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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 689
24 avril 2007
SOMMAIRE
AIG Financial Advisor Services Fund Ma-
nagement Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33055
Banana S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33065
BCP Murano II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33026
BCV Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33058
Bis - I - Prom, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33059
Camola S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33068
CRC Structured Energy (Lux) S.à r.l. . . . .
33042
DAJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33062
Dauphin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33072
Dauphin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33072
Dauphin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33057
Faro International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33051
Feodara S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33054
Financière de Hotton S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
33072
HPM Invest Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33059
Ivy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33057
JMFI Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33034
John Deere Bank S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33055
Kodifonti Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
33051
Levanto Structured Energy (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33042
Life Settlements Capital S.A. . . . . . . . . . . . .
33062
Lighthouse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33059
Lynx Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33063
Mondea Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
33072
Motwit S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33056
Navarino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33056
Omegaphi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33056
Patron Weghell Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
33028
P & Y Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33055
RAS Société Civile Immobilière . . . . . . . . .
33045
Shasa S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33054
Socosme S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33058
Square Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
33057
SSCV Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
33062
Sydil Financial S.A.H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33055
Thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33057
TMD Friction Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33035
Triangle Productions S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
33056
Vandon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33052
Veith Transporte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
33071
Venture Technologies Holdings S.A. . . . . .
33058
33025
BCP Murano II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 104.052.
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of the month of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of BCP MURANO II S.à r.l. (the «Company»), a société
à responsabilité limitée incorporated by deed of notary Henri Hellinckx as a société à responsabilité limitée on 4th
November 2004 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 26th January 2005 under number
74.
The articles of incorporation were amended by deed of notary Henri Hellinckx on 20th December 2004 published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 26th April 2005 under number 377.
The meeting was presided by M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as secretary M
e
Mathilde Lattard, maître en droit, residing in Luxembourg and as scrutineer
M
e
Cintia Martins Costa, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list which is
signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. Said attendance list
will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appears from said attendance list, all seven hundred thirty-three thousand two hundred (733,200) shares currently
in issue in the Company are represented at the present general meeting so that the meeting is validly constituted and can
validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.
2. That the agenda of the meeting is as follows:
- Increase of the issued share capital of the Company from eighteen million three hundred and thirty thousand Euros
(€ 18,330,000.-) to eighteen thousand three hundred forty-two million eight hundred (€ 18,342,800.-) by the issue of five
hundred and ten (512) new shares with a nominal value twenty-five euros (€ 25.-) each and a subscription price of twenty-
five euros (€ 25.-) against the contribution in cash of twelve thousand eight hundred (€ 12,800.-), the subscription to the
new shares by the subscriber and payment of the total subscription price by way of contribution in cash, consequential
amendment of the first sentence of article 5 of the articles of association of the Company, and
After deliberation the meeting unanimously took the following sole resolution:
<i>Sole resolutioni>
The meeting resolved to increase the issued share capital from eighteen million three hundred and thirty thousand
Euros (€ 18,330,000.-) to eighteen thousand three hundred forty-two million eight hundred Euros (€ 18,342,800.-) by
the issue of five hundred and twelve (512) new shares with a nominal value of twenty-five euros (€ 25.-) each and a
subscription price of twenty-five euros (€ 25.-) against the contribution in cash of twelve thousand eight hundred Euros
(€ 12,800.-), such amount to be allocated to the share capital of the Company.
The newly issued shares have been entirely subscribed and paid by MURANO MANAGEMENT BETEILIGUNGS GmbH
& Co. KG.
Proof of the above contribution in cash to the Company was given to the undersigned notary.
Consequently to the above, the meeting resolved to amend the first sentence of article 5 of the articles of association
of the Company to read as follows:
« Art. 5. The issued share capital of the Company is set at eighteen million three hundred and forty-two thousand
eight hundred Euros (€ 18,342,800.-) divided into seven hundred thirty-three thousand seven hundred and twelve
(733,712) shares with a par value of twenty-five euros (25.- €) each.»
There being nothing further on the agenda the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at 1,500.- Euros.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day beforementioned
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
33026
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-neuvième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de BCP MURANO II S.àr.l. (la «Société»), une société à
responsabilité limitée, constituée selon acte du notaire Henri Hellinckx en tant que société à responsabilité limitée le 4
novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 26 janvier 2005 sous le numéro 74.
Les statuts ont été modifiés par acte du notaire Henri Hellinckx le 20 décembre 2004 publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations le 26 avril 2005 sous le numéro 377.
L'assemblée a été présidée par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée a nommé secrétaire M
e
Mathilde Lattard, maître en droit, demeurant à Luxembourg et nommé scrutateur
M
e
Cintia Martins Costa, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1. L'associé représenté et le nombre de parts sociales détenues par lui sont renseignés sur une liste de présence signée
par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Il apparaît de ladite liste de présence que l'ensemble des sept cent trente-trois mille deux cents (733.200) parts sociales
émises de la Société sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l'assemblée est valablement con-
stituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.
2. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
- Augmentation du capital social émis de la Société de dix-huit million trois cent trente mille Euros (€ 18.330.000,-)
pour le porter à dix huit million trois cent quarante-deux mille huit cents euros par l'émission de 512 nouvelles parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune et d'un prix de souscription de vingt-cinq Euros (€
25,-) contre l'apport en espèces de douze mille huit cents Euros (€ 12.800,-), la souscription des nouvelles parts sociales
par le souscripteur et paiement de l'intégralité du prix de souscription par apports en espèces, et modification subséquente
de la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société
Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité l'unique résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de pour le porter à dix-huit millions trois cent
trente mille Euros (€ 18.330.000,-) pour le porter à dix-huit millions trois cent quarante-deux mille huit cents Euros (€
18.342.800,-) par l'émission de cinq cent douze (512) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(€ 25,-) chacune et un prix de souscription de vingt-cinq Euros (€ 25,-), contre l'apport en espèces de douze mille huit
cents Euros (€ 12.800,-) alloué au capital social de la Société.
Les nouvelles parts sociales émises ont été souscrites et intégralement payées par MURANO MANAGEMENT BE-
TEILIGUNGS GmbH & Co. KG.
Preuve de l'apport en espèces ci-dessus à la Société a été donnée au notaire instrumentant.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée a décidé de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts de la
Société comme suit:
« Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à dix-huit millions trois cent quarante-deux mille huit cents Euros
(€ 18.342.800,-)représenté par sept cent trente-trois mille deux cents (733.712) parts sociales d'une valeur nominale de
vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée.
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société sont estimés
à 1.500,- Euros.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent procès-
verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; qu'à la demande desdits comparants, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.
Fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, M. Lattard, C. Martins Costa, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 42, case 1. — Reçu 128 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Mulle.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33027
Luxembourg, le 19 février 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007033465/211/110.
(070028453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Patron Weghell Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 124.400.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the second day of February.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent, the latter remaining depositary of the present minutes.
There appeared:
PATRON LEPO HOLDING Sàrl, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office
at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
here represented by Mr Michael Vandeloise private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6 rue
Adolphe,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 2nd February 2007.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the
deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company») which
shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of incorporation.
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,
development and exploitation of any immovable property located in European Union, as well as the acquisition of par-
ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
these participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies. The Company
may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to
acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale,
transfer, exchange or otherwise.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third
parties. The Company may borrow in any form and in particular privately issue bonds.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of PATRON WEGHELL HOLDING S.à r. l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general
meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
33028
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be
shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.
In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.
The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the
notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.
Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing
or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.
Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of man-
agement is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of
votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.
The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of man-
agement.
Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason
whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their position,
any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents
only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
33029
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-
sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of December of each year and ends on the last day of
November of the following year.
Art. 21. Each year on the last day of November, the accounts are closed and the sole manager or the board of
management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.
The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available
for distribution are sufficient.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON LEPO HOLDING Sàrl, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 30th day of
November 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred (1,900.-) euro.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder representing the entirety of the subscribed
capital of the Company has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite
period:
- Mrs Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969, in Messancy (Belgium), with professional
address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mr Michael Vandeloise, private employee, born on 16th July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address
at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the proxyholder
of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of
the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version
will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing
signed together with Us the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiten Februar.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, Großherzogtum Luxemburg, han-
delnd in Vertretung von Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, zur Zeit
abwesend, welch Letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.
33030
Ist erschienen:
PATRON LEPO HOLDING Sàrl eine Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
hier vertreten durch Herrn Michael Vandeloise Privateangestellte, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxembourg,
6, rue Adolphe,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxembourg, am 2. Februar 2007.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den
unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité
limitée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.
Art. 2. Den Gegenstand der Gesellschaft bilden die Durchführung aller Transaktionen, die im direkten oder indirekten
Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwertung unbeweglicher Vermögenswerte in der Europä-
ischen Union stehen, sowie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmungen jeglicher Form und die Leitung, Bewirt-
schaftung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen, ohne in den Geltungsbereich des Gesetzes vom 31. Juli 1929
über reine Holdinggesellschaften zu fallen. Die Gesellschaft darf ihre Mittel für den Aufbau, die Bewirtschaftung, die
Entwicklung und die Veräußerung eines Portfolios von Wertpapieren und Patenten jeglichen Ursprungs, für den Erwerb
von Wertpapieren und Patenten durch Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Option und für deren Verwertung im Wege
des Verkaufs, der Übertragung, des Austauschs oder in anderer Weise verwenden.
Die Gesellschaft darf außerdem Bürgschaften und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten, um ihre Obligationen oder
die Obligationen von Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder jeglichen anderen Gesellschaften zu besi-
chern. Sie darf ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in anderer Weise als Sicherheit
verwenden. Die Gesellschaft darf darüber hinaus Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder Dritten Kre-
dite gewähren. Die Gesellschaft darf Kredite in jeglicher Form aufnehmen und insbesondere Anleihen privat platzieren.
Die Gesellschaft darf alle gewerblichen, industriellen, finanziellen, privaten und Immobilientransaktionen durchführen,
die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihre Entwicklung begünstigen können.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON WEGHELL HOLDING S.à r. l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt
werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, voraus-
gesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils
müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer
Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-
mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die Dauer
des Mandates fest.
33031
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht
unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jedem
Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an
eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,
einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied der
Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-
men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang
stehen.
Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich
für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch
Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten
ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.
Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Aus-
züge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus welchem
Grund auch immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer
Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er / Sie sind nur für die Ausübung
ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.
33032
E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Dezember eines jeden Jahres und endet
am letzten Tag des Monats November des darauffolgenden Jahres.
Art. 21. Am 30. November eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder
die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-
chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren
Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.
Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON LEPO HOLDING Sàrl gezeichnet.
Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-
sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. Tag des Monats November 2007.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintau-
sendneunhundert (1.900,-) Euro geschätzt.
<i>Hauptversammlungi>
Der Gesellschafter der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung der
Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung
sind auf unbestimmte Zeit ernannt:
- Frau Géraldine Schmit, Gesellschaftsverwalterin, geboren in Messancy (Belgien) am 12. November 1969, berufsmäßig
wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Herrn Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in
6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Bevollmächtigten der
vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei hat derselbe mit
Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Signé: M. Vandeloise, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, vol. 31CS, fol. 95, case 7. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2007.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007032453/230/320.
(070027037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.
33033
JMFI Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2153 Luxembourg, 57-59, rue Antoine Meyer.
R.C.S. Luxembourg B 124.435.
STATUTS
L'an deux mille sept, le huit février.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
A comparu:
Serge Tonner, courtier, demeurant à L-2153 Luxembourg, 57/59, rue Antoine Meyer,
ici représenté par Daniel Reding, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-8080 Bertrange, 36, route de
Longwy, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 5 janvier 2007,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, restera
annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Le comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société
à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de JMFI SARL.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet toutes opérations, tant au Luxembourg et en Europe communautaire que dans le reste
du Monde, portant sur l'achat, la vente, la location, toutes opérations de récupération ou d'installation de matériels,
matériaux, marchandises, agencements, meubles, objets de décoration; de toute nature, anciens, neufs ou de récupération;
concernant la construction, la décoration, l'ameublement, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Serge Tonner, susdit.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à sept cent cinquante euros (750,- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite l'associés, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris
les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-2153 Luxembourg, 57/59, rue Antoine Meyer.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1)
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Serge Tonner, courtier, demeurant à L-2153 Luxembourg, 57/59, rue
Antoine Meyer.
La société est engagée par la signature du gérant.
33034
<i>Déclarationi>
En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de
l'infraction de blanchiment au code pénal le comparant déclare être le bénéficiaire réel des fonds faisant l'objet des
présentes et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à
l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Bertrange, 36, route de Longwy.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Reding, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 15 février 2007. REM 2007/340. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 22 février 2007.
R. Arrensdorff.
Référence de publication: 2007032965/218/65.
(070027663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
TMD Friction Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 119.725.
In the year two thousand and six, on the tenth day of November.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present
minute.
There appeared:
TMD FRICTION CAYMAN LIMITED, an exempted company incorporated under the laws of the Cayman Islands with
registered number 173577 (the «Sole Shareholder»),
duly represented by Saskia Konsbruck, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 10 November 2006.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the Sole Shareholder of TMD FRICTION LUXEMBOURG, a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of Luxembourg (the «Company»), with registered office at 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 119.725,
incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary public in Luxembourg, on 7 September 2006, not yet
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, took the following sole resolution:
<i>Sole Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of incorporation of the Company to read as follows:
«A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment
of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-
istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
33035
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of TMD FRICTION LUXEMBOURG.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.
Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely
to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be taken by the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. Any modification in the share capital of the Company (including the issue of any shares with preferential rights
or the variation of the rights attaching to any class of shares, if any) or the issue of any shares or of any other securities
or the grant of any option or rights to subscribe for or to convert any instrument into such shares or securities, or any
redemption by the Company of its own shares may be made at any time in accordance with the provisions of article 19
relating to the amendment of the articles of incorporation. The Company can proceed to the repurchase of its own shares
subject to the provisions set out above and within the limits set by the law of 10 August 1915 regarding commercial
companies, as amended.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders or of the sole shareholder will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of the shareholders may for any reason affix seals on assets or
documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders. In case of plurality
of managers, they will constitute a Board («conseil de gérance»).
The managers are appointed by a resolution of the shareholder(s). They may be removed at any time, with or without
cause by a resolution of the shareholder(s).
The general meeting of shareholders may appoint any other persons who are willing to act as members of the Board
by a majority vote.
It is proposed to initially appoint William Kenneth Maciver, Antonio Alvarez III and Robert Geiger as Non-Executive
Managers, and Derek Whitworth and John Hudson as Executive Managers of the Company.
Unless otherwise provided herein, any Manager may be removed by a majority vote of the shareholders and in such
event the shareholders shall procure that the Company promptly removes the Manager from his position. The share-
holders can appoint another manager in his or her place by a majority vote in accordance with the present articles.
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of its sole manager, or in case of plurality of
managers, by the joint signature of two members of the Board.
The Board may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument within the ordinary course of
business only. The granting of any power of attorney other than within the ordinary course of business may be made
with the prior approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing at least three quarters of the share capital.
33036
Art. 13 Chairman. The Board shall elect a Chairman from among its members. If the Chairman is not present at a
Board meeting, the Managers present may appoint any one of their number to act as Chairman for the purpose of the
meeting. The Chairman shall initially be William Kenneth Maciver.
Art. 14 Board Meetings. Board meetings shall be held at least four times a year in accordance with the provisions of
the present articles and at not more than three monthly intervals. Special meetings can always be convened if the cir-
cumstances so require. Written notice shall be given to each Manager of all Board meetings twenty-four hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting (except if there are exceptional circumstances or each of the Managers
agrees to a shorter notice in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication).
Each notice of meeting shall:
(a) specify a detailed agenda;
(b) be accompanied by any relevant papers; and
(c) be sent by e-mail, courier or facsimile transmission.
No decisions may be taken at the meeting on matters which are not included in the notice, except where such debate
and any relevant decisions are made with the approval of all the managers (whether present in person or represented).
The Board may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the
prior convening notice in writing. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.
The quorum at a Board meeting shall be at least a majority of the Managers (whether present or represented) and
shall comprise at all times one Non-Executive Manager and one Executive Manager. If a quorum is not present within half
an hour of the time appointed for the meeting or a quorum ceases to be present, the Manager(s) present shall adjourn
the meeting to a specified place and time three Business Days after the original date. Notice of the adjourned meeting
shall be given by the secretary or a Manager.
Board meetings shall be chaired by the Chairman.
Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile
another Manager as his proxy. A Manager may represent one or more of the other Managers.
Any Manager may participate in any meeting of the Board by conference-call or by other similar means of communi-
cation initiated from Luxembourg allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
At any Board meeting every Manager shall have one vote.
All business arising at any Board meeting shall be determined by resolution passed by a majority of the votes of the
Managers present or represented. The Chairman shall not be entitled to a second or casting vote.
Any Manager may be taken into account for the purposes of a quorum even if he is interested in that matter.
The Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will
form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
In dealings with third parties, the Board has the most extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
Art. 15. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or, in his absence, by the vice-
chairman, or by two Managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman, or by two Managers.
Art. 16. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, the Board.
Art. 17. The Managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 20. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.
The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed twenty-
five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be
adopted and shall give his vote in writing.
33037
Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand Duchy of Luxembourg and
times as may be specified in the respective notices of meeting.
If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of share-
holders may take place without prior notice of meeting.
Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a shareholder.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory and
the annual accounts including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may
inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders. A sole shareholder
can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets
and liabilities, known or unknown of the Company.
In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do
not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of
the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
G. Definitions
«Board» means the board of Managers of the Company.
«Business Day» means a day which is not a Saturday or Sunday or a bank or public holiday in Luxembourg.
«Cayco» means TMD FRICTION CAYMAN LIMITED, an exempted company incorporated under the laws of the
Cayman Islands with registered number WK-173557.
«Chairman» means the Chairman of the Board from time to time.
«Executive Managers» means those Managers designated as acting in an executive capacity on behalf of the Company,
who shall initially be John Hudson and Derek Whitworth, as appointed in accordance with Article 12, together with such
other Managers appointed from time to time to act in such a capacity in accordance with the terms of the present articles.
«Manager» means a member from time to time of the Board and «Managers» shall be construed accordingly.
«Non-Executive Managers» means those Managers who are designated to be acting in a non-executive capacity on
behalf of the Company, who shall initially be William Kenneth Maciver as appointed in accordance with article 12, together
with such other Managers appointed from time to time in accordance with the term of the present articles.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder
of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the prox-
yholder of the appearing party and in case of divergences between the English and the German text, the English version
will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, such proxyholder signed together with
Us, the notary, the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den zehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, handelnd in Vertretung ihres Kollegen
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, welcher Depositar der gegenwärtigen
Urkunde bleibt.
Ist erschienen:
TMD FRICTION CAYMAN LIMITED, eine exempted company gegründet unter dem Recht der Cayman Islands re-
gistriert unter Nummer 173577 (the «Sole Shareholder») (der «Alleinige Gesellschafter»),
hier vertreten durch Saskia Konsbruck, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
33038
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 10. November 2006.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Mandatar der Erschienenen und den unterzeichnenden
Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, ist der Alleinige Gesellschafter von TMD FRICTION LUXEM-
BOURG, einer société à responsabilité limitée gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg (die «Gesellschaft»), mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 119.725, gegründet gemäß Urkunde des Notars Joseph El-
vinger, mit Amtssitz in Luxemburg vom 7. September 2006, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
veröffentlicht.
Der Alleinige Gesellschafter, der das gesamte Kapital der Gesellschaft vertritt, hat folgenden Beschluss gefasst:
<i>Einziger Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Satzung der Gesellschaft vollständig umzuformulieren, so dass diese wie
folgt lauten wird:
«A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den für die Verwaltung,
Kontrolle und Verwertung notwendigen Dienstleistungen versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung TMD FRICTION LUXEMBOURG.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
Sollten außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse auftreten oder unmittelbar bevorstehen,
die die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit dem Ausland beeinträch-
tigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig bis zur vollständigen Behebung dieser anormalen Umstände ins
Ausland verlegt werden. Diese Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die unge-
achtet einer solchen zeitweiligen Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung, den Sitz der
Gesellschaft ins Ausland zu verlegen, wird von dem Geschäftsführerrat getroffen.
Die Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Jede Änderung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft (einschließlich der Ausgabe von Anteilen mit Vor-
zugsrechten oder der Erteilung unterschiedlicher Rechte je nach Anteilsklasse, falls vorhanden) oder die Ausgabe von
Anteilen oder anderen Wertpapieren oder die Gewährung einer Option oder von Rechten, Instrumente zu zeichnen
oder in Anteile oder Wertpapiere umzuwandeln, oder jeglicher Rückkauf der eigenen Anteile durch die Gesellschaft
erfolgt jederzeit in Übereinstimmung mit Artikel 19, der sich auf die Änderung der Satzung bezieht. Die Gesellschaft kann
ihre eigenen Anteile in Übereinstimmung mit den oben stehenden Bestimmungen und im Rahmen der durch das Gesetz
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, festgelegten Einschränkungen, zurückkaufen.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
33039
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind die Anteile der Gesellschaft, die von dem alleinigen Gesellschafter gehalten
werden, frei übertragbar.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, die drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente
oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters oder des alleinigen Gesellschafters
bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-
genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Im Falle von mehreren Geschäftsführer bilden diese einen Rat («conseil de gérance»).
Die Geschäftsführer werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter/s ernannt. Sie können jederzeit ohne Angabe
von Gründen durch einen Beschluss des/der Gesellschafter/s abbestellt werden.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann andere Personen, die als Mitglieder des Rates handeln möchten, durch
einen Mehrheitsbeschluss zu Geschäftsführern ernennen.
Es wird vorgeschlagen zu Beginn William Kenneth Maciver, Antonio Alvarez III und Robert Geiger zu Non-Executive
Geschäftsführern und Derek Whitworth und John Hudson zu Executive Geschäftsführern der Gesellschaft zu ernennen.
Insofern diese Satzung nichts anderes vorsieht, kann jeder Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der Ge-
sellschafter abbestellt werden und in einem solchem Fall müssen die Geschäftsführer dafür sorgen, dass die Gesellschaft
den Geschäftsführer unverzüglich aus seinem Amt entlässt. Die Gesellschafter können durch einen Mehrheitsbeschluss,
in Übereinstimmung mit der vorliegenden Satzung, einen anderen Geschäftsführer anstelle des abzubestellenden Ge-
schäftsführers ernennen.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch die alleinige Unterschrift ihres alleinigen Geschäftsführers oder im Falle von
mehreren Geschäftführern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Rates verpflichtet.
Der Rat kann lediglich im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs privatschriftliche oder notariell beglaubigte
Vollmachten erteilen. Die Erteilung einer Vollmacht, die nicht in den Bereich des gewöhnlichen Geschäftsablaufs fällt, kann
mit der vorherigen Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens drei Viertel des Gesellschafts-
kapitals vertreten, erfolgen.
Art. 13. Der Vorsitzende. Der Rat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden. In Abwesenheit des
Vorsitzenden bei einer Ratssitzung können die anwesenden Geschäftsführer ein anderes Mitglied zum vorläufigen Vor-
sitzenden ernennen. Als Vorsitzender wird zu Beginn William Kenneth Maciver ernannt.
Art. 14. Ratssitzungen. Gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Artikels müssen mindestens vier Ratssitzungen
pro Jahr abgehalten werden und zwar in einem Abstand von nicht mehr als drei Monaten. Besondere Sitzungen können
immer abgehalten werden, wenn die Umstände dies erfordern. Jeder Geschäftsführer erhält mindestens vierundzwanzig
Stunden vor jeder Sitzung ein Einberufungsschreiben (außer im Falle von außergewöhnlichen Umständen oder wenn jeder
Geschäftsführer sich mit einer kurzfristigeren schriftlichen Einberufung, per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax oder
mittels eines anderen ähnlichen Kommunikationsmittels einverstanden erklärt hat).
Jedes Einberufungsschreiben muss:
(a) eine präzise Tagesordnung wiedergeben;
(b) alle wichtigen Dokumenten enthalten; und
(c) per E-Mail, Post oder Fax gesendet werden.
Bei einer Sitzung können keine Entscheidungen getroffen werden, die nicht in dem Einberufungsschreiben angegeben
sind, außer wenn solche Diskussionen und Entscheidungen mit der Zustimmung aller Geschäftsführer (anwesend oder
vertreten) getroffen werden.
Der Geschäftsführerrat kann Beschlüsse fassen, ohne dass Einberufungsschreiben versendet wurden, wenn alle Ge-
schäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf ihr Recht, eine vorheriges Einberufungsschreiben zu erhalten,
verzichtet haben. Das Protokoll der Sitzung wird in diesem Fall von allen anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet.
Das Quorum einer Ratssitzung wird durch mindestens eine Mehrheit der Geschäftsführer gebildet (ob anwesend oder
vertreten) und umfasst jederzeit einen Non-Executive Geschäftsführer und einen Executive Geschäftsführer. Wenn das
Quorum nicht innerhalb einer halben Stunde nach dem für die Sitzung festgelegten Termin versammelt ist oder nicht
mehr versammelt ist, vertagen die anwesenden Geschäftsführer die Sitzung und legen eine anderen Zeitpunkt, drei Ar-
beitstage nach dem ursprünglichen Termin, und einen Ort für eine solche Sitzung fest. Die Einberufungsschreiben für die
vertagte Sitzung werden von dem Sekretär oder von einem Geschäftsführer versendet.
33040
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Ratssitzung.
Jeder Geschäftsführer kann sich in einer Ratssitzung aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder
Telefax erteilten Vollmacht durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann einen oder
mehrere andere Geschäftsführer vertreten.
Jeder Geschäftsführer kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel
an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen kann. Die
Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.
Jeder Geschäftsführer hat bei jeder Ratssitzung eine Stimme.
Bei einer Ratssitzung werden alle Entscheidungen durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer getroffen. Der Vorsitzende hat weder Anrecht auf eine zweite Stimme noch auf eine entscheidende
Stimme.
Jeder Geschäftsführer kann seine Stimme für Angelegenheit abgeben und wird bei der Bildung des Quorums berück-
sichtigt, auch wenn er ein persönliches Interesse an dieser Angelegenheit hat.
Einstimmige Beschlüsse des Rates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere schriftlicher, durch
Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, unter der
Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis der
Beschlussfassung geltende Protokoll.
Dritten gegenüber ist der Rat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln und
Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Art. 15. Die Protokolle aller Ratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertre-
tenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor
Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unter-
zeichnet.
Art. 16. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung
der Gesellschafter zugewiesen werden, fallen in den Zuständigkeitsbereich des alleinigen Geschäftsführers, oder im Falle
von mehreren Geschäftsführern, des Rates.
Art. 17. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) einer
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Das Abhalten von Hauptversammlungen ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Anzahl der Gesellschafter fünfund-
zwanzig oder weniger beträgt. In einem solchen Fall erhält jeder Gesellschafter den genauen Text der Beschlüsse oder
Entscheidungen, die getroffen werden sollen, und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Die einberufenen Hauptversammlungen der Gesellschafter können an den Orten im Großherzogtum Luxemburg und
zu den Zeiten abgehalten werden, die in den jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben sind.
Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und auf die Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann
die Hauptversammlung der Gesellschafter ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Die Gesellschafter können bei einer Versammlung der Gesellschafter durch eine andere Person vertreten werden, die
kein Gesellschafter sein muss.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
33041
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter aufgelöst werden. Ein al-
leiniger Gesellschafter kann die Auflösung der Gesellschaft beschließen und die Liquidation einleiten, indem er persönlich
die Zahlung der Vermögensgüter und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, ob bekannt oder unbekannt, übernimmt.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung
ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und
Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und
Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
G. Definitionen
«Rat» bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft.
«Arbeitstag» bezeichnet jeden Tag, der kein Samstag, Sonntag, Bankfeiertag oder gesetzlicher Feiertag in Luxemburg
ist.
«Cayco» bezeichnet TMD FRICTION CAYMAN LIMITED, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Cayman-
Inseln, eingetragen unter der Nummer WK-173557.
«Vorsitzender» bezeichnet den jeweils aktuellen Vorsitzenden des Rates.
«Executive Geschäftsführer» bezeichnet die Geschäftsführer, die ernannt wurden, um einer ausführenden Tätigkeit im
Namen der Gesellschaft nachzugehen, bei denen es sich zu Beginn um John Hudson und Derek Whitworth handelt, die
gemäß Artikel 12 ernannt wurden, sowie um alle Geschäftsführer, die von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieser Satzung ernannt und mit einer solchen Tätigkeit beauftragt werden.
«Geschäftsführer» bezeichnet jedes Mitglied des Rates und «Geschäftsführer» in der Mehrzahl ist entsprechend zu
interpretieren.
«Non-Executive Geschäftsführer» bezeichnet die Geschäftsführer, die ernannt wurden, um einer nicht ausführenden
Tätigkeit im Namen der Gesellschaft nachzugehen, bei denen es sich zu Beginn um William Kenneth Maciver handelt, der
in Artikel 12 ernannt wurde, sowie um alle Geschäftsführer, die von Zeit zu Zeit gemäß den Bestimmungen dieser Satzung
ernannt und mit einer solchen Tätigkeit beauftragt werden.»
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Mandatars der
Erschienenen diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im
Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Mandatar der Erschienenen, hat besagter Mandatar mit
Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Signé: S. Konsbruck, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, vol. 156S, fol. 9, case 8. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007032455/230/413.
(070027424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.
Levanto Structured Energy (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CRC Structured Energy (Lux) S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 114.528.
In the year two thousand and six, on the seventh of December.
Before the undersigned Maître Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
INTERNATIONAL POWER LEVANTO HOLDINGS B.V., a company incorporated under the laws of The Nether-
lands, having its registered address at De Lairessestraat 111-115 2nd Floor, 1075HH Amsterdam, The Netherlands and
registered with the Chamber of Commerce in Amsterdam, The Netherlands under the number 34258736 (the «Sole
Shareholder»),
33042
in its capacity as Sole Shareholder of CRC STRUCTURED ENERGY (LUX) S.A.R.L., a limited liability company, having
its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B.114.528 and incorporated under the Luxembourg
law pursuant to a deed dated on February 15, 2006 and whose articles have been published in Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations under number 938 dated 12 May 2006, page 44,996.
hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of articles 200-2 of Luxembourg
consolidated law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the «Law»).
The Sole Shareholder is represented at the meeting by Mr. Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxem-
bourg, by virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur» by the appearing person and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company and to replace it by LEVANTO STRUCTURED
ENERGY (LUX) S.à. r.l and to amend Article 1 of the Articles of Association, which shall read as follows:
« Art. 1. Form, name. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members
in the future, a Corporation with limited liability (société à responsabilité limitée) governed by Luxembourg law, under
the name of LEVANTO STRUCTURED ENERGY (LUX) S.à. r.l (hereafter the «Corporation»)»
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to create two classes of managers and to amend Articles 11, 12 and 15 of the Articles
of Association of the Company, which shall read as follows:
« Art. 11. Board of managers. The Corporation is managed by one or more managers. In case of plurality of managers,
In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).
If the Company is managed by more than one manager, the Board of Managers shall be composed of Class A managers
(hereafter each a «Class A Manager») and Class B managers (hereafter each a «Class B Manager»).
A manager need not be a member. A manager may be removed at any time, with or without cause by a resolution of
the member(s).
The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-
pensation and duration of their mandates.
Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a
secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of managers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any other manager, at the place indicated in the notice
of meeting.
Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four
hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Subject to the point (b) of paragraph 5 below of Article 12, any manager may act at any meeting of the board of
managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy or (b) appoint
another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage, provided in each case that a Class
A Manager shall only appoint another Class A Manager as his proxy and a Class B Manager shall only appoint another
Class B Manager as his proxy.
The board of managers can only validly debate and take decisions if (a) a majority of its members is present or rep-
resented, and (b) at least one Class A Manager and at least one Class A Manager are present or represented at the
meetings. Decisions of a validly convened meeting of the board of managers shall be adopted by a simple majority of the
Managers present or represented, provided always that at least one Class A Manager and at least one Class B Manager
have voted in favour of such decision.
Subject to the point (b) paragraph 5 above of Article 12, the use of video-conferencing equipment and conference call
shall be allowed provided that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers
whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by telephone.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
Art. 15. Representation. The Corporation shall be bound by (i) the joint signature of one Class A Manager and one
Class B Manager or (ii) the single signature of the single manager or (iii) the single or joint signature of any person or
33043
persons to whom such signatory power has been delegated in case of plurality of managers by one Class A Manager
together with one Class B Manager and in case of a single manager by such single manager.»
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledge and agree that Mr. Richard John Lappin appointed on 1 November 2006 as manager
of the Company will be considered as a Class A Manager and Mr. Xavier Pauwels appointed on 1 November 2006 as
manager of the Company will be considered as a Class B Manager.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille six, le sept décembre.
Par-devant Maître Elvinger, notaire résidant à Luxembourg.
INTERNATIONAL POWER LEVANTO HOLDINGS B.V., une société de droit Néerlandais, ayant son siège social à
De Lairessestraat 111-115 2nd Etage, 1075HH Amsterdam, Pays-Bas et immatriculée à la Chambre du Commerce
d'Amsterdam, Pays-Bas sou le numéro 34258736
En sa qualité d'Associé Unique de la société à responsabilité limitée CRC STRUCTURED ENERGY (LUX) S.A.R.L.
ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B.114.428 et constituée sous le droit luxembour-
geois suivant un acte du 15 février 2006 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations sous le numéro 938 en date du 12 mai 2006, page 44.996.
adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).
L'Associé Unique est représenté aux présentes par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement
à Luxembourg, en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
<i>Première uniquei>
L'Associé Unique décide de changer le nom de la Société en le remplaçant par LEVANTO STRUCTURED ENERGY
(LUX) S.à r.l. et de modifier l'article 1
er
des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est créé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des
parts sociales dans le futur, une société sous forme de société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le
nom de LEVANTO STRUCTURED ENERGY (LUX) S.à r.l. (ci-après «la Société»). »
<i>Seconde resolutioni>
L'Associé Unique décide de créer deux classes de gérant et de modifier les articles 11,12 et 15 des Statuts de la Société,
qui auront la teneur suivante:
« Art. 11. Conseil de gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants,
ils constituent un conseil de gérance.
Si la Société est gérée par plus d'un gérant, le conseil de gérance sera composé de gérants de Classe A (ci-après chacun
dénommés «Gérant de Classe A») et de gérants de Classe B (ci-après chacun dénommés «Gérant de Classe B»).
Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou
sans motif, par décision des Associé(s).
Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés.
Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui précisera leurs pouvoirs et la durée
de leurs mandats ainsi que leur rémunération.
Art. 12. Réunions. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir
un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de
gérance et des assemblées d'associés.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de tout autre gérant, au lieu indiqué dans la convo-
cation.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-
quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances
33044
d'urgence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation pourra être écartée par l'accord écrit ou par
télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne seront pas requises pour
des réunions individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une
résolution du conseil de gérance.
Sous réserve du respect du point (b) du paragraphe 5 de l'Article 12, tout gérant est autorisé (a) à se faire représenter
lors d'une réunion du conseil de gérance par un autre gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une
procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre ou (b) nommer par téléphone un autre gérant
pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure, pour autant que dans chaque cas un Gérant de Classe A
nommera seulement un autre Gérant de Classe A comme son représentant et Gérant de Classe B nommera seulement
un autre Gérant de Classe B comme son représentant.
Le conseil de gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si (a) une majorité de ses membres
est présente ou représentée et (b) au moins un Gérant de Classe A et au moins un Gérant de Classe B seront présents
ou représentés aux réunions. Les décisions d'une réunion du conseil de gérance valablement convoquée seront adoptées
à une majorité simple des gérants présents ou représentés pour autant qu'au moins un Gérant de Classe A et un Gérant
de Classe B votent en faveur d'une telle décision.
Sous réserve du respect du point (b) du paragraphe 5 ci-dessus de l'Article 12, l'utilisation de la vidéo conférence et
de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les
gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera
habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
Une décision écrite, signée par tous les gérants est valable et valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion
du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique
ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.
Art. 15. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature conjointe d'un Gérant de Classe A et d'un Gérant
de Classe B ou (ii) la signature unique du gérant unique ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s)
à qui un tel pouvoir de signature a été délégué, en cas de pluralité de gérants, par un Gérant de Classe A ensemble avec
un Gérant de Classe B et, en cas de gérant unique, par ce gérant unique.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique reconnaît et accepte Monsieur Richard John Lappin nommé le 1
er
novembre 2006 comme gérant
de la Société sera considéré comme Gérant de Classe A et Monsieur Xavier Pauwels nommé le 1
er
novembre 2006
gérant de la Société sera considéré comme Gérant de Classe B.
Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été clôturée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte
est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu'en tête du présent acte.
Après que lecture de l'acte a été faite à la personne comparante et dont le notaire connaît le nom, prénom, état civil
et résidence, la personne pré-mentionnée a signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, vol. 156S, fol. 50, case 11. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007032327/211/168.
(070027289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.
RAS Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8065 Bertrange, 8A, rue de la Forêt.
R.C.S. Luxembourg E 3.306.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
l.- Madame Anne Elisabeth dite Annelies Burgstaller (épouse Nell), femme au foyer, née le 6 avril 1942 à Laubendorff
(Autriche), numéro matricule 1942 0406 242, demeurant à 71, route de Longwy, L-8080 Bertrange; et
33045
2.- Monsieur Raymond Nell, commerçant, né le 15 juillet 1936 à Luxembourg, numéro matricule 1936 0715 038,
demeurant à 71, route de Longwy L-8080 Bertrange.
Ici représentés par Maître Alessia Rossi, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations
données sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.
Lesquels comparants constituent par les présentes une société civile «la Société» avec personnalité juridique régie par
les articles 1832 et suivants du Code civil et ont arrêté comme suit les statuts:
Art. 1
er
. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'exploitation d'immeubles à acquérir
exclusivement pour son propre compte, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social.
Art. 2. La Société prend la dénomination de RAS SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par anticipation par décision
de l'assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité des voix et des participants.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange.
Art. 5. Le capital social est fixé à sept millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille Euros (EUR 7.494.000,-), re-
présenté par soixante-quatorze mille neuf cent quarante (74.940) parts d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-)
chacune.
Art. 6. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l'article 1690 du
Code Civil.
Sous réserve de conventions particulières entre associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Sous réserve de conventions particulières entre associés, elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu'avec
l'agrément des associés décidant à l'unanimité.
Art. 7. La Société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.
L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à
la Société qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la Société par
un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les parts peuvent être démembrées par la création d'un droit d'usufruit et un droit de nue-propriété sur ces parts.
La décision de démembrement ne peut être prise qu'à l'unanimité des associés réunis en assemblée générale.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.
Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre de parts existantes.
En cas de démembrement les revenus locatifs nets de charges et amortissements appartiennent à l'usufruitier, les plus-
et moins-values de cession des immeubles revenant au nu-propriétaire.
Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés à l'unanimité par l'assemblée
des associés.
En cas de démembrement de la propriété des parts, la gestion de la société appartient aux seuls nu-propriétaires ou
à toute personne désignée par eux en vue de gérer la Société.
Aucune acquisition et aucune aliénation d'immeubles ne pourront être réalisées sans l'accord des associés représentant
au moins soixante quinze pour cent (75%) du capital social.
Art. 10. Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité des associés.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la Société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire aux 74.940 parts comme suit:
Parts
Monsieur Raymond Nell, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.470
Madame Annelies Burgstaller, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.470
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.940
33046
Monsieur Raymond Nell et Madame Annelies Burgstaller, précités, mariés sous le régime de la communauté universelle,
aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
en date du 20 août 1979, ont souscrit et entièrement libéré les parts ainsi créées par l'apport à la Société de biens
immobiliers évalués à EUR 7.494.000,- (sept millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille Euros) ci-après désignés:
1- Une maison d'habitation, avec place et toutes ses appartenances et dépendances, sise à Luxembourg, 18, rue de la
Boucherie, inscrite au cadastre comme suit:
Ville de Luxembourg, section LF de la Ville Haute
Numéro 565/1671, lieu-dit «rue de la Boucherie», place (occupée), bâtiment à habitation, d'une contenance de 96
centiares,
<i>Titre de propriétéi>
L'immeuble, ci-avant désigné, appartient aux époux Raymond Nell-Annelies Burgstaller, pour l'avoir acquis aux termes
d'un acte de vente reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 13 mars 1972,
transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 27 mars 1972, volume 544 numéro 39.
1- Une maison d'habitation, avec garages, place et toutes ses appartenances et dépendances, sise à Bertrange, 37, route
de Longwy, le tout inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Bertrange, section A de Bertrange
Numéro 1400/4485, lieu-dit «Route de Longwy», place (occupée), bâtiment à habitation, d'une contenance de 3 ares
89 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
L'immeuble, ci-avant désigné, appartient aux époux Raymond Nell-Annelies Burgstaller, pour l'avoir acquis aux termes
d'un acte de vente reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 20 août
1990, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 6 septembre 1990, volume 1223 numéro 64.
3- Un terrain sis à Bertrange, inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Bertrange, section A de Bertrange
Numéro 1400/6654, lieu-dit «Route de Longwy», terre labourable, d'une contenance de 56 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
L'immeuble ci-avant désigné, appartient aux époux Raymond Nell-Annelies Burgstaller, pour l'avoir acquis aux termes
d'un acte de vente reçu par Maître Tom Metzler, notaire sus nommé, en date du 6 novembre 2006, transcrit au premier
bureau des hypothèques à Luxembourg, le 16 novembre 2006, volume 2024 numéro 95.
4- L' immeuble sis à Bertrange, inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Bertrange, section A de Bertrange
Numéro 1400/4960, lieu-dit «Route de Longwy», place (occupée), bâtiment non défini, d'une contenance de 43 ares
51 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
L'immeuble, tiré des anciennes parcelles 1400/4603, 1400/4604, et 1402/4771 (provenant elle-même de l'ancienne
parcelle 1402/4605), a été acquis par les époux Raymond Nell-Annelies Burgstaller, pour l'avoir acquis aux termes d'un
procès-verbal d'adjudication publique dressé par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 24 avril 1978, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 16 mai 1978, volume 768 numéro
115, suivi d'un acte de dépôt reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire sus nommé, en date du 10 août 1978, transcrit
au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 4 octobre 1978, volume 785 numéro 114.
Observation est ici faite qu'aux termes aux termes d'un acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à
Luxembourg-Bonnevoie, en date du 28 septembre 2006, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le
11 octobre 2006, volume 2018 numéro 10, une servitude a été constituée sur l'immeuble, objet du présent apport, au
profit de la société anonyme CEGEDEL,
<i>Clauses et conditionsi>
1. Les immeubles prédésignés sont apportés dans leur état actuel, avec toutes les appartenances et dépendances, ainsi
qu'avec toutes les servitudes actives et passives pouvant y être attachées, sans garantie pour la contenance du terrain ni
pour les indications cadastrales.
Les comparants déclarent qu'ils n'ont personnellement créé aucune servitude et qu'il n'est pas à leur connaissance qu'il
en existe une à charge des immeubles apportés autre que celle ci-avant mentionnée à charge de l'immeuble désigné sub
4.
2. De plus il n'est assumé aucune garantie pour les vices soit apparents soit cachés pouvant y être attachés.
3. L'entrée en jouissance des immeubles apportés aura lieu à compter de ce jour.
Tous les impôts fonciers et autres charges pouvant le grever sont à la charge de la Société à partir de ce jour.
4. Les comparants déclarent qu'il n'existe aucun obstacle à l'apport des immeubles à la présente Société.
33047
5. Les comparants déclarent et garantissent que les immeubles apportés sont libres de toutes dettes hypothécaires et
privilégiées, même occultes.
6. Les comparants déclarent expressément renoncer à toute inscription d'office et à l'inscription de toute hypothèque
légale.
7. A la demande expresse du notaire instrumentant, les comparants déclarent que les objets du présent acte ne sont
grevés d'aucun droit de préemption au profit d'un tiers, sur base de l'article 15 de la loi coordonnée sur les baux à loyer.
<i>Estimation des fraisi>
Pour les besoins de l'enregistrement, les comparants ont évalué les immeubles ci-dessus apportés à la Société, à la
somme totale de EUR 7.494.000,- (sept millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille euros (soit respectivement l'im-
meuble sub 1 EUR 1.304.000,- l'immeuble sub 2 EUR 600.000,-, l'immeuble sub 3. EUR 10.000,- et les immeubles sub 4
EUR 5.580.000,-).
Les comparants déclarent que la Société est une société familiale, et sollicitent en conséquence l'application du taux
réduit d'enregistrement à 0,50%.
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de quarante mille euros
(EUR 40.000,-).
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Les prédits associés se réunissent en assemblée générale et prennent, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
l) Le nombre des gérants est fixé à un (1).
Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Madame Sonja Nell, gestionnaire, née le 30 avril 1968 à Luxembourg, demeurant au 8a, rue de la Forêt L-8065 Ber-
trange.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances à l'égard des tiers par la seule signature du gérant.
Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.
2) Le siège social de la société est établi au 8a, rue de la Forêt L-8065 Bertrange.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsieben, den fünfundzwanzigsten Januar.
Vor Paul Bettingen, Notar mit dem Amtssitz in Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Frau Anne Elisabeth genannt Annelies Burgstaller (Ehefrau Nell), Hausfrau, geboren am 6. April 1942 in Laubendorff
(Österreich), nationale Kennnummer 1942 0406 242, wohnhaft in 71, route de Longwy, L-8080 Helfent und
2.- Herr Raymond Nell, Kaufmann, geboren am 15. Juli 1936 in Luxemburg, nationale Kennnummer 1936 0715 038,
wohnhaft in 71, route de Longwy, L-8080 Helfent.
hier vertreten durch Alessia Rossi, avocat à la Cour, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund von zwei Vollmachten unter
Privatschrift,
welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch den unterzeichneten Notar und die anwesen-
den Parteien, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr formalisiert zu werden.
Die Erschienenen gründen hiermit eine zivilrechtliche Gesellschaft, «die Gesellschaft», als juristische Person gemäß
Artikel 1832 ff des Zivilgesetzbuches und haben die Statuten wie folgt bestimmt:
Art. 1. Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf, die Verwaltung, die Erschließung und die Nutzung von Immobilien, die
ausschließlich auf eigene Rechnung erworben werden, ebenso wie alle Transaktionen, die direkt oder indirekt mit dem
Gesellschaftszweck in Verbindung stehen.
Art. 2. Die Gesellschaft gibt sich die Bezeichnung RAS SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.
Art. 3. Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet. Sie kann vorzeitig durch Beschluss der außerordent-
lichen Generalversammlung der Gesellschafter aufgelöst werden, wenn diese mit Mehrheit der Stimmen und der
Teilnehmer entscheidet.
Art. 4. Der Gesellschaftssitz wird in Bertrange festgesetzt.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital wird auf sieben Millionen vierhundertvierundneunzigtausend Euro (EUR 7.494.000,-)
festgelegt, eingeteilt in vierundsiebzigtausendneunhundertvierzig (74.940) Anteile mit einem jeweiligen Nominalwert von
hundert Euro (EUR 100,-).
33048
Art. 6. Die Abtretung der Anteile erfolgt durch eine notarielle Urkunde oder eine privatschriftliche Urkunde gemäß
Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches.
Vorbehaltlich der Sonderabmachungen zwischen den Gesellschaftern können die Anteile zwischen diesen frei abge-
treten werden.
Vorbehaltlich der Sonderabmachungen zwischen den Gesellschaftern können sie nicht an der Gesellschaft beteiligten
Dritten nur mit einstimmiger Zustimmung der Gesellschafter abgetreten werden.
Art. 7. Die Gesellschaft wird auf Grund des Ablebens eines oder mehrerer Gesellschafter nicht aufgelöst, sondern
zwischen dem oder den Überlebenden und den Erben des oder der verstorbenen Gesellschafter(s) fortgeführt.
Die Entziehung der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs, das Liquidationsverfahren oder die Zahlungsunfähigkeit eines oder
mehrerer der Gesellschafter bedeutet nicht das Ende der Gesellschaft, die zwischen den anderen Gesellschaftern mit
Ausnahme derjenigen Gesellschafter fortgeführt wird, die von der Entziehung der Geschäftsfähigkeit, dem Konkurs, dem
Liquidationsverfahren oder der Zahlungsunfähigkeit betroffen sind.
Jeder Anteil ist hinsichtlich der Gesellschaft unteilbar.
Die Miteigentümer sind für die Ausübung ihrer Rechte gehalten, sich bei der Gesellschaft durch eine einzige Person
aus ihrer Mitte oder durch einen gemeinsamen, unter den anderen Gesellschaftern gewählten Bevollmächtigten vertreten
zu lassen.
Die Anteile können durch die Schaffung eines Nießbrauchsrechts und eines Rechts auf bloßes Eigentum zergliedert
werden. Die Entscheidung der Zergliederung kann nur mit Einstimmigkeit der in der Generalsversammlung zusammen-
getretenen Gesellschafter getroffen werden.
Die Rechte und Pflichten, die mit jedem Anteil verbunden sind, sind an diesen gebunden, unabhängig davon, wer der
Besitzer ist. Das Eigentum eines Anteils hat automatisch das Einverständnis mit den Statuten und den von der General-
versammlung getroffenen Beschlüssen zur Folge.
Art. 8. Jeder Anteil berechtigt beim Eigentum des Gesellschaftsvermögens und bei der Ausschüttung der Gewinne zu
einer zur Anzahl der gehaltenen Anteile proportionalen Beteiligung.
Im Fall einer Zergliederung gehören die von Belastungen und Abschreibungen bereinigten Mieteinnahmen dem Nieß-
braucher, wobei die Wertminderungen und -steigerungen dem bloßen Eigentümer zukommen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, welche nicht Gesellschafter sein
müssen, der/die einstimmig von der Versammlung der Teilhaber ernannt wird/werden.
Im Fall einer Zergliederung des Eigentums der Anteile kommt die Verwaltung der Gesellschaft ausschließlich den bloßen
Eigentümern oder jeder von diesen hinsichtlich der Verwaltung der Gesellschaft ernannten Person zu.
Jeglicher Erwerb und jegliche Veräußerung von Immobilien bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter die mindes-
tens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 10. Die Statuten können nur einstimmig von den Gesellschaftern geändert werden.
<i>Zeichnungi>
Nachdem die Statuten der Gesellschaft so festgelegt wurden, erklären die Gesellschafter, die 74.940 Anteile wie folgt
zu zeichnen:
Anteile
Monsieur Raymond Nell, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.470
Madame Annelies Burgstaller, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.470
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.940
Herr Raymond Nell und Frau Annelies Burgstaller, vorgenannt, verheiratet unter dem Rechtsverhältnis der universalen
Gütergemeinschaft, gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar André Prost, mit damaligem Amtssitz zu Luxemburg-
Bonnevoie, am 20. August 1979, haben die somit geschaffenen Anteile gezeichnet und vollständig eingezahlt durch die
Einbringung in die Gesellschaft der nachbezeichneten Immobilien mit einem geschätzten Wert von EUR 7.494.000,- (sieben
Millionen vierhundertvierundneunzigtausend Euro):
1.- Ein Wohnhaus mit Platz und allen An- und Zubehörungen gelegen in Luxemburg, 18, rue de la Boucherie, eingetragen
im Kataster wie folgt:
Gemeinde Luxemburg, Sektion LF der Hoch-Stadt,
Nummer 565/1671, Ort genannt «rue de la Boucherie», Haus, Platz, gross 96 Centiar.
<i>Eigentumsnachweisi>
Die vorbezeichnete Immobilie gehört den Eheleuten Raymond Nell-Annelies Burgstaller auf Grund einer Verkaufsur-
kunde, aufgenommen durch den Notar André Prost, mit damaligem Amtssitz zu Rambrouch, am 13. März 1972,
überschrieben im ersten Hypothekenamt zu Luxemburg, am 27. März 1972, Band 544, Nummer 39.
33049
2.- Ein Wohnhaus mit Garagen, Platz und allen An- und Zubehörungen gelegen in Bertrange, 37, route de Longwy,
eingetragen im Kataster wie folgt:
Gemeinde Bertrange, Sektion A von Bertrange,
Nummer 1400/4485, Ort genannt «route de Longwy», Haus, Platz, gross 3 Ar 89 Centiar.
<i>Eigentumsnachweisi>
Die vorbezeichnete Immobilie gehört den Eheleuten Raymond Nell-Annelies Burgstaller auf Grund einer Verkaufsur-
kunde, aufgenommen durch Notar Tom Metzler, mit Amtssitz zu Luxemburg-Bonnevoie, am 20. August 1990, über-
schrieben im ersten Hypothekenamt zu Luxemburg, am 6. September 1990, Band 1223, Nummer 64.
3.- Ein Grundstück gelegen in Bertrange, eingetragen im Kataster wie folgt:
Gemeinde Bertrange, Sektion A von Bertrange,
Nummer 1400/6654, Ort genannt «route de Longwy», Acker, gross 56 Centiar.
<i>Eigentumsnachweisi>
Die vorbezeichnete Immobilie gehört den Eheleuten Raymond Nell - Annelies Burgstaller auf Grund einer Verkaufs-
urkunde, aufgenommen durch vorbenannten Notar Tom Metzler, am 6. November 2006, überschrieben im ersten
Hypothekenamt zu Luxemburg, am 16. November 2006, Band 2024, Nummer 95.
4.- Eine Immobilie gelegen in Bertrange, eingetragen im Kataster wie folgt:
Gemeinde Bertrange, Sektion A von Bertrange,
Nummer 1400/4960, Ort genannt «route de Longwy», Platz, undefiniertes Gebäude, gross 43 Ar 51 Centiar.
<i>Eigentumsnachweisi>
Die vorbezeichnete Immobilie, stammend aus den früheren Parzellen Nummer 1400/4603, 1400/4604 und 1402/4771
(welche aus der früheren Parzelle Nummer 1402/4605 stammen) gehört den Eheleuten Raymond Nell - Annelies Burg-
staller auf Grund eines Versteigerungsprotokolls, aufgestellt durch Notar Camille Hellinckx, mit damaligem Amtssitz zu
Luxemburg, am 24. April 1978, überschrieben im ersten Hypothekenamt zu Luxemburg, am 16. Mai 1978, Band 768,
Nummer 115, gefolgt von einer Hinterlegungsurkunde, aufgenommen durch vorgenannten Notar Camille Hellinckx, am
10. August 1978, überschrieben im ersten Hypothekenamt zu Luxemburg, am 4. Oktober 1978, Band 785, Nummer 114.
Es wird darauf hingewiesen dass gemäss einer Urkunde aufgenommen durch vorbezeichneten Notar Tom Metzler, am
28. September 2006, überschrieben im ersten Hypothekenamt zu Luxemburg, am 11. Oktober 2006, Band 2018, Nummer
10, eine Dienstbarkeit zu Lasten vorbezeichneter Immobilie und zu Gunsten der Aktingesellschaft CEGEDEL bestellt
wurde.
<i>Lasten und bedingungeni>
1. Die vorbezeichneten Immobilien werden eingebracht so wie diese sich heute vorfinden, mit allen An- und Zube-
rhörungen, sowie mit allen aktiven und passiven Servituten, ohne Haftung für den angegebenen Flächeninhalt oder die
Richtigkeit der Katasterbezeichnung.
Die Erschienenen erklären, dass sie keine Dienstbarkeiten bestellt haben und dass ihrer Kenntnis nach keine weiteren
Dienstbarkeiten bestehen, als die vorerwähnte Dienstbarkeit zu Lasten der unter 4. vorbezeichneten Immobilie.
2. Es wird nicht gehaftet für sichtbare oder unsichtbare Mängel.
3. Der Genussantritt der eingebrachten Immobilien erfolgt am heutigen Tage.
Alle anhaftenden Steuern und öffentlichen Abgaben sind ab heute zu Lasten der Gesellschaft.
4. Die Erschienen erklären, dass keinerlei Hindernis besteht bezüglich der Einbringung der Immobilien in gegenwärtige
Gesellschaft.
5. Die Erschienenen erklären und versichern, dass die eingebrachten Immobilien frei sind von jeglichen, selbst geheimen,
Hypotheken und Privilegien.
6. Die Erschienenen erklären ausdrücklich, auf jegliche Offizialeintragung und gesetzliche Eintragung zu verzichten.
7. Auf Anfrage des instrumentierenden Notars, erklären die Erschienenen, dass die vorbezeichneten Immobilien nicht
mit einem Vorkaufsrecht zu Gunsten einer Drittperson belastet sind, auf Grund des Artikels 15 des koordinierten Ge-
setzes über die Mietverträge.
<i>Kostenschätzungi>
Für den Bedarf der Einregistrierung, schätzen die Erschienenen die eingebrachten Immobilien auf einen Gesamtwert
von EUR 7.494.000,- (sieben Millionen vierhundertvierundneunzigtausend Euro) (respektiv die Immobilie unter 1. auf EUR
1.304.000,-, die Immobilie unter 2. auf EUR 600.000,-, die Immobilie unter 3. auf EUR 10.000,- und die Immobilien unter
4. auf EUR 5.580.000,-.
Die Erschienenen erklären, dass die Gesellschaft eine Familiengesellschaft ist, und sie erbitten demnach die Anwendung
des ermässigten Satzes der Einregistrierungsgebühren von 0,50 %.
Jegliche Lasten, Kosten, Ausgaben oder Entlohnungen, welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung
obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf vierzigtausend Euro (EUR 40.000,-) geschätzt.
33050
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Die oben genannten Teilhaber versammeln sich in einer Generalversammlung und treffen einstimmig die folgenden
Beschlüsse
1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf eins (1) festgelegt.
Für eine unbestimmte Dauer wird als Geschäftsführerin ernannt:
Frau Sonja Nell, gestionnaire, geboren am 30. April 1968 in Luxemburg, wohnhaft zu L-8065 Bertrange, 8a, rue de la
Forêt.
Die Gesellschaft ist Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet.
Diese kann Dritten Vollmacht erteilen.
2) Der Sitz der Gesellschaft wird festgesetzt in 8a, rue de la Forêt, L-8065 Bertrange.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Anschrift bekannt,
haben diese gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. Rossi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, vol. 946B, fol. 42, case 2, LAC / 2007 / 348. — Reçu 37.470 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 21. Februar 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007032523/202/299.
(070027028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.
Faro International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 70.858.
<i>Extrait des resolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007i>
Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel
administrateur:
- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au
207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-
naire statutaire qui procédera aux élections définitives.
Pour extrait sincère et conforme
FARO INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007032566/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02836. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070026927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.
Kodifonti Luxembourg S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 23.192.
Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 1985,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C
o
293 du 11 octobre 1985.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 18 décembre 2006 que, suite
au décès de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Monsieur Lionel Capiaux, employé
privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été coopté comme administra-
33051
teur en remplacement de Mademoiselle Elisabeth Antona. Monsieur Lionel Capiaux terminera le mandat de son
prédécesseur.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
<i>Pour KODIFONTI LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2007032668/687/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02535. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Vandon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 124.491.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
- Monsieur Gérard Wieczoreck, employé privé, demeurant à L-1713 Luxembourg, 193, rue de Hamm.
- Madame Charlotte Kleinclaus, employée privée, demeurant à L-1713 Luxembourg, 193, rue de Hamm.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VANDON S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le développement et la prise de
participations. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, industrielles,
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent-dix actions (310)
actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence
de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
33052
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou e-mail.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est
prépondérante.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle
de l'administrateur-délégué.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale, Assemblée Générale
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit au Luxembourg
indiqué dans l'avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur
application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2007.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
- Monsieur Gérard Wieczoreck, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217 actions
- Madame Charlotte Kleinclaus, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 actions
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310 actions
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme
de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dés à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR)
33053
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Madame Sylvia Cavedon, déléguée commerciale, demeurant à B-6860 Leglise, 130, rue des Courtils.
b) Monsieur François Vanherck, directeur d'entreprise, demeurant à B-6860 Leglise, 130, rue des Courtils.
c) Monsieur Bernard De Barsy, architecte, demeurant à L-9570 Wiltz, 2, rue des Tondeurs.
3) Est appelée à la fonction de commissaire:
- FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, avec siège social à L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
5) Le siège social de la société est fixé à L-1273 Luxembourg, 7a, rue de Bitbourg.
L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Réunion du conseil d'administrationi>
Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société VANDON S.A., lesquels membres
tous présents, respectivement représentés, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à
l'unanimité les résolutions suivantes:
- Monsieur François Vanherck, prédit, est nommé président du conseil d'administration.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Wieczoreck, C. Kleinclaus, S. Cavedon, F. Vanherck, B. De Barsy, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2007, vol. 924, fol. 54, case 3. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 février 2007.
A. Biel.
Référence de publication: 2007032997/203/120.
(070028490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Feodara S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 104.727.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FEODARA S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007032910/45/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB03875. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Shasa S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 75.850.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33054
SHASA S.à.r.l.
Signature
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2007032911/45/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04854. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Sydil Financial S.A.H, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 55.615.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SYDIL FINANCIAL S.A.H.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007032912/45/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB03871. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
P & Y Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2312 Luxembourg, 21, rue de la Paix.
R.C.S. Luxembourg B 98.808.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>J.-P. Servais / J.-Y. Englebert
Référence de publication: 2007032959/1559/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05357. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
John Deere Bank S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 74.106.
Les comptes consolidés au 31 octobre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007032914/257/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05339. - Reçu 102 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
AIG Financial Advisor Services Fund Management Company, Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.161.
Le bilan au 30 novembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2007.
33055
<i>Pour AIG FINANCIAL ADVISOR SERVICES FUND MANAGEMENT COMPANY
i>FORTIS BANQUE LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2007032915/584/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05198. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Triangle Productions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 43.746.
Le bilan au 31 mars 2005 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
FIDUCIARE BENOY CONSULTING
Signature
Référence de publication: 2007032917/800/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB04072. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Motwit S.A. Holding, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 8.351.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007032837/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04163. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Omegaphi, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 40.966.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007032839/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04241. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Navarino S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 30.358.
Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33056
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007032841/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04165. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 13, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 25.146.
Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2007.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Référence de publication: 2007032846/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04623. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Square Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 39.145.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2007.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Référence de publication: 2007032848/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04622. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Dauphin Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 74.470.
Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007032827/799/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05128. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Ivy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 89.251.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33057
Luxembourg, le 20 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007032829/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04193. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Socosme S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 83.950.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007032831/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04192. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070027607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
BCV Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 117.854.
EXTRAIT
Il résulte d'une Assemblée Générale des actionnaires de la Société BCV MANAGEMENT S.A. du 22 janvier 2007 que:
1) Monsieur Simon Rowlands et Monsieur Bruno Schick ont été révoqués de leurs mandats de membres du Conseil
d'Administration de la Société avec effet immédiat;
2) Monsieur Kevin Whale, né le 6 mai 1956 à High Wycombe, Royaume-Uni, ayant comme fonction secrétaire (com-
pany secretary) et Madame Bénédicte Herlinvaux, née le 19 décembre 1974 à Namur, Belgique, ayant comme fonction
comptable, ont été nommés comme administrateur de Classe A, avec effet au 22 janvier 2007 et ce jusqu'à l'Assemblée
Générale Annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007032747/260/19.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04730. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
VENTEC, Venture Technologies Holdings S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 28.330.
Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2007.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007032780/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03324. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
33058
Lighthouse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 111.725.
Par la présente, la soussignée FIDUCIAIRE MEVEA S.à R.L., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 4, rue de
l'Eau, dénonce en date du 5 février 2007, le contrat de domiciliation qui la lie à la société à responsabilité limitée LIGH-
THOUSE S.à r.l., ainsi que le siège social fixé au 6-12, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2007.
FIDUCIAIRE MEVEA S.à R.L.
Signature
Référence de publication: 2007032783/815/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01477. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070027816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
HPM Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 83.256.
Frau Dr. Ingrid Siegmund-Rux hat mit Datum vom 20. Dezember 2006 ihr Verwaltungsratsmandat niedergelegt.
Der Verwaltungsrat der HPM INVEST SICAV fasst in Anbetracht des Vorgenannten den nachfolgenden Beschluss:
In Einklang mit dem luxemburgischen Gesetz und der Satzung der HPM INVEST SICAV beschließen die verbleibenden
Mitglieder des Verwaltungsrates, den vakanten Posten bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
im Wege einer Kooptierung durch
Herrn Christoph Ziehsler
neu zu besetzen.
Der Verwaltungsrat setzt sich nun wie folgt zusammen:
Herr Julien Zimmer, Vorsitzender
Herr Josef Koppers, Mitglied
Herr Christoph Ziehsler, Mitglied
Herr Henry Littig, Mitglied
Alle Mitglieder mit Geschäftsadresse 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.
Luxemburg, 14. Februar 2007.
<i>für HPM INVEST SICAV
i>DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
V. Augsdörfer / T. Haselhorst
Référence de publication: 2007032758/1239/26.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB04992. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Bis - I - Prom, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4967 Clemency, 83, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 124.429.
STATUTS
L'an deux mille sept, le neuf février.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
Monsieur Marco Bisegna, commerçant, né à Differdange, le 5 juillet 1959, demeurant à L-4967 Clemency, 83, rue de
la Chapelle.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va con-
stituer.
33059
Titre I
er
: Raison sociale, objet, siège, durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'achat et la vente, la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles,
ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet social.
La société pourra, dans le cadre de son activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'en-
gagements en faveur de tiers.
Elle pourra généralement faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de BIS - I - PROM, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Clemency.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II: Capital social, apports, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera
considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Dans ce dernier cas, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires
soit au conjoint survivant.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III: Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes
légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
33060
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV: Décisions et assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-
blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à
ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI: Dissolution, liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Marco Bisegna, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (€ 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Marco Bisegna, préqualifié, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- Le siège social est établi à L-4967 Clemency, 83, rue de la Chapelle.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
33061
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Bisegna, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 13 février 2007, vol. 437, fol. 63, case 9. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 21 février 2007.
A. Weber.
Référence de publication: 2007032582/236/127.
(070027650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
DAJA, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5515 Remich, 14, rue Annie Blau.
R.C.S. Luxembourg B 77.199.
Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M e Tom Metzler, notaire de résidence
à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 3 août 2000, publié au Mémorial C no 20 du 12 janvier 2001.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DAJA S.à r.l.
i>INTERFIDUCIARE S.A.
Référence de publication: 2007032788/1261/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04950. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
SSCV Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 135.700,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 103.005.
EXTRAIT
Par résolutions écrites prises par les gérants de la Société le 21 décembre 2006, il a été décidé:
- Que le siège social de la Société soit transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 1
er
septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2007.
<i>Pour SSCV INVESTMENTS Sàrl
i>J.-F. Findling
Référence de publication: 2007032769/2134/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05411. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Life Settlements Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 2-4, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 115.672.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en
date du 22 décembre 2006 au siège social de la société que:
1) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au L-2229 Luxembourg, 2-4, rue du Nord;
2) BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., établie à L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire est nommé réviseur
d'entreprise de la société avec effet à ce jour.
33062
Le mandat de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2008.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
Pour extrait conforme
EUREKA MANAGEMENT SERVICES LIMITED / ARCHIMEDES MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007032777/803/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00653. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070027983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Lynx Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 57.753.
In the year two thousand and six, on the twenty-first day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of LYNX MANAGEMENT S.A. (the «Company») a
«société anonyme», which was incorporated by a notarial deed on 27 December 1996, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 196 of 19 April 1997,
registered in the Luxembourg Company Register under section B number 57.753, and having its registered office at
7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Pursuant to an extraordinary general meeting of shareholders, held under private seal, on 28 May 2002, it was resolved
to convert the subscribed share capital of the Company from Luxembourg francs (LUF) into euro (EUR) and to amend
article five (5) of the Company's Articles of Incorporation accordingly; said extraordinary general meeting has been
published in the Mémorial C on 3 October 2002, number 1429.
The extraordinary general meeting is opened in the chair by Mr Ole Sørensen, employee, residing professionally in
Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Giovanna Carles, employee, residing professionally in Lux-
embourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Danielle Caviglia, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- To change the date of the annual general meeting of shareholders to be held henceforth on the last day in the
month of June of each year at 11.00 a.m.
2.- To amend Article thirteen (13) of the Company's Articles of Incorporation in order to reflect such change of date
of the annual general meeting.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the eventually represented shareholders, and the number
of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies
and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the eventually represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned
notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from the said attendance-list that all ten thousand (10,000) shares representing the total capital of Six
million sixty-eight thousand four hundred twenty-one euros and nine cents (6,068,421.09 EUR) are present or repre-
sented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the
agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to change the current date of the annual general meeting
of shareholders, which shall be held henceforth on the last day in the month of June of each year at 11.00 a.m., formerly
third Tuesday of August of each year.
33063
<i>Second resolutioni>
As a result of the above mentioned change of date of the annual general meeting, the extraordinary general meeting
resolves to amend Article thirteen (13) of the Company's Articles of Incorporation which shall thus forthwith read as
follows:
« Art. 13. The annual general meeting shall be held at the registered office of the company or at such other place as
may specified in the notice convening the meeting, on the last day in the month of June of each year at 11.00 a.m.
If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the meeting shall be held on the next following business day.»
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, said persons signed together with us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt et unième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LYNX MANAGEMENT S.A. (la «Société»), une
société anonyme, constituée suivant acte notarié du 27 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 196 du 19 avril 1997,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 57.753 et ayant son siège
social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue sous seing privé, à la date du 28
mai 2002, il fut décidé de convertir le capital social souscrit de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros ( EUR)
et décidé de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société en conséquence; ladite assemblée générale extraordinaire
fur publiée au Mémorial C, le 3 octobre 2002, numéro 1429.
L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte sous la présidence de Monsieur Ole Sørensen, employé, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Giovanna Carles, employée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Danielle Caviglia, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- De modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra à l'avenir le dernier jour du
mois de juin de chaque année à 11.00 heures.
2.- De modifier l'article 13 des statuts de la Société afin de refléter ce changement de la date de l'assemblée générale
annuelle.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires éventuellement représentés, ainsi que
le nombre d'actions que chacun d'entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée
par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise
simultanément à l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires éventuellement représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le
notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les dix mille (10.000) actions représentant l'intégralité du capital
social de six millions soixante-huit mille quatre cent vingt et un euros et neuf cents (6.068.421,09 EUR) sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous
les points de l'ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.
Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer l'actuelle date de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires qui se tiendra au futur le dernier jour du mois de juin de chaque année à 11.00 heures, auparavant le
troisième mardi du mois d'août de chaque année.
33064
<i>Deuxième résolutioni>
Comme suite au changement de la date de l'assemblée générale annuelle évoqué ci-dessus, l'assemblée générale ex-
traordinaire décide de modifier l'Article treize (13) des statuts de la Société, lequel sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les
avis de convocations le dernier jour du mois de juin de chaque année à 11.00 heures.
Si ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces
derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: O. Sørensen, G. Carles, D. Caviglia, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2006, vol. 909, fol. 60, case 1. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 2 février 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007032491/239/113.
(070027443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.
Banana S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 114.777.
In the year two thousand and seven, on the fifth day of February.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
1. BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., a «société à responsabilitée limitée», having its registered office 3-5,
place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
2. LONDON & OVERSEAS (GUERNSEY) 2 LTD., a limited company, having its registered office Ground Floor, Dorey
Court, Admiral Park, Elizabeth Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 4HW;
both companies are here represented by:
Mr Jean-Jacques Bernard, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of two (2) proxies, which proxies, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties
and the undersigned notary, will remain annexed to the present for registration purposes.
Such appearing parties are the sole partners of BANANA S.à r.l., (hereinafter the «Company») a «société à respon-
sabilité limitée», having its registered office at 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 114.777, incorporated pursuant to a notarial deed on
February 24, 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1015 of May 24, 2006. The
Articles of Association were at last amended by a notarial deed on 25 August 2006, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 2230 of November 29, 2006.
The appearing parties, represented as mentioned here above, and representing the whole corporate capital required
the undersigned notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners resolved to acknowledge the resignation of Mr Andrew Bennett as at January 31st, 2007 from his mandate
of manager A.
<i>Second resolutioni>
The partners resolved to modify article 13, article 15, article 16, article 18 and article 19 of the Articles of association
in order to grant each manager of the company all powers and rights on his own signature as follows:
« Art. 13. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed
by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for a maximum period of six (6) years.
Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the
sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.
33065
While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their
tenure and the powers and competence of the manager(s).
If more than one manager is appointed, the articles 14, 15 and 16 shall apply.»
« Art. 15. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or two
members of the board.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if the majority of its members are present or represented.
Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to
vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.
Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting in favor of
the decisions.
A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board,
shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.
In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority
of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.
At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall
be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.
In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference
calls.
Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.»
« Art. 16. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed
by at least by two managers or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power of attorneys
will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.
The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.»
« Art. 18. Delegation of powers. The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general
meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.
The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.
If more than one manager is appointed, any delegation of powers has to be decided by at least one manager.»
« Art. 19. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties, in case of a sole
manager, by the sole signature of the sole manager or, in case of plurality of managers by the sole signature of each
manager or the joint signatures of any persons to whom such signatory powers have been delegated by the managers,
within the limits of such powers.»
<i>Third resolutioni>
The partners resolved to confirm the mandates of Mr Henri Grisius and Mr Laurent Heiliger as managers with individual
signing power.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that the present deed
is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction francaise du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le cinq février.
Par-devant nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 3-5,
place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
2. LONDON & OVERSEAS (GUERNSEY) 2 LTD., une société, ayant son siège social Ground Floor, Dorey Court,
Admiral Park, Elizabeth Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 4HW;
33066
les deux sociétés sont ici représentées par:
Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux (2) procurations, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des
parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte à des fins d'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, sont les seules associées de BANANA S.à r.l. (la «Société»), une société à responsa-
bilité limitée ayant son siège social au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 114.777, constituée suivant acte notarié en date du
24 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1015 du 24 mai 2006. Les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié en date du 25 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 2230 du 29 novembre 2006.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital
social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de reconnaître la démission de Monsieur Andrew Bennet comme gérant de catégorie A de la
Société avec effet au 31 janvier 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'article 13, l'article 15, l'article 16, l'article 18 et l'article 19 des statuts afin de garantir
à chaque gérant de la Société une signature individuelle. Les articles seront conçus comme suit:
« Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés
par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée ne dépassant
pas six (6) ans.
Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés
pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d'un gérant est nommé, les articles 14, 15 et 16 trouveront à s'appliquer.»
« Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou
deux membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et
voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer
le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.
En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des
autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.»
« Art. 16. Procès verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des
procès verbaux signés par au moins un gérant ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède.
Les procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par
le président.
Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.»
« Article 18. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou
l'assemblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.
Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
33067
Si plus d'un gérant est nommé, toute décision de délégation de pouvoirs doit être prise par au moins un gérant.»
« Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée, en cas de gérant unique, par la seule
signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chaque gérant ou par la
signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil de
gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de confirmer les mandats de gérants de Monsieur Laurent Heiliger et Monsieur Henri Grisius
avec pouvoir de signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-J. Bernard, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 2007. Relation: EAC/2007/756. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 14 février 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007032517/239/162.
(070027109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.
Camola S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4038 Esch-sur-Alzette, 3, rue Boltgen.
R.C.S. Luxembourg B 124.430.
STATUTS
L'an deux mille sept, le huit février.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Joseph Lamparski, commerçant, demeurant à L-1913 Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix.
2.- Madame Leila El Moussaïd, employée privée, demeurant à L-4064 Esch-sur-Alzette, 16, boulevard Hubert Clement.
3.- Monsieur Christopher Casadei, serveur, demeurant à B-6790 Aubange, rue des Hirondelles, 8.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent
constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CAMOLA S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'actionnaire unique ou en cas
de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
33068
Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant-pizzeria avec débit de boissons alcoolisées et non alcoo-
lisées.
En général, la société pourra accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou
financières en vue de la réalisation de son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur
nominale de trois cent dix euros (€ 310,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.
Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des
actionnaires.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social
sauf indication contraire dans les convocations.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés
à ces fins.
Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire
tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature
individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d'un délégué du conseil
dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.
33069
Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué
dans la convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 10.00 heures.
Si la date de l'assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement
l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au
moment de la tenue de l'assemblée.
Année sociale - Repartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.
Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société.
Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital souscrit.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant les
approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.
La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues
par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Sauf dissolution judicaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée
générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l'article 18, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007 et par
dérogation à l'article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2008.
2) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale extraordinaire dési-
gnant le premier conseil d'administration.
<i>Souscriptioni>
Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:
Actions
1. Monsieur Joseph Lamparski, préqualifié, soixante-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
2. Madame Leila El Moussaïd, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3. Monsieur Christophe Casadei, préqualifié, trente-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que le montant de trente et un
mille euros (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.
33070
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi 1915 sur les sociétés commer-
ciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille six cents euros (€ 1.600,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions
suivantes:
1) L'assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
1.- Monsieur Joseph Lamparski, commerçant, né à Hunsdorf-Schwanenthal le 25 août 1941, demeurant à L-1913 Lu-
xembourg, 21, rue Léandre Lacroix.
2.- Madame Leila El Moussaïd, employée privée, née à Laxou (France) le 28 février 1974, demeurant à L-4064 Esch-
sur-Alzette, 16, boulevard Hubert Clement.
3.- Monsieur Christopher Casadei, serveur, né à Messancy (Belgique) le 2 juillet 1984, demeurant à B-6790 Aubange,
rue des Hirondelles, 8.
Monsieur Christopher Casadei, préqualifié, est nommé administrateur-délégué.
Pour tout montant inférieur à mille cinq cents euros (€ 1.500,-), la société est valablement engagée par la signature
individuelle de l'administrateur-délégué.
Pour tout montant supérieur à mille cinq cents euros (€ 1.500,-), la société est valablement engagée par la signature
conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur.
2) L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
Madame Françoise Mathy, employée privée, née à Ougrée (Belgique), le 8 février 1967, demeurant à L-1749 Howald,
1, rue Rudi Herber.
3) Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2012.
4) Le siège de la société est fixé à L-4038 Esch-sur-Alzette, 3, rue Boltgen.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Lamparski, L. El Moussaïd, C. Casadei, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 13 février 2007, vol. 437, fol. 62, case 12. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 21 février 2007.
A. Weber.
Référence de publication: 2007032586/236/173.
(070027652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Veith Transporte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 6, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 113.673.
<i>Gesellschafterversammlung vom 12. Februar 2007i>
Es nahmen teil: Hans-Jörg Veith
Es wurde beschlossen:
Herr Gollner Michael wurde als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung abberufen. Als neuer Geschäftsführer wurde
Herr Hans-Jörg Veith bestellt - den 26. Februar 1964.
Hans-Jörg Veith, Talstrasse 5, D-66557 Hüttigweiler
Mondorf, den 12. Februar 2007.
H.-J. Veith.
Référence de publication: 2007032665/7413/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05053. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
33071
Financière de Hotton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 202.000,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 84.513.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>P. Lambert
Référence de publication: 2007032957/1559/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05351. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070027951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Dauphin Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 74.470.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007032823/799/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05131. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Dauphin Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 74.470.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007032825/799/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05130. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Mondea Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 88.765.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
<i>Pour le conseil d'administration
i>Signature
Référence de publication: 2007032907/1051/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04628. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070027527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
33072
AIG Financial Advisor Services Fund Management Company
Banana S.à.r.l.
BCP Murano II S.à r.l.
BCV Management S.A.
Bis - I - Prom, S.à r.l.
Camola S.A.
CRC Structured Energy (Lux) S.à r.l.
DAJA
Dauphin Holding S.A.
Dauphin Holding S.A.
Dauphin Holding S.A.
Faro International S.A.
Feodara S.A.
Financière de Hotton S.à r.l.
HPM Invest Sicav
Ivy S.A.
JMFI Sàrl
John Deere Bank S.A.
Kodifonti Luxembourg S.A.
Levanto Structured Energy (Lux) S.à r.l.
Life Settlements Capital S.A.
Lighthouse S.à r.l.
Lynx Management S.A.
Mondea Investments S.A.
Motwit S.A. Holding
Navarino S.A.
Omegaphi
Patron Weghell Holding S.à r.l.
P & Y Solutions S.à r.l.
RAS Société Civile Immobilière
Shasa S.à.r.l.
Socosme S.A.
Square Participations S.A.
SSCV Investments Sàrl
Sydil Financial S.A.H
Thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg S.àr.l.
TMD Friction Luxembourg
Triangle Productions S.A.
Vandon S.A.
Veith Transporte S.à r.l.
Venture Technologies Holdings S.A.