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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 641

5 avril 2011

SOMMAIRE

Cothema International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

30743

Cothema International S.A. - SPF  . . . . . . .

30743

Delta Hydrocarbons S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

30732

Delta Hydrocarbons S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

30733

Delta Hydrocarbons S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

30733

De Narda Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .

30732

D.R.G. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30732

EBC, European Business Consulting S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30733

Ecka Granules Holding I S.à r.l.  . . . . . . . . . .

30733

Ecka Holding I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30733

Eifel Bau- u. Immobilien Luxemburg SA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30733

Eitting Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

30734

Elite Compagnie Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30734

Emmetex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30734

Energhe Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30735

Energhe Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30736

EP Sundsvall S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30768

Eureka SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30736

Eureka SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30736

Euro-Hotel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30736

European New Land Real Estate Participa-

tions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30737

Facsteel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30741

Factolux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30741

Felicity International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

30742

Fidelity Productions Participations S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30742

Fiduciaire de l'Est S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30743

Financement Fontaine S.A.  . . . . . . . . . . . . .

30745

Financement Fontaine S.A.  . . . . . . . . . . . . .

30745

Financière Blandine Spf S.A.  . . . . . . . . . . . .

30745

Financière de Grammond S.A.  . . . . . . . . . .

30745

Financière du Fruit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

30747

Financière Eyschen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

30747

Finicom Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30748

Finicom Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30758

Finicom Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30747

Finicom Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30758

Finkorf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30763

Finstone S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30763

Fläkt Woods ACS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

30737

Fläkt Woods VS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30737

Flint Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30763

Fly Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30764

Fortezza Holdings Topco S.C.A. . . . . . . . . .

30742

French Collections S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

30764

Furstenberg Capital S.C.A. . . . . . . . . . . . . . .

30741

Gate Consortium Luxembourg S.à r.l.  . . .

30764

Gatinvest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30768

GATINVEST S.A., société de gestion de

patrimoine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30768

Infoworld S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30734

Investec GLL UK 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30722

Laude S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30748

M.I.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30746

Neder S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30764

Netzaberg Luxembourg SPS 12 S.à r.l. . . .

30768

Quilvest Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30738

Saco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30758

Saco S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30758

Techhol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30722

30721

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U X E M B O U R G

Techhol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.670.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2011

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg au 2,

avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg avec effet immédiat;

L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Madame Helena Tonini - Di Vito, employée privée,

demeurant professionnellement au 8-10, me Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de Madame Sandrine Pellizzari, employée
privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et de Monsieur Pierfrancesco
Ambrogio, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

L'Assemblée accepte également la démission en tant que commissaire aux comptes de la société Kohnen &amp; Associés

S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 114.190).

L'Assemblée décide de nommer administrateurs avec effet immédiat, en remplacement des administrateurs démis-

sionnaires:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, né le 12 janvier 1955 à Cesena, Italie, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Pierre LENTZ, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant profession-

nellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg;

- Monsieur Claude SCHMITZ, né le 23 septembre 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant

professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg;

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes avec effet immédiat la société AUDIEX S.A., société ano-

nyme, ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L -1510 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro
65.469);

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 18 février 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011027025/35.
(110031701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Investec GLL UK 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 158.089.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the sixth day of January.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

“Investec GLL SGO REF Holding Alpha”, a private limited liability company incorporated in Luxembourg, having its

registered office at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register
under number R.C.S. B 136469, here represented by Mr Alfred Sawires, professionally residing in Luxembourg, by virtue
of a proxy given under private seal dated 28 December 2010.

Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the Articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”):

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Corporate name. There is hereby formed a private limited liability company under Luxembourg law under

the name "Investec GLL UK 1" (hereafter referred to as the "Company"), which will be governed by the laws pertaining
to such an entity, and in particular by the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies as amended from time to

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time (hereafter referred to as the "Law"), as well as by the present Articles of incorporation (hereafter referred to as
the "Articles").

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers (as

defined hereafter) of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of
Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however
not have any effect on the nationality of the Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will
be made by the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers (as defined
hereafter).

3. Object.
3.1 The purpose of the Company is to (directly or indirectly) acquire, finance, hold and exchange or sell securities of

other  entities  (having  legal  personality  or  not)  holding  properties  by  way  of,  among  others,  the  subscription  or  the
acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, nego-
tiation or in any other way, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may provide financial debt instruments in any form whatsoever to the entities in which it holds a

direct or indirect interest or which form part of the same group of companies as the Company, such as the loans and
guarantees of securities in any kind or form. The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds,
notes or similar debt instruments.

3.3 The Company may further use its funds for the acquisition, development, sale, management and/or lease of real

estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real estate.

3.4 The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which

are in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.

4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II. - Capital, Shares

5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at eleven thousand pounds sterling (GBP 11,000.-) represented by eleven thousand

(11,000) shares with a nominal value one pound sterling (GBP 1.-) each (hereafter referred to as a "Share" and collectively
as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

Share or any other contribution made without the issuance of Shares is transferred. The amount of said premium account
is at the free disposal of the Shareholder(s). The amount of the premium account may be used to make payment for any
Shares, which the Company may redeem from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions
to the Shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferable to another

Shareholder.

7.3 In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance

with the provisions of Articles 189 and 190 of the Law.

7.4 Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be valid vis-à-

vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with Article
190 of the Law.

30723

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Chapter III. - Management

8. Management.
8.1  The  Company  is  managed  by  one  manager  (the  "Sole  Manager")  or  managers.  If  several  managers  have  been

appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers", each member individually, a "Manager").
The Sole Manager or the members of the Board of Managers, as the case may be, need not be shareholder.

8.2 The Sole Manager or the members of the Board of Managers may be removed at any time by decision of the

extraordinary general meeting of the Shareholders taken in compliance with Chapter IV.

8.3 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken by the Sole Manager or, in case

of plurality of managers, collectively by the Board of Managers in compliance with Article 12.

8.4 Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to the Sole Manager and

in case of plurality of managers, to any two Managers as provided by Article 10 of the Articles, and pursuant to Article
191 bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or generally any document executed in compliance with Articles 8
and 10 of the present Articles are valid and binding vis-à-vis third parties. The exercise of the general power of repre-
sentation by any two Managers does not require prior approval by the Board of Managers acting collectively.

8.5 The Managers may not, by reason of their mandate, be held personally held liable for any commitments validly

made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

Without prejudice to the preceding paragraph, the limitation period for any action that may be brought by the Company

against any Manager shall be one year, unless a decision has been taken by shareholders to discharge the Sole Manager
or, in case of plurality of managers, the Management Board from liabilities in accordance with Article 13.9 before expiry
of  such  one  year  limitation  period,  in  which  case  the  enforceability  of  claims  against  the  Managers  ceases  upon  the
shareholders granting such discharge.

9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager and in case of plurality of managers, the Board of Managers, without

prejudice to Articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all transactions and other operations consistent with the Company's objects.

9.2 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the

competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers.

10. Representation of the company. Towards third parties, the Company will be bound in all circumstances (i) by the

individual signature of the Sole Manager; (ii) in case more than one Manager has been appointed, by the joint signatures
of any two Managers; or (iii), as the case may be, by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with the Articles.

11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or any two Managers in case of plurality of managers may delegate powers for specific tasks

to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or any two Managers in case of plurality of managers will determine any such agent's respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of a Board of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager and at the

place indicated in the convening notice. Written notice (including via email) of any meeting of the Board is given to all
Managers at least fourty-eight (48) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which
are set forth in the notice of the meeting.

12.2 No notice is required if all the members of the Board are present or represented and if they state to have full

knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived in writing (including via email or similar
electronic transmission) by a Manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for
meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board, or determined in a
prior meeting as documented in the related Board minutes.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, fax, e-mail

or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint by phone another Manager to represent him, which
shall be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers shall choose from amongst its members a chairman (the “Chairman”). The Chairman shall

preside at all meetings of the Board. In his absence or incapacity to act, the Managers present may appoint anyone of
them to act as chairman for the purpose of the meeting (chairman pro tempore).

12.5 The Board of Managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by the majority of its members.

12.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating members of the Board of Managers whether or not

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using this technology, and each so participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote
by video or by telephone.

12.7 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the

members of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-
mail, or by similar means. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers'
meetings, physically held. Written resolutions become valid on the date of the last signature by a Manager or, in case of
partially or fully undated signatures, on the date of receipt of the last signed resolutions at the registered office of the
Company.

12.8 Votes may also be cast by fax, e-mail, phone or similar means provided in such latter event such vote is confirmed

in writing. The minutes signed in accordance with the Articles and documenting the subject vote are considered to be
such confirmation in writing.

12.9 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by the Chairman or, in his absence, the chairman

pro tempore of the meeting, or at least two members of the Board of Managers present or represented at the meeting.
Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board
of Managers.

12.10 In case of a Sole Manager, the resolutions of the Sole Manager may be documented in writing.

Chapter IV. General meeting of shareholders

13. Powers of the general meeting of shareholder(s), Constitution and Holding of meetings, - Votes.
13.1 Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the “General Meeting”) or by

way of circular resolutions (the “Shareholders Circular Resolutions”).

13.2 Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

13.3 Each share entitles to one (1) vote.
13.4 The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any Manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

13.5 Written (including via e-mail) notice of any General Meeting is given to all shareholders at least five (5) days in

advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in
the notice of the meeting.

13.6 General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
13.7 If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

13.8 A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

13.9 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the

Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Sole Manager or,
in case of plurality of managers, to the Board of Managers.

14. Sole shareholder.
14.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

14.2 Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions

is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

14.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

15. Majorities.
15.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders may be convened
or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless
of the portion of capital represented.

15.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at

least three-quarters of the Company's share capital, in accordance with any provisions of the Law.

15.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Chapter V. - Business year

16. Business year.
16.1 The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

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16.2 At the end of each financial year, the Company's accounts, as well as an inventory indicating the value of the

Company's assets and liabilities, are established by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of
Managers.

16.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

17. Distribution right of shares.
17.1 From the annual net profit of the Company, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share
capital.

17.2 The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

17.3 The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by

the general meeting of the Shareholders.

17.4 The Board of Managers or the Sole Manager may, within the limits set forth by the Law and the Articles, decide

to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Board of Managers or the Sole Manager
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these
Articles.

Chapter VI. - Liquidation

18. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

19. Liquidation.
19.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing

at least three-quarters of the Company's share capital.

19.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

19.3 A sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII. - Applicable law

20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is

made in these Articles.

21. Severability. Should any of the provisions of these Articles be held to be invalid or unenforceable by a body of

competent jurisdiction, such provision shall be replaced by a provision which construes or limits the provision held to
be invalid or unenforceable to the extent necessary to eliminate such invalidity or unenforceability and which shall be as
close as possible to the original intention of the provision held to be invalid or unenforceable. The other provisions of
these Articles shall remain in full force and effect.

<i>Transitional provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 

st

 of

December 2011.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows:

Shares:
Investec GLL SGO REF Holding Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000 Shares

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of eleven thousand pounds sterling (GBP 11,000.-) corres-

ponding to a share capital of eleven thousand pounds sterling (GBP 11,000.-) is now available to the Company, as evidenced
before the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand two hundred euros.

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<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, Investec GLL SGO REF Holding Alpha, representing the entirety

of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the general meeting of Shareholders, passed the following
resolutions:

1) The number of Managers is three (3).
2) The following are appointed as Managers of the Company for a period ending with the Annual General Meeting

approving the annual accounts of the Company for the first financial period:

- Mr. Jörg Fuchs, born on 22 June 1971 in Illingen/Saar, having his professional address at 15, rue Bender, L-1229

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Volker Sauer, born on 27 June 1975 in Heidelberg, having his professional address at 15, rue Bender, L-1229

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Werner Mürz, born on 2 February 1977 in Simbach am Inn, having his professional address at Lindwurmstraße

76, D-80337 München, Germany.

3) The Company shall have its registered office at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes

Im Jahre zweitausendelf, am sechsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

Die Gesellschaft „Investec GLL SGO REF Holding Alpha“, eine société à responsabilité limitée, gegründet und beste-

hend nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 15, rue Bender, L-1229 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsre-
gister unter der Nummer R.C.S. B 136469, hier vertreten durch Herrn Alfred Sawires,

Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 28. Dezem-

ber 2010.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar

der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie oben angezeigt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

Kapitel I. Form, Firma, Sitz, Zweck, Dauer

1. Form - Firma. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht unter der Firma

"Investec GLL UK 1" (nachstehend die "Gesellschaft") gegründet, die dem auf eine solche Einheit anwendbaren Recht,
insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils aktuell gültigen Fassung
(nachstehend das "Gesetz"), sowie dieser Satzung (nachstehend die "Satzung") unterliegt.

2. Sitz.
2.1 Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber (gemäß nachstehender

Definition) gemäß dem für Satzungsänderungen geltenden Verfahren an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg
verlegt werden.

2.3  Jedoch  ist  der  Alleingeschäftsführer  (gemäß  nachstehender  Definition)  oder,  im  Falle  einer  Mehrheit  von  Ge-

schäftsführern, der Vorstand (gemäß nachstehender Definition) der Gesellschaft, berechtigt den Gesellschaftssitz inner-
halb Luxemburg-Stadt zu verlegen.

2.4 Sofern außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur eintreten oder

vorhersehbar sind, die die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindern, kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend bis zur Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden; eine solche vorübergehende
Maßnahme berührt die Nationalität der Gesellschaft nicht. Der Beschluss zur Verlegung des Gesellschaftssitzes in ein
anderes Land wir vom Alleingeschäftsführer (gemäß nachstehender Definition) oder, im Falle einer Mehrzahl von Ge-
schäftsführern, vom Vorstand (gemäß nachstehender Definition) gefasst.

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3. Zweck.
3.1 Zweck der Gesellschaft ist der (direkte oder indirekte) Erwerb, die Finanzierung, das Halten und der Austausch

oder der Verkauf von Wertpapieren anderer Einheiten (mit oder ohne Rechtspersönlichkeit), die im Wege unter anderem
der Zeichnung oder des Erwerbs von Wertpapieren und Rechten durch Beteiligungen, Einlagen, Übernahme, Unterneh-
menskäufe oder Kaufoption, Verhandlung oder auf andere Weise, halten um das Halten solcher Anteile zu verwalten, zu
entwickeln und zu führen.

3.2 Die Gesellschaft kann den Einheiten, an denen sie direkte oder indirekte Beteiligungen hält oder die Teil derselben

Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft sind, Schuldtitel in jeglicher Form ausstellen, wie z.B. über die Bereitstellung
von Krediten und die Gewährung von Bürgschaften von Wertpapieren in jeglicher Art und Form. Die Gesellschaft kann
in jeglicher Art und Form und privat Anleihen, Schuldverschreibungen oder ähnlichen Schuldurkunden leihen.

3.3 Ferner kann die Gesellschaft ihre Mittel für den Ankauf, die Entwicklung, den Verkauf, die Verwaltung und / oder

die Verpachtung von Immobilien entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland sowie für sonstige Maßnah-
men im Zusammenhang mit Immobilien nutzen.

3.4 Die Gesellschaft kann außerdem alle sonstigen kommerziellen, industriellen, finanziellen, auf Mobilien oder Immo-

bilien bezogene Operationen durchführen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Zweck stehen bzw.
welche sie als nützlich für die Erfüllung und Entwicklung ihres Zwecks erachtet.

4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.

Kapitel II. - Kapital, Anteile

5. Gesellschaftskapitel.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt elftausend Pfund Sterling (GBP 11,000.-) aufgeteilt in elftausend (11.000) Anteile

mit einem Nennwert von je einem Pfund Sterling (GBP 1.-) (nachstehend einzeln als "Anteil" und gemeinsam als "Anteile"
bezeichnet). Die Inhaber der Anteile werden gemeinsam als "Anteilinhaber" bezeichnet.

5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil be-

zahlte Ausgabeaufschlag oder jede andere Zahlung, für die keine Anteile ausgegeben wurden, eingezahlt wird. Der Betrag
auf dem genannten Agiokonto steht zur freien Verfügung der Anteilinhaber. Der Betrag auf dem Agiokonto kann zur
Auszahlung von Anteilen, welche die Gesellschaft von ihren Anteilinhabern zurücknimmt, zum Ausgleich von realisierten
Nettoverlusten, für Ausschüttungen an Anteilinhaber oder zur Zuordnung von Kapital zur rechtlichen Reserve genutzt
werden.

5.3 Jeder Anteil berechtigt zur Ausübung gleicher Rechte.
5.4 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigen-

tümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft
bestimmen.

7. Übertragung von Anteilen.
7.1 Existiert nur ein einziger Anteilinhaber, so sind die von dem einzigen Anteilinhaber gehaltenen Anteile der Gesell-

schaft frei übertragbar.

7.2 Existieren mehrere Anteilinhaber, so können die von einem Anteilinhaber gehaltenen Anteile frei auf einen anderen

Anteilinhaber übertragen werden.

7.3 Im Falle einer Übertragung an Nicht-Anteilinhaber, können die von einem Anteilinhaber gehaltenen Anteile in

Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden.

7.4 Jede Übertragung von Anteilen muss notariell oder privatschriftlich beurkundet werden und ist gegenüber der

Gesellschaft oder dritten Parteien erst dann bindend, wenn sie gemäß Artikel 190 des Gesetzes der Gesellschaft mitgeteilt
oder von der Gesellschaft angenommen worden ist.

Kapitel III. - Geschäftsführung

8. Geschäftsführung.
8.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen Geschäftsführer (der "Alleingeschäftsführer") oder mehrere

Geschäftsführer geführt. Sind mehrere Geschäftsführer ernannt worden, so bilden sie einen Vorstand (der "Vorstand",
jedes Mitglied einzeln, ein "Geschäftsführer"). Der Alleingeschäftsführer beziehungsweise die Mitglieder des Vorstands
müssen nicht Anteilinhaber sein.

8.2 Der Alleingeschäftsführer oder die Mitglieder des Vorstands können jederzeit durch Beschluss der Hauptver-

sammlung der Anteilinhaber gemäß Kapitel IV abberufen werden.

8.3 Entscheidungen im Zusammenhang mit der Geschäftsführung der Gesellschaft werden durch den Alleingeschäfts-

führer beziehungsweise durch den Vorstand gemäß Artikel 12 getroffen.

8.4 Der Alleingeschäftsführer beziehungsweise, im Fall der Mehrzahl der Geschäftsführer, zwei Geschäftsführer, kön-

nen die Gesellschaft gegenüber Dritten gemäß Artikel 10 der Satzung und Artikel 191 bis Absatz 5 des Gesetzes vertreten;
Urkunden, Verträge oder andere Dokumente, die gemäß Artikel 8 und 10 dieser Satzung ausgefertigt wurde, sind ge-

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genüber Dritten wirksam und bindend. Die Ausübung der Vertretungsmacht durch zwei Geschäftsführer erfordert nicht
die vorherige Zustimmung des Vorstands.

8.5 Die Geschäftsführer können nicht wegen ihres Mandats für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft

eingegangen sind, persönlich haftbar gemacht werden, vorausgesetzt diese Verpflichtungen stehen mit der Satzung und
dem Gesetz in Einklang.

Unbeschadet des vorangehenden Absatzes beträgt die Verjährungsfrist für jeden Rechtsstreit, der von der Gesellschaft

gegen einen Geschäftsführer geführt werden kann, ein Jahr, sofern nicht eine Entscheidung der Anteilinhaber zur Entlas-
tung des Alleingeschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, des Vorstandes, von Verbindlichkeiten in
Übereinstimmung mit Artikel 13.9 vor Ablauf dieser einjährigen Verjährungsfrist getroffen wurde; hierdurch endet die
Durchsetzbarkeit von Ansprüchen gegen die Geschäftsführer in Bezug auf die Anteilinhaber, die eine solche Entlastung
erteilt haben.

9. Befugnisse des alleingeschäftsführers und des Vorstandes.
9.1 Im Umgang mit Dritten, wird der Alleingeschäftsführer und, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Vorstand,

unbeschadet der Artikel 8 und 10 der vorliegenden Satzung, alle Befugnisse haben, um im Namen der Gesellschaft unter
allen Umständen zu handeln und alle Rechtsgeschäfte und sonstigen Handlungen im Einklang mit den Zielen der Gesell-
schaft auszuführen und zu genehmigen.

9.2 Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die Satzung der Hauptversammlung der Anteilin-

haber  vorbehalten  sind,  fallen  in  die  Zuständigkeit  des  Alleingeschäftsführers  oder,  im  Falle  einer  Mehrzahl  von  Ge-
schäftsführern, des Vorstandes.

10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft unter allen Umständen (i) durch die alleinige

Unterschrift des Alleingeschäftsführers; (ii) im Falle, dass mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurden, durch die ge-
meinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern; oder (iii), ggf., durch die gemeinsame(n) oder einzelne(n) Unterschrift
(en) einer oder mehrerer Person(en), der/denen eine solche Zeichnungsbefugnis wirksam in Übereinstimmung mit der
Satzung übertragen wurde.

11. Delegation und Vertretung des Alleingeschäftsführers oder des Vorstands.
11.1 Der Alleingeschäftsführer beziehungsweise zwei Geschäftsführer im Falle der Mehrzahl der Geschäftsführer kön-

nen im Rahmen seiner beziehungsweise ihrer Befugnis bestimmte Aufgaben an einzelne Vertreter delegieren.

11.2 Der Alleingeschäftsführer oder zwei Geschäftsführer im Falle der Mehrzahl der Geschäftsführer, bestimmen die

Aufgaben und gegebenenfalls die Vergütung des Vertreters, sowie die Dauer der Vertretungsmacht und weitere Bedin-
gungen der Ausübung der Vertretungsmacht.

12. Sitzung des Vorstands.
12.1 Im Falle eines Vorstandes werden die Sitzungen des Vorstandes von jedem Geschäftsführer und an dem in der

Einberufungsbekanntmachung angegebenen Ort einberufen. Allen Geschäftsführern wird jede Vorstandssitzung mindes-
tens achtundvierzig (48) Stunden im Voraus schriftlich (einschließlich per E-Mail) mitgeteilt, außer in Notfällen, deren Art
und Umstände in der Einberufungsbekanntmachung dargelegt sind.

12.2 Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Vorstandes anwesend oder vertreten sind und

wenn sie erklären, volle Kenntnis der Tagesordnung der Sitzung zu haben. Auf die Bekanntmachung einer Sitzung kann
auch schriftlich (auch per E-Mail oder einer ähnlichen elektronischen Übermittlung) von einem Geschäftsführer, entweder
vor oder nach einer Sitzung verzichtet werden. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich für Sitz-
ungen,  die  zu  Zeiten  und  an  Orten  gehalten  werden,  die  in  einem  zuvor  vom  Vorstand  angenommen  Sitzungsplan
angegeben wurden, oder in einer früheren Sitzung festgelegt wurden wie in dem entsprechenden Protokoll festgehalten.

12.3 Jeder Geschäftsführer kann bei jeder Sitzung des Vorstands durch die Ernennung, die schriftlich oder per Tele-

gramm,  Telefax,  Email  oder  Brief  erfolgen  kann,  eines  anderen  Geschäftsführers  als  seines  Vertreters,  handeln.  Ein
Geschäftsführer kann auch einen anderen Geschäftsführer per Telefon zu seinem Vertreter ernennen, wobei dies zu
einem späteren Zeitpunkt schriftlich zu bestätigen ist.

12.4 Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der Vorsitzende führt bei allen

Sitzungen des Vorstandes den Vorsitz. In seiner Abwesenheit oder Handlungsunfähigkeit können die anwesenden Ge-
schäftsführer jeden von ihnen dazu ernennen, als Vorsitzender für den Zweck der betreffenden Sitzung ("Vorsitzender
pro tempore") zu handeln.

12.5 Der Vorstand ist nur dann beschluss- und handlungsfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder

vertreten ist. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder angenommen.

12.6 Der Einsatz von Videokonferenzanlagen und Telefonkonferenzen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Ge-

schäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäfts-
führern gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder so
teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen.

12.7 Beschlüsse können wirksam schriftlich gefasst werden, wenn sie von allen Geschäftsführern angenommen und

unterzeichnet werden. Eine solche Annahme kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten,
die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind, erfolgen. Solche Dokumente

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können durch Telefax, Email oder ähnliche Mittel übermittelt werden. Schriftliche Beschlüsse werden an dem Tag der
letzten Unterschrift eines Geschäftsführers oder, im Falle von teilweise oder vollständig undatierten Unterschriften, am
Tag des Eingangs der letzten Unterschrift am Geschäftssitz der Gesellschaft gültig.

12.8 Stimmen können auch per Telefax, Email, Telefon oder ähnlichen Mitteln abgegeben werden, sofern sie im Nach-

hinein schriftlich bestätigt werden. Das in Übereinstimmung mit der Satzung unterzeichnete Protokoll, das die Abstim-
mung dokumentiert, wird als Bestätigung in schriftlicher Form angesehen.

12.9 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von dem Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, von dem

Vorsitzenden pro tempore der Sitzung, oder von zumindest zweien der bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführern unterzeichnet. Auszüge aus dem Protokoll können von einem Geschäftsführer oder von einer Person,
die durch einen Geschäftsführer oder eine Vorstandssitzung ernannt wurde, beglaubigt werden.

12.10 Im Falle eines Alleingeschäftsführers werden die Beschlüsse dieses Alleingeschäftsführers schriftlich festgehalten.

Kapitel IV. Hauptversammlung der Anteilsinhaber

13. Befugnisse der Hauptversammlung der Anteilinhaber, Aufbau und abhalten von Versammlungen, Stimmen.
13.1 Die Beschlüsse der Anteilinhaber werden in einer Hauptversammlung der Anteilinhaber (die "Hauptversamm-

lung") oder durch Umlaufbeschlüsse (die "Umlaufbeschlüsse der Anteilinhaber") verabschiedet.

13.2 Wenn Beschlüsse im Wege des Umlaufverfahrens angenommen werden, wird der Text der Beschlüsse in Über-

einstimmung mit der Satzung an alle Anteilinhaber gesendet. Umlaufbeschlüsse, die von allen Anteilinhaber unterzeichnet
wurden entfalten die gleiche Wirksamkeit und Bindung wie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen
Hauptversammlung getroffene Beschlüsse und tragen das Datum der letzten Unterschrift.

13.3 Jeder Anteil berechtigt zu einer (1) Stimme.
13.4 Die Anteilinhaber werden zu Hauptversammlungen einberufen oder auf Initiative eines Geschäftsführers oder auf

Initiative von Anteilinhabern, welche mehr als die Hälfte des Grundkapitals repräsentieren, schriftlich konsultiert.

13.5 Schriftliche (inklusive via E-Mail) Mitteilung über jede Hauptversammlung ist an alle Anteilinhaber mindestens fünf

(5) Tage vor dem Termin der Sitzung erforderlich, außer in Notfällen, deren Art und Umstände, in der Bekanntmachung
darzulegen sind.

13.6 Hauptversammlungen werden an dem Ort und zu der Zeit abgehalten, die in den Bekanntmachungen festgelegt

sind.

13.7 Wenn alle Anteilinhaber anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen und sich

über die Tagesordnung der Versammlung informiert erachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.

13.8 Ein Anteilinhaber kann einer anderen Person, die Anteilinhaber sein kann aber nicht sein muss, eine schriftliche

Vollmacht erteilen, um sich bei einer Hauptversammlung vertreten zu lassen.

13.9 Unabhängig von der Zahl der Anteilinhaber muss jedem Anteilinhaber die Bilanz und die Gewinn- und Verlust-

rechnung zur Genehmigung vorgelegt werden; die Anteilinhaber stimmen darüber ab, ob der Alleingeschäftsführer oder,
im Falle einer Mehrzahl an Geschäftsführern, der Vorstand, entlastet wird.

14. Alleiniger Anteilinhaber.
14.1 Ist die Zahl der Anteilinhaber auf einen (1) reduziert, übt der alleinige Anteilinhaber sämtliche Befugnisse aus, die

durch das Gesetz an die Hauptversammlung übertragen wurden.

14.2 Jede Bezugnahme in der Satzung auf die Anteilinhaber und die Hauptversammlung oder die Umlaufbeschlüsse

wird als eine Bezugnahme auf einen solchen alleinigen Anteilinhaber oder ggf. dessen Beschlüsse gelesen.

14.3 Die Beschlüsse des alleinigen Anteilinhabers werden protokolliert oder schriftlich abgefasst.

15. Mehrheiten.
15.1 Mehrheitsbeschlüsse sind nur dann rechtsgültig getroffen, sofern sie von Anteilinhabern gebilligt werden, die

gemeinsam mehr als die Hälfte des Anteilskapitals innehaben. Wenn diese Zahl nicht bei der ersten Versammlung oder
der ersten schriftlichen Beratung erreicht wird, können die Anteilinhaber ein zweites Mal mittels Einschreibens einberufen
oder konsultiert werden; Beschlüsse werden in diesem Fall mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen und
unabhängig von der Quote des Kapitals, das die zustimmenden Anteilinhaber gemeinsam innehaben.

15.2 Die Abänderung der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der

Anzahl der Anteilinhaber, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals innehaben, gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes beschlossen werden.

15.3 Eine Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft und die Erhöhung der Beiträge der Anteilinhaber kann

nur einstimmig gemäß den Bestimmungen des Gesetzes beschlossen werden.

Kapitel V. - Geschäftsjahr

16. Geschäftsjahr.
16.1 Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

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16.2 Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt der Alleingeschäftsführer oder, im Fall der Mehrzahl von Geschäftsführern,

der Vorstand den Jahresabschluss sowie eine Bestandsliste, die den Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft aufzeigt.

16.3 Jeder Anteilinhaber kann die obengenannte Bestandliste und den Jahresabschluss am Geschäftssitz der Gesellschaft

einsehen.

17. Gewinnverteilung
17.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage

zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Ge-
sellschaftskapitals erreicht.

17.2 Die Anteilinhaber bestimmen über die Verwendung des jährlichen Nettogewinns. Sie können diesen zur Divi-

dendenausschüttung verwenden, auf ein Rücklagenkonto übertragen oder als Gewinn vortragen.

17.3 Die Entscheidung, Dividenden auszuschütten und die Bestimmung der Höhe einer solchen Ausschüttung werden

von der Hauptversammlung der Anteilinhaber getroffen.

17.4 Der Alleingeschäftsführer oder der Vorstand kann unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes und dieser

Satzung beschließen, Abschlagsdividenden auf der Basis eines von dem Alleingeschäftsführer oder dem Vorstand erstellten
vorläufigen Abschlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden
sind, wobei die auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Ge-
schäftsjahres erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages
und der Summen, die aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben
sind, überschreiten dürfen.

Kapitel VI. - Liquidation

18. Gründe für die Auflösung. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die

Zahlungsunfähigkeit oder die Insolvenz des alleinigen Anteilinhabers oder eines der Anteilinhaber.

19. Liquidation.
19.1 Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Versammlung der Anteilinhaber, welcher von mindestens

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals gefasst wird, aufgelöst werden.

19.2 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Anteilinhaber ernannte Liquidatoren durchgeführt, die

Anteilinhaber oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung durch
die Anteilinhaber festgelegt werden.

19.3 Ein einzelner Anteilinhaber kann die Auflösung der Gesellschaft bestimmen und die Liquidation einleiten, sofern

er persönlich all seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die der Gesellschaft bekannt oder unbekannt sind, bezahlt.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

20. Anwendbares Recht. Auf alle Fragen, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das Gesetz

Anwendung.

21. Salvatorische Klausel. Sollte eine der Bestimmungen dieser Satzung von einer zuständigen gerichtlichen Stelle für

unwirksam oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so wird diese Bestimmung durch eine andere Bestimmung ersetzt,
die die für ungültig oder nicht durchsetzbar gehaltene Bestimmung dahingehend auslegt und begrenzt, dass eine solche
Ungültigkeit oder ein Mangel der Durchsetzbarkeit beseitigt wird und die so weit wie möglich der ursprünglichen Absicht
der für ungültig oder nicht durchsetzbar gehaltenen Bestimmung entspricht. Die anderen Bestimmungen dieser Satzung
bleiben in vollem Umfang in Kraft.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2011.

<i>Zeichnung - Zahlung

Das Kapital wurde wie folgt gezeichnet:

Anteile:
Investec GLL SGO REF Holding Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000 Anteile
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000 Anteile

Diese Anteile wurden voll einbezahlt, sodass der Betrag von elftausend Pfund Sterling (GBP 11.000,-) entsprechend

einem Anteilkapital von elftausend Pfund Sterling (GBP 11.000,-) nunmehr der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie vor
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Geschätzte Kosten

Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die in Verbindung mit der Gesellschaftsgrün-

dung von der Gesellschaft zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa tausendzweihundert
Euro geschätzt.

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<i>Hauptversammlung

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft, fasst Investec GLL SGO REF Holding Alpha, die die Gesamtheit des

gezeichneten Kapitals repräsentiert und die Befugnisse der Versammlung der Anteilinhaber ausübt, folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt.
2) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für einen Zeitraum, der mit der jährlichen Hauptversammlung, die

die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr billigt, ernannt:

- Herr Jörg Fuchs, geboren am 22. Juni 1971 in Illingen/Saar, mit Geschäftsanschrift 15, rue Bender, L-1229 Luxemburg,

Großherzogtum Luxembourg;

- Herr Volker Sauer, geboren am 27. Juni 1975 in Heidelberg, mit Geschäftsanschrift 15, rue Bender, L-1229 Luxemburg,

Großherzogtum Luxembourg; und

- Herr Werner Mürz, geboren am 2. Februar 1977 in Simbach am Inn, mit Geschäftsanschrift Lindwurmstraße 76,

D-80337 München, Deutschland.

3) Zum Gesellschaftssitz wird 15, rue Bender, L-1229 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg bestimmt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch

der oben genannten erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst wurde und ihr eine deutsche Version beigefügt
ist. Auf Wunsch derselben erschienenen Partei soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschem Text
die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER, die vorliegende Urkunde in Luxemburg am eingangs des vorliegenden Dokuments angegebenen Datum

aufgesetzt wurde.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden gegenüber dem erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer

mit Uns, dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. SAWIRES, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 10. Januar 2011. Relation: EAC/2011/460. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-

EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2011007681/540.
(110008285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

D.R.G. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 15, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 145.244.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011026185/10.
(110031905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

De Narda Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 114.649.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 23 février 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011026189/11.
(110031953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Delta Hydrocarbons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.309.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011026192/10.
(110032089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Delta Hydrocarbons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.309.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011026193/9.
(110032091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Delta Hydrocarbons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.309.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011026194/9.
(110032093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Ecka Granules Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Ecka Holding I S.à r.l.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 155.464.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 février 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011026199/12.
(110032000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Eifel Bau- u. Immobilien Luxemburg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 98.734.

<i>Auszug der Beschlusses der Ordentlichen Generalversammlung vom 6. Mai 2009

Im Jahre 2009, am 6. Mai sind die Gesellschafter der EIFEL BAU- U. IMMOBILIEN LUXEMBURG S.A. in einer ordent-

lichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgenden Beschluss angenommen:

Da das Mandat des Aufsichtskommissars:
- LUX-AUDIT S.A. mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie (H.R. Luxembourg B 25.797)
abgelaufen ist, wird dieses für vier Jahre erneuert, das heisst bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.

Luxemburg, den 6. Mai 2009.

Référence de publication: 2011026200/14.
(110032101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

EBC, European Business Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 82.530.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 22 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011026202/10.
(110031941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

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Eitting Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 84.293.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011026203/9.
(110032094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Elite Compagnie Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 155.821.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 21 février 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2011026205/11.
(110031730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Emmetex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.323.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011026207/13.
(110032099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Infoworld S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 133.396.

L'an deux mil dix, le trente décembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INFOWORLD S.A." une

société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 26

octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 2842 du 07 décembre 2007,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 133.396.
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Nadine GLOESENER,

employée, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le président nomme Monsieur Paul WEILER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme se-

crétaire.

L'assemblée choisit Monsieur Roger CAURLA, maître en droit, demeurant à Mondercange, comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1.- Décision de mettre la société INFOWORLD S.A. en liquidation.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Accepter la démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et leur donner pleine et entière

décharge jusqu’à ce jour.

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L

U X E M B O U R G

4.- Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

III. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur à été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de dissoudre et de mettre la société INFOWORLD S.A. en liquidation à partir de ce

jour.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Roger CAURLA, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale donne pleine et entière décharge aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire

aux comptes pour leur mandat jusqu’à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 9.45 heures.

<i>Evaluation.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ 750,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P.WEILER, R.CAURLA, N.GLOESENER, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 03 janvier 2011. Relation: LAC/2011/183. Reçu 12.-€ (douze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007697/56.
(110008323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Energhe Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.

R.C.S. Luxembourg B 135.070.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle en date du 26 janvier 2011

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats suivants jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale

en 2012:

- Monsieur Antonio FASSINOTTI; administrateur de la Société;
- Monsieur Bruno FERRONI; administrateur de la Société;
- Monsieur Piero ROSINA; administrateur de la Société;
- Monsieur Nunzio PULVIRENTI; administrateur de la Société.
L’Assemblée Générale a décidé de rayer Monsieur Edoardo Vernetti Prot de son mandat de commissaire aux comptes

et de nommer jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2012, Monsieur Riccardo TRABACCHI, né le 7
février 1971 à Parma (Italie),demeurant au 3 rue Abbé Jos Keup, L-1860 Luxembourg comme nouveau Commissaire aux
Comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026208/20.
(110032009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

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L

U X E M B O U R G

Energhe Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.

R.C.S. Luxembourg B 135.070.

Les comptes annuels au 31/08/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011026209/9.
(110032010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Eureka SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.127.

<i>Extrait du procès-verbal à l'assemblée générale statutaire tenue le 21 février 2011 à 11h

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire, qui s'est tenue à Luxembourg, le 21 février 2011, que

l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

L'Assemblée décide de renouveler pour un terme de -1- (un) an, la société PricewaterhouseCoopers Sàrl, route d'Esch,

L-1471 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'entreprises.

Le mandat du Réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les états financiers clôturés

au 30 septembre 2011.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011026213/20.
(110032087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Eureka SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.127.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011026214/14.
(110032133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Euro-Hotel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6182 Gonderange, 11, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 36.352.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2011

Les soussignés:
1.- Monsieur Roland WEIS, commerçant, époux de Madame Colette HEINTZ, demeurant à L- 6135 Junglinster, 12,

rue de la Mairie;

2.- Madame Colette HEINTZ, sans état particulier, épouse de Monsieur Roland WEIS, demeurant à L-6135 Junglinster,

12, rue de la Mairie

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L

U X E M B O U R G

agissant en sa qualité d’associés représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée Euro-

Hotel, S.à r.l. avec siège social à L-6182 Gonderange, 11, route de Luxembourg inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 36.352 a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent que les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)

représentant le capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sont détenues comme suit

1.- Monsieur Roland WEIS, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2.- Madame Colette HEINTZ, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

<i>Deuxième résolution

Les associés déclarent accepter la démission de Monsieur Roland WEIS, avec effet immédiat et confirment pour une

durée indéterminée aux fonctions de gérante unique Madame Colette HEINTZ, préqualifiée, laquelle aura tous pouvoirs
d’engager et représenter la société par sa seule signature.

Junglinster, le 22 février 2011.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2011026215/27.
(110032144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

European New Land Real Estate Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 133.706.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 17 février 2011

que:

- La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS de son poste d'administrateur a été acceptée.
- Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz (France) demeurant professionnellement au 12, rue Guillaume

Schneider, L-2522 Luxembourg est cooptée administrateur avec effet immédiat. Elle reprendra le mandat de son prédé-
cesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026217/17.
(110032112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Fläkt Woods ACS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 158.142.

En date du 22 décembre 2010, l'associé Alter Domus (Belgium) Sprl, avec siège social au 43, rue Père Eudore Devroye,

1040 Bruxelles, Belgique, a cédé ses 125 parts sociales à Fläkt Woods (Luxembourg) S.à r.l., avec siège social au 1A, rue
Thomas Edison, L-1445 Strassen, qui les acquiert.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011026224/13.
(110031980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Fläkt Woods VS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 158.140.

En date du 22 décembre 2010, l'associé Alter Domus (Belgium) Sprl, avec siège social au 43, rue Père Eudore Devroye,

1040 Bruxelles, Belgique, a cédé ses 125 parts sociales à Fläkt Woods (Luxembourg) S.à r.l., avec siège social au 1A, rue
Thomas Edison, L-1445 Strassen, qui les acquiert.

30737

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011026225/13.
(110031981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Quilvest Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 36.012.

L’an deux mille dix, le vingt-huitième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

«Quilvest», une société anonyme constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 84, Grand-Rue,

L-1660 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 6091 ("Quil-
vest"),

représentée par Maître Mathilde Lattard, maitre en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée

du 27 décembre 2010 (qui sera signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, pour être enregistrée
avec le présent acte),

étant l'actionnaire unique de Quilvest Europe, (la “Société”), une société anonyme ayant son siège social au 84, Grand-

Rue, L-1660 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36.012
et constituée le 5 janvier 1991 par acte de Maître Camille Hellinckx, notaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 268 du 12 juillet 1991. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 8 octobre
2007 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2643 du 19
novembre 2007.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. Quilvest, l'actionnaire unique de la Société détient toutes les trois millions cinq cent mille (3.500.000) actions émises

dans la Société de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. Les points sur lesquels une résolution doit être passée sont les suivants:
Augmentation du capital social émis de la Société de trois millions cinq cent mille Euro (€3.500.000) à cinquante millions

cinq cent soixante deux mille deux cent soixante trois Euro (€ 50,562,263) par l'émission de quarante-sept millions
soixante-deux mille deux cent soixante-trois (47.062.263) actions sans valeur nominale (les «Nouvelles Actions») pour
un prix total de souscription de deux cent trente cinq millions trois cent onze mille trois cent douze Euro (€ 235.311.312),
incluant une prime d'émission d'un montant total de cent quatre vingt huit millions deux cent quarante neuf mille quarante
neuf Euro (€ 188,249,049) (le «Prix de Souscription»); souscription aux Nouvelles Actions par l'actionnaire unique de la
Société (le «Souscripteur»); paiement du Prix de Souscription par le Souscripteur au moyen d'un apport en nature de
l'unique quota émise par Vealikos - Marketing e Telecomunicaçoes LDA (Zona Franca de Madeira), une société constituée
selon les lois du Portugal, ayant son siège social au Rua da Carreira, 115 e 117, district de Madère, bourg de Funchal,
commune de Sao Pedro, 9000 042 Funchal, étant enregistrée sous le numéro 511 248 920 (la «Quota Apportée») et
détenue par le Souscripteur (l'«Apport en Nature»); acceptation du rapport de KPMG Audit, réviseur d'entreprises agréé,
en relation avec l'Apport en Nature et approbation de l'évaluation de l'Apport en Nature à deux cent trente cinq millions
trois cent onze mille trois cent douze Euro (€ 235.311.312); allocation à partir du Prix de Souscription d'un montant de
quarante sept millions soixante deux mille deux cent soixante trois Euro (€ 47.062.263) au capital social de la Société et
allocation  du  surplus,  étant  cent  quatre  vingt  huit  millions  deux  cent  quarante  neuf  mille  quarante  neuf  Euro  (€
188,249,049) au compte de prime d'émission librement distribuable de la Société; modification subséquente de la première
phrase de l'article 5 des statuts de la Société de la manière suivante:

« Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé cinquante millions cinq cent soixante deux mille deux cent soixante

trois  Euro  (€  50,562,263)  représenté  par  cinquante  millions  cinq  cent  soixante  deux  mille  deux  cent  soixante  trois
(50,562,263) actions sans désignation de valeur nominale».

Après approbation de ce qui précède, la résolution suivante a été passée:

<i>Résolution unique

L'actionnaire unique de la Société a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de trois millions cinq cent

mille Euro (€3.500.000) à cinquante millions cinq cent soixante deux mille deux cent soixante trois Euro (€ 50,562,263)
par l'émission des Nouvelles Actions pour le Prix de Souscription.

Quilvest, l'actionnaire unique de la Société, représenté comme susmentionné, a souscrit aux Nouvelles Actions et a

déclaré que:

- La Quota Apportée est entièrement et juridiquement détenue par lui, et qu'il est l'unique personne ayant le droit et

le pouvoir de disposer de la Quota Apportée (sans le consentement de tiers, sauf ceux qui ont déjà été obtenus),

30738

L

U X E M B O U R G

- aucun droit n'est attaché à la Quota Apportée qui permettrait à une personne quelconque de demander que tout

ou partie de la Quota Apportée lui soit transférée,

- La Quota Apportée n'est pas grevée de charges, ni sujette à un gage quelconque ou tout autre droit de tiers, et
- toutes les formalités ont été remplies dans la juridiction d'émission de la Quota Apportée afin de permettre son

transfert.

Le Prix de Souscription des Nouvelles Actions a été entièrement libéré par le Souscripteur au moyen d'un apport en

nature représenté par la Quota Apportée détenue par le Souscripteur. L'Apport en Nature a fait l'objet d'un rapport de
KPMG Luxembourg S.à r.l., réviseurs d'entreprises agréés, du 28 décembre 2010 (une copie duquel est annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec ce dernier).

La conclusion de ce rapport est la suivante:
«Sur base de notre revue telle que décrite ci-avant, rien n'a attiré notre attention qui pourrait nous amener à croire

que la valeur de l'apport ne correspond pas au moins au montant des actions devant être émises en contrepartie, augmenté
de la prime d'émission.

Ce rapport est émis uniquement pour se conformer aux exigences de l'article 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales telle que modifiée et ne peut pas être reproduit ou distribué, en partie ou en intégralité autrement
qu'en application de la loi, sans notre consentement préalable écrit».

L'actionnaire unique de la Société a décidé d'approuver l'évaluation de l'Apport en Nature à deux cent trente cinq

millions trois cent onze mille trois cent douze Euro (€ 235.311.312).

Preuve de l'existence de l'Apport en Nature et preuve du transfert de la Quota Apportée à la Société ont été données

au notaire soussigné.

L'actionnaire unique a décidé d'allouer un montant de quarante sept millions soixante deux mille deux cent soixante

trois Euro (€ 47.062.263) au capital social de la Société et un montant de cent quatre vingt huit millions deux cent quarante
neuf mille quarante neuf Euro (€ 188,249,049), au compte de prime d'émission librement distribuable de la Société.

En conséquence de l'augmentation de capital, l'actionnaire unique a décidé de modifier la première phrase de l'article

5 des statuts de la Société de la manière suivante:

« Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé cinquante millions cinq cent soixante deux mille deux cent soixante

trois  Euro  (€  50,562,263)  représenté  par  cinquante  millions  cinq  cent  soixante  deux  mille  deux  cent  soixante  trois
( 50,562,263) actions sans désignation de valeur nominale».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision de l'actionnaire unique a été clôturée.

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont estimés à sept mille Euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Suit par une traduction anglaise

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth day of the month of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Quilvest, a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 84, Grand-Rue,

L-1660 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg under number B 6091
("Quilvest"),

represented by Maître Mathilde Lattard, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 27 De-

cember 2010 (which after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be
registered together with the present deed),

being the sole shareholder of Quilvest Europe (the "Company"), a société anonyme having its registered office at 84,

Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg under number
B 36.012 and incorporated on 5 January 1991 by deed of Maître Camille Hellinckx, notary, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 268 dated 12 July 1991. The articles of association of the Company were
last amended on 8 October 2007 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2643 dated 19 November 2007.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. Quilvest, the sole shareholder of the Company holds all the three million five hundred thousand (3,500,000) shares

in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which a resolution is to be passed are as follows:

30739

L

U X E M B O U R G

Increase of the issued share capital of the Company from three million five hundred thousand Euro (€ 3,500,000) to

fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three Euro (€ 50,562,263) by the issue of forty-seven
million sixty-two thousand two hundred and sixty-three (47,062,263) shares without nominal value (the “New Shares”)
for a total subscription price of two hundred thirty-five million three hundred eleven thousand three hundred twelve
Euro (€ 235,311,312), including a share premium of a total amount of one hundred eighty-eight million two hundred
forty-nine thousand and fortynine Euro (€ 188,249,049) (the “Subscription Price”); subscription to the New Shares by
the sole shareholder of the Company (the “Subscriber”); payment of the Subscription Price by the Subscriber by way of
a contribution in kind consisting of the one (1) quota issued in Vealikos – Marketing e Telecomunicaçoes LDA (Zona
Franca de Madeira), a company incorporated under the laws of Portugal, having its registered office at Rua da Carreira,
115 e 117, district of Madeira, Funchal, Parisch of Sao Pedro, 9000 042 Funchal, registered under number 511 248 920
(the “Contributed Quota”) and held by the Subscriber; acknowledgement of the report of KPMG Audit S.à r.l., réviseur
d'entreprises agréé, in relation to the Contribution in Kind and approval of the valuation of the Contribution in Kind at
two hundred thirty-five million three hundred eleven thousand three hundred twelve Euro (€ 235,311,312); allocation
out of the Subscription Price of an amount of forty-seven million sixty-two thousand two hundred and sixtythree Euro
(€ 47,062,263) to the share capital of the Company and allocation of the surplus, being one hundred eighty-eight million
two hundred forty-nine thousand and forty-nine Euro (€ 188,249,049) to the freely distributable share premium account
of the Company; consequential amendment of the first sentence of article 5 of the articles of association of the Company
as set forth below:

“The issued capital of the Company is set at fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three

Euro (€ 50,562,263) represented by fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three (50,562,263)
shares without nominal value.”

Thereupon the following resolution is passed by the sole shareholder:

<i>Sole resolution

The sole shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company from three million five hundred

thousand Euro (€ 3,500,000) to fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three Euro (€ 50,562,263)
by the issue of the New Shares for the Subscription Price.

Quilvest, the sole shareholder of the Company, represented as above mentioned, subscribed to the New Shares and

declared that:

- the Contributed Quota is fully and legally owned by it, and that it is the only person entitled to and having power to

dispose of the Contributed Quota (without any third party consent except those which have already been obtained),

- there are no rights attached to the Contributed Quota by virtue of which any person may be entitled to demand

that part or the whole of the Contributed Quota be transferred to it,

- the Contributed Quota is unencumbered, and not subject to any pledge or third party right, and
- all formalities have been carried out in the jurisdiction of the issuer of the Contributed Quota, in order to allow the

transfers.

The Subscription Price of the New Shares has been fully paid up by the Subscriber by way of a contribution in kind

consisting in the Contributed Quota held by the Subscriber. The Contribution in Kind has been the subject of a report
of KPMG Audit S.à r.l., réviseurs d'entreprises agréé, dated 28 December 2010 (a copy of which is annexed to the present
deed to be registered therewith), the conclusion of which reads as follows:

“Based on our review carried out as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the contribution does not correspond at least to the amount of the shares to be issued in consideration,
increased by the share premium.

This report is produced solely for the purposes of meeting the requirements of article 32-1 of the law of August 10,

1915 on commercial companies as subsequently modified and cannot be reproduced or distributed, in part or in whole
except in applying the law, without our prior written approval.”

The sole shareholder resolved to approve the valuation of the Contribution in Kind at two hundred thirty-five million

three hundred eleven thousand three hundred twelve Euro (€ 235,311,312).

Proof of the existence of the Contribution in Kind and evidence regarding the transfer of the Contributed Shares to

the Company have been given to the undersigned notary.

The sole shareholder resolved to allocate an amount of fortyseven million sixty-two thousand two hundred and sixty-

three Euro (€ 47,062,263) to the share capital of the Company and an amount of one hundred eighty-eight million two
hundred forty-nine thousand and fortynine Euro (€ 188,249,049) to the freely distributable share premium account of
the Company.

Consequently to the increase of capital, the sole shareholder resolved to amend the first sentence of article 5 of the

articles of association of the Company as follows

“The issued capital of the Company is set at fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three

Euro (€ 50,562,263) represented by fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three (50,562,263)
shares without nominal value.”

30740

L

U X E M B O U R G

There being no further item on the agenda the meeting was closed.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the increase of the share capital are estimated at seven thousand euro.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Signé: M. LATTARD, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 04 janvier 2011. Relation: EAC/2011/100. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011007829/176.
(110007774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Furstenberg Capital S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 150.655.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61271 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011026228/10.
(110032167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Facsteel S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 47, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 147.832.

A l’attention de l’associé
J’ai l’honneur, par la présente, de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de gérant à compter

du 15 février 2011.

Fameck, le 15 février 2011.

Madame DA CAMPO Béatrice.

Référence de publication: 2011026230/11.
(110031490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Factolux, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 140.757.

<i>Extrait aux fins de publications du conseil dʼadministration du 01/02/11

1. CHANGEMENT DE L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Le siège social de la société est transféré du 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 23, rue

Jean Jaurès L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1 

er

 février 2011.

2. DIVERS
Le conseil d’administration prend note du changement d’adresse des administrateurs suivants, à savoir:
- Me Michaël Dandois, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg
- M. Luc Wittner, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg
- Mme Nathalie Jacquemart, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2011026231/17.
(110031473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

30741

L

U X E M B O U R G

Fortezza Holdings Topco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.473.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 21 décembre 2009

Conformément aux résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires, en date du 21 décembre 2009, il a

été décidé:

- De renouveler les mandats des trois membres du conseil de surveillance, à savoir:
* Effigi S.à r.l., ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, société enregistrée au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 107.313;

* DMC S.à r.l., ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, société enregistrée au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 107.314;

* Findi S.à r.l., ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, société enregistrée au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 107.315;

Le mandat des trois membres du conseil de surveillance nouvellement élus, prendra fin lors de l'assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2011.

<i>Pour Fortezza Holdings Topco SCA
SGG S.A.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011026226/25.
(110031457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Felicity International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 71.033.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date du 22 janvier

<i>2011

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société Felicity International

S.A. tenue le 22 janvier 2011, que:

L’assemblée a pris acte de la démission de:
- La société Hadfield Enterprises Ltd;
De son poste d’administrateur.
L’assemblée a décidé de nommer en son remplacement:
-  La  société  VISTRA  (Netherlands)  B.V.ayant  son  siège  social  à  NL-4837BN  Breda,  Burgemeester  de  Manlaan,2  ,

enregistrée par «The Chamber of Commerce for Zuidwest-Nederland sous le numéro 20087541.

Le mandat s’achèvera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2016.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Le Domiciliataire

Référence de publication: 2011026232/21.
(110032024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Fidelity Productions Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 105.518.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société du 17 février 2011 que:
- La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS de son poste d'administrateur a été acceptée.

30742

L

U X E M B O U R G

- Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz (France) demeurant professionnellement au 12, rue Guillaume

Schneider, L-2522 Luxembourg est cooptée administrateur avec effet immédiat. Elle reprendra le mandat de son prédé-
cesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026234/16.
(110032113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Fiduciaire de l'Est S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6415 Echternach, 9-13, rue Bréilekes.

R.C.S. Luxembourg B 113.692.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 22 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011026235/10.
(110031942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Cothema International S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Cothema International S.A.).

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 34.299.

L'an deux mille dix, le dix décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «COTHEMA IN-

TERNATIONAL S.A.», ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C.S. Luxembourg section B
numéro  34.299,  constituée  suivant  acte  reçu  le  28  juin  1990,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et
Associations no 9 de 1991.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, avec

adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les six mille (6.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la société relative à l'objet social.
« Art. 2. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

30743

L

U X E M B O U R G

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

3. Changement de la dénomination de la société de COTHEMA INTERNATIONAL S.A. en COTHEMA INTERNA-

TIONAL S.A. - SPF.

4. Modification du premier paragraphe de l'article 1 

er

 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de COTHEMA INTERNATIONAL S.A. - SPF.»
5. Modification de l'article 14 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007

sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les
présents statuts.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'assemblée  décide  d'abandonner  le  régime  fiscal  instauré  par  la  loi  du  31  juillet  1929  sur  les  sociétés  holding  et

d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

<i>Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

<i>Troisième résolution:

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de COTHEMA INTERNATIONAL S.A. en COTHEMA

INTERNATIONAL S.A. - SPF.

<i>Quatrième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier

paragraphe de l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de COTHEMA INTERNATIONAL S.A. SPF.»

<i>Cinquième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007

sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les
présents statuts.»

<i>Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge,

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille huit cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.-P. VAN KEYMEULEN, R. UHL, J. ELVINGER.

30744

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56298. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la transcription.

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2011006556/94.
(110007142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Financement Fontaine S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 32.817.

Par la présente la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., dénonce avec effet immédiat le siège social

de la société FINANCEMENT FONTAINE S.A., immatriculée au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro
n° B 32817, de son adresse actuelle: 45, route d’Arlon, L – 1140 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2011.

BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l.

Référence de publication: 2011026236/11.
(110031583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Financement Fontaine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 32.817.

Par la présente, les Administrateurs Monsieur Jeannot DIDERRICH, Monsieur Roland DE CILLIA et Monsieur Romain

WAGNER et la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., commissaire aux comptes de la société FINAN-
CEMENT FONTAINE S.A., immatriculée au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro n° B 32817, et ayant
son siège social au 45, route d’Arlon, L – 1140 Luxembourg, démissionnent de leurs mandats avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 février 2011.

BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l.

Référence de publication: 2011026237/13.
(110031713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Financière Blandine Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 65.114.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FINANCIERE BLANDINE SPF S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011026238/12.
(110031758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Financière de Grammond S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 140.152.

<i>Extrait du conseil dʼadministration du 01/02/11

1. CHANGEMENT DE L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Le siège social de la société est transféré du 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 23, rue

Jean Jaurès L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1 

er

 février 2011.

2. DIVERS
Le conseil d’administration prend note du changement d’adresse des administrateurs suivants, à savoir:
- Me Michaël Dandois, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg
- Me Antoine Meynial, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg

30745

L

U X E M B O U R G

- M. Stéphane Warnier, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2011026239/18.
(110031474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

M.I.F., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 27.095.

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «M.I.F.», ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 1 

er

 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations C numéro 60 du 9 mars 1988. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
sous seing privé, en date du 19 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 741 du 15 mai 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur René SCHLIM, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée

générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur François LE HODEY, demeurant à Avenue Lequime 58, B-1640 Rhode-Saint-Genèse, né à Bruxelles, le 13

février 1957.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. SCHLIM, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

30746

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60255. Reçu douze euros (12.- EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007740/55.
(110008000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Financière du Fruit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 93.135.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FINANCIERE DU FRUIT S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011026240/12.
(110031870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Financière Eyschen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.

R.C.S. Luxembourg B 10.624.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 mai 2010

<i>Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:
1. L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement du mandat de Monsieur Bernard ATTAL, Mademoiselle

Séverine SPINOSA, née le 23 juillet 1972 à Savigny-sur-Orge et demeurant professionnellement au 66 rue François 1

er

 , F-75008 Paris.

2. L'Assemblée Générale renouvelle les mandats d'administrateurs de:
- Monsieur Francis LAGARDE, né le 18 avril 1945 à Paris, demeurant professionnellement au 8 Boulevard Paul Eyschen,

L-1480 Luxembourg;

- ALGEST SE, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 31458, ayant son siège

social au 8 Boulevard Paul Eyschen, L-1480 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra

en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011026241/22.
(110031213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Finicom Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 56.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011026245/11.
(110031877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

30747

L

U X E M B O U R G

Finicom Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 56.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011026246/11.
(110031878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Laude S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.252.

L'an deux mille dix, le trois décembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société dénommée LAUDE S.A., une société ayant son siège

social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n° 121.252,

constituée suite à un acte de réalisation de scission par acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 octobre 2006,

publié au Mémorial C n° 2204 du 24 novembre 2006, page 105746.

L'assemblée des actionnaires est présidée par M. Luca CHECCHINATO, employé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Rosanna di PINTO, employée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Mme Cristobalina MORON, employée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Que la Société n'a pas émis d'emprunts obligataires et que l'assemblée réunit l'ensemble des actionnaires, toutes les

50.596 actions représentatives du capital social étant valablement représentées.

II. Que l'ordre du jour des présentes est le suivant:
1. Approbation d'une situation comptable intérimaire de la société au 31 octobre 2010;
2. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l'Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne;

3. Modification de la dénomination de «LAUDE S.A.» en «Canalfin Società per Azioni.» et refonte complète des statuts

pour les adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu'au 31
décembre 2040, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie, et modification de son objet pour lui donner
la teneur en langue italienne suivante:

«La Società ha per oggetto:
a) L'assunzione, anche sotto forma di conferimento, diretta, o per interposizione fiduciaria, la permuta e la vendita di

partecipazioni azionarie e non, in Società di qualunque tipo e/o enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica; il
finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa, il controllo sui programmi
di investimento, di strategia e di politica aziendale in tali società o enti; la prestazione di servizi a terzi di consulenza
finanziaria indirizzata a promuovere lo sviluppo delle imprese mediante l'eccesso e la trattazione ai mercati finanziari;
l'organizzazione, nonché la gestione e la pianificazione di operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento patrimoniale;
l'organizzazione di progetti di investimento; l'assunzione di partecipazioni non di controllo in Società, senza alcun inter-
vento diretto nella gestione, al fine di cederle successivamente a terzi; la compravendita, la permuta (tanto in nome proprio
come per conto di terzi), il possesso, la gestione ed il collocamento di azioni, quote, obbligazioni, titoli di credito, titoli
e valori del mercato mobiliare e monetario in genere, italiani ed esteri, anche attraverso la costituzione, la partecipazione
e la gestione di appositi sindacati, consorzi ed organismi analoghi.

Ha inoltre la possibilità di assumere e/o concedere finanziamenti o altre operazioni finanziarie (sia a breve che a medio/

lungo termine) da e/o a terzi sotto qualsiasi forma.

Può acquistare e vendere “pro solvendo” e/o ”pro soluto” crediti finanziari e commerciali da o a terzi.

30748

L

U X E M B O U R G

b) La prestazione di servizi di natura amministrativa, tecnica, commerciale e finanziaria, nei confronti di Società par-

tecipate e/o di altre società o enti.

c) L'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la gestione e la valorizzazione di beni mobili e immobili e ciò anche

per conto terzi.

d) L'assunzione e la concessione in affitto di rami d'azienda, di mobili ed immobili in genere (su delibera dell'Assemblea

dei soci).

e) L'effettuazione di operazioni finanziarie (leasing) sia mobiliare che immobiliare.
Sono tassativamente escluse l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico per l'esercizio del credito di cui alla legge

bancaria e le attività professionali riservate e protette. E' altresì esclusa qualsiasi attività di mediazione di cui alla legge 3
febbraio 1989 n. 39.»;

4. Cessation des mandats des administrateurs et du réviseur et relative décharge à donner aux administrateurs et au

réviseur démissionnaires;

5. Nomination des administrateurs et du Collège des Commissaires (Collegio Sindacale);
6. Nomination d'un représentant fiscal à Luxembourg;
7. Délégation de pouvoirs;
8. Divers.
L'assemblée après avoir approuvé l'exposé du président, se déclare valablement constituée pour délibérer et décider

sur tous les points à l'ordre du jour et a ensuite pris par vote séparé pour chaque résolution à l'unanimité les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 31 octobre 2010 telle

qu'elle établie par les administrateurs en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant, ès qualités qu'il agit,

restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de

direction effective de la société est transféré de Luxembourg en Italie et plus spécialement à I-41121 Modena, Via Canalino
n° 16, et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de
transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon
que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la
nationalité italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fin de la
loi commerciale.

<i>Troisième résolution

L'assemblée  décide  à  l'unanimité  de  modifier  les  statuts  de  la  société  dans  la  mesure  nécessaire  pour  les  rendre

conformes à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide

- de changer la dénomination de LAUDE S.A. en Canalfin Società per Azioni,
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2040, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:
«La Società ha per oggetto:
a) L'assunzione, anche sotto forma di conferimento, diretta, o per interposizione fiduciaria, la permuta e la vendita di

partecipazioni azionarie e non, in Società di qualunque tipo e/o enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica; il
finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa, il controllo sui programmi
di investimento, di strategia e di politica aziendale in tali società o enti; la prestazione di servizi a terzi di consulenza
finanziaria indirizzata a promuovere lo sviluppo delle imprese mediante l'eccesso e la trattazione ai mercati finanziari;
l'organizzazione, nonché la gestione e la pianificazione di operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento patrimoniale;
l'organizzazione di progetti di investimento; l'assunzione di partecipazioni non di controllo in Società, senza alcun inter-
vento diretto nella gestione, al fine di cederle successivamente a terzi; la compravendita, la permuta (tanto in nome proprio
come per conto di terzi), il possesso, la gestione ed il collocamento di azioni, quote, obbligazioni, titoli di credito, titoli
e valori del mercato mobiliare e monetario in genere, italiani ed esteri, anche attraverso la costituzione, la partecipazione
e la gestione di appositi sindacati, consorzi ed organismi analoghi.

Ha inoltre la possibilità di assumere e/o concedere finanziamenti o altre operazioni finanziarie (sia a breve che a medio/

lungo termine) da e/o a terzi sotto qualsiasi forma.

Può acquistare e vendere “pro solvendo” e/o ”pro soluto” crediti finanziari e commerciali da o a terzi.
b) La prestazione di servizi di natura amministrativa, tecnica, commerciale e finanziaria, nei confronti di Società par-

tecipate e/o di altre società o enti.

30749

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U X E M B O U R G

c) L'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la gestione e la valorizzazione di beni mobili e immobili e ciò anche

per conto terzi.

d) L'assunzione e la concessione in affitto di rami d'azienda, di mobili ed immobili in genere (su delibera dell'Assemblea

dei soci).

e) L'effettuazione di operazioni finanziarie (leasing) sia mobiliare che immobiliare.
Sono tassativamente escluse l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico per l'esercizio del credito di cui alla legge

bancaria e le attività professionali riservate e protette.

E' altresì esclusa qualsiasi attività di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39.».
L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne, et de leur donner la teneur ci-après, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire
adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

“Canalfin Società per azioni”

con sede legale in Modena

STATUTO SOCIALE

Indice

art. 01: Denominazione sociale
art. 02: Sede sociale
art. 03: Durata
art. 04: Domicilio dei Soci
art. 05: Attività costituente l'oggetto sociale
art. 06: Operazioni per il raggiungimento dello scopo sociale
art. 07: Capitale sociale
art. 08: Azioni
art. 09: Azioni privilegiate
art. 10: Obbligazioni
art. 11: Patrimoni destinati
art. 12: Diritto di recesso
art. 13: Modalità di esercizio del diritto di recesso
art. 14: Liquidazione della quota
art. 15: Convocazione dell'assemblea
art. 16: Intervento in assemblea
art. 17: Presidenza dell'assemblea
art. 18: Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
art. 19: Organo amministrativo
art. 20: Deleghe agli amministratori
art. 21: Riunioni del Consiglio di Amministrazione
art. 22: Compensi agli amministratori
art. 23: Poteri dell'Organo amministrativo
art. 24: Rappresentanza sociale
art. 25: Collegio Sindacale
art. 26: Revisione legale dei conti
art. 27: Chiusura dell'esercizio sociale e redazione del progetto di bilancio
art. 28: Destinazione dell'utile
art. 29: Scioglimento e liquidazione
art. 30: Foro competente
art. 31: Disposizioni generali

STATUTO

DELLA "CANALFIN SOCIETÀ PER AZIONI"

CON SEDE IN MODENA

Titolo I. Denominazione sociale - Sede - Durata e domicilio dei soci

Art. 1. Denominazione sociale. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione di:
Canalfin Società per Azioni.

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Art. 2. Sede sociale. La sede legale della società è fissata in Modena, all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese

ai sensi di legge.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la Società potrà istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, filiali, succursali

ed unità locali comunque denominate.

Art. 3. Durata. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2040 e potrà essere prorogata per disposizione dell'As-

semblea dei Soci.

Art. 4. Domicilio dei Soci. Il domicilio degli azionisti, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, si intende

eletto, a tutti gli effetti di legge, all'indirizzo risultante dal libro soci; è onere del Socio comunicare le variazioni del proprio
domicilio. In mancanza di indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Titolo II. Oggetto della società

Art. 5. Attività costituente l'oggetto sociale. La Società ha per oggetto:
f) L'assunzione, anche sotto forma di conferimento, diretta, o per interposizione fiduciaria, la permuta e la vendita di

partecipazioni azionarie e non, in Società di qualunque tipo e/o enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica; il
finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa, il controllo sui programmi
di investimento, di strategia e di politica aziendale in tali società o enti; la prestazione di servizi a terzi di consulenza
finanziaria indirizzata a promuovere lo sviluppo delle imprese mediante l'eccesso e la trattazione ai mercati finanziari;
l'organizzazione, nonché la gestione e la pianificazione di operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento patrimoniale;
l'organizzazione di progetti di investimento; l'assunzione di partecipazioni non di controllo in Società, senza alcun inter-
vento diretto nella gestione, al fine di cederle successivamente a terzi; la compravendita, la permuta (tanto in nome proprio
come per conto di terzi), il possesso, la gestione ed il collocamento di azioni, quote, obbligazioni, titoli di credito, titoli
e valori del mercato mobiliare e monetario in genere, italiani ed esteri, anche attraverso la costituzione, la partecipazione
e la gestione di appositi sindacati, consorzi ed organismi analoghi.

Ha inoltre la possibilità di assumere e/o concedere finanziamenti o altre operazioni finanziarie (sia a breve che a medio/

lungo termine) da e/o a terzi sotto qualsiasi forma.

Può acquistare e vendere “pro solvendo” e/o ”pro soluto” crediti finanziari e commerciali da o a terzi.
g) La prestazione di servizi di natura amministrativa, tecnica, commerciale e finanziaria, nei confronti di Società parte-

cipate e/o di altre società o enti.

h) L'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la gestione e la valorizzazione di beni mobili e immobili e ciò anche

per conto terzi.

i) L'assunzione e la concessione in affitto di rami d'azienda, di mobili ed immobili in genere (su delibera dell'Assemblea

dei soci).

j) L'effettuazione di operazioni finanziarie (leasing) sia mobiliare che immobiliare.
Sono tassativamente escluse l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico per l'esercizio del credito di cui alla legge

bancaria e le attività professionali riservate e protette.

E' altresì esclusa qualsiasi attività di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39.

Art. 6. Operazioni per il raggiungimento dello scopo sociale. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà

porre in essere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili, opportune e comunque occorrenti, anche per
favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

Titolo III. Capitale sociale e azioni

Art. 7. Capitale sociale. Il capitale sociale è di Euro 64.712.284,00 (sessantaquattromilionisettecentododicimila-due-

centoottantaquattro/00) diviso in n. 50.596 (cinquantamilacinquecentonovantasei) azioni ordinarie del valore nominale di
euro 1.279,00 (milleduecentosettantanove/00) cadauna.

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in pro-

porzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente al
momento del finanziamento in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi.

Art. 8. Azioni. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore se e quando future disposizioni di

legge lo consentiranno, alle condizioni indicate in tali eventuali disposizioni.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
Il  possesso  delle  azioni  costituisce  di  per  sé  adesione  incondizionata  all'atto  costitutivo,  allo  statuto  ed  a  tutte  le

deliberazioni delle assemblee sociali anteriori al possesso.

Potranno essere emesse azioni aventi diritti diversi dalle azioni già emesse.

Art. 9. Azioni privilegiate. La Società può emettere azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del

capitale allo scioglimento della Società, con diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365 del C.C..

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Titolo IV. Obbligazioni

Art. 10. Obbligazioni. La Società può emettere obbligazioni ordinarie e convertibili al portatore o nominative, sotto

l'osservanza delle disposizioni di legge.

Titolo V. Patrimoni destinati

Art. 11. Patrimoni destinati. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447

bis e seguenti C.C.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Titolo VI. Diritto di recesso

Art. 12. Diritto di recesso. E' escluso il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle

deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione, o la rimozione, di vincoli alla circolazione di
titoli azionari.

Art. 13. Modalità di esercizio del diritto di recesso. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunica-

zione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera

che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti
al procedimento, del numero delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni

dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro

15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.
Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso

la sede sociale.

Dell'esercitato diritto di recesso deve essere fatta menzione nel Libro Soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato perde efficacia, qualora entro 90 (novanta) giorni la società

revochi la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società stessa.

Art. 14. Liquidazione della quota. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto

della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato
delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data

fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
Qualora il socio che esercitata il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla

determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore della liquidazione è determinato, entro 90 (no-
vanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui
circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'art. 1349, comma primo, Codice Civile.
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni

possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci sulla

base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione defi-

nitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta)
giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'ac-

quisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo Amministrativo anche presso terzi.
In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rim-

borsate mediante acquisto dalla società, utilizzando riserve disponibili, anche in deroga all'art. 2357, comma terzo, Codice
Civile.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la ri-

duzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, comma secondo, terzo e

quarto Codice Civile; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

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Titolo VII. Assemblea

Art. 15. Convocazione dell'assemblea. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, o dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione, nel Comune in cui la società ha la propria sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

ovvero entro centottanta giorni, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal
presente Statuto alla sua competenza.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare:
a) il luogo dell'adunanza, nonché i luoghi ad esso eventualmente collegati per via telematica;
b) il giorno e l'ora di convocazione dell'assemblea;
c) l'elenco delle materie da trattare;
d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
Nell'avviso può essere altresì fissato il giorno per la seconda convocazione.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di

quello fissato per l'assemblea.

Qualora sussistano le condizioni stabilite dalla legge, l'avviso di convocazione dell'assemblea potrà essere comunicato

ai soci con mezzi diversi da quelli sopra indicati, purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto)
giorni prima dell'assemblea.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'in-

tero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei compo-
nenti dell'Organo di Controllo.

Art. 16. Intervento in assemblea. Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea gli azionisti, che dimostrino il

legittimo possesso e abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale e/o gli istituti di credito indicati nell'avviso
di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video

collegati. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche per mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequi-

vocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare
i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio\video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
sono il presidente e il segretario verbalizzante.

Art. 17. Presidenza dell'assemblea.  L'assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  (o

dall'Amministratore Unico) ed in sua assenza dalla persona scelta dalla maggioranza degli azionisti presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dai soci presenti o da un Notaio, designato dal Presidente medesimo,

in caso di assemblea straordinaria. Il segretario può essere anche un non socio.

Art. 18. Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda

convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti, che rappresentino, in proprio o per delega,
almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato se ed in quanto ammesse.

Le deliberazioni dovranno essere prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Le nomine delle cariche sociali po-

tranno essere effettuate per acclamazione o con voto palese. Risultano eletti alle cariche sociali coloro che hanno avuto
il maggior numero di voti.

Il Presidente, per lo spoglio delle schede, potrà nominare uno o più scrutatori.
La rappresentanza nelle assemblee è regolata secondo il disposto dell'art. 2372 Codice Civile.
Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea

da parte dei soci e, se questa sia regolarmente costituita ed in numero atto a deliberare, dirigere e regolare la discussione,
stabilire le modalità tecniche delle votazioni.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di

tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Possono essere delegati a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria ed al voto anche non soci, mediante

delega scritta. Non è ammessa subdelega.

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Titolo VIII. Amministrazione

Art. 19. Organo Amministrativo. La Società è amministrata, secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea, da un

Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri da scegliersi anche fra non soci, o da un Ammi-
nistratore Unico, scelto anche fra i non soci.

Sono eleggibili alla carica di Amministratori le persone fisiche ed i legali rappresentanti di persone giuridiche.
Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione verrà fissato dalla assemblea ordinaria, all'atto della nomina,

la quale potrà variarlo a suo piacimento e senza specifica motivazione anche nel corso del mandato; così come potrà in
ogni momento, nell'interesse sociale, modificare l'Organo Amministrativo nel numero, senza che gli amministratori pos-
sano avanzare pretese di sorta.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea.
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali o per il minor periodo determinato all'atto della loro nomina,

e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più membri del Consiglio, gli altri Consiglieri provvederanno a

sostituirlo, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se, a seguito di successive cooptazioni, gli Amministratori della Società eletti dall'Assemblea, non sono più in maggio-

ranza, non può procedersi ad ulteriore cooptazione, ma deve convocarsi l'Assemblea.

Se viene a cessare l'Amministratore Unico, o tutti i membri del Consiglio, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza

dal Collegio Sindacale, il quale può compiere, nel frattempo, tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

Se viene a meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché

provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Nel periodo corrente fra la data di decadenza per scaduto periodo di carica e quella dell'accettazione della carica da

parte dei nuovi Amministratori eletti, il Consiglio (o l'Amministratore Unico) continua ad esercitare i poteri previsti dalla
legge e dal presente Statuto, solo per l'ordinaria amministrazione.

Decadono dalla carica gli Amministratori che abbiano perduto la qualità di legali rappresentanti dei soci, persone

giuridiche, rispetto ai quali sia stata revocata, nelle forme statutarie proprie di ciascun socio medesimo (persona giuridica),
la delega ad amministrare; tuttavia la predetta decadenza non opera fino a quando l'Assemblea non abbia provveduto alla
sostituzione degli Amministratori decaduti.

Art. 20. Deleghe agli Amministratori. Ove sia eletto il Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri

il Presidente.

Il Presidente può essere eletto direttamente dall'Assemblea.
E' in facoltà del Consiglio di eleggere uno o più Vice-Presidenti ed uno o più Consiglieri o Amministratori Delegati fra

i suoi membri.

Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un comitato esecutivo composto da n. 3 membri; del comitato esecutivo

deve farne parte il Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.

Tutti sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Segretario da scegliersi anche fra persone non socie.
La posizione di Amministratore Delegato o Consigliere Delegato può coesistere con quella di Presidente della Società.

Art. 21. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il

Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando la sua convocazione sia richiesta da almeno due
Amministratori o dai Sindaci o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione sarà fatta dal Presidente nel luogo indicato nel relativo avviso, purché in Italia.
Tra il giorno della convocazione e quello fissato per l'adunanza dovranno intercorrere almeno tre giorni liberi.
In caso di urgenza il Presidente (o il Vice-Presidente in caso di impedimento del Presidente) o chi per esso, potrà

convocare il Consiglio con telegramma o con telefax o con posta elettronica o a mezzo telefono, almeno un giorno prima
di quello della riunione.

Il requisito di urgenza è affidato insindacabilmente alla discrezione del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audio-video conferenza o in sola audioconferenza purchè siano ris-

pettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

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Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità, prevarrà il voto presidenziale.
Non è consentito il voto per delega.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è tenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a

mezzo del Segretario.

L'uno e l'altro sottoscriveranno i relativi verbali.

Art. 22. Compensi degli Amministratori. Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni

del loro ufficio, ed eventualmente il compenso che verrà fissato dall'assemblea degli azionisti e/o una partecipazione agli
utili determinata dall'assemblea medesima ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire per ciascuno dei suoi membri una indennità per le particolari

cariche da essi svolte ai sensi del 3°comma dell'art. 2389 C.C.

Art. 23. Poteri dell'Organo Amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione (o l' Amministratore Unico) è investito di

tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con le esclusioni dell'istituzione e
soppressione di sedi sociali secondarie e di quant'altro previsto dal presente statuto.

Particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali.

Titolo IX. Rappresentanza sociale

Art. 24. Rappresentanza sociale. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, in qualunque

grado e sede, avanti a qualunque Autorità, sia Giudiziaria, sia Amministrativa, sia Fiscale che Speciale nonché Sindacale,
spettano disgiuntamente al Presidente della Società o a chi ne fa le veci (o all'Amministratore Unico, ove esista) e/o
all'Amministratore Delegato, se nominato, e/o al Consigliere eventualmente delegato dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare anche l'uso della firma sociale e tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più

dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico) può delegare altresì l'uso della firma sociale ad uno o più

Direttori nonché a Procuratori per atti specifici o per categorie di atti, determinando per questi ultimi i limiti della delega.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  (o  l'Amministratore  Unico)  può  inoltre  affidare  speciali  incarichi  ai  componenti  il

Consiglio od a terzi.

Viene espressamente prevista la compatibilità tra la carica di membro del Consiglio e quella di impiegato, dirigente, o

di dirigente in genere.

Titolo X. Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Art. 25. Collegio sindacale. Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, soci o

non soci, nominati e funzionanti ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
La retribuzione annuale dei sindaci è commisurata ai compensi minimi stabiliti dalla tariffa in vigore dei Dottori Com-

mercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 26. Revisione legale dei conti. La Revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'ultimo

comma dell'art. 2409 bis del Codice Civile e in presenza dele condizioni ivi indicate.

In assenza di tali condizioni, la Revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti, o da una società

di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore legale dei conti (o la società di Revisione legale) è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta

del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea ordinaria dei soci che effettua la nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale ne

determina il corrispettivo per l'intero periodo del mandato.

La Revisione legale dei conti è disciplinata dagli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Titolo XI. Bilancio ed utili

Art. 27. Chiusura dell'esercizio sociale e Redazione del progetto di bilancio. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre

di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico), entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di

legge, provvederà alla compilazione del progetto di bilancio, nonché di tutti i documenti richiesti dalla legge.

Art. 28. Destinazione dell'utile. Sugli utili risultanti dal bilancio approvato, verrà dedotta una somma corrispondente

alla ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale; il residuo, dedotta l'eventuale percentuale spettante agli amministratori per la partecipazione agli utili, secondo

30755

L

U X E M B O U R G

quanto potrà essere stabilito dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio, sarà ripartito agli azionisti in
proporzione delle azioni possedute.

Il tutto salvo diverse disposizioni che possono essere prese, di volta in volta, dall'Assemblea Ordinaria in sede di

approvazione del bilancio. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal
giorno in cui diverranno esigibili.

Nel corso dell'esercizio, l'Organo Amministrativo può stabilire l'erogazione di un acconto su dividendi, da computarsi

poi in sede di ripartizione del risultato economico del bilancio relativo, alle tassative condizioni di cui all'articolo 2433 bis
codice civile.

Titolo XII. Scioglimento e liquidazione

Art. 29. Scioglimento e liquidazione. Addivenendosi per qualsiasi titolo allo scioglimento della Società, le norme per la

liquidazione, la nomina del Liquidatore o dei Liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo XIII. Foro competente

Art. 30. Foro competente. Per tutte le controversie che potessero sorgere tra la società ed i soci, gli amministratori

ed i liquidatori, in dipendenza del presente Statuto ed in genere riferibili alla vita sociale, sarà competente a giudicare
l'Autorità Giudiziaria della sede sociale.

Titolo XIV. Disposizioni generali

Art. 31. Disposizioni generali. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle

disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonc-

tion jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010, à savoir:

<i>Conseil d'administration:

M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, président;

Mme Cristobalina Moron, employée privée, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, administrateur;

M. Christophe VelIe, employé prive, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L'assemblée décide de leur accorder pleine et irrévocable décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date

de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs de la société, les personnes suivantes:

Consiglio di Amministrazione (composto da 3 membri)

Presidente
Tabellini dott. Mauro
nato a Castelfranco E. (Mo) il 26/03/1945
residente in Castelfranco E. (Mo),
via dei Mille n. 262
codice fiscale TBLMRA45C26C107Q

Consigliere
Minozzi dott. Romano
nato a Castelnuovo Rangone (Modena) il 06/03/1935
residente in Spilamberto (Modena),
Via Viazza n. 10
Codice fiscale MNZRMN35C06C242U

Consigliere
Mascaretti rag. Sergio Stefano
nato ad Antegnate (Bergamo) il 11/09/1944

30756

L

U X E M B O U R G

residente in Modena, Via La Spezia n. 73
codice fiscale MSCSGS44P11A304V

qui seront en charge pour trois exercices selon la loi Italienne, conformément à l'article 19 des statuts.
L'assemblée décide, en conformité avec la législation italienne et l'article 25 des statuts en langue italienne, de nommer,

un Collège des Commissaires -en langue italienne «Collegio Sindacale» - composé de 3 (trois) membres titulaires et de
2 (deux) membres suppléants, auquel collège sera également confié le contrôle comptable de la société, et fixe la rému-
nération revenant à chaque membre titulaire, pour toute la durée de son mandat, au tarif minimum prévu par l'actuel
barème applicable aux «Dottori Commercialisti». Les personnes suivantes sont nommés membres du Collège des Com-
missaires:

<i>Membres titulaires

Presidente:
Parisi dott.ssa Rosa Carla
nata a Castelsaraceno (Potenza) il 21/09/1947
residente in Modena, Via Bellinzona n. 90
codice fiscale PRSRCR47P61C271G
Revisore Contabile

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Fioroni dott. Massimo

Maggioni rag. Dario

nato a Roma il 29/07/1960

nato a Vanzago (Milano) il 22/08/1957

residente in Modena, Viale Fabrizi

residente in Modena, via del Luzzo

n. 25

n. 208

codice fiscale FRNMSM60L29H501S

codice fiscale MGGDRA57M22L665K

Revisore contabile

Revisore Contabile

Sindaco Supplente

Sindaco Supplente

Leoni dott. Giuseppe

Puricella rag. Cosimo

nato a Montecchio Emilia (RE)

nato a S. Pancrazio Salentino (Br)

il 6.02.1930

il 27/08/1939

residente in Reggio Emilia

residente in Modena

via Fontanelli n. 2

via Padova n. 20

codice fiscale LNEGPP30B06F463V

codice fiscale PRCCSM39M27I066E

Revisore Contabile

Revisore Contabile

Ils seront en charge pour trois exercices selon la loi Italienne.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoir, dont ceux de substitution, à chaque administrateur, agissant sous sa

signature individuelle, pour apporter aux statuts en langue italienne et à l'acte de transfert du siège toutes les modifications
qui pourraient lui être demandé par les autorités italiennes compétentes en vue de l'inscription au Registre de Commerce
compétent en Italie.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide, conformément à l'article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer la Société Européenne de

Banque S.A 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg afin de recevoir toutes les notifications émises par
l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide, de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription

de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
(«Registro Imprese») de Modena.

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société

auprès du Registre des Entreprises de Modena, Italie, et de sa radiation subséquente au R.C.S. Luxembourg.

<i>Déclaration pro fisco:

L'assemblée constate que le transfert de siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même

du point de vue fiscal.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,

est estimé approximativement à EUR 6.500,-.

30757

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a

signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L. CHECCHINATO, R. DI PINTO, C. MORON, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 7 décembre 2010, LAC/2010/54634. Reçu douze Euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce

et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007723/534.
(110008313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Finicom Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 56.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011026247/11.
(110031879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Finicom Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 56.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011026248/11.
(110031880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Saco S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Saco S.A.).

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.129.

Im Jahre zweitausendzehn, den dreißigsten Dezember;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre (die "Versammlung"), beziehungsweise

deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "SACO S.A.", (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 45-47, route
d'Arlon, eingetragen im Handels-und Firmenregister, Sektion B, unter der Nummer 55129, gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch Notar Edmond SCHROEDER, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 31. Mai 1996, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 437 vom 5. September 1996.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Nathalie PRIEUR, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt Frau Regina ROCHA-MELANDA, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg, zur

Schriftführerin.

Die Versammlung wählt zur Stimmenzählerin Frau Monika HECK, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg,

zur Schriftführerin.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes

zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

30758

L

U X E M B O U R G

<i>Tagesordnung

1. Anpassung des Gesellschaftskapitals;
2. Aufgabe des spezifischen Steuerstatutes nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und

Umwandlung der Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung, in eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen ("SPF");

3. Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft um diesem folgenden Wortlaut zu geben:
"Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Fi-

nanzanlagen, wie in Artikel 2 des SPF-Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.

Als Finanzanlagen im Sinne des SPF-Gesetzes gelten:
(i) Finanzins im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten, und
(ii) Gelder und beliebige, auf einem Konto verbuchte Guthaben. Die Gesellschaft darf Beteiligungen an anderen Ge-

sellschaften nur dann halten, wenn sie keinen Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften nimmt.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen."

4. Umfirmierung der Gesellschaft in "SACO S.A., SPF";
5. Abänderung der statutarischen Gesellschaftszeichnungsberechtigung der Verwaltungsräte;
6. Komplette Neufassung der Statuten;
7. Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer

Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevoll-
mächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstandes der Versammlung und dem unterzeichneten
Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstandes der Versammlung und

dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen werden, um mit derselben einre-
gistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen

Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über
die Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufsmitteilungen waren erforderlich.
E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass

rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung stellt fest, dass gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 be-

treffend den Euro, das Gesellschaftskapital 30.986,69 EUR beträgt, eingeteilt in 1.250 Aktien mit einem Nominalwert von
je 24,78 EUR.

Des Weiteren beschließt die Generalversammlung:
- en Nominalwert der 1.250 Aktien abzuschaffen;
- das Gesellschaftskapital um 13,31 zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von 30.986,69 auf 31.000,- zu bringen;

der Betrag von 13,31 EUR wurde durch die jetzigen Aktionäre, in Höhe ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital, voll
einbezahlt, sodass vorgenannter Betrag der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden
Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt:
- den spezifischen Steuerstatut gemäß Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften aufzugeben und die

Gesellschaft, mit Wirkung zum heutigen Tage, in eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen ("SPF") umzu-
wandeln;

- den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern und dementsprechend für ihn den in der Tagesordnung unter Punkt 3)

angegebenen Wortlaut anzunehmen;

- die Bezeichnung der Gesellschaft in “SACO S.A., SPF” umzufirmieren; und
- die statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung der Verwaltungsräte abzuändern wie hiernach in Artikel 9 der

anschließenden Neufassung der Statuten festgehalten.

30759

L

U X E M B O U R G

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt die folgende Neufassung der Satzungen, um diese an die hiervor genommenen Beschlüsse

anzupassen und Gesellschaftsstatuten mit den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften,  sowie  an  den  Bestimmungen  des  Gesetzes  vom  11.  Mai  2007  betreffend  die  Errichtung  einer
Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen ("SPF"), in Einklang zu bringen.

Die SATZUNGEN erhalten fortan folgenden Wortlaut:

Titel I. - Definitionen

"Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften;
"SPF-Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwal-

tungsgesellschaft für Familienvermögen ("SPF");

"Satzungen": bedeutet die Statuten der Gesellschaft.

Titel II. - Bezeichnung - Dauer - Sitz - Zweck

Art. 1. Unter der Bezeichnung "SACO S.A., SPF", (die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesellschaft qualifiziert als

Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen im Sinne des SPF-Gesetzes, geregelt durch die anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen sowie diesen Satzungen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg festgelegt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im

Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der  Gesellschaftssitz  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Großherzogtum

verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von

Finanzanlagen, wie in Artikel 2 des SPF Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.

Als Finanzanlagen im Sinne des SPF-Gesetzes gelten:
(i) Finanzins im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten, und
(ii) Gelder und beliebige, auf einem Konto verbuchte Guthaben.
Die Gesellschaft darf Beteiligungen an anderen Gesellschaften nur dann halten, wenn sie keinen Einfluss auf die Ver-

waltung dieser Gesellschaften nimmt.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Titel III. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,-EUR), eingeteilt in

tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Angabe des Nominalwertes.

Der Verwaltungsrat oder der Einzelvorstand, wie vorhanden, ist autorisiert, weitere Kapitalreserven zu bilden, wie er

es von Zeit zu Zeit für notwendig erachtet (zusätzlich zu denen vom Gesetz verlangten) und er soll eingezahlte Über-
schüsse, welche die Gesellschaft als Aktienagio oder aus dem Verkauf von Aktien erhält, nutzen, um realisierte oder nicht
realisierte Kapitalverluste aufzurechnen oder Dividenden oder andere Ausschüttungen zu zahlen.

Die Aktien werden von Investoren gehalten, welche hiernach umfassender bezeichnet sind.
Ein Investor im Sinne dieses Gesetzes ist:
a) eine natürliche Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatve handelt, oder
b)  eine  Vermögensstruktur,  die  ausschließlich  im  Interesse  des  Privatvermögens  einer  oder  mehrerer  natürlichen

Personen handelt, oder

c) eine Zwischenperson, die auf Rechnung der unter den vorgenannten Punkten a) oder b) dieses Artikels bezeichneten

Investoren handelt.

Jeder Investor muss der Domizilierungsstelle oder gegebenenfalls den Geschäftsführern der SPF eine schriftliche Er-

klärung über seine Eignung abgeben.

Die von einer SPF ausgegebenen Wertpapiere dürfen nicht öffentlich gehandelt oder zur Notierung an einer Wert-

papierbörse zugelassen werden.

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Die Aktien lauten sind Inhaber oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder

mehrere Aktien umfassen können.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Titel IV. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche

Aktionäre sein können.

Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Einzelvorstand die Geschäfte der Ge-

sellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.

Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat

zugewiesen werden, auch dem Einzelvorstand zugewiesen, sofern ein solcher gewählt wurde.

Sollte ein Vorstandsmitglied oder Einzelvorstand eine juristische Person sein, so ernennt dieser Vorstand einen per-

manenten Vertreter (der "Permanente Vertreter"), welcher in Luxemburg residiert.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand werden durch die Generalversammlung der Aktionäre

für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen
kann.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Ge-

neralversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:
- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist

oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;

- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft,

oder

- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.
Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der

Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats
als Mitglied entstanden sind.

Art. 7. Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft

notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Vorstandsmitglied dies verlangt.

Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Bes-

chlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehal-
tenen Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand sie unterzeichnet haben.
Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren Kopien
eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommunikations-
mittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort aufbewahrt
werden.

In dringlichen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommuni-

kationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich
eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder
anwesend sind oder sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von
diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels
bedienen als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam
über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.

Art. 8. Der Einzelvorstand oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle

Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen

in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Einzelvorstandes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.

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Art. 9. Die Gesellschaft wird rechtmäßig durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates

oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates verpflichtet.

Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters recht-

lich wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren
Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden.

Diese juristische Person, welche Einzelvorstand ist, kann den Permanenten Vertreter autorisieren, im Namen der

Gesellschaft zu zeichnen.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner

Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten

eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten
Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft
sein müssen.

Art. 11. Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des

Verwaltungsrates, oder der Einzelvorstand, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Na-
men der Gesellschaft.

Titel V. - Aufsicht

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Rechnungskommissare

werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r)
auch die Anzahl der Rechnungskommissare, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre
nicht überschreiten darf, bestimmt.

Titel VI. - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung wird am dritten Montag des Monats Mai um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz

oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.

Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag

stattfinden.

Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in Luxemburg statt.
Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertre-

tenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz
oder diese Satzung sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.

Titel VII. - Geschäftsjahr - Gewinnverwertung

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1.Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren

Nettogewinn aus.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet

sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht
hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen
werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.

Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vo-

rhanden, frei verfügen.

Titel VIII. - Auflösung - Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des

Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren
Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt
werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.

Titel IX. - Allgemeine Vorschriften

Art. 17. Alle Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzungen geregelt werden, unterliegen den Bestimmungen des

abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Bestimmungen des Gesetzes vom 11.
Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen."

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat der Vorsitzende darauf die Versammlung geschlossen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausend Euro.

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WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor-und Zunamen,

Personenstand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten zusammen mit Uns dem Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Signé: N. PRIEUR, R. ROCHA-MELANDA, M. HECK, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2011. LAC/2011/605. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007872/245.
(110008222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Finkorf S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

R.C.S. Luxembourg B 107.797.

1. Démission des administrateurs à effet au 15 février 2011
- Monsieur Paul AGNES
- Monsieur Pascal ROBINET
- CA Consulting International Sa
2. Démission du commissaire à effet au 15 février 2011
- VERICOM SA
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011026249/14.
(110032153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Finstone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.158.071,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 48.918.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2011.

Référence de publication: 2011026250/11.
(110031500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Flint Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 38.742.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 février 2011

1. Les Administrateurs et le Commissaire sortant sont réélus jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en

2016.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Herbert GROSSMANN, demeurant à 75, rue des Romains, L-2443 Senningerberg.
- Monsieur. Dominique FONTAINE, demeurant à 53bte7, Square de Lys, B-6700 Arlon.
- Monsieur Pierre GOFFINET, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

<i>Commissaire:

- STRATEGO INTERNATIONAL SARL, avec siège social au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Pour extrait conforme
H. GROSSMANN

Référence de publication: 2011026251/18.
(110031553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

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Fly Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 119.697.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en date du 17 février 2011 que;
- La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS de son poste d'administrateur a été acceptée.
-  Monsieur  Luc  GERONDAL,  né  le  23  avril  1976  à  Kinshasa  (Congo)  demeurant  professionnellement  au  12,  rue

Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg est élu administrateur avec effet immédiat. Son mandat prendra fin lors de
l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026252/16.
(110032114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

French Collections S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 30, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 69.917.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour FRENCH COLLECTIONS S.A R.L.
Signature

Référence de publication: 2011026255/12.
(110031834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Gate Consortium Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.228.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Référence de publication: 2011026256/11.
(110031501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Neder S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 96.442.

L'an deux mil dix, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch.
Se réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembourgeois

dénommée NEDER S.A., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 96.442, constituée en date du 22 septembre
2003 suivant un acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1204 du 15 novembre 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, demeurant professionnel-

lement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Gentiane PREAUX, employée privée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

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U X E M B O U R G

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 31 (trente et une) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros)

chacune, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour,
dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de participations financières.

2. Modification subséquente des articles 1 et 4 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous le dénomination de NEDER S.A.»

« Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

3. Instauration d'un capital autorisé de EUR 1.000.000 (un million d'euros) avec émission d'actions nouvelles et auto-

risation à donner au conseil d'administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des
anciens actionnaires et d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables
au capital autorisé.

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 31 (trente et

une) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d'euros) qui sera

représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 décembre 2015,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

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U X E M B O U R G

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
5. Modification des articles 7, 11 et 16 des statuts afin de les adapter, entre autres, à la loi du 25 août 2006 modifiant

la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis, un administrateur peut représenter plus d'un de ses col-
lègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.»

« Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

« Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée  décide  d'abandonner  le  régime  fiscal  instauré  par  la  loi  du  31  juillet  1929  sur  les  sociétés  holding  et

d'adopter le statut d'une société de participations financières.

L'assemblée  constate  qu'aucun  emprunt  obligataire  n'a  été  émis  par  la  société  et  que  dès  lors  aucun  accord  des

obligataires n'est requis en rapport avec les modifications envisagées.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles

1 et 4 des statuts pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous le dénomination de NEDER S.A.»

« Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

<i>Troisième résolution

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration établi en conformité avec l'article 32-3 (5) de la loi modifiée

du  10  août  1915  sur  les  sociétés  commerciales,  l'assemblée  décide  d'instaurer  un  nouveau  capital  autorisé  de  EUR
1.000.000 (un million d'euros), et d'autoriser le conseil d'administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le
27 décembre 2015 à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé, par la création et l'émission de nouvelles
actions, sans toutefois réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration est également autorisé à émettre des obligations ordinaires ou convertibles, dans le cadre

des dispositions légales applicables au capital autorisé et dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5

des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 31 (trente et

une) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

30766

L

U X E M B O U R G

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d'euros) qui sera

représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 décembre 2015,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

<i>Cinquième résolution

Afin d'adapter les statuts de la société à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, l'assemblée décide de modifier les articles 7, 11 et 16 des statuts pour leur donner dorénavant la teneur
suivante:

« Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis, un administrateur peut représenter plus d'un de ses col-
lègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.»

« Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

« Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

<i>Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent euro (EUR 1.100,-).

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R.M. Tonelli, C. Grundheber, G. Préaux, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2010. Relation: RED/2010/1358. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

30767

L

U X E M B O U R G

Rambrouch, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007776/183.
(110007962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

GATINVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de

Patrimoine Familial,

(anc. Gatinvest Holding S.A.).

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 85.209.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026260/12.
(110031986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Netzaberg Luxembourg SPS 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 133.454.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle de l'associé unique tenue au siège social de la société le 11 février 2011

que:

- L'Assemblée accepte la démission de M. Judicaël Mounguenguy, né le 24 mai 1982, à Lambarene (Gabon), en qualité

de gérant de la société, avec effet au 22 décembre 2010.

- L'Assemblée décide de nommer Me. Claudia Schweich, née le 01 août 1979 à Arlon (Belgique) demeurant profes-

sionnellement au 14 rue du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg en qualité de gérant, avec effet immédiat, et pour
une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2011.

<i>Pour Netzaberg Luxembourg SPS 12 S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011025344/21.
(110030031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

EP Sundsvall S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 49.200,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.306.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société en date du 7 février 2011, que Mr Thorsten Steffen a été

révoqué de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 2 février 2011.

Il résulte desdites résolutions que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
Mr Timo Hirte
Mr Ludwig Andreas von Gossler
Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 21 Février 2011.

Référence de publication: 2011025519/16.
(110031103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

30768

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Cothema International S.A.

Cothema International S.A. - SPF

Delta Hydrocarbons S.A.

Delta Hydrocarbons S.A.

Delta Hydrocarbons S.A.

De Narda Luxembourg S.à r.l.

D.R.G. s.à r.l.

EBC, European Business Consulting S.à r.l.

Ecka Granules Holding I S.à r.l.

Ecka Holding I S.à r.l.

Eifel Bau- u. Immobilien Luxemburg SA

Eitting Investments S.à r.l.

Elite Compagnie Sàrl

Emmetex S.A.

Energhe Lux S.A.

Energhe Lux S.A.

EP Sundsvall S.à r.l.

Eureka SIF

Eureka SIF

Euro-Hotel S.à r.l.

European New Land Real Estate Participations S.A.

Facsteel S.à r.l.

Factolux

Felicity International S.A.

Fidelity Productions Participations S.A.

Fiduciaire de l'Est S.A.

Financement Fontaine S.A.

Financement Fontaine S.A.

Financière Blandine Spf S.A.

Financière de Grammond S.A.

Financière du Fruit S.A.

Financière Eyschen S.A.

Finicom Holding S.A.

Finicom Holding S.A.

Finicom Holding S.A.

Finicom Holding S.A.

Finkorf S.A.

Finstone S.à r.l.

Fläkt Woods ACS S.à r.l.

Fläkt Woods VS S.à r.l.

Flint Holding S.A.

Fly Participations S.A.

Fortezza Holdings Topco S.C.A.

French Collections S.à r.l.

Furstenberg Capital S.C.A.

Gate Consortium Luxembourg S.à r.l.

Gatinvest Holding S.A.

GATINVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial

Infoworld S.A.

Investec GLL UK 1

Laude S.A.

M.I.F.

Neder S.A.

Netzaberg Luxembourg SPS 12 S.à r.l.

Quilvest Europe

Saco S.A.

Saco S.A., SPF

Techhol S.A.