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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1030

17 mai 2011

SOMMAIRE

Actavis Acquisition Debt S.à r.l. . . . . . . . . .

49439

Cima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49394

Commodities Limited S.A. . . . . . . . . . . . . . .

49399

Commodities Limited S.A., SPF . . . . . . . . .

49399

Danube SCA, SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49406

Delta Investment AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49412

Delta Investment AG, SPF . . . . . . . . . . . . . .

49412

DHC Luxembourg V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

49417

Geani Lara & Lorena S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

49437

Hattrick Investments and Services S.A. . .

49440

Manimmolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49434

Mice Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49434

Mice Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49437

Mont Blanc Multi-Strategy Fund . . . . . . . . .

49411

Mont Blanc Specialized Investment Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49411

Mont Blanc Specialized Investment Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49417

Network Technology & Communication

Expertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49394

New Edifice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49394

New Net Lux Multiservices S.à r.l. . . . . . . .

49394

Norddeutsche Landesbank Luxembourg

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49416

Nord/LB Covered Finance Bank S.A. . . . .

49399

NORD/LB G-MTN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

49399

NORD/LB G-MTN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

49399

Nove Case S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49404

Nuovo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49404

Ocean Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49405

OffCo 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49404

Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .

49404

Pescado Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49434

Pescado S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49434

ProLogis Czech Republic XXX S.à r.l. . . .

49405

ProLogis Netherlands IX S.àr.l. . . . . . . . . . .

49411

ProLogis Poland LXX S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

49411

ProLogis Poland LXXVI S.à r.l. . . . . . . . . . .

49416

ProLogis Poland LXXXII S.à r.l. . . . . . . . . .

49417

ProLogis Poland XCIV S.à r.l. . . . . . . . . . . .

49437

ProLogis Poland XLI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

49433

ProLogis Poland XLV S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

49439

Swiss Life Immo-Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . .

49440

Windmills S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49405

49393

U X E M B O U R G

Network Technology & Communication Expertise, Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue J.-P. Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 143.201.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011047848/10.
(110053462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

New Edifice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4907 Bascharage, 34, rue Theophile Aubart.

R.C.S. Luxembourg B 97.057.

Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/04/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011047850/10.
(110052931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

New Net Lux Multiservices S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 156.390.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011047851/9.
(110053106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Cima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 97.992.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of January.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CIMA S.A., a société anonyme governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri HELLINCKX, then notary residing in Mersch,
of 19 December 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 117 of 29 January 2004,
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 97.992 (the "Company").

The meeting was declared open at 12.30 p.m with Mrs Danielle SCHROEDER, company manager, residing professio-

nally in Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, in the chair, who appointed as secretary Mrs Fadhila MAHMOUDI,
employee, with professional address in L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

The meeting elected as scrutineer Mr Antoine HIENTGEN, economist, with professional address in L-2320 Luxem-

bourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1) Amendment of article two of the articles of incorporation concerning the object of the company to read as follows:
“The purpose of the company is the providing of services in the field of bookkeeping, administration works, fiscal

consulting, acting as secretary of companies as well as all activities linked to the execution of these works.

The Company’s purpose is also to have, take or acquire participations and interests, in any form whatsoever, in any

49394

U X E M B O U R G

property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or
in part, in such terms and for such consideration as the Company may think fit at its sole and absolute discretion, and in
particular for shares or securities of any legal entity, to enter into, assist or participate in financial, commercial and other
transactions, and to grant to any legal entity in which it has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans,
advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

In general, the Company may take any control or supervision measures and carry out any commercial, technical or

financial activity and all other activities, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purpose.”

2) Amendment of article 5. of the articles of incorporation to read as follows:
“The board of directors has full powers to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors shall elect a chairman; in the absence of the chairman, another director will preside over the

meeting.

The board of directors shall validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,

proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only two of his col-
leagues. The proxies may be given in writing either in original, or by facsimile or by any other electronic communication
means.

One or more directors may participate in any meeting of the board by phone, videoconference, or any other suitable

telecommunication means allowing all persons participating to the meeting to hear each other at the same time. Such
participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors. The meeting held
by such means of communication is reputed held at the registered office of the corporation.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ meetings.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
3) Amendment of Article 6. of the articles of incorporation to read as follows:
“The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers.

The corporation is committed either by the joint signatures of any director together with the delegate of the board

or by the individual signature of the delegate of the board within the limits of his powers.“

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and had knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

Then the extraordinary general meeting of shareholders of the Company, after deliberation, takes each time unani-

mously the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend article two of the articles of incorporation

concerning the purpose of the company, as follows:

“ Art. 2. The purpose of the company is the providing of services in the field of bookkeeping, administration works,

fiscal consulting, acting as secretary of companies as well as all activities linked to the execution of these works.

The Company’s purpose is also to have, take or acquire participations and interests, in any form whatsoever, in any

commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign legal entities, including without limitation, companies
and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way
any securities, shares, rights, patents and licences, and other property (tangible and/or intangible), rights and interest in
property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or
in part, in such terms and for such consideration as the Company may think fit at its sole and absolute discretion, and in
particular for shares or securities of any legal entity, to enter into, assist or participate in financial, commercial and other
transactions, and to grant to any legal entity in which it has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans,
advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

49395

U X E M B O U R G

In general, the Company may take any control or supervision measures and carry out any commercial, technical or

financial activity and all other activities, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purpose.”

Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend article five of the articles of incorporation as

follows:

“ Art. 5. The board of directors has full powers to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors shall elect a chairman; in the absence of the chairman, another director will preside over the

meeting.

The board of directors shall validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,

One or more directors may participate in any meeting of the board by phone, videoconference, or any other suitable

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ meetings.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.”

Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend article six of the articles of incorporation as

follows:

“ Art. 6. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers.

The corporation is committed either by the joint signatures of any director together with the delegate of the board

or by the individual signature of the delegate of the board within the limits of his powers.“

There being no further business, the meeting is closed at 1.00 p.m.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at

nine hundred euro (900.EUR).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «CIMA S.A.», une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duché de
Luxembourg (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch,
en date du 19 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 29 janvier 2004,
numéro 117, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.992 (la
«Société»).

L'assemblée a été déclarée ouverte à 12.30 heures sous la présidence de Madame Danielle SCHROEDER, directeur

de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, qui a désigné comme secrétaire
Madame Fadhila MAHMOUDI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 21, boulevard de la
Pétrusse.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Antoine HIENTGEN, économiste, avec adresse professionnelle à

L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

49396

U X E M B O U R G

(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1) Modification de l’article deux des statuts concernant l’objet social de la société qui aura la teneur suivante:
«La société a pour objet la prestation de services dans le domaine de la comptabilité, des travaux administratifs, de

conseil fiscal, de fonction de secrétaire de sociétés ainsi que toutes activités se rattachant à l’exécution de ces travaux.

L’objet de la Société est la détention, la prise ou l’acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans

toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères en ce compris les
sociétés, et d’acquérir par voie de participations, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de né-
gociation et de toute autre manière et tous titres, valeurs, droits, brevets et licences et autre bien (tangible et/ou
intangible), droits et participation au bien que la Société juge appropriés et de manière générale, les détenir, les gérer, les
mettre en valeur et les céder en totalité ou en partie, à des conditions et à un prix jugé convenable par la Société et en
particulier pour des actions ou des valeurs de toute société, de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions
financières, commerciales ou autres et d’octroyer à toute société dans laquelle elle a un intérêt financier direct ou indirect,
tout concours, prêts, avances ou garanties, d’emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de
garantir le remboursement de toute somme empruntée.

D’une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance, effectuer toutes

opérations commerciales, techniques et financières, et encore accomplir toutes autres opérations qui lui semblent né-
cessaires et utiles à l’accomplissement de son objet social.»

2) Modification de l’article 5. des statuts qui aura la teneur suivante:
«Le conseil d’administration a tout le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social . Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration élit un président; en son absence un autre administrateur pourra présider les réunions.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, des procurations entre administrateurs étant permises avec pour restriction que chaque administrateur
peut représenter seulement deux de ces collègues. Les procurations peuvent être données par écrit soit en original, ou
par fax ou par tout autre moyen de communication électronique.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication approprié permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de s’entendre simul-
tanément les unes et les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Des résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre

que des résolutions prises aux réunions du conseil d'administration.

Les résolutions se prennent à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.»

3) Modification de l’article 6 des statuts qui aura la teneur suivante:

« Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière et

la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres
agents.

La société se trouve engagée soit par la signature collective d’un administrateur avec le délégué du conseil à soit par

la signature individuelle de la personne à ce délégué par le conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

(ii) Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils dé-

tiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées "ne varietur" par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(v) La présente assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée,

sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article deux des statuts concernant l’objet social.
Cet article aura désormais la teneur suivante:

49397

U X E M B O U R G

« Art. 2. La société a pour objet la prestation de services dans le domaine de la comptabilité, des travaux administratifs,

de conseil fiscal, de fonction de secrétaire de sociétés ainsi que toutes activités se rattachant à l’exécution de ces travaux.

L’objet de la Société est la détention, la prise ou l’acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans

D’une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance, effectuer toutes

opérations commerciales, techniques et financières, et encore accomplir toutes autres opérations qui lui semblent né-
cessaires et utiles à l’accomplissement de son objet social.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article cinq des statuts.
Cet article aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le conseil d’administration a tout le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l’objet social . Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les présents statuts est de sa
compétence.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou

Des résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre

que des résolutions prises aux réunions du conseil d'administration.

Les résolutions se prennent à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article six des statuts.
Cet article aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière et

la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres
agents.

La société se trouve engagée soit par la signature collective d’un administrateur ensemble avec le délégué du conseil

soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13.00 heures.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à neuf cents euros (EUR 900.-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Schroeder, F. Mahmoudi, A. Hientgen, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 3 février 2011. Relation: RED/2011/241. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

49398

U X E M B O U R G

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011028245/253.
(110034420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Nord/LB Covered Finance Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 116.546.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011047852/10.
(110053603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

NORD/LB G-MTN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.329.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011047853/10.
(110053635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

NORD/LB G-MTN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.329.

Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der NORD/LB G-MTN S.A., Luxemburg, vom

16. Februar 2011.

Mit Wirkung vom 30. April 2010 werden Herr Olaf Alexander Priess, Herr Harry Rosenbaum und Herr Christian Veit

als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt.

Die Mandate enden mit Ablauf des Tages, an dem die ordentliche Hauptversammlung des Jahres 2011 stattfinden wird.
Der Verwaltungsrat setzt sich mit Wirkung vom 30. April 2010 wie folgt zusammen:
Olaf Alexander Priess
Head of Business Development & Credit Solutions, Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.
Geschäftsansässig 26 Route d' Arlon L-1140 Luxembourg
Harry Rosenbaum
Mitglied des Vorstandes, Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.
Geschäftsansässig 26 Route d' Arlon L-1140 Luxembourg
Christian Veit
Mitglied des Vorstandes, Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.
Geschäftsansässig 26 Route d' Arlon L-1140 Luxemburg

Luxemburg, den 04 April 2011.

Dr. Ursula Hohenadel.

Référence de publication: 2011047854/23.
(110053647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Commodities Limited S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Commodities Limited S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 11.261.

Im Jahre zweitausendzehn, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz zu Sassenheim (Groβherzogtum Luxemburg),

49399

U X E M B O U R G

fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der „COMMMODITIES LIMITED S.A.“ statt, einer So-

ciété anonyme - Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen ins Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer
B-11261 (die „Gesellschaft“), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen am 03. August 1973, veröffentlicht im
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 180 vom 10. Oktober 1973. Die Satzung der Gesellschaft
wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde vom 14. Januar 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C Nummer 236 vom 5. März 2003.

Die Hauptversammlung wird eröffnet durch den Vorsitzenden, Herrn Norbert SCHMITZ, Angestellter, beruflich tätig

in Luxemburg, die zum Schriftführer bestimmt Frau Maryline WALTENER, Angestellte, beruflich tätig in Luxemburg.

Die Versammlung wählt Frau Geneviève BAUE, Angestellte, beruflich tätig in Luxemburg, zum Stimmzähler.
Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden

Notar folgendes zu beurkunden:

(i) Zielsetzung der Hauptversammlung ist, Beschlüsse aufzunehmen, die aufgrund folgender Tagesordnung zu treffen

sind:

Tagesordnung

1. Abänderung des Gesellschaftszweckes, so dass die Gesellschaft fortan die Aktivitäten einer Verwaltungsgesellschaft

für Familienvermögen (société de gestion de patrimoine famiial) wie dies vorgesehen ist durch das Gesetz vom 11 Mai
2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, weiter führen kann.

Der gegenwärtige Gesellschaftszweck erhält fortan den folgenden neuen Wortlaut:
„Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen

Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5 August 2005.

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und

veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzieller Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai
2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung Ihres Gesellschaftszwecks Niederlassungen oder Repräsentanzen in den Ländern

errichten, in denen sie operativ tätig ist.“

2. Abänderung des Firmennamens der Gesellschaft in „COMMMODITIES LIMITED S.A., SPF“.
3. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft in Bezug auf die vorerwähnten Abänderungen in eine SPF Ge-

sellschaft und zugleich dieselbe an das Gesetz vom 25. August 2006 welches das abgeänderte Gesetz vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften abgeändert hat, anzupassen.

(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand

einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertre-
tenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben
bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erscheinenden Parteien „ne varietur“ abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben

vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten und da die anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden
zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetre-

ten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Hauptversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse ge-

fasst:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Abänderung des Gesellschaftszweckes, so dass die Gesellschaft

fortan die Aktivitäten einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen (société de gestion de patrimoine famiial) wie
dies vorgesehen ist durch das Gesetz vom 11 Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Fa-
milienvermögen, weiter führen kann.

Der gegenwärtige Gesellschaftszweck erhält fortan den folgenden neuen Wortlaut:
„Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen

Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5 August 2005.

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Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und

veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzieller Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai
2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung Ihres Gesellschaftszwecks Niederlassungen oder Repräsentanzen in den Ländern

errichten, in denen sie operativ tätig ist.“

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Abänderung des Firmennamens der Gesellschaft in „COMMMO-

DITIES LIMITED S.A., SPF“.

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt eine gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft in Bezug auf

die vorerwähnten Abänderungen in eine SPF Gesellschaft und zugleich dieselbe Satzung an das Gesetz vom 25. August
2006 welches das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften abgeändert hat, anzupassen.

Die Satzung der Gesellschaft erhält nun folgenden neuen Wortlaut:

Neue fassung der satzung

„Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „COMMMODI-

TIES LIMITED S.A., SPF“, qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de gestion de patrimnoine
famiial“ abgekürzt „SPF“) [Gesetz vom 11. Mai 2007] welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzes-
bestimmungen unterliegt.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt
werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unab-
hängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen

Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5 August 2005.

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und

veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzieller Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai
2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung Ihres Gesellschaftszwecks Niederlassungen oder Repräsentanzen in den Ländern

errichten, in denen sie operativ tätig ist.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einundfünzigtausendeinhundertneunundzwanzig Euros

neunzehn Cents (EUR 51.129,19) eingeteilt in einhundert (100) Aktien ohne Nennwert.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

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Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Haupt-
versammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Si können

von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-

chung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-

testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail
erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder
E-mail erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sizung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen

Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen techni-
schen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden
muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persön-
lichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten
wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit

ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsan-

gelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Gemäss Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie

die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre
zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschliesst ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Ueber-
tragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen
Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen
Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflich-
tet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

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Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungss-

chreiben genannten Ort zusammen und zwar am letzten Montag im Monat März um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung ein-

berufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen;

für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte,
welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer
ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember

desselben Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben:

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen kann der Verwaltungsrat eine Abschlagsdividende an die

Aktionäre auszahlen. Der Verwaltungsrat legt die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. „Die Bestimmungen der abgeänderten Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie

die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familien-
vermögen („société de gestion de patrimoine familial", abgekürzt "SPF"), finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige
Satzung keine Abweichung beinhaltet.“

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen und Wohnort bekannten Kom-

parenten haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: N. SCHMITZ, M. WALTENER, G. BAUE, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 28. Dezember 2010. Relation: EAC/2010/16882. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75.-EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2011028249/220.

(110033860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

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OffCo 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 135.015.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 28 mars 2011 approvant

les comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2008, 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010

Le mandat des gérants:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Gérant;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Gérant;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Gérant;
4. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Gé-

rant;

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos

en décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2011047857/20.
(110053005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Nove Case S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4907 Bascharage, 34, rue Théophile Aubart.

R.C.S. Luxembourg B 100.231.

Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/04/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011047855/10.
(110052934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Nuovo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 93.827.

Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/04/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011047856/10.
(110052932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 600.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 130.818.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 7 Février 2011.

L'associé unique a accepté la démission avec effet au 7 Février 2011 de M. Brian Me Manon et a nommé en rempla-

cement, avec effet au 7 Février 2011 et pour une durée indéterminée, M. Robert Quinn résidant professionnellement au
6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, né le 8 Mai 1977 à Stockton on Tees, UK.

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:
M. Antoine Clauzel
M. Andreas Demmel
M. Robert Quinn
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011047859/20.

(110053197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Ocean Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 93.904.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle de la société tenue 7 décembre 2010

Les mandats des Administrateurs, à savoir Messieurs Jean-François CORDEMANS (Administrateur de catégorie A),

né le 26/09/1960 à Blackenberge (Belgique), demeurant professionnellement au 23 rue des Vollandes, CH-1207 GENEVE
(Suisse), Vicente CILETTI (Administrateur de catégorie A), né le 04/03/1970 à Genève (Suisse) demeurant profession-
nellement au 23 rue des Vollandes, CH-1207 GENEVE et Timur SARDAROV (Administrateur de catégorie B), né le
07/08/1982 à MAXAYKAJIA (Russie) et demeurant professionnellement au 97-99 Park Street, Flat 5, London W1Y 7HA
(Royaume Uni), sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
OCEAN PROPERTIES S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011047860/19.

(110053097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Windmills S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 157.792.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui s'est

tenue en date du 15 mars 2011 que:

- Monsieur Jan Arie DEKKER, demeurant à Van Merlenlaan, 25, NL-2101 GC Heemstede, the Netherlands, a été

nommé aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL, démissionnaire.

Son mandat d'administrateur prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société qui se

tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011047861/18.

(110052970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

ProLogis Czech Republic XXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.480.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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Luxembourg, le 04 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
Gérant

Référence de publication: 2011047862/14.
(110053219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Danube SCA, SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 149.983.

In the year two thousand and eleven, on the tenth of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lara Aherne, attorney at law, with professional address in Luxembourg
acting by virtue of circular resolutions taken by the board of managers of Danube Management Sàrl acting in its capacity

as manager (gérant) of “Danube S.C.A., SICAR” (the “Manager”) on 10 December 2010, copy of said circular resolutions,
after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document
to be filed with it to the registration authorities,

Who declared and required the notary to record that:
I. - The company “Danube S.C.A., SICAR”, an investment company in risk capital (société d’investissement en capital

à risque) (“SICAR”) under the form of a SCA (société en commandite par actions), having its registered office at 13-15,
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 149983 was incorporated by deed of the undersigned notary on 9 December 2009 (the “Company”) published
in the Mémorial C under number 74 of 12 January 2010 and as amended by deed of the undersigned notary on 2 February
2010 published in the Mémorial C on 30 March 2010 under number 669, amended again by deed of the undersigned
notary on 31 March 2010, published in the Mémorial C on 4 June 2010 under number 1171 and amended again by deed
of the undersigned notary on 17 June 2010, published in the Mémorial C on 5 October 2010 under number 2082.

II. - According to article 5 of the articles of association of the Company (the “Articles”), the Company has an issued

capital of TWO MILLION TWO HUNDRED AND TWENTY TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND TWENTY
UNITED STATES DOLLARS AND EIGHTY CENTS (2,222,120.80 USD) divided into:

i) ONE HUNDRED AND FORTY ONE THOUSAND AND NINETY POINT FIVE (141,090.5) Class A Ordinary

Shares (each a “Class A Ordinary Share”);

ii) ONE (1) Class B Ordinary Share (each a “Class B Ordinary Share”);
iii) EIGHTY ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND NINETEEN POINT FIVE EIGHT (81,119.58) Class C Ordinary

Shares (each a “Class C Ordinary Share”); and

iv) ONE (1) Management Share (each a “Management Share”).
The Company has an authorised share capital of ONE HUNDRED MILLION UNITED STATES DOLLARS

(100,000,000.- USD) divided into TEN MILLION (10,000,000) Shares, comprising;

i) NINE MILLION NINE HUNDRED AND NINETY NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETY NINE

(9,999,999) Ordinary Shares; and

ii) ONE (1) Management Share.
The Manager is authorised by article 5 of the Articles to cause the Company to issue further Ordinary Shares and

Management Shares so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital from time to
time as it, in its discretion, may determine and to accept subscriptions for such Shares within a period of five (5) years as
from the date of incorporation of the Company such as determined by article 32 (5) of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.

The Manager is further authorised by article 5 of the Articles to determine the conditions attaching to any subscription

for Ordinary Shares and Management Shares from time to time (including the payment of any share premium or sub-
scription surplus).

The Manager is further authorised to issue such Ordinary Shares and Management Shares under and during the period

referred to above without the Shareholders having any preferential subscription rights.

When the Manager effects an increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it is obliged under article

5 of the Articles to take steps to amend article 5 of the Articles in order to record the change and the Manager is further
authorised to take or to authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with Luxembourg law.

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III. - Pursuant to this authorisation, the Manager has decided on 10 December 2010 to increase the share capital of

the Company by issuing further Class A Ordinary Shares (the “New Class A Ordinary Shares”) and further Class C
Ordinary Shares (the “New Class C Ordinary Shares”) byan amount of TWO HUNDRED AND FORTY EIGHT THOU-
SAND AND THIRTY TWO UNITED STATES DOLLARS AND FIFTY CENTS (248,032.50 USD) so as to bring the total
capital of the Company from its present amount of TWO MILLION TWO HUNDRED AND TWENTY TWO THOU-
SAND ONE HUNDRED AND TWENTY UNITED STATES DOLLARS AND EIGHTY CENTS (2,222,120.80 USD) to
TWO MILLION, FOUR HUNDRED AND SEVENTY THOUSAND, ONE HUNDRED AND FIFTY THREE UNITED
STATES DOLLARS AND THIRTY CENTS (2,470,153.30), by the issue of SIXTEEN THOUSAND ONE HUNDRED AND
FIFTY (16,150) New Class A Ordinary Shares and EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED AND FIFTY THREE POINT
TWO FIVE (8,653.25) New Class C Ordinary Shares.

The Manager further resolved on 10 December 2010 to suppress the preferential rights of existing shareholders in

relation to the aforementioned increase of the share capital of the Company.

The new shares have been subscribed as follows:
(i) 16,150 New Class A Ordinary Shares have been subscribed by Danube Fund LP with registered office at c/o Walker

SPV Limited, Walker House, 87, Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002, Cayman Islands.

(ii) the New Class C Ordinary Shares have been subscribed as follows:

Nbr Name of Shareholders

No. of

New

Class C

Ordinary

OTP Private Pension Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,120

OTP Voluntary Pension Fund AEGON Hungary Voluntary and Mandatory Pension Fund . . . . . . .

380

Voluntary Branch AEGON Hungary Voluntary and Mandatory Pension Fund . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250

Mandatory Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,500

László Wolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Specton Investments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Valean Investments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

WSW Energy Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Zsolt Kovács . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Miklós Zsoldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155.25

György Zolnai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,653.25

The total subscription amount of USD 248,032.50 (TWO HUNDRED AND FORTY EIGHT THOUSAND AND

THIRTY TWO UNITED STATES DOLLARS AND FIFTY CENTS) has been fully paid up by the abovementioned share-
holders and evidence of the aforementioned payment has been given to the undersigned notary who acknowledges this
expressly.

Following the realisation of the increase of capital;
(i) the sixth paragraph of article 5 of the Articles is amended to be worded as follows:

English version

“The Company has a subscribed share capital of two million, four hundred and seventy thousand, one hundred and

fifty three United States dollars and thirty cents (2,470,153.30 USD) divided into:

(1) One hundred and fifty seven thousand two hundred and forty point five (157,240.5) Class A Ordinary Share issued

to Danube Fund LP, a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office in the Cayman Islands c/
o Walker SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands (the
“Partnership”). The Class A Ordinary Shares are neither obliged to fund any portion of the Management Fee nor subject
to Carried Interest, as further described article 29.3.c below;

(2) One (1) Class B Ordinary Share, issued with respect to the interests of the Carried Interest Shareholder (as defined

below) which is not obliged to fund any portion of the Management Fee and which is entitled to receive Carried Interest
as further described in article 29.3.c. below;

(3) Eighty nine thousand seven hundred and seventy two point eight three (89,772.83) Class C Ordinary Shares, issued

with respect to direct Investors each of whom has not been designated to be an affiliate by the Manager. The Class C
Ordinary Shares will receive a Preferred Return (as defined below), are subject to Carried Interest and will be obliged
to pay a share of the Management Fee, as further described in article 29.3.c. below; and

(4) One (1) Management Share, issued with respect to the interest of the Unlimited Shareholder, which is not obliged

to fund any portion of the Management Fee.”

49407

U X E M B O U R G

French translation:

«La Société dispose d’un capital social souscrit de deux millions quatre cent soixante-dix mille cent cinquante trois

dollars américains et trente centimes (2.470.153.30 USD) réparti en:

(1) cent cinquante-sept mille deux cent quarante virgule cinq (157.240,5) Actions Ordinaires de Catégorie A émises

pour Danube Fund LP, une société en commandite exonérée d’impôts de droit des îles Cayman, ayant son siège aux îles
Cayman chez Walker SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman
Islands, (l’«Entreprise»). Les Actions Ordinaires de Catégorie A ne financent pas obligatoirement une partie des Frais de
Gestion, et ne sont pas soumises aux Carried Interest, tel que décrit ultérieurement dans l’article 29.3.c ci-dessous;

(2) Une (1) Action Ordinaire de Catégorie B, émis en faveur du Carried Interest Shareholder (tel que défini ci-dessous)

qui n’est pas tenu de financer une partie des Frais de Gestion et qui est en droit de percevoir un Carried Interest tel que
décrit ultérieurement dans l’article 29.3.c ci-dessous;

(3) quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante-douze virgule quatre-vingt-trois (89.772,83) Actions Ordinaires de Ca-

tégorie C, émises en faveur des investisseurs directs qui n’ont pas été nommés comme affiliés par le Gérant. Les Actions
Ordinaires de Catégorie C recevront un Rendement Préférentiel (tel que décrit ci-dessous), sont soumises au Carried
Interest et entraîneront obligatoirement le paiement d’une partie des Frais de Gestion, tel que décrit ultérieurement dans
l’article 29.3.c ci-dessous; et

(4) Une (1) Action de Gestion, émise en faveur de l’Actionnaire Gérant Commandité, qui n’est pas obligé de financer

une partie des Frais de Gestion.»

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the corporation and charged to

it by reason of the present deed are assessed at EUR 2,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille onze, le dix janvier.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Lara Aherne, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg
agissant en vertu des résolutions circulaires prises par le Conseil de Gérance de Danube Management Sàrl, agissant

en sa qualité de gérant de Danube S.C.A., SICAR (le «Gérant») en date du 10 décembre 2010, copie desdites résolutions
circulaires après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. - La société «Danube S.C.A., SICAR», une société d’investissement en capital à risque («SICAR») sous la forme d’une

société en commandite par actions (SCA), ayant son siège social sis L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté,
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 149.983 a été constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 décembre 2009 (la «Société») publié au Mémorial C, numéro 74 le
12 janvier 2010, modifié suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, numéro 1171 le 4 juin 2010 et
modifié encore suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 juin 2010, publié au Mémorial C, numéro 2082
le 5 octobre 2010.

II. - Selon l’article 5 des statuts de la Société (les «Statuts»), le capital social est fixé à DEUX MILLIONS DEUX CENT

VINGT-DEUX MILLE CENT VINGT DOLLARS AMERICAINS ET QUATRE VINGTS CENTIMES (2.222.120,80 USD)
réparti en:

i) CENT QUARANTE ET UN MILLE QUATRE VINGT-DIX VIRGULE CINQ (141.090,5) Actions Ordinaires de Ca-

tégorie A (chacune une «Action Ordinaire de Catégorie A»);

ii) UNE (1) Action Ordinaire de Catégorie B (chacune une «Action Ordinaire de Catégorie B»);
iii) QUATRE VINGT UN MILLE CENT DIX NEUF VIRGULE CINQUANTE HUIT (81.119,58) Actions Ordinaires de

Catégorie C (chacune une «Action Ordinaire de Catégorie C»); et

iv) UNE (1) Action de Gestion (chacune une «Action de Gestion»).

49408

U X E M B O U R G

La Société a un capital social autorisé de CENT MILLIONS DE DOLLARS AMERICAINS (100.000.000,- USD) réparti

en DIX MILLIONS (10.000.000,-) d’actions comprenant:

- NEUF MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF

(9.999.999) Actions Ordinaires;

- UNE (1) Action de Gestion.
Le Gérant est autorisé en vertu de l’article 5 des statuts à faire émettre par la Société de nouvelles Actions Ordinaires

et Actions de Gestion afin d’augmenter le capital social de la Société jusqu’au montant du capital social total autorisé le
cas échéant et de manière discrétionnaire, tout comme il peut déterminer et accepter des souscriptions pour de telles
actions dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de constitution de la Société telle que définie par l’article 32
(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le Gérant est également autorisé conformément à l’article 5 des statuts à définir le cas échéant les conditions relatives

à toute souscription pour des Actions Ordinaires et des Actions de Gestion (y compris le versement de toute prime
d’émission ou de tout excédent de souscription).

Le Gérant est également autorisé à émettre de telles Actions Ordinaires et Actions de Gestion pendant la période

mentionnée ci-dessus sans que les Actionnaires ne puissent exercer leurs droit préférentiel de souscription.

A la suite de chaque augmentation partielle ou totale réalisée par le Gérant conformément aux dispositions ci-dessus,

ce dernier prendra en vertu de l’article 5 des statuts, les mesures nécessaires pour modifier l’article 5 des statuts afin de
constater cette modification et sera habilité à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l’exécution et la
publication d’une telle modification conformément à la loi Luxembourgeoise.

III. - Conformément à cette autorisation, le Gérant a décidé en date du 10 décembre 2010 d’augmenter le capital social

de la Société par l’émission d‘Actions Ordinaires de Catégorie A supplémentaires (les «Nouvelles Actions Ordinaires de
Catégorie A») et d’Actions Ordinaires de Catégorie C supplémentaires (les «Nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie
C») d’un montant DE DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE TRENTE-DEUX DOLLARS AMERICAINS ET CIN-
QUANTE CENTIMES (248.032,50 USD) en vue de porter le capital social de son montant actuel de DEUX MILLIONS
DEUX CENT VINGT-DEUX MILLE CENT VINGT VIRGULE QUATRE-VINGTS DOLLARS AMERICAINS (2.222.120,80
USD) à DEUX MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE CENT CINQUANTE-TROIS VIRGULE TRENTE
DOLLARS AMERICAINS (2.470.153,30 USD) par l’émission de SEIZE MILLE CENT CINQUANTE (16.150) Nouvelles
Actions Ordinaires de Catégorie A et HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE-TROIS VIRGULE VINGT-CINQ (8.653,25)
Nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie C.

Le Gérant a également décidé le 10 décembre 2010 de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires

existants pour l’augmentation de capital de la Société ci-dessus mentionnée.

Les actions nouvelles ont été souscrites comme suit:
(i) 16.150 Nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie A ont été souscrites par Danube Fund LP ayant son siège social

sis aux îles Cayman chez Walker SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,
Cayman Islands;

(ii) les Nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie C ont été souscrites par les souscripteurs suivants comme suit:

Nbr Nom des Actionnaires

Nombre des

Nouvelles

Actions

Ordinaires

de Categorie C

OTP Private Pension Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.120

OTP Voluntary Pension Fund AEGON Hungary Voluntary and Mandatory Pension Fund . .

380

Voluntary Branch AEGON Hungary Voluntary and Mandatory Pension Fund . . . . . . . . . . .

1.250

Mandatory Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

László Wolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Specton Investments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Valean Investments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

WSW Energy Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Zsolt Kovács . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Miklós Zsoldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155,25

György Zolnai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Le montant total de souscription de 248.032,50 USD (DE DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE TRENTE-DEUX

DOLLARS AMERICAINS ET CINQUANTE CENTIMES) a été entièrement libéré par les actionnaires ci-dessus men-
tionnés et la preuve du paiement a été fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

A la suite de cette augmentation de capital,
(i) le sixième alinéa de l’article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

49409

U X E M B O U R G

Version anglaise:

“The Company has a subscribed share capital of two million, four hundred and seventy thousand, one hundred and

fifty three United States dollars and thirty cents (2,470,153.30 USD) divided into:

(1) One hundred and fifty seven thousand two hundred and forty point five (157,240.5) Class A Ordinary Share issued

(2) One (1) Class B Ordinary Share, issued with respect to the interests of the Carried Interest Shareholder (as defined

below) which is not obliged to fund any portion of the Management Fee and which is entitled to receive Carried Interest
as further described in article 29.3.c. below;

(3) Eighty nine thousand seven hundred and seventy two point eight three (89,772.83) Class C Ordinary Shares, issued

(4) One (1) Management Share, issued with respect to the interest of the Unlimited Shareholder, which is not obliged

to fund any portion of the Management Fee.”

Traduction française:

«La Société dispose d’un capital social souscrit de deux millions quarante-sept mille cent cinquante trois dollars amé-

ricain et trente centimes (2,470,153.30 USD) réparti en:

(1) cent cinquante-sept mille deux cent quarante virgule cinq (157.240,5) Actions Ordinaires de Catégorie A émises

(2) Une (1) Action Ordinaire de Catégorie B, émis en faveur du Carried Interest Shareholder (tel que défini ci-dessous)

qui n’est pas tenu de financer une partie des Frais de Gestion et qui est en droit de percevoir un Carried Interest tel que
décrit ultérieurement dans l’article 29.3.c ci-dessous;

(3) quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante-douze virgule quatre-vingt-trois (89.772,83) Actions Ordinaires de Ca-

(4) Une (1) Action de Gestion, émise en faveur de l’Actionnaire Gérant Commandité, qui n’est pas obligé de financer

une partie des Frais de Gestion.»

Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en

raison du présent acte sont évalués à EUR 2.000,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de diver-
gence entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. AHERNE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2193. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028259/271.
(110033937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

49410

U X E M B O U R G

ProLogis Netherlands IX S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
Gérant

Référence de publication: 2011047863/14.
(110053218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

ProLogis Poland LXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 113.552.

Luxembourg, le 04 april 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
Gérant

Référence de publication: 2011047864/14.
(110053277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Mont Blanc Multi-Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 92.893.

Les comptes au 17 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011047845/11.
(110053556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Mont Blanc Specialized Investment Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé (en liquidation).

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 138.241.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011047846/12.
(110053515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

49411

U X E M B O U R G

Delta Investment AG, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Delta Investment AG).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 97.379.

Im Jahre zwei tausend zehn, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft “Delta Investment AG”, mit Sitz in L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, eingetragen im Handels-und
Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 97.379, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen
den amtierenden Notar vom 26. November 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 62 vom 16. Januar 2004,

deren Satzungen wurden abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 28. Dezember

2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 765 vom 14. April 2006.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Max MAYER, Angestellter, berufsansässig in Junglinster.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Hans KAPPES, Réviseur

d'Entreprises, wohnhaft in L-2611 Luxembourg, 83, route de Thionville

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung

"ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit dem-
selben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

1. Aufgabe des Statuts einer Holdinggesellschaft und dessen steuerlichen Bestimmungen und Umwandlung der Gesell-

schaft in eine Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de patrimoine familial", abgekürzt "SPF"), gemäss
den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007, betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Fami-
lienvermögen.

2. Abänderung des Gesellschaftszweckes wie folgt:
"Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Finan-

zanlagen, wie in Artikel 2 des SPF-Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.

Als Finanzanlagen im Sinne des SPF-Gesetzes gelten
(i) Finanzins im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten, und
(ii) Gelder und beliebige, auf einem Konto verbuchte Guthaben.
Die Gesellschaft darf Beteiligungen an anderen Gesellschaften nur dann halten, wenn sie keinen Einfluss auf die Ver-

waltung dieser Gesellschaften nimmt.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen."

3. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in “Delta Investment AG, SPF”.
4. Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
5. Verschiedenes.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende
Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt:
den Statut einer Holdinggesellschaft und dessen steuerlichen Bestimmungen aufzugeben und der Gesellschaft in eine

Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de patrimoine familial", abgekürzt "SPF"), gemäss den Bestim-
mungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007, betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen,
umzuwandeln;

49412

U X E M B O U R G

- den Gesellschaftszweck abzuändern und für ihn den in der Tagesordnung unter Punkt 2) angegebenen Wortlaut

anzunehmen; und

- die Gesellschaftsbezeichnung in “ Delta Investment AG, SPF” abzuändern.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt folgende Neufassung des Gesellschaftsvertrages, um diesen an die hiervor ge-

nommenen Beschlüsse anzupassen:

STATUTEN

Titel I. - Begriffsbestimmungen

"Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich

der Änderungsgesetze;

"SPF-Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwal-

tungsgesellschaft für Familienvermögen („société de patrimoine familial", abgekürzt "SPF");

"Satzungen": bedeutet die Statuten der Gesellschaft.

Titel II. - Bezeichnung – Dauer – Zweck - Sitz

Art. 1. Unter der Bezeichnung “ Delta Investment AG, SPF”, (hiernach die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesell-

schaft qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, („société de patrimoine familial", abgekürzt "SPF"),
welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 3. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von

Finanzanlagen, wie in Artikel 2 des SPF-Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.

waltung dieser Gesellschaften nimmt.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum

Luxemburg verlegt werden.

Titel III. - Kapital - Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfzig Euro (150.000,- EUR), eingeteilt in eintausendfünfhundert

(1.500) Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien werden von Investoren gehalten, welche hiernach umfassender bezeichnet sind.
Ein Investor im Sinne dieses Gesetzes ist
a) eine natürliche Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatve handelt, oder
b) eine Vermögensstruktur, die ausschließlich im Interesse des Privatvermögens einer oder mehrerer natürlichen

Personen handelt, oder

c) eine Zwischenperson, die auf Rechnung der unter den vorgenannten Punkten a) oder b) dieses Artikels bezeichneten

Investoren handelt.

Jeder Investor muss der Domizilierungsstelle oder gegebenenfalls den Geschäftsführern der SPF eine schriftliche Er-

klärung über seine Eignung abgeben.

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversamm-

lung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und gemäß den

darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien lauten auf den Namen oder auf den Inhaber oder teils auf den Namen und teils auf den Inhaber,

nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich gegenteiliger gesetzlicher Bestimmungen.

49413

U X E M B O U R G

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, in welches jeder Aktionär Einblick hat, und welches

die in Artikel 39 des Gesetzes vorgesehenen Angaben enthält. Das Eigentum der Namensaktien wird durch Eintragung
in das Register festgestellt.. Über die Eintragung in das Register werden Zertifikate ausgestellt, welche von zwei Verwal-
tungsratsmitgliedern, oder im Fall eines Alleinverwalters, von diesem unterzeichnet werden.

Die Inhaberaktie wird von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder im Fall eines Alleinverwalters, von diesem unter-

zeichnet werden. Die Unterschrift kann entweder handschriftlich, gedruckt oder mittels eines Stempels angebracht
werden.

Eine der Unterschriften kann jedoch von einer durch den Verwaltungsrat delegierten Person angebracht werden. In

diesem Fall muss sie handschriftlich sein. Eine beglaubigte Kopie des Beschlusses, welcher die Delegation an eine Person
enthält welche nicht Mitglied des Verwaltungsrats ist, wird vorher gemäß Artikel 9 Absatz 1 und 2 des Gesetzes, hinterlegt.

Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo das Eigentum einer Aktie ungeteilt,

aufgeteilt oder strittig ist, müssen die Personen, welche ein Recht auf diese Aktie beanspruchen, einen einzigen Bevoll-
mächtigten benennen der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung aller
Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis eine einzige Person der Gesell-
schaft gegenüber als Eigentümer bestimmt worden ist.

Titel IV. - Generalversammlung der Aktionäre

Beschlüsse des Einzigen Aktionärs

Art. 7. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Falls die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat, so übt dieser die Rechte
der Generalversammlung aus.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann ebenfalls einberufen werden auf Wunsch

von Aktionären welche mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die jährliche Generalversammlung tritt am dritten Mittwoch des Monats Juni um 11.30 Uhr am Gesellschaftssitz

oder an jedem anderen im Einberufungschreiben genannten Ort zusammen.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.
Andere Versammlungen der Aktionäre können an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Zeitpunkt und Ort

stattfinden.

Das gesetzlich vorgesehene Quorum und die Fristen regeln die Einberufung und die Führung der Versammlungen,

vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen teilnehmen indem er per Brief,

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax eine andere Person als seinen Bevollmächtigten bestimmt.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen von Gesetzes wegen oder aufgrund dieser Satzung werden die Beschlüsse

auf der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anleger gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen von den Aktionären zu erfüllenden Bedingungen festlegen um an den Ver-

sammlungen teilzunehmen.

Falls alle Aktionäre bei einer Versammlung anwesend oder vertreten sind, und falls sie erklären die Tagesordnung zu

kennen, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.

Die im Rahmen einer Versammlung gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten welches von den

Mitgliedern des Büros und den Aktionären, welche dies verlangen, unterzeichnet wird. Falls die Gesellschaft nur einen
einzigen Aktionär hat, werden dessen Beschlüsse ebenfalls in einem Protokoll festgehalten.

Die Teilnahme der Aktionäre an den Versammlungen kann per Visiokonferenz oder durch Kommunikationsmittel

erfolgen welche ihre Identifizierung ermöglichen. Solche Mittel müssen technischen Karakteristika genüge leisten, welche
die tatsächliche Teilnahme an der Versammlung, deren Beschlüsse kontinuierlich übertragen werden, garantieren. Die
Teilnahme an einer Versammlung durch solche Mittel kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.

Titel IV. - Verwaltungsrat

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-

schafter oder nicht. Falls die Gesellschaft jedoch nur einen einzigen Aktionär zählt oder, falls anlässlich einer Hauptver-
sammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur noch einen einzigen Aktionär zählt, kann die Zusammensetzung des
Verwaltungsrats auf ein (1) Mitglied beschränkt werden bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche die
Existenz von mehreren Aktionären feststellt.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt welche ihre Anzahl, ihre

Vergütung und ihre Amtszeit festsetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Höchstdauer von sechs (6) Jahren
ernannt bis zur Wahl ihrer Nachfolger.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gewählt.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit mit oder ohne Grund durch Beschluss der Generalversammlung abbe-

rufen werden.

49414

U X E M B O U R G

Falls der Posten eines Verwaltungsratsmitglieds durch Tod, Rücktritt oder anderswie unbesetzt ist, kann dieser freie

Sitz, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, provisorisch bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen und er kann ebenfalls einen

stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, welcher nicht Verwaltungsratsmitglied
sein muss, und welcher mit der Abfassung der Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Generalversammlungen
betraut ist.

Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern an dem in der

Einberufung festgesetzten Ort zusammen.

Der Vorsitzende führt den Vorsitz aller Generalversammlungen und Verwaltungsratssitzungen; im Fall seiner Abwe-

senheit kann die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat mit Stimmenmehrheit der anwesenden Personen pro
tempore ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen um den Vorsitz der Versammlungen zu übernehmen.

Jede Verwaltungsratssitzung wird, durch schriftlichen Bescheid mindestens vierundzwanzig Stunden im voraus einbe-

rufen, ausser im Dringlichkeitsfall, wobei dann die Art und die Gründe der Dringlichkeit im Einberufungsbescheid
angegeben werden müssen. Es kann auf den Einberufungsbescheid verzichtet werden, falls jedes Verwaltungsratsmitglied
hierzu per Brief, Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder anderem gleichwertigen Kommunikationsmittel sein Einvers-
tändnis gegeben hat. Eine spezielle Einberufung ist nicht erforderlich bei Verwaltungsratssitzungen welche an e inem vorher
durch Beschluss des Verwaltungsrats festgesetzten Zeitpunkt und Ort stattfinden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an den Versammlungen teilnehmen indem er per Brief, Kabel, Telegramm, Telex

oder Telefax ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Bevollmächtigten bestimmt.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an den Sitzungen kann per Visiokonferenz oder durch Kommunikationsmittel,

welche ihre Identifizierung ermöglichen, teilnehmen. Solche Mittel müssen technischen Karakteristika genüge leisten,
welche die tatsächliche Teilnahme an der Verwaltungsratssitzung, deren Beschlüsse kontinuierlich übertragen werden,
garantieren. Die Teilnahme an einer Versammlung durch solche Mittel kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Bei Stimmengleichheit, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einstimmig Beschlüsse per Rundschreiben fassen, wobei die Zustimmung mittels eines oder

mehrerer Schriftstücke, Brief, Telefax oder jedem anderen ähnlichen Kommunikationsmittel erfolgt, wobei das Ganze
zusammen das Protokoll darstellt, welches als Beweis des gefassten Beschlusses dient.

Art. 11. Die Protokolle aller Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden unterzeichnet oder, im Fall seiner

Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle welche bei Gericht oder anderswo dienen sollen werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Falls der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied besteht, wird dieses unter-
zeichnen.

Art. 12. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, so übt dieses die Befugnisse des Verwaltungsrats aus.
Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung und Vertretung, gemäß Artikel

60 des Gesetzes, einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Bevoll-
mächtigten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen und alleine oder gemeinsam handeln, übertragen. Ihre Ernennung,
ihre Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrats geregelt. Die Übertragung an ein
Verwaltungsratsmitglied bedingt, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung jährlich Bericht erstattet über die
Bezüge, Vergütungen und anderer Vorteile des Delegierten.

Die Gesellschaft kann ebenfalls notarielle oder privatschriftliche Spezialvollmachten erteilen.

Art. 13. Die Gesellschaft wird rechtmäßig in allen Umständen entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei (2)

Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates, verpflichtet.

Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Titel V. - Aufsicht

Art. 14. Die Geschäfte der Gesellschaft obliegen der Aufsicht eines oder mehrerer Kommissare, welche nicht Aktionär

sein müssen. Die Generalversammlung der Aktionäre ernennt die Kommissare und bestimmt außerdem ihre Zahl, ihre
Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf.

Titel VI. - Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

49415

U X E M B O U R G

Art. 16. Vom jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) vorweggenommen und der gesetzlichen

Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage
zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, so wie in Artikel 5 der Satzung vorgesehen, oder so wie es laut Artikel 5
erhöht oder reduziert wurde.

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt, auf Vorschlag des Verwaltungsrats, auf welche Weise über den Saldo

des jährlichen Reingewinns verfügt wird.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Titel VII. - Liquidation

Art. 17. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche

oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen
bestimmt, durchgeführt.

Titel VIII. - Satzungsänderung

Art. 18. Die gegenwärtige Satzung kann durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche gemäß den Bestim-

mungen von Artikel 67-1 des Gesetzes abstimmt, abgeändert werden.

Titel IX. - Schlussbestimmung - Anwendbares Recht

Art. 19. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie

die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familien-
vermögen („société de patrimoine familial", abgekürzt "SPF"), finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung
keine Abweichung beinhaltet.

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt ein tausend zwei hundert Euro veranschlagt sind,

sind zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Max MAYER, Hans KAPPES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2010. Relation GRE/2010/4734. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 25. Februar 2011.

Référence de publication: 2011028266/251.
(110033903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 10.405.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011047849/10.
(110053606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

ProLogis Poland LXXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 126.978.

49416

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 04 april 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
Gérant

Référence de publication: 2011047865/14.
(110053275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Mont Blanc Specialized Investment Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé (en liquidation).

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 138.241.

Les comptes au 7 mai 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011047847/12.
(110053559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

ProLogis Poland LXXXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 127.001.

Luxembourg, le 04 april 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
Gérant

Référence de publication: 2011047866/14.
(110053271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

DHC Luxembourg V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.285.345,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.613.

In the year two thousand and ten on the seventeentn day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of “DHC Luxembourg V S.àr.l.” (the "Company"), a société à responsabilité

limitée having its registered office at 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated on 20

December 2006

by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the "Mémorial") number 423 of 21

March 2007.

The articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing

in Luxembourg, on 21 December 2009, published in the Mémorial, number 1091 of 25 May 2010.

The meeting was presided by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Mr Ralph Beyer, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I) It appeared from an attendance list that all (a) five hundred fifty six thousand seven hundred fifty-two (556,752) Class

A Shares, (b) five hundred thousand (500,000) Class N Shares, (c) one hundred eighty thousand (180,000) Class S Shares,
(d) two million nineteen thousand thirty-three (2,019,033) Class T Shares and (e) twelve thousand five hundred (12,500)
Category X Shares (being a total of three million two hundred sixty-eight thousand two hundred eighty-five (3,268,285)
Shares in issue in the Company) were duly represented at the present general meeting.

49417

U X E M B O U R G

The attendance list, signed by the proxy holders of the shareholders represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II) The shareholders represented, declared having had prior knowledge of the agenda so that the meeting may validly

decide on all the items of the agenda, without any obligation to justify the accomplishment of the convening formalities.

III) The items on which resolutions are to be passed are as follows, all resolutions being passed as one sole resolution:

Agenda

(A) Amendment and restatement of the articles of incorporation in order to inter alia provide for Linked Classes of

Shares relating to the same Investment but giving different entitlements in relation thereto, the terms of such Classes of
Shares and related entitlements, and such other amendments as set forth in the amended and restated articles of incor-
poration substantially in the form attached to the proxies, including the amendments resulting from the creation of classes,
capital increase and issue of shares under agenda items (B) and (C);

(B) Creation of two (2) classes of shares, namely Class P(I) and Class P(CG), each with such entitlements as set forth

in the amended and restated articles under item (P), decision that Class P(I) and Class P(CG) are Linked Classes relating
to the Project Pearl Investment being the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other
instruments, convertible or not or otherwise in DH P S.àr.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

two hundred eighty five thousand three hundred forty five Euro (€3,285,345) by the issue of (i) eight thousand five hundred
and thirty (8,530) Class P (CG) Shares, each with a nominal value of one Euro (€1) per share and (ii) eight thousand five
hundred and thirty (8,530) Class P(I) Shares, each with a nominal value of one Euro (€1) per share, for a total subscription
price of fourteen thousand five hundred and fifty eight point twenty one Great Britain Pound (£14,558.21) (being at the
exchange rate of 1.17195, (rounded) seventeen thousand and sixty one Euro and eighty Euro cents (€17,061.80)), in the
proportions set out hereafter:

Subscriber

Class P(CG)

Class P(I)

Doughty Hanson & Co V Nominees One Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2703

Doughty Hanson & Co V Nominees Two Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5421

Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

406

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8530

allocation of an amount equal to the nominal value of the new shares of the subscription price for the new shares to

the share capital account and the difference to the share premium; payment of the total subscription price by the sub-
scribers in cash; and consequential amendment of article 5 of the Articles (as included in the amended and restated
articles);

Thereafter, the general meeting of shareholders unanimously resolved as follows:

Sole resolution

The meeting resolved to amend and restate the articles of incorporation in order to inter alia provide for Linked

Classes of Shares relating to the same Investment but giving different entitlements in relation thereto, the terms of such
Classes of Shares and related entitlements, and such other amendments as set forth in the amended and restated articles
of incorporation as set forth here below (including the amendments resulting from the creation of classes, capital increase
and issue of shares resolved upon here below).

The meeting resolved to create two (2) classes of shares, namely Class P(I) and Class P(CG), each with such entitle-

ments as set forth in the amended and restated articles. The meeting resolved that Class P(I) and Class P(CG) are Linked
Classes (as defined in the amended and restated articles) relating to the Project Pearl Investment being the investment
by way of the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not
or otherwise in DH P S.àr.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

The meeting resolved to increase the issued share capital by seventeen thousand and sixty Euro (€17,060) to three

million, two hundred eighty five thousand three hundred forty five Euro (€3,285,345) by the issue of (i) eight thousand
five hundred and thirty (8,530) Class P (CG) Shares, each with a nominal value of one Euro (€1) per share and (ii) eight
thousand five hundred and thirty (8,530) Class P(I) Shares, each with a nominal value of one Euro (€1) per share, for a
total subscription price of fourteen thousand five hundred and fifty eight point twenty one Great Britain Pound
(£14,558.21) (being at the exchange rate of 1.17195, (rounded) seventeen thousand and sixty one Euro and eighty Euro
cents (€17,061.80)) to the subscribers as set forth in the agenda, and the subscribers subscribed to the new shares so
issued as set forth in the agenda. The meeting resolved to allocate an amount equal to the nominal value of the new shares
of the subscription price for the new shares to the share capital account and the difference to the share premium

Evidence of the payment of the total subscription price was shown to the undersigned notary. The meeting resolved

to amend and restate the articles of incorporation of the Company as follows:

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Art. 1. Name. Between the initial subscribers and those who become holders of the Shares (parts sociales) thereafter,

a limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “DHC LUXEMBOURG V S.à r.l.” (the «Com-
pany») is constituted and existing, governed by these Articles of Incorporation and the relevant legislation.

Art. 2. Object, Purpose. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, preferred equity
certificates and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its
portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxem-
bourg.

The Company may borrow in any form and provide security for its borrowings and proceed by private placement to

the issue of bonds and debentures as well as any other securities or certificates including notes, certificates or other
instruments convertible into Shares.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or security or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs or its affiliates entities or any other entity it deems fit, take any controlling and supervisory
measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period. The Company does not come to an end by the

death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any Shareholder.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary General
Meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles of Incorporation.

4.2 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Directors.
4.3 The Company may have offices and branches in Luxembourg.

Art. 5. Share Capital.
5.1. The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of three million two hundred eighty five thousand

three hundred forty five Euro (€3,285,345) divided into

- five hundred fifty six thousand seven hundred fifty two (556,752) Class A Shares,
- five hundred thousand (500,000) Class N Shares,
- one hundred and eighty thousand (180,000) Class S Shares,
- two million nineteen thousand thirty-three (2,019,033) Class T Shares,
- eight thousand five hundred and thirty (8,530) Class P(CG) Shares,
- eight thousand five hundred and thirty (8,530) Class P(I) Shares, and
- twelve thousand five hundred (12,500) Category X Shares,
each with a nominal value of one Euro (€ 1).
5.2 The share capital may be increased by the issue of new shares upon resolution by the shareholders meeting. The

new shares may be issued in the form of share classes (which may be Simple Classes or Linked Classes).

Each Class of Shares (or as the case may be Linked Classes if so specified) shall be issued in connection with the

acquisition or making by the Company of a specific investment directly or indirectly (each a «Specific Investment»). The
subscription price paid to the Company upon the issuance of shares of a particular class (or Linked Classes) (including
for the avoidance of doubt any share premium) (the «Subscription Price»), net of all costs payable by the Company in
connection with such issuance including, but not limited to, capital duty, notarial fees and publication costs («Issuance
Costs»), shall be invested directly or indirectly in one and the same Specific Investment.

Class A relates to the Project Andrew Investments;
Class N relates to the Project Noble Investments,
Class S relates to the Project Friction Investments,
Class T relates to the Project Tango Investments,
Class P(CG) and Cass P(I) (being Linked Classes) relate to the Project Pearl Investment, and
Category X is not related to a Specific Investment”.
5.3 In relation to each Specific Investment, the Board of Directors will, in the internal accounts of the Company,

establish a separate compartment of assets and liabilities of the Company in the following manner:

5.3.1 the Subscription Price of the relevant class of shares (or Linked classes) and the proceeds of any shareholder

loans, certificates debt or other instruments convertible or not which may from time to time be granted to, or issued
by, the Company by or to its shareholder(s) («Instruments») in connection with the relevant Specific Investment, as well

49419

U X E M B O U R G

as assets acquired with such funds contributed to or borrowed by the Company, in each case shall be applied in the
internal books of the Company to the compartment established for such Specific Investment;

5.3.2 any income or proceeds earned by the Company on, or any asset derived from, the assets allocated to a com-

partment shall be allocated to that compartment;

5.3.3 any liability, costs and expenses (including provisions) relating to assets allocated to a compartment or to any

action taken in connection with a compartment or an asset of a particular compartment or in connection with the issuance
of shares or other instruments of the particular class (such as Issuance Costs) as well as all administration expenses, tax
liabilities and other costs and expenses of the Company attributable to the relevant Specific Investment or the operation
or administration of that compartment shall be allocated to that compartment;

5.3.4 in the case where any liability or expense of the Company cannot be considered as being attributable solely to

a particular compartment, such liability or expense shall be allocated between all the existing compartments pro rata to
the net assets of each compartment or pro rata to the relevant compartments to which the liability or expense relates;

5.3.5 any distributions or payments (including payments of the price payable by the Company for shares of the relevant

class repurchased by it) made to shareholders in respect of a compartment shall reduce the net assets of that compart-
ment.

5.3.6 the net assets of each compartment («Net Assets») will be equal to the sum of the value of the Specific Investment

of that compartment and all other assets attributable to that compartment in accordance with these articles less all the
liabilities, costs and expenses allocated to that compartment in accordance with these Articles.

5.3.7. In case of Linked Classes the Board may decide (but shall not be obliged to) to within the relevant compartment

establish internal accounts per relevant class of the Linked Classes on the basis of the economic entitlements of the Linked
Classes respectively and apply the above provisions mutatis mutandis.

5.4 Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Cancellation of entire Class of Shares and Reduction of share capital.
6.1 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation

of one or more entire Class of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in the relevant
Class by approval at the General Meeting of shareholders resolving at the quorum and majorities provided for the
amendment of the Articles.

6.2 In case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more Class of Shares,

the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal
to the Cancellation Value per Share (as calculated in accordance with Article 6.4) for each Share of the relevant Class
held by them and cancelled (and in the case of Linked Classes, the Linked Class Cancellation Value per Share for the
repurchased Linked Class).

6.3 The Board of Directors shall, in case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation

of a Class of Shares, calculate the Class Available Amount for the repurchased Class (and in the case of Linked Classes,
the Linked Class Available Amount for the repurchased Linked Class) (always subject to the amount of available profits,
premium and reserves of the Company) on the basis of the interim accounts of the Company and interim internal accounts
relating to the relevant Class which shall be prepared on the basis set out in Article 5, each time not older than 8 days
(together, the «Interim Accounts»).

6.4 The «Cancellation Value per Share» shall be calculated by dividing the Class Cancellation Amount by the number

of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled and the «Linked Class Cancellation Value per
Share» shall be calculated by dividing the Linked Class Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class
of Shares to be repurchased and cancelled.

6.5 The «Class Cancellation Amount» and the Linked Class Cancellation Amount shall be an amount determined by

the Board of Directors and approved by the General Meeting on the basis of the Interim Accounts (and in the case of a
Linked Class, the Entitlement of that Class).

6.6 Subject always to the amount of available net profits, reserves and premium of the Company, the Class Cancellation

Amount for the Class of Shares to be repurchased and cancelled shall be the Class Available Amount (and in case of a
Linked Class, the Linked Class Cancellation Amount for the Linked Class of Shares to be repurchased and cancelled shall
be the Linked Class Available Amount) unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner
provided for an amendment of the Articles provided however that the Class Cancellation Amount (or as the case may
be the Linked Class Cancellation Amount) shall never be higher than the Class Available Amount (respectively the Linked
Class Available Amount and provided further that the Class Cancellation Amount (or as the case may be the Linked Class
Cancellation Amount) shall never be greater than the amount of available net profits, reserves and premium of the
Company.

6.7 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value per Share (or as

the case may be the Linked Class Cancellation Amount) will become due and payable by the Company.

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Art. 7. Board of Directors.
7.1 The Company is managed as determined by the Board of Directors appointed as a collegiate body by the General

Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The Directors need not be Shareholders.
The Board of Directors shall comprise (other than in case of a vacancy for reasons of resignation, revocation or otherwise)
of the number of members determined by the General Meeting of Shareholders by a resolution of Shareholders and duly
recorded in the minutes of such Meeting.

7.2 The Board Members are appointed and removed from office by the General Meeting of Shareholders resolving at

the simple majority of the issued share capital pursuant to Article 13, which determines their powers and the term of
their mandates. If no term is indicated the Directors are appointed for an undetermined period. The Directors may be
re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

7.3 Any decision as to the payment of director's fees to Board Members, entering into employment or like agreements

with Board Members or amendments thereto shall be subject to the decision of the General Meeting of Shareholders
resolving at the simple majority of the issued share capital pursuant to Article 13.

Art. 8. Board Proceedings.
8.1 The Board of Directors may elect a chairman among its members.
8.2 The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or

represented at a meeting. Meetings of the Board of Directors shall be called by the chairman of the Board of Directors,
or by any two Board Members with at least two (2) days prior notice, unless corporate affairs require a shorter notice
period or for urgency (down to two (2) hours). The convening notice may be waived by the unanimous consent given in
writing or by fax or email by all Directors. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

8.3. Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference-call or by other similar

means of communication. Meetings of the Board of Directors may in all circumstances also be held by way of conference
call or by other similar means of communication only.

8.4 Decisions of the Board of Directors shall be taken by the favourable votes of the majority of the Board Members

present or represented at the relevant meeting.

8.5 The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the Board or the chairman

of the meeting or by any two Directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman of the Board or by two Directors or as resolved by the Board.

Art. 9. Board Powers, Binding Signatures.
9.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise

and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly
reserved by the law or by the Articles of Incorporation to the General Meeting or the prior authorisation of the General
Meeting shall be within the competence of the Board of Directors. Vis-à-vis third parties the Board of Directors has the
most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts
and operations relative to the Company not reserved by law or the Articles of Incorporation to the General Meeting or
the prior authorisation of the General Meeting or as may be provided herein.

9.2 The Company will be bound by the joint signature of any two Board Members or by the joint or single signature

of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Directors or by any
two Board Members.

Art. 10. Conflicts. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or entity shall

be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in
or is a manager, director, officer or employee of such other corporation or entity. Any Director or officer of the Company
who serves as manager, director, officer or employee of any corporation or entity with which the Company shall contract
or otherwise engage in business shall not solely by reason of such affiliation with such other corporation or entity be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 11. Director and Officer Indemnification.
11.1 Subject to the exceptions and limitations in Article 11.3 below every person who is, or has been, a Director or

officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and
against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he
becomes involved in as a party or otherwise by virtue of him being or having been a Director or officer and against
amounts paid or incurred by him in the settlement thereof.

11.2 The words «claim», «action», «suit» or «proceeding» shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil,

criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words «liability» and «expenses» shall include
without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

11.3 No indemnification shall be provided to any Director or officer against any liability to the Company or its Sha-

reholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the
conduct of his office or in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent

49421

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jurisdiction or by the Board of Directors. No indemnification will be provided in defending proceedings (criminal) in which
that Director or officer is convicted of an offence.

11.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any

Director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such director
or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained
herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including Directors and officers, may be
entitled by contract or otherwise under law.

11.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or pro-

ceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof
upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately deter-
mined that he is not entitled to indemnification under this Article 11.

Art. 12. Transfer of Shares. The Shares are freely transferable among the Shareholders. Any Transfers of Shares to

Persons other than the Shareholders (the «non-Shareholders») shall always be subject to the approval of Shareholders
holding at least 75% (three-quarters) of the share capital (of whatever class) of the Company, and will be effective and
recognised by the Company only if realised in compliance with, the provisions set out in these Articles of Incorporation.
Any inscription of a Transfer of Shares will be subject to compliance with the provisions set out in the present Articles
of Incorporation.

Art. 13. Shareholder Decisions.
13.1 Shareholders' decisions are taken by the General Meeting of Shareholders. However, the holding of a meeting is

not compulsory as long as the number of Shareholders is less than twenty-five and in such case Shareholders ' resolutions
may be validly passed in writing. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company or any valid written
resolution (as the case may be) shall represent the entire body of Shareholders of the Company. All Shares in issue
(regardless of Class or Category) shall vote as a single class.

13.2 Each Shareholder may take part in General Meetings or written resolutions. Each Shareholder has a number of

votes equal to the number of Shares (of whatever class) he owns and may validly act at any meeting of Shareholders
through a special proxy.

13.3 Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail or courier to Shareholders to their

address appearing in the register of Shareholders held by the Company at least five (5) days prior to the date of the
Meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the Meeting may be validly held without
prior notice. In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the Shareholders at their
addresses inscribed in the register of Shareholders held by the Company at least five (5) days before the proposed effective
date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as set out herein for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolutions may be passed at any time without prior notice.

13.4 (i) Except as otherwise provided herein, decisions of the General Meeting shall be validly adopted if approved by

Shareholders representing more than half of the corporate capital; (ii) however, decisions concerning the amendment of
the Articles of Incorporation must be taken by (x) a majority of the Shareholders (y) representing at least three quarters
of the issued share capital; and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing 100% of the issued share capital.

13.5 In case and for as long as the Company has more than 25 Shareholders, an annual General Meeting shall be held

on 30th May at 12:00 am. of each year. If such day is not a business day in Luxembourg, the Meeting shall be held on the
immediately following business day.

Art. 14. Accounting Year. The accounting year of the Company begins on 1

January of each year and ends on 31

December of the same year except for the first accounting year which begins on the date of incorporation and ends

on 31

December 2007.

Art. 15. Annual Accounts, Auditor.
15.1 Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the Board of Directors.
15.2 The operations of the Company shall, if the Company has more than 25 Shareholders be subject to the supervision

of a statutory auditor. In such case the statutory auditor shall be elected by the General Meeting of Shareholders. Such
statutory auditor in office may be removed at any time by the General Meeting of Shareholders with or without cause.

Art. 16. Dividends.
16.1 Out of the total net profits of the Company five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company. In case of a reduction of share capital, the legal reserve (to the extent it is at least equal to 10% of the issued
share capital) may be decreased accordingly. The remainder of the total net profits of the Company may be distributed
in accordance with (or allocated to the reserves of the Company) the following provisions of this Article 16.

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16.2 The Shareholders may decide to pay interim dividends on one or more of more Classes of Shares on the basis

of Interim Accounts prepared by the Board of Directors, showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the total amount to be distributed may not exceed net profits realised by the Company since the
end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves (including available pre-
mium) but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law and previous
distributions (regardless of the Investment Net Income of a Class).

16.3 The share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a General Meeting of

Shareholders in accordance with the provisions below. The General Meeting of Shareholders may decide to allocate any
amount out of the share premium account to the legal reserve account.

16.4 Distribution to a Class shall only be made out of the Investment Net Income of the relevant Class subject to the

above and in the case of Linked Classes, as per the Entitlements of the relevant Linked Class.

Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be

but do not need to be Shareholders and who are appointed by the General Meeting of Shareholders who will specify
their powers and remunerations.

17.2 Upon liquidation of the Company the liquidation proceeds of each Class shall be the amount to which the Class

is entitled as per the relevant Specific Investment (and in the case of Linked Classes, to the relevant Entitlement of each
Class within such Linked Classes). Each Class of Shares shall be entitled to proceeds of liquidation determined as follows
in relation to the relevant Specific Investment to which the Class relates (subject in the case of Linked Classes, to the
relevant Entitlement of each Class within such Linked Classes):

17.2.1 First all debts and liabilities of the Company (regardless of Specific Investment) shall be paid. Such debts or

liabilities shall be attributed to the Class of Shares to which they specifically belong (i.e. because they relate to the relevant
Specific Investment for that Class) or, if that is not possible, distributed rateably among all Class of Shares in proportion
of the issued share capital of the Company which they represent.

17.2.2 Thereafter the relevant amount of liabilities for each Class of Shares shown in the separate category for the

Specific Investment to which they relate shall be set against the assets attributable to the relevant Class including in
particular the Specific Investment of that Class and any reserve funds attributable to such Class. Assets not attributable
to a specific Class shall be divided pro rata to all Classes of shares.

17.2.3 To the extent that the amount so calculated for any Class shall be negative, such Class shall not be entitled to

any liquidation proceeds. The relevant negative amount shall be allocated rateably among all Classes of Shares which have
a positive amount up such positive amount. Any surplus remaining within a specific Class of Shares (the «Class Surplus»)
shall be distributed to the relevant holders of such Class of Shares (subject in the case of Linked Classes, to the relevant
Entitlement of each Class within such Linked Classes).

Art. 18. Sole Shareholder. If, and as long as one Shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10

August, 1915 on commercial companies;

in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 19. Definitions. Articles means the articles of incorporation of the Company from time to time
Board or Board of Directors means the board of managers (conseil de gérance) of the Company from time to time
Capital Gains means any gain or profits of the Company arising from a disposal, transfer or like operations of the CG

Portion of the relevant Specific Investment.

Category X means the category X of Shares CG Portion means within a Specific Investment the shares referred to as

“CG” shares in the relevant subsidiary as well as convertible preferred equity certificates or like instruments convertible
into such CG shares or being entitled only to Capital Gains;

Class Available Amount means the total amount of net profits, available reserves and premium of the Company (in-

cluding carried forward profits) relating to the Specific Investment to which the relevant Class of Shares belongs (i) plus
the amount of the share capital reduction relating to the Class of Shares repurchased (and if any the amount equal to the
decrease of the legal reserve relating to the reduction of share capital in relation to such Class) but (ii) less any Investment
Losses of that Class (including carried forward losses) and (iii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of the Articles.

Class means a Class of Shares or Class of Securities issued by the Company with respect to a Specific Investment.
Class P(CG) Entitlement means the entitlement of the Class P(CG) Shares to any distribution (in any form including

as dividends, liquidation proceeds or repurchase or redemption payments, or as Linked Class Cancellation Amount)
resulting from Capital Gains of the relevant Specific Investment but only to the extent resulting from or arising in relation
with the CG Portion of the relevant Specific Investment and excluding for the avoidance of doubt income from any other
source

Class P(I) Entitlement means the entitlement of the Class P(I) Shares to any distribution (in any form including as

dividends, liquidation proceeds or repurchase or redemption payments or as Linked Class Cancellation Amount) resulting
from sources of the relevant Specific Investment other than Capital Gains

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DH A means Avanza S.àr.l. (prev. DH Andrew S.à r.l.) (RCS Luxembourg B 123 744) (and any successor)
DH Friction means DH S S.àr.l. (prev. DH ProjectCo 1 S.àr.l.) (RCS Luxembourg B136.672) (and any successor)
DH N means Norit S.àrl.. (prev. DH N S.à r.l.) (RCS Luxembourg B 127933 ) (and any successor)
DH P means DHP S.à r.l. (prev. DH ProjectCo 6 S.à r.l.) (RCS Luxembourg B156487) (and any successor)
DH Tango means DH T S.àr.l. (prev DH ProjectCo 2 S.àr.l.) (RCS Luxembourg B136.671) (and any successor)
Directors means the members of the Board (gérant) from time to time. Entitlements means the respective economic

entitlements of the classes composing the relevant Linked Classes, and in the case of the Linked Classes, the Class P, the
Class P(CG) Entitlement and the Class P(I) Entitlement respectively

Investment Losses Means any losses (including carry forward losses relating to the relevant Specific Investment) and

any costs, charges or expenses related to the relevant Specific Investment (including repayment by the Company of any
debt incurred to manage the respective Specific Investment), and an amount corresponding to the pro rata portion
(calculated of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by the Board of Directors) and the
Company's non recoverable losses.

Investment Net Income means any income derived from the Investment relating to a Class of Shares being the net

return of any total or partial disposal of the relevant Specific Investment (disposal meaning transfers and contributions of
any kind) as well as any dividends or other distributions, interest, yield, repayment of principal or other income or return
deriving from the relevant Investment and assets and reserve funds received by or attributable to the Company in respect
of the issue of the relevant Class of Shares such as the share premium or any amounts of profit (related to the relevant
Investment) carried forward while deducting any costs, charges or expenses related to the relevant Investment (including
repayment by the Company of any debt incurred to manage the respective Specific Investment), and an amount corres-
ponding to the pro rata portion (calculated of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by the
Board of Directors) and the Company's non recoverable losses.

Linked Class Available Amount means the total amount of net profits, available reserves and premium of the Company

(including carried forward profits) relating to the Specific Investment to which the relevant Class of Shares belongs (i)
plus the amount of the share capital reduction relating to the Class of Shares repurchased (and if any the amount equal
to the decrease of the legal reserve relating to the reduction of share capital in relation to such Class) but (ii) less any
Investment Losses of that Class (including carried forward losses) and (iii) less any sums to be placed into reserve(s)
pursuant to the requirements of law or of the Articles, subject however the Entitlement of the relevant Linked Class and
determined on the basis thereof.

Linked Classes means two or more Classes of Shares which relate to the same Specific Investment and are of the same

compartment but have different economic entitlements (i.e. the relevant Entitlement) with respect to such Specific In-
vestment and “Linked Class” means any thereof

Linked Classes P means the Class P(CG) and Class P(I)
Project Andrew Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other

instruments, convertible or not or otherwise in DH A (and the underlying assets, subsidiaries and entities)

Project Friction Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates or other

instruments, convertible or not or otherwise in DH Friction (and the underlying assets, subscribers and entities).

Project Noble Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates or other ins-

truments, convertible or not or otherwise in DH N (and the underlying assets, subscribers and entities).

Project Pearl Investment means the investment by way of Shares, loans, preferred equity certificates, or other instru-

ments, convertibles or not or other issues in DHP (and the underlying assets, subsidiaries and entities)

Project Tango Investments means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates or other ins-

truments, convertible or not or otherwise in DH Tango

(and the underlying assets, subscribers and entities).
Shareholders means the holders of Shares in the Company.
Shares means the shares (parts sociales) of the Company.
Simple Class means a single class which alone relates to a Specific Investment
Specific Investment has the meaning set out under Article 5.2.

Art. 20. Applicable law. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the Shareholders refer

to the relevant legislation. Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the above resolutions are estimated at approximately EUR 2,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

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Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day abovementioned.
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le dix-septième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de «DHC Luxembourg V S.àr.l.» (la «Société»), une

société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée en date du
20 décembre 2006 suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 423 du 21 mars 2007.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 21 décembre 2009 suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial numéro 1091 du 25 mai 2010.

L’assemblée a été présidée par M

Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur M. Ralph Beyer, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
I) Il ressort d’une liste de présence que toutes les (a) cinq cent cinquante-six mille sept cent cinquante-deux (556.752)

Parts Sociales de Classe A (b) cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Classe N, (c) cent quatre-vingt mille (180.000)
Parts Sociales de Classe S, (d) deux millions dix-neuf mille trente-trois (2.019.033) Parts Sociales de Classe T et (e) douze
mille cinq cent (12.500) Parts Sociales de Catégorie X (représentant un total de trois millions deux cent soixante-huit
mille deux cent quatre-vingt-cinq (3.268.285) Parts Sociales émises dans la Société) étaient dûment représentées à la
présente assemblée générale.

La liste de présence, signée par les mandataires des associés représentés et les par membres du bureau, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Les associés représentés ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour de sorte que l’assemblée

peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour, de sorte qu’aucune obligation de justification de
l’accomplissement des formalités de convocation ne soit nécessaire.

III) Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants, toutes les résolutions étant prises

comme une seule résolution:

Ordre du jour

(D) Modification et refonte des statuts afin de prévoir, entre autres, des Classes de Parts Sociales Liées relatives au

même Investissement, mais conférant des droits différents dans ce contexte, les termes de ces Classes de Parts Sociales
et des droits y relatifs, et toute autre modification telle que prévue dans les statuts modifiés et refondus substantiellement
dans la forme annexée aux procurations, y compris les modifications résultant de la création de classes, de l’augmentation
du capital et de l’émission de parts sociales en vertu des points (B) et (C) ci-dessous de l’ordre du jour;

(E) Création de deux (2) classes de parts sociales, à savoir la Classe P(I) et la Classe P(CG), chacune ayant les droits

tels que prévus dans les statuts modifiés et refondus au point (A), décision que la Classe P(I) et la Classe P(CG) sont des
Classes Liées en relation avec l’Investissement Projet Pearl, étant l’investissement par voie de parts sociales, prêts, obli-
gations préférentielles ou tous autres instruments, convertibles ou non, ou autrement dans DH P S.à r.l. (et les avoirs,
filiales et entités sous-jacents);

(F) Augmentation du capital social émis d’un montant de dix-sept mille soixante Euros (€ 17.060) à trois millions deux

cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quarante-cinq Euros (€ 3.285.345) par l’émission de (i) huit mille cinq cent trente
(8.530) Parts Sociales de Classe P(CG) et (ii) huit mille cinq cent trente (8.530) Parts Sociales de Classe P(I) d’une valeur
nominale d’un Euro (€ 1) et un prix de souscription total de quatorze mille cinq cent cinquante-huit Livres Sterling et
vingt et un pence (£ 14.558,21) (représentant, au taux de change de 1,17195, dix-sept mille soixante et un Euros et quatre-
vingts cents (€ 17.061,80) (arrondi)), dans les proportions suivantes:

Souscripteurs

Parts

Sociales

de Classe

P(CG)

Parts

Sociales

de Classe

P(I)

Doughty Hanson & Co V Nominees One Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2703

Doughty Hanson & Co V Nominees Two Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5421

Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

406

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8530

allocation du prix total de souscription pour les nouvelles parts sociales au compte capital social; paiement du prix

total de souscription par les souscripteurs en espèces; et modification conséquente de l’article 5 des Statuts (tel qu’inclus
dans les statuts modifiés et refondus);

Ensuite, l’assemblée générale des associés a pris à l’unanimité les décisions suivantes:

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Unique résolution

L’assemblée a décidé de modifier et refondre les statuts afin de prévoir, entre autres, des Classes de Parts Sociales

Liées relatives au même Investissement, mais conférant des droits différents dans ce contexte, les termes des ces Classes
de Parts Sociales et des droits y relatifs, et toute autre modification telle que prévue dans les statuts modifiés ou refondus
tel que prévu ci-après (y compris les modifications résultant de la création de classes, de l’augmentation du capital et de
l’émission de parts sociales décidés ci-après.)

L’assemblée a décidé de créer deux (2) classes de parts sociales, à savoir la Classe P(I) et la Classe P(CG), chacune

ayant les droits tels que prévus dans les statuts modifiés et refondus. L’assemblée a décidé que la Classe P(I) et la Classe
P(CG) sont des Classes Liées (telles que définies dans les statuts modifiés et refondus) en relation avec l’Investissement
Projet Pearl, étant l’investissement par voie de parts sociales, prêts, obligations préférentielles ou tous autres instruments,
convertibles ou non, ou autrement dans DH P S.à r.l. (et les avoirs, filiales et entités sous-jacents).

L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social émis d’un montant de dix-sept mille soixante Euros (€ 17.060) à

trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quarante-cinq Euros (€ 3.285.345) par l’émission de (i) huit mille
cinq cent trente (8.530) Parts Sociales de Classe P(CG) et (ii) huit mille cinq cent trente (8.530) Parts Sociales de Classe
P(I) d’une valeur nominale d’un Euro (€ 1) et un prix de souscription total de quatorze mille cinq cent cinquante-huit
Livres Sterling et vingt et un pence (£ 14.558,21) (représentant, au taux de change de 1,17195, dix-sept mille soixante et
un Euros et quatre-vingts cents (€ 17.061,80) (arrondi)) aux souscripteurs indiqués dans l’ordre du jour et les souscri-
pteurs ont souscrit aux nouvelles parts sociales ainsi émises tel qu'indiqué dans l’ordre du jour.

Preuve du paiement du prix total de souscription a été montrée au notaire soussigné.
L’assemblée a décidé de modifier et refondre les statuts de la Société afin qu'ils aient la teneur suivante:

Art. 1

. Dénomination. Il est créé et existe entre les souscripteurs initiaux et tous ceux qui deviendront détenteurs

de Parts Sociales par la suite une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «DHC LUXEMBOURG V S.à
r.l.» (la «Société») régie par les présents Statuts et la loi applicable.

Art. 2. Objet Social. L'objet de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans d'autres entités, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement, d'actions, obligations, certificats de créance, notes, cer-
tificats préférentiels et autres valeurs mobilières de toute espèce et la propriété, l'administration, le développement et la
gestion de son portefeuille. La Société pourra également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer
ses activités par l’intermédiaire de succursales établies à Luxembourg.

La Société pourra emprunter de quelque manière que ce soit et octroyer des sûretés sur ses emprunts et procéder

par voie privée à l’émission d'obligations et de certificats de créance ainsi que d'autres titres ou certificats, y inclus des
obligations, certificats ou autres instruments convertibles en Parts Sociales.

De manière générale, elle pourra prêter assistance (que ce soit par le biais de prêts, d'avances, de garanties, de sûretés

ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe
de sociétés auquel appartient la Société ou ses entités affiliées ou toute autre entité que la Société juge appropriée. Elle
pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération qu'elle estimera nécessaire
à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Finalement, la Société pourra réaliser toutes les opérations commerciales, techniques, financières ou autre qui sont

en relation directe ou indirecte dans tous les domaines afin de faciliter la réalisation de son objet social.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société n'est pas dissoute par le décès, la suspension

des droits civils, la faillite ou l'insolvabilité de l'un de ses Associés.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision d’une Assemblée Générale
extraordinaire de ses associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des Statuts.

4.2 Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du Conseil de Gérance.
4.3 La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Luxembourg.

Art. 5. Capital Social.
5.1 La Société a un capital social émis et souscrit entièrement libéré de trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille

trois cent quarante-cinq Euros (€ 3.285.345) divisé en

- cinq cent cinquante-six mille sept cent cinquante-deux (556.752) Parts Sociales de Classe A,
- cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Classe N,
- cent quatre-vingt mille (180.000) Parts Sociales de Classe S,
- deux millions dix-neuf mille trente-trois (2.019.033) Parts Sociales de Classe T,
- huit mille cinq cent trente (8.530) Parts Sociales de Classe P(CG),
- huit mille cinq cent trente (8.530) Parts Sociales de Classe P(I), et

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- douze mille cinq cent (12.500) Parts Sociales de Catégorie X,
d’une valeur nominale de un euro (€1) chacune.
5.2 Le capital social pourra être augmenté par l'émission de nouvelles parts sociales par une résolution prise par

l'assemblée des associés. Les nouvelles Parts Sociales pourront être émises dans des classes de Parts Sociales (lesquelles
peuvent être des Classes Simples ou des Classes Liées).

L'émission de Parts Sociales dans chaque classe de Parts Sociales (ou le cas échéant, des Classes Liées s’il en est spécifié

ainsi) aura lieu en relation avec l'acquisition ou la réalisation par la Société soit directement soit indirectement d'un
investissement spécifique (chacun un «Investissement Spécifique»). Le prix de souscription reçu par la Société suite à
l'émission de parts sociales d'une classe particulière (ou Classes Liées) (y compris et afin d'éviter tout doute, toute prime
d'émission) (le «Prix de Souscription»), déduction faite de tous frais dûs par la Société en rapport avec cette émission y
compris, mais sans limitation, le droit d'apport, les frais de notaire et les dépenses de publicité (les «Coûts d'Emission»),
sera investi directement ou indirectement dans un Investissement Spécifique unique.

La classe A est relative au Project Andrew Investments,
la classe N est relative au Project Noble Investments,
la classe S est relative au Project Friction Investments,
la classe T est relative au Project Tango Investments,
la classe P(CG) et la classe P(I) (étant des Classes Liées) sont relatives à l’Investissement Projet Pearl, et
la catégorie X n’est pas relative à un Investissement Spécifique.
5.3 Le Conseil de Gérance de la Société devra établir, dans les comptes internes de la Société pour chaque Investis-

sement Spécifique, un compartiment séparé contenant les avoirs et les dettes de la Société de la manière suivante:

5.3.1 le Prix de Souscription de la classe de parts sociales concernée (ou Classes Liées) ainsi que les fonds reçus en

vertu de prêts d'associés, certificats représentatifs de dette ou autres instruments, convertibles ou non, octroyés, ou
émis de temps à autre par, à la Société par, ou à, son(ses) associé(s) (les «Investissements») en relation avec un Inves-
tissement Spécifique, ainsi que les avoirs acquis grâce aux fonds ainsi contribués ou empruntés par la Société, seront, dans
tous les cas, affectés dans les comptes internes de la Société au compartiment établi pour cet Investissement Spécifique;

5.3.2 tout revenu ou produit perçu par la Société en relation avec ou résultant des avoirs faisant partie d'un compar-

timent seront affectés à ce compartiment;

5.3.3 toute dette, tous coûts et toutes dépenses (y compris des provisions) relatifs à des avoirs affectés à un compar-

timent ou à une action prise en relation avec un compartiment ou à un avoir d'un compartiment particulier ou en relation
avec l'émission de parts sociales ou autres investissements d'une classe particulière (par exemple les Coûts d'Emission)
ainsi que tous les frais administratifs et fiscaux et autres coûts et dépenses de la Société attribuables à un Investissement
Spécifique concerné ou au fonctionnement ou l'administration de ce compartiment seront affectés à ce compartiment;

5.3.4 au cas où une dette ou dépense de la Société ne pourrait être considérée comme uniquement attribuable à un

compartiment particulier, cette dette ou dépense sera affectée à tous les compartiments existants au pro rata des avoirs
nets de chaque compartiment ou au pro rata de tous les compartiments pertinents auxquels la dette ou la dépense se
rapporte;

5.3.5 toutes distributions ou paiements (y compris les paiements du prix dus par la Société en cas de rachat par la

Société des parts sociales d'une classe particulière) faits aux associés en relation avec un compartiment seront portés en
déduction des avoirs nets de ce compartiment;

5.3.6 les avoirs nets de chaque compartiment («Avoirs Nets») seront égaux à la somme de la valeur de l'Investissement

Spécifique de ce compartiment et de tous les autres avoirs attribuables à ce compartiment conformément aux présents
statuts moins toutes les dettes, coûts et dépenses affectés à ce compartiment conformément aux présents Statuts.

5.3.7 Dans le cas de Classes Liées, le Conseil peut décider (mais n’est pas obligé), dans les limites du compartiment

concerné, d’établir des comptes internes par classe de Classes Liées concernée sur base des droits économiques des
Classes Liées respectives, et d’appliquer les dispositions qui précèdent mutatis mutandis.

5.4 Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

Art. 6. Annulation d'une classe entière de Parts Sociales et Réduction du capital social.
6.1 Le capital social de la Société pourra être réduit par annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation d'une

ou plusieurs Classes entières de Parts Sociales en rachetant et annulant toutes les Parts Sociales émises dans la Classe
concernée sur accord de l'Assemblée Générale des associés décidant avec le quorum et la majorité nécessaires prévus
pour la modification de ces Statuts.

6.2 En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une ou plusieurs Classes de Parts Sociales, les

Détenteurs de Classes de Parts Sociales rachetées et annulées reçoivent de la Société un montant égal à la Valeur d'An-
nulation par Part Sociale (telle que calculée en vertu de l'Article 6.4) pour chacune des Parts Sociales de la Classe
concernée qu'ils détiennent et qui a été annulée (et dans le cas de Classes Liées, la Valeur d’Annulation par Part Sociale
de la Classe Liée pour la Classe Liée rachetée).

6.3 Le Conseil de Gérance calcule, en cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation de Classes de

Parts Sociales, le Montant Disponible de Classe pour la Classe rachetée (et dans le cas de Classes Liées, le Montant

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Disponible de la Classe Liée pour la Classe Liée rachetée) (toujours sous réserve du montant des bénéfices, primes et
réserves disponibles de le Société) sur base des comptes intérimaires de la Société et des comptes intérimaires internes
en rapport avec la Classe concernée qui seront préparés sur la base prévue à l'Article 5, à chaque fois pas plus anciens
que 8 jours (ensemble les «Comptes Intérimaires»).

6.4 La «Valeur d'Annulation par Part Sociale» est calculée en divisant la Valeur d'Annulation par le nombre de Parts

Sociales émises dans la Classe de Parts Sociales devant être rachetée et annulée et la «Valeur d’Annulation par Part Sociale
de la Classe Liée» sera calculée en divisant le Montant d’Annulation de la Classe Liée par le nombre de Parts Sociales
émises dans la Classe de Parts Sociales devant être rachetée et annulée.

6.5 Le «Montant d'Annulation de Classe» et le Montant d’Annulation de la Classe Liée sont un montant déterminé par

le Conseil de Gérance et approuvé par l'Assemblée Générale sur base des Comptes Intérimaires (et dans le cas de Classes
Liées, des Droits de cette Classe).

6.6 Toujours sous réserve du montant des bénéfices nets, réserves et primes disponibles de la Société, le Montant

d'Annulation de Classe concernant la Classe des Parts Sociales devant être rachetée et annulée est le Montant Disponible
de la Classe (et dans le cas d’une Classe Liée, le Montant d’Annulation de la Classe Liée pour la Classe de Parts Sociales
Liée devant être rachetée et annulée sera le Montant Disponible de la Classe Liée) sauf décision contraire de l'Assemblée
Générale des Associés de la manière prévue pour la modification de ces Statuts, étant entendu toutefois que le Montant
d'Annulation de Classe (ou le cas échéant le Montant d’Annulation de la Classe Liée) ne doit jamais être supérieur au
Montant Disponible de Classe (respectivement le Montant Disponible de la Classe Liée) et étant entendu en outre que
le Montant d'Annulation de Classe (ou le cas échéant le Montant d’Annulation de la Classe Liée) ne doit jamais être
supérieur au montant des bénéfices nets, réserves et primes disponibles de la Société.

6.7 Au moment du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la Classe concernée, la Valeur d'Annulation par Part

Sociale (ou le cas échéant le Montant d’Annulation de la Classe Liée) sera exigible et payable par la Société.

Art. 7. Conseil de Gérance.
7.1 La Société est gérée tel que déterminé par le Conseil de Gérance nommé comme un organe collégial par l'As-

semblée Générale des Associés conformément aux dispositions reprises ci-après. Les Gérants n'ont pas besoin d'être
Associés. Le Conseil de Gérance comprend (sauf en cas de vacance suite à une démission, révocation ou autrement) le
nombre de membres déterminé par l'Assemblée Générale des Associés par une résolution des Associés dûment consignée
dans le procès-verbal de cette Assemblée.

7.2 Les Membres du Conseil sont nommés et révoqués par l'Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité

simple du capital social émis conformément à l'Article 13 qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats. Si
aucune durée n'est prévue, les Gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les Gérants pourront être réélus
mais pourront aussi être révoqués avec ou sans cause (ad nutum) à tout moment.

7.3. Toute décision relative au paiement de jetons de présence ou émoluments aux Membres du Conseil, la conclusion

ou la modification de contrat d'emploi ou contrat semblable avec un Membre du Conseil de Gérance est prise par
l'Assemblée Générale des Associés à la majorité simple du capital social émis conformément à l'Article 13.

Art. 8. Procédures au sein du Conseil.
8.1 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres.
8.2. Le Conseil de Gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité des Gérants sont

présents ou représentés à une réunion.

Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par le président du Conseil de Gérance ou par deux Membres

du Conseil moyennant avis de convocation donné au moins deux (2) jours avant la réunion, à moins que les affaires de
la Société ne requièrent un préavis plus court ou en cas d’urgence (d’au moins deux (2) heures). Il pourra être renoncé
à la nécessité de convoquer une réunion par un accord unanime de tous les Gérants donné par écrit ou par fax ou email.
Des avis de convocation séparés ne seront pas nécessaires pour les réunions du Conseil de Gérance tenues aux dates
et lieux déterminés selon un programme adopté antérieurement par une résolution du Conseil de Gérance.

8.3. Tout Gérant pourra participer à n’importe quelle réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique

ou par d’autres moyens de communication similaires. Les réunions du Conseil de Gérance peuvent également être tenues
en toutes circonstances par le seul biais d’une conférence téléphonique ou de tout autre moyen de communication
similaire.

8.4 Les décisions du Conseil de Gérance sont prises moyennant vote favorable de la majorité des Membres du Conseil

présents ou représentés à la réunion concernée.

8.5 Le procès-verbal des réunions du Conseil de Gérance devra être signé par le président du Conseil ou le président

de la réunion ou par deux Gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui devront être produits dans des
procédures judiciaires ou à toute autre fin devront être signés par le président du Conseil ou deux Gérants ou tel que
décidé par le Conseil de Gérance.

Art. 9. Pouvoirs du Conseil, Signatures engageant la Société.
9.1 Le Conseil de Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser

et/ou accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans les limites de l'objet social de la Société. Tous les

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pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale ou autorisation accordée pré-
alablement par l'Assemblée Générale seront de la compétence du Conseil de Gérance. Vis-à-vis des tiers, le Conseil de
Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour faire,
autoriser et approuver tous les actes et opérations relatifs à la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou les Statuts
à l'Assemblée Générale ou l'autorisation accordée préalablement par l'Assemblée Générale ou tel que cela pourra être
prévu par les présents Statuts.

9.2 La Société sera engagée par la signature conjointe de deux Membres du Conseil ou par la signature conjointe ou

individuelle de toute personne ou toutes personnes auxquelles ce pouvoir de signature aura été conféré par le Conseil
de Gérance ou par deux Membres du Conseil.

Art. 10. Conflits. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entité ne sera affecté

ou vicié par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt dans ou est dirigeant,
fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou entité. Tout Gérant ou fondé de pouvoir de la Société agissant
en qualité de dirigeant, fondé de pouvoir ou employé de toute société ou entité avec laquelle la Société a conclu un
contrat ou est autrement en relation d'affaires ne sera, pour la seule raison de cette affiliation avec cette société ou entité,
empêché de prendre part et de voter ou agir de toute manière en relation avec ce contrat ou cette autre affaire.

Art. 11. Indemnités des Gérants et des Fondés de Pouvoir.
11.1 Sous réserve des exceptions et limitations prévues à l'Article 11.3 ci-dessous, toute personne qui est, ou a été,

un Gérant ou un fondé de pouvoir de la Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par
la loi pour la responsabilité et toutes les dépenses raisonnables supportées ou payées par celui-ci en relation avec une
prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire qui le rend insolvable en tant que partie ou autrement en vertu du
fait qu'il est ou a été Gérant ou fondé de pouvoir. Il sera également indemnisé pour tous les montants qu'il aurait payés
ou supportés afin de régler les faits mentionnés ci-dessus.

11.2 Les termes «prétention», «action», «poursuite» ou «procédure judiciaire» s'appliqueront à toute prétention,

action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les appels) actuels ou possibles et les
termes «responsabilité» et «dépenses» incluront sans limitation les honoraires d'avocat, les coûts, jugements, montants
payés en vertu d'une transaction et autres montants.

11.3 Aucune indemnisation ne sera due à un Gérant ou à un fondé de pouvoir en cas de mise en cause de sa respon-

sabilité vis-à-vis de la Société ou de ses Associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou
d'imprudence dans l'accomplissement de ses devoirs découlant de sa fonction ou en cas de transaction, à moins que la
transaction n'ait été approuvée par une cour d'une juridiction compétente ou par le Conseil de Gérance. Aucune in-
demnisation ne sera due en procédure judiciaire de défense (criminelle) dans lequel ce Gérant ou Fondé de Pouvoir est
déclaré coupable d'un acte délictueux.

11.4 Le droit d'être indemnisé tel que prévu par le présent article appartient à chaque Gérant et n'affectera pas tout

autre droit dont un Gérant ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard
d'une personne ayant cessé d'être Gérant ou fondé de pouvoir et se transmettra aux héritiers, exécuteurs testamentaires
et administrateurs de cette personne. Les dispositions de cet article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont
pourrait bénéficier le personnel de la Société, en ce compris les Gérants et fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou
autrement en vertu de la loi.

11.5 Les dépenses supportées en relation avec la préparation d'une défense et la représentation dans le cadre d'une

prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société
avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour compte
du fondé de pouvoir ou le Gérant de rembourser ce montant s'il est finalement décidé qu'il n'aurait pas eu droit à une
indemnisation conformément à l'Article 11.

Art. 12. Transfert de Parts Sociales. Les Parts Sociales seront librement transférables entre les Associés. Tout Transfert

de Parts Sociales à des Personnes autres que les Associés (les «non-Associés») seront toujours sujets à l'approbation des
Associés détenant au moins 75% (trois-quarts) du capital social (de toute classe) de la Société, et ne seront effectifs et
reconnus par la Société que s'ils sont réalisés conformément aux dispositions prévues dans ces Statuts. Un Transfert de
Parts Sociales ne pourra être inscrit que s'il a été réalisé conformément aux dispositions prévues par les présents Statuts.

Art. 13. Décisions des Associés.
13.1 Les décisions des Associés seront prises par l'Assemblée Générale des Associés. Toutefois, la tenue d'une as-

semblée n'est pas obligatoire aussi longtemps que le nombre des Associés est inférieur à vingt-cinq et dans un tel cas, les
décisions des Associés peuvent valablement être prises par écrit. Toute assemblée des Associés de la Société régulière-
ment constituée ou toute décision valablement prise par écrit (le cas échéant) représentera l'Assemblée Générale des
Associés en tant qu'organe de la Société. Toutes les Parts Sociales émises (indépendamment de la Classe ou de la Caté-
gorie) votent comme une classe unique.

13.2 Chaque Associé pourra prendre part aux Assemblées Générales ou aux décisions écrites. Chaque Associé aura

un nombre de voix égal au nombre de Parts Sociales (de toute classe) qu'il détient et pourra valablement agir aux as-
semblées des Associés par l'intermédiaire d'un mandataire.

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13.3 Les Assemblées seront convoquées moyennant un avis de convocation adressé par lettre recommandée ou

courrier exprès aux Associés à leur adresse figurant dans le registre des Associés tenu par la Société au moins cinq (5)
jours avant la date de l'Assemblée. Si l'entièreté du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'Assemblée
pourra valablement se tenir sans avis de convocation. Dans le cas des décisions prises par écrit, le texte de ces décisions
sera envoyé aux Associés à leur adresse figurant dans le registre des Associés tenu par la Société au moins cinq (5) jours
avant la date effective proposée pour ces résolutions. Ces résolutions deviendront effectives moyennant l'accord de la
majorité telle que prévue dans ces Statuts pour les décisions collectives (ou en respectant les conditions de majorité à la
date prévue dans les présents Statuts). Les décisions écrites à l'unanimité pourront être passées à tout moment sans délai
de préavis.

13.4 (i) A moins que ce soit prévu autrement dans les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale seront

valablement adoptées si elles sont approuvées par les Associés représentant plus de la moitié du capital social; (ii) ce-
pendant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une majorité des Associés (y)
représentant au moins trois-quarts du capital social émis; et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité
de la Société seront prises par les Associés représentant 100% du capital social émis.

13.5 Dans le cas où, et aussi longtemps que, la Société compte plus de 25 Associés, une Assemblée Générale annuelle

se tiendra chaque année, le 30 mai à 12.00 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable au Luxembourg, l'Assemblée se tiendra le jour ouvrable qui suivra immédiatement

cette date.

Art. 14. Année comptable. L'année comptable de la Société commence le 1

janvier de chaque année et se termine

le 31 décembre de la même année à part la première année comptable qui commence à la date de constitution de la
Société et se terminera le 31 décembre 2007.

Art. 15. Comptes annuels, Commissaire aux comptes.
15.1 Chaque année, à la fin de l'année comptable, les comptes annuels de la Société seront préparés par le Conseil de

Gérance.

15.2 Les opérations de la Société, si la Société compte plus de 25 Associés, seront soumises au contrôle d'un com-

missaire aux comptes. Dans un tel cas, le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale des Associés.
Le commissaire aux comptes en fonction pourra être révoqué à tout moment par l'Assemblée Générale des Associés
avec ou sans cause.

Art. 16. Dividendes.
16.1 Cinq pour cent (5%) du bénéfice net total de la Société sera placé sur un compte de réserve légale. Cette déduction

cessera d'être obligatoire lorsque le compte de réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
En cas de réduction de capital social, la réserve légale (dans la mesure où elle est au moins égale à 10% du capital social
émis) pourra être diminuée en conséquence. Le solde du bénéfice net total peut être distribué conformément aux dis-
positions suivantes du présent Article 16 (ou être incorporé aux réserves de la Société).

16.2 Les Associés pourront décider de payer des dividendes intérimaires sur une ou plusieurs Classes de Parts Sociales

sur base de Comptes Intérimaires préparés par le Conseil de Gérance, desquels il ressort que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant total à distribuer ne pourra pas excéder les bénéfices net
réalisés par la Société depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables (y compris la prime d'émission disponible) mais déduction faite des pertes reportées et des sommes devant
être allouées à une réserve à constituer conformément à la loi et aux distributions précédentes (sans tenir compte du
Revenu d'Investissement Net d'une Classe).

16.3 Le compte de prime d'émission pourra être distribué aux Associés moyennant décision de l'Assemblée Générale

des Associés conformément aux dispositions ci-dessous. L'Assemblée Générale des Associés pourra décider d'allouer
tout montant du compte de prime d'émission au compte de réserve légale.

16.4 La distribution à une Classe ne pourra être effectuée qu’à partir du Revenu d’Investissement Net de la Classe

concernée sous réserve de ce qui précède, et dans le cas de Classes Liées, en fonction des Droits de la Classe Liée
concernée.

Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 Dans le cas où la Société est dissoute, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs qui pourront,

mais ne devront pas être Associés et qui seront nommés par l'Assemblée Générale des Associés qui spécifiera leurs
pouvoirs et rémunérations.

17.2 Au moment de la liquidation de la Société, le produit de la liquidation de chaque Classe sera le montant auquel

chaque Classe a droit par rapport à l'Investissement Spécifique concerné (et dans le cas de Classes Liées, par rapport aux
Droits de chaque Classe à l’intérieur de ces Classes Liées). Chaque Classe de Parts Sociales a droit aux produits de la
liquidation déterminés comme suit en relation avec l'Investissement Spécifique concerné auquel la Classe se rapporte
(sous réserve, dans le cas de Classes Liées, des Droits de chaque Classe concernés à l’intérieur de ces Classes Liées):

17.2.1 En premier lieu seront payés les dettes et engagements de la Société (sans tenir compte de l'Investissement

Spécifique). Ces dettes ou engagements seront attribués aux Classes de Parts Sociales auxquelles ils appartiennent spé-

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cifiquement (c'est à dire parce qu'ils se réfèrent à l'Investissement Spécifique concerné de cette Classe) ou, si cela n'est
pas possible, distribués proportionnellement entre toutes les Classes de Parts Sociales en proportion du capital social
émis de la Société qu'ils représentent.

17.2.2 Par la suite le montant des dettes concerné pour chaque Classe de Parts Sociales présenté dans la catégorie

séparée pour l'Investissement Spécifique auquel ils se rapportent sera établi contre les avoirs attribuables à la Classe
concernée y compris en particulier l'Investissement Spécifique de cette Classe et toute réserve de fonds attribuable à
cette Classe. Les avoirs non attribués à une Classe spécifique seront divisés au pro rata à toutes les Classes de parts
sociales.

17.2.3 Dans la mesure où le montant ainsi calculé pour toute Classe est négatif, cette Classe ne sera pas autorisée à

recevoir un quelconque produit de liquidation. Le montant négatif concerné sera alloué proportionnellement parmi toutes
les Classes de Parts Sociales qui ont un montant positif jusqu'au montant positif. Tout surplus restant dans une Classe de
Parts Sociales spécifique (le «Surplus de Classe») sera distribué aux détenteurs concernés de cette Classe de Parts Sociales
(sous réserve, dans le cas de Classes Liées, des Droits de chaque Classe concernés à l’intérieur de ces Classes Liées).

Art. 18. Associé unique. Si, et aussi longtemps qu'un Associé réunit toutes les Parts Sociales entre ses seules mains, la

Société existera comme une société unipersonnelle conformément à l'article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée; dans ce cas, les articles 200-1 et 20 0-2, entre autres, de la même loi seront
applicables.

Art. 19. Définitions. Project Friction Investment signifie l'investissement par voie de parts sociales, de prêts, de certi-

ficats de titres préférentiels ou d'autres instruments, convertibles ou non, ou autrement dans DH Friction (et les avoirs,
souscripteurs et entités sousjacentes).

Revenu d'Investissement Net signifie tout revenu dérivé de l'Investissement relatif à une Classe de Parts Sociales étant

le revenu net de toute disposition totale ou partielle de l'Investissement Spécifique concerné (disposition signifiant des
transferts et des contributions de toute sorte) ainsi que tout dividende ou autres distributions, intérêt, produit, rem-
boursement du principal ou autre revenu dérivant de l'Investissement concerné et avoirs et fonds de réserve reçus par
ou attribuables à la Société concernant l'émission de la Classe de Parts Sociales concernée tel que la prime d'émission
ou tout montant des bénéfices (relatif à l'Investissement concerné) reporté en déduisant tous les coûts, charges ou
dépenses relatifs à l'Investissement concerné (y compris le remboursement par la Société de toute dette encourue afin
de gérer l'Investissement Spécifique concerné), et un montant correspondant au pro rata (calculé sur le dépenses fixes
(overhead expenses) de la Société (fixé de manière juste mais irrévocable par le Conseil de Gérance) et les pertes non
recouvrables de la Société.

Statuts

Signifie les statuts de la Société de temps à autre

Conseil ou Conseil de Gérance

Signifie le conseil de gérance de la Société de temps à autre

Revenus du Capital

Signifie tout revenu ou bénéfices de la Société résultant directement ou
indirectement d’une disposition, d’un transfert ou d’opérations similaires de la
Portion CG de l’Investissement Spécifique concerné

Catégorie X

Signifie la catégorie X de Parts Sociales

Portion CG

Signifie, dans les limites d’un Investissement Spécifique, les parts sociales
désignées comme les parts sociales «CG» dans la filiale concernée de même
que les obligations préférentielles convertibles ou autres instruments
convertibles en ces parts sociales CG ou donnant droit uniquement au Revenu
du Capital

Montant Disponible de Classe

Signifie le montant total des bénéfices nets, réserves disponibles et primes de
la Société (y compris les bénéfices reportés) liés à un Investissement Spécifique
auquel la Classe de Parts Sociales concernée appartient (i) plus le montant de
la réduction du capital social relatif à la Classe de Parts Sociales rachetée (et,
si tel est le cas, le montant égal à la réduction de la réserve légale relatif à la
réduction du capital social en relation avec cette Classe) mais (ii) déduction
faite de toutes Pertes d’Investissement de cette Classe (y compris les pertes
reportées) et (iii) déduction faite de toutes sommes devant être placées dans
une(des) réserve(s) en vertu de la loi ou des Statuts

Classe

Signifie une Classe de Parts Sociales ou Classes de Titres émis par la Société
en relation avec un Investissement Spécifique

Droit de la Classe P(CG)

Signifie le droit des Parts Sociales de la Classe P(CG) à toute distribution (sous
quelque forme que ce soit, y compris des dividendes, des bonis de liquidation
ou le produit d’une vente ou d’un rachat, ou le Montant d’Annulation de la
Classe Liée) résultant des Revenus du Capital de l’Investissement Spécifique
concerné mais uniquement dans la mesure où il résulte ou se rapporte à la
Portion CG de l’Investissement Spécifique concerné et à l’exclusion, afin
d’éviter tout doute, de revenu de toute autre source

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Droit de la Classe P(I)

Signifie le droit des Parts Sociales de la Classe P(I) à toute distribution (sous
quelque forme que ce soit, y compris des dividendes, des bonis de liquidation
ou le produit d’une vente ou d’un rachat, ou le Montant d’Annulation de la
Classe Liée) résultant de sources de l’Investissement Spécifique concerné
autres que les Revenus du Capital

DH A

Signifie Avanza S.à r.l. (anc. DH Andrew S.à r.l. (RCS Luxembourg B 123.744)
(et tout successeur)

DH Friction

Signifie DH S S.à r.l. (anc. DH ProjectCo 1 S.à r.l.) (RCS Luxembourg B 136.672)
(et tout successeur)

DH N S.à r.l.

Signifie Norit S.à r.l. (anc. DH N S.à r.l.) (RCS Luxembourg B 127.933) (et tout
successeur)

DH P S.à r.l.

Signifie DH P S.à r.l. (anc. DH ProjectCo 6 S.à r.l.) (RCS Luxembourg B 156487)
(et tout successeur)

DH Tango S.à r.l.

Signifie DH T S.à r.l. (anc. DH ProjectCo 2 S.à r.l.) (RCS Luxembourg B
136.671) (et tout successeur)

Gérants

Signifie les membres du Conseil de temps à autre

Droits

Signifie les droits économiques des classes composant les Classes Liées
concernées, et dans le cas de Classes Liées P, le Droit de la Classe P(CG) et
le Droit de la Classe P(I), respectivement

Pertes d’Investissement

Signifie toutes pertes (y compris les pertes reportées relatives à
l’Investissement Spécifique concerné) et tous coûts, frais ou dépenses liées à
l’Investissement Spécifique concerné (y compris le règlement par la Société de
toute dette encourue dans le cadre de la gestion de l’Investissement Spécifique
respectif) et un montant correspondant à la portion proportionnelle (calculée
à partir des frais d’exploitation de la Société) (évalué sur une base juste mais
irrévocable par le Conseil de Gérance) et des pertes non recouvrables de la
Société

Revenu Net d’Investissement

Signifie tout revenu résultant de l’Investissement relatif à une Classe de Parts
Sociales, étant le revenu net de toute disposition partielle ou totale de
l’Investissement Spécifique concerné (disposition signifiant des transferts et des
apports de toute sorte) de même que tous dividendes ou autres distributions,
intérêts, revenu, remboursement du principal ou autre revenu résultant de
l’Investissement concerné et avoirs et fonds de réserve reçus par ou
attribuables à la Société en relation avec l’émission de la Classe de Parts
Sociales concernée tel que la prime d’émission ou tous montants des bénéfices
(en relation avec l’Investissement concerné) reportés, tout en déduisant tous
coûts, frais ou dépenses liées à l’Investissement concerné (y compris le
règlement par la Société de toute dette encourue dans le cadre de la gestion
de l’Investissement Spécifique) et un montant correspondant à la portion
proportionnelle (calculé à partir des frais d’exploitation de la Société (calculée
à partir des frais d’exploitation de la Société) (évalué sur une base juste mais
irrévocable par le Conseil de Gérance) et des pertes non recouvrables de la
Société)

Montant Disponible de la Classe Liée Signifie le montant total des bénéfices nets, réserves et primes disponibles de

la Société (y compris les bénéfices reportés) liés à un Investissement Spécifique
auquel la Classe de Parts Sociales concernée appartient (i) plus le montant de
la réduction du capital social relatif à la Classe de Parts Sociales rachetée (et,
si tel est le cas, le montant égal à la réduction de la réserve légale relatif à la
réduction du capital social en relation avec cette Classe) mais (ii) déduction
faite de toutes Pertes d’Investissement de cette Classe (y compris les pertes
reportées) et (iii) déduction faite de toutes sommes devant être placées dans
une(des) réserve(s) en vertu de la loi ou des Statuts, sous réserve toutefois
des Droits de la Classe Liée concernée et déterminé sur cette base.

Classes Liées

Signifie deux Classes de Parts Sociales ou plus qui se rapportent au même
Investissement Spécifique et font partie du même compartiment mais qui ont
des droits économiques différents (i.e. les Droits concernés) en relation avec
cet Investissement Spécifique et «Classe Liée» signifie l’une d’elles.

Classes Liées P

Signifie la Classe P(CG) et la Classe P(I)

Investissement Project Andrew

signifie l'investissement par parts sociales, prêt, certificats préférentiels ou

49432

U X E M B O U R G

autres instrument, convertibles ou non ou autrement dans DH A (et les avoirs
sous-jacents, filiales et entités).

Project Friction Investment

signifie l'investissement par voie de parts sociales, de prêts, de certificats de
titres préférentiels ou d'autres instruments, convertibles ou non, ou autrement
dans DH Friction (et les avoirs, souscripteurs et entités sous-jacentes).

Investissement Projet Noble

signifie l'investissement par voie de parts sociales, prêts, certificats de titres
préférentiels ou autres instruments, convertibles ou non dans DH N (et les
avoirs sous-jacents, souscripteurs et entités).

Investissment Projet Pearl

signifie l’investissement par voie de parts sociales, de prêts, de certificats de
titres préférentiels ou d’autres instruments, convertibles ou non, ou autrement
dans DH P (et les avoirs, souscripteurs et entités sous-jacentes).

Project Tango Investments

signifie l’investissement par voie de parts sociales, de prêts, de certificats de
titres préférentiels ou d’autres instruments, convertibles ou non, ou autrement
dans DH Tango (et les avoirs, souscripteurs et entités sous-jacentes).

Associés

Signifie les détenteurs de Parts Sociales dans la Société

Parts Sociales

Signifie les parts sociales de la Société

Classe Simple

Signifie une seule classe qui, seule, se rapporte à un Investissement Spécifique

Investissement Spécifique

A la signification prévue à l’Article 5.2

Art. 20. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les Associés se réfèrent à la législation

applicable.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

des résolutions ci-dessus, sont estimés à approximativement EUR 2.500,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties compa-
rantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. HOSS, R. BEYER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58921. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028268/916.
(110033825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

ProLogis Poland XLI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 104.619.

Luxembourg, le 04 april 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
Gérant

Référence de publication: 2011047868/14.
(110053267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

49433

U X E M B O U R G

Manimmolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 142.168.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011047842/10.
(110053453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Mice Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 40, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 131.470.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047843/10.
(110053424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Pescado S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Pescado Holding S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.509.

L'an deux mille dix, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg),
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "PESCADO HOLDING

S.A.", établie et ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 101509, constitué suivant acte notarié en date du 14 juin 2004,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 878 du 30 août 2004

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Norbert SCHMITZ, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Maryline WALTENER, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Géneviève BAUE, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- Modification de l'objet social de la Société qui sera désormais conçu comme suit:
"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les

instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

49434

U X E M B O U R G

- Modification de la dénomination sociale de la société en PESCADO S.A., SPF.
- Refonte complète des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société anonyme holding en une société anonyme de

gestion de patrimoine familial (SPF) conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial (SPF) et de modifier en conséquence l'article y afférent pour lui donner la teneur
suivante:

"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société en "PESCADO S.A., SPF".

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

" Art. 1

. Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la

dénomination de "PESCADO S.A., SPF".

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une

valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-

tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée

49435

U X E M B O U R G

de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième lundi du mois de mars à 10.00 heures au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

49436

U X E M B O U R G

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. SCHMITZ, M. WALTENER, G. BAUE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16878. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

Le Receveur

(signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011028389/163.
(110033991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Mice Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 40, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 131.470.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047844/10.
(110053425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

ProLogis Poland XCIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 126.985.

Luxembourg, le 04 april 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
Gérant

Référence de publication: 2011047867/14.
(110053256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Geani Lara & Lorena S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 73, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 159.096.

STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-quatre janvier.
Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Madame Geani FERREIRA MASSINI PIRES, salariée, demeurant à L4264 Esch/Alzette, 12, rue Ferdinand Nothomb.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle qu'elle constitue par les présentes.

49437

U X E M B O U R G

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet:
- l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec restauration,
- l'exploitation d'un commerce avec importation et exportation de biens et de prestations de services ainsi que l'achat

et la vente de tous marchandises, -toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Article 4.La société prend la dénomination de "GEANI

LARA & LORENA S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) divisé en CENT PARTS

SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.

Art. 7. Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ

CENTS EUROS (EUR 12.500) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2011.

Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ NEUF CENTS EUROS (EUR 900,-) .

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

49438

U X E M B O U R G

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires

en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

Décisions

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:
Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur José Carlos PEREIRA PINHEIRO, salarié, demeurant à L-4526 Niederkorn, 4, rue des Celtes.
Est nommée gérante administrative de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Geani FERREIRA MASSINI PIRES, prédite.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
L'adresse du siège social de la société est établie à L-4141 Esch-sur-Alzette, 73, rue Victor Hugo.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ferreira Massini Pires, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1391. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur

(signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028311/84.
(110034123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

ProLogis Poland XLV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 107.979.

Luxembourg, le 04 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
Gérant

Référence de publication: 2011047869/14.
(110053260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Actavis Acquisition Debt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 152.943.

EXTRAIT

L'associé de la Société, Argon Acquisition S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16,

rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B152939, a changé sa dénomination sociale en Actavis Acquisition S.à r.l. et a transféré son siège au 6C, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Monsieur Henri Vanni a démissionné en tant que gérant de catégorie A avec effet au 29 mars 2011.
Il résulte des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 28 janvier 2011 ainsi que des annexes à ces

résolutions que

- M. Birgir Már Ragnarsson, né le 2 mai 1974 à Reykjavik, Islande, résidant à 6, Alvanley Gardens, Londres, NW6 IJD,

Royaume-Uni, a été qualifié en tant que gérant Nitrogen de la Société avec effet au 28 janvier 2011 et pour une durée
indéterminée.

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U X E M B O U R G

- M. Nicholas Lowcock, né le 22 décembre 1963 à Bexley Heath, Royaume-Uni, résidant à 43 Arthur Road, Londres

SW19 7DN, Royaume-Uni, a été qualifié en tant que gérant de Catégorie B de la Société avec effet au 28 janvier 2011 et
pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Actavis Acquisition Debt S.à r.l.

Référence de publication: 2011045728/24.
(110051562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

avril 2011.

Hattrick Investments and Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 134.077.

Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 16 mars 2011

L’assemblée générale décide de révoquer Madame Violène ROSATI de son poste d’administrateur de la Société avec

effet immédiat.

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont-Saint-Martin,

France, résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, au poste d’administrateur de la Société
avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
L’assemblée générale décide de révoquer A&C Management Services, société à responsabilité limitée de son poste de

commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat.

L’assemblée générale décide de nommer Grant Thornton Lux Audit S.A., une société anonyme de droit luxembour-

geois, enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous le n° B43298, ayant son siège social au 83 Pafebruch L-8308 Capellen, au
poste de commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour extrait sincère et conforme
Pour la Société

Référence de publication: 2011044340/22.
(110050379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

Swiss Life Immo-Arlon, Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 25, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 84.344.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société, tenue à Strassen le 30 mars 2011

1. Administrateurs de la Société
Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 mars 2011, les actionnaires de la Société ont acté, avec effet

immédiat:

- la démission de Monsieur Peter Huber, demeurant professionnellement au 25, route d'Arlon à Strassen (Grand Duché

de Luxembourg), en tant qu'Administrateur

- la nomination de Monsieur Rudolf Suter, de nationalité suisse, né le 15 octobre 1963 à Lucerne (Suisse) et demeurant

professionnellement au 40, General-Guisan-Quai à Zurich (Suisse) en tant qu'Administrateur. Cette nomination est ef-
fective au plus tard jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur l'exercice social de la
Société qui se terminera le 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016

- la nomination de Monsieur Ivo Furrer, de nationalité suisse, né le 10 juin 1957 à Lucerne (Suisse) et demeurant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Swiss Life Immo-Arlon, Société Anonyme
Javier LASTRA
Membre du Comité de Direction

Référence de publication: 2011046317/26.
(110051486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

avril 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Actavis Acquisition Debt S.à r.l.

Cima S.A.

Commodities Limited S.A.

Commodities Limited S.A., SPF

Danube SCA, SICAR

Delta Investment AG

Delta Investment AG, SPF

DHC Luxembourg V S.à r.l.

Geani Lara & Lorena S.à r.l.

Hattrick Investments and Services S.A.

Manimmolux S.A.

Mice Sàrl

Mont Blanc Multi-Strategy Fund

Mont Blanc Specialized Investment Fund

Network Technology & Communication Expertise

New Edifice S.A.

New Net Lux Multiservices S.à r.l.

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

Nord/LB Covered Finance Bank S.A.

NORD/LB G-MTN S.A.

Nove Case S.A.

Nuovo S.A.

Ocean Properties S.A.

OffCo 3 S.à r.l.

Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l.

Pescado Holding S.A.

Pescado S.A., SPF

ProLogis Czech Republic XXX S.à r.l.

ProLogis Netherlands IX S.àr.l.

ProLogis Poland LXX S.à r.l.

ProLogis Poland LXXVI S.à r.l.

ProLogis Poland LXXXII S.à r.l.

ProLogis Poland XCIV S.à r.l.

ProLogis Poland XLI S.à r.l.

ProLogis Poland XLV S.à r.l.

Swiss Life Immo-Arlon

Windmills S.A.