This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 103
13 janvier 2012
SOMMAIRE
Aberdeen MultiFund (Lux) . . . . . . . . . . . . . .
4898
AIB Administrative Services Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4942
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4924
Amigo Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
4939
Banque Degroof Luxembourg S.A. . . . . . .
4898
Becton Dickinson Management S.à r.l. . . .
4934
Bloumenatelier S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4933
BNP Paribas L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4907
BS Best Strategies UL Fonds . . . . . . . . . . . .
4921
Capital Evo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4899
Cepheus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4938
Compagnie de Développement de l'Eau
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4925
Corelli S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4934
Dentsply CE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4935
Domus Area S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4899
Drakensburg Properties Sàrl . . . . . . . . . . . .
4935
Ebsylon S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4934
Elvim Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4929
Euro Prudence F.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4923
Fidu-Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4937
Frescobaldi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4936
G4S Technologies S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
4921
GEEMF III Holdings Luxembourg S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4906
Generali European Real Estate Invest-
ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4938
Generali Europe Income Holding S.A. . . .
4937
Generali Immobiliare Asset Management
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4938
Germin Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4941
Goleo Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4943
Goodman Peppermint Logistics (Lux) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4941
Goodman Platinum Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4941
Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4942
Goodman Princeton Investments (Lux) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4942
Goodman Pyrite Logistics (Lux) S.à r.l. . .
4943
Goodman Quartz Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4943
Henderson Horizon Fund . . . . . . . . . . . . . . .
4908
Immo Vero S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4936
Julius Baer Multicash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4900
Julius Baer Multicooperation . . . . . . . . . . . .
4901
Julius Baer Multilabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4904
Julius Baer Multirange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4903
Kochab S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4932
Laila S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4924
Le Cercle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4922
Leopard Germany Holding Portfolio 1 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4909
Lux-Immo-Containers S.A. . . . . . . . . . . . . .
4936
Maskros Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
4944
Oxus Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4935
Potosi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4900
Sireo Immobilienfonds No. 4 Paris S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4930
SmartCap Funds I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4898
Sokaris Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4907
Sun Hellas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4925
SWIP Holdings (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
4923
SWIP (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
4923
Symphonia Lux Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4906
Tekmar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4944
Teti International Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
4921
Vence Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4944
Wallberg Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4924
4897
L
U X E M B O U R G
Aberdeen MultiFund (Lux), Fonds Commun de Placement.
The unitholders are hereby informed that the liquidation of Aberdeen MultiFund (Lux) has been closed. The liquidation
proceeds have been paid to the unitholders entitled thereto and, accordingly, no assets have been deposited at the Caisse
de Consignation in Luxembourg. The documents and accounts of Aberdeen MultiFund (Lux) will remain deposited at the
offices of Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, for a period of five years.
Référence de publication: 2012005372/9626/8.
Banque Degroof Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 25.459.
Messieurs et Mesdames les Actionnaires de la Banque Degroof Luxembourg S.A. sont invités à participer à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires qui se tiendra le <i>2 février 2012i> à 10h au siège social de la Banque au 12, rue Eugène Ruppert L-2453
Luxembourg et dont l'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits, sociaux et consolidés, au 30 septembre 2011;
2. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises;
3. Affectation des Résultats;
4. Décharge aux Administrateurs;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Afin d'obtenir une carte d'entrée leur permettant de participer à l'Assemblée, les Actionnaires devront, au moins cinq
jours ouvrables avant la date de l'assemblée, déposer leurs titres au siège social de la Banque et en demander le blocage
ou faire parvenir au siège social un certificat de blocage des titres en vue de ladite assemblée, émanant de leur organisme
financier dépositaire.
Pour toute question complémentaire concernant cette assemblée, veuillez contacter Mme Chantal Hagen- De Mulder
au n° 45.35.45.23.22
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012006115/24.
SmartCap Funds I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 102.626.
The extraordinary general meeting of shareholders of SmartCap Funds I (the "Company") which was held before the
notary Henri Hellinckx, at the notary's office in 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg on January 10, 2012 could not validly
deliberate on the item of the agenda as the quorum required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of August 10,
1915 on commercial companies, as amended, was not reached.
Thus the Shareholders of the Company are invited to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
to be held in the office of the notary Henri Hellinckx, 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, on <i>February 15, 2012i> at
16:00 (CET) for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Modification des statuts du Fonds:
a) Modification de la dénomination sociale de la Société de " Smartcap Funds I " en " NHS-Sicav " et modification
subséquente de l'article 1;
b) Amendement de l'article 5 des statuts de la Société afin de permettre la mise en place de plusieurs compartiments;
c) Amendement de l'article 16 pour permettre la possibilité afin de permettre à un compartiment de mettre en
place une structure de " Maître-Nourricier " conformément à la Loi du 17 décembre 2010 concernant les orga-
nismes de placement collectif (la "Loi de 2010");
d) Amendement de l'article 17 pour remplacer la référence à " Smart Asset Management (Luxembourg) " par "
Novacap Asset Management ";
e) Amendement de l'article 23, e), insérant le prise en compte des frais de " Key investors information documents
" dans les obligations prises en charge par le Fonds;
f) Amendement de l'article 30, 6
ème
alinéa, in fine, afin d'insérer le paragraphe suivant:
4898
L
U X E M B O U R G
- "This right shall cease to exist five working days before the date of calculating the exchange ratio of the shares of
the merging sub-fund respectively class into shares of the receiving sub-fund respectively receiving class. The de-
cision of the Board will be published in accordance with the provisions of chapter 8 of the 2010 Law by mentioning
the reasons and the modalities of the amalgamation."
g) Amendement de l'article 30, 7
ème
alinéa, in fine, afin d'insérer:
- "Notwithstanding the rights accruing to the Directors in accordance with the above paragraph, a merger of the
assets and liabilities of a sub-fund shall be resolved at a meeting of shareholders of the sub-fund concerned and
approved by a resolution of the shareholders of the sub-fund in question.
The provisions of the 2010 Law shall apply in case of non voluntary liquidation of the Fund or of a Sub-Fund.";
2. Remplacement de la référence faite à l'ancienne loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement
collectif par la Loi 2010 dans les statuts de la Société;
3. Divers.
The new text of the articles of incorporation will be made available at the registered office of the Management Com-
pany, during normal business hours.
There is no quorum required and the resolution on the agenda must be passed by the affirmative vote of at least two
thirds of the votes cast at the meeting.
Proxies are available at the registered office of the Management Company, 41, op Bierg, L-8217 MAMER (Grand Duchy
of Luxembourg)
In order to be taken into consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered
office of the Management Company two business days before the meeting at the latest (fax: +352 26.39.60.02).
Référence de publication: 2012007422/755/47.
Capital Evo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 116.627.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>31 janvier 2012i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2011.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012007415/1023/17.
Domus Area S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 128.828.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>31 janvier 2012i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2011.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012007416/16.
4899
L
U X E M B O U R G
Potosi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 118.547.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>31 janvier 2012i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2011.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012007417/1023/16.
Julius Baer Multicash, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 36.405.
Die AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multicash wird am Gesellschaftssitz am <i>1. Februar 2012i> ,
um 10.20 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
• Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
- Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlage ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
- Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als ge-
setzliche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der
Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
- Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
- Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer General-
versammlung
- Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
- Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
- Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
- Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
- Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
- Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
- Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
4900
L
U X E M B O U R G
- Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
- Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
- Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im
Rechtsprospekt zu regeln
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
- Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
- Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge
und im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
- Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
- Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
- Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
- (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
- (B) Verbindlichkeiten lit. b) ausdrückliche Erwähnung der Anlageverwalter als Empfänger von Gebühren und
Dienstleister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
- Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung ein Quorum von 50% aller
im Umlauf befindlichen Aktien verlangt wird und dass die Beschlüsse durch eine 2/3 Mehrheit der anwesenden oder
vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden.
Sollte dieses Quorum in der ersten außerordentlichen Generalversammlung nicht erreicht werden, wird eine zweite
außerordentliche Generalversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen.
Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 26. Januar 2012 bei Julius Baer Multicash, zu Händen von Herrn Gerard Pirsch, 69, route
d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/2460-3331) anzumelden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012007418/755/83.
Julius Baer Multicooperation, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 44.963.
Die AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multicooperation wird am Gesellschaftssitz am <i>1. Februari>
<i>2012i> , um 10.30 Uhr, stattfinden.
Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
* Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlagen ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
4901
L
U X E M B O U R G
* Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als gesetz-
liche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der Investition
von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
* Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
* Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalver-
sammlung
* Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Tage-
sordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
* Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
* Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
* Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
* Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
* Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
* Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
* Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
* Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
* Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
* Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
* Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
* Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im Rechts-
prospekt zu regeln
* Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
* Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
* Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge und
im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
* Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
* Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
* Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
* (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
* (B) Verbindlichkeiten lit. b) ausdrückliche Erwähnung der Anlageverwalter als Empfänger von Gebühren und Dienst-
leister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
* Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
* Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
4902
L
U X E M B O U R G
* Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung ein Quorum von 50% aller
im Umlauf befindlichen Aktien verlangt wird und dass die Beschlüsse durch eine 2/3 Mehrheit der anwesenden oder
vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden.
Sollte dieses Quorum in der ersten außerordentlichen Generalversammlung nicht erreicht werden, wird eine zweite
außerordentliche Generalversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen.
Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 26. Januar 2012 bei Julius Baer Multicooperation, zu Händen von Herrn Gerard Pirsch,
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352 / 2460-3331) anzumelden.
Julius Baer Multicooperation
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2012007419/755/83.
Julius Baer Multirange, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 152.081.
Die AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multirange wird in der 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg
am <i>1. Februar 2012,i> um 10.00 Uhr stattfinden.
Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
* Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlagen ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
* Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als gesetz-
liche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der Investition
von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
* Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
* Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalver-
sammlung
* Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Tage-
sordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
* Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
* Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
* Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
* Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
* Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
* Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
* Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
* Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
* Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
4903
L
U X E M B O U R G
* Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
* Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
* Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im Rechts-
prospekt zu regeln
* Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
* Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
* Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge und
im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
* Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
* Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
* Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
* (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
* (B) Verbindlichkeiten lit. b) ausdrückliche Erwähnung der Anlageverwalter als Empfänger von Gebühren und Dienst-
leister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
* Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
* Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
* Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung ein Quorum von 50% aller
im Umlauf befindlichen Aktien verlangt wird und dass die Beschlüsse durch eine 2/3 Mehrheit der anwesenden oder
vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden.
Sollte dieses Quorum in der ersten außerordentlichen Generalversammlung nicht erreicht werden, wird eine zweite
außerordentliche Generalversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen.
Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 26. Januar 2012 bei Julius Baer Multirange, zu Händen von Herrn Gerard Pirsch, 25, Grand-
rue, L-1661 Luxemburg c/o 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352 / 2460-3331) anzumelden.
Julius Baer Multirange
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2012007421/755/83.
Julius Baer Multilabel, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 149.126.
Die AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multilabel wird in der 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg
am <i>1. Februar 2012i> , um 10.10 Uhr stattfinden.
Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
* Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlagen ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
4904
L
U X E M B O U R G
* Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als gesetz-
liche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der Investition
von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
* Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
* Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalver-
sammlung
* Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Tage-
sordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
* Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
* Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
* Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
* Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
* Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
* Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
* Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
* Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
* Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
* Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
* Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
* Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im Rechts-
prospekt zu regeln
* Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
* Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
* Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge und
im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
* Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
* Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
* Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
* (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
* (B) Verbindlichkeiten lit. b) ausdrückliche Erwähnung der Anlageverwalter als Empfänger von Gebühren und Dienst-
leister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
* Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
* Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
4905
L
U X E M B O U R G
* Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung ein Quorum von 50% aller
im Umlauf befindlichen Aktien verlangt wird und dass die Beschlüsse durch eine 2/3 Mehrheit der anwesenden oder
vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden.
Sollte dieses Quorum in der ersten außerordentlichen Generalversammlung nicht erreicht werden, wird eine zweite
außerordentliche Generalversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen.
Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 26. Januar 2012 bei Julius Baer Multilabel, zu Händen von Herrn Gerard Pirsch, 25, Grand-
rue, L-1661 Luxemburg c/o 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352 / 2460-3331) anzumelden.
Julius Baer Multilabel
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2012007420/755/83.
Symphonia Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 65.036.
We are pleased to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of SYMPHONIA LUX SICAV (the "Company") which will be held at the registered office of the
Company on Tuesday, <i> 24 i>
<i>thi>
<i> January 2012 i> at 11.30 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and Statement of Income for the year ended on 30 September 2011;
3. Allocation of the results - distribution of a dividend for the sub-fund Combined Dividends;
4. Discharge of the Directors with respect of their performance of duties during the year ended on 30 September
2011;
5. Election or re-election of the Directors;
6. Directors' fees;
7. Election or re-election of the Independent Auditor.
The Annual General Meeting may validly deliberate without quorum. The resolutions on the agenda will be passed if
approved by a simple majority of the shares present or represented.
In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their share certificates five business
days before the Meeting at the office of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, where forms of proxy are available.
The annual report as at 30
th
September 2011 is available upon request from the registered office of the Company.
<i>For and on behalf of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012001833/755/26.
GEEMF III Holdings Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 140.184.
Le Bilan et l'affection du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 décembre 2011.
GEEMF III Holdings Luxembourg S.C.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011170226/15.
(110197803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
4906
L
U X E M B O U R G
Sokaris Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5560 Remich, 11, rue Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 152.267.
Die Aktionäre werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der Sokaris Shipping S.A., welche am <i>23. Januar 2012i> um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nach-
folgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2010
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2012001101/17.
BNP Paribas L1, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 32.327.
Since the presence quorum required under Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies,
as amended by the law of 7 September 1987, i.e. at least half of the company's capital present or represented, was not
achieved for the extraordinary general meeting on December 27, 2011, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 10:30 a.m. on Tuesday <i>January 31, 2012i> at the premises of the Management Company
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.
Update of the Articles of Association as following:
<i>Agenda:i>
1. Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
2. Articles 3 and 35: making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning under-
takings for collective investment, replacing the law of 20 December 2002;
3. Article 4: correction of the name of the commune of the registered office (Hesperange instead of Howald-Hespe-
range);
4. Article 6: redefinition of the notion of "subfund";
5. Article 7: redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares";
Articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29, and 31: replacement of the term "sub-category" by "class of shares";
6. Articles 8 and 10§6: cancellation of the issuance of share certificates
Deletion of Article 9 concerning lost or damaged certificates;
7. Article 10§1: opening up the possibility for the Board of Directors to reject any new subscription;
8. Article 13§3: opening up the possibility of rounding off to the higher or lower unit or fraction in the event of share
buybacks;
9. Creation of a new article following Article 13 authorizing the Board of Directors to split or regroup shares;
10. Article 14(b) and (e): addendum to valuation date as the date of determination of the value of the funds invested
(14b) and exchange rate (14e);
Article 14(c): replacement of the last known price in Luxembourg by the closing price on the day the order is
received for the valuation date for listed assets;
Article 14(d): elimination of the depositary bank's consent for the appointment of the appraiser appointed for the
valuation of unlisted assets;
11. Article 15 (e) and (f): addition of the terms "categories or classes of shares" for suspensions of NAV and orders in
the event of merger or liquidation;
Article 15 (f): elimination of the maximum time period of 2 days for suspension of NAV and orders in the event of
merger;
Article 15: addition of the suspension of NAV and orders in a feeder subfund in the event of the same suspensions
in the master fund;
4907
L
U X E M B O U R G
12. Article 15§3 and 4: replacement of the limit of 10% by a limit to be defined by the Board of Directors to determine
the percentage of repurchased assets requiring either a suspension or a postponement of the processing of orders;
13. Article 17§5: the decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast;
14. Article 20: addition of the possibility for the Board of Directors to create subfunds investing in other Company
subfunds, as well as feeder subfunds;
15. Article 27: The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital repre-
sented. Resolutions shall be taken by a simple majority of the votes cast;
16. Articles 31 and 32: replacement of the time period of 9 months following liquidation by a reference to the regulations
in force for the depositing of undistributed assets at the Caisse de Consignation;
17. Article 32: Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions con-
cerning the effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of
shares within the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010;
Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master funds.
In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, this second
extraordinary general meeting's deliberations will be valid irrespective of the capital present or represented. Decisions
shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.
Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their
shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.
Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon
proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available
from the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2011178151/755/65.
Henderson Horizon Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 22.847.
Due to the lack of quorum, the extraordinary general meeting convened on 27 December 2011, was not able to validly
decide on its agenda. Thus, the shareholders are convened to attend a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of HENDERSON HORIZON FUND (the "Company") to be held on <i>30 January 2012i> , at 2.00 p.m.,
at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg for the purpose of considering and voting upon
the agenda below.
The changes are mainly prompted by the introduction of UCITS IV and the subsequent changes in reference to the
2002 Law.
The amendment noted in Agenda 5. (iii) 'to allow for the possibility of creating feeder Funds' is permitted under the
conditions provided for in Chapter 9 of the law of 17 December 2010, as may be amended, that a Fund ("Feeder") may
invest 85% of its assets in units or shares of another UCITS ("Master") authorised according to Directive 2009/65/EC (or
a Portfolio of such UCITS).
The definition of "US Person" has been updated, so that it now refers to any US resident or other person specified in
rule 902 of Regulations under the US Securities Act of 1933, as amended, or excluded from the definition of a 'Non-
United States person' as used in Rule 4.7 of the Commodity Futures Trading Commission.
You will see that your vote is sought under agenda item 2 to transfer the registered office of the Company from 33,
rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 4a rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich. This transfer of registered office will
be made for organisational purposes, but will in no way change your manner in communicating with the Company. Please
continue to address all correspondence to BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch, 33 rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Agenda:i>
1. To amend article 3 to replace the references to "the law of 20 December 2002" and to "the 2002 Law" by references
to "the law of 17 December 2010" and "the 2010 Law" respectively.
2. To amend article 4 to replace the references to "Hespérange" by references to "Luxembourg" and to resolve that
the registered office of the Company shall be transferred to L-2530 Gasperich, 4a rue Henri Schnadt, Grand Duchy
of Luxembourg.
3. To amend article 6 to include in the third last paragraph that the Company may also recognise any other evidence
of transfer of shares satisfactory to it in addition to the transfer of shares as described in this paragraph.
4908
L
U X E M B O U R G
4. To amend article 8 by adding a provision allowing the board of directors to impose such restrictions as it, in its
discretion, may think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held
by or on behalf of any person, firm or corporate entity, determined in the sole discretion of the board of directors
as being not entitled to subscribe for or hold shares in the Company.
5. To amend article 16 (i) to replace the references to "the 2002 Law" by a reference to "the 2010 Law", to replace
the references to "Directive 85/611/EEC" by a reference to "Directive 2009/65/EC" and to replace the reference
to" Article 1 of the 2002 Law" by a reference to "Article 41 (1) a) of the 2010 Law" and (ii) to provide that one
Fund of the Company can, under the conditions of the law of 17 December 2010, invest into one or several other
Funds of the Company and (iii) to allow for the possibility of creating feeder Funds.
6. To amend article 20 to replace the reference to Article 113 of the 2002 Law by a reference to Article 154 of the
2010 Law.
7. To amend article 21 to replace the reference to the 2002 Law by a reference to the 2010 Law
8. To amend article 22 to add a paragraph g) providing that the determination of the net asset value of Shares may
be suspended in case of a merger of a Fund or of the Company and to add a paragraph h) providing that the
determination of the net asset value of Shares of a Fund that is a feeder fund may be suspended in case of suspension
of the determination of the net asset value of Shares of the master fund.
9. To amend article 28 by adding two paragraphs with respect to the merger provisions applicable to Fund mergers
and to a merger of the Company, by amending the provisions on Fund divisions and by deleting the provision that
a merger decision with a fonds commun de placement is only binding on those who have voted in favour of the
merger.
10. To amend article 30 to replace the reference to the 2002 Law by a reference to the 2010 Law
11. To decide that the restated articles of the Company be solely drafted in English and be not followed by a French
translation.
12. That the effective date of the changes is 15 February 2012.
The resolutions shall be passed without a quorum, by a majority of two-thirds of the shares represented and voting.
<i>Voting Arrangementsi>
In order to vote at the meeting:
- The holders of registered shares may be present in person or represented by a duly appointed proxy;
- Shareholders who cannot attend the Extraordinary Meeting in person are invited to send a duly completed and signed
proxy form to BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand
Duchy of Luxembourg to arrive no later than 5.00 p.m. CET on 27 January 2012. Proxy forms will be sent to registered
Shareholders with this Notice and can also be obtained from the registered office of the Company.
The Directors of the Company accept responsibility for the accuracy of the contents of this notice.
If you have any questions, these may be directed to BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, the Registrar,
Secretary and Transfer Agent at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
(Tel: +352 2696 2050, Fax: +352 2696 9747), or your local representative in Hong Kong, Connie Tsang of RBC Dexia
Trust Services Hong Kong Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong (Tel: +852 29785656).
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich is the Swiss representative
and paying agent of the Company. The Prospectus, the Simplified Prospectus, the Articles as well as the annual and semi
annual reports of the Company may be obtained free of charge from the Swiss representative and paying agent.
Luxembourg, 28 December 2011.
.
Référence de publication: 2011178155/755/75.
Leopard Germany Holding Portfolio 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 165.050.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on the twenty-second day of November.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Leopard Germany Senior Holding Portfolio 1 S.àr.l, a private limited liability company incorporated under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg on 9
th
September 2010 having its registered office at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913
Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155841, represented by
Robert Kimmels with professional address at 12, rue Léandre Lacroix, L1913, acting in his capacity as Manager,
4909
L
U X E M B O U R G
here represented by Mr. Bakary Sylla, Managing Director, with professional address in L-1913 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 22
nd
November 2011;
(hereinafter the Founding Shareholder).
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder(s) of the appearing parties and the under-
signed notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as described above, have required the undersigned notary to document the deed
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which they deem to incorporate
and the articles of association of which shall be as follows:
Art. 1. Definitions. In the interpretation of these articles of association unless the context otherwise indicates, the
following terms shall have the following meanings:
Articles
means these articles of association of the Company, as amended from time to time.
Board
means the board of managers of the Company, if several Managers have been appointed.
Business Day
means any day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks are usually
open for business in Luxembourg.
Chairman
means the chairman of the Board from time to time.
Company
means Leopard Germany Holding Portfolio 1 S.à r.l.
General Meeting
means the general meeting of the Shareholders.
Law
means the company law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from
time to time.
Managers
means the persons appointed as such by the General Meeting and Manager means any of
them.
Shareholders
means the persons registered in the register of shareholders of the Company, in application
of article 185 of the Law, as the holders of the Shares from time to time and Shareholder
means any of them.
Shareholders Circular
Resolutions
shall have the meaning ascribed to such term in article 10.
Shares
means the shares in registered form in the share capital of the Company having a par value
of two hundred euro (EUR 200.-) each and Share means any of them.
Sole Manager
Sole Manager means the sole manager of the Company.
Sole Shareholder
Sole Shareholder means the sole person registered in the register of shareholders of the
Company, in application of article 185 of the Law, as the only holder of the Shares from
time to time
Art. 2. Form and Name. The name of the Company is “Leopard Germany Holding Portfolio 1 S.à r.l.”. The Company
is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the present Articles, the Law and the
relevant legislation.
The Company may have a Sole Shareholder or Shareholders. Any reference to the Shareholders in the Articles shall
be a reference to the Sole Shareholder if the Company has only one Shareholder.
Art. 3. Corporate objects. The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of
participations and any interests, in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever.
The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares
and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more ge-
nerally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation,
development, management and control of any company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and
management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.
The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the
issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds, including, without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or
from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other companies
or entities it deems fit.
The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a
direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may
further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
4910
L
U X E M B O U R G
The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against
credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including,
without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to
the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting. Within the boundaries of
the municipality of [Luxembourg], the registered office may be transferred by a resolution of the Board or, in the case
of a sole Manager, by a decision of the Sole Manager.
The Board or, as the case may be, the Sole Manager, shall further have the right to set up branches, subsidiaries or
other offices wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.
Where the Board or, as the case may be, the Sole Manager, determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 6. Share capital. The subscribed share capital of the Company is set at twenty thousand euro (EUR 20,000.-),
represented by one hundred (100.-) Shares having a par value of two hundred euro (EUR 200.-) each.
The Company’s subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting
in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 below.
Art. 7. Shares. All Shares are in registered form, fully subscribed and entirely paid up.
A register of the Shareholders will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number
of Shares held by it, the amounts paid in on each such Share, and the transfer/subscription of Shares and the dates of such
transfers/subscriptions. The ownership of the Shares will be established by the entry in this register.
Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the
Chairman or by any two (2) Managers or, as the case may be, the Sole Manager.
The Company will recognise only one (1) holder per Share. In case a Share is held by more than one (1) person, the
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one (1) person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
The Company may redeem its own Shares within the limits set forth in the Law.
Art. 8. Transfer of shares. Shares are freely transferable among the Shareholders. Except if otherwise provided by law,
the transfer of Shares to third parties is subject to the prior consent of the Shareholders representing at least three-
quarters (3/4) of the Company's subscribed share capital. The transfer of Shares to third parties by reason of a
Shareholder’s death must be approved by the Shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the
survivors.
The transfer of the Shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Share-
holders, such declaration of transfer to be dated and executed by the transferor and the transferee or by the persons
holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for
in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Art. 9. Powers of the general meeting. As long as the Company has only one Shareholder, the Sole Shareholder assumes
all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General
Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company
has only one Shareholder. Decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of written minutes.
In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of
Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the
Company.
Art. 10. Annual general meeting - Other general meetings. If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25),
the annual General Meeting shall be held, in accordance with the Law, at the address of the registered office of the
Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice
4911
L
U X E M B O U R G
of the General Meeting, on the first Monday in July of each year at 12.00. If such day is not a Business Day, the annual
General Meeting shall be held on the next following Business Day.
Notwithstanding the above, the annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of
the Board or, as the case may be, the Sole Manager, exceptional circumstances so require.
Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of the General Meeting.
Resolutions of the Shareholders shall be adopted at a General Meeting or by way of circular resolutions (the Share-
holders Circular Resolutions) in case the number of Shareholders is less than or equal to twenty-five (25).
Where resolution(s) is/are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each Shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed
by all the Shareholders shall be valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and shall bear
the date of the last signature.
Art. 11. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote. The Shareholders shall be convened to
the General Meetings or consulted in writing at the initiative of (i) any Manager or, as the case may be, the Sole Manager
or (ii) Shareholders representing more than one-half (1/2) of the Company’s subscribed share capital.
Written convening notice of any General Meeting shall be given to all Shareholders by registered mail to their address
appearing in the register of Shareholders held by the Company at least eight (8) calendar days in advance of the date of
the General Meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the
convening notice of the General Meeting.
If all the Shareholders are present and/or represented at a General Meeting and consider themselves as being duly
convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior written convening
notice.
A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a Shareholder, as its
proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.
Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-
munications equipment whereby (i) all the Shareholders attending the General Meeting can be identified, (ii) all persons
participating in the General Meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the General Meeting is
performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate. Participating in a General Meeting by
such means shall constitute presence in person at such General Meeting.
Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by Shareholders owning more than one-half (1/2) of
the Company’s subscribed share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the Shareholders shall
be convened by registered letters to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General
Meeting by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the subscribed share capital represented.
The Articles may be amended with the consent of a majority (in number) of Shareholders owning at least three-quarters
(3/4) of the Company’s subscribed share capital.
Any change in the nationality of the Company and any increase of a Shareholder’s commitment in the Company shall
require the unanimous consent of the Shareholders.
Each Share is entitled to one vote at General Meetings.
Art. 12. Management. The Company shall be managed by one or several Manager(s) who need not be Shareholders.
The Manager(s) shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of
Managers, their remuneration and the term of their office. A Manager may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.
If several Managers are appointed, they shall constitute the Board.
Art. 13. Meetings of the board. The Board shall appoint a Chairman among its members and may choose a secretary,
who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board, the
resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside
at all meetings of the Board. In his/her absence, the other Managers will appoint another Chairman pro tempore who
will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the Managers present and/or represented at such meeting.
The Board shall meet upon call by the Chairman or any two (2) Managers at the place indicated in the convening notice
of the meeting.
Written convening notice of any meeting of the Board shall be given to all the Managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.
No such written convening notice is required if all the Managers are present and/or represented during the meeting
and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written
convening notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic
4912
L
U X E M B O U R G
signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each Manager. Separate written convening notice shall not
be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by a resolution
of the Board.
Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax or e-mail to
which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another Manager as his or her proxy.
The Board can validly debate and take decisions only if at least one half (1/2) of its members is present and/or repre-
sented. A Manager may represent more than one of his or her colleagues, provided however that at least two (2) Managers
are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted
under the Articles and the Law. Decisions are taken by the majority of the Managers present and/or represented.
In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Any Manager may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of
communications equipment whereby (i) all Managers attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the Managers can properly deliberate. Participating in a meeting by such means shall constitute presence in person
at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where
other exceptional circumstances so require. Such written resolution shall consist of one or several documents containing
the resolution and signed, manually or electronically by means of an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) by each Manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature.
Article 13 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Manager.
Art. 14. Minutes of meetings of the board or minutes of resolutions of the sole manager. The resolutions passed by
the Sole Manager shall be documented by written minutes kept at the Company's registered office.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at
such meeting or all the Managers present at such meeting. The minutes of the resolutions taken by the Sole Manager shall
be signed by the Sole Manager.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman, any two (2) Managers or the Sole Manager (as the case may be).
Art. 15. Powers of the board. The Board or, as the case may be, the Sole Manager is vested with the broadest powers
to manage the business of the Company and to authorise and/or perform or cause to be performed all acts of disposal
and administration falling within the corporate objects of the Company.
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence
of the Board or, as the case may be, the Sole Manager.
Art. 16. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder
or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.
The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a Manager or not, as permanent representative
for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative
shall act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as
member of the board of directors of any such entity.
The Board is also authorised to appoint a person, either Manager or not, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.
Art. 17. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures
of any two (2) Managers or as the case may be (ii) the sole signature of the Sole Manager.
The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to
whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Manager, but only within the limits of such
power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case
may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of article 16 above.
Art. 18. Liability of the manager(s). The Manager(s) do not assume, by reason of their position, any personal liability
in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company provided such commitments comply
with the Articles and the Law. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution
of their mandate.
Art. 19. Audit. If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be su-
pervised by one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by the Law, an
independent external auditor (réviseur d’entreprises agréé).
The Shareholders shall appoint the statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), if any and the independent
external auditor (réviseur d’entreprises agréé), if any, and determine their number, remuneration and the term of their
4913
L
U X E M B O U R G
office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes) and the independent
external auditor (réviseur d’entreprises agréé) may be reappointed.
Art. 20. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on first (1
st
) January of each year and ends
on thirty-first (31
st
) December of each year.
Art. 21. Annual accounts. Every year as of the accounting year's end, the Board or, as the case may be, the Sole Manager
will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Law.
Each Shareholder may inspect the above inventory and annual accounts at the Company's registered office.
Art. 22. Distributions. From the annual net profits of the Company, five per cent. (5%) shall be allocated to the reserve
required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent. (10%)
of the subscribed share capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in
article 6 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth (1/10).
The annual General Meeting shall determine the allocation of the remainder of the annual net profits and may decide
to pay dividends from time to time as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and within
the limits of the Law.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board or, as the case may be, the Sole Manager;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
accounting year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and
distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders within two (2) months from the
date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the accounting year, the Shareholders
must refund the excess to the Company.
Art. 23. Dissolution. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity,
bankruptcy, insolvency or any similar event affecting one or several Shareholders.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required
for the amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by
the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remune-
ration of the liquidator(s).
The surplus, after realization of the assets and the payment of the liabilities, shall be distributed among the Shareholders
proportionally to the Shares held by them.
Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Law and, subject to any non-waivable provisions of the applicable law, any agreement entered into by the Shareholders
from time to time.
<i>Transitional provisionsi>
The first accounting year begins today and ends on 31
st
December 2012.
The first annual General Meeting will be held on 1
st
July 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been established, the sole shareholder, represented as here above, declares that it subscribes
to an aggregate number of one hundred shares representing the total share capital of the company.
All these shares have been fully paid up by the Founding Shareholder by payments in cash, so that the sum of twenty
thousand euro (EUR 20,000.-) paid by the Founding Shareholder is from now on at the free disposal of the Company,
evidence thereof having been given to the officiating notary.
<i>Statement - Costsi>
The notary executing this notarial deed declares that the conditions prescribed by articles 182 and 183 of the Law
have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that
these Articles comply with the provisions of articles 27 and 184 of the Law.
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-
4914
L
U X E M B O U R G
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The above named appearing party, represented as here above, representing the whole of the subscribed share capital,
has unanimously passed the following resolutions:
1. the number of managers is set at one;
2. the following person is appointed as sole manager of the Company:
Mr. Robert KIMMELS, Director, born on 4
th
March 1969 in Breukelen (the Netherlands), with professional address
at 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg
3. that the member of the Board is appointed for an indefinite period; and
4. that the address of the registered office of the Company is at 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the proxyholders of the appearing parties, all of whom are known to the under-
signed notary by their surnames, names, civil status and residences, the said proxyholders of the appearing parties signed
the present deed together with the undersigned notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deux novembre.
Pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Leopard Germany Senior Holding Portfolio 1 S.àr.l, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 155841, représentée par Monsieur Robert Kimmels, ayant
pour adresse professionnelle le 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913, agissant en tant que Gérant,
ici représenté par Monsieur Bakary Sylla, Managing Director, ayant leur adresse professionnelle à L-1913 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 novembre 2011;
(ci-après collectivement l’Associé Fondateur).
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le(s) mandataire(s) de la partie comparante, ainsi que par le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités d'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’enregistrer l’acte de
constitution d’une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et de dresser les statuts qu'elle a arrêté
comme suit:
Art. 1
er
. Définitions. Pour ce qui est de l’interprétation de ces statuts, à moins que le contexte ne l’indique de manière
différente, les termes suivants auront les significations suivantes:
Assemblée Générale
signifie l’assemblée générale des Associés.
Associés
signifie les personnes nommées dans le registre des associés de la Société, conformément
à l’article 185 de la Loi, en tant que détenteurs de Parts Sociales de temps à autre et Associé
signifie n’importe lequel d’entre eux.
Associé Unique
signifie la personne unique nommée dans le registre des associés de la Société,
conformément à l’article 185 de la Loi, en tant que seul détenteur des Parts Sociales de
temps à autre.
Conseil
signifie l’organe de gérance de la Société, si plusieurs Gérants ont été nommés.
Gérants
signifie les personnes nommées en cette qualité par l’Assemblée Générale et Gérant signifie
n’importe lequel d’entre eux.
Gérant Unique
signifie le gérant unique de la Société.
Jour Ouvrable
signifie toute journée (autre qu’un samedi ou un dimanche) pendant laquelle les banques
commerciales sont normalement ouvertes au public au Luxembourg.
Loi
signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps
à autre.
Parts Sociales
signifie les parts sociales nominatives dans le capital social de la Société ayant une valeur
nominale de deux cents euro (200.-) et Part Sociale signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Président
signifie le président du Conseil de temps à autre.
Résolutions Circulaires
des Associés
aura la signification donnée à ce terme à l’article 10.
Statuts
signifie les présents statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre.
4915
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Forme et Dénomination. La dénomination de la Société est «Leopard Germany Holding Portfolio 1 S.à r.l.». La
Société est une société à responsabilité limitée gouvernée par les présents Statuts, la Loi et la législation applicable.
La Société peut avoir un Associé Unique ou des Associés. Toute référence aux Associés dans les Statuts est une
référence à l'Associé Unique si la Société n'a qu'un seul Associé.
Art. 3. Objet social. L'objet de la Société est l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou
d’intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La
Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et
autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généra-
lement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création,
au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acqui-
sition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine
que ce soit.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d’offre publique et elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d’obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.
La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de
titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
ou entités jugées appropriées.
La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d’activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.
La Société peut encore agir en tant qu’associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée
pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.
La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,
y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-
prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l’accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.
Art. 4. Durée de la société. La Société est formée pour une période indéterminée.
Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré vers toute autre
commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’Assemblée Générale. Dans les limites de la commune
de [Luxembourg], le siège social peut être transféré par une résolution du Conseil ou, dans le cas d’un Gérant unique,
par une décision du Gérant Unique.
Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, a encore le droit de créer des succursales, des filiales ou d’autres
bureaux en tous lieux qu’il jugera appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique estime, que des événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée entre
le siège social de la Société et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège
social de la Société à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures tempo-
raires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, en dépit du transfert temporaire de son siège
social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 6. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à vingt mille euros (EUR 20,000.-), représenté par
cent (100.-) Parts Sociales ayant une valeur nominale de deux cents euros (EUR 200.-) chacune.
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale
statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Art. 7. Parts sociales. Toutes les Parts Sociales sont nominatives, pleinement souscrites et entièrement libérées.
Un registre des Associés est tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Associé. Ce registre contient le
nom de tout Associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts Sociales qu'il détient, le montant libéré pour
chacune de ses Parts Sociales, ainsi que la mention des cessions/souscriptions de Parts Sociales et les dates de ces cessions/
souscriptions. La propriété des Parts Sociales est établie par inscription dans ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Associés et ces certificats, s'ils sont émis, seront
signés par le Président ou par deux (2) Gérants ou, le cas échéant, par le Gérant Unique.
4916
L
U X E M B O U R G
La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale. Dans le cas où une Part Sociale viendrait à appartenir
à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits attachés à cette Part Sociale jusqu'au
moment où une (1) personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera
appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.
La Société peut racheter ses propres Parts Sociales dans les limites prescrites de la Loi.
Art. 8. Cessions de parts sociales. La cession de Parts Sociales entre Associés peut se faire librement. A moins que la
loi ne le prévoie autrement, la cession de Parts Sociales à des tiers est soumise à l’accord préalable des Associés repré-
sentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société. La cession de Parts Sociales à des tiers en
raison du décès d’un Associé doit être approuvée par les Associés représentant trois-quarts (3/4) des droits détenus par
les survivants.
La cession de Parts Sociales peut s’effectuer par une déclaration écrite de la cession inscrite au registre des Associés,
cette déclaration de cession devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant
les pouvoirs de représentation nécessaire pour agir à cet effet ou conformément aux dispositions de l'article 1690 du
code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession prouvant les consen-
tements du cédant et du cessionnaire, et jugés suffisants par la Société.
Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un Associé, l'Associé Unique a tous
les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs
exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique
tant que la Société n'a qu'un seul Associé. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie de procès-
verbaux écrits.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d’Associés, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les
Associés. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Art. 10. Assemblée générale annuelle - Autres assemblées générales. Si le nombre d’Associés excède vingt-cinq (25),
l'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la Loi à l’adresse du siège social de la Société ou à tout autre
endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de l’Assemblée Générale, le premier lundi de Juillet
de chaque année à 12h00. Si ce jour n’est pas un Jour Ouvrable, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier Jour
Ouvrable suivant.
Nonobstant ce qui précède, l'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si le Conseil ou, le cas échéant,
le Gérant Unique, constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Les résolutions des Associés seront prises par l’Assemblée Générale ou par voie de résolutions circulaires (les Réso-
lutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre des Associés est inférieur ou égal à vingt-cinq (25).
Lorsque la (les) résolution(s) doivent/doit être prise(s) par le biais de Résolutions Circulaires des Associés, chaque
Associé recevra un projet de la (des) résolution(s) à passer, et signera la (les) résolution(s). Les Résolutions Circulaires
des Associés signées par tous les Associés seront valides et engageront la Société comme si elles avaient été prises pendant
une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature.
Art. 11. Convocation, Quorum, Avis de convocation, Procurations et Vote. Les Associés sont convoqués aux As-
semblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative (i) de tout Gérant ou, le cas échéant, du Gérant Unique ou (ii)
d’Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société.
Les avis de convocation pour toute Assemblée Générale sont envoyés à tous les Associés par lettre recommandée à
leur domicile dont il est fait mention dans le registre des Associés tenu par la Société au moins huit (8) jours calendaires
avant la date de l’Assemblée Générale, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation.
Si tous les Associés sont présents et/ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués
et informés de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale, l’Assemblée Générale pourra être tenue sans convocation
préalable.
Chaque Associé peut prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax
ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre per-
sonne comme mandataire, Associé ou non.
Tout Associé peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre
moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Associés participant à l'Assemblée Générale peuvent être
identifiés, (ii) toute personne participant à l'Assemblée Générale peut entendre les autres participants et leur parler, (iii)
l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Associés peuvent valablement délibérer. La participation à une
Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'Assemblée
Générale.
4917
L
U X E M B O U R G
Les Résolutions devant être adoptées en Assemblées Générales seront prises par les Associés détenant plus de la
moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société. Si cette majorité n’est pas atteinte lors de la première Assemblée
Générale, les Associés seront convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions
seront prises lors de la seconde Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion
du capital social souscrit représenté.
Les Statuts peuvent être modifiés avec le consentement d’une majorité (en nombre) d’Associés détenant au moins
trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société.
Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements d’un Associé dans la Société exigent
l'accord unanime des Associés.
Chaque Part Sociale donne droit à un vote aux Assemblées Générales.
Art. 12. Administration. La Société est administrée par un ou plusieurs Gérant(s), Associé(s) ou non.
Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre
de Gérants, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Gérant peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé,
à tout moment, par une résolution prise par l’Assemblée Générale.
Si plusieurs Gérants sont nommés, ceux-ci constitueront le Conseil.
Art. 13. Réunion du conseil. Le Conseil doit nommer un Président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire,
Gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil, des résolutions passées en
Assemblée Générale ou des résolutions passées par l'Associé Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil.
En son absence, les autres Gérants nommeront un autre Président pro tempore qui présidera la réunion en question par
un vote à la majorité simple des Gérants présents et/ou représentés à la réunion en question.
Les réunions du Conseil sont convoquées par le Président ou par deux (2) Gérants, au lieu indiqué dans l'avis de
convocation de la réunion.
Avis écrit de toute réunion du Conseil est donné à tous les Gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
brièvement dans la convocation de la réunion du Conseil.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents et/ou représentés
lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé
à la convocation écrite avec l'accord de chaque Gérant donné par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courriel
muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion se tenant aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement prise par le Conseil.
Tout Gérant peut se faire représenter lors d’une réunion du Conseil en désignant par écrit soit en original, soit par
téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), un autre
Gérant comme son mandataire.
Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente et/ou repré-
sentée. Un Gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à condition que deux (2) Gérants au moins soient présents
à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les Statuts ou par la Loi. Les décisions
sont prises à la majorité des voix des Gérants présents et/ou représentés.
Au cas où lors d'une réunion il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la
réunion sera prépondérante.
Tout Gérant peut participer à la réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre
moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Gérants participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii)
toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise
en direct et (iv) les Gérants peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion par un tel moyen de commu-
nication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil qui se tient par le biais
de tels moyens de communication sera considérée comme s’étant tenue au Luxembourg.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une
résolution du Conseil peut également être prise par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique (con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise) par tous les Gérants. La date d'une telle résolution est la date de la
dernière signature.
L'article 13 ne s'applique pas dans le cas où la Société est administrée par un Gérant Unique.
Art. 14. Procès-verbaux de réunions du conseil et Procès-verbaux des résolutions du gérant unique. Les résolutions
prises par le Gérant Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont signés par le Président ou un membre du Conseil qui en aura assumé
la présidence ou par tous les Gérants ayant assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions prises par le Gérant
Unique sont signés par le Gérant Unique.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, deux (2)
Gérants ou le Gérant Unique (le cas échéant).
4918
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Pouvoirs du conseil. Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique est investi des pouvoirs les plus larges
pour gérer les affaires de la Société et autoriser et/ou exécuter ou faire exécuter tous les actes de disposition et d’ad-
ministration correspondant à l’objet social de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compé-
tence du Conseil ou, le cas échéant, du Gérant Unique.
Art. 16. Délégation de pouvoirs. Le Conseil peut nommer un délégué à la gestion journalière, Associé ou non, membre
du Conseil ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion
journalière et les affaires de la Société.
Le Conseil peut nommer une personne, Associé ou non, Gérant ou non, en qualité de représentant permanent de
toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d’administration. Ce représentant permanent agira
de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du
conseil d’administration d’une telle entité.
Le Conseil est aussi autorisé à nommer une personne, Gérant ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous
les niveaux de la Société.
Art. 17. Signatures autorisées. La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature
conjointe de deux (2) Gérants et (ii) le cas échéant, la signature du Gérant Unique.
La Société est également engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute per-
sonne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou par le Gérant Unique, et ce dans les
limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par
la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l'article 16
ci-dessus.
Art. 18. Responsabilité du(des) gérant(s). Le(s) Gérant(s) ne contractent, en raison de leur position, aucune obligation
personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société dans la mesure où ces enga-
gements sont conformes aux Statuts et à la Loi. Ils ne sont que des agents autorisés et ne sont donc simplement
responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 19. Commissaire(s) aux comptes. Si le nombre d’Associés dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société
seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaire(s) aux comptes ou, dans les cas prévus par la Loi, par un réviseur
d'entreprises agréé.
Les Associés nomment le(s) commissaire(s) aux comptes, s’il y a lieu, et le réviseur d’entreprises agréé, s’il y a lieu, et
déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction pour une période ne pouvant excéder six (6)
ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes et le réviseur d’entreprises agréé sont rééligibles.
Art. 20. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier (1
er
) janvier de chaque année et se
termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
Art. 21. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique
dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi.
Chaque Associé peut inspecter l’état comptable ci-dessus et les comptes annuels au siège social de la Société.
Art. 22. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont
affectés à la réserve requise par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix
pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit
de temps à autre, conformément à l'article 6 ci-dessus, et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en
dessous de ce seuil d’un dixième (1/10).
L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décide de payer des
dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société
et dans les limites de la Loi.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse des comptes intérimaires;
(ii) les comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d’émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve
légale;
(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être prise par les Associés dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;
(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,
les Associés doivent rembourser l’excédent à la Société.
4919
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Dissolution. La Société n’est pas dissoute du fait de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité,
de la faillite, de l’insolvabilité ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs Associés.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière
de modifications des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera
procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou
morales) nommés par l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera également
les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).
Le boni de liquidation, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, sera distribué aux Associés propor-
tionnellement aux Parts Sociales détenues par eux.
Art. 24. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées conformément à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps
à autre entre les Associés.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 Décembre 2012.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra le 1
er
Juillet 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, la partie comparante, représentée comme ci-avant, déclare qu'elle souscrit au
nombre total de cent (100.-) parts sociales représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par l’Associé Fondateur par des paiements en numéraire, de
sorte que le montant de vingt mille euros (EUR 20,000.-) payé par l’Associé Fondateur est désormais à la libre disposition
de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 182 et 183 de la Loi et en
constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions des
articles 27 et 184 de la Loi.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de EUR 1,200.-
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
La partie comparante, représentée comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les ré-
solutions suivantes à l’unanimité:
1. le nombre de gérants est fixé à un (1);
2. la personne suivante est nommée en tant que gérant de la Société:
Monsieur Robert Kimmels, Managing Director, né le 4 mars 1969 à Breukelen (Pays-Bas) dont l'adresse professionnelle
est à 12, Rue Léandre Lacroix, L1913 Luxembourg.
3. le gérant est nommé pour une période indéterminée; et
4. le siège social de la société est fixé au 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de divergence
entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux représentants de la partie comparante, connus du notaire soussigné par leur nom, prénom
usuel, état civil et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: B. SYLLA, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51869. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166853/625.
(110193531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
4920
L
U X E M B O U R G
BS Best Strategies UL Fonds, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de BS Best Strategies UL Fonds modifié au 06 décembre 2011 a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, décembre 2011
IPConcept Fund Management S.A.
Signature
Référence de publication: 2011170796/11.
(110198171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Teti International Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion consolidé de Teti International Fund, signé en date du 15 décembre 2011 et effectif au 1
er
janvier 2012, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A.
CACEIS Bank Luxembourg
Agissant en sa qualité d'administration centrale de Teti International Fund
Référence de publication: 2011173293/12.
(110201649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
G4S Technologies S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R.C.S. Luxembourg B 19.541.
<i>Certificatei>
The undersigned, Me Martine Schaeffer, civil-law notary residing in Luxembourg-city hereby certifies that:
A common draft terms of merger between:
G4S TECHNOLOGIES S.à r.l. established and having its registered office in L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père
Raphaël, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg) under section B number 19.541, acquiring company;
And,
G4S SECURITY SERVICES S.A.. established and having its registered office in L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père
Raphaël, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg) under section B number 9.546, company ceasing to exist;
containing all legal requirements has been, in accordance with Luxembourg law, filled, and registered with the Lux-
embourg trade and companies register (Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg), then published with the
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations dated 14 November 2011 number 2769.
The Board of Directors has, by circular resolutions, passed on 27 and 28 December, stated that no shareholder holding
at least 5% of the shares, has required the convening of a general meeting in order to approve definitively the merger.
That in accordance with Art. 279 (1) of the Luxembourg company law, in case of a merger, the article 263 paragraph
(1) of the Luxembourg company law is not applicable to the absorbing company, so that no shareholders' meeting is
required to approve the merger.
Following what precedes the company G4S SECURITY SERVICES S.A. ceased existing.
This certificate will be filled with the Luxembourg trade and companies register (Registre du Commerce et des Sociétés,
Luxembourg), then published with the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, all in accordance with Luxem-
bourg law.
That as per all the above, it results that all the duties to be done in accordance with Luxembourg law at the present
time have been duly fulfilled in the Grand Duchy of Luxembourg and that the common draft terms of merger is legal and
contains all information provided for by Luxembourg law.
The English version shall prevail.
Traduction française
Le soussigné, Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg ville, certifie par la présente:
4921
L
U X E M B O U R G
Qu'un projet de fusion entre:
G4S TECHNOLOGIES S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19.541, société absorbante;
Et,
G4S SECURITY SERVICES S.A.. établie et ayant son siège social à L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9.546, société absorbée;
En conformité de toutes les conditions légales, a été, en conformité avec la loi luxembourgeoise, déposé et enregistré
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations en date du 14 novembre 2010, numéro 2769.
Le Conseil d'Administration a, par résolutions circulaires, en date des 27 et 28 décembre, constaté qu'aucun associé,
détenant au moins 5% des parts, n'a demandé la tenue d'une assemblée générale pour approuver définitivement la fusion.
Qu'en application de l'article 279 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, dans le cas d'une fusion
transfrontalière, l'article 263 paragraphe (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales n'est pas applicable
à la société absorbante, de sorte qu'aucune assemblée générale n'est requise pour approuver la fusion.
Suite à ce qui précède la société G4S SECURITY SERVICES S.A. a cessé d'exister.
Ce certificat sera déposé au Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg, et publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, le tout en conformité de la loi luxembourgeoise.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que toutes les formalités dont l'accomplissement est requis par la loi
luxembourgeoise à la date de ce jour ont été remplies au Grand Duché de Luxembourg et que le projet commun de
fusion est légal et contient toutes les informations prévues par la loi luxembourgeoise.
Signé à Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Me Martine Schaeffer
<i>Le Notaire instrumentanti>
Référence de publication: 2012005046/58.
(120004332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Le Cercle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 160.078.
L'an deux mille onze, le vingt-et-un décembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Stéphane AUCLAIR, gérant de sociétés, né le 7 août 1964 à Montreuil (France), demeurant au 6B, rue
Drogon, F-57970 YUTZ (France), Lequel comparant, agissant comme ci-avant, agissant en sa qualité d'associé unique, a
requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'il est le seul propriétaire de toutes les parts sociales, suite à une cession de parts faite sous seing privée, en date
du 30 novembre 2011, de la société à responsabilité limitée Le Cercle Sàrl (la Société), ayant son siège à L-1611 Luxem-
bourg, 1, avenue de la Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 avril 2011, publié au
Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1188 du 3 juin 2011,
avec un capital social de 12.500 EUR représenté par 100 parts sociales ayant une valeur nominale de 125 EUR chacune,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 160078,
qu'en réunissant en ses mains la totalité des parts sociales de la Société, il a décidé de dissoudre et de mettre en
liquidation la Société celle-ci ayant cessé toute activité.;
Ceci exposé l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L'associe unique ayant décidé de dissoudre et de mettre en liquidation la société LE CERCLE s.à r.l, à partir de ce jour,
se nomme lui-même aux fonctions de liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les
restrictions prévues par la loi.
<i>Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués à environ 750.- EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: AUCLAIR, P. DECKER.
4922
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57929. Reçu 12.-€ (douze Euros)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 10 janvier 2012.
Référence de publication: 2012005826/36.
(120005452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2012.
SWIP (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 104.118.
<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société datée du 13 décembre 2011.i>
L'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de Monsieur Andrew John November de son poste
d'administrateur de la Société et de nommer, en remplacement de ce dernier, Monsieur Robert Malcolm Naish, ayant sa
résidence professionnelle au Edinburgh One, 60 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BE, Royaume-Uni à compter du 13
décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012006048/16.
(120005977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2012.
SWIP Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 812.100,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 104.119.
<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société datée du 13 décembre 2011.i>
L'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de Monsieur Andrew John November de son poste
d'administrateur de la Société et de nommer, en remplacement de ce dernier, Monsieur Robert Malcolm Naish, ayant sa
résidence professionnelle au Edinburgh One, 60 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BE, Royaume-Uni à compter du 13
décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012006049/16.
(120005976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2012.
Euro Prudence F.T., Fonds Commun de Placement.
La société de gestion EURO PROVIDENCE a décidé le 31 Décembre 2011 de liquider le compartiment Unit A du
Fonds EURO PRUDENCE F.T.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 Décembre 2011.
<i>Pour EURO PROVIDENCE SARL
i>Monsieur Jean-Paul CHERRIER
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012006114/8841/11.
4923
L
U X E M B O U R G
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 34.405.
CLOSURE NOTICE
The Board of Managers of the Company decided to close the following sub-funds of ACMBernstein as of 30 December
2011:
* ACMBernstein-Global Equity Blend, Active Euro
* ACMBernstein-Global Strategic Value, Active Sterling
* ACMBernstein-Global Strategic Value, Active Euro
* ACMBernstein-US Strategic Value Portfolio
<i>The Board of Managers of Alliance-i>
<i>Bernstein (Luxembourg) S.à. r.l.i>
Référence de publication: 2012006116/5937/15.
Laila S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.257.275,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 144.744.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2958 du 2 décembre 2011, page 141983, de la
mention du dépôt au Registre de commerce et des sociétés des comptes 2009 de la société Laila:
au lieu de:
«Les comptes annuels pour l'exercice sociale du 1
er
juillet 2009 au 31 juin 2009, ainsi que les informations et documents
annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.»,
lire:
«Les comptes annuels pour l'exercice sociale du 1
er
juillet 2009 au 31 décembre 2009, ainsi que les informations et
documents annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.»
Référence de publication: 2012006117/16.
Wallberg Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 137.988.
Mitteilung an die Anleger des nachfolgenden Teilfonds des Umbrella Fonds ACATIS CHAMPIONS SELECT ("Fonds"):
ACATIS CHAMPIONS SELECT - FS GLOBAL ASSET ALLOCATION
(WKN: A1CSJQ)
(ISIN: LU0488673160)
Hiermit werden die Anleger des ACATIS CHAMPIONS SELECT - FS GLOBAL ASSET ALLOCATION ("Teilfonds")
darüber informiert, dass der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 16 des Verwaltungsreglements die
ordnungsgemäße Liquidation des Fonds zum 31. Januar 2012 beschlossen hat.
Hintergrund der Liquidation ist, dass der Teilfonds ein geringes Volumen zu verzeichnen hat, was eine wirtschaftlich
effiziente Verwaltung des Teilfonds nicht mehr ermöglicht.
Um die Gleichbehandlung aller Anteilinhaber zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile
des Teilfonds ab dem 27. Dezember 2011 ausgesetzt. Der Netto-Inventarwert wird bis zum Liquidationsdatum weiterhin
täglich berechnet und veröffentlicht.
Die mit der Liquidation verbundenen Kosten trägt der Teilfonds.
Die Netto-Liquidationserlöse deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Depotbank nach Abschluss des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen,
wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.
Luxemburg, im Januar 2012.
Wallberg Invest S.A.
Référence de publication: 2012007414/755/23.
4924
L
U X E M B O U R G
Compagnie de Développement de l'Eau S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 64.375.
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 décembre 2011, les décisions suivantes ont été prises:
1. La démission de Monsieur Christian FISCHELE de sa fonction d'Administrateur est acceptée.
2. Est nommé Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre
2012:
- Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 16, allée Marconi,
L-2120 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2011168040/15.
(110195589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Sun Hellas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 95.228.
In the year two thousand and eleven,
On the sixth day of December,
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "SUN HELLAS S.A.", a public limited liability company
under Luxembourg Law, having its registered offices in L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, incorporated by deed of
notary Paul DECKER, residing in Luxembourg, on 22 July 2003, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C", number 976 of 23 September 2003, modified by deed of the undersigned notary on 30 December 2004,
published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 510 on 30 May 2005, modified by deed of
the undersigned notary on 21 December 2010, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C",
number 544 on 23 March 2011, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B
and number 95,228.
The meeting was opened with Ms. Siyuan Isabelle HAO, private employee, residing professionally in Luxembourg, in
the chair,
who appointed as secretary Mrs. Laurence TRAN, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Christine PICCO, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairwoman declared and requested the notary to state:
I.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list, signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary. The
said attendance list and the proxies will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
II.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present or
represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening
notices were necessary.
III.- That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda:
<i>Agenda:i>
1. Deletion of the par value of the shares of the company.
2. Conversion of the currency of the company’s capital from Dollars of United States of America to Euro at the
exchange rate of the European Central Bank as of 6 December 2011.
3. Introduction of an authorized capital of an amount of ninety-six million seven hundred ninety-two thousand one
hundred eighty-one Euro and fifteen cent (EUR 96,792,181.15) in order to bring the corporate capital of the company
from its present amount of three million two hundred seven thousand eight hundred eighteen Euro eighty-five cent (EUR
3,207,818.85) to one hundred million Euro (EUR 100,000,000.00), by the creation and issuance of new shares having the
same rights and obligations as the existing shares.
4. Amendment of article 5 of the Articles of Association to be read as follows:
"The corporate capital of the Company is set at three million two hundred seven thousand eight hundred eighteen
Euro eighty-five cent (EUR 3,207,818.85), divided into one hundred seventy-six thousand (176,000) A shares, one hundred
seventy-six thousand (176,000) B shares and eighty-eight thousand (88,000) C shares without par value.
4925
L
U X E M B O U R G
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
The board of directors is authorized to increase the initial corporate capital by ninety-six million seven hundred ninety-
two thousand one hundred eighty-one Euro and fifteen cent (EUR 96,792,181.15) in order to bring it from its present
amount of three million two hundred seven thousand eight hundred eighteen Euro eighty-five cent (EUR 3,207,818.85)
to one hundred million Euro (EUR 100,000,000.00), by the creation and issuance of new shares having the same rights
and obligations as the existing shares.
The board of directors is authorized, within a period of five (5) years, to increase the authorized capital in one time
or from time to time within the limits of the authorized share capital and by issuance of new shares. Such increases of
capital may be realized by the subscription and the issuance of shares with or without a share premium, paid up by
payments in cash, payment in kind or by compensation of good debts, who are available and immediately claimable on
behalf of the company, or either by the incorporation of profit carried forward or available reserve.
The board of directors is specially authorized to effect such increases without reserving or limit any preferential
subscription right to the existing shareholders for shares to be issued. The board of directors may delegate to any director,
manager, executive officer or any other person duly authorized, the power to accept subscriptions to and to receive
payment for the shares representing whole or part of such increase in capital.
Whenever the board of directors shall have authentically enacted an increase of the subscribed share capital, the
present article shall be amended so as to reflect the result of such increase."
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The general meeting decides to delete the par value of the shares of the company.
<i>Second resolution:i>
The general meeting decides to convert the currency of the company’s capital from Dollars of United States of America
to Euro at the exchange rate of the European Central Bank as of 6 December 2011 (1 USD = 0.7290497 EUR) so that
the corporate capital of the company is set at three million two hundred seven thousand eight hundred eighteen Euro
eighty-five cent (EUR 3,207,818.85), divided into one hundred seventy-six thousand (176,000) A shares, one hundred
seventy-six thousand (176,000) B shares and eighty-eight thousand (88,000) C shares without par value.
<i>Third resolution:i>
The general meeting decides to introduce an authorized capital of an amount of ninety-six million seven hundred ninety-
two thousand one hundred eighty-one Euro and fifteen cent (EUR 96,792,181.15) in order to bring the corporate capital
of the company from its present amount of three million two hundred seven thousand eight hundred eighteen Euro eighty-
five cent (EUR 3,207,818.85) to one hundred million Euro (EUR 100,000,000.00), by the creation and issuance of new
shares having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Fourth resolution:i>
The general meeting decides to amend article 5 of the Articles of Association to be read as follows:
" Art. 5. Capital. The corporate capital of the Company is set at three million two hundred seven thousand eight
hundred eighteen Euro eighty-five cent (EUR 3,207,818.85), divided into one hundred seventy-six thousand (176,000) A
shares, one hundred seventy-six thousand (176,000) B shares and eighty-eight thousand (88,000) C shares without par
value.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
The board of directors is authorized to increase the initial corporate capital by ninety-six million seven hundred ninety-
two thousand one hundred eighty-one Euro and fifteen cent (EUR 96,792,181.15) in order to bring it from its present
amount of three million two hundred seven thousand eight hundred eighteen Euro eighty-five cent (EUR 3,207,818.85)
to one hundred million Euro (EUR 100,000,000.00), by the creation and issuance of new shares having the same rights
and obligations as the existing shares.
The board of directors is authorized, within a period of five (5) years, to increase the authorized capital in one time
or from time to time within the limits of the authorized share capital and by issuance of new shares. Such increases of
capital may be realized by the subscription and the issuance of shares with or without a share premium, paid up by
payments in cash, payment in kind or by compensation of good debts, who are available and immediately claimable on
behalf of the company, or either by the incorporation of profit carried forward or available reserve.
The board of directors is specially authorized to effect such increases without reserving or limit any preferential
subscription right to the existing shareholders for shares to be issued. The board of directors may delegate to any director,
manager, executive officer or any other person duly authorized, the power to accept subscriptions to and to receive
payment for the shares representing whole or part of such increase in capital.
Whenever the board of directors shall have authentically enacted an increase of the subscribed share capital, the
present article shall be amended so as to reflect the result of such increase."
There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.
4926
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English texts, the English text will be prevailing.
In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
deed.
The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and
residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze,
Le six décembre,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SUN HELLAS S.A.", avec
siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul DECKER, de résidence
à Luxembourg, en date du 22 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 976 du 23
septembre 2003, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 décembre 2004, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 510 du 30 mai 2005, modifiée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 21 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 544
du 24 mars 2011, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
95.228.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Siyuan Isabelle HAO, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Laurence TRAN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christine PICCO, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions de la société.
2. Conversion de la devise du capital de la société de dollars des Etats-Unis d’Amérique en euros au taux de change
de la Banque Centrale Européenne au 6 décembre 2011.
3. Introduction d'un capital autorisé à concurrence de quatre-vingt-seize millions sept cent soixante-douze mille cent
quatre-vingt-un euros et quinze cents (EUR 96.792.181,15), pour porter le capital social de son montant actuel de trois
millions deux cent sept mille huit cent dix-huit euros quatre-vingt-cinq cents (EUR 3.207.818,85) à cent millions d’euros
(EUR 100.000.000,00), par l'émission de nouvelles actions jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
4. Modification de l’article 5 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
"Le capital social de la Société est fixé à trois millions deux cent sept mille huit cent dix-huit euros quatre-vingt-cinq
cents (EUR 3.207.818,85), divisé en cent soixante-seize mille (176.000) actions de classe A, cent soixante-seize mille
(176.000) actions de classe B et quatre-vingt-huit mille (88.000) actions de classe C sans désignation de valeur nominale.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de quatre-vingt-seize millions
sept cent soixante-douze mille cent quatre-vingt-un euros et quinze cents (EUR 96.792.181,15), pour le porter de son
montant actuel de trois millions deux cent sept mille huit cent dix-huit euros quatre-vingt-cinq cents (EUR 3.207.818,85)
à cent millions d’euros (EUR 100.000.000,00), par l'émission de nouvelles actions jouissant des mêmes droits que les
actions existantes.
Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à augmenter en une ou plusieurs fois le
capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des
4927
L
U X E M B O U R G
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis à vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des
actionnaires antérieurs quant aux actions nouvelles à émettre dans le cadre de ce capital autorisé. Le conseil d'adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour
recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue."
Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions de la société.
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée générale décide de la devise du capital de la société de dollars des Etats-Unis d’Amérique en euros au
taux de change de la Banque Centrale Européenne au 6 décembre 2011 (1 USD = 0,7290497 EUR) de sorte que le capital
se monte à trois millions deux cent sept mille huit cent dix-huit euros quatre-vingt-cinq cents (EUR 3.207.818,85), divisé
en cent soixante-seize mille (176.000) actions de classe A, cent soixante-seize mille (176.000) actions de classe B et quatre-
vingt-huit mille (88.000) actions de classe C sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée générale décide d’introduire un capital autorisé à concurrence de quatre-vingt-seize millions sept cent
soixante-douze mille cent quatre-vingt-un euros et quinze cents (EUR 96.792.181,15), pour porter le capital social de son
montant actuel de trois millions deux cent sept mille huit cent dix-huit euros quatre-vingt-cinq cents (EUR 3.207.818,85)
à cent millions d’euros (EUR 100.000.000,00), par l'émission de nouvelles actions jouissant des mêmes droits que les
actions existantes.
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trois millions deux cent sept mille huit cent dix-huit
euros quatre-vingt-cinq cents (EUR 3.207.818,85), divisé en cent soixante-seize mille (176.000) actions de classe A, cent
soixante-seize mille (176.000) actions de classe B et quatre-vingt-huit mille (88.000) actions de classe C sans désignation
de valeur nominale.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de quatre-vingt-seize millions
sept cent soixante-douze mille cent quatre-vingt-un euros et quinze cents (EUR 96.792.181,15), pour le porter de son
montant actuel de trois millions deux cent sept mille huit cent dix-huit euros quatre-vingt-cinq cents (EUR 3.207.818,85)
à cent millions d’euros (EUR 100.000.000,00), par l'émission de nouvelles actions jouissant des mêmes droits que les
actions existantes.
Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à augmenter en une ou plusieurs fois le
capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis à vis de la Société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des
actionnaires antérieurs quant aux actions nouvelles à émettre dans le cadre de ce capital autorisé. Le conseil d'adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour
recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres
du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
4928
L
U X E M B O U R G
Signé: S. I. Hao, L. Tran, C. Picco, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 07 décembre 2011. Relation: LAC / 2011 / 54410. Reçu soixante-quinze euros
75,00€
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Pour expédition conforme.
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011169231/216.
(110196365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Elvim Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 141.408.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
la société «BACON MANAGEMENT INC.», une société constituée et existant sous le droit panaméen, établie et
ayant son siège social à Panama, East 54
th
Street, PO BOX 0832 0886, Panama-City, République de Panama,
ci-après désignée: «le mandant».
Lequel mandant est ici représenté par:
Madame Orietta RIMI, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
ci-après désignée: «la mandataire»,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 21 novembre 2011,
ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire sous-
signé, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.
Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la société «ELVIM LUX S.A.» (la «Société») une société
anonyme, établie et ayant son siège social au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 141.408, a été constituée suivant acte notarié dressé
en date du 11 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 25 septembre 2008,
sous le numéro 2341 et page 112 332 et que les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis sa création.
II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté
par trois cent dix (310) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (100, EUR) chacune, chaque action étant
intégralement libérée.
III.- Que la mandante est devenue successivement propriétaire de toutes les trois cent dix (310) actions de la susdite
Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.
IV.- Que la mandante, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'elle, en tant
qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'elle a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et notamment celles relatées ci-dessus et autre engagements de la Société dissoute et de répondre
personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.
V.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute
pour l'exécution de leurs mandants jusqu'à ce jour.
VI.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la
Société.
VII.- Que les certificats d'actions au porteur ou, le cas échéant, le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés
à partir de ce jour, en présence du notaire instrumentaire.
VIII.- Que la mandante s'engage à payer les frais du présent acte.
Dont acte, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: O. RIMI, J.-J. WAGNER.
4929
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15965. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011166729/49.
(110193378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Sireo Immobilienfonds No. 4 Paris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 108.873.
In the year two thousand and eleven,
on the fourteenth day of the month of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared:
the undersigned “Sireo Immobilienfonds No. 4 SICAV-FIS», an investment company with variable capital - specialised
investment fund (Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé) incorporated under the
form of a public limited company (société anonyme) under the laws of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and
companies register ("R.C.S. Luxembourg") under number B 100.893,
duly represented by Maître Christian LENNIG, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, which
proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to
the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole unitholder of the company "Sireo Immobilienfonds No. 4 Paris S.à r.l." (the "Company")
a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg
under number B 108.873, incorporated by a notarial deed of the undersigned notary, on 24 June 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"), number 704 on 16 July 2005, last changed by notarial
deed of the same undersigned notary, on 9 September 2005, published in the Mémorial C, number 114 on 17 January
2006.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
I. The sole unitholder holds all one thousand one hundred and ten (1.110) units in issue in the Company, so that the
decisions can validly be taken by it on the items on the agenda.
II. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. Amendment of Article 3 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
"The company's object is
- buying or holding shares or units in one or more Investment Companies;
- granting financing to Investment Companies provided they are, directly or indirectly via one or more Investment
Companies, controlled by the company; and/or
- buying Real Estate and developing, administering, operating, renting and selling Real Estate held by it.
For the purpose of this clause, "Real Estate" shall comprise direct title to property (consisting of land and buildings),
property related longterm interests (such as surface ownership, master-lease, fee simple ownership, concession and lease-
hold), purchase options and forward commitments to purchase upon completion in relation to such property and
property-related long term interests and other assets that are necessary to operate such property and property-related
long term interests. For the purpose of this clause, "Investment Company" means any company or other investment
vehicle whose object is (according to its articles of incorporation or other constituent documents) buying Real Estate
and developing, administering, operating, renting and selling Real Estate held by it, (directly or indirectly via one or more
investment vehicles with a similar object clause) buying or holding shares or units in one or more of investment vehicles
with a similar object clause and/ or granting financing to such investment vehicles provided that the financed investment
vehicle is ultimately controlled by the company.
The company can perform all operations and transactions which it deems necessary to fulfil its object as well as all
operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object, including transactions to hedge
interest and/ or currency exchange risks."
Consequently the following resolution has been passed:
<i>Sole resolutioni>
The sole unitholder resolved to amend existing article 3 of the articles of incorporation of the Company so as to read
as set out in item 1 of the agenda.
4930
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the proxyholder,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder in case of
divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
The proxyholder signed together with Us the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze,
le quatorzième jour du mois de novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
la soussignée «Sireo Immobilienfonds No. 4 SICAV-FIS», une société d'investissement à capital variable -Fonds d'in-
vestissement spécialisé, enregistrée sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
(le "RCS Luxembourg") sous le numéro B 100 893,
dûment représentée par Maître Christian LENNIG, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration; laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et par le soussigné notaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lequel comparant est le seul associé de la société «Sireo Immobilienfonds No. 4 Paris S.à r.l.» (la "Société"), une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,
immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 108.873, constituée par acte notarié du notaire soussigné, en date
du 24 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C") numéro 704 du 16 juillet
2005, dernièrement modifié par acte notarié du même notaire soussigné, en date du 9 septembre 2005, publié au Mémorial
C, numéro 114, le 17 janvier 2006.
Le mandataire a déclaré et prié le notaire de prendre acte que:
I. L'associé unique détient l'ensemble des mille cent dix (1.110) parts sociales émises à ce jour par la Société de sorte
qu'il puisse valablement prendre les résolutions sur les points à l'ordre du jour.
II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
1. Modification de l'article 3 des statuts de la Société, comme suit: «L'objet social est le suivant:
- Acheter ou détenir des actions ou des parts dans une ou plusieurs Sociétés d'Investissement;
- Accorder un financement à des Sociétés d'Investissement à condition qu'ils soient, directement ou indirectement via
un ou plusieurs Sociétés d'Investissement, contrôlés par la société; et/ou
- Acheter des Biens Immobiliers et développer, gérer, exploiter, louer et vendre des Biens Immobiliers détenus par
elle.
Aux fins de cette clause, les "Biens Immobiliers" doivent comprendre le titre direct de propriété (consistant en du
terrain et des immeubles), les intérêts à long terme liés à l'immobilier (tels que la propriété foncière, le bail principal, les
biens en toute propriété, la concession et l'immeuble donné à bail), les options d'achat et les engagements d'achat à terme
une fois effectués en rapport avec ces biens et les intérêts à long terme liés à l'immobilier et autres actifs qui sont
nécessaires pour exploiter ces biens et les intérêts à long terme liés à l'immobilier. Aux fins de cette clause, "Société
d'Investissement" signifie toute société ou autre véhicule d'investissement dont l'objet est (conformément à ses statuts
ou à d'autres documents constitutifs) d'acheter des Biens Immobiliers et de développer, gérer, exploiter, louer et vendre
des Biens Immobiliers détenus par elle, (directement ou indirectement via un ou plusieurs véhicules d'investissement avec
une clause d'objet similaire) acheter ou détenir des actions ou des parts dans un ou plusieurs véhicules d'investissement
avec une clause d'objet similaire et/ou accorder un financement à des véhicules d'investissement de ce type à condition
que le véhicule d'investissement financé soit finalement contrôlé par la société.
La société peut effectuer toutes opérations et transactions qu'elle estime nécessaires pour réaliser son objet ainsi que
toutes opérations liées directement ou indirectement pour faciliter la réalisation de son objet, y compris les opérations
de couverture et/ou les risques de change.»
En conséquence, la résolution suivante a été prise:
<i>Seule résolutioni>
L'associé unique a décidé de modifier l'article 3 des statuts de la Société dans sa version actuelle, comme indiqué au
point 1 de l'ordre du jour.
Le soussigné notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande du mandataire, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande du même mandataire, en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait à Luxembourg, à la date mentionnée ci-dessus.
4931
L
U X E M B O U R G
Le mandataire a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: C. LENNIG, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15534. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011169175/113.
(110195868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Kochab S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 164.289.
L'an deux mil onze, le trente novembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en rempla-
cement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, laquelle aura la garde
de la présente minute.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme KOCHAB S.A., avec siège social à L-2557
Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, constituée par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Lu-
xembourg, en date du 21 octobre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les
statuts n'ont pas encore été modifiés depuis.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Franck PROVOST, administrateur de société, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, avec même adresse professionnelle.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital à concurrence de dix-neuf millions neuf cent cinquante mille euros (19.950.000,- EUR) en
vue de porter le capital social de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000, EUR) à vingt millions d'euros
(20.000.000,- EUR) par la création et l'émission de cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (199.500) actions nouvelles
d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Souscription et libération des actions nouvelles par l'actionnaire unique.
3. Modification subséquente de l'article 3 paragraphe 1 des statuts afin de l'adapter aux décisions prises lors de cette
assemblée.
4. Divers.
II. Que l'actionnaire unique présent ou représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le
nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par le mandataire de l'actionnaire unique représenté ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été signées
«ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant.
III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de dix-neuf millions neuf cent cinquante mille
euros (19.950.000,- EUR) en vue de porter le capital social de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,-
EUR) à vingt millions d'euros (20.000.000,- EUR) par la création et l'émission de cent quatre-vingtdix-neuf mille cinq cents
(199.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les actions existantes.
L'assemblée générale décide d'accepter la souscription et la libération des actions nouvellement émises par l'actionnaire
unique.
4932
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et Libérationi>
Est alors intervenu aux présentes l'actionnaire unique, ici représenté par Monsieur Franck PROVOST, prénommé, en
vertu d'une procuration générale sous seing privé donnée le 4 août 2011.
Ladite procuration, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
L'actionnaire unique déclare souscrire les cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (199.500) actions nouvelles.
Ces cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (199.500) nouvelles actions ont été libérées intégralement pour un
montant de dix-neuf millions neuf cent cinquante mille euros (19.950.000,- EUR) par des versements en espèces et se
trouve à la libre disposition de la société; preuve du paiement a été donnée au notaire instrumentant qui le constate
expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 alinéa 1 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital souscrit est fixé à vingt millions d'euros (20.000.000,- EUR), représenté par deux cent
mille (200.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ six mille quatre cents euros (6.400, EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et aux comparants, connus du notaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Provost, C. Petit, G. Saddi et J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 décembre 2011 LAC/2011/53629. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167501/76.
(110194240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Bloumenatelier S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9709 Clervaux, 4, route de Marnach.
R.C.S. Luxembourg B 108.379.
L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux.
A comparu:
Madame Ginette REILAND, maître-fleuriste, épouse de Monsieur Roland ROTHE, née le 25 février 1967 à Clervaux,
demeurant à L-9676 Noertrange, 30, an Heirich;
seule associée de la société à responsabilité limitée «BLOUMENATELIER S.àr.l.» (1999 2417 121) avec siège social à
L- 9540 Wiltz, 33, avenue de la Gare, RCS B108379;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, N0 151 du 17 février 2000 page 7.224.
L'associée unique a ensuite abordé l'ordre du jour et a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le siège social de la société est transféré de L-9540 Wiltz, 33, avenue de la Gare à L-9709 Clervaux - 4, route de
Marnach et le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 3. al. 1. Le siège social de la société est établi à Clervaux».
L'adresse de la société est L-9709 Clervaux - 4, route de Marnach
Tous les frais et honoraires du présent acte incombent à la société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
4933
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Clervaux, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Reiland, Martine Weinandy.
Enregistré à Clervaux le 01 décembre 2011. Relation: CLE/2011/1253. Reçu soixante-quinze euros (75,00.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Rodenbour C.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Clervaux, le 06 décembre 2011.
Martine WEINANDY.
Référence de publication: 2011169967/32.
(110196323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Becton Dickinson Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.144.596,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 163.006.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
POUR MENTION aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
*.
Référence de publication: 2011167953/11.
(110195240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Ebsylon S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 151.231.
Le siège social de la société est transféré au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg avec effet au 1
er
décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011168082/12.
(110195239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Corelli S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 136.134.
EXTRAIT
En date du 31 décembre 2010, Monsieur Christoph SCHUMACHER a démissionné de ses fonctions de gérant de la
Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011168050/14.
(110195566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
4934
L
U X E M B O U R G
Dentsply CE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 14.991.114,40.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 150.469.
EXTRAIT
La résolution suivante a été adoptée par les associés en date du 1
er
décembre 2011:
1. La démission de Robert J. Winters, en sa qualité de gérant, a été acceptée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168060/14.
(110195253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Oxus Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.590.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 24 octobre 2011i>
Le 24 octobre 2011, les Actionnaires de Oxus Holding S.A. ("la Société"), ont pris les résolutions suivantes:
- de confirmer le renouvellement du mandat de membre du Directoire de Monsieur Sébastien LYON, son mandat
expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2014;
- de nommer Monsieur Frédéric ROUSSEL en tant que Président du Directoire et de confirmer le renouvellement de
son mandat, celui-ci expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2014;
- de confirmer le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Marie-Pierre CALEY,
son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2014;
- de confirmer le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Arnaud MOOR, son
mandat expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2014;
- de confirmer le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Béatrice de MONT-
LEAU, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2014;
- de nommer Madame Priscilla de MOUSTIER en tant que Présidente du Conseil de Surveillance et de confirmer le
renouvellement de son mandat, celui-ci expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2014;
- de confirmer le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Patrice LUCAS, son
mandat expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2014;
Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011168397/26.
(110195768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Drakensburg Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 122.391.
Par la présente, Alter Domus, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en sa qualité de
domiciliataire, dénonce, avec effet au 24 octobre 2011, le siège social de la société Drakensburg Properties S. à r.l., 67,
rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 122.391.
Luxembourg, le 24 novembre 2011.
Alter Domus
Représentée par Noëlla Antoine
Référence de publication: 2011168078/13.
(110195405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
4935
L
U X E M B O U R G
Frescobaldi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 123.848.
EXTRAIT
En date du 31 décembre 2010, Monsieur Christoph SCHUMACHER a démissionné de ses fonctions de gérant de la
Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011168116/14.
(110195569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Lux-Immo-Containers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 89.718.
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 07/12/2011i>
<i>Première résolutioni>
Remplacement de l'administrateur International Allied Services S.A. avec siège social à 21, rue du Fossé, L-9522 Wiltz,
registre de commerce B 107117 par Mademoiselle Céline Heris, employée privée, née le 14 février 1987 à Liège/Belgique,
demeurant à 18, rue Marihaye, B-4400 Flemalle et ce avec effet immédiat.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée annuelle en 2016.
<i>Deuxième résolutioni>
Les mandats des administrateurs Madame Louisianne Balaratti, née le 19 septembre 1951 à Luluabourg/ Congo, em-
ployée privée, demeurant à 18, rue Marihaye, B-4400 Flémalle et de Monsieur Richard Gérôme, entrepreneur, né le 19
septembre 1952, demeurant à 18, rue Marihaye, B-4400 Flémalle, sont renouvelés jusqu'à l'assemblée annuelle en 2016.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat de Monsieur Richard Gérôme, entrepreneur, né le 19 septembre 1952, demeurant à 18, rue Marihaye,
B-4400 Flémalle comme administrateur-délégué est renouvelé jusqu'à l'assemblée annuelle en 2016.
<i>Quatrième résolutioni>
Remplacement du Président du Conseil d'administration la société International Allied Services Limited, avec siège
social à Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands par Monsieur Richard Gérôme,
entrepreneur, né le 19 septembre 1952, demeurant à 18, rue Marihaye, B-4400 Flémalle et ce avec effet immédiat.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée annuelle en 2016.
Gisèle Klein / Nadine Noyer / Gisèle Klein
<i>Présidente / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2011168694/27.
(110195575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Immo Vero S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4349 Esch-sur-Alzette, 23, rue Joseph Wester.
R.C.S. Luxembourg B 117.801.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le sept décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Madame Véronique Thérèse GIORGI, agent immobilier, née le 16 août 1970 à Briey (F), demeurant à L-4349 Esch-
sur-Alzette, 23, rue Joseph Wester, ci-après dénommée «le comparant».
4936
L
U X E M B O U R G
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:
I.- Que la société à responsabilité limitée "IMMO VERO S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-4349 Esch-sur-
Alzette, 23, rue Joseph Wester, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
117801, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 juillet 2006, publié au Mémorial C
numéro 1723 du 15 septembre 2006.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "IMMO VERO S.à r.l.", pré-qualifiée, s'élève actuellement
à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale
de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-), entièrement libérées.
III.- Que le comparant en sa qualité d'associé unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financière de la susdite société "IMMO VERO S.à r.l.".
IV.- Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société suite à diverses cessions
de parts, lesquelles resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble au formalités de l'enregistrement,
et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que le comparant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs,
passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée
sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs
mandats jusqu'à ce jour.
VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-4349 Esch-sur-Alzette,
23, rue Joseph Wester.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V.T. Giorgi, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16531. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011169017/43.
(110196111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Fidu-Consult S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, 68, Géidgerweeg.
R.C.S. Luxembourg B 93.694.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 août 2011 à 20.00 heures à Wilwerdangei>
Après avoir pris connaissance de la lettre de l’administration communale, l’assemblée générale décide de transférer le
siège social de la société à L-9980 Wilwerdange, Géidgerweeg 68.
Pour copie conforme
Pierre GELHAUSEN
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2011168123/13.
(110195605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Generali Europe Income Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 148.430.
EXTRAIT
1. En date du 31 décembre 2010, Monsieur Christoph SCHUMACHER a démissionné de ses fonctions d'administrateur
de la Société.
2. Il ressort des décisions de l'assemblée générale du 29 avril 2011 que le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant
que réviseur d'entreprises agréé de la Société est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.
4937
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011168137/15.
(110195570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Cepheus S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 32.011.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugements du 2 juillet 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière
commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés suivantes:
- ALPS ATLANTIC HOLDINGS S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal a été dénoncé en
date du 6 mai 2002, B78254
- CEPHEUS S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 1
er
janvier
2005, B32011
- GERMIN INVEST S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 15
novembre 2004, B61217
- GOLEO BENELUX S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 1
er
janvier 2005, B50410
- MASKROS INVESTMENTS S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, a été dénoncé en
date du 1
er
octobre 2004, B78270
- SUNNIT S.A., dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 31 janvier
2003, B81977
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Laurent ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Pour extrait conforme
Laurent ENGEL
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011168663/26.
(110195604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Generali European Real Estate Investments S.A., Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 121.362.
EXTRAIT
En date du 31 décembre 2010, Monsieur Christoph SCHUMACHER a démissionné de ses fonctions d'administrateur
de catégorie B de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011168139/13.
(110195724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Generali Immobiliare Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 148.471.
EXTRAIT
En date du 31 décembre 2010, Monsieur Christoph SCHUMACHER a démissionné de ses fonctions de gérant A de
la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
4938
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011168140/14.
(110195725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Amigo Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 146.988.
L’an deux mille onze, le sept décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Amigo Luxembourg S.A., une société
anonyme ayant son siège social 42, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 146988) («la Société»),
constituée par acte notarié en date du 26 Juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27
juillet 2009, numéro 1448. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 17 mars 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 28 avril 2010, sous le numéro 880.
L’assemblée générale est ouverte sous la présidence de Cathérine NORMAND, demeurant à Luxembourg, qui désigne
comme secrétaire Arnaud Briand, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale choisit comme scrutateur Arnaud Briand, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification du siège social de la Société et modification subséquente de l’Article 4 paragraphe premier des statuts
de la Société
2) Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée,
sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de procéder au changement du siège social de la Société au 7, rue Thomas Edison L-1445
Strassen et de modifier en conséquence l’article 4, paragraphe premier des statuts de la Société qui aura désormais la
teneur suivante:
« Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg».
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué approximativement à
la somme de € 1,400.-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Constatationi>
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que, sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue française suivi d’une version anglaise; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, ce dernier fait foi.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du Notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand eleven, on the 7
th
of December.
4939
L
U X E M B O U R G
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Eschsur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Amigo Luxembourg S.A., a société anonyme, having its
registered office at 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 146988) ("the Company"), incorporated
pursuant to a notarial deed on 26 June 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 27
July 2009, number 1448. The articles of association have been amended the last time pursuant to a notarial deed on 17
March 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 28 April 2010, number 880.
The general meeting was opened with Cathérine NORMAND, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed
as secretary Arnaud Briand residing in Luxembourg.
The general meeting elected as scrutineer Arnaud Briand, residing in Luxembourg.
The board of the general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to
state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Change of the registered office of the Company and subsequent amendment of article 4, paragraph 1st of the articles
of association of the Company.
2) Miscellaneous
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
shares are shown on an attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by
the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III.- That the present general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting after deliberation took unanimously the following resolutions:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting resolves to proceed to the change of the registered office of the Company to 7, rue Thomas
Edison L-1445 Strassen and to consequently amend Article 4 of the articles of association which shall now read as follows:
" Art. 4. The Company has its registered office in Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg."
<i>Expensesi>
The expenses, costs remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present stated extraordinary general meeting, are estimated € 1,400.-
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in French, followed by an English version; upon request of the appearing person and
in cases of divergences between the French and he English text, the French version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Strassen, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, fist
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Signé: C. Normand, A. Briand, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16527. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168773/96.
(110196107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
4940
L
U X E M B O U R G
Goodman Peppermint Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 164.554.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine, L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168162/14.
(110195518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Platinum Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 156.745.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine, L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168163/14.
(110195517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Germin Invest S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 61.217.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugements du 2 juillet 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière
commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés suivantes:
- ALPS ATLANTIC HOLDINGS SA. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal a été dénoncé en
date du 6 mai 2002, B78254
- CEPHEUS S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 1
er
janvier
2005, B32011
- GERMIN INVEST S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 15
novembre 2004, B61217
- GOLEO BENELUX S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 1
er
janvier 2005, B50410
- MASKROS INVESTMENTS S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, a été dénoncé en
date du 1
er
octobre 2004, B78270
- SUNNIT S.A., dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 31 janvier
2003, B81977
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Laurent ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Pour extrait conforme
Laurent ENGEL
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011168675/26.
(110195612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
4941
L
U X E M B O U R G
AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 375.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 95.401.
<i>Dépôt rectificatif du dépôt L 110193628 déposé le 6 décembre 2011i>
Les personnes suivantes restent à leurs postes de gérants de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
l'année 2012:
- Mr. Neil Fleming, ayant son adresse professionnelle au AIB International Centre - IFSC, Memorial Road, Dublin 1,
Irlande, né le 6 décembre 1967, à Baile Atha Cliath, Dublin , Irlande;
- Mr. Brian O'Reilly, ayant son adresse professionnelle au AIB International Centre - IFSC, Memorial Road, Dublin 1,
Irlande, né le 15 février 1970, à Baile Atha Cliath, Dublin, Irlande;
Il résulte des résolutions adoptées le 30 novembre 2011 par les associés de la Société que les personnes suivantes ont
été nommées en tant que gérants de la Société avec effet au 30 novembre 2011:
- Monsieur Alain Lam, demeurant professionnellement au 24, Dr Ernest Feltgen, L-7531 Mersch, Luxembourg, né le
28 février 1969 à Rose-Hill, île Maurice;
- Monsieur Ian Roberts, demeurant professionnellement au Lon Carle, Les Ruisseaux, St. Brelade, JE3 8DD, Jersey ,
né le 11 juin 1966 à Stockport, Manchester, Royaume-Uni;
- Monsieur Bruno Beernaerts demeurant professionnellement au 37, rue Alphonse Munchen, L-2172 Luxembourg, né
le 4 novembre 1963 à Ixelles en Belgique;
- Madame Agnes Csorgo, demeurant professionnellement au 1, rue Laurent Menager, L-2143 Luxembourg, né le 27
juillet 1978 à Hatvan, Hongrie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 Décembre 2011.
Référence de publication: 2011168851/27.
(110196301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 153.622.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine, L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168164/14.
(110195516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Princeton Investments (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 153.623.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
4942
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168165/14.
(110195700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goleo Benelux S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 50.410.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugements du 2 juillet 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière
commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés suivantes:
- ALPS ATLANTIC HOLDINGS S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal a été dénoncé en
date du 6 mai 2002, B78254
- CEPHEUS S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 1
er
janvier
2005, B32011
- GERMIN INVEST S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 15
novembre 2004, B61217
- GOLEO BENELUX S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 1
er
janvier 2005, B50410
- MASKROS INVESTMENTS S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, a été dénoncé en
date du 1
er
octobre 2004, B78270
- SUNNIT S.A., dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 31 janvier
2003, B81977
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Laurent ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Pour extrait conforme
Laurent ENGEL
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011168679/26.
(110195613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Pyrite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 142.258.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168166/14.
(110195699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Goodman Quartz Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 131.888.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
4943
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011168167/14.
(110195698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Maskros Investments S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 78.270.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugements du 2 juillet 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière
commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés suivantes:
- ALPS ATLANTIC HOLDINGS S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal a été dénoncé en
date du 6 mai 2002, B78254
- CEPHEUS S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 1
er
janvier
2005, B32011
- GERMIN INVEST S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 15
novembre 2004, B1217
- GOLEO BENELUX S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 1
er
janvier 2005, B50410
- MASKROS INVESTMENTS S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, a été dénoncé en
date du 1
er
octobre 2004, B78270
- SUNNIT S.A., dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 31 janvier
2003, B81977
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Laurent ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Pour extrait conforme
Laurent ENGEL
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011168705/26.
(110195614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Vence Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 108.858.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011171267/10.
(110198921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Tekmar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 65.667.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011171260/10.
(110198918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
4944
Aberdeen MultiFund (Lux)
AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Amigo Luxembourg S.A.
Banque Degroof Luxembourg S.A.
Becton Dickinson Management S.à r.l.
Bloumenatelier S.à.r.l.
BNP Paribas L1
BS Best Strategies UL Fonds
Capital Evo S.A.
Cepheus S.A.
Compagnie de Développement de l'Eau S.A.
Corelli S.à r.l.
Dentsply CE S.à r.l.
Domus Area S.A.
Drakensburg Properties Sàrl
Ebsylon S.à.r.l.
Elvim Lux S.A.
Euro Prudence F.T.
Fidu-Consult S.A.
Frescobaldi S.à r.l.
G4S Technologies S.àr.l.
GEEMF III Holdings Luxembourg S.C.A.
Generali European Real Estate Investments S.A.
Generali Europe Income Holding S.A.
Generali Immobiliare Asset Management S.à r.l.
Germin Invest S.A.
Goleo Benelux S.A.
Goodman Peppermint Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Platinum Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l.
Goodman Princeton Investments (Lux) S.à r.l.
Goodman Pyrite Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Quartz Logistics (Lux) S.à r.l.
Henderson Horizon Fund
Immo Vero S.à r.l.
Julius Baer Multicash
Julius Baer Multicooperation
Julius Baer Multilabel
Julius Baer Multirange
Kochab S.A.
Laila S.à r.l.
Le Cercle S.à r.l.
Leopard Germany Holding Portfolio 1 S.à r.l.
Lux-Immo-Containers S.A.
Maskros Investments S.A.
Oxus Holding S.A.
Potosi S.A.
Sireo Immobilienfonds No. 4 Paris S.à r.l.
SmartCap Funds I
Sokaris Shipping S.A.
Sun Hellas S.A.
SWIP Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
SWIP (Luxembourg) S.à r.l.
Symphonia Lux Sicav
Tekmar S.A.
Teti International Fund
Vence Investment S.A.
Wallberg Invest S.A.