MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 6

3 janvier 2009

SOMMAIRE

Alarm Concept S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

262

Analis Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

254

Analis SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

254

Bardak S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

Baskerville S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

266

BCW Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

BRE/Europe 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256

BRE/Europe 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256

BRE/Europe 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

BRE/Europe 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

Canama S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252

Chapiteaux Thill S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253

C. i. 2 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256

Compagnie de l'Occident pour la Finance

et l'Industrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

Compagnie Financière de Guerande S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

Conafex Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

Dam Treuhand-und Unternehmensbera-

tungs-Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

Distribution Technique S.A. . . . . . . . . . . . . .

253

Drinks Import Export S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

259

European CCTV Distribution S.A.  . . . . . . .

244

European CCTV Distribution S.A.  . . . . . . .

246

Financière de Beaufort S.A.  . . . . . . . . . . . . .

244

Frazil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242

G.E.S. Gestion Evénement & Spectacle,

Event & Show Management S.A.  . . . . . . .

253

GE UK Financing (Luxembourg) S.à r.l.  . .

259

Goodrich TMM Luxembourg B.V.  . . . . . . .

260

Halder-GIMV Germany Program - Adams

Street S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263

Impax Solargen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

International Proprieties S. A. . . . . . . . . . . .

269

Intfideco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242

Invista European RE Villeurbanne PropCo

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

286

IPANEMA Capital Holding S.A.  . . . . . . . . .

263

LBPOL City S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

LBPOL IV (Lux) S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

262

LBPOL William II S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

257

Lorupe Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260

Luxtrid S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

Maralgui S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288

Masters & Loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258

MDC Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280

Medius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276

Mitor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252

Moeblerry S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253

Moventum Plus Aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

N.H. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258

Redlux International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

261

RegEnersys Finance (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270

Salp Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242

Savrow Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244

Securus International (Lux) S.A. . . . . . . . . .

244

Serafim Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258

Sirius B Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

244

Snack Royal Grillades S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

254

Société de Participations Innofi S.A.  . . . . .

261

Société Générale Bank & Trust . . . . . . . . . .

286

Somaco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252

Steel Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

Villeurbanne PropCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

286

Vivinvest SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

254

Whitehall European RE 3 S.à r.l. . . . . . . . . .

250

Ynos Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252

Zoliborz Finance (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

285

241

Intfideco, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 24.884.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement le 8 décembre 2008, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre
du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 février 2009 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009000772/795/19.

Frazil S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 34.908.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 décembre 2008, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 février 2009 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009000775/795/18.

Salp Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 71.694.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 janvier 2009 à 09.00 au siège social 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Décharge à donner au commissaire aux comptes démissionnaire.

b. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008155742/1066/14.

242

Moventum Plus Aktiv, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.534.

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der MOVENTUM PLUS AKTIV ein, die am <i>12. Januar 2009 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfindet wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 30. September 2008
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. Ernennungen in den Verwaltungsrat.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum und werden

mit der Mehrheit der Stimmen, welche sich ausgedrückt haben, gefaßt. Vollmachten sind am Hauptsitz der SICAV erhält-
lich.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008156718/755/21.

COFI, Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 9.539.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 janvier 2009 à 11 heures au siège social afin de débattre de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Avec effet au 1 

er

 janvier 2009, suppression de la valeur nominale des 20.000.000 actions représentatives du capital

social.

2. Avec effet au 1 

er

 janvier 2009, changement de la monnaie d'expression du capital social de Dollars US en Euros

et détermination du capital social en sa nouvelle expression par application du cours de change moyen du 31
décembre 2008.

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
4. Pouvoirs à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives en vue

de l'échange des titres de la Société et, en général, faire tout ce qui est utile ou nécessaire pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.

5. Rachat d'actions propres - autorisation au Conseil d'administration lors de l'assemblée générale ordinaire du 18

juin 2008: conversion de Dollars US en Euros au cours de change moyen du 31 décembre 2008 du montant global
et des prix minimum et maximum auxquels pourront être rachetées de nouvelles actions COFI jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire de 2009.

6. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur cinq jours

francs avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou à l'un des établissements ci-après:

Luxembourg: Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, Luxembourg
Suisse: PKB PRIVATBANK A.G., Lugano
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire qui devra être actionnaire.
Toute résolution extraordinaire sera approuvée si elle est adoptée à la majorité des deux tiers des droits de vote

éligibles des actionnaires présents ou représentés à cette assemblée. Afin d'être tenue de façon valable, l'assemblée devra
exiger qu'au premier appel au moins cinquante pour cent du capital en actions souscrit de la société soit présent ou
représenté à cette assemblée.

Si la première assemblée extraordinaire n'atteint pas le quorum requis, une nouvelle assemblée peut être convoquée

après la publication de deux avis, publiés avec un intervalle d'au moins quinze jours entre chacun et quinze jours avant

243

l'assemblée. Les résolutions lors d'une telle seconde assemblée générale extraordinaire dûment convoquée peuvent être
adoptées sans aucune exigence de quorum, mais avec la même majorité, c'est-à-dire les deux tiers des droits de vote
éligibles des actionnaires présents ou représentés.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008152600/39.

Financière de Beaufort S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 21.128.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>23 janvier 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2008 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008156642/755/18.

Savrow Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: GBP 33.000,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 121.839.

Le bilan au 5 avril 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008159174/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07819. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080190178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2008.

European CCTV Distribution S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 114.438.

Sirius B Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 136.175.

Securus International (Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 113.444.

PROJET DE FUSION DU 10 DÉCEMBRE 2008

L'an deux mille huit, le dix décembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

I. Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32,

avenue Monterey,

244

agissant en tant que mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme EUROPEAN CCTV DISTRIBU-

TION S.A., (ci-après la "Société Absorbante"), établie et ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 114438, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 10 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
924 du 11 mai 2006.

Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
* en date du 27 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2640 du 19

novembre 2007, et

* en date de ce jour, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le mandataire agit en vertu d'un pouvoir conféré par le Conseil d'Administration en date du 11 novembre 2008. La

société sub. I est appelée ci-après la " Société Absorbante ".

II. Monsieur Jean-Luc JOURDAN, préqualifié, agissant en sa qualité d'administrateur unique de la société anonyme

SIRIUS B INVESTMENT S.A., établie et ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis, inscrite au Registre
de  Commerce  et  des  Sociétés,  section  B,  sous  le  numéro  136175,  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Martine
SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 618 du 12 mars 2008.

III. Monsieur Jean-Luc JOURDAN, préqualifié, agissant en tant que mandataire du Conseil d'Administration de la société

anonyme SECURUS INTERNATIONAL (LUX) S.A., établie et ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 27, rue des
Glacis, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 113444, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 15 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 714 du 7 avril 2006,

Le mandataire agit en vertu d'un pouvoir conféré par le Conseil d'Administration en date du 11 novembre 2008.
Des copies desdits pouvoirs donnés par les conseils d'administration, après avoir été signés "ne varietur" par le man-

dataire et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte afin d'être enregistrés avec lui.

Les sociétés sub II) et III) sont ci-après collectivement dénommées les "Sociétés Absorbées".
La Société Absorbante et les Sociétés Absorbées sont ci-après collectivement dénommées les "Parties à la Fusion".
Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Les Conseils d'Administration de Parties à la Fusion ont approuvé en date du 11 novembre 2008 le projet de fusion

entre EUROPEAN CCTV DISTRIBUTION S.A., SIRIUS B INVESTMENT S.A. et SECURUS INTERNATIONAL (LUX)
S.A..

La Société absorbante, titulaire de 100% des actions de chacune des Sociétés Absorbées, est dispensée de la tenue

d'une assemblée générale, les conditions de l'article 279 de la loi sur les sociétés commerciales étant remplies, étant
entendu qu'un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit
ont le droit de requérir un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties la convocation d'une
assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. Cette assemblée doit
être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

Conformément à l'article 271(1) de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion est établi par les présentes

en la forme notariée.

Les termes du projet de fusion sont les suivants:
1. EUROPEAN CCTV DISTRIBUTION S.A. entend fusionner avec les sociétés SIRIUS B INVESTMENT S.A. et SE-

CURUS INTERNATIONAL (LUX) S.A. par absorption de ces dernières.

2. La date à partir de laquelle les opérations des Sociétés Absorbées sont considérées du point de vue comptable

comme intégrées et consolidées par la société absorbante, a été fixée au 31 octobre 2008, sous réserve des droits des
tiers.

3. Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs ni aux commissaires des Parties à la Fusion, ni pour

l'exercice en cours, ni pour les opérations de fusion.

4. La fusion prendra effet à l'égard des tiers un mois après publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et des Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

5. Les actionnaires de la Société Absorbante sont en droit de prendre connaissance au siège social, pendant un mois

à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, des documents tels que déterminés
à l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

- le projet de fusion,
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices des Parties à la Fusion, et
- un état comptable arrêté au 31 octobre 2008.
Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.
6. Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit ont

le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale des Sociétés Absorbées la convocation d'une
assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation de la fusion.

245

L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
7. A défaut de convocation d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive

comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales.

8. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes des Sociétés Absorbées prennent fin à la date

effective de la fusion et décharge leur est accordée pour l'exécution de leurs mandats.

9. La Société Absorbante accomplira toutes les formalités, y comprises les publications prescrites par la loi, utiles ou

nécessaires à l'entrée en vigueur de la fusion ou servant au transfert des actifs et passifs des Sociétés Absorbées à la
Société Absorbante.

10. Les documents sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés pendant le délai prescrit par la loi au siège social

de la Société Absorbante.

<i>Attestation

Le notaire soussigné atteste la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2)

de la loi sur les sociétés commerciales.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par son nom, prénom,

état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: JOURDAN - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2008. Relation GRE/2008/5061.- Reçu Douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 22 décembre 2008.

J. SECKLER.

Référence de publication: 2008159104/231/99.
(080191456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

European CCTV Distribution S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 114.438.

L'an deux mille huit, le dix décembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "EUROPEAN CCTV DISTRIBUTION S.A.",

(ci-après la "Société"), avec siège social à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés, section B, sous le numéro 114438, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10
février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 924 du 11 mai 2006, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 septembre 2007, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2640 du 19 novembre 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, demeurant profes-

sionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry NOWANKIE-

WICZ, juriste, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix

(310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées, représentant l'intégralité
du capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre
du jour, ci-après reproduit.

Ladite liste de présence, portant les signatures de l'actionnaire unique et des membres du bureau, restera annexée au

présent acte, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique.
2. Refonte complète des statuts en vue de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment afin de les mettre en concordance avec la loi du
25 août 2006 ayant prévu la société anonyme unipersonnelle.

246

3. Nominations statutaires.
4. Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde

les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

<i>Première résolution

L'assemblée générale constate qu'à l'heure actuelle la Société n'a plus qu'un associé unique.

<i>Deuxième résolution

L'associé  unique  décide  de  procéder  à  une  refonte  complète  des  statuts  pour  les  mettre  en  conformité  avec  les

dispositions actuelles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment afin de les
mettre en concordance avec la loi du 25 août 2006 ayant prévu la société anonyme unipersonnelle.

Lesdits STATUTS auront désormais la teneur suivante:

I. Nom, durée, objet, siège social

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "EUROPEAN CCTV DISTRIBUTION S.A.", laquelle

sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs
mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux
entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création,
à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine,
l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous
titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires
et brevets.

La  Société  pourra  effectuer  toutes  opérations  généralement  quelconques,  industrielles,  commerciales,  financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra  les  indications prévues à l'article  39  de  la  Loi. La propriété des actions nominatives  s'établit  par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard

247

de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires - décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier vendredi du mois d'avril à 15.30 heures au

siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque

248

administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,

télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

249

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide d'accepter la démission des administrateurs Madame Madeleine SIMEON et Messieurs Jean-

Marie BONDIOLI et Jean-Luc JOURDAN et de leur donner décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L'associé unique nomme Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, né à Saint-Mard, (Belgique), le 12 juillet

1959, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, comme administrateur unique avec
effet à partir de ce jour, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: JOURDAN - NOWANKIEWICZ - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2008. Relation GRE/2008/5060. - Reçu Douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 22 décembre 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008159105/231/228.
(080191067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Whitehall European RE 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.443.475,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 110.335.

Constituée par-devant M 

e

 Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, agissant en remplacement de M 

e

 Paul Frieders,

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 août 2005, acte publié au Mémorial C, n 

o

 1430 du 21 décembre

2005.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christophe Cahuzac
<i>Manager

Référence de publication: 2008154783/3521/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02623. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

250

BCW Investment S.A., Société Anonyme,

(anc. Compagnie Financière de Guerande S.A.).

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 86.801.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.R.L.
24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008153212/1429/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07449. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080180898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Dam Treuhand-und Unternehmensberatungs-Gesellschaft, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 14.058.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155277/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03245. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Bardak S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 129.572.

Le bilan au 30.06.08 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155291/9125/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07693. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Luxtrid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 105.705.

Le bilan au 30/06/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Pour la société
Rudy PARIDAENS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008155292/1707/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02345. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

251

Mitor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 43.364.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 5 décembre 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155064/231/14.
(080183564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Ynos Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg B 113.471.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 10 décembre 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155063/231/14.
(080183557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Somaco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 11.808.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 10. Dezember 2008.

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
Maître Jean SECKLER
<i>Notar

Référence de publication: 2008155062/231/14.
(080183507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Canama S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 103.188.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

11.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155099/1750/12.
Enregistré à Diekirch, le 4 décembre 2008, réf. DSO-CX00056. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080183172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

252

G.E.S. Gestion Evénement &amp; Spectacle, Event &amp; Show Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 67.237.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/12/08.

<i>Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature

Référence de publication: 2008155260/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04335. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080183273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Chapiteaux Thill S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 14, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 51.209.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/12/08.

<i>Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature

Référence de publication: 2008155252/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04338. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Distribution Technique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 10, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 49.069.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/12/08.

<i>Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature

Référence de publication: 2008155259/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04337. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Moeblerry S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 100.934.

Le bilan au 30.06.08 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155290/9125/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07680. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

253

Vivinvest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 114.590.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/12/08.

<i>Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature

Référence de publication: 2008155264/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04333. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080183269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Analis Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 99.933.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/12/08.

<i>Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature

Référence de publication: 2008155262/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04331. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Analis SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 99.935.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/12/08.

<i>Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature

Référence de publication: 2008155265/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04334. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Snack Royal Grillades S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3590 Dudelange, 25, place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 82.821.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155293/8302/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW03113. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

254

BRE/Europe 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 94.375.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27

juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 802 du 13 juillet 2003.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008155271/6773/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04725. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080183499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

BRE/Europe 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 94.375.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27

juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 802 du 13 juillet 2003.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008155267/6773/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04722. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Impax Solargen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 140.155.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 octobre 2008

<i>Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Mr Charles MEYER, de son poste de Gérant B de la Société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée nomme au poste de Gérant B de la société pour une durée indéterminée avec effet immédiat:
- Mr Alain PEIGNEUX, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, résidant professionnellement au 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008154886/587/20.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03326. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

255

BRE/Europe 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 94.375.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27

juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 802 du 13 juillet 2003.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008155269/6773/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04723. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080183506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

BRE/Europe 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 94.375.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27

juin 2003, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2082 du 13 juillet 2003.

Le comptes annuels de la Société au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008155270/6773/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04724. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

C. i. 2 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 82.025.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 21 octobre 2008

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 21 octobre 2008 que M. Felix Laplume a démissionné de ses

fonctions de délégué à la gestion journalière et de Président du conseil d'Administration. M. Laplume continuera à exercer
le mandat d'administrateur du groupe B sans être en charge de la gestion journalière.

Mme Yvette Pepin, administratrice, née le 9 mars 1964 à Luxembourg, demeurant à L-6962 Senningen, 15B, rue de la

Montagne, est nommée Présidente du Conseil d'Administration en remplacement de M. Felix Laplume. La gestion jour-
nalière  est  déléguée  à  Mme  Pepin  avec  pouvoir  d'engager  la  société  avec  la  co-signature  obligatoire  d'un  autre
administrateur du groupe B. Mme Yvette Pepin est le seul membre du conseil d'administration à être en charge de la
gestion journalière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008154989/728/20.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06744. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

256

LBPOL City S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.903.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 29 août 2008:
- Monsieur Benoit Bauduin, administrateur de société né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son adresse

professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de
ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société.

Depuis le 29 août 2008, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

<i>Gérant de catégorie A:

- Monsieur Michael Denny, administrateur de société, né le 1 

er

 novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), ayant son adresse

professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Gérants de catégorie B:

Monsieur Michael Tsoulies, administrateur de société, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique),

ayant son adresse professionnelle au 25 Bank Street, Londres E14 5LE (Royaume Uni).

- Monsieur Rodolpho Amboss, administrateur de société, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil),

ayant son adresse professionnelle au 399 Park Avenue, New York, NY 10022, (Etats-Unis d'Amérique).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/10/08.

Pour extrait conforme
LBPOL City S. à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008155342/8223/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04667. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

LBPOL William II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 136.225,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.517.

EXTRAIT

Il ressort d'une convention de cession de parts sociales exécutée en date du 27 mai 2008 entre LBREP II Europe S.à.r.l.,

Sicar et LBREP III Europe S.à.r.l., Sicar que les 34.261 parts sociales ordinaires de classe B d'une valeur nominale d'un (1.-)
Euro chacune représentant 25.15% du capital de la Société sont détenues depuis cette date par LBREP III Europe S.à.r.l.,
Sicar.

A compter du 27 mai 2008, les 136.225 parts sociales ordinaires de la Société sont détenues comme suit:
LBREP II Europe S.à.r.l., Sicar:
101.964 parts sociales ordinaires de classe A
LBREP III Europe S.à.r.l., Sicar:
34.261 parts sociales ordinaires de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/10/08.

Pour extrait conforme
LBPOL William II S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008155339/8223/25.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04662. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

257

Masters &amp; Loisirs, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 10, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 116.706.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155294/8302/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2008, réf. LSO-CN01365. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080183199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Serafim Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.697.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 novembre 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Johan Michael TILANDER, administrateur de sociétés, demeurant au 16, Grahamsvägen, 17446 Syndbyberg,

Suède;

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandant prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155367/534/23.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03739A. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

N.H. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 66.543.

Par la présente, je soussigné Monsieur Nico HANSEN agissant en ma qualité de gérant de la société à responsabilité

anonyme MGI FISOGEST SARL, ayant son siège social L-2311 Luxembourg 55-57, avenue Pasteur, vous informe de la
décision de la société MGI FISOGEST SARL de démissionner de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société
anonyme NH HOLDING SA, constituée par devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date
du 23 septembre 1998, ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, et inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B66.543.

Luxembourg, le 25 juin 2007.

MGI FISOGEST SARL
Nico HANSEN
<i>Gérant

Référence de publication: 2008154988/1218/19.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01910. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

258

Drinks Import Export S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 135.852.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 octobre 2008

L'Assemblée Générale Extraordinaire a pris les résolutions suivantes:
1) L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission du poste d'administrateur unique:
Monsieur André DEHOTTAY, demeurant à 12, rue des Tchènes à B-4950 SOURBRODT.
La démission est effective à partir de ce jour.
2) Est nommé en remplacement à partir de ce jour (jusqu'à l'assemblée générale de 2013) au poste d'administrateur

unique:

Monsieur Orhan CAYIR, salarié, né le 10.19.1971 à Avanos (Turquie), demeurant à 9, Sur les Joncs à B-4800 LAM-

BERMONT, ayant tous pouvoirs pour engager la société vis-à-vis des tiers par sa seule signature.

A. DEHOTTAY / O. CAYIR / J.-L. LOUIS.

Référence de publication: 2008155088/1750/19.
Enregistré à Diekirch, le 28 octobre 2008, réf. DSO-CV00254. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080183218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

GE UK Financing (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 200.200,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 67.038.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zártkörüen Müködö Részvény-

társasá, une société hongroise à responsabilité limitée, enregistrée au registre de commerce de Hongrie sous le n 

o

01-10-040970 ayant son siège social au 77, Váci út, 1340 Budapest, Hongrie, (l'associé unique) du 13 mai 2008, que la
société GE UK FINANCING (Luxembourg) S.à r.l. (la société), une société à responsabilité limitée ayant son siège social
au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 67.038 que les contrats de:

- Monsieur Roeland Pels, Gérant,
- Monsieur Saadat Mahmood, Gérant,
- Monsieur Boris Eric Pierre Henry, Gérant,
- Monsieur Robert E. Malitz, Gérant,
- Monsieur Gaurav Agrawal, Gérant
ont été renouvelés le 13 mai 2008 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009, et que:
- Monsieur Mark Andrews a été révoqué en tant que gérant de la société;
- Monsieur Fraser Kochan a été révoqué en tant que gérant de la société
avec effet au 29 août 2007, et que
- Monsieur Thomas Lafargue, né le 11 juillet 1976 à Paris, France, résidant à 5, rue aux Saussaies des Dames; 57950

Montigny-les-Metz, France et,

- Monsieur Ernst Frederik Kraaij, né le 11 novembre 1967 à Harpel, Liberia, résidant à Isaac da Costalaan 15, 1401 BG

Bussum, Pays-Bas

ont été nommés comme gérant de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GE UK FINANCING (LUXEMBOURG) S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008154968/2460/35.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07514. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

259

Lorupe Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 26, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 116.961.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2008

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:
- L'assemblée accepte à l'unanimité à la date de ce jour la démission de:
* Madame Diana LODOMEZ, demeurant 23, chemin du Raideu à B-4960 MALMEDY du poste d'administrateur et

d'administrateur délégué

* Monsieur Yannick RUTH, demeurant à 23, chemin du Raideu à B-4960 MALMEDY du poste d'administrateur
* Monsieur Henri PETERS, demeurant à 11, rue Neuve à B-4690 BASSENGE du poste d'administrateur
* Madame Lisette BRUGGEN, demeurant à 70, rue Cockroux à B-4680 OUPEYE du poste de commissaire.
L'assemblée nomme en remplacement:
- Monsieur Jean-Luc LOUIS, né le 06.11.1957 à Luluabourg (Congo), demeurant à 17, chemin des Patars, B-4163

ANTHISNES au poste d'administrateur

- Madame Séverine PETERS, née le 14.01.1985 à Liège (B), demeurant à 55, rue Haute à B-4690 BASSENGE au poste

d'administrateur

- Madame Caroline PETERS, née le 21.01.1982 à Liège (B), demeurant à 34, rue Belle Fleur à B-4602 CHERATTE au

poste d'administrateur

- Monsieur Henri PETERS, né le 16.12.1956 à Rocourt (B), demeurant à 11, rue Neuve à B-4690 BASSENGE au poste

de commissaire.

Les administrateurs et le commissaire sont nommés pour terminer le mandat des administrateurs et du commissaire

sortant. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice de 2012.

H. PETERS / L. BRUGGEN / Y. RUTH
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2008155091/1750/30.
Enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2008, réf. DSO-CU00211. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080183207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Goodrich TMM Luxembourg B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège de direction effectif: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 83.441.

<i>Parts sociales

L'associé unique de la Société détenant les 500 (cinq cents) parts sociales représentatives du capital social de la société

Goodrich TMM Luxembourg B.V. est, depuis l'établissement de la Société à Luxembourg, Hej Holding Inc., une Incor-
poration Company, existant sous les lois de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son principal lieu d'activité au Four
Coliseum Centre, 2730 West Tyvola Road, Charlotte NC 28217-4578, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée dans le registre
des sociétés de Delaware sous le numéro 2973775.

Depuis la constitution, et vue l'omission de publication initiale de Hej Holding Inc. en tant qu'associé unique de la

Société, les parts sociales de la société sont réparties comme suit:

Hej Holding Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 (cinq cents) parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Goodrich TMM Luxembourg B.V.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008154875/6565/24.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04729. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

260

Société de Participations Innofi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 81.786.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 septembre 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2013

- Monsieur Bernard BONTOUX, administrateur de sociétés, demeurant chemin du Creux du Chable, CH-1172 Bougy-

Villars;

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2013:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme

Luxembourg, le 14 octobre 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008154879/534/24.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2008, réf. LSO-CW01704. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Redlux International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 107.349.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 21 novembre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet

immédiat.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs

suivants, à savoir:

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, imma-

triculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.125 de son poste de Commissaire aux comptes.

- Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement au 207,

route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny-sur-Orge (France), demeurant professionnellement au 207,

route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants, à savoir:
- Madame Catherine Peuteman, née le 1 

er

 décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à Jajce (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant profession-

nellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.
L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:
- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année

2013.

261

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008157222/7491/40.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05015. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Alarm Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 26, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 117.978.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 13 août 2008

Le conseil d'administration a pris la résolution suivante:
Est désigné administrateur-délégué, Monsieur Jean-Luc LOUIS, né le 06.11.1957 à Luluabourg (Congo) demeurant à

17, chemin des Patars à B-4163 ANTHISNES, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans
le cadre de cette gestion, ayant tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature dans le cadre de cette gestion.

Jean-Luc LOUIS / Séverine PETERS / Caroline PETERS.

Référence de publication: 2008155089/1750/15.
Enregistré à Diekirch, le 28 octobre 2008, réf. DSO-CV00255. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080183214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

LBPOL IV (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 934.650,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.170.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 29 août 2008:
- Monsieur Benoit Bauduin, administrateur de société né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son adresse

professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de
ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société.

Depuis le 29 août 2008, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

<i>Gérant de catégorie A:

- Monsieur Michael Denny, administrateur de société, né le 1 

er

 novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), ayant son adresse

professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Gérants de catégorie B:

Monsieur Michael Tsoulies, administrateur de société, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique),

ayant son adresse professionnelle au 25 Bank Street, Londres E14 5LE (Royaume Uni).

- Monsieur Rodolpho Amboss, administrateur de société, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil),

ayant son adresse professionnelle au 399 Park Avenue, New York, NY 10022, (Etats-Unis d'Amérique).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/10/08.

Pour extrait conforme
LBPOL IV (Lux) S. à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008155348/8223/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04677. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

262

Halder-GIMV Germany Program - Adams Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 96.818.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 3/12/2008.

TMF Corporate Services S.A.
Signatures
Polyxeni Kotoula
<i>Manager

Référence de publication: 2008155251/805/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04106. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080183086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

IPANEMA Capital Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 143.437.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den achtundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Jean Nicolas WEBER, comptable, geboren am 17. Mai 1950 in Wiltz, mit beruflicher Anschrift in L-2132 Luxem-

burg, 36, avenue Marie-Thérèse.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft

wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art.1. Es wird eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung: "IPANEMA Capital Holding S.A.".
Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesell-

schafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu
sein braucht.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs, die Liquidation oder der Bankrott des einzigen Gesellschafters

lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art.2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen,

Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede

andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses

Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  und  bis  zur  völligen  Wiederherstellung  normaler  Verhältnisse  ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art.3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art.4. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in Luxemburger

und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung und Entwicklung solcher Beteiligungen und deren Verkauf.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen in einer oder mehreren Kommanditgesellschaften (société en commandite simple)
halten und als Gesellschafter mit beschränkter Haftung oder als Geschäftsführer dieser Gesellschaften agieren.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung

steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

263

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EUR 32.000,- (zweiunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 320 (dreihun-

dertzwanzig) Aktien mit einem Nominalwert von EUR 100,- (einhundert Euro) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs, mit Ausnahme der Aktien, für welche das

Gesetz die Form der Namensaktien vorsieht.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Gesellschafter gegründet wurde oder wenn durch Generalver-

sammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen
einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter" genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus

mindestens  drei  Mitgliedern  besteht,  die  keine  Aktionäre  sein  müssen.  In  diesem  Fall  muss  die  Generalversammlung
zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die
Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalver-
sammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter (wenn die

Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat) solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.

Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher

die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie
dies abgeändert wurde, vertritt.

Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl

der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können

die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalver-
sammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine
Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwal-

tungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz, der Generalversammlung vor-

behalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters zu.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Wenn kein Vorsitzender vorhanden

ist, kann der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwalter anvertraut werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

Vollmacht zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschrift-
lich, telegraphisch oder per Telefax geben.

In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch

oder per Telefax abgeben.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist

die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.

Die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen,

die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch den einzigen Ver-
walter unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.

Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Ver-

tretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte, übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwal-
tungsrates bedarf der vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann außerdem jedwelcher Person, die nicht Verwalter

sein muss, jedwelche Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Angestellte ernennen und abberufen und ihren Lohn
festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-

mitgliedern, in der täglichen Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwalters, beziehungsweise
durch die Unterschrift des einzigen Verwalters oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen

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der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwal-
ters.

Art.11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 13. Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter (einziger Gesellschafter) gibt, übt dieser im Laufe der ordnungs-

gemäß abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften der Generalversammlung obliegen.

Die Generalversammlungen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle

Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung
Kenntnis genommen zu haben.

Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Generalversammlung zugelassen werden, die fünf Ka-

lendertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines
Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden,

wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu

tätigen oder zu ratifizieren.

Art. 15. Die Generalversammlung bestimmt über Verwendung und die Zuteilung der Gewinne.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt Zwischendividenden auszuschütten gemäß

den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufimgsschreiben genannten Ort zusammen und zwar

am 15. (fünfzehnten) des Monates Mai um 10.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2009.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf EUR 1.500,- (eintausendfünfhundert Euro).

<i>Kapitalzeichnung

Die gesamten dreihundertzwanzig (320) Aktien wurden durch Herrn Jean WEBER, vorgenannt, gezeichnet und in bar

eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von zweiunddreißigtausend Euro (EUR 32.000,-) zur Verfügung
steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann hat der Erschienene sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und folgende

Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf einen, diejenige der Kommissare wird festgelegt auf

einen.

2.- Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:
Family Trust Management Europe S.A., mit Sitz in L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, RCS B 111.194, welche

Herrn Johannes MAGAR, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, als
ständigen Vertreter bestimmt.

Sie kann Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
FIDU-CONCEPT S.à r.l., mit Sitz in L-2132 Luxemburg, 36, avenue Marie-Thérèse, RCS Luxemburg B 38.136.

265

4.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Jean Nicolas Weber, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1 

er

 décembre 2008, LAC/2008/48155. Reçu à 0,50%: cent soixante euros.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 5. Dezember 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008156294/202/157.
(080185211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Baskerville S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 143.474.

STATUTS

L'an deux mille huit, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

la société "HALLENCIA HOLDING-SPF", une société anonyme de gestion de patrimoine familial, établie et ayant son

siège social au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

ici représentée par:
Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 5 décembre 2008.
La procuration signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de "Baskerville S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou

indirectes, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,- EUR) divisé en cinq cents (500) actions

ordinaires d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

266

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital autorisé est fixé à UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1.500.000,- EUR) qui sera représenté par

mille cinq cent mille (1.500) actions, d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1.000,- EUR) chacune.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents

statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans
les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec
ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-

vertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra
se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-

tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

267

La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois de mai de chaque année à 17.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2009.
2.- La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura en 2010.

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) actions sont souscrites par la société "HALLENCIA HOLDING-SPF", prénommée.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à cinq mille euros.

<i>Décision de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire, représentant l'intégralité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).

268

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1) Monsieur Alain Geurts, né le 13 septembre 1962 à Nioki, République démocratique du Congo, employé privé,

demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

2) Madame Axelle Remiche, née le 16 avril 1973 à Arlon, employée privée, demeurant professionnellement au 12, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

3) Madame Frédérique Mignon, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée privée, demeurant profes-

sionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Monsieur Alain Geurts, prénommé, est nommé Président du Conseil d'Administration.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
"A &amp; C Management Services S.à r.l.", avec siège social au 65, rue des Romains, L-8041 Strassen (R.C.S. Luxembourg,

section B numéro 127 330).

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par ses noms, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. MIGNON, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 décembre 2008. Relation: EAC/2008/14980. Reçu deux mille cinq cents Euros

(500.000.- à 0,5 % = 2.500,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 12 DEC 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008156984/239/180.
(080185960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

International Proprieties S. A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.336.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 octobre 2008 au siège social de la société, il a été

décidé:

- D'accepter, avec effet immédiat, les démissions de:
* Madame Sandrine DURANTE née le 14 novembre 1972 à Villerupt en France, résidant professionnellement au 19/21,

boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg de ses fonctions d'administrateur;

* Monsieur Stefano DE MEO né le 1 

er

 janvier 1976 à Somma Lombardo en Italie, résidant professionnellement au

19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg des ses fonctions d'administrateur et président;

* Monsieur Vincent THILL né le 4 mars 1971 en Belgique, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince

Henri à L-1724 Luxembourg des ses fonctions d'administrateur.

- De nommer comme nouveaux administrateurs, avec effet immédiat:
* Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, né le 17 juin 1958 à Ettelbruck demeurant 147, rue de Warken,

L-9088 Ettelbruck, administrateur;

* Madame Carine Reuter-Bonert, employée privée, née le 11 avril 1962 à Luxembourg demeurant 5, rue des Champs,

L-3332 Fennange, administrateur;

* Monsieur Matthieu Ferretti, comptable, né le 1 

er

 janvier 1984 à Metz demeurant 23, rue Dideschpont L-3622 Kayl,

administrateur.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30.06.2010.

269

- D'accepter la démission de la société FIDUCIAIRE MEVEA S.àr.l. en qualité de commissaire et décide de nommer la

société RAMLUX S.A. ayant son siège social au 9b, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), en qualité de commissaire.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au

30.06.2010.

- De transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546

Luxembourg vers le 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INTERNATIONAL PROPRIETIES S. A.
Signature

Référence de publication: 2008154937/24/36.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03206. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080182227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

RegEnersys Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 143.455.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the third day of December.
Before Us M 

e

 Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

The public limited company governed by the laws of Luxembourg "REGENERSYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.",

established and having its registered office in L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue, inscribed in the Trade and Companies
Registry of Luxembourg, section B, under the number 140680,

duly represented by the joint signature of one director of class A and one director of class B, namely:
- Mr Patrick GOLDSCHMIDT, maître en sciences économiques, professionally residing in L-1661 Luxembourg, 31,

Grand-Rue, and

- Mr Johan SMITS, director, residing in CH-1228 Plan-les-Ouates, 8, Chemin de la Bistoquette, (Switzerland), here

represented by M. Patrick GOLDSCHMIDT, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after
having been signed "ne varietur" by the appearing person -holder and the officiating notary, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association

of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") to establish as follows:

Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the name

of "RegEnersys Finance (Luxembourg) S.à r.l" (the "Company") governed by the laws in force and mainly by the modified
law of August 10, 1915 concerning trade companies and by the present articles of association.

Art. 2. The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests

in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of
such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The Company may borrow in any form whatever.
The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or gua-

rantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

270

Art. 4. The duration of the Company is unlimited.

Art. 5. The corporate capital is set at twenty thousand US dollars (20,000.- USD) represented by two hundred (200)

sharequotas with a par value of one hundred US dollar (100.- USD) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the Company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the Company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not appli-
cable.

The Company may acquire its own sharequotas provided that they are cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 6. The sharequotas are indivisible with respect to the Company, which recognizes only one owner per sharequota.

If a sharequota is owned by several persons, the Company is entitled to suspend the related rights until one person has
been designated as being with respect to the Company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict
between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.

Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary

only.

Art. 7. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval

of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of share-
quotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders'
meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.

Art. 8. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders

make cash advances to the Company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the Company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an

additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the Company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 9. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end

to the Company. In case of the death of a shareholder, the Company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.

Art. 10. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets

and the documents of the Company nor interfere in any manner in the management of the Company. They have to refer
to the Company's inventories.

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed with managers A and B. The manager(s) need not be shareholders.

The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

271

Art. 12. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the Company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 13. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital.

Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders

representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 14. The Company's financial year runs from the 1 

st

 of January to the 31 

st

 of December of each year.

Art. 15. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 16. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the Company. Each year five per cent (5 %) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve.

These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %)

of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment
and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders free disposal.

Art. 18. In the event of the dissolution of the Company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the

management or any other person appointed by the shareholders.

When the Company's liquidation is closed, the Company's assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 19. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 20. Any litigation which will occur during the liquidation of the Company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the Company, will be settled, insofar as the Company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Transitory disposition

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31 

st

 of December 2009.

<i>Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the two hundred (200) sharesquotas have been subscribed by

the sole shareholder the company "REGENERSYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.", prenamed and represented as said
before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twenty-thousand US Dollars
(20,000.- USD) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned
notary, who expressly attests thereto.

<i>Decisions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder took the following resolutions:
1. The registered office is established in L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined period:
a) Mr Patrick GOLDSCHMIDT, maitre en sciences économiques, born in Luxembourg, on the 2 

nd

 of February 1970,

professionally residing in L-1661 Luxembourg, 31-33, Grand-Rue, as manager A,

b) Mr Nicolaas PRONK, director, born in 's-Gravenhage (The Netherlands) on the 2 

nd

 of October 1961, residing in

CH-1253 Vandoeuvres, 15, Chemin de la Sapinière (Switzerland), as manager B, and

c) Mr Johan SMITS, director, born in Zuilen (The Netherlands), on the 8 

th

 of September 1947, residing in CH-1228

Plan-les-Ouates, 8, Chemin de la Bistoquette (Switzerland), as manager B.

272

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately nine hundred and
fifty Euros.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at approximately 15.751,75 EUR.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the representative of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said representative has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le troisième jour de décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme régie par les lois du Luxembourg "REGENERSYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.", établie et

ayant  son  siège  social  à  L-1661  Luxembourg,  31,  Grand-Rue,  inscrite  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg, section B, sous le numéro 140680,

dûment représentée par la signature conjointe d'un administrateur de classa A et d'un administrateur de classe B, à

savoir:

- Monsieur Patrick GOLDSCHMIDT, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1661 Lu-

xembourg, 31, Grand-Rue, et

- Monsieur Johan SMITS, directeur, demeurant à CH-1228 Plan-les-Ouates, 8, Chemin de la Bistoquette, (Suisse), ici

représenté par Monsieur Patrick GOLDSCHMIDT, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts

d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formée par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de "RegE-

nersys Finance (Luxembourg) S.à r.l" (la "Société"), régie par les lois en vigueur et notamment par la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et

à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout

actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

273

Art. 4. La durée de la Société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt mille US (20.000,- USD), représenté par deux cents (200) parts sociales d'une

valeur nominale de cent dollars US (100,- USD) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

La Société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 7. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 8. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la Société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la Société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la Société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de

décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance, composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

274

Art. 12. Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 14. L'exercice social court du 1 

er

 janvier au 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 18. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 20. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la Société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les deux cents (200) parts sociales ont été souscrites par l'associée

unique la société "REGENERSYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et
libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de vingt
mille dollars US (20.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Décisions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Patrick GOLDSCHMIDT, maître en sciences économiques, né à Luxembourg, le 2 février 1970, demeurant

professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31-33, Grand-Rue, comme gérant A,

b) Monsieur Nicolaas PRONK, directeur, né à 's-Gravenhage (Pays-Bas), le 2 octobre 1961, demeurant à CH-1253

Vandoeuvres, 15, Chemin de la Sapinière (Suisse), comme gérants, et

c) Monsieur Johan SMITS, directeur, né à Zuilen (Pays-Bas), le 8 septembre 1947, demeurant à CH-1228 Plan-les-

Ouates, 8, chemin de la Bistoquette (Suisse), comme gérant B.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 15.751,75 EUR.

275

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au représentant de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GOLDSCHMIDT; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 décembre 2008. Relation GRE/2008/4968. Reçu soixante dix huit euros et soixante

seize cents 15.751,75 à 0,50%= 78,76 €

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, le 15 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008157215/231/313.
(080185610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Medius, Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 73, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 143.452.

STATUTS

L'an deux mille huit.
Le trois décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Jean Pierre BREHM, administrateur de sociétés, né à Strasbourg (France), le 23 octobre 1920, demeurant

au 40, rue du Molkenbronn, F-67380 Lingolsheim (France);

2.- Madame Georgette CARON, administratrice de société, née à Constance (Allemagne), le 18 avril 1948, demeurant

au 12, rue des Hirondelles, F-68390 Battenheim (France).

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement

à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

en vertu de deux procurations lui délivrées sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer

comme suit:

I. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de MEDIUS (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, comprenant notamment l'achat, la vente, la

mise en valeur, la location d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise, respectivement la mise en location de biens
meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d'immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers
tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de même que la promotion immobilière.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces titres et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

276

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou pour partie nominatives et pour partie au porteur,

au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra  les indications  prévues  à  l'article  39  de la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des personnes qui ne sont pas actionnaires qu'avec le consentement

unanime de tous les actionnaires.

Les actionnaires ont un droit de préemption.
L'actionnaire désirant céder ses actions, doit en informer les autres actionnaires et le conseil d'administration par

lettre recommandée. Les actionnaires restants disposent alors d'un délai de trois (3) mois pour exercer leur droit de
préemption.

Passé ce délai de trois (3) mois sans que le droit de préemption ait été exercé, la cession devient libre.
Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la Société et aux actionnaires.
Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de décès d'un actionnaire pour autant que et dans la

mesure où le ou les héritiers de l'actionnaire décédé ne travaillent pas effectivement dans la société au moment du décès
du decujus.

III. Assemblées générales des actionnaires décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce lés pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité de soixante-sept pour cent (67%) des votes des actionnaires
présents ou représentés.

277

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur

pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10.  Le  conseil  d'administration  peut  choisir  en  son  sein  un  président  et  pourra  également  choisir  parmi  ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion et avec

l'accord du président du conseil d'administration et de l'administrateur-délégué. En cas de partage des voix, le président
du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier, courrier électronique, télécopie, ou tout autre moyen de
communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant
preuve de la décision intervenue.

278

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe

de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la Société.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions, qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Loi applicable

Art. 19. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.
3. Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par la première assemblée générale des actionnaires

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées comme suit:

1.- Monsieur Jean-Pierre BREHM, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Madame Georgette CARON, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

279

Toutes ces actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
- Monsieur Patrick NGUYEN, agent immobilier, né à Mulhouse (France), le 3 février 1951, avec adresse professionnelle

au 73, rue de Hollerich, L-1471 Luxembourg;

- Monsieur Jean Pierre BREHM, administrateur de sociétés, né à Strasbourg (France), le 23 octobre 1920, demeurant

au 40, rue du Molkenbronn, F-67380 Lingolsheim (France);

- Madame Georgette CARON, administratrice de société, née à Constance (Allemagne), le 18 avril 1948, demeurant

au 12, rue des irondelles, F-68390 Battenheim (France).

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme NAXIS, R.C.S. Luxembourg B 125515, avec siège social au 73, rue de Hollerich, L-1741 Luxem-

bourg.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire de 2014.

5.- Faisant usage de la faculté offerte par le point 3. des dispositions transitoires, l'assemblée générale nomme Monsieur

Patrick NGUYEN, préqualifié, comme président du conseil d'administration et administrateur-délégué de la Société.

6.- Le siège social est fixé au 73, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: THILL; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 10 décembre 2008. Relation GRE/2008/4957. Reçu cent cinquante cinq euros 31.000

à 0,50%= 155 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Junglinster, le 15 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008157100/231/240.
(080185604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

MDC Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: ZAR 646.561,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 134.988.

In the year two thousand and eight, on the twenty-sixth day of the month of November,
Before us, Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Shareholders") of MDC Holdco S.à r.l., a société

à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed dated 7 December 2007 of
Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C number
250 on 30 January 2008, having a share capital amounting to two hundred fifty-two thousand eight hundred and fifty-six

280

South African Rand South Africa Rand (ZAR 252,856.-) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under the number B-134.988. The articles of incorporation have been amended for the last time by a deed
of Maître Gérard Lecuit dated 22 May 2008, published on Mémorial C, number 1613 on the first of July 2008.

The meeting is declared open at 10.00 a.m with Mr Laurent Forget, private employee, residing in Luxembourg, in the

chair,

who appointed as secretary M 

e

 Senay Gurel, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M 

e

 Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
(i) The meeting has been convened at this date and time by convening notice sent to each shareholder by registered

letter on the eighteenth (18) day of November 2008.

A copy of such convening notices has been given to the board of the meeting.
(ii) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1 To increase the share capital by an amount of up to three hundred ninety-three thousand seven hundred five South

Africa Rand (ZAR 393,705.-) so as to raise it from its current amount of two hundred fifty-two thousand eight hundred
and fifty-six South Africa Rand (ZAR 252,856.-) to an amount of up to six hundred forty-six thousand five hundred and
sixty-one South Africa Rand (ZAR 646,561.-).

2 To issue, together with a share premium in the aggregate amount of up to two million seven hundred five thousand

seven hundred and sixty-four point ninety-five South Africa Rand (ZAR 2,705,764.95), up to three hundred ninety-three
thousand seven hundred five (393,705) new shares with a nominal value of one South Africa Rand (ZAR 1.-) per share.

3 To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium, by some of the current shareholders

of the Company (the "Subscribers") and to accept payment in full for such new shares, each time by a contribution in
cash and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, in order to reflect the above resolutions.
5 Miscellaneous.
(iii) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the
meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary

will also remain annexed to the present deed.

(iv) It appears from the said attendance list that out of the two hundred fifty-two thousand eight hundred and fifty-six

(252,856) shares representing the total capital of the Company, a majority of shareholders in number (247,360 shares)
representing at least three quarters of the share capital of the Company are present or represented at the meeting, which
consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda. The attendance list signed
by the shareholders present at the meeting, the proxies of the shareholders represented, by the Chairman, the Secretary
and the Scrutineer shall remain attached to these minutes.

The Shareholders, each time unanimously, took the following resolutions upon deliberation:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to increase the corporate capital by an amount of three hundred ninety-three thousand

seven hundred five South Africa Rand (ZAR 393,705.-) so as to raise it from its current amount of two hundred fifty-two
thousand eight hundred and fifty-six South Africa Rand (ZAR 252,856.-) to an amount of six hundred forty-six thousand
five hundred and sixty-one South Africa Rand (ZAR 646,561.-).

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to issue, together with a share premium in the aggregate amount of two million seven

hundred five thousand seven hundred and sixty-one point ninety-five South Africa Rand (ZAR 2,705,761.95), three hun-
dred ninety-three thousand seven hundred five (393,705) new shares with a nominal value of one South Africa Rand (ZAR
1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of
the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared Mr. Laurent Forget, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of (i)

Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV (EUROPE) L.P., acting through its general partner Lehman Brothers
Merchant Banking Associates IV (EUROPE) LP INC. acting in its turn through its general partner Lehman Brothers Mer-
chant Banking Europe Capital Partners Management LTD, a company incorporated in Guernsey under company number
45954, with registered address located at Polygon Hall, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 4HL, by virtue
of a proxy given on 20 November 2008, (ii) Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV LP, a Delaware limited

281

partnership, registered under number LP 4203554, acting through its general partner Lehman Brothers Merchant Banking
Associates IV LP, acting in its turn through its general partner Lehman Brothers Merchant Banking Associates IV L.L.C.,
with business address located at c/o Lehman Brothers Inc., 399 Park Avenue, New York, New York 10022, USA, by
virtue of a proxy given on 20 November 2008, (iii) Lehman Brothers Merchant Banking Capital Partners VI LP, a Delaware
limited partnership, registered under number 4373059, acting through its general partner LB I Group Inc., a Delaware
corporation registered under number 0789249, with registered address located at 1013 Centre Road, City of Wilmington
19805, County of New Castle, USA , by virtue of a proxy given on 24 November 2008, (iv) Lehman Brothers Merchant
Banking Group VI L.P., a Delaware limited partnership, registered under number LP 4379609, acting through its general
partner LB I Group Inc., a Delaware corporation, registered under number 0789249, with registered address located at
1013 Centre Road, City of Wilmington 19805, County of New Castle, USA by virtue of a proxy given on 24 November
2008, (v) LB I Group Inc., a Delaware corporation, registered under number 0789249, with registered address located
at 1013 Centre Road, City of Wilmington 19805, County of New Castle, USA, registered under number 0789249, by
virtue of a proxy given on 24 November 2008 and (vi) Lehman Brothers Merchant Banking Capital Partners VI (Europe)
L.P., an English limited partnership registered under number LP 12310, acting through its general partner Lehman Brothers
Merchant Banking Europe Capital Partners Management Ltd, a company incorporated in Guernsey under company num-
ber 45954, with registered address located at Polygon Hall, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 4HL, by
virtue of a proxy given on 20 November 2008 (the "Subscribers"). Said proxies shall remain annexed to the present deed
for the purpose of registration.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscribers for the number of shares

mentioned hereafter and to make payment in full for each such new share thus subscribed, with payment of a share
premium, by contributions in cash (the "Contributions") for the amounts mentioned hereafter:

Subscribers

Number of shares

Nominal value

(ZAR)

Share premium

(ZAR)

Contribution

(ZAR)

Lehman Brothers Merchant Banking Partners
IV (EUROPE) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269,825

269,825.-

1,854,231.70

2,124,056.70

Lehman Brothers Merchant Banking Partners
IV LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111,787

111,787.-

768,399.43

880,186.43

Lehman Brothers Merchant Banking Capital
Partners VI LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,486

1,486.-

10,215.00

11,701.00

Lehman Brothers Merchant Banking Group
VI L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,928

1,928.-

13,253.06

15,181.06

LB I Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,892

2,892.-

19,879.59

22,771.59

Lehman Brothers Merchant Banking Capital
Partners VI (Europe) L.P. . . . . . . . . . . . . . . .

5,787

5,787.-

39,783.17

45,570.17

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393,705

393,705.-

2,705,761.95

3,099,466.95

The Contributions thus represent a contribution in an aggregate amount of three million ninety-nine thousand four

hundred sixty-six point ninety-five South African Rand (ZAR 3,099,466.95).

Proof of such payments has been given to the undersigned notary and the amount of three million ninety-nine thousand

four hundred sixty-six point ninety-five South African Rand (ZAR 3,099,466.95) is now at the disposal of the Company.

Thereupon the Shareholders resolved (i) to accept the said subscriptions and payments by the Subscribers, (ii) to allot

the three hundred ninety-three thousand seven hundred five (393,705) new shares to the Subscribers as stated above,
and (iii) to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles

of incorporation of the Company, which will from now on read as follows:

" Art. 5. Corporate capital (first paragraph). The issued capital of the Company is set at six hundred forty-six thousand

five hundred and sixty-one South Africa Rand (ZAR 646,561.-) divided into six hundred forty-six thousand five hundred
and sixty-one (646,561) shares, with a nominal value of one South African Rand (ZAR 1.-) each, all of which are fully paid
up."

<i>Expenses

For the purpose of registration, the amount of ZAR 3,099,466.95 is valued at EUR 241,805.82

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at three thousand euros (EUR 3,000).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 10.30 a.m.

282

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status

and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-six novembre,
Pardevant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés (les "Associés") de la société MDC Holdco S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"), constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de
résidence à Luxemboug, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 7 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 250
le 30 janvier 2008, ayant un capital social de deux cent cinquante-deux mille huit cent cinquante-six Rand Sud-Africain
(ZAR 252.856,-) et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B-134.988. Les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Gérard Lecuit en date du 22 mai 2008, publié au Mémorial C, numéro
1613 du 1 

er

 juillet 2008.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Laurent Forget, employé privé, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Senay Gurel, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Manfred Müller, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter que:
(i) L'assemblée a été convoquée à cette date et heure par convocation envoyée à chaque associée par lettre recom-

mandée le dix-huit (18) novembre 2008.

Une copie de ces convocations a été remise aux membres du bureau de l'assemblée.
(ii) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1 Augmentation du capital social d'un montant de trois cent quatre-vingt treize mille sept cent cinq Rand Sud-Africain

(ZAR 393.705,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante-deux mille huit cent cinquante-six Rand
Sud-Africain (ZAR 252.856,-) à un montant de six cent quarante-six mille cinq cent soixante et un Rand Sud-Africain (ZAR
646.561,-).

2 Émission, avec une prime d'émission d'un montant total de deux millions sept cent cinq mille sept cent soixante-

quatre virgule quatre-vingt-quinze Rand Sud-Africain (ZAR 2.705.764,95), jusqu'à trois cent quatre-vingt-treize mille sept
cent cinq (393.705) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Rand Sud-Africain (ZAR 1,-) par part sociale.

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission, par certains

associés actuels de la Société (les "Souscripteurs") et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales,
chaque fois par un apport en numéraire et constat de la réalisation de l'augmentation de capital.

4 Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus.
5 Divers.
(iii) Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires et par les membres du
bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des associés représentés, signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexés au présent acte.

(iv) Il résulte de ladite liste de présence que sur deux cent cinquante-deux mille huit cent cinquante-six (252.856) parts

sociales représentant l'intégralité du capital de la société, une majorité des associés en nombre (247.360 parts sociales)
représentant au moins trois quart du capital social de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée, laquelle est
dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour. La liste de présence signée par les
associés présents à l'assemblée, le Président, le Secrétaire et le Scrutateur restera annexée au présent acte.

Après délibération, l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés ont décidé d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt treize mille sept cent

cinq Rand Sud-Africain (ZAR 393.705,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante-deux mille huit
cent cinquante-six Rand Sud-Africain (ZAR 252.856,-) à six cent quarante-six mille cinq cent soixante et un Rand Sud-
Africain (ZAR 646.561,-).

283

<i>Deuxième résolution

Les associés ont décidé d'émettre, avec une prime d'émission pour un montant total de deux millions sept cent cinq

mille sept cent soixante et un virgule quatre-vingt-quinze Rand Sud-Africain (ZAR 2.705.761,95), trois cent quatre-vingt
treize mille sept cent cinq (393.705) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Rand Sud-Africain (ZAR 1,-) par
part sociale ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à compter
du jour de la décision des associés décidant l'augmentation de capital proposée.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite a comparu Monsieur Laurent Forget, susmentionné, agissant en sa qualité de représentant dûment autorisé de

(i) Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV (EUROPE) L.P., agissant par son gérant Lehman Brothers Merchant
Banking Associates IV (EUROPE) LP INC. agissant à son tour par son gérant Lehman Brothers Merchant Banking Europe
Capital Partners Management LTD, une société constituée à Guernsey sous le numéro 45954, avec son siège social à
Polygon Hall, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 4HL, en vertu d'une procuration donnée le 20 novembre
2008, (ii) Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV LP, un limited partnership du Delaware, enregistré sous le
numéro LP 4203554, agissant par son associé commandité Lehman Brothers Merchant Banking Associates IV LP Inc.,
agissant lui-même par son associé commandité Lehman Brothers Merchant Banking Associates IV L.L.C., avec siège social
au c/o Lehman Brothers Inc., 399 Park Avenue, New York, New York 10022, U.S.A, en vertu d'une procuration donnée
le 20 novembre 2008, (iii) Lehman Brothers Merchant Banking Capital Partners VI LP, un limited partnership du Delaware,
immatriculé sous le numéro 4373059, agissant par son associé commandité LB I Group Inc., une société du Delaware
immatriculée sous le numéro 0789249 avec siège social au 1013 Centre Road, City of Wilmington 19805, County of New
Castle, États-Unis, en vertu d'une procuration donnée le 24 novembre 2008, (iv) Lehman Brothers Merchant Banking
Group VI L.P., un limited partnership du Delaware, immatriculé sous le numéro LP 4379609, agissant par son associé
commandité LB I Group Inc., une société du Delaware immatriculée sous le numéro 0789249 avec siège social au 1013
Centre Road, City of Wilmington 19805, County of New Castle, États-Unis, en vertu d'une procuration donnée le 24
novembre 2008, (v) LBI Group Inc. une société du Delaware immatriculée sous le numéro 0789249 avec siège social au
1013 Centre Road, City of Wilmington 19805, County of New Castle, États-Unis, en vertu d'une procuration donnée le
24 novembre 2008 et (vi) Lehman Brothers Merchant Banking Capital Partners VI (Europe) L.P., un limited partnership
de droit anglais, immatriculé sous le numéro LP 12310, agissant par son gérant Lehman Brothers Merchant Banking Europe
Capital Partners Management Ltd, une société constituée à Guernesey sous le numéro 45954, ayant son siège social à
Polygon Hall, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernesey, GY1 4HL, en vertu d'une procuration donnée le 20 novembre
2008 (les "Souscripteurs"). Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte des Souscripteurs le nombre de parts sociales mentionné

ci-après et libérer intégralement la valeur nominale de chacune de ces parts sociales ainsi souscrites, avec paiement d'une
prime d'émission, par des apports en numéraire (les "Apports"), dans les montants indiqués ci-après:

Souscripteurs

Nombre de parts

sociales

Valeur nominale

(ZAR)

Prime d'émission

(ZAR)

Apport (ZAR)

Lehman Brothers Merchant Banking
Partners IV (EUROPE) L.P. . . . . . . . . . .

269.825

269.825,-

1.854.231,70

2.124.056,70

Lehman Brothers Merchant Banking
Partners IV LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.787

111.787,-

768.399,43

880.186,43

Lehman Brothers Merchant Banking
Capital Partners VI LP . . . . . . . . . . . . .

1.486

1.486,-

10.215,00

11.701,00

Lehman Brothers Merchant Banking
Group VI L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.928

1.928,-

13.253,06

15.181,06

LB I Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.892

2.892,-

19.879,59

22.771,59

Lehman Brothers Merchant Banking
Capital Partners VI (Europe) L.P. . . . . .

5.787

5.787,-

39.783,17

45.570,17

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393.705

393.705,-

2.705.761,95

3.099.466,95

Les Apports représentent ainsi un apport d'un montant total de trois millions quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent

soixante-six virgule quatre-vingt-quinze Rand Sud-Africain (ZAR 3.099.466,95).

Preuve de tels paiements a été fournie au notaire instrumentant et le montant de trois millions quatre-vingt-dix-neuf

mille quatre cent soixante-six virgule quatre-vingt-quinze Rand Sud-Africain (ZAR 3.099.466,95) est a présent à la dispo-
sition de la Société.

Ensuite les Associés ont décidé (i) d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements par les Souscripteurs, (ii)

d'allouer les trois cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinq (393.705) nouvelles parts sociales aux Souscripteurs tel
que mentionné ci-dessus et (iii) de constater la réalisation de l'augmentation de capital.

284

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les Associés ont décidé de modifier le premier paragraphe de

l'article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

" Art. 5. Capital social (premier paragraphe). Le capital souscrit de la Société est fixé à six cent quarante-six mille cinq

cent soixante et un Rand Sud-Africain (ZAR 646.561,-) divisé en six cent quarante-six mille cinq cent soixante et une
(646.561) parts sociales, d'une valeur nominale d'un Rand Sud-Africain (ZAR 1,-) chacune, toutes étant intégralement
libérées."

<i>Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de ZAR 3.099.466,95 est estimé à EUR 241.805,82
Les frais, dépenses, honoraires et charges qui incombent à la Société des suites de l'augmentation de capital susmen-

tionnée sont évalués à environ trois mille euros (EUR 3.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: L. Forget, S. Gurel, M. Müller, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 décembre 2008. LAC/2008/48089. Reçu à 0,50%: mille cent quatre-vingt-dix-

huit euros soixante et onze cents (EUR 1.198,71).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008157019/220/258.
(080186092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Zoliborz Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 119.666.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 29 août 2008:
- Monsieur Benoit Bauduin, administrateur de société né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son adresse

professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de
ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société.

Depuis le 29 août 2008, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

<i>Gérant de catégorie A:

- Monsieur Michael Denny, administrateur de société, né le 1 

er

 novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), ayant son adresse

professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Gérants de catégorie B:

Monsieur Michael Tsoulies, administrateur de société, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique),

ayant son adresse professionnelle au 25 Bank Street, Londres E14 5LE (Royaume Uni).

- Monsieur Rodolpho Amboss, administrateur de société, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil),

ayant son adresse professionnelle au 399 Park Avenue, New York, NY 10022, (Etats-Unis d'Amérique).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

285

Luxembourg, le 14/10/08.

Pour extrait conforme
Zoliborz Finance (Lux) S. à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008155345/8223/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04673. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Société Générale Bank &amp; Trust, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 6.061.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 mai 2008

<i>Première résolution (point 1, 2 et 3 de l'ordre du jour)

Le mandat du Réviseur d'entreprise étant arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes arrêtés au 31/12/2007, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat du Réviseur
d'entreprise de ERNST &amp; YOUNG, 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 MUNSBACH, immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 47.771, pour une nouvelle période de un an jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Statutaire annuelle qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
René DALVIT
<i>Secrétaire du conseil d'administration

Référence de publication: 2008154982/45/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02965. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Villeurbanne PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Invista European RE Villeurbanne PropCo S.à r.l.).

Capital social: EUR 512.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 118.783.

EXTRAIT

En date du 21 octobre 2008, la société Invista European RE Villeurbanne Holdco S.à.r.l., une société à responsabilité

limitée constituée et régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500,-, ayant
son siège social au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B118700, a cédé l'intégralité des parts sociales de la société Villeurbanne PropCo S.à.r.l.
(anciennement Invista European RE Villeurbanne PropCo S.à.r.l.), une société à responsabilité limitée constituée et régie
par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de EUR 512.500,-, ayant désormais son siège social
au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B118783 (la "Société"), à la société TMW Pramerica Property Investment GmbH, une société à respon-
sabilité limitée constituée et régie par le droit allemand, ayant son siège social au 1, Wittelsbacherplatz, D-80333 Munich
(Allemagne), immatriculée au registre du commerce du Tribunal de première instance de Munich sous le numéro B149356.

Suite à cette cession, l'entièreté du capital social du capital social de la Société est détenue par TMW Pramerica

Property Investment GmbH, précitée.

<i>Pour Villeurbanne PropCo S.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2008155360/267/26.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03116. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

286

Steel Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 99.775.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 21 novembre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet

immédiat.

L'Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Luc Verelst, employé privé, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique),

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg en tant qu'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs

suivants, à savoir:

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, imma-

triculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.125 de son poste de Commissaire aux comptes,

- Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur,

- Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny-sur-Orge (France), demeurant professionnellement au 207,

route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur,

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants, à savoir:
- Madame Catherine Peuteman, née le 1 

er

 décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à Jajce (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.
L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:
- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année

2013.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008157224/7491/40.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05017. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Conafex Holdings, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 17.789.

RECTIFICATIF

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 28 mars 2008

Les démissions de Messieurs David Courtnall Marshall et Mark William Burrell en tant qu'administrateur ont été

acceptées avec effet au 28 mars 2008;

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire, à savoir:

<i>Administrateurs:

Mr Christopher Barrow, 2, Naming'omba House, Nambing'omba Estate, Thyola, Malawi.
Mr Anthony Stewart Haggie, 2, Frere Avenue, ZA - 7806 Constantia, République d'Afrique du Sud.
The Hon Charles A. Pearson, Shotters Farm, Lickfold, near Petworth, West Sussex, Royaume-Uni.

287

<i>Commissaire aux comptes:

International Audit Services S.à r.l. (anciennement AGN Horsburgh &amp; Co.), 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420

Luxembourg.

La nomination des administrateurs suivants a été ratifiée avec effet au 28 mars 2008 jusqu'à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire, à savoir:

Mr Christopher Paul Jousse, 18, Dacres Avenue, 7475 Cape Town, République d'Afrique du Sud.
Mr Lloyd H. Marshall, 30, City Road, Londres, EC1Y 2AG, Royaume-Uni.
Mr Olivier H. Marshall, 18, Dacres Avenue, 7475 Cape Town, République d'Afrique du Sud.
Cet extrait des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 28 mars 2008 remplace

la version de l'extrait des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 28 mars 2008
enregistrée à Luxembourg le 14 avril 2008 sous la référence LSO-CP04804 et déposée au registre de commerce et des
sociétés le 16 avril 2008 sous la référence 080056467.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008154996/631/36.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03046. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Maralgui S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 119.636.

<i>Extrait du procès-verbal de la décision collective tenue à Luxembourg

<i>au siège de la société en date du 29 juillet 2008

<i>1 

<i>ère

<i> résolution

Il résulte de la décision collective des associés du 29 juillet 2008, d'une part que Madame Alicja STRUZIK, demeurent

à L-2539 LUXEMBOURG, 73, rue Boulevard Charles Simonis, cède ses 20 parts sociales de la société MARALGUI S.à r.l.
à Madame Marie BLAISIUS, demeurent à L-6181 GONDERANGE, 10, rue Astrid Lindgren, qui accepte et que d'autre
part, Monsieur Guy ZEYEN, demeurent L-2539 LUXEMBOURG, 73, rue Boulevard Charles Simonis, cède ses 20 parts
sociales de la société MARALGUI S.à r.l. à Madame Marie BLAISIUS, demeurent à L-6181 GONDERANGE, 10, rue Astrid
Lindgren, qui accepte.

Les parts sociales sont donc détenues comme suit: Madame Marie BLAISIUS 160 parts sociales.

<i>2 

<i>ème

<i> résolution

D'accepter ainsi aussi la démission de Monsieur Guy ZEYEN, préqualifié, en tant que gérant technique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2008.

Signature.

<i>Liste de présence de la décision collective extraordinaire du 29 juillet 2008

Associés

Nombre

Signatures

Mme Marie BLAISIUS

120 représenté par

Signature

Monsieur Guy ZEYEN

20 représenté par

Signature

Madame Alicja STRUZIK

20 représenté par

Signature

TOTAL:

160

<i>Le Bureau de l'Assemblée
André PIPPIG / Marie BLAISIUS / Paul DE BOURCY
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

Référence de publication: 2008154994/728/32.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2008, réf. LSO-CT06993. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

288

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Document Outline

Alarm Concept S.A.

Analis Luxembourg S.A.

Analis SA

Bardak S.àr.l.

Baskerville S.A.

BCW Investment S.A.

BRE/Europe 2 S.à r.l.

BRE/Europe 2 S.à r.l.

BRE/Europe 2 S.à r.l.

BRE/Europe 2 S.à r.l.

Canama S.A.

Chapiteaux Thill S.A.

C. i. 2 SA

Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie

Compagnie Financière de Guerande S.A.

Conafex Holdings

Dam Treuhand-und Unternehmensberatungs-Gesellschaft

Distribution Technique S.A.

Drinks Import Export S.A.

European CCTV Distribution S.A.

European CCTV Distribution S.A.

Financière de Beaufort S.A.

Frazil S.A.

G.E.S. Gestion Evénement &amp; Spectacle, Event &amp; Show Management S.A.

GE UK Financing (Luxembourg) S.à r.l.

Goodrich TMM Luxembourg B.V.

Halder-GIMV Germany Program - Adams Street S.à r.l.

Impax Solargen S.à r.l.

International Proprieties S. A.

Intfideco

Invista European RE Villeurbanne PropCo S.à r.l.

IPANEMA Capital Holding S.A.

LBPOL City S.à r.l.

LBPOL IV (Lux) S.à.r.l.

LBPOL William II S.à.r.l.

Lorupe Holding S.A.

Luxtrid S.A.

Maralgui S.à r.l.

Masters &amp; Loisirs

MDC Holdco S.à r.l.

Medius

Mitor S.A.

Moeblerry S.A.

Moventum Plus Aktiv

N.H. Holding S.A.

Redlux International S.A.

RegEnersys Finance (Luxembourg) S.à r.l.

Salp Europe S.A.

Savrow Holdings S.A.

Securus International (Lux) S.A.

Serafim Holding S.A.

Sirius B Investment S.A.

Snack Royal Grillades S.à r.l.

Société de Participations Innofi S.A.

Société Générale Bank &amp; Trust

Somaco S.A.

Steel Finance S.A.

Villeurbanne PropCo S.à r.l.

Vivinvest SA

Whitehall European RE 3 S.à r.l.

Ynos Invest S.A.

Zoliborz Finance (Lux) S.à r.l.