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Journal Officiel

du Grand-Duché de




des Großherzogtums


R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 690

24 avril 2007


4C Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


AD Fiduciaire S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Boon Immobilière S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . .


BSC Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bureau d'Etude en Structure Acier S.A.

(B.E.A.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Captium Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .


DAJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


DAJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Di Vincenzo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .


Dunedin Holdings Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Exshaw International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .


F.T. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ginza Enterprises S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GIP International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Group International Finance Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Group International Fund (G.I.F.) S.A.  . . .


Houston S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Infrastructure Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .


Knot Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . .


Light Days Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .


Markline International Holding S.A.  . . . . .


Markline S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Odyssée Marine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Phone Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


PR Capital Corporation S.à r.l.  . . . . . . . . . .


Premier II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Premier I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Prestatec Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pro-Concept Solutions S.àr.l. . . . . . . . . . . . .


Santémedia Participation S.à r.l.  . . . . . . . .


Seaford Associates Luxembourg S.à r.l.  . .


Sedona Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .


Simar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TCL Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tecdes Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


X-Time S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Zibibbo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Zibibbo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 124.418.


In the year two thousand and six, the twenty-second of December
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.


G.O. II LUXEMBOURG ONE S.à r.l. a company registered under the Laws of Luxembourg, with registered office at

6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, represented by Mr Régis Galiotto, professionally residing in Luxembourg.

PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A a shareholding company existing under the laws of Italy, and having its registered

office at Via Gaetano Negri n.10, 20123 Milano, Italy, represented by Mr Régis Galiotto, professionally residing in Lux-

Here represented by virtue of two proxies given under private seal.
The aforesaid proxies, being initialed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the article of association of a private limited liability company:

Name - Corporate objectives - Registered office - Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established a private limited liability company, which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on
commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the

The Company will exist under the corporate name of ZIBIBBO S.à.r.l.

Art. 2. Corporate Objectives. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of partici-

pations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises and/or units in real estate funds; to acquire
any securities, rights and assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or
in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in
which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to effect all transactions which are
necessary or useful to fulfill its object as well as operations directly or indirectly described in this article, however without
taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and certificates, which may be convertible,

even into preferred equity, it being understood that the Company may not publicly issue securities.

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above-mentioned objectives.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 4. Duration. The Company is established until 31 December 2050.
The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the

single shareholder or of one of the shareholders.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate Capital. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500.-) represented

by five hundred (500) shares of twenty-five Euros (€ 25.-) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 12 of

the Articles.

Art. 6. Shares. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.


Art. 7. Transfer of Shares.
7.01. For the purposes of this Article 7:
(a) the term «transfer» or «dispose» means any act, direct or indirect, of transfer, assignment or disposal, including

but not limited to by way of a sale, a barter, a gift, a contribution in kind, an exchange, a merger, a de-merger, a transfer
of going-concern or of a portion thereof, the setting up of any encumbrance, or an act of usufruct;

(b) should the Transferring Shareholder (as defined below) intend to transfer all or part of its shares in the Company

by means of gift or any act or agreement which does not result in the payment of a monetary consideration, the Trans-
ferring Shareholder shall indicate in the Notice of Offer (as defined below) the monetary value of such shares, which will
constitute the price for the exercise of the pre-emption right or of the tag-along right set forth in 7.03. and in 7.04. below.
Should the Offeree Shareholders (as defined below) notify the Transferring Shareholder - within 5 business days from
the receipt of the Notice of Offer - that they do not agree on the indication of the monetary value of the shares, such
value shall be determined by an independent expert jointly appointed by the Offeree Shareholder and the Transferring
Shareholder or, in case of disagreement, by [the president of the Institut Luxembourgeois des Réviseurs d'Entreprise], in
any case to be chosen amongst leading merchant bank of international standing. The determination of the independent
expert shall be binding for the Transferring Shareholder and the Offeree Shareholders which have challenged the value
of the shares indicated in the Notice of Offer while for the Offeree Shareholders that have not challenged the value
indicated in the Notice of Offer this latter shall apply. The cost of the expert shall be borne fifty per cent (50%) by the
Transferring Shareholder and fifty per cent (50%) by the Offeree Shareholders;

(c) should a shareholder decide to transfer (including, for the avoidance of doubt, any transfer pursuant to Clause

7.02.) its shares in the Company to a third company belonging to its corporate group - i.e.: (i) a company held 50% by
the shareholder which wants to transfer its participation or (ii) a company holding 50% of the shareholder which wants
to transfer its participation or (iii) a company 50% held by the same company holding at least 50% of the shareholder
which wants to transfer its participation - the provision of Clause 7 do not apply.

(d) all the provisions of this Clause 7 shall apply, mutatis mutandis, to any transfer of bonds or convertible bonds or

certificates issued by the Company as well as any receivable to which any shareholder is entitled vis-à-vis the Company
for any shareholders loan granted to the Company.

7.02. Except with unanimous consent of all the shareholders, the shares cannot be transferred to non-shareholders

until June, 21th, 2008 and, upon expiration of such period, the shares cannot be transferred to non-shareholders unless
the shareholders representing at least eighty per cent (80%) of the corporate capital have agreed thereto in a general

7.03. Pre-Emption Rights
7.03.01. Any shareholder intending to transfer, or otherwise dispose of all or part of its Company's shares (a «Trans-

ferring Shareholder») (including, for the avoidance of doubt, any transfer pursuant to Clause 7.02.), shall give to the other
shareholders (the «Offeree Shareholders») notice in writing (the «Notice of Offer») that it wishes to transfer its shares
and specifying the number of shares (the «Offered Shares») that it proposes to transfer pursuant to a bona fide offer (or
by the means set out in paragraph 7.01(b) above), the proposed price per share (or, with respect to paragraph 7.01(b)
above, the monetary value), the proposed transfer date, other terms and conditions of the transfer and of the payment
of the price (including, in case of deferred purchase price, the guarantees requested by the Transferring Shareholder),
and the proposed transferee's identity (the «Third Party Purchaser»), and including a copy, if any, of the Third Party
Purchaser's written offer. The Transferring Shareholder shall specify in the Notice of Offer all such further information
reasonably needed in order to adequately evaluate the proposed transfer. A Notice of Offer may not be withdrawn except
with the consent of all the Offeree Shareholders.

7.03.02. Upon receipt of the Notice of Offer, each of the Offeree Shareholders shall have the right to purchase,

proportionally to their interests in the issued share capital of the Company (their «Proportionate Entitlement»), the
Offered Shares at the price set forth in the Notice of Offer by giving, within fifteen (15) business days of receiving the
Notice of Offer, the Transferring Shareholder a notice specifying:

(i) the number of shares it wants to purchase and the number of shares it wants to purchase in the event that any of

the other Offeree Shareholders does not exercise its pre-emption right or exercise their pre-emption right for a number
of Offered Shares lower than their Proportionate Entitlement; and

(ii) the acceptance of the terms and conditions set out in the Notice of Offer (a «First Refusal Notice»).
7.03.03 The Transferring Shareholder shall sell the Offered Shares to the Offeree Shareholders on the tenth (10)

business day following the serving of the First Refusal Notice or on the tenth (10) business day following the date on
which the regulatory approvals, if any, are obtained (the «Transfer Date»).

On the Transfer Date:
(i) the Transferring Shareholder shall transfer to the Offeree Shareholders which has exercised the pre-emption right

the full legal title to its Proportionate Entitlement; and

(ii) the Offeree Shareholders shall pay the Transferring Shareholder the purchase price for its Proportionate Entitle-

ment in cash by telegraphic transfer of immediately available funds to an account specified by the Transferring Shareholder
at least 5 business days before the Transfer Date.


7.03.04. In the event that:
(i) the Offeree Shareholders do not give the Transferring Shareholder a First Refusal Notice in the specified time; or
(ii) the pre-emption right has not been exercised by the Offeree Shareholders with respect to all, and not only part

of, the Offered Shares then the Transferring Shareholders may, without prejudice to 7.04. below, transfer the Offered
Shares to the Third Party Purchaser within thirty (30) business days of the expiration of the term set out in 7.03.02. or
7.03.03. above, as the case may be, at a price and on terms and conditions no less favourable to those set out in the
Notice of Offer.

It is agreed that if the Transferring Shareholder does not transfer or otherwise dispose of the Offered Shares within

the thirty (30) business days period set out above, the procedure set out in this Article 7.03. shall be repeated in respect
of any further transfer or disposal of shares.

7.04. Tag Along Rights
7.04.01. The Offeree Shareholders, in alternative to the right to purchase the Offered Shares pursuant to the provisions

of 7.03. above, shall have the right to transfer to the Third Party Purchaser a percentage of its shares in the Company
equal to the percentage of the shares that the Transferring Shareholder intends to transfer to the Third Party Purchaser
(e.g. if the Transferring Shareholders intends to transfer to the Third Party Purchaser the seventy-five per cent (75%) of
its shares in the Company, then any of the Offeree Shareholders shall have the right to transfer to the Third Party
Purchaser the seventy-five per cent (75%) of its shares in the Company). Within fifteen (15) business days from the date
on which they have received the Notice of Offer, the Offeree Shareholders may deliver to the Transferring Shareholder
a notice specifying that they want to sell all, or part of, their shares (the «Tag-Along Demand»). It is understood that, in
case some of the Offeree Shareholders exercise the tag along right pursuant to the provisions of this article 7.04., and
other Offeree Shareholders exercise the pre-emption right pursuant to article 7.03., the pre-emption right shall prevail
provided that the Offeree Shareholders which have exercised the pre-emption right, within fifteen (15) business days
from the expiry of the term to serve the First Refusal Notice, irrevocably undertake to purchase the shares held by the
Offeree Shareholders which have exercised the tag along right, failing which the pre-emption right shall not have been
validly exercised.

7.04.02.  The  Tag  Along  Demand  shall  be  irrevocable  and  shall  bind  the  Transferring  Shareholder  to  procure  the

purchase of all of the shares of any Offeree Shareholder who has served a Tag-Along Demand (the «Tagged Shares»), in
accordance with the provisions of Article 7.04.

7.04.03. If the Offeree Shareholders serve on the Transferring Shareholder a Tag Along Demand, then, before com-

pleting any sale, the Transferring Shareholder shall cause the Third Party Purchaser to deliver to the Offeree Shareholders
who have served the Tag-Along Demand an irrevocable binding offer in writing (the «Tag Along Offer») to purchase from
such Offeree Shareholders the Tagged Shares on identical terms and conditions, including as to price, as those offered
to the Transferring Shareholder.

7.04.04. The closing date and other closing arrangements for the sale and purchase of the Tagged Shares between the

Offeree Shareholders and the Third Party Purchaser shall be specified in the Tag Along Offer and shall be the same,
mutatis mutandis, as those specified between the Third Party Purchaser and the Transferring Shareholder. If the Third
Party Purchaser does not purchase the shares of the Offeree Shareholders, then the Transferring Shareholder shall not
be entitled to sell its shares to the Third Party Purchaser or, alternatively, shall purchase itself the shares of the Offeree
Shareholders at the terms and conditions provided for by this Article 7.

7.04.05. The shares and/or the bonds and/or the certificates and/or the receivables vis-à-vis the Company may be

transferred by each shareholder only together with a proportional amount, if any, of shares and/or bonds and/or certif-
icates and/or receivables vis-à-vis the Company simultaneously owned by such shareholder.

Art. 8. Redemption of own shares. The company may redeem shares of its own capital on the conditions fixed as


- The authorization to redeem is given by the general meeting of shareholders representing at least three quarter of

the corporate capital. This general meeting will fix the maximum number of shares redeemable and the redemption price.
Each transaction of redemption must be the subject of a specific authorization;

- The par value of the redeemed shares, including the shares redeemed previously and the shares owned by the

Company in its portfolio as well as the shares redeemed by a person acting in its own name but for the account of the
company, may not exceed 10% of the subscribed corporate capital;

- The redemptions may not have as consequence that, the net assets of the Company may not become lower than the

subscribed capital increased by the reserves that are not distributable by means of the law or of the articles of incorpo-

- The redemptions may only be done by means of distributable amounts including the extraordinary reserve constituted

by amounts received by the Company as share premium on the issue of its own shares or by amounts received out of a
new issue made in view of the redemption.

No voting right, as well as no right to the distribution of a dividend or of a liquidation profit will be attached to the

redeemed shares of the Company.


The shares redeemed in breach of the above provisions will have to be retransferred in the deadline of one year after

their redemption.

Should these shares not be retransferred in this deadline, they will have to be cancelled. It may be proceeded to a

capital decrease of the corresponding amount.

Such capital decrease is mandatory if the redemptions of the shares to be cancelled have as result that the net assets

became lower that the subscribed corporate capital increased by the reserves that may not be distributed by means of
law or of the articles of incorporation.

Management and shareholders

Art. 9. Board of Managers. The Company is managed by a board of five (5) managers («conseil de gérance»).
The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a

resolution of shareholders.

The managers shall be elected by the shareholders at the general meeting of the shareholders.
At all times, G.O. II LUXEMBOURG ONE S.à r.l. shall be entitled to representation on the board of managers by three

managers ( the A Managers) and PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. shall be entitled to representation on the board of
managers by two managers (the B Managers).

Art. 10. Powers of the Board of Managers. In dealing with third parties the board of managers will have all powers to

act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with
the Company's objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

The Company will be validly committed towards third parties by the signature of one (1) A manager and one (1) B

manager, members of the board of managers.

The board of managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period

of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 11. Meetings and Decisions of the Board of Managers. The board of managers may elect a chairman from among

its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the

The board of managers may elect a secretary among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager
may be represented by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if at least four (4) out of five (5), members being

three (3) A managers and one (1) B manager, members are present or represented by proxies. Any decisions by the
board of managers shall be taken with the favorable vote of at least four (4) out of five (5) members, being three (3) A
managers and one (1) B manager.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the board of managers.

Art. 12. Liability of the Managers. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no

personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders decisions

Art. 13. Shareholders Decisions. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders'


In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are (except to the extent otherwise provided for in these articles and except for any decisions that, pursuant to the Law,
have to be adopted unanimously) only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than eighty
per cent (80%) of the share capital.


Financial year - Balance sheet

Art. 14. Financial Year. The Company's financial year starts each year on the 1st of January and ends on the 31st of

December of that year.

Art. 15. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the Company's accounts are established

and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 16. Distribution Rights. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general

expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of
the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the


Interim dividends may be paid in respect of the following conditions:
1. Only the board of managers is authorized to decide upon any such distribution;
2. Interim accounts shall be drawn up by the board of managers showing that the funds available for distribution are


3. The amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which

the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for
this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law
or of the articles;

Where the payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided upon

by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of the
next dividend.

Winding-up - Liquidation

Art. 17. Winding-up, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the shareholders' meeting.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders

or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable law

Art. 18. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory dispositions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st

December 2007.

<i>Subscription payment

The Articles having thus been established, the above named parties have subscribed for the five hundred (500) shares

of twenty-five Euros (€ 25.-), each as follows:

G.O. II LUXEMBOURG ONE S.à r.l., prenamed, subscribes to three hundred (300) shares of twenty-five euros (€

25.-) each and fully pays them up in the amount of seven thousand five hundred euros (€ 7,500.-) by contribution in cash.

PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., prenamed, subscribes to two hundred (200) shares of twenty-five euros (€ 25.-)

each and fully pays them up in the amount of five thousand euros (€ 5,000.-) by contribution in cash.

<i>General meeting

Immediately  after  the  incorporation  of  the  Company,  the  above  named  persons,  representing  the  entirely  of  the

subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting passed the following resolutions:

1) The shareholders resolve to propose for election the following managers:
Mrs Geraldine Schmit, Companies Director, born in Messancy (Belgium) on 12 November 1969, professionally residing

at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, A Manager,

Mrs Marjoleine Van Oort, private employee, born in Groningen (The Netherlands) on 28 February 1967, professionally

residing at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, A Manager,

Mr Joseph Mayor, Companies Director, born in Durban (South Africa) on 24 May 1962, professionally residing at 6,

rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, A Manager,

Mr Laurent Forget, professionally residing at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, B Manager,


Mr Emanuele Roberto Carlo Dubini, residing at Piazza della repubblica I-20121 Milano, Italy, B Manager.
2) The registered office is fixed at L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,500.- Euros.


The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the appearing party, said proxy

holder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-deux décembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

G.O. II LUXEMBOURG ONE S.à r.l., société de droit luxembourgeois, avec son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116

Luxembourg, ci-après représentée par Monsieur Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé,

PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., société de droit italien, avec siège social Via Gaetano Negri n.10, I-20123 Milan,

Italie, ci-après représentée par Monsieur Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles  comparantes,  représentées  comme  dit  est,  ont  déclaré  vouloir  constituer  une  société  à  responsabilité

limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 


 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

La Société a comme dénomination ZIBIBBO S.à r.l.

Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères et/ou de parts dans des fonds immobiliers;
l'acquisition de tous titres, droits et actifs par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise
en valeur; l'octroi aux entreprises dans lesquelles elle a un intérêt, de tous concours, prêts, avances ou garanties; enfin,
la Société peut accomplir toute opération se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans bénéficier toutefois
du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations et de certificats, qui

peuvent être convertibles, même en parts de préférence, étant entendu que la Société ne peut pas émettre de titres au

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont utiles

à la réalisation de son objet tel que précédemment décrit.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale

extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Le siège social peut être déplacé à l'intérieur de la commune par décision du gérant et du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. La Société est établie jusqu'au 31 décembre 2050.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite

de l'associé unique ou d'un des associés.

Capital - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12,500.-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25.-) chacune.


Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée

générale des associés, en conformité avec l'article 12 des présents Statuts.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion

directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copro-

priétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales.
7.01. Pour les besoins de l'article 7:
(a) les termes «transfert» ou «cession» désignent tout acte de transfert, cession ou disposition, réalisé directement

ou indirectement, notamment par vente, offre, apport en nature, échange, fusion scission, transfert de fonds de commerce,
création de privilèges ou transfert en usufruit.

(b) Si l'Associé Vendeur (tel que défini ci-dessous) entend transférer ses parts sociales qu'il détient dans la Société au

moyen d'un don ou par tout autre moyen n'impliquant aucune contrepartie financière, l'Associé Vendeur doit indiquer
dans l'Offre de Vente (telle que définie ci-dessous), la valeur vénale de ces parts sociales, qui constitueront le prix pour
l'exercice du droit de préemption ou droit de sortie prévus aux articles 7.03. et 7.04. ci-dessous. Si l'Associé Acheteur
(tel que défini ci-dessous) ne marque pas son accord avec le prix indiqué pour les parts sociales, la valeur des parts sociales
sera déterminée par un expert indépendant nommé conjointement par l'Associé Vendeur et l'Associé Acheteur, ou en
cas de désaccord par le président de Institut Luxembourgeois des Réviseurs d'Entreprises, cet expert devant en tout état
de cause être choisi parmi une banque d'affaire de premier plan ayant une renommée internationale. La valeur fixée par
l'expert indépendant liera aussi bien l'Associé Vendeur que l'Associé Acheteur qui aura contesté la valeur indiquée dans
l'Offre de Vente. Les honoraires de l'expert seront supportés pour moitié par l'Associé Vendeur et l'Associé Acheteur
et pour moitié par l'Associé Acheteur.

(c) Toutes ces dispositions s'appliqueront mutatis mutandis à tout transfert d'obligations ou d'obligations convertibles

ou certificats émis par la Société ainsi qu'à toute créance résultant de prêt d'associés accordé à la Société.

7.02. En cas d'actionnariat unique, les parts sociales détenues par un seul associé sont librement cessibles.
En cas de pluralité d'associés, et ce sans préjudice des dispositions figurant à l'article 7 qui doivent s'appliquer en toutes

circonstances, les parts sociales détenues par les associés existants sont librement cessibles. Sauf en cas d'accord unanime
de tous les Associés, les parts sociales ne peuvent pas être cédées à des non-associés pendant une période de trois (3)
ans à partir du jour de la constitution et, suite à l'expiration de cette période de trois ans, les parts sociales ne peuvent
pas être transférées à des non-associés à moins que les associés représentant quatre-vingt pour cent (80%) du capital
social aient donné leur accord à un tel transfert au cours d'une assemblée.

7.03. Droit de Préemption
7.03.01. Tout associé qui entend transférer, ou céder ses parts sociales détenues dans la Société (l'«Associé Vendeur»),

(notamment et pour éviter tout doute, dans le cadre des dispositions figurant à l'article 7.02) doit informer les autres
associés (les «Associés Acheteurs») par écrit («l'Offre de Vente») qu'il souhaite transférer ses parts sociales en indiquant
le nombre de parts sociales qu'il entend transférer suite à une offre formulée de bonne foi (les «Parts à Vendre»), en leur
indiquant le prix proposé, la date proposée pour le transfert et le paiement du prix (en ce inclus, dans l'hypothèse d'une
vente à tempérament, les garanties demandées par l'Associé Vendeur) l'identité de l'acquéreur (le «Tiers Acquéreur») et
en fournissant le cas échéant copie de l'offre d'achat écrite. L'Associé Vendeur doit indiquer également toute information
qui pourrait être raisonnablement nécessaire pour évaluer correctement la valeur du transfert. Une Offre de Vente ne
peut pas être retirée sauf lorsque l'ensemble des Associés Acheteurs a donné son consentement à un tel retrait.

7.03.02. A réception de l'Offre de Vente, chacun des Associés Acheteurs aura le droit d'acquérir proportionnellement

à ses droits dans le capital social de la Société (leur «Droit Proportionnel»), les Parts à Vendre au prix fixé dans l'Offre
de Vente en donnant dans les quinze (15) jours de la réception de l' Offre de Vente un avis indiquant:

(i) le nombre de parts sociales qu'il souhaite acquérir, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il souhaite acheter dans

l'hypothèse  où  les  autres  Associés  Acheteurs  exercent  leur  droit  de  préemption  pour  un  nombre  de  parts  sociales
inférieur à celui de leur Droit Proportionnel; et

(ii) leur acceptation des conditions générales figurant dans l'Offre de Vente (un «Droit de Premier Refus»).

7.03.03. L'Associé Vendeur doit vendre les Parts à Vendre aux Associés Acheteurs le dixième (10 


 ) jour suivant

la notification d'un Droit de Premier Refus ou, le cas échéant, le dixième (10 


 ) jour suivant la date à laquelle une

autorisation réglementaire est accordée (la «Date de Transfert»).

A la Date de Transfert:
(i) l'Associé Vendeur doit transférer aux Associés Acheteurs la pleine propriété de son Droit Proportionnel; et
(ii) les Associés Acheteurs doivent payer à l'Associé Vendeur le prix de vente correspondant à son Droit Proportionnel

par virement immédiatement disponible sur un compte spécifique indiqué par l'Associé Vendeur au mois cinq (5) jours
avant la Date du transfert.


7.03.04. Dans l'hypothèse où:
(i) les Associés Acheteurs ne donnent pas à l'Associé Vendeur un Droit de Premier Refus dans le délai spécifié; ou
(ii) les Associés Acheteurs n'achètent pas, conformément aux termes de l'article 7.03.03. ci-dessus toutes les Parts à

Vendre, mais seulement une partie des Parts à Vendre; ou

(iii) le droit de préemption n'a pas été exercé par les Associés Acheteurs pour toutes les Parts à Vendre, mais seulement

pour une partie des Parts à Vendre;

Alors les Associés Acheteurs peuvent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7.04. ci-dessous, transférer

les Parts à Vendre à un Tiers Acquéreur dans les trente (30) jours ouvrables suivant l'expiration du délai fixé aux articles
7.03.02. ou 7.03.03. ci-dessus, le cas échéant, pour un prix et des conditions qui ne peuvent pas être moins favorables
que celles qui figurent dans l'Offre de Vente.

Il est accepté que si l'Associé Vendeur ne transfère pas ou ne cède pas les Parts à Vendre dans les trente (30) jours

ouvrables fixés ci-dessus, la procédure prévue à l'article Article 7.03. sera répétée pour tout transfert ou cession de Parts

7.04. Droit de Sortie («Tag Along Rights»)
7.04.01. Les Associés Acheteurs, alternativement à leur droit d'acquérir les Parts Sociales à Vendre en application des

dispositions de 7.03. ci-dessus, auront le droit de céder à un Acheteur Tiers un pourcentage de leurs parts sociales dans
la Société égal au pourcentage de parts sociales que l'Associé Vendeur entend céder au Tiers Acquéreur [c'est-à-dire,
lorsque l'Associé Vendeur entend céder à un Tiers Acquéreur soixante-quinze pour cent (75%) de ses parts sociales dans
la Société, les Associés Acheteurs auront le droit de céder au Tiers Acquéreur soixante-quinze pour cent (75%) de leurs
parts sociales dans la Société]. Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date à laquelle ils ont reçu l'Offre de Vente,
les Associés Acheteurs peuvent adresser un avis à l'Associé Vendeur spécifiant qu'ils veulent céder tout ou partie de leurs
parts sociales (la «Demande de Sortie»). Il est entendu que, dans le cas où certains des Associés Acheteurs exercent
leurs droits de sortie en application des dispositions du présent article 7.04., et que d'autres Associés Acheteurs exercent
le droit de préemption en application de l'article 7.03., le droit de préemption prévaudra, à condition que les Associés
Acheteurs qui ont exercé le droit de préemption, s'engagent irrévocablement, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant
l'expiration de l'échéance à délivrer la Notice de Premier Refus à acheter les parts sociales détenues par les Associés
Acheteurs qui ont exercé le droit de sortie, à défaut de quoi les droits de préemptions ne seront pas exercés valablement.

7.04.02. La Demande de Sortie est irrévocable et lie l'Associé Vendeur à acquérir toutes les parts sociales de tout

Associé Acheteur qui a notifié une Demande de Sortie (les «Parts Sociales de Sortie»), conformément aux dispositions
de l'Article 7.04.

7.04.03. Si les Associés Acheteurs notifient à l'Associé Vendeur une Demande de Sortie, avant la perfection de la vente,

alors, l'Associé Vendeur devra faire en sorte que le Tiers Acquéreur fournisse aux Associés Acheteurs qui ont notifié
une Demande de Sortie, une offre irrévocable par écrit (l'«Offre de Sortie») pour l'achat des Parts à Vendre appartenant
ces Associés Acheteurs pour des conditions identiques, notamment en ce qui concerne le prix, à celles offertes aux
Associés Vendeurs.

7.04.04. La date de conclusion et les autres arrangements de conclusion pour la vente et l'achat des Parts Sociales de

Sortie entre les Associés Acheteurs et l'Acheteur Tiers doivent être détaillés dans l'Offre de Sortie et doivent être les
mêmes, mutatis mutandis, que celles qui ont été spécifiés entre le Tiers Acquéreur et l'Associé Vendeur. Si le Tiers
Acquéreur n'achète pas les parts sociales des Associés Acheteurs, alors l'Associé Vendeur n'a pas le droit de vendre ses
parts sociales au Tiers Acquéreur ou, alternativement, achètera lui-même les parts sociales des Associés Acheteurs aux
conditions exposées dans le présent Article 7.

7.04.05. Les parts sociales et/ou les obligations et/ou les certificats et/ou les effets à recevoir vis-à-vis de la Société

peuvent être cédés par chaque associé seulement avec un montant proportionnel, s'il existe, de parts sociales et/ou
obligations et/ou certificats et/ou effets à recevoir vis-à-vis de la Société détenus en même temps par cet associé.

Art. 8. Rachat des parts sociales de la société. La société pourra acquérir des parts sociales de son propre capital dans

les conditions fixées ci-après:

- L'autorisation d'acquérir est accordée en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du

capital social qui fixera le nombre maximum des parts sociales à acquérir et le prix de rachat des parts sociales en question.
Chaque opération de rachat de parts sociales devra faire l'objet d'une autorisation spécifique;

- La valeur nominale des parts sociales acquises, y compris les parts sociales que la société aurait acquises antérieu-

rement et qu'elle aurait en portefeuille ainsi que les parts sociales acquises par une personne agissant en son propre nom,
mais pour le compte de la société, ne peut dépasser 10% du capital souscrit;

- Les acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté des réserves

que la loi ou les statuts ne permettent de distribuer;

- Les acquisitions ne pourront être faites qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire

constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres parts sociales
ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les parts sociales rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'une dividende ou du

produit de liquidation.


Les parts sociales acquises en violation des dispositions qui précèdent devront être cédées dans un délai d'un an à

compter de leur acquisition. A défaut de leur cession dans ce délai, les parts sociales devront être annulées. Il pourra être
procédé à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction sera obligatoire dans la
mesure où les acquisitions de parts sociales à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au capital
souscrit augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.


Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de cinq (5) gérants (le «conseil

de gérance»).

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans

justification, par une résolution des associés.

Les gérants seront élus par les associés lors de l'assemblée générale des associés.
A tout moment, G.O. II LUXEMBOURG ONE S.à r.l. sera représentée au sein du Conseil de gérance par trois gérants

(les Gérants A) et PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A. sera représentée au sein du Conseil de gérance par deux gérants
(les gérants B).

Art. 10. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants,

le  conseil  de  gérance  ont  tous  pouvoirs  pour  agir  en  toute  circonstance  au  nom  de  la  Société  et  pour  effectuer  et
approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature d'un gérant A et d'un gérant B, membres du conseil

de gérance.

Le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procurations spéciales pour des affaires déterminées à un ou

plusieurs agents ad hoc.

Le conseil de gérance déterminera les responsabilités des mandataires, le cas échéant, leur rémunération, la durée de

leur mandat et toute autre condition.

Art. 11. Réunions et décisions du Conseil de Gérance. Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses

membres. Si le président est empêché, sa place sera remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil

de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou représentés. Un
gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter à la réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si quatre (4) membres sur cinq (5), dont trois (3) gérants

A et un (1) gérant B, sont présents ou représentés par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être
adoptée avec une majorité d'au moins quatre (4) membres, dont trois (3) gérants A et un (1) gérant B. Un ou plusieurs
gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication
similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette
participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être docu-
mentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signés par les gérants y
ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion

du conseil dûment convoquée.

Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même

contenu et signés par tous les gérants.

Art. 12. Responsabilité des Gérants. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction,

aucune obligation personnelle relative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 13. Décisions des Associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives (sauf dispositions contraires des statuts ou lorsque la Loi impose un vote à l'unanimité) ne sont
valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de quatre-vingt pour cent
(80%) du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.


Art. 14. Exercice Social. L'exercice social commence chaque année le 1 


 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 15. Résultats Sociaux. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil

de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 16. Répartition des Bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent
(5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des
bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Seul le Conseil de gérance est compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
2. Il est établi un état comptable par le Conseil de gérance faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distri-

bution sont suffisants;

3. Le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les

comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves
disponibles a cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation
légale ou statutaire;

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans

cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision des associés.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 18. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une stipulation spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparantes déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:



1. G.O. II LUXEMBOURG ONE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cent

euros (12.500,- EUR) est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 2.500,- Euros.


Et à l'instant, les associés, représentant la totalité du capital social, par leur mandataire, ont pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a. Madame Géraldine Schmit, Administrateur de Sociétés, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), avec ré-

sidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant A,

b. Madame Marjoleine Van Oort, employée privée, née à Groningen (Pays-Bas) le 25 février 1967, résidant profes-

sionnellement 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant A,

c. Monsieur Joseph Mayor, Administrateur de Sociétés, né à Durban (Afrique du Sud) le 24 mai 1962, résidant pro-

fessionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant A,

d. Monsieur Laurent Forget, résidant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

gérant B,


e. Monsieur Emanuele Roberto Carlo Dubini, résidant professionnellement à Piazza della Repubblica I-20121 Milan,

Italie, gérant B.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande du même comparant il est
spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, vol. 157S, fol. 3, case 12. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication auMémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007032544/211/569.
(070027220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

F.T. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.904.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel


- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032567/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02837. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Light Days Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 111.872.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2007.


Référence de publication: 2007032801/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02889. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.


Infrastructure Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 124.456.


In the year two thousand seven, on the twelfth day in the month of February.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

STICHTING SODARIET, a foundation (stichting) existing under the laws of the Netherlands, having its registered

office at Amsteldijk 166, NL-1079 LH Amsterdam (The Netherlands),

here represented by Mr. Alexis Kamarowsky, Company Director, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371


by virtue of a power of attorney given in Amsterdam (The Netherlands) on 9 February 2007.
Said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under

Luxembourg law by the name of INFRASTRUCTURE HOLDING S.à r.l. (hereafter the «Company»).

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the acquisition and holding of investments in closed-end funds

being active in the infrastructure and/or real estate sector. Investments in such funds shall be based on the Investment
Guidelines which will be provided by the Investment Committee and require prior consent by the Investment Committee.

The Company may:
(a) raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, subordinated notes, profit participating

rights (Genussrechte) and other debt instruments or debt securities, (in each case on a senior or subordinated basis),
the use of financial derivatives, including, but not limited to certificates and swap agreements or otherwise and obtain
loans or any other form of credit facility;

(b) grant security for funds raised, including bonds, obligations, notes, and financial derivatives (including, but not limited

to certificates and swap agreements) issued, and for indemnities given by the Company;

(c) assign its assets in any way which is legally recognized (through sale, for collateral purposes,...), such assignment

being decided or arranged by the board of managers of the Company or any person who has received powers to decide
or arrange such assignment;

(d) enter into all necessary agreements, including, but not limited to management agreements, advisory agreements,

administration agreements and other contracts for services, currency exchange agreements, bank and cash administration
agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and any agreements creating any kind of security

but in each such case so that the performance of such activities will not make the Company qualify as a professional

of the financial sector as defined under the Law of 5 April 1993 on the Financial Sector, as amended.

In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or

operation and  in  general, all transactions  which  are  necessary  or  useful  to  fulfill its  objects  as well  as  all  operations
connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

Chapter II.- Corporate capital

Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR),

represented by five hundred (500) ordinary shares having a par value of twenty-five euro (25.- EUR) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,

by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.


Art. 6. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-share-


In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the law

on commercial companies dated 10th August, 1915, as amended (the «Law»), to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.

Chapter III.- Management - Investment Committee - Meeting of the board of managers - Representation

- Authorized signatories

Art. 8. Management. The Company is administered by two (2) or more managers constituting a board of managers.

The managers need not be shareholders, but at minimum two of them have to be Luxembourg residents. The managers
are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum
(without cause) revoke and replace one or all managers.

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers.

Art. 9. Investment Committee. The Company shall have an Investment Committee with two full members and two

substitutes. Both HPC CAPITAL GmbH and HSH NORDBANK AG shall have the right to each appoint one full member
and one substitute. The members may be revoked by the shareholders (who represent at least three-quarters of the
paid-in capital) without cause, reappointed (after expiry of their appointment) or appointed separately from each other
any time.

The respective substitute shall exercise the rights and duties of the respective full member for whom he was appointed

substitute if and as long as the respective full member is unable to exercise them himself.

The Investment Committee shall render advice to the Company's board of managers on selection, monitoring and

reporting as regards those target funds which the Company shall invest in according to its Investment Guidelines. The
Company shall not invest in target funds, change or terminate such investments without the Investment Committee's
consent. The Investment Committee shall have the right to approve or disapprove of the adoption of the Company's
annual financial statements.

The Investment Committee shall adopt its resolutions in meetings. The meetings shall take place at the registered

office of the Company or any other place in Luxembourg. Meetings shall be held if the board of managers calls a meeting.
Further each member of the Investment Committee shall also have the right to convene a meeting. Resolutions of the
Investment Committee shall be adopted unanimously. Each member shall have one vote. All further provisions concerning
the Investment Committee's internal procedures may be set out in bylaws for the Investment Committee which the
Investment Committee may adopt.

The Investment Committee's members shall not be compensated for their activities. Expenditures, and in particular

travel expenses which a member may incur during his activities for the Investment Committee shall be refunded by the
Company upon presentation of original receipt.

Art. 10. Meeting of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the


The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which

will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days' written notice
of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the registered office of the Company or at some other place in Luxembourg. The place, the

day and the hour shall be specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing their identification and allowing all the persons taking part in the


meeting to hear each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in
person at such meeting.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Art. 11. Representation - Authorized signatories. In dealing with third parties, the managers shall have the powers to

act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with
the Company's objects and further provided the terms of this Article eleven (11) shall be complied with.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of share-

holders fall within the scope of the competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the joint signatures of any two members of the board of managers. The shareholders

may appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted
the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the
board of managers.

Each manager may sub delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The remuneration of

the respective manager shall be reduced by such agent(s)' remuneration (if any).

Art. 12. Liability of managers. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any

commitment validly made by each of them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance
with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions of the Law.

The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Opposite Interests. In the event that a manager has an opposite interest or a (potential) conflict of interest

to the interest of the Company in any transaction submitted to the board of managers, such manager must advise the
board of managers and must have such declaration mentioned in the minutes of the meeting of the board of managers.

The relevant manager shall not vote on any such transaction and such opposite interest or a (potential) conflict of

interest shall be reported to the following general meeting of shareholders prior to any vote on other resolutions.

Chapter IV.- Secretary

Art. 14. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s)

of the Company (the «Secretary»).

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He
shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the
tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V.- General Meetings of Shareholders

Art. 15. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered

office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six
months after the close of the financial year.

Art. 16. Approval of decisions by board of managers. The following decisions of the board of managers shall require

a prior resolution of the shareholders:

(a) activities which are outside the Company's ordinary course of business, including (without limitation) (i) other than

as laid down in the objects of the Company in Article 2 and (ii) the conclusion of legal transactions with managers that
are to be considered unusual by reason of their scope or content;

(b) the conclusion of (i) employment contracts in which a commitment is made to grant a participation in the profits

or a retirement pension, or in which an annual gross salary of more than EUR 10,000.- is agreed, and (ii) service agreements
for the purpose of the objectives of the Company if the annual amount payable under each such service agreements would
exceed EUR 10,000.-;


(c) the conclusion of other legal transactions which impose obligations on the Company amounting to more than EUR

10,000.- in an individual case other than transactions set out in Article 2.;

(d)  the  raising  of  loans  and  granting  of  security  for  the  repayment  of  such  money  if  the  amount  of  indebtedness

outstanding at any time would exceed EUR 10,000.- other than transactions set out in Article 2.;

(e) the provision of guarantees or similar liabilities for third parties;
(f) the conclusion and termination of tenancy and leasehold contracts;
(g) the representation of the Company in lawsuits against the managers; and
(h) the initiation of court proceedings in which the value of the matter in dispute exceeds EUR 10,000.-, save where

such proceedings concern the enforced recovery of outstanding debts.

Art. 17. Shareholders' voting rights. Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective

of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-

holders' meetings.

Art. 18. Quorum - Majority. Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted

by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be

carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by

all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

The sole shareholder exercises the powers of the general meeting.
The decisions of the sole shareholder which are taken in the scope of the above paragraph are recorded in minutes

or drawn-up in writing.

Any reference to shareholders' meeting shall mutatis mutandis refer to a resolution passed in writing in the above


Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 19. Financial year. The Company's financial year is equal to the calendar year.

Art. 20. Financial statements. The board of managers draws up the balance sheet and the profit and loss account. It

submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month before the annual
general meeting of shareholders to the statutory auditors who shall audit such documents. The adoption of the Company's
annual final statements requires the Investment Committee's approval.

Art. 21. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts

at the Company's registered office.

Art. 22. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim divi-

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 23. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause

the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article [16] of these
Articles of Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 24. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers.

Chapter VIII.- Governing law

Art. 25. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no

specific provision is made in these Articles of Association.

<i>Subscriptions and payments

STICHTING SODARIET prenamed wishes to subscribe to all five hundred (500) shares and to pay them by a contri-

bution in cash of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR).


All the shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro

(12,500.- EUR) as contribution to the nominal share capital is at the free disposal of the Company, evidence of which has
been given to the undersigned notary who hereby witnesses the existence of the above in respect of the Law.

<i>Transitory Provisions

The first financial year ends on 31 December 2007.


The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately thousand nine hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder of the Company has adopted the following resolutions:
1) The sole shareholder sets the number of managers at three (3) and appoints as its managers for an unlimited period:
1.- Mr. Alexis Kamarowsky, Company Director, born in Bad Rothenfelde (Germany), on 10 April 1947, with profes-

sional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

2.- Mr. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Lawyer, born in La Spezia (Italy), on 12 September 1964, with professional

address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

3.- Mr. Jean-Marc Debaty, Company Director, born in Rocourt (Belgium), on 11 March 1966, with professional address

at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

2) The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of two (2) managers, so as defined in

Article eleven (11) of the Company's Articles of Incorporation.

3) The registered office is established at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date named at beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorherstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsieben, am zwölften Tag des Monats Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxem-


Ist erschienen:

STICHTING  SODARIET,  eine  «foundation  (stichting)»,  die  den  Gesetzen  der  Niederlande  unterliegt,  mit  Gesell-

schaftssitz in Amsteldijk 166, NL-1079 LH Amsterdam (Niederlande),

hier vertreten durch Herrn Alexis Kamarowsky, Direktor, mit beruflicher Anschrift 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-


auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Amsterdam (Niederlande), am 9. Februar 2007.
Diese Vollmacht, wird der vorliegenden Urkunde, nach der Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und

den unterzeichneten Notar, als Anlage beigeheftet, um bei den Registerbehörden zusammen mit der Urkunde eingetragen
zu werden.

Der Erschienene hat in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigter den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung der

hiermit gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt aufzusetzen:

Kapitel I. - Name - Dauer - Gegenstand - Sitz

Art. 1. Name und Dauer. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée) nach luxemburgischen Recht mit der Bezeichnung INFRASTRUCTURE HOLDING S.à r.l.(nachfolgend die «Ge-

Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an geschlossenen

Infrastruktur- und/oder Immobilienfonds.

Die Investition in solche Fonds hat gemäß den vom Investment Committee zu beschließenden Investment Guidelines

zu erfolgen und bedarf der vorherigen Zustimmung des Investment Comittees.

Die Gesellschaft kann:
(a) sich insbesondere durch die Begebung von (nachrangigen) Anleihen (bonds, (subordinated) notes), Genussrechten

und andere Anleiheinstumente oder Schuldtitel (jeweils vor- oder nachrangig), durch Finanz-Derivate, insbesondere Zer-


tifikate und Swaps, oder auf andere Weise Kapital verschaffen und sich Darlehen in beliebiger anderer Form einräumen

(b)  Sicherheiten  für  aufgenommenes  (Fremd-)Kapital  gewähren,  einschließlich  begebene  Anleihen  (bonds,  notes),

Schuldverschreibungen und Finanz-Derivate, insbesondere Zertifikate und Swaps, und von der Gesellschaft übernom-
mener Bürgschaften (indemnity);

(c) in beliebiger rechtlich zulässiger Weise (durch Verkauf, Sicherungsabrede,...) Vermögenswerte abtreten. Die Ge-

schäftsführung, oder jede Person, die zur Entscheidung oder Vereinbarung ermächtigt sind, entscheidet über eine solche
Abtretung und vereinbart sie;

(d) alle notwendigen Verträge zu schließen, insbesondere Management-, Beratungs- und Verwaltungsverträge sowie

andere Verträge über Dienstleistungen, Währungstauschgeschäfte, Bank-, Kontoführungs- und Kontokorrentverträge,
Delkredereversicherungen und beliebige Arten von Sicherungsabreden;

jedoch in jedem dieser Fälle derart, dass diese Tätigkeiten die Gesellschaft nicht als einen Gewerbetreibenden des

Finanzmarkts im Sinne der Definition des Gesetzes vom 5. April über die Finanzmärkte (geänderte Fassung) qualifiziert.

Über obengenannte Befugnisse hinaus kann die Gesellschaft alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen oder finanz-

iellen Aufwendungen oder allgemein Geschäfte tätigen, die notwendig oder förderlich sind, um den Gesellschaftszweck
zu erfüllen, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt die Erreichung des Gesellschaftszwecks in allen genannten
Bereichen fördern.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg Stadt.
Der Sitz kann durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung ihres Gesellschafters oder - bei mehreren

Gesellschaftern - durch Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt

Kapitel II. - Gesellschaftskapital

Art. 4. Stammkapital. Das Stammkapital beträgt zwölftausendfünfhundert euro (12.500,- EUR) und ist in fünfhundert

(500) ordentliche Geschäftsanteile im Nennwert von je fünfundzwanzig euro (25,- EUR) eingeteilt.

Das gezeichnete Stammkapital kann durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluss

der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlussfassung geändert

Art. 5. Gewinnbeteiligung. Jeder Geschäftsanteil berechtigt nach dem direkten Verhältnis der bestehenden Geschäfts-

anteile zu einem Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.

Art. 6. Übertragung von Geschäftsanteilen. Im Falle eines Alleingesellschafters sind die Anteile frei an Dritte, die keine

Gesellschafter sind, übertragbar.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Dritte der

Genehmigung der Generalversammlung, Gesellschafter, die drei Viertel des eingezahlten Kapitals vertreten. Es bedarf
keiner solchen Genehmigung für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern.

Die Genehmigung einer Übertragung im Todesfall bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln des Gesell-

schaftskapitals, welches von den Überlebenden gehalten wird.

Art. 7. Rückkauf von Geschäftsanteilen. Die Gesellschaft ist befugt, vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 (mit Änderungen) bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das «Gesetz») Anteile
an ihrem eigenen Kapital zu erwerben.

Der Erwerb und die Veräußerung von im Stammkapital der Gesellschaft befindlichen Geschäftsanteilen bedarf eines

Beschlusses, dessen Form und Bedingungen von der Gesellschafterversammlung festzulegen sind.

Kapitel III. - Geschäftsführung - Investmentberater - Geschäftsführersitzungen - Vertretung - Vertre-


Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von zwei (2) oder mehr Geschäftsführern verwaltet, welche die Ge-

schäftsführung bilden. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein, aber mindestens zwei von ihnen müssen
ihren Geschäftssitz in Luxemburg haben. Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die
Gesellschafterversammlung ist berechtigt, zu jeder Zeit und ad nutum (ohne Grund) einen Geschäftsführer abzuberufen
und ihn zu ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Vergütung der Geschäftsführer, sowie die Dauer und Bedingungen für

ihre Bestellung.

Art. 9. Investment Commitee. Die Gesellschaft hat ein Investment Committee, das aus zwei ordentlichen Mitgliedern

und zwei Ersatzmitgliedern besteht. Je ein ordentliches Mitglied und ein Ersatzmitglied wird von der HPC CAPITAL GmbH
und von der HSH NORDBANK AG bestellt. Die bestellten Mitglieder können unabhängig voneinander jederzeitig ohne
Grund durch die Gesellschafter abberufen und neu bzw. (nach Fristablauf) wieder bestellt werden.

Die Ersatzmitglieder nehmen die Aufgaben der ordentlichen Mitglieder, zu deren Ersatz sie jeweils bestellt worden

sind, wahr, wenn das jeweilige ordentliche Mitglied verhindert ist.


Das Investment Committee berät die Geschäftsführung der Gesellschaft bei Auswahl, Monitoring und Reporting hin-

sichtlich der Zielfonds, in welche die Gesellschaft gemäß ihren Investment Guidelines investieren wird. Zielfondsinvest-
ments, diesbezügliche Änderungen und Desinvestments darf die Geschäftsführung nur mit Zustimmung des Investment
Commitee vornehmen. Das Investment Committee ist berechtigt, der Feststellung des Jahresabschlusses die Zustimmung
zu erteilen oder zu verweigern.

Das Investment Committee fasst seine Beschlüsse in Versammlungen. Die Versammlungen finden am Sitz der Gesell-

schaft oder einem anderen Ort in Luxemburg statt. Versammlungen sind immer dann abzuhalten, wenn die Geschäfts-
führung  dazu  einlädt.  Ferner  können  die  bestellten  Mitglieder  ebenfalls  eine  solche  Versammlung  einberufen.  Die
Beschlussfassungen des Investment Committee erfolgen einstimmig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Alle weiteren Vor-
schriften für die interne Zusammenarbeit regelt das Investment Committee in einer Geschäftsordnung, die es sich geben

Die Mitglieder des Investment Committee erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit. Im Rahmen ihrer Tätigkeit

angefallene Aufwendungen, insbesondere Reisekosten, erhalten die Mitglieder gegen Originalquittung von der Gesellschaft

Art. 10. Versammlungen - Geschäftsführerversammlungen. Die Geschäftsführerversammlungen können von jedem

Geschäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Geschäftsführerversammlung einberufen. Außer in Dringlichkeitsfällen,

die in der Einberufungsmitteilung zu spezifizieren sind, oder außer bei vorheriger Genehmigung aller Geschäftsführer soll
der Einberufung eine mindestens achttägige Einberufungsfrist vorhergehen.

Die Versammlung kann ordnungsgemäß abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß

vertreten sind.

Die Versammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg statt. Der genaue Ort,

der Tage und die Zeit sind in der Einberufung festgelegt.

Die Geschäftsführer können mittels schriftlicher Genehmigung, mittels Telefax oder in der jeweils geeigneten Kom-

munikationsform  auf  die  Einberufung  verzichten.  Eine  separate  Einberufung  ist  nicht  nötig,  wenn  Zeit  und  Ort  der
Versammlungen im Rahmen eines zuvor durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Terminplans festgelegt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich auf den Geschäftsführerversammlungen durch einen schriftlich, mittels Telefax oder

anderer geeigneter Kommunikationsmittel von ihm ernannten Bevollmächtigten vertreten lassen.

Ein Geschäftsführer kann mehrere seiner Kollegen vertreten; es müssen jedoch wenigstens zwei Geschäftsführer an

einer Versammlung teilnehmen.

Die Geschäftsführer können mittels Konferenzschaltung, Videoschaltung oder jeglicher Kommunikationsform, die es

allen Teilnehmern erlaubt mitzuhören, und die auch ihre Identität erlaubt, einer Geschäftsführerversammlung teilnehmen.
Die Teilnahme an einer Versammlung mittels der vorgenannten Instrumente ist einer persönlichen Teilnahme gleichzu-

In Dringlichkeitsfällen haben von allen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse die gleiche Rechtskraft wie Be-

schlüsse im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung. Solche Unterschriften können
auf einem einzigen Dokument oder mehreren Kopien ein und desselben Beschlusses erscheinen und erhalten Beweiskraft
mit Brief, Telefax oder Telex.

Art. 11. Vertretung - Zeichnungsberechtigung. In Geschäften mit Dritten sind die Geschäftsführer jederzeit dazu er-

mächtigt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte zu tätigen, welche im Einklang mit dem Gesellschafts-
zweck und den Bestimmungen dieses Artikels elf (11) der Satzung liegen.

Alle durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen

Rechte fallen in den Zuständigkeitsbereich der Geschäftsführung.

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich wirksam vertreten. Die Gesellschafter können aus

der Geschäftsführung einen oder mehrere (Generalgeschäftsführer) Hauptgeschäftsführer ernennen, welche(r) Allein-
vertretungsbefugnis hat/haben, vorausgesetzt jedoch, sie überschreiten die der Geschäftsführung übertragenen Befugnisse

Jeder Geschäftsführer kann seine Befugnisse für die Vornahme bestimmter Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc

Vertreter weiterdelegieren.

Die Vergütung von Vertretern/Erfüllunggehilfen hat der Geschäftsführer aus seiner Vergütung zu bestreiten.

Art. 12. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften aufgrund ihrer Position nicht persönlich für im Namen

der Gesellschaft eingegangene Verpflichtungen, solange diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Satzung der
Gesellschaft und den geltenden Bestimmungen des Gesetzes stehen.

Die Gesellschaft kann den Geschäftsführern und leitenden Angestellten sowie deren Erben, Testamentsvollstreckern

und Nachlassverwaltern Freistellung zusichern von den Kosten, die diesen in vernünftigem Rahmen in Zusammenhang
mit Klagen, Prozessen oder Verfahren entstehen, in die sie aufgrund der Tatsache als Prozesspartei verwickelt wurden,
dass sie Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder - auf eigenes Verlangen - einer anderen Ge-
sellschaft waren, an der die Gesellschaft beteiligt oder deren Gläubiger sie ist, und gegen die sie keinen Schadenersatz-


anspruch geltend machen können; diese Freistellung gilt nicht, wenn sie im Rahmen dieser Klagen, Prozesse und Verfahren
der groben Fahrlässigkeit oder schweren Pflichtverletzung für schuldig befunden wurden. Im Falle eines Vergleiches erfolgt
eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von dem Vergleich abgedeckt werden, und
insofern als der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, daß die zu entschädigende Person keine Pflichtver-
letzung begangen hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere etwaige rechtliche Ansprüche nicht aus.

Art. 13. Interessenkonflikte. Hat ein Geschäftsführer ein dem Gesellschaftsinteresse entgegenstehendes Interesse oder

besteht ein Interessenkonflikt in einer der ihr übertragenen Angelegenheiten, muss dieser Geschäftsführer die Geschäfts-
führer darüber informieren und die Erklärung im Protokoll der Geschäftsführerversammlung festhalten lassen.

Der betreffende Geschäftsführer soll in dieser Angelegenheit nicht mitstimmen, und das entgegenstehende Interesse

oder der Interessenkonflikt müssen an die folgende Gesellschafterversammlung berichtet werden, bevor er an anderen
Entscheidungen teilnimmt.

Kapitel IV. - Schriftführer

Art. 14. Bestellung eines Schriftführers. Die Gesellschafterversammlung kann durch einfachen Beschluß einen Schrift-

führer der Gesellschaft (der «Schriftführer») ernennen.

Der Schriftführer, der kein Geschäftsführer sein muß, fungiert als Protokollführer in den Geschäftsführerversamm-

lungen und, sofern durchführbar, in den Gesellschafterversammlungen; er führt die Akten und Protokolle der Geschäfts-
führer und der Gesellschafterversammlungen und die von ihnen durchgeführten Transaktionen in einem speziell zu diesem
Zweck geführten Buch; er übernimmt dieselben Aufgaben für alle eventuell von der Geschäftsführung beauftragten Aus-
schüsse.  Der  Schriftführer  kann  seine  Befugnisse  auf  eine  oder  mehrere  Person/en  delegieren,  sofern  er  für  diese
delegierten Aufgaben verantwortlich bleibt.

Der Schriftführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft Zertifikate und Auszüge auszustellen, die der Vorlage bei

Gericht beziehungsweise Dritten zur Vorlage als amtliche Unterlagen dienen.

Kapitel V. - Gesellschafterversammlung

Art. 15. Jahresgeneralversammlung und außerordentliche Gesellschafterversammlung. Die Jahresgeneralversammlung

findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des jeweils vorhergehenden Geschäftsjahres am Sitz der
Gesellschaft oder jedem anderen, in der Einberufungsmitteilung genannten Ort in Luxemburg statt.

Art. 16. Genehmigungspflichtige Entscheidungen der Geschäftsführung. Die folgenden Entscheidungen der Geschäfts-

führung erfordern einen vorherigen Gesellschafterbeschluss:

(a) Geschäfte, die außerhalb der üblichen Geschäfte der Gesellschaft liegen, insbesondere (i) wenn sie außerhalb der

beim Gesellschaftszweck in Artikel 2 genannten Geschäfte liegen, und (ii) Rechtsgeschäfte mit Geschäftsführern, die wegen
ihres Umfangs oder ihres Inhalts ungewöhnlich sind;

(b) der Abschluss von (i) Anstellungsverträgen, in denen eine Gewinnbeteiligung oder ein Ruhegehalt zugesagt werden,

oder die Verpflichtung zur Zahlung eines jährlichen Bruttogehalts von mehr als EUR 10.000,- eingegangen wird, und (ii)
Verträge über Dienstleistungen für die Gesellschaft, wenn der jährliche Betrag, der aus diesem Vertrag zu zahlen wäre,
EUR 10.000,- übersteigt;

(c) der Abschluss anderer Geschäfte, außer der in Artikel 2 genannten, die zu Verpflichtungen für die Gesellschaft

führen, die mehr als EUR 10.000,- im einzelnen Fall betragen;

(d) der Abschluss von Darlehensverträgen oder die Gewährung von Sicherheiten für Darlehen, wenn die ausstehenden

Darlehensforderungen zu irgendeinem Zeitpunkt EUR 10.000,- übersteigen;

(e) die Übernahme von Bürgschaften oder ähnlicher Verpflichtungen für Dritte;
(f) Abschluss und Beendigung von Pachtverträgen;
(g) die Vertretung der Gesellschaft in Rechtsstreitigkeiten mit den Geschäftsführern;
(h) die Einleitung eines Gerichtsverfahrens, dessen Streitwert EUR 10.000,- übersteigt, außer das Gerichtsverfahren

betrifft die Durchsetzung von ausstehenden Forderungen.

Art. 17. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter hat das Recht, an der Gesellschafterversammlung teil-

zunehmen, unabhängig davon, wie viele Anteile er besitzt.

Die Stimmrechte der Gesellschafter bestimmen sich nach der Zahl der von ihnen gehaltenen Anteile.
Jeder Gesellschafter kann sich auf der Gesellschafterversammlung durch einen bevollmächtigten Vertreter, der kein

Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Art. 18. Quorum - Mehrheit. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann ordnungsgemäß, wenn sie von

einer Mehrheit von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen werden.

Beschlüsse, die Satzungsänderungen oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft zu Gegenstand haben, können

nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals besitzt.

Anstatt auf einer Gesellschafterversammlung können Beschlüsse auch schriftlich von allen Gesellschaftern angenom-

men werden. In diesem Fall wird jedem Gesellschafter ein Entwurf des Beschlusses übermittelt, welchen er unterzeichnet.


Die Beschlussfassung durch Unterzeichnung einer oder mehrerer Zweitausfertigungen hat die gleiche Rechtskraft wie die
auf einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse.

Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.
Die in Anwendung des vorstehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden protokolliert

oder als Bericht abgefaßt oder schriftlich niedergeschrieben.

Alle Verweise auf Gesellschafterversammlungen beziehen sich mutatis mutandis auf einen in der vorstehend beschrie-

benen Form schriftlich gefassten Beschluss.

Kapitel VI.- Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverwendung

Art. 19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr.

Art. 20. Jahresabschluss. Die Geschäftsführung stellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung auf. Sie über-

mittelt  diese  Abschlüsse  zusammen  mit  einem  Geschäftsbericht  der  Gesellschaft  mindestens  einen  Monat  vor  der
jährlichen Gesellschafterversammlung an die satzungsmäßigen Abschlussprüfer, welche die Abschlüsse prüfen. Die Fest-
stellung des Jahresabschlusses bedarf der Zustimmung des Investment Committee.

Art. 21. Einsicht in die Unterlagen. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, am Sitz der Gesellschaft Einsicht in die oben

genannte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zu nehmen.

Art. 22. Gewinnverwendung. Vom ausgeschütteten Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen

Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht.

Die Verteilung des Restbetrags erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile. Die Gesellschafterversammlung kann

nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer oder mehrerer Zwischendividende/n

Kapitel VII. - Auflösung - Liquidation

Art. 23. Auflösung. Zahlungsunfähigkeit, Bankrott und andere Verfahren gegen einen Geschäftsführer sind keine Grün-

de  für  die  Auflösung  der  Gesellschaft.  Die  Gesellschafter  müssen  der  Auflösung  und  Liquidation  sowie  den  darauf
anwendbaren Bedingungen nach Maßgabe von Artikel 15 der vorliegenden Satzung zustimmen.

Art. 24. Liquidation. Die Liquidation erfolgt bei Auflösung der Gesellschaft durch einen oder mehrere Liquidator/en,

die keine Gesellschafter sein müssen und von den Gesellschaftern ernannt werden, die auch ihre Befugnisse festlegen.

Kapitel VIII.- Anwendbares Recht

Art. 25. Bezugnahme auf die gesetzlichen Bestimmungen. In allen im Rahmen der vorliegenden Satzung nicht aus-

drücklich geregelten Angelegenheiten wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

<i>Zeichnung und einzahlung

STICHTING SODARIET, vorgenannt, erklärt alle fünfhundert (500) ordentliche Anteile der Gesellschaft zu zeichnen

und zahlt diese mit einer Bargeldeinlage.

Alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Stammanteile sind gezeichnet worden und die gezeichneten

Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft
ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt


Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2007.


Alle Aufwendungen, Kosten, Honorare und Gebühren, die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen, wer-

den auf ungefähr tausendneunhundertzwanzig Euro geschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Unmittelbar nach der Gründung fasste der Alleingesellschafter, der das gesamte gezeichnete Stammkapital der Ge-

sellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:

1) Der alleinige Gesellschafter setzt die Zahl der Geschäftsführer auf drei (3) fest und bestellt zu Geschäftsführern für

eine unbestimmte Dauer:

1.- Herr Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsdirektor, geboren in Bad Rothenfelde (Deutschland) am 10. April 1947, mit

beruflicher Anschrift in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg;

2.- Herr Federigo Cannizzaro di Belmontino, Jurist, geboren in La Spezia (Italien), am 12. September 1964, mit beruf-

licher Anschrift in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg;

3.- Herr Jean-Marc Debaty, Gesellschaftsdirektor, geboren in Rocourt (Belgien), am 11. März 1966, mit beruflicher

Anschrift in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg.

2)  Die  Gesellschaft  wird  Dritten  gegenüber  rechtlich  verpflichtet  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  zweier  Ge-

schäftsführer, sowie in Artikel ELF (11) der Gesellschaftssatzung festgelegt.


3) Der Sitz der Gesellschaft ist: 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen

der erschienenen Partei in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache, aufgesetzt wird, und dass auf Verlangen
derselben erschienenen Partei bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung
maßgebend ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am eingangs genannten Datum.
Nach Verlesung der Urkunde hat der Bevollmächtigte der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, die

vorstehende Originalurkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: A. Kamarowsky, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch/Alzette, am 16. Februar 2007. Relation: EAC/2007/1121. — Reçu 125 euros.

<i>Der Einnehmer ff.

 (gezeichnet): Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, sondersammlung für Gesellschaften und


Beles, den 20. Februar 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007032570/239/512.
(070027944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Knot Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 124.467.


L'an deux mille sept, le huit février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Maître Karine Vilret-Huot, avocat, demeurant professionnellement 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
2. Monsieur Rabah Larbi, licencié en droit, demeurant professionnellement 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Lesquels comparant ont arrêté ainsi ce qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 


 .  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de KNOT INVESTISSEMENTS S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à
tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée des actionnaires

décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et
au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise
au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des
obligations et autres reconnaissances de dettes.


Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d'une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés

à ces fins.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux Administrateurs, soit par la

signature individuelle d'un administrateur délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature individuelle ou
conjointe de personnes à qui un pouvoir spécial individuel ou général a été conféré par le conseil d'administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.


Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué

dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 11:00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)


Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au

moment de la tenue de l'assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au moins

avait l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la


Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuelle-

ment nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée

générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription et Libération

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:

- Maitre Karine Vilret-Huot, prénommée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
- Monsieur Rabah Larbi, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, représentant la contre-valeur de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-), de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par la production d'un certificat bancaire.


Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués sans préjudice à la somme
de mille six cents euros.


<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions

1. L'assemblée décide de nommer trois administrateurs à savoir:
- Madame Coralie Czerwinski, employée privée, demeurant professionnellement 11, boulevard Royal, L-2449 Luxem-


- Madame Karine Vilret-Huot, avocat, demeurant professionnellement 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- TUSCANI AGENCIES S.A., ayant son siège social Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands.

Madame Karine Vilret-Huot, prénommée, est nommée Président du Conseil d'Administration.
2. L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
VERICOM S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B numéro 51.203, ayant

son siège social au 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

3. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

de 2012.

4. Le siège de la société est fixé au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux composants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Vilret-Huot, R. Larbi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2007. Relation: EAC/2007/840. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 février 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007032573/239/163.
(070028056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

B.E.A., Bureau d'Etude en Structure Acier S.A. (B.E.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 124.464.


L'an deux mille sept, le premier février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépo-
sitaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) PACIFIC LANDSCAPE HOLDING S.A., enregistrée sous le numéro 57373, avec siege social à Jasmine Court, 35A

Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize,

ici représentée par Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant à Leudelange,
en vertu d'un mandat général, donné à Belize City, Belize, le 9 janvier 2007.
2) BURLING MANAGEMENT LTD., enregistrée sous le numéro 23198, avec siège social à Jasmine Court, 35A Regent

Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize,

ici représentée par Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant à Leudelange,
en vertu d'un mandat général, donné à Belize City, Belize, le 11 décembre 2001.
Lesquels mandats généraux resteront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu'elles agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles

vont constituer entre elles:

Art. 1 


 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BUREAU D'ETUDE EN STRUCTURE ACIER

S.A. (B.E.A.) (En abrégé: B.E.A.)

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Assemblée

Générale des actionnaires.


Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet:
L' importation, l'exportation, la commercialisation de biens et de services industriels, ainsi que tous produits, matériels

et services en rapport avec l'industrie et le service.

L'ingénierie, l'expertise et l'activité de conseil dans le domaine de la construction métallique.
La société a pour objet l'administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne l'achat, la vente

et la gestion d'immeubles propres.

La société a par ailleurs pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres

entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre

En général, elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant

directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) divisé en trois cent dix actions (310) actions

sans désignation de valeur nominale.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours


En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration désigne son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut

être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par la co-signature

obligatoire de l'administrateur délégué et d'un autre membre du Conseil d'Administration.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1 


 mardi du mois de juin à 14.00 heures, à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.


Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finira le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) PACIFIC LANDSCAPE HOLDING S.A., préqualifiée trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) BURLING MANAGEMENT LTD., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces à concurrence de 100 % de sorte que le montant de trente

et un mille euros (31.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.


Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille sept cents (1.700,-)

<i>Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Peter Sido, Ingénieur, né le 17 septembre 1964 à Györ, demeurant au 6, rue Charles VI, L-1327 Luxem-

bourg, Président,

b) Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, né le 27 avril 1962 à Blois, demeurant au 36, Domaine Op Hals,

L-3376 Leudelange,

c) Madame Corinne Marquilie, employée privée, née le 6 août 1963 à Roubaix, demeurant au 36, Domaine Op Hals,

L-3376 Leudelange,

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
IG INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.562, avec siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de


5) Monsieur Peter Sido, préqualifié, est nommé aux fonctions d'administrateur délégué qui aura tous pouvoirs pour

engager la Société par sa seule signature.

6) Le siège social de la Société est fixé au: 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, celles-ci ont signé avec

Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Chantereau, P. Sido, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, vol. 157S, fol. 74, case 3. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Luxembourg, le 20 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007032578/230/134.
(070028003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Tecdes Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 92.566.

Le nom de l'actionnaire de la société TECDES S.à r.l. a changé, ainsi la société EA EUROPEAN AUTOMOTIVE LIMITED


Les autres données de l'actionnaire ne sont pas modifiées.

Luxembourg, le 18 janvier 2007.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2007032760/601/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07225. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070028060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Pro-Concept Solutions S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 29A, Waïstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 124.453.


L'an deux mille sept, le cinq février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Patrick Marco Mockel, architecte d'intérieur, demeurant à L-5450 Stadtbredimus, 29a, Waiistrooss.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes.

Art. 1 


 .  II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l'aménagement d'espaces professionnels ainsi que la création de mobilier sur mesure

avec l'achat et la vente des articles de la branche.

En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes, elle

peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de fusion ou de toute autre manières dans toutes affaires, entreprises,
ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de PRO-CONCEPT SOLUTIONS S.àr.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Stadtbredimus.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé


Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent parts sociales (100) de

cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Art. 7. Les cent parts sociales (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.


Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2007.


L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ huit cents soixante-dix euros ( EUR

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.


Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires

en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.


Et l'associé a pris les résolutions suivantes:
1,- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrick Marco Mockel, prédit.
2- La société est gérée par l'associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3.- Le siège social est établi à L-5450 Stadtbredimus, 29a, Waiistrooss.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-AIzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Mockel, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 8 février 2007, EAC/ 2007/ 655. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-AIzette, le 22 février 2007.

A. Biel.

Référence de publication: 2007032598/203/85.
(070027802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.


Markline International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 71.985.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société

<i>qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1 


<i> février 2007 à 10.00 heures

L'Assemblée décide:
1. D'accepter la démission de Monsieur Frédéric Cipolletti en qualité d'Administrateur-Délégué demeurant profes-

sionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;

2. D'accepter la démission de Monsieur Frédéric Cipolletti en qualité d'Administrateur demeurant professionnellement

au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;

3. D'accepter la nomination de Monsieur Guy Debeaupuis en qualité d'Administrateur-Délégué demeurant 22, avenue

des Courses, B-1050 Bruxelles;

4. D'accepter la nomination de Monsieur Guy Debeaupuis en qualité d'Administrateur demeurant 22, avenue des

Courses, B-1050 Bruxelles.

La résolution ayant été adopté à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 1 


 février 2007.

<i>Pour la société
F. Cipolletti

Référence de publication: 2007032688/1453/25.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00814. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Sedona Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 105.099.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 décembre

2004, publié au Mémorial, Recueil C n 


 310 du 8 avril 2005.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 18 décembre 2006 que, suite

au décès de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Mademoiselle Jeanne Piek, employée
privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été cooptée comme adminis-
trateur  en  remplacement  de  Mademoiselle  Elisabeth  Antona.  Mademoiselle  Jeanne  Piek  terminera  le  mandat  de  son

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Luxembourg, le 29 janvier 2007.


Référence de publication: 2007032669/687/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02538. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Captium Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 124.450.


In the year two thousand and seven, on the eighth of February.
Before the undersigned Maître André Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg,


There appeared:

Mr. Jan Mikael Koivurinta, born on 27 July 1960 in Helsingfors, Finland, with address at c/o CAPTIUM OY, P.O. Box

1291, 00101 Helsinki, Finland,

here represented by Mr. Bob Calmes, LL.M., residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London, on February 7, 2007.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorporation
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of CAPTIUM HOLDING S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution
of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twenty-

five (25) shares with a par value of five hundred euro (EUR 500.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion
to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.


In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one class A

manager and one class B manager.

Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and

may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of


The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emer-
gency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be
omitted  in  case  of  assent  of  each  manager  in  writing,  by  electronic  mail  or  facsimile,  or  any  other  similar  means  of
communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without

electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the


Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general

meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 20. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The board of
managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.


F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All of the twenty-five (25) shares have been subscribed by Mr. Jan Mikael Koivurinta, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December



The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred (1,900.-) euro.


Immediately after the incorporation of the Company, Mr. Jan Mikael Koivurinta, aforementioned, representing the

entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The sole shareholder resolves to elect as class A manager of the company for an indefinite period:
- Mr. Jan Mikael Koivurinta, born on 27 July 1960 in Helsingfors, Finland, with address at c/o CAPTIUM OY, P.O Box

1291, 00101 Helsinki, Finland.

3. The sole shareholder resolves to elect as class B manager of the company for an indefinite period:
- DOMELS S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registerd office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-

bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 104.715,

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the proxyholder of

the above-appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder signed together

with Us the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsieben, den achten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

Herr Jan Mikael Koivurinta, geboren am 27 July 1960 in Helsingfors, Finnland, wohnhaft in c/o CAPTIUM OY, P.O.

Box 1291, 00101 Helsinki, Finnland,

rechtmäßig hier vertreten durch Herrn Bob Calmes, LL.M., wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in London am siebten Februar 2007.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und den unter-

zeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société

à responsabilité limitée), die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (nachstehend die «Ge-

sellschaft») für die gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschafter, nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom
zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und mit der vor-
liegenden Satzung gegründet.


Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, dieser Gesellschaften Kredite gewähren
oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann ferner als Kommanditär oder Komplementär nit beschränkter oder unbeschränkter Haftung

handeln gegenüber allen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen von Personengesellschaften oder ähnlichen Gesellschafts-

Die Gesellschaft kann für sich selbst oder für Dritte, alle Tätigkeiten vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke

förderlich erscheinen oder direkt oder indirekt mit diesen in Verbinung stehen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Dies Gesellschaft trägt den Namen CAPTIUM HOLDING S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter in jedwedige Gemeinde des Groß-

herzogtums  Luxemburg  verlegt  werden.  Der  Gesellschaftssitz  kann  innerhalb  der  gleichen  Gemeinde,  durch  einen
Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer,  verlegt  werden.  Zweigstellen  oder  Agenturen  können  sowohl  in  Luxemburg  sowie  auch  im  Ausland
errichtet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfundzwanzig (25)

Anteile zu je fünfhundert Euro (EUR 500,-). Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei

viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall von einer Baranlage haben die Gesellschafter ein
Vorzugsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu,

so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit von
wenigstens drei vierteln des Gesellschaftskapitals.

Im Fall des Todes eines Gesellschafters bedarf die Übertragung von Anteilen des verstorbenen Gesellschafters an einen

Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Ge-
sellschaftskapitals der anderen Gesellschaftern. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung
an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines

ihrer Gesellschafter aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 11. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht unbedingt Gesellschafter

sein müssen.

Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafter bestellt, welche die Dauer ihres Mandates bestimmen. Ein Ge-

schäftsführer kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von den Gesellschaftern widerrufen werden.

Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von einem Ge-

schäftsführer der Klasse A und einem Geschäftsführer der Klasse B verpflichtet.

Art. 12. Im Fall von mehreren Geschäftführern, kann der Rat der Geschäftsführer aus dem Kreis seiner Mitglieder

einen Vorsitzenden auswählen und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Sie kann außerdem einen Sekretär bestimmen,
welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung und der
Hauptversammlung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungs-

schreiben genannten Ort einberufen.

Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung wahr, jedoch

in seiner Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer oder die Gesellschafter per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden
einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.


Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt

ein schriftliches Einladungsschreiben per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), außer in dringenden Fällen, in denen
Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann
durch schriftliche Zustimmung, durch Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein
gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung
in einem vorangehenden Geschäftsführungsbeschluss festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels

einer schriftlich, per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder durch ein vergleichbares Kommunikations-
mittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares

Kommunikationsmittel teilnehmen, die den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander
erlauben. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung

anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder

vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die

Zustimmung schriftlich, per E-Mail oder Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Diese
werden schriftlich bestätigt, so dass die Gesamtheit der Unterlagen das Protokoll bilden, das dem Nachweis der Be-
schlussfassung dient.

Art. 13. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

Art. 14. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die

Auflösung der Gesellschaft.

Art. 15. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen

der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als
solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen

teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 17. Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche

zumindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jede andere Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei

viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt

XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der

Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn

Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Hauptversammlung der Gesellschaf-
tern zur freien Verfügung. der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auszuzahlen.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptver-
sammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und zur Berichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Berichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesell-

schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

Art. 23. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 über Han-

delsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.


<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Alle fünfundzwanzig (25) Aktien wurden durch Herrn Jan Mikael Koivurinta, vorgenannt, gezeichnet:
Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von zwölftausendfündhundert Euro (EUR 12.500,-) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.


Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.


Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausendneunhundert (1.900,-) Euro.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann hat Herrn Jan Mikael Koivurinta, vorgenannt, der das gesamte Kapital vertretet, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
2. Der Alleingesellschafter ernennt folgende Person auf unbegrenzte Zeit zum Geschäftsführer der Klasse A der Ge-


- Herr Jan Mikael Koivurinta, geboren am 27. Juli 1960 in Helsingfors, Finnland, wohnhaft in c/o CAPTIUM OY, P.O.

Box 1291, 00101 Helsinki, Finnland.

3. Der Alleingesellschafter ernennt folgende Person auf unbegrenzte Zeit zum Geschäftsführer der Klasse B der Ge-


- DOMELS S.à r.l., eine société à responsabilité limitée Luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt,

L-1717 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 104.715.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen des Bevollmächtigten der

vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Erschienenen, hat dieser mit Uns

Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Unterschrift: B. Calmes, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, vol. 31CS, fol. 101, case 10. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007032968/230/309.
(070027796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Phone Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 58.537.

Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 11 mars 1997,

publié au Mémorial Recueil C n 


 344 du 2 juillet 1997.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 18 décembre 2006 que, suite

au décès de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Madame Marie-Hélène Moschini,
employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été cooptée comme
administrateur en remplacement de Mademoiselle Elisabeth Antona. Madame Marie-Hélène Moschini terminera le mandat
de son prédécesseur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Luxembourg, le 29 janvier 2007.


Référence de publication: 2007032670/687/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02526. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.


Premier II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 87.918.


Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui s'est

tenue au siège, le 18 janvier 2007, que:


Willem van Koeverden Brouwer de leur fonction d'administrateur ont été acceptées avec effet au 18 janvier 2007.

2. En remplacement ont été nommés Messieurs Paul van Baarle, Robert Jan Schol et Jorge Pérez Lozano, tous trois

demeurant professionnellement à 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se
tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2007032673/805/23.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04681. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070028016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Premier I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 87.919.


Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui s'est

tenue au siège, le 18 janvier 2007, que:


Willem van Koeverden Brouwer de leur fonction d'administrateur ont été acceptées avec effet au 18 janvier 2007.

2. En remplacement ont été nommés Messieurs Paul van Baarle, Robert Jan Schol et Jorge Pérez Lozano, tous trois

demeurant professionnellement à 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se
tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2007032674/805/23.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04676. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070028018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

GIP International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 62.993.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 mai 2006

L'assemblée générale ordinaire de GIP INTERNATIONAL S.A. a pris ce jour à l'unanimité des voix, la résolution


Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'exercice se terminant

le 31 décembre 2009:

- Monsieur Bauschert Edgar, Administrateur, demeurante D-54441 Ayl, Biebelhausenerstrasse 14


- Monsieur Werner Alfred, Administrateur, demeurant à D-54290 Trier, Am Breitenstein 2
- Monsieur Schuessler Harald, Administrateur, demeurante D-61231 Bad Nauheim, Wilhelm Leuschner-Str. 58
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même durée la société:

RARD - KLEIN SARL avec siège social à 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig

Itzig, le 19 février 2007.

Pour extrait conforme et sincère

Référence de publication: 2007032676/1345/24.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05405. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070028055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Houston S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 109.278.


<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société tenue le 9 février 2007

Les associés, après avoir entendu le rapport du Commissaire à la liquidation, ont décidé:
- de prononcer la clôture de la liquidation et de constater que la Société a définitivement cessé d'exister; et
- que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq (5) années au siège

social de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2007032802/267/19.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB04121. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Santémedia Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 120.702.

<i>Extrait des résolutions circulaires des associés de la Société du 22 décembre 2006

Il résulte des résolutions circulaires des associés de la Société que:
- la démission de M. Marcus James Wood de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 9 décembre

2006 est approuvée;

- M. Kevin John Whale, secrétaire de société, né à High Wycombe, Angleterre, le 6 mai 1959, demeurant profession-

nellement à Warwick Court Paternoster Square London EC4M 7AG, est nommé comme gérant de catégorie A de la
Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2007.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032677/250/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04600. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070028007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.


Boon Immobilière S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4671 Oberkorn, 69, avenue du Parc des Sports.

R.C.S. Luxembourg E 3.311.


L'an deux mille sept, le sept février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Théodore dit Théo Boon, gérant de sociétés, né à Oberkorn, le 13 juin 1942,
2.- et son épouse Madame Emilie Pellin, sans état particulier, née à Walshut (Ht. Rhin/Allemagne), le 30 octobre 1941,
demeurant ensemble à L-4671 Oberkorn, 69, avenue du Parc des Sports.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d'une société civile im-

mobilière qu'ils déclarent constituer entre eux.

Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1 


 .  II est formé par les présentes une société civile immobilière sous la dénomination de BOON IMMOBILIERE


Art. 2. La société a pour objet l'acquisition d'immeubles destinés, soit à être attribués aux associés en jouissance, soit

à être gérés par leur location ou par leur remise gracieuse à des associés, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement, avec toutes activités
s'il y a lieu à condition qu'elles soient civiles et non commerciales; la société de la même manière pourra être porteur de
parts d'autres sociétés civiles immobilières luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet similaire ou permettant la
jouissance des immeubles sociaux en totalité ou par fractions correspondantes à des parts sociales.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Oberkorn.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-duché de Luxembourg par simple décision de la gérance de la


Art. 5. La capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) divisé en cent (100) parts d'intérêts de

vingt-cinq (25,- EUR) chacune.

Les cent (100) parts d'intérêts ont été souscrites comme suit:



1.- Monsieur Théodore dit Théo Boon, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Madame Emilie Pellin, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Les cent (100) parts d'intérêts ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de deux mille cinq

cents euros (2.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi que cela a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

Art. 6. Le titre de chaque associé résultera uniquement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourront modifier

le capital social et des cessions qui seront régulièrement consenties.

Art. 7. Sous réserve de l'observation des conditions de forme prévues par l'article neuf des présents statuts, les parts

d'intérêts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu'avec l'accord unanime des associés.

Art. 8. Les cessions de parts d'intérêts doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Elles

ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un
acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 9. Chaque part d'intérêts confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Art. 10. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

A l'égard des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l'article 1863 du code civil chacun au prorata de ses parts.


Art. 11. Chaque part d'intérêts est indivisible à l'égard de la société.
Les co-propriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu'à
cette désignation, la société pourra suspendre l'excercice des droits afférents aux parts appartenant à des copropriétaires

Art. 12. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une

part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société, et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de
la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans
l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 13. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers et représentants de l'associé ou des associés décédés.

De même, l'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne mettront

point fin à la société, celle-ci continuera entre les autres associés à l'exclusion de l'associé ou des associés en état d'in-
terdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire.

La révocation d'un ou de plusieurs administrateurs n'entraînera pas la dissolution de la société.

Administration de la société

Art. 14. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par les associés

décidant à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

L'assemblée fixe la durée de leur mandat.

Art. 15. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-

constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter ou vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables,
ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit ils payent toutes celles qu'elle peut
devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils réglementent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs.
Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.
Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes sub-

rogations et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés, ils statuent

sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bonnes leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
Ils représentent la société en justice.
La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 16. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Exercice social

Art. 17. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Réunion des associés

Art 18. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l'endroit qui seront indiqués dans l'avis de


Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans le délai de un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l'avance et qui doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou


Art. 19. Dans toute réunion chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts d'intérêts

entre usufruitier et nu-propriétaire le droit de vote appartient à l'usufruitier.


Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 20. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu'elle qu'en soit la nature et l'importance.
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à l'unanimité.

Dissolution, Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale règle sur la proposition de la gérance le mode de

liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le

cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge et
quittance au(x) liquidateur(s).

Le produit net de la liquidation après règlement des engagements sociaux est réparti entre les associés, proportion-

nellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Dispositions générales

Art. 22. Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé.

<i>Disposition générale

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre 2007.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de huit cents euros
(800,- EUR).

<i>Réunion des associés

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis et à l'unanimité des voix ils ont pris

les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Théodore dit Théo Boon, prédit.
Il aura tous les pouvoirs prévus à l'article 15 des statuts. La société est valablement engagée par la seule signature du


2.- Le siège social de la société est fixé à L-4671 Oberkorn, 69, avenue du Parc des Sports.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-AIzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. Boon, E. Pellin, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 février 2007, EAC/2007/1098. — Reçu 12,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-AIzette, le 19 février 2007.

A. Biel.

Référence de publication: 2007033001/203/143.
(070028433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.

PR Capital Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R.C.S. Luxembourg B 122.367.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 18 janvier 2007, que UNSWORTH &amp; ASSOCIATES

S.à r.l. une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social à 28, rue Jean Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 73.222 à transféré cinq cent et vingt (520) parts sociales à:

- HQR INVESTMENTS INC., une société anonyme, constituée et régie selon les lois de Cayman Islands, ayant son

siège social à Mary Street, George Town, Grand Cayman Islands, enregistré dans le «Register of Companies of Cayman
Islands» sous le numéro CR 83720.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.



Référence de publication: 2007032678/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02876. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070028005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

X-Time S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 83.005.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg le 22 décembre 2006

<i>Septième résolution

Le mandat des membres du conseil d'administration arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de nommer un

nouveau conseil d'administration qui aura la teneur suivante:


Marco Sterzi, conseillé économique, avec adresse au 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg
Alessandro Cattaneo, réviseur d'entreprises, avec adresse au 7, Via Sempione, I-21013 Gallarate, Italie.
Francesca Docchio, employée privée, avec adresse au 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

Achille Severgnini, réviseur d'entreprises, avec adresse au 18, avenue de la Porte Neuve, L- 2227 Luxembourg.
Le mandat des membres du conseil d'administration prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d'administration

Référence de publication: 2007032679/1142/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02854. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Odyssée Marine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 78.588.

- Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 15

janvier 2007 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes


TRIMAR (LUXEMBOURG) SA, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

Monsieur Jean-Charles Vasseur, directeur général, élisant domicile au F-06370 Mouans Sartoux, 417, allée du Redon.
Madame Karin Vasseur, guide, élisant domicile au F-06370 Mouans Sartoux, 417, allée du Redon.
Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2008
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes

la personne suivante:

Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal 2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2008
- Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue de façon extraordinaire au siège

social à Luxembourg, le 15 janvier 2007 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social le 15

janvier 2007 le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) SA, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute


ouverture de compte bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euro (15.000, -
EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente et
l'hypothèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2007032757/2329/35.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB04984. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070028004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Ginza Enterprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.

R.C.S. Luxembourg B 100.307.

Constituée suivant acte reçu par M e Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 9 avril 2004,

publié au Mémorial, Recueil C n 


 612 du 15 juin 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 23 janvier 2007 que, suite au

décès de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Madame Claude Kraus, expert-comp-
table, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15 boulevard Roosevelt, a été cooptée comme adminis-
trateur en remplacement de Mademoiselle Elisabeth Antona.

Madame Claude Kraus terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 24 janvier 2007.

<i>Pour la société GINZA ENTERPRISES S.A.

Référence de publication: 2007032680/687/21.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, réf. LSO-CB03572. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Exshaw International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 65.180.

Constituée suivant acte reçu par M 


 Paul Bettingen, notaire de résidence à L-Niederanven, en date du 11 juin 1998,

publié au Mémorial, Recueil C n 


 680 du 23 septembre 1998.

Statuts modifiés en dernier lieu par acte sous seing privé, en date du 24 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil C n


 1502 du 17 octobre 2002.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 23 janvier 2007 que, suite au

décès de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Madame Claude Kraus, expert-comp-
table, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été cooptée comme adminis-
trateur en remplacement de Mademoiselle Elisabeth Antona.

Madame Claude Kraus terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 24 janvier 2007.

<i>Pour la société EXSHAW INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2007032681/687/23.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, réf. LSO-CB03570. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.


BSC Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 83.836.


Suite à la liquidation de BSC CAPITAL INC, la société BSC CAPITAL S.à r.l. est devenue propriétaire de 26.846 parts

sociales propres en date du 21 décembre 2004. Ces 26.846 parts sociales propres ont été annulées suivant acte de Maître
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, du 22 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 705 du 6 avril 2006.

En date du 26 septembre 2005, la société BOSTON SCIENTIFIC DISTRIBUTION IRELAND LIMITED a cédé 125

parts sociales de la société BSC CAPITAL S.à r.l. à la société BSC INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, une société
de droit irlandais, ayant son établissement principal à Gaetano Martinolaan, 50, 6229 GS Maastricht, Pays-Bas et inscrite
sous le numéro 14633872.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2007.

<i>Pour BSC Capital S.à r.l.

Référence de publication: 2007032682/267/23.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05229. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070027530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Prestatec Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 26.153.

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite à deux conventions de cession de parts sociales sous-seing privé, signées par les cédants et le cessionnaire en

date du 12 janvier 2007 et acceptées par les gérants au nom de la société, il résulte que le capital social de la société
PRESTATEC S.à r.l. est désormais réparti comme suit:

1. Monsieur Pasquale Corcelli, promoteur immobilier, né le 13 décembre 1946 à Palombaio di Bitonto (BA),

Italie et demeurant L-2167 Luxembourg, 60, rue des Muguets: trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

2. MARKET HOLDING INTERNATIONAL S.A., société anonyme ayant son siège social à L-2530 Luxembourg,

4, rue Henri Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 29.480: sept cents parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 12 janvier 2007.

P. Corcelli / N. Lanter
<i>Gérant / <i>Gérant

Référence de publication: 2007032684/503/24.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03358. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070028069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.


TCL Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 2.380.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 63.125.

<i>Extrait (Traduction) des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société, le 21 décembre 2006

Il a été décidé que:
Le mandat de KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg comme Commissaire aux Comptes a été renou-

velé  par  les  actionnaires  ordinaires  jusqu'à  l'Assemblée  Générale  Annuelle  de  2007  approuvant  les  comptes  au  31
décembre 2006.

Le 21 décembre 2006.

P. Cassells

Référence de publication: 2007032687/1127/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00765. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070027688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Dunedin Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 77.656.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par les actionnaires en date du 16 janvier 2007

Les actionnaires ont décidé:
- De nommer Dr. Horváth-Cook Szilvia, demeurant au Gyöngyház u.5 fsz. 2, H1132 Budapest, Hongrie à la fonction

de gérante avec effet au 16 janvier 2007 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2007.


Référence de publication: 2007032694/5564/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB03911. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Markline S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 71.453.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

<i>qui s'est tenue à Luxembourg en date du 1 


<i> février 2007 à 10.00 heures

L'assemblée décide:
1. D'accepter la démission de Monsieur Frédéric Cipolletti en qualité d'administrateur délégué demeurant profession-

nellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;

2. D'accepter la Démission de Monsieur Frédéric Cipolletti en qualité d'administrateur demeurant professionnellement

au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;

3. D'accepter la nomination de Monsieur Guy Debeaupuis en qualité d'administrateur délégué demeurant 22, avenue

des Courses, B-1050 Bruxelles;

4.  D'accepter  la  nomination  de  Monsieur  Guy  Debeaupuis  en  qualité  d'administrateur  demeurant  22,  avenue  des

Courses, B-1050 Bruxelles.

La résolution ayant été adopté à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 1 


 février 2007.


<i>Pour la société
F. Cipolletti

Référence de publication: 2007032692/1453/25.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00817. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

DAJA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5515 Remich, 14, rue Annie Blau.

R.C.S. Luxembourg B 77.199.

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M 


 Tom Metzler, notaire de résidence

à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 3 août 2000, publié au Mémorial C no 20 du 12 janvier 2001.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DAJA S.à r.l.

Référence de publication: 2007032784/1261/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04952. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Simar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 71.726.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la société en date du 18 janvier 2007

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale

ordinaire, à savoir:


Rory Charles Kerr ayant son adresse professionnelle au 16, Windsor Place, Dublin 2, Irlande.
Cornelia Ritter ayant son adresse professionnelle au 36, Staedtle, Postfach, 685, 9490 Vaduz, Liechtenstein.
Hermanus Roelof Willem Troskie ayant son adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

FIDUCIAIRE NATIONALE S.à r.l. ayant son siège social au 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 janvier 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032696/631/23.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04324. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

4C Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 156, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 101.155.


Il est porté à la connaissance de qui de droit que:
1) Monsieur Carlo Arend, Madame Marie-Thérèse Bukasa et la société NERO OVERSEAS INC., ont démissionné avec

effet immédiat de leur mandat d'administrateur respectivement d'administrateur-délégué.


2) La société MCA GROUP S.àr.l. a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dippach, le 31 janvier 2007.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2007032697/1060/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05452. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

AD Fiduciaire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 78.129.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenu au siège de la Société en date du 26 janvier 2007

Tous les Actionnaires sont présents.
Les Actionnaires ont pris les décisions suivantes:
Les Actionnaires décident:
- de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période qui viendra

à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2012.

1) Mme Da Fonte Aline, Administrateur, demeurant à 26, rue du Lavoir L-4804 Rodange.
Mme Da Fonte Aline est également nommé Administrateur délégué avec pouvoir de signature individuelle.
2) M. Da Fonte Joao Carlos, Administrateur, demeurant à 26, rue du Lavoir L-4804 Rodange.
3) Mme Laroche Ida, Administrateur, demeurant à 15, rue des Déportés F-54880 Thil.
4) CONCORD INTERNATIONAL MARKETING S.A.R.L., Commissaire aux comptes, ayant son siège social à 62,

route de Luxembourg L-4760 Pétange.

Les décisions ont été admises à l'unanimité.
Après cela l'Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée comme terminée. signé en nom de AD FIDUCIAIRE S.A.

A. Da Fonte /J. C. Da Fonte
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007032698/1399/25.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA10806. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070027744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Di Vincenzo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 65.787.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 février 2007


Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006/2007 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Dino Di Vincenzo, dirigeant d'entreprise, demeurant à Pescara (Italie), président;

Giovanni Di Vincenzo, dirigeant d'entreprise, demeurant à Pescara (Italie), vice-président;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L -1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Pour extrait conforme
<i>Banque Domiciliataire

Référence de publication: 2007032701/24/24.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04263. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Seaford Associates Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 86.544.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2007.

Pour ordre

Référence de publication: 2007032851/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04621. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

DAJA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5515 Remich, 14, rue Annie Blau.

R.C.S. Luxembourg B 77.199.

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M 


 Tom Metzler, notaire de résidence

à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 3 août 2000, publié au Mémorial C no 20 du 12 janvier 2001.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DAJA S.à r.l.

Référence de publication: 2007032786/1261/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04951. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.

Group International Finance Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. Group International Fund (G.I.F.) S.A.).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 45.519.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2007.


Référence de publication: 2007032798/7262/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04588. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

4C Holding S.A.

AD Fiduciaire S.A.

Boon Immobilière S.C.I.

BSC Capital S.à r.l.

Bureau d'Etude en Structure Acier S.A. (B.E.A.)

Captium Holding S.à r.l.



Di Vincenzo Holding S.A.

Dunedin Holdings Sàrl

Exshaw International S.A.

F.T. Holding S.A.

Ginza Enterprises S.A.

GIP International S.A.

Group International Finance Holding S.A.

Group International Fund (G.I.F.) S.A.

Houston S.à r.l.

Infrastructure Holding S.à r.l.

Knot Investissements S.A.

Light Days Investments S.A.

Markline International Holding S.A.

Markline S.A.

Odyssée Marine S.A.

Phone Invest S.A.

PR Capital Corporation S.à r.l.

Premier II S.A.

Premier I S.A.

Prestatec Sàrl

Pro-Concept Solutions S.àr.l.

Santémedia Participation S.à r.l.

Seaford Associates Luxembourg S.à r.l.

Sedona Participations S.A.

Simar S.A.

TCL Holdings S.A.

Tecdes Lux

X-Time S.A.

Zibibbo S.à r.l.