MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 5

2 janvier 2009

SOMMAIRE

Adon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

Armstripe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

Bacur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201

B & G Laborservice Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

197

B.J. Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

Boxhorn Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

201

Briarius S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

B & S Engineering Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

Burlington Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

228

CFE-Rock S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236

CI Kent S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

Class Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227

Cobex Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

199

Colivry (Lux), Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

CVI GVF (Lux) Master S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

200

Cz2 Day S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

Cz2 Land S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198

Duke Fashion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233

eepi Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

Epinikion Services Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

Eurofinance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224

Eurofinance S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224

Fairacre Plus 4 (Lux) S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

233

GE Healthcare European Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

Hinode S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197

Immobilière Générale des Pays Bas S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

Internationale Logistik Holding S.A.  . . . . .

196

International Logistic Group S.à r.l. . . . . . .

204

IUT Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

IVS GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

Julius Baer Multiinvest  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231

Julius Baer Multiselect I  . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

K.P.N.D. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

LBREP II Cannon Bridge S.à r.l.  . . . . . . . . .

236

LBREP II Duna S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

LBREP II Linco Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

239

LBREP II Lion S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

Logistik - Information - Transport S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

Lubrizol (Gibraltar) Limited Luxembourg

S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197

Lucky Dreams International S.A.  . . . . . . . .

202

Luxembourg Logistic Group S.à r.l.  . . . . . .

214

Marillo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202

Memora S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

M.Müller Vertriebsbüro für Krantechnik

GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Naturwerk S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223

Nova Brands S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

Phoenix Service Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

PRI Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

Prodevo Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

Richemont International Holding S.A.  . . .

213

Socrafi SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

Strategic real estate (Luxembourg) con-

sulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233

Sunchase Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198

Talents Institutional Fund . . . . . . . . . . . . . . .

195

Texhol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

239

Tobacco Holdings Limited  . . . . . . . . . . . . . .

194

Trans Inter Road s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

237

Tube 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

Tube III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

Tuomi IT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198

U-Lux GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228

Winni S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

Zimmer Investment Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

193

Memora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.913.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 9 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008154581/239/12.
(080182416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

CI Kent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.943.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'administration de la Société en date du 7 novembre 2008 que Maître

Cécile Hestin, avocat, demeurant professionnellement au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, a été cooptée
aux fonctions d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Marc Ravelli, démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique qui sera tenue en 2013.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008154973/4775/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02401. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Winni S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 25.394.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2008.

BLANCHE MOUTRIER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008154590/272/12.
(080182669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Tobacco Holdings Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 6.460.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 2 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008154586/239/12.
(080182910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

194

Phoenix Service Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 125.154.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour Phoenix Service Sàrl
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153193/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08248. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080180794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Cz2 Day S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 136.119.

Suivant décision du gérant, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint

Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thèrése, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008156901/4025/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02139. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Talents Institutional Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 64.142.

<i>Extrait de la résolution prise lors du Conseil d'Administration du 26 août 2008

I. Démission de Monsieur Vincent DECALF en tant qu'Administrateur et de président du Conseil d'Administration:
Les Administrateurs restant prennent note de la démission de Monsieur Vincent DECALF, résidant professionnelle-

ment au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, de ses fonctions d'Administrateur et de président du Conseil
d'Administration avec effet ce jour.

II. Cooptation de Monsieur Eric VERLEYEN en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Vincent DECALF.
Les Administrateurs restant, conformément aux prescriptions de l'article 18 des statuts coordonnés du 15 octobre

2004, décident de coopter, avec effet ce jour et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, Monsieur
Eric VERLEYEN, résidant professionnellement au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, aux fonctions d'Admi-
nistrateur de la Sicav - FIS en remplacement de Monsieur Vincent DECALF, Administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-VL Luxembourg SA
<i>CORPORATE AND DOMICILIARY AGENT
Signatures

Référence de publication: 2008154974/3451/23.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00781. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

195

B &amp; S Engineering Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 2, rue de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 84.118.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour B &amp; S Engineering Sàrl
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153189/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08259. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080180733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Internationale Logistik Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. Logistik - Information - Transport S.àr.l.).

Siège social: L-6412 Echternach, Alferweiher.

R.C.S. Luxembourg B 35.471.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008156829/756/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX06035. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Immobilière Générale des Pays Bas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 70.074.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du mardi 2

décembre 2008 que:

1 - L'Assemblée a pris acte de la démission de la société CD-SERVICES SARL avec effet au 4 septembre 2008 de sa

fonction de commissaire.

2 - L'Assemblée a décidé de nommer en remplacement, à la fonction de commissaire la société VITRACO NV, ayant

son siège social à B-2000 Antwerpen, 3, bus 68, Van der Sweepstraat (Belgique).

Le nouveau commissaire termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statutaire de l'an 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 2 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008157003/320/23.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05572. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

196

Hinode S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 57.163.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du mardi 2

décembre 2008 que:

1 - L'Assemblée a pris acte de la démission de la société CD-SERVICES SARL avec effet au 4 septembre 2008 de sa

fonction de commissaire.

2 - L'Assemblée a décidé de nommer en remplacement, à la fonction de commissaire la société VITRACO NV, ayant

son siège social à B-2000 Antwerpen, 3, bus 68, Van der Sweepstraat (Belgique).

Le nouveau commissaire termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statutaire de l'an 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 2 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008157005/320/23.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05565. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Lubrizol (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 216.430.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 110.778.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

<i>Pour Lubrizol (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S.
Signature

Référence de publication: 2008156826/2134/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05487. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

B &amp; G Laborservice Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 50, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 126.939.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour B &amp; G Laborservice Sàrl
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153185/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08245. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

197

Tuomi IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 112.690.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour Tuomi IT S.A.
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153186/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08247. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080180744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Sunchase Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 64.570.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 1 

<i>er

<i> décembre 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 30 juin 2009:

-  Monsieur  John  SEIL,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle, Luxembourg, Président;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, Luxembourg;

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 30 juin 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008157066/534/23.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04605. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Cz2 Land S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 128.442.

Suivant décision du gérant, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint

Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008156891/4025/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02219. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

198

K.P.N.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5336 Moutfort, 10, Am Daerchen.

R.C.S. Luxembourg B 70.148.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MOUTFORT, le 16 décembre 2008.

<i>K.P.N.D. S.A.
L-5336 MOUTFORT
Signature

Référence de publication: 2008156854/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX03021. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080184934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Cobex Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 123.770.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 1 

<i>er

<i> décembre 2008

Je soussigné, Gregor Klaedtke, manager de la société, certifie que l'associé unique de la société, CVI GVF (Lux) Master

S.à r.l., une société dont le siège social est à 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg représentée par son
directeur, a adopté les résolutions suivantes:

1. Révoquer Monsieur Hille-Paul Schut dont l'adresse professionnelle est 20, rue de la Poste, L-1528 Luxembourg, en

tant que manager de la société;

2. Désigner Monsieur Mirko Fischer, né à Gelsenkirchen, en Allemagne, le 6 mai 1975, dont l'adresse professionnelle

est 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en tant que manager de la société, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 1 

er

 décembre 2008.

<i>COBEX LUXEMBOURG S.à r.l.
Gregor Klaedtke
<i>Manager

Référence de publication: 2008157078/9416/23.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX03964. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

eepi Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 94.944.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour eepi Luxembourg Sàrl
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153187/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08251. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

199

M.Müller Vertriebsbüro für Krantechnik GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 18A, rue Sainte Anne.

R.C.S. Luxembourg B 86.623.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12. 2008.

<i>Pour M. Müller Vertriebsbüro für Krantechnik GmbH
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153188/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08255. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080180736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Colivry (Lux), Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 86.515.

Suivant décision du liquidateur, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du

Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008156893/4025/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02166. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

CVI GVF (Lux) Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 119.271.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 24 novembre 2008

Je soussigné, Gregor Klaedtke, manager de la société, certifie que l'associé unique de la société, CVI Global Value Fund

Cayman L.P. une société dont le siège social est à c/o M&amp;C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Ugland House,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, représentée par son directeur, a adopté les résolutions suivantes:

1. Révoquer Monsieur Herve Sarteau dont l'adresse professionnelle est 12700 Whitewater Drive, Minnetonka, MN

55343, Etats-Unis, en tant que manager de la société;

2. Désigner Monsieur John Brice, dont l'adresse professionnelle est 12700 Whitewater Drive, Minnetonka, MN 55343,

Etats-Unis, en tant que manager de la société, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 1 

er

 décembre 2008.

<i>CVI GVF (Lux) Master S.à r.l.
Gregor Klaedtke
<i>Manager

Référence de publication: 2008157077/9416/23.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX03961. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

200

Boxhorn Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 142.689.

En date du 29 octobre 2008 l'associé unique a décidé:
- d'accepter la démission avec effet au 29 octobre 2008 de la société Solon Director Limited, en tant que Gérant de

la Société.

- d'accepter la nomination avec effet au 29 octobre 2008 de la société Maitland Trust (Luxembourg) S.A., ayant son

siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, en tant que Gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008157064/631/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04191. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080185579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Bacur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 90.230.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 19 mai 2008 les décisions suivantes:
- Renouvellement des mandats d'administrateurs de:
* Monsieur Raymond Goedert, administrateur, demeurant à 6, rue des Près L-5316 Contern;
* Monsieur Michel Goedert, employé privé, demeurant à 51, rue Jean Schoetter L-2523 Luxembourg;
* Monsieur Henri Goedert, indépendant, demeurant à 43, Val Ste Croix L-1371 Luxembourg.
Le mandat des administrateurs est valable jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.
- Renouvellement du mandat de commissaire de:
* Monsieur Armand Fohl, employé privé, demeurant à 2, rue du Kiem L-5337 Moutfort.
Le mandat de commissiare prendra fin lors de l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2008.
- Les actionnaires autorisent le conseil d'administration de nommer deux administrateurs-délégués.
Il résulte de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 19 mai 2008 les résolutions suivantes:
Sont nommés administrateurs-délégués:
* Monsieur Michel Goedert, employé privé, né à Luxembourg, le 9 mars 1962, demeurant 51, rue Jean Schoetter à

L-2523 Luxembourg et

* Monsieur Raymond Goedert, administateur, né à Consdorf, le 14 juillet 1932, demeurant 6, rue des Près à L-5316

Contern.

L'administrateur-délégué engagera valablement la société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière.
Le mandat des administrateurs-délégués est valable jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en

2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2008.

<i>Pour la société
PKF Weber &amp; Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux, Réviseur d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2008156516/592/34.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09485. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

201

Lucky Dreams International S.A., Société Anonyme,

(anc. Marillo S.A.).

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 56.074.

L'an deux mille huit, le vingt-quatre novembre,
Par-devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARILLO S.A., ayant son siège

social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 56.074, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 13 août 1996, publié au Mémorial C, numéro 583 du 12 novembre 1996. Les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le même notaire Francis Kesseler, en date du 12 janvier 2001, publié au Mémorial C, numéro 668 du 23
août 2001 et suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 décembre 2006, publié au Mémorial C, numéro
319 du 7 mars 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc BRAUN, diplômé en sciences économiques, demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, de-

meurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Horst SCHNEIDER, Diplomkaufmann, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUCKY DREAMS INTERNATIONAL S.A.»
2) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires
présents, le mandataire de l'actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne

varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu'il résulte de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité

du capital social de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l'unanimité:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUCKY DREAMS INTERNATIONAL S.A.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Braun, J.-M. Poos, H. Schneider, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2008. Relation: LAC/2008/47910. - Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008156748/212/54.
(080185004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

202

Briarius S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 122.815.

<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 27 novembre 2008

1. Madame Adriana DE ALCANTARA a démissionné de son mandat de gérante.
2. Monsieur Barry PORTER a démissionné de son mandat de gérant.
3. Le nombre des gérants a été diminué de 4 (quatre) à 3 (trois).
4. La société à responsabilité limitée ALCANJANE S.à r.l., R.C.S Luxembourg B 143.007, ayant son siège social à L-7244

Bereldange, 2, rue de la Paix, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la
société en toutes circonstances par sa seule signature.

Luxembourg, le 11/12/2008.

Pour extrait sincère et conforme
BRIARIUS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008157098/8622/20.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06219. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080186039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Zimmer Investment Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.984.

<i>Extrait des décisions de l'associée unique datées du 4 décembre 2008

1. Messieurs Jean FELL et Carl SPEECKE ont démissionné de leur mandat de gérant de catégorie A.
2. Monsieur Benoît NASR, administrateur de sociétés, né à Charleroi (Belgique), le 26 mai 1975, demeurant profes-

sionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  a  été  nommé  comme  gérant  de
catégorie A pour une période illimitée.

3. Madame Ruth BRAND, administrateur de sociétés, née à Sarnen (Suisse), le 21 juillet 1954, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérant de catégorie
A pour une période illimitée.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Zimmer Investment Luxembourg S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2008157103/7607/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06222. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

GE Healthcare European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.736.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 58.866.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique GENERAL ELECTRIC COMPANY, une société américaine, ayant son

siège social à USA - Delaware (l'associé unique) du 13 mai 2008, que la société GE HEALTHCARE EUROPEAN HOL-
DINGS S.à r.l. (la société), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes L-2636
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.866
que les contrats de:

- Monsieur Roeland Pels, Gérant,
- Monsieur Boris Eric Pierre Henry, Gérant,
- Monsieur Stephen M. Parks, Gérant

203

- Monsieur Marlin Risinger, Gérant
ont été renouvelés le 13 mai 2008 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009, et que:
- Monsieur Ernst Frederik Kraaij, né le 11 novembre 1967 à Harpel, Liberia, résidant à Isaac Da Costalaan 15, 1401

BG Bussum, Pays-Bas

a été nommé comme gérant de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale avec effet immédiate.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GE HEALTHCARE EUROPEAN HOLDINGS S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008154971/2460/28.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07512. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080182976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

International Logistic Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 143.443.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am achtundzwanzigsten November.
Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

1. Die Gesellschaft AF AIRCARGO BETEILIGUNGS GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à res-

ponsabilité limitée"), mit Sitz in L-1521 Luxemburg, 122, rue Adolphe Fischer, noch nicht eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg,

hier  vertreten  durch Frau Rina  BREININGER,  avocat  à  la Cour, geschäftsansässig  in  L-1521  Luxemburg,  122, rue

Adolphe Fischer, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht, welche dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr eingetragen
zu werden.

2.  die  Gesellschaft  TALAMONE  S.A.,  Aktiengesellschaft  („société  anonyme"),  mit  Sitz  in  L-8606  Bettborn,  5,  Aal

Strooss, noch nicht eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, geschäftsansässig in L-2132 Luxemburg, 24, avenue

Marie-Thérèse, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht, welche dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr eingetragen
zu werden,

3. Herr Dr. Ludwig BERTSCH, Unternehmensberater, geboren am 13. Mai 1960 in Frankfurt am Main, wohnhaft in

CH-8124 Maur, Hubrainstrasse, 5,

hier  vertreten  durch Frau Rina  BREININGER,  avocat  à  la Cour, geschäftsansässig  in  L-1521  Luxemburg,  122, rue

Adolphe Fischer, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht, welche dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr eingetragen
zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu

gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") gemäß dem geltenden Recht wie
folgt zu beurkunden:

Kapitel I - Form und Firmierung - Sitz der Gesellschaft - Dauer der Gesellschaft - Gesellschaftszweck

Art. 1. Form und Firmierung.
1.1. Unter der Firmierung „International Logistic Group S.à r.l." (die „Gesellschaft") wird eine Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung („société à responsabilité limitée") nach luxemburgischem Recht gegründet. Im Einzelnen unterliegt
die Gesellschaft den Regelungen des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften („loi concernant les sociétés
commerciales") vom 10. August 1915, wie abgeändert (das „Gesellschaftsgesetz") und den Bestimmungen der vorliegen-
den Satzung (die „Satzung").

1.2. Die Gesellschaft kann einen Gesellschafter (Alleingesellschafter) oder mehrere Gesellschafter haben. Die Gesell-

schaft wird weder durch den Tod des Alleingesellschafters beziehungsweise der Gesellschafter noch durch den Entzug
seiner/ihrer Bürgerrechte, seine/ihre Insolvenz, Liquidation oder seinen/ihren Bankrott aufgelöst.

Für den Fall, dass die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter hat, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinne von Artikel 179 (2) des Gesellschaftsgesetzes; in diesem Fall sind, unter anderem, die Artikel 200-1 und 200-2 des
Gesellschaftsgesetzes anzuwenden; d.h. jeder Beschluss des Alleingesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und
der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden, sofern nicht anders vom Gesellschaftsgesetz geregelt; die Bestim-
mungen  über  die  Gesellschafterversammlung  sind  nicht  anwendbar,  da  der  Alleingesellschafter  die  Befugnisse  der

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Gesellschafterversammlung ausübt und die von ihm getroffenen Beschlussfassungen in einer Niederschrift festgehalten
werden.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Münsbach und kann durch Beschluss der Geschäftsführung

an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

2.2. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.3. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Gesellschaftssitz

oder vom Gesellschaftssitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer
Natur gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Eine solche einstweilige Maßnahme wirkt sich in keiner Weise auf die Nationalität
der Gesellschaft aus. Vielmehr bleibt die Gesellschaft, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschafts-
sitzes, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts.

2.4. Die Veröffentlichung der Sitzverlegung der Gesellschaft erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Gesell-

schaftsgesetzes.

2.5. Des Weiteren kann die Geschäftsführung Zweigniederlassungen der Gesellschaft sowohl im Inland als auch im

Ausland errichten.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft.
3.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
3.2. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden. Die Bes-

chlussfassung hat gemäß der in Artikel 11.7 dieser Satzung für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Art und Weise zu
erfolgen.

Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften, sonstige

Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise,
die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen.

4.2. Die Gesellschaft kann Anleihen oder Darlehen aufnehmen und den Gesellschaften, an welchen sie eine direkte

oder indirekte Beteiligung hält, Bürgschaften, Garantien oder Darlehen gewähren oder diese Gesellschaften auf andere
Weise unterstützen.

4.3.  Die  Gesellschaft  kann  alle  Geschäfte  kaufmännischer,  gewerblicher  oder  finanzieller  Art  unternehmen  bezie-

hungsweise betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Kapitel II - Gesellschaftskapital - Form der Geschäftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 20.000,- EUR (in Worten: zwanzigtausend Euro), eingeteilt in 100

(einhundert) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je 200,- EUR (in Worten: zweihundert Euro).

5.2. Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, in Übe-

reinstimmung mit den Vorschriften gemäß Artikel 11.7. der Satzung, herauf- oder herabgesetzt werden.

5.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile im Rahmen der gesetzlich anwendbaren Bestimmungen zu-

rückkaufen.

Art. 6. Form der Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind jeweils auf den Namen des Gesellschafters ausgestellt, dies gilt auch

sofern Anteilsbescheinigungen gemäß Artikel 188 des Gesellschaftsgesetzes ausgestellt wurden.

6.2. Am Gesellschaftssitz wird für die Geschäftsanteile ein Gesellschafterbuch geführt, welches jedem der Gesellschaf-

ter zur Einsichtnahme zur Verfügung steht. Dieses Gesellschafterbuch enthält den Namen eines jeden Gesellschafters,
dessen Wohnsitz oder gewähltes Domizil, die Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile, den auf die Geschäftsan-
teile  voll  eingezahlten  Betrag,  sowie  Vermerke  über  die  Übertragung  von  Geschäftsanteilen  mit  dem  zugehörigen
Übertragungsdatum.

Kapitel III - Abtretung / Übertragung von Geschäftsanteilen -

Eintragungen im Gesellschafterbuch und Kommunikation

Art. 7. Abtretung / Übertragung von Geschäftsanteilen.
7.1. Die Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile kann nur im Einklang mit den nachstehenden Bestimmungen

erfolgen. Jegliche Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile, welche nicht im Einklang mit den nachstehenden Bes-
timmungen  von  Ziffer  7.2.  und  7.3.  erfolgt  ist,  ist  nichtig,  sofern  nicht  anders  ausdrücklich  im  Vorab  schriftlich  und

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einstimmig seitens der Gesellschafter im Rahmen einer Vereinbarung oder soweit erforderlich im Rahmen einer außeror-
dentlichen Gesellschafterversammlung beschlossen.

7.2. Die Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile kann nur im Einklang mit den Bestimmungen der zwischen den

Gründungsgesellschaftern abgeschlossenen (oder kurzfristig nach Gründung abzuschließenden) bzw. der jeweils in Kraft
stehenden Gesellschaftervereinbarung, vorgenommen werden und/oder in das Gesellschafterbuch eingetragen werden.
Für alle Abtretungen/ Übertragungen, die bereits in der Gesellschaftervereinbarung vorgesehen beziehungsweise geregelt
sind, gilt die schriftliche und einstimmige Zustimmung der Gesellschafter als erteilt.

7.3. Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile gemäß

den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesellschaftsgesetzes übertragen werden. Eine Abtretung / Übertragung der
Geschäftsanteile unter Lebenden an Drittpersonen, das heißt an Personen welche nicht Mitgesellschafter sind, und soweit
solche Abtretungen/Übertragungen nicht in der Gesellschaftervereinbarung vorgesehen sind, darf nur mit Zustimmung
der Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung erfolgen welche mindestens 3/4 (drei Viertel) des gezeichneten
Kapitals darstellen. Für Übertragungen von Todes wegen gelten die Bestimmungen des Artikels 189 des Gesellschafts-
gesetzes mit der Maßgabe, dass ebenso wie bei Übertragungen an pflichtteilsberechtigte Erben und an den überlebenden
Ehegatten auch Übertragungen an sonstige gesetzliche Erben nicht der Zustimmung durch die Gesellschafter bedürfen.

7.4. Im Falle eines Alleingesellschafters sind die Geschäftsanteile frei übertragbar.
7.5. Die Gewährung von Unterbeteiligungen sowie der Abschluss von Treuhandabreden oder Stimmbindungsverträgen

im Hinblick auf die Geschäftsanteile, sowie sonstige wirtschaftlich vergleichbare Rechtsgeschäfte gelten als Verfügungen
über die Geschäftsanteile.

Art. 8. Eintragungen im Gesellschafterbuch und Kommunikation.
8.1. Die Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile erfolgt durch schriftliche Erklärung der Übertragung der ab-

tretenden  und  erwerbenden  Partei  gegenüber  der  Gesellschaft  und  deren  Eintragung  in  das  Gesellschafterbuch  der
Gesellschaft. Die Abtretungs- / Übertragungserklärung kann ausgeführt werden durch den Abtretenden und den Erwerber
oder deren hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigte(n) Stellvertreter, und entsprechend der nach Artikel 1690 des lu-
xemburgischen Zivilgesetzbuches („Code civil") für die Übertragung von Ansprüchen anwendbaren Regelungen.

8.2. Die Gesellschaft kann auch Schriftwechsel oder Dokumente anderer Art als Nachweis der Einigung zwischen dem

Abtretenden und dem Erwerber zur Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile der Gesellschaft anerkennen und
darauf basierend eine Eintragung in das Gesellschafterbuch vornehmen.

8.3. Sofern die Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile nicht im Einklang mit den Bestimmungen der vorstehend

erwähnten Gesellschaftervereinbarung erfolgt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Eintragung der Abtretung / Übertragung
der Geschäftsanteile im Gesellschafterbuch zu verweigern.

8.4. Soweit Kommunikation oder Bekanntmachungen gegenüber den Gesellschaftern erforderlich sind, sind diese an

die von dem jeweiligen Gesellschafter der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebenen Adresse zu richten.

Kapitel IV - Befugnisse der Gesellschafterversammlung - jährliche ordentliche Gesellschafter-

versammlung und andere Gesellschafterversammlungen - Einladefristen, Beschlussfähigkeit,

Einberufung, Stimmrechte, Mehrheitserfordernisse

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr nach den Regelungen dieser Satzung und den gesetzlichen Bestimmun-

gen zustehenden Befugnisse.

Solange die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, vertritt jede regelmäßig abgehaltene Gesellschafterversammlung

die  Gesamtheit  der  Gesellschafter.  Die  Gesellschafterversammlung  hat  die  weitestgehenden  Handlungsbefugnisse  im
Hinblick auf die Entscheidung, die Vornahme, die Durchführung und/oder die Bestätigung aller die Gesellschaft betref-
fenden Handlungen und Tätigkeiten.

9.2. Sofern die Anzahl der Gesellschafter nicht über 25 hinausgeht, können die Gesellschafterversammlungen gemäß

Artikel 193 des Gesellschaftsgesetzes unter Schriftform abgehalten werden („Schriftliche Beschlussfassung"). In diesem
Fall ist jedem der Gesellschafter mit einer Vorabfrist von mindestens 15 (fünfzehn) Tagen die jeweiligen schriftlich for-
mulierten Beschlüsse zur Schriftlichen Beschlussfassung vorgelegt werden müssen. In diesem Fall wird das Stimmrecht
der Gesellschafter jeweils schriftlich ausgeübt. Die jeweiligen Niederschriften der Schriftlichen Beschlussfassungen der
Gesellschafter sind am Gesellschaftssitz zu hinterlegen. Diese Schriftlichen Beschlussfassungen können in einem oder
mehreren Dokumenten verbrieft sein, welche alle zusammen dann die Niederschrift der Schriftlichen Beschlussfassung
darstellen.

9.3. Für den Fall, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter alle die der

Gesellschafterversammlung zustehenden Befugnisse aus. Die Entscheidungen des Alleingesellschafters werden in einer
Niederschrift festgehalten. Die so erstellten Niederschriften sind am Gesellschaftssitz zu hinterlegen.

Art. 10. Jährliche ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschafter und andere Gesellschafterversammlungen.
10.1. Im Einklang mit den Bestimmungen des Gesellschaftsrechts findet die jährliche ordentliche Gesellschafterver-

sammlung  spätestens  binnen  6  (sechs)  Monaten  nach  Abschluss  des  jeweiligen  Geschäftsjahres  statt,  sei  es  durch
Schriftliche Beschlussfassung, sei es durch Zusammentreffen der Gesellschafter (beziehungsweise ihrer Bevollmächtigten)

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in einer Gesellschafterversammlung, am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben ("convoca-
tion") angegebenen Ort, wobei die jährliche ordentliche Gesellschafterversammlung ausnahmsweise im Ausland abgehal-
ten werden kann, wenn nach uneingeschränkter und abschließender Beurteilung durch die Geschäftsführung besondere
Umstände ein solches erfordern.

10.2. Sofern die Gesellschafter von der Schriftlichen Beschlussfassung absehen gelten folgende Bestimmungen:
(a) Gesellschafterversammlungen der Gesellschafter der Gesellschaft können an dem im zugehörigen Einberufungss-

chreiben angegeben Ort und zu der dort angegebenen Zeit abgehalten werden.

(b)  Jeder  der  Gesellschafter  kann  im  Wege  der  Telefonkonferenz,  der  Videokonferenz  oder  eines  gleichwertiges

Kommunikationsmittels an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen, anhand dessen (i) die an der Versammlung teil-
nehmenden  Gesellschafter  identifiziert  werden  können,  (ii)  alle  an  der  Versammlung  teilnehmenden  Personen  jeden
anderen hören/akustisch wahrnehmen und mit jedem anderen sprechen können, (iii) die Übertragung der Gesellschaf-
terversammlung im Wege einer andauernden (on-going) Basis erfolgt und (iv) die Gesellschafter tatsächlich auf eine Art
und Weise beraten und entscheiden, die einem persönlichen Erscheinen auf einer solchen Gesellschafterversammlung
gleichkommt. Eine Gesellschafterversammlung, die unter Verwendung solcher Kommunikationsmittel abgehalten wird,
ist als in Luxemburg abgehalten anzusehen.

Art. 11. Einladefristen / Beschlussfähigkeit / Einberufung / Stimmrechte / Mehrheitserfordernisse.
11.1. Bei Schriftlicher Beschlussfassung sind die jeweiligen schriftlich formulierten Beschlüsse jedem der Gesellschafter

mit einer Vorabfrist von mindestens 15 (fünfzehn Tagen) zur Schriftlichen Beschlussfassung vorzulegen.

11.2. Sofern die Gesellschafter von der Schriftlichen Beschlussfassung absehen beträgt die Einladefrist für jede Gesell-

schafterversammlung mindestens 8 (acht) Tage bis zu dem Tag der Gesellschafterversammlung. Die Einberufungsschreiben
der Gesellschafterversammlung werden durch die Geschäftsführung erstellt, beinhalten die Tagesordnung und erfolgen
per Einschreibebrief der an die im Gesellschafterbuch eingetragenen Gesellschafter.

Ein Nachweis über die Beachtung dieser Formalität ist nicht erforderlich, sofern alle Gesellschafter bei der Gesell-

schafterversammlung anwesend beziehungsweise vertreten sind.

11.3. Die Geschäftsführung oder ein Gesellschafter welcher mindestens 10 (zehn) von Hundert des gezeichneten

Kapitals der Gesellschaft hält können zu jedem Zeitpunkt eine Gesellschafterversammlung einberufen.

11.4. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme.
11.5. Ausgenommen einer abweichenden gesetzlichen oder satzungsgemäßen Regelung, werden Schriftliche Beschluss-

fassungen  oder  Beschlüsse  im  Rahmen  einer  ordnungsgemäß  abgehaltenen  Gesellschafterversammlung  durch  eine
Mehrheit der Gesellschafter gefasst, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Nicht abgegebene Stimmen
werden als Stimmenthaltungen gewertet und werden somit im Rahmen der Abstimmung nicht berücksichtigt. Gleiches
gilt für ungültige Stimmabgaben.

11.6. Für den Fall, dass beim Abhalten der Gesellschafterversammlung dieses Mehrheitserfordernis nicht erfüllt, kann

eine zweite Gesellschafterversammlung per Einschreibebrief gemäß den Satzungsbestimmungen einberufen werden. Im
Einberufungsschreiben sind die Tagesordnung, das Datum und die Beschlüsse der ersten Gesellschafterversammlung auf-
zuführen.

Die zweite Gesellschafterversammlung kann rechtswirksam mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder

vertretenen Gesellschafter entscheiden.

11.7. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, welche eine Änderung der Satzung vornehmen, müssen mit einer

Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens 3/4 (drei Viertel) des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden.

11.8. Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft und/oder eine Ausweitung der Verpflichtungen der Gesellschaf-

ter kann gemäß Artikel 199 des Gesellschaftsgesetzes nur mit einstimmiger Zustimmung der Gesellschafter erfolgen.

11.9. Ausgenommen bei Schriftlicher Beschlussfassung kann ein Gesellschafter auf einer jeden Gesellschafterversamm-

lung durch eine andere Person vertreten werden, die nicht notwendigerweise ein Gesellschafter sein muss, handelnd per
Vollmacht - gleich ob im Original, als Fax oder E-mail versehen mit einer rechtsgültigen elektronischen Unterschrift.

11.10. Wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind,

und sich als ordnungsgemäß geladen und über die Tagesordnung informiert ansehen, kann die Gesellschafterversammlung
auch ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

11.11. Bei Beginn der Gesellschafterversammlung (ausgenommen hiervon Schriftliche Beschlussfassungen) wählen die

Gesellschafter das Büro der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung bestellt einen Vorsitzenden.
Sofern nicht anders von der Gesellschafterversammlung beschlossen, wird der Vorsitz vom alleinigen Geschäftsführer,
beziehungsweise einem Mitglied der Geschäftsführung vorgenommen. Der Vorsitzende bestellt einen Schriftführer sowie
einen Stimmzähler. Vorsitzender, Schriftführer und Stimmzähler stellen das Büro der Gesellschafterversammlung.

11.12. Die Niederschriften der Gesellschafterversammlung werden entweder von den Mitgliedern des Büros der Ge-

sellschafterversammlung  und  von  einem  jeden  Gesellschafter,  der  dies  wünscht,  oder  im  Rahmen  der  Schriftlichen
Beschlussfassung von den Gesellschaftern unterzeichnet.

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11.13. Abschriften oder Auszüge der Niederschriften der Gesellschafterversammlung, welche bei Gericht oder an-

derswo verwendet werden sollen, sind entweder durch den Vorsitzenden oder durch zwei Mitglieder des Büros oder
im Rahmen der Schriftlichen Beschlussfassung durch zwei Gesellschafter gemeinschaftlich zu unterzeichnen.

Kapitel V - Geschäftsführung / Unternehmensführung

Art. 12. Geschäftsführung / Unternehmensführung.
12.1. Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat die weitest gehenden Aufgaben und Befugnisse, die ihr nach dem

Gesellschaftsgesetz und der Satzung zustehen.

12.2. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zwangsläufig Gesellschafter

der Gesellschaft sein müssen. Der oder die Geschäftsführer bilden die Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Anzahl der
Geschäftsführer  wird  durch  die  Gesellschafterversammlung  festgelegt.  Sofern  mehrere  Geschäftsführer  ernannt  sind,
handeln diese als Gremium nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung. Die Geschäftsführer werden seitens der
Gesellschafterversammlung auf bestimmte oder unbestimmte Dauer gewählt.

Für den Fall das eine juristische Person als Mitglied der Geschäftsführung bestellt worden ist („Rechtsperson"), muss

diese Rechtsperson einen ständigen Vertreter („représentant permanent") bestellen, der die Rechtsperson als Mitglied
der Geschäftsführung in entsprechender Anwendung des Artikels 60bis-4 des Gesellschaftsgesetzes vertritt.

12.3. Die Gesellschafterversammlung legt die Vergütung (Gehalt) der Geschäftsführer fest.
12.4. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann zu jeder Zeit mit oder ohne Begründung durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung abgelöst oder ersetzt werden.

12.5. Die Geschäftsführer können ihr Amt durch schriftliche Erklärung unter Benachrichtigung der Gesellschafter mit

einer Frist von 4 (vier) Wochen niederlegen. Scheidet ein Geschäftsführer vor Ablauf seiner Amtszeit aus, werden die
Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung schnellstmöglich einen Nachfolger bestellen.

Art. 13. Beschlussfassungen / Sitzungen der Geschäftsführung.
13.1. Ein Beschluss der Geschäftsführung kann in schriftlicher Form herbeigeführt werden. Ein solcher Beschluss beruht

auf einem einzigen oder auf mehreren, inhaltlich identischen Dokumenten, die den Beschluss selbst beinhalten und von
Hand oder durch elektronische Unterschrift von einem jeden Mitglied der Geschäftsführung gezeichnet sind. Als Datum
eines solchen Beschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.

13.2. Jeder der Geschäftsführer kann eine Sitzung der Geschäftsführung einberufen. In diesem Fall ist allen Mitgliedern

der Geschäftsführung bis spätestens 48 (achtundvierzig) Stunden vor dem für eine Sitzung der Geschäftsführung bes-
timmten Zeitpunkt diese schriftlich anzukünden (das Ankündigungsschreiben), mit Ausnahme derjenigen dringenden Fälle,
in denen das Ankündigungsschreiben eine kurze Begründung der Dringlichkeitsumstände enthält.

13.3. Auf das Ankündigungsschreiben kann verzichtet werden durch schriftliche Einverständniserklärung eines jeden

Mitglieds der Geschäftsführung im Original, per Telefax, Fernschreiben, Bildtelegramm oder E-mail versehen mit einer
rechtsgültigen elektronischen Unterschrift. Ein gesondertes Ankündigungsschreiben erfolgt nicht für die Geschäftsfüh-
rersitzungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, welche durch vorherigen Beschluss der Geschäftsführung
festgesetzt worden sind.

13.4. Soweit alle Mitglieder der Geschäftsführung bei der Sitzung der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind

und erklären, dass sie ordnungsgemäß informiert worden sind und, dass sie in voller Kenntnis aller Punkte der Tage-
sordnung dieser Sitzung der Geschäftsführung sind, ist das Ankündigungsschreiben entbehrlich.

13.5.  Abwesende  Mitglieder  der  Geschäftsführung  können  sich  bei  den  Sitzungen  der  Geschäftsführung  durch  ein

anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu kann mittels Brief, Telefax oder E-
mail versehen mit einer rechtsgültigen elektronischen Unterschrift erteilt werden.

13.6. Die Geschäftsführung kann nur dann gültig beraten und Beschlüsse fassen, wenn alle Mitglieder der Geschäfts-

führung anwesend oder vertreten sind. Ein Geschäftsführer kann einen oder mehrere seiner Kollegen im Rahmen einer
Sitzung der Geschäftsführung vertreten. Beschlüsse der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der anwesenden
oder vertretenen Mitglieder der Geschäftsführung gefasst.

13.8. Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann über Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ein gleichwertiges Kom-

munikationsmittel an einer Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen, anhand dessen (i) die an der Sitzung teilnehmenden
Mitglieder der Geschäftsführung identifiziert werden können, (ii) alle an der Sitzung der Geschäftsführung teilnehmenden
Personen jeden anderen hören/akustisch wahrnehmen und mit jedem anderen sprechen können, (iii) die Übertragung
der Sitzung der Geschäftsführung im Wege einer andauernden („on-going") Basis erfolgt und (iv) die Mitglieder der Ge-
schäftsführung tatsächlich auf eine Art und Weise beraten und entscheiden können, die einem persönlichen Erscheinen
auf einer Sitzung der Geschäftsführung gleichkommt. Eine Sitzung der Geschäftsführung, die unter Verwendung solcher
Kommunikationsmittel abgehalten worden ist, ist als in Luxemburg abgehalten anzusehen.

Art. 14. Niederschriften der Sitzungen der Geschäftsführung.
14.1. Bei schriftlicher Beschlussfassung der Geschäftsführung gelten die Bestimmungen unter Ziffer 13.1.

208

14.2. Die Niederschriften einer jeden Sitzung der Geschäftsführung werden von allen bei der Sitzung der Geschäfts-

führung anwesenden Mitgliedern der Geschäftsführung unterzeichnet. Allen nicht bei der Sitzung der Geschäftsführung
anwesenden Mitgliedern der Geschäftsführung sind die Niederschriften in Kopie zu übermitteln.

14.2. Kopien und Auszüge solcher Niederschriften, die vor Gericht oder in ähnlicher Weise verwendet werden, sind

von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Art. 15. Befugnisse der Geschäftsführung.
15.1. Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft

durchzuführen und um die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.

15.2. Die Geschäftsführung kann Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschafter gemäß den Bes-

timmungen der Prokura vertreten können.

Art. 16. Zeichnungsberechtigung.
16.1. Sofern nur ein Geschäftsführer bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft im Rechtsverkehr gegenüber Dritten

durch seine alleinige Unterschrift.

16.2. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so nehmen sie gemeinsam die Geschäftsführung der Gesellschaft wahr.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

16.3. Darüber hinaus kann die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift derjenigen Personen verpflichtet werden, denen

durch die Geschäftsführung eine diesbezügliche Vollmacht erteilt worden ist, aber nur innerhalb der Grenzen dieser
Vollmacht.

Kapitel VI - Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverteilung

Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines

jeden Jahres.

Art. 18. Jahresabschluss.
18.1.  Jedes  Jahr,  zum  Ende  des  Geschäftsjahres,  erstellt  die  Geschäftsführung  ein  Inventar  gemäß  Artikel  197  des

Gesellschaftsgesetzes, sowie den Jahresbeschluss der Gesellschaft in der nach den gesetzlichen Bestimmungen vorges-
chriebenen Form.

18.2. Spätestens 6 (sechs) Monate nach dem Bilanzstichtag erstellt die Geschäftsführung der Gesellschaft den Jahre-

sabschluss und die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft und
allen anderen nach dem Gesetz verlangten Dokumenten.

18.3. Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der einberufenen jährlichen ordentlichen Gesellschafterversammlung („Jähr-

liche  Ordentliche  Gesellschafterversammlung")  werden  der  Jahresabschluss,  die  Gewinn-  und  Verlustrechnung,  der
Bericht der Geschäftsführung und alle anderen nach dem Gesetz verlangten Dokumente am Gesellschaftssitz hinterlegt,
wo sie den Gesellschaftern während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen.

Art. 19. Gewinnverteilung.
19.1.  Vom  Jahresüberschuss  der  Gesellschaft  sind  5%  (fünf  Prozent)  der  gesetzlichen  Rücklage  zuzuführen.  Diese

Verpflichtung besteht nicht mehr, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage 10% (zehn Prozent) des jeweiligen ge-
zeichneten Gesellschaftskapitals (Artikel 5 dieser Satzung) erreicht. Die Verpflichtung lebt allerdings wieder auf, sobald
sich der Betrag der gesetzlichen Rücklage auf einen Betrag unter 10% (zehn Prozent) des jeweiligen gezeichneten Ge-
sellschaftskapitals reduziert.

19.2. Die Jährliche Ordentliche Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des verfügbaren Restbe-

trages des Jahresüberschusses der Gesellschaft und entscheidet über die Auszahlung einer Dividende.

Die Gesellschafterversammlung entscheidet über den Zeitpunkt dieser Dividende.
Die Dividenden werden in EUR (Euro) oder jeder anderen durch die Geschäftsführung ausgewählten Währung an

denen durch die Geschäftsführung bestimmten Orten und zu denen durch die Geschäftsführung bestimmten Zeiten sowie
unter Einbehaltung der gesetzlich vorgesehenen Quellensteuer (soweit anwendbar) ausgezahlt.

Kapitel VII - Auflösung und Liquidation - Anwendbares Recht

Art. 20. Auflösung und Liquidation.
20.1. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in der in Artikel 11.4 dieser

Satzung für Änderungen der Satzung vorgeschriebenen Art und Weise aufgelöst werden.

20.2. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehreren Liquidatoren durchge-

führt, die natürliche oder juristische Personen sein können und die durch die Gesellschafterversammlung unter Festlegung
ihrer Befugnisse und ihrer Vergütung ernannt werden.

209

Art. 21. Anwendbares Recht.  Für  sämtliche  Angelegenheiten,  die  nicht  durch  diese  Satzung  geregelt  sind,  gilt  das

luxemburgische Gesetz über Handelsgesellschaften („loi concernant les sociétés commerciales") vom 10. August 1915,
wie abgeändert („Gesellschaftsgesetz").

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Die Unterzeichnenden haben die auszugebenden Gesellschaftsanteile wie folgt gezeichnet:

AF AIRCARGO BETEILIGUNGS GmbH, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Geschäftsanteile
TALAMONE S.A., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Geschäftsanteile
Dr. Ludwig BERTSCH, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Geschäftsanteile

GESAMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Geschäftsanteile

Die Geschäftsanteile wurden je in voller Höhe in bar eingezahlt, so dass die Summe von 20.000,- EUR (in Worten:

zwanzigtausend Euro) der Gesellschaft ab dem jetzigen Zeitpunkt zur freien Verfügung steht, wie dies dem amtierenden
Notar durch Bankbestätigung nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in den Artikeln 182 und 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben und bescheinigt ausdrücklich,
dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch

immer, werden durch die Gesellschaft getragen und werden auf ungefähr 1.250,- EUR (in Worten: eintausendzweihun-
dertfünfzig Euro) geschätzt.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Daraufhin hat der obengenannte Alleingesellschafter, welcher die Befugnisse der außerordentlichen Gesellschafter-

versammlung ausübt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anzahl der Mitglieder der Geschäftsführung wird auf 2 (zwei) festgelegt und folgende Personen werden zu

Geschäftsführern bestellt:

a) Herr Frantz WALLENBORN, Geschäftsführer, geboren am 15. Februar 1962 in Luxemburg, wohnhaft in L-8606

Bettborn, 5, Aal Strooss,

b) Herr Dr. Ludwig BERTSCH, Unternehmensberater, geboren am 13. Mai 1960 in Frankfurt am Main, geschäftsansässig

in CH-8124 Maur, Hubrainstrasse, 5.

Ihre Mandatsdauer wird bis zum Ablauf der jährlichen ordentlichen Gesellschafterversammlung im Jahr 2010 festgelegt.

2. Der Sitz der Gesellschaft wird auf folgende Adresse festgelegt: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und  nach  Vorlesung  alles  Vorstehenden  an  die  Bevollmächtigte  der  erschienenen  Parteien,  namens  handelnd  wie

hiervor erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegen-
wärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: BREININGER; DI STEFANO; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2008. Relation: GRE/2008/4833. - Reçu cent euros (20.000,- à 0,50% =

100,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Junglinster, den 11. Dezember 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008156276/231/363.

(080185283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

210

LBREP II Duna S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.705.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 29 août 2008:
- Monsieur Benoit Bauduin, administrateur de société, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de
ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société.

Depuis le 29 août 2008, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

<i>Gérant de catégorie A:

- Monsieur Michael Denny, administrateur de société, né le 1 

er

 novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Gérants de catégorie B:

- Monsieur Michael Tsoulies, administrateur de société, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique),

ayant son adresse professionnelle au 25 Bank Street, Londres E14 5LE (Royaume Uni).

- Monsieur Rodolpho Amboss, administrateur de société, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil),

ayant son adresse professionnelle au 399 Park Avenue, New York, NY 10022, (Etats-Unis d'Amérique).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/10/2008.

Pour extrait conforme
LBREP II Duna S. à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008155017/8223/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04687. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Tube III S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Tube 3 S.à r.l.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 143.156.

In the year two thousand and eight, on the twenty-first of November,
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

TUBE HOLDING GUERNSEY III LIMITED, a limited liability company organised under the laws of the Bailiwick of

Guernsey, having its registered office at Isabelle Chambers, Route Isabelle, St Peter Port, Guernsey GY1 3RA (Channel
Islands), and registered with the Guernsey Registrar of Companies under number 49671,

represented by Frédéric LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on November

20, 2008.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall stay attached

to the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the notary to state:
1) That "TUBE HOLDING GUERNSEY III LIMITED", "is the sole participant of "TUBE 3 S.à r.l.", a "société à respon-

sabilité limitée" with registered office in L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II incorporated by deed of the undersigned
notary, on November 18, 2008, not yet published in the Mémorial C.

2) That the capital of the company is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- €) divided into five

hundred (500) parts of twenty five Euro (25.- €) each.

3) After this had been set forth, the above named participant, representing the whole corporate capital, has decided

to hold an extraordinary general meeting and to take the following resolutions in conformity with the agenda of the
meeting:

211

<i>First resolution

The general meeting decides to change the corporate name of the company from "TUBE 3 S.à r.l." into "TUBE III S.à

r.l".

<i>Second resolution

The general meeting decides, subsequently, to amend the second article of the articles of association of the company,

which henceforth shall read as follows:

" Art. 2. The name of the Company is "TUBE III S.à r.l."
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  date  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le vingt et un novembre,
Par-devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

TUBE HOLDING GUERNSEY III LIMITED, une limited liability company constituée sous les lois de Guernesey, ayant

son siège social à Isabelle Chambers, route Isabelle, St Peter Port, Guernesey GY1 3RA (Iles Anglo-Normandes), et
immatriculée au registre des sociétés de Guernesey, sous le numéro 49671,

représentée par Frédéric LEMOINE, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

donnée le 20 novembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d'acter:
1) Que «TUBE HOLDING GUERNSEY III LIMITED», préqualifiée, est le seul et unique associé de la société à res-

ponsabilité limitée «TUBE 3 S.à r.l.», avec siège social à L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, en date du 18 novembre 2008, non encore publié au Mémorial C.

2) Que le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cent Euros (12.500,- €) représenté par cinq cents (500)

parts sociales de vingt-cinq Euros (25,- €) chacune.

3) Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a décidé de se constituer en assemblée générale

extraordinaire et de prendre à l'unanimité les résolutions suivantes, conformes à l'ordre du jour:

<i>Premier résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société de «TUBE 3 S.à r.l.» en «TUBE III S.à

r.l.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier subséquemment le deuxième article des statuts de la société, qui aura doré-

navant la teneur qui suit:

« Art. 2. La dénomination de la Société est «TUBE III S.à r.l.».»
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Lemoine, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2008. Relation: LAC/2008/ 47908. - Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

212

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008156749/212/79.
(080185016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Adon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 37.175.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 27 octobre 2008

Lors de l'assemblée générale tenue au siège social de la société le 27 octobre 2008, les résolutions suivantes ont été

prises à l'unanimité

1. reconduction du mandat des administrateurs
pour une période venant à échéance à l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se ter-

minant au 31 décembre 2008.

2. reconduction du mandat de Maître Fernand ENTRINGER, demeurant 34A, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, dans

ses fonctions de mandataire du conseil d'Administration auprès des banques et administrations.

3. reconduction du mandat de Monsieur Paul LAPLUME comme commissaire aux comptes pour une période venant

à échéance à l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandataire de la société

Référence de publication: 2008157106/262/23.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06629. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Richemont International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 59.435.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'actionnaire unique de la Société du 27 novembre 2008 que:
- Monsieur Yves Prussen, né le 26 février 1947 à Ettelbrück, Luxembourg, demeurant au 2, place Winston Churchill,

L-2014 Luxembourg a été nommé administrateur avec effet au 27 novembre 2008 et, ce jusqu'à la prochaine assemblée
générale annuelle devant se tenir en 2014.

- Monsieur Rupert Brooks, né le 9 décembre 1967 à Northampton, Grande-Bretagne, demeurant à 175 Picadilly,

Londres W1J9DJ (Grande-Bretagne) a été nommé administrateur avec effet au 27 novembre 2008 et, ce jusqu'à la pro-
chaine assemblée générale annuelle devant se tenir en 2014.

- Monsieur Kurt Nauer a été reconduit dans ses fonctions d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant

se tenir en 2014.

- Les démissions de Monsieur Richard Lepeu et de Albert Kaufmann, avec effet au 27 novembre 2008, chacun en tant

qu'administrateur de la Société ont été acceptées.

- Il en résulte que le Conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:
* Yves Prussen,
* Kurt Nauer,
* Rupert Brooks.
- Le mandat de COOPERS &amp; LYBRAND en tant que commissaire a pris fin et PricewaterhouseCoopers a été nommé

réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

213

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008156427/260/31.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04114. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Socrafi SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 12, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 106.979.

<i>Extrait de résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 1 

<i>er

<i> décembre 2008

Les  actionnaires  de  la  société  susvisée,  la  société  SOCRAFI  S.A.,  société  anonyme,  réunis  en  assemblée  générale

extraordinaire ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite au décès de Monsieur Toussaint THIEBAULT, l'assemblée générale décide de nommer:
- Mademoiselle Sophie GARAICOECHEA, administrateur, née le 24 mai 1975 à Ougrée, demeurant à B-4120 Neupre,

144, Chaussée de Marche

en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en 2013.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale constatant que le mandat des administrateurs:
- Madame Christiane JACQUES, régente, née le 4 février 1946 à Bouillon, demeurant à B-4122 Plainevaux, 9, rue Marlir
- Monsieur Santos Javier GARAICOECHEA MARIN, administrateur de sociétés, né le 12 mai 1953 à Abanto y Ciervano

(E) demeurant à B-4122 Plainevaux, 9, rue Marlir

sont venus à échéance décide de les renouveler pour une nouvelle durée de cinq années c'est-à-dire jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de:
- Monsieur André MATHONET, employé privé, demeurant à L-4910 Theux, Sasserotte 7
de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer:
- Madame Christiane JACQUES, régente, demeurant à B-4122 Plainevaux, 9, rue Marlir
au poste de commissaire aux comptes, pour une durée de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 1 

ier

 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Signatures

Référence de publication: 2008157060/503/36.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03746. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Luxembourg Logistic Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 143.444.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am achtundzwanzigsten November.
Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

214

Die Gesellschaft International Logistic Group S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité

limitée"), mit Sitz in L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall, noch nicht eingetragen im Handels- und Gesellschafts-
register Luxemburg,

hier  vertreten durch  Frau Rina BREININGER,  avocat à  la  Cour,  geschäftsansässig in L-1521 Luxemburg, 122,  rue

Adolphe  Fischer,  aufgrund  einer  privatschriftlichen  Vollmacht,  welche  dieser  Urkunde  beigebogen  bleibt,  um  mit  ihr
eingetragen zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu grün-

denden Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") gemäß dem geltenden Recht wie folgt
zu beurkunden:

Kapitel I - Form und Firmierung - Sitz der Gesellschaft -

Dauer der Gesellschaft - Gesellschaftszweck

Art. 1. Form und Firmierung
1.1. Unter der Firmierung "Luxembourg Logistic Group S.à r.l." (die „Gesellschaft") wird eine Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung („societe à responsabilité limitée") nach luxemburgischem Recht gegründet. Im Einzelnen unterliegt
die Gesellschaft den Regelungen des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften („loi concernant les sociétés
commerciales") vom 10. August 1915, wie abgeändert (das „Gesellschaftsgesetz") und den Bestimmungen der vorliegen-
den Satzung (die „Satzung").

1.2. Die Gesellschaft kann einen Gesellschafter (Alleingesellschafter) oder mehrere Gesellschafter haben. Die Gesell-

schaft wird weder durch den Tod des Alleingesellschafters beziehungsweise der Gesellschafter noch durch den Entzug
seiner/ihrer Bürgerrechte, seine/ihre Insolvenz, Liquidation oder seinen/ihren Bankrott aufgelöst.

Für den Fall, dass die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter hat, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinne von Artikel 179 (2) des Gesellschaftsgesetzes; in diesem Fall sind, unter anderem, die Artikel 200-1 und 200-2 des
Gesellschaftsgesetzes anzuwenden; d.h. jeder Beschluss des Alleingesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und
der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden, sofern nicht anders vom Gesellschaftsgesetz geregelt; die Bestim-
mungen  über  die  Gesellschafterversammlung  sind  nicht  anwendbar,  da  der  Alleingesellschafter  die  Befugnisse  der
Gesellschafterversammlung ausübt und die von ihm getroffenen Beschlussfassungen in einer Niederschrift festgehalten
werden.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Münsbach und kann durch Beschluss der Geschäftsführung

an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

2.2. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.3. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Gesellschaftssitz

oder vom Gesellschaftssitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer
Natur gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Eine solche einstweilige Maßnahme wirkt sich in keiner Weise auf die Nationalität
der Gesellschaft aus. Vielmehr bleibt die Gesellschaft, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschafts-
sitzes, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts.

2.4. Die Veröffentlichung der Sitzverlegung der Gesellschaft erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Gesell-

schaftsgesetzes.

2.5. Des Weiteren kann die Geschäftsführung Zweigniederlassungen der Gesellschaft sowohl im Inland als auch im

Ausland errichten.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft
3.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
3.2. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden. Die Bes-

chlussfassung hat gemäß der in Artikel 11.7 dieser Satzung für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Art und Weise zu
erfolgen.

Art. 4. Gesellschaftszweck
4.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften, sonstige

Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise,
die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen.

4.2. Die Gesellschaft kann Anleihen oder Darlehen aufnehmen und den Gesellschaften, an welchen sie eine direkte

oder indirekte Beteiligung hält, Bürgschaften, Garantien oder Darlehen gewähren oder diese Gesellschaften auf andere
Weise unterstützen.

4.3.  Die  Gesellschaft  kann  alle  Geschäfte  kaufmännischer,  gewerblicher  oder  finanzieller  Art  unternehmen  bezie-

hungsweise betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

215

Kapitel II - Gesellschaftskapital - Form der Geschäftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital
5.1. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 20.000,- EUR (in Worten: zwanzigtausend Euro), eingeteilt in 100

(einhundert) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je 200,- EUR (in Worten: zweihundert Euro).

5.2. Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, in Übe-

reinstimmung mit den Vorschriften gemäß Artikel 11.7. der Satzung, herauf- oder herabgesetzt werden.

5.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile im Rahmen der gesetzlich anwendbaren Bestimmungen zu-

rückkaufen.

Art. 6. Form der Geschäftsanteile
6.1. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind jeweils auf den Namen des Gesellschafters ausgestellt, dies gilt auch

sofern Anteilsbescheinigungen gemäß Artikel 188 des Gesellschaftsgesetzes ausgestellt wurden.

6.2. Am Gesellschaftssitz wird für die Geschäftsanteile ein Gesellschafterbuch geführt, welches jedem der Gesellschaf-

ter zur Einsichtnahme zur Verfügung steht. Dieses Gesellschafterbuch enthält den Namen eines jeden Gesellschafters,
dessen Wohnsitz oder gewähltes Domizil, die Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile, den auf die Geschäftsan-
teile  voll  eingezahlten  Betrag,  sowie  Vermerke  über  die  Übertragung  von  Geschäftsanteilen  mit  dem  zugehörigen
Übertragungsdatum.

Kapitel III - Abtretung / Übertragung von Geschäftsanteilen -

Eintragungen im Gesellschafterbuch und Kommunikation

Art. 7. Abtretung / Übertragung von Geschäftsanteilen
7.1. Die Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile kann nur im Einklang mit den nachstehenden Bestimmungen

erfolgen. Jegliche Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile, welche nicht im Einklang mit den nachstehenden Bes-
timmungen von Ziffer 7.2. erfolgt ist, ist nichtig, sofern nicht anders ausdrücklich im Vorab schriftlich und einstimmig
seitens der Gesellschafter im Rahmen einer Vereinbarung oder soweit erforderlich im Rahmen einer außerordentlichen
Gesellschafterversammlung beschlossen.

7.2. Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile gemäß

den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesellschaftsgesetzes übertragen werden. Eine Abtretung / Übertragung der
Geschäftsanteile unter Lebenden an Drittpersonen, das heißt an Personen welche nicht Mitgesellschafter sind, darf nur
mit Zustimmung der Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung erfolgen welche mindestens 3/4 (drei Viertel)
des gezeichneten Kapitals darstellen. Für Übertragungen von Todes wegen gelten die Bestimmungen des Artikels 189 des
Gesellschaftsgesetzes mit der Maßgabe, dass ebenso wie bei Übertragungen an pflichtteilsberechtigte Erben und an den
überlebenden Ehegatten auch Übertragungen an sonstige gesetzliche Erben nicht der Zustimmung durch die Gesellschaf-
ter bedürfen.

7.3. Im Falle eines Alleingesellschafters sind die Geschäftsanteile frei übertragbar.
7.4. Die Gewährung von Unterbeteiligungen sowie der Abschluss von Treuhandabreden oder Stimmbindungsverträgen

im Hinblick auf die Geschäftsanteile, sowie sonstige wirtschaftlich vergleichbare Rechtsgeschäfte gelten als Verfügungen
über die Geschäftsanteile.

Art. 8. Eintragungen im Gesellschafterbuch und Kommunikation
8.1. Die Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile erfolgt durch schriftliche Erklärung der Übertragung der ab-

tretenden  und  erwerbenden  Partei  gegenüber  der  Gesellschaft  und  deren  Eintragung  in  das  Gesellschafterbuch  der
Gesellschaft. Die Abtretungs- / Übertragungserklärung kann ausgeführt werden durch den Abtretenden und den Erwerber
oder deren hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigte(n) Stellvertreter, und entsprechend der nach Artikel 1690 des lu-
xemburgischen Zivilgesetzbuches („Code civil") für die Übertragung von Ansprüchen anwendbaren Regelungen.

8.2. Die Gesellschaft kann auch Schriftwechsel oder Dokumente anderer Art als Nachweis der Einigung zwischen dem

Abtretenden und dem Erwerber zur Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile der Gesellschaft anerkennen und
darauf basierend eine Eintragung in das Gesellschafterbuch vornehmen.

8.3. Soweit Kommunikation oder Bekanntmachungen gegenüber den Gesellschaftern erforderlich sind, sind diese an

die von dem jeweiligen Gesellschafter der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebenen Adresse zu richten.

Kapitel IV - Befugnisse der Gesellschafterversammlung - jährliche ordentliche Gesellschafter-

versammlung und andere Gesellschafterversammlungen - Einladefristen, Beschlussfähigkeit,

Einberufung, Stimmrechte, Mehrheitserfordernisse

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung
9.1. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr nach den Regelungen dieser Satzung und den gesetzlichen Bestimmun-

gen zustehenden Befugnisse.

Solange die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, vertritt jede regelmäßig abgehaltene Gesellschafterversammlung

die  Gesamtheit  der  Gesellschafter.  Die  Gesellschafterversammlung  hat  die  weitestgehenden  Handlungsbefugnisse  im

216

Hinblick auf die Entscheidung, die Vornahme, die Durchführung und/oder die Bestätigung aller die Gesellschaft betref-
fenden Handlungen und Tätigkeiten.

9.2. Sofern die Anzahl der Gesellschafter nicht über 25 hinausgeht, können die Gesellschafterversammlungen gemäß

Artikel 193 des Gesellschaftsgesetzes unter Schriftform abgehalten werden („Schriftliche Beschlussfassung"). In diesem
Fall ist jedem der Gesellschafter mit einer Vorabfrist von mindestens 15 (fünfzehn) Tagen die jeweiligen schriftlich for-
mulierten Beschlüsse zur Schriftlichen Beschlussfassung vorgelegt werden müssen. In diesem Fall wird das Stimmrecht
der Gesellschafter jeweils schriftlich ausgeübt. Die jeweiligen Niederschriften der Schriftlichen Beschlussfassungen der
Gesellschafter sind am Gesellschaftssitz zu hinterlegen. Diese Schriftlichen Beschlussfassungen können in einem oder
mehreren Dokumenten verbrieft sein, welche alle zusammen dann die Niederschrift der Schriftlichen Beschlussfassung
darstellen.

9.3. Für den Fall, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter alle die der

Gesellschafterversammlung zustehenden Befugnisse aus. Die Entscheidungen des Alleingesellschafters werden in einer
Niederschrift festgehalten. Die so erstellten Niederschriften sind am Gesellschaftssitz zu hinterlegen.

Art. 10. Jährliche ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschafter und andere Gesellschafterversammlungen
10.1. Im Einklang mit den Bestimmungen des Gesellschaftsrechts findet die jährliche ordentliche Gesellschafterver-

sammlung  spätestens  binnen  6  (sechs)  Monaten  nach  Abschluss  des  jeweiligen  Geschäftsjahres  statt,  sei  es  durch
Schriftliche Beschlussfassung, sei es durch Zusammentreffen der Gesellschafter (beziehungsweise ihrer Bevollmächtigten)
in einer Gesellschafterversammlung, am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben („convoca-
tion") angegebenen Ort, wobei die jährliche ordentliche Gesellschafterversammlung ausnahmsweise im Ausland abgehal-
ten werden kann, wenn nach uneingeschränkter und abschließender Beurteilung durch die Geschäftsführung besondere
Umstände ein solches erfordern.

10.2. Sofern die Gesellschafter von der Schriftlichen Beschlussfassung absehen gelten folgende Bestimmungen:
(a) Gesellschafterversammlungen der Gesellschafter der Gesellschaft können an dem im zugehörigen Einberufungss-

chreiben angegeben Ort und zu der dort angegebenen Zeit abgehalten werden.

(b)  Jeder  der  Gesellschafter  kann  im  Wege  der  Telefonkonferenz,  der  Videokonferenz  oder  eines  gleichwertiges

Kommunikationsmittels an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen, anhand dessen (i) die an der Versammlung teil-
nehmenden  Gesellschafter  identifiziert  werden  können,  (ii)  alle  an  der  Versammlung  teilnehmenden  Personen  jeden
anderen hören/akustisch wahrnehmen und mit jedem anderen sprechen können, (iii) die Übertragung der Gesellschaf-
terversammlung im Wege einer andauernden (on-going) Basis erfolgt und (iv) die Gesellschafter tatsächlich auf eine Art
und Weise beraten und entscheiden, die einem persönlichen Erscheinen auf einer solchen Gesellschafterversammlung
gleichkommt. Eine Gesellschafterversammlung, die unter Verwendung solcher Kommunikationsmittel abgehalten wird,
ist als in Luxemburg abgehalten anzusehen.

Art. 11. Einladefristen / Beschlussfähigkeit / Einberufung / Stimmrechte / Mehrheitserfordernisse
11.1. Bei Schriftlicher Beschlussfassung sind die jeweiligen schriftlich formulierten Beschlüsse jedem der Gesellschafter

mit einer Vorabfrist von mindestens 15 (fünfzehn Tagen) zur Schriftlichen Beschlussfassung vorzulegen.

11.2. Sofern die Gesellschafter von der Schriftlichen Beschlussfassung absehen beträgt die Einladefrist für jede Gesell-

schafterversammlung mindestens 8 (acht) Tage bis zu dem Tag der Gesellschafterversammlung. Die Einberufungsschreiben
der Gesellschafterversammlung werden durch die Geschäftsführung erstellt, beinhalten die Tagesordnung und erfolgen
per Einschreibebrief der an die im Gesellschafterbuch eingetragenen Gesellschafter.

Ein Nachweis über die Beachtung dieser Formalität ist nicht erforderlich, sofern alle Gesellschafter bei der Gesell-

schafterversammlung anwesend beziehungsweise vertreten sind.

11.3. Die Geschäftsführung oder ein Gesellschafter welcher mindestens 10 (zehn) von Hundert des gezeichneten

Kapitals der Gesellschaft hält können zu jedem Zeitpunkt eine Gesellschafterversammlung einberufen.

11.4. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme.
11.5. Ausgenommen einer abweichenden gesetzlichen oder satzungsgemäßen Regelung, werden Schriftliche Beschluss-

fassungen  oder  Beschlüsse  im  Rahmen  einer  ordnungsgemäß  abgehaltenen  Gesellschafterversammlung  durch  eine
Mehrheit der Gesellschafter gefasst, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Nicht abgegebene Stimmen
werden als Stimmenthaltungen gewertet und werden somit im Rahmen der Abstimmung nicht berücksichtigt. Gleiches
gilt für ungültige Stimmabgaben.

11.6. Für den Fall, dass beim Abhalten der Gesellschafterversammlung dieses Mehrheitserfordernis nicht erfüllt ist,

kann eine zweite Gesellschafterversammlung per Einschreibebrief gemäß den Satzungsbestimmungen einberufen werden.
Im Einberufungsschreiben sind die Tagesordnung, das Datum und die Beschlüsse der ersten Gesellschafterversammlung
aufzuführen.

Die zweite Gesellschafterversammlung kann rechtswirksam mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Ge-

sellschafter entscheiden.

11.7. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, welche eine Änderung der Satzung vornehmen, müssen mit einer

Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens 3/4 (drei Viertel) des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden.

217

11.8. Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft und/oder eine Ausweitung der Verpflichtungen der Gesellschaf-

ter kann gemäß Artikel 199 des Gesellschaftsgesetzes nur mit einstimmiger Zustimmung der Gesellschafter erfolgen.

11.9. Ausgenommen bei Schriftlicher Beschlussfassung kann ein Gesellschafter auf einer jeden Gesellschafterversamm-

lung durch eine andere Person vertreten werden, die nicht notwendigerweise ein Gesellschafter sein muss, handelnd per
Vollmacht - gleich ob im Original, als Fax oder E-mail versehen mit einer rechtsgültigen elektronischen Unterschrift.

11.10. Wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind,

und sich als ordnungsgemäß geladen und über die Tagesordnung informiert ansehen, kann die Gesellschafterversammlung
auch ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

11.11. Bei Beginn der Gesellschafterversammlung (ausgenommen hiervon Schriftliche Beschlussfassungen) wählen die

Gesellschafter das Büro der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung bestellt einen Vorsitzenden.
Sofern nicht anders von der Gesellschafterversammlung beschlossen, wird der Vorsitz vom alleinigen Geschäftsführer,
beziehungsweise einem Mitglied der Geschäftsführung vorgenommen. Der Vorsitzende bestellt einen Schriftführer sowie
einen Stimmzähler. Vorsitzender, Schriftführer und Stimmzähler stellen das Büro der Gesellschafterversammlung.

11.12. Die Niederschriften der Gesellschafterversammlung werden entweder von den Mitgliedern des Büros der Ge-

sellschafterversammlung  und  von  einem  jeden  Gesellschafter,  der  dies  wünscht,  oder  im  Rahmen  der  Schriftlichen
Beschlussfassung von den Gesellschaftern unterzeichnet.

11.13. Abschriften oder Auszüge der Niederschriften der Gesellschafterversammlung, welche bei Gericht oder an-

derswo verwendet werden sollen, sind entweder durch den Vorsitzenden oder durch zwei Mitglieder des Büros oder
im Rahmen der Schriftlichen Beschlussfassung durch zwei Gesellschafter gemeinschaftlich zu unterzeichnen.

Kapitel V - Geschäftsführung / Unternehmensführung

Art. 12. Geschäftsführung / Unternehmensführung
12.1. Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat die weitest gehenden Aufgaben und Befugnisse, die ihr nach dem

Gesellschaftsgesetz und der Satzung zustehen.

12.2. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zwangsläufig Gesellschafter

der Gesellschaft sein müssen. Der oder die Geschäftsführer bilden die Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Anzahl der
Geschäftsführer  wird  durch  die  Gesellschafterversammlung  festgelegt.  Sofern  mehrere  Geschäftsführer  ernannt  sind,
handeln diese als Gremium nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung. Die Geschäftsführer werden seitens der
Gesellschafterversammlung auf bestimmte oder unbestimmte Dauer gewählt.

Für den Fall das eine juristische Person als Mitglied der Geschäftsführung bestellt worden ist („Rechtsperson"), muss

diese Rechtsperson einen ständigen Vertreter („représentant permanent") bestellen, der die Rechtsperson als Mitglied
der Geschäftsführung in entsprechender Anwendung des Artikels 60bis-4 des Gesellschaftsgesetzes vertritt.

12.3. Die Gesellschafterversammlung legt die Vergütung (Gehalt) der Geschäftsführer fest.
12.4. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann zu jeder Zeit mit oder ohne Begründung durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung abgelöst oder ersetzt werden.

12.5. Die Geschäftsführer können ihr Amt durch schriftliche Erklärung unter Benachrichtigung der Gesellschafter mit

einer Frist von 4 (vier) Wochen niederlegen. Scheidet ein Geschäftsführer vor Ablauf seiner Amtszeit aus, werden die
Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung schnellstmöglich einen Nachfolger bestellen.

Art. 13. Beschlussfassungen / Sitzungen der Geschäftsführung
13.1. Ein Beschluss der Geschäftsführung kann in schriftlicher Form herbeigeführt werden. Ein solcher Beschluss beruht

auf einem einzigen oder auf mehreren, inhaltlich identischen Dokumenten, die den Beschluss selbst beinhalten und von
Hand oder durch elektronische Unterschrift von einem jeden Mitglied der Geschäftsführung gezeichnet sind. Als Datum
eines solchen Beschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.

13.2. Jeder der Geschäftsführer kann eine Sitzung der Geschäftsführung einberufen. In diesem Fall ist allen Mitgliedern

der Geschäftsführung bis spätestens 48 (achtundvierzig) Stunden vor dem für eine Sitzung der Geschäftsführung bes-
timmten Zeitpunkt diese schriftlich anzukünden (das Ankündigungsschreiben), mit Ausnahme derjenigen dringenden Fälle,
in denen das Ankündigungsschreiben eine kurze Begründung der Dringlichkeitsumstände enthält.

13.3. Auf das Ankündigungsschreiben kann verzichtet werden durch schriftliche Einverständniserklärung eines jeden

Mitglieds der Geschäftsführung im Original, per Telefax, Fernschreiben, Bildtelegramm oder E-mail versehen mit einer
rechtsgültigen elektronischen Unterschrift. Ein gesondertes Ankündigungsschreiben erfolgt nicht für die Geschäftsfüh-
rersitzungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, welche durch vorherigen Beschluss der Geschäftsführung
festgesetzt worden sind.

13.4. Soweit alle Mitglieder der Geschäftsführung bei der Sitzung der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind

und erklären, dass sie ordnungsgemäß informiert worden sind und, dass sie in voller Kenntnis aller Punkte der Tage-
sordnung dieser Sitzung der Geschäftsführung sind, ist das Ankündigungsschreiben entbehrlich.

13.5.  Abwesende  Mitglieder  der  Geschäftsführung  können  sich  bei  den  Sitzungen  der  Geschäftsführung  durch  ein

anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu kann mittels Brief, Telefax oder E-
mail versehen mit einer rechtsgültigen elektronischen Unterschrift erteilt werden.

218

13.6. Die Geschäftsführung kann nur dann gültig beraten und Beschlüsse fassen, wenn alle Mitglieder der Geschäfts-

führung anwesend oder vertreten sind. Ein Geschäftsführer kann einen oder mehrere seiner Kollegen im Rahmen einer
Sitzung der Geschäftsführung vertreten. Beschlüsse der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der anwesenden
oder vertretenen Mitglieder der Geschäftsführung gefasst.

13.8. Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann über Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ein gleichwertiges Kom-

munikationsmittel an einer Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen, anhand dessen (i) die an der Sitzung teilnehmenden
Mitglieder der Geschäftsführung identifiziert werden können, (ii) alle an der Sitzung der Geschäftsführung teilnehmenden
Personen jeden anderen hören/akustisch wahrnehmen und mit jedem anderen sprechen können, (iii) die Übertragung
der Sitzung der Geschäftsführung im Wege einer andauernden („on-going") Basis erfolgt und (iv) die Mitglieder der Ge-
schäftsführung tatsächlich auf eine Art und Weise beraten und entscheiden können, die einem persönlichen Erscheinen
auf einer Sitzung der Geschäftsführung gleichkommt. Eine Sitzung der Geschäftsführung, die unter Verwendung solcher
Kommunikationsmittel abgehalten worden ist, ist als in Luxemburg abgehalten anzusehen.

Art. 14. Niederschriften der Sitzungen der Geschäftsführung
14.1. Bei schriftlicher Beschlussfassung der Geschäftsführung gelten die Bestimmungen unter Ziffer 13.1.
14.2. Die Niederschriften einer jeden Sitzung der Geschäftsführung werden von allen bei der Sitzung der Geschäfts-

führung anwesenden Mitgliedern der Geschäftsführung unterzeichnet. Allen nicht bei der Sitzung der Geschäftsführung
anwesenden Mitgliedern der Geschäftsführung sind die Niederschriften in Kopie zu übermitteln.

14.2. Kopien und Auszüge solcher Niederschriften, die vor Gericht oder in ähnlicher Weise verwendet werden, sind

von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Art. 15. Befugnisse der Geschäftsführung
15.1. Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft

durchzuführen und um die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.

15.2. Die Geschäftsführung kann Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschafter gemäß den Bes-

timmungen der Prokura vertreten können.

Art. 16. Zeichnungsberechtigung
16.1. Sofern nur ein Geschäftsführer bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft im Rechtsverkehr gegenüber Dritten

durch seine alleinige Unterschrift.

16.2. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so nehmen sie gemeinsam die Geschäftsführung der Gesellschaft wahr.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

16.3. Darüber hinaus kann die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift derjenigen Personen verpflichtet werden, denen

durch die Geschäftsführung eine diesbezügliche Vollmacht erteilt worden ist, aber nur innerhalb der Grenzen dieser
Vollmacht.

Kapitel VI - Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverteilung

Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines

jeden Jahres.

Art. 18. Jahresabschluss
18.1.  Jedes  Jahr,  zum  Ende  des  Geschäftsjahres,  erstellt  die  Geschäftsführung  ein  Inventar  gemäß  Artikel  197  des

Gesellschaftsgesetzes, sowie den Jahresbeschluss der Gesellschaft in der nach den gesetzlichen Bestimmungen vorges-
chriebenen Form.

18.2. Spätestens 6 (sechs) Monate nach dem Bilanzstichtag legt die Geschäftsführung der Gesellschaft den Jahresabs-

chluss und die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft und allen
anderen nach dem Gesetz verlangten Dokumenten.

18.3. Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der einberufenen jährlichen ordentlichen Gesellschafterversammlung („Jähr-

liche  Ordentliche  Gesellschafterversammlung")  werden  der  Jahresabschluss,  die  Gewinn-  und  Verlustrechnung,  der
Bericht der Geschäftsführung und alle anderen nach dem Gesetz verlangten Dokumente am Gesellschaftssitz hinterlegt,
wo sie den Gesellschaftern während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen.

Art. 19. Gewinnverteilung
19.1.  Vom  Jahresüberschuss  der  Gesellschaft  sind  5%  (fünf  Prozent)  der  gesetzlichen  Rücklage  zuzuführen.  Diese

Verpflichtung besteht nicht mehr, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage 10% (zehn Prozent) des jeweiligen ge-
zeichneten Gesellschaftskapitals (Artikel 5 dieser Satzung) erreicht. Die Verpflichtung lebt allerdings wieder auf, sobald
sich der Betrag der gesetzlichen Rücklage auf einen Betrag unter 10% (zehn Prozent) des jeweiligen gezeichneten Ge-
sellschaftskapitals reduziert.

19.2. Die Jährliche Ordentliche Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des verfügbaren Restbe-

trages des Jahresüberschusses der Gesellschaft und entscheidet über die Auszahlung einer Dividende.

Die Gesellschafterversammiung entscheidet über den Zeitpunkt dieser Dividende.

219

Die Dividenden werden in EUR (Euro) oder jeder anderen durch die Geschäftsführung ausgewählten Währung an

denen durch die Geschäftsführung bestimmten Orten und zu denen durch die Geschäftsführung bestimmten Zeiten sowie
unter Einbehaltung der gesetzlich vorgesehenen Quellensteuer (soweit anwendbar) ausgezahlt.

Kapitel VII - Auflösung und Liquidation - Anwendbares Recht

Art. 20. Auflösung und Liguidation
20.1. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in der in Artikel 11.4 dieser

Satzung für Änderungen der Satzung vorgeschriebenen Art und Weise aufgelöst werden.

20.2. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehreren Liquidatoren durchge-

führt, die natürliche oder juristische Personen sein können und die durch die Gesellschafterversammlung unter Festlegung
ihrer Befugnisse und ihrer Vergütung ernannt werden.

Art. 21. Anwendbares Recht.  Für  sämtliche  Angelegenheiten,  die  nicht  durch  diese  Satzung  geregelt  sind,  gilt  das

luxemburgische Gesetz über Handelsgesellschaften („loi concernant les sociétés commerciales") vom 10. August 1915,
wie abgeändert („Gesellschaftsgesetz").

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, wurden alle Geschäftsanteile durch die alleinige Gesellschaf-

terin die Gesellschaft International Logistic Group S.à r.l.,, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet und
voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von 20.000,- EUR (in Worten: zwanzigtausend Euro) der Gesellschaft ab sofort
zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in den Artikeln 182 und 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben und bescheinigt ausdrücklich,
dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch

immer, werden durch die Gesellschaft getragen und werden auf ungefähr 1.250,- EUR (in Worten: eintausendzweihun-
dertfünfzig Euro) geschätzt.

<i>Beschlussfassung durch die Alleinige Gesellschafterin

Anschließend hat die eingangs erwähnte erschienene Partei, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, in seiner

Eigenschaft als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anzahl der Mitglieder der Geschäftsführung wird auf 2 (zwei) festgelegt und folgende Personen werden zu

Geschäftsführern bestellt:

a) Herr Frantz WALLENBORN, Geschäftsführer, geboren am 15. Februar 1962 in Luxemburg, wohnhaft in L-8606

Bettborn, 5, Aal Strooss,

b) Herr Dr. Ludwig BERTSCH, Unternehmensberater, geboren am 13. Mai 1960 in Frankfurt am Main, geschäftsansässig

in CH-8124 Maur, Hubrainstrasse, 5.

Ihre Mandatsdauer wird bis zum Ablauf der jährlichen ordentlichen Gesellschafterversammlung im Jahr 2010 festgelegt.
2. Der Sitz der Gesellschaft wird auf folgende Adresse festgelegt: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei, namens handelnd wie hiervor

erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige
Urkunde mit Uns, dem Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: BREININGER; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2008. Relation GRE/2008/4834. Reçu cent euros (20.000,- à 0,50% = 100,-

€).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Junglinster, den 11. Dezember 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008156277/231/342.
(080185294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

220

IVS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 18A, rue Sainte Anne.

R.C.S. Luxembourg B 95.109.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour IVS GmbH
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153190/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08261. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080180730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Nova Brands S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 75.935.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 9 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008154583/239/12.
(080182390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

PRI Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 88.591.

L'an deux mille huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PRI INVESTMENT", ayant

son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 88.591, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors
de résidence à Mersch, en date du 25 juillet 2002, publié Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (le "Mémorial"),
numéro 1458 du 9 octobre 2002, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors
de résidence à Mersch, en date du 22 décembre 2003, publié au Mémorial numéro 148 du 5 février 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc GREGOIRE, Secrétaire Général, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe POSTAL, directeur, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Esther MORITZ, Mandataire Principale, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) actions repré-

sentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou

221

représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 3. Objet. La Société a pour objet de fournir des services de gestion, d'administration et de commercialisation à

des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ("OPCVM") luxembourgeois et/ou étrangers, agréés sur
base de la Directive 85/611/EEC, telle qu'amendée, et à d'autres Organismes de Placement Collectif ("OPC") luxem-
bourgeois et/ou étrangers non couverts par cette Directive.

Ces services de gestion, d'administration et de commercialisation comprennent les fonctions suivantes:
- Gestion de portefeuille d'OPCVM et d'OPC: la Société peut, pour compte de l'OPCVM ou de l'OPC qu'elle gère,

(i) fournir des conseils en investissement et prendre des décisions en matière d'investissement, (ii) conclure des accords,
(iii) acheter, vendre, échanger et livrer tous types de valeurs mobilières et/ou autres types de valeurs acceptables, (iv)
exercer tout droit de vote lié aux titres détenus par les OPCVM et OPC sous gestion. Cette liste n'est pas exhaustive.

- Administration d'OPCVM et d'OPC: Cette fonction comprend les activités reprises sous le point "Administration"

dans l'Annexe II de la loi du 20 décembre 2002 relative aux Organismes de Placement Collectif (la "Loi de 2002"), à savoir:

a) services juridiques et de gestion comptable du fonds,
b) demande de renseignement des clients,
c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts,
d) contrôle du respect des dispositions réglementaires,
e) tenue du registre des porteurs de parts,
f) répartition des revenus,
g) émission et rachat de parts,
h) dénouement des contrats,
i) enregistrement et conservation des opérations.
- Commercialisation et activités liées à la distribution des parts/actions d'OPCVM et d'OPC au Luxembourg et à

l'étranger.

La Société peut exercer toute activité supplémentaire qu'elle jugera utile en vue de satisfaire son objet social, dans les

limites prévues par la loi du 10 août 1915 et le Chapitre 13 de la Loi de 2002.

La Société peut fournir des services au Luxembourg et à l'étranger et elle peut, à cette fin, y établir des succursales

ou d'autres entités."

2.- Modification du premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Le capital souscrit de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, toutes entièrement libérées."

Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l'assemblée  cette  dernière  à  pris  à  l'unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" Art. 3. Objet. La Société a pour objet de fournir des services de gestion, d'administration et de commercialisation à

des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ("OPCVM") luxembourgeois et/ou étrangers, agréés sur
base de la Directive 85/611/EEC, telle qu'amendée, et à d'autres Organismes de Placement Collectif ("OPC") luxem-
bourgeois et/ou étrangers non couverts par cette Directive.

Ces services de gestion, d'administration et de commercialisation comprennent les fonctions suivantes:
- Gestion de portefeuille d'OPCVM et d'OPC: la Société peut, pour compte de l'OPCVM ou de l'OPC qu'elle gère,

(i) fournir des conseils en investissement et prendre des décisions en matière d'investissement, (ii) conclure des accords,
(iii) acheter, vendre, échanger et livrer tous types de valeurs mobilières et/ou autres types de valeurs acceptables, (iv)
exercer tout droit de vote lié aux titres détenus par les OPCVM et OPC sous gestion. Cette liste n'est pas exhaustive.

- Administration d'OPCVM et d'OPC: Cette fonction comprend les activités reprises sous le point "Administration"

dans l'Annexe II de la loi du 20 décembre 2002 relative aux Organismes de Placement Collectif (la "Loi de 2002"), à savoir:

a) services juridiques et de gestion comptable du fonds,
b) demande de renseignement des clients,
c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts,
d) contrôle du respect des dispositions réglementaires,
e) tenue du registre des porteurs de parts,
f) répartition des revenus,
g) émission et rachat de parts,

222

h) dénouement des contrats,
i) enregistrement et conservation des opérations.
- Commercialisation et activités liées à la distribution des parts/actions d'OPCVM et d'OPC au Luxembourg et à

l'étranger.

La Société peut exercer toute activité supplémentaire qu'elle jugera utile en vue de satisfaire son objet social, dans les

limites prévues par la loi du 10 août 1915 et le Chapitre 13 de la Loi de 2002.

La Société peut fournir des services au Luxembourg et à l'étranger et elle peut, à cette fin, y établir des succursales

ou d'autres entités."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

"Le capital souscrit de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, toutes entièrement libérées."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. GREGOIRE, P.POSTAL, E. MORITZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. Relation: LAC/2008/48667. Reçu douze euros (12€)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME , délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008157427/242/106.
(080185856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Naturwerk S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 26.237.

Constituée par acte passé par-devant Maître Réginald Neumann, notaire de résidence à Bascharage, en date du 12 juin

1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 310 du 4 novembre 1987, modifiée par
acte passé par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 1 

er

 septembre 1993, publié au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 533 du 7 novembre 1993, modifiée par acte passé par-devant
Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 23 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C n° 291 du 29 avril 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2008

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société NATURWERK S.A., tenue en date du 20 mai 2008, au siège

social de la société, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1 

o

 Ratification de la décision du conseil d'administration du 4 octobre 2007 d'accepter la démission de Ricardo Sanchez

comme administrateur de la société.

2 

o

 Ratification de la décision du conseil d'administration du 4 octobre 2007 de coopter Monsieur Klaus Krumnau,

demeurant 82, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, comme nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée des
actionnaires.

3 

o

 Nomination de Monsieur Klaus Krumnau, mentionné ci-dessus, en tant qu'administrateur pour une durée de quatre

ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Naturwerk S.A.
Signature

Référence de publication: 2008157086/6449/28.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04414. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

223

Eurofinance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Eurofinance S.A.).

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 54.520.

L'an deux mille huit, le vingt-quatre novembre,
Par-devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROFINANCE S.A.,

ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 54.520, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 avril 1996,
publié au Mémorial C numéro 329 du 9 juillet 1996. Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le
notaire instrumentaire en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 641 du 25 avril 2002 et en date du
14 décembre 2007, publié au Mémorial C, numéro 326 du 7 février 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Horst SCHNEIDER, Diplomkaufmann, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transformation de la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial («SPF»); suppression

dans les statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, à compter de ce jour.

2. Changement du libellé de l'objet social (article 3 des statuts) pour lui donner la teneur suivante: «La société a pour

objet exclusif l'investissement en valeurs mobilières, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers
tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces
et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette

société.

Dans le cadre de son activité, la société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres

personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai
2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)».

3. Modification de l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de EUROFINANCE S.A. SPF».
4. Divers.
II. Que l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence;

cette liste de présence après avoir été signée par le mandataire de l'actionnaire unique représenté, les membres du bureau
et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregis-
trement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne

varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu'il résulte de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité

du capital social d'un million d'euros (1.000.000,- €) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transformer la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial

(«SPF») et de supprimer dans les statuts toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, à compter de
ce jour.

224

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social et de donner à l'article 3 des statuts la teneur suivante:

« Art. 3. La société a pour objet exclusif l'investissement en valeurs mobilières, l'acquisition, la détention, la gestion et

la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 05 août 2005 sur les contrats de
garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit, détenus en compte, à l'exclusion de toute
activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette

société.

Dans le cadre de son activité, la société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres

personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai
2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de EUROFINANCE S.A. SPF.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Braun, J.-M. Poos, H. Schneider, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2008. Relation: LAC/2008/47911. - Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008156747/212/83.
(080184988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

LBREP II Lion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 144.400,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.098.

In the year two thousand and eight, on the nineteenth of September.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), qualifying as a

société d'investissement en capital à risque with variable share capital, incorporated and existing under Luxembourg law,
having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register, section B, under number 106.232, here represented by Ms Axelle De Donker, employee, with
professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy established on August 28

th

 , 2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

existing in Luxembourg under the name of "LBREP II Lion S.à r.l." (the "Company") with registered office at 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under
number 120.098, incorporated by a deed of the undersigned notary of August 24 

th

 , 2006, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, number 2164, dated November 20 

th

 , 2006 and which bylaws have been lastly

amended by a deed of the undersigned notary dated June 6 

th

 , 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

225

II. The Company's share capital is fixed at one hundred thirty-seven thousand seven hundred and fifty Euro (€ 137,750.-)

represented by two thousand six hundred and forty-four (2,644) class B shares and two thousand eight hundred and
sixty-six (2,866) class D shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (€25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of six thousand six hundred

and fifty Euro (€ 6,650.-) to raise it from its present amount of one hundred thirty-seven thousand seven hundred and
fifty Euro (€ 137,750.-) to one hundred forty-four thousand four hundred Euro (€ 144,400.-) by creation and issue of
two hundred sixty-six (266) new D shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each (the "New D Shares").

<i>Subscription - Payment

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, prenamed, declares to subscribe for the two hundred sixty-six (266) New D Shares,

all with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each, and fully pays them up in the amount of six thousand six hundred
and fifty Euro (€ 6,650.-) by contribution in kind consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by
LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, prenamed, towards the Company..

Proof of the existence and value of such contribution has been given to the undersigned Notary.
IV. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

" Art. 6. The share capital is fixed at one hundred forty-four thousand four hundred Euro (€ 144,400.-) represented

by two thousand six hundred and forty-four (2,644) class B shares and three thousand one hundred and thirty-two (3,132)
class D shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (€25.-) each".

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately thousand eight hundred Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. The undersigned notary who

understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded
in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille huit, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant la qualité de société

d'investissement en capital à risque (SICAR) et de capital variable, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
106.232,

ici représentée par Mlle Axelle De Donker, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 août 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

"LBREP II Lion S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 120.098, constituée suivant
acte du notaire soussigné reçu en date du 24 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2164, daté du 20 novembre 2006 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire
soussigné en date du 6 juin 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent trente-sept mille sept cent cinquante Euro (€ 137.750,-) représenté par

deux mille six cent quarante-quatre (2.644) parts sociales de classe B et deux mille huit cent soixante six (2.866) parts
sociales de classe D, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six mille six cent cinquante

euros (€ 6.650,-) pour le porter de son montant actuel de cent trente-sept mille sept cent cinquante Euro (€ 137.750,-)
à cent quarante quatre mille quatre cent Euros (€ 144.400,-) par la création et l'émission de deux cent soixante-six (266)

226

nouvelles parts sociales de classe D, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune (les "Nouvelles Parts
Sociales de classe D").

<i>Souscription - libération

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, précitée, déclare souscrire aux deux cent soixante-six (266) Nouvelles Parts Sociales

de classe D, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25) chacune, et les libèrer intégralement au montant de six mille
six cent cinquante euros (€ 6.650,-) par un apport en nature consistant en la conversion d'une créance du même montant
détenue par LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, précitée, à l'encontre de la Société.

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.
IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à cent quarante quatre mille quatre cent Euros (€ 144.400,-) représenté par deux

mille six cent quarante-quatre (2,644) parts sociales de classe B et trois mille cent trente-deux (3.132) parts sociales de
classe D, toutes d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille huit cents Euros.

Plus rien n'étant à Tordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état

et demeure, il a signé avec nous notaire, le présent acte.

Signé: A. DE DONKER, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 26 septembre 2008. Relation: LAC/2008/39092. Reçu trente-trois euros vingt-cinq

cents (33,25 €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C. Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 07 OCT 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008157430/211/113.
(080185655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Class Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 130.390.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre société, tenue en date du 3 octobre 2008

que:

- Décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Bernard DANENBERG de son poste d'administrateur de

la société, avec effet au 30 juin 2008.

- Décision a été prise de nommer en son remplacement aux fonctions d'administrateur, Madame Nelly NOEL, de-

meurant 121, rue du Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, à compter du 30 juin 2008.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2008157002/1334/20.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX01989. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

227

U-Lux GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6145 Junglinster, 5, Cité im Thaelchen.

R.C.S. Luxembourg B 105.827.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour U-Lux GmbH
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153191/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08265. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080180725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Burlington Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 74.792.

In the year two thousand eight, on the twelth day of November.
Before Maître Joseph ELVINGER, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "BURLINGTON PROPERTIES S.A.", société ano-

nyme, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register at section B under number 74.792, incorporated pursuant to a deed dated February 23,
2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 473 of July 5, 2000.

The meeting is presided by Mrs Jacqueline HONYMUS, chartered accountant, with professional address in L-1653

Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The chairman appoints as secretary Mrs Sonia BOULARD, private employee, with professional address in L-1653

Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The meeting elects as scrutineer Mrs Alexia UHL, juriste, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue

Charles de Gaulle.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the company, are represented

at this meeting. All the shareholders declare having been informed on the agenda of the meeting beforehand and waived
all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide
on all the items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Modification of the date of the annual general meeting from the 3 

rd

 Monday of the month of February to the 3 

rd

Monday of the month of June and for the first time in 2009.

2. Amendment of article 15, 1 

st

 paragraph of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:

English version:

" Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered office at the place specified in the

notice convening the meeting on the 3 

rd

 Monday of the month of June at 9.00 a.m."

French version:

" Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convo-

cation, le 3 

ème

 lundi du mois de juin à 9.00 heures."

3. Deletion of the second sentence of article 18 of the Articles of Association.
4. Amendment of art. 7, paragraph 4 of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:

228

English version:

" Art. 7. The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed

by letter."

French version:

" Art. 7. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme,

téléfax ou e-mail, ces trois derniers étant à confirmer par écrit."

5. Amendment of art. 11 of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:
English version:

" Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company." French version:

" Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société." After the
foregoing was approved by the meeting and after deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to modify the date of the annual general meeting from the 3 

rd

 Monday of the month of February

to the 3 

rd

 Monday of the month of June and for the first time in 2009.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 15, 1 

st

 paragraph of the Articles of Association, which henceforth will read as

follows:

" Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered office at the place specified in the

notice convening the meeting on the 3 

rd

 Monday of the month of June at 9.00 a.m."

<i>Third resolution

The meeting decides to delete the second sentence of article 18 of the Articles of Association.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to amend article 7, paragraph 4 of the Articles of Association, which henceforth will read as

follows:

" Art. 7. The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed

by letter."

<i>Fifth resolution

The meeting decides to amend art. 11 of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:

" Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company."

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about two thousand five hundred euros.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le douze novembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

229

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "BURLINGTON PROPERTIES S.A.", société

anonyme,  ayant  son  siège  social  à  2,  avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxembourg,  inscrite  auprès  du  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 74.792, constituée suivant un acte reçu le 23
février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 473 du 5 juillet 2000.

L'assemblée est présidée par Madame Jacqueline HONYMUS, expert-comptable, demeurant professionnellement à

L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à L-1653 Lu-

xembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la Présidente prie le notaire d'acter
que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, signées ne varietur, par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont

représentées à la présente assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été informés de l'ordre du jour préalablement
à la tenue de l'assemblée et avoir renoncé à toutes formalités et conditions de convocation. L'assemblée est dès lors
constituée "régulièrement" et peut valablement délibérer et décider sur les points portés à l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle du troisième lundi du mois de février au troisième lundi du

mois de juin et pour la première fois en 2009.

2. Modification du premier alinéa de l'article 15 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Version anglaise:

" Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered office at the place specified in the

notice convening the meeting on the 3 

rd

 Monday of the month of June at 9.00 a.m."

Version française:

" Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convo-

cation, le 3 

ème

 lundi du mois de juin à 9.00 heures."

3. Suppression de la deuxième phrase de l'article 18 des statuts.
4. Modification de l'alinéa 4 de l'article 7 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Version anglaise:

" Art. 7. The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed

by letter."

Version française:

" Art. 7. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme,

téléfax ou e-mail, ces trois derniers étant à confirmer par écrit."

5. Modification de l'article 11 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Version anglaise:

" Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company."

Version française:

" Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société." Ces faits
exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité
des voix:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle du troisième lundi du mois de février au

troisième lundi du mois de juin et pour la première fois en 2009.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 15 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

230

" Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convo-

cation, le 3 

ème

 lundi du mois de juin à 9.00 heures."

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l'article 18 des statuts.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'alinéa 4 de l'article 7 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 7. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme,

téléfax ou e-mail, ces trois derniers étant à confirmer par écrit."

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,

il ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. HONYMUS, S. BOULARD, A. UHL, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 14 novembre 2008. Relation: LAC/2008/45990. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial.  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008157428/211/168.
(080185652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Julius Baer Multiinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 60.225.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 11 novembre 2008 a décidé:
- de nommer Monsieur Fabrice VALLAT
Bank Julius Baer Co. Ltd
Brandschenkestraße 40
CH-8010 Zurich
en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2009.

- de renouveler les mandats de:
* M. Herman BEYTHAN
Etude Linklaters Loesch, 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
* M. Martin JUFER
Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Hohlstrasse, 602, CH-8010 Zurich
* M. Martin VOGEL
Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Hohlstrasse, 602, CH-8010 Zurich

231

en  leur  qualité  d'administrateurs  pour  une  période  d'un  an  prenant  fin  lors  de  la  prochaine  Assemblée  Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2008,

- de renouveler le mandat de:
* PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2008.

<i>pour Julius Baer Multiinvest, Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008156600/1126/32.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09853. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080184617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

B.J. Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 1C, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 134.041.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour B.J. Sàrl
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153194/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08269. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Epinikion Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 133.836.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour Epinikion Services Sàrl
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153196/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08263. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Julius Baer Multiselect I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.408.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 11 novembre 2008 a décidé:
- de nommer
* Monsieur Fabrice VALLAT
Bank Julius Baer Co. Ltd

232

Brandschenkestrafie 40
CH-8010 Zurich
en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant tin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2009.

- de renouveler les mandats de:
* M. Herman BEYTHAN
Etude Linklaters Loesch, 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
* M. Martin JUFER
Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Hohlstrasse 602, CH-8010 Zurich,
* M. Martin VOGEL
Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Hohlstrasse 602, CH-8010 Zurich,
en  leur  qualité  d'administrateurs  pour  une  période  d'un  an  prenant  fin  lors  de  la  prochaine  Assemblée  Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2008,

- de renouveler le mandat de:
* PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2008.

<i>Pour Julius Baer Multiselect I, Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008156601/1126/33.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09847. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Duke Fashion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 22, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 99.040.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 

<i>er

<i> décembre 2008

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société Duke Fashion S.A., tenue au siège social en date du 1

er

 décembre 2008, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1 

o

 Acceptation de la démission d'un membre du conseil d'administration de son poste d'administrateur et d'admi-

nistrateur-délégué:

- Madame Joye Olivier, demeurant à L-4010 Esch/Alzette, 8, rue de l'Alzette.
2 

o

 Acceptation de la nomination de Monsieur Alain Moyal, F-75017 PARIS demeurant à 94, boulevard de Courcelles,

comme administrateur-délégué jusqu'en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Duke Fashion S.A.
Signature

Référence de publication: 2008157087/770/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05121. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Strategic real estate (Luxembourg) consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Fairacre Plus 4 (Lux) S.àr.l.).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 132.738.

In the year two thousand and eight, on the second of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

233

Dreadnought international limited, incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 121, rue

de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the trade and commerce register under the number B 86.178,

duly represented by Annick BRAQUET, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lu-

xembourg, on December 2, 2008.

Which proxy, after being signed ne varietur by the party and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the notary to enact the following:
- That the present limited company "Fairacre Plus 4 (Lux) S.à r.l.", with registered office at L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, registered with the Commercial and Companies Register in Luxembourg, section B number
132.728, has been incorporated by deed dated October 2nd, 2007 and enacted by Maître Paul BETTINGEN, notary
residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), as published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations" dated November 17th, 2007 under number 2646, hereafter the "Company".

- That the share capital of the Company amounts to thirty-one thousand euros (12,500.- EUR), represented by five

hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euros (25.- EUR) each.

- That the appearing party is the current partner of the Company, representing 100% of the share capital.
- That the appearing party fixed the agenda as follows:

<i>Agenda:

1. Change of the "Company's name into "Strategic real estate (Luxembourg) consulting S.à r.l.";
2. Modification of Article 4 of the Articles of Association;
3. Resignation of the managers;
4. Appointment of a new manager;
5. Miscellanous.

<i>First resolution

It has been resolved to change the Company's name into "Strategic real estate (Luxembourg) consulting S.à r.l." with

effect as of today's date.

<i>Second resolution

Further to the above resolution, it has been resolved to modify article 4 of the Articles of Association as follows:

" Art. 4. The company shall take the name of Strategic real estate (Luxembourg) consulting S.à r.l."

<i>Third resolution

The General meeting accepts the resignations of Mr Alain HEINZ and Mrs Géraldine SCHMIT as managers of the

Company with immediate effect and grants them full discharge for the execution of their mandate up to today's date.

<i>Fourth resolution

The General meeting resolved to appoint Mr. Jean-Marie BETTINGER, born in Saint Avoid (France), on March 14,

1973, residing in 4, place de la Paix, F-57000 Puttelange aux Lacs, as manager of the Company with immediate effect.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately EUR 1,000.- (one thousand
euro).

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with the

notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le deux décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Dreadnought international limited S. à r.l. une société soumise au droit de Luxembourg avec siège social au 121, avenue

de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 86.178,

234

Ici représentée par Annick BRAQUET, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'un pouvoir donné à

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparantes et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société anonyme «Fairacre Plus 4 (Lux) S.à r.l.», ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 132.738, a été constituée
suivant acte reçu en date du 2 octobre 2007 par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, tel que
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 17 novembre 2007 sous le numéro 2646, ci-après
la "Société".

- Que le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents

(500) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

- Que la comparante est l'associé actuel de la Société, représentant 100% du capital.
- Que la comparante a fixé l'ordre du jour comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la Société en "Strategic real estate (Luxembourg) consulting S.à r.l.",
2. Modification de l'article 4 des statuts,
3. Démissions des gérants,
4. Nomination d'un nouveau gérant,
5. Divers.

<i>Première résolution

Il a été décidé de changer la dénomination de la Société en "Strategic real estate (Luxembourg) consulting S.à r.l." avec

effet à la date de ce jour.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, il a été décidé de modifier l'article 4 des statuts comme suit:

" Art. 4. La société prend la dénomination de "Strategic real estate (Luxembourg) consulting S.à r.l.".

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale accepte les démissions de Monsieur Alain Heinz et Madame Géraldine SCHMIT de leur poste

de gérant de la Société avec effet immédiat et leur donne décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat
jusqu'à ce jour.

<i>Quatrième résolution

Il est décidé de nommer Monsieur Jean-Marie Bettinger, né à Saint Avold, le 14 mars 1973, demeurant à 4, place de

la Paix, F-57000 Puttelange aux Lacs, au poste de gérant de la Société avec effet immédiat.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge

suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de EUR 1.000,- (mille euros).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire

le présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend le français et l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes,

le présent document est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas
de divergence entre les deux textes, la version anglaise fera foi.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49085. - Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008156746/242/110.
(080184869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

235

CFE-Rock S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 114.772.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 août 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Peter BROUNS, ingénieur civil, demeurant au 54 Azalealei, B-2170 Merksem, Belgique, Président;
- Monsieur Pierre CHARLIER, ingénieur civil, demeurant au 66, avenue Reine Elisabeth, B-5000 Namur, Belgique;
- Monsieur Werner POOT, ingénieur en chimie, demeurant au 31 Grotendries, B-3210 Lubbeek, Belgique.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- BDO Compagnie Fiduciaire, société anonyme, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Pour extrait conforme
Signatures

Référence de publication: 2008157075/534/21.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03222. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

LBREP II Cannon Bridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.118.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 29 août 2008:
- Monsieur Benoit Bauduin, administrateur de société, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de
ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société.

Depuis le 29 août 2008, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

<i>Gérant de catégorie A:

- Monsieur Michael Denny, administrateur de société, né le 1 

er

 novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Gérants de catégorie B:

- Monsieur Michael Tsoulies, administrateur de société, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique),

ayant son adresse professionnelle au 25 Bank Street, Londres E14 5LE (Royaume Uni).

- Monsieur Rodolpho Amboss, administrateur de société, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil),

ayant son adresse professionnelle au 399 Park Avenue, New York, NY 10022, (Etats-Unis d'Amérique).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/10/08.

Pour extrait conforme
LBREP II Cannon Bridge S. à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008155019/8223/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04686. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

236

Trans Inter Road s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 26A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 143.475.

STATUTS

L'an deux mille huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Benoît JACQUET, transporteur, né le 18 février 1973 à Verviers, Belgique, demeurant à B-4890 Thimister,

8, Verte Voie.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TRANS INTER

ROAD s.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Wilwerdange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg avec le consentement et l'assemblée

générale des associés.

La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet, l'exploitation d'une entreprise de transports nationaux et internationaux de marchan-

dises par route et l'activité de commissionnaire de transports ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et

immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible
d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Art. 4. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (Eur 50.000,-) divisé en cent parts sociales de cinq cents Euros

(Eur 500,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l'actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. En revanche, toute cession, mutation ou transfert de

parts sociales, pour quelque cause que ce soit, par un associé à un non-associé au sens large (y compris les héritiers légaux
ou réservataires ainsi que le conjoint) exige l'agrément unanime préalable des autres associés.

En cas de non-agrément, les autres associés devront soit racheter eux-mêmes l'intégralité des parts sociales, soit

prendre les mesures nécessaires pour que la société rachète elle-même l'intégralité desdites parts sociales, soit désigner
un ou plusieurs tiers qui rachèteront l'intégralité desdites parts sociales dans le délai de six mois à partir de la demande
d'agrément. Dans tous ces cas, le prix de rachat des parts sociales correspondra à leur valeur comptable, à déterminer
soit à l'amiable entre parties, soit à dires d'expert.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales

bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les

présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-

vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; pour
faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

237

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant

les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve

légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille neuf.

<i>Souscription - Libération

Les cent parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au

notaire qui le constate expressément.

Ces parts ont toutes été souscrites par l'associé unique, Monsieur Benoît JACQUET, préqualifié.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille trois
cents Euros (€ 1.300,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présente-

ment fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à

l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et que

les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée Générale

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à

l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à L-9980 Wilwerdange, 26A, rue Principale.
2) La société sera gérée par un gérant: Monsieur Benoît JACQUET, transporteur, né le 18 février 1973 à Verviers,

Belgique, demeurant à B-4890 Thimister, 8, Verte Voie.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être

identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: B. JACQUET, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 4 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3687. — Reçu deux cent cinquante euros. 50.000 à

0,50% = 250,- €.

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

238

Capellen, le 11 décembre 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2008157247/225/109.
(080185962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

LBREP II Linco Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.300,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.441.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 29 août 2008:
- Monsieur Benoit Bauduin, administrateur de société, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de
ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société.

Depuis le 29 août 2008, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

<i>Gérant de catégorie A:

- Monsieur Michael Denny, administrateur de société, né le 1 

er

 novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Gérants de catégorie B:

- Monsieur Michael Tsoulies, administrateur de société, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique),

ayant son adresse professionnelle au 25 Bank Street, Londres E14 5LE (Royaume Uni).

- Monsieur Rodolpho Amboss, administrateur de société, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil),

ayant son adresse professionnelle au 399 Park Avenue, New York, NY 10022, (Etats-Unis d'Amérique).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/10/08.

Pour extrait conforme
LBREP II Linco Luxco S. à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008155021/8223/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04683. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Texhol S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 65.995.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 1 

<i>er

<i> décembre 2008

Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme adminis-
trateur de la société en remplacement de Monsieur Pietro LONGO, démissionnaire, dont il achèvera le mandat qui
viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 1.12.2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>TEXHOL S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008157057/29/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04343. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

239

Armstripe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 122.826.

<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 27 novembre 2008

1. Madame Adriana DE ALCANTARA a démissionné de son mandat de gérante.
2. Monsieur Barry PORTER a démissionné de son mandat de gérant.
3. Le nombre de gérants a été diminué de quatre à trois.
4. La société à responsabilité limitée ALCANJANE S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 143.007, ayant son siège social à

L-7244 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg, 2, rue de la Paix, a été nommée comme gérante pour une durée
indéterminée. La société est valablement engagée par sa seule signature.

Luxembourg, le 11.12.2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>ARMSTRIPE S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008157091/8615/20.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06212. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080186003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Prodevo Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Marie-Adelaïde.

R.C.S. Luxembourg B 115.514.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour Prodevo Sàrl
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153197/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08258. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

IUT Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6145 Junglinster, 5, Cité im Thaelchen.

R.C.S. Luxembourg B 99.035.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour IUT Holding S.A.R.L.
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153198/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08254. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

240

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Document Outline

Adon S.A.

Armstripe S.à r.l.

Bacur S.A.

B &amp; G Laborservice Sàrl

B.J. Sàrl

Boxhorn Investments S.à r.l.

Briarius S.à r.l.

B &amp; S Engineering Sàrl

Burlington Properties S.A.

CFE-Rock S.A.

CI Kent S.A.

Class Immo S.A.

Cobex Luxembourg S.à r.l.

Colivry (Lux), Sàrl

CVI GVF (Lux) Master S.à r.l.

Cz2 Day S.à r.l.

Cz2 Land S.à r.l.

Duke Fashion S.A.

eepi Luxembourg

Epinikion Services Sàrl

Eurofinance S.A.

Eurofinance S.A. SPF

Fairacre Plus 4 (Lux) S.àr.l.

GE Healthcare European Holdings S.à r.l.

Hinode S.A.

Immobilière Générale des Pays Bas S.A.

Internationale Logistik Holding S.A.

International Logistic Group S.à r.l.

IUT Holding Sàrl

IVS GmbH

Julius Baer Multiinvest

Julius Baer Multiselect I

K.P.N.D. S.A.

LBREP II Cannon Bridge S.à r.l.

LBREP II Duna S.à r.l.

LBREP II Linco Luxco S.à r.l.

LBREP II Lion S.à r.l.

Logistik - Information - Transport S.àr.l.

Lubrizol (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S.

Lucky Dreams International S.A.

Luxembourg Logistic Group S.à r.l.

Marillo S.A.

Memora S.A.

M.Müller Vertriebsbüro für Krantechnik GmbH

Naturwerk S.A.

Nova Brands S.A.

Phoenix Service Sàrl

PRI Investment

Prodevo Sàrl

Richemont International Holding S.A.

Socrafi SA

Strategic real estate (Luxembourg) consulting S.à r.l.

Sunchase Europe

Talents Institutional Fund

Texhol S.A.

Tobacco Holdings Limited

Trans Inter Road s.à r.l.

Tube 3 S.à r.l.

Tube III S.à r.l.

Tuomi IT S.A.

U-Lux GmbH

Winni S.A.

Zimmer Investment Luxembourg S.à r.l.