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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1376
4 juin 2012
SOMMAIRE
88 St. James Street S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
66038
Aberdeen Global Property Multi Manager
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66048
Absolute Return Strategy Sicav . . . . . . . . .
66048
Access Self-Storage Holdings S.A. . . . . . . .
66047
Alger Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66043
Anima Management Company S.A. . . . . . .
66038
Arabesk International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
66039
Asia CCF Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
66016
Braun Trucking GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . .
66046
BTC GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66042
Calter Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66039
Cinven (Luxco 1) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66046
CRC Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66048
Devoteam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66038
Espace Médias S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66002
Espace Net S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66006
Eurizon Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66042
EYE-T S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66042
Finwash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66043
Finwash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66043
Finwash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66043
Growth Stages S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66027
Henxel International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
66003
Immohold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66044
Ingenia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66044
KDI Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66044
Leonardolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66013
Leonardolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66015
MAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66007
MCH Inversiones Industriales S.à r.l. . . . . .
66035
Perseus Immobilien Gesellschaft 10 . . . . .
66038
Perseus Immobilien Gesellschaft 3 . . . . . . .
66039
Pictop S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66044
Polygraphic Communication S.A. . . . . . . . .
66009
Polygraphic Communication S.A. . . . . . . . .
66011
Praxair Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
66028
Proservice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66045
reliure saint-paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66047
S.C.I. Maryjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66040
SCIO-Fund SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66046
SGAM Venture Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66013
Soprel Group Enterprises S.A. . . . . . . . . . .
66047
Swiss Life Funds (LUX) Management Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66045
Szoldra & Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66027
Tranova S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66035
Vending Investment II S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
66037
WH Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . .
66015
Wintrop Immobilien Gesellschaft S.A. . . .
66016
World Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66016
66001
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U X E M B O U R G
Espace Médias S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 77.809.
L'an deux mille douze, le dix-huit avril.
Par devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Espace Médias S.A., une société anonyme de
droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77.809, ayant
son siège à L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark (ci-après la «Société Absorbante»), constituée originairement sous la
dénomination de Espace Régie Luxembourg S.A. suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à
Junglinster en date du 12 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 150 du 27 février 2001. Les statuts ont été
modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du:
- 4 octobre 2006, publié au Mémorial C numéro 2327 du 13 décembre 2006, et
- 21 décembre 2011, publié au Mémorial C, numéro 703 du 16 mars 2012.
L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Alvin SOLD, administrateur délégué d'Espace Médias
S.A., demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, (le Président»), qui désigne comme secrétaire Monsieur Max
MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Danièle FONCK, administrateur et directrice générale d'Editpress
Luxembourg S.A., demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Constat que la Société (ci-après également la «Société Absorbante»), est l'actionnaire unique de
(i) Polygraphic Communication S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.320, ayant son siège à L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark
(ii) Espace Net S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.081, ayant son siège à L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark
(ci-après la «Sociétés Absorbées»),
2. Examen et approbation, sur présentation des documents prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), des projets communs de fusion entre les Sociétés
Absorbées et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du 09 février 2012, publié au Mémorial
C numéro 506 du 27 février 2012.
3. Décision de fusionner les Sociétés Absorbées par voie d'absorption par la Société Absorbante en conformité avec
l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes
les actions des Sociétés Absorbées seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs des Sociétés Absorbées,
rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de ces fusions entraînant la dissolution automatique des Sociétés Ab-
sorbées, lesquelles dissolutions ne seront suivies d'aucune opération de liquidation, et (ii) les fusions seront effectives
d'un point de vue comptable au 31 décembre 2011.
4. Reconnaissance que la fusion a été définitivement réalisée étant donné que les décisions concordantes approuvant
la fusion ont été respectivement prises par l'actionnaire unique des Sociétés Absorbées.
5. Délégation de pouvoirs.
6. Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants
resteront pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.
(V) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale CONSTATE que la Société Absorbante est devenue l'associé unique des Sociétés Absorbées.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE d'approuver, après examen des documents prescrits par l'article 267 de la Loi, telle que
modifiée, les projets communs de fusion entre les Sociétés Absorbées et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire
soussigné en date du 09 février 2012, publié au Mémorial C numéro 506 du 27 février 2012.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner les Sociétés Absorbées par voie d'absorption par la Société Absorbante
en conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant
entendu que (i) toutes les actions des Sociétés Absorbées seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs
des Sociétés Absorbées, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de ces fusions entraînant les dissolutions
automatiques des Sociétés Absorbées, lesquelles dissolutions ne seront suivies d'aucune opération de liquidation, et (ii)
les fusions seront effectives d'un point de vue comptable au 31 décembre 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs aux administrateurs de la société Espace Médias S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 77.809, ayant son siège à L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark, pour accomplir sous leur signature individuelle
tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des résolutions précédentes, y compris la passation de
tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels que décidés en vertu des susdites résolutions.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi l'existence et la légalité
des actes et formalités incombant à la Société Absorbante et des projets communs de fusion entre la Société Absorbante
et la Société Absorbée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à 1.000,- EUR.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: Alvin SOLD, Max MAYER, Danièle FONCK, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 avril 2012. Relation GRE/2012/1442. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, le 3 mai 2012.
Jean SECKLER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012060520/95.
(120084833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Henxel International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 49.276.
This twenty-fifth day of May two thousand twelve before me, Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette,
Grand Duchy of Luxembourg, appeared:
Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette,
acting in her capacity as duly authorised representative of:
Stichting Administratiekantoor Wellinvest II, a foundation (stichting) under the laws of the Netherlands, having its
registered office at Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Netherlands, entered on the Register of Commerce of
the Netherlands under number 41211462 (the "Shareholder"), being the sole member of Henxel International S.A., a
public company under the laws of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
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L-1331 Luxembourg, entered on the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 49276, in-
corporated on the eight of November nineteen hundred ninety-four pursuant to a deed executed before Christine
Doerner, notary residing in Bettembourg, the articles of association of which have not been amended since its incorpo-
ration (the "Company").
The power of attorney to the person appearing is initialled ne varietur by the person appearing and by me, notary,
and is annexed hereto.
The person appearing declared and requested me, notary, to record the following:
<i>Resolutioni>
The Shareholder, acting as sole member of the Company, having reviewed the common draft terms of merger drawn
up by the respective management or administrative bodies of (i) Henxel Beheermaatschappij N.V., a public company
(naamloze vennootschap) under the laws of the Netherlands, having its registered office at Herikerbergweg 238, 1101
CM Amsterdam, Netherlands, entered on the Register of Commerce of the Netherlands under number 33226887 (the
"Absorbed Company") and (ii) the Company (together with the Absorbed Company, the "Merging Companies"), published
in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, No. 2926 of the thirtieth of November two
thousand eleven (the "Merger Proposal"), hereby resolves to merge the Merging Companies in accordance with the
Merger Proposal.
Finally, the person appearing, acting as stated above, declared:
A. All of the shareholders of the Merging Companies have waived their entitlement to an explanatory report and,
accordingly, the respective management or administrative bodies of the Merging Companies are not required to draw up
an explanatory report, nor to inform anyone of any material change in the assets and liabilities between the date of the
Merger Proposal and the dates of the general meetings which are to decide on the merger.
B. All of the shareholders of the Merging Companies have waived their entitlement to an examination of the Merger
Proposal by an independent expert.
C. All of the shareholders of the Merging Companies have waived their entitlement to an accounting statement in
connection with the fact that one or all of the Merging Companies' latest annual accounts relate to a financial year which
ended more than six months before the date of the Merger Proposal.
D. All of the documents required under article 267 of the Act concerning commercial companies of 10 August 1915,
as amended (the "Commercial Companies Act 1915") to be deposited at the registered offices of the Merging Companies
at least one month before the dates of the general meetings which are to decide on the merger, have indeed been
deposited.
E. In this cross-border merger of a parent company with its wholly-owned subsidiary, there is no allotment of shares
in the capital of the Company.
F. The merger will take effect from the date of publication of this deed, subject to and in accordance with the article
273ter of the Commercial Companies Act 1915. As of that date, the Absorbed Company is dissolved without liquidation
and all assets and liabilities of the Absorbed Company are transmitted, by operation of law, to the Company.
G. The transactions of the Absorbed Company shall be treated for accounting purposes as being those of the Company
as of the first of January two thousand eleven.
<i>Attestationi>
I, notary, attest to the existence and the validity of the Merger Proposal and of the legal acts and formalities required
of the Company.
<i>Costsi>
The costs, expenses and fees and charges of whatever kind, incurred by the Company or charged to it by reason of
this deed, amount to approximately four thousand euro (€ 4,000.-).
This deed is drawn up in English followed by a version in French. The person appearing, acting as stated above, declared
that in case of any discrepancy between the English version and the French version, the English version will prevail.
In witness whereof, this deed was drawn up and passed in Esch-sur-Alzette on the date first above stated.
After the deed was read to the person appearing, the person appearing declared to understand the scope and the
consequences and subsequently signed the original together with me, notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-cinq mai a comparu par-devant moi, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg:
Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030
Esch-sur-Alzette, agissant en sa qualité de représentante dûment autorisée de:
Stichting Administratiekantoor Wellinvest II, une fondation (stichting) de droit néerlandais, ayant son siège social au
Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès du Registre du Commerce des Pays-Bas sous
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le numéro 41211462 (l' «Actionnaire»), étant l'associé unique de Henxel International S.A., une société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 49276, constituée le huit novembre
mille neuf cent quatre-vingt-quatorze suivant acte passé devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bet-
tembourg, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution (la «Société»).
La procuration à la comparante est paraphée ne varietur par la comparante et par moi, notaire, et est annexée aux
présentes.
La comparante a déclaré et m'a requis, notaire, d'acter ce qui suit:
<i>Résolutioni>
L'Actionnaire, agissant en tant qu'actionnaire unique de la Société, ayant examiné le projet commun de fusion établi
par les organes d'administration ou de direction respectifs de (i) Henxel Beheersmaatschappij N.V., une société anonyme
(naamloze vennootschap) de droit néerlandais, ayant son siège social au Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Pays-
Bas, immatriculée auprès du Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro 33226887 (la «Société Absorbée») et
(ii) la Société (ensemble avec la Société Absorbée, les «Sociétés Fusionnantes»), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, N° 2926 du trente novembre deux mille onze (le «Projet de Fusion»), décide par les présentes de
fusionner les Sociétés Fusionnant conformément au Projet de Fusion.
Enfin, la comparante, agissant comme indiqué ci-avant, a déclaré:
A. Tous les associés et actionnaires des Sociétés Fusionnantes ont renoncé à leur droit à un rapport explicatif et, par
conséquent, les organes d'administration ou de direction respectifs des Sociétés Fusionnant ne doivent pas préparer un
rapport explicatif ni informer quiconque d'une modification importante de l'actif et du passif qui a lieu entre la date du
Projet de Fusion et les dates de réunions des assemblées générales appelées à se prononcer sur la fusion.
B. Tous les associés et actionnaires des Sociétés Fusionnantes ont renoncé à leur droit à un examen du Projet de
Fusion par un expert indépendant.
C. Tous les associés et actionnaires des Sociétés Fusionnantes ont renoncé à leur droit à un état comptable si quelques-
uns ou tous les derniers comptes annuels des Sociétés Fusionnant se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure
de plus de six mois avant la date du Projet de Fusion.
D. Tous les documents requis par l'article 267 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la «Loi de 1915 sur les sociétés commerciales»), ont été déposés aux sièges sociaux des Sociétés Fusionnant
au moins un mois avant les dates de réunions des assemblées générales appelées à se prononcer sur la fusion.
E. Dans le cadre de la présente fusion d'une société mère avec sa filiale à cent pour cent, il n'y aura aucune attribution
d'action dans le capital de la Société.
F. La fusion prendra effet à partir de la date de la publication du présent acte, sous réserve de et conformément à
l'article 273ter de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales. À partir de cette date la Société Absorbée est dissoute
sans liquidation et l'ensemble du patrimoine, activement et passivement, de la Société Absorbée est transmis à la Société
de plein droit.
G. Les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies par la
Société à compter du premier janvier deux mille onze.
<i>Attestationi>
Je, notaire, atteste l'existence et la légalité du Projet de Fusion et des actes et formalités incombant à la Société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à environ quatre mille euros (€ 4.000,-).
Le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. La comparante, agissant comme indiqué ci-avant, a
déclaré qu'en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de l'acte faite à la comparante, celle-ci a déclaré qu'il comprend la portée et les conséquences et a
ensuite signé la présente minute avec moi, notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 mai 2012. Relation: EAC/2012/6837. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012062564/121.
(120088142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.
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Espace Net S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 49.578,71.
Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 60.081.
L'an deux mille douze, le dix-huit avril.
Par devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Espace Net S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
60.081, ayant son siège à L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark (ci-après la «Société»), a été constituée sous la déno-
mination sociale de ESPACE PRESSE, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juillet 1997, publié
au Mémorial C numéro 581 du 23 octobre 1997.
- Que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du:
- 27 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 569 du 23 juillet 1999, contenant notamment le changement de la
dénomination sociale en ESPACE NET, S.à r.l.
- 4 octobre 2006, publié au Mémorial C numéro 2327 du 13 décembre 2006
L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Alvin SOLD, administrateur délégué d'Espace Médias
S.A., demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, (le Président»), qui désigne comme secrétaire Monsieur Max
MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Danièle FONCK, administrateur et directrice générale d'Editpress
Luxembourg S.A., demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Constat que Espace Médias S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77.809 (ci-après également la «Société Absorbante»), est l'actionnaire
unique de la Société (ci-après également «Société Absorbée»).
2. Examen et approbation, sur présentation des documents prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), du projet commun de fusion entre la Société Absorbée
et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du 09 février 2012, publié au Mémorial C numéro
506 du 27 février 2012.
3. Décision de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en conformité avec
l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes
les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée,
rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société
Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point
de vue comptable au 31 décembre 2011.
4. Reconnaissance que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par l'assemblée générale
des actionnaires de la Société Absorbante.
5. Délégation de pouvoirs.
6. Divers.
(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront
pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les associés présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour. Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale CONSTATE que la Société Absorbante est l'actionnaire unique de la Société Absorbée.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE d'approuver, après examen des documents prescrits par l'article 267 de la Loi, le projet
commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du
09 février 2012, publié au Mémorial C numéro 506 du 27 février 2012.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en
conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu
que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société
Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la
Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un
point de vue comptable au 31 décembre 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale RECONNAIT que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par
l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.
L'assemblée générale RECONNAIT de surcroît que la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 31 décembre
2011.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs aux administrateurs de la société Espace Médias S.A., pré-
qualifiée, pour accomplir sous leur signature individuelle tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre
des résolutions précédentes, y compris la passation de tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels
que décidés en vertu des susdites résolutions.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi l'existence et la légalité
des actes et formalités incombant à la Société Absorbée et du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la
Société Absorbante.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à 1.200,- EUR.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné,
Signé: Alvin SOLD, Max MAYER, Danièle FONCK, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 avril 2012. Relation GRE/2012/1440. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, le 3 mai 2012.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2012060523/96.
(120084881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
MAC, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 16.074.
L'an deux mille douze, le dix-sept avril.
Par devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Mac S.à r.l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 16.074, ayant
son siège à L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark (ci-après la «Société Absorbée»), a été constituée originairement sous
la forme d'une société en nom collectif et sous la dénomination sociale de WAGNER et Cie, S.e.n.c. suivant acte sous
seing privé du 26 septembre 1977, publié au Mémorial C 276 du 30 novembre 1977,
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que les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé du 30 mai 1978, publié au Mémorial C numéro 196 du
14 septembre 1978, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en Kina FAYOT et Cie,
que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 avril 1983, publié au
Mémorial C numéro 171 du 8 juillet 1983, contenant notamment la transformation en une société à responsabilité limitée
et le changement de la dénomination sociale en MAC, S.à r.l.,
que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg:
- en date du 19 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 194 du 13 juin 1990,
- en date du 16 septembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1573 du 2 novembre 2002,
et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du:
- 13 août 2004, publié au Mémorial C numéro 1127 du 10 novembre 2004 et
- 4 octobre 2006, publié au Mémorial C numéro 2424 du 28 décembre 2006,
L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement
à Junglinster, 3, route de Luxembourg, (le Président»), qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scru-
tateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Constat que Polygraphic Communication S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.320 (ci-après également la «Société Absorbante»),
est l'actionnaire unique de la Société (ci-après également «Société Absorbée»).
2. Examen et approbation, sur présentation des documents prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), du projet commun de fusion entre la Société Absorbée
et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du 09 février 2012, publié au Mémorial C numéro
513 du 28 février 2012.
3. Décision de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en conformité avec
l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes
les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée,
rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société
Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point
de vue comptable au 30 décembre 2011.
4. Reconnaissance que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par l'assemblée générale
des actionnaires de la Société Absorbante.
5. Délégation de pouvoirs.
6. Divers.
(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront
pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les associés présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour. Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale CONSTATE que la Société Absorbante est l'actionnaire unique de la Société Absorbée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale DECIDE d'approuver, après examen des documents prescrits par l'article 267 de la Loi, le projet
commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du
09 février 2012, publié au Mémorial C numéro 513 du 28 février 2012.
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<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en
conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu
que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société
Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la
Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un
point de vue comptable au 31 décembre 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale RECONNAIT que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par
l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.
L'assemblée générale RECONNAIT de surcroît que la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 30 décembre
2011.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs aux administrateurs de la société Espace Médias S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 77.809, ayant son siège à L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark, pour accomplir sous leur signature individuelle
tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des résolutions précédentes, y compris la passation de
tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels que décidés en vertu des susdites résolutions.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi l'existence et la légalité
des actes et formalités incombant à la Société Absorbée et du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la
Société Absorbante.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à 1.200,- EUR.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné.
Signé: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 avril 2012. Relation GRE/2012/1418. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, le 3 mai 2012.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2012060541/103.
(120084874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Polygraphic Communication S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 40.320.
L'an deux mille douze, le dix-sept avril.
Par devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Polygraphic Communication S.A., société ano-
nyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
40.320, ayant son siège à L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark (ci-après la «Société Absorbante»), a été constituée
sous la dénomination de VIDEOCOM S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 avril 1992, publié
au Mémorial C numéro 445 du 6 octobre 1992,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4
octobre 2006, publié au Mémorial C numéro 2335 du 14 décembre 2006.
L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement
à Junglinster, 3, route de Luxembourg, (le Président»), qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scru-
tateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
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U X E M B O U R G
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Constat que la Société (ci-après également la «Société Absorbante»), est l'associé unique de Mac S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 16.074 (ci-après la «Société Absorbée»),
2. Examen et approbation, sur présentation des documents prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), du projet commun de fusion entre Mac S.à r.l. et la Société
Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du 09 février 2012, publié au Mémorial C numéro 513 du 28
février 2012.
3. Décision de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en conformité avec
l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes
les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée,
rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société
Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point
de vue comptable au 30 décembre 2011.
4. Reconnaissance que la fusion a été définitivement réalisée étant donné que les décisions concordantes approuvant
la fusion ont été respectivement prises par l'actionnaire unique de la Société Absorbée.
5. Délégation de pouvoirs.
6. Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants
resteront pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale CONSTATE que la Société Absorbante est devenue l'associé unique de Mac S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 16.074 (ci-après la «Société Absorbée»).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE d'approuver, après examen des documents prescrits par l'article 267 de la Loi, telle que
modifiée, le projet commun de fusion entre Mac S.à r.l. et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en
date du 09 février 2012, publié au Mémorial C numéro 513 du 28 février 2012.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en
conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu
que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société
Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de ces fusions entraînant la dissolution automatique de la
Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusions sera effective d'un
point de vue comptable au 30 décembre 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs aux administrateurs de la société Espace Médias S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 77.809, ayant son siège à L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark, pour accomplir sous leur signature individuelle
tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des résolutions précédentes, y compris la passation de
tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels que décidés en vertu des susdites résolutions.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi l'existence et la légalité
des actes et formalités incombant à la Société Absorbante et des projets communs de fusion entre la Société Absorbante
et la Société Absorbée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à 1.000,- EUR.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 avril 2012. Relation GRE/2012/1419. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, le 3 mai 2012.
Jean Seckler
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012060552/91.
(120084841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Polygraphic Communication S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 61.923,00.
Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 40.320.
L'an deux mille douze, le dix-huit avril.
Par-devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Polygraphic Communication S.A., une société
anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
40.320, ayant son siège à L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark (ci-après la «Société Absorbée»), a été constituée sous
la dénomination de VIDEOCOM S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 avril 1992, publié au
Mémorial C numéro 445 du 6 octobre 1992,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4
octobre 2006, publié au Mémorial C numéro 2335 du 14 décembre 2006.
L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Alvin SOLD, administrateur délégué d'Espace Médias
S.A., demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, (le Président»), qui désigne comme secrétaire Monsieur Max
MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Danièle FONCK, administrateur et directrice générale d'Editpress
Luxembourg S.A., demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constat que Espace Médias S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77.809 (ci-après également la «Société Absorbante»), est l'actionnaire
unique de la Société (ci-après également «Société Absorbée»).
2. Examen et approbation, sur présentation des documents prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), du projet commun de fusion entre la Société Absorbée
et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du 9 février 2012, publié au Mémorial C numéro
506 du 27 février 2012.
3. Décision de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en conformité avec
l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes
les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée,
66011
L
U X E M B O U R G
rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société
Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point
de vue comptable au 31 décembre 2011.
4. Reconnaissance que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par l'assemblée générale
des actionnaires de la Société Absorbante.
5. Délégation de pouvoirs.
6. Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants
resteront pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour. Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale CONSTATE que la Société Absorbante est l'actionnaire unique de la Société Absorbée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE d'approuver, après examen des documents prescrits par l'article 267 de la Loi, le projet
commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du
9 février 2012, publié au Mémorial C numéro 506 du 27 février 2012.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en
conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu
que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société
Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la
Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un
point de vue comptable au 31 décembre 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale RECONNAIT que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par
l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.
L'assemblée générale RECONNAIT de surcroît que la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 31 décembre
2011.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs aux administrateurs de la société Espace Médias S.A., pré-
qualifié, pour accomplir sous leur signature individuelle tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre
des résolutions précédentes, y compris la passation de tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels
que décidés en vertu des susdites résolutions.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi l'existence et la légalité
des actes et formalités incombant à la Société Absorbée et du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la
Société Absorbante.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à 1.200,- EUR.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné.
66012
L
U X E M B O U R G
Signé: Alvin SOLD, Max MAYER, Danièle FONCK, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 avril 2012. Relation GRE/2012/1441. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Junglinster, le 21 mai 2012.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2012060553/94.
(120084862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
SGAM Venture Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 83.798.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «SGAM
Venture Fund», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 18 mai 2012, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 mai 2012. Relation: EAC/2012/6609.
- que la société «SGAM Venture Fund» (la «Société»), société d’investissement à capital variable, établie et ayant son
siège social au 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 83.798,
constituée suivant acte notarié du 21 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 886 du 16 octobre 2001, les
statuts de la société ont été modifié pour la dernière fois suivant acte notarié du 18 août 2004, publié au Mémorial C
numéro 905 du 10 septembre 2004,
se trouve à partir de la date du 18 mai 2012 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 20 septembre 2011 aux termes de laquelle
la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de Société Générale Securities Services Luxembourg, 16 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012061618/27.
(120087374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
Leonardolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.750,00.
Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 158.062.
L'an deux mille douze, le douze janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Comparaît:
Bernard Annet, né à Bastogne (Belgique), le 17 avril 1959, demeurant au 42, La Campagnette, B-6900 Marche-en-
Famenne, Belgique,
ici représenté par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Ladite procuration signée «ne varietur» par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l'associé unique de la société Leonardolux S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois avec un capital de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par 50 (cinquante) parts sociales
B d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts sociales C d'une valeur nominale de
25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts sociales D d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros)
chacune, 50 (cinquante) parts sociales E d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts
sociales F d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts sociales G d'une valeur
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nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts sociales H d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-
cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts sociales I d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50
(cinquante) parts sociales J d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune et enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 158.062 (la «Société»), avec siège social à Bohey 36, L-9647
Doncols, constituée suivant en acte reçu par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résident à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, le 23 janvier 2010, publié au Mémorial C du 1
er
mars 2011 numéro 403 et dont les statuts n'ont
pas été modifiés depuis.
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la société à concurrence de 12.500 EUR (douze mille cinq
cents euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) à 25.000 EUR (vingt-
cinq mille euros) par émission de 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq
euros) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation
de capital de la manière suivante:
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare par les présentes souscrire à cinq cents (500) nouvelles
parts et libère entièrement ces parts sociales.
L'Associé Unique décide d'affecter douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) au capital social de la Société.
Preuve du paiement intégral des nouvelles parts mentionnées ci-dessus pour un montant total de douze mille cinq
cents euro (EUR 12.500) a été documentée au notaire par un certificat de blocage.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide d'annuler cinquante (50) parts sociales A.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de réduire subséquemment le capital social de la Société à concurrence de mille deux cent
cinquante euros (EUR 1.250) en vue de porter son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) à vingt-trois
mille sept cent cinquante euros (EUR 23.750).
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent l'associé unique décide de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 23.750 (vingt-trois mille sept cent cinquante euros) représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros), 50 (cinquante) parts sociales B d'une valeur
nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts sociales C d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-
cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts sociales D d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50
(cinquante) parts sociales E d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts sociales F
d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts sociales G d'une valeur nominale de
25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts sociales H d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros)
chacune, 50 (cinquante) parts sociales I d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, 50 (cinquante) parts
sociales J d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune.
Les parts sociales ordinaires, les parts sociales B, les parts sociales C, les parts sociales D, les parts sociales E, les parts
sociales F, les parts sociales G, les parts sociales H, les parts sociales I, les parts sociales J, ci-après les «parts sociales»,
disposent des mêmes droits et obligations.
Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des associés
ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société vers le 26, route de Bastogne, L-9638 Winseler -
Pommerloch, Grand-Duché de Luxembourg et par conséquence de modifier le 1
er
et 2
ème
alinéas de l'article 4 des
statuts de la Société, comme suit:
« Art. 4, premier et deuxième alinéas. Le siège social est établi dans la commune de Winseler à Pommerloch, Grand-
Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon
le cas).»
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<i>Sixième résolutioni>
L'associé unique a décidé de nommer Alfred Fank, né le 3 janvier 1965 à Prüm, Allemagne, demeurant professionnel-
lement au 26, route de Bastogne, L-9638 Winseler - Pommerloch, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de
la société pour une durée indéterminée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges relatifs au présent acte s'élèvent approximativement à mille cinq cents
Euros (1.500 EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé, avec le notaire instru-
mentaire, le présent acte, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et lieu de résidence, lesdites parties signent,
ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3136. Reçu soixante-quinze euros (75 EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012062046/92.
(120087638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Leonardolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 158.062.
RECTIFICATIF
L’an deux mil douze, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Lequel comparant ayant agi comme mandataire spécial de l'Associé Unique de LEONARDOLUX SARL, une société à
responsabilité limitée, (la “Société”) régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège à Bohey 36, L-9647
Doncols, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.062, constituée
par acte reçu du notaire instrumentant, en date du 23 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés, numéro
403 du 1
er
mars 2011,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 5 janvier 2012 qui est restée annexée au procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2012, non encore publié, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19
janvier 2012, LAC/2012/3136 et non encore déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. L'intégralité
du capital social étant présente ou représentée au présent acte rectificatif, le comparant a requis le notaire instrumentant
d'acter que lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société, il avait été omis de préciser que la Société LEO-
NARDOLUX SARL, détenait pour son propre compte cinquante parts sociales de Classe A (50) sans droit de vote.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 mai 2012. Relation: LAC/2012/24140. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012062047/30.
(120087638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
WH Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 88.007.
Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012050078/10.
(120068677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Wintrop Immobilien Gesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 141.199.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2011i>
L'Assemblée a accepté la démission des administrateurs Monsieur Didier GIRARD, Monsieur Stefano GIUFFRA et
Monsieur Sylvain KIRSCH et ceci avec effet immédiat.
L'Assemblée a accepté la démission du Commissaire aux Comptes Fidugec SARL et ceci avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AGIF S.A.
Référence de publication: 2012050083/13.
(120068647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
World Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.181.
Le bilan au 31 décembre 2011, ainsi que l'annexe et les autres informations qui s'y rapportent, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour World Investi>
Référence de publication: 2012050084/11.
(120068406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Asia CCF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 168.456.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth day of April.
Before Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Appeared the following:
OHA Asia Customized Credit GenPar, LLC, a limited liability company governed by the laws of Delaware, with re-
gistered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United-States of America, registered
with the companies register of Delaware under number 9419481, acting as general partner of OHA Asia Customized
Credit Fund, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered office at 87
Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands, registered with the Companies Register of the
Cayman Islands under the number WK-58405,
represented by Mrs. Lou Venturin, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy, which, after
having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such party, represented as above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation
of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which it declares to establish as follows:
Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become
owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by
the present articles of incorporation (the "Articles").
The Company exists under the name of "Asia CCF Holding S.à r.l.".
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Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Manager or, as the
case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside the
municipality of the Company's registered office.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.
In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political,
economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons
abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such
temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer
of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 3. Corporate Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating
interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, develop-
ment and management of such interests.
This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing (without a public
offer) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests,
limited liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each
case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in
any type of company, entity or other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any form or of any kind.
The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of
indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans,
money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of
securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide
the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs
to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license
requirements.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other
activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accom-
plishment and development of the foregoing.
Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in
any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other
license.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Share capital, Shares
Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
In addition to the share capital, a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition
to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any
shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to
the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. All the shares will be and remain in registered form.
When the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely transfer its/her/his shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst share-
holders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of
shareholders representing at least three quarters of the share capital.
The transfer of shares shall take place by notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance
with article 1690 of the Civil Code.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the
Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.
Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The subscribed share capital of the Company may be increased
or reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of
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shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any
amendment of these Articles.
Chapter III. Management, Board of managers, Auditors
Art. 8. Management. The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the
"Manager(s)"). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of
Managers").
The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of share-
holders, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate.
The Managers will hold office until their successors are elected. They may be reelected at the end of their term and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of
the general meeting of shareholders.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed
Managers as Class A Managers and Class B Managers.
Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental
to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.
Art. 9. Meetings of the Board of Managers. If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise
the power granted by the Law to the Board of Managers.
The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers and of the shareholder(s).
The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman or upon request of any Manager. The Chairman
will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another
Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written
notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.
The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of
the Board of Managers.
Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his
representative.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting. In
case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of the meeting of the Board of Managers or, as
the case may be, of the written decisions of the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at
the meeting or, as the case may be, by the sole Manager. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board
of Managers or by any two Managers.
Art. 11. General Powers of the Managers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with
the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal
nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to
the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the
Manager or, as the case may be, the Board of Managers.
Art. 12. Delegation of Powers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers
and/or special mandates to any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a
Manager or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the
Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.
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The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and
determine their composition and purpose.
Art. 13. Representation of the Company. In case only one Manager has been appointed, the Company will be bound
toward third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint signatures or single signature of any
person(s) to whom the Manager has delegated such signatory power, within the limits of such power.
In case the Company be managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards
third parties by the joint signatures of any two Managers as well as by the joint signatures or single signature of any person
(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.
Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has
appointed one or several Class A Managers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards
third parties only by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager, as well as by the joint signatures
or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits
of such power.
Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company,
including but not limited to any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other
company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company,
including but not limited to any Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm
with which the Company contracts or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically
prevented from considering and acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the
Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company,
concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, s/he shall inform the Board of Managers of
any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such Manager's
interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting of share-
holders. When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become a party,
other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Com-
pany's ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which is
conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.
Art. 15. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, for
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or procedure to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except for such action, suit or
procedure in relation to matters for which he be held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a sett-
lement, indemnification shall only be provided for matters that the Company has been advised by its legal counsel that
the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights which the relevant person may be entitled to.
Art. 16. Audit. Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the
requirements of the Law, the supervision of the operations of the Company may be, and shall be, if the Company has
more than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as
the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory auditors, if
applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate. The auditors
will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general
meeting of shareholders.
Chapter IV. Meetings of shareholders
Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than
twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be
specified in the notice convening the meeting on the first Monday of June of each year, at 10 a.m.
If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 18. Other General Meetings of Shareholders. The shareholders may hold general meetings of shareholders to be
convened in compliance with the Law by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s),
if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not
compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.
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General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary
opinion of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, circumstances of force majeure so require.
Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.
Art. 20. Procedure, Vote. The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the
case may be, by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share
capital of the Company made in compliance with the Law and the present Articles.
The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time,
place and agenda of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as her/his
proxy who need not be a shareholder.
One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled
in order to take part in a general meeting of shareholders.
Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers or, in his absence,
by any other person appointed by the general meeting of shareholders.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).
The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed,
form the bureau of the general meeting.
An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the
name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the
case may be, their representatives.
One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, any amendment to the present Articles shall be
approved by shareholders (i) being a majority of the shareholders in number and (ii) representing three-quarters of the
corporate capital.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by shareholders
representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at the first meeting,
the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.
Art. 21. Minutes of Shareholders Resolutions. Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case
may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may
be, by the bureau of the meeting.
Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general
meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of
Managers or by any two Managers.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the
last day of the month of December every year.
Art. 23. Approval of Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or,
as the case may be, the Board of Managers, shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the
Law and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as
provided for by the Law.
Art. 24. Allocation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.
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The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder
of the annual net profits will be allocated. It/s/he may decide to use the whole or part of the remainder to existing losses,
if any, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholder(s) as dividend.
Art. 25. Interim Dividends. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim
dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the
Company has sufficient available funds for such a distribution.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company
Art. 26. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case
may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these
Articles, unless otherwise provided for by the Law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may
be, which will determine their powers and their compensation.
After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining
to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro
rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law
Art. 27. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the ap-
plicable Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed to and has fully paid in cash
the entirety of the twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article
183 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the present date and will end on 31 December 2012.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above mentioned shareholder(s), representing the entire subscribed capital, immediately passed the following
resolutions:
1. Resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for
an unlimited period:
<i>Class A Manager:i>
- Mr. Richard Munn, born in Ware (United-Kingdom) on 31 July 1958, with professional address at 83, Pall Mall, 6th
Floor, SW1Y 5ES London (United Kingdom); and
<i>Class B Managers:i>
- Mr. Jean-Claude Lucius, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on 13 December 1966, with professional
address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); and
- Mr. Jean-Philippe Mersy, born in Villerupt (France) on 20 April 1971, with professional address at 121, avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
2. Resolved that the registered office shall be at 296-298, route de Longwy, L1940 Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above person,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.
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Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le seize avril.
Par devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
OHA Asia Customized Credit GenPar, LLC, une société constituée sous les lois de Delaware, ayant son siège social
au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-unis d'Amérique, enregistrée auprès du registre
de Delaware sous le numéro 9419481, agissant comme associé commandité de OHA Asia Customized Credit Fund, L.P.,
un partnership incorporé sous les lois des îles Cayman, ayant son siège social au 87 Mary Street, George Town, Grand
Cayman KY1-9005, îles Cayman, auprès du registre de commerce des îles Cayman sous le numéro WK-58405,
représentée par Mme Lou Venturin, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand-Duché de Lu-
xembourg), en vertu d'une procuration, qui après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire
instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Lequel comparant, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination Sociale. Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient
devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la
"Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts (les "Statuts").
La Société adopte la dénomination "Asia CCF Holding S.à r.l.".
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance,
est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par
une décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.
Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des évènements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la
communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels évènements sont
imminents, il pourra transférez temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces partici-
pations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration,
la gestion et la mise en valeur de ces participations.
Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique)
de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts
sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital
social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée
(limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède,
qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives
à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.
La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans
tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.
La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothéques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute
forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.
La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent
et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothéques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte
et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance
aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe
dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager
dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'ac-
complissement et le développement de ce qui précède.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans
une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession
de toute autre autorisation spécifique.
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Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital social, Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les
parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer
des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.
Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts librement.
Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés.
Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont
opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la
Société conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire
représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre
l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés
adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas
échéant, par la Loi.
Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes
Art. 8. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) "Gérant
(s)"). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui
fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/resteront
en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/
peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de
l'assemblée générale des associés.
L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés
en Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B.
Le(s) Gérant(s) ne rèvèlera/rèvèleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société
à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révé-
lation est obligatoire par la loi.
Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir
octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
de Gérance et des associés.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera
toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des
personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute
réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La con-
vocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.
Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un
calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant
comme son mandataire.
Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en
fonction.
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Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité
des votes, le Président a une voix prépondérante.
Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout
moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la
réunion.
Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été
adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le
cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents
ou représentés ou le cas échéant, par le Gérant unique de la Société. Toutes les procurations seront annexées.
Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le gérant unique ou le cas échéant, par le Président
du Conseil de Gérance ou, le cas échéant, par deux Gérants.
Art. 11. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition,
nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.
Art. 12. Délégation de Pouvoirs. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs
ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui
peuvent ne pas être Gérants ou Associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs
applicables au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur
composition et leur objet.
Art. 13. Représentation de la Société. En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des
tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute
personne à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée
vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants ainsi que par la signature unique de toute personne à qui
le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés ont
nommé un ou plusieurs Gérants de catégorie A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis
des tiers uniquement par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B, ainsi que par
les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel
pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Art. 14. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non
limité à tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions
contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en
même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle
la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement
empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel
dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans la cadre de la gestion journalière
de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles nor-
males, il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote
au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la
connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société
est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant
dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans
des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec
l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.
Art. 15. Indemnisation. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testa-
mentaires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu
être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société
dans laquelle la Société est associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation
avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de
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grosse négligence ou faute grave. En cas de réglément amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uni-
quement dans les matières en relation avec le réglément amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique
de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant
n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée peut revendiquer.
Art. 16. Révision des comptes. Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises
indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-
cinq (25) associés.
Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés
par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera
leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision
de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée Générale des Associés. L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société
a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la
convocation de l'assemblée le premier lundi du mois de juin de chaque année, à 10 heures.
Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. Autres Assemblée Générale des Associés. Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité
avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire
(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas
obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement
si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure
l'exigent.
Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée repré-
sente l'ensemble des associés.
L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.
Art. 20. Procédure, Vote. L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts
sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou
plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date,
l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu
connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut
ne pas être associé.
Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou
par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simul-
tanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique
à l'assemblée.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies
pour la participation à l'assemblée générale des associés.
Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence,
par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.
Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.
L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.
Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment
le bureau de l'assemblée générale.
Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le
nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant,
leurs représentants.
Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.
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Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être
approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du
capital social.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la
première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les
décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.
Art. 21. Procès-verbaux des résolutions des associés. Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou,
le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le
cas échéant, par le bureau de l'assemblée.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés
doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux
Gérants.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier
jour du mois de décembre de chaque année.
Art. 23. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant
ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet,
le cas échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour revision et
à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société confor-
mément aux dispositions de la Loi.
Art. 24. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.
L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices
annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le
reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.
Art. 25. Dividendes Intérimaires. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des
acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de
fonds disponibles pour une telle distribution.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 26. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant,
de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour
la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net
restant sera reparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 27. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément
à la Loi.
<i>Souscription et Paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, elle a souscrit au douze mille cinq cents (12.500) parts
sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et les a intégralement libérées en espèces:
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l'article 183 de la Loi ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille cent euro (EUR 1.100,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2012.
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé précité, représentant tout le capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:
1) Fixation du nombre de Gérants à trois (3) et nomination des Gérants suivants pour une durée illimitée
<i>Gérant de catégorie A:i>
- M. Richard Munn, né à Ware, Hertfordshire, Angleterre le 31 Juillet 1958, ayant son adresse professionnelle au 83,
Pall Mall, Londres, SW1Y5ES;
<i>Gérants de catégorie B:i>
- M. Jean-Claude Lucius, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 13 décembre 1966, demeurant profes-
sionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); and
- Mr. Jean-Philippe Mersy, né à Villerupt (France) on 20 avril 1971, demeurant professionnellement au 121, avenue de
la Faïencerie, L1511 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2) Fixation du siège social de la Société à 296-298, route de Longwy, L1940 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg)
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé Venturin, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2012. Relation: LAC/2012/17940. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012050176/601.
(120070029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Growth Stages S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6180 Gonderange, 68, rue de Wormeldange.
R.C.S. Luxembourg B 151.350.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1 i>
<i>eri>
<i> mai 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, qui s’est tenue en
date de ce jour, que:
la nomination de Nick FRANK, né le 30/07/1963 aux Pays-Bas, demeurant à L-1211 Luxembourg, 64, bld Baden Powel,
en qualité de deuxième gérant a été accepté avec effet au 1
er
mai 2012.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant John PRITCHARD, demeurant à L-6180 Gonde-
range, 68, rue de Wormeldange. Le mandat de Nick FRANK est révocable avec effet immédiat sur décision de l’assemblée
générale siégeant en assemblée générale extraordinaire.
GONDERANGE, le 1
er
mai 2012.
68, rue de Wormeldange
L-6180 GONDERANGE
Pritchard JOHN
<i>Associé uniquei>
Référence de publication: 2012050909/20.
(120069505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Szoldra & Partner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 69.166.
AUSZUG
Anlässlich der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 13 April 2012 wurde Folgendes beschlossen:
1. Das Mandat folgende Mitglieder des Verwaltungsrates ist bis zum Ende des Jahres 2017 verlängert worden:
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Herrn Szoldra Bogdan mit Wohnsitz in L-7240 Bereldange - 1a, route de Luxembourg
Frau Ingrid Nowatzki mit Wohnsitz in L-7217 Bereldange - 66, rue de Bridel
Frau Beata Nelapa mit Wohnsitz in Pl-65001 Zielona Gora - 61/13 Ul Lisia
2. Wir nehmen Ihr zur Kenntnis, dass sich die Anschrift von Herrn Szoldra BOGDAN, Verwaltungsrat und Geschäfts-
führer in 1a, route de Luxembourg, L-7240 BERELDANGE befindet
3. Das Mandat von Herrn Szoldra Bogdan mit Wohnsitz in L-7240 Bereldange - 1a, route de Luxembourg als Ge-
schäftsführendes Verwaltungsratmitglied ist ebenfalls bis zum Ende des Jahres 2017 verlängert worden:
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
Référence de publication: 2012051141/20.
(120070473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Praxair Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 168.546.
STATUTES
In the year two thousand and twelve on the twenty-ninth of March.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
PRAXAIR EUROHOLDING S.L., a Spanish limited liability company with registered office at Calle Orense 11, planta
9; 28020 Madrid, Spain, with Tax ID number B82950304,
here represented by Mr. Regis Galiotto, notary’s clerk with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given on March 28, 2012.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws
pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the exceptional rules applying to one shareholder companies.
Art. 2. Corporate purpose. The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form
whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any
kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold
interests in partnerships.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be
convertible and to the issuance of debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination «PRAXAIR LUXEMBOURG S.A R.L».
Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
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Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 Subscribed share capital
The share capital of the Company amounts to twenty thousand Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand
(20,000) shares with a par value of one Dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up. In addition to the
share capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on any share is transferred.
The amount of said share premium account is at the free disposal of the shareholder(s).
At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder
company (“société unipersonnelle”) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and
200-2, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded
between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.
6.2 Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general shareholders’
meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.
6.3 Profit participation
Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits in direct proportion to the number of shares in
existence.
6.4 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of article 189 and 190 of the Law.
6.6 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in
accordance with article 185 of the Law.
Art. 7. Management.
7.1 Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.
Upon the appointment of any manager, other than a sole manager, that manager shall be designated by the shareholder
(s) as a category A manager or a category B manager.
If at a time when there is a sole manager, a further manager is appointed, the shareholder(s) shall, at a such time, in
addition to designating the new managers as category A manager or category B manager, also designate the existing
manager, to the extend not already categorised, as a category A manager or a category B manager.
The manager(s) need(s) not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by
the shareholder(s) of the Company.
7.2 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and
provided the terms of this article shall have been complied with.
The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of
plurality of managers, by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers
for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers
will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of their agency.
7.3 Powers
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
7.4 Procedures
The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of managers of category A and managers of
category B is present or represented at the meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or
represented at such meeting; such majority shall include the vote of at least one category A manager and the vote of at
least one category B manager. The managers shall designate among them a Chairman at the beginning of each board
meeting. The Chairman has the casting vote in the event of a tied vote.
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Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing either in writing or by fax or e-mail
another manager of the same category as proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company.
Art. 8. General shareholders’ meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’
meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote,
may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed
twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 9. Annual general shareholders’ meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual
general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 30th day of the
month of April at 10 a.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held
on the next following bank business day.
Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be su-
pervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 11. Fiscal year – Annual accounts. The Company’s accounting year starts on the 1
st
of January and ends on the
31
st
of December of each year, with the exception of the first year which shall begin on the date of the formation of the
Company and shall terminate on December 31, 2012.
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an
indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.
Each shareholder may inspect, at the Company’s registered office, the above inventory, balance sheet and profit and
loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the
Law.
Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of
general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s
share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including
during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available
for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an
independent auditor at the Company’s expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the
end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried
forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
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Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles having thus been established, PRAXAIR EUROHOLDING S.L., aforementioned declared to subscribe the
entire share capital represented by twenty thousand (20,000) shares of one Dollar (USD 1.-) each.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twenty thousand Dollars (USD 20,000) is at the
disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand four hundred Euros (1,400.-EUR).
<i>Resolution of the sole shareholderi>
1. The Company will be managed by the following managers:
<i>Category A managers:i>
- Ms. Lisa Siders, born on February 28, 1978, in Guangdong, China, and residing professionally at 39 Old Ridgebury
Road Danbury, Connecticut 06810, United States.
- Mr. Luis Garcia Cortazar, born on March 23, 1963, in Madrid, Spain, and residing professionally at Calle Orense 11,
planta 9; 28020 Madrid, Spain.
<i>Category B managers:i>
- Ms. Mandy Schneider, born on June 24, 1978, in Karl-Marx-Stadt, Germany and residing professionally at 16, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg.
- Ms. Inna Hörner, born on October 25, 1980, in Karaganda, Kazakhstan and residing professionally at 16, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg.
2. The registered office of the Company shall be established at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-neuf mars.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
PRAXAIR EUROHOLDING S.L., une société soumise au droit espagnol, ayant son siège social au 11 Calle Orense,
planta 9; 28020 Madrid, Espagne et le matricule fiscal B82950304,
ici représentée par Mr. Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Lu-
xembourg, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 28 mars 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec les autorités d’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1
er
. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une
telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que
modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en
leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet social. L’objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans
d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs
de toutes espèces, ainsi que la possession, l’administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.
La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.
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La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, et procéder à l’émission d’obligations, sans offre publique,
qui pourront être convertibles, et à l’émission de titres d’emprunt.
D’une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et
de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son
objet.
La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-
action sur des biens mobiliers ou immobiliers.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination «PRAXAIR LUXEMBOURG S.A R.L».
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand Duché du Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Capital social – Parts sociales.
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000) parts
sociales d’une valeur nominale d’un Dollar (USD 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées. En complément
du au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour
toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition de ou des
Associé(s).
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est
une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2 Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de
l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article
199 de la Loi.
6.3 Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.4 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 Transfert de parts sociales
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des
dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.6 Enregistrement des parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des
associés conformément à l'article 185 de la Loi.
Art. 7. Gérance.
7.1 Nomination et révocation
La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront
un conseil de gérance, composé de gérant(s) de catégorie A et de catégorie B.
Dès sa nomination, tout gérant autre que le gérant unique devra être désigné par l’associé unique ou les associés
comme étant gérant de catégorie A ou de catégorie B.
Si la Société ne compte qu’un seul gérant au moment où un second gérant est nommé, l’associé unique ou les associés,
devra/ont en plus d’indiquer la catégorie à laquelle appartient ce nouveau gérant, indiquer celle du gérant existant, au cas
où celui-ci n’aurait pas déjà été catégorisé comme gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B.
Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d’être révoqués ad nutum
par le(s) associé(s) de la Société.
7.2 Représentation et signature autorisée
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Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.
La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations
spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représen-
tation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
7.3 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
7.4 Procédures
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants de catégorie A et
des gérants de catégorie B est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les
gérants présents ou représentés à ladite réunion; cette majorité doit inclure la voix d’au moins un gérant de catégorie A
et celle d’au moins un gérant de catégorie B. Les gérants désignent parmi eux un Président au début de chaque réunion.
Le Président a une voix prépondérante en cas de partage des voix.
Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit, fax ou e-mail un autre gérant
de même catégorie comme son représentant.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
distincts.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.
7.5 Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société
Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu’il détient. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un
vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée
générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 30e jour du mois d’avril à 10 heures. Si ce
jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.
Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société
sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil des commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social – Comptes annuels. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine
le trente et un décembre de chaque année, à l’exception de la première année qui débute à la date de la formation de la
Société et se termine le 31 décembre 2012.
A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire
(indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels
apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
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Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction
des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice
net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital
de la Société.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes
sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d’établir un bilan intérimaire indiquant que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce
bilan intérimaire soit revu par un réviseur d’entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder
le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés
et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d’une obligation
légale ou statutaire.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,
de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence
aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts ainsi établis, PRAXAIR EUROHOLDING S.L., susnommée, déclare souscrire l’entièreté du capital social
représenté par vingt mille (20.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar (USD 1,-) chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt mille
Dollars (USD 20.000) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît
expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille quatre cents Euros (1.400.EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1. La Société est administrée par les gérants suivants:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Mme. Lisa Siders, née le 28 février 1978, au Guangdong, Chine et demeurant professionnellement au 39 Old Ridgebury
Road Danbury, Connecticut 06810, Etats-Unis.
- M. Luis Garcia Cortazar, né le 23 mars 1963, à Madrid, Espagne et demeurant professionnellement au 11 Calle Orense,
planta 9; 28020 Madrid, Espagne.
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Mme. Mandy Schneider, née le 24 juin 1978, à Karl-Marx-Stadt, Allemagne et demeurant professionnellement au 16,
Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.
- Mme. Inna Hörner, née le 25 octobre 1980, à Karaganda, Kazakhstan, et demeurant professionnellement au 16,
Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
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Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 avril 2012. Relation: LAC/2012/15810. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 mai 2012.
Référence de publication: 2012052244/378.
(120072880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
MCH Inversiones Industriales S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Tranova S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.749.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of the month of April.
Before Us, Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
MCH Iberian Capital Fund II LP, a limited partnership governed by the laws of United Kingdom, with registered office
at 47, Esplanade, St Helier, GB-JE1 OBD Jersey, registered with the Great Britain Register under the number LP9531
("MCH LP"), and
MCH Iberian Capital Fund II, Fondo de Capital Riesgo, a risk capital fund (fondo de capital riesgo) governed by the
laws of Spain, with registered office at 2, Plaza de Colon, Torre 1, Planta 15, Madrid, Spain, registered with the Spanish
Trade and Companies Register under the number V84350198 ("MCH Fondo" and together with MCH LP hereafter
referred to as the "Shareholders"),
each hereby represented by Ms. Lou Venturin, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given on 23 April
2012.
The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties declare that they are the only shareholders of TRANOVA S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with regis-
tered office at 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155.749, having a share capital of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500.-), incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 20
September 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2405, dated 9 November
2010 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not been amended since the Company's
incorporation (the "Articles").
The appearing parties, represented as above mentioned, recognise to be fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To amend and replace the current corporate name of the Company.
2. To amend article 2 of the articles of association so as to reflect the resolution to be adopted under the preceding
item.
3. Miscellaneous.
The appearing parties, represented as above mentioned, requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to amend and replace the current corporate name of the Company by "MCH Inversiones
Industriales S.à r.l.".
<i>Second resolutioni>
As a result of the preceding resolution, the Shareholders resolved to amend article 2 of the Articles, which shall
forthwith read as follows:
" Art. 2. Corporate name. The Company will have the name "MCH Inversiones Industriales S.à r.l.".
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons' proxy holder the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons'
proxy holder and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons' proxy holder, who is known to the notary by its surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-quatre avril.
Par-devant Nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
MCH Iberian Capital Fund II LP, une société en commandite simple (limited partnership) constituée sous les lois du
Royaume-Uni, ayant son siège social au 47, Esplanade, St Helier, GB-JE1 OBD Jersey, enregistrée au Registre de Grande
Bretagne sous le numéro LP9531 ("MCH LP"), et
MCH Iberian Capital Fund II, Fondo de Capital Riesgo, un fonds en capital risque (fondo de capital riesgo) constitué
selon les lois espagnoles, ayant son siège social à 2, Plaza de Colon, Torre 1, Planta 15, Madrid, Espagne, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés Espagnol sous le numéro G84350198 ("MCH Fondo" ensemble avec MCH LP, ci-
après désignés les “Associés”),
chacun ici représenté par Mlle Lou Venturin, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en
vertu de procurations données le 23 avril 2012.
Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises aux fins d’enregistrement.
Les comparants déclarent être les seuls associés de TRANOVA S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec son siège social au 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 155.749, dont le capital social s'élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), constituée suivant acte
passé par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au numéro 2405 du 9 novembre 2010 (la "Société"). Les statuts de la
Société n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société (les "Statuts").
Les comparants, représentés comme mentionné ci-dessus, reconnaissent être entièrement informés des résolutions
à prendre sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Changer et remplacer la dénomination sociale actuelle de la Société.
2. Modifier l'article 2 des Statuts afin de refléter la résolution à prendre sous le point ci-dessus.
3. Divers.
Les comparants, représentés comme mentionné ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé de changer et remplacer la dénomination sociale actuelle de la Société par "MCH Inversiones
Industriales S.à r.l.".
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, les Associés ont décidé de modifier l'article 2 des Statuts, qui devra désormais être
lu comme suit:
" Art. 2. Dénomination. La Société aura la dénomination: "MCH Inversiones Industriales S.à r.l.".
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille euros (EUR 1.000,-).
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du man-
dataire des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande
du même mandataire des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
prévaudra.
En foi de quoi, le présent acte a été établi à Luxembourg à la date donnée en tête des présentes.
Lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et
domicile, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Venturin, GRETHEN
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2012. Relation: LAC/2012/19235. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri>
(signé): Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 04 mai 2012.
Référence de publication: 2012052319/108.
(120072846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Vending Investment II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 116.679.
L'an deux mille douze, le vingt-sept avril.
Je soussignée Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
déclare et constate le suivant:
Lors de la rédaction de l'acte de dissolution reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 décembre 2011 (numéro
2282/2011 de son répertoire), enregistré à Esch/Al. A.C., le 20 décembre 2011, sous la relation EAC/2011/17374, déposé
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 22 décembre 2011, référence de dépôt L110205723,
une erreur s'est imissée dans le paragraphe suivant, dans sa version anglaise et française, dans le nom de l’associé
unique de Vending Investment II S.à r.l.:
«acting as a special proxy of NMÁS1 PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under
the laws of Jersey, having its registered office at 26, New Street St Helier Jersey, acting in its capacity of general partner
of NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND N°2 LIMITED PARTNERSHIP (the “Principal”)»,
«agissant en sa qualité de mandataire spécial de NMÁS1 PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL LIMITED, une société
constituée sous la loi de Jersey, ayant son siège social au 26, New Street St. Helier Jersey , agissant en sa qualité de gérant
(general partner) de NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND N°2 LIMITED PARTNERSHIP (le «Mandant»)».
Ce paragraphe doit être lu dans sa version anglaise et française comme suit:
«acting as a special proxy of NMÁS1 PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under
the laws of Jersey, having its registered office at 26, New Street St Helier Jersey, acting in its capacity of general partner
of NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND N°3 LIMITED PARTNERSHIP (the “Principal”)»,
«agissant en sa qualité de mandataire spécial de NMÁS1 PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL LIMITED, une société
constituée sous la loi de Jersey, ayant son siège social au 26, New Street St. Helier Jersey , agissant en sa qualité de gérant
(general partner) de NMAS1 PRIVATE EQUITY FUND N°3 LIMITED PARTNERSHIP (le «Mandant»)».
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Signé: Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 avril 2012. Relation: EAC/2012/5489. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2012.
Référence de publication: 2012052341/34.
(120072805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
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Devoteam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 59.284.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le lundi 5 mars 2012 à 10.00 heuresi>
(...)
Le président fait part aux actionnaires des points à l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, l'Assemblée prend à
l'unanimité, les résolutions suivantes:
1. L'assemblée constate et accepte la démission de Monsieur Allan FISCHER-MADSEN comme administrateur-délégué
avec effet immédiat.
2. L'assemblée décide de nommer administrateur et administrateur-délégué Monsieur Pierre-Michel DETILLIEU, de-
meurant à 28, rue Pierre Weydert, L-5891 Luxembourg, né le 12 novembre 1970 à Charleroi, avec effet immédiat jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes de 2011.
(...)
Pour extrait conforme
Windhof, le 5 mars 2012.
Référence de publication: 2012050127/19.
(120069105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
88 St. James Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: GBP 12.200,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 153.664.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Référence de publication: 2012050092/11.
(120068511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Anima Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 60.170.
A démissionné du conseil d'administration, avec effet au 20 Avril 2012:
- Mr André VALENTE, membre du Conseil d'Administration, 12, Brunngässlein, CH - 4052, Bâle, Suisse
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ANIMA Management Company S.A.
i>UBS Fund Services (Luxembourg) S.A
Sandra Ehlers / Francesco Molino
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2012050120/14.
(120068784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Perseus Immobilien Gesellschaft 10, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 132.808.
<i>Auszug aus dem Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter abgehalten am 23. April 2012i>
<i>Geschäftsführeri>
- Die Generalversammlung nahm den Rücktritt von Whitehall European RE 7 S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-1536
Luxembourg 2, rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B133.478 eingetragen, als Kategorie B-
Geschäftsführer an.
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- Die Generalversammlung nahm den Rücktritt von Whitehall European RE 8 S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-1536
Luxembourg 2, rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B133.479 eingetragen, als Kategorie B-
Geschäftsführer an.
- Die Generalversammlung nahm den Rücktritt von Whitehall European RE 9 S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-1536
Luxembourg 2, rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B133.480 eingetragen, als Kategorie B-
Geschäftsführer an.
- Die Generalversammlung hat beschlossen, GS Lux Management Services S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-1536 Lu-
xembourg 2, rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B88045 eingetragen, mit sofortiger Wirkung
als Kategorie B-Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
- Die Generalversammlung hat beschlossen, W2007 Parallel Bear S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-1536 Luxembourg
2, rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B131044 eingetragen, mit sofortiger Wirkung als Kategorie
B-Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
- Die Generalversammlung hat beschlossen, WHITEHALL BEAR S.à r.l mit Gesellschaftssitz in L-1536 Luxembourg 2,
rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B137548 eingetragen, mit sofortiger Wirkung als Kategorie
B-Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
- Herr Simon KÖNIG, Herr Nico HANSEN und Frau Sophie BATARDY bleiben Kategorie A-Geschäftsführer.
Référence de publication: 2012051622/29.
(120071922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Arabesk International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 19.037.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 26 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société ARABESK INTERNATIO-
NAL S.A..
Maître Tom Berend
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012050121/13.
(120069148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Calter Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 19.726.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 26 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société CALTER HOLDING S.A..
Maître Tom Berend
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012050123/12.
(120069147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Perseus Immobilien Gesellschaft 3, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 127.198.
<i>Auszug aus dem Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter abgehalten am 23. April 2012i>
<i>Geschäftsführeri>
- Die Generalversammlung nahm den Rücktritt von Whitehall European RE 7 S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-1536
Luxembourg 2, rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B133.478 eingetragen, als Kategorie B-
Geschäftsführer an.
66039
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U X E M B O U R G
- Die Generalversammlung nahm den Rücktritt von Whitehall European RE 8 S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-1536
Luxembourg 2, rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B133.479 eingetragen, als Kategorie B-
Geschäftsführer an.
- Die Generalversammlung nahm den Rücktritt von Whitehall European RE 9 S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-1536
Luxembourg 2, rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B133.480 eingetragen, als Kategorie B-
Geschäftsführer an.
- Die Generalversammlung hat beschlossen, GS Lux Management Services S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-1536 Lu-
xembourg 2, rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B88045 eingetragen, mit sofortiger Wirkung
als Kategorie B-Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
- Die Generalversammlung hat beschlossen, W2007 Parallel Bear S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-1536 Luxembourg
2, rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B131044 eingetragen, mit sofortiger Wirkung als Kategorie
B-Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
- Die Generalversammlung hat beschlossen, WHITEHALL BEAR S.à r.l mit Gesellschaftssitz in L-1536 Luxembourg 2,
rue du Fossé, im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B137548 eingetragen, mit sofortiger Wirkung als Kategorie
B-Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
- Herr Simon KÖNIG, Herr Nico HANSEN und Frau Sophie BATARDY bleiben Kategorie A-Geschäftsführer.
Référence de publication: 2012051624/29.
(120071184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
S.C.I. Maryjo, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8280 Kehlen, 8, rue de Mamer.
R.C.S. Luxembourg E 4.497.
L'an deux mil douze, le dix-neuf avril.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) Madame Marie-José Angèle JALLOT, employée, née le 12 janvier 1952 à Vichy (France), demeurant au Lieu-dit
«Vigne Grande» Galessie-Haut F-46090 Arcambal
2) Monsieur Joël Adolphe ATTERTE, employé, né le 9 mars 1961 à Pétange, demeurant au Lieu-dit «Vigne Grande»
Galessie-Haut F-46090 Arcambal comme «partie cédante»
3) La société anonyme «INFO-COLUX S.A.» avec siège social à L-8280 Kehlen, 8 rue de Mamer, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B159.578, représentée par les personnes/organes ayant
pouvoir d'engager la société conformément à l'assemblée générale consécutive à l'acte de constitution,
comme «partie cessionnaire»
Les parties comparantes sont représentées par Madame Sonia MARGHERINI, demeurant professionnellement à
L-8422 Steinfort, 28 rue de Hobscheid, en vertu de procurations sous seing privé,
lesquelles procurations resteront annexées - après avoir été signée «ne varietur» par les parties comparantes, et le
notaire instrumentant -aux présentes pour être enregistrées avec le présent acte.
Les parties comparantes sub 1) et sub 2) sont propriétaires chacun pour 50 parts sociales d'une valeur nominale de
vingt-cinq euros (25,-€) chacune, représentant deux mille cinq cents euros (2.500,-€), soit l'intégralité du capital social
de la société civile immobilière
S.C.L MARYJO
une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-8280 Kehlen, 8 rue de Mamer,
inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro E4.497,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 mai 2011, publiée au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, en date du 3 août 2011, numéro 1.765, page 84.683.
Les associés uniques sub 1) et sub 2) préqualifiés détiennent l'ensemble des parts sociales dans le capital social de la
société et renonçant aux formalités de convocation, ont pris ès qualité les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
Les associés décident de changer la valeur des parts sociales, de sorte que le capital social est fixé à deux mille cinq
cents euros (2.500,-€), représenté par mille (1.000) parts d'intérêts d'une valeur nominale de deux euros cinquante cents
(2,50€) chacune.
Le capital est souscrit par les associés comme suit:
66040
L
U X E M B O U R G
1) Madame Marie-José Angèle JALLOT, employée, née le 12 janvier 1952 à Vichy (France), demeurant
au Lieu-dit «Vigne Grande» Galessie-Haut F-46090 Arcambal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
2) Monsieur Joël Adolphe ATTERTE, employé, né le 9 mars 1961 à Pétange, demeurant au Lieu-dit «Vigne
Grande» Galessie-Haut F-46090 Arcambal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts
Par la suite et déclarant renoncer pour autant que de besoin à tout droit de préemption éventuel ou droit d'agrément,
la partie comparante sub 1) a déclaré céder ses quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts détenues dans ladite société
à la partie comparante sub 3) et la partie comparante sub 2) a déclaré céder ses cinq cents (500) parts détenues dans
ladite société à la partie comparante sub 3) et sous les conditions et garanties de droit suivant les précisions suivantes:
<i>Conditions de la cessioni>
La cession de parts se fait sous les garanties ordinaires de droit. La partie cédante déclare que les parts sont libres de
toute charge ou privilège quelconque et sont cédées avec tous les droits y afférents au moment de la signature des
présentes.
La partie cessionnaire bénéficie de la jouissance des parts cédées à compter de ce jour, moyennant paiement conco-
mitant du prix.
Les actifs de la société ne font pas l'objet de quelconques charges ou obligations, et notamment ils ne font pas l'objet
de charges hypothécaires.
La partie cédante déclare en outre qu'il n'existe à ce jour aucune dette sociale, qu'elle soit de nature fiscale, sociale
ou autres, comme d'ailleurs aucun autre passif, la présente énumération n'étant pas limitative.
Pour le cas où par impossible une telle dette existait encore, la partie cédante déclare par les présentes tenir la partie
cessionnaire quitte et indemne de tout paiement d'une telle dette.
La partie cessionnaire déclare de son côté avoir parfaitement connaissance de la situation financière de la société, de
même qu'elle déclare avoir une parfaite connaissance des statuts de ladite société.
Le présent acte est soumis au droit luxembourgeois.
Les tribunaux de Luxembourg sont seuls compétents pour connaître de tout litige afférent aux présentes.
<i>Interventioni>
Sont ensuite intervenus aux présentes, Madame Marie-José JALLOT et Monsieur Joël ATTERTE, prédésignés, en leur
qualité de gérants de la société, lesquels déclarent accepter au nom de ladite société, la cession des parts intervenue.
<i>Certificat d'état civili>
Le notaire soussigné atteste et certifie - pour autant que de besoin - l'exactitude des indications d'état civil des parties
comparantes d'après leurs cartes d'identité, le tout conformément à la loi du 26 juin 1953.
<i>Paiementi>
La présente cession de parts se fait moyennant paiement d'un prix de cession convenu entre parties, lequel prix de
cession la partie cédante reconnaît avoir reçu en dehors de la comptabilité du notaire instrumentant, et en dehors de sa
responsabilité.
La partie cédante donne par les présentes quittances et décharge quant au paiement du prix dont question.
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Les associés uniques déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite,
être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Steinfort, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. MARGHERINI, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 avril 2012. Relation: EAC/2012/5193. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME.
66041
L
U X E M B O U R G
PETANGE, LE 2 mai 2012.
Référence de publication: 2012052261/89.
(120072294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Eurizon Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 28.536.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Annuelle du 27 mars 2012i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle du 27 mars 2012 les résolutions suivantes:
<i>Résolutioni>
Dans le cadre de la révision des comptes de la Société, le mandat du Réviseur d'Entreprises expirant à la date de ladite
Assemblée Générale Annuelle, l'Assemblée décide de nommer, pour une durée de 1 (un) an, la société ERNST & YOUNG
Luxembourg S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour l'exercice 2012.
Le mandat du Réviseur d'Entreprises de la Société prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
EURIZON CAPITAL S.A.
Jérôme Debertolis
<i>Head of Legal & Financei>
Référence de publication: 2012050128/18.
(120068490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
EYE-T S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6850 Manternach, 2C, op der Gare.
R.C.S. Luxembourg B 101.352.
<i>Constatation d'une cession de parts socialesi>
La société constate sur base d'un contrat de cession sous seing privé en date du 30 juillet 2009 que la cession de parts
sociales ci après a eu lieu:
- Monsieur Daniel SANTER, demeurant à L-6868 Wecker, 27, Haerebierg, cède 10 parts sociales de la société
à
- Monsieur Jeff ROOB, demeurant à L-6839 Lellig, 3, Neie Wee, qui accepte les 10 parts sociales.
Luxembourg, le 26/04/2012.
Claude THEISEN
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012050132/16.
(120068431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
BTC GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9964 Huldange, 17, Op d'Schléid.
R.C.S. Luxembourg B 130.610.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 22. November 2011i>
Es wurde wie folgt beschlossen:
Gemäß zweier Anteilsveräußerungen, sind die Gesellschaftsanteile nunmehr wie folgt verteilt:
BRIMAG A.G., Matrikel: 2004 2207 900, mit Sitz in L-9964 Huldange, Op d’Schléid 17,
eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburgs, unter der Nummer B 100.460 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer erklärt Herr Andy BRAUN, wohnhaft in B-4711 Walhorn, Asteneterstraße
57, gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, die vorbenannten Anteilsveräußerungen, im Namen der Gesellschaft, aus-
drücklich anzunehmen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
66042
L
U X E M B O U R G
Weiswampach, den 3. Mai 2012.
<i>Für BTC GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung
i>FIDUNORD S.à r.l.
Référence de publication: 2012051345/20.
(120071558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Alger Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 55.679.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2012, les actionnaires de la société 'Alger SICAV' ont pris les
résolutions suivantes:
- Renouvellement des mandats d'administrateur de Daniel C. Chung, Roger P. Cheever et Hal Liebes jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2013;
- Renouvellement du mandate de Deloitte S.A. en tant que réviseur d'entreprise de la société, jusqu'à la date de la
prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2012050164/15.
(120069321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Finwash S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 63.557.
Par la présente, la soussignée D.S. CORPORATION S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège social de la société
anonyme FINWASH S.A. R.C. B n° 63.557, qui était fixé au 2bis rue Astrid à L-1143 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 AVR. 2012.
D.S. CORPORATION S.A.
Signature
Référence de publication: 2012050134/11.
(120068510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Finwash S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 63.557.
Nous vous remettons par la présente, avec effet immédiat, notre démission en tant que commissaire aux comptes de
votre société.
Luxembourg, le 20 AVR. 2012.
D.S. CORPORATION S.A.
Signature
Référence de publication: 2012050135/12.
(120068514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Finwash S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 63.557.
Je vous remets par la présente, avec effet immédiat, ma démission en tant qu'administrateur et administrateur-délégué
de votre société.
Luxembourg, le 20 AVR. 2012.
Sylvie THEISEN.
Référence de publication: 2012050136/10.
(120068516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
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U X E M B O U R G
Pictop S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 146.615.
L'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 avril 2012 a ratifié la décision prise par le
Conseil d'administration du 23 janvier 2012 de coopter Madame Viviane HENGEL au poste d'administrateur de la société,
en remplacement de Monsieur Guy KETTMANN. Le mandat de l'Administrateur définitivement élu s'achèvera à l'issue
de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.
Cette même assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, a ratifié la décision prise par le Conseil d'admi-
nistration du 29 mars 2012 de coopter Monsieur Yves BIEWER au poste d'administrateur de la société, en remplacement
de Madame Marie BOURLOND. Le mandat de l'Administrateur définitivement élu s'achèvera à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de l'an 2012.
Luxembourg, le 30 AVR. 2012.
<i>Pour: PICTOP S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon
Référence de publication: 2012051255/21.
(120070623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Immohold S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 19.126.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 26 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société IMMOHOLD S.A..
Maître Tom Berend
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012050142/12.
(120069146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Ingenia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 124.398.
Hiermit kündige ich, Otmar Weirich, geboren am 04. Juli 1965 in Simmern ( Deutschland ) mit sofortiger Wirkung
meine Anstellung als Geschäftsführer bei der Firma Ingenia S.àr.l mit Sitz in 3, Z.I. Bombicht, L- 6947 Niederanven
Hahn, den 27.April 2012.
Otmar Weirich.
Référence de publication: 2012050143/10.
(120068948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
KDI Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 161.660.
<i>Extrait des résolutions de l'associé uniquei>
En date du 1
er
mai 2012, l'associé unique de la Société a accepté la démission de Monsieur Kenner Jeffrey L., en tant
que gérant de catégorie B de la Société, et ce avec effet au 1
er
mai 2012.
En cette même date, l'associé unique a décidé de révoquer Monsieur Philippe van den Avenne, en tant que gérant de
catégorie A de la Société, et ce avec effet immédiat.
En cette même date, l'associé unique a nommé les personnes suivantes en tant que gérants de catégorie A avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée:
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- Madame Marjoleine van Oort, gérant, née le 28 février 1967 à Groningen, Pays-Bas, demeurant professionnellement
au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
- Monsieur Johan Dejans, gérant, né le 17 novembre 1966 à Aarschot, Belgique, demeurant professionnellement au
13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Ainsi que la personne suivante en tant que gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Monsieur Simon Newman, gérant, né le 26 janvier 1962 à Harborne, Warwickshire, Royaume-Uni, demeurant pro-
fessionnellement au 14045 Ballantyne Corporate Park, Suite 300, Charlotte, NC 28277, Etats-Unis d'Amérique.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Madame Marjoleine van Oort
- Monsieur Johan Dejans
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Simon Newman
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012052097/32.
(120072915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Proservice S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 58.189.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 26 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société PROSERVICE S.A..
Maître Tom Berend
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012050149/12.
(120069145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Swiss Life Funds (LUX) Management Company, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 78.728.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 25 avril 2012:i>
Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle de 2013:
- M. Marcel FINKER, Président et Membre du conseil d'administration, 40, Général Guisan-Quai, CH-8022 Zurich,
Suisse
- M. Jean-Pierre GRIMAUD, Vice-Président et Membre du conseil d'administration, 86 Boulevard Haussmann, F-75008,
Paris, France
- M. Hermann INGLIN, Membre du conseil d'administration, Général Guisan-Quai 40, CH-8022 Zurich, Suisse
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Swiss Life Funds (Lux) Management Company
i>UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Francesco Molino / Sandra Ehlers
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2012050151/19.
(120068777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
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Cinven (Luxco 1) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 163.382.
EXTRAIT
En date du 30 avril 2012 les actionnaires de la Société ont décidé
- de fixer le nombre d’administrateurs à quatre;
- d’accepter la démission de Monsieur Bruno Schick en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 23 avril 2012;
et
- de nommer en tant qu’administrateur de la Société avec effet immédiat et pour une période de 5 ans Monsieur Chai
Tong Joseph Wan, Administrateur, demeurant professionnellement au Suite 5812-14 Two International Finance Center,
8 Finance Street, Central Hong Kong.
Le conseil d’administration est par conséquent composé des membres suivants:
- Mme Danielle Arendt-Michels , demeurant professionnellement au 4, rue A. Borschette, L-1246 Luxembourg;
- M. Chai Tong Joseph Wan , demeurant professionnellement au Suite 5812-14 Two International Finance Centre, 8
Finance Street Central Hong Kong;
- M. Marc Lamberty , demeurant professionnellement au 4, rue A. Borschette, L-1246 Luxembourg; et
- M. Roberto Italia, demeurant professionnellement au Via Manzoni, 30, 20121 Milano, Italy.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Cinven (Luxco 1) S.A.i>
Référence de publication: 2012051936/23.
(120072163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
SCIO-Fund SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-5365 Münsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 152.233.
Herr Felix Stern ist mit Wirkung zum 31. März 2012 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.
Der Verwaltungsrat setzt sich demnach bis zum Zeitpunkt der im Jahre 2014 abzuhaltenden Generalversammlung wie
folgt zusammen:
- Gregory Branch (Vorsitzender des Verwaltungsrates)
- John Molloy (Verwaltungsratsmitglied)
- Dr. Michael Heidecker (Verwaltungsratsmitglied)
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 26. April 2012.
<i>Für die SCIO-Fund SICAV-FIS
i>Universal-Investment-Luxembourg S. A.
Johannes Horing / Marc-Oliver Scharwath
Référence de publication: 2012050152/18.
(120068473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Braun Trucking GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9964 Huldange, 17, Op d'Schléid.
R.C.S. Luxembourg B 130.609.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 22. November 2011i>
Es wurde wie folgt beschlossen:
Gemäß zweier Anteilsveräußerungen, sind die Gesellschaftsanteile nunmehr wie folgt verteilt:
BTC GmbH, Matrikel: 2007 2439 504, mit Sitz in L-9964 Huldange, Op d’Schléid 17,
eingetragen im Handels-und Firmenregister Luxemburgs, unter der Nummer B 130.610 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer erklärt Herr Andy BRAUN, wohnhaft in B-4711 Walhorn, Asteneterstraße
57, gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, die vorbenannten Anteilsveräußerungen, im Namen der Gesellschaft, aus-
drücklich anzunehmen.
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L
U X E M B O U R G
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, den 3. Mai 2012.
<i>Für BRAUN TRUCKING GmbH
i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung
FIDUNORD S.à r.l.
Référence de publication: 2012051343/21.
(120071680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Soprel Group Enterprises S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 78.795.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> juillet 2010:i>
1. Le mandat d'administrateur de Monsieur Christian JABBOUR, né le 28 juin 1965 à Beyrouth (Liban) et domicilié
Zone Rouge, Naccach, Bâtiment: Villa 78, RL - Tallet Srour est renouvelé pour une durée de 6 années jusqu'à l'issue de
l'assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2016.
2. Le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre-Laurent RIVARA, né le 06 octobre 1962 à Genève (Suisse) et
domicilié au 14 Avenue de Miremont CH-1211, Genève (Suisse) est renouvelé jusqu'au 30 juin 2012.
3. Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Christian JABBOUR est également renouvelé pour une durée de
6 années jusqu'à l'issue de l'assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 02 avril 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012050153/17.
(120068478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
reliure saint-paul, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1623 Luxembourg, 4, rue Génistre.
R.C.S. Luxembourg B 21.121.
<i>Procès-Verbal de la l'assemblée générale du 30 mars 2012i>
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monseigneur Mathias Schütz, comme président et membre du
conseil de gérance.
L'assemblée générale décide d'élire Monseigneur Erny Gillen, vicaire générale, né le 29 janvier 1960 à Differdange,
demeurant à 52, rue Jules Wilhelm, L-2728 Luxembourg, comme membre et nouveau président du conseil de gérance,
en remplacement de Monseigneur Mathias Schütz.
Le mandat de Monseigneur Erny Gillen prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 30 mars 2012.
Egon SEYWERT
<i>Vice-Présidenti>
Référence de publication: 2012050158/18.
(120069808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Access Self-Storage Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 64.741.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique tenue au siège social en date du 16 avril 2012i>
L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Thierry Fleming, ayant son adresse privée au 33, rue des Merisiers, L-8253 Mamer;
- Andrew de la Haye, ayant son adresse professionnelle à Links Estate, La Rue a Don, Grouville Jersey, Channel Islands;
- Jonathan Michael Scott Warren, ayant son adresse professionnelle à Thomas Edge House, Tunnell Street, St Helier,
Jersey JE2 4LU
et du Commissaire:
66047
L
U X E M B O U R G
Alan Winter Associates, établie et ayant son siège social à Brockley House, Brockley Avenue, Stanmore, Middlesex,
HA7 4LU
jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012050161/19.
(120069615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Aberdeen Global Property Multi Manager S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 119.541.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012050159/10.
(120069443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Absolute Return Strategy Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 90.086.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Absolute Return Strategy SICAV
i>Société d’Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012050160/13.
(120070146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
CRC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 115.214.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Suivant l’article 151 sur la loi de la liquidation des sociétés commerciales du 10 août 1915, l’Assemblée Extraordinaire
des actionnaires tenue le 18 avril 2012 a prononcé les resolutions suivantes:
- L’assemblée décide que les livres et documents officiels seront gardés pour une période minimum de 5 ans à l’ancien
siège social de la société au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
- L’assemblée décide d’approuver que CRC Holding Sàrl n’a pas de créances impayées.
- L’assemblée décide de clôturer la liquidation et a admis que la société en liquidation a définitivement cessé d’exister.
Following the article 151 of 10 August 1915 regarding the liquidation of companies, the following resolutions have
been resolved at the Extraordinary General Meeting of shareholders held on 18
th
April 2012:
- The general meeting resolved that the corporate books will be kept for a minimum of 5 years at the former registered
office of the company at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
- The general meeting resolved that CRC Holding Sàrl has no debts.
- The general meeting resolved to close the liquidation and acknowledge that the Company in liquidation has definitely
ceased to exist.
Référence de publication: 2012051391/21.
(120071663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
66048
88 St. James Street S.à r.l.
Aberdeen Global Property Multi Manager S.A.
Absolute Return Strategy Sicav
Access Self-Storage Holdings S.A.
Alger Sicav
Anima Management Company S.A.
Arabesk International S.A.
Asia CCF Holding S.à r.l.
Braun Trucking GmbH
BTC GmbH
Calter Holding S.A.
Cinven (Luxco 1) S.A.
CRC Holding S.à r.l.
Devoteam S.A.
Espace Médias S.A.
Espace Net S.à r.l.
Eurizon Capital S.A.
EYE-T S.àr.l.
Finwash S.A.
Finwash S.A.
Finwash S.A.
Growth Stages S.à r.l.
Henxel International S.A.
Immohold S.A.
Ingenia S.à r.l.
KDI Luxembourg Sàrl
Leonardolux S.à r.l.
Leonardolux S.à r.l.
MAC
MCH Inversiones Industriales S.à r.l.
Perseus Immobilien Gesellschaft 10
Perseus Immobilien Gesellschaft 3
Pictop S.A.
Polygraphic Communication S.A.
Polygraphic Communication S.A.
Praxair Luxembourg S.à r.l.
Proservice S.A.
reliure saint-paul
S.C.I. Maryjo
SCIO-Fund SICAV-FIS
SGAM Venture Fund
Soprel Group Enterprises S.A.
Swiss Life Funds (LUX) Management Company
Szoldra & Partner S.A.
Tranova S.à r.l.
Vending Investment II S.à.r.l.
WH Luxembourg Holdings S.à r.l.
Wintrop Immobilien Gesellschaft S.A.
World Invest