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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1322
29 mai 2012
SOMMAIRE
Adava Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63431
Algeco/Scotsman Holding S.à r.l. . . . . . . . .
63454
Alpha International Business S.à r.l. . . . . . .
63440
AltaFund Value-Add I . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63427
Amalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63455
CAMCA Réassurance S.A. . . . . . . . . . . . . . .
63422
CEREP Investment Freeport S.à r.l. . . . . .
63444
Chriko S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63423
Cormoran Participations S.A. . . . . . . . . . . .
63450
DSV Road S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63443
ECIP Elis Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63447
Elix Holdings Management S.à r.l. & Part-
ners S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63431
Epuramat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63426
Foto Sollux & Services S.A. . . . . . . . . . . . . .
63451
GHK Investmentfund-FIS . . . . . . . . . . . . . . .
63455
G.P.I.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63443
Hydrotec-Assainissement S.à r.l. . . . . . . . .
63444
Ivy Luxco II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63430
Koffour S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63455
Millenium International S.A. . . . . . . . . . . . .
63456
M.J. Assurances sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63449
NewNet Communication Technologies S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63456
NIH Gamma Management S.à r.l. & Part-
ners S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63431
Obegi Chemicals Group S.A. . . . . . . . . . . . .
63423
Paul Tulcinsky Avocat, succursale à Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63440
Saqr Qatar (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .
63447
Silky Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
63410
Triodos Sicav I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63443
Vaglio Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63421
Vahina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63421
Vahina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63422
Varaval S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63422
Veneluxe Investment S.C.A. . . . . . . . . . . . .
63425
VG SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63426
VH In Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63426
Vita-Cars S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63426
W.01 "Les Galaxies" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63427
WATERGARDEN Management S.à r.l. . .
63427
Wicesego S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63431
Workday S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63427
YG IP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63439
Zabar Group Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
63439
Zoe Asset Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
63439
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Silky Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 168.030.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of February.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Vacon Properties S.A., a company incorporated under the laws of Panama, with registered office at East 54th Street,
Arango Orillac Building, 2
nd
Floor, Panama City, Republic of Panama, registered with the Registro Publico de Panama
under number 520207,
represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a limited liability company (société anonyme), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a public limited liability company (société anonyme) under the name of Silky Management
S.A. (hereafter the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August
10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association
(hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single director, or as the case may be, the
board of directors of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single director, or as the case may be, the board of directors of the Company. Where the single
director or the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the director(s) and that these developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg in-
corporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may
participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make
direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of
debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings
and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons
and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over
all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of
any other company or person, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in
each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
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3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate
to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) consisting of three hundred and
ten (310) shares in registered form with a par value of one hundred euro (EUR 100) each.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of share-
holders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of
the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.
6.2. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.3. Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the shareholders' register of the
Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to
the Company.
6.4. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.5. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.6. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of directors.
7.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not
be shareholders of the Company, divided into two classes: class A directors and class B directors. They will be elected
for a period of time which cannot exceed six (6) years and will be reelected. However, in case the Company is incorporated
by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one
shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary
general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.
7.2. The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting. The shareholders of
the Company shall also determine the number of directors (subject to article 7.1 above), their remuneration and the
term of their office. In the event a director is elected without any indication on the terms of his mandate, he shall be
deemed to be elected for six years from the date of his election. A director may be removed with or without cause and/
or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholders of the Company.
7.3. If a legal entity is appointed as director of the Company, this entity must designate a permanent representative
who shall represent such legal entity in its duties as a director of the Company. Should the permanent representative be
unable to perform his duties for whatever reason (including without limitation, removal, resignation, dismissal, death),
the legal entity must immediately appoint another permanent representative.
7.4. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of the shareholders of the
Company which shall proceed to the definitive appointment.
Art. 8. Powers of the board of directors.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the compe-
tence of the single director or, as the case may be, the board of directors, which shall have all powers to carry out and
approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by the single director or, as the case may be, by the board of directors, or in accordance with article 10.1 of the
Articles.
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8.3. The single director or, as the case may be, the board of directors of the Company is authorised to delegate the
day-to-day management of the Company and the power to represent the Company in respect thereto to one or more
directors, officers, or other agents who may but are not required to be shareholders, acting individually or jointly. If one
or several directors of the Company has/have been empowered to represent the Company with respect to the day-to-
day management of the Company, the board of directors must report to the annual general meeting any salary,
remuneration and/or other advantages granted to such director(s) during the relevant financial year.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of directors of the Company must appoint a chairman among its members and it may choose a secretary,
who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors
of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.
9.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place
indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.
9.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least 24
(twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature
of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of directors of the Company.
9.4. No such written notice is required if all members of the board of directors of the Company are present or
represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda,
of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, e-mail, telegram
or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors of the Company.
9.5. Any director may act at any meeting of the board of directors of the Company by appointing, in writing whether
in original, by telefax, e-mail, telegram or telex, another director as his proxy. A director may also appoint another director
as his proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.6. The board of directors can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
and among whom a class A director and a class B director imperatively. Resolutions of the board of directors are validly
taken by a majority of the votes cast. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution
are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote. The resolutions of the board of directors will be recorded
in minutes signed by all the directors present or represented at the meeting or by the secretary (if any).
9.7. Any director may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting and a meeting held by way of such means of communication is deemed to be held at the registered office
of the Company.
9.8. Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
9.9. In the event that any director of the Company may have any conflicting interest in any decision to be made by the
board of directors, such director shall make known to the board of directors of the Company such conflicting interest
and cause a record of his statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The relevant director shall not
consider or vote upon any such matter, and such matter, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following general meeting of the shareholders of the Company. If the Company has only one shareholder, a statement
of the conflicting interest must be recorded in minutes. In case the Company is managed by a single director, such director
shall only mention his conflicting interest to the shareholder.
9.10. The provisions of article 9.9 of these Articles do not apply when the decisions of the single director or of the
board of directors relate to the day-to-day operations of the Company and are at arm's length terms.
9.11. No contract or other transaction between the Company and any other company or person shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has an interest in the transaction,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or person.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the single director, or, in
case the Company is managed by a board of directors, by the joint signatures of any class A director and any class B
director of the Company.
10.2 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 8.2 and 8.3.of these Articles and within
the limits of such power.
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Art. 11. Liability of the directors.
11.1 The directors assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
11.2 To the extent permissible under Luxembourg law, the directors and other officers of the Company (including,
for the avoidance of any doubt, the permanent representative of any legal entity appointed as director of the Company)
as well as those persons to whom such signatory powers have been validly delegated in accordance with articles 8.2 and
8.3. of these Articles, shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and
expenses incurred or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may
be made a party by reason of being or having been directors, officers or delegates of the Company, by reason of any
transaction carried out by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted,
in connection with the execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or
willful default, in each case without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.
11.3 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Law,
a director shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other directors, or for any loss or damage
caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which
shall occur in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or willful
default.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The general meeting of shareholders properly constituted represents the entire body of shareholders of the
Company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company
within the limits of the Law.
12.2. Without prejudice to article 12.4 of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted at general
meetings.
12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.
12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The
decisions of the single shareholder are recorded in minutes.
Art. 13. Notices, quorum, majority and voting proceedings.
13.1. The notice periods and proceedings as well as the discussion proceedings provided by law shall govern the notice
for, and conduct of, the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
13.2. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meetings.
13.3. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the
Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may
be held without prior notice.
13.4. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.5. Each shareholder may also participate in any meeting of the shareholders of the Company by telephone or video
conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation
in person at such meeting.
13.6. Each shareholder may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms contain
the date and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each
proposed resolution, three boxes allowing the shareholders to vote in favour, against or abstain from voting on the
proposed resolution. The voting forms must be sent by the shareholders by mail, telegram, telex, facsimile or e-mail to
the registered office of the Company. The Company will only accept the voting forms which are received prior to the
time of the meeting specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the
proposed resolutions) nor an abstention shall be void.
13.7. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the
Company duly convened will be adopted by a simple majority of those present or represented and voting, regardless of
the proportion of the share capital represented at such meeting.
13.8. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one-half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If this quorum is not reached, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means
of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Luxembourg official
gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate
the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion
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of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds
of the votes cast.
13.9. The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only
with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.
V. Annual accounts - Allocation of profits supervision
Art. 14. Accounting Year and Annual general meeting.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December of such year.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the single director or, as the case may be, the board
of directors must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, directors, and auditor(s) of the Company.
14.3 The single director or, as the case may be, the board of directors of the Company shall, one month before the
annual general meeting of shareholders, deliver documentary evidence and a report on the operations of the Company
to the statutory auditor(s) of the Company who must prepare a report setting forth his/their proposals.
14.4 The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg
law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of
the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the third Monday of June of each year at
10.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.
14.5 The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final
judgement of the single director or the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.
Art. 15. Statutory/External auditor.
15.1. The operations of the Company shall be supervised by one or “commissaire(s)” or, as the case may be, by one
or more external auditors (rèviseurs d'entreprises). The “commissaire(s)” /external auditor(s) shall be elected for a term
not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.2. The “commissaire(s)” /external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Com-
pany which will determine their number, their remuneration and the term of their office.
Art. 16. Allocation of profits.
16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.
16.2. The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits
shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the
corporate purpose and policy.
16.3. Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the single director, or as the case may
be, the board of directors, in accordance with the decision of the general meeting of shareholders. The dividends may
be paid in euro or any other currency selected by the single director or the board of directors of the Company.
16.4. The single director, or as the case may be, the board of directors of the Company may decide to pay interim
dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
17.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.
VII. General provision
Art. 18. General provision. Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered
into among the shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2012.
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<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
Vacon Properties S.A., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for the three hundred and
ten (310) shares in registered form, with a par value of one hundred euro (EUR 100) each, and to pay them up by way
of a contribution in cash amounting to seven thousand seven hundred fifty euro (EUR 7,750) representing twenty-five
per cent (25%) of the share capital.
The amount of seven thousand seven hundred fifty euro (EUR 7,750) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as directors of the Company for a term which will expire at the annual general
meeting of the shareholders of the Company which will be held in respect of the annual accounts ending December 31,
2016:
<i>Class A director:i>
- Mr. Patrick MOINET, born in Bastogne (Belgium) on June 6, 1975 residing at 37, rue Alphonse Munchen, L-2172
Luxembourg.
<i>Class B directors:i>
- Mr. Luc GERONDAL, born in Kinshasa (Democratic Republic of Congo) on April 23, 1976, with professional address
at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg; and
- Mr. Olivier LIEGEOIS, born in Bastogne (Belgium) on October 27, 1976, with professional address at 12, rue Guil-
laume Schneider, L-2522 Luxembourg.
2. The limited liability company REVICONSULT S.à r.l., with registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register number B 139013 is appointed as auditor
(commissaire) of the Company for a term which will expire at the annual general meeting of the shareholders of the
Company which will be held in respect of the annual accounts ending December 31, 2016.
3. The registered office of the Company is set at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party who signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour de février.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Vacon Properties S.A., une société de droit panaméen avec siège social au East 54
th
Street, Arango Orillac Building,
2
nd
Floor, Panama City, République de Panama, enregistré au Registro Publico de Panama sous le numéro 520207,
représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La dite procuration après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société anonyme qui est ainsi constituée:
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I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société anonyme sous la dénomination Silky Management S.A. (ci-après la
Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré
dans les limites de la commune par décision de l'administrateur unique, ou le cas échéant, du conseil d'administration de
la Société. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une
résolution des actionnaires adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision de l'administrateur unique ou, le cas échéant, du conseil d'administration de la Société. Lorsque l'administrateur
unique ou le conseil d'administration de la Société estime que des évènements extraordinaires d'ordre politique ou
militaire se sont produits ou sont imminents déterminés à la discrétion de l'(des) administrateur(s), et que ces évènements
seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui,
en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, et échange ou de toute autre manière
tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments
de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée quelle qu'elle
soit. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle
pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et
la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billet à ordre,
obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra
prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs
de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tous
ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes
autres sociétés ou personnes et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes,
dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations et transactions qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à son objet social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est établie pour une période indéterminée.
4.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution des actionnaires de la Société adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
4.3. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trois cent dix (310)
actions sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des Associés
de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
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6.2. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et il
peut être consulté par chaque actionnaire qui le désire.
6.3. Les actions seront transférées par une déclaration écrite de transfert inscrite dans le registre des actionnaires de
la Société, qui sera exécutée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires respectifs. La Société peut aussi
accepter d'autres instruments de transfert qu'elle jugera satisfaisants comme preuve de transfert.
6.4. Chaque action donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre d'actions existantes.
6.5. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis. Les copro-
priétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.6. La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil d'administration.
7.1. La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société, divisé en administrateur de classe A et administrateur de classe B. Ils seront élus
pour une durée ne pouvant excéder six ans et seront rééligibles. Toutefois, dans la mesure où la Société n'a qu'un
actionnaire, l'actionnaire unique, après avoir pris acte lors d'une assemblée générale que la Société a un actionnaire unique,
peut décider que la Société soit administrée par un administrateur unique, jusqu'à la première assemblée suivant l'ad-
mission d'au moins un actionnaire supplémentaire.
7.2. Les administrateurs seront élus par les actionnaires en assemblée générale. Les actionnaires de la Société déter-
mineront également le nombre d'administrateurs (sous réserve de l'article 7.1 ci-dessus), leur rémunération et la durée
de leur mandat. Au cas où un administrateur est nommé sans indication de la durée de son mandat, il sera considéré
comme étant nommé pour une période de six ans à compter de la date de son élection. Un administrateur peut être
révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires
de la Société.
7.3. Si une entité juridique est nommée administrateur de la Société, cette entité doit désigner un représentant per-
manent qui la représentera dans ses fonctions d'administrateur de la Société. Si le représentant permanent est incapable
d'assumer ses fonctions quelle qu'en soit la raison (en ce compris, sans limitation, révocation, démission, mort), l'entité
juridique doit immédiatement nommer un autre représentant permanent.
7.4. En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les
administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au poste vacant jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui procédera à la nomination définitive.
Art. 8. Pouvoirs du conseil d'administration.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts aux actionnaires sont de la
compétence de l'administrateur unique ou, le cas échéant, du conseil d'administration de la Société qui aura tous pouvoirs
pour accomplir tous les actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
actionnaires ou non, par l'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration ou conformément à l'article
10.1 des Statuts.
8.3. L'actionnaire unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration de la Société peut déléguer la gestion journalière
de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de cette gestion journalière à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, fondés de pouvoir ou autres agents, qui peuvent être mais ne sont pas obligatoirement actionnaires, agissant
individuellement ou conjointement. Si un ou plusieurs administrateurs de la Société a/ont été habilité(s) à représenter la
Société dans le cadre de la gestion journalière de la Société, le conseil d'administration devra rapporter à l'assemblée
générale annuelle tout salaire, rémunération et/ou autres avantages accordés à cet(ces) administrateur(s) au cours de
l'exercice social en question.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil d'administration de la Société doit nommer un président parmi ses membres et peut désigner un
secrétaire, administrateur ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration
de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.
9.2. Le conseil d'administration de la Société se réunira sur convocation du président du conseil d'administration de
la Société ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.
9.3. Il sera donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du conseil d'administration de
la Société au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue de la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature
de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil d'administration de la Société.
9.4. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés
à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir parfaite connaissance de son ordre du
jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque membre du conseil d'administration de
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la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex. Des convocations
écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions tenues à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier
préalablement adopté par une résolution du conseil d'administration de la Société.
9.5. Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration en nommant par écrit, soit en
original ou par téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un
administrateur peut également nommer un autre administrateur comme son mandataire par téléphone, mais cette no-
mination devra ensuite être confirmée par écrit.
9.6. Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents
ou représentés, et parmi eux au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B. Les décisions du
conseil d'administration ne sont valablement prises qu'à la majorité des voix exprimées. Au cas où, à une réunion, il y a
égalité du nombre de voix pour et contre une résolution, le vote du président sera prépondérant. Les résolutions du
conseil d'administration seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les administrateurs présents ou re-
présentés à la réunion ou par le secrétaire (le cas échéant).
9.7. Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration de la Société par conférence télé-
phonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les
personnes participant à la réunion peuvent s'identifier, s'entendre, et se parler. La participation à une réunion par un de
ces moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion et sera considérée comme tenue au siège social de
la Société.
9.8. Les résolutions circulaires signées par tous les administrateurs seront valables et engageront la Société comme si
elles avaient été adoptées à une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures peuvent être apposées sur un
document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées en original, par télégramme, telex, facsimile
ou courrier électronique.
9.9. Au cas où un administrateur de la Société avait un intérêt contraire relativement à une décision que le conseil
d'administration doit prendre, cet administrateur doit faire connaître au conseil d'administration de la Société son conflit
d'intérêt et faire inscrire cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. L'administrateur concerné ne délibérera
pas et ne votera pas sur l'affaire en question, et cette question ainsi que le conflit d'intérêt dudit administrateur seront
rapportés à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société. Si la Société a un actionnaire unique, une
déclaration du conflit d'intérêt sera inscrite dans le procès-verbal. Au cas où la Société est gérée par un administrateur
unique, cet administrateur devra seulement mentionner son conflit d'intérêt à l'actionnaire.
9.10. Les dispositions de l'article 9.9 des présents Statuts ne s'appliquent pas quand les décisions de l'administrateur
unique ou du conseil d'administration concernent des opérations courantes de la Société et sont conclues dans des
conditions normales.
9.11. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou personne ne seront
affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt dans
cette transaction, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou personne.
Art. 10. Représentation.
10.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique, ou
si la Société est gérée par un conseil d'administration, par les signatures conjointes d'un administrateur de classe A et
d'un administrateur de classe B de la Société.
10.2. La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui
ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément aux articles 8.2. et 8.3. des Statuts et dans les limites
de ce pouvoir.
Art. 11. Responsabilité des administrateurs.
11.1. Les administrateurs ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité
avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
11.2. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les administrateurs et autres fondés de pouvoir de la Société
(en ce compris, pour écarter le moindre doute, le représentant permanent de toute entité juridique nommée adminis-
trateur de la Société), ainsi que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués
conformément aux articles 8.2. et 8.3. des présents Statuts, seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société
contre tous les coûts, frais, pertes, dommages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions,
plaintes, procès ou procédures auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé d'administrateurs,
fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu
ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à
l'exception des dommages et dépenses dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice
de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.
11.3. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la
Loi, un administrateur ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres administrateurs, ou
pour toute perte ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre
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perte, dommage ou préjudice quel qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de leur mandat, sauf si cela résulte de, ou
est causé par, une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.
IV. Assemblées générales des actionnaires
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à toutes les opérations
de la Société dans les limites de la Loi.
12.2. Sans préjudice de l'article 12.4 des présents Statuts, les résolutions des actionnaires sont adoptées en assemblées
générales.
12.3. Chaque actionnaire a un droit de vote proportionnel à son actionnariat. Chaque action donne droit à un vote.
12.4. L'actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des actionnaires. Les
décisions de l'actionnaire unique sont consignées en procès-verbaux.
Art. 13. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.
13.1. Les délais et formalités de convocation ainsi que les règles de tenue des assemblées générales prévus par la Loi
gouverneront la convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société sauf stipulations contraires par
les présents Statuts
13.2. Les assemblées des actionnaires de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations
respectives des assemblées.
13.3. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires et se considèrent
eux-mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans
convocation préalable.
13.4. Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une autre per-
sonne comme son mandataire (actionnaire ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou
courrier électronique.
13.5. Chaque actionnaire peut également participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par con-
férence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que
toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à une assemblée
par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette assemblée.
13.6. Chaque actionnaire peut également voter grâce aux formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires
de vote contiennent la date et le lieu de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, le texte des résolutions proposées
ainsi que pour chaque résolution proposée, trois cases permettant aux actionnaires de voter en faveur, contre ou de
s'abstenir de voter s'agissant de la résolution proposée. Les formulaires de vote doivent être envoyés par les actionnaires
par courrier, télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique au siège social de la Société. La Société n'acceptera
que les formulaires de vote reçus avant la date de l'assemblée précisée dans la convocation. Les formulaires de vote qui
ne contiennent ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention seront nuls.
13.7. Sauf si la Loi ou les présents Statuts l'exigent autrement, les résolutions à une assemblée des actionnaires de la
Société dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants sans
tenir compte de la proportion du capital social représenté à cette assemblée.
13.8. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée pour modifier les Statuts ne pourra valable-
ment délibérer que si la moitié au moins du capital social est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée dans les formes statutaires,
par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée dans le journal
officiel du Luxembourg, le Mémorial, et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduira l'ordre du
jour et indiquera la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibérera valablement quelle
que soit la proportion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, devront
réunir les deux tiers au moins des voix exprimées.
13.9. La nationalité de la Société ne peut être changée et les engagements de ses actionnaires ne peuvent être augmentés
qu'avec l'accord unanime des actionnaires et propriétaires d'obligations.
V. Comptes annuels – Affectation des bénéfices supervision
Art. 14. Exercice Social et assemblée générale annuelle.
14.1. L'exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de
la même année.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, l'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil
d'administration dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants,
administrateurs et auditeur(s) de la Société.
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14.3. L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration de la Société devra, un mois avant la date
de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, fournir les pièces justificatives et un rapport sur les opérations de la
Société au(x) commissaire(s) aux comptes de la Société qui devra préparer un rapport exposant ses/leurs propositions.
14.4. L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra, conformément au droit luxembourgeois,
au Luxembourg, à l'adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que
précisé dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin de chaque année à 10h00 du matin. Si ce jour n'est pas un
jour ouvrable bancaire au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.
14.5. L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se tenir à l'étranger, si l'administrateur unique
ou le conseil d'administration de la Société considère de manière discrétionnaire que des circonstances exceptionnelles
l'exigent.
Art. 15. Commissaire aux comptes / Réviseur d'entreprises.
15.1. Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaires ou, le cas échéant, par un ou
plusieurs réviseurs d'entreprises. Le(s) commissaire(s) / réviseur(s) d'entreprises sera(ont) élu(s) pour une durée maxi-
mum de six ans et seront rééligibles.
15.2. Le(s) commissaire(s) / réviseur(s) d'entreprises sera(ont) nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.
Art. 16. Affectation des Bénéfices.
16.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5
des Statuts.
16.2. L'assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l'affectation du solde du bénéfice net annuel et
décidera de payer des dividendes aux moments qu'elle jugera opportuns au regard des objectifs et de la politique de la
Société.
16.3. Les dividendes devront être payés aux lieu et place déterminés par l'administrateur unique ou, le cas échéant, le
conseil d'administration conformément à la décision de l'assemblée générale des actionnaires. Les dividendes peuvent
être payés en euro ou en toute autre devise choisie par l'administrateur unique ou le conseil d'administration de la Société.
16.4. L'administrateur unique, ou le cas échéant, le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des
dividendes intérimaires aux conditions et dans les limites fixées par la Loi.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou de plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires, nommés par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la résolution des actionnaires
ou la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes
de la Société.
17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux actionnaires proportionnellement aux actions que chaque actionnaire détient dans la Société.
Disposition générale
Art. 18. Disposition générale. Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre
les actionnaires de temps à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique
dans ces présents Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et libérationi>
Sur ces faits,
Vacon Properties S.A., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux trois cent dix (310)
actions sous forme nominative, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, et de les libérer intégralement
par un apport en numéraire d'un montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750) représentant vingt-cinq
pour cent (25%) du capital social.
Le montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750) est à la disposition de la Société, comme il a été
prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges de toute sorte, qui incombent à la Société du fait de sa constitution, s'élèvent
approximativement à mille deux cents euros.
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société pour une durée qui expirera à l'assemblée
générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en respect de l'année financière se finissant au 31 décembre
2016:
<i>Administrateur de classe A:i>
- Monsieur Patrick MOINET, né le 6 juin 1975 à Bastogne (Belgique), demeurant au 37, rue Alphonse Munchen, L-2172
Luxembourg.
<i>Administrateurs de classe B:i>
- Monsieur Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), demeurant pro-
fessionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;
- Monsieur Olivier LIEGEOIS, né le 27 octobre 1976 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement au 12, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
2. La société à responsabilité limitée REVICONSULT S.à r.l., avec siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg numéro B 139013, est nommé com-
missaire de la Société pour une durée qui expirera à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se
tiendra en respect de l'année financière se finissant au 31 décembre 2016.
3. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version
anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 mars 2012. Relation GRE/2012/827. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 avril 2012.
Référence de publication: 2012042745/644.
(120056612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
Vaglio Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 116, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 73.532.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012047958/10.
(120065057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Vahina, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 78.166.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012047959/9.
(120064701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
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CAMCA Réassurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 41.766.
I. Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 avril 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1) Ratification de la cooptation de Monsieur Guy Proffit, ayant son adresse professionnelle au 500, Rue Saint-Fuscien,
80095 Amiens, France, au mandat d'administrateur avec effet au 8 juin 2011.
2) Nomination de Madame Nicole Gourmelon, ayant son adresse professionnelle au 15, Esplanade Brillaud de Laujar-
dière, 14050 Caen, France, au mandat d'administrateur avec effet au 1
er
mars 2012 et pour une période venant a échéance
lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et
qui se tiendra en 2013,
3) Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période venant a échéance lors de l'assemblée
générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en
2013:
- Bernard Lepot avec adresse au 219, Avenue François Verdier, 81000 Albi, France
- Guy Proffit, ayant son adresse professionnelle au 500, Rue Saint-Fuscien, 80095 Amiens, France
- Alain Minault avec adresse au 4, Boulevard Louis Tardy, 79000 Niort, France
- Hubert Brichart avec adresse au Avenue de Keranguen, 56000 Vannes, France
- François Mace avec adresse au 269, Faubourg Croncels, 10000 Troyes, France
- Christophe Noël avec adresse au 40, rue Prémartine, 72000 Le Mans, France
- Maurice Hadida avec adresse professionnelle au 65, Rue La Boétie, 75008 Paris, France
- Patrick Louarn avec adresse professionnelle au 65, Rue La Boétie, 75008 Paris, France
- Michel Goutorbe, avec adresse au 48, Rue La Boétie, 75008 Paris, France,
4) Renouvellement du mandat de François Thibault, avec adresse au 8, Allée des Collèges, 18000 Bourges, France en
tant qu'administrateur et président pour une période venant a échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013,
5) Renouvellement du mandat de ERNST & YOUNG, avec siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
en tant que réviseur d'entreprises agréé, pour une période venant a échéance lors de l'assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
II. L'adresse de Michel Goutorbe, administrateur se trouve a présent au 48 Rue La Boétie, 75008 Paris, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012049181/35.
(120067423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Vahina, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 78.166.
Le siège social du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est dorénavant établi au 9, rue du Laboratoire, L - 1911
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047960/11.
(120064707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Varaval S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Beatrix de Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 149.985.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Certifié sincère et conforme
<i>Pour VARAVAL S.A.
i>Fideco Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012047961/12.
(120064357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Obegi Chemicals Group S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 19.689.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 14/02/2012i>
<i>Cinquième résolution:i>
L'assemblée élit un nouveau Conseil d'administration pour un mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle statutaire de 2012 qui approuvera les comptes 2011 et composé comme suit:
1. Monsieur Peter HRECHDAKIAN, administrateur de sociétés, né le 16/09/1958, de nationalité américaine, demeu-
rant à 418 Avenue Brugmann, Bruxelles/Belgique
2. Monsieur Gerhard WOLF, administrateur de sociétés, né le 09/11/1935, de nationalité allemande, demeurant à 36
Shoefferstrasse, 67547 WORMS AM RHEIN, Allemagne.
3. M. Henry Yordan OBEGI, né le 24/06/1926 à Alep Syrie, demeurant Rue de l'Indépendance, Imm. Tilal, Achrafieh,
Beyrouth, Liban.
4. M. Yordan OBEGI, né le 19/04/1956 à Beyrouth, Liban, demeurant 182, rue Sursock, Immeuble Zohzaghi, Beyrouth,
Liban.
5. M. Riad OBEGI, né le 09/08/1958 à Beyrouth, Liban, demeurant 182, rue Sursock, Immeuble Zohzaghi, Beyrouth,
Liban.
6. M. Amine BECHARA, né le 21/07/1954 à Hammana Liban, demeurant 10, rue d'Huart, L-8068 Bertrange, Luxem-
bourg.
7. M. Toni YARAK, né le 04/10/1966 à Bkarzala Liban, demeurant 9, rue du 87e R.I., B-6840 Neufchateau, Belgique.
8. M. Hans HRECHDAKIAN, né le 24/05/1954 à Alep, Syrie, demeurant 10 Op den Aessen, L-5837 Fentange, Luxem-
bourg.
9. OBEGI GROUP S.A. domiciliée 16,Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représenté par M. Georges OBEGI, de-
meurant 182 rue Sursock Beyrouth LIBAN, avec pouvoir de substitution.
10. ASENS S.A. domiciliée 16,Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représenté par Dr. Ayman FAHMY, demeurant
22, rue 100, Maadi Le Caire EGYPTE, avec pouvoir de substitution.
Signatures.
Référence de publication: 2012049427/31.
(120067578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Chriko S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 168.329.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und zwölf, den dritten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtwohnsitz in Luxemburg,
Sind erschienen:
1) Herr Christian KOLENDA, Speditionskaufmann, geb. am 30.08.1982 in Zweibrücken, wohnhaft in Landauer Strasse
109, D-66482 Zweibrücken,
2) Die Gesellschaft Eva Sped S.à r.l., eingetragen im Handelsregister Luxembourg, Sektion B, Nummer 109.541, mit
Sitz in L-6947 Niederanven,
andurch vertreten durch:
a) ihren technischen Geschäftsführer, Herrn Jul VAN APEREN, Speditionskaufmann, geboren in Hoogstraten (Belgien)
am 13.11.1950, wohnhaft in Wiezelo 51, B-2990 Wuustwezel,
b) ihren administrativen Geschäftsführer, Herrn Rene EHRHARDT, geboren in Koblenz (D) am 20.08.1977, wohnhaft
in Neustrasse 1, D-54533 Niederöfflingen.
Welche Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen die Satzung einer von
ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
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Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter der Bezeichnung „ CHRIKO S.à r.l.".
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am
Gesellschaftssitz, oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird
oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss vorübergehend,
bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.
Die vorübergehende Verlegung des Gesellschaftssitzes beeinträchtigt nicht die Nationalität der Gesellschaft; die dies-
bezügliche Entscheidung wird getroffen und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Gesellschaftsgremium,
welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Transporten von Waren und Gütern aller Art sowie Personen
zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie alle damit direkt oder indirekt verbundenen Nebenleistungen.
Zweck der Gesellschaft ist weiterhin, die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus Immobilien einschließlich Grundstücken und ähnlichen Rechten im In- und Aus-
land, für eigene und fremde Zwecke erwerben, in jeder Art verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann jede Art von
Immobilientransaktion auf eigene sowie auf fremde Rechnung ausführen.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-
schaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.
Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,
festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen
lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften
teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.
Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte
erwerben, verwalten und verwerten.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500,- Euro (zwölftausend fünfhundert EUR) und ist eingeteilt in 500 (fünf-
hundert) Gesellschaftsanteile zu je 25,- Euro (fünfundzwanzig EUR).
Diese Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
Herr Christian Kolenda, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 Anteile
Eva Sped S.à r.l., vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420 Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Anteile
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Geld eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von 12.500,-
Euro (zwölftausenfünfhundert EUR) zur Verfügung steht, so wie dies dem ausfertigenden Notar nachgewiesen wurde,
welcher dies ausdrücklich feststellt.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen
der Gesellschaft.
Art. 8. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden
von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nichts anderes bestimmt haben, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen
Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und diese rechtskräftig zu vertreten.
Art. 9. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die
in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Art. 11. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den
Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
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Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss, welcher ermittelt wird durch den Abzug aller dem Geschäftsjahr zure-
chenbaren Aufwendungen einschließlich Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen und sonstigen Kosten, von allen
Erträgen des Geschäftsjahres.
Jährlich sind fünf Prozent (5,0%) des Reingewinnes dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, und zwar solange bis
der Reservefonds zehn Prozent (10,0%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Falls der Reservefonds, aus welchem
Grunde es auch sei, verwendet werden sollte, so sind die jährlichen Zuführungen von fünf Prozent des Reingewinnes
wieder aufzunehmen.
Über den darüber hinausgehenden Betrag des Reingewinnes verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen.
Art. 12. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von den Gesell-
schaftern ernannten Liquidatoren, welche selbst keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse der Liquidatoren.
Art. 13. Für alle Punkte, welche nicht durch diese Statuten bestimmt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere auf das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 und den hierzu erfolgten
Änderungen und Ergänzungen.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzungen der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien
auf ungefähr neun hundert fünfzig Euro (€ 950,-) geschätzt.
<i>Aussergewöhnliche Generalversammlungi>
Sodann vereinigen die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, zu welche sie sich
als gehörig und richtig einberufen erklären, und fassen folgende Beschlüsse:
1. Der Sitz der Gesellschaft lautet: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.
2. Herr Jul VAN APEREN, vorbenannt wird zum technischen Geschäftsführer ernannt.
3. Herr Christian KOLENDA und Herr Rene EHRHARDT, beide vorbenannt, werden zu administrativen Geschäfts-
führern ernannt
4. Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich durch die Unterschrift von zwei Geschäftsführern von welchem die des
technischen Geschäftsführer vertreten und verpflichtet, vorbehaltlich der gegenseitigen Bevollmächtigung.
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die
administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschafts-Gegenstands.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen wurde zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde vor dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: KOLENDA, VAN APEREN, EHRHARDT, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 avril 2012. Relation: LAC/2012/15427. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT, dem Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg erteilt.
Luxemburg, den 23. April 2012.
Référence de publication: 2012048144/114.
(120065232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Veneluxe Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 155.819.
<i>Modification suivant dépôt L120059112 du 13/04/2012i>
Le Bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012047962/10.
(120064801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
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VG SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 85.531.
Le bilan au 31 décembre 2011, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VG SICAVi>
Référence de publication: 2012047963/11.
(120064516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
VH In Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6991 Moersdorf, 19, rue Jean Brachmond.
R.C.S. Luxembourg B 163.280.
Die Aktionäre haben in einer ordentlichen Hauptversammlung vom 11.04.2012 beschlossen:
1. Die Gesellschaft CILLIEN CONSULTING S.à r.l., mit Sitz in 45-47 Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 86180, wird mit sofortiger Wirkung von Ihrem Mandat als Rechnungsprüfer abberufen.
2. Die Gesellschaft EUROPEAN AUDIT, Société à Responsabilité Limitée, mit Sitz in 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette,
R.C.S. Luxembourg B 50956, wird mit sofortiger Wirkung zum neuen Rechnungsprüfer ernannt. Das Mandat von EU-
ROPEAN AUDIT endet mit der ordentlichen Hauptversammlung, die im Jahr 2017 stattfinden wird.
Référence de publication: 2012047964/13.
(120064344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Epuramat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.
R.C.S. Luxembourg B 109.730.
AUSZUG
Die Gesellschaft teilt mit, dass Herr Pitt PIRROTTE als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung
zum 30. März 2011 zurückgetreten ist.
Aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 29. Februar 2012 geht hervor, dass die Mandate der Mitglieder
des Verwaltungsrats der Gesellschaft:
- Herr Achim KOPMEIER,
- Herr Bogdan SERBAN und
- Herr Robert DENN EWALD
bis zur Jahreshauptversammlung 2013 verlängert wurden.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Den 24. April 2012.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
Référence de publication: 2012048710/20.
(120066217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Vita-Cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7595 Reckange (Mersch), 45, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 148.853.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012047965/9.
(120064221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
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W.01 "Les Galaxies", Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 103.347.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047967/10.
(120064099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Workday S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 82.072.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012047969/9.
(120064806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
WATERGARDEN Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 149.151.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012047970/10.
(120064420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
AltaFund Value-Add I, Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 159.249.
In the year two thousand twelve,
on the seventeenth day of February.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in LUXEMBOURG, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed,
there appeared:
Mr Bart Denys, lawyer, with professional address at 2-4 Place de Paris, L-1011 Luxembourg,
acting in his capacity as special proxyholder of “AltaFund Value-Add I”, a Société en Commandite par Actions – Fonds
d'Investissement Spécialisé governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-8, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, incorporated on 28 February 2011 pursuant to a deed of Me Jean-Joseph Wagner,
notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Memorial C") number 448, dated 9 March 2011, page 21458, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 159.249, and whose articles of incorporation (the "Articles") have been last amended
on 27 January 2012 pursuant to a notarial deed drawn up by the same notary Jean-Joseph Wagner, not yet published in
the Mémorial C (the "Company"),
by virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted, with effect as of 05 January 2012, by the board of
managers of AltaFund General Partner S.à r.l. (the "Board"), a société à responsabilité limitée governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, incor-
porated on 28 February 2011 pursuant to a deed of Me Jean-Joseph Wagner, above named, published in the Mémorial C
number 447, dated 9 March 2011, and whose articles of incorporation have not been amended since, and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 159.150, acting as general partner of the Com-
pany (the "General Partner"), an excerpt of which resolutions, signed ne varietur by the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
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Said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following de-
clarations and statements:
I. That the issued share capital of the Company is presently set at three hundred and thirty-one thousand Euros (EUR
331,000.-), divided into one thousand (1,000) management shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each held
by the General Partner in the Company, fifteen thousand (15,000) class B ordinary shares having a nominal value of one
Euro (EUR 1.-) each held by the General Partner as class B limited shareholder and three hundred and fifteen thousand
(315,000) class A ordinary shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Class A Ordinary Shares"),
held by the class A limited shareholders, all shares being fully paid up.
II. That pursuant to article 5 of the Articles, the authorised capital of the Company has been fixed at six hundred and
thirty million Euros (EUR 630,000,000.-) and that pursuant to the same article 5, the General Partner has been authorised
to increase the issued share capital of the Company by the creation of new redeemable ordinary shares of the relevant
class with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) per ordinary share, article 5 of the articles of association then to be
amended so as to reflect the increase of capital.
III. That the Board, through circular resolutions adopted with effect as of 05 January 2012, and in accordance with the
authority conferred to it pursuant to article 5 of the Articles, has decided to increase the issued share capital by an amount
of one hundred and five thousand Euro (EUR 105,000.-) through the creation of one hundred and five thousand (105,000)
Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as the
already existing Class A Ordinary Shares.
IV. That the Board, in its resolutions adopted with effect as of 05 January 2012, has accepted upon satisfactory evidence
of the receipt by the Company of the relevant drawn commitments, evidence which was obtained on 19 January 2012
and 20 January 2012, the subscription of one hundred and five thousand 105,000) Class A Ordinary shares having a nominal
value of one Euro (EUR 1.-) each, together with an aggregate share premium of nine hundred and forty-five thousand
Euro (EUR 945,000.-), as follows:
(i) “Alta Faubourg S.A.S.”, a company incorporated and governed by the laws of France, having its registered office at
8, Avenue Delcassé, 75008 Paris, France: seventeen thousand five hundred (17,500) Class A Ordinary Shares;
(ii) “Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool”, a foundation (stichting) incorporated and governed by the
laws of the Netherlands and whose registered office is at Oude Lindestraat 70, 6411 EJ Heerlen, the Netherlands, in its
capacity as depositary (bewaarder) of APG Strategic Real Estate Pool, a mutual fund (fonds voor gemene rekening) under
the laws of the Netherlands, with registered office at Oude Lindestraat 70, 6411 EJ Heerlen, the Netherlands: twenty-
six thousand two hundred and fifty (26,250) Class A Ordinary Shares;
(iii) “Euro Pietro Private Limited”, a company incorporated and governed by the laws of Singapore, having its registered
office at 168 Robinson Road #37-01 Capital Tower, Singapore (068912): seventeen thousand five hundred (17,500) Class
A Ordinary Shares;
(iv) “The Northern Trust Company”, a company incorporated and governed by the laws of the State of Illinois, United
States of America, and registered in Australia under the registration number ARBN 126 279 918, in its capacity as
custodian for the Future Fund Investment Company No. 3 Pty Ltd, a company incorporated in Australia and registered
in Australia under the registration number CAN 134 338 882: twenty-one thousand (21,000) Class A Ordinary Shares;
and
(v) “Predica”, a company incorporated and governed by the laws of France with registered office at 50-56 rue de la
Procession, 75015 Paris, France: twenty-two thousand seven hundred and fifty (22,750) Class A Ordinary Shares.
V. That all these Class A Ordinary Shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers and fully paid up,
together with the aggregate share premium, by contributions in cash to the Company as confirmed on 19 January 2012
and 20 January 2012, so that the total amount of one million and fifty thousand Euro (EUR 1,050,000.-) representing the
amount of the abovementioned capital increase of one hundred and five thousand Euro (EUR 105,000.-) and an aggregate
share premium in an amount of nine hundred and forty-five thousand Euro (945,000.-) is at the free disposal of the
Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant
payments.
VI. That as a consequence of the abovementioned increase of the issued share capital, the first paragraph of article 5
of the Articles is therefore amended and shall read as follows:
" 5. Share capital - Authorised share capital.
5.1 The subscribed share capital of the Fund is set at four hundred and thirty-six thousand Euros (EUR 436,000)
represented by one thousand (1,000) Management Shares having a nominal value of one EUR (EUR 1.-) each held by the
General Partner, fifteen thousand (15,000) Class B Ordinary Shares having a nominal value of one EUR (EUR 1.-) each
held by the General Partner as Class B Limited Shareholder and four hundred and twenty thousand (420,000) Class A
Ordinary Shares having a nominal value of one EUR (EUR 1.-) each held by the Sponsor and four other Limited Share-
holders as Class A Limited Shareholders. These Ordinary Shares are redeemable in accordance with the provisions of
article 49-8 of the 1915 Law and these Articles of Incorporation."
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<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately two thousand euro.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze,
le dix-sept février.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à LUXEMBOURG, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxem-
bourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de l’original de la présente minute,
a comparu:
Monsieur Bart Denys, juriste, demeurant professionnellement au 2-4 Place de Paris, L-1011 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de «AltaFund Value-Add I», une société en Commandite par Actions -
Fonds d'Investissement Spécialisé ayant son siège social au 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée
le 28 février 2011, suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxem-
bourg, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et des Associations (le "Mémorial C") numéro 448 en date du 9 mars
2011, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.249, dont les statuts
(les "Statuts") ont été modifié pour la dernière fois par acte notarié daté du 27 janvier 2012 par devant le même notaire
Jean-Joseph Wagner, pas encore publié dans le Mémorial C (la "Société"),
en vertu d'une procuration qui lui a été conférée par résolutions adoptées avec prise d'effet le 05 janvier 2012 par le
conseil de gérance d'AltaFund General Partner S.à r.l. (le "Conseil"»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée le 28 février 2011 en vertu d'un acte de Maître
Jean-Joseph Wagner, susmentionné, publié au Mémorial C numéro 447, en date du 9 mars 2011, et dont les statuts n'ont
pas été modifiés depuis et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
159.150, agissant en qualité d’associé commandité de la Société (l’ "Associé Commandité"), un extrait desdites résolutions,
après avoir été signés "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent
acte avec lequel ils seront enregistrés.
Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et
constatations suivantes:
I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trois cent trente et un mille Euros (EUR 331.000,-) représenté
par mille (1.000) actions de Commandité ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) détenues par l’Associé
Commandité dans la Société, quinze mille (15.000) actions ordinaires de classe B ayant chacune une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1,-) détenues par l'Associé Commandité en qualité d'actionnaire commanditaire de classe B et trois cent quinze
mille (315.000) actions ordinaires de classe A (les "Actions Ordinaires de Classe A") ayant chacune une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,-) détenues par le sponsor et quatre autres Actionnaires Commanditaires de Classe A, toutes ces
actions étant entièrement libérées.
II. Qu'en vertu de l'article 5 des Statuts, le capital autorisé de la Société a été fixé à six cent trente millions Euro (EUR
630.000.000.-) et qu'en vertu du même article 5, l’Associé Commandité a été autorisé à procéder à des augmentations
de capital par émission de nouvelles actions ordinaires rachetables de la classe concernée d’une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1.-) par action ordinaire, l’article 5 des statuts étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations
de capital ainsi réalisées.
III. Que le Conseil a, dans les résolutions circulaires avec prise d'effet le 05 janvier 2012, et en conformité avec les
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 5 des Statuts de la Société, décidé d'augmenter le capital social souscrit
à concurrence de cent cinq mille Euros (EUR 105.000,-) par la création de cent cinq mille (105.000) Actions Ordinaires
de Classe A , d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, et jouissant des même droits et avantages que les
Actions Ordinaires de Classe A existantes.
IV. Que le Conseil a, dans les résolutions adoptées avec prise d'effet le 05 janvier 2012, a accepté, sur preuve de la
réception par la Société des fonds de souscription, obtenue le 19 janvier 2012 et le 20 janvier 2012, la souscription de la
totalité de cent cinq mille (105.000) Actions Ordinaires de Classe A ainsi que le paiement d’une prime d’émission totale
de neuf cent quarante-cinq mille Euros (EUR 945.000,-), comme suit:
(i) «Alta Faubourg S.A.S.», une société de droit français ("Alta Faubourg"), ayant son siège social au 8, Avenue Delcassé,
75008 Paris, France: dix-sept mille cinq cent (17.500) Actions Ordinaires de Classe A;
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(ii) «Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool», une fondation (stichting) de droit hollandais, ayant son siège
social à Oude Lindenstraat 70, 6411 EJ Heerlen, Pays Bas, en qualité de dépositaire (bewaarder) de APG Strategic Real
Estate Pool, un fonds commun de placement (fonds voor gemene rekening) de droit hollandais, ayant son siège social à
Oude Lindenstraat 70, 6411 EJ Heerlen, Pays Bas: vingt-six mille deux cent cinquante (26.250) Actions Ordinaires de
Classe A;
(iii) «Euro Pietro Private Limited», une société de droit singapourien ayant son siège social au 168, Robinson Road
#37-01 Capital Tower, Singapore (068912): dix-sept mille cinq cent (17.500) Actions Ordinaires de Classe A;
(iv) «The Northern Trust Company», une société de droit d'Illinois, Etats-Unis ayant son siège social et enregistré en
Australie sous le numéro d'enregistrement ARBN 126 279 918, en sa capacité de dépositaire de The Future Fund In-
vestment Company No. 3 Pty Ltd, une société de droit australien, enregistré en Australie sous le numéro d'enregistrement
CAN 134 338 882: vingt et un mille (21.000) Actions Ordinaires de Classe A; et
(v) «Predica S.A.», une société anonyme de droit français, ayant son siège social à 50-56 rue de la Procession, 75015
Paris, France: vingt-deux mille sept cent cinquante (22.750) Actions Ordinaires de Classe A.
V. Que toutes les Actions Ordinaires de Classe A ont été entièrement souscrites par les souscripteurs susnommés
et libérées intégralement, avec une prime d’émission totale, par des versements en numéraire à la Société lesquels ont
été confirmés le 19 janvier 2012 et le 20 janvier 2012, de sorte que la somme totale d’un million cinquante mille Euros
(EUR 1.050.000,-) représentant le montant de la susdite augmentation du capital social de cent cinq mille Euros (EUR
105.000,-) et une prime d’émission totale pour un montant de neuf cent quarante-cinq mille Euros (EUR 945.000,-) se
trouve à la libre disposition de la Société, tel que démontré au notaire instrumentant par la présentation des pièces
justificatives de libération.
VI Que suite à la réalisation de l’augmentation du capital social souscrit susmentionnée, le premier alinéa de l'article
5 des Statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
" 5. Capital social - Capital autorisé.
5.1 Le capital souscrit de la Société est fixé à quatre cent trente-six mille EUR (EUR 436.000,-) représenté par mille
(1,000) Actions de Commandité d'une valeur nominale d'un EUR (EUR 1,-) chacune détenues par l’Associé Commandité,
quinze mille (15,000,-) Actions Ordinaires de Classe B d'une valeur nominale d'un EUR (EUR 1,-) chacune et quatre cent
vingt mille (420.000,-) Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale d'un EUR (EUR 1,-) chacune détenues par
le Sponsor et quatre autres Actionnaires Commanditaires de Classe A. Ces Actions Ordinaires sont rachetables en
conformité avec les dispositions de l’article 49-8 de la Loi de 1915 et des Statuts."
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme
de deux mille euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom
usuels, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: B. DENYS, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 février 2012. Relation: EAC/2012/2573. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012049093/186.
(120067301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Ivy Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 149.204.
<i>Extrait des résolutions de l'associée unique prises en date du 22 mars 2012i>
1. M. Sébastien ANDRE a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. M. Andrew O'SHEA, administrateur de sociétés, né à Dublin (Mande), le 13 août 1981, demeurant professionnel-
lement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B
pour une durée indéterminée.
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Luxembourg, le 09 AVR. 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Ivy Luxco II Sarl
i>Signatures
Référence de publication: 2012048018/16.
(120064909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Wicesego S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 161.236.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2012047971/14.
(120064308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Adava Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 142.424.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24.04.2012.
<i>Pour: ADAVA CAPITAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Ana-Paula Duarte
Référence de publication: 2012048061/15.
(120065766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Elix Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. NIH Gamma Management S.à r.l. & Partners S.C.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.520.
In the year two thousand and twelve, on twenty-eighth day of March.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the partnership limited by shares (société en com-
mandite par actions) NIH Gamma Management S.à r.l. & Partners S.C.A., with registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 164.520 (hereinafter, the Company), established pursuant to a deed of the undersigned notary dated
October 18, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 3127 dated December
20, 2011, and whose bylaws have not been amended since.
The meeting is chaired by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, having her professional address at 5,
rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Miss Claudia ROUCKERT, private employee, with professional
address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
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I. That the shareholders are represented by virtue of two (2) proxies given under private seal on March 26, 2012, and
that the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary and scrutineer
and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the
Company, presently set at thirty-seven thousand five hundred one Euro (EUR 37.501,00) are present or represented at
the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the Company to “Elix Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A.”.
2. Subsequent amendment of the article 1 of the Company's articles of association, to give it henceforth the following
content:
“ Art. 1. There exists a partnership limited by shares under the name of “Elix Holdings Management S.à r.l. & Partners
S.C.A.”, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by
the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles
of association (hereinafter, the Articles).”
3. Acknowledgement of the change of name of the general partner into “Elix Holdings Management S.à r.l.” and sub-
sequent amendment of article 5, second paragraph of the Company's articles of association, to give it henceforth the
following content:
“The Management Share shall be held by Elix Holdings Management S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 164.353, as shareholder with unlimited liability and manager (hereinafter, the Manager).”
4. Creation of two different classes of shares namely the class A shares (the Class A Shares) and the class B shares
(the Class B Shares).
5. Conversion of the thirty-seven thousand five hundred (37,500) ordinary shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1.00) each, issued by the Company, into thirty-seven thousand five hundred (37,500) Class B Shares with a nominal
value of one Euro (EUR 1.00) each.
6. Increase of the Company's share capital by an amount of one hundred ninety-six thousand five hundred Euro (EUR
196,500.00) in order to raise it from its present amount of thirty-seven thousand five hundred one Euro (EUR 37.501,00)
to two hundred thirty-four thousand one Euro (EUR 234,001.00), by the creation and issuance of:
- forty-two thousand nine hundred two (42,902) Class A Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(the New Class A Shares);
- one hundred fifty-three thousand five hundred ninety-eight (153,598) Class B Shares, having a nominal value of one
Euro (EUR 1.00) each (the New Class B Shares).
7. Subscription by Neuheim Lux Group Holding V, a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 137.498, of the New Class A Shares and of one hundred fiftythree thousand five hundred ninety-seven
(153,597) New Class B Shares, and full payment by payment in cash in the aggregate amount of one hundred ninety-six
thousand four hundred ninety-nine Euro (EUR 196,499.00).
8. Subscription by Elix Holdings Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
164.353, of one (1) New Class B Share, and full payment of the New Class B Share, by payment in cash in the aggregate
amount of one Euro (EUR 1.00).
9. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association, to give it hen-
ceforth the following content:
“ Art. 5. The share capital is set at two hundred thirty-four thousand one Euro (EUR 234,001.00) represented by forty-
two thousand nine hundred two (42,902) class A shares (hereinafter, the Class A Shares), one hundred ninety-one
thousand ninety-eight (191,098) class B shares (hereinafter, the Class B Shares) and one (1) management share (herei-
nafter, the Management Share), all with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.”
10. Acceptance of the resignation from their position of members of the supervisory board of the Company and with
immediate effect of:
- Mr. Clarence Terry, born on July 11, 1946 in Virginia, United States of America, having his professional address at
5200, Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, United States of America; and
- Mr. Lynn Skillen, born on December 29, 1955 in Kansas, United States of America, having his professional address
at 5200, Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, United States of America.
11. Granting of discharge to the resigning supervisory board members for the execution of their mandate until the
day of their resignation.
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12. Appointment as members of the supervisory board of the Company with immediate effect and until the annual
general meeting to be held in 2012 of:
- Mr. Timothy Stubbs, having his professional address at 2, Park Street, 1
st
Floor, W1K 2HX London, United Kingdom;
and
- Ms. Pascale Nutz, born on July 7, 1969 in Douarnenez, France, having her professional address at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
13. Acknowledgement that further to the above resolutions, the supervisory board of the Company is composed as
follows:
- Mr. Stéphane Bourg, born on October 20, 1973 in Nantes, France, having his professional address at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Timothy Stubbs, prenamed; and
- Ms. Pascale Nutz, prenamed.
14. Subsequent amendment of article 17 of the articles of association of the Company to be read as follows:
“ Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until
the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, the ten percent (10%) threshold
is no longer met.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company
and as follows:
- any net profit deriving from the financing activity carried out by the fully owned subsidiary of the Company, Global
Arlington, S.L., a limited liability company, established and existing under Spanish law, having its registered office at calle
Pradillo 5 - Bajo Exterior Derecha, Madrid, Spain (the Subsidiary), shall be exclusively distributed to the holder of Class
B Shares;
- any other net profit deriving from the shareholding of the Company in the Subsidiary shall be exclusively distributed
to the holder of Class A Shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law and by the present article.”
IV. The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to change the name of the Company into “Elix Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A.”
<i>Second resolutioni>
Pursuant to the above change of name, article 1 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth
read as follows:
“ Art. 1. There exists a partnership limited by shares under the name of “Elix Holdings Management S.à r.l. & Partners
S.C.A.”, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by
the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles
of association (hereinafter, the Articles).”
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to acknowledge the change of name of the general partner into “Elix Holdings Management S.à
r.l.” and to amend the article 5, second paragraph of the Company's articles of association so that it shall read as follows:
“The Management Share shall be held by Elix Holdings Management S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Guillaume
Kroll, L1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 164.353, as shareholder with unlimited liability and manager (hereinafter, the Manager).”
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to create two different classes of shares namely the class A shares and the class B shares.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to convert the thirty-seven thousand five hundred (37.500) ordinary shares with a nominal value
of one Euro (EUR 1,00) each, issued by the Company, into thirty-seven thousand five hundred (37.500) Class B Shares
with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
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<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of one hundred ninety-six thousand five
hundred Euro (EUR 196,500.00) in order to raise it from its present amount of thirty-seven thousand five hundred one
Euro (EUR 37,501.00) to two hundred thirty-four thousand one Euro (EUR 234,001.00), by the creation and issuance of:
- forty-two thousand nine hundred two (42,902) Class A Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(the New Class A Shares);
- one hundred fifty-three thousand five hundred ninety-eight (153,598) Class B Shares, having a nominal value of one
Euro (EUR 1.00) each (the New Class B Shares).
<i>Subscription - Paymenti>
Neuheim Lux Group Holding V, prenamed, here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by
virtue of a proxy given under private seal on March 26, 2012, resolves to subscribe for the New Class A Shares and one
hundred fifty-three thousand five hundred ninety-seven (153,597) New Class B Shares and to pay the aggregate sub-
scription price by payment in cash in the total amount of one hundred ninety-six thousand four hundred ninety-nine Euro
(EUR 196,499.00).
Elix Holdings Management S.à r.l., prenamed, here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by
virtue of a proxy given under private seal on March 26, 2012, resolves to subscribe for one (1) New Class B Share and
to pay the aggregate subscription price by payment in cash in the total amount of one Euro (EUR 1.00).
The amount of one hundred ninety-six thousand five hundred Euro (EUR 196,500.00) has been fully paid up in cash
and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary, who expressly acknowledges it.
<i>Seventh resolutioni>
Following the above resolutions, the meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Company's
articles of association, to give it henceforth the following content:
“ Art. 5. The share capital is set at two hundred thirty-four thousand one Euro (EUR 234,001.00) represented by forty-
two thousand nine hundred two (42,902) class A shares (hereinafter, the Class A Shares), one hundred ninety-one
thousand ninety-eight (191,098) class B shares (hereinafter, the Class B Shares) and one (1) management share (herei-
nafter, the Management Share), all with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.”
<i>Eighth resolutioni>
The meeting resolves to accept the resignation from their position of members of the supervisory board of the
Company and with immediate effect of the following persons:
- Mr. Clarence Terry, prenamed; and
- Mr. Lynn Skillen, prenamed.
<i>Ninth resolutioni>
The meeting resolves to discharge the resigning supervisory board members for the execution of their mandate until
the day of their resignation.
<i>Tenth resolutioni>
The meeting resolves to appoint as members of the supervisory board of the Company with immediate effect and until
the annual general meeting to be held in 2012 the following persons:
- Mr. Timothy Stubbs, prenamed; and
- Ms. Pascale Nutz, prenamed.
<i>Eleventh resolutioni>
The meeting resolves to acknowledge that further to the above resolutions, the supervisory board of the Company
is composed as follows:
- Mr. Stéphane Bourg, prenamed;
- Mr. Timothy Stubbs, prenamed; and
- Ms. Pascale Nutz, prenamed.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Twelfth resolutioni>
The meeting resolves to amend article 17 of the articles of association of the Company to be read as follows:
“ Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
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L
U X E M B O U R G
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until
the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, the ten percent (10%) threshold
is no longer met.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company
and as follows:
- any net profit deriving from the financing activity carried out by the fully owned subsidiary of the Company, Global
Arlington, S.L., a limited liability company, established and existing under Spanish law, having its registered office at calle
Pradillo 5 -Bajo Exterior Derecha, Madrid, Spain (the Subsidiary), shall be exclusively distributed to the holder of Class
B Shares;
- any other net profit deriving from the shareholding of the Company in the Subsidiary shall be exclusively distributed
to the holder of Class A Shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law and by the present article.”
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
above resolutions are estimated at two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.00).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the bureau and to the proxy holder of the appearing persons, who
are known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huit mars.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions de droit
luxembourgeois «NIH Gamma Management S.à r.l. & Partners S.C.A.», ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
164.520 (ci-après désignée la Société), constituée par acte du notaire instrumentaire le 18 octobre 2011, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations le 20 décembre 2011 sous le numéro 3127.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse
professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et comme scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée,
ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés en vertu de deux (2) procurations données sous acte sous seing privé le
26 mars 2012, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président,
le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Il apparaît de cette liste de présence que toutes les actions en circulation représentant la totalité du capital social
de la Société, établi à trente-sept mille cinq cent un Euro (EUR 37.501,00), toutes entièrement libérées, sont présentes
ou représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés
à son ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Changement de dénomination sociale en «Elix Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A.».
2. Modification de l'article 1
er
des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination de «Elix Holdings Management S.à
r.l. & Partners S.C.A.», qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts
(ci-après, les Statuts).»
3. Reconnaissance du changement de dénomination sociale de l'associé commandité en «Elix Holdings Management
S.à r.l.» et modification subséquente de l'article 5, second paragraphe des statuts de la Société pour lui donner désormais
la teneur suivante:
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U X E M B O U R G
«L'Action de Commandité est détenue par Elix Holdings Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.353, en tant
qu'actionnaire à responsabilité illimité et commandité (ci-après, le Gérant).»
4. Création de deux classes différentes d'actions dénommées les actions de classe A (les Actions de Classe A) et les
actions de classe B (les Actions de Classe B).
5. Conversion de trente-sept mille cinq cent (37.500) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune, émises par la Société, en trente-sept mille cinq cent (37.500) Actions de Classe B d'une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1,00) chacune.
6. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent quatre-vingt-seize mille cinq cents Euro (EUR
196.500,00) pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cinq cent un Euro (EUR 37.501,00) à deux cent
trente-quatre mille un Euro (EUR 234.001,00), par la création et l'émission de:
- quarante-deux mille neuf cent deux (42.902) Actions de Classe A, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune
(les Nouvelles Actions de Classe A);
- cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (153.598) Actions de Classe B, d'une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1,00) chacune (les Nouvelles Actions de Classe B).
7. Souscription par Neuheim Lux Group Holding V, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.498, et libération intégrale des Nouvelles Actions
A et de cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingtdix-sept (153.597) Nouvelles Actions B, par paiement en numé-
raire d'un montant total de cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-dixneuf Euro (EUR 196.499,00).
8. Souscription par Elix Holdings Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.353, et libération intégrale d'une (1)
Nouvelle Action B, par paiement en numéraire d'un montant total d'un Euro (EUR 1,00).
9. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social de la Société s'élève à deux cent trente-quatre mille un Euro (EUR 234.001,00) représenté
par quarante-deux mille neuf cent deux (42.902) actions de classe A (les Actions de Classe A), cent quatre-vingt-onze
mille quatre-vingt-dix-huit (191.098) actions de classe B (les Actions de Classe B) et une (1) action de commandité (ci-
après, l'Action de Commandité) d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.»
10. Acceptation de la démission de leur position de membres du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat
de:
- M. Clarence Terry, né le 11 juillet 1946 en Virginie, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au
5200, Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, États-Unis d'Amérique;
- M. Lynn Skillen, né le 29 décembre 1955 au Kansas, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au
5200, Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, États-Unis d'Amérique.
11. Décharge donnée aux membres du conseil de surveillance démissionnaires pour l'exécution de leur mandat jusqu'au
jour de leur démission.
12. Nomination en tant que membres du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée
générale qui sera tenue en 2012 de:
- M. Timothy Stubbs, ayant son adresse professionnelle au 2, Park Street, 1
st
Floor, W1K 2HX Londres, Royaume-
Uni; et
- Mme Pascale Nutz, née le 7 juillet 1969 à Douarnenez, France, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
13. Reconnaissance que, suite aux résolutions ci-dessus, le conseil de surveillance de la Société est composé comme
suit:
- M. Stéphane Bourg, né le 20 octobre 1973 à Nantes, France, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Timothy Stubbs, prénommé;
- Mme Pascale Nutz, prénommée.
14. Modification subséquente de l'article 17 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.
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U X E M B O U R G
Le solde du bénéfice net peut être distribué aux actionnaires, au prorata de leur participation dans la Société, et de la
façon suivante:
- tout bénéfice net dérivant de l'activité de financement réalisée par la filiale de la Société, Global Arlington S.L., une
société à responsabilité limitée de droit espagnol, ayant son siège social au calle Pradillo 5 - Bajo Exterior Derecha, Madrid,
Espagne (la Filiale), est distribué de façon exclusive au détenteur d'Actions de Catégorie B;
- tout autre bénéfice net dérivant de la détention par la Société de parts sociales de classe A de la Filiale est distribué
de façon exclusive au détenteur d'Actions de Catégorie A.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales et du présent article.»
IV. L'assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société en «Elix Holdings Management S.à r.l. & Partners
S.C.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite au changement de dénomination sociale, l'article 1
er
des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais
la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination de «Elix Holdings Management S.à
r.l. & Partners S.C.A.», qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts
(ci-après, les Statuts).»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de prendre connaissance du changement de dénomination sociale de l'associé commandité en «Elix
Holdings Management S.à r.l.» et décide de modifier l'article 5, second paragraphe des statuts de la Société pour avoir
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. L'Action de Commandité est détenue par Elix Holdings Management S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.353,
en tant qu'actionnaire à responsabilité illimité et commandité (ciaprès, le Gérant).»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à la création de deux classes différentes d'actions dénommées les actions de classe
A et les actions de classe B.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de convertir les trente-sept mille cinq cent (37.500) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1,00) chacune, émises par la Société, en trente-sept mille cinq cent (37.500) Actions de Classe B d'une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent quatre-vingt-seize mille cinq cents
Euro (EUR 196.500,00) pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cinq cent un Euro (EUR 37.501,00) à
deux cent trente-quatre mille un Euro (EUR 234.001,00), par la création et l'émission de:
- quarante-deux mille neuf cent deux (42.902) Actions de Classe A, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune
(les Nouvelles Actions de Classe A);
- cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (153.598) Actions de Classe B, d'une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1,00) chacune (les Nouvelles Actions de Classe B).
<i>Souscription - Libérationi>
Neuheim Lux Group Holding V, précitée, ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 26 mars 2012, décide de souscrire aux Nouvelles Actions de Classe
A et à cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (153.597) Nouvelles Actions de Classe B, et de payer le
prix de souscription par paiement en numéraire d'un montant total de cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf Euro (EUR 196.499,00).
Elix Holdings Management S.à r.l., précitée, ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 26 mars 2012, décide de souscrire à une (1) Nouvelle Action de
Classe B, et de payer le prix de souscription par paiement en numéraire d'un montant total d'un Euro (EUR 1,00).
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Le montant de cent quatre-vingt-seize mille cinq cents Euro (EUR 196.500,00) a été intégralement libéré en numéraire
et est maintenant à la disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire, qui le reconnaît expressément.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la
teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social de la Société s'élève à deux cent trente-quatre mille un Euro (EUR 234.001,00) représenté
par quarante-deux mille neuf cent deux (42.902) actions de classe A (les Actions de Classe A), cent quatre-vingt-onze
mille quatre-vingt-dix-huit (191.098) actions de classe B (les Actions de Classe B) et une (1) action de commandité (ci-
après, l'Action de Commandité) d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.»
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver la démission de leur position de membres du conseil de surveillance de la Société avec
effet immédiat de:
- M. Clarence Terry, prénommé;
- M. Lynn Skillen, prénommé.
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge aux membres du conseil de surveillance démissionnaires pour l'exécution de
leur mandat jusqu'au jour de leur démission.
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée décide de nominer en tant que membres du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat et
jusqu'à l'assemblée générale qui sera tenue en 2012:
- M. Timothy Stubbs, prénommé; et
- Mme Pascale Nutz, prénommée.
<i>Onzième résolutioni>
L'assemblée décide de reconnaître que, suite aux résolutions ci-dessus, le conseil de surveillance de la Société est
composé comme suit:
- M. Stéphane Bourg, prénommé;
- M. Timothy Stubbs, prénommé;
- Mme Pascale Nutz, prénommée.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Douzième résolutioni>
Suite à quoi l'assemblée décide, de modifier l'article 17 des statuts de la Société qui est désormais rédigé comme suit:
« Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net peut être distribué aux actionnaires, au prorata de leur participation dans la Société, et de la
façon suivante:
- tout bénéfice net dérivant de l'activité de financement réalisée par la filiale de la Société, Global Arlington S.L., une
société à responsabilité limitée de droit espagnol, ayant son siège social au calle Pradillo 5 - Bajo Exterior Derecha, Madrid,
Espagne (la Filiale), est distribué de façon exclusive au détenteur d'Actions de Catégorie B;
- tout autre bénéfice net dérivant de la détention par la Société de parts sociales de la Filiale est distribué de façon
exclusive au détenteur d'Actions de Catégorie A.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales et du présent article.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge, à raison des présentes, sont évalués à la somme de deux mille cinq cents Euro (EUR 2.500,00).
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus
du notaire par leurs nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 avril 2012. Relation: EAC/2012/4497. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012046820/403.
(120062708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
YG IP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 158.763.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012047972/12.
(120064316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Zoe Asset Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 143.410.
Les comptes annuels clôturés au 31 août 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2012047975/12.
(120064993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Zabar Group Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 110.753.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012047976/10.
(120064684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
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Paul Tulcinsky Avocat, succursale à Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 167.207.
FERMETURE D'UNE SUCCURSALE
<i>Extraiti>
Il résulte d’une résolution du 31 mars 2012 du gérant unique, Paul Tulcinsky, de la société civile à forme de société
privée à responsabilité limitée de droit belge, Paul Tulcinsky Avocat, constituée et existante sous le droit belge, avec un
capital social de 18.600 EUR, libéré à concurrence de 12.400 EUR, ayant son siège social en Belgique, 28 rue d’Ecosse,
1060 Bruxelles, et immatriculée au registre de commerce de Bruxelles "Banque Carrefour des Entreprises", sous le
numéro 0843 761 527, que ce gérant a décidé:
- De fermer avec effet à la date de la présente résolution la succursale luxembourgeoise de la société de droit belge
"Paul Tulcinsky Avocat, succursale à Luxembourg", ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167207.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Paul Tulcinsky
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012048872/20.
(120067063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Alpha International Business S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 161.450.
In the year two thousand twelve, on the twelfth day of March.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr Raphaël LAUDE, entrepreneur, having his address at Hameau d'Aurafrède, 04800 Gréoux les Bains, France, born
in Melun - France, on 19 November 1971; (the "Sole Shareholder"),
holding the five hundred (500) shares in the share capital of the Company (as defined hereafter).
here represented by Me Bertrand MOUPFOUMA, lawyer, residing professionally in Luxembourg; by virtue of one
proxy under private seal,
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- the Sole Shareholder is the actual sole shareholder of Alpha International Business S.à r.l. , a société à responsabilité
limitée, organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1249
Luxembourg 15, rue du Fort Bourbon, (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 161450, and incorporated pursuant to a deed drawn up by the undersigned
notary Maître Jean Seckler, residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), dated 1st June 2011 whose articles have
been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1971 of 28 August 2011 (hereafter
referred as to the "Company");
- the articles of incorporation of the Company (the "Articles") have not been amended since the incorporation of the
Company;
All this having been declared, the appearing party, holding five hundred (500) shares corresponding to 100% of the
share capital of the Company, represented as stated here above, has immediately proceeded to hold an extraordinary
general meeting and has taken the following resolutions:
<i>First resoltioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of six thousand
seven hundred Euro (EUR 6,700.-) so as to bring the Company's capital from its current amount of twelve hundred five
hundred Euro (EUR 12,500.-) to nineteen thousand two hundred Euro (EUR 19,200.-) by the creation and issue of two
hundred sixty-eight (268) Shares each having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) (hereafter referred as to the
"New Shares") to be fully subscribed and fully paid-up by contribution in cash without issue premium.
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<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to waive his preferential subscription right.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to approve the subscription of the New Shares by Real Consult, a société à res-
ponsabilité limitée incorporated in France, registered with the trade register of the Commercial court of Manosque,
(France) under the number 439 627 712, having its registered address at 1158, Montée des Adrechs, F 04100 Manosque,
France, hereby represented by Me Bertrand MOUPFOUMA, prenamed, by virtue of a proxy established under private
seal and pay up the New Shares by a contribution in cash of an amount of six thousand seven hundred Euro (EUR 6,700.-).
The amount of six thousand seven hundred Euro (EUR 6,700.-) is at the free disposal of the company, as proof was
given to the undersigned notary, who expressly acknowledges this.
As a result of the following capital increase, the shareholders own a number of the Company's shares as mentioned
in the table below:
SHAREHOLDER
Number
of Shares
Total
Par value
(EUR)
Raphaël LAUDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
12 500
Real Consult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 shares
6 700
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 shares
19 200
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to amend article 5, first paragraph, of the articles of incorporation of the Company,
so that it will henceforth read as follows:
"The corporate capital is set at nineteen thousand two hundred Euro (EUR 19,200.-) represented by seven hundred
sixty eight (768) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) having all the same rights."
There being no further business, the Meeting is adjourned.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on the day indicated at the
beginning of this deed.
After the document having been read and explained to the appearing person, known to the undersigned notary, by
name, surname, civil status and reisidence, the present deed has been signed by the appearing person together with the
undersigned notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douze mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Raphaël LAUDE, entrepreneur, résidant à Hameau d'Aurafrède, 04800 Gréoux les Bains, né à Melun - France,
le 19 novembre 1971; Associé Unique»),
détenant cinq cents (500) dans le capital social de la Société (telle que définie ci-après),
ici représenté par M
e
Bertrand MOUPFOUMA, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg; en vertu d'une
(1) procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant qu'il établisse que:
- L' Associé Unique est l'actuel associé unique de Alpha International Business S.à r.l., une société à responsabilité
limitée , organisée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au L-1249 Luxembourg
15, rue du Fort Bourbon (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 161.450, et constituée par acte notarié par devant le notaire instrumentant Maître Jean
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SECKLER, résidant à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 1 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1971 du 28 août 2011 (ci-après la «Société»);
- Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas encore été modifiés depuis la constitution de la Société;
Ces faits ayant été déclarés, la partie comparante, détenant cinq cents (500) parts sociales correspondant à 100% du
capital social de la Société, représenté comme ci-dessus, a immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale
extraordinaire et pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de six mille sept cents
Euros (6.700,- EUR) pour porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro
(12.500,- EUR) à dix-neuf mille deux cents Euros (19.200,- EUR) par la création et la libération de deux cent soixante-
huit (268) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 EUR,-) (ci-après les «Nouvelles
Parts»), intégralement souscrites et libérées par paiement en numéraire sans prime d'émission.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de renoncer à son droit préférentiel de souscription.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'approuver la souscription des Nouvelles Parts par Real Consult une société à responsa-
bilité constituée sous la loi française, enregistrée auprès du greffe du tribunal de de Manosque (France) sous le numéro
439 627 712, ayant son siège social au 1158, Montée des Adrechs F-04100 Manosque, France, représentée par Me Bertrand
MOUPFOUMA, précité, en vertu d'une procuration sous seing privé, lequel déclare les libérer par apport en numéraire
pour un montant total de six mille sept cents Euros (6.700,- EUR).
La somme de six mille sept cents Euros (6.700,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, tel qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.
Suite à cette augmentation de capital, les associés détiennent respectivement le nombre de parts sociales suivant dans
la Société:
Associés
Nombre
de Parts Sociales
Valeur
nominale
totale
(en EUR)
Raphaël LAUDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
12 500
Real Consult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 parts sociales
6 700
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 parts sociales
19 200
<i>Quatrième résolutioni>
L'Actionnaire Unique DECIDE de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, lequel devra
désormais être lu comme suit:
«Le capital social est fixé à dix-neuf mille deux cents Euros (19.200,-EUR) représenté par sept cent soixante-huit (768)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune chacune, ayant les mêmes droits et toutes
entièrement souscrites et libérées.»
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément.
L'Ordre du Jour étant épuise, L'Assemblée est clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ 1.000,- EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante a requis de docu-
menter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la dite partie comparante, en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connu du notaire, par nom, prénom, état et
demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Bertrand MOUPFOUMA, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 mars 2012. Relation GRE/2012/992. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
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Junglinster, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012049121/142.
(120067630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
DSV Road S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, 39, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 33.021.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par l'assemblée générale ordinaire en date du 31 mars 2012.
- que la société KPMG Audit S.à.r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est nommée contrôleur des comptes pour
l'année commerciale du 01.01.2012 au 31.12.2012."
- qu'à partir du 1
er
juillet 2011, l'Administration Communale de Kehlen a attribué DSV Road S.A. une nouvelle adresse
officielle - DSV Road S.A., 39 Zone Industrielle, L- 8287 Kehlen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2012.
Mr. Finn Schmidt
<i>Directeuri>
Référence de publication: 2012048008/17.
(120064495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
G.P.I.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 155.593.
Monsieur Alexandre GRUMBERG a démissionné de son poste d'administrateur de la société G.P.I.L. S.A., établie et
ayant son siège social sis à L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong, inscrite au RC sous le numéro B0155593
avec effet au 21 mars 2012.
Référence de publication: 2012048015/10.
(120064264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Triodos Sicav I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 119.549.
L’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 18 avril 2012 a:
- pris note de la démission, en tant qu'administrateur, de Monsieur Joan Sebastiaan RÜTER, en date du 1er février
2012 et de Madame Marjolein Elings-Van Hooidonk,en date du 18 avril 2012.
- ratifié la cooptation de Monsieur Michael JONGENEEL, Triodos Bank, Nieuweroordweg 1, NL-3700 AB ZEIST
- décidé de renouveler les mandats, en tant qu'administrateur, de:
Monsieur Odilon De GROOTE, Papestraat 3, B-9320 NIEUWERKERKEN, pour une période d’un an allant jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013,
Monsieur Pierre AEBY, Nieuweroordweg 1, NL-3700 AB ZEIST, pour une période d’un an allant jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016,
Monsieur Olivier MARQUET, Hoogstraat 139, bus 3, B-1000 BRUXELLES. pour une période d’un an allant jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015,
Monsieur Patrick GOODMAN, 7, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, pour une période d’un an allant jusqu'à la pro-
chaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017,
Monsieur Michael JONGENEEL, Nieuweroordweg 1, NL-3700 AB ZEIST pour une période d’un an allant jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018
- de renouveler le mandat de KPMG Audit S.à r.l en tant que Réviseur d’Entreprises, pour une période d’un an allant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
Les mandats de Monsieur Albert Van Zadelhoff et de Monsieur Emiel Roozen ont été déjà renouvelés jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra, respectivement, en 2014 et 2017.
Suite à ces changements, le Conseil se compose comme suit:
Monsieur Albert Van Zadelhoff,
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Monsieur Odilon De GROOTE,
Monsieur Michael JONGENEEL,
Monsieur Emiel Roozen,
Monsieur Pierre AEBY,
Monsieur Olivier MARQUET,
Monsieur Patrick GOODMAN.
<i>Pour TRIODOS SICAV I SICAV
i>RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Référence de publication: 2012050040/36.
(120068956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Hydrotec-Assainissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6981 Rameldange, 14, Appelwee.
R.C.S. Luxembourg B 155.557.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012048017/11.
(120064231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
CEREP Investment Freeport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 113.156.
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth of April,
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
CERE II F Co-Invest S.à r.l.,a société à responsabilité limitée incorporated and existing under law of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under the number B 128.641, here represented by Ms Sara Lecomte, private
employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 27 March 2012 ("CERE II F Co-Invest");
and
CEREP II S.à r.l.,a société à responsabilité limitée incorporated and existing under law of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, with registered office at 2 avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 107.559, here represented by Ms Sara Lecomte, private employee, residing
professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 27 March 2012 ("CEREP II").
The said proxes, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are the unitholders (the "Unitholders") of CEREP Investment Freeport S.à r.l. (the "Company"),
a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 113.156 incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 6 December 2005,
whose articles of association (the "Articles") were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 651, page 31240 on 30 March 2006. The Articles have been amended for the last time pursuant to a deed drawn
up by the undersigned notary dated 16 August 2011 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 2496, page 119775 on 15 October 2011.
The appearing parties, representing the whole corporate capital, reviewed the following agenda:
<i>Agendai>
1. Unit capital increase by an amount of one million nine hundred and eightyseven thousand five hundred Euro (EUR
1,987,500.-) to bring the Company's current unit capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to two
million Euro (EUR 2,000,000.-) through the creation and issue of thirty-nine thousand seven hundred and fifty (39,750)
units of fifty Euro (EUR 50.-) each having the same rights as those attached to existing units by way of contribution in
kind; Subscription and payment.
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2. Subsequent amendment to article 6 of the Company's articles of association;
3. Miscellaneous.
<i>Resolutionsi>
After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The Unitholders resolve to increase the unit capital of the Company by an amount of one million nine hundred and
eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 1,987,500.-) to bring the Company's current unit capital of twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to two million Euro (EUR 2,000,000.-) through the creation and issue of thirty-nine
thousand seven hundred and fifty (39,750) units of fifty Euro ( EUR 50.-) each having the same rights as those attached
to existing units by way of contribution in kind.
<i>Subscription and Paymenti>
CEREP II, aforementioned, declares to subscribe for thirty-one thousand and five (31,005) newly issued units of fifty
Euro (EUR 50.-) each and to fully pay up such new units through a contribution in kind consisting in an uncontested claim
it has against the Company for a total amount of one million five hundred and fifty thousand two hundred and fifty Euro
(EUR 1,550,250.-) to be entirely allocated to the unit capital of the Company.
CERE II F Co-Invest, aforementioned, declares to subscribe for eight thousand seven hundred and forty-five (8,745)
newly issued units of fifty Euro (EUR 50.-) each and to fully pay up such new units through a contribution in kind consisting
in an uncontested claim it has against the Company for a total amount of four hundred and thirty-seven thousand two
hundred and fifty Euro (EUR 437,250.-) to be entirely allocated to the unit capital of the Company.
As it appears from the valuation report presented to the notary that shall remain here annexed to be registered with
the minutes, the sole manager of the Company has evaluated the total contribution at one million nine hundred and
eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 1,987,500.-), such amount corresponding to claims held by each Unitholder
against the Company.
<i>Second resolutioni>
Further to the above resolution, the Unitholders resolve to amend article 6 of the Articles, which shall be read as
follows:
" Art. 6. The unit capital is fixed at two million Euro (EUR 2,000,000.-) represented by forty thousand (40,000) units
of fifty Euro (EUR 50.-) each.".
<i>Costs and Notarial deedi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately three thousand Euro (EUR 3,000.-).
The notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a French
version, and that at the request of the Unitholders, in case of divergence between the English and the French texts, the
English version will prevail.
This notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the Unitholders (or, as appropriate, their proxyholders), who are know Unitholders
and the notary together signed this deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille douze, le seize avril,
Devant Nous, Maître Joseph Elvinger, Notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU
CERE II F Co-Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu du droit luxembourgeois,
ayant son siège social situé au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.128.641, représenté par Madame Sara Lecomte, employée
privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 27 mars 2012, ("CERE II F
Co-Invest"); et
CEREP II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu du droit luxembourgeois, ayant
son siège social situé au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.107.559, ici représenté par Madame Sara Lecomte, employée privée,
résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 27 mars 2012, ("CEREP II").
Lesdites procurations signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes, et le notaire resteront attachées
au présent acte pour être enregistré en même temps auprès des autorités de l'enregistrement.
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Les parties comparantes sont les associés (les "Associés") de CEREP Investment Freeport S.à r.l. (la "Société"), une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.156,
constituée en vertu d'un acte du notaire soussigné en date du 6 décembre 2005 dont les statuts (les "Statuts") ont été
publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 30 mars 2006, numéro 651 page 31240. Les Statuts ont
été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte rédigé par le notaire soussigné le 16 août 2011 et publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2496, page 119775 le 15 octobre 2011.
Les parties comparantes représentant la totalité du capital sociale ont examiné l'agenda suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social d'un montant d'un million neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (EUR
1.987.500,-) pour augmenter le capital social actuel de la Société de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) à deux
millions Euro (EUR 2.000.000,-) par la création et l'émission de trente-neuf mille sept cent cinquante (39.750) nouvelles
parts sociales de cinquante Euro (EUR 50.-) chacune ayant les mêmes droits que ceux attachés aux parts sociales existantes
par le biais d'un apport en nature.
Souscription et Paiement.
2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société.
3. Divers
<i>Résolutionsi>
Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million neuf cent quatre-vingt-sept
mille cinq cents Euro (EUR 1.987.500,-) pour augmenter le capital social actuel de la Société de douze mille cinq cents
Euro (EUR 12.500,-) à deux millions Euro (EUR 2.000.000,-) par la création et l'émission de trente-neuf mille sept cent
cinquante (39,750) nouvelles parts sociales de cinquante Euro (EUR 50.-) chacune ayant les mêmes droits que ceux
attachés aux parts sociales existantes par le biais d'un apport en nature.
<i>Souscription et Paiementi>
CEREP II, susmentionné, déclare souscrire à trente et un mille cinq cents (31.005) nouvelles parts sociales émises de
cinquante Euro (EUR 50,-) et d'entièrement libérer lesdites nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant
en une créance incontestée qu'il a contre la Société pour un montant total d'un million cinq cent cinquante mille deux
cent cinquante Euro (EUR 1.550.250,-) devant être entièrement alloué au capital social de la Société.
CERE II F Co-Invest, susmentionné, déclare souscrire à huit mille sept cent quarante-cinq (8,745) parts sociales émises
de cinquante Euro (EUR 50,-) et d'entièrement libérer lesdites nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant
en une créance incontestée qu'il a contre la Société pour un montant total de quatre cent trente-sept mille deux cent
cinquante Euro (EUR 437.250,-) devant être entièrement alloué au capital social de la Société.
Comme il en ressort du rapport d'évaluation présenté au notaire, qui devra rester annexé au présent acte pour être
enregistré avec le procès-verbal, le gérant unique de la Société a évalué l'apport total à un million neuf cent quatre-vingt-
sept mille cinq cents Euro (EUR 1.987.500,-), ledit montant correspond aux créances détenues par chacun des Associés
contre la Société.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts de la Société, qui
se lira désormais comme suit:
" Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions Euro (EUR 2.000.000,-) représenté par quarante mille (40.000) parts
sociales d'une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,-) chacune."
<i>Frais et Acte notariéi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement trois mille Euro (EUR 3.000,-).
Le notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version
française, et qu'à la demande des Associés, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais
fera foi.
Cet acte notarié a été préparé à Luxembourg, le jour mentionné au début de ce document.
Ce document ayant été lu au mandataire des Associés, qui est connu par le notaire par son nom de famille, prénom,
état civil et résidence, le mandataire des Associés et le Notaire ont ensemble signé cet acte.
Signé: S. Lecomte, J. Elvinger.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 avril 2012. Relation: LAC/2012/17681. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): I. Thill.
Référence de publication: 2012048141/145.
(120065498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
ECIP Elis Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 353.550,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 131.853.
Il résulte des résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 6 mars 2012 que le mandat du réviseur
d’entreprises de la Société, la société Mazars Luxembourg, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 56248, a
été renouvelé pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société
délibérant en 2013 sur les comptes annuels de la Société clos le 31 décembre 2012.
Il résulte par ailleurs des résolutions de l’assemblée générale annuelle des associés de la Société en date du 29 mars
2012 que les mandats des gérants suivants arrivant à échéance, les associés de la Société ont décidé de renouveler leur
mandat pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société
délibérant en 2013 sur les comptes annuels de la Société clos le 31 décembre 2012 :
- Monsieur Bertrand Michaud, demeurant professionnellement au 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg;
- Monsieur Marc Frappier, demeurant professionnellement au 32, rue de Monceau, F-75008 Paris, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2012.
ECIP Elis Sarl
Représenté par: Laurent Guérineau / François Pfister
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012049220/24.
(120067645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Saqr Qatar (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.215.450,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 166.571.
In the year two thousand and twelve,
on the eighth day of the month of February.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Mrs Christelle Ferry, employee, with professional address at L-1653 Luxembourg, 2-8 avenue Charles de Gaulle,
acting in her capacity as sole director (the "Sole Director") of "Saqr Qatar (Luxembourg) S.A.", a société anonyme,
established and having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8 avenue Charles de Gaulle registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under the registration
number B 166 571,
incorporated pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on January 19, 2012, in process of being
published in the Mémorial C, (the «Company»),
by virtue of the authority conferred to her by the paragraph three (3) of article five (5) of the Company's articles of
incorporation (the «Articles of Incorporation») and following its resolutions taken in Luxembourg on January 27, 2012;
a certified copy of the said resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed with which it shall be formalised.
The said appearing person, acting in her above stated capacity, has requested the undersigned notary to record her
declarations and statements as follows:
I.- That the corporate share capital of the Company is presently set at THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (31,000.-
EUR) divided into thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each, all fully paid up.
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II.- That pursuant to paragraph two (2) of article five (5) of the Articles of Incorporation, the authorised corporate
share capital is set at TWENTY MILLION EUROS (20,000,000.- EUR) divided into twenty million (20,000,000) shares,
with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each.
III.- That pursuant to paragraph three (3) of the same article five (5) of the Articles of Incorporation, the Sole Director
is authorised to increase the corporate share capital of the Company within the limit of the authorized corporate share
capital and to amend paragraph one (1) of article five (5) of the Articles of Incorporation so as to reflect the increase of
corporate share capital.
IV.- That the Sole Director, in its resolutions taken on January 27, 2012, and in accordance with the authorities
conferred on him pursuant to paragraph three (3) of article five (5) of the Articles of Incorporation, has increased the
corporate share capital by the amount of ONE MILLION ONE HUNDRED AND EIGHTY-FOUR THOUSAND FOUR
HUNDRED AND FIFTY EUROS (1,184,450.- EUR) so as to raise the corporate share capital from its present amount
of THIRTY-ONE THOUSAND EUROS 31,000.- EUR) to an amount of ONE MILLION TWO HUNDRED AND FIFTEEN
THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY EUROS (1,215,450.- EUR) by the creation and issuance of one million one
hundred and eighty-four thousand four hundred and fifty (1,184,450) new shares, with a par value of ONE EURO (1.-
EUR) each.
The newly issued shares will benefit, as per today, from the same rights and privileges as the already existing shares.
V.- That still pursuant to the powers conferred to the Sole Director and pursuant to paragraph three (3) of article five
(5) of the Articles of Incorporation, the Sole Director has allowed the subscription of the total one million one hundred
and eighty-four thousand four hundred and fifty (1,184,450) new shares by Mr. Sheikh Abdulaziz Jassim H A AL-THANI;
VI.- That these one million one hundred and eighty-four thousand four hundred and fifty (1,184,450) new shares have
been entirely subscribed by Mr. Sheikh Abdulaziz Jassim H A AL-THANI, and fully paid up by contribution in cash, as was
certified to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant subscriptions.
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges such payments.
VII.- That as a consequence of the above mentioned increase of the corporate share capital, the Sole Director has
amended paragraph one (1) of article five (5) of the Articles of Incorporation to read as follows:
"The corporate share capital is set at ONE MILLION TWO HUNDRED AND FIFTEEN THOUSAND FOUR HUN-
DRED AND FIFTY EUROS (1,215,450.- EUR) divided into ONE MILLION TWO HUNDRED AND FIFTEEN THOU-
SAND FOUR HUNDRED AND FIFTY (1,215,450) ordinary shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) per share."
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately two thousand one hundred euro.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, said appearing person signed together with Us, the notary,
the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French Translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze,
le huit février.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Madame Christelle Ferry, employée privée, avec adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653,
Luxembourg,
agissant en sa qualité d'administrateur unique Administrateur Unique») de «Saqr Qatar (Luxembourg) S.A.», une so-
ciété anonyme, établie et ayant son siège social à L-1653, Luxembourg, 2-8 avenue Charles de Gaulle, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166571, constituée suivant acte notarié reçu
par le notaire soussigné en date du 19 janvier 2012, en cours de publication au Mémorial C (ci-après, «la Société»).
en vertu d'un pouvoir lui conféré par le paragraphe 3 de l'article cinq (5) des statuts de la Société (les «Statuts») et
suivant les résolutions qu'il a prises au Luxembourg, le 27 janvier 2012;
une copie certifiée conforme desdites résolutions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
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I.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) divisé en
trente et un mille (31.000) actions ordinaires d'une valeur nominale d'UN EURO (1,-EUR) chacune, toutes intégralement
libérées.
II.- Qu'en vertu de l'article cinq (5) paragraphe deux (2) des Statuts, le capital autorisé est fixé à VINGT MILLIONS
d'EUROS (20.000.000,-EUR) divisé en vingt millions (20.000.000) actions ordinaires d'une valeur nominale d'UN EURO
(1,- EUR) chacune, toutes intégralement libérées.
III.- Qu'en vertu de l'article cinq (5) paragraphe trois (3) des Statuts, l'Administrateur Unique a été autorisé à décider
de la réalisation de cette augmentation de capital et de modifier l'article cinq (5) paragraphe un (1) de manière à refléter
l'augmentation de capital.
IV.- Que l'Administrateur Unique, par ses résolutions prises le 27 janvier 2012 et en conformité des pouvoirs lui
conférés en vertu de l'article cinq (5) paragraphe trois (3) des Statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans
le cadre du capital social autorisé à concurrence d'UN MILLION CENT QUATRE-VINGT- QUATRE MILLE QUATRE
CENT CINQUANTE EUROS (1.184.450,- EUR) en vue de porter le capital social de son montant actuel de TRENTE ET
UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) à un montant d'UN MILLION DEUX CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT CIN-
QUANTE EUROS (1.215.450,- EUR) par la création et l'émission d'un million cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent
cinquante (1.184.450) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'UN EURO (1,- EUR) chacune, toutes inté-
gralement libérées.
Les actions nouvellement émises bénéficieront à partir de la date du présent acte, des mêmes droits et avantages que
les actions déjà existantes.
V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l'article cinq (5) paragraphe trois (3) des Statuts,
l'Administrateur Unique a accepté la souscription de la totalité des un million cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent
cinquante (1.184.450) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'UN EURO (1,- EUR) chacune, par Monsieur
Sheikh Abdulaziz Jassim H A AL-THANI.
VI. Que les un million cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinquante (1.184.450) actions ordinaires nouvelles
d'une valeur nominale d'UN EURO (1.- EUR) chacune ont été souscrites par Monsieur Sheikh Abdulaziz Jassim H A AL-
THANI, et libérées intégralement par des versements en numéraire, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par
la présentation des pièces justificatives de souscription.
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.
VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, l'article cinq (5) paragraphe premier (1
er
) des Statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à UN MILLION DEUX CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE
EUROS (1.215.450,- EUR) représenté par UN MILLION DEUX-CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE
(1.215.450) actions ordinaires d'une valeur nominale de UN EURO (1,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge
en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de deux mille cent euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la personne comparante,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne comparante
et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et ans qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec
Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. FERRY, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 février 2012. Relation: EAC/2012/2073. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012047909/127.
(120064567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
M.J. Assurances sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3231 Bettembourg, 54, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 123.785.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 18 avril 2012.
Christine DOERNER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012048020/12.
(120064387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Cormoran Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 91.744.
L'an deux mille douze, le dix-huit avril,
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CORMORAN PARTICIPA-
TIONS S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg
à la section B sous le numéro 91.744, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire à Luxembourg, le
15 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 298 du 20 mars 2003 et dont
les statuts n'ont jamais été modifiés.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jeannot Wengler.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Patricia Prima.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 50.000 (cinquante mille) actions, représentant l'intégralité
du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour :i>
1.- Modification de la date de l’assemblée générale annuelle,
2.- Modification afférente de l'article 21 des statuts.
L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 21
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra chaque année le mercredi qui suit le dernier mardi du mois de mai
à 16 heures 30.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales se tiendront au lieu et à l’heure indiqués dans la convocation.
Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par
e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.
Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des
moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents Euro.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. Wengler, P. Prima, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 avril 2012. Relation: LAC/2012/18092. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): I. Thill.
Référence de publication: 2012048662/56.
(120066435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Foto Sollux & Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 168.315.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix avril.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Thierry DELREZ, administrateur de sociétés, né le 15 août 1966, à Verviers, Belgique, demeurant au 110,
rue de Velroux, B-4460, Grace Hollogne,
ici représenté par Monsieur Joseph DELREE, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 2A/46, route d'Esel-
born, L-9706 Clervaux,
en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée en date du 30 mars 2012.
2) Madame Sylviane WYNS, employée privée, née le 22 avril 1979, à Namur (Belgique), demeurant au 110, rue de
Velroux, B-4460 Grace Hollogne,
ici représentée par Monsieur Joseph DELREE, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 2A/46, route d'Esel-
born, L-9706 Clervaux,
en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée en date du 30 mars 2012.
3) SODEM, avec siège social au 28, Gruuss-Strooss à L-9991 Weiswampach, inscrite au registre du commerce sous
le numéro B 118.073,
ici représentée par Monsieur Joseph DELREE, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 2A/46, route d'Esel-
born, L-9706 Clervaux,
en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée en date du 31 mars 2012.
Lesquelles procurations, paraphées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées au
présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts
d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer.
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "FOTO SOLLUX & SERVICES S.A.".
Le siège social est établi à Weiswampach
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange, la promotion et la mise en valeur, tant pour son propre
compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
La société a encore pour objet la vente de produits, dont des capteurs solaires, la prestation de services au sens le
plus large du terme, dont le nettoyage de bâtiments et des opérations de trading.
La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets, marques et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux
entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opé-
rations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financières ou immobilières, en relation directe
ou indirecte avec tous les secteurs pré décrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.
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La Société peut aussi acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des biens
immobiliers, dans tout le territoire mondial, et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente,
cession, échange ou autrement.
La Société peut finalement emprunter et accorder à des sociétés tout concours, prêt, avances ou garanties. Elle peut
également prendre et consentir toutes hypothèques, gages ou autres nantissements afin de garantir ces emprunts, con-
cours, prêts ou avances.
La société peut encore ouvrir des succursales à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000.EUR), divisé en cent (100) actions d'une valeur
nominale de trois cent vingt euros (320.-EUR) chacune.
Les actions sont émises soit au porteur soit sous la forme nominative, au choix de l'actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000.-) représenté par trois mille cent vingt-cinq (3.125)
actions d'une valeur nominale de trois cent vingt euros (320.-EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-
après.
En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents
Statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites,
du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appar-
tiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.
Art. 4. Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires de
la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes
détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter comme
preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.
Lorsqu'un actionnaire désire vendre ou transférer tout ou partie de ses actions, il devra les offrir en premier lieu aux
autres actionnaires à la valeur d'inventaire au jour de son offre, cette valeur étant à certifier par un expert-comptable à
designer par la société et l'offre étant à faire en proportion des participants de ces autres actionnaires. Au cas où un ou
plusieurs actionnaires n'acceptent pas cette première offre ou omettent de l'accepter dans le délai d'un mois, leurs droits
passent aux actionnaires qui l'ont acceptée en proportion de leurs participations telles qu'elles résultent de leur accep-
tation de la première offre. Les actions qui n'auront pas été acceptées dans un délai de deux mois pourront être vendues
à des tiers dans le délai subséquent de trois mois étant entendu toutefois que l'actionnaire offrant devra d'abord notifier
aux autres actionnaires l'identité de l'éventuel acquéreur et que dans la quinzaine de cette notification, les actionnaires
pourront exercer leur droit de préférence à la valeur d'inventaire selon les termes spécifiés ci avant; étant en outre
entendu que l'actionnaire offrant devra obtenir l'approbation par le conseil d'administration de la vente audit tiers ac-
quéreur. Les actionnaires pourront se concerter et s'entendre sur des conditions de transfert autres que celles définies
ci-dessus.
Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés
pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un
vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale
devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.
Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions
du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-
même.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
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Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,
sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.
La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature d'un administrateur-
délégué. Si, en application et conformément à l'article 51 de la Loi, la composition du conseil d'administration a été limitée
à un membre, la Société se trouve engagée par la signature de son administrateur unique. Au cas où les administrateurs
signent un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la
Société.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil d'Admi-
nistration n'est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles et les
participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l'affectation en garantie
de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale
statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, la mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une
réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 11.30 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2012.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. Monsieur Thierry DELREZ, préqualifié, quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
2. Madame Sylviane WYNS, préqualifiée, une action les comparants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3. SODEM, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées à concurrence de vingt-cinq (25%) pour cent par des versements en
numéraire, de sorte que la somme de huit mille euros (8.000.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
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<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille six cent cinquante
euros (1.300.-EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Thierry DELREZ, administrateur de sociétés, né le 15 août 1966, à Verviers, Belgique, demeurant au 110,
rue de Velroux, B-4460, Grace Hollogne,
b) Monsieur José FALLEAU, indépendant, né le 14 mai 1963 à Aye (B), domicilié à 24 Gruuss Stroos, L-9991 Weis-
wampach,
c) Madame Sylviane WYNS, employée privée, née le 22 avril 1979, à Namur (Belgique), demeurant au 110, rue de
Velroux, B-4460 Grace Hollogne,
3.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs-délégués:
a) Monsieur Thierry DELREZ, administrateur de sociétés, né le 15 août 1966, à Verviers, Belgique, demeurant au 110,
rue de Velroux, B-4460, Grace Hollogne,
b) Monsieur José FALLEAU, indépendant, né le 14 mai 1963 à Aye domicilié à 24 Gruuss Stroos, L-9991 Weiswampach.
La société sera valablement engagée par la seule signature de chaque administrateur-délégué.
4.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Gérard SCHATTENBERG, comptable, né le 29 octobre 1979, à Liège, Belgique, demeurant à Boveroth,
35/2, B-4837 Membach, Belgique.
4.- Les mandats des administrateurs, des administrateurs-délégués, et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de 2017.
5.- Le siège social est fixé au 28, Gruuss Stroos à L-9991 Weiswampach.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Delrée et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 avril 2012. LAC/2012/16887. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveur ff.i> (signée): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047692/198.
(120064953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Algeco/Scotsman Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 91.227.430,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 132.028.
Suite à un changement de dénomination d'un associé de la Société, Pearl Assurance Plc se dénomme dorénavant Pearl
Assurance Limited.
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Luxembourg, le 23 avril 2012.
Eric Lechat
<i>Gérant de classe Bi>
Référence de publication: 2012048052/13.
(120065244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Amalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 35.047.
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 23 avril 2012i>
- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé DESS, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086
Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration. Il assumera cette fonction pendant toute la durée de
son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Certifié sincère et conforme
AMALUX S.A.
Signature
LOUV SARL / J-R. BARTOLINI
Signature / -
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012048067/18.
(120065474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Koffour S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 86.086.
L'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 avril 2012, a accepté la démission de Madame Marie
BOURLOND, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur du Conseil d'administration a
été acceptée. De ce fait, le nombre des administrateurs est réduit à cinq (5).
Luxembourg, le 19 AVR. 2012.
<i>Pour: KOFFOUR S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012048019/16.
(120064491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
GHK Investmentfund-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 133.297.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung die am 8. März 2012 in Luxembourg stattfand:i>
1. Die Generalversammlung beschließt, die folgenden Personen bis zur nächsten Generalversammlung, die über den
Jahresabschluss der GHK Investmentfund - FIS für das am 30. September 2012 endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder
zum Verwaltungsrat zu ernennen:
- Stefan Schneider (Verwaltungsratsvorsitzender)
- Achim Welschoff (Verwaltungsratsmitglied)
- Jean-Marie Schomer (Verwaltungsratsmitglied)
2. Die Generalversammlung beschließt, den Wirtschaftsprüfer, KPMG Luxembourg S.à r.l., mit Sitz in 9, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg und eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister von Luxembourg unter B 149133 (vormals
KPMG Audit S.à r.l.), wieder zum Wirtschaftsprüfer der GHK Investmentfund - FIS bis zur nächsten Generalversammlung,
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die über den Jahresabschluss der GHK Investmentfund - FIS für das am 30. September 2012 endende Geschäftsjahr
abstimmt, zu bestellen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 24. April 2012.
<i>Für GHK Investmentfund - FIS
i>Die Zentralverwaltungsstelle/
Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
Référence de publication: 2012048760/25.
(120066161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
NewNet Communication Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 166.077.
<i>Extrait de la décision prise par le conseil d'administration en date du 14 mars 2012i>
Le siège social de la société a été transféré du L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte au
L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
NewNet Communication Technologies S.àr.l.
Signature
Référence de publication: 2012048022/14.
(120064900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Millenium International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 71.650.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 avril 2012 au siège social de la sociétéi>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de l’administrateur et de l'administrateur-délégué,
à savoir M. Kristian Groke, né le 1
er
avril 1964 à Hamburg (Allemagne), demeurant 4, Dimitri Nicolaou, CY-4006 Mesa
Geitonia, Chypre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de révoquer les sociétés Kingfisher Services S.A. et Auriga S.A. en tant
qu’administrateurs.
Suite à cette révocation sont nommés nouveaux administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2017, les sociétés:
Salinas Consulting Corp., Company registrar Seychelles no. 096651, avec siège social Suite 13, First Floor, Oliaji Trade
Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles, représentée par son directeur, Mme Jaqueline
Alexander, né le 13 juillet 1979 à Panama, demeurant à Panama, dist. San Miguelito, Rufina Alfaro, urb. Altos de Cerro
Viento, Calle M 691 et
Coparian S.A., Company registrar Panama no. 746534/2042009 avec siège social à Marbella, 54
th
East Street, #3a,
City of Panama, Republic of Panama, représentée par son directeur Mme Jaqueline Alexander, né le 13 juillet 1979 à
Panama, demeurant à Panama, dist. San Miguelito, Rufina Alfaro, urb. Altos de Cerro Viento, Calle M 691.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de révoquer la société Lighthouse Services S.àr.l. en tant que commissaire
aux comptes.
Est nommée nouveau commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017, la société
Yilgas Holdings Ltd, inscrite au registre de commerce Nicosia/Chypre sous le numéro HE203885 avec siège social à 70,
Gladstonos Street, CY-3041 Limassol, Chypre.
Millenium International S.A.
Référence de publication: 2012049401/28.
(120067735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Adava Capital S.A.
Algeco/Scotsman Holding S.à r.l.
Alpha International Business S.à r.l.
AltaFund Value-Add I
Amalux S.A.
CAMCA Réassurance S.A.
CEREP Investment Freeport S.à r.l.
Chriko S.à r.l.
Cormoran Participations S.A.
DSV Road S.A.
ECIP Elis Sàrl
Elix Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A.
Epuramat S.A.
Foto Sollux & Services S.A.
GHK Investmentfund-FIS
G.P.I.L. S.A.
Hydrotec-Assainissement S.à r.l.
Ivy Luxco II S.à r.l.
Koffour S.A.
Millenium International S.A.
M.J. Assurances sàrl
NewNet Communication Technologies S.à r.l.
NIH Gamma Management S.à r.l. & Partners S.C.A.
Obegi Chemicals Group S.A.
Paul Tulcinsky Avocat, succursale à Luxembourg
Saqr Qatar (Luxembourg) S.A.
Silky Management S.A.
Triodos Sicav I
Vaglio Lux S.A.
Vahina
Vahina
Varaval S.A.
Veneluxe Investment S.C.A.
VG SICAV
VH In Solutions S.A.
Vita-Cars S.à r.l.
W.01 "Les Galaxies"
WATERGARDEN Management S.à r.l.
Wicesego S.A.
Workday S.à r.l.
YG IP S.à r.l.
Zabar Group Holding Sàrl
Zoe Asset Luxembourg