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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1323
29 mai 2012
SOMMAIRE
1492i Investments & Co S.C.A. . . . . . . . . . .
63495
Alcantara Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . .
63468
ALLDATA Luxembourg Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63487
Atos Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63484
China-Luxembourg Golf Alliance . . . . . . . .
63491
Clearview Two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63459
Danir D S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63466
Eexel Prom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63468
Eurofil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63469
Euro Marine Services SA . . . . . . . . . . . . . . . .
63468
Europa Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63470
Financière Daunou 15 S.A. . . . . . . . . . . . . . .
63470
Globo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63467
Gravitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63469
Houlgate Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
63469
Interlux Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63469
Jiaap S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63502
La Financière du Lierre S.A.- SPF . . . . . . .
63470
Langerheights S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63471
LGIG 2 Objekt MK 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
63471
Liberta Global Fund SICAV-FIS . . . . . . . . .
63495
Linkspan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63471
Maghreb Invest Luxembourg S.A. . . . . . . .
63482
Mammot Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63482
Maranello Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
63471
Mar-Plast International S.A. . . . . . . . . . . . . .
63469
Mexile Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
63471
MM Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63484
Montana Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
63482
Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean . . .
63472
OB Partnership GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
63487
Ollux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63486
Petro Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63487
Petro Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63495
Phalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63501
Plus-immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63504
Prestwick S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63487
Réseau Unique pour Battre une Immense
Solitude asbl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63484
Sub Lecta 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63467
Tonic B 087 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63501
Westside Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63458
WRCA (Luxembourg) Holdings S.à r.l. . . .
63473
Zimmer & Vitali s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
63472
63457
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Westside Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 95.379.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le neuf mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
La société de droit panaméen "The AMS Foundation", avec siège social à P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54
Este, Ciadad de Panama (République de Panama), ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant pro-
fessionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle,
après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit
leurs déclarations:
I.- Que la société anonyme société de gestion de patrimoine familial "WESTSIDE HOLDING S.A.", ayant son siège
social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 95.379, constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en
date du 8 août 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 982 du 24 septembre 2003. Les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19
octobre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2624 du 1
er
décembre 2010.
II.- Que le capital social de la société s'élève actuellement cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq
mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.
III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société "WESTSIDE HOLDING
S.A.".
IV.- Que l'activité de la société "WESTSIDE HOLDING S.A." a cessé et que la comparante, en tant que seule et unique
associée de la Société (l' "Associé unique") prononce, avec effet rétroactif au 31 décembre 2011, la dissolution anticipée
de la Société et sa mise en liquidation.
V. Que l'Associée unique déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la
situation financière de la Société.
VI. Que l'Associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé et que
le passif connu de la Société a été payé ou provisionné.
VII. Que l'Associée unique est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif
pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour au prorata de sa participation
dans la Société
VIII. Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société
pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
X.- Qu'il a été procédé à l'annulation des actions au porteur.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social à
L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à 850,- EUR euros, sont à charge de la société dissoute.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 mars 2012. Relation GRE/2012/961. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME
Junglinster, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048994/54.
(120067147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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Clearview Two, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 168.118.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the second of April.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
“CLEARVIEW ONE” a private limited liability company, having its registered office at, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxem-
bourg, constituted today by the undersigned notary,
duly represented by Mr Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, with professional address
in 6, rue Adolphe, L1116 Luxembourg by virtue of the proxy given under private seal.
The said proxy, initialled “ne varietur” by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities
The appearing person, acting in the above capacity, has requested the notary to draw up the articles of incorporation
of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which is established as follows:
Art. 1. Form. A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the “Company”) governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the “Articles of
Incorporation”), is hereby established by the founding shareholder.
The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of
new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.
Art. 2. Corporate name. The Company will exist under the corporate name of “CLEARVIEW TWO”, société à
responsabilité limitée.
Art. 3. Corporate objects. The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions pertaining
directly or indirectly to the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as
the administration, the management, the control and the development of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and patents
of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of
contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and
patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.
The Company may also enter into the following transactions (it being understood that the Company will not enter
into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as regulated activity of
the financial sector):
- to grant every assistance and any financial support, whether by way of loans, advances or otherwise to its direct and
indirect subsidiaries affiliates and/or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial and/or
entities belonging to its Group, the Group being referred to as the group of companies which includes the direct and
indirect shareholders of the Company as well as their direct and indirect subsidiaries;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present and future) or by all or any such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its direct and indirect subsidiaries, affiliates
and/or entities belonging to its Group, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg laws;
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by
any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security.
The Company may invest in real estate that is exclusively used for investment purposes and not for the own use of
the Company.
In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever, which
are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the
shareholders, as the case may be.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
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The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the
manager(s).
The manager(s) may establish subsidiaries and branches in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at TWENTY-FIVE THOUSAND US DOLLARS (USD 25,000.-), and is represented
by ONE THOUSAND (1,000) shares of a par value of TWENTY-FIVE US DOLLARS (EUR 25.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the shareholder(s).
All shares will have equal rights.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
Art. 7. Changes to the capital. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the
law regarding commercial companies.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder,
the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole
shareholder or of the shareholders, as the case may be.
The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever
reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to non
shareholders is subject to the consent of at least seventyfive per cent (75%) of the Company's capital. In case of death of
a shareholder, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five per cent (75%)
of the votes of the surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have preemption right which has to
be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 13. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed
by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for an unlimited period.
Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the
sole shareholder or of the shareholders at a single majority. Each manager may as well resign.
While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their
tenure and the powers and competence of the manager(s).
The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers and articles 14, 15 and 16 shall
apply.
Art. 14. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to
attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.
The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need
not be members of the board of managers.
Art. 15. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by any manager. The meetings
are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if any two of its members are present or represented. Managers
unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to vote in their
name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.
Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting. A manager
having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board, shall be obliged
to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part
in the relevant proceedings of the board.
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In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority
of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.
At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall
be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.
In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference
calls.
Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
Art. 16. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by
at least two managers or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power of attorneys will
remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.
The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.
Art. 17. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is vested with the
broadest powers to perform all acts of management and disposal in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.
Art. 18. Delegation of powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may
appoint agents with specific powers, and revoke such appointment at any time.
Art. 19. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties by (i) the sole signature
of any of the managers and (ii) the sole signature or the joint signature of any persons to whom the daily management of
the Company has been delegated by the managers, within the limits of such powers.
Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.
Art. 21. Liability of the managers. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation
in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance of his
duties.
Art. 22. Decisions of the shareholders.
1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of
shareholders.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.
2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting
or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted
which has been sent by the manager(s) to the shareholders by registered mail.
In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,
within fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.
If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by shareholders
representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation have to
be approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.
Art. 23. Minutes. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented
in writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-of-
attorney are attached to the minutes.
Art. 24. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of December
of each year.
Art. 25. Financial statements - Statutory auditor. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed,
the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in
accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to
the shareholders, as the case may be, for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company
pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting
of shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or
an external auditor at its discretion.
Art. 26. Allocation of profits. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this
allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.
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The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,
as the case may be. The manager(s) may decide on the declaration and payment of interim dividends.
Art. 27. Dissolution - Liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the
liquidation will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole
shareholder or by the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in ac-
cordance with applicable laws.
<i>Subscription and Paymenti>
All the ONE THOUSAND (1,000) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows:
Shareholder
Subscribed
capital
Number
of shares
CLEARVIEW ONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25,000.-
1,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25,000.-
1,000
The amount of TWENTY-FIVE THOUSAND US DOLLARS (USD 25,000.-) is thus as from now being made available
to the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year starts on this date and ends on 31 December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The founding shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the following
resolutions as sole shareholder of the Company pursuant to article 200-2 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended:
I. Resolved to set at one (1) the number of managers and further resolved to appoint the following as manager for a
period ending on the date of the approval of the annual accounts 2012:
Mr Richard HAWEL, companies' director, with professional address in 28, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 17 of the Articles of Incorporation and the Company
is bound towards third parties by the sole signature of one of the managers.
II. The registered office of the Company shall be set at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed
is worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the
French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, that person signed this original deed together with the undersigned notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le deux avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
«CLEARVIEW ONE», établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, constituée aujourd'hui
par le notaire soussigné,
dûment représentée par Monsieur Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financière, demeurant
professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Cette procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de
formalisation.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'il est constituée comme suit:
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Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).
La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission
de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «CLEARVIEW TWO», société à responsabilité
limitée.
Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes opérations ou transactions permettant directement ou indirectement la
prise de participations dans toute société ou entreprise de quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et
brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes (étant entendu qu'elle n'entrera dans aucune opé-
ration qui aurait pour conséquence de l'engager dans une activité considérée comme une activité réglementée du secteur
financier):
- apporter toute assistance ou soutien financier, que ce soit sous forme de prêts, d'avances ou autrement à ses filiales
directes et indirectes, aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel,
aux sociétés liées ou entités appartenant à son Groupe, c'est-à-dire au groupe de sociétés comprenant les associés directs
et indirects de la Société ainsi que de leurs filiales directes ou indirectes;
- accorder toute garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de ses filiales directes et indirectes, des sociétés dans
lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou encore des sociétés liées ou entités
appartenant à son Groupe dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments
de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la Société.
La Société pourra investir dans des opérations immobilières uniquement à des fins d'investissement et non par pour
l'utilisation personnelle de la société.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution des associés, selon le
cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d'une décision des gérants.
Le(s) gérant(s) pourra(ont) établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à VINGT-CINQ MILLE US DOLLARS (25.000,- USD), représenté par
MILLE (1.000) parts sociales d'une valeur de VINGT-CINQ US DOLLARS (25,- USD) chacune.
Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute part sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés, selon le cas.
Toutes les parts sociales donnent droit à des droits égaux.
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues
par l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.
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La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou
de la collectivité des associés, selon le cas.
Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons
que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés,
suivant le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun désigné parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être
cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés
par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.
Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés
pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14, 15 et 16 trouveront à
s'appliquer.
Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses
fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.
Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux
membres du conseil. Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsqu'au moins deux de ses membres sont présents ou représentés. Les gérants
empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et voter en leur
nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion. Un gérant ayant
un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer le conseil et doit
faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations du conseil.
En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des
autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 16. Procès-verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des
procès-verbaux signés par au moins deux gérants ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède.
Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par
le président.
Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.
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Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérant, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les
plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.
Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut/peuvent
nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la seule signature d'un des
gérants et (ii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués
par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 20. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.
Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.
Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés.
Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins
de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés
représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.
Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront do-
cumentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations
y seront annexées.
Art. 24. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et
le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément
à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des
associés.
Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents comptables,
conformément à l'article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l'assemblée générale des associés
doit nommer un conseil de surveillance comme prévu à l'article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l'assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion de nommer un
conseil de surveillance ou un réviseur d'entreprises.
Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la
constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les gérant
(s) pourra (pourront) procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 27. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que
ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé
unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et Paiementi>
Toutes les MILLE (1,000) parts ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire comme suit:
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Associé
Capital
souscrit
Nombre
de parts
sociales
CLEARVIEW ONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000,- USD
1.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000,- USD
1.000
La somme de VINGT-CINQ MILLE US DOLLARS (25.000,- USD) se trouve partant dès maintenant à la disposition
de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille deux cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes comme
associé unique de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée:
I. Décide de fixer à un (1), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une période
expirant à la date de l'approbation des comptes annuels de l'année 2012:
Monsieur Richard HAWEL, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 28, rue J.-P. Brasseur, L-1258
Luxembourg.
Le(s) gérant(s) se voit/voient confier les pouvoirs prévus à l'article 17 des statuts de la Société et la société est vala-
blement engagée par la signature individuelle d'un des gérants.
II. Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: L. HEILIGER, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 avril 2012. Relation: EAC/2012/4528. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012044619/412.
(120059319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.
Danir D S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 110.688.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 mars 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.
4. L'adresse professionnelle de l'administrateur de signature catégorie B, Monsieur Eric LECLERC, et du commissaire
aux comptes, Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
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<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012047623/17.
(120064256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Sub Lecta 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 60.592.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 avril 2012.i>
Les mandats des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide d'augmenter le nombre d'administrateurs de
dix à quatorze et de les élire comme suit:
<i>Conseil d'administrationi>
MM. - Santiago Ramirez Larrauri, demeurant 42, Calle Serrano, 1° Floor, E-28001 Madrid (Espagne), président et
administrateur;
- Eduardo Querol, demeurant 331, Carrer de Llull, E-08019 Barcelone (Espagne), administrateur;
- Andrea Minguzzi, demeurant 107 Rue de Percke, B-1180 Bruxelles (Belgique), administrateur;
- Pierre Denis, demeurant 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur;
- Giorgio De Palma, demeurant 12 Via Senato, I-20121 Milan (Italie), administrateur;
- Francisco Javier de Jaime y Guijarro, demeurant 42, Calle Serrano, 1° Floor, E-28001 Madrid (Espagne), administrateur;
- Manuel Mouget, demeurant 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur;
- Bruce Hardy McLain, demeurant 111 Strand, WC2R 0AG Londres (Royaume-Uni), administrateur;
- Stef Oostvogels, demeurant 1, Rue Spierzelt, L-8063 Bertrange, administrateur;
- Thomas Morana, demeurant 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur;
- Yann Hilpert, demeurant 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, administrateur;
Mmes - Emanuela Brero, demeurant 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur;
- Delphine Tempé, demeurant 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, administrateur;
- Stella Le Cras, demeurant 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur;
pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2012.
Le mandat du réviseur d'entreprise agréé venant à échéance, l'assemblée décide de nommer comme suit:
<i>Réviseur d'Entreprise agrééi>
Ernst & Young, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012048948/37.
(120066781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Globo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 124.631.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 20 avril 2012 que
Sont réélus administrateurs:
- Monsieur Michèle CANEPA, employé privé, demeurant professionnellement 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Lu-
xembourg
- Madame Valérie WESQUY, employée privée, demeurant professionnellement 19, Boulevard Grande Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg
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- Monsieur Hermann JJ. MOORS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 19, Boulevard Grande
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
Est réélue commissaire aux comptes:
- La société Global Trust Advisors S.A, avec siège social au 40 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
Le siège social de la société est transféré 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012048235/23.
(120065868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Eexel Prom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 129.765.
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2011 que les décisions suivantes ont
été prises à l’unanimité des voix:
1. L’assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes la société Fiduciaire Vincent LA MENDOLA S.àr.l
ayant son siège social à L-2562 Luxembourg au 4, Place de Strasbourg.
Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2013.
2. L’assemblée nomme Monsieur LA MENDOLA Vincent, expert-comptable, né le 08 février 1967 à F-Mondelange,
demeurant professionnellement au 4, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg comme Administrateur de la société avec
immédiat.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura lieu en 2013.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Référence de publication: 2012047651/17.
(120064367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Euro Marine Services SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 81.718.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2012i>
Messieurs Camille Cigrang, Freddy Bracke et Madame Anne-Marie Grieder sont renommés administrateurs.
Monsieur Michel Jadot, Ingénieur commercial et de gestion, demeurant 103, avenue de la Faiëncerie L-1511 Luxem-
bourg, est nommé administrateur.
La Fiduciaire Cabexco Sàrl est renommée commissaire aux comptes.
Le mandat d'administrateur-délégué de M. Freddy Bracke prend fin à l'issue de la présente assemblée générale.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2015.
Pour extrait conforme
A-M Grieder / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012047664/17.
(120064528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Alcantara Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 83.076.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 17 avril 2012i>
Le 17 avril 2012, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de BDO Audit en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet au 24 janvier
2012;
- de nommer Fiduciaire Patrick SGANZERLA Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à l'adresse suivante:
46, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
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Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.848, en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 24
janvier 2012 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui statuera sur les
comptes arrêtés au 31 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 24 avril 2012.
ALCANTARA ENGINEERING SA.
Signature
Référence de publication: 2012048587/20.
(120066837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Eurofil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 118.198.
Les administrateurs VALON S.A., société anonyme, ayant comme représentant permanent Monsieur Guy Kettmann,
LANNAGE S.A., société anonyme, ayant comme représentant permanent Madame Marie Bourlond, KOFFOUR S.A.,
société anonyme, ayant comme représentant permanent Guy Baumann, ainsi que le commissaire aux comptes AUDIT
TRUST S.A., société anonyme, se sont démis de leurs fonctions respectives en date du 20 avril 2012.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
<i>Pour: EUROFIL S.A.
i>Société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Caroline Felten / Ana Paula Duarte
Référence de publication: 2012047666/17.
(120064405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Houlgate Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 127.254.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012047725/9.
(120064520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Interlux Info, Société à responsabilité limitée,
(anc. Gravitas).
Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 159.732.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 avril 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012047727/12.
(120064429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Mar-Plast International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 62.193.
EXTRAIT
Le Conseil d'administration, réuni le 18 avril 2012 au siège social, a pris acte de la démission en date du 9 avril 2012
de l'administrateur Monsieur Giovanni Belluzzi et a coopté comme nouvel administrateur en son remplacement:
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- Monsieur Edie Caprari, né à Rio Saliceto (Italie) le 22 février 1950, de nationalité italienne, domicilié professionnel-
lement à 42010 Rio Saliceto, Via Martiri, 110/c
M. Edie Caprari terminera le mandat de son prédécesseur, à charge pour la prochaine asssemblée générale des ac-
tionnaires de procéder à son élection définitive et de confirmer son pouvoir de signature.
Pour extrait conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2012047820/16.
(120064989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Europa Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 38.157.
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2012i>
L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises agréé
pour un nouveau terme d’un an.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
Cirus ANDREU CABOT, Président
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal)
Santiago ALONSO MORLANS
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal)
Xavier ASPACHS ALEGRE
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal)
Eric CHINCHON
(résidant professionnellement à L-1273 LUXEMBOURG, 19, rue de Bitbourg)
<i>Réviseur d’Entreprises agrééi>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
(ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 400, route d’Esch)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Nicole PIRES.
Référence de publication: 2012048713/24.
(120066775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
La Financière du Lierre S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 53.370.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012047793/10.
(120064212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Financière Daunou 15 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 125.436.
<i>Extrait rectificatif de l'extrait déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 7 juillet 2011 sous la référencei>
<i>de dépôt Numéro L110106978i>
Il résulte d'une décision de l'actionnaire unique de la Société en date du 19 avril 2012 que Ernst & Young S.A., réviseur
d'entreprises agréé, demeurant au 7 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, immatriculé auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69847 a été nommé pour une durée déterminée en tant que
réviseur d'entreprises agréé à compter du 7 juin 2011 et non pas en tant que commissaire aux comptes comme initial-
lement enregistré et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Fait à Luxembourg, le 20 avril 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012048012/18.
(120064845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Langerheights S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 118.194.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Référence de publication: 2012047794/10.
(120064161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
LGIG 2 Objekt MK 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.323.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Référence de publication: 2012047795/10.
(120064177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Linkspan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 86.470.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012047797/10.
(120064576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Maranello Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 119.746.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23/04/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012047811/12.
(120064542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Mexile Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 123.593.
<i>Extrait de l’assemblée générale du 16 avril 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale, tenue en date du 16 avril 2012:
L’assemblée transfère le siège social au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg en date du 16 avril 2012.
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<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012047829/12.
(120064327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, Fondation.
Siège social: L-1499 Luxembourg, 3, Parc Draï Eechelen.
R.C.S. Luxembourg G 58.
Madame Agnes Anouk, 12, rue Erasme L-1468 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise, membre
Monsieur Erpelding Jeff, 39, rue E. Mayrisch L-4240 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise, membre
Monsieur Gantenbein Tom, 4 BD Roosevelt L-2450 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise, membre
Monsieur Georges Alain, 72A, rue des Eglantiers L-1457 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise, membre
Madame Glaesener Marie-Françoise, 3, rue Albert Cames L-1310 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise, membre
Monsieur Grethen Henri, 6, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise, membre
Monsieur Hoss Jean, 2 Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise, vice-président
Madame Huberty Marie-Jeanne, 11, rue de Beckerich L-8509 Rédange-sur-Attert, nationalité luxembourgeoise, mem-
bre
Monsieur Krieps Robert dit Bob, 4 BD Roosevelt L-2450 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise, membre
Monsieur Neuman Reginald, 32, BD Joseph II L-2240 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise, membre
Monsieur Otto Fernand, 10, rue des 3 Cantons L-8354 Garnich, nationalité luxembourgeoise, membre
Monsieur Relies Paul, 41, rue Notre Dame L-2240 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise, vice-président
Monsieur Santer Jacques, 33, BD Roosevelt L-2450 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise, président
Monsieur Schaack Christian, 50, rue J.P. Michels L-4243 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise, membre
Madame Wagener Daniele, 38, rue du Saint-Esprit L-2090 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise, membre
Luxembourg, le 18 avril 2012.
Jacques Santer / Paul Reiles
<i>Président / Vice-Présidenti>
Référence de publication: 2012049070/26.
(120066692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Zimmer & Vitali s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4965 Clemency, 18, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 148.493.
L'an deux mille douze, le cinq avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage,
ONT COMPARU:
1.- La société à responsabilité limitée «ZIMMER INVESTMENT, S.à r.l.», ayant son siège social à L-4965 Clemency, 18,
rue de l'Eglise, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 113.094,
ici représentée aux fins des présentes par ses deux gérants, à savoir:
a) Monsieur Pascal ZIMMER, indépendant, demeurant à L-3211 Bettembourg, 72, route d'Abweiler;
b) Madame Isabelle BINAME, gestionnaire, demeurant à B-6791 Athus, rue des Cerisiers, 32C;
détentrice de soixante-dix (70) parts sociales.
2.- Monsieur Gabriel VITALI, gérant de société, né à Rédange (France) le 1
er
juin 1960, demeurant à F-57180 Terville,
1B, rue Joliot Curie;
détenteur de trente (30) parts sociales.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "ZIMMER & VITALI
s.à r.l." (numéro d'identité 2009 24 26 476), avec siège social à L-3222 Bettembourg, 71, route de Dudelange, inscrite au
R.C.S.L. sous le numéro B 148.493, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 septembre
2009, publié au Mémorial C, numéro 2089 du 23 octobre 2009,
ont requis le notaire d'acter d'acter ce qui suit:
<i>I. - Cession de parts socialesi>
Monsieur Gabriel VITALI, comparant sub 2.-, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les
trente (30) parts sociales qu'il détient dans la prédite société "ZIMMER & VITALI s.à r.l.", à la société à responsabilité
limitée «ZIMMER INVESTMENT, S.à r.l.», comparante sub 1.-, pour laquelle accepte ses deux gérants préqualifiés.
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Conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et à l'article 1690 du Code
Civil, la société "ZIMMER & VITALI s.à r.l.", ici représentée par son gérant administratif Monsieur Pascal ZIMMER, pré-
qualifié, déclare accepter la présente cession.
La cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.
La cessionnaire participera aux bénéfices et pertes à partir de ce jour.
La cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute
garantie de la part du cédant.
Après la prédite cession, les cent (100) parts sociales appartiennent à la société à responsabilité limitée «ZIMMER
INVESTMENT, S.à r.l.», comparante sub 1.-.
<i>II. - Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite la société à responsabilité limitée «ZIMMER INVESTMENT, S.à r.l.», seule associée de la société "ZIMMER &
VITALI s.à r.l.", a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide de transférer le siège social de L-3222 Bettembourg, 71, route de Dudelange à L-4965 Cle-
mency, 18, rue de l'Eglise et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
« Art. 2. al. 1
er
. Le siège de la société est établi à Clemency; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-
Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique constate que suivant assemblée générale extraordinaire tenue ce jour par devant le notaire instru-
mentant, son siège social est désormais fixé à L-4965 Clemency, 18, rue de l'Eglise.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à environ huit cents euros (€ 800,-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: ZIMMER, BINAME, VITALI, A.WEBER.
Enregistré à Capellen, le 13 avril 2012. Relation: CAP/2012/1411. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 20 avril 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012048509/60.
(120065259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
WRCA (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 124.385.
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, civil law notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Wireco Worldgroup (Cayman) Inc., an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the
Cayman Islands having its registered office at the offices of Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, George
Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, here represented by Mr. Carsten Opitz, Maître en droit, residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 28 December 2011 in George Town, Cayman Islands, which proxy, after
having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in
order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder of WRCA (Luxembourg) Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pur-
suant to a notarial deed on 22 January 2007, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(hereafter the "Company") under number 626 of 17 April 2007.
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The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of
the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Reorganization of the share capital of the Company, set at nineteen thousand five hundred United States dollars
(USD 19,500), by the creation of ten (10) classes (in the alphabetical order: A to J) of shares (the "Alphabetical Classes")
and conversion of nineteen thousand five hundred (19,500) shares in the Company into one hundred ninety-five (195)
Class A shares, one hundred ninety-five (195) Class B shares, one hundred ninety-five (195) Class C shares, one hundred
ninety-five (195) Class D shares, one hundred ninety-five (195) Class E shares, one hundred ninety-five (195) Class F
shares, one hundred ninety-five (195) Class G shares, one hundred ninety-five (195) Class H shares, one hundred ninety-
five (195) Class I shares, one hundred ninety-five (195) Class J shares, with a par value of ten United States dollar (USD
10) each, all in registered form.
2. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the above item 1
of the agenda and to set forth the rights and features of the shares of each of the Alphabetical Classes.
After having duly considered the items set out in the Agenda, the Sole Member adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolves, approves and accepts the conversion of 19,500 shares in the Company into one hundred
ninety-five (195) Class A Shares, one hundred ninety-five (195) Class B Shares, one hundred ninety-five (195) Class C
Shares, one hundred ninety-five (195) Class D Shares, one hundred ninety-five (195) Class E Shares, one hundred ninety-
five (195) Class F Shares, one hundred ninety-five (195) Class G Shares, one hundred ninety-five (195) Class H Shares,
one hundred ninety-five (195) Class I Shares, one hundred ninety-five (195) Class J Shares, with a par value of ten United
States dollar (USD 10) each, all in registered form.
<i>Second resolutioni>
Further to the adoption of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to proceed with the full restatement of the
Company's articles of association, which shall now read as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There exists among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become members
in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August
1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of "WRCA (Luxembourg) Holdings S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6.1. The share capital of the Company is set at nineteen thousand five hundred United States dollars (USD 19,500)
divided into
- One hundred ninety-five (195) Class A shares of the Company,
- One hundred ninety-five (195) Class B shares of the Company,
- One hundred ninety-five (195) Class C shares of the Company,
- One hundred ninety-five (195) Class D shares of the Company,
- One hundred ninety-five (195) Class E shares of the Company,
- One hundred ninety-five (195) Class F shares of the Company,
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- One hundred ninety-five (195) Class G shares of the Company,
- One hundred ninety-five (195) Class H shares of the Company,
- One hundred ninety-five (195) Class I shares of the Company, and
- One hundred ninety-five (195) Class J shares of the Company
each share with a nominal value of ten United States dollars (USD 10) and with such rights and obligations as set out
in the present articles of association.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 6.2. The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted
in the manner required for amendment of these articles of association.
Art. 6.3. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the can-
cellation of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such
class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares such cancellations and repurchases of shares
shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).
Art. 6.4. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares
(in the order provided for in article 6.3), such class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding
in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by
the general meeting of shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall
receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class held
by them and cancelled.
Art. 6.5. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number
of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.
Art. 6.6. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Directors and approved by
the General Meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the classes
J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the
relevant class unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amend-
ment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available
Amount.
Art. 6.7. Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share
will become due and payable by the Company.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 8. The Company's shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to
new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the
approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 10. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several class A managers and by one or several class B managers, who
do not need to be members.
The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one class A and
one class B manager.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and
may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
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The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the sha-
reholders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emer-
gency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be
omitted in case of assent of each manager in writing, by electronic mail, cable, telegram, telex or facsimile, or any other
similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time
and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without
electronic signature), cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or
more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by electronic mail, cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in
writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 16. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of members representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company has only one member, such sole member exercises the powers granted to the general meeting
of members under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 19. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 20. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to
be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company.
Art. 22. The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in
accordance with the provisions set forth hereafter.
Art. 23. The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts
prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for
distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the
last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried
forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth
hereafter.
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Art. 24. The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of
shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to
allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.
Art. 25. The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or as the case may be the board
of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be the
board of managers. The manager or as the case may be the board of managers may make a final determination of the rate
of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid
on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of
such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are
held by the Company on behalf of holders of shares.
Art. 26. In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) an amount equal to 0.25% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro
rata to their shares regardless of class, then
(ii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the
reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class I shares and in such
continuation until only Class A shares are in existence)
F. Dissolution - Liquidation
Art. 27. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment
of the liabilities. After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation,
the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an
aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions.
Art. 28. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
Art. 29. Definitions. Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward
profits) to the extent the shareholder would have been entitled to dividend distributions according to Art. 21 and following
of the articles of association, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount
of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by
(i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of law or of the articles of association, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance
of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles of association
Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant class of shares.
WHEREOF, this deed is drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
This deed having been read and translated to the proxyholder of the above appearing party, said proxy holder signed
together with the notary this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le trentième jour de décembre.
Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem,
A comparu:
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Wireco Worldgroup (Cayman) Inc., une société exemptée et constituée avec responsabilité limitée sous la loi des Iles
Cayman, ayant son siège social aux bureaux de Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, George Town,
Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman,
ici représentée par Monsieur Carsten Opitz, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée en date du 28 décembre 2011 à George Town, Iles Cayman. Ladite procuration, signée "ne varietur" par le
comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l'enregistrement.
Le comparant est le seul associé de WRCA (Luxembourg) Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant
son siège social à 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, constituée suivant acte notarié
en date du 22 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci après la "Société") sous le
numéro 626 du 17 avril 2007.
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre du
jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Réorganisation du capital social de la Société, fixé à dix-neuf mille cinq cent dollars US (USD 19.500), par la création
de dix (10) catégories (dans l'ordre alphabétique: de A à J) de parts sociales (les «Catégories Alphabétiques») et la
conversion de dix-neuf mille cinq cent (19.500) parts de la Société en cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de
Catégorie A, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie B, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales
de Catégorie C, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie D, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts So-
ciales de Catégorie E, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie F, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts
Sociales de Catégorie G, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie H, cent quatre-vingt-quinze (195)
Parts Sociales de Catégorie I, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie J ayant une valeur nominale de
dix dollars US (USD 10) chacune, toutes sous forme nominative.
2. Modification et refonte complète des statuts de la Société dans le but de refléter le point 1 ci-dessus de l'ordre du
jour et de déterminer les droits et caractéristiques des parts sociales de chacune des Catégories Alphabétiques.
Après avoir dûment considérés les points indiqués dans l'ordre du jour, l'Associé Unique adopte les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide, approuve et accepte la conversion de dix-neuf mille cinq cent (19.500) parts sociales de la
Société en cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie A, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de
Catégorie B, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie C, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales
de Catégorie D, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie E, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales
de Catégorie F, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie G, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales
de Catégorie H, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie I, cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales
de Catégorie J ayant une valeur nominale de dix dollars US (USD 10) chacune, toutes sous forme nominative.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de procéder à la refonte complète des statuts de
la Société, qui doivent désormais être lus ainsi:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il existe par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon
limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures
sociétaires similaires.
La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations
qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement
à cet objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
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Art. 4. La Société prend la dénomination de "WRCA (Luxembourg) Holdings S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le société social pourra être
transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans
toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6.1. Le capital social est fixé à la somme de dix-neuf mille cinq cents US Dollars (USD 19.500) et est divisé en
- Cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie A,
- Cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie B,
- Cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie C,
- Cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie D,
- Cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie E,
- Cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie F,
- Cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie G,
- Cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie H,
- Cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie I, et
- Cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie J,
chaque part sociale ayant une valeur nominale de dix US Dollars (USD 10) et donnant droit aux droits et obligations
fixés dans ces statuts.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 6.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des associés prise aux
conditions requises pour une modification de ces statuts.
Art. 6.3. Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, y compris par l'annulation
d'une ou de plusieurs catégories de parts sociales, par le biais du rachat ou de l'annulation de l'ensemble des parts sociales
concernées dans la ou lesdites catégories. En cas de rachats ou d'annulations de catégories de parts sociales, lesdits rachats
et annulations seront faits dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la catégorie J).
Art. 6.4. Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais d'un rachat ou d'une annulation de catégorie de parts
sociales, (effectué(e) dans l'ordre indiqué à l'article 6.3), les détenteurs de parts de ladite catégorie ont droit au Montant
Disponible, à hauteur de leur participation dans ladite catégorie de parts sociales (dans la limite du Montant Total d'An-
nulation, tel que fixé par l'assemblée générale des associés) tandis que ceux détenant des parts sociales dans la catégorie
de parts sociales rachetée ou annulée recevront de la Société une somme égale à la Valeur d'Annulation Par Part Sociale
pour chaque part sociale qu'ils détiennent et qui a été annulée.
Art. 6.5. La Valeur d'Annulation Par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre
de parts sociales concernées dans la catégorie devant faire l'objet d'un rachat ou d'une annulation.
Art. 6.6. Le Montant Total d'Annulation sera déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'assemblée générale
sur la base des Comptes Intérimaires correspondants. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des catégories J, I,
H, G, F, E, D, C, B et A correspondra au Montant Disponible de la catégorie concernée au moment de l'annulation de la
catégorie concernée sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés prise dans les formes requises pour la
modification des statuts, à la condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne dépasse pas le Montant Disponible.
Art. 6.7. La Valeur d'Annulation Par Part Sociale deviendra exigible de la Société à compter du rachat et de l'annulation
des parts sociales de la catégorie concernée.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-
associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts
appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
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Art. 10. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants de classe A et par un ou plusieurs gérants de classe B, qui
n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-
ment révocables à tout moment et sans cause.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant
de classe A et d'un gérant de classe B.
Art. 12. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également
choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de
convocation.
Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les
associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer
la présidence pro tempore de telles réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de
l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre
moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance
se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier
électronique, câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter
plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou
d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve
de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
D. Décisions de l'associe unique
Décisions collectives des associés
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 18. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés
par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
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E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 19. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre
de la même année.
Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent
un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communi-
cation au siège social de l'inventaire et du bilan.
Art. 21. Sur le bénéfice net, cinq pour cent (5%) est placé dans un fonds de réserve légale. Cette déduction cesse d'être
obligatoire lorsque que cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
Art. 22. Le solde restant peut être distribué aux associés sur décision de l'assemblée générale des associés confor-
mément aux dispositions exposées ci-après.
Art. 23. Les associés peuvent décider de déclarer et distribuer des dividendes intérimaires sur la base de l'état des
comptes établi par le gérant, ou, le cas échéant, le conseil de gérance, démontrant suffisamment de fonds disponibles
pour distribution, entendu que le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faits depuis la fin du
dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes
reçues de réserves disponibles à cette fin, moins les pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la
réserve conformément aux dispositions de la loi et aux dispositions exposées ci-après.
Art. 24. La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution de l'assemblée
générale des associés conformément aux dispositions exposées ci-après. L'assemblée générale des associés peut décider
d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 25. Les dividendes déclarés peuvent être versés dans une devise sélectionnée par le gérant ou, le cas échéant, par
le conseil de gérance, et peuvent être versés en tout temps et en tout lieu comme cela peut être déterminé par le gérant
ou, le cas échéant, par le conseil de gérance. Le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance peuvent déterminer en
dernier lieu le taux de change applicable aux versements des dividendes dans la devise sélectionnée. Un dividende déclaré
mais non-versé pour une part sociale pendant cinq ans, ne pourra pas par la suite être réclamé par le porteur de cette
part, sera perdu pour le porteur de cette part, et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes
déclarés et non-réclamés qui sont détenus par la Société au nom des porteurs des parts.
Art. 26. Dans le cas d'une déclaration de dividende, un tel dividende devra être alloué et versé comme suit:
(i) un montant égal à 0,25% de la valeur nominale de chaque part devra être distribué de manière égale à tous les
associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société et indépendamment de la catégorie de ces parts, puis
(ii) le solde du montant total distribué devra être alloué dans sa totalité aux porteurs des dernières catégories dans
l'ordre alphabétique inversé (i.e. en premier les Parts Sociales de Catégorie J, puis si les aucune Part Sociale de Catégorie
J n'existe, les Parts Sociales de Catégorie I, dans ce sens jusqu'à ce que seules les Parts Sociales de Catégorie A n'existent
encore).
F. Dissolution - Liquidation
Art. 27. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. Après paiement de toutes les dettes et
charges de la Société et de toutes les dépenses de la liquidation, les produits nets de la liquidation devront être distribués
aux associés en conformité avec et dans le but d'atteindre sur la même base regroupée le même résultat économique
que celui obtenu à partir des règles de distribution des dividendes.
Art. 28. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.
Art. 29. Définitions. Montant Disponible signifie le montant total des profits nets de la Société (profits reportés de
l'exercice précédent inclus) dans la mesure où l'associé a eu droit à versement des dividendes conformément à l'article
21 et suivants de ces statuts, augmenté par (i) toute réserve librement distribuable et (ii) le cas échéant, par le montant
de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale concernant la catégorie de parts sociales à annuler,
mais réduit de (i) toute perte (pertes reportées de l'exercice précédent incluses) et (ii) de toute somme à placer dans la/
les réserve(s) conformément à la loi ou à ces statuts, chaque fois que requis dans les Comptes Intérimaires (sans, pour
éviter tout doute, double comptabilisation), ainsi:
AA= (NP+P+CR)-(L+LR)
Par lequel:
AA = Montant Disponible
NP = profits nets (profits reportés de l'exercice précédent inclus)
P = toute réserve librement distribuable
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CR = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale concernant la catégorie de
parts sociales à annuler
L = pertes (pertes reportées de l'exercice précédent incluses)
LR = toute somme à placer dans la/les réserve(s) conformément à la loi ou à ces statuts
Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société au jour correspondant à la Date du Compte
Intérimaire.
Date du Compte Intérimaire signifie la date, pas plus tôt que huit (8) jours avant la date de rachat et annulation de la
catégorie de parts sociales correspondante.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes mandataires et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. OPITZ, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2012. Relation: EAC/2012/236. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012045941/463.
(120061114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Maghreb Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 105.166.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012047817/10.
(120064396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Mammot Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 110.302.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Référence de publication: 2012047819/10.
(120064173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Montana Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 70.402.
Im Jahre zwei tausend und zwölf, den neunten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft "MONTANA PROPERTIES S.A.", mit Sitz in L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg"), Sektion
B, Nummer 70.402, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Frank MOLITOR, Notar mit dem Amts-
wohnsitz in Düdelingen, am 9. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 664 vom 2. September 1999,
deren Gesellschaftskapital vom Luxemburger Franken in Euro umgewandelt wurde gemäss Beschluss des Verwal-
tungsrates vom 10. Juni 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1238 vom 23. August 2002.
Deren Statuten zuletzt abgeändert wurden auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am
28. Juni 2011 veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2094 vom 8. September 2011.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Frank NIMAX, Steuerberater, wohnhaft zu Ettelbrück.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Max MAYER, Angestellter, berufsansässig in Junglinster.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Joachim WÖRZ, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg.
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Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung
"ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit dem-
selben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnungi>
1.- Herabsetzung des Kapitals von EUR 3.493.280 auf EUR 1.809.020 durch Rückzahlung, an die Aktionäre, unter
Berücksichtigung des Artikels 69 (2) des Handelsgesellschaftsgesetzes, von EUR 1.684.260 und gleichzeitige Herabsetzung
des Nominalwertes der Aktien; das Ziel der Herabsetzung ist es die finanziellen Mittel der Gesellschaft an deren zukünf-
tigen Aktivitäten anzupassen.
2.- Anpassung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzungen wie folgt:
Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 1.809.020,- (eine Million acht hundert neun tausend zwanzig Euro) und ist ein-
geteilt in 12.476 (zwölf tausend vier hundert sechs und siebzig) Aktien von jeweils EUR 145,-(ein hundert fünfundvierzig
Euro)."
3.- Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage von EUR 349.328 auf EUR 180.902 durch Zurückführung von EUR 168.426
auf den Ergebnisvortrag.
4.- Ausschüttung einer Dividende von EUR 232.053,60 i.e. EUR 18,60 pro Aktie.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um 1.684.260,- EUR (eine Million sechshundert vierun-
dachtzig tausend zweihundert und sechzig Euro) herabzusetzen um das Gesellschaftskapital von seinem aktuellen Stand
von 3.493.280,- EUR (drei Millionen vier hundert drei und neunzig tausend zweiundachtzig Euro) auf 1.809.020,-EUR (eine
Million acht hundert neun tausend zwanzig Euro) zu setzen durch Herabsetzung des Nennwertes von 280,- EUR (zwei
hundert achtzig Euro) auf 145,- EUR (ein hundert fünfundvierzig Euro), durch Rückzahlung an die Aktionäre, im Verhältnis
ihrer Beteiligung, unter Berücksichtigung des Artikels 69 (2) des Handelsgesellschaftsgesetzes.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung, an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung den
ersten Absatz von Artikel fünf (5) der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 5. (Erster Absatz). Das Gesellschaftskapital beträgt 1.809.020,- EUR (eine Million acht hundert neun tausend
zwanzig Euro) und ist eingeteilt in zwölf tausend vier hundert sechs und siebzig (12.476) Aktien von jeweils 145,- EUR
(ein hundert fünfundvierzig Euro)."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst auf Grund der vorstehenden Kapitalherabsetzung die gesetzliche Rücklage von
349.328,- EUR (dreihundert neunundvierzig tausend dreihundert achtundzwanzig Euro) auf 180.902,- EUR (einhundert
achtzig tausend neunhundert zwei Euro) zu senken durch Rückführung von 168.426,- EUR (einhundert achtundsechzig-
tausend vierhundert sechsundzwanzig Euro) auf den Ergebnisvortrag.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst eine Dividende von 232.053,60 EUR (zweihundert zweiunddreissigtausend
dreiundfünfzig Komma sechzig Euro) i.e. 18,60 EUR (achtzehn Komma sechzig Euro) pro Aktie, an die Aktionäre auszu-
zahlen.
<i>Kosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft durch diese Urkunde
zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr 1.300,- EUR.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns
dem Notar unterschrieben.
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L
U X E M B O U R G
Gezeichnet: Frank NIMAX, Max MAYER, Joachim WÖRZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 mars 2012. Relation GRE/2012/957. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE
Junglinster, den 25. April 2012.
Référence de publication: 2012048843/78.
(120066984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
MM Design, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4599 Differdange, 17, rue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.383.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Référence de publication: 2012047834/10.
(120064175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Atos Belgium, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 58.145.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de la personne morale de droit étranger: Atos
Belgium (la Société), en date du 18 avril 2012, que le conseil d’administration a pris les décisions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de mettre fin avec effet immédiat au mandat de Monsieur Philippe Houssier en
qualité de responsable et représentant permanent de la succursale luxembourgeoise de la Société.
2. Le conseil d’administration décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Robert Wilhelmus Dick Pols, né à
Leiden, aux Pays-Bas, le 5 septembre 1959, demeurant au 39, Vosmaerlaan 1215 Hilversum, les Pays-Bas, en qualité de
responsable et représentant permanent de la succursale luxembourgeoise de la Société pour une durée indéterminée.
3. Le conseil d’administration décide de mettre fin avec effet immédiat aux mandats de Monsieur Philippe Houssier et
Monsieur Alain Kaiser en qualité de délégués à la gestion journalière de la succursale luxembourgeoise de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012048599/20.
(120066924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
RUBIS, Réseau Unique pour Battre une Immense Solitude asbl, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1481 Luxembourg, 1, rue Eecherschmelz.
R.C.S. Luxembourg F 9.101.
STATUTS
Entre les soussignés:
1. Dias Carvalho Julia Maria, ouvrière, 1 rue Eecheschmelz L-1481 Luxembourg, Luxembourgeoise;
2. Jesus Sofia, Educatrice, 63, rue Aloyse Kayser L-4743 Pétange, Luxembourgeoise;
3. Alaya Berira, 10 rue jean Engling L-1466 Luxembourg, Tunisienne;
Et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constitués une association sans but lucratif régie par la loi du
21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.
I. Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. L'association porte la dénomination de «Rubis»
Réseau unique pour battre une immense solitude. A.S.B.L.
Art. 2. L'association a pour objectif de réunir les personnes se sentant un peu seules, de toutes nationalités et religions
confondues, âgées entre 28 et 58 ans. L'adhésion à cette association implique l'engagement au bon fonctionnement des
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travaux et activités de l'asbl. Etre membre de RUBIS est synonyme de créativité et innovation de projets, loisirs, distrac-
tions et travaux en continue avec les membres de l'asbl. Le centre RUBIS sera symbole de générosité et partage. Notre
but est de créer des liens forts d'amitié et d'amour pour tous les gens qui se sente et se retrouve un peu seule a un
moment dans leur vie faute de temps, de rencontres, de circonstances de la vie, de travail, de responsabilités...etc.
RUBIS est là pour mettre à termes au destin qui s'acharne parfois contre nous, Désormais interdiction de tomber dans
la routine, la morosité et la solitude, aujourd'hui Rubis sera la main tendue qu'on a eu tous fort besoin a un moment de
notre vie. En effet Tous les gens se reconnaissant en nos propos sont les bienvenues dans cette association, personne ne
mérite de se retrouver seule dans impasse. Le centre rubis sera comme chez vous et ses portes vous seront grandes
ouvertes, ce sera un lieu de convivialité, de joie de vivre pour vous distraire, parler, écouter, chanter, danser, lire, ap-
prendre, se défouler, faire du sport mais surtout échanger. Notre devise est basé sur l'échange des cultures, des
connaissances, des services, des expériences, du savoir vivre, du savoir faire enfin tout simplement pour être ensemble
en étant soi même pour s'aider mutuellement à affronter la vie et surmonter tous ces obstacles.
La mission de l'association rubis est de réaliser le maximum d'échanges constructifs et bénéfique à tous ceux qui le
désirent, Rubis sera pour tous ces membres un apport positif sur tous les plans physiques, moraux, psychologiques et
relationnels.
Art. 3. L'association a son siège social à Luxembourg, 1 rue Eecherschmelz, L-1481, Luxembourg. Le siège social peut
être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.
Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.
II. Exercice social
Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.
III. Membres
Art. 6. Peut devenir membre effectif de l'association «Rubis»
Réseau unique pour battre une immense solitude. A.S.B.L.
Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite
au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation
nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire
connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.
Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.
Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'admi-
nistration.
Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas
acquitté de la cotisation dans le délai d'un mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.
Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration
- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration.
Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible.
L'assemblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents
ou représentés.
IV. Assemblée générale
Art. 10. L'assemblée générale à tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués a un autre organe
de l'association.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'adminis-
tration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du
jour.
L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration
écrite.
Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire
ou par tout autre moyen approprié.
Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée
générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.
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U X E M B O U R G
V. Administration
Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, élus par l'as-
semblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.
La durée de leur mandat est de Deux ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui
exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.
Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'ad-
ministration sont rééligibles.
Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil
d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.
Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.
Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.
Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs
à un de ses membres ou à un tiers.
IV. Contributions et Cotisations
Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une
contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.
Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.
Art. 17. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée
générale.
VII. Mode d'établissement des comptes
Art. 18. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet
pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.
VIII. Modification des statuts
Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-
ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.
Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes
de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.
IX. Dissolution et Liquidation
Art. 21. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi
du 21 avril 1928, telle que modifiée.
Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée
générale.
X. Dispositions finales
Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre
aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.
Référence de publication: 2012047495/106.
(120063205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Ollux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 164.086.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Ollux S.A.
Signature
Référence de publication: 2012047849/12.
(120064339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
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OB Partnership GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 153.283.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012047850/11.
(120064980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Petro Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 165.624.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung Abgehalten im Firmensitz Ausserordentlich am 22. Märzi>
<i>2012 Um 14.00 Uhri>
Herr Marc GASTEN, geboren am 20.05.1974 in Antwerpen (B), beruflich wohnhaft in L-5401 Ahn, 7, route du Vin,
legt am heutigen Tag sein Mandat als Delegierter des Verwaltungsrates nieder.
Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 und Artikel 11 der Statuten erlaubt die Generalversammlung
dem Verwaltungsrat seine Befugnisse zur täglichen und technischen Geschäftsführung an Frau Silke KOSTER, geboren am
29.03.1981 in Trier (D), beruflich wohnhaft in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, zu übertragen. Sie kann als Delegierte des
Verwaltungsrates ernannt werden und die Gesellschaft nach außen durch ihre alleinige Unterschrift verpflichten.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2012047853/17.
(120064788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Prestwick S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 88.640.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012047883/9.
(120064772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
ALLDATA Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 160.765.
In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of April.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
AutoZone Luxembourg Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), in-
corporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 160.687
(the Sole Shareholder),
here represented by Mr Patrick Van Denzen, A manager, and Mrs. Amy Clunan and Mr. Steven Beussink, B managers,
the latter represented by Mrs Amy Clunan by virtue of a proxy.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
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The appearing party is the Sole Shareholder of ALLDATA Luxembourg Holdings S. à r.l., having its registered office in
L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, incorporated by deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in
Luxembourg, who acted in replacement of the undersigned notary on April 27, 2011, published in the Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C number 1706 of July 28, 2011.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all of the twelve thousand five hundred (12,500) shares in the share capital of the
Company.
II. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company so that the financial year begins on the
first (1
st
) of September and ends on the thirty-first (31
st
) of August of the following year, it being understood that the
current financial year, which started on the first (1
st
) January 2012 shall end on the thirty-first (31
st
) August 2012.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 13.1 of the articles of
association of the Company, which shall henceforth read as follows:
" 13.1. The financial year begins on the first (1
st
) of September and ends on the thirty-first (31
st
) of August of the
following year."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two euros (EUR 2-.) in
order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-), to the amount of twelve thousand five hundred two euro (EUR 12,502-.), by way of the issuance of two (2)
new shares, having a par value of one euro (EUR 1-.) each.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, aforementioned, represented as stated above, declares to subscribe to two (2) new shares,
having a par value of one euro (EUR each, and to fully pay up such new shares by way of a contribution in kind consisting
of one (1) share (the Share) with a nominal value of twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-), representing one hundred
per cent. (100%) of the share capital of ALLDATA Europe GmbH, a limited liability company governed by the laws of
Germany, having its registered office at Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29, D-50672 Köln, Germany, in the process of being
registered with the commercial register of the local court in Köln under no. HRB 86850 (ALLDATA Europe).
Such contribution having a fair market value of fifteen million United States Dollars (USD 15,000,000.-) equivalent to
eleven million four hundred thirty-eight thousand one hundred and fifty-seven euros and sixty-nine euro cents (EUR
11,438,157.69), at the European Central Bank closing spot available on April 10, 2012 (i.e. the applicable USD/EUR
exchange rate of EUR 1.- = USD 1.3114).
Proof of the above exchange rate has been given to the notary through financial publications that will remain attached
to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the notary.
The said contribution in kind is to be allocated as follows:
(i) two euros (EUR 2.-) to the share capital account of the Company; and
(ii) eleven million four hundred thirty-eight thousand one hundred and fifty-five euros and sixty-nine euro cents (EUR
11,438,155.69) to the share premium reserve account of the Company.
The value of the contribution contributed to the Company has been certified to the undersigned notary by a interim
balance sheet dated as of April 11, 2012 signed for approval by the management of the Sole Shareholder (the Balance
Sheet) and a certificate dated April 11, 2012 issued by the management of the Sole Shareholder and the Company, which
states in essence that:
(i) " The Sole Shareholder is the legal and beneficial owner of the Share;
(ii) The Share is fully paid-up;
(iii) The Sole Shareholder is solely entitled to the Share and possesses the power to dispose of the Share
(iv) The Share is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct
on the Share and the Share is not subject to any attachment.
(v) There exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to
demand that the Share be transferred to him.
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(vi) According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amen-
ded, the Share is freely transferable.
(vii) All formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the
Share to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said con-
tribution in kind.
(viii) All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and
performance of the Share to the Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of the Sole Share-
holder will be obtained in a manner permitted by the laws of the jurisdiction in which the Sole Shareholder is registered.
(ix) Based on the fair market value, the value of the Share is at least equal to fifteen million United States Dollars (USD
15,000,000.-) as shown by the interim accounts of the Sole Shareholder and since such valuation no material changes have
occurred which would have depreciated the Share; and
(x) All formalities to transfer the legal ownership of the Share contributed to the Company have been or will be
accomplished by the Sole Shareholder and upon the contribution of the Share by the Sole Shareholder to the Company,
the Company will become the full owner of the Share".
The Balance Sheet and the certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of
association of the Company, which shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred two euro (EUR 12,502.-), represented by twelve thousand
five hundred two (12,502) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully
paid-up."
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes and empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually, to proceed in the name and
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with the
present deed are estimated at approximately EUR 5,000.-
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it together with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le onzième jour du mois d'avril,
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
AutoZone Luxembourg Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, dont le siège sociale est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.687 (l'Associé Unique),
ici représentée par Monsieur Patrick Van Denzen, gérant A et Madame Amy Clunan et Monsieur Steven Beussink,
gérants B, ce dernier représenté par Madame Amy Clunan, en vertu d'une procuration.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante est l'Associé Unique de ALLDATA Luxembourg Holdings S. à r.l., ayant son siège social à L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à
Luxembourg, ayant agi en remplacement du notaire instrumentant en date du 27 avril 2011, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 1706 du 28 juillet 2011.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
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I. l'Associé Unique détient la totalité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales dans le capital social de la
Société;
II. l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société de sorte que l'exercice social commence le premier
septembre et prend fin le trente et un août de l'année suivante, étant entendu que l'exercice social actuel, qui a débuté
le 1 janvier 2012 prendra fin le 31 août 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 13.1 des statuts de la Société,
qui aura désormais la teneur suivante:
« 13.1. L'exercice social commence le premier (1) septembre et prend fin le trente-et-un (31) août de l'année suivante.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux euros (EUR 2,-) afin de le
porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), à un montant de douze mille cinq cent deux
euros (EUR 12.502,-) par l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation
du capital social de la manière suivante:
<i>Participation - Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux deux (2) nouvelles parts
sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature qui se
compose de une (1) part sociale (la Part) d'une valeur nominale de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000), représentant cent
pour cent (100%) du capital social de ALLDATA Europe GmbH, une société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) dont le siège social est établi au An der Welle 4, Office Suite 512, 60322 Francfort-sur-le-main,
Allemagne et immatriculée au registre de commerce du tribunal de Francfort-sur-le-main sous le numéro HRB 86850
(ALLDATA Europe).
Ladite contribution ayant une valeur de marché de quinze millions de dollars américains (USD 15.000.000,-) équivalent
à onze millions quatre cent trente-huit mille cent cinquante-sept euros et soixante-neuf centimes d'euros (EUR
11.438.157,69), au taux de conversion de la banque centrale européenne disponible à la clôture au 10 avril 2012 (c'est-
à-dire correspondant à un taux d'échange USD/EUR de EUR 1,- = USD 1,3114).
Ledit apport en nature sera affecté de la manière suivante:
(i) deux euros (EUR 2,-) au compte de capital social de la Société; et
(ii) onze millions quatre cent trente-huit mille cent cinquante-cinq euros et soixante-neuf centimes d'euros (EUR
11.438.155,69) au compte de réserve de prime d'émission de la Société.
La valeur de l'apport fait à la Société a été certifiée au notaire instrumentant par un bilan daté du 11 avril 2012 signé
pour approbation par la gérance de l'Associé Unique (le Bilan) et un certificat daté du 11 avril 2012 émis par la gérance
de l'Associé Unique et la Société, dont le contenu est en substance le suivant:
(i) «L'Associé Unique est le propriétaire et le bénéficiaire de la Part;
(ii) La Part est entièrement libérée;
(iii) L'Associé Unique est le seul ayant droit à la Part et a le droit de disposer de la Part;
(iv) La Part n'est grevée d'aucun nantissement ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou usufruit
sur la Part et la Part n'est soumise à aucune servitude;
(v) Il n'existe ni droits de préemption ni autres droits en vertu desquels une personne peut demander que la Part lui
soit cédée;
(vi) En vertu du droit applicable et des statuts ou d'autres documents constitutifs, tels que modifiés, la Part est librement
cessible;
(vii) Toutes les formalités requises à Luxembourg ou dans toute autre juridiction concernée consécutives à l'apport
en nature de la Part à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit
apport en nature;
(viii) Toutes les approbations d'entreprises, réglementaires ou autres pour l'exécution, la délivrance et la performance
de la Part à la Société, le cas échéant, ont été obtenues ou, dans le cas de l'Associé Unique seront obtenues d'une manière
autorisée par les lois de la juridiction dans laquelle l'Associé Unique est constitué;
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(ix) Sur base de la juste valeur de marché, la valeur de la Part est au moins égale à quinze millions de dollars américains
(USD 15.000.000) d'après les comptes intérimaires de l'Associé Unique et aucun changement matériel qui aurait déprécié
la Part apportée à la Société n'a eu lieu depuis cette évaluation;
(x) Toutes les formalités requise pour la cession de la propriété de la Part à la Société ont été ou seront accomplies
par l'Associé Unique et dès l'apport de la Part par l'Associé Unique à la Société, la Société deviendra propriétaire de plein
droit de la Part.»
Le Bilan et le certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société
de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent deux euros (EUR 12.502,-), représenté par douze mille cinq cent
deux (12.502) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1 ) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-
dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder, au
nom et pour le compte de la Société, à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés
de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ EUR 5.000,-
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le
texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte
original.
Signé: A. CLUNAN, P. VAN DENZEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 avril 2012. Relation: LAC/2012/18306. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012048588/210.
(120066338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
China-Luxembourg Golf Alliance, Association sans but lucratif.
Siège social: L-3324 Bivange, 4, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg F 9.103.
STATUTS
suivant acte de constitution du 18 avril 2012
Se sont réunis, agissant comme membres-fondateurs:
- Monsieur Yan Markovski, sans profession, né à Saint-Pétersbourg le 28 décembre 1980, demeurant au 380, rue de
Rollingergrund à Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg;
- Monsieur Cheng Xia, sportif professionnel, né à Shanghai le 21 février 1982, demeurant au 4, rue Edward Steichen
à Bivange, Grand-duché de Luxembourg; et
- Monsieur Diyar Yakubov, employé privé, né à Urgench le 21 octobre 1981, demeurant au 51, rue de Vianden à
Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg.
Lesquelles parties réunies, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif,
telle que modifiée, déclarent créer entre elles et ceux qui deviendront membres par la suite une association sans but
lucratif, et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
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Titre 1
er
. - Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. Il existe une Association sans but lucratif sous la dénomination «China - Luxembourg Golf Alliance».
L'association est régie par les présents statuts, désignés ci-après par «les Statuts» ainsi que par les dispositions de la
loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, désignée ci-après
par «la Loi».
La durée de l'Association est illimitée.
Art. 2. Son siège est établi au 4, rue Edward Steichen, L-3324 Bivange.
Art. 3. L'association a pour objet:
- de promouvoir, à travers la pratique du golf, le Grand-duché de Luxembourg en tant que destination de vacances de
sport, de loisir, culturelles et à caractère touristique dans les régions suivantes: la Chine continentale, le Taiwan, le Hong-
Kong et Macao, désignées ci-après par «la Chine»,
- de contribuer aux échanges sportifs et socio-culturels entre le Grand-duché de Luxembourg et la Chine, à travers
l'organisation d'événements liés à la pratique du golf,
- de promouvoir le golf en tant qu'activité sportive et socioculturelle,
- de faire participer ses membres aux événements et autres manifestations à caractère sportif, social, culturel ou autre;
lui permettant d'atteindre ses objectifs,
- d'organiser des tournois de golf, événements et autres manifestations à caractère sportif, social, culturel ou autre.
Elle s'engage à promouvoir et à développer des liens amicaux entre ses membres, à respecter et à promouvoir les
principes de l'esprit sportif, à défendre les intérêts de ses membres et à les représenter auprès des administrations.
Aux fins de la réalisation de son objet, l'Association peut acquérir ou louer des immeubles, des moyens de transport
et/ou engager du personnel, administratif ou technique.
Art. 4. L'Association est neutre du point de vue politique, idéologique et confessionnel.
Art. 5. L'association peut s'affilier à tous les groupements analogues nationaux et internationaux, susceptible de lui
prêter un concours utile pour atteindre les buts qu'elle poursuit.
Titre 2. - Les membres
Art. 6. L'association est composée de membre actifs, de membres donateurs et de membres honoraires, sachant
toutefois que seuls les membres actifs jouissent des droits que leur confèrent la Loi et les Statuts.
Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à trois.
Tous les membres actifs jouissent des mêmes droits, à l'exception du droit de vote, qui est réservé aux seuls membres
actifs ayant atteint l'âge de seize ans.
Art. 7. Peut devenir membre actif de l'Association, toute personne qui s'intéresse aux objectifs de l'association, a
adhéré explicitement aux Statuts et qui a payé la cotisation annuelle. Le Conseil d'Administration de l'Association se
réserve le droit de statuer sur toute demande d'admission. La cotisation annuelle à payer par les membres actifs est fixée
par l'Assemblée Générale.
Art. 8. Peut devenir membre donateur de l'Association, toute personne respectant les modalités afférentes définies
et arrêtées par le Conseil d'Administration et versant un don à l'Association.
Art. 9. Peuvent être nommées membres d'honneur, les personnes ayant rendu des services à l'association ou pro-
mouvant ses buts, ceci par l'assemblée générale sur proposition du Conseil d'Administration.
Art. 10. La qualité de membre actif de l'Association se perd:
a) par la démission de la part du membre, moyennant une lettre de démission adressée au Conseil d'Administration
b) par le non-paiement de la cotisation annuelle dans un délai de six mois à partir de l'échéance de celle-ci
c) par exclusion prononcée par l'Assemblée Générale, avec les deux tiers des voix des membres actifs présents dis-
posant du droit de vote, au cas où:
- le membre n'a pas respecté les Statuts ou a agi de manière grave contre ceux-ci ou contre l'esprit de ceux-ci;
- le membre a compromis son propre honneur ou celui de l'Association ou celui d'un pu de plusieurs des membres
de celle-ci.
Le Conseil d'Administration peut, pour l'une des raisons énoncées sous c) et après avoir entendu le membre concerné,
prononcer avec effet immédiat la suspension temporaire d'un membre. Cette décision doit être prise à la majorité des
deux tiers des membres du Conseil d'Administration présents et reste en vigueur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
qui sera appelée à statuer sur l'exclusion définitive du membre en question.
Tout membre actif menacé d'exclusion doit être admis à se prononcer devant le Conseil d'Administration et/ou devant
l'Assemblée Générale avant la prise de décision de ceux-ci en matière de suspension ou d'exclusion du membre en
question.
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Un membre quittant l'association de son propre gré ou étant exclu de celle-ci n'a aucun droit sur les actifs de l'Asso-
ciation, ni ne peut-il se faire rembourser une quelconque contribution qu'il a payée à l'Association.
Titre 3. - Le conseil d'administration
Art. 11. L'association est gérée par un Conseil d'Administration de 3 à 11 membres élus parmi les membres actifs par
l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix. Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une durée
de deux ans, avec un renouvellement partiel annuel. Le Conseil d'Administration est renouvelé par un roulement de
manière à ce que la moitié des membres du Conseil d'Administration soient sortants et rééligibles au moment de l'As-
semblée Générale.
L'âge minimal pour devenir membre du Conseil d'Administration est de 16 ans.
Les membres du Conseil d'Administration sont révocables à tout moment sur décision de l'Assemblée Générale; cette
décision doit être prise par au moins deux tiers des membres actifs présents disposant du droit de vote.
Art. 12. En principe, le Conseil d'Administration se réunit chaque foi que cela est nécessaire, sur convocation du
président ou du secrétaire. Il doit également se réunir sur demande des deux tiers de ses membres et au moins une fois
par trimestre.
Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions du Conseil d'Adminis-
tration sont prises à la majorité des voix des membres présents. Les membres qui s'abstiennent du vote ne sont pas pris
en compte pour la détermination de la majorité nécessaire pour l'adoption d'une décision. Les membres qui ont un intérêt
personnel dans une délibération doivent s'abstenir du vote. En cas d'égalité de voix, la voix du président ou de son
suppléant statutaire est décisive.
Le secrétaire, ou en l'absence de celui-ci au autre membre du Conseil d'Administration, dresse un procès-verbal de
la réunion du Conseil d'Administration, dans lequel sont retenues les présences et absences des membres du Conseil
d'Administration, l'ordre du jour ainsi que les décisions prises. Le procès-verbal est signé par le rapporteur respectif et
contresigné par le Président, après son approbation, lors de la réunion suivante du Conseil d'Administration. Il sera tenu
un registre des rapports du Conseil d'Administration.
Le membre du Conseil d'Administration qui est absent à plus de trois réunions consécutives sans excuse, sera considéré
comme démissionnaire.
Art. 13. Le président est élu par l'Assemblée Générale avec la majorité absolue des voix des membres présents
disposant du droit de vote. Le cas échéant, un second vote est organisé, lors duquel la majorité simple des voix est
suffisante. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Le président représente officiellement l'association et assure l'observation des statuts.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président, ou à défaut par le plus ancien des
membres du Conseil d'Administration présents.
Art. 14. Le trésorier est habilité à gérer au nom de l'Association les affaires financières de celle-ci. Il encaisse les
cotisations et tient comptabilité minutieuse des recettes et des dépenses de l'association.
Art. 15. Le Conseil d'Administration a les compétences les plus étendues en ce qui concerne l'administration et la
gestion de l'Association. Dans ce cadre, il peut notamment passer tous contrats ou actes engageant l'Association ou ses
biens meubles ou immeubles et plaider en tant que partie demanderesse ou défenderesse devant toute juridiction. Les
actions judiciaires en tant que partie demanderesse ou défenderesse sont intentées ou soutenues, au nom de l'Association,
par le Conseil d'Administration, mené par son président.
Le Conseil d'Administration est en droit de sanctionner des membres qui contreviennent aux Statuts de l'Association.
Art. 16. L'association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président ou du trésorier et d'un
autre membre du Conseil d'Administration.
Les membres du Conseil d'Administration ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements
de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution de mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur
gestion.
Titre 4. - L'Assemblée Générale
Art. 17. Sont de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale:
- la modification des Statuts
- la nomination et la révocation des membres du Conseil d'Administration
- l'approbation annuelle du budget et des comptes
- la dissolution de l'Association
- l'admission et l'exclusion de membres
- la fixation des taux de cotisation annuelle
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Art. 18. L'assemblée générale ordinaire se tient une fois par an au courant des mois de février, mars ou avril de chaque
année.
Art. 19. En cas de besoin, le Conseil d'Administration peut à tout moment convoquer une Assemblée Générale ex-
traordinaire. Une Assemblée Générale extraordinaire doit également être convoquée par le Conseil d'Administration
dans un délai de deux mois lorsqu'au moins l/5ème des membres inscrits sur la dernière liste annuelle des membres et
disposant du droit de vote en font la demande.
Art. 20. Toute proposition qui a le soutien d'au moins 1/20ème des membres inscrits sur la dernière liste annuelle des
membres et disposant du droit de vote doit figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.
Art. 21. Les membres qui, en vertu des articles 19 et 20, souhaitent convoquer une Assemblée Générale extraordinaire
ou porter une proposition à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale ordinaire, sont appelés à adresser une note écrite
afférente au président. Au cas où il s'agit de porter une proposition à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale, la note
écrite doit avoir été transmise au président une semaine avant la date de l'assemblée en question.
Art. 22. L'assemblée Générale peut délibérer et décider sur les propositions qui ne figurent pas à son ordre du jour
si deux tiers des membres effectifs présents disposant du droit de vote y marquent leur accord.
Sur les points énoncés à l'article 17, aucune décision ne peut être prise par l'Assemblée Générale en dehors de son
ordre du jour.
Art. 23. Tous les membres actifs de l'Association doivent être convoqués par écrit à l'Assemblée Générale, ceci au
minimum 15 jours avant la date de celle-ci.
La convocation à l'Assemblée Générale doit au moins comporter l'ordre du jour provisoire, la date et le lieu de
l'assemblée.
Art. 24. L'Assemblée Générale ne peut délibérer et décider valablement que si au moins la moitié des membres effectifs
sont présents ou représentés.
Tous les membres actifs de l'Association jouissent des mêmes droits et ont des droits de vote égaux, sachant toutefois
que les membres de moins de 16 ans au moment de l'Assemblée Générale n'y disposent pas du droit de vote.
Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix des membres actifs présents disposant
du droit de vote, sauf dans le cas où les Statuts ou la Loi en disposent autrement.
Art. 25. L'Assemblée Générale ne peut délibérer et décider sur les modifications des Statuts que si les propositions
de modification en question sont explicitement indiquées dans la lettre de convocation à l'Assemblée Générale et si au
moins deux tiers des membres de l'Association sont présents à cette assemblée.
Toute modification des Statuts nécessite au moins deux tiers des voix des membres actifs présents disposant du droit
de vote. Au cas où la première Assemblée Générale appelée à délibérer et à décider sur des modifications des Statuts
ne réunit pas les deux tiers des membres effectifs de l'Association, une seconde Assemblée Générale peut être convoquée,
celle-ci pouvant valablement décider quel que soit le nombre de membres présents.
Titre 5. - Dispositions finales
Art. 26. A ces statuts, l'association peut joindre des règlements qui ne pourront en aucun cas être contraires aux
présents Statuts ou à la loi. Les règlements internes sont formulés par le Conseil d'Administration. Les règlements ainsi
élaborés par le Conseil d'Administration sont d'application jusqu'à leur approbation ou rejet par l'Assemblée Générale.
Art. 27. Toutes les questions qui ne sont pas explicitement traitées par les présents statuts sont régies par les dispo-
sitions de la Loi.
Art. 28. Les ressources de l'association proviennent des cotisations des membres actifs, de dons en espèces ou autre
des membres donateurs, de subventions d'organismes publics ou privés et de toute autre provenance légale. Les moyens
financiers de l'association sont utilisés aux fins définies à l'article 3.
En cas de dissolution de l'Association, un arrêté des comptes financiers est à établir. Les actifs nets résiduels seront
versés à un autre organisme poursuivant des objectifs similaires.
Art. 29. La dissolution de l'Association ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale, qu'en présence d'au
moins deux tiers des membres actifs disposant du droit de vote et qu'avec les deux tiers des voix des membres présents
ayant droit de vote.
Art. 30. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
Yan MARKOVSKI / Cheng XIA / Diyar YAKUBOV
<i>Membres fondateursi>
Référence de publication: 2012047489/176.
(120063278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
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Petro Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 165.624.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates der Firma Petro Shipping SA Abgehalten am 22. März 2012i>
<i>Um 15.00 Uhri>
Nach Absprache des Verwaltungsrates und Genehmigung der Generalversammlung des heutigen Tages beschließen
die Verwaltungsratmitglieder einstimmig gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 und Artikel 11 der Statuten,
die tägliche und technische Geschäftsführung an Frau Silke KOSTER, geboren am 29.03.1981 in Trier (D), beruflich
wohnhaft in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, zu übertragen. Sie wird als Delegierte des Verwaltungsrates ernannt und kann
die Gesellschaft nach außen durch ihre alleinige Unterschrift verpflichten.
Dieses Mandat endet bei der Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfinden wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2012047854/17.
(120064788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Liberta Global Fund SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 8, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 158.238.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf,i>
<i>Großherzogtum Luxemburg, am 20. Januar 2012 um 11.00 Uhr abgehalten wurde.i>
<i>Vierter Beschlussi>
a) Die Gesellschafterversammlung beschließt das Rücktrittsgesuch des Herrn Kjell Norling, mit Wirkung zum 20. Januar
2012, anzunehmen.
b) Die Gesellschafterversammlung beschließt, Herrn Peter Kubicki, geboren am 18. Dezember 1963 in Aalborg, Dä-
nemark, geschäftsansässig in 6a, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg mit Wirkung zum 20. Januar 2012
zum Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.
c) Die Gesellschafterversammlung beschließt die Beibehaltung der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Stefan Stjerngren
und Herrn Rudolf Körnen.
d) Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die
im Jahr 2013 stattfinden wird.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bestellt KPMG Audit S.ä r.l., mit Sitz in Luxemburg, zum Abschlussprüfer der Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr, welches am 30. September 2012 endet.
Référence de publication: 2012048293/23.
(120065936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
1492i Investments & Co S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 164.398.
In the year two thousand twelve, on the eighth day of March.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the partnership limited by shares ("société en com-
mandite par actions") "1492i Investments & Co S.C.A.", with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 164398, incorporated by deed of the undersigned notary on October
10, 2011, published in the Mémorial C under number 3095 dated December 16, 2011 and whose articles of association
have been amended by deed of the same notary on October 26, 2011, published in the Mémorial C under number 268
dated February 1, 2012.
The meeting is presided by Mr. Jeff FELLER, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Lu-
xembourg.
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The chairman appoints as secretary Mr. Bob PLEIN, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr. Alain THILL, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de
Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1) Increase of the company’s capital to the extent of EUR 691,001.-in order to raise it from the amount of EUR 656,000.-
to EUR 1,347,001.- by the issue of 691,001 new limited shares with a nominal value of EUR 1.-each, having the same rights
and obligations as the existing limited shares.
2) Waiver of its preferential subscription right by the General Shareholder, the private limited company 1492i Invest-
ments, R.C.S. Luxembourg B 164280, having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
3) Waiver of its preferential subscription right by the Limited Shareholder, the company AZART MANUFACTURE
INC., with registered office at Via España y Calle Elvira Mendez, Torre Delta, Panama, Republic of Panama, and registered
with the Panama Public Register under the number 594091 document no. 1254702.
4) Subscription of 25,000 new limited shares with a nominal value of EUR 1.- each by Mr. Luis CASTILLO SANCHEZ,
residing professionally at Paseo de la montaña no. 17, Bajos, 08402 Granollers, Spain, and full payment by the latter of
said shares by contribution in cash of EUR 25,000.-.
5) Subscription of 189,001 new limited shares with a nominal value of EUR 1.-each by the company INVERSIONES
ANTIOQUIA S.L., with registered office at Av. De Tarragona Num. 99, edifici Principat, Planta Baixa, Andorra La Vella
and registered with the Andorra Trade and Companies Register under the number 13462, Llibre S-189, Foli 221-230,
and full payment by the latter of said shares by contribution in cash of EUR 189,001.-.
6) Subscription of 25,000 new limited shares with a nominal value of EUR 1.-each by Mr. Carlos RODRIGUEZ RO-
MERO, residing professionally at 101, Coll Baix Sant Joan de Vilatorrada, 08250 Barcelona, Spain, and full payment by the
latter of said shares by contribution in cash of EUR 25,000.-.
7) Subscription of 20,000 new limited shares with a nominal value of EUR 1.-each by Mr. Pedro FERNANDEZ ROZAS,
residing professionally at 5, C/Santiago Rusiñol, 08553 Seva, Spain, and full payment by the latter of said shares by con-
tribution in cash of EUR 20,000.-.
8) Subscription of 120,000 new limited shares with a nominal value of EUR 1.-each by the company Barcas Family, S.L.,
with registered office at 14, Carre Ave.Li Artis Gener, Sant Quirze del Vallès, 08192 Barcelona, Spain, in process of
registration with the Trade Register of Barcelona and under the tax number B65715278 and full payment by the latter
of said shares by contribution in cash of EUR 120,000.-.
9) Subscription of 50,000 new limited shares with a nominal value of EUR 1.-each by Mrs. Elena OROZCO PALLAS,
residing professionally at 1-2, Tamarit 151, 08015 Barcelona, Spain, and full payment by the latter of said shares by
contribution in cash of EUR 50,000.-.
10) Subscription of 50,000 new limited shares with a nominal value of EUR 1.- each by Mr. Jordi CORET MORENO,
residing professionally at Bloc B 4° 1a Ordino, Urb Terratorta, Principality of Andorra, and full payment by the latter of
said shares by contribution in cash of EUR 50,000.-.
11) Subscription of 100,000 new limited shares with a nominal value of EUR 1.-each by Mr. Lluis MONFORT TORT,
residing professionally at 11, Crer. Apel. Les Mestres, Canoves I Samalus, 08193 Barcelona, Spain, and full payment by
the latter of said shares by contribution in cash of EUR 100,000.-.
12) Subscription of 50,000 new limited shares with a nominal value of EUR 1.-each by Mr. Pedro BLANCO NOVELL,
residing professionally at 36, 4o, Startrans, Ronda Sant Antoni, 08001 Barcelona, Spain, and full payment by the latter of
said shares by contribution in cash of EUR 50,000.-.
13) Subscription of 12,000 new limited shares with a nominal value of EUR 1.-each by Mr. Marco Antonio ROCA
FONTANET, residing professionally at 55-59, 5o, 1a, Calle Girona, 08402 (Granollers) Barcelona, Spain, and full payment
by the latter of said shares by contribution in cash of EUR 12,000.-.
14) Subscription of 25,000 new limited shares with a nominal value of EUR 1.-each by Mr. Luis Miguel MARTI MARINEZ,
residing professionally at 5, 5o, 2a, Calle Luis Calatayud, 03680 (Aspe) Alicante, Spain, and full payment by the latter of
said shares by contribution in cash of EUR 25,000.-.
15) Subscription of 25,000 new limited shares with a nominal value of EUR 1.-each by Mr. Joan NOVELL DURAN,
residing professionally at 14, Calle Josep Calvet, 08310 (Argentona) Barcelona, Spain, and full payment by the latter of
said shares by contribution in cash of EUR 25,000.-.
16) Subsequent amendment of the first paragraph of article six of the articles of association which will henceforth have
the following wording:
“The issued and subscribed share capital of the Company is set at one million three hundred forty seven thousand and
one Euro (EUR 1,347,001.-) divided into one million three hundred and forty seven thousand (1,347,000) limited shares
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with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each held by the Limited Shareholders (the “Limited Shares”) (Actions de
Commanditaires), and one (1) unlimited share with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) held by the General Shareholder
(the “Unlimited Share”) (Action de Commandité).”
II. The shareholders present or represented, the proxy-holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, checked and signed “ne varietur” by the shareholders,
the proxy-holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept
at the latter’s office.
The proxies of the represented shareholders signed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.
III As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The share capital is increased to the extent of six hundred ninety one thousand and one Euro (EUR 691,001.-), in
order to raise it from its present amount of six hundred and fifty six thousand Euro (EUR 656,000.-) to one million three
hundred forty seven thousand and one Euro (EUR 1,347,001.-), by the issue of six hundred ninety one thousand and one
(691,001) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each having the same rights and obligations as
the existing limited shares.
<i>Subscription - Paymenti>
The current shareholders, namely the private limited company 1492i Investments, pre-named and the company AZART
MANUFACTURE INC., pre-named, having waived their preferential subscription right, the six hundred ninety one thou-
sand and one (691,001) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are all subscribed as follows:
- twenty five thousand (25,000) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are subscribed by
Mr. Luis CASTILLO SANCHEZ, pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash amounting to twenty
five thousand Euro (EUR 25,000.-);
- one hundred eighty nine thousand and one (189,001) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-)
each are subscribed by the company INVERSIONES ANTIOQUIA S.L., pre-named, and are fully paid up by the latter by
contribution in cash amounting to one hundred eighty nine thousand and one Euro (EUR 189,001.-);
- twenty five thousand (25,000) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are subscribed by
Mr. Carlos RODRIGUEZ ROMERO, pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash amounting to
twenty five thousand Euro (EUR 25,000.-);
- twenty thousand (20,000) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are subscribed by Mr.
Pedro FERNANDEZ ROZAS, pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash amounting to twenty
thousand Euro (EUR 20,000.-);
- one hundred and twenty thousand (120,000) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are
subscribed by the company Barcas Family, S.L., pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash
amounting to one hundred and twenty thousand Euro (EUR 120,000.-);
- fifty thousand (50,000) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are subscribed by Mrs.
Elena OROZCO PALLAS, pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash amounting to fifty thousand
Euro (EUR 50,000.-);
- fifty thousand (50,000) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are subscribed by Mr.
Jordi CORET MORENO, pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash amounting to fifty thousand
Euro (EUR 50,000.-);
- one hundred thousand (100,000) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are subscribed
by Mr. Lluis MONFORT TORT, pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash amounting to one
hundred thousand Euro (EUR 100,000.-);
- fifty thousand (50,000) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are subscribed by Mr.
Pedro BLANCO NOVELL, pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash amounting to fifty
thousand Euro (EUR 50,000.-);
- twelve thousand (12,000) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are subscribed by Mr.
Marco Antonio ROCA FONTANET, pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash amounting to
twelve thousand Euro (EUR 12,000.-);
- twenty-five thousand (25,000) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are subscribed by
Mr. Luis Miguel MARTI MARINEZ, pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash amounting to
twenty five thousand Euro (EUR 25,000.-);
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- twenty five thousand (25,000) new limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are subscribed by
Mr. Joan NOVELL DURAN, pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash amounting to twenty
five thousand Euro (EUR 25,000.-).
The total contribution in cash for a amount of six hundred ninety one thousand and one Euro (EUR 691,001.-) has
been proved to the undersigned notary by a bank certificate. This amount is now at the free disposal of the company
1492i Investment & Co S.C.A..
The shareholders and the new subscribers are all represented by Mr. Alain THILL, prenamed, by virtue of fourteen
proxies given under private seal.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such increase of capital the first paragraph of article six of the articles of association is amended
and will have henceforth the following wording:
" Art. 6. Share capital. (Paragraph 1). The issued and subscribed share capital of the Company is set at one million
three hundred forty seven thousand and one Euro (EUR 1,347,001.-) divided into one million three hundred and forty
seven thousand (1,347,000) limited shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each held by the Limited Share-
holders (the “Limited Shares”) (Actions de Commanditaires), and one (1) unlimited share with a nominal value of one
Euro (EUR 1.-) held by the General Shareholder (the “Unlimited Share”) (Action de Commandité)."
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
is estimated at about two thousand three hundred Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the at-
torney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same attorney and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surname, Christian name,
civil status and residence, they have signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le huit mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions "1492i
Investments & Co S.C.A.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S.
Luxembourg B 164398, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 10 octobre 2011, publié au Mémorial
C numéro 3095 du 16 décembre 2011, et dont les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 26
octobre 2011, publié au Mémorial C numéro 268 du 1
er
février 2012.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jeff FELLER, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3,
route de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à L-6130
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Jun-
glinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital de la société à concurrence de EUR 691.001,-pour le porter de son montant de EUR
656.000,- à EUR 1.347.001,- par l’émission de 691.001 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de
EUR 1,-chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions de commanditaires existantes.
2) Renonciation par l’actionnaire commandité, la société à responsabilité limitée 1492i Investments, R.C.S. Luxembourg
B 164280, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à son droit préférentiel
de souscription.
3) Renonciation par l’actionnaire commanditaire, la société AZART MANUFACTURE INC., avec siège social à Via
España y Calle Elvira Mendez, Torre Delta, Panama, République de Panama, et enregistrée auprès du Registre Public du
Panama sous le numéro 594091 document numéro 1254702, à son droit préférentiel de souscription.
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4) Souscription de 25.000 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,-chacune par Monsieur
Luis CASTILLO SANCHEZ, demeurant professionnellement à Paseo de la montaña no. 17, Bajos, 08402 Granollers,
Espagne et libération intégrale desdites actions par ce dernier par versement en numéraire de EUR 25.000,-.
5) Souscription de 189.001 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,-chacune par la
société INVERSIONES ANTIOQUIA S.L., avec siège social à Av. De Tarragona Num. 99, edifici Principat, Planta Baixa,
Andorre-la-Vieille et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés d’Andorre sous le numéro 13462,
«Llibre» S-189, «Foli» 221-230 et libération intégrale desdites actions par cette dernière par versement en numéraire de
EUR 189.001,-.
6) Souscription de 25.000 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,-chacune par Monsieur
Carlos RODRIGUEZ ROMERO, demeurant professionnellement à 101, Coll Baix Sant Joan de Vilatorrada, 08250 Bar-
celone, Espagne, et libération intégrale desdites actions par ce dernier par versement en numéraire de EUR 25.000,-.
7) Souscription de 20.000 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,- chacune par Monsieur
Pedro FERNANDEZ ROZAS, demeurant professionnellement à 5, C/Santiago Rusinol, 08553 Seva, Espagne, et libération
intégrale desdites actions par ce dernier par versement en numéraire de EUR 20.000,-.
8) Souscription de 120.000 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,-chacune par la
société Barcas Family, S.L., avec siège social à 14, Carre Ave.Li Artis Gener, Sant Quirze del Vallès, 08192 Barcelone,
Espagne et en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Barcelone et sous le numéro
fiscal B65715278 et libération intégrale desdites actions par cette dernière par versement en numéraire de EUR 120.000,-.
9) Souscription de 50.000 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,-chacune par Madame
Elena OROZCO PALLAS, demeurant professionnellement à 1-2, Tamarit 151, 08015 Barcelone, Espagne, et libération
intégrale desdites actions par cette dernière par versement en numéraire de EUR 50.000,-.
10) Souscription de 50.000 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,-chacune par Mon-
sieur Jordi CORET MORENO, demeurant professionnellement à Bloc B 4° 1a Ordino, Urb Terratorta, Principauté
d’Andorre, et libération intégrale desdites actions par ce dernier par versement en numéraire de EUR 50.000,-.
11) Souscription de 100.000 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,-chacune par Mon-
sieur Lluis MONFORT TORT, demeurant professionnellement à 11, Crer. Apel. Les Mestres, Canoves I Samalus, 08193
Barcelone, Espagne, et libération intégrale desdites actions par ce dernier par versement en numéraire de EUR 100.000,-.
12) Souscription de 50.000 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,-chacune par Mon-
sieur Pedro BLANCO NOVELL, demeurant professionnellement à 36, 4o, Startrans, Ronda Sant Antoni, 08001 Barcelone,
Espagne, et libération intégrale desdites actions par ce dernier par versement en numéraire de EUR 50.000,-.
13) Souscription de 12.000 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,-chacune par Mon-
sieur Marco Antonio ROCA FONTANET, demeurant professionnellement à 55-59, 5o, 1a, Calle Girona, 08402
(Granollers) Barcelone, Espagne, et libération intégrale desdites actions par ce dernier par versement en numéraire de
EUR 12.000,-.
14) Souscription de 25.000 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,-chacune par Mon-
sieur Luis Miguel MARTI MARINEZ, demeurant professionnellement à 5, 5o, 2a, Calle Luis Calatayud, 03680 (Aspe)
Alicante, Espagne, et libération intégrale desdites actions par ce dernier par versement en numéraire de EUR 25.000,-.
15) Souscription de 25.000 actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,-chacune par Mon-
sieur Joan NOVELL DURAN, demeurant professionnellement à 14, Calle Josep Calvet, 08310 (Argentona) Barcelone,
Espagne, et libération intégrale desdites actions par ce dernier par versement en numéraire de EUR 25.000,
16) Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article six des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
“Le capital social émis et souscrit est fixé à un million trois cent quarante-sept mille un Euros (EUR 1.347.001,-), divisé
en un million trois cent quarante-sept mille (1.347.000) actions de commanditaires d’une valeur nominale d’un Euro (EUR
1,-) chacune détenues par les Actionnaires Commanditaires (les "Actions de Commanditaires"), et une (1) action de
commandité d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) détenue par l’Actionnaire Commandité (l’"Action de Comman-
dité")”.
II- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l’étude de celui-ci.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de six cent quatre-vingtonze mille un Euros (EUR 691.001,-), pour le
porter de son montant actuel de six cent cinquante-six mille Euros (EUR 656.000,-) à un million trois cent quarante-sept
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mille un Euros (EUR 1.347.001,-), par l’émission de six cent quatre-vingt-onze mille une (691.001) actions de comman-
ditaires nouvelles d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions
de commanditaires existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Les actionnaires actuels, à savoir la société à responsabilité limitée 1492i Investments, pré-nommée et la société
AZART MANUFACTURE INC., pré-nommée, ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, les six cent quatre-
vingt-onze mille une (691.001) actions de commanditaires nouvelles d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune
sont toutes souscrites comme suit:
- vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune
sont souscrites par Monsieur Luis CASTILLO SANCHEZ, pré-nommé, et sont intégralement libérées par ce dernier par
l’apport en numéraire de vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-);
- cent quatre-vingt-neuf mille une (189.001) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro
(EUR 1,-) chacune sont souscrites par la société INVERSIONES ANTIOQUIA S.L., prénommée, et sont intégralement
libérées par cette dernière par l’apport en numéraire de cent quatre-vingt-neuf mille un Euros (EUR 189.001,-);
- vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune
sont souscrites par Monsieur Carlos RODRIGUEZ ROMERO, pré-nommé, et sont intégralement libérées par ce dernier
par l’apport en numéraire de vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-);
- vingt mille (20.000) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune sont
souscrites par Monsieur Pedro FERNANDEZ ROZAS, pré-nommé, et sont intégralement libérées par ce dernier par
l’apport en numéraire de vingt mille Euros (EUR 20.000,-);
- cent vingt mille (120.000) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune
sont souscrites par la société Barcas Family, S.L., pré-nommée, et sont intégralement libérées par cette dernière par
l’apport en numéraire de cent vingt mille Euros (EUR 120.000,-);
- cinquante mille (50.000) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune
sont souscrites par Madame Elena OROZCO PALLAS, pré-nommée, et sont intégralement libérées par cette dernière
par l’apport en numéraire de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-);
- cinquante mille (50.000) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune
sont souscrites par Monsieur Jordi CORET MORENO, pré-nommé, et sont intégralement libérées par ce dernier par
l’apport en numéraire de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-);
- cent mille (100.000) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune sont
souscrites par Monsieur Lluis MONFORT TORT, pré-nommé, et sont intégralement libérées par ce dernier par l’apport
en numéraire de cent mille Euros (EUR 100.000,-);
- cinquante mille (50.000) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune
sont souscrites par Monsieur Pedro BLANCO NOVELL, pré-nommé, et sont intégralement libérées par ce dernier par
l’apport en numéraire de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-);
- douze mille (12.000) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune sont
souscrites par Monsieur Marco Antonio ROCA FONTANET, pré-nommé, et sont intégralement libérées par ce dernier
par l’apport en numéraire de douze mille Euros (EUR 12.000,-);
- vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune
sont souscrites par Monsieur Luis Miguel MARTI MARINEZ, pré-nommé, et sont intégralement libérées par cet dernier
par l’apport en numéraire de vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-);
- vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de commanditaires d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune
sont souscrites par Monsieur Joan NOVELL DURAN, pré-nommé, et sont intégralement libérées par cet dernier par
l’apport en numéraire de vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-).
Le versement total en numéraire d’un montant de six cent quatrevingt-onze mille un Euros (EUR 691.001,-) a été
prouvé au notaire instrumentant par un certificat bancaire. Ce montant est désormais à la libre disposition de la société
1492i Investment & Co S.C.A.
Les actionnaires et les nouveaux souscripteurs sont représentés par Monsieur Alain THILL, préqualifié, en vertu de
quatorze procurations sous seing privé.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l’article six des statuts se trouve modifié et aura doré-
navant la teneur suivante:
" Art. 6. Capital social. (alinéa 1
er
). Le capital social émis et souscrit est fixé à un million trois cent quarante-sept
mille un Euros (EUR 1.347.001,-), divisé en un million trois cent quarante-sept mille (1.347.000) actions de commanditaires
d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune détenues par les Actionnaires Commanditaires (les "Actions de
Commanditaires"), et une (1) action de commandité d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) détenue par l’Actionnaire
Commandité (l’"Action de Commandité").”
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<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
s’élève à environ deux mille trois cents Euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du man-
dataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française. A la requête du même mandataire et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Jeff FELLER, Bob PLEIN, Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mars 2012. Relation GRE/2012/953. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012048512/312.
(120065840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Phalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 164.085.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Phalux S.A.
Signature
Référence de publication: 2012047855/12.
(120064340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Tonic B 087 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5368 Schuttrange, 27, rue de Neuhaeusgen.
R.C.S. Luxembourg B 149.518.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le dix-neuf décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A COMPARU
Mme Birghitte KORNERUP, Docteur en Droit, demeurant à L-5368 Schuttrange, 27, rue de Neuhaeusgen, née à
Copenhague (DK), le 14 août 1969,
Ci-après le «Mandant»
Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses
déclarations et constatations:
I.- Que la société à responsabilité limitée "TONIC B 087 S.à r.l.", ayant son siège social au 27, rue de Neuhaeusgen,
L-5368 Schuttrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 146518,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 novembre 2009, publié au Mémorial C Recueil
Spécial des Sociétés et Associations numéro 2508 du 24 décembre 2009.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "TONIC B 087 S.à r.l.", prédésignée, s'élève actuellement
à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), représentés par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de EUR 1,-
(un Euro) chacune, chacune intégralement libérée.
III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
"TONIC B 087 S.à r.l.".
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IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend
à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs
mandats jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société
dissoute.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. KORNERUP, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 20 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56908. Reçu soixante quinze euros
(EUR 75,-)
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
Référence de publication: 2012048972/42.
(120066509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Jiaap S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 168.312.
STATUTS
L'an deux mil douze, le trente mars.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
- Jean Igor ARRIBE, avocat, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 70, Grand Rue,
- Agnès POPPOFF ARRIBE, enseignante, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue,
ici représentés par Maître Nabil KADRI, avocat, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-
Rue,
agissant en vertu d'une procuration sous seing privé du 26 mars 2012,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et les comparants, demeurera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit, ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société
anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: "JIAAP S.A.".
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement
par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la dispa-
rition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à l'objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension ou le développement.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.-€), représenté par MILLE (1.000) actions
de TRENTE-ET-UN EUROS (31.-€) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de deux ou plusieurs actions.
63502
L
U X E M B O U R G
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son
sein mais qui peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils
sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous
les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société
anonyme unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce
déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n'excédant pas six années.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier pour finir le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.
Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été intégralement souscrit comme suit:
- Jean Igor ARRIBE, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
- Agnès POPPOFF ARRIBE, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: Mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que le capital social au
montant de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.-€) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales
et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2013.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant la comparante, représentée comme il est dit, représentant l'intégralité du capital social, a pris les réso-
lutions suivantes:
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L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), celui des administrateurs-délégués à un (1) et celui des commissaires
à un (1).
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
- Jean Igor ARRIBE, avocat, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 70, Grand Rue;
- Agnès POPPOFF ARRIBE, enseignante, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue;
- Nabil KADRI, avocat, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 70, Grand Rue.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé aux fonctions d'administrateur-délégué:
- Jean Igor ARRIBE, avocat, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 70, Grand Rue.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
- La société PLI SA., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 156.672.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.
<i>Cinquième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Déclarationi>
En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et
de l'infraction de blanchiment au code pénal, la comparante déclare être la bénéficiaire réelle des fonds faisant l'objet des
présentes et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à
l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par son nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: KADRI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 avril 2012. Relation: LAC/2012/14952. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047770/123.
(120064903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Plus-immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 31, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 151.376.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Plus-immo S.à r.l.
i>Fideco Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012047856/12.
(120064358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
63504
1492i Investments & Co S.C.A.
Alcantara Engineering S.A.
ALLDATA Luxembourg Holdings S.à r.l.
Atos Belgium
China-Luxembourg Golf Alliance
Clearview Two
Danir D S.A.
Eexel Prom S.A.
Eurofil S.A.
Euro Marine Services SA
Europa Invest S.A.
Financière Daunou 15 S.A.
Globo S.A.
Gravitas
Houlgate Investment S.A.
Interlux Info
Jiaap S.A.
La Financière du Lierre S.A.- SPF
Langerheights S.A.
LGIG 2 Objekt MK 12 S.à r.l.
Liberta Global Fund SICAV-FIS
Linkspan S.A.
Maghreb Invest Luxembourg S.A.
Mammot Lux S.à r.l.
Maranello Investments S.A.
Mar-Plast International S.A.
Mexile Investissement S.à r.l.
MM Design
Montana Properties S.A.
Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean
OB Partnership GP S.à r.l.
Ollux S.A.
Petro Shipping S.A.
Petro Shipping S.A.
Phalux S.A.
Plus-immo S.à r.l.
Prestwick S.A.
Réseau Unique pour Battre une Immense Solitude asbl
Sub Lecta 1 S.A.
Tonic B 087 S.àr.l.
Westside Holding S.A.
WRCA (Luxembourg) Holdings S.à r.l.
Zimmer & Vitali s.à r.l.