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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2361
3 décembre 2009
SOMMAIRE
Afschrift S.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113316
Agilitas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113325
Alcom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113304
Aljo Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113313
Avaco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113325
Avaco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113324
Calyx Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
113299
Carreaux Centre Luxembourg . . . . . . . . . .
113322
Cetim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113282
Chambertin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113323
CHC Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113305
Cover-All Holdings, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
113318
Delek-Belron Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
113326
Domaine du Manoir de Ban S.A. . . . . . . . . .
113282
DRYBUD Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113323
DSB Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
113324
Element Six Abrasives S.A. . . . . . . . . . . . . .
113294
Episteme S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113299
Etraph Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
113313
European Portfolio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
113323
Européenne de Diversification - Eurodiv
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113313
Flex-Pack Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
113305
Garage Schiltz Büderscheid S.A. . . . . . . . .
113304
Germany2 Investment S.A. . . . . . . . . . . . . .
113328
Gravity Racing International . . . . . . . . . . . .
113282
Holding Bigonville S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . .
113305
IFCO Systems Luxembourg S.àr.l. . . . . . . .
113326
Immobilière J.P. Mangen, S.à r.l. . . . . . . . . .
113319
ING Multi-Strategies Fund . . . . . . . . . . . . . .
113319
Interspazio Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
113303
Ironos Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
113299
J & J S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113318
Joseph Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113313
Kantec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113324
KPI Residential Property 16 S.à r.l. . . . . . .
113299
LaSalle UK Ventures Property 2 . . . . . . . . .
113327
Leeman Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
113317
Lounging Stars S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113322
Margot S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113315
Material Economy & Services S.A. . . . . . . .
113319
MV General Partner Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
113325
New Super Selector S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
113323
NII International Telecom S.à r.l. . . . . . . . .
113282
Pamplona PE Holdco 4 S.A. . . . . . . . . . . . . .
113327
Qwimb S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113317
Rapid-Press . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113303
Rubyto Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
113326
Rubyto Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
113327
Sail Multi-Strategies Fund . . . . . . . . . . . . . . .
113319
Saxon Energy Services Holdings Sàrl . . . . .
113327
Schengen Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113308
Seema S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113328
Seguiflo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113315
SGBT Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113327
Société d'Engineering et de Participations
Immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113328
Third Eye Capital Credit Opportunities
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113328
TRAMP Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
113313
Vivax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113303
Voyages Schiltz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113304
113281
Cetim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 120.522.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009144947/10.
(090175101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Gravity Racing International, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 125.504.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2009144945/11.
(090175104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Domaine du Manoir de Ban S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 137.450.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2009144944/11.
(090175105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
NII International Telecom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 149.237.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the sixth day of November,
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Appeared the following:
NII International Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of Luxembourg, with a share capital of USD 20,000, having its registered office at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
represented by Mr Jérôme Bouclier, lawyer, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
by virtue of a proxy, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned
notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such party, represented as above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation
of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which it declares to establish as follows:
Chapter I.- Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate name.
There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company")
which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10 August 1915 on commercial
113282
companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incor-
poration (the "Articles").
The Company exists under the name of "NII International Telecom S.à r.l.".
Art. 2. Registered office.
The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Manager or, as the case may be, the Board of
Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside the municipality of the Company's
registered office.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.
In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political,
economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons
abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such
temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer
of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 3. Corporate object.
The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form
whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management
of such interests.
This includes, but is not limited to, investment in, acquisition of, disposal of, granting or issuing (without a public offer)
of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other
equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited
liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any
type of company, entity or other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any form or of any kind.
The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of
indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans,
money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of
securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide
the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs
to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license
requirements.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other
activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accom-
plishment and development of the foregoing.
Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in
any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other
license.
Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II.- Share capital, Shares
Art. 5. Share capital.
The share capital of the Company is set at USD 20,000.- divided into 20,000 shares, with a par value of USD 1.- each.
In addition to the share capital, a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition
to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any
shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to
the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares.
All the shares will be and remain in registered form.
When the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely transfer its/her/his shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst share-
holders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of
shareholders representing at least three quarters of the share capital.
113283
The transfer of shares shall take place by notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance
with article 1690 of the Civil Code.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the
Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.
Art. 7. Increase and Reduction of the share capital.
The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by a resolution of
the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders voting with the quorum and majority
rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles.
Chapter III.- Management, Board of managers, Auditors
Art. 8. Management.
The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the "Manager(s)"). If several
Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of Managers").
The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of share-
holders, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate.
The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of
the general meeting of shareholders.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed
Managers as Class A Managers and Class B Managers.
Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental
to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.
Art. 9. Meetings of the board of managers.
If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise the power granted by the Law to the Board
of Managers.
The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers and of the shareholder(s).
The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman or upon request of any Manager. The Chairman
will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another
Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written
notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.
The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of
the Board of Managers.
Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his
representative.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting. In
case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by vidéoconférence or by any
similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 10. Minutes of meetings of the board of managers.
The minutes of the meeting of the Board of Managers or, as the case may be, of the written decisions of the sole
Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at the meeting or, as the case may be, by the sole Manager.
Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board
of Managers or by any two Managers.
113284
Art. 11. General powers of the managers.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with the broadest powers to act on behalf of
the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary or useful for accom-
plishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to the sole shareholder or, as the case may
be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Manager or, as the case may be, the Board
of Managers.
Art. 12. Delegation of powers.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers and/or special mandates to
any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a Manager or a Shareholder of the
Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Manager or, as the case may be,
the Board of Managers shall determine.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and
determine their composition and purpose.
Art. 13. Representation of the company.
In case only one Manager have been appointed, the Company will be bound toward third parties by the sole signature
of that Manager as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Manager has delegated
such signatory power, within the limits of such power.
In case the Company be managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards
third parties by the joint signatures of any two Managers as well as by the joint signatures or single signature of any person
(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.
Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has
appointed one or several Class A Managers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards
third parties only by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager, as well as by the joint signatures
or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits
of such power.
Art. 14. Conflict of interests.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any
Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any
Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm with which the Company contracts
or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically prevented from considering and acting
upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the
Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company,
concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, s/he shall inform the Board of Managers of
any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such Manager's
interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting of share-
holders. When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become a party,
other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Com-
pany's ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which is
conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.
Art. 15. Indemnification.
The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, for expenses reasonably in-
curred by him in connection with any action, suit or procedure to which he may be made a party by reason of his being
or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except for such action, suit or procedure in relation to
matters for which he be held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall
only be provided for matters that the Company has been advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights which the
relevant person may be entitled to.
Art. 16. Audit.
Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the requirements
of the Law, the supervision of the operations of the Company may be, and shall be, if the Company has more than twenty-
five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as
the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory auditors, if
113285
applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate. The auditors
will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general
meeting of shareholders.
Chapter IV.- Meetings of shareholders
Art. 17. Annual general meeting.
The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will
be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the
meeting on 4 mars of each year, at 4 p.m..
If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 18. Other general meetings of shareholders.
The shareholders may hold general meetings of shareholders to be convened in compliance with the Law by the
Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than
half of the share capital of the Company.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not
compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary
opinion of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, circumstances of force majeure so require.
Art. 19. Powers of the meeting of shareholders.
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.
Art. 20. Procedure, Vote.
The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the case may be, by the Board
of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company made
in compliance with the Law and the present Articles.
The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will specify the date, time, place and agenda of the
meeting.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as her/his
proxy who need not be a shareholder.
One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled
in order to take part in a general meeting of shareholders.
Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers or, in his absence,
by any other person appointed by the general meeting of shareholders.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).
The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed,
form the bureau of the general meeting.
An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the
name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the
case may be, their representatives.
One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, any amendment to the present Articles shall be
approved by shareholders (i) being a majority of the shareholders in number and (ii) representing three-quarters of the
corporate capital.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by shareholders
representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at the first meeting,
the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.
113286
Art. 21. Minutes of shareholders resolutions.
Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meetings of shareholders
shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, by the bureau of the meeting.
Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general
meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of
Managers or by any two Managers.
Chapter V.- Financial year, Distribution of profits
Art. 22. Financial year.
The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month of
December every year.
Art. 23. Approval of annual accounts.
At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or, as the case may be, the Board of Managers,
shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the Law and submit them, if applicable, to the
auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for
approval.
Each shareholder or his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as
provided for by the Law.
Art. 24. Allocation of profits.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law.
That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed share capital of the Company.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder
of the annual net profits will be allocated. It/s/he may decide to use the whole or part of the remainder to existing losses,
if any, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholder(s) as dividend.
Art. 25. Interim dividends.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim dividends, provided that
current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient
available funds for such a distribution.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation of the company
Art. 26. Dissolution, Liquidation.
The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting
of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise
provided for by the Law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may
be, which will determine their powers and their compensation.
After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining
to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro
rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII.- Applicable law
Art. 27. Applicable law.
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed and fully paid in cash the
number of shares mentioned hereafter:
Shareholders
Number
of shares
Subscribed
capital
USD
NII International Holdings S.à r.l., mentioned above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000
20,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000
20,000.-
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article
183 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
113287
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately 1,350.- Euros.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the present date and will end on 31 December 2009.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above mentioned shareholder(s), representing the entire subscribed capital, immediately passed the following
resolutions:
1. Resolved to set at four the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for an
unlimited period:
- Mr Cédric Carnoye, born in Charleroi, Belgium, on 14 September 1982, with professional address at 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, as Class A Manager;
- Mr Hugo Froment, born in Laxou, France, on 22 February 1974, with professional address at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, as Class A Manager;
- Mr Ricardo Guraieb, born in Mexico City, Mexico, on 23 March 1963, with professional address at 1875 Explorer
Street, Suite 1000, Reston, Virginia 20190, United States of America, as Class B Manager; and
- Mrs Catherine Elizabeth Neel, born in Georgia, United States of America, on 26 August 1960, with professional
address at 1875 Explorer Street, Suite 1000, Reston, Virginia 20190, United States of America, as Class B Manager.
2. Resolved that the registered office shall be at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above persons,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le six novembre,
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),
A comparu:
NII International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Luxembourg, ayant
son siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, pas encore enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
représentée par M. Jérôme Bouclier, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand-Duché de Lu-
xembourg), en vertu d'une procuration, qui après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire
instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Lequel comparant, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:
Chapitre I.- Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination sociale.
II est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des parts sociales
émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").
La Société adopte la dénomination "NII International Telecom S.à r.l.".
Art. 2. Siège social.
Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, est autorisé à changer
l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par
une décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.
Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la
communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont
imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
113288
anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. Objet.
La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous
n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et
la mise en valeur de ces participations.
Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique)
de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts
sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital
social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée
(limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède,
qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives
à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.
La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans
tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.
La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute
forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.
La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent
et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte
et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance
aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe
dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager
dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'ac-
complissement et le développement de ce qui précède.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans
une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession
de toute autre autorisation spécifique.
Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II.- Capital social, Parts sociales
Art. 5. Capital social.
Le capital social de la Société est fixé à USD 20.000,- divisé en 20.000 parts sociales ayant une valeur nominale de USD
1,- chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les
parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer
des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts sociales.
Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.
Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts librement.
Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés.
Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont
opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la
Société conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire
représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre
l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.
Art. 7. Augmentation et Réduction du capital social.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées
pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi.
113289
Chapitre III.- Gérance, Commissaires aux comptes
Art. 8. Gérance.
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) "Gérant(s)"). Si plusieurs
Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui
fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/resteront
en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/
peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de
l'assemblée générale des associés.
L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés
en Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B.
Le(s) Gérant(s) ne révélera/révéleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société
à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révé-
lation est obligatoire par la loi.
Art. 9. Réunions du conseil de gérance.
Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
de Gérance et des associés.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera
toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des
personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute
réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La con-
vocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.
Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un
calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant
comme son mandataire.
Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en
fonction.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité
des votes, le Président a une voix prépondérante.
Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout
moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la
réunion.
Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été
adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Art. 10. Procès-verbaux du conseil de gérance.
Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant
Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents ou représentés ou le cas échéant, par le
Gérant unique de la Société. Toutes les procurations seront annexées.
Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le gérant unique ou le cas échéant, par le Président
du Conseil de Gérance ou, le cas échéant, par deux Gérants.
Art. 11. Pouvoirs des gérants.
Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles pour
la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par
les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du
Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.
113290
Art. 12. Délégation de pouvoirs.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs ou mandats spéciaux à un ou
plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent ne pas être Gérants ou
Associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables au Conseil de Gérance
ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur
composition et leur objet.
Art. 13. Représentation de la société.
En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de ce
gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne à qui le Gérant a délégué un tel
pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée
vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants ainsi que par la signature unique de toute personne à qui
le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés ont
nommé un ou plusieurs Gérants de catégorie A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis
des tiers uniquement par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B, ainsi que par
les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel
pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Art. 14. Conflit d'intérêts.
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le
fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non limité à tout Gérant, y
auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions contraires ci-dessous,
tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en même temps des fonc-
tions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société
contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de
donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel
dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans la cadre de la gestion journalière
de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles nor-
males, il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote
au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la
connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société
est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant
dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans
des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec
l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.
Art. 15. Indemnisation.
La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires, des dépenses
raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie en raison de sa
fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est
associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires pour
lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou faute
grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières en
relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne
indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits
que la personne concernée peut revendiquer.
Art. 16. Révision des comptes.
Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises indépendant conformément aux
obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes,
associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés.
Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés
par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera
leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision
de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.
113291
Chapitre IV.- Assemblée Générale des associés
Art. 17. Assemblée Générale des associés.
L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue
au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation de l'assemblée le 4 mars de chaque
année, à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. Autres assemblée générale des associés.
Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas
échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas
obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement
si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure
l'exigent.
Art. 19. Pouvoirs de l'assemblée générale.
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.
Art. 20. Procédure, Vote.
L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts sur convocation du Gérant
ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou plus subsidiairement, des
associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
La convocation envoyée aux associés en conformité avec la Loi, spécifie la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de
la réunion.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu
connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut
ne pas être associé.
Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou
par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simul-
tanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique
à l'assemblée.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies
pour la participation à l'assemblée générale des associés.
Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence,
par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.
Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.
L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.
Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment
le bureau de l'assemblée générale.
Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le
nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant,
leurs représentants.
Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être
approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du
capital social.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la
première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les
décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.
Art. 21. Procès verbaux des résolutions des associés.
Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou, le cas échéant, des assemblées générales des associés
doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas échéant, par le bureau de l'assemblée.
113292
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés
doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux
Gérants.
Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Année sociale.
L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre
de chaque année.
Art. 23. Approbation des comptes annuels.
A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse
les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet, le cas échéant, au commissaire aux comptes ou,
le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée
générale des associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société confor-
mément aux dispositions de la Loi.
Art. 24. Affectation des bénéfices.
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social souscrit de la Société.
L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices
annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le
reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.
Art. 25. Dividendes intérimaires.
Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous
condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle
distribution.
Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 26. Dissolution, Liquidation.
La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des
associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts,
sauf dispositions contraires de la Loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net
restant sera reparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.
Chapitre VII.- Loi applicable
Art. 27. Loi applicable.
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.
<i>Souscription et Paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, elle a souscrit au nombre de parts sociales ci- après
énoncées et les a intégralement libérées en espèces:
Associé
Nombre de
parts sociales
Capital
souscrit
USD
NII International Holdings S.à r.l., mentionnée ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
20.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
20.000,-
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l'article 183 de la Loi ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ 1.350,- Euros.
113293
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2009.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L'associé précité, représentant tout le capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:
1) Fixation du nombre de Gérants à quatre et nomination des Gérants suivants pour une durée illimitée:
- M. Cédric Carnoye, né à Charleroi, Belgique, le 14 septembre 1982, ayant son adresse professionnelle à 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, comme Gérant de Catégorie A;
- M. Hugo Froment, né à Laxou, France, le 22 février 1974, ayant son adresse professionnelle à 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, comme Gérant de Catégorie A;
- M. Ricardo Guraieb, né à Mexico, Mexique, le 23 mars 1963, ayant son adresse professionnelle à 1875 Explorer
Street, Suite 1000, Reston, Virginia 20190, Etats-Unis d'Amérique, comme Gérant de Catégorie B; et
- Mme Catherine Elizabeth Neel, née en Georgia, Etats-Unis d'Amérique, le 26 août 1960, ayant son adresse profes-
sionnelle à 1875 Explorer Street, Suite 1000, Reston, Virginia 20190, Etats-Unis d'Amérique, comme Gérant de Catégorie
B.
2) Fixation du siège social de la Société à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. BOUCLIER, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 novembre 2009. Relation: LAC/2009/47376. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009146258/651.
(090177190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.
Element Six Abrasives S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 93.186.
In the year two thousand and nine, on the twenty-eighth of September.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Element Six Abrasives S.A. (hereafter the "Corpora-
tion"), a joint stock company incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office presently at
67, Rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B,
under number 93.186, and incorporated by a notarial deed dated March 24, 2003, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 535, dated May 16, 2003, and whose bylaws have been last amended by a deed of
Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated March 12, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1234, dated June 21, 2007.
The meeting is chaired by Mrs Solange Wolter-Schieres, employee, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Annick Braquet, employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Stéphanie Colson, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be
registered with the present deed.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the
Corporation, presently fixed at seventy-two million twenty-nine thousand seven hundred twenty United States Dollars
(USD 72,029,720.-), represented by four million three hundred five thousand eight hundred twenty-three (4,305,823)
113294
class A shares and two million eight hundred ninety-seven thousand one hundred forty-nine (2,897,149) class B shares,
are all present or represented so that the general meeting can validly decide on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Restatement of article 10, paragraph 1 of the Corporation's articles of association (the "Articles") to give it hence-
forth the following wording:
" Art. 10. The Corporation is managed by a board of directors (the "Board of Directors") composed of a minimum of
four (4) directors and a maximum of nine (9), who are appointed by the general meeting of shareholders, and of whom:
- at least two (2) and up to four (4) class A directors shall be elected from candidates proposed by the holders of class
A shares, and of whom one (1) will act also as Chief Executive Officer of the Corporation;
- at least one (1) and up to three (3) class B directors shall be elected from candidates proposed by the holders of
class B shares;
- one (1) class C director, resident in the Grand Duchy of Luxembourg, shall be appointed upon the joint proposal of
the class A and class B directors."
2. Restatement of article 12 of the Corporation's Articles to give it henceforth the following wording:
" Art. 12. The Board of Directors may validly deliberate only if there are present or represented at least two (2) of
the class A directors and one (1) each of the class B and C directors and provided that the number of class A directors
present or represented is greater than the number of class B directors present or represented.
Each director shall have one vote. All decisions shall be determined by resolution passed by a majority of the directors
present or represented, with the exception of the Director Reserved Matters (as defined hereafter), which will require
the consent of at least one (1) class A director and at least one (1) class B director. In the event of tied vote, the chairman
of the board shall have a casting vote at any meeting of the Board of Directors, except if the subject of the tied vote is
within the Board Reserved Matters in which event the chairman shall not have a casting vote."
3. Acknowledgement of the resignation of MR MICHEL ALLOO and MR MARC VAN SANDE as category B directors
and discharge to be granted for the execution of their mandate.
4. Appointment of MR ERIK BRIJS as new category B director.
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to amend article 10, paragraph 1 of the Corporation's Articles to give it henceforth the following
wording:
" Art. 10. The Corporation is managed by a board of directors (the "Board of Directors") composed of a minimum of
four (4) directors and a maximum of nine (9), who are appointed by the general meeting of shareholders, and of whom:
- at least two (2) and up to four (4) class A directors shall be elected from candidates proposed by the holders of class
A shares, and of whom one (1) will act also as Chief Executive Officer of the Corporation;
- at least one (1) and up to three (3) class B directors shall be elected from candidates proposed by the holders of
class B shares;
- one (1) class C director, resident in the Grand Duchy of Luxembourg, shall be appointed upon the joint proposal of
the class A and class B directors."
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 12 of the Corporation's Articles to give it henceforth the following wording:
" Art. 12. The Board of Directors may validly deliberate only if there are present or represented at least two (2) of
the class A directors and one (1) each of the class B and C directors and provided that the number of class A directors
present or represented is greater than the number of class B directors present or represented. Each director shall have
one vote. All decisions shall be determined by resolution passed by a majority of the directors present or represented,
with the exception of the Director Reserved Matters (as defined hereafter), which will require the consent of at least
one (1) class A director and at least one (1) class B director. In the event of tied vote, the chairman of the board shall
have a casting vote at any meeting of the Board of Directors, except if the subject of the tied vote is within the Board
Reserved Matters in which event the chairman shall not have a casting vote."
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to acknowledge the resignation of the following persons from their position as category B
directors of the Corporation, with immediate effect:
- Mr Michel Alloo, company director, born on March 18, 1947 in Uccle (Belgium), and residing at 20, avenue de la
Faisanderie, B-1150 Brussels, Belgium, as category B director;
113295
- Mr Marc Van Sande, company director, born on September 2, 1952 in Borgerhout (Belgium), and residing at 10, Van
Colenlaan, B-2520 Ranst, Belgium, as category B director;
and grant them discharge for the execution of their mandate.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to appoint the following person as category B director of the Corporation, with immediate effect
and until the annual general meeting of the Corporation to be held in 2010:
- Mr Erik Brijs, company director, born on December 26, 1963 in Antwerpen (Belgium), and residing at 14, Dokter
Verhoevenstraat, 2660 Antwerpen, Belgium.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting further acknowledges that, following the above resolutions, the board of directors is now composed as
follows until the annual general meeting of the Corporation to be held in 2010:
<i>Category A Managers:i>
- Mr Jonathan Ernest Maxmillian Oppenheimer, company director, born on November 18, 1969 in Johannesburg (South
Africa), residing at 73, 3
rd
Avenue, Inanda 2196, South Africa;
- Mr Stuart Brown, company director, born on April 5, 1964 in South Africa, and residing at 34, Donegal Avenue,
Greenside East, Johannesburg 2193, South Africa;
- Mr Carl Christian Hultner, company director, born on September 25, 1962 in Matteus (Sweden), and residing at 55,
Campden Hill Gate, W8 7Q1 London, United Kingdom;
- Mr Cyrus Jilla, company executive officer, born on October 15, 1969 in London (United Kingdom), and residing at
8, Chatsworth Road, WE4 3HY London, United Kingdom.
<i>Category B Managers:i>
- Mr Eric Brijs, prenamed,
- Mr Martin Hess, company director, born on December 4, 1952 in Frankfurt, Germany, and residing at am Schnittelberg
34, D-65812 Bad Soden/Ts.
<i>Category C Manager:i>
- Mrs Ailbhe Jennings, company director, born on March 27, 1963 in Dublin (Ireland), and residing at 17, rue du Verger,
L-5372 Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le vingt-huit septembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Element Six Abrasives S.A.
(ci-après la "Société"), société anonyme constituée et existant selon le droit luxembourgeois, ayant actuellement son siège
social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 93.186, et constituée suivant acte reçu en date du 24 mars 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 535, en date du 16 mai 2003 et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois par acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 mars
2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1234, en date du 21 juin 2007.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Solange Wolter-Schieres, employée ayant son adresse pro-
fessionnelle à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée, ayant son adresse professionnelle à
Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Stéphanie Colson, employée, ayant son adresse professionnelle
au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg. La présidente déclare et prie le notaire d'acter.
113296
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il apparaît de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social ac-
tuellement fixé à soixante-douze millions vingt-neuf mille sept cent vingt Dollars américains (USD 72.029.720,-) composé
de quatre millions trois cent cinq mille huit cent vingt-trois (4.305.823) actions de catégorie A et deux millions huit cent
quatre-vingt-dix-sept mille cent quarante-neuf (2.897.149) actions de catégorie B, sont toutes présentes ou représentées,
de sorte que l'assemblée générale peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article 10, paragraphe 1 des statuts de la Société (les "statuts") comme suit:
" Art. 10. La Société est gérée par un conseil d'administration (le "Conseil d'Administration") composé au minimum
de quatre (4) membres et au maximum de neuf (9), nommés par l'assemblée générale des actionnaires, et parmis lesquels:
- au moins un (2) et jusqu'à (4) administrateurs de catégorie A sont nommés parmis les candidats proposés par les
détenteurs d'actions de catégorie A dont un exercera la fonction de Président Directeur Général de la Société;
- au moins un (1) et jusqu'à trois (3) administrateurs de catégorie B, sont nommés parmis les candidats proposés par
les détenteurs d'actions de catégorie B;
- un (1) administrateur de catégorie C est nommé sur proposition conjointe des administrateurs de catégorie A et
des administrateurs de catégorie B, cet administrateur devant être résident du Grand-Duché de Luxembourg."
2. Modification de l'article 12 des statuts de la Société comme suit:
" Art. 12. Le Conseil d'Administration délibérera valablement si sont présents ou représentés: au moins deux (2)
administrateurs de catégorie A et un (1) administrateur de catégorie B et de catégorie C et à la condition que le nombre
d'administrateurs de catégorie A présents ou représentés soit plus important que le nombre d'administrateurs de caté-
gorie B présents ou représentés. Chaque administrateur dispose d'un (1) vote. Toute résolution prise par le Conseil
d'Administration requiert le vote favorable de la majorité des administrateurs présents ou représentés lors d'une telle
réunion, sauf si l'objet de la résolution tombe dans le domaine des "Résolutions Réservées au Conseil" (telles que définies
ci-après), lesquelles requièrent le vote favorable d'au moins un (1) administrateur de catégorie A et d'un (1) administrateur
de catégorie B. En cas de vote égalitaire, le président du Conseil d'Administration aura un vote prépondérant lors de
toute réunion du Conseil d'Administration, sauf si l'objet du vote égalitaire tombe dans les Résolutions Réservées au
Conseil, auquel cas le président n'aura pas de vote prépondérant."
3. Reconnaissance de la démission de M. MICHEL ALLOO et de M. MARC VAN SANDE en tant qu'administrateurs
de catégorie B et décharge pour l'exécution de leur mandat.
4. Nomination de M. ERIK BRUS en tant qu'administrateur de catégorie B.
5. Divers.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 10, paragraphe 1 des Statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:
" Art. 10. La Société est gérée par un conseil d'administration (le "Conseil d'Administration") composé au minimum
de quatre (4) membres et au maximum de neuf (9), nommés par l'assemblée générale des actionnaires, et parmis lesquels:
- au moins un (1) et jusqu'à (4) administrateurs de catégorie A sont nommés parmis les candidats proposés par les
détenteurs d'actions de catégorie A;
- au moins un (1) et jusqu'à trois (3) administrateurs de catégorie B, sont nommés parmis les candidats proposés par
les détenteurs d'actions de catégorie B;
- un (1) administrateur de catégorie A, ayant aussi la fonction de Président Directeur Général de la Société sera nommé
sur proposition des détenteurs d'actions de catégorie A;
- un (1) administrateur de catégorie C est nommé sur proposition conjointe des administrateurs de catégorie A et
des administrateurs de catégorie B, cet administrateur devant être résident du Grand-Duché de Luxembourg."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 12 des Statuts de la Société, pour lui conférer la teneur suivante:
" Art. 12. Le Conseil d'Administration délibérera valablement si sont présents ou représentés: au moins deux (2)
administrateurs de catégorie A et un (1) administrateur de catégorie B et de catégorie C et à la condition que le nombre
d'administrateurs de catégorie A présents ou représentés soit plus important que le nombre d'administrateurs de caté-
gorie B présents ou représentés.
Chaque administrateur dispose d'un (1) vote. Toute résolution prise par le Conseil d'Administration requiert le vote
favorable de la majorité des administrateurs présents ou représentés lors d'une telle réunion, sauf si l'objet de la résolution
tombe dans le domaine des "Résolutions Réservées au Conseil" (telles que définies ci-après), lesquelles requièrent le vote
113297
favorable d'au moins un (1) administrateur de catégorie A et d'un (1) administrateur de catégorie B. En cas de vote
égalitaire, le président du Conseil d'Administration aura un vote prépondérant lors de toute réunion du Conseil d'Ad-
ministration, sauf si l'objet du vote égalitaire tombe dans les Résolutions Réservées au Conseil, auquel cas le président
n'aura pas de vote prépondérant."
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de reconnaître la démission des personnes suivantes de leurs fonctions d'administrateurs de ca-
tégorie B de la Société, avec effet immédiat:
- M. Michel Alloo, administrateur de société, né le 18 mars 1947 à Uccie (Belgique), et résidant 20, avenue de la
Faisanderie, B-1150 Bruxelles, Belgique;
- M. Marc Van Sande, administrateur de société, né le 2 septembre 1952 à Borgerhout (Belgique), et résidant 10, Van
Colenlaan, B-2520 Ranst, Belgique.
et de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer la personne suivante comme administrateur de catégorie B de la Société, avec effet
immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société devant se tenir en 2010:
- M. Erik Brijs, administrateur de société, né le 26 décembre 1963 à Anvers (Belgique), et résidant 14, Dokter Ve-
rhoevenstraat, 2660 Antwerpen, Belgique.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée reconnaît que suite aux précédentes résolutions, le conseil d'administration de la Société est désormais
composé comme suit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société devant se tenir en 2010:
<i>Administrateurs de catégorie A:i>
- M. Jonathan Ernest Maxmillian Oppenheimer, administrateur de société, né le 18 novembre 1969 à Johannesburg
(Afrique du Sud), et résidant au 73, 3eme Avenue, Inanda 2196, Afrique du Sud;
- M. Stuart Brown, administrateur de société, né le 5 avril 1964 en Afrique du Sud, et résidant 34, Donegal Avenue,
Greenside East, Johannesburg 2193, Afrique du Sud;
- M. Carl Christian Hultner, administrateur de société, né le 25 septembre 1962 à Matteus (Suède), et résidant 55,
Campden Hill Gate, W8 7Q1 Londres, Royaume-Uni;
- M. Cyrus Jilla, président-directeur général, né le 15 octobre 1969 à Londres (Royaume-Uni), et résidant au 8, Chats-
worth Road, WE4 3HY Londres, Royaume-Uni.
<i>Administrateurs de catégorie B:i>
- M. Eric Brijs, prémentionné;
- M. Martin Hess, administrateur de société, né le 4 décembre 1952 à Francfort, Allemagne, et résident à Schnittelberg
34, D-65812 Bad Soden/Ts.
<i>Administrateur de catégorie C:i>
- Mme Ailbhe Jennings, administrateur de société, née le 27 mars 1963 à Dublin (Irlande), et résidant 17, rue du Verger,
L-5372 Schuttrange, Grand-Duché du Luxembourg.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: S. WOLTER-SCHIERES, A. BRAQUET, S. COLSON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 octobre 2009. Relation: LAC/2009/41549. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009146204/235.
(090177371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.
113298
Episteme S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 109.465.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009144948/10.
(090175100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
KPI Residential Property 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 114.519.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2009144946/11.
(090175103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Calyx Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 79.877.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2009144943/11.
(090175107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Ironos Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 148.193.
In the year two thousand and nine.
On the third of November.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the limited liability company IRONOS INVEST-
MENTS S.à r.l. (the "Company"), having its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S.
Luxembourg number B148193, incorporated by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on
the 7
th
of September 2009, published in the Mémorial C number 1963 of the 8
th
of October 2009.
The meeting is formed as follows:
1.- Mr Daniel ZABAR, company director, born on April 26, 1963 in Israel, residing in Tel Aviv 69405, 7 Jitomir Street,
Israel, owner of five thousand (5,000) shares;
2.- Mr David NETSER, company director, born on June 11, 1962 in Israel, residing in Bet Yehoshua 40591, 4 Hatamar
Street, Israel, owner of five thousand (5,000) shares;
all here represented by Ms Angelika SILJAEW, private employee, professionally residing in L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie,
by virtue of two proxies given under private seal.
Said proxies, initialled "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Said appearing parties, through their mandatory, have requested the undersigned notary to state that they are the sole
shareholders of the company and that they took unanimously the following resolutions:
113299
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to increase of the share capital by nine hundred eighty thousand Swiss Francs (CHF 980,000.-)
to bring it from its current amount of twenty thousand Swiss Francs (CHF 20,000.-) to one million Swiss Francs (CHF
1,000,000.-), by the creation and issue of four hundred ninety thousand (490,000) new shares with a par value of two
Swiss Francs (CHF 2.-) each, vested with the same rights and advantages as the existent shares.
The shareholders decide to admit to the subscription of the new shares:
- the company MENORA MIVTACHIM INSURANCE LTD, hereinafter designated, to the extent of fifty thousand
(50,000) new shares;
- the company MENORA MIVTACHIM PENSIONS, hereinafter designated, to the extent of fifty thousand (50,000)
new shares;
- the company HAREL INSURANCE COMPANY LTD, hereinafter designated, to the extent of one hundred thousand
(100,000) new shares;
- the company A.G. REALITY LTD., hereinafter designated, to the extent of one hundred thousand (100,000) new
shares;
- the company NAFTALI INVESTMENTS LTD., hereinafter designated, to the extent of one hundred thousand
(100,000) new shares;
- the company HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A., hereinafter designated, to the extent of ninety thousand
(90,000) new shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Then intervened:
1) The company MENORA MIVTACHIM INSURANCE LTD, with registered office in 115 Allenby Street, Tel-Aviv
61008 (Israel), registration number 520042540,
here represented by Ms Angelika SILJAEW, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal.
Said appearing party, represented as stated here above, declares to subscribe to fifty thousand (50,000) new shares
and to pay them fully up by a contribution in cash of one hundred thousand Swiss Francs (CHF 100,000.-).
2) The company MENORA MIVTACHIM PENSIONS, with registered office in 115 Allenby Street, Tel-Aviv 61008
(Israel), registration number 512245812,
here represented by Ms Angelika SILJAEW, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal;
Said appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe to fifty thousand (50,000) new shares and
to pay them fully up by a contribution in cash of one hundred thousand Swiss Francs (CHF 100,000.).
3) The company HAREL INSURANCE COMPANY LTD, with registered office in 3 Abba Hillel St, Ramat Gan 52118
(Israel), registration number 52-0004078,
here represented by Ms Angelika SILJAEW, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal.
Said appearing party, represented as stated here^above, declares to subscribe to one hundred thousand (100,000) new
shares and to pay them fully up by a contribution in cash of two hundred thousand Swiss Francs (CHF 200,000.-).
4) The company A.G. REALITY LTD., with registered office in 8 Hill St., St. Helier (Jersey), registration number
CP42746,
here represented by Ms. Angelika SILJAEW, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal.
Said appearing party, represented as stated here above, declares to subscribe to one hundred thousand (100,000) new
shares and to pay them fully up by a contribution in cash of two hundred thousand Swiss Francs (CHF 200,000.-).
5) The company NAFTALI INVESTMENTS LTD., with registered office in 85 Medinat Hayehudim St., Herzliya 46140
(Israel), registration number 513439257,
here represented by Ms. Angelika SILJAEW, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal.
Said appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe to one hundred thousand (100,000) new
shares and to pay them fully up by a contribution in cash of two hundred thousand Swiss Francs (CHF 200,000.-).
6) The public limited company HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A., with registered office in 121, avenue de
la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B110904,
here represented by Ms Angelika SILJAEW, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal.
113300
Said appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe to ninety thousand (90,000) new shares
and to pay them fully up by a contribution in cash of one hundred eighty thousand Swiss Francs (CHF 180,000.-).
Said proxies, initialled "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The four hundred ninety thousand (490,000) new shares have been entirely paid up by contribution in cash so that
the amount of nine hundred eighty thousand Swiss Francs (CHF 980,000.-) is from this day on at the free disposal of the
company IRONOS INVESTMENTS S.à r.l. and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly
attests thereto.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended as follows:
" Art. 6. Capital. The share capital is set at one million Swiss Francs (CHF 1,000,000.-), represented by five hundred
thousand (500,000) shares of two Swiss Francs (CHF 2.-) each."
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at two thousand one hundred and fifty Euro.
The amount of the share capital increase is valued at EUR 649,307.63.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf.
Le trois novembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée IRONOS INVEST-
MENTS S.à r.l. (ci-après "la Société"), ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S.
Luxembourg numéro B148193, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à
Luxembourg, le 7 septembre 2009, publié au Mémorial C numéro 1963 du 8 octobre 2009.
L'assemblée se compose comme suit:
1.- Monsieur Daniel ZABAR, administrateur de société, né le 26 avril 1963 en Israël, demeurant à Tel Aviv 69405, 7
Jitomir Street, Israël, propriétaire de cinq mille (5.000) parts sociales;
2.- Monsieur David NETSER, administrateur de société, né le 11 juin 1962 en Israël, demeurant à Bet Yehoshua 40591,
4 Hatamar Street, Israël, propriétaire de cinq mille (5.000) parts sociales;
tous ici représentés par Mademoiselle Angelika SILJAEW, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,
en vertu de deux procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont prié le notaire instrumentaire d'acter qu'ils sont le seuls associés de la
société et qu'ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cents quatre-vingt mille francs suisses (CHF
980.000,-), pour le porter de son montant actuel de vingt mille francs suisses (CHF 20.000,-) à un million francs suisses
(CHF 1.000.000,-), par la création et l'émission de quatre cents quatre-vingt dix mille (490.000) parts sociales nouvelles
avec une valeur nominale de deux francs suisses (CHF 2,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les
parts sociales existantes.
Les associés décident d'admettre à la souscription des parts sociales nouvelles:
- la société MENORA MIVTACHIM INSURANCE LTD, ci-après désignée, à concurrence de cinquante mille (50.000)
parts sociales nouvelles;
- la société MENORA MIVTACHIM PENSIONS, ci-après désignée, à concurrence de cinquante mille (50.000) parts
sociales nouvelles;
113301
- la société HAREL INSURANCE COMPANY LTD, ci-après désignée, à concurrence de cent mille (100.000) parts
sociales nouvelles;
- la société A.G. REALITY LTD., ci-après désignée, à concurrence de cent mille (100.000) parts sociales nouvelles;
- la société NAFTALI INVESTMENTS LTD., ci-après désignée, à concurrence de cent mille (100.000) parts sociales
nouvelles;
- la société HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A., ci-après désignée, à concurrence de quatre-vingt-dix mille
(90.000) parts sociales nouvelles;
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Sont intervenues:
1) La société MENORA MIVTACHIM INSURANCE LTD, avec siège social à 115 Allenby Street, Tel-Aviv 61008 (Israël),
numéro d'immatriculation 520042540,
ici représentée par Mademoiselle Angelika SILJAEW, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée sous seing privé.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, déclare souscrire à cinquante mille (50.000) parts sociales
nouvelles et les libérer intégralement par versement en numéraire de cent mille francs suisses (CHF 100.000,-).
2) La société MENORA MIVTACHIM PENSIONS, avec siège social à 115 Allenby Street, Tel-Aviv 61008 (Israël),
numéro d'immatriculation 512245812,
ici représentée par Mademoiselle Angelika SILJAEW, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée sous seing privé. Laquelle comparante, représentée comme il est
dit ci-avant, déclare souscrire à cinquante mille (50.000) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par versement
en numéraire de cent mille francs suisses (CHF 100.000,-).
3) La société HAREL INSURANCE COMPANY LTD, avec siège social à 3 Abba Hillel St, Ramat Gan 52118 (Israël),
numéro d'immatriculation 52-0004078,
ici représentée par Mademoiselle Angelika SILJAEW, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée sous seing privé. Laquelle comparante, représentée comme il est
dit ci-avant, déclare souscrire à cent mille (100.000) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par versement
en numéraire de deux cent mille francs suisses (CHF 200.000,-).
4) La société A.G. REALITY LTD, avec siège social à 8 Hill St., St. Helier (Jersey), numéro d'immatriculation CP42746,
ici représentée par Mademoiselle Angelika SILJAEW, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée sous seing privé. Laquelle comparante, représentée comme il est
dit ci-avant, déclare souscrire à cent mille (100.000) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par versement
en numéraire de deux cent mille francs suisses (CHF 200.000,-).
5) La société NAFTALI INVESTMENTS LTD, avec siège social à 85 Medinat Hayehudim St., Herzliya 46140 (Israël),
numéro d'immatriculation 513439257,
ici représentée par Mademoiselle Angelika SILJAEW, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée sous seing privé.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, déclare souscrire à cent mille (100.000) parts sociales
nouvelles et les libérer intégralement par versement en numéraire de deux cent mille francs suisses (CHF 200.000,-).
6) La société anonyme HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A., avec siège social au 121, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 110094,
ici représentée par Mademoiselle Angelika SILJAEW, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée sous seing privé.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, déclare souscrire à quatre-vingt dix mille (90.000) parts
sociales nouvelles et les libérer intégralement par versement en numéraire de cent quatre-vingt mille francs suisses (CHF
180.000,-).
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Les quatre cent quatre-vingt dix mille (490.000) parts sociales nouvelles ont été libérées entièrement par versement
en numéraire de sorte que la somme de neuf cent quatre-vingt mille francs suisses (CHF 980.000,-) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société IRONOS INVESTMENTS S.à r.l., ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital réalisée, l'article 6 des statuts se trouve modifié comme suit:
" Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à un million de francs suisses (CHF 1.000.000,-), représenté par cinq
cent mille (500.000) parts sociales de deux francs suisses (CHF 2,-) chacune."
113302
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à deux mille cent cinquante euros.
Le montant de l'augmentation de capital est évalué à EUR 649.307,63.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: SILJAEW - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 novembre 2009. Relation GRE/2009/4140. Reçu Soixante-quinze euros 75,-€
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Junglinster, le 23 novembre 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009145432/203.
(090175961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.
Interspazio Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 64.430.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009144949/10.
(090175098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Vivax S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 137.502.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2009144942/11.
(090175108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Rapid-Press, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 10.735.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 13 novembre 2009.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2009144927/14.
(090175385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
113303
Alcom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 60, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 63.357.
Par la présente, je soussigné, Patrick STRAUSS, demeurant à L-9837 NEIDHAUSEN, 20, an der Gaass, matricule: 1977
02 09 237, démissionne avec effet immédiat de ma fonction d'administrateur au sein de la société anonyme ALCOM S.A.,
établie et ayant son siège social à L-1274 LUXEMBOURG, 60, rue des Bruyères, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 63.357, fonction à laquelle j'ai été nommé par délibération de l'assemblée
générale du 7 mai 2009.
Dont acte.
Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Patrick STRAUSS.
Référence de publication: 2009144925/14.
(090175193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Voyages Schiltz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9519 Wiltz, 100, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 105.751.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2009i>
L'assemblée des actionnaires a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois EBC, EUROPEAN BUSINESS CONSULTING S.à r.l., établie
et ayant son siège social à L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich est nommée commissaire aux comptes de la société
en remplacement de Monsieur Alphonse Weber, demeurant à L-6833 Biwer, 9, Neie Wée.
<i>Deuxième Résolutioni>
La durée du mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de l'année
2014.
Wiltz, le 30 septembre 2009.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>La sociétéi>
Référence de publication: 2009144933/20.
(090175614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Garage Schiltz Büderscheid S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9643 Buederscheid, 2, Weltzerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 107.538.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2009i>
L'assemblée des actionnaires a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois EBC, EUROPEAN BUSINESS CONSULTING S.à r.l., établie
et ayant son siège social à L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich est nommée commissaire aux comptes de la société
en remplacement de Monsieur Alphonse Weber, demeurant à L-6833 Biwer, 9, Neie Wée.
<i>Deuxième Résolutioni>
La durée du mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de l'année
2014.
Büderscheid, le 30 septembre 2009.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>La sociétéi>
Référence de publication: 2009144934/20.
(090175623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
113304
Flex-Pack Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7475 Schoos, 20, rue de Rollingen.
R.C.S. Luxembourg B 91.548.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 13 novembre 2009.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2009144931/14.
(090175389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Holding Bigonville S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 96.588.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 16/11/2009.
Signature.
Référence de publication: 2009144910/10.
(090175021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
CHC Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 24.740.
In the year two thousand nine, on the twenty-ninth day of October.
Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company "CHC REIN-
SURANCE S.A." a société anonyme incorporated under Luxembourg law having its registered office in L-1273 Luxem-
bourg, 19, rue de Bitbourg
incorporated under the denomination of HELIKOPTER SERVICE REINSURANCE S.A., by deed of August 20, 1986,
published in the Mémorial C, n° 325 of November 22
nd
, 1986,
registered in the Luxembourg Company Register under section B number 24.740
The meeting was opened at 2.00 p.m. and was presided by Mrs Clare HARGREAVES, manager, residing professionally
in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg
The Chairman appointed as secretary Mrs Elisabet HOLMSTRÖM, Account manager, residing professionally in L-1273
Luxembourg, 19, rue de Bitbourg
The meeting elected as scrutineer Mrs Leila DISTEFANO, Account Manager, residing professionally in L-1273 Lu-
xembourg 19, rue de Bitbourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of share capital of the company by an amount of 80,532.38 EUR to raise it from its present amount of
1.239.467,62 EUR to 1,320,000 EUR without issuing new shares.
2. Payment of the amount of 80,532.38 EUR in cash.
3. Subsequent modification of the article 5 of the Article of Incorporation.
4. Modification of the last paragraph of the article 9 as follows:
Art. 9. Last paragraph. "Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by the chairman of the Board or by any two directors or by the licensed manager."
5. Suppression of the fourth paragraph of the Article 10 of the Articles of Incorporation
6. Modification of the last paragraph of the article 17 as follows:
113305
Art. 17. Last paragraph. "Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman of the Board or by any two directors or by the licensed manager."
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.
III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraor-
dinary general meeting.
IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The
shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.
The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted
by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolves to increase the corporate share capital of the company by an amount of EUR 80,532.38
(eighty thousand five hundred thirty-two point thirty eight Euro) so to raise it from its present amount of EUR 1,239,467.62
(one million two hundred thirty nine thousand four hundred sixty seven point sixty two euro) to an amount of EUR
1,320,000.- (one million three hundred twenty thousand Euro) without issuing new shares
The new corporate capital was paid-up in cash by the shareholders for a total amount of EUR 80,532.38 (eighty
thousand five hundred thirty-two point thirty eight Euro).
The amount of EUR 80,532.38 (eighty thousand five hundred thirty-two point thirty eight Euro) is at the free disposal
of the company as proof was given to the undersigned notary who confirms it.
<i>Second resolutioni>
In consequence of the foregoing resolution the general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorpo-
ration:
" Art. 5. The corporate capital is fixed at EUR 1,320,000.- (one million three hundred twenty thousand Euro), divided
into five hundred thousand (500,000) shares without nominal value."
<i>Third resolutioni>
The General Meeting resolves to amend the last paragraph of the article 9 which shall have the following wording:
" Art. 9. (last paragraph). Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman of the Board or by any two directors or by the licensed manager."
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting resolves to delete the fourth paragraph of the Article 10 of the Articles of Incorporation.
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting resolves to amend the last paragraph of the article 17 which shall have the following wording:
" Art. 17. (last paragraph). Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman of the Board or by any two directors or by the licensed manager."
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 2.30 p.m.
<i>Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at EUR 1,300.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction en français:
L'an deux mil neuf, le vingt-neuf octobre.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CHC REINSURANCE S.A."
une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg
113306
constituée sous la dénomination de HELIKOPTER SERVICE REINSURANCE S.A., suivant acte du 20 août 1986, publié
au Mémorial C, n° 325 du 22 novembre 1986,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 24.740
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Clare HARGREAVES,
manager, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
Madame le président nomme comme secrétaire Madame Elisabet HOLMSTRÖM, Account manager, demeurant pro-
fessionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg
L'assemblée choisit comme scrutatrice Mme Leila DISTEFANO, Account manager, demeurant professionnellement à
L-1273 Luxembourg 19, rue de Bitbourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital de la société d'un montant de 80.532,38 EUR pour le porter de son montant actuel de
1.239.467,62 EUR à 1.320.000,- EUR sans émission de nouvelles actions mais par augmentation de la valeur nominale des
actions.
2. Paiement d'un montant de 80.532,38 EUR en espèces par les actionnaires.
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
4. Modification du dernier paragraphe de l'article 9 des statuts comme suit:
Art. 9. (dernier paragraphe). Les copies ou extraits des procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs seront
signés par le président du conseil d'administration ou par deux membres du Conseil d'administration ou par le dirigeant
agréé.
5. Suppression du quatrième paragraphe de l'article 10 des statuts.
6. Modification du dernier paragraphe de l'article 17 des statuts comme suit:
Art. 17. (dernier paragraphe). Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées à produire en justice ou ailleurs
sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux membres du Conseil d'administration ou par le
dirigeant agréé.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente
assemblée générale extraordinaire.
IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l'ordre du jour.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises
à l'unanimité des voix.
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de 80.532,38 EUR (quatre-vingts
mille cinq cent trente-deux virgule trente-huit euros) pour le porter de son montant actuel de 1.239.467,62 EUR (un
million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept virgule soixante-deux euros) à un montant de 1.320.000,-
EUR (un million trois cent vingt mille euros) sans émission ni création de nouvelles actions
Le nouveau capital a été libéré par un apport en espèces d' un montant de 80.532,38 EUR (quatre-vingts mille cinq
cent trente-deux virgule trente-huit euros) par les actionnaires.
La somme de 80.532,38 EUR (quatre-vingts mille cinq cent trente-deux virgule trente-huit euros) est à la libre dispo-
sition de la société tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le confirme..
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 5 des statuts comme
suit:
" Art. 5. Le capital social de la société est fixé à 1.320.000,- EUR (un million trois cent vingt mille euros), représentée
par cinq cent mille (500.000) actions sans valeur nominale. "
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de modifier le dernier paragraphe de l'article 9 des statuts, qui aura la teneur suivante:
Art. 9. (dernier paragraphe). Les copies ou extraits des procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs seront
signés par le président du conseil d'administration ou par deux membres du Conseil d'administration ou par le dirigeant
agréé.
113307
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de supprimer le quatrième paragraphe de l'article 10 des statuts de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de modifier le dernier paragraphe de l'article 17 des statuts, qui aura la teneur suivante:
Art. 17. (dernier paragraphe). Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées à produire en justice ou ailleurs
sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux membres du Conseil d'administration ou par le
dirigeant agréé.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 14.30 heures.
<i>Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués à environ 1.300,- EUR
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instru-
mentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. HOLMSTRÖM, L. DISTEFANO, C. HARGREAVES, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le30 octobre 2009. Relation: LAC/2009/45578. Reçu 75 €. (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2009145429/161.
(090176071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.
Schengen Travel, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.
R.C.S. Luxembourg B 149.236.
STATUTS
L'an deux mille neuf, le trente octobre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- La société anonyme "DESTINATION EUROPE S.A.", avec siège social à L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange, im-
matriculée au R.C.S.L. sous le numéro B 49.226, ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Anders BJÖRKMAN,
employé privé, demeurant à L-1650 Luxembourg, 20, avenue Guillaume, en vertu d'une procuration sous seing privé lui
délivrée en date du 27 octobre 2009.
La prédite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
2.- La société à responsabilité limitée «EURO ASIE INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY S.à r.l.», avec siège social
à L-1453 Luxembourg, 18, route d'Echternach, immatriculée au R.C.S.L. sous le numéro B 127.575, ici représentée aux
fins des présentes par son gérant technique, Monsieur Yong ZHANG, commerçant, demeurant à L-1453 Luxembourg,
18, route d'Echternach, ayant qualité pour engager la Société par sa signature individuelle.
Ci-après «les Fondateurs» ou «les Associés».
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée à constituer entre eux.
Titre I
er
.- Forme, Objet, Dénomination, Siège, Durée.
Art. 1
er
. Forme.
Une société à responsabilité limitée luxembourgeoise (ci-après «la Société») est régie par les présents statuts et par
les lois applicables.
113308
Art. 2. La Société a pour objet:
- l'exploitation d'agences de voyages;
- toutes activités de tour-opérateur et relatives à l'organisation et la commercialisation de voyages à forfait;
- l'organisation de voyages individuels ou collectifs ou d'autres événements culturels ou sportifs;
- l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes et accessoirement de biens;
- les transports par terre, eau, air ou autrement;
- la délivrance de tous titres de transport;
- l'organisation de tous services hôteliers et de restauration;
- la représentation de toutes firmes, compagnies ou organismes luxembourgeois ou étrangers ayant un objet similaire;
ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières et civiles se rapportant directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
La Société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. En l'occurrence, la Société
pourra établir des succursales et/ou filiales, magasins et/ou dépôts partout au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger,
où elle le jugera nécessaire. Elle pourra mettre en place, dans le cadre de son développement, un réseau de franchisés.
La Société peut exécuter, promouvoir et développer, soit elle-même directement, soit indirectement par les entre-
prises dans lesquelles elle détient des participations, soit par tout autre mode, ces activités comme intermédiaire,
commissionnaire ou agent. La Société peut prester tous services connexes ou complémentaires auxdites activités ou de
nature à favoriser la réalisation ou l'extension de son objet social.
La Société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
La Société peut encore s'intéresser par voie d'acquisition, de souscription, d'apport à toutes entreprises ou sociétés
poursuivant, en tout ou partie, un objet identique, analogue, similaire ou complémentaire au sien ou de nature à favoriser
ou faciliter, directement ou indirectement, la réalisation ou l'extension de son objet social.
Art. 3. Dénomination.
La Société est dénommée «Schengen Travel».
Art. 4. Siège.
Le siège social de la Société est établi à Canach, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 5. Durée.
La durée de la Société est indéterminée.
Titre II.- Capital social, Cession des parts.
Art. 6. Capital social.
Le capital est fixé à soixante-dix mille euros (€ 70.000,-). Il est divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de
valeur nominale, toutes souscrites et intégralement libérées.
Art. 7. Cession des parts.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément unanime des autres associés et sous
réserve du respect du droit de préemption comme dit ci-après.
Préemption:
En cas de cession de son entreprise par un associé à un non-associé, l'associé cédant devra en informer les autres
associés et la Société par lettre recommandée en désignant précisément le ou les repreneur(s).
Par cession de l'entreprise, il est entendu toute transmission de celle-ci, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, par
transfert de parts sociales, par fusion, scission, apport total ou d'une branche d'activités liées à l'organisation de voyages,
par dissolution, distribution en nature ou d'une quelconque manière, qui opérerait un changement de propriétaire de la
participation détenue par l'associé cédant dans la Société.
Les autres associés disposeront alors, pendant un délai franc de soixante jours, d'un droit de préemption pour acquérir
les parts sociales dont l'associé cédant est propriétaire. Ce droit pourra s'exercer par les autres associés proportion-
nellement au nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de
son droit de préemption accroît celui des autres.
L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés non-cédants et la Société
par lettre recommandée dans les soixante jours de la lettre l'avisant de la cession d'entreprise, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption.
113309
Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera identique pour tous et déterminé de commun accord entre
l'associé cédant et le ou les acquéreur(s), et à défaut d'accord par un expert indépendant désignée par le tribunal de
commerce.
L'exercice du droit de préemption, que ce soit par un ou par plusieurs associés, doit finalement porter sur la totalité
des parts sociales composant la participation détenue par l'entreprise cédée. Une préemption partielle sera réputée non
avenue.
La gérance vérifiera le bon déroulement de la procédure et assurera le rôle de premier arbitre. Une fois les délais
échus, elle établira le résultat de l'exercice du droit de préemption et de l'attribution des parts et le notifiera aux associés.
A défaut d'exercice du droit de préemption par les associés dans le délai de soixante jours la participation pourra être
cédée avec l'entreprise.
A défaut d'exercice du droit de préemption et en cas de refus d'agrément du repreneur de l'entreprise, les parts
sociales appartenant à l'entreprise cédée pourront être acquises par la Société elle-même, si ces acquisitions n'entraînent
pas que l'actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer. Ce rachat aura pour effet la suspension du droit de vote des parts sociales propres et l'établissement au
passif du bilan d'une réserve indisponible d'un même montant si elles sont comptabilisées à l'actif.
En cas d'acquisition par la Société de ses propres parts sociales, le prix de rachat de celles-ci sera calculé sur la base
du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière
ou de ceux des deux dernières années. S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application
des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
Art. 8. Créanciers des associés.
La Société n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la dissolution d'un des associés. Les
créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et
documents de la Société.
Titre III.- Gestion.
Art. 9. Conseil de gérance.
La Société est gérée par un Conseil de Gérance dont les membres, qui n'ont pas besoin d'être associés, sont nommés,
révoqués avec ou sans motif, remplacés ou réélus par l'Assemblée Générale des Associés (ci-après «l'Assemblée») déli-
bérant à la majorité des parts sociales émises.
Les membres du Conseil de Gérance (ci-après «la Gérance» ou «le Conseil») sont répartis entre deux catégories
égales en nombre et en pouvoirs, dénommées respectivement «Gérants A» et «Gérants B».
L'Assemblée fixe la durée de leur mandat, qui peut être illimitée, leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 10. Pouvoirs de la Gérance.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l'accomplissement de son objet social.
La Gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ou
fondés de pouvoirs, associés ou non, gérants ou non, qui pourront agir au nom et pour le compte de la Société, dans la
limites des pouvoirs conférés.
Art. 11. Réunions du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un de ses
membres au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si chaque catégorie de gérant est présente ou
représentée.
Les décisions du Conseil de Gérance ne sont prises valablement qu'une fois approuvées par une majorité des gérants
comprenant au minimum un Gérant A et un Gérant B (y compris par voie de représentation).
Un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance doit être donné aux gérants A et B au moins vingt-quatre (24)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil de Gérance.
Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens
de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les
autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de
conférence téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Tout Gérant peut être représenté aux réunions
du conseil par un autre Gérant de même catégorie.
113310
Le Conseil de Gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, télécopieur, messagerie électronique (PDF) ou tout autre moyen de
communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution
intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et
des extraits seront émis sous la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B.
Art. 12. Représentation de la Société.
Les pouvoirs de signatures conférés aux Gérants aux fins de représenter la Société vis-à-vis des tiers sont déterminés
par l'Assemblée Générale des Associés et les décisions relatives à ceux-ci font l'objet d'une publication au Mémorial C.
Art. 13. Responsabilité des gérants.
Les gérants ne seront pas personnellement tenus responsables pour les dettes de la Société. En tant que mandataires
de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs mandats.
Titre IV.- Assemblées Générales.
Art. 14. Droit de vote des associés.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il
possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Décisions des associés.
Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les
sociétés commerciales, par écrit ou lors d'assemblées. Toute assemblée des associés de la Société ou toute résolution
par écrit représente l'entièreté des associés de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par la Gérance par une convocation adressée par lettre recommandée aux
associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d'une telle
assemblée. Si l'entièreté du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
Dans le cas de décisions prises par écrit, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions
prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou
sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment
sans convocation préalable.
Toutes les décisions, à l'exception de l'agrément d'un nouvel associé, des modifications aux statuts et du changement
de nationalité de la Société, requièrent pour être valablement prises qu'au moins la moitié du capital social soit présente
ou représentée pour prendre part au vote qu'elles soient approuvées à la majorité simple des associés présents ou
représentés. Si cette participation au vote n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution
écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront
adoptées sans considérer la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix des votants.
Les décisions concernant des modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant les trois
quarts du capital social et les décisions concernant le changement de nationalité de la Société seront prises à l'unanimité
par les associés représentant l'intégralité du capital social émis.
Titre V.- Exercice social, Inventaire, Répartition des bénéfices.
Art. 16. Année sociale.
L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même
année.
Art. 17. Comptes annuels.
Chaque année, le Conseil de Gérance établit les comptes annuels au 31 décembre.
Art. 18. Distributions.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
La Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable antérieur à deux mois,
duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation.
Art. 19. Dissolution - Liquidation.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
113311
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31décembre 2009.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.
<i>Souscriptioni>
Les 100 (cent) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) La société anonyme "DESTINATION EUROPE S.A.", cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) La société à responsabilité limitée «EURO ASIE INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY S.à r.l.», cinquante
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
3) Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
<i>Paiementi>
Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-
dix mille euros (€ 70.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au
notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cent euros (€ 1.100,-).
<i>Résolutions des associési>
Les associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
<i>Nomination des gérants.i>
Le nombre des membres du Conseil de Gérance est fixé à quatre.
Sont nommés membres du Conseil de Gérance pour une durée illimitée:
<i>A) Gérants de catégorie «A»:i>
1) Monsieur Anders BJÖRKMAN, employé privé, né à Solna (Suède) le 3 avril 1952, demeurant à L-1650 Luxembourg,
20, avenue Guillaume;
2) Monsieur Fernand HEINISCH, employé privé, né à Luxembourg le 23 juillet 1965, demeurant à L-6684 Mertert, 27,
rue du Parc.
<i>B) Gérants de catégorie «B»:i>
1) Monsieur Tingquin ZHANG, commerçant, né à Zhejiang (Chine) le 12 août 1949, demeurant à L-5530 Remich, 15,
rue de l'Eglise;
2) Monsieur Yong ZHANG, commerçant, né à Zhejiang (Chine) le 16 juillet 1975, demeurant à L-1453 Luxembourg,
18, route d'Echternach.
<i>Deuxième résolution:i>
<i>Pouvoirs de signatures.i>
La Société sera engagée vis-à-vis de tous tiers:
- par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B pour toutes opérations d'une valeur inférieure ou égale à
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-);
- par la signature conjointe de deux Gérants A et de deux Gérants B pour toutes opérations d'une valeur supérieure
à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).
<i>Troisième résolution:i>
<i>Adresse du siège social.i>
Le siège social de la Société est fixé au 15, rue d'Oetrange à L-5411 Canach.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
113312
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: BJÖRKMAN, ZHANG, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 5 novembre 2009, Relation: CAP/2009/3803, Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 13 novembre 2009.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2009146091/247.
(090177180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.
Européenne de Diversification - Eurodiv S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 90.756.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009144952/10.
(090175092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Etraph Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 117.826.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2009144940/11.
(090175113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
TRAMP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 83, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 138.433.
Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2009.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2009144938/12.
(090175116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Aljo Property S.A., Société Anonyme,
(anc. Joseph Property S.A.).
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 149.084.
L'an deux mille neuf, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
ESTATES S.A., ayant son siège social au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Laurent WEIS, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, demeurant profession-
nellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 26 octobre 2009.
113313
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'elle est le seul et unique actionnaire de la société JOSEPH PROPERTY S.A., ayant son siège social au 370, route
de Longwy, L-1940 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
constituée en date du 26 octobre 2009 suivant un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Lu-
xembourg, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Tout ceci ayant été déclaré, la comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant cent pour cent (100%) du capital
de la Société, a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'actionnaire unique décide de changer la dénomination de la Société de "JOSEPH PROPERTY S.A." en "ALJO PRO-
PERTY S.A.", et de modifier en conséquence le 1
er
article des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "ALJO PROPERTY S.A."."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à
environ huit cents Euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle français, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue française suivi d'une traduction en anglais. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version française prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes,
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses noms, prénoms usuels, états et demeures,
le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Follows the English version of the preceding text:
In the year two thousand nine on the twenty seventh day of October.
Before us Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
ESTATES S.A., with registered office at 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg
duly represented by Mr Laurent Weis, "titulaire d'une maîtrise en sciences économiques", with professional address
at 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy dated 26
th
of October 2009
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
That the said appearing party is the sole shareholder of the company JOSEPH PROPERTY S.A., with registered office
in L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy, currently being registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register, incorporated on October 27, 2009, by a deed of Me Joseph ELVINGER, civil law notary residing in Luxembourg,
having not yet been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
All this being declared, the appearing party holding one hundred per cent (100%) of the share capital of the Company,
represented as stated here above, has taken the following resolutions:
<i>Resolutioni>
The meeting decides to change the Company's denomination from "JOSEPH PROPERTY S.A." into "ALJO PROPERTY
S.A." and to amend consequently the first article of the by-laws, which henceforth will read as follows:
" Art. 1. A joint stock company is herewith formed under the name of "ALJO PROPERTY S.A.".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at eight hundred Euro.
113314
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks French, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the French and the English text, the French version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surnames, Christian names, civil
status and residences, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.
Signé: L. WEIS, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 octobre 2009. Relation: LAC/2009/45684. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009146202/75.
(090176769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.
Margot S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 86.538.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 12 novembre 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le
Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société
anonyme MARGOT S.A.
Ce même jugement a mis les frais à la charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Me Virginie APARD
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2009144737/18.
(090175579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Seguiflo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 93.939.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 12 novembre 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le
Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société
anonyme SEGUIFLO S.A..
Ce même jugement a mis les frais à la charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Me Virginie APARD
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2009144736/18.
(090175576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
113315
Afschrift S.E., Société Européenne.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 125.811.
L'an deux mille neuf, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme européenne «AFSCHRIFT S.E.», avec siège
social à L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt
immigrée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 mars 2007, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 678 du 23 avril 2007,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 125.811,
L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Thierry AFSCHRIFT, Président du Conseil
d'administration de AFSCHRIFT S.E., domicilié à B-1000 Bruxelles, rue Lens,
qui désigne comme secrétaire Madame Estelle MATERA, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Cristina FLOROIU, employée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Modifications statutaires:
1° Titre Deuxième - Capital social - Actions
Modification de l'article 6 suite à la libération intégrale de 125 actions
2° Titre Troisième - Nature des titres
Modification de l'article 9 en lui donnant la teneur suivante:
«Les actions sont au porteur. Tout actionnaire peut toutefois demander la conversion de ses actions au porteur en
actions nominatives.
Il est tenu un registre pour les éventuels parts bénéficiaires, les warrants et obligations. Un certificat de preuve est
remis à l'actionnaire ou au porteur de l'effet.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale et le notaire instrumentant constatent que la somme de soixante-deux mille cinq cents euros
(62.500,- EUR) servant à la libération intégrale des cent vingt-cinq (125) actions représentant l'entièreté du capital social.
En conséquence l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:
« Art. 6. Historique du capital. Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à cent vingt-cinq mille euros
(125.000,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en
espèces et libérées à concurrence de la moitié. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2009, les
actions ont été entièrement libérées par un apport en espèces de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,- EUR).»
113316
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide après avoir constaté que le capital social est libéré entièrement de modifier l'article 9 des
statuts comme suit:
«Art. 9. Nature des titres. Les actions sont au porteur. Tout actionnaire peut toutefois demander la conversion de
ses actions au porteur en actions nominatives.
Il est tenu un registre pour les éventuelles parts bénéficiaires, les warrants et obligations. Un certificat de preuve est
remis à l'actionnaire ou au porteur de l'effet.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.15 heures.
<i>Frais.i>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 900,- EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. AFSCHRIFT,E. MATERA,C. FLOROIU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 octobre 2009. Relation: LAC/2009/45560. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 09 novembre 2009.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2009144902/72.
(090175746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Qwimb S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 48.159.
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 novembre 2009 que:
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Lu-
xembourg, est nommé administrateur de catégorie A de la société, en remplacement de Madame Vania BARAVINI,
administrateur démissionnaire. Monsieur Reno Maurizio TONELLI continuera le mandat de l'administrateur démission-
naire jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire durant laquelle cette cooptation sera soumise à ratification.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2009144839/15.
(090174890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Leeman Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 56.055.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 12 novembre 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le
Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes les opérations de la liquidation:
- société anonyme LEEMAN INVESTMENTS SA, dont le siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la
Pétrusse, a été dénoncé en date du 15 mars 2006, (N° R.C.S. B 56 055)
Pour extrait conforme
Emilie MELLINGER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2009144735/16.
(090175545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
113317
Cover-All Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 134.243.
<i>Extrait de l'assemblée généralei>
<i>extraordinaire des associés en date du 9 novembre 2009i>
A/ Ayant constaté et accepté la démission présentée par Mme Sandrine van Waveren avec effet au 8 octobre 2009,
les Associés ont décidé de nommer en remplacement comme Gérant de classe B avec effet au 8 octobre 2009 et ce pour
une durée indéterminée:
- Monsieur Nicolas Gérard, né le 20 avril 1981 à Libramont (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 412F,
route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
De telle sorte que le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de classe A:i>
- Monsieur Keith Palumbo, ayant son adresse professionnelle au 101, Huntington Avenue, Boston, MA 02199 (USA);
- Monsieur Daniel Harris Weintraub, ayant son adresse professionnelle au 101, Huntington Avenue, Boston, MA 02199
(USA);
- Monsieur Steven Rtttenhouse Loose, ayant son adresse professionnelle au 101, Huntington Avenue, Boston, MA
02199 (USA);
<i>Gérants de classe B:i>
- Monsieur Lorenzo Barcaglioni, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
- Monsieur Nicolas Gerard, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
S G G S.A.
412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG
<i>Un mandataire
i>Signatures
Référence de publication: 2009144651/30.
(090175189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
J & J S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 79.460.
L'an deux mil neuf, le dix-neuf octobre.
s'est tenue par devant le soussigné Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme J & J S.A., avec siège à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 79.460, constituée aux termes d'un acte reçu par
Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 04 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro
519 du 10 juillet 2001.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur H.H.J. KEMMERLING, demeurant professionnellement à
Mamer,
qui désigne comme secrétaire Madame Anja PAULISSEN, demeurant professionnellement à Mamer.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur J.O.H. VAN CRUGTEN, demeurant professionnellement à Mamer.
Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" sera enregistrée avec le présent acte.
Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc
pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter que:
1- L'assemblée générale extraordinaire décide la mise en liquidation de la société.
2- Est nommée liquidateur de la société: la société FILIARIS S.A. avec siège à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, RCSL
B 62.397.
113318
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où cette autorisation est requise.
Il peut dispenser Monsieur le Conservateur des Hypothèques à prendre inscription d'office, renoncer à tous droits
réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisie, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs manda-
taires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
Il conserve tous pouvoirs que la loi, les statuts et l'assemblée générale lui a conféré.
3- Le siège de la liquidation est établi à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, auquel siège tout le courrier de la société
pourra être adressé à partir de ce jour.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 15.00h.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et
demeure, tous ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: H.H.J. KEMMERLING, A. PAULISSEN, J.O.H. VAN CRUGTEN, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2009. Relation: CAP/2009/3579. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Entringer.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication au Mémorial C.
Capellen, le 27 octobre 2009.
Camille MINES.
Référence de publication: 2009145430/47.
(090176091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.
Immobilière J.P. Mangen, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 13, rue Raymond Poincaré.
R.C.S. Luxembourg B 54.622.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2009144939/11.
(090175114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Material Economy & Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 96.689.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 16/11/2009.
Signature.
Référence de publication: 2009144923/10.
(090175024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Sail Multi-Strategies Fund, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. ING Multi-Strategies Fund).
Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.
R.C.S. Luxembourg B 81.256.
In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth day of October,
before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of shareholders of ING MULTI-STRATEGIES FUND (the "Meeting"), a
Société d'Investissement à Capital Variable with its registered office at 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg (the
"Company"), incorporated on the 29
th
March 2001 by deed of Maître Edmond Schroeder, published in the Mémorial C
113319
number 332 of 7
th
May 2001 and whose Articles of Incorporation have been amended by deed enacted on the 1
st
September 2003 and published in the Mémorial C number 1030 on 6
th
October 2003.
The Meeting is declared open at 3.30 p.m. with Meav Duffy, employee, professionally residing in Luxembourg, appointed
as chairman (the "Chairman"), who appointed as secretary to the Meeting Darina McGarry, employee, professionally
residing in Luxembourg. The Meeting elected as scrutineer Michael O'Connell, employee, professionally residing in Lu-
xembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
(i) The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list
signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled "ne varietur" by the members of the bureau will be kept at the registered office of the Company.
(ii) All the shares being registered shares, the Meeting has been convened by notices sent by registered mail containing
the agenda sent to each of the shareholders registered in the shareholders' register on 13 October 2009.
(iii) It appears from the attendance list that out of 404,271.938 shares in issue, 253,247.928 shares are duly represented
at the Meeting. In consideration of the agenda and of the provisions of Article 67 and 67-1 of the law on commercial
companies, the minimum quorum of fifty (50) percent of the Shares issued or in circulation being reached, the present
meeting is validly constituted and is accordingly authorised to deliberate on the items of the agenda.
(iv) The agenda of the Meeting is the following:
1. To amend article 1 of the articles of incorporation to change the name of the Company from "ING MULTI-STRA-
TEGIES FUND" to "SAIL MULTI-STRATEGIES FUND".
2. To replace in the last paragraph in article 17 of the Articles of Incorporation the words "ING Group" by "SAIL
Group".
3. To delete article 29 of the Articles of Incorporation and to consequently renumber the articles following article 29.
4. To decide that all the above changes come into effect on midnight on 31 December 2009, conditional upon SAIL
Advisors Limited accepting to take over the management of the Company from ING Alternative Asset Management, LLC.
5. To empower any one director of the Company to confirm that the changes will enter into effect on midnight on 31
December 2009 and to declare such confirmation before Notary prior to 31 December 2009.
After deliberation, the Meeting took the following resolutions by more than two-third majority votes cast, as detailed
in the attendance list:
<i>First resolutioni>
The Meeting RESOLVED TO amend article 1 of the articles of incorporation to change the name of the Company
from "ING MULTI-STRATEGIES FUND" to "SAIL MULTI-STRATEGIES FUND", to read as follows: "There exists among
the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form of a "société anonyme" qualifying
as a "société d'investissement à capital variable" under the name of "SAIL Multi-Strategies Fund" (the "Company")."
<i>Second resolutioni>
The Meeting RESOLVED TO replace in the last paragraph in article 17 of the Articles of Incorporation the words
"ING Group" by "SAIL Group", to read as follows: "The term "interest opposite to the Company", as used in the preceding
sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving SAIL Group
or any subsidiary or any affiliate thereof or such other company or entity as may from time to time be determined by
the Board of Directors on its discretion."
<i>Third resolutioni>
The Meeting RESOLVED TO delete article 29 of the Articles of Incorporation and to consequently renumber the
articles following article 29.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting RESOLVED TO decide that all the above changes come into effect on midnight on 31 December 2009,
conditional upon SAIL Advisors Limited accepting to take over the management of the Company from ING Alternative
Asset Management, LLC. The Meeting NOTED that SAIL Advisors Limited may, up to and including 19 November 2009
opt out of the envisaged transaction and that Shareholders will be notified as soon as possible after 19 November 2009
whether the effective date is confirmed or not.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting RESOLVED TO empower any one director of the Company to confirm that the changes will enter into
effect on midnight on 31 December 2009 and to declare such confirmation before Notary prior to 31 December 2009.
113320
<i>Evaluation of costsi>
The above named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be
paid by the Company as a result of this deed, amount approximately to EUR 1,200.-.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present
deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the French text, the English text will be binding.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil
status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed on the above mentioned date.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le vingt sixième jour d'octobre,
par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ING MULTI-STRATEGIES FUND (l' «Assemblée»),
une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg (la
«Société»), constituée suivant acte reçu par M
e
Edmond Schroeder, en date du 29 mars 2001, publié au Mémorial C
numéro 332 du 7 mai 2001. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu le 1
er
septembre 2003 et publié
au Mémorial C numéro 1030 du 6 octobre 2003.
L'Assemblée est déclarée ouverte à 15.30 heures par Meav Duffy, employée privée résidant professionnellement à
Luxembourg, désigné comme président (le «Président»), qui a désigné comme secrétaire de l'Assemblée Darina McGarry,
employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg. L'Assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Michael
O'Connell, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:
(i) Les actionnaires présents et représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ont été renseignés
sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par le
bureau de l'Assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau seront conservées au siège social de la Société.
(ii) Toutes les actions étant nominatives, l'Assemblée a été convoquée par avis envoyé en recommandé contenant
l'agenda, envoyés à chaque actionnaire enregistré dans le registre des actionnaires en date du 13 octobre 2009.
(iii) Il résulte de ladite liste de présence que, des 404.271,988 actions émises, 253.247,928 actions sont dûment re-
présentées à l'Assemblée. Vu l'ordre du jour et les prescriptions de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés
commerciales, le quorum de présence minimum de cinquante pour cent des actions émises ou en circulation étant atteint,
la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour.
(iv) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article 1 des Statuts afin de changer le nom de la Société de "ING MULTI-STRATEGIES FUND"
en "SAIL MULTI-STRATEGIES FUND".
2. Modification du dernier paragraphe de l'Article 17 des Statuts afin de remplacer les termes «ING Group» par «SAIL
Group».
3. Suppression de l'Article 29 des Statuts et renumérotation en conséquence des articles à partir de l'article 29.
4. Décision que tous les changements nommés ci-dessus entreront en vigueur à minuit le 31 décembre 2009, sous
condition de l'acceptation de la part de SAIL Advisors Limited de reprendre la gestion de la Société de ING Alternative
Asset Management, LLC.
5. Donner pouvoir à chacun des administrateurs de la Société de confirmer que les changements entreront en vigueur
avec effet à minuit au 31 décembre 2009 et de déclarer une telle confirmation devant Notaire avant le 31 décembre 2009.
Après délibération, l'Assemblée a adopté les résolutions suivantes à plus de deux tiers des voix exprimées, comme le
montre la liste de présence:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée DECIDE de modifier l'Article 1 des Statuts afin de changer le nom de la Société de "ING MULTI-STRA-
TEGIES FUND" en "SAIL MULTI-STRATEGIES FUND", comme suit:" Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui
deviendront actionnaires, une société en la forme d'une société anonyme sous le régime d'une société d'investissement
à capital variable sous la dénomination de "SAIL Multi-Strategies Fund" (la "Société")."
<i>Seconde résolutioni>
L'Assemblée DECIDE de changer le dernier paragraphe de l'Article 17 des Statuts afin de remplacer les termes «ING
Group» en «SAIL Group» comme suit: «Le terme «intérêt opposé à celui de la Société», tel qu'il est utilisé dans la phrase
précédente, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts, positions ou transactions impliquant SAIL Group ou toutes
113321
filiales qui pourront exister de quelque manière que ce soit en rapport avec des sociétés ou entités qui seront déterminées
souverainement de temps à autre par le Conseil d'Administration.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE de supprimer l'Article 29 des Statuts et de renuméroter en conséquence les articles à partir de
l'article 29.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE que tous les changements nommés ci-dessus entreront en vigueur à minuit le 31 décembre 2009,
sous condition de l'acceptation de la part de SAIL Advisors Limited de reprendre la gestion de la Société de ING Alter-
native Asset Management, LLC. L'Assemblée PREND NOTE que SAIL Advisors Limited peut jusqu'au et incluant le 19
novembre 2009 renoncer d'entrer dans la transaction envisagée et que les Actionnaires seront avertis par écrit aussi
rapidement que possible après le 19 novembre 2009 si la date effective est confirmée ou non.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée DÉCIDE de donner pouvoir à chacun des administrateurs de la Société de confirmer que les changements
entreront en vigueur avec effet à minuit au 31 décembre 2009 et de déclarer une telle confirmation devant Notaire avant
le 31 décembre 2009.
<i>Evaluation des fraisi>
Les personnes nommées ci-dessus déclarent que les frais, dépenses, honoraires ou charges de quelque nature que ce
soit, qui seront supportés par la Société comme conséquence de cet acte, sont estimés à EUR 1.200,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire instrumentaire, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes
comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française; à la requête des même
personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Le document ayant été lu par les personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur prénoms, nom, état civil
et lieu de résidence, lesdites personnes signent avec nous, notaire, le présent acte à la date ci-dessus mentionnée.
Signé: M. DUFFY, D. MCGARRY, M. O'CONNELL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 novembre 2009. Relation: LAC/2009/46203. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009146081/149.
(090177175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.
Lounging Stars S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5423 Ersange, 19, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 145.440.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Gérard LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009144400/12.
(090174803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
Carreaux Centre Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 65, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 124.315.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
113322
Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Gérard LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009144399/12.
(090174790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
European Portfolio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 67.833.
Le bilan de la société au 31/12/2007 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009144401/12.
(090174246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
Chambertin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 131.847.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du gérant A suivant avec effet rétroactif au
5 novembre 2009:
Monsieur David Karp, 1700 East Putman Avenue, Suite 205, Old Greenwich, CT 06870-1366, United States of America.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
<i>Mandataire
i>Signatures
Référence de publication: 2009144604/16.
(090175117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
DRYBUD Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 148.464.
<i>Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 9. November 2009 die am Sitz der Gesellschaft stattfandi>
Die Gesellschafterversammlung beschliesst 1 Geschäftsanteil von Frau Izabela Winiewska an Herrn Krzysztof Drygalski
unentgeltlich zu übertragen.
Herr Krzysztof Drygalski nimmt den Anteil an.
Demnach besitzt Herr Krzysztof Drygalski 51 Geschäfstanteile (Mehrheitsgesellschafter) und Frau Izabela Winiewska
49 Gesellschaftsanteile.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2009144573/15.
(090175294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
New Super Selector S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 119.300,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 129.100.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 novembre 2009, les associés ont pris les décisions suivantes:
113323
1. Acceptation de la démission de HALSEY S.à r.l., avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, de
son mandat de gérant avec effet immédiat.
2. Nomination de Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
3. Nomination de Philippe Leclercq, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
4. Transfert du siège social de la société du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 5, Rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009144562/19.
(090174995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
DSB Invest Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 71.551.
Notification du changement du représentant permanent dans la société A&C MANAGEMENT SERVICES, société à
responsabilité limitée, administrateur: Monsieur Raymond Lejoncq, demeurant à 11, rue de l'Eglise, L-6186 Gonderange
a été nommé comme nouveau gérant unique de la société A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité
limitée, avec effet au 14 août 2009 en remplacement de Monsieur Cyril Lamorlette. Il exerce la fonction de représentant
permanent de la société A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, depuis le 14 août 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009144596/14.
(090175154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Kantec, Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 5.378.480,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 118.316.
<i>Transfert de partsi>
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 21 septembre 2009, que KEYSTONE GROUP
HOLDING AG a transféré ses 33.750 parts sociales à New Kanzip Holding Ltd. avec effet au 4 novembre 2009.
Depuis cette date, les parts de la Société sont réparties comme suit:
New Kanzip Holding Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.462 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Kantec
Signature
Référence de publication: 2009144376/17.
(090174277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
Avaco Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 27.235.
Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AVACO HOLDING S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009144377/12.
(090174130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
113324
Agilitas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 79, rue du Golf.
R.C.S. Luxembourg B 96.302.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société du 12 octobre 2009, que les mandats
des administrateurs
- Monsieur Bertram Pohl, demeurant à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf,
- Monsieur Marc Hayard, demeurant à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf, et
- Madame Martine Zeutzius, demeurant à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf,
ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2015.
Il résulte du même procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société du 12 octobre 2009, que le
mandat du commissaire aux comptes Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable, avec siège
social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 92.376 a
été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2015.
Il résulte d'une résolution prise par le conseil d'administration de la Société du 5 novembre 2009 que le mandat de
Monsieur Bertram Pohl en tant que président du conseil d'administration a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de l'année 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009144632/25.
(090174915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
Avaco Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 27.235.
Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AVACO HOLDING S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009144378/12.
(090174129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
MV General Partner Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 148.568.
EXTRAIT
Le conseil de gérance réuni en date du 15 octobre 2009 a décidé à l'unanimité de nommer Monsieur Paolo Brichetti
comme président du conseil de gérance avec effet immédiat.
Son mandat est de durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2009144380/12.
(090174144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
113325
Delek-Belron Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 90.633.
<i>Extrait des résolutions des associés de la sociétéi>
Les associés ont pris unanimement les décisions suivantes:
La confirmation du renouvellement de la nomination avec effet au 5 novembre 2009 de SHRM Corporate Services
Sàrl, avec adresse du siège social au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Luxembourg, comme administrateur de la
société ayant comme représentant permanent M. Alex van Zeeland avec adresse professionnelle au 64, rue Principale,
L-5367 Schuttrange, Luxembourg pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de l'année
2015.
La confirmation du renouvellement de la nomination avec effet au 5 novembre 2009 de Valdir Managers Limited, avec
adresse du siège social au 50, Town Range, Gibraltar comme administrateur de la société ayant comme représentant
permanent M. David Cuby avec adresse professionnelle au 50, Town Range, Gibraltar pour une durée déterminée jusqu'à
l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2015.
La confirmation du renouvellement de la nomination avec effet au 5 novembre 2009 de Bart J.W. d'Ancona, avec
adresse professionnelle au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Luxembourg, comme administrateur de la société pour
une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2015.
Le conseil de gérance se constitue donc avec effet au 5 novembre 2009 de:
- Valdir Managers Limited avec représentant permanent M. David Cuby
- SHRM Corporate Services Sàrl avec représentant permanent M. Alex van Zeeland
- Bart J.W. d'Ancona
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
Alex van Zeeland
<i>Domiciliataire de sociétési>
Référence de publication: 2009144644/30.
(090175016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.
IFCO Systems Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 97.835.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IFCO Systems Luxembourg S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009144383/12.
(090174128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
Rubyto Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 117.650.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RUBYTO INVESTMENTS S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009144384/12.
(090174126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
113326
Rubyto Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 117.650.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RUBYTO INVESTMENTS S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009144385/12.
(090174125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
LaSalle UK Ventures Property 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 117.035.
RECTIFICATIF
Le rectificatif aux comptes annuels au 31 décembre 2008 déposés le 2 juillet 2009 sous le n° L090096916 a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009144387/12.
(090174138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
SGBT Securities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 127.444.
Le bilan au 30.09.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SGBT Securities S.A.
Société Anonyme
Jean-Patrick TRAN-PHAT
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009144388/13.
(090174149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
Pamplona PE Holdco 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 118.106.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2009.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009144389/12.
(090174644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
Saxon Energy Services Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 138.595.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
113327
Luxembourg, le 28 octobre 2009.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009144391/12.
(090174664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
Seema S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 133.664.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009144393/12.
(090174698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
Germany2 Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 148.172.
Statuts coordonnées déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joëlle BADEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009144412/11.
(090174537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
Third Eye Capital Credit Opportunities Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 138.045.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009144397/13.
(090174757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
SEPIM, Société d'Engineering et de Participations Immobilières, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 17.494.
Le bilan de la société au 30 juin 2009 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009144398/13.
(090174247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
113328
Afschrift S.E.
Agilitas S.A.
Alcom S.A.
Aljo Property S.A.
Avaco Holding S.A.
Avaco Holding S.A.
Calyx Immobilière S.A.
Carreaux Centre Luxembourg
Cetim S.A.
Chambertin S.à r.l.
CHC Reinsurance S.A.
Cover-All Holdings, S.à r.l.
Delek-Belron Luxembourg S.A.
Domaine du Manoir de Ban S.A.
DRYBUD Lux S.àr.l.
DSB Invest Holding S.A.
Element Six Abrasives S.A.
Episteme S.A.
Etraph Management S.à r.l.
European Portfolio S.A.
Européenne de Diversification - Eurodiv S.A.
Flex-Pack Luxembourg
Garage Schiltz Büderscheid S.A.
Germany2 Investment S.A.
Gravity Racing International
Holding Bigonville S.A.H.
IFCO Systems Luxembourg S.àr.l.
Immobilière J.P. Mangen, S.à r.l.
ING Multi-Strategies Fund
Interspazio Holding S.A.
Ironos Investments S.à r.l.
J & J S.A.
Joseph Property S.A.
Kantec
KPI Residential Property 16 S.à r.l.
LaSalle UK Ventures Property 2
Leeman Investments S.A.
Lounging Stars S.A.
Margot S.A.
Material Economy & Services S.A.
MV General Partner Sàrl
New Super Selector S.àr.l.
NII International Telecom S.à r.l.
Pamplona PE Holdco 4 S.A.
Qwimb S.A.
Rapid-Press
Rubyto Investments S.A.
Rubyto Investments S.A.
Sail Multi-Strategies Fund
Saxon Energy Services Holdings Sàrl
Schengen Travel
Seema S.à r.l.
Seguiflo S.A.
SGBT Securities S.A.
Société d'Engineering et de Participations Immobilières
Third Eye Capital Credit Opportunities Fund
TRAMP Luxembourg S.à r.l.
Vivax S.A.
Voyages Schiltz S.A.