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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 640

5 avril 2011

SOMMAIRE

Alpha Bravo Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . .

30677

Antemeta Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

30680

Antiqua SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30680

ASPECTA Assurance International Lu-

xembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30681

Audio Visual Productions S.A., en abrégé

A.V.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30681

Axelline S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30677

Babcock & Brown Biofuels Europe S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30681

Barrèspar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30678

B & B River S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30675

Bellevue Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .

30683

Beltrama Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

30684

Benarp Real Estate Investment S.A. . . . . .

30684

Benarp Real Estate Investment S.A. . . . . .

30685

Benarp Real Estate Investment S.A. . . . . .

30684

Bergmann A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30692

Berlioz Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

30692

Big Smile S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30691

B.M.T.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30681

Caiman Investissements S.A. . . . . . . . . . . . .

30693

Caledonian Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

30693

Caledonian Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30693

Callista Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30701

Callysto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30702

Caluximo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30702

Capresia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30702

Capresia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30702

Carbofer Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30703

Carbofer Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30703

Carmel Capital VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

30693

Carmignac Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30703

Cascades Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . .

30692

CCP II Netherlands S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

30713

CCP II Office 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30713

CGI Information Systems and Manage-

ment Consultants II Luxembourg Sàrl . .

30713

CGI Information Systems and Manage-

ment Consultants Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30714

Chamonix S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30714

CIS Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30703

Citius S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30714

Civifin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30714

Converter Technologies Luxembourg s.a

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30715

Cosmopar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30715

CréaMark Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30693

Crystaleye Pictures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30715

Del Monte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30682

Dodge Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30715

Dolis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30719

Dore Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30719

Finicom Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30720

Finicom Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30720

Finicom Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30720

IMMODOLUX Société Anonyme Holding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30674

Immodolux SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30674

ING Private Capital Management S.A. . . .

30720

Jaba Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30720

Master Investment Management S.A. . . . .

30676

Pafint Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30678

Private Equity International S.A. . . . . . . . .

30685

30673

U X E M B O U R G

Immodolux SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. IMMODOLUX Société Anonyme Holding).

Siège social: L-7244 Bereldange, 31, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 20.403.

L'an deux-mil dix, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «IMMODOLUX Société Ano-

nyme Holding» une société anonyme holding de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1445 Strassen, 3, rue
Thomas Edison,

constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors de résidence à Wiltz, en date du 18 avril 1983, publié

au Mémorial C numéro 139 du 1

juin 1983,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous la section B numéro 20.403.
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Carine SCHECK,

gérante de sociétés, demeurant professionnellement à Strassen.

La présidente nomme comme secrétaire Mademoiselle Pascaline SMETS, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry SMETS, gérant de sociétés, demeurant professionnellement

à Strassen.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, la présidente déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- Changement du nom de la société en «IMMODOLUX SPF» et adaptation de l'objet social pour le mettre en

conformité aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial et modification
subséquente des articles 1

et 4 des statuts, directement après la fin de la période transitoire avec prise d'effet au 1

janvier 2011.

2.- Transfert du siège social vers L-7244 Bereldange, 31, rue de la Paix.
3.- Divers.
II) Les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les mandataires des actionnaires représentés, par les
membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera
enregistrée.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée la résolution suivante qui a été, après délibération,

prise à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer le nom de la société en «IMMODOLUX SPF» et d'adapter l'objet social pour

le mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial
et modification subséquente des articles 1

et 4 des statuts qui auront la teneur suivante, directement après la fin de la

période transitoire avec prise d'effet au 1

janvier 2011:

« Art. 1

. II existe une Société sous forme de société anonyme régie par la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de

gestion de patrimoine familial sous la dénomination «IMMODOLUX SPF».

Art. 4. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers à l'exclusion

de toute activité commerciale. Par actifs financiers il convient d'entendre (i) les instruments financiers au sens de la loi
du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus
en compte.

La détention d'une participation dans une société n'est admise qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion

de cette société. La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement
quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 11 mai 2007
sur les sociétés de gestion de patrimoine familial.»

30674

U X E M B O U R G

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à L-7244 Bereldange, 31, rue de la Paix et en conséquence

de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. (1

alinéa). Le siège de la Société est établi dans la Commune de Walferdange.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.

Evaluation, Dépenses, Frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à 950,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. SMETS; T. SMETS; C. SCHECK, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59498. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur

(signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006701/70.
(110006639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

B & B River S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 143.400.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix.
Le dix-huit novembre.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU

La société HATSBURY HOLDINGS LIMITED, établie et ayant son siège social à Unit 6, Caves Professional Centre,

West Bay Street & Blake Road, AP-59238 Nassau, Bahamas,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu

d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée aux présentes.

La prédite mandataire, agissant ès-qualités, prie le notaire instrumentant de documenter:
- que sa mandante est seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme-société de gestion de patrimoine

familial B&B River S.A., S.P.F., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 143.400,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 04 décembre 2008, publié au Mémorial

C numéro 3036 du 30 décembre 2008,

dont le capital social est de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par TROIS CENT DIX (310)

actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune,

- que sa mandante décide de dissoudre ladite société;
- que tout le passif de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique, sa mandante reprend tout l'actif à son compte;
- que son mandant reprend à son compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu'elle assume pour autant

que de besoin, la qualité de liquidateur;

- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;
- que décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société;
- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse du siège de ladite

société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire le

présent acte.

30675

U X E M B O U R G

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14683. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2011008207/41.
(110009002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Master Investment Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 48.378.

Im Jahre zweitausendzehn, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER im Amtssitz in Luxemburg.
Versammelte sich die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "Master In-

vestment Management S.A.", mit Sitz in L-1413 Luxemburg, 2, place François-Joseph Dargent,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den damaligen Notar Frank BADEN, mit dem Amtssitz in

Luxembourg, am 10. August 1994, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 334 vom
12. September 1994,

zuletzt abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 28. April 2006, veröffentlicht im

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1083 vom 2. Juni 2006,

eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 48.378.
Die Versammlung wurde eröffnet um 14.30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Dame Diana HOFFMANN,

Privatbeamtin, berusansässig in Luxemburg, statt.

Die Präsidentin bestimmte zum Sekretär Herrn Paul WEILER, Privatbeamter, berusansässig in Luxemburg.
Die Versammlung wählte zur Stimmenzählerin Dame Anja FRANZEN, Privatbeamtin, berusansässig in Luxemburg.
Nachdem das Büro der Versammlung wie obenerwähnt zusammengestellt worden ist, erklärte die Vorsitzende und

bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:

I) Die Tagesordnung der Versammlung lautet: 1.- Beschluss die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen.
2.- Ernennung von WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. zum Liquidator
3.- Festsetzung der Befugnisse des Liquidators.
4.- Sonstiges.
II) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die von ihnen

innegehaltene Aktienanzahl auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch die erschienenen Ak-
tionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, die Mitglieder des Büros und den amtierenden Notar, gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die durch die vertretenen Aktionäre gegebenen Vollmachten, bleiben nach "ne varietur" Paraphierung durch die Ak-

tionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, die Mitglieder des Büros der Versammlung und den amtierenden
Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen.

III) Aus der Präsenzliste ergibt sich, daß das gesamte Gesellschaftskapital bei gegenwärtiger aussergewöhnlicher Ge-

neralversammlung zugegen oder vertreten ist.

IV) Die Vorsitzende bestätigt, dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäss einberufen ist und rechtsgültig

über die Tagesordnung entscheiden kann. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre bekennen und bestätigen die
Feststellungen des Vorsitzenden.

Die Vorsitzende legte alsdann der Versammlung die folgenden Beschlüsse vor, welche alle einstimmig angenommen

wurden:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Aktiengesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-1413

Luxemburg, 2, Place Dargent, (RCS-Luxemburg Nr. B29.905) vertreten durch sein geschäftsführendes Verwaltungsrats-
mitglied Frau Sabine BÜCHEL, Directorin, berufsansässig in L-1413 Luxemburg, 2, Place Dargent, zum Liquidator der
Gesellschaft zu ernennen mit allen rechtlichen Befugnissen die in Artikel 144 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
vom 10. August 1915 wie abgeändert vorgesehen sind.

Der Liquidator kann in Ausübung seines Mandats alle in Artikel 145 des Gesetzes von 1915 vorgesehenen Befugnisse

ausüben ohne dass eine spezielle Vollmacht der Aktionäre diesbezüglich vorliegt oder bedingt ist.

30676

U X E M B O U R G

Der Liquidator ist vom Inventar entbunden und kann sich auf die Buchungsunterlagen der Gesellschaft stützen.
Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung und für eine von ihm bestimmt Dauer, einen oder mehrere Voll-

machtnehmer beauftragen, mit den von ihm ermessenen Vollmacht für die Ausführung einzelner Geschäfte.

Da die Tagesordnung somit erschöpft war, wurde die Versammlung daraufhin um 14.45 Uhr vertagt.

Kostenabschätzung.

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung

entstehen, sind abgeschätzt auf 750,- EUR

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben die Mitglieder des Büros, zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P.WEILER, A.FRANZEN, D.HOFFMANN, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59193. Reçu 12.-€ (douze euros).

Le Receveur

(signé): Tom BENNING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt an das Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg.

Luxemburg, den 10. Januar 2010.

Référence de publication: 2011007746/66.
(110008346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Axelline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Jean Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 151.181.

L'an deux mille onze, le dix janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur David IACHETTA, développeur site web, né à Oupeye (Belgique), le 10 avril 1979, demeurant à B-4682

Heure le Romain, rue de Baronhaie, 65.

Lequel comparant a déclaré qu'il est l’associé unique de la société à responsabilité limitée "AXELLINE S.à r. l.", ayant

son siège social à L8009 Strassen, 117, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 570 du 17 mars 2010.

- L’associé unique décide de transférer le siège social à L-3372 Leudelange, 2, rue Jean Fischbach -Z.A. Am Bann.
En conséquence le premier alinéa de l’article 5 est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Alinéa 1

. Le siège social est établi à Leudelange.»

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. IACHETTA et M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 janvier 2011. LAC/2011/2026. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008205/28.
(110009200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Alpha Bravo Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 138.955.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30677

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Pour ALPHA BRAVO SOLUTIONS S.A R.L.
Signature

Référence de publication: 2011026117/12.
(110032145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Pafint Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 40.359.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue à Luxembourg le 9 février 2011

Omissis

Septième résolution:

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de

renouveler le mandat des administrateurs et de nommer Julien Nicaud nouveau commissaire aux comptes en remplace-
ment de Vincenzo Bosco jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Le nouveau conseil d'administration est donc composé comme suit:

Administrateurs:

Marco Sterzi, né le 10 novembre 1964 à Milan, Italie, domicilié au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
Xavier Mangiullo, né le 8 septembre 1980 à Hayange, France, domicilié au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Lu-

xembourg,

Francesca Docchio, née le 29 mai 1971 à Bergame, Italie, domicilié au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,

Commissaire aux comptes:

Julien Nicaud, né le 4 juin 1981 à Metz, France, domicilié au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,

Luxembourg, le 9 février 2011.

Pour copie Conforme
Pour le conseil d'administration
Xavier Mangiullo
Administrateur

Référence de publication: 2011026865/26.
(110031173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Barrèspar S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 47.293.

L'an deux mille dix.
Le quinze novembre.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BARRESPAR S.A., avec

siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
section B numéro 47.293,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 06 avril 1994, publié au Mémorial C

numéro 299 du 09 août 1994

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire

instrumentant, en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 127 du 1

mars 1999.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée

privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire
Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant à Soleuvre.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à

Rodange.

Monsieur le Président expose ensuite:

30678

U X E M B O U R G

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les HUIT CENT

CINQUANTE (850) actions, représentant l'intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps

aux formalités de l'enregistrement.

Madame la présidente signale que le capital était de huit millions cinq cent mille francs français (FRF 8.500.000,-),

représenté par HUIT CENT CINQUANTE (850) ACTIONS d'une valeur nominale de dix mille francs français (FRF
10.000,-) chacune,

que ce capital a été converti en euros et augmenté à UN MILLION DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE

DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 1.296.250,-), représenté par HUIT CENT CINQUANTE (850) actions d'une
valeur nominale de MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 1.525,-) chacune, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal
d'une assemblée générale sous seing privé tenue en date du 02 mars 2000, dont un extrait a été publié au Mémorial C
numéro 708 du 29 septembre 2000.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières; suppression dans

les Statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, à compter de ce jour.

2) Modification afférente de l'article 1

des statuts;

3) Changement du libellé de l'objet social (article 3 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
"La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement. La société pourra également et accessoirement
acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger";

4) Suppression du capital autorisé. Modification afférente de l'article 4 des statuts.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en société anonyme de participations financières à

compter de ce jour.

Toute référence dans les statuts à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding est supprimée.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article l'article premier (1

) des statuts relatif à la

dénomination sociale de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de

"BARRESPAR S.A."

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société, de sorte que les alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article trois (3) des

statuts ont dorénavant la teneur suivante:

La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou

30679

U X E M B O U R G

La société pourra également et accessoirement acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Quatrième résolution

Le capital autorisé n'ayant plus raison d'être, l'assemblée décide de supprimer les alinéas 4 et suivants de l'article quatre

(4) des statuts.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14587. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

Le Receveur

(signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011008217/92.
(110009106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Antemeta Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 121.230.

Extrait des principales résolutions adoptées en date du 1

er

septembre 2010 lors de l'assemblée générale ordinaire

Le mandat d'administrateur en place est renouvelé et prendra fin à I' issue de l'assemblée générale des associés statuant

sur les comptes clos au 31 mars 2011. Cet administrateur est:

- Monsieur Stéphane Blanc
Le mandat de commissaire en place est renouvelé et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés statuant

sur les comptes clos au 31 mars 2011. Ce commissaire est:

- Daley Strategies S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
Pour Antemeta Luxembourg
Fiduciaire Patrick Sganzela S.à r.l.
46, Bd G.D. Charlotte
B.P. 2650 L-1026 Luxembourg
Patrick Sganzerla
Expert-comptable

Référence de publication: 2011026119/22.
(110031458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Antiqua SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.263.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 janvier 2011

Deuxième résolution:

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Guy HORNICK et désigne en remplacement de l'ad-

ministrateur démissionnaire Monsieur Gerdy ROOSE, né à Wevelgem (Belgique) le 14.02.1966, expert comptable,
demeurant professionnellement 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, qui achèvera son mandat prenant fin
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ANTIQUA S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011026121/16.
(110032163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

30680

U X E M B O U R G

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 73.935.

Außerordentliche generalversammlung vom 17. dezember 2010.

Herr Oliver Willi SCHMID, wohnhaft in 7, Wittensand, D-30938 Burgwedel (Deutschland), wird zum Verwaltungs-

ratsmitglied erannt, mit Wirkung zum 1. Januar 2011 und bis zur Generalversammlung welche über den Jahresabschluss
des Geschäftsjahres 2011 beschließt.

Luxemburg, den 17. Februar 2011.

Für gleichlautende Mitteilung
Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011026128/14.
(110031672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Audio Visual Productions S.A., en abrégé A.V.P., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5-7, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 91.726.

RECTIFICATIF

En raison d’une erreur dans le libellé du siège social de la société dans la mention relative aux comptes au 31 décembre

2008 déposée au registre de commerce des sociétés sous le N° L100074447.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011026130/13.
(110032060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

B.M.T.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 28-31, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 152.956.

Il est porté à la connaissance des tiers que suite à deux conventions de cession de parts sociales du 20 janvier 2011,

signées sous seing privé par les cédants et les cessionnaires et acceptées par la gérance au nom de la société, le capital
social de la société B.M.T.L. SARL, susvisée, est désormais réparti comme suit:

Monsieur Patrick Joly, demeurant à L-5690 Ellange-Gare,
1, route de Remich, quatre-vingt dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monsieur Mickaël Gedda, né le 27.06.1977 à Villerupt (France),
demeurant à F-54590 Hussigny-Godbrange,
41bis, rue Pasteur, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Rodange, le 20 janvier 2011.

Pour avis conforme
Signature
Les associés

Référence de publication: 2011026131/20.
(110031795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Babcock & Brown Biofuels Europe S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 124.496.

Les comptes annuels au 31/05/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30681

U X E M B O U R G

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2011026132/11.
(110032150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Del Monte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 129.284.

DISSOLUTION

In the year two thousand ten, on the thirtieth day of December.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

“FRANCE EQUITY LP”, a company established under the laws of the United States of America with its registered

office and principal place of business at 3101, 1919 Post Oak Park Drive, USA-77027, Houston, Texas,

here represented by Mr Raymond THILL, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
I. That the Company "DEL MONTE S.à.r.l.", having its principal office in L1469 Luxembourg, 67 Rue Ermesinde, re-

gistered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129 284, has been incorporated pursuant
to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Luxembourg, on June 1

, 2007, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, under number 1694 of August 10

, 2007;

II. That the capital of the company "DEL MONTE S.à.r.l." is fixed at twelve thousand five hundred EURO (12,500.-

EUR) represented by five hundred shares (500) having a nominal value of twenty-five EURO (25,-EUR) per share each,
fully paid;

III. That the appearing party is the sole Partner of the Company "DEL MONTE S.à.r.l.";
IV. That the appearing party has decided to dissolve the company "DEL MONTE S.à.r.l." with immediate effect as the

business activity of the corporation has ceased;

V. That the company “FRANCE EQUITY LP”, prenamed, being sole owner of the shares and liquidator of "DEL MONTE

S.à.r.l.", declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole Partner
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid
or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date,
that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;
VI. With the result that the liquidation of "DEL MONTE S.à.r.l." is to be considered closed;
VII. That full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandate except than in

cases of gross negligence or wilful misconduct;

VIII. That the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1469 Luxem-

bourg, 67 Rue Ermesinde.

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand one hundred euro (€ 1,100.-).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, they signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

30682

U X E M B O U R G

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

“FRANCE EQUITY LP”, une société établie selon les lois des Etats-Unis d’Amérique ayant son siège social à 3101,

1919 Poast Oak Park Drive, USA77027, Houston, Texas,

ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration donnée.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la société "DEL MONTE S.à.r.l.", ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67 Rue Ermesinde, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129 284 a été constituée suivant acte reçu par
Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 1694 du 10 août 2007;

II. Que le capital social de la société "DEL MONTE S.à.r.l.", précitée, s'élève actuellement à DOUZE MILLE CINQ

CENTS EURO (12.500,-EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq EURO
(25,-EUR) chacune, entièrement libérées;

III. Que la comparante, prénommée, étant devenue seule propriétaire des parts sociales de la Société "DEL MONTE

S.à.r.l.";

IV. Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société à Responsabilité Limitée "DEL MONTE S.à.r.l.",

avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

V. Que la société “FRANCE EQUITY LP”, prénommée, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société "DEL

MONTE S.à.r.l.", qu'en tant qu'associée unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associée unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer,

VI. De sorte que la liquidation de la société "DEL MONTE S.à.r.l." est à considérer comme clôturée.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exercice de leur mandat à l’exception des cas de

grande négligence et de méconduites totales;

VIII. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1469 Luxem-

bourg, 67 Rue Ermesinde.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille cent euros (€ 1.100,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011. LAC/2011/1484. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): p.d., Conny Schumacher.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008294/96.
(110009184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Bellevue Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 112.462.

En date du 21 janvier 2011, et ce avec effet immédiat, Fiduciaire Patrick Sganzerla Société à responsabilité limitée a

démissionné de son poste de commissaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30683

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme et sincère
Pour Bellevue Participations S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011026137/14.
(110031459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Beltrama Investments S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 141.056.

EXTRAIT

En date du 8 février 2011, l’associé unique a approuvé les résolutions suivantes:
1. La démission de Madame Marjoleine van Oort, en tant qu’Administrateur de la société, est acceptée avec effet

immédiat.

2. Madame Elisabeth Maas, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg, est élue

nouvel Administrateur de la société avec effet immédiat et ce, jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2011.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 8 février 2011.

Référence de publication: 2011026133/16.
(110031631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Benarp Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 122.725.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Pour: BENARP REAL ESTATE INVESTMENT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Christine Racot

Référence de publication: 2011026138/15.
(110031784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Benarp Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 122.725.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Pour: BENARP REAL ESTATE INVESTMENT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Christine Racot

Référence de publication: 2011026139/15.
(110031785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

30684

U X E M B O U R G

Benarp Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 122.725.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Pour: BENARP REAL ESTATE INVESTMENT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Christine Racot

Référence de publication: 2011026140/15.
(110031786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Private Equity International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 70.348.

L'an deux mille dix, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée PRIVATE

EQUITY INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724, inscrite auprès
du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.348,

constituée originairement sous la dénomination de SANPAOLO IMI INVESTMENTS S.A. suivant acte reçu par le

notaire soussigné en date du 2 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 658 du 31 août 1999.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte notarié du même notaire en date du 30 septembre

2009, publié au Mémorial C n° 2295 du 24 novembre 2009, page 110125.

La société a un capital social actuel de EUR 553.953.000 (cinq cent cinquante-trois millions neuf cent cinquante-trois

mille Euros), représenté par 1.846.510 (un million huit cent quarante-six mille cinq cent dix) actions chacune d'une valeur
nominale de EUR 300 (trois cents Euros), toutes entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par M. Christophe VELLE, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Delio CIPOLLETTA, employé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur M. Armand DE BIASE, employé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les 1.846.510 (un million huit cent quarante-six mille cinq cent dix) actions représentatives de l'intégralité du

capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Modification l'article 4 des statuts relatif à l'objet social, version anglaise et traduction française, pour lui donner la

teneur nouvelle suivante:

Version anglaise:

Art. 4. The corporate object of the Company is the holding of participating interest in whatever form, in other Lux-

embourg or foreign undertakings as well as the management of those participations.

30685

U X E M B O U R G

More specifically the Company may acquire by contribution, by subscription, through options or by any other form

securities in whatever form and proceed with sale of those participations in whatever form such as by sale or exchange
or any other means.

The Company may borrow or grant to the companies in which it participates or is interested directly or indirectly

every assistance, loans, facilities or guarantees. The Company may furthermore execute all operations that may be useful
for the accomplishment of its corporate object.

The Company is a member of INTESA SANPAOLO Banking Group (Gruppo Bancario INTESA SANPAOLO).
In such a capacity, it has to comply with the guidelines issued by INTESA SANPAOLO SpA, in the framework of its

managing and coordinating activity, for the execution of instructions given by the Bank of Italy (Banca d'Italia) to INTESA
SANPAOLO SpA, in the interest of the stabilization of the Group.

The members of the Board of Directors will transfer to the Group Leader ("Capogruppo") any detail and/or infor-

mation for the implementation of the said guidelines, within the limits of Luxembourg laws and regulations.

Traduction française:

Art. 4. La Société a pour objet social, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'options d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet

social.

La société fait partie du Groupe Bancaire INTESA SANPAOLO Banking Group (Gruppo Bancario INTESA SANPAO-

LO).

En cette qualité, elle est tenue d'observer les dispositions émanant de INTESA SANPAOLO SpA, société responsable

du groupe, en application des instructions données par la Banque d'Italie (Banca d'Italia) à INTESA SANPAOLO SpA, dans
l'intérêt de la stabilisation du Groupe.

Les Administrateurs de la Société fournissent à la société responsable du groupe ("Capogruppo") toutes les données

et/ou les informations nécessaires au respect de ces instructions, le tout dans les limites de la loi luxembourgeoise.

2. Réduction du capital social libéré d'un montant de EUR 302.827.640 (trois cent deux millions huit cent vingt-sept

mille six cent quarante Euros),

afin de ramener le capital social libéré de la société de son montant actuel de EUR 553.953.000 (cinq cent cinquante-

trois millions neuf cent cinquante-trois mille Euros) à EUR 251.125.360 (deux cent cinquante et un millions cent vingt-
cinq mille trois cent soixante),

sans annulation d'actions, mais par la seule réduction de la valeur nominale des 1.846.510 (un million huit cent quarante-

six mille cinq cent dix) actions existantes, pour ramener celle-ci de son montant actuel de EUR 300 (trois cents Euros)
à EUR 136 (cent trente-six Euros) par action, afin de procéder avec le montant de la réduction à la constitution d'une
réserve libre;

3. Modification subséquente de l'Article 5 des statuts, version anglaise et traduction française;
4. Suppression pure et simple du dernier alinéa de l'article 6 des statuts;
5. Modification l'article 10 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle

Version anglaise:

Art. 10. Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two members.
Except in an emergency which will be specified in the convening notice, the convening notice will be announced by

letter, fax or any other appropriate electronic means which ensures the correct receipt by the recipient at least four days
before the date fixed for the meeting.

The Meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice. Meetings can also be held

by videoconference.

The Board can validly debate and take decisions only if a majority of its members is present or represented.
Directors unable to be present may delegate by letter or fax another member of the Board to represent them and to

vote in their name. One member of the Board may represent several of his colleagues.

Decisions of the Board are taken by an absolute majority of the votes cast.
Where the number of votes cast for and against a resolution are equal, the Chairman has a casting vote.

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U X E M B O U R G

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a Meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter, cable, facsimile or telex.

A Director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the

Board shall be obliged to inform the Board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the Meeting.
He may not take part in the relevant proceedings of the Board.

At the next General Meeting of Shareholders, before votes are taken on any other matter, the shareholders shall be

informed of those cases in which a Director has a personal interest contrary to that of the Company.

In the event of a member of the Board of Directors having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed

by the majority of the other members of the Board present or represented at such meeting and voting will be deemed
valid.

Traduction française:

Art. 10. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président du Conseil ou de deux de ses membres.
Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée par lettre, par télécopieur ou tout

outre moyen électronique susceptible de permettre la bonne réception au destinataire au moins quatre jours avant la
date fixée pour la réunion.

Le Conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les Administrateurs sont présents ou

valablement représentés.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation. Les réunions

peuvent se tenir même en vidéoconférence.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout Administrateur empêché peut donner par écrit ou par fax délégation à un autre membre du Conseil pour le

représenter et pour voter en ses lieu et place. Un membre du Conseil d'Administration peut représenter plusieurs
Administrateurs.

Les résolutions du Conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie du Président sera

prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télécopie ou télex.

Un Administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la Société dans une affaire soumise à l'approbation

du Conseil, sera obligé d'en informer le Conseil et de se faire donner déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il
ne peut prendre part aux délibérations afférentes du Conseil.

Lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un Administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

Au cas où un membre du Conseil d'Administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la

majorité des membres du Conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

6. Modification de l'article 16 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle

Version anglaise:

Art. 16. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two board

members, or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Traduction française:

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou

par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

7. Modification de l'article 24 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle

Version anglaise:

Art. 24. The General Meeting is presided over by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, by a

representative authorized by the meeting of shareholders.

Traduction française:

Art. 24. Le Président du Conseil d'Administration, ou en son absence, une personne dûment autorisée par l'Assemblée

Générale, préside l'Assemblée Générale.

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U X E M B O U R G

8. Modification de l'article 25 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle

Version anglaise:

Art. 25. Except for the Meeting of Shareholders held before notary, the minutes of the General Meetings will be signed

by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence by a representative authorized by any shareholder who
wishes to do so.

However, in cases where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or

elsewhere must be signed by the Chairman of the Board of Directors or, by two board members jointly or by the delegate
of the Board of Directors or by the Meeting of Shareholders.

Traduction française:

Art. 25. Excepté les assemblées d'actionnaires tenues devant notaire, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale

seront signés par le Président du Conseil d'Administration, ou en son absence, par une personne dûment autorisée par
tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'Assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le Président du Conseil d'Administration ou par
deux administrateurs conjointement ou par une personne dûment autorisée à cet effet par le Conseil d'Administration
ou l'Assemblée Générale.

9. Modification de l'article 31 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle

Version anglaise:

Art. 31. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915 and to the laws modifying it.

Traduction française:

Art. 31. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé

l'ordre du jour. Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide de modifier l'article 4 des statuts, version anglaise et traduction française, pour

lui donner la teneur nouvelle suivante: