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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1617
27 juin 2012
SOMMAIRE
A Deux Mains S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77590
Amazon EU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77600
Aries Investment S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
77600
Babcock & Brown European Investments
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77601
BCP Lisa Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77601
Beautyworld S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77610
Carson S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77601
Cliste S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77601
Comco MCS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77601
Compagnie Européenne pour le Dévelop-
pement d'Entreprises Commerciales S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77583
CRC Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
77602
D4S Designer 4 Sport S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
77602
DH S S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77603
Donald SPV A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77602
Donald SPV B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77602
Donald SPV C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77602
Donald SPV D S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77603
Donald SPV E S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77603
European Direct Property Fund . . . . . . . . .
77609
Euro Quality System International . . . . . . .
77584
Fess Bedachung S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77610
FinEsse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77589
Flagstone Reinsurance Holdings S.A. . . . . .
77610
Foch Partners Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
77614
Fortimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77583
Goor Gu Amul Aapal S.A. . . . . . . . . . . . . . .
77615
Iberinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77613
IIF (InvestInventFunds) Sicav - Sif . . . . . . .
77614
Information Technology Masters Techno-
logies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77614
Information Technology Masters Techno-
logies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77614
ING Life Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
77616
Momey Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77570
NEIF S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77576
Odin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77584
Paladin Realty Brazil Investors III (Lux) SA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77590
Promo Sport International S.A. . . . . . . . . .
77589
RBS (Luxembourg) Agriculture S.A. . . . . .
77589
Rhombus Fifteen S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
77603
Tennis Club Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . .
77590
Value-Call S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77570
Vauban Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
77616
Veramont Immeubles S.A. . . . . . . . . . . . . . .
77570
VIAL PARTNERS Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . .
77574
Vimur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77574
WATAMAR & Cie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77575
Weatherford International (Luxembourg)
Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77575
West Indies Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77575
Wilanów Development S.à r.l. . . . . . . . . . . .
77575
Zebralia Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77576
77569
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Value-Call S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 110.308.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2012.
Référence de publication: 2012062283/10.
(120087515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Veramont Immeubles S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 141.866.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 mars 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur de catégorie B a été acceptée avec effet
au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur de catégorie B avec effet au 1
er
avril 2012:
Madame Martine KAPP, né le 10 décembre 1960 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.
4. L'adresse professionnelle de Monsieur Eric LECLERC, administrateur catégorie B, et de Monsieur Pascal FABECK,
commissaire aux comptes, a été transférée au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012062285/18.
(120087248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Momey Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 168.958.
STATUTS
L'an deux mille douze, le seize mai.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) Liliane Mommens, gérante de sociétés, née le 30 juin 1934 à Anderlecht, Belgique, avec adresse professionnelle à
L-8832 Rombach-Martelange, 5 route d’Arlon;
2) Paul Meynckens, gérant de sociétés, né le 17 mars 1933 à Ixelles, Belgique, avec même adresse professionnelle;
3) APB CONSULT LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, route
d’Arlon, L-8832 Rombach-Martelange, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B167807, dûment représenté par André Bauwens, gérant, ayant sa résidence
professionnelle au 5, route d’Arlon, L-8832 Rombach-Martelange, Grand-Duché de Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont
il a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination.
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination «MOMEY HOLDING S.à.r.l.» (ci-après la Société),
qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
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Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Rombach-Martelange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les
limites de la commune de Rombach-Martelange par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution des associés ou du conseil de gérance.
2.2. Il peut être créé par décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évènements seraient de nature à compromettre l’activité
normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures
provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-
actions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à la réalisation de son objet social.
4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-), représenté par quinze mille (15.000)
parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution des
associés ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et à des tiers. En cas de pluralité d’associés, la
cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social. La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux
tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690
du Code Civil. Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
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6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’assemblée générale des
associés, laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement associés.
7.2 Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s’il y a plus d’un gérant, par le conseil de gérance de la Société.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de
la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance de
la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler.
La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-
blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation.
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de tous gérants de la
Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants.
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1. Les associés exercent tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Les associés possèdent des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par eux.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
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des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés
de la Société;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans la Société.
VI. Disposition générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés,
1) Liliane Mommens, prénommée, déclare souscrire à sept mille quatre cent vingt-cinq (7.425) Parts Sociales Ordinaires
sous forme nominative d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et les libérer entièrement par versement en
espèces de sept mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 7.425,-);
2) Paul Meynckens, prénommé, déclare souscrire à sept mille quatre cent vingt-cinq (7.425) Parts Sociales Ordinaires
sous forme nominative d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et les libérer entièrement par versement en
espèces de sept mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 7.425,-); et
3) APB CONSULT Luxembourg S.à r.l., prédéfinie, déclare souscrire à cent cinquante (150) Parts Sociales Ordinaires
sous forme nominative d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et les libérer entièrement par versement en
espèces de cent cinquante euros (EUR 150,-).
La somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
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<i>Coûtsi>
Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents Euros (EUR
1.200,-).
<i>Décisions des associési>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Liliane Mommens, gérante de sociétés, née le 30 juin 1934 à Anderlecht, Belgique, résidant professionnellement au
5, route d’Arlon, L-8832 Rombach-Martelange, Grand- Duché de Luxembourg;
- Pascale Meynckens, employée privée, née le 21 mars 1964 à Uccle, Belgique, résidant professionnellement au 5, route
d’Arlon, L-8832 Rombach-Martelange, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 5, route d’Arlon, L-8832 Rombach-Martelange, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Mommens, P. Meynckens, A. Bauwens et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 mai 2012. LAC/2012/23316. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2012.
Référence de publication: 2012061492/212.
(120086586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
VIAL PARTNERS Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 39.146.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2012i>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40,
avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue
Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2012.
Luxembourg, le 25 mai 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012062287/18.
(120087628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Vimur S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 63.516.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012062288/10.
(120088013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
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Weatherford International (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 146.622.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 21 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012062293/13.
(120087531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Wilanów Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 113.147.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012062295/10.
(120087375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
WATAMAR & Cie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 146.075.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012062296/12.
(120087298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
West Indies Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 153.960.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le mercredi 16 mai 2012 à 16.00 heures à Luxembourgi>
- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs;
Monsieur Jean-Luc Macaud, Administrateur A
Monsieur Joseph Winandy, Administrateur B
COSAFIN S.A., représentée par M. Jacques Bordet, Administrateur B
- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de:
The CLOVER
4, rue d'Arlon
L-8399 WINDHOF
pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2012.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012062299/20.
(120087666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
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Zebralia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 159.257.
Changement suivant le contrat de cession de parts du 5 mars 2012:
- Ancienne situation associées:
Global Capital S.à r.l..: 245 parts sociales
S.S.V. HOLDING S.A.: 255 parts sociales
- Nouvelle situation associée:
S.S.V. HOLDING S.A.: 500 parts sociales
Luxembourg, le 30.05.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Zebralia Holding S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012062304/17.
(120087710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
NEIF S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 155.388.
In the year two thousand and twelve, on the eighteenth day of May,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NEIF S.C.A., a société en commandite par actions
governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated 30 August 2010, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2256 of 22 October 2010 and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 155.388 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the
last time been amended following a deed of the undersigned notary of 27 April 2012, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting was declared open at 11.00 a.m. by Mr Rodrigo Delcourt, lawyer, with professional address in Luxem-
bourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms Analia Clouet, lawyer with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Emmanuel Avice, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To change the corporate object of the Company, which shall be amended as follows:
“The object of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal of interests – as the case may be through
intermediary companies having a corporate object similar to the Company's object as set out in this Article 3 (the
“Intermediary Companies”) – in any kind or form of undertakings (the “Local Property SPVs”), in Luxembourg and/or
abroad, whose purpose is limited to the acquisition and/or disposal of real estate investments (the “Properties”) and the
letting, refurbishment and management of the properties held by the Local Property SPVs, (ii) the administration, deve-
lopment and management of the Properties held by the Local Property SPVs, and (iii) the direct and/or indirect financing
of the Properties, Intermediary Companies and/or Local Property SPVs in which the Company holds a participation or
which are members of its group of companies.
The Company may in particular (i) acquire and/or dispose of by way of subscription, purchase, exchange or any other
manner any stock, shares and other participations, securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt
instruments, and more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or trans-
ferable securities issued by the Intermediary Companies and Local Property SPVs; (ii) exercise all rights attached to these
securities and financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance to the Intermediary Companies
and Local Property SPVs in which the Company holds a participation or which are members of its group of companies,
in particular by granting loans, facilities or guarantees in any form and for any term whatsoever; (iv) make loans in any
form whatsoever, or issue any debt instrument in any form whatsoever; and (v) carry out any transaction whatsoever,
whether commercial or financial, with respect to movable or immovable assets subject always, as regards (i) to (v), that
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any such action is, directly or indirectly, connected with the acquisition, letting, refurbishment, management and/or dis-
posal of real estate investments directly or indirectly held by the Company.”
2 To amend articles 6 and 8 of the articles of incorporation of the Company in order to foresee the free transferability
of shares under determined conditions.
3 To amend article 29 of the articles of incorporation of the Company in order to require the consent of shareholders
representing 90% of the issued capital in order to amend the corporate object of the Company.
4 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That it appears from the said attendance list the entire share capital of the Company, is present or represented
at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of
which the shareholders have been duly informed before this meeting.
(v) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to change article 3 of the articles of incorporation concerning the
corporate object of the Company which shall be amended as follows:
“The object of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal of interests – as the case may be through
intermediary companies having a corporate object similar to the Company's object as set out in this Article 3 (the
“Intermediary Companies”) – in any kind or form of undertakings (the “Local Property SPVs”), in Luxembourg and/or
abroad, whose purpose is limited to the acquisition and/or disposal of real estate investments (the “Properties”) and the
letting, refurbishment and management of the properties held by the Local Property SPVs, (ii) the administration, deve-
lopment and management of the Properties held by the Local Property SPVs, and (iii) the direct and/or indirect financing
of the Properties, Intermediary Companies and/or Local Property SPVs in which the Company holds a participation or
which are members of its group of companies.
The Company may in particular (i) acquire and/or dispose of by way of subscription, purchase, exchange or any other
manner any stock, shares and other participations, securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt
instruments, and more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or trans-
ferable securities issued by the Intermediary Companies and Local Property SPVs; (ii) exercise all rights attached to these
securities and financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance to the Intermediary Companies
and Local Property SPVs in which the Company holds a participation or which are members of its group of companies,
in particular by granting loans, facilities or guarantees in any form and for any term whatsoever; (iv) make loans in any
form whatsoever, or issue any debt instrument in any form whatsoever; and (v) carry out any transaction whatsoever,
whether commercial or financial, with respect to movable or immovable assets subject always, as regards (i) to (v), that
any such action is, directly or indirectly, connected with the acquisition, letting, refurbishment, management and/or dis-
posal of real estate investments directly or indirectly held by the Company.”
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend articles 6 and 8 of the articles of incorporation of the Company
which shall be amended as follows:
“ Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
The Class A Shares and Class B Shares will be in the form of registered shares.
The Class A Shares may be sold, assigned, exchanged, pledged (other than in connection with a credit facility for the
benefit of the Company), encumbered, hypothecated or otherwise transferred or disposed of without the consent of the
General Partner provided the transferee:
(i) qualifies as an Eligible Investor (as defined in Article 36);
(ii) gives in writing the same representations and warranties to the Company as contained in the Subscription Agree-
ment;
(iii) agrees to be bound by the terms of the Articles of Incorporation, the Subscription Agreement and any arrangement
as from time to time in effect between the shareholders and/ or the shareholders and the Company;
(iv) provides the General Partner, or its designees with all information which the General Partner may reasonably
request in order to comply with Luxembourg laws and any other applicable laws or regulations relating to customer
knowledge (KYC) and money laundering (AML); and,
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(v) provides evidence to the General Partner that the transferee has sufficient assets to satisfy the undrawn Committed
Capital (as defined in Article 36) of the Class A Shares to be transferred, as long as a portion or the entirety of the Capital
Commitment of the transferor is outstanding.
On a transfer of Class A Shares (together with undrawn Capital Commitments), existing Class A Shareholders will
have a pre-emption right over the class of shares they hold, proportionate to the value of their holding, unless:
(i) the transferee is an Affiliate of the transferor, or
(ii) with the consent of the General Partner, a party with whom a Class A Shareholder enters into a discretionary
management agreement.
Class A Shareholders wishing to transfer Class A Shares (together with undrawn Capital Commitments) shall give
notice thereof to the General Partner specifying the number of Class A Shares and undrawn Capital Commitments to be
transferred, the proposed transfer price, the proposed transfer date and the proposed transferee (the “Transfer Notice”).
On receipt of the Transfer Notice from the Class A Shareholder, the General Partner shall have five (5) business days to
notify all existing Class A Shareholders of such a transfer request. Subject to the exemptions set out above under (i) and
(ii), any existing Class A Shareholder (including the BNP Paribas Group, as defined in Article 36) may exercise its pre-
emption right by notice in writing to the General Partner within thirty (30) days of the date of the Transfer Notice. If
one or more Class A Shareholders do not exercise their pre-emption rights, the remaining Class A Shareholders may
exercise (on a pro rata basis and within a further thirty (30)day period) such pre-emption rights over the remaining Class
A Shares and undrawn Capital Commitments. If only some or none of the existing Class A Shareholders exercise their
pre-emption rights, the Class A Shareholder wishing to transfer the remainder of those Class A Shares and undrawn
Capital Commitment is free to transfer its Class A Shares and Capital Commitment in accordance with this Article 6,
provided that the transfer price corresponds at least to ninety percent (90%) of the proposed transfer price laid down
in the Transfer Notice.
Any bonds of a given serie issued by the Company to a Class A Shareholder may only be assigned or otherwise
transferred, wholly or partly, together with the same proportion of the Class A Shares held by such Class A Shareholder
and the Class A Shares may only be assigned or otherwise transferred, wholly or partly, together with the relevant
proportion of bonds of a given series held by such Class A Shareholder.
Any Transfer Notice served on the Class A Shares shall be deemed to constitute a Transfer Notice on the relevant
proportion of bonds and trigger the bond pre-emption procedure.
Save in the case of removal of the General Partner, the Class B Shares may only be transferred to an Affiliate of the
General Partner. Any transfer of the Class B Shares is subject to the shareholders (i) approving this transfer in compliance
with the quorum and majority rules set by the Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any
amendment of the Articles of Association and (ii) determining, as appropriate, which person(s) shall act as general partner
(s) of the Company after the relevant transfer. The Articles of Association will be amended accordingly. Any transfer of
Class B Shares not approved by the shareholders shall be unenforceable against the Company.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must
be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.
A shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register
will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class of shares held, the
indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder
will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely
for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from
the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders' register may be
delivered to the shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered share certificates.
Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered
into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well
as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any corres-
pondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and resolutions adopted by the general
meeting of shareholders.”
“ Art. 8. Restrictions on Ownership of Shares. The General Partner may refuse to consent to or, where the prior
consent is not required, refuse to give effect to a transfer or issue of shares if such transfer or issue would, or would be
reasonably likely to:
(i) result in a breach in law, governmental regulation or rule of authorities having jurisdiction over the Company or
the sale of the shares;
(ii) result in the Company becoming exposed to disadvantages of a tax, legal or financial nature, including a possible
annual French 3 per cent. tax liability, that would not otherwise have incurred;
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(iii) require registration of shares under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”) or
otherwise result in a violation of the U.S. Securities Act;
(iv) require the registration of the Company as an “investment company” under the U.S. Investment Company Act of
1940, as amended (the “U.S. Investment Company Act”) or otherwise result in a violation of the U.S. Investment Company
Act;
(v) require the Management Company (as defined in Article 36), the General Partner, the Advisor (as defined in Article
36) or any other person to register as an “investment adviser” under the U.S. Advisers Act of 1940, as amended, if such
person is not already so registered;
(vi) result in the assets of the Company being treated as “plan assets” for the purposes of ERISA (as Defined in Article
36) and Section 4975 of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the “Code”);
(vii) result in the Company being treated as a “publicly traded partnership” within the meaning of Section 7704 of the
Code and the regulations promulgated thereunder; or
(viii) not comply with the following requirements:
(a) a transfer or issue of shares may not result in a person other than an Eligible Investor holding or beneficially owning
the shares;
(b) a transfer or issue of shares will only be permitted where the transferor and the transferee of the shares have each
represented to the Management Company and the General Partner or otherwise provided evidence to the Management
Company and the General Partner in a form acceptable to them that the proposed transfer does not violate any relevant
laws or regulations or otherwise (including, without limitation, those referred to above).
(ix) result in a reputational risk to the Company or any of the other Shareholders, or the participation of the prospective
Eligible Investor would otherwise have negative legal or regulatory consequences to the Company, in each case as rea-
sonably determined by the General Partner.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend article 29 of the articles of incorporation of the Company by
adding a paragraph 11 which shall read as follows:
“By derogation to the above paragraph, at any general meeting of shareholders convened in accordance with the
Articles of Association or the Laws for the purpose of amending the article 3 of the Company's Articles of Association,
a resolution may only be adopted with the consent of shareholders representing 90% of the issued capital.”
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this notarial deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (EUR
1,300).
There being no further business on the agenda, the meeting was closed at 11.20 a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
WHEREOF this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the persons appearing, the latter signed together with us, Notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-huit mai,
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
a été tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de NEIF S.C.A., une société en commandite par actions
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 30 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2256 le 22 octobre 2010, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 155.388 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte du notaire instrument en date du 27 avril 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
L'assemblé est déclarée ouverte à 11.00 heures par Monsieur Rodrigo Delcourt, avocat résidant professionnellement
à Luxembourg, présidant l'assemblée,
qui a désigné comme secrétaire Mademoiselle Analia Clouet, avocat résidant à Luxembourg
L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Emmanuel Avice, avocat résidant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire soussigné d'acter:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
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<i>Ordre du jouri>
1 Modification de l'objet social de la Société qui sera rédigé comme suit:
“La Société a pour objet (i) l'acquisition, la détention et la cession de participations – le cas échéant par le biais de
sociétés intermédiaires ayant un objet social similaire à l'objet social de la Société tel que formulé au présent Article 3
(les «Sociétés Intermédiaires») – dans tous types ou toutes formes d'entreprises (les «Société Immobilières Locales»),
au Luxembourg et/ou à l'étranger, dont l'objet est limité à l'acquisition et/ou la cession d'investissements immobiliers (les
«Propriétés») et à la location, le réaménagement et la gestion des Propriétés détenues par les Sociétés Immobilières
Locales, (ii) l'administration, le développement et la gestion des Sociétés Immobilières Locales, et (iii) le financement direct
et/ou indirect de ces Propriétés, Société Intermédiaires et/ou Sociétés Immobilières Locales dans lesquelles la Société
détient une participation ou qui sont membres de son groupe de sociétés.
La Société peut notamment (i) acquérir et/ou céder par voie de souscription, d'achat, d'échange ou autrement toutes
actions, parts et autres titres de participation, titres, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres titres de
dette, et plus généralement tous titres et instruments financiers représentant des droits de propriété, de créance ou des
titres transmissibles émis par les Sociétés Intermédiaires et Sociétés Immobilières Locale; (ii) exercer tous les droits
attachés à ces titres et instruments financiers; (iii) accorder toute assistance financière, directe ou indirecte, aux Sociétés
Intermédiaires et aux Sociétés Immobilières Locales dans lesquelles la Société détient une participation ou qui sont mem-
bres de son groupe de sociétés, notamment en accordant des prêts, facilités de crédit ou garanties sous quelque forme
que ce soit et pour quelque durée que ce soit; (iv) octroyer des prêts sous quelque forme que ce soit, ou émettre tout
instrument de dette sous quelque forme que ce soit;et (v) effectuer toute opération quelle qu'elle soit, commerciale ou
financière, relative à des meubles ou des immeubles à condition, concernant les points (i) à (v), que cette opération se
rapporte toujours, directement ou indirectement, à l'acquisition, la location, le réaménagement, la gestion et/ou la cession
d'investissements immobiliers directement ou indirectement détenus par la Société.”
2 Modification des articles 6 et 8 des statuts de la Société de manière à prévoir le libre transfert des actions dans des
conditions déterminées.
3 Modification de l'article 29 des statuts de la Société de manière à exiger le consentement des associés représentant
90% du capital émis pour toute modification de l'objet social de la Société.
4 Divers.
(ii) Que les associés présents ou représentés, les fondés de pouvoir des actionnaires représentés et le nombre d'actions
détenues par les associés sont inscrits sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les associés, les fondés
de pouvoir des associés représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné sera annexée au présent acte pour
être soumis à l'enregistrement en même temps.
(iii) Que les procurations des associés représentés, signées par les fondés de pouvoir, le bureau de l'assemblée et le
notaire soussigné seront aussi annexées au présent acte.
(iv) Qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social de la Société est présente ou représentée
à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de son
ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant l'assemblée.
(v) Que l'assemblée générale des actionnaires a adopté chacune des résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de modifier l'article 3 des statuts de la Société relatif à son objet social de
la Société qui sera modifié comme suit:
“La Société a pour objet (i) l'acquisition, la détention et la cession de participations – le cas échéant par le biais de
sociétés intermédiaires ayant un objet social similaire à l'objet social de la Société tel que formulé au présent Article 3
(les «Sociétés Intermédiaires») – dans tous types ou toutes formes d'entreprises (les «Société Immobilières Locales»),
au Luxembourg et/ou à l'étranger, dont l'objet est limité à l'acquisition et/ou la cession de ces investissements immobiliers
(les «Propriétés») et à la location, le réaménagement et la gestion des Propriétés détenues par les Sociétés Immobilières
Locales, (ii) l'administration, le développement et la gestion des Sociétés Immobilières Locales, et (iii) le financement direct
et/ou indirect de ces Propriétés, Société Intermédiaires et/ou Sociétés Immobilières Locales dans lesquelles la Société
détient une participation ou qui sont membres de son groupe de sociétés.
La Société peut notamment (i) acquérir et/ou céder par voie de souscription, d'achat, d'échange ou autrement toutes
actions, parts et autres titres de participation, titres, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres titres de
dette, et plus généralement tous titres et instruments financiers représentant des droits de propriété, de créance ou des
titres transmissibles émis par les Sociétés Intermédiaires et Sociétés Immobilières Locale; (ii) exercer tous les droits
attachés à ces titres et instruments financiers; (iii) accorder toute assistance financière, directe ou indirecte, aux Sociétés
Intermédiaires et aux Sociétés Immobilières Locales dans lesquelles la Société détient une participation ou qui sont mem-
bres de son groupe de sociétés, notamment en accordant des prêts, facilités de crédit ou garanties sous quelque forme
que ce soit et pour quelque durée que ce soit; (iv) octroyer des prêts sous quelque forme que ce soit, ou émettre tout
instrument de dette sous quelque forme que ce soit;et (v) effectuer toute opération quelle qu'elle soit, commerciale ou
financière, relative à des meubles ou des immeubles à condition, concernant les points (i) à (v), que cette opération se
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rapporte toujours, directement ou indirectement, à l'acquisition, la location, le réaménagement, la gestion et/ou la cession
d'investissements immobiliers directement ou indirectement détenus par la Société.”
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de modifier les articles 6 et 8 des statuts de la Société seront modifiés
comme suit:
« Art. 6. Actions. Chaque action donne droit à une voix.
Les Actions de Catégorie A et les Actions de Catégorie B seront seulement nominatives.
Les Actions de Catégorie A peuvent être vendues, transmises, échangées, gagées (autrement qu'en relation avec une
ouverture de crédit au bénéfice de la Société), grevées, hypothéquées ou autrement transférées ou cédées sans l'accord
de l'Associé Commandité à condition que le cessionnaire:
(i) soit un Affilié (tel que défini à l'Article 36); et
(ii) donne par écrit les mêmes déclarations et garanties à la Société que celles contenues dans le Contrat de Souscri-
ption;
(iii) accepte d'être lié par les termes des Statuts, le Contrat de Souscription et tout accord alors en vigueur entre les
actionnaires et/ou entre les actionnaires et la Société;
(iv) fournisse à l'Associé Commandité, ou aux personnes désignées par celui-ci, toutes les informations que l'Associé
Commandité pourrait raisonnablement demander afin de se conformer aux lois luxembourgeoises et à toutes autres lois
ou règlements applicables en matière de connaissance du client (KYC) et de blanchiment d'argent (AML); et
(v) apporte la preuve à l'Associé Commandité que le cessionnaire a suffisamment d'actifs pour satisfaire le Capital
Engagé (tel que défini à l'Article 36) non tiré des Actions de Catégorie A faisant l'objet du transfert, tant qu'une partie
ou l'entièreté du Capital Engagé du cédant n'a pas été versée.
Lors du transfert d'Actions de Catégorie A (ensemble avec les Capitaux Engagés non tirés), les Actionnaires de Ca-
tégorie A actuels auront un droit de préemption sur les catégories d'actions qu'ils détiennent, proportionnellement à la
valeur de leur participation, sauf:
(i) si le cessionnaire est un Affilié du cédant, ou
(ii) dans le cas de transfert avec l'accord de l'Associé Commandité, à une partie avec laquelle l'Actionnaire de Catégorie
A conclut un contrat de gestion discrétionnaire.
Les Actionnaires de Catégorie A souhaitant transférer leurs Actions de Catégorie A (ensemble avec les Capitaux
Engagés non tirés) devront en notifier l'Associé Commandité en spécifiant le nombre d'Actions de Catégorie A et les
Capitaux Engagés non tirés devant être transférés, le prix de transfert proposé, la date de transfert proposée et le
cessionnaire proposé (la «Notification de Transfert»). Dès réception de la Notification de Transfert de l'Actionnaire de
Catégorie A, l'Associé Commandité aura cinq (5) jours ouvrables pour notifier aux Actionnaires de Catégorie A actuels
cette demande de transfert. Sous réserve des exemptions exposées ci-dessus sous les points (i) et (ii), tout Actionnaire
de Catégorie A actuel (y compris le Groupe BNP Paribas, tel que défini à l'Article 36) peut exercer son droit de préemption
par notification écrite à l'Associé Commandité dans les trente (30) jours de la date de la Notification de Transfert. Si un
ou plusieurs Actionnaires de Catégorie A n'exercent pas leur droit de préemption, les Actionnaires de Catégorie A
restant pourront exercer (au prorata et dans une période de trente (30) jours supplémentaires) ces droits de préemption
sur le reste des Actions de Catégorie A et des Capitaux Engagés non tirés. Si aucun ou quelques-uns seulement des
Actionnaires de Catégorie A actuels exercent leur droit de préemption, l'Actionnaire de Catégorie A désirant transférer
le reste de ces Actions de Catégorie A et des Capitaux Engagés non tirés est libre de transférer ses Actions de Catégorie
A et Capitaux Engagés conformément au présent article 6, sous réserve que le prix de transfert corresponde au moins
à quatre-vingt-dix pourcent (90%) du prix de transfert proposé dans la Notification de Transfert.
Toute obligation d'une série donnée émise par la Société à un Actionnaire de Catégorie A ne peut être cédée ou
autrement transférée, en tout ou partie, qu'ensemble avec la même proportion d'Actions de Catégorie A détenues par
cet Actionnaire de Catégorie A et les Actions de Catégorie A ne peuvent être cédées ou autrement transférées, en tout
ou partie, qu'ensemble avec la proportion d'obligations concernées d'une série donnée détenue par cet Actionnaire de
Catégorie A.
Toute Notification de Transfert servie sur les Actions de Catégorie A sera réputée constituer une Notification de
Transfert sur la part d'obligations concernées et déclenchera la procédure de préemption.
Sauf dans le cas d'une révocation de l'Associé Commandité, les Actions de Catégorie B ne peuvent être transférées
qu'à un Affilié de l'Associé Commandité. Tout transfert des Actions de Catégorie B est soumis à (i) l'approbation de ce
transfert par les actionnaires conformément aux conditions de quorum et de majorité fixées par les Statuts ou, le cas
échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts et (ii) la détermination, le cas échéant, par les actionnaires, de
(s) personne(s) devant agir en tant qu'associé(s) commandité(s) de la Société après ledit transfert. Les Statuts seront
modifiés en conséquence. Tout transfert d'Actions de Catégorie B non approuvé par les actionnaires sera inopposable à
la Société.
Chaque action est indivisible à l'égard de la Société.
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Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur
actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.
Un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre
contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre et de la catégorie de ses actions,
l'indication des paiements effectués sur ces actions ainsi que les cessions des actions avec leur date. Chaque actionnaire
notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit de se
fier à toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera des inscriptions dans
le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux
actionnaires à leur demande. La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives multiples.
Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles
relatives aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter
et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document
établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux résolutions adoptées par l'assemblée
générale des actionnaires.»
« Art. 8. Restrictions relatives à la Propriété des Actions. L'Associé Commandité pourra refuser d'accepter ou, dans
les cas où l'accord préalable n'est pas requis, refuser de donner effet à un transfert ou une émission d'actions si un tel
transfert ou une telle émission aurait ou pourrait raisonnablement avoir pour conséquence:
(i) la violation de la loi, règlement ou règle émanant d'autorités ayant compétence pour régir la Société ou la cession
de ses actions;
(ii) que la Société soit exposée à des désavantages de nature fiscale, juridique ou financière, y compris une possible
soumission à la taxe française annuelle de trois pourcent (3%) auxquels elle n'aurait pas été exposée autrement.
(iii) de nécessiter l'enregistrement des actions en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (le «U.S. Securities Act») tel
que modifié ou de résulter en une violation du U.S. Securities Act;
(iv) l'enregistrement de la Société en tant qu'«investment company» en vertu du U.S. Investment Company Act de
1940 (le «U.S. Investment Company Act») tel que modifié ou de résulter en une violation du U.S. Investment Company
Act soit nécessaire;
(v) d'exiger de la Société de Gestion (telle que définie à l'Article 36), de l'Associé Commandité, du Conseiller (tel que
défini à l'Article 36) ou de toute autre personne de s'enregistrer en tant qu'«investment adviser» en vertu du U.S. Advisers
Act de 1940 tel que modifié, si cette personne n'est pas déjà enregistrée comme tel;
(vi) de considérer les actifs de la Société comme des «plan assets» pour les besoins de l'ERISA (tel que défini à l'Article
36) et de la Section 4975 de l'Internal Revenue Code de 1986, tel que modifié (le «Code»);
(vii) de considérer la Société comme un «publicly traded partnership» au sens de la Section 7704 du Code et de la
réglementation y afférente; ou
(viii) la non-conformité aux critères suivants:
(a) un transfert ou une émission d'actions ne doit pas permettre à une personne autre qu'un Investisseur Éligible de
détenir la propriété ou d'être le bénéficiaire effectif des actions;
(b) un transfert ou une émission d'actions ne sera permis que si le cédant et le cessionnaire des parts ont chacun
déclaré à la Société de Gestion et à l'Associé Commandité ou ont autrement fourni des preuves à la Société de Gestion
et à l'Associé Commandité dans une forme jugée suffisante par eux que le transfert proposé n'enfreint pas une quelconque
loi ou un règlement ou autre qui pourrait s'appliquer (y compris, sans restriction, ceux mentionnés ci-dessus).
(ix) un risque de réputation pour la Société ou pour tout autre Actionnaire, ou si la participation de l'Investisseur
Eligible potentiel pourrait avoir des conséquences juridiques et réglementaires négatives pour la Société, dans chaque cas
tel que raisonnablement déterminé par l'Associé Commandité.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de modifier l'article 29 des statuts de la Société en ajoutant un paragraphe
11 qui sera rédigé comme suit:
“Par dérogation au paragraphe ci-dessus, lors de toute assemblée générale des actionnaires convoquée conformément
aux Statuts ou aux Lois en vue de la modification de l'article 3 des Statuts, une résolution ne pourra être adoptée qu'avec
l'accord des actionnaires représentant au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) du capital émis.”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille trois cents euros (EUR 1.300).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblé est clôturée à 11.20 heures.
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Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, ces derniers ont signé avec nous notaire, le
présent acte.
Signé: R. Delcourt, E. Avice, A. Clouet, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 18 mai 2012, REM/2012/535. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012061506/390.
(120086906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
Fortimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 47.952.
Les actionnaires de la société anonyme FORTIMMO S.A. se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 15 no-
vembre 2011.
Ils ont pris - entre autres - les décisions suivantes:
Madame Paola PAGLIASSO, employée privée, née le 25 août 1963 à Torino, Italie, demeurant professionnellement à
L-2550 Luxembourg, au 14, Avenue du X Septembre est nommé administrateur et ceci avec effet au 15 novembre 2011;
il continuera le mandat de Monsieur Stanislas BUNETEL, démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale de 2016 appelée à
statuer sur les comptes annuels de la société clôturant au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012062350/16.
(120087141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
CEDEC S.A., Compagnie Européenne pour le Développement d'Entreprises Commerciales S.A., Société
Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 36.412.
Société constituée le 25 mars 1991 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Memorial C no 194 du 24 avril 1991.
Les statuts furent modifiés par Maître Reginald Neuman le 12 décembre 1991 (Mém C n° 262 du 16.06.92), le 28
juin 2001 (Mém C n° 1253 du 31.12.01), et par Me Henri Hellinckx le 15 mai 2008 (Mém C n° 1519 du 19.06.08)
et le 30 novembre 2010 (Mém n°518 du 19.03.2011).
EXTRAIT
Il résulte d'une décision circulaire du 25 avril 2012 que l'Administrateur Monsieur Jean Wagener, demeurant au 10A
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, est nommé comme Président du Conseil d'administration, son mandat venant
à expiration lors de l'Assemblée générale à tenir en 2014.
Pour extrait
Jean Wagener
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012062354/19.
(120087547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
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Euro Quality System International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 11, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 115.841.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/05/2012i>
L'assemblée générale acte le changement du siège social sis maintenant à 11, rue des Bains L-1212 Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012062356/10.
(120088071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Odin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 162.288.
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of May.
Before M
e
Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Odin S.A., a joint stock company
(société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office
at 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 162.288. (the Company, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in
Sanem, on July 13, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2265 of September 23,
2011. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since the incorporation of the
Company.
The Meeting is chaired by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg who appoints Solange Wolter,
with professional address in Luxembourg as Secretary and as Scrutineer (the Chairman, the Secretary and Scrutineer
constituting the Bureau of the Meeting).
The shareholder presented or represented at the Meeting and the number of shares held are indicated on an attendance
list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the shareholder
and the members of the Bureau.
The power of attorney of the shareholder represented at the present Meeting will also remain attached to the present
minutes and signed by all the parties.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The subscribed capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-one
thousand (31,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening notices;
2. increase of the subscribed share capital of the Company by two hundred forty thousand six hundred four Euro (EUR
240,604) in order to bring the Company's share capital from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR
31,000.-) divided into thirty-one thousand (31,000.-) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, to two hundred
seventy-one thousand six hundred four Euro (EUR 271,604) by the issuance of two hundred forty thousand six hundred
four (240,604) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each;
3. subscription and payment by the sole shareholder for the new shares to be issued by the Company as specified in
item 2. above, by a contribution in cash;
4. creation of an authorised capital in an amount of nineteen million two hundred eighty thousand Euro (EUR
19,280,000) divided into of nineteen million two hundred eighty thousand (19,280,000) shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1) per share and authorisation of the board of directors, during a period ending five (5) years after the
date of publication of the minutes of the general meeting of shareholders creating the authorized capital in the Mémorial
C, to (i) realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive
tranches, by the issuing of new shares with or without share premium, against payment in cash or in kind, following the
exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the board of directors under the terms of warrants
(which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible notes or similar instruments
issued from time to time by the Company, by conversion of claims or in any other manner; (ii) issue any rights in whatever
form under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible
notes or similar instruments entitling to the subscription of such shares, (iii) determine the place and date of the issue of
the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares;
and (iv) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment
in cash;
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5. amendment of article 5 of the Articles of the Company to reflect the above changes;
6. miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Meeting, and after deliberation, the Meeting unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the shareholder represented considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred forty thousand six
hundred four Euro (EUR 240,604) in order to bring the share capital from its present amount of thirty-one thousand
Euro (EUR 31,000.-) to an amount of two hundred seventy-one thousand six hundred four Euro (EUR 271,604) by way
of the issuance of two hundred forty thousand six hundred four (240,604) new shares of the Company with a par value
of one Euro (EUR 1.-) each and the Meeting hereby issues such new shares.
<i>Third resolutioni>
The Meeting approves and accepts the subscription of the two hundred forty thousand six hundred four (240,604)
newly issued shares of the Company as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the sole shareholder, SIROCCO LP, a Limited Partnership organised under the laws of England, with
registered office at 20, Manchester square, London W1U 3PZ, UK, hereby represented by Annick Braquet, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal, declares to (i) subscribe to two hundred forty thousand six hundred four
(240,604) newly issued shares of the Company and to (ii) fully pay them up by payment in cash, so that the amount of
two hundred forty thousand six hundred four Euro (EUR 240,604) is as of now at the free disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting acknowledges the report prepared by the board of directors of the Company in relation to the creation
of an authorised capital.
The Meeting resolves to create an authorised capital in an amount of nineteen million two hundred eighty thousand
Euro (EUR 19,280,000) divided into of nineteen million two hundred eighty thousand (19,280,000) shares with a nominal
value of one Euro (EUR 1) per share per share and to authorise the board of directors, during a period ending five (5)
years after the date of publication of the minutes of the general meeting of shareholders creating the authorized capital
in the Mémorial C, to (i) realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or
several successive tranches, by the issuing of new shares with or without share premium, against payment in cash or in
kind, following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the board of directors under the
terms of warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible notes or
similar instruments issued from time to time by the Company, by conversion of claims or in any other manner; (ii) issue
any rights in whatever form under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar
instruments), convertible notes or similar instruments entitling to the subscription of such shares, (iii) determine the place
and date of the issue of the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying
up on the new shares; and (iv) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of
shares against payment in cash.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the article 5 of the Articles which will henceforth have the following wording:
«The Company has a subscribed share capital of two hundred seventy-one thousand six hundred four Euro (EUR
271,604) consisting of two hundred seventy-one thousand six hundred four (271,604) shares with a par value of one Euro
each (EUR 1.-), fully paid up.
The shares will be in the form of registered shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders
voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The authorized capital of the Company is set at nineteen million two hundred eighty thousand Euro (EUR 19,280,000)
divided into of nineteen million two hundred eighty thousand (19,280,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR
1) per share.
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The board of directors is authorised and empowered, to (i) realise any increase of the corporate capital within the
limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the issuing of new shares with or without share
premium, against payment in cash or in kind, following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted
by the board of directors under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar
instruments), convertible notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by conversion of claims
or in any other manner; (ii) issue any rights in whatever form under the terms of warrants (which may be separate or
attached to shares, notes or similar instruments), convertible notes or similar instruments entitling to the subscription
of such shares, (iii) determine the place and date of the issue of the successive issues, the issue price, the terms and
conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iv) remove or limit the preferential subscription
right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash.
This authorisation is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the general
meeting of shareholders of the Company held on May 15, 2012 in the Mémorial C and it may be renewed by a general
meeting of shareholders.
The board of director may delegate to any duly authorized officer of the Company or to any other duly authorized
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital. After each increase of the issued capital performed in the legally required form by the board of director
within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.”
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and to
authorize any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued
shares in the share register of the Company.
<i>Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately EUR 1,900.-.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and, at the request of the same appearing
parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quinze mai.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Odin S.A., une société
anonyme, constituée et existant sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 38, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B
162.288 (la Société), constituée par un acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, le 13 juillet
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°2265 du 23 septembre 2011. Les statuts de la Société
(les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
L'Assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg qui désigne comme
Secrétaire et Scrutateur, Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Président, le Secrétaire et
Scrutateur forment le Bureau de l'Assemblée).
L'actionnaire présent ou représenté à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'il détient sont mentionnés sur une liste
de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par le mandataire des actionnaires et les membres
du Bureau.
La procuration émise par l'actionnaire représenté à la présente Assemblée restera également annexée aux présentes
signée par toutes les parties.
Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et un
mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. renonciation aux formalités de convocation;
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2. augmentation du capital social souscrit de la Société d'un montant de deux cent quarante mille six cent quatre euros
(EUR 240.604.-) pour le porter à son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et un
mille (31.000) actions à un montant de deux cent soixante et onze mille six cent quatre euros (EUR 271.604.-) par
l'émission de deux cent quarante mille six cent quatre (240.604.-) nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale
d'un euro (EUR 1.-) chacune;
3. souscription et paiement par l'actionnaire unique des nouvelles actions qui doivent être émises par la Société tel
que défini à l'article 2. ci-dessus, par un apport en numéraire;
4. création d'un capital autorisé d'un montant de dix-neuf millions deux cent quatre-vingt mille euros (EUR
19.280.000.-), divisé en dix-neuf millions deux cent quatre-vingt mille (19.280.000.-) actions ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1.-) par action et d'autoriser le conseil d'administration, pendant une période de cinq (5) ans après la
date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires créant le capital autorisé dans le Mémorial
C, à (i) réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches
successives, par émission de nouvelles actions avec ou sans prime d'émission, contre paiement en numéraire ou en nature,
suivant l'exercice des droits de souscription et/ ou des droits de conversion accordés par le conseil d'administration
suivant les termes et les conditions de warrants (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, billets ou instruments
similaires), obligations convertibles ou instruments similaires émis par moment par la Société, par conversion de créances
ou de toute autre manière; (ii) émettre tous droits sous quelque forme que ce soit suivant les termes des warrants (qui
peuvent être séparés ou attachés aux actions, billets ou instruments similaires), obligations convertibles ou instruments
similaires donnant droit à la souscription de ces actions, (iii) déterminer le lieu et la date de l'émission des émissions
successives, le prix d'émission, les modalités et les conditions de la souscription et du paiement des nouvelles actions, et
(iv) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiement
en numéraire;
5. modification de l'article 5 des Statuts de la Société afin de refléter les changements ci-dessus;
6. divers.
Ces faits exposés et reconnus par l'Assemblée, et après délibération, l'Assemblée prend les résolutions suivantes à
l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social étant représenté à la présente l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-
vocation, l'actionnaire représenté se considérant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir parfaite connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital la Société d'un montant de deux cent quarante mille six cent quatre euros
(EUR 240.604.-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de deux
cent soixante et onze mille six cent quatre euros (EUR 271.604.-) par l'émission de deux cent quarante mille six cent
quatre (240.604.-) nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune et l'Assemblée émet
ces nouvelles actions.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée approuve et accepte la souscription des deux cent quarante mille six cent quatre (240.604.-) actions de
la Société nouvellement émises comme suit:
<i>Souscription - Paiementi>
Est alors intervenu, l'actionnaire unique, SIROCCO LP, une société organisée selon les lois de l'Angleterre, ayant son
siège social au 20, Manchester Square, Londres W1U 3PZ, Royaume-Uni, ici représentée par Annick Braquet, prénommée,
en vertu d'un procuration donnée sous seing privé, qui déclare (i) souscrire les deux cent quarante mille six cents quatre
(240.604.-) actions nouvelles de la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en numéraire, de sorte que le
montant de deux cent quarante mille six cent quatre euros (EUR 240.604) est dès maintenant à la libre disposition de la
Société, dont la preuve a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée prend acte du rapport établi par le conseil d'administration en ce qui concerne la création du capital
autorisé.
L'Assemblée décide de créer un capital social autorisé d'un montant de dix-neuf millions deux cent quatre vingt mille
euros (EUR 19.280.000.-) divisé en dix-neuf millions deux cent quatre vingt mille (19.280.000.-) actions d'une valeur
nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune et d'autoriser le conseil d'administration, pour une période de cinq (5) ans après
la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires créant le capital autorisé dans le Mémorial
C, à (i) réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches
successives, par émission de nouvelles actions avec ou sans prime d'émission, contre paiement en numéraire ou en nature,
l'exercice de des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le conseil d'administration aux termes des
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warrants (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, billets ou instruments similaires), obligations convertibles ou
instruments similaires émis de temps à autre par la Société, par conversion de créances ou de toute autre manière; (ii)
émettre tous les droits sous toute forme selon les termes des warrants (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions,
billets ou instruments similaires), obligations convertibles ou instruments similaires donnant droit à la souscription de ces
actions, (iii) déterminer le lieu et la date de la question des émissions successives, le prix d'émission, les modalités et les
conditions de la souscription et du paiement des nouvelles actions, et (iv) supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiement en numéraire.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«La Société a un capital souscrit de deux cent soixante et onze mille six cent quatre euros (EUR 271.604.-), représenté
par deux cent soixante et onze mille six cent quatre (271.604.-) actions d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.
Toutes les actions de la Société seront sous forme nominative.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires
votant avec le même quorum que pour la modification des statuts de la société.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la Société est fixé à dix-neuf millions deux cent quatre vingt mille euros (EUR 19.280.000.-) divisé
en dix-neuf millions deux cent quatre vingt mille (19.280.000.-) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé et a compétence pour (i) réaliser une augmentation du capital social en une
ou plusieurs tranches successives, par émission de nouvelles actions avec ou sans prime d'émission, contre paiement en
numéraire ou en nature, suivant l'exercice des droits de souscription et/ou des droits de conversion accordés par le
conseil d'administration aux termes des warrants (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, billets ou instruments
similaires), obligations convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, par conversion de
créances ou de toute autre manière; (ii) émettre tous les droits sous toute forme selon les termes des warrants (qui
peuvent être séparés ou attachés aux actions, billets ou instruments similaires), obligations convertibles ou instruments
similaires donnant droit à la souscription de ces actions, (iii) déterminer le lieu et la date de la question des émissions
successives, le prix d'émission, les modalités et les conditions de la souscription et du paiement des nouvelles actions, et
(iv) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiement
en numéraire.
Cette autorisation est valable pendant une période de cinq (5) ans après la date de publication du procès-verbal de
l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 15 mai 2012 au Mémorial C et elle peut être renouvelée par
une assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration peut déléguer à tout fonctionnaire dûment autorisé de la Société ou à toute autre personne
dûment autorisée, les droits de souscriptions et recevoir paiement des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation du capital. Après chaque augmentation du capital émis dans la forme légale requise par le conseil d'admi-
nistration dans les limites du capital autorisé, le présent article est, en conséquence, doit être adapté à la modification.
En outre le capital social, il peut être mis en place un compte premium sur lequel toute prime payée sur toute action
en plus de sa valeur nominale est transférée. Le montant de la prime peut être utilisé pour prévoir le paiement de toutes
les actions que la Société peut racheter à ses actionnaires, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer
des distributions aux actionnaires ou à allouer des fonds à la réserve légale.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus et
d'autoriser tout administrateur de la Société à procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvel-
lement émises dans le registre des actions de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit qui pourraient incomber
à la Société à la suite de la présente augmentation de capital sont estimés à environ EUR 1.900.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que les parties comparant l'ont requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et à la demande de ces mêmes parties comparantes en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mai 2012. Relation: LAC/2012/23267. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
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Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2012.
Référence de publication: 2012061518/272.
(120087026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
FinEsse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 137.317.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue par conférence téléphonique le 23 mai 2012.i>
<i>Résolution uniquei>
Le conseil d'administration décide de coopter administrateur en remplacement de Monsieur Giorgio Ghezzi, démis-
sionnaire, Francesca Docchio, employée privée, né le 29 mai 1971 à Bergame, Italie, avec adresse professionnelle au 5
Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
L'élection définitive de Francesca Docchio sera soumise à la plus proche assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 23 mai 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Marco Sterzi
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012062359/18.
(120087943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Promo Sport International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 67.395.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 18 février 1999, numéro
101
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 10 mai 2012, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, VI section, siégeant en
matière commerciale, a déclaré closes, en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, les opérations de liquidation de la société PROMO SPORT INTERNATIONAL S.A.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
Pour extrait conforme
Maître Florence DELILLE
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012062363/17.
(120088105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
RBS (Luxembourg) Agriculture S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 132.134.
<i>Extrait des résolutions écrites prises le 11 avril 2012i>
L'actionnaire unique a décidé de nommer les personnes suivantes aux postes d'administrateurs pour une durée d'un
an expirant à l'issue de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2013:
- Lorna Cassidy
- Oezguel Guelbey
- Paul Guillaume
- James Frederick Adrian Reynolds
- Antonio Thomas
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L'actionnaire unique a décidé de nommer Deloitte Audit S.a.r.l. en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour
une durée d'un an expirant à l'issue de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RBS (Luxembourg) Agriculture S.A.
Antonio Thomas / Lorna Cassidy
Référence de publication: 2012062364/20.
(120087554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Tennis Club Bettendorf, Association sans but lucratif.
Siège social: Bettendorf,
R.C.S. Luxembourg F 6.164.
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Suite à la dissolution du Tennis Club Bettendorf prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25
avril 2008, le comité du Tennis Club Bettendorf a décidé de destiner les biens au bureau de bienfaisance de l'Administration
communale de Bettendorf. Les comptes bancaires ont été liquidés et ont été transférés à la recette communale de
Bettendorf en date du 16.05.2012.
Bettendorf, le 16 mai 2012.
<i>Pour le comité du Tennis Club Bettendorf
i>Sinner Jeff
Référence de publication: 2012062365/16.
(120087755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
A Deux Mains S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5550 Remich, 16, rue de Macher.
R.C.S. Luxembourg B 133.170.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 26 mars 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012062369/10.
(120088496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Paladin Realty Brazil Investors III (Lux) SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 157.443.
In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of May.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
Mr Bob Calmes, LL.M., professionally residing in Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors of Paladin Realty Brazil Investors III (Lux) SA, société anonyme
having its registered office at L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 157.443 (the “Company”),
pursuant to resolutions taken by the board of directors of the Company in resolutions passed on 23 April 2012.
A copy of such resolutions, initialled “ne varietur” by the appearing person and the notary, will remain attached to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state the declarations as follows:
1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Jean-Joseph Wagner, notary at that
time residing in Sanem, on 9 December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mé-
morial C”), number 265 of 9 February 2011. The articles of association of the Company were last amended on 14
December 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary published in the Mémorial C number 1059, dated 25 April
2012.
2) The subscribed share capital of the Company was set at seventy-five thousand seven hundred and forty-three US
dollars and forty-nine cents (USD 75,743.49), consisting of fifty-five thousand (55,000) Class A shares having a nominal
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value of one US Dollar (USD 1) per share, one thousand four hundred and fifty point nine hundred nine (1,450.909) Class
B1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand four
hundred and fifty point nine hundred nine (1,450.909) Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand four hundred and fifty point nine hundred nine (1,450.909) Class
B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand four
hundred and fifty point nine hundred nine (1,450.909) Class B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand four hundred and fifty point nine hundred nine (1,450.909) Class
B5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand four
hundred and fifty point nine hundred nine (1,450.909) Class B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand four hundred and fifty point nine hundred nine (1,450.909) Class
B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand four
hundred and fifty point nine hundred nine (1,450.909) Class B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand four hundred and fifty point nine hundred nine (1,450.909) Class
B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand four
hundred and fifty point nine hundred nine (1,450.909) Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, six hundred and twenty-three point forty-four (623.44) Class C1 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, six hundred and twenty-three point
forty-four (623.44) Class C2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, six hundred and twenty-three point forty-four (623.44) Class C3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, six hundred and twenty-three point forty-four (623.44) Class C4 Com-
pulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, six hundred and twenty-
three point forty-four (623.44) Class C5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, six hundred and twenty-three point forty-four (623.44) Class C6 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, six hundred and twenty-three point forty-four (623.44)
Class C7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, six hundred
and twenty-three point forty-four (623.44) Class C8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1)
US Dollar (USD 1) per share, six hundred and twenty-three point forty-four (623.44) Class C9 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and six hundred and twenty-three point forty-four
(623.44) Class C10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share.
3) Pursuant to article 5.2 of the articles of association of the Company, the authorised capital, including the issued
share capital, is set at five hundred fifty-five thousand US Dollars (USD 555,000), consisting of fifty-five thousand (55,000)
Class A shares having a nominal value of one US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class B1
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand
(25,000) Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
twenty-five thousand (25,000) Class B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a
nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class B6 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class B7 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class
B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand
(25,000) Class B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
twenty-five thousand (25,000) Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C2 Compulsorily Redeemable shares having
a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C3 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C4 Compul-
sorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000)
Class C5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five
thousand (25,000) Class C6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, twenty-five thousand (25,000) Class C7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US
Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C9 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and twenty-five thousand (25,000) Class C10 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share.
According to article 5.2.2. of the articles of association of the Company, during a period of time of five (5) years from
the date of publication of the articles of association or, as the case may be, during any additional period authorised pursuant
to article 5.2.3 of the articles of association of the Company and beginning on the date of publication of the resolution
to renew the authorisation set forth below in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, the board of directors be and is authorised to issue shares, to grant options, to
subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares, within the limit of the authorised share
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capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or
limiting the existing shareholders' preferential right to subscribe for the new shares to be issued.
4) On 23 April 2012, the board of directors of the Company decided to increase the share capital of the Company up
to seventy-nine thousand three hundred and seventy-nine US dollars and nineteen cents (USD 79,379.19), consisting of
fifty-thousand (55,000) Class A shares having a nominal value of one US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven
hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class B1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine
(1,705.279) Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class B3 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven hundred five point two hundred
and seventy-nine (1,705.279) Class B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD
1) per share, one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class B5 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven hundred five
point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one
(1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class
B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven
hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine
(1,705.279) Class B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class B10 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred and thirty-two point sixty-four
(732.64) Class C1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven
hundred and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C3 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred and thirty-two point
sixty-four (732.64) Class C4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C6 Com-
pulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred and thirty-
two point sixty-four (732.64) Class C7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C8 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64)
Class C9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and seven
hundred and thirtytwo point sixty-four (732.64) Class C10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, through the issuance of the Issued Shares (as defined below), having a par value of
one US Dollar (USD 1) each.
In accordance with article 5.2.2 of the articles of association of the Company, the board of directors decided to suppress
the preferential right of the existing shareholders to subscribe the newly issued shares.
The above issuance was subscribed as follows (such newly issued shares collectively referred to as the “Issued Shares”):
- Zeban Nominees Ltd, a private limited company incorporated and existing under the laws of England and Wales,
having its professional address at 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom, registered with the Companies
House under registration number 01000448, subscribed for one hundred and fifty-nine point thirty-seven (159.37) Class
B1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one hundred and
fifty-nine point thirty-seven (159.37) Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US
Dollar (USD 1) per share, one hundred and fifty-nine point thirty-seven (159.37) Class B3 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one hundred and fifty-nine point thirty-seven
(159.37) Class B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one
hundred and fifty-nine point thirty-seven (159.37) Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, one hundred and fifty-nine point thirty-seven (159.37) Class B6 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one hundred and fifty-nine point thirty-
seven (159.37) Class B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
one hundred and fifty-nine point thirty-seven (159.37) Class B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one hundred and fifty-nine point thirty-seven (159.37) Class B9 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one hundred and fifty-nine point thirty-
seven (159.37) Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, seventy-nine point twenty (79.20) Class C1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US
Dollar (USD 1) per share, seventy-nine point twenty (79.20) Class C2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seventy-nine point twenty (79.20) Class C3 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seventy-nine point twenty (79.20) Class C4
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seventy-nine point
twenty (79.20) Class C5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
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seventy-nine point twenty (79.20) Class C6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, seventy-nine point twenty (79.20) Class C7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seventy-nine point twenty (79.20) Class C8 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seventy-nine point twenty (79.20) Class C9 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and seventy-nine point twenty (79.20)
Class C10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, for an
aggregate amount of two million three hundred and eighty-five thousand seven hundred US Dollars (USD 2,385,700.-),
out of which an amount of two thousand three hundred and eighty-five US Dollars and seventy cents (USD 2,385.70),
corresponding to the nominal value of the above mentioned shares, is allocated to the share capital of the Company, and
an aggregate amount of two million three hundred and eighty-three thousand three hundred and fourteen US Dollars
and thirty US cents (USD 2,383,314.30) is allocated to the share premium account of the Company;
- Barclays Trust Channel Islands Ltd, a private limited company incorporated and existing under the laws of Jersey,
having its professional address at 39/41 Broad Street, St Helier, Jersey, JE4 8PU, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 470, subscribed for eight point fifty (8.50) Class B1 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, eight point fifty (8.50) Class B2 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, eight point fifty (8.50) Class B3 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, eight point fifty (8.50) Class B4
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, eight point fifty (8.50)
Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, eight point
fifty (8.50) Class B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
eight point fifty (8.50) Class B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1)
per share, eight point fifty (8.50) Class B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, eight point fifty (8.50) Class B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1)
US Dollar (USD 1) per share and eight point fifty (8.50) Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, for an aggregate amount of eighty-five thousand US dollars (USD 85,000.-),
out of which an amount of eight-five US Dollars (USD 85.-), corresponding to the nominal value of the above mentioned
shares, is allocated to the share capital of the Company, and an aggregate amount of eighty-four thousand nine hundred
and fifteen US Dollars (USD 84,915.-) is allocated to the share premium account of the Company;
- Barclays Bank (Suisse) SA, a société anonyme formed and existing under the laws of Switzerland, having its professional
address at Rue d'Italie, 10, CH-1204, Geneva, Switzerland, registered with the registre du commerce de Genève under
reference number 01381/1986 and federal registration number CH-660-0118986-6, subscribed for sixty-nine (69) Class
B1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, sixty-nine (69) Class
B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, sixty-nine (69) Class
B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, sixty-nine (69) Class
B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, sixty-nine (69) Class
B5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, sixty-nine (69) Class
B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 69 Class B7 Com-
pulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, sixty-nine (69) Class B8
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, sixty-nine (69) Class
B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, sixty-nine (69) Class
B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, thirty (30) Class
C1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, thirty (30) Class
C2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, thirty (30) Class
C3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, thirty (30) Class
C4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, thirty (30) Class
C5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, thirty (30) Class
C6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, thirty (30) Class
C7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, thirty (30) Class
C8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, thirty (30) Class
C9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and thirty (30) Class
C10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, for an aggregate
amount of nine hundred and ninety thousand US Dollars (USD 990,000.-), out of which an amount of nine hundred and
ninety US Dollars (USD 990.-), corresponding to the nominal value of the above mentioned shares, is allocated to the
share capital of the Company, and an aggregate amount of nine hundred and eighty-nine thousand ten US Dollars (USD
989,010.-) is allocated to the share premium account of the Company;
- Citco Global Custody N.V. ref Barclays Singapore Wealth Mgmt, a naamloze vennootschap incorporated and existing
under the laws of The Netherlands, having its professional address at Telestone 6 Teleport, Naritaweg 165, 1043 BW
Amsterdam, The Netherlands, registered with the Dutch Central Bank under number 904070, subscribed for twelve
point fifty (12.50) Class B1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, twelve point fifty (12.50) Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, twelve point fifty (12.50) Class B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1)
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US Dollar (USD 1) per share, twelve point fifty (12.50) Class B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twelve point fifty (12.50) Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a
nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twelve point fifty (12.50) Class B6 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twelve point fifty (12.50) Class B7 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twelve point fifty (12.50) Class B8
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twelve point fifty (12.50)
Class B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and twelve
point fifty (12.50) Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, for an aggregate amount of one hundred and twenty-five US Dollars (USD 125,000.-), out of which an amount of
one hundred and twenty-five US Dollars (USD 125.-), corresponding to the nominal value of the above mentioned shares,
is allocated to the share capital of the Company, and an aggregate amount of one hundred and twenty-four thousand
eight hundred and seventy-five US Dollars (USD 124,875.-) is allocated to the share premium account of the Company;
and
- Kernzahl AG, a limited liability company organized under the laws of Switzerland, having its professional address at
Stockerstrasse 44, CH-8002 Zürich, Switzerland, subscribed for five (5) Class B1 Compulsorily Redeemable shares having
a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, five (5) Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a
nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, five (5) Class B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, five (5) Class B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, five (5) Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one
(1) US Dollar (USD 1) per share, five (5) Class B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US
Dollar (USD 1) per share, five (5) Class B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, five (5) Class B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD
1) per share, five (5) Class B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share and five (5) Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, for an aggregate amount of fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-), out of which an amount of fifty US Dollars
(USD 50.-), corresponding to the nominal value of the above mentioned shares, is allocated to the share capital of the
Company, and an aggregate amount of forty-nine thousand nine hundred and fifty US Dollars (USD 49,950.-) is allocated
to the share premium account of the Company.
The Issued Shares were fully paid up through a contribution in cash. The total amount of three million six hundred
and thirty-five thousand seven hundred US Dollars (USD 3,635,700) was made available to the Company, as it has been
shown to the undersigned notary.
5) As a consequence of such increase of share capital, paragraph 5.1.1 of article 5 of the articles of association is
amended and now read as follows:
” Art. 5. Share capital.
5.1 Issued share capital
5.1.1 The Company's issued share capital is set at seventy-nine thousand three hundred and seventy-nine US dollars
and nineteen cents (USD 79,379.19) consisting of fifty-thousand (55,000) Class A shares having a nominal value of one
US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class
B1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven
hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine
(1,705.279) Class B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class B4 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven hundred five point two hundred
and seventy-nine (1,705.279) Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD
1) per share, one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class B6 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven hundred five
point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one
(1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class
B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven
hundred five point two hundred and seventy-nine (1,705.279) Class B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand seven hundred five point two hundred and seventy-nine
(1,705.279) Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C2 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred and thirty-two point
sixty-four (732.64) Class C3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C5 Com-
pulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred and thirty-
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two point sixty-four (732.64) Class C6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C7 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64)
Class C8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, seven hundred
and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US
Dollar (USD 1) per share and seven hundred and thirty-two point sixty-four (732.64) Class C10 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share. (Class B1 Compulsorily Redeemable shares, Class
B2 Compulsorily Redeemable shares, Class B3 Compulsorily Redeemable shares, Class B4 Compulsorily Redeemable
shares, Class B5 Compulsorily Redeemable shares, Class B6 Compulsorily Redeemable shares, Class B7 Compulsorily
Redeemable shares, Class B8 Compulsorily Redeemable shares, Class B9 Compulsorily Redeemable shares and Class B10
Compulsorily Redeemable shares are hereinafter collectively referred to as “Class B Shares”); (Class C1 Compulsorily
Redeemable shares, Class C2 Compulsorily Redeemable shares, Class C3 Compulsorily Redeemable shares, Class C4
Compulsorily Redeemable share, Class C5 Compulsorily Redeemable shares, Class C6 Compulsorily Redeemable shares,
Class C7 Compulsorily Redeemable shares, Class C8 Compulsorily Redeemable shares, Class C9 Compulsorily Redee-
mable shares and Class C10 Compulsorily Redeemable shares, are hereinafter collectively referred to as “Class C
Shares”).”
<i>Costsi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to three thousand euro.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le onze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Monsieur Bob Calmes, LL.M., résidant professionnellement au Luxembourg,
agissant en sa qualité de représentant du conseil d'administration de Paladin Realty Brazil Investors III (Lux) SA, société
anonyme ayant son siège social au L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.443 (la «Société»),
conformément aux résolutions prises par le conseil d'administration de la Société dans les résolutions passées le 23
avril 2012.
Une copie de ces résolutions, après avoir été paraphé «ne varietur» par le comparant et par le notaire soussigné,
reste§ra annexé au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant, agissant en la qualité mentionnée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant de documenter les
déclarations suivantes:
1) La Société a été constituée par un acte notarié par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
le 9 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial C”), numéro 265 en date
du 9 février 2011. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 14 décembre 2011 suivant acte passé par
devant le notaire soussigné, publié au Mémorial C n° 1059, en date du 25 avril 2012.
2) La Société avait un capital social souscrit de soixante-quinze mille sept cent quarante-trois dollars américains et
quarante-neuf cents (USD 75.743,49) représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions de Classe A ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille quatre cent cinquante virgule neuf cent neuf (1.450,909) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B1 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille quatre
cent cinquante virgule neuf cent neuf (1.450,909) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2 ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille quatre cent cinquante virgule neuf cent neuf (1.450,909) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B3 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille quatre
cent cinquante virgule neuf cent neuf (1.450,909) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4 ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille quatre cent cinquante virgule neuf cent neuf (1.450,909) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B5 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille quatre
cent cinquante virgule neuf cent neuf (1.450,909) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B6 ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille quatre cent cinquante virgule neuf cent neuf (1.450,909) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B7 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille quatre
cent cinquante virgule neuf cent neuf (1.450,909) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8 ayant une valeur
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nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille quatre cent cinquante virgule neuf cent neuf (1.450,909) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B9 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille quatre
cent cinquante virgule neuf cent neuf (1.450,909) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10 ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, six cent vingt-trois virgule quarante-quatre (623,44) actions Obligatoi-
rement Rachetables de Classe C1 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, six cent vingt-trois
virgule quarante-quatre (623,44) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C2 ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, six cent vingt-trois virgule quarante-quatre (623,44) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe C3 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, six cent vingt-trois virgule quarante-quatre
(623,44) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C4 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, six cent vingt-trois virgule quarante-quatre (623,44) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C5 ayant
une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, six cent vingt-trois virgule quarante-quatre (623,44) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C6 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, six cent
vingt-trois virgule quarante-quatre (623,44) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C7 ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1) chacune, six cent vingt-trois virgule quarante-quatre (623,44) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe C8 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, six cent vingt-trois virgule
quarante-quatre (623,44) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C9 ayant une valeur nominale d'un dollar amé-
ricain (USD 1) chacune, et six cent vingt-trois virgule quarante-quatre (623,44) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe C10 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.
3) Conformément à l'article 5.2 des statuts de la Société, le capital autorisé, y compris le capital social émis, est fixé à
cinq cent cinquante-cinq mille dollars américains (USD 555.000), représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions de
Classe A ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoi-
rement Rachetables de Classe B1, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille
(25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoi-
rement Rachetables de Classe B6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille
(25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B9, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe C1, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille
(25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C2, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C3, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C4, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe C5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe C6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille
(25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C8, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C9, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune et vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe C10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.
Conformément à l'article 5.2.2 des statuts de la Société, durant une période de temps de cinq (5) ans à compter de la
date de publication des statuts ou, le cas échéant, durant toute période additionnelle autorisée conformément à l'article
5.2.3 des statuts de la Société et commençant à la date de la publication de la décision de renouveler l'autorisation telle
que prévue ci-dessous au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions, à accorder des options de souscription aux
actions et à émettre tout autre titre convertible en actions, dans la limite du capital autorisé, aux personnes et selon les
conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant ou limitant le droit
préférentiel de souscription des actionnaires existants pour les nouvelles actions qui seront émises.
4) Le 23 avril 2012, le conseil d'administration de la société a décidé d'augmenter le capital social de la Société afin de
le porter à soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-dix-neuf dollars américains et dix-neuf cents (USD 79.379,19)
représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions de Classe A ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B1, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B2, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B3, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B4, mille sept cent cinq virgule deux cent soixantedix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de
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Classe B5, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B6, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B7, mille sept cent cinq virgule deux cent soixantedix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B8, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B9, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B10, sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C1,
sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C2, sept cent
trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C3, sept cent trente-deux
virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C4, sept cent trente-deux virgule soixan-
te-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C5, sept cent trente-deux virgule soixante-quatre
(732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C6, sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) ac-
tions Obligatoirement Rachetables de Classe C7, sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe C8, sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe C9 et sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe C10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, par l'émission des Actions Emises
(comme défini ci-dessous), ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.
Conformément a l'article 5.2.2 des statuts de la Société, le conseil d'administration a décidé de supprimer le droit
préférentiel de souscription des actionnaires existants pour les nouvelles actions émises.
L'émission ci-dessus a été souscrite comme suit (ces actions nouvellement émises sont ci-après désignées collective-
ment comme «Actions Emises»):
- Zeban Nominees Ltd, une private limited company constituée et existant selon les lois d'Angleterre et du Pays de
Galles, ayant son siège social au 1 Churchill Place, London, E14 5HP, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Companies
House sous le numéro 01000448, a souscrit 159,37 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B1, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cent cinquante-neuf virgule trente-sept (159,37) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe B2, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cent cinquante-neuf virgule
trente-sept (159,37) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3, ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD 1) chacune, cent cinquante-neuf virgule trente-sept (159,37) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cent cinquante-neuf virgule trente-sept (159,37) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cent cin-
quante-neuf virgule trente-sept (159,37) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B6, ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1) chacune, cent cinquante-neuf virgule trente-sept (159,37) actions Obligatoirement Rache-
tables de Classe B7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cent cinquante-neuf virgule trente-
sept (159,37) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, cent cinquante-neuf virgule trente-sept (159,37) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B9, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cent cinquante-neuf virgule trente-sept (159,37) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe B10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, soixante-dix-
neuf virgule vingt (79,20) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C1, ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, soixante-dix-neuf virgule vingt (79,20) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C2,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, soixante-dix-neuf virgule vingt (79,20) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe C3, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, soixante-dix-neuf
virgule vingt (79,20) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C4, ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD 1) chacune, soixante-dix-neuf virgule vingt (79,20) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C5, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, soixante-dix-neuf virgule vingt (79,20) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe C6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, soixante-dix-neuf virgule
vingt (79,20) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, soixante-dix-neuf virgule vingt (79,20) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C8, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, soixante-dix-neuf virgule vingt (79,20) actions Obligatoirement Rache-
tables de Classe C9, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune et soixante-dix-neuf virgule vingt
(79,20) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, en échange d'un apport en numéraire de deux millions trois cent quatre-vingt-cinq mille sept cents dollars
américains (USD 2.385.700,-), desquels un montant de deux mille trois cent quatre-vingt-cinq dollars américains et
soixante-dix cents américains (USD 2.385,70), correspondant à la valeur nominale des actions susmentionnées, est alloué
au capital social de la Société et un montant global de deux millions trois cent quatre-vingt-trois mille trois cent quatorze
dollars américains et trente cents (USD 2.383.314,30) est alloué au compte de la prime d'émission de la Société;
- Barclays Trust Channel Islands Ltd, une private limited company constituée et existant selon les lois de Jersey, ayant
son siège social au 39/41 Broad Street, St Helier, Jersey, JE4 8PU, enregistrée auprès de la Jersey Financial Services
Commission sous le numéro 470, a souscrit huit virgule cinquante (8,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe
B1, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, huit virgule cinquante (8,50) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe B2, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, huit virgule cinquante (8,50)
actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune,
huit virgule cinquante (8,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4, ayant une valeur nominale d'un dollar
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américain (USD 1) chacune, huit virgule cinquante (8,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B5, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, huit virgule cinquante (8,50) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe B6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, huit virgule cinquante (8,50) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, huit virgule
cinquante (8,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, huit virgule cinquante (8,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B9, ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1) chacune, huit virgule cinquante (8,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, en échange d'un apport en numéraire d'un montant
de quatrevingt-cinq mille dollars américains (USD 85.000,-), desquels un montant de quatre-vingt-cinq dollars américains
(USD 85,-), correspondant à la valeur nominale des actions susmentionnées, est alloué au capital social de la Société et
un montant global de quatre-vingt-quatre mille neuf cent quinze dollars américains (USD 84.915,-) est alloué au compte
de la prime d'émission de la Société;
- Barclays Bank (Suisse) SA, une société anonyme constituée et existant selon les lois de la Suisse, ayant son siège social
au 10, Rue d'Italie, CH-1204, Genève, Suisse, enregistrée auprès du registre du commerce de Genève sous le numéro
de référence 01381/1986 et sous le numéro fédéral d'enregistrement CH-660-0118986-6, a souscrit soixante-neuf (69)
actions Obligatoirement Rachetables de Classe B1, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune,
soixante-neuf (69) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2, ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD 1) chacune, soixante-neuf (69) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, soixante-neuf (69) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, soixante-neuf (69) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B5,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, soixante-neuf (69) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe B6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, soixante-neuf (69) actions Obligatoire-
ment Rachetables de Classe B7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, soixante-neuf (69)
actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune,
soixante-neuf (69) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B9, ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD 1) chacune, soixante-neuf (69) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, trente (30) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C1, ayant une valeur no-
minale d'un dollar américain (USD 1) chacune, trente (30) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C2, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, trente (30) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C3,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, trente (30) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe C4, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, trente (30) actions Obligatoirement Ra-
chetables de Classe C5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, trente (30) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, trente (30)
actions Obligatoirement Rachetables de Classe C7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune,
trente (30) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C8, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, trente (30) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C9, ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD 1) chacune et trente (30) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C10, ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, en échange d'un apport en numéraire d'un montant de neuf cent quatre-vingt-dix mille dollars
américains (USD 990.000,-), desquels un montant de neuf cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 990,-), corres-
pondant à la valeur nominale des actions susmentionnées, est alloué au capital social de la Société et un montant global
de neuf cent quatre-vingt-neuf mille dix dollars américains (USD 989.010,-) est alloué au compte de la prime d'émission
de la Société;
- Citco Global Custody N.V. ref Barclays Singapore Wealth Mgmt, une naamloze vennootschap constituée et existant
selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social au Telestone 6 Teleport, Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Pays-
Bas, enregistrée auprès de la Banque Centrale des Pays-Bas sous le numéro 904070, a souscrit douze virgule cinquante
(12,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B1, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, douze virgule cinquante (12,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2, ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1) chacune, douze virgule cinquante (12,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe
B3, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, douze virgule cinquante (12,50) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe B4, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, douze virgule
cinquante (12,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD 1) chacune, douze virgule cinquante (12,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B6, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, douze virgule cinquante (12,50) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe B7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, douze virgule cinquante (12,50) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B8, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, douze
virgule cinquante (12,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B9, ayant une valeur nominale d'un dollar amé-
ricain (USD 1) chacune, douze virgule cinquante (12,50) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, en échange d'un apport en numéraire de cent vingt-cinq mille
dollars américains (USD 125.000,-), desquels un montant de cent vingt-cinq dollars américains (USD 125,-), correspondant
à la valeur nominale des actions susmentionnées, est alloué au capital social de la Société et un montant global de cent
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vingt-quatre mille huit cent soixante-quinze dollars américains (USD 124.875,-) est alloué au compte de la prime d'émission
de la Société; et
- Kernzahl AG, une société à responsabilité limitée organisée sous la loi suisse, ayant son adresse professionnelle à
Stockerstrasse 44, CH 8002 Zürich, Suisse, a souscrit 5 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B1, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cinq (5) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2, ayant
une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cinq (5) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cinq (5) actions Obligatoirement Rachetables de Classe
B4, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cinq (5) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cinq (5) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe B6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cinq (5) actions Obligatoirement Ra-
chetables de Classe B7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cinq (5) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe B8, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cinq (5) actions Obligatoi-
rement Rachetables de Classe B9, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, cinq (5) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, en échange
d'un apport en numéraire de cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-), desquels un montant de cinquante dollars
américains (USD 50,-), correspondant à la valeur nominale des actions susmentionnées, est alloué au capital social de la
Société et un montant global de quarante-neuf mille neuf cent cinquante dollars américains (USD 49.950,-) est alloué au
compte de la prime d'émission de la Société.
Les Actions Emises ont été entièrement libérées par un apport en numéraire. Le montant total de trois millions six
cent trente-cinq mille sept cents dollars américains (USD 3.635.700.-) a été mis à la disposition de la Société, ce qui a été
démontré au notaire soussigné.
5) Suite à cette augmentation de capital social, le paragraphe
5.1.1 de l'article 5 des statuts de la Société est modifié et a désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social.
5.1 capital social libéré
5.1.1 La Société a un capital social émis de soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-dix-neuf dollars américains et
dix-neuf cents (USD 79.379,19), représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions de Classe A ayant une valeur no-
minale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B1 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille sept
cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2 ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf
(1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B4 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-
dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B5 ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD 1) chacune, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe B6 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille sept cent cinq virgule deux cent
soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B7 ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe B8 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille sept cent cinq virgule
deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B9 ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille sept cent cinq virgule deux cent soixante-dix-neuf (1.705,279) actions Ob-
ligatoirement Rachetables de Classe B10 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, sept cent
trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C1 ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1) chacune, sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe C2 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, sept cent trente-deux virgule
soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C3 ayant une valeur nominale d'un dollar amé-
ricain (USD 1) chacune, sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe C4 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, sept cent trente-deux virgule soixante-
quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C5 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C6
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64)
actions Obligatoirement Rachetables de Classe C7 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune,
sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C8 ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, sept cent trente-deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe C9 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune et sept cent trente-
deux virgule soixante-quatre (732,64) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C10 ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune. (Les actions Obligatoirement Rachetables de Classe B1, les actions Obligatoirement
Rachetables de Classe B2, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3, les actions Obligatoirement Rachetables
de Classe B4, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe B5, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe
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B6, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe B7, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8, les
actions Obligatoirement Rachetables de Classe B9, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10, sont dénom-
mées ci-après «Actions de Classe B»); (Les actions Obligatoirement Rachetables de Classe C1, les actions Obligatoirement
Rachetables de Classe C2, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe C3, les actions Obligatoirement Rachetables
de Classe C4, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe C5, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe
C6, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe C7, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe C8, les
actions Obligatoirement Rachetables de Classe C9, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe C10 sont dénom-
mées ci-après «Actions de Classe C»).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes sont estimés à trois mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. CALMES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 mai 2012. Relation: EAC/2012/6099. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012061527/587.
(120086513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
Amazon EU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,00.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R.C.S. Luxembourg B 101.818.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion
prévue par l'article 316 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31
décembre 2011 de sa société mère ultime, Amazon.com, Inc. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
<i>Pour Amazon EU S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012062376/16.
(120088498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Aries Investment S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 80.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 84.034.
<i>Extract of the resolutions taken by the Quotaholders on May 30 i>
<i>thi>
<i> , 2012i>
- The resignation of Mr. Sergio DUTTO, employee, residing at Via Bodina 43,I-12100 Cuneo, from his mandate as
Manager, be accepted with immediate effect. He will be notreplaced.
Suit la traduction en français de ce qui précède:
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 30 mai 2012i>
- La démission de Monsieur Sergio DUTTO, employé privé, résidant au 43, Via Bodina, I-12100 Cuneo, est acceptée
avec effet immédiat. Il ne sera pas pourvu à son remplacement.
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Fait à Luxembourg, le 30 mai 2012.
Certifié sincère et conforme
ARIES INVESTMENT S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2012062392/19.
(120088424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Babcock & Brown European Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 109.507.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
Référence de publication: 2012062398/10.
(120088447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
BCP Lisa Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 164.417.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012062410/11.
(120088170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Carson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 162.791.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
Référence de publication: 2012062431/11.
(120088486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Cliste S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.512.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 161.374.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
Référence de publication: 2012062433/11.
(120088078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Comco MCS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 40, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 41.488.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64302 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012062451/10.
(120088572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
CRC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.927.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
Référence de publication: 2012062454/10.
(120088532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Donald SPV A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.761.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
Référence de publication: 2012062466/11.
(120088743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Donald SPV B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.762.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
Référence de publication: 2012062467/11.
(120088747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Donald SPV C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.775.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
Référence de publication: 2012062468/11.
(120088749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
D4S Designer 4 Sport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 163.669.
Les statuts coordonnés au 11 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Redange-sur-Attert, le 30/05/12.
Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012062484/12.
(120088139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Donald SPV D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.764.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
Référence de publication: 2012062469/11.
(120088754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Donald SPV E S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.765.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
Référence de publication: 2012062470/11.
(120088757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
DH S S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 330.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 136.672.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012062477/11.
(120088247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Rhombus Fifteen S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.974.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of May.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
UK Logistics Topco I S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000, registered
with the Luxembourg trade and companies register under the number B 166408,
here represented by Mrs. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
under private seal in Luxembourg, on 10 May 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
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Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the “Company”) which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of “Rhombus Fifteen S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven
hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
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be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
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F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by UK Logistics Topco I S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausenzwölf, am fünfzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
UK Logistics Topco I S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Groß-
herzogtums Luxembourg, mit einem Gesellschaftskapital von 15,000. Britische Pfund, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer
166408,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht,
ausgestellt in Luxemburg, am 10. Mai 2012.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
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Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf
die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhombus Fifteen S.à r.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundert-
fünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandats. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
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Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
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F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der gesellschaftsanteilei>
Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von UK Logistics Topco I S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 1.200,-geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels-und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. NOBLET - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 mai 2012. Relation: LAC/2012/22882. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions erteilt.
Luxemburg, den neunundzwanzigsten Mai zweitausendzwölf.
Référence de publication: 2012061562/322.
(120087062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
EDP FUND, European Direct Property Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
Société d'Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 107.629.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012062499/11.
(120088168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
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Fess Bedachung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5408 Bous, 37, route de Stadtbredimus.
R.C.S. Luxembourg B 86.525.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 29 mai 2012.
Patrick SERRES
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012062506/12.
(120088411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Flagstone Reinsurance Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 153.214.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
Référence de publication: 2012062510/10.
(120088131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Beautyworld S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5441 Remerschen, 6, rue Schenk.
R.C.S. Luxembourg B 168.954.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, am elften Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
Frau Christiane Königsamen, Geschäftsführerin, wohnhaft in D-66386 St Ingbert, Karl-Vopelius Strasse, 28.
Vorgenannte Komparentin ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft
wie folgt zu beurkunden.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „BEAUTY-
WORLD S.A." gegründet.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schengen.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-
turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt
werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem
Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unab-
hängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel und der Vertrieb von Schönheitsprodukten.
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Die Gesellschaft kann des Weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Errichtung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen,
falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Be-
teiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszwecks nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-
führen.
Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt im Inn- und Ausland Zweigniederlassungen zu eröffnen.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend EURO (31.000,- EUR) eingeteilt
in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn EURO (310,- EUR).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.
Verwaltung - Uberwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder
nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Haupt-
versammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.
Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Si können
von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-
zeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-
chung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-
testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.
Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz
einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail
erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder
E-mail erfolgen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen
Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen techni-
schen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden
muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persön-
lichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten
wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit
ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsan-
gelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-
ralversammlung vorbehalten ist.
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Art. 11. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse
hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere
Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder ge-
meinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre
Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verp-
flichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge
und sonstige, dem Befugten zugestandenen Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte-
oder Privatvollmacht übertragen.
Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-
gliedern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflich-
tet. Besteht der Verwaltungsrat aus nur einem Mitglied, so wird die Gesellschaft mit dessen Einzelunterschrift verpflichtet.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungss-
chreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Montag des Monats Mai eines jeden Jahres, um 11.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung ein-
berufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen;
für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte,
welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer
ernannt wird.
Geschaftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des
gleichen Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.
Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Zusätzlich sind die Aktionäre jeder Zeit berechtigt zur Auszahlung von Vorschussdividenden während eines jeden
Geschäftsjahres zu schreiten.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
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Die erste Generalversammlung findet im Jahre 2013 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder, der (die) erste(n) Rechnungskommissar(e) und gegeben Falls der erste Dele-
gierte des Verwaltungsrates werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der
Gründung abgehalten wird.
<i>Kapitalzeichnung - Einzahlungi>
Die einhundert (100) Aktien wurden durch Frau Christiane Königsamen gezeichnet.
Dieselben Aktien wurden nur in Höhe von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (7.750,- EUR) in bar eingezahlt,
so dass die Summe von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (7.750,-EUR) der Gesellschaft ab heute zur Verfügung
steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde. In diesem Zusammenhang hat der amtierende Notar
auf die Bestimmungen von Artikel 43 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften aufmerksam gemacht betreffend die
Form der Aktien, die das gesamte gezeichnete Aktienkapital darstellen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung per Gründungskosteni>
Der Gründer schätzt die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger
Gründung entstehen, auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann hat die eingangs erwähnte Partei, die das gesamte Aktienkapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Verwaltungsratsmitglied bis zur Generalversammlung vom Jahre 2017 wird ernannt:
Frau Christiane Königsamen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Zahl der Rechnungskommissare wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Rechnungskommissar bis zur Generalversammlung vom Jahre 2017 wird ernannt:
Herr Thomas Johannes, Buchhalter, wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siersburg, Im Brühl 6B.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5441 Remerschen, 6, rue Schenk.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: C. KÖNIGSAMEN, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 15 mai 2012. Relation: REM/2012/515. Reçu soixante-quinze euros 75€
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
erteilt.
Remich, den 22. Mai 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012061724/181.
(120086728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
Iberinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.780.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012062581/10.
(120088250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
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IIF (InvestInventFunds) Sicav - Sif, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 150.583.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012062584/10.
(120088357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Information Technology Masters Technologies S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 64.136.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012062593/13.
(120088140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
IT Masters Technologies S.A., Information Technology Masters Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 64.136.
<i>Rectificatif L110098505 déposé le 27/06/2011i>
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
Référence de publication: 2012062594/11.
(120088499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Foch Partners Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 114.393.
<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30.05.2012i>
Les actionnaires de la société FOCH PARTNERS LUXEMBOURG S.A. réunis le 30.05.2012 au siège social ont décidé
à l’unanimité ce qui suit:
1. Nommer la société FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIÉS S.à r.l., demeurant à L-1430 Luxembourg, 6, boulevard
Pierre Dupong, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le N° B 103.178, au poste d’ad-
ministrateur.
2. Nommer Monsieur Eyal GRUMBERG, né le 23.10.1967 à Jérusalem, ISRAËL, demeurant à L-2330 Luxembourg, 140,
boulevard de la Pétrusse, au poste d’administrateur.
3. Changement d’adresse de l’administrateur Monsieur Yaacov GORSD, à IL-65141 Tel Aviv, 20 Ehad Ha Am.
4. Renouveler le mandat d’administrateur à Monsieur Yaacov GORSD jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui statuera
sur les comptes de l’exercice social 2017.
5. Nommer Monsieur Yaacov GORSD, né le 19.04.1971 à Paris (FR), demeurant à IL-65141 Tel Aviv, 20 Ehad Ha Am,
au poste d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société avec la signature individuelle.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes
de l’exercice social 2017.
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Fait à Luxembourg le 04.06.2012.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012064409/24.
(120091434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Goor Gu Amul Aapal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 106.527.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze,
le dix-huit mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Monsieur Ottavio MURANO, retraité, demeurant à Via Euganea Villa n.64 Teolo Abano Terme cap. 35037 (Italie);
ci-après dénommé: «le Mandant»,
ici représenté par:
«LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme
régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
ici représentée par:
a) Monsieur François MANTI, employé privé, avec adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Madame Carine AGOSTINI, employée privée, avec adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-
bourg;
les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur
signature conjointe,
ci-après dénommée: «le Mandataire»,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Teolo (Italie), le 23 avril 2012;
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le Mandataire du Mandant et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui,
Lequel Mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la société «GOOR GU AMUL AAPAL S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 7 Val
Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 106 527, a été constituée suivant acte notarié dressé en date du 04 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le «Mémorial» ) numéro 667 du 07 juillet 2005 (ci-après: «la Société»). Les statuts de la
Société ne furent jamais modifiés depuis sa création.
II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à cent mille euros (100'000.-EUR), divisé en mille
(1'000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) par action.
III.- Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
IV.- Que le Mandant est devenu propriétaire de toutes les mille (1'000) actions de la susdite Société et qu'en tant
qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.
V.- Que le Mandant, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant
qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle
obligation inconnue à l'heure actuelle.
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute
pour l'exécution de leurs mandants jusqu'à ce jour.
VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la
Société.
VIII.- Que les certificats d'actions au porteur ou le cas échéant, le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés
à partir de ce jour, le tout en présence du notaire instrumentant.
IX.- Que le Mandant s'engage à payer les frais du présent acte.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire du Mandant, connu du notaire instrumentant par ses
noms prénoms usuels, états et demeures, ledit Mandataire a signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. MANTI, C. AGOSTINI, J.J. WAGNER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C. le 24 mai 2012. Relation: EAC/2012/6612. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012061976/55.
(120087473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
ING Life Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 46.425.
RECTIFICATIF DU DÉPÔT L1102100239
Les statuts coordonnés au 15/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 30.05.12.
Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012062596/13.
(120088154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Vauban Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg B 120.683.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration de la Société en date du 6 septembre 2011i>
En date du 6 septembre 2011, le conseil d'administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur François PAULY de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 1
er
septembre 2011;
- de coopter Monsieur Pit HENTGEN, né le 8 novembre 1961 à Luxembourg, ayant l'adresse professionnelle suivante:
9, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat et pour
une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2015.
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Norbert BECKER, administrateur et président
- Monsieur Guy HARLES, administrateur et vice-président
- Monsieur Marc GIORGETTI, administrateur
- Monsieur Marc HOFFMANN, administrateur
- Monsieur Bob BERNARD, administrateur
- Monsieur Pit HENTGEN, administrateur
- Madame Simone RETTER, administrateur
<i>Extrait de la résolution prise lors du conseil d'administration de la Société en date du 8 mai 2012i>
En date du 8 mai 2012, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:
- de transférer le siège social de la Société du 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg au 14,
rue Erasme, L-1468 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2012.
Vauban Participations S.A.
Signature
Référence de publication: 2012065149/30.
(120092208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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A Deux Mains S.à r.l.
Amazon EU S.à r.l.
Aries Investment S.à.r.l.
Babcock & Brown European Investments S.à.r.l.
BCP Lisa Luxembourg
Beautyworld S.A.
Carson S.à r.l.
Cliste S.à r.l.
Comco MCS S.A.
Compagnie Européenne pour le Développement d'Entreprises Commerciales S.A.
CRC Luxembourg S.à r.l.
D4S Designer 4 Sport S.à r.l.
DH S S.à r.l.
Donald SPV A S.à r.l.
Donald SPV B S.à r.l.
Donald SPV C S.à r.l.
Donald SPV D S.à r.l.
Donald SPV E S.à r.l.
European Direct Property Fund
Euro Quality System International
Fess Bedachung S.à r.l.
FinEsse S.A.
Flagstone Reinsurance Holdings S.A.
Foch Partners Luxembourg
Fortimmo S.A.
Goor Gu Amul Aapal S.A.
Iberinvest S.A.
IIF (InvestInventFunds) Sicav - Sif
Information Technology Masters Technologies S.A.
Information Technology Masters Technologies S.A.
ING Life Luxembourg S.A.
Momey Holding S.à.r.l.
NEIF S.C.A.
Odin S.A.
Paladin Realty Brazil Investors III (Lux) SA
Promo Sport International S.A.
RBS (Luxembourg) Agriculture S.A.
Rhombus Fifteen S. à r.l.
Tennis Club Bettendorf
Value-Call S.A.
Vauban Participations S.A.
Veramont Immeubles S.A.
VIAL PARTNERS Spf S.A.
Vimur S.A.
WATAMAR & Cie S.A.
Weatherford International (Luxembourg) Holdings S.à r.l.
West Indies Invest S.A.
Wilanów Development S.à r.l.
Zebralia Holding S.à r.l.