MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 808

8 mai 2007

SOMMAIRE

AC Technologies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38766

Agif S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38773

AKSIA Capital III société coopérative . . . .

38771

Aleph Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38780

British Vita Group S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

38772

Capital Guidance (Luxembourg) S.A.  . . . .

38772

Clorin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38768

Conset Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

38783

Crallon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38784

Edmund Frette S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38738

Eni Pakistan (M) Limited . . . . . . . . . . . . . . . .

38784

European Office Income Venture . . . . . . . .

38773

European Retail Venture . . . . . . . . . . . . . . . .

38774

Fennel Acquisition (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . .

38775

Figura International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

38778

Financière de Wiltz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38781

Gemplus International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

38783

Gourmet Distribution Sàr.l.  . . . . . . . . . . . . .

38773

HEPP III Luxembourg Hadovka S.à r.l.  . . .

38782

Hera Linco Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

38784

Iason Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38778

Imagine Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38771

Immomètre S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38783

Kingsway Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

38756

Luninvest International S.A. . . . . . . . . . . . . .

38779

Marathon S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38783

M.P. Lux Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38765

MSCGL Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38779

Nautifin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38781

Nider S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38779

Objekt-Regie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38768

Olimpus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38778

Opticom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38781

Peschiera S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38782

Plastal S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38780

Plochingen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38749

Reidener Jugendtreff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38764

Rockpoint S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38774

Rosebush S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38767

RP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38774

Sage Acquisition (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

38782

Seri System International S.A.  . . . . . . . . . .

38771

Ship International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38773

SigmaKalon Luxco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38777

SOA Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38777

Specials Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38782

Square Businesses S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

38783

Synapse Internet Services S.A.  . . . . . . . . . .

38763

TS Kingsway Investment S. à r.l. . . . . . . . . .

38756

UNCOS «United Corporate Services»  . . .

38772

Vallecito S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38777

38737

Edmund Frette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 119.472.

In the year two thousand and seven, on the seventh of February.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of EDMUND FRETTE S.A., a Luxembourg «société

anonyme», having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 119.472, incorporated pursuant to
a deed of Maître Henri Beck, notary residing at Echternach, on September 14, 2006, published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, N 

o

 2085 of November 8, 2006 (the «Company»). The articles of association of the

Company have been amended pursuant to a deed of Maître Henri Beck, prenamed, on September 22, 2006, published in
the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N 

o

 2104 of November 10, 2006.

The meeting is presided by Mr. Vincent Linari-Pierron, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr. Guillaume Deflandre, lawyer, residing in Luxembourg and the meeting elects

as scrutineer Mr. Mike Erniquin, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- THREAD ACQUISITION CORPORATION, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wil-

mington, County of Newcastle, Delaware, United States of America (THREAD ACQUISITION CORPORATION), here
represented by Vincent Linari-Pierron, lawyer, by virtue of a proxy given under private seal, is the sole shareholder of
the Company (the «Shareholder»).

II.- The Shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with this
deed.

III.- As it appears from the attendance list, the 81,240 (eighty-one thousand two hundred forty) shares, representing

the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which THREAD ACQUISITION CORPORATION expressly states having been duly informed beforehand.

IV.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Approval of the resignation of the current directors and statutory auditor of the Company and discharge;
2. Conversion of the legal form of the Company from a public limited liability («société anonyme») into a private limited

liability company («société à responsabilité limitée») and restatement of the articles of association of the Company in
their entirety;

3. Appointment of the new managers of the Company and determination of the term of their mandates;
4. Miscellanous.
After the foregoing was approved by THREAD ACQUISITION CORPORATION, the following resolutions have been

taken:

<i>First resolution

It is resolved to approve the resignations, with immediate effect, of (i) Mr. Enrico Marinelli, managing director of Italian

manufacturer company, residing in Italy, 20049 Concorezzo (Milan), via Dante, 15, (ii) Mr. John Cyril Hansen, president
of the U.S. private equity fund, residing in 451 Jackson Street, San Francisco, California 94111, United States of America,
(iii) Mr. Reno Maurizio Tonelli, manager, with professional address at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, and
(iv) Mr. Andrea G. Mandel-Mantello, manager, residing in 11 De Beauvoir Court, Northchurch Road, London N1 3NX,
as directors of the Company and give them discharge for the performance of their mandate until the date hereof.

It is further resolved to approve the resignation, with immediate effect, of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.,

having its registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, as statutory auditor of the Company and give
it discharge for the performance of its mandate until the date hereof.

<i>Second resolution

It is resolved to convert the legal form of the Company from a public limited liability («société anonyme») into a private

limited liability company («société à responsabilité limitée») and accordingly to restate the articles of association of the
Company in their entirety taking also into account the resolution above so as to read as follows:

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Company»),

governed by the present articles of association (the «Articles») and by the current Luxembourg laws, especially, the laws

38738

of 10 August 1915 on commercial companies, of 18 September 1933 and of 28 December 1992, as amended on «sociétés
à responsabilité limitée» (the «Law»).

Art. 2. The Company's name is EDMUND FRETTE S.à r.l.

Art. 3. The Company's object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind through
participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to acquire financial
debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may also enter into the following transactions:
To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited

to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or
otherwise;

To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits and credits, to its

subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct
or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the «Connected Companies» and each as a «Connected Company»).

For purposes of this Article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another
company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the
company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether
through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

To enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Com-
panies, within the limits of any applicable law;

To enter into agreements, including, but not limited to any form of acquisition agreement, sale promise, partnership

agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, adminis-
tration agreements and other contracts for services, selling agreements, in relation to the raising of funds;

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, however without taking advantage of
the law of 31 July 1929 on Holding Companies as amended.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board

of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the cease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. The Company has as of the date of its incorporation

before the notary the capacity to perform all activities connected to its corporate object described in article 3.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or the sole shareholder (as the case may be).

38739

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 2,031,000.- (two million thirty-one thousand Euros), represented by 81,240

(eighty-one thousand two hundred forty) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder

(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his share-

holding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders. Shares may not be transferred inter vivos to non-

shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a
general meeting.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s), adopted

in the same manner required for the amendment of the Articles.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by at least one manager In the case where more than one manager would be

appointed, the managers would form a board of managers.

This board of managers shall be composed of managers A and managers B, having different powers of signature and

of decision making, such as set forth below.

The manager(s) need not be shareholder(s) of the Company. In the case where there would be only one sole manager,

this sole manager has all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of share-

holders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder.

The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,

remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole

shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers by the

joint signature of any manager A and any manager B.

The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent

(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.

Art. 14. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by a meeting of the board of managers.
The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need

not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such
other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 48 (forty-eight) hours in advance

of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute
of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means

or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

38740

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

2 (two) managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is at least one

manager from each class of managers present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other

suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The decisions of the board of managers will be adopted by a simple majority of the managers, present or represented;

knowing that at least one manager A and one manager B have adopted the said decisions.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same

content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers.

Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

General Meetings of Shareholders

Art. 15. Decisions of the shareholders are taken as follows:
in case of plurality of shareholders, the holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders

number is less than twenty-five.

In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in

writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means.

Each shareholder shall vote in writing.
If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the share-

holders.

In such a case one general meeting shall be held annually in Luxembourg on the last business day of May.
Other general meetings of shareholders shall be held in the city of Luxembourg at time specified in the notice of the

meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders

representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 14 (fourteen) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing

more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a

second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital

may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of the

Law.

As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

38741

Except  in  case  of  current  operations  concluded  under  normal  conditions,  contracts  concluded  between  the  sole

shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on January, 1st and closes on December, 31.

Art. 18. Each year, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties

of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its
commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-

ceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the Company

Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one

or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of shareholders.

Where the thresholds of Article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one

or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole share-
holder (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be

distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of article twenty-one, the general meeting of shareholders of the Company,

upon proposal of the sole manager or the board of managers (as the case may be), may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a recent interim statement of accounts prepared by the sole
manager or the board of managers (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial
year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as

the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 24. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and fix their
remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be attributed to the

shareholders.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

38742

<i>Third resolution

It is resolved to set the number of managers of the Company at 5 (five).
The following persons are appointed as Class A manager of the Company for an unlimited period of time:
- Mr. Enrico Marinelli, managing director of Italian manufacturer company, born on February 1st, 1953 in Florence

(Italy), residing in 20049 Concorezzo (Milan), 15, Via Dante (Italy);

- Mr. Vittorio Pagani, manager, born on August 9, 1962 in Bergamo (Italy), residing in 20121 Milan, 3, Via Principe

Amedeo (Italy);

- Mr. John Cyril Hansen, president of the U.S. private equity fund, born on August 29, 1959 in Massachusetts (United

States of America), residing in 94111 San Francisco, California, 451, Jackson Street (United States of America).

The following persons are appointed as Class B manager of the Company for an unlimited period of time:
- Mr. Reno Maurizio Tonelli, manager, born on January 12, 1955 in Cesena (Italy), with professional address at L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

- Mr. Thierry Jacques Fleming, manager, born on July 24, 1948 in Luxembourg, with professional address at L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about eight hundred ninety euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le sept février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EDMUND FRETTE S.A., établie et

ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.472, constituée suivant un acte de Maître
Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, le 14 septembre 2006, publié dans le Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, N 

o

 2085, le 8 novembre 2006 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant

un acte de Maître Henri Beck, prénommé, le 22 septembre 2006, publié dans le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, N 

o

 2104, le 10 novembre 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Vincent Linari-Pierron, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume Deflandre, avocat, demeurant à Luxembourg, et
l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mike Erniquin, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- THREAD ACQUISITION CORPORATION, établie et ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400,

Wilmington, County of Newcastle, Delaware, Etats-Unis d'Amérique (THREAD ACQUISITION CORPORATION), ici
représentée par Monsieur Vincent Linari-Pierron, avocat, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, est l'associé
unique de la Société (l'«Associé»).

II.- L'Associé présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont reportés sur la liste de présence. Cette

liste et la procuration, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregis-
trées avec l'acte.

III.- Il ressort de la liste de présence, que les 81.240 (quatre-vingt-un mille deux cent quarante) actions, représentant

l'entièreté du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous
les points figurant à l'ordre du jour, et dont THREAD ACQUISITION CORPORATION déclare expressément avoir été
valablement et préalablement informé.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société et décharge.
2. Conversion de la Société de sa forme actuelle de société anonyme en une société à responsabilité limitée et refonte

de ses statuts.

3. Désignation de nouveaux gérants de la Société et détermination du terme de leurs mandats.

38743

4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par THREAD ACQUISITION CORPORATION, les résolutions suivantes ont

été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d'approuver la démission, avec effet immédiat, de Messieurs (i) Enrico Marinelli, directeur général d'une

société industrielle italienne, demeurant en Italie, 20049 Concorezzo (Milan), Via Dante 15, (ii) John Cyril Hansen, pré-
sident d'un fonds de capital-investissement américain, demeurant au 451 Jackson Street, San Francisco, Californie 94111,
Etats-Unis d'Amérique, (iii) Réno Maurizio Tonelli, manager, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5,
boulevard de la Foire, et (iv) Andrea G. Mandel-Mantello, manager, demeurant au 11 De Beauvoir Court, Northchurch
Road, London N1 3NX, United Kingdom, en tant qu'administrateurs de la Société et leur donne décharge pour l'exécution
de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Il est décidé d'approuver la démission, avec effet immédiat, de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège

social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire en tant que commissaire aux comptes de la Société et de lui donner
décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de convertir la forme sociale de la Société, qui est actuellement celle d'une société anonyme en une société

à responsabilité limitée et par conséquent, de reformuler les statuts de la Société dans leur entièreté en prenant en
compte également les résolutions ci-dessus pour leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Objet - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents

statuts (les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, et plus particulièrement par les lois du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992, telle que modifiées, sur les
sociétés à responsabilité limitée (la «Loi»).

Art. 2. La dénomination de la Société sera EDMUND FRETTE S.à r.l.

Art. 3. L'objet de la Société est de détenir, directement ou indirectement, des participations, sous quelque forme que

ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir au moyen d'achat, de souscri-
ption, d'acquisition tous titres et droits, sous quelque forme que ce soit, par voie de participation, d'apport, de prise ferme
ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers, sous quelque
forme que ce soit, et de posséder, d'administrer, de développer et de gérer cette détention de participations.

La Société peut réaliser les opérations suivantes:
L'emprunt d'argent, sous quelque forme que ce soit, ou l'obtention de crédit, sous quelque forme que ce soit, et la

levée de fonds au moyen de, comprenant mais sans limitation, l'émission d'obligations, de billets à ordre, de reconnais-
sances de dettes et d'autres instruments obligataires, l'utilisation de produits dérivés ou autres.

L'assistance, sous quelque forme que ce soit, comprenant mais sans limitation, par avances, prêts, dépôts monétaires

et crédits, à ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle a un intérêt financier direct ou indirect, même non substantiel, ou
à des sociétés qui sont actionnaires directs ou indirects de la Société ou à des sociétés appartenant au même groupe de
la Société (dénommées ci-après les «Sociétés Affiliées» et chacune comme la «Société Affiliée»).

Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même groupe de la Société si cette

société détient, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par, ou est sous contrôle commun avec, la Société,
dans tous les cas que ce soit en tant que bénéficière économique, mandataire, gardien ou autres fiducies. Une société
sera considérée contrôler une autre société si la première société détient, directement ou indirectement, tout ou quasi
tout le capital social de la société contrôlée ou a le pouvoir de diriger ou influencer la direction de la gestion ou de la
politique de l'autre société, tant par son droit de vote que par contrat ou autrement.

L'octroi de garantie, de gage ou de tout autre forme de privilège, que ce soit par des conventions personnelles ou

hypothécaires, sur l'entièreté ou une partie de l'entreprise, sur les biens (présents et futurs) quelque soit la méthode, en
vue de l'accomplissement de tous contrats ou de toutes obligations de la Société et de toute Société Affilée, ou de tout
directeur ou officier de la Société ou des Sociétés Affiliées et de donner assistance aux Sociétés Affiliées dans les limites
des lois applicables.

La conclusion de contrats, comprenant mais sans limitation, sous toutes formes de contrat d'acquisition, de promesse

de vente, de contrats d'association, de contrats de prise ferme, de contrats de marketing, de contrats de gestion et de
mise à disposition, de contrats d'administration et tout autre contrat pour les services, les contrats de vente, en relation
avec la levée de fonds.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs décrits ci-dessus et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet, toutefois sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

38744

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par la Loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales permanents ou non, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette mesure temporaire
sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société a, à la date de sa constitution devant notaire,

la capacité de réaliser toutes les activités se rattachant à son objet social décrit à l'article 3.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni ne s'immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées d'associés ou de l'associé unique, le cas échéant.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 2.031.000,- EUR (deux millions trente et un mille Euros), représenté par 81.240

(quatre-vingt-un mille deux cent quarante) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq Euros).

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote propor-

tionnels à sa part du capital social.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que si la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La société est gérée par au moins un gérant. En cas de nomination de plus d'un gérant, les gérants constitueront

ensemble un conseil de gérance. Ce conseil de gérance sera composé de gérants de types A et B et ayant des pouvoirs
de signature et de décision tel que prévus ci-dessous. Le ou les gérants ne doivent pas être nécessairement associés de
la Société. Dans le cas où il y aurait un seul gérant, ce gérant unique détiendra l'ensemble des pouvoirs du conseil de
gérance.

Les gérants seront désignés, et leur rémunération déterminée, par décision de l'assemblée générale des associés prise

à la majorité simple des votants ou sur décision de l'associé unique, le cas échéant.

La rémunération des gérants pourra être modifiée par une décision prise aux mêmes conditions de majorité.
L'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, pourront, à tout moment et ad nutum, révoquer

et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des associés ou à

l'associé unique, le cas échéant, seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas d'une pluralité de gérants, par là signature

conjointe d'un gérant de type A et d'un gérant de type B.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, le(s)quel(s) ne sera/seront pas obligatoirement associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

38745

Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est

pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la rédaction du procès-verbal du conseil de gérance, ou pour tout
autre objet spécifié par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un des gérants.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins 48 (quarante-

huit) heures avant l'heure fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal
de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion du conseil de gérance.
Cette convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou

télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par le consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex ou par

tout autre moyen de communication approprié de chaque gérant.

La réunion du conseil de gérance est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents

ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n'est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d'une précédente

réunion du conseil de gérance.

Le quorum sera atteint en présence de 2 (deux) gérants présents en personne ou dûment représentés par procuration

ou par représentant, à condition qu'au moins, un gérant de chaque type soit présent.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques, ou par tout autre moyen de communication approprié un autre gérant pour
le représenter.

Un gérant peut représenter plus d'un gérant.
Tout gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence ou

par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette
réunion de communiquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens sera réputée équivalente à une participation

en personne.

Les décisions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité simple des gérants présents ou représentés, sachant

qu'au moins un gérant de type A et un gérant de type B ont adopté ces décisions.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit dans un document unique,

transmis par voie circulaire, par courrier ordinaire, par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone, télécon-
férence ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être constatée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même

contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites sur un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Assemblées générales d'associés

Art. 15. Les décisions des associés sont prises comme suit:
en présence d'une pluralité d'associés, la tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le

nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution
ou décision devant être prise, transmis par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou tout autre moyen de
télécommunication approprié. Chaque associé vote par écrit.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.

Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg le dernier jour ouvrable du mois de mai. Toute
autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convo-
cation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales d'associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 14 (quatorze) jours avant la date de l'assemblée.

38746

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas
être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués à une seconde

assemblée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
Excepté les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la

Société doivent faire l'objet d'un procès-verbal ou être fixés par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année le conseil de gérance arrêtera le bilan. Le bilan contient l'inventaire des avoirs de la Société et

de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant une liste de tous ses engagements, ainsi que les dettes
des gérants, commissaires et associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée

générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication, au siège social de la Société, de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours

précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la Société

Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs com-

missaire(s), associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa

nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou

plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique,
le cas échéant, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs commissaires peuvent être nommés par

résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique, le cas échéant, qui décide des termes et conditions
de son / leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre

de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, de l'affecter au compte
report à nouveau ou de l'affecter à un compte de réserve spéciale.

Art. 22. Sans préjudice de l'article vingt-et-un, l'assemblée générale des associés de la Société, sur proposition du gérant

unique ou du conseil de gérance, (le cas échéant) peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la fin de l'année

38747

sociale en cours sur base d'un bilan intérimaire préparé par le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, et
constatant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant distribuable ne
peut pas excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année sociale, augmentée des bénéfices reportés et
des réserves disponibles, moins les pertes reportées et les fonds mis en réserve à établir conformément à la Loi et aux
Statuts.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou (le cas échéant)

l'associé unique, doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu'aux termes et conditions
de celle-ci.

Art. 24. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et ré-
munérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en assumant personnellement

le paiement de toutes les créances et dettes, connues ou non, de la Société

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Troisième résolution

Il est décidé de fixer le nombre de gérants de la Société à 5 (cinq).
Sont nommés gérants de Classe A de la Société pour une durée illimitée:

- Monsieur Enrico Marinelli, directeur général d'une société industrielle italienne, né à Florence (Italie), le 1 

er

 février

1953, demeurant à 20049 Concorezzo (Milan), 15, Via Dante (Italie);

- Monsieur Vittorio Pagani, manager, né à Bergame (Italie), le 9 août 1962, demeurant à 20121 Milan, 3, Via Principe

Amedeo (Italie);

- Monsieur John Cyril Hansen, président d'un fond de capital - investissement américain, né à Massachusetts (Etats-

Unis  d'Amérique),  le  29  août  1959,  demeurant  à  94111  San  Francisco,  Californie,  451,  Jackson  Street  (Etats-Unis
d'Amérique).

Sont nommés gérants de Classe B de la Société pour une durée illimitée:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, manager, né à Cesena (Italie), le 12 janvier 1955, demeurant professionnellement

à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

- Monsieur Thierry Jacques Fleming, manager, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, demeurant professionnellement à

L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation du capital, s'élève à environ huit cent quatre-vingt-dix euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'assemblée, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: V. Linari-Pierron, G. Deflandre, M. Erniquin, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 février 2007, vol. 541, fol. 6, case 2. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 5 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007037443/231/599.
(070033642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

38748

Plochingen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.894.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fifteenth February.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

CS GERMAN RETAIL S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organised under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, B.P. 403, L-2014 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, constituted today by the undersigned notary, represented by Mrs Berith Kübler, Manager,
CS GERMAN RETAIL S.à r.l., residing in Paris.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby formed:

Articles of incorporation

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

under the name of PLOCHINGEN S.à r.l. (hereafter the «Company»), which shall be governed by the laws pertaining to
such an entity and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the
«Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The manager

or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorised to change the address of the Company inside
the municipality of the statutory registered office.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by

means of a resolution of an extraordinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on  this  Company's  nationality,  which,  notwithstanding  this  temporary  transfer  of  the  registered  office,  will  remain  a
Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager or,
in case of plurality of managers, the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 3. Corporate Objectives. The Company's object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may further use its funds for the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease

of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real
estate. In particular, the Company may have direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited
partnerships or other legal entities in whatever form and based in Luxembourg or abroad, the principal object of which
is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate, including real estate located
abroad.

The Company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect

interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter the «Connected Companies» and each as a «Connected Com-
pany»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another
company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the
company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether
through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

38749

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company or any of the
Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its object in all areas described above.

Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II. Capital, Units

Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

one hundred twenty-five (125) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 6. Capital Amendment. The unit capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where

there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders' meeting deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.

Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the assets and profits of the

Company in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company's units are indivisible and only one owner is admitted

per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company's units are freely transferable to non-unitholders.
In the case of plurality of unitholders, the transfer of units inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of unitholders as provided by article 189 of the Law. No such authorisation is required for a transfer of units
among the unitholders. The transfer of units mortis causa to third parties must be accepted by the unitholders who
represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 10. Redemption of Units. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Law,

to acquire units in its own capital.

Chapter III. Management

Art. 11. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of unitholders. The managers may be removed at any time and ad nutum (without having to state any
reason) by a resolution of the general meeting of unitholders holding a majority of votes.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable means another manager as his proxy.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members

of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail,
telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers' meetings,
physically held.

Votes may also be cast by fax, email, telegram, telex, or telephone provided in such latter event such vote is confirmed

in writing.

Art. 12. Powers of the manager. In dealing with third parties, the manager(s) shall have all powers to act in the name

of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
objects and provided the terms of this article have been complied with.

All powers not expressly reserved by the law or by the present Articles to the general meeting of unitholders fall

within the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers. The board of
managers, may, in particular, enter into investment adviser agreements and administration agreements.

Art. 13. Representation of the Company. In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature

of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

Art. 14. Sub-Delegation and Agent of the manager. The manager or, in case of plurality of managers, any member of

the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

38750

The manager, or in case of plurality of managers, any member of the board of managers will determine any such agent's

responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of his agency.

Art. 15. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later

date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 16. Liabilities of the Manager. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company,
provided that such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV. General meeting of unitholders

Art. 17. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred to the

general unitholders' meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespective of the number

of units he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal

representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a
unitholder.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders representing more than half of

the unit capital. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted
by the majority in number of the unitholders representing at least three-quarters of the Company's unit capital, subject
to the provisions of the Law.

Resolutions of unitholders can, provided that the total number of unitholders of the Company does not exceed twenty-

five (25), instead of being passed at a general meeting of unitholders, be passed in writing by all the unitholders. In this
case, each unitholder shall be served an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s).
Such resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of
resolutions passed at a general meeting of unitholders.

Any reference in these Articles to resolutions of the general meeting of unitholders shall be construed as including

the possibility of written resolutions of the unitholders, provided that the total number of unitholders of the Company
does in such event not exceed twenty-five (25).

Chapter V. Business year, Balance sheet

Art. 18. Business Year. The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each

year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager or, in case of plurality of

managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and
liabilities, a balance sheet and profit or loss accounts.

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory, balance

sheet and profit or loss accounts at the Company's registered office.

Art. 19. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts,

after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profits. An amount equal to five per
cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital.

The balance of the net profits may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders. The Company may be dissolved at any
time by a resolution of the general meeting of unitholders deliberating in the manner provided for amendment to the
Articles.

Art. 21. Liquidation. Upon the dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or several liqui-

dators, unitholders or not, appointed by the unitholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation assuming personally the payment

of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII. Applicable law

Art. 22. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

38751

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall terminate on the 31st December 2007.

<i>Subscription - Payment

All the one hundred and twenty-five (125) units representing the entire unit capital have been entirely subscribed by

CS GERMAN RETAIL S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company or shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand seven hundred euro.

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the sole unitholder, representing the entire subscribed unit

capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined period:
Mrs Berith Kübler, Manager, CS GERMAN RETAIL S.à r.l., residing in 110, quai de Jemmapes, 75010 Paris, France.
In accordance with article 13 of the bylaws, the Company shall be bound by the sole signature of the manager.
2) The Company shall have its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, B.P. 403, L-2014 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quinze février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CS GERMAN RETAIL S.à r.l., une société de droit de luxembourgeois ayant son siège social au 2-8, avenue Charles

de Gaulle, L-2014 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, constituée aujourd'hui par le notaire soussigné, repré-
sentée par Madame Berith Kübler, Gérante, CS GERMAN RETAIL S.à r.l., demeurant à Paris.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée que les comparants déclarent organiser entre eux, dont elle a arrêté les statuts comme
suit:

STATUTS

Titre I 

er

 . Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Par la présente, il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination

de PLOCHINGEN S.à r.l. (ci-après «la Société»), qui sera régie par les lois relatives à une telle entité et en particulier la
loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents
statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le gérant ou, en cas de pluralité

de gérants, le conseil de gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la Ville du siège statutaire.

Le siège social de la Société peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une

délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le gérant ou, en cas de pluralité de
gérants, par le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit,

dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous
quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

38752

La Société peut également utiliser ses fonds en vue de l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion

et/ou la location de biens immobiliers au Grand-duché du Luxembourg ou à l'étranger ainsi que toutes autres opérations
ayant trait à l'immobilier. En particulier, la Société peut détenir directement ou indirectement des actions dans des sociétés
et des participations dans des sociétés à responsabilité limitée (limited partnership) ou toutes autres entités juridiques
quelle que soit leur forme et basés soit Luxembourg ou à l'étranger ayant pour objet principal l'acquisition, le dévelop-
pement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers, y compris de biens immobiliers situés à
l'étranger.

La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et chacune
une «Société Apparentée»);

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société,
que ce soit comme détenteur ultime, trustée ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme con-
trôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du
capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société, d'un gérant ou agent de la Société, ou de Sociétés Appa-
rentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités

pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital, Parts

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représentés par cent

vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 6. Modification du Capital. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique (quand

il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifi-
cation des Statuts.

Art. 7. Droit de Distribution des Parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et

bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles et qu'un seul propriétaire par part

sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 9. Transfert des parts. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales sont librement transmissibles

à des non-détenteurs de parts sociales.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, le transfert inter vivos de parts sociales à des tiers est sujet à l'autorisation

de l'assemblée générale des associés tel que prescrit par l'article 189 de la Loi. Une telle autorisation n'est pas requise
lors d'un transfert de parts sociales entre associés. Le transfert mortis causa de parts sociales à des tiers est sujet à
l'autorisation des associés titulaires de trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 10. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

Titre III. Gérance

Art. 11. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un

conseil de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale
des associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment et ad nutum (sans devoir donner une raison), par une
résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en désignant, par écrit ou par fac-similé ou par tout

autre moyen convenable un autre gérant comme son mandataire.

Tout gérant et tous les gérants peuvent prendre part à toute réunion du conseil de gérance par le biais d'un système

de conférence téléphonique ou de moyens de communication similaires, grâce auxquels toutes les personnes prenant

38753

part à la réunion peuvent s'entendre et être entendu. La participation à une réunion par de tels moyens équivaut à être
présent en personne à une telle réunion.

Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et

approuvées par écrit par tous ses membres. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés
transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions
votées lors d'une réunion du conseil de gérance physiquement tenue.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que télécopie, e-mail,

télégramme, fac-similé ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Art. 12. Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de

la Société et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l'objet social et pourvu que les termes
du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou par les Statuts seront

de la compétence du gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut, en
particulier, conclure des contrats de conseil en investissement et des contrats d'administration.

Art. 13. Représentation de la Société. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul gérant, la Société est valablement engagée

par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérant, par la signature conjointe de deux des membres du
conseil de gérance.

Art. 14. Subdélégation et Agent du Gérant. Le gérant ou, en case de pluralité de gérants, tout membre du conseil de

gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en case de pluralité de gérants, tout membre du conseil de gérance, détermine les responsabilités et la

rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur
mandat.

Art. 15. Rémunération du Gérant. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieure-

ment en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 16. Responsabilités du Gérant. Le gérant ou les gérants (selon les circonstances) ne contractent à raison de leur

fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société,
à condition qu'un tel engagement soit en conformité avec les Statuts et les provisions applicables de la Loi.

Titre IV. Assemblée Générale des associés

Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée Générale de l'Associé (des Associés). L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui

sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

Un  associé  est autorisé  à  se faire  représenter  à  toute  assemblée  des  associés  par  un  mandataire  qui  ne  doit  pas

nécessairement être associé, pour autant que ce dernier ait été nommé à cet égard par une procuration écrite, par téléfax,
ou par email, téléphone, télégramme, télex.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant

plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ou dissolvant et liquidant la Société ne
peuvent être adoptées que par une majorité en nombre d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social,
conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés peuvent être prises par écrit par tout les associés, au lieu d'être prises à l'assemblée

générale des associés, à condition que le nombre total des associés de la Société n'excède pas vingt-cinq (25). Dans ce
cas, un projet explicite des résolutions à prendre est remis à chaque associé, qui signera la/les résolution(s). Ces résolu-
tions prises par écrit à un ou plusieurs reprises au lieu des assemblées générales auront le même effet que des résolutions
prises lors d'une assemblée générale des associés.

Tout référence dans ces Statuts à des résolutions de l'assemblée générale des associés est construit à inclure la pos-

sibilité des résolutions des associés par écrit, à condition que dans ce cas le nombre total des associés de la Société
n'excède pas vingt-cinq (25).

Titre V. Exercice social, Comptes annuels

Art. 18. Exercice Social. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de pluralité de

gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société,
un bilan et les comptes de résultats.

Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires, bilan et comptes de

résultats au siège social.

38754

Art. 19. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels,

après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est
prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve statutaire, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Causes de Dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits

civils, d'insolvabilité, de faillite de son associé unique ou de l'un des associés. La Société peut être dissoute à tout moment
par une résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 21. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liqui-

dateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Titre VII. Loi applicable

Art. 22. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de cet acte et se termine le 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par CS

GERMAN RETAIL S.à r.l., prénommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille sept cents Euros.

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le seul associé, représentant la totalité du capital social, exerçant

les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une période indéterminée:
- Madame Berith Kübler, Gérante, CS GERMAN RETAIL S.à r.l., demeurant au 110 quai de Jemmapes, 75010 Paris,

France.

Conformément à l'article 13 des statuts, la Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège social de la Société est établi au 2-8, avenue Charles de Gaulle, B.P. 403, L-2014 Luxembourg, Grand-duché

de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Kübler, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2007. Relation: EAC/2007/1228. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 23 février 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007037910/239/373.
(070034149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

38755

TS Kingsway Investment S. à r.l., Société Anonyme de Titrisation,

(anc. Kingsway Investment S.A.).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 101.386.

In the year two thousand and six, on the twentieth of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of KINGSWAY INVESTMENT S.A., société anonyme,

with registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscribed in the Luxembourg Trade and
Company Register, section B under number 101.386 (hereinafter referred to as the «Company»), incorporated by deed
of Maître Léon Thomas, known as Tom Metzler, notary in Luxembourg, on June 21st, 2004, published in the Memorial,
Recueil C n 

o

 850 of August 18th, 2004.

The meeting was held by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, proxy-holder.
The proxy-holder declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by him and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares issued representing together the entire share capital of the

Company, presently fixed at twenty-one thousand Pounds Sterling (GBP 21,000.-) are present or represented at the
present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of its agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Acceptance of the resignation of the members of the board of directors.
2. Discharge to the members of the board of directors.
3. Change of the legal form of the Company from that of a joint stock company («Société Anonyme») into that of a

private limited liability company («Société à responsabilité limitée»).

4. Transfer of the registered office of the Company from 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg to 1B,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

5. Change of the name of the Company from KINGSWAY INVESTMENT S.A. into TS KINGSWAY INVESTMENT S.

à r.l.

6. Decision to convert the existing fourteen thousand (14,000) shares of one Pound Sterling and fifty pence (GBP 1.5)

each into two hundred and ten (210) shares of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.

7. Subsequent restatement of the Company's bylaws.
8. Appointment of the Company's managers.
9. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to accept the resignation of the three members of the board of directors of the Company.

<i>Second resolution

The general meeting decides to grant them discharge for the exercise of their mandate until the date hereof.

<i>Third resolution

The general meeting decides to change the legal form of the Company from that of a joint stock company into that of

a private limited liability company without changing its legal personality.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to transfer the registered office of the Company from 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg to 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to change the name of the Company from KINGSWAY INVESTMENT S.A. into TS

KINGSWAY INVESTMENT S. à r.l.

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to convert the existing fourteen thousand (14,000) shares of one Pound Sterling and fifty

pence (GBP 1.5) each into two hundred and ten (210) shares of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.

All the shares are held by a sole shareholder, the Luxembourg limited liability company TS TEMBLE S.A R.L., registered

with the Luxembourg trade register at section B number 122192, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg.

38756

<i>Seventh resolution

The general meeting decides after the foregoing to restate the bylaws of the Company in order to adapt them to the

new legal form. They will henceforth have the following content:

« Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees
or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part
of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliates).

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with
its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be

convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TS KINGSWAY INVESTMENT S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twenty-one thousand Pounds Sterling (GBP 21,000.-) represented by two hundred

and ten (210) shares of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two

categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». The managers need not be
shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding
a majority of votes.

Art. 13. In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and
provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category

B Manager.

38757

The board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-

holders, selected from its members or not either shareholders or not.

Art. 14. The board of managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager

(s) or agent(s) and will determine the manager's / agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day management
is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have to obtain
the prior approval from the board of managers.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies and with at least the presence or the representation of one Category B manager. Any decisions taken by the
board of managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Category B manager. In
case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the board of managers.

The Board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
the Articles.

Art. 15. The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by it in the name of the Company,

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of July of each year and ends on the thirtieth of June of the

subsequent each year.

Art. 18. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

38758

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.»

<i>Eighth resolution

The general meeting decides to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period of

time:

<i>Category A Managers:

- Mr Paul Anthony Galiano, Vice President and Treasurer, born on the 9th of March 1965 in New York (United States

of America), residing at 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, United States of America;

- Miss Geraldine Copeland-Wright, Senior Director European Counsel, born on March 25, 1971, in Leeds (United

Kingdom), with professional address at St Catherine's House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;

- Mr Jerry I Speyer, President and Chief Executive Officer, born on the 23rd of June 1940 in Wisconsin (United States

of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mrs Katherine Farley, Senior Managing Director, born on the 12th of October 194.9 in New York (United States of

America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr Robert J Speyer, Senior Managing Director and Assistant Secretary, born on the 11th of October 1969 in New

York (United States of America), residing at 265, East 66th Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, born on the 4th of September 1957 in Massachusetts

(United States of America), residing at 66, Redcliffe Road, London SW10 9MQ, United Kingdom;

- Mr James Arthur Rosenthal, Senior Managing Director, born on the 12th of May 1953 in New York (United States

of America), residing at 1148, 5th Avenue, New York, NY 10128 United States of America.

<i>Category B Manager:

- Mr Marcel Stephany, Company Director, born on the 4th of September 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg), residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the presently stated shareholders' meeting are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the office signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KINGSWAY INVESTMENT

S.A., avec siège social à 69, rue de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 101.386 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître
Léon Thomas, dit Tom Metzler notaire à Luxembourg, en date du 21 juin 2004, publié au Mémorial C numéro 850 du
18 août 2004.

L'assemblée est tenue par Patrick Van Hees, employé privé à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, mandataire.
Le mandataire déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par lui et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions émises, représentant ensemble l'intégralité du

capital social actuellement fixé à vingt et un mille Livres Sterling (GBP 21.000,-) sont présentes ou représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à son ordre du jour.

38759

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Acceptation de la démission des membres du conseil d'administration.
2. Décharge aux membres du conseil d'administration.
3. Modification de la forme juridique de la société de celle d'une société anonyme en celle d'une société à responsabilité

limitée.

4. Transfert du siège social de la Société du 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg to 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg.

5. Changement de la dénomination sociale de la Société de KINGSWAY INVESTMENT S.A. en TS KINGSWAY IN-

VESTMENT S.à r.l.

6. Conversion des quatorze mille (14.000) actions de la Société d'une valeur nominale d'une Livre Sterling cinquante

(GBP 1,50) chacune en deux cent dix (210) actions de cent Livres Sterling (GBP 100,-) chacune.

7. Reformulation subséquente des statuts de la Société.
8. Nomination des gérants de la Société.
9. Divers.
L'assemblée générale, après avoir valablement délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission des trois membres du conseil d'administration.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de leur accorder décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice de

leurs mandats jusqu'à la date de la présente assemblée.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la forme juridique de la Société sans changement de sa personnalité juridique

de celle d'une société anonyme en celle d'une société à responsabilité limitée.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société du 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lu-

xembourg au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la Société de KINGSWAY INVESTMENT S.A. en

TS KINGSWAY INVESTMENT S. à r.l.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de convertir les quatorze mille (14.000) actions de la Société d'une valeur nominale d'une

Livre Sterling cinquante (GBP 1,50) chacune en deux cent dix (210) actions de cent Livres Sterling (GBP 100,-) chacune.

Toutes les parts sociales sont détenues par un associé unique, la société à responsabilité limitée luxembourgeoise TS

TEMBLE S.A R.L., inscrite au R.C.S. de Luxembourg section B numéro 122.192, ayant son siège social au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale décide en conséquence de ce qui précède, de reformuler les statuts de la Société pour les adapter

à la nouvelle forme juridique et leur conférer désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout
concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou filiales).

38760

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination TS KINGSWAY INVESTMENT S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt et un mille Livres Sterling (GBP 21.000,-) représenté par deux cent dix (210)

parts sociales d'une valeur nominale de cent Livres Sterling chacune (GBP 100,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins trois gérants divisés en deux catégories,

nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». Les gérants ne doivent pas être associés.
Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés représentant une
majorité des voix.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans

toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu
que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant

de catégorie B.

Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés

parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s)

et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ mandataires, la durée de la période de
représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux
actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de financement et refinancement
doivent être préalablement approuvés par le conseil de gérance.

Art. 14. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un

remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil de

gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est

présente ou représentée par procurations et qu'au moins un gérant de catégorie B est présent ou représenté. Toute

38761

décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un gérant de catégorie
B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par

les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à
distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bé-
néfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.»

<i>Huitième résolution

L'assemblée  générale  décide  de  nommer  les  personnes  suivantes  comme  gérants  de  la  Société  pour  une  période

indéterminée:

<i>Gérants de Catégorie A:

- M. Paul Anthony Galiano, Vice Président et trésorier, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d'Amérique),

demeurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d'Amérique;

- Melle Geraldine Copeland-Wright, Administrateur Conseil Européen, née le 25 mars 1971 à Leeds (Royaume-Uni),

ayant son adresse professionnelle à St Catherine's House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni;

- M. Jerry I. Speyer, Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d'Amérique), demeurant

au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d'Amérique;

38762

- Mme Katherine Farley, Administrateur délégué, née le 12 octobre 1949 à New York (Etats-Unis d'Amérique), de-

meurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d'Amérique;

- M. Robert J. Speyer, Administrateur délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d'Amérique), demeurant

au 56 Crosby Street Apt 4B, New York, NY 1012 -4435, Etats-Unis d'Amérique;

- M. Michael Philip Maurice Spies, Administrateur délégué, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis d'Amé-

rique), demeurant au 66, Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni;

- M. James Arthur Rosenthal, Administrateur délégué, né le 12 mai 1953 à New York (Etats-Unis d'Amérique), de-

meurant au 1148, 5è avenue, New York, NY 10128, Etats-Unis d'Amérique.

<i>Gérant de Catégorie B:

- M. Marcel Stephany, Administrateur de Sociétés, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire à environ
deux mille euros (EUR 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 janvier 2007, vol. 440, fol. 59, case 1. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 30 janvier 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007037848/242/403.
(070034268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Synapse Internet Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 78.663.

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 février 2007 que:
1. L'assemblée générale extraordinaire a pris acte de et a accepté la démission des fonctions d'administrateur de:
- Monsieur Patrick Hansen, né le 26 octobre 1972, à Luxembourg, employé privé, demeurant à L-8077 Bertrange, 200,

route de Luxembourg, avec effet au 5 février 2007

- Monsieur Marc Neuen, né le 16 mai 1972, à Luxembourg, employé privé, demeurant à L-4391 Pontpierre, 29, rue

de Luxembourg, avec effet au 5 février 2007

- Monsieur Hubert Schumacher, né le 24 mars 1966, à Luxembourg, employé privé, demeurant à L-5374 Münsbach,

28, rue du Château, avec effet au 5 février 2007.

2. L'assemblée a nommé administrateurs en remplacement jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en

2007:

- Monsieur Simon Baker, né le 6 décembre 1966, à Londres (Royaume-Uni), managing director, demeurant à Unit 7,

102-104, Jolimont Road, East Melbourne, Vic 3002, Australie;

- Monsieur Sam White, né le 15 mars 1971, à Brisbane, QLD, director, demeurant à 46, Kambala Road, Bellevue Hill,

NSW 2023, Australie.

3. L'assemblée générale extraordinaire a pris acte de et a accepté la démission des fonctions d'administrateur-délégué

de:

- Monsieur Patrick Kersten, né le 1 

er

 février 1972, à Dudelange, directeur général, demeurant à L-1513 Luxembourg,

63, boulevard Prince Felix, avec effet au 5 février 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38763

Luxembourg, le 6 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007038452/296/29.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04379. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Reidener Jugendtreff, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, 1, rue de Niederpallen.

R.C.S. Luxembourg F 6.495.

<i>Modification des statuts

L'an deux mille six, le trois avril étaient réunis à Redange-sur-Attert en tant que membres les soussignés suivants, tous

de nationalité luxembourgeoise:

Muller Jeff, 12, rue de Redange L-8540 Ospern
Hengen Tim, 39, Kneppchen L-8539 Beckerich
Schroeder Maïté, 4, rue de Niederpallen L-8558 Reichlange
Simon Nico, 1, rue de Bastogne L-9154 Grosbous
Baldassi Monique, 15, rue Principale L-8530 Ell
Bauer Sonia, 10, rue de Hostert L-8560 Roodt
Schneider Roger, 7, rue Faubourg L-8544 Nagem
Pyckavet Christian, 14, Ditzerberg L-8545 Niederpallen
Risch Patrick, 44, Arelestrooss L-8523 Beckerich
Pour constituer comme suit une association sans but lucratif qui sera régie par les présents statuts ainsi que par la loi

du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

Art. 1 

er

 .  L'association prend la dénomination de REIDENER JUGENDTREFF

Son siège est fixé à 1, rue de Niederpallen, L-8506 Redange-sur-Attert
Elle est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. L'association a pour objet:
A/ de pourvoir au bon fonctionnement du Centre d'Information pour Jeunes et de participer au réseau national des

Centres d'Information pour Jeunes,

B/ de garantir à la jeunesse un endroit de réunion adéquat,
C/ de développer une certaine animation pour la jeunesse et de soutenir les mouvements de jeunesse de la région,
D/ de rassembler et de gérer des fonds et d'acquérir tous les biens nécessaires à la réalisation de l'objet social,
E/ de collaborer avec les organisations ou personnes qui poursuivent des buts semblables, ainsi qu'avec les autorités.
L'association est tenue de garder une stricte neutralité en matière politique et religieuse.

Art. 3. Le nombre des membres ne peut être inférieur à trois.

Art. 4. L'admission de nouveaux membres est souverainement décidée par le comité.
Tout membre est libre de se retirer de l'association en présentant sa démission écrite.
L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale statuant à la majorité qualifiée des deux

tiers des voix, mais seulement dans le cas où le comité aura préalablement à la majorité des voix, et dans une résolution
écrite, constaté dans le chef du membre concerné, une violation grave des présents statuts.

Art. 5. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne pourra dépasser le montant de douze

euro quarante cent.

Art. 6. L'association exercera son activité par les organes suivants, à savoir l'assemblée générale et le comité.

Art. 7. Chaque année, au courant du premier semestre, les membres sont convoqués en assemblée générale ordinaire

par le comité, afin d'approuver les comptes de l'exercice écoulé.

Le comité peut en tout temps convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Il est tenu de la convoquer lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande.
Les convocations pour l'assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour.
Elles sont faites par simple lettre, à la diligence du comité, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée.
L'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le comité a la faculté de faire assister aux assemblées générales toutes personnes qu'il trouve convenir, lesquelles

n'auront cependant aucune voix délibérative.

38764

Art. 8. L'association est administrée par un conseil d'administration dénommé «comité». Le comité comprend trois

membres au moins et treize au plus, élus par l'assemblée générale pour un temps qui ne pourra dépasser trois années.

Art. 9. Le comité a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou les

présents statuts.

Il règle les affaires de l'association et gère son patrimoine.
Il convoque les assemblées générales, exécute les décisions qui y sont prises et établit annuellement le rapport d'activité

et de gestion financière.

Le comité élit un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier en son sein.
Les séances du comité sont présidées par le président ou le vice-président ou l'administrateur le plus âgé qui soit

présent.

Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle de celui qui préside

la réunion est prépondérante.

Le mandat de membre du comité est renouvelable sans limitation.

Art. 10. L'association est en toute hypothèse valablement engagée par les signatures conjointes du président et du

secrétaire.

Art. 11. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire et suivant les

modalités prévues à l'article 8 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 12. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera dévolu à l'Administration communale de Redange-

sur-Attert.

Art. 13. Pour tous les cas non expressément prévus aux présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi.

<i>Assemblée extraordinaire

A l'instant, les fondateurs ont unanimement pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des membres est fixé à 12.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions de membre du comité:
Muller Jeff, Président
Schroeder Maïté, Secrétaire
Hengen Tim, Trésorier
Simon Nico, membre
Bauer Sonia, membre
Baldassi Monique, membre
Pyckavet Christian, membre
Schneider Roger, membre
Risch Patrick, membre
Martiny Gilles, membre

Signatures
<i>Les membres

Référence de publication: 2007038136/800770/90.
Enregistré à Diekirch, le 8 juin 2006, réf. DSO-BR00061. - Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(070025096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.

M.P. Lux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R.C.S. Luxembourg B 98.598.

D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société à responsabilité limitée M.P. LUX INVEST,

ayant son siège social à L-9991 Weiswampach - Maison 150, dressé par le Notaire Bernard Sproten, de résidence à Saint-
Vith, en date du 26.10.2006, il résulte ce qui suit:

1 

o

 L'Assemblée a pris connaissance du fait que Monsieur Arthur Jousten, gérant technique, né à Weywertz le vingt-

six décembre mille neuf cent quarante-trois, demeurant à Saint-Vith, Recht, Zur Ochsenbaracke 8 A, et Madame Martha

38765

Hildegard Klinkers, épouse de Monsieur Edgar Mertes, née à Malmedy le sept mars mille neuf cent soixante-sept, de-
meurant à Amel-Heppenbach 120, ont démissionné de leur mandat de gérant. L'Assemblée accepte cette démission.

2 

o

 L'Assemblée désigne pour une durée illimitée en qualité de gérant, Monsieur Edgar Mertes, né à Waimes le onze

mars mille neuf cent soixante-deux, demeurant à Amel - Heppenbach 120.

Monsieur Edgar Mertes accepte son mandat.
La société a dès lors deux gérants, à savoir Monsieur Rainer Piront, qui est également le gérant technique, et Monsieur

Edgar Mertes, prénommé.

3 

o

 L'Assemblée décide de modifier les pouvoirs des gérants en ce sens que la société est engagée par la signature

individuelle de chaque gérant.

Pour extrait analytique conforme
B. Sproten
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038102/800029/26.
Enregistré à Diekirch, le 14 février 2007, réf. DSO-CB00161. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): M. Siebenaler.

(070023891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.

AC Technologies, Société Anonyme.

Siège social: L-9970 Leithum, Maison 2.

R.C.S. Luxembourg B 107.060.

Im Jahre zweitausendsieben, am neunundzwanzigsten Januar.
Vor dem verhandelnden Notar Anja Holtz, im Amtssitz in Wiltz,

Ist erschienen:

Herr Joachim Peter Günster, Kaufmann, wohnhaft in D-85598 Baldham, 30A, Eichhörnchenweg
in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter des Verwaltungssrates der Aktiengesellschaft AC TECHNOLOGIES

S.A., mit Sitz in L-9970 Leithum, Hausnummer 2, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister Luxemburg unter der
Nummer B 107060, handelnd aufgrund eines Verwaltungsratsbeschlusses vom 31. Dezember 2006 sowie aufgrund einer
Spezialvollmacht ausgestellt von Rechtsanwalt Dr. Thomas Hellmann, wohnhaft Hartmannstrasse 8, D-80333 München.
Eine Kopie dieser Vollmacht verbleibt, nach Abzeichnung ne varietur durch den Notar und die erschienene Partei, als
Anlage bei der Urkunde.

Dieser Verwaltungsratsbeschluss wird der vorliegenden Urkunde nach Abzeichnung ne varietur durch die erschienene

Partei und den amtierenden Notar als Anlage beigefügt, um zusammen mit der Urkunde einregistriert zu werden. Der
Verwaltungsratsbeschluss wurde als elektronisches Dokument im Original erstellt und kann daher lediglich als Ausdruck
in der Anlage begefügt werden.

Herr Joachim Günster ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:
1. Die Gesellschaft AC TECHNOLOGIES S.A. ist aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch den verhandelnden

Notar  am  4.  März  2005  gegründet  worden.  Diese  Urkunde  wurde  im  «Mémorial  C  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et
Associations», vom 28. Juli 2005 Nummer 754 veröffentlicht. Die Satzung wurde mehrfach geändert und zuletzt gemäss
Urkunde aufgenommen durch den verhandelnden Notar, am 8. September 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
2431 vom 29. Dezember 2006.

2. Laut Satzung beläuft sich das Gesellschaftskapital auf einundfünfzigtausend und fünfhundertneunzig Euro (51.590,-

€) eingeteilt in einundvierzigtausend und zweihunderteinundsiebzig Aktien (41.272) mit einem Nennwert von einem Euro
fünfundzwanzig Cents (1,25 €).

3. Gemäss Artikel 5 kann das Gesellschaftsvermögen auf fünftausend Euro (5.000,- €) erhöht werden durch Schaffung

und Ausgabe von viertausend (4.000) neuer Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro fünfundzwanzig Cents (1,25
€) pro Aktie. Die Aktien können mit einem Aufgeld von bis zu insgesamt zwei Millionen Euro (2.000.000,- €) ausgegeben
werden. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt im Rahmen des genehmigten Kapitals das tatsächliche Gesellschaftskapital zu
den von ihm festgehaltenen Bedingungen zu erhöhen.

4. In der vorerwähnten Verwaltungsratssitzung vom 31. Dezember 2006 hat der Verwaltungsrat beschlossen, die

bereits per Verwaltungsratsbeschluss vom 10. April 2006 beschlossene Kapitalerhöhung zeitlich zu verlängern, so dass
im Rahmen der am 6. April 2006 festgehaltenen Kapitalerhöhung doe Zeichnungsfrist für neu auszugebende Aktien auf
den 31. März 2008 verlängert wurde. Dieser Verwaltungsratsbeschluss wird der vorliegenden Urkunde nach Abzeichnung
ne varietur durch die erschienene Partei und den amtierenden Notar als Anlage beigefügt, um zusammen mit der Urkunde
einregistriert zu werden. Der Verwaltungsratsbeschluss wurde als elektronisches Dokument im Original erstellt und kann
daher lediglich als Ausdruck in der Anlage begefügt werden. Die vorliegende Kapitalerhöhung fusst damit auf dem Ver-
waltungsratsbeschluss vom 10. April 2006, der der notariellen Urkunde vom 6. September 2006 ordnungsgemäss beigefügt

38766

ist. Das Stammkapital erhöht sich jetzt auf die Summe von einundfünfzigtausend und siebenhundertsiegzig Euro (51.770,-
€) durch Schaffung und Ausgabe von einhundertvierundvierzig (144) neuen Aktien mit einem Nennwert von je einem
Euro fünfundzwanzig Cents (1,25 €), sowie einem Aufgeld von siebenhundert und achtundvierzig Komma sieben fünf Euro
(748,75 €) pro Aktie. Die neu geschaffenen Aktien geben Anrecht auf die gleichen Rechte wie die Altaktien. Die neu
geschaffenen Aktien wurden von Herrn Dr. Thomas Hellmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-80333 München, Hart-
mannstrasse 8, als Treuhänder für maximal zwölf (12) individuelle Investoren gezeichnet und eingezahlt. Die Summe von
einhundertachtzig Euro (180,- €) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung. Der verhandelnde Notar bestätigt dies
ausdrücklich aufgrund einer Pfändungsbestätigung ausgestellt durch BANKHAUS REUSCHEL UND CO, Kommanditge-
sellschaft, mit Sitz in München. Zeichnungsscheine der Neuaktionäre sowie Zeichnungsverzicht der Altaktionäre wurden
dem verhandelnden Notar vorgelegt.

5. Im Anschluss an die vorliegende Kapitalerhöhung erhält der Artikel 5 Absatz 1 der Satzungen folgenden Wortlaut:

« Art. 5. (Absatz 1). Das gezeichnete Kapital beträgt einundfünfzigtausend und siebenhundertsiebzig Euro (51.770,- €)

eingeteilt in einundvierzigtausend und vierhundertsechzehn Aktien (41.416) mit einem Nennwert von einem Euro fünf-
undzwanzig Cents (1,25 €)»

<i>Kostenabschätzung

Die Kosten der vorliegenden Urkunde gehen zu Lasten der Gesellschaft und werden auf ungefähr 2000,- € abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Wiltz, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparanten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Günster, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 6 février 2007, vol. 321, fol. 43, case 9. — Reçu 1.080 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr auf Stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, den 13. Februar 2007.

A. Holtz.

Référence de publication: 2007038063/2724/68.
(070026346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2007.

Rosebush S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 59.763.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 24 novembre 2006, que l'Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

vendredi 14 avril 2006 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un
terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Davide Murari, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Bruno De Mico, architecte, demeurant au 8, Corso Matteotti, I-20121 Milano (Italie), Administrateur;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2006.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société ALTER AUDIT S.à r.l., 10, avenue Guillaume,

L-1650 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

38767

ROSEBUSH S.A.
D. Murari / J.P. Fiorucci
<i>Président / Administrateur

Référence de publication: 2007038416/43/32.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00922. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Clorin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 66.045.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 15 février 2007, que le

Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 9-11, rue Goethe,

L-1637 Luxembourg au 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg avec effet au 15 février 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

Le Conseil d'Administration
S. Desiderio / J.P. Fiorucci
<i>Président / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007038308/43/19.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00862. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Objekt-Regie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6117 Junglinster, 11A, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 124.945.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend sieben, den achten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft UMBEL S.A., mit Sitz in L-6117 Junglinster, 11A, rue de la Gare, hier vertreten durch ihr

delegiertes Verwaltungsratsmitglied Herr Dominik Schneider, hiernach genannt;

2.- Herr Dominik Schneider, Tischler und Kaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 11. Juli 1971, wohnhaft in

D-54340 Bekond, Mehringer Weg 6B (Deutschland).

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt

zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung OBJEKT-REGIE S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Junglinster.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum

verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Laden- und Innenausbau, sowie Einbau von genormten Fer-

tigteilen.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

38768

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fordern, ausfüh-
ren.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310)

Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-

chung  des  Gesellschafts-zweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem

Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlussfähig,  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist;  die

Vertretung  durch  ein  entsprechend  bevollmächtigtes  Verwaltungsratsmitglied,  die  schriftlich,  telegraphisch  oder  per
elektronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische

Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Generalversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Generalversammlung er-

nannt werden.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmässig vertreten durch die obligatorische und unumgängliche Unter-

schrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft, welches qualifiziert ist die hiervor im Gesellschafts-
zweck beschriebenen Aktivitäten auszuüben, gemäss den vorgeschriebenen Kriterien des luxemburgischen Mittelstands-
ministerium,  oder  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  des  delegierten  Verwaltungsratsmitgliedes  und  eines  anderen
Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am dritten Dienstag des Monats April um 11.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

38769

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 12. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 13. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter, na-

türliche oder juristische Personen, durchgeführt, welche von der Generalversammlung, die ihre Aufgaben und Vergütun-
gen festlegt, ernannt werden.

Art. 14. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Die Aktiengesellschaft UMBEL S.A., vorgenannt, dreihundertneun Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- Herr Dominik Schneider, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-

dreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2007.
2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2008 statt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften

vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendvierhundert Euro zu deren Zahlung
die Gründer sich persönlich verpflichten.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6117 Junglinster, 11A, rue de la Gare.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Herr Dominik Schneider, Tischler und Kaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 11. Juli 1971, wohnhaft in

D-54340 Bekond, Mehringer Weg 6B (Deutschland);

- Frau Ruth Schneider, Bankkauffrau, geboren in Niederemmel/Piesport (Deutschland), am 28. September 1965, wohn-

haft in D-54340 Bekond, Mehringer Weg 6B (Deutschland);

- Frau Gabriela Adriana Nagy, geboren in Oradea (Rumänien), am 18. August 1967, wohnhaft in D-54313 Zemmer,

Am Rollstein 13 (Deutschland).

4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft COMFILUX S.A., mit Sitz in L-6117 Junglinster, 11A, rue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Sektion

B Nummer 68.171.

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-

sammlung von 2011.

6.- Gebrauch machend vom durch Artikel sieben (7) der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversamm-

lung Herrn Dominik Schneider, vorgenannt, zum ersten Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, mit der Befugnis die
Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift zu verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

38770

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde
mit Uns, Notar, unterschrieben.

Signé: D. Schneider, R. Schneider, A. Nagy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 janvier 2007, vol. 540, fol. 72, case 3. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 1 

er

 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007038866/231/143.
(070034743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

AKSIA Capital III société coopérative.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 123.846.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 26 février 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038858/5770/12.
(070035194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Imagine Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 117.964.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 26 février 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
M. Goeres
<i>Déléguée par Maître J. Seckler

Référence de publication: 2007038865/231/14.
(070035206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Seri System International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 102.847.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 février 2007, que l'Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Onelio

Piccinelli et de nommer:

Monsieur Davide Murari, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président

du Conseil d'Administration;

Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
Monsieur Mirko La Rocca, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat ainsi conféré aux administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de

l'exercice clôturé au 30 juin 2011.

Le mandat du Commissaire expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an,

FIDUCIAIRE MEVEA S.à r.l., 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg en tant que Commissaire.

38771

Le mandat ainsi conféré au Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice

clôturé au 30 juin 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

Le Conseil d'Administration
S. Desiderio / M. La Rocca

Référence de publication: 2007038417/43/28.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00923. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

British Vita Group S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 440.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 107.583.

Lors de l'Assemblée Générale tenue en date du 25 janvier 2007, les associés ont pris les décisions suivantes:
-  Acceptation  de  la  démission  de  Monsieur  Howard  Harris,  avec  adresse  au  15,  Queensgate  Gardens,  SW7  5LY

Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant de classe A avec effet immédiat.

- Acceptation de la démission de Madame Bénédicte Herlinvaux, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.

- Nomination de Monsieur Antony Bonmariage, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg, en tant que gérant de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007038424/581/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06077. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

UNCOS «United Corporate Services», Société Anonyme.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 123.072.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 17 février 2007.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038847/206/13.
(070035052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Capital Guidance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 38.754.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 20 février 2007 de la société CAPITAL

GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Election du nouvel Administrateur pour une durée de 6 ans:
- M. Marco Weijermans, administrateur de société, né le 26 août 1970 à 's-Gravenhage (Pays-Bas), demeurant à L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy; avec effet au 22 janvier 2007.

2. Démission de l'Administrateur suivant:
- M. Frank Verdier, avec effet au 22 janvier 2007.

38772

3. Démission du délégué à la gestion journalière suivant:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.
F.W.J.J. Welman
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007038396/683/22.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06164. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

European Office Income Venture, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 97.347.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2007.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038868/220/12.
(070035217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Agif S.A., Société Anonyme,

(anc. Ship International S.A.).

Siège social: L-1946 Luxembourg, 21, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 85.992.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 46187 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038851/211/12.
(070035064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Gourmet Distribution Sàr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des 3 Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 103.106.

Im Jahre zweitausendsieben, den ersten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre Probst, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.

Ist erschienen:

Die anonyme Aktiengesellschaft ORGANIX S.A., mit Gesellschaftssitz zu L-9237 Diekirch, 1A, Place Guillaume (matr.

2003 2221 239),

gegründet unter der Bezeichnung ORGANIX INVESTMENTS S.A. gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri

Hellinckx mit dem Amtssitz zu Mersch am 11. August 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1191 vom 13. No-
vember 2003,

abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Fernand Unsen mit dem Amtssitz zu Diekirch am 19. August

2004, veröffentlicht im Mémorial C, Seite 55622 des Jahres 2004,

hier vertreten durch Herrn Dirk Heindrichs, Geschäftsmann, wohnhaft zu L-9237 Diekirch, 1A, Place Guillaume,
handelnd als delegiertes Verwaltungsratsmitglied für die administrative Geschäftsführung;
Vorgenannte Komparentin, vertreten wie erwähnt, augenblicklich alleinige Teilhaberin der Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung GOURMET DISTRIBUTION S. à r. l. mit Gesellschaftssitz in L-7535 Mersch, Agrocenter, 44, rue de la Gare
(2004 2417 204),

38773

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Fernand Unsen mit dem Amtssitz zu Diekirch am 19. August

2004,

eingetragen im Handelregister Luxemburg unter Nummer B103.106,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 970 vom 30. September 2004,
abgeändert gemäß ausserordentlicher Generalversammlung, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am

13. Februar 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 954 vom 16. Mai 2006,

welche Komparentin, vertretend das gesamte Gesellschaftskapital, sich zu einer ausserordentlichen Generalversamm-

lung

konstituiert hat und einstimmig, und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst hat:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Mersch nach Windhof zu verlegen.
Demgemäß wird Artikel 4 der Gesellschaftssatzung angepasst und erhält folgenden Wortlaut:
« Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Windhof.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an jeden

anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Adresse der Gesellschaft lautet L-8399 Windhof, 11, rue des 3 Cantons.
Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat er mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Heindrichs, P. Probst.
DIE / 2007 / 424.
Enregistré à Diekirch, le 2 mars 2007, vol. 620, fol. 53, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Ettelbrück, den 8. März 2007.

P. Probst.

Référence de publication: 2007038901/4917/50.
(070035321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

RP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Rockpoint S.à r.l.).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 123.958.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 46148 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038860/211/12.
(070035200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

European Retail Venture, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 109.637.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2007.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038843/220/12.
(070034991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

38774

Fennel Acquisition (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.500,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 122.004.

In the year two thousand and seven, on the fifteenth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

VISION CAPITAL PARTNERS VI L.P., a limited partnership organized and incorporated under the laws of Scotland,

with its principal place of business at La Plaiderie House, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey, represented by VCP VI
GP PARTNERSHIP, a partnership organized and incorporated under the laws of Guernsey, with registered office at La
Plaiderie House, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey, in its capacity as General Partner, represented by VCP VI GP
LIMITED, a limited company incorporated under the laws of Guernsey, with registered office at La Plaiderie House, La
Plaiderie, St Peter Port, Guernsey and VCP VI GP (UK) LIMITED, a limited company incorporated under the laws of
England, with registered office at 54 Jermyn Street, London SW1Y 6LX, United Kingdom, in their capacity as General
Partners,

here represented by Ms Stéphanie Alexandrino, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on

January 12, 2007.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- VISION CAPITAL PARTNERS VI L.P. is the sole shareholder of FENNEL ACQUISITION (LUX) S.à r.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,
on November 10, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company). The
articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary, on January 10, 2007, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- the Company's share capital is presently set at fourteen thousand three hundred euros (EUR 14,300.-) represented

by five hundred seventy-two (572) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

VISION CAPITAL PARTNERS VI L.P., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the

subscribed capital by an amount of thirteen thousand two hundred euros (EUR 13,200.-) to bring it from its present
amount of fourteen thousand three hundred euros (EUR 14,300.-) to twenty-seven thousand five hundred euros (EUR
27,500.-) by the issuance of five hundred and twenty-eight (528) new shares with a par value of twenty-five euros (EUR
25.-) each, having the same rights as the already existing shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, VISION CAPITAL PARTNERS VI L.P., prenamed and represented as stated above declares to subscribe

for the five hundred and twenty-eight (528) new shares and to have them fully paid up by a contribution in cash of an
aggregate amount of thirteen thousand two hundred euros (EUR 13,200.-).

The amount of thirteen thousand two hundred euros (EUR 13,200.-) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder of the Company decides to amend article 5.1 of

the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

« Art. 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty-seven thousand five hundred euros (EUR 27,500.-)

represented by one thousand one hundred (1,100) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR
25.-) each, all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 1,800.-

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

38775

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quinzième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

VISION CAPITAL PARTNERS VI L.P., a «limited partnership», existant sous le droit écossais, ayant son établissement

principal à La Plaiderie House, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey, représenté par VCP VI GP PARTNERSHIP, un
«partnership» existant sous le droit de Guernsey, ayant son siège social à La Plaiderie House, La Plaiderie, St Peter Port,
Guernsey, dans sa capacité de General Partner, représenté par VCP VI GP LIMITED, une «limited company», constituée
sous le droit de Guernsey, ayant son siège social à La Plaiderie House, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey et VCP VI
GP (UK) LIMITED, une «limited company», constituée sous le droit anglais, ayant son siège social à 54, Jermyn Street,
Londres SW1Y 6LX, Royaume Uni, dans leur capacité de General Partners,

représentée par Maître Stéphanie Alexandrino, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée le 12 janvier 2007.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- VISION CAPITAL PARTNERS VI L.P. est l'associé unique de FENNEL ACQUISITION (LUX) S.à r.l., une société à

responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du
10 novembre 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (la Société), dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 janvier 2007, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations;

- le capital social de la Société est actuellement fixé à quatorze mille trois cents euros (EUR 14.300,-) représenté par

cinq cent soixante-douze (572) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

VISION CAPITAL PARTNERS VI L.P., en sa qualité d'associée unique de la Société, décide d'augmenter le capital social

souscrit par un montant de treize mille deux cents euros (EUR 13.200,-) pour le porter de son montant actuel de quatorze
mille trois cents euros (EUR 14.300,-) à vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 27.500,-) par l'émission de cinq cent vingt-
huit (528) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits
que les parts sociales déjà existantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, VISION CAPITAL PARTNERS VI L.P., préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare

souscrire les cinq cent vingt-huit (528) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en numéraire
d'un montant de treize mille deux cents euros (EUR 13.200,-).

Le montant total de treize mille deux cents euros (EUR 13.200,-) est à la disposition de la Société, preuve en a été

donnée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique de la Société décide de modifier l'article 5.1 des statuts

qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 27.500,-) représenté par mille

cent (1.100) parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes sou-
scrites et entièrement libérées. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ EUR 1.800,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

38776

Signé: S. Alexandrino, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, vol. 31cs, fol. 67, case 3. — Reçu 132 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 20 février 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007038689/242/118.
(070034964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Vallecito S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 44.332.

<i>Ex

<i>27 février 2007

Les démissions de Messieurs Angelo De Bernardi et Federico Innocenti sont acceptées.
Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, domicilié pro-

fessionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, né le 21 juillet 1954 à Oum Toub Denaira (Algérie), domicilié profes-

sionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme
VALLECITO S.A.
M. Kara / A. De Bernardi
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007038570/545/22.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01833. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

SOA Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 105.497.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Il ressort d'une lettre adressée à l'Assemblée Générale Extraordinaire que SEREN Sàrl a démissionné de ses fonctions

de gérante de la société SOA MANAGEMENT Sàrl avec effet au 13 décembre 2006.

Fait à Capellen, le 13 décembre 2006.

Certifié conforme
Signature

Référence de publication: 2007038554/825/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06791. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

SigmaKalon Luxco, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 90.056.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 14 avril 2006, les associés ont renouvelé le mandat des

membres du conseil de surveillance suivant pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle
qui statuera sur les comptes se terminant au 31 décembre 2005 et qui aura lieu en 2006:

- Ailbhe Marie Jennings, avec adresse au 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange
- Richard Burgin, avec adresse au 40, Zonnebloemlaan, NL-2111 ZH Aerdenhout, Pays Bas
- Michael Colato, avec adresse à Devonshire House, Mayfair Place, W1J 8AJ Londres, Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38777

Luxembourg, le 22 février 2007.
Référence de publication: 2007038428/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01255. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Iason Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 105.111.

Il résulte de la décision prise en date du 15 février 2007 par le gérant unique de la société IASON FINANCE S.à r.l.

que:

«Le gérant unique de la société IASON FINANCE S.à r.l. (la «Société») par la présente décision, a décidé:
de transférer le siège social de la société du 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxem-

bourg avec effet au 15 février 2007.»

Fait à Luxembourg, le 2 mars 2007.

O. Conrard
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2007038317/43/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00833. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Figura International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 10.600.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société

<i>qui s'est tenue en date du 15 janvier 2007 à Luxembourg

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. ayant présenté sa démission en qualité de Commissaire aux

Comptes de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de la société ALEXANDER J.
DAVIES Sàrl, demeurant au 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg. Le mandat du Commissaire aux Comptes nou-
vellement nommé arrivera à échéance en 2011.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2007038553/520/18.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2007, réf. LSO-CC00156. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Olimpus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 110.693.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 15 février 2007, que le

Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 9, rue Goethe,

L-1637 Luxembourg au 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg avec effet au 15 février 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

38778

Le Conseil d'Administration
S. Desiderio / J.P. Fiorucci
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2007038311/43/19.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00860. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Nider S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 72.470.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 15 février 2007, que le

Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 9-11, rue Goethe,

L-1637 Luxembourg au 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg avec effet au 15 février 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

Le Conseil d'Administration
M. La Rocca / J.P. Fiorucci
<i>Président / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007038316/43/19.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00855. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Luninvest International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 45.579.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 15 février 2007, que le

Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 9-11, rue Goethe,

L-1637 Luxembourg au 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg avec effet au 15 février 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

Le Conseil d'Administration
D. Murari / J.P. Fiorucci / M. La Rocca
<i>Président / <i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007038313/43/19.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00857. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

MSCGL Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 106.974.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 2 février 2007

L'associé unique de MSCGL LUX S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission des gérants suivants avec effet immédiat:
* Paul Vosper, gérant de catégorie A;

38779

* Michel van Krimpen, gérant de catégorie C;
* Alan Botfield, gérant de catégorie D.

- de nommer les gérants suivants avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:
* gérant de catégorie A: Martijn Bosch, né le 28 octobre 1976 à Hengelo, Pays-Bas, demeurant professionnellement

au 6B, routes de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

* gérant de catégorie C: Thijs van Ingen, né le 5 décembre 1974 à Tiel, Pays-Bas, demeurant professionnellement au

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

* gérant de catégorie D: Mark Beckett, né le 14 septembre 1975 à Londres, Royaume Uni, demeurant professionnel-

lement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les Gérants actuels sont:
- Martijn Bosch, gérant de catégorie A
- Adam Moy, gérant de catégorie B
- Thijs van Ingen, gérant de catégorie C
- Mark Beckett, gérant de catégorie D

Luxembourg, le 26 février 2007.

T. van Ingen.

Référence de publication: 2007038603/710/29.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06790. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070034992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Plastal S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 104.332.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 13 février 2007, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Nomination de Madame Sarah Rayson, avec adresse professionnelle au 22, Grenville Street, St Helier, Jersey, Roy-

aume-Uni, en tant que gérant de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

De plus, il a été décidé de classifier les gérants suivants en gérants de classe A:
- Madame Noëlla Antoine
- Madame Pascale Nutz
- Madame Ingrid Moinet
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007038435/581/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01265. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Aleph Consulting, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 99.038.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2006

En date du 16 mai 2006, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Jean-Jacques Schraemli, de Monsieur Nicola Bravetti et de Monsieur Giulio

Romani en tant qu'administrateurs.

- de ratifier la cooptation de Monsieur Luca Merli, Aleph Sicav Firenze, 44 Viale Belfiore 50144 Firenze Italie, de

Monsieur Lorenzo Cano, Aleph Sicav Impruneta, 1/b Via di Valiano 50023 Impruneta (Firenze) Italie et de Monsieur
Michael Steyer, Uni Analytics, 30 Via Marconi 50131 Firenze Italie en tant qu'administrateurs, en remplacement de Mon-
sieur Jean-Jacques Schraemli, de Monsieur Nicola Bravetti et de Monsieur Giulio Romani, démissionnaires, jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.

Luxembourg, le 6 février 2007.

38780

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2007038625/1024/22.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03382. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Financière de Wiltz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 59.521.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 19 février 2007 à 10.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs:
Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A.
Et du Commissaire aux Comptes
Monsieur Pierre Schill
Pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 30 novembre 2007.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007038549/1172/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06854. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Opticom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 35, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 80.703.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 janvier 2007 que la démission de Monsieur Marc Thill comme

gérant administratif de la société a été acceptée.

Luxembourg, le 26 janvier 2007.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Référence de publication: 2007038555/502/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA10987. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070034880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Nautifin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 111.758.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 janvier 2007

Sont  nommés  administrateurs  pour  une  durée  de  six  ans,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l'assemblée  générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, L-1528 Luxembourg, Président

- Monsieur Luca Simona, demeurant professionnellement à Via Peri, n 

o

 9 

 

E

 

 , CH-6900 Lugano, administrateur délégué

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire,

à L-1528 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

38781

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007038445/534/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01236. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

HEPP III Luxembourg Hadovka S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 115.267.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 26 février 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038822/242/12.
(070034947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Specials Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.396.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 6 mars 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038819/242/12.
(070034944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Sage Acquisition (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 122.002.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 26 février 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038838/242/12.
(070034981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Peschiera S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 119.743.

<i>Extrait des résolutions des associés prises en date du 21 février 2007

En date du 21 février 2007, les Associés de PESCHIERA S.à.r.l (la «Société») ont décidé d'accepter la démission de M.

Max Natalini, résidant professionnellement à Liscartan House, 127 Sloane Street, Londres SW1X 9BA, Grande-Bretagne,
en tant que Gérant de la société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 février 2007.

38782

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA
<i>Gérant
H.-P. Schut / A. Botfield
<i>Manager / Manager

Référence de publication: 2007038665/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06444. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Marathon S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 111.374.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 46548 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038840/211/11.
(070034985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Conset Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 124.969.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 45892 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038844/211/11.
(070035029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Square Businesses S. à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Immomètre S.à r.l.).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 93.462.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 46237 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038850/211/12.
(070035057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Gemplus International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 73.145.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 45939 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038853/211/11.
(070035070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

38783

Hera Linco Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 112.720.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 46545 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007038854/211/11.
(070035187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Eni Pakistan (M) Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 85.539.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique en date du 11 novembre 2006

L'Associé Unique de ENI PAKISTAN (M) LIMITED, a pris les résolutions suivantes le 11 novembre 2006:
- d'accepter la démission de Monsieur Phil Hemmens de sa fonction de gérant et président du conseil, et ce avec effet

au 11 novembre 2006;

- de nommer gérant et président du conseil Monsieur Mario Becherucci, né le 15 septembre 1946 à Catania, Italie et

ayant son adresse professionnelle à G-20 Khayaban-e-Jami, PAK-75500 Karachi, Pakistan, avec effet au 11 novembre 2006
et jusqu'à l'exercice social se terminant le 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Mandaté à cet effet
Signatures

Référence de publication: 2007038649/710/20.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01261. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Crallon, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 87.415.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 mars 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg

- Monsieur Benoit Sirot a démissionné de son poste de gérant.
- Monsieur Natale Capula né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1 

er

 novembre 1961, demeurant professionnellement à 12,

rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été élu gérant. Le nouveau gérant est élu pour une période expirant à
l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2011.

Pour mentions aux fins de publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007038646/799/22.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01845. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

38784

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Document Outline

AC Technologies

Agif S.A.

AKSIA Capital III société coopérative

Aleph Consulting

British Vita Group S.à.r.l.

Capital Guidance (Luxembourg) S.A.

Clorin S.A.

Conset Investments S.à r.l.

Crallon

Edmund Frette S.à r.l.

Eni Pakistan (M) Limited

European Office Income Venture

European Retail Venture

Fennel Acquisition (Lux) S.à r.l.

Figura International S.A.

Financière de Wiltz S.A.

Gemplus International S.A.

Gourmet Distribution Sàr.l.

HEPP III Luxembourg Hadovka S.à r.l.

Hera Linco Luxco S.à r.l.

Iason Finance S.à r.l.

Imagine Finance S.à r.l.

Immomètre S.à r.l.

Kingsway Investment S.A.

Luninvest International S.A.

Marathon S.à.r.l.

M.P. Lux Invest S.à r.l.

MSCGL Lux S.à r.l.

Nautifin S.A.

Nider S.A.

Objekt-Regie S.A.

Olimpus S.A.

Opticom S.à r.l.

Peschiera S.à r.l.

Plastal S.à.r.l.

Plochingen S.à r.l.

Reidener Jugendtreff

Rockpoint S.à r.l.

Rosebush S.A.

RP S.à r.l.

Sage Acquisition (Lux) S.à r.l.

Seri System International S.A.

Ship International S.A.

SigmaKalon Luxco

SOA Management

Specials Fund

Square Businesses S. à r.l.

Synapse Internet Services S.A.

TS Kingsway Investment S. à r.l.

UNCOS «United Corporate Services»

Vallecito S.A.