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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 359
10 février 2012
SOMMAIRE
ABN AMRO Life S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17210
Acier Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17217
Actavis Equity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17209
Adler Toy Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
17207
Angita International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
17207
ASTREL 1 UK Loan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17209
BBFG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17210
Bentonwood Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17198
Bixon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17224
Boga S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17226
Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17207
Campings-Buttek S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
17226
Campings-Buttek S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
17227
Capitalis Fund Management S.à r.l. . . . . . .
17222
Choco-House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17210
Com Met Company, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17218
Crown Westfalen Investments S.à r.l. . . . .
17214
Diversified Financials Europe S.A. . . . . . . .
17223
East Road S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17230
Ewelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17230
FICA S.A., société de gestion de patrimoi-
ne familial-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17224
Foroyal 25A S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17211
GA BERLIN III HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . .
17226
Gedeon Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
17219
Global Advantage Funds . . . . . . . . . . . . . . . .
17213
Hardman Investments S. à r.l. . . . . . . . . . . .
17213
Hardman Properties JV S. à r.l. . . . . . . . . . .
17214
Hinterlang S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17232
Holzmanufaktur Weiland s.à r.l. . . . . . . . . .
17232
I.E. Lux Berlin n° 1 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
17214
I.E. Lux Berlin n° 2 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
17216
I.E. LuxSubCo French N° 2 S.à r.l. . . . . . . .
17216
I.E. LuxSubCo French No.1 S.à r.l. . . . . . . .
17218
I.E. LuxTopCo French N°2 S.à r.l. . . . . . . .
17217
I.E. LuxTopCo French No 1 S.à r.l. . . . . . .
17218
INM Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
17219
INM Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
17221
Jenebe International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17221
Julius Textile Investment S.à r.l. . . . . . . . . .
17222
Kingsbridge Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17222
M.E.H.A. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17217
Milourd S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17215
Mondi International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17228
MRC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17207
Orkenise Art S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17227
Oxford Tax Advisory S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
17232
Parfinlux S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17222
Reservoir Media S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17223
Schreinerei Posch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17232
Sky Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17230
Ste-Véronique GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17223
Team Industries International . . . . . . . . . . .
17226
Tech-Trade Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17211
TPG Capital - Luxembourg, S.à r.l. . . . . . .
17223
TPG Capital - Russia, S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17224
Ventos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17221
Vitruvius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17186
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Vitruvius, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 71.899.
In the year two thousand twelve, on the twenty-third of January.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of VITRUVIUS, with registered office at 11, rue Al-
dringen, L-1118 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number B 71.899,
incorporated by a deed of Me Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on October 14, 1999, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 893 of November 25, 1999. The articles of incorporation have
been modified for the last time by a deed of the undersigned notary, on July 22, 2008, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C number 1957 of August 11, 2008.
The meeting is opened at 3.00 p.m., and Mrs. Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg
is elected chairman of the meeting.
Mrs. Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs. Solange Wolter, private employee, residing professionally in Lu-
xembourg, is appointed to assume the role of secretary.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them is shown on an attendance list, which
is signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. Said attendance
list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
II. The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company convened for December 20, 2011 could
not validly deliberate on the agenda for lack of quorum, and the present Meeting has been reconvened by notices con-
taining the agenda, sent to all the shareholders by registered mail on December 27, 2011. As a result of the foregoing,
the Meeting is validly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.
III. That the agenda is as follows:
<i>Agendai>
Full restatement of the Company's articles of association (the "Articles") as attached to the convening notice (as a
mark-up version showing the entire changes) and including, amongst others, the following changes:
(i) incorporation of the so-called "UCITS IV provisions" which have been introduced into Luxembourg law by the Law
of 17 December 2010 on undertakings for collective investment implementing Directive 2009/65/EC;
(ii) amendment of the object of the Company so as to read as follows: "The exclusive object of the Company is to
place the monies available to it in transferable securities and other permitted assets with the purpose of spreading in-
vestment risks and affording its shareholders (the "Shareholders") the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 17 December 2010 relating to undertakings
for collective investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law")."; and
(iii) general update of the Articles such as, amongst others,
- removal of the possibility to issue bearer shares in the Company;
- removal of the eligibility criteria for directors;
- inclusion of certain flexibilities introduced by recent changes to Luxembourg legislation in addition to the changes
contemplated under item (i) above;
(iv) deletion of the French translation of the Articles in accordance with Article 26 (2) of the 2010 Law.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides the full restatement of the Company's articles of association (the "Articles") and including,
amongst others, the following changes:
(i) incorporation of the so-called "UCITS IV provisions" which have been introduced into Luxembourg law by the Law
of 17 December 2010 on undertakings for collective investment implementing Directive 2009/65/EC;
(ii) amendment of the object of the Company so as to read as follows:
"The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities and other permitted
assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders (the "Shareholders") the results of
the management of its portfolio.
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The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 17 December 2010 relating to undertakings
for collective investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law")."; and
(iii) general update of the Articles such as, amongst others,
- removal of the possibility to issue bearer shares in the Company;
- removal of the eligibility criteria for directors;
- inclusion of certain flexibilities introduced by recent changes to Luxembourg legislation in addition to the changes
contemplated under item (i) above;
(iv) deletion of the French translation of the Articles in accordance with Article 26 (2) of the 2010 Law.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides the adoption of the co-ordinated version of the Articles of Incorporation as follows:
“Denomination
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form
of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of VITRUVIUS (the
"Company").
Duration
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
Object
Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities and other
permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders (the "Shareholders") the
results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 17 December 2010 relating to undertakings
for collective investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law").
Registered office
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors of the
Company (the "Board") may transfer the registered office of the Company to any other municipality in the Grand Duchy
of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political or military developments have occurred or are
imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company.
Share capital - Shares - Classes of shares - Categories of shares
Art. 5. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value (the "Shares") and shall at any time
be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 22 hereof.
The minimum capital of the Company shall be the minimum required by Luxembourg law.
The Board is authorised without limitation to allot and issue fully paid Shares and, as far as Registered Shares are
concerned, fractions thereof, at any time against payment in cash or, subject to the conditions of Luxembourg law,
contribution in kind of securities and other assets in accordance with Article 23 hereof, based on the Net Asset Value
per Share of the respective Portfolio determined in accordance with Article 22, hereof without reserving the existing
Shareholders a preferential right to subscription of the Shares to be issued. The Board may delegate to any duly authorised
director or officer of the Company or to any other duly authorised person the duty of accepting subscriptions and of
delivering and receiving payment for such Shares, however, always remaining within the limits imposed by Luxembourg
law.
Such Shares may, as the Board shall determine, be of different classes ("Portfolios") (which may, as the Board shall
determine, be denominated in different currencies) and the proceeds of the issue of the Shares of each Portfolio (after
the deduction of any initial charge and rounding adjustments which may be charged to them from time to time) shall be
invested in accordance with the objectives set out in Article 3 hereof in transferable securities or other permitted assets
corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or
debt securities, as the Board shall from time to time determine in respect of each Portfolio.
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Within each Portfolio, the Board is entitled to create different categories of Shares that may be characterized by their
distribution policy (e.g. distribution shares (“Distribution Shares”) or capitalisation Shares), their reference currency, their
fee level, and/or by any other feature to be determined by the Board. For the purpose of determining the capital of the
Company, the net assets attributable to each Portfolio shall in the case of a Portfolio not denominated in EUR, be notionally
converted into EUR in accordance with Article 24 and the capital shall be the total of the net assets of all the Portfolios.
The Board is entitled to proceed to a "split" or a "reverse split" of the Shares of any Portfolio of the Company.
The Company shall prepare consolidated accounts in EUR.
The assets of any Portfolio are liable only for the debts and obligations pertaining to this Portfolio. The rule also applies
to the relations between the Shareholders.
Registered shares
Art. 6. The Board shall issue Shares in registered form ("Registered Shares").
The share register is conclusive evidence of ownership. The Company treats the registered owner of a Share as the
absolute and beneficial owner thereof.
Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the Subscription Price per
Share as set forth in Article 23 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain confirmation of his shareholding.
Payments of dividends, if any, will be made to holders of Distribution Shares, in respect of Registered Shares, at their
mandated addresses in the Register of Shareholders or to such other address as given to the Board in writing.
All issued Shares of the Company shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company
or by one or more persons designated thereto by the Company and such Register shall contain the name of each holder
of Registered Shares, his residence or elected domicile (and in the case of joint holders the first named joint holder's
address only) so far as notified to the Company, the number of Shares, the category of Shares and Portfolio held by him.
Every transfer of a Share shall be entered in the Register of Shareholders upon payment of such customary fee as shall
have been approved by the Board for registering any other document relating to or affecting the title to any Share.
Shares shall be free from any restriction on the right of transfer and from any lien in favour of the Company.
Transfer of Registered Shares shall be effected by inscription of the transfer by the Company in the Register of Sha-
reholders and upon delivery of any instruments or preconditions of transfer satisfactory to the Company.
Every registered Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders. In the event of joint holders
of Shares (the joint holding of Shares being limited to a maximum of four persons), only one address will be inserted and
any notices will be sent to that address only.
In the event that such Shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to
be entered in the Register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office
of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address
shall be provided to the Company by such Shareholder. The Shareholder may, at any time, change his address as entered
in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other
address as may be set by the Company from time to time.
If payment made by any subscriber (who is subscribing for Registered Shares) results in the issue of a fraction of a
Share, such fraction shall be entered in the Register of Shareholders. Fractions of Shares shall not carry a vote but shall,
to the extent the Company shall determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend.
Restrictions on shareholding
Art. 7. The Board shall have power to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of Shares) as
it may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares in the Company or no Shares of any Portfolio are
acquired or held by or on behalf of:
(a) any person in breach of Luxembourg law or requirements of any country or governmental or regulatory authority;
or
(b) any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability
to taxation, or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or
suffered.
More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm
or corporate body, and without limitation, by any "U.S. Person", as defined hereafter. For such purposes, the Company
may:
(a) decline to issue any Share and decline to register any transfer of any Share where it appears to it that such issue
would or might result in such Share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding
Shares in the Company;
(b) at any time require any person whose name is entered in the Register of Shareholders to furnish it with any
information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not
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beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests in a person who is precluded from holding Shares in the Company;
and
(c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding Shares in the Company, either
alone or in conjunction with any other person, is a beneficial or registered owner of Shares, compulsorily redeem from
any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the following manner:
(1) the Company shall serve a notice (hereinafter called the "Redemption Notice") upon the Shareholder holding such
Shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to
be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the Redemption Price (as defined
below) in respect of such Shares is payable. Any such Redemption Notice may be served upon such Shareholder by posting
the same in a prepaid registered envelope addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in
the Register of Shareholders. Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice,
such Shareholder shall cease to be a Shareholder and the Shares previously held by him shall be cancelled.
(2) the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed shall be an amount equal to
the redemption price of Shares in the Company of the relevant category of Shares and Portfolio, determined in accordance
with Article 20 hereof (herein called the "Redemption Price");
(3) payment of the Redemption Price will be made to the Shareholder appearing as the owner thereof in the currency
of denomination of the relevant category of Shares and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or
elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment to such person. Upon deposit of such price as aforesaid
no person interested in the Shares specified in such Redemption Notice shall have any further interest in such Shares or
any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the Shareholder
appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank as aforesaid;
(4) the exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
(d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Company at any meeting of
Shareholders of the Company.
Whenever used in these Articles, the term "U.S. Person" shall include a national or resident of the United States of
America, a partnership organised or existing in any state, territory or possession of the United States of America, a
corporation organised under the laws of the United States of America or of any state, territory or possession thereof or
areas subject to its jurisdiction, or any estate or trust, other than an estate or trust the income of which arises from
sources outside the United States (which is not effectively connected with the conduct of a trade or business within the
United States) and is not included in gross income for the purposes of computing United States federal income tax.
The Board may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning in the Company's prospectus.
Powers of the general meeting of shareholders
Art. 8. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of
Shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Company regardless of the
Portfolio held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of
the Company.
General meetings
Art. 9. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the 30
th
April of each year at 3.00 p.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual general meeting
shall be held on the next following business day in Luxembourg. If permitted by and under the conditions set forth in
Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of Shareholders may be held at a date, time or place other
than those set forth in the preceding paragraph that date, time or place to be decided by the Board. The annual general
meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Special meetings of the holders of Shares of any one Portfolio or of several Portfolios may be convened to decide on
any matters relating to such one or more classes and/or to a variation of their rights.
Quorum and Votes
Art. 10. Unless otherwise provided herein, the quorum and notice periods required by Luxembourg law shall govern
the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of the Company.
As long as the share capital is divided into different Portfolios and categories of Shares, the rights attached to the
Shares of whatever Portfolio and category of Shares (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of
that category of Shares) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the sanction of a resolution
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passed at a separate general meeting of the holders of the Shares of that category of Shares by a majority of two thirds
of the votes cast at such separate general meeting. To every such separate meeting the provisions of these Articles relating
to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the minimum necessary quorum at every such separate
general meeting shall be holders of the Shares of the Portfolio in question present in person or by proxy holding not less
than one half of the issued Shares of that Portfolio (or, if at any adjourned class meeting of such holders a quorum as
defined above is not present, any one person present holding Shares of the Portfolio in question or his proxy shall be a
quorum).
Each whole Share of whatever Portfolio and category of Shares and regardless of the Net Asset Value per Share within
the Portfolio, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A Shareholder may act at any
meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by e-mail, cable, telegram, telex, telefax
message or any other electronic means capable of evidencing such proxy form. Such proxy will remain valid for any
reconvened meeting unless it is specifically revoked. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly au-
thorised officer.
Except as otherwise required by Luxembourg law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of Sha-
reholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast at the meeting. Votes cast shall not include
votes attaching to Shares in respect of which the Shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have
returned a blank or invalid vote.
Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of Shareholders
may provide that the quorum and the majority at a general meeting shall be determined according to the Shares issued
and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of a
Shareholder to attend a general meeting of Shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/its/her Shares
shall be determined by reference to the Shares held by this Shareholder as at the Record Date.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any
meeting of Shareholders.
Convening notice
Art. 11. Shareholders shall meet upon call by the Board, pursuant to notice setting forth the agenda, sent at least 8
days prior to the meeting to each registered Shareholder at the Shareholder's address in the Register of Shareholders.
To the extent required by Luxembourg law, notices shall, in addition, be published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper, and in such other newspapers as the Board may
decide.
If, however, all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that
they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Directors
Art. 12. The Company shall be managed by the Board composed of not less than three persons. Members of the Board
need not be Shareholders of the Company.
The directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next
annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders.
Proceedings of directors
Art. 13. The Board shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one
or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders. The Board shall meet upon call by any two directors,
at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and at the Board, but failing a chairman or in his absence
the Shareholders or the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the
time set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by e-mail, cable, telegram,
telex or telefax message or any other electronic means capable of evidencing such waiver. Separate notice shall not be
required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the
Board.
Any director may act at any meeting of the Board by appointing a proxy in writing or by e-mail, cable, telegram, telex
or telefax message or any other electronic means capable of evidencing such proxy. Directors may also cast their vote
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in writing or by e-mail, cable, telegram, telex or telefax message or any other electronic means capable of evidencing such
vote.
A director may participate in any meeting of the Board by means of telephone or similar communication equipment
by way of which all Persons participating in such meeting can hear each other and such participation shall be deemed to
constitute presence in person at the meeting.
The directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their
individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.
The Board shall deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting
of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the
meeting shall have a casting vote in any circumstances.
Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms which may be signed
on one or more counterparts by all the directors.
The Board from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a secretary, and
any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and mana-
gement of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be directors
or Shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the
powers and duties given them by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board. The Board may also delegate certain of its powers, authorities and discretions to any
committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit,
provided that the majority of the members of the committee are directors of the Company and that no meeting of the
committee shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority
of those present are directors of the Company.
Minutes of the board meetings
Art. 14. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman pro tempore who presided over
such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by two directors.
Determination of investment policies
Art. 15. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the
Company's interest. All powers not expressly reserved by Luxembourg law or by these Articles to the general meeting
of Shareholders may be exercised by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board, acting under the supervision of the Board.
The Board, applying the principle of risk diversification, has the power to determine the investment policy for the
investments of each Portfolio as well as the lines of conduct to be adopted in the management of the Company subject
to investment restrictions stipulated by Luxembourg law or regulations or those stipulated and adopted by the Board
with regard to the investments of each Portfolio.
The Board more particularly has the power to select the securities, money market instruments and other stocks
authorised by Part I of the 2010 Law in which the investments are made.
Within the limits of these restrictions, the Board could decide that the assets of each Portfolio will be invested:
(i) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market within the
meaning of Directive 2004/39/EC;
(ii) in transferable securities and money market instruments traded on another market in a member state as defined
by the 2010 Law ("Member State"), which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public;
(iii) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange located in
a State which is not a member state of the European Union (EU): all the countries of America, Europe, Africa, Asia and
Oceania;
(iv) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market located in the countries
referred to under (iii) above, which is regulated, operates regularly, is recognised and open to the public;
(v) in recently issued transferable securities and money market instruments provided that the terms of issue include
an undertaking that application will be made for admission to official listing on one of the stock exchanges or other
regulated markets specified under (i) to (iv) and that such listing is secured at the latest before the end of the period of
one year from issue;
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(vi) up to 100% of the assets of each Portfolio in transferable securities and money market instruments issued or
guaranteed by a Member State of the EU, their territorial authorities, a non-Member State of the EU, as disclosed in the
Company's prospectus (including but not limited to OECD member states, Singapore and Brazil) or by public international
bodies of which one or more Member States of the EU are members, provided that in the case where the Company
decides to make use of this provision the relevant Portfolio must hold securities and money market instruments from at
least six different issues and securities belonging from any one issue may not exceed 30% of that Portfolios total net
assets;
(vii) in units or shares of approved UCITS pursuant to Directive 2009/65/EC and /or other undertakings for collective
investment (UCI) as defined by the 2010 Law and within the limits defined by this same law and the legislation in force;
(viii) in any other securities, instruments or deposits, within the limits determined by the Board observing the res-
trictions stipulated by the law and the legislation in force.
No issuing, acquisition, repayment or redemption fee will be charged to the Company if the transactions relate to
shares/units of a UCI with which the Company is linked by common management or control. Further, no management
or advisory fee may be charged on the portion of the assets invested in such UCI.
Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, any Portfolio may, to the widest extent permitted
by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the Company's pros-
pectus, invest in one or more Portfolios. The relevant legal provisions on the computation of the net asset value will be
applied accordingly. In such case and subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the
voting rights, if any, attaching to the Shares held by a Portfolio in another Portfolio are suspended for as long as they are
held by the Portfolio concerned. In addition and for as long as these Shares are held by a Portfolio, their value will not
be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum
capital required by the 2010 Law.
Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board may, at any time it deems appropriate
and to the largest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions
set forth in the Company's prospectus:
(i) create any Portfolio qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS,
(ii) convert any existing Portfolio into a feeder UCITS Portfolio; or
(iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS Portfolios.
Directors' interest
Art. 16. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in, or
is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of this connection and/or relationship with that other company or firm be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to any such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted
for approval to the Board conflicting with that of the Company, that director or officer shall make such a conflict known
to the Board and shall not consider or vote on any such transaction, and any such transaction shall be reported to the
next meeting of Shareholders.
The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board or by the single director relates to current
operations entered into under normal conditions.
The term "personal interest", as used in this Article, shall not include any relationship with or interest in any matter,
position or transaction involving any entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or any other company or
entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion, provided that this personal interest is not
considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations.
Indemnity
Art. 17. The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of
which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such person shall
be so indemnified in all circumstances, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised
by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which he may be entitled.
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Administration
Art. 18. The Company will be bound by the joint signatures of any two directors or by the signature of any director
or officer to whom authority has been delegated by the Board.
Auditor
Art. 19. The general meeting of Shareholders shall appoint an approved statutory auditor ("réviseur d'entreprises
agréé") who shall carry out the duties prescribed by the 2010 Law. The approved statutory auditor shall be elected at
the annual general meeting of Shareholders and shall remain in office until his successor is elected.
Redemption and conversion of shares
Art. 20. As is more specifically prescribed hereinbelow, the Company has the power to redeem its own Shares at any
time within the sole limitations set forth by Luxembourg law.
Any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company, provided that
(i) the Company may refuse to comply with any redemption request which would realise less than such amount or
number of Shares as the Board may determine from time to time;
(ii) the Company may, if compliance with such request would result in a holding of Shares of any one Portfolio of an
aggregate net asset value of less than such amount or number of Shares as the Board may determine from time to time,
redeem all the remaining Shares held by such Shareholder; and
(iii) the Company shall not be bound to redeem on any Valuation Day more than 10% of the number of Shares of any
Portfolio in issue on such Valuation Day.
In case of a deferral of redemptions, the relevant Shares shall be redeemed on the basis of the Net Asset Value per
Share prevailing on the Valuation Day on which the redemption is effected. On such Valuation Day such requests shall
be complied with by giving priority to the earliest request.
For the purpose of this article, conversions are considered as redemptions.
Whenever the Company shall redeem Shares, the price at which such Shares shall be redeemed by the Company shall
be based on the Net Asset Value per Share of the relevant category of Shares of the relevant Portfolio determined on
the Valuation Day when or immediately after a written and irrevocable redemption request is received, less a redemption
charge, as may be decided by the Board from time to time and described in the Company's prospectus and less notional
dealing costs as may be determined from time to time by the Board.
Amongst others, the Net Asset Value may be adjusted as the Board or its delegate may deem appropriate to reflect,
among other considerations, any dealing charges including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact
resulting from Shareholders' transactions.
Also, a dilution levy may be imposed on deals as specified in the Company's prospectus. Any such dilution levy should
not exceed a certain percentage of the Net Asset Value determined from time to time by the Board and disclosed in the
Company's prospectus. This dilution levy will be calculated taking into account the estimated costs, expenses and potential
impact on security prices that may be incurred to meet redemption and conversion requests.
The Redemption Price shall be paid normally within a period as determined by the Board and disclosed in the Com-
pany's prospectus which shall not exceed five (5) business days (being a day on which the banks in Luxembourg are open
for business) after the date on which the applicable Redemption Price was determined or, if later, on the date the written
confirmation, has been received by the Company. This shall be based on the Net Asset Value per Share for the relevant
category of Shares of the relevant Portfolio as determined in accordance with the provisions of Article 22 hereof, less
notional realization dealing costs, if any, and a redemption charge, if any, as may be decided by the Board from time to
time subject to compliance with Luxembourg laws. Any such request must be filed or confirmed by such Shareholder in
written form at the registered office of the Company in Luxembourg or with any other person or entity appointed by
the Company as its agent for redemption of Shares.
Evidence of transfer or assignment accompanied by the certificate(s) (with redemption requests thereon), representing
the shareholding, if issued in certificated form, must be received by the Company or its agent appointed for that purpose
before the redemption monies may be paid. Shares in the capital of the Company redeemed by the Company shall be
cancelled.
The Company shall have the right, if the Board so determines, to satisfy payment of the Redemption Price to any
Shareholder requesting redemption of any of his Shares in specie by allocating to the holder investments from the portfolio
of the relevant Portfolio equal in value (calculated in the manner described in Article 22) to the value of the holding to
be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable
basis and without prejudicing the interests of the other holders of Shares in the relevant Portfolio and the valuation used
shall be confirmed by a special report of an independent auditor.
Any Shareholder may request conversion of all or part of his Shares into another category of Shares of the same
Portfolio or of another Portfolio based on a conversion formula as determined from time to time by the Board and
disclosed in the Company's prospectus, provided that the Board may impose such restrictions as to, inter alia, frequency
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of conversion, and may make conversion subject to payment of such reasonable charge, as it shall determine and disclose
in the Company's prospectus.
The Board may decide to liquidate any Portfolio or category of Shares:
(i) if the net assets of such Portfolio fall below a level considered by the Board to be too low for that Portfolio to
continue to be managed efficiently;
(ii) if a change in the economical or political situation relating to the Portfolio or category of Shares concerned would
justify such liquidation as decided by the Board or if required by the interests of the Shareholders in a Portfolio or category
of Shares; or
(iii) in the event of a product rationalisation decided on by the Board.
The Company shall serve a written notice to the holders of the relevant Portfolios or categories of Shares prior to
the effective date of the liquidation, which will indicate the reasons of and the procedure for the liquidation operations.
Unless the Board decides otherwise in the interests of, or to keep equal treatment among the Shareholders, the
Shareholders of the Portfolio or category of Shares concerned may continue to request redemption or conversion of
their Shares.
Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the Portfolio concerned
will be deposited in escrow with the Caisse de Consignation on behalf of their beneficiaries. If not claimed, they shall be
forfeited in accordance with Luxembourg law.
Under the same circumstances as provided above, the reorganisation of one Portfolio or category of Shares, by means
of a division into two or more Portfolios or categories of Shares, may be decided by the Board. Such decision will be
notified in the same manner as described above and, in addition, the notification will contain information in relation to
the two or more new Portfolios or categories of Shares.
Such notification will be made at least one month before the date on which the reorganisation becomes effective in
order to enable the Shareholders to request redemption of their Shares, free of charge (unless the Shares have been
issued in a category of Shares subject to a deferred sales charge payable upon redemption) before the operation involving
division into two or more Portfolios or categories of Shares becomes effective.
Any merger of a Portfolio shall be decided by the Board unless the Board decides to submit the decision for a merger
to a meeting of Shareholders of the Portfolio concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken
by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Portfolio or the Company where, as a result, the Company
ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of Shareholders resolving in accordance with the quorum and
majority requirements for changing these Articles.
Any merger of a Portfolio shall be subject to the provisions on mergers set forth in the 2010 Law and any implementing
regulation.
Valuations, suspension of valuations and of issue and redemption of shares
Art. 21. The Net Asset Value and the Subscription Price and Redemption Price of Shares in the Company shall be
determined as to the Shares of each category of Shares of each Portfolio by the Company from time to time, but in no
instance less than twice monthly, as the Board by regulation may direct (every such day or time for determination thereof
being a Valuation Day), but so that no day observed as a holiday by banks in Luxembourg shall be a Valuation Day.
During the existence of any state of affairs which, in the opinion of the directors, makes the determination of the Net
Asset Value of a Portfolio in the relevant currency of expression either not reasonably practical or prejudicial to the
Shareholders of the Company, the Net Asset Value and the Subscription Price and Redemption Price may temporarily
be determined in such other currency as the directors may determine.
The Company may suspend the determination of the Net Asset Value, the Subscription Price and Redemption Price
and the issue and redemption of Shares in any Portfolio as well as the right to convert Shares of any Portfolio into Shares
of another Portfolio during:
(a) any period when any market or stock exchange which is the principal market or stock exchange on which a material
part of the investments of the Company attributable to any Portfolio from time to time are quoted is closed (otherwise
than for ordinary holidays), or during which dealings are restricted or suspended;
(b) the existence of any state of affairs which in the opinion of the Board constitutes an emergency as a result of which
disposals or valuations of assets owned by the Company attributable to any Portfolio would be impracticable;
(c) any breakdown in -or restriction in the use of the means of communication normally employed in determining the
price or value of any of the investments attributable to any Portfolio or the current price on any market or stock exchange;
(d) any period when the Company is unable to repatriate monies for the purpose of making payments on the re-
demption of such Shares or during which any transfer of monies involved in the realisation or acquisition of investments
or payments due on redemption of such Shares cannot in the opinion of the Board be effected at normal rates of exchange;
(e) any period when in the opinion of the Board there exists unusual circumstances which make it impracticable or
unfair towards the Shareholders to continue dealing with Shares of any Portfolio of the Company;
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(f) in case of a decision to liquidate the Company or the given Portfolio, either on or after the day of the Board's
decision on such liquidation, or, on or after the day of publication of the first notice convening the general meeting of
Shareholders, if a general meeting is convened for this purpose;
(g) any period when the publication of the notice of the general meeting of Shareholders at which the merger of the
Company or a Portfolio is to be proposed, or of the decision of the Board to merge one or more Portfolios, to the extent
that such a suspension is justified for the protection of the Shareholders;
(h) any period where the master UCITS of a Portfolio or one or several Portfolios in which a Portfolio has invested
a substantial portion temporarily suspends the repurchase, redemption or subscription of its units, whether at its own
initiative or at the request of its competent authorities.
Shareholders having requested redemption or conversion of their Shares shall be notified of any such suspension within
seven days of their request and will be promptly notified of the termination of such suspension. Shares redeemed or
converted after such suspension will be converted or redeemed based on their Net Asset Value on the Valuation Day
immediately following such suspension.
The suspension as to any Portfolio will have no effect on the calculation of Net Asset Value, Subscription Price and
Redemption Price or the issue, redemption and conversion of the Shares of any other Portfolio.
Determination of net asset value
Art. 22. The Net Asset Value of each Portfolio and category of Shares shall be expressed in EUR, in dollars or in the
currency determined by the Board, as a per Share figure, and shall be determined in respect of each Valuation Day by
dividing the net assets of the Company corresponding to the relevant category of Shares, being the value of the assets of
the Company corresponding to such category of Shares less its liabilities attributable to such category of shares, by the
number of outstanding Shares of the relevant category of Shares.
The valuation of the Net Asset Value of each Portfolio shall be made in the following manner:
A. The assets of the Company shall be deemed to include:
(a) all cash in hand, receivable or on deposit, including any interest accrued thereon;
(b) all bills and notes and any amounts due (including proceeds of securities sold but not collected);
(c) all securities, shares, bonds, money market instruments, debentures, options or subscription rights, warrants and
other permitted investments and securities owned or contracted for by the Company;
(d) all dividends or distributions receivable by the Company in cash or in kind to the extent known to the Company
(provided that the Company may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities due to
trading practices such as trading ex-dividends or ex-rights);
(e) all accrued interest on securities owned by the Company except to the extent that the same is included in the
principal thereof;
(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such preli-
minary expenses may be written off directly from the capital of the Company;
(g) all other permitted assets of every kind and nature, including prepaid expenses; and
(h) all derivative financial instruments.
The value of such assets shall be determined as follows:
(1) the value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Board may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
(2) the value of all securities or money market instruments which are listed on an official stock exchange or traded
on any other regulated market is determined on the basis of the last available price. If there is more than one stock
exchange or other regulated market on which the securities are listed or traded, the value of any such security will be
determined from prices ascertained on the stock exchange, which the Board shall select as the principal stock exchange
or market for such purposes;
(3) in the event that any of the securities held in the Company's portfolio on the relevant day are not listed on any
stock exchange or traded on any regulated market or if, with respect to securities listed on any stock exchange or traded
on any other regulated market, the price as determined pursuant to sub-paragraph (2) is not representative of the fair
market value of the relevant securities or, if no prices are available, the value of such securities will be based on the
reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith;
(4) Money market instruments with a residual maturity of less than one year are valued at the last available market
price;
(5) Derivatives are valued at the last known rate on the stock exchanges or regulated market or, in the case of interest
rate swap contracts, at the last known rate on the markets where such contracts were concluded;
(6) UCITS and other UCI will be valued on the basis of the last available net asset value of the UCITS and other
underlying UCI.
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In the event that the abovementioned calculation methods are inappropriate or misleading, the Board may adjust the
value of any investment or permit some other method of valuation to be used for the assets of the Company if it considers
that the circumstances justify that such adjustment or other method of valuation should be adopted to reflect more fairly
the value of such investment.
In circumstances where the interests of the Company or its Shareholders so justify (avoidance of market timing prac-
tices, for example), the Board may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing methodology to
adjust the value of the Company's assets, as further described in the Company's prospectus.
Furthermore, if on any Valuation Day the transactions in Shares of any Portfolio result in a net increase or decrease
of Shares, the Board may, in the interest of the remaining Shareholders, adjust the Net Asset Value determined pursuant
to the preceding paragraphs by an amount that, in the Board's reasonable opinion, is likely to mitigate the effects of
dilution. The adjustment will be an addition when the net movement results in an increase of the Shares of the affected
Portfolio and a deduction when it results in a decrease. Similarly, on the occasions when such adjustments are made, the
valuation of securities or other assets held by the Portfolio concerned may be based on bid or offer prices respectively.
B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(a) all loans, bills and accounts payable;
(b) fees and expenses to the Investment Manager and to the Custodian (including fees and expenses of its correspon-
dents abroad) and all other expenses incurred in the operation of the Company. Fees and expenses to be borne by the
Company will include, without limitations, taxes, expenses for legal, auditing and other professional services, costs of
printing proxies, stock certificates, shareholders' reports, prospectuses and other reasonable promotional and marketing
expenses, expenses of issue, conversion and redemption of Shares and payment of dividend, if any, expenses of the
Transfer Agent, registration fees and other expenses due or incurred in connection with the authorisation by and re-
porting to supervisory authorities in various jurisdictions, cost of translation of the prospectus and other documents
which may be required in various jurisdictions where the Company is registered, the fees and out-of-pocket expenses of
Directors of the Company, insurance, interest, listing and brokerage costs, taxes and costs relating to the transfer and
deposit of securities or cash, out-of-pocket disbursements of the Custodian and of all other agents of the Company and
the costs of computation and publication of the Net Asset Value per Share of each class;
(c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Board where the Valuation Day falls on the record
date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
(d) an appropriate provision for future taxes based on capital gains and income as at the date of valuation, and any
other reserves, authorised and approved by the Board; and
(e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities related to Shares in the relevant
Portfolio towards third parties. In determining the amount of such liabilities, the Company may calculate administrative
and other expenses of a regular or periodical nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and
may accrue the same in equal proportions over any such period.
C. The Board shall establish a pool of assets for each Portfolio, in the following manner:
(a) the proceeds from the allotment and issue of Shares in each Portfolio shall be applied in the books of the Company
to the pool of assets established for that Portfolio, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto shall be applied to such pool subject to the provisions of this Article;
When new Shares are issued or redeemed in a Portfolio the net asset value which is allocated to the respective category
of Shares within this Portfolio will be increased or reduced by the amounts received or paid out.
(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same pool as the assets from which it was derived and on each re-evaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant pool;
(c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in
connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;
(d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
pool, such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the net asset values of each Portfolio;
(e) provided that all liabilities, whatever pool they are attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with the
creditors or unless otherwise provided in Luxembourg laws from time to time, be binding upon the Company as a whole;
(f) upon the record date for the determination of the person entitled to any dividend declared on any Distribution
Shares in any Portfolio, the Net Asset Value of such category of Shares shall be reduced by the amount of such dividends.
D. For the purpose of valuation under this Article:
(a) Shares of the Company to be redeemed under Article 20 hereto shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the time specified by the Board on the Valuation Day on which such valuation is made, and from
such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
(b) all investments, cash balances and other assets of any Portfolio expressed in currencies other than the currency
of denomination in which the Net Asset Value per Share of the relevant Portfolio is calculated shall be valued after taking
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into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value
of the relevant Portfolio;
(c) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company
on such Valuation Day, to the extent practicable; and
(d) the valuation referred to above shall reflect that the Company is charged with all expenses and fees in relation to
the performance under contract or otherwise by agents for asset management, custodial, domiciliary, registrar and trans-
fer agency, audit, legal and other professional services and with the expenses of financial reporting, notices and dividend
payments to Shareholders and all other customary administration services and fiscal charges, if any.
Subscription price
Art. 23. Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such Shares shall be
offered and sold, shall be based on the Net Asset Value as hereinabove defined for the category of Shares of the relevant
Portfolio, to which a sales charge and notional dealing costs, as the Board may from time to time determine, and as shall
be disclosed, in the Company's prospectus, may be added. The price so determined shall be payable within a period as
determined by the Board and disclosed in the Company's prospectus which shall not exceed five (5) business days after
the date on which the applicable Subscription Price was determined. The Subscription Price (exclusive of any initial charge
which may be made from time to time) may, upon approval of the Board, and if required by any applicable laws, will be
subject to a special audit report confirming the value of any assets contributed in kind. The costs for any required audit
report would be payable by the party wishing to contribute securities to the Company. In addition, securities being offered
as a contribution in kind must be acceptable to the Board and be consistent with the investment policy and investment
restrictions of the Company.
Financial year
Art. 24. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
January of each year and shall terminate on the
31
st
December.
The accounts of the Company shall be expressed in EUR or in respect of any Portfolio, in such other currency or
currencies as the Board may determine. Where there shall be different Portfolios as provided for in Article 5 hereof, and
if the accounts within such Portfolios are maintained in different currencies, such accounts shall be converted into EUR
and added together for the purpose of determination of the accounts of the Company.
Distribution of income
Art. 25. The general meeting of Shareholders of Distribution Shares shall, upon the proposal of the Board in respect
of the Distribution Shares of each Portfolio, subject to any interim dividends having been declared or paid, determine
how the annual results shall be disposed of or other distributions made in respect of the Distribution Shares of the
relevant Portfolio.
Dividends may, in respect of Distribution Shares of any Portfolio, include an allocation from a dividend equalisation
account which may be maintained in respect of any such Shares and which, in such event, will, in respect of such Shares,
be credited upon issue of Shares to such dividend equalisation account and upon redemption of Shares, the amount
attributable to such Share will be debited to an accrued income account maintained in respect of such Portfolio.
Interim dividends may, at the discretion of the Board, be declared subject to such further conditions as set forth by
Luxembourg law, and be paid out on the Shares of Distribution Shares of any Portfolio out of the assets attributable to
the pool of assets relating to such category of Shares upon decision of the Board.
The dividends declared will normally be paid in the currency in which the relevant category of Shares is expressed or
in exceptional circumstances in such other currency as selected by the Board and may be paid at such places and times
as may be determined by the Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to
translate dividend monies into the currency of their payment. Stock dividends may be declared.
Distribution upon liquidation
Art. 26. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each Portfolio
and category of Shares shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares of each Portfolio and category of
Shares in proportion to their holding of Shares in such Portfolio and category of Shares either in cash or, upon the prior
consent of the Shareholders, in kind.
Liquidation proceeds which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of liquidation will be deposited
in escrow with the Caisse de Consignation in Luxembourg. If not claimed, they shall be forfeited in accordance with
Luxembourg law.
Amendment of articles
Art. 27. These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and
majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "1915 Law").
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Any amendment affecting the rights of the holders of Shares of any Portfolio or category of Shares vis-à-vis those of any
other Portfolio or category of shares shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect
of each such relevant Portfolio or category of Shares.
General
Art. 28. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the 2010
Law.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, S. WOLTER et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3961. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015084/691.
(120017955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Bentonwood Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 41.136,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 135.718.
In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of December,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Bentonwood S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 135.718
and having a share capital of USD 21,594 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated December 28, 2007 and published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 467 of February 22, 2008, page 22383. The articles of association of the Company
(the Articles) have not been amended since then.
THERE APPEARED:
Nomen Fiduciaria SRL, a company (società a responsabilità limitata) organised and existing under the laws of Italy,
having its registered office at 10, Via del Carmine, 10122 Turin, Italy, registered with the Italian Register of Commerce
under number 06194870017 (the Sole Shareholder),
duly represented by Mr Nicolas Marchand, attorney, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal;
The power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated above, requested the notary to record that:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. The Meeting has the following agenda:
1. (i) Conversion of the currency of the subscribed share capital of the Company from United States Dollars (USD)
to Euro (EUR) at the latest available exchange rate displayed on the website of the European Central Bank on December
9, 2011 and according to which USD 1.-is the equivalent of EUR 0.7472, (ii) setting of the par value of the shares of the
Company at one euro (EUR 1) each, (iii) determination of the number of shares of the Company in exchange and repla-
cement of the fifteen thousand (15,000) shares having a par value of USD 1.4396 each, and (iv) conversion of all accounts
in the books of the Company from United States Dollars into Euro;
2. Presentation of the draft terms of division of Chirona International S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
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registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 135.716 and having a share
capital of EUR 100,000 (Chirona) (the Draft Terms of Division);
3. Acknowledgment of the waiver of the requirements under articles 293, 294 (1), (2) and (4) 295 paragraph 1 c), d)
and e) of the law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended (the Law) made by the Sole Shareholder
of the Company in accordance with article 296 of the Law;
4. Waiver of the obligation provided in article 293 (3) of the Law for the sole manager of the Company to inform the
Sole Shareholder and the sole manager of the companies involved in the division of any major change in the assets and
liabilities which took place between the date the Draft Terms of Division were drawn up and the date of the general
meetings called to decide on the division;
5. Acknowledgement of the decision to carry out the division of Chirona by (A) a contribution of part of its assets and
liabilities to (i) the Company and to (ii) Seabream S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à
responsabilité limitée), having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, having a share
capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
161.981 (the Recipient Company II) and (B) by incorporation of two (2) new Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée) namely (i) SC Ventures S.à r.l., with registered office at 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg (the New Company I) and (ii) Pinar Bèta S.à r.l. and with registered office at 13-15, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg (the New Company II) adopted on the date hereof by the extraordinary general meeting of
the shareholders of Chirona held in front of the undersigned notary (the Chirona Meeting);
6. Approval of the Draft Terms of Division, acknowledgment of the resolutions of the Chirona Meeting, approval of
the allocation of the assets and liabilities of Chirona to the Company and of the allocation and terms of issue of the new
shares by the Company in accordance with the Draft Terms of Division and in accordance with the resolutions adopted
by the Chirona Meeting;
7. Approval of the contribution to and acceptance by the Company of part of the assets and liabilities of Chirona as a
result of its division;
8. Increase of the share capital of the Company as a result of the contribution of part of the assets and liabilities of
Chirona to the Company by an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000), intervention of the subscriber,
subscription to the share capital increase by a contribution in kind in accordance with the provisions of the Draft Terms
of Division and the resolutions adopted at the Chirona Meeting;
9. Acknowledgement of the realization of the division as a result of the adoption of concurring decisions by the present
extraordinary general meeting of the shareholder of the Company, the extraordinary general meeting of Recipient Com-
pany I and of the Chirona Meeting;
10. Increase of the share capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1), intervention of the subscriber,
subscription to the share capital increase by a contribution in kind consisting of a receivable the Sole Shareholder has
against the Company;
11. Decision to amend the books and registers of the Company, in order to reflect the above changes with power and
authority to any manager of the Company and/or any lawyer or employee of Loyens & Loeff to proceed individually, on
behalf of the Company with the registration of the above changes in the relevant registers of the Company;
12. Subsequent amendment to article 5.1 of the Articles in order to reflect the above changes; and
13. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves (i) to convert the currency of the subscribed share capital of the Company from United
States Dollars (USD) to euro (EUR) at the latest available exchange rate displayed on the website of the European Central
Bank on December 9, 2011 and according to which USD 1.-is the equivalent of EUR 0.7472, (ii) to set the par value of
the shares of the Company at one euro (EUR 1) each, (iii) that the Company will be represented by sixteen thousand
one hundred thirty-five (16,135) shares having a par value of one euro (EUR 1) each in exchange and replacement of the
fifteen thousand (15,000) shares having a par value of USD 1.4396 each and (iv) to convert all accounts in the books of
the Company from United States Dollars into Euro using the abovementioned exchange rate.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder declares having full knowledge of the Draft Terms of Division by (A) contribution of part of the
assets and liabilities of Chirona to (i) the Company and to (ii) the Recipient Company II, and (B) by incorporation of (i)
the New Company I and (ii) the New Company II.
Pursuant to the provisions of articles 286 and following of the Law, the division of Chirona will be carried out by the
contribution, following its dissolution without liquidation, of all its assets and liabilities to the Company, to the Recipient
Company II, to the New Company I and to the New Company II in accordance with the principles and terms of allocation
provided for in the Draft Terms of Division, in accordance with the resolutions adopted by the Chirona Meeting.
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The Sole Shareholder acknowledges that the Draft Terms of Division have been published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n°1922 dated August 22, 2011, in accordance with article 290 of the Law.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges that, in accordance with article 296 of the Law, the Sole Shareholder of the
Company has waived the application of articles 293, 294 (1), (2) and (4), 295 paragraph 1 c), d) and e), a copy of the duly
signed shareholders' resolutions shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration
authorities.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to waive the obligation provided in article 293 (3) of the Law for the sole manager of
the Company to inform the Sole Shareholder and the sole manager of the companies involved in the division of any major
change in the assets and liabilities which took place between the date the Draft Terms of Division were drawn up and
the date of the general meetings called to decide on the division.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges (i) the terms and conditions of the resolutions adopted by the Chirona Meeting;
and (ii) the carrying out of the division of Chirona by (A) contribution of part of the assets and liabilities of Chirona to
(a) the Company and to (b) the Recipient Company II, and (B) by incorporation of (a) the New Company I and (b) the
New Company II in accordance with the allocation ratio approved by the Chirona Meeting and subject to the concurring
decision of the shareholder of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the Draft Terms of Division unless otherwise stated in the present deed
and further resolves to approve the terms of the resolutions of the Chirona Meeting which will apply to the Company.
In accordance with article 291 of the Law, the Sole Shareholder also resolves to acknowledge and approve the allocation
of the assets and liabilities of Chirona amongst the Company, the Recipient Company II, the New Company I and the
New Company II as set forth in the Draft Terms of Division.
The Sole Shareholder further resolves to acknowledge and as the case may be, approve that pursuant to the approved
Draft Terms of Division, part of the assets and liabilities of Chirona will be exchanged against registered shares of the
Company in accordance with the exchange ratio described in the fifth resolution of the Chirona Meeting.
The new shares to be issued by the Company, as a result of the division of Chirona and in accordance with the previous
resolutions, shall carry the right to participate in any distribution of profits of the Company as from the date hereof.
The Sole Shareholder eventually resolves to acknowledge that the decisions of the Chirona Meeting are concurring
to the resolutions adopted under the present deed and the resolutions adopted by the Recipient Company II.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the contribution to and acquisition by the Company of part of the assets
and liabilities of Chirona in accordance with the allocation set forth in the Draft Terms of Division and with the resolutions
adopted by the Chirona Meeting.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company as a result of the contribution of part of
the assets and liabilities of Chirona to the Company as set forth in the Draft Terms of Division by an amount of twenty-
five thousand euro (EUR 25,000) in order to bring the corporate share capital of the Company from its current amount
after conversion of sixteen thousand one hundred thirty-five euro (EUR 16,135) represented by sixteen thousand one
hundred thirty-five (16,135) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1) each, to forty-one thousand
one hundred thirtyfive euro (EUR 41,135) represented by forty-one thousand one hundred thirty-five euro (41,135)
shares with a par value of one euro (EUR 1) each, by way of the issuance of twenty-five thousand (25,000) new shares in
registered form with a par value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, represented as described above, declares that it subscribes to twenty-five thousand
(25,000) new shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1) and to fully pay them up by a contribution
in kind consisting of part of the assets and liabilities of Chirona as set forth in the Draft Terms of Division;
The contribution in kind of part of the assets and liabilities of Chirona to the Company, worth at least two hundred
sixty-one thousand four hundred twenty-nine euro (EUR 261,429) is to be allocated as follows
- an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) is to be allocated to the share capital account of the Company;
and
- an amount of two hundred thirty-six thousand four hundred twenty-nine euro (EUR 236,429) is to be allocated to
the share premium reserve account of the Company.
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The valuation of the contribution in kind of part of the assets and liabilities of Chirona, as detailed in the Draft Terms
of Division (Chirona's Asset and Liabilities) is evidenced to the undersigned notary by, inter alia, (i) the interim accounts
of Chirona dated as of December 12, 2011 and signed for approval by the management of Chirona and (ii) a certificate
issued on December 13, 2011 by the management of Chirona and acknowledged and approved by the management of
the Company (the Management Certificate I). It results from such certificate that, as of the date of such certificate:
- the attached interim accounts dated as of December 12, 2011 (the Chirona Interim Accounts) show Chirona's Asset
and Liabilities for a value of at least one million forty-five thousand seven hundred fifteen euro (EUR 1,045,715);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the value of Chirona's Asset and Liabilities contri-
buted to the Company per the attached Chirona Interim Accounts is at least worth two hundred sixty-one thousand
four hundred twenty-nine euro (EUR 261,429), and since the Chirona Interim Accounts no material changes have oc-
curred which would have depreciated the contribution made to the Company;
A copy of the Management Certificate I and of the Chirona Interim Accounts, after having been signed ne varietur by
the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be
submitted to the registration formalities.
<i>Ninth resolutioni>
In accordance with article 301 of the Law, subject to the provisions of article 302 of the Law concerning the validity
of the division vis-à-vis third parties, the Sole Shareholder resolves to acknowledge the realization of the division of
Chirona as a result of the adoption of concurring decisions by the present extraordinary general meeting of the Sole
Shareholder of the Company, the extraordinary general meeting of the Recipient Company II and the Chirona Meeting.
<i>Tenth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1) in
order to bring the corporate share capital of the Company from its current amount of forty-one thousand one hundred
thirty-five euro (EUR 41,135) represented by forty-one thousand one hundred thirty-five (41,135) shares in registered
form without par value of one euro (EUR 1) each, to forty-one thousand one hundred thirty-six euro (EUR 41.136)
represented by forty-one thousand one hundred thirty-six (41,136) shares with a par value of one euro (EUR 1) each, by
way of the issuance of one (1) new share in registered form with a par value of one euro (EUR 1).
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, represented as described above, declares that it subscribes to one (1) new share in
registered form with a par value of one euro (EUR 1) and to fully pay that share up by a contribution in kind consisting
of a receivable the Sole Shareholder has against the Company (the Receivable).
The contribution in kind consisting of the Receivable amounting to two hundred twelve million nine hundred fifty six
thousand three hundred sixty three United States Dollars (USD 212,956,363), having a euro equivalent, on the basis of
the latest available exchange rate displayed on the website of the European Central Bank on December 9, 2011 according
to which USD 1.-is the equivalent of EUR 0.7472, of hundred fifty-nine million one hundred twenty thousand nine hundred
ninety-four euro (EUR 159,120,994) is to be allocated as follows:
- an amount of one euro (EUR 1) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and
- an amount of hundred fifty-nine million one hundred twenty thousand nine hundred ninety-three euro (EUR
159,120,993) is to be allocated to the share premium reserve account of the Company.
The valuation of the contribution in kind consisting of the Receivable is evidenced to the undersigned notary by, inter
alia, (i) the interim accounts of the Company dated as of December 12, 2011 and signed for approval by the management
of Company, and (ii) a certificate issued on December 13, 2011 by the management of the Sole Shareholder and ack-
nowledged and approved by the management of Company (the Management Certificate II). It results from such certificate
that, as of the date of such certificate:
- the attached interim accounts dated as of December 12, 2011 (the Interim Accounts) show the Receivable for a value
of at least two hundred twelve million nine hundred fifty six thousand three hundred sixty three United States Dollars
(USD 212,956,363), having a euro equivalent, on the basis of the latest available exchange rate displayed on the website
of the European Central Bank on December 9, 2011 according to which USD 1.-is the equivalent of EUR 0.7472, of
hundred fifty-nine million one hundred twenty thousand nine hundred ninety-four euro (EUR 159,120,994);
- the Sole Shareholder is the owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the power to
dispose of the Receivable;
- the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the value of the Receivable contributed to the Com-
pany per the attached Interim Accounts is at least worth two hundred twelve million nine hundred fifty six thousand
three hundred sixty three United States Dollars (USD 212,956,363), having a euro equivalent, on the basis of the latest
available exchange rate displayed on the website of the European Central Bank on December 9, 2011 according to which
USD 1.-is the equivalent of EUR 0.7472, of hundred fifty-nine million one hundred twenty thousand nine hundred ninety-
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four euro (EUR 159,120,994), and since the Interim Accounts no material changes have occurred which would have
depreciated the contribution made to the Company;
- the Receivable contributed to the Company is freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is
not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be
accomplished by the Sole Shareholder and upon the contribution of the Receivable by the Sole Shareholder to the
Company, the Receivable will be extinguished by way of confusion (extinction per confusion) for the purpose of article
1300 of the Luxembourg Civil code.
A copy of the Management Certificate II and the Interim Accounts after having been signed ne varietur by the proxy-
holder of the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be submitted to
the registration formalities.
<i>Eleventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the books and registers of the Company, in order to reflect the above changes
with power and authority to any manager of the Company and/or any lawyer or employee of Loyens & Loeff to proceed
individually, on behalf of the Company with the registration of the above changes in the relevant registers of the Company
<i>Twelfth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the currency change and the
capital increases adopted here above, so that it shall read as follows:
“ 5.1. The share capital is set at forty-one thousand one hundred thirty-six euro (EUR 41,136), represented by forty-
one thousand one hundred thirty-six (41,136) shares in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each, all
subscribed and fully paid-up.”
There being no further items to be discussed, the Meeting is closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary declares, in accordance with the provisions of article 300 (2) of the Law, that he has verified
the existence and the validity of the operations and formalities which need to be complied with by the Company and
those required pursuant to the draft terms of division.
<i>Evaluation of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at seven thousand Euros (EUR 7,000.).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le treizième jour du mois de décembre,
Pardevant Nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Bentonwood S.à r.l., une société
à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.718 et disposant d'un capital
social de USD 21.594 (la Société), constituée le 28 décembre 2007 par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 467
du 22 février 2008, page 22383. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis.
A COMPARU:
Nomen Fiduciaria SRL, une société constituée et régie par le droit italien, dont le siège social est situé au 10, Via del
Carmine, 10122 Turin, Italie, immatriculée au Registre des Sociétés d'Italie sous le numéro 06194870017 (l'Associé Uni-
que),
ici représentée par Nicolas Marchand, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
signée sous seing privé.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
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L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
(1) (i) Conversion de la devise du capital social souscrit de la Société de dollars américains (USD) en euros (EUR) au
dernier taux de change disponible sur le site web de la Banque Centrale Européenne au 9 décembre 2011 et selon lequel
USD 1 est équivalent à EUR 0,7472, (ii) établissement de la valeur nominale des parts sociales de la Société à un euro
(EUR 1) chacune, (iii) fixation du nombre de parts sociales de la Société en échange et remplacement des quinze mille
(15.000) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,4396 chacune, et (iv) conversion de tous les comptes dans les
livres de la Société de dollars américains en euros;
(2) Présentation du projet de scission de Chirona International S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois dont le siège social est situé au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.716 et disposant d'un capital social de
EUR 100.000 (Chirona) (le Projet de Scission);
(3) Prise d'acte de la renonciation aux formalités prévues aux articles 293, 294 (1), (2) et (4), 295 paragraphe 1 c), d)
et e) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi), faite par l'Associé Unique de la
Société conformément à l'article 296 de la Loi;
(4) Renonciation à l'obligation prévue à l'article 293 (3) de la Loi selon laquelle le gérant unique de la Société est tenu
d'informer l'Associé Unique et le gérant unique des sociétés impliquées dans la scission de toute modification importante
survenue dans l'actif et le passif entre la date à laquelle le Projet de Scission a été rédigé et la date des assemblées générales
statuant sur la scission;
(5) Prise d'acte de la décision de procéder à la scission de Chirona par (A) un apport d'une partie de ses actifs et passifs
à (i) la Société et à (ii) Seabream S.à r.l., une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 13-15, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, disposant d'un capital social de EUR 12.500 et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.981 (la Société Bénéficiaire II) et par (B) constitution
de deux (2) nouvelles sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à savoir (i) SC Ventures S.à r.l., dont le
siège social est situé au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (la Nouvelle Société I) et (ii) Pinar Bèta S.à r.l.,
dont le siège social est situé au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (la Nouvelle Société II) adoptée à cette
date par l'assemblée générale extraordinaire des associés de Chirona tenue par-devant le notaire instrumentant (l'As-
semblée de Chirona);
(6) Approbation du Projet de Scission, prise d'acte des résolutions de l'Assemblée de Chirona, approbation de l'at-
tribution des actifs et passifs de Chirona à la Société et de l'attribution et des conditions de l'émission des nouvelles parts
sociales par la Société conformément au Projet de Scission et aux résolutions adoptées par l'Assemblée de Chirona;
(7) Approbation de l'apport à et acceptation par la Société d'une partie des actifs et passifs de Chirona résultant de
sa scission;
(8) Augmentation du capital social de la Société du fait de l'apport d'une partie des actifs et passifs de Chirona à la
Société, d'un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000), intervention du souscripteur, souscription à l'augmentation
du capital social par un apport en nature conformément aux dispositions du Projet de Scission et aux résolutions adoptées
lors de l'Assemblée de Chirona;
(9) Prise d'acte de la réalisation de la scission résultant de l'adoption de décisions concordantes par la présente as-
semblée générale extraordinaire de l'Associé Unique de la Société; par assemblée générale extraordinaire de la Société
Bénéficiaire II et par l'Assemblée de Chirona;
(10) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de un euro (EUR 1) intervention du souscripteur,
souscription à l'augmentation du capital social par un apport en nature consistant en une créance que l'Associé Unique
a envers la Société;
(11) Décision de modifier les livres et registres de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus, avec
pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Loyens & Loeff pour procéder indivi-
duellement, au nom de la Société, à l'inscription des modifications ci-dessus dans les différents registres de la Société;
(12) Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter le changement ci-dessus; et
(13) Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide (i) de convertir la devise du capital social souscrit de la Société de dollars américains (USD)
en euros (EUR) au dernier taux de change disponible sur le site web de la Banque Centrale Européenne au 9 décembre
2011 et selon lequel USD 1 est équivalent à EUR 0,7472, (ii) d'établir la valeur nominale des parts sociales de la Société
à un euro (EUR 1) chacune, (iii) que la Société sera représentée par seize mille cent trente-cinq (16.135) parts sociales
en échange et remplacement des quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,4396 chacune et
(iv) de convertir tous les comptes dans les livres de la Société de dollars américains en euros au taux de change mentionné
ci-dessus.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique déclare avoir une parfaite connaissance du Projet de Scission par (A) l'apport d'une partie des actifs
et passifs de Chirona à (i) la Société et à (ii) la Société Bénéficiaire II, et (B) par la constitution de (i) la Nouvelle Société
I et (ii) la Nouvelle Société II.
Conformément aux dispositions des articles 286 et suivants de la Loi, la scission de Chirona sera réalisée par l'apport,
suivant sa dissolution sans liquidation, de tous ses actifs et passifs à la Société, à la Société Bénéficiaire II, à la Nouvelle
Société I et à la Nouvelle Société II selon les principes et les termes de la répartition prévue dans le Projet de Scission
du 12 août 2011 conformément aux résolutions adoptées par l'Assemblée de Chirona.
L'Associé Unique prend acte du fait que le Projet de Scission a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association n°1922 en date du 22 août 2011 conformément à l'article 290 de la Loi.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique prend acte que, conformément à l'article 296 de la Loi, l'associé unique de la Société a renoncé à
l'application des articles 293, 294 (1), (2) et (4), 295 paragraphe 1 c), d) et e), une copie des résolutions dûment signées
par l'Associé Unique restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de renoncer à l'obligation prévue à l'article 293 (3) de la Loi selon laquelle le gérant unique
de la Société est tenu d'informer l'Associé Unique et le gérant unique des sociétés impliquées dans la scission de toute
modification importante survenue dans l'actif et le passif entre la date à laquelle le Projet de Scission a été rédigé et la
date des assemblées générales statuant sur la scission.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique prend acte (i) des conditions des résolutions adoptées par l'Assemblée de Chirona; et (ii) de la
réalisation de la scission de Chirona par (A) apport d'une partie des actifs et passifs de Chirona à (a) la Société et à (b)
la Société Bénéficiaire II et (B) par la constitution de (a) la Nouvelle Société I et (b) la Nouvelle Société II conformément
au ratio d'attribution approuvé par l'Assemblée de Chirona et sous réserve d'une décision concordante de l'associé de
la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver le Projet de Scission sauf disposition contraire dans le présent acte, et décide
également d'approuver les conditions des résolutions de l'Assemblée de Chirona qui s'appliqueront à la Société.
Conformément à l'article 291 de la Loi, l'Associé Unique décide également de prendre acte et d'approuver l'attribution
des actifs et passifs de Chirona entre la Société, la Société Bénéficiaire II, la Nouvelle Société I et la Nouvelle Société II
telle que fixée dans le Projet de Scission.
L'Associé Unique décide également de prendre acte et, le cas échéant, d'approuver que selon le Projet de Scission
approuvé, une partie des actifs et passifs de Chirona seront échangés contre des parts nominales de la Société confor-
mément au ratio d'échange décrit dans la cinquième résolution de l'Assemblée de Chirona.
Les nouvelles parts sociales qui seront émises par la Société en conséquence de la scission de Chirona et conformément
aux résolutions précédentes, confèreront le droit de participer à toute distribution de profits de la Société à partir de la
date des présentes.
L'Associé Unique décide finalement de prendre acte que les décisions de l'Assemblée de Chirona sont concordantes
avec les résolutions adoptées dans le présent acte et les résolutions adoptées par la Société Bénéficiaire II.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver l'apport à et l'acquisition par la Société d'une partie des actifs et passifs de Chirona
conformément à l'attribution fixée dans le Projet de Scission et aux résolutions adoptées par l'Assemblée de Chirona.
<i>Huitième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société du fait de l'apport d'une partie des actifs et passifs
de Chirona à la Société tel que figurant dans le Projet de Scission à hauteur d'un montant de vingt-cinq mille euros (EUR
25.000) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel, après conversion, de seize mille cent trente-
cinq euros (EUR 16.135) représenté par seize mille cent trente-cinq (16.135) parts sociales sous forme nominative d'une
valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, à quarante-et-un mille cent trente-cinq euros (EUR 41.135) représenté par
quarante-et-un mille cent trente-cinq (41.135) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, par voie
d'émission de vingt-cinq mille (25.000) nouvelles parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de un euro
(EUR 1) chacune.
<i>Souscription - Payementi>
Sur ces faits, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt-cinq mille (25.000)
nouvelles parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune et les libérer inté-
17204
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gralement par un apport en nature consistant en une partie de l'actif et passif de Chirona telle que décrit dans le Projet
de Scission;
L'apport en nature d'une partie de l'actif et passif de Chirona à la Société, d'une valeur d'au moins deux cent soixante
et un mille quatre cent vingt-neuf euro (EUR 261.429), sera affecté dans sa totalité de la manière suivante:
- un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) sera affecté au compte nominal de capital social de la Société; et
- un montant de deux cent soixante-trois mille quatre cent vingt-neuf euros (EUR 263.429) sera affecté au compte de
prime d'émission de la Société.
L'évaluation de l'apport en nature d'une partie des actifs et passifs de Chirona, tel que détaillé dans le Projet de Scission
(l'Actif et Passif de Chirona) est certifié au notaire instrumentant entre autre par (i) les comptes intérimaires de Chirona
daté du 12 décembre 2011 et signés pour approbation par la gérance de Chirona et (ii) un certificat émis en date du 13
décembre 2011 par la gérance de Chirona et reconnu et approuvé par la gérance de la Société (le Certificat d'Apport I).
Il résulte dudit certificat, à la date de celui-ci, que:
- les comptes intérimaires datés du 12 décembre 2011 (les Comptes Intérimaires de Chirona) font apparaître l'Actif
et Passif de Chirona pour un montant d'au moins un million quarante-cinq mille sept cent quinze euros (EUR 1.045.715);
- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur de l'Actif et Passif de Chirona apporté à la Société
est, selon les Comptes Intérimaires de Chirona joints, évalué à au moins deux cent soixante et un mille quatre cent vingt-
neuf euro (EUR 261.429) et depuis les Comptes Intérimaires de Chirona, aucun changement matériel n'a eu lieu qui aurait
déprécié la valeur de l'apport fait à la Société;
Une copie du Certificat d'Apport I et des Comptes Intérimaires de Chirona, après avoir été signée ne varietur par le
mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Neuvième résolutioni>
Conformément à l'article 301 de la Loi, sous réserve des dispositions de l'article 302 de la Loi concernant la validité
de la scission vis-à-vis des tiers, l'Associé Unique décide de prendre acte de la réalisation de la scission de Chirona en
conséquence de l'adoption de décisions concomitantes par la présente assemblée générale de l'Associé Unique de la
Société, l'assemblée générale extraordinaire de la Société Bénéficiaire II et de l'Assemblée de Chirona.
<i>Dixième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de un euro (EUR 1) de manière à
porter le capital social de la Société de son montant actuel de quarante-et-un mille cent trente-cinq euros (EUR 41.135),
représenté par quarante-et-un mille cent trente-cinq (41.135) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune, à quarante-et-un mille cent trente-six euros (EUR 41.136), représenté par quarante-et-un
mille cent trente-six (41.136) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune,
par voie d'émission de une (1) nouvelle part sociale sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1)
chacune.
<i>Souscription - Payementi>
Sur ces faits, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à une (1) nouvelle part sociale
sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) et la libérer intégralement par un apport en nature
consistant en une créance que l'Associé Unique a envers la Société (la Créance).
L'apport en nature de la Créance s'élevant à deux cent douze millions neuf cent cinquante-six mille trois cent soixante-
trois dollars américains (USD 212.956.363) dont l'équivalent en euros est, selon le dernier taux de change disponible sur
le site web de la Banque Centrale Européenne au 9 décembre 2011 et selon lequel USD 1 est équivalent à EUR 0,7472,
de cent cinquante-neuf millions cent vingt mille neuf cent nonante-quatre euros (EUR 159.120.994) sera affecté comme
suit:
- un montant de un euro (EUR 1) sera affecté au compte nominal de capital social de la Société; et
- un montant de cent cinquante-neuf millions cent vingt mille neuf cent nonante-trois euros (EUR 159.120.993) sera
affecté au compte de réserve de prime d'émission de la société.
La preuve de l'évaluation de l'apport en nature consistant en la Créance est apportée au notaire instrumentant, inter
alia, par (i) les comptes intérimaires de la Société en date du 12 décembre 2011 et signés pour approbation par la gérance
de la Société et (ii) un certificat émis en date du 13 décembre 2011 par la gérance de l'Associé Unique, reconnu et
approuvé par la gérance de la Société (le Certificat d'Apport II). Il résulte dudit certificat, à la date de celui-ci, que:
- les comptes intérimaires joints datés du 12 décembre 2011 (les Comptes Intérimaires) montrent une Créance d'une
valeur d'au moins deux cent douze millions neuf cent cinquante-six mille trois cent soixante-trois dollars américains (USD
212.956.363) dont l'équivalent en euros est, selon le dernier taux de change disponible sur le site web de la Banque
Centrale Européenne au 9 décembre 2011 et selon lequel USD 1 est équivalent à EUR 0,7472, de cent cinquante-neuf
millions cent vingt mille neuf cent nonante-quatre euros (EUR 159.120.994);
- L'Associé Unique est le propriétaire de la Créance et lui seul a droit à la Créance et a le pouvoir d'en disposer;
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- La Créance est certaine, liquide et exigible à la date d'échéance;
- sur la base des principes de comptabilités généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance apporté à
la Société, est, selon les Comptes Intérimaires joints, évalué à au moins deux cent douze millions neuf cent cinquante-six
mille trois cent soixante-trois dollars américains (USD 212.956.363) dont l'équivalent en euros est, selon le dernier taux
de change disponible sur le site web de la Banque Centrale Européenne au 9 décembre 2011 et selon lequel USD 1 est
équivalent à EUR 0,7472, de cent cinquante-neuf millions cent vingt mille neuf cent nonante-quatre euros (EUR
159.120.994) et depuis les Comptes Intérimaires, aucun changement fondamental n'a eu lieu qui aurait déprécié la valeur
de l'apport fait à la Société;
- la Créance apportée à la Société est librement cessible par l'Associé Unique à la Société et n'est soumise à aucune
restriction ni grevée d'un gage ou d'un droit de rétention limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur; et
- toutes les formalités pour céder la propriété légale de la Créance apportée à la Société ont été ou seront accomplies
par l'Associé Unique et sur la base de l'apport de la Créance par l'Associé Unique à la Société, la Créance sera éteinte
par voie de confusion (extinction par confusion) en vertu de l'article 1300 du Code civil Luxembourgeois.
Une copie du Certificat d'Apport II et des Comptes Intérimaires, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
de la partie comparante et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
<i>Onzième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier les livres et registres de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus,
avec pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Loyens & Loeff pour procéder
individuellement, au nom de la Société, à l'inscription des modifications ci-dessus dans les différents registres de la Société.
<i>Douzième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter le changement de devise ainsi que les
augmentations de capital adoptées ci-dessus, de sorte qu'il aura la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à quarante-et-un mille cent trente-six euros (EUR 41.136) représenté par quarante-et-
un mille cent trente-six 41.136) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.»
N'ayant plus d'autres points de discussion, l'Assemblée est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare, en conformité avec les termes de l'article 300 (2) de la Loi, qu'il a vérifié l'existence
et la validité des opérations et formalités qui doivent être effectuées par la Société et celles requises d'après le projet de
scission.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ sept mille Euros (EUR 7.000.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et à la demande de la même partie comparante, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec le notaire instrumentant le
présent acte en original.
Signé: N. MARCHAND et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56985 Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015232/470.
(120018095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
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Adler Toy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 115.826.
Les gérants de la Société, Mirko Dietz et Esther Raudszus, ont désormais l'adresse suivante:
47, avenue John F. Kennedy. L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012002773/14.
(120001290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Angita International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 154.082.
J'ai l'honneur de vous informer que le siège social de la société anonyme Angita International S.A., établie ayant son
siège social à L-2611 Luxembourg, 33, route de Thionville, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 154.082, et représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions est dénoncé
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Paulo FELIX.
Référence de publication: 2012002805/11.
(120000943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, Société Anonyme.
Siège social: L-9214 Diekirch, 1, rue de la Brasserie.
R.C.S. Luxembourg B 96.275.
Il résulte du Procès-verbal du Conseil d'administration du 7 décembre 2011 (par extrait):
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Nicolas Bonnel.
Le Conseil de coopter en tant qu'administrateur Monsieur Geert Camps , domicilié à B-3500 Hasselt, Arnold Maess-
traat 19 boîte 6 afin d'achever son mandat soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale de 2013 .
Ce mandat sera ratifié par la toute prochaine Assemblée générale .
Le Conseil précise également que le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Diekirch, le 7 décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'administration
i>Erlend Van Vreckem
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012002868/18.
(110212362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
MRC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 147.855.
In the year two thousand and eleven, on the fifteenth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
“Europa Real Estate III S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, existing under Luxembourg law, established and
having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
represented by Mr Eric BIREN, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg,
acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
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Such appearing party is the sole partner of “MRC S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) a société à responsabilité limitée
having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 147855, incorporated pursuant to a
notarial deed on 19 August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1720 on 7
September 2009. The articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 2
March 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 819 on 21 April 2010.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner resolves to proceed to the dissolution of the company and to pronounce its liquidation as of today.
<i>Second resolutioni>
The sole partner resolves to appoint as liquidator of the company:
The company ““SIGNES S.A.”, a public limited company (“société anonyme”) organized and existing under the Lu-
xembourg law with its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 46.251.
<i>Third resolutioni>
The sole partner resolves to confer the following powers to the liquidator:
- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated
laws on commercial companies as amended.
- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of
Shareholders if the latter is required.
- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-
mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxies.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
«Europa Real Estate III S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et
ayant son siège social au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
représentée par Monsieur Eric BIREN, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de
la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de «MRC S.à r.l.» (ci-après la “Société”), une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B147855, constituée selon
un acte notarié en date du 19 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1720 du 7
septembre 2009. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 mars 2010, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 819 du 21 avril 2010.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de procéder à la dissolution de la société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à
ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de nommer comme liquidateur de la société:
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La société «SIGNES S.A.», société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est sis au 68-70, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la
section B numéro 46.251.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée
Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. BIREN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17400. Reçu douze Euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012003254/87.
(120001761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Actavis Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.880,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 152.924.
II résulte des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 30 novembre 2011 que:
- M. Steve Pitts a démissionné en tant que gérant de la Société avec effet au 30 novembre 2011.
- M. Fabrizio Campelli, né le 14 avril 1973 à Genoa, Italie, résidant à Kingfisher House, 6 Melbury Road, Londres, W14
8LN, Royaume-Uni, a été nommé en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 30 novembre 2011 et
pour une durée indéterminée.
- M. Enrico Sanna, né le 2 mars 1973 à Sassari, Italie, résidant a 48, Highgate hill, Londres, N19 59Q, Royaume-Uni, a
été nommé en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 30 novembre 2011 et pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002892/17.
(120001954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
ASTREL 1 UK Loan, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 152.804.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 19.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002806/14.
(120000909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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BBFG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 200, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 119.954.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012002808/11.
(120000859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
ABN AMRO Life S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 66.958.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'administration de ABN AMRO LIFE S.A. le 12.12.2011i>
Modification des Membres du Conseil d'administration
Le Conseil d'Administration se compose actuellement comme suit:
M. Jan
Koopman
Administrateur
M. Peter
Aelbers
Administrateur
M. René
Vanrijkel
Administrateurr
M. Hugues
Aubry
Administrateur
M. Victor
van der Kwast
Président
Nomination 12.12.2011 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale de 2012
Adresse Wijkdijk, 11 NL - 2771 NC Boskoop
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Pour extrait et traduction conformes
ABN AMRO Life
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2012003460/23.
(120002257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Choco-House, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 20, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 152.717.
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la société le 19 décembre 2011i>
Il résulte des résolutions des associés du 19 décembre 2011 que:
L'Assemblée décide d'approuver le transfert de quinze (15) parts sociales de la société à responsabilité limitée, UNCOS,
représentée par Monsieur Gilles VOGEL, intervenu comme suit:
- Quinze (15) parts sociales ont été cédées à la société anonyme BEDEELEGUNG, représentée par Madame Nathalie
BONN, avec siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, suivant acte sous seing privé intervenu en date du 19
décembre 2011.
- Correction de l'adresse du siège social. Le siège social est établi à 20, Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.
- Pris acte du transfert de siège de l'associé BEDEELEGUNG dont l'adresse du siège est la suivante L-1319 Luxembourg,
91, rue Cents.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la gérancei>
Référence de publication: 2012003035/21.
(120002030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
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Foroyal 25A S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 151.141.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 23 décembre 2011 à Luxembourg.i>
L’assemblée générale a accepté la démission des trois administrateurs en fonction, à savoir:
- Madame Marie-Pierre DENIS;
- Madame Carole CAHEN;
- Monsieur Claude CAHEN.
En remplacement des trois administrateurs démissionnaires, l’assemblée générale a décidé de nommer en tant qu’ad-
ministrateurs:
- Monsieur Alphonse OSWALD, maître en sciences économiques, né à Luxembourg, le 03 juillet 1958, demeurant à
L-1870 Luxembourg, 109, Kohlenberg;
- Monsieur Kevin OSWALD, agent immobilier, né à Luxembourg, le 24 septembre 1988, demeurant à L-1870 Luxem-
bourg, 109, Kohlenberg;
- Monsieur Romain ZIMMER, expert-comptable, né à Pétange (Luxembourg), le 14 mars 1959, demeurant profession-
nellement à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2017.
L’assemblée générale a accepté la démission de Fiduciaire B + C S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la
société.
En remplacement du commissaire démissionnaire, l’assemblée générale a décidé de nommer la société à responsabilité
limitée KOBU S.àr.l., inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro 84.077, avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12,
rue du Fort Wallis.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2017.
L’assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle L-1537 Luxembourg,
3, rue des Foyers à l’adresse suivante: L-2449 Luxembourg, 25, Boulevard Royal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Référence de publication: 2012003712/31.
(120003102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Tech-Trade Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Waistrooss.
R.C.S. Luxembourg B 165.863.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und elf.
Am neunten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Francis KESSELER, mit Amtswohnsitz in Esch/Alzette.
Sind erschienen:
1. Herr Dr. Martin SCHICHTEL, Diplom Chemiker, geboren in Saarbrücken (Deutschland), am 17. Juni 1969, wohnhaft
in D-66125 Saarbrücken, 45, Lortzingstrasse,
2. Frau Dr. Susanne KÖNIG, Diplom Kauffrau, geboren in Sindelfingen (Deutschland) am 5. Mai 1970, wohnhaft in
D-66125 Saarbrücken, 45, Lortzingstrasse,
Die Komparenten ersuchen den instrumentierenden Notar die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft,
mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Die vorgenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-
zeichnung TechTrade Sàrl.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen.
Er kann der in Gesellschaft befindet sich irgendeine andere Ortschaft in des Grossherzogtums Luxemburg durch
einfachen Beschluss der Gesellschafter verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist Handel und Vertrieb technischer und chemischer Produkte sowie Patent-Lizenz-
und Rechteverwaltung.
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Die Gesellschaft kann direkte oder indirekte Beteiligungen geschäftlicher oder industrieller Art an anderen Unter-
nehmen annehmen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern, und sie kann diese
Beteiligungen verwalten und verwerten.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbewegli-
cher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt
das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWOLF TAUSEND FUNF HUNDERT EUROS (€ 12.500.-) und ist eingeteilt
in FUNFHUNDERT (500) Geschäftsanteile zu je FUNDUNDWANZIG EUROS (€ 25.-).
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen
und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar.
Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Ge-
sellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindes-
tens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden
von den Gesellschaftern mit einfacher Stimmenmehrheit ernannt und können jederzeit mit einfacher Stimmenmehrheit
abberufen werden.
Die Gesellschafter können die Befugnisse der Geschäftsführer bestimmen.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift des Geschäfts-
führers rechtsgültig verpflichtet.
Sind mehrere Geschäftsführer ernannt, so wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Ge-
schäftsführern verpflichtet.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung
ihres Mandats verantwortlich.
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstellen
den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.
Diese Zuführung ist nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Reserve zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht
hat, muss jedoch wieder eingesetzt werden bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Reservefonds zu
einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern
ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgenwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf TAUSEND EUROS (1.000,- €) abgeschätzt.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
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1. Herr Dr. Martin SCHICHTEL, vorgenannt, zweihundert fünfundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
2. Frau Dr. Susanne KÖNIG, vorgenannt, zweihundert fünfundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Total: FUNFHUNDERT ANTEILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von
ZWOLF TAUSEND FUNF HUNDERT EUROS (€ 12.500.-) zu Verfügung steht.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung erklären die Gesellschafter, in der Form einer sich zu einer ausserordentlichen Ge-
neralversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:
1.- Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt: Herr Dr. Martin SCHICHTEL, vorgenannt
2.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse: L-5440 Remerschen, 34, Waistrooss.
WORÜBER URKUNDE, geschehen in Esch/Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Signé: Schichtel, König, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 septembre 2011. Relation: EAC/2011/12050. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): T. Thoma.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004000/91.
(120002585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Global Advantage Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 42.433.
Suite à une résolution circulaire du 7 septembre 2011, monsieur Patrick Armstrong demeurant au 23-25 rue Delarivière
Lefoullon, 92064 Paris la Défense, a été nommé délégué à la gestion journalière.
Madame Susanne van Dootingh n'étant plus déléguée à la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 Décembre 2011.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012002829/14.
(120001276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Hardman Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 151.382.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 13.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002830/14.
(120000981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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Hardman Properties JV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 151.381.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 13.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002831/14.
(120000991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Crown Westfalen Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.112.735,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 141.516.
<i>Extrait des Résolutions des associés du 2 décembre 2011i>
Les associés de la Société, ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Madame Eve Chow en tant que gérant de Catégorie A de la Société, et ce avec effet au
14 novembre 2011;
- d'accepter la démission de Monsieur Eric Stoclet en tant que gérant de Catégorie B de la Société, et ce avec effet au
14 novembre 2011;
Les gérants démissionnaires ne seront pas remplacés.
Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
Mark Pearson
Anthony lessi
<i>Gérants de catégorie C:i>
Johan Dejans
ATC Management (Luxembourg) S. à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Richard Brekelmans
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012003470/26.
(120002242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
I.E. Lux Berlin n° 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.500.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 106.754.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 14.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
17214
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<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002835/14.
(120000914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Milourd S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 11.974.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille onze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MILOURD S.A., société de gestion de
patrimoine familial, en liquidation, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 11974, constituée en date du 14
mai 1974 suivant un acte reçu par Maître Robert ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 147 du 26 juillet 1974, et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu en date du 13 mai 2009 par-devant le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1253 du 30 juin 2009.
La société a été mise en liquidation suivant un acte du notaire soussigné en date du 25 novembre 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 84 du 15 janvier 2011 comprenant nomination de BDO Tax
& Accounting, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B147571,
en tant que liquidateur.
AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B65469, a été
nommée commissaire de contrôle à la liquidation par un acte sous seing privé en date du 8 décembre 2011.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, de-
meurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le Président nomme comme secrétaire Madame Myriam WAGNER, employée privée, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jacqueline HONYMUS, expert-comptable, demeurant profession-
nellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour
l'exécution de leurs mandats respectifs.
3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu’ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront aussi annexées au présent acte.
III) Il appert de la liste de présence que les 20 (vingt) actions, représentant l'intégralité du capital social de EUR 49.600,-
(quarante-neuf mille six cents euros), sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.
IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée cette dernière prend à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, approuve ledit
rapport.
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Le rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le
notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au
commissaire de contrôle à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au
siège de BDO Tax & Accounting, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés ou aux
créanciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même siège social au profit
de qui il appartiendra.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’une expédition du présent acte en vue de clôturer les
comptes de la société et d’accomplir toutes les formalités.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. HANSEN, M. WAGNER, J. HONYMUS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2011. LAC/2011/57214. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> p.d. (signé): Tom BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003248/80.
(120002358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
I.E. Lux Berlin n° 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 450.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 106.749.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 14.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002836/14.
(120000919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
I.E. LuxSubCo French N° 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 288.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.071.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 14.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
17216
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002837/14.
(120000955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
M.E.H.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 87.135.
Il résulte du procés-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 22 décembre 2011,
que:
- L'Assemblée accepte la démission, à compter de ce jour, de Monsieur Peter VANSANT de ses fonctions d'adminis-
trateur et d'administrateur-délégué.
- L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, aux fonctions d'administrateur, la société «E&A MANAGE-
MENT S.A.» ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et ayant comme représentant permanent
Monsieur Gabriel EL RHILANI demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Elle est
élue jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l'année 2015 et bénéficiera d'un pouvoir de signature
conjointe.
- L'Assemblée accepte la démission, à compter de ce jour, de Monsieur René MORIS de sa fonction de commissaire
aux comptes.
- L'Assemblée nomme, à compter de ce jour, la société «D.E. Révision» ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg à la fonction de commissaire aux comptes et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera en l'année
de 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012003496/26.
(120001901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Acier Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.
R.C.S. Luxembourg B 148.475.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 22 décembre 2011.i>
Suite à une assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2011, il a été prononcé la clôture de la liquidation de
la Société ACIER INVEST S.A., qui cessera d'exister.
L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années à l'ancien siège de
la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ACIER INVEST S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012002960/16.
(120002107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
I.E. LuxTopCo French N°2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.290.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.079.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 14.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002838/14.
(120000971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
I.E. LuxTopCo French No 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.620.375,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 90.394.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 14.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002839/14.
(120000965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Com Met Company, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 28.800,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 161.469.
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Sociétéi>
L’associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
De nommer la personne suivante en tant que gérant de classe A de la Société:
- Monsieur Louis Johannes de Lange, né le 23 mai 1969 à Eindhoven, aux Pays-Bas, résidant professionnellement au
69, rue de Merl , L-2146 Luxembourg, avec effet au 1
er
novembre 2011 et pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
<i>Gérants de classe A:i>
Monsieur Louis Johannes de Lange
Monsieur Philippe van den Avenne
<i>Gérant de classe B:i>
Madame Mary Lindsey
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Commercial Metals Company US (Luxembourg), S.C.S.
Référence de publication: 2012003014/22.
(120002158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
I.E. LuxSubCo French No.1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.439.375,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 89.608.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 14.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002841/14.
(120000994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
INM Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.339.900,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 123.844.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 19.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002842/14.
(120000913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Gedeon Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 57.807.
DISSOLUTION
In the year two thousand eleven, on the twenty-seventh day of December.
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The Gedeon Trust, represented by Maitland Trustees Limited acting as trustee of The Gedeon Trust, a Trust incor-
porated in accordance with the laws of British Virgin Islands, with registered office address at 9, Columbus Centre, Pelican
Drive, Road town, Tortola, British Virgin Islands (the “Principal”),
here represented by Mr. Abdelrahime BENMOUSSA, employee, residing professionally at 58, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg (the “Proxyholder”), by virtue of a proxy given under private seal; which proxy, after having been
signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The Principal, represented as foresaid, declared and requested the notary to act the following:
I. GEDEON INVESTMENTS S.A. (the “Company”), having its registered office at L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles
Martel, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 57.807, has been
incorporated by deed of M
e
André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary then residing in Luxembourg, on January 16
th
, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 209 of April 28
th
, 1997;
II. The issued share capital of the Company is presently forty-nine thousand five hundred seventy-eight Euros and
seventy Cents (EUR 49,578.70), divided into two thousand (2,000) shares with no par value , all fully paid up;
III. The Principal declares that he has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the
Company;
IV. The Principal is the holder of all shares of the Company referred to above and, as the sole shareholder, makes an
explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company;
V. The Principal, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased and that it has
realised, received or will take over all assets of the Company and acknowledges that all the third party liabilities of the
Company have been fully paid off or duly provisioned for, and that the Principal will be liable for all outstanding liabilities
(if any) of the Company after its dissolution, whether presently known or unknown;
VI. The Principal gives discharge to all directors of the Company in respect of the execution of their mandate up to
date;
VII. The Principal gives discharge to the Commissaires aux Comptes of the Company in respect of the execution of
its mandate up to date;
VIII. The shareholder’s register and all the shares of the Company shall be cancelled;
IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at least at the former
registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
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<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said Proxyholder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-septième jour de décembre.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU:
The Gedeon Trust, représenté par Maitland Trustees Limited agissant en tant que trustee of The Gedeon Trust, un
Trust constitué selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant pour siege social le 9, Columbus Centre, Pelican Drive,
Road town, Tortola, les Iles Vierges Britanniques (le «Mandant»),
ici représentée par Monsieur Abdelrahime BENMOUSSA, employé, demeurant professionnellement au 58, rue Charles
Martel, L-2134 Luxembourg (le «Mandataire»), en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procu-
ration, après avoir été signée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé aux
présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Le Mandant, représenté comme ci-avant, a déclaré et a requis le notaire d’acter ce qui suit:
I. GEDEON INVESTMENTS S.A. (la «Société»), ayant son siège social à L2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 57.807, a été constituée
suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16
janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 209 du 28 avril 1997;
II. Le capital social émis de la Société est actuellement de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et
soixante-dix centimes (49.578,70 EUR), représenté par deux mille (2.000) actions sans valeur nominale chacune, entiè-
rement libérées;
III. Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
IV. Le Mandant est propriétaire de l’ensemble des actions de la Société et, en tant qu’actionnaire unique, déclare
expressément procéder à la dissolution de la Société;
V. Le Mandant, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé, qu’il a réalisé, a
reçu ou recevra tous les actifs de la Société, que l’ensemble des dettes de la Société à l’égard de tiers ont été réglées ou
sont dûment provisionnées, et reconnaît qu’il sera tenu de l’ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la
Société après sa dissolution, ou bien connues à ce jour ou bien inconnues;
VI. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs de la Société pour l’exécution de leurs
mandats jusqu’à ce jour;
VII. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant au commissaire aux comptes de la Société pour l’exécution
de son mandat jusqu’à ce jour;
VIII. Il sera procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société;
IX. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles
Martel.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie
comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu’à la demande de la
même partie comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire
par ses nom, prénom, état civil et domicile, ladite Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. BENMOUSSA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2011. LAC/2011/58580. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
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Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003126/92.
(120002336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Ventos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 49.346.
Le conseil d’Administration du 03 janvier 2012 a nommé Monsieur Rafael Jiménez López, administrateur de sociétés,
né le 14 octobre 1969 à Barcelone (Espagne), demeurant professionnellement à E-08007 Barcelone, Paseo de Gracia, 42,
1°, 2a, pour la durée de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2012, en qualité de
nouvel administrateur-délégué de la Société, avec le pouvoir d’engager valablement la Société par sa seule signature dans
le cadre de la gestion journalière.
Le Conseil d’administration se compose de huit membres:
Administrateur et Président:
M. Pere Portabella Rafols
Administrateur-délégué et Vice-Président:
M. Ricardo Portabella Peralta
Administrateur-délégué:
M. Rafael Jiménez López
Administrateurs:
M. Serge Cammaert
M. Antonio Sagnier Bassas
Mme Sandra Pasti
M. Arturo Klein
M. Claude Meiers
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 janvier 2012.
VENTOS S.A.
Société Anonyme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012004044/26.
(120002780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
INM Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.882.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 16.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002843/14.
(120000912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Jenebe International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.737.600,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.602.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 22.12.2011i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 8, rue Beck, L-1222 au
47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002846/14.
(120000976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Julius Textile Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 118.860.
Les gérants de la Société, Mirko Dietz et Esther Raudszus, ont désormais l'adresse suivante:
47, avenue John F. Kennedy. L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012002847/14.
(120001283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Capitalis Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 155.888.
Suite aux résolutions prises par l’associé unique en date du 13 mai 2011 le mandat de Monsieur Jean-Charles BRANDT,
en tant que Gérant et Président de la Société, est prolongé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se
déroulera en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003009/12.
(120001692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Kingsbridge Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.810.
Les gérants de la Société, Mirko Dietz et Esther Raudszus, ont désormais l'adresse suivante:
47, avenue John F. Kennedy. L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012002848/14.
(120001277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Parfinlux S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 48.619.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012002854/11.
(120000857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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Reservoir Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 145.793.
Nous sousignons, MM Benoît Ayroles et Christophe Ayroles, associés dans la société RESERVOIR MEDIA SARL,
enregistrée sous l'immatriculation B145793 au registre de commerce, avoir décidé de modifier le siège sociale de la société
susnommée pour l'établir au:
30 Grand Rue
Centre Neuberg
L-1660 Luxembourg
Luxembourg, dimanche 1
er
mai 2011.
Benoit Ayroles / Christophe Ayroles.
Référence de publication: 2012002856/14.
(120001298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Diversified Financials Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 107.999.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 16 décembre 2011i>
En date du 16 décembre 2011, le Conseil d’Administration a décidé:
- de prendre acte et d’accepter la démission de Monsieur Scott Edel, avec effet au 31 décembre 2011 à minuit, en
qualité d’Administrateur.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Diversified Financials Europe S.A.
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012003048/15.
(120001701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Ste-Véronique GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 150.305.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012002858/11.
(120000846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
TPG Capital - Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 119.667.
EXTRAIT
En date du 1
er
janvier 2012. TPG Capital Management, L.P. (anciennement TPG Capital L.P.), associé unique de la
Société, a transféré toutes les 500 parts sociales détenues dans la Société à TPG International. LLC, un limited liability
company, une société constituée sous les lois du Delaware ayant son siège social à 301 Commerce St., Suite 3300, Fort
Worth, Texas, 76102, Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du «Secretary of State of the State of Delaware» sous le
numéro 5066309.
Suite à ce transfert, TPG Capital Management, L.P. ne détient plus de parts sociales dans la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 2 janvier 2012.
<i>Pour la Société
i>Signatures
Référence de publication: 2012002862/19.
(120001165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
TPG Capital - Russia, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 118.362.
EXTRAIT
En date du 1
er
janvier 2012, TPG Capital Management, L.P. (anciennement TPG Capital L.P.), associé unique de la
Société, a transféré toutes les 500 parts sociales détenues dans la Société à TPG International, LLC, un limited liability
company, une société constituée sous les lois du Delaware ayant son siège social à 301 Commerce St., Suite 3300, Fort
Worth, Texas, 76102, Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du «Secretary of State of the State of Delaware» sous le
numéro 5066309.
Suite à ce transfert. TPG Capital Management, L.P. ne détient plus de parts sociales dans la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012002863/19.
(120001170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Bixon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 154.528.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des décisions prises par l'Associé unique de la Société en date du 21 décembre 2011i>
- L'associé déclare approuver le rapport du liquidateur, le rapport du commissaire à la liquidation et les comptes de
liquidation de la Société;
- Décharge pleine et entière était accordée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat;
- La liquidation a été cloturée et les livres et documents de la Société seront conserves pendant cinq ans a 17, Boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2012002997/16.
(120002333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
FICA S.A., société de gestion de patrimoine familial-SPF, Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 20.605.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Fica S.A. Société de gestion de
patrimoine familial-SPF», ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 20.605, constituée suivant acte reçu en date du 11 juillet
1983, publié au Mémorial C numéro 240 du 24 septembre 1983.
La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date de ce jour, comprenant nomination de
A.T.T.C. Management S.à r.l. en tant que liquidateur et de A.T.T.C. Control S.A., en tant que commissaire-vérificateur à
la liquidation.
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La séance est ouverte sous la présidence de Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Van Keymeu-
len, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont re-
présentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de la liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur, au commissaire-vérificateur, aux administrateurs et au commissaire aux comptes
de la société.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années
et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve ledit
rapport ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire-vérificateur à la liquidation, aux admi-
nistrateurs et au commissaire en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au
16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou
aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés à la même adresse au profit de
qui il appartiendra.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. UHL, J.-P. VAN KEYMEULEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57918. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
Référence de publication: 2012003098/60.
(120002415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
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GA BERLIN III HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 90.364.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 27 octobre 2011i>
Il résulte des décisions prises par les Associés en date du 27 Octobre 2011 que:
- Monsieur Stéphane Liegois, employé privé, avec adresse professionnelle au 10A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg a démissionné de son poste de gérant de la société, avec effet immédiat.
- Europa Director Limited, avec siège social au 20, Esplanade, GB-Y011 2AQ Scarborough, Royaume-Uni a démissionné
de son poste de gérant de la société, avec effet immédiat.
- Lux Business Management S.à r.l. avec siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg a été élu au poste
de gérant de la société en remplacement du gérant démissionnaire.
Luxembourg, le 27 octobre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012003121/20.
(120002388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Boga S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9250 Diekirch, 46, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 95.749.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BOGA S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012002869/11.
(110212525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Campings-Buttek S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9714 Clervaux, 33, Klatzewee.
R.C.S. Luxembourg B 102.021.
Jahresabschluss vom 31.12.2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002870/9.
(110212707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Team Industries International, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 158.415.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 23 décembre 2011,
que:
- L'Assemblée Générale accepte la démission, avec effet à ce jour, de Monsieur Peter VANSANT de ses fonctions
d'administrateur de catégorie B.
- L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, aux fonctions d'administrateur de catégorie B, Monsieur Paulo
Jorge DA COSTA MAGALHÃES ayant son adresse professionnelle au 25C, Boulevard Royal. Il est élu jusqu'à l'Assemblée
Générale Annuelle qui se tiendra en l'année 2014 et bénéficiera d'un pouvoir de signature conjointe avec un administrateur
de catégorie A.
- L'Assemblée Générale accepte la démission, avec effet à ce jour, de Monsieur René MORIS de sa fonction de com-
missaire aux comptes.
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- L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, aux fonctions de commissaire aux comptes la société «D.E.
Révision» ayant son siège au 25C, Boulevard Royal. Elle est élu jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en
l'année 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012003523/25.
(120002055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Campings-Buttek S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9714 Clervaux, 33, Klatzewee.
R.C.S. Luxembourg B 102.021.
Jahresabschluss vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002871/9.
(110212712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Orkenise Art S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 79.430.
<i>Extrait du Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social 171, route de Longwy, L-1941i>
<i>LUXEMBOURG, le 13 décembre 2011 à 8h30i>
<i>Délibérationsi>
Après analyse et délibération:
1. L’Assemblée prend acte et accepte, à l’unanimité, la confirmation des mandats d’Administrateur et d’Administrateur
Délégué à la gestion journalière de MCL INTERNATIONAL CORPORATION, siège social Tortola, Road Town (Iles
Vierges Britanniques). La durée de ces mandats est fixée à cinq (5) ans.
2. L’Assemblée prend acte et accepte, à l’unanimité, la démission de la société R.I.S. Cie S.A., RCS B138374, de son
mandat d’Administrateur.
3. L’Assemblée prend acte et accepte, à l’unanimité, la nomination Monsieur Serge Atlan, né le 27.01.1953, demeurant
au 5 rue Alphonse München L-2172 Luxembourg, en tant qu’Administrateur. La durée de ce mandat est fixée à cinq (5)
ans.
4. L’Assemblée prend acte et accepte, à l’unanimité, la confirmation du mandat d’Administrateur de S.F.D. Sàrl, RCS
B12811, 171 route de Longwy L-1941 Luxembourg. La durée de ce mandat est fixée à cinq (5) ans.
5. L’Assemblée prend acte et accepte, à l’unanimité, la révocation du mandat de Commissaire aux Comptes de Mr
Philippe Gibello.
6. L’Assemblée prend acte et accepte, à l’unanimité, la nomination de la société R.I.S. Cie S.A., RCS B138374, 217 route
d’Esch L-1471 Luxembourg au poste de Commissaire aux Comptes. La durée de ce mandat est fixée à cinq (5) ans.
A l’issue de cette réunion, le Conseil d’Administration de la société est composé des personnes physiques et morales
suivantes:
MCL INTERNATIONAL CORPORATION Ltd
S.F.D. Sàrl
Serge ATLAN
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012003891/33.
(120002893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
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Mondi International, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 58.464.
In the year two thousand and eleven, on the fifteenth day of November,
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, the undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "Mondi International" (the “Company”), a “Société à
responsabilité limitée”, established at 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number
58.464, incorporated on 3 March 1997, published in the Luxembourg Memorial C number 329 and whose Articles of
Association were for the last time modified by deed enacted on 1 February 2008 published in Memorial C, number 1257
on 23 May 2008.
There appeared
Mondi, a “Société à responsabilité limitée”, established at 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, R.C.S. Lu-
xembourg section B number 98.996 (the “sole partner”), hereby represented by Mr Régis Galiotto, residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 14 November 2011, which proxy, after having been signed by
the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The sole partner has declared and requested the undersigned notary to record the following:
I. That the sole partner holds all the 3,171,023 (three million one hundred seventy and one thousand twenty three)
shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is as follows:
1. Share capital reduction by EUR 158,538,650 in order to bring it from its current amount of EUR 158,551,150 to
EUR 12,500 by way of reimbursement to the sole partner and by cancellation of reimbursed shares;
2. Legal reserve reduction by EUR 15,853,865 in order to bring it from its current amount of EUR 15,855,115 to EUR
1,250;
3. Amendment of article 6.1 of the Articles of Association in order to reflect such action;
4. Miscellaneous.
III. The sole partner hereby passes the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to decrease the share capital by EUR 158,538,650 (one hundred fifty eight million five hundred
thirty eight thousand six hundred fifty euro) in order to bring it from its current amount of EUR 158,551,150 (one hundred
fifty eight million five hundred fifty one thousand one hundred fifty euro) to EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
euro), by way of reimbursement to the sole partner and by cancellation of 3,170,773 (three million one hundred seventy
thousand seven hundred seventy three) reimbursed shares with a par value of EUR 50 (fifty euro).
<i>Second resolution:i>
The meeting also decides to decrease the legal reserve by EUR 15,853,865 (fifteen million eight hundred fifty three
thousand eight hundred sixty five euro) in order to bring it from its current amount of EUR 15,855,115 (fifteen million
eight hundred fifty five thousand one hundred fifteen euro) to EUR 1,250 (one thousand two hundred fifty euro), by way
of reimbursement to the sole partner.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 6.1 of the Articles of Association to read
as follows:
Art. 6.1. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by 250 (two
hundred fifty) shares of EUR 50 (fifty euro) each."
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian name,
civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French version, the English version will prevail.
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Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mil onze, le quinze novembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire de l’actionnaire unique de la société anonyme "Mondi International (la
Société), ayant son siège social au 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 58.464, constituée suivant acte en date du 3 mars 1997, publié au
Mémorial C numéro 329 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 1 février 2008,
publié au Mémorial C, N°1257 du 23 mai 2008.
A comparu
Mondi, avec son siège social au 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 98.996 (l’actionnaire unique),
Ici représenté par Mr Régis Galiotto, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg
le 14 novembre 2011, Ladite procuration, après signature par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'actionnaire unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que l’actionnaire unique détient toutes les 3,171,023 (trois millions cent soixante et onze mille vingt trois) actions
du capital de la Société;
II. l'ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Diminution du capital social à concurrence de EUR 158,538,650 pour l'amener de son montant actuel de EUR
158,551,150 à EUR 12,500 par remboursement à l’actionnaire unique et annulation des actions remboursées;
2. Diminution de la réserve légale à concurrence de EUR 15,853,865 pour l’amener de son montant actuel de EUR
15,855,115 à EUR 1,250;
3. Modification afférente de l'article 6.1 des statuts;
4. Divers.
III. L’actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 158,538,650 (cent cinquante huit millions cinq
cent trente huit mille six cent cinquante euro), pour le ramener de son montant actuel de EUR 158,551,150 (cent cinquante
huit millions cinq cent cinquante et un mille cent cinquante euro) à EUR 12,500 (douze mille cinq cents euro), par
remboursement à l’actionnaire unique et par annulation de 3,170,773 (trois millions cent soixante-dix mille sept cent
soixante-treize) actions d’une valeur nominale de EUR 50 (cinquante euro).
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée décide de réduire la réserve légale à concurrence de EUR 15,853,865 (quinze millions huit cent cinquante
trois mille huit cent soixante cinq euro), pour le ramener de son montant actuel de EUR 15,855,115 (quinze millions huit
cent cinquante cinq mille cent quinze euro) à EUR 1,250 (mille deux cent cinquante euro), par remboursement à l’ac-
tionnaire unique.
<i>Troisième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 6.1 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6.1. La société a un capital émis de EUR 12,500 (douze mille cinq cent euro) divisé en 250 (deux cent cinquante)
parts sociales de EUR 50 (cinquante euro) chacune.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec
Nous notaire la présente minute. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du
comparant le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.
A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51997. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
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Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003236/109.
(120002335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
East Road S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6240 Graulinster, 15, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 143.120.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29/12/2011.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012002873/13.
(110212190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Ewelux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9714 Clervaux, 30, Klatzewee.
R.C.S. Luxembourg B 100.241.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002874/9.
(110212715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Sky Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 115.518.
DISSOLUTION
In the year two thousand eleven, on the twenty-seventh of December;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
Mr. William Michael MUSHKIN, company director, residing in Colorado, 80206m 2500 East Second Avenue, Second
Floor (United States of America),
here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionnally in L-1466 Luxembourg, 12, rue
Jean Engling, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-
holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing person, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act:
1) That the public limited company ("société anonyme") “SKY HOLDINGS S.A.”, (the "Company"), established and
having its registered office in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscribed in the Trade and Companies' Register
of Luxembourg, section B, under the number 115518, has been incorporated pursuant to a deed of M
e
Henri HEL-
LINCKX, notary then residing in Mersch, on March 7, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1206 of June 21, 2006;
2) That the corporate capital is set at forty thousand Euro (EUR 40,000.-), divided into forty (40) shares with a par
value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each;
3) That the appearing person, represented as said before, is the sole owner of all the shares of the Company;
4) That the appearing person, represented as said before, acting as sole shareholder (the "Sole Shareholder"), declares,
with immediate effect, the dissolution of the Company and the commencement of the liquidation process;
5) That the Sole Shareholder appoints himself as liquidator of the Company; and in his capacity as liquidator of the
Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do
anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed;
6) That the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that he irrevocably undertakes to
settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the Company;
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7) That the Sole Shareholder declares that he takes over all the assets of the Company, and that he will assume any
existing debts of the Company pursuant to point 6;
8) That the Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the
Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled;
9) That full and entire discharge is granted to the board of directors and statutory auditor for the performance of their
assignment;
10) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the former
registered office of the Company in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing person, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-sept décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Monsieur William Michael MUSHKIN, administrateur de société, demeurant à Colorado, 80206m 2500 East Second
Avenue, Second Floor (Etats-Unis d'Amérique),
ici représenté par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxem-
bourg, 12, rue Jean Engling, en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, aprês avoir
été signée ³ne varietur´ par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enre-
gistrée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société anonyme “SKY HOLDINGS S.A.”, (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1273 Luxem-
bourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
115518, a été originairement constituée sous la dénomination de suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire
alors de résidence à Mersch, le 7 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1206
du 21 juin 2006;
2) Que le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-), représenté par quarante (40) actions d’une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
3) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est le seul propriétaire de toutes les actions de la Société;
4) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, agissant comme actionnaire unique (l'"Associé Unique"), pro-
nonce, avec effet immédiat, la dissolution de la Société et la mise en liquidation;
5) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d’établir, de signer,
d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
6) Que l'Associé Unique déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la Société;
7) Que l'Associé Unique déclare qu’il reprend tout l’actif de la Société et qu’il s’engagera à régler tout le passif de la
Société indiqué au point 6;
8) Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
relatifs à l’émission d’actions ou de tous autres valeurs seront annulés;
9) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur
mandat;
10) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien
siège social de la Société à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
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<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête du comparant
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du comparant, et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire du comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2011. LAC/2011/58582. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003353/99.
(120002328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Holzmanufaktur Weiland s.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Schreinerei Posch).
Siège social: L-9749 Fischbach, 11, Giaellewee.
R.C.S. Luxembourg B 96.841.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clerf, den 28. Dezember 2011.
Martine WEINANDY
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012002875/13.
(110212820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Hinterlang S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6452 Echternach, 34, rue Kahlenbeerch.
R.C.S. Luxembourg B 150.428.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002877/9.
(110212298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Oxford Tax Advisory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 89.456.
La soussignée atteste par la présente que son administrateur et administrateur-délégué
Gerardus OSSEVOORT
a changé de domicile et que son adresse actuelle est
22, rue de Mars la Tour, F-54800 Tronville, France.
Le 03 janvier 2012.
OXFORD TAX ADVISORY S.A.
Gerardus OSSEVOORT
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012003895/15.
(120003174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
17232
ABN AMRO Life S.A.
Acier Invest S.A.
Actavis Equity S.à r.l.
Adler Toy Holding S.à r.l.
Angita International S.A.
ASTREL 1 UK Loan
BBFG S.A.
Bentonwood Sàrl
Bixon S.A.
Boga S.A.
Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch
Campings-Buttek S.à r.l.
Campings-Buttek S.à r.l.
Capitalis Fund Management S.à r.l.
Choco-House
Com Met Company, S.à r.l.
Crown Westfalen Investments S.à r.l.
Diversified Financials Europe S.A.
East Road S.A.
Ewelux
FICA S.A., société de gestion de patrimoine familial-SPF
Foroyal 25A S.A.
GA BERLIN III HoldCo S.à r.l.
Gedeon Investments S.A.
Global Advantage Funds
Hardman Investments S. à r.l.
Hardman Properties JV S. à r.l.
Hinterlang S.à r.l.
Holzmanufaktur Weiland s.à r.l.
I.E. Lux Berlin n° 1 S. à r.l.
I.E. Lux Berlin n° 2 S. à r.l.
I.E. LuxSubCo French N° 2 S.à r.l.
I.E. LuxSubCo French No.1 S.à r.l.
I.E. LuxTopCo French N°2 S.à r.l.
I.E. LuxTopCo French No 1 S.à r.l.
INM Holdings Luxembourg S.à r.l.
INM Luxembourg S.à r.l.
Jenebe International S.à r.l.
Julius Textile Investment S.à r.l.
Kingsbridge Finance S.à r.l.
M.E.H.A. S.A.
Milourd S.A.
Mondi International
MRC S.à r.l.
Orkenise Art S.A.
Oxford Tax Advisory S.A.
Parfinlux S.A. SPF
Reservoir Media S.à r.l.
Schreinerei Posch
Sky Holdings S.A.
Ste-Véronique GmbH
Team Industries International
Tech-Trade Sàrl
TPG Capital - Luxembourg, S.à r.l.
TPG Capital - Russia, S.à r.l.
Ventos S.A.
Vitruvius