MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 243

30 janvier 2008

SOMMAIRE

AMO Holding 4 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11619

Aquatrans Shipping A.G. . . . . . . . . . . . . . . . .

11618

ATL Aquatrans Logistics S.A.  . . . . . . . . . . .

11619

A.T.M. Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11619

Automotive Components Europe S.A.  . . .

11644

BOC Frankfurt GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

11660

Dikomo Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11660

Ecogec Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

11618

Electricité Schmit-Prumbaum S.à r.l.  . . . .

11664

Eumaco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11663

ExxonMobil Luxembourg et Cie  . . . . . . . . .

11664

Financial Belt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11662

Hervé Le Jardinier S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

11658

Imperatrice S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11657

Kilanson S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11663

LB Infrastructure Europe Holding S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11629

Magic Moving Pixel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

11657

Maurach A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11663

Nordic Alfa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11659

Nordic Alfa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11659

Op Huefdreisch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11657

Parcade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11644

Peinture Marc Feltus Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

11660

Peller & Schmitz S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

11661

Schleich Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

11664

Silver Zaffiro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11657

Simius Promotions S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

11657

Soproim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11662

Southern Europe Investments S.A.  . . . . . .

11661

Stars Holding 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11661

Stars Holding 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11660

Strawberry Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . .

11658

Strictus Marketing Holding S.A.  . . . . . . . . .

11618

Strictus Marketing Holding S.A.  . . . . . . . . .

11659

Taurus Euro Retail Finance S.à r.l.  . . . . . . .

11658

Taurus Euro Retail Investment S.à r.l.  . . .

11658

Top Cars Europe Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11662

Uespelter Shop S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11656

Vinoteca s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11656

Wewa Home Service  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11662

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l.  . . . . . .

11664

11617

Ecogec Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R.C.S. Luxembourg B 86.302.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société,

<i>extraordinairement en date du 10 décembre 2007 a 10.00 heures

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes,

à savoir:

<i>Au poste d'administrateurs:

- Monsieur José Neves Vieira, né à Frossos (P) le 5 août 1945, demeurant à L-1533 Luxembourg, 12, rue des Forains,
- Madame Monique Golemski, née à Luxembourg (L) le 26 novembre 1959, demeurant à L-5331 Moutfort, 3, Am

Wellemslach,

- Monsieur Fernando Vieira, né à Ettelbruck (L) le 29 janvier 1969, demeurant à L-1533 Luxembourg, 12, rue des

Forains,

- Monsieur Helder Vieira, né Ettelbruck (L) le 17 janvier 1968, demeurant à L-1533 Luxembourg, 12, rue des Forains.

<i>Au poste de commissaire aux comptes:

- EWA REVISION S.A., avec siège à L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
Leurs mandats se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2013.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2008008051/832/26.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2007, réf. DSO-CL00386. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080003313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Aquatrans Shipping A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 83.159.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008008082/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2007, réf. DSO-CL00333. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080003418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Strictus Marketing Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 90.899.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2007.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

Référence de publication: 2008008609/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02095. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

11618

ATL Aquatrans Logistics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 107.463.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008008083/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2007, réf. DSO-CL00335. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080003416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

A.T.M. Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.

R.C.S. Luxembourg B 102.075.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008008084/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2007, réf. DSO-CL00336. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080003415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

AMO Holding 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.866.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twentieth day of the month of December.
Before Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

AMO GERMANY HOLDING S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg with registered

office at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on 19th of
December 2007, number 730/2007 of his repertoire, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register, represented by Maître Philippe Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 20
December 2007. The said proxy is attached to a deed received today by the undersigned notary, number 734/2007 of
his repertoire.

The  appearing  party  has  requested  the  undersigned  notary  to  draw  up  the  articles  of  incorporation  of  a  société

anonyme under the name of AMO HOLDING 4 S.A. which is hereby established as follows:

Art. 1. Form and Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the

shares hereafter a company in the form of a société anonyme under the name of AMO HOLDING 4 S.A. (the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the «Law»), and
the present articles of incorporation (the «Articles»).

The Company may have one shareholder (the «Sole Shareholder») or several shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Art. 2. Registered office.c The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg («Luxembourg»). It may be transferred within Luxembourg by a resolution of the board of directors of the
Company (the «Board») or, in the case of a sole director (the «Sole Director») by a decision of the Sole Director. All
references herein to the Board shall be deemed to be references to the Sole Director in case there is only a Sole Director.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its reg-
istered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be

11619

temporarily  transferred  abroad  until  the  complete  cessation  of  these  extraordinary  circumstances.  Such  temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the

manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 21. below.

Art. 4. Corporate objects. The corporate objects of the Company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any

form, by any means, directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and
foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription or in any other manner and the transfer by sale, exchange
or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and
contracts thereon or related thereto and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio
(including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may borrow in any form and
may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt securities. The Company may grant loans (whether subor-
dinated or unsubordinated) or other forms of financing to any company. It may also lend funds (including the proceeds
of any borrowings and/or issues of debt securities) to its subsidiaries and affiliated companies.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all its assets.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction

which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects provided the
Company will not enter into operations or transactions that would result in it being engaged in an activity that would be
subject to license requirements or that would be a regulated activity of the financial sector.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at one hundred million Euro (€ 100,000,000.-) consisting of

one thousand (1,000) ordinary shares in registered form with a par value of one hundred thousand Euro(€ 100,000.-)
each.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

Art. 6. Shares. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will

be available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company. In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted

meeting of the shareholders of the Company (the «General Meeting») shall represent the entire body of shareholders of
the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the
Company.

In the case of a sole shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these

Articles, as long as the Company has only one shareholder decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting
shall be deemed to be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder. The decisions taken
by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the

registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in
the convening notice of the meeting, on the last Friday of April of each year at 12.00 a.m.. If such day is not a day where
banks are generally open for business in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following
such business day.

The  annual  General  Meeting  may  be  held  abroad  if,  in  the  absolute  and  final  judgment  of  the  Board,  exceptional

circumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

Any  shareholder  may  participate  in  a  General  Meeting  by  conference  call,  video  conference,  or  similar  means  of

communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partic-
ipating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going

11620

basis and (iv) the shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Art. 9. Notice, Quorum, Powers of attorney and convening notices. The notice periods and quorum provided for by

the Law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether by letter,

by telefax or e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant
shareholder, (2) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth
in the convening notice and (4) the votes (approval, refusal, abstention) expressed on each point of the agenda. The
original voting bulletins must be received by the Company before the relevant General Meeting.

Art. 10. Management. For so long as the Company has a Sole Shareholder or where the Law so allows, the Company

may be managed by a sole director (the «Sole Director») or by a Board of two (2) directors who do(es) not need to be
(a) shareholder(s) of the Company. Where the Law so requires, the Company shall be managed by a Board composed
of at least three (3) directors who need not be shareholders of the Company. The director(s) shall be elected for a term
not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company (the «Legal Entity»), the Legal Entity must designate

a permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51bis of the Law.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 11. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the «Chairman») among its members and may

choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder.
The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting
or the other members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at
the relevant meeting, by simple majority.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting

which shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors in advance of the date set for such

meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly
in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether by letter, telefax, or e-mail received in circumstances allowing to
confirm the identity of the sender of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings
that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether by letter, telefax or

e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender another director as his or her proxy.

For any meeting of the Board, each member of the Board may designate another member of the Board to represent

him and vote in his name and place, provided that a given member of the Board may not represent more than one of his
colleagues, and that always at least two members are either present in person or assist at such meeting by way of any
means of communication complying with the requirements set forth in the next paragraph.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference, or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate; participating in a meeting by such means shall constitute presence in person
at such meeting.

11621

The Board can only deliberate and act validly if at least the majority of the Company's directors is present or repre-

sented  at  a  meeting  of  the  Board.  Decisions  shall  be  taken  by  a  majority  of  the  votes  of  the  directors  present  or
represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

The Board may also in all circumstances and at any time with unanimous consent pass resolutions by circular means

and written resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of the same resolution and may
be evidenced by letter, telefax or e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender.

This Article 11 does not apply in case the Company is managed by a Sole Director.

Art. 12. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The minutes of any meeting of the

Board shall be signed by the Chairman of such meeting or the secretary, and the resolutions passed by the Sole Director
are recorded in a decision register held at the Company's registered office.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman, the secretary or any two members of the Board, or the Sole Director.

Art. 13. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed

all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 14. Delegation of powers. The Board may appoint any person as délégué à la gestion journalière, who can but

must not be a shareholder or a member of the Board, and who shall have full authority to act on behalf of the Company
in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

Art. 15. Binding signatures.  The  Company  shall  be  bound  towards  third  parties  in  all  matters  (including  the  daily

management) by (i) the joint signatures of any two members of the Board or (ii) in the case of a Sole Director, the
signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any person(s) to who such signatory power has been granted
by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

Art. 16. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm where the ultimate parent of such other
company or firm is ArcelorMittal (an «ARCELOR Group Member»).

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any ARCELOR Group Member

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

In the event that any director of the Company may have a personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following General Meeting.

If the Company has a Sole Director, the transactions entered into between the Company and the Sole Director and

in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be recorded in the decision
register.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions

made in the ordinary course of business of the Company and which are entered into on arm's length terms.

Art. 17. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors

(commissaire(s) aux comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be
re-eligible.

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remu-

neration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting
with or without cause.

Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first January and shall terminate on

the thirty-first December of each year.

Art. 19. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated in article 5 above or as increased or reduced from time to time.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of.
The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places

and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Law.

11622

Art. 20. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in Article 21. below. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 21. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,

subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.

Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitory provisions

The first business year begins on the date of incorporation and ends on 31 December 2008.
The first annual General Meeting will be held in 2009.

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to

one thousand (1,000) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been paid up by AMO GERMANY HOLDING S.A. to an extent of 100% (one hundred per cent.)

by contribution in kind of a portion of all its assets and liabilities in the context of an all assets and liabilities contribution
by AMO GERMANY HOLDING S.A. to each of the Company and AMO HOLDING 1 S.A., AMO HOLDING 2 S.A., and
AMO HOLDING 3 S.A., each a société anonyme which is incorporated on even date herewith under the laws of Lux-
embourg and which will have its registered office at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg. The portion of the
assets and liabilities of AMO GERMANY HOLDING S.A. contributed to the Company consist of,

(a) 30 (thirty) ordinary B shares representing 30% of the shares in QUADRA INTERNATIONAL SERVICES BV, a

private company with limited liability, having its corporate seat at 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, registered under
number 24250374;

(b) amounts receivable within one year of € 903,736.97 (nine hundred and three thousand seven hundred thirty-six

Euro ninety-seven cents);

(c) amounts payable within one year of € 957,475.64 (nine hundred fifty-seven thousand four hundred seventy-five

Euro sixty-four cents);

(d) 27.98 % of all other assets and liabilities of AMO GERMANY HOLDING S.A. other than those specifically con-

tributed to the other companies listed below.

Such contribution in kind, together with the contributions of even date made by AMO GERMANY HOLDING S.A.

to the following companies:

- AMO HOLDING 1 S.A., a société anonyme incorporated on even date herewith under the laws of Luxembourg with

registered office at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;

- AMO HOLDING 2 S.A., a société anonyme incorporated on even date herewith under the laws of Luxembourg with

registered office at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg; and

- AMO HOLDING 3 S.A., a société anonyme incorporated on even date herewith under the laws of Luxembourg with

registered office at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;

constitute all the assets and liabilities of AMO GERMANY HOLDING S.A. (entire property) as documented in the

balance sheet of AMO GERMANY HOLDING S.A. dated 19 December 2007 which will remain annexed to this deed to
be submitted with it to the formality of registration.

Evidence of the transfer to the Company of the contribution in kind has been shown to the undersigned notary.
It is resolved to allocate the value of the total contribution in kind for an amount of one hundred million Euro (€

100,000,000.-) to the issued share capital and the balance, being an amount of two billion two hundred seventy-seven
million ninety thousand four hundred and three Euro and seventy-one cents (€ 2,277,090,403.71), to the freely distribu-
table share premium account.

The above contribution in kind to the Company has been the subject of a report by an independent auditor (réviseur

d'entreprises), MAZARS,10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, dated 20 December 2007 which shall remain
annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration. The conclusion of such report is as follows:

<i>Conclusion

«Based on the work performed as described in the § 3 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the global value of the contribution in kind represented by the portion of all the assets and liabilities of
AMO GERMANY HOLDING S.A. contributed to the Company, is not at least equal to the number and the aggregate
par value and the share premium of the shares of the Company to be issued in counterpart.»

11623

<i>Tax Duty Exemption

Because of the contribution of the entire assets and liabilities nothing withheld or excepted of AMO GERMANY

HOLDING S.A., a company having its registered office in Luxembourg, to the Company and to AMO HOLDING 1 S.A.,
AMO HOLDING 2 S.A. and AMO HOLDING 3 S.A., each of theses companies having also its registered office in Lux-
embourg, the Company refers to article 4-1 of the law of 29 December 1971,which provide for this contribution to be
exempted from capital duty.

<i>Costs

The approximate amount of the costs, expenses, or charges, in whatever form which may be incurred or charged to

the Company as a result of its formation, is evaluated to € 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The above named sole shareholder, representing the whole of the subscribed share capital has thereupon passed the

following resolutions:

1. The following persons are appointed as directors for a term expiring after the annual general meeting held in 2009:
- Mr Armand Gobber, Vice President Financing, born on April 25, 1956 in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxem-

bourg), with professional address at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;

- Mr Egbert Frank Jozef Jansen, Vice President Tax &amp; Insurance, born on March 9, 1960 in Balen (Belgium), with

professional address at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;

-  Mr  Patricio  Javier  Lasso  Peña,  General  Manager  Global  Tax,  born  in  August  12,  1965  in  Quito  (Equador),  with

professional address at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;

- Ms Hilde Van Grembergen, General Counsel Belgium, born on October 14, 1968 in Gent (Belgium), with professional

address at 24, avenue de l'Ysère, B-1040 Brussels; and

- Mr Alain Gilniat, Manager Financing, born on September 28, 1972 in Differdange (Grand Duchy of Luxembourg) with

professional address at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;

2. Mr Christian Schiltz, born on 1 March 1960 in Luxembourg, residing professionally at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg is appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company; and

3. The registered office of the Company is established at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
After reading these minutes the appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand Duché de Luxembourg).

A comparu:

AMO GERMANY HOLDING S.A., une société anonyme constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, constituée par acte reçu du notaire soussigné en date du 19
décembre 2007 numéro 730/2007 de son répertoire et non encore inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés,
représentée par Maître Philippe Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du
20 décembre 2007, ladite procuration est annexée à un acte reçu aujourd'hui par le notaire instrumentaire, numéro
734/2007 de son répertoire.

La partie comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme sous la déno-

mination AMO HOLDING 4 S.A. qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.  Il est formé par la partie comparante et par tous ceux qui deviendront actionnaires

par la suite une société anonyme sous la dénomination de AMO HOLDING 4 S.A. (la «Société») qui sera régie par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique») ou plusieurs actionnaires. La Société ne sera pas

dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg («Luxem-

bourg»).  Il  pourra  être  transféré  dans  les  limites  de  la  commune  de  Luxembourg  par  simple  décision  du  conseil
d'administration de la Société (le «Conseil») ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'«Administrateur Unique») par
une décision de l'Administrateur Unique. Toutes les références dans les présents statuts au Conseil sont censées être
des références à l'Administrateur Unique s'il n'existe qu'un Administrateur Unique.

11624

Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compro-

mettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou
seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces cir-
constances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après.

Art. 4. Objet sociaux. La Société a pour objets sociaux (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme

que ce soit et par tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans
des sociétés luxembourgeoises et étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l'alié-
nation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières
ou instruments financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment des actifs tels que
ceux définis aux points (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de titres de créances, obligations

et créances et autres titres représentatifs de dette. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non subordonnés)
ou d'autres formes de financement à toute société. Elle peut également prêter des fonds (y compris ceux résultant des
emprunts et/ou des titres représentatifs de dette) à ses filiales et sociétés affiliées.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre
nantir, céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs.

D'une manière générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute

opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de ses objets
sociaux, à condition que la Société ne participe pas à des opérations ou des transactions qui auraient pour résultat que
la Société soit engagée dans une activité pour laquelle un agrément serait nécessaire ou qui serait considérée comme
étant une activité réglementée du secteur financier.

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à cent millions d'euros (€ 100.000.000,-) représenté par mille

(1.000) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de cent mille euros (€ 100.000,-) chacune.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

Art. 6. Actions. Les actions sont et resteront nominatives.
Un registre de(s) actionnaire(s) de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout

actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions
qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts d'actions et les dates
de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

Art. 7. Transfert des actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite dans

le registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cession-
naire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément
aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société. Dans le cas d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée des

actionnaires de la Société régulièrement constituée (l'«Assemblée Générale») représentera l'ensemble des actionnaires
de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus afin d'ordonner, d'effectuer ou de ratifier les actes relatifs à toutes
les opérations de la Société.

Dans le cas d'un associé unique, l'Associé Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces

Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux
décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions
prises par l'Associé Unique sont documentées par voie de procès-verbaux.

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de cette assemblée, chaque
année le dernier vendredi du mois d'avril à 12.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxem-
bourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblé Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil constate souverainement que des circonstances

exceptionnelles le requièrent.

D'autres  assemblées  des  actionnaires  de  la  Société  pourront  se  tenir  aux  lieu  et  heure  spécifiés  dans  les  avis  de

convocation de l'assemblée.

11625

Tout actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout

autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés,
(ii) toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) l'assemblée
est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une assemblée par un
tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle assemblée.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations et avis de convocation. Les délais de convocation et quorum

requis par la Loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des Assemblées Générales, dans la mesure
où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée

Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra agir à toute Assemblée Générale en désignant un mandataire par écrit, soit par lettre, par

télécopie ou email reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été

dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur des résolutions soumises à l'Assemblée

Générale à condition que les bulletins de vote écrits incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires
concernés, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'ordre du jour tel que décrit
dans l'avis de convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) exprimées pour chaque point
de l'ordre du jour. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale
en question.

Art. 10. Administration. Aussi longtemps que la Société a un Actionnaire Unique ou lorsque la Loi le permet, la Société

peut être administrée par un administrateur unique (l'«Administrateur Unique») ou par un Conseil de deux (2) adminis-
trateurs qui n'a(ont) pas besoin d'être un(des) associé(s) de la Société. Lorsque la Loi l'exige, la Société sera administrée
par un Conseil composé d'au moins trois (3) administrateurs qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Le(s)
administrateur(s) sera/seront élu(s) pour un terme ne pouvant excéder six ans et seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la «Personne Morale»), la Personne Morale

doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale en tant qu'Administrateur Unique ou en
tant que membre du Conseil conformément à l'article 51bis de la Loi.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra rapide-
ment être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunions du Conseil. Le Conseil doit nommer un président (le «Président») parmi ses membres et peut

désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
et des décisions de l'Assemblée Générale ou des résolutions prises par l'Associé Unique. Le Président présidera toutes
les réunions du Conseil et toute Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du
Conseil (le cas échéant) nommeront un autre président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote
à la majorité simple.

Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convo-

cation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs avant la date prévue pour la réunion, sauf

s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion
du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou

représentés lors de l'assemblée et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir pleine connaissance de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque membre du Conseil donné par
écrit soit par lettre, télécopie ou email reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un
échéancier préalablement adopté par une résolution du Conseil.

Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit soit par lettre,

télécopie ou email reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur, un autre administrateur
comme son mandataire.

Chaque membre du Conseil peut, à toute réunion du Conseil, désigner un autre membre du Conseil pour le repré-

senter et voter en son nom et à sa place à condition qu'un membre donné du Conseil ne puisse pas représenter plus

11626

d'un de ses collègues et qu'au moins deux membres du Conseil soient toujours physiquement présents ou assistent à la
réunion du Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication conforme aux exigences du paragraphe
qui suit.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout

autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être iden-
tifiés, (ii) toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) la
réunion est retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs de la Société est

présente ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés à cette assemblée. Dans le cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre
une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Le Conseil peut également en toutes circonstances et à tout moment, avec l'assentiment unanime, passer des réso-

lutions par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et
effectives que si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue.

Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies

par lettre, télécopie, ou email reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

Le présent Article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil ou des résolutions de l'Administrateur Unique. Les procès-verbaux

de  toute  réunion  du  Conseil  doivent  être  signés  par  le  Président  de  la  réunion  en  question  ou  le  secrétaire,  et  les
résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans un registre tenu au siège social de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le

secrétaire ou deux membres du Conseil, ou l'Administrateur Unique.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil. Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition

et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts
à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil.

Art. 14. Délégation de pouvoirs.  Le  Conseil  peut  nommer  toute  personne  aux  fonctions  de  délégué  à  la  gestion

journalière, lequel pourra mais ne devra pas être actionnaire ou membre du Conseil, et qui aura les pleins pouvoirs pour
agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion

journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil, ou (ii) dans le cas d'un Admi-
nistrateur Unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes à
qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou l'Administrateur Unique, mais uniquement dans
les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité où l'ultime société mère de cette autre société ou entité est ArcelorMittal (un «Membre du Groupe ARCELOR»).

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'un

Membre du Groupe ARCELOR avec lequel la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en
raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec
un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne
prendra pas part au vote sur cette affaire, et un rapport devra être fait sur cette affaire et cet intérêt personnel de cet
administrateur à la prochaine Assemblée Générale.

Si la Société a un Administrateur Unique, les transactions conclues entre la Société et l'Administrateur Unique et dans

lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à l'intérêt de la Société doivent être inscrites dans le registre des
décisions.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil ou de l'Administrateur Unique

concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues
à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur mandat. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans
motif, par l'Assemblée Générale.

11627

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente

et un décembre de chaque année.

Art. 19. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de tout temps,
conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil et devront être payés

aux lieu et place choisis par le Conseil. Le Conseil peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions
et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 20. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après. En cas
de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent
être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette
liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de tout temps par l'Assemblée Générale

extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

réglées en application de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2008.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu'il a souscrit aux mille (1.000) actions repré-

sentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions ont été libérées par AMO GERMANY HOLDING S.A. à hauteur de 100% (cent pour cent) par

apport en nature d'une partie de ses actifs et passifs dans le contexte d'un apport par AMO GERMANY HOLDING S.A.
de tous ses actifs et passifs à la Société, AMO HOLDING 1 S.A., AMO HOLDING 2 S.A. and AMO HOLDING 3 S.A.,
toutes des sociétés anonymes de droit luxembourgeois constituées à la même date que le présent acte et qui auront leur
siège social au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg. La part des actifs et passifs d'AMO GERMANY HOLDING
S.A. apportée à la Société consiste en:

(a) 30 (trente) parts sociales de classe B représentant 30% des actions dans QUADRA INTERNATIONAL SERVICES

BV, une private company with limited liability, ayant son siège social au 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, enregistrée
sous le numéro 24250374;

(b) créances dues de moins d'une année d'un montant de € 903.736,97 (neuf cent trois mille sept cent trente-six euros

quatre-vingt-dix-sept cents);

(c) dettes dues de moins d'une année pour un montant de € 957.475,64 (neuf cent cinquante-sept mille quatre cent

soixante-quinze euros soixante-quatre cents);

(d) 27,98% de tous les autres actifs et passifs d'AMO GERMANY HOLDING S.A. autres que ceux spécifiquement

contribués aux autres société énumérées ci-dessous

Cet apport en nature, ensemble avec les apports datant du même jour par AMO GERMANY HOLDING S.A. aux

sociétés suivantes:

- AMO HOLDING 1 S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois constituée à la même date que le présent

acte et ayant son siège social au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;

- AMO HOLDING 2 S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois constituée à la même date que le présent

acte et ayant son siège social au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg; et

- AMO HOLDING 3 S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois constituée à la même date que le présent

acte et ayant son siège social au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;

constituent tous les actifs et passifs d'AMO GERMANY HOLDING S.A. (en pleine propriété) tels que documentés

dans le bilan d'AMO GERMANY HOLDING S.A. du 19 décembre 2007, lequel restera annexé au présent acte pour être
soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Preuve du transfert de l'apport en nature à la Société a été apportée au notaire instrumentant.
Il  est  décidé  d'attribuer  la  valeur  du  total  de  l'apport  en  nature  pour  un  montant  de  cent  millions  d'euros  (€

100.000.000,-) au compte de capital et le solde, soit un montant de deux milliards deux cent soixante-dix-sept millions
quatre-vingt-dix mille quatre cent trois euros et soixante et onze cents (€ 2.277.090.403,71), au compte de prime d'émis-
sion librement distribuable.

11628

L'apport en nature à la Société précité a fait l'objet d'un rapport par un réviseur d'entreprises, MAZARS, 10A, rue

Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg datant du 20 décembre 2007, qui restera annexé au présent acte pour être soumis
avec lui aux formalités de l'enregistrement. La conclusion de ce rapport est la suivante:

<i>Conclusion

«Sur base du travail accompli décrit au § 3 de ce rapport, aucun élément n'a attiré notre attention qui pourrait nous

amener à croire que la valeur globale de l'apport en nature représenté par une partie de tous les actifs et passifs d'AMO
GERMANY HOLDING S.A. apportée à la Société, n'est pas au moins égale au nombre et à la valeur nominale totale et
à la prime d'émission des actions de la Société à émettre en retour.»

<i>Exemption du Droit d'Apport

En raison de l'apport de l'intégralité des actifs et passifs sans retenue ni exception d'AMO GERMANY HOLDING S.A.,

une société ayant son siège social à Luxembourg, à la Société ainsi qu'à AMO HOLDING 1 S.A., AMO HOLDING 2 S.A.
and AMO HOLDING 3 S.A., chacune de ces sociétés ayant également leur siège social à Luxembourg, la Société se réfère
à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, lequel prévoit une exemption de droit d'apport pour cet apport.

<i>Estimation des Frais

Le montant des frais, dépenses, ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de € 12.500,- (douze mille cinq
cents euros).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique ci-dessus prénommé, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-

vantes:

1. les personnes suivantes sont nommées en tant qu'administrateurs pour une durée expirant à la fin de l'Assemblée

Générale annuelle tenue en 2009:

- M. Armand Gobber, Vice President Financing, né le 25 avril 1956 à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),

ayant son adresse professionnelle au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;

- M. Egbert Frank Jozef Jansen, Vice President Tax &amp; Insurance, né le 9 mars 1960 à Balen (Belgique), ayant son adresse

professionnelle au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;

- M. Patricio Javier Lasso Peña, General Manager Global Tax, né le 12 août 1965 à Quito (Equateur), ayant son adresse

professionnelle au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;

- Mme Hilde Van Grembergen, General Counsel Belgium, née le 14 octobre 1968 à Gent (Belgique), ayant son adresse

professionnelle au 24, avenue de l'Yser, B-1040 Bruxelles; et

- M. Alain Gilniat, Manager Financing, né le 28 septembre 1972 à Differdange (Luxembourg), ayant son adresse pro-

fessionnelle au 19, avenue de la liberté, L-2930 Luxembourg;

2. M. Christian Schiltz, né le 1 

er

 mars 1960 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 20, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg est nommé commissaire aux comptes de la Société; et

3. le siège social de la Société est fixé au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Hoss, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 2007, Relation: GRE/2007/5816. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 4 janvier 2008.

J. Gloden.

Référence de publication: 2008008613/213/582.
(080003992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

LB Infrastructure Europe Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 134.922.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the third day of December.

11629

Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared the following:

1) LB UK RE HOLDINGS LIMITED, a company incorporated in England and Wales under Company No. 05347966

with its registered address located at 25 Bank Street, London E14 5LE, United Kingdom,

represented by Mr Laurent Forget, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London, on 29 November 2007.
2) LB INFRASTRUCTURE EUROPE GP S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered

office at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and not yet registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register

represented by Mr Laurent Forget, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 3 December 2007.
The above mentioned proxies, signed by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties have drawn up the following articles of association of a company which it declared to establish:

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established among the shareholders a company (the «Company») in

the form of a partnership limited by shares (société en commandite par actions) which will be governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg (the «Laws») and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorpora-
tion»).

The Company will exist under the corporate name of LB INFRASTRUCTURE EUROPE HOLDING S.C.A.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the Manager.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager.

In the event that in the view of the Manager extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the
Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is generally to make indirect private equity and private equity related

investments in securities or other assets representing risk capital in order to provide its shareholders with the benefit of
the result of the management of its assets in consideration for the risk which they incur.

An investment in risk capital is to be understood as a direct or indirect contribution of assets to entities in view of

their launch, their development or their listing on a stock exchange (the «Portfolio Investments»).

The Company's main Portfolio Investment will be an investment in F2i- Italian Infrastructure Fund, managed by its asset

management company, F2I SGR S.p.A, with registered office in Milan and registered with the Milan Register of Companies
under number and VAT number 05601780967 (the «F2i»).

In particular, the Company will invest indirectly, through F2i, in transactions pertaining to the infrastructure sector

and especially in transport of persons and goods, utilities and transport of electricity and gas, other networks for transport
and distribution, media and telecommunications, production of electricity from renewable sources and traditional sources
and local public services and social infrastructures.

The object of the Company includes the acquisition, holding, administration and disposal of direct and indirect risk

capital investments.

The Company may also invest any surplus of cash on a short-term basis. The Company shall not use derivative in-

struments other than for purposes of hedging its own risks.

The Company may also establish, acquire, dispose of or act on behalf of entities which are either of a similar or

comparable kind or serve the objects of the Company directly or indirectly. The object of the Company consequently
includes (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or in foreign entities, (ii) the
active and/or passive administration, development and/or management of such holdings and/or entities, as well as (iii) the
direct and/or indirect financing of such entities in which it holds a participation or which are members of such entity's
group of companies.

11630

To the full extent permitted by the Law, the Company may undertake transactions of any kind, whether commercial

or financial, which are directly or indirectly connected with its object and which would serve the objects of the Company
directly or indirectly. The Company can also set up branches or subsidiaries and wholly or partly transfer its business to
its affiliates.

The Company is however not subject to the Loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à

risque (Sicar) (the «Sicar Law»).

Art. 4. Duration. The Company is formed for a limited duration of nineteen (19) years as from incorporation, without

prejudice to the right of the Manager and the shareholders, by a resolution adopted in an extraordinary general meeting
of the Company, to extend or shorten the duration of the Company as necessary to maintain its investment in F2i and
subject to the requirements of applicable law.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided

into three hundred nine (309) class A ordinary shares (the «Class A Shares»), with a nominal value of one hundred euro
(EUR 100.-) each, which shall be held by the limited partners (associés-commanditaires) and of one (1) class B ordinary
share (the «Class B Share»), with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), which shall be held by the general
partner (associé-commandité) in representation of its unlimited partnership interest.

Upon issue, the Company's shares may be only partially paid up in accordance with the Laws.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the law.

The authorised capital of the Company is set at one hundred and fifty one million euro (EUR 151,000,000.-) divided

into one million five hundred and nine thousand nine hundred and ninety nine (1,509,999) Class A Shares, with a nominal
value of one hundred euro (EUR 100.-) each, and one (1) Class B Share, with a nominal value of one hundred euro (EUR
100.-).

The Manager is authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise any increase of the

corporate capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the subscription
and/or conversion rights granted by the Manager within the limits of the authorised capital under the terms and conditions
of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes
or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of new shares, with or without share
premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner; (ii)
determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the
subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the
shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

This authorisation is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the deed of incorporation

of the Company in the Mémorial and it may be renewed by a general meeting of shareholders.

The Manager shall not issue any shares of whatever class where it appears that such issue would or might result in

such shares being directly or beneficially owned by a person who is precluded from holding shares in the Company.

The Manager may delegate to any duly authorized officer of the Company or to any other duly authorized person, the

duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of
capital. After each increase of the issued capital performed in the legally required form by the Manager within the limits
of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The issued and/or authorized capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a

resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as
the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

Unless the Manager decides within the limits of the authorised capital to remove or limit the preferential subscription

right of the shareholders, the new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to
the existing shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Manager shall
determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than
thirty days.

Any new Class A Shares shall be issued at an issue price of at least one hundred euro (EUR 100.-) per Class A Share

and any new Class B Shares shall be issued at an issue price of at least one hundred euro (EUR 100.-) per Class B Share.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Manager
to do so.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses or to make distri-
butions to the shareholders.

Art. 6. Form of the shares. The shares will be in the form of registered shares.

11631

A shareholders' register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class of shares held, the
indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder
will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely
for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from
the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be
delivered to the shareholders.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register.
Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders register by a declaration of transfer entered

into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well
as  in  accordance  with  the  rules  on  the  transfer  of  claims  laid  down  in  article  1690  of  the  Luxembourg  Civil  Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions adopted by the

general meeting of shareholders.

Art. 7. Redemption of shares / Acquisition of own shares. The Company may neither acquire nor redeem its own class

B shares.

The Company may acquire its own class A shares. The acquisition and holding of its own class A shares by the Company

will be in compliance with the conditions and limits established by law.

The Company's class A shares are redeemable pursuant to the provisions set out hereafter and in compliance with

the conditions and limits established by law.

When entitled to call for redemption, in whole or in part, of the relevant class A shares, the Company shall do so by

notice sent by registered mail at the address which appears in the register of shareholders of the Company mentioning
(i) the date of the redemption, (ii) the number of class A shares called for redemption, (iii) the fair market value as
determined by the Manager in good faith; (iv) the method of payment of the Redemption Price and (v) the event of default
triggering the redemption.

In no circumstance, a class A shareholder may request for the redemption of its shares.

Chapter III. Management

Art. 8. Management. The Company shall be managed by LB INFRASTRUCTURE EUROPE GP S. à r.l., a société à

responsabilité limitée with a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (the «Manager»), in its capacity as general partner (associé-commandité) and
holder of all Class B Shares of the Company.

The class A shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 9. Powers of the Manager. The Manager is vested with the powers to perform all acts necessary or useful for

accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to
the general meeting of shareholders or to the independent auditor(s) are in the competence of the Manager.

The Manager shall have a veto power with respect to all shareholder resolutions other than those relating to his

removal.

Art. 10. Management Fees and Expenses. The Manager will be entitled to the reimbursement of all reasonable expenses

whatsoever incurred by the Manager in relation to the management of itself, the Company or the pursuit of the Company's
corporate object.

Art. 11. Liability of the Manager and of the shareholders. In its capacity as general partner (associé-commandité) of

the Company, the Manager shall be jointly and severally liable with the Company for all liabilities of the Company which
cannot be met out of the Company's assets.

The class A shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity whatsoever

other than exercising their rights as shareholders in general meetings and otherwise, and shall only be liable for payment
to the Company up to the nominal value of each class A share in the Company owned by them.

Art. 12. Delegation of Powers. The Manager may delegate the daily management of the Company and the represen-

tation of the Company within such daily management to one or more persons or committees of its choice or delegate
special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen
by it.

Art. 13. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of

the Manager, acting through one or more duly authorised signatories, such as designated by the Manager at its sole
discretion.

11632

The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any persons to whom the daily management

of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the Manager, within the limits of such power.

Art. 14. Dissolution-Incapacity of the Manager. In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or where for

any other reason it is impossible for the Manager to act, the Company will not be dissolved.

In that event and subject to relevant regulatory clearances, the independent auditor of the Company shall designate

one or more administrators, who need not be shareholders, until such time as the general meeting of shareholders shall
convene for purposes of appointing a new Manager.

Within fifteen days of their appointment, the administrator(s) shall convene the general meeting of shareholders in

the way provided for by the Articles of Incorporation.

The administrator(s)' duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as

the general meeting of shareholders shall convene.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate.
Subject to all requirements of the Laws, the Manager of the Company may be removed by the class A shareholders,

voting, save for any veto right of the Manager, with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation.
Upon such removal, the Manager shall be obliged to transfer all his Class B Shares at fair market value to the new manager
of the Company.

Art. 15. Conflicts of interests - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any other

company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any director, associate, member, officer
or employee of the Manager or of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or
employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, the Manager or any director,
associate, member, officer or employee of the Manager or of the Company who serves as a director, associate, member,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

The Company shall indemnify the Manager, the directors, associates, members, officers and employees of the Manager

or of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid
and expenses reasonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made
a party by reason of them being or having been involved, including as directors, managers, officers or employees thereof,
with the Company, or, at the request of the Company, with any other company of which the Company is a shareholder
or creditor, and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be
finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a
settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which
the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or mis-
conduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified
pursuant to the present Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 16. Supervisory Board - Independent Auditor. The business of the Company and its financial situation, including

more in particular its books and accounts, shall be reviewed by a Supervisory Board composed of three members, who
need not be shareholders themselves.

The members of the Supervisory Board will be elected by the shareholders, upon proposal of the Manager and they

will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or
without cause, by a resolution adopted by the shareholders.

The Supervisory Board will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a

secretary, who need not be a member of the Supervisory Board, who will be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the Supervisory Board.

The Supervisory Board will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Supervisory Board must be convened

if any two members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Supervisory Board, except that in his absence the Supervisory Board

may appoint another member of the Supervisory Board as Chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of

Supervisory Board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and
place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by
the consent in writing, by fax or by telegram of each member of the Supervisory Board. No separate notice is required
for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board.

Every Supervisory Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Supervisory Board may from

time to time determine. Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by
appointing another member of the Supervisory Board as his proxy.

11633

A quorum of the Supervisory Board shall be the presence or the representation of a majority of the members of the

Supervisory Board holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Supervisory
Board present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Supervisory Board, is proper and valid as though

it had been adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by
one or several members of the Supervisory Board.

The minutes of any meeting of the Supervisory Board will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary

(if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Supervisory Board.

In the fulfilment of its duties, the Supervisory Board may be assisted by an independent auditor («réviseur d'entrepri-

ses»). The independent auditor, if any, shall be elected by the annual general meeting of the shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of the shareholders. The independent auditor shall remain in office
until re-elected or until his successor is elected. The independent auditor may be removed at any time by the general
meeting of shareholders with or without cause.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Manager by law or the Articles of Incorporation, it has the broadest

powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

It shall neither carry out nor ratify acts which involve the Company vis-à-vis third parties nor resolve to amend these

Articles of Incorporation without the Manager's consent. For instance, it shall neither dismiss the Manager nor appoint
another Manager unless the Manager consents thereto.

Art. 18. Annual general meeting. The annual general meeting of the shareholders will be held at the registered office

of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the 25th April at
10:00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following Luxembourg bank business day.

Art. 19. Other general meetings. In addition to the annual general meeting of the shareholders, the Manager may

convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the
Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manager,

which shall be final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Notice of general meetings. Shareholders will meet upon call by the Manager made in compliance with law.

The notice sent to the shareholders in accordance with law will specify the time and place of the meeting as well as the
agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 21. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or telegram or telex as his proxy

another person who need to be a shareholder himself. The Manager may determine any other conditions that must be
fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised

officer, or may authorise in writing, by fax or by telegram such person as it thinks fit to act as its representative at any
general meeting, subject to the production of such evidence of authority as the Manager may require.

The Manager may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated

by the Manager at least five days prior to the date set for the meeting. The Manager may determine any other conditions
that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners

of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at the general
meeting.

Art. 22. Proceedings. The general meeting of shareholders shall be chaired by the Manager or by a person designated

by the Manager.

11634

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary who does not need to be a shareholder

himself.

The general meeting of shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or rep-

resented.

The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.

Art. 23. Adjournment. The Manager may forthwith adjourn any general meeting by four weeks. The Manager must

adjourn it if so requested by shareholders representing at least one fifth of the Company's capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view

of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 24. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they

vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting resolves by a simple majority vote

to adopt another voting procedure.

At  any  general  meeting  other  than  an  extraordinary  general  meeting  convened  for  the  purpose  of  amending  the

Company's Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number
of shares represented, by a simple majority of votes cast.

Art. 25. Extraordinary general meetings. At any extraordinary general meeting of shareholders convened in accordance

with the law for the purpose of amending the Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least
one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a second meeting may be convened
at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed amendment to be adopted, a two-thirds
majority of the votes cast.

Art. 26. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting,

the secretary and the scrutineer and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Manager.

Chapter V. Financial Year, Distribution of earnings

Art. 27. Financial Year. The Company's financial year shall begin on the first day of December in each year and end on

the last day of November in the following year.

Art. 28. Adoption of financial statements. The Manager shall prepare, for approval by the shareholders, annual accounts

in accordance with the requirements of the law and Luxembourg accounting practice. The annual accounts are submitted
to the general meeting of shareholders, which shall consider and, if thought fit, adopt these annual accounts.

The Manager shall further prepare the annual report as required by the Laws.

Art. 29. Appropriation of Profits. The general meeting of shareholders shall determine how the annual net profits, will

be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the
next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits, distributable reserves or share
premium to the shareholders.

In any year in which the Company has sufficient net profits, free reserves and/or share premium for distribution, all

shares, irrespective of class, shall be entitled to participate on a pro rata to share capital basis in any distributions with
respect to such year.

Subject only to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager may at

any time pay out an advance on distributions to the shareholders of whatever class. The Manager fixes the amount and
the date of payment of any such advance payment. If an advance payment on dividend is paid out the distribution rules
set out above shall apply.

Distributions other than in cash to shareholders shall only take place if consented to by such shareholders in writing.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 30. Dissolution, Liquidation. Subject to the consent of the Manager, the Company may be dissolved by a decision

of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of the Articles
of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders who will determine their powers and their
compensation.

11635

After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same financial result as the distribution rules set out for distributions in article 29.

Distributions in kind of assets may be made by the liquidator subject to the consent of all shareholders. It will however

use its reasonable efforts to dispose of all of the Company's remaining assets.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 31. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with applicable Luxembourg laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed

for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholder

Subscribed

Number

and paid-in

of shares

capital (EUR)

LB UK RE HOLDINGS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,900.- 309 Class A shares

LB INFRASTRUCTURE EUROPE GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

1 Class B share

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

310

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

articles 26 and 103 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand two hundred euro (EUR 2,200.-).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of November

2008. The first annual general meeting will thus be held in the year 2009.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named party, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolutions:
1. Resolved to set at three (3) the number of members of the Supervisory Board and further resolved to elect the

following with immediate effect and for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2009:

- Mr Dominique Audia, private employee, born in Metz (France) on 16 March 1965, with professional address at 19-21,

bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Mr Pascal Verdin-Pol, private employee, born in Algrange (France) on 23 January 1964, with professional address at

19-21, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Mr Eric Scussel, private employee, born in Villerupt (France) on 1 July 1974, with professional address at 19-21, bd

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2. Resolved to elect KPMG AUDIT S.à r.l., with registered office at 31, allée Scheffer L-2520 Luxembourg and registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 103.590, as independent auditor of the Company
with immediate effect and for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2009

3. Resolved to establish the registered office at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up by the undersigned notary in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with the undersigned notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trois décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont Comparu:

1) LB UK RE HOLDINGS LIMITED, une société constituée en Angleterre et en Ecosse sous le numéro 05347966,

ayant son siège social au 25, Bank Street, Londres E14 5LE, Royaume-Uni,

11636

représentée par Monsieur Laurent Forget, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
vertu d'une procuration donnée à Londres, le 29 novembre 2007.
2) LB INFRASTRUCTURE EUROPE GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 19-21, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et non encore inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

représentée par Monsieur Laurent Forget, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 3 Décembre 2007.
Lesdites procurations, signées par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte aux fins d'enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent établir:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Raison Sociale. I  l est formé par les présentes entre les associés une société (la «Société») sous la

forme d'une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par
les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination LB INFRASTRUCTURE EUROPE HOLDING S.C.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg par décision du Gérant.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, par

une décision du Gérant.

Si le Gérant estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent

l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger
ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à la
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'une des entités ou personnes à laquelle la
gestion journalière de la Société a été confiée.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la réalisation d'investissements en capital à risque ou liés au capital à risque afin

de faire bénéficier les actionnaires du résultat de la gestion de ces investissements en capital à risque ou liés au capital à
risque en contrepartie du risque que ces investisseurs supportent.

Un investissement en capital à risque consiste en un apport direct ou indirect des actifs à des entités en vue de leur

lancement, leur développement ou leur introduction en bourse (les «Portefeuilles d'Investissement»).

Le principal Portefeuille d'Investissement de la Société sera un investissement dans F2i, un fonds italien géré par F2I

SGR S.p.A., ayant son siège social à Milan et immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Milan sous le numéro
et numéro de TVA 05601780967 («F2i»).

En particulier, la Société investira indirectement, par l'intermédiaire de F2i, dans des transactions se rapportant au

secteur des infrastructures et notamment dans le transport des personnes et des marchandises, les services et le transport
de gaz et d'électricité, les autres réseaux pour le transport et la distribution, les médias et télécommunications, la pro-
duction  d'électricité  à  partir  d'énergie  traditionnelle  et  renouvelable  et  les  services  publics  locaux  et  infrastructures
sociales.

L'objet de la Société inclut l'acquisition, la détention, l'administration, et la disposition directe ou indirecte d'investis-

sements en capital risque.

La Société peut également investir tout surplus d'argent sur une perspective à court terme. La Société ne peut pas

utiliser des instruments dérivés autrement que pour couvrir ses propres risques.

La Société peut également établir, acquérir, disposer de ou agir pour le compte d'entités qui sont soit d'un type similaire

ou comparable à la Société ou servent les objets de la Société directement ou indirectement. Par conséquent, l'objet de
la Société inclut (i) l'acquisition et la détention de participations de tout type et de toute forme dans toutes entités
luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'administration, la gestion et la mise en valeur active et/ou passive de ces partici-
pations et ou entités de même que (iii) le financement direct ou indirect de ces entités dans lesquelles elle détient une
participation ou est membre du groupe de sociétés de cette entité;

Dans la mesure de ce qui est autorisée par la loi, la Société peut réaliser toute transaction de tout type, qu'elle soit

commerciale ou financière, qui sont directement ou indirectement liées avec son objet et qui pourrait servir directement
ou indirectement les objectifs de la Société.

Cependant, la Société n'est pas soumise à la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital risque

(Sicar) (la «Loi Sicar»)

Art. 4. Durée. La Société est formée pour une période de dix-neuf (19) ans à compter de sa constitution, sans préjudice

du droit pour le Gérant et les actionnaires, par une résolution adoptée en assemblée générale extraordinaire, d'augmenter

11637

ou de réduire la durée de la Société pour maintenir son investissement dans F2i et conformément aux exigences de la
loi applicable.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital Social. Le capital émis est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cents neuf

(309) actions ordinaires de catégorie A (les «Actions de Catégorie A») ayant une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, qui doivent être détenues par les associés-commanditaires et une (1) action ordinaire de catégorie B
(l'«Action de Catégorie B»), ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) qui doit être détenue par l'associés-
commandité, en représentation de son engagement indéfini dans la Société.

Les Actions de la Société peuvent être libérées que partiellement lors de leur émission conformément aux Lois.
Les droits et obligations inhérents aux actions de chaque catégorie seront identiques sauf stipulation contraire dans

les Statuts ou la loi.

Le capital autorisé de la Société est fixé à cent cinquante et un millions d'euros (EUR 151.000.000,-) représenté par

un million cinq cent neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (1.509.999) Actions de Catégorie A, ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et une (1,-) Action de Catégorie B, ayant une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-).

Le Gérant est autorisé et mandaté, jusqu'à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmentation

de capital social en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l'exercice de droits de souscription et/ou aux droits
de conversion accordés par le Gérant à concurrence du capital autorisé conformément aux conditions de bons de sou-
scription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instruments similaires), d'obligations
convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en émettant de nouvelles actions, avec ou
sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de
toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, les conditions de la souscription
et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires
dans le cas d'une émission d'actions contre apport en numéraire.

Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication de l'acte de consti-

tution au Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Le Gérant ne doit pas émettre des actions d'une catégorie quelconque dans les cas où il apparaît que cette émission

aura ou pourrait avoir comme résultat que ces actions soient détenues directement ou pour le bénéfice économique
d'une personne qui n'est pas autorisée de détenir des actions de la Société.

Le Gérant peut déléguer à tout fondé de pouvoir de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, la fonction

d'accepter des souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital. Chaque fois que le Gérant aura procédé à une augmentation du capital émis dans les formes légales et dans
les limites du capital autorisé, le présent article sera adapté aux fins de refléter la modification intervenue.

Le  capital émis et/ou  le capital  autorisé  de la  Société peut être augmenté  ou  réduit  en une ou plusieurs fois  par

résolution adoptée par l'assemblée générale votant suivant les règles de quorum et de majorité prévues par ces Statuts,
ou selon le cas, par la loi pour la modification des présents Statuts.

A moins que le Gérant décide dans les limites du capital autorisé de retirer ou de limiter le droit préférentiel de

souscription des actionnaires, les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence
aux actionnaires existants proportionnellement à la part du capital social détenue par ces actionnaires. Le Gérant fixera
le délai pendant lequel le droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à
trente jours.

Chaque nouvelle Action de Catégorie A sera émise à un prix d'émission d'au moins cent euros (EUR 100,-) par Action

de Catégorie A et chaque Action de Catégorie B sera émise à un prix d'émission d'au moins cent euros (EUR 100,-) par
Action de Catégorie B.

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l'assemblée générale, votant suivant les règles de quorum et de majorité

exigées pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser
le Gérant à le faire.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes

d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé
pour régler le prix de rachat d'actions que la Société a racheté à ses actionnaires, pour compenser des pertes nettes
réalisée ou pour distribuer des dividendes aux actionnaires.

Art. 6. Forme des Actions. Les Actions seront nominatives.
Un registre des actions nominatives qui pourra être examiné par tout actionnaire sera tenu au siège social. Ce registre

contiendra  la  désignation  précise  de  chaque  actionnaire  et  l'indication  du  nombre  et  de  la  catégorie  de  ses  actions,
l'indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les cessions d'actions avec leur date. Chaque actionnaire
notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit de se
fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera de l'inscription

11638

dans le registre des actions nominatives. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actions nominatives
seront délivrés aux actionnaires.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse ainsi que tout changement. La Société

sera en droit de se baser sur la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l'inscription dans le registre des actions nominatives
Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actions nominatives par une déclaration de

cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur
le transport des créances établies par l'article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances. De plus,
la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives toute cession mentionnée dans toute cor-
respondance ou autre document établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées par

l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Rachat d'actions / Acquisition de ses propres actions. La Société ne peut ni acquérir ni racheter ses propres

Actions de Catégorie B.

La Société peut acquérir ses propres Actions de Catégorie A. L'acquisition et la détention de ses propres Actions de

Catégorie A se fera conformément aux conditions et dans les limites fixées par la loi.

Les Actions de Catégorie A de la Société sont rachetables conformément aux dispositions qui suivent et dans les limites

fixées par la loi.

Lorsque la Société à le droit de demander le rachat, de tout ou partie des actions de catégorie A concernées, la Société

doit envoyer une notice par courrier recommandé à l'adresse qui apparaît dans le registre des actions nominatives de la
Société mentionnant (i) la date du rachat, (ii) le nombre d'actions de catégorie A qui font l'objet du rachat, (iii) une juste
valeur de marché déterminée de bonne foi par le Gérant, (iv) les modalités de paiement du prix de rachat et (v) le défaut
qui donne lieu au rachat.

En aucun cas un actionnaire de Catégorie A peut demander le rachat de ses actions.

Chapitre III. Gestion

Art. 8. Gestion. La Société sera gérée par LB INFRASTRUCTURE EUROPE GP S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social à Luxembourg, Grand-
Duché  du  Luxembourg  (le  «Gérant»)  en  sa  qualité  d'associé-commandité  et  propriétaire  de  toutes  les  Actions  de
Catégorie B de la Société.

Les actionnaires de catégorie A ne participeront ni n'interféreront dans la gestion de la société.

Art. 9. Pouvoirs du Gérant. Le Gérant a les pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par les Statuts ou par la Loi à
l'assemblée générale ou au réviseur d'entreprises indépendant relèvent de la compétence du Gérant.

Le Gérant aura un droit de véto pour toutes les résolutions des actionnaires autres que celles relatives à sa révocation.

Art. 10. Rémunération et Dépenses. Le Gérant a droit au remboursement de toute dépense raisonnable engagée par

le Gérant en relation avec sa gestion, la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social.

Art. 11. Responsabilité du Gérant et des actionnaires. En sa capacité d'associé commandité de la Société, le Gérant

est solidairement responsable avec la Société de toutes les dettes de la Société qui ne peuvent pas être couvertes par
l'actif social.

Les actionnaires de catégorie A doivent s'abstenir d'agir au nom de la Société de quelque manière ou en quelque qualité

que ce soit, sauf pour ce qui est de l'exercice de leurs droits d'actionnaires aux assemblées générales, et par conséquent
ils ne seront responsables que de la libération de la valeur nominale de chaque action de catégorie A de la Société qu'ils
possèdent.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le Gérant peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation

de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à une ou plusieurs personnes ou comités de leur choix ou
conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités
de leur choix.

Art. 13. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle du Gérant,

agissant par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par le
Gérant.

Vis à vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe de toutes les personnes à qui la gestion

journalière de la Société aura été déléguée, dans les limites de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe de
toutes les personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant, mais seulement dans les limites de
ce pouvoir.

Art. 14. Dissolution-Incapacité du Gérant. En cas de dissolution ou d'incapacité légale du Gérant, ou dans les cas ou

pour toute autre raison le Gérant est dans l'impossibilité d'agir, la Société ne sera pas dissoute.

11639

Dans ce cas et sous réserve d'autorisation adéquate, le réviseur d'entreprise indépendant de la Société nommera un

ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, de la Société jusqu'à la réunion de l'assemblée générale des actionnaires
qui se réunira afin de nommer un nouveau Gérant.

Dans les quinze jours de leur nomination, le(s) administrateur(s) convoquera(ont) l'assemblée générale des actionnaires

selon les formes prévus par les Statuts.

Le devoir de(s) (l') administrateur(s) consiste dans l'exécution des actes urgents et les actes de simple administration

jusqu'à la réunion de l'assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs ne sont responsables uniquement de l'exécution de leurs mandats.
Sous réserve des exigences des Lois, le Gérant de la Société peut être révoqué par les actionnaires de catégorie A,

votant, sans risque de véto du Gérant, aux conditions de quorum et de majorité fixées par les Statuts. A compter de
cette révocation, le Gérant devra transférer toutes ses Actions de Catégorie B à une juste valeur de marché au nouveau
gérant de la Société.

Art. 15. Conflit d'Intérêts. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne

sera affecté ou invalidé par le fait que le Gérant ou un associé, membre, fondé de pouvoir ou administrateur, employé
du Gérant ont un intérêt personnel dans une autre société ou entreprise, ou en sont administrateur, membres, associé,
fondé de pouvoirs ou employé. Sous réserve des dispositions suivantes, toute personne liée, de la manière décrite ci-
dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne
devra pas être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou
transactions au seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise.

La Société indemnisera le Gérant, les administrateurs, associés, membres, fondés de pouvoir et employés du Gérant

ou de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens
pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution
en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés
de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateurs, gérants, directeurs ou employés du Gérant de la Société,
ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle
ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou
mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par
l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que
la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas
exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.

Art. 16. Conseil de Surveillance-Réviseur d'entreprise indépendant. Les affaires de la Société et sa situation financière,

en particulier ses documents comptables, seront contrôlés par un Conseil de Surveillance composé d'au moins trois
membres, actionnaires ou non.

Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par les actionnaires, sur proposition du Gérant, et ils resteront

en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une résolution adoptée par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil du Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également

nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être membre du Conseil de Surveillance, et qui sera responsable de la tenue
des procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Surveillance doit être

convoquée si deux de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence le Conseil de Surveillance

désignera un autre membre du Conseil de Surveillance comme président pro tempore à la majorité des membres présents.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite

de toute réunion du Conseil de Surveillance devra être transmise, une semaine au moins avant la date prévue pour la
réunion, par tout moyen permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu
de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec
l'accord écrit de chaque membre du Conseil de Surveillance, transmis par tout moyen de communication permettant la
transmission d'un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à
un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Surveillance.

Toute assemblée du Conseil de Surveillance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de

Surveillance choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil de Surveillance pourra se faire représenter aux réunions
du Conseil de Surveillance en désignant par écrit un autre membre du Conseil de Surveillance comme son mandataire.

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres du Conseil de

Surveillance est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil de
Surveillance présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

11640

En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les membres du Conseil de Surveillance est régulière et valable

comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs
membres du Conseil de Surveillance.

Les procès verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le Président de la réunion. Les

procurations resteront annexées aux procès verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et

le Secrétaire (s'il y en a) ou par deux membres du Conseil de Surveillance.

Dans l'accomplissement de ses obligations, le Conseil de Surveillance pourra être assisté par un réviseur d'entreprises

indépendant. Le réviseur d'entreprises indépendant (s'il y en a) sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires
pour une période qui se terminera à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires. Le réviseur
d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou la nomination de son successeur. Le réviseur
d'entreprises indépendant peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement

constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Gérant par la Loi ou des Statuts, elle a les pouvoirs les plus larges

pour décider ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Elle ne doit ni exécuter ni ratifier des actes qui implique la Société vis-à-vis des tiers ni se résoudre à modifier ces

Statuts sans l'accord du Gérant. Par exemple, elle ne doit ni congédier le Gérant ni nommer un autre gérant à moins que
le Gérant y consente.

Art. 18. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tout

autre endroit indiqué dans les convocations, le 25 avril à 10:00.

Si ce jour est un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres assemblées générales. Outre l'assemblée générale annuelle, le Gérant peut convoquer d'autres as-

semblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième
du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque

fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Gérant, le requièrent.

Art. 20. Convocation des assemblées générales. Les actionnaires se réunissent après convocation par le Gérant con-

formément aux conditions fixées par la Loi. La convocation envoyée aux actionnaires conformément aux conditions fixées
par la loi indiquera l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors
de l'assemblée générale des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'as-

semblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 21. Présence - Représentation. Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux as-

semblées générales.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, pouvant être transmis par tout moyen de

communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui devra être actionnaire lui-même. Le Gérant
pourra déterminer toute autre condition qui devra être remplie afin de prendre part à une assemblée des actionnaires.

Toute société ou autre entité légale qui est actionnaire, peut donner procuration par l'intermédiaire d'une personne

dûment habilitée ou peut autoriser toute personne qu'il estime apte à agir comme son représentant à une assemblée
générale des actionnaires, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs de représentation que le Gérant pourraient
exiger.

Le Gérant peut déterminer la forme des procurations et peut demander que les procurations soient déposées au lieu

indiqué par le Gérant au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le Gérant peut déterminer toute autre
condition qui devra être remplie en vue de la participation aux assemblées générales des actionnaires.

Chaque action est indivisible à l'égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d'actions,

les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions doivent désigner une seule personne pour les représenter à
l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 22. Procédure. L'assemblée générale des actionnaires sera présidée par le Gérant ou par une personne nommée

par le Gérant.

Le président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire, actionnaire ou non.
L'assemblée générale des actionnaires élit un scrutateur parmi les actionnaires présents ou représentés.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale des

actionnaires.

11641

Art. 23. Prorogation. Le Gérant peut proroger séance tenante toute assemblée générale à quatre semaines. Il doit le

faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital émis.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L'assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations

déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

Art. 24. Vote. Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre des actions pour lequel ils

prennent part au vote est signée par chaque actionnaire ou par leurs mandataires avant l'ouverture des débats.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix, dans les limites fixées par la loi.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires par un vote à la

majorité simple décide d'adopter une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale, autre qu'une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue de la modification

des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité
exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes exprimés sans
considération du nombre d'actions représentées.

Art. 25. Assemblée Générale Extraordinaire. Lors de toute assemblée générale extraordinaire des actionnaires con-

voquée conformément à la Loi en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption
est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au
moins la moitié de toutes les actions émises. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être con-
voquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Pour que les résolutions proposées soient adoptées une majorité de
deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés est requise.

Art. 26. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le président

de l'assemblée, le secrétaire de l'assemblée et le scrutateur de l'assemblée et peuvent être signés par tout actionnaire ou
mandataire d'actionnaire qui le demande.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par le Gérant.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 27. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de décembre de chaque année

et finit le dernier jour du mois de novembre de l'année suivante.

Art. 28. Approbation des comptes annuels. Le Gérant préparera les comptes annuels, pour approbation par les ac-

tionnaires, conformément aux dispositions de la Loi et de la pratique comptable luxembourgeoise. Les comptes annuels
sont présentés à l'assemblée générale des actionnaires, qui délibère, et, le cas échéant, les approuve.

Le Gérant préparera, de plus, le rapport annuel tel que requis par les Lois.

Art. 29. Répartition des bénéfices. L'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition des bénéfices annuels

en allouant la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux actionnaires.

Chaque année où la Société dispose de bénéfices nets suffisants, réserves libre et/ou primes d'émission pour distri-

bution, toutes les actions quelque soit leur catégorie donne droit à participer, proportionnellement à ses droits dans le
capital social, à toute distribution.

Le Gérant peut à tout moment procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux actionnaires d'une catégorie

quelconque dans les conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent. Le Gérant détermine
le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. Dans les cas où un versement d'acompte sur dividendes est
effectué, les règles de répartition tels que indiquées ci-dessus s'appliqueront.

Toutes distributions autrement qu'en espèces ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord écrit de tous les actionnaires.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 30. Dissolution, liquidation. Sous réserve de l'approbation par le Gérant, la Société peut être dissoute par une

résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles
exigées par les présents Statuts, sauf disposition contraire de la loi.

Lors de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent

être une personne physique ou une personne morale), nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation

sera réparti équitablement entre tous les actionnaires conformément aux règles de distribution de dividendes et de
manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution fixés à l'article 29.

Le liquidateur, avec l'accord de tous les actionnaires, pourra procéder à la distribution en nature des actifs. Il s'efforcera

de réaliser tous les actifs sociaux restants.

11642

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 31. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront soumises à la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les comparants ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre d'actions et ont libéré en numéraire

les montants ci après énoncés:

Actionnaire

Capital

Nombre

souscrit et

d'actions

libéré (EUR)

LB UK RE HOLDINGS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.900,-

309 Actions de Catégorie A

LB INFRASTRUCTURE EUROPE GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,-

1 Action de Catégorie B

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

310

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues aux

articles 26 et 103 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ deux mille deux cents euros (2.200,- EUR).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence à la date de constitution et finit le dernier jour de novembre 2008. L'assemblée

générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2009.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, représentant la totalité du capital souscrit, ont immédiatement pris les résolutions suivantes:
1. ont décidé de fixer à trois (3) le nombre des membres du Conseil de Surveillance et de nommer les personnes

suivantes avec effet immédiat et pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à
tenir en 2009:

- Monsieur Dominique Audia, employé privé, né le 16 mars 1965 à Metz (France) et ayant son adresse professionnelle

au 19-21, bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg;

- Monsieur Pascal Verdin-Pol, employé privé, né le 23 janvier 1964 à Algrange (France) et ayant son adresse profes-

sionnelle au 19-21, bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg;

- Monsieur Eric Scussel, employé privé, né le 1 

er

 juillet 1974 à Villerupt (France) et ayant son adresse professionnelle

au 19-21, bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg;

2. ont décidé de nommer KPMG AUDIT S.à r.l, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et

immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.590, comme réviseur
indépendant de la Société avec effet immédiat et pour une une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire
à tenir en 2009;

3. ont décidé de fixer le siège social au 19-2, bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Forget, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, LAC/2007/39058. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 3 janvier 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008009070/220/786.
(080004558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

11643

A.C.E., Automotive Components Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.130.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2007

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A., tenue

au siège social en date du 14 décembre 2007, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1 

o

 Acceptation de la démission du commissaire aux comptes WOOD APPLETON OLIVER &amp; CO avec effet au 27

juillet 2007.

2 

o

 Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels

de 2012:

- FIDUCIAIRE FIBETRUST, avec siège social à 38, boulevard Napoléon I 

er

 , L-2210 Luxembourg.

3 

o

 Nomination de DELOITTE S.A., avec siège social à 55, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, comme réviseur

d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008008880/6449/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02119. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Parcade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 134.931.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-ninth of November.
Before us Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,

Is held:

an extraordinary general meeting of shareholders of PARCADE LIMITED, a public limited company by shares (société

anonyme) existing under the laws of the Jersey Law, having its registered office at Jersey, 9, Hope Street, St. Helier and
principal establishment at NL-1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 111, registered in the Jersey Commercial Register
under number 22336 incorporated on 6 of November 1981 (hereafter «the Company»).

The meeting was opened at 2.30 p.m. with
Mr Raf Bogaerts, companies' director, residing professionally at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, in the chair,
who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17,

rue des Bains.

The meeting elected as scrutineer Madame Peggy Partigianone, assistante juridique, residing professionally at L-1255

Luxembourg, 48, rue de Bragance.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Transfer of the registered office and the principal establishment of PARCADE LIMITED, incorporated under Jersey

Law, from Jersey respectively from The Netherlands to Luxembourg as from 29 November 2007 and change of the
nationality of the Company.

2.- Confirmation of the patrimonial statement of PARCADE LIMITED as per 31 October 2007, all the assets and all

the liabilities of the Company, without limitation, remaining the ownership in their entirety of the Company which will
continue to own all the assets and will continue to be obliged by all the liabilities and commitments.

3.- Conversion of the share capital from GBP into EUR.
4.- Adoption of the form of a public limited company by shares (société anonyme) for the purposes of Luxembourg

law and full restatement of the articles of association.

5.- Appointment of the directors and statutory auditor.
6.- Miscellaneous.

11644

II.- That the shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on

an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the board of the
meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled

ne varietur by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being represented at the present meeting, no convening notices were necessary, the

shareholders declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda to prior to this meeting.

IV.- That the present meeting representing the whole share capital is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

V.- That a special general meeting of the shareholders' of the Company held on 25 October 2007 in St. Hélier Jersey,

resolved to transfer the registered office and the principal establishment of the Company, without winding up of the
Company, from Jersey respectively The Netherlands to Luxembourg and to delegate to any director or officer all the
powers to perform all the formalities and to effect all the registrations and publications as well in Jersey and in The
Netherlands and as in Luxembourg, for the purpose to the transfer of the registered office and the effective place of
management of the Company. Consequently the Company will become a Luxembourg domiciled Company falling under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

A copy of the said minutes of the general meeting will remain attached to the present deed to be registered therewith.
An opinion issued by Mourant du Feu &amp; Jeune on 29th of November 2007 confirming that (i) it is possible under Jersey

law to transfer a company to Luxembourg and that (ii) all the legal requirements in Jersey have been fulfilled with respect
to the transfer to Luxembourg of PARCADE LIMITED, will remain attached to the present deed to be filed therewith.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to confirm and to approve the above mentioned resolution taken by the shareholders

in St. Hélier, Jersey and resolves to transfer the registered office and the principal establishment of the Company, without
winding up of the Company, from Jersey respectively from The Netherlands to Luxembourg and to adopt the status of
a public limited company by shares (société anonyme) existing under the laws of Luxembourg having the Luxembourg
nationality with effect as of 29 November 2007 under legal continuity, in accordance with the resolutions passed by the
special general meeting held in St. Hélier, Jersey on 25 October 2007.

The Company will henceforth be a Luxembourg public limited company by shares (société anonyme) subject to Lux-

embourg law in accordance with article 159 of the law of 10 August 1915, as amended, on Commercial Companies.

The  registered office  and  the  principal  establishment of  the  Company  are  set  at  L-1255  Luxembourg, 48, rue  de

Bragance as from the 29 November 2007.

It results from a the report dated 29 November 2007, established by ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, an inde-

pendent auditor in Luxembourg, that the net value of the assets of the Company is at least equal to the share capital.

The conclusion of this report is the following:
«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe

that the value of the assets and liabilities of PARCADE LIMITED does not correspond at least to the shareholders' equity
of the Company (EUR 376,084,284.-) and hence its subscribed capital of EUR 11,446,275, its share premium of EUR
32,974,502.- and its retained earnings of EUR 331,663,507.-.»

The report will remain attached to the present deed to be registered therewith.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to convert the share capital from GBP into EUR at an exchange rate of one GBP for

0.69895 euro from 31 October 2007, and to consequently set the share capital at EUR 11,446,275.- represented by
457,829 ordinary shares with a nominal value of EUR 25.- each and 22 class A shares with a nominal value of EUR 25.-
each.

The general meeting further resolves that the class A shares are entitled to a fixed dividend of 4% of the nominal value

and without prejudice to the rights conferred upon the general meeting of shareholders as set out in the articles, each
resolution to appoint, suspend or remove a director requires approval of the meeting of holder(s) of class A shares.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to adopt the form of a public limited company by shares (société anonyme) and to fully

restate the Articles of Association as follow:

« Art. 1. Form and Name.
There exists a public limited company by shares (société anonyme) under the name of PARCADE S.A. (the Company).
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders (the Shareholders). The

Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole
Shareholder.

11645

Art. 2. Registered office.
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Luxembourg).
It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the Board of the

Company (the Board) or, in the case of a Sole Director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its reg-
istered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily  transferred  abroad  until  the  complete  cessation  of  these  extraordinary  circumstances.  Such  temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.
The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the

manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

Art. 4. Corporate objects.
The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans, guarantees
or otherwise.

The Company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.
In general, the Company may adopt any control and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem necessary in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits
established by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

Art. 5. Share capital.
The share capital is set at eleven million four hundred forty-six thousand two hundred and seventy-five euro (EUR

11,446,275.-) divided into four hundred fifty-seven thousand eight hundred and twenty-nine (457,829) ordinary shares
with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and twenty-two (22) class A shares with a nominal value of
twenty-five euro (EUR 25.-) each.

These class A shares confer special rights to the holder(s) as described in the article 19 below.

Art. 6. Shares.
The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholder.
The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
A register of registered debentures shall be kept at the registered office of the company.

Art. 7. Transfer of shares.
The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Shareholder

(s) of the Company, such declaration of transfer has to be dated and signed by the transferor and the transferee or by
persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims
provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of the Shareholders of the Company.
In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these

Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers
exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one Sole Shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company (the

General Meeting) shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The general meeting of the shareholders of the Company shall appoint, suspend, and remove the director(s).

11646

Without  prejudice  to  the  rights  conferred  upon  the  General  Meeting  as  set  out  in  the  previous  paragraph,  each

resolution to appoint, suspend or remove a director requires approval of the meeting of holder(s) of class A shares.

The annual General Meeting is held on the thirtieth in the month of June at 2.30 p.m. at the Company's registered

office, or at any other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the annual General
Meeting will be held on the next following business day.

Any  Shareholder  may  participate  in  a  General  Meeting  by  conference  call,  video  conference,  or  similar  means  of

communications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partic-
ipating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.

Art. 9. Notice, Quorum, Powers of attorney and convening notices.
The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General

Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original,

by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is
affixed.

If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The Shareholders may vote in writing (by way of a ballot paper) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant
Shareholder, (2) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth
in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The
original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

Art. 10. Management.
In these Articles, any reference to the Board shall be a reference to the Sole Director (as defined below) (in the case

that the Company has only one director) as long as the Company has only one Shareholder.

For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does

not need to be a Sole Shareholder of the Company (Sole Director). Where the Company has more than one Shareholder,
the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be Shareholders of
the Company. In that case, the General Meeting must appoint at least 2 (two) new directors in addition to the then
existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51bis of Companies Act 1915.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The Shareholders of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office, A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the statutory auditor and held to appoint new directors.

Art. 11. Meetings of the Board.
The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not

be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions
passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all
meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other members of the
Board (as the case may be) will appoint another Chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple
majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting

which shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature d the causes of such
circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice

11647

may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an
electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, of each member of the Board. Separate written
notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the Board.

Any director may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable,

telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, another director
as his or her proxy.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-

sented  at  a  meeting  of  the  Board.  Decisions  shall  be  taken  by  a  majority  of  the  votes  of  the  directors  present  or
represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is

preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this
article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or
electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every director. The
date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 11 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 12. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director.
The resolutions passed by the Sole Director are documented by written minutes held at the Company's registered

office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at

such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

Art. 13. Powers of the Board.
The  Board  is  vested  with  the  broadest  powers  to  perform  or  cause  to  be  performed  all  acts  of  disposition  and

administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of the assets of the Company
in accordance with the Companies Act 1915. All powers not expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the
Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 14. Delegation of powers.
The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the

Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily
management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a director or not, as permanent representative

for any entity in which the Company is appointed as member of the Board. This permanent representative will act with
all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of
the Board of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

Art. 15. Binding signatures.
The company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily management) by either the joint

signatures of any two directors of the Company or by the single signature of the delegate of the board.

The signature of a single director shall, however, be sufficient to represent the Company validly in its dealings with

public authorities.

Art. 16. Conflict of interests.
No contract or other transaction between the Company and any other company or entity shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or entity with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or entity, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

11648

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following annual General Meeting. This paragraph does not apply for so long as the Company has a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the minutes of the General Meeting shall set forth the transactions

entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest
of the Company.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions

made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

Art. 17. Statutory auditor(s).
The Company's operations are supervised by one or more statutory auditors.

Art. 18. Accounting year.
The accounting year of the Company shall begin on first day of January of each year and shall terminate on the last day

of December of the same year.

Art. 19. Allocation of profits.
From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent) of the capital of the
Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone

decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

In case of a distribution, the class A shares are entitled to a fixed dividend of 4 % of the nominal value per share.
The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places

and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Companies Act 1915.

Art. 20. Dissolution and liquidation.
The Company may be dissolved, at any time, by a decision of the General Meeting adopted in the manner required

for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by
the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuner-
ation of the liquidator(s).

Art. 21. Amendments.
These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and

majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

Art. 22. Applicable law.
All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915

and of the modifying acts.»

<i>Fourth resolution

The general meeting accepts the resignation of Mr John Hammill and Mrs Cheryl Myles as directors of the Company

and by special vote grants discharge to them for their mandate up to the 29 of November 2007.

The general meeting resolves to set the number of directors at six (6) and to appoint as directors:
1. Mr Michel de Groote, companies' director, born on 7th of June 1954 in Kamina (Congo), with professional address

in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance;

2. Mr Raf Bogaerts, companies' director, born on 31st of October 1970 in Lier (Belgium), with professional address

in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance;

3. Mr John Drury, companies' director, born on 25th of May 1955 in Croydon (United Kingdom), with professional

address in SW1Y 6EE London (United Kingdom), Eagle House, 4th Floor, 108-110 Jermyn Street.

4. Mr Robert Smeele, companies' director, born on 9th of January 1960 in Gravenhage (The Netherlands), with pro-

fessional address in CH-6300 Zug (Switzerland), Grafenauweg,10;

5. Mr Armand Haas, companies' director, born on 27th of October 1937 in Esch-sur-Alzette, with professional address

in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles De Gaulle, Espace Pétrusse, «Le Dôme»;

6. Mr Dominic Brenninkmeijer, companies' director, born on 10th of December 1957 in Wimbledon (United Kingdom),

with professional address in D-40213 Düsseldorf (Germany), Carl-Theodor-Strasse 6.

The general meeting decides to appoint as statutory auditor:
- The company ERNST &amp; YOUNG, with registered office in L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, registered at

the Trade Register of Luxembourg under number B 47.771.

11649

The mandate of the directors and the statutory auditor will end with the General Meeting stating on the Annual

Accounts of the year ending on the 31st of December 2007.

<i>Capital duty exemption request

The Company requests a capital duty exemption on basis of article 3 paragraph 2) of the law dated December 29,

1971, as amended, as it has already been submitted to the capital duty in an European Union Member State.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at EUR 9,000.-.

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary at the date named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing persons,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing perons and in case
of divergences between the English and the French texts, the French text will prevail.

After reading and interpretation to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARCADE LIMITED établie sous les lois

de Jersey, avec siège social à Jersey, 9, Hope Street, St. Helier et le principal établissement à NL-1081 KM Amsterdam,
Jachthavenweg 111, inscrite au registre de commerce de Jersey sous le numéro 22336, constituée en date du 6 novembre
1981 (ci-après dénommée «la Société»).

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, avec

adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1212 Lu-

xembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Peggy Partigianone, assistante juridique, avec adresse professionnelle

à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social et du principal établissement de la Société PARCADE LIMITED, constituée sous les lois

de Jersey, de Jersey respectivement des Pays-Bas vers le Luxembourg avec effet au 29 novembre 2007 et changement de
la nationalité de la Société.

2.- Approbation de la situation patrimoniale de PARCADE LIMITED établie au 31 octobre 2007, tous les actifs et tous

les passifs de la société, tout compris et rien excepté, restant la propriété de la Société qui continue à détenir tous les
actifs et à s'obliger pour tout le passif et tous les engagements de la Société.

3.- Conversion du capital social de GBP en EUR.
4.- Adoption d'une forme d'une société anonyme selon la loi luxembourgeoise et refonte des statuts.
5.- Nominations statutaires.
6.- Divers.
II.- Que les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent

est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires
représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui
à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l'ordre du jour.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, sur les points portés à l'ordre du jour.

11650

V.- Qu'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la Société tenue en date du 25 octobre 2007 à St. Hélier,

Jersey, a décidé de transférer le siège social et le principal établissement de la Société, sans dissolution de la Société, de
Jersey, respectivement des Pays-Bas vers le Luxembourg et de déléguer tous pouvoirs aux administrateurs ou gérants de
finaliser les formalités de radiation auprès des registres de Jersey et des Pays-Bas et de transfert du siège social et du
principal établissement de la Société vers le Luxembourg. En conséquence, la Société sera une société domiciliée à Lu-
xembourg tombant sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg.

Une copie du procès-verbal de ladite assemblée générale restera annexée au présent acte pour être enregistrée en

même temps.

Un avis juridique émis par Mourant du Feu &amp; Jeune en date du 29 novembre 2007 confirmant que (i) il est possible

conformément aux lois de Jersey de transférer une société vers Luxembourg et que (ii) toutes les dispositions légales en
rapport avec le transfert de PARCADE LIMITED vers Luxembourg ont été respectées à Jersey, restera annexé aux présent
acte pour être enregistré en même temps.

Ensuite l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver la résolution susmentionnée prise par les actionnaires à St. Hélier, Jersey

et décide de transférer le siège social et le principal établissement de la Société, sans dissolution de la Société, de Jersey,
respectivement des Pays-Bas vers le Luxembourg et d'adopter le statut d'une société anonyme existant sous les lois de
Luxembourg ayant la nationalité luxembourgeoise avec effet au 29 novembre 2007 par voie de continuation conformément
aux résolutions prises par l'assemblée générale spéciale tenue à St. Hélier, Jersey le 25 octobre 2007.

La Société sera désormais une société anonyme luxembourgeoise soumise au droit luxembourgeois conformément à

l'article 159 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le siège social de la Société est établi à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance à partir du 29 novembre 2007.
Il résulte d'un rapport daté du 29 novembre 2007 établi par la société ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, réviseur

indépendant à Luxembourg, que la valeur nette des avoirs de la Société est au moins égale au capital social.

Ledit rapport conclut comme suit:
«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe

that the value of the assets and liabilities of Parcade Limited does not correspond at least to the shareholders' equity of
the  Company  (EUR  376,084,284.-)  and  hence  its  subscribed  capital  of  EUR  11,446,275.-,  its  share  premium  of  EUR
32,974,502.- and its retained earnings of EUR 331,663,507.-.»

Le rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de convertir le capital social de GBP en EUR au taux de change du 31 octobre 2007, d'un

GBP pour 0,69895 euro et de fixer le capital social en conséquence à EUR 11.446.275,- divisé en 457.829 actions ordinaires
d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune et 22 actions de classe A d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

L'assemblée générale décide également que les actions de classe A confèrent un droit à un dividende fixe de 4% sur

la valeur nominale et sans préjudice des droits particuliers qui sont conférés à l'Assemblée générale des actionnaires
comme décrits dans les statuts, chaque décision de nommer, suspendre ou de révoquer un administrateur nécessitera
l'accord de (des) l'actionnaire(s) détenteurs d'actions de classe A.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale adopte la forme d'une société anonyme et décide de refondre complètement les statuts de la

Société qui auront désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.

Il est établi une société anonyme sous la dénomination de PARCADE S.A. (ci-après, la Société).
La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La

société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute
de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège social.
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration

de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.

11651

Art. 3. Durée de la Société.
La Société est constituée pour une période illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de

la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 4. Objet social.
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'ad-
ministration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Art. 5. Capital social.
Le  capital  social  est  fixé  à  onze  millions  quatre  cent  quarante-six  mille  deux  cent  soixante-quinze  euros  (EUR

11.446.275,-) divisé en quatre cent cinquante-sept mille huit cent vingt-neuf (457.829) actions ordinaires d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et vingt-deux (22) actions de classe A d'une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces actions de classe A confèrent des droits spécifiques à son(ses) détenteur(s) comme décrits dans l'article 19 ci-

dessous.

Art. 6. Actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Art. 7. Transfert des Actions.
Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) Actionnaire(s)

de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des
personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions
de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société.
Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans

ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence
aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique.
Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) ré-

gulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner,
faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale des actionnaires de la Société peut nommer, suspendre ou révoquer les administrateurs.
Sans préjudice des droits particuliers qui sont conférés à l'Assemblée Générale des actionnaires comme décrits dans

le paragraphe précédent, chaque décision de nommer, suspendre ou de révoquer un administrateur nécessitera l'accord
de(des) l'actionnaire(s) détenteurs d'actions de classe A.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le trente du mois de juin à 14.30 heures au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier
jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires

11652

peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 9. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.
Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de

l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une
signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à

l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des
Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 10. Administration de la Société.
Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (tel que

défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que la Société a un Actionnaire Unique.

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique

seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un
Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs,
lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au
moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le
cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la Loi sur
les Sociétés de 1915.

Le(s) administrateurs) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration.
Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire,

administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et
des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil
d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil
d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote
à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une
signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préala-
blement adoptée par le Conseil d'Administration.

11653

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme
aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique.
Les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de

la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre

du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Adminis-
trateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux

membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et

d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de transférer, céder et disposer des actifs de la
Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les
Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 14. Délégation de pouvoirs.
Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Actionnaire ou non, membre du Conseil

d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion
journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de

missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées.
La société se trouve engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers, y compris dans le cadre de la gestion journalière,

soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 16. Conflit d'intérêts.
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

11654

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que
la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront

décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-

nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire(s).
La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

Art. 18. Exercice social.
L'exercice social commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour de décembre

de la même année.

Art. 19. Affectation des Bénéfices.
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des
Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

En cas de distribution, les actions de classe A auront droit à un dividende fixe de 4% de la valeur nominale par action.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la

Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. Dissolution et Liquidation.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme

en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera
procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou
morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale
déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires.
Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les

conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 22. Droit applicable.
Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de

la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur John Hammill et de Madame Cheryl Myles en leur qualité

d'administrateurs de la Société et par vote spécial leur accorde décharge pour leur mandat jusqu'au 29 novembre 2007.

L'assemblée générale fixe le nombre à six (6) et nomme aux fonctions d'administrateur:
1. Monsieur Michel de Groote, administrateur de sociétés, né le 7 juin 1954 à Kamina (Congo), avec adresse profes-

sionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

2. Monsieur Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, né le 31 octobre 1970 à Lier (Belgique), avec adresse profes-

sionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

3. Monsieur John Drury, administrateur de sociétés, né le 25 mai 1955 à Croydon (Grande-Bretagne), avec adresse

professionnelle à SW1Y 6EE Londres (Grande-Bretagne), Eagle House, 4th Floor, 108-110 Jermyn Street.

4. Monsieur Robert Smeele, administrateur de sociétés, né le 9 janvier 1960 à Gravenhage (Pays-Bas), avec adresse

professionnelle à CH-6300 Zug, Grafenauweg (Suisse), 10.

5. Monsieur Armand Haas, administrateur de sociétés, né le 27 octobre 1937 à Esch/Alzette, avec adresse profession

«Le Dôme».

11655

6. Monsieur Dominic Brenninkmeijer, administrateur de sociétés, né 10 décembre 1957 à Wimbledon (Grande-Bre-

tagne), avec adresse professionnelle à D-40213 Düsseldorf (Allemagne), Carl-Theodor-Strasse 6.

L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire:
- La société anonyme ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 47.771.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur

les comptes annuels du 31 décembre 2007.

<i>Demande en exonération du droit d'apport

La Société ayant déjà été soumise au droit d'apport dans un pays membre de la Communauté Européenne, elle requiert

l'exonération du droit d'apport sur base de l'article l'article 3, paragraphe 2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que
modifiée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ EUR 9.000,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: R. Bogaerts, F. Stolz-Page, P. Partigianone, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007. LAC/2007/39260. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

J. Baden.

Référence de publication: 2008009147/7241/672.
(080004811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Vinoteca s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 131, rue des Muguets.

R.C.S. Luxembourg B 75.101.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008086/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL05286. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Uespelter Shop S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5710 Aspelt, 44, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 69.861.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008087/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL05284. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

11656

Simius Promotions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 3, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 106.895.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008090/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL05274. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080003407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Op Huefdreisch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6869 Wecker, 25, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 89.440.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008091/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL05273. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Magic Moving Pixel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6940 Niederanven, 141, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 60.333.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008092/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL05272. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Imperatrice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 97.750.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008555/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM00861. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Silver Zaffiro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 87.082.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

11657

SILVER ZAFFIRO S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008008471/815/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01674. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Strawberry Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 73.314.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008557/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM00962. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Taurus Euro Retail Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 111.577.

Le bilan au rectificatif au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Bilan faisant l'objet du rectificatif déposé en date du 15 décembre 2007 sous la référence L070139749.04.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

MERCURIA SERVICES
Signature

Référence de publication: 2008008606/1005/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2007, réf. LSO-CL03116. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Hervé Le Jardinier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 60, rue Laduno.

R.C.S. Luxembourg B 116.087.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008008737/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2007, réf. DSO-CL00347. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080003914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Taurus Euro Retail Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 114.173.

Le bilan au rectificatif au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

11658

Bilan faisant l'objet du rectificatif déposé en date du 15 décembre 2007 sous la référence L070139751.04.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

MERCURIA SERVICES
Signature

Référence de publication: 2008008608/1005/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2007, réf. LSO-CL03124. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Strictus Marketing Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 90.899.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2007.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

Référence de publication: 2008008611/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02097. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Nordic Alfa, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 92.093.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

Référence de publication: 2008008614/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02100. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Nordic Alfa, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 92.093.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

Référence de publication: 2008008615/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02103. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

11659

Dikomo Investment, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 94.277.

Par décision de l'Actionnaire unique, rendue le 21 novembre 2007 dans une résolution écrite:
- La société PricewaterhouseCoopers Société à responsabilité limitée est nommée Réviseur d'Entreprise pour une

durée illimitée.

Luxembourg, le 19 décembre 2007.

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE AUDITLUX S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008008701/1748/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02485. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080003811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Peinture Marc Feltus Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 104.639.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008008745/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2007, réf. DSO-CL00351. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080003900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

BOC Frankfurt GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 112.643.

<i>Extrait des résolutions prises le 11 décembre 2007

Il a été décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch, B.P.

1443, L-1014 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises et pour une durée illimitée.

Pour extrait
<i>BOC FRANKFURT GP S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008008819/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02014. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Stars Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 112.644.

<i>Extrait des résolutions prises le 11 décembre 2007

Il a été décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch, B.P.

1443, L-1014 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises et pour une durée illimitée.

11660

Pour extrait
<i>STARS HOLDING 2 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008008821/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02008. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Stars Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 112.640.

<i>Extrait des résolutions prises le 11 décembre 2007

Il a été décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch, B.P.

1443, L-1014 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises et pour une durée illimitée.

Pour extrait
<i>STARS HOLDING 1 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008008825/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02002. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Peller &amp; Schmitz S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8818 Grevels, 5, Bousserwée.

R.C.S. Luxembourg B 94.145.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008826/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2007, réf. DSO-CL00399. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080004166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Southern Europe Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 110.085.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 12 novembre 2007 que M. Fernand Heim,

directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été
nommé à la fonction d'administrateur, en remplacement de M. Gérard Muller, démissionnaire.

Il terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se

tiendra en 2011.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l.
Signature

Référence de publication: 2008008827/521/17.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07795. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

11661

Wewa Home Service, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6433 Echternach, 1, rue Dondelinger.

R.C.S. Luxembourg B 93.547.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008828/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2007, réf. DSO-CL00401. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080004164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Soproim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 71.228.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la société tenue par voie circulaire le 14

février 2007 que M. Alberto Pelizzoli, administrateur de société, demeurant au 2a, rue des Giroflées, MC-98000 Monaco,
a été nommé à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2008008829/521/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07794. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Top Cars Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 131.466.

<i>Décisions des associés

Il est décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:
- Am Hock 2, L-9991 Weiswampach.

R. Urfels / T. Ceylan.

Référence de publication: 2008008830/591/13.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2007, réf. DSO-CL00398. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080004196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Financial Belt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 83.639.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 23 no-

vembre 2007, que les administrateurs sortants:

- M. Fernand Heim,
- Mme Annie Swetenham,
- M. Marc Schmit, Président,
tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg
ainsi que le commissaire aux comptes sortant:
- M. Marco Ries, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg
ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

11662

Pour extrait conforme
SG AUDIT Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008008836/521/21.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07788. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Maurach A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 95.603.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 10 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008837/2241/12.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2007, réf. DSO-CL00418. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080004281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Eumaco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 41.292.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 novembre 2007 que:
- Mme Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg, a été nommée à la fonction d'administrateur, en remplacement de M. Gérard Muller, démis-
sionnaire;

- les administrateurs sortants, M. Fernand Heim, directeur financier et également Président du Conseil d'Administration

et M. Marc Schmit, chef-comptable, tous deux avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Lu-
xembourg-Kirchberg, ainsi que le Commissaire aux comptes sortant, M. Marco Ries, réviseur d'entreprises, avec adresse
professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits dans leurs fonctions
respectives pour une nouvelle période de six ans.

Tous les mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2008008838/521/21.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07787. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Kilanson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 88.846.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008008846/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01667. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080004026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

11663

Schleich Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 122.657.

Les comptes annuels pour la période du 16 novembre 2006 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008008848/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01669. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080004028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Electricité Schmit-Prumbaum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 11, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 94.880.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008008928/507/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02258. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

ExxonMobil Luxembourg et Cie, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 72.560.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 10 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008008941/1701/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01761. - Reçu 72 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.793.243.400,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 90.028.

Les comptes annuels au 30 septembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008008904/5499/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02372. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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AMO Holding 4 S.A.

Aquatrans Shipping A.G.

ATL Aquatrans Logistics S.A.

A.T.M. Lux S.à r.l.

Automotive Components Europe S.A.

BOC Frankfurt GP S.à r.l.

Dikomo Investment

Ecogec Immobilière S.A.

Electricité Schmit-Prumbaum S.à r.l.

Eumaco S.A.

ExxonMobil Luxembourg et Cie

Financial Belt S.A.

Hervé Le Jardinier S.à r.l.

Imperatrice S.A.

Kilanson S.à r.l.

LB Infrastructure Europe Holding S.C.A.

Magic Moving Pixel S.A.

Maurach A.G.

Nordic Alfa

Nordic Alfa

Op Huefdreisch S.à r.l.

Parcade S.A.

Peinture Marc Feltus Sàrl

Peller &amp; Schmitz S.à.r.l.

Schleich Luxembourg S.A.

Silver Zaffiro S.A.

Simius Promotions S.àr.l.

Soproim S.A.

Southern Europe Investments S.A.

Stars Holding 1 S.à r.l.

Stars Holding 2 S.à r.l.

Strawberry Investment S.à r.l.

Strictus Marketing Holding S.A.

Strictus Marketing Holding S.A.

Taurus Euro Retail Finance S.à r.l.

Taurus Euro Retail Investment S.à r.l.

Top Cars Europe Sàrl

Uespelter Shop S.à.r.l.

Vinoteca s.à r.l.

Wewa Home Service

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l.