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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1031

18 mai 2011

SOMMAIRE

Ana Holding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49444

Aramis Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

49445

Blue Sky Global Funds 2 SIF . . . . . . . . . . . . .

49467

Bluestar International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

49444

Bullit Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

49443

Causerman Investissements S.A.  . . . . . . . .

49446

CDS Limousines Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49479

Centrale Inter-Taxis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

49479

Charlotte Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

49488

Cielo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49443

Cobano S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49446

D.B.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49447

DB Value S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49482

Decopress SA SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49442

Ekab S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49443

Espirito Santo Control S.A.  . . . . . . . . . . . . .

49445

Estinbuy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49488

Eves S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49447

Gene Alpi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49467

IREEF - One Finsbury Circus London Pro-

pCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49472

Kanadas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49467

KBC Equity Fund (L)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49470

KBL EPB Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49471

Lamint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49447

Lamint S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49447

Loundi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49471

Marquisaat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49471

Mavica Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

49442

Merak S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49486

NSV Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49442

Olux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49487

Partibel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49486

Partners Group Listed Investments SICAV

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49480

Quacis, Cap. Inv. Gesto.  . . . . . . . . . . . . . . . .

49481

Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A.  . . . . . . . .

49482

Soceurfin S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49481

Société Financière d'Octobre S.A., SPF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49487

Soclair Commerciale S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

49444

Soclair Equipements S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

49445

Sogin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49486

Transair S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49487

Vericon Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49488

Wölbern Global Shipping  . . . . . . . . . . . . . . .

49446

49441

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U X E M B O U R G

Decopress SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 139.401.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au siège social en date du <i>6 juin 2011 à 17 heures avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions

exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2010.

4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Décision conformément à l'article 100 des L.C.S.C., le cas échéant.
6. Divers

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011057589/1004/18.

Mavica Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 66.476.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>03 juin 2011 à 09:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011060643/696/17.

NSV Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 103.164.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 juin 2011 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063150/10/18.

49442

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U X E M B O U R G

Ekab S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 62.308.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>03 juin 2011 à 08:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011060645/696/17.

Bullit Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 86.068.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 juin 2011 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063151/10/18.

Cielo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 100.690.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 juin 2011 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063152/10/18.

49443

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U X E M B O U R G

Bluestar International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 103.013.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 juin 2011 à 16:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 10 mai 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063859/696/15.

Soclair Commerciale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R.C.S. Luxembourg B 17.637.

Les actionnaires sont invités à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra au siège social, rue Kalchesbrück n 

o

 7 à L-1852 Luxembourg, mercredi, le  01 juin 2011 à 16.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2010.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2010.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Nominations statutaires.

Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée ou s'y faire représenter devront en effectuer le

dépôt trois jours francs à l'avance au siège social ou dans une banque ayant siège au Grand-Duché de Luxembourg.

Les procurations sont à adresser au siège social avant le 30 mai 2011.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063862/19.

Ana Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 75.064.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 juin 2011 à 10.00 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société.
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066529/755/19.

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Soclair Equipements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R.C.S. Luxembourg B 17.638.

Les actionnaires sont invités à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra au siège social, rue Kalchesbrück n 

o

 7 à 1852 Luxembourg, mercredi, le  01 juin 2011 à 16.30 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprise concernant l'exercice 2010 avec le rapport de

gestion y relatif.

2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2010.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Désignation du réviseur d'entreprise pour l'année 2011.

Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée ou s'y faire représenter devront en effectuer le

dépôt trois jours francs à l'avance au siège social ou dans une banque ayant siège au Grand-Duché de Luxembourg.

Les procurations sont à adresser au siège social avant le 30 mai 2011.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063863/21.

Espirito Santo Control S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 13.634.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>3 juin 2011 à 14.00 heures à Luxembourg

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 2010.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011065874/14.

Aramis Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 79.120.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>9 juin 2011 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066530/534/15.

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Causerman Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 52.637.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 juin 2011 à 10.00 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs, au Président et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société.
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066533/755/19.

Cobano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 140.669.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>3 juin 2011 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2010
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066607/788/16.

Wölbern Global Shipping, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 139.726.

Die Aktionäre der Wölbern Global Shipping in Liquidation werden hiermit zu einer

VERTAGTEN ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>7. Juni 2011 um 11.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2010 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2010 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Verwendung der Erträge
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung

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gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Wölbern Global Shipping in Liquidation (DZ

PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4009
angefordert werden.

<i>Der Liquidator.

Référence de publication: 2011066741/755/26.

D.B.C., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 30.709.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>7 juin 2011 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066661/534/15.

Eves S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 24.657.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 juin 2011 à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066690/534/15.

Lamint S.A., Société Anonyme,

(anc. Lamint S.à r.l.).

Capital social: EUR 5.000.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 44.462.

L'an deux mil dix, le trente décembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société Lamberti S.p.A., ayant son siège à Via Piave 18, I-21401 Albizzate (Varese),
ici représentée par la «SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE», société anonyme, avec siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, en vertu d'une procuration donnée le 29 décembre 2010, laquelle procuration reste
annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée,

elle-même représentée par M. Christophe VELLE et M. Luca CHECCHINATO, employés, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg,

49447

L

U X E M B O U R G

en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée dénommée «LAMINT S.à r.l» établie et ayant son

siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B n°44.462.

Laquelle comparante, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- Que la susdite société à responsabilité limitée dénommée «LAMINT S.àr.l»
ci-après nommée la "Société",
constituée par acte reçu par le notaire Christine DOERNER de résidence à Bettembourg en date du 22 juin 1993,

publié au Mémorial C de 1993, page 21.558.

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière suivant acte par-devant le notaire instru-

mentant en date du 21 juillet 2010, publié au Mémorial C n°1993 du 24 septembre 2010.

- Que le capital social de la Société s'élève à EUR 5.000.000 (cinq millions euros) représenté par 200.000 (deux cent

mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, toutes libérées,

Que l'associé unique, détenant l'intégralité du capital social de la société, est dûment représenté et peut délibérer et

décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transformation de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en société anonyme, sur la

base d'une situation comptable au 30 novembre 2010 et sur le vu du rapport d'un réviseur d'entreprises,

2. Modification des statuts suite à la transformation décidée ci-dessus, en vue d'adapter les statuts de la société aux

prescriptions légales existantes pour la nouvelle forme juridique de la société suivant projet de statuts en annexe, sans
pour autant changer l'objet social.

STATUT

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme, et portant la

dénomination de S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-

tions,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise,  ainsi  que  l'administration,  la  gestion,  le  contrôle  et  le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts directs ou indirects,
avances et garanties.

La société peut également entreprendre les transactions commerciales, industrielles et financières, qu'elle pourrait

considérer utile pour l'accomplissement de son objet. Elle peut prendre des financements sous quelque forme, mais ceci
seulement de ses propres associés, des sociétés appartenant au même groupe ou des entités institutionnelles telles que
des banques et le gouvernement. La société n'invitera ou n'acceptera aucun dépôt de toute personne.

La société peut également entreprendre des transactions commerciales, industrielles et financières, fournir n'importe

quel type de service, entreprendre n'importe quelle propriété personnelle ou opération immobilière, investir et prendre
des participations par l'abonnement d'achat, contribution ou de n'importe quelle autre façon, à n'importe quelle compa-
gnie ou entreprise existant ou être créé avec en tout ou en partie ou, l'objet semblable ou relié ou qui peut faciliter le
développement et la prolongation de la compagnie et en général accomplir tout industriel, transaction commerciale,
financière ou autre a lié directement ou indirectement aux activités ci-dessus appelées.

La société pourra en outre octroyer aux sociétés filiales ou affiliées de sa société mère (le Groupe) ou des autres

sociétés qui la contrôlent, tous concours, prêts directs ou indirects, avances et garanties.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière

de modification de statuts.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 5.000.000 (cinq millions Euros), représenté par 200.000 (deux

cent milles) actions d'une valeur nominale de EUR 25,-(vingt cinq Euros) chacune.

Le capital autorisé est fixé à EUR 50.000.000 (cinquante millions d'Euros), représenté par 2.000.000 (deux millions)

actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

49448

L

U X E M B O U R G

Le Conseil d'Administration respectivement l'administrateur-unique est autorisé, pendant une période de cinq ans

prenant fin le 30 décembre 2015 à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du
capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration respectivement l'ad-

ministrateur-unique, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement
ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou
de primes d'émission, pour le cas ou l'assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l'a prévu, ainsi qu'il sera
déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé

de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique aura fait constater authentiquement

une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification
intervenue.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrées d'un registre à souches et signés par deux administrateurs

respectivement par l'administrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut, sur décision de l'assemblée générale

des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts,

les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signa-

tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de 3 membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pour être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

49449

L

U X E M B O U R G

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur,

et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs,
ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la

signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

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U X E M B O U R G

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Dissolution - Liquidation - Exercice social - Date de l'assemblée générale annuelle - Répartition des bé-

néfices

Art. 22. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier
de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 23. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et finit le dernier jour du mois

de décembre.

Art. 24. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit

Art. 25. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le dernier jour du mois d'avril

de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.

Art. 26. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

3. Décharge à conférer aux gérants de la société pour leur mission exercée avant transformation.
4. Nomination d'un nouveau conseil d'administration ainsi que d'un commissaire aux comptes.
5. Modification de l'article 5 des statuts, en vue de permettre, à côté des actions existantes, la création d'actions

privilégiées sans droit de vote de classe B («actions B») par l'ajout d'un dernier paragraphe comme suit:

«A côté des actions ordinaires existantes, la société pourra émettre des actions privilégiées sans droit de vote de

classe B («actions B») ayant des droits tels que plus amplement renseigné aux articles 18 et 21.»

6. En conséquence du point précédent, détermination des droits attachés aux actions privilégiées sans droit de vote

(«actions B»), et modification en conséquence des articles 5, 18 et 21 des statuts et suppression de l'article 22 et 24 pour
leur donner la teneur nouvelle suivante:

« Art. 5. Aux fins des présents statuts le terme Action désigne collectivement les actions ordinaires et les actions B

sauf précision contraire.

Chaque action donne droit à une (1) voix dans toute assemblée, à l'exception des actions de classe B, qui ne disposent

du droit de vote que dans les cas prévus des présents statuts.

Les actions Ordinaires
La jouissance des actions ordinaires s'opère dans le strict respect de la loi. Toutes les actions ordinaires devront être

identiques dans tous leurs aspects.

Les actions B
La jouissance des actions B s'opère dans le strict respect de la loi.
Les actions B devront être identiques dans tous leurs aspects. Les actions B ne sont assorties d'aucun droit de vote:
- la nomination des administrateurs de la société au sens large
- la décharge à donner aux administrateurs de la société
- l'émission de nouvelles actions jouissant de droits privilégiés
- la fixation du dividende privilégié récupérable attaché aux actions B
- la conversion d'actions de classe B en actions ordinaires
- la réduction de capital social de la société

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- la modification de l'objet social
- l'émission d'emprunts obligataires convertibles
- la dissolution anticipée
- la transformation en une société d'une autre forme juridique
Les actions B sont émises pour une période maximum de 20 ans à compter du jour de leur émission. Au terme de

cette période, toutes les actions B en circulation seront automatiquement transformées en actions ordinaires. Une As-
semblée générale extraordinaire sera alors appelée à modifier les statuts sur l'existence des actions avec quorum de
présence applicable à la modification des statuts, dans toutes les dispositions concernées, en vue réceptionner les chan-
gements alors intervenus dans la structuration du capital social.

Les détenteurs d'actions B pourront toutefois de leur initiative demander la conversion, endéans l'échéance mention-

née ci avant, leurs actions en actions ordinaires à tout moment. Dans une telle hypothèse, les statuts de la Société devront
être adaptés à la nouvelle situation endéans un délai de trois (3) mois.

Le remboursement des actions B, sur demande de l'actionnaire, n'est pas possible sauf en cas de dissolution ou ré-

duction de capital, par annulation des actions B de la société. En ce cas, les règles décrites à l'article 21 sont d'application.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites décrites par la Loi.

« Art. 18. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société.

L'assemblée affectera annuellement le résultat d'exercice. En cas de résultat positif, cinq pour cent (5%) des bénéfices

nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être requise dès que le montant
de la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social, tel qu'éventuellement augmenté ou réduit.

Les actions B donneront droit, en cas de répartition des bénéfices, à un dividende privilégié et récupérable égal à deux

pour cent (2%) de la valeur nominale des actions B, à prélever sur le solde, après affectation à la réserve légale;

Le non respect des conditions fixées par la loi pour l'émission des actions B a pour conséquence que ces actions

récupèrent intégralement leur droit de vote, de plein droit. De même, les actions B récupèrent le même droit de vote
que les actions ordinaires dans toute assemblée, sans exception, lorsque malgré l'existence de bénéfice disponible à cet
effet, les dividendes privilégiés récupérables n'ont pas entièrement été mis en paiement pour quelle que cause que ce soit
pendant deux exercices successifs. Ce droit de vote est maintenu jusqu'au moment où les dividendes ont été intégralement
récupérés.

En cas de résultat négatifs, l'affectation est fait en report à nouveau par l'assemblée générale et aucune distribution

n'aura lieu en conséquence sur le résultat d'exercice.

Les dividendes éventuels pourront être payés en Euro ou en toute autre devise choisie par l'assemblée générale des

Actionnaires et ils seront payés aux lieux et dates déterminés par ladite assemblée.

Les titulaires d'actions B ont les mêmes droits que les titulaires d'actions ordinaires à l'exception du droit de vote et

des droits patrimoniaux (dividende privilégié et liquidation) tel que décrit dans les présents statuts. En leur qualité d'ac-
tionnaires de la société, les actionnaires de classe B doivent être convoqués à toutes les assemblées et, à cet égard, ils
reçoivent les mêmes informations, rapports et documents, que les actionnaires titulaires d'actions ordinaires.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en observant les conditions de la loi.

« Art. 21. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des Statuts.

Après paiement de tous les passifs, le produit net de liquidation sera distribué par le ou les liquidateurs dans l'ordre

suivant:

- En premier lieu, remboursement total de l'apport fait lors de la création des actions B et plus spécialement au cas

où cet apport est composé d'apports versés au compte de capital et au compte de prime, d'abord remboursement de la
prime et ensuite du capital correspondant à l'apport des actions B;

- Ensuite, remboursement total de l'apport effectué lors de la création des actions ordinaires au prorata des actions

détenues.

- tout solde éventuel revenant aux détenteurs d'actions ordinaires.»
7. Affectation d'un montant de EUR 24.275.000 (vingt-quatre millions deux cent soixante quinze mille Euros) disponible

actuellement au compte «Prime d'émission» et compte «Résultats reportés» à un compte de «réserve libre», sur le vu
de l'existence et de l'approvisionnement suffisant dudit compte de prime d'émission et compte résultats reportés, dont
la preuve a été rapportée au notaire instrumentant le présent acte par le biais du bilan dûment approuvé par l'assemblée
générale au 31.12.2009 et d'une situation comptable mise à jour au 30.11.2010;

8. Augmentation de capital d'un montant de EUR 121.375 (cent vingt un mille trois cent soixante quinze Euros), en

vue de porter le capital de EUR 5.000.000 (cinq millions Euros) à EUR 5.121.375 (cinq millions cent vingt un mille trois
cent soixante quinze Euros), par la création et l'émission de 4.855 (quatre mille huit cinquante cinq) actions B nouvelles
d'une valeur nominale de EUR 25 ( vingt cinq Euros) chacune, à souscrire par l'actionnaire existant et à libérer par
l'incorporation du compte «réserve libre» à hauteur de 121.375 (cent vingt un mille trois cent soixante quinze Euros)

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assortie d'une prime d'émission à hauteur de EUR 24.153.625 (vingt quatre millions cent cinquante trois mille six cent
vingt-cinq Euros ) également libérée par l'incorporation du compte «réserve libre», le tout sur le vu de l'existence des
réserves suffisants à concurrence d'un montant total de EUR 24.275.000 (vingt-quatre millions deux cent soixante quinze
mille Euros), dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant .

9. Modification subséquente de l'alinéa 1 de l'article 5 (capital social);

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 5.121.375 (cinq millions cent vingt un mille trois cent soixante

quinze Euros), représenté par 200.000 (deux cent mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,-(vingt cinq
Euros) chacune et 4.855 (quatre mille huit cinquante cinq) actions B d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq Euros)
chacune.»

10. Refonte totale des statuts en vue de les adapter aux résolutions prises ci-avant et aux législations en vigueur pour

leur donner le contenu ci-après: Statut:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme, et portant la

dénomination de S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-

tions,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise,  ainsi  que  l'administration,  la  gestion,  le  contrôle  et  le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts directs ou indirects,
avances et garanties.

La société peut également entreprendre les transactions commerciales, industrielles et financières, qu'elle pourrait

considérer utile pour l'accomplissement de son objet. Elle peut prendre des financements sous quelque forme, mais ceci
seulement de ses propres associés, des sociétés appartenant au même groupe ou des entités institutionnelles telles que
des banques et le gouvernement. La société n'invitera ou n'acceptera aucun dépôt de toute personne.

La société peut également entreprendre des transactions commerciales, industrielles et financières, fournir n'importe

quel type de service, entreprendre n'importe quelle propriété personnelle ou opération immobilière, investir et prendre
des participations par l'abonnement d'achat, contribution ou de n'importe quelle autre façon, à n'importe quelle compa-
gnie ou entreprise existant ou être créé avec en tout ou en partie ou, l'objet semblable ou relié ou qui peut faciliter le
développement et la prolongation de la compagnie et en général accomplir tout industriel, transaction commerciale,
financière ou autre a lié directement ou indirectement aux activités ci-dessus appelées.

La société pourra en outre octroyer aux sociétés filiales ou affiliées de sa société mère (le Groupe) ou des autres

sociétés qui la contrôlent, tous concours, prêts directs ou indirects, avances et garanties.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière

de modification de statuts.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 5.121.375 (cinq millions cent vingt un mille trois cent soixante

quinze Euros), représenté par 200.000 (deux cent mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,-(vingt cinq
Euros) chacune et 4.855 (quatre mille huit cinquante cinq) actions B d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq Euros)
chacune.

Le capital autorisé est fixé à EUR 50.000.000 (cinquante millions d'Euros), représenté par 2.000.000 (deux millions)

actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq Euros) chacune

Le Conseil d'Administration respectivement l'administrateur-unique est autorisé, pendant une période de cinq ans

prenant fin le 30 décembre 2015 à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du
capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration respectivement l'ad-

ministrateur-unique, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement
ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou
de primes d'émission, pour le cas ou l'assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l'a prévu, ainsi qu'il sera
déterminé par le conseil d'administration.

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Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé

de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique aura fait constater authentiquement

une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification
intervenue.

A côté des actions ordinaires existantes, la société pourra émettre des actions privilégiées sans droit de vote de classe

B («actions B») ayant des droits tels que plus amplement renseigné aux articles 18 et 21.

Aux fins des présents statuts le terme Action désigne collectivement les actions ordinaires et les actions B sauf précision

contraire. Chaque action donne droit à une (1) voix dans toute assemblée, à l'exception des actions B, qui ne disposent
du droit de vote que dans les cas prévus des présents statuts.

Les actions Ordinaires
La jouissance des actions ordinaires s'opère dans le strict respect de la loi. Toutes les actions ordinaires devront être

identiques dans tous leurs aspects.

Les actions B
La jouissance des actions B s'opère dans le strict respect de la loi.
Les actions B devront être identiques dans tous leurs aspects. Les actions B ne sont assorties d'aucun droit de vote

hormis lors du vote en assemblée générale sur:

- la nomination des administrateurs de la société au sens large
- la décharge à donner aux administrateurs de la société
- l'émission de nouvelles actions jouissant de droits privilégiés
- la fixation du dividende privilégié récupérable attaché aux actions B
- la conversion d'actions de classe B en actions ordinaires
- la réduction de capital social de la société
- la modification de l'objet social
- l'émission d'emprunts obligataires convertibles
- la dissolution anticipée
- la transformation en une société d'une autre forme juridique
Les actions B sont émises pour une période maximum de 20 ans à compter du jour de leur émission. Au terme de

cette période, toutes les actions B en circulation seront automatiquement transformées à raison d'une action privilégiée
contre une action ordinaire en actions ordinaires. Une Assemblée générale extraordinaire sera alors appelée à modifier
les statuts sur l'existence des actions avec quorum de présence applicable à la modification des statuts, dans toutes les
dispositions concernées, en vue réceptionner les changements alors intervenus dans la structuration du capital social.

Les détenteurs d'actions B pourront toutefois de leur initiative demander la conversion, endéans l'échéance mention-

née ci avant, leurs actions en actions ordinaires à tout moment. Dans une telle hypothèse, les statuts de la Société devront
être adaptés à la nouvelle situation endéans un délai de trois (3) mois.

Le remboursement des actions B, sur demande de l'actionnaire, n'est pas possible sauf en cas de dissolution ou ré-

duction de capital, par annulation des actions B de la société. En ce cas, les règles décrites à l'article 21 sont d'application.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites décrites par la Loi.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrées d'un registre à souches et signés par deux administrateurs

respectivement par l'administrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut, sur décision de l'assemblée générale

des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts,

les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.

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Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signa-

tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de 3 membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pour être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

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Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur,

et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs,
ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la

signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société.

L'assemblée affectera annuellement le résultat d'exercice. En cas de résultat positif, cinq pour cent (5%) des bénéfices

nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être requise dès que le montant
de la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social, tel qu'éventuellement augmenté ou réduit.

Les actions B donneront droit, en cas de répartition des bénéfices, à un dividende privilégié et récupérable égal à deux

pour cent (2%) de la valeur nominale des actions B, à prélever sur le solde, après affectation à la réserve légale;

Le non respect des conditions fixées par la loi pour l'émission des actions B a pour conséquence que ces actions

récupèrent intégralement leur droit de vote, de plein droit. De même, les actions B récupèrent le même droit de vote
que les actions ordinaires dans toute assemblée, sans exception, lorsque malgré l'existence de bénéfice disponible à cet
effet, les dividendes privilégiés récupérables n'ont pas entièrement été mis en paiement pour quelle que cause que ce soit
pendant deux exercices successifs. Ce droit de vote est maintenu jusqu'au moment où les dividendes ont été intégralement
récupérés.

En cas de résultat négatifs, l'affectation est fait en report à nouveau par l'assemblée générale et aucune distribution

n'aura lieu en conséquence sur le résultat d'exercice.

Les dividendes éventuels pourront être payés en Euro ou en toute autre devise choisie par l'assemblée générale des

Actionnaires et ils seront payés aux lieux et dates déterminés par ladite assemblée.

Les titulaires d'actions B ont les mêmes droits que les titulaires d'actions ordinaires à l'exception du droit de vote et

des droits patrimoniaux (dividende privilégié et liquidation) tel que décrit dans les présents statuts. En leur qualité d'ac-
tionnaires de la société, les actionnaires de classe B doivent être convoqués à toutes les assemblées et, à cet égard, ils
reçoivent les mêmes informations, rapports et documents, que les actionnaires titulaires d'actions ordinaires.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en observant les conditions de la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Dissolution - Liquidation - Exercice social - Date de l'assemblée générale annuelle - Répartition des bé-

néfices

Art. 21. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des Statuts.

Après paiement de tous les passifs, le produit net de liquidation sera distribué par le ou les liquidateurs dans l'ordre

suivant:

- En premier lieu, remboursement total de l'apport fait lors de la création des actions B et plus spécialement au cas

où cet apport est composé d'apports versés au compte de capital et au compte de prime, d'abord remboursement de la
prime et ensuite du capital correspondant à l'apport des actions B;

- Ensuite, remboursement total de l'apport effectué fait lors de la création des actions ordinaires au effectués au prorata

des actions détenu

- tout solde éventuel revenant aux détenteurs d'actions ordinaires.

Art. 22. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et finit le dernier jour du mois

de décembre.

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Art. 23. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le dernier jour du mois d'avril

de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.

Art. 24. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

11. Divers.
L'associé unique, siégeant en assemblée générale a pris la résolution suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique approuve la situation comptable de la société au 30 novembre 2010, et décide de transformer la

société à responsabilité limitée «Lamint S. à r.l» en société anonyme, avec la dénomination "Lamint S.A.", sans changement
de la personnalité juridique de la société,

sur la base de la susdite situation comptable et sur le vu d'un rapport d'un réviseur d'entreprises, la société «HRT

Révision S.A.», avec siège social au 23 Val Fleuri L-1526 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la Section B
51238, daté 28 décembre 2010, lequel rapport conclut comme suit:

«Sur base des contrôles effectués, rien est venu à notre attention qui pourrait nous amener à estimer que la valeur

nette des actifs et passifs au 30 novembre 2010 ne soit pas au moins égale au capital social de la société.

Ce rapport émis uniquement dans le cadre de la transformation de la société en société anonyme et ne peut être

utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable.»

Cette transformation est faite d'un point de vue comptable, avec effet à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de procéder à une modification complète des statuts suite à

la transformation décidée ci-dessus, en vue d'adapter les statuts de la société aux prescriptions légales existantes pour la
nouvelle forme juridique de la société suivant projet de statuts contenu dans l‘ordre du jour, sans pour autant changer
l'objet social, lesquels statuts se lisent comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme, et portant la

dénomination de LAMINT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-

tions,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise,  ainsi  que  l'administration,  la  gestion,  le  contrôle  et  le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts directs ou indirects,
avances et garanties.

La société peut également entreprendre les transactions commerciales, industrielles et financières, qu'elle pourrait

considérer utile pour l'accomplissement de son objet. Elle peut prendre des financements sous quelque forme, mais ceci
seulement de ses propres associés, des sociétés appartenant au même groupe ou des entités institutionnelles telles que
des banques et le gouvernement. La société n'invitera ou n'acceptera aucun dépôt de toute personne.

La société peut également entreprendre des transactions commerciales, industrielles et financières, fournir n'importe

quel type de service, entreprendre n'importe quelle propriété personnelle ou opération immobilière, investir et prendre
des participations par l'abonnement d'achat, contribution ou de n'importe quelle autre façon, à n'importe quelle compa-
gnie ou entreprise existant ou être créé avec en tout ou en partie ou, l'objet semblable ou relié ou qui peut faciliter le
développement et la prolongation de la compagnie et en général accomplir tout industriel, transaction commerciale,
financière ou autre a lié directement ou indirectement aux activités ci-dessus appelées.

La société pourra en outre octroyer aux sociétés filiales ou affiliées de sa société mère (le Groupe) ou des autres

sociétés qui la contrôlent, tous concours, prêts directs ou indirects, avances et garanties.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière

de modification de statuts.

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Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 5.000.000 (cinq millions Euros), représenté par 200.000 (deux

cent milles) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq Euros) chacune.

Le capital autorisé est fixé à EUR 50.000.000 (cinquante millions d'Euros), représenté par 2.000.000 (deux millions)

actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d'Administration respectivement l'administrateur-unique est autorisé, pendant une période de cinq ans

prenant fin le 30 décembre 2015 à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du
capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration respectivement l'ad-

ministrateur-unique, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement
ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou
de primes d'émission, pour le cas ou l'assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l'a prévu, ainsi qu'il sera
déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé

de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura fait constater authentiquement

une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification
intervenue.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrées d'un registre à souches et signés par deux administrateurs

respectivement par l'administrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut, sur décision de l'assemblée générale

des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts,

les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signa-

tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de 3 membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pour être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

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Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur,

et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs,
ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la

signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

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En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Dissolution - Liquidation - Exercice social - Date de l'assemblée générale annuelle - Répartition des bé-

néfices

Art. 22. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier
de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 23. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et finit le dernier jour du mois

de décembre.

Art. 24. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit

Art. 25. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le dernier jour du mois d'avril

de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.

Art. 26. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Troisième résolution

L'actionnaire unique décide de donner décharge à conférer aux gérants de la société et au commissaire aux comptes

pour leur mission exercée avant transformation, savoir:

- Monsieur Andrea Cardinali, demeurant à 38D Via Marsala, I-21013 Gallarate (Italie), président;
- Monsieur Andrea Castaldo, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- Monsieur Leonardo Miocchi, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- Monsieur Sebastien Felici, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- la société «ComCo S.A.», avec siège social anciennement au 35, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg et

actuellement 11-13, bvd de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide de nommer comme administrateurs de la Société, savoir:
- Monsieur Andrea Cardinali, demeurant à 38D Via Marsala, I-21013 Gallarate (Italie),
- Monsieur Andrea Castaldo, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- Monsieur Leonardo Miocchi, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- Monsieur Sebastien Felici, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Leurs mandats se termineront lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2011 statuant sur l'exercice 2010.

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L'actionnaire unique nomme également comme commissaire aux comptes, la société «ComCo S.A.», avec siège social

au 11-13, bvd de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en
2011 statuant sur l'exercice 2010.

<i>Cinquième résolution

L'actionnaire unique décide de créer des actions privilégiées sans droit de vote de classe B («actions B») à côté des

actions existantes et de modifier par conséquent l'article 5 des statuts, en vue de permettre cette création d'actions, par
l'ajout d'un dernier paragraphe comme suit: de

«A côté des actions ordinaires existantes, la société pourra émettre des actions privilégiées sans droit de vote de

classe B («actions B») ayant des droits tels que plus amplement renseigné aux articles 18 et 21»

<i>Sixième résolution

L'actionnaire unique détermine suite à la résolution prise ci-avant les droits attachés aux actions privilégiées sans droit

de vote («actions B»), et de décide de la modification subséquente des articles 5, 18 et 21 des statuts et suppression de
l'article 22 et 24 pour leur donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Aux fins des présents statuts le terme Action désigne collectivement les actions ordinaires et les actions B sauf

précision contraire.

Chaque action donne droit à une (1) voix dans toute assemblée, à l'exception des actions B, qui ne disposent du droit

de vote que dans les cas prévus des présents statuts.

Les actions Ordinaires
La jouissance des actions ordinaires s'opère dans le strict respect de la loi. Toutes les actions ordinaires devront être

identiques dans tous leurs aspects.

Les actions B
La jouissance des actions B s'opère dans le strict respect de la loi.
Les actions B devront être identiques dans tous leurs aspects. Les actions B ne sont assorties d'aucun droit de vote

hormis:

- Sur la nomination des administrateurs de la société au sens large
- Sur la décharge à donner aux administrateurs de la société
- Sur l'émission de nouvelles actions jouissant de droits privilégiés
- Sur la fixation du dividende privilégié récupérable attaché aux actions B
- Sur la conversion d'actions de classe B en actions ordinaires
- Sur la réduction de capital social de la société
- La modification de l'objet social
- L'émission d'emprunts obligataires convertibles
- La dissolution anticipée
- La transformation en une société d'une autre forme juridique
Les actions B sont émises pour une période maximum de 20 ans à compter du jour de leur émission. Au terme de

cette période, toutes les actions B en circulation seront automatiquement transformées en actions ordinaires. Une As-
semblée générale extraordinaire sera alors appelée à modifier les statuts sur l'existence des actions avec quorum de
présence applicable à la modification des statuts, dans toutes les dispositions concernées, en vue réceptionner les chan-
gements alors intervenus dans la structuration du capital social.

Les détenteurs d'actions B pourront toutefois de leur initiative demander la conversion, endéans l'échéance mention-

née ci avant, leurs actions en actions ordinaires à tout moment. Dans une telle hypothèse, les statuts de la Société devront
être adaptés à la nouvelle situation endéans un délai de 3 mois.

Le remboursement des actions B, sur demande de l'actionnaire, n'est pas possible sauf en cas de dissolution ou ré-

duction de capital, par annulation des actions B de la société. En ce cas, les règles décrites à l'article 22 sont d'application.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites décrites par la Loi.

Art. 18. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société.

L'assemblée affectera annuellement le résultat d'exercice. En cas de résultat positif, cinq pour cent (5%) des bénéfices

nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être requise dès que le montant
de la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social, tel qu'éventuellement augmenté ou réduit.

Les actions B donneront droit, en cas de répartition des bénéfices, à un dividende privilégié et récupérable égal à deux

pour cent (2%) de la valeur nominale des actions B, à prélever sur le solde, après affectation à la réserve légale;

Le non respect des conditions fixées par la loi pour l'émission des actions B a pour conséquence que ces actions

récupèrent intégralement leur droit de vote, de plein droit. De même, les actions B récupèrent le même droit de vote
que les actions ordinaires dans toute assemblée, sans exception, lorsque malgré l'existence de bénéfice disponible à cet

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effet, les dividendes privilégiés récupérables n'ont pas entièrement été mis en paiement pour quelle que cause que ce soit
pendant deux exercices successifs. Ce droit de vote est maintenu jusqu'au moment où les dividendes ont été intégralement
récupérés.

En cas de résultat négatifs, l'affectation est fait en report à nouveau par l'assemblée générale et aucune distribution

n'aura lieu en conséquence sur le résultat d'exercice.

Les dividendes éventuels pourront être payés en Euro ou en toute autre devise choisie par l'assemblée générale des

Actionnaires et ils seront payés aux lieux et dates déterminés par ladite assemblée.

Les titulaires d'actions B ont les mêmes droits que les titulaires d'actions ordinaires à l'exception du droit de vote et

des droits patrimoniaux (dividende privilégié et liquidation) tel que décrit dans les présents statuts. En leur qualité d'ac-
tionnaires de la société, les actionnaires de classe B doivent être convoqués à toutes les assemblées et, à cet égard, ils
reçoivent les mêmes informations, rapports et documents, que les actionnaires titulaires d'actions ordinaires.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en observant les conditions de la loi.

Art. 22. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des Statuts.

Après paiement de tous les passifs, le produit net de liquidation sera distribué par le ou les liquidateurs dans l'ordre

suivant:

- En premier lieu, remboursement total de l'apport fait lors de la création des actions B et plus spécialement au cas

où cet apport est composé d'apports versés au compte de capital et au compte de prime, d'abord remboursement de la
prime et ensuite du capital correspondant à l'apport des actions B;

- Ensuite, remboursement total de l'apport effectué lors de la création des actions ordinaires au prorata des actions

détenues.

- tout solde éventuel revenant aux détenteurs d'actions ordinaires.

<i>Septième résolution

L'actionnaire unique décide d'affecter un montant de EUR 24.275.000 (vingt-quatre millions deux cent soixante quinze

mille Euros) disponible actuellement au compte «Prime d'émission» et compte «Résultats reportés» à un compte de
«réserve libre», sur le vu de l'existence et de l'approvisionnement suffisant dudit compte de prime d'émission et compte
résultats reportés, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant le présent acte par le biais du bilan dûment
approuvé par l'assemblée générale au 31.12.2009 et d'une situation comptable mise à jour au 30.11.2010.

<i>Huitième résolution

L'actionnaire unique décide une augmentation de capital d'un montant de EUR 121.375 (cent vingt un mille trois cent

soixante quinze Euros), en vue de porter le capital de EUR 5.000.000 (cinq millions Euros) à EUR 5.121.375 (cinq millions
cent vingt un mille trois cent soixante quinze Euros), par la création et l'émission de 4.855 (quatre mille huit cinquante
cinq) actions B nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25 ( vingt cinq Euros) chacune, à souscrire par l'actionnaire
existant et à libérer par l'incorporation du compte «réserve libre» sur le compte de capital, à hauteur de 121.375 (cent
vingt un mille trois cent soixante quinze Euros), assortie d'une prime d'émission à hauteur de EUR 24.153.625 (vingt
quatre millions cent cinquante trois mille six cent vingt-cinq Euros ) également libérée par l'incorporation du compte
«réserve libre» à un compte de prime d'émission, le tout sur le vu de l'existence des réserves suffisants à concurrence
d'un montant total de EUR 24.275.000 (vingt-quatre millions deux cent soixante quinze mille Euros), dont la preuve a été
apportée au notaire instrumentant.

<i>Neuvième résolution

L'actionnaire unique décide de la modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 comme suit:

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 5.121.375 (cinq millions cent vingt un mille trois cent soixante

quinze Euros), représenté par 200.000 (deux cent mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,-(vingt cinq
Euros) chacune et 4.855 (quatre mille huit cinquante cinq) actions B d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq Euros)
chacune.

<i>Dixième résolution

L'actionnaire unique décide de la refonte totale des statuts en vue de les adapter aux résolutions prises ci-avant et aux

législations en vigueur pour leur donner le contenu ci-après:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme, et portant la

dénomination de LAMINT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

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Art. 3. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-

tions,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise,  ainsi  que  l'administration,  la  gestion,  le  contrôle  et  le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts directs ou indirects,
avances et garanties.

La société peut également entreprendre les transactions commerciales, industrielles et financières, qu'elle pourrait

considérer utile pour l'accomplissement de son objet. Elle peut prendre des financements sous quelque forme, mais ceci
seulement de ses propres associés, des sociétés appartenant au même groupe ou des entités institutionnelles telles que
des banques et le gouvernement. La société n'invitera ou n'acceptera aucun dépôt de toute personne.

La société peut également entreprendre des transactions commerciales, industrielles et financières, fournir n'importe

quel type de service, entreprendre n'importe quelle propriété personnelle ou opération immobilière, investir et prendre
des participations par l'abonnement d'achat, contribution ou de n'importe quelle autre façon, à n'importe quelle compa-
gnie ou entreprise existant ou être créé avec en tout ou en partie ou, l'objet semblable ou relié ou qui peut faciliter le
développement et la prolongation de la compagnie et en général accomplir tout industriel, transaction commerciale,
financière ou autre a lié directement ou indirectement aux activités ci-dessus appelées.

La société pourra en outre octroyer aux sociétés filiales ou affiliées de sa société mère (le Groupe) ou des autres

sociétés qui la contrôlent, tous concours, prêts directs ou indirects, avances et garanties.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière

de modification de statuts.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 5.121.375 (cinq millions cent vingt un mille trois cent soixante

quinze Euros), représenté par 200.000 (deux cent mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,-(vingt cinq
Euros) chacune et 4.855 (quatre mille huit cinquante cinq) actions B d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq Euros)
chacune.

Le capital autorisé est fixé à EUR 50.000.000 (cinquante millions d'Euros), représenté par 2.000.000 (deux millions)

actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq Euros) chacune

Le Conseil d'Administration respectivement l'administrateur-unique est autorisé, pendant une période de cinq ans

prenant fin le30 décembre 2015 à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du
capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration respectivement l'ad-

ministrateur-unique, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement
ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou
de primes d'émission, pour le cas ou l'assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l'a prévu, ainsi qu'il sera
déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé

de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique aura fait constater authentiquement

une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification
intervenue.

A côté des actions ordinaires existantes, la société pourra émettre des actions privilégiées sans droit de vote de classe

B («actions B») ayant des droits tels que plus amplement renseigné aux articles 18 et 21.

Aux fins des présents statuts le terme Action désigne collectivement les actions ordinaires et les actions B sauf précision

contraire.

Chaque action donne droit à une (1) voix dans toute assemblée, à l'exception des actions B, qui ne disposent du droit

de vote que dans les cas prévus des présents statuts.

Les actions Ordinaires
La jouissance des actions ordinaires s'opère dans le strict respect de la loi. Toutes les actions ordinaires devront être

identiques dans tous leurs aspects.

Les actions B
La jouissance des actions B s'opère dans le strict respect de la loi.

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Les actions B devront être identiques dans tous leurs aspects. Les actions B ne sont assorties d'aucun droit de vote

hormis lors du vote en assemblée générale sur:

- la nomination des administrateurs de la société au sens large
- la décharge à donner aux administrateurs de la société
- l'émission de nouvelles actions jouissant de droits privilégiés
- la fixation du dividende privilégié récupérable attaché aux actions B
- la conversion d'actions de classe B en actions ordinaires
- la réduction de capital social de la société
- la modification de l'objet social
- l'émission d'emprunts obligataires convertibles
- la dissolution anticipée
- la transformation en une société d'une autre forme juridique
Les actions B sont émises pour une période maximum de 20 ans à compter du jour de leur émission. Au terme de

cette période, toutes les actions B en circulation seront automatiquement transformées à raison d'une action privilégiée
contre une action ordinaire en actions ordinaires. Une Assemblée générale extraordinaire sera alors appelée à modifier
les statuts sur l'existence des actions avec quorum de présence applicable à la modification des statuts, dans toutes les
dispositions concernées, en vue réceptionner les changements alors intervenus dans la structuration du capital social.

Les détenteurs d'actions B pourront toutefois de leur initiative demander la conversion, endéans l'échéance mention-

née ci avant, leurs actions en actions ordinaires à tout moment. Dans une telle hypothèse, les statuts de la Société devront
être adaptés à la nouvelle situation endéans un délai de trois (3) mois.

Le remboursement des actions B, sur demande de l'actionnaire, n'est pas possible sauf en cas de dissolution ou ré-

duction de capital, par annulation des actions B de la société. En ce cas, les règles décrites à l'article 21 sont d'application.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites décrites par la Loi.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrées d'un registre à souches et signés par deux administrateurs

respectivement par l'administrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut, sur décision de l'assemblée générale

des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts,

les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signa-

tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de 3 membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pour être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

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Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur,

et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs,
ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la

signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

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Assemblées

Art. 18. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société.

L'assemblée affectera annuellement le résultat d'exercice. En cas de résultat positif, cinq pour cent (5%) des bénéfices

nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être requise dès que le montant
de la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social, tel qu'éventuellement augmenté ou réduit.

Les actions B donneront droit, en cas de répartition des bénéfices, à un dividende privilégié et récupérable égal à deux

pour cent (2%) de la valeur nominale des actions B, à prélever sur le solde, après affectation à la réserve légale;

Le non respect des conditions fixées par la loi pour l'émission des actions B a pour conséquence que ces actions

récupèrent intégralement leur droit de vote, de plein droit. De même, les actions B récupèrent le même droit de vote
que les actions ordinaires dans toute assemblée, sans exception, lorsque malgré l'existence de bénéfice disponible à cet
effet, les dividendes privilégiés récupérables n'ont pas entièrement été mis en paiement pour quelle que cause que ce soit
pendant deux exercices successifs. Ce droit de vote est maintenu jusqu'au moment où les dividendes ont été intégralement
récupérés.

En cas de résultat négatifs, l'affectation est fait en report à nouveau par l'assemblée générale et aucune distribution

n'aura lieu en conséquence sur le résultat d'exercice.

Les dividendes éventuels pourront être payés en Euro ou en toute autre devise choisie par l'assemblée générale des

Actionnaires et ils seront payés aux lieux et dates déterminés par ladite assemblée.

Les titulaires d'actions B ont les mêmes droits que les titulaires d'actions ordinaires à l'exception du droit de vote et

des droits patrimoniaux (dividende privilégié et liquidation) tel que décrit dans les présents statuts. En leur qualité d'ac-
tionnaires de la société, les actionnaires de classe B doivent être convoqués à toutes les assemblées et, à cet égard, ils
reçoivent les mêmes informations, rapports et documents, que les actionnaires titulaires d'actions ordinaires.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en observant les conditions de la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Dissolution - Liquidation - Exercice social - Date de l'assemblée générale annuelle - Répartition des bé-

néfices

Art. 21. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des Statuts.

Après paiement de tous les passifs, le produit net de liquidation sera distribué par le ou les liquidateurs dans l'ordre

suivant:

- En premier lieu, remboursement total de l'apport fait lors de la création des actions B et plus spécialement au cas

où cet apport est composé d'apports versés au compte de capital et au compte de prime, d'abord remboursement de la
prime et ensuite du capital correspondant à l'apport des actions B;

- Ensuite, remboursement total de l'apport effectué fait lors de la création des actions ordinaires au effectués au prorata

des actions détenu

- tout solde éventuel revenant aux détenteurs d'actions ordinaires.

Art. 22. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et finit le dernier jour du mois

de décembre.

Art. 23. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le dernier jour du mois d'avril

de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.

Art. 24. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de la présente transformation, est évalué sans nul préjudice à la somme de EUR 4.000,-.

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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg,
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède au mandataire de l'actionnaire unique, connu du notaire

instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent
acte.

Signé: Ch. VELLE, L. CHECCHINATO, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 4 janvier 2011, LAC/2011/512: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme - délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 7 avril 2011.

Référence de publication: 2011065676/1056.
(110073659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

Gene Alpi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 100.212.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>6 juin 2011 à 09.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2011066726/833/19.

Kanadas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 148.618.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 juin 2011 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2010.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011066727/1023/16.

Blue Sky Global Funds 2 SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 143.072.

In the year two thousand and eleven, on the fifth day of April.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Blue Sky Global Funds 2 SIF (the

Shareholders), a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.143072
(the Company). The Company was incorporated on 20 November 2008 pursuant to a deed of the notary Maître Henri
Hellinckx published on 9 December 2008 in the Luxembourg official gazette (Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations) C-N°2923 at page number 140267.

The Meeting is chaired by Jan Willem Overheul, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

(the Chairman). The Chairman appoints Annick Braquet, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary). The Meeting appoints Edita Demirovic, professionally residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary
and the Scrutineer are collectively hereafter referred to as the Members of the Bureau or the Bureau.

The Bureau thus having constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are recorded in an

attendance list, which will be signed by the shareholders present and/or the holders of the powers of attorney who
represent the shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as the powers of
attorney, after having been signed ne varietur by the persons who represent the shareholders who are not present and
the undersigned notary, will remain attached to these minutes;

II. it appears from the attendance list that all fifty (50) shares representing the entire subscribed share capital of the

Company are present or duly represented at the Meeting. The shareholders present or represented declare that they
have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to, the Meeting. The Meeting decides to waive
the convening notices. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda,
set out below; and

III. the agenda of the Meeting is as following:
1. Waiver of the convening notices.
2. Change of the reference currency of the Company from the United States Dollar (USD) to the Euro (EUR).
3. Amendment of article 5.2 of the articles of incorporation of the Company (the Articles) which will read as follows:

" 5.2. The capital must reach an amount of one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR1,250,000) within

twelve months as of the date on which the Company has been registered as a specialised investment fund (SIF) under the
2007 Act on the official list of Luxembourg SIFs, and thereafter may not be less than this amount."

4. Removal of article 5.3 of the Articles and subsequent renumbering of articles 5.4 to 5.11 of the Articles into articles

5.3 to 5.10.

5. Amendment of article 5.10 of the renumbered Articles which will read as follows:

" 5.10. For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class will, if not

already denominated in EUR, be converted into EUR. The capital of the Company equals the total of the net assets of all
the Classes of all Sub-funds."

6. Miscellaneous.
IV. that the Meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the Shareholders (present or represented) consider themselves as duly convened and declare to have full knowledge of
the agenda of the Meeting, which was communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change the reference currency of the Company from USD to EUR.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 5.2 of the Articles which will read as follows:

" 5.2. The capital must reach an amount of one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR1,250,000) within

twelve months as of the date on which the Company has been registered as a specialised investment fund (SIF) under the
2007 Act on the official list of Luxembourg SIFs, and thereafter may not be less than this amount."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to remove article 5.3 of the Articles and to renumber articles 5.4 to 5.11 of the Articles into

articles 5.3 to 5.10.

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U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend article 5.10 of the renumbered Articles which will read as follows:

" 5.10. For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class will, if not

already denominated in EUR, be converted into EUR.. The capital of the Company equals the total of the net assets of
all the Classes of all Sub-funds."

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,500.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing parties, said appearing parties signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le cinquième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Blue Sky Global Funds 2 SIF (les

Actionnaires), une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au Carré Bonn,
20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.072 (la Société). La Société a été constituée le 20 novembre 2008
suivant acte du notaire Maître Henri Hellinckx publié le 9 décembre 2008 au Journal Officiel du Grand-Duché de Lu-
xembourg (Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations) C-N°2923 à la page numéro 140267.

La séance est ouverte sous la présidence de Jan Willem Overheul, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg (le Président). Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire) Annick
Braquet,  demeurant  professionnellement  à  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg.  L'Assemblée  choisit  comme
scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur) Edita Demirovic, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg. Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur seront collectivement désignés ci-après comme les Membres
du Bureau ou le Bureau.

Après constitution du Bureau, le Président demande au notaire d'enregistrer que:
I. les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre des actions qu'ils détiennent sont enregistrés

dans la liste de présence qui sera signée par les actionnaires présents et/ou les mandataires des actionnaires représentés
et les Membres du Bureau. Cette liste ainsi que les procurations après avoir été signées ne varietur par les mandataires
des actionnaires représentés et le notaire instrumentant, resteront annexées à ce procès verbal;

II. il ressort de la liste de présence que toutes les cinquante (50) actions représentant l'entièreté du capital social de

la Société sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée. Les actionnaires présents ou représentés déclarent
avoir reçu une notice dûment adressée et qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour avant l'Assemblée. L'As-
semblée décide de renoncer aux modalités de convocation. De ce fait, l'Assemblée est constituée selon les règles et peut
délibérer validement sur les points à l'ordre du jour, mentionnés ci-après; et

III. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Modification de la devise de référence de la Société de dollars américains (USD) en Euro (EUR).
3. Modification de l'article 5.2 des statuts de la Société (les Statuts) de la manière suivante:

" 5.2. Le capital doit atteindre la somme d'un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000EUR) endéans les

douze mois à partir de la date à laquelle la Société a été enregistrée comme fonds d'investissement spécialisé (FIS) soumis
à la Loi de 2007 sur la liste officielle des FIS luxembourgeois conformément à la Loi de 2007, et ne pourra être inférieur
à ce montant par la suite."

4. Suppression de l'article 5.3 des Statuts et, en conséquence, renumérotation des articles 5.4 à 5.11 des Statuts en

articles 5.3 à 5.10.

5. Modification de l'article 5.10 des Statuts renumérotés de la manière suivante:

" 5.10. Pour la détermination du capital social de la Société, les actifs nets attribuables à chaque Catégorie seront, s'ils

ne sont pas encore libellés en EUR, convertis en EUR. Le capital social de la Société est équivalent à la valeur totale des
actifs nets de toutes les Catégories de tous les Compartiments."

6. Divers.

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IV. l'Assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant présente ou représentée à cette Assemblée, l'Assemblée renonce aux

formalités  de  convocation,  les  Actionnaires  (présents  ou  représentés)  se  considérant  comme  dûment  convoqués  et
déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier la devise de référence de la Société de dollars américains (USD) en Euro (EUR).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.2 des Statuts de la manière suivante:

" 5.2. Le capital doit atteindre la somme d'un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000EUR) endéans les

douze mois à partir de la date à laquelle la Société a été enregistrée comme fonds d'investissement spécialisé (FIS) soumis
à la Loi de 2007 sur la liste officielle des FIS luxembourgeois conformément à la Loi de 2007, et ne pourra être inférieur
à ce montant par la suite."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de supprimer l'article 5.3 des Statuts et, en conséquent, de renuméroter les articles 5.4 à 5.11 des

Statuts en articles 5.3 à 5.10.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.10 des Statuts renumérotés de la manière suivante:

" 5.10. Pour la détermination du capital social de la Société, les actifs nets attribuables à chaque Catégorie seront, s'ils

ne sont pas encore libellés en EUR, convertis en EUR. Le capital social de la Société est équivalent à la valeur totale des
actifs nets de toutes les Catégories de tous les Compartiments."

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont supportés par la

Société en conséquence du présent acte sont évalués, approximativement à EUR 1.500.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties comparantes, il est déclaré
que, en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé : J. W. OVERHEUL, A. BRAQUET, E. DEMIROVIC et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 avril 2011. Relation: LAC/2011/16086. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 18 avril 2011.

Référence de publication: 2011054223/151.
(110061304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

KBC Equity Fund (L), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 43.091.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>17 juin 2011 à 15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux Administrateurs
4. Décharge à donner aux Dirigeants de la Société de Gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers

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U X E M B O U R G

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles

au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions un jour ouvrable avant la date de

l'assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066728/755/21.

Loundi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 131.295.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>3 juin 2011 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2010
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066730/788/17.

Marquisaat, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 60.562.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>9 juin 2011 à 15.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066731/534/15.

KBL EPB Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 57.138.

Les Actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2011 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux Administrateurs
4. Décharge à donner aux Dirigeants de la Société de gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles

au siège social de la Sicav.

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U X E M B O U R G

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur un jour ouvrable avant

la date de l'assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066729/755/21.

IREEF - One Finsbury Circus London PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 160.803.

In the year two thousand and eleven, on the sixth day of the month of May.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l., a company incorporated and existing under the Luxembourg law of 10 

th

 August 1915 on

commercial companies, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the R.C.S. under number B. 134062,

represented by Mr. Richard Kirfel, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 3 

rd

 May 2011;

such proxy to be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company IREEF - One Finsbury Circus London PropCo S.à r.l. ("société à responsabilité
limitée") which is hereby established as follows:

Art. 1. Form, Name. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "IREEF - One Finsbury

Circus London PropCo S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons and entities
who may become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant
legislation.

Art. 2. Object. The purpose of the Company is the direct or indirect holding of participations, in any form whatsoever,

in Luxembourgish and foreign real estate companies and any other form of real estate investment, the acquisition by
purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any
kind and the administration, control and development of its real estate portfolio.

The purpose of the Company is also to invest in real estate property, either by means of purchase, exchange or such

other manners as well as the disposal, the administration, the development and the management of real estate property
throughout Europe and carry out any operation relating directly or indirectly thereto or which it may deem useful in the
accomplishment and development of this purpose.

The Company may further guarantee, borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures or grant

loans in any other form or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general member with unlimited liability or a limited member with limited liability

for all debts and obligations of memberships or similar corporate structures.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
It may be dissolved by a resolution of the member(s), voting with the quorum and majority rules set by the applicable

laws or by these articles of association, as the case may be, for any amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary

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transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand british pounds sterling (GBP 12,000.-)

divided into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-four british pounds sterling (GBP 24.-) each, all of
which are fully paid up.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its member(s), to offset any net realised losses, to make distributions
to the member(s) or to allocate funds to the legal reserve.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner

required for amendment of these articles of association. The Company shall ensure at all times that (i) there will be no
more than thirty (30) members in the company and (ii) none of the members in the Company will be a physical person
and (iii) following any transfer of shares, clauses (i) and (ii) will remain satisfied.

For the avoidance of doubt this provision operates only to give the Company the opportunity to qualify as a special

foreign fund (Spezial-Investmentvermögen) within the meaning of article 16 of the German Investment Tax Act for Ger-
man Tax purposes and each member understands and agrees that it has no action whatsoever for damages whether in
contract or tort (and will not seek to pursue any such action) against either the Company's assets in the event that this
provision is breached or amended.

Art. 6. Shares. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer

to non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the Company's capital.
In accordance with the provisions of article 5 hereabove, the Company shall not give effect to any transfer of shares, if
such transfer results in the Company having more than thirty (30) members or a physical person becoming a member of
the Company.

Art. 7. Managers. The Company is managed by one or several managers who need not be members.
The member(s) may decide to qualify the appointed managers as class A managers (the "Class A Managers") and class

B managers (the "Class B Managers").

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an
undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Meetings of the board of managers

shall be held at the registered office or such other place in Luxembourg as the board of managers may from time to time
determine. A quorum of the board of managers shall be the presence or representation of half of the managers holding
office provided that in the event that the managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers, at
least one Class A Manager and one Class B Manager needs to be present or represented.

Resolutions are taken by majority vote of the managers present or represented at the meeting. Any manager may

participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication
allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another provided
that where a conference call or video conference is used as a means of communication, it must be initiated and chaired
from Luxembourg.

The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such

meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager
without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the board

of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours prior to the beginning of such meeting. Each
manager may waive his right to be convened as set out above by consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail
transmission. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously
adopted by resolution of the board of managers.

Resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by any manager of the Company. Any proxies

will remain attached thereto.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Managers' resolutions shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature

of any manager.

Vis-a-vis third parties the manager or the board of managers (in the case of a board of managers) has the most extensive

powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations
relative to the Company.

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U X E M B O U R G

The Company will be bound by the individual signature of the manager, or by the joint signatures of any two managers

(in the case of a board of managers) or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers
shall have been delegated.

Art. 8. Manager's Liability. Except in case of negligence or wilful misconduct, the manager(s) assume, by reason of their

position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. As agents
of the Company, they are responsible only for the performance of their duties.

Art. 9. Members. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law

at meetings held including meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication
allowing members taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another, the participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting
of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by the manager(s) by convening notice addressed by registered mail to members to their

address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting.
If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However,

decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii) repre-
senting at least three quarters of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held in Lu-

xembourg at the registered office of the Company on the third Wednesday of the month of January of each year at 10:00
a.m. and for the first time in January 2013. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately
following business day.

Art. 10. Financial Year. The accounting year begins on the first day of October of each year and ends on 30 

th

 September

of the following year. The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will
end on 30 

th

 September 2012.

Art. 11. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 12. Appropriation of Profits. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account.

This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of
the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The

general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.

Art. 13. Dissolution, Liquidation. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, members or not, and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers
and remunerations.

Art. 14. Applicable Law. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist

as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August, 1915 on commercial companies; in

this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.

<i>Subscription and Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up, the appearing party has subscribed and entirely

paid-up in cash the following shares:

500 shares at GBP 24 each for a total of GBP 12,000.
Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

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U X E M B O U R G

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).

<i>Extraordinary general meeting

The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
2. The number of managers is set at two (2), and
(i) the following person is appointed as Class A Manager of the Company for an undetermined period of time:
- Mrs. Venetia Budgen, chartered surveyor, born on 1 May 1968 in London, United Kingdom with professional address

at 43-45 Portman Square, London, W1H 6LY, United Kingdom;

(ii) the following person is appointed as Class B Manager of the Company for an undetermined period of time:
- Mr. Mark Weeden, chartered accountant, born on 4 December 1954 in London, United Kingdom with professional

address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof, and in faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the

English and the German text, the English version will prevail.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Englischen Textes:

Im Jahr zweitausendundelf, am sechsten Mai.
Vor Uns, Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Erschien folgende Person:

IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l, eine nach Luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften

gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im R.C.S. Luxemburg unter der Nummer B 134062,

vertreten durch Herrn Richard Kirfel, geschäftsansässig in Luxemburg, auf Grund einer am 3. Mai 2011 erteilten Ver-

tretungsvollmacht; diese Vollmacht bleibt der vorliegenden Urkunde beigefügt.

Die erschienene Person, die in der oben angeführten Eigenschaft tätig ist, hat den unterzeichnenden Notar ersucht,

nachstehende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, IREEF - One Finsbury Circus London PropCo S.à r.l.
zu Protokoll zu nehmen, die hierdurch wie folgt errichtet wird:

Art. 1. Form, Name. Hiermit wird zwischen der erschienenen Partei und allen Personen und juristischen Personen,

die gegebenenfalls darauf Mitglieder werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limi-
tée")  mit  dem  Namen  "IREEF  -  One  Finsbury  Circus  London  PropCo  S.à  r.l."  (die  "Gesellschaft")  eingerichtet.  Die
Gesellschaft wird durch diesen Gesellschaftsvertrag und durch die entsprechende Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Geschäftsgegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Besitz von Anteilen jeglicher

Form in luxemburgischen und ausländischen Immobiliengesellschaften sowie jede andere Art von Immobilieninvestments,
wie  der  Erwerb  durch  Kauf,  Übereignung  oder  in  jeder  anderer  Form  sowie  die  Übertragung  durch  Verkauf,  unter
anderem durch Austausch von Sicherheiten jeglicher Art sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihres Immo-
bilienportfolios.

Zweck der Gesellschaft ist auch die Investition in Immobilieneigentum, entweder durch Erwerb, Austausch oder auf

andere Art, sowie durch Veräußerung, Verwaltung und Entwicklung von Immobilien in Europa sowie jegliche Tätigkeit
durchzuführen, die mittelbar oder unmittelbar damit im Zusammenhgang steht oder die der Gesellschaft zur Ausführung
und Entwicklung des Gesellschaftsgegemestands sinnvoll erscheint.

Darüberhinaus kann die Gesellschaft sich verbürgen, Kredite jedweder Art aufnehmen und Schuldverschreibungen

(bonds) sowie Schuldscheine (debentures) ausgeben, Darlehen in jeglicher Form gewähren oder anderweitig jene Ge-
sellschaften,  in  denen  sie  Anteile  mittelbar  oder  unmittelbar  hält  oder  die  dem  selben  Portfolio  von  Gesellschaften
angehören, unterstützen.

Die Gesellschaft kann zudem als unbeschränkt haftender Gesellschafter oder beschränkt haftender Teilhaber für alle

Verpflichtungen aufgrund einer Teilhaberschaft oder ähnlicher Gesellschaftsformen agieren.

Die Gesellschaft kann zu ihren als auch zu Gunsten Dritter jegliche Tätigkeit ausführen, die für die Erreichung des

Gesellschaftszwecks notwendig ist, dem Gesellschaftszweck dient oder in direktem oder indirektem Bezug hierzu steht.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.

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Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch Beschluss des(r) Gesellschafter(s), der in Übereinstimmung

mit diesem Gesellschaftervertrag oder dem nach dem Gesetz für die Änderung des Gesellschaftervertrags erforderlichen
Quorum- und Mehrheitsregeln gefasst wird.

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Dieser kann an jeden Ort im Großherzogtum verlegt werden. Dies geschieht durch Beschluss einer außerordentlichen

Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Veränderung des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen
Art und Weise, beraten.

Die Adresse des eingetragenen Sitzes kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Stadtgemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche  politische,  wirtschaftliche  oder  soziale  Ereignisse  eingetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen  welche  die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem  Sitz  und  Personen  im  Ausland  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  bis  zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Solche vorübergehende Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder der Geschäftsführung vorgenommen und den

beteiligten Parteien mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das herausgegebene Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausend Britische

Pfund (GBP 12.000,-), aufgeteilt auf fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils vierundzwanzig (GBP 24,-)
Britische Pfund. Alle diese Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.

Zusätzlich zum ausgegebenen Kapital kann ein Prämienkonto eingerichtet werden, in welches jede auf einen Anteil

gezahlte Prämie zusätzlich zu seinem Nennwert übertragen wird. Der Betrag auf dem Prämienkonto kann für die Zahlung
von Anteilen die die Gesellschaft von ihren(m) Gesellschafter(n) zurückkaufen kann, zum Ausgleich von realisierten Net-
toverlust, zur Ausschüttung an die (den) Gesellschafter in Form von Dividenden oder zur Einbringung von Fonds in die
gesetzliche Rücklage verwendet werden. Das Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Mitglieder, in der für die
Veränderung des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Art und Weise, erhöht oder verringert werden.

Die Gesellschaft stellt sicher, dass zu keinem Zeitpunkt (i) mehr als 30 Gesellschafter vorhanden sind und (ii) keines

dieser Mitglieder eine natürliche Person ist und (iii) im Anschluss an jede Übertragung von Anteilen die Klauseln (i) und
(ii) erfüllt bleiben.

Soweit notwendig wirkt diese Bestimmung nur um der Gesellschaft die Gelegenheit zu geben, sich im Sinne des Artikels

16 des deutschen Investmentsteuergesetzes zu deutschen Steuerzwecken als Spezial-Investmentvermögen zu qualifizie-
ren. Jeder Anteilsinhaber versteht und erklärt sich damit einverstanden, dass er keinen Anspruch auf Ersatz von Schäden
aus dem Gesellschaftsvermögen hat, weder aus Vertrag noch aus Delikthandlungen (und dass er keine solche Handlung
gerichtlich verfolgen wird), wenn gegen diese Bestimmung verstoßen oder diese geändert wird.

Art. 6. Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt,

bedarf die Übertragung auf Dritte der Einwilligung von mindestens 75% des Stammkapitals. In Übereinstimmung mit Art.
5 führt die Gesellschaft keine Anteilsübertragungen aus, die dazu führen würden, dass die Gesellschaft von mehr als 30
Gesellschaftern gehalten oder eine natürliche Person Gesellschafter wird.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer

die keine Gesellschafter sein müssen. Die Gesellschafter können entscheiden, die ernannten Geschäftsführer in Klasse A
Geschäftsführer ("Klasse A Geschäftsführer") und Klasse B Geschäftsführer ("Klasse B Geschäftsführer") zu unterteilen.

Sie werden durch einfache Mehrheit gewählt und abberufen. Dies geschieht auf der Generalversammlung, welche die

Befugnis und die Dauer der Vollmachten beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit ernannt.

Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung mit oder ohne Grund (ad nutum) zu

jeder Zeit widerrufen werden.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführersitzung wird am Ge-

sellschaftssitz  oder  durch  Beschluss  der  Geschäftsführung  an  einem  anderen  Ort  in  Luxemburg  abgehalten.  Für  die
Beschlussfähigkeit der Geschäftsführung ist die Anwesenheit oder Vertretung von mindestens der Hälfte der genannten
Geschäftsführer erforderlich; unbeschadet dass im Fall von so genannten Klasse A Geschäftsführung und Klasse B Ge-
schäftsführung die Beschlussfähigkeit nur dann gewährleistet ist wenn zumindest ein Klasse A Geschäftsführer und ein
Klasse B Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Entscheidungen werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.
Jeder Geschäftsführer kann an den Geschäftsführungssitzungen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung

stehenden Kommunikationsmitteln, die es ihm ermöglichen mit anderen zu kommunizieren, teilnehmen, vorausgesetzt,

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dass die Sitzung welche mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten wird, von
Luxemburg aus geleitet und initiiert wird.

Die Teilnahme, oder das Abhalten einer solchen Versammlung, entspricht einer persönlichen Teilnahme an den Sitz-

ungen. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen
anderen Geschäftsführer der hierzu bevollmächtigt ist vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind zu jeder Geschäftsführersitzung mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor ihrem Beginn

durch schriftliche Einladung, welche eine Tagesordnung zu enthalten hat, in welcher sämtliche Punkte von Bedeutung für
die Sitzung aufgeführt sind, zu benachrichtigen. Auf diese Einberufung kann, wie oben ausgeführt, seitens der Geschäfts-
führer durch Zustimmung jedes einzelnen entweder schriftlich oder per Telegramm, Telekopie oder per Email verzichtet
werden. Spezifische Einberufungen sind für einzelne Versammlungen, welche vorher zu einem durch Geschäftsführungs-
beschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten Orten abgehalten werden, nicht
notwendig.

Die Beschlüsse der Geschäftsführer werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches von einem Geschäfts-

führer unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

Ein Beschluss in schriftlicher Form, unterzeichnet von allen Geschäftsführern, ist genauso wirksam als ob er durch eine

wirksam einberufene und durchgeführte Geschäftsführerversammlung getroffen worden wäre. Ein solcher Beschluss kann
in einem einzigen von allen Geschäftsführern unterschriebenen Dokument oder in mehreren Dokumenten gleichen In-
halts, welches jedes von einem einzigen Geschäftsführer unterschrieben wurde, dokumentiert werden.

Die Beschlüsse der Geschäftsführer sollten beweiskräftig beglaubigt sein, oder ein Auszug dieser muss von jedem

Geschäftsführer unterschrieben werden.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung (im Falle einer Geschäftsführung) die weites-

treichende Macht um in allen Lagen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Lagen, jeden Akt
und jede Handlung im Zusammenhang mit der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheissen.

Die  Gesellschaft  wird  durch  die  Unterschrift  des  Geschäftsführers,  der  gemeinsamen  Unterschrift  von  zwei  Ge-

schäftsführern (im Falle einer Geschäftsführung) oder durch die Unterschrift einer oder mehreren Personen, welche
durch Delegierung einer der Gesellschafter dazu befugt sind, gebunden sein.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Der oder die Gesellschaftsführer übernehmen, aufgrund ihrer Position, keine

persönliche Haftung für Begehungen die im Namen der Gesellschaft geschehen, abgesehen von Vorsatz oder Fahrlässigkeit.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie nur für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen verantwortlich.

Art. 9. Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl seiner Stimmen

entspricht der Zahl seiner Anteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht
vertreten werden.

Die in Sitzungen, Telefonkonferenzschaltung, Videokonferenzschaltung oder durch andere Kommunikationsmittel, falls

und soweit durch das luxemburgische Gesellschaftsrecht vorgesehen, gefassten Beschlüsse, welche erlauben sich zu ver-
ständigen  und  durch  welche  die  Teilnahmen  an  einer  Sitzung  durch  solche  Kommunikationsmittel  der  persönlichen
Anwesenheit entspricht, werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgesehenen Form und Mehrheit gefasst.
Eine ordnungsgemäße Sitzung der Gesellschaftsmitglieder sollte die ganze Anteilsinhaberschaft vertreten.

Die Einberufung der Sitzung durch den/die Geschäftsführer hat wenigstens acht (8) Tage vor dem für die Sitzung

geplanten Termin zuzugehen und erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes an die Adresse der Gesellschafter die im Re-
gister der Gesellschafter der Gesellschaft eingetragen ist. Wenn das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten ist,
kann die Sitzung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden. Beschlüsse die die Änderung des Gesellschafts-
vertrages betreffen, werden (i) durch Stimmenmehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des heraus-
gegebenen Stammkapitals entsprechen, gefasst.

Im Falle dass, und solange die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter hat, hat jedes Jahr, am dritten Mittwoch im Monat

Januar um 10 Uhr, erstmalig im Januar 2013, eine Generalversammlung am Geschäftssitz in Luxemburg statt zu finden.
Wenn dies kein Werktag sein sollte, wird die Sitzung am darauffolgenden Werktag stattfinden.

Art. 10. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September jedes Folgejahres. Das

erste Geschäftsjahr, welches am am Tage der Gründung der Gesellschaft begonnen hat, endet am 30. September 2012.

Art. 11. Finanzbericht. Jedes Jahr sowie am Ende des ersten Geschäftsjahres wird der Jahresbericht durch den Ge-

schäftsführer oder eventuell durch die Geschäftsführung verfasst.

Der Finanzbericht steht den Anteilinhabern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 12. Gewinnverteilung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft werden dem vom Gesetz

verlangten Reservefonds zugewiesen. Diese Zuweisung wird nicht mehr verlangt, sobald und solange der Reservefonds
sich auf zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beläuft.

Die Mitglieder können aufgrund von vom Geschäftsführer oder von der Geschäftsführung ausgearbeiteten Finanzbe-

richten  die  Ausschüttung  von  Zwischendividenden  beschließen.  Dies  zeigt  dass  genügend  Rücklagen  zur  Verteilung
vorhanden sind. Der ausgegebene Betrag kann jedoch nicht die seit dem letzten Geschäftsjahresende erzielten realisierten

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Gewinne, erhöht durch die übertragenen Gewinne und die aufzuteilenden Reserven aber unter Abzug der übertragenen
Verluste und Beträge welche auf ein Reservekonto eingezahlt werden müssen, nicht überschreiten. Dieser Restbetrag
wird durch Beschluss der Generalversammlung an die Mitglieder ausgeschüttet. Das Anteilsprämienkonto wird durch
Beschluss der Generalversammlung an die Anteilsinhaber ausgegeben. Die Generalversammlung kann beschließen, jeden
Betrag vom Anteilsprämienkonto auf das Reservekonto zu überweisen.

Art. 13. Auflösung, Liquidation. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidatoren welche Gesellschafter oder nicht sein können, und die durch die Generalversammlung ernannt
werden. Diese legt ebenfalls ihre Befugnisse und Vergütung fest.

Art. 14. Anwendbares Recht. Falls, und solange nur ein Mitglied alle Anteile der Gesellschaft besitzt, besteht die Ge-

sellschaft als Ein-Person-Gesellschaft gemäß Artikel 179(2) des Gesetzes vom 10.August 1915 über Handelsgesellschaften;
in diesem Fall sind unter anderem Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes anwendbar.

Für alle nicht in diesem Gesellschaftsvertrag geregelten Angelegenheiten finden die entsprechenden gesetzlichen Be-

stimmungen Anwendung.

<i>Zeichnung und Zahlung

Nach Errichtung der Satzung der Gesellschaft, hat die erschienene Person die nachstehend angeführte Zahl von An-

teilen gezeichnet und die folgenden Beträge in Bar eingezahlt:

500 Anteile zu jeweils GBP 24,- mithin einen Gesamtbetrag von GBP 12.000,-.

Der Nachweis über diese Zahlung wurde gegenüber dem unterzeichnenden Notar erbracht.

<i>Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Vergütungen und Lasten jedweder Form, die von der Gesellschaft im Rhamen ihrer Gründung

zu tragen sind, werden auf circa eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200.-) geschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Der alleinige Gesellschafter hat sodann die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg.

2. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgelegt, wobei

(i) die folgende Person auf unbestimmte Zeit als Klasse A Geschäftsführer bestellt wird:

- Frau Venetia Budgen, chartered surveyor, geboren am 1. Mai 1968 in London, Vereinigtes Königreich, geschäftsan-

sässig in 43-45 Portman Square, London, W1H 6LY, Vereinigtes Königreich;

(ii) die folgende Person auf unbestimmte Zeit als Klasse B Geschäftsführer bestellt wird:

- Herr Mark Weeden, chartered accountant, geboren am 4. Dezember 1954 in London, Vereinigtes Königreich, ge-

schäftsansässig in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Worüber Urkunde, ausgestellt in Luxemburg an dem zu Beginn dieses Dokuments genannten Tag.

Die Urkunde wurde der erschienen Partei vorgelesen, die darum bat, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache

abzufassen.

Die erschienene Partei unterzeichnete sodann gemeinsam mit uns, dem Notar, der der englischen Sprache kundig ist,

die vorliegende urschriftliche Urkunde.

Der vorliegenden in Englisch abgefassten notariellen Urkunde folgt eine deutsche Übersetzung. Im Falle von Wider-

sprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, gebürt der englischen Fassung der Vorrang.

Signé: R. Kirfel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 09 mai 2011. LAC/2011/20952. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2011.

Référence de publication: 2011065648/376.

(110073812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

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U X E M B O U R G

CDS Limousines Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 143.796.

Centrale Inter-Taxis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 144.602.

PROJET DE FUSION

L'an deux mille onze.
Le dix mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
a) en tant que mandataire de la gérance de la société à responsabilité limitée CDS LIMOUSINES SARL, ayant son siège

social à L-2529 Howald, 25, rue des Scillas, R.C.S. Luxembourg numéro B 143796, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 12 décembre 2008, publié au Mémorial C numéro 152 du 23 janvier 2009, et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 juillet 2009, publié au Mémorial C
numéro 1601 du 19 août 2009,

ayant un capital social de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par deux cents (200) parts sociales de cent

vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par la gérance de la société en date du 9 mai 2011,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être formalisé avec lui.

b) en tant que mandataire de la gérance de la société à responsabilité limitée CENTRALE INTER-TAXIS S.à r.l., ayant

son siège social à L-2529 Howald, 25, rue des Scillas, R.C.S. Luxembourg numéro B 144602, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 30 janvier 2009, publié au Mémorial C numéro 478 du 5 mars 2009, et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 juin 2009, publié au Mémorial C
numéro 1326 du 9 juillet 2009,

ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent

vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par la gérance de la société en date du 9 mai 2011,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être formalisé avec lui.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
1.- Que la société à responsabilité limitée CDS LIMOUSINES SARL, préqualifiée, détient la totalité (100%) des cent

(100) parts sociales donnant droit de vote, représentant la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée
CENTRALE INTER-TAXIS S.à r.l., préqualifiée;

2.- Que la société à responsabilité limitée CDS LIMOUSINES SARL entend fusionner avec la société à responsabilité

limitée CENTRALE INTER-TAXIS S.à r.l., par absorption de cette dernière;

3.- Que la date à partir de laquelle les opérations de la société CENTRALE INTER-TAXIS S.à r.l. sont considérées du

point de vue comptable comme accomplies par la société absorbante a été fixée au 1 

er

 janvier 2011;

4.- Qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux gérants des sociétés qui fusionnent;
5.- Que la fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales;

6.- Que les associés de la société à responsabilité limitée CDS LIMOUSINES SARL ont le droit, pendant un mois à

compter de la publication au Mémorial du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents
indiqués à l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et qu'une copie de ces documents peut
être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande;

7.- Qu'un ou plusieurs associés de la société CDS LIMOUSINES SARL, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des

parts sociales du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée
à se prononcer sur l'approbation de la fusion;

8.- Qu'à défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive

comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales;

9.- Que le mandat du gérant de la société absorbée prend fin à la date de la fusion et que décharge est accordée au

gérant de la société absorbée;

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L

U X E M B O U R G

10.- Que la société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et

à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée;

11.- Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société

absorbante.

<i>Formalités

La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-

viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;

- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits apportés.

<i>Remise des titres

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous

ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats (de prêt, de travail, de fiducie,...) archives, pièces et autres documents quelconques
relatifs aux éléments et droits apportés.

<i>Frais et Droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices

au titre des exercices non encore imposés définitivement.

<i>Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour

toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.

<i>Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et

faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article

271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mai 2011. Relation GRE/2011/1811. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Junglinster, le 12 mai 2011

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2011065939/95.
(110074054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

Partners Group Listed Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 143.187.

Die Aktionäre der Partners Group Listed Investments SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>7. Juni 2011 um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2010 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2010 abgelaufene Geschäftsjahr

49480

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U X E M B O U R G

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder:

- Nikolaus Rummler Vorsitzender
- Loris Di Vora stellv. Vorsitzender
- Roland Roffler Mitglied
und des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers s.à r.l. bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung

5. Verwendung der Erträge
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Partners Group Listed Investments SICAV

(DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903
- 4009 angefordert werden.

Luxemburg, im Mai 2011.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011066733/755/31.

Soceurfin S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 57.537.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>9 juin 2011 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaires aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066736/755/19.

Quacis, Cap. Inv. Gesto., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 94.259.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>6 juin 2011 à 09.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066735/833/18.

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L

U X E M B O U R G

DB Value S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie. S.C.A.).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.492.

Im Jahre zweitausendundelf, den zweiten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der
Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie. S.C.A., einer Kommanditgesellschaft auf Aktien luxemburgischen Rechts (Société en Com-

mandite par Actions), mit Sitz in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Firmensregister
zu Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 127.492 (die „Gesellschaft"),

zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10 August

1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert („HGG"), und §§ 20 ff. der Satzung der Gesellschaft.

Benannte Kommanditgesellschaft auf Aktien wurde am 30. März 2007 gemäß notarieller Urkunde gegründet, welche

im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) Nummer 991 vom 29. Mai 2007 veröf-
fentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch notarielle Urkunde vom 23. Dezember
2010, welche im Amtsblatt Nummer 2869 vom 31. Dezember 2010 veröffentlicht wurde.

Die Generalversammlung wurde eröffnet um 16:00 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Max Kremer, Avocat à la Cour,

geschäftsansässig in 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg, welcher Herrn Dr. Matthias Wohlfahrt, Rechtsanwalt, geschäft-
sansässig in 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg, zum Schriftführer berufen hat.

Die Generalversammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Jeanne Laurent, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in 14, rue

Erasme, L-2082 Luxemburg.

Sodann die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist, ersucht der Vorsitzende den unterzeich-

nenden Notar, folgende Erklärungen zu beurkunden:

I. Dass die gegenwärtige Generalversammlung über folgende

<i>Tagesordnung

zu befinden hat:
1. Umwandlung der Rechtsform der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
2. Umwandlung der Aktien der Gesellschaft in Gesellschaftsanteile und Verteilung an die Gesellschafter;
3. Bestätigung des Mindestkapitals;
4. Annahme des Rücktritts der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft und Erteilung von Entlastung;
5. Annahme des Rücktritts der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft;
6. Namensänderung in „DB Value S.à r.l.";
7. Neufassung der Satzung;
8. Bestellung der Mitglieder der Geschäftsführung; und
9. Verschiedenes.
II. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste ein-

getragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigeführt und ordnungsgemäß von den anwesenden
Aktionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben.

III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Generalversammlung anwesend oder vertreten ist, dass alle

anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben und dass somit keine
Einladungen erforderlich waren.

IV.  Dass  die  gegenwärtige  Generalversammlung  ordnungsgemäß  zusammen  getreten  und  sodann  zu  vorstehender

Tagesordnung beschlussfähig ist.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung Beschließt hiermit die Rechtsform der Gesellschaft von der einer Kommanditgesellschaft auf

Aktien gemäß Artikel 102 ff. HGG in die einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société à Responsabilité limitée)
im Sinne der Artikel 179 ff. HGG umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

In  der  Folge  beschließt  die  Generalversammlung,  die  eine  Milliarde  sechshundertdreißig  Millionen  (1.630.000.000)

Aktien der Gesellschaft in eine Milliarde sechshundertdreißig Millionen (1.630.000.000) Gesellschaftsanteile einer Ge-
sellschaft  mit  beschränkter  Haftung  luxemburgischen  Rechts  umzuwandeln  und  wie  folgt  anteilig  den  Aktionären
zuzuteilen:

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L

U X E M B O U R G

- Deutsche Bank AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Taunusanlage 12, D-60325

Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter Nummer
HRB 30.000: eine Milliarde sechshundertneunundzwanzig Millionen neunhundertneunund-neunzigtausend neunhunder-
tachtundneunzig (1.629.999.998) Gesellschaftsanteile; und

- Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie. Komplementär S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (Société anonyme),

mit Sitz in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister zu Luxemburg unter der
Nummer B 151.015: zwei (2) Gesellschaftsanteile.

<i>Dritter Beschluss

Der Mindestwert des Gesellschaftskapitals im Zuge der Umwandlung der Gesellschaft wurde von der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin, der Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie. Komplementär S.A., mit privatschriftlichem Wertgutachten vom
2. Mai 2011 als mindestens dem nach Artikel 182 HGG geforderten Mindestkapital einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung entsprechend erachtet.

Die Schlussfolgerung des Schreibens lautet wie folgt:
„Im Namen der Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin der Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie. S.C.A., bestätigt

der Verwaltungsrat der Gesellschaft hiermit, daß auf der Grundlage unserer prüferischen Begutachtung uns keine Sach-
verhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Wert der Eigenmittel der Sal. Oppenheim
jr. &amp; Cie. S.C.A. (zukünftige „DB Value S.à r.l.") nicht dem gesetzlichen Mindestkapital von Gesellschaften mit beschränkter
Haftung luxemburgischen Rechts von EUR 12.500, - entspricht. "

Das privatschriftliche Wertgutachten der Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie. Komplementär S.A. bleibt gegenwärtiger Urkunde

als Anlage beigefügt.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Herren
- Ernst-Wilhelm Contzen, Vorsitzender des Aufsichtsrates, geschäftsansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,
- Dr. Carsten Schildknecht, Aufsichtsratsmitglied, geschäftsansässig ebenda und
- Henning Heuerding, Aufsichtsratsmitglied, geschäftsansässig ebenda,
mit Wirkung zum heutigen Tage durch Rücktrittserklärungen vom selbigen Tage von ihren Mandaten als Aufsichts-

ratsmitglieder der Gesellschaft zurückgetreten sind.

Die Generalversammlung erteilt ihnen hierauf weitestgehend Entlastung in Bezug auf die Ausübung ihrer Mandate als

Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft bis zum heutigen Tage.

<i>Fünfter Beschluss

Die  Generalversammlung  stellt  weiter  fest,  dass  die  Sal.  Oppenheim  jr.  &amp;  Cie.  Komplementär  S.A.  aufgrund  der

Rechtsformänderung der Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen
Tage durch eine Rücktrittserklärung vom selbigen Tage zurückgetreten ist.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Gesellschaftsnamen mit sofortiger Wirkung von „Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie.

S.C.A." in „DB Value S.à r.l." zu ändern.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt folglich des Vorangehenden, die Satzung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung

der neuen Rechtsform anzupassen und folgenden Wortlaut festzulegen:

"A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (nachstehend die "Gesell-

schaft")  nach  Maßgabe  der  Bestimmungen  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  betreffend  Handelsgesellschaften,  wie
abgeändert, und der vorliegenden Satzung:

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung handelsbezogener, industrieller und finanzieller Geschäfte jeder

Art sowie alle Geschäfte in Zusammenhang mit beweglichem oder unbeweglichem (Grund-) Vermögen im Rahmen der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der jeweils gehaltenen Lizenz, Registrierung, Handelsermächtigung oder jeder
anderen erforderlichen Erlaubnis.

Die Gesellschaft kann daneben Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften durch Kauf, Zeichnung

oder auf jede andere Weise sowie durch die Übertragung von Wertpapieren jeder Art erwerben und jegliche sonstigen
Maßnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Beteiligungsrechten oder Wertpapieren sowie der
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen treffen.

Die Gesellschaft kann anderen Unternehmen Hilfeleistungen, Darlehen oder Sicherheiten gewähren sowie Eigentums-

rechte erwerben oder handeln, die der Erfüllung des Geschäftszweckes dienlich sind.

49483

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann für sich selbst oder für Dritte alle Tätigkeiten vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke

förderlich erscheinen oder direkt oder indirekt mit diesen in Verbindung stehen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft trägt den Namen „DB Value S.à r.l.".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen

Gemeinde durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer verlegt werden. Tochtergesellschaften, Zweigniederlas-
sungen  oder  Geschäftsstellen  können  sowohl  in  Luxemburg  als  auch  im  Ausland  durch  Beschluss  des  Rates  der
Geschäftsführer errichtet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art.  6.  Das  gezeichnete  Gesellschaftskapital  beträgt  eine  Milliarde  sechshundertdreißig  Millionen  Euro  (EUR

1.630.000.000,-) und ist in eine Milliarde sechshundertdreißig Millionen (1.630.000.000) Anteile ohne Nennwert eingeteilt.

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei

Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall einer Bareinlage haben die Gesellschafter ein Vor-
zugsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu,

so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschaft-

santeilen unter Lebenden an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit
von wenigstens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals.

Art. 10. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines

ihrer Gesellschafter aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 11. Die Geschäftsführung besteht aus mindestens zwei (2) Personen, welche nicht Gesellschafter sein müssen.

Die Geschäftsführer bilden einen Rat der Geschäftsführung.

Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter bestellt, welche die Dauer ihres Man-

dates bestimmt. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Generalversammlung der Gesellschafter
widerrufen werden.

Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf ein

oder mehrere Mitglieder des Rates der Geschäftsführer, leitende Angestellte oder sonstige Vertretungsberechtigte, wel-
che nicht Gesellschafter sein müssen, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden
durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer geregelt.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer oder eines Geschäftsfüh-

rers und einer entsprechend vom Rat der Geschäftsführer bevollmächtigten Person verpflichtet.

Art. 12. Der Rat der Geschäftsführer wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden. Er kann außerdem

einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher im gegebenen Fall für die Protokollierung
der Sitzungen der Geschäftsführung und der Generalversammlung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungss-

chreiben genannten Ort einberufen.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer

mittels einer schriftlich per Fax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares

Kommunikationsmittel teilnehmen, das den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander
erlaubt. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung

anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder

vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die

Zustimmung schriftlich, per E-Mail oder Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Diese
werden schriftlich bestätigt, so dass die Gesamtheit der Unterlagen das Protokoll bildet, das dem Nachweis der Bes-
chlussfassung dient.

Art. 13. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit

von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder an-

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derweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder falls ein Sekretär
bestimmt wurde, von letzterem und einem Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 14. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die

Auflösung der Gesellschaft. Scheidet ein Geschäftsführer vorzeitig aus, kann ein neuer Geschäftsführer für den Rest der
Amtszeit des ausgeschiedenen Geschäftsführers von der Generalversammlung der Gesellschafter nachgewählt werden.

Art. 15. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen

der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als
solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Generalversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen

teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 17. Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche

zumindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jede Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel

des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Generalversammlung der Gesellschafter gemäß

des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert, aus.

E. Geschäftsjahr - Konten - Aufsicht - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Rat der Geschäftsführer

erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn

Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Generalversammlung der Gesell-
schafter zur freien Verfügung.

Der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden Vorabdividenden auszuzahlen.
Die Emissionsprämie kann den Gesellschaftern durch die Generalversammlung oder durch den Rat der Geschäftsführer

frei ausgeschüttet werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Generalver-

sammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keim Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die General-
versammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesell-

schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

Art. 23. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend

Handelsgesellschaften, wie abgeändert."

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung legt die Zahl der Geschäftsführer der Gesellschaft auf drei (3) fest und ernennt folgende

Personen in dieser Eigenschaft auf unbeschränkte Zeit:

- Herrn Dr. Herbert Schäffner, Geschäftsführer, geboren am 24.08.1954 in Lauda-Königshofen, Deutschland, geschäft-

sansässig 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg,

- Herrn Lutz Robra, Geschäftsführer, geboren am 17.12.1962 in Wuppertal, Deutschland, geschäftsansässig 6, avenue

Pasteur, L-2310 Luxemburg und

- Herrn Alexander Smyk, Geschäftsführer, geboren am 31. Oktober 1967 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in

4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.

<i>Schätzung der Kosten

Die Komparenten schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass ge-

genwärtiger Generalversammlung entstehen, auf ungefähr EUR 2.000,-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, 14, rue Erasme, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

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Gezeichnet: M. KREMER, M. WOHLFAHRT, J. LAURENT und J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A. C., le 4 mai 2011. LAC/2011 /20167. Reçu soixante-quinze euros €75,-

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 9. Mai 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011065471/221.
(110072923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

Merak S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 149.091.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 juin 2011 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2010.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066732/1023/16.

Partibel S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 35.679.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>06.06.2011 à 15H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2010
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066734/560/16.

Sogin, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 24.407.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>7 juin 2011 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066738/534/15.

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Société Financière d'Octobre S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 35.865.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>10 juin 2011 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066737/755/18.

Transair S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 21.505.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>8 juin 2011 à 10.30 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066739/833/19.

Olux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 152.254.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 mai 2011 à 11:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011057594/696/15.

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Vericon Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 29.058.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT

qui se tiendra exceptionnellement le <i>06.06.2011 à 10H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura

pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2010
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011066740/560/17.

Estinbuy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 44.769.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 mai 2011 à 10:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011057597/696/18.

Charlotte Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 111.517.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 mai 2011 à 10:30 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011057599/696/15.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Ana Holding S.A., SPF

Aramis Participations S.A.

Blue Sky Global Funds 2 SIF

Bluestar International S.A.

Bullit Participations S.A.

Causerman Investissements S.A.

CDS Limousines Sàrl

Centrale Inter-Taxis S.à r.l.

Charlotte Investment S.A.

Cielo S.A.

Cobano S.A.

D.B.C.

DB Value S.à r.l.

Decopress SA SPF

Ekab S.A.

Espirito Santo Control S.A.

Estinbuy S.A.

Eves S.A.

Gene Alpi S.A.

IREEF - One Finsbury Circus London PropCo S.à r.l.

Kanadas S.A.

KBC Equity Fund (L)

KBL EPB Fund

Lamint S.A.

Lamint S.à r.l.

Loundi S.A.

Marquisaat

Mavica Investments S.A.

Merak S.A.

NSV Investments S.A.

Olux S.A.

Partibel S.A.

Partners Group Listed Investments SICAV

Quacis, Cap. Inv. Gesto.

Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie. S.C.A.

Soceurfin S.A., SPF

Société Financière d'Octobre S.A., SPF

Soclair Commerciale S.A.

Soclair Equipements S.A.

Sogin

Transair S.A. - SPF

Vericon Holding S.A.

Wölbern Global Shipping