.
Luxembourg, le 12 juin 2012.
<i>Pour SOLLUXHOTEL S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E
SOCIETE ANONYME
Signatures
Référence de publication: 2012069066/22.
(120098083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
SunEd Reserve Luxco Parent III, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 157.316.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 24 mai 2012i>
1. Monsieur Alberto MORPURGO a démissionné de son mandat de gérant de type B.
2. Monsieur Mark VRIJHOEF, administrateur de sociétés, né à Zaanstad (Pays-Bas), le 12 septembre 1974, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
type B pour une période indéterminée.
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Luxembourg, le 12.06.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SunEd Reserve Luxco Parent III
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012068472/16.
(120097103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Société de l'Hôtellerie S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 60.498.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 mai 2012i>
1. La démission de Monsieur Philippe STANKO est actée avec effet au 22 mai 2012.
2. Monsieur Olivier BEAUDOUL, employé privé, né le 26 juin 1983 à Charleroi, Belgique, demeurant professionnel-
lement au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, est coopté en tant qu'Administrateur. Il terminera le mandat de
Monsieur Philippe STANKO, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de
l'an 2014.
Fait à Luxembourg, le 30 mai 2012.
Certifié sincère et conforme
Société de l'Hôtellerie S.A.
Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012068491/18.
(120097384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
SunEd Reserve Luxco Parent V, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 160.276.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 24 mai 2012i>
1. Monsieur Alberto MORPURGO a démissionné de son mandat de gérant de type B.
2. Monsieur Mark VRIJHOEF, administrateur de sociétés, né à Zaanstad (Pays-Bas), le 12 septembre 1974, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
type B pour une période indéterminée.
Luxembourg, le 12.06.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SunEd Reserve Luxco Parent V
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012068473/16.
(120097030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
SunEd Reserve Luxco Parent VI, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 161.464.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 24 mai 2012i>
1. Monsieur Alberto MORPURGO a démissionné de son mandat de gérant de type B.
2. Monsieur Mark VRIJHOEF, administrateur de sociétés, né à Zaanstad (Pays-Bas), le 12 septembre 1974, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
type B pour une période indéterminée.
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Luxembourg, le 12.06.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SunEd Reserve Luxco Parent VI
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012068474/16.
(120096982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
White Bear S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 73.475.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social de la société le 2 mai 2012 à 10 heuresi>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes.
Sont renommés Administrateurs:
- Mme Carine Agostini, employée privée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg;
- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à
L-1371 Luxembourg;
- M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg.
Est renommée Commissaire aux comptes:
- Luxembourg International Consulting S.A. (Interconsult) avec siège social à L-1371 Luxembourg - 7, Val Sainte-Croix.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle
qui se tiendra en 2018
Luxembourg, le 02 mai 2012.
Pour extrait conforme
<i>L'agent domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012069160/22.
(120097673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Palomino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 77.010.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2012 que, le mandat des organes sociaux étant
venu à échéance, ont été renommé:
<i>a) administrateursi>
- Monsieur Nicolas SCHAEFFER, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L—1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont.
- Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve
<i>b) commissaire aux comptesi>
- Monsieur Michel SCHAEFFER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont.
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2017.
Luxembourg, le 5 juin 2012.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signatures
Référence de publication: 2012068975/25.
(120097863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
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U X E M B O U R G
Swan Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 156.762.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/
Alzette, en date du 24 avril 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 24 mai 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012068475/13.
(120097222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Salford Shipping Investments S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 94.844.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 13 octobre 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société SALFORD SHIPPING INVESTMENTS S.A. en
liquidation, avec siège social à 25c, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître Cédric SCHIRRER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe du tribunal de commerce
avant le 3 novembre 2011.
Luxembourg, le 11 juin 2012.
Pour extrait conforme
Cédric SCHIRRER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012068476/19.
(120097241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
SGBT European Major Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 105.764.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 25 avril 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 25 mai 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012068484/13.
(120097217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Accendo Capital Managers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 135.972.
Le Bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012068600/9.
(120098475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
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SIGNA R.E.C.P. Development ,,VZ 13'' Beteiligung S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 142.453.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012068486/10.
(120098037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlauben" S. a r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 141.587.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012068487/10.
(120098038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Simplace S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 126.946.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal des décisions de l’actionnaire unique adoptées à Bertrange le 12 juin 2012i>
Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur unique de Monsieur Gabriel JEAN, juriste, demeurant
professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son
mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.
Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL
LUXEMBOURG S.à.r.l., avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, a été renouvelé pour une
période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.
<i>Pour SIMPLACE S.A.i>
Référence de publication: 2012068490/15.
(120097041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
S.B.-Lux GmbH, Starintex Benelux GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 2, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 44.656.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
«Par jugement du 7 juin 2012, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a
ordonné la dissolution et la liquidation de :
- La société STARINTEX BENELUX GmBH, en abrégé S.B.-LUX GmBH, avec siège social à L-1630 Luxembourg, 2,
rue Glesener, de fait inconnue à cette adresse (B44656),
Le même jugement a nommé juge commissaire Thierry SCHILTZ, juge au tribunal d’arrondissement de et à Luxem-
bourg et liquidateur Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire leurs déclarations de créances au greffe de la sixième chambre du tribunal de
commerce avant le 29 juin 2012.
Pour extrait conforme
Lionel GUETH-WOLF
<i>Le liquidateur»i>
Référence de publication: 2012068504/19.
(120097014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
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U X E M B O U R G
Tui Holdings, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 156.561.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la société prises en date du 14 mai 2012i>
Par les résolutions écrites du 14 mai 2012, l’associé unique de la société a décidé:
1. d’accepter la démission de Monsieur Guillaume Le Bouar de son mandat de gérant de la Société, avec effet au 14
mai 2012.
2. de nommer la personne suivante en tant que gérant de la Société, avec effet au 14 mai 2012 et pour une durée
indéterminée:
- Monsieur Jean-Marie Bettinger, employé privé, né à Saint-Avold (France) le 14 mars 1973, demeurant profession-
nellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2012.
TUI HOLDINGS
Référence de publication: 2012068525/19.
(120096779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Société du Port de Mertert S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R.C.S. Luxembourg B 6.698.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2012 documenté par acte de Maître Joëlle
BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mai 2012, LAC/2012/23040 que
l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
5) a) Suite aux démissions de leur poste d'administrateur de Madame Pascale TOUSSING et des Messieurs Robert
STAHL, Paul EMERING, Jean PFEIFFENSCHNEIDER et José DAHM, l'assemblée générale procède, en vertu de l'article
9 des statuts, aux nominations suivantes:
- Monsieur Pierre GRAMEGNA, Directeur Général de la Chambre de Commerce, demeurant à L-4107 Esch-sur-
Alzette, 6, rue Emile Eischen, né le 22 avril 1958 à Esch-sur-Alzette, est nommé administrateur en remplacement de
Monsieur Paul EMERING;
- Monsieur Marc SCHRONEN, Directeur de la BIL, demeurant à L-7782 Bissen, 36, rue des Jardins, né le 29 juillet
1969 à Clervaux, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Jean PFEIFFENSCHNEIDER;
- Monsieur Claude WENGER, Executive Manager Supply Chain & Logistics ARCELORMITTAL Long Carbon Europe
- Business Unit North, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg, né le 6 avril 1965 à Luxembourg,
est nommé administrateur en remplacement de Monsieur José DAHM.
b) L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Jean-Michel DENGLER,
- Monsieur Jacques KOCH.
c) L'assemblée renouvelle le mandat de commissaire de surveillance de Monsieur Raymond LEHNERT.
Les mandats des administrateurs et du commissaire de surveillance ainsi nommés se termineront à l'assemblée générale
ordinaire de 2018.
6) A la suite de ces nominations, Monsieur le Président informe l'assemblée générale qu'en application de l'article 5
de la loi modifiée du trente et un mars deux mille concernant l'administration et l'exploitation du Port de Mertert et des
articles 9 et 15 des statuts, le Gouvernement, représentant l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, a nommé les per-
sonnes suivantes:
a) comme administrateurs du Conseil d'Administration:
- Monsieur Jeannot POEKER, Président et administrateur-délégué
- Monsieur Guy AREND,
- Monsieur Max NILLES,
- Monsieur Guy TOUSSIN, ière
82101
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Jean-Luc KAMPHAUS, conseiller de direction 1
re
classe au Ministère des Finances, demeurant à L-1364
Luxembourg, 29, rue de Crécy, né le 10 septembre 1965 à Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement de
Madame Pascale TOUSSING.
b) comme commissaire de surveillance:
- Monsieur Gaston REINESCH.
Les mandats des administrateurs et du commissaire de surveillance ainsi nommés se termineront à l'assemblée générale
ordinaire de 2018.
7) Monsieur le Président rappelle que conformément à l'article 5, alinéa 3, de la loi modifiée du trente et un mars deux
mille concernant l'administration et l'exploitation du Port de Mertert, les Conseils Communaux de Grevenmacher et de
Mertert ont désigné comme représentants de leurs communes respectives au Conseil d'Administration de la société,
avec voix consultative:
- Monsieur Léon GLODEN, avocat et bourgmestre de la Commune de Grevenmacher, demeurant à L-6795 Greven-
macher, 40c, rue de Wecker, né le 9 décembre 1972 à Ettelbruck, est nommé administrateur et représentant communal
en remplacement de Monsieur Robert STAHL;
- Monsieur Gust STEFANETTI, Bourgmestre de la Commune de Mertert, demeurant à L-6634 Wasserbillig, 30, rue
des Marais.
Les mandats des représentants communaux se termineront à l'assemblée générale ordinaire de 2018.
8) Suite à toutes ces nominations, le Conseil d'Administration se compose donc dorénavant comme suit jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire de 2018:
- Monsieur Jeannot POEKER, Président et administrateur,
- Monsieur Guy AREND, administrateur,
- Monsieur Jean-Michel DENGLER, administrateur,
- Monsieur Léon GLODEN, administrateur et représentant communal,
- Monsieur Pierre GRAMEGNA, administrateur,
- Monsieur Jean-Luc KAMPHAUS, administrateur,
- Monsieur Jacques KOCH administrateur,
- Monsieur Max NILLES, administrateur,
- Monsieur Marc SCHRONEN, administrateur,
- Monsieur Gust STEFANETTI, administrateur et représentant communal,
- Monsieur Guy TOUSSIN, administrateur,
- Monsieur Claude WENGER, administrateur,
9) L'assemblée a, par un vote unanime, autorisé le Conseil d'Administration à former dans son sein un Comité de
Direction de six membres qui assumera la gestion journalière de la Société, et de nommer dans ce Comité jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de 2018:
- Monsieur Jeannot POEKER, Président et administrateur-délégué, L-7270 Helmsange, 12, Am Fraeschepull.
- Monsieur Guy AREND, demeurant à L-2449 Luxembourg, 19-21, Boulevard Royal, Ministère de l'Economie.
- Monsieur Jacques KOCH, demeurant à L-4020 Esch-sur-Alzette, 4, rue Barbansson.
- Monsieur Marc SCHRONEN, demeurant à L-7782 Bissen, 36, rue des Jardins.
- Monsieur Guy TOUSSIN, demeurant à L-2624 Luxembourg, 41, rue Auguste Tremont.
- Monsieur Claude WENGER, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
tous préqualifiés.
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2012.
Référence de publication: 2012068492/80.
(120097211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
SYL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 27.602.
<i>Réunion du Conseil d'Administration du 27 avril 2012i>
En exécution de la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2012, en cours de publication au Mémorial,
les membres du Conseil d'Administration ont décidé à l'unanimité de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, y
inclus les actes de disposition immobilière conjointement à Monsieur Aly Gehlen, demeurant à L- 8388 Koerich, 21, rue
de Steinfort, et Monsieur Laurent Fischbach, demeurant à L- 2410 Strassen, 182a, rue de Reckenthal.
82102
L
U X E M B O U R G
La société est valablement engagée par la signature conjointe de Monsieur Laurent Fischbach et Monsieur Aly Gehlen
ou Madame Sylvie Winkin-Hansen.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013.
Mersch, le 27 avril 2012.
Nico AREND / Carlo FISCHBACH / Sylvie WINKIN-HANSEN / Aly GEHLEN /
Laurent FISCHBACH / Lex FISCHBACH.
Référence de publication: 2012068507/17.
(120097548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Tarpan HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 143.908.
L’adresse professionnel de Lars Frankfelt a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Tarpan HoldCo S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068510/11.
(120096889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Systems Advisers Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 68.587.
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2011 que:
- Le siège social de la société Systems Advisers Group S.A. est transféré de L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12.06.2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012068508/14.
(120097085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Koch-Ex Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 40.006,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 145.702.
EXTRAIT
I) a) Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 1
er
juin 2012 que les personnes suivantes ont
démissionné avec effet immédiat de leur fonction de gérant de catégorie B de la Société:
- Monsieur Frédéric Salvadore, né le 3 septembre 1973 à Charleroi, Belgique, avec adresse professionnelle au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Monsieur Alan Dundon, né le 18 avril 1966 à Dublin, Irlande, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg.
b) Il résulte également desdites résolutions que les personnes suivantes ont été nommées avec effet immédiat et pour
une durée illimitée à la fonction de gérant de catégorie B de la Société:
- Monsieur Olivier Ferres, né le 29 juillet 1961 à Montpellier, France, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg,
- Monsieur Christophe Gaul, né le 3 avril 1977 à Messancy, Belgique, avec adresse professionnelle au 17, rue des
Jardiniers, L-1835 Luxembourg.
Depuis lors, le conseil de gérance se compose comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Monsieur Stephen Eric Tatum, né le 10 mars 1960 à Oklahoma, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle
au 4111 E. 37
th
Street North, Wichita, Kansas, Etats-Unis d'Amérique,
82103
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Daniel Aron Solomon, né le 17 décembre 1970 au Kansas, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse profes-
sionnelle au 4111 E. 37
th
Street North, Wichita, Kansas, Etats-Unis d'Amérique.
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Olivier Ferres, prénommé,
- Monsieur Christophe Gaul, prénommé.
II) Il résulte des résolutions prises par les gérants en date du 1
er
juin 2012 que le siège social de la Société a été
transféré avec effet immédiat du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 12 juin 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012068876/40.
(120098100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Tarpan LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,06.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.878.
L’adresse professionnel de Lars Frankfelt a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Tarpan Luxco S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068512/11.
(120096888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Tagus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 167.224.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 6 avril 2012.
Référence de publication: 2012068509/10.
(120097620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Acuazahara (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 52.142.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2012i>
L’Assemblée ratifie la décision du Conseil d’Administration de coopter aux fonctions d’administrateur Monsieur Patrick
ROCHAS et lui donne pouvoir d’engager la société sous sa signature conjointe avec un autre membre du Conseil d’Ad-
ministration.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo LIOTINO, avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions
d'administrateur;
- Monsieur Patrick ROCHAS, avec adresse professionnelle au 10a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, aux fonc-
tions d'administrateur;
- Monsieur Raul MARQUES, avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions
d'administrateur;
82104
L
U X E M B O U R G
- Mademoiselle Danielle SCHULLER, avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux
fonctions d'administrateur;
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2012.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2012068611/29.
(120097859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Tarpan LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,06.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.878.
Le siège social de:
1. Triton Fund III F&F L.P.
2. Tarpan L.P.
a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Tarpan Luxco S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068513/14.
(120096888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Taunus Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.600,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.153.
EXTRAIT
- Il résulte d'une décision des administrateurs de l'associé de classe B, Saverlake Limited, de la Société, prise en date
du 31 mai 2010 que le siège social de l'associé de classe B est transféré du Palm Grove House, Road Town, Tortola, Iles
Vierges Britanniques au Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2012.
<i>Pour Taunus Holdings Limited
i>Signatures
Référence de publication: 2012068514/16.
(120097256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Tension Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 143.902.
L'addresse professionnel de Lars Frankfelt a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Tension Holdco S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068515/11.
(120097421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
82105
L
U X E M B O U R G
LGR Grundinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 119.095.
<i>Cession des parts sociales du 1 i>
<i>eri>
<i> février 2012i>
en date du 1
er
février 2012, la société LB UK RE Holdings (sous administration) limited, situé au 25, Canada square
E14SLQ,Londres Royaume Uni, Company house n°5347966 a cédé par un contrat sous seing privé, 90 parts sociales à la
société CDIP1 S.A., L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts RCS Luxembourg B122118
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2012
Signature.
Référence de publication: 2012068586/13.
(120097458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Fondation de Luxembourg, Fondation.
Siège social: L-2012 Luxembourg, 12, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg G 198.
<i>Comptes annuels au 31 décembre 2011 eti>
<i>Rapport du réviseur d'entreprises agrééi>
<i>Rapport du réviseur d'entreprises agrééi>
Au Conseil d'Administration de
Fondation de Luxembourg
Fondation
12, rue Erasme
L-2012 Luxembourg
Nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de Fondation de Luxembourg, comprenant le bilan au 31
décembre 2011 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice dos à cette date et un résumé des principales
méthodes comptables et d'autres notes explicatives.
<i>Responsabilité du Conseil d'Administration dans l'établissement et la présentation des comptes annuelsi>
Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un contrôle interne qu'il juge nécessaire pour permettre l'établissement et la
présentation de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs.
<i>Responsabilité du réviseur d'entreprises agrééi>
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique ainsi
que de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entreprises
agréé, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation, le réviseur d'entreprises agréé prend
en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes
annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil
d'Administration, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
<i>Opinioni>
À notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de Fondation
de Luxembourg au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux
82106
L
U X E M B O U R G
obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des comptes annuels en vigueur au
Luxembourg.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Bernard LHOEST
<i>Bilani>
<i>31 décembre 2011i>
<i>(exprimé en EUR)i>
Notes 31 décembre 2011 31 décembre 2010
Actif
Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3.482.583
3.921.732
Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
11.563
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.363
20.534
Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.363
20.534
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.467.220
3.889.635
Titres ayant le caractère d'immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.467.220
3.889.635
Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.469.229
8.759.535
Autres créances dont la durée résiduelle est inférieure
ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
7.500
Autres valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6.189.799
5.078.336
Avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux,
chèques et en caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4.279.250
3.673.699
Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
123.968
126.384
Total Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.075.780
12.807.651
Passif
Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
13.666.202
12.381.328
Fonds propres de la Fondation de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3.500.000
4.000.000
Fonds propres des fondations abritées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.791.295
8.147.351
Subvention d'équilibre non utilisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374.907
233.977
Résultat de l'exercice
-
-
Fonds dédiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
366.024
345.249
Dettes dont la durée résiduelle est inférieure ou égale
à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.554
81.074
Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.737
61.886
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale . . . . . . . . . .
6.817
11.688
Dettes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
5.842
Dettes au titre de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.817
5.846
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
7.500
Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.075.780
12.807.651
L'annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
<i>Compte de profits et pertesi>
<i>Pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2011i>
<i>(exprimé en EUR)i>
Notes
Du
1
er
janvier 2011
au
31 décembre 2011
Du
1
er
janvier 2010
au
31 décembre 2010
Charges
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
139.238
142.320
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
391.654
377.155
Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
352.893
340.289
82107
L
U X E M B O U R G
Charges sociales couvrant les salaires et traitements . . . . . . . . . . .
38.761
36.866
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et
incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
35.170
32.098
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67.376
86.501
Autres intérêts et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
67.376
86.501
Résultat de l'exercice
-
-
633.438
638.074
Produits
Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
140.419
108.776
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
133.949
147.408
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133.949
147.408
Subvention d'équilibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
359.070
638.074
633.438
638.074
Annexe
Au 31 décembre 2011
Note 1. Généralités. Fondation de Luxembourg (ci-après la «Fondation») a été constituée le 18 décembre 2008 sous
la forme d'une fondation pour une durée illimitée, régie par ses statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif. La Fondation a déplacé, durant l'exercice 2011, son siège social au 12, rue
Erasme, L-2012 Luxembourg.
Les statuts de la Fondation ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations en date du 21
janvier 2009. La Fondation est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro G 198.
L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
La Fondation a pour objet de promouvoir l'engagement philanthropique de personnes physiques et morales. A cette
fin, elle peut prendre ou soutenir des initiatives et programmes dans les domaines scientifique, social, culturel, environ-
nemental et tous autres domaines d'intérêt général, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger. En vue de réaliser
son objet, la Fondation peut notamment:
- agir par l'information et le conseil;
- développer des services et outils promouvant et facilitant l'engagement philanthropique;
- octroyer des soutiens financiers, prix, récompenses et autres subsides à des organisations, publiques ou privées, des
groupes d'individus ou des personnes individuelles;
- lancer des appels à projets; promouvoir des études et recherches;
- développer des programmes d'actions propres;
- créer ou participer à d'autres organismes, fondations, associations ou groupements à caractère non lucratif;
- intervenir par toute autre manière conforme à son objet social.
Les comptes annuels de la Fondation retracent son activité, ses résultats et sa situation patrimoniale au travers de sa
mission principale qui est l'accueil et la gestion de fonds et fondations (activité fondations abritées). Ces comptes com-
prennent:
- le bilan qui synthétise en valeur actuelle la situation patrimoniale de l'ensemble des éléments gérés par la Fondation,
incluant notamment les vingt-deux fondations abritées existantes au 31 décembre 2011 (dix-huit fondations abritées
existantes au 31 décembre 2010);
- le compte de résultat qui récapitule et consolide les produits et les charges de l'année selon leur destination;
- l'annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de profits et pertes.
Les fondations abritées se divisent en deux grandes catégories:
- les fondations avec dotation: elles disposent d'un patrimoine à caractère pérenne et productif de revenus utilisés
chaque année au bénéfice de la cause choisie;
- les fondations de flux: elles fonctionnent grâce à des versements réguliers effectués par le donateur ou par des tiers
sollicités par lui.
Au 31 décembre 2011, la Fondation inclut huit fondations avec dotation, treize fondations de flux et une fondation
hybride. Au 31 décembre 2010, la Fondation incluait six fondations avec dotation, onze fondations de flux et une fondation
hybride.
Note 2. Principales méthodes comptables. Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et
réglementaires luxembourgeoises et aux principes comptables généralement admis au Grand-Duché de Luxembourg.
Les comptes annuels de la Fondation ont été préparés conformément aux principes comptables et règles d'évaluation
décrites ci-après.
2.1 Base de conversion des éléments exprimés en monnaies étrangères
82108
L
U X E M B O U R G
La Fondation tient sa comptabilité en euros («EUR») et les comptes annuels sont établis dans la même devise.
A l'exception des actifs immobilisés qui restent convertis au cours de change historique, les postes de bilan exprimés
dans une devise autre que l'EUR sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Seuls sont
comptabilisés au compte de profits et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et les pertes de change non réalisées.
Durant l'exercice, les opérations libellées en devise autres que l'EUR sont enregistrées au cours de change en vigueur
à la date de la transaction.
2.2 Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont portées à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition, y compris les
frais accessoires, ou à leur coût de revient, diminués des amortissements cumulés. Les amortissements sont calculés de
telle manière à amortir la valeur des immobilisations corporelles et incorporelles sur la durée d'utilisation.
Les amortissements sont linéaires et sont pratiqués à raison de 33,33% par an.
Lorsque la Fondation considère qu'un actif immobilisé a subi une diminution de valeur de nature durable, une réduction
de valeur complémentaire est effectuée de manière à refléter cette perte. Ces corrections de valeur ne sont pas main-
tenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.
2.3 Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont principalement composées de valeurs mobilières à revenu fixe qui ont été acquises
avec l'intention de les garder jusqu'à leur échéance.
Les valeurs mobilières à revenu fixe ayant le caractère d'immobilisations financières sont enregistrées à leur prix
d'acquisition dans leur devise d'origine. Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat.
Elles font l'objet de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de
clôture du bilan, si le Conseil d'Administration estime que la dépréciation sera durable.
Les différences positives (agios) et négatives (disagios) entre le prix d'acquisition et la valeur de remboursement sont
enregistrées en compte de profits et pertes sur la durée de vie résiduelle des actifs concernés. Ces différences sont
enregistrées annuellement sur le compte des immobilisations financières, impactant le coût d'acquisition initiai à la baisse
(agios) ou à la hausse (disagios).
Les immobilisations financières sont également composées de parts d'OPCVM acquises par la Fondation pour du long
terme et enregistrés à leur prix d'acquisition dans leur devise d'origine. Elles font l'objet de corrections de valeur afin de
leur donner la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si le Conseil d'Administration estime
que la dépréciation sera durable
2.4 Autres créances
Les autres créances sont portées au bilan à leur valeur nominale. Elles font l'objet de corrections de valeur lorsque
leur recouvrement est compromis. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui ont motivé leur
constitution ont cessé d'exister.
2.5 Valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont portées au bilan au prix d'acquisition. Le coût d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais
accessoires au prix d'achat. Le prix d'acquisition est déterminé selon la méthode des prix moyens pondérés.
A la date de clôture, elles sont valorisées au plus bas de leur prix d'acquisition ou de leur valeur de marché. Ces
corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d'exister.
La valeur de marché correspond pour:
- les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché régle-
menté, au dernier cours disponible le jour de l'évaluation;
- les valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou non négociées sur un autre marché
réglementé et les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché
réglementé mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, à la valeur probable de réalisation estimée avec prudence
et bonne foi par le Conseil d'Administration.
2.6 Comptes de régularisation
Les comptes de régularisation à l'actif du bilan incluent les intérêts courus non échus sur les immobilisations financières.
2.7 Capitaux propres
Les capitaux propres se divisent en fonds propres de la Fondation et fonds propres des fondations abritées. On
retrouve les rubriques suivantes:
- la dotation propre de la Fondation, à hauteur de:
* la dotation initiale constituée par les apports des fondateurs;
* des dotations complémentaires constituées par les legs et donations successifs affectés à la dotation de la Fondation.
- les dotations des fondations abritées de la Fondation: la Fondation ouvre un fonds avec dotation dès lors qu'une ou
plusieurs personnes physiques ou morales lui ont affecté, de manière irrévocable, un capital productif de revenus;
- les reports à nouveau créditeurs ou débiteurs en fin d'exercice des fondations abritées;
82109
L
U X E M B O U R G
- les réserves: cette rubrique permet aux fondations de constituer des économies, moins liquides que le report à
nouveau, mais qui contrairement à la mise à la dotation permet une reprise le moment voulu;
- le report à nouveau;
- le résultat de la Fondation.
Les capitaux propres de la Fondation incluent également une subvention d'équilibre, visant à compenser les pertes
d'exploitation que la Fondation aurait constatée au cours de ses premières années d'existence si cette subvention ne lui
avait pas été accordée. Cette subvention est enregistrée en compte de profits et pertes au rythme des pertes d'exploi-
tations constatées par la Fondation.
2.8 Fonds dédiés
Les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent à la clôture de l'exercice, la partie des ressources affectées
par les donateurs ou testateur à des programmes d'intervention de la Fondation, qui n'a pas encore été utilisée confor-
mément à l'engagement pris à leur égard.
2.9 Dettes
Les dettes sont portées au bilan à leur valeur de remboursement.
Note 3. Actif immobilisé. Au 31 décembre 2011 et 2010, le portefeuille titres de la Fondation est classé parmi les
immobilisations financières, le Conseil d'Administration considérant qu'il s'agit d'actifs immobilisés et non de fonds de
roulement, qui garantissent la pérennité de la Fondation et lui fournissent les ressources annuelles nécessaires à ses
activités.
Pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2011, l'évolution des actifs immobilisés s'analyse comme suit (exprimée
en EUR):
Libellé
Valeur
d'acquisition
au début
de l'exercice
Additions /
Sorties de
l'exercice
Valeur
d'acquisition
à la fin de
l'exercice
Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.689
-
34.689
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.604
18.436
80.040
Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.604
18.436
80.040
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.029.426
(377.176)
3.652.250
Total des actifs immobilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.125.719
(358.740)
3.766.979
Libellé
Corrections
de valeur au
début de
l'exercice
Corrections
de valeur de
l'exercice
Corrections
de valeur à
la fin de
l'exercice
Solde net
à la fin de
l'exercice
Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(23.126)
(11.563)
(34.689)
-
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(41.070)
(23.607)
(64.677)
15.363
Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . .
(41.070)
(23.607)
(64.677)
15.363
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(139.791)
(45.239) *
(185.030)
3.467.220
Total des actifs immobilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(203.987)
( (80.409) *
(284.396)
3.482.583
L'amortissement sur l'exercice des agios et disagios sur les immobilisations financières s'élève à EUR 45.239 (2010:
EUR 79.546) comptabilisé en intérêts et charges assimilés.
Au 31 décembre 2011, les immobilisations financières ont une valeur de marché de EUR 3.589.440 (2010: EUR
3.971.100).
Note 4. Valeurs mobilières. Au cours de l'année 2011, la Fondation a en gestion neuf portefeuilles (2010: sept porte-
feuilles) de valeurs mobilières reliés à neuf fondations abritées (2010: sept fondations abritées) pour un montant net de
EUR 6.189.799 (2010: EUR 5.078.336).
Note 5. Avoirs en banques, Avoirs en compte de chèques postaux, Chèques et en caisse. La trésorerie commune de
la Fondation et des fondations abritées est gérée de façon centralisée par la Fondation. Au 31 décembre 2011 et 2010,
cette rubrique se décompose de la manière suivante (exprimé en EUR):
31 décembre 2011 31 décembre 2010
Fondation de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374.040
307.899
Vingt-deux fondations abritées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.365.800
3.905.210
4.279.250
3.673.699
82110
L
U X E M B O U R G
Note 6. Comptes de régularisation. Au 31 décembre 2011 et 2010, les comptes de régularisation de la Fondation se
détaillent comme suit (exprimé en EUR):
31 décembre
2011
31 décembre
2010
Intérêts courus sur comptes bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.815
507
Intérêts courus sur portefeuille de la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.573
70.420
Intérêts courus sur portefeuilles des fondations abritées . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.495
55.457
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.085
-
123.968
126.384
Note 7. Capitaux propres. Au 31 décembre 2011, les capitaux propres de la Fondation sont constitués des fonds
propres de la Fondation de Luxembourg (EUR 3.500.000), des fonds propres des fondations abritées (EUR 9.791.295) et
d'une subvention d'équilibre non utilisée (EUR 374.907).
En décembre 2008, la Fondation a reçu une dotation initiale de EUR 5.000.000 de la part de:
- l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (EUR 2.500.000);
- l'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte (EUR 2.500.000).
Cette dotation initiale incluait une subvention d'équilibre de EUR 1.000.000 dont bénéficie la Fondation pour com-
penser les pertes d'exploitation qu'elle aurait constatée au cours de ses premiers exercices. Au 4 avril 2011, le Conseil
d'Administration de la Fondation a décidé d'augmenter le montant de cette subvention d'équilibre de EUR 500.000 pour
la porter à EUR 1.500.000. Au 31 décembre 2011, un montant de EUR 1.125.093 (2010: EUR 766.023)a été utilisé.
Au 31 décembre 2011 et 2010, les fonds propres des fondations abritées se détaillent comme suit (exprimée en EUR):
31 décembre
2011
31 décembre
2010
Fonds propres au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.147.351
862.392
Dotations au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.384.546
7.883.803
Affectation des fonds dédiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1.818.944)
(552.259)
Report à nouveau débiteur des fondations abritées:
- fondations de flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.262
(63.702)
- fondations de dotation et hybride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.080
17.117
9.791.295
8.147.351
Note 8. Fonds dédiés. Au 31 décembre 2011, les fonds dédiés sont constitués de EUR 366.024 alloués à des projets
dans cinq fondations abritées.
Au cours de l'année 2011, un montant de EUR 1.798.169 (2010: EUR 348,067) a été utilisé dans des projets.
Note 9. Autres charges externes. Au 31 décembre 2011 et 2010, les autres charges externes se détaillent comme suit
(exprimée en EUR):
31 décembre 2011 31 décembre 2010
Honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.588
56.519
Loyers et charges locatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.807
35.873
Frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.693
10.031
Maintenance et entretien matériel informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.398
13.520
Fournitures de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.098
10.872
Frais de communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.537
6.747
Frais de déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.098
4.965
Frais de déménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.954
-
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.065
3.793
139.238
142.320
Note 10. Frais de personnel. Au 31 décembre 2011 et 2010, la Fondation emploie 4 personnes.
Note 11. Autres produits d'exploitation. Au 31 décembre 2011 et 2010, les autres produits de l'exploitation se dé-
taillent comme suit (exprimée en EUR):
31 décembre 2011 31 décembre 2010
Prestations de services aux fondations abritées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139.919
70.026
Honoraires de consultance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
38.750
140.419
108.776
82111
L
U X E M B O U R G
Note 12. Autres intérêts et Produits assimilés. Au 31 décembre 2011 et 2010, les autres intérêts et produits assimilés
se détaillent comme suit (exprimée en EUR):
31 décembre 2011 31 décembre 2010
Intérêts sur dépôts à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.850
11.223
Intérêts sur portefeuilles d'immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . .
127.153
136.087
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.946
98
133.949
147.408
Note 13. Promesses de dons. Au 31 décembre 2011, les promesses de dons, sous forme de legs testamentaires et
autres engagements contractuels, s'élèvent approximativement à EUR 46 million au travers de huit fondations abritées
(2010: approximativement EUR 43 million au travers de deux fondations abritées).
<i>Budget 2012i>
Charges
Publications et relations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30000
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402000
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118000
Honoraires prestataires externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44000
Corrections des valeurs sur immobilisations corporelles et incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10000
Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6000
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610000
Produits
Produits financiers nets de la dotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58000
Produits d'exploitation et dons à la Fondation de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208000
Ponction sur subvention de démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344000
Total des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610000
Référence de publication: 2012068174/335.
(120097540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
ILURO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 168.517.
L'an deux mille douze, le onze mai.
par devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/AIzette
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ILURO FINANCE S.A., avec
siège social à L-2311 Luxembourg, 3, Avenue Pasteur,
Inscrite au registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 168517,
Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 avril 2012, en cours de publication
au Mémorial C
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec
adresse professionnelle à Esch/AIzette, 5, rue Zenon Bernard.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, avec
adresse professionnelle à Esch/AIzette, 5, rue Zenon Bernard.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse
professionnelle à Esch/AIzette, 5, rue Zenon Bernard.
Madame la Présidente expose ensuite:
1. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les (310) trois cent
dix actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE
ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentées, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
2. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Création de deux catégories d'Actions;
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2) Augmentation du capital autorisé à concurrence de VINGT MILLIONS D'EUROS (EUR 20.000.000,-) pour le porter
de son montant actuel de DIX MILLIONS D'EUROS (EUR 10.000.000,-) à TRENTE MILLIONS D'EUROS (EUR
30.000.000,-).
Modification afférente de l'article 5.1 et 5.2
3) Création de deux catégories d'Administrateurs: des Administrateurs de catégorie A et des Administrateurs de
catégorie B:
a. Nomination en tant qu'Administrateurs de la catégorie A de:
- Mademoiselle Florence BRICARD, sans profession, née le 14 août 1970, domiciliée 14 Quai du Seujet, 1201 Genève
(Suisse)
- Monsieur Antoine BRICARD, employé de banque, né le 5 avril 1973, domicilié 12 Quai du Seujet, 1201 Genève
(Suisse) Leur mandat vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2017.
b. Attribution de la catégorie B aux Administrateurs suivants:
- la société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg; et pour représentant permanent Nadine Lamballais, adresse professionnelle 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg;
- la société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 39, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg; et pour représentant permanent Madame Sophie CHAMPENOIS, adresse professionnelle, 3, avenue Pas-
teur, L-2311 Luxembourg.
Leur mandat vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2017.
4) Démission de Monsieur Norbert Schmitz de son mandat d'administrateur et décharge à lui donner.
5) Refonte complète des statuts de la Société pour y refléter toutes les modifications reprises ci-dessus.
6) Divers.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de créer deux catégories d'actions. Les actions de catégorie A et les actions de catégorie B.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital autorisé à concurrence de VINGT MILLIONS D'EUROS (EUR 20.000.000,-)
pour le porter de son montant actuel de DIX MILLIONS D'EUROS (EUR 10.000.000,-) à TRENTE MILLIONS D'EUROS
(EUR 30.000.000,-).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de créer deux catégories d'Administrateurs: des Administrateurs de catégorie A et des Adminis-
trateurs de catégorie B.
- Sont nommés administrateurs de catégorie A;
* Mademoiselle Florence BRICARD, sans profession, née le 14 août 1970, domiciliée 14 Quai du Seujet, 1201 Genève
(Suisse)
* Monsieur Antoine BRICARD, employé de banque, né le 5 avril 1973, domicilié 12 Quai du Seujet, 1201 Genève
(Suisse)
Leur mandat vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2017.
- Est attribuée la catégorie B aux administrateurs suivants;
* la société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg; et ayant pour représentant permanent Nadine Lamballais, avec adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg;
* la société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 39, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg; et ayant pour représentant permanent Madame Sophie CHAMPENOIS, avec adresse professionnelle au 3,
avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
Leur mandat vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2017.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Norbert SCHMITZ, en tant qu'administrateur. Décharge pleine et
entière lui est accordé pour l'exercice de son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour y refléter toutes les modifications
reprises ci-dessus de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:
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Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:
ILURO FINANCE S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité nor-
male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou étaient imminents,
le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet la mise en commun du patrimoine familial en vue d'assurer sa gestion unifiée.
A cette fin, elle pourra effectuer toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; acquérir par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, et aliéner par voie de vente, d'échange et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces;
contrôler et mettre en valeur ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse
de tous concours, prêts, avances ou garanties; employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir par voie d'apport, de
souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, réaliser par voie de
vente, de cession, d'échange ou autrement et mettre en valeur ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou
susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. Capital social.
5.1. Répartition du capital social
Le capital social souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000) représenté par:
(i) TROIS CENT DIX (310) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune disposant
d'une voix aux assemblées générales (les actions ordinaires seront ci-après dénommées individuellement "Action A" et
collectivement "Actions A") et
(ii) des actions préférentielles d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) disposant chacune d'une voix aux
assemblées générales (les actions préférentielles seront ci-après dénommées individuellement "Action B" et collective-
ment "Actions B"),
(les Actions A et les Actions B étant dénommées individuellement "Action" et collectivement "Actions").
Le capital social autorisé est fixé à TRENTE MILLIONS D'EUROS (EUR 30.000.000,-) représenté par (1) CENT CIN-
QUANTE MILLE (150.000) Actions A et (11) CENT CINQUANTE MILLE (150.000) Actions B, les Actions A nouvelles
ayant les mêmes droits et caractéristiques que les Actions A existantes et les Actions B nouvelles ayant les mêmes droits
et caractéristiques que les Actions B existantes.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier du
droit de vote aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-
propriété des actions.
5.2 Modification du capital social
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, après avis
favorable de l'assemblée générale des associés convoqués extraordinairement. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'admi-
nistration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par
incorporation de réserves.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions notamment au moyen de l'at-
tribution, à toutes personnes de son choix, d'options de souscription des Actions.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
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Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 6.1. Toutes les actions seront nominatives.
Un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre
contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions, l'indication des paiements
effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.
Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La
Société sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.
La propriété des actions résultera de l'inscription dans le registre des actionnaires.
Art. 6.2. Tout projet de cession, transfert ou transmission d'actions à un tiers non actionnaire, à l'exception des
transferts entre actionnaires ou au bénéfice des ayant droits des actionnaires ou à des Sociétés Contrôlées par l'un des
actionnaires, devra être notifié au Conseil d'Administration au siège social.
La notification devra indiquer l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession, le transfert ou la trans-
mission a été envisagé, le prix de cession.
Le Conseil d'Administration transmettra aux autres actionnaires, dans les huit jours suivant la réception de la notifi-
cation visée ci-dessus, le projet de cession, transfert ou transmission.
Chaque actionnaire bénéficiera, pendant un délai de deux mois à compter de la notification effectuée par le Conseil
d'Administration, d'un droit de préférence pour racheter les actions objet de la cession, du transfert ou de la transmission.
Le droit de préférence exercé par chaque actionnaire devra porter sur la totalité des actions de la cession, du transfert
ou de la transmission et être notifié au Conseil d'Administration.
En cas de cession, le rachat sera effectué au prix proposé dans le projet. En cas de transmission le rachat sera effectué
à un prix calculé dans les conditions identiques à celles relatives au rachat de ses propres actions par la société, prévues
par la loi.
Si plusieurs actionnaires ont exercé leur droit de préférence, les actions seront acquises par chacun d'eux propor-
tionnellement aux actions qu'ils détiennent par rapport au total des actions détenues par tous les actionnaires désirant
exercer leur droit de préférence.
Si l'intégralité des actions n'a pas été préemptée, la transmission peut être effectuée au cessionnaire initial pour la
totalité des actions objet de la cession, transmission ou transfert.
Art. 6.3. Tout transfert (en pleine propriété, en nue propriété ou usufruit) d'actions à quelque cessionnaire que ce
soit, à l'exception des transferts entre actionnaires ou au bénéfice des ayant droits des actionnaires, est soumis à l'ap-
probation préalable de l'assemblée générale des actionnaires statuant à l'unanimité dans les trente (30) jours suivant la
fin du délai de deux (2) mois au cours duquel les actionnaires peuvent exercer leur droit de préférence.
En cas de refus d'agrément de transfert par l'assemblée générale des actionnaires, la société rachètera les actions objet
du transfert au prix de rachat déterminé conformément à la loi sauf si le cédant renonce à son projet de transfert. Le
rachat devra intervenir dans les soixante (60) jours suivant la date de l'assemblée générale ayant refusé l'agrément du
cessionnaire.
Les transferts d'actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et
signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant s). Les transferts d'actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l'article 1690 du Code civil luxembourgeois.
Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires pourront être délivrés aux actionnaires.
Art. 6.4. Dans l'hypothèse où l'un des actionnaires titulaires d'actions A envisagerait de céder tout ou partie des Actions
A qu'il détient dans la société, il devra notifier aux actionnaires titulaires d'actions B son projet de cession de manière à
permettre à ceux-ci, s'ils le souhaitent, au prorata des Actions B qu'ils détiennent, si ces derniers le souhaitent, de céder
également et simultanément à l'acquéreur envisagé s'il l'accepte, tout ou partie de leurs Actions B.
Les actionnaires titulaires d'actions B disposeront d'un délai de trente (30) jours, à compter de la réception de la
notification pour faire connaître leurs intentions simultanément aux actionnaires titulaires d'actions A et à l'acquéreur
envisagé. A défaut, ils seront réputés avoir définitivement renoncé à l'exercice de ce droit de sortie conjointe pour
l'opération considérée.
A défaut pour l'acquéreur envisagé d'avoir fait connaître, au terme d'un délai de trente (30) jours suivant l'expiration
du délai de trente (30) jours mentionné au paragraphe précédent ses intentions quant aux Actions B, il sera réputé avoir
définitivement renoncé à l'opportunité qui lui est offerte d'acquérir tout ou partie des Actions B.
En cas d'exercice de cette faculté par les titulaires d'actions B de leur droit de sortie conjointe et d'acceptation par
l'acquéreur envisagé de l'opportunité qui lui est offerte d'acquérir tout ou partie des Actions B, l'actionnaire titulaire
d'actions A ne pourra réaliser l'opération initialement projetée selon les conditions initialement prévues.
Si les conditions du projet de cession de tout ou partie des Actions A telles que modifiées en raison de l'exercice du
droit de sortie conjointe ne convenaient pas à l'actionnaire titulaire des Actions A dont la cession est projetée, il n'aurait
pas d'autre choix que renoncer purement et simplement au projet de cession.
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Le prix de la cession simultanée des actions A et des actions B consécutive à l'exercice par les titulaires d'actions B
de leur droit de sortie conjointe et à l'acceptation par l'acquéreur envisagé de l'opportunité qui lui est offerte d'acquérir
tout ou partie des Actions B sera réparti entre les actionnaires titulaires des Actions A et les actionnaires titulaires des
Actions B de telle manière que les actionnaires titulaires des Actions B recevront au moins trois fois la valeur nominale
des actions B cédées. L'éventuel excédent sera ensuite réparti entre les actionnaires titulaires des Actions A et les
actionnaires titulaires des Actions B au prorata de la valeur nominale des actions de chacun.
Art. 7. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six ans, répartis en deux catégories A et B.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous
les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous
désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un administrateur
de catégorie A accompagnée de la signature d'un administrateur de catégorie B ou la signature individuelle de la personne
à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des
administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 11. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Art. 12. Chaque Action B donne droit à un premier dividende préférentiel et cumulatif au taux annuel de 5% (cinq
pourcents) de la valeur nominale des Actions B.
Si ce premier dividende n'est pas distribué en raison d'une absence de bénéfices suffisants, le montant qui n'a pas pu
être distribué en raison d'une absence de bénéfices suffisants, devra être cumulé aux dividendes des prochains exercices
sociaux jusqu'à complet paiement.
S'il reste des bénéfices suffisants après complet paiement des dividendes préférentiels et cumulatifs, les bénéfices
restants seront répartis entre tous les actionnaires propriétaires d'Actions A et d'Actions B au prorata de la valeur
nominale de leurs actions.
Même en présence de bénéfices distribuables suffisants, l'assemblée générale peut décider de ne pas distribuer de
dividendes. En ce cas il n'y aura pas de distribution automatique du premier dividende mais il devra être cumulé aux
dividendes des prochains exercices sociaux jusqu'à complet paiement.
Art. 13. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de
vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée, en ce qui concerne
les actions A, par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-
propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Sauf décision contraire prise par les assemblées générales d'Actionnaires, le prix de rachat de chacune des Actions B
sera égal (le "Prix de Rachat") à:
(VN + PDPC) / APR
Où:
VN = la valeur nominale de toutes les Actions B
PDPC = montant total des premiers dividendes préférentiels et cumulatifs des Actions B non distribués relatifs à tous
exercices sociaux clôturés antérieurement à la décision de rachat
APR = nombre total de toutes les Actions B
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Art. 14. En cas de dissolution de la société, les sommes et valeurs disponibles après règlement de toutes les dettes et
passifs de la Société seront prioritairement affectées au paiement en faveur de chaque Action B d'un montant égal à trois
(3) fois la valeur nominale d'une Action B.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le dernier lundi du mois de juin à 16.00 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 17. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la
société.
Art. 18. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/AIzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 21 mai 2012. Relation: EAC/2012/6404. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012068240/275.
(120097260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Alianza Iberian Investment Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 128.372.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of May.
Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company "ALIANZA
IBERIAN INVESTMENT CORPORATION S.A." a société anonyme having its registered office in L-1274 Howald, 23, rue
des Bruyères, incorporated by a deed of Maître André SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, on April
12
th
2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number1469 of July 17
th
2007, registered
at the companies and trade register of Luxembourg under section B number 128372.
The meeting was presided by Mrs Anne LAUER, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Luc SUNNEN, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the Company's issued share capital by an amount of three hundred and seventy seven euros and fifty
cents (EUR 377.50), so as to raise it from its present level of two hundred seventy seven thousand five hundred and
twenty one euros and twenty five cents (EUR 277,521.25) to two hundred seventy seven thousand eight hundred and
ninety eight euros and seventy five cents (EUR 277,898.75), by the creation and issue of three hundred and two (302)
new Class D common shares with a par value of one euro twenty five cents (EUR 1.25) each and two hundred and forty
six euros and ninety six cents (EUR 246.96) of share premium.
2.- Acceptance of the subscription to and payment in cash for the three hundred and two (302) new Class D common
Shares exclusively and proportionally by the current holders of the Company's existing Class D shares.
3.- Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
4.- Miscellaneous.
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II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the shareholders
present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned
notary will also remain annexed to the present deed.
III. The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extra-
ordinary general meeting.
IV. The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The
shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.
The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions, which were all adopted
by unanimous vote.
<i>First resoltuioni>
The meeting decides to increase the Company's issued share capital by an amount of three hundred and seventy seven
euros and fifty cents (EUR 377.50), so as to raise it from its present level of two hundred seventy seven thousand five
hundred and twenty one euros and twenty five cents (EUR 277,521.25) to two hundred seventy seven thousand eight
hundred and ninety eight euros and seventy five cents (EUR 277,898.75), by the creation and issue of three hundred and
two (302) new Class D common shares with a par value of one euro twenty five cents (EUR 1.25) each and two hundred
and forty six euros and ninety six cents (EUR 246.96) of share premium.
<i>Second resolutioni>
The meeting accepts the subscription and the payment in cash for the three hundred and two (302) new Class D
common Shares exclusively and proportionally by the current holders of the Company's existing Class D shares.
The amount of seventy fourthousand nine hundred fifty nine euros and forty two cents (EUR 74,959.42-) is allocated
as follows:
- three hundred and seventy seven euros and fifty cents (EUR 377.50) to the share capital of the Company, and
- seventy four thousand five hundred eighty one euros and ninety two cents (EUR 74,581.92) to the share premium
account of the Company.
The amount seventy four-thousand nine hundred fifty nine euros and forty two cents (EUR 74,959.42-) is thus as from
now at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states it.
<i>Third resolutioni>
In consequence of the foregoing resolutions the meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation,
which shall be worded as follows:
" Art. 5. The Company has an issued capital of two hundred seventy seven thousand eight hundred and ninety eight
euros and seventy five cents (EUR 277,898.75), represented by two hundred twenty two thousand three hundred and
nineteen (222,319) shares having a par value of one euro twenty five cents (EUR 1.25) each, divided into two hundred
and two thousand two hundred and one (202,201) Class A common shares and twenty thousand one hundred and
eighteen (20,118) Class D common shares'"
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned. Expenses
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at one thousand three hundred and fifty euros (EUR 1,350.-).
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-cinq mai.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ALIANZA IBERIAN IN-
VESTMENT CORPORATION S.A." une société anonyme ayant son siège social à L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères,
constituée suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 12 avril
2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1469 du 17 juillet 2007,
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inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 128372
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Madame Anne LAUER, clerc de notaire, de-
meurant professionnellement à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc SUNNEN, réviseur d'entreprises, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le Bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de la société pour un montant de trois cent soixante dix sept euros et cinquante
centimes (377,50-EUR), pour l'augmenter de son montant actuel de deux cent soixante dix sept mille cinq cent vingt-et-
un euros et vingt cinq centimes (277.521,25-EUR) à un montant de deux cent soixante dix sept mille huit cent quatre-
vingt dix huit mille euros et soixante quinze centimes (277.898,75-EUR) par la création et l'émission de trois cent deux
(302) nouvelles actions ordinaires de classe D d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (1,25-EUR) chacune
et deux cent quarante six euros et quatre-vingt seize centimes (246,96-EUR) de prime d'émission.
2.- Acceptation de la souscription et du paiement pour les trois cent deux (302) nouvelles actions ordinaires de classe
D exclusivement et proportionnellement par les propriétaires des actions ordinaires de catégorie D actuels.
3.- Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
4.- Divers
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.
III. Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente
assemblée générale extraordinaire.
IV. Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l'ordre du jour.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises
à l'unanimité des voix.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société pour un montant de trois cent soixante dix
sept euros et cinquante centimes (377,50-EUR), pour l'augmenter de son montant actuel de deux cent soixante dix sept
mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt cinq centimes (277.521,25-EUR) à un montant de deux cent soixante dix sept
mille huit cent quatre-vingt dix huit mille euros et soixante quinze centimes (277.898,75-EUR) par la création et l'émission
de trois cent deux (302) nouvelles actions ordinaires de classe D d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents
(1,25-EUR) chacune et deux cent quarante six euros et quatre-vingt seize centimes (246,96-EUR) de prime d'émission.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée accepte la souscription et le paiement pour les trois cent deux (302) nouvelles actions ordinaires de classe
D exclusivement et proportionnellement par les propriétaires des actions ordinaires de catégorie D actuels.
Le montant de soixante quatorze-mille neuf cent cinquante neuf euros et quarante deux centimes (74.959,42-EUR)
est alloué comme suit:
- trois cent soixante dix sept euros et cinquante centimes (377,50-EUR) au capital social, et
- soixante quatorze mille cinq cent quatre-vingt un euros et quatre-vingt douze cents (74.581,92-EUR) au compte
prime d'émission. Le montant de soixante quatorze-mille neuf cent cinquante neuf euros et quarante deux centimes
(74.959,42-EUR) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire
instrumentant qui le constate.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts comme
suit:
« Art. 5. La société a un capital de deux cent soixante dix sept mille huit cent quatre-vingt dix huit euros et soixante
quinze centimes (277.898,75-EUR), représenté par deux cent vingt deux mille trois cent dix neuf (222.319) actions d'une
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valeur nominale de un euro et vingt cinq centimes (1,25-EUR) chacune, divisé en deux cent deux mille deux cent une
(202.201) actions ordinaires de Classe A et vingt mille cent dix huit (20.118) actions ordinaires de Classe D.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués à environ mille cent trois cent cinquante euros (1.350,-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instru-
mentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. LAUER, V. PIERRU, L. SUNNEN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mai 2012. Relation: LAC/2012/24731. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, Délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
Luxembourg, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012068618/157.
(120097771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Kings Cross Residential S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 111.566.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 31 mai 2012i>
En date du 31 mai 2012, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de BRE/Management 2 S.A. de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Madame Johanna VAN OORT, née le 28 février 1967 à Groningen, Pays-Bas, résidant professionnellement
à l'adresse suivante: 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Joost TULKENS, né le 26 avril 1973 à Someren, Pays-Bas, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- de transférer le siège social de la Société du 19, rue de Bitbourg, L-1273 au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société est dès lors composé comme suit:
- Madame Johanna VAN OORT
- Monsieur Joost TULKENS
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2012.
Kings Cross Residential S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012068871/26.
(120097749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Tension II AcquiCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.661.169,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 151.883.
L'addresse professionnel de Lars Frankfelt a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
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<i>Pour Tension II AcquiCo S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068517/11.
(120097420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Tension II LuxCo 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.166.668,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 161.192.
L'addresse professionnel de Lars Frankfelt a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Tension II LuxCo 4 S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068518/11.
(120097419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Real Fun Games S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Real Fun Ideas S.à r.l.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.791.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-second day of May.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Me. Victorien Hémery, lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
acting as proxyholder of the sole shareholder of Real Fun Games S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at L-1724 Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 165.791 (hereafter the “Company”), incorporated
pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary then residing in Rambrouch dated 9 November 2011, registered
in Redange/Attert, on 14 November 2011, Relation: RED/2011/2413, filed with the Register of commerce and companies
on 2
nd
January 2012 under reference L120000486, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 388 on 14 February 2012 (the “Notarial Deed”),
by virtue of the proxy given on 9 November 2011.
This proxy has remained attached to the Notarial Deed.
The appearing person, acting in their above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his de-
clarations and statements as follows:
- that one clerical error appears in the Notarial Deed;
- that the first financial year of the Company was wrongly indicated, in the English version and in the French version
of the Notarial Deed, as ending on “December 31, 2011”;
- that from the date of this deed, the first financial year of the Company will be set as ending on the following date:
“December 31, 2012“
- that accordingly, on page 6 (English version) of the Notarial Deed, the article 14.1 of the articles of association of
the Company should now read as follows:
“ Art. 14. 1. The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December
of each year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on December 31, 2012.”;
- that accordingly, on page 14 (French version) of the Notarial Deed, Art. 14.1 of the articles of association of the
Company should now read as follows:
“ Art. 14. 1. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque
année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31
décembre 2012.”.
The said appearing person, acting in their above stated capacity, declares that all other articles and clauses of the
Notarial Deed remain unchanged and this person has required the notary to mention the present rectification wherever
necessary.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
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The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-deuxième jour de mai.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-duché de Luxembourg.
A comparu:
Maître Victorien Hémery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de l’associé unique de Real Fun Games S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
ayant son siège social au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite
au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 165.791 (ci après la “Société”), constituée suivant acte reçu
par Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 9 novembre 2011, enregistré à Redange/
Attert, le 14 novembre 2011, Relation: RED/2011/2412, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 2
janvier 2012 sous la référence L120000486, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 388 le
14 février 2012 (l’”Acte Notarié”),
en vertu d’une procuration donnée le 9 novembre 2011.
Ladite procuration est restée annexée à l’Acte Notarié.
Le comparant, en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations
suivantes:
- qu’une erreur de plume s’est glissée dans l’Acte Notarié,
- que dans l’acte mentionné ci-dessus, dans la version anglaise et dans la version française, la première année sociale
de la Société a été indiquée de manière incorrecte comme le “31 décembre 2011”.
- qu’à partir de la date de cet acte, la première année sociale de la Société sera fixée comme se terminant à la date
suivante: “31 décembre 2012”
- qu’en conséquence, à la page 6 (version anglaise) dudit Acte Notarié, l’article 14.1 des statuts de la Société devra se
lire comme suit:
“ Art. 14.1. The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December
of each year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on December 31, 2012.”;
- qu’en conséquence, à la page 14 (version française) dudit Acte Notarié, l’article 14.1 des statuts de la Société devra
se lire comme suit:
“ Art. 14.1. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque
année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31
décembre 2012.”.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, déclare que tous les autres articles et rubriques de ladite assemblée
générale extraordinaire restent inchangés et il prie le notaire de faire mention de la présente rectification partout où
besoin sera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Hémery, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 23 mai 2012. Relation: DIE/2012/6093. Reçu douze (12.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au mémorial C.
Diekirch, le 23 mai 2012.
Référence de publication: 2012069008/86.
(120097657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Tension II LuxCo 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.166.668,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 161.192.
Le siège social de:
1. Tension I L.P.
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2. Tension II L.P.
a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Tension II LuxCo 4 S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068519/14.
(120097419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Triton III (Nimble) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 157.009.
L'adresse professionnelle de Lars Frankfelt a été transférée à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Triton III (Nimble) S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068522/11.
(120097417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 156.650.
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société en date du 5 mai 2012i>
En date du 5 mai 2012, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D’accepter la démission de:
- Monsieur Michel Miserez, en tant que gérant de la classe B, avec effet au 5 mai 2012.
De nommer les personnes suivantes en tant que gérant de la classe B de la Société:
- Monsieur Paul HARRISON, né le 8 février 1964 à Littlehampton, Royaume Uni, résidant professionnellement à
Frankfurter Str. 10-14, 65760 Eschborn, Frankfurt, Allemagne, avec effet au 5 mai 2012 et pour une durée indéterminée.
- Monsieur Satyajit ANAND, né le 17 octobre 1964 à Ranchi, Inde, résidant professionnellement à Ernst-Georg-
Steinmetz Strasse 2, 61348, Bad Homburg, Allemagne, avec effet au 5 mai 2012 et pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
<i>Gérants de classe A:i>
Monsieur Philippe van den Avenne
Monsieur Mark Bole
Monsieur Louis Johannes de Lange
<i>Gérants de classe B:i>
Monsieur Reiner Sachau
Monsieur Paul Harrison
Monsieur Satyajit Anand
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2012.
Renaissance Hotels International Limited
Référence de publication: 2012068897/29.
(120098082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Triton III LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.877.
L'addresse professionnel de Lars Frankfelt a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
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<i>Pour Triton III LuxCo 1 S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068523/11.
(120097416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Movil Wave, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 165.409.
In the year two thousand and twelve, on the first of June.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
2307521 Ontario Inc., a corporation incorporated under the laws of the Province of Ontario (Canada), registered
under number 002307521, with registered office at 11 Allstate Parkway, Suite 300, Markham, Ontario, Canada L3R 9T8,
here represented by Ms. Peggy Simon, private employee with professional address at 9 Rabatt, L-6475, Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on May 31, 2012.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)
established in Luxembourg under the name of “Movil Wave”, having its registered office at 7, avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 165.409 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary public
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated December 14
th
, 2011, published in the Mémorial C -
Recueil des Sociétés et Associations, number 233, on January 27
th
, 2012.
II. The Company’s corporate capital is set at twelve thousand, five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one
hundred and twenty-five (125) sharequotas with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to convert the existing one hundred and twenty-five (125) sharequotas currently issued
by the Company into twenty (20) Class A Sharequotas and one hundred and five (105) Class B Sharequotas (as defined
hereinafter) with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, so that the corporate capital shall be represented
from now on by twenty (20) Class A Sharequotas and one hundred and five (105) Class B Sharequotas with a nominal
value of one hundred Euro (100.- EUR) each, entirely held by the sole shareholder.
<i>Second resolutioni>
Pursuant to the above resolution, article 6 of the articles of association of the Company is amended and shall henceforth
read as follows:
“ Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand, five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into:
- twenty (20) class A sharequotas with a nominal value of one hundred Euro (100.- EUR) each, all subscribed and fully
paid up (the “Class A Sharequotas”); and
- one hundred and five (105) class B sharequotas with a nominal value of one hundred Euro (100.- EUR) each, all
subscribed and fully paid up (the “Class B Sharequotas”).
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the
amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract
between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’
meeting are not applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital be reduced propor-
tionally.
In addition to the corporate capital, there may be set up sharequotas premium account(s) into which any premium
paid on any sharequotas in addition to their par value is transferred.
Any sharequotas premium paid on the Class A Sharequotas shall be booked in a Class A Sharequotas premium account
(the “Class A Premium Account”), and the company shall book in such account the amount or value of any premium paid
on the Class A Sharequotas, any additional capital surplus contributed by the class A shareholders to the company and
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of any amount allocated to such Class A Premium Account in accordance with these articles of association. The amount
of the Class A Premium Account may be used to provide for the payment of any Class A Sharequotas which the company
may redeem from its shareholders and to make distributions to the holders of Class A Sharequotas.
Any sharequotas premium paid on the Class B Sharequotas shall be booked in a Class B Sharequotas premium account
(the “Class B Premium Account”), and the company shall book in such account the amount or value of any premium paid
on the Class B Sharequotas, any additional capital surplus contributed by the class B shareholders to the company and of
any amount allocated to such Class B Premium Account in accordance with these articles of association. The amount of
the Class B Premium Account may be used to provide for the payment of any Class B Sharequotas which the company
may redeem from its shareholders and to make distributions to the holders of Class B Sharequotas”.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, article 14 of the articles of association of the Company is amended and shall
henceforth read as follows:
“ Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed, in com-
pliance with the distribution rules set forth in article 18 of these articles of association, under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis;
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward; and
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders”.
<i>Fourth resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, article 18 of the articles of association of the Company is amended and shall
henceforth read as follows:
“ Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year, five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.
The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution
of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the corporate capital of the company, resolving to
carry it forward, to transfer it to a distributable reserve or to distribute it as follows:
- the holders of Class B Sharequotas shall be entitled to receive a preferential dividend equal to 0.01% of the nominal
value of the Class B Sharequotas held by them; and
- the remaining profit shall be paid to the holders of Class A Sharequotas in proportion to the Class A Sharequotas
held by them”.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the end of the current financial year of the Company, from December 31
st
to May 31
st
, so that the current financial year which has started on December 14
th
, 2011 terminates on May 31
st
,
2012.
<i>Sixth resolutioni>
Pursuant to the above resolution, article 15 of the articles of association of the Company is amended and shall hen-
ceforth read as follows:
“ Art. 15. The company’s financial year runs from the first of June to the thirty-first of May of each year”.
<i>Seventh resolutioni>
Pursuant to the above resolution, article 16 of the articles of association of the Company is amended and shall hen-
ceforth read as follows:
“ Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of May, the management will draw up the annual accounts and will submit
them to the shareholders”.
<i>Eighth resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend the sharequotas’ register of the Company in order to reflect the above
changes and hereby empowered and authorized any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to
the registration of the conversion of the sharequotas in the sharequotas’ register of the Company.
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There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by her
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le premier juin.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
2307521 Ontario Inc., une société établie par la loi de la province d'Ontario (Canada), enregistrée sous le numéro
002307521, ayant son siège social au 11 Allstate Parkway, Suite 300, Markham, Ontario, Canada L3R 9T8,
ici représentée par Madame Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475, Echter-
nach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 31 mai 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de “Movil Wave”, ayant son siège social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.409 (la “Société”),
constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du 14 décembre 2011, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, numéro 233, le 27
janvier 2012.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent vingt-cinq (125)
parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique a décidé de convertir les cent vingt-cinq (125) parts sociales actuellement émises par la Société en
vingt (20) Parts Sociales de Classe A et cent cinq (105) Parts Sociales de Classe B (comme défini ci-après), afin que le
capital social soit désormais représenté par vingt (20) Parts Sociales de Classe A et cent cinq (105) Parts Sociales de
Classe B d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement détenues par l’associée unique.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour qu’il ait désormais la teneur suivante:
“ Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en:
- vingt (20) parts sociales de classe A d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites
et libérées (les “Parts Sociales de Classe A”);
- cent cinq (105) parts sociales de classe B d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement
souscrites et libérées (les “Parts Sociales de Classe B”).
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la Loi sont d'application, c'est-à-dire, chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat
entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés
ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
En plus du capital social, un(des) compte(s) de prime(s) d’émission peu(ven)t être établi(s) au(x)quel(s) toutes les
primes payées sur les parts sociales en plus de leur valeur nominale seront transférées.
Toute prime d’émission payée sur les Parts Sociales de Classe A sera versée sur un compte de prim qe d’émission des
Parts Sociales de Classe A (le “Compte de Prime d’Emission de Classe A”), et la société devra verser sur ce compte les
montants ou la valeur de toute prime payée sur les Parts Sociales de Classe A, tout capital additionnel supplémentaire
contribué par les associés de classe A à la société, et tout montant alloué à ce Compte Prime d’Emission de Classe A
conformément à ces statuts. L’avoir de ce Compte de Primes d’Emission de Classe A peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des Parts Sociales de Classe A, et pour effectuer des distributions aux détenteurs de
Parts Sociales de Classe A.
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Toute prime d’émission payée sur les Parts Sociales de Classe B sera versée sur un compte de prime d’émission des
Parts Sociales de Classe B (le “Compte de Prime d’Emission de Classe B”), et la société devra verser sur ce compte les
montants ou la valeur de toute prime payée sur les Parts Sociales de Classe B, tout capital additionnel supplémentaire
contribué par les associés de classe B à la société, et tout montant alloué à ce Compte Prime d’Emission de Classe B
conformément à ces statuts. L’avoir de ce Compte de Primes d’Emission de Classe B peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des Parts Sociales de Classe B, et pour effectuer des distributions aux détenteurs de
Parts Sociales de Classe B”.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions ci-dessus, l’article 14 des statuts de la Société est modifié pour qu’il ait désormais la teneur
suivante:
“ Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, en conformité avec les règles de distribution établies à l’article
18 de ces statuts, dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle;
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus; et
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés”.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions ci-dessus, l’article 18 des statuts de la Société est modifié pour qu’il ait désormais la teneur
suivante:
“ Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net
seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la
réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un
moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition
des associés.
Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés
représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la société, décidant de son report à nouveau, de son
allocation à une réserve distribuable ou de sa distribution aux associés comme suit:
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe B auront droit à une distribution de dividende préférentiel égale à 0,01%
de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe B qu’ils détiennent; et
- le bénéfice restant sera payé aux détenteurs de Parts Sociales de Classe A proportionnellement aux Parts Sociales
de Classe A qu'ils détiennent”.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associée Unique a décidé de modifier la date de fin de l’exercice social en cours de la Société, du 31 décembre au
31 mai, de sorte que l’exercice social en cours qui a commencé le 14 décembre 2011 se termine le 31 mai 2012.
<i>Sixième résolutioni>
Suite à la résolution ci-dessus, l’article 15 des statuts de la Société est modifié pour qu’il ait désormais la teneur suivante:
“ Art. 15. L'exercice social court du premier juin au trente-et-un mai de chaque année”.
<i>Septième résolutioni>
Suite à la résolution ci-dessus, l’article 16 des statuts de la Société est modifié pour qu’il ait désormais la teneur suivante:
“ Art. 16. Chaque année, au 31 mai, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés”.
<i>Huitième résolutioni>
L’associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications qui
précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder, pour le compte de la Société, à
l’inscription des parts sociales converties dans le registre des parts sociales de la Société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
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Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des
présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 5 juin 2012. Relation: ECH/2012/929. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et associations.
Echternach, le 12 juin 2012.
Référence de publication: 2012068333/221.
(120097034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Vier Gas Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, Place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 168.518.
En date du 3 mai 2012 l’associé unique de la Société a changé son nom et s’appelle désormais «MEIF 4 Luxembourg
C Holdings S.à r.l.».
En date du 7 mai 2012 l’associé unique de la Société, avec siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg,
a cédé 3.961 parts sociales qu’il détient dans la Société à MR Infrastructure Investment GmbH, avec siège social au
Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald (Allemagne), qui les acquiert, 1.056 parts sociales qu’il détient dans la Société à ERGO
Private Equity Gesundheit GmbH, avec siège social au Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf (Allemagne), qui les acquiert et
452 parts sociales qu’il détient dans la Société à ERGO Private Equity Komposit GmbH, avec siège social au Victoriaplatz
2, 40477 Düsseldorf (Allemagne), qui les acquiert.
En conséquence, les associés de la Société sont les suivants:
- MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l. avec 7.031 parts sociales;
- MR Infrastructure Investment GmbH avec 3.961 parts sociales;
- ERGO Private Equity Gesundheit GmbH avec 1.056 parts sociales; et
- ERGO Private Equity Komposit GmbH avec 452 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012069148/23.
(120097848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Transnationale S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 102.220.
<i>Procès verbal de l’assemblée générale extraordinairei>
L’an deux mille douze, le 24 mai à 18h00 heures, les actionnaires de la société TRANSNATIONALE S.A. se sont réunis
en assemblée générale au siège social de la société à 53 rue de la Libération à DUDELANGE
A l’unanimité des voix, la décision suivante est adoptée:
Transfert du siège de la Société à L-3562 Dudelange, 21 rue Schiller
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les actionnaires.
J. LIOUVILLE.
Référence de publication: 2012068533/16.
(120097180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Accendo Capital Managers S.à r.l.
Acuazahara (Luxembourg) S.A.
Alianza Iberian Investment Corporation S.A.
Fondation de Luxembourg
ILURO FINANCE S.A.
INFORMATION TECHNOLOGIES & TELECOMMUNICATIONS SARL, en abrégé IT&T SARL
Kings Cross Residential S.à r.l.
Koch-Ex Luxembourg S.àr.l.
LGR Grundinvest S.à r.l.
Loupus Magnus SA
Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l.
Movil Wave
Optisyl S.à r.l.
Palomino S.A.
Real Fun Entertainment S.à r.l.
Real Fun Games S.à r.l.
Real Fun Holding S.à r.l.
Real Fun Ideas S.à r.l.
Salford Shipping Investments S.A.
SGBT European Major Investments S.A.
SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlauben" S. a r.l.
SIGNA R.E.C.P. Development ,,VZ 13'' Beteiligung S. à r.l.
Simedex S.A.
Simplace S.A.
Slirefa S.à r.l.
Slirefa S.à r.l.
Société de l'Hôtellerie S.A.
Société du Port de Mertert S.A.
Société Générale d'Investissements S.A. SPF
Solluxhotel S.A.
Stable II S.à r.l.
Starintex Benelux GmbH
SunEd Reserve Luxco Parent
SunEd Reserve Luxco Parent II
SunEd Reserve Luxco Parent III
SunEd Reserve Luxco Parent V
SunEd Reserve Luxco Parent VI
Swan Management S.à r.l. & Partners S.C.A.
SYL S.A.
Systems Advisers Group S.A.
Tagus Holdings S.à r.l.
Tarpan HoldCo S.à r.l.
Tarpan LuxCo S.à r.l.
Tarpan LuxCo S.à r.l.
Taunus Holdings Limited
Tension Holdco S.à r.l.
Tension Holdco S.à r.l.
Tension II AcquiCo S.à r.l.
Tension II LuxCo 4 S.à r.l.
Tension II LuxCo 4 S.à r.l.
Transnationale S.A.
Transport Fluvial S.à r.l.
Triton III LuxCo 1 S.à r.l.
Triton III (Nimble) S.à r.l.
Tui Holdings
VCM
Vier Gas Investments S.à r.l.
White Bear S.A.