MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 549

13 mars 2009

SOMMAIRE

AA Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26317

Ability Finance Luxembourg S.à r.l. . . . . . .

26317

Ability Lubeck Retail S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

26316

BELLUS Health Luxco I S.à r.l. & Cie S.C.S.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26306

BELLUS Health Luxco I S.à r.l. & Cie S.C.S.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26307

BELLUS Health Luxco I S.C.S.  . . . . . . . . . .

26307

Besi Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26321

Bigblue Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

26318

Boetie Finance Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26319

Bruehl Leipzig Arcaden S.àr.l.  . . . . . . . . . . .

26309

Caramba Chimie Belux S.à r.l.  . . . . . . . . . .

26313

Clarity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26314

Cognis Holding Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

26309

CPI CPEH 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26341

Cubinvest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26321

Detem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26312

Detem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26312

Detem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26312

D.T.P. Philippi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26319

Dusseldorf Arcaden Luxco  . . . . . . . . . . . . . .

26311

Edinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26323

Ernst & Young Tax Advisory Services  . . . .

26324

Euroheart Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .

26315

FFH Financial Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

26338

Finacap Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26320

Finacap Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26313

German Retail Fundco S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

26333

GF Gar.Fin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26313

Harrison & Cie 3 S.e.n.c.  . . . . . . . . . . . . . . . .

26315

HDZ Worldwide Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26320

H.M. Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26321

I.D.C.L. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26314

Jackson, Jones & Cie S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . .

26322

JDJ Two S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26322

LBREP III River S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26331

LB River S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26331

Lelux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26320

Lux-Tec SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26319

Magna International Investments S.A.  . . .

26347

MCF Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26322

MCF Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26310

M.M.M. Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26318

Natana Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

26316

Natixis Real Estate Feeder S.à r.l.  . . . . . . .

26352

Neurochem Luxco I S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . .

26306

Odyssey Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

26316

Ostak S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26351

Ozzel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26311

Paradize Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

26315

Pasing Munich Arcaden S.àr.l.  . . . . . . . . . . .

26310

Paunsdorf Centre Luxco  . . . . . . . . . . . . . . . .

26311

Poker S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26324

Procyon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26350

REGENCO Renewable Energy Generation

Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26341

Stable Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26325

Teate Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26323

Terra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26352

Transfert Energie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26314

Trend S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26318

Trilux-Stahl, GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26317

Wilmersdorfer Arcaden Luxco  . . . . . . . . . .

26310

26305

BELLUS Health Luxco I S.à r.l. & Cie S.C.S., Société en Commandite simple,

(anc. Neurochem Luxco I S.C.S.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 94.026.

In the year two thousand and eight.
On the sixteenth day of May.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

"BELLUS Health Luxco I S.à r.l." (formerly "NEUROCHEM Luxco I S.à r.l."), a private limited company incorporated

and organized under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte,

and "BELLUS Health Inc." (formerly "NEUROCHEM Inc."), a company incorporated and organized under the laws of

Canada, having its registered office at H7V 4A7 Laval, Quebec, Canada, 275, Armand-Frappier Boulevard,

both  represented  by  Mr  Alain  THILL,  private  employee,  residing  professionally  in  L-6130  Junglinster,  3,  route  de

Luxembourg, by virtue of two proxies under private seal.

Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

The appearing parties, through their attorney, declared and requested the notary to act:
that the appearing parties are the sole present partners of the limited partnership (société en commandite simple)

"NEUROCHEM LUXCO I S.C.S.", having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B and number 94026, incorporated by deed of Maître Gérard LECUIT, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on May 12, 2003, published in the Mémorial C number 731 of July
10, 2003, and whose articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Paul FRIEDERS, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on December 11, 2003, published in the Mémorial C number 125
of January 30, 2004,

and that the appearing parties have taken the following resolution unanimously:

<i>Resolution

The name "BELLUS Health Luxco I S.C.S." is adopted by the company, article one of the articles of association is

amended and will have henceforth the following wording:

" Art. 1. Name. There exists among BELLUS Health Luxco I S.à r.L, being the general partner (gérant commandité)

(the General Partner) and BELLUS Health Inc., being the limited partner (associé commanditaire) (the Limited Partner)
and all those persons or entities who may become partners of the Partnership in the future, a limited partnership (société
en commandite simple) under the name BELLUS Health Luxco I S.C.S. (the Partnership), governed by the present agree-
ment (the Agreement) and the laws of Luxembourg, in particular the law of 10 August 1915, as amended (the Law).".

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately seven hundred and twenty-five Euro.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and

residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit.
Le seize mai.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

26306

"BELLUS Health Luxco I S.à r.l." (anciennement "NEUROCHEM Luxco I S.à r.l."), une société à responsabilité limitée

de droit Luxembourgeois, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

et "BELLUS Health Inc." (anciennement "NEUROCHEM Inc."), une société de droit canadien, avec siège à H7V 4A7

Laval, Québec, Canada, 275, Armand-Frappier Boulevard,

toutes deux représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le notaire et le mandataire, resteront annexées au

présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
que les comparantes sont les seules et uniques associées actuelles de la société en commandite simple "NEUROCHEM

LUXCO I S.C.S.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Lu-
xembourg section B numéro 94026, constituée par acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 mai 2003, publié au Mémorial C numéro 731 du 10 juillet 2003, et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg, en date du 11 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 125 du 30 janvier 2004,

et que les comparantes ont pris la résolution suivante à l'unanimité:

<i>Résolution

La dénomination sociale "BELLUS Health Luxco I S.C.S." est adoptée par la société, l'article premier des statuts est

modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé entre BELLUS Health Luxco I S.à r.l., en tant que gérant commandité (le

Gérant Commandité) et BELLUS Health Inc., en tant qu'associé commanditaire (le Commanditaire) et toutes les per-
sonnes ou entités pouvant devenir associés de la S.C.S. dans le futur, une société en commandite simple prenant la
dénomination de BELLUS Health Luxco I S.C.S. (la S.C.S.), régie par le présent contrat (le Contrat) et par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi)."

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cent vingt-

cinq Euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des

personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: THILL - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2008. Relation GRE/2008/2192. Reçu Douze euros 12,-€

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 27 mai 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009027325/231/93.
(090029655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

BELLUS Health Luxco I S.à r.l. &amp; Cie S.C.S., Société en Commandite simple,

(anc. BELLUS Health Luxco I S.C.S.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 94.026.

In the year two thousand and nine.
On the fourth of February.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

"BELLUS Health Luxco I S.à r.l." (formerly "NEUROCHEM Luxco I S.à r.l."), a private limited company incorporated

and organized under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte,

26307

and "BELLUS Health Inc." (formerly "NEUROCHEM Inc."), a company incorporated and organized under the laws of

Canada, having its registered office at H7V 4A7 Laval, Quebec, Canada, 275, Armand-Frappier Boulevard,

both  represented  by  Mr  Alain  THILL,  private  employee,  residing  professionally  in  L-6130  Junglinster,  3,  route  de

Luxembourg, by virtue of two proxies under private seal.

Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

The appearing parties, through their attorney, declared and requested the notary to act:
that the appearing parties are the sole present partners of the limited partnership (société en commandite simple)

"BELLUS Health Luxco I S.C.S.", having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B and number 94026, incorporated by deed of Maître Gérard LECUIT, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on May 12, 2003, published in the Mémorial C number 731 of July
10, 2003, and whose articles of association have been amended for the last time by deed of the undersigned notary, on
May 16, 2008, not yet published in the Mémorial C,

and that the appearing parties have taken the following resolution unanimously:

<i>Resolution

The name "BELLUS Health Luxco I S.à r.l. &amp; Cie S.C.S." is adopted by the company, article one of the articles of

association is amended and will have henceforth the following wording:

" Art. 1. Name. There exists among BELLUS Health Luxco I S.à r.l., being the general partner (gérant commandité)

(the General Partner) and BELLUS Health Inc., being the limited partner (associé commanditaire) (the Limited Partner)
and all those persons or entities who may become partners of the Partnership in the future, a limited partnership (société
en commandite simple) under the name BELLUS Health Luxco I S.à r.l. &amp; Cie S.C.S. (the Partnership), governed by the
present agreement (the Agreement) and the laws of Luxembourg, in particular the law of 10 August 1915, as amended
(the Law)."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five hundred Euro.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and

residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf.
Le quatre février.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

"BELLUS Health Luxco I S.à r.l." (anciennement "NEUROCHEM Luxco I S.à r.l."), une société à responsabilité limitée

de droit Luxembourgeois, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

et "BELLUS Health Inc." (anciennement "NEUROCHEM Inc."), une société de droit canadien, avec siège à H7V 4A7

Laval, Quebec, Canada, 275, Armand-Frappier Boulevard,

toutes deux représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le notaire et le mandataire, resteront annexées au

présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
que les comparantes sont les seules et uniques associées actuelles de la société en commandite simple "BELLUS Health

Luxco I S.C.S.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxem-
bourg section B numéro 94026, constituée par acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 mai 2003, publié au Mémorial C numéro 731 du 10 juillet 2003, et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 16 mai 2008, non encore
publié au Mémorial C,

26308

et que les comparantes ont pris la résolution suivante à l'unanimité:

<i>Résolution

La dénomination sociale "BELLUS Health Luxco I S.à r.l. &amp; Cie S.C.S." est adoptée par la société, l'article premier des

statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé entre BELLUS Health Luxco I S.à r.l., en tant que gérant commandité (le

Gérant Commandité) et BELLUS Health Inc., en tant qu'associé commanditaire (le Commanditaire) et toutes les per-
sonnes ou entités pouvant devenir associés de la S.C.S. dans le futur, une société en commandite simple prenant la
dénomination de BELLUS Health Luxco I S.à r.l. &amp; Cie S.C.S. (la S.C.S.), régie par le présent contrat (le Contrat) et par
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi)."

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de cinq cents Euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des

personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: THILL - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 février 2009. Relation GRE/2009/534. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

<i>Le Receveur (Signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 12 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009027330/231/91.
(090029655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

Cognis Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 44.577.800,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 83.720.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009024589/5770/13.
(090025893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Bruehl Leipzig Arcaden S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.146.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 3 février 2009

Il a été décidé:
de rayer Monsieur Pierre LALONDE, en tant que Gérant, de la Société, et de nommer en remplacement:
Monsieur Kieran F. Mulroy, né le 31 juillet 1958, à North York, Canada, résidant à 127 Forest Ridge Road, Richmond

Hill, L5E 3L8, Ontario, CANADA.

en tant que nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.
En plus de Madame Jacqueline KOST et de Monsieur Kuy Ly ANG.

26309

Luxembourg, le 9 février 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009024518/7446/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03834. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090025360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Pasing Munich Arcaden S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.428.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 3 février 2009

Il a été décidé:
de rayer Monsieur Pierre LALONDE, en tant que Gérant, de la Société, et de nommer en remplacement:
Monsieur Kieran F. Mulroy, né le 31 juillet 1958, à North York, Canada, résidant à 127 Forest Ridge Road, Richmond

Hill, L5E 3L8, Ontario, CANADA.

en tant que nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.
En plus de Madame Jacqueline KOST et de Monsieur Kuy Ly ANG.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009024519/7446/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03839. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090025370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Wilmersdorfer Arcaden Luxco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.160.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 3 février 2009

Il a été décidé:
de rayer Monsieur Pierre LALONDE, en tant que Gérant, de la Société, et de nommer en remplacement:
Monsieur Kieran F. Mulroy, né le 31 juillet 1958, à North York, Canada, résidant à 127 Forest Ridge Road, Richmond

Hill, L5E 3L8, Ontario, CANADA.

en tant que nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.
En plus de Madame Jacqueline KOST et de Monsieur Kuy Ly ANG.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009024520/7446/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03841. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090025375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

MCF Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.191.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des

comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

26310

MCF HOLDING S.A
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009026944/24/16.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB06119. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Paunsdorf Centre Luxco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.927.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 3 février 2009

Il a été décidé:
de rayer Monsieur Pierre LALONDE, en tant que Gérant, de la Société, et de nommer en remplacement:
Monsieur Kieran F. Mulroy, né le 31 juillet 1958, à North York, Canada, résidant à 127 Forest Ridge Road, Richmond

Hill, L5E 3L8, Ontario, CANADA.

en tant que nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.
En plus de Madame Jacqueline KOST et de Monsieur Kuy Ly ANG.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009024521/7446/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03837. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090025377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Dusseldorf Arcaden Luxco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.069.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 3 février 2009

Il a été décidé:
de rayer Monsieur Pierre LALONDE, en tant que Gérant, de la Société, et de nommer en remplacement:
Monsieur Kieran F. Mulroy, né le 31 juillet 1958, à North York, Canada, résidant à 127 Forest Ridge Road, Richmond

Hill, L5E 3L8, Ontario, CANADA.

en tant que nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.
En plus de Madame Jacqueline KOST et de Monsieur Kuy Ly ANG.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009024522/7446/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03831. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090025381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Ozzel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.039.

Les comptes annuels au 31.12.2007 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des

comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

26311

OZZEL S.A
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Référence de publication: 2009026953/24/16.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB06132. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Detem, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9907 Troisvierges, 76, route d'Asselborn.

R.C.S. Luxembourg B 102.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 de la société anonyme de droit belge, DETEM SUD S.A., avec siège social

à B-4950 WAIMES, 37, Rue Hottleux, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 12 février 2009.

<i>Pour DETEM SA, Succursale
FIDUNORD S.à r.l.
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2009024600/667/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00403. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090025355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Detem, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9907 Troisvierges, 76, route d'Asselborn.

R.C.S. Luxembourg B 102.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 de la société anonyme de droit belge, DETEM SUD S.A., avec siège social

à B-4950 WAIMES, 37, Rue Hottleux, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 12 février 2009.

<i>Pour DETEM SA, (Succursale)
FIDUNORD S.à r.l.
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2009024601/667/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00401. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090025351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Detem, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9907 Troisvierges, 76, route d'Asselborn.

R.C.S. Luxembourg B 102.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 de la société anonyme de droit belge, DETEM SUD S.A., avec siège social

à B-4950 WAIMES, 37, Rue Hottleux, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 12 février 2009.

<i>Pour DETEM SA, Succursale
FIDUNORD S.à r.l.
61, Gruuss-Strooss

26312

L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2009024602/667/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00400. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090025350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Finacap Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 9.516.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2006

Acceptation de la démission de la société COOPERS &amp; LYBRAND en tant que Commissaire aux Comptes.
Acceptation de la nomination de la société ERNST &amp; YOUNG, siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Muns-

bach, comme nouveau Commissaire aux Comptes, en remplacement de COOPERS &amp; LYBRAND. Son mandat prendra
fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

<i>Pour la société
FINACAP HOLDING S.A.
N. SCHMITZ
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009025995/1023/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06458. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Caramba Chimie Belux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.033.

AUSZUG

Laut Ordentlicher Generalversammlung der Gesellschafter vom 5. Juni 2008 geht hervor dass:
- Das Mandat des sich im Amt befindenden Geschäftsführers, Herrn José Marques de Oliveira wird bestätigt und für

die Dauer von einem Jahr, bis zur Generalversammlung, welche über das Ergebnis des zum 31. März 2009 abschließenden
Geschäftsjahres zu befinden hat, verlängert.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
BDO Compagnie Fiduciaire S.A.
Signature

Référence de publication: 2009025997/534/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00161. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

GF Gar.Fin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.424.

Catherine GUFFANTI
demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
Née le 20/01/1963 à Longwy (France),
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
GF Gar. Fin S.A.
ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 87424

26313

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Catherine GUFFANTI.

Référence de publication: 2009026009/1022/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02867. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Transfert Energie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 105.216.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 10 novembre 2008

Conformément à l'article 51, alinéa 4 de la loi Fondamentale sur les sociétés commerciales, les Administrateurs restants

procèdent à la nomination par voie de cooptation de Monsieur Fons MANGEN, réviseur d'entreprises, né le 17 juin 1958
à Ettelbruck et demeurant 147 rue de Warken L-9088 Ettelbruck, au titre d'Administrateur provisoire en remplacement
de Monsieur Alain MALLART, démissionnaire.

Cette nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale aux fins d'élection définitive.

<i>TRANSFERT ENERGIE SA
SG.A. SERVICES S.A. / Norbert SCHMITZ / Christophe BLONDEAU
<i>Administrateur B / Administrateur B / Administrateur A
Signatures / - / -

Référence de publication: 2009026040/1023/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07669. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Clarity S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 69.622.

Constituée par-devant Me Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en date du 23 avril 1999, acte publié au Mémorial C no 529 du 10 juillet 1999.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CLARITY S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009026966/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05160. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

I.D.C.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 89.142.

RECTIFICATIF

Il a été constaté une erreur au niveau du nom et prénom de deux des administrateurs de la société I.D.C.L. S.A.
1. En effet il y a lieu de lire Tom DONOVAN et nom Thomas DONOVAN, ce depuis la constitution de la société le

18/09/2002.

2. Il y a également lieu de lire Roisin DONOVAN et non Margaret ROISIN, ce depuis la constitution de la société le

18/09/2002.

26314

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009025992/4181/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07768. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Harrison &amp; Cie 3 S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 118.375.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2009.

<i>Pour Harrison &amp; Cie 3 S.e.n.c.
GESTION S.A. - S G G
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
<i>Un Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009027009/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05794. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Euroheart Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.526.

Constituée par-devant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglilnster (Grand-Duché de Luxembourg), en date

du 12 juillet 2007, acte publié au Mémorial C no 1995 du 15 septembre 2007.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EUROHEART INVESTMENTS S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009026968/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05163. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Paradize Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 127.785.

Constituée par-devant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglilnster (Grand-Duché de Luxembourg), en date

du 4 avril 2007, acte publié au Mémorial C no 1331 du 2 juillet 2007.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

26315

<i>Pour PARADIZE INVESTMENTS S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009026969/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05168. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Odyssey Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 143.170.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 28 janvier 2009

Première résolution
L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Alain HEINZ, de son poste de Gérant B de la Société avec

effet au 1 

er

 janvier 2009.

Deuxième résolution
L'Assemblée Générale nomme au poste de Gérant B de la société pour une durée indéterminée, avec effet au 1 

er

janvier 2009:

- Mr Alain PEIGNEUX, né le 27 février 1968 à Huy (Belgique), résidant professionnellement au 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009026895/6341/22.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB06072. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Natana Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.897.

Constituée par-devant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglilnster (Grand-Duché de Luxembourg), en date

du 19 juin 2008, acte publié au Mémorial C no 1825 du 24 juillet 2008.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour NATANA INVESTMENTS S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009026974/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05171. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Ability Lubeck Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 162.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 123.118.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 10 novembre 2008

En date du 10 novembre 2008, l'associée unique a pris acte des démissions avec effet immédiat de Messieurs Robert

Faber et Charles Meyer de leur mandat de gérant de catégorie B.

26316

A cette même date, l'associée unique a décidé de nommer comme nouveaux gérants de catégorie B pour une durée

indéterminée les personnes suivantes:

- Monsieur Alain Peigneux, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie

- Monsieur Alan Dundon, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009026903/6341/22.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05982. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090029274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Trilux-Stahl, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6461 Echternach, 4, Devant le Marché.

R.C.S. Luxembourg B 94.033.

Le Bilan de clôture au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2009.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009026957/1218/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05483. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

AA Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 289A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 107.867.

Le Bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2009.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009026959/1218/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05486. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Ability Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 126.021.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 10 novembre 2008

En date du 10 novembre 2008, l'associée unique a pris acte des démissions avec effet immédiat de Messieurs Robert

Faber et Charles Meyer de leur mandat de gérant de catégorie B.

26317

A cette même date, l'associée unique a décidé de nommer comme nouveaux gérants de catégorie B pour une durée

indéterminée les personnes suivantes:

- Monsieur Alain Peigneux, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie

- Monsieur Alan Dundon, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009026907/6341/22.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05983. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090029273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Bigblue Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.493.

Constituée par-devant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglilnster (Grand-Duché de Luxembourg), en date

du 12 juillet 2007, acte publié au Mémorial C no 2045 du 20 septembre 2007.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BIGBLUE INVESTMENTS S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009026976/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05177. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

M.M.M. Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 119.009.

Les comptes annuels au 30 juin 2007 régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée

du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Salvatore Desiderio / Edoardo TUBIA

Référence de publication: 2009026948/24/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB06125. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Trend S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 87.074.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société TREND S.A. qui s'est tenue en date

du 15 février 2009 que:

26318

Monsieur Hermann Josef Lenz, né le 16 mai 1955 à Eigelscheid (Allemagne), et demeurant B-4784 St-Vith, 82, Hinde-

rhausen, est nommé comme Commissaire aux Comptes de la société rétroactivement au 1 

er

 janvier 2007, jusqu'à l'issue

de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012, en remplacement de la société FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, DE
REVISION ET D'INFORMATIQUE DE GESTION (F.O.R.I.G.) S.c., établie au L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, n
° RCS: E 2.203, démissionnaire.

Luxembourg, le 18 février 2009.

Pour extrait conforme
Pour mandat
Signature

Référence de publication: 2009026843/4906/21.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB06206. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090029415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

D.T.P. Philippi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5531 Remich, 16A, route de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 82.596.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 17.02.2009.

<i>Pour D.T.P. Philippi S.à r.l.
International Consulting Worldwide Sarl
2, rue de la Moselle
L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2009027054/1519/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04518. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Lux-Tec SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 103.498.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 17.02.2009.

<i>Pour Lux-Tec SA
International Consulting Worldwide Sarl
2, rue de la Moselle
L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2009027056/1519/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA08112. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Boetie Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 103.504.

En vertu du contrat de cession établi en date du 31 octobre 2008, la société Goldmund Investments SA, domiciliée au

6, rue Adolphe à L-1116 Luxembourg, Associé Unique de Boetie Finance (la société), a cédé les 500 parts sociales qu'elle

26319

détenait dans la société (soit la totalité des titres représentatifs du capital de la société) à la société Everock SA, domiciliée
au 29, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

En vertu du procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 16 janvier 2009, la

société anonyme Everock SA, Associé Unique de la société Boetie Finance S.à.r.l, a transformé sa forme sociale de société
anonyme en société à responsabilité limitée avec effet au 16 janvier 2009 sous la dénomination sociale «Everock S.à.r.l».

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009026841/5065/20.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05260. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090029351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Lelux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 111.247.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 17.02.2009.

<i>Pour Le Lux Sarl
International Consulting Worldwide Sarl
2, rue de la Moselle
L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2009027058/1519/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04517. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

HDZ Worldwide Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, Waïstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 127.185.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 17.02.2009.

<i>Pour HDZ Worldwide S.à.r.l.
International Consulting Worldwide Sarl
2, rue de la Moselle
L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2009027059/1519/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA08113. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Finacap Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 9.516.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 mars 2008

Les  mandats  des  Administrateurs  et  du  Commissaire  aux  Comptes  sont  venus  à  échéance.  Messieurs  Norbert

SCHMITZ, Charles HAMER, Jacques MAHAUX et Eric HERREMANS, sont réélus Administrateurs pour une nouvelle
période de 6 ans. ERNST &amp; YOUNG est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur

26320

Norbert SCHMITZ est réélu Administrateur Délégué pour une nouvelle période de 6 ans. Messieurs Charles HAMER,
Jacques MAHAUX et Eric HERREMANS sont domiciliés au 39 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Monsieur Norbert
SCHMITZ est domicilié au 3 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

<i>Pour la société
FINACAP HOLDING S.A.
N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009025994/1023/20.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00260. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

H.M. Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 111.698.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 17.02.2009.

<i>Pour H.M. S.à.r.l.
International Consulting Worldwide Sarl.
2, rue de la Moselle
L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2009027061/1519/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA08114. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Cubinvest, Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 50, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 53.160.

Il résulte de l'Assemblée Générale tenue en date du 30 juin 2008:
- La démission au poste d'administrateur de Mme Isabelle TRIPET, secrétaire, demeurant à Chexbres (Suisse) - Ruelle

des Cadoules 3,

- La nomination au poste d'administrateur de Mlle MATAGNE Amélie, employée privée, demeurant à B-5650 FRAIRE

- Rue de la Place verte, 13, pour un mandat de six année prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant en 2014.

Luxembourg, le 30 juin 2008.

<i>Pour la Société
MATAGNE Jacques

Référence de publication: 2009027071/8669/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB03056. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Besi Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 73.958.

EDIFAC S.A.
Dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce

et des Sociétés sous le numéro B-72257

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
BESI INVESTMENT S.A.

26321

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 73958
Date effective: le 15 décembre 2008

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

EDIFAC S.A.
Signature

Référence de publication: 2009025998/1022/20.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02870. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Jackson, Jones &amp; Cie S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 118.374.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2009.

<i>Pour Jackson, Josnes &amp; Cie S.e.n.c.
GESTION S.A. - S G G
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
<i>Un Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009027013/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05796. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

MCF Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.191.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 janvier 2009

Les mandats du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôture au 30 juin 2009 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes:

Fiduciaire MEVEA S.àr.l. 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg

Pour extrait conforme
MCF HOLDING S.A.
Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009027067/24/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB06091. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

JDJ Two S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 111.942.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du jeudi 5

février 2009 que:

26322

L'Assemblée a pris acte de la démission avec effet immédiat de leur fonction d'administrateurs de Maître Bernard

FELTEN et Monsieur Frédéric COLLOT.

L'Assemblée a pris acte de la démission avec effet immédiat de sa fonction de président du conseil d'administration de

Maître Bernard FELTEN.

L'Assemblée a décidé de nommer en leur remplacement aux fonctions d'administrateurs, les personnes suivantes:
- Monsieur Jean NAVEAUX, conseiller économique, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue

Monterey,

- Monsieur Philippe NAVEAUX, employé privé, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue

Monterey.

Les nouveaux administrateurs terminent les mandats de leurs prédécesseurs qui prendront fin à l'issue de l'assemblée

générale annuelle statutaire de l'an 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 05/02/2009.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009024525/320/28.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04691. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090025441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Edinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 78.771.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale du 17 janvier 2008:
- le mandat des trois administrateurs en fonction, Charles OSSOLA, Emmanuel REVEILLAUD et Christine LOUIS-

HABERER, a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.

- le mandat du commissaire aux comptes en fonction INTERAUDIT S.à r.l., a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 11 février 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009027068/296/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB06006. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Teate Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.772.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 14 janvier 2009

- Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 23 avenue Monterey à Luxembourg (L-2086) au

412F route d'Esch à Luxembourg (L-2086).

- Le Conseil d'Administration prend acte de la modification de l'adresse professionnelle des Administrateurs B per-

sonnes physiques suivants comme suit:

* Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Lu-

xembourg (L-2086);

* Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Luxembourg

(L-2086).

- Le Conseil d'administration prend acte du changement de siège social du Commissaire aux comptes FIN-CONTRÔLE

S.A., Société Anonyme, ayant son siège social désormais situé au 12 rue Guillaume Kroll, bâtiment F, à Luxembourg
(L-1882).

26323

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR TEATE FINANCE S.A.
SGG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009025896/795/26.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10328. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Ernst &amp; Young Tax Advisory Services, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 88.073.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique le 16 octobre 2008:
- que le mandat de gérant de Ernst &amp; Young Luxembourg, une société anonyme, ayant son siège social au 7, Parc

d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, et enregistrée sous le numéro RCS Luxembourg B 88.019, a été renouvelé pour une
durée indéterminée;

- que le mandat de réviseur d'entreprise de BDO Compagnie Fiduciaire, ayant son siège social au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg, et enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B 71.178, a été renouvelé jusqu'à
l'assemblée générale statuant sur les comptes au 30 juin 2009.

En outre, la Société a été notifiée du changement d'adresse de son associé unique et de son gérant comme suit:

<i>GERANT

- Ernst &amp; Young Luxembourg, société anonyme enregistrée RCS Luxembourg sous le numéro B 88.019, a désormais

son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

<i>ASSOCIE

- Ernst &amp; Young Luxembourg, société anonyme enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B 88.019, a désormais

son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Münsbach, le 5 février 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009027138/556/28.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB04032. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Poker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.774.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 20 janvier 2009

- Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 23 avenue Monterey à Luxembourg (L-2086) au

412F route d'Esch à Luxembourg (L-2086).

- Le Conseil d'Administration prend acte de la modification de l'adresse professionnelle des Administrateurs B per-

sonnes physiques comme suit:

* Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Lu-

xembourg (L-2086);

* Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Luxembourg

(L-2086);

- Le Conseil d'administration prend acte du changement de siège social du Commissaire aux comptes FIN-CONTRÔLE

S.A., Société Anonyme, ayant son siège social désormais situé au 12 rue Guillaume Kroll, bâtiment F, à Luxembourg
(L-1882).

26324

Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR POKER S.A.
SGG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009025897/795/26.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10330. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Stable Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 137.132.

In the year two thousand and eight, on the fifteenth December.
Before Us M 

e

 Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

There appeared:

Stable Cayman Holdings, Ltd., having its registered office at c/o Walkers SPV Limited, Walkers House, 87 Mary Street,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney, given on the tenth December 2008.

Which said power of attorney signed 'ne varietur' by the representative of the appearing person and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:-
- the prenamed is the sole shareholder of "Stable Holdings S.à r.l.", a limited liability company (société à responsabilité

limitée) having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Trade and Commerce under registration number B 137.132 (the "Company"), incorporated by a deed of the under-
signed notary on 12 February 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 14 April 2008,
No. 915. The articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on 29 April 2008 published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 1 July 2008 number 1612.

- the Company's share capital is set at thirty million one hundred and sixty-five thousand euros (EUR 30,165,000.-)

represented by:

- three million sixteen thousand five hundred (3,016,500) class A shares entirely subscribed for;
- three million sixteen thousand five hundred (3,016,500) class B shares entirely subscribed for;
- three million sixteen thousand five hundred (3,016,500) class C shares entirely subscribed for;
- three million sixteen thousand five hundred (3,016,500) class D shares entirely subscribed for;
- three million sixteen thousand five hundred (3,016,500) class E shares entirely subscribed for;
- three million sixteen thousand five hundred (3,016,500) class F shares entirely subscribed for;
- three million sixteen thousand five hundred (3,016,500) class G shares entirely subscribed for;
- three million sixteen thousand five hundred (3,016,500) class H shares entirely subscribed for;
- three million sixteen thousand five hundred (3,016,500) class I shares entirely subscribed for, and
- three million sixteen thousand five hundred (3,016,500) class J shares entirely subscribed for;
each share having a par value of one euro (EUR 1.-)
- the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of fourteen million two hundred and fifty two

thousand euros (EUR 14,252,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty million one hundred and sixty-five
thousand euro (EUR 30,165,000.-) to forty-four million four hundred and seventeen thousand euros (EUR 44,417,000.-)
by the creation and the issue of:-

- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class A shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class B shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class C shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class D shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class E shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class F shares;

26325

- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class G shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class H shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class I shares and
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class J shares.
each share with a par value of one euro (EUR 1.-).
2. Subscription by Stable Cayman Holdings, Ltd. of class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class

E shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares pursuant to a contribution in-kind
in the form of a receivable held by Stable Cayman Holdings, Ltd. against Stable HoldCo Inc. in the nominal amount of one
million nine hundred and ninety-three thousand, seven hundred and forty-four euros twenty-one cent (EUR 1,993,744.21),
a receivable held by Stable Cayman Holdings, Ltd. against Stable HoldCo Australia Pty Ltd in the nominal amount of two
hundred and ninety thousand eight hundred and seventy thousand euros ninety-six cent (EUR 290,870.96) and a portion
of the total receivables held by Stable Cayman Holdings, Ltd. against Stable Beteiligungs GmbH in a nominal amount of
eleven  million  nine  hundred  and  sixty-seven  thousand  three  hundred  and  eighty-four  euros  eighty-three  cent  (EUR
11,967,384.83).

3. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
4. Acknowledgement of the new share ownership in the Company as a result of the capital increase.
5. Amendment of article 6 of the Articles of Incorporation such that it shall now read as follows:-

" Art. 6. Shares are freely transferable among shareholders, subject to any provisions set out in a shareholders agree-

ment, if any, regarding transfer restrictions, tag-along rights, drag-along rights or similar rights.

Transfers of shares inter vivos to non-shareholders may only be made in accordance with the terms of the shareholders

agreement, if any, and any applicable law.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10, 1915."
After this had been set forth, the above named shareholder of the Company, representing the entire capital of the

Company, now requests the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the capital of the Company by an amount of fourteen million two hundred

and fifty two thousand euros (EUR 14,252,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty million one hundred
and sixty-five thousand euros (EUR 30,165,000.-) to forty-four million four hundred and seventeen thousand euros (EUR
44,417,000.-) by the creation and the issue of:-

- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class A shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class B shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class C shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class D shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class E shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class F shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class G shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class H shares;
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class I shares and
- one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) class J shares.
each share with a par value of one euro (EUR 1.-).

<i>Subscription

Stable  Cayman  Holdings  Ltd.,  represented  by  Me  Laurent  Lazard,  attorney-at-law,  residing  in  Luxembourg,  acting

through a special proxy, hereby declares to subscribe for one million four hundred and twenty-five thousand two hundred
(1,425,200) new class A shares, one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) new class
B shares, one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) new class C shares, one million
four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) new class D shares, one million four hundred and twenty-
five  thousand  two  hundred  (1,425,200)  new  class  E  shares,  one  million  four  hundred  and  twenty-five  thousand  two
hundred (1,425,200) new class F shares, one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200)
new class G shares, one million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) new class H shares, one
million four hundred and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) new class I shares and one million four hundred
and twenty-five thousand two hundred (1,425,200) new class J shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.-),
issued pursuant to the above resolutions.

The new shares have been fully paid up by a contribution in-kind in the form of a receivable held by Stable Cayman

Holdings, Ltd. against Stable HoldCo Inc. in the nominal amount of one million nine hundred and ninety-three thousand,
seven hundred and forty-four euros twenty-one cent (EUR 1,993,744.21), a receivable held by Stable Cayman Holdings,

26326

Ltd. against Stable HoldCo Australia Pty Ltd in the nominal amount of two hundred and ninety thousand eight hundred
and seventy thousand euros ninety-six cent (EUR 290,870.96) and a portion of the total receivables held by Stable Cayman
Holdings, Ltd. against Stable Beteiligungs GmbH in a nominal amount of eleven million nine hundred and sixty-seven
thousand three hundred and eighty-four euros eighty-three cent (EUR 11,967,384.83).

Evidence of the Existence and Value of the Contribution-in-Kind
Proof of the existence and value of the contribution-in-kind has been given to the undersigned notary in the form of:-
- certificates issued respectively by each of Stable HoldCo Inc., Stable HoldCo Australia Pty Ltd. and Stable Beteiligungs

GmbH, certifying that Stable Cayman Holdings, Ltd. currently holds the receivables that are to be contributed, against
Stable HoldCo Inc. in the amount of one million nine hundred and ninety-three thousand, seven hundred and forty-four
euros twenty-one cent (EUR 1,993,744.21), against Stable HoldCo Australia Pty Ltd. in the amount of two hundred and
ninety thousand eight hundred and seventy thousand euros ninety-six cent (EUR 290,870.96), and against Stable Beteili-
gungs GmbH in the amount of eleven million nine hundred and sixty-seven thousand three hundred and eighty-four euros
eighty-three cent (EUR 11,967,384.83.-), (together, the "Receivables"); and

- a certificate issued by Stable Cayman Holdings Ltd. certifying the existence of the Receivables and that the Receivables

are immediately payable, have not been previously assigned and no legal or natural person other than Stable Cayman
Holdings Ltd. is entitled to receive payment of the Receivables.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads

as follows:

" Art. 5. The Company's share capital is set at forty-four million four hundred and seventeen thousand euros (EUR

44,417,000.-) represented by:

- four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class A shares entirely subscribed for;
- four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class B shares entirely subscribed for;
- four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class C shares entirely subscribed for;
- four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class D shares entirely subscribed for;
- four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class E shares entirely subscribed for;
- four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class F shares entirely subscribed for;
- four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class G shares entirely subscribed for;
- four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class H shares entirely subscribed for;
- four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class I shares entirely subscribed for,

and

- four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class J shares entirely subscribed for;
each share having a par value of one euro (EUR 1.-)
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of

shares in existence.".

<i>Third resolution

The sole shareholder acknowledges that it now holds four million four hundred and forty-one thousand seven hundred

(4,441,700) class A shares, four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class B shares,
four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class C shares, four million four hundred
and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class D shares, four million four hundred and forty-one thousand
seven hundred (4,441,700) class E shares, four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700)
class F shares, four million four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class G shares, four million
four hundred and forty-one thousand seven hundred (4,441,700) class H shares, four million four hundred and forty-one
thousand seven hundred (4,441,700) class I shares and four million four hundred and forty-one thousand seven hundred
(4,441,700) class J shares, representing the entire share capital of the Company.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend article 6 of the Articles of Incorporation such that it shall now read as follows:-

" Art. 6. Shares are freely transferable among shareholders, subject to any provisions set out in a shareholders agree-

ment, if any, regarding transfer restrictions, tag-along rights, drag-along rights or similar rights.

Transfers of shares inter vivos to non-shareholders may only be made in accordance with the terms of the shareholders

agreement, if any, and any applicable law.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10, 1915."

26327

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at seventy-six thousand five hundred euro (EUR 76,500,).

There being no further business, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the attorney of the appearing person, known to the notary by first and surname, civil

status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Follows the french version:

L'an deux mille huit, le quinze décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Stable Cayman Holdings, Ltd., ayant son siège social à c/o Walkers SPV Limited, Walkers House, 87 Mary Street,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, ici représentée par Maître Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le dix décembre 2008.

Laquelle procuration signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire d'acter que:
- la société prénommée est l'associé unique de Stable Holdings S.à r.l, une société à responsabilité limitée ayant son

siège social à 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro B 137.132 (la "Société"), constituée suivant acte du notaire susnommé, le 12 février 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 14 avril 2008 sous le numéro 915. Les statuts ont été
modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 29 avril 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, le 1 

er

 juillet 2008 numéro 1612.

- le capital social de la Société est fixé à trente millions cent soixante-cinq mille euro (EUR 30.165.000,-) représenté

par:

* trois millions seize mille cinq cents (3.016.500) parts sociales de classe A, entièrement souscrites;
* trois millions seize mille cinq cents (3.016.500) parts sociales de classe B, entièrement souscrites;
* trois millions seize mille cinq cents (3.016.500) parts sociales de classe C, entièrement souscrites;
* trois millions seize mille cinq cents (3.016.500) parts sociales de classe D, entièrement souscrites;
* trois millions seize mille cinq cents (3.016.500) parts sociales de classe E, entièrement souscrites;
* trois millions seize mille cinq cents (3.016.500) parts sociales de classe F, entièrement souscrites;
* trois millions seize mille cinq cents (3.016.500) parts sociales de classe G, entièrement souscrites;
* trois millions seize mille cinq cents (3.016.500) parts sociales de classe H, entièrement souscrites;
* trois millions seize mille cinq cents (3.016.500) parts sociales de classe I, entièrement souscrites; et
* trois millions seize mille cinq cents (3.016.500) parts sociales de classe J, entièrement souscrites;
chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).
- l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatorze millions deux cent cinquante-deux

mille euro (EUR 14.252.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente millions cent soixante cinq mille euro (EUR
30.165.000,-) à quarante-quatre millions quatre cent dix-sept mille euro (EUR 44.417.000,-) par la création et l'émission
de:-

- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe A;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe B;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe C;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe D;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe E;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe F;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe G;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe H;

26328

- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe I; et
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe J,
chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).
2. Souscription par Stable Cayman Holdings, Ltd. de parts sociales de classe A, de parts sociales de classe B, de parts

sociales de classe C, de parts sociales de classe D, de parts sociales de classe E, de parts sociales de classe F, de parts
sociales de classe G, de parts sociales de classe H, de parts sociales de classe I et de parts sociales de classe J par un
apport en nature d'une créance de Stable Cayman Holdings, Ltd envers Stable HoldCo Inc. d'une valeur nominale d'un
million neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent quarante-quatre euro vingt et un cent (EUR 1.993.744,21), d'une
créance de Stable Cayman Holdings, Ltd envers Stable HoldCo Australia Pty Ltd d'une valeur nominale de deux cent
quatre-vingt mille huit cent soixante-dix euro quatre-vingt-seize cent (EUR 280.870,96) et d'une partie du montant total
des créances de Stable Cayman Holdings, Ltd. envers Stable Beteiligungs GmbH d'une valeur nominale d'onze millions
neuf cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-quatre euro quatre-vingt-trois cent (EUR 11.967.384,83).

3. Modification subséquente d'article 5 des statuts de la Société.
4. Prise de connaissance de la nouvelle structure des associés dans la Société résultant de l'augmentation de capital.
5. La modification d'Article 6 des statuts de la Société afin de le donner la teneur suivante:-

" Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, soumises à toutes dispositions prévues dans une

convention d'associés, (si elle existe), notamment quant à des restrictions de cession des parts sociales, à des clauses de
vente conjointe, de sortie conjointe ou tout autres droits similaires.

Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non associés ne peuvent être effectuées que moyennant les termes

d'une convention entre associés (si elle existe) et selon les lois applicables.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée."

Ceci ayant été exposé, l'associé prénommé de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société, requiert

désormais le notaire instrumentaire afin d'acter les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatorze millions deux cent

cinquante-deux mille euro (EUR 14.252.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente millions cent soixante cinq
mille euro (EUR 30.165.000.-) à quarante-quatre millions quatre cent dix-sept mille euro (EUR 44.417.000,-) par la création
et l'émission de:-

- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe A;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe B;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe C;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe D;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe E;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe F;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe G;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe H;
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe I et
- un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) parts sociales de classe J,
chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

<i>Souscription

Stable Cayman Holdings Ltd., représentée par Me Laurent Lazard, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, agissant

à travers une procuration spéciale, déclare souscrire pour un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200)
nouvelle parts sociales de classe A, un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) nouvelle parts sociales
de classe B, un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) nouvelle parts sociales de classe C, un million
quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) nouvelle parts sociales de classe D, un million quatre cent vingt-cinq
mille  deux  cents  (1.425.200)  nouvelle  parts  sociales  de  classe  E,  un  million  quatre  cent  vingt-cinq  mille  deux  cents
(1.425.200) nouvelle parts sociales de classe F, un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) nouvelle
parts sociales de classe G, un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) nouvelle parts sociales de classe
H, un million quatre cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) nouvelle parts sociales de classe I et un million quatre
cent vingt-cinq mille deux cents (1.425.200) nouvelle parts sociales de classe J, chaque part sociale ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1,-), émises en vertu de la résolution ci-dessus.

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en nature d'une créance de Stable Cayman

Holdings, Ltd envers Stable HoldCo Inc. d'une valeur nominale d'un million neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent
quarante-quatre euro vingt et un cent (EUR 1.993.744,21), d'une créance de Stable Cayman Holdings, Ltd envers Stable
HoldCo Australia Pty Ltd d'une valeur nominale de deux cent quatre-vingt mille huit cent soixante-dix euro quatre-vingt-

26329

seize cent (EUR 280.870,96) et d'une partie du montant total des créances de Stable Cayman Holdings, Ltd. envers Stable
Beteiligungs GmbH d'une valeur nominale d'onze millions neuf cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-quatre
euro quatre-vingt-trois cent (EUR 11.967.384,83).

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport en nature
La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport en nature a été donnée au notaire soussigné, sous la forme de:
- certificats donnés respectivement par Stable Holdco Inc., Stable, Holdco Australia Pty Ltd. et Stable Beteiligungs

GmbH, attestent que Stable Cayman Holdings, Ltd. détient actuellement des créances: envers Stable HoldCo Inc, d'une
valeur nominale d'un million neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent quarante-quatre euro vingt et un cent (EUR
1.993.744,21), envers Stable HoldCo Australia Pty Ltd d'une valeur nominale de deux cent quatre-vingt mille huit cent
soixante-dix euro quatre-vingt-seize cent (EUR 280.870,96) et envers Stable Beteiligungs GmbH d'une valeur nominale
d'onze  millions  neuf  cent  soixante-sept  mille  trois  cent  quatre-vingt-quatre  euro  quatre-vingt-trois  cent  (EUR
11.967.384,83), (ensemble, les "Créances"); et

- un certificat donné par Stable Cayman Holdings, Ltd. attestant de l'existence et de la valeur des Créances ainsi que

le fait que les Créances sont immédiatement exigibles et n'ont pas été précédemment attribuées; aucune personne phy-
sique ou morale autre que Stable Cayman Holdings, Ltd. n'étant en droit de recevoir le paiement des Créances.

<i>Deuxième résolution

Suite à ces résolutions, l'article 5 des statuts de la Société a été modifiés comme suit:

"  Art. 5.  Le  capital  social  de  la  Société  est  fixé  à  quarante-quatre  millions  quatre  cent  dix-sept  mille  euro  (EUR

44.417.000,-) représenté par:

-  quatre  millions  quatre  cent  quarante  et  un  mille  sept  cents  (4.441.700)  parts  sociales  de  classe  A,  entièrement

souscrites;

- quatre millions quatre cent quarante et un mille sept cents (4.441.700) parts sociales de classe B, entièrement sou-

scrites;

-  quatre  millions  quatre  cent  quarante  et  un  mille  sept  cents  (4.441.700)  parts  sociales  de  classe  C,  entièrement

souscrites;

-  quatre  millions  quatre  cent  quarante  et  un  mille  sept  cents  (4.441.700)  parts  sociales  de  classe  D,  entièrement

souscrites;

- quatre millions quatre cent quarante et un mille sept cents (4.441.700) parts sociales de classe E, entièrement sou-

scrites;

- quatre millions quatre cent quarante et un mille sept cents (4.441.700) parts sociales de classe F, entièrement sou-

scrites;

-  quatre  millions  quatre  cent  quarante  et  un  mille  sept  cents  (4.441.700)  parts  sociales  de  classe  G,  entièrement

souscrites;

-  quatre  millions  quatre  cent  quarante  et  un  mille  sept  cents  (4.441.700)  parts  sociales  de  classe  H,  entièrement

souscrites;

- quatre millions quatre cent quarante et un mille sept cents (4.441.700) parts sociales de classe I, entièrement sou-

scrites; et

- quatre millions quatre cent quarante et un mille sept cents (4.441.700) parts sociales de classe J, entièrement sou-

scrites;

chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).
Chaque part sociale donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et profits de la Société en directe proportion avec le nombre

des parts sociales en existence".

<i>Troisième résolution

L'associé  unique  reconnaît  qu'il  détient  désormais  quatre  millions  quatre  cent  quarante  et  un  mille  sept  cents

(4.441.700) parts sociales de classe A, quatre millions quatre cent quarante et un mille sept cent (4.441.700) parts sociales
de classe B, quatre millions quatre cent quarante et un mille sept cents (4.441.700) parts sociales de classe C, quatre
millions quatre cent quarante et un mille sept cents (4.441.700) parts sociales de classe D, quatre millions quatre cent
quarante et un mille sept cents (4.441.700) parts sociales de classe E, quatre millions quatre cent quarante et un mille
sept cents (4.441.700) parts sociales de classe F, quatre millions quatre cent quarante et un mille sept cents (4.441.700)
parts sociales de classe G, quatre millions quatre cent quarante et un mille sept cents (44.441.700) parts sociales de classe
H, quatre millions quatre cent quarante et un mille sept cents (4.441.700) parts sociales de classe I et quatre millions
quatre cent quarante et un mille sept cents (4.441.700) parts sociales de classe J représentant l'intégralité du capital social
de la Société.

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de le donner la teneur suivante:

26330

" Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, soumises à toutes dispositions prévues dans une

convention d'associés, (si elle existe), notamment quant à des restrictions de cession des parts sociales, à des clauses de
vente conjointe, de sortie conjointe ou tout autres droits similaires.

Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non associés ne peuvent être effectuées que moyennant les termes

d'une convention entre associés (si elle existe) et selon les lois applicables.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée."

<i>Coûts

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison du présent acte est évalué à environ soixante-seize mille cinq cents euro (EUR 76.500).

En l'absence d'autres questions, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la personne comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande de
la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Laurent Lazard, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 décembre 2008. LAC/2008 /51161. Reçu à 0,5%: soixante-onze mille deux cent

soixante euros (71.600 euros).

<i>Le Receveur (signé): Franck Schneider.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 23 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009026777/202/343.
(090029506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

LB River S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LBREP III River S.à r.l.).

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.996.

In the year two thousand and eight, on the twenty-first of November.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), qualifying as a

société d'investissement en capital à risque (SICAR) with a variable share capital, incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under
number 127.959,

here represented by Ms Axelle De Donker, employee, with professional address at 2, Avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 17 

th

 , 2008.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of "LBREP III River S.à r.l" (the "Company") with registered
office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Lu-
xembourg, section B, under number B 130.996 incorporated by a deed of the undersigned notary on July 25 

th

 , 2007,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2143, of September 29, 2007 and whose bylaws
have been lastly amended by a deed of the undersigned notary of December 18th, 2007, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, n° 342, of February 9 

th

 , 2008.

II. The Company's share capital is fixed at one million Euro (EUR 1,000,000.-) represented by eight hundred thousand

(800,000) shares with a nominal value of one Euro and twenty-five Euro Cents (EUR 1.25) each.

III. The sole shareholder resolves to change the Company's name from "LBREP III River S.à r.l." into "LB River S.à r.l.".

26331

IV. The sole shareholder resolves to amend article 4 of the Company's articles of association to give it henceforth the

following wording:

" Art. 4. The company will have the name "LB River S.à r.l.".

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (€ 1,400.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille huit, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

a comparu:

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, qualifiée de société

d'investissement en capital à risque à capital social variable (SICAR), ayant son siège social au 2, avenue Charles De Gaulle,
L-1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 127.959,

ici représentée par Mademoiselle Axelle De Donker, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 novembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg

sous la dénomination "LBREP III River S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 2, Avenue de Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 130.996, constituée par acte du notaire soussigné en date du 25 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2143 en date du 29 septembre 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu par un acte du notaire soussigné, reçu en date du 18 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 342 en date du 9 février 2008.

II. Le capital social de la Société est fixé à un million d'Euro (EUR 1.000.000,-) représenté par huit cent mille (800.000)

parts sociales d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq Euro Cent (EUR 1,25) chacune.

III. L'associé unique décide de changer la dénomination de la Société de "LBREP III River S.à r.l." en "LB River S.à r.l.".
IV. L'associé unique décide ensuite de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

" Art. 4. La Société a comme dénomination "LB River S.à r.l.".

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents euros (€ 1.400,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: A. DE DONCKER, J. ELVINGER.

26332

Enregistré à Luxembourg AC le 26 novembre 2008. Relation LAC/2008/47461. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 05 DEC. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009027275/211/89.
(090030030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

German Retail Fundco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 63.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.686.

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth day of the month of November.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. GENERAL PROPERTY TRUST, a real investment trust domiciled in Australia, acting by its representative GPT RE

LIMITED,  a  company  incorporated  under  the  laws  of  Australia  (registered  with  number  ACN107426504)  having  its
registered office at Level 52, MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia,

hereby represented by Mr. Paul Witte, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

2. GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée),

organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 5, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 134.534,

hereby represented by Mr. Paul Witte, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

I. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing parties declare being the sole shareholders of German Retail Fundco S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127.686, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 12 April 2007, published in the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1278 dated 27 June 2007 (the "Company").

III. The Company's articles of incorporation (the "Articles") have been amended by (i) a deed of undersigned notary

on 17 December 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 907 dated 12 April
2008, (ii) a deed of undersigned notary on 21 December 2007 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 1544 dated 21 June 2008, and (iii) in particular the capital has been increased from forty-five thousand
euro  (EUR  45,000.-)  to  fifty-five  thousand  euro  (EUR  55,000.-)  by  a  deed  of  undersigned  notary  on  9  January  2008
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1544 dated 21 June 2008, (iv) the capital has
been  increased  from  fifty-five  thousand  euro  (EUR  55,000.-)  to  fifty-six  thousand  euro  (EUR  56,000.-)  by  a  deed  of
undersigned notary on 11 February 2008 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1544
dated 21 June 2008, (v) the capital has been increased from fifty-six thousand euro (EUR 56,000.-) to fifty-seven thousand
euro (EUR 57,000.-) by a deed of undersigned notary on 28 February 2008 published in the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Associations number 1544 dated 21 June 2008, (vi) the capital has been increased from fifty-
seven thousand euro (EUR 57,000.-) to fifty-eight thousand euro (EUR 58,000.-) by a deed of undersigned notary on 21
March 2008 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1544 dated 21 June 2008, (vii) the
capital has been increased from fifty-eight thousand euro (EUR 58,000.-) to fifty-nine thousand euro (EUR 59,000.-) by a
deed of undersigned notary on 1 April 2008 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1544 dated 21 June 2008, (viii) the capital has been increased from fifty-nine thousand euro (EUR 59,000.-) to sixty
thousand euro (EUR 60,000.-) by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), acting in replacement of undersigned notary on 25 June 2008 which has not yet been published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (ix) the capital has been increased from sixty thousand euro (EUR
60,000.-) to sixty-one thousand euro (EUR 61,000.-) by a deed of undersigned notary on 7 July 2008 which has not yet
been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations and (x) the capital has been increased from sixty-
one thousand euro (EUR 61,000.-) to sixty-two thousand euro (EUR 62,000.-) by a deed of Maître Henri Hellinckx,
prenamed, on 12 August 2008 which has not yet been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

26333

IV. The appearing parties, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company's share capital by an amount of one thousand euro (EUR 1,000.-) so as to raise it from

its  current  amount  of  sixty-two  thousand  euro  (EUR  62,000.-)  represented  by  five  million  five  hundred  thousand
(5,500,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B
Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred
thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000)
Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each to sixty-three thousand euro (EUR 63,000.-) represented
by five million six hundred thousand (5,600,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one
hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand
(100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F
Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each;

2. To issue, with a total share premium of three hundred twenty-five thousand twenty-four euro (EUR 325,024.-), one

hundred thousand (100,000) new Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, having the same
rights and privileges as those attached to the existing Ordinary Shares and entitling to dividends as from the day of the
decision of the sole shareholders resolving on the proposed share capital increase;

3. To accept the subscription of (i) seven thousand three hundred twenty-six (7,326) newly issued Ordinary Shares

with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each by GENERAL PROPERTY TRUST, a real investment trust domiciled
in Australia, acting by its representative GPT RE LIMITED, a company incorporated under the laws of Australia (registered
with number ACN107426504) having its registered office at Level 52, MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000,
Australia, ("GENERAL PROPERTY TRUST"), by a contribution in cash with payment of a total share premium of twenty-
three thousand eight hundred eleven euro and seventy-four cent (EUR 23,811.74) and to allocate such Ordinary Shares
to GENERAL PROPERTY TRUST, and (ii) ninety-two thousand six hundred seventy-four (92,674) newly issued Ordinary
Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each by GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l.., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), organized and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, with its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134.534 ("German Retail Property Luxco") by a
contribution in cash with payment of a total share premium of three hundred one thousand two hundred twelve euro
and twenty-six cent (EUR 301,212.26) and to allocate such Ordinary Shares to German Retail Property Luxco;

4. To amend article 6.1.1 of the Articles so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) to 3); and
5. Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders RESOLVES to increase the Company's share capital by an amount of one thousand

euro (EUR 1,000.-) so as to raise it from its current amount of sixty-two thousand euro (EUR 62,000.-) represented by
five million five hundred thousand (5,500,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one
hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand
(100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F
Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each to sixty-
three thousand euro (EUR 63,000.-) represented by five million six hundred thousand (5,600,000) Ordinary Shares, one
hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand
(100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E
Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a
nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders RESOLVES to issue, with a total share premium of three hundred twenty-five

thousand twenty-four euro (EUR 325,024,), one hundred thousand (100,000) new Ordinary Shares with a nominal value
of one cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing Ordinary Shares and
entitling to dividends as from the day of the decision of the sole shareholders resolving on the proposed share capital
increase.

<i>Subscription / Payment

1. There now appeared, Mr Paul Witte, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney in fact

of GENERAL PROPERTY TRUST, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of GENERAL PROPERTY TRUST, prenamed,

to seven thousand three hundred twenty-six (7,326) newly issued Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR
0.01) each, and to make payment in full for all such newly subscribed Ordinary Shares, by a contribution in cash of seventy-

26334

three euro and twenty-six cent (EUR 73.26) with payment of a total share premium of twenty-three thousand eight
hundred eleven euro and seventy-four cent (EUR 23,811.74) the total amount being paid by GENERAL PROPERTY TRUST
amounting to twenty-three thousand eight hundred eighty-five euro (EUR 23,885.-).

2. There now appeared Mr Paul Witte, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney in fact

of German Retail Property Luxco, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of German Retail Property Luxco, prenamed,

to ninety-two thousand six hundred seventy-four (92,674) newly issued Ordinary Shares with a nominal value of one cent
(EUR 0.01) each, and to make payment in full for all such newly subscribed Ordinary Shares, by a contribution in cash of
nine hundred twenty-six euro and seventy-four cent (EUR 926.74) with payment of a total share premium of three hundred
one thousand two hundred twelve euro and twenty-six cent (EUR 301,212.26) the total amount being paid by German
Retail Property Luxco amounting to three hundred two thousand one hundred thirty-nine euro (EUR 302,139.-).

The person appearing declared that the newly issued Ordinary Shares have been entirely paid up in cash and that the

Company has at its disposal the total amount of three hundred twenty-six thousand twenty-four euro (EUR 326,024.-)
proof of which is given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders RESOLVES to amend article 6.1.1, first

paragraph, of the Articles, which shall forthwith read as follows:

"6.1.1. The Company's corporate capital is fixed at sixty-three thousand euro (EUR 63,000.-) represented by five million

six hundred thousand (5,600,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thou-
sand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class
D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one
hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (together hereafter the
"Shares")."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately four thousand one hundred euro (EUR 4,100,).

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-huit novembre.
Par-devant Nous, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. GENERAL PROPERTY TRUST, un fond d'investissement immobilier domicilié en Australie, agissant en sa qualité

de représentant de GPT RE LIMITED, une société constituée selon les lois de l'Australie (enregistrée sous le numéro
ACN107426504) ayant son siège social à Level 52, MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australie,

ici représentée par Monsieur Paul Witte, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous

seing privé,

2. GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les

lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.534,

ici représentée par Monsieur Paul Witte, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à

donnée sous seing privé.

I. Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises à l'enregistrement.
II. Les comparantes déclarent qu'elles sont les seules associées de German Retail Fundco S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.686, constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 avril 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 1278 du 27 juin 2007 (la "Société").

III. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés en vertu (i) d'un acte reçu par le notaire soussigné le 17

décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 907 du 12 avril 2008, (ii) d'un acte reçu par

26335

le notaire soussigné le 21 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1544 du 21 juin
2008, et en particulier (iii) le capital social a été augmenté de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) à cinquante-cinq
mille euros (EUR 55.000,-) dans un acte reçu par le notaire soussigné le 9 janvier 2008 publié dans le Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 1544 du 21 juin 2008, (iv) le capital social a été augmenté de cinquante-cinq mille euros
(EUR 55.000,-) à cinquante-six mille euros (EUR 56.000,-) dans un acte reçu par le notaire soussigné le 11 février 2008
publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1544 du 21 juin 2008, (v) le capital social a été augmenté
de cinquante-six mille euros (EUR 56.000,-) à cinquante-sept mille euros (EUR 57.000,-) dans un acte reçu par le notaire
soussigné le 28 février 2008 publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1544 du 21 juin 2008, (vi)
le capital social a été augmenté de cinquante-sept mille euros (EUR 57.000,-) à cinquante-huit mille euros (EUR 58.000,-)
dans un acte reçu par le notaire soussigné le 21 Mars 2008 publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 1544 du 21 juin 2008, (vii) le capital social a été augmenté de cinquante-huit mille euros (EUR 58.000,-) à cinquante-
neuf mille euros (EUR 59.000,-) dans un acte reçu par le notaire soussigné le 1 

er

 avril 2008 publié dans le Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations n° 1544 du 21 juin 2008 et (viii) le capital social a été augmenté de cinquante-neuf
mille euros (EUR 59.000,-) à soixante mille euros (EUR 60.000,-) dans un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire
de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement du notaire soussigné le 25 juin
2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (ix) le capital social a été augmenté de
soixante mille euros (EUR 60.000,-) à soixante-et-un mille euros (EUR 61.000,-) dans un acte reçu par le notaire soussigné
le 7 juillet 2008 non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et (x) le capital social a été
augmenté de soixante-et-un mille euros (EUR 61.000,-) à soixante-deux mille euros (EUR 62.000,-) dans un acte reçu par
Maître Henri Hellinckx, prénommé, le 12 août 2008 non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

IV. Les comparantes, dûment représentées, reconnaissent être entièrement informées des résolutions à prendre sur

base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de mille euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son

montant actuel de soixante-deux mille euros (EUR 62.000,-) représenté par cinq millions cinq cent mille (5.500.000) Parts
Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie
B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille
(100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts
Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune, à soixante-trois mille euros (EUR
63.000,-) représenté par cinq millions six cent mille (5.600.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts
Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Caté-
gorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille
(100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale
de un centime (EUR 0,01) chacune;

2. Emission, avec une prime d'émission totale de trois cent vingt-cinq mille vingt-quatre euros (EUR 325.024,), de cent

mille (100.000) nouvelles Parts Sociales Ordinaires ayant une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune, ayant
les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit aux dividendes de la Société à partir
du jour de la décision prise par les associés uniques décidant de l'augmentation du capital proposée;

3. Acceptation de la souscription de (i) sept mille trois cent vingt-six (7.326) Parts Sociales Ordinaires nouvellement

émises ayant une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune par GENERAL PROPERTY TRUST, fonds d'inves-
tissement immobilier domicilié en Australie, agissant en sa qualité de représentant de GPT RE LIMITED, une société
constituée selon les lois de l'Australie (enregistrée sous le numéro ACN107426504) ayant son siège social à Level 52,
MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australie ("GENERAL PROPERTY TRUST"), par un apport en numé-
raire avec paiement d'une prime d'émission totale de vingt-trois mille huit cent onze euros et soixante-quatorze centimes
(EUR 23.811,74), et allocation de ces Parts Sociales Ordinaires à GENERAL PROPERTY TRUST, et (ii) quatre-vingt-douze
mille six cent soixante-quatorze (92.674) Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ayant une valeur nominale de
un centime (EUR 0,01) chacune par GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 134.534 ("German Retail Property Luxco") par un apport en numéraire avec paiement d'une prime
d'émission totale de trois cent-et-un mille deux cent douze euros et vingt-six centimes (EUR 301.212,26), et allocation
de ces Parts Sociales Ordinaires à German Retail Property Luxco;

4. Modification de l'article 6.1.1 des Statuts, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1) à

3); et

5. Divers.

ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

26336

<i>Première résolution

L'assemblée générale des associés DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille euros

(EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-deux mille euros (EUR 62.000,-) représenté par cinq
millions cinq cent mille (5.500.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent
mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000)
Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de
Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune
à soixante-trois mille euros (EUR 63.000,-) représenté par cinq millions six cent mille (5.600.000) Parts Sociales Ordi-
naires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille
(100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts
Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de
Catégorie G ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés DECIDE d'émettre, avec une prime d'émission totale de trois cent vingt-cinq mille

vingt-quatre euros (EUR 325.024,-), cent mille (100.000) nouvelles Parts Sociales Ordinaires ayant une valeur nominale
d'un cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit
aux dividendes de la Société à partir du jour de la décision prise par les associés uniques décidant de l'augmentation du
capital proposée.

<i>Souscription / Paiement

1. Ensuite, a comparu, Monsieur Paul Witte, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de

GENERAL PROPERTY TRUST, susmentionnée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de GENERAL PROPERTY TRUST susmentionnée, à sept

mille trois cent vingt-six (7.326) Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ayant une valeur nominale d'un cent (EUR
0,01) chacune et de libérer intégralement ces nouvelles Parts Sociales Ordinaires par un apport en numéraire de soixante-
treize euros et vingt-six cents (EUR 73,26) avec paiement d'une prime d'émission totale de vingt-trois mille huit cent onze
euros et soixante-quatorze cents (EUR 23.811,74), le montant total payé par GENERAL PROPERTY TRUST s'élevant à
vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 23.885,-).

2. Ensuite, a comparu, Monsieur Paul Witte, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de

German Retail Property Luxco, susmentionnée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de German Retail Property Luxco, susmentionnée, à quatre-

vingt-douze mille six cent soixante-quatorze (92.674) Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ayant une valeur
nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune et de libérer intégralement ces nouvelles Parts Sociales Ordinaires par un apport
en numéraire de neuf cent vingt-six euros et soixante-quatorze cents (EUR 926,74), avec paiement d'une prime d'émission
totale de trois cent-et-un mille deux cent douze euros et vingt-six cents (EUR 301.212,26), le montant total payé par
German Retail Property Luxco s'élevant à trois cent deux mille cent trente-neuf euros (EUR 302.139,-).

Le comparant déclare que les Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ont été libérées entièrement en espèces

et que la somme totale de trois cent vingt-six mille vingt-quatre euros (EUR 326.024,-) se trouve à la libre disposition de
la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale des associés DECIDE de modifier le premier

alinéa de l'article 6.1.1 des Statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"6.1.1. Le capital social est fixé à soixante-trois mille euros (EUR 63.000,-) représenté par cinq millions six cent mille

(5.600.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts
Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Ca-
tégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent
mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune (collectivement
référencées comme "Parts Sociales")".

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à quatre mille cent euros (EUR 4.100,-).

Le présent acte notarié a été rédigé à Senningerberg, à la date mentionnée au début du présent document.
Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des

comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du
mandataire des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
prévaudra.

26337

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentante

par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Paul Witte, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 3 décembre 2008 LAC / 2008 / 48582. Reçu mille six cent trente euros douze cents

326.024,00 € à 0,50 % = 1.630,12€.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 20 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009026774/202/284.
(090029489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

FFH Financial Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 61.605.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth of December.
Before Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the Sole Shareholder of "FFH Financial Holding S.A.", a "société anonyme",

having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg trade and companies register under number B 61.605 (the "Company"), incorporated by a notarial deed
enacted on 10 November 1997, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 95 of 13 February
1998, dissolved and put into voluntary liquidation by a notarial deed enacted on 27 December 2007, published in Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 457 of 22 February 2008 which dissolution and voluntary liquidation
decisions were reversed with immediate effect by a notarial deed enacted on 17 July 2008, published in Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 2079 of 28 August 2008.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg,
The chairman requests the notary to act that:
I.- The Sole Shareholder of the Company, FFH Reinsurance Group BV, a company incorporated under the laws of the

Netherlands, duly represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, residing at 15 Côte d'Esch, L-1450 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, (the "Sole Shareholder") and the number of shares
held by the Sole Shareholder is shown on an attendance list. That list and proxy's, signed by the appearing persons and
the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. - As it appears from the attendance list, the 585,986 (five hundred eighty five thousand nine hundred eighty six)

shares without nominal value, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting
can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

III. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 69,331,696.31 so as to decrease

it from its current amount of EUR 265,913,244.08 to an amount of EUR 196,581,547.77 by reducing prorata the par value
of the shares of the Company;

3. Approval of the delegation to the board of directors of the Company of the full power to determine the modalities

of the repayment to the Sole Shareholder of the Company;

4. Approval of the subsequent amendment of article 3 first paragraph of the Company's articles of association in order

to reflect the new share capital pursuant to resolution 2;

5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is unanimously resolved that the Sole Shareholder waives its rights to notice to the extraordinary general meeting,

which should have been sent to it prior to this meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed
on the agenda and considers it to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of
the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the
Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document

26338

<i>Second resolution

It is unanimously resolved to decrease the share capital of the Company, by an amount of EUR 69,331,696.31 (sixty

nine million three hundred thirty one thousand six hundred ninety six euros and thirty one cents) so as to decrease it
from its current amount of EUR 265,913,244.08 (two hundred and sixty five million, nine hundred and thirteen thousand,
two hundred and forty four euros and eight cents) to an amount of EUR 196,581,547.77 (one hundred ninety six million
five hundred eighty one thousand five hundred forty seven euros and seventy seven cents) by reducing prorata the par
value of the shares of the Company (the "Capital Decrease").

<i>Third resolution

It is further resolved that full power be delegated to the board of directors of the Company to determine the modalities

of the repayment to the Sole Shareholder of the Company.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the second resolution, it is unanimously resolved that the first paragraph of article 3 of the

Company's articles of association will be amended in order to be read as follows:

" Art. 3. The Company's capital is set at EUR 196,581,547.77 (one hundred ninety six million five hundred eighty one

thousand five hundred forty seven euros and seventy seven cents), represented by 585,986 (five hundred eighty five
thousand nine hundred eighty six) shares, without nominal value."

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it have been estimated at about 2,200.- Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'Actionnaire Unique de "FFH Financial Holding S.A.", une société

anonyme, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.605 (la "Société"), constituée par acte
notarié daté du 10 novembre 1997, publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations, numéro 95 du 13 février
1998, dissoute et mise en liquidation volontaire par acte notarié du 27 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 457 du 22 février 2008, dont les décisions de dissolution et de liquidation ont été
révoquées avec effet immédiat par un acte notarié du 17 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2079 du 28 août 2008.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg,
Le président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur, Flora Gibert, juriste, résidant à Luxem-

bourg,

Le président a requis du notaire d'établir que:
I.- L'Actionnaire Unique de la Société, FFH Reinsurance Group BV, une société constituée selon les lois néerlandaises,

dûment représentée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant au 15 Côte d'Esch, L-1450 Luxembourg, Grand-
Duché  de  Luxembourg,  en  vertu  d'une  procuration  donnée  sous  seing  privé,  (l'"Actionnaire  Unique")  et  le  nombre
d'actions détenues par l'Actionnaire Unique sont reflétées dans la liste de présence. Cette liste et la procuration, après
avoir été signées par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées
avec les présentes résolutions.

II.- Il ressort de la liste de présence, que les 585.986 (cinq cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-six) actions

ordinaires sans valeur nominale, représentant l'ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que
l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour et desquels l'Actionnaire Unique a
été préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

26339

2. Approbation de la diminution du capital social de la Société d'un montant de EUR 69.331.696,31 qui aura pour objet

de le réduire du montant actuel de EUR 265.913.244,08 à un montant de EUR 196.581.547,77 par réduction au prorata
de la valeur nominale des actions de la Société;

3. Approbation de la délégation de pouvoirs au conseil d'administration de la Société pour déterminer les modalités

de remboursement à l'Actionnaire Unique de la Société;

4. Approbation de la modification subséquente du premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société afin de

refléter le nouveau capital social conformément à la présente résolution 2;

5. Divers.
Après approbation de ce qui précède par l'Actionnaire Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est unanimement décidé que l'Actionnaire Unique renonce à son droit de convocation à l'assemblée générale ex-

traordinaire qui aurait dû lui être envoyée préalablement à cette assemblée; l'Actionnaire Unique reconnaît avoir été
suffisamment informé de l'ordre du jour et considère l'assemblée comme valablement convoquée et accepte en consé-
quence de délibérer et voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il est également décidé que toute la documentation
produite lors de l'assemblée a été mise à disposition de l'Actionnaire Unique dans un délai suffisant pour lui permettre
d'examiner attentivement chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est unanimement décidé de réduire, le capital social de la Société, d'un montant de EUR 69.331.696,31 (soixante-

neuf millions trois cent trente et un mille six cent quatre-vingt-seize euros et trente et un cents) afin de le réduire du
montant actuel de EUR 265.913.244,08 (deux cent soixante-cinq millions neuf cent treize mille deux cent quarante-quatre
euros et huit cents) à un montant de EUR 196.581.547,77 (cent quatre-vingt-seize millions cinq cent quatre-vingt-un mille
cinq cent quarante-sept euros et soixante dix-sept cents) par réduction au prorata de la valeur nominale des actions de
la Société (la "Diminution de Capital").

<i>Troisième résolution

Il est également décidé de déléguer au conseil d'administration de la Société le pouvoir de déterminer les modalités

de remboursement à l'Actionnaire Unique de la Société.

<i>Quatrième résolution

Suivant la deuxième résolution, il est unanimement décidé que le premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la

Société sera modifié afin de pouvoir être lu comme suit:

" Art. 3. Le capital social de la Société est fixé à EUR 196.581.547,77 (cent quatre-vingt-seize millions cinq cent quatre-

vingt-un mille cinq cent quarante-sept euros et soixante dix-sept cents), représenté par 585.986 (cinq cent quatre-vingt
cinq mille neuf cent quatre-vingt six) actions, sans valeur nominale."

<i>Frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle ont été estimés à 2.200,- Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci est ajournée.

Dont Acte, a la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent

document.

Lecture ayant été faite de ce document aux comparants, ils ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 19 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51357. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé):Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009027267/211/148.
(090029922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

26340

REGENCO Renewable Energy Generation Company S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 136.547.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2009.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009027102/220/11.
(090029476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

CPI CPEH 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.300.300,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 118.036.

In the year two thousand and nine, on the twentieth day of the month of January.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

CPI Capital Partners Europe, L.P., an English limited partnership having its registered office at 399 Park Avenue, 7 

th

Floor, New York, NY 10022, United States of America, registered with the Companies Register of England and Wales
under number LP 11071;

hereby represented by Mr Jérôme Bouclier, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16

January 2009; and

CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P., an English limited partnership having its registered office at 399 Park Avenue,

7 

th

 Floor, New York, NY 10022, United States of America, registered with the Companies Register of England and Wales

under number LP11169;

hereby represented by Mr Jérôme Bouclier, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16

January 2009.

I. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing parties declare that they are the sole shareholders of CPI CPEH 2 S.à r.l., a "société à responsabilité

limitée" incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 14-16 Rue Philippe II,
L-2340 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then
residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg) dated 3 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations under number 1861 on 4 October 2006 (the "Company"). The Company's articles of incorporation have
last been amended pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, on 20 January 2009, not yet published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Articles of Incorporation").

III. The appearing parties, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To increase the Company's share capital by an amount of five million seven hundred sixty thousand nine hundred

seventy-five euro (EUR 5,760,975.-) so as to raise it from its current amount of eleven million five hundred thirty-nine
thousand three hundred twenty-five euro (EUR 11,539,325.-), divided into four hundred sixty-one thousand five hundred
seventy-three (461,573) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each of which one thousand seventy-
four (1,074) Class C Shares, four hundred fifty-nine thousand nine hundred ninety-nine (459,999) Class D Shares to an
amount of seventeen million three hundred thousand three hundred euro (EUR 17,300,300.-), divided into six hundred
ninety-two thousand twelve (692,012) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

2. To issue two hundred thirty thousand four hundred thirty-nine (230,439) Class E shares (the "Class E Shares") so

as to raise the number of shares from four hundred sixty-one thousand five hundred seventy-three (461,573) shares to
six hundred ninety-two thousand twelve (692,012) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

3. To accept (i) the subscription of one hundred twenty-eight thousand six hundred eight (128,608) Class E Shares of

the Company with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, by CPI Capital Partners Europe, L.P., pre-named,
with payment of a share premium in an amount of eight euro and thirty-three cents (EUR 8.33), by a contribution in kind
consisting of fifty-six (56) shares held by CPI Capital Partners Europe, L.P. in CPI Gulbinai S.ar.l., a Luxembourg private
limited liability company, having its registered office at 14-16 Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B-121.322 ("Gulbinai") which are hereby transferred to and

26341

accepted by the Company at the value of fifty-seven thousand six hundred ten euro (EUR 57,610.-) per share and (ii)the
subscription of one hundred one thousand eight hundred thirty-one (101,831) Class E Shares of the Company with a
nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, by CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P., prenamed, with payment
of a share premium in an amount of sixteen euro and sixty-six cents (EUR 16.66), by a contribution in kind consisting of
forty-four (44) shares held by CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P. in Gulbinai, which are hereby transferred to and
accepted by the Company at the value of fifty-seven thousand six hundred ten euro (EUR 57,610.-) per share.

4. To allocate the assets and liabilities of the Company amongst the existing and newly created classes of shares.
5. To acknowledge the reallocation of the shares among the current shareholders.

6. To amend article 6 1 

st

 paragraph of the Articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions

to be adopted under items 1) to 5).

7. Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders resolves to increase the Company's share capital by an amount of five million

seven hundred sixty thousand nine hundred seventy-five euro (EUR 5,760,975.-) so as to raise it from its current amount
of eleven million five hundred thirty-nine thousand three hundred twenty-five euro (EUR 11,539,325.-), divided into four
hundred sixty-one thousand five hundred seventy-three (461,573) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR
25.-) each, to an amount of seventeen million three hundred thousand three hundred euro (EUR 17,300,300.-), divided
into six hundred ninety-two thousand twelve (692,012) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders resolves to issue two hundred thirty thousand four hundred thirty-nine

(230,439) Class E Shares so as to raise the number of shares from four hundred sixty-one thousand five hundred seventy-
three (461,573) shares to six hundred ninety-two thousand twelve (692,012) shares with a nominal value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each divided into five hundred (500) ordinary shares, one thousand seventy-four (1,074) Class C Shares,
four hundred fifty-nine thousand nine hundred ninety-nine (459,999) Class D Shares and two hundred thirty thousand
four hundred thirty-nine (230,439) Class E Shares.

<i>Subscription / Payment

There now appeared Mr Jérôme Bouclier, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of CPI

Capital Partners Europe, L.P., pre-named, by virtue of the proxy given on 16 January 2009.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of CPI Capital Partners Europe, L.P., prenamed,

for one hundred twenty-eight thousand six hundred eight (128,608) Class E Shares of the Company, with payment of a
share premium in an amount of eight euro and thirty-three cents (EUR 8.33) and to make payment in full for such new
shares by a contribution in kind consisting of fifty-six (56) shares held by CPI Capital Partners Europe, L.P. in Gulbinai.
This contribution is at the disposal of the Company.

There now appeared Mr. Jérôme Bouclier, pre-named, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of CPI

Capital Partners Europe (NFR), L.P, prenamed, by virtue of the proxy given on 16 January 2009.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P.,

prenamed, for one hundred one thousand eight hundred thirty-one (101,831) Class E Shares of the Company, with
payment of a share premium in an amount of sixteen euro and sixty-six cents (EUR 16.66) and to make payment in full
for such new shares by a contribution in kind consisting of forty-four (44) shares held by of CPI Capital Partners Europe
(NFR), L.P. in Gulbinai. This contribution is at the disposal of the Company.

CPI Capital Partners Europe, L.P., pre-named, and CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P., pre-named, acting through

their duly appointed attorney in fact further declared that the value of the contribution has been certified at fifty-seven
thousand six hundred ten euro (EUR 57,610.-) per share in a contribution declaration signed by the representatives of
CPI Capital Partners Europe, L.P., and CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P. and accepted by the Company and con-
firmed in a declaration of recipient company. A copy of the contribution declaration, after having been signed "ne varietur"
by the proxy holder and the notary shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Third resolution

The general meeting of the shareholders resolves to accept the subscription of one hundred twenty-eight thousand

six hundred eight (128,608) Class E Shares of the Company, each share with a nominal value of twenty-five euro (EUR
25.-), by CPI Capital Partners Europe, L.P. with payment of a share premium in an amount of eight euro and thirty-three
cents (EUR 8.33) and to accept payment in full of each of these shares by a contribution in kind consisting of fifty-six (56)
shares held by CPI Capital Partners Europe, L.P. in Gulbinai and the subscription of one hundred one thousand eight
hundred thirty-one (101,831) Class E Shares of the Company, each share with a nominal value of twenty-five euro (EUR
25.-), by CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P. with payment of a share premium in an amount of sixteen euro and

26342

sixty-six cents (EUR 16.66) and to accept payment in full of each of these shares by a contribution in kind consisting of
forty-four (44) shares held by CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P. in Gulbinai.

<i>Fourth resolution

The general meeting of the shareholders further resolves to allocate the assets and liabilities of the Company amongst

the existing and the newly created classes of shares: (i) the one thousand seventy-four (1,074) Class C Shares and attached
paid up share premium issued by the Company shall track the one thousand seventy-four (1,074) ordinary shares with a
par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and attached paid up share premium equal to twenty-five euro (EUR 25.-),
totalling twenty-six thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 26,875.-) held by the Company in CPI GH Portfolio
S.ar.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 14-16 Rue Philippe II, L-2340 Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 124.717, (ii) the four hundred
fifty-nine thousand nine hundred ninety-nine (459,999) Class D Shares issued by the Company and attached paid up share
premium issued by the Company shall track the four hundred fifty-nine thousand nine hundred ninety-nine (459,999)
ordinary shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and attached paid up share premium equal to twenty-
five euro (EUR 25.-), totalling eleven million five hundred thousand euro (EUR 11,500,000.-) held by the Company in
Snowdonia S.ar.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 14-16 Rue Philippe II,
L-2340 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B-l 12.239, (iii) the
two hundred thirty thousand four hundred thirty-nine (230,439) Class E Shares and attached paid up share premium
issued by the Company shall track the two hundred thirty thousand four hundred thirty-nine (230,439) ordinary shares
with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and attached paid up share premium equal to twenty-five euro (EUR
25.-), totalling five million seven hundred sixty-one thousand euro (EUR 5,761,000.-) held by the Company in Gulbinai.

Furthermore any and all prior and/or future premiums are to be allocated to the classes of shares containing the assets

in respect of which such premiums have been or will be paid. To the extent that any such premium cannot be allocated
to a specific class of shares, such premium shall be allocated to all the classes of shares pro rata to the value of the assets
within each class of shares. Henceforth for all intents and purposes, the shares of a given class of shares shall track and
reflect the performance of the assets and liabilities in the same class of shares only. To the extent permitted by article
72-1 of the law on commercial companies dated 10 

th

 August 1915, as amended from time, and to the extent that the

Company's profits and losses account shows distributable profits, the profits may only be shared within a given class of
shares by the shareholders of the same class and shall not impact the results of any other class of shares and as the case
may be, the losses may only be shared within a given class of shares by the shareholders of the same class and shall not
impact the results of any other class of shares.

<i>Fifth resolution

The general meeting of the shareholders resolves to acknowledge that the shares of the Company are held by the

current shareholders of the Company as follows:

(1) CPI Capital Partners Europe, L.P.:
- two hundred eighty (280) ordinary shares;
- five hundred ninety-nine (599) Class C Shares;
- two hundred fifty-six thousand seven hundred twenty-five (256,725) Class D Shares;
- one hundred twenty-eight thousand six hundred eight (128,608) Class E Shares.
(2) CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P.:
- two hundred twenty (220) ordinary shares;
- four hundred seventy-five (475) Class C Shares;
- two hundred three thousand two hundred seventy-four (203,274) Class D Shares;
- one hundred one thousand eight hundred thirty-one (101,831) Class E Shares.

<i>Sixth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of the shareholders resolves to amend article 6 first paragraph

of the Company's Articles of Association, which shall forthwith read as follows:

" Art. 6. The capital of the Company is set at seventeen million three hundred thousand three hundred euro (EUR

17,300,300.-) divided into five hundred (500) ordinary shares, one thousand seventy-four (1,074) Class C Shares, four
hundred fifty-nine thousand nine hundred ninety-nine (459,999) Class D Shares and two hundred thirty thousand four
hundred thirty-nine (230,439) Class E Shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately four thousand three hundred euro (EUR 4,300.-).

26343

<i>Declaration

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte oui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt janvier,
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

CPI Capital Partners Europe, L.P., un limited partnership, constitué selon les lois de l'Angleterre, ayant son siège social

à 399 Park Avenue, 7 

ème

 Etage, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, enregistré auprès du Registre des Sociétés

de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro LP 11071;

ici représenté par Maître Jérôme Bouclier, avocat, demeurant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le

16 janvier 2009; et

CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P., un limited partnership, constitué selon les lois de l'Angleterre, ayant son siège

social à 399 Park Avenue, 7 

ème

 Etage, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, enregistré auprès du Registre des

Sociétés de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro LP11169;

ici représenté par Maître Jérôme Bouclier, avocat, demeurant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le

16 janvier 2009.

I. Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.
II. Les comparants déclarent représenter l'intégralité du capital social de CPI CPEH 2 S.à r.l., une société à responsabilité

limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 14-16 Rue Philippe II, L-2340
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte notarié devant Maître Henri Hellinckx, notaire alors
résidant à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 3 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 1861 le 4 octobre 2006 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois par acte devant le notaire soussigné en date du 20 janvier 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (les "Statuts").

III. Les comparants, représentés comme mentionné ci-dessus, reconnaissent être entièrement informés des résolutions

à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinq millions sept cent soixante mille neuf cent soixante-

quinze euros (EUR 5.760.975,-) pour le porter de son montant actuel de onze millions cinq cent trente-neuf mille trois
cent vingt-cinq euros (EUR 11.539.325,-) divisé en quatre cent soixante et un mille cinq cent soixante-treize (461.573)
parts sociales, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, dont mille soixante-quatorze (1,074)
Parts Sociales de catégorie C, quatre cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (459.999) Parts Sociales
de Catégorie D à un montant de dix-sept millions trois cent mille trois cents euros (EUR 17.300.300,-), divisé en six cent
quatre-vingt-douze mille douze (692.012) parts sociales, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

2. Émission de deux cent trente mille quatre cent trente-neuf (230.439) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E (les "

Parts Sociales de Catégorie E") pour porter le nombre de parts sociales de quatre cent soixante et un mille cinq cent
soixante-treize (461.573) parts sociales à six cent quatre-vingt-douze mille douze (692.012) parts sociales, avec une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

3. Acceptation (i) de la souscription de cent vingt-huit mille six cent huit (128.608) Parts Sociales de Catégorie E, avec

une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) chacune, par CPI Capital Partners Europe, L.P., prémentionné, par le paye-
ment d'une prime d'émission d'un montant de huit euros et trente-trois centimes (EUR 8,33), par un apport en nature
de cinquante-six (56) parts détenues par CPI Capital Partners Europe, L.P. dans CPI Gulbinai S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 14-16 Rue Philippe
II, L-2340 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B-121.322 ("Gulbinai"), qui sont transférées et acceptées par la Société à une valeur de cinquante-sept mille six cent dix
euros (EUR 57.610,-) par part sociale et (ii) la souscription de cent un mille huit cent trente et une (101.831) Parts Sociales
de Catégorie E, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par CPI Capital Partners Europe (NFR)"
L.P, prémentionné, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de seize euros et soixante-six centimes (EUR
16,66) par un apport en nature de quarante-quatre (44) parts détenues par CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P, dans
Gulbinai, qui sont transférées et acceptées par la Société à une valeur de cinquante-sept mille six cent dix euros (EUR
57.610,-) par part sociale.

26344

4. Allocation du passif et de l'actif de la Société entre ces catégories de Parts Sociales existantes et nouvellement

créées.

5. Reconnaissance de la réallocation des parts sociales entre les associés actuels.
6. Modification de l'article 6, paragraphe 1 

er

 des Statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être

adoptées sous les points 1) à 5).

7. Divers.
ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des associés décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq millions sept

cent soixante mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 5.760.975,-) pour le porter de son montant actuel de onze
millions cinq cent trente-neuf mille trois cent vingt-cinq euros (EUR 11.539.325,-) divisé en quatre cent soixante et un
mille cinq cent soixante-treize (461.573) parts sociales, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
à un montant de dix-sept millions trois cent mille trois cents euros (EUR 17.300.300,-), divisé en six cent quatre-vingt-
douze mille douze (692.012) parts sociales, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés décide d'émettre deux cent trente mille quatre cent trente-neuf (230.439) Parts

Sociales de Catégorie E pour porter le nombre de parts sociales de quatre cent soixante et un mille cinq cent soixante-
treize (461.573) parts sociales à six cent quatre-vingt-douze mille douze (692.012) parts sociales, avec une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, divisé en cinq cent (500) parts sociales ordinaires, mille soixante-quatorze (1.074)
Parts Sociales de Catégorie C, quatre cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (459.999) Parts Sociales
de Catégorie D et deux cent trente mille quatre cent trente-neuf (230.439) Parts Sociales de Catégorie E.

<i>Souscription / Paiement

Ensuite comparaît Maître Jérôme Bouclier, prémentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de CPI

Capital Partners Europe, L.P., prémentionné, en vertu d'une procuration donnée le 16 janvier 2009.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de CPI Capital Partners Europe, L.P., prémentionné, à cent

vingt-huit mille six cent huit (128.608) Parts Sociales de Catégorie E, avec payement d'une prime d'émission d'un montant
de huit euros et trente-trois centimes (EUR 8,33), et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport
en nature de cinquante-six (56) parts détenues par CPI Capital Partners Europe, L.P. dans Gulbinai. L'apport est à la
disposition de la Société.

Ensuite comparaît Maître Jérôme Bouclier, prémentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de CPI

Capital Partners Europe (NFR), L.P., prémentionné, en vertu d'une procuration donnée le 16 janvier 2009.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P., prémentionné,

à cent et un mille huit cent trente et une (101.831) Parts Sociales de Catégorie E, avec paiement d'une prime d'émission
d'un montant de seize euros et soixante-six centimes (EUR 16,66), et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales
par un apport en nature de quarante-quatre (44) parts détenues par CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P., dans Gulbinai.
L'apport est à la disposition de la société.

CPI Capital Partners Europe, L.P., prémentionné et CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P., prémentionné, agissant

par le biais de leur mandataire déclarent que la valeur de l'apport a été certifiée à cinquante-sept mille six cent dix euros
(EUR 57.610,-) par part sociale par une déclaration d'apport signée par les représentants de CPI Capital Partners Europe,
L.P., et CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P. et acceptée par la Société et confirmée dans une déclaration de contri-
bution. Une copie de cette déclaration d'apport, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire sera
annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des associés décide d'accepter la souscription de cent vingt-huit mille six cent huit (128.608)

Parts Sociales de Catégorie E, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par CPI Capital Partners
Europe, L.P, avec payement d'une prime d'émission d'un montant de huit euros et trente-trois centimes (EUR 8,33), et
d'accepter la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par un apport en nature de cinquante-six (56) parts
détenues par CPI Capital Partners Europe, L.P. dans Gulbinai et la souscription de cent un mille huit cent trente et un
(101.831) parts sociales de Catégorie E, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par CPI Capital
Partners Europe (NFR), L.P., prémentionné, avec payement d'une prime d'émission de seize euro et soixante-six cents
(EUR 16,66) et d'accepter la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par un apport en nature de quarante-
quatre (44) parts détenues par CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P. dans Gulbinai.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale des associés décide également d'allouer une partie du passif et de l'actif de la Société entre ces

deux (2) Catégories de parts sociales ordinaires: (i) les mille soixante-quatorze (1.074) Parts Sociales de Catégorie C et

26345

la prime d'émission liée versée émises par la Société étant liées aux mille soixante-quatorze (1.074) Premières Parts
Sociales, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et une prime d'émission d'une valeur de vingt-cinq (EUR
25,-), soit un total de vingt-six mille huit cent soixante-quinze (EUR 26.875), détenues par la Société dans CPI GH Portfolio
S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à
14-16 Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 124.717 et (ii) les quatre cent cinquante neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (459,999) Parts Sociales
de Catégorie D et la prime d'émission émise par la Société étant liées aux quatre cent cinquante neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf (459,999) parts sociales ordinaires avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
et la prime d'émission y relative et payée d'un montant de vingt-cinq euros (EUR 25,-) soit un montant total de onze
millions cinq cent mille euros (EUR 11.500.000,-) détenues par la Société dans Snowdonia S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 14-16 Rue Philippe II,
L-2340 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 112.239, (iii) les deux cent
trente mille quatre cent trente-neuf (230.439) Parts Sociales de Catégorie E et une prime d'émission relative émise par
la Société étant liées aux deux cent trente mille quatre cent trente-neuf (230.439) parts sociales ordinaires, avec une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et une prime d'émission liée et égale à vingt-cinq euros (EUR
25,-), pour un total de cinq millions sept cent soixante et un mille euros (EUR 5.761.000,-) détenues par la Société dans
Gulbinai.

De plus, toute prime d'émission versée antérieure et/ou future est à allouer aux catégories de Parts Sociales com-

prenant l'actif sur la base duquel une telle prime a été ou sera versée. Dans la mesure où une telle prime ne peut être
allouée à une catégorie spécifique de parts sociales, une telle prime d'émission sera allouée à toutes les catégories de
parts sociales au prorata de la valeur des actifs existant au sein de chaque catégorie de parts sociales. Dorénavant, à toutes
intentions et fins, les parts sociales d'une catégorie de parts sociales donnée doivent exclusivement être liées à et refléter
la performance des actifs et passifs de cette catégorie de parts sociales. Dans les limites autorisées par l'article 72-1 de
la Loi sur les sociétés commerciales en date du 10 août 1915, telle que modifiée, et dans la mesure où le compte de
résultat de la Société présente des profits distribuables, les profits ne peuvent être partagés qu'au sein d'une seule caté-
gorie de parts sociales donnée par les associés de la même catégorie et ne doivent pas influencer pas les résultats d'autres
catégories de parts sociales et, le cas échéant, les pertes ne pourront être partagées qu'au sein d'une seule catégorie de
parts sociales donnée par les associés de cette catégorie et n'influenceront pas les résultats d'autres catégories de parts
sociales.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale des associés décide de reconnaître que les parts sociales de la Société sont détenues par les

associés actuels de la Société comme suit:

(1) CPI Capital Partners Europe, L.P.:
- deux cent quatre-vingt (280) parts sociales ordinaires;
- cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (599) Parts Sociales de Catégorie C; et
- deux cent cinquante-six mille sept cent vingt-cinq (256.725) Parts Sociales de Catégorie D; et
- cent vingt-huit mille six cent huit (128.608) Parts Sociales de Catégorie E.
(2) CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P.:
- deux cent vingt (220) parts sociales ordinaires;
- quatre cent soixante-quinze (475) parts sociales de Catégorie C;
- deux cent trois mille deux cent soixante-quatorze (203.274) Parts Sociales de Catégorie Det
- cent et un mille huit cent trente et un (101.831) Parts Sociales de Catégorie E.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 6,

paragraphe premier des Statuts de la Société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de dix-sept millions trois cent mille trois cents euros (EUR 17.300.300,-)

divisé en cinq cents (500) parts sociales ordinaires, mille soixante-quatorze (1.074) parts sociales de Catégorie C, quatre
cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (459.999) parts sociales de Catégorie D et deux cent trente
mille quatre cent trente-neuf (230.439) Parts Sociales de Catégorie E avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune."

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à environ quatre mille trois cents euros (EUR 4.300,-).

26346

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant à Luxembourg, connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Bouclier, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 janvier 2009. Relation: EAC/2009/934. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 février 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009027277/219/334.
(090030139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

Magna International Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 98.861.

In the year two thousand and nine, on the tenth day of February.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Magna International Investments S.A., a société

anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 15, rue du Fort Bourbon,
L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary,
residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of January 30, 2004, published in the Mémorial C, n° 319 of March 19,
2004, whose articles of incorporation have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary of March
17, 2006, published in the Mémorial C, n° 1072 of June 1, 2006, and entered in the Luxembourg Register of Commerce
and Companies, Section B, under number 98.861 (the "Company").

The meeting is declared open at 11.30 a.m. by M 

e

 Christophe JOLK, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

in the chair,

who appointed as secretary M 

e

 Cédric BLESS, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M 

e

 Pierre-Alexandre LECHANTRE, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of seventy-eight million euro (EUR 78,000,000.-)

so as to raise it from its present amount of one billion three hundred seventy-one million three hundred twenty thousand
three hundred eighty euro (EUR 1,371,320,380.-) to one billion four hundred forty-nine million three hundred twenty
thousand three hundred eighty euro (EUR 1,449,320,380.-).

2 To issue seven million eight hundred thousand (7,800,000) new shares, with a nominal value of ten euro (EUR 10.-)

per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To acknowledge the waiver by the existing shareholders of their preferential subscription rights and to accept the

subscription and full payment in cash of the nominal value of these new shares by 1305290 Ontario Inc., a company
governed by the laws of Ontario, Canada, with registered office at 337 Magna Drive, Aurora, L4G 7K1, Ontario, Canada
and registered with the Ministry of Consumer and Commercial Relations, Ontario, Canada, under number 1305290
("1305290 Ontario Inc").

4 To amend article five (5) of the Company's articles of incorporation, in order to reflect the above resolutions.
5 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing
parties, will also remain annexed to the present deed.

26347

(iii) That the whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

(iv) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of seventy-eight million

euro (EUR 78,000,000.-) so as to raise it from its present amount of one billion three hundred seventy-one million three
hundred twenty thousand three hundred eighty euro (EUR 1,371,320,380.-) to one billion four hundred forty-nine million
three hundred twenty thousand three hundred eighty euro (EUR 1,449,320,380.-).

<i>Second resolution

The general meeting resolved to issue seven million eight hundred thousand (7,800,000) new shares with a nominal

value of ten euro (EUR 10.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

<i>Third resolution

The general meeting acknowledged the waiver by the existing shareholders of their preferential subscription rights.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared 1305290 Ontario Inc., prenamed, represented by M 

e

 Pierre-Alexandre LECHANTRE, prenamed,

by virtue of a proxy given on 4 February 2009 in Aurora, Canada, which proxy, signed by the proxy holder, the bureau
of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

The appearing company declared to subscribe to seven million eight hundred thousand (7,800,000) new shares with

a nominal value of ten euro (EUR 10.-) per share and to fully pay in cash the nominal value of these shares.

The amount of seventy-eight million euro (EUR 78,000,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the

Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolved to accept said subscription and payment and to allot the seven million eight hundred

thousand (7,800,000) new shares to the above mentioned subscriber.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolved to amend article five (5) of the Company's articles of incorporation in order to reflect

the above resolutions. Said article will from now on read as follows:

" Art. 5. Corporate Capital. The subscribed capital of the Company is set at one billion four hundred forty-nine million

three hundred twenty thousand three hundred eighty euro (EUR 1,449,320,380.-) divided into one hundred forty-four
million nine hundred thirty-two thousand thirty-eight (144,932,038) shares with a nominal value of ten euro (EUR 10.-)
per share."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 11.50 a.m..

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at six thousand eight hundred euro (EUR 6,800).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dixième jour de février.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Magna International Investments S.A., une société

anonyme  régie  par  les  lois  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  avec  siège  social  au  15,  rue  du  Fort  Bourbon,  L-1249
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, demeurant

26348

à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 janvier 2004, publié au Mémorial C, n° 319 du 19 mars 2004, dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant du 17 mars 2006, publié au Mémorial
C, n° 1072 du 1 

er

 juin 2006 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous

le numéro 98.861 (la "Société").

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de M 

e

 Christophe JOLK, avocat, demeurant profession-

nellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire M 

e

 Cédric BLESS, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Me Pierre-Alexandre LECHANTRE, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de soixante-dix-huit millions d'euros (EUR 78.000.000,-)

pour le porter de son montant actuel de un milliard trois cent soixante et onze millions trois cent vingt mille et trois cent
quatre-vingt euros (EUR 1.371.320.380,-) à un milliard quatre cent quarante-neuf millions trois cent vingt mille et trois
cent quatre-vingt euros (EUR 1.449.320.380,-).

2 Émission de sept millions huit cent mille (7.800.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-)

chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

3 Constatation de la renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription et acceptation

de la souscription et de la libération intégrale en espèces de la valeur nominale de ces actions nouvelles par 1305290
Ontario Inc., une société régie par les lois de l'Ontario, Canada, avec siège social au 337 Magna Drive, Aurora, L4G 7K1,
Ontario, Canada et immatriculée au Ministère de la Consommation et du Commerce, Ontario, Canada, sous le numéro
1305290 (" 1305290 Ontario")

4 Modification de l'article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus.
5 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées
aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

(iii) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(iv) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de soixante-dix-huit millions

d'euros (EUR 78.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de un milliard trois cent soixante et onze millions trois
cent vingt mille et trois cent quatre-vingt euros (EUR 1.371.320.380,-) à un milliard quatre cent quarante-neuf millions
trois cent vingt mille et trois cent quatre-vingt euros (EUR 1.449.320.380,-).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé d'émettre sept millions huit cent mille (7.800.000) actions nouvelles d'une valeur no-

minale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale a constaté la renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite a comparu 1305290 Ontario Inc., précitée, représentée par Me Pierre-Alexandre LECHANTRE, prénommé,

en vertu d'une procuration donnée le 4 février 2009 à Aurora, Canada, laquelle, après avoir été signée par le mandataire,
les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité
de l'enregistrement.

La société comparante a déclaré souscrire sept millions huit cent mille (7.800.000) actions nouvelles d'une valeur

nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et libérer intégralement en espèces la valeur nominale de ces actions.

26349

Le montant de soixante-dix-huit millions d'euros (EUR 78.000.000,-) était dès lors à la disposition de la Société à partir

de ce moment, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les sept millions huit cent

mille (7.800.000) actions nouvelles au souscripteur indiqué ci-dessus.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-

dessus. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

"Art. 5. Capital Social. Le capital émis de la Société est fixé à un milliard quatre cent quarante-neuf millions trois cent

vingt mille trois cent quatre-vingt euros (EUR 1.449.320.380,-) divisé en cent quarante-quatre millions neuf cent trente-
deux mille et trente-huit (144.932.038) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est close à 11.50 heures.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à six mille huit cents euros (EUR 6.800).

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Ch. Jolk, C. Bless, P.-A. Lechantre, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 février 2009. LAC/2009/5385. Reçu 75,- € (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009027357/220/171.
(090030057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

Procyon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

R.C.S. Luxembourg B 123.643.

L'an deux mille neuf, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée SLIF S.à r.l., avec siège social à L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 116.280,

ici représentée par son gérant Monsieur Aymeric KEMPF, gérant de sociétés, demeurant à L-5855 Hesperange, 8, rue

Jos Sunnen.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée PROCYON S.à r.l., avec siège social à L-2453 Lu-

xembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
123.643 (NIN 2007 2400 691).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 janvier 2007, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 408 du 20 mars 2007.

Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125,-).

Ensuite la comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Hesperange et par conséquent

de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

26350

Art. 5. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège social est établi à Hesperange.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 6. (alinéa 2). Les parts sociales sont toutes attribuées à la société à responsabilité limitée SLIF S.à r.l., avec siège

social à L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 116.280.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. KEMPF, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 30 janvier 2009. Relation: ECH/2009/119. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations..

Echternach, le 9 février 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009026771/201/43.
(090029158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Ostak S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

R.C.S. Luxembourg B 123.640.

L'an deux mille neuf, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée HOLDING AKEMIS S.à r.l., avec siège social à L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 123.447,

ici représentée par son gérant Monsieur Aymeric KEMPF, gérant de sociétés, demeurant à L-5855 Hesperange, 8, rue

Jos Sunnen.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée OSTAK S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxem-

bourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 123.640
(NIN 2007 2400 721).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 janvier 2007, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 409 du 20 mars 2007.

Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125,-).

Ensuite la comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Hesperange et par conséquent

de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège social est établi à Hesperange.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

26351

Art. 6. (alinéa 2). Les parts sociales sont toutes attribuées à la société à responsabilité limitée HOLDING AKEMIS S.à

r.l., avec siège social à L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 123.447.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. KEMPF, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 30 janvier 2009. Relation: ECH/2009/116. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations..

Echternach, le 10 février 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009026767/201/43.
(090029181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Terra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 80.222.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de L'assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue Le 23 octobre

2008:

01 L'intégralité du capital social est représenté.
02 L'assemblée Générale décide de transférer le siège social à 96, route d'Arlon L-8210 Mamer.
03 L'assemblée générale prend connaissance de la démission de Madame Denise NKOLE, domicilié à 6 Allée du Carmel

à L-1354 Luxembourg de son poste d'administratrice.

04 L'assemblée générale nomme à l'unanimité Monsieur Eric TERRANOVA, demeurant à 3 Parc Bugatti F- 78130 LES

MUREAUX, comme nouveau membre du conseil d'administration.

Le mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale statuaire de 2014.
05 L'assemblée générale renouvelle les postes des administrateurs et du commissaire aux comptes, à savoir:
- Madame Pascale TERRANOVA, administrateur, domicilié à 55, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg;
- Monsieur Kevin-Marcel NKOLE, administrateur, domicilié à 22, rue de la Promenade à B-6781 ATHUS;
- Monsieur Dirk HEINEN, commissaire aux comptes, domicilié à 58F Rodter Straße, B-4780 SAINT VITH.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2014.

Pascale TERRANOVA
<i>Administratrice

Référence de publication: 2009026165/1611/25.
Enregistré à Diekirch, le 11 février 2009, réf. DSO-DB00101. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090028604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Natixis Real Estate Feeder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.120.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 127.427.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 Février 2009.

Isabelle Clinquart
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009027031/9168/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB05011. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

26352

---

Document Outline

AA Services S.à r.l.

Ability Finance Luxembourg S.à r.l.

Ability Lubeck Retail S.à r.l.

BELLUS Health Luxco I S.à r.l. &amp; Cie S.C.S.

BELLUS Health Luxco I S.à r.l. &amp; Cie S.C.S.

BELLUS Health Luxco I S.C.S.

Besi Investment S.A.

Bigblue Investments S.à r.l.

Boetie Finance Sàrl

Bruehl Leipzig Arcaden S.àr.l.

Caramba Chimie Belux S.à r.l.

Clarity S.A.

Cognis Holding Luxembourg S.à r.l.

CPI CPEH 2 S.à r.l.

Cubinvest

Detem

Detem

Detem

D.T.P. Philippi S.à r.l.

Dusseldorf Arcaden Luxco

Edinvest S.A.

Ernst &amp; Young Tax Advisory Services

Euroheart Investments S.à r.l.

FFH Financial Holding S.A.

Finacap Holding S.A.

Finacap Holding S.A.

German Retail Fundco S.à r.l.

GF Gar.Fin S.A.

Harrison &amp; Cie 3 S.e.n.c.

HDZ Worldwide Sàrl

H.M. Sàrl

I.D.C.L. S.A.

Jackson, Jones &amp; Cie S.e.n.c.

JDJ Two S.A.

LBREP III River S.à r.l.

LB River S.à r.l.

Lelux Sàrl

Lux-Tec SA

Magna International Investments S.A.

MCF Holding S.A.

MCF Holding S.A.

M.M.M. Finance S.à r.l.

Natana Investments S.à r.l.

Natixis Real Estate Feeder S.à r.l.

Neurochem Luxco I S.C.S.

Odyssey Investments S.à r.l.

Ostak S.à r.l.

Ozzel S.A.

Paradize Investments S.A.

Pasing Munich Arcaden S.àr.l.

Paunsdorf Centre Luxco

Poker S.A.

Procyon S.à r.l.

REGENCO Renewable Energy Generation Company S.A.

Stable Holdings S.à r.l.

Teate Finance S.A.

Terra S.A.

Transfert Energie S.A.

Trend S.A.

Trilux-Stahl, GmbH

Wilmersdorfer Arcaden Luxco