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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 531
29 février 2012
SOMMAIRE
Best Grill S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25479
BRE/Europe 2 Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . .
25461
BRE/Europe 6NQ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
25468
Broomfield Properties, S.A. . . . . . . . . . . . . .
25456
BWB Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25460
Cadogan Investments, S.A. . . . . . . . . . . . . .
25465
Calico Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
25474
Cap Antibes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25475
Capon Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25467
Carven Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25477
Castell Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25460
Castine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25477
CBRE Global Investors Open-Ended GP
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25477
CERE III U Co-Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
25478
Clost S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25478
Cocalos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25479
Comindus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25485
CommsCo Finance S.A. Luxembourg . . . .
25466
Conexy Plus SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25475
Contaq Latvian Cable Holding I S.à r.l. . . .
25466
Credit Suisse Atlas I Investments (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25467
Crismagand, société de gestion de patri-
moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25461
DB Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25486
Diekirch Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
25486
Equinox Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25477
Equity Trust Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
25487
Estates Property 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25487
Estates Property 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25488
ETOILE ATLAS HOLDING Luxembourg,
S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25488
Finest Offices S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25487
Foothill Financing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
25475
Grainger European Healthcare Holdings
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25475
Helarb Mécanuméric S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
25457
IFocus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25442
Imperial & Cambridge Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25479
Intelsat (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . .
25465
Mamas Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25486
Mountain do Brasil Investments S.C.A. . . .
25442
Ontex I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25488
OP Challenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25463
P Challenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25463
Sinaf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25466
SmartCap Funds I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25468
Start People H.R Solutions S.A. . . . . . . . . .
25467
Tradeor IT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25476
Transcom WorldWide S.A. . . . . . . . . . . . . .
25457
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IFocus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 147.239.
Le 20 janvier 2012, il a été opéré la cession de parts sociales suivante:
L'associé unique, la société Antona Investments SA, a cédé la totalité de ses parts sociales, soit 100 parts sociales sur
100, à la société Daley Stratégies S.A. ayant son siège social au 35A, Regent Street, Jasmin Court, PO Box 1777 à Belize
City, Belize et enregistrée à l'«International Business Companies» de Belize, sous le numéro 9676.
En conséquence de quoi, l'associé unique de la société est Daley Stratégies S.A. avec 100 actions sur un total de 1 00.
Par résolution datée du 20 janvier 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- De transférer le siège social de la société avec effet immédiat du 57, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 46,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg.
- De révoquer avec effet immédiat Monsieur Olivier Ferrer de son mandat de gérant et de nommer en remplacement
Monsieur Patrick Sganzerla, demeurant professionnellement au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Lu-
xembourg.
Le nouveau gérant est nommé pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
IFocus S.à.r.l.
Dûment représentée par Daley Strategies S.A.
<i>Associé unique
i>Elle-même dûment représentée par M. Patrick Sganzerla
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012012350/26.
(120014546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Mountain do Brasil Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 165.959.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of December.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1) Mountain do Brasil, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L2535 Luxembourg,
in a course of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, as the general partner in accordance
with Article 9 of these articles of incorporation (the “General Partner”),
here represented by Mrs. Petra Magerotte, Attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
and
2) Mountain Partners A.G., incorporated under the laws of the Switzerland, having its registered office at Dufourstrasse
121, CH 9001, St. Gallen, Switzerland registered with the commercial register of Canton St. Gallen under number
CH-320.3.052.684-7, as Limited Partner (the “Limited Partner”),
here represented by Mrs. Petra Magerotte, Attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
The above mentioned proxies, signed by the proxy-holder(s) and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the above-stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of
a société en commandite par actions which they declared organized among themselves:
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Chapter I - Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate name.
1.1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
created a company (the “Company”) in the form of a partnership limited by shares (société en commandite par actions)
which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pertaining to such an entity, and in particular the
law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended from time to time (hereafter, the “Law”) and by
the present articles of incorporation (the “Articles”).
1.2. The Company will exist under the corporate name of Mountain do Brasil Investments S.C.A.
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
2.2. The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
General Partner.
2.3. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the General Partner.
2.4. In the event that in the view of the General Partner extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the
ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the
Company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,
as well as the administration, development and management of such holdings.
3.2. The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company
such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or security in any kind or form.
3.3. The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes, securities, debentures and certificates.
3.4. The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
3.5. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required
for amendment of these Articles.
Chapter II - Share capital, Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) divided into one (1) management
share (the “Management Share”), which shall be held by the General Partner and thirty (30) limited shares (the “Limited
Shares”), all with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000) each, all of which are fully paid up. The Management
Share and the Limited Shares are hereafter together referred to as a “Share” or the “Shares”. The holder of Management
Share and the holder(s) of Limited Shares are together referred as a “Shareholder” or the “Shareholders”.
5.2. The rights and obligations attached to the Shares of each class, as defined in these Articles, shall be identical except
to the extent otherwise provided by the Law or by these Articles.
5.3. The General Partner may delegate to any duly authorized officer of the Company or to any other duly authorized
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Shares representing part or all of such increased
amounts of capital.
Art. 6. Form and Transfer of Shares.
6.1. Form
6.1.1. The Shares will be in the form of registered shares.
6.1.2. With respect to the registered Shares, a Shareholders' register which may be examined by any Shareholder will
be kept at the registered office of the Company. The register will contain the precise designation of each Shareholder
and the indication of the number of Shares held, the share number, the indication of the payments made on the Shares
as well as the transfers of Shares and the dates thereof.
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6.1.3. Each Shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Com-
pany will be entitled to rely on the last address thus communicated.
6.1.4. Ownership of the registered Shares will result from the recordings in the Shareholders' register.
6.2. Transfer of Shares
Any transfer of Shares will be registered in the Shareholders' register, either in accordance with the rules on the
transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg civil code or by a declaration of transfer entered into the
Shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their authorised representative(s) or
proxy(ies). Furthermore, the Company may accept and enter into the Shareholders' register any transfer referred to in
any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.
Art. 7. Capital Increase and Capital Decrease.
7.1. The issued share capital of the Company may be increased or decreased, once or several times, by resolution of
the general meeting of Shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles or,
as the case may be, by the Law for the amendment of the Articles.
7.2. The new Shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing Share-
holders in proportion to the part of the capital which those Shareholders are holding in the relevant class of Shares.
Art. 8. Authorised Capital.
8.1. Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at thirty million Euro
(EUR 30,000,000.-) to be divided into thirty thousand (30,000.-) Limited Shares with a nominal value of one thousand
Euro (EUR 1,000.-) per share.
8.2. Subject to the provisions of this Article, the General Partner is authorised, during a period of five (5) years, ending
on 20 December 2016, to increase the subscribed capital within the limits of the authorised capital up to a total amount
of thirty million Euro (EUR 30,000,000.-) on one or more occasions.
8.3. The General Partner is specifically authorised to proceed to such issues without reserving for the existing Share-
holders a preferential right to subscribe to the Shares issued.
8.4. More specifically the General Partner is authorised and empowered to realise any increase of the corporate capital
within the limits of the authorised share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or in kind,
by conversion of claims, integration of reserved profits or in any other manner and to determine the place and date of
the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the
new Shares.
8.5. The General Partner may delegate to any person other than a limited partner, the duties of accepting subscriptions
and receiving payment for Shares representing part or all of such increased amount of capital
Art. 9. Acquisition of own Shares.
9.1. The Company may acquire its own Limited Shares.
9.2. The acquisition and holding of its own Limited Shares will be in compliance with the conditions and limits established
by the Law.
Chapter III - Management and Supervisory board
Art. 10. Management.
10.1. The Company shall be managed exclusively by the private limited liability company (société à responsabilité
limitée) duly incorporated and existing under Luxembourg law, Mountain do Brasil, in its capacity as sole general partner
(associé gérant commandité) and holder of the Management Share.
10.2. The other Shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 11. Powers of the General Partner.
11.1. The General Partner is vested with the broadest powers to determine the corporate policy, the course and
conduct of the management and affairs of the Company, and to perform all acts necessary or useful for accomplishing the
Company's object.
11.2. All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders or to the
supervisory board are in the competence of the General Partner.
Art. 12. Liability of the General Partner and of the Shareholders.
12.1. The General Partner shall be jointly and severally liable with the Company for all liabilities of the Company which
cannot be met out of the Company's assets.
12.2. The Shareholders other than the General Partner shall refrain from acting on behalf of the Company in any
manner or capacity whatsoever other than exercising their rights as Shareholders in general meetings of Shareholders
or otherwise, and they shall only be liable for payment to the Company up to the nominal value of each Share in the
Company owned by them.
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Art. 13. Delegation of Powers.
13.1. The General Partner may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company,
including the right to act as authorized signatory for the Company, and its powers to carry out acts in furtherance of the
corporate policy and purpose to one or more managers or officers of the General Partner who shall have the powers
determined by the General Partner and, with the consent of the Shareholders in general meeting, to any other person.
13.2. The General Partner may also confer other special powers of attorney and entrust specific permanent or tem-
porary functions to persons or agents freely chosen by it. Such powers can be granted under private or public deed.
13.3. The General Partner may also appoint such officers of the Company, including a president, a vice-president or
one or more other general managers, a secretary and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers
considered the necessity for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at
any time by the General Partner. Officers need not to be shareholders or managers of the General Partner. The officers
appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them by the General
Partner.
Art. 14. Representation of the Company.
14.1. The Company will be validly bound vis-à-vis third parties by the sole signature of the General Partner represented
by one or several duly appointed officers, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been
delegated by the General Partner.
14.2. The Company will also be bound vis-à-vis third parties by the signature of each of the persons to whom the daily
management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single
signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the General Partner, within the limits of
such power.
Art. 15. Dissolution - Incapacity of the General Partner.
15.1. In case of dissolution or legal incapacity of the General Partner or where for any other reason it is impossible
for the General Partner to act, the Company will not be dissolved.
15.2. In that event the Supervisory Board (as defined below) shall designate one or more administrators, who need
not be Shareholders, until such time as the general meeting of Shareholders shall convene for purposes of appointing a
new General Partner.
15.3. Within fifteen (15) days of their appointment, the administrator(s) shall convene the general meeting of Share-
holders in the way provided for by the Articles.
15.4. The administrators' duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time
as the general meeting of Shareholders shall convene.
15.5. The administrators are responsible only for the execution of their mandate.
Art. 16. Supervisory Board.
16.1. The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall
be supervised by a supervisory board (the “Supervisory Board”) composed of not less than three (3) members, who need
not be Shareholders.
16.2. The members of the Supervisory Board will be elected by the Shareholders, who will determine their number,
for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible
and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by a majority of the Shareholders.
16.3. In the event of the total number of members of the Supervisory Board falling below one half (1/2), the General
Partner shall forthwith convene a general meeting of Shareholders in order to fill such vacancies.
16.4. If one or more members of the Supervisory Board are temporarily prevented from attending meetings of the
said Supervisory Board, the remaining members may appoint a person chosen from within the Shareholders to provisio-
nally replace them until they are able to resume their functions.
16.5. The remuneration of the members of the Supervisory Board shall be set by a majority approval of the Share-
holders.
Art. 17. Auditor(s).
17.1. In the fulfillment of its duties, the Supervisory Board may be assisted by one or more independent auditors who
shall be affiliated with an internationally established firm of auditors.
17.2. The auditor(s), if any, will be elected by the General Partner, save when required by the law where it/they will
be appointed by the Shareholders. The General Partner or the Shareholders, as the case may be, will determine the
number of such auditors, the period of their mandate which shall not exceed six (6) years, and they will hold office until
their successors are elected. At the end of their term as auditor, they shall be eligible for re election, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Partner or the general meeting of Shareholders,
as the case may be.
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Art. 18. Powers of the Supervisory Board. The Supervisory Board shall be consulted by the General Partner on such
matters as the General Partner may determine. It shall authorize any actions of the General Partner that, pursuant to the
Law or to the Articles, exceed the powers of the General Partner.
Art. 19. Meetings of the Supervisory Board.
19.1. The Supervisory Board will appoint from among its members a chairperson (the ”Chairperson”). It may also
appoint a secretary, who need not be a member of the Supervisory Board, who will be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the Supervisory Board.
19.2. The Supervisory Board will meet upon call by the Chairperson. A meeting of the Supervisory Board must be
convened if any two (2) members so require.
19.3. The Chairperson will chair all meetings of the Supervisory Board, except that in his/her absence the Supervisory
Board may appoint another member of the Supervisory Board as chairperson pro tempore by vote of the majority present
at such meeting.
19.4. Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least seven (7) calendar
day's notice of Supervisory Board meetings shall be given in writing or by fax. Any such notice shall specify the time and
place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by
the consent in writing or by fax of each member of the Supervisory Board. No separate notice is required for meetings
held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board.
19.5. Every Supervisory Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Supervisory Board may
from time to time determine. Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board
by appointing another member of the Supervisory Board as his/her proxy.
19.6. A quorum of the Supervisory Board shall be the presence or the representation by proxy of a majority of the
members of the Supervisory Board holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of
the Supervisory Board present or represented at such meeting.
19.7. One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of
communication enabling thus all persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
19.8. In case of necessity, a written decision, signed by all the members of the Supervisory Board, is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several members of the Supervisory Board.
Art. 20. Minutes of meetings of the Supervisory Board.
20.1. The minutes of any meeting of the Supervisory Board will be signed by the Chairperson of the meeting and by
the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
20.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the Chairperson and by the secretary (if any) or by any two (2) members of the Supervisory Board.
Art. 21. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner or a member of the Supervisory Board or any officer
of the General Partner or of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or
employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, the General Partner or a member
of the Supervisory Board or an officer of the General Partner or of the Company who serves as a director, associate,
member, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from con-
sidering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Chapter IV - General meeting of shareholders
Art. 22. Powers of the general meeting of Shareholders.
22.1. Any regularly constituted general meeting of Shareholders of the Company represents the entire body of Sha-
reholders.
22.2. Subject to all the other powers reserved to the General Partner by the Law or the Articles, a validly constituted
general meeting of Shareholders of the Company shall have the broadest powers to carry out or ratify acts relating to
the operations of the Company.
22.3. A validly constituted general meeting of Shareholders of the Company shall neither carry out nor ratify acts which
involve the Company vis-à-vis third parties nor resolve to amend the Articles without the General Partner's consent. For
instance, it shall neither dismiss the General Partner nor appoint another General Partner unless the General Partner
consents thereto.
22.4. A validly constituted general meeting of Shareholders of the Company may decide upon the distribution of
dividends without the General Partner's consent.
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Art. 23. Annual General Meeting.
23.1. The annual general meeting of Shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other
place as may be specified in the notices convening the meeting, on the third Wednesday of the month of June of each
year at 11 a.m.
23.2. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following bank business
day.
Art. 24. Other General Meetings.
24.1. The General Partner or the Supervisory Board may convene other general meetings. Such meetings must be
convened if Shareholders representing at least one tenth (1/10) of the Company's issued share capital so require.
24.2. General meetings of Shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment
of the General Partner, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 25. Notice of General Meetings.
25.1. Shareholders will meet upon call by the General Partner or the Supervisory Board in compliance with the Law.
The notice sent to the Shareholders in accordance with the Law will specify the time and place of the meeting as well as
the agenda and the nature of the business to be transacted.
25.2. If all the Shareholders are present or represented at a general meetings of Shareholders and if they state that
they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 26. Attendance - Representation.
26.1. All Shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings of Shareholders.
26.2. A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing in writing or by fax as his/its proxy
another person who need not be a Shareholder himself/itself. The General Partner may determine any other conditions
that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of Shareholders.
26.3. Any company or other legal entity being a Shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly
authorized officer, or may authorize in writing or by fax such person as he/it thinks fit to act as his/its representative at
any general meeting of Shareholders, subject to the production of such evidence of authority as the General Partner may
require.
26.4. The General Partner may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the
place indicated by the General Partner at least five (5) days prior to the date set for the meeting.
26.5. The co-owners, the usufructuaries and bare-owners of Shares, the creditors and debtors of pledged Shares must
appoint one sole person to represent them at the general meetings of Shareholders.
Art. 27. Proceedings.
27.1. The general meetings of Shareholders shall be chaired by the General Partner or by a person designated by the
General Partner.
27.2. The chairperson of the general meeting shall appoint a secretary.
27.3. The general meeting of Shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the Shareholders present or
represented.
27.4. They together form the board (bureau) of the general meeting of Shareholders.
Art. 28. Adjournment.
28.1. The General Partner may forthwith adjourn any general meeting by four (4) weeks. It must adjourn it if so required
by Shareholders representing at least one fifth (1/5) of the Company's issued capital.
28.2. Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
28.3. The adjourned general meeting has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in
view of the first meeting remain validly deposited for the second one.
Art. 29. Vote.
29.1. An attendance list indicating the name of the Shareholders and the number of Shares for which they vote is signed
by each one of them or by their proxies prior to the opening of the proceedings.
29.2. The general meeting of Shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
29.3. Each Share entitles to one vote.
29.4. Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting resolves by a simple majority
vote to adopt another voting procedure.
29.5. At any general meeting other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the
Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment
to the Articles, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of Shares represented, by a simple majority of
votes cast.
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Art. 30. Extraordinary General Meetings. At any extraordinary general meeting convened in accordance with the Law
for amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements
of an amendment to the Articles, the quorum shall be at least one half (1/2) of all the Shares issued. If the said quorum
is not present, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the
proposed amendment to be adopted, and save as otherwise provided by the Law, a two-third (2/3) majority of the votes
of the Shareholders present or represented is required at any such general meeting of Shareholders.
Art. 31. Minutes.
31.1. The minutes of the general meeting of Shareholders shall be signed by the chairperson of the meeting, the
secretary and the scrutineer.
31.2. Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
General Partner and by any member of the Supervisory Board.
Chapter V. - Financial year, Distribution of earnings
Art. 32. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January in each year and ends on the
last day of December.
Art. 33. Approval of financial statements. At every annual general meeting in each year, the General Partner shall
present to the meeting the financial statements in respect of the preceding financial year for approval and the meeting
shall consider and, if thought fit, approve the financial statements.
Art. 34. Appropriation of Profits.
34.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the
Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.
34.2. The general meeting of Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision account, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the Shareholders as dividend.
34.3. Subject to the conditions fixed by the Law, the General Partner may pay out an advance payment on dividends.
The General Partner fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 35. Dissolution, Liquidation.
35.1. Subject to the consent of the General Partner, the Company may be dissolved by a decision of the general meeting
of Shareholders voting with the same quorum and majority requirements as for the amendments of the Articles, unless
otherwise provided by the Law.
35.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be
physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of Shareholders who will determine their powers and
their compensation.
35.3. After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net
assets shall be distributed equally to the Shareholders pro rata to the number of the Shares held by them.
Chapter VII. - Miscellaneous
Art. 36. Applicable Law. All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law.
Art. 37. Amendments to the Articles. Subject to the approval of the General Partner, the Articles may be amended
by a general meeting of Shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the Law, unless the
Articles provide differently.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been drawn up by the appearing parties, represented as stated here above, such parties have
subscribed for the number of Shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Shareholders
Subscribed
capital
(EUR)
Number and Class
of Shares
Amount
paid-in
(EUR)
Mountain do Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000 1 Management Share
1,000
Mountain Partners A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,000
30 Limited Shares
30,000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,000
31,000
31,000
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
articles 26, 26-3, 26-5 and 103 of the Law, have been observed.
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,000.-.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of incorporation of the Company and will end on the last day of 2012.
The first annual general meeting will thus be held in the year 2013.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-mentioned parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time
by unanimous vote:
1. The extraordinary general meeting resolved to set at three (3) the number of members of the Supervisory Board
and further resolved to elect the following persons as members of the Supervisory Board for a period ending after the
annual general meeting of Shareholders to be held in 2013:
- Daniel S. Wenzel, manager, born on 18
th
May 1977, in Frankfurt (Germany), with professional address at 12 Fuhrs-
trasse, CH 8820 Wädenswil, Switzerland;
- Nicolas Morgan Gautier, manager, born on 11
th
August 1978, in Yokohama-Tokyo (Japan), with professional address
at 12 Fuhrstrasse, CH 8820 Wädenswil, Switzerland; and
- Paul Guillaume, director, born on 10
th
February 1959, in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), with pro-
fessional address at 370, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
2. The registered office of the Company shall be established at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, which signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt décembre,
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1) Mountain do Brasil, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois de Luxembourg, ayant son
siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, en cours d'inscription au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, agissant en qualité d'associé gérant commandité conformément à l'article 9 des présents
statuts (l'«Associé Gérant Commandité»),
ici représentée par Madame Petra Magerotte, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Et
2) Mountain Partners A.G., une société constituée en vertu des lois Suisses, ayant son siège social à Dufourstrasse
121, CH 9001, St. Gallen, Suisse, immatriculée au registre du commerce du Canton St. Gallen sous le numéro
CH320.3.052.684-7, agissant en qualité d'Associé Commanditaire (L'«Associé Commanditaire»),
ici représentée par Madame Petra Magerotte, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées par le mandataire et le notaire instrumentant, annexées au
présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu'il suit les présents statuts d'une société en
commandite par actions qu'ils déclarent constituer entre eux:
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Chapitre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination.
1.1 Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-
après créées une société (la «Société») sous forme d'une société en commandite par actions qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg y relatives et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).
1.2. La Société adopte la dénomination Mountain do Brasil Investments S.C.A.
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2. Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision de l'Associé Gérant
Commandité.
2.3. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger,
par une décision de l'Associé Gérant Commandité.
2.4. Au cas où l'Associé Gérant Commandité estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-
nomique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce
siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à
l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des
organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet.
3.1. L'objet de la Société est (i) l'acquisition et la détention de participations au Luxembourg et/ou dans les entreprises
étrangères, ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces participations.
3.2. La Société peut fournir une assistance financière au profit de toute entreprise appartement au même groupe que
la Société, telle que, notamment, la fourniture de prêts et l'octroi de garanties et de sûretés de toute sorte ou forme.
3.3. La Société peut emprunter sous toute sorte ou forme et émettre des obligations, notes, titres, reconnaissances
de dettes et autres certificats.
3.4 La Société peut également utiliser ses fonds pour investir dans des actifs immobiliers ou droits de propriété
intellectuelle de toute sorte ou forme.
3.5 D'une manière générale la Société pourra effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle
considérera utiles à l'accomplissement et au développement de ses objets.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société peut-être dissoute à tout moment par décision des Associés adoptée conformément à la procédure
prévue pour la modification des Statuts.
Chapitre II. - Capital, Actions
Art. 5. Capital Social.
5.1. Le capital émis de la Société est fixé à trente-et-un mille Euro (EUR 31.000) divisé en une (1) action de commandité
(l'«Action de Commandité») qui sera détenue par l'Associé Gérant Commandité et trente (30) actions de commanditaire
(les «Actions de Commanditaire») ayant toute une valeur nominale de mille Euro (EUR 1.000) chacune, toutes entière-
ment souscrites. L'Action de Commandité et les Actions de Commanditaire sont ci-après appelées «Action» ou
«Actions». Le propriétaire de l'Action de Commandité ensemble avec le(s) détenteur(s) des Actions de Commanditaire
sont appelés l'«Associé» ou les «Associés».
5.2. Les droits et obligations inhérents aux Actions de chaque catégorie, tels que définis par les Statuts, seront iden-
tiques sauf stipulation contraire dans la Loi ou dans les Statuts.
5. 3 L'Associé Gérant Commandité peut déléguer à tout agent dûment autorisé par la Société ou à tout autre personne
dûment autorisée, le devoir d'accepter les souscriptions et de recevoir paiement pour les Actions représentant tout ou
partie de ces augmentations de capital.
Art. 6. Forme et Transfert des Actions.
6.1. Forme
6.1.1. Les Actions seront nominatives.
6.1.2. Pour ce qui est des Actions nominatives, un registre des Associés dont tout Associé pourra prendre connaissance
sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra la dénomination précise de chaque Associé et l'indication
du nombre de ses Actions, le numéro de l'Action, l'indication des paiements effectués sur ses Actions ainsi que les
transferts des Actions avec leur date.
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6.1.3. Chaque Associé notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La
Société sera en droit de se fier à la dernière adresse ainsi communiquée.
6.1.4. La propriété des Actions nominatives résultera de l'inscription dans le registre des Associés.
6.2. Transfert d'Actions
Tous les transferts d'Actions seront inscrits au registre des Associés soit suivant les règles sur le transfert des créances
de l'article 1690 du Code civil luxembourgeois soit par déclaration de transfert inscrite dans le registre des Associés,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s) ou mandataire(s). De même, la Société peut
accepter et inscrire dans le registre des Associés tout transfert mentionné dans toute correspondance ou autre document
établissant le consentement du cédant et du cessionnaire.
Art. 7. Augmentation et Réduction du capital social.
7.1 Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution
des Associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour
toute modification des Statuts.
7.2. Les nouvelles Actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux Associés existants
proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent par la classe d'Actions considérée.
Art. 8. Capital Autorisé.
8.1. A côté et en sus du capital social souscrit, le capital autorisé de la Société est fixé à trente millions d'Euro (EUR
30.000.000,-) divisé en trente mille (30.000) Actions de Commanditaire ayant une valeur nominale de mille Euro (EUR
1.000,-) chacune.
8.2 Sujet aux dispositions de cet Article, L'Associé Gérant Commandité est autorisé, pendant une période de cinq (5)
ans, prenant fin le 20 décembre 2016, à augmenter le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé d'un montant
total de trente millions d'Euro (EUR 30.000.000,-) en une ou plusieurs fois.
8.3 L'Associé Gérant Commandité est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions d'Actions sans réserver
aux Associés existants un droit préférentiel de souscrire les Actions émises.
8.4 Plus particulièrement l'Associé Gérant Commandité est autorisé et dispose du pouvoir de réaliser toute augmen-
tation du capital social endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches successives, contre
paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances, incorporation de réserves ou de toute autre manière et
d'arrêter le lieu et la date pour l'émission ou les émissions successives, le prix d'émission, les modalités et conditions de
la souscription et de la libération des nouvelles Actions.
8.5 L'Associé Gérant Commandité peut déléguer à toutes personnes autre qu'un Associé Commanditaire les pouvoirs,
pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital.
Art. 9. Achat d'Actions propres.
9.1. La Société peut acheter ses propres Actions de Commanditaire.
9.2. L'acquisition et la détention de ses Actions de Commanditaire se fera en accord avec les conditions et dans les
limites établies par la Loi.
Chapitre III. - Gestion, Conseil de surveillance
Art. 10. Gestion.
10.1. La Société sera gérée exclusivement par une société à responsabilité limitée régulièrement constituée et régie
selon les lois du Luxembourg, Mountain do Brasil en sa qualité de seul Associé Gérant Commandité de la Société et
détenteur de l'Action de Commandité.
10.2. Les autres Associés ne participeront ni n'interféreront dans la gestion de la Société.
Art. 11. Pouvoirs de l'Associé Gérant Commandité. L'Associé Gérant Commandité a les pouvoirs les plus larges pour
l'accomplissement de la politique mise en place, le déroulement et la conduite de la gestion des affaires de la Société, et
pour réaliser tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société.
11.2. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des
Associés ou au conseil de surveillance sont de la compétence de l'Associé Gérant Commandité.
Art. 12. Responsabilité de l'Associé Gérant Commandité et des Associés.
12.1. L'Associé Gérant Commandité est responsable conjointement et solidairement avec la Société de toutes les
dettes de la Société qui ne peuvent pas être couvertes par l'actif de la Société.
12.2. Les Associés autres que l'Associé Gérant Commandité doivent s'abstenir d'agir au nom de la Société de quelque
manière ou en quelque qualité que ce soit sauf pour ce qui est de l'exercice de leurs droits d'Associés aux assemblées
générales des Associés, et ils ne seront responsables que de la libération de la valeur nominale de chaque Action de la
Société qu'ils possèdent.
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Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. L'Associé Gérant Commandité peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de
la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, employés ou autres per-
sonnes, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à
des personnes ou agents de son choix.
13.2. L'Associé Gérant Commandité peut aussi conférer d'autres procurations spéciales et confier les fonctions spé-
cifiques permanentes ou temporaires à des personnes ou des agents librement choisis par elle. Ces pouvoirs peuvent
être accordés sous seing privé ou public.
13.3. L'Associé Gérant Commandité peut également nommer les dirigeants de la Société, y compris un président, un
vice-président ou un ou plusieurs autres directeurs généraux, un secrétaire et les directeurs généraux adjoints, secrétaires
adjoints ou d'autres agents considérant la nécessité pour le fonctionnement et la gestion de la Société. Une telle nomi-
nation peut être révoquée à tout moment par l'Associé Gérant Commandité. Les agents n'ont pas besoin d'être associés
ou gérants de l'Associé Gérant Commandité. Les dirigeants nommés, sauf stipulation contraire dans ces articles, doit
avoir les pouvoirs et devoirs qui leur sont donnés par l'Associé Gérant Commandité.
Art. 14. Représentation de la Société.
14.1. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature unique de l'Associé Gérant Commandité, agissant par
l'intermédiaire d'un ou de plusieurs agents dûment autorisés, ou par la/les signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s)
dont les pouvoirs ont été conférés par l'Associé Gérant Commandité.
14.2. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature de chacune des personnes auprès desquelles la gestion
journalière de la Société a été déléguée, pendant ladite gestion, ou par la signature commune ou signature unique de toute
personne à qui un tel pouvoir de signature a été conféré par l'Associé Gérant Commandité, dans les limites de ce pouvoir.
Art. 15. Dissolution - Incapacité de l'Associé Gérant Commandité.
15.1. En cas de dissolution ou d'incapacité légale de l'Associé Gérant Commandité ou si pour toute autre raison
l‘Associé Gérant Commandité est empêché d'agir, la Société ne sera pas dissoute.
15.2. Dans ce cas, le Conseil de Surveillance (comme définie ci-dessous) nommera un ou plusieurs administrateurs,
Associés ou non, qui resteront en fonction jusqu'à la réunion de l'assemblée générale des Associés pour désigner un
nouvel Associé Gérant Commandité.
15.3. Les administrateurs devront convoquer l'assemblée générale des Associés dans un délai de quinze jours (15) à
partir de leur nomination et dans les formes prévues par les Statuts.
15.4. Les devoirs des administrateurs consistent à accomplir des actes urgents et de simple administration jusqu'à ce
que l'assemblée générale des Associés se réunisse.
15.5. Les administrateurs seront responsables uniquement de l'exécution de leur mandat.
Art. 16. Conseil de Surveillance.
16.1. Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, seront contrôlés
par un conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance») composé d'au moins trois (3) membres qui ne sont pas
nécessairement des Associés.
16.2. Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par les Associés, qui détermineront leur nombre, pour une
période ne dépassant pas six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par une majorité
des Associés.
16.3. Au cas où le nombre total des membres du Conseil de Surveillance est réduit de plus de la moitié (1/2), l'Associé
Gérant Commandité convoquera immédiatement une assemblée des Associés afin de pourvoir aux remplacements né-
cessaires.
16.4. Si un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance sont temporairement empêchés d'assister aux réunions
du Conseil de Surveillance, les autres membres peuvent choisir une personne parmi les Associés afin de les remplacer
provisoirement jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre leurs fonctions.
16.5. La rémunération des membres du Conseil de Surveillance sera déterminée par une approbation des Associés
prise par vote majoritaire.
Art. 17. Commissaire(s) aux Comptes.
17.1. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Conseil de Surveillance peut être assisté par un ou plusieurs com-
missaire(s) aux comptes indépendants qui seront affiliés à une structure internationales de commissaires aux comptes.
17.2. Le(s) commissaire(s) aux comptes, s'il y en a, seront nommés par l‘Associé Gérant Commandité, sauf lorsqu'ils
seront requis par la loi, auquel cas ils seront nommés par les Associés. L'Associé Gérant Commandité ou les Associés,
selon le cas, détermineront leur nombre, la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six (6) ans, et ils resteront en
fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. A la fin de leur mandat de commissaire aux comptes, ils sont
rééligibles, mais ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l‘Associé Gérant
Commandité ou de l'assemblée générale des Associés, selon le cas.
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Art. 18. Pouvoirs du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance sera consulté par l'Associé Gérant Commandité
sur les sujets que l'Associé Gérant Commandité détermine. Il autorisera tout acte de l'Associé Gérant Commandité qui,
en conformité avec la Loi ou les Statuts, excède les pouvoirs de l'Associé Gérant Commandité.
Art. 19. Réunions du Conseil de Surveillance.
19.1. Le Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également choisir
un secrétaire qui n'a pas besoin d'être membre du Conseil de Surveillance et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil de Surveillance.
19.2. Le Conseil de Surveillance se réunira sur la convocation du Président. Une réunion du Conseil de Surveillance
doit être convoquée si deux (2) membres le demandent.
19.3. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence le Conseil de Sur-
veillance désignera à la majorité des membres présents un autre membre du Conseil de Surveillance pro tempore pour
présider la réunion.
19.4. Sauf s'il y a urgence ou à la suite de l'assentiment de toutes les personnes devant assister au Conseil de Surveillance,
une convocation écrite de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné par lettre ou par lettre télécopie à tous
les membres au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la réunion. La convocation indiquera la date et le lieu de
la réunion et contiendra l'ordre du jour ainsi qu'une description des opérations dont il sera traité. Il pourra être passé
outré cette convocation à la suite de l'assentiment par lettre ou par lettre télécopie de chaque membre du Conseil de
Surveillance. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé
dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Surveillance.
19.5. Toute réunion du Conseil de Surveillance se tiendra au Luxembourg ou tel autre endroit que le Conseil de
Surveillance choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil de Surveillance pourra se faire représenter aux réunions
du Conseil de Surveillance en désignant un autre membre comme son/sa mandataire.
19.6. Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres en fonction
est présente ou représentée par mandataire. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil de
Surveillance présents ou représentés lors de la réunion.
19.7. Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen
de communication similaire permettant ainsi à toute personne y participant de communiquer simultanément l'une avec
l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.
19.8. En cas de nécessité, une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil de Surveillance, est régulière
et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une
telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et chacun
signé par un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance.
Art. 20. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance.
20.1. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le Président de la réunion et
par le secrétaire (s'il y en a un). Les procurations y resteront annexées.
20.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président
ou par le secrétaire (s'il y en a un) ou par deux (2) membres du Conseil de Surveillance.
Art. 21. Conflit d'Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait que l'Associé Gérant Commandité ou un membre du Conseil de Surveillance ou un fondé
de pouvoir de l'Associé Gérant Commandité ou de la Société y aura un intérêt personnel, ou en sera administrateur,
actionnaire, actionnaire, membre, fondé de pouvoir ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, l'Associé Gérant
Commandité ou un membre du Conseil de Surveillance ou un fondé de pouvoir de l'Associé Gérant Commandité ou de
la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, actionnaire, actionnaire, membre, fondé de pouvoir
ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d'agir quant à toute opération relative à un tel contrat ou opération.
Chapitre IV. - Assemblée générale des Associés
Art. 22. Pouvoirs de l'assemblée générale des Associés.
22.1. Toute assemblée générale des Associés valablement constituée représente l'ensemble des Associés.
22.2. Sous réserve de tout autre pouvoir réservé à l'Associé Gérant Commandité en vertu de la Loi ou des Statuts,
une assemblée générale des Associés valablement constituée a les pouvoirs les plus larges pour exécuter ou ratifier tout
acte relatif aux opérations de la Société.
22.3. Une assemblée générale des Associés valablement constituée n'exécutera ni ne ratifiera aucun acte qui engagera
la Société vis-à-vis de tiers ni ne décidera de modifier les Statuts sans le consentement de l'Associé Gérant Commandité.
Notamment, elle ne révoquera l'Associé Gérant Commandité ni ne désignera un autre Associé Gérant Commandité sans
le consentement de l'Associé Gérant Commandité.
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22.4. L'assemblée générale des Associés valablement constituée pourra décider sur la distribution des dividendes sans
le consentement de l'Associé Gérant Commandité.
Art. 23. Assemblée générale annuelle.
23.1. L'assemblée générale annuelle des Associés se réunira au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué
dans les avis de convocations le troisième mercredi du mois de juin, à 11 heures.
23.2. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 24. Autres assemblées générales.
24.1. L'Associé Gérant Commandité ou le Conseil de Surveillance peuvent convoquer d'autres assemblées générales.
De telles assemblées doivent être convoquées si les Associés représentant au moins un dixième (1/10) du capital social
émis le demandent.
24.2. Les assemblées générales d'Associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par l'Associé Gérant
Commandité.
Art. 25. Convocation des assemblées générales.
25.1. Les assemblées des Associés sont convoquées par l'Associé Gérant Commandité ou par le Conseil de Surveillance
conformément aux conditions fixées par la Loi. La convocation envoyée aux Associés dans les conditions prévues par la
Loi contiendra l'heure et le lieu ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée générale et la nature des opérations à effectuer.
25.2. Au cas où tous les Associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des Associés et déclarent avoir
eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 26. Présence - Représentation.
26.1. Tous les Associés ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales des Associés.
26.2. Tout Associé peut prendre part aux assemblées générales des Associés en désignant par lettre ou par lettre
télécopie un mandataire, lequel ne doit pas obligatoirement être un Actionnaire. L'Associé Gérant Commandité pourra
déterminer toutes autres conditions qui devront être remplies en vue de la participation aux assemblées générales des
Associés.
26.3. Toute société ou autre personne morale qui est Associé peut donner procuration sous la signature d'une per-
sonne dûment habilitée ou peut autoriser par lettre ou par lettre télécopie toute personne qu'elle estime apte à agir
comme son représentant à une assemblée générale des Associés, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs que
l'Associé Gérant Commandité pourrait exiger.
26.4. L'Associé Gérant Commandité peut arrêter la forme des procurations et il peut exiger que les procurations
soient déposées au lieu indiqué par lui au moins cinq (5) jours avant la date fixée pour l'assemblée.
26.5. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires d'Actions, les créditeurs et les débiteurs d'Actions
mises en gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l'assemblée générale des Associés.
Art. 27. Procédure.
27.1. L'assemblée générale des Associés sera présidée par l'Associé Gérant Commandité ou par une personne nommée
par l'Associé Gérant Commandité.
27.2. Le président de l'assemblée générale des Associés nommera un secrétaire.
27.3. L'assemblée générale des Associés élira un scrutateur.
27.4. Ensemble ils forment le bureau de l'assemblée générale des Associés.
Art. 28. Prorogation.
28.1. L'Associé Gérant Commandité peut proroger séance tenante toute assemblée générale à quatre (4) semaines.
Il doit le faire sur la demande d'Associés représentant au moins un cinquième (1/5) du capital social émis.
28.2. Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
28.3. L'assemblée générale des Associés prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les Actions
et les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la
deuxième assemblée.
Art. 29. Vote.
29.1. Une liste de présence indiquant les noms des Associés et le nombre d'Actions pour lequel ils prennent part au
vote est signée par chaque Associé ou par leurs mandataires avant l'ouverture de l'assemblée.
29.2. L'assemblée générale peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.
29.3. Chaque Action donne droit à une voix.
29.4. Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale décide par un vote à la majorité
simple d'adopter une autre procédure de vote.
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29.5. Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue de la mo-
dification des Statuts de la Société ou en vue de prendre des résolutions dont l'adoption est sujette aux conditions de
quorum et de majorité d'une modification des Statuts, les décisions seront prises sans considération du nombre d'Actions
représentées à la majorité simple en ce et y compris le vote de l'Associé Gérant Commandité.
Art. 30. Assemblée Générale Extraordinaire. Lors de toute assemblée générale extraordinaire convoquée en confor-
mité avec la Loi en vue de la modification des Statuts ou pour voter une résolution dont l'adoption est sujette aux
conditions de quorum et de majorité d'une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) de toutes
les Actions émises. Si tel quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun
quorum ne sera requis. Pour que la modification proposée soit adoptée et sauf disposition contraire de la Loi, une majorité
de deux tiers (2/3) des votes des Associés présents ou représentés est requis à une telle assemblée générale des Associés.
Art. 31. Procès-verbaux.
31.1. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le président de l'assemblée, par le secrétaire et par
le scrutateur.
31.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par l'Associé Gérant
Commandité et par l'un quelconque des membres du Conseil de Surveillance.
Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 32. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier
jour de décembre.
Art. 33. Approbation des comptes annuels. Lors de toute assemblée générale annuelle, l'Associé Gérant Commandité
présentera à l'assemblée les comptes annuels portant sur l'année sociale précédente en vue de leur approbation et
l'assemblée générale discutera et approuvera, si elle le juge approprié, les comptes annuels.
Art. 34. Affectation des bénéfices.
34.1. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la réserve requise par la Loi. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.
34.2. L'assemblée générale des Associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider
de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine
année sociale ou de le distribuer aux Associés comme dividende.
34.3. L'Associé Gérant Commandité peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions
fixées par la Loi. L'Associé Gérant Commandité déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 35. Dissolution, Liquidation.
35.1. Sous réserve de l'accord de l'Associé Gérant Commandité, la Société peut être dissoute par une décision de
l'assemblée générale des Associés délibérant aux conditions de quorum et de majorité requises pour toute modification
des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.
35.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(personnes physiques ou morales), nommées par l'assemblée générale des Associés qui déterminera leurs pouvoirs et
leurs émoluments.
35.3. Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera
réparti équitablement entre tous les Associés au prorata du nombre d'Actions qu'ils détiennent.
Chapitre VII. - Divers
Art. 36. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément à la
Loi.
Art. 37. Modification des Statuts. Sous réserve de l'accord de l'Associé Gérant Commandité, les Statuts peuvent être
modifiés par une décision de l'assemblée générale des Associés délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus
par la Loi, sauf dispositions contraires prévues dans les Statuts.
<i>Souscription et Paiementi>
Les parties mentionnées ci-dessus ayant ainsi arrêté les Statuts, ont souscrit au nombre d'Actions et ont libéré en
espèces les montants ci-après énoncés:
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Associés
Capital
souscrit
(EUR)
Nombre et Classes
d'Actions
Montant
payé
(EUR)
Mountain do Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
1 Action de Commandité
1.000
Mountain Partners A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000 30 Actions de Commanditaire
30.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000
31.000
31.000
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues
aux articles 26, 26-3, 26-5 et 103 de la Loi ont été respectées.
<i>Coûti>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ EUR 2.000.-.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et finira le dernier jour de 2012.
L'assemblée générale annuelle se réunira donc pour la première fois en 2013.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les parties mentionnées ci-dessus, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.
Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris, chaque fois à l'unanimité,
les résolutions suivantes:
1. L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer les personnes suivantes comme membres du Conseil de
Surveillance pour une période prenant fin à l'assemblée générale des Associés annuelle à tenir en 2013:
- Daniel S. Wenzel, gérant, né le 18 mai 1977, à Francfort (Allemagne), résidant professionnellement au 12 Fuhrstrasse,
CH 8820 Wädenswil, Suisse;
- Nicolas Morgan Gautier, gérant, né le 11 août 1978, à Yokohama-Tokyo (Japon), résidant professionnellement au 12
Fuhrstrasse, CH 8820 Wädenswil, Suisse; et
- Paul Guillaume, gérant, né le 10 février 1959, à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant profes-
sionnellement au 370, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est fixé au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des parties mentionnées
ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes parties
mentionnées ci-dessus, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux parties mentionnées ci-dessus connues du notaire instru-
mentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. MAGEROTTE et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2011. Relation: LAC/2011/59003 Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés et de
publication au Mémorial.
Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Référence de publication: 2012005157/769.
(120004652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Broomfield Properties, S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 124.672.
Faisant suite à la démission de BDO Compagnie Fiduciaire dans le cadre du mandat de Commissaire aux Comptes de
la Société en date du 29 août 2011, il a été décidé de nommer un nouveau Commissaire aux Comptes:
AUDIEX, 9 rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
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AUDIEX est nommé pour une durée déterminée, jusqu'à la date de l'Assemblée Générale qui sera tenue pour ap-
prouver les comptes annuels 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012012161/13.
(120014582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Helarb Mécanuméric S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 92.666.
EXTRAIT
Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 27 décembre 2011 que, les parts sociales de la
société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Désignation de l’associé
Nombre
de parts
Helarb Investments S.à r.l.
15, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
925
M. Christophe Borer
34, avenue de Frontenex
CH-1207 Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
M. Fabrice Bober
20, Chemin du Ru
CH-1041 Bottens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Mme Heike Drost
13D, Chemin de Chenalettaz
CH-1807 Blonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1000
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012324/28.
(120014416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Transcom WorldWide S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Luxembourg, 45, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 59.528.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December,
before Maître Paul Decker, notary, professionally residing in Luxembourg,
There appeared:
Maître Jean-Michel SCHMIT, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
acting in the capacity as a special proxy holder of the board of directors of Transcom WorldWide S.A., a public limited
liability company ("société anonyme") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered
office at 45, rue des Scillas, L-2529 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 59528, incorporated by a deed of Maître Reginald Neuman, notary, on 11 June
1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 494, dated 11 September 1997, (the
"Company"), by virtue of the authority conferred to him by written resolutions of the authorised signatories of the
Company adopted on 21 December 2011 and 29 December 2011, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing
person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed. The articles of association of the Company
(the "Articles") were amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 21 November 2011, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The said appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the notary to record his statements as
follows:
I.- That pursuant to article 5 of the Company's Articles, the Company has a second authorised share capital that has
been fixed at fifty-five million forty thousand euro (EUR 55,040,000) (which is in addition of the issued share capital)
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divided into a maximum of six hundred forty million (640,000,000) Class A voting shares and six hundred forty million
(640,000,000) Class B non-voting shares, with a nominal value of zero point zero forty-three euro (EUR 0.043) each.
II.- That pursuant to the same article 5, in accordance with the terms of the second authorised share capital, the board
of directors of the Company has been authorised to increase the issued share capital of the Company in one or several
successive tranches by the issuance of new shares against payment in cash, in accordance with the preferential rights of
the existing shareholders and to amend article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the increase of capital.
III.- That on 16 November 2011, the board of directors of the Company resolved, subject to certain conditions
precedent, to issue five hundred eighty-six million eighty-two thousand and nine hundred and twenty (586,082,920) new
Class A shares and five hundred eighty-six million eighty-two thousand and nine hundred and twenty (586,082,920) new
Class B shares, with a nominal value of zero point zero forty-three euro (EUR 0.043) each, and resolved to authorise and
empower two authorised signatories (the "Authorised Signatories"), acting jointly, to issue the new shares and allot them
to the subscribers.
IV.- That on 21 December 2011, pursuant to the powers conferred to them by the board of directors of the Company
and pursuant to and within the limits of the second authorised share capital as provided for in article 5 of the Company's
Articles, the Authorised Signatories have resolved to increase the issued share capital of the Company by the amount of
forty-eight million nine hundred thousand nine hundred sixty-nine point two hundred and six euro (EUR 48,900,969.206),
so as to raise it from its amount at that moment of three million one hundred fifty-four thousand seven hundred seventy-
six point three hundred ninety-nine euro (EUR 3,154,776.399) to fifty-two million fifty-five thousand seven hundred forty-
five point six hundred and five euro (EUR 52,055,745.605), by the creation and issue of five hundred seventy-nine million
one hundred thirty-two thousand three hundred and fifty-two (579,132,352) new Class A shares and five hundred fifty-
eight million ninety-nine thousand four hundred and ninety (558,099,490) new Class B shares, with a nominal value of
zero point zero forty-three euro (EUR 0.043) each , each to be fully paid in cash.
V.- That on 29 December 2011, still pursuant to the powers conferred to them by the board of directors of the
Company and pursuant to and within the limits of the second authorised share capital as provided for in article 5 of the
Company's Articles, the Authorised Signatories have resolved to further increase the issued share capital of the Company
by the amount of one million five hundred two thousand one hundred sixty-one point nine hundred and fourteen euro
(EUR 1,502,161.914), so as to raise it from its amount at that moment of fifty-two million fifty-five thousand seven hundred
forty-five point six hundred and five euro (EUR 52,055,745.605) to fifty-three million five hundred fifty-seven thousand
nine hundred and seven point five hundred nineteen euro (EUR 53,557,907.519), by the creation and issue of six million
nine hundred fifty thousand five hundred and sixty-eight (6,950,568) new Class A voting shares and twenty-seven million
nine hundred eighty-three thousand four hundred and thirty (27,983,430) new Class B non-voting shares, with a nominal
value of zero point zero forty-three euro (EUR 0.043) each, each to be fully paid in cash.
VI.- That still pursuant to the powers conferred to them by the board of directors of the Company and pursuant to
article 5 of the Company's Articles, the Authorised Signatories of the Company have accepted the subscription and the
full payment in cash of the five hundred eighty-six million eighty-two thousand and nine hundred and twenty (586,082,920)
new Class A shares and the five hundred eighty-six million eighty-two thousand and nine hundred and twenty
(586,082,920) new Class B shares as indicated in the tables attached to the resolutions of the Authorised Signatories,
which, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed.
VII.- That payment of the total par value of the new shares issued as well as of a total share premium of one hundred
seventy-two thousand seven hundred sixty-nine point zero eighty-six euro (EUR 172,769.086) has been acknowledged
and confirmed by the Authorised Signatories of the Company, so that the Company has the total amount of one million
six hundred seventy-four thousand nine hundred and thirty-one euro (EUR 1,674,931.-) at its disposal.
VIII.- That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital, the first sentence of article
5 of the Company's Articles shall be amended and shall forthwith read as follows:
" Art. 5. Capital - First sentence. The Company has an issued capital of fifty-three million five hundred fifty-seven
thousand nine hundred seven point five hundred and nineteen euro (EUR 53,557,907.519) divided into six hundred twenty-
two million seven hundred sixty-seven thousand eight hundred and twenty-three (622,767,823) Class A voting shares,
with a nominal value of zero point zero forty-three euro (EUR 0.043) each, and six hundred twenty-two million seven
hundred sixty-four thousand nine hundred and ten (622,764,910) Class B non voting shares, with a nominal value of zero
point zero forty-three Euro (EUR 0.043) each; all shares being fully paid-in."
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately 6,400.-EUR.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
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The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le vingt-neuf décembre,
Par devant Maître Paul Decker, notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
A comparu:
Maître Jean-Michel SCHMIT, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de Transcom WorldWide S.A., une société
anonyme constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 45, rue des Scillas, L-2529
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 59528, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire, en date du 11 juin
1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 494, du 11 septembre 1997, (la “Société”),
en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions écrites des signataires autorisés de la Société adoptées le 21 décembre
2011 et 29 décembre 2011; dont une copie, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte.
Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois en date du 21 novembre 2011 par un
acte du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire de documenter ses déclarations suivantes:
I.- Qu'en vertu de l'article 5 des Statuts de la Société, la Société a un second capital autorisé qui a été fixé à cinquante-
cinq millions quarante mille euros (EUR 55.040.000,-) (en plus du capital social émis) divisé en un maximum de six cent
quarante millions (640.000.000) actions de Classe A avec un droit de vote et six cent quarante millions (640.000.000)
actions de Classe B sans droit de vote, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro quarante-trois euro (EUR 0,043)
chacune.
II.- Qu’en vertu du même article 5, conformément aux dispositions relatives au second capital autorisé, le conseil
d'administration de la Société a été autorisé à augmenter la capital social souscrit de la société en une ou plusieurs tranches
successives par l'émission de nouvelles actions contre un paiement en numéraire, conformément aux droits de souscri-
ption préférentiels des actionnaires existant et de modifier l'article 5 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital.
III.- Que le 16 novembre 2011, le conseil d’administration de la Société a décidé, sous réserve de la réalisation de
certaines conditions suspensives, d'émettre cinq cent quatre-vingt-six millions quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt
(586.082.920) nouvelles actions de Classe A et cinq cent quatre-vingt-six millions quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt
(586.082.920) nouvelles actions de Classe B, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro quarante-trois euro (EUR
0,043) chacune, et ont décidé d'autoriser et d'habiliter deux signataires autorisés (les "Signataires Autorisés"), agissant
conjointement, d'émettre les nouvelles actions et de les allouer aux souscripteurs.
IV.- Que le 21 décembre 2011, conformément aux pouvoirs qui leur ont été conférés par le conseil d'administration
de la Société et conformément au second capital autorisé prévu à l'article 5 des Statuts de la Société et dans les limites
de celui-ci, les Signataires Autorisés ont décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de quarante-
huit millions neuf cent mille neuf cent soixante-neuf virgule deux cent six euro (EUR 48.900.969,206), de manière à le
porter de son montant à cette date de trois millions cent cinquante-quatre mille sept cent soixante-seize virgule trois
cent quatre-vingt-dix-neuf euro (EUR 3.154.776,399) à cinquante deux millions cinquante-cinq mille sept cent quarante-
cinq virgule six cent cinq euro (EUR 52.055.745,605), par le création et l'émission de cinq cent soixante-dix-neuf millions
cent trente-deux mille trois cent cinquante-deux (579.132.352) nouvelles actions de Classe A et cinq cent cinquante-huit
million quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix (558,099,490) nouvelles actions de Classe B, ayant une
valeur nominale de zéro virgule zéro quarante-trois euro (EUR 0,043) chacune, devant être entièrement payée en nu-
méraire.
V.- Que, le 29 décembre 2011, toujours en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par le conseil d'administration
de la Société et conformément au second capital autorisé prévu à l'article 5 des Statuts de la Société et dans les limites
de celui-ci, les Signataires Autorisés ont décidé de nouveau d'augmenter le capital social émis de la Société par le montant
d'un million cinq cent deux mille cent soixante et un virgule neuf cent quatorze euro (EUR 1.502.161,914) de manière à
le porter de son montant à cette date de cinquante deux millions cinquante-cinq mille sept cent quarante-cinq virgule six
cent cinq euro (EUR 52.055.745,605) à cinquante-trois millions cinq cent cinquante-sept mille neuf cent sept virgule cinq
cent dix-neuf euro (EUR 53.557.907,519), par le création et l'émission de six millions neuf cent cinquante mille cinq cent
soixante-huit (6.950.568) nouvelles actions de Classe A et de vingt sept millions neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre
cent trente (27.983.430) nouvelles actions de Classe B, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro quarante-trois
euro (EUR 0,043) chacune, devant être entièrement payée en numéraire.
VI.- Toujours en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le conseil d'administration de la Société et conformément
à l'article 5 des statuts de la Société, les Signataires Autorisés de la Société ont accepté la souscription et la libération
intégrale en numéraire des cinq cent quatre-vingt-six millions quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt (586.082.920) nou-
velles actions de Classe A et des cinq cent quatre-vingt-six millions quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt (586.082.920)
25459
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nouvelles actions de Classe B, comme indiqué dans les tableaux joints aux résolutions des Signataires Autorisés, qui, après
avoir été signés «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte.
VII.- Que le paiement de la valeur nominale totale des actions nouvelles émises ainsi que d'une prime d'émission totale
de cent soixante-douze mille sept cent soixante-neuf virgule zéro quatre-vingt-six euro (EUR 172.769,086) a été reconnu
et confirmé par les Signataires Autorisés de la Société, de sorte que la Société a le montant total de un million six cent
soixante-quatorze mille neuf cent trente et un euro (EUR 1.674.931,-) à sa disposition.
VIII.- Qu'en conséquence de l'augmentation précitée du capital social émis, la première phrase de l'article 5 des statuts
de constitution doit être modifié et doit immédiatement être lu comme suit:
" Art. 5. Capital - Première phrase. La Société a un capital émis de cinquante-trois millions cinq cent cinquante sept
mille neuf cent sept virgule cinq cent dix-neuf euro (EUR 53.557.907,519) divisé en six cent vingt deux millions sept cent
soixante sept mille huit cent vingt-trois (622.767.823) actions avec droit de vote de Classe A, ayant une valeur nominale
de zéro virgule zéro quarante-trois euro (EUR 0,043) chacune et six cent vingt deux millions sept cent soixante-quatre
mille neuf cent dix (622.764.910) actions sans droit de vote de Classe B, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro
quarante-trois euro (EUR 0,043) chacune; toutes les actions étant entièrement libérées."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 6.400,-EUR.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte.
Signé:J.-M SCHMIT, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2012. Relation: LAC/2012/647. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri> (signé): Carole FRISING.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
Luxembourg, le 18 janvier 2012.
Référence de publication: 2012010574/169.
(120011328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.
BWB Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.200.
Par résolutions prises en date du 7 décembre 2011, le conseil de gérance a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Daniel Burra, avec adresse professionnelle au 59, rue Georges Lafond, 33110 Le
Bouscat, France, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 24 novembre 2011.
2. Nomination de Manuel Bertrand, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 24 novembre 2011 et jusqu'à la prochaine assemblée générale qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012166/16.
(120014108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Castell Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 75.925.
EXTRAIT
Le Conseil d'Administration du 30 décembre 2011 prend note de la démission de M. Jacques de Saussure le 30 no-
vembre 2011 et nomme M. Jens Minnemann (demeurant professionnellement Marktplatz 1 – 97070 WURZBURG) en
25460
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tant qu’administrateur avec effet au 1
er
janvier 2012 et ce jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires en 2012.
Le Conseil d’Administration nomme M. Thilo Wendenburg Président du Conseil d’Administration à partir du 1
er
décembre 2011.
Référence de publication: 2012012169/14.
(120014165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Crismagand, société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 62.351.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 décembre 2011i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2011:
<i>Signatures de catégorie Ai>
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président;
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
<i>Signatures de catégorie Bi>
- Monsieur Charly PERNOUD, diplômé de l’école supérieure d’ingénieur de Marseille, demeurant au 25, avenue Felix
Faure, F-75015 Paris, France.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2011:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2012012217/24.
(120014593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
BRE/Europe 2 Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 94.376.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of December.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 94375,
duly represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 22 December
2011.
This proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of BRE/Europe 2 Finance S.à r.l.,a société à
responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500,
registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 94376, incorporated pursuant to a deed
of Me Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 30 June 2003, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 803, on 31 July 2003 (the “Company”). The articles of
incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger on 29
December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 755, on 28 July 2005.
The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:
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<i>First Resolutioni>
In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”),
the Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.
<i>Second Resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint as liquidator AIM Services S.à r.l.,
a société à responsabilité limitée duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under number B 74676 (the “Liquidator”).
The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law. He may accomplish all
acts provided for by Article 145 without the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested
by law.
The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from automatic registration. He may waive all real rights, liens,
mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions,
attachments, oppositions or other impediments.
The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more attorneys-in-
fact such part of his powers he determines and for the period he will fix.
The Liquidator will discharge all liabilities, to the extent they are known to him. The net assets of the Company, after
payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator to the Sole Shareholder.
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro
(€ 1,300.-).
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
BRE/Europe 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du
Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 94375,
ici représentée par Mlle Carole Noblet, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé
donnée le 22 décembre 2011.
La procuration signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de BRE/Europe 2 Finance S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500, immatriculée auprès du re-
gistre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 94376, constituée par un acte de Me Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg du 30 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 803, le 31 juillet 2003 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois par un acte de Me Joseph Elvinger du 29 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 755, le 28 juillet 2005.
L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'Associé
Unique décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.
25462
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<i>Deuxième Résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de nommer comme liquidateur AIM Services S.à r.l., une
société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
à 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 74676 (le «Liquidateur»).
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi. Il peut accomplir les actes
prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office. Il peut renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le Liquidateur paiera les dettes. L'actif net après paiement des dettes sera distribué par le liquidateur à l'Associé
Unique, en nature et en espèces.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Noblet, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18091. Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012009446/107.
(120010994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.
P Challenge, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé,
(anc. OP Challenge).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 133.053.
Im Jahre zweitausendundzwölf, am zehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg.
Hat eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "OP Challenge", mit Gesell-
schaftssitz in Luxemburg, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 133.053,
gegründet aufgrund einer am 22. Oktober 2007 notariell errichteten Urkunde, veröffentlicht im Amtsblatt (Mémorial C)
Nummer 2770 vom 30. November 2007, stattgefunden.
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Christian JEANROND, Bankangestellter, beruflich wohnhaft in Lu-
xemburg.
Der Vorsitzende bestellt als Sekretär Herrn Alain KAISER, Bankangestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt Frau Séverine OLIGER, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg, zur Stimm-
zählerin.
Der Vorsitzende ersucht den Notar wie folgt zu beurkunden:
I.- Alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die vertretenen Aktien sind in der Anwesenheitsliste aufgeführt,
das von den Mitgliedern des Vorsitzes und dem Notar unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste bleibt ebenso wie die
"ne varietur" paraphierten Vollmachten der vorliegenden Niederschrift beigefügt;
II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor dass sämtliche 400 (vierhundert) sich im Umlauf befindenden Aktien bei
der außerordentlichen Generalversammlung vertreten sind. Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt
und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden
war.
III.- Die Tagesordnung lautet wie folgt:
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1. Änderung des 1. Artikels der Gesellschaftssatzung.
Artikel 1 der Satzung soll wie folgt geändert werden:
Art. 1. Definitionen.
Anlageverwalter bezeichnet einen Dienstleister, der mit der Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft betraut
ist;
Aktien bezeichnen die Anteile der Gesellschaft; die Aktien werden in der Form von Namensaktien ohne Aktienzerti-
fikate ausgegeben. Alle Aktien müssen voll einbezahlt sein;
Aktionäre bezeichnet diejenigen Personen, welche Aktien am Kapital der Gesellschaft erworben haben;
Bewertungstag bezeichnet jeden Tag, zu dem der Nettoinventarwert berechnet wird;
Depotbank bezeichnet die Depotbank der Gesellschaft im Sinne des Gesetzes von 2007.
Generalversammlung bezeichnet die Gesellschafterversammlung der Aktionäre;
Geregelter Mark bezeichnet einen geregelten Markt wie dieser in der Richtlinie des Rates 93/22/€WG vom 10. Mai
1993 über Wertpapierdienstleistungen ("Richtlinie 93/22/EWGm) in der aktuellen Fassung definiert ist.
Gesellschaft bezeichnet die P Challenge;
Gesetz von 1915 bezeichnet das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner jeweils gültigen
Fassung;
Gesetz von 2007 bezeichnet das Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, in seiner jeweils
gültigen Fassung;
Nettoinventarwert bezeichnet den Wert der Vermögensgegenstände der Gesellschaft gemindert um deren Verbind-
lichkeiten, berechnet wie in Artikel 10 der Satzung beschrieben;
Prospekt bezeichnet den Verkaufsprospekt der Gesellschaft;
Sachkundiger Anleger bezeichnet einen Anleger, welcher im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2007 als zulässiger
Anleger gilt.
Satzung bezeichnet die Satzung der Gesellschaft.
2. Änderung des 2. Artikels der Gesellschaftssatzung:
Änderung des Namens des Fonds von „OP Challenge“ zu „P Challenge“ und entsprechende Aktualisierung der Ge-
sellschaftssatzung:
Nach genauer Kenntnis der Tagesordnungspunkte faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artiikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern:
„ Art. 1. Definitionen.
Anlageverwalter bezeichnet einen Dienstleister, der mit der Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft betraut
ist;
Aktien bezeichnen die Anteile der Gesellschaft; die Aktien werden in der Form von Namensaktien ohne Aktienzerti-
fikate ausgegeben. Alle Aktien müssen voll einbezahlt sein;
Aktionäre bezeichnet diejenigen Personen, welche Aktien am Kapital der Gesellschaft erworben haben;
Bewertungstag bezeichnet jeden Tag, zu dem der Nettoinventarwert berechnet wird;
Depotbank bezeichnet die Depotbank der Gesellschaft im Sinne des Gesetzes von 2007.
Generalversammlung bezeichnet die Gesellschafterversammlung der Aktionäre;
Geregelter Mark bezeichnet einen geregelten Markt wie dieser in der Richtlinie des Rates 93/22/€WG vom 10. Mai
1993 über Wertpapierdienstleistungen ("Richtlinie 93/22/EWGm) in der aktuellen Fassung definiert ist.
Gesellschaft bezeichnet die P Challenge;
Gesetz von 1915 bezeichnet das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner jeweils gültigen
Fassung;
Gesetz von 2007 bezeichnet das Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, in seiner jeweils
gültigen Fassung;
Nettoinventarwert bezeichnet den Wert der Vermögensgegenstände der Gesellschaft gemindert um deren Verbind-
lichkeiten, berechnet wie in Artikel 10 der Satzung beschrieben;
Prospekt bezeichnet den Verkaufsprospekt der Gesellschaft;
Sachkundiger Anleger bezeichnet einen Anleger, welcher im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2007 als zulässiger
Anleger gilt.
Satzung bezeichnet die Satzung der Gesellschaft.“
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<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Namens des Fonds von „OP Challenge“ in „P Challenge“ abzuändern und
Artikel 2 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:
„ Art. 2. Name. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht («société anonyme») in der
Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, strukturiert als spezialisierter Investmentfonds («société d’in-
vestissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé») unter dem Namen P Challenge.
Die Gesellschaft besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit.“
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, schließt der Vorsitzende die Versammlung.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. JEANROND, A. KAISER, S. OLIGER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 janvier 2012. Relation: LAC/2012/2233. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 17. Januar 2012.
Référence de publication: 2012010399/96.
(120011523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Cadogan Investments, S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 124.671.
Faisant suite à la démission de BDO Compagnie Fiduciaire dans le cadre du mandat de Commissaire aux Comptes de
la Société en date du 29 août 2011, il a été décidé de nommer un nouveau Commissaire aux Comptes:
AUDIEX, 9 rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
AUDIEX est nommé pour une durée déterminée, jusqu'à la date de l'Assemblée Générale qui sera tenue pour ap-
prouver les comptes annuels 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012012191/13.
(120014217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Intelsat (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 149.942.
EXTRAIT
Le 12 janvier 2012, l'actionnaire unique de la Société a décidé de terminer le mandat d'A&C Management Services,
une société à responsabilité limitée, en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 12 janvier 2012 et
de nommer PricewaterhouseCoopers S.àr.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 400, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
65.477, comme réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet au 12 janvier 2012 et pour une durée se terminant
à la date de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Suit la traduction anglaise du texte qui précède
On 12
th
January 2012, the sole shareholder of the Company resolved to terminate the mandate of A&C Management
Services, a société à responsabilité limitée, as commissaire aux comptes of the Company with effect from 12
th
January
2012, and to appoint PricewaterhouseCoopers S.àr.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 400,
route d'Esch, L-1471 Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg
under number B 65.477, as statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company with effect from 12
th
January
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2012 and for a period ending on the date of the general meeting approving the annual accounts of the Company as of 31
st
December 2011.
To be published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 20
th
January 2012.
On behalf of the Company
Signature
Référence de publication: 2012012607/30.
(120014340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
CommsCo Finance S.A. Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 84.265.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 janvier 2012i>
Madame Martine SABATIER NANCEL résidant à 256, rue des Pommiers, F – 74370 Saint Martin Bellevue (France),
Madame Salma KIRSCH SOUDAGAR résidant à 8, rue Ch. Dupuy, CH – 1231 Conches (Suisse), Monsieur Gareth
WHEELER résidant à 8, Boulevard James Fazy CH - 1201 Genève (Suisse), sont renommés administrateurs. EASIT S.A.
ayant son siège social à 60, Grand Rue L-1660 LUXEMBOURG commissaire aux comptes. Le mandat de LUX-AUDIT
REVISION n’est pas renouvelé en tant que commissaire aux comptes.
Les durées des mandats sont pour 3 ans.
Pour extrait sincère et conforme
G&G Associates Sàrl
Référence de publication: 2012012183/16.
(120014231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Contaq Latvian Cable Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 47.749,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 141.413.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg concernant:
- Monsieur Thomas Spring, Gérant A de la société, dont l'adresse est désormais située au 23 Martinstrasse 3400
Klosterneuburg, Autriche.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
<i>Pour CONTAQ LATVIAN CABLE HOLDING I S.à r.l.
i>Signatures
Référence de publication: 2012012187/16.
(120014641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Sinaf S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 40.824.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19 décembre 2011i>
L'Assemblée, après lecture des lettres de démission de Madame Emanuela Corvasce, de Monsieur Sébastien Schaack,
de Monsieur Emilio Martinenghi et de Monsieur Antonio Nicolai de leurs fonctions d'administrateur, décide d'accepter
leur démission avec effet immédiat
L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs, avec effet immédiat, Monsieur Armand De Biase,
employé privé, résidant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, Monsieur Sal-
vatore Desiderio, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri à L-1724
Luxembourg et Monsieur Maurizio Terenzi, dirigeant d'entreprise, demeurant professionnellement au Via Sudafrica, 20,
I-00144 Rome (Italie) leur mandat ayant comme échéance l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 décembre
2011.
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L'Assemblée constate que le nombre d'Administrateur est porté à 5 (cinq) Administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SINAF S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2012012497/22.
(120014071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Credit Suisse Atlas I Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.165.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 20 janvier 2012, il a été décidé de transférer le siège social de la société
du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1835 Luxembourg, avec effet immédiat.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Sophie Mellinger, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Jorge Pérez Lozano, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
<i>Pour la société
i>Sophie Mellinger
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012012189/18.
(120014692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Capon Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 161.070.
EXTRAIT
Suite au transfert du siège social de la société l’adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur Laurent WEIS, (titulaire d’une maîtrise en sciences économiques), demeurant professionnellement au 18,
rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg
- Monsieur Adrien ROLLE, (ingénieur commercial), demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper L-2557
Luxembourg
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012195/15.
(120014257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Start People H.R Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 79.817.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 6 janvier 2012, que
Monsieur Xavier KIEFFER, né le 3 juin 1971 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant à L-5695 Eme-
range, 5, rue Jean Tausch, a été nommé en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1
er
décembre 2011 et pour
un mandant se terminant au 1
er
décembre 2017.
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la Société du 6 janvier 2012 que:
- Monsieur Eric DE JONG a été nommé en tant que président du conseil d'administration avec effet au 1
er
décembre
2011 et jusqu'au 1
er
décembre 2017;
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- Monsieur Xavier KIEFFER, né le 3 juin 1971 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant à L-5695
Emerange, 5, rue Jean Tausch, a été nommé en tant a été nommé en tant que délégué à la gestion journalière de la Société
avec effet au 1
er
décembre 2011 et jusqu'au 1
er
décembre 2017,
Monsieur KIEFFER dispose d'un pouvoir de signature individuel pour tout ce qui concerne la gestion journalière de la
Société.
- Monsieur Jean-François SEPULCHRE a démissionné en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec
effet au 1
er
décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012012510/24.
(120014671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
SmartCap Funds I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 102.626.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue en date du 18 janvier 2012
que:
1. Le Conseil d'Administration de la Société est composé des personnes suivantes:
<i>Administrateursi>
- Vincent MARTET, administrateur, avec adresse professionnelle au 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg
- Philippe MELONI, président, avec adresse professionnelle au 41, Op Bierg, L-8217 Mamer
- Jean Philippe CLAESSENS, administrateur, avec adresse professionnelle au 41, Op Bierg, L-8217 Mamer
- Sandrine MAHIEU-DUBOIS, administrateur, avec adresse professionnelle au 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg
2. Le mandat de Deloitte S.à r.l., avec siège social au 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duché de
Luxembourg, est nommé en tant que Réviseur d'Entreprises de la Société.
Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises viendront à échéance lors de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle de la Société appelée à statuer sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 24 janvier 2012.
Pour extrait conforme
LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.
Jean Philippe CLAESSENS / Armelle MOULIN
Référence de publication: 2012012480/25.
(120014471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
BRE/Europe 6NQ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.230.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of December.
Before the undersigned Maître Francis Kesseler, notary public, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxem-
bourg,
THERE APPEARED:
BRE/Europe 6Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, registered
with the Luxembourg trade and companies register under the number B 164012,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given
under private seal in Luxembourg, on 21 December 2011.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
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Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of "BRE/Europe 6NQ S.a r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
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be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
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F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by BRE/Europe 6Q S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2011.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:
Im Jahre zweitausendelf, den dreiundzwanzigsten Tag von Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
BRE/Europe 6Q S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxembourg, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164012,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet, Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlichen Vollmachten,
ausgestellt in Luxemburg, am 21 Dezember 2011.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft") gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
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Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „BRE/Europe 6NQ S.à r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
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Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
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F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von BRE/Europe 6Q S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2011.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausend vierhundert euro (€ 1.400,-) geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Signé: Noblet, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18092. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2012009447/321.
(120010495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.
Calico Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 32.251.
Suivant une décision de l'Assemblée Générale ordinaire des associés du 04.06.2011 de la société CALICO IMMOBI-
LIERE S.A. il a été décidé:
1. de prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Emile Wirtz, 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg
Monsieur Michael Ernzerhof et de Madame Carole Giovannacci jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2017.
2. de prolonger le mandat de président du conseil d'administration de Monsieur Emile Wirtz jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en l'année 2017.
3. de prolonger le mandat de commissaire aux comptes, Invest Control S.à.r.l., jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra en l'année 2017.
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Luxembourg, le 04.06.2011.
CALICO IMMOBILIERE S.A.
Référence de publication: 2012012192/18.
(120014526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Conexy Plus SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1456 Luxembourg, 92, rue de l'Egalité.
R.C.S. Luxembourg B 144.529.
<i>Résolution circulairei>
En date du 8 décembre 2011, l’Administrateur unique de la société anonyme CONEXY PLUS SA a pris la décision
suivante:
Transfert du siège social de L-1133 Luxembourg, 17, Rue des Ardennes vers L-1456 Luxembourg, 92, Rue de l’Egalité
Fait à Luxembourg, le 8 décembre 2011.
BRESSAN
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2012012214/14.
(120014060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Grainger European Healthcare Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 126.092.
Merci de prendre note que l’adresse professionnelle de Mr. Paul Worth a changée elle est la suivante:
- 38 rue de Bourglinster, L-6112 Junglinster
Luxembourg, le 23.01.2012.
Référence de publication: 2012012300/10.
(120014076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Foothill Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 145.841.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012012829/9.
(120015603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Cap Antibes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 117.959.
EXTRAIT
Suite au transfert du siège social de la société l’adresse professionnelle de l’administrateur est modifiée comme suit:
- Monsieur Adrien ROLLE, (ingénieur commercial), demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper L-2557
Luxembourg
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012194/13.
(120014092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
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Tradeor IT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.-F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.554.
L'an deux mille onze, le vingt-neuf décembre,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
a comparu:
TRADEOR INVEST SA, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège au 35 rue J.-F. Kennedy, L-7327
Steinsel, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 136.553,
ici représentée par Monsieur Thierry ELVINGER, expert-comptable, demeurant professionnellement au 52, rue Char-
les Martel, L-2134 Luxembourg,
agissant en sa qualité d'administrateur unique de la société avec pouvoir d'engager celle-ci par sa seule signature.
Le comparant est l'actionnaire unique de TRADEOR IT S.A. (ci-après la "Société"), une société anonyme, ayant son
siège social à L-7327 Steinsel, 35, rue J.-F. Kennedy, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous la section B, numéro 136.554, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 janvier
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 727 du 26 mars 2008.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juin 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 2033 du 21 août 2008.
Le comparant représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) Modification du 1
er
alinéa de l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
"La durée de la société est limitée au 31 décembre 2011."
2) Modification de l'article 20 des statuts de la Société par l'ajout des alinéas suivants à la fin de l'article:
"A défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
A défaut de nomination d'un commissaire à la liquidation, le dernier commissaire en fonction remplira les fonctions
de commissaire à la liquidation."
3) Divers.
L'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'Actionnaire Unique décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner la teneur
suivante:
"La durée de la société est limitée au 31 décembre 2011."
<i>Deuxième résolution:i>
L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 20 des statuts de la Société par l'ajout des alinéas suivants à la fin de
l'article:
"A défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
A défaut de nomination d'un commissaire à la liquidation, le dernier commissaire en fonction remplira les fonctions
de commissaire à la liquidation."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: T. ELVINGER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2012. LAC/2012/ 1211. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Référence de publication: 2012010572/50.
(120011656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.
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Carven Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 137.868.
Le 15 novembre 2011, le siège social de la société ACHEM S.A., inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B-83384
est au 21, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
CARVEN LUX S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012012198/12.
(120014682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Castine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 143.264.
Par décision du Conseil d'Administration tenu le 16 janvier 2012 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, résidant professionnellement au 19/21,
Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur et président.
- De coopter comme nouvel administrateur et président du Conseil d'Administration, Monsieur Cédric FINAZZI,
employé privé, résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant
comme échéance celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012012200/18.
(120014575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Equinox Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 148.833.
EXTRAIT
Suite au transfert du siège social de la société l’adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur Laurent WEIS, (titulaire d’une maîtrise en sciences économiques), demeurant professionnellement au 18,
rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg
- Monsieur Adrien ROLLE, (ingénieur commercial), demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper L-2557
Luxembourg
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012246/15.
(120014250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.331.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 19 janvier 2012i>
En date du 19 janvier 2012, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Ian Brice KELLEY, né le 13 avril 1975 à Concorde, New Hampshire, Etats-Unis d'Amérique,
ayant son adresse professionnelle au 65, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, en tant que nouveau gérant
de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
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Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de la manière suivante:
- Monsieur Claude NIEDNER,
- Monsieur Daniel LAURENCIN,
- Madame Lieve BREUGELMANS,
- Monsieur Sansal OZDEMIR,
- Monsieur Guy HARLES,
- Monsieur Alastair MCDONNELL,
- Monsieur Richard EVERETT,
- Monsieur Jean LAMOTHE
- Monsieur Ian Brice KELLEY
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2012.
CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012012201/27.
(120014752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Clost S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 25.286.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 20 octobre 2011 que:
- les mandats des administrateurs Madame Marta TEIXEIRA, demeurant Grand'Rue à CH-1879 Champery, Monsieur
Philippe WEILL, demeurant 43, rue des Baillois à B-1330 Rixensart et Monsieur Serge STROINOVSKY, demeurant 7,
avenue de la Fauvette à B-1640 Rhode-St. Genèse ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en l'année 2017, que la fonction d'administrateur-délégué de Monsieur Philippe WEILL, prénommé, a été également
renouvelée jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2017
- l'administrateur démissionnaire Madame Marcelle MOULART, demeurant 43, rue des Baillois, B-1330 Rixensart a
été remplacée par Mademoiselle Alice WEILL, née le 20 novembre 1987 à Bruxelles (B) et demeurant 4, Vieux Chemin
de Wavre, B-1280 OHAIN. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2017.
Bereldange, le 15 janvier 2012.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012012210/20.
(120014431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
CERE III U Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 141.899.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 6 décembre 2011 que CEREP III S.à r.l., associé
de la Société, a transféré deux cent cinquante (250) parts sociales détenues représentant l'intégralité du capital social de
la Société à Carlyle Europe Real Estate Master Co-Investment III-U L.P., une société immatriculée au "Delaware Division
of Corporations" sous le numéro 5038346 et ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012207/16.
(120014149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
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Cocalos S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 122.567.
Le 6 décembre 2011, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
a mis fin de plein droit au contrat de domiciliation avec la société anonyme COCALOS S.A., ayant eu jusqu’au 6 décembre
2011 son siège social au L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCENTER S.A.
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2012012211/12.
(120014146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Best Grill S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 63, rue de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 155.623.
<i>Assemblée générale du 16/01/2012i>
- En vertu de l'acte de cession de parts du 16 Janvier 2012,
M Fikret TAIRI, né le 12/12/1980 à SKOPJE en République de MACEDOINE, demeurant 19 rue du Fort Elizabeth
L-1463 Luxembourg a transféré 100 parts détenues dans la société à M Summani UYANIK , né le 06/03/1974 à ISPIR en
Turquie, demeurant 37 rue lot la voie romaine F-57270 UCKANGE en France.
Les associés de la société sont à présent:
M Summani UYANIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts Sociales
<i>- Deuxième résolutioni>
Révocation de M Fikret TAIRI, né le 12/12/1980 à SKOPJE en République de MACEDOINE, demeurant 19 rue du Fort
Elizabeth L-1463 Luxembourg du poste de gérant unique.
<i>- Troisième résolutioni>
Nomination de M Fikret TAIRI, né le 12/12/1980 à SKOPJE en République de MACEDOINE, demeurant 19 rue du
Fort Elizabeth L-1463 Luxembourg au poste de gérant technique.
Nomination M Summani UYANIK , né le 06/03/1974 à ISPIR en Turquie, demeurant 37 rue lot la voie romaine F-57270
UCKANGE en France au poste de gérant administratif.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, Le 16/01/2012,
Signatures
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2012012583/26.
(120014815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Imperial & Cambridge Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 166.256.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the eighth day of December
Before Us Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch sur Alzette Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Ms. Isabelle DESJONQUERES, born on April 30, 1955 at Eu (France), residing at 34, Avenue de Foestraets, B-1180
Bruxelles, Belgium;
Mr. Victor DILLARD, born on December 27, 1988 at Paris (France), residing at 34, Avenue de Foestraets, B-1180
Bruxelles, Belgium;
here represented by Ms, Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary's clerk, having her professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch sur Alzette, by virtue of two proxies given on November 27, 2011.
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The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the people appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing people, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There exists a private limited liability company, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity
(hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended
(hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of
such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio
consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of any
enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way
whatsoever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these
securities and patents developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities
or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group
of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).
In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transac-
tions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly
connected with its purpose or which are liable to promote their development.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give
guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries,
affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over all or over some of its assets.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company shall bear the name “IMPERIAL & CAMBRIDGE INVESTMENTS S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the
Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the
extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.
The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500)
shares with a nominal value of twenty five euro (EUR 25.-) each.
The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the
shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits in accordance with
article 19.
Art. 9. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance
with article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have
been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers). The manager(s) need not be
shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding
more than half of the share capital.
Art. 13. In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the
name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company's purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.
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All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within
the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of a Board
of Managers, as defined by the general meeting of the shareholder(s).
The Sole Manager or the Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to
one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.
Art. 14. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to
one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if
any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.
The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires. The meetings of the Board of
Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers at the place indicated in the convening
notice. The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented.
A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several
managers.
The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or repre-
sented by proxies, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Decisions taken during such a meeting may be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a
meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end
of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.
Art. 15. The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commit-
ment validly made by him (them) in the name of the Company.
Art. 16. The shareholder(s) assume(s) all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law.
Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the
same year.
Art. 18. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the
Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share
capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever,
the ten percent (10%) threshold is no longer met.
The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their
shareholding in the Company.
Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
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At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with article
19.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31
st
of
December of 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, the five hundred (500) shares have been subscribed and fully
paid up in nominal value by contribution in cash as follows:
Subscriber, shares
Shares
Payment
- Isabelle DESJONQUERES, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450
EUR 11,250
- Victor DILLARD, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
EUR 1,250
Total: 500 shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 EUR 12,500.-
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available
to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The shareholders have taken the following resolutions
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mr. Ronald CHAMIELEC, born on November 22, 1971 in Mont St Martin (France), professionally residing in 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mrs Stephanie STACCHINI, born on December 7, 1977 in Mont St Martin (France), professionally residing at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of a Board
of Managers, by the joint signature of any two (2) managers.
2. The address of the Company is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le huit décembre.
Par-devant, Nous, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
- Madame Isabelle DESJONQUERES, née le 30 avril 1955 à Eu (France), résidant au 34, avenue de Foestraets, B-1180
Bruxelles, Belgique
- Monsieur Victor DILLARD, né le 27 décembre 1988 à Paris (France), demeurant au 34, Avenue de Foestraets, B-1180
Bruxelles, Belgique.
ici représentés par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 5,
rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, en vertu de deux procurations données le 27 novembre 2011.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
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Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la
Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la
Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).
Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou
autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés
auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités liées).
En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-
mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directe-
ment ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, unique-
ment par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts,
convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination «IMPERIAL & CAMBRIDGE INVESTMENTS S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respec-
tivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou
par une résolution de l'assemblée générale extraordinaires des associés, tel que requis par les dispositions applicables de
la Loi.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.
La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.
Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de
l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 16 des Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, confor-
mément à l'article 19.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que conformément à l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés,
ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement
être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom
de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet
social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de
la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.
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Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle de son Gérant Unique ou, en présence
d'un Conseil de Gérance, comme défini par l'assemblée générale des associés.
Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs
mandataires, gérants ou non, associés ou non.
Art. 14. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs
gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires,
la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.
Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant
est élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.
Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Les réunions du Conseil de Gérance
sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants au lieu indiqué dans la notice de convocation. Le
Conseil de Gérance peut valablement délibérer et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants
sont présents ou représentés.
Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente
ou représentée par procurations, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre
moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement.
Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être documentées
dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil
de Gérance.
Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont dis-
ponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 16. Le(s) associé(s) exerce(nt) tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au
moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 17. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.
Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le
Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la
Société.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.
Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application de l'article 19.
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.
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<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Souscription – Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites et intégralement
libérées en valeur nominale par apport en numéraire comme suit:
Souscripteur, parts sociales
Parts
sociales
Libération
- Madame Isabelle DESJONQUERES, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450
EUR 11.250
- Monsieur Victor DILLARD, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
EUR 1.250
Total: 500 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 EUR 12,500.-
Le montant de douze mille cinq cents euros (€ 12,500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros (€
1.400,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont St Martin (France), résidant professionnellement au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Madame Stephanie STACCHINI, né le 7 décembre 1977 à Mont St Martin (France), résidente professionnellement
au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant Unique ou, en présence d'un
Conseil de Gérance, par la signature conjointe de deux (2) gérants.
2. L'adresse du siège social est fixée au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17146. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012009634/322.
(120010988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.
Comindus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 69.625.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, lei>
<i>23 janvier 2012i>
La démission de Monsieur Angelo DE BERNARDI de ses fonctions d’administrateur est acceptée.
Monsieur Régis DONATI, expert-comptable, 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administra-
teur. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.
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Pour extrait sincère et conforme
COMINDUS S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012012212/16.
(120014421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
DB Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 85.905.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 17 novembre 2010:i>
Ben Lawrence Keisler a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société avec effet au 17 novembre 2010.
Gabaake Gabaake a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société avec effet au 17 novembre 2010.
Brian Richard Beamish, ayant pour adresse le 32 Stirling Drive, Caterham on the Hill, CR3 5GB, Royaume-Uni a été
nommé administrateur de la société avec effet au 17 novembre 2010 jusqu’à la tenue de l’assemblée générale de 2011,
en remplacement de Ben Lawrence Keisler
Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012012222/17.
(120014136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Mamas Finance S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 146.031.
Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg, en abrégé Experta Luxembourg, société anonyme, en sa
qualité d'agent domiciliataire, a dénoncé le siège social de la société anonyme MAMAS FINANCE S.A., société anonyme,
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, RCS Luxembourg B-146031, avec effet au 20 janvier 2012 et résilié la convention
de domiciliation.
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Caroline Felten / Isabelle Maréchal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2012012418/14.
(120014139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Diekirch Investment S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 72.699.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12 décembre 2011i>
Il ressort du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue au siège de la société en date du 12 décembre
2011, que:
1. Monsieur Philippe LEROY demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 47 Grand Rue, démissionne de
ses fonctions d'administrateur de la société avec effet immédiat,
2. Monsieur Christophe MIGNANI né le 25/02/1966 à Woippy, demeurant professionnellement au 47 Grand Rue
L-1661 Luxembourg est nommé au poste d'administrateur de la société avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en 2014,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012012228/16.
(120014434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
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Equity Trust Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.730.450,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 93.519.
Par résolutions prises en date du 13 janvier 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
Acceptation de la démission de Monsieur Floris van der RHEE, avec adresse au 3105, Strawinskylaan, 1077 ZX Ams-
terdam, Pays-Bas, de son mandat de gérant avec effet au 12 janvier 2012.
Acceptation de la démission de Monsieur Nicholas HAYES, avec adresse au 6, St Andrew Street, EC4A 2AE Londres,
Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 12 janvier 2012.
Nomination de Monsieur Franciscus Willem Josephine Johannes WELMAN, avec adresse professionnelle au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que gérant avec effet au 12 janvier 2012 et pour une période se
terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
Nomination de Madame Maria van der SLUIJS-PLANTZ,avec adresse professionnelle à Parnassustoren, Locatellikade
1, 1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas, en tant que gérant avec effet au 12 janvier 2012 et pour une période se terminant lors
de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
Nomination de Monsieur Marcus Jacobus DIJKERMAN, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, en tant que gérant avec effet au 12 janvier 2012 et pour une période se terminant lors de l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
<i>Pour la Société
i>Marcus Jacobus Dijkerman
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012012247/27.
(120014334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Finest Offices S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 163.637.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration tenu le 19 Janvier 2012i>
Le siège social de la société est transféré avec effet au 13 Janvier 2012 au:
18, Rue Robert Stümper, L – 2557 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012012276/11.
(120014296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Estates Property 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 164.368.
EXTRAIT
Suite au transfert du siège social de la société l’adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur Laurent WEIS, (titulaire d’une maîtrise en sciences économiques), demeurant professionnellement au 18,
rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg
- Monsieur Adrien ROLLE, (ingénieur commercial), demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper L-2557
Luxembourg
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012248/15.
(120014259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
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U X E M B O U R G
Ontex I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.212.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 153.335.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 6 janvier 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Maxime Nino en qualité de gérant A de la Société avec effet immédiat au 6 janvier 2012;
- la démission de John Viola en qualité de gérant B de la Société avec effet immédiat au 6 janvier 2012;
- la démission de Clive Bode en qualité de gérant B de la Société avec effet immédiat au 6 janvier 2012;
- la nomination de Martin Davidson né à Iowa (Etats-Unis d'Amérique) le 5 juin 1976, ayant son adresse professionnelle
au 301 Commerce Street, USA-76102, Fort Worth, Texas, Etats-Unis d'Amérique, en qualité de gérant B de la Société
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 6 janvier 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant A
- Michael FURTH, gérant A
- Pedro FERNANDES DAS NEVES, gérant B
- Martin DAVIDSON, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Nicole Götz
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2012012617/24.
(120014380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Estates Property 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 163.803.
EXTRAIT
Suite au transfert du siège social de la société l’adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur Laurent WEIS, (titulaire d’une maîtrise en sciences économiques), demeurant professionnellement au 18,
rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg
- Monsieur Adrien ROLLE, (ingénieur commercial), demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper L-2557
Luxembourg
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012249/15.
(120014246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
ETOILE ATLAS HOLDING Luxembourg, S. A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 127.941.
Faisant suite à la démission de BDO Compagnie Fiduciaire dans le cadre du mandat de Commissaire aux Comptes de
la Société en date du 29 août 2011, il a été décidé de nommer un nouveau Commissaire aux Comptes:
AUDIEX, 9 rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
AUDIEX est nommé pour une durée déterminée, jusqu'à la date de l'Assemblée Générale qui sera tenue pour ap-
prouver les comptes annuels 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012012251/13.
(120014583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
25488
Best Grill S.à r.l.
BRE/Europe 2 Finance S.à r.l.
BRE/Europe 6NQ S.à r.l.
Broomfield Properties, S.A.
BWB Group S.à r.l.
Cadogan Investments, S.A.
Calico Immobilière S.A.
Cap Antibes S.A.
Capon Property S.A.
Carven Lux S.à r.l.
Castell Concept
Castine S.A.
CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l.
CERE III U Co-Invest S.à r.l.
Clost S.A.
Cocalos S.A.
Comindus S.A.
CommsCo Finance S.A. Luxembourg
Conexy Plus SA
Contaq Latvian Cable Holding I S.à r.l.
Credit Suisse Atlas I Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Crismagand, société de gestion de patrimoine familial
DB Investments
Diekirch Investment S.A.
Equinox Property S.A.
Equity Trust Holdings S.à r.l.
Estates Property 1 S.A.
Estates Property 2 S.A.
ETOILE ATLAS HOLDING Luxembourg, S. A.
Finest Offices S.A.
Foothill Financing S.à r.l.
Grainger European Healthcare Holdings S.à r.l.
Helarb Mécanuméric S.à r.l.
IFocus S.à r.l.
Imperial & Cambridge Investments S.à r.l.
Intelsat (Luxembourg) S.A.
Mamas Finance S.A.
Mountain do Brasil Investments S.C.A.
Ontex I S.à r.l.
OP Challenge
P Challenge
Sinaf S.A.
SmartCap Funds I
Start People H.R Solutions S.A.
Tradeor IT S.A.
Transcom WorldWide S.A.