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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1052
25 avril 2012
SOMMAIRE
3GI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50469
Acrobat Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50462
A-DGZ 11-Fonds SICAV-SIF . . . . . . . . . . . .
50468
Airfreight Development Worldwide S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50467
AM alpha Asia Investments S.à r.l. . . . . . . .
50473
Ascha S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50466
Barwest Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
50481
Behandlungs-Initiative Opferschutz Lu-
xembourg A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50460
Biowood S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50484
Building Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50470
BUILDING CONSULT S.A., société de
gestion de patrimoine familial . . . . . . . . . .
50470
Centre européen des consommateurs GIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50487
Cerfontaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50471
Colada AcquiCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50472
Descaling S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50472
De Ville Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
50489
Essential Resources Partners . . . . . . . . . . . .
50473
Essential Resources S.C.A. . . . . . . . . . . . . . .
50479
Etini Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50479
Europa Real Estate Emerging Europe S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50472
Europa Real Estate III S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
50472
Europa Real Estate II US S.à r.l. . . . . . . . . .
50477
Foe Services s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50479
Ganot S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50472
Germalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50473
Immobilière 1911 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
50482
Immobilière Number One s.à r.l. . . . . . . . .
50487
J. Hirsch & Co International . . . . . . . . . . . . .
50480
Justfin International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
50481
La Luciole S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50481
La Maison de Maby S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
50483
La Pasta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50494
LSREF2 Star Gate Investments S.à r.l. . . .
50486
Luxembourg Caribe Tours S.à r.l. . . . . . . .
50486
LUXEMBOURG INTERNATIONAL
HOLDING S.A., société de gestion de pa-
trimoine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50488
Montevideo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50489
Orco Germany S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50466
Parc de Gerlache S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50496
Parselect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50450
Partim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50496
PE développement Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
50496
PM Promotions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50496
Prolikan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50488
Quadsolar Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
50496
Rock Ridge RE 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50481
Silverent S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50469
Skyscraper S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50491
STEG Fleet Place S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
50473
Treveria Twenty-Eight S.à r.l. . . . . . . . . . . .
50484
Value Enhancement Luxembourg . . . . . . .
50466
Visualbox S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50489
Wehobi S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50490
50449
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Parselect, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 81.988.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE, ON THE 23
rd
OF FEBRUARY.
Before Us Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg-City, acting in replacement of Maître Cosita
DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, to whom second named notary will
remain the notarial deed,
was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Parselect (hereafter referred to as the
"Company"), a société d'investissement à capital variable having its registered office at L-5826 Howald-Hesperange, 33,
Rue de Gasperich (R.C.S. Luxembourg B81988), incorporated on the 14
th
May 2001 by a deed, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 428 of 2001, page 20.509. The Articles of Incorporation
were amended for the last time under a deed of Me Henri HELLINCKX on the 22
th
of December, 2008, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 218 of 31
st
January 2009, page 10.429
The Meeting was opened at 12:00 a.m. with Mr Didier LAMBERT, professionally residing in L-5826 Hesperange, 33,
Rue de Gasperich, as chairman of the Meeting (the "Chairman").
The Chairman appointed as secretary, Mrs Fabienne VERONESE, professionally residing in L-5826 Hesperange, 33,
Rue de Gasperich.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Frédérique VATRIQUANT, professionally residing in L-5826 Hesperange, 33,
Rue de Gasperich.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the bureau of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
II.- That the convocation containing the agenda were sent by registered mail to all registered shareholders of the
Company on the 3
rd
February, 2012 and in accordance with Article 67 of the coordinated laws on companies, by
advertisements published in:
1) The «Mémorial C» of 3
rd
of February 2012 and 14
th
of February 2012,
2) The «Luxemburger Wort» of 3
rd
of February 2012 and 14
th
of February 2012,
The numbers supporting these notices and publications are filed in the bureau.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
Update of the Articles of Association as following and full recasting of the Articles of Association including the following
main changes:
1) Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the Lu-
xembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
2) Making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective
investment, replacing the law of 20 December 2002 (new Article 3);
3) Redefinition of the notion of “subfund” (new Article 6);
4) Redefinition of the notions of “category of shares” and “class of shares” (new Article 7);
5) Authorizing the Board of Directors to split or regroup shares (new Article 13);
6) Financial derivative instruments shall be valued according to the rules decided by the Board of Directors and des-
cribed in the prospectus. These rules shall have been approved in advance by the Company’s auditor and the supervisory
authorities (new Article 14(g);
7) Suspension of NAV and orders in a feeder subfund in the event of the same suspensions in the master fund (new
Article 15(g);
8) The decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast (new Article 17§5);
9) Addition of the possibility for the Board of Directors create subfunds investing in other Company subfunds (new
Article 20.b) and feeder subfunds (new Article 20.c);
10) Transfer of the Annual General Meeting of shareholders on the third Friday of July at 2.30 p.m in place of second
Thursday of September at 11.00 a.m. (new Article 25);
11) The General Shareholders’ Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital represented. Reso-
lutions shall be taken by a simple majority of the votes cast (new Article 27);
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12) Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions concerning the
effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of shares within the
restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010 (new Article 32);
Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master funds (new
Article 32).
IV. As appears from the attendance list, out of the 40,001 shares in issue, 40,000 shares are present or duly represented
at this Meeting.
V. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the above cited agenda of
the meeting of which the shareholders have been informed before the meeting.
All these facts having been explained by the chairman and recognised correct by the members of the meeting, the
meeting proceeds to its agenda. The meeting having considered the agenda, the chairman submits to the vote of the
members of the meeting the following resolutions which are adopted in each case of unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to choose English as the official language of the Articles
of Incorporation as authorised by Article 26 (2) of the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings
for collective investment.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company
making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective in-
vestment, replacing the law of 20 December 2002 (new Article 3).
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company
for redefinition of the notion of “sub-fund” (new Article 6).
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company
for redefinition of the notion of ““category of shares” and “class of shares” (new Article 7).
<i>Fifth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company
in the way to authorize the Board of Directors to split or regroup shares (new Article 13).
<i>Sixth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company
in the way that financial derivative instruments shall be valued according to the rules decided by the Board of Directors
and described in the prospectus. These rules shall have been approved in advance by the Company’s auditor and the
supervisory authorities (new Article 14(g)).
<i>Seventh resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company
in the way of suspension of NAV and orders in a feeder sub-fund in the event of the same suspensions in the master fund
(new Article 15(g)).
<i>Eighth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company
in the way that the decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast (new Article 17§5).
<i>Ninth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the articles of incorporation of the Company
in the way to add the possibility for the Board of Directors to create sub-funds investing in other Company sub-funds
(new Article 20.b) and feeder sub-funds (new Article 20.c).
<i>Tenth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company
and to transfer the Annual General Meeting of shareholders on the third Friday of July at 2.30 p.m in place of second
Thursday of September at 11.00 a.m. (new Article 25).
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<i>Eleventh resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company
so that the General Shareholders’ Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital represented. Reso-
lutions shall be taken by a simple majority of the votes cast (new Article 27).
<i>Twelfth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company
for rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions concerning the
effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of shares within the
restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010 (new Article 32).
Addition of the liquidation of feeder sub-funds in the event of liquidation, merger or demerger of master funds (new
Article 32).
<i>Thirteenth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders decides, following the foregoing resolutions and modifications, to
fully re-write the Articles of Incorporation of the Company so that now, they will be read as follows:
PARSELECT
SICAV
(Open-ended investment company)
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg Trade Registry section B81988
ARTICLES OF INCORPORATION
ON 23 FEBRUARY 2012
Chapter I – Company name – Term – Objects – Registered office
Art. 1. Legal form and Company name. A limited company (société anonyme) in the form of an open-end investment
company (société d'investissement à capital variable – "SICAV") named “PARSELECT” (hereinafter the “Company”) has
been established pursuant to these Articles of Association (hereinafter the “Articles of Association”).
Art. 2. Term. The Company has been established for an indefinite term.
Art. 3. Object. The Company’s sole object is to invest the funds that it has at its disposal in securities and/or other
liquid financial assets with the aim of spreading the investment risks and of sharing the results of its asset management
activities with its shareholders.
In general, the Company may take all measures and carry out, at its discretion, all transactions to further its object in
the broadest sense of the term in the scope of the Act of 17 December 2010 on collective investment undertakings (the
“Act”).
Art. 4. Registered office. The Company’s registered office is located in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.
In the event the Board of Directors considers that extraordinary political, economic or social events liable to com-
promise the Company’s normal operations at the registered office or ease of communication with said registered office
or by said office with other countries have occurred or are imminent, it may temporarily transfer the registered office
abroad until said abnormal situation no longer exists. However, any such temporary measure shall have no effect on the
Company’s nationality, which, notwithstanding said temporary transfer of the registered office, shall continue to be a
Luxembourg company.
The Company may, by simple decision of the Board of Directors, open branches or offices in the Grand Duchy of
Luxembourg or elsewhere.
The registered office may be moved by simple decision of the Board of Directors, either within the commune or,
within the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy of Luxembourg.
Chapter II – Capital – Share features
Art. 5. Capital. The capital shall be represented by fully paid up shares without par value, which shall at all times be
equal to the Company’s net asset value.
The minimum capital is the amount provided for under the Act.
Art. 6. Sub-fund. The Board of Directors may create several sub-funds within the Company, each corresponding to a
separate part of the Company’s assets. Each sub-fund shall have an investment policy and a reference currency that shall
be specific to it as determined by the Board of Directors.
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Art. 7. Share categories and Classes. Within a sub-fund, the Board of Directors may create various share categories,
which shall be distinguished from each other by (i) the target investors and/or (ii) the specific cost structure and/or (iii)
the currency or currencies in which the shares shall be offered, and/or (iv) the use of exchange rate or any other risk
hedging techniques, and/or (v) any other characteristics determined by the Board of Directors.
The shares within a category shall be of different classes as decided by the Board of Directors: (i) distribution shares
granting entitlement to dividends, and/or (ii) accumulation shares not granting entitlement to dividends.
Art. 8. Share form. All shares, regardless of the sub-fund, category or class to which it belongs, may be registered or
bearer shares as decided by the Board of Directors.
Bearer shares shall be issued in dematerialised form. Bearer share certificates issued in the past shall remain valid until
the redemption of the respective shares. Shares relative to lost or damaged certificates shall be replaced by dematerialised
bearer shares under the conditions and guarantees determined by the Company.
Registered shares shall be registered on the register of shareholders kept by the Company or by one or more individuals
or legal entities that the Company appoints for this purpose. The entry must mention the name of each shareholder, his
place of residence or address for service, the number of shares that he owns, the sub-fund, category and/or class to which
said shares belong and the amount paid for each of said shares. In the event a particular shareholder fails to provide an
address to the Company, this fact may be mentioned on the register of shareholders and the shareholder’s address shall
be deemed to be the Company’s registered office until the shareholder provides the Company with another address.
Shareholders may change the address mentioned on the register at any time by sending written notice to the Company’s
registered office or to any other address stipulated by the Company. Any transfer of registered shares inter vivos or
upon death shall be registered on the register of shareholders.
The owner of registered shares shall receive confirmation of registration in the register.
Within the limits and conditions set by the Board of Directors, bearer shares may be converted into registered shares
and vice versa, as requested by the shareholder in question. The shareholder may have to pay the costs of said conversion.
The Company acknowledges only one shareholder per share. If a share is jointly owned, if title is split or if the share
is disputed, individuals or legal entities claiming a right to the share shall appoint a sole representative to represent the
share with regard to the Company. The Company shall be entitled to suspend the exercise of all rights attached to the
share until said representative has been appointed.
Art. 9. Issue of shares. The Board of Directors may issue new shares at any time and without limitation, without
granting current shareholders a preferential subscription right to the shares to be issued. Any new shares issued must be
fully paid up. It may, at its discretion, reject any share subscription.
When the Company offers shares for subscription, the price per share offered shall be equal to the net asset value of
the shares of the sub-fund, category and class in question (or where applicable, the initial subscription price specified in
the prospectus), increased, where applicable, by the costs and fees set by the Board of Directors.
The subscription price shall be paid within a time frame to be determined by the Board of Directors but which may
not exceed seven bank business days in Luxembourg after the date on which the applicable net asset value has been
calculated.
Subscription applications may be suspended on the terms and conditions provided for in these Articles of Association.
The Board of Directors may delegate responsibility for accepting subscriptions, receiving payment of the price of the
new shares to be issued and for issuing same to any director, executive director or other representative duly authorised
for this purpose.
Further to a decision by the Board of Directors, fractional shares may be issued. Said fractional shares shall grant
entitlement to dividends on a pro rata basis.
The Board of Directors may agree to issue shares in consideration of a contribution in kind of securities, in compliance
with the current legislation and in particular with the obligation to produce a valuation report by the Company’s auditor
and provided that such securities correspond to the sub-fund's investment policy and investment restrictions as described
in the Company’s prospectus.
Art. 10. Restrictions on holding of the Company’s shares. The Company may restrict or prohibit the ownership of the
Company’s shares by any individual or legal entity if such possession constitutes a breach of current law or is harmful to
the Company in other ways.
Art. 11. Conversion of shares. Save for specific restrictions decided by the Board of Directors and mentioned in the
prospectus, all shareholders may request that all or part of their shares of a certain category/class be converted into
shares of a same or another category/class within the same sub-fund or in a different sub-fund.
The conversion price of the shares shall be calculated on the basis of the respective net asset value of both share
categories/classes in question calculated on the same calculation date, factoring in, where applicable, costs and fees set
by the Board of Directors.
If a share conversion causes the number or total net asset value of shares that a shareholder owns in a given share
category/class to fall below the minimum number or value determined by the Board of Directors, the Company may
compel said shareholder to convert all his shares in said category/class.
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Converted shares shall be cancelled.
Conversion applications may be suspended in accordance with the terms and conditions of these Articles of Associa-
tion.
Art. 12. Redemption of shares. All shareholders may request the Company to redeem all or part of his shares in
accordance with the terms and conditions set by the Board of Directors in the prospectus and within the limits imposed
by law and these Articles of Association.
The redemption price shall be paid within a time frame to be determined by the Board of Directors but which may
not exceed seven bank business days in Luxembourg after the date on which the applicable net asset value has been
calculated.
The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the sub-fund, category/class concerned, less,
where applicable, any costs and fees set by the Board of Directors. This redemption price may be rounded off to the
next higher or lower unit or fraction of the currency in question, as determined by the Board of Directors.
If a redemption request causes the number or total net asset value of the shares that a shareholder owns in a share
category/class to fall below such minimum number or value set by the Board of Directors, the Company may compel said
shareholder to redeem all of his shares in said share category/class.
The Board of Directors may pay the redemption price to any consenting shareholder by allocation in kind of the
securities of the sub-fund in question, provided that the other shareholders do not sustain a loss and a valuation report
is drawn up by the Company’s auditor. The nature or type of assets to be transferred in such case shall be determined
by the manager in compliance with the sub-fund's investment policy and restrictions.
All redeemed shares shall be cancelled.
Redemption applications may be suspended in accordance with the terms and conditions set forth in these Articles of
Association.
Art. 13. Share splitting/consolidation. The Board of Directors may decide at any time to split up or consolidate the
shares issued within one same class, same category or same sub-fund, according to the conditions set by it.
Art. 14. Net asset value. The Company shall calculate the net asset value of each sub-fund, the net asset value per
share for each category and class of share and the issue, conversion and redemption prices at least once a month, at to
a frequency to be set by the Board of Directors.
The net asset value of each sub-fund shall be equal to the total value of the assets of said sub-fund less the sub-fund's
liabilities.
The net asset value per share is obtained by dividing the net assets of the sub-fund in question by the number of shares
issued for said sub-fund, considering, where applicable, the breakdown of the net assets of said sub-fund between the
various share categories and classes of the sub-fund in question.
Said net value shall be expressed in the currency of the sub-fund in question or in any other currency that the Board
of Directors may choose.
The day on which the net asset value is dated shall be referred to in these Articles of Association as the “Calculation
Date”.
The valuation methods shall be as follows:
The Company's assets include:
(1) cash in hand and cash deposits, including interest accrued but not yet received and interest accrued on these
deposits until the payment date;
(2) all notes and bills payable on demand and amounts receivable (including the results of sales of securities before the
proceeds have been received);
(3) all securities, units, shares, bonds, option or subscription rights and other investments and securities which are the
property of the Company;
(4) all dividends and distributions to be received by the Company in cash or securities that the Company is aware of;
(5) all interest accrued but not yet received and all interest generated up to the payment date by securities which are
the property of the Company, unless such interest is included in the principal of these securities;
(6) the Company's formation expenses, insofar as these have not been written down;
(7) all other assets, whatever their nature, including prepaid expenses.
Without prejudice to the specific provisions applicable to any sub-fund, category and/or class, the value of these assets
shall be determined as follows:
(a) the value of cash in hand and cash deposits, bills and drafts payable at sight and amounts receivable, prepaid expenses,
and dividends and interest due but not yet received, shall comprise the nominal value of these assets, unless it is unlikely
that this value could be received; in that event, the value will be determined by deducting an amount which the Company
deems adequate to reflect the actual value of these assets;
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(b) the value of shares or units in undertakings for collective investment shall be determined on the basis of the last
net asset value available on the valuation day;
(c) the valuation of all securities listed on a stock exchange or any other regulated market which functions regularly,
is recognised and accessible to the public, is based on the closing price on the order acceptance date, and, if the securities
concerned are traded on several markets, on the basis of the most recent price on the major market on which they are
traded; if this price is not a true reflection, the valuation shall be based on the probable sale price estimated by the Board
of Directors in a prudent and bona fide manner.
(d) unlisted securities or securities not traded on a stock exchange or another regulated market which functions in a
regular manner, is recognised and accessible to the public, shall be valued on the basis of the probable sale price estimated
in a prudent and bona fide manner by a qualified professional appointed for this purpose by the Board of Directors.
(e) securities denominated in a currency other than the currency in which the sub-fund concerned is denominated
shall be converted at the exchange rate prevailing on the valuation day.
(f) the Board of Directors is authorised to draw up or amend the rules in respect of the relevant valuation rates.
Decisions taken in this respect shall be included in the prospectus.
(g) financial derivative instruments shall be valued according to the rules decided by the Board of Directors and
described in the prospectus. These rules shall have been approved in advance by the Company’s auditor and the super-
visory authorities.
The Company's liabilities include:
(1) all loans, matured bills and accounts payable;
(2) all known liabilities, whether or not due, including all contractual obligations due and relating to payment in cash
or kind, including the amount of dividends announced by the Company but yet to be paid;
(3) all reserves, authorised or approved by the Board of Directors, including reserves set up in order to cover a
potential capital loss on certain of the Company's investments;
(4) any other undertakings given by the Company, except for those represented by the Company's equity. For the
valuation of the amount of these other liabilities, the Company shall take account of all the charges for which it is liable,
including, without restriction, the costs of amendments to the Articles of Association, the prospectus and any other
documents relating to the Company, management, performance and other fees and extraordinary expenses, any taxes
and duties payable to government departments and stock exchanges, the costs of financial charges, bank charges or
brokerage incurred upon the purchase and sale of assets or otherwise. When assessing the amount of these liabilities,
the Company shall take account of regular and periodic administrative and other expenses on a pro rata temporis basis.
The assets, liabilities, expenses and fees not allocated to a sub-fund, category or class shall be apportioned to the
various sub-funds, categories or classes in equal parts or, subject to the amounts involved justifying this, proportionally
to their respective net assets. Each of the Company's shares which is in the process of being redeemed shall be considered
as a share issued and existing until closure on the valuation day relating to the redemption of such share and its price
shall be considered as a liability of the Company as from closing on the date in question until such time as the price has
been duly paid. Each share to be issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be
considered as issued as from closing on the calculation date of its issue price and its price shall be considered as being an
amount due to the Company until such time as it has been duly received by the Company. As far as possible, account
shall be taken of any investment or disinvestment decided by the Company until the valuation day.
The total amount of annual fees payable by a sub-fund, category or class of share shall never exceed 5% (five per cent)
of its average net assets.
If it considers that the net asset value calculated is not representative of the real value of the Company’s shares, or if
since the calculation there have been significant developments on the markets concerned, the Board of Directors may
decide to have it updated on that same day, and shall determine a new net asset value in a prudent and bona fide manner.
Art. 15. Suspension of the calculation of the net asset value and the issue, Conversion and Redemption of the sha-
res. Without prejudice to legal causes for suspension, the Company’s Board of Directors may at any time temporarily
suspend the calculation of the net asset value of shares of one or more sub-funds as well as the issue, conversion and
redemption of shares in the following cases:
(a) during any period when one or more currency markets or a stock exchange, which are the main markets or
exchanges where a substantial portion of a sub-fund's investments at a given time are listed, is/are closed, except for
normal closing days, or during which trading is subject to major restrictions or is suspended;
(b) when the political, economic, military, currency, social situation or any event of force majeure beyond the res-
ponsibility or power of the Company makes it impossible to dispose of one assets by reasonable and normal means,
without seriously harming the shareholders’ interests;
(c) during any failure in the means of communication normally used to determine the price of any of the Company’s
investments or the going prices on a particular market or exchange;
(d) when restrictions on foreign exchange or transfer of capital prevents transactions from being carried out on behalf
of the Company or when purchases or sales of the Company’s assets cannot be carried out at normal exchange rates;
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(e) as soon as a decision has been taken to either liquidate the Company or one or more sub-funds, categories or
classes;
(f) to determine an exchange parity under a merger, partial business transfer, splitting or any restructuring operation
within, by or in one or more subfunds, categories or classes;
(g) for a “feeder” sub-fund, when the net asset value, issue, conversion and/or redemption of the shares of the “master”
sub-fund is suspended;
(h) any other cases when the Board of Directors estimates by a justified decision that such a suspension is necessary
to safeguard the general interests of the shareholders concerned.
In the event the calculation of the net asset value is suspended, the Company shall immediately and in an appropriate
manner inform the shareholders who requested the subscription, conversion or redemption of the shares of the subfund
(s) in question.
In the event the total net redemption/conversion applications received for a given sub-fund on the valuation day equals
or exceeds a percentage determined by the Board of Directors, the Board of Directors may decide to reduce and/or
defer the redemption/conversion applications on a pro rata basis so as to reduce the number of shares redeemed/
converted to date to the percentage of the net assets of the sub-fund in question determined by it. Any redemption/
conversion applications thus deferred shall be given priority in relation to redemptions/conversion applications received
on the next valuation day, again subject to the limit set by the Board of Directors.
In exceptional circumstances which could have a negative impact on shareholders' interests, or in the event of sub-
scription, redemption or conversion applications exceeding a percentage of a sub-fund's net assets as determined by the
Board of Directors, the Board of Directors reserves the right not to determine the value of a share until such time as
the required purchases and sales of securities have been made on behalf of the sub-fund. In that event, subscription,
redemption and conversion applications in the pipeline will be processed simultaneously on the basis of the net asset
value so calculated.
Pending subscription, conversion and redemption applications may be withdrawn by written notification provided that
such notification is received by the company prior to lifting of the suspension. Pending applications will be taken into
account on the first calculation date following lifting of the suspension. If all pending applications cannot be processed on
the same calculation date, the earliest applications shall take precedence over more recent applications.
Chapter III – Management and Supervision of the company
Art. 16. Directors. A Board of Directors comprised of at least three members shall manage the Company. Board
members do not need to be Company shareholders. The General Meeting of shareholders shall appoint them for a term
of office of six years at most, which shall be renewable.
The General Meeting may remove a director from office at will.
If the seat of a director appointed by the General Meeting of shareholders become vacant, the directors still in office
may temporarily appoint a director. In this case, the General Meeting shall make a permanent appointment at its next
meeting.
Art. 17. Chairmanship and Board Meetings. The Board of Directors shall appoint a Chairman and possibly one or more
Vice-Chairmen from amongst its members. It may also appoint a secretary who does not need to be a director.
The Board of Directors shall meet at the request of the Chairman or, if he is unable to act, a Vice-Chairman or two
directors whenever this is in the Company’s best interests, at the place, date and time specified in the notice of meeting.
Any director who is unable to attend a Board meeting may appoint another director, in writing, telex, fax or any other
means of electronic transmission, to represent him and to vote in his stead. A director may represent one or more of
his colleagues.
Save for an emergency, all directors shall be given at least 24 hours’ notice in writing of any Board meeting. In the
event of an emergency, the nature and the reasons thereof shall be mentioned in the notice of meeting. There shall be
no need for such notice of meeting if each director consents in writing or by cable, telegram, telex or fax to such waiver
of notice. A specific notice of meeting shall not be required for a Board meeting held at a time and venue specified in a
resolution that has already been adopted by the Board of Directors.
Board meetings shall be chaired by the Chairman or, in his absence, the eldest of the Vice-Chairmen, if any, or in their
absence, the delegated director, if any, or in his absence, the eldest director attending the meeting.
The Board of Directors may conduct business and act only if the majority of directors are present or represented.
Decisions shall be taken by a simple majority of votes cast by the directors attending the meeting or represented. The
votes cast shall not include those of directors who did not take part in the voting, abstained, or cast a blank or void vote.
If, during a Board meeting, there is a tie in voting for or against a decision, the person chairing the meeting shall have a
casting vote.
All directors may participate at a Board meeting by telephone conference or by other like means of communications
where all individuals attending said meeting can hear one another. Participation at a meeting by these means amounts to
attendance in person at said meeting.
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Notwithstanding the foregoing provisions, a Board decision may also be taken by circular letter. Such decision shall
be approved by all directors who sign a single document or multiple copies thereof. Such decision shall have the same
validity and force as if it had been taken at a meeting that had been duly convened and held.
The Chairman or the person who chairs the meeting in his absence shall sign the minutes of Board meetings.
Art. 18. Board powers. The Board of Directors shall have the broadest powers to carry out all acts of management
or disposal in the Company’s best interests. All powers not expressly reserved to the General Meeting under current
law or these Articles of Association shall be the remit of the Board of Directors.
With regard to third parties, the Company shall be validly committed by the joint signature of two directors or the
sole signature of all individuals to whom powers of signature have been delegated by the Board of Directors.
Art. 19. Daily management. The Company’s Board of Directors may delegate its powers relating to the daily mana-
gement of the Company’s business (including the right to act as the Company’s authorised signatory) and to represent it
for said management either to one or more directors or to one or more agents who need not necessarily be Company
shareholders. Said individuals shall have the powers conferred on them by the Board of Directors. They may sub-delegate
their powers, if authorised by the Board of Directors. The Board of Directors may also grant all special mandates by
notarised power of attorney or by private power of attorney.
In order to reduce the operating and administrative expenses, while making it possible to achieve more extensive
diversification of investments, the Board of Directors may decide that all or part of the Company’s assets shall be jointly
managed with assets owned by other collective investment undertakings or that all or part of the assets of sub-funds,
categories and/or classes shall be jointly managed between them.
Art. 20. Investment policy. The Board of Directors, applying the principle of the spreading of risks, shall be fully
empowered to determine the investment policy and restrictions of the Company and each of its sub-funds, and the
guidelines to be followed for the management of the Company, in compliance with the law and subject to the following
conditions:
a) Overall, the Company may not invest more than 10% of the assets of each sub-fund in UCITS and other undertakings
for collective investment, apart for certain sub-funds if mentioned in their investments policy;
b) A sub-fund of the Company may subscribe, purchase and/or hold shares of one or more other sub-funds (referred
to as “target sub-funds”) of the Company provided that:
- the target sub-funds do not in turn invest in this sub-fund;
- the proportion of assets that each target sub-fund invests in other targetsub-funds of the Company does not exceed
10%;
- any voting rights attached to the shares of the target sub-funds shall be suspended as long as they are held by the
sub-fund and without prejudice of appropriate treatment in the accounting and periodic reports;
- in all cases, as long as these target sub-fund shares are held by the Company, their value shall not be taken into
account for the calculation of the net assets of the Company for purposes of verifying the minimum threshold of net
assets required by law;
- there shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions
at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
c) The Board of Directors may create “feeder sub-funds” under the conditions provided for by law.
Art. 21. Delegation of Management and Advice. The Company may enter into one or more management agreement
(s), in the broadest sense of the term within the meaning of the Act, or consultancy agreements with any Luxembourg
or foreign company within the limits and subject to the conditions authorised by law.
Art. 22. Invalidation clause. No contract and transaction that the Company may enter into with other companies or
firms may be affected or invalidated by the fact that one or more directors or executive directors of the Company has/
have any interest whatsoever in such other company or firm or by the fact that he is a director, shareholder or partner,
executive director or employee thereof.
The director or executive director of the Company who is a director, executive director or employee of a company
or firm with which the Company signs contracts or otherwise does business shall not thereby be deprived of the right
to deliberate, vote and act in connection with matters related to such contracts or such business. In the event a director
or an executive director has a personal interest in a Company transaction, said director or executive director shall inform
the Board of Directors of his personal interest and shall not deliberate or take part in the vote on said transaction. A
report on said transaction and on the personal interest of such director or non-executive director shall be submitted at
the next meeting of shareholders.
Art. 23. Company auditor. The accounting data set forth in the annual report drawn up by the Company shall be
audited by an authorised company auditor who shall be appointed by the General Meeting for the term of office that it
shall set and who shall be remunerated by the Company.
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Chapter IV – General meetings
Art. 24. Representation. The duly formed meeting of the Company’s shareholders shall represent all Company sha-
reholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the Company’s operations.
Resolutions voted at such meetings shall be binding on all shareholders, regardless of the category or class of shares they
own. However, if the decisions concern exclusively the specific rights of shareholders of a sub-fund, a category or class
or if there is a risk of conflict of interest between the various sub-funds, said decisions must be taken by a general meeting
representing the shareholders of said sub-fund, said category or class.
Art. 25. General Meeting of shareholders. The Annual General Meeting of shareholders will be held at the Company’s
registered office or at any other place in the Grand Duchy of Luxembourg specified in the notice of meeting, on the third
Friday of July at 2.30 p.m.. If said day is a legal public or banking holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting shall
be held on the next bank business day. The Annual General Meeting may be held abroad if the Board of Directors records,
at its sole discretion, that this change of venue is necessary on account of exceptional circumstances.
All other General Meetings of shareholders shall be convened at the request either of the Board of Directors, or of
shareholders representing at least one-tenth of the capital. They shall be held at the date, time and place specified in the
notice of meeting.
Meetings shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, the eldest Vice-Chairman, if
any, or in his absence, a delegated Director, if any, or, in his absence, one of the directors or any other person appointed
by the Meeting.
Art. 26. Votes. Votes shall be on a one-share one-vote basis and all shares, regardless of the sub-fund to which they
belong shall take an equal part in decision-making at the General Meeting. Fractional shares shall have no voting right.
All shareholders may attend meetings either in person or by appointing any other individual as a representative in
writing, by cable, telegram, telex or fax.
Art. 27. Quorum and Majority conditions. Unless otherwise provided for under current law or these Articles of
Association, the General Meeting of Shareholders shall validly deliberate, regardless of the portion of capital represented.
Resolutions shall be adopted by a simple majority of votes cast. The votes cast shall not include those attached to shares
for which the shareholder did not take part in the voting, abstained, or cast a blank or void vote.
Chapter V – Financial year
Art. 28. Financial year. The financial year shall begin on 1 April of each year and end on the thirty first of March of the
next year.
Art. 29. Allocation of the annual profit/loss. Dividends may be distributed provided that the Company’s net assets at
all times exceed the minimum capital provided for by law.
Following a proposal by the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders shall decide, for each category/
class of shares, on a dividend and the amount of the dividend to be paid to the distribution shares.
If it is in the interests of shareholders not to distribute a dividend, in view of market conditions, no distribution will
be made..
The Board of Directors may, in accordance with current law, distribute interim dividends.
The Board of Directors may decide to distribute dividends in the form of new shares instead of dividends in cash, in
accordance with the terms and conditions that it sets.
Dividends shall be paid in the currency of the sub-fund, unless the Board of Directors decides otherwise.
Chapter VI – Dissolution – Liquidation – Merger – Contribution
Art. 30. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting of Shareholders,
ruling as for the amendment of the Articles of Association.
If the Company’s capital falls to less than two thirds of the minimum legal capital, the directors may submit the question
of the Company’s dissolution to the General Meeting, which shall deliberate without a quorum by a simple majority of
the shareholders in attendance or represented at the Meeting; account shall not be taken of abstentions. If the capital
falls to less then one quarter of the minimum legal capital, the General Meeting shall also deliberate without a quorum,
but the dissolution may be decided by the shareholders owning one quarter of the shares represented at the Meeting.
The Meeting must be convened to ensure that it is held within a forty-day period as from the date on which the net
assets are recorded to be respectively less than two thirds or one quarter of the minimum capital.
Art. 31. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, it shall be liquidated by one or more liquidators,
natural persons or legal entities that the General Meeting shall appoint and whose powers and fees it shall set.
The liquidators shall allocate the net proceeds of the liquidation of each subfund, category/class between the share-
holders of said sub-fund, category/class in proportion to the number of shares they own in said sub-fund or category/
class.
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In the case of straightforward liquidation of the Company, the net assets will be distributed to the eligible parties in
proportion to the shares held in the Company. Any assets not distributed within a time period set by the regulations in
force will be deposited at the Public Trust Office (Caisse de Consignation) until the end of the legally specified limitation
period.
Art. 32. Liquidation, Merger, Transfer, Splitting of sub-funds, Categories and/or classes of shares. The Board of Di-
rectors shall have sole authority to decide on the effectiveness and terms of the following, under the limitations and
conditions prescribed by law:
1) either the pure and simple liquidation of a sub-fund,
2) or the closure of a sub-fund (merging sub-fund) by transfer to another sub-fund of the Company,
3) or the closure of a sub-fund (merging sub-fund) by transfer to another collective investment undertaking, whether
incorporated under Luxembourg law or established in another member state of the European Union,
4) or the transfer to a sub-fund (receiving sub-fund) a) of another subfund of the Company, and/or b) of a sub-fund of
another collective investment undertaking, whether incorporated under Luxembourg law or established in another
member state of the European Union, and/or c) of another collective investment undertaking, whether incorporated
under Luxembourg law or established in another member state of the European Union;
5) or the splitting of a sub-fund.
The splitting techniques will be the same as the merger one foreseen by the Law.
A feeder sub-fund shall be liquidated under the conditions provided for by law when the master sub-fund itself is
liquidated or merged or split.
As an exception to the foregoing, if the Company should cease to exist as a result of such a merger, the effectiveness
of this merger must be decided by a General Meeting of Shareholders of the Company resolving under the conditions
provided for in Article 27 of these Articles of Association.
In the event of the pure and simple liquidation of a sub-fund, the net assets shall be distributed between the eligible
parties in proportion to the assets they own in said sub-fund. The assets not distributed within a time period set by the
regulations in force shall be deposited with the Public Trust Office (Caisse de Consignation) until the end of the legally
specified limitation period.
Pursuant to this article, the decisions adopted at the level of a sub-fund may be adopted similarly at the level of a share
category and/or class.
Chapter VII – Final provisions
Art. 33. Deposit of Company assets. Insofar as required by law, the Company shall enter into a depository agreement
with a bank or savings institution within the meaning of the Amended Act of 5 April 1993 relating to the supervision of
the financial sector (the ”Depository Bank”).
The Depository Bank shall have the powers and responsibilities provided for by law.
If the Depository Bank wishes to withdraw, the Board of Directors shall endeavour to find a replacement within two
months as from the date when the withdrawal became effective. The Board of Directors may terminate the depository
agreement but may only terminate the Depository Bank's appointment if a replacement has been found.
Art. 34. Amendments of the Articles of Association. These Articles of Association may be amended by a General
Meeting of Shareholders, subject to the quorum and voting criteria required under current law and the requirements of
these Articles of Association.
Art. 35. Statutory provisions. For all matters not governed by these Articles of Association, the parties refer to the
Companies Act of 10 August 1915 and amendments thereto and to the Act of 17 December 2010 on collective investment
undertakings and subsequent amendments.
Nothing else being on the agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the members of the
bureau and by the notary.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Howald-Hesperange, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Signé: D. LAMBERT, F. VERONESE, F. VATRIQUANT, J. ELVINGER.
Enregistré à Redange/Attert le 01 mars 2012. Relation: RED/2012/300. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
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Redange-sur-Attert, le 05 mars 2012.
M
e
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012040925/548.
(120053276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.
Behandlungs-Initiative Opferschutz Luxembourg A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-5374 Munsbach, 15, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg F 9.065.
STATUTS
Entre les soussignés:
1. Monsieur BRAUM Stefan, professeur en droit, de nationalité allemande, demeurant 148, av. de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg
2. Monsieur MULLER Jean-Paul, pédagogue spécialisé, de nationalité luxembourgeoise, demeurant via della Pisana 1111,
I-00163 Roma
3. Monsieur WALTER Nikolaus, entrepreneur, de nationalité allemande, demeurant Fremersdorfer Strasse 13,
D-66780 Rehlingen - Siersburg
4. Madame THILL Anne-Catherine, juriste, de nationalité luxembourgeoise, demeurant 1, rue Lamartine, L-1914 Lu-
xembourg
5. Monsieur HIPPERT Alexandre, juriste, de nationalité luxembourgeoise, demeurant 15, rue du Château, L-5374
Munsbach
6. Monsieur BÖHM Klaus Michael, magistrat, de nationalité allemande, demeurant Hoffstraße 10, D-76133 Karlsruhe
7. Monsieur URBANIOK Frank, psychiatre, de nationalité allemande, demeurant Feldstrasse 42, CH-8090 Zurich
8. Monsieur FREESE Roland, demeurant Karl-Jäger-Straße 11, D-35114 Haina (Kloster)
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du
21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.
I. Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. L'association porte la dénomination de Behandlungs-Initiative Opferschutz Luxembourg A.s.b.l.
Art. 2. L'association a pour objet la protection des victimes d'actes criminels moyennant une prise en charge théra-
peutique, qualifiée et professionnelle des délinquants condamnés et/ou non condamnés . En agissant sur le terrain de la
prévention , elle cible les auteurs ayant commis des infractions de violence et/ou de violence sexuelle. L'objectif est de
minimiser les cas de récidive pour une protection maximale des (futures)victimes.
L'objet social se réalise notamment par les mesures suivantes:
- un suivi thérapeutique des délinquants condamnés et non condamnés, assuré par des psychologues spécialisés, in-
tervenant dans les établissements pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que de la "Forensische Facham-
bulanz Luxemburg" ou dans toute autre institution;
- une approche thérapeutique complémentaire et spécialisée auprès des délinquants sans porter préjudice à l'offre
psychothérapeutique existante dans les établissements pénitentiaires au Grand-Duché de Luxembourg, et ceci dans le
but de réaliser une amélioration dans la prise en charge thérapeutique des délinquants et/ou délinquants sexuels dange-
reux;
- la réalisation d'expertises psycho-criminologiques/pronostiques et autres dans le cadre de l'exécution de la peine
ainsi que de la prise en charge post-carcérale;
- des mesures de formation et de formation continue des psychothérapeutes visant la protection des victimes et la
prévention des cas de récidive;
- un travail de recherche ainsi des interventions en public en matière de la protection des victimes et de la prévention.
L'A.s.b.l. peut recourir à l'appui et à la compétence de personnes tierces pour l'exécution de son objet social dans la
mesure où elle ne peut y satisfaire elle-même. L'A.s.b.l. peut réaliser son objet social décrit ci-dessus à court, moyen et
long terme par des moyens financiers résultant de dons et d'activités organisés aux fins de la réalisation de son objet
social.
L'association s'engage comme membre de "Behandlungs-Initiative Opferschutz BW e.V" avec laquelle elle travaille en
étroite collaboration pour la réalisation des objectifs communs descrits ci-dessus.
L'association est neutre sur un point de vue politique, idéologique et confessionnel.
Art. 3. L'association a son siège social à L-5374 Munsbach, 15, rue du Château. Le siège social peut être transféré à
n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.
Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.
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II. Exercice social
Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.
III. Membres
Art. 6. Peut devenir membre effectif de l'association
Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite
au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation
nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire
connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.
Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de 4.
Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'admi-
nistration.
Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas
acquitté de la cotisation dans le délai de 3 mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.
Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration
- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration
IV. Assemblée générale
Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe
de l'association.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'adminis-
tration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du
jour.
L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration
écrite.
Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire
ou par tout autre moyen approprié.
Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée
générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.
V. Administration
Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 4 membres au moins, élus par l'assemblée
générale à la majorité simple des votes valablement émis.
La durée de leur mandat est de 3 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront
les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.
Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'ad-
ministration sont rééligibles.
Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil
d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.
Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.
Art. 14. La signature conjointe de trois membres du conseil d'administration engage l'association.
Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs
à un de ses membres ou à un tiers.
VI. Contributions et Cotisations
Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une
contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.
Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre. Pour les membres d'honneur, le montant
de la cotisation est également fixé par l'assemblée générale. Le montant de la cotisation ne peut dépasser 1.000 euros.
Art. 17. Les ressources de l'association comprennent
- les cotisations des membres et membres honoraires
- les subventions de l'Etat et des communes, des établissements publics ou de tout organisme privé ou public, national
ou international
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- les dons et les legs
- toutes sommes perçues à l'occasion d'activités ou de manifestations organisées par l'association en vue de la réali-
sation de ses objectifs
- De manière générale, toutes autres ressources autorisées par la loi.
L'énumération est non limitative.
VII. Mode d'établissement des comptes
Art. 18. L'exercice social commence le 1
er
janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.
Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour
approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.
VIII. Modification des statuts
Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-
ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.
Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes
de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.
IX. Dissolution et liquidation
Art. 21. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi
du 21 avril 1928, telle que modifiée.
Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association de droit luxembourgeois,
à désigner par l'assemblée générale.
X. Dispositions finales
Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre
aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.
Référence de publication: 2012037362/127.
(120049563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Acrobat Trading S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 165.930.
In the year two thousand and twelve on the fifteenth day of March.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "ACROBAT TRADING S.A.", a "société anonyme´,
stock company having its registered office at L-2086 Luxembourg, 412F route d'Esch, registered with the R.C.S. Luxem-
bourg section B number 165.930, incorporated by deed of transfer of the registered office established on the 27 December
2011, published in the Memorial C number 429 of the 17 February 2012; and whose Articles of Association have never
been amended.
The meeting is chaired by Flora Gibert, notary's clerk, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms Kalliopi Fournari, private employee, with
professional address in Luxembourg.
The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 45,000 (forty-five thousand) shares, representing the whole capital of the
corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the corporate capital by an amount of USD 477,000.- (four hundred and seventy-seven thousand US
Dollars) so as to raise it from its present amount of USD 45,000.- (forty-five thousand US Dollars) to USD 522,000.- (five
hundred and twenty-two thousand US Dollars) by the issue of 477,000 (four hundred and seventy-seven thousand) new
shares having a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, subject to payment of a share premium amounting globally to
USD 13,317,840.- (thirteen million three hundred and seventeen thousand eight hundred and forty US Dollars) the whole
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to be paid by contribution in kind consisting in conversion into capital of an uncontested, current and immediately exer-
cisable claim against the Corporation.
2.- Acceptation of subscription and payment.
3.- Amendment of article 5.1 of the articles of association.
4.- Conversion of the share capital and bookkeeping currency from USD into euros at the average rate 1 USD =
0.76540 EUR.
5.- Amendment of article 5.1 of the articles of association.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the issued share capital by an amount of USD 477,000.- (four hundred and seventy-
seven thousand US Dollars) so as to raise it from its present amount of USD 45,000.- (forty-five thousand US Dollars)
to USD 522,000.- (five hundred and twenty-two thousand US Dollars) by the issue of 477,000 (four hundred and seventy-
seven thousand) new shares having a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, subject to payment of a share premium
amounting globally to USD 13,317,840.- (thirteen million three hundred and seventeen thousand eight hundred and forty
US Dollars).
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to admit the current shareholders to the subscription of the 477,000 (four hundred and seventy-
seven thousand), each of them for 238,500 new shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Furthermore the current shareholders listed on the attached attendance list here represented by Kalliopi Fournari
prenamed by virtue of two proxies given under private seals declared to subscribe to the increase of the share capital,
each of them for the half, and to pay it up as well as the share premium by conversion into capital of an uncontested,
current and immediately exercisable claim, existing in their favour and against the Corporation, and by cancellation of
such claim.
<i>Assessment contribution reporti>
This claim has been audited by an independent auditor, according to articles 26-1 and 32-1 of the law on business
corporations, specifically by Fiduciaire Everard & Klein S à r.l., réviseurs d'entreprises, in Itzig who concludes as follows:
<i>Conclusioni>
"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus nous sommes d'avis que l'apport projeté est décrit
de façon claire et précise et que les modes d'évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données et conduisent
à une valeur au moins égale au nombre et à la valeur nominale des 477.000 actions nouvelles de USD 1,- à émettre en
contrepartie de l'apport augmenté de la prime d'émission"
Such report, dated March 14, 2012, after signature "ne varietur" by the members of the board and the notary will
remain here annexed.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 5.1 of the Articles of Incorporation
to read as follows:
" Art. 5.1. The subscribed share capital is set at USD 522,000.- (five hundred and twenty-two thousand US Dollars)
consisting of 522,000 (five hundred and twenty-two thousand) ordinary shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar)
each."
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to convert the corporate capital and bookkeeping currency from USD into Euro at the exchange
rate, as it was fixed on March 13, 2012 , at USD 1.- = 0.76540 EUR.
Such conversion is considered to be effective as per today.
The meeting decides that the capital amounting to EUR 399,539.- (three hundred and ninety-nine thousand five hundred
and thirty-nine Euro) will be represented by 522,000 (five hundred and twenty-two thousand) ordinary shares with no
nominal value.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 5.1 of the Articles of Incorporation
to read as follows:
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" Art. 5.1. The subscribed share capital is set at EUR 399,539.- (three hundred and ninety-nine thousand five hundred
and thirty-nine Euro) consisting of 522,000 (five hundred and twenty-two thousand) ordinary shares with no nominal
value."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as
a result of the present deed, are estimated at approximately six thousand Euro (EUR 6,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille douze, le quinze mars.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ACROBAT TRADING S.A.",
ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412 F route d'Esch, immatriculée au R.C.S de Luxembourg à la section B
sous le numéro 165.930, constituée suivant acte de transfert de siège reçu le 27 décembre 2001, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 429 du 17 février 2012 dont les statuts n'ont jamais été modifiés.
L'assemblée est présidée par Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Kalliopi Fournari, employée privée,
demeurant à Luxembourg
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 45.000 (quarante-cinq mille) actions, représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de USD 477.000,- (quatre cent soixante-dix-sept mille Dollars US)
en vue de le porter de son montant actuel de USD 45.000,- (quarante-cinq mille Dollars US) à USD 522.000,- (cinq cent
vingt-deux mille Dollars US) par l'émission de 477.000 (quatre cent soixante-dix-sept mille) actions nouvelles assorties
d'une prime d'émission d'un montant global de USD 13.317.840,- (treize millions trois cent dix-sept mille huit cent
quarante) à souscrire et à libérer entièrement par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement
exigible sur la Société.
2.- Acceptation de la souscription et libération.
3.- Modification de l'article 5.1 des statuts.
4.- Conversion de la devise d'expression du capital et des comptes sociaux de Dollars US en Euro au taux de 1 USD
= 0,76540 EUR
5.- Modification de l'article 5.1 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de USD 477.000,- (quatre cent soixante-dix-
sept mille Dollars US) en vue de le porter de son montant actuel de USD 45.000,- (quarante-cinq mille Dollars US) à
USD 522.000,- (cinq cent vingt-deux mille Dollars US) par l'émission de 477.000 (quatre cent soixante-dix-sept mille)
actions nouvelles assorties d'une prime d'émission d'un montant global de USD 13.317.840,- (treize millions trois cent
dix-sept mille huit cent quarante) à souscrire et à libérer entièrement par conversion en capital d'une créance certaine,
liquide et immédiatement exigible sur la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 477.000 (quatre cent soixante-dix-sept mille) actions nouvelles
les actionnaires en place, chacun pour 238.500 nouvelles actions.
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<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Sont ensuite intervenus aux présentes les actionnaires en place tel que listés sur la liste de présence ci-annexée ici
représentés par Kalliopi Fournari prénommée, en vertu de deux procurations sous seing privés, lesquels ont déclaré
souscrire chacun pour la moitié à l'augmentation du capital social et la libérer intégralement avec la prime d'émission par
conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à leur profit et à charge de la
Société, et en annulation de cette même créance à due concurrence.
<i>Rapport d'évaluation de l'apporti>
Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant Everard & Klein, à Itzig, confor-
mément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière
suivante:
<i>Conclusioni>
"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus nous sommes d'avis que l'apport projeté est décrit
de façon claire et précise et que les modes d'évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données et conduisent
à une valeur au moins égale au nombre et à la valeur nominale des 477.000 actions nouvelles de USD 1,- à émettre en
contrepartie de l'apport augmenté de la prime d'émission"
Ledit rapport, daté du 14 mars 2012, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé
au présent acte pour être formalisé avec lui.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article
5.1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 5.1. Le capital souscrit est fixé à USD 522.000,- (cinq cent vingt-deux mille Dollars US) représenté par 522.000
(cinq cent vingt-deux mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de USD1,- (un Dollar Us) chacune."
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la devise d'expression du capital social souscrit et de la comptabilité de USD en euros
au taux de conversion fixé le 13 mars 2012 à USD 1,- = EUR 0,76540
Cette conversion est à considérer comme effective à la date de ce jour.
L'assemblée décide que le capital d'un montant de EUR 399.539,- (trois cent quatre vingt-dix-neuf mille cinq cent
trente-neuf Euro) sera divisé en 522.000 (cinq cent vingt-deux mille) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolutions qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5.1
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 5.1. Le capital souscrit est fixé à EUR 399.539,- (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent trente-neuf Euro)
représenté par 522.000 (cinq cent vingt-deux mille) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille Euros (EUR 6.000,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: F. GIBERT, K. FOURNARI, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12290. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012033813/180.
(120044534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
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Orco Germany S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 102.254.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale des obligataires de la Société qui s'est tenue le 27 janvier 2012 (l'"Assemblée"), que
les décisions suivantes ont été prises:
- il a été décidé d'accepter la substitution de toutes les obligations émises par la Société en obligations convertibles
en actions (les "OCA") à émettre par Orco Property Group ("OPG"), une société anonyme, ayant son siège social au 42,
rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.996 (la "Conversion") conformément à l'article 94-2 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre; et
- il a été décidé de donner pouvoir à l'un des représentants de la masse des obligataires de la Société, à savoir la société
Augustin Capital Management Ltd représentée par Monsieur Charles Bray (ou tout autre fondé de pouvoir dûment habilité
à cet effet) (le "Représentant"), pour entreprendre et réaliser toute action et signer tout document permettant la Con-
version ou en rapport avec la Conversion. Il a ainsi été décidé que le Représentant disposera en particulier des pouvoirs
suivants:
* exécuter les résolutions adoptées lors de l'Assemblée;
* finaliser les termes et les conditions des OCA au nom et pour le compte des obligataires et négocier et agréer les
termes et conditions finaux des OCA au nom et pour le compte des obligataires, sans pouvoir y apporter des changements
substantiels par rapport au projet de termes et conditions des OCA qui a été présenté et approuvé par l'Assemblée;
* négocier, finaliser et signer le contrat de souscription des OCA au nom et pour le compte des obligataires, recevoir
les OCA au nom et pour le compte des obligataires et les redistribuer aux obligataires selon les termes et conditions des
OCA; et
* négocier, finaliser et signer un contrat de nantissement d'actions avec OPG au nom et pour le compte des obligataires,
en vertu duquel OPG nantira en faveur des obligataires, 55% des actions qu'elle détient dans la Société.
Il a été enfin décidé lors de l'Assemblée, que l'ensemble des résolutions ci-dessus est conditionné à la décision de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") confirmant que dans le contexte de la Conversion, les
obligataires ne sont pas dans l'obligation de lancer une offre publique d'acquisition sur OPG ou la Société. A compter de
l'obtention de cette décision de la CSSF, les résolutions ci-dessus seront effectives. Dans l'hypothèse inverse, celles-ci
seront nulles et sans effet.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2012.
Référence de publication: 2012034044/36.
(120044385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Ascha S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 160.826.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033841/10.
(120044402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Value Enhancement Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, Moulin de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 134.484.
Changement d’adresse de l’administrateur:
Ancienne adresse: JUNCK Roland, Moulin de Betzdorf, L 6832 Betzdorf
Nouvelle adresse: JUNCK Roland, 12, Pilatusstraße, CH -8032 ZÜRICH
Changement d’adresse de l'administrateur:
Ancienne adresse: HAMILIUS Françoise, Moulin de Betzdorf, L 6832 Betzdorf
Nouvelle adresse: HAMILIUS Françoise, 12, Pilatusstraße, CH -8032 ZÜRICH
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Changement d’adresse de l'administrateur:
Ancienne adresse: JUNCK Charlotte, Moulin de Betzdorf, L-6832 Betzdorf
Nouvelle adresse: JUNCK Charlotte, 9, rue Haupeschhaff, L-6910 ROODT-SUR-SYRE
Changement d’adresse: de l’administrateur-délégué
Ancienne adresse: JUNCK Roland, Moulin de Betzdorf, L 6832 Betzdorf
Nouvelle adresse: JUNCK Roland, 12, Pilatusstraße, CH 8032 ZÜRICH
Changement de dénomination de la personne chargée du contrôle des comptes:
Ancienne dénomination: XinRJ Xpertise S.à r.l. - RC: B 119531
Nouvelle dénomination: xinex s.à r.l. - RC : B 119531
Changement d’adresse du commisaire:
Ancienne adresse: xinex s. à r.l., 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster
Nouvelle adresse: xinex s. à r.l., 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster
Junglinster, le 18 mars 2012.
Paul LAPLUME.
Référence de publication: 2012034127/26.
(120044443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Airfreight Development Worldwide S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 92, rue du Golf.
R.C.S. Luxembourg B 100.302.
L'an deux mille douze, le neuf mars.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «AIRFREIGHT DEVELOPMENT
WORLDWIDE S.A.» (matricule 1997 2201 297), avec siège social à L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II,
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 100.302,
constituée, alors avec siège social à Stegen, suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdroff, notaire alors de résidence
à Wiltz, en date du 3 février 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 523 du
19 mai 2004, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Roger
Arrensdorff, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 24 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 2769 du 30 novembre 2007.
La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Daniel REDING, expert comptable, demeurant
professionnellement à L-9053 Ettelbruck.
L'assemblée renonce à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui
restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les membres du bureau
et le notaire instrumentaire.
II. Qu'il résulte de ladite liste de présence que les 100 actions, représentatives du capital social, sont toutes représentées
à la présente assemblée et qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se recon-
naissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre de jour qui leur a été
communiqué au préalable.
III. Que, dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de la société de L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II, vers L-1638 Senningerberg,
92, Rue du Golf.
2. Modification de l'article 1
er
des statuts.
3. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II, vers L-1638
Senningerberg, 92, rue du Golf.
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<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, le premier alinéa de l'article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1§1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AIRFREIGHT DEVELOPMENT WORLD-
WIDE S.A. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven. Il peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 650 €.
<i>Déclarationi>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les
bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et
demeure, a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Daniel REDING, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 14 mars 2012. Relation: DIE/2012/3098. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012033834/63.
(120044454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
A-DGZ 11-Fonds SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 5, rue des Labours.
R.C.S. Luxembourg B 155.897.
Im Jahre zweitausendundzwölf, am dreizehnten März,
vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg,
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft A-DGZ 11-Fonds SICAV-SIF , mit Sitz Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde
des unterzeichneten Notars, am 4. Oktober 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 2224 vom 25. Oktober 2010, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird um 15.30 Uhr eröffnet und wählt Herrn Philipp GRAF, geschäftsansässig in Luxemburg, 38,
Avenue J.F. Kennedy, zu ihrem Vorsitzenden und Stimmzähler.
Der Vorsitzende bestimmt Frau Annick Braquet, geschäftsansässig in Luxemburg, 101, rue Cents, zur Protokollführerin
der Versammlung.
Nach der Bildung des Versammlungsvorstandes der außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende
Folgendes fest:
I. dass aus einer von den Aktionären beziehungsweise deren Bevollmächtigten unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht,
dass sämtliche Aktien vertreten sind und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen
werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über
die den Aktionären bekannte Tagesordnung beraten. Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes ne varietur
paraphierte Präsenzliste bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
II. dass die Tagesordnung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung wie folgt lautet:
1. Beschluss hinsichtlich der Auflösung und Liquidation des A-DGZ 11-Fonds SICAV-SIF;
2. Ernennung eines oder mehrerer Liquidatoren sowie Festsetzung ihrer Kompetenzen.
3. Sonstiges.
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III. Gemäß dem Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ist die außeror-
dentliche Generalversammlung nur dann ordnungsgemäß beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals
vertreten ist. Die Beschlüsse sind des Weiteren mit mindestens zwei Dritteln der wirksam abgegebenen Stimmen der
Aktionäre zu fassen.
IV. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche in Umlauf befindlichen Aktien bei der Versammlung vertreten
sind, die somit rechtsgültig über die Tagesordnung verhandeln kann und beschlussfähig ist.
V. Alsdann werden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die außerordentliche Generalversammlung beschließt mit sofortiger Wirkung die Auflösung und Liquidation der Ge-
sellschaft.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt einstimmig, Herrn Philipp Graf, geschäftsansässig in L-1855 Luxemburg, 38, avenue
John F. Kennedy und Herrn Gerd Kiefer, geschäftsansässig in L-1855 Luxemburg, 38, avenue John F. Kennedy, zu Liqui-
datoren der Gesellschaft zu bestellen.
Die Liquidatoren haben sämtliche Befugnisse, die Art. 144 bis 148 bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften für einen Liquidator vorsehen mit der Maßgabe, dass sie die in Artikel 145 angesprochenen Ab-
wicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Aktionäre vornehmen können.
Die Liquidatoren sind nicht gehalten, Inventar vorzunehmen und können sich auf die Bücher und Konten der Gesell-
schaft berufen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung für
beendet.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem instrumentierenden Notar nach Namen, Vor-
namen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. GRAF, A. BRAQUET und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12392. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 20. März 2012.
Référence de publication: 2012033810/57.
(120044505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Silverent S.A., Société Anonyme,
(anc. 3GI S.A.).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 162.228.
L'an deux mille douze, le quinze mars.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "3GI S.A.", ayant son siège
social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue, R.C.S. Luxembourg section B numéro 162.228, constituée suivant acte reçu
le 12 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2.150 du 14 septembre
2011.
L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Didier GIRARD, expert-
comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les cent (100) actions, représentant l'intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
50469
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination sociale en SILVERENT S.A.
2.- Modification afférente de l’article 1
er
des statuts concernant la dénomination sociale de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Résolution unique:i>
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en SILVERENT S.A. et de modifier en conséquence
l’article 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendraient propriétaires des
actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée SILVERENT S.A.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. UHL, D. GIRARD, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12289. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012034145/42.
(120044528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
BUILDING CONSULT S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de
Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Building Consult S.A.).
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 21.319.
L'an deux mille douze, le treize mars
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Building Consult S.A.», ayant
son siège social à L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg section B numéro
21319 constituée suivant acte reçu le acte reçu le 15 février 1984, publié au Mémorial C numéro 70, page 3.350 de 1984.
L'assemblée est présidée par Madame Flora Gibert, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Lepomme, em-
ployée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société de participations financières mais
celui d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF») tel que défini par la loi du 11 mai 2007.
2. Modification subséquente des articles 1, 3 et 22 des statuts.
3. Modification de la durée de la société pour qu'elle soit illimitée.
4. Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'abandonner le statut d’une société de participation financière et d'adopter le statut d'une société
de gestion de patrimoine familial («SPF») tel que défini par la loi du 11 mai 2007.
50470
L
U X E M B O U R G
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les article 1,
3 et 22 des statuts, pour leur donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme de gestion de patrimoine familial (la "Société") régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée et telle que complétée par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine
familial («SPF») et par les présents statuts.
La Société existe sous la dénomination de «BUILDING CONSULT S.A., société de gestion de patrimoine familial».
« Art. 3. La Société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs constitués d’ins-
truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d’espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.
Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,
soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine privé d’une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.
Elle ne pourra pas s’immiscer dans la gestion d’une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu’elle émettra ne pourront faire l’objet d’un placement public ou être admis à la cotation d’une bourse de
valeurs.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»
« Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 relative à
la création d’une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), trouveront leur application partout où il n'y est pas
dérogé par les présents statuts.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que la durée de la société sera illimitée.
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 4 des statuts comme suit:
« Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. GIBERT, S. LEPOMME, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12274. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033861/70.
(120044519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Cerfontaine, Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 105.315.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033864/10.
(120044414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
50471
L
U X E M B O U R G
Colada AcquiCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 159.796.
Suite à une erreur matérielle, les statuts coordonnés rectifiés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, et remplacent les statuts coordonnés précédemment déposés en date du 19 mars 2012 sous la référence
L120043959.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 février 2012.
Référence de publication: 2012033866/12.
(120044501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Ganot S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 95.594.
<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 01.03.2012i>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société GANOT S.à r.l. réuni le 01.03.2012 a décidé à l’una-
nimité ce qui suit:
1. Transfert du siège social au 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.
Le siège social du gérant FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES S.à r.l. a été transféré au 6, Boulevard Pierre Dupong,
L-1430 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 01.03.2012.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012036185/16.
(120048288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Descaling S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 159.826.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033886/10.
(120044407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Europa Real Estate Emerging Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 128.069.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033894/10.
(120044401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Europa Real Estate III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 136.325.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
50472
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U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033896/10.
(120044400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Essential Resources Partners, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 157.546.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012033904/11.
(120044527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Germalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 100.637.
Date de clôture des comptes annuels 31/12/2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DERENBACH, le 26/03/2012.
FRL SA
Signature
Référence de publication: 2012036188/13.
(120048222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
STEG Fleet Place S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. AM alpha Asia Investments S.à r.l.).
Capital social: GBP 16.612,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 149.676.
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of the month of March.
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
STEG Europa Immobilien GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) having its
registered office at Freihamer Str. 2, 82166 Gräfeling, Germany and registered with the trade register (Handelsregister)
under number HRB 170816,
here represented by Flora Gibert, notary’s clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy given under
private seal dated 8 March 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of AM alpha Asia Investments S.à r.l. (the "Com-
pany"), a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 149.676, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
the Grand Duchy of Luxembourg, dated 10 November 2009, whose articles of association (the "Articles") have been
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 2542 (page 121999) on 30
December 2009. The Articles have not yet been amended.
The appearing party, representing the whole corporate capital, reviewed the following agenda:
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L
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<i>Agenda:i>
1. Change of name of the Company from "AM alpha Asia Investments S.à r.l." into "STEG Fleet Place S.à r.l." and
subsequent amendment of Article 1 of the Company's Articles as follows:
" 1. Art. 1. Form - Corporate name.
There is formed a private limited liability company under the name "STEG Fleet Place S.à r.l." which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on
commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter
the "Articles"). ";
2. Change of the currency of the share capital from Euro to Great-British Pounds at an exchange rate fixed on 17
February 2012 (GBP 0.8306 for EUR 1.-), so that the Company's share capital is fixed at ten thousand three hundred and
eighty-two Great-British Pounds and fifty pence (GBP 10,382.50) and further to change the nominal value of the existing
shares which shall be ten Great-British Pounds pence (GBP 0.10) per share and to change the numbers of shares repre-
senting the share capital, so that the Sole Shareholder now holds one hundred three thousand eight hundred and twenty-
five (103,825) shares in the Company.
3. Share capital increase by an amount of six thousand two hundred and twenty-nine Great-British Pounds and fifty
pence (GBP 6,229.50), to bring the Company's current share capital of ten thousand three hundred and eighty-two Great-
British Pounds and fifty pence (GBP 10,382.50.-) represented by one hundred three thousand eight hundred and twenty-
five (103,825) shares of ten Great-British pence (GBP 0.10) each, up to sixteen thousand six hundred and twelve Great-
British Pounds (GBP 16,612.-) through the creation and issue of sixty-two thousand two hundred and ninety-five (62,295)
shares of ten Great-British pence (GBP 0.10) each, having the same rights and obligations as those attached to existing
shares, plus a share premium of a total amount of twenty-four million seven hundred and ninety-four thousand seventy
Great-British Pounds and fifty pence (GBP 24,794,070.50), to be attached to the new shares. Subscription by STEG Europa
Immobilien GmbH by a contribution in kind corresponding in a claim;
4. Subsequent amendment of Article 5.1 of the Company's Articles as follows:
" 5.1. The corporate capital is fixed at sixteen thousand six hundred and twelve Great-British Pounds (GBP 16,612.-)
represented by one hundred and sixty-six thousand one hundred and twenty (166,120) shares with a nominal value of
ten Great-British pence (GBP 0.10) each (hereafter referred to as the "Shares") which have been fully paid up. The holder
(s) of the Shares is/are (together) referred to as the "Shareholder(s)".; and
5. Miscellaneous.
The appearing party, representing the whole corporate capital, requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "AM alpha Asia Investments S.à r.l." into
"STEG Fleet Place S.à r.l." and to subsequently amend Article 1 of the Company's Articles, which shall be read as follows:
" 1. Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name "STEG Fleet
Place S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular
by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present
articles of incorporation (hereafter the "Articles"). ".
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital from Euro to Great-British Pounds at an
exchange rate fixed on 17 February 2012 (GBP 0.8306 for EUR 1.-), so that the Company's share capital is fixed at ten
thousand three hundred and eighty-two Great-British Pounds and fifty pence (GBP 10,382.50), and further to change the
nominal value of the existing shares which shall be ten Great-British pence (GBP 0.10) per share and to change the
numbers of shares representing the share capital, so that the Sole Shareholder now holds one hundred three thousand
eight hundred and twenty-five (103,825) shares in the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of six thousand two hundred
and twenty-nine Great-British Pounds and fifty pence (GBP 6,229.50), to bring the Company's current share capital of
ten thousand three hundred and eighty-two Great-British Pounds and fifty pence (GBP 10,382.50.-) represented by one
hundred three thousand eight hundred and twenty-five (103,825) of ten Great-British Pounds pence (GBP 0.10) each, up
to sixteen thousand six hundred and twelve Great-British Pounds (GBP 16,612.-) through the creation and issue of sixty-
two thousand two hundred and ninety-five (62,295) shares of ten Great-British pence (GBP 0.10) each having the same
rights and obligations as those attached to existing shares (the "New Shares"), plus a share premium of a total amount of
twenty-four million seven hundred and ninety-four thousand seventy Great-British Pounds and fifty pence (GBP
24,794,070.50), to be attached to the New Shares.
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<i>Subscription and Paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe to the sixty-two thousand two hundred and ninety-five (62,295) New
Shares of ten Great-British pence (GBP 0.10) each, for a total amount of twenty-four million eight hundred thousand
three hundred Great-British Pounds (GBP 24,800,300.-) which are fully paid up through a contribution in kind consisting
in a claim (the "Contribution").
As it appears from the valuation report presented to the notary that shall remain here annexed to be registered with
the minutes, the board of managers of the Company has evaluated the total Contribution at twenty-four million eight
hundred thousand three hundred Great-British Pounds (GBP 24,800,300.-), such amount corresponding to a claim.
The amount of six thousand two hundred and twenty-nine Great-British Pounds and fifty pence (GBP 6,229.50) is
allocated to the share capital of the Company and the amount of twenty-four million seven hundred and ninety-four
thousand seventy Great-British Pounds and fifty pence (GBP 24,794,070.50) is allocated to the share premium account
of the Company.
Evidence of the Contribution has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend Article 5.1 of the Company's Articles, which
will be read as follows:
" 5.1. The corporate capital is fixed at sixteen thousand six hundred and twelve Great-British Pounds (GBP 16,612.-)
represented by one hundred and sixty-six thousand one hundred and twenty (166,120) shares with a nominal value of
ten Great-British pence (GBP 0.10) each (hereafter referred to as the "Shares") which have been fully paid up. The holder
(s) of the Shares is/are (together) referred to as the "Shareholder(s)".
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to seven thousand Euro.
No other item being on the agenda, the meeting is closed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundzwölf, am fünfzehnten Tag des Monats März,
Vor dem unterzeichnenden Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN
STEG Europa Immobilien GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in Freihamer Str.
2, 82166 Gräfeling, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB
170816,
hier vertreten durch Flora Gibert, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund einer in Luxemburg, am 8. März 2012,
ausgestellten Vollmacht; die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung ne varietur durch die erschienene Partei
und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden;
welche die alleinige Gesellschafterin (die "Alleingesellschafterin") der AM alpha Asia Investments S.à r.l. (die "Gesell-
schaft") ist, einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Gesell-
schaftssitz in L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister
(R.C.S.) unter der Handelsregisternummer B 149.676, die gemäß einer notariellen Urkunde des Notars Joseph Elvinger,
Notar mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, vom 10. November 2009, und deren Satzung (die "Satzung"),
am 30. Dezember 2009 im Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations (das "Mémorial C") unter Nummer 2542,
Seite 121999 veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde seither nicht geändert.
Die Erschienene, welche das vollständige Gesellschaftskapital repräsentiert, analysiert die folgende Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung der Firmenbezeichnung von "AM alpha Asia Investments S.à r.l." in "STEG Fleet Place S.à r.l." und an-
schließende Änderung des Artikels 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:
" 1. Art. 1. Form – Name. Es wird eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der
Firmenbezeichnung "STEG Fleet Place S.à r.l." gebildet, welche den auf diese Gesellschaft (die "Gesellschaft") anwendbaren
50475
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Rechten und speziell dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert (im Folgenden das
"Gesetz") und der folgenden Satzung unterliegt.";
2. Änderung der Währung des Gesellschaftskapitals von Euro in Britische Pfund zu einem am 17. Februar 2012 fest-
gelegten Wechselkurs von (GBP 0,8306 für EUR 1,-), so dass das Gesellschaftkapital auf zehntausenddreihundertzwei-
undachtzig Britische Pfund und fünfzig Pence (GBP 10.382,50) festgelegt ist und dass über die Änderung der Währung des
Gesellschaftskapitals hinausgehend auch der Nominalwert der bestehenden Anteile als zehn Britische Pence (GBP 0,10)
pro Gesellschaftsanteil festgelegt wird und die Anzahl der Anteile welche das Gesellschaftskapital verkörpern, so dass
der Alleingesellschafter nun hundertdreitausendachthundertfünfundzwanzig (103.825) Anteile an der Gesellschaft hält.
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um eine Summe von sechstausendzweihundertneunundzwanzig Britischen Pfund
und fünfzig Pence (GBP 6.229,50), so dass das momentane Gesellschaftkapital von zehntausenddreihundertzweiundachtzig
Britischen Pfund und fünfzig Pence (GBP 10.382,50) eingeteilt in hundertdreitausendachthundertfünfundzwanzig (103.825)
Anteile zu je zehn Britischen Pfund Pence (GBP 0,10) erhöht wird auf sechszehntausendsechshundertzwölf Britischen
Pfund (GBP 16.612.-), durch die Bildung und Ausgabe von zweiundsechzigtausendzweihundertfünfundneunzig (62.295)
Anteilen zu je zehn Britischen Pence (GBP 0,10), welche mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet sind, wie
die bereits existierenden Gesellschaftsanteile, und darüber hinaus Zahlung eines Aufgeldes in Höhe von vierundzwanzig
Millionen siebenhundertvierundneunzigtausendsiebzig Britischen Pfund und fünfzig Pence (GBP 24.794.070,50) für die
neuen Anteile. Zeichnung durch STEG Europa Immobilien GmbH von einer Sacheinlage in Form einer Forderung;
4. Anschließende Änderung von Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft, wie folgt:
" 5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt sechszehntausendsechshundertzwölf Britische Pfund (GBP 16.612,-) eingeteilt
in hundertsechsundsechzigtausendhundertzwanzig (166.120) Gesellschaftsanteile zu einem Nennwert von je zehn Briti-
schen Pence (GBP 0,10) (im Folgenden die "Gesellschaftsanteile"), welche voll einbezahlt wurden. Im Folgenden werden
der/die Inhaber der Gesellschaftsanteile als der/die Gesellschafter (der/die "Gesellschafter") bezeichnet."; und
5. Verschiedenes.
Die Erschienene, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert, ersucht den unterzeichnenden Notar, die
folgenden Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt die Änderung der Firmenbezeichnung von "AM alpha Asia Investments S.à r.l." in
"STEG Fleet Place S.à r.l." und anschließende Änderung des Artikels 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:
" 1. Art. 1. Form – Name. Es wird eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der
Firmenbezeichnung "STEG Fleet Place S.à r.l." gebildet, welche den auf diese Gesellschaft (die "Gesellschaft") anwendbaren
Rechten und speziell dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert (im Folgenden das
"Gesetz") und der folgenden Satzung unterliegt.";
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt die Änderung der Währung des Gesellschaftskapitals von Euro in Britische Pfund
zu einem am 17. Februar 2012 festgelegten Wechselkurs von (GBP 0,8306 für EUR 1,-), so dass das Gesellschaftkapital
auf zehntausenddreihundertzweiundachtzig Britische Pfund und fünfzig Pence (GBP 10.382,50) festgelegt ist und dass über
die Änderung der Währung des Gesellschaftskapitals hinausgehend auch der Nominalwert der bestehenden Anteile als
zehn Britische Pence (GBP 0,10) pro Gesellschaftsanteil festgelegt wird und die Anzahl der Anteile welche das Gesell-
schaftskapital verkörpern, so dass der Alleingesellschafter nun hundertdreitausendachthundertfünfundzwanzig (103.825)
Anteile an der Gesellschaft hält.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um eine Summe von Summe von sechs-
tausendzweihundertneunundzwanzig Britischen Pfund und fünfzig Pence (GBP 6.229,50), so dass das momentane Gesell-
schaftkapital von zehntausenddreihundertzweiundachtzig Britischen Pfund und fünfzig Pence (GBP 10.382,50) eingeteilt
in hundertdreitausendachthundertfünfundzwanzig (103.825) Anteile zu je zehn Britischen Pfund Pence (GBP 0,10) erhöht
wird auf sechszehntausendsechshundertzwölf Britischen Pfund (GBP 16.612.-), durch die Bildung und Ausgabe von zwei-
undsechzigtausendzweihundertfünfundneunzig (62.295) Anteilen zu je zehn Britischen Pence (GBP 0,10), welche mit den
gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet sind, wie die bereits existierenden Gesellschaftsanteile (die "Neuen Anteile"),
und darüber hinaus Zahlung eines Aufgeldes in Höhe von vierundzwanzig Millionen siebenhundertvierundneunzigtau-
sendsiebzig Britischen Pfund und fünfzig Pence (GBP 24.794.070,50) für die Neuen Anteile.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Alleingesellschafterin beschließt, die zweiundsechzigtausendzweihundertfünfundneunzig (62.295) Neuen Anteile
zu je zehn Britischen Pence (GBP 0,10) für eine Gesamtsumme von vierundzwanzig Millionen achthundertausenddrei-
hundert Britischen Pfund (GBP 24.800.300.-) zu zeichnen, welche durch eine Sacheinlage in Höhe der Forderung
vollständig einbezahlt sind (die "Sacheinlage").
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Wie es von dem Notar vorgelegten Bewertungsbericht abzulesen ist, welcher als Anlage zu dem Protokoll beigefügt
wird, um mit derselben hinterlegt zu werden, hat der Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft die vollständige Sacheinlage
auf vierundzwanzig Millionen achthunderttausenddreihundert Britische Pfund (GBP 24.800.300.-) bewertet, diese Summe
entspricht zum Teil der Forderung.
Die Summe von sechstausendzweihundertneunundzwanzig Britischen Pfund und fünfzig Pence (GBP 6.229,50) wird
dem Gesellschaftskapital zugeordnet und die Summe von vierundzwanzig Millionen siebenhundertvierundneunzigtau-
sendsiebzig Britischen Pfund und fünfzig Pence (GBP 24.794.070,50) wird dem Aufgeldkonto der Gesellschaft zugeordnet.
Ein Beleg für die Sacheinlage wurde dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.
<i>Vierter Beschlussi>
Ferner zu dem oben genannten Beschluss, beschließt die Alleingesellschafterin, Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft
zu ändern, und ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:
" 5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt sechszehntausendsechshundertzwölf Britische Pfund (GBP 16.612,-) eingeteilt
in hundertsechsundsechzigtausendhundertzwanzig (166.120) Gesellschaftsanteile zu einem Nennwert von je zehn Briti-
schen Pence (GBP 0,10) (im Folgenden die "Gesellschaftsanteile"), welche voll einbezahlt wurden. Im Folgenden werden
der/die Inhaber der Gesellschaftsanteile als der/die Gesellschafter (der/die "Gesellschafter") bezeichnet.";
<i>Kosteni>
Jegliche Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder sonstigen Ausgaben gleich welcher Art, die die Gesellschaft aufgrund
dieser notariellen Urkunde zu tragen hat, werden auf ungefähr sieben tausend Euro geschätzt.
Da nichts anderes auf der Tagesordnung vorgesehen ist, wird die Versammlung geschlossen.
Worüber diese Urkunde in Luxemburg aufgezeichnet wurde, Am zum Beginn dieses Dokuments genannten Tage.
Der Unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschie-
nenen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Version. Auf Ersuchen
derselben Erschienenen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die eng-
lische Version maßgebend sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar mit Namen, Vornamen, Familienstand
und Wohnort bekannt, vorgelesen worden war, unterzeichnete der Bevollmächtigte der Erschienenen gemeinsam mit
dem Notar die vorliegende Urkunde.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12293. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012033837/221.
(120044551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Europa Real Estate II US S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 103.096.
In the year two thousand and eleven, on the fifteenth of December.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
“EUROPA FUND II US L.P.”, a limited partnership incorporated under the laws of England, having its registered office
at 132 Sloane Street London SW1X 9AX, U.K.,
here represented by Mr Eric BIREN, company director, with professional address in 68-70, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled “ne varietur” by the appearing person and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole member entitled to vote of “Europa Real Estate II US S.à r.l.”, a société à responsabilité
limité, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 103096, having its registered
office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on the 17
th
of September 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1205 of 25
th
November 2004. The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the under-
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signed notary on 24 February 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 887 of
29 April 2010.
The appearing party representing the whole corporate capital entitled to vote, then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the Company’s share capital by an amount of one hundred and twelve
thousand five hundred euros (EUR 112,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred
euros (EUR 12,500.-) up to one hundred and twenty-five thousand euros (EUR 125,000.-) through the issue of one
hundred and twelve thousand five hundred (112,500) shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-).
The new shares are subscribed by the sole shareholder and paid up by a contribution in cash of a total amount of one
hundred and twelve thousand five hundred euros (EUR 112,500.-).
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the Company's Articles is amended and now reads
as follows:
" Art. 6. The subscribed capital is fixed at one hundred and twenty-five thousand euros (EUR 125,000.-) divided into
one hundred and twenty-five thousand (125,000) shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each."
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to two thousand euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
«EUROPA FUND II US L.P.», un «limited partnership» constitué sous les lois du Royaume Uni, ayant son siège social
au 132 Sloane Street, Londres SW1X 9AX, Royaume Uni,
ici représenté par Monsieur Eric BIREN, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard
de Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux
formalités de l’enregistrement.
Cette société est l'associé unique de «Europa Real Estate II US S.à r.l.» (ci-après la “Société”), une société à respon-
sabilité limitée régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 103096, con-
stituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1205 du 25 novembre 2004. . Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date 24 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
887 du 29 avril 2010.
Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent douze mille cinq cents euros (EUR
112.500.-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) à cent vingt-cinq mille
euros (EUR 125.000.-) par l'émission de cent douze mille cinq cents (125.500) parts sociales d’une valeur d’un euro (EUR
1-) chacune.
Les parts sociales nouvelles sont souscrites par l’associé unique et payées par un apport en numéraire pour un montant
total de cent douze mille cinq cents euros (EUR 112.500.-).
Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.
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<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'article 6 des Statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
" Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), divisé en cent vingt-cinq mille
(125.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune."
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à deux mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. BIREN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17392. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012033895/93.
(120044396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Essential Resources S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 157.891.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012033905/10.
(120044502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Etini Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 135.002.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033907/10.
(120044411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Foe Services s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4485 Soleuvre, 47A, rue de Sanem.
R.C.S. Luxembourg B 161.518.
L'an deux mille douze, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en
remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de
Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.
A COMPARU:
Monsieur Esmir OSMANOVIC, ouvrier, né à Kalica (Monténégro) le 20 avril 1971, demeurant à L-4025 Esch-sur-
Alzette, 90, rue de Belvaux, ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à
Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur»
par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Lequel comparants a, par son mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
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- Que la société à responsabilité limitée "FOE SERVICES S.à r.l.", avec siège social à L-4880 Lamadelaine, 43, rue des
Prés, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 161.518, été constituée
suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 1
er
juin 2011, publié au Mémorial
C numéro 1910 du 19 août 2011. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
- Que le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.
- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il s'est réuni en assemblée générale
extraordinaire et a pris, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée constate qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 16 janvier 2012 Monsieur
Feko OSMANOVIC a cédé ses cinquante (50) parts sociales à Monsieur Esmir OSMANOVIC, préqualifié.
Cette cession de parts est approuvée conformément à l'article sept (7) des statuts et l'associé unique la considère
comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article l690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Le susdit cessionnaire est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social vers L-4485 Soleuvre, 47A, rue de Sanem, et de modifier
l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège de la société est établi dans le commune de Sanem. Il pourra être transféré en tout autre lieu du
Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Feko OSMANOVIC, et nomme pour une durée indéterminée aux
fonctions de gérant unique:
Monsieur Esmir OSMANOVIC, ouvrier, né à Kalica (Monténégro) le 20 avril 1971, demeurant à L-4025 Esch-sur-
Alzette, 90, rue de Belvaux.
Vis-à-vis de tiers la société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de 850,- EUR, sont à charge de la société, et les associés
s'y engagent personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire Paul DECKER, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Paul DECKER.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 février 2012. Relation GRE/2012/463. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012033922/55.
(120044435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
J. Hirsch & Co International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 102.323.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033971/10.
(120044406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
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Justfin International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 113.139.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033972/10.
(120044418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Barwest Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 143.818.
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 12 mars 2012 au siège social de la société, il a été décidé:
De transférer le siège social de la Société du 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 45-47 Route
d'Arlon, L-1140 Luxembourg, avec effet immédiat.
D'accepter, avec effet immédiat, les démissions de Madame Sandrine DURANTE, de Monsieur Giorgio BIANCHI et
de Monsieur Menico MATTIELLO, de leurs fonctions d'administrateurs de la Société.
De nommer comme Administrateur Unique, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Monsieur Giovanni
VITTORE, né le 29 mai 1955 à Turi (Italie), demeurant professionnellement au 45-47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012036041/20.
(120047810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Rock Ridge RE 22, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 130.653.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 15 mars 2012, que Field Point IV S.à r.l. a transféré la
totalité des 500 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à:
- Field Point II, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social à l'adresse suivante: 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B114.791.
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
Field Point II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Rock Ridge RE 22
Référence de publication: 2012036388/18.
(120048652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
La Luciole S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2316 Luxembourg, 56, boulevard du Général Patton.
R.C.S. Luxembourg B 59.095.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 février 2012.
Référence de publication: 2012033988/10.
(120044499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Immobilière 1911 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3940 Mondercange, 7, rue de Pontpierre.
R.C.S. Luxembourg B 47.965.
L’an deux mille onze, le douze décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. Monsieur Nico SCHINKER, gérant de société, demeurant au 7 rue de Pontpierre, L-3940 Mondercange;
2.- Madame Josiane LAZZARINI, administratrice de société, demeurant au 8 Domaine Beaulieu, L-8314 Capellen;
3.- Monsieur Charles SCHMIT, gérant de société, demeurant au 8 Domaine Beaulieu, L-8314 Capellen.
Lesquelles parties comparantes sont les trois (3) seuls et uniques associés (les «Associés») de la société «IMMOBILIERE
1911 S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social actuel au 7 rue
de Pontpierre, L-3940 Mondercange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 47 965, constituée suivant acte notarié dressé en date du 22 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 274 du 18 juillet 1994.
Les statuts de la Société furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié reçu le 22
janvier 2009, lequel acte fut publié au Mémorial, en date du 6 mars 2009, sous le numéro 493 et page 23642.
Lesquelles parties comparantes, ici personnellement présentes, ont requis le notaire instrumentant de documenter
ainsi qu'il suit leurs résolutions prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:
<i>Première résolutioni>
Les Associés DECIDENT de modifier l'objet social de la Société en y ajoutant à côté des prestations déjà existantes,
la prestation de «promotion immobilière».
Afin de tenir compte de ce rajout, les Associés DECIDENT de modifier l'article TROIS (3), premier alinéa des statuts
de la Société, de sorte que ce premier alinéa de l'article TROIS (3) aura désormais la nouvelle teneur suivante:
Art. 3. (premier alinéa). «La société a pour objet l'acquisition, la vente, la location et la promotion ainsi que l'adminis-
tration de tous biens mobiliers et immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toute
opération commerciale, industrielle ou financière, s'y rattachant directement ou indirectement.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés DECIDENT que le gérant unique actuel, Monsieur Charles SCHMIT, prénommé, sera nommé gérant
administratif et DECIDENT de nommer à la même occasion un gérant supplémentaire qui assumera les fonctions de
gérant technique, pour une durée illimitée, la personne suivante:
Monsieur Nico SCHINKER, gérant de société, né à Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 1962, demeurant au 7, rue de
Pontpierre, L-3940 Mondercange.
Suite à ces nominations, la Société sera gérée et administrée par Messieurs Charles SCHMIT et Nico SCHINKER,
chacun dans les leurs fonctions respectives et la Société sera désormais valablement engagée et toutes circonstances par
la signature conjointe des deux gérants.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date
qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes prémentionnées, les mêmes parties compa-
rantes ont signé avec Nous notaire soussigné le présent acte.
Signé: N. SCHINKER, J. LAZZARINI, C. SCHMIT, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16909. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012033963/48.
(120044343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
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La Maison de Maby S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 5, place Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 134.789.
L'an deux mille douze, le premier jour du mois de mars.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
- Madame Mabilia Da Costa Santos, épouse de Monsieur René THEISSEN, née à Cunha Baixa (Portugal), le 25 juin
1955, demeurant à L-9415 Vianden, 13, rue de Huy.
I.- Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter qu'elle est la seule et unique associée de la société
«La Maison de Maby S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège social à L-9968 Lausdorn, 2, Maison, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.789, constituée suivant acte
reçu par Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 201 du 25 janvier 2008, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis sa
constitution (ci-après la "Société").
II.- Le capital social de la Société est de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et libérées
par l’associée unique, pré-qualifiée.
III. L’associée unique prénommée, représentant l'intégralité du capital social, s’est réunie en assemblée générale ex-
traordinaire à laquelle elle se considère comme dûment convoquée et a reconnu être pleinement informée des résolutions
à prendre sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de L-9968 Lausdorn, 2, Maison à L-9237 Diekirch, 5, place Guillaume;
2. Modification subséquente de l’article 2 des statuts de la Société;
3. Divers.
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de de L-9968 Lausdorn, 2,
Maison, à l’adresse suivante: L-9237 Diekirch, 5, place Guillaume.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article 2
des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège de la Société est établi dans la commune de Diekirch.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société en raison du
présent acte sont évalués approximativement à neuf cents euros (EUR 900.-).
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par ses
nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Da Costa Santos, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 5 mars 2012. Relation: DIE/2012/2644. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 5 mars 2012.
Référence de publication: 2012033981/50.
(120044341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
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Treveria Twenty-Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 125.678.
<i>Extrait des résolutions de l'associé uniquei>
En date du 18 mars 2012, l'associé unique de la Société a accepté la résignation de Monsieur Abdelhakim Chagaar, de
Monsieur Nedim Garel et de Madame Marjoleine van Oort en tant que gérants de la Société, et ce avec effet immédiat.
En cette même date, l'associé unique a nommé les personnes suivantes en tant que gérants avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée:
- Monsieur Olivier Liegeois, comptable, né le 27 octobre 1976 à Bastogne, Belgique, demeurant professionnellement
au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
- Monsieur Luc Gerondal, fiscaliste, né le 23 avril 1976 à Kinshasa, République démocratique du Congo, demeurant au
19 avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.
- Madame Sandrine BISARO, juriste, née le 28 juin 1969 à Metz, France, demeurant professionnellement au 12 rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
En cette même date, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société, de l'ancienne adresse 73, Côte
d'Eich, L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg et ce avec effet im-
médiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012036444/26.
(120048306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Biowood S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 167.558.
STATUTS
L’an deux mil douze, le cinq mars.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Vincent TERNET, employé, né le 14 octobre 1974 à Charleroi (Belgique), demeurant à B-6030 Charleroi-
Goutroux, Rue Georges Tourneur 10 bus 5/13.
2) Monsieur Didier VAN LANGENDONCK, né le 2 juillet 1960 à Wilrijk (Belgique), demeurant à B-2800 Mechelen,
Schuttersvest 37.
Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’achat et la revente de bois de toutes sortes, ainsi que l’entretien et les travaux de
toutes sortes (y compris élagages et abattage d'arbres).
Afin de réaliser son objet social, la société peut, directement ou indirectement, acquérir des participations dans d'autres
entreprises, acquérir et vendre des immeubles et terrains (non-bâtis), souscrire à des crédits ou consentir des prêts, se
porter caution, donner des garanties et mettre tout ou partie de ses biens en gage ou hypothèque en faveur de tiers.
Art. 3. La société prend la dénomination de «Biowood S.àr.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Contern.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-€) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.-€) chacune.
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Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mil douze.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Vincent TERNET, employé, né le 14 octobre 1974 à Charleroi (Belgique),
demeurant à B-6030 Charleroi-Goutroux, Rue Georges Tourneur 10 bus 5/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 parts
2) Monsieur Didier VAN LANGENDONCK, né le 2 juillet 1960 à Wilrijk (Belgique),
demeurant à B-2800 Mechelen, Schuttersvest 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500.-€) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
expressément.
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
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<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille trois cent euros (1.300.-euros).
A l’égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paiement
des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les parties comparantes préqualifiées et représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme
dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à deux:
2. Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
Monsieur Didier VAN LANGENDONCK, né le 2 juillet 1960 à Wilrijk (Belgique), demeurant à B-2800 Mechelen,
Schuttersvest 37.
Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Vincent TERNET, employé, né le 14 octobre 1974 à Charleroi (Belgique), demeurant à B-6030 Charleroi-
Goutroux, Rue Georges Tourneur 10 bus 5/13
La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature obligatoirement
conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
3. L’adresse de la société est fixée à L-5326 Contern, 24 rue Edmond Reuter.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l’exercice d’une activité commerciale
peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l’objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l’activité de la société pré-
sentement constituée.
Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: TERNET, VAN LANGENDONCK, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 8 mars 2012. Relation: EAC/ 2012/3138. Reçu soixante-quinze euros.
<i>Le Receveuri> (signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME.
PETANGE, LE 14 MARS 2012.
Référence de publication: 2012033846/112.
(120044346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
LSREF2 Star Gate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 164.578.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033996/10.
(120044334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Luxembourg Caribe Tours S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 132.664.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012036268/9.
(120048757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
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Centre européen des consommateurs GIE, Groupement d'Intérêt Economique.
Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg C 30.
L'an deux mille onze, le 28 décembre 2011
1) l'Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur Jeannot KRECKE, Ministre de l'Economie et du Commerce exté-
rieur
2) l'Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l., avec siège social à Howald, constituée par acte
notarié en date du 30 mars 1996, acte publié au Mémorial C numéro 356 du 25 juillet 1996, enregistré à Luxembourg le
9 avril 1996 (volume 90S fol. 30, case 2) et déposé au registre de commerce et des sociétés en date du 7 mai 1996,
association représentée par Messieurs Nico HOFFMANN, Président, Nico DIEDENHOFEN, Secrétaire général, et Eu-
gène KIRSCH, Trésorier
ont arrêté que:
1. le tiret 2 sous l'alinéa 2 de l'article 7 du contrat constitutif susmentionné est abrogé et remplacé par le texte suivant:
- des contributions annuelles versées par les membres.
De manière générale, le total de ces contributions est supérieur ou égal au montant des moyens financiers mis à
disposition du Centre européen des Consommateurs par la Commission européenne (CE) dans le cadre de son pro-
gramme de travail annuel en matière de politique des consommateurs et de ses actes d'exécution. Le montant exact mis
à disposition par la CE est fixé chaque année dans le cadre d'une convention entre la CE, l'Union luxembourgeoise des
Consommateurs nouvelle a.s.b.l. et le Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur. Cette convention est intitulée
«Grant agreement».
La hauteur des contributions des membres qui représentent la contrepartie nationale du projet tel qu'arrêté par le
«grant agreement» est arrêtée chaque année dans le cadre d'un accord signé entre les membres au moment de la signature
du «grant agreement» avant le début de l'exercice budgétaire concerné.
2. l'alinéa 4 de l'article 7 du contrat constitutif susmentionné est complété à la fin par la phrase suivante: «Les éventuels
excédents de recettes servent à créer des réserves pour couvrir des excédents de dépenses éventuels des exercices
postérieurs».
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir du 1
er
janvier 2012.
Fait et passé à Luxembourg, en trois exemplaires dont un est déposé au registre de commerce et des sociétés,
Date qu'en tête des présentes.
Jeannot KRECKE / Nico HOFFMANN / Nico DUDENHOFEN / Eugène KIRSCH
<i>Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur / Président / Secrétaire général / Trésorieri>
Référence de publication: 2012034171/35.
(120044486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Immobilière Number One s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5238 Sandweiler, 2, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 105.863.
L’an deux mil douze, le cinq mars.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de la société à responsabilité limitée
IMMOBILIERE NUMBER ONE s.à r.l.
une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-8538 Hovelange, 14A Rue Kneppchen,
inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 105.863,
constituée suivant acte reçu par Maître Léonie GRETHEN, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 14
janvier 2005, publiée au Mémorial C numéro 486 du 24 mai 2005, page 23.291, dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le même notaire Léonie GRETHEN, en date du 2 août 2007, publiés au Mémorial C numéro
2.039 du 20 septembre 2007, page 97.836.
A comparu:
Monsieur René THEISEN, indépendant, né le 12 avril 1965 à Luxembourg, demeurant à L-8224 Mamer, 20, rue de
Rome.
La partie comparante détient l'ensemble des 100 parts sociales de 125.- € chacune dans le capital social de la Société
s'élevant à 12.500.- €.
L'associé unique préqualifié a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit
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<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société à sa nouvelle adresse sise à L-5238 Sandweiler, 2,
rue des Romains.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide en conséquence de la résolution précédente de modifier l'article 2, premier alinéa des statuts
pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. Alinéa 1
er
. Le siège social est fixé dans la Commune de Sandweiler.»
<i>Troisième résolutioni>
« Art. 3. La société a pour objet toutes transactions immobilières comprenant notamment l'achat, la vente, la location,
l'administration, la gestion et la gérance de tous biens immobiliers et immeubles en copropriété.
Elle aura également pour objet l'exploitation d'une entreprise de peinture, de plafonnier et de façadier.
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.»
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
L'associé unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du
capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction
visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société
en conséquence du présent acte est estimé à environ mille euros (1.000.- €). A l'égard du notaire instrumentaire, toutes
les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement tenues du paie-
ment des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état
et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: THEISEN, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 8 mars 2012. Relation: EAC/2012/3140. Reçu soixante-quinze euros.
<i>Le Receveuri> (signé): HALSDORF.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PETANGE, LE 14 MARS 2012.
Référence de publication: 2012033962/56.
(120044345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société
Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 13.169.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033999/11.
(120044403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Prolikan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 144.020.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012034049/10.
(120044412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
De Ville Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 87.972.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 21 février 2012
que:
- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg, a
été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012036110/17.
(120048633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Visualbox S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Montevideo S.à r.l.).
Siège social: L-1635 Luxembourg, 67, allée Léopold Goebel.
R.C.S. Luxembourg B 138.700.
<i>Rectificatif du dépôt n° L100022514, déposé le 12/02/2010.i>
L’an deux mille dix, le douze janvier.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «MONTEVIDEO
S.à r.l.», ayant son siège social à L-1629 Luxembourg, 7, rue des Trois Glands, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 14 mai 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1454 du 12
juin 2008.
L'assemblée se compose de son seul et unique associé:
TETRIS Communication, ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 67, allée Léopold Goebel, Ici représentée par
Sandra Pereira, employée privée, demeurant professionnellement à L-7540 Rollingen, 113, rue de Luxembourg,
En vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Ceci exposé, le comparant prémentionné, a requis le notaire d'exposer ce qui suit:
<i>Exposé préliminaire.i>
Suivant convention de cession de parts sociales sous seing privé, conclue le 18 décembre 2009, STOLDT ASSOCIES
S.A., ayant son siège social à L-1629 Luxembourg, 7, rue des Trois Glands, a cédé à TETRIS Communication, préqualifiée,
cinquante (50) parts sociales dans la société "MONTEVIDEO," prédésignée. Le prix de cession a été payé avant les
formalités des présentes, ce dont le cédant accorde bonne et valable quittance.
Ladite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Monsieur Francis Nicolay, demeurant à L-1629 Luxembourg, 71, rue de Buvange, ici représenté par Sandra Pereira,
prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, agissant en sa qualité de gérant de la société MONTEVIDEO
S.à r.l., déclare accepter la cession de parts prémentionnée au nom de la société conformément à l'article 1690 du code
civil, avec dispense de signification.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Ceci exposé, le comparant prémentionné a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les résolutions
suivantes:
50489
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'accepter la cession de parts sociales ci-avant documentée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale en Visualbox S.à r.l. de sorte que l'article 2 des statuts
aura désormais la teneur suivante:
«La société prend la dénomination de «VISUALBOX S.à r.l.».
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social à L-1635 Luxembourg, 67, allée Léopold Goebel.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts relatif à l'objet social comme suit:
«La société a pour objet:
- la production, la réalisation, la fourniture, la conception, la post-production et la diffusion de prestations audiovi-
suelles, de vidéos, films, films de fiction, courts métrages, films institutionnels, publicitaires, films d'entreprise, vidéo clips
musicaux, documentaires, reportages, habillages télé, graphismes animés, images de synthèse, infographie, sur tous les
support, télévisuel, internet, dvd, presse, affichage, mur d'image, écrans géants, video-projecteurs, téléphones portables,
- la production, réalisation, et diffusion de moyens et longs métrages, édition, distribution de dvd de ces mêmes films,
l'exploitation de tout produit lié ou non a l'audiovisuel, à la musique, aux oeuvres littéraires,
- l'exploitation d'une agence de publicité.
L'objet de la société s'étend à tout autre service relevant de ces secteurs ainsi qu'à toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés
ou tiers.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Pereira, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 janvier 2010. Relation: LAC/2010/2934. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 9 février 2010.
Référence de publication: 2012034132/68.
(120044531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
Wehobi S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, 46, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 96.294.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Altwies au siège social, le 28
septembre 2010 que la résolution suivante a été adoptée par les associés, suite au décès de Monsieur Bintener Vic:
Le 3 janvier 2010, Monsieur Bintener Vic (matricule 1945 0915 117) retraité, demeurant en dernier lieu au 44, route
de Mondorf à L-5670 Altwies, décède et laisse comme héritier son fils unique Monsieur BINTENER PASCAL matricule
n° 1967 0406 116, demeurant au 74, rue d'Ehlerange à L-4108 ESCH-SUR-ALZETTE. Ce dernier hérite des 40 parts
sociales de feu Monsieur Bintener Vic associé de la Wehobi Sàrl.
<i>Résolutioni>
- Monsieur BINTENER Pascal cède ses (40) parts à Monsieur Weirig Roger, Mécanicien demeurant à Cité op dem
Ewent à L-5690 ELLANGE, associé (avec 60 parts) de la Wehobi Sàrl.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait en double exemplaire
50490
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Altwies, le 30 septembre 2010.
Monsieur BINTENER PASCAL / Monsieur WEIRIG ROGER.
Référence de publication: 2012035922/21.
(120046994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Skyscraper S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 147.543.
In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of December.
Before Us Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg;
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole partner of SKYSCRAPER S.à r.l., a Luxembourg
private limited company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg, having its registered
office at 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxem-
bourg under number B 147.543 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-
Joseph Wagner, notary residing in Sanem, dated 29 July 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 1694 dated 2 September 2009, and which articles of association (the Articles) have been amended
for the last time by a deed of the undersigned notary dated 9 December 2011, in the process of being published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the Company).
THERE APPEARED:
CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., a public limited company incorporated under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 11, rue du Chateau, L-4433 Soleuvre, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under the number B 141449 (the Sole Partner),
hereby represented by Mrs Valérie Albanti private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
19 December 2011,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Partner has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Partner holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Suppression of the nominal value of the existing shares;
2. Decrease of the share capital of the Company from its current amount of twelve million five hundred and forty
thousand euro (EUR 12,540,000.-) represented by twelve million five hundred and forty thousand (12,540,000.-) shares
without par value, divided into eight million nine hundred and eighty five thousand one hundred and fifty-four (8,985,154)
class A shares, two million eight hundred forty-three thousand and seven (2,843,007) class B shares, seven hundred and
eleven thousand eight hundred and thirty nine (711,839) class C shares to an amount of six hundred and twenty-seven
thousand euro (EUR 627,000.-) effected pro rata on each existing share, so as to reduce the accounting par value of each
existing share accordingly;
3. Amendment of article 6 of the Company’s articles of association, in order to reflect the suppression of the nominal
value of the existing shares and the decrease of share capital specified respectively under items 2. and 3. above;
4. Transfer of the registered office of the Company from 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to 26A, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, with effect as of the date of the present deed;
5. Powers to managers of the Company; and
6. Miscellaneous.
III. The Sole Partner has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner resolves to suppress the nominal value of the existing shares of the Company so that the share capital
of the Company is represented by twelve million five hundred and forty thousand (12,540,000) shares without par value,
divided into eight million nine hundred and eighty five thousand one hundred and fifty-four (8,985,154) class A shares,
two million eight hundred forty-three thousand and seven (2,843,007) class B shares, and seven hundred and eleven
thousand eight hundred and thirty nine (711,839) class C shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Partner resolves to decrease the share capital by an amount of eleven million nine hundred and thirteen
thousand euros (EUR 11,913,000.-) so as to bring it from its present amount of twelve million five hundred and forty
thousand euro (EUR 12,540,000.-) to an amount of six hundred and twenty-seven thousand euro (EUR 627,000.-) by way
50491
L
U X E M B O U R G
of repayment to the shareholders, the share capital decrease being effected pro rata on each existing share, so as to
reduce the accounting par value of each existing share accordingly.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Sole Partner resolved to amend article 6 of the Articles so that it shall
henceforth read as follows:
“ Art. 6. Share capital.
6.1 The share capital is fixed at six hundred twenty-seven thousand euro (EUR 627,000.-) represented by twelve million
five hundred and forty thousand (12,540,000) shares in registered form, without par value, divided into:
(a) eight million nine hundred and eighty five thousand one hundred and fifty-four (8,985,154) class A shares (the Class
A Shares);
(b) two million eight hundred and forty-three thousand and seven (2,843,007) class B shares (the Class B Shares); and
(c) seven hundred and eleven thousand eight hundred and thirty nine (711,839)class C shares (the Class C Shares).
6.2 The Shares bear the same rights and obligations, save as provided otherwise in the Articles.
6.3 The Shares may be created, at the owner's option, in certificates representing a single Share or two or more Shares.
6.4 The Shares are in registered form.
6.5 The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by law.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Partner resolves to transfer the registered office of the Company from 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxem-
bourg to 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with effect as of the date of the present deed.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Partner resolves to empower any manager of the Company, acting individually, with full power of substitution,
to do and undertake whatever may be necessary or useful in order to accomplish the preceding resolutions and perform
all acts in connection therewith.
<i>Estimated costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed
together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le vingtième jour de décembre.
Par devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de SKYSCRAPER S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est établi au 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.543 (la
Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en
date du 29 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1694 du 2 septembre 2009
et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire de résidence à Sanem, en date du 9 décembre 2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
A COMPARU:
CINQUECENTO INVESTMENTS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au
11, rue du Château, L-4433 Soleuvre, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.449 (l’Associé Unique),
ici représentée par Madame Valérie ALBANTI, employée privée, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration donnée le 19 décembre 2011.
50492
L
U X E M B O U R G
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la Société;
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des parts sociales existantes;
2. Réduction du capital social de la Société de son montant actuel de douze millions cinq cent quarante mille euros
(EUR 12.540.000) représentée par douze millions cinq cent quarante mille (12.540.000) parts sociales sans valeur nomi-
nale, divisé en huit millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cent cinquante-quatre (8.985.154) parts sociales de catégorie
A, deux millions huit cent quarante-trois mille sept (2.843.007) parts sociales de catégorie B, sept cent onze mille huit
cent trente-neuf (711.839) parts sociales de catégorie C à un montant de six cent vingt-sept mille euros (EUR 627.000),
la diminution de capital étant effectuée au pro rata sur chaque part sociale existante de façon à réduire en conséquence
la valeur comptable de chaque part sociale existante;
3. Modification de l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter la suppression de la valeur nominale des parts
sociales existantes et la réduction du capital social adoptées respectivement au point 2. et 3. ci-dessus;
4. Transfert du siège social de la Société du 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, au 26A, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg à compter de la date du présent acte;
5. Pouvoirs délégués aux gérants de la Société; et
6. Divers.
III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales existantes de la Société de sorte que le
capital social de la Société est désormais représenté par douze millions cinq cent quarante mille (12.540.000) parts sociales
sans valeur nominale, divisé en huit millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cent cinquante-quatre (8.985.154) parts
sociales de catégorie A, deux millions huit cent quarante-trois mille sept (2.843.007) parts sociales de catégorie B, sept
cent onze mille huit cent trente-neuf (711.839) parts sociales de catégorie C.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d’onze millions neuf cent triez mille
euros (EUR 11.913.000) afin de le ramener de son montant actuel de douze millions cinq cent quarante mille euros (EUR
12.540.000) à un montant de six cent vingt-sept mille euros (EUR 627.000) par remboursement aux actionnaires, la
diminution de capital étant effectuée au pro rata sur chaque part sociale existante de façon à réduire en conséquence la
valeur comptable de chaque part sociale existante.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide de modifier l’article 6 des Statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Capital social.
6.1. Le capital social est fixé à six cent vingt-sept mille euros (EUR 627.000) représenté par douze millions cinq cent
quarante mille (12.540.000) parts sociales sous forme nominative, sans valeur nominale divisé en:
(a) huit millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cent cinquante-quatre (8.985.154) parts sociales de catégorie A (les
Parts Sociales de Catégorie A);
(b) deux millions huit cent quarante-trois mille sept (2.843.007) parts sociales de catégorie B (les Parts Sociales de
Catégorie B); et
(c) sept cent onze mille huit cent trente-neuf (711.839) parts sociales de catégorie C (les Parts Sociales de Catégorie
C).
6.2. Les Parts Sociales portent les mêmes droits et obligations, sauf disposition contraire des présents Statuts.
6.3. Si le propriétaire le souhaite, les Parts Sociales peuvent être émises en certificats représentant une seule ou deux
ou plusieurs Parts Sociales.
6.4. Les Parts Sociales sont sous forme nominatives.
6.5. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales dans les limites prévues par la Loi.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, au
26A, Boulevard Royal, L2449 Luxembourg à compter de la date du présent acte.
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U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner pouvoir à tout gérant de la Société, agissant individuellement, avec plein pouvoir de
substitution, afin d’accomplir et d’entreprendre tout ce qui est nécessaire ou utile à la réalisation des résolutions précé-
dentes et afin d’effectuer toutes les démarches y relatives.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital à environ mille cinq cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l’a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et à la demande de la même partie
comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: Valérie ALBANTI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17784. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012034093/174.
(120044397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
La Pasta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 166A, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 151.765.
L’an deux mille douze,
le treize mars.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
la société «AL DENTE S.A.», une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant
son siège social au 166A rue du Brill, L-3898 Foetz, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 166 546,
ci-après désignée: l'«Associé»;
pour laquelle est ici présent et ce acceptant:
Monsieur Pierre GOERGEN, employé privé, né à Differdange, le 19 janvier 1961, demeurant au 4, Scheiweswies,
L-8551 Noerdange,
agissant en sa qualité de seul et unique administrateur de ladite société avec pouvoir de seule signature,
Lequel représentant, ici personnellement présent, et agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant
de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:
<i>Expose préliminairei>
1.- Que suivant un acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Foetz, Grand-Duché de Luxembourg,
le 12 janvier 2012, l'ancien associé, Monsieur Daniel THILMANY, indépendant, demeurant à L-4971 Bettange'sur'Mess,
6 rue Laangert, a cédé à la partie comparante, la société «AL DENTE S.A.», prénommée, la totalité de sa participation
dans la société «LA PASTA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège social au 166A rue du Brill, L-3898
Foetz, soit cinquante (50) parts sociales de ladite société, d'une valeur nominale de CENT VINGT'CINQ EUROS (125.-
EUR) chacune;
2.- Que suivant un deuxième acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Foetz, Grand-Duché de
Luxembourg, le 12 janvier 2012, l'ancien associé, Monsieur Johnny DO CARMO, administrateur, demeurant à F-57330
Zoufftgen, 5b rue de la Gare, a cédé à la même partie comparante, «AL DENTE S.A.», la totalité de sa participation dans
la société «LA PASTA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège social au 166A rue du Brill, L-3898 Foetz,
soit cinquante (50) parts sociales de ladite société, d'une valeur nominale de CENT VINGT'CINQ EUROS (125.- EUR)
chacune.
Lesdits actes de cessions de parts sociales dressés sous seing privé à la date du 12 janvier 2012, signées «ne varietur»
par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés.
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U X E M B O U R G
3.- Que la société «LA PASTA S.à r.l.» (la «Société») prédésignée, a été constituée suivant acte notarié dressé en date
du 10 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 803 du 19 avril
2010. Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte dressé en date du 30 mars 2010, lequel
acte fut publié au Mémorial, en date du 24 juin 2010, sous le numéro 1301 et page 62465.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 151
765.
4.- Que le capital social de la prédite société s'élève à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12-'500.- EUR) et se
trouve représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT- ;CINQ EUROS (125.- EUR)
chacune, intégralement libérées et toutes détenues après lesdites cessions de parts sociales sous seing privé par elle-
même, la société «AL DENTE S.A.», prénommée.
Ceci exposé, l'Associé par son représentant susnommé, Monsieur Pierre GOERGEN, préqualifié, agissant dès lors en
sa qualité de seul et unique associé de la Société «LA PASTA S.à r.l.» et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale des associés par les dispositions de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé DECIDE d'accepter les cessions de parts sociales faites sous seing privé, par les anciens associés, Messieurs
Daniel THILMANY et Johnny DO CARMO à lui même, en date du 12 janvier 2012 et déclare accepter au nom et pour
compte de la Société, les prédites cessions de parts sociales et les considérer comme dûment signifiées à la Société,
conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé DECIDE de modifier, suite à la réunion de toutes les parts sociales en la main d'une nouvelle propriétaire,
l'article CINQ (5) des statuts de la Société, afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 5. «Le capital social souscrit de la société est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.-EUR) et se
trouve représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR)
chacune, toutes détenues par la société «AL DENTE S.A.», une société anonyme constituée et existant sous le droit
luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 166A rue du Brill, L-3898 Foetz, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 166 546, en sa qualité d'associé unique.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé DECIDE d'accepter, avec effet immédiat, la démission de:
(i) Monsieur Johnny DO CARMO, prénommé,
(ii) Monsieur Cosimo MINOIA, gérant de société, demeurant au 16 20 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg,
de leurs fonctions de gérants techniques de la Société, et
(iii) Monsieur Daniel THILMANY, prénommé,
de ses fonctions de gérant administratif de la même Société et d'accorder à chacun d'eux pleine et entière décharge
pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'au 12 janvier 2012, date de la cession de parts sociales dressée
sous seing privé.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé DECIDE de nommer aux fonctions de seul et unique gérant de la Société, pour une durée illimitée, en
remplacement des trois gérants démissionnaires, la personne suivante:
Monsieur Pierre GOERGEN, employé privé, né à Differdange, le 19 janvier 1961, demeurant au 4, Scheiweswies,
L-8551 Noerdange.
Vis-à-vis des tiers, la Société se trouve désormais valablement engagée en toutes circonstances par la seule et unique
signature de Monsieur Pierre GOERGEN, préqualifié, en sa qualité de gérant unique.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an
qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. GOERGEN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 mars 2012. Relation: EAC/2012/3364. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012033989/86.
(120044388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.
50495
L
U X E M B O U R G
Quadsolar Holding AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 152.855.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
i. A. Weber.
Référence de publication: 2012036379/10.
(120048823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
PM Promotions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 86.240.
Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 Mars 2012.
Référence de publication: 2012036372/10.
(120048044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
PE développement Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 144.285.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012036368/10.
(120048537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Partim, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 144.489.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/03/2012.
Signature.
Référence de publication: 2012036367/10.
(120047901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Parc de Gerlache S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 43.773.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN SARL
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature
Référence de publication: 2012036365/13.
(120048667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
50496
3GI S.A.
Acrobat Trading S.A.
A-DGZ 11-Fonds SICAV-SIF
Airfreight Development Worldwide S.A.
AM alpha Asia Investments S.à r.l.
Ascha S.A.
Barwest Investments S.A.
Behandlungs-Initiative Opferschutz Luxembourg A.s.b.l.
Biowood S.à r.l.
Building Consult S.A.
BUILDING CONSULT S.A., société de gestion de patrimoine familial
Centre européen des consommateurs GIE
Cerfontaine
Colada AcquiCo S.à r.l.
Descaling S.à r.l.
De Ville Investments S.A.
Essential Resources Partners
Essential Resources S.C.A.
Etini Invest S.A.
Europa Real Estate Emerging Europe S.à r.l.
Europa Real Estate III S.à r.l.
Europa Real Estate II US S.à r.l.
Foe Services s.à r.l.
Ganot S.à r.l.
Germalux S.A.
Immobilière 1911 S. à r.l.
Immobilière Number One s.à r.l.
J. Hirsch & Co International
Justfin International S.A.
La Luciole S.à r.l.
La Maison de Maby S.à r.l.
La Pasta S.à r.l.
LSREF2 Star Gate Investments S.à r.l.
Luxembourg Caribe Tours S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial
Montevideo S.à r.l.
Orco Germany S.A.
Parc de Gerlache S.A.
Parselect
Partim
PE développement Sàrl
PM Promotions S.A.
Prolikan S.A.
Quadsolar Holding AG
Rock Ridge RE 22
Silverent S.A.
Skyscraper S.à r.l.
STEG Fleet Place S.à r.l.
Treveria Twenty-Eight S.à r.l.
Value Enhancement Luxembourg
Visualbox S.à r.l.
Wehobi S.à.r.l.