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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 434

mars 2010

SOMMAIRE

Aberis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20790

Acelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20790

Ambrona S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20830

AMP Capital (International Finance No.2)

SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20792

Arnold Hoffmann Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20820

BCR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20788

Bishops Avenue S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20791

Black Woods A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20793

Bolig Gruppen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20822

Braun Trucking GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . .

20788

Bubble Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20829

City Activity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20802

Courage S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20792

Covéa Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20790

Edmund Frette S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20793

Etablissements Klauner . . . . . . . . . . . . . . . . .

20831

Forteg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20792

Fuandre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20786

Grande Corniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20786

hcommunications S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20787

Honeywell Luxembourg Finance S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20788

International Spare Parts S.A. . . . . . . . . . . .

20789

Isolation Benelux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

20789

JLPA Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20794

JML Ingénieur Concept SA . . . . . . . . . . . . . .

20789

Kanaka Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20793

La Luxembourgeoise du Logement S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20786

Lavender Blue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20815

Maison Krauser Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20787

Mécanique André WILL S.àr.l. . . . . . . . . . .

20827

Metaldyne Europe Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

20814

MetaldyneLux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20804

Microcap Coordination S.à r.l. . . . . . . . . . . .

20803

MS Brico Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20821

National Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20789

New Star International Property (Luxem-

bourg One) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20807

Phi-Logos A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20787

PLF Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20832

Polaris Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20832

Polaris Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20832

Restaurant - Bistro Nonnemillen S. à r. l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20790

RIL II Hornbeams S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

20791

Rowitra Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20788

Schreinerei V. Messerich . . . . . . . . . . . . . . . .

20791

Services Euro Loisirs Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .

20806

SL Lux Investment S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .

20796

Technology 22 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20809

Transbalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20787

Transports Marcel Lemaire S.àr.l. . . . . . . .

20792

Tupperware Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .

20786

VersusMind Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

20824

Vicaro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20791

World Wide Cash S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

20802

20785

Fuandre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 149.291.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 18 janvier 2010

Il ressort des résolutions prises par le Conseil d'administration de la Société en date du 18 janvier 2010 que:
- Monsieur Christoph N. KOSSMANN, né le 21 juin 1957 à Homburg (D), demeurant professionnellement au 412F,

route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommé Président du Conseil d'Administration. Ce dernier assumera cette fonction
jusqu'à l'assemblée statutaire de 2014.

Certifié sincère et conforme
POUR LA SOCIÉTÉ
S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2010019593/18.
(100013897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Tupperware Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 72.082.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Signature
LE GERANT

Référence de publication: 2010020276/12.
(100014539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

La Luxembourgeoise du Logement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 7, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 76.330.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010020304/9.
(100015024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Grande Corniche, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 52.824.

La Convention de Domiciliation conclue en date du 1

janvier 2009 entre la Société Anonyme GRANDE CORNICHE,

avec Siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et la Société Européenne de Banque S.A.,
avec Siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859, a été dénoncée
avec effet immédiat en date du 21 janvier 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Edoardo Tubia

Référence de publication: 2010019786/15.
(100014325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

20786

Maison Krauser Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 48, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 94.338.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 26 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019916/14.
(100014693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Phi-Logos A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9755 Hupperdange, 20, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.121.

Weiswampach, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019917/14.
(100014691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Transbalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 93.307.

Weiswampach, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019918/14.
(100014686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

hcommunications S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 15, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 144.239.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 27 janvier 2010.

Henri BECK
Notaire

Référence de publication: 2010020262/12.
(100014972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

20787

BCR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 3, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 142.331.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2010.

Pour BCR S. à r.l.
Signature
Gérant

Référence de publication: 2010020472/14.
(100014864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Braun Trucking GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 17, Op d'Schléid.

R.C.S. Luxembourg B 130.609.

Weiswampach, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019930/14.
(100014840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Rowitra Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 1, Kiricheneck.

R.C.S. Luxembourg B 132.985.

Weiswampach, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019929/14.
(100014842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Honeywell Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 59.812.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 27 janvier 2010.

Henri BECK
Notaire

Référence de publication: 2010020260/12.
(100014978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

20788

Isolation Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R.C.S. Luxembourg B 128.281.

Troisvierges, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019931/14.
(100014838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

International Spare Parts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 65.052.

Weiswampach, le 22 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019928/14.
(100014665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

JML Ingénieur Concept SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op der Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 80.329.

Weiswampach, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019927/14.
(100014666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

National Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4831 Rodange, 105, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 150.962.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57768 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2010020269/12.
(100015233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

20789

Acelis, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmett.

R.C.S. Luxembourg B 117.009.

Weiswampach, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019935/14.
(100014763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Aberis, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmett.

R.C.S. Luxembourg B 116.754.

Weiswampach, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH

Référence de publication: 2010019936/13.
(100014762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Restaurant - Bistro Nonnemillen S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 123.876.

Weiswampach, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019932/14.
(100014836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Covéa Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 28.590.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2010.

Pour la société
Paul DECKER
Notaire

Référence de publication: 2010020253/13.
(100014929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

20790

Schreinerei V. Messerich, Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, Z.A.E.R. Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 92.763.

Weiswampach, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019920/14.
(100014679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Vicaro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2A, beim Dreieck.

R.C.S. Luxembourg B 93.101.

Erpeldange, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019919/14.
(100014683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

RIL II Hornbeams S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 8.995,98.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.134.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 28 janvier 2010.

RIL II Hornbeams S.à r.l
Signature

Référence de publication: 2010020454/13.
(100015196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Bishops Avenue S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 8.995,98.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.135.

Luxembourg, 28 janvier 2010.

Bishops Avenue S.à r.l
Signature

Référence de publication: 2010020455/13.
(100015190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

20791

Courage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marbuergerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 116.551.

Weiswampach, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019937/14.
(100014761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Forteg S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 10, Kierchestrooss.

R.C.S. Luxembourg B 120.448.

Weiswampach, le 25 janvier 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010019934/14.
(100014765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Transports Marcel Lemaire S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 25.

R.C.S. Luxembourg B 120.592.

Le Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010019907/10.
(100014705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

AMP Capital (International Finance No.2) SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 146.277.

EXTRAIT

En date du 25 janvier 2010, les associés ont pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Bart Zech, en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet au 12 janvier 2010;
- Monsieur Ivo Hemelraad, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg, est élu nouvel

administrateur de la société avec effet au 12 janvier 2010 et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2015.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Pour extrait conforme
Marjoleine van Oort
Administrateur

Référence de publication: 2010019831/16.
(100014175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

20792

Edmund Frette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.031.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 119.472.

EXTRAIT

Il ressort des décisions des gérants du 26 mai 2009 que:
Est nommé réviseur d'entreprises pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au

31 décembre 2008:

- FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., 16, Allée Marconi, L-2012 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Pour extrait conforme.

Référence de publication: 2010019835/14.
(100014255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Kanaka Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.535.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises à L'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2009

1. La liquidation de la société KANAKA HOLDING S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée au liquidateur et commissaire de liquidation pour l'exécution de leurs mandats.
3. Les livres et documents sociaux sont déposés au 412F, route d'Esch, Luxembourg, (L-2086) et y seront conservés

pendant cinq ans au moins.

Extrait certifié sincère et conforme
MERLIS S.à.r.l.
Le Liquidateur
Signatures

Référence de publication: 2010019776/17.
(100013876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Black Woods A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9944 Beiler, 26, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 149.636.

Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 7. Dezember 2009

Es wurde wie folgt entschieden:
- Die Generalversammlung beschließt, mit Wirkung zum 19. November 2009, den Rücktritt von Herrn Erwin SCHRÖ-

DER, expert-comptable, mit beruflicher Anschrift in L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss 61, von seinem Mandat als
einziges Verwaltimgsratsmitglied anzunehmen.

- Die Generalversammlung beschließt, mit Wirkung zum 19. November 2009, Herrn Arno BREPOLS, Kaufmann,

geboren am 26. April 1960 in Bardenberg (D), wohnhaft in D-52134 Herzogenrath, Klosterratherstraße 16, zum einzigen
Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Das Mandat des einzigen Verwalters endet mit Ablauf der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015.
- Die Generalversammlung beschließt, mit Wirkung zum 19. November 2009, den Sitz der Gesellschaft von L-9944

Beiler, Duarrefstrooss 39, nach L-9944 Beiler, Duarrefstrooss 26 zu verlegen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 15. Januar 2010.

Für BLACK WOODS A.G., Aktiengesellschaft
FIDUNORD S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2010019954/23.
(100014931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

20793

JLPA Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 143.958.

In the year two thousand and nine, on the twenty-third day of the month of December,
before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PEP Europe L.P., a limited partnership with registered address at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104

Cayman Island, registered under number 30707, acting through its general partner PEP Europe GP Limited with registered
address at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104 Cayman, represented by Me Toinon Hoss, maître en
droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 22 December 2009, (such proxy to be registered together with
the present deed) (the "Sole Shareholder") being the Sole Shareholder of and holding all twelve thousand five hundred
(12,500) class A shares, five thousand (5,000) class B shares, five thousand (5,000) class C shares, five thousand (5,000)
class D shares and five thousand (5,000) class E shares in issue in JLPA LUXCO S.à r.l. (the "Company"), a société à
responsabilité limitée having its registered office at 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, incorporated on 18 December
2008 by deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 212 of 30 January 2009.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on the

items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

Agenda

- Approval of the repurchase of all five thousand (5,000) outstanding Class E Shares at the Cancellation Value Per Share

(being the Total Cancellation Amount divided by the number of Class E Shares) pursuant to the articles of incorporation
of the Company in order to proceed to the cancellation of all Class E Shares in issue and hence the liquidation of an entire
class of shares of the Company; acknowledgement of the Available Amount of two million eight hundred and sixty thou-
sand two hundred and eleven Euro and seventy-five cents (€ 2,860,211.75) and determination and approval of the Total
Cancellation Amount of two million eight hundred and sixty thousand two hundred and eleven Euro and seventy-five
cents (€ 2,860,211.75); acceptance of the repurchase of all Class E Shares by the Sole Shareholder; cancellation of all
outstanding Class E Shares so repurchased and consequential reduction of the issued share capital of the Company by an
amount of five thousand Euro (€ 5,000); approval of the payment in cash, in kind or by way of set off of the Cancellation
Value Per Share of five hundred seventy-two Euro and four cents (€ 572.04) to the Sole Shareholder in kind as determined
by the board;

- Consequential amendment of article 5.1 of the Articles so as to provide for the new issued share capital amount of

the Company, and amendment of the Articles in order to delete all references to "Class E".

The Sole Shareholder of the Company adopted the following resolutions:

Sole resolution

The Sole Shareholder resolved to approve the repurchase of all five thousand (5,000) outstanding Class E Shares at

the Cancellation Value Per Share pursuant to the articles of incorporation of the Company in order to proceed to the
cancellation of all Class E Shares in issue and hence the liquidation of an entire class of shares of the Company. The Sole
Shareholder approved the Total Available Amount of two million eight hundred and sixty thousand two hundred and
eleven Euro and seventy-five cents (€ 2,860,211.75).

The Sole Shareholder resolved to approve the Total Cancellation Amount set at two million eight hundred and sixty

thousand two hundred and eleven Euro and seventy-five cents (€ 2,860,211.75) and the Cancellation Value Per Share of
five hundred and seventy-two Euro and four cents (€ 572.04) and payment thereof in cash, in kind or by way of set off
to the Sole Shareholder as determined by the board of managers.

The Sole Shareholder confirmed its acceptance of the repurchase of all Class E Shares at the Total Cancellation Amount.
Thereupon the Sole Shareholder resolved to cancel all five thousand (5,000) Class E Shares repurchased and to reduce

the issued share capital of the Company by an amount of five thousand Euro (€ 5,000) from its current amount of twenty-
two thousand five hundred Euro (€ 32,500) to twenty-seven thousand five hundred Euro (€ 27,500).

The Sole Shareholder resolved to amend article 5.1 of the Articles so as to provide for the new issued share capital

amount of the Company as set forth below and to further amend the Articles in order to delete all references to "Class
E".

" 5.1. The issued share capital of the Company is set at twenty-seven thousand five hundred euro (€ 27,500) divided

into a total of twenty-seven thousand five hundred (27,500) Shares of Class A, Class B, Class C and Class D as follows,

twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares,

20794

five thousand (5,000) Class B Shares,
five thousand (5,000) Class C Shares, and
five thousand (5,000) Class D Shares,
each Share with a nominal value of one euro (€ 1) and with such rights and obligations as set out in the present Articles

of Incorporation."

Estimated costs

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this

deed, are estimated at approximately three thousand euro.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed

by a French translation; at the request of the appearing person, the English text shall prevail in case of any discrepancy
between the English and the French texts.

This document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by its name, first name, civil

status and residence, the said person signed together this original deed with us, the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-troisième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PEP Europe LP, une limited partnership ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104

Cayman Island, enregistrée sous le numéro 30707, agissant par son general partner PEP Europe GP Limited ayant son
siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104 Cayman, représentée par Maître Toinon Hoss, maître
en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 22 décembre 2009 (laquelle procuration sera
enregistrée avec le présent acte) (l'"Associé Unique") étant l'Associé Unique détenant toutes les douze mille cinq cent
(12.500) parts sociales de classe A, cinq mille (5.000) parts sociales de classe B, cinq mille (5.000) parts sociales de classe
C, cinq mille (5.000) parts sociales de classe D et cinq mille (5.000) parts sociales de classe E émises dans JLPA Luxco S.à
r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg,
constituée le 18 décembre 2008 suivant acte reçu de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 212 du 30
janvier 2009.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
1. L'Associé Unique détient toutes les actions émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent valablement

être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions doivent être prises sont les suivants:

Ordre du Jour

- Approbation du rachat de toutes des cinq mille (5.000) Parts Sociales de Classe E émises à la Valeur d'Annulation

par Part Sociale (soit le Montant Total d'Annulation divisé par le nombre de Parts Sociales de Classe E) conformément
aux statuts de la Société afin de procéder à l'annulation de toutes les Parts Sociales de Classe E émises et donc à la
liquidation de toute une classe de parts sociales de la Société; reconnaissance du Montant Disponible de deux millions
huit cent soixante mille deux cent onze Euros et soixante-quinze centimes (2.860.211,75 €) et détermination et appro-
bation du Montant Total d'Annulation de deux millions huit cent soixante mille deux cent onze Euros et soixante-quinze
centimes (2.860.211,75 €); acceptation du rachat de toutes les Parts Sociales de Classe E par l'Associé Unique; annulation
de toutes les Parts Sociales de Classe E émises ainsi rachetées et diminution subséquente du capital social émis de la
Société pour un montant total de cinq mille Euros (5.000 €); approbation du paiement de la Valeur d'Annulation par Part
Sociale de cinq cent soixante-douze Euros et quatre centimes (572,04) à l'Associé Unique en numéraire, en nature ou
par compensation tel qu'il a été déterminé par le conseil de gérance,"

- Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de pourvoir au nouveau montant du capital social émis de

la Société, et modification des Statuts afin de supprimer toute référence à la "Classe E".

L'Associé Unique de la Société a adopté la résolution suivante:

Résolution unique

L'Associé Unique a décidé d'approuver le rachat de toutes les cinq mille (5.000) Parts Sociales de Classe E émises à la

Valeur d'Annulation par Part Sociale conformément aux statuts de la Société afin de procéder à l'annulation de toutes
les Parts Sociales de Classe E émises, et donc à la liquidation de toute une classe de parts sociales de la Société.

L'Associé Unique a décidé d'approuver le Montant Total d'Annulation s'élevant à deux millions huit cent soixante mille

deux cent onze Euros et soixante-quinze centimes (2.860.211,75 €) et la Valeur d'Annulation par Part Sociale de cinq

20795

cent soixante-douze Euros et quatre centimes (572,04 €) et paiement y relatif par l'Associé Unique en numéraire, en
nature ou par compensation tel que déterminé par le conseil de gérance.

L'Associé Unique a confirmé son acceptation du rachat de toutes les Parts Sociales de Classe E au Montant Total

d'Annulation.

Sur ce, l'Associé Unique a décidé d'annuler toutes les cinq mille (5.000) Parts Sociales de Classe E rachetées et de

réduire le capital social émis de la Société d'un montant de cinq mille Euros (€ 5.000) le portant ainsi de son montant
actuel de trente-deux mille cinq cents Euros (32.500 €) à vingt-sept mille cinq cents Euros (€ 27.500).

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de pourvoir au nouveau montant du capital social

émis de la Société tel que fixé ci-après, et de modifier en outre les Statuts afin de supprimer toute référence à "Classe
E".

" 5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à vingt-sept mille cinq cents Euros (€ 27.500) divisé en un total de

vingt-sept mille cinq cents (27.500) Parts Sociales de Classe A, Classe B, Classe C et Classe D comme suit:

douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe A,
cinq mille (5.000) Parts Sociales de Classe B,
cinq mille (5.000) Parts Sociales de Classe C, et
cinq mille (5.000) Parts Sociales de Classe D,
chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'un Euro (€ 1) et les droits et obligations tels que mentionnés dans

les présents Statuts".

Evaluation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-

mativement à la somme de trois mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une

traduction française; sur demande de la partie comparante en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Lecture du présent document a été faite à la comparante qui est connue du notaire par ses nom, prénoms, états civil

et domicile, et ladite personne a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. HOSS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 janvier 2010. Relation: LAC/2010/233. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010018550/147.
(100013027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

SL Lux Investment S.C.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 147.389.

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of December,
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société en commandité par actions SL Lux Invest-

ment S.C.A. (the "Company") having its registered office in L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve,
incorporated by deed of the undersigned notary on 27th July, 2009, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, of 24th August, 2009, number C-1629.

The meeting was presided over by Mrs Christelle Rétif, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Stéphanie Damien, licenciée en droit, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Carole Winandy, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration

authorities.

20796

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and
may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of two million three hundred thousand Euro

(€2,300,000) from currently one hundred twenty-five thousand and one Euro (€125,001) to two million four hundred
twenty-five thousand and one Euro (€2,425,001) by the creation and issue to existing ordinary shareholders of two million
three hundred thousand (2,300,000) ordinary shares, at an issue price per ordinary share of one Euro (€1.00.-).

2. Creation of an authorised share capital of the Company of additional two hundred seventy million Euro

(€270,000,000) consisting of additional two hundred seventy million (270,000,000) ordinary shares, with a nominal value
of one Euro (€1.00.-) per ordinary share; and acknowledgement and approval of the report by SL Lux S.A., the sole
manager of the Company, made in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August, 1915 on commercial
companies concerning the price, if any, at which the ordinary shares of the Company may be issued if issued against a
consideration in cash to the extent such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of
the existing holders of ordinary shares.

3. Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company, so as to read as follows:

" Art. 5. Corporate Capital
5.1. The Company has an issued and subscribed fully-paid-up capital of two million four hundred twenty-five thousand

and one Euro (€2,425,001) divided into two million four hundred twenty-five thousand (2,425,000) Ordinary Shares and
one (1) Unlimited Share, all with a nominal value of one Euro (€1.00.-) per Share.

The issued and subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders

adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

5.2. The authorised capital of the Company is fixed at additional two hundred seventy million Euro (€270,000,000)

consisting of additional two hundred seventy million (270,000,000) Ordinary Shares, each with a nominal value of one
Euro (€1.00.-).

Any authorised but unissued Ordinary Shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial

deed recording the Shareholders' resolution on the authorised capital.

The Gérant or delegate(s) duly appointed by the Gérant may from time to time issue Ordinary Shares out of the

authorised share capital at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the Gérant or its delegate
(s) may in its or their discretion resolve.

The Gérant is authorised in accordance with Article 32-3 (5) of the Law to withdraw or restrict such subscription

rights. The preferential right to subscribe, if not waived, withdrawn or restricted as aforesaid, may be exercised within a
period determined by the Gérant, which may not be less than thirty (30) days from the date of the subscription period,
which shall be notified by registered letter. The preferential right to subscribe shall be transferable throughout the sub-
scription period among Ordinary Shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the

Gérant or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and payments."

After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolution:

First resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of two million three hundred

thousand Euro (€2,300,000) from currently one hundred twenty-five thousand and one Euro (€125,001) to two million
four hundred twenty-five thousand and one Euro (€2,425,001) by the issue of two million three hundred thousand
(2,300,000) ordinary shares, each having a nominal value of one Euro (€1.00.-).

Each of the two million three hundred thousand (2,300,000) new ordinary shares has been subscribed at an issue price

of one Euro (€1.00.-).

The two million three hundred thousand (2,300,000) new ordinary shares have been subscribed and paid in cash by

the following subscribers in the proportion as mentioned below pursuant to subscription forms which having been signed
by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the
registration authorities:

Name of subscriber

Subscription

of ordinary

Subscription

price (€)

BC European Capital VIII-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167,901.00

BC European Capital VIII-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169,074.00

BC European Capital VIII-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173,572.00

BC European Capital VIII-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222,930.00

BC European Capital VIII-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222,930.00

BC European Capital VIII-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220,973.00

20797

BC European Capital VIII-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220,973.00

BC European Capital VIII-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219,213.00

BC European Capital VIII-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220,973.00

BC European Capital VIII-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218,236.00

BC European Capital VIII-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131,830.00

Blue Capital Equity IV GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,199.00

BC European Capital VIII-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,149.00

BC European Capital VIII-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,129.00

BC European Capital VIII-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,555.00

BC European Capital VIII-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,173.00

BC European Capital VIII-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.00

BC European Capital VIII-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,212.00

BC European Capital VIII-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,134.00

BC European Capital VIII-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

508.00

BC European Capital VIII-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

587.00

BC European Capital VIII-23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

391.00

BC European Capital VIII-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.00

BC European Capital VIII-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

391.00

BC European Capital VIII-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,258.00

BC European Capital VIII-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

352.00

BC European Capital VIII-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196.00

BC European Capital VIII-29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196.00

BC European Capital VIII-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196.00

BC European Capital VIII-31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.00

78,00

BC European Capital VIII-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117.00

117,00

BC European Capital VIII-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.00

39,00

BC European Capital VIII-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.00

39,00

BC European Capital VIII-35SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,173.00

1 ,173,00

BC European Capital VIII-36SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.00

78,00

BC European Capital VIII-37SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.00

78,00

BC European Capital VIII-38SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.00

39,00

BC European Capital VIII-39SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.00

39,00

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300,000.00 €2,300,000.00

The subscribers are represented by
prenamed, by virtue of the aforementioned proxies.
Evidence of such payments for the new ordinary shares has been given to the undersigned notary.

Second resolution

The meeting resolved to create an authorised share capital of the Company of additional two hundred seventy million

Euro (€270,000,000) consisting of additional two hundred seventy million (270,000,000) ordinary shares, with a nominal
value of one Euro (€1.00.-) per class A ordinary share.

The meeting resolved to acknowledge and approve the report by SL Lux S.A., the sole manager of the Company, made

in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies concerning the price, if
any, at which the ordinary shares of the Company may be issued if issued against a consideration in cash to the extent
such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of the existing holders of ordinary shares.

Third resolution

The meeting resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company, so as to read as follows:

" Art. 5. Corporate Capital
5.1. The Company has an issued and subscribed fully-paid-up capital of two million four hundred twenty-five thousand

The issued and subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders

adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

20798

5.2. The authorised capital of the Company is fixed at additional two hundred seventy million Euro (€270,000,000)

consisting of additional two hundred seventy million (270,000,000) Ordinary Shares, each with a nominal value of one
Euro (€1.00.-).

Any authorised but unissued Ordinary Shares shall lapse five (5) years after publication in the Memorial of the notarial

deed recording the Shareholders' resolution on the authorised capital.

The Gérant or delegate(s) duly appointed by the Gérant may from time to time issue Ordinary Shares out of the

authorised share capital at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the Gérant or its delegate
(s) may in its or their discretion resolve.

The Gérant is authorised in accordance with Article 32-3 (5) of the Law to withdraw or restrict such subscription

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the

Gérant or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and payments."

There being no further business on the agenda the meeting was closed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,900.-

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède

L'an deux mille neuf, le vingt-deuxième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions SL Lux

Investment S.C.A. (la «Société»), ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, constituée
suivant acte passé devant le notaire soussigné le 27 juillet 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
du 24 août 2009, numéro C-1629.

L'assemblée est présidée par Madame Christelle Rétif, employée privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Damien, licenciée en droit, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Carole Winandy, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

La présidente déclare et demande au notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux figurent sur la

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte, pour être soumises aux

formalités de l'enregistrement

II. Il ressort de la liste de présence que les actions représentant l'ensemble du capital social sont représentées à cette

assemblée et que les actionnaires déclarent être dûment informés de l'ordre du jour de sorte que la présente assemblée
est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour décrit ci-après:

1. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de deux millions trois cent mille Euro (€2.300.000)

d'actuellement cent vingt-cinq mille et un Euro (€ 125.001) à deux millions quatre cent vingt-cinq mille et un Euro
(€2.425.001) par la création et l'émission aux actionnaires ordinaires existants de deux millions trois cent mille (2.300.000)
actions ordinaires, à un prix d'émission par action ordinaire d'un Euro (€ 1,00.-).

2. Création d'un capital autorisé de la Société de deux cent soixante-dix millions d'Euro (€270.000.000) supplémen-

taires consistant en deux cent soixante-dix millions (270.000.000) d'actions ordinaires supplémentaires, d'une valeur
nominale d'un Euro (€ 1,00.-) par action ordinaire; et reconnaissance et approbation du rapport fait par SL Lux S.A., le
gérant unique de la Société, rédigé conformément à l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, sur le prix, s'il est fixé, auquel les actions ordinaires de la Société pourront être émises, si émises en

20799

contrepartie d'espèces, dans la mesure où ces émissions sont faites sans être soumises au droit de souscription préfé-
rentielle des porteurs d'actions ordinaires existants.

3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société de la manière suivante:

«Art. 5. Capital Social
5.1. La Société a un capital émis et souscrit, entièrement libéré, de deux millions quatre cent vingt-cinq mille et un

Euro (€2.425.001) divisé en deux millions quatre cent vingt-cinq mille (2.425.000) Actions Ordinaires et une (1) Action
Illimitée, d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1,00.-) par Action.

Le capital émis et souscrit par la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Actionnaires adoptée

de la manière requise pour les amendements de ces Statuts.

5.2. Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent soixante-dix millions d'Euro (€270.000.000) supplémentaires

consistant en deux cent soixante-dix millions (270.000.000) Actions Ordinaires supplémentaires, chacune d'une valeur
nominale d'un Euro (€ 1,00) par action.

Toutes les Actions Ordinaires autorisées mais non émises expirent cinq (5) ans après la publication au Mémorial de

l'acte notarié constatant la résolution des Actionnaires sur le capital autorisé.

Le Gérant ou le(s) délégué(s) dûment nommé(s) par le Gérant, peut émettre de temps en temps des Actions Ordinaires

à partir de ce capital autorisé, aux moments, et selon les termes et conditions, y compris le prix d'émission, que le Gérant
ou son (ses) délégué(s) pourra (pourront) décider de manière discrétionnaire.

Le Gérant est autorisé, en accord avec l'article 32-3 (5) de la Loi, à supprimer ou limiter ces droits de souscription

préférentielle. Le droit préférentiel à souscrire, s'il n'y est pas renoncé, ou s'il n'est pas supprimé ou limité comme indiqué
ci-dessus, peut être exercé pendant une période déterminée par le Gérant, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours
à partir de la date d'ouverture de la période de souscription, qui doit être notifiée par lettre recommandée. Le droit de
souscription préférentielle est transférable pendant toute la période de souscription entre Actionnaires Ordinaires.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé doit être enregistrée par acte notarié, à la demande

du Gérant ou de son (ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant la souscription et le paiement.»

Ayant approuvé ce qui précède, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de deux millions trois cent mille

Euro (€2.300.000) d'actuellement cent vingt-cinq mille et un Euro (€ 125.001) à deux millions quatre cent vingt-cinq mille
et un Euro (€2.425.001) par l'émission de deux millions trois cent mille (2.300.000) actions ordinaires, chacune de ces
actions ordinaires ayant une valeur nominale d'un Euro (€ 1,00.-).

Chacune des deux millions trois cent mille (2.300.000) nouvelles actions ordinaires a été souscrite à un prix d'émission

d'un Euro (€ 1,00.-).

Les deux millions trois cent mille (2.300.000) nouvelles actions ordinaires ont été souscrites et payées en espèces par

les souscripteurs et dans les proportions indiquées ci-dessous, conformément aux bulletins de souscription qui ont été
signés par toutes les personnes comparantes et par le notaire instrumentant et qui resteront annexés au présent acte
pour être soumis, avec lui, aux formalités d'enregistrement:

Nom du souscripteur

Souscription

d'actions or-

dinaires

Prix de

souscription

(€)

BC European Capital VIII-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167 901,00

BC European Capital VIII-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169 074,00

BC European Capital VIII-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173 572,00

BC European Capital VIII-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222 930,00

BC European Capital VIII-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222 930,00

BC European Capital VIII-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220 973,00

BC European Capital VIII-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220 973,00

BC European Capital VIII-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219 213,00

BC European Capital VIII-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220 973,00

BC European Capital VIII-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218 236,00

BC European Capital VIII-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131 830,00

Blue Capital Equity IV GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 199,00

BC European Capital VIII-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 149,00

BC European Capital VIII-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 129,00

BC European Capital VIII-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 555,00

BC European Capital VIII-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 173,00

BC European Capital VIII-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78,00

20800

BC European Capital VIII-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 212,00

BC European Capital VIII-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 134,00

BC European Capital VIII-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

508,00

BC European Capital VIII-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

587,00

BC European Capital VIII-23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

391,00

BC European Capital VIII-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,00

BC European Capital VIII-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

391,00

BC European Capital VIII-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 258,00

BC European Capital VIII-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

352,00

BC European Capital VIII-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196,00

BC European Capital VIII-29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196,00

BC European Capital VIII-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196,00

BC European Capital VIII-31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78,00

BC European Capital VIII-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117,00

BC European Capital VIII-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,00

BC European Capital VIII-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,00

BC European Capital VIII-35SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 173,00

BC European Capital VIII-36SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78,00

BC European Capital VIII-37SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78,00

BC European Capital VIII-38SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,00

BC European Capital VIII-39SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,00

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300.000,00

€2.300.000, 00

Les souscripteurs sont représentés par
prénommée, en vertu des procuration dont mention ci-avant.
La preuve de ces paiements pour les nouvelles actions ordinaires a été fournie au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'assemblée a décidé de créer un capital autorisé de la Société de deux cent soixante-dix millions d'Euro (€270.000.000)

supplémentaires consistant en deux cent soixante-dix millions (270.000.000) actions ordinaires supplémentaires, d'une
valeur nominale d'un Euro (€ 1,00.-) par action ordinaire.

L'assemblée a décidé de reconnaître et d'approuver le rapport fait par SL Lux S.A., le gérant unique de la Société,

rédigé conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sur le prix, s'il
est fixé, auquel les actions ordinaires de la Société pourront être émises, si émises en contrepartie d'espèces, dans la
mesure où ces émissions sont faites sans être soumises au droit de souscription préférentielle des porteurs d'actions
ordinaires de classe A existants.

Troisième résolution

L'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société de la manière suivante:

«Art. 5. Capital Social
5.1. La Société a un capital émis et souscrit, entièrement libéré, de deux millions quatre cent vingt-cinq mille et un

Euro (€2.425.001) divisé en deux millions quatre cent vingt-cinq mille (2.425.000) Actions Ordinaires et une (1) Action
Illimitée, d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1,00.-) par Action.

Le capital émis et souscrit par la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Actionnaires adoptée

de la manière requise pour les amendements de ces Statuts.

5.2. Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent soixante-dix millions d'Euro (€270.000.000) supplémentaires

consistant en deux cent soixante-dix millions (270.000.000) Actions Ordinaires supplémentaires, chacune d'une valeur
nominale d'un Euro (€ 1,00) par action.

Toutes les Actions Ordinaires autorisées mais non émises expirent cinq (5) ans après la publication au Mémorial de

l'acte notarié constatant la résolution des Actionnaires sur le capital autorisé.

Le Gérant ou le(s) délégué(s) dûment nommé(s) par le Gérant, peut émettre de temps en temps des Actions Ordinaires

Le Gérant est autorisé, en accord avec l'article 32-3 (5) de la Loi, à supprimer ou limiter ces droits de souscription

préférentielle. Le droit préférentiel à souscrire, s'il n'y est pas renoncé, supprimé ou limité comme indiqué ci-dessus, peut
être exercé pendant une période déterminée par le Gérant, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à partir de la
date d'ouverture de la période de souscription, qui doit être notifiée par lettre recommandée. Le droit de souscription
préférentielle est transférable pendant toute la période de souscription entre Actionnaires Ordinaires.

20801

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé doit être enregistrée par acte notarié, à la demande

du Gérant ou de son (ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant la souscription et le paiement.»

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à EUR 1.900,-

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. RÉTIF, S.DAMIEN, C. WINANDY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 janvier 2010. Relation: LAC/2010/212. Reçu soixante-quinze euros (75€).

Le Receveur

(signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010018538/315.
(100012561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

City Activity S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. World Wide Cash S.à r.l.).

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.605.

L'an deux mille dix, le dix-huit janvier.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, né à Jérusalem (Israël), le 23 octobre 1967, demeurant à L-1249

Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

2) Monsieur Alexandre GRUMBERG, retraité, né à Bucarest (Roumanie), le 1

avril 1944, demeurant à L-8266 Mamer,

25 rue des Thermes Romains.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "WORLD WIDE CASH S.à r.l.", établie et ayant son siège social L-1249

Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 115605, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 avril
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1218 du 22 juin 2006.

- Que le comparant sub 1) est le seul et unique associé actuel de la Société et que et les comparants se sont réunis et

ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur Eyal GRUMBERG, préqualifié, cède par les présentes ses cent (100) parts sociales qu'il détient dans la Société

à Monsieur Alexandre GRUMBERG, préqualifié.

Sur ce Monsieur Alexandre GRUMBERG, préqualifié, est intervenu aux présentes, et, après avoir pris connaissance

de ce qui précède, déclare accepter la cession des parts sociales ci-avant.

Ladite cession prend effet à partir de ce jour.
Les parts sociales cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées dès

ce jour, en a la jouissance et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

Le cédant reconnaît dès ce jour ne plus avoir de droits, droit de propriété ou quelconque intérêt dans les parts sociales

cédées.

Prix

Le cédant et le cessionnaire déclarent que la présente cession a eu lieu pour et moyennant le prix d'un euro (1,- EUR),

laquelle somme le cédant reconnaît et déclare avoir reçu du cessionnaire dès avant la passation des présentes et hors la
présence du notaire, ce dont quittance et titre par le cédant.

20802

Acceptation

Monsieur Alexandre GRUMBERG, agissant en sa qualité de gérant, accepte la cession de parts sociales pré-mentionnée

conformément à l'article 1690 du Code Civil, respectivement à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et la tient pour valablement signifiée à la Société.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, le dorénavant nouvel associé unique de modifier l'article

6 afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales."

Troisième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social à L-2560 Luxembourg, 26, place de la Gare.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale en "CITY ACTIVITY S.à r.l." et de modifier subséquemment

l'article 2 afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 2. La société prend la dénomination de "CITY ACTIVITY S.à r.l." "

Cinquième résolution

L'associé unique décide de modifier l'objet social et de donner en conséquence à l'article 3 des statuts la teneur suivante:

" Art. 3. La société a pour objet, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la location de véhicules,

utilitaires et de tourisme avec ou sans chauffeur, le négoce, l'import-export de véhicules.

La société a encore pour objet l'exploitation d'une salle de fitness et de bien-être avec appareils de musculation et

toute autre installation en rapport avec le fitness et la détente, d'un sauna, d'un hammam, les prestations de massage, la
prestation de services entrant dans le domaine du "personal trainer" ainsi que l'organisation de stages et de cours de
fitness à l'intérieur et en dehors des locaux prévus à cet effet et le commerce d'articles et vêtements de sport et l'ex-
ploitation d'un débit de boissons à destination de la clientèle.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à l'étranger.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cents euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GRUMBERG - GRUMBERG - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 22 janvier 2010. Relation GRE/2010/282. Reçu soixante-quinze euros 75€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010018556/78.
(100012975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Microcap Coordination S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 123.583.

Im Jahre zweitausendneun, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

20803

IST ERSCHIENEN:

Feri Institutional Advisors GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach deutschem Recht, mit

Sitz in D-61348 Bad Homburg, Haus am Park, Rathausplatz 8-10, und alleiniger Gesellschafter der Microcap Coordination
S.à r.l., mit Sitz in 50, Avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der
Nummer B 123583, gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 21. Dezember 2006, welche am 19. Februar 2007 im
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations („Memorial") veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft"),

hier vertreten durch Francis Kass, Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht erteilt in

Bad Homburg am 18. Dezember 2009 (der „Vollmachtnehmer").

Diese Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

In ihrer oben beschriebenen Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin ersucht die erschienene Partei den unterzeich-

neten Notar, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die erschienene Partei beschließt, nach Kenntnisnahme des Verschmelzungsberichtes des Geschäftsführerrates der

Gesellschaft und dem Bericht des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft, die Verschmelzung der Gesellschaft mit der Lu-
xemburger Verwaltungsgesellschaft Institutional Trust Management Company S.à r.l., mit Sitz in 18, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg, wie in dem am 20. November 2009 im Mémorial veröffentlichten Verschmelzungsplan beschrieben,
zu genehmigen.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers und eine Kopie des Verschmelzungsberichtes des Geschäftsführerrates der Ge-

sellschaft bleiben vorliegender Urkunde beigefügt.

Zweiter Beschluss

Die erschienene Partei beschließt, das Verschmelzungsdatum auf den 22. Dezember 2009 festzulegen.

Dritter Beschluss

Die erschienene Partei beschließt, den Übergang sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft

auf die Institutional Trust Management Company S.à r.l. mit Wirkung zu vorbenanntem Verschmelzungsdatum zu geneh-
migen.

Vierter Beschluss

Die erschienene Partei beschließt, die Auflösung der Gesellschaft und Annullierung ihrer Gesellschaftsanteile als not-

wendige Konsequenz der Verschmelzung zu genehmigen.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar bestätigt hiermit den Bestand und die Rechtswirksamkeit der Urkunden und Formalitäten

im Zusammenhang mit den fusionierenden Parteien nach den Bestimmungen von Artikel 271 (2) des Gesetzes vom 10.
August 1915 und des Verschmelzungsplanes.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Luxemburg am Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Vollmachtnehmer als Erschienenen, der dem Notar nach

Namen, Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vollmachtnehmer mit dem Notar gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Kass und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2010. Relation: LAC/2010/208. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 26. Januar 2010.

Référence de publication: 2010018562/51.
(100012672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

MetaldyneLux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.100.075,00.

Siège social: L-8181 Kopstal, 96, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 68.106.

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

20804

Metaldyne LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having

its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr. Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on 18 De-

cember 2009.

Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party acting as the sole shareholder of MetaldyneLux S.à r.l. (formerly Masco TechLux S.à r.l.), a société

à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 96, route
de Mersch, L-8181 Kopstal, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg trade and companies'
register under number B 68106, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, on 29 December 1998,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 230, on 2 April 1999 (the "Company").

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company in order for it to start on the first day of

January of each year and to end on the last day of December of the same year.

The financial year having started on first April 2009 will end on thirty-first December 2009.

Second resolution

As a consequence of the above mentioned resolution, articles 13 of the articles of association of the Company is

amended and shall now read as follows:

" Art. 13. The Company's year commences on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December

of the same year."

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at

the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg.

A comparu:

Metaldyne LLC, une limited liability company constituée et existante sous les lois de l'Etat du Delaware, ayant son

siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (l'"Associé Unique"),

dûment représentée par Pierre-Yves Genot, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé donnée, le 18 décembre 2009.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être

soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Le comparant représente l'associé unique de MetaldyneLux S.à r.l. (anciennement Masco TechLux S.à r.l.), une société

à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du
registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68106, ayant son siège social au 96, route de
Mersch, L-8181 Kopstal, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 1998, publiée le 2 avril 1999 au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 2300 (la "Société").

Le comparant a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'année sociale de la Société afin que celle-ci débute le premier janvier de chaque

année et se termine le dernier jour de décembre de la même année.

L'année sociale ayant commencé le premier avril 2009 se terminera le trente et un décembre 2009.

Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

20805

" Art. 13. L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année."

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

L'acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénoms usuels, état civil et demeure, le comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P.-Y. GENOT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 janvier 2010. Relation: LAC/2010/221. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

Le Receveur

(signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010018561/79.
(100012892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Services Euro Loisirs Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 4B, rue Hau.

R.C.S. Luxembourg B 150.879.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le onze décembre.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

David-Alexandre KIENER, gérant de sociétés, demeurant à F-67590 Wintershouse (France), 1, impasse des Aulnes,
associé unique de la société à responsabilité limitée SERVICES EURO LOISIRS, avec siège social à F-67160 Wissem-

bourg (France), 38, rue de la Pépinière, inscrite au Registre des Sociétés de Strasbourg (France) sous le numéro 394 610
703, constituée suivant acte de Maître RITTER, notaire, de résidence à Woerth (France) en date du 19 mars 1993,
enregistré à la R.P. Haguenau Nord le 2 avril 1993, Bord 102/41, extrait n°749, volume 6, folio 5, numéro 10 2, publiée
dans "L'Est Agricole et Viticole" en date du 30 avril 1993.

Le comparant prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide de transférer le siège social de F-67160 Wissembourg (France), 38, rue de la Pépinière, à L-5752

Frisange, 4B, rue Hau, et d'adopter la nationalité luxembourgeoise pour la société. Le transfert du siège au Grand-Duché
de Luxembourg a été approuvé lors d'une décision de l'associé unique du 28 novembre 2009,

dont le procès-verbal, après avoir été signé "ne varietur" par le notaire instrumentant et par le comparant, restera

annexé au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Deuxième résolution

Le comparant décide de procéder à une réforme complète des statuts et de les adapter à la législation luxembourgeoise,

lesquels auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

. La société prend la dénomination de SERVICES EURO LOISIRS SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Frisange.

Art. 3. La société a pour objet l'achat et la vente sous toutes ses formes, ainsi que la location de matériel de bricolage,

jardinage, et en général de loisirs, la prestation de services en vue de la mise en oeuvre de ces matériels et en général de
tous articles mobiliers.

La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se

rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise de location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant
ces activités. Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le
développement.

20806

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à QUARANTE-CINQ MILLE (45.000,-) EUROS, représenté par SEPT CENT CIN-

QUANTE (750) parts sociales de SOIXANTE (60,-) EUROS chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2010.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Troisième résolution

Le comparant décide de nommer comme gérant, la société EVOLUTION GROUPE S.A., avec siège social à L-5752

Frisange, 4B, um Hau, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B146.237.

La société sera engagée par la seule signature du gérant.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: KIENER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 22 décembre 2009, REM 2009 / 1673. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010018537/63.
(100012738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

New Star International Property (Luxembourg One) S.à r.l., Société à responsabilité limitée uniperson-

nelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 126.594.

In the year two thousand nine, on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared the following:

British Overseas Bank Nominees Limited, having its registered office at having its registered office at 15 Bishopsgate,

London EC2P 2AP ("the Shareholder"),

represented by Mrs Sandra ELSHOLZ, private employee, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Schef-

fer, by virtue of a proxy given on December 29

, 2009.

The said proxy, after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of

the société à responsabilité limitée established in Luxembourg under the name of NEW STAR INTERNATIONAL PRO-
PERTY (LUXEMBOURG ONE) S.à r.l., with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg,

incorporated under the name LUXCO 14 S.à r.l. by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg,

on April 2, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1094 of June 7, 2007

filed at the Companies and Trade Register of Luxembourg under Section B, number 126.594 (the "Company").
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 To decrease the corporate capital by an amount of eight hundred and fifty thousand euro (EUR 850,000-) by reim-

bursement to the sole shareholder so as to bring it from its present amount of nine million seven hundred nine thousand

20807

three hundred Euro (EUR 9,709,300.-), to eight million eight hundred fifty-nine thousand three hundred Euro (EUR
8,859,300.-), by canceling thirty four thousand (34.000) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

2 To amend article 6 of the articles of incorporation, in order to reflect the above resolutions.
3 Miscellaneous.
The sole shareholder has requested the undersigned notary to enact the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolved to decrease the corporate capital by an amount of eight hundred and fifty thousand euro

(EUR 850,000-) by reimbursement to the sole shareholder so as to bring it from its present amount of nine million seven
hundred nine thousand three hundred Euro (EUR 9,709,300.-), to eight million eight hundred fifty-nine thousand three
hundred Euro (EUR 8,859,300.-), by canceling thirty four thousand (34.000) shares with a nominal value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each

Second resolution

As a result of the above resolution, the Shareholder resolved to amend article 6 of the articles of incorporation, which

will from now on read as follows:

" Art. 6. Corporate capital. The issued capital of the Company is set at eight million eight hundred fifty-nine thousand

three hundred Euro (EUR 8,859,300.-) divided into three hundred fifty four thousand three hundred seventy-two
(354,372) shares. Each issued share has a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) and is fully paid up."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at 1,300 EUR

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who are known to the notary by its surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

British Overseas Bank Nominees Limited, ayant son siège social au 15 Bishopsgate, London EC2P 2AP ("l'Associé"),
ici représentée par Madame Sandra ELSHOLZ, employée, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1,

allée Scheffer en vertu d'une procuration donnée le 29 décembre 2009.

Ladite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé de la société a requis le notaire instrumentant d'acter que le comparant est l'associé unique de la société à

responsabilité limitée établie au Luxembourg sous le nom de NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY (LUXEM-
BOURG ONE) S.à r.l., ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
constituée sous la dénomination "Luxco 14 S.à r.l." suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 2 avril 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1094 du 7 juin
2007

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 126.594 (la "Société").
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir

sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1.- Diminution du capital social de la société par remboursement à l'associé unique à concurrence de huit cent cinquante

mille euros (EUR 850.000,-) pour le ramener de son montant actuel de neuf millions sept cent neuf mille trois cents euros
(EUR 9.709.300,-), à huit millions huit cent cinquante-neuf mille trois cents euros (EUR 8.859.300,-), par annulation de
trente quatre mille (34.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune

2 Modification de l'article 6 des statuts, afin de refléter la résolution ci-dessus.
3 Divers.
L'associé unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

20808

Première résolution

L'Associé a décidé de réduire le capital social de la société par remboursement à l'associé unique à concurrence de

huit cent cinquante mille euros (EUR 850.000,-) pour le ramener de son montant actuel de neuf millions sept cent neuf
mille trois cents euros (EUR 9.709.300,-), à huit millions huit cent cinquante-neuf mille trois cents euros (EUR 8.859.300,-),
par annulation de trente quatre mille (34.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l'Associé a décidé de modifier l'article 6 des statuts qui sera

dorénavant rédigé comme suit:

" Art. 6. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à huit millions huit cent cinquante-neuf mille trois cents

euros (EUR 8.859.300,-), représenté par trois cent cinquante-quatre mille trois cent soixante-douze (354.372) parts
sociales. Chaque part sociale a une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et est entièrement libérée."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 1.300,- EUR.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S.ELSHOLZ, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2009. Relation: LAC/2009/57786. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Paul Decker.

Référence de publication: 2010018583/107.
(100012814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Technology 22 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 119.944.

L'an deux mille neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECHNOLOGY 22 S.A., avec

siège social à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro B 119 944 (ci-après la Société), constituée par acte du notaire instrumentaire, alors de
résidence à Remich en date du 31 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 2149
du 17 novembre 2006. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie MAGER, employée privée, avec adresse profession-

nelle à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

Madame le président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

L'assemblée élit scrutateur Madame Sandrine PELLIZZARI, employée privée, avec même adresse professionnelle.
I. Le bureau ainsi constitué constate que l'intégralité du capital social est représentée, ainsi qu'il résulte d'une liste de

présence signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et les membres du bureau, laquelle
liste restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps avec elle aux
formalités de l'enregistrement.

II. Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une

convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour délibérer de l'ordre du jour qui leur a été
aussi communiquée au préalable.

III. Le bureau constate que l'assemblée réunissant tous les actionnaires est régulièrement constituée et qu'elle peut

valablement délibérer de l'ordre du jour, avertissant les actionnaires que certaines des décisions qui vont suivre doivent

20809

être adoptées à l'unanimité, donc sans aucune voix contraire ni abstention pour remplir les conditions édictées par l'article
67-1(1) de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

Ledit ordre du jour est conçu comme suit:
1) Exposé introductif du président de l'assemblée,
2) Délibération de transformer la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée de droit italien et de

changer la dénomination sociale de la Société en TECHNOLOGY 22 S.R.L.;

3) Délibération de transférer le siège social de la Société de Luxembourg à I-00184 Rome - Italia, Via della Ferratella

in Laterano n° 41, avec renonciation par la Société à la nationalité luxembourgeoise pour adopter la nationalité italienne;

4) Délibération que par le transfert du siège social la Société n'est pas dissoute au Luxembourg ni liquidée et gardera

sa personnalité juridique, en conséquence ce transfert comportera aussi le transfert en Italie de tous ses avoirs de tout
l'actif et de tout le passif, tout compris et rien omis;

5) Approbation des comptes sociaux, bilans, comptes économiques à ce jour;
6) Décharge aux administrateurs et commissaires aux comptes;
7) Nomination d'un représentant ad hoc avec résidence au Luxembourg pour s'occuper sur place de tous les devoirs

légaux, administratifs, fiscaux et prester tous autres services qui peuvent encore se manifester dans le Grand-Duché en
conséquence des délibérations ci-dessous;

8) Nomination d'un représentant ad hoc avec résidence en Italie pour s'occuper sur place de tous les devoirs légaux,

administratifs, ux et prester tous autres services qui peuvent encore se manifester en Italie en conséquence des délibé-
rations ci-dessous;

9) Acceptation de la démission de tous les titulaires de fonctions dans les organes sociaux, vote de leur quitus et

nomination de nouveaux titulaires;

10) Modifications et refonte des statuts.
Après en avoir délibéré, l'assemblée prend chaque fois à l'unanimité et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires, après avoir entendu le rapport oral du président de leur assemblée décident de passer à l'ordre du

jour tel qu'il est proposé, dont notamment de transporter la Société en Italie afin qu'elle devienne une société à respon-
sabilité limitée de droit italien et d'adapter en conséquence les statuts de la Société luxembourgeoise à des statuts
conformes aux lois italiennes.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer, avec effet à ce jour la dénomination de la Société qui sera dorénavant TECH-

NOLOGY 22 S.R.L., en vue de la transformer en une société à responsabilité limitée de droit italien.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'établir le siège de la société TECHNOLOGY 22 S.R.L., à I-00184 Rome - Italia, Via della Ferratella

in Laterano no 41 avec renonciation à la nationalité luxembourgeoise de la Société pour adopter la nationalité italienne.

Les décisions prises par cette résolution deviendront effectives au regard de la loi italienne à partir de la date de

l'inscription de la Société et du transfert de son siège, comme précisé ci-dessus, dans le Registre des Entreprises en Italie
concomitant avec la radiation de celle-ci du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide que et par le transfert de son siège social en Italie la Société transfère en Italie tous ses

avoirs, tout son actif et tout son passif, tout compris et rien excepté, sans dissolution de la Société et sans qu'il soit
procédé à sa liquidation. Elle continuera d'exister dorénavant sous la nationalité italienne avec le maintien de sa person-
nalité morale.

Cinquième résolution

Les comptes sociaux sont à considérer comme comptes de clôture au Luxembourg et en même temps comme comptes

d'ouverture en Italie, comme Pays d'accueil, une copie desdits comptes, après signature par les comparants et le notaire
instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec l'acte.

Sixième résolution

L'assemblée vote la décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction pour

l'exécution de leurs fonctions jusqu'à la date de ce jour.

Septième résolution

L'assemblée générale confère à la société anonyme UniCredit Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à

L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, tous pouvoirs pour représenter seule la Société à Luxembourg devant

20810

toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes restant
encore à accomplir en relation avec le transfert du siège et l'abandon de sa nationalité luxembourgeoise.

Huitième résolution

L'assemblée générale donne procuration à Dottoressa Silvia NATILI, née à Rome (Italie) le 15 août 1968, immatriculée

sous le numéro fiscal NTL SLV 68M55 H501J, avec adresse professionnelle à I-00184 Rome - Italie, Via Ferratella in
Laterano n° 41, pour représenter seul la Société en Italie devant toutes les instances administratives, fiscales et autres
nécessaires ou utiles relativement aux formalités à accomplir à la suite du transfert de siège de la Société et du changement
de sa nationalité, comme dit ci-avant.

Neuvième résolution

1) L'assemblée accepte la démission de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes qui ont été en fonctions

jusqu'à présent, confirmant que quitus leur est donné pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour;

2) L'assemblée fixe le nombre des administrateurs de la société à responsabilité limitée de droit italien à un (1) et

appelle aux fonctions d'administrateur unique:

Monsieur Allessandro GILLI, né à Rome (Italie) le 28 octobre 1963, immatriculé sous le numéro fiscal GLI LSN 63R28

H501S, avec adresse professionnelle à Corsico (Ml) (Italie), Via C. Colombo no 6.

Dixième résolution

Les modifications, ajouts et suppressions étant faits l'assemblée générale extraordinaire et plénière, décide de trans-

former la Société devenue italienne en une société à responsabilité limitée de droit italien et de passer comme suit à une
refonte complète des statuts de la Société qui sera présentée comme telle en Italie pour subir, encore si nécessaire, une
complète adaptation à la loi italienne.

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte des statuts comme suit qui tiendront lieu aussi

de statuts coordonnés:

REFONTE DES STATUTS ET STATUTS COORDONNES EN LANGUE ITALIENNE
STATUTO SOCIALE
"PATTI SOCIALI
ALLEGATO""
REPERTORIO N. RACCOLTA N.

STATUTO

(NORME PARTICOLARI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO)

Denominazione

Art. 1. La denominazione della Società è:
"TECHNOLOGY 22 - Società a responsabilità limitata".

Sede

Art. 2. La Società ha sede legale in Roma e potrà istituire succursali, agenzie, rappresentanze, anche altrove sia in Italia

che all'Estero.

Durata

Art. 3. La durata della Società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione

dell'Assemblea dei soci.

Esercizi sociali

Art. 4. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno con la formazione del bilancio.
Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla
giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Attività' che costituisce l'oggetto sociale

Art. 5.
- lo svolgimento di prestazioni di servizi nel campo della progettazione di servizi integrati alle imprese, con particolare

riferimento ai servizi amministrativi, contabili, gestionali, di marketing, commerciali di logistica ed informatici al fine di
curarne l'implementazione e la gestione. Nell'ambito di tali prestazioni l'attività della società sarà rivolta, in particolare:

- alla progettazione, realizzazione e gestione, per conto proprio o per conto terzi, di servizi e/o soluzioni nel settore

del commercio elettronico e delle vendite a distanza, di beni e servizi con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai
sistemi integrati di gestione dei processi di vendita e di logistica;

20811

- alla progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti tecnologici necessari, quali i sistemi di integrazione com-

puter e telefono (CTI), centri telefonici di assistenza ai clienti (Call Center), centri di assistenza ai clienti su rete Internet
(Web Call Center), servizi di pagamento e incasso, servizi di fatturazione;

- alla realizzazione di siti Internet e di materiali pubblicitari;
- alla ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione a mezzo stampa, televisione, telefono,

posta, audio, affissioni, internet e posta elettronica;

- allo sviluppo di sistemi informatici per la gestione di servizi logistici quali l'immagazzinamento, la confezione e la

spedizione di beni;

- alla organizzazione ed alla conduzione di servizi di assistenza postvendita alla clientela;
- alla realizzazione di ricerche di mercato qualitative e quantitative.
La società potrà inoltre fornire servizi per le imprese nonchè compravendere beni di consumo a puro titolo esempli-

ficativo: hardware e software, beni elettronici, prodotti per le telecomunicazioni e la telefonia, abbigliamento, macchinari
generici e/o specifici per l'ufficio). Potrà svolgere la detta attività di vendita anche per corrispondenza su catalogo o a
domicilio dei suddetti beni nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre la società ha per oggetto l'assunzione di interessenze e partecipazioni anche di controllo o collegamento in

Le attività finanziarie o di assunzione di partecipazioni potranno essere esercitate solo per conto proprio e non nei

confronti del pubblico, in ogni caso dovendosi escludere le attività di raccolta di risparmio o comunque attività riservate
per legge, quali attualmente quelle previste dalle leggi 1 e 197 D. Lgs. 385 del 1993.

Nell'ambito della propria attività, la società potrà inoltre assumere agenzie e rappresentanze commerciali aventi ad

oggetto i suddetti beni e servizi.

E' espressamente escluso l'espletamento di qualsiasi attività che possa configurare un'attività professionale protetta

dalle leggi pro tempore vigenti.

La società ai limitati fini di perseguimento dello scopo sociale potrà: prestare fideiussioni, avalli, garanzie di natura reale

e personale a favore di Istituti di credito e di terzi in genere; dare ed assumere interessenze, quote, partecipazioni anche
azionarie in altre Società od imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o comunque complementare al proprio sia
in Italia che all'estero; compiere in genere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e industriali
ritenute necessarie o utili per il perseguimento dello scopo sociale.

Capitale

Art. 6. Il capitale della Società è di Euro 10.000,00(diecimila/00).

Art. 7. Conferimenti. (Art. 2464 Cod. Civ.)
Sono possibili conferimenti anche diversi dal danaro, compresa la prestazione di opere e servizi.
In tale ultima ipotesi, è possibile sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento a titolo di cauzione del cor-

rispondente importo in danaro presso la società.

Art. 8. Quote di partecipazione. (Art. 2468 Cod. Civ.)
Le partecipazioni dei soci al capitale con il relativo diritto agli utili è proporzionale al rispettivo conferimento. E' possibile

l'usufrutto, il pegno ed il sequestro sulle quote.

Art. 9. Cessione quote. (art. 2469 Cod. Civ.)
Le quote sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

Art. 10. Prelazione. In ipotesi di cessione per atto tra vivi anche parziale delle quote, sarà data prelazione ai soci, i quali

dovranno esercitarla nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
in proporzione alle quote di capitale sociale da essi possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il socio potrà cedere liberamente la sua quota entro novanta giorni.

Art. 11. Finanziamenti. E' in facoltà dei soci provvedere, anche non proporzionalmente alle quote sociali da essi pos-

sedute, al fabbisogno finanziario della società. Si conviene espressamente che tutti gli eventuali finanziamenti concessi dai
soci alla società devono intendersi effettuati a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'Art.
1282 Cod. Civ., salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e l'Organo Amministrativo, rispettando,
in tal caso, i limiti di cui alla delibera del CICR 19 luglio 2005 n. 1058.

Art. 12. Amministrazione. (art. 2475 Cod. Civ.)
La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da più amministratori congiuntamente o disgiun-

tamente in tutto o in parte ai sensi dell'art.2475 3° comma Cod. Civ.

L'Organo Amministrativo, qualsiasi sia la forma di amministrazione scelta dai soci, può essere costituito anche da non

soci e dura in carica per il periodo determinato di volta in volta dall'assemblea al momento della nomina.

20812

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità

di comunicazione ovvero giusta causa.

All'Organo Amministrativo spetteranno gli emolumenti che saranno stabiliti dai soci i quali potranno altresì conferire

allo stesso il diritto di una indennità di fine mandato.

Art. 13. Consiglio di amministrazione. Quando l'amministrazione è affidata collegialmente a più persone, queste cos-

tituiscono il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate in adunanza oppure anche mediante consul-

tazione scritta (a mezzo lettera a.r., fax o e-mail) o sulla base del consenso espresso per iscritto.

E' possibile che il Consiglio di Amministrazione si riunisca per audio-videoconferenza; in tal caso spetterà al Presidente

verificare la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare il suo svolgimento ed
accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 14. Controllo contabile. (art. 2477 Cod. Civ)
Quando è previsto, può essere affidato ad un Collegio Sindacale composto da cinque membri, tre effettivi e due

supplenti oppure ad un Revisore Ufficiale dei Conti, il cui compenso è determinato dalla tariffa dei Dottori Commercialisti.

Quando è obbligatorio, deve essere affidato al Collegio Sindacale.

Art. 15. Decisioni dei soci. (Art. 2479 Cod. Civ)
Le decisioni dei soci possono essere prese, oltre che in assemblea, anche mediante consultazione scritta (a mezzo

lettera a.r., fax o e-mail) o sulla base del consenso espresso per iscritto qualsiasi sia l'argomento da trattare, salvo quelli
espressamente riservati, per legge, all'assemblea.

In caso di usufrutto di quote il diritto di voto compete all'usufruttuario. L'assemblea si può riunire per audio-video-

conferenza; in tal caso spetterà al Presidente verificare la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere
dato conto nel verbale.

Art. 16. Convocazione assemblea dei soci. (art. 2479 bis Cod Civ.)
L'assemblea dei soci è convocata mediante lettera A.R. anche a mano o mezzo fax o e-mail spedita almeno otto giorni

prima dell'adunanza. L'assemblea dei soci viene convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

Art. 17. Maggioranze delibere assembleari. Sono possibili le assemblee totalitarie e di seconda convocazione.
Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino,

in proprio o per delega, la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 18. Aumento del capitale sociale da parte di terzi. (Art. 2481 bis Cod. Civ.)
E' possibile che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi

ai sensi dell'art. 2481 bis del Cod. Civ.

Art. 19. Emissione di obbligazioni. (Art. 2483 Cod. Civ.)
E' possibile l'emissione di obbligazioni che è deliberata dall'assemblea dei soci.

Art. 20. Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia tra la società e i Soci gli Amministratori, i Sindaci ed i Liqui-

datori o tra i Soci fra loro comunque afferente il rapporto sociale sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del
Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

La richiesta al Tribunale per la nomina degli arbitri potrà essere presentata da una qualsiasi della parti interessate.
L'arbitrato sarà rituale secondo diritto e regolato dalle norme previste dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 5 del 17

gennaio 2003.

Onzième résolution

L'Assemblée nomme réviseur Massimo TINAGLIA.

Dépenses

Les coûts, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont estimés à mille trois Euros (EUR 1.300).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: N. Mager, R. Thill, S. Pellizzari et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2009. LAC/2009/57870. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

20813

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010018576/240.
(100012786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Metaldyne Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.961.750,00.

Siège social: L-8181 Kopstal, 96, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 67.919.

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MetaldyneLux Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at 96, route de Mersch, L-8181 Kopstal, Grand Duchy of Luxembourg and being
registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 103071 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr. Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on 21 De-

cember 2009.

Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party acting as the sole shareholder of Metaldyne Europe S.à r.l. (formerly Mascotech Europe S.à r.l.),

a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at
96, route de Mersch, L-8181 Kopstal, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under number 67919, and incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg on 29 December 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 193, on 22 March 1999 (the "Company").

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company in order for it to start on the first day of

January of each year and to end on the last day of December of the same year.

The financial year having started on first April 2009 will end on thirty-first December 2009.

Second resolution

As a consequence of the above mentioned resolution, articles 13 of the articles of association of the Company is

amended and shall now read as follows:

" Art. 13. The Company's year commences on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December

of the same year."

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at

the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

The document having been read to the appearing person, said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg.

A comparu:

MetaldyneLux Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103071,
ayant son siège social au 96, route de Mersch, L-8181 Kopstal, Grand-Duché du Luxembourg (l'"Associé Unique"),

20814

dûment représentée par Pierre-Yves Genot, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé donnée, le 21 décembre 2009.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être

soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Le comparant représente l'associé unique de Metaldyne Europe S.à r.l. (anciennement Mascotech Europe S.à r.l.), une

société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès
du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67919, ayant son siège social au 96, route de
Mersch, L-8181 Kopstal, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 1998, publiée le 22 mars 1999 au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 193 (la "Société").

Le comparant a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'année sociale de la Société afin que celle-ci débute le premier janvier de chaque

année et se termine le dernier jour de décembre de la même année.

L'année sociale ayant commencé le premier avril 2009 se terminera le trente et un décembre 2009.

Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 13. L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année."

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

L'acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénoms usuels, état civil et demeure, le comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P.-Y. GENOT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 janvier 2010. Relation: LAC/2010/222. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010018559/82.
(100012820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Lavender Blue S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 119.867.

siège social à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro B 119 867 (ci-après la Société), constituée par acte du notaire instrumentaire, alors de
résidence à Remich en date du 31 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N°2129
du 15 novembre 2006. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie MAGER, employée privée, avec adresse profession-

nelle à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

Madame le président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

présence signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et les membres du bureau, laquelle

20815

liste restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps avec elle aux
formalités de l'enregistrement.

II. Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une

convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour délibérer de l'ordre du jour qui leur a été
aussi communiquée au préalable.

III. Le bureau constate que l'assemblée réunissant tous les actionnaires est régulièrement constituée et qu'elle peut

valablement délibérer de l'ordre du jour, avertissant les actionnaires que certaines des décisions qui vont suivre doivent
être adoptées à l'unanimité, donc sans aucune voix contraire ni abstention pour remplir les conditions édictées par l'article
67-1(1) de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

changer la dénomination sociale de la Société en OPERA INVESTMENT HOLDING S.R.L.;