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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 102
12 janvier 2012
SOMMAIRE
Alzheimer Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4888
Belgravia European Properties Holding 2A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4850
Borali Financial Investments Sàrl . . . . . . . .
4862
Cainvest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4885
CHALET TELESIEGE, Famille Petry S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4883
Chordia Invest I Holding S.A. . . . . . . . . . . .
4883
Chordia Invest I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4883
C.I.I. Luxembourg, Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
4853
Cioran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4883
Cityhold Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . .
4856
Cityhold Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . .
4876
CLdN Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4885
Clnergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4881
Crèche bei den Deckelsmouken s.à r.l. . . .
4886
CROWN PREMIUM Private Equity IV
S.C.S., SICAF-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4884
Dalmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4885
De Grenge Männchen S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
4889
Digiconcept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4889
DMCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4890
D'Orion s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4890
Due Esse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4890
Dufont S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4890
Easit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4895
Ecodur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4895
Ecodur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4896
European Finance Partners S.A. . . . . . . . . .
4893
European Sugar Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
4894
European Sugar Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
4894
GenixWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4896
Kenan Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
4875
Meres S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4876
Merhill Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4852
Netzaberg Luxembourg SPS 10 S.à r.l. . . .
4880
Netzaberg Luxembourg SPS 11 S.à r.l. . . .
4883
Netzaberg Luxembourg SPS 12 S.à r.l. . . .
4885
Netzaberg Luxembourg SPS 2 S.à r.l. . . . .
4893
Netzaberg Luxembourg SPS 3 S.à r.l. . . . .
4895
Netzaberg Luxembourg SPS 8 S.à r.l. . . . .
4894
Netzaberg Luxembourg SPS 9 S.à r.l. . . . .
4896
Pinault S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4852
PR Dojan Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4850
PR Dojan Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4850
Pref Management Company S.A. . . . . . . . .
4852
Prestinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
4853
Prima Luce S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4854
Primeur Invest II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
4855
Prochim Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4855
Q-Invest S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4855
Rawholding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4860
Realtune Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
4855
Richelieu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4855
Schëffleng hëlleft, A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . .
4860
Sinequanon General Partner Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4880
Sinequanon Real Estate Services General
Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4876
SKOK Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4861
Sofralux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4861
Threadneedle Asset Management Hol-
dings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4861
UP Luxembourg Holdings . . . . . . . . . . . . . .
4874
UP Luxembourg Holdings . . . . . . . . . . . . . .
4875
Vevibalux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4875
Zender International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
4880
4849
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PR Dojan Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 137.755.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011168428/12.
(110195509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
PR Dojan Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 137.755.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011168429/12.
(110195510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Belgravia European Properties Holding 2A, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 129.524.
In the year two thousand and eleven, on the teenth of November.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
"BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES HOLDING 2 ", a société à responsabilité limitée, having its registered office
at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg registered with the Company Register of Luxembourg under the number B
128.530,
here represented by Mr. Christophe COUIC, employee, with professional address in Luxembourg. by virtue of a proxy,
given under private seal on 8 November 2011.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of " BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES HOLDING 2A " (the "Com-
pany") a " société à responsabilité limitée ", established and having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116,
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 129524), incorporated pursuant to a notarial deed enacted on July
2
nd
, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 1783 of August
23
rd
, 2007. The Articles of Incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed
enacted by the undersigned notary on October 8
th
, 2007, which deed has been published in the Mémorial number 2918
on December 14
th
, 2007
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to proceed to the dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as of
today.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to appoint as sole liquidator of the Company:
Mr Richard HAWEL, having its professional address at 8 rue Yolande, L-2761 Luxembourg.
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<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolves to confer the following powers to the liquidator:
- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated
laws on commercial companies as amended.
- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of
Shareholders if the latter is required.
- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-
mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxy holder.
Out of the net proceeds of the liquidation, the liquidator is authorised and empovered to make at any time, in one
port or in several ports, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the
Luxembourg Company Act.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolves to grant full discharge to the Managers of the Company for the execution of their
mandate up to this date.
Nothing else being on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, said persons signed together with us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
«BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES HOLDING 2», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siege
social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
128.530,
ici représentée par Monsieur Christophe COUIC, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, suivant
procuration donnée sous seing privé, le 8 novembre 2011.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de «BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES HOLDING 2A» (ci après
la "Société"), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116, Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 129524), constituée suivant acte notarié daté du 2 juillet 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1783 du 23 août 2007. Les statuts de la Société furent
modifiés pour la dernière fois suivant acte dressé par le notaire soussigné en date du 8 octobre 2007, lequel acte fut
publié au Mémorial en date du 14 décembre 2007, sous le numéro 2918
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à
ce jour.
<i>Seconde résolutioni>
L’associé unique de nommer comme seul liquidateur de la Société:
Monsieur Richard HAWEL, avec adresse professionnelle au 8 rue Yolande, L-2761 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée
Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
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- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.
Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois,
toute distribution en espèces qu’il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise con-
cernant les sociétés commerciales.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’accorder pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l’exécution de leur mandat
jusqu’à ce jour.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. COUIC, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15144. Reçu douze Euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011167320/104.
(110194004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Pinault S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 127.605.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011168425/10.
(110195172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Merhill Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.164.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63144 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011168431/10.
(110194730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Pref Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 99.692.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 11 août 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 9 septembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2011168432/13.
(110194832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
4852
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Prestinvest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 112.646.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011168436/9.
(110195271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
C.I.I. Luxembourg, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 85.415.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fourth of November.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "C.I.I. Luxembourg S.à r.l.", a limited liability company
("société à responsabilité limitée"), having its registered office at L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, incorporated by deed
drawn up and enacted on the 31
st
of December 2001, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, number 637 of the 24
th
of April 2002, inscribed with the Luxembourg trade and company register section
B number 84.415, (hereinafter referred to as the "Company").
The meeting is presided by Mrs Flora GBERT, lawyer, residing professionally in Luxembourg
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Rachel UHL, lawyer, residing professio-
nally in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That list and
the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 266,232 (two hundred and sixty-six thousand two hundred and thirty-
two) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda of which the sole partner has been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1) Transfer of the registered office of the Company.
2) Amendment of Article 5, first sentence of the Company’s bylaws, which will henceforth read as follows:
” Art. 5. First sentence. The Company has its registered office in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg”.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner decides what follows:
<i>First resolution:i>
It is decided to transfer the registered office of the Company to 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, with effect as from
December 1
st
, 2011.
<i>Second resolution:i>
It is decided to amend the first sentence of article 5 of the Company’s bylaws, which will henceforth read as follows:
" Art. 5. First sentence. The Company has its registered office in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg´.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille onze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
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Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée "C.I.I. Lu-
xembourg S.à r.l.", ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, constituée suivant acte reçu le 31 décembre
2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 637 du 24 avril 2002, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 85.415, (ci-après dénommée «la Société»).
L'assemblée est présidée par Madame Flora GIBERT, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, de-
meurant à Luxembourg.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette
liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 266.232 (deux cent soixante-six mille deux cent trente-deux) parts sociales,
représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préala-
blement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de la Société.
2.- Modification de la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
“ Art. 5. Première phrase. Der Sitz der Gesellschaft ist in Strassen, Grossherzogtum Luxemburg. “
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé de transférer le siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, avec effet au 1
er
décembre
2011.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé de modifier la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Première phrase. Der Sitz der Gesellschaft ist in Strassen, Grossherzogtum Luxemburg».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: F. GIBERT, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52562. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167332/83.
(110194384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Prima Luce S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 148.622.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 6 décembre 2011 à Luxembourgi>
Il résulte du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique prises en date du 6 décembre 2011, que l'actionnaire
unique a décidé de prendre acte de la démission de Monsieur François Georges, Monsieur Alvaro Carnevale et Monsieur
Jerome Wunsch de ses mandat d'Administrateurs de la Société, avec effet au 24 novembre 2011, et de nommer Monsieur
Guillaume LE BOUAR, né le 2 novembre 1971 à Brignoles (France), demeurant à L-1330 Luxembourg, 48, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg, en tant qu'Administrateur Unique de la Société, avec effet au 24 novembre
2011, et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
4854
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U X E M B O U R G
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
PRIMA LUCE S.A.
Référence de publication: 2011168437/17.
(110194746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Primeur Invest II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 164.563.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011168439/9.
(110194701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Prochim Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 25.910.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 8 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 7 octobre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2011168440/13.
(110194889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Q-Invest S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 150.022.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 03/06/2011:i>
- Les actionnaires prennent acte de l’expiration des mandats de a&c Management Services SARL, Madame Ingrid
Hoolants et Taxioma SARL comme administrateurs à l’issue de cette assemblée et décident de reconduire leurs mandats
pour une durée de 6 ans jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2016.
- Les actionnaires prennent acte de l’expiration du mandat de Monsieur Paul Janssens en tant que commissaire aux
comptes à l’issue de cette assemblée et décident de reconduire son mandat pour une durée de 6 ans jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2011168445/16.
(110195013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Realtune Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.869.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n°63177 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011168451/10.
(110195556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Richelieu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 120.803.
Par la présente, nous vous informons que le domicile de la Société, situé au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxem-
bourg, est dénoncé avec effet au 24 novembre 2011.
4855
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U X E M B O U R G
Le contrat de domiciliation existant entre Vistra (Luxembourg) S.à r.l. et la Société a été résilié à la même date.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
i>Wim Rits / Alan Botfield
Référence de publication: 2011168454/13.
(110194628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Cityhold Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 30.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.785.
In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of November.
Before us, Maître Joëlle BADEN, civil law notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Martine
SCHAEFFER, civil law notary, residing in Luxembourg, momentarily absent, and who will stay the depositary of the present
deed.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Cityhold Investissement S.à r.l. (the “Company”),
having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under the number B 163.785, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
Maître Martine SCHAEFFER dated 29 September 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
The meeting elected as chairman Mr. Gianpiero SADDI, private employee, having his professional address at 74, avenue
Victor Hugo, L1750 Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr. Raymond THILL, maître en droit, having the same professional address.
The meeting elected as scrutineer Mr. Roel SCHRIJEN, private employee, having his professional address in L-1855
Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman asked the notary to record that:
I. The Shareholders present or represented and the number of shares («parts sociales») held by each of them are
shown on an attendance list signed by the Shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The
said list as well as the proxies signed “ne varietur” will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list that the three million (3.000,000) shares («parts sociales») in registered form of
one Euro cent (EUR 0,01) each, representing the entirety of the share capital of the Company are represented in this
extraordinary general meeting. All the Shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting
and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate
and decide on the following agenda of the meeting.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
(1) Decision to convert the share capital of the Company from Euro (EUR) to Pound Sterling (GBP) using the exchange
rate displayed on the website of XE.COM (www.xe.com ) as of 10 November 2011 being 1 Euro for 0.8534714191 Pound
Sterling, so that the share capital of the Company, currently amounting to thirty thousand Euro (EUR 30,000) represented
by three million (3,000,000) shares in registered form of one Euro cent (EUR 0.01) each, will amount to twenty-five
thousand six hundred and four Pound Sterling and fourteen Pence (GBP 25,604.14) represented by three million
(3,000,000) shares of a nominal value of zero point zero zero eight five three four seven one three Pound Sterling (GBP
0,008534713) each.
(2) Decision to increase the Company's corporate capital by an amount of four thousand three hundred ninety-five
Pound Sterling and eighty-six Pence (GBP 4,395.86.-) so as to raise it from its current amount of to twenty-five thousand
six hundred and four Pound Sterling and fourteen Pence (GBP 25,604.14), to an amount of thirty thousand Pound Sterling
(GBP 30,000.-), without the issuance of new shares of the Company but by the sole increase of the nominal value of the
three million (3,000,000) existing shares from zero point zero zero eight five three four seven one three Pound Sterling
(GBP 0.008534713) to one Pence (GBP 0.01), together with a share premium amounting to two hundred twenty-six
thousand forty-one Pound Sterling and forty-two Pence (GBP 226,041.42).
(3) Decision to amend article 5.1. of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to
be adopted under items 1. to 2.
(4) Miscellaneous.
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U X E M B O U R G
After deliberation, the followings resolutions were taken unanimously by the general meeting of the shareholders of
the Company:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to convert the share capital of the Company from Euro (EUR) to Pound
Sterling (GBP) using the exchange rate displayed on the website of XE.COM (www.xe.com ) as of 10 November 2011
being 1 Euro for 0.8534714191 Pound Sterling, so that the share capital of the Company, currently amounting to thirty
thousand Euro (EUR 30,000) represented by three million (3,000,000) shares of one Euro cent (EUR 0.01) each, will
amount to twenty-five thousand six hundred and four Pound Sterling and fourteen Pence (GBP 25,604.14) represented
by three million (3,000,000) shares of a nominal value of zero point zero zero eight five three four seven one three Pound
Sterling (GBP 0,008534713) each.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to increase the Company's corporate capital by an amount of four
thousand three hundred ninety-five Pound Sterling and eighty-six Pence (GBP 4,395.86.-) so as to raise it from its current
amount of twenty-five thousand six hundred and four Pound Sterling and fourteen Pence (GBP 25,604.14), to an amount
of thirty thousand Pound Sterling (GBP 30,000.-), without the issuance of new shares of the Company but by the sole
increase of the nominal value of the three million (3,000,000) existing shares from zero point zero zero eight five three
four seven one three Pound Sterling (GBP 0.008534713) to one Pence (GBP 0.01) , together with a share premium
amounting to two hundred twenty-six thousand forty-one Pound Sterling and forty-two Pence (GBP 226,041.42).
<i>Liberationi>
The person appearing declared, and the shareholders recognised, that the increase of each share has been entirely
paid up in cash, together with a share premium amounting to two hundred twenty-six thousand forty-one Pound Sterling
and forty-two Pence (GBP 226,041.42) and that the Company has at its disposal the amount of two hundred thirty
thousand four hundred thirty-seven Pound Sterling and twenty-eight Pence (GBP 230,437.28) proof of which is given to
the undersigned notary who expressly records this statement.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolved to amend article 5.1. of the articles
of incorporation of the Company, which shall forthwith read as follows:
“ Art. 5.1.
5.1. The Company's corporate capital is set at THIRTY THOUSAND POUND STERLING (GBP 30,000.-) represented
by THREE MILLION (3,000,000) shares in registered form having a par value of one Pence (GBP 0.01) each, all subscribed
and fully paid-up being divided into the following classes of shares (the Classes):
- ONE MILLION TWO HUNDRED AND FIFTY THOUSAND FOUR HUNDRED (1,250,400 ordinary shares (the
Ordinary Shares);
- ONE HUNDRED AND NINETY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED (194,400) class A shares (the Class A
Shares),
- ONE HUNDRED AND NINETY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED (194,400) class B shares (the Class B
Shares),
- ONE HUNDRED AND NINETY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED (194,400) class C shares (the Class C
Shares),
- ONE HUNDRED AND NINETY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED (194,400) class D shares (the Class D
Shares),
- ONE HUNDRED AND NINETY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED (194,400) class E shares (the Class E
Shares),
- ONE HUNDRED AND NINETY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED (194,400) class F shares (the Class F
Shares),
- ONE HUNDRED AND NINETY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED (194,400) class G shares (the Class G
Shares),
- ONE HUNDRED AND NINETY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED (194,400) class H shares (the Class H
Shares); and
- ONE HUNDRED AND NINETY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED (194,400) class I shares (the Class I Shares).
each share having such rights and obligations as set out in the present Articles.»
As a result of the above resolutions, the shares of the company are held as follows:
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Shareholder
Number of
shares of
GBP 0.01
CITYHOLD PROPERTY AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000,000
<i>Closure of the meeting - Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately two thousand one hundred Euro (EUR 2,100.-).
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le seize novembre,
Pardevant nous, Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Mar-
tine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente et qui restera le dépositaire de la
présente minute,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de Cityhold Investissement S.à r.l. (la «Société»), ayant
son siège social au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 163.785, constituée suivant acte du notaire instrumentaire Maître Martine Schaeffer,
notaire de résidence à Luxembourg en date du 29 septembre 2011, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
L'assemblée a nommé comme présidente Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, avec adresse professionnelle au
74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Mr Raymond THILL, maître en droit, avec la même adresse professionnelle.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Mr Roel SCHRIJEN, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855
Luxembourg, 46a, avenue John F. Kennedy.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Les Associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de
présence; cette liste de présence signée par les Associés présents ou leurs mandataires des actionnaires représentés ainsi
que par les membres du bureau et le notaire. Ladite liste de présence et les procurations signées ne varietur seront
soumise à la formalité de l'enregistrement avec le présent acte.
II. Il ressort de la liste de présence que trois millions (3.000.000) parts sociales sous forme nominative de un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente as-
semblée extraordinaire. Tous les Associés déclarent avoir été dûment informés à l'avance de l'ordre du jour de l'assemblée
et avoir renoncé aux exigences et formalités de convocation. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée
et peut délibérer valablement et voter sur base de l'ordre du jour de l'assemblée.
L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
(1) Décision de convertir le capital social de la Société de l'euro (EUR) en Livres Sterling (GBP) par application du taux
de conversion affiché sur le site Internet de XE.COM (www.xe.com) publié le 10 novembre 2011, à savoir 1 euro pour
0,8534714191 Livre Sterling, de sorte que la capital social de la Société, actuellement de trente mille Euros (EUR 30.000,-)
représenté par trois millions (3.000.000) parts sociales de un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, s'élèvera à vingt-cinq
mille six cent quatre Livres Sterling et quatorze Pence (GBP 25.604,14) représenté par trois millions (3.000.000) parts
sociales nominatives d'une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro huit cinq trois quatre sept un trois Livres Sterling
(GBP 0,008534713) chacune.
(2) Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze
Livres Sterling et quatre-vingtsix Pence (GBP 4.395,86) de manière à le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille
six cent quatre Livres Sterling et quatorze Pence (GBP 25.604,14) à un montant de trente mille Livres Sterling , sans
émettre de nouvelles parts sociales de la Société, mais par la seule augmentation de la valeur nominale de chacune des
trois millions (3.000.000) parts sociales existantes de zéro virgule zéro zéro huit cinq trois quatre sept un trois Livres
Sterling (GBP 0,008534713) à un Pence (GBP 0,01), ensemble avec une prime d'émission de deux cent vingt-six mille
quarante et une Livres Sterling et quarante-deux Pence (GBP 226.041,42).
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(3) Décision de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions à être adoptées
aux points 1 à 2.
(4) Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité par l'assemblée générale des associés de la
Société:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de convertir le capital social de la Société de l'euro (EUR) en Livres Sterling
(GBP) par application du taux de conversion affiché sur le site Internet de XE.COM (www.xe.com) publié le 10 novembre
2011, à savoir 1 euro pour 0,8534714191 Livres Sterling, de sorte que la capital social de la Société, actuellement de
trente mille Euros (EUR 30.000,-) représenté par trois millions (3.000.000) parts sociales nominatives de un centime
d'euro (EUR 0,01,-) chacune, s'élèvera à vingt-cinq mille six cent quatre Livres Sterling et quatorze Pence (GBP 25.604,14)
représenté par trois millions (3.000.000) parts sociales d'une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro huit cinq trois
quatre sept un trois Livres Sterling (GBP 0,008534713) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre mille
trois cent quatre-vingtquinze Livres Sterling et quatre-vingt-six Pence (GBP 4.395,86) de manière à le porter de son
montant actuel de vingt-cinq mille six cent quatre Livres Sterling et quatorze Pence (GBP 25.604,14) à un montant de
trente mille Livres Sterling, sans émettre de nouvelles parts sociales de la Société, mais par la seule augmentation de la
valeur nominale de chacune des trois millions (3.000.000) de parts sociales existantes de zéro virgule zéro zéro huit cinq
trois quatre sept un trois Livres Sterling (GBP 0,008534713) à un Pence (GBP 0,01).
<i>Libérationi>
Les parties comparantes déclarent , que l'augmentation de chaque part sociale a été entièrement réglée en espèces,
ensemble avec une prime d'émission de deux cent vingt-six mille quarante et une Livres Sterling et quarante-deux Pence
(GBP 226.041,42), de manière à ce que la Société a à sa disposition la somme totale de deux cent trente mille quarante
cent trente-sept Livres Sterling et vingt-huit Pence (GBP 230.437,28) dont la preuve a été donnée au notaire qui le
reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l'assemblée générale des associés a décidé de modifier l'article 5.1. des
statuts de la Société, qui se lira comme il suit:
« Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à TRENTE MILLE Livres Sterling (GBP 30.000,-) représenté par trois
millions (3.000.000) de parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un Pence (GBP 0,01) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées, divisées en catégories de parts sociales (ci-après les Parts Sociales) telles
qu'exposées ci-après:
- UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE QUATRE CENTS (1.250.400) parts sociales ordinaires (ci-après
les "Parts Sociales Ordinaires");
- CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE QUATRE CENTS (194.400) parts sociales de classe A (ci-après les
"Parts Sociales de Classe A"),
- CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE QUATRE CENTS (194.400) parts sociales de classe B (ci-après les
"Parts Sociales de Classe B"),
- CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE QUATRE CENTS (194.400) parts sociales de classe C (ci-après les
"Parts Sociales de Classe C"),
- CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE QUATRE CENTS (194.400) parts sociales de classe D (ci-après les
"Parts Sociales de Classe D"),
- CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE QUATRE CENTS (194.400) parts sociales de classe E (ci-après les
"Parts Sociales de Classe E"),
- CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE QUATRE CENTS (194.400) parts sociales de classe F (ci-après les
"Parts Sociales de Classe F"),
- CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE QUATRE CENTS (194.400) parts sociales de classe G (ci-après les
"Parts Sociales de Classe G"),
- CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE QUATRE CENTS (194.400) parts sociales de classe H (ci-après les
"Parts Sociales de Classe H") et
- CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE QUATRE CENTS (194.400) parts sociales de classe I (ci-après les
"Parts Sociales de Classe I");
chacune jouissant des droits et obligations tels que décrit dans les présents Statuts.»
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En conséquence des résolutions ci-dessus, les parts sociales représentatives du capital social sont détenues comme
suit:
Associé
Nombre de
parts sociales
de GBP 0.01
CITYHOLD PROPERTY AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000.000
<i>Clôture de l'assemblée - Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites du présent acte sont
estimés à deux mille cent Euros (EUR 2.100,-).
Aucun point ne restant à l'ordre du jour, et en l'absence de toute intervention, l'assemblée fut clôturée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Saddi, R. Thill, R. Schrijen et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51304. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75,.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167334/235.
(110194110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Rawholding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 83.829.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 23 août 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 23 septembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2011168456/13.
(110195099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Schëffleng hëlleft, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-3801 Schifflange, 11, Hôtel de Ville de Schifflange.
R.C.S. Luxembourg F 1.320.
Constituée le 24 avril 2005
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Extraordinaire de l'association sans but lucratif «Schëffleng hëlleft» en date du 16 mai 2011i>
Modifications de l'Art. 5. et 13 des statuts.
Le «secrétaire communal» sera remplacé par secrétaire et «receveur communal» par trésorier.
La cotisation annuelle ne peut excéder 5,- €uro sera remplacé par «La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée
générale pour une durée de trois ans».
Schifflange, le 16 mai 2011.
Signatures
<i>Le Président / Les Vice-Présidents / Le Trésorier / Le Secrétaire / Les Membresi>
Référence de publication: 2011168475/16.
(110195047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
4860
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SKOK Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 133.842.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 5 août 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 24 août 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2011168515/13.
(110195056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Sofralux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 55.460.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 30 août 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 13 septembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2011168527/13.
(110195104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 905.983,69.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 143.975.
<i>Extrait de la résolution prise par les associés de la Société en date du 2 décembre 2011i>
En date du 2 décembre 2011, les associés de la Société ont pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Claude KREMER, résidant professionnellement au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, en
tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale
de la Société qui se tiendra en l'année 2012.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de la manière suivante:
- Madame Marie-Jeanne CHEVREMONT
- Monsieur James M. CRACCHIOLO
- Monsieur Walter S. BERMAN
- Monsieur John C. JUNEK
- Monsieur William F. TRUSCOTT
- Monsieur Simon Howard DAVIES
- Monsieur Crispin John HENDERSON
- Monsieur Herschel E. POST
- Monsieur Claude KREMER
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2011.
<i>Pour Threarneedle Asset Management Holdings S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011168545/28.
(110195045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
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Borali Financial Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 11.715.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.560.
In the year two thousand eleven, on the twenty-ninth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
THERE APPEARED
- Sedna Capital, S.A.P.I. de C.V., a Mexican company (Sociedad Anónima de Capital Variable) incorporated under the
laws of the United Mexican States (Mexico) as evidenced in public deed 1,412 dated April 23, 2004 granted before Mr.
Julio Alejandro Durán Gómez, Public Officer (Corredor Público) 14 of Mexico City, and having its principal address at
Avenida Nuevo León 161, Despacho 101, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, CP 06100, Mexico
City, Mexico (Sedna),
hereby represented by Xavier Guzman, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal dated November 25, 2011.
and
- Rubén Cruz López, a Mexican national individual with full legal capacity and residing at Avenida Nuevo León 161,
Despacho 101, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, CP 06100, Mexico City, Mexico (Mr. Cruz López
and, together with Sedna, the Shareholders),
hereby represented by Xavier Guzman, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal dated November 25, 2011.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-
lowing:
I. The Shareholders represent the entire share capital of Borali Financial Investments SARL, a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154560 (the Company),
incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, on July 21, 2010, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) number 1895 of September 15, 2010. The articles
of association of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx,
prenamed, on February 8, 2011, published in the Mémorial number 1152 of May 30, 2011.
II. The Company has a subscribed share capital of eleven million seven hundred fifteen thousand US Dollars (USD
11,715,000), represented by eleven million seven hundred fifteen thousand (11,715,000) shares, having a par value of one
US Dollar (USD 1) each, divided into eleven million seven hundred fourteen thousand nine hundred ninety-nine
(11,714,999) shares held by Sedna and one (1) share held by Mr. Cruz López.
III. All the Shareholders declare having been informed of the agenda of the extraordinary general meeting of the
Company (the Meeting) beforehand and waived all convening requirements and formalities. The Meeting is thus regularly
constituted and can validly deliberate on all items of the agenda.
IV. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Transfer of the registered office (siège social) and central administration (administration centrale) of the Company
from the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to Mexico City, Mexico, without the Company being dis-
solved but on the contrary with full corporate and legal continuance;
2. Adoption by the Company of the legal form of a Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada with the corporate name FINBOR MEXICO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. or any
other corporate name as so authorized by the Mexican Ministry of Foreign Affairs (Secretaría de Relaciones Exteriores),
and acceptance of the Mexican nationality arising from the transfer of the registered office (siège social) and central
administration (administration centrale) of the Company from the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
to Mexico City, Mexico;
3. Confirmation that all the assets and liabilities of the Company will remain, further to the transfer of the registered
office (siège social) and central administration (administration centrale) of the Company from the City of Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, to Mexico City, Mexico, attached to the Company without discontinuation or restrictions;
4. Approval of the interim balance sheet of the Company;
5. Amendment and complete restatement of the Articles and the adoption of relevant transitory clauses in front of a
Mexican notary public so as to conform them to the laws of Mexico;
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6. Acknowledgment and acceptance of the resignation of Mr. Philippe Toussaint, Mr. Emanuele Grippo and Mrs. Na-
thalie Vazquez as managers of the Company and granting them full discharge (quitus) for the performance of their duties
as managers of the Company;
7. Delegation of powers to any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg or Intertrust Luxembourg, each
acting and signing individually, with full power of substitution, to execute all formalities and do all acts in Luxembourg
necessary or useful for the purposes of the transfer of the registered office (siège social) and central administration
(administration centrale) of the Company from the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to Mexico City,
Mexico, in accordance with any applicable law; and
8. Miscellaneous.
After the foregoing agenda was duly examined, all the relevant documentation carefully reviewed and all the relevant
circumstances taken into account, the Shareholders have unanimously requested the notary to record the following
resolutions adopted unanimously:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to transfer the registered office (siège social) and central administration (administration
centrale) of the Company from the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to Mexico City, Mexico, with
immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve that the Company adopts the legal form of a Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada with the corporate name of FINBOR MEXICO, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. or any other corporate name as so authorized by the Mexican Ministry of Foreign Affairs (Secretaría de Relaciones
Exteriores), and accept that the Company acquires the Mexican nationality arising from the transfer of the registered
office (siège social) and central administration (administration centrale) of the Company from the City of Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, to Mexico City, Mexico.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders confirm that all the assets and liabilities of the Company will remain, further to the transfer of the
registered office (siège social) and central administration (administration centrale) of the Company from the City of
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to Mexico City, Mexico, attached to the Company without discontinuation
or restrictions.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to approve the interim balance sheet of the Company as at November 28, 2011, a copy of
which shall remain attached to the present deed.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend and completely restate the Articles in front of a Mexican public notary so as to
conform them to the laws of Mexico and adopt the relevant transitory clauses (the Transitory Clauses) relating, among
other issues, to (i) re-structuring of the capital stock of the Company to be hereinafter expressed in Mexican Pesos, lawful
currency of Mexico in accordance with the distribution provided for under in the Transitory Clauses, (ii) appoint the
members of the board of directors (Consejo de Administración) and the statutory auditor(s) (Comisario(s)) of the
Company, and (iii) grant the powers of attorney as described in the Transitory Clauses.
For the purposes of the re-structuring the capital stock of the Company as described in item (i) above and in the
Transitory Clauses, the Shareholders agree that the exchange rate shall be of thirteen Mexican pesos and fifty cents (MXN
13.50) per one US Dollar (USD 1).
The Shareholders, who know and fully understand the Spanish language, note and accept that the amended and restated
Articles (a copy of which shall remain attached to the present deed) are in the Spanish language.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders resolve to acknowledge and accept the resignation of Mr. Philippe Toussaint, Mr. Emanuele Grippo
and Mrs. Nathalie Vazquez as managers of the Company, effective as of the date of this deed, and grant them full discharge
(quitus) for the performance of their duties as managers of the Company, until the date of this deed.
<i>Seventh resolutioni>
The Shareholders resolve to appoint and authorise any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg or Intertrust
Luxembourg, each acting and signing individually, with full power of substitution, to execute all formalities and do all acts
in Luxembourg necessary or useful for the purposes of the transfer of the registered office (siège social) and central
administration (administration centrale) of the Company from the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
to Mexico City, Mexico, in accordance with any applicable law.
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<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 3,000.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, and, in case of discrepancies between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille onze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
ONT COMPARU
- Sedna Capital, S.A.P.I. de C.V., une société mexicaine (Sociedad Anónima de Capital Variable) constituée selon les
lois des Etats-Unis Mexicains (Mexique), comme attesté par acte public n° 1412 daté du 23 avril 2004 rédigé devant M.
Julio Alejandro Durán Gómez, officier public (Corredor público) 14 de Mexico City, dont l’établissement principal est
situé à Avenida Nuevo León 161, Despacho 101, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, CP 06100,
Mexico City, Mexico (Sedna),
ici représentée par Xavier Guzman, Avocat à la cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée par un acte sous seing privé en date du 25 novembre 2011.
et
- Rubén Cruz López, de nationalité mexicaine, doté de la pleine capacité et résidant à Avenida Nuevo León 161,
Despacho 101, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, CP 06100, Mexico City, Mexico (M. Cruz López
et, avec Sedna, désignées comme les Associés),
ici représenté par Xavier Guzman, Avocat à la Cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée par un acte sous seing privé en date du 25 novembre 2011.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué précédemment, ont demandé au notaire instrumentant d’acter
ce qui suit:
I. Les Associés représentent la totalité du capital social de Borali Financial Investments SARL, une société à respon-
sabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au
65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.560 (la Société), constituée suivant un acte de Me
Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le Mémorial), numéro 1895 du 15 septembre 2010. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés
pour la dernière fois, suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, précité, en date du 8 février 2011, publié au Mémorial
numéro 1152 du 30 mai 2011.
II. La Société dispose d’un capital social souscrit de onze millions sept cent quinze mille dollars américains (USD
11.715.000) représenté par onze millions sept cent quinze mille (11.715.000) parts sociales, ayant une valeur nominale
d’un dollar américain (USD 1) chacune, divisé en onze millions sept cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
(11.714.999) parts sociales détenues par Sedna et une (1) part sociale détenue par M. Cruz López.
III. Les Associés déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire
de la Société (l’Assemblée) et renoncent à toute obligation et formalité de convocation. L’Assemblée est ainsi valablement
constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
IV. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social et de l’administration centrale de la Société de la Ville de Luxembourg, Grand Duché de
Luxembourg, à Mexico City, Mexique, sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuité juridique;
2. Adoption par la Société de la forme sociale de Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad no Regulada, sous la dénomination FINBOR MEXICO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., ou toute autre
dénomination autorisée par le ministère des affaires étrangères mexicain (Secretaría de Relaciones Exteriores) et accep-
tation de la nationalité mexicaine résultant du transfert du siège social et de l’administration centrale de la Société de la
Ville de Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, à Mexico City, Mexique;
3. Confirmation que, à la suite du transfert du siège social et de l’administration centrale de la Société de la Ville de
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, à Mexico City, Mexique, l’actif et le passif de la Société resteront attachés
à la Société sans discontinuité ni restrictions;
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4. Approbation du bilan de la Société;
5. Modification et refonte complète des Statuts et adoption des clauses transitoires pertinentes devant un notaire au
Mexique afin de les mettre en conformité avec les lois du Mexique;
6. Prise d’acte et acceptation de la démission de M. Philippe Toussaint, M. Emanuele Grippo et Mme Nathalie Vazquez
comme gérants de la Société et entière décharge (quitus) leur est accordée pour l’exécution de leurs fonctions de gérants
de la Société;
7. Délégation de pouvoir à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg ou Intertrust Luxembourg, chacun
agissant et signant à titre individuel, avec plein pouvoir de substitution, pour exécuter toutes les formalités et faire tous
les actes nécessaires ou utiles au Luxembourg pour le transfert du siège social et de l’administration centrale de la Société
de la Ville de Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, à Mexico City, Mexique, conformément à toute loi applicable;
et
8. Divers
Après avoir dûment examiné l’ordre du jour susvisé, revu attentivement toute la documentation pertinente et pris en
compte toute circonstance pertinente, les Associés demandèrent de façon unanime au notaire de prendre acte des
résolutions prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de transférer le siège social et l’administration centrale de la Société de la Ville de Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg, à Mexico City, Mexique, avec effet immédiat, sans dissolution de la Société mais au contraire
avec pleine continuité juridique.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident que la Société adopte la forme sociale de, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada sous la dénomination FINBOR MEXICO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.,
ou toute autre dénomination par le ministère des affaires étrangères mexicain (Secretaría de Relaciones Exteriores) et
acceptent que la Société acquière la nationalité mexicaine résultant du transfert du siège social et de l’administration
centrale de la Société de la Ville de Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, à Mexico City, Mexique.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés confirment que, à la suite du transfert du siège social et de l’administration centrale de la Société de la
Ville de Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, à Mexico City, Mexique, l’actif et le passif de la Société resteront
attachés à la Société sans discontinuité ni restrictions.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident d’approuver le bilan intérimaire de la Société, en date du 28 novembre 2011, dont une copie
restera attachée au présent acte.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de modifier et de refondre entièrement les Statuts devant un notaire de résidence au Mexique
afin de les mettre en conformité avec les lois du Mexique, et d’adopter les clauses transitoires pertinentes (les Clauses
Transitoires) concernant, entre autres, (i) la restructuration du capital social de la société afin d’être exprimé par la suite
en pesos mexicains, monnaie ayant cours légal au Mexique, conformément à la distribution proposée dans les Clauses
Transitoires, (ii) la nomination des membres du conseil d’administration (Consejo de Administración) et du(des) com-
missaire(s) aux comptes légal(aux) (Comisario(s)) de la Société, et l’attribution de la délégation de pouvoir décrite dans
les Clauses Transitoires.
A l’occasion de la restructuration du capital social de la Société décrite au point (i) ci-dessus et dans les Clauses
Transitoires, les Associés décident que le taux de change est de treize pesos mexicains et cinquante centimes (MXN
13,50) pour un dollar américain (USD 1).
Les Associés, qui parlent et comprennent parfaitement l’espagnol, prennent acte et acceptent que les Statuts modifiés
et refondus (une copie desquels est annexée au présent acte) soient en espagnol.
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident de prendre acte de et d’accepter la démission de M. Philippe Toussaint, M. Emanuele Grippo
et Mme Nathalie Vazquez comme gérants de la Société, effective à la date du présent acte, et d’accorder à M. Philippe
Toussaint, M. Emanuele Grippo et Mme Nathalie Vazquez entière décharge (quitus) pour l’exécution de leurs fonctions
de gérants de la Société, jusqu’à la date du présent acte.
<i>Septième résolutioni>
Les Associés décident de nommer et d’autoriser tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg ou Intertrust
Luxembourg, chacun agissant et signant à titre individuel, avec plein pouvoir de substitution, pour exécuter toutes les
formalités et faire tous les actes nécessaires ou utiles au Luxembourg pour le transfert du siège social et de l’administration
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centrale de la Société de la Ville de Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, à Mexico City, Mexique, conformément
à toute loi applicable.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ EUR 3.000.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la requête des parties comparantes
ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française et, en cas de divergences entre le texte anglais
et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date et année qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ce dernier a signé avec nous, le notaire,
le présent acte original.
Signé: X. GUZMAN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53700. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
SUIT COPIE DE L’ANNEXE
FINBOR MEXICO, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA
Capitulo 1
er
. Denominacion, Objeto, Duracion y domicilio
Art. 1. La denominación de la Sociedad es “FINBOR MEXICO”, seguida de las palabras “Sociedad Anónima de Capital
Variable” o de sus abreviaturas S.A. de C.V., las palabras “Sociedad Financiera de Objeto Múltiple” o de su abreviatura
SOFOM, y las palabras “Entidad No Regulada” o su abreviatura E.N.R.
Art. 2. El objeto de la Sociedad será:
1. Celebrar, ejecutar y realizar habitual y profesionalmente operaciones de: (i) crédito y/o préstamo; (ii) arrendamiento
financiero; (iii) y factoraje financiero, actuando la Sociedad como acreditante, arrendador o factorante respectivamente
de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Capítulo II, Título Quinto
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como de (iv) arrendamiento actuando como
arrendador. Para la realización de dicho objeto social, la Sociedad podrá celebrar o ejecutar, incluyendo sin limitar:
A. Cualquier contrato de crédito, financiamiento y préstamo;
B. Contratos de arrendamiento y de arrendamiento financiero. Consecuentemente, la Sociedad podrá adquirir cual-
quier tipo de bienes sean éstos muebles o inmuebles con el objeto de darlos en arrendamiento;
C. Contratos de factoraje financiero;
D. Contratos de promesa para la posterior celebración de contratos de arrendamiento, arrendamiento financiero,
crédito, factoraje financiero, financiamiento o préstamo; y
E. Contratos para la adquisición de derechos de crédito a cargo de deudores de prestadores de servicios o productores
de bienes o de cualquier otro comerciante que venda, enajene o, de cualquier otra forma, comercialice dichos bienes o
servicios.
2. Actuar como fiduciario en operaciones de fideicomiso de garantía en términos del artículo 395 y siguientes de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el artículo 86-Ñ de la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito;
3. Obtener y otorgar préstamos de dinero y en general celebrar operaciones de crédito ya sea en calidad de acreditada
o de acreditante, avalar operaciones de terceros (endoso en garantía), otorgar fianzas, prendas, hipotecas y constituir
fideicomisos para garantizar sus propias obligaciones o aquellas de terceras personas, con o sin contraprestación.
4. Prestar y recibir toda clase de servicios de administración y cobranza de derechos de crédito y del producto de los
mismos.
5. Emitir, suscribir, aceptar, endosar, dar en garantía y en general, negociar con toda clase de títulos de crédito, según
sea necesario o conveniente para el desarrollo del objeto de la Sociedad, incluyendo sin limitar, descontar, dar en garantía
y, en general, negociar cualquier título de crédito que derive de operaciones de arrendamiento, arrendamiento financiero,
crédito, factoraje financiero, financiamiento o préstamo, y transmitir en propiedad fiduciaria cualquier derecho de crédito
o título de crédito que represente de los cuales sea titular la Sociedad, inclusive con el propósito de garantizar el pago
de obligaciones o cualquier otro título de crédito emitido por la Sociedad;
6. Recibir y prestar servicios de asesoría y consultoría de y a personas físicas o morales mexicanas o extranjeras.
7. Celebrar toda clase de actos, convenios y contratos, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, de com-
praventa, hipoteca, comodato, permuta, arrendamiento, subarrendamiento, administración, servicios, asistencia técnica,
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consultoría, comisión mercantil, mandato, comercialización, asociación en participación, asociación y otros, según sea
necesario o conveniente para el desarrollo de los objetos de la Sociedad.
8. Adquirir, dar o recibir en arrendamiento o subarrendamiento, dar o recibir en comodato y explotar todo tipo de
bienes inmuebles, según sea necesario o conveniente para el desarrollo de los objetos de la Sociedad.
9. Obtener y otorgar licencias, el uso y explotación de toda clase de concesiones, franquicias, permisos, licencias,
sublicencias y autorizaciones en relación con todo tipo de propiedad industrial e intelectual, incluyendo de manera enun-
ciativa más no limitativa, de tecnología, asistencia técnica, patentes, marcas y nombres comerciales, anuncios publicitarios
e ingeniería, según sea necesario o conveniente para el desarrollo de los objetos de la Sociedad.
10. Otorgar y constituir toda clase de garantías, incluyendo fianzas y avales, en relación con obligaciones de la Sociedad
o de terceros, según sea necesario o conveniente para el desarrollo de los objetos de la Sociedad.
11. Administrar sociedades o negocios de naturaleza industrial o comercial y actuar en todo tipo de representaciones,
comisiones o mandatos.
12. Participar como socio o accionista en toda clase de personas morales, mercantiles o civiles, así como la compra,
venta, transmisión, disposición o remate bajo cualquier título de toda clase de acciones, partes sociales, participaciones
o cuotas de toda clase de personas morales, según sea necesario o conveniente para el desarrollo de los objetos de la
Sociedad.
13. En general, llevar al cabo y ejecutar toda clase de actos civiles y mercantiles, así como operaciones o contratos
necesarios o convenientes para la realización del objeto social.
Art. 3. La duración de la Sociedad será indefinida.
Art. 4. El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos. La Sociedad
podrá establecer oficinas, agencias, sucursales y estipular domicilios convencionales en cualquier lugar dentro o fuera de
los Estados Unidos Mexicanos, sin que por ello se considere cambiado el domicilio social.
Capitulo 2. Capital social y acciones
Art. 5. El capital social de la sociedad es variable. El capital mínimo fijo, sin derecho a retiro, es la cantidad de $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), mismo que estará representado por 50,000 (cincuenta mil) acciones
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la “Serie A”. El capital variable es ilimitado. La parte variable
del capital social de la Sociedad estará representado por acciones, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal
de la Serie “AA”.
Tanto las acciones representativas del capital mínimo fijo como de la parte variable de dicho capital, facultarán a sus
tenedores el derecho a emitir un voto por cada acción en las asambleas de accionistas y conferirán los mismos derechos
y obligaciones a todos los titulares de las mismas.
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrá, de conformidad con las leyes aplicables, resolver la emisión
de acciones especiales de ser necesario o conveniente.
Las acciones representativas del capital social de la Sociedad se dividirán en dos series de conformidad con lo siguiente:
(a) Las acciones de la Serie “A” serán ordinarias y representarán la parte fija del capital social de la Sociedad; y
(b) Las acciones de la Serie “AA” serán ordinarias, y representarán la parte variable del capital social de la Sociedad.
Las acciones serán indivisibles y estarán representadas por títulos definitivos o certificados provisionales que amparen
una o más acciones. En tanto no se expidan los títulos definitivos podrán expedirse certificados provisionales de acciones.
Las acciones representativas del capital social de la Sociedad, podrán ser adquiridas por personas físicas o morales,
nacionales o extranjeras de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento.
Art. 6. Los títulos definitivos o los certificados provisionales de acciones deberán expedirse de conformidad con los
requisitos establecidos en los artículos 111 (ciento once), 125 (ciento veinticinco), 126 (ciento veintiséis) y demás artículos
relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los títulos definitivos o los certificados provisionales
de acciones deberán expedirse en numeración progresiva por Serie y por Fecha de Emisión, y deberán ser firmados por
el Administrador Unico o dos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, según sea el caso, con indepen-
dencia de si son miembros propietarios o suplentes.
La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones Nominativas en el cual se registrarán el nombre, nacionalidad y
domicilio de los accionistas de la Sociedad, así como el número de acciones de las que sean titulares, expresando la serie
a la que pertenezcan, las exhibiciones sobre dichas acciones y las transmisiones que se efectúen de las mismas.
La Sociedad sólo considerará como accionistas a las personas que estén inscritas como tales en el Libro de Registro
de Acciones. Los asientos correspondientes deberán ser firmados por el Secretario del Consejo de Administración de la
Sociedad o por el Secretario, no miembros del Consejo de Administración, según sea el caso.
Art. 7. En caso de pérdida, destrucción o robo de uno o más títulos definitivos o certificados provisionales de acciones,
se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 44 (cuarenta y cuatro) y siguientes de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito. Con posterioridad, la Sociedad, previa solicitud por escrito del accionista interesado, podrá
reponer los títulos definitivos o los certificados provisionales de acciones por cuenta del propietario de los mismos, en
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la inteligencia de que los títulos definitivos o los certificados provisionales de acciones deberán expedirse en favor de la
persona que aparezca como propietario de las acciones de que se trate en el Libro de Registro de Acciones Nominativas
de la Sociedad. La expedición de los títulos definitivos o de los certificados provisionales de acciones antes mencionada
será publicada por cuenta del interesado en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor
circulación en el domicilio social de la Sociedad, con el objeto de informar al público que el o los títulos definitivos o el
o los certificados provisionales de acciones perdidos, destruidos o robados han sido cancelados y no tienen valor.
Art. 8. Sin ser necesario reformar estos Estatutos Sociales, la porción variable del capital social podrá ser aumentada
mediante aportaciones de los accionistas o reducida de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos Sociales. Toda
resolución correspondiente al aumento o disminución de la porción variable del capital social deberá ser acordada por
una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Art. 9. En caso de aumento del capital variable de la Sociedad se conviene que las acciones emitidas y no suscritas ni
pagadas quedarán en la Tesorería de la Sociedad para ser entregadas a medida que su suscripción y pago se vayan efec-
tuando. No podrán emitirse nuevas acciones, sean de la porción fija o de la porción variable del capital social, hasta que
las anteriormente emitidas hayan sido totalmente pagadas. Los accionistas de la Sociedad, gozarán del derecho de pre-
ferencia para suscribir y pagar las acciones correspondientes a los aumentos al capital social, en proporción al número
de acciones de las cuales sean titulares, conforme a lo dispuesto por el artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General
de Sociedades Mercantiles y a estos Estatutos Sociales.
En caso de reducción del capital social mediante reembolso a los accionistas, la designación de las acciones que hayan
de nulificarse se hará ante notario o corredor titulado.
Para la amortización de acciones con utilidades repartibles, se observarán las siguientes reglas previstas en el artículo
136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
También podrá disminuirse el capital social para cubrir pérdidas, de conformidad con la Cláusula Trigésima Octava de
estos Estatutos Sociales.
Art. 10. Los aumentos y reducciones del capital mínimo fijo deberán ser acordados por resolución de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas.
Art. 11. Los aumentos y disminuciones al capital mínimo fijo y variable se registrarán en el Libro de Registro de
Variaciones de Capital que para tal efecto llevará la Sociedad. Los asientos respectivos deberán ser firmados por el
Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, en su caso.
Capitulo 3. Administracion
Art. 12. La administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administración
integrado por el número de miembros que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los nombre de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 144 (ciento cuarenta y cuatro) y 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. El Administrador Unico o, en su caso, los consejeros del Consejo de Administración
de la Sociedad, durarán en funciones un año y podrán ser reelectos anualmente cuantas veces se estime conveniente, y
en todo caso, durarán en funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos.
El Consejo de Administración de la Sociedad tendrá un Presidente y un Secretario y, en caso de ser necesario, un
Secretario Suplente del Consejo de Administración, mismos que serán nombrados anualmente por la Asamblea General
Ordinaria Anual de Accionistas. No será necesario que ni Secretario ni el Secretario Suplente, de haberlo, sean miembros
del Consejo de Administración.
El Administrador Unico o el Consejo de Administración podrán nombrar a los funcionarios de la Sociedad, incluyendo
al Director General, Gerentes, Gerentes Adjuntos y cualesquiera otros funcionarios, según se requiera.
El Administrador Unico o los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, según sea el caso, podrán ser
removidos mediante resolución de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
El Administrador Unico o el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, según sea el caso, por el sólo
hecho de su nombramiento, estarán facultados para ejecutar las resoluciones de las Asambleas Generales de Accionistas
y, en su caso, del Consejo de Administración.
Art. 13. La Sociedad tendrá un Director General, Gerentes, Gerentes Adjuntos o cualesquiera otros funcionarios
según sea necesario o conveniente y serán nombrados y removidos por el Administrador Unico o, en su caso, por el
Consejo de Administración. El nombramiento y remoción de del Director General estará a cargo de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas o el Administrador Unico o, en su caso, del Consejo de Administración de la Sociedad. El
nombramiento y remoción del resto de los funcionarios de la Sociedad será facultad del Director General de la Sociedad.
El Director General desempeñará su cargo indefinidamente hasta que renuncie o le sea revocado su nombramiento
por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por el Administrador Unico o el Consejo de Administración de la
Sociedad, según sea el caso.
El Administrador Unico, los miembros del Consejo de Administración, el Secretario, en su caso, el Pro-Secretario, el
Director General de la Sociedad, Directores y otros funcionarios de la Sociedad podrán o no ser accionistas de la Sociedad.
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Art. 14. La remuneración por el desempeño del encargo del Administrador Unico o, en su caso, de los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad será determinada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los
designe. La remuneración del Director General, Directores y demás funcionarios de la Sociedad, será determinada por
el Administrador Unico o el Consejo de Administración de la Sociedad.
Art. 15. El Administrador Unico o, en su caso, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad deberán
garantizar el adecuado desempeño de su encargo mediante caución de $1,000.00 (un mil Pesos 00/100, moneda nacional)
o una cantidad mayor según lo resuelva la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que los designe.
Los depósitos en garantía no serán reembolsables al Administrador Unico o, en su caso, los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad hasta en tanto la Asamblea Ordinaria de Accionistas no apruebe su desempeño.
Art. 16. El Administrador Unico o, en su caso, el Consejo de Administración como órgano social colegiado, tendrá las
facultades siguientes:
a) Poder General para pleitos y cobranzas de conformidad con el primer párrafo del artículo 2,554 (dos mil quinientos
cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en todos y
cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las
facultades generales e incluyendo aquellos poderes que requieran cláusula especial de acuerdo con el artículo 2,587 (dos
mi l quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos
en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, entre
las que de una manera enunciativa, pero no limitativa, se citan las siguientes: representar a la Sociedad en materia laboral,
ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito
Federal y de los Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles,
judiciales, administrativas o bien del trabajo, sean éstas Juntas de Conciliación o Tribunales de Arbitraje, Locales o Fede-
rales; contestar demandas, oponer excepciones y reconvenciones; someterse a cualquier jurisdicción; articular y absolver
posiciones; recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en derecho; desistirse de lo
principal, de sus incidentes, de cualquier recurso y del amparo, el que podrán promover cuantas veces lo estimen con-
veniente; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos; asistir a
juntas, diligencias y almonedas; hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la Sociedad mandante adjudicación de toda
clase de bienes y, por cualquier título, hacer cesión de derechos; formular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el
perdón y constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrán
ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera;
b) Poder General para actos de administración, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo
2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexi-
canos, con facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, teniendo entre otras, que
se mencionan en forma enunciativa pero no limitativa, las de celebrar contratos de arrendamiento, de comodato, de
mutuo y de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole;
c) Poder General para actos de administración en materia laboral para representar a la Sociedad de conformidad con
los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro), fracción III, 523 (quinientos
veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos), fracciones I, II y III, 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta
y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 874 (ochocientos setenta y cuatro), 876 (ochocientos setenta y seis), 878
(ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta
y cuatro) y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.
d) Poder General amplísimo para ejercer Actos de Dominio, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del
artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal
y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos, con todas las facultades de dueño, entre las que de manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan las
de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquier actos, aún cuando impliquen disposición o gravamen de bienes
muebles o inmuebles de la Sociedad;
e) Poder general para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito en
nombre de la Sociedad, de conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
f) Poder para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias y de valores a nombre de la Sociedad, así como para hacer
depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas; y
g) Poder para otorgar y revocar poderes según lo consideren conveniente, con o sin facultades de sustitución, dentro
del ámbito de las facultades y poderes otorgados al Administrador Unico o al Consejo de Administración, según sea el
caso, por la Ley y por estos Estatutos Sociales.
Art. 17. Las sesiones del Consejo de Administración, en su caso, se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en
cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero que se determine en la convocatoria respectiva.
Las sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse en cualquier tiempo cuando sean convocadas por el
Presidente del Consejo, el Secretario o en su caso, por el Pro-Secretario de la Sociedad, el comisario de la misma o por
tres consejeros.
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Las convocatorias deberán hacerse por escrito y enviarse a cada uno de los consejeros, al Secretario o al Pro-Secretario
según sea el caso, y al comisario de la Sociedad, con por lo menos quince días naturales de anticipación a la fecha de la
sesión respectiva, al domicilio de cada uno de ellos registrado con la Sociedad o a los lugares que los mismos consejeros
hayan señalado para ese fin.
Las convocatorias deberán especificar la fecha, hora, el lugar de la reunión, el Orden del Día y serán firmadas por el
Secretario del Consejo de Administración o por quien las haga. Los consejeros residentes fuera del domicilio de la
Sociedad podrán ser convocados por los medios más rápidos de comunicación y las convocatorias respectivas deberán
contener la información señalada anteriormente.
No habrá necesidad de convocatoria en caso de que se encuentre reunida en la sesión respectiva la totalidad de los
miembros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad.
Art. 18. Las Sesiones del Consejo de Administración serán presididas por su Presidente. El Secretario del Consejo, de
haberlo, actuará como Secretario en las sesiones del Consejo de Administración y en su ausencia actuará su suplente. En
la ausencia de ambos, actuarán como Presidente y Secretario de la correspondiente sesión del Consejo de Administración,
las personas que designen los presentes.
Art. 19. Para que el Consejo de Administración sesione válidamente por virtud de primera o ulterior convocatoria,
siempre deberá estar presentes, cuando menos, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Para que
los acuerdos o resoluciones adoptados en una Sesión del Consejo de Administración sean válidos, deberán ser adoptados
por el voto favorable de la mayoría de los consejeros que hubieren asistido a la sesión de que se trate.
Art. 20. De cada sesión del Consejo de Administración, se levantará un Acta en el Libro de Actas correspondiente, la
que deberá ser firmada por quien haya presidido la sesión, por quien haya fungido como Secretario y por el comisario
que haya estado presente, así como por los demás miembros del Consejo de Administración asistentes que desearen
hacerlo.
Art. 21. Las resoluciones adoptadas fuera de sesión del Consejo de Administración por unanimidad de votos de todos
los consejeros propietarios tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en
sesión del Consejo de Administración, siempre que dichas resoluciones sean confirmadas por escrito firmado por todos
los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Dicho escrito deberá transcribirse en el Libro de Actas de
Sesiones del Consejo de Administración y al final de la transcripción el Secretario del Consejo, o la persona designada
en la resolución correspondiente, deberá asentar que la misma es fiel de su original.
22. Los consejeros, el Secretario, en su caso, el Pro-Secretario, el Director General, los Directores y demás funcio-
narios de la Sociedad, serán indemnizados por la Sociedad, en el caso de que incurran en responsabilidad, sin culpa de
ellos, como resultado del desempeño de sus respectivos cargos para la Sociedad. La Sociedad podrá contratar seguros
de cobertura para tal efecto según de estar disponibles y en caso de ser necesario.
Capitulo 4. Vigilancia
23. La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o más comisarios. Durarán en funciones un año y podrán ser
reelectos anualmente. Los comisarios continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que su sucesor o sucesores
sean nombrados y hayan tomado posesión de sus cargos.
Los comisarios tendrán las facultades y obligaciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.
La remuneración de los comisarios será fijada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los nombre.
Art. 24. Los comisarios garantizarán el desempeño de su encargo de conformidad con los mismos términos y condi-
ciones que aplican al Administrador Unico o, en su caso, los miembros del Consejo de Administración, para tal efecto.
Art. 25. Los comisarios serán indemnizados por la Sociedad, en el caso de que incurran en responsabilidad, sin culpa
de ellos, como resultado del desempeño de sus cargos para la Sociedad.
Capitulo 5. Asamblea de accionistas
Art. 26. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Sus resoluciones o acuerdos deberán
ser cumplidos por el Administrador Unico o, de ser el caso, por el Presidente del Consejo de Administración, o por la
o las personas que expresamente sean designadas por la Asamblea de Accionistas de que se trate; sus resoluciones o
acuerdos serán obligatorios aún para los ausentes o disidentes, salvo los derechos de oposición que establece la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
Art. 27. Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria
se reunirá para tratar los asuntos a los que se refiere el artículo 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. Todas las demás asambleas serán Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
La asamblea de accionistas sólo podrá tratar aquellos asuntos que se prevean en la correspondiente orden del día.
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Art. 28. Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, e inclusive las Especiales, de ser el caso,
salvo caso fortuito o de fuerza mayor, se reunirán en el domicilio social en la fecha y hora que se señalen en la convocatoria
respectiva.
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá cuando menos una vez al año dentro de los primeros cuatro
meses siguientes a la clausura del ejercicio social, para tratar los asuntos a los que se refiere el citado artículo 181 (ciento
ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Art. 29. Las convocatorias para las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas se podrán efectuar
por el Administrador Unico, en su caso, el Consejo de Administración, por dos consejeros o por un Comisario de la
Sociedad. Las convocatorias deberán contener la fecha, hora, lugar y Orden del Día de la Asamblea de que se trate y
serán firmadas por quien las haga. Las convocatorias para las Asambleas deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación o en algún periódico de los de mayor circulación en el domicilio social, con por lo menos quince días naturales
de anticipación a la fecha señalada para la Asamblea de que se trate. No será necesaria la convocatoria mencionada cuando
en la Asamblea de que se trate, estén representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, ni cuando
se trate de la continuación de una Asamblea legalmente instalada, siempre que cuando se haya interrumpido la asamblea
se haya señalado el lugar, fecha y hora en que deba continuarse.
Art. 30. Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente instalada por virtud de
primera convocatoria, deberán estar representadas acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta por cien-
to) del capital social. Las resoluciones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas instalada en primera
convocatoria serán validas si son tomadas por la mayoría de las acciones presentes en dicha Asamblea General Ordinaria
de Accionistas.
Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas por virtud de segunda o
ulterior convocatoria, con cualquiera que sea el número de acciones representadas y las resoluciones serán validas con
el voto afirmativo de las acciones presentes.
Art. 31. Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente instalada por virtud de
primera convocatoria, deberán estar representadas acciones que representen cuando menos el 75% (setenta y cinco por
ciento) del capital social. Las resoluciones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas instalada en pri-
mera convocatoria, serán legalmente validas cuando se tomen por el voto afirmativo de acciones que representen cuando
menos el 50% (cincuenta por ciento) del capital social.
Para que las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se consideren legalmente instaladas por virtud de
segunda o ulterior convocatoria, deberán estar representadas acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta
por ciento) del capital social. Las resoluciones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas instalada en
virtud de segunda o ulterior convocatoria, serán legalmente validas cuando se tomen por el voto afirmativo de acciones
que representen cuando menos la mitad del capital social.
Art. 32. Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán estar inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la
Sociedad. Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas Generales de Accionistas por otra u otras per-
sonas, con excepción del Administrador Unico, en su caso, los consejeros del Consejo de Administración o los comisarios
de la Sociedad, mediante simple carta poder firmada ante dos testigos.
Art. 33. Las Asambleas de Accionistas serán presididas por el Administrador Unico o, en su caso, por el Presidente
del Consejo de Administración y actuará como Secretario el del propio Consejo o, a falta de éstos, actuarán como
Presidente y Secretario las personas que designen los presentes. El Presidente en funciones designará a uno o más escru-
tadores para verificar el número de acciones representadas en la asamblea de que se trate para hacer el recuento en las
votaciones. Si se encuentra presente el quórum requerido de conformidad con estos Estatutos Sociales, el Presidente en
funciones declarará legalmente instalada la asamblea y procederá al desahogo del Orden del Día correspondiente.
De toda Asamblea General de Accionistas, aún de aquellas que no se hayan celebrado por falta de quórum, se levantará
un Acta que se asentará en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas y deberá ser firmada por el Presidente y el
Secretario de la Asamblea, así como por el o los comisarios que estuvieren presentes; podrán firmarla también el o los
escrutadores así como los accionistas que desearen hacerlo. Se agregarán al apéndice de cada Acta el o los documentos
que en su caso justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos establecidos por estos Estatutos Sociales, así
como la lista de asistencia, las cartas poder, los informes y demás documentos que se hubieren sometido a consideración
de la Asamblea General de Accionistas de que se trate y copia del Acta respectiva.
Art. 34. Las resoluciones adoptadas fuera de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas por
unanimidad de votos de todos los accionistas tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran
sido adoptadas en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, siempre que dichas resoluciones sean
confirmadas por escrito firmado por todos los accionistas de la Sociedad. Dicho escrito deberá transcribirse en el Libro
de Actas de Asambleas de Accionistas y al final de la transcripción el Secretario del Consejo, o la persona designada en
la resolución correspondiente, deberá asentar que la misma es copia fiel de su original.
Art. 35. Cuando por cualquier razón las Actas de las Asambleas de Accionistas no puedan ser transcritas en el Libro
de Actas de Asambleas de la Sociedad, dichas Actas deberán protocolizarse ante Notario Público. Las Actas de las Asam-
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bleas Generales Extraordinarias de Accionistas deberán, además de transcribirse en el Libro de Actas de Asambleas de
la Sociedad, protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Comercio del domicilio social de la Sociedad.
Capitulo 6. Ejercicios sociales, Informacion financiera utilidades y perdidas
Art. 36. Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.
Art. 37. Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social se formularán los estados financieros
de la Sociedad, así como un estado de pérdidas y ganancias que deberán incluir los estados y notas a que se refieren los
Incisos c), d), e), f) y g) del artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los estados
financieros de la Sociedad y el estado de pérdidas y ganancias citados se conservarán en el domicilio social a disposición
de los accionistas y funcionarios de la Sociedad, junto con los documentos justificativos correspondientes, durante los 15
(quince) días anteriores a la fecha de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas. Copias de dichos documentos
deberán enviarse a los accionistas de la Sociedad por escrito enviado por correo certificado de primera clase con acuse
de recibo, porte pagado, con 30 (treinta) días de anticipación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual
de Accionistas de que se trate, al domicilio que tengan registrado con la Sociedad.
Art. 38. De las utilidades que anualmente se obtengan por la Sociedad, se separarán las cantidades necesarias para el
pago de impuestos, participación de utilidades a los trabajadores, depreciaciones y demás disposiciones que sean proce-
dentes y que acuerde la asamblea; al remanente se le dará la siguiente aplicación:
a) se separará un cinco por ciento como mínimo para formar el fondo de reserva legal, hasta que este fondo alcance
una suma igual al veinte por ciento del capital social. Dicho fondo de reserva legal será reconstituido en la forma antes
señalada cuando disminuya por cualquier razón;
b) cualesquier cantidades determinadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se aplicarán para constituir
cualquier otro fondo de reserva según sea recomendable;
c) las ganancias remanentes, de haberlas, serán distribuidas como dividendo entre los accionistas en proporción al
número de acciones representativas del capital social de la Sociedad de los que sean propietarios Una vez constituida la
reserva legal, según lo determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual también determinará los términos
y plazos para el pago de dicho dividendo.
Art. 39. Las pérdidas, si las hubiera, serán cubiertas primeramente por las reservas y, a falta de éstas, por el capital
social. Las pérdidas se repartirán entre los accionistas en proporción al número de acciones de las que sean titulares y
hasta por el valor nominal de las mismas, ya que la obligación de los accionistas de la Sociedad se limita exclusivamente
al monto del pago de sus aportaciones.
Capitulo 7. Disolucion y Liquidacion
Art. 40. La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos señalados en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.
41. Disuelta la Sociedad, ésta se pondrá en liquidación, la que estará a cargo de uno o más liquidadores, según lo
determine la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Los liquidadores tendrán las facultades que corresponden
al Administrador Unico o, en su caso, al Consejo de Administración y las funciones que para dichos cargos confiere la
Ley General de Sociedades Mercantiles durante la existencia normal de la Sociedad, con las limitaciones impuestas por
el estado de liquidación.
En tanto no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio o en la Sección de Comercio del Registro Público
de la Propiedad del domicilio social, según corresponda, el nombramiento del o de los liquidadores y éstos no hayan
entrado en funciones, los consejeros del Consejo de Administración continuará en el desempeño de sus cargos respec-
tivos.
La liquidación de la Sociedad se llevará a cabo en la forma prevista por la Ley General de Sociedades Mercantiles; sin
embargo, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde la disolución podrá establecer las demás reglas
que en adición a las disposiciones legales y las normas contenidas en estos Estatutos Sociales deberán regir la actuación
de los liquidadores.
Se deberán celebrar Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas durante la liquidación, en la misma forma prevista
para este tipo de Asambleas de Accionistas a celebrarse durante la existencia normal de la Sociedad. Los comisarios
desempeñarán durante la liquidación de la Sociedad idénticas funciones a las que desempeñen durante la existencia normal
de la Sociedad.
Capitulo 8. Jurisdiccion, Nacionalidad y Legislacion aplicable
Art. 42. Los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, serán los únicos competentes para intervenir y hacer
cumplir estos Estatutos Sociales. Al efecto, los accionistas, el Administrador Unico o los consejeros del Consejo de
Administración, según sea el caso, los comisarios y demás funcionarios de la Sociedad, se someten expresamente a la
jurisdicción de dichos tribunales para resolver cualquier controversia que se suscite entre ellos y la Sociedad, renunciando
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a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier
otro motivo.
Art. 43. La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Todo extranjero que en el acto de constitución o en cualquier
tiempo ulterior adquiera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como
mexicano respecto de uno y otra, así como respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses
de los que llegue a ser titular esta Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que
sea parte y por lo tanto se obliga a no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio,
de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.
Art. 44. Para todo aquello no previsto expresamente en estos Estatutos Sociales serán aplicables las disposiciones de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.
<i>Cláusulas transitoriasi>
PRIMERA. Las partes acuerdan que el capital social de la Sociedad es variable, siendo el capital mínimo fijo $50,000.00
M.N. (cincuenta mil pesos, moneda nacional), representado por acciones, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor
nominal, totalmente suscritas y pagadas y la parte variable del capital social de la Sociedad la cantidad de $158’152,500.
La parte fija del capital social de la Sociedad se encuentra representada por 50,000 acciones ordinarias, nominativas, sin
expresión de valor nominal, de la Serie “A”, totalmente suscritas y pagadas. La parte variable de la sociedad se encuentra
representada por 158’152,500 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie “AA”, total-
mente suscritas y pagadas. Como consecuencia de lo anterior, el capital social de la Sociedad es de $158’202,500.00,
representado 158’202,500 acciones, es decir, por $50,000 acciones de la Serie “A” y 158’152,500 acciones de la Serie
“AA”. Dicho capital social queda distribuido de la siguiente manera:
Accionist
Acciones
Serie
“A”
Cantidad
Acciones
Serie “AA”
Cantidad
Sedna Capital, S.A.P.I. de C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49,999 $49,999.00
158’152,500
$158,152,500.00
Rubén Cruz López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
$1.00
0
$0.00
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,000 $50,000.00
158’152,500
$158’152,500.00
GRAN TOTAL: 158’202,500 acciones Series “A” y “AA” y capital social $158’202,500.00
SEGUNDA. El primer ejercicio social será irregular y correrá a partir de la fecha de la escritura pública que formalice
la constitución de la Sociedad y finalizará el día 31 de diciembre del año en curso. Los subsecuentes ejercicios fiscales
empezaran el 1 de enero y finalizarán el 31 de diciembre del año que se trate.
TERCERA. Los accionistas de FINBOR MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA constituidos en Asamblea General de Accionistas,
por unanimidad de votos adoptan las siguientes resoluciones:
<i>Resolucionesi>
I. En términos del artículo veintiséis de los estatutos sociales, la administración de la Sociedad estará a cargo del Consejo
de Administración integrado por las siguientes personas, las cuales para el ejercicio de sus cargos, deberán contar con
las facultades establecidas en el artículo dieciséis de los estatutos sociales:
II.
Nombre
Puesto
Rubén Cruz López
Presidente
Hugo Fernando André
Tesorero
Gutiérrez González
Chistian Thomae
Miembro
Germán Portugal Vela Delgadillo
Secretario No Miembro del Consejo de Administración
En virtud de que los miembros del Consejo estuvieron presentes en esta Asamblea, los mismos, en este acto aceptan
su designación. Se hace constar que las personas mencionadas han aceptado su nombramiento y caucionado el fiel des-
empeño del mismo de acuerdo a los estatutos sociales de la sociedad.
III. Se designa como Comisario de la Sociedad al señor contador público Amando Linares Huinatl.
IV. Se otorgan en favor de los señores Rubén Cruz López poderes y facultades que se indican a continuación, mismas
que podrán ser ejercidas individualmente. Asimismo, se otorgan las facultades que se indican a continuación al señor Hugo
Fernando Andrés Gutiérrez González con las limitaciones que más adelante se indican:
a) Poder General para pleitos y cobranzas de conformidad con el primer párrafo del artículo 2,554 (dos mil quinientos
cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en todos y
cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las
facultades generales e incluyendo aquellos poderes que requieran cláusula especial de acuerdo con el artículo 2,587 (dos
mi l quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos
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en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, entre
las que de una manera enunciativa, pero no limitativa, se citan las siguientes: representar a la Sociedad en materia laboral,
ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito
Federal y de los Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles,
judiciales, administrativas o bien del trabajo, sean éstas Juntas de Conciliación o Tribunales de Arbitraje, Locales o Fede-
rales; contestar demandas, oponer excepciones y reconvenciones; someterse a cualquier jurisdicción; articular y absolver
posiciones; recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en derecho; desistirse de lo
principal, de sus incidentes, de cualquier recurso y del amparo, el que podrán promover cuantas veces lo estimen con-
veniente; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos; asistir a
juntas, diligencias y almonedas; hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la Sociedad mandante adjudicación de toda
clase de bienes y, por cualquier título, hacer cesión de derechos; formular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el
perdón y constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrán
ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera;
b) Poder General para actos de administración, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo
2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexi-
canos, con facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, teniendo entre otras, que
se mencionan en forma enunciativa pero no limitativa, las de celebrar contratos de arrendamiento, de comodato, de
mutuo y de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole;
c) Poder General para actos de administración en materia laboral para representar a la Sociedad de conformidad con
los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro), fracción III, 523 (quinientos
veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos), fracciones I, II y III, 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta
y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 874 (ochocientos setenta y cuatro), 876 (ochocientos setenta y seis), 878
(ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta
y cuatro) y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.
d) Poder General amplísimo para ejercer Actos de Dominio, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del
artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal
y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos, con todas las facultades de dueño, entre las que de manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan las
de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquier actos, aún cuando impliquen disposición o gravamen de bienes
muebles o inmuebles de la Sociedad;
e) Poder general para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito en
nombre de la Sociedad, de conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
f) Poder para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias y de valores a nombre de la Sociedad, así como para hacer
depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas; y
g) Poder para otorgar y revocar poderes según lo consideren conveniente, con o sin facultades de sustitución, dentro
del ámbito de las facultades y poderes otorgados al Administrador Unico o al Consejo de Administración, según sea el
caso, por la Ley y por estos Estatutos Sociales.
El señor Hugo Fernando Andrés Gutiérrez González podrá ejercer las facultades a las que se refieren los incisos c) a
f) anteriores sólo en la medida en que actúe conjuntamente con el señor Rubén Cruz López.
Signé: X. GUZMAN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53700. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167328/714.
(110193923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
UP Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 162.765.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 18 août 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
4874
L
U X E M B O U R G
Esch/Alzette, le 16 septembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2011168579/13.
(110195029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
UP Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 162.765.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 31 août 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 30 septembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2011168580/13.
(110195036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Vevibalux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9673 Oberwampach, Maison 50.
R.C.S. Luxembourg B 120.370.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 29 novembre 2011i>
L’Assemblée Générale de la société VEVIBALUX S.A.R.L. a pris les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Eric Alaime de son poste de gérant unique.
2. L’Assemblée Générale nomme au poste de gérant unique Monsieur Diederik Verbist, né le 25 mai 1978 à Bonheiden
et demeurant à Gerimont, 42 à B-6680 Saint-Ode, et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2011168593/13.
(110194999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Kenan Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 125.078.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg de manière extraordinaire en date du 18 novembrei>
<i>2011i>
L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Nicholas Hood, né à Bromley (Royaume-Uni), le 15 octobre 1974,
résidant professionnellement au 40, Portman Square, W1H6DA Londres (Royaume-Uni), comme nouvel administrateur
de la société en remplacement de Madame Joséphine Pallett, démissionnaire depuis le 29 mars 2011.
Le conseil d'administration est désormais composé comme suit:
- Mr Pierre Stemper, administrateur A;
- Mr Nicholas Hood, administrateur A;
- Mr Stephano Ferraresi, administrateur A;
- Mr Nikos Stathopoulos, administrateur A;
- Mme Christelle Rétif, administrateur A;
- Mr Naim Gjonaj, administrateur A;
- Mr Manolo Santilli, administrateur B;
- Mr Evren Rifki Unver, administrateur C;
L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au
400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprise agréé.
Le mandat des administrateurs et du réviseur d'entreprise agréé ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'as-
semblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2011.
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U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Kenan Investments S.A.
Naim Gjonaj / Pierre Stemper
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011168688/29.
(110195057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Meres S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 83.265.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2011i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Séverine FEITLER, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, Madame Sabrina COLLETTE, avec adresse professionnelle au 18a, bou-
levard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, et Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard
de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son
siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, pour une période venant à échéance à l'assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011168708/17.
(110195040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Sinequanon Real Estate Services General Partner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 124.321.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 Novembre 2011 que:
- Les associés décident de renommer en tant que commissaire aux comptes, la société Kohnen & Associés S.à r.l.,
ayant son siège social au 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114190.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle devant approuver les
comptes de la société au 31 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 décembre 2011.
<i>Pour Sinequanon Real Estate Services General Partner S.A.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168735/19.
(110195019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Cityhold Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.784.
In the year two thousand and eleven, on the fourteenth day of November.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Cityhold Participations S.à r.l. (the “Company”),
having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under the number B 163.784, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
Maître Martine SCHAEFFER dated 29 September 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
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The meeting elected as chairman Mrs. Sylvie DUPONT, private employee, having her professional address at 74, avenue
Victor Hugo, L1750 Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr. Raymond THILL, maître en droit, having the same professional address.
The meeting elected as scrutineer Mr. Roel SCHRIJEN, private employee, having his professional address at L-1855
Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman asked the notary to record that:
I. The Shareholders present or represented and the number of shares («parts sociales») held by each of them are
shown on an attendance list signed by the Shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The
said list as well as the proxies signed “ne varietur” will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list that the twelve thousand five hundred (12,500) shares («parts sociales») in
registered form of one Euro (EUR 1.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company are represented
in this extraordinary general meeting. All the Shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the
meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly
deliberate and decide on the following agenda of the meeting.
III The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
(1) Decision to convert the share capital of the Company from Euro (EUR) to Pound Sterling (GBP) using the exchange
rate displayed on the website of XE.COM (www.xe.com ) as of 10 November 2011 being 1 Euro for 0.8534714191 Pound
Sterling, so that the share capital of the Company, currently amounting to twelve thousand five hundred Euro (EUR
30,000) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form of one Euro (EUR 1.-) each, will
amount to ten thousand six hundred sixty-eight Pound Sterling and thirty-nine Pence (GBP 10,668.39) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares of a nominal value of zero point eight five three four seven one two Pound
Sterling (GBP 0,8534712) each.
(2) Decision to increase the Company's corporate capital by an amount of one thousand eight hundred thirty-one
Pound Sterling and sixty Pence (GBP 1,831.60) so as to raise it from its current amount of ten thousand six hundred
sixty-eight Pound Sterling and thirty-nine Pence (GBP 10,668.39), to an amount of twelve thousand five hundred Pound
Sterling (GBP 12,500.-), without the issuance of new shares of the Company but by the sole increase of the nominal value
of the twelve thousand five hundred (12,500) existing shares from zero point eight five three four seven one two Pound
Sterling (GBP 0,8534712) to one Pound Sterling (GBP 1.-) .
(3) Decision to amend article 5.1. of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to
be adopted under items 1. to 2.
(4) Miscellaneous.
After deliberation, the followings resolutions were taken unanimously by the general meeting of the shareholders of
the Company:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to convert the share capital of the Company from Euro (EUR) to Pound
Sterling (GBP) using the exchange rate displayed on the website of XE.COM (www.xe.com) as of 10 November 2011
being 1 Euro for 0.8534714191 Pound Sterling, so that the share capital of the Company, currently amounting to twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,5000) shares of one Euro
(EUR 1.-) each, will amount to ten thousand six hundred sixty-eight Pound Sterling and thirty-nine Pence (GBP 10,668.39)
represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares of a nominal value of zero point eight five three four seven
one two Pound Sterling (GBP 0,8534712) each.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to increase the Company's corporate capital by an amount of one
thousand eight hundred thirty-one Pound Sterling and sixty Pence (GBP 1,831.60) so as to raise it from its current amount
of to ten thousand six hundred sixty-eight Pound Sterling and thirty-nine Pence (GBP 10,668.39 to an amount of twelve
thousand five hundred Pound Sterling (GBP 12,500.-), without the issuance of new shares of the Company but by the
sole increase of the nominal value of the twelve thousand five hundred (12,500) existing shares from zero point eight five
three four seven one two Pound Sterling (GBP 0,8534712) to one Pound Sterling (GBP 1.-).
<i>Liberationi>
The person appearing declared, and the shareholders recognised, that the increase of each share has been entirely
paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of one thousand eight hundred thirty-one Pound
Sterling and sixty Pence (GBP 1,831,60.-) proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this
statement.
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<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolved to amend article 5.1. of the articles
of incorporation of the Company, which shall forthwith read as follows:
“ Art. 5.1.
5.1. The Company's corporate capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED POUND STERLING (GBP
12,500.-) represented by TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) shares in registered form having a par value
of one POUND STERLING (GBP 1.00) each, all subscribed and fully paid-up.»
As a result of the above resolutions, the shares of the company are held as follows:
Shareholder
Number
of shares
of GBP 1.
CITYHOLD INVESTISSEMENT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
<i>Closure of the meeting - Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le quatorze novembre,
Par-devant nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, auprès de laquelle minute du
présent acte restera déposée.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de Cityhold Participations S.à r.l. (la «Société»), ayant
son siège social au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 163.784, constituée suivant acte du notaire instrumentaire Maître Martine Schaeffer,
notaire de résidence à Luxembourg en date du 29 septembre 2011, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
L'assemblée a nommé comme présidente Mme Sylvie DUPONT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Mr Raymond THILL, maître en droit, avec la même adresse professionnelle.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Mr Roel SCHRIJEN, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855
Luxembourg, 46a, avenue John F. Kennedy.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I Les Associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de
présence; cette liste de présence signée par les Associés présents ou leurs mandataires des actionnaires représentés ainsi
que par les membres du bureau et le notaire. Ladite liste de présence et les procurations signées ne varietur seront
soumise à la formalité de l'enregistrement avec le présent acte.
II Il ressort de la liste de présence que douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative d'un euro
(EUR 1,-) chacune représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée
extraordinaire. Tous les Associés déclarent avoir été dûment informés à l'avance de l'ordre du jour de l'assemblée et
avoir renoncé aux exigences et formalités de convocation. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée
et peut délibérer valablement et voter sur base de l'ordre du jour de l'assemblée.
L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
(1) Décision de convertir le capital social de la Société de l'euro (EUR) en Livres Sterling (GBP) par application du taux
de conversion affiché sur le site Internet de XE.COM (www.xe.com) publié le 10 novembre 2011, à savoir 1 euro pour
0.8534714191 Livre Sterling, de sorte que la capital social de la Société, actuellement de douze mille cinq cents Euros
(EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'un euro (EUR 1.-) chacune, s'élèvera à dix
mille six cent soixante-huit Livres Sterling et trente-neuf Pence (GBP 10.668,39) représenté par douze mille cinq cents
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(12.500) parts sociales nominatives d'une valeur nominale de zéro virgule huit cinq trois quatre sept un deux Livres Sterling
(GBP 0.8534712) chacune.
(2) Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille huit cent trente et une Livres Sterling et
soixante-dix Pence (GBP 1.831,60.-) de manière à le porter de son montant actuel de dix mille six cent soixante-huit
Livres Sterling et trente-neuf Pence (GBP 10.668,39) à un montant de douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500.-),
sans émettre de nouvelles parts sociales de la Société, mais par la seule augmentation de la valeur nominale de chacune
des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de zéro virgule huit cinq trois quatre sept un deux Livres
Sterling (GBP 0.8534712) à une Livre Sterling (GBP 1.-).
(3) Décision de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions à être adoptées
aux points 1 à 2.
(4) Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité par l'assemblée générale des associés de la
Société:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de convertir le capital social de la Société de l'euro (EUR) en Livres Sterling
(GBP) par application du taux de conversion affiché sur le site Internet de XE.COM (www.xe.com) publié le 10 novembre
2011, à savoir 1 euro pour 0,8534714191 Livres Sterling, de sorte que la capital social de la Société, actuellement de
douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales nominatives
d'un Euro (EUR 1.-) chacune, s'élèvera à dix mille six cent soixante-huit Livres Sterling et trente-neuf Pence (GBP
10.668,39) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de zéro virgule huit cinq
trois quatre sept un deux Livres Sterling (GBP 0,8534712) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille huit cent
trente et une Livres Sterling et soixante-dix Pence (GBP 1.831,60) de manière à le porter de son montant actuel de dix
mille six cent soixante-huit Livres Sterling et trente-neuf Pence (GBP 10.668,39) à un montant de douze mille cinq cents
Livres Sterling, sans émettre de nouvelles parts sociales de la Société, mais par la seule augmentation de la valeur nominale
de chacune des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de zéro virgule huit cinq trois quatre sept un
deux Livres Sterling (GBP 0,8534712) à une Livre Sterling (GBP 1.-).
<i>Libérationi>
Les parties comparantes déclarent que l'augmentation de chaque part sociale a été entièrement réglée en espèces, de
manière à ce que la Société a à sa disposition la somme totale de mille huit cent trente et une Livres Sterling et soixante-
dix Pence (GBP 1.831,60) dont la preuve a été donnée au notaire qui le reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l'assemblée générale des associés a décidé de modifier l'article 5.1. des
statuts de la Société, qui se lira comme il suit:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS LIVRES STERLING (GBP 12.500.-) re-
présenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'une Livre
Sterling (GBP 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
En conséquence des résolutions ci-dessus, les parts sociales représentatives du capital social sont détenues comme
suit:
Associé
Nombre de
parts sociales
de GBP 1.-
Cityhold Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
<i>Clôture de l'assemblée - Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites du présent acte sont
estimés à mille deux cents Euros (EUR 1.200.-)
Aucun point ne restant à l'ordre du jour, et en l'absence de toute intervention, l'assemblée fut clôturée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
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Signé: S. Dupont, R. Thill, R. Schrijen et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51126. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167335/184.
(110194109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Sinequanon General Partner Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 123.705.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 Novembre 2011 que:
- le mandat de la société Kohnen & Associés S.à.r.l, ayant son siège social 62, avenue de la liberté L-1930 Luxembourg,
inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.190, en tant que Com-
missaire aux comptes de la Société, a été renouvelé avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 Décembre 2011.
<i>Pour Sinequanon General Partner Luxembourg S.A.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168740/18.
(110195027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Zender International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 56.102.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 18 mai 2011:i>
L'assemblée reconduit les mandats d'administrateur de Madame Sabrina COLLETTE, avec adresse professionnelle au
18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, de Madame Séverine FEITLER, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l.,
ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, pour une période venant à échéance à
l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011168752/17.
(110195031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Netzaberg Luxembourg SPS 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 133.451.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social de la société le 25 novembre 2011 que:
L'assemblée accepte la démission de:
- Mr Renaud Labye, né le 11/09/1977 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg 14
rue du Marché aux Herbes;
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de ses fonctions de gérant avec effet au 26 août 2011,
- Mme Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxem-
bourg 14 rue du Marché aux Herbes;
- Mr Thierry Grosjean, né le 03/08/1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg
14 rue du Marché aux Herbes;
de leur fonction de gérant avec effet immédiat.
L'assemblée nomme:
- Cyan S.à r.l., société luxembourgeoise, ayant son siège social au 14, Rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg,
enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136122;
aux fonctions de gérant unique et pour une durée indéterminée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2011.
<i>Pour Netzaberg Luxembourg SPS 10 S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168714/28.
(110195002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Clnergie, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1453 Luxembourg, 123, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 165.092.
STATUTS
L'an deux mille onze, le vingt-huit novembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) Monsieur Daniel CARA, employé privé, demeurant à B-6600 Bastogne, 144, Rachamps, né à Bastogne, le 28 juillet
1968.
2) Monsieur Marc LANNERS, conseiller en énergie, demeurant à L-1453 Luxembourg, 123, route d'Echternach, né à
Luxembourg, le 8 octobre 1967.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou
plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet la réalisation de bilans énergétiques, le conseil en énergie, la vente et l'installation de
systèmes d'amélioration énergétique.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de Clnergie.
Art. 5. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision
de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés en cas de pluralité d'eux.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,EURO) représenté par cent
(100) parts de cent vingt-quatre euros (124,-EURO) chacune.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées
entre vifs à des non-associés qu'avec le consentement de tous les co-associés. Elles ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant l'agrément de tous les associés survivants.
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Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite, la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité
d'eux, ne met pas fin à la société. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas
de pluralité d'eux ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la
société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront
s'en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Les produits de la société constatés dans l'inventaire
annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il est
prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du
capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 12. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les émoluments.
Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
douze.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales représentatives du capital social sont
souscrites par
- Daniel Cara, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
- Marc Lanners, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèce de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE
CENTS EUROS (12.400.-EURO) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.
<i>Décision de l'assemblée générale des associési>
Les associés représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
Sont nommé gérants de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Daniel CARA, prénommé.
Monsieur Marc LANNERS, prénommé.
La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
2.- L'adresse de la société est fixée à L-1453 Luxembourg, 123, route d'Echternach.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.200.-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. CARA, M. LANNERS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
décembre 2011. Relation: LAC/2011/53352. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167337/84.
(110194561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
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CHALET TELESIEGE, Famille Petry S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9425 Vianden, 37, rue du Sanatorium.
R.C.S. Luxembourg B 102.038.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011168870/10.
(110196586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Chordia Invest I S.A., Société Anonyme,
(anc. Chordia Invest I Holding S.A.).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 80.166.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CHORDIA INVEST I S.A. (formerly CHORDIA INVEST I HOLDING S.A.)
I. DONADIO / P. MESTDAGH
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2011168871/12.
(110196244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Cioran SA, Société Anonyme.
Siège social: L-6370 Haller, 2, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 119.788.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011168872/10.
(110196159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Netzaberg Luxembourg SPS 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 133.452.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social de la société le 25 novembre 2011 que:
L'assemblée accepte la démission de:
- Mr Renaud Labye, né le 11/09/1977 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg 14
rue du Marché aux Herbes;
de ses fonctions de gérant avec effet au 26 août 2011,
- Mme Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxem-
bourg 14 rue du Marché aux Herbes;
- Mr Thierry Grosjean, né le 03/08/1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg
14 rue du Marché aux Herbes;
de leur fonction de gérant avec effet immédiat.
L'assemblée nomme:
- Cyan S.à r.l., société luxembourgeoise, ayant son siège social au 14, Rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg,
enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136122;
aux fonctions de gérant unique et pour une durée indéterminée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 25 novembre 2011.
<i>Pour Netzaberg Luxembourg SPS 11 S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168715/28.
(110195004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS, Société en Commandite simple sous la forme
d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 137.939.
Im Jahr zweitausendundelf, am 7. November 2011
wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S.,
SICAF-FIS (die „Gesellschaft"), einer Société d'Investissement à Capital Fixe in Form einer société en commandite simple
abgehalten.
Die persönlich anwesenden Gesellschafter oder deren bevollmächtigten Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der
Gesellschaftsanteile gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Gesellschaftern oder deren
bevollmächtigten Vertretern unterzeichnet wurde und diesem Protokoll als Anhang 1 beigefügt ist.
Somit ist die Generalversammlung der Gesellschafter ordnungsgemäß gebildet und darf rechtmäßig über alle Punkte
der folgenden Tagesordnung entscheiden:
<i>Tagesordnungi>
1. Ausgabe weiterer dreißigtausendzweihundertfünfunddreißig Komma einsnulldreineunneunsechs (30.235,103996)
Kommanditanteile der Klasse A ohne Nennwert an bereits bestehende Kommanditisten der Anteilklasse A.
2. Mit Tagesordnungspunkt 1 einhergehende Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seinem aktuellen Betrag von
achtunddreißig Millionen zweihundertachzigtausenddreihundert Euro (EUR 38.280.300) auf vierundvierzig Millionen ach-
zigtausenddreihundert Euro (EUR 44.080.300,-).
3. Anschließende - aus Tagesordnungspunkt 1 und 2 resultierende - sprachliche Anpassung des Artikels 6 (b) der
Gesellschaftssatzung, welcher von nun an wie folgt lautet:
"Das Kapital der Gesellschaft beträgt vierundvierzig Millionen achzigtausenddreihundert Euro (EUR 44.080.300,-) und
ist in einen (1) Anteil, der durch den Komplementär gehalten wird und in zweihundertsiebenunddreißigtausenddreihun-
dertachtzehn Komma einseinsvierneuneinsneun (237.318,114919) Kommanditanteile der Klasse A und in einhundert
(100) Kommanditanteile der Klasse B, jeweils ohne Nennwert, eingeteilt. Die Anteile wurden vollständig eingezahlt."
Die Generalversammlung der Gesellschafter hat daraufhin einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, weitere dreißigtausendzweihundertfünfunddreißig Komma einsnulldreineun-
neunsechs (30.235,103996) Kommanditanteile der Klasse A ohne Nennwert an bereits bestehende Kommanditisten der
Anteilklasse A auszugeben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, infolge des ersten Beschlusses, das Gesellschaftskapital von seinem aktuellen
Betrag von achtunddreißig Millionen zweihundertachzigtausenddreihundert Euro (EUR 38.280.300,-) auf vierundvierzig
Millionen achzigtausenddreihundert Euro (EUR 44.080.300,-) zu erhöhen.
Infolge dieser Ausgabe von Anteilen werden die Anteile der Gesellschaft gemäß der Gesellschafterliste gehalten, welche
als Anhang 2 diesem Protokoll beigefügt ist.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, infolge der vorstehenden Beschlüsse Artikel 6 (b) der Gesellschaftssatzung an-
zupassen, welcher von nun an wie folgt lauten wird:
"Das Kapital der Gesellschaft beträgt vierundvierzig Millionen achzigtausenddreihundert Euro (EUR 44.080.300,-) und
ist in einen (1) Anteil, der durch den Komplementär gehalten wird und in zweihundertsiebenunddreißigtausenddreihun-
dertachtzehn Komma einseinsvierneuneinsneun (237.318,114919) Kommanditanteile der Klasse A und In einhundert
(100) Kommanditanteile der Klasse B, jeweils ohne Nennwert, eingeteilt. Die Anteile wurden vollständig eingezahlt."
Unterzeichnet am 7. November 2011 in Luxemburg mit Wirkung zum 12. August 2011 durch die Gesellschafter gemäß
Anwesenheitsliste.
Vollmachten werden nach Unterzeichnung und Paraphierung „ne varietur" dem vorliegenden Dokument als Anlage
beigefügt.
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Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
<i>Anhang 2i>
<i>Gesellschafterliste für die Crown Premium Private Equity IV S.C.S.. SICAF-FIS zum 12. August 2011i>
Gesellschafter
Anzahl der Anteile
CROWN PREMIUM General Partner S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Komplementaranteil
SOLUTIO AG Anlagekonzepte für Institutionen . . . . . . . . . . . . . .
408,321646 Kommanditanteile der Klasse A
Crown Premium IV SICAF Feeder GmbH & Co KG . . . . . . . . . . . 229.749,307295 Kommanditanteile der Klasse A
BLL Beteiligungs - und Treuhand GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.160,485978 Kommanditanteile der Klasse A
SOLUTIO Partners Il GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Kommanditanteile der Klasse B
LGT Capital Partners Advisers AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 Kommanditanteile der Klasse B
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Komplementaranteil
237.318,114919 Kommanditanteile der Klasse A
100 Kommanditanteile der Klasse B
Référence de publication: 2011167364/65.
(110194123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Cainvest SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 66.713.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011168857/9.
(110196279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
CLdN Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 156.209.
Les comptes annuels au 31 mai 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
M. Jadot / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011168873/11.
(110195828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Dalmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 110.277.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011168893/9.
(110196641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Netzaberg Luxembourg SPS 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 133.454.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social de la société le 25 novembre 2011 que:
L'assemblée accepte la démission de:
- Mr Renaud Labye, né le 11/09/1977 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg 14
rue du Marché aux Herbes;
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L
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de ses fonctions de gérant avec effet au 26 août 2011,
- Mme Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxem-
bourg 14 rue du Marché aux Herbes;
- Mr Thierry Grosjean, né le 03/08/1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg
14 rue du Marché aux Herbes;
de leur fonction de gérant avec effet immédiat.
L'assemblée nomme:
- Cyan S.à r.l., société luxembourgeoise, ayant son siège social au 14, Rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg,
enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136122;
aux fonctions de gérant unique et pour une durée indéterminée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2011.
<i>Pour Netzaberg Luxembourg SPS 12 S.à r.l..
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168716/28.
(110195006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Crèche bei den Deckelsmouken s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4570 Niederkorn, 189, rue Pierre Gansen.
R.C.S. Luxembourg B 165.063.
STATUTS
L'an deux mille onze, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Patrick JACOBY, fonctionnaire d'Etat, né à Esch-sur-Alzette le 15 septembre 1974, demeurant à L-4990
Sanem, 34, rue de Niederkorn.
2.- Madame Cindy ROLLES, éducatrice graduée, née à Esch-sur-Alzette le 2 janvier 1979, demeurant à L-4990 Sanem,
34, rue de Niederkorn.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles vont constituer
entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de «CRECHE BEI DEN DECKELSMOUKEN s.à r.l.».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Niederkorn; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une crèche pour enfants.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
Elle pourra accomplir toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social et permettant d'en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.
Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément
préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.
En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l'article 1690 du Code Civil.
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Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés. Les droits et obligations
attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit
adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes
légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-
blement prise que pour autant, qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Art. 15. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs
parts sociales.
Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
4887
L
U X E M B O U R G
1) Monsieur Patrick JACOBY, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Madame Cindy ROLLES, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à charge, à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1) Madame Cindy ROLLES, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
3) Le siège social est fixé à L-4570 Niederkorn, 189, rue Pierre Gansen.
Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: JACOBY, ROLLES, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 25 novembre 2011. Relation: CAP/2011/4518. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 5 décembre 2011.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2011167361/126.
(110194119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Alzheimer Europe, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 145, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg F 2.773.
1. L’article 20 est modifié comme suit:
Art. 20. Composition. Le Conseil d’administration sera composé des membres du Comité de direction et jusqu’à sept
autres membres directement élus par l’assemblée générale.
Le Président du Groupe de travail européen de personnes atteintes de démence est membre d’office du Conseil
d’administration.
Chaque administrateur doit être membre d’une association membre à part entière d’Alzheimer Europe
2. L’article 29 est modifié comme suit:
Art. 29. Procurations et quorum. Les décisions du conseil d’administration sont valides si la moitié des membres sont
présents ou représentés.
4888
L
U X E M B O U R G
Un administrateur pourra être représenté par un autre administrateur à qui il a fourni une procuration écrite. Le
Président du Groupe de travail européen de personnes atteintes de démence peut être représenté par un autre membre
du Groupe de Travail.
Le Président est seul juge de la validité d’une procuration et sa décision sera finale et contraignante.
Les décisions du conseil d’administration seront prises à la majorité simple des voix des membres présents ou repré-
sentés. En cas d’égalité des voix, le Président aura une voix prépondérante.
3. Un nouvel article 35 est introduit:
Art. 35. Groupe de travail européen de personnes atteintes de démence. Alzheimer Europe met en place un Groupe
de travail européen des personnes atteintes de démence, composé de personnes atteintes de démence nommées par les
organisations membres d’Alzheimer Europe. La composition et les compétences de ce Groupe de travail seront régies
par le règlement intérieur de l’organisation.
1. Article 20 is modified as follows:
Art. 20. Composition. The Board of Directors shall be comprised of the office bearers, as well as up to seven further
members directly elected by a General Meeting.
The Chair of the European Working Group of People with Dementia is an ex-officio member of the Board of Directors.
All directors must be members of full member organisations of Alzheimer Europe.
2. Article 29 is modified as follows:
Art. 29. Proxies and quorum. The Board may make valid decisions if half of its members are present or represented.
Directors may be represented at meetings by any other Director who must be the bearer of a written proxy. The
Chair of the European Working Group of People with Dementia may be represented by another member of the Working
Group.
The Chairperson is the sole judge of the validity of a proxy and his (or her) decision shall be final and binding.
The decision of the Board shall be made by a simple majority of the votes of those present or represented. In the case
of a tied vote, the Chairperson shall have a casting vote.
3. A new Article 35 is introduced:
Art. 35. European Working Group of People with Dementia. Alzheimer Europe will set up a European Working Group
of People with Dementia comprised of people with dementia nominated by the member organisations of Alzheimer
Europe. The composition and terms of reference of this Working Group will be determined in the Rules and Regulations
of the organisation
Référence de publication: 2011168772/45.
(110196563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
De Grenge Männchen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7661 Medernach, 17, rue de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 94.502.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DE GRENGE MANNCHEN S.à.r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2011168894/12.
(110196212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Digiconcept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 90, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 156.916.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DIGICONCEPT S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2011168897/12.
(110196216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
4889
L
U X E M B O U R G
DMCA, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 82, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 130.176.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Internationale SA
Référence de publication: 2011168898/10.
(110195807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Due Esse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 38.539.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 novembre 2011.i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les élire pour
la période expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013:
<i>Les administrateurs:i>
Madame Rossana Di Pinto, demeurant professionnellement au 19-21 Bd du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, ad-
ministrateur,
Monsieur Vincent Thill, demeurant professionnellement au 19-21 Bd du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, adminis-
trateur et président,
Madame Marina Padalino, demeurant professionnellement au 19-21 Bd du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, admi-
nistrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Fiduciaire MEVEA Luxembourg S.àr.l, 45-47 Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2011168901/24.
(110196063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Dufont S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 5A, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 57.847.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011168902/10.
(110196034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
D'Orion s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4810 Rodange, 193, rue du Clopp.
R.C.S. Luxembourg B 165.059.
STATUTS
L'an deux mille onze, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Robert THEIN, ingénieur en mécanique, né à Esch-sur-Alzette le 27 janvier 1980, demeurant à L-4810
Rodange, 206, rue du Clopp.
4890
L
U X E M B O U R G
2.- Madame Vanessa SWIONTEK, vétérinaire, née à Luxembourg le 15 janvier 1981, demeurant à L-4810 Rodange,
206, rue du Clopp.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer
entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "D'ORION s.à r.l.".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Rodange; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La société a pour objet:
a) l'exploitation d'un cabinet vétérinaire;
b) le conseil en ingénierie.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immo-
bilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la
réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), divisé en cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.
Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément
préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.
En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes
légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
4891
L
U X E M B O U R G
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-
blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Art. 15. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs
parts sociales.
Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Robert THEIN, préqualifié, soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
2) Madame Vanessa SWIONTEK, préqualifiée, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1) Monsieur Robert THEIN, préqualifié, est nommé gérant de la société pour ce qui concerne les opérations relevant
de la branche sub b) de l'objet social, pour une durée indéterminée.
2) Madame Vanessa SWIONTEK, préqualifiée, est nommée gérante de la société pour ce qui concerne les opérations
relevant de la branche sub a) de l'objet social, pour une durée indéterminée.
3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant ou de la gérante
de la branche de l'objet social pour laquelle il/elle a été nommé(e).
4) Le siège social est fixé à L-4810 Rodange, 193, rue du Clopp.
Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds
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L
U X E M B O U R G
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: THEIN, SWIONTEK, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 25 novembre 2011. Relation: CAP/2011/4527. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bascharage, le 5 décembre 2011.
A. WEBER.
Référence de publication: 2011167370/133.
(110194044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Netzaberg Luxembourg SPS 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 133.216.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social de la société le 25 novembre 2011 que:
L'assemblée accepte la démission de:
- Mr Renaud Labye, né le 11/09/1977 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg 14
rue du Marché aux Herbes;
de ses fonctions de gérant avec effet au 26 août 2011,
- Mme Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxem-
bourg 14 rue du Marché aux Herbes;
- Mr Thierry Grosjean, né le 03/08/1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg
14 rue du Marché aux Herbes;
de leur fonction de gérant avec effet immédiat.
L'assemblée nomme:
- Cyan S.à r.l., société luxembourgeoise, ayant son siège social au 14, Rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg,
enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136122;
aux fonctions de gérant unique et pour une durée indéterminée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2011.
<i>Pour Netzaberg Luxembourg SPS 2 S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168717/28.
(110195014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
European Finance Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 38.741.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du 09
décembre 2011, que la société Juria Consulting S.A., avec siège social établi au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
a été nommée en tant que commissaire aux comptes en remplacement de du commissaire démissionnaire, la société
European Consultants (Luxembourg) S.A., établie au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
4893
L
U X E M B O U R G
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2011168910/17.
(110196250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
European Sugar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 154.517.
Par la présente, je vous notifie ma démission de mon mandat de gérant de la Sarl European Sugar Holdings (B154517),
et ce, avec prise d’effet au 1
er
décembre 2011.
Le 6 décembre 2011.
Etienne Ceulemans.
Référence de publication: 2011168912/10.
(110195918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
European Sugar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 154.517.
Par la présente, je vous notifie ma démission des mandat de gérant et de gérant de Classe B de la Sarl European Sugar
Holdings (B154517) et ce, avec date d’effet au 1
er
décembre 2011.
Capellen, le 5 décembre 2011.
CORBESIER Francis.
Référence de publication: 2011168913/10.
(110196514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Netzaberg Luxembourg SPS 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 133.450.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social de la société le 25 novembre 2011 que:
L'assemblée accepte la démission de:
- Mr Renaud Labye, né le 11/09/1977 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg 14
rue du Marché aux Herbes;
de ses fonctions de gérant avec effet au 26 août 2011,
- Mme Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxem-
bourg 14 rue du Marché aux Herbes;
- Mr Thierry Grosjean, né le 03/08/1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg
14 rue du Marché aux Herbes;
de leur fonction de gérant avec effet immédiat.
L'assemblée nomme:
- Cyan S.à r.l., société luxembourgeoise, ayant son siège social au 14, Rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg,
enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136122;
aux fonctions de gérant unique et pour une durée indéterminée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2011.
<i>Pour Netzaberg Luxembourg SPS 8 S.à r.l..
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168723/28.
(110194980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
4894
L
U X E M B O U R G
Easit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 107.817.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
EASIT SA
Signature
Référence de publication: 2011168915/12.
(110195980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Ecodur, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 123.873.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168916/11.
(110196312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Netzaberg Luxembourg SPS 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 133.217.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social de la société le 25 novembre 2011 que:
L'assemblée accepte la démission de:
- Mr Renaud Labye, né le 11/09/1977 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg 14
rue du Marché aux Herbes;
de ses fonctions de gérant avec effet au 26 août 2011,
- Mme Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxem-
bourg 14 rue du Marché aux Herbes;
- Mr Thierry Grosjean, né le 03/08/1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg
14 rue du Marché aux Herbes;
de leur fonction de gérant avec effet immédiat.
L'assemblée nomme:
- Cyan S.à r.l., société luxembourgeoise, ayant son siège social au 14, Rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg,
enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136122;
aux fonctions de gérant unique et pour une durée indéterminée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2011.
<i>Pour Netzaberg Luxembourg SPS 3 S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168718/28.
(110195008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
4895
L
U X E M B O U R G
Netzaberg Luxembourg SPS 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 133.453.
EXTRAIT
II résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social de la société le 25 novembre 2011 que:
L'assemblée accepte la démission de:
- Mr Renaud Labye, né le 11/09/1977 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg 14
rue du Marché aux Herbes;
de ses fonctions de gérant avec effet au 26 août 2011,
- Mme Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxem-
bourg 14 rue du Marché aux Herbes;
- Mr Thierry Grosjean, né le 03/08/1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg
14 rue du Marché aux Herbes;
de leur fonction de gérant avec effet immédiat.
L'assemblée nomme:
- Cyan S.à r.l., société luxembourgeoise, ayant son siège social au 14, Rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg,
enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136122;
aux fonctions de gérant unique et pour une durée indéterminée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2011.
<i>Pour Netzaberg Luxembourg SPS 9 S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168724/28.
(110194998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Ecodur, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 123.873.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168917/11.
(110196313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
GenixWorks, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 83, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 95.224.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011168970/11.
(110196311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
4896
Alzheimer Europe
Belgravia European Properties Holding 2A
Borali Financial Investments Sàrl
Cainvest SA
CHALET TELESIEGE, Famille Petry S.à r.l.
Chordia Invest I Holding S.A.
Chordia Invest I S.A.
C.I.I. Luxembourg, Sàrl
Cioran SA
Cityhold Investissement S.à r.l.
Cityhold Participations S.à r.l.
CLdN Finance S.A.
Clnergie
Crèche bei den Deckelsmouken s.à r.l.
CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS
Dalmo S.A.
De Grenge Männchen S.à.r.l.
Digiconcept S.à r.l.
DMCA
D'Orion s.à r.l.
Due Esse S.A.
Dufont S.à r.l.
Easit S.A.
Ecodur
Ecodur
European Finance Partners S.A.
European Sugar Holdings S.à r.l.
European Sugar Holdings S.à r.l.
GenixWorks
Kenan Investments S.A.
Meres S.A.
Merhill Holdings S.à r.l.
Netzaberg Luxembourg SPS 10 S.à r.l.
Netzaberg Luxembourg SPS 11 S.à r.l.
Netzaberg Luxembourg SPS 12 S.à r.l.
Netzaberg Luxembourg SPS 2 S.à r.l.
Netzaberg Luxembourg SPS 3 S.à r.l.
Netzaberg Luxembourg SPS 8 S.à r.l.
Netzaberg Luxembourg SPS 9 S.à r.l.
Pinault S.A.
PR Dojan Trading S.A.
PR Dojan Trading S.A.
Pref Management Company S.A.
Prestinvest Holding S.A.
Prima Luce S.A.
Primeur Invest II S.à r.l.
Prochim Holding S.A.
Q-Invest S.A. SPF
Rawholding S.A.
Realtune Finance S.à r.l.
Richelieu S.à r.l.
Schëffleng hëlleft, A.s.b.l.
Sinequanon General Partner Luxembourg S.A.
Sinequanon Real Estate Services General Partner S.A.
SKOK Holding S.à r.l.
Sofralux S.A.
Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl
UP Luxembourg Holdings
UP Luxembourg Holdings
Vevibalux S.àr.l.
Zender International S.A.