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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1051
25 avril 2012
SOMMAIRE
Ambrew S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50447
Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50425
Aquis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50447
Arguedas S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50448
Atlas Participations Luxembourg S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50427
Comfintex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50404
Compagnie Financière Taler S.A. . . . . . . . .
50422
Conventum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50418
Core Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50424
Corporate II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50406
Corporate III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50406
Corporate IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50407
Corporate Special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50408
Danbel S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50419
Dexamenos Développement S.A.- SPF . . .
50408
Dexia Quant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50417
Discovery Offshore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
50405
DWS Garant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50409
Edifinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50415
Ercy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50422
Family Trust Select-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
50424
F&C LDI Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50424
F&C LDI Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50424
Filtilux S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50409
Flexifund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50410
Generali Hedge Funds Sicav . . . . . . . . . . . . .
50407
Gondburg Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . .
50417
Ideal Invest Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50420
IMY S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50412
Intercontinental Group for Commerce In-
dustry and Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . .
50418
J.D. Farrods Group (Luxembourg) SA . . .
50421
KBL EPB Equity Fund II . . . . . . . . . . . . . . . .
50409
kolabutti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50446
Lavande S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50419
LDM Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50427
Librefort A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50415
Merck-Finanz AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50418
Montana (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . .
50419
Navistar International Luxembourg Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50447
Nordea 1 SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50412
Nut Holding Company S.A. . . . . . . . . . . . . .
50404
Panase Holding S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . .
50411
Parc Merveilleux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50402
Platanes S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50420
QS Geo Pep II S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . .
50416
QS Geo Pep S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . .
50416
RBC Funds (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50425
Samsonite International S.A. . . . . . . . . . . . .
50402
Simsa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50411
Sunrise Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
50422
Taino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50412
Tiscali Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50414
Universal Group for Industry and Finance
S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50415
Valorinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50421
Vista Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50414
Zork S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50421
50401
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Parc Merveilleux, Société Anonyme.
Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 6.833.
Les actionnaires sont invités à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>10 mai 2012i> à 15.00 heures au restaurant du Parc Merveilleux, route de Mondorf à Bettembourg,
avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et rapport du réviseur des comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31
décembre 2011
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux administrateurs et au réviseur des comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
Pour pouvoir participer au vote les actionnaires devront présenter leurs actions au président du Conseil d'Adminis-
tration au début de l'Assemblée Générale.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012046447/21.
Samsonite International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 159.469.
Notice is hereby given that an
ANNUAL GENERAL MEETING
(the "Annual General Meeting") of Samsonite International S.A. (the "Company") will be held at 13-15 Avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg and by video conference at Level 33, 9 Queen's Road Central, Hong Kong on Thursday,
<i>June 7, 2012i> at 10:00 a.m. (CET) / 4:00 p.m. (Hong Kong time) for the purposes of considering and, if thought fit, passing
(with or without amendments) the following resolutions:
To consider and, if thought fit, pass with or without amendments, the following resolutions as ordinary resolutions:
<i>Agenda:i>
<i>Ordinary Resolutionsi>
1. To receive and adopt the audited statutory accounts and audited consolidated financial statements of the Company
and the reports of the directors (the "Directors") and auditors for the year ended December 31, 2011.
2. To approve the allocation of the results of the Company for the year ended December 31, 2011.
3. To declare a cash distribution to the shareholders of the Company in an amount of thirty million one hundred and
sixty United States dollars and ninety-two cents (US$ 30,000,160.92) out of the Company's distributable ad hoc
reserve.
4. To re-elect the following retiring directors for a period of three years:
(i) Mr. Ramesh Dungarmal Tainwala;
(ii) Mr. Keith Hamill; and
(iii) Mr. Miguel Kai Kwun Ko.
5. To renew the mandate granted to KPMG Luxembourg S.à r.l. to act as approved statutory auditor (réviseur d'en-
treprises agréé) of the Company for the year ending December 31, 2012.
6. To re-appoint KPMG LLP as the external auditor of the Company to hold office from the conclusion of the Annual
General Meeting until the next annual general meeting of the Company.
7. "THAT:
(a) subject to paragraph 7(c) below, a general mandate be and is hereby generally and unconditionally given to the
directors of the Company during the Applicable Period (as defined below) to allot, issue and deal with additional
shares in the capital of the Company ("Shares") or securities convertible into Shares or options, warrants or similar
rights to subscribe for Shares or such convertible securities and to make or grant offers, agreements and options
which would or might require the exercise of such powers;
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(b) the mandate in paragraph 7(a) above shall authorize the directors of the Company to make or grant offers,
agreements and options during the Applicable Period which would or might require the exercise of such powers
after the end of the Applicable Period;
(c) the aggregate nominal amount of share capital allotted or agreed conditionally or unconditionally to be allotted
by the directors pursuant to the mandate in paragraph 7(a) above, otherwise than pursuant to:
(i) a Rights Issue (as defined below);
(ii) any scrip dividend scheme or similar arrangement providing for the allotment of shares in lieu of the whole or
part of a dividend on shares of the Company in accordance with the articles of incorporation of the Company; or
(iii) a specific authority granted by the shareholders of the Company in general meeting,
shall not exceed 20 per cent. of the aggregate nominal amount of the issued share capital of the Company on the
date of the passing of this resolution and the said mandate shall be limited accordingly; and
(d) for the purposes of this resolution:
"Applicable Period" means the period from the passing of this resolution until whichever is the earliest of:
(i) the conclusion of the next annual general meeting of the Company;
(ii) the expiration of the period within which the next annual general meeting of the Company is required by the
articles of incorporation of the Company or any applicable laws to be held; and
(iii) the date on which the authority set out in this resolution is revoked or varied by an ordinary resolution of the
shareholders in general meeting.
"Rights Issue" means an offer of shares open for a period fixed by the directors to holders of shares of the Company
or any class thereof on the register on a fixed record date in proportion to their then holdings of such shares or
class thereof (subject to such exclusions or other arrangements as the directors may deem necessary or expedient
in relation to fractional entitlements or having regard to any restrictions or obligations under the laws of any relevant
jurisdiction or the requirements of any recognized regulatory body or any stock exchange)."
8. "THAT:
(a) subject to paragraph 8(b) below, a general mandate be and is hereby generally and unconditionally given to the
directors of the Company to exercise during the Applicable Period (as defined in paragraph 7(d) above) all the
powers of the Company to purchase its shares in accordance with all applicable laws, rules and regulations; and
(b) the total nominal amount of shares of the Company to be purchased pursuant to the mandate in paragraph 8
(a) above shall not exceed 10 per cent. of the aggregate nominal amount of the issued share capital of the Company
as at the date of passing of this resolution and the said mandate shall be limited accordingly."
9. "THAT conditional upon the passing of resolutions set out in items 7 and 8 of the notice convening this meeting
(the "Notice"), the general mandate referred to in the resolution set out in item 7 of the Notice be and is hereby
extended by the addition to the aggregate nominal amount of shares which may be allotted and issued or agreed
conditionally or unconditionally to be allotted and issued by the directors pursuant to such general mandate of an
amount representing the aggregate nominal amount of shares purchased by the Company pursuant to the mandate
referred to in resolution set out in item 8 of the Notice, provided that such amount shall not exceed 10 per cent.
of the aggregate nominal amount of the share capital of the Company in issue on the date of the passing of this
resolution."
<i>Special Resolutionsi>
To consider and, if thought fit, pass with or without amendments, the following resolutions as special resolutions:
9. To approve the discharge granted to the Directors and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises
agréé) of the Company for the exercise of their respective mandates during the year ended December 31, 2011.
10. To approve the remuneration to be granted to certain Directors of the Company.
11. To approve the remuneration to be granted to KPMG Luxembourg S.à r.l. as the approved statutory auditor
(réviseur d'entreprises agréé) of the Company.
<i>By Order of the Board
i>Timothy Charles Parker
<i>Chairmani>
<i>Notes:i>
1. All resolutions at the Annual General Meeting will be taken by poll pursuant to the Rules Governing the Listing of
Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") and the results of the poll will be published
on the websites of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and the Company in accordance with the Listing Rules.
2. Any shareholder of the Company entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint a proxy to
attend and vote instead of him. A proxy need not be a shareholder of the Company. If more than one proxy is so appointed,
the appointment shall specify the number and class of shares in respect of which each such proxy is so appointed.
3. In order to be valid, the form of proxy must be deposited at the Company's branch Share Registrar in Hong Kong,
Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai,
Hong Kong not less than 48 hours before the time appointed for the holding of the meeting or any adjournment thereof.
Delivery of the form of proxy shall not preclude a shareholder of the Company from attending and voting in person at
the meeting and, in such event, the instrument appointing a proxy shall be deemed to be revoked.
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4. For determining the entitlement to attend and vote at the above meeting, the Register of Members of the Company
will be closed from Tuesday, June 5, 2012 to Thursday, June 7, 2012, both dates inclusive, during which period no transfer
of shares will be registered. The record date for determining which shareholders will be eligible to attend and vote at
the Annual General Meeting will be Thursday, June 7, 2012. In order to be eligible to attend and vote at the Annual
General Meeting, all transfer documents accompanied by the relevant share certificates must be lodged with the Com-
pany's branch Share Registrar in Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at Shops 1712-1716,
17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong for registration not later than 4:30 p.m. on
Monday, June 4, 2012.
5. For determining the entitlement to the proposed cash distribution, the Register of Members of the Company will
be closed from Thursday, June 14, 2012 to Friday, June 15, 2012, both dates inclusive, during which period no transfer
of shares will be registered. The record date for determining which shareholders will be entitled to the proposed cash
distribution will be Friday, June 15, 2012. In order to qualify for the proposed cash distribution, all transfer documents
accompanied by the relevant share certificates must be lodged with the Company's branch Share Registrar in Hong Kong,
Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at Shops 1712-1716, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's
Road East, Wanchai, Hong Kong for registration not later than 4:30 p.m. on Wednesday, June 13, 2012.
Référence de publication: 2012047996/110.
Nut Holding Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 100.532.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE DE FAÇON EXCEPTIONNELLE
des actionnaires qui aura lieu le <i>14 mai 2012i> à 10h15 au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver
les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010 et constatation et approbation de la tenue anticipée
de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31
décembre 2011.
- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que des rapports de contrôle
du Commissaire relatifs aux exercices clôturés au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011.
- Approbation des bilans arrêtés au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 et des comptes de profits et pertes
y relatifs; affectation des résultats.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant les exercices clôturés au
31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011.
- Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012047480/24.
Comfintex S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 21.707.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2012i> à 11 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
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Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012048503/755/19.
Discovery Offshore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 158.318.
IS HEREBY GIVEN that the
ANNUAL GENERAL MEETING
(the Meeting) of the shareholders of Discovery Offshore S.A. (the Company) is convened to be held on <i>16 Mayi>
<i>2012i>
, at 11.00 a.m. (CEST) at Allen & Overy Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg (Room: 202), to
consider and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the management report regarding the stand alone annual accounts and the consolidated manage-
ment report of the board of directors of the Company for the financial year ended 31 December 2011.
2. Presentation of the reports of the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company regarding the
stand alone annual accounts and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended
31 December 2011.
3. Approval of the stand alone annual accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2011 and
allocation of the result as per 31 December 2011.
4. Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2011.
5. Discharge (quitus) to each of the members of the board of directors of the Company, consisting of Mr Ketil Lenning,
Mr Joost Mees, Mr Yves Wagner, Mr Richard G. Minor, Mr Stephen M. Butz and Mr James W. Noe for, and in
connection with, the financial year ended 31 December 2011.
6. Renewal of the mandate of the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company, Ernst & Young,
in relation to the stand alone annual accounts and the consolidated financial statements for the financial year ending
on 31 December 2012.
7. Miscellaneous.
Quorum and majority requirements
In respect of all the items of the above agenda, no specific quorum is required for the valid deliberation or acknow-
ledgment of the Meeting. The resolutions are adopted by a simple majority of the shares present or represented and
voting in the Meeting (including votes by correspondence).
Attendance
All shareholders who hold their shares through the Norwegian Central Securities Depository (VPS) who wish to take
part in the Meeting or to vote by correspondence need to arrange with the respective financial intermediary holding the
shares on their accounts for the certificate of deposit to be issued for the purpose of participating in the Meeting. The
certificate of deposit shall certify (i) the name of the person on whose behalf the shares are held, (ii) the number of shares
recorded in such person's account and (iii) that the shares in the account shall be blocked until the close of the Meeting.
The certificate of deposit, duly completed and signed, needs to be sent directly to the following address: Allen & Overy
Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, att: the board of directors of Discovery Offshore S.A., so that
it shall be received no later than Monday 14 May 2012, at 11.59 p.m. CEST. Please note that shareholders whose certificate
of deposit has not been received by this date and time will not be eligible to participate in the Meeting. Subject to delivery
of the certificate of deposit, shareholders may participate and vote in the Meeting in person, by proxy or by correspon-
dence:
• Shareholders who wish to take part in the Meeting in person or by proxy or vote by correspondence need to
download the form indicating their attendance in person or by proxy or the form for voting by correspondence from the
Company's website www.discoveryoffshore.lu, or request those forms at the registered office of the Company.
• The form indicating their attendance in person or by proxy, duly completed and signed, needs to be sent directly to
the following address: Allen & Overy Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, att: the board of directors
of Discovery Offshore S.A, so that it shall be received by the Company no later than Monday 14 May 2012 at 11.59 p.m.
CEST.
• The form for voting by correspondence, duly completed and signed, needs to be sent directly to the following address:
Allen & Overy Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, att: the board of directors of Discovery Offshore
S.A, so that it shall be received by the Company no later than Tuesday 15 May 2012 at 11.00 a.m. CEST.
Miscellaneous
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The Meeting documentation (i.e. the agenda, the consolidated annual report for the financial year ended 31 December
2011 (including in particular the consolidated management report, the consolidated financial statements and the reports
of the independent auditor regarding the consolidated financial statements), the stand alone annual accounts for the
financial year ended 31 December 2011 and the reports of the Company's board of directors and of the independent
auditor on the stand-alone accounts) is available on the Company's website www.discoveryoffshore.lu and at the Com-
pany's registered office in Luxembourg.
Référence de publication: 2012047999/5499/60.
Corporate II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 131.531.
Die Anteilinhaber der SICAV Corporate II werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>15. Mai 2012i> um 11.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2011.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-
linhaber berechtigt, die bis spätestens 10. Mai 2012 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April/Mai 2012.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2012048514/755/26.
Corporate III, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 131.532.
Die Anteilinhaber der SICAV Corporate III werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>15. Mai 2012i> um 12.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2011.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-
linhaber berechtigt, die bis spätestens 10. Mai 2012 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
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Luxemburg, im April/Mai 2012.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2012048515/755/26.
Generali Hedge Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 100.470.
The shareholders of GENERALI HEDGE FUNDS SICAV are invited to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the company that will take place at its registered office on the <i>14 MAY 2012i> at 03:00 p.m. with the following
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the annual accounts as of 31 December 2011
3. Decision on the allocation of the results
4. Discharge to be given to the members of the Board of Directors
5. Statutory elections
6. Auditor's mandate
7. Miscellaneous
The latest version of the Annual Report is available free of charge during normal office hours at the registered office
of the Company in Luxembourg.
In order to participate in the Annual General Meeting, the shareholders need to deposit their shares at the latest at
16:00 (Luxembourg time) five days prior to the Annual General Meeting with the Custodian Bank, UBS (Luxembourg)
S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or at any other appointed paying agent. The majority at the annual
general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five
days prior to the Annual General Meeting (referred to as “record date”). There will be no requirement as to the quorum
in order for the Annual General Meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions
will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the Annual General Meeting,
each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the Annual General Meeting and to exercise the
voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the record date.
If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the Annual General Meeting,
please return a proxy, dated and signed by fax and/or mail at the latest five days prior to the Annual General Meeting
(the “record date”) to the attention of the Company Secretary at UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request
at the same address.
The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname
and number of shares held at the record date and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete
or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken
into account.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012048522/755/38.
Corporate IV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 141.161.
Die Anteilinhaber der SICAV Corporate IV werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>15. Mai 2012i> um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2011.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
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Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-
linhaber berechtigt, die bis spätestens 10. Mai 2012 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April/Mai 2012.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2012048516/755/26.
Dexamenos Développement S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 51.914.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>16 mai 2012i> à 09.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012048518/833/18.
Corporate Special, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 132.035.
Die Anteilinhaber der SICAV Corporate Special werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>15. Mai 2012i> um 13.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2011.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-
linhaber berechtigt, die bis spätestens 10. Mai 2012 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April/Mai 2012.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2012048517/755/26.
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DWS Garant, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 130.754.
Die Anteilinhaber der SICAV DWS Garant werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>15. Mai 2012i> um 12:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2011.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-
linhaber berechtigt, die bis spätestens 10. Mai 2012 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April/Mai 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012048519/755/26.
Filtilux S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 41.246.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>15 mai 2012i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012048520/833/18.
KBL EPB Equity Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 43.091.
Les actionnaires sont invités à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>11 mai 2012i> à 15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et de l'affectation des résultats
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3. Décharge à donner aux Administrateurs
4. Décharge à donner aux Dirigeants de la Société de Gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles
au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions un jour ouvrable avant la date de
l'assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012048523/755/21.
Flexifund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 44.523.
As the quorum required under Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended
by the law of 7 September 1987, i.e. at least half of the company's capital present or represented, was not achieved for
the extraordinary general meeting on April 17, 2012, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 11.30 a.m. on Tuesday <i>May 22, 2012i> at the premises of the Management Company
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, building H2O, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.
<i>Agenda:i>
Full recasting of the Articles of Association including the following main changes:
1. Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
2. Article 3: Making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for
collective investment, replacing the law of 20 December 2002;
3. Article 3: Redefinition of the object of the Company;
4. Article 6: Redefinition of the notion of “sub-fund”;
5. Article 7: Redefinition of the notions of “share class” and “share sub-class”, and replacement of the notions of
“share class” and “share sub-class” by respectively the notions of “share category” and “share class”. These repla-
cements will be made anywhere applicable in the Articles of Incorporation;
6. Article 8: No share certificates will be issued any more. As a consequence, Article 9 (“Lost or damaged certificates”)
will be deleted;
7. Article 10 (new Article 9): The Board of Directors will be allowed to refuse, at its own discretion, any share
subscription;
8. Article 13 (new Article 12): Introduction of the possibility that the redemption price may be rounded off to the
next higher or lower unit or fraction of the currency in question, as determined by the Board of Directors;
9. New Article 13: Authorizing the Board of Directors to split or regroup shares;
10. - Article 14(b): The value of shares or units in undertakings for collective investment shall be determined on the
basis of the last net asset value available on the valuation day;
- Article 14(c): the valuation of all securities is based on the closing price on the order acceptance date (and not
any more on the most recent price in Luxembourg on the calculation date);
- Article 14(d): the agreement of the Depositary Bank for the appointment of a qualified professional in relation to
valuation of unlisted securities will not be required anymore;
- Article 14(g): Redefinition of the paragraph in order to mention financial derivative instruments in general;
11. - Article 15: Suspension of NAV and orders in a feeder sub-fund in the event of the same suspensions in the master
fund (Article 15(g));
- replacement of the 10% limit by a limit determined by the Board of Directors in order to determine the percentage
of redeemed/converted assets that require to be suspended or deferred;
12. Article 17: The decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast;
13. Article 18: deletion of paragraph 2 related to investment policies and restrictions, as the information can be found
under Article 20;
14. Article 20: The Company may not invest more than 10% of the assets of each sub-fund in UCITS and other un-
dertakings for collective investment, apart for certain sub-funds if mentioned in their investments policy (new Article
20.a); addition of the possibility for the Board of Directors create sub-funds investing in other Company sub-funds
(new Article 20.b) and feeder sub-funds (new Article 20.c);
15. Article 27: The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital repre-
sented. Resolutions shall be taken by a simple majority of the votes cast;
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16. Articles 31 and 32: in the case of straightforward liquidation of the Company, reference is made to applicable law
instead of reference to 9 months delay for the deposit of undistributed liquidation assets with the Luxembourg
Consignment Office;
17. - Article 32: Rewriting of the Article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions
concerning the effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of sub-funds, categories or classes
of shares within the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010;
- Addition of the liquidation of feeder sub-funds in the event of liquidation, merger or demerger of master funds
(Article 32).
In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, this second
extraordinary general meeting's deliberations will be valid irrespective of the capital present or represented. Decisions
shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.
Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their
shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.
Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon
proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available
from the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012048521/755/69.
Panase Holding S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 53.279.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>14 mai 2012i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012048524/833/18.
Simsa S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 65.521.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16.05.2012i> à 15H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2011
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012048525/560/16.
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Taino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 60.255.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16.05.2012i> à 11H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2011
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- décision à prendre en conformité avec l'article 100 de la loi du 10.8.1915
- divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012048526/560/17.
IMY S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 143.786.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>4 mai 2012i> à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044973/795/15.
Nordea 1 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 31.442.
Notice is hereby given to the shareholders of Nordea 1, SICAV (the “Company”) that the FIRST EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING of the Company held on 5 April 2012 could not validly deliberate on the proposed Agenda items
due to the lack of quorum. The shareholders of the Company are hereby convened to attend a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Company, which will be held at the Registered Office of the Company on <i>10 May 2012i> at 11:00 CET (the
“Meeting”), with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendments to statutes of Nordea 1, SICAV which are referred to hereafter:
i.
References to (i) the law 20 December 2002 are replaced by references to the law of the 17 December 2010
(the “Law”) and to (ii) the simplified prospectus are replaced by references to the key investor information
document.
ii.
Article 3, “Object”: for sake of clarity, the object of the Company remains unchanged.
iii. Article 4, “Registered Office”: changes the location of the Company's registered office from Findel to Lux-
embourg.
iv. Article 5, “Capital”: allows the Board of Directors to create new sub-funds.
v.
Article 7, “Shareholder Restrictions”:
- indent 1): extends the possibility for the Board of Directors to order restriction to ensure that no share in
the Company or of a class and/or sub-class are obtained or held by a person (an “Excluded Person”) whose
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shareholding leads to a situation in which the Company could become subject to laws or regulations other
than those of Luxembourg and/or which implementation could harm the interests of its shareholders; or if
such person is not qualified to hold such shares by virtue of the laws or regulations of a country and/or official
regulations and or the Companies Sales prospectus; or if such person holds more than a certain percentage
of capital as determined by the Board.
- indent 2), c): specifies that the Company may reject any votes cast at a general meeting by an Excluded
Person.
- indent 2), d), (3): specifies that an amount owed to an Excluded Person in the context of a Redemption but
not claimed within a five-year period may no longer be claimed and returns to the Company.
- insertion of an indent 3): specifies that shares shall not be offered or sold to US Persons.
vi. Article 8, “Meetings of Shareholders”: (i) “Meetings of Shareholders” replaces previous title “Meetings”, (ii)
specifies that shareholders shall be convened to an upcoming shareholders' meeting by a notice stating the
agenda, time and place of the meeting to be sent by mail at least 8 days prior to the date set for the meeting
to their address recorded in the shareholders' register. To the extent required by law, the notice shall be
published in Luxembourg in the Mémorial and in a newspaper, and in another newspaper circulating in juris-
dictions in which the Company is registered, if required by local law. Notifications to shareholders may also
be done by way of electronic publication and (iii) sets the time for the quorum and majority requirements,
based on number of shares issued, to be determined at midnight 5 days prior to the general meeting.
vii. Article 9, “Board of Directors”: specifies that members of the Board of Directors are appointed by the share-
holders at their annual meeting for a maximum term of office of six years and are elected at a simple majority.
viii. Article 10, “Meetings of the Board of Directors”: (i) “Meetings of the Board of Directors” replaces previous
title “Chairman”, (ii) specifies that any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by
conference call or similar means of communication and (iii) specifies that resolutions may be signed by way of
an electronic signature valid under Luxembourg law.
ix. Article 12, “Investment Policy”:
- References to the directive 85/611/EEC are replaced by references to the directive 2009/65/EC.
- Part I, Indent B: specifies that each Sub-Fund may (i) acquire and/or hold securities issued by another Sub-
Fund of the Company in accordance with, inter alia, the Law, (ii) be a master fund and (iii) elect to become a
feeder fund.
- Part I, indent C, (a): specifies that the Company must employ a risk management process pursuant to the
Law and that a feeder-sub-fund shall calculate its global exposure pursuant to the Law.
- Part I, indent C, (b): specifies that no sub-fund may invest in a sub-fund which has already invested in it.
- Part II: “Techniques and Instruments relating to transferable securities and money market instrument” re-
places “Special Investment and Hedging Techniques and Instruments”.
x.
Article 18, “Net Asset Value”: extends the list of events justifying suspension of NAV to events where any of
the target funds in which the Company invests substantially its assets suspends the calculation of its Net Asset
Value and specifies that the Board of Directors may determine that a swinging pricing methodology will be
applied in the calculation of the daily net assets value of a relevant sub-fund. It also explicitly includes, in the
events for which the Board of Directors is entitled to use other generally recognised valuation principles to
carry out a valuation, the application in distressed markets of adjustments in the NAV valuation.
xi. Article 19, “Issuance of Shares” specifies that the Board of Directors may, at its discretion, decide the condi-
tions on the issue of shares, such conditions being detailed in the Company's sale prospectus.
xii. Article 20, “Expenses” specifies that the Company shall bear, inter alia, cost of publishing the issue and re-
demption prices and the prospectus and costs related to the maintenance, production, printing, translation,
despatch, storage and archiving of the key investor information documents. It also specifies that (i) when the
Company invests in a target fund administered by the same management company or a Nordea-related-com-
pany, there is no duplication of subscription or redemption fee, the same applying to a master fund with regard
to the feeder fund, and that (ii) the maximum level of management fees charged to the Company and the target
fund, as well as expenses charged to investors and resulting in overcharge, shall be reported in the annual
report.
xiii. Article 23, “Dividends” specifies that (i) payment shall be made to shareholders' address as stated in the
shareholders' register, (ii) an unpaid dividend may not be claimed after the expiry of five years after the
declaration of payment and that (iii) no interest is paid on declared dividends when they become due.
xiv. Article 24, “Dissolution of the Company, Liquidation, Merger, Split, Contribution or Conversion of a Subfund”
replaces previous title “Dissolution of the Company, Liquidation, Merger or Contribution of a Subfund”. It
replaces the reference to the Luxembourger Wort with “a Luxembourg newspaper” and specifies that, in
addition to publication in Luxembourg, if required by local regulations of the countries in which the Company
is registered, an announcement will be made in relevant publication media of each country concerned. It
specifies that (i) the Company may, at any time, be dissolved by a resolution taken by the general meeting of
shareholders, (ii) the Board of Directors may decide to liquidate a sub-fund or to merge such sub-fund with
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another sub-fund of the Company if its net asset value of such sub-fund falls below the minimum level for such
sub-fund to be operated in an economically efficient manner or in case of a change in the economic or political
situation would have material adverse consequences on the Company's investments. The Board of Directors
may also liquidate a sub-fund if it no longer considers it possible to give the shareholders the necessary risk
spreading and to maintain the economic viability of a sub-fund. It also specifies that a Sub-fund may be divided
into two or more Sub-funds under the same conditions that apply to a merger with another Sub-fund of the
Company. It finally specifies that in case of dissolution of the Company, Liquidation, Merger, Split, Contribution
or Conversion of a Sub-fund, the Company may temporarily suspend the subscription, repurchase or re-
demption of shares, provided that any such suspension is justified for the protection of the shareholders.
2. Complete redraft of the Articles of Incorporation with effect as of 10 May 2012 in order to reflect the changes as
decided by the Extraordinary Shareholder Meeting.
3. Miscellaneous.
The articles of association are available upon request at the registered office of the Company.
The resolutions on the agenda may be passed without quorum requirements, by a majority of the 2/3 of the votes cast
thereon at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
In order to vote at the Meeting, shareholders may be present in person provided that proof of the shareholder's
identity is given and that the shareholder has informed the Company, for organisational reasons, in writing of his intention
to attend the Meeting by 8 May 2012, 17:00 CET at the latest (to Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg). Shareholders not attending the Meeting in person are invited to send the duly completed and signed
proxy form to arrive no later than 8 May 2012, 17:00 CET (to Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg). The Meeting will be held in English language.
The above changes are reflected, where appropriate, in the next prospectus that will replace the current one dated
January 2012.
Luxembourg, April 2012.
<i>The Board of Directors of Nordea 1, SICAVi> .
Référence de publication: 2012042362/755/108.
Tiscali Finance S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 76.406.
Notice is hereby given that an
ORDINARY GENERAL MEETING
of the Shareholders of the Company will be held at the registered office in 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,
on <i>May 3rd, 2012i> at 10.00 am with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the report of the Liquidator.
2. Presentation of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the allocation of the results as per December
31, 2011.
3. Reasons which have prevented the liquidation from being closed during the year 2011.
4. Miscellaneous.
<i>For the Company
The liquidatori>
Référence de publication: 2012038389/317/18.
Vista Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 97.493.
Les actionnaires sont priés d'assister à:
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au siège social, L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur le lundi <i>2 mai 2012i> à 11 heures, pour
délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2011
3. Affectation du résultat
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4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012038392/17.
Universal Group for Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 25.651.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>7 mai 2012i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012043417/755/19.
Librefort A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 65.468.
Les actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
le <i>4 mai 2012i> , à 11.00 heures, au siège de la société à L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôturant au
21/11/2011, présentation des comptes annuels arrêtés au 21/11/2011.
Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 21/11/2011.
2. Affectation du résultat de l'exercice clôturant au 21/11/2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clôturant au 21/11/2011.
4. Renouvellement des mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué.
5. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
6. Divers.
Tout actionnaire a le droit d'assister personnellement à cette assemblée ou de s'y faire représenter par une personne
de son choix.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012038859/9323/22.
Edifinvest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 39.898.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>03 mai 2012i> à 15:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011
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3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012041102/696/18.
QS Geo Pep S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investis-
sement en Capital à Risque.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 135.186.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of QS GEO PEP S.C.A., SICAR (the "Company") for the financial year ended on <i>3i> 1 December 2011 (the "AGM") will
be held at the registered office of the Company in Luxembourg, 84, Grand-Rue, on <i>3 May 2012i> at 11:00 a.m. local time
for the purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To approve the report of QS GEO S.à r.l. as general partner of the Company (the "General Partner") and the
report of the external auditors (the "Auditors") for the year ended on 31 December 2011.
2. To approve the annual accounts for the year ended on 31 December 2011.
3. To grant discharge to the General Partner and the Auditors with respect to the performance of their respective
duties for the year ended on 31 December 2011.
4. To re-appoint the Auditors for a period ending on 31 December 2012.
The shareholders are advised that no quorum is required to resolve on the items set out in the agenda of the AGM
and that resolutions will be taken on simple majority of the shares present or represented and favourably voting for such
resolutions at the AGM.
Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy form is available at the Company's registered office at 84,
Grand-Rue, L-1660 Luxembourg (fax: +352 22 60 56).
Proxy forms should be returned to the registered office of the Company to the attention of Mr Jean-Benoît Lachaise
before 05.00 pm (Luxembourg time) on April 30, 2012 as further detailed on the proxy form.
<i>For and on behalf of QS GEO PEP S.C.A., SICAR
The General Partner of the Companyi>
Référence de publication: 2012038861/1628/28.
QS Geo Pep II S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Inves-
tissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 135.186.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of QS GEO PEP II S.C.A., SICAR (the "Company") for the financial year ended on 31 December 2011 (the "AGM")
will be held at the registered office of the Company in Luxembourg, 84, Grand-Rue, on <i>3 May 2012i> at 14:00 a.m. local
time for the purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To approve the report of QS GEO S.à r.l. as general partner of the Company (the "General Partner") and the
report of the external auditors (the "Auditors") for the year ended on 31 December 2011.
2. To approve the annual accounts for the year ended on 31 December 2011.
3. To grant discharge to the General Partner and the Auditors with respect to the performance of their respective
duties for the year ended on 31 December 2011.
4. To re-appoint the Auditors for a period ending on 31 December 2012.
The shareholders are advised that no quorum is required to resolve on the items set out in the agenda of the AGM
and that resolutions will be taken on simple majority of the shares present or represented and favourably voting for such
resolutions at the AGM.
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Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy form is available at the Company's registered office at 84,
Grand-Rue, L-1660 Luxembourg (fax: +352 22 60 56).
Proxy forms should be returned to the registered office of the Company to the attention of Mr Jean-Benoît Lachaise
before 05.00 pm (Luxembourg time) on April 30, 2012 as further detailed on the proxy form.
<i>For and on behalf of QS GEO PEP II S.C.A., SICAR
The General Partner of the Companyi>
Référence de publication: 2012038862/1628/28.
Gondburg Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 98.657.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>03 mai 2012i> à 10:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012041103/696/17.
Dexia Quant, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 87.647.
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires («l'Assemblée») de DEXIA QUANT aura lieu au siège social de la société, 69, route d'Esch, L-1470
Luxembourg le <i>3 mai 2012i> à 15 heures
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 décembre
2011
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre
2011
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2011
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les
décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de
s'inscrire avant le 30 avril 2012 auprès de DEXIA QUANT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention de Fund
Corporate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331).
Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
calendaires avant l'Assemblée aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L - 1470 Luxem-
bourg.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social
de la société ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.
<i>CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012045490/755/29.
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Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de
Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 14.070.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>7 mai 2012i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
3. Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la Société,
4. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
5. Nominations statutaires,
6. Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012043405/755/20.
Merck-Finanz AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 9.108.
Die Aktionäre und Obligationäre sind gebeten an der in LUXEMBURG anberaumten
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
die am <i>4. Mai 2012i> um 11.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, mit folgender Tagesordnung, teilzunehmen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes, sowie des Berichtes des Aufsichtskommissars;
2. Annahme des Jahresabschlusses zum 31/12/2011, Verwendung des Jahresergebnisses;
3. Bildung einer Rücklage für Vermögenssteuer.
4. Beschlussfassung über die Anwendung von Artikel 100 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915;
5. Beschlussfassung über die Tätigkeit des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars, mit anschließender Ent-
lastung;
6. Statutarische Ernennungen;
7. Verschiedenes.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012043419/19.
Conventum, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.125.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CONVENTUM à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 mai 2012i> à 11 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé
6. Nominations statutaires.
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Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au
moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 49 924 2501 - ifs.fds@bdl.lu)
de leur intention d'assister à l'Assemblée.
Référence de publication: 2012044203/755/24.
Danbel S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 38.570.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>4 mai 2012i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044204/833/18.
Lavande S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 28.384.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>4 mai 2012i> à 16.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044209/833/18.
Montana (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 30.309.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2012i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
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- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044211/755/18.
Platanes S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 28.389.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>4 mai 2012i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044216/833/18.
Ideal Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 63.262.
Die Aktionäre der IDEAL INVEST SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>3. Mai 2012i> um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2011
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrat
7. Verschiedenes
Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die ein-
fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Vollmachten sind am Sitz
der Gesellschaft erhältlich.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende
Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der
ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der ordentlichen Generalversammlung vorliegen.
Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der
ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012045494/28.
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Valorinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 53.010.
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
eingeladen, die am Sitz der Gesellschaft am <i>3. Mai 2012i> um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung beschließen soll:
<i>Tagesordnung:i>
1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates und des Bericht des Abschlussprüfers
2. Billigung des Jahresabschlusses und der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2011
3. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Verschiedenes
Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen keine besondere Beschlussfähigkeit. Vollmachten sind am Sitz der
Gesellschaft verfügbar.
Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien einen Arbeitstag vor dem Datum der
Versammlung bei der KBL European Private Bankers, 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg hinterlegen.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012045500/755/19.
J.D. Farrods Group (Luxembourg) SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 53.195.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme J.D. FARRODS GROUP (LUXEMBOURG) S.A. sont priés d'assister
à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>3 mai 2012i> à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012045495/750/17.
Zork S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 50.110.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>3 mai 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur
6. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012045501/1023/18.
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Sunrise Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 137.758.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>3 mai 2012i> à 16.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article 100 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012045499/755/20.
Compagnie Financière Taler S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 72.892.
Ercy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 115.522.
PROJET DE FUSION COMMUN
I. La société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE TALER S.A., ayant son siège social à 1, rue Joseph Hackin, L-1746
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.892,
II. la société anonyme ERCY S.A., ayant son siège social à 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.522.
<i>Données et objectifs de la fusion projetéei>
La société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE TALER S.A. déclare détenir toutes les actions et autres titres sus-
ceptibles de conférer un droit de vote au sein de la société anonyme ERCY S.A.
Une restructuration est en cours au niveau du groupe auquel ces deux sociétés appartiennent.
Il est dans ce contexte proposé de réaliser suivant la procédure dite simplifiée décrite à la section XIV sous-section
III de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi») la fusion-absorption de la société
anonyme ERCY S.A. par la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE TALER S.A. et les organes de gestion de chacune
des sociétés qui fusionnent ont établi par écrit un projet de fusion comme suit:
DISPOSITIONS DU PROJET DE FUSION
<i>Description des sociétés à fusionneri>
1. Société absorbante. La société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE TALER S.A., ci-après désignée la "Société
Absorbante", ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 72.892, constituée suivant acte notarié en date du 26 novembre 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 90 du 27 janvier 2000 et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 23 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2889 du 25 novembre 2011.
Son capital social s'élève à vingt-deux millions trois cent septante-cinq mille quatre cent nonante-six EUROS et soixan-
te-neuf centimes (EUR 22.375.496,69), représenté par dix-neuf mille six cent quarante-quatre (19.644) actions sans
désignation de valeur nominale, toutes intégralement souscrites et libérées.
2. Société absorbée. La société anonyme ERCY S.A., ci-après désignée la "Société Absorbée", ayant son siège social à
L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
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numéro B 115.522, constituée suivant acte notarié en date du 30 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1201 du 21 juin 2006.
Son capital social s'élève à trois cent mille EUROS (EUR 300.000,-) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale
de trois cents EUROS (EUR 300,-) chacune, toutes intégralement souscrites et libérées.
<i>Modalités de la fusioni>
La fusion sera réalisée par voie d'absorption de la société anonyme ERCY S.A. par son unique actionnaire, la société
anonyme COMPAGNIE FINANCIERE TALER S.A.
La Société Absorbante étant titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres conférant droit de vote de la
société à absorber, l'opération est soumise aux dispositions de l'article 278 de la Loi, régissant les fusions simplifiées.
<i>Actions nouvelles - Rapport d'échangei>
Étant donné que la Société Absorbante détient l'entièreté du capital et titres quelconques de la Société Absorbée, il
ne sera pas émis de nouvelles actions par la Société Absorbante et aucun échange d'actions n'est à envisager. A défaut
de rapport d'échange à calculer, compte tenu des dispositions de l'article 278 de la Loi auquel il est fait référence ci-avant,
il n'est pas nécessaire de faire établir de rapports d'experts ni que les conseils d'administration respectifs ne produisent
de rapports aux actionnaires.
A défaut d'émission d'actions nouvelles, il n'y a pas lieu de fixer les modalités de leur remise ni d'indiquer la date à
partir de laquelle elles donneraient le droit de participer aux bénéfices.
<i>Dates de prise d'effet sur le plan comptable et juridiquei>
Le projet de fusion est basé:
- pour la Société Absorbante, sur les comptes annuels au 31 mars 2012 arrêtés par son Conseil d'Administration en
date du 16 avril 2012, sous réserve d'une approbation par l'Assemblée Générale; et
- pour la Société Absorbée, sur la situation comptable intermédiaire de la Société Absorbée établi à la date du 31 mars
2012.
La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont conventionnellement considérées du point de
vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante est fixée au 31 mai 2012, et tous
bénéfices ou pertes réalisées par la Société Absorbée après cette date sont censés réalisés pour le compte de la Société
Absorbante.
La fusion sera effective entre les parties une fois que le projet commun de fusion sera approuvé par les Assemblées
Générales de la Société Absorbée et de la Société Absorbante qui statueront au moins un mois après la publication du
présent projet commun de fusion, conformément à l'article 262 et 263 de la Loi.
En application des dispositions de l'article 273 de la Loi, la fusion sera effective à l'égard des tiers suivant la publication
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations des procès-verbaux des Assemblées Générales statuant sur la fusion.
<i>Respect des droits particuliersi>
La Société Absorbée et la Société Absorbante ne comptent ni d'actionnaires ayant des droits spéciaux, ni de porteurs
de titres autres que des actions.
<i>Attribution d'avantages particuliersi>
Il n'est accordé, par l'effet de la fusion, aucun avantage particulier ni aux administrateurs, ni aux experts, ni aux com-
missaires de la Société Absorbée et de la Société Absorbante.
<i>Conséquences de la fusioni>
La fusion entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 de la Loi, à savoir:
a) la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'en-
semble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
b) la Société Absorbée cesse d'exister;
c) l'annulation des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante.
Décharge sera accordée aux administrateurs de la Société Absorbée pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice
en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société Absorbante.
<i>Informationi>
Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations de ce projet commun de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la Société
Absorbante, des documents indiqués ci-dessous et peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais:
- le Projet commun de fusion,
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent,
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- un état comptable arrêté au 31 mars 2012 pour chacune des sociétés qui fusionnent.
Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absor-
bante.
La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la
transmission universelle de tous les avoirs et obligations par la Société Absorbée à la Société Absorbante.
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de
tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres
de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les
valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et
droits apportés.
Les Conseils d'Administration des sociétés participants à la fusion peuvent à tout moment procéder à des ajustements
appropriés dans le Projet commun de fusion et les soumettre à l'Assemblée Générale.
COMPAGNIE FINANCIERE TALER S.A.
<i>Les Conseils d'Administration
i>R. CUYPERS / A. BARROO / D. EELBODE / A. SABBE
<i>Président / Administrateur / Administrateur / Administrateur
i>ERCY S.A.
R. CUYPERS / K. LOZIE / J. WINANDY
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012046595/107.
(120062740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Family Trust Select-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Feri Trust (Luxembourg) S.A.
Signature
Référence de publication: 2012044664/9.
(120059056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.
Core Series, Fonds Commun de Placement.
The amendment agreement to the management regulations with respect to the fund CoRe Series has been filed with
the Luxembourg Trade and Companies Register.
La modification du règlement de gestion concernant le fonds commun de placement CoRe Series a été déposée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2012.
Pioneer Asset Management S.A.
Signature
Référence de publication: 2012046323/13.
(120061767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2012.
F&C LDI Fund, Fonds Commun de Placement.
L'acte modificatif au 9 mars 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F&C Management Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012046650/8.
(120062711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
F&C LDI Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de F&C LDI Fund coordonné au 9 mars 2012 a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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F&C Management Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012046651/9.
(120062714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
RBC Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 148.411.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2012.
Référence de publication: 2012046879/10.
(120063265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
ASA, Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7788 Bissen, 22, rue de Reckange.
R.C.S. Luxembourg F 8.722.
STATUTS
Il est constitué entre les soussignés:
M. Pierrot HETTINGER, en retraite, 89, rue du Dix Septembre, L-9560 Wiltz
Dr Dennis NASH, en retraite, A Klatzber 29, L-9150 Eschdorf
Mme Cornélie NASH-SCHILLING, Comptable, A Klatzber 29, L-9150 Eschdorf
M. Enrico ROSA, technicien, 48, rue du Bois, L-4795 Linger
Mme Marion ROSA-WATRY, Prof. de danse, 48, rue du Bois, L-4795 Linger
Mme Claudine SCHOLLER, Femme au foyer, 14, rue de Reckange, L-7788 Bissen
Mme Patricia TRUGNACH, Institutrice, 10, rue de la Gare, F-57330 Zuofftgen
Mme Viviane WANTZ-WOLFF, Femme au foyer, 22, rue de Reckange, L-7788 Bissen
et ceux qui deviendront ultérieurement membre, une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, la
loi du 22 février 1984, la loi du 4 mars 1994 et régie par les présents statuts, arrêtés comme suit:
Ch. 1
er
. Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. L'association porte la dénomination
Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn
Association sans but lucratif
abrégé ASA
Art. 2. Objet.
- Récolter des fonds pour financer l'éducation, dans un centre spécialisé:
* de chiens d'assistance pour personnes à mobilité réduite
* de chiens d'assistance pour enfants trisomiques ou polyhandicapés, dit «chiens d'éveil»
* de chiens d'assistance pour structures et maisons de retraite, dit «chiens d'accompagnement social»
- Parrainer de chiens pour la thérapie assistée par l'animal au Luxembourg, en France et en Allemagne.
Art. 3. Le siège se trouve à 22, rue de Reckange, L-7788 Bissen.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu du Grand-Duché sur simple décision de l'assemblée générale.
Art. 4. L'association est constituée pour une durée illimitée.
Ch. 2. Composition, Admission, Cotisation
Art. 5. L'association se compose d'un nombre illimité de membres. Ce nombre ne pourra jamais être inférieur à trois.
Art. 6. Peut acquérir la qualité de membre toute personne physique et morale s'engageant à soutenir l'association dans
ses activités déterminées dans l'article 2 des présents statuts et en payant la cotisation fixée par l'assemblée générale.
La cotisation est due au début de chaque exercice. Est réputé démissionnaire après le délai de trois mois à compter
du jour de l'échéance tout membre qui ne paie pas la cotisation lui incombant.
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Tout membre, dont l'activité ira à l'encontre des intérêts de l'association, peut être exclu selon les textes de la loi en
vigueur.
Art. 7. La Cotisation annuelle de membres est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut pas dépasser 50 Euros.
Ch. 3. Assemblée générale ordinaire
Art. 8. L'assemblée générale constitue l'instance suprême de l'association. Elle se compose de l'ensemble des membres
actifs qui ont payé leur cotisations. Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:
- la nomination et la révocation des administrateurs.
- l'attribution des pouvoirs bancaires.
- l'approbation des budgets et les comptes.
- la modification des statuts.
- la dissolution de l'association.
Art. 9. L'assemblée générale est convoquée une fois par an pendant le premier semestre. Une assemblée extraordinaire
peut être convoquée à tout moment par le comité ou si un cinquième des membres actifs en font la demande.
Art. 10. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, moyennement simple
lettre missive ou messagerie électronique.
Art. 11. La convocation doit mentionner l'ordre du jour proposé. Sur proposition d'un cinquième des membres actifs,
des propositions doivent être ajoutées à l'ordre du jour si elles sont parvenues au conseil d'administration 15 jours avant
la date fixée pour assemblée. L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnées à l'ordre
du jour.
Art. 12. L'assemblée générale peut délibérer quels que soit le nombre de membres présents ou représentés et ses
décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.
Art. 13. Le vote par procuration est également admis. Un délégué ne peut représenter plus qu'un membre. Les pro-
curations écrites sont à remettre au conseil d'administration avant le début de l'assemblée générale.
Ch. 4. Administration
Art. 14. L'association est gérée par un conseil d'administration. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs qui ne
sont pas expressément réservés à l'assemblée générale, par la loi, ou les statuts et représente l'association dans tous les
actes judiciaires et extrajudiciaires.
Art. 15. Le conseil d'administration se compose d'un président, un secrétaire, un trésorier et un maximum de neuf
autre membres. Les membres sont élus par l'assemblée générale avec un mandat de deux ans, le mandat étant renouvable
par l'assemblée générale. Les officiers sont élus par le conseil d'administration.
Art. 16. Le conseil d'administration peut coopter jusqu'à quatre membres au maximum. Le nombre de membres
cooptés ne pourra pas en aucun excéder ou être égal au nombre de membres élus.
Art. 17. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois administrateurs.
Il ne peut valablement délibérer que si trois membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité
simple des membres élus.
Art. 18. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives
de toutes rémunérations.
Ch. 5. Règlement des comptes
Art. 19. L'exercice commence le 1
er
janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier
exercice commence à la date de constitution de l'association et expire le 31 décembre 2011.
Art. 20. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activité,
les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice, avec le rapport des réviseurs de caisse.
Art. 21. L'assemblée désigne chaque année deux réviseurs de caisse.
Ch. 6. Dissolution, liquidation
Art. 22. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'association, les biens de l'association dissoute seront trans-
férés à un centre officiellement reconnu pour l'éducation des trois profils de chiens.
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Ch. 7. Dispositions générales
Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas autrement réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril
1928, la loi du 22 février 1984, la loi du 4 mars 1994 et les lois futures concernant les associations sans but lucratif.
Fait à Bissen, le 16 avril 2011.
M. Pierrot HETTINGER / Dr Dermis NASH / Mme Cornélie NASH-SCHILLING /
M. Enrico ROSA / Mme Marion ROSA-WATRY / Mme Claudine SCHOLLER /
Mme Patricia TRUGNACH / Mme Viviane WANTZ-WOLFF.
Référence de publication: 2012047464/91.
(110067385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.
LDM Participations, Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 138.563.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012033541/14.
(120044283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Atlas Participations Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 167.414.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-quatrième jour du mois de février.
Par devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) M. Rachid Aissa, résidant 901, Grande Dalle, F-14200 Hérouville-Saint-Clair, France
2) M. Julien Ancel, résidant 24, rue François Mansart, F-78600 Maisons Laffitte, France
3) Mme Hinda Attas, résidant 140, route de la Reine, F-92100 Boulogne-Billancourt, France
4) M. Benoît Aufrère, résidant 29, rue des Dames, F-75017 Paris, France
5) M. Yann Barbin, résidant 17, rue Euyère à F – 14000 Caen, France
6) M. Hugues Beaujouan, résidant 148, avenue Emile Zola, F-75015 Paris, France
7) Mme Hélène Bedu-Renavand, résidant 49, rue Cambronne, F-75015 Paris, France
8) M. Didier Benoit, résidant 12, sentier Pasteur, F-91310 Leuvillesur-Orge, France
9) Mme Tatiana Beron-Halp, résidant 45 B Primrose Garden, NW3 4UL, Londres, Royaume-Uni
10) M. François Beudard, résidant 10, rue de l'Alma, F-92600 Asnières-sur-Seine, France
11) M. Arnaud Bouchaud, résidant 17, rue de Citeaux, F-75012 Paris, France
12) M. Stéphane Boulanger, résidant 8bis, résidence Attaoufik Marmoura, Temara Plage, Maroc,
13) M. Philippe Broutin, résidant 10, rue El Kaissi, Casablanca Maroc,
14) Mme Emilie Cadet, résidant 26, rue Volta Prolongée, F-92400 Courbevoie, France
15) M. Pooven Calinghee, résidant 26, rue de Verdun, F-92220 Bagneux, France
16) M. Thierry Champion, résidant 13, rue des Chesneaux, F-41190 Orchaise, France
17) Mme Elisabeth Coeffe, résidant 2, rue Diderot, F-92600 Asnières, France
18) M. Antoine Conan, résidant 32, rue du Président Wilson, F-92300 Levallois-Perret, France
19) Mme Anne Constant du Fraysseix, résidant 241, rue Saint Martin, F-75003 Paris, France
20) M. Edouard Coumert, résidant 58, boulevard Barbès, F-75018 Paris, France
21) M. Loïc de Galbert, résidant 17, rue Léon Claudel, F-92310 Sèvres, France
22) Mme Chloè de Montserrat, résidant 6, square de l'Avenue Foch, F-75016 Paris, France
23) Mme Corinne Delesse, résidant 60, avenue Jean Jaurès, F-92190 Meudon, France
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24) M. Wassim Driss, résidant 25, rue de la Sourdière, F-75001 Paris, France
25) Mme Violaine Duchateau, résidant 46, rue Bayen, F-75017 Paris, France
26) M. Yassir El Ismaili, résidant 15, rue Jabal Ayachi – Agdal, Rabat, Maroc,
27) M. Denis Empereur, résidant 116, rue Martre, F-92110 Clichy, France
28) Mme Anne Flament, résidant 17, rue de Farcy – Résidence la Varenne, F-77000 Melun, France
29) M. Alexandre Fleury, résidant 6, rue Essaouira, Rabat Maroc,
30) M. Laurent Fournier, résidant 130 bis, avenue Charles de Gaulle, F-92200 Neuilly-sur-Seine, France
31) Mme Anne-Laure Franc, résidant 2 ter, passage de Clichy, F-75018 Paris, France
32) Mme Hélène Gauthier, résidant 63 bis, rue Dulong, F-75017 Paris, France
33) M. Samey Gbenouvo, résidant 25, rue de Bezons, F-92400 Courbevoie, France
34) M. Damien Grandemenge, résidant 13, villa Curiol, F-75019 Paris, France
35) M. Mathieu Jougla, résidant 16 bis, rue Jean Dussourd, F-92600 Asnières, France
36) Mme Nathalie Khouzam, résidant 60, rue de Maubeuge, F-75009 Paris, France
37) M. Thomas Lepelletier, résidant 150, rue Ordener, F-75018 Paris, France
38) Mme Koussée Mahkamat, résidant 30, rue Philippe de Girard, F-75010 Paris, France
39) M. Jean-Jacques Mallet, résidant 9, rue de la Never, F-75008 Paris, France
40) Mme Yvette Mano, résidant 46, rue de Nanterre à F-92600 Asnières, France
41) M. Bruno Michel, résidant 5, rue Voisembert, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France
42) M. Axel Mouquet, résidant 140, avenue Parmentier, F-75011 Paris, France
43) Mme Suzel Mouton, résidant 4, rue Clivia, Rabat, Maroc,
44) M. Aymène Mseffer, résidant 22, rue Claude Pouillet, F-75017 Paris, France
45) Mme Sabine Paulo, résidant 38, rue Carnot, F-71300 Monceaules-Mines, France
46) M. Stéphane Rebert, résidant 135, rue Blomet, F-75015 Paris, France
47) Mme Mihaela Rusu, résidant Al Fizicienilor, NOP, BL. 3D, SC 2, AP 102, Bucarest, Roumanie,
48) M. Emmanuel Saubat-Lalanne, résidant 27, rue de la Boulangerie, F-93200 Saint-Denis, France
49) Mme Charlotte Sergent, résidant 146, rue de Rivoli, F-75001 Paris, France
50) M. Thierry Sueur, résidant 2, sentier des Prés, F-77990 Le Mesnil Amelot, France
51) M. Nicolas Tisserand, résidant 10, rue Botzaris – 4 villa du Parc, F-75019 Paris, France
52) M. Benoît Voidie, résidant rue Janfar Essad, Rabat, Maroc,
53) Charterhouse General Partners (IX) Limited, ayant son siège social au 7
th
floor, Warwick Court, 5 Paternoster
Square, London EC4M 7DX, Royaume-Uni
54) Atlas Participations S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg,
dûment représentés par Me Christophe Bregeon, maître en droit, résident professionnellement à Luxembourg en
vertu de procurations datées du 23 et 24 février 2012.
Les procurations, signées ne varietur par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné resteront annexées
au présent document pour les formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, agissant ès-qualités ont demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les
statuts d'une société en commandite par actions qui est constituée par les présentes:
Art. 1
er
. Constitution, Dénomination sociale. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront action-
naires une société en la forme d'une société en commandite par actions sous la dénomination sociale de "Atlas
Participations Luxembourg S.C.A." (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la "Loi de 1915"), et les présents statuts (les “Statuts”).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution des actionnaires adoptée selon la méthode prévue
pour la modification des Statuts.
La Société ne sera pas dissoute dans le cas où l'actionnaire commandité démissionne de ses fonctions de Gérant, est
déclaré en cessation de paiement ou n'est plus capable de continuer son activité.
Art. 3. Objet social. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par
tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats
de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la
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gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer
son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé ou public à l'émission d'obliga-
tions, de preferred equity certificates, convertibles ou non, de notes, certificats de créance et valeurs mobilières ou
instrument de tout type ou de toute espèce.
D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés, y compris up-stream
ou cross-stream, ou autrement) à toutes sociétés ou autres entreprises dans laquelle la Société a un intérêt direct ou
indirect ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre entité que la Société considère
appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans
l'accomplissement et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement dans tous les domaines afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour la modification des Statuts. Le siège social peut être
transféré dans les limites de la ville de Luxembourg par décision du Gérant.
Il peut être créé, par décision du Gérant, des bureaux ou des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le Gérant estimerait que des évènements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à com-
promettre les activités normales de la Société au siège social, ou la communication aisée entre ce siège et des personnes
à l'étranger, se sont produits ou sont éminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cession complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société qui, nonobstant ce transfert provisoire, demeurera une société luxembourgeoise.
Art. 5. Capital social. Le capital souscrit de la Société est fixé à un million huit cent cinquante-trois mille euros
(€1.853.000) représenté par un million huit cent cinquante-trois mille (1.853.000) actions entièrement payées (les «Ac-
tions»), divisé en (i) un million huit cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt dix-huit (1.852.998) actions ordinaires
de classe A, chacune avec une valeur nominale d'un euro (€1) (les «Actions Ordinaires de Classe A»), une (1) action
ordinaire de classe B, avec une valeur nominale d'un euro (€1) (l' «Action Ordinaire de Classe B», ensemble avec les
Actions Ordinaires de Classe A, les «Actions Ordinaires») et (iii) une (1) action de commandité, avec une valeur nominale
d'un euro (€1) (l' «Action de Commandité»).
L'Action de Commandité sera détenue par Atlas Participations S.à r.l., en sa qualité d'associé commandité (l' «Associé
Commandité») et de Gérant de la Société.
Le capital autorisé non émis de la Société est fixé à trois cent mille euros (€300.000) supplémentaires consistant en
trois cent mille (300.000) Actions Ordinaires supplémentaires, ayant chacune une valeur nominale d'un euro (€1). Toute
Action Ordinaire autorisée mais non émise expirera cinq (5) années après la publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations de l'acte notarié constatant la résolution des actionnaires sur le capital autorisé.
Le Gérant ou le (les) délégué(s) dûment nommé(s) par lui peut de temps à autre émettre des Actions Ordinaires dans
les limites du capital social autorisé mais non émis aux dates et selon les conditions, y compris le prix d'émission, que le
Gérant ou son(ses) délégué(s) déterminera(ont), sans réserver de droits de souscription préférentiels tels que prévus
par la loi aux actionnaires existants.
L'assemblée générale a autorisé le Gérant à renoncer, supprimer ou limiter tous droits de souscription préférentiels
des actionnaires prévus par la loi dans la mesure où le Gérant ou son (ses) délégué(s) estime(nt) que cette renonciation,
suppression ou limitation est appropriée pour l'émission des Actions Ordinaires dans les limites du capital social autorisé
mais non émis. Afin d'éviter tout doute, les actionnaires renoncent expressément à tout droit de souscription préférentiel
qu'ils peuvent avoir concernant les émissions des Actions Ordinaires autorisées mais non émises prévues ci-dessus.
Une augmentation de capital intervenue dans les limites du capital autorisé sera constatée par un acte notarié à la
demande du conseil d'administration ou de son (ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant la sou-
scription et les paiements.
La Société peut racheter ses propres Actions Ordinaires dans les limites prévues par la loi.
La Société ne peut pas émettre de fractions d'Actions. Le Gérant est autorisé à procéder à sa discrétion à des paiements
en espèces ou à émettre des certificats en remplacement des fractions d'Actions.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant de la manière requise pour
la modification des Statuts, conformément à l'article 17 des Statuts.
Toute prime d'émission, contribution à la réserve ou autres réserves non restreintes par la loi, est librement distri-
buable.
Art. 6. Droits et Obligations attachés aux Actions. Chaque Action Ordinaire donne droit dans les bénéfices et dans
l'actif social à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.
Chaque Action confère un droit de vote simple par Action pour les décisions collectives des actionnaires de la Société.
Chaque actionnaire dispose d'un nombre de voix égal à celui des Actions qu'il possède.
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Art. 7. Actions nominatives. Les Actions sont émises sous forme nominative uniquement.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. La Société peut émettre, à la demande d'un
actionnaire, des certificats confirmant les inscriptions. Ces certificats auront la forme et porteront les mentions et nu-
méros d'identification qui seront déterminées par le Gérant. Ces certificats seront signés manuellement ou par facsimilé
par le Gérant ou par son délégué. Les certificats perdus, volés ou abîmés seront remplacés par la Société aux conditions
de preuve, obligations et indemnités qui seront jugées satisfaisantes par la Société, étant entendu que les certificats abîmés
devront être remis avant que de nouveaux certificats ne soient émis.
L'inscription du nom de l'actionnaire dans le registre des actionnaires établira le droit de propriété sur ces Actions.
Les Actions sont indivisibles vis-à-vis de la Société laquelle ne reconnaîtra qu'un seul détenteur par Action. En cas de
pluralité de détenteurs d'une seule et même Action, les personnes se prévalant de la propriété de ladite Action devront
désigner un seul mandataire aux fins de représenter cette Action à l'égard de la Société. La Société pourra suspendre
l'exercice de tous les droits attachés à cette Action jusqu'à la désignation d'un tel mandataire. La même règle s'appliquera
en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un débiteur-gagiste et un créancier-gagiste.
Toutes les communications et notifications devant être envoyées à un actionnaire sont considérées comme ayant été
valablement effectuées lorsqu'elles ont été envoyées à l'adresse figurant au registre des actionnaires. Tout actionnaire
pourra à tout moment faire modifier l'adresse inscrite au registre des actionnaires moyennant notification écrite à la
Société.
Art. 8. Transfert des Actions. Les Actions Ordinaires sont inaliénables pendant une durée de sept (7) années à compter
de la date de constitution de la Société, à l'exception des Transferts suivants (les «Transfert Libres»):
(i) les Transferts d'Actions de la Société dans le cadre d'un Evènement de Sortie dans les conditions prévues par l'article
19 des présents statuts;
(ii) les Transferts d'Actions Ordinaires dans le cadre ou à l'issue de l'exercice de toute promesse de vente conclue
par un actionnaire en qualité de promettant au bénéfice notamment des Investisseurs et portant sur les Actions Ordinaires
conclues le jour de la souscription/acquisition desdites Actions;
(iii) les Transferts d'Actions Ordinaires de Classe A en raison du décès de l'actionnaire concerné;
(iv) les Transferts d'Actions Ordinaires de Classe B du groupe de sociétés auquel appartient le porteur d'Actions
Ordinaires de classe B, à la suite de la restructuration, fusion, ou liquidation dudit groupe ou du porteur d'Actions
Ordinaires de Classe B;
(v) les Transferts d'Actions Ordinaires de Classe A ayant obtenu l'agrément préalable du porteur de l'Action Ordinaire
de Classe B.1
Après expiration du délai d'indisponibilité, (i) tout projet de Transfert d'Actions Ordinaires de Classe A autre qu'un
Transfert Libre requerra l'agrément préalable du porteur de l'Action Ordinaire de Classe B et (ii) tout projet de transfert
de l'Action Ordinaire de Classe B et de l'Action de Commandité autre qu'un Transfert Libre requerra l'agrément préalable
des porteurs d'Actions Ordinaires de Classe A.
La Société considérera comme nulle et non avenue, et par conséquent n'inscrira dans les registre des actionnaires,
aucun Transfert d'Actions faite en contravention des dispositions des Statuts.
Une cession d'Actions faite conformément aux Statuts sera faite par une déclaration de cession inscrite dans le registre
des actionnaires, datée and signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs représentants autorisés. La Société peut
accepter et inscrire dans le registre des actionnaires une cession sur la base de toute déclaration appropriée documentant
la cession entre le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires.
Art. 9. Exercice par la Société des droits de sortie.
9.1 Principe
La Société bénéficie des droits et obligations suivants vis-à-vis des actionnaires de First Atlas (IX) Lux S.A.:
(i) possibilité, en cas de survenance d'un Transfert de titres de First Atlas (IX) Lux S.A. déclenchant un Changement
de Contrôle, de céder la totalité (et non seulement une partie) des titres qu'elle détient dans First Atlas (IX) Lux S.A. au
bénéficiaire du Transfert (le «Droit de Sortie Conjointe»);
(ii) obligation, dans le cas où les Investisseurs recevraient d'une Entité (autre qu'une Entité Apparentée des Investis-
seurs) une offre portant sur le Transfert de quatre-vingt-quinze pour cent (95%) au moins des Titres de First Atlas (IX)
Lux S.A. qu'ils souhaiteraient accepter, de transférer la totalité des titres qu'elle détient dans First Atlas (IX) Lux S.A. à
l'Entitè considérée (l'«Obligation de Sortie Conjointe»);
(iii) possibilité, en cas d'Introduction, de céder un nombre de titres de First Atlas (IX) Lux S.A. proportionnel au
nombre de titres cédés par les Investisseurs (sous réserve des engagements de liquidité et de conservation que pourraient
exiger la ou les banque(s) introductrice(s) ou les autorités de marché compétentes) (le «Droit de Cession»).
9.2 Modalités d'exercice des droits de sortie -Liquidité directe
9.2.1. En cas de survenance d'un Evénement de Sortie, le Gérant ou un ou plusieurs actionnaires de la Société repré-
sentant au moins vingt pour cent (20%) des droits de vote soumettront à une décision collective des actionnaires statuant
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dans les conditions de l'article 17, alinéa 1
er
des Statuts, dans les meilleurs délais après que la Société aura été informée
de la survenance d'un Evénement de Sortie:
(i) en cas de survenance d'un Changement de Contrôle ou d'une Introduction, une résolution invitant les actionnaires
de la Société à se prononcer sur l'opportunité pour la Société de se prévaloir, selon le cas, de son Droit de Cession
Conjointe ou de son Droit de Cession; et
(ii) dans tous les cas, une résolution invitant les actionnaires de la Société à se prononcer, dans les conditions de l'article
17, alinéa 1
er
, sur l'opportunité pour la Société d'exercer le droit de liquidité directe prévu par un pacte auquel la Société
est partie (s'il y en a un), lequel droit ne pourra être valablement exercé que si la totalité des Actions de la Société sont
Transférées conformément aux stipulations d'un pacte (s'il y en a un) (la «Substitution»).
9.2.2 Si les actionnaires se prononcent en faveur de la Substitution:
(i) chaque détenteur d'Actions devra s'engager, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification par tous
moyens à chaque actionnaire de l'adoption de cette résolution, à céder, apporter ou autrement Transférer, en lieu et
place de la Société, l'intégralité des Actions qu'il détient à l'entité ou au cessionnaire désigné, conformément aux termes
de cette résolution; et
(ii) chaque détenteur d'Action(s) sera réputé avoir nommé la Société comme son mandataire afin de signer tous
documents attestant dudit Transfert de ses Actions qu'il détient et, plus généralement, procéder à tous actes nécessaires
au Transfert de ses Actions.
La Société pourra ainsi, dans le cas où un détenteur d'Action(s) ne prendrait pas l'engagement visé au paragraphe (i)
ci-dessus ou ne le respecterait pas, pour quelque raison que ce soit (l' «Actionnaire Défaillant»), au nom et pour le compte
de l'Actionnaire Défaillant, Transférer les Actions détenues par ce dernier et recevoir le prix correspondant au Transfert
des Actions détenues par ce dernier au bénéfice de l'entité ou du cessionnaire désigné dans la résolution susvisée (en
bonne décharge de la dite entité ou dudit cessionnaire).
Par souci de clarté, il est précisé que le prix par Action perçu par l'Actionnaire Défaillant dans le cadre des opérations
susvisées sera le prix par Action perçu par les autres détenteurs d'Action(s) dans le cadre de l'Evènement de Sortie
considéré. La Société pourra (mais n'y sera pas obligée) détenir ce prix sur un compte bancaire ou envoyer, sous la seule
responsabilité de l'Actionnaire Défaillant, un chèque d'un montant correspondant à l'Actionnaire Défaillant, à la dernière
adresse qui lui aura été communiquée par ce dernier.
Art. 10. Responsabilité du Gérant et des Actionnaires. Le Gérant est conjointement et intégralement responsable du
passif de la Société qui ne peut pas être couvert par les actifs de la Société.
Les détenteurs d'Action(s) Ordinaire(s) ne pourront pas s'engager au nom de la Société de quelque manière que ce
soit autre qu'en exerçant leurs droits d'actionnaires dans les assemblées générales des actionnaires et seront responsables
à ce titre uniquement du paiement à la Société de la valeur nominale et, si elle existe, de la prime d'émission des Actions
Ordinaires auxquelles ils souscrivent et qu'ils détiennent.
Art. 11. Nomination du Gérant. La Société sera gérée par un gérant qui aura la qualité d'associé commandité (le
«Gérant») et qui détiendra également l'Action de Commandité. Atlas Participations S.à r.l. est nommée en tant que Gérant
de la Société.
Le Gérant ne peut être révoqué de ses pouvoirs de Gérant sans son consentement.
En cas d'incapacité légale, liquidation ou toutes autres situations permanentes empêchant le Gérant d'agir en tant que
Gérant de la Société, la Société ne sera pas immédiatement dissoute et liquidée pour autant que le Conseil de Surveillance
nomme un administrateur, qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire, pour adopter les mesures urgentes ou de
simple administration jusqu'à la tenue d'une assemblée générale des actionnaires que cet administrateur convoquera dans
les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer aux conditions
de quorum et de majorité requises pour une modification des Statuts un successeur au Gérant.
Toute nomination d'un nouveau gérant ne sera pas soumise à l'approbation du Gérant.
L'Action de Commandité détenue par un Gérant peut être transférée uniquement à un successeur ou gérant addi-
tionnel ayant une responsabilité illimitée avec l'agrément préalable des actionnaires de la Société statuant dans les
conditions prévues à l'article 17, alinéa 1
er
des Statuts.
Art. 12. Pouvoirs de gestion. Le Gérant a les pouvoir les plus étendus pour faire tout acte d'administration de la Société
et autoriser et/ou accomplir tout acte d'administration, disposition et gestion en conformité avec l'objet de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des
actionnaires ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du Gérant.
Le Gérant peut nommer de temps en temps des représentants de la Société si ceci est nécessaire au fonctionnement
et à la gestion de la Société. De telles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le Gérant. Les représentants
nommés ont les pouvoirs et devoirs qui leur ont été délégués par le Gérant à moins qu'il ne soit stipulé différemment
dans les Statuts.
Les détenteurs d'Actions Ordinaires s'abstiendront d'agir au nom de la Société de toute manière ou qualité si ce n'est
pour exercer leur droit d'actionnaire lors des assemblées générales.
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La Société remboursera au Gérant tous les frais supportés par le Gérant dans l'exercice de ses pouvoirs en vertu des
Statuts.
Art. 13. Pouvoir de signature. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du Gérant,
agissant par le biais d'un ou de plusieurs signataires dûment autorisé(s), ou par la/les signature(s) de toute(s) autre(s)
personne(s) désignée(s) par le Gérant.
Art. 14. Conseil de Surveillance. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la
tenue de sa comptabilité, seront surveillées par un conseil de surveillance (le "Conseil de Surveillance"), composé de trois
(3) membres au moins qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Le Conseil de Surveillance a les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi. Le Conseil de Surveillance pourra être consulté
par le Gérant sur toutes les affaires que le Gérant décidera et pourra autoriser les actes du Gérant qui pourraient, selon
la loi, les règlements ou les Statuts, excéder les pouvoirs du Gérant.
Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne
dépassant pas six (6) ans mais peuvent être révoqués ad nutum par l'assemblée générale. Les membres du Conseil de
Surveillance peuvent être réélus. Les membres du Conseil de Surveillance exerceront leurs fonctions jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les membres du Conseil de Surveillance ne doivent pas recevoir de rémunération en lien avec leur qualité de membre
du Conseil de Surveillance. La Société devra rembourser toutes avances pécuniaires de ses membres.
Le Conseil de Surveillance peut nommer en son sein un président. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut ne pas
être membre du Conseil de Surveillance, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du Conseil de Sur-
veillance. Les membres du Conseil de Surveillance ne doivent ni participer ni interférer avec la gérance de la Société.
Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président (s'il y en a un) ou deux membres ou par le Gérant.
Avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné à tous les membres du Conseil de Surveillance au
moins cinq (5) jours avant la date prévue pour cette réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circons-
tances sera exposée dans la convocation. Il peut être renoncé à un tel avis par accord écrit, télégramme, télécopie ou
tout autre moyen similaire de communication. Une convocation séparée ne sera pas requise pour les réunions tenues
aux dates et lieux déterminés par une résolution préalable du Conseil de Surveillance ou si tous les membres sont présents
ou représentés et reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Tout membre pourra agir à toute réunion en se faisant représenter en désignant par écrit, par lettre, télégramme,
télécopie ou tout autre moyen similaire de communication, un autre membre pour le représenter. Un membre peut
représenter un ou plusieurs de ses collègues.
Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à toute réunion du Conseil de Surveillance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à toutes les personnes prenant part à la
réunion de s'entendre les unes les autres. Toute réunion peut également se tenir uniquement par conférence téléphonique
ou moyen similaire. La participation à une réunion ou la tenue d'une telle réunion par un de ces moyens équivaut à une
participation ou à la tenue en personne d'une telle réunion.
Le président (s'il y en a un) présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence le Conseil
de Surveillance nommera un autre membre du Conseil de Surveillance président pro tempore par vote de la majorité
présente à cette réunion.
Le Conseil de Surveillance peut délibérer ou agir valablement, uniquement si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Les décisions du Conseil de Surveillance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par le président de la
réunion ou par deux membres du Conseil de Surveillance. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir
en justice ou ailleurs seront signés valablement par le président de la réunion ou par deux membres du Conseil de
Surveillance.
Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance auront le même
effet que des décisions votées aux réunions du Conseil de Surveillance. Chaque membre approuvera ces résolutions par
écrit, par télégramme, par télécopie ou tout autre moyen similaire de communication. La réunion des exemplaires signés
formera la décision du Conseil de Surveillance. Les décisions ainsi prises sont équivalentes à celles prises par les membres
réunis en personne.
Art. 15. Conflits d'intérêts. Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et toute autre société ou entreprise
ne sera affectée ou invalidée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs directeurs ou représentants du Gérant auraient
un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou par le fait qu'il serait administrateur, associé, fondé de
pouvoir, employé ou actionnaire d'une telle société ou entreprise. Tout administrateur ou fondé de pouvoir du Gérant,
qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle la Société passe des
contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d'affaires, ne sera pas par la même privée du droit de délibérer,
voter ou agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou affaires.
Art. 16. Assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement
constituée représente tous les actionnaires de la Société. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 des Statuts et de
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tous autres pouvoirs réservés au Gérant en vertu de la loi ou des Statuts, elle a le pouvoir d'adopter, mettre en place et
ratifier toutes les mesures affectant les opérations de la Société.
Les assemblées générales d'actionnaires seront convoquées par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance par un avis
établissant l'ordre du jour envoyé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant l'assemblée à chaque actionnaire
à l'adresse de l'actionnaire repris au registre des actionnaires. Si l'entiéreté du capital social émis est représentée à une
assemblée générale des actionnaires, l'assemblée pourra être tenue valablement même en l'absence de toute convocation
préalable.
Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une autre personne comme son repré-
sentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission
électronique.
Tout actionnaire peut participer et voter à toute assemblée des actionnaires par visioconférence ou par un moyen de
communication similaire permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre les unes les autres et
de communiquer entre elles. La participation à, ou la tenue, d'une assemblée par ces moyens de communication équivaut
à la participation en personne à une telle assemblée ou à la tenue d'une assemblée en personne.
L'assemblée générale des actionnaires est présidée par le Gérant ou par une personne désignée par le Gérant. Le
président de l'assemblée générale des actionnaires nomme un secrétaire. L'assemblée générale des actionnaires peut élire
un scrutateur. Ensemble ils forment le bureau de l'assemblée générale des actionnaires.
Le Gérant peut à tout moment au cours de l'assemblée générale des actionnaires ajourner la réunion de quatre
semaines. Il doit ajourner la réunion conformément aux dispositions légales applicables. Cet ajournement annule auto-
matiquement toutes les résolutions adoptées préalablement à l'ajournement. L'assemblée générale des actionnaires
ajournée a le même ordre du jour que la première. A moins qu'il n'en soit prévu différemment, les procurations valable-
ment déposées en vue de la première réunion restent valables pour la réunion ajournée.
Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le bureau de la réunion.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent être signés par le Gérant pour pouvoir être produits en justice.
Art. 17. Décisions des actionnaires - Majorités. Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées
des actionnaires dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des Actions représentées.
Par exception à ce qui précède:
(i) les résolutions relatives à la modification des Statuts (et notamment les résolutions relatives à toute augmentation
ou réduction du capital de la Société, à toute fusion ou scission impliquant la Société) ainsi qu'à la dissolution et à la
liquidation de la Société, requièrent (a) un vote à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés,
sous réserve que les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins cinquante pour cent (50%) des Actions
et (b) un vote favorable du détenteur de l'Action de Classe B; et
(ii) les résolutions emportant modification de la nationalité de la Société requièrent une décision unanime des action-
naires de la Société.
Art. 18. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra con-
formément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans
l'avis de convocation, le dernier lundi du mois de juin de chaque année à 12:00 (midi) (heure du Luxembourg) et pour la
première fois en 2013.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate
souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de
convocation.
Art. 19. Exercice comptable. L'exercice comptable de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année
et se termine le dernier jour de décembre de la même année, à l'exception du premier exercice comptable qui commence
le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
Art. 20. Distributions. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve
légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve aura atteint dix pour cent
(10%) du capital social émis de la Société.
Le solde peut être distribué aux actionnaires par décision prise en assemblée générale des actionnaires.
Des acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et payés par le(s) Gérant(s) sous réserve d'observer les termes
et conditions fixés par la loi.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux actionnaires par décision prise en assemblée générale des
actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve
légale.
Art. 21. Liquidation de la Société. La Société sera dissoute par décision des actionnaires votant avec le quorum et la
majorité prévu à l'article 17 des Statuts. Si la Société devait être dissoute, la liquidation serait mise en oeuvre par le
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Gérant. Une fois les dettes, charges et dépenses de liquidation payées, tout solde résultant de la liquidation sera payé au
pro rata aux détenteurs des Actions Ordinaires de la Société.
Art. 22. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les Statuts, les actionnaires se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
Art. 23. Définitions. Les termes commençant par une majuscule dans les présents statuts ont la signification qui leur
est attribuée au présent article 1.
«Actionnaire Défaillant»
a la signification qui lui est donnée dans l'article 9.2 des Statuts.
«Changement de Contrôle»
signifie tout Transfert de titres à un tiers ayant pour conséquence que les
Investisseurs seuls, ou le cas échéant, avec leurs Entités Apparentées, ne Contrôlent
plus Webhelp.
«Contrôle», «Contrôlé»,
«Contrôlant» et le verbe
«Contrôler»
s'entendent par la détention, directe ou indirecte, de plus de 50% du capital et des
droits de vote d'une Entité.
«Droit de Cession»
a la signification qui lui est donnée dans l'article 9.1 des Statuts
«Droit de Sortie Conjointe»
a la signification qui lui est donnée dans l'article 9.1 des Statuts.
«Entité»
signifie toute personne physique ou morale, société en participation, fonds
d'investissement ou autre entité, ayant ou non la personnalité morale, française ou
non.
«Entités Apparentées»
signifie, relativement à une Entité, toute Entité qui Contrôle ladite Entité ou qui est
Contrôlée par ladite Entité ou encore qui est sous le Contrôle d'une Entité
Contrôlant ladite Entité, étant précisé que, pour les besoins de cette définition, une
Entité est réputée Contrôlée par son associé gérant commandité ou la personne qui
Contrôle son associé gérant commandité, sa société de gestion, son general partner,
ou l'Entité qui en assure la gestion à quelque titre que ce soit.
«Evènement de Sortie»
signifie une Introduction ou un Changement de Contrôle.
«First Atlas (IX) Lux S.A.»
désigne la société First Atlas (IX) Lux S.A., société anonyme de droit luxembourgeois
ayant son siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
«Introduction»
désigne l'admission des actions de First Atlas (IX) Lux S.A. ou de toute autre Entité
Contrôlant directement ou indirectement Webhelp (y inclus Webhelp), aux
négociations sur un marché réglementé.
«Investisseurs»
désigne les fonds d'investissement Charterhouse intitulés CCP IX LP NO. 1, CCP
IX LP NO. 2 et CCP IX Co-Investment LP, agissant conjointement et sans solidarité
entre eux et représentés par leur general partner, Charterhouse General Partner
(IX) Limited, ayant son siège social au 7
th
floor, Warwick Court, 5 Parternoster
Square, London EC4M 7DX, Royaume-Uni.
«Obligation de Sortie
Conjointe»
a la signification qui lui est donnée dans l'article 9.1 des Statuts.
«Société»
a la signification qui lui est donnée dans l'article 1 des Statuts.
«Substitution»
a la signification qui lui est donnée dans l'article 9.2.1 des Statuts.
«Transfert»
désigne tout transfert sous quelque forme que ce soit, notamment, sans que cette
liste soit limitative:
- les transferts de droits préférentiels de souscription à une augmentation de capital
en numéraire,
- les transferts à titre gratuit ou onéreux, alors même qu'ils auraient lieu par voie
d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ou que le transfert de
propriété serait différé,
- les transferts en raison d'un décès, ou sous forme de dation en paiement, par voie
d'échange, de partage, de prêt de titres financiers, de mise en pension, de vente à
réméré, d'apport en nature, d'apport partiel d'actif, de fusion, de scission ou de
transmission universelle de patrimoine, quelle que soit la forme de la ou des sociétés,
ou à titre de garantie, résultant notamment de la constitution d'un nantissement de
compte titres ou d'un nantissement d'Actions ou de la réalisation d'un nantissement
de compte titres ou d'un nantissement d'Actions,
- les transferts en fiducie ou de toute autre manière semblable,
- les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tout droit
attaché à un titre financier, y compris tout droit de vote ou droit de percevoir des
dividendes, ou tout autre démembrement de la propriété de tout titre financier,
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U X E M B O U R G
- la conclusion d'opérations ayant pour effet un transfert immédiat ou futur, y compris
optionnel, de la propriété de titres financiers ou de l'exposition économique
résultant de la propriété des titres financiers
«Transférer»
désigne le fait de procéder à un Transfert.
«Webhelp»
désigne la société Webhelp, société par Actions simplifiée ayant son siège social 161,
rue de Courcelles, 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 431 977 370.
<i>Souscription et Paiementi>
Le capital a été souscrit par:
Nom
Prénom
Nombre et catégorie d'Actions souscrites
Prix de
souscription
(€)
AISSA
Rachid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Actions Ordinaires de Classe A
25 000
ANCEL
Julien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 128 Actions Ordinaires de Classe A
15 128
ATTAS
Hinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Actions Ordinaires de Classe A
6 000
AUFRERE
Benoît . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Actions Ordinaires de Classe A
30 000
BARBIN
Yann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 370 Actions Ordinaires de Classe A
18 370
BEAUJOUAN
Hugues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 000 Actions Ordinaires de Classe A
130 000
BEDU-RENAVAND
Hélène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Actions Ordinaires de Classe A
15 000
BENOIT
Didier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 Actions Ordinaires de Classe A
14 000
BERON-HALP
Tatiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Actions Ordinaires de Classe A
40 000
BEUDAR
François . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Actions Ordinaires de Classe A
40 000
BOUCHAUD
Arnaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 Actions Ordinaires de Classe A
8 000
BOULANGER
Stéphane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Actions Ordinaires de Classe A
20 000
BROUTIN
Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000 Actions Ordinaires de Classe A
70 000
CADET
Emilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Actions Ordinaires de Classe A
25 000
CALINGHEE
Pooven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Actions Ordinaires de Classe A
25 000
CHAMPION
Thierry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Actions Ordinaires de Classe A
15 000
COEFFE
Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Actions Ordinaires de Classe A
10 000
CONAN
Antoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Actions Ordinaires de Classe A
10 000
CONSTANT DU
FRAYSSEX
Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Actions Ordinaires de Classe A
80 000
COUMERT
Edouard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Actions Ordinaires de Classe A
100 000
DE GALBERT
Loïc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Actions Ordinaires de Classe A
20 000
DE MONT SERRAT
Chloé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Actions Ordinaires de Classe A
40000
DELESSE
Corinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Actions Ordinaires de Classe A
20 000
DRISS
Wassim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 Actions Ordinaires de Classe A
75 000
DUCHATEAU
Violaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Actions Ordinaires de Classe A
15 000
EL ISMAILI
Yassir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Actions Ordinaires de Classe A
25 000
EMPEREUR
Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Actions Ordinaires de Classe A
40 000
FLAMENT
Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 Actions Ordinaires de Classe A
14 000
FLEURY
Alexandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Actions Ordinaires de Classe A
40 000
FOURNIER
Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 000 Actions Ordinaires de Classe A
91 000
FRANC
Anne-Laure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Actions Ordinaires de Classe A
60 000
GAUTHIER
Hélène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Actions Ordinaires de Classe A
15 000
GBENOUVO
Samey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Actions Ordinaires de Classe A
10 000
GRANDEMENGE
Damien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Actions Ordinaires de Classe A
40 000
JOUGLA
Mathieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 Actions Ordinaires de Classe A
35 000
KHOUZAM
Nathalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 Actions Ordinaires de Classe A
35 000
LEPELLETIER
Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000 Actions Ordinaires de Classe A
70 000
MAHKAMAT
Koussée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 Actions Ordinaires de Classe A
14 000
MALLET
Jean-Jacques . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Actions Ordinaires de Classe A
30 000
MANO
Yvette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000 Actions Ordinaires de Classe A
16 000
MICHEL
Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Actions Ordinaires de Classe A
10 000
MOUQUET
Axel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Actions Ordinaires de Classe A
60 000
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MOUTON
Suzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Actions Ordinaires de Classe A
25 000
MSEFFER
Aymène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 500 Actions Ordinaires de Classe A
67 500
PAULO
Sabine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Actions Ordinaires de Classe A
20 000
REBERT
Stéphane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 000 Actions Ordinaires de Classe A
130 000
RUSU
Mihaela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Actions Ordinaires de Classe A
15 000
SAUBAT-
LALANNE
Emmanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 Actions Ordinaires de Classe A
14 000
SERGENT
Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Actions Ordinaires de Classe A
30 000
SUEUR
Thierry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Actions Ordinaires de Classe A
30 000
TISSERAND
Nicolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Actions Ordinaires de Classe A
30 000
VOIDIE
Benoît . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Actions Ordinaires de Classe A
20 000
CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS
(IX) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Action Ordinaire de Classe B
1
ATLAS PARTICIPATIONS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Action de Commandité
1
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 852 999 Actions Ordinaires
1 Action de Commandité
1 853 000
Les un million huit cent cinquante-deux mille neuf cent quatre vingt dix neuf (1.852.999) Actions Ordinaires et l'Action
de Commandité ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèce si bien que le montant de un million huit cent
cinquante-trois mille euros (€1.853.000) est maintenant disponible pour la Société. Preuve du versement en espèces a
été donnée au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera au jour de la constitution de la Société et se termina le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2013.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société
suite à sa constitution sont estimés à environ deux mille huit cent cinquante euros (EUR 2.850,-).
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes mentionnées ci-dessus représentant l'entièreté du capital social souscrit et considérant avoir été vala-
blement convoqués, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Ayant préalablement vérifié la conformité de la constitution, elles ont voté les résolutions suivantes à l'unanimité.
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil de Surveillance pour une période se terminant à l'as-
semblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:
Nom
Adresse professionnelle
Titre
Date de
naissance
Ville et pays
de naissance
Olivier Duha
Webhelp – 161, rue de Courcelles
à Paris (75017)
Fondateur 7 février 1969
Dax, France
Frédéric Jousset
Webhelp – 161, rue de Courcelles
à Paris (75017)
Fondateur
3 mai 1970
Paris, France
Frank Przygodda
AlterDomus - 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg
Administrateur 28 février 1968 Bochum, Deutschland
<i>Seconde Résolutioni>
Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des parties comparantes,
les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une version anglaise, à la requête des mêmes parties comparantes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.
Suit la traduction en anglais du texte qui précède
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of the month of February.
Before us Maître Edouard Delosch, Notary residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg.
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There appeared:
1) M. Rachid Aissa, residing at 901, Grande Dalle, F-14200 Hérouville-Saint-Clair, France
2) M. Julien Ancel, residing at 24, rue François Mansart, F-78600 Maisons Laffitte, France
3) Mme Hinda Attas, residing at 140, route de la Reine, F-92100 Boulogne-Billancourt, France
4) M. Benoît Aufrère, residing 29, rue des Dames, F-75017 Paris, France
5) M. Yann Barbin, residing at 17, rue Euyère à F – 14000 Caen, France
6) M. Hugues Beaujouan, residing at 148, avenue Emile Zola, F-75015 Paris, France
7) Mme Hélène Bedu-Renavand, residing at 49, rue Cambronne, F-75015 Paris, France
8) M. Didier Benoit, residing at 12, sentier Pasteur, F-91310 Leuvillesur-Orge, France
9) Mme Tatiana Beron-Halp, residing at 45b Primrose Gardens, London NW3 4UL, United Kingdom
10) M. François Beudard, residing at 10, rue de l'Alma, F-92600 Asnières-sur-Seine, France
11) M. Arnaud Bouchaud, residing at 17, rue de Citeaux, F-75012 Paris, France
12) M. Stéphane Boulanger, residing at 8bis, résidence Attaoufik Marmoura, Temara Plage, Maroc
13) M. Philippe Broutin, residing at 10, rue El Kaissi, Casablanca Maroc,
14) Mme Emilie Cadet, residing at 26, rue Volta Prolongée, F-92400 Courbevoie, France
15) M. Pooven Calinghee, residing at 26, rue de Verdun, F-92220 Bagneux, France
16) M. Thierry Champion, residing at 13, rue des Chesneaux, F-41190 Orchaise, France
17) Mme Elisabeth Coeffe, residing at 2, rue Diderot, F-92600 Asnières, France
18) M. Antoine Conan, residing at 32, rue du Président Wilson, F-92300 Levallois-Perret, France
19) Mme Anne Constant du Fraysseix, residing at 241, rue Saint Martin, F-75003 Paris, France
20) M. Edouard Coumert, residing at 58, boulevard Barbès, F-75018 Paris, France
21) M. Loïc de Galbert, residing 17, rue Léon Claudel, F-92310 Sèvres, France
22) Mme Chloè de Montserrat, residing at 6, square de l'Avenue Foch, F-75016 Paris, France
23) Mme Corinne Delesse, residing at 60, avenue Jean Jaurès, F-92190 Meudon, France
24) M. Wassim Driss, residing at 25, rue de la Sourdière, F-75001 Paris, France
25) Mme Violaine Duchateau, residing att 46, rue Bayen, F-75017 Paris, France
26) M. Yassir El Ismaili, residing at 15, rue Jabal Ayachi – Agdal, Rabat, Maroc,
27) M. Denis Empereur, residing at 116, rue Martre, F-92110 Clichy, France
28) Mme Anne Flament, residing at 17, rue de Farcy – Résidence la Varenne, F-77000 Melun, France
29) M. Alexandre Fleury, residing at 6, rue Essaouira, Rabat Maroc,
30) M. Laurent Fournier, residing at 130 bis, avenue Charles de Gaulle, F-92200 Neuilly-sur-Seine, France
31) Mme Anne-Laure Franc, residing at 2 ter, passage de Clichy, F-75018 Paris, France
32) Mme Hélène Gauthier, residing at 63 bis, rue Dulong, F-75017 Paris, France
33) M. Samey Gbenouvo, residing at 25, rue de Bezons, F-92400 Courbevoie, France
34) M. Damien Grandemenge, residing at 13, Villa Curiol, F-75019 Paris, France
35) M. Mathieu Jougla, residing at16 bis, rue Jean Dussourd, F-92600 Asnières, France
36) Mme Nathalie Khouzam, residing at 60, rue de Maubeuge, F-75009 Paris, France
37) M. Thomas Lepelletier, residing at 150, rue Ordener, F-75018 Paris, France
38) Mme Koussée Mahkamat, residing at 30, rue Philippe de Girard, F-75010 Paris, France
39) M. Jean-Jacques Mallet, residing at 9, rue de la Never, F-75008 Paris, France
40) Mme Yvette Mano, residing at 46, rue de Nanterre à F-92600 Asnières, France
41) M. Bruno Michel, residing at 5, rue Voisembert, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France
42) M. Axel Mouquet, residing at 140, avenue Parmentier, F-75011 Paris, France
43) Mme Suzel Mouton, residing at 4, rue Clivia, Rabat, Maroc,
44) M. Aymène Mseffer, residing at 22, rue Claude Pouillet, F-75017 Paris, France
45) Mme Sabine Paulo, residing at 38, rue Carnot, F-71300 Monceaules-Mines, France
46) M. Stéphane Rebert, residing at 135, rue Blomet, F-75015 Paris, France
47) Mme Mihaela Rusu, residing at Al Fizicienilor, NOP, BL. 3D, SC 2, AP 102, Bucarest, Roumanie,
48) M. Emmanuel Saubat-Lalanne, residing at 27, rue de la Boulangerie, F-93200 Saint-Denis, France
49) Mme Charlotte Sergent, residing at 146, rue de Rivoli, F-75001 Paris, France
50) M. Thierry Sueur, residing at 2, Sentier des Prés, F-77990 Le Mesnil Amelot, France
51) M. Nicolas Tisserand, residing at 10, rue Botzaris – 4 Villa du Parc, F-75019 Paris, France
52) M. Benoît Voidie, residing at rue Janfar Essad, Rabat, Maroc,
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53) Charterhouse General Partners (IX) Limited, having its registered office at 7
th
Floor, Warwick Court, 5, Pa-
ternoster Square, London EC4M 7DX, United Kingdom
54) Atlas Participations S.à.r.l., a société à responsabilité limitée governed by Luxembourg law having its registered
office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Register of
Trade and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés),
represented by Me Christophe Bregeon, maître en droit, profesionnally residing in Luxembourg, pursuant to proxies
dated 23 and 24 February 2012 (such proxies to be registered together with the present deed).
The proxies, signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned Notary, shall remain appended to this
document to be filed with the registration authorities.
These appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the Notary to state the following articles
of incorporation of a partnership limited by shares which is incorporated between them:
Art. 1. Incorporation, Name. A company in the form of a société en commandite par actions (partnership limited by
shares) is hereby established between the subscribers and all those who will become shareholders under the name of
“Atlas Participations Luxembourg S.C.A.” (the «Company») which shall be governed by the Law of 10 August 1015 on
commercial companies, as amended (the “Law of 1915”) and these articles of incorporation (“the Articles of Incorpora-
tion”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders taken in the manner provided for the
amendment of the Articles of Incorporation.
The Company shall not be dissolved if the general partner resigns as Manager, is declared insolvent or is no longer
able to carry out his/its activities.
Art. 3. Object, Purpose. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription or by any other
manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also
hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and, by private or public placement, issue bonds, preferred equity certificates,
whether convertible or not, notes and debentures as well as any other type or kind of securities or instruments.
In a general fashion, it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities, including up-stream or
cross-stream, or otherwise) to companies or other entities in which the Company holds a direct or indirect interest or
which forms part of the group of companies to which the Company belongs, or any such entity which the Company
deems fit, take any controlling or supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its objects.
Finally, the Company can perform any commercial, technical, financial or other operation, connected directly or indi-
rectly to all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg. It may be transferred to any other location within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the
general meeting of shareholders deliberating under the conditions provided for the amendment of the Articles of Incor-
poration. The registered office may be transferred within the limits of the City of Luxembourg by a decision of the
Manager.
Offices or branches situated in Luxembourg or abroad may be established by a decision of the Manager.
If the manager decides that extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would
threaten the normal activities of the Company at its registered office, or the ease of communication between that office
and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these
abnormal circumstances; these provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, not-
withstanding this temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 5.Share capital. The share capital of the Company is set at one million, eight hundred and fifty three-thousand
euros (€1,853,000) represented by one million, eight hundred and fifty three-thousand (1.853.000) fully paid-up shares
(the “Shares”) divided into (i) one million eight hundred and fifty-two thousand, nine hundred and ninety-eight (1,852,998)
Class A ordinary shares each with a nominal value of one euro (€1) (the “Class A Ordinary Shares”), one (1) Class B
ordinary share with a nominal value of one euro (€1), (the “Class B Ordinary Share”, together with the Class A Ordinary
Shares the “Ordinary Shares”) and (ii) one (1) management share with a nominal value of one euro (€1) (the “Management
Share”).
The Management Share shall be held by Atlas Participations S.à.r.l. in its capacity as the unlimited liability shareholder
(the “Unlimited Liability Shareholder”) and Manager of the Company.
The authorised unissued capital of the Company is set at an additional three hundred thousand euros (€300,000)
consisting of three hundred thousand additional Ordinary Shares, each having a nominal value of one euro (€1). Any
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authorised but unissued Ordinary Share shall expire five (5) years after publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations of the notarised deed recording the resolution of the shareholders on the authorised capital.
The Manager or its duly appointed representative(s) may from time to time issue Ordinary Shares within the limits of
the authorised but unissued share capital at the times and under the conditions, including the issue price, that the Manager
or its representative(s) shall determine, without reserving preferential subscription rights to the existing shareholders,
as provided by law. The general meeting has authorised the Manager to waive, cancel or limit all preferential subscription
rights of shareholders provided by the law where the Manager or its representative(s) consider that such a waiver,
cancellation or limitation is appropriate for the issue of Ordinary Shares within the limits of the authorised but unissued
share capital. For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription rights they
may have concerning the issue of the authorised but unissued Ordinary Shares detailed above.
A capital increase made within the limits of the authorised share capital shall be effected by notarised deed at the
request of the board of directors or its representative(s) upon presentation of the documents establishing the subscription
and payments.
The Company may redeem its own Ordinary Shares within the limits provided by the law.
The Company may not issue fractional Shares. The Manager is authorised, at its discretion, to make payments in cash
or to issue certificates in lieu of fractional Shares.
The capital of the Company may be increased or decreased by decision of the shareholders acting in the manner
required for amendment of the Articles of Incorporation, in accordance with Article 17 of these Articles of Incorporation.
Any issue premium, contribution to the reserve or other reserves not restricted by the law, is freely contributable.
Art. 6. Rights and Obligations attaching to Shares. Each Ordinary Share confers the right to a portion of the profits
and capital in net proportion to the amount of capital it represents.
Each Share confers a voting right per Share for decisions made collectively by the shareholders of the Company. Each
shareholder is entitled to a number of votes equal to the the Shares he holds.
Art. 7. Shares in registered form. Shares are issued in registered form only.
A register of shareholders shall be kept at the Company's registered office. The Company may issue, at the request
of a shareholder, certificates confirming registration. These certificates shall be in a form, and shall bear the marks and
identification numbers, to be determined by the Manager. These certificates shall be signed either manually or by facsimile
by the Manager or his representative. Lost, stolen or damaged certificates shall be replaced by the Company upon such
evidence, undertakings and indemnities as may be deemed satisfactory to the Company, provided that damaged certificates
shall be returned before new certificates are issued.
The inscription of the shareholder's name in the shareholder register confirms the right of ownership of those Shares.
The Shares are indivisible vis-à-vis the Company which recognises only one single owner per share. If there is more
than one owner of a single Share, those persons claiming to be the owners of that share shall appoint a sole proxy to
represent the Share vis-à-vis the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all the rights attaching
to this Share until such a person is appointed. The same rule shall apply if there is a conflict between the beneficial owner
and the bare owner or between a secured debtor and a secured creditor.
All communications and notifications to be sent to a shareholder are deemed as having been sent correctly if they
were sent to the address in the register of shareholders. Any shareholder may at any time change the address inscribed
in the register of shareholders by notice in writing to the Company.
Art. 8. Transfer of Shares. Ordinary Shares are inalienable for a period of seven (7) years from the date of incorporation
of the Company, with the exception of the following Transfers (the “Free Transfers”):
(vi) Transfers of Shares of the Company in the context of an Exit Event, as provided by Article 19 of these Articles of
Incorporation;
(vii) Transfers of Ordinary Shares within the context of or after the exercise of any purchase agreement concluded
by a shareholder in his capacity as promisor in favour of, particularly, the investors, and relating to Ordinary Shares
concluded on the day of subscription/purchase of these Shares;
(viii) Transfers of Class A Ordinary Shares due to the death of the shareholder concerned;
(iv) Transfers of Class B Ordinary Shares of the group of companies to which the holder of Class B Ordinary Shares
belongs, following the restructuring, merger or liquidation of this group or the holder of the Class B Ordinary Shares;
v) Transfers of Class A Ordinary Shares having obtained the prior consent of the holder of the Class B Ordinary Share..
After the period of unavailability, (i) any proposed Transfer of Class A Ordinary Shares other than a Free Transfer will
require the prior approval of the holder of the Class B Ordinary Share and (ii) any proposed transfer of the Class B
Ordinary Share and of the Management Share will require the prior approval of the holders of Class A Ordinary Shares..
The Company shall consider any Transfer of Shares which contravenes the provisions of the Articles of Incorporation
as null and void, and will therefore not inscribe it in the register of shareholders.
A transfer of Shares made pursuant to the Articles of Incorporation will be made by a declaration of transfer entered
in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or their authorised representatives.
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The Company may accept and enter a transfer in the register of shareholders on the basis of any appropriate declaration
documenting the transfer between the transferor and the transferee or their proxies.
Art. 9. Exercise by the Company of Tag-Along rights.
9.1 Principle
The Company enjoys the following rights and obligations vis-à-vis the shareholders of First Atlas (IX) Lux S.A.:
(iv) the opportunity, in the event of a Transfer of securities of First Atlas (IX) Lux S.A. triggering a Change of Control,
to transfer all (and not just some) of the securities it holds in First Atlas (IX) Lux S.A. to the Transferee (the “Full Tag-
Along Rights");
(v) the obligation, should the Investors receive an offer from an Entity (other than a Related Entity of the Investors)
for the Transfer of at least ninety-five percent (95%) of First Atlas (IX) Lux S.A. securities that they wish to accept, to
transfer all the securities they hold in First Atlas (IX) Lux S.A. to the Entity concerned (the “Tag-Along Obligation”);
(vi) the opportunity, in the case of Listing, to transfer a number of securities of First Atlas (IX) Lux S.A. in proportion
to the number of securities transferred by the Investors (subject to liquidity and conservation commitments which may
be required by the listing bank(s) or the competent market authorities) (the “Transfer Right”).
9.2 Means of exercising Tag-Along Rights – direct liquidity
9.2.1. On the occurrence of an Exit Event, the Manager or one or more shareholders of the Company representing
at least twenty percent (20%) of the voting rights shall submit a collective decision of the shareholders pursuant to the
conditions of Article 17, first sub-paragraph of the Articles of Incorporation, as soon as possible after the Company has
been informed of the Exit Event:
(iii) if a Change of Control or a listing occurs, a resolution inviting the shareholders of the Company to decide on the
possibility for the Company to avail itself of its Tag-Along Right or its Transfer Right, where appropriate; and
(iv) in all cases, a resolution inviting the shareholders of the Company to decide, under the provisions of Article 17,
1st sub-paragraph, on the possibility for the Company to exercise the right to direct liquidity provided in the agreement
to which the Company is a party (if any), this right being validly exercised only if all the Shares of the Company are
Transferred in accordance with the provisions of an agreement (if any) (the “Substitution”)
9.2.2 If the shareholders decide in favour of the Substitution:
(iii) each Shareholder shall undertake, within eight (8) days of the notification by any means to each shareholder of the
adoption of this resolution, to assign, contribute or otherwise Transfer, on behalf of the Company, the entirety of its
Shares to the transferee or designated entity pursuant to the terms of this resolution; and
(iv) each Shareholder will be deemed to have appointed the Company as his/its representative to sign all documents
evidencing the said Transfer of his/its Shares and, more generally, to do anything necessary to Transfer his/its Shares.
The Company may also, if a Shareholder did not take up the commitment referred to in paragraph (i) above, or did
not comply with it, for any reason whatsoever, (the “Defaulting Shareholder”) Transfer the Shares held by that Defaulting
Shareholder in his/its name and on his/its behalf, and receive the price equal to the Transfer of the Shares held by the
Defaulting Shareholder in favour of the entity or transferee named in the above resolution (in proper discharge of the
said entity or transferee).
For the sake of clarity, it is specified that the price per Share received by the Defaulting Shareholder in the context of
the above operations shall be the price per Share received by the other Shareholders in the context of the Exit Event
under consideration. The Company may (but is not obliged) to hold this amount on a bank account or, under the sole
responsibility of the Defaulting Shareholder, to send a cheque for the corresponding amount to the Defaulting Share-
holder, at his/its last known address.
Art. 10. Liability of the Manager and of the Shareholders. The Manager shall be jointly and severally liable for all liabilities
of the Company which cannot be met out of the Company's assets.
The Shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity whatsoever other than
when exercising their rights as shareholders in general meetings of shareholders and shall in that capacity only be liable
for payment to the Company of the nominal value and if applicable the issue premium of the shares they subscribe for
and hold.
Art. 11. Appointment of Manager. The Company shall be managed by a manager who shall be the Unlimited Liability
Shareholder (the “Manager”) and who will also hold the Management Share. Atlas Participations S.à.r.l. is appointed as
Manager of the Company.
The Manager may not be removed from its capacity as Manager without its consent.
In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as Manager
of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board appoints
an administrator, who need not be a shareholder, to effect urgent or simple administration acts, until a general meeting
of shareholders is held, which shall be convened by the administrator within fifteen (15) days of his appointment. At this
general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority re-
quirements for amendment of the Articles of Incorporation.
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Any such appointment of a new manager shall not be subject to the approval of the Manager.
The Management Share held by a Manager is transferable exclusively to a successor or manager with unlimited liability
with the prior approval of the shareholders of the Company pursuant to the provisions of Article 17, subparagraph 1 of
the Articles of Incorporation.
Art. 12. Management powers. The Manager is vested with the broadest powers to manage the business of the Company
and to authorise and/or perform all acts of management, disposal and administration falling within the purposes of the
Company.
All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders
or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.
The Manager may from time to time appoint officers of the Company if this is necessary for the operation and man-
agement of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Manager. The officers appointed
shall have the powers and duties given to them by the Manager unless otherwise stipulated in the Articles of Incorporation.
The holders of Ordinary Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other
than by exercising their rights as shareholders in general meetings.
The Company shall reimburse all reasonable expenses incurred by the Manager in connection with the exercise of his
powers hereunder.
Art. 13. Signatory powers. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the Manager
represented by duly appointed representatives, or by signature(s) of any other person(s) to whom authority has been
designated by the Manager at its sole discretion.
Art. 14. Supervisory Board. The affairs of the Company and its financial situation including, in particular, its books and
accounts, shall be supervised by a supervisory board (the “Supervisory Board”), comprising at least three (3) members
who need not be shareholders.
The Supervisory Board shall have the powers provided for by law. The Supervisory Board may be consulted by the
Manager on such matters as the Manager may determine and may authorise any actions of the Manager that may, pursuant
to applicable law or regulation or under these Articles of Incorporation, exceed the powers of the Manager.
The members of the Supervisory Board shall be elected by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six (6) years but shall be revocable ad nutum by the general meeting of shareholders. The members of the
Supervisory Board may be re-elected. Members of the Supervisory Board will hold office until their successors are elected.
The members of the Supervisory Board shall not receive any remuneration in connection with their membership of
the Supervisory Board. The Company shall reimburse all reasonable out-of-pocket expenses.
The Supervisory Board may elect one of its members as chairman. It may also choose a secretary, who need not be
a member of the Supervisory Board, and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Super-
visory Board. The members of the Supervisory Board shall neither participate in nor interfere with the management of
the Company.
The Supervisory Board shall be convened by its chairman (if any) or by any two members or by the Manager.
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at
least five (5) days prior to the date set for this meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of those
circumstances shall be set forth in the convening notice. This notice may be waived by consent in writing, by telegram,
facsimile or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times
and places fixed in a resolution adopted by the Supervisory Board or in the event all members are present or represented
and declare that they have had knowledge of the agenda of the meeting.
Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, facsimile or any other similar means of
communication another member as his proxy. A member may represent one or several of his colleagues.
Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference call or
by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. A
meeting may also be held by way of conference call or similar means only. The participation in a meeting or the holding
of a meeting by these means is equivalent to participating in person at such a meeting.
The chairman (if any) shall preside over all meetings of the Supervisory Board, but in his/her absence the Supervisory
Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at the meeting.
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if the majority of its members is present or represented.
Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.
Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or by two
members of the Supervisory Board. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or else-
where will be validly signed by the chairman of the meeting or by two members of the Supervisory Board.
Resolutions in writing approved and signed by all members of the Supervisory Board shall have the same effect as
resolutions voted at the Supervisory Board meetings. Each member shall approve those resolutions in writing, by telegram,
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facsimile or any other similar means of communication. The document, in one or more counterparts, taken together,
shall form the circular resolution of the Supervisory Board. Resolutions taken by these means are equivalent to a meeting
held in person.
Art. 15. Conflicts of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the manager
is interested in, or is a director, associate, officer or employee of any such other company or firm. Any director or officer
of the manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall
contract or otherwise engage in business shall not, by reason of an affiliation with that other company or firm, be prevented
from considering and voting or acting upon any matters in respect of any such contract or other business.
Art. 16. General Meeting of Shareholders. The properly constituted general meeting of shareholders of the Company
represents all the shareholders of the Company. Without prejudice to the provisions of Article 11 of the Articles of
Incorporation and to any other powers reserved to the Manager by virtue of the law or the Articles of Incorporation, it
shall have the power to order, carry out or ratify any acts relating to the operations of the Company.
General meetings of shareholders shall be convened by the Manager or the Supervisory Board by a notice detailing
the agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at his/her address
recorded in the register of shareholders. If the entire issued share capital is represented at a general meeting of share-
holders, the meeting may be validly held even in the absence of any prior convening notice.
Any shareholder may act at a meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax,
telegram, telex or, provided the genuineness of it is established, by electronic transmission.
Any shareholder may participate in and vote at any meeting of shareholders by video-conference or similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and communicate with one another. Taking
part in or holding a meeting by these means of communication is equivalent to participating in or holding a meeting in
person.
The general meeting of shareholders is presided over by the Manager or a person designated by the Manager. The
chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary. The general meeting of shareholders may elect
a scrutineer. Together they form the bureau of the general meeting of shareholders.
The Manager can, at any time during the course of a general meeting of shareholders, adjourn the meeting for four
weeks. It must adjourn the meeting in accordance with the applicable legal provisions. The adjournment shall automatically
annul all resolutions taken prior to the adjournment. The adjourned general meeting of shareholders shall have the same
agenda as for the first meeting. Unless otherwise indicated, proxies validly deposited for the first meeting shall remain
valid for the adjourned meeting.
The minutes of the general meetings of shareholders are signed by the bureau of the meeting.
Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Manager.
Art. 17. Shareholder decisions - Majorities. Unless otherwise required by law, resolutions taken at duly convened
general meetings of shareholders shall be passed by simple majority of Shares represented.
Notwithstanding the above:
(iii) resolutions relating to amending the Articles of Incorporation (in particular those relating to any increase or
decrease of the Company's capital, to any merger or de-merger involving the Company) as well as to the dissolution and
liquidation of the Company, require (a) a two-thirds majority vote of the shareholders present or represented, provided
that the shareholders present or represented hold at least fifty percent (50%) of the Shares and (b) a favourable vote cast
by the holder of the Class B Share; and
(iv) resolutions relating to the change of nationality of the Company require a unanimous decision by the shareholders
of the Company.
Art. 18. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held pursuant
to Luxembourg law at the registered office of the Company or at any other place in Luxembourg, which shall be deter-
mined in the convening notice, on the last Monday in the month of June of each year at 12:00 (noon) (Luxembourg time)
and for the first time in 2013.
If this day in not a business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next business day. The
annual general meeting may be held abroad if in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional
circumstances so require.
Other general meetings of shareholders may be held at any such time and place as may be specified in the convening
notices.
Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and
shall end on the last day of December of the same year, except for the first accounting year which shall begin on the day
of incorporation and shall end on 31 December 2012.
Art. 20. Distributions. Out of the annual net profits five percent (5%) shall be placed into a legal reserve. This deduction
ceases to be compulsory when this reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
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The balance of the net profits may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of share-
holders.
Interim dividends may be declared and paid by the Manager(s) subject to compliance with the terms and conditions
provided for by the law.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve.
Art. 21. Liquidation of the Company. The Company may be dissolved by a decision of the shareholders voting with
the same quorum and majority as those provided for in Article 17 of the Articles of Incorporation. Should the Company
be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager. After payment of, or the creation of sufficient provisions
for, all the debts of and charges against the Company and the expenses of liquidation, the liquidation proceeds shall be
distributed pro rata to the Ordinary Shares of the Company.
Art. 22. Applicable law. For anything not dealt with in these Articles of Incoporation, the shareholders shall refer to
the relevant legislation.
Art. 23. Definitions. The terms commencing with a capital letter in these Articles of Incorporation shall have the same
meaning as in Article 1.
“Defaulting Shareholder”
shall have the same meaning as in Article 9.2 of the Articles of Incorporation;
“Change of Control”
means any Transfer of securities to a third party with the result that Investors alone
or, where appropriate, together with their Related Entities, no longer Control
Webhelp;
“Control”, “Controlled”,
“Controlling” and
the verb “To Control”
means the direct or indirect holding of more than 50% of the share capital and voting
rights of an Entity;
“Transfer Right”
shall have the same meaning as in Article 9.1 of the Articles of Incorporation;
“Tag-Along Right”
shall have the same meaning as in Article 9.1 of the Articles of Incorporation;
“Entity”
means any individual or corporate entity, joint venture, investment fund or other
entity, whether or not it has a legal personality, and whether or not it is French;
“Related Entity”
means, in relation to an Entity, any Entity which Controls the said Entity or is
Controlled by the said Entity or even is under the Control of an Entity Controlling
the said Entity, stressing that for the purposes of this definition, an Entity is deemed
to be Controlled by its general partner or the person who Controls its general
partner, its management company, its general partner or the Entity that ensures the
management in any capacity whatsoever;
“Exit Event”
shall mean a Lisiting or Change of Control;
“First Atlas (IX) Lux S.A.”
shall mean the company First Atlas (IX) Lux S.A., a société anonyme governed by
Luxembourg law having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg;
“Listing”
shall mean the listing of the shares of First Atlas (IX) Lux S.A. or any other Controlling
Entity directly or indirectly controlling Webhelp (including Webhelp) on the
regulated market;
“Investors”
shall mean Charterhouse investment funds entitled CCP IX LP NO. 1, CCP IX LP
NO. 2 et CCP IX Co-Investment LP, acting jointly but not severally and represented
by their general partner, Charterhouse General Partner (IX) Limited, having its
registered office at 7
th
floor, Warwick Court, 5 Paternoster Square, London EC4M
7DX, United Kingdom;
“Tag-Along Obligation”
shall have the same meaning as in Article 9.1 of the Articles of Incorporation;
«Company»
Shall have the same meaning as in Article 1 of the Articles of Incorporation;
«Substitution»
Shall have the same meaning as in Article 9.2.1 of the Articles of Incorporation;
«Transfer»
means any transfer under any form whatsoever including, but not limited to:
- transfers of preferential subscription rights to a capital increase in cash
- transfers, with or without consideration, even through public auction or pursuant
to a court order or if the transfer of ownership were to be deferred;
- transfers due to death, or as payment in kind, or by way of exchange, sharing,
financial securities lending, repurchase, buy-back, contribution in kind, partial transfer
of assets, merger, division, complete transfer of assets and liabilities, whatever the
form of the company(ies), or as collateral, resulting particularly from the
incorporation of a securities account pledge or share pledge or the realisation of a
securities account pledge or share pledge,
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- transfers upon trust or any other similar manner,
- transfers on property, bare ownership, usufruct or any rights attached to a financial
security, including any voting rights or rights to receive dividends, or any other
division of ownership of any financial security,
- the conclusion of operations whose effect is the immediate or future transfer,
including optional, of ownership of financial securities, or economic exposure
resulting from the ownership of financial securities;
“To transfer”
means the action of making a Transfer;
“Webhelp”
refers to the company Webhelp, a société par actions simplifiée (joint stock
company) having its registered office at 161, rue de Courcelles, 75017 Paris,
registered with the Paris Register of Trade and Companies under number 431 977
370.
<i>Subscription and Paymenti>
The capital has been subscribed by:
Surname
First Name
Number and category of
subscribed Shares
Subscription
Price (€)
AISSA
Rachid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Class A Ordinary
25 000
ANCEL
Julien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 128 Class A Ordinary Shares
15 128
ATTAS
Hinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Class A Ordinary Shares
6 000
AUFRERE
Benoît . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Class A Ordinary Shares
30 000
BARBIN
Yann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 370 Class A Ordinary Shares
18 370
BEAUJOUAN
Hugues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 000 Class A Ordinary Shares
130 000
BEDU-RENAVAND
Hélène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Class A Ordinary Shares
15 000
BENOIT
Didier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 Class A Ordinary Shares
14 000
BERON-HALP
Tatiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Class A Ordinary Shares
40 000
BEUDAR
François . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Class A Ordinary Shares
40 000
BOUCHAUD
Arnaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 Class A Ordinary Shares
8 000
BOULANGER
Stéphane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Class A Ordinary Shares
20 000
BROUTIN
Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000 Class A Ordinary Shares
70 000
CADET
Emilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Class A Ordinary Shares
25 000
CALINGHEE
Pooven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Class A Ordinary Shares
25 000
CHAMPION
Thierry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Class A Ordinary Shares
15 000
COEFFE
Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Class A Ordinary Shares
10 000
CONAN
Antoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Class A Ordinary Shares
10 000
CONSTANT DU
FRAYSSEX
Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Class A Ordinary Shares
80 000
COUMERT
Edouard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Class A Ordinary Shares
100 000
DE GALBERT
Loïc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Class A Ordinary Shares
20 000
DE MONT SERRAT
Chloé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Class A Ordinary Shares
40 000
DELESSE
Corinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Class A Ordinary Shares
20 000
DRISS
Wassim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 Class A Ordinary Shares
75 000
DUCHATEAU
Violaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Class A Ordinary Shares
15 000
EL ISMAILI
Yassir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Class A Ordinary Shares
25 000
EMPEREUR
Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Class A Ordinary Shares
40 000
FLAMENT
Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 Class A Ordinary Shares
14 000
FLEURY
Alexandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Class A Ordinary Shares
40 000
FOURNIER
Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 000 Class A Ordinary Shares
91 000
FRANC
Anne-Laure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Class A Ordinary Shares
60 000
GAUTHIER
Hélène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Class A Ordinary Shares
15 000
GBENOUVO
Samey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Class A Ordinary Shares
10 000
GRANDEMENGE
Damien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Class A Ordinary Shares
40 000
JOUGLA
Mathieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 Class A Ordinary Shares
35 000
KHOUZAM
Nathalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 Class A Ordinary Shares
35 000
LEPELLETIER
Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000 Class A Ordinary Shares
70 000
MAHKAMAT
Koussée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 Class A Ordinary Shares
14 000
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MALLET
Jean-Jacques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Class A Ordinary Shares
30 000
MANO
Yvette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000 Class A Ordinary Shares
16 000
MICHEL
Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Class A Ordinary Shares
10 000
MOUQUET
Axel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Class A Ordinary Shares
60 000
MOUTON
Suzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Class A Ordinary Shares
25 000
MSEFFER
Aymène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 500 Class A Ordinary Shares
67 500
PAULO
Sabine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Class A Ordinary Shares
20 000
REBERT
Stéphane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 000 Class A Ordinary Shares
130 000
RUSU
Mihaela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Class A Ordinary Shares
15 000
SAUBAT-LALANNE
Emmanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 Class A Ordinary Shares
14 000
SERGENT
Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Class A Ordinary Shares
30 000
SUEUR
Thierry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Class A Ordinary Shares
30 000
TISSERAND
Nicolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Class A Ordinary Shares
30 000
VOIDIE
Benoît . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Class A Ordinary Shares
20 000
CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS
(IX) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Class B Ordinary Share
1
ATLAS PARTICIPATIONS S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Management Share
1
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 852 999 Ordinary Shares
1 Management Share
1 853 000
The one million, eight hundred and fifty-two thousand nine hundred and ninety-nine (1,852,999) Ordinary Shares and
the Management Share so subscribed are entirely paid up in cash so that the amount of one million, eight hundred and
fifty-three thousand euros (€1,853.000) is now available for the Company. Proof of payment in cash was given to the
undersigned Notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall commence on the day of incorporation of the Company and shall end on 31 December
2012.
The first general meeting of shareholders will be held in 2013.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company following
its incorporation are estimated at around two thousand eight hundred fifty euros (EUR 2,850.-).
<i>General meeting of shareholdersi>
The above-named persons, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly con-
vened, immediately held an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they passed the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed members of the Supervisory Board for a period ending at the annual general
meeting which will be held in 2016.
Name
Professional Address
Title
Date of Birth
City and Country
of Birth
Olivier Duha
Webhelp – 161, rue de Courcelles
à Paris (75017)
Fondateur 7 February 1969
Dax, France
Frédéric Jousset
Webhelp – 161, rue de Courcelles
à Paris (75017)
Fondateur
3 May 1970
Paris, France
Frank Przygodda
AlterDomus - 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg
Director 28 February 1968 Bochum, Deutschland
<i>Second Resolutioni>
The registered office of the Company is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
parties, the present incorporation deed is worded in French, followed by an English version; on request of the same
appearing parties and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
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The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Signé: Ch. Bregeon, E. DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 27 février 2012. Relation: DIE/2012/2378. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012031703/1050.
(120041667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
kolabutti, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9780 Wintger, 66B, route de Lullange.
R.C.S. Luxembourg B 154.681.
Im Jahre zweitausendzwölf, den neunten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz zu Ettelbruck.
Sind erschienen:
1) Die Kommanditgesellschaft belgischen Rechtes „SYNERGE GCV“, mit dem Amtssitz in B-3520 Zonhoven, Steent-
weg 9,
eingetragen im Handelsregister Lüttich unter der Nummer 0832.705.507,
hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herr Raf SCHEPERS, Geschäftsmann, geboren am 7. Mai 1971 in Hasselt
(Belgien), wohnhaft in B-3520 Zonhoven, Steentweg 9,
2) Die private Gesellschaft mit beschränkter Haftung belgischen Rechtes „Q-CIRCLE BVBA“, mit dem Amtssitz in
B-3990 Peer, Ketelbuterstraat 30,
eingetragen im Handelsregister Lüttich unter der Nummer 0876.508.628,
hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herr Walter VAN VELDEN, wohnhaft in B – 3990 Peer, Ketelbuterstraat
30;
3) Herr Raf SCHEPERS, Geschäftsmann, geboren am 7. Mai 1971 in Hasselt (Belgien), wohnhaft in B-3520 Zonhoven,
Steentweg 9,
4) Herr Walter VAN VELDEN, wohnhaft in B-3990 Peer, Ketelbuterstraat 30;
Die Komparenten sub 1) bis 4) hier vertreten durch Herrn Daniel REDING, Buchhalter, beruflich ansässig in Ettelbruck,
auf Grund von vier Vollmachten unter Privatschrift, welche nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Komparenten
und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die erschienene Komparenten handelnd in ihrer Eigenschaft als alleiniger Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „kolabutti”(Matrikel 2010 2425 732), mit Gesellschaftssitz in L-9838 Eisenbach, 7, Haaptstrooss,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 9. Juli 2010, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1991 vom 24. September 2010,
eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburgs unter der Nummer B 154.681,
welche Komparenten sich zu einer außergewöhnlichen General-versammlung konstituiert haben und einstimmig, und
laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst hat:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Hosingen nach Wintger zu verlegen.
Demgemäß wird Artikel 4 §1 der Gesellschaftssatzung angepasst und erhält folgenden Wortlaut:
« Art. 4 §1. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Wintger.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Adresse der Gesellschaft lautet L-9780 Wintger, 66B, Route de Lullange.
<i>Kosten und Honorarei>
Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf
650.- €.
<i>Erklärungi>
Die Gesellschafter erklären, in Anwendung des Gesetzes vom 12. November 2004, in seiner nachträglich geänderten
Fassung, die wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschaft zu sein, die Gegenstand der vorliegenden Urkunde ist, und be-
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scheinigt, dass die zur Einzahlung des Gesellschaftskapitals verwendeten Gelder/Güter/Rechte nicht aus Tätigkeiten
stammen, die eine Straftat im Sinne von Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches und 8-1 des geänderten Gesetzes vom 19.
Februar 1973 über den Verkauf von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit (Geldwäsche) oder von
Terrorismusakten im Sinne von Artikel 135-1 des Strafgesetzbuches (Terrorismusfinanzierung) darstellen, bzw. dass die
Gesellschaft keine solchen Tätigkeiten betreibt (betreiben wird).
Der Gesellschafter erklärt vom instrumentierenden Notar in Kenntnis gesetzt worden zu sein dass bei zu großer
Ähnlichkeit von Gesellschaftsnamen Gerichtsbarkeiten mit Änderungsforderungen und Entschädigungsklagen befasst
werden können.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Ettelbruck, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und
Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem unterzeichnenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Daniel REDING, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 14 mars 2012. Relation: DIE/2012/3099. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Ries.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 20. März 2012.
Référence de publication: 2012033804/63.
(120044503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Ambrew S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 99.525.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033817/10.
(120044417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Aquis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5686 Dalheim, 8, Peiteschbierg.
R.C.S. Luxembourg B 163.922.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2012033826/11.
(120044296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Navistar International Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 152.202.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012036331/13.
(120048508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
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Arguedas S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 112.792.
L’an deux mille onze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’ «Assemblée Générale») de la société anonyme
«ARGUEDAS S.A. SPF» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 112.792, constituée suivant acte
de scission reçu par le notaire instrumentant en date du 22 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 527 du 13 mars 2006 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 30 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1681 du 8
juillet 2008.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line SCHUL juriste, avec adresse professionnelle au
163, rue du Kiem à L-8030 Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Damien MATTUCCI, juriste, avec adresse professionnelle au 163,
rue du Kiem à L-8030 Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Quentin BRASSEUR, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue
du Kiem à L-8030 Strassen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
A) Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
B) Tel qu’il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est réguliè-
rement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec
effet immédiat et modification subséquente de l’article deux, premier alinéa, et l’article dix-sept, premier alinéa, des statuts
de la Société avec même effet.
2. Divers.
L’Assemblée Générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 163,
rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.
En conséquence, et avec même effet, l’article deux (2), premier alinéa, et l’article dix-sept (17), premier alinéa, des
statuts de la Société sont modifiés, lesquels alinéas auront désormais la teneur suivante:
Art. 2. (premier alinéa). «Le siège social est établi dans la commune de Strassen.»
Art. 17. (premier alinéa). «L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième lundi de novembre à dix heures trente
au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Strassen, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.L. SCHUL, D. MATTUCCI, Q. BRASSEUR, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17510. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012033840/51.
(120044456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Ambrew S.A.
Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn
Aquis S.A.
Arguedas S.A.-SPF
Atlas Participations Luxembourg S.C.A.
Comfintex S.A.
Compagnie Financière Taler S.A.
Conventum
Core Series
Corporate II
Corporate III
Corporate IV
Corporate Special
Danbel S.A. - SPF
Dexamenos Développement S.A.- SPF
Dexia Quant
Discovery Offshore S.A.
DWS Garant
Edifinvest Holding S.A.
Ercy S.A.
Family Trust Select-FIS
F&C LDI Fund
F&C LDI Fund
Filtilux S.A.-SPF
Flexifund
Generali Hedge Funds Sicav
Gondburg Real Estate S.A.
Ideal Invest Sicav
IMY S.A., SPF
Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF
J.D. Farrods Group (Luxembourg) SA
KBL EPB Equity Fund II
kolabutti
Lavande S.A.-SPF
LDM Participations
Librefort A.G.
Merck-Finanz AG
Montana (Luxembourg) S.A.
Navistar International Luxembourg Sàrl
Nordea 1 SICAV
Nut Holding Company S.A.
Panase Holding S.A.- SPF
Parc Merveilleux
Platanes S.A.-SPF
QS Geo Pep II S.C.A., SICAR
QS Geo Pep S.C.A., SICAR
RBC Funds (Lux)
Samsonite International S.A.
Simsa S.A.
Sunrise Real Estate S.A.
Taino S.A.
Tiscali Finance S.A.
Universal Group for Industry and Finance S.A., SPF
Valorinvest
Vista Finance
Zork S.A.