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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1413
7 juin 2012
SOMMAIRE
AC Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67818
Asterina Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
67794
Betadel Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67804
BNL International Investments . . . . . . . . . .
67790
BNP PARIBAS Real Estate Investment Ma-
nagement Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
67791
Cobalto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67795
Comitalu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67823
Global Sports Entertainment S.à r.l. . . . . .
67795
Hansteen Germany (4) S.à r.l. . . . . . . . . . . .
67779
HBS International Luxembourg S.A. . . . . .
67824
IIF (InvestInventFunds) Sicav - Sif . . . . . . .
67778
IVPC Energy 7 S.à r.l. B.V. . . . . . . . . . . . . . .
67815
José de Mello International . . . . . . . . . . . . . .
67819
Leone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67819
Luxlode 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67794
MCG Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
67814
MPC Global Maritime Opportunities S.A.,
SICAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67790
MS Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67790
MS Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67790
MX International S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
67791
Navistar International Luxembourg Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67791
NEIF GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67795
NEIF GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67794
NEIF S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67813
New Castello S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67813
New Technology System S.A. . . . . . . . . . . .
67791
Next Estate Income Fund Management S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67792
Next Estate Income Fund Management S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67792
Nova Resources S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
67796
Novus Capital Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
67794
NWL Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . .
67814
OC International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67794
OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l. . . . . . .
67814
OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l. . . . . . .
67816
OCM Luxembourg EPOF II Homer Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67817
Oeste International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
67817
Olympia Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
67817
Ontec Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
67818
Oracle CAPAC Finance S.à r.l. . . . . . . . . . .
67804
OS Management s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
67818
Oxawel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67818
Palais du Mobilier S.à r.l. et Cie secs . . . . .
67823
Palais du Mobilier S.à r.l. et Cie secs . . . . .
67823
Paracelse (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67814
Parish Capital Luxembourg Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67823
Partners Luxco II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
67824
Partners Luxco I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
67824
P.F. Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67819
Piraeus Asset Management Europe S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67817
Schëfflenger Marche S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
67792
Skipper Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
67796
Stronghold Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . .
67808
67777
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IIF (InvestInventFunds) Sicav - Sif, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 150.583.
Im Jahre zweitausend zwölf, den dreiundzwanzigsten Mai
Vor dem unterzeichnenden Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.
Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der der Aktiengesellschaft luxemburgi-
schen Rechts "IIF (InvestInventFunds) Sicav-Sif“, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital – spezialisierter
Investmentsfonds, die gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds („Gesetz von 2007“)
auf unbestimmte Dauer gegründet wurde und im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B150583 eingetragen ist, mit Sitz in 36, avenue du X Septembre,
L-2550 Luxembourg.
Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 22. Dezember
2009, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) C Nummer 134 vom 22. Januar 2010.
Die Generalversammlung wurde eröffnet um 8,30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Serge DOLLEN-
DORF, Angestellter, berufsansässig in L-1736 Senningerberg,
Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmenzählers.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
I. Die Einberufung der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wurde den gesetzlichen Bestimmungen
entsprechend am 27. April 2012 und am 10. Mai 2012 im „Tageblatt“ und im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
(„Mémorial“) C veröffentlicht.
II. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen
Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den amtierenden
Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
III. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass 34.300 (vierundreissigtausend dreihundert) von 63.056 (dreiundsech-
zigtausend sechs und fünfzig) Aktien, in gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten
sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.
IV. Die Tagesordnung gegenwärtiger Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg nach 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg.
2. Änderung des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft um die Verlegung des Sitzes nach 5, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg widerzuspiegeln.
3. Anpassung des Artikels 19 der Satzung der Gesellschaft wegen der Verlegung des Sitzes der in der Satzung genannten
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. mit Wirkung zum 1. Januar 2012 nach 5, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg.
4. Verschiedenes
Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse einstimmig
gefasst:
<i>Erster Beschluss.i>
Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft mit nach L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, im Zusammenhang mit dem ersten Beschluss, Artikel 2 der Satzung abzuändern,
um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 2. Geschäftssitz. Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich innerhalb der Gemeinde Niederanven,
Großherzogtum Luxemburg. Tochtergesellschaften, Zweigstellen und sonstige Geschäftsstellen können entweder im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden. Der Geschäftssitz kann durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsrates innerhalb der Gemeinde Niederanven geändert werden. Die Verlegung des Geschäftssitzes in eine
andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg bedarf eines Beschlusses der Aktionärsversammlung, welche unter
den für Satzungsänderungen vorgesehenen Bedingungen entscheidet. Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, so wird
der Beschluss zur Verlegung des Geschäftssitzes in eine andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg durch den
Alleinaktionär getroffen.“
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<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 19 der Satzung der Gesellschaft wegen der Verlegung des Sitzes der in
der Satzung genannten Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. mit Wirkung zum 1. Januar 2012 nach 5,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 19. Verwaltungsgesellschaft. Der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.,
eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, mit der Anlageverwaltung, der Administration der Gesellschaft sowie dem Vertrieb der Aktien des Fonds
betraut. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 9. Januar 2007 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am
27. Februar 2007 im Mémorial veröffentlicht. Eine erste Änderung der Satzung trat am 31. Dezember 2007 in Kraft und
wurde am 28. Februar 2008 im Mémorial veröffentlicht.
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsführung der Investmentgesellschaft und ihrer Teilfonds
verantwortlich. Sie darf für Rechnung des Fonds bzw. ihrer Teilfonds alle Geschäftsführungs- und Verwaltungsmaßnahmen
und alle unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftsvermögen bzw. dem Teilfondsvermögen verbundenen Rechte
ausüben.
Die Verwaltungsgesellschaft ist, sofern der Verwaltungsrat des Fonds sein Einverständnis erteilt, berechtigt, unter
Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und ihrer Kontrolle, die ihr von dem Fonds übertragenen Tätigkeiten auf Dritte
zu übertragen. Eine solche Übertragung darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch die Verwaltungsgesellschaft in
keiner Weise beeinträchtigen. Insbesondere darf die Verwaltungsgesellschaft durch die Übertragung der Aufgaben nicht
daran gehindert werden, im Interesse der Aktionäre zu handeln und dafür zu sorgen, dass der Fonds im besten Interesse
der Aktionäre verwaltet wird.
Vorliegend kann die Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Verwaltung der Aktiva des jeweiligen Teilfonds
unter eigener Verantwortung und Kontrolle sowie zu Lasten des jeweiligen Teilfonds weitere Dienstleister sowie Fonds-
manager und/oder Anlageberater hinzuziehen.
<i>Kosten.i>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, wer-
den geschätzt auf 800.- €.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbruck, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an den Anwesenden, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Serge DOLLENDORF, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 23 mai 2012. Relation: DIE/2012/6107. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 30. Mai 2012.
Référence de publication: 2012062585/90.
(120088459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
Hansteen Germany (4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.538.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the twenty fourth day of April.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Hansteen Luxembourg S.à r.l., a private limited company incorporated and existing under the laws of Luxembourg,
registered with the R.C.S. Luxembourg B 151826, having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
here represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing at Esch-sur-
Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
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The appearing party, represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pre-named, requested the undersigned
notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
“A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder
in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Hansteen Germany (4) S.à
r.l." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended (the "Law"), as well as by these articles of association.
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without
cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.
Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's object is to invest in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad and to acquire
or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in Luxembourg or foreign entities, by way of,
among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, un-
derwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form
whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the
«Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause
it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.3 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will
not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.
3.4 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,
all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.5 In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), consisting of two
hundred and fifty (250) shares having a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.
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Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise
provided by law.
6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by
him/her/it in the Company's share capital.
6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as
the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.
6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares within the limits set by the Law.
6.6 The Company's shares are in registered form.
Art. 7. Register of shareholders.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.
7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The
Company may rely on the last address of a shareholder received by it.
Art. 8. Ownership and Transfer of shares.
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-
holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.
8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.
8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the
shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.
8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or
in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.
8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer
referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.
C. General meeting of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of
the Company's corporate bodies.
9.2 Each shareholder may participate in collective decision irrespective of the number of shares which he owns. Each
shareholder is entitled to as many vote as he holds or represents shares.
9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association. Save a higher majority as provided herein, collective decision are only validly taken in so far as they are
adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three
quarters of the share capital at least.
9.4 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
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in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".
9.5 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of
holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the Law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,
by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.
10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the
municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.
10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.
10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
D. Management
Art. 11. Powers of the board of managers.
11.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In
case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers.
11.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the
corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).
11.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.
11.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone
or jointly as agents of the Company.
Art. 12. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a
chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.
Art. 13. Election and Removal of managers and Term of the office.
13.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and
term of the office.
13.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-
holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.
13.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for
successive terms.
Art. 14. Convening meetings of the board of managers.
14.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place notified
for the meeting as described in the next paragraph.
14.2 Notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication,
except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice.
Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or
by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening
notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of managers
are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to
these articles of association.
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Art. 15. Conduct of meetings of the board of managers.
15.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.
15.2 Quorum.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at
a meeting of the board of managers.
15.3 Vote.
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting
of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.
15.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its
proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
15.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.
15.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
Art. 16. Minutes of meetings of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of managers shall be
signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes
which may be produced in judicial proceeding or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by
any person duly appointed to that effect be the board of managers.
Art. 17. Dealings with third parties. The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any one
manager (even if there is a board of managers) or, by the sole signature of any duly authorised representative within the
limits of such authorisation.
E. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 18. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on
thirty-first December of the same year.
Art. 19. Profits.
19.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
19.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
19.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
19.4 Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the
remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the Law and these articles of association.
Art. 20. Interim dividends - Share premium.
20.1 The board of managers may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim
accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed
total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any
profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums
to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Law or of these articles of association and (iii) the Company's
auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two conditions haven been satisfied.
20.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)
or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.
F. Liquidation
Art. 21. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
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G. Governing law
Art. 22 Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed
by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
Law.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the two hundred and fifty (250) shares having a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.
All the two hundred and fifty (250) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so
that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal of the company,
evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as managers for an unlimited duration:
- Mrs. Janine Anne MCDONALD, company director, born in Ballymena (United Kingdom), on January 7, 1964, residing
professionally at UK-W1S 2LL London (United Kingdom), 12 Clifford Street, Clarendon House, 6
th
Floor.
- Mr. Richard Phillip LOWES, company director, born in Whitley Bay (United Kingdom), on February 7, 1954, residing
professionally at UK-W1S 2LL London (United Kingdom), 12 Clifford Street, Clarendon House, 6
th
Floor.
- Mr. Paul Robert RODGER, company director, born in Alexandria (United Kingdom), on March 22, 1979, residing
professionally at UK-W1S 2LL London (United Kingdom), 12 Clifford Street, Clarendon House, 6
th
Floor.
- Mrs. Sarah Michaella HORNBUCKLE, company director, born in Mtarfa (Malta), on March 9, 1971, residing profes-
sionally at UK-W1S 2LL London (United Kingdom), 12 Clifford Street, Clarendon House, 6
th
Floor.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Esch-sur-Alzette on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by her name, first name, civil status and residence,
she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé.
A COMPARU:
Hansteen Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du
R.C.S. Luxembourg B 151826, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement
à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
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La comparante, représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pré-nommée, a requis le notaire ins-
trumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
“A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom. Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé
dans le futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Hansteen Germany
(4) S.à r.l." (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la "Loi"), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans
cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.
Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est d'investir dans les biens immobiliers directement ou indirectement à Luxembourg ou à
l'étranger et d'acquérir ou de vendre ou tout autre acte de disposition et la détention, directe ou indirecte, de tous
intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelle
que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
3.2 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), il est entendu
que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée
comme une activité réglementée du secteur financier.
3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera
dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l'émission sur une base privée de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou
titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées ou des administrateurs ou
employés de la Société ou des Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;
3.4 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.
4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assem-
blée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
4.5 Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,
économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège
social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembour-
geoise.
B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune.
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Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une
décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40),
sauf disposition contraire de la loi.
6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales
qu'il détient dans le capital social de la Société.
6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout associé ou l'associé
unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.
6.5 La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, dans les limites prévus par la Loi.
6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.
Art. 7. Registre des associés.
7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la
Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège
principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification
ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées
sur des parts sociales.
7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse
ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.
Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.
8.1 La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé
dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du
conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.
8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une
personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part
sociale à l'égard de la Société. Celui-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale
jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.
8.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze
pour cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de
ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.
8.4 Toute cession de part social doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme
authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société
ou par l'acceptation de la cession par la Société, suite auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.
8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre
des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consen-
tements du cédant et du cessionnaire.
C. Assemblée générale des associés
Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un
des organes de la Société.
9.2 Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque
associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
9.3 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les
présents statuts. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont vala-
blement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toute autre modification des
statuts nécessite l'accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.
9.4 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
Dans ce cas et lorsque le terme "associé unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une réfé-
rence à "l'assemblée générale des associés" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à "l'associé
unique".
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9.5 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu
de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la Loi. Le
cas échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote
par résolution écrite.
Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.
10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance,
par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent
(50%) du capital social de la Société, pour être tenue aux lieu et date précisés dans l'avis de convocation.
10.2 Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue
dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation
à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter
de la clôture des comptes de la Société.
10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et
l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant
la date prévue de l'assemblée.
10.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir
été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation
préalable.
D. Gestion
Art. 11. Pouvoirs du conseil de gérance.
11.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de
pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représen-
tation de la Société. La Société peut avoir différentes catégories de gérants.
11.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux
associés.
11.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut
être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjoin-
tement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du
conseil de gérance.
11.4 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute
personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.
Art. 12. Composition du conseil de gérance. Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance
parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.
Art. 13. Election et Révocation des gérants et Terme du mandat.
13.1 Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de
leur mandat.
13.2 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.
Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.
13.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également
être réélu pour des périodes successives.
Art. 14. Convocation des réunions du conseil de gérance.
14.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu notifié en
vue de la réunion tel que décrit au prochain alinéa.
14.2 Un avis de convocation à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier,
télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons
de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque
gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document
écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de
gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents
ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents
statuts.
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Art. 15. Conduite des réunions du conseil de gérance.
15.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de
gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.
15.2 Quorum.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou
représentée à une réunion du conseil de gérance.
15.3 Vote.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.
15.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par
courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son man-
dataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
15.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la
réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés
sera censée s'être tenue au siège social de la Société.
15.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions
adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions
écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents
séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen
de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le
cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des
résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.
Art. 16. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance
seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Des copies ou extraits de
ces procès verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute
personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 17. Rapports avec les tiers. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant
(même en cas de conseil de gérance) ou par la signature individuelle de tout représentant dûment mandaté dans les limites
de son mandat.
E. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires
Art. 18. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31
décembre de la même année.
Art. 19. Bénéfices.
19.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
19.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé
en question accepte cette affectation.
19.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
19.4 Aux conditions et termes prévus par la Loi l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste
des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la Loi et aux présents statuts.
Art. 20. Dividendes intérimaires - Prime d'émission.
20.1 Le conseil de gérance pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des
comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii) le montant à distribuer n'excède
pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été
approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes
reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la Loi ou des statuts
présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport au conseil de
gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.
20.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/de
l'associé ou des gérants/du gérant, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et
de la réserve légale.
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F. Liquidation
Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.
G. Loi applicable
Art. 22 Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils
sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune.
Toutes les deux cent cinquante (250) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme
de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros
(€ 1.200,-).
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
- Madame Janine Anne MCDONALD, administrateur de sociétés, née à Ballymena (Royaume-Uni), le 7 janvier 1964,
demeurant professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12 Clifford Street, Clarendon House, 6
ème
étage.
- Monsieur Richard Phillip LOWES, administrateur de sociétés, né à Whitley Bay (Royaume-Uni), le 7 février 1954,
demeurant professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12 Clifford Street, Clarendon House, 6
ème
étage.
- Monsieur Paul Robert RODGER, administrateur de sociétés, né à Alexandria (Royaume-Uni) le 22 mars 1979, de-
meurant professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6
ème
étage.
- Madame Sarah Michaella HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant
professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6
ème
étage.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 avril 2012. Relation: EAC/2012/5475. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012052052/558.
(120072676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
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MPC Global Maritime Opportunities S.A., SICAF, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Inves-
tissement à Capital Fixe.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 130.602.
Les comptes annuels consolidés au 31. Dezember 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für MPC Global Maritime Oppoertunities S.A., SICAF
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2012052173/13.
(120072322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
MS Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 102.560.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012052174/10.
(120072413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
BNL International Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 40.924.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 13 avril 2012 à 10.00 heures à Luxembourgi>
<i>1, rue Joseph Hackini>
Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Yvan JUCHEM,
Noël DIDIER, Fabio DI VINCENZO et Alessandro PASSARO et du Président Daniel ASTRAUD pour une période d'un
an.
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer de la société:
Mazars Luxembourg S.A.
10A, rue Henri M. Schnadt
L-2530 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 159.962
au poste de Réviseur d'Entreprises agréé de la société pour une période d'un an,
Les mandats des Administrateurs, du Président et du Réviseur d'Entreprises agréé viendront à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes arrêtés au 31/12/2012.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012055004/24.
(120077130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
MS Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 102.560.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012052175/10.
(120072414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
MX International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 116.384.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012052176/12.
(120072188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Navistar International Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 152.202.
Contrairement à ce qui a été publié auprès du Registre de Commerce et des Sociétés en date du 26 avril 2012 sous
la référence de dépôt L120067394, la dénomination sociale de l'associé n'est pas International Truck Engine Corporation
Cayman Islands Holding Company mais International Truck and Engine Corporation Cayman Islands Holding Company.
Luxembourg, le 03 mai 2012.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2012052177/13.
(120072100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
BNPP REIM Lux S.A., BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Luxembourg S.A., Société
Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 151.308.
<i>Extrait de la décision prise lors du conseil d'administration du 20 mars 2012i>
Le conseil d'administration a décidé de révoquer Mazars S.A. renommée Fiduo (RCS B 56.248) de sa fonction de
réviseur d'entreprises avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2011.
Le conseil d'administration a décidé de nommer avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2011 la société Mazars Luxembourg,
ayant son siège social à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.962, en tant que réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée
générale statutaire de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 20 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. en abrégé "BNPP REIM Lux S.A."
i>Benoît LEJEUNE / Arnaud SCHREIBER
Référence de publication: 2012052522/19.
(120073274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.
New Technology System S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 84.248.
Le bilan de clôture de liquidation au 20/01/2012 de la société a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012052182/10.
(120072829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Next Estate Income Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 155.381.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui s'est tenue le 26 avril 2012 à 10.30 heuresi>
L'Assemblée à l'unanimité nomme Mazars Luxembourg, avec adresse au 10A, Rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxem-
bourg, RCS Luxembourg B. 159.962 au poste de Réviseur d'Entreprises Agréé pour une période prenant fin lors de
l'assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2012.
Pour extrait
FIDUPAR
Signatures
Référence de publication: 2012052183/14.
(120072183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Next Estate Income Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 155.381.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012052184/10.
(120072184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Schëfflenger Marche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3860 Schifflange, 1, rue de Noertzange.
R.C.S. Luxembourg B 168.653.
STATUTS
L'an deux mille douze, le sept mai.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
ONT COMPARU:
1.Monsieur Emir SKENDEROVIC, salarié, demeurant à L3730 Rumelange, 90 Grand-Rue.
2. Madame Kimeta SKENDEROVIC, sans état particulier, demeurant à L-3730 Rumelange, 90 Grand-Rue.
3. Monsieur Dzemil SKENDEROVIC, stagiaire, demeurant à L-3730 Rumelange, 90 Grand-Rue.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-
mination de "SCHËFFLENGER MARCHE S.à r.l"
Art. 2. Le siège social est établi à Schifflange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à
prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d’une épicerie avec l’achat et la vente des articles de la branche, ainsi que
toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles
d’en favoriser son développement. En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible
vis-à-vis de tierces personnes.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) EUROS représenté par CENT
PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT CINQ (125) EUROS, chacune.
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Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque
héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux
mille douze.
Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article
6 des présents statuts.
Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,
requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1. Monsieur Emir SKENDEROVIC, prédit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
2. Madame Kimeta SKENDEROVIC, prédite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 parts
3. Monsieur Dzemil SKENDEROVIC, prédit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Les futurs associés déclarent et reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-)
a été intégralement libéré par un apport en nature de même montant ainsi que le constate l’état du matériel dont l’esti-
mation a été faite par les futurs associés sous leur unique responsabilité, lequel état après avoir été signé «ne varietur»
par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé, de sorte
que le montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société.
<i>Frais:i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de NEUF CENTS (EUR 900.-).
<i>Assemblée générale extraordinaire:i>
Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du
capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:
Est nommé gérant unique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Emir SKENDEROVIC, prédit.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
L'adresse du siège social de la société est établie à L-3860 Schifflange, 1 rue de Noertzange.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Mme Kimeta SKENDEROVIC; M.Emir SKENDEROVIC; M.Dzemail SKENDEROVIC; M
e
KESSELER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2012. Relation: EAC/ 2012/ 5939. Reçu: soixante-quinze euros 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2012.
Référence de publication: 2012054683/85.
(120076653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Asterina Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.119.
Changement suivant le contrat de cession de parts du 16 avril 2012:
- Ancienne situation associée:
Intertrust (Luxembourg) S.A.: 12.500 parts sociales
- Nouvelle situation associée:
Parts
sociales
PineBridge New Europe Partners II, L.P., avec siège social à Maples & Calder, Ugland House, S. Church Street,
George Town, Grand Cayman, Iles Caymans, enregistrée auprès du registre de commerces des Iles Caymans
sous le n° 17338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Luxembourg, le 8.5.2012.
<i>Pour Asterina Invesments S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012053014/20.
(120074744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.
OC International S.A., Société Anonyme,
(anc. Luxlode 2 S.à r.l.).
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 167.561.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 3 mai 2012.
Référence de publication: 2012052202/11.
(120072389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Novus Capital Luxembourg S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 151.433.
Le Bilan du 26 Janvier 2010 au 31 Mars 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012052186/10.
(120072204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
NEIF GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 155.383.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012052188/10.
(120072185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
NEIF GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 155.383.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui s’est tenue le 26 avril 2012 à Luxembourgi>
L'Assemblée nomme Mazars Luxembourg, avec adresse au 10A, Rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, RCS
Luxembourg B.159.962 au poste de Réviseur d’Entreprises Agréé pour une période prenant fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2011.
Pour extrait conforme
FIDUPAR
Référence de publication: 2012052189/14.
(120072699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Global Sports Entertainment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.074.336,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 110.461.
Par résolutions prises en date du 30 mars 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Augustus Ralph Marshall, avec adresse professionnelle au 8, Jalan Tunku, 50480 Kuala
Lumpur, Malaisie, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
2. Acceptation de la démission de Grant Scott Ferguson, avec adresse professionnelle au 4, No 3, Jalan Rosa, Idaman-
sara, 50490 Bukit Damansara, Kuala Lumpur, Malaisie, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
3. Nomination de Lakshman Gupta Kanamarlapudi, avec adresse professionnelle au B-21-06, Suasana Sentral Condo,
2 Jalan Stesen Sentral 5, 50470 Kuala Lumpur, Malaisie, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
4. Nomination de Zainir Bin Aminullah, avec adresse professionnelle au No 23, Jalan Awan Larat U8/74, Bukit Jelutong,
40150 Shah Alam, Selangor, Malaisie, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Référence de publication: 2012053224/20.
(120074291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.
Cobalto S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 159.188.
<i>Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration prises en date du 4 mai 2012i>
Il résulte des résolutions écrites du Conseil d'administration prises en date du 4 mai 2012, que:
Après avoir constaté que Madame Nellie Esparza Sega s'est démis de ses fonctions d'Administrateur, en date du 13
avril 2012, les Administrateurs restants décident, conformément aux articles 10 et 11 des statuts de la Société et à l'article
51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de coopter Monsieur Antoine Widehen, employé
privé, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, né le 1
er
Mars
1986 à Cambrai, France, comme Administrateur de la Société, avec effet au 4 mai 2012, en remplacement de Madame
Nellie Esparza Sega, Administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 4 mai 2012.
COBALTO S.A.
Référence de publication: 2012052558/19.
(120073132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.
Nova Resources S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 67.278.
EXTRAIT
En date du 3 mai 2012, l’Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Ivo Hemelraad, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- Mme Charlotte Lahaije-Hultman, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est
élu nouveau gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 3 mai 2012.
Référence de publication: 2012052194/15.
(120072597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Skipper Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 61.262.
L'an deux mille douze, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SKIPPER INVESTMENTS
S.A.» ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 61.262, constituée en date du 9 octobre 1997 suivant acte
reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 44 du 20 janvier 1998. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date
du 21 décembre 2001 suivant résolutions du conseil d'administration publiées par extrait au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 619 du 20 avril 2002.
L'assemblée est présidée par Monsieur Stefano MARCHESE, expert-comptable, domicilié professionnellement au Via
Granello 3/19 Genova.
Le président désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, domicilié professionnellement à Luxembourg,
2, avenue Charles de Gaulle.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alfio POLI, expert-comptable, domicilié professionnellement au Via
Formis, 18, Casalmaggiore.
Le président prie le notaire d'acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II. - Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 45.000 (quarante-cinq mille) actions représentant l'inté-
gralité du capital social sont toutes représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la société du 2,
avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 23, Via Larga, 20122 Milano, Italie, et adoption par la société anonyme
de la nationalité italienne, et de la forme juridique de «società per azioni», sous réserve de l'inscription de la société
auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milano.
2. Changement de la dénomination sociale de la société italienne qui se dénommera «SKIPPER INVESTMENTS S.P.A.».
3. Approbation d'une situation comptable intérimaire.
4. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder
pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en
Italie.
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5. Nomination de Monsieur Stefano MARCHESE, né à Gênes, Italie, le 22 janvier 1964, demeurant au 4/18 Salita F.
Vignola, 16145 Genova, Italie, code fiscal: °MRC SFN 64A22 D969G, comme administrateur unique de la société et fixation
de ses pouvoirs et du terme de son mandat.
6. Nomination d'un collêge de commissaires aux comptes («Collegio Sindacale»):
- Monsieur Stefano BAGNARA, né à Gênes, Italie, le 15 janvier 1973, demeurant au 89/2 Via San Vincenzo, 16121
Genova, Italie, code fiscal: °BGN SFN 73A15 D969A, membre effectif, Président du Collegio Sindacale;
- Madame Fiammetta GRASSI, née à Gênes, Italie, le 3 juillet 1953, demeurant au 9/13 via IV Novembre, 16019 Ronco
Scrivia (GE), Italie, code fiscal: °GRS FMT 53L43 D969M, membre effectif;
- Monsieur Fabio COACCI, né à Gênes, Italie, le 6 janvier 1964, demeurant au 25/28 Via Palestro, 16122 Genova,
Italie, code fiscal: °CCC FBA 64A06 D969Z, membre effectif;
- Madame Simonetta PESCE, née à Rossiglione (GE), Italie, le 17 mars 1967, demeurant au 17/7 Via Martiri Benedicta,
16010 Rossiglione (GE), Italie, code fiscal: °PSC SNT 67C57 H581E, membre suppléant;
- Monsieur Daniele DAVIGO, né à Sanremo (IM), Italie, le 25 octobre 1974, demeurant au 53 via Val del Ponte, 18038
Sanremo (IM), Italie, code fiscal: °DVG DNL 74R25 I138V, membre suppléant,
et fixation de leurs pouvoirs et du terme de leur mandat.
7. Refonte complète des statuts comprenant une modification de la durée de la société ainsi qu'une reformulation de
son objet social, pour les mettre en concordance avec la législation italienne.
8. Délégation de pouvoirs.
9. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite auprès
du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milano.
10. Décision de soumettre les points ci-dessus à la condition suspensive du transfert du siège social de la société et
de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milano.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le siège de direction effective et de l'administration centrale
du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 23, Via Larga, 20122 Milano, Italie, et de lui faire adopter la
nationalité, le statut et la forme d'une société par actions de droit italien, le tout sous réserve de l'inscription de la société
auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milano.
L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des
obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.
Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement
de nationalité est prise à l'unanimité des actionnaires existants.
Elle constate également:
- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux
autorités compétentes;
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura en aucun cas pour effet,
ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée constate que cette résolution
est prise en conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été
modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50
du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en «SKIPPER INVESTMENTS S.P.A.».
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée à la date de ce jour, telle
qu'elle a été rédigée par le conseil d'administration en fonction avant le transfert du siège social de la société en Italie.
Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée prend acte de et décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes
actuellement en fonction et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date
de ce jour.
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<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, comme administrateur unique («amminis-
tratore unico») de la société, avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens et pour une durée de trois
exercices, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31.12.2014, sauf révocation
ou démission, Monsieur Stefano MARCHESE, né à Gênes, Italie, le 22 janvier 1964, demeurant au 4/18 Salita F. Vignola,
16145 Genova, Italie, code fiscal: °MRC SFN 64A22 D969G.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, pour une durée de trois exercices, un
collège de commissaires («Collegio Sindacale») composé des membres suivants:
- Monsieur Stefano BAGNARA, né à Gênes, Italie, le 15 janvier 1973, demeurant au 89/2 Via San Vincenzo, 16121
Genova, Italie, code fiscal: °BGN SFN 73A15 D969A, membre effectif, Président du Collegio Sindacale;
- Madame Fiammetta GRASSI, née à Gênes, Italie, le 3 juillet 1953, demeurant au 9/13 via IV Novembre, 16019 Ronco
Scrivia (GE), Italie, code fiscal: °GRS FMT 53L43 D969M, membre effectif;
- Monsieur Fabio COACCI, né à Gênes, Italie, le 6 janvier 1964, demeurant au 25/28 Via Palestro, 16122 Genova,
Italie, code fiscal: °CCC FBA 64A06 D969Z, membre effectif;
- Madame Simonetta PESCE, née à Rossiglione (GE), Italie, le 17 mars 1967, demeurant au 17/7 Via Martiri Benedicta,
16010 Rossiglione (GE), Italie, code fiscal: °PSC SNT 67C57 H581E, membre suppléant;
- Monsieur Daniele DAVIGO, né à Sanremo (IM), Italie, le 25 octobre 1974, demeurant au 53 via Val del Ponte, 18038
Sanremo (IM), Italie, code fiscal: °DVG DNL 74R25 I138V, membre suppléant.
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31.12.2014.
Tous les membres du «Collegio Sindacale» sont inscrits au «Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili»
et au «Registro dei Revisori Legali».
Etant que la société n'est pas tenue à l'établissement d'un bilan consolidé, la révision légale des comptes annuels sera
effectuée par le «Collegio Sindacale», selon l'art. 2409-bis du Code Civil Italien.
L'assemblée décide en autre que les émoluments sont fixés à EUR 5.000,00 pour chacun des membre effectifs du
«Collegio Sindacale» et à EUR 7.000,00 pour le Président du «Collegio Sindacale».
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation
italienne, cette refonte comprenant une modification de la durée de la société pour fixer son terme au 31 décembre 2050
ainsi qu'une reformulation de son objet social dans les termes repris dans l'article 5 («articolo 5») des statuts reproduits
ci-après.
Les autres indications prévues par la loi italienne aux fins de l'inscription de la société au Registro delle Imprese
(particulierment le capital social, le numéro d'actions, le règles de division des bénéfices entre les actionnaires, le système
d'administration et de contrôle) sont indiquées dans les statuts.
Le texte des nouveaux statuts aura la teneur suivante:
«Statuto “SKIPPER INVESTMENTS S.P.A.”
Parte I. Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
Art. 1. Denominazione.
1.1 E' costituita una società per azioni sotto la denominazione: “SKIPPER INVESTMENTS S.P.A.”.
Art. 2. Sede.
2.1 La società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo indicato nel registro delle imprese a sensi dell'art. 111-ter
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
2.2 La modifica dell'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, della sede e delle eventuali sedi secondarie è di com-
petenza degli Amministratori.
2.3 La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, stabilimenti, magazzini,
negozi, agenzie, rappresentanze, uffici e altre unità locali, in Italia e all'estero, nei modi di legge.
Art. 3. Domicilio dei soci.
3.1 Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei soci; a tal fine dovrà essere
annotata su tale libro ogni modifica di domicilio comunicata per iscritto dai soci. Ove il socio abbia comunicato il proprio
indirizzo di posta elettronica, a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione e dovrà essere indicato
nel Libro dei Soci; in caso di variazione di detto indirizzo, la Società dovrà aggiornare tempestivamente il Libro dei Soci
dietro comunicazione per iscritto della variazione.
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Art. 4. Durata.
4.1 La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata oppure
anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Art. 5. Oggetto.
5.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:
1) l'assunzione, diretta o indiretta, di partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese ed enti, di qualsiasi forma
ed oggetto, italiani ed esteri;
2) l'attività di investimento sul mercato monetario, finanziario e valutario dei propri capitali, comprese, a titolo esem-
plificativo, la compravendita di azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento aperti e chiusi,
partecipazioni in società di investimento a capitale variabile (S.I.C.A.V.) e di ogni altro valore mobiliare, emessi in Italia o
all'estero, nonché di valute estere; la stipulazione di contratti di Borsa, di contratti a termine e di contratti "futures" su
titoli azionari, obbligazionari, merci, indici di Borsa, italiani ed esteri e divise estere, la compravendita di opzioni di acquisto
e vendita, warrants, diritti di opzione, nonché di ogni diritto similare; l'effettuazione di operazioni con ogni altro strumento
sui mercati finanziari;
3) il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società ed enti ai quali partecipa, a favore dei quali potrà
prestare garanzie, effettuare finanziamenti, svolgere funzioni di tesoreria.
5.2 In relazione ai detti scopi la Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria
(quest'ultima non nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto dei limiti di cui alle leggi in materia bancaria e
creditizia) e commerciale ritenuta utile o necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
5.3 Potrà inoltre prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale, anche per obbligazioni di terzi.
5.4 Restano comunque escluse la sollecitazione del pubblico risparmio; le attività per natura o modo di esercizio
riservate a società di intermediazione mobiliare, ivi comprese le operazioni volte al collocamento di titoli o valori mobiliari.
Parte II. Capitale - Azioni
Art. 6. Capitale sociale.
6.1 Il capitale sociale è di euro un millione centoquindicimila cinquecentoventi e ottantasei centesimi (€ 1.115.520,86)
diviso in quarantacinquemila (45.000) azioni senza valore nominale.
6.2 La Società può conseguire dai soci versamenti in conto capitale o finanziamenti onerosi o gratuiti, purché nei limiti
ed alle condizioni statuiti dalla legge in tema di raccolta del risparmio. I finanziamenti dei soci si presumono gratuiti se
non è convenuta l'onerosità.
Art. 7. Azioni.
7.1 Le azioni sono nominative.
7.2 Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.
7.3 L'azione ê indivisibile ed il caso di comproprietà ê regolato dalla legge.
7.4 Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.
7.5 In caso di aumento del capitale sociale, tale aumento dovrà essere offerto in opzione ai soci, in rapporto alle azioni
da ciascuno possedute.
Art. 8. Clausola di prelazione.
8.1 Il socio che intende cedere tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione mediante lettera racco-
mandata A/R a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal libro dei Soci.
8.2 Gli altri soci hanno diritto ad acquistare le azioni offerte in alienazione in proporzione alle azioni da ciascuno già
possedute entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione al prezzo determinato tenuto conto
della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato
delle azioni.
8.3 In caso di disaccordo sul valore delle azioni questo verrà determinato dall'Arbitro previsto dal successivo art. 29
del presente Statuto e con le modalità ivi previste.
8.4 Ove qualcuno dei soci non intenda acquistare la sua parte delle azioni offerte in alienazione, essa potrà essere
acquistata dai soci che hanno accettato l'offerta, sempre con ripartizione tra questi ultimi in proporzione alle azioni già
possedute.
8.5 Qualora invece nessun socio abbia accettato nel termine suddetto l'offerta, il trasferimento delle azioni a favore
di soggetti non soci potrà essere effettuato liberamente.
8.6 Il socio che intenda costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà darne comunicazione scritta
(mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) agli altri soci, indicando le condizioni dell'operazione di finan-
ziamento in relazione alla quale le azioni dovrebbero essere costituite in pegno e gli altri soci avranno diritto di preferenza
nell'esecuzione dell'operazione stessa, diritto da esercitarsi dandone comunicazione scritta (nella stessa forma di cui
sopra) entro trenta giorni dal ricevimento della lettera d'offerta.
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8.7 In caso di esercizio del diritto di preferenza, il diritto di voto relativo alle azioni date in pegno spetterà al socio
debitore, che ha costituito le azioni in pegno.
8.8 Ove gli altri soci non si avvalgano del diritto di preferenza, di cui sopra, il socio interessato potrà compiere l'ope-
razione, ma ciò:
a) solamente con primario Istituto Bancario;
b) ed a condizione che l'Istituto medesimo si obblighi all'osservanza della clausola di prelazione contenuta nei precedenti
paragrafi del presente articolo ed accetti la conservazione del diritto di voto al socio debitore.
Art. 9. Obbligazioni e altri strumenti finanziari.
9.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie ê deliberata dall'organo amministrativo; quella di obbligazioni convertibili è
deliberata dall'assemblea straordinaria.
9.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la
facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo
di cinque anni dalla data della deliberazione; è esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione
spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.
9.3 La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patri-
moniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale degli azionisti e ciò a fronte
dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.
9.4 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti, la quale provvederà
anche a stabilire le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento
delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione, apportando, ai sensi di legge, le necessarie modificazioni allo
Statuto sociale.
Art. 10. Recesso.
10.1 Non si prevedono altre cause di recesso oltre a quelle inderogabilmente previste dalla legge.
10.2 I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, i criteri per la determinazione del valore delle azioni e
il procedimento di liquidazione delle stesse è disciplinato dalla legge.
Parte III. Assemblee
Art. 11. Deliberazioni dell'assemblea.
11.1 L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese
in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 12. Tipi di assemblee e termine per la convocazione.
12.1 L'assemblea degli azionisti è ordinaria o straordinaria così come disposto dalla legge.
12.2 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio
consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società, tale assemblea
potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
12.3 L'assemblea straordinaria degli azionisti sarà convocata nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta sarà giudicato
opportuno dall'organo amministrativo.
Art. 13. Luogo di convocazione dell'assemblea.
13.1 L'assemblea degli azionisti sarà convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purché in Italia,
in altro Stato aderente all'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.
Art. 14. Convocazione.
14.1 L'assemblea ordinaria o straordinaria degli azionisti viene convocata dall'organo amministrativo mediante avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
14.2 Le formalità per la convocazione, la costituzione dell'assemblea, la validità delle deliberazioni, il diritto di intervento
all'assemblea e la rappresentanza nell'assemblea sono disciplinate dalla legge; tuttavia, in deroga a quanto previsto dalla
legge, l'avviso di convocazione non deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ma deve essere inviato ai soci, agli
amministratori, ai componenti il Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione contabile, ove tale incarico non
sia svolto dallo stesso Collegio Sindacale, con mezzi (fax, posta elettronica, lettera raccomandata inviata per posta o
consegnata a mano, o in altro modo) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della
adunanza.
14.3 In mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate, l'assemblea ê regolarmente costituita quando ê rap-
presentato l'intero capitale sociale e partecipa alla stessa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di
controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato.
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Art. 15. Presidenza dell'assemblea.
15.1 L'assemblea degli azionisti è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore
più anziano di età o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona anche non socia eletta dai soci presenti.
15.2 L'assemblea elegge un Segretario che può essere anche un non socio; l'assistenza del Segretario non è necessaria
quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.
Art. 16. Assemblea in videoconferenza.
16.1 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà svolgersi in videoconferenza, dovendosi intendere con tale
definizione quella particolare modalità di svolgimento della stessa ove i soci e gli altri intervenuti siano dislocati in più
luoghi, contigui o distanti, ed audio/video collegati.
16.2 Ai fini della validità della stessa:
a) nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati nei quali potranno affluire i soci
e gli altri intervenuti;
b) le modalità di collegamento audio/video dovranno consentire:
(i) al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento
della votazione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
(ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
(iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
16.3 La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verba-
lizzante.
Art. 17. Quorum costitutivo e deliberativo delle assemblee.
17.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima e in seconda convocazione, sono valide e votano con le mag-
gioranze stabilite dalla legge.
Parte IV. Amministrazione
Art. 18. Amministrazione e composizione.
18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione, composto da due a
nove membri, anche non soci, a scelta dell'assemblea ordinaria.
18.2 La nomina degli Amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi, con scadenza alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salva la rieleg-
gibilità.
18.3 Se viene meno almeno la metà degli amministratori tutti decadranno dalla carica e dovrà essere immediatamente
convocata l'assemblea dei azionisti per la nomina di un nuovo organo amministrativo.
Art. 19. Deleghe.
19.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri membri, un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
19.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, sempre tra i propri membri, un Vice Presidente ed uno o più
Amministratori Delegati, determinando, nei limiti previsti dalla legge, i poteri da affidare congiuntamente o disgiuntamente.
19.3 Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo composto da alcuni dei suoi membri determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della
delega.
Art. 20. Compensi.
20.1 I compensi agli Amministratori saranno determinati di volta in volta in misura fissa e/o come partecipazione agli
utili.
20.2 Agli Amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
Art. 21. Convocazione.
21.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, da un Amministratore Delegato o da due Con-
siglieri, con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima a ciascun Consigliere, a ciascun Sindaco e al
soggetto incaricato della revisione contabile ove tale incarico non sia svolto dallo stesso Collegio Sindacale; nei casi di
urgenza, la convocazione potrà essere fatta anche con telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, da spedirsi
almeno due giorni prima.
21.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato membro
dell'Unione Europea.
21.3 Il Consiglio potrà riunirsi e deliberare, anche senza formale convocazione, quando i suoi membri, i sindaci e il
soggetto incaricato della revisione, se nominato, siano presenti al completo.
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Art. 22. Deliberazioni.
22.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei
suoi membri in carica.
22.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente, fatta eccezione per il caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri.
22.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio e/o video-
conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei
partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano
il Presidente e il Segretario.
22.4 I verbali del Consiglio, trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Art. 23. Poteri.
23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il rag-
giungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea.
23.2 Qualora sia nominato un Amministratore Unico, a questo spettano nella trattazione degli affari sociali tutti i poteri
di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione unicamente delle seguenti operazioni per il cui
compimento l'Amministratore Unico dovrà essere previamente autorizzato dall'assemblea ordinaria dei soci:
a) atti di disposizione aventi ad oggetto beni immobili e beni mobili registrati, nonché diritti reali di godimento e di
garanzia sugli stessi;
b) prestazioni di garanzie reali e personali da parte della Società per obbligazioni di terzi;
c) stipulazione di contratti di finanziamento, siano essi effettuati da parte della Società a favore di terzi, oppure da parte
di terzi a favore della Società; ai fini del presente articolo, non si considerano contratti di finanziamento le dilazioni di
pagamento del prezzo concesse dal venditore in relazione ad operazioni di acquisizioni di beni e diritti da parte della
Società;
d) l'emissione di cambiali, l'accettazione di tratte, e la loro girata, salvo che questa avvenga con la clausola “senza
garanzia”.
Art. 24. Rappresentanza.
24.1 La rappresentanza della società, anche in giudizio, e la firma sociale, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, senza limitazione alcuna, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure all'Amminis-
tratore Unico.
24.2 Al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, se nominati, è attribuita disgiuntamente la rappresentanza e la
firma sociale nei limiti di legge e dei poteri loro conferiti.
24.3 L'organo amministrativo puz nominare direttori, institori preposti a sedi secondarie, procuratori speciali per
singoli affari o gruppi di affari, stabilendone mansioni e poteri.
Parte V. Organo di controllo
Art. 25. Collegio sindacale e revisione legale.
25.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge.
25.2 Essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i sindaci designa il Presidente del
Collegio Sindacale e determina anche il compenso spettante per il triennio ai Sindaci effettivi.
25.3 Quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del capitale
di rischio, la revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale se interamente costituito da revisori legali iscritti nell'ap-
posito registro ed in mancanza la revisione legale sulla Società è esercitata da un revisore legale o da una società di
revisione iscritti nell'apposito registro.
Parte VI. Bilancio ed utili
Art. 26. Esercizio sociale.
26.1 L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
26.2 L'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio nei modi di legge.
Art. 27. Utili.
27.1 Dall'utile netto risultante dal Bilancio approvato il 5% (cinque per cento) viene dedotto per essere assegnato alla
riserva legale, finché essa non raggiunga il quinto del capitale sociale.
27.2 L'utile che residua verrà destinato secondo le decisioni dell'assemblea dei soci.
27.3 I dividendi saranno ripartiti fra i soci in proporzione alla azioni da ciascuno possedute.
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27.4 I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui saranno
divenuti esigibili.
Parte VII. Scioglimento
Art. 28. Scioglimento.
28.1 Addivenendosi, per qualunque motivo, allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del
liquidatore o dei liquidatori, sono stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.
Parte VIII. Arbitrato e disposizioni finali
Art. 29. Arbitrato.
29.1 Qualunque controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili e che fosse per sorgere tra i soci, oppure tra i soci
ed aventi causa di un socio, o tra i soci e la Società, o fra aventi causa di un socio e la Società o gli Amministratori o i
Sindaci o il Revisore, o fra i soci e gli Amministratori o i Sindaci o il Revisore, o fra la Società e gli Amministratori o i
Sindaci o il Revisore, in dipendenza dei rapporti sociali e dei presenti patti, e ciò anche in caso di liquidazione della Società,
sarà demandata per la risoluzione ad un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Milano.
29.2 Appena accettata la nomina, l'arbitro è tenuto a convocare le parti di persona entro 30 (trenta) giorni per un
tentativo di conciliazione. Non riuscendo il tentativo, l'arbitro dà inizio al procedimento.
29.3 La sede dell'arbitrato è in Milano nel luogo scelto dall'arbitro unico.
29.4 L'arbitro deve pronunciare il lodo nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'accettazione.
29.5 L'arbitro provvede direttamente alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo il principio della soccom-
benza.
29.6 L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale.
Art. 30. Rinvio.
30.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute
nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.»
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide de conférer à Monsieur Stefano MARCHESE, né à Gênes, Italie, le 22 janvier 1964, demeurant au
4/18 Salita F. Vignola, 16145 Genova, Italie, code fiscal: °MRC SFN 64A22 D969G, tous pouvoirs aux fins d'opérer toutes
formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce italien («Registro delle Imprese»), avec faculté
d'apporter toutes les modifications et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette
inscription.
Il poura donc accomplir individuellement toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui
seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général,
de signer tous documents et d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en
relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être
apportées aux statuts de la société.
En outre, le mandataire prénommé est autorisé, de façon individuelle, à entreprendre toute procédure nécessaire et
à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés
de Milano ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui
pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et,
d'autre part, la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription
de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
(«Registro Imprese») de Milano.
Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être
obtenus au siège social de CF Corporate Services.
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social
de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milano.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite de tout ce qui précède aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. MARCHESE, C. GRUNDHEBER, A. POLI, C. WERSANDT.
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Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 avril 2012. LAC/2012/19683. Reçu douze euros (12,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 3 mai 2012.
Référence de publication: 2012051688/415.
(120071620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Oracle CAPAC Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 139.273.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 3 mai 2012 que Monsieur Simon Allison né
le 30 juillet 1974 à Chertsey (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle au Oracle Parkway, Thames Valley Park,
Reading, RG6 1RA, Royaume-Uni a été nommé gérant A de la Société avec effet au 20 mars 2012 pour une durée illimitée
en remplacement de M. Jonathan Grahmann.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2012.
<i>Pour Oracle CAPAC Finance S.à r.l.
un mandatairei>
Référence de publication: 2012052198/17.
(120072726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Betadel Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7264 Walferdange, 2, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 168.643.
STATUTS
L'an deux mille douze, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
«ALPHA-DAN», société anonyme établie et ayant son siège social au 2 rue des Romains, L-7264 Walferdange, con-
stituée aujourd’hui par le notaire soussigné,
représentée par Monsieur Manuel HACK, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privée le 4 mai 2012, ci-annexée.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'il est constitué comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).
La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission
de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «BETADEL SARL», société à responsabilité limitée.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, le commerce de gros et de
détail, la conception et la production, la distribution, en ce inclus sa propre distribution via des marchés publics, la
commercialisation et généralement la représentation dans et de tous les articles en rapport avec l’industrie du textile, du
vêtement et du cuir, comprenant notamment, sans que cette énumération puisse être interprétée comme étant limitative:
- la confection pour hommes, femmes, les articles de mercerie, les articles de mode, les chapeaux, les casquettes, les
gants, les châles, les foulards et les cravates, les cannes et les parapluies, et la layette et tous les tissus pour la confection,
la pelleterie et les fourrures.
- articles de cuir, articles de maroquineries et articles de voyages, tous articles similaires en d’autres matières que le
cuir, les chaussures, en ce compris les bottines, les sandales, les pantoufles, et tous articles et accessoires pour les
chaussures;
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La société peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, matériaux et outillages, acquérir, prendre ou donner en
location, fabriquer, céder ou échanger, et en général poser tous actes commerciaux, industriels ou financiers, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet social, en ce compris la sous-traitance en général et l’exploitation de tous droits
intellectuels et propriétés industrielles ou commerciales qui s’y rapportent. Elle peut acquérir tous biens mobiliers ou
immobiliers d’investissement, même sans rapport direct ou indirect avec l’objet social de la société.
La société peut exercer l’administration et la liquidation de toutes sociétés liées avec lesquelles il existe l’un ou l’autre
lien de participation et peut accorder à ces dernières tous prêts, de quelque forme et de quelque durée, ou accorder
tout cautionnement à ces sociétés.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d’inter-
vention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l’objet social est identique,
analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser la réalisation de son objet social. Cette liste est exemplative et non
exhaustive.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution des associés, selon le
cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Walferdange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Walferdange en vertu d'une décision des gérants.
Le(s) gérant(s) pourra(ont) établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-EUR), représenté par
CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur de VINGT-CINQ EUROS (25,-EUR) chacune.
Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues
par l’article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou
de la collectivité des associés, selon le cas.
Les créanciers et successeurs de l’associé unique ou de l’assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons
que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu’un inventaire de l’actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l’exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l’associé unique ou de l’assemblée des associés,
suivant le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun désigné parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être
cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés
par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.
Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés
pourra décider la révocation d’un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).
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L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d’un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14, 15 et 16 trouveront à
s’appliquer.
Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses
fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d’autres mandataires sociaux, associés ou non associés.
Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux
membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l’endroit, au jour et à l’heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsqu’au moins deux de ses membres sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et
voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l’approbation du conseil doit en informer
le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.
En cas d’abstention d’un des membres du conseil suite à un conflit d’intérêt, les résolutions prises à la majorité des
autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l’ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 16. Procès verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des
procès verbaux signés par au moins deux gérants ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l’alinéa qui précède.
Les procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par
le président.
Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.
Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérant, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les
plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.
Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut/peuvent
nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la seule signature d’un des
gérants et (ii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués
par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 20. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.
Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.
Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés.
Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins
de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés
représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.
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Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront do-
cumentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations
y seront annexées.
Art. 24. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25. Bilan – Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et
le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément
à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des
associés.
Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents comptables,
conformément à l'article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l’assemblée générale des associés
doit nommer un conseil de surveillance comme prévu à l’article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l’assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion de nommer un
conseil de surveillance ou un réviseur d’entreprises.
Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la
constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les gérant
(s) pourra (pourront) procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 27. Dissolution. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que
ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé
unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et Paiementi>
Toutes les CINQ CENTS (500) parts ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire comme suit:
Associé
Capital
souscrit
Nombre
de parts
sociales
la société anonyme ALPHA-DAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,-EUR
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,-EUR
500
La somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-EUR) se trouve partant dès maintenant à la disposition
de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé fondateur, représentant l’intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes comme
associé unique de la Société conformément à l’article 200-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée:
I Décide de fixer à UN (1), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une période
illimitée
Monsieur Daniel DEL VECCHIO, dirigeant de sociétés, demeurant professionnellement au 2 rue des Romains, L-7264
Walferdange.
Le(s) gérant(s) se voit/voient confier les pouvoirs prévus à l'article 17 des statuts de la Société et la société est vala-
blement engagée par la signature individuelle d’un des gérants.
II Le siège social de la société est fixé au 2, rue des Romains, L-7264 Walferdange.
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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: M. HACK, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 8 mai 2012. Relation: EAC/2012/5848. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012054292/201.
(120076335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Stronghold Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 168.504.
STATUTS
L'an deux mil douze, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Shareholder and Directorship Services Ltd., ayant son siège social à Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis
Rachel Street, Victoria, Mahe, République des Seychelles IBC N° 030942,
ici représentée par Mademoiselle Céline BESSIN, employée privée, demeurant professionnellement au 41, Boulevard
du Prince Henri à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 19 avril 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par
vente, échange ou autre, d'actifs de propriété intellectuelle, d'actifs de propriété industrielle, d'actions, d'obligations, de
reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le
développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés
de personnes.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles
(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes. D'une façon générale, elle
peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir
toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-
action sur des biens mobiliers ou immobiliers et spécialement de propriété intellectuelle ou industrielle
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: "Stronghold Real Estate S.à r.l."
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) représenté par CENT (100)
parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
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Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société sera engagée par
la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre
du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions
prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des
documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax
ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg. En
cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou
représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
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Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ici représentée comme indiqué
ci-dessus, a déclaré souscrire aux CENT (100) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces un montant de
DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500. - EUR).
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE CENT EUROS (1.100.-
EUR).
<i>Décision de l'associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Alberto Morandini, administrateur, né le 9 février 196 8 à Pétange, demeurant professionnellement au 41,
Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- Madame Valérie Emond, fiscaliste, née à Saint-Mard (Belgique) le 30 août 1973, demeurant professionnellement au
41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- Monsieur Geoffrey HENRY, expert-comptable, né le 5 mai 1972 à Chênée (B), demeurant professionnellement au
41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2) L'adresse de la Société est fixée au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par
ses nom, prénoms usuels, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of April.
Before Us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Shareholder and Directorship Services Ltd., a company with registered office at Suite 13, First Floor, Oliaji Trade
Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles IBC N° 030942,
here represented by Mrs. Céline BESSIN, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 19 April 2012.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
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Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10
th
August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"),
which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of intellectual property assets, industrial property assets, stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also
hold interests in partnerships.
The Company may borrow in any form and may issue bonds, without a public offer, which may be convertible and
may issue debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions in
relation to real estate or in relation to tangible or intangible property and especially in relation with intellectual property
or industrial property.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name "Stronghold Real Estate S.à r.l."
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EURO)
represented by ONE HUNDRED (100) shares with a par value of ONE HUNDRED TWENTY-FIVE EURO (125.- EURO)
each, all subscribed and fully paid-up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders'
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
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Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or
represented.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the 31
st
of December of every year.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2 012.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party,
represented as stated here above, declares to subscribe for the ONE HUNDRED (10 0) shares and to have them fully
paid up in cash of an amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500 EUR).
Proof of a payment of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500 EUR) has been given to the undersigned
notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial
companies, as amended, have been observed.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately ONE THOUSAND ONE HUNDRED EURO (1,100.-EUR).
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<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Alberto Morandini, company director, born in Pétange (L) on 9 February 1968, residing professionally in 41,
Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- Mrs Valérie Emond, fiscalist, born in Saint-Mard (Belgique) on 30 August 1973, residing professionally in 41, Boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- Mr Geoffrey HENRY, chartered accountant, born on May 5, 1972, in Chênée (B), residing professionally in 41,
Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2) The address of the corporation is fixed at 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Signé: C. BESSIN, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 avril 2012. Relation: LAC/2012/18034. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2012.
Référence de publication: 2012051670/274.
(120071632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
NEIF S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 155.388.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012052190/10.
(120072186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
New Castello S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-7520 Mersch, 19, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 150.814.
En date du 3 avril 2012, a eu lieu la cession de parts sociales suivante:
- Monsieur Jean GONNER a cédé 76 parts sociales qu’il détenait à Madame, Lynn GONNER
Au terme de cette cession de parts sociales, la répartition du capital de la société NEW CASTELLO S. à r.l. est la
suivante:
- Monsieur Jean GONNER, né le 7 mai 1957 à LUXEMBOURG
demeurant 19, rue Grande Duchesse Charlotte à L-7520 MERSCH, détient . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 parts sociales
- Madame Lynn GONNER, née le 8 mai 1991 à ETTELBRUCK,
demeurant 22, Cité Thiergart à L-9807 HOSINGEN détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts sociales
Référence de publication: 2012052191/16.
(120072249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
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Paracelse (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 82.627.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 16 avril 2012i>
<i>Résolutioni>
L'Actionnaire unique accepte la démission de Monsieur John PANON DESBASSAYNS de RICHEMONT et de Mon-
sieur Jacques BIENVENU de leur fonction de gérants de la Société avec effet au 11 avril 2012.
Pour Mandat
Signatures
<i>L'Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012052230/14.
(120072144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
NWL Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 115.251.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012052195/10.
(120072001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
MCG Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.850,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 115.502.
<i>Extrait des décisions prises par écrit par l’associé unique de la Société le 25 avril 2012i>
L’associé unique de la Société a constaté et a accepté la démission de Jean-Luc Seidenberg en tant que gérant de la
Société avec effet au 25 avril 2012.
L’associé unique de la Société a décidé de nommer John George Mowat, dont l’adresse professionnelle se situe 21
Lombard Street, Londres, EC3V 9AH, Royaume Uni, en tant que gérant de la Société à compter du 25 avril 2012 pour
une durée indéterminée.
Suite à cette démission et cette nomination, le conseil de gérance se compose de la manière suivante:
- John George Mowat, gérant
- Godfrey Abel, gérant
- Cédric Bradfer, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MCG INVESTMENTS S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012053391/20.
(120074703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.
OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 135.993.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 04.05.2012.
Szymon DEC
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012052203/12.
(120072605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
IVPC Energy 7 S.à r.l. B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 160.818.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of December
before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
Desert Projects Inc., with registered office at 6100, Neil Road, Suite 600, NV 89511 Reno, United States of America,
duly represented by Ms. Sofia Da Chao, private employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a power
of attorney, given under private seal (the “Sole Shareholder”).
Said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:
- it holds all the shares in the Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing
under the name of IVPC Energy 7 S.à r.l. B.V., registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 160818, with registered office at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg (the “Company”);
- the Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 15 March 2002, published in the Local Trade
Register of the Netherlands – Kamer van Koophandel under the number 34171279, its effective place of management
has been transferred to Luxembourg with effect as of 10 February 2011 and the Company's by-laws have been restated
accordingly pursuant to a notarial deed dated March 31, 2011, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, C- No 1719 of 29 July 2011;
- the Company's by-laws have been amended pursuant to a notarial deed dated 29 April 2011, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, C- No 1753 of 2 August 2011;
- the Company's capital is set at EUR 18,000.- (eighteen thousand Euro) represented by 180 (one hundred eighty)
shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each;
- the Sole Shareholder hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;
- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the
assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company,
in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment
to itself;
- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation)
and to hear a report of an auditor to the liquidation;
- consequently the Company be and hereby is dissolves and the dissolution is closed;
- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the
financial situation of the Company;
- the Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their
respective appointments up to the date of the present meeting; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting
at the registered office of the Company.
Whereof the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le trente décembre
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par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Desert Projects Inc., société ayant son siège social 6100, Neil Road, Suite 600, NV 89511 Reno, États-Unis d'Amerique,
ici dûment représentée par Mme. Sofia Da Chao, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,
en vertu d'une procuration sous seing privé (l'“Associé Unique”).
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- la comparante détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination
IVPC Energy 7 S.à r.l. B.V., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
160818, avec siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg (la Société);
- la Société a été constituée en vertu d'un acte notarié du 15 Mars 2002, publié au Registre de Commerce des Pays-
Bas sous le numéro 34171279, son siège effectif de direction a été transféré au Luxembourg avec effet au 10 Février 2011
en vertu d'un acte notarié du 31 Mars 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N o 1719 du
29 Juillet 2011;
- les statuts de la Société ont été modifiés en vertu d'un acte notarié du 29 avril 2011, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, C - N o 1753 du 2 Aout 2011;
- le capital social de la Société est fixé à EUR 18,000,- (dix-huit milles Euro) représenté par 180 (cent quatre-vingts)
parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100- (cent Euro) chacune;
- par la présente l`Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif
connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à
sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce
jour avant tout paiement à sa personne;
- l'Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un
rapport du commissaire à la liquidation;
- partant la dissolution de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;
- la comparante donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leurs mandat à compter de la date
de leurs nominations respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de
la présente assemblée au siège de la Société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 janvier 2012. Relation: EAC/2012/396. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012055698/96.
(120078095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.
OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 135.993.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
67816
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 04.05.2012.
Szymon DEC
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012052204/12.
(120072607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
OCM Luxembourg EPOF II Homer Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 133.552.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04.05.2012.
Szymon DEC
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012052205/12.
(120072606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Piraeus Asset Management Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 38.082.
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 17 avril 2012i>
Messieurs Jacques ELVINGER, résidant professionnellement au 15 Cote d’Eich, L-1450 Luxembourg, Evaggelos KA-
LOMALLOS, résidant professionnellement au 20 Amalia Ave & Souri 5, GR-10557 Athènes, Vassilios DAMOURAS,
résidant professionnellement au 3 Korai Street, GR-10564 Athènes et Monsieur Hercules BAMPLEKOS, résidant pro-
fessionnellement 75, Vas. Sofia Street, GR-115 21 Athènes sont réélus comme administrateurs pour un nouveau terme
d'un an expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Luxembourg, est réélu comme réviseur d'entreprises pour un nouveau terme d'un
an expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012052240/18.
(120072823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Oeste International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 81.283.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OESTE INTERNATIONAL S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012052206/11.
(120072792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Olympia Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 110.482.
Le Bilan du 1
er
Janvier 2011 au 22 Juillet 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012052207/10.
(120072202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
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Ontec Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 125.724.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012052208/10.
(120072835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
AC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 142.540.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 17 avril 2012, que Madame Barbara HOBBS a transféré
la totalité des 20.000 parts sociales de catégorie B qu'elle détenait dans la Société à:
- Monsieur Ian TRINDER
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
MREF II AC Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 parts sociales de catégorie A
Tenon (IOM) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90.000 parts sociales de catégorie B
Monsieur Malcom Nicholas SANDERSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000 parts sociales de catégorie B
Monsieur David DRISCOLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.000 parts sociales de catégorie B
Monsieur Ian TRINDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.000 parts sociales de catégorie B
Monsieur Paul MORGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000 parts sociales de catégorie B
Madame Katherine ROSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000 parts sociales de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2012.
AC Holdings S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012054233/23.
(120075898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
OS Management s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place de Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 162.874.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012052209/11.
(120072081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Oxawel, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 117.267.
Les comptes annuels au 28/02/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012052210/11.
(120072135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
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P.F. Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 147.208.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour P.F. CONCEPT S.àr.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2012052211/11.
(120072571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Leone S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 4.117.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 avril 2012,
enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2012, LAC/2012/19479.
Qu’a été prononcée la clôture de la liquidation de la société anonyme «LEONE S.A.», ayant son siège social à L-1840
Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, constituée suivant acte notarié, en date du 4 mars 1948 et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 mai 2006, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 1519 du 9 août 2006.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 juin 2007, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1749 du 18 août 2007.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du 24 avril 2012,
à l’ancien siège social L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2012.
Référence de publication: 2012053936/21.
(120075479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
José de Mello International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 167.420.
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of March.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
“José de Mello – Investimentos, SGPS, SA”, sociedade Anónima (public limited company), incorporated and existing
under the laws of Portugal, having its registered office at 27, rua das Hortas–3° Esq. 9050-024 Funchal, Portugal, registered
with the Register of Companies of Portugal under the number 511 107 188,
hereby represented by Ms. Séverine HACKEL, maître en droit, with professional address at Luxembourg,
by a virtue of a proxy given under private seal on March 12
th
, 2012, which shall be annexed to the present deed for
the purpose of registration.
I.- The appearing party, has requested the undersigned notary to document the following:
The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée “José de Mello International”, having
its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (the “Company”), in process of registration with the R.C.S.
Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary of March 5
th
, 2012, in process of publication published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II.- The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to
be taken on the basis of the following agenda:
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<i>Agenda:i>
1. Resignation by Mr. Laurent HEILIGER and Ms. Nathalie GAUTIER from their respective mandates as managers of
category B of the company and decision to grant discharge to them for the execution of their mandates.
2. Decision to delete the two (2) categories of managers (A and B managers), and to delete the classification of category
A of the remaining managers.
3. Subsequent amendment of Articles 13, 15, 16, 18 and 19 of the Company's Articles of Incorporation.
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder has been informed by Mr. Laurent HEILIGER and by Mrs. Nathalie GAUTIER that they resign
with immediate effect, from their respective mandates as managers of category B of the company.
The sole shareholder RESOLVES to grant discharge to them from the execution of their mandates as managers until
today.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder RESOLVES to delete the two (2) categories of managers (A and B managers), and to delete the
current classification of category A of the remaining managers.
As a consequence the board of managers is now composed as follows:
- Mr Jorge Manuel Pereira Caldas Gonçalves, manager, residing at rua Cidade de Coimbra, JG, 2775-180 Parede,
Portugal,
- Mr Luis Eduardo Brito Freixial de Goes, manager, residing at rua do Quelhas, 30, 1200-781 Lisboa, Portugal,
- Mrs Paula Helena Roseira Dias Ai Quintas Nunes, manager, residing at rua António Ferro, 80-D, 2765-517 Estoril,
Portugal.
<i>Third resolutioni>
In order to reflect the both resolutions adopted here above, the sole shareholder RESOLVES to amend Articles
THIRTEEN (13), FIFTEEN (15), SIXTEEN (16), EIGHTEEN (18) and NINETEEN (19) of the Company's Articles of In-
corporation, in order to give such articles the following new wording:
Art. 13. “The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed by decision
of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for a limited or an unlimited period.
Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the
sole shareholder or of the shareholders at a single majority. Each manager may as well resign.
While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their
tenure and the powers and competence of the manager(s).
The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers and articles 14, 15 and 16 shall
apply.”
Art. 15. “Meetings of the board of managers are called by any manager. The meetings are held at the place, the day
and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if any two of its members are present or represented. Managers
unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to vote in their
name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.
Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting. A manager
having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board, shall be obliged
to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part
in the relevant proceedings of the board.
In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority
of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.
At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall
be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.
In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference
calls.
Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.”
Art. 16. “All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by at least two managers
or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power of attorneys will remain attached thereto.
Copies or extracts are signed by the chairman.
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The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.”
Art. 18. “The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general meeting of shareholders,
as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.
The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.”
Art. 19. “The Company shall be bound towards third parties by (i) the joint signature of two of the managers and (ii)
the sole signature or the joint signature of any persons to whom the daily management of the Company has been delegated
by the managers, within the limits of such powers.”
Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed
is worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the
French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, that person signed this original deed together with, the undersigned notary.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille douze, le quatorze mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
«José de Mello - Investimentos, SGPS, SA», sociedade Anónima (société anonyme), de droit portugais, ayant son siège
social au 27, rua das Hortas - 3° Esq. 9050-024 Funchal, Portugal, immatriculée au «Register of Companies of Portugal»
sous le numéro 511 107 188,
représentée aux fins des présentes par Madame Séverine HACKEL, maître en droit, avec adresse professionnelle à
Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 12 mars 2012,
laquelle restera annexée aux présentes aux fins d'enregistrement.
I.- La partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
La partie comparante est seule et unique associée de la société à responsabilité limitée «José de Mello International»,
ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (la “Société”), en cours d'immatriculation auprès du registre
de commerce de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné le 5 mars 2012, en cours de publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
II.- La partie comparante agissant en sa qualité de seule associée de la Société et représentée comme mentionné ci-
avant, reconnaissant être parfaitement au courant des résolutions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Démission de Monsieur Laurent HEILIGER et de Madame Nathalie GAUTIER de leurs mandats respectifs de gérants
de catégorie B de la Société et décision de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat,
2.- Décision de supprimer les deux (2) catégories de gérants (gérants A et B), et de supprimer la classification de
catégorie A des gérants restants en fonction.
3.- Modification subséquente des articles TREIZE (13), QUINZE (15), SEIZE (16), DIX-HUIT (18) et DIX-NEUF (19)
des statuts de la Société.
Les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L'Associé unique a été informé par Monsieur Laurent HEILIGER et Madame Nathalie GAUTIER de leur démission avec
effet immédiat de leur mandat respectif de gérants de catégorie B de la Société.
L'Associé unique DECIDE de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé unique DECIDE de supprimer les deux (2) catégories de gérants (gérants A et B), et de supprimer la clas-
sification de catégorie A des géants restant en fonction.
En conséquence, le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Monsieur Jorge Manuel Pereira Caldas Gonçalves, gérant, né le 20 février 1956 à Lisbonne (Portugal), demeurant à
rua Cidade de Coimbra, JG, 2775-180 Parede, Portugal,
- Monsieur Luis Eduardo Brito Freixial de Goes, gérant, né le 18 avril 1969 à Lisbonne (Portugal), demeurant à rua do
Quelhas, 30, 1200-781 Lisboa, Portugal,
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- Madame Paula Helena Roseira Dias Ai Quintas Nunes, gérant, née le 4 février 1966 à Lisbonne (Portugal), demeurant
à rua António Ferro, 80-D, 2765-517 Estoril, Portugal.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de refléter les deux résolutions adoptées ci-avant l'Assemblée DECIDE de modifier les articles TREIZE (13),
QUINZE (15), SEIZE (16), DIX-HUIT (18) et DIX-NEUF (19) des statuts de la Société, pour leur donner désormais la
nouvelle teneur suivante:
Art. 13. «La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés par une
décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée déterminée ou indé-
terminée.
Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés
pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14, 15 et 16 trouveront à
s'appliquer.»
Art. 15. «Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux membres du conseil. Les
réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsqu'au moins deux de ses membres sont présents ou représentés. Les gérants
empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et voter en leur
nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion. Un gérant ayant
un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer le conseil et doit
faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations du conseil.
En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des
autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.»
Art. 16. «Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des procès verbaux signés par au
moins deux gérants ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède. Les procurations resteront
annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par le président.
Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.»
Art. 18. «Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou l'assemblée générale des
associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.
Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.»
Art. 19. «Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux des gérants et (ii) par la
signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil de
gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.»
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: S. HACKEL, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 mars 2012. Relation: EAC/2012/3633. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012052085/182.
(120072259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
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Palais du Mobilier S.à r.l. et Cie secs, Société en Commandite simple.
Siège social: L-2340 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 34.398.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012052213/10.
(120072170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Comitalu S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 324.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 28.627.
Il résulte des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 juin 2011 que:
- le mandat des administrateurs en place, à savoir Messieurs Jean PRIEUX, Flavio BECCA, Dan EPPS et Patrick MOU-
ROT est reconduit pour une nouvelle période de trois ans.
- le mandat du réviseur d’entreprises GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A. (anc. LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.),
ayant son siège social à 83, Pafebruch L - 8308 Capellen, R.C.S. Luxembourg B 43.298 est reconduit pour une nouvelle
période de trois ans.
Le mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprises prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra en 2014.
Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 17 juin 2011 que:
- Monsieur Jean PRIEUX, Administrateur, a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son
mandat d'administrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se
tiendra en 2014.
Luxembourg, le 17 juin 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012055042/24.
(120077214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
Palais du Mobilier S.à r.l. et Cie secs, Société en Commandite simple.
Siège social: L-2340 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 34.398.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012052214/10.
(120072171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Parish Capital Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 136.394.
EXTRAIT
La dénomination de l’associé de la société a changé et devient à présent: StepStone Pioneer Capital Europe I, L.P.
Incorporated
67823
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012052215/13.
(120072211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
HBS International Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 129.788.
EXTRAIT
La Société prend acte que le siège social de BF Consulting S.à r.l., commissaire de la Société, est désormais au 16, rue
de Larochette L-9391 Reisdorf, et ce avec effet au 12 septembre 2011.
1. Il résulte des décisions prises par les actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 avril 2012
que la cooptation de Monsieur Sandrine BISARO, en tant qu'administrateur de la Société, décision prise lors de la réunion
du Conseil d'Administration en date du 26 janvier 2011, a été ratifiée.
2. Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant
les comptes clos au 31 décembre 2017:
- Madame Sandrine BISARO; Administrateur,
- Monsieur Patrick MOINET; Administrateur, et
- Monsieur Alain LAM; Administrateur.
Le mandat de BF Consulting Sàrl, ayant son siège social au 16 rue de Larochette, L-9391 Reisdorf, Luxembourg,
Commissaire de la Société, a également été renouvelé pour la même période.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 9 mai 2012.
Référence de publication: 2012054458/23.
(120076737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Partners Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 134.250,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 153.041.
Les comptes annuels pour la période du 24 mars 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012052216/11.
(120072343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Partners Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 17.125,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 153.043.
Les comptes annuels pour la période du 24 mars 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012052217/11.
(120072342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
67824
AC Holdings S.à r.l.
Asterina Investments S.à r.l.
Betadel Sàrl
BNL International Investments
BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.
Cobalto S.A.
Comitalu S.A.
Global Sports Entertainment S.à r.l.
Hansteen Germany (4) S.à r.l.
HBS International Luxembourg S.A.
IIF (InvestInventFunds) Sicav - Sif
IVPC Energy 7 S.à r.l. B.V.
José de Mello International
Leone S.A.
Luxlode 2 S.à r.l.
MCG Investments S.à r.l.
MPC Global Maritime Opportunities S.A., SICAF
MS Gestion S.A.
MS Gestion S.A.
MX International S.à.r.l.
Navistar International Luxembourg Sàrl
NEIF GP S.à r.l.
NEIF GP S.à r.l.
NEIF S.C.A.
New Castello S. à r.l.
New Technology System S.A.
Next Estate Income Fund Management S.à r.l.
Next Estate Income Fund Management S.à r.l.
Nova Resources S.à r.l.
Novus Capital Luxembourg S.A.
NWL Investissements S.A.
OC International S.A.
OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l.
OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l.
OCM Luxembourg EPOF II Homer Holdings S.à r.l.
Oeste International S.A.
Olympia Finance S.à r.l.
Ontec Investment S.A.
Oracle CAPAC Finance S.à r.l.
OS Management s.à r.l.
Oxawel
Palais du Mobilier S.à r.l. et Cie secs
Palais du Mobilier S.à r.l. et Cie secs
Paracelse (Lux) S.à r.l.
Parish Capital Luxembourg Holdings S.à r.l.
Partners Luxco II S.à r.l.
Partners Luxco I S.à r.l.
P.F. Concept S.à r.l.
Piraeus Asset Management Europe S.A.
Schëfflenger Marche S.à r.l.
Skipper Investments S.A.
Stronghold Real Estate S.à r.l.