logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 807

8 mai 2007

SOMMAIRE

ABF Lux SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38691

AMC Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38698

Arcalia International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38705

Athena Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38702

Athena International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

38701

A.Z. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38704

Bertophe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38692

Bio & Bio Licensing S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38705

Bonnac S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38699

CAJCAG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38706

Captiva Capital Partners S.C.A.  . . . . . . . . .

38724

Consens Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38707

C.R.G. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38700

CYO Company of Yarns Olcese S.A.  . . . . .

38692

Dexia Patrimonial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38704

Enosis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38698

Estinbuy Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38693

Eurocomex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38695

Fiduciaire Keller EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38720

Finance Organizations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

38703

Formosa BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38708

Gaheraupa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38690

Global Vision Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

38690

Goldwell Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38694

Imeris Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38707

Immo BPM SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38697

International Professional Management

Consultants S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38690

Intes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38700

IVP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38706

Jardicoop S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38707

Jardilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38707

L.P.M. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38702

Luxcontrol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38736

Mitzar-Net S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38696

Mode Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38695

North European Patents and Investments

H.S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38698

Novadel Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38692

Omnium Textile S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38699

Orestes Holding Société Anonyme  . . . . . .

38699

OVAL International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

38696

Parax S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38693

Peri Société Anonyme Holding  . . . . . . . . . .

38696

Raphinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38691

Robeco Liquidity Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38697

Seasyde S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38701

Société d'Investissement et de Finance-

ment Internationale S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

38704

Sofair International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38701

Thule Holding Société Anonyme  . . . . . . . .

38697

UBAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38693

Ultriva Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38703

Unit Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38703

Vega Net S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38696

Vendome Participations Holding S.A.  . . . .

38706

Venus Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38702

Venus International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38702

Vianta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38700

Viking Management Group  . . . . . . . . . . . . .

38705

Westland Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38695

WITEC Group SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38720

Wolf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38691

Zender International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

38700

38689

I.P.M.C., International Professional Management Consultants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 60.588.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>30 mai 2007 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007043326/10/18.

Gaheraupa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 75.843.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>31 mai 2007 à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge à l'Administrateur-Délégué, aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007043328/10/18.

Global Vision Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 94.890.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>29 mai 2007 à 12.15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007043329/10/18.

38690

Raphinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 88.226.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>30 mai 2007 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007043331/10/18.

Wolf S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.733.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 mai 20§07 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2006;

b. rapport du Commissaire;

c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2006;

d. affectation du résultat;

e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;

f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;

g. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007043332/45/18.

ABF Lux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 93.600.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, en date du <i>25 mai 2007 à 13.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions

exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2006.

4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044445/1004/18.

38691

CYO Company of Yarns Olcese S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 49.805.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 mai 2007 à 15.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2005 et 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007043334/696/17.

Novadel Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 105.262.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 mai 2007 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007043336/696/17.

Bertophe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 41.269.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 mai 2007 à 14.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006 et

affectation des résultats;

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nomination statutaires;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044092/655/17.

38692

Estinbuy Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 44.769.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 mai 2007 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007043337/696/15.

Parax S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 48.142.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 mai 200 <i>7 à 14.30 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration .

Référence de publication: 2007043355/534/16.

UBAM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 35.412.

Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

(ci-après l'«AGE») des actionnaires de UBAM (la «Société») se tiendra au siège social, le <i>25 mai 2007 , à 15.00 heures

(heure de Luxembourg), avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du premier paragraphe de l'article dix des statuts de la Société de manière à lire:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg
au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le
troisième mercredi du mois d'avril à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire, l'assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si
le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

2. Modification du deuxième paragraphe de l'article vingt et un des statuts de la Société de manière à lire:

«Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société. La demande
de rachat doit être accompagnée du ou des certificats d'actions en bonne et due forme et des pièces nécessaires
pour opérer leur transfert avant que le rachat ne puisse être pris en compte. Le paiement sera effectué au plus tard
dix jours ouvrables après la date à laquelle a été fixée la valeur nette applicable.»

3. Modification de l'article vingt-trois des statuts de la Société et plus précisément le paragraphe décrivant l'évaluation

des avoirs de manière à lire:
«L'évaluation de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:

38693

1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses
payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance non encore touchés, sera constituée par
la valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans
ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat à la Société en
vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.
2) L'évaluation de toute valeur mobilière et/ou instrument du marché monétaire négociés ou cotés sur une bourse
de valeurs sera effectuée sur la base du cours de clôture du jour ouvrable bancaire précédent le Jour d'Evaluation
à moins que ce cours ne soit pas représentatif.
3) L'évaluation de toute valeur mobilière et/ou instrument du marché monétaire négociés sur un autre marché
réglementé sera effectuée sur la base du dernier prix disponible la veille du Jour d'Evaluation, à moins que ce prix
ne soit pas représentatif.
4) Dans la mesure où des valeurs mobilières ou instruments financiers détenues en portefeuille au Jour d'Evaluation
ne sont pas négociées ou cotées sur une bourse ou sur un autre marche réglementé ou, si pour des valeurs cotées
ou négociées sur une bourse ou un autre marche réglementé, le prix déterminé conformément au sous-paragraphe
2) ou 3) n'est pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières ou instruments financiers, ceux-ci seront
évaluées sur base de la valeur probable de réalisation laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.
5) Les instruments financiers dérivés cotés en bourse ou négociés sur un marché réglementé seront évalués au
cours de clôture du jour ouvrable bancaire précédent le Jour d'Evaluation aux bourses ou marchés réglementé à
cet effet.
6) La valeur des instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés sur une bourse de valeurs ou négociés sur un
autre marché réglementé sera déterminée quotidiennement d'une manière fiable et vérifiée par un professionnel
compétent nommé par la Société conformément à la pratique du marché.
7) Les actions ou parts d'organismes de placement collectif de type ouvert seront évaluées à la valeur nette d'in-
ventaire disponible le jour ouvrable bancaire précédent le Jour d'Evaluation, réduites éventuellement des commis-
sions applicables.
8) La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas cotés sur une bourse de valeurs ou négociés
sur  un  autre  marché  organisé  sera  basée  sur  la  valeur  nominale  plus  tous  les  intérêts  capitalisés  ou  sur  base
d'amortissement des coûts.
9) Si, à la suite de circonstances particulières, une évaluation sur la base des règles qui précèdent devenait impra-
ticable ou inexacte, d'autres critères d'évaluation généralement admis et vérifiables pour obtenir une évaluation
équitable seraient appliqués.
10) Dans les circonstances où les intérêts de la Société ou de ses actionnaires le justifient (notamment pour éviter
les pratiques de market timing), le Conseil d'Administration peut prendre toutes autres mesures appropriées, telles
qu'appliquer une méthodologie d'évaluation d'une valeur juste pour ajuster la valeur des avoirs de la Société, tel
que plus amplement décrit dans les documents de vente de la Société.»

<i>Vote

Un quorum de présence de 50% des actions est requis pour délibérer à cette assemblée générale extraordinaire et

les résolutions seront adoptées par la réunion des deux tiers au moins des voix exprimées présentes ou représentées à
l'assemblée. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles vous n'avez pas pris part
au vote ou vous vous êtes abstenu ou avez voté blanc ou nul.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale extraordinaire va être reconvoquée (la «Seconde Assemblée»)

selon les dispositions du droit luxembourgeois avec le même ordre du jour. La Seconde Assemblée pourra délibérer
valablement sans quorum et les résolutions seront adoptés par la réunion des deux tiers au moins des voix exprimées
présentes ou représentées à l'assemblée.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration.

<i>Pour le conseil d'administration.

Référence de publication: 2007044094/1670/70.

Goldwell Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 61.609.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 mai 2007 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006

38694

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007043357/534/15.

Westland Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 22.185.

Les actionnaires de la Société Anonyme WESTLAND HOLDING S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, <i>25 mai 200 <i>7 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du

Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007043367/750/16.

Eurocomex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 32.476.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 mai 2007 à 14.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005 et affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044093/655/16.

Mode Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 52.458.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>24 mai 2007 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2006.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044450/1023/17.

38695

Mitzar-Net S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.

R.C.S. Luxembourg B 113.262.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>27 mai 2007 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du

jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Nominations statutaires;

b. Transfert du siège social;

c. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044095/45/15.

OVAL International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 117.140.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 mai 2007 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. démission des administrateurs et du commissaire aux comptes;
2. décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants;
3. nomination d'un nouveau conseil d'administration et d'un nouveau commissaire aux comptes;
4. délibération sur les perspectives d'avenir, sur l'administration et sur le fonctionnement de la société.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2007044096/1017/15.

Vega Net S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 101.149.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>27 mai 2007 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du

jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Nominations statutaires;

b. Transfert du siège social;

c. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044099/45/15.

Peri Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 89.489.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2007 à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

38696

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044443/1031/15.

Thule Holding Société Anonyme, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 72.952.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2007 à 16.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044444/1031/15.

Immo BPM SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges.

R.C.S. Luxembourg B 92.481.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social en date du <i>26 mai 2007 à 17.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions

exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2006.

4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044446/1004/18.

Robeco Liquidity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 115.175.

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders to be held on Thursday, <i>31 May 2007 at the registered office of the Corporation, 69, route d'Esch,

L-1470 Luxembourg, at 3.00 p.m.

<i>Agenda:

1. Report of the board of directors and auditors' report,
2. Consideration and approval of the annual accounts for the financial year 2006,
3. Consideration and approval of the profit appropriation 2006,
4. To give discharge to the members of the board of directors,
5. Statutory appointments,
6. Any other business.

38697

The Annual report 2006 may be obtained at the registered office of the Corporation and from the nominees. The

report is also available via www.robeco.com.

The shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken at a simple majority of the

shares present or represented at the meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders holding their shares through an institution and wishing to

attend and/or vote at the meeting should inform Mrs A. Mélignon, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette (fax: +352 2460 3331) in writing not later than 23 May 2007. Shareholders who
hold their shares in another way should inform the board of directors of the Corporation at the registered office in
writing not later than 23 May 2007.

Luxembourg, 8 May 2007.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007044447/584/27.

AMC Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.777.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme AMC FINANCE S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, <i>25 mai 2007 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du

Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044448/750/16.

Enosis Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 78.226.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ENOSIS HOLDING S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, <i>25 mai 2007 à 13.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard Prince

Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044449/750/16.

North European Patents and Investments H.S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 52.242.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2007 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.

38698

2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044451/1031/16.

Orestes Holding Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 38.318.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 juin 2007 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007044452/1031/16.

Bonnac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 86.015.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>23 mai 2007 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Statutaire tenue le 23 mars 2007 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du

jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007035902/795/15.

Omnium Textile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 3.329.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le <i>18 mai 2007 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2006,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2007040044/550/17.

38699

C.R.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8313 Capellen, 1A, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 58.493.

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE

qui aura lieu le <i>21 mai 2007 , à 18.00 heures, au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du chiffre d'affaire.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge des administrateurs.
Référence de publication: 2007037864/965/13.

Vianta S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 9.915.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le lundi <i>21 mai 2007 à 17.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007038779/1267/15.

Intes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 45.876.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le <i>16 mai 2007 à 8.00 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2005 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination d'un remplaçant.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007038803/3560/15.

Zender International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 56.102.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>16 mai 2007 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006

38700

3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007039523/506/16.

Athena International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 55.048.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le <i>16 mai 2007 à 10.00 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2006 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Décision relative à l'application de l'article 100 de la loi sur les sociétés.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007038804/3560/15.

Sofair International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 89.909.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social, en date du <i>18 mai 2007 à 10.00 heures avec l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2004;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2007040050/17.

Seasyde S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.736.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>17 mai 2007 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2006;

b. rapport du Commissaire;

c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2006;

d. affectation du résultat;

e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;

f. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040049/45/17.

38701

Athena Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 55.047.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le <i>16 mai 2007 à 11.00 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2006 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Décision relative à l'application de l'article 100 de la loi sur les sociétés.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007038805/3560/15.

L.P.M. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 45.878.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le <i>16 mai 2007 à 9.00 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2005 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination d'un remplaçant.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration .

Référence de publication: 2007038806/3560/15.

Venus Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 55.063.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le <i>16 mai 2007 à 13.00 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2006 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Décision relative à l'application de l'article 100 de la loi sur les sociétés.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007038807/3560/15.

Venus International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 55.064.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le <i>16 mai 2007 à 12.00 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

38702

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2006 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Décision relative à l'application de l'article 100 de la loi sur les sociétés.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007038808/3560/15.

Finance Organizations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 14.354.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>16 mai 2007 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007039513/696/15.

Ultriva Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 100.208.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>18 mai <i>2007 à 11.15 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2006;

b. rapport du Commissaire;

c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2006;

d. affectation du résultat;

e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;

f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;

g. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040048/45/18.

Unit Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 30.253.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 18, 2007 at 11.00 a.m. at the registered office with the following:

<i>Agenda:

- To receive and approve the Management Reports of the Directors,
- To receive and approve the Reports of the Auditor for the year ended December 31, 2006
- To receive and approve the annual accounts, the consolidated financial statements and appropriation of earnings

for the year ended December 31, 2006;

38703

- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December

31, 2006,

- Statutory elections,
- To fix the remuneration of the Statutory Auditor.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five

clear days before the date of the meeting at the registered office.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007040051/755/21.

SIFI, Société d'Investissement et de Financement Internationale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 105.667.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 mai 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2006.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040073/1023/16.

A.Z. International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 51.963.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>16 mai 2007 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006,
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040075/788/16.

Dexia Patrimonial, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 46.235.

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 mai 2007 à 12.30 heures, au siège social de la société, 69, route d'Esch, Luxembourg, pour délibérer

sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises;
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets au 31 décembre 2006; affectation des

résultats;

3. Décharge aux administrateurs;
4. Nominations statutaires;

38704

5. Divers.
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et les décisions seront

prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Pour être admis à l'Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs

actions cinq jours francs avant l'Assemblée Générale Ordinaire aux guichets de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE
À LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040738/755/23.

Viking Management Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 21.977.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 mai 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2006.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration .

Référence de publication: 2007040082/1023/16.

Bio &amp; Bio Licensing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 77.323.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>16 mai 2007 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilans, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Décision à prendre quant à l'article 100 sur les sociétés commerciales,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040078/788/17.

Arcalia International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 47.380.

The Shareholders are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office on <i>May 16, 2007 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2006 and allocation of the results.
3. Discharge to the Directors.
4. Statutory appointments.
5. Miscellaneous.

38705

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the

registered office of the Sicav.

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least on May 14, 2007 with

KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007040748/755/20.

Vendome Participations Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 57.348.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 mai 2007 à 13.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2006.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040080/1023/17.

IVP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.734.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme IVP S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>15 mai 2007 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard Prince

Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040543/750/17.

CAJCAG S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.599.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication de l'acte de constitution de la société, parue dans le Mémorial C n 

o

741 du 28 avril 2007:

A la page 35543, sous le titre «Souscription et libération», le nombre des actions souscrites par WILBARKS MANA-

GEMENT CORP. doit être 301 (et non pas 309) et celui des actions souscrites par SCOPE CONSULTANTS LTD doit
être 9 (et non pas 1).

Référence de publication: 2007043619/211/12.

38706

Consens Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 25.338.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme CONSENS HOLDING S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi, <i>16 mai 2007 à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard Prince

Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040743/750/16.

Imeris Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 72.970.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme IMERIS HOLDING S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi, <i>16 mai 2007 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040744/750/17.

Jardicoop S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 87.855.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme JARDICOOP S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi, <i>16 mai 2007 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040745/750/17.

Jardilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 87.857.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme JARDILUX S.A. sont priés d'assister à

38707

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi, <i>16 mai 2007 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard Prince

Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007040746/750/17.

Formosa BV, Société Anonyme.

Siège de direction effectif: L-2128 Luxembourg, 26, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 124.950.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty eight day of December,
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch,

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the limited liability company FORMOSA B.V., a

company organised under the laws of the Netherlands, having its official seat at Laren, in the Netherlands and its office
at NL- 1251 RV Laren, Slangenweg 30 and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce and Industries
for Gooi - en Eemland under file number 32102940.

The meeting is opened at 3.45 p.m. and is presided by Simone Retter, professionally domiciled in L-1468 Luxembourg,

14, rue Erasme, who appoints Janneke Bakker, professionally domiciled in 1251 RV Laren, Slangenweg 30, as secretary of
the meeting. The general meeting elects Claude Medernach, professionally domiciled in L-1468 Luxembourg, 14, rue
Erasme as scrutineer.

The general meeting's bureau as such installed, the chairperson declares and requests the notary to record the fol-

lowing:

I. That the agenda of the general meeting is the following:
1. Approval of the resolution of the board of directors to transfer the principal establishment and center of main

interests of the Company from the Netherlands to Luxembourg as per 1 January 2007;

2. Statement of the share capital of the Company and statement of share premium;
3. Determination of the current accounting year;
4. Adoption, and to the extent necessary restatement of the articles of incorporation of the Company so as to comply

with Luxembourg law as per 1 January 2007;

5. Appointment of the members of the board of directors of the Company as per 1 January 2007;
6. Determination of the Company's statutory auditor;
7. Determination of the Company's administrative and effective management seat as per 1 January 2007;
8. Miscellaneous.
II. That the names of the shareholders, present or represented, and of the proxyholders of the represented share-

sholders, as well as the number of shares held by each such shareholders are shown on an attendance list which, signed
by the bureau of the general meeting, the shareholders or their proxyholders and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed.

III. All the issued shares of the company are represented at this extraordinary general meeting, and as such the present

general meeting may validly deliberate on all items of the agenda.

IV. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders present

or represented declaring that they have received due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notice was necessary.

The general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to approve as far as it is necessary the decision of the board of directors to transfer the

principal establishment and centre of main interests of the Company to the municipality of Luxembourg as of 1 January
2007. Prior to the present resolution, the shareholders have adopted the same resolution in the Netherlands at the
registered office of the Company.

38708

<i>Second resolution

The share capital is fixed at one hundred million Euro (EUR 100,000,000.-), represented by five hundred thousand

(500,000) ordinary shares having a par value of two hundred Euro (EUR 200.-) each. All reserves existing at the migration
date, being 1 January 2007, will be subject to the (Luxembourg) treatment of share premium account.

The general meeting decides to approve the report established on 11 December, 2006 by the independent auditor,

PricewaterhouseCoopers, Réviseurs d'entreprises, having its registered office in Luxembourg, which concludes as follows:

«Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the assets, net of

liabilities, of the Company as of October 1, 2006 is not at least equal to the Company's subscribed capital as at October
1, 2006.»

<i>Third resolution

The current financial year began on the first day of January two thousand and seven and ends on the thirty first day of

December two thousand and seven.

<i>Fourth resolution

The shareholders decide to restate the articles of incorporation in accordance with Luxembourg law confirming the

resolution taken in the Netherlands on 20 November, 2006, which after complete re-statement will have the following
wording:

Art. 1. Name - Form. The name of the company is FORMOSA B.V. (the «Company»).
Insofar as the Company is to be considered as a Luxembourg company, it exists under the form of a Luxembourg

«société anonyme».

Art. 2. Registered office. Duration.
1. The registered office of the Company is in Laren, The Netherlands.
2. The principal establishment and place of effective management of the Company shall be in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg. The principal establishment and place of effective management may be transferred within the
boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company.

3. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or in other

countries by a resolution of the board of directors of the Company.

4. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 3. Corporate objects. The object of the Company is the holding of the participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg companies and foreign companies, and any other form of investment, whether movable or immovable, the
acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of
investments and the administration, control and development thereof.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may issue notes, bonds or other debt securities or otherwise create, incur, assume, refinance or guar-

antee any debt, pledge, mortgage or other obligation.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out any commercial, industrial

or financial operation which it may deem useful in accomplishment of its purpose or which are related directly or indirectly
to its corporate purpose all in the widest sense of the word.

Art. 4. Share capital.
1. The authorized and issued share capital of the Company equals one hundred million Euro (EUR 100,000,000.-).
2. The authorized and issued capital of the Company is divided into five hundred thousand (500,000) ordinary shares

of two hundred Euro (EUR 200.-) each.

3. All shares shall be in registered form. No share certificates shall be issued.
4. Towards the Company the shares are indivisible. Joint co-owners must appoint a sole person as their representative

towards the Company.

5. Pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders the Company may pay share premium to the

shareholders in proportion to the aggregate par value of their shares.

Art. 5. Register of shareholders.
1. A register of shareholders of the Company shall be kept by the board of directors of the Company. In the register

are recorded the names and addresses of all shareholders, showing the date on which they acquired the shares, the date
of the acknowledgement or notification, and the amount paid on each share.

2. The names and addresses of usufructuaries of shares shall also be entered into the register of shareholders, showing

the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or serving upon the Company.

38709

3. Any entry in the register of shareholders of the Company shall in all cases have to be signed by an «A» Director

and two «B» Directors of the Company.

4. The board of directors shall make the register available at the Company's principal office in Luxembourg, for in-

spection by shareholders.

Art. 6. Issue of shares and pre-emption right.
1. The authorized and issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general

meeting of the shareholders of the Company and further in accordance with applicable law.

2. The resolution of the general meeting to issue shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.
3. Upon issuance of shares, each shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal

amount of his shares, subject to the limitations set by law.

4. Shareholders shall have a similar right of pre-emption if options are granted to subscribe for shares.
5. Prior to each single issuance the right of pre-emption may be limited or excluded by the general meeting of share-

holders.

6. The full nominal amount of each share must be paid in on issue.

Art. 7. Transfer of registered shares.
1. The transfer of a share or the transfer of a right in rem thereon shall require a deed drawn up for that purpose in

the presence of a civil law notary registered in the Netherlands to which those involved are party.

2. Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attached to the share can only be exercised after the

Company has acknowledged said legal act or said deed has been served on it in accordance with the relevant provisions
of the law.

3. Only when a transfer has been approved in accordance with the procedure laid down in this article and a notarial

deed of transfer as referred to in paragraph 1 has been executed, the transfer of shares shall be registered in the share-
holders' register by an «A» Director and two «B» Directors of the Company.

4. In order to be valid any transfer of shares shall require the approval of the general meeting of shareholders, unless

all shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall remain valid for three months.
Allotment in the event of partition of a joint property is to be regarded as a «transfer» with the exception of allotment
to the person from whose side the shares have fallen into the joint property.

5. A shareholder who wishes to transfer shares - in this article also referred to as the applicant - shall give notice of

such intention to the board of directors by registered letter or against a receipt, which notice shall specify the number
of shares he wishes to transfer, the price the person or persons to whom he wishes to transfer the shares is willing to
pay and the person or the persons to whom he wishes to transfer the shares.

6. The board of directors shall be obliged to convene and to hold a general meeting of shareholders within six weeks

from the date of receipt of the notice referred to in the preceding paragraph. The contents of such notice shall be stated
in the convocation.

7. If:
a. no such meeting as referred to in paragraph 6 has been held within the term mentioned in that paragraph; or
b. at that meeting no resolution has been adopted regarding the request for approval; or
c. such approval has been refused without the meeting having informed the applicant, at the same time as the refusal,

of one or more interested parties who are prepared to purchase all the shares to which the request for approval relates
against payment in cash;

the approval requested shall be deemed to have been granted and, in the case mentioned under a, shall be deemed to

have been granted on the final day on which the meeting should have been held.

8. If the meeting grants the approval requested or if the approval shall be deemed to have been granted, the transfer

must take place within three months thereafter.

9. Unless the applicant and the party(ies) interested designated by the general meeting of shareholders and accepted

by him agree otherwise as to the price or the determination of the price, the purchase price of the shares shall be
determined by an expert, appointed at the request of the most willing party by the courts of Luxembourg.

10. The applicant remains entitled to withdraw, until the expiry of one month after the determination of aforesaid

price has been communicated to him in writing.

11. The costs of determining the price shall be borne:
a. by the applicant if he withdraws;
b. by the applicant as to one half and the purchasers as to the other half if the shares are purchased by the interested

parties, on the understanding that each purchaser shall contribute in proportion to the number of shares purchased by
him.

c. by the Company in cases not falling under a or b in this paragraph 11.

38710

12. The Company itself can only be an interested party as referred to in paragraph 7 under c with the consent of the

applicant.

13. All notification referred to in this article are to be addressed by registered mail with acknowledgement of receipt.

Art. 8. Pledge and usufruct.
1. The establishment of a right of pledge or usufruct on a share or the transfer of such a right shall require a deed

drawn up for that purpose in the presence of a civil law notary registered in the Netherlands to which those involved
are party.

2. The provisions of article 7 paragraph 2 shall apply by analogy to the establishment or transfer of a right of pledge

or usufruct on a share.

3. A shareholder is allowed to establish a right of usufruct on one or more shares held by him. Upon establishment of

a right of usufruct on shares the shareholder will retain a bare property right on these shares and the usufructuary has
a right of usufruct on these shares.

4. The voting rights at general meetings shall be exercised exclusively by the holder of shares and voting rights cannot

be assigned to the usufructuary.

Art. 9. Depository receipts for shares. The Company shall not cooperate to the issuance of depository receipts for

its shares.

Art. 10. Meetings of shareholders of the Company.
1. The annual general meeting of shareholders of the Company shall be held within six months after the end of the

financial year.

2. Other general meetings of shareholders of the Company may be held as often as the board of directors deems such

necessary.

Art. 11. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
1. Notice of general meetings of shareholders shall be given by the board of directors.
2. Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
3. The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the shareholders shown in the register of shareholders.
4. A shareholder may act at any meeting of shareholders of the Company by appointing another person as his proxy

in writing in original. The signatures on this power of attorney need to be legalized by a notary.

5. At the meeting each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairman may decide that

the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.

6. The directors shall, as such, have the right to give advice in the general meetings of shareholders.
7. The chairman of the general meeting of shareholders shall be the «A» Director.
8. The chairman shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shall be signed by or on behalf of

all shareholders of the Company present or represented at the general meeting of shareholders in question. Attached to
the minutes of such meeting shall be, if applicable, any power of attorney appointing a proxy in terms of paragraph 4.

9. Each share is entitled to one vote.
10. Except as otherwise required by law or by these articles of association, resolutions at a general meeting of share-

holders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting,
provided that at least fifty percent (50%) of the issued capital of the Company is present or represented at that meeting.

11. As long as the entire issued capital is represented at a general meeting of shareholders valid resolutions can be

adopted on all subjects brought up for discussion, even if the formalities prescribed by law or by the articles of association
for the convocation and holding of meetings have not been complied with, provided such resolutions are adopted unan-
imously.

12. If there is a tie of votes the proposal is thus rejected.
13. Resolutions of shareholders may also be adopted in writing without recourse to a general meeting of shareholders,

provided they are adopted by a unanimous vote representing the entire issued capital and provided that the signatures
on this resolution in writing are legalized by a notary.

Art. 12. Management.
1. The Company shall be managed by a board of directors of three members, composed of one «A» Director and two

«B» Directors, who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected for an indefinite period by
the shareholders at the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration.

2. Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
3. In the event of a vacancy in the office of an «A» Director because of death, retirement or otherwise, the remaining

directors shall, within eight days, convene a general meeting of shareholders to remedy the situation and appoint a new
director, unless the general meeting of shareholders has previously appointed an «A» Director under the condition
precedent of a vacancy in the office of the «A» Director because of death, retirement or otherwise.

38711

4. In the event of a vacancy in the office of a «B» Director because of death, retirement or otherwise, the «A» Director

shall, within eight days, convene a general meeting of shareholders to remedy the situation and appoint a new director.

Art. 13. Meetings of the board of directors of the Company.
1. The «A» Director will be the chairman of the board of directors of the Company. The board of directors of the

Company may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meetings of the board of directors of the Company.

2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place

indicated in the notice of meeting, which shall, in principle, be in Luxembourg.

3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least 24

(twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors
of the Company.

4. No such written notice is required if all the directors of the Company are present or represented during the meeting

and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting.

5. Any «B» Director of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Company by appointing

a proxy, in writing whether in original, by fax, or telegram. An «A» Director may not appoint a proxy. The «B» Director
may only appoint another director as proxy. A director may not represent more than one other director.

6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if all the directors are present or

represented at the meeting. Decisions shall be taken at unanimity. Each director may cast one vote.

8. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing,

provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described
under paragraph 6. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by
each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 14. Minutes of meetings of the board of directors of the Company.
1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by or on behalf of one «A»

Director and two «B» Directors of the Company. The minutes of a board meeting may only be signed on behalf of a
director if this director has appointed a proxy in accordance with article 13 paragraph 5. Attached to the minutes of such
meeting shall be, if applicable, any power of attorney appointing a proxy in terms of article 13 paragraph 5.

2. Copies or extracts of such minutes that may be produced in judicial or administrative proceedings shall be signed

by all directors of the Company.

Art. 15. Representation.
1. The Company shall be represented by one «A» Director and two «B» Directors acting jointly.
2. The board of directors may appoint one or more persons with limited and specific powers to represent the Com-

pany. Each such person shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him.

3. In the event of a conflict of interest between the Company and one or more directors, the provisions of article 15

paragraph 1 shall continue to apply unimpaired unless the general meeting of shareholders has appointed one or more
persons to represent the Company in the case at hand in the event of such a conflict subject to any provisions prescribed
by applicable law.

Art. 16. Auditor. The Company may, and if applicable law so requires shall, appoint an auditor. The auditor will be

appointed by the general meeting of shareholders of the Company, which will determine his remuneration and the term
of his office. The auditor in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Company
with or without cause.

Art. 17. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and

shall end on the thirty first day of December of each year.

Art. 18. Allocation of profits.
1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to a reserve of the Company. This

allocation shall cease to be required as soon as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the
Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 4.

2. The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits

shall be disposed of, and it may alone decide to pay dividends from time to time, or to allocate all or part of such remainder
of the annual net profit to the ordinary profit reserve, as, in its discretion, it believes best suits the corporate purpose
and policy.

38712

3. Any distribution of dividend shall be made after the adoption of the annual accounts from which it appears that the

same is permitted.

4. The general meeting of shareholders may at any time decide to make distributions from the free profit reserve to

the holders of shares in proportion to their respective holding of shares, as, in its discretion, it believes best suits the
corporate purpose and policy.

5. The general meeting of shareholders of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and

within the limits laid down in applicable law.

6. The dividends may be paid in Euro or any other currency selected by the board of directors of the Company and

they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company.

7. The Company may only make distributions to the shareholders to the extent that the net assets of the Company

exceeds the sum of the amount of the paid and called up part of the capital and the reserves which must be maintained
under applicable law or these articles of association.

Art. 19. Dissolution and liquidation.
1. The Company may be dissolved, at any time, pursuant to a resolution to that effect by the general meeting of

shareholders of the Company. The resolution to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that
purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg. The proposal to dissolve the Company must be
stated in the notice of such meeting.

2. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders of the Company deciding
such liquidation.

3. In the event of dissolution of the Company, and after payment of debts, the liquidation proceeds of the Company

shall be distributed to the shareholders in proportion to the aggregate par value of their shares.

4. In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provision of applicable law.

Art. 20. Amendments. These articles of association may be amended by an extraordinary general meeting of share-

holders of the Company by resolutions passed and adopted by at least two thirds of the votes of the shareholders present
or represented, provided that at such meeting and any subsequent meeting at least fifty percent (50%) of the shares
outstanding at that time are present or represented and further in accordance with applicable law.

<i>Fifth resolution

The shareholders decide to appoint and/or to confirm to the extent necessary, the following members of the board

of directors as per 1 January 2007:

<i>A-Director:

- Mr Pieter Willem Jacobus de Rijcke, companies director, professionally residing in NL- 1251 RV Laren, Slangenweg

30,

<i>B-Directors:

- Mrs Simone Retter, lawyer, professionally residing in L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, and
- Mr Jelle Roodbeen, director finance, professionally residing in NL-1251 RV Laren, Slangenweg 30,

<i>Sixth resolution

The shareholders decide to appoint and/or to confirm to the extent necessary, the following statutory auditor:
- PricewaterhouseCoopers,

<i>Seventh resolution

The shareholders decide that the principal place of establishment of the Company is set at L-2128 Luxembourg, 26,

rue Marie Adelaïde Luxembourg as per 1 January 2007.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

<i>Pro fisco

For the registration tax, the present transfer of the administrative and actual effective management seat of the Company

to Luxembourg is not subject to the proportionel contribution duty in accordance with article 3-2 chapter 12 of the law
of 29 December 1971.

The Company has always been subject to the pro rata registration fee in accordance with the tax legislation of The

Netherlands.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about seven thousand euros.

38713

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la version française:

L'an deux mille six, le vingt-huit décembre,
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire résident à Mersch,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORMOSA BV, société régie

par le droit des Pays-Bas, dont le siège social est situé à Laren, aux Pays Bas, et le siège administratif à NL-1251 RV Laren,
Slangenweg 30, et qui est inscrite au registre du commerce de la Chambre de Commerce et d'Industries de Gooien
Eemlan sous le numéro 32102940 (la «Société»).

L'assemblée est ouverte à 3.45 heures sous la présidence de Madame Simone Retter, demeurant professionnellement

à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, qui nomme secrétaire Madame Janneke Bakker, demeurant professionnellement
à PB-1251 RV Laren, Slangenweg 30. L'assemblée générale élit Madame Claude Medernach, demeurant professionnelle-
ment à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, en qualité de scrutateur.

Le bureau de l'assemblée générale ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre

acte:

Que l'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant:
1. Approbation de la décision du conseil d'administration concernant le transfert du principal établissement et du centre

des intérêts principaux de la Société des Pays-Bas vers le Luxembourg à partir du 1 

er

 janvier 2007;

2. Détermination du capital social et de la prime d'émission de la Société;
3. Détermination du premier exercice social de la Société;
4. Adoption et, dans la mesure requise, refonte des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec la loi

luxembourgeoise à partir du 1 

er

 janvier 2007;

5. Nomination des membres du conseil d'administration de la Société à partir du 1 

er

 janvier 2007;

6. Désignation du commissaire aux comptes de la Société;

7. Détermination du siège administratif et de direction effective de la Société à partir du 1 

er

 janvier 2007;

8. Divers.
Que le nom des actionnaires présents ou représentés, des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le

nombre d'actions détenues pas chacun des actionnaires figurent sur une liste de présence; cette liste de présence, après
avoir été signée par les membres du bureau, les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par
le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal.

Que la présente assemblée générale extraordinaire, réunissant la totalité des actions émises par la Société, peut vala-

blement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour;

Que l'intégralité du capital social de la Société étant présente ou représentée à la présente assemblée générale et les

actionnaires présents ou représentés déclarant qu'ils ont reçu notification et qu'ils ont eu connaissance au préalable de
l'ordre du jour, de sorte qu'il a pu être dispensé des formalités de convocation.

L'assemblée générale des actionnaires, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires décident d'approuver, en tant que besoin, la décision du conseil d'administration de transférer le

principal établissement et le centre des intérêts principaux de la Société vers la commune de Luxembourg à partir du 1

er

 janvier 2007.

Préalablement à l'adoption de cette résolution, les actionnaires ont adopté la même résolution aux Pays-Bas au siège

de la Société.

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la Société est fixé à cent millions d'euros (EUR 100.000.000,-), représenté par cinq cent mille

(500.000) actions ordinaires d'une valeur nominale de deux cents euros (EUR 200,-) chacune. Toutes les réserves qui
existent au moment du transfert, c'est-à-dire au 1 

er

 janvier 2007, sont soumises au traitement luxembourgeois des primes

d'émission.

38714

L'assemblée générale décide d'approuver le rapport établi le 11 décembre 2006 par le réviseur indépendant, Price-

waterhouseCoopers, réviseur d'entreprises, immatriculé au Luxembourg et dont la conclusion se lit comme suit:

«Conformément au travail effectué rien n 'est parvenu à notre connaissance qui nous ferait croire que la valeur des

actifs, moins celle des dettes, de la Société au 1 

er

 octobre 2006, n'équivaut pas au moins au capital souscrit de la Société

au 1 

er

 octobre 2006».

<i>Troisième résolution

L'exercice social actuellement en cours commence le premier janvier deux mil sept et prendra fin le trente et un

décembre deux mille sept.

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires décident de modifier les statuts de la Société en vue de leur mise en conformité avec le droit luxem-

bourgeois conformément à la résolution adoptée aux Pays-Bas le 20 novembre 2006.

Après modification, les statuts de la Société s'établissent désormais comme suit:
Art. 1 

er

 . Dénomination - Forme.  Le nom de la société est FORMOSA BV (la «Société»).

Lorsque la Société sera considérée comme une société de droit luxembourgeois, elle sera constituée sous la forme

d'une «société anonyme» luxembourgeoise.

Art. 2. Siège social - Durée de la Société. Le siège social de la Société est situé à Laren, Pays-Bas.
Le principal établissement et le lieu de direction effective de la Société est établi à Luxembourg-ville, Grand-duché de

Luxembourg. Le principal établissement et le lieu de direction effective de la Société pourra être transféré dans les limites
de la commune par simple décision du conseil d'administration de la Société.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant

au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société est établie pour une période indéterminée.

Art. 3. Objet Social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements mobiliers ou immobiliers, l'acquisition
par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou toute autre manière de valeurs
des investissements de toutes natures ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces investissements.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à, ou assister de toute autre manière, les sociétés dans lesquelles

elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la
Société.

La Société pourra émettre des notes, obligations ou autres instruments de dettes ou encore créer, souscrire, assumer,

refinancer, ou garantir toute dette, engagement, hypothèque ou toute autre obligation.

La Société peut, pour son propre compte et pour le compte de tiers, exercer toutes activités de nature commerciale,

industrielle, financière estimées utiles à l'accomplissement de son objet ou qui sont liées directement ou indirectement
à son objet social au sens le plus large du terme.

Art.  4.  Capital  social.  Le  capital  social  souscrit  et  autorisé  de  la  Société  est  fixé  à  cent  millions  d'euros  (EUR

100.000.000,-).

Le capital social souscrit et autorisé de la Société est représenté par cinq cent mille (500.000) actions ordinaires d'une

valeur nominale de deux cents euros (EUR 200,-) chacune.

Toutes les actions doivent revêtir la forme nominative. Aucun certificat d'actions ne pourra être émis.
A l'égard de la Société, les actions sont indivisibles. En cas de propriété indivise, les propriétaires indivis doivent désigner

une personne unique afin de les représenter à l'égard de la Société.

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires, le Société peut payer une prime d'émission aux actionnaires

proportionnellement à leur participation dans la Société.

Art. 5. Registre des actionnaires. Un registre des actionnaires de la Société sera tenu par le conseil d'administration

de la Société. Ce registre contiendra le nom et l'adresse de chaque actionnaire, ainsi que la date d'acquisition de leurs
actions, la date de la notification de l'acquisition et le montant payé pour chacune des actions.

Le nom et l'adresse des usufruitiers des actions devront également être inscrits sur le registre des actionnaires, ainsi

que la date à laquelle ils ont acquis leurs droits et la date à laquelle cette acquisition a été notifiée à la Société.

Toute inscription sur le registre des actionnaires doit systématiquement être signée par un administrateur de la ca-

tégorie A et par deux administrateurs de la catégorie B.

Le conseil d'administration doit tenir le registre des actionnaires à la disposition des actionnaires au siège de la Société

à Luxembourg.

Art. 6. Emission d'actions et droit préférentiel de souscription. Le capital social souscrit et autorisé de la Société peut

être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires, dans le respect du droit applicable.

38715

La décision de l'assemblée générale d'émettre des actions doit préciser le prix et toutes les autres conditions d'émission.
Au moment de l'émission des actions, chaque actionnaire disposera d'un droit préférentiel de souscription propor-

tionnel au montant global de ses actions, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

Les actionnaires disposent d'un droit préférentiel de souscription identique en cas de distribution d'options de sou-

scription d'actions.

Préalablement à toute émission, l'assemblée générale des actionnaires peut limiter ou supprimer le droit préférentiel

de souscription.

Le montant nominal de chaque action doit être intégralement libéré au moment de l'émission.

Art. 7. Transfert des actions nominatives. Le transfert d'une action ou le transfert d'un droit réel portant sur une action

devra se faire par acte notarié établi par devant un notaire aux Pays-Bas.

A moins que la Société elle-même ne soit partie à l'acte, les droits attachés à l'action transférée ne peuvent être exercés

qu'une fois que la Société ait reconnue cet acte de transfert ou que cet acte lui ait été notifié conformément aux dispo-
sitions légales applicables.

Lorsqu'un transfert a été approuvé, conformément à la procédure du présent article, et qu'un acte notarié de transfert,

tel que décrit au paragraphe 1 

er

 de cet article, a été établi, le transfert d'actions doit être inscrit au registre des actionnaires

par un administrateur de la catégorie A et deux administrateurs de la catégorie B.

Tout transfert d'actions doit être soumis à l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, à

moins que tous les actionnaires n'aient donné leur accord écrit à ce transfert. Cet accord sera alors valable pendant trois
mois.

L'attribution d'une action suite au partage d'une indivision est considérée comme un transfert, sauf lorsque cette

attribution intervient au profit de la personne dont les actions étaient tombées en indivision

L'actionnaire qui souhaite transférer ses actions, également qualifié pour l'application de cet article de cédant, doit en

aviser le conseil d'administration par lettre recommandée, ou contre remise d'un reçu, en indiquant le nombre d'actions
qu'il souhaite céder, le prix de cession, la volonté du ou des cessionnaires de payer le prix ainsi que l'identité du ou des
cessionnaires.

Le conseil d'administration sera tenu de réunir une assemblée générale d'actionnaires dans un délai de six semaines à

compter de la date de la réception de la notification décrite au paragraphe précédent. Le contenu de cette notification
devra figurer dans la convocation de l'assemblée générale.

Dès lors que:
aucune assemblée générale ne s'est réunie conformément et dans les délais prévus au paragraphe 6; ou
au cours cette assemblée générale, aucune résolution n'a été adoptée concernant cette demande d'agrément; ou
la demande d'agrément à fait l'objet d'un rejet sans que l'assemblée n'ait informé le cédant, concomitamment à ce rejet,

de l'intention d'une ou plusieurs autres parties de se porter acquéreur contre paiement en espèces, des actions pour
lesquelles une demande d'agrément est requise,

alors, l'agrément requis sera considéré comme ayant été accordé, et dans les conditions prévues au paragraphe a.,

l'agrément sera considéré comme ayant été accordé le dernier jour de la période au cours de laquelle l'assemblée générale
aurait due être tenue.

Si l'assemblée accepte la demande d'agrément, ou si la demande d'agrément est considérée comme ayant été acceptée,

le transfert d'actions doit intervenir dans un délai de trois mois.

A moins que le cédant et la/les partie(s) intéressée(s) désignée(s) par l'assemblée générale des actionnaires et acceptée

(s) par elle ne conviennent du prix de cession des actions ou de la détermination de ce prix, celui-ci sera déterminé par
un expert désigné à la demande de l'une des parties par un tribunal de Luxembourg.

Le cédant conserve la possibilité de se rétracter pendant un mois à partir du moment ou la détermination du prix

susmentionné lui aura été communiqué par écrit.

Les frais relatifs à la détermination du prix de cession seront supportés; par le cédant, s'il se rétracte;
par le cédant pour moitié, et par les acquéreurs pour moitié si les actions sont cédées aux parties intéressées, étant

entendu que chacun des acquéreurs contribuera en proportion du nombre d'actions qu'il achètera;

par la Société dans les cas qui non sont pas réglés par les points a et b du paragraphe 11.
La Société elle-même peut, avec l'accord du cédant, se porter acquéreur des actions, conformément aux stipulations

du paragraphe 7 c.

Toute notification faite par application des stipulations du présent article, devra être envoyée par lettre recommandée

avec accusé de réception.

Art. 8. Gage et usufruit. La constitution d'un gage ou d'un usufruit portant sur une action ou le transfert d'un tel droit

devra faire l'objet d'un acte établi par devant un notaire aux Pays-Bas.

Les stipulations de l'article 7 paragraphe 2 seront appliquées d'une manière analogue pour l'établissement ou le transfert

d'un droit de gage ou d'usufruit sur une action.

38716

Tout actionnaire est autorisé à constituer un droit d'usufruit sur une ou plusieurs actions détenues par lui. Suite au

démembrement de propriété, l'actionnaire conservera la nue-propriété de ces actions et l'usufruitier en recevra l'usufruit.

Les droits de vote aux assemblées générales seront exercés exclusivement par le détenteur des actions, et ne pourront

être confiés à l'usufruitier.

Art. 9. Certificats de dépôts des actions. La Société ne délivrera aucun certificat de dépôt de ses actions.

Art. 10. Assemblées générales des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra dans un délai

de six mois suivant la clôture de l'exercice.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aussi souvent que le conseil d'administration le

considérera utile.

Art. 11. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation. Les convocations aux assemblées générales

des actionnaires seront adressées par le conseil d'administration;

Les convocations aux assemblées générales seront adressées au moins quinze jours avant leur tenue.
Les convocations aux assemblées générales devront être adressées aux adresses des actionnaires telles qu'elles figurent

sur le registre des actionnaires.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par une

procuration écrite originale une autre personne en qualité de mandataire. Les signatures figurant sur cette procuration
devront être certifiées conformes par un notaire.

A l'assemblée générale, toutes les personnes présentes et titulaires d'un droit de vote devront signer une liste de

présence. Le président de l'assemblée générale peut décider que la liste de présence sera également signée par d'autres
personnes présentes au cours de cette assemblée.

Les administrateurs pourront faire part de leurs conseils à l'assemblée général des actionnaires.
Le président de l'assemblée générale des actionnaires sera l'administrateur de la catégorie A.
Le président conservera le procès-verbal des délibérations de l'assemblée. Le procès-verbal devra être signé par, ou

au nom de, tous les actionnaires de la Société présents ou représentés à l'assemblée générale en question. Les procurations
désignant des mandataires dans les conditions prévues au paragraphe 4 seront, le cas échéant, annexées au procès-verbal
de l'assemblée générale.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en n'est pas prévu autrement par la loi ou par les statuts, les décisions de l'assemblée générale

des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés
et votant, pourvu qu'au moins cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société soit présent ou représenté à cette
assemblée.

Dès lors que la totalité du capital social de la Société est représentée à l'assemblée générale des actionnaires, toute

résolution pourra être valablement adoptée sur tous sujets, y compris lorsque les formalités de convocation et de tenue
des assemblées générales prescrites par la loi ou par les statuts n'ont pas été respectées, pourvu que ces résolutions
soient adoptées à l'unanimité.

En cas de partage des voix, la résolution est rejetée.
Des résolutions peuvent également être adoptées par écrit, en dehors d'une assemblée générale d'actionnaires, dès

lors qu'elles sont adoptées à l'unanimité des votes représentant l'intégralité du capital social, et dès lors que les signatures
figurant sur ces résolutions ont été certifiées conformes par un notaire.

Art. 12. Administration de la Société. La Société sera administrée par un conseil d'administration de trois membres

comprenant un administrateur de la catégorie A et deux administrateurs de la catégorie B, lesquels ne seront pas néces-
sairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour une période indéterminée par les actionnaires
lors de l'assemblée générale des actionnaires, laquelle déterminera également leur rémunération.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif par l'assemblée générale des actionnaires.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur de la catégorie A pour cause de décès, de démission ou toute autre

cause, les administrateurs restant réuniront, dans un délai de huit jours, une assemblée générale d'actionnaires afin de
nommer un nouvel administrateur, à moins que l'assemblée générale des actionnaires n'ait préalablement nommé un
administrateur de la catégorie A sous condition suspensive de la vacance du poste d'administrateur de la catégorie A pour
cause de décès, de démission, ou tout autre cause.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur de la catégorie B pour cause de décès, de démission ou tout autre cause,

l'administrateur de la catégorie A réunira, dans un délai de huit jours, une assemblée générale d'actionnaires afin de
nommer un nouvel administrateur.

Art. 13. Réunions du conseil d'administration de la Société. L'administrateur de la catégorie A sera le président du

conseil d'administration de la Société. Le conseil d'administration pourra désigner un secrétaire, administrateur ou non,
qui sera en charge de la tenue des procès verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société.

38717

Les réunions du conseil d'administration de la Société seront convoquées par le président ou par deux administrateurs,

au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au moins

24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de
ses circonstances seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

Aucun avis écrit n'est requis lorsque tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés à une réunion

du conseil d'administration, et s'ils déclarent avoir été dûment informés de la tenue de cette réunion et de son ordre du
jour.

Tout administrateur de la catégorie B pourra se faire représenter à une réunion du conseil d'administration en désignant

un mandataire par écrit, soit en original, soit par télécopie, soit par télégramme. L'administrateur de la catégorie A ne
peut pas désigner de mandataire. Les administrateurs de la catégorie B ne peuvent nommer qu'un autre administrateur
en qualité de mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un autre administrateur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration de la Société par conférence télépho-

nique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la
réunion puissent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

Le conseil d'administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si tous les administrateurs

sont présents ou représentés à une réunion. Les décisions sont prises à l'unanimité. Chaque administrateur dispose d'une
voix.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration de la Société peut également être

prise par la voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée d'une délibération entre administrateurs par des moyens tels que
ceux mentionnés sous le paragraphe 6, par exemple. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents
contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration de la Société (résolution circulaire).
Une résolution adoptée suivant cette procédure sera réputée l'avoir été à la date de la dernière signature.

Art. 14. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société. Les procès-verbaux des réunions du

conseil d'administration de la Société seront signés par ou au nom d'un administrateur de la catégorie A et de deux
administrateurs de la catégorie B. Les procès-verbaux du conseil d'administration pourront également être signés au nom
d'un administrateur lorsqu'un administrateur a désigné un mandataire conformément aux stipulations de l'article 13 pa-
ragraphe 5.

Toutes les procurations désignant un mandataire, conformément aux stipulations de l'article 13 paragraphe 5, seront

annexées aux procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à être produits dans une procédure judiciaire ou administrative

devront être signés par l'ensemble des administrateurs.

Art. 15. Représentation de la Société. La Société sera représentée par un administrateur de la catégorie A et deux

administrateurs de la catégorie B agissant conjointement.

Le conseil d'administration peut désigner une ou plusieurs personnes et lui conférer des pouvoirs spécifiques et limités

en vue de représenter la Société. Cette ou ces personnes auront donc le pouvoir de représenter la Société, sous réserve
des limitations et restrictions qui lui/leur sont imposées.

En présence d'un conflit d'intérêts entre la Société et un ou plusieurs administrateurs, les stipulations de l'article 15

paragraphe 1 

er

 resteront applicables, à moins que l'assemblée générale des actionnaires ne désigne une ou plusieurs

personnes pour représenter la Société conformément aux exigences des dispositions légales applicables.

Art. 16. Commissaire aux comptes. La Société pourra, et lorsque les dispositions légales applicables l'exigent devra,

désigner un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires
de la Société, qui déterminera sa rémunération et la durée de ses fonctions. Le commissaire aux comptes en fonction
pourra être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 17. Exercice social. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente

et un décembre de chaque année.

Art. 18. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent
(10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté régulièrement conformément
aux stipulations de l'article 4 des statuts.

L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice de la Société et pourra

décider seule le payement de dividendes, ou l'attribution d'une fraction de ce solde du bénéfice annuel à la réserve
ordinaire, suivant ce qu'elle considère conforme à la politique et à l'objet de la Société.

Une distribution de dividendes ne pourra intervenir que postérieurement à l'approbation des comptes annuels qui

feront apparaître un bénéfice distribuable.

38718

L'assemblée générale des actionnaires pourra à tout moment décider de procéder à une distribution prélevée sur la

réserve libre en faveur des propriétaires d'actions, et ce à proportion de leur participation dans la Société, suivant ce
qu'elle considère conforme à la politique et à l'objet de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires peut décider le versement de dividendes intérimaires, dans le respect des con-

ditions et des limites prévues par la loi applicable.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d'administration de la

Société et devront être payés aux lieux et place déterminés par le conseil d'administration de la Société.

La Société ne pourra procéder à des distributions en faveur des actionnaires que dès lors que l'actif net de la Société

demeure supérieur au montant du capital social libéré augmenté des réserves légales et statutaires.

Art. 19. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par décision de l'assemblée générale

des actionnaires de la Société. Cette décision de dissolution de la Société devra faire l'objet d'un acte établi à cet effet
devant un notaire enregistré au Grand-duché de Luxembourg. La proposition de résolution visant à la dissolution de la
Société devra figurer sur la convocation de l'assemblée générale.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou des personnes morale), et qui seront nommés par l'assemblée générale des
actionnaires la Société décidant de la liquidation.

En cas de dissolution de la Société, et après paiement des dettes, le produit de la liquidation sera distribué aux ac-

tionnaires, proportionnellement à leur participation dans la Société.

Enfin, la liquidation sera soumise aux dispositions de la loi applicable.

Art. 20. Modifications statutaires. Les présents statuts pourront être modifiés par l'assemblée générale extraordinaire

de la Société statuant à la majorité des deux tiers des droits de vote présents ou représentés, et à condition que au moins
cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société soit présent ou représentés, conformément aux dispositions de
la loi applicable.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide, en tant que besoin, de nommer et/ou de confirmer la nomination des

membres du conseil d'administration suivants à partir du 1 

er

 janvier 2007:

<i>Administrateur de la catégorie A:

- Monsieur Pieter Willem Jacobus de Rijcke, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement aux Pays-Bas,

1251 RV Laren, Slangenweg, 30;

<i>Administrateur de catégorie B:

- Madame Simone Retter, avocat, demeurant professionnellement L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, et
- Monsieur Jelle Roodbeen, directeur financier, demeurant professionnellement aux Pays-Bas, 1251 RV Laren, Slan-

genweg, 30.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide, en tant que besoin, de nommer et/ou de confirmer la nomination du

commissaire aux comptes suivant:

PricewaterhouseCoopers

<i>Septième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide que le principal établissement de la Société est établi à L-2128 Luxem-

bourg, 26, rue Marie Adélaïde de Luxembourg à partir du 1 

er

 janvier 2007.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les dispositions de l'article 26 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont bien été respectées.

<i>Pro fisco

Concernant l'enregistrement du présent acte au Grand Duché de Luxembourg, le transfert du siège administratif de

direction effectif et réel de la Société au Luxembourg n'est pas sujet au droit d'apport proportionnel conformément à
l'article 3-2 chapitre 12, de la loi du 29 décembre 1971.

La Société a toujours été sujette au droit d'apport conformément à la législation fiscale néerlandaise.

<i>Estimation des frais

Les coûts, dépenses et frais, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge

en raison du présent acte, sont estimés à sept mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

38719

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte est établi en langue anglaise,

suivi par une version en langue française. Conformément à l'intention des comparants, et en cas de divergence entre le
texte rédigé en langue anglaise et le texte rédigé en langue française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prén-

om, état civil et résidence, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Retter, J. Bakker, C. Medernach, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 janvier 2007, vol. 440, fol. 69, case 7. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 31 janvier 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007037085/242/654.
(070034748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

WITEC Group SA, Société Anonyme,

(anc. Fiduciaire Keller EDV).

Siège social: L-9911 Troisvierges, 31A, route de Wilwerdange.

R.C.S. Luxembourg B 95.276.

Im Jahre zweitausendsechs, am neunten November, um siebzehn Uhr dreißig Minuten, in Sankt Vith, Wiesenbachstraße

1,

Vor mir, Bernard Sproten, Notar mit dem Amtssitz zu Sankt Vith,

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung FIDUCIAIRE KELLER

EDV, mit Sitz in Weiswampach, Auf dem Kiemel 102 (Großherzogtum Luxemburg), statt.

Die folgenden Gesellschafter, welche laut ihren Angaben die folgenden Anteile besitzen, sind anwesend:
1) Frau Keller Christina, geboren in Sankt Vith am elften Februar neunzehnhundertzweiundachtzig, wohnhaft in Sankt

Vith, An der Dell, Nummer 13;

Inhaberin von zweihundertfünfzig (250) Anteilen;
2) Frau Keller Tatjana, geboren in Sankt Vith am siebzehnten Juli neunzehnhundertvierundachtzig, wohnhaft in Sankt

Vith - Schönberg, Am Burgwall 2;

Inhaberin von zweihundertfünfzig (250) Anteilen;
3) Frau Gillessen Edith Elisabeth, geboren zu Schönberg am dritten April neunzehnhunderteinundsechzig, Ehefrau des

vorgenannten Herrn Keller Wilfried Johann Georg, wohnhaft in Schönberg, Am Burgwall, Nummer 2;

Inhaberin von zweihundertfünfzig (250) Anteilen.
Gesamtheit der vertretenen Anteile: siebenhundertfünfzig (750).
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz der Frau Edith Gillessen, vorgenannt, eröffnet.
Alsdann bittet der Vorsitzende den Notar, seine folgenden Ausführungen zu Protokoll zu nehmen:
I. Gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung hat über folgende Tagesordnung, die vorgelesen wird, zu be-

raten und zu beschließen:

1) Bestätigung der Abtretung von Gesellschaftsanteilen.
2) Änderung der Benennung der Gesellschaft.
3) Verlegung des Gesellschaftssitzes.
4) Änderung des Gesellschaftsgegenstands.
5) Erhöhung des Gesellschaftskapitals in Höhe von sechzehntausendvierhundertsieben Euro neunundneunzig Cent

(EUR 16.407,99), um dieses von achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent (EUR 18.592,01) auf fünf-
unddreißigtausend Euro (EUR 35.000,00) zu bringen, und zwar durch Übertragung von Gewinnvorträgen in entsprech-
ender Höhe in das Kapital.

6) Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft. Festlegung der Statuten.
7) Ernennungen.
II. Es muss nicht nachgewiesen werden, dass die Einladung, welche diese Tagesordnung enthält, versandt worden ist,

da die Gesamtheit der Gesellschaftsanteile vertreten ist und alle und jeder Inhaber dieser Gesellschaftsanteile sich freiwillig
damit einverstanden erklärte, sich hier zu versammeln, um über die zur Tagesordnung stehenden Vorschläge zu beraten
und abzustimmen.

III. Für die Annahme der zur Tagesordnung stehenden Vorschläge ist die drei Viertel Stimmenmehrheit erforderlich.
IV. Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme.

38720

Nach diesen Ausführungen, welche die Versammlung für richtig anerkennt, stellt diese fest, dass sie rechtmäßig gebildet

ist, um gültig über die auf der Tagesordnung stehenden Vorschläge zu beraten und zu beschließen.

Die Versammlung geht alsdann zur Tagesordnung über und fasst im Anschluss an die Beratung einstimmig folgende

Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die vorgenannten Gesellschafter bestätigen zunächst, dass die Gesellschaften PAROTIA S.A., mit Sitz in Weiswampach,

Auf dem Kiemel 102, und E.C.S.I. S.A., mit Sitz in Troisvierges, rue Staetgen 6, die Gesamtheit ihrer Gesellschaftsanteile
an sie abgetreten haben, so dass die drei vorgenannten Gesellschafterinnen jeweils Inhaber von je zweihundertfünfzig
(250) Gesellschaftsanteilen sind.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, die Bezeichnung der Gesellschaft zu ändern, so dass diese künftig WITEC GROUP SA

lauten wird.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt, den Gesellschaftssitz nach Troisvierges zu verlegen. Die Adresse wird lauten: «L-9911

Troisvierges, route de Wilwerdange 31 A.»

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt, den Gegenstand der Gesellschaft zu ändern, so dass diese künftig folgende Tätigkeiten

zum Gegenstand hat:

«- Studien- und Entwicklungsbüro für die Organisation, Beratung und Verwaltung in den Bereichen Handels-, Fiskal-,

Wirtschafts-, Sozial- und im Immobilienwesen und speziell im Bereich Buchhaltung und EDV-Arbeiten

- Industrievertretungen und Industrieberatungen
- An- und Verkauf, Import und Export von Büromaterial, Computern und Zubehör, Elektronikgeräten und Baumate-

rialien

- Kraftfahrzeugvermietungen
- Reparaturen und Unterhalt von Kraftfahrzeugen jeglicher Art
- Entwicklung von Motoren, Software, und dazu erforderlichen Präzisionsgeräten
- An- und Verkauf, Import und Export von neuen und gebrauchten Fahrzeugen jeglicher Art
- Handel mit neuen und gebrauchten Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, Reifen undsoweiter
- Einzelhandel in Kraft- und Schmierstoffen, sowie Autozubehörteilen jeglicher Art
- Verwaltungstätigkeiten
- Handel mit Getränken, Kleinverzehrbarem, Textilwaren und Geschenkartikeln jeglicher Art
- Import, Export und Großhandel».

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, das Kapital der Gesellschaft um sechzehntausendvierhundertsieben Euro neunundneunzig

Cent  (EUR  16.407,99)  zu  erhöhen,  um  dieses  von  achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig  Euro  ein  Cent  (EUR
18.592,01) auf fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,00) zu bringen, und zwar durch Übertragung von Gewinnvor-
trägen in entsprechender Höhe in das Kapital und ohne Ausgabe von neuen Anteilen.

Die Generalversammlung stellt fest beziehungsweise beschließt,
- dass Gewinnvorträge in ausreichender Höhe vorhanden sind;
- dass ein Betrag von sechzehntausendvierhundertsieben Euro neunundneunzig Cent (EUR 16.407,99) von den Ge-

winnvorträgen in das Kapital einverleibt wird;

- dass infolge dieser Kapitalerhöhung keine neuen Anteile geschaffen werden;
- dass die Kapitalerhöhung hiermit vollständig realisiert und liberiert ist.
Das Gesellschaftskapital wird sich folglich künftig auf fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,00) belaufen, dargestellt

durch siebenhundertfünfzig (750) Anteile ohne Bezeichnung eines Nennwertes.

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung beschließt, daß die Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt wird in eine Aktiengesell-

schaft, deren Bezeichnung, Gesellschaftsgegenstand, Dauer, Gesellschaftssitz die gleichen sein werden, wie diejenigen der
augenblicklichen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Desweiteren bleiben das Kapital, alle Bestandteile der Aktiva und
der Passiva sowie die Rücklagen unverändert.

Die Versammlung stellt fest,
- dass das Kapital vollständig gezeichnet ist;
- dass das Kapital bis in Höhe von fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,00) liberiert ist;
- dass jede Aktie vollständig liberiert ist.

38721

Das Gesellschaftskapital der Aktiengesellschaft wird sich auf fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,00) belaufen,

dargestellt durch siebenhundertfünfzig (750) Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwerts. Somit erhält jeder Teilhaber für
einen Anteil an der Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine Aktie der durch Umwandlung entstehenden Aktienge-
sellschaft.

Infolge der Umwandlung erlischt das Mandat der beiden Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

nämlich Frau Edith Gillessen und Herrn Wilfried Keller, ab sofort.

Die Versammlung beschließt, die Satzungen der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt festzulegen:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit der Bezeichnung WITEC GROUP SA.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in L-9911 Troisvierges, route de Wilwerdange 31A.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates jeder Zeit an eine andere Adresse innerhalb der Ge-

meinde verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand:
- Studien- und Entwicklungsbüro für die Organisation, Beratung und Verwaltung in den Bereichen Handels-, Fiskal-,

Wirtschafts-, Sozial- und im Immobilienwesen und speziell im Bereich Buchhaltung und EDV-Arbeiten

- Industrievertretungen und Industrieberatungen
- An- und Verkauf, Import und Export von Büromaterial, Computern und Zubehör, Elektronikgeräten und Baumate-

rialien

- Kraftfahrzeugvermietungen
- Reparaturen und Unterhalt von Kraftfahrzeugen jeglicher Art
- Entwicklung von Motoren, Software, und dazu erforderlichen Präzisionsgeräten
- An- und Verkauf, Import und Export von neuen und gebrauchten Fahrzeugen jeglicher Art
- Handel mit neuen und gebrauchten Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, Reifen undsoweiter
- Einzelhandel in Kraft- und Schmierstoffen, sowie Autozubehörteilen jeglicher Art
- Verwaltungstätigkeiten
- Handel mit Getränken, Kleinverzehrbarem, Textilwaren und Geschenkartikeln jeglicher Art
- Import, Export und Großhandel.
Sie kann alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen vornehmen die mittelbar oder unmittelbar mit

dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede Art und

Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen,
oder die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnten.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,00), eingeteilt in siebenhun-

dertfünfzig (750) Aktien, ohne Bezeichnung eines Nennwertes. Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach
Wahl der Aktionäre.

Verwaltung - Übertragung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden. Wird die Stelle eines Mitgliedes
des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den Kommissaren das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Der erste Vorsitzende wird von

der Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stim-
me auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern geneh-
migt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit

ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

38722

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftzweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet gemäß der in der nachfolgenden Generalversammlung gefassten

Beschlüsse.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der
Generalversammlung festgelegt; sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im Mémorial und
in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt an dem in Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar

jeden ersten Mittwoch des Monats Mai, um zehn Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die
Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig (20) Prozent des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Einschränkungen.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres. Der

Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die
Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen
Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft

dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu hinterlegen, bis die Rücklage
von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalver-
sammlung. Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwal-
tungsrat Zwischendividenden ausschütten. Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige
Rücklagen zur Kapitalbildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und
die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

luxemburgischen Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden für die Dauer von sechs Jahren ernannt:
- Christina Keller, geboren in Sankt Vith am elften Februar neunzehnhundertzweiundachtzig, wohnhaft in Sankt Vith,

An der Dell, Nummer 13;

- Tatjana Keller, geboren in Sankt Vith am siebzehnten Juli neunzehnhundertvierundachtzig, wohnhaft in Sankt Vith -

Schönberg, Am Burgwall 2;

38723

- Ilona Keller, geboren in Sankt Vith am fünfundzwanzigsten Februar neunzehnhundertachtundachtzig, wohnhaft in

Sankt Vith - Schönberg, Am Burgwall 2.

Die drei Vorgenannten sind hier miterschienenen und erklären ausdrücklich ihr Mandat anzunehmen.
3) Zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt: Frau Ilona Keller, vorgenannt.
4) Die Generalversammlung bestimmt, daß die Gesellschaft vertreten wird durch die alleinige Unterschrift des Vor-

sitzenden des Verwaltungsrates alleine ohne finanzielle Beschränkung.

5)  Zum  Kommissar  wird  ernannt  für  die  Dauer  von  sechs  Jahren:  Herr  Paul  Müller,  Privatbeamter,  wohnhaft  im

Großherzogtum Luxemburg, 9840 Siebenaler, Maison 20.

6) Zum delegierten Verwalter wird ernannt: Frau Ilona Keller, vorgenannt.
7) Einstimmig wurde in Erfüllung der Bestimmungen des vorgenannten Artikels 11 zu geschäftsführenden Direktoren

ernannt, welche die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift verpflichten:

- Herr Wilfried Johann Georg Keller, geboren in Sankt Vith, am elften November neunzehnhundertsiebenundfünfzig,

wohnhaft in Sankt Vith - Schönberg, Am Burgwall 2

- Herr Karl Breuer, geboren in Manderfeld, am vierzehnten Juni neunzehnhundertvierundsechzig, wohnhaft in Büllingen

- Hasenvenn 15.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Sitzung um achtzehn Uhr fünf Minuten beendet.

Über alles Vorstehende hat der Notar dieses Protokoll am eingangs genannten Ort und Datum aufgestellt.
Nach vollständiger Vorlesung und nachdem der unterzeichnende Notar den Inhalt dieser Urkunde kommentiert hat,

sowie nach Genehmigung haben die erschienenen Gesellschafter, sowie die Verwaltungsratsmitglieder, mit mir, Notar,
unterschrieben.

Gezeichnet: T. Keller, I. Keller, C. Keller, W. Keller, E. Gillessen, K. Breuer, B. Sproten.
Einregistriert fünf Blatt und ohne Zusatz in Sankt Vith, am 16. November 2006, Band 196, Fach 51, Fach 4. Erhoben:

25 Euro.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): E. Andres.

Für gleichlautende Ausfertigung
B. Sproten
<i>Notar

Référence de publication: 2007038094/800029/234.
Enregistré à Diekirch, le 5 décembre 2006, réf. DSO-BX00021. - Reçu 774 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(070023895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.

Captiva Capital Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 38.812,50.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 103.399.

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of December.
Before Us, M 

e

 Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CAPTIVA CAPITAL PARTNERS S.C.A., a «société

en commandite par actions» which was incorporated by a deed of the M 

e

 Henri Hellinckx, on September 29, 2004,

published in the Mémorial C, number 1.257 of December 8, 2004, registered in the Luxembourg Company Register under
section  B  number  103.399  and  having  its  registered  office  at  25,  rue  Goethe,  L1637  Luxembourg  (Grand  Duchy  of
Luxembourg), (the «Company»). The articles of association of the Company were amended for the last time by a deed
of M 

e

 Henri Hellinckx, on April 24, 2006 published in the Mémorial C, number 900, of May 8, 2006.

The extraordinary general meeting is opened by Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing professionally in Mersch,

chairman of the meeting.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Annick Braquet, employee, residing professionally in Mersch.
The meeting elects as scrutineer Mrs Solange Wolter, employee, residing professionally in Mersch.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman of the meeting declares and requests the notary

to state that:

(i) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1 To increase the issued share capital by an amount of three thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 3,875.-)

so as to raise it from its present amount of thirty-four thousand nine hundred thirty-seven Euro and fifty cents (34,937.50

38724

Euro) divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) Class A Shares and twenty (20) Class C Shares, held by
the limited shareholders and three thousand one hundred and thirty (3,130) Class B Shares, held by the unlimited share-
holder, in representation of its unlimited partnership interest in the Company, with a nominal value of one Euro twenty-
five cents (EUR 1.25) each to thirty-eight thousand eight hundred and twelve Euro and fifty cents (EUR 38,812.50) divided
into twenty-four thousand eight hundred (24,800) Class A Shares and three thousand one hundred and twenty (3,120)
Class C Shares, held by the limited shareholders and three thousand one hundred and thirty (3,130) Class B Share, held
by the unlimited shareholder, in representation of its unlimited partnership interest in the Company, with a nominal value
of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25).

2 To issue three thousand one hundred (3,100) new Class C Shares with a nominal value of one Euro twenty-five cents

(EUR 1.25) each, having the same rights and privileges as the existing Class C Shares.

3 To acknowledge the waiver by the existing shareholder CAPTIVA CAPITAL, S.à r.l. of its preferential subscription

right and to accept subscription and payment in full for two thousand fifteen (2,015) new Class C Shares by a contribution
in cash by the existing shareholder of the Company: CAPTIVA CAPITAL (LUXEMBOURG) PARTNERS S.C.A. and to
accept subscription and payment in full for one thousand eighty-five (1,085) new Class C Shares by a contribution in cash
by the existing shareholder of the Company: CEDOBAR, S.à r.l.

4 To amend article 5 of the articles of association of the Company, in order to reflect the above resolutions.
5 To amend article 32 entitled «Appropriation of Profits» of the articles of association of the Company to clarify the

mechanism of allocation of profits.

6 To amend articles 33 entitled «Dissolution, Liquidation» of the articles of association of the Company to clarify the

mechanism of allocation of liquidation profits.

7 To amend the definition of «IRR» in the article 35 entitled «Definitions» of the articles of association of the Company.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the

agenda.

Then the general meeting of shareholders, after deliberation, took unanimously the following resolutions with the

consent of the unlimited shareholder, acting in its capacity as manager of the Company:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the issued share capital by an amount of three thousand

eight hundred seventy-five Euro (EUR 3,875.-) so as to raise it from its present amount of thirty-four thousand nine
hundred thirty-seven Euro and fifty cents (34,937.50 Euro) divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800)
Class A Shares and twenty (20) Class C Shares, held by the limited shareholders and three thousand one hundred and
thirty (3,130) Class B Shares, held by the unlimited shareholder, in representation of its unlimited partnership interest in
the Company, with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each to thirty-eight thousand eight hundred
and twelve Euro and fifty cents (EUR 38,812.50) divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) Class A Shares
and three thousand one hundred and twenty (3,120) Class C Shares, held by the limited shareholders and three thousand
one hundred and thirty (3,130) Class B Shares, held by the unlimited shareholder, in representation of its unlimited
partnership interest in the Company, with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25).

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to issue three thousand one hundred (3,100) new Class C Shares with

a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, having the same rights and privileges as the existing Class
C Shares.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to acknowledge the waiver by the existing shareholder of the Company:

CAPTIVA CAPITAL, S.à r.l. of its preferential subscription right in relation to the issue of the three thousand one hundred
(3,100) new Class C Shares with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25).

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared Mrs Arlette Siebenaler, prenamed, acting in her capacity as duly authorised attorney-in-fact

of CAPTIVA CAPITAL (LUXEMBOURG) PARTNERS S.C.A., prenamed, by virtue of the pre-mentioned proxy.

38725

CAPTIVA CAPITAL (LUXEMBOURG) PARTNERS S.C.A., prenamed, declared to subscribe for two thousand and

fifteen (2,015) new Class C Shares with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each and to make
payment in full for such new Class C Shares by a contribution in cash in a total amount of two thousand five hundred
eighteen Euro and seventy-five cents (EUR 2,518.75).

Thereupon has appeared Mrs Arlette Siebenaler, prenamed, acting in her capacity as duly authorised attorney-in-fact

of CEDOBAR, S.à r.l., prenamed, by virtue of the pre-mentioned proxy.

CEDOBAR, S.à r.l. declared to subscribe for one thousand and eighty-five (1,085) new Class C Shares with a nominal

value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each and to make payment in full for such new Class C Shares by a
contribution in cash in a total amount of one thousand three hundred fifty-six Euro twenty-five cents (EUR 1,356.25).

The amount of three thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 3,875.-) is thus as from now at the disposal of

the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the general meeting of shareholders resolves to accept the said subscription and payment and to allot two

thousand fifteen (2,015) new Class C Shares to CAPTIVA CAPITAL (LUXEMBOURG) PARTNERS S.C.A and one thou-
sand eighty-five (1,085) new Class C Shares to CEDOBAR, S.à r.l.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolves to amend the first paragraph of

article 5 of the articles of association of the Company, which shall forthwith read as follows:

« Art. 5. Issued share capital. The issued share capital of the Company is set at thirty-eight thousand eight hundred

and twelve Euro and fifty cents (EUR 38,812.50) divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) class A shares
(the «Class A Shares») and three thousand one hundred twenty (3,120) class C shares (the «Class C Shares»), held by
the limited shareholders and three thousand one hundred and thirty (3,130) class B shares (the «Class B Shares»), held
by the unlimited shareholder, in representation of its unlimited partnership interest in the Company, with a nominal value
of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, all of which are fully paid up.»

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 32 of the articles of association of the Company which

shall forthwith read as follows:

« Art. 32. Appropriation of Profits.
32.1. From the annual net profits determined in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting

practice, five per cent (5%) shall be deducted and allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That
allocation to the Legal Reserve will cease to be mandatory when the amount of the Legal Reserve fund reaches ten per
cent (10%) of the issued share capital of the Company.

32.2. After the allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine subject to article

32.6 and article 32.7 below how the remainder of the annual net profits (the «Amount Available for Distribution») will
be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the
next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

32.3. In case (i) the general meeting of shareholders or (ii) the General Partner pursuant to paragraph 4 of the present

Article 32, as the case may be, resolve to proceed with a distribution out of Available Funds in accordance with Luxem-
bourg law (a «Distribution»), subject to article 32.6 and 32. 7 below the Distribution shall be made in the following order
of priority:

(i) First, the Class B Shareholder will receive, within thirty (30) Business Days of the end of every Quarter, a Distribution

in an amount equal to A plus B minus C minus D, where:

A: equals one point five per cent (1.5%) of M as at the current Distribution Date divided by four (4) to reflect quarterly

Distribution) (except that for the period from the Effective Date to 30 September 2004, the Distribution amount will
equal to one point five per cent (1.5%) of «M» as at the current Distribution Date divided by twelve (12)).

M: equals as at the current Distribution Date:
(a) all Investment Allocations if the relevant Quarter starts within the Investment Period or all the Funding Contribu-

tions if the relevant Quarter starts after the Investment Period; minus

(b) the acquisition costs (including all costs, fees, commissions, expenses and acquisition taxes) in relation to any realised

investment (or pro-rata acquisition costs in the case of a partial realisations) of the Group in the relevant Quarter, and
all previous Quarters, minus

(c) the amount by which any investment by the Group has been written off (following a resolution of the board of

managers of the General Partner) in the relevant Quarter, and all previous Quarters.

B: equals the sum of the following fees collected in the relevant Quarter:
(a) one per cent (1%) of the enterprise value (being the sum of equity, shareholder loans and debt acquired or assumed

(if any) of any investment made by the Group (the «Acquisition Fees»). For the avoidance of doubt, no Acquisition Fees
will be charged by the Group or paid with respect to investment made by the Group in Italy; plus

38726

(b) one per cent (1%) of the total debt proceeds provided by third parties on any refinancing of any investment by the

Group during the holding period of the investment but excluding the financing of the investment at the time of acquisition,
pro-rata to the Group's interest in the investment, («Refinancing Fees»).

C: equals the outstanding balance of fifty per cent (50%) of Acquisition Fees collected to the end of the relevant Quarter

that have not been already previously used to offset previous amount A as referred to in 32.3 (i) to the end of the relevant
Quarter.

D: equals the total fees paid by the Company to ICP (or any of Subsidiaries), in relation to the relevant Quarter.
(ii) Second, the Class A Shareholders will receive pari passu all Distributions on a pro rata basis according to their

respective percentage in the aggregate Funding Contributions made by the Class A Shareholders (subject to the adjust-
ment to reflect the deemed dilution as provided by Article 9 (ii)) until the Class A Shareholders have each received
Distributable Amounts equal to their respective aggregate Funding Contributions.

(iii) Third, until the Class A Shareholders have each achieved (pursuant to the Distributions made according to para-

graph (ii) hereabove and this paragraph (iii)) an IRR of twelve per cent (12%) (compounded quarterly) on their respective
aggregate Funding Contributions, Distributions shall be split between the Class A Shareholders and the Class C Share-
holder as follows:

Out of the amount to be distributed under this paragraph (iii) (the «Amount to be Distributed 1») an amount equal

to X shall be distributed to the Class A Shareholders.

Such amount equal to X shall be calculated in such a way that the Class C Shareholders shall receive out of the Amount

to be Distributed 1 an amount equal to 0,58% of X.

The amount of X shall be split between the Class A Shareholders on a pro rata basis according to their respective

percentage in the aggregate Funding Contributions made by the Class A Shareholders (subject to the adjustment to reflect
the deemed dilution as provided by Article 9 (ii));

(iv) Fourth, only until the Class B Shareholder has received (without considering Distributions made to the Class B

Shareholder according to paragraph (i) hereabove but including Distributions to the Class B Shareholder made pursuant
to this paragraph (iv) b)) a total of twenty per cent (20%) of the cumulative Distributions paid to the Class A Shareholders
excluding Distributions made to the Class A Shareholders pursuant to paragraph (ii) herebove and including Distributions
made to the Class A Shareholders pursuant this paragraph (iv) a), Distributions shall be split between the Class A Share-
holders, the Class B Shareholder and the Class C Shareholder as follows:

a) thirty per cent (30%) (the «Amount to be Distributed 2») collectively to the Class A Shareholders and the Class C

Shareholder to be split as follows:

Out of Amount to be Distributed 2, an amount equal to Y shall be distributed to the Class A Shareholders.
Such amount equal to Y shall be calculated in such a way that the Class C Shareholders shall receive out of the Amount

to be Distributed 2 an amount equal to 0,58% of Y.

The amount of Y shall be split between the Class A Shareholders on a pro rata basis according to their respective

percentage in the aggregate Funding Contributions made by the Class A Shareholders (subject to the adjustment to reflect
the deemed dilution as provided by Article 9 (ii));

and
b) seventy (70%) to the Class B Shareholder,
(v) Fifth, Distributions shall be split between the Class A Shareholders, the Class B Shareholder and the Class C

Shareholder as follows:

a) eighty per cent (80%) (the «Amount to be Distributed 3») collectively to the Class A Shareholders, and the Class

C Shareholder to be split as follows:

Out of Amount to be Distributed 3, an amount equal to Z shall be distributed to the Class A Shareholders.
Such amount equal to Z shall be calculated in such a way that the Class C Shareholders shall receive out of the Amount

to be Distributed 3 an amount equal to 0,58% of Z.

The amount of Z shall be split between the Class A Shareholders on a pro rata basis according to their respective

percentage in the aggregate Funding Contributions made by the Class A Shareholders (subject to the adjustment to reflect
the deemed dilution as provided by Article 9 (ii));

and
b) twenty per cent (20%) to the Class B Shareholder.
To the extent permitted under Luxembourg law, the Distributions shall be calculated and paid quarterly in arrears.

The determination of the IRR will include all previous Distributions to the Class A Shareholders, the Class B Shareholder
and Class C Shareholder and the return of all amounts of Funding Contributions to the Class A Shareholders, the Class
B Shareholder and Class C Shareholder.

32.4. Subject to the conditions laid down by Luxembourg law and in compliance with the present Article 32, the General

Partner may proceed with a Distribution out of Available Funds in the form of interim dividend to the shareholders and
fix the amount and the date of payment of any such Distribution.

38727

32.5 For the sake of clarity, any Distributions to be made under article 32.3 paragraphs (iii), (iv) and (v) to the Class

A Shareholders are to respect the following percentage:

LuxFeeder: 64.62 %
CEDOBAR: 34.80%
Class C Shareholders: 0.58%
32.6 As long as all the Class C Shares existing on December 28, 2006 have not been transferred to CAPTIVA MPV

S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Registry of Commerce and Companies under number B 122.001
(«MPV») or to any other entity which would be substituted to MPV (the «Transfer»), (it being understood that «Transfer»
means an assignment of all such Class C Shares once, at the same time, which may or not occur) the following rules shall
apply:

32.6.1 The Class C Shares right in the Distribution shall equal five per cent (5%) of the nominal value of the Class C

Shares.

32.6.2 An amount A equal the amount which would have been allocated to the Class C Shareholder if the Distribution

had occurred after the Transfer in accordance with article 32.3 above less the amount distributed on Class C Shares in
accordance with article 32.6.1 above shall be:

i) allocated to a special reserve by the general meeting of shareholders approving the annual accounts of the Company

for the year 2006 if at the date of approval of the annual accounts of the Company for the year 2006, the Transfer has
not occurred or

ii) allocated to the Class C Shares as Priority Dividend in accordance with article 32.7.1 below by the general meeting

of shareholders approving the annual accounts of the Company for the year 2006 if at the date of approval of the annual
accounts of the Company for the year 2006, the Transfer has occurred.

32.6.3 The Class A Shareholders and the Class B Shareholder shall have the right to receive an amount equal to the

amount they would have received pursuant to article 32.3, if the Transfer had already occurred.

32.7 After the Transfer the following rules shall apply:
32.7.1 The Class C Shares shall be entitled to receive in priority an amount equal to A (the «Priority Dividend»).
32.7.2 The Class C Shares shall be entitled to receive Distributions as per 32.3 subject to 32.7.3.
32.7.3 The Distributions shall be made as per article 32.3 as if the Class C Shares had received the amount corre-

sponding to the Priority Dividend pursuant to article 32.3.»

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 33 of the articles of association of the Company which

shall forthwith read as follows:

« Art. 33. Dissolution, Liquidation. The Company is automatically dissolved in accordance with Article 4. The Company

may also be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as
for the amendment of the present Articles of Association, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all debts of and charges against the Company and of the expenses of the liquidation, distribution (a

«Liquidation Distribution») of the net liquidation proceeds (the «Liquidation Proceeds») shall be made in the following
order of priority:

(i) First, the Class B Shareholder will receive, a Liquidation Distribution in an amount equal to A plus B minus C minus

D, where:

A: equals one point five per cent (1.5%) of M as at the Liquidation Date.
M: equals as at the Liquidation Date:
(a) all Investment Allocations if the relevant Liquidation Date is within the Investment Period or all the Funding Con-

tributions if the liquidation Date is after the Investment Period; minus

(b) the acquisition costs (including all costs, fees, commissions, expenses and acquisition taxes) in relation to any realised

investment (or pro-rata acquisition costs in the case of a partial realisations) of the Group, minus

(c) the amount by which any investment by the Group has been written off (following a resolution of the board of

managers of the General Partner).

B: equals the sum of the following fees collected from the end of the previous Quarter and until the Liquidation Date:
(a) the Acquisition Fees; plus
(b) the Refinancing Fees.
C: equals the outstanding balance of fifty per cent (50%) of Acquisition Fees collected from the end of the previous

Quarter until the Liquidation Date that have not been already previously used to offset previous amount A as referred
to in 33 (i) to the Liquidation Date.

38728

D: equals the total fees paid by the Company to ICP (or any of its Subsidiaries), in relation to the period starting from

the end of the previous Quarter to the Liquidation Date.

(ii) Second, the Class A Shareholders will receive pari passu all Liquidation Distributions on a pro rata basis according

to their respective percentage in the aggregate Funding Contributions made by the Class A Shareholders (subject to the
adjustment to reflect the deemed dilution as provided by Article 9.2 (ii)) until the Class A Shareholders have each received
Distributable Amounts equal to their respective aggregate Funding Contributions.

(iii) Third, until the Class A Shareholders, have each achieved (pursuant to the Liquidation Distributions made according

to paragraph (ii) hereabove and this paragraph (iii)) an IRR of twelve per cent (12%) (compounded quarterly) on their
respective aggregate Funding Contributions, Liquidation Distributions shall be split between the Class A Shareholders
and the Class C Shareholder as follows:

Out of the amount to be distributed under this paragraph (iii) (the «Liquidation Amount to be Distributed 1») an

amount equal to X shall be distributed to the Class A Shareholders.

Such amount equal to X shall be calculated in such a way that the Class C Shareholders shall receive out of the

Liquidation Amount to be Distributed 1 an amount equal to 0,58 % of X.

The amount of X shall be split between the Class A Shareholders on a pro rata basis according to their respective

percentage in the aggregate Funding Contributions made by the Class A Shareholders (subject to the adjustment to reflect
the deemed dilution as provided by Article 9 (ii)).

(iv) Fourth, only until the Class B Shareholder has received (without considering Liquidation Distributions made to

the Class B Shareholder according to paragraph (i) hereabove but including Liquidation Distributions to the Class B
Shareholder made pursuant to this paragraph (iv) b)) a total of twenty per cent (20%) of the cumulative Liquidation
Distributions paid to the Class A Shareholders excluding Liquidation Distributions made to the Class A Shareholders
pursuant to paragraph (ii) herebove and including Liquidation Distributions made to the Class A Shareholders pursuant
this paragraph (iv) a), Liquidation Distributions shall be split between the Class A Shareholders, the Class B Shareholder
and the Class C Shareholder as follows:

a) thirty per cent (30%) (the «Liquidation Amount to be Distributed 2») collectively to the Class A Shareholders and

the Class C Shareholder to be split as follows:

Out of Liquidation Amount to be Distributed 2, an amount equal to Y shall be distributed to the Class A Shareholders.
Such amount equal to Y shall be calculated in such a way that the Class C Shareholders shall receive out of the

Liquidation Amount to be Distributed 2 an amount equal to 0,58 % of Y.

The amount of Y shall be split between the Class A Shareholders on a pro rata basis according to their respective

percentage in the aggregate Funding Contributions made by the Class A Shareholders (subject to the adjustment to reflect
the deemed dilution as provided by Article 9 (ii));

and
b) seventy (70%) to the Class B Shareholder,
(v) Fifth, Distributions shall be split between the Class A Shareholders, the Class B Shareholder and the Class C

Shareholder as follows:

a) eighty per cent (80%) (the «Liquidation Amount to be Distributed 3») collectively to the Class A Shareholders, and

the Class C Shareholder to be split as follows:

Out of Liquidation Amount to be Distributed 3, an amount equal to Z shall be distributed to the Class A Shareholders.
Such amount equal to Z shall be calculated in such a way that the Class C Shareholders shall receive out of the

Liquidation Amount to be Distributed 3 an amount equal to 0,58% of Z.

The amount of Z shall be split between the Class A Shareholders on a pro rata basis according to their respective

percentage in the aggregate Funding Contributions made by the Class A Shareholders (subject to the adjustment to reflect
the deemed dilution as provided by Article 9 (ii));

and
b) twenty per cent (20%) to the Class B Shareholder.
The determination of the IRR will include all previous Liquidation Distributions to the Class A Shareholders, the Class

B Shareholder and Class C Shareholder and the return of all amounts of Funding Contributions to the Class A Share-
holders, the Class B Shareholder and Class C Shareholder.

For the sake of clarity, any Liquidation Distributions to be made under article 33 paragraphs (iii), (iv) and (v) to the

Class A Shareholders are to respect the following percentage:

LuxFeeder: 64.62 %
CEDOBAR: 34.80%
Class C Shareholders: 0.58%»

38729

<i>Seventh resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend the definition of «IRR» in article 35 entitled «Definitions» of

the articles of association of the Company which shall forthwith as follows:

««IRR» means, for each Class A Shareholder, the annual discount rate, compounded quarterly, that results in a net

present value equal to zero (0) when the discount rate is applied to all Funding Contributions made by such Class A
Shareholder to the Company after having taken into account all distributions (whether in the form of a dividend, distri-
butions of capital in the form of share premium or reserves, proceeds from liquidation, repayment of equity, principal or
interest payments on Shareholder Loans, and shall be deemed to include the net proceeds from the sale by all Class A
Shareholders of all their Interests to an unaffiliated person) before deduction of any tax paid by the Company on distri-
butions made to such Class A Shareholder after any net worth tax is paid by the company and after inclusion of the costs
of any guarantees, credit lines, etc and will be after all taxes, costs and fees that have been charged to and paid by the
Group.»

No further item being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at EUR 2,500.-

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Mersch, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, the said persons signed together with Us, notary, this original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-huit décembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires la société CAPTIVA CAPITAL PARTNERS S.C.A.,

une société constituée par un acte reçu par M 

e

 Henri Hellinckx, en date du 29 septembre 2004, publié au Mémorial C,

numéro 1.257 du 8 décembre 2004, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 103.399 et ayant son siège social au 25, rue Goethe, L1637 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la
«Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de M 

e

 Henri Hellinckx, en date du

24 avril 2006 publié au Mémorial C, numéro 900, du 8 mai 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant profession-

nellement à Mersch,

qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à

Mersch.

Le bureau ainsi constitué, le président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1 Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de trois mille huit cent soixante-quinze Euros (EUR

3.875,-) pour le porter de son montant actuel de trente-quatre mille neuf cent trente-sept Euros et cinquante cents (EUR
34.937,50) divisé en vingt-quatre mille huit cents (24.800) Actions de Catégorie A et vingt (20) Actions de Catégorie C
détenues par les actionnaires commanditaires et trois mille cent trente (3.130) Actions de Catégorie B, détenues par
l'actionnaire commandité en représentation de sa participation d'actionnaire commandité dans la Société, ayant une valeur
nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, à trente huit mille huit cent douze Euros et cinquante cents
(EUR 38.812,50) divisé en vingt-quatre mille huit cents (24.800) Actions de Catégorie A et trois mille cent-vingt (3.120)
Actions  de  Catégorie  C  détenues  par  les  actionnaires  commanditaires  et  trois  mille  cent  trente  (3.130)  Actions  de
Catégorie B, détenues par l'actionnaire commandité en représentation de sa participation d'actionnaire commandité dans
la Société ayant une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

2 Emission de trois mille cent (3.100) nouvelles Actions de Catégorie C d'une valeur nominale de un euro et vingt-

cinq cents (EUR 1,25) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les Actions de Catégorie C existantes.

3 Constat de la renonciation par l' actionnaire existant CAPTIVA CAPITAL S.à r.l., à son droit préférentiel de sou-

scription et acceptation de la souscription et de la libération intégrale de deux mille quinze (2.015) nouvelles Actions de
Catégorie C par un apport en espèces par l'actionnaire existant de la Société CAPTIVA CAPITAL (LUXEMBOURG)
PARTNERS S.C.A. et accepte la souscription et le paiement intégral pour mille quatre-vingt-cinq (1.085) nouvelles Actions
de Catégorie C par un apport en espèces par l'actionnaire existant de la Société: CEDOBAR, S.à r.l.

38730

4 Modification de l'article 5 des statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus.
5 Modification de l'article 32 intitulé «Affectation des Bénéfices» des statuts de la Société afin de clarifier le mécanisme

d'affectation des bénéfices.

6 Modification de l'article 33 intitulé «Dissolution, Liquidation» des statuts de la Société afin de clarifier le mécanisme

d'affectation des produits de liquidation.

7 Modification de la définition de «TRI» dans l'article 35 intitulé «Définitions» des statuts de la Société.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants

resteront pareillement annexées aux présentes.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage,

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous

les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale des actionnaires a ensuite, après délibération, adopté à l'unanimité les résolutions suivantes avec

le consentement de l'actionnaire commandité, agissant en sa capacité de gérant de la Société:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de trois

mille huit cent soixante-quinze Euros (EUR 3.875,-) pour le porter de son montant actuel de trente quatre mille neuf
cent trente-sept Euros et cinquante cents (EUR 34.937,50) divisé en vingt-quatre mille huit cents (24.800) Actions de
Catégorie A et vingt (20) Actions de Catégorie C détenues par les actionnaires commanditaires et trois mille cent trente
(3.130) Actions de Catégorie B, détenues par l'actionnaire commandité en représentation de sa participation d'actionnaire
commandité dans la Société, ayant une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, à trente-huit
mille huit cent douze Euros et cinquante cents (EUR 38.812,50) divisé en vingt-quatre mille huit cents (24.800) Actions
de Catégorie A et trois mille cent vingt (3.120) Actions de Catégorie C détenues par les actionnaires commanditaires et
trois mille cent trente (3.130) Actions de Catégorie B, détenues par l'actionnaire commandité en représentation de sa
participation d'actionnaire commandité dans la Société ayant une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR
1,25) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'émettre trois mille cent (3.100) nouvelles Actions de Catégorie C d'une

valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les Actions
de Catégorie C existantes.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'acter la renonciation par l'actionnaire existant de la Société: CAPTIVA

CAPITAL S.à r.l., à son droit préférentiel de souscription en relation avec l'émission des trois mille cent (3.100) nouvelles
Actions de Catégorie C avec une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

<i>Souscription - Paiement

Ensuite Madame Arlette Siebenaler, précitée, s'est présentée agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de

CAPTIVA CAPITAL (LUXEMBOURG) PARTNERS S.C.A., précitée, en vertu de la procuration prémentionnée.

CAPTIVA CAPITAL (LUXEMBOURG) PARTNERS S.C.A., précitée, a déclaré souscrire deux mille quinze (2.015)

nouvelles Actions de Catégorie C d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et de libérer
intégralement ces nouvelles Actions de Catégorie C par un apport en espèces d'un montant total de deux mille cinq cent
dix-huit Euros et soixante-quinze cents (EUR 2.518,75).

Ensuite Madame Arlette Siebenaler, précitée, s'est présentée agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de

CEDOBAR, S.à. r.l., précitée, en vertu de la procuration prémentionnée.

CEDOBAR, S.à r.l., a déclaré souscrire mille quatre-vingt-cinq (1.085) nouvelles Actions de Catégorie C d'une valeur

nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et de libérer intégralement ces nouvelles Actions de Catégorie
C par un apport en espèces d'un montant total de mille trois cent cinquante-six Euros et vingt-cinq cents (EUR 1.356,25).

Le montant de trois mille huit cent soixante-quinze Euros (EUR 3.875,-) est à partir de maintenant à la disposition de

la Société, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

Ensuite, l'assemblée générale des actionnaires décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'allouer deux

mille quinze (2.015) nouvelles Actions de Catégorie C à CAPTIVA CAPITAL (LUXEMBOURG) PARTNERS S.C.A. et
mille quatre-vingt-cinq (1.085) nouvelles Actions de Catégorie C à CEDOBAR, S.à r.l.

38731

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier le premier para-

graphe de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social émis. Le capital social émis est fixé à trente-huit mille huit cent douze Euros et cinquante cents

(EUR 38.812,50) divisé en vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»)
et  trois  mille  cent  vingt  (3.120)  actions  de  catégorie  C  (les  «Actions  de  Catégorie  C»)  qui  seront  détenues  par  les
actionnaires commanditaires et trois mille cent trente (3.130) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), qui
seront détenues par l'actionnaire commandité en représentation de sa participation d'actionnaire commandité dans la
Société, ayant une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, chacune d'elles étant entièrement
libérée.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 32 des statuts de la Société qui aura désormais la

teneur suivante:

« Art. 32. Affectation des bénéfices.
32.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels net déterminés conformément à la loi et à la pratique comptable

luxembourgeoises seront prélevés et affectés à la formation d'un fonds de réserve légale (la «Réserve Légale»). Cette
affectation cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social
émis de la Société.

32.2. Après l'affectation à la Réserve légale, l'assemblée générale des Actionnaires devra décider sous réserve de l'article

32.6 et de l'article 32.7 et de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels (le «Montant Disponible pour la Distribu-
tion»). Elle peut décider d'affecter la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter
à nouveau sur l'année sociale suivante ou de le distribuer aux actionnaires au titre de dividendes.

32.3. Dans le cas où (i) l'assemblée générale des Actionnaires, ou (ii) le Gérant en application du paragraphe 4 du

présent article 32, selon le cas, décide de procéder à une distribution du Montant Disponible conformément à la Loi
luxembourgeoise (une «Distribution»), sous réserve de l'article 32.6 et de l'article 32.7 la Distribution s'effectuera selon
l'ordre de priorité suivant:

(i) Premièrement, l'Actionnaire de Catégorie B recevra, dans un délai de trente (30) Jours Ouvrables à compter de la

fin de chaque Trimestre, une Distribution d'un montant égal à A plus B moins C moins D, où:

A: est égal à un virgule cinq pour cent (1,5%) de M tel qu'à la présente Date de Distribution, divisé par quatre (4) afin

de refléter trimestriellement la Distribution (excepté que pour la période allant de la Date Effective au 30 septembre
2004, le montant de la Distribution sera de un virgule cinq pour cent (1,5%) de «M», tel qu'à la présente Date de Distri-
bution, divisé par douze (12));

M: est égal à la présente Date de Distribution à:
(a) tous les Engagements d'Investissement, si le Trimestre de référence commence pendant la Période d'Investissement

ou toutes les Contributions Financières, si le Trimestre de référence commence après la Période d'Investissement; moins

(b) les coûts d'acquisition (y compris tous les coûts, honoraires, commissions, dépenses, et taxes d'acquisition) relatifs

à tout investissement réalisé (ou coûts d'acquisition au pro rata dans le cas d'une réalisation partielle) par le Groupe au
cours du Trimestre de référence, et au cours de tous les Trimestres précédents; moins

(c) le montant par lequel tout investissement par le Groupe a été annulé (à la suite d'une résolution du conseil de

gérance du Gérant) au cours du Trimestre de référence, et au cours de tous les Trimestres précédents.

B: est égal à la somme des honoraires suivants collectés pendant le Trimestre de référence:
(a) un pour cent (1%) de la valorisation (correspondant à la somme de l'investissement en capital et prime, des prêts

d'actionnaire et de la dette contractée ou prise en charge (pour autant qu'il en existe)) de tout investissement effectué
par le Groupe (les «Frais d'Acquisition»). Pour écarter tout doute, aucun Frais d'Acquisition ne devra être chargé par le
Groupe ou payé par rapport à l'investissement fiat par le Groupe en Italie; plus

(b) 1 pour cent (1%) du total des revenus de l'endettement auprès de tiers lors du refinancement de tout investissement

par le Groupe, pendant la période de détention de l'investissement mais à l'exclusion du financement de l'investissement
au moment de l'acquisition, au pro rata de la participation du Groupe dans l'investissement, (les «Frais de Refinancement»).

C: est égal au solde des cinquante pour cent (50%) des Frais d'Acquisition collectés à la fin du Trimestre de référence,

qui n'ont pas déjà été utilisés au préalable pour compenser le précédent montant A tel que mentionné à l'article 32.3 (i)
à la fin du Trimestre de référence.

D: est égal au total des honoraires payés par la Société à ICP (ou à une de ses filiales) en rapport avec le Trimestre de

référence.

(ii) Deuxièmement, les Actionnaires de Catégorie A recevront pari passu toutes les Distributions au pro rata selon

leurs participations respectives dans la somme des Contributions Financières faites par les Actionnaires de Catégorie A
(sous réserve d'un ajustement reflétant, le cas échéant, la dilution prévue par l'Article 9.2 (ii)) jusqu'à ce que les Action-
naires de Catégorie A aient chacun reçu des Montants Distribuables équivalents à la somme de leurs Contributions
Financières respectives.

38732

(iii) Troisièmement, jusqu'à ce que les Actionnaires de Catégorie A aient chacun atteint (en vertu des Distributions

réalisées en application du paragraphe (ii) ci-dessus et du présent paragraphe (iii), un TRI de douze pour cent (12%)
(calculé trimestriellement) sur la somme de leurs Contributions Financières, les Distributions devront être réparties entre
les Actionnaires de Catégorie A et l'Actionnaire de Catégorie C comme suit:

Sur le montant à distribuer sous le paragraphe (iii) (le «Montant à Distribuer 1») un montant égal à X devra être

distribué aux Actionnaires de Catégorie A.

Un tel montant égal à X sera calculé de telle sorte que les Actionnaires de Catégorie C puissent recevoir un montant

égal à 0,58% de X.

Le montant de X sera répartie entre les Actionnaires de Catégorie A au pro rata selon leurs participations respectives

dans la somme des Contributions Financières faites aux Actionnaires de Catégorie A (sous réserve d'un ajustement
reflétant, le cas échéant, la dilution prévue par l'Article 9 (ii));

(iv) Quatrièmement, uniquement jusqu'à ce que l'Actionnaire de Catégorie B ait reçu (sans considérer les Distributions

faites à l'Actionnaire de Catégorie B conformément au paragraphe (i) ci-dessus mais incluant les Distributions à l'Action-
naire de Catégorie B faites selon ce paragraphe (iv) b)) un total de vingt pour cent (20%) des Distributions cumulées
payées aux Actionnaires de Catégorie A excluant les Distributions faites aux Actionnaires de Catégorie A selon le para-
graphe (ii) ci-dessus et incluant les Distributions faites aux Actionnaires de Catégorie A selon le paragraphe (iv) a), les
Distributions devront être réparties entre les Actionnaires de Catégorie A, l'Actionnaire de Catégorie B et l'Actionnaire
de Catégorie C comme suit:

a) trente pour cent (30%) (le «Montant à Distribuer 2») collectivement aux Actionnaires de Catégorie A et à l'Ac-

tionnaire de Catégorie C devant être répartis comme suit:

Sur le Montant à Distribuer 2, un montant égal à Y devra être distribué aux Actionnaires de Catégorie A.
Un tel montant égal à Y sera calculé de telle sorte que les Actionnaires de Catégorie C puissent recevoir sur le Montant

à Distribuer 2 un montant égal à 0,58% de Y.

Le montant de Y sera réparti entre les Actionnaires de Catégorie A au pro rata de leurs participations respectives

dans le total des Contributions Financières faites par les Actionnaires de Catégorie A (sous réserve d'un ajustement
reflétant, le cas échéant, la dilution prévue par l'Article 9(ii));

et
b) soixante-dix (70%) à l'Actionnaire de Catégorie B
(v) Cinquièmement, les Distributions seront réparties entre les Actionnaires de Catégorie A, l'Actionnaire de Caté-

gorie B et l'Actionnaire de Catégorie C comme suit:

a) quatre-vingt pour cent (80%) (le «Montant à Distribuer 3») collectivement aux Actionnaires de Catégorie A et à

l'Actionnaire de Catégorie C devant être réparti comme suit:

Sur le Montant à Distribuer 3, un montant égal à Z sera distribué aux Actionnaires de Catégorie A.
Un tel montant égal à Z sera calculé de telle sorte que les Actionnaires de Catégorie C puissent recevoir sur le Montant

à Distribuer 3 un montant égal à 0,58% de Z.

Le montant de Z sera réparti entre les Actionnaires de Catégorie A au pro rata de leurs participations respectives

dans le total des Contributions Financières faites par les Actionnaires de Catégorie A (sous réserve d'un ajustement
reflétant, le cas échéant, la dilution prévue par l'Article 9(ii));

et
b) vingt pour cent (20%) à l'Actionnaire de Catégorie B.
Dans les limites permises par la loi luxembourgeoise, les Distributions seront calculées et payées trimestriellement

sous forme d'arriérés. La détermination du TRI inclura toutes les Distributions précédentes aux Actionnaires de Catégorie
A, à l'Actionnaire de Catégorie B et à l'Actionnaire de Catégorie C ainsi que le remboursement de tous les montants des
Contributions Financières aux Actionnaires de Catégorie A, de Catégorie B et de Catégorie C.

32.4. Sous réserve des conditions posées par la loi luxembourgeoise et conformément au présent Article 32, le Gérant

peut procéder à une Distribution aux Actionnaires des Fonds Disponibles sous la forme d'un acompte sur dividendes. Il
déterminera le montant ainsi que la date de paiement de cette Distribution.

32.5. Dans un but de clarté, toutes les Distributions faites sous l'article 32.3 paragraphes (iii), (iv) et (v) aux Actionnaires

de Catégorie A respectent le pourcentage suivant:

LuxFeeder: 64,62%
CEDOBAR: 34,80%
Actionnaires de Catégorie C: 0,58%
32.6 Tant que les Actions de Catégorie C existantes au 28 décembre 2006 n'auront pas été transférées à CAPTIVA

MPV S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.001
(«MPV») ou toute autre entité substituée à MPV (le «Transfert») (étant entendu que «Transfert» signifie un transfert de

38733

toutes ces Actions de Catégorie C en une seule fois en même temps, qui peut avoir lieu ou non), les régles suivantes
s'appliqueront:

32.6.1 Le droit à Distribution des Actions de Catégorie C sera égal à cinq pour cent (5%) de la valeur nominale des

Actions de Catégorie C.

32.6.2 Un montant A, égal au montant qui aurait été alloué à l'Actionnaire de Catégorie C si la Distribution était

survenue après le Transfert conformément à l'article 32.3 ci-dessus moins le montant distribué aux Actions de Catégorie
C conformément à l'article 32.6.1 ci-dessus sera:

i) affecté à une réserve spéciale par l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels de

l'exercice 2006 si à la date de cette approbation des comptes 2006 le Transfert n'est pas survenu, ou

ii) affecté par l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de l'exercice 2006 aux Actions de Catégorie

C Shares comme Dividende Prioritaire conformément à l'article 32.7.1 ci-dessous si à la date de cette approbation des
comptes 2006, le Transfert est survenu.

32.6.3 Les Actionnaires de Catégorie A et l'Actionnaire de Catégorie B auront le droit de recevoir un montant égal à

celui qu'ils auraient reçu en application de l'article 32.3 comme si le Transfert était déjà survenu.

32.7 Après le Transfert les règles suivantes s'appliqueront:
32.7.1 Les Actions de Catégorie C seront en droit de recevoir prioritairement un montant égal à A (le «Dividende

Prioritaire»).

32.7.2 Les Actions de Catégorie C seront en droit de recevoir les Distributions prévues à l'article 32.3, sous réserve

de l'article 32.7.3.

32.7.3 Les Distributions se feront conformément à l'article 32.3 comme si les Actions de Catégorie C avaient reçu un

montant correspondant au Dividende Prioritaire en application de l'article 32.3.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 33 des statuts de la Société qui doit être lu immé-

diatement comme suit:

« Art. 33. Dissolution, Liquidation. La Société est automatiquement dissoute en application de l'Article 4. La Société

peut ainsi être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de
quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des Actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.

Après le paiement de toutes les dettes et frais de la Société ainsi que de tous les frais de liquidation, une distribution

(la «Distribution de Liquidation») du produit net de liquidation («Produit de liquidation»), devra être effectuée selon
l'ordre de priorité suivant:

(i) premièrement, l'actionnaire B recevra une Distribution de Liquidation d'un montant égal à A plus B moins C moins

D, où:

A: est égal à un virgule cinq pour cent (1,5%) de M tel qu'à la Date de Liquidation.
M: est égal à la Date de Liquidation à:
(a) tous les Engagements d'Investissement, si la Date de Liquidation de référence intervient au cours de la Période

d'Investissement ou toutes les Contributions Financières, si la Date de Liquidation intervient après la Période d' Inves-
tissement; moins

(b) les coûts d'acquisition (y compris tous les coûts, honoraires, commissions, dépenses, et taxes d'acquisition) relatifs

à tout investissement réalisé (ou coûts d'acquisition au pro rata dans le cas d'une réalisation partielle) par le Groupe;
moins

(c) le montant par lequel tout investissement par le Groupe a été annulé (à la suite d'une résolution du Conseil de

Gérance du Gérant).

B: est égal à la somme des honoraires suivants collectés depuis la fin du Trimestre précédent et jusqu'à la Date de

Liquidation:

(a) les Frais d'Acquisition; plus
(b) les Frais de Refinancement.
C: est égal au solde des cinquante pour cent (50%) des Frais d'Acquisition collectés depuis la fin du Trimestre précédent

et jusqu'à la Date de Liquidation, qui n'ont pas déjà été au préalable utilisés pour compenser le précédent montant A tel
que mentionné à l'article 33 (i) à la Date de Liquidation.

D: est égal au total des frais payés par la Société à ICP (ou à une de ses Filiales) en rapport avec la période allant de

la fin du Trimestre précédent à la Date de Liquidation.

(ii) Deuxièmement, les Actionnaires de Catégorie A recevront pari passu toutes les Distributions de Liquidation au

pro rata conformément à leurs participations respectives dans la somme des Contributions Financières faites par les
Actionnaires de Catégorie A (sous réserve d'un ajustement reflétant le cas échéant la dilution prévue par l'Article 9.2 (ii))

38734

jusqu'à ce que les Actionnaires de Catégorie A aient reçu des Montants Distribuables équivalents à la somme de leurs
Contributions Financières respectives.

(iii) Troisièmement, les Actionnaires de Catégorie A recevront chacun (suivant les Distributions de Liquidation faites

en application du paragraphe (ii) ci-dessus et de ce paragraphe (iii), un TRI de douze pour cent (12%) (arrêté trimestriel-
lement) sur la somme de leurs Contributions Financières respectives, les Distributions de Liquidation seront réparties
entre les Actionnaires de Catégorie A et l'Actionnaire de Catégorie C comme suit:

Sur le montant à distribuer sous le paragraphe (iii) (le «Montant de Liquidation à Distribuer 1») un montant égal à X

devra être distribué aux Actionnaires de Catégorie A.

Un tel montant égal à X sera calculé de telle sorte que les Actionnaires de Catégorie C puissent recevoir un montant

égal à 0,58% de X.

Le montant de X sera répartie entre les Actionnaires de Catégorie A au pro rata selon leurs participations respectives

dans la somme des Contributions Financières faites aux Actionnaires de Catégorie A (sous réserve d'un ajustement
reflétant, le cas échéant, la dilution prévue par l'Article 9 (ii)).

(iv) Quatrièmement, uniquement jusqu'à ce que l'Actionnaire de Catégorie B ait reçu (sans considérer les Distributions

faites à l'Actionnaire de Catégorie B conformément au paragraphe (i) ci-dessus mais incluant les Distributions à l'Action-
naire de Catégorie B faites selon ce paragraphe (iv) b)) un total de vingt pour cent (20%) des Distributions cumulées
payées aux Actionnaires de Catégorie A excluant les Distributions faites aux Actionnaires de Catégorie A selon le para-
graphe (ii) ci-dessus et incluant les Distributions faites aux Actionnaires de Catégorie A selon le paragraphe (iv) a), les
Distributions devront être réparties entre les Actionnaires de Catégorie A, l'Actionnaire de Catégorie B et l'Actionnaire
de Catégorie C comme suit:

a) trente pour cent (30%) (le «Montant de Liquidation à Distribuer 2») collectivement aux Actionnaires de Catégorie

A et à l'Actionnaire de Catégorie C devront être répartis comme suit:

Sur le Montant de Liquidation à Distribuer 2, un montant égal à Y devra être distribué aux Actionnaires de Catégorie

A.

Un tel montant égal à Y sera calculé de telle sorte que les Actionnaires de Catégorie C puissent recevoir sur le Montant

de Liquidation à Distribuer 2 un montant égal à 0,58% de Y.

Le montant de Y sera réparti entre les Actionnaires de Catégorie A au pro rata de leurs participations respectives

dans le total des Contributions Financières faites par les Actionnaires de Catégorie A (sous réserve d'un ajustement
reflétant, le cas échéant, la dilution prévue par l'Article 9(ii));

et
b) soixante-dix (70%) à l'Actionnaire de Catégorie B
(v) Cinquièmement, les Distributions seront partagées entre les Actionnaires de Catégorie A, l'Actionnaire de Caté-

gorie B et l'Actionnaire de Catégorie C comme suit:

a) quatre-vingt pour cent (80%) (le «Montant à Distribuer 3») collectivement aux Actionnaires de Catégorie A et à

l'Actionnaire de Catégorie C devant être réparti comme suit:

Sur le Montant à Distribuer 3, un montant égal à Z sera distribué aux Actionnaires de Catégorie A.
Un tel montant égal à Z sera calculé de telle sorte que les Actionnaires de Catégorie C puissent recevoir sur le Montant

à Distribuer 3 un montant égal à 0,58% de Z.

Le montant de Z sera réparti entre les Actionnaires de Catégorie A au pro rata de leurs participations respectives

dans le total des Contributions Financières faites par les Actionnaires de Catégorie A (sous réserve d'un ajustement
reflétant, le cas échéant, la dilution prévue par l'Article 9(ii));

et
b) vingt pour cent (20%) à l'Actionnaire de Catégorie B.
La détermination du TRI inclura toutes les Distributions précédentes aux Actionnaires de Catégorie A, à l'Actionnaire

de Catégorie B et à l'Actionnaire de Catégorie C ainsi que le remboursement de tous les montants des Contributions
Financières  des  Actionnaires  de  Catégorie  A,  de  Catégorie  B  et  de  Catégorie  C.  Dans  un  but  de  clarté,  toutes  les
Distributions de Liquidation faites sous l'article 33 paragraphes (iii), (iv) et (v) aux Actionnaires de Catégorie A respectent
le pourcentage suivant:

LuxFeeder: 64,62%
CEDOBAR: 34,80%
Actionnaires de Catégorie C: 0,58%»

<i>Septième résolution

L'assemblée générale d'actionnaires décide de modifier la définition de «TRI» de l'article 35 intitulé «définition» des

statuts de la Société qui devra être lu comme suit:

««TRI» signifie, pour chaque actionnaire de Catégorie A, le taux d'escompte annuel, arrêté trimestriellement, qui se

solde par une valeur nette actualisée égale à zéro (0), quand le taux d'escompte est appliqué à toutes les Contributions
Financières par cet Actionnaire de Catégorie A à la Société après avoir pris en compte toutes les distributions (soit sous

38735

la  forme  d'un  dividende,  de  distribution  de  capital,  sous  forme  de  primes  d'émission  ou  de  réserves,  de  produit  de
liquidation, de remboursement en capital, de paiement du principal ou des intérêts sur des Prêts d'Actionnaires, et réputé
inclure le produit net de la vente par tous les actionnaires de Catégorie A de leurs participations dans une Personne non-
Affiliée) avant déduction de toute taxe payée par la Société sur les distributions faites à cet Actionnaire de Catégorie A
après paiement de l'impôt sur la fortune par la Société et avec inclusion des frais de garanties ou lignes de crédit, etc. et
après inclusion des taxes, coûts et honoraires qui ont été mis à la charge ou qui ont été payés par le Groupe.»

Aucun autre point étant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à EUR 2.500,-.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Siebenaler, A. Braquet, S. Wolter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 janvier 2007, vol. 440, fol. 71, case 12. — Reçu 38,75 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 25 janvier 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007037842/242/667.
(070034514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Luxcontrol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4330 Esch-sur-Alzette, 1, avenue des Terres Rouges.

R.C.S. Luxembourg B 15.664.

1. Die Gesellschafterversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Georges Bollig, wohnhaft in L-8064 Bertrange - 74,

Cité Millewee, als Verwaltungsratmitglied der LUXCONTROL S.A. mit Wirkung zum 24. Mai 2004 an.

2. Die Gesellschafterversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Gaston Reinesch, wohnhaft in L-3811 Schifflange

- 7, Val des Aulnes, zum Verwaltungsratmitglied der LUXCONTROL S.A. mit Wirkung vom 24. Mai 2004 bis zur Ge-
sellschafterversammlung, welche im Jahre 2009 stattfinden wird.

3. Die Gesellschafterversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Georges Mathgen, wohnhaft in L-7348 Heisdorf -

17, rue Jean Koenig, als Verwaltungsratmitglied sowie als Administrateur-Délégué der LUXCONTROL S.A. mit Wirkung
zum 18. Mai 2006 an.

4. Die Gesellschafterversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Jacques Eischen, wohnhaft in L-7221 Bereldange

- 5, rue Dicks, zum Verwaltungsratmitglied der LUXCONTROL S.A. mit Wirkung vom 18. Mai 2006 bis zur Gesellschaf-
terversammlung, welche im Jahre 2008 stattfinden wird.

5. Die Gesellschafterversammlung bestätigt ebenfalls sein Einverständnis Herrn Jacques Eischen, wohnhaft in L-7221

Bereldange - 5, rue Dicks, bis zur Gesellschafterversammlung, welche im Jahr 2008 stattfinden wird, zum Administrateur-
Délégué der LUXCONTROL S.A. zu ernennen.

Esch-sur-Alzette, den 3. Januar 2007.

Für gleichlautenden Auszug
J. Eischen
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2007038587/2199/27.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01470. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070035271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

38736


Document Outline

ABF Lux SA

AMC Finance S.A.

Arcalia International

Athena Holding S.A.

Athena International S.A.

A.Z. International S.A.

Bertophe S.A.

Bio &amp; Bio Licensing S.A.

Bonnac S.A.

CAJCAG S.A.

Captiva Capital Partners S.C.A.

Consens Holding S.A.

C.R.G. S.A.

CYO Company of Yarns Olcese S.A.

Dexia Patrimonial

Enosis Holding S.A.

Estinbuy Holding S.A.

Eurocomex S.A.

Fiduciaire Keller EDV

Finance Organizations S.A.

Formosa BV

Gaheraupa S.A.

Global Vision Holding S.A.

Goldwell Holding S.A.

Imeris Holding S.A.

Immo BPM SA

International Professional Management Consultants S.A.

Intes S.A.

IVP S.A.

Jardicoop S.A.

Jardilux S.A.

L.P.M. Holding S.A.

Luxcontrol S.A.

Mitzar-Net S.A.

Mode Finance S.A.

North European Patents and Investments H.S.A.

Novadel Finance S.A.

Omnium Textile S.A.

Orestes Holding Société Anonyme

OVAL International S.A.

Parax S.A.

Peri Société Anonyme Holding

Raphinvest S.A.

Robeco Liquidity Funds

Seasyde S.A.

Société d'Investissement et de Financement Internationale S.A.

Sofair International S.A.

Thule Holding Société Anonyme

UBAM

Ultriva Holding S.A.

Unit Investments S.A.

Vega Net S.A.

Vendome Participations Holding S.A.

Venus Holding S.A.

Venus International S.A.

Vianta S.A.

Viking Management Group

Westland Holding S.A.

WITEC Group SA

Wolf S.A.

Zender International S.A.