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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 570
3 mars 2012
SOMMAIRE
Alpiq Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27348
Alterna Recovery S.A. SICAR . . . . . . . . . . .
27347
Antibe Polski S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27330
Aspelt S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27330
Asset Management Luxembourg (AML)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27331
Atevco Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27331
Atlas II Investments (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27331
Balderton Capital IV L1 S.à r.l. . . . . . . . . . .
27354
Broadcasting Communication & Media
Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27334
Califorion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27330
Car Sud International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
27352
CBRE Global Investors Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27352
Centre de Remorquage & Locations Auto-
mobiles S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27352
Clamart International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
27353
Cochco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27351
Comgest Panda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27351
Credit Suisse Finance (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27332
Credit Suisse Funding (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27332
Credit Suisse Investco (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27332
Credit Suisse K-H-R Investments (Luxem-
bourg) Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27333
Credit Suisse Portfolio Investments (Lu-
xembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27333
Credit Suisse Reinsurance Holding No. 1
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27333
Credit Suisse Tower Investments (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27334
Credit Suisse Valhalla Investments (Lu-
xembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27349
Credit Suisse Westferry Investments (Lu-
xembourg) S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27349
Culligan Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
27351
Culligan Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
27329
Damla Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27359
Daneme Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
27349
Danube Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
27350
Dassil Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27350
DB Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27350
DB Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27353
Decolan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27354
Decolan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27359
Delilah Financing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
27348
Design S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27359
Duchy Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
27348
ESO Tempo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27360
European Fund Services S.A. . . . . . . . . . . . .
27359
European Jewellers I S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
27360
iTaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27347
Koch Fiber Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27314
LYXOR Equisys Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27314
Provencal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27336
Real Shopfitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27347
Scène Café S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27334
Seema II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27335
Uzel Corporation Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27335
27313
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Koch Fiber Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.004,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.885.
EXTRAIT
I/ Il ressort d'un contrat d'apport de parts sociales exécuté en date du 1
er
décembre 2011 entre:
- Koch Equities LLC, une limited liability company constituée et existante selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle County, Delaware, Etats Unis d'Amérique et
enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 2969712,
et,
- Koch International Fiber Holdings, Inc., une société constituée et existante selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle County, Delaware, Etats-Unis d'Amérique et
enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 3796074,
que les deux (2) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,00) chacune, ont été transférées
de Koch Equities LLC, susnommée, à Koch International Fiber Holdings Inc., susnommée.
II/ Il ressort des résolutions prises sous seing privé par les associés en date du 31 décembre 2011 que les deux (2)
parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,00) chacune, ont été transférées de Pilar Investments
Holding, Ltd, une limited company constituée et existante selon les lois des Bermudes, ayant son siège social à Crawford
House, 50, Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermudes, et enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Bermudes
sous le numéro 43786, à Pilar Investments Holding, L.P., un limited partnership constitué et existant selon les lois des
Bermudes, ayant son siège social à Crawford House, 50, Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermudes, et enregistré auprès
du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 46120.
Depuis lors, les parts de la Société sont détenues comme suit:
- Koch International Fiber Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.002 parts sociales
- Pilar Investments Holding, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.004 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 20 janvier 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012011081/38.
(120013055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
LYXOR Equisys Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Capital social: EUR 1.250.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 84.184.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of December.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
is held an Extraordinary General Meeting of shareholders (the "Meeting") of "LYXOR Equisys Fund" (the "Company")
having its registered office in Luxembourg, registered to the Trade Register of Luxembourg under the number B 84184,
incorporated pursuant to a notarial deed on October 26, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the "Mémorial") of November 19, 2001 number 1031, and amended lastly by a notarial deed of September
2, 2009, published in the "Mémorial" of September 16, 2009, number 1785.
The Meeting is opened at 11.00 a.m. in Luxembourg, under the chair of Mrs Marie-José FERNANDES, employee,
residing professionally in Luxembourg,
who appointed as secretary Mr Benjamin POUJOL, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Marcelle BECKER, employee, residing professionally in Luxembourg.
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The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the secretary to state:
1. That the Agenda of the Meeting is the following:
Agenda
I. Amendment of (i) all references in the articles of incorporation of the Company (the "Articles of Incorporation") to
the Directive 85/611/EEC and to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (the
"2002 Law"), in order to replace them by respectively a reference to the Directive 2009/65/EC and to the law of 17
December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law") and (ii) all references to specific
articles of the 2002 Law in order to replace them by the relevant articles of the 2010 Law;
II. Amendment of the article 14 of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (h) to read as follows: "h)
following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the issue, redemption and/or conversion
of shares/units, at the level of a master fund in which a Sub-Fund invests in its quality of feeder fund of such master fund.";
III. Amendment of article 16 to allow the board of directors of the Company to hold the annual general meeting of
shareholders at a date, time or place other than those set forth in the Articles of Incorporation, to the extent permitted
by and in accordance with the conditions set forth under Luxembourg laws and regulations;
IV. Amendment of article 26 regarding the powers of the board of directors of the Company and insertion of article
27 "Investment Policies and Restriction" and subsequent change of numbering of the articles from article 27, which contains
provisions formerly contained in article 26 in order to allow any sub-fund of the Company to notably invest (i) in shares
or units of a master fund qualifying as an undertaking for collective investment, and (ii) in shares issued by one or several
other sub-funds of the Company under the conditions provided for by the 2010 Law;
V. Amendment to former article 36, (currently article 37) "Merger of Sub-Funds or classes of shares" in order to reflect
the new provisions of the 2010 Law with regards to mergers;
VI. General update of the Articles of Incorporation, amending inter alia articles 5, 26, 32 (formerly 31), 35 (formerly
34), 36, (formerly 35), and 38 (formerly 37).
VII. To ratify the cooptation of Mr Eric TALLEUX as Director in replacement of Mr Didier LAUNAY, Director who
resigned on November 9, 2011.
2. The extraordinary general meeting was initially convened to be held on November 14, 2011, but the quorum of
50% of the outstanding shares required to hold the extraordinary general meeting was not reached and the extraordinary
general meeting was therefore not authorised to deliberate on the items of the agenda.
3. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and the board of the meeting will remain annexed to these Minutes.
4. That a convening notice setting forth the agenda of the meeting was sent by registered mail to each of the registered
shareholders of the Company on November 29, 2011 and published twice in the Memorial and in two Luxembourg
newspapers (Luxemburger Wort and Tageblatt) respectively on November 29, 2011 and on December 14, 2011.
5. That, according to the attendance list, out of one hundred and seventy-eight thousand one hundred and forty-three
point two seven eight (178.143,278) shares in issue, one (1) share is present or represented.
6. As a result of the foregoing, the meeting is validly constituted and is accordingly authorised to deliberate on the
item of the agenda.
After deliberation the general meeting took the following resolution:
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to amend (i) all references in the articles of incorporation of the Company (the "Articles of
Incorporation") to the Directive 85/611/EEC and to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective
investment (the "2002 Law"), in order to replace them by respectively a reference to the Directive 2009/65/EC and to
the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law") and (ii) all references
to specific articles of the 2002 Law in order to replace them by the relevant articles of the 2010 Law.
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides to amend the article 14 of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (h) to read
as follows: "h) following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the issue, redemption and/
or conversion of shares/units, at the level of a master fund in which a Sub-Fund invests in its quality of feeder fund of such
master fund.".
<i>Third resolutioni>
The Meeting decides to amend the article 16 to allow the board of directors of the Company to hold the annual general
meeting of shareholders at a date, time or place other than those set forth in the Articles of Incorporation, to the extent
permitted by and in accordance with the conditions set forth under Luxembourg laws and regulations.
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<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decides to amend the article 26 regarding the powers of the board of directors of the Company and to
insert of article 27 "Investment Policies and Restriction" and subsequent change of numbering of the articles from article
27, which contains provisions formerly contained in article 26 in order to allow any sub-fund of the Company to notably
invest (i) in shares or units of a master fund qualifying as an undertaking for collective investment, and (ii) in shares issued
by one or several other sub-funds of the Company under the conditions provided for by the 2010 Law.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting decides to amend the former article 36, (currently article 37) "Merger of Sub-Funds or classes of shares"
in order to reflect the new provisions of the 2010 Law with regards to mergers.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting decides to update the Articles of Incorporation, amending inter alia articles 5, 26, 32 (formerly 31), 35
(formerly 34), 36, (formerly 35), and 38 (formerly 37).
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting ratifies the cooptation of Mr Eric TALLEUX as Director of the Company in replacement of Mr Didier
LAUNAY, Director who resigned on November 9, 2011.
The articles of incorporation shall read as follows:
1. Denomination, Duration, Corporate object, Registered office
Art. 1. Denomination. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter
issued, a corporation in the form of a société d'investissement à capital variable under the name of "LYXOR Equisys
Fund" (hereinafter referred to as the "Company").
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period of time. The Company may be dissolved by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 3. Corporate object. The sole object of the Company is the collective investment of its assets in transferable
securities and/or in money market instruments authorised by law, with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and deve-
lopment of its object in the broadest sense in the frame of the Part I of the Luxembourg law dated 17
th
December 2010
relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law").
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company (the "Board
of Directors").
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economical, social or military deve-
lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg company.
2. Share capital, variations of the share capital, characteristics of the shares
Art. 5. Share capital. The share capital of the Company shall be at any time equal to the total net assets of the various
sub-funds of the Company, as defined in Article 12 hereof. The minimum capital of the Company, as provided by the 2010
Law shall be of 1,250, 000 Euro. For consolidation purposes, the base currency of the Company is the Euro.
Art. 6. Variations in share capital. The share capital may be increased or decreased as a result of the issue by the
Company of new fully paid-up shares or the repurchase by the Company of existing shares from its shareholders.
Art. 7. Sub-Funds. The Board of Directors may, at any time, establish several portfolios of assets, each constituting a
sub-fund (hereinafter referred to as a "Sub-Fund"), a "compartiment" within the meaning of Article 181 of the 2010 Law.
The Board of Directors shall attribute specific investment objectives and policies and denomination to each Sub-Fund.
Art. 8. Classes of shares. The Board of Directors may, at any time, within each Sub-Fund, issue different classes of
shares which may differ in, inter alia, their charging structure, the minimum investment requirements, the management
fees or type of target investors, or corresponding to a specific distribution policy, such as giving right to regular dividend
payments ("Distribution shares") or giving no right to distributions as the earnings will be reinvested ("Capitalisation
shares").
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Art. 9. Form of the shares. Upon their issue, the shares are freely negotiable. In each Sub-Fund, the shares of each
class benefit in an equal manner from the profits of the Sub-Fund and do not benefit from any preferred right or pre-
emption right. At the general meetings of shareholders, one vote is granted to each share, regardless of its net asset value.
Fractions of shares, up to one thousandth, may be issued and will participate in proportion to the profits of the relevant
Sub-Fund but do not carry any voting rights.
The Company may issue shares of each Sub-Fund and of each class of shares in registered form.
Shares are issued in uncertificated form with a confirmation statement, unless a share certificate is specifically requested
at the time of subscription, and in such case, the subscriber will bear the risk and any additional expense arising from the
issue of such certificate. Holders of certificated shares must return their share certificates, duly renounced, to the Com-
pany before conversion or redemption instructions may be effected.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such share register shall set forth the
name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the class of each such
shares, the amounts paid for each such share, the transfer of shares and the dates of such transfers. The share register
is conclusive evidence of ownership. The Company treats the registered owner of a share as the absolute and beneficial
owner thereof.
The transfer of a registered share shall be carried out (a) in case certificates have been issued, through the delivery to
the Company of the certificate(s) representing such share, together with all transfer documents required by the Company,
and (b) if no certificate(s) have been issued through a written declaration of transfer inscribed on the register of share-
holders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding
suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments
of transfer satisfactory to the Company.
Any owner of registered shares has to indicate to the Company an address to be maintained in the share register. All
notices and announcements of the Company given to owners of registered shares shall be validly made at such address.
Any shareholder may, at any moment, request in writing amendments to his address as maintained in the share register.
In case no address has been indicated by an owner of registered shares, the Company is entitled to deem that the necessary
address of the shareholder is at the registered office of the Company.
The shares are issued, and share certificates if requested are delivered, only upon the acceptance of the subscription
and the receipt of the subscription price under the conditions as set out in the prospectus in force. Subject to all applicable
laws and regulations, payment of the purchase price will be made in the currency in which the shares are denominated
as well as in certain other currencies as may be determined from time to time by the Board of Directors.
Following acceptation of the subscription and receipt of the relevant purchase price, rights in the subscribed shares
shall be vested in the subscriber and, following his request, he shall forthwith receive final shares certificates in registered
form.
The payment of dividends shall be carried out as regards registered shares at the address of the relevant shareholder
recorded in the register of shareholders.
All shares issued by the Company, shall be recorded in the register of shareholders; it shall be kept at the registered
office of the Company. Such share register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile,
the number of shares held by him, the class of each such share, the amounts paid for each such share, the transfer of
shares and the dates of such transfer. The share register is conclusive evidence of ownership. The Company treats the
registered owner of a share as the absolute and beneficial owner thereof.
Any registered shareholder shall be bound to provide the Company with an address to which all communications and
information pertaining to the Company may be sent. This address shall also be recorded in the register of shareholders.
In case any such shareholder shall fail to supply the Company with an address, mention of such failure may be recorded
in the register of shares, and the address of the shareholder shall be deemed to be that of the registered office of the
Company or such other address as may be determined by the Company, until another address is supplied by the concerned
shareholder. The shareholder may have the address inscribed in the register of shares modified at any time by a written
statement sent to the Company at its registered office, or at such other address as may be decided upon by the Company.
The Company will recognise only one holder in respect of each share in the Company. In the event of joint ownership,
the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.
Art. 10. Loss or Destruction of share certificates. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that
his share certificate has been mislaid or destroyed, then at his request, a duplicate share certificate may be issued under
such conditions and guarantees as the Company may determine, including an indemnity or other verification of title or
claim to title countersigned by a bank, stockbroker or other party acceptable to the Company. Upon the issue of the
new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate shall become null
and void.
Mutilated or defaced share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company.
The mutilated or defaced certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately.
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The Company, at its discretion, may charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate,
as well as all costs and reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration
thereof, or in connection with the annulment of the old share certificate.
Art. 11. Limitation to the ownership of shares. The Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership
of shares in the Company by any person, firm, partnership or corporate body, if in the sole opinion of the Company such
holding may be detrimental to the interests of the existing shareholders or of the Company, if it may result in a breach
of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed
to tax disadvantages, fines or penalties that it would not have otherwise incurred (such persons, firms, partnerships or
corporate bodies to be determined by the Board of Directors).
For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears that such registration or
transfer would or may eventually result in the beneficial ownership of said share by a person who is precluded from
holding shares in the Company;
b) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares in the Company, either
alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any such
shareholder all shares held by such shareholder; or
c) where it appears to the Company that one or more persons are the owners of a proportion of the shares in the
Company which would render the Company subject to tax or other regulations of jurisdictions other than Luxembourg,
compulsorily repurchase all or a proportion of the shares held by such shareholders.
In such cases enumerated at (a) to (c) (inclusive) here above, the following proceedings shall be applicable:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter referred to as the "redemption notice") upon the holder of shares
subject to compulsory repurchase; the redemption notice shall specify the shares to be repurchased as aforesaid, the
redemption price (as defined here below) to be paid for such shares and the place at which this price is payable. Any such
notice may be served upon such shareholder by registered mail, addressed to such shareholder at his last known address
or at his address as indicated in the share register. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver
to the Company the share certificate, if issued, representing shares specified in the redemption notice. Immediately after
the close of business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be the owner of the
shares specified in the redemption notice and the share certificate, if issued, representing such shares shall be cancelled
in the books of the Company,
2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be purchased (hereinafter referred to as the
"redemption price") shall be an amount equal to the net asset value per share of the class and the Sub-Fund to which the
shares belong, determined in accordance with Article 12 hereof, as at the date of the redemption notice,
3) Subject to all applicable laws and regulations, payment of the redemption price will be made to the owner of such
shares in the currency in which the shares are denominated as well as in certain other currencies as may be determined
from time to time by the Board of Directors, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or
elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate, if
issued, representing the shares specified in such redemption notice. Upon deposit of such redemption price as aforesaid,
no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or
any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner
thereof to receive the redemption price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the
share certificate, if issued, as aforesaid,
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article 11 shall not be questioned or invalidated in
any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person at the date of any
redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.
The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is precluded
from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company.
Specifically, the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any
"US person", meaning any natural person resident in the United States, any partnership or corporation organised or
incorporated under the laws of the United States, any estate of which any executor or administrator is a U.S. person,
any trust of which any trustee is a U.S. person, any agency or branch of a foreign entity located in the United States, any
non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust), held by a dealer or other fiduciary for the
benefit or account of a U.S. person, any discretionary account or similar account (other than an estate or trust), held by
a dealer or other fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the United States and any partnership
or corporation if organised or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction, and formed by a U.S. person
principally for the purpose of investing in securities not registered under the Securities Act of 1933 of the United States,
as amended, unless it is organised or incorporated, and owned, by accredited investors who are not natural persons,
estates or trusts.
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3. Net asset value, issue and repurchase of shares, suspension of the calculation of the net asset value
Art. 12. Net asset value. The net asset value per share of each class of shares in each Sub-Fund of the Company shall
be determined periodically by the Company, but in any case not less than twice a month, as the Board of Directors may
determine (every such day for determination of the net asset value being referred to herein as the "Valuation Day" (this
day being also referred to as the day on which the net asset value shall be dated) on the basis of the last available closing
prices taken on the Valuation Day. If a day falls on a (legal or bank) holiday in Luxembourg, then the Valuation Day shall
be the first succeeding full business day in Luxembourg.
The net asset value per share is expressed in the reference currency of each Sub-Fund and, for each class of shares
for all Sub-Funds, is determined by dividing the value of the total assets of each Sub-Fund properly allocable to such class
of shares less value of the total liabilities of such Sub-Fund properly allocable to such class of shares by the total number
of shares of such class outstanding on any valuation day.
If since the close of business, there has been a material change in the quotations on the markets on which a substantial
portion of the investments attributable to a particular Sub-Fund are dealt or quoted, the Company may, in order to
safeguard the interests of shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
Upon the creation of a new Sub-Fund, the total net assets allocated to each class of shares of such Sub-Fund shall be
determined by multiplying the number of shares of a class issued in the Sub-Fund by the applicable purchase price per
share. The amount of such total net assets shall be subsequently adjusted when shares of such class are issued or repur-
chased according to the amount received or paid as the case may be.
The valuation of the net asset value per share of the different classes of shares shall be made in the following manner:
a) The assets of the Company shall be deemed to include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stocks, units or shares of undertakings for collective investments,
debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar
assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not
inconsistent with paragraph (i) below with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights, or by similar practices);
4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information
thereon is reasonably available to the Company;
5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such assets;
6) the preliminary expenses of the Company, including the costs of issuing and distributing shares of the Company,
insofar as the same have not been written off;
7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
b) The value of such assets shall be determined as follows:
1) The value of any cash on hand or on deposit bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends, interest declared or accrued and not yet received, all of which are deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after
making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;
2) Securities listed on a recognised stock exchange or dealt on any other regulated market (hereinafter referred to as
a "Regulated Market") that operates regularly, is recognised and is open to the public, will be valued at their last available
closing prices, or, in the event that there should be several such markets, on the basis of their last available closing prices
on the main market for the relevant security;
3) In the event that the last available closing price does not, in the opinion of the directors, truly reflect the fair market
value of the relevant securities, the value of such securities will be defined by the directors based on the reasonably
foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith;
4) Securities not listed or traded on a stock exchange or not dealt on another Regulated Market will be valued on the
basis of the probable sales proceeds determined prudently and in good faith by the directors;
5) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other Regulated
Markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the directors, on a basis
consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options contracts
traded on exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these
contracts on exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded
by the Company; provided that if a future, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect
to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such
value as the directors may deem fair and reasonable;
6) Money market instruments not listed or traded on a stock exchange or not dealt with on another Regulated Market
are valued at their face value with interest accrued;
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7) In case of short term instruments which have a maturity of less than 90 days, the value of the instrument based on
the net acquisition cost, is gradually adjusted to the repurchase price thereof. In the event of material changes in market
conditions, the valuation basis of the investment is adjusted to the new market yields;
8) Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates
curve. Swaps pegged to indexes or financial instruments shall be valued at their market value, based on the applicable
index or financial instrument. The valuation of the swaps tied to such indexes or financial instruments shall be based upon
the market value of said swaps, in accordance with the procedures laid down by the Board of Directors;
9) Credit default swaps are valued on a daily basis founding on a market value obtained by external price providers.
The calculation of the market value is based on the credit risk of the reference party respectively the issuer, the maturity
of the credit default swap and its liquidity on the secondary market. The valuation method is recognized by the Board of
Directors and checked by the auditors;
10) Investments in open-ended UCIs will be valued on the basis of the last available net asset value of the units or
shares of such UCIs;
11) all other transferable securities and other permitted assets will be valued at fair market value as determined in
good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.
Any assets held not expressed in the base currency of the Company will be translated into such base currency at the
rate of exchange prevailing in a recognised market the day on which the last available closing prices are taken.
The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation, based on the probable sales
price as determined with prudence and in good faith by the Board of Directors, to be used if it considers that such
valuation, better reflects the fair value of any asset of the Company.
In the event that the quotations of certain assets held by the Company should not be available for calculation of the
net asset value per share of a Sub-Fund, each one of these quotations might be replaced by its last known quotation
(provided this last known quotation is also representative) preceding the last quotation or by the last appraisal of the last
quotation on the relevant Valuation Day, as determined by the Board of Directors.
The liabilities of the Company shall be deemed to include:
i) all loans, bills and accounts payable;
ii) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
iii) all accrued or payable administrative expenses (including global management fees, distribution fees, custodian fees,
administrative agent fees, registrar and transfer agent fees, nominee fees and other third party fees);
iv) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or
property;
v) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the directors, in particular those
that have been set aside for a possible depreciation of the investments of the Company; and
vi) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares of the
Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable by the
Company which shall comprise formation expenses, fees payable to its directors (including all reasonable out of pocket
expenses), investment advisors or investment managers, accountants, custodian bank and paying agent, administrative,
corporate and domiciliary agent, registrar and transfer agent and permanent representatives in places of registration,
nominees and any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, cost of any proposed listings,
maintaining such listings, promotion, printing, reporting and publishing expenses (including reasonable marketing and
advertising expenses and costs of preparing, translating and printing in different languages) of Prospectuses, Simplified
Prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, annual reports and semiannual reports, long form
reports, taxes or governmental and supervisory authority charges, insurance costs and all other operating expenses,
including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The
Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for
yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.
As between the shareholders, each Sub-Fund shall be treated as a separate legal entity.
Vis-à-vis third parties, the Company shall constitute one single legal entity but by derogation from article 2093 of the
Luxembourg Civil Code, the assets of a particular Sub-Fund are only applicable to the debts, engagements and obligations
of that Sub-Fund. The assets, commitments, charges and expenses which cannot be allocated to one specific Sub-Fund
will be charged to the different Sub-Funds proportionally to their respective net assets and pro rata temporis, if appro-
priate due to the amounts considered.
All shares in the process of being redeemed by the Company shall be deemed to be issued until the close of business
on the Valuation Day applicable to the redemption. The redemption price is a liability of the Company from the close of
business on this date until paid.
All shares issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be deemed issued from
the close of business on the Valuation Day applicable to the subscription. The subscription price is an amount owed to
the Company from the close of business on such day until paid.
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As far as possible, all investments and divestments chosen and in relation to which action is taken by the Company up
to the Valuation Day shall be taken into consideration in the valuation.
Art. 13. Issue, Redemption and Conversion of shares. The Board of Directors is authorised to issue further fully paid-
up shares of each class and of each Sub-Fund at any time at a price based on the net asset value per share for each class
of shares and for each Sub-Fund determined in accordance with Article 12 hereof, as of such valuation date as is deter-
mined in accordance with such policy as the Board of Directors may from time to time determine. Such price may be
increased by applicable sales charges, as approved from time to time by the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly
authorised person, the duty of accepting subscriptions and of receiving payment for such new shares.
All new share subscriptions shall, under pain of nullity, be entirely liberated, and the shares issued carry the same rights
as those shares in existence on the date of the issuance.
The Company may reject any subscription in whole or in part, and the directors may, at any time and from time to
time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of shares of any
class in any one or more Sub-Funds.
The Board of Directors may, at its discretion and under the provisions of the Prospectus, decide to suspend temporarily
the issue of new shares of any Sub-Fund of the Company. The decision of suspension will be published in one Luxembourg
newspaper and in such other newspapers as the Board of Directors may decide. The registered shareholders shall be
informed by a notice sent by mail at their address recorded in the shareholders' register. The subscription orders received
during the temporary closing of subscription will not be kept for further treatment.
During the period of suspension, the shareholders will remain free to redeem their shares at any Valuation Day.
The Board of Directors may decide, at its discretion and under the provisions of the Prospectus, to reopen the issue
of shares. The shareholders and the public will be informed according to the same modalities as mentioned here above.
The Board of Directors may, at its discretion, decide to accept securities as valid consideration for a subscription
provided that these comply with the investment policy and restrictions of the relevant Sub-Fund. Shares will only be issued
upon receipt of the securities being transferred as payment in kind. Such subscription in kind, if made, will be reviewed
and the value of the assets so contributed verified by the authorised auditor of the Company. A report will be issued
detailing the securities transferred, their respective market values of the day of the transfer and the number of shares
issued and such report will be available at the office of the Company. Exceptional costs resulting from a subscription in
kind will be borne exclusively by the subscriber informed.
Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company under the terms and
conditions set forth by the Board of Directors in the prospectus and within the limits as provided in this Article 13. The
redemption price per share shall be paid within a period as determined by the Board of Directors which shall not exceed
ten business days from the relevant valuation date, as it is determined in accordance with such policy as the Board of
Directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents have
been received by the Company. The redemption price shall be equal to the net asset value per share relative to the class
and to the Sub-Fund to which it belongs, determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof, decreased
by charges and commissions at the rate provided in the prospectus. Any such request for redemption must be filed by
such shareholder in written form at the registered office of the Company in Luxembourg or with any other legal entity
appointed by the Company for the redemption of shares. The request shall be accompanied by the certificate(s) for such
shares, if issued. The relevant redemption price may be rounded up or down to a maximum of four decimal places of the
reference currency as the Board of Directors shall determine.
The Company shall ensure that at all times each Sub-Fund has enough liquidity to enable satisfaction of any requests
for redemption of shares.
If as a result of any request for redemption, the aggregate net asset value per share of the shares held by a shareholder
in any class of shares would fall below such value as determined by the Board of Directors, then the Company may decide
that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder's holding of shares in
such class, as stated in the prospectus.
Further if at any given date redemption requests pursuant to this Article 13 and conversion requests exceed a certain
level to be determined by the Board of Directors in relation to the number of shares in issue in a class, the Board of
Directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in
a manner the Board of Directors considers to be in the best interests of the Company. On the next valuation date
following that period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.
The Company will have the right, if the Board of Directors so determines and with the consent of the shareholder
concerned, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder in kind by allocating to such shareholder
investments from the portfolio of assets set up in connection with such classes of shares equal in value (calculated in a
manner as described in Article 12 hereof) as of the valuation date on which the redemption price is calculated to the
value of shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a
fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the relevant Sub-Fund, and
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the valuation used shall be confirmed by a special report of the authorised auditor. The cost of such transfer shall be
borne by the transferee, as stated in the prospectus.
Shares redeemed by the Company shall be cancelled in the books of the Company.
Any shareholder is entitled to request for the conversion of whole or part of his shares, provided that the Board of
Directors may, in the Prospectus:
a) set terms and conditions as to the right for and frequency of conversion of shares between Sub-Funds and/or classes
of shares; and
b) subject conversions to the payment of such charges and commissions as it shall determine.
If as a result of any request for conversion, the aggregate net asset value per share of the shares held by a shareholder
in any Sub-Fund or class of shares would fall below such value as determined by the Board of Directors, then the Company
may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of
shares in such Sub-Fund or class, as stated in the prospectus.
Such a conversion shall be effected on the basis of the net asset value of the relevant shares of the different Sub-Funds,
determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof. The relevant number of shares may be rounded up
or down to a maximum of three decimal places as the Board of Directors shall determine.
The shares which have been converted into another Sub-Fund will be cancelled.
The requests for subscription, redemption and conversion shall be received at the location designated to and for this
effect by the Board of Directors.
Art. 14. Suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, the redemption and the conversion of
shares. The Company may at any time suspend the calculation of the net asset value of one or more Sub-Funds and the
issue, redemption and conversion of any classes of shares in the following circumstances:
a) during any period when any of the principal stock exchanges or other recognised markets on which a substantial
portion of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed
otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such
restriction or suspension affects the valuation of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund quoted
thereon;
b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency (such as political, military, economic or
monetary events) in the opinion of the directors as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company
attributable to such Sub-Fund would be impracticable;
c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments of such Sub-Fund or the current price or value on any stock exchange or other market in respect of
the assets attributable to such Sub-Fund;
d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of
investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the directors, be effected at normal rates
of exchange;
e) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to such Sub-Fund
cannot promptly or accurately be ascertained;
f) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of winding-up the
Company.
g) following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the issue, redemption and/or
conversion of shares/units, at the level of a master fund in which a Sub-Fund invests in its quality of feeder fund of such
master fund.
The suspension of the net asset value calculation of a Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the net asset
value per share, the issue, redemption and conversion of shares of any other Sub-Fund for which the calculation of the
net asset value is not suspended.
Under exceptional circumstances, the Board of Directors reserves the right to conduct the necessary sales of trans-
ferable securities before setting the share price at which shareholders can apply to have their shares redeemed or
converted. In this case, subscriptions, redemptions and conversion applications in process shall be dealt with on the basis
of the net asset value thus calculated after the necessary sales, which shall have been effected without delay.
Subscribers and shareholders tendering shares for redemption and conversion shall be advised of the suspension of
the calculation of the net asset value.
The suspension of the calculation of the net asset value may be published by adequate means if the duration of the
suspension is to exceed a certain period.
Suspended subscription, redemption and conversion applications may be withdrawn by written notice provided that
the Company receives such notice before the suspension ends.
Suspended subscriptions, redemptions and conversions shall be executed on the first Valuation Day following the
resumption of net asset value calculation by the Company.
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4. General shareholders' meetings
Art. 15. General provisions. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent
the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts
relating to the operations of the Company.
Any meeting of shareholders of a given Sub-Fund or of a given class of shares shall be vested with the same powers
as above with regard to any act affecting the sole holders of shares of such Sub-Fund or of such class of shares.
Art. 16. Annual general shareholders' meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance
with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of the meeting, on the second Monday of November at 10:00 a.m.. If such day is a bank holiday,
then the annual general meeting shall be held on the first succeeding full business day in Luxembourg.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of
shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time
or place to be decided by the Board of Directors.
The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,
exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 17. General meetings of shareholders of a given Sub-Fund and of a given class of shares. The shareholders of any
Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund. In
addition, the shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which
relate exclusively to such class of shares. The general provisions set out in these Articles of Incorporation, as well as in
the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies, shall apply to such
meetings.
Art. 18. Functioning of shareholders' meetings. The quorum and time required by law shall govern the notice for and
conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share, regardless of the class and of the Sub-Fund to which it belongs, is entitled to one vote, subject to the
limitations imposed by these Articles of Incorporation. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing
another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission. Fractions of shares are not
entitled to a vote.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by simple majority of those present or represented and voting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
Further, the shareholders of each class and of each Sub-Fund separately will deliberate and vote (subject to the con-
ditions of quorum and majority voting as provided by law) on the following items:
1. affectation of the net profits of their Sub-Fund and class; and
2. resolutions affecting the rights of the shareholders of one class or of one Sub-Fund vis-à-vis of the other classes and/
or Sub-Funds.
Art. 19. Notice to the general shareholders' meetings. Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors
by a convening notice stating the agenda of the meeting, to be sent by mail at least eight days prior to the date set for
the meeting to all shareholders at their address recorded in the register of shareholders. To the extent required by law,
the notice shall be published in the Memorial Recueil Special des Sociétés et Associations of Luxembourg, in a Luxembourg
newspaper and in such other newspapers as the Board of Directors may decide.
5. Management of the Company
Art. 20. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three
members who need not to be shareholders of the Company.
Art. 21. Duration of the functions of the directors, renewal of the Board of Directors. The directors shall be elected
by the general shareholders' meeting for a period not exceeding six years and until their successors are elected and
qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by reso-
lution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy on a provisional basis until the next general
meeting of shareholders.
Art. 22. Committee of the Board of Directors. The Board of Directors may choose from among its members a
chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also chose a secretary, who need
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not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the
meetings of the shareholders.
Art. 23. Meetings and deliberations of the Board of Directors. The Board of Directors shall meet upon call by the
chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the share-
holders or the Board of Directors may appoint another director by a majority vote to preside at such meetings. For
general meetings of shareholders and in the case no director is present, any other person may be appointed as chairman.
The Board of Directors from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, any
assistant managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the
Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors. Officers need not be directors
or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and
duties given to them by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least three days in advance
of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram,
telex or facsimile transmission of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any director may act at any meetings of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile transmission another director as his proxy.
Directors may not bind the Company by their individual signature, except as specifically permitted by resolution of
the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least fifty per cent of the directors are present or
represented at a meeting of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. The chairman shall have the casting vote.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmission and similar means.
The Board of Directors may delegate, under its responsibility and supervision, its powers to conduct the daily mana-
gement and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose,
to natural persons or corporate entities which need not be members of the board.
Art. 24. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman, or in his
absence, by the chairman pro tempore who presides at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by two directors.
Art. 25. Engagement of the Company vis-à-vis third persons. The Company shall be engaged by the signature of two
members of the Board of Directors or by the individual signature of any duly authorised officer of the Company or by
the individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 26. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as deter-
mined in Article 27 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of
shareholders are in the competence of the Board of Directors.
Art. 27. Investment Policies and Restrictions. The board of directors determines the general orientation of the ma-
nagement and of the investment policy, as well as the guidelines to be followed in the management of the Company,
always in application of the principle of risk diversification.
In compliance with the requirements set forth by the 2010 Law and detailed in the sales documents, in particular as
to the type of markets on which the assets may be purchased or the status of the issuer or of the counterparty, each
Sub-Fund may invest in:
i) transferable securities and money market instruments officially listed on a stock exchange in any one of the member
States of the European Union;
ii) transferable securities and money market instruments officially listed on a stock exchange recognised in any other
country in Europe, Asia, Oceania, the American continents and Africa;
iii) transferable securities and money market instruments dealt on another Regulated Market in an OECD country
being FATF member should the market operate regularly and be recognised and open to the public;
iv) recently issued transferable securities and money market instruments under the reserve that the conditions of issue
include an undertaking to request an admission on the official listing of a stock exchange or another Regulated Market as
here above defined, such admission being secured within one year of issue;
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v) shares or units of other UCIs, including shares or units of a master fund qualifying as UCITS, as defined hereof;
vi) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are
maturing in no more than 12 months;
vii) financial derivative instruments.
In addition, a Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold shares of one or more Sub-Funds (the "Target Sub-Fund
(s)"), without it being subject to the requirements of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
with respect to the subscription, acquisition and/or the holding by a company of its own shares provided that:
- the Target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in such Target Sub-Fund; and
- no more than 10% of the net assets of the Target Sub-Fund the acquisition of which is contemplated may be invested
in aggregate in units/shares of other UCIs; and
- voting rights, if any, attaching to the relevant shares of the Target Sub-Fund(s) are suspended for as long as they are
held by the Sub-Fund concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic
reports; and
- in any event, for as long as these shares of the Target Sub-Fund(s) are held by the Sub-Fund, their value will not be
taken into consideration for the calculation of the net assets of the Sub-Fund for the purposes of verifying the minimum
threshold of the net assets of the Sub-Fund as imposed by law; and
- there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund
having invested in the Target Sub-Fund and such Target Sub-Fund.
Within the framework of applicable regulations, the Board of Directors shall determine the restrictions to be applied
in the management of the Company's assets.
Such decisions may set forth that;
The Board of Directors may decide to invest up to 100% of its net assets in various issues of transferable securities
and money market instruments issued or guaranteed by a member state of the European Union, its local authorities, by
an OECD country being FATF member or by public international bodies of which one or more member states of the
European Union are members, it being understood that if the Company intends to take advantage of the present provision
it must hold securities belonging to at least six different issues, without the value of a single issue exceeding 30% of the
net assets of the Company.
Such investment will be authorised provided that the shareholders have a protection equivalent to that of shareholders
in UCITS complying with the investment limits set forth in Luxembourg
The board of directors has decided that any Sub-Fund may invest in units or shares of undertaking for collective
investment in transferable securities ("UCITS") authorised according to Directive 2009/65/EC and/or in other UCIs within
the meaning of the of Article 1 paragraph (2) of the Directive 2009/65/EC, should they be situated in a Member State of
the European Union or not, provided that:
(1) such other UCIs are authorised under laws which state that they are subject to supervision considered by the
Luxembourg Supervisory Authority as equivalent as that laid down in Community legislation and that co - operation
between authorities is sufficiently ensured;
(2) the level of protection offered to the unit holders/ shareholders in such other UCIs is equivalent to that provided
for unit holders/ shareholders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowings, lending and
uncovered sales of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive
2009/65/EC;
(3) the activity of the other UCI is reported in semi-annual and annual reports to enable an assessment of the assets
and liabilities, income and operations over the reporting period;
(4) the UCITS or the other UCI in which each Sub-Fund of the Company intends to invest, may not, according to its
constitutive documents, invest more than 10% of its net assets in aggregate, in units/shares of other UCITS or other UCIs.
(5) the Sub-Funds will not invest more than 10% of their net assets into units of UCITS or other UCIs.
However, this restriction does not apply to Sub-Funds which are funds of funds nor does it apply where a Sub-Fund
is investing in shares/units of a master fund qualifying as UCITS.
The board of directors may create index Sub-Funds whose objective is to replicate the composition of a certain financial
index which is recognised by the supervisory authority, on the following basis: the composition of the index is sufficiently
diversified, the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers, it is published in an appropriate
manner. These index Sub-Funds will benefit from the diversification limits as stated in 2010 Law.
The Company is entitled to make use of derivative instruments for hedging purposes but also for investment purposes.
By consequences, the Company shall ensure that the global exposure relating to the use of derivative instruments in one
Sub-Fund does not exceed the total net asset value of its portfolio. The risk exposure will be calculated taking into account
the current value of the underlying assets, the counterparty risk, future market movements and the time available to
liquidate the positions.
Art. 28. Conflict of interest. There are significant conflicts of interest between the Company, each Sub-Fund and its
shareholders and Société Générale and its affiliates (including the Management Company and the Investment Manager).
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The Management Company, the Investment Manager (which also acts as Promoter of the Company), the Custodian
Bank, the Administrative, Corporate and Domiciliary Agent and the Sub-Investment Managers may be all direct or indirect
subsidiaries of Société Générale. The Sub-Investment Managers may be all direct or indirect subsidiaries of and controlled
by the Investment Manager. Other subsidiaries and affiliates of the Investment Manager, as well as collective investment
schemes managed and/or offered by the Investment Manager and its subsidiaries and affiliates may also be shareholders
of one or more Sub-Funds.
Société Générale and its affiliates may purchase and sell for their own account securities in which the Company may
also invest. In addition, in the normal course of business, the Company may purchase and sell assets from and to Société
Générale and its affiliates, provided that the transactions are done on an arm's length basis. In addition, Société Générale
and its affiliates may give investment advice in respect of, or manage, third-party funds that are invested in the same
securities in which the Company invests.
As Société Générale and its affiliates are, inter alia, major banking institutions, Société Générale and such affiliates may
lend money to many of the companies or in countries in which the Company will invest. Credit decisions that Société
Genérale and its affiliates make in respect of such companies or countries could have an impact on the market value of
the securities in which the Company invests. Furthermore, Société Générale and its affiliates' position as lenders will, in
almost all instances, be senior to the securities in which the Company invests.
Société Générale and its affiliates also engage in other activities involving or affecting the securities in which the Com-
pany will invest. In particular, Société Générale and its affiliates may be involved in the origin of transactions concerning
such securities, underwriting such securities and acting as broker-dealer in respect of such securities. In addition, Société
Générale and its affiliates may perform other services for portfolio companies and receive fees, commissions and other
remuneration therefore.
In effecting foreign exchange or in making any purchase or sale of any security or other asset for the Company, the
Management Company, the Investment Manager or any Sub-Investment Managers as well as any affiliates may act as
counterpart, principal, agent or broker in the transaction and may be separately compensated in that capacity.
Art. 29. Indemnification of the directors. The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 30. Allowances to the Board of Directors. The general meeting of shareholders may allow the members of the
Board of Directors, as remuneration for services rendered, a fixed annual sum, as directors' remuneration, such amount
being carried as general expenses of the Company and which shall be divided at the discretion of the Board of Directors
among themselves.
Furthermore, the members of the Board of Directors may be reimbursed for any expenses engaged in on behalf of
the Company insofar as they are reasonable.
The remuneration of the chairman or the secretary of the Board of Directors as well as those of the general manager
(s) and officers shall be fixed by the board.
Art. 31. Management Company and Investment Managers, Sub-Investment Managers, Custodian and other contractual
parties. The Company has entered into a Management Agreement with a Luxembourg Management Company established
in Luxembourg (the "Management Company") and duly approved pursuant to the Chapter 15 of the 2010 Law. According
to the aforesaid agreement, the Management Company will provide the Company with central administration services
and distribution services and, in respect of the investment policies of the Sub-Funds, with investment management services.
The Management Company may enter into one or more management or advisory agreements with any company based
in Luxembourg or in a foreign country (the "Manager(s)") by virtue of which the Manager(s) shall provide the Management
Company with advice, recommendations and management services connected with the Sub-Funds' investment policies.
The Managers may enter into investment advisory agreements with any company based in Luxembourg or in a foreign
country (the "Investment Advisor") in order to be advised and assisted while managing their portfolios.
The Shareholders are informed by the Company's prospectus of the management fees paid out for the investment
services carried out by the Managers and the Investment Advisors.
In addition, the Management Company shall enter into service agreements with other contractual parties, for example
an administrative, corporate and domiciliary agent to fulfil the role of "administration centrale" as defined in the Institut
Monétaire Luxembourgeois Circular 91/75 of 21 January 1991 and a global distributor having the power to appoint
distributors and intermediaries to offer and sell the shares of the Company to investors.
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The Company shall enter into a custody agreement with a bank (hereinafter referred to as the "Custodian") which
shall satisfy the requirements of the 2010 Law. All assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian
who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by law.
In the event of the Custodian desiring to retire the Board of Directors shall use its best endeavours to find another
bank to be Custodian in place of the retiring Custodian and the Board of Directors shall appoint such bank as Custodian.
The Board of Directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and
until a successor Custodian shall have been appointed in accordance with these provisions to act in the place thereof.
6. Auditor
Art. 32. Auditor. The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be
supervised by an authorised auditor who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to respectability and pro-
fessional experience and who shall perform the duties foreseen by the 2010 Law. The auditors shall be elected by the
general meeting of shareholders.
7. Annual accounts
Art. 33. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on August 1
st
in each year and shall terminate
on July 31
st
of the next year.
The accounts of the Company shall be expressed in EUR. In case different Sub-Funds and several classes of shares
exist, such as provided in Article 7 and 8 of the present Articles of Incorporation, and if the accounts of such Sub-Funds
and classes of shares are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into EUR and added in view
of determining the accounts of the Company.
Art. 34. Distribution Policy. In principle, the Company does intend to distribute neither its investment income nor the
net capital gains realized as the management of the Company is oriented towards capital gains. The Board of Directors
shall therefore recommend the reinvestment of the results of the Company and as a consequence no dividend shall be
paid to Shareholders.
The Board of Directors nevertheless reserves the right to propose the payment of a dividend at any time. Also, upon
the board of director's proposal and within legal limits, the general meeting of shareholders of the classes entitled to
distributions issued in the relevant Sub-Funds shall determine how the results of such classes shall be allocated and may
from time to time declare or authorise the Board of Directors to declare distributions. Furthermore, the Board of
Directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.
Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses re-
corded in the register of shareholders.
Distributions may be paid in such currency and at such time and place as the Board of Directors shall determine.
The Board of Directors may decide to distribute dividends in the form of new shares in lieu of cash dividends upon
such terms and conditions as may be set forth by the Board of Directors.
In any case, no distribution of dividends may be made if, as a result, the share capital of the Company would fall below
the equivalent of EUR 1,250,000.
Declared dividends not claimed within five years of the due date will lapse and revert to the relevant class of shares.
The Board of Directors has all powers and may take all measures necessary for the implementation of this position. No
interest shall be paid on a dividend declared and held by the Company at the disposal of its beneficiary. The payment of
revenues shall be due for payment only if the foreign exchange regulations enable to distribute them in the country where
the beneficiary lives.
8. Dissolution and Liquidation
Art. 35. Dissolution and Liquidation of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution taken
by the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements as defined in Article 40 hereof
and in the 2010 Law.
Whenever the capital falls below two thirds of the minimum capital as provided by the 2010 Law, the Board of Directors
has to submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting of shareholders. The general meeting
for which no quorum shall be required shall decide on simple majority of the votes of the shares presented at the meeting.
The question of the dissolution and of the liquidation of the Company shall also be referred to the general meeting of
shareholders whenever the capital fall below one quarter of the minimum capital as provided by the 2010 Law. In such
event the general meeting shall be held without quorum requirements and the dissolution or the liquidation may be
decided by the shareholders holding one quarter of the votes present or represented at that meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets
of the Company have fallen below two thirds or one quarter of the legal minimum as the case may be.
The issue of new shares by the Company shall cease on the date of publication of the notice of the general shareholders'
meeting, to which the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.
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The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be natural persons or legal entities) named
by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
The appointed liquidator(s) shall realise the assets of the Company, subject to the supervision of the relevant supervisory
authority in the best interest of the shareholders.
The proceeds of the liquidation of each Sub-Fund, net of all liquidation expenses, shall be distributed by the liquidators
among the holders of shares in each class in accordance with their respective rights.
The amounts not claimed by shareholders at the end of the liquidation process shall be deposited, in accordance with
Luxembourg law, with the Caisse de Consignation in Luxembourg until the statutory limitation period has lapsed.
Art. 36. Termination of Sub-Funds or Classes of shares. The Board of Directors may decide at any moment to ter-
minate, any Sub-Fund or any class of shares taking due account of the interests of the shareholders. In the case of
termination of a Sub-Fund or class of shares, the Board of Directors may offer to the shareholders of such Sub-Fund or
class of shares the conversion of their shares into another class of shares of the same Sub-Fund or of another Sub-Fund,
under terms fixed by the Board of Directors or the redemption of their shares for cash at the net asset value per share
(including all estimated expenses and costs relating to the termination) determined on the applicable Valuation Day.
In the event that for any reason the value of the net assets in any SubFund or of any class of shares within a Sub-Fund
has decreased to an amount determined by the Board of Directors from time to time to be the minimum level for such
Sub-Fund or such class of shares to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economic or
political situation relating to the Sub-Fund or class of shares concerned would have material adverse consequences on
the investments of that Sub-Fund, the Board of Directors may decide to compulsorily redeem all the shares of the relevant
classes issued in such Sub-Fund at the net asset value per share, taking into account actual realisation prices of investments
and realisation expenses and the provision of the liquidation fees and calculated on the Valuation Day at which such
decision shall take effect.
The Company shall serve a notice to the shareholders of the relevant class of shares prior to the effective date of the
compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations.
Registered shareholders will be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to maintain
equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or class concerned may continue to request
redemption or conversion of their shares free of charge, taking into account actual realisation prices of investments and
realisation expenses and the provision of the liquidation fees and prior to the date effective for the compulsory redemp-
tion.
Any request for subscription shall be suspended as from the moment of the announcement of the termination of the
relevant Sub-Fund or class.
Notwithstanding the powers conferred on the Board of Directors by the preceding paragraph hereof, the general
meeting of shareholders of any one or all classes of shares issued in any Sub-Fund may, upon proposal of the Board of
Directors, redeem all the shares of the relevant classes and refund to the shareholders the net asset value of their shares,
taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and the provision of the liquidation
fees and calculated on the valuation day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements
for such general meeting of shareholders that shall decide by resolution taken by simple majority of those present or
represented.
Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited
with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.
All redeemed shares will be cancelled in the books of the Company.
Art. 37. Merger of Sub-Funds or Classes of shares. The Board of Directors may decide to proceed with a merger
(within the meaning of the 2010 Law) and to allocate the assets of any Sub-Fund or class of shares, to those of another
existing Sub-Fund or class of shares within the Company or to another Luxembourg or foreign UCITS (the "New UCITS")
or to another sub-fund or class of shares within such New UCITS and to redesignate the shares of the class(es) of shares
concerned as shares of the New UCITS or of the relevant sub-fund or class of shares of the New UCITS.
In case the Company or the Sub-Fund involved in the merger is the receiving UCITS (within the meaning of the 2010
Law), solely the Board of Directors of the Company will decide on the merger and effective date thereof.
Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the 2010 Law, in particular concerning
the merger project established by the Board of Directors and the information to be provided to the shareholders.
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraphs, a merger (within the
meaning of the 2010 Law) of the assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund with another Sub-Fund within
the Company may be decided upon by a general meeting of the shareholders of the Sub-Fund concerned for which there
shall be no quorum requirements and which will decide upon such a merger by resolutions taken by simple majority vote
of the shareholders validly cast. The general meeting of the shareholders of the Sub-Fund concerned will decide on the
effective date of such a merger it has initiated within the Company, by resolution taken with no quorum requirement and
adopted at a simple majority of the shares validly cast.
The shareholders may also decide a merger (within the meaning of the 2010 Law) of the assets and of the liabilities
attributable to the Company or any Sub-Fund with the assets of any New UCITS or new sub-fund within another UCITS.
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Such a merger shall be decided upon by a general meeting of the shareholders of the Company or Sub-Fund concerned
for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such a merger by resolutions taken by
simple majority vote of the Shareholders validly cast.
Where the Company or any of its Sub-Funds is the absorbed entity which, thus, ceases to exist and irrespective of
whether the merger is initiated by the Board of Directors or by the shareholders, the general meeting of shareholders
of the Company or of the relevant Sub-Fund must decide the effective date of the merger. Such general meeting is subject
to the quorum and majority requirements provided for the amendment of these Articles of Incorporation. Where the
merger takes place with a UCITS of the unincorporated type or a sub-fund of a UCITS of the unincorporated type, the
merger shall only be enforceable towards those shareholders who have voted in favour of the merger.
Art. 38 Division of Sub-Funds. The Board of Directors may decide, in compliance with applicable laws and regulations
at any moment to divide any Sub-Fund. In the case of division of Sub-Funds, the existing shareholders of the respective
Sub-Funds have the right to require, within one month of notification and enforcement of such event, the redemption by
the Company of their shares without redemption costs.
Any request for subscription, redemption and conversion shall be suspended as from the moment of the announcement
of division of the relevant Sub-Fund.
Art. 39. Expenses borne by the Company. The Company bears its initial incorporation costs, including the costs of
drawing up and printing the prospectus, notary public fees, the filing costs with administrative and stock exchange au-
thorities, the costs of printing the certificates and any other costs pertaining to the establishment and launching of the
Company.
The costs are amortised on a period not exceeding the five first accounting years.
The Company bears all its running costs as foreseen in Article 12 hereof.
Art. 40. Amendment of the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to
time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority voting requirements provided by the laws of
Luxembourg.
Any amendment of the terms and conditions of the Company which has as an effect a decrease of the rights or
guarantees of the shareholders or which imposes on them additional costs, shall only come into force after a period of
one month starting at the date of the approbation of the amendment by the general shareholders' meeting. During this
month, the shareholders may continue to request the redemption of their shares under the conditions in force before
the relevant amendment.
Art. 41. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies and the 2010
Law. "
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil
status and residences, the members of the board of the Meeting signed together with the notary the present deed.
Signé: M.J. FERNANDES, B. POUJOL, M. BECKER, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2012. Relation: EAC/2012/208. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012007775/854.
(120008088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.
Culligan Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 101.989.
EXTRAIT
En date du 19 janvier 2012, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- Ivo Hemelraad, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau
gérant de la société avec effet au 23 janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée;
- Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau
gérant de la société avec effet au 23 janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée;
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- Sonja Esther van der Chijs, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé
nouveau gérant de la société avec effet au 23 janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée.
A compter du 23 janvier 2012, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Susan Elizabeth Bennett, gérant;
- Mark Allen Seals, gérant;
- Eric Bosmans, gérant;
- Ivo Hemelraad, gérant;
- Virginia Strelen;
- Sonja Esther van der Chijs.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013299/25.
(120015655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Califorion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 108.877.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012013302/9.
(120016123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Antibe Polski S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 99.584.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2012i>
Il résulte de l`Assemblée Générale Ordinaire de la société Antibe Polski S.A., tenue en date du 25 janvier 2012 au
siège social, que les actionnaires ont pris à l´unanimité des voix, la résolution suivante:
Renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Jean Beissel, demeurant L-2210 Luxembourg, 38, bd. Napoléon 1
er
,
- Monsieur Jürgen Fischer, demeurant L-1150 Luxembourg, 82, route d’Arlon,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Antibe Polski S.A.
Référence de publication: 2012013200/15.
(120015491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Aspelt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.313.
Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 23 janvier 2012 que:
- le siège social de la Société est transféré à partir du 2 janvier 2012 au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:
- l'adresse professionnelle des gérants se trouve désormais au 46A, avenue J.F, Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Erik van Os
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012013204/16.
(120015576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
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Asset Management Luxembourg (AML) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 103.638.
<i>Rectificatif au dépôt du 24/01/2012 no L120014121i>
Par résolutions de l'associé unique de la Société en date du 10 mai 2011, il a été décidé de nommer
BDO Audit, société anonyme de droit luxembourgeois, domiciliée 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
et enregistrée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le no B147 570,
réviseur d'entreprises de la Société pour une durée déterminée jusqu'à la date de l'Assemblée Générale qui sera tenue
au cours de l'année 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012013207/14.
(120016126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Atevco Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 142.644.
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société Daté du 30 Septembre 2011i>
En vertu du contrat de cession de parts daté du 30 Septembre 2011, Southern Cross Latin America Private Equity
Fund III, L.P., a transféré ses parts détenues dans la société de la manière suivante:
15000 parts sociales, transférées à Southern Cross Latin America Private Equity Fund IV, L.P., ayant son siège social
au 199 Bay Street, CDN-M5L 1A9 Toronto, Canada
Luxembourg, le 24 Janvier 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012013208/16.
(120016316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Atlas II Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 142.958.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social de la société
du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’adresse professionnelle des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Jorge Perez Lozano, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le siège social de l’associé suivant a changé et se trouve à présent au:
Melio Luxembourg International S.à r.l., avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012013209/20.
(120016152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
27331
L
U X E M B O U R G
Credit Suisse Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.098.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social de la société
du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’adresse professionnelle des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Jorge Perez Lozano, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le siège social de l’associé suivant a changé et se trouve à présent au:
Duchy Investments S.à r.l., avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012013288/19.
(120016228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Credit Suisse Funding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.066.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social du 1, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’adresse professionnelle des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Jorge Perez Lozano, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le siège social de l’associé suivant a changé et se trouve à présent au:
Duchy Investments S.à r.l., avec siège social au 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012013289/19.
(120016154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Credit Suisse Investco (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: ZAR 250.100,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 142.938.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social du 1, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’adresse professionnelle des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Jorge Perez Lozano,
avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le siège social de l’associé suivant a changé et se trouve à présent au:
Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l., avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
27332
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012013290/20.
(120016257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Credit Suisse K-H-R Investments (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.925.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social de la société
du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’adresse professionnelle des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Jorge Perez Lozano,
avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012013291/18.
(120016260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Credit Suisse Portfolio Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: AUD 2.698.674.419,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.672.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social de la société
du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’adresse professionnelle des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Jorge Perez Lozano, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le siège social de l’associé suivant a changé et se trouve à présent au:
Credit Suisse K-H-R Investments (Luxembourg) S.à r.l. S.C.S., avec siège social au 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012013292/21.
(120016232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Credit Suisse Reinsurance Holding No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.602.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.702.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social du 1, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’adresse professionnelle des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
27333
L
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Jorge Perez Lozano, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le siège social de l’associé suivant a changé et se trouve à présent au:
Melio International Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012013293/20.
(120016256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Credit Suisse Tower Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: MXN 372.926,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.031.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social de la société
du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’adresse professionnelle du gérant suivant a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le siège social de l’associé suivant a changé et se trouve à présent au:
Credit Suisse K-H-R Investments (Luxembourg) S.à r.l., avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012013294/20.
(120016255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Scène Café S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9046 Ettelbruck, 25, rue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 151.698.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 18 janvier 2012 que:
1. L'assemblée générale décide de révoquer de sa fonction de gérant technique de la société:
- Monsieur Paul POORTERS, né à Ettelbrück le 19 septembre 1948, demeurant à L-9510 Wiltz, 27, rue Léopold
Richard, avec effet immédiat.
2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante administrative.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 18 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012012087/18.
(120013432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Broadcasting Communication & Media Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 102.556.
Monsieur Bruno CHAUVAT demeurant au 33, Allée de Mansfeld, L-2118 Luxembourg, déclare démissionner de ses
fonctions d'Administrateur et d'Administrateur-délégué, avec effet au 31 décembre 2011, de la société BROADCASTING
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COMMUNICATION & MEDIA CONSULTING S.A., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B102 556.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012012575/16.
(120013999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Seema II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: NOK 8.000.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 134.977.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 18 janvier 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Michael Huber en qualité de gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;
- la démission de Peter Ezersky en qualité de gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;
- la nomination avec effet immédiat au 18 janvier 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe
B de la Société de Alfheidur Saemundsson, née à New-York (USA) le 6 juin 1979, et ayant son adresse au 374 Park Avenue,
N-Y 10152 New York, Etats-Unis d'Amérique; et
- la nomination avec effet immédiat au 18 janvier 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe
B de la Société de Puneet Gulati, né à Rohtak (Inde) le 8 avril 1963, et ayant son adresse au 374 Park Avenue, N-Y 10152
New York, Etats-Unis d'Amérique.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 18 janvier 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant A
- Alain STEICHEN, gérant A
- Alfheidur SAEMUNDSSON, gérant B
- Puneet GULATI, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Nicole Götz
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2012012088/26.
(120013858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Uzel Corporation Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 111.999.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 20 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré
du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
De plus l'adresse de l'associé de la société a changé et est désormais:
INGRIA LUXEMBOURG S.à r.l., associé, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2012.
Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
i>Représentée par Matthijs BOGERS
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2012012092/19.
(120013402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2012.
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Provencal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 166.174.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
PROV HOLDINGS S.A. a company having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, in
the process of registration with the Luxembourg trade and companies' register, here represented by Liga Jakusenoka,
private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of
a company, which it declared organized:
Art. 1. Name.
1.1 There is hereby established a company in the form of a société anonyme under the name of "Provencal S.A." (he-
reinafter the "Company").
1.2 The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Share-
holder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.
Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 If the Board of Directors or, as the case may be the Sole Director, determines that extraordinary political, eco-
nomic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of
the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Object.
4.1 The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any
companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may
in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and securities
of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally
any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,
development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents and other intellectual property rights.
4.2 The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.
4.3 The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.
4.4 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estates.
4.5 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may
be or are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article 2.
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Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's subscribed share capital amounts to thirtyone thousand Euros (EUR 31,000.-) represented by three
million one hundred thousand (3,100,000) shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each (the "Shares").
5.2 The subscribed share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the
General Meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association, subject
to the mandatory provisions of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.
Art. 6. Acquisition of own Shares.
6.1 The Company may acquire its own Shares to the extent permitted by law.
6.2 To the extent permitted by Luxembourg law the Board of Directors or as the case may be the Sole Director, is
irrevocably authorised and empowered to take any and all steps to execute any and all documents and to do and perform
any and all acts for and in the name and on behalf of the Company which may be necessary or advisable in order to
effectuate the acquisition of the Shares and the accomplishment and completion of all related action.
Art. 7. Form of Shares.
7.1 All the Shares of the Company shall be issued in registered form only. No conversion of the Shares into bearer
shares shall be permissible.
7.2 The issued Shares shall be entered in the register of Shares which shall be kept by the Company or by one or more
persons designated by the Company, and such registry shall contain the name of each owner of Shares, the Shareholder's
address, the number and type of Shares held by a Shareholder, any transfer of Shares and the dates thereof.
7.3 The inscription of the Shareholder's name in the register of Shares evidences its right of ownership of such Shares.
A certificate shall be delivered upon request by the Shareholder.
7.4 Any transfer of Shares shall be recorded in the register of Shares by delivery to the Company of an instrument of
transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, together with the delivery of the relevant certificate duly endorsed to the transferee, if issued.
7.5 The Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be
sent. Such address will also be entered into the register of Shares.
7.6 In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to
be entered into the register of Shares and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register of Shares by the Company from time to time,
until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may, at any time, change his
address as entered into the register of Shares by means of a written notification to the Company at its registered office
or at such other address as may be determined by the Company from time to time.
7.7 The Company recognises only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the title
of ownership to such Share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint
one single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such Share(s).
7.8 The Company or the person or persons designated by the Company to keep the register of Shares as set forth in
this Article 7 shall not enter in the register of Shares any transfers made in contravention of the provisions, or without
due observance of the conditions provided for, in Article 8.
Art. 8. Board of Directors.
8.1 For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. Where
the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a board of directors («Board of Direc-
tors») consisting of a minimum of three (3) to a maximum of five (5) directors (the "Directors").
8.2 The number of directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.
8.3 The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A
Director(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the
relevant meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.
8.4 The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years
and until their successors are elected.
8.5 Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a majority
of more than onehalf of all voting rights present or represented.
8.6. When a legal person is appointed as a Director of the Company, the legal entity must designate a permanent
representative (représentant permanent) in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915
on commercial companies, as amended.
Art. 9. Meetings of the Board of Directors.
9.1 The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the "Chairman") at majority for a term
of six (6) years, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose
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a secretary (the "Secretary"), who need not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of the Meetings
of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by
the Board of Directors.
9.2 The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or any two Directors, at the place and time indicated
in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Written notice of any Meeting of the
Board of Directors shall be given to all Directors at least five (5) calendar days in advance of the hour set for such meeting,
except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out
the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing
or by telegram or telex or telefax of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and
places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Without prejudice of Articles
9.6 and 9.7, meetings of the Board of Directors shall be held in the European Union.
9.3 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,
telex another Director as his proxy. A Director may not represent more than one of his colleagues.
9.4 The Board of Directors may act validly and validly adopt resolutions only if at least a majority of the Directors are
present or represented at a Meeting of the Board of Directors. In the event however the General Meeting of Shareholders
has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) any resolutions of the Board
of Directors may only be validly taken if approved by the majority of Directors including at least one class A and one
class B Director (which may be represented). If a quorum is not obtained the Directors present may adjourn the meeting
to a venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of the adjourned meeting is given.
9.5 The Directors may participate in a Meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of
communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a
meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
9.6 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent
in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every
Director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
9.7 The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by
the Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.
Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
10.1 The minutes of any Meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman.
10.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the Chairman.
Art. 11. Powers of the Board of Directors.
11.1 The Directors may only act at duly convened Meetings of the Board of Directors or by written consent in
accordance with Article 9 hereof.
11.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform
all acts of administration and disposition in the Company's interests and within the objectives and purposes of the Com-
pany. All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders
fall within the competence of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.
Art. 12. Corporate Signature.
12.1 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound in the case of a sole director, by the sole signature of the
Sole Director, or by the joint signature of any two Directors of the Company, or by the signature(s) of any other person
(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous decision of the Board of
Directors.
12.2 In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A
Directors and class B Directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two Directors, one of
whom shall be a class A Director and one class B Director (including by way of representation).
Art. 13. Delegation of Powers.
13.1 The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article
60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or com-
mittees whether formed from among its own members or not, or to one or more Directors, managers or other agents
who may act individually or jointly. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for
withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.
Art. 14. Conflict of Interest.
14.1 In case of a conflict of interest of a Director, it being understood that the mere fact that the Director serves as
a director of a Shareholder or of an associated company of a Shareholder shall not constitute a conflict of interest, such
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Director must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote. A director having a conflict
on any item on the agenda must declare this conflict to the Chairman before the meeting is called to order.
14.2 Any Director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of
Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting. At the
following General Meeting of Shareholders, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made
on any transactions in which any of the Directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.
Art. 15. General Meeting of Shareholders. General Meeting of Shareholders.
15.1 The General Meeting of Shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company (the
"General Meeting of Shareholders" or "General Meeting").
15.2 It has the powers conferred upon it by the Luxembourg Company Law.
Notice, Place of Meetings, Decisions without a Formal Meeting
15.3 The General Meeting of Shareholders shall meet in Luxembourg upon call by the Board of Directors or the Sole
Director, as the case may be. Shareholders representing one tenth of the subscribed share capital may, in compliance
with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, request the Board of Directors or the Sole
Director, as the case may be to call a General Meeting of Shareholders.
15.4 The annual General Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with Luxembourg law at the registered
office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 20
th
day in the month of
May, at 11:00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the
following Business Day in Luxembourg.
15.5 Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective
convening notice.
15.6 General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and the time
and place at which the meeting will be held, sent by registered letter at least thirty (30) days prior to the meeting, the
day of the convening notice and the day of the meeting not included, to each Shareholder at the Shareholder's address
in the Shareholder Registry, or as otherwise instructed by such Shareholder.
15.7 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of
the agenda, the General Meeting may take place without notice of meeting.
15.8 The General Meeting of Shareholders shall appoint a chairman and be chaired by the chairman who shall preside
over the meeting. The General Meeting shall also appoint a secretary who shall be charged with keeping minutes of the
meeting and a scrutineer. The minutes shall be in English and adopted as evidence thereof and be signed by the Chairman
and the Secretary of such meeting or by the next meeting.
15.9 All General Meetings of Shareholders shall be conducted in English.
15.10 The Shareholders may not decide on subjects that were not listed on the agenda (which shall include all matters
required by law) and business incidental to such matters, unless all Shareholders are present or represented at the meeting.
Voting Rights
15.11 Each Share is entitled to one vote at all General Meetings of Shareholders. Blank votes are considered null and
void.
15.12 A Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person,
who need not be a shareholder.
15.13 Unless otherwise provided by law or by these Articles of Association, resolutions of the General Meeting are
passed by a majority of total votes of the Shares held by the Shareholders entitled to vote on the resolution.
Art. 16. Auditors.
16.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be share-
holders or not. The General Meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their term of office may not exceed six (6)
years.
Art. 17. Financial Year.
17.1 The financial year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first
of December of each year.
17.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall prepare annual accounts in accordance
with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.
17.3 The Company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added pursuant
to the law of 10 August 1915, as amended, shall be available at its registered office from the day on which the General
Meeting at which they are to be discussed and, if appropriate, adopted is convened.
17.4 The Annual General Meeting shall adopt the annual accounts.
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Art. 18. Dividend Distributions and Distributions out of Reserve Accounts.
18.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represent the net profit of the Company.
18.2 Every year 5 percent of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to 10
percent of the share capital
18.3 The credit balance free for distribution after the deduction as per Article 18.2 above is attributed to the share-
holders.
18.4 Subject to the conditions laid down in Article 72-2 of the Law of 10 August 1915, the Board of Directors or the
Sole Director, as the case may be, may pay out an advance payment on dividends.
Art. 19. Dissolution and Liquidation of the Company.
19.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders to that effect,
which requires a twothirds majority of all the votes cast in a meeting where at least half of the issued share capital is
present or represented.
19.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall be charged with the liquidation provided
that the General Meeting of Shareholders shall be authorised to assign the liquidation to one or more liquidators in place
of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.
19.3 To the extent possible, these Articles of Association shall remain in effect during the liquidation.
19.4 No distribution upon liquidation may be made to the company in respect of shares held by it.
19.5 After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for the period
prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting to dissolve the
company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.
Art. 20. Amendments to the Articles of Incorporation.
20.1 The present Articles of Association may be amended from time to time by a General Meeting of Shareholders
under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies.
Art. 21. Applicable Law.
21.1 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915, as amended, on commercial companies.
Art. 22. Language.
22.1 The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence
between the English and the French text, the English version shall prevail.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended, have been observed.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Shareholder
Subscribed
capital
Number of
Shares
Amount paid in
Prov Holdings S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000
3,100,000
EUR 31,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000
3,100,000
EUR 31,000
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 26 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2012. The first annual General Meeting of Shareholders will thus be held in the year 2013.
<i>Resolution of the sole shareholderi>
The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:
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1. Resolved to elect the following as Sole Director for a period ending at the annual General Meeting of Shareholders
having to approve the accounts as at 31
st
December 2016:
- Manacor (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 9.098, having designated as
permanent representative Mr Martinus C.J. Weijermans, Director, born on 26
th
August 1970 in 's-Gravenhave (the
Netherlands), residing professionally in 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.;
2. The registered office shall be at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. Resolved to elect KPMG AUDIT, having its registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, RCS Luxem-
bourg B number 103.590, as statutory auditor for a period ending at the annual General Meeting of Shareholders having
to approve the accounts as at 2016.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing party, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney in fact of the appearing party, who is known to the notary by surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour de décembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
PROV HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social à Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, en cours d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, ici représentée par Liga
Jakusenoka, employée privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé.
La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante agissant en sa capacité exposée ci-dessus, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme
qu'elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Dénomination sociale.
1.1 Il est formé par les présentes une société anonyme qui adopte la dénomination «Provencal S.A.» (ci-après la
«Société»).
1.2 La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire
de la Société.
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Au cas où le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique selon le cas, estimerait que des événements
extraordinaires d'ordre politique, économique, militaire ou social compromettent l'activité normale de la Société au siège
social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements
sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces cir-
constances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, demeurera une société de droit luxembourgeois.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet social.
4.1 L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans
toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société
peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et
titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres
instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique
quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de
propriété intellectuelle.
4.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
seulement par voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts
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et/ou de créances négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émis-
sions d'obligations à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
4.3 La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs.
La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements
en vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques
de crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.
4.4 La Société pourra aussi faire l'acquisition, la gestion, le développement, la vente et la location de tout bien immo-
bilier, meublé ou non, et en général, pourra accomplir toutes opérations liées au dit bien immobilier à l'exception de
celles réservées aux marchands de biens.
4.5 La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes trans-
actions aux fins de faciliter l'accomplissement dans set Article 2.
Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital souscrit de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois millions cent mille
(3.100.000) actions, ayant une valeur nominale de un Cent (EUR 0.01) chacune (les «Actions»).
5.2 Le capital souscrit de la Société peut à tout moment être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale
des Actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts, sous réserve des dispositions impé-
ratives de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 6. Acquisition d'Actions propres.
6.1 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites établies par la loi.
6.2 Dans les limites établies par la loi luxembourgeoise, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon
le cas, est irrévocablement autorisé et a les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures en vue de l'exécution de
chaque document et pour accomplir tout acte à la fois au nom et pour le compte de la Société qui seraient nécessaires
ou opportuns pour la réalisation de l'acquisition des Actions ainsi que pour l'accomplissement et la bonne fin de tous les
actes y relatifs.
Art. 7. Forme des Actions.
7.1 Toutes les Actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative. Aucune conversion des Actions
en actions au porteur ne sera admissible.
7.2 Les Actions émises seront inscrites dans le registre des Actions qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs
personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'Actions, l'adresse
de l'Actionnaire, le nombre et le type d'Actions détenues par un Actionnaire, chaque transfert d'Actions ainsi que les
dates y relatives.
7.3 l'inscription du nom de l'Actionnaire dans le registre des Actions constitue la preuve de son droit de propriété sur
ces Actions. Un certificat sera délivré sur demande de l'Actionnaire.
7.4 Chaque transfert d'Actions sera inscrit dans le registre des Actions par la délivrance à la Société d'un acte de
transfert donnant satisfaction à la Société ou par une déclaration de transfert écrite portée au registre des Actions, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes qui détiennent des procurations valables pour agir de telle
sorte, ensemble avec la délivrance du certificat concerné dûment endossé au cessionnaire, si un tel certificat a été émis.
7.5 Les Actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les convocations et tous les avis devront
être envoyés. Cette adresse sera également inscrite dans le registre des Actions.
7.6 Au cas où un Actionnaire ne fournit pas d'adresse, la Société pourra autoriser d'en faire mention au registre
d'Actions et l'adresse de l'Actionnaire sera considérée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui peut
de temps en temps être inscrite au registre des Actions par la Société jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie à la
Société par cet Actionnaire. Un Actionnaire peut, à tout moment, changer d'adresse telle qu'inscrite dans le registre des
Actions par voie d'une notification écrite au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.
7.7 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues en indivision
ou si le titre de propriété d'une telle Action ou de telles Actions est partagé, divisé ou contesté, toutes les personnes
prétendant avoir un droit relatif à cette/ces Action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette/ces
Action(s) à l'égard de la Société. La non-désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés
à cette/ces Action(s).
7.8 La Société ou la personne ou les personnes désignée(s) par la Société pour tenir le registre des Actions tel que
décrit au présent article 7 n'est/ne sont pas autorisée(s) à inscrire dans le registre des Actions un transfert opéré en
violation des dispositions ou sans le respect dû aux conditions prévues par l'Article 8.
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Art. 8. Conseil d'Administration.
8.1 Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un seul administrateur. Si la Société
a plus d'un actionnaire, elle est administrée par un conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») composé de
trois (3) Administrateurs au moins et cinq (5) au plus (les «Administrateurs»).
8.2 Le nombre des administrateurs est déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
8.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes,
à savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification
d'Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Administrateurs
doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
8.4 Les Administrateurs doivent être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut
dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient plus.
8.5 La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l'Assemblée Générale des
Actionnaires à la majorité simple de tous les droits de vote présents ou représentés.
8.6 Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un
représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise
datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration.
9.1 Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président (le «Président») à la majorité pour une durée
de six (6) ans et pourra choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil d'Administration pourra
également choisir un secrétaire (le "Secrétaire") qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui pourra être responsable
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que de l'exécution de tâches administra-
tives ou autres tel que décidé par le Conseil d'Administration de temps à autre.
9.2 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou de deux Administrateurs au lieu et à l'heure
indiqués dans la convocation à la Réunion du Conseil d'Administration, la/les personne(s) convoquant la Réunion du
Conseil d'Administration fixant également l'ordre du jour. Chaque Administrateur sera convoqué par écrit à toute Réu-
nion du Conseil d'Administration au moins cinq (5) jours civils à l'avance par rapport à l'horaire fixé pour ces réunions,
excepté dans des circonstances d'urgence, dans lequel cas une convocation donnée vingt-quatre (24) heures à l'avance
et mentionnant dûment les raisons de l'urgence sera suffisante. Il pourra être passé outre à cette convocation, pour
l'avenir ou rétroactivement, à la suite de l'assentiment par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque
Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration. Sans préjudice des Articles 9.6
et 9.7, les réunions du Conseil d'Administration se tiennent dans l'Union Européenne.
9.3 Tout Administrateur peut agir à toute Réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par télé-
gramme, télécopie ou télex un autre administrateur comme son mandataire. Un Administrateur ne peut représenter plus
qu'un de ses collègues.
9.4 Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administrateurs
est présente ou représentée à la Réunion du Conseil d'Administration. Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des
Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir, les Administrateurs de classe A et les Administra-
teurs de classe B), toute résolution du Conseil d'Administration ne pourra être valablement adoptée que si elle est
approuvée par la majorité des Administrateurs incluant au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur de
classe B (qui peuvent être représentés). Si un quorum n'est pas atteint, les Administrateurs présents peuvent reporter la
réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l'envoi d'une notice d'ajournement.
9.5 Les Administrateurs peuvent participer à une Réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique
ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes y participant à s'entendre mu-
tuellement et une participation par ces moyens sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.
9.6 Nonobstant de ce qui précède, une résolution du Conseil d'Administration peut également être adoptée par
consentement unanime écrit qui consiste en un ou plusieurs documents comprenant les résolutions et qui sont signés
par chaque Administrateur. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.
9.7 Les résolutions prises par l'Administrateur Unique auront la même autorité que les résolutions prises par le Conseil
d'Administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'Administrateur Unique.
Art. 10. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration.
10.1 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil d'Administration seront signés par le Président.
10.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
11.1 Les Administrateurs peuvent uniquement agir lors de Réunions du Conseil d'Administration dûment convoquées
ou par consentement écrit conformément à l'Article 9 des présents Statuts.
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11.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique, a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société et dans les limites des
objectifs et de l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'Assemblée Générale des
Actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration ou, le cas échéant,
de l'Administrateur Unique.
Art. 12. Signature Sociale.
12.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur Unique, selon le cas,
ou par la signature conjointe de deux Administrateurs de la Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à
qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration moyennant une décision unanime du Conseil
d'Administration.
12.2 Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à
savoir les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Administrateur de classe A et d'un Administrateur de classe B (y compris par voie de repré-
sentation).
Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1 Le Conseil d'Administration peut d'une manière générale ou de temps en temps déléguer la gestion journalière
de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion ainsi que prévu par l'article 60 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un cadre ou à un/des comité(s), composé(s)
de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou autres agents qui peuvent agir
individuellement ou conjointement. Le Conseil d'Administration déterminera l'étendue des pouvoirs, les conditions du
retrait et la rémunération en ce qui concerne ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de sub-déléguer.
Art. 14. Conflit d'Intérêts.
14.1 Dans le cas d'un conflit d'intérêts dans le chef d'un Administrateur, étant entendu que le simple fait que l'Admi-
nistrateur occupe une fonction d'administrateur ou d'employé d'un Actionnaire ou d'une société associée à un Actionnaire
ne constitue pas un conflit d'intérêt, cet Administrateur doit aviser le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêt
et ne peut pas participer au vote. Un Administrateur ayant un conflit par rapport à un point de l'ordre du jour doit déclarer
ce conflit au Président avant l'ouverture de l'assemblée.
14.2 Chaque Administrateur ayant un conflit causé par un intérêt personnel dans une opération subordonnée à l'ap-
probation du Conseil d'Administration qui s'oppose à l'intérêt de la Société, sera obligé d'en aviser le conseil et de faire
en sorte qu'une mention de sa déclaration soit insérée au procès-verbal de la réunion. Il ne participera pas aux délibé-
rations de la réunion. Lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, avant le vote de toute autre résolution,
un rapport spécial sera établi sur toute opération dans laquelle un des Administrateurs pourrait avoir un intérêt personnel
en conflit avec celui de la Société.
Art. 15. Assemblée Générale des Actionnaires.
Assemblée Générale des Actionnaires
15.1 L'Assemblée Générale des Actionnaires représente l'ensemble des actionnaires de la Société (l'"Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires" ou l'"Assemblée Générale").
15.2 Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Convocation, lieu de réunion des Assemblées, décision sans Assemblée Formelle.
15.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires se réunit à Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration
ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique. Les Actionnaires représentant un dixième du capital social souscrit peu-
vent, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, demander au Conseil
d'Administration de convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires.
15.4 L'Assemblée Générale annuelle se réunit en conformité avec la loi luxembourgeoise à Luxembourg; au siège social
de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans l'avis de convocation de l'assemblée, le 20e jour du mois de mai à 11
heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
suivant à Luxembourg.
15.5 D'autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et aux dates qui peuvent être prévues
dans les avis de convocation respectifs.
15.6 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoqués par une convocation qui détermine l'ordre du jour
ainsi que l'heure et l'endroit auxquels l'assemblée se tiendra, envoyée par lettre recommandée au moins trente (30) jours
avant l'assemblée, ce délai ne comprenant ni le jour de l'envoi de la convocation ni le jour de l'assemblée, à chaque
Actionnaire et à l'adresse de l'Actionnaire dans le Registre des Actionnaires, ou suivant d'autres instructions données par
l'Actionnaire concerné.
15.7 Au cas où tous les Actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du
jour, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocations à l'assemblée.
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15.8 L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera un président et sera présidée par le président qui dirigera
l'assemblée. l'Assemblée Générale désignera un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée et un
scrutateur. Les procès-verbaux seront rédigés en anglais et dressés à titre de preuve de l'assemblée et seront signés par
le Président et le Secrétaire de cette assemblée ou lors de l'assemblée suivante.
15.9 La langue utilisée lors de chaque Assemblée Générale des Actionnaires sera l'anglais.
15.10 Les Actionnaires ne peuvent pas prendre des décisions concernant des matières qui ne sont pas à l'ordre du
jour (y compris les matières exigées par la loi) et concernant des affaires en relation avec de telles matières, sauf si tous
les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée.
Droit de vote
15.11 Chaque Action donne droit à une voix à chaque Assemblée Générale des Actionnaires. Le vote en blanc est nul
et non avenu.
15.12 Un Actionnaire peut agir à chaque Assemblée Générale des Actionnaires en donnant une procuration écrite à
une autre personne, actionnaire ou non.
15.13 Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les résolutions de l'Assemblée Générale sont adoptées
à la majorité du nombre total des voix afférentes aux Actions détenues par les Actionnaires autorisés à voter sur la
résolution.
Art. 16. Surveillance.
16.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires au compte qui n'ont pas besoin
d'être actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) ans.
Art. 17. Année sociale.
17.1 L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
17.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique prépare les comptes annuels suivant les
exigences de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.
17.3 La Société fera en sorte que les comptes annuels, le rapport annuel et les éléments supplémentaires à fournir
conformément à la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, soient disponibles à son siège social à partir du jour auquel
l'Assemblée Générale à laquelle ils doivent faire l'objet d'une délibération et, si opportun, être adoptés, est convoquée.
17.4 L'Assemblée Générale Annuelle adoptera les comptes annuels.
Art. 18. Distribution de dividendes et Distributions à partir des Comptes de Réserve.
18.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et
provisions représente le bénéfice net de la Société.
18.2 Chaque année, 5 pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteint
10 pour cent du capital social.
18.3 Le solde créditeur susceptible d'être distribué après la déduction opérée conformément à l'article 18.2 ci-dessus,
est attribué aux actionnaires.
18.4 Conformément aux conditions prévues par l'Article 72-2 de la loi du 10 août 1915, le Conseil d'Administration
ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 19. Dissolution et Liquidation de la Société.
19.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires; cette résolution
requiert une majorité de deux tiers de toutes les voix émises lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social
est présente ou représentée.
19.2 La liquidation s'effectuera par les soins du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique,
sous la réserve que l'Assemblée Générale des Actionnaires sera autorisée à confier la liquidation à un ou plusieurs
liquidateurs en remplacement du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique.
19.3 Dans la mesure du possible, les présents Statuts resteront en vigueur pendant la liquidation.
19.4 Aucune distribution des bonis de liquidation ne peut être faite en faveur de la société en raison d'actions détenues
par elle.
19.5 Après la clôture de la liquidation, les documents comptables et écritures de la Société seront conservés pendant
la durée prévue par la loi par la personne désigné à cet effet dans la décision de l'Assemblée Générale de dissoudre la
Société. Au cas où l'Assemblée Générale n'a pas désigné une telle personne, les liquidateurs procéderont à cette dési-
gnation.
Art. 20. Modification des Statuts.
20.1 Les présents Statuts sont susceptibles d'être modifiés de temps en temps par une Assemblée Générale des
Actionnaires conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
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Art. 21. Loi applicable.
21.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 22. Langue.
22.1 Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise, suivis d'une version française. En cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
<i>Constati>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Souscription et Paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre d'actions et a libéré en espèces
les montants ci-après énoncés:
Actionnaire
Capital souscrit
Nombre
d'actions
Libération
Prov Holdings S.A., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000 EUR
3.100.000
31.000 EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000 EUR
3.100.000
31.000 EUR
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à
l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et finit le dernier jour de décembre
2012. l'Assemblée Générale Annuelle se réunira donc pour la première fois en 2013.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
La comparante pré-qualifiée, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. décide de nommer la personne suivante Administrateur Unique pour une période prenant fin à l'issue de l'Assemblée
Générale annuelle statuant sur les comptes au 31 Décembre 2016:
- Manacor (Luxembourg) S.A., une société constituée selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg section B sous
le numéro 9.098, ayant comme représentant permanent Monsieur Martinus C.J. Weijermans Directeur, né le 26 Août
1970 à 's-Gravenhage (Pays-Bas), demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Fixe le siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. Nomme KPMG AUDIT, avec siège social à 9, Allée Scheffer, L2520 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro
103.590, commissaire aux comptes de la société pour une période prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle
statuant sur les comptes au 31 décembre 2016.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de cette même
partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en être des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom,
prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Jakusenoka, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 3 janvier 2012. Relation: RED/2012/41. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C par Maître Edouard DELOSCH, notaire
de résidence à Diekirch, précédemment notaire de résidence à Rambrouch.
Diekirch, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012008470/600.
(120009300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.
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Real Shopfitting, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 138.394.
Dieses Schreiben ist um Ihnen mitzuteilen, dass ich mit sofortiger Wirkung von meiner Funktion als Technischer
Geschäftsführer für den Bereich Gipser- und Fassadenmacher/ Stuckateur, der Gesellschaft
Real-Shopfitting sàrl mit Sitz in L-2212 Luxembourg
6, Place de Nancy zurücktrete.
Handelsregisternummer:
B 138394
Idesheim, den 23.01.2012.
Erich Müller.
Référence de publication: 2012012577/14.
(120013426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2012.
iTaste, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 141.538.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 24 juin 2011:i>
L'Assemblée Générale décide nommer le mandat d'administrateur.
Est nommé comme administrateur:
- Monsieur Alain Nicod, demeurant à 25, Route de Morges, CH-1162 Saint-Prex
Le mandat d'administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg le 25 janvier 2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012013189/15.
(120015853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Alterna Recovery S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital
à Risque.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 148.458.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue à Lu-1616 Luxembourg, 5 place de la Gare, lei>
<i>22 juin 2011 à 13h30i>
1. L'Assemblée Générale entérine la démission de:
- M. Peer Kierstein NIELSEN, Administrateur de classe B - 12, Rue Ignace de la Fontaine, L-1532 Luxembourg
2. L'Assemblée Générale approuve l'élection, en remplacement de M. Peer Kierstein NIELSEN, de:
- M. Mads Gorm Müllertz, Administrateur de classe B- Silverwood, 20 Fairacres, Cobham KT11 2JW, United Kingdom
3. L'Assemblée Générale approuve la réélection, pour un nouveau mandat d'un an, des autres membres existants du
Conseil d'Administration.
A partir de la date de l'Assemblée, le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:
- M. Thomas VOSS, Président et Administrateur de classe A - 20 Rue Wenkel, LU-5577 Remich
- M. Per BORUP JENSEN, Administrateur de classe B - 76 Havbakken, DK-6710 Esbjerk N, Danemark
- M. Mads Gorm MÜLLERTZ, Administrateur de classe B -Silverwood, 20 Fairacres, Cobham KT11 2JW, United
Kingdom
Luxembourg, le 22 juin 2011.
Mme Helene Müller Schwiering / M. Frank Reisbol
<i>Le Président / Le Secrétairei>
Référence de publication: 2012013198/24.
(120016271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
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Alpiq Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 150.188.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2011 documenté par Maître Joëlle
BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2012, LAC / 2012 / 1196.
Que:
- la Société a été mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat.
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans à L-1645 Luxembourg, 6, Montée
du Grund.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013197/18.
(120016003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Delilah Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 148.027.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la société Delilah Financing S.àr.l., décidée par acte du notaire Maître Jacques Delvaux en date du 4
novembre 2011, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 30 décembre
2011.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société Theatre Direc-
torship Services Alpha S.à r.l. qui est situé au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013326/16.
(120016530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Duchy Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 109.282.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social du 1, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’adresse professionnelle des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Jorge Perez Lozano, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012013328/18.
(120016156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
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Credit Suisse Valhalla Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 250.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 143.568.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social de la société
du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’adresse professionnelle des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg. Jorge Perez Lozano,
avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le siège social de l’associé suivant a changé et se trouve à présent au:
Credit Suisse K-H-R Investments (Luxembourg) S.à r.l., avec siège social au 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012013295/21.
(120016254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Credit Suisse Westferry Investments (Luxembourg) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 1.082.124,47.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.023.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social de la société
du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’adresse professionnelle des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Jorge Perez Lozano, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le siège social de l’associé a changé et se trouve à présent au:
Credit Suisse K-H-R Investments (Luxembourg) S.à r.l, avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012013296/21.
(120016157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Daneme Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 57.581.
Il résulte des décisions des Administrateurs de la Société que les administrateurs ont pris la décision suivante en date
du 24 janvier 2012:
1. Le siège de la société est transféré du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg à partir du 24 janvier 2012.
L'adresse professionnelle de l'Administrateur suivant est désormais:
Jorge Pérez Lozano
46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
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L'adresse professionnelle de l'Administrateur suivant est désormais:
Xenia Kotoula
46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Daneme Luxembourg S.A.
Xenia Kotoula
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012013323/23.
(120016288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Danube Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 160.205.
La démission de madame Girsa, Jutta Elisabeth de son mandat d'administrateur est acceptée avec effet immédiat. Il
n'est pas pourvu à son remplacement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2012.
Peeters F.E.A. / Pensaert S.
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012013324/13.
(120016114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Dassil Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 21.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 156.377.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013325/10.
(120016344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
DB Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 85.905.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 25 mai 2011:i>
Brian Richard Beamish a été nommé administrateur de la société avec effet au 17 novembre 2010 jusqu’à la tenue de
l’assemblée générale de 2011.
Le mandat de l’administrateur Brian Richard Beamish, ayant pour adresse le 32 Stirling Drive, Caterham on the Hill,
CR3 5GB, Royaume-Uni a été renouvelé jusqu’à la tenue de l’assemblée générale de 2012.
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012013332/16.
(120015872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
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Culligan Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.025,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 101.990.
EXTRAIT
En date du 19 janvier 2012, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- Ivo Hemelraad, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau
gérant de la société avec effet au 23 janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée;
- Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau
gérant de la société avec effet au 23 janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée;
- Sonja Esther van der Chijs, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé
nouveau gérant de la société avec effet au 23 janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée.
A compter du 23 janvier 2012, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Susan Elisabeth Bennett, gérant;
- Mark Allen Seals, gérant;
- Eric Bosmans, gérant;
- Ivo Hemelraad, gérant;
- Virginia Strelen;
- Sonja Esther van der Chijs.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013298/25.
(120015654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Cochco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 45.412.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
<i>Pour: COCHCO S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille WAGNER / Caroline FELTEN
Référence de publication: 2012013313/15.
(120016177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Comgest Panda, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 58.116.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 janvier 2012i>
En date du 16 janvier 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Arnaud Hurtard en qualité d'Administrateur,
- de nommer, avec effet au 16 janvier 2012, Monsieur Jean-Marc Servais, Luxcellence Management Company SA, 5,
allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, en qualité d'Administrateur pour une durée d'un an, en remplacement de Monsieur
Arnaud Hurtard,
- de renouveler les mandats de Monsieur Vincent Strauss, de Monsieur Jean-Marc Servais et de Monsieur David Raper
en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013.
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Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Comgest Panda
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012013316/19.
(120016247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Car Sud International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 43.342.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2012 que, le mandat des organes sociaux
étant venu à échéance, ont été renommés:
<i>a) administrateursi>
- Monsieur Lou HUBY, directeur honoraire de la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L- 1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont
- Mademoiselle Sandra BORTOLUS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont.
<i>b) commissaire aux comptesi>
- Monsieur Jean PIRROTTE, directeur d'assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont.
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.
Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Signature
Référence de publication: 2012013303/25.
(120015924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
CBRE Global Investors Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 94.168.
La dénomination sociale de la société "CB Richard Ellis Investors Holdings BV", laquelle est associé unique de la Société,
a changé en "CBRE Global Investors Asia Holdings B.V.".
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Gérance
Daniel Laurencin / Eric Binon
<i>Manager / Manageri>
Référence de publication: 2012013306/15.
(120016358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
C.R.L.A. s.à r.l., Centre de Remorquage & Locations Automobiles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7513 Mersch, 8, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 76.783.
<i>Cession de partsi>
En date du 8 avril 2011, Madame Annick SCHUMMER, née à Luxembourg le 30 juillet 1991, demeurant à L-7590
Beringen, 60A, rue d’Ettelbrück, a transféré la totalité de ses douze et demi parts sociales qu'elle détenait dans la Société,
à Monsieur Guy SCHUMMER, né à Ettelbrück le 3 mars 1958, demeurant à L-7554 Mersch, 5, rue de Pettingen.
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U X E M B O U R G
Depuis cette date, les parts sociales de la Société sont distribuées comme suit:
Monsieur Pierre KRAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Monsieur Guy SCHUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Sur instruction de la gérance
Marc LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012013309/20.
(120016075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Clamart International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 33.062.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 19 janvier 2012 que:
- M. Serge HIRSCH a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet au 15 décembre 2011.
- A été coopté aux fonctions d’administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
* Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de sociétés, né le 09/10/1959 à Fès (Maroc), demeurant professionnelle-
ment à L-1118 Luxembourg, Rue Aldringen 23.
Son mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2014.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012013311/16.
(120016336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
DB Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 85.905.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 25 mai 2011:i>
1. Les mandats des administrateurs ont été renouvelés jusqu'à la tenue de l’assemblée générale de 2012, à savoir:
- Nicholas Franck Oppenheimer;
- René Médori;
- James Andrew Teeger;
- Pollyanna Mary Carr;
- Soloman Molebatsi Sekwakwa;
- Cynthia Carroll;
- Jonathan Maxmillian Ernest Oppenheimer;
- Peter Graeme Whitcutt
2. Le mandat du commissaire aux comptes, à savoir Deloitte Services S.A., a été renouvelé jusqu'à la tenue de l’as-
semblée générale de 2012.
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012013333/23.
(120016282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
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Decolan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9392 Wallendorf-Pont, 4, Bigelbacherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 101.979.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wallendorf, le 25 janvier 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012013335/10.
(120015668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Balderton Capital IV L1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 583.305,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 154.351.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), (hereinafter "Lu-
xembourg"),
Appeared the following:
Balderton Capital IV, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Delaware (United States of America),
having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 19801, Wilmington, Delaware, Unites States
of America, registered with the Company Register of Delaware under number 4631756 (the "Sole Shareholder"),
hereby represented by Mr Arnaud Fostier, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on 22 December 2011.
The appearing party has requested the undersigned notary to act that:
The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,
shall be appended to the present deed for the purpose of registration. The appearing party declares that it currently holds
the entire share capital of Balderton Capital IV, L1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg,
of the 9
th
July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, with a share capital of five hundred
and thirty-nine thousand eight hundred and seventy-one (539,871), with registered office at 124, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 0154351 (the
"Company"). The Company's Articles of Incorporation have been amended, for the last time, on 30 September 2011 by
a deed enacted by Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 146536, number 3053, of 13 December 2011 (the "Articles
of Associations").
The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the
basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To create one (1) new class of shares to be denominated class F having the rights set out in the Company's amended
Articles of Association;
2. To increase the Company's share capital by an amount of forty-three thousand four hundred and thirty-four United
States Dollars (USD 43,434.-), so as to raise it from its current amount of five hundred and thirty-nine thousand eight
hundred and seventy-one United States Dollars (USD 539,871.-) divided into five hundred and thirty-nine thousand eight
hundred and seventy-one (539,871) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, to five
hundred and eighty-three thousand three hundred and five United States Dollars (USD 583,305.-) divided into (i) seven-
teen thousand three hundred and seventy (17,370) ordinary shares, (ii) eighty-seven thousand and ninety nine (87,099)
Class A Shares, (iii) one hundred and ninety-two thousand one hundred and twenty-two (192,122) Class B Shares, (iv)
seventy-two thousand and ninety-six (72,096) Class C Shares, (v) seventy-eight thousand three hundred and seventeen
(78,317) class D shares,, (vi) one hundred twenty-five thousand seven hundred and twenty-two (125,722) class E shares,
(vii) ten thousand five hundred and seventy-nine (10,579) class F shares, all with a nominal value of one United States
Dollar (USD 1.-) each;
3. To issue (i) thirty-two thousand eight hundred and fifty-five (32,855) new class B shares, and (ii) ten thousand five
hundred and seventy-nine (10,579) class F shares, all with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each,
having the rights and privileges set out in the Company's amended Articles of Association and entitling to dividends as
from the day of the decision of the Sole Shareholder on the proposed capital increase;
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4. To accept the subscription by the Sole Shareholder of (i) thirty-two thousand eight hundred and fifty-five (32,855)
new class B shares, and (ii) ten thousand five hundred and seventy-nine (10,579) class F shares, all with a nominal value
of one United States Dollar (USD 1.-) each, and the full payment of these new shares by a contribution in kind consisting
of a definite, due and payable receivable of the Sole Shareholder against the Company, in the amount of forty-three
thousand four hundred and thirty-four United States Dollars (USD 43,434.-);
5. To amend article 5 of the Company's Articles of Association so as to reflect the resolutions to be adopted under
the preceding items;
6. To amend article 24 of the Articles of Association so as to reflect the resolutions to be adopted under the preceding
items;
7. Miscellaneous.
The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to create one (1) new class of shares to be denominated class F shares having the rights
set out in the Company's amended Articles of Association.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of forty-three thousand four
hundred and thirty-four United States Dollars (USD 43,434.-), so as to raise it from its current amount of five hundred
and thirty-nine thousand eight hundred and seventy-one United States Dollars (USD 539,871.-) divided into five hundred
and thirty-nine thousand eight hundred and seventy-one (539,871) shares with a nominal value of one United States Dollar
(USD 1.-) each, to five hundred and eighty-three thousand three hundred and five United States Dollars (USD 583,305.-)
divided into (i) seventeen thousand three hundred and seventy (17,370) ordinary shares, (ii) eighty-seven thousand and
ninety nine (87,099) Class A Shares, (iii) one hundred and ninety-two thousand one hundred and twenty-two (192,122)
Class B Shares, (iv) seventy-two thousand and ninety-six (72,096) Class C Shares, (v) seventy-eight thousand three hun-
dred and seventeen (78,317) class D shares,, (vi) one hundred twenty-five thousand seven hundred and twenty-two
(125,722) class E shares, (vii) ten thousand five hundred and seventy-nine (10,579) class F shares, all with a nominal value
of one United States Dollar (USD 1.-) each.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to issue (i) thirty-two thousand eight hundred and fifty-five (32,855) new class B shares,
and (ii) ten thousand five hundred and seventy-nine (10,579) class F shares, all with a nominal value of one United States
Dollar (USD 1.-) each, having the rights and privileges set out in the Company's amended Articles of Association and
entitling to dividends as from the day of the decision of the Sole Shareholder on the proposed capital increase, and to
accept the subscription and payment as follows:
<i>Fourth resolution - Subscription/Paymenti>
Thereupon, now appeared Mr Arnaud Fostier, prenamed, acting in his capacity as duly authorised agent and attorney-
in-fact of the Sole Shareholder.
The appearing person declared to subscribe, in the name and on behalf of the Sole Shareholder, prenamed, to (i) thirty-
two thousand eight hundred and fifty-five (32,855) new class B shares, and (ii) ten thousand five hundred and seventy-
nine (10,579) class F shares, all with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and to fully pay these
new shares by a contribution in kind consisting of a definite, due and payable receivable of the Sole Shareholder against
the Company, in the amount of forty-three thousand four hundred and thirty-four United States Dollars (USD 43,434.-)
(the "Contribution in Kind").
The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that there exist no impediments to
the free disposal of the Contribution in Kind, and that the receivable is a definite and duly payable receivable of the Sole
Shareholder. The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-infact, further irrevocably and uncondi-
tionally waives, releases and discharges the Company from all its obligations and liabilities towards the Sole Shareholder
in respect of the receivable so contributed.
The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further declares that the value of the Con-
tribution in Kind has been certified at forty-three thousand four hundred and thirty-four United States Dollars (USD
43,434.-) in a declaration of contribution signed by the representatives of the Sole Shareholder and confirmed in a de-
claration of recipient company signed by the representatives of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the Company's
Articles of Association, which shall forthwith read as follows:
" Art. 5. Share capital. The share capital of the Company is set at five hundred and eighty-three thousand three hundred
and five United States Dollars (USD 583,305.-) divided into (i) seventeen thousand three hundred and seventy (17,370)
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ordinary shares, (ii) eighty seven thousand and ninety nine (87,099) class A shares ("Class A Shares"), (iii) one hundred
and ninety-two thousand one hundred and twenty-two (192,122) Class B Shares ("Class B Shares"), (iv) seventy-two
thousand and ninety-six (72,096) class C shares ("Class C Shares"), (v) seventy-eight thousand three hundred and seven-
teen (78,317) class D shares ("Class D Shares"), (vi) one hundred twenty-five thousand seven hundred and twenty-two
(125,722) class E shares ("Class E Shares"), (vii) ten thousand five hundred and seventy-nine (10,579) class F shares ("Class
F Shares"), all with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, all of which are fully paid up."
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend paragraph 1 of article 24 of the Articles of Association of the Company which
shall from now on read as follows:
" Art. 24. Allocation of the results. The Sole Shareholder has allocated the Company's assets and liabilities amongst
the classes of shares as follows: (i) the Class A Shares shall track the eighty seven thousand and ninety nine (87,099) class
A shares in Balderton Capital IV L2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its
registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B0154355 (the "Subsidiary"), (ii) the Class B Shares shall track the one hundred and
ninety-two thousand one hundred and twenty-two (192,122) Class B Shares in the Subsidiary, (iii) the Class C Shares
shall track the seventy-two thousand and ninety-six (72,096) class C shares in the Subsidiary, (iv) the Class D Shares shall
track the seventy-eight thousand three hundred and seventeen (78,317) class D shares in the Subsidiary, (v) the Class E
Shares shall track the one hundred twenty-five thousand seven hundred and twenty-two (125,722) class E shares in the
Subsidiary (vi) the Class F Shares shall track the ten thousand five hundred and seventy-nine (10,579) class F shares in the
Subsidiary."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately one thousand two hundred euro (1.200.-EUR).
<i>Declarationi>
The undersigned notary is proficient in English and states herewith that on request of the above appearing person's
proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person's proxy
holder and in case of any discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the appearing person's proxy holder, who is known to the notary by their surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-trois décembre .
Par devant nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (ci-après
"Luxembourg").
A comparu:
Balderton Capital IV, LP, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Delaware (Etats-Unis d'Amérique),
ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 19801, Wilmington, Delaware, Etats-Unis
d'Amérique, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Delaware, sous le numéro 4631756 ("l'Associé
Unique"),
ici représentée par Mr Arnaud Fostier, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée le vingt-deux décembre.
Lequel comparant a déclaré et requis le notaire soussigné d'acter que:
Ladite procuration, qui après avoir été paraphée et signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné,
devra être annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante déclare qu'elle détient actuellement la totalité du capital social de Balderton Capital IV, L1 S.à
r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, par un acte de Maître Gérard Lecuit,
notaire demeurant à Luxembourg, le 9 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, ayant un
capital social de cinq cent trente neuf mille huit cent soixante et onze Dollars Américains (USD 539.871,-) et ayant son
siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 0154351 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés, pour la
dernière fois, par un acte notarié de Maître Léonie Grethen, notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
(Grand-Duché du Luxembourg), le 30 septembre 2011, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations
page 146536, numéro 3053, le 13 décembre 2011 (les "Statuts de la Société").
La partie comparante a requis le notaire soussigné de formalisé les résolutions suivantes:
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<i>Ordre du jouri>
1. Créer une (1) classe de parts sociales qui seront dénommées parts sociales de catégorie F ayant les droits définis
dans la version modifiée des Statuts de la Société;
2. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante-trois mille quatre cent trente-quatre Dollars
Américains (USD 43.434,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent trente-neuf mille huit cent soixante et
onze Dollars Américains (USD 539.871,-) représenté par cinq cent trente-neuf mille huit cent soixante et onze Dollars
Américains (USD 539.871,-) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, à cinq cent
quatre-vingt trois mille trois cent cinq Dollars Américains (USD 583.305,-) représenté par cinq cent trente neuf mille huit
cent soixante et onze (539.871) parts sociales divisées en (i) dix-sept mille trois cent soixante dix (17.370) parts sociales
ordinaires, (ii) quatre-vingt sept mille quatre-vingt dix-neuf (87.099) parts sociales de catégorie A, (iii) cent quatre-vingt-
douze mille cent vingt-deux (192.122) parts sociales de catégorie B, (iv) soixante-douze mille quatre-vingt seize (72.096)
parts sociales de catégorie C, (v) soixante dix-huit mille trois cent dix-sept (78.317) parts sociales de catégorie D, (vi)
cent vingt cinq mille sept cent vingt-deux (125.722) parts sociales de catégorie E, et (vii) dix mille cinq cent soixante-dix-
neuf (10.579,-) parts sociales de catégorie F, toutes ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune;
3. Emettre (i) trente-deux mille huit cent cinquante-cinq (32.855) parts sociales de catégorie B, et (ii) dix mille cinq
cent soixante-dix-neuf (10.579) parts sociales de catégorie F, toutes ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain
(USD 1) chacune, ayant les droits et privilèges définis dans la version modifiée des Statuts de la Société et donnant droit
à versement de dividendes à compter du jour de la décision de l'Associé Unique sur l'augmentation de capital proposée;
4. Accepter la souscription par l'Associé Unique de (i) trente-deux mille huit cent cinquante-cinq (32.855) parts sociales
de catégorie B, et (ii) dix mille cinq cent soixante-dix-neuf (10.579) parts sociales de catégorie F, toutes ayant une valeur
nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, et du paiement intégral de ces nouvelles parts sociales par un apport
en nature consistant en une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'Associé Unique envers la Société, d'un
montant de quarante-trois mille quatre cent trente-quatre Dollars Américains (USD 43.434,-);
5. Modification de l'article 5 des Statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus;
6. Modification de l'article 24 des Statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus;
7. Divers.
La partie comparante, dûment représentée, a déclaré d'avoir été informée de toutes les résolutions à prendre sur base
de l'ordre du jour suivant:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de créer une (1) classe de parts sociales qui seront dénommées parts sociales de catégorie
F ayant les droits définis dans la version modifiée des Statuts de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante-trois mille quatre cent
trente-quatre Dollars Américains (USD 43.434,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent trente-neuf mille
huit cent soixante et onze Dollars Américains (USD 539.871,-) représenté par cinq cent trente-neuf mille huit cent
soixante et onze Dollars Américains (USD 539.871,-) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain
(USD 1) chacune, à cinq cent quatre-vingt trois mille trois cent cinq Dollars Américains (USD 583.305,-) représenté par
cinq cent trente neuf mille huit cent soixante et onze (539.871) parts sociales divisées en (i) dix-sept mille trois cent
soixante dix (17.370) parts sociales ordinaires, (ii) quatre-vingt sept mille quatre-vingt dix-neuf (87.099) parts sociales de
catégorie A, (iii) cent quatre-vingt-douze mille cent vingt-deux (192.122) parts sociales de catégorie B, (iv) soixante-douze
mille quatre-vingt seize (72.096) parts sociales de catégorie C, (v) soixante dix-huit mille trois cent dix-sept (78.317) parts
sociales de catégorie D, (vi) cent vingt cinq mille sept cent vingt-deux (125.722) parts sociales de catégorie E, et (vii) dix
mille cinq cent soixante-dix-neuf (10.579,-) parts sociales de catégorie F, toutes ayant une valeur nominale d'un Dollar
Américain (USD 1) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'émettre (i) trente-deux mille huit cent cinquante-cinq (32.855) parts sociales de catégorie
B, et (ii) dix mille cinq cent soixante-dix-neuf (10.579) parts sociales de catégorie F, toutes ayant une valeur nominale
d'un Dollar Américain (USD 1,-) chacune, ayant les droits et privilèges définis dans la version modifiée des Statuts de la
Société et donnant droit à versement de dividendes à compter du jour de la décision de l'Associé Unique sur l'augmen-
tation de capital proposée, et d'accepter la souscription et le paiement comme suit:
<i>Quatrième résolution - Souscription/Paiementi>
Ensuite, a comparu Mr Arnaud Fostier, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de l'Associé
Unique.
Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de l'Associé Unique, susmentionné à (i) trente-deux mille
huit cent cinquante-cinq (32.855) parts sociales de catégorie B, et (ii) dix mille cinq cent soixante-dix-neuf (10.579) parts
sociales de catégorie F, toutes avec une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, et de payer intégralement
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ces nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant en une créance certaine, liquide et exigible de l'Associé
Unique envers la Société, d'un montant de quarante-trois mille quatre cent trente-quatre Dollars Américains (USD
43.434,-) ("l'Apport en Nature").
L'Associé Unique, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment désigné, déclara qu'il n'existe aucun obstacle
à la libre disposition de l'Apport en Nature, et que la créance est une créance certaine, et dûment exigible de l'Associé
Unique.
L'Associé Unique de la Société, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment désigné, en outre, libère et
décharge, irrévocablement et sans conditions, la Société de toutes ses obligations et responsabilités envers l'Associé
Unique en ce qui concerne la créance ainsi apportée.
L'Associé Unique, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment désigné, en outre, déclare que la valeur de
l'Apport en Nature a été certifiée à quarante-trois mille quatre cent trente-quatre Dollars Américains (USD 43.434,-)
dans une déclaration d'apport signée par les représentants de l'Associé Unique et confirmée dans une déclaration de la
société bénéficiaire signée par les représentants de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions prises ci-dessus, l'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de
l'article 5 des Statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à cinq cent quatre-vingt trois mille trois cent cinq Dollars
Américains (USD 583.305,-) représenté par (i) dix-sept mille trois cent soixante dix (17.370) parts sociales ordinaires,
(ii) quatre-vingt sept mille quatre-vingt dix-neuf (87.099) parts sociales de catégorie A ("Parts Sociales de Catégorie A"),
(iii) cent quatre-vingt-douze mille cent vingt-deux (192.122) parts sociales de catégorie B ("Parts Sociales de Catégorie
B"), (iv) soixante-douze mille quatre-vingt seize (72.096) parts sociales de catégorie C ("Parts Sociales de Catégorie C"),
(v) soixante dix-huit mille trois cent dix-sept (78.317) parts sociales de catégorie D ("Parts Sociales de Catégorie D"),
(vi) cent vingt cinq mille sept cent vingt-deux (125,722) parts sociales de catégorie E ("Parts Sociales de Catégorie E"),et
(vi) dix mille cinq cent soixante-dix-neuf (10.579,-) parts sociales de catégorie F ("Parts Sociales de Catégorie F") toutes
ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée."
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 24 des Statuts de la Société, qui aura doré-
navant la teneur suivante:
" Art. 24. Affectation des Bénéfices. L'Associé Unique a attribué l'actif et le passif de la Société parmi les Catégorie de
parts sociales de la façon suivante: (i) les Parts Sociales de Catégorie A lient les quatre vingt sept mille quatre vingt dix-
neuf (87.099) parts sociales de Catégorie A dans Balderton Capital IV, L2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant
son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés Luxembourgeois sous le numéro B0154355 (la "Filiale"), (ii) les parts sociales de Catégorie B lient les cent quatre-
vingt-douze mille cent vingt-deux (192.122) parts sociales de catégorie B dans la Filiale, (iii) les parts sociales de Catégorie
C lient les soixante douze mille quatre vingt seize (72.096) parts sociales de Catégorie C dans la Filiale, (iv) les parts
sociales de Catégorie D lient les soixante dix-huit mille trois cent soixante (78.360) parts sociales de Catégorie D dans
la Filiale, (v) les parts sociales de Catégorie E lient les cent vingt cinq mille sept cent vingt-deux (125.722) parts sociales
de Catégorie E dans la Filiale, et (vi) les parts sociales de Catégorie F lient les dix mille cinq cent soixante-dix-neuf (10.579,-)
parts sociales de catégorie F dans la Filiale"
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille deux cents euros (1.200.-EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du
comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du
mandataire du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire
par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le présent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.
Signé: Fostier, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58438. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
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U X E M B O U R G
Luxembourg, le 10 janvier 2012.
Référence de publication: 2012010790/270.
(120012301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
European Fund Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 77.327.
<i>Procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue au 18, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg le 30i>
<i>Novembre, 2011 à 13H00.i>
<i>Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale de la société European Fund Services S.A. du 30 Novembre 2011i>
Les actionnaires adoptent les résolutions suivantes:
- Prendre acte de la démission de Monsieur Alain CLOSIER en qualité de Membre du Conseil d'Administration de la
société avec effet au 30 Septembre 2011;
- Nommer avec effet immédiat Monsieur Olivier RENAULT, né le 18/12/1963 à Eaubonne, France, et résidant 12
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en qualité de Membre du Conseil d'Administration de la société jusqu'à la date
de l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2011 et qui se tiendra en 2012.
Bruno Prigent / Marc Veyrière
<i>Président / Secrétaire et Scrutateuri>
Référence de publication: 2012013357/18.
(120015553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Decolan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9392 Wallendorf-Pont, 4, Bigelbacherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 101.979.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wallendorf, le 25 janvier 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012013336/10.
(120015669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2312 Luxembourg, 11, rue de la Paix.
R.C.S. Luxembourg B 41.987.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 25 janvier 2012.
<i>Pour DESIGN S.A. R.L.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A. R.L.
Référence de publication: 2012013338/12.
(120015690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Damla Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 2, boulevard de Verdun.
R.C.S. Luxembourg B 148.175.
Il en résulte d'un acte de cession de parts sociales de la société à responsabilité limitée "DAMLA S.àr.l.", avec siège
social à L-2670 Luxembourg, 2, Boulevard de Verdun, ce qui suit:
Monsieur Seyit Ahmet HAKAN, détenteur de cinquante (50) parts sociales de la société DAMLA S.àr.l., prédite, a cédé
ses parts comme suit:
1) Quarante neuf (49) parts sociales à Madame Gülbahar HAKAN, épouse Huseyin MAYUK, sans profession, née à
Sarrebourg le 30 mars 1985, demeurant à F-57270 Uckange, rue Anatole France, 14,
2) Une (1) part sociale à Monsieur Huseyin MAYUK, employé, né à Ladik (Turquie) le 15 juin 1983, demeurant à
F-57270 Uckange, rue Anatole France, 14
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Après la prédite cession, les parts sociales sont réparties comme suit:
1) Monsieur Huseyin MAYUK, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2) Madame Gülbahar HAKAN, quarante neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ensuite les associés représentant la totalité du capital social de la société DAMLA Sàrl ont constaté et retenu ce qui
suit:
- La démission de Monsieur Murat HAKAN, né le 15 juin 1983 à Ladik (Turquie), de ses fonctions de gérant technique
est acceptée.
- Monsieur Huseyin MAYUK, préqualifié est révoqué de ses fonctions de gérant administratif et est confirmé dans ses
fonctions de gérant unique avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
- La société DAMLA Sàrl est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant
unique.
Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Huseyin MAYUK / Seyit HAKAN.
Référence de publication: 2012014321/28.
(120016324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
ESO Tempo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 124.191.
<i>Extrait de Transfert de Parts Socialesi>
Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 24 janvier 2012 que Nobleton Holdings Limited a cédé:
799 (sept cent quatre vingt dix neuf) parts sociales de classe B qu'elle détenait dans la Société à European Special
Opportunities Credit Co S.à r.l., a société à responsabilité limitée, ayant son siège social 412F, route d'Esch L-1030
Luxembourg enregistrée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro 157.955.
Suite au transfert de parts sociales susmentionnées, la répartition du capital social de la Société est la suivante:
European Special Opportunities Credit Co S.à r.l. 3.200 parts sociales de classe A
European Special Opportunities Credit Co S.à r.l 800 parts sociales de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
<i>Pour Eso Tempo S.à r.l.
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012013366/21.
(120016124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
European Jewellers I S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 155.031.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société le 20 septembre 2011i>
Le Conseil d'Administration a décidé en date du 20 septembre 2011 de nommer Deloitte S.A. en tant que commissaire
aux comptes pour la période du 26 juillet 2010 au 30 septembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EUROPEAN JEWELLERS I S.A.
Christophe Gammal / Peter Graham
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012013369/15.
(120015983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Editeur:
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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
27360
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