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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 258
27 février 2007
SOMMAIRE
819 Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
12364
AI International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12364
Aktiva Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12365
Allied Domecq Luxembourg Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12341
Anastasia Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
12365
Anphiko S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12364
Becrolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12379
Berlioz Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
12383
B. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12366
Centrum NS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
12365
Compagnie Immobilière de Leudelange
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12367
Dezmotec AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12338
Eastern Business Holding S.A. . . . . . . . . . .
12354
Eastern Business Holding S.A. . . . . . . . . . .
12354
Eastern Business Holding S.A. . . . . . . . . . .
12354
Erables Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
12366
ETMF II C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12338
Europe Computer Systèmes Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12345
Factorint Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12342
Favola S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12366
Ferax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12350
Ferax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12364
Finalsa Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12359
Financière Luxembourgeoise Economie et
Développement, en abrégé FLED S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12354
HarbourVest VII-Venture S.à r.l. . . . . . . . .
12359
HWGW Luxembourg LLC . . . . . . . . . . . . .
12353
HWS Luxembourg LLC . . . . . . . . . . . . . . . .
12344
HWS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
12338
Johan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12384
Landex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12384
Longford Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
12350
M.A. Internationale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
12367
Merton Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12366
Moltech Invent S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12384
Net Fin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12345
Parma Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12344
Presidential B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12374
Presidential C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12379
Princess Americana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
12350
Princess Americana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
12367
Quebecor World European Holding S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12374
Red Earth Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
12342
Scandinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12373
Schenkenberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12373
SJ Properties Chocolate LuxCo2 S.A. . . .
12374
S.L.C.A. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12355
Société pour la Promotion de l'Art S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12383
Sofco Groupe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12359
Sofco Groupe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12365
Telco Investments Europe S.à r.l. . . . . . . .
12341
Viva Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12367
Vratislavia Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
12359
12337
HWS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 427.316.976,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 94.258.
Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011428/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07436. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
ETMF II C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 78.988.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
<i>Pour ETMF II C S.à r.l.
i>HRT REVISION S.à r.l.
R. Thillens
Référence de publication: 2007011432/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00841. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Dezmotec AG, Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Luxembourg, 66, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 123.040.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechs, den vierzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Lecuit, im Amtswohnsitze in Redingen.
Sind erschienen:
1) Herr Hans-Gerd Manfred Rücker, Maschinenschlosser, wohnhaft in L-4303 Esch-sur-Alzette, 10, rue des Remparts,
2) Herr Ralf Georg Lipiensky, Monteur für Maschinenbau, wohnhaft in D-45881 Gelsenkirchen, Hülsmannstraße, 17,
3) Herr Patrick Jean Pierre Marx, Kaufmann, wohnhaft in L-3272 Bettemburg, 39, rue du Parc,
4) Herr Nicolas Ernest Haagen, Diplomierter Umweltberater, wohnhaft in L-9753 Heinerscheid, 2, Hepperdangerstrooss,
5) Herr Manfred Thönnessen, Selbstständig, wohnhaft in D-44869 Bochum, Im Osterfeld, 17,
6) Herr Rainer Guder, Maschinenschlosser, wohnhaft zu D-44866 Bochum, Steinhausstraße 16, hier vertreten durch Herrn
Ralf Lipiensky, vorgenannt, auf Grund der 1. Ausfertigung einer notariellen Vollmacht, aufgenommen am 13. Dezember 2006
durch Notar Günter Galland, mit Amtssitz in Gelsenkirchen-Buer, Urkundenrolle Nummer 311/2006, welche nach ne va-
rietur Paraphierung durch die Erschienenen und den Notar der Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den amtierenden Notar ersuchten, Folgendes zu beurkunden:
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine
Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung DEZMOTEC AG gegründet.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Esch-sur-Alzette.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im
Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde verlegt werden.
12338
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses
Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden.
Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft die unabhängig von dieser
einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäfts-
führung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind:
- Die Planung und Herstellung von Maschinen und Anlagen aller Art, sowie deren Verkauf und deren Wartung.
- Die Entwicklung und Herstellung und der Verkauf von gasförmigen und flüssigen Treibstoffen aus nachwachsenden Roh-
stoffen beziehungsweise Abfallstoffen.
Die Gesellschaft kann jede gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks
direkt oder indirekt dient.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,00 EUR) eingeteilt in einhundert (100)
Aktien mit einem Nominalwert von dreihundertundzehn euro (310,00 EUR).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.
Die Gesellschaft kann den Rückkauf ihrer eigenen Aktien nach den im Gesetz vorgesehenen Bedingungen vornehmen.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine
Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht über-
schreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen. Die nachfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedrn einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Ge-
neralversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte
Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein
Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per e-mail abgeben.
Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso
rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist
die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigte
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die
Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das
Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Be-
fugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds
und des im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelden Delegierten des Verwaltungsrates.
Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates
rechtsgültig vertreten.
Der erste mit der täglichen Geschäftsführung beauftragte Delegierte des Verwaltungsrats kann ausnahmsweise von der
ersten Generalversammlung ernannt werden.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare
überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütungen festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht
überschreiten.
12339
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angele-
genheiten der Gesellschaft zu befinden
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt am dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen am zweiten
Dienstag des Monates April um 17
oo
Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2008.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung einbe-
rufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10 % des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen
Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres; das erste
Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2007.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die
Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft
dar. Von diesem Gewinn sind fuenf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung
wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vor-
schussdividenden auszahlen.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen,
ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt,
die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und
Vergütung ernannt werden.
Allgemeine Bestimmung
Art. 21. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeich-
nen:
1) Herr Hans-Gerd Rücker, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Aktien
2) Herr Ralf Lipiensky, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Aktien
3) Herr Patrick Marx, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Aktien
4) Herr Nicolas Haagen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Aktien
5) Herr Manfred Thönnessen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Aktien
6) Herr Rainer Guder, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Aktien
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen
Betrag von einunddreissigtausend euro (31.000,00 EUR) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde, der es ausdrücklich
bescheinigt.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Ge-
sellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert euro (1.500,00 EUR)
12340
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten, nachdem sie die ordnungsge-
mässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüssen:
1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxemburg.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2012 befindet, werden ernannt:
Herr Hans-Gerd Manfred Rücker, Maschinenschlosser, wohnhaft in L-4303 Esch-sur-Alzette, 10, rue des Remparts,
Herr Ralf Georg Lipiensky, Monteur für Maschinenbau, wohnhaft in D-45881 Gelsenkirchen, Hülsmannstraße, 17,
Herr André Back, Intervenant, L-8080 Bertrange, 43, route de Longwy.
3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt AGN-HORSBURGH & CO, S.à r.I., mit Sitz in L-1420 Lu-
xemburg, 15-17, avenue Gaston Diederich, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer
B.75354,
4) Die Generalversammlung erwählt zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats Herrn Hans-Gerd Rücker.
5) Zum mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Delegierten des Verwaltungsrats wird für eine unbestimmte Zeit
undgemäss Artikel 12 der Statuten Herr Hans-Gerd Rücker ernannt.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt in Redingen.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H.-G. Rucker, R. Lipiensky, P. Marx, N. Haagen, M. Thonnessen, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 14 décembre 2006, vol. 408, fol. 73, case 8. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 28 décembre 2006.
M. Lecuit.
Référence de publication: 2007011322/243/160.
(070002506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Allied Domecq Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 128.488.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 71.408.
Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011427/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07430. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Telco Investments Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 52.381.625,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 104.528.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
<i>Pour TELCO INVESTMENTS EUROPE S.à r.l.
i>HRT REVISION S.à r.l.
R. Thillens
Référence de publication: 2007011434/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00833. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
12341
Red Earth Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: AUD 41.082,00.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 121.250.
Statuts coordonnés en date du 30 novembre 2006, suite à un acte n° 655 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011422/208/13.
(070002148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Factorint Service S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 70.660.
In the year two thousand and six, on the thirteen of November.
Before Us M
e
Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company FACTORINT SERVICE S.A., with registered
office at L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg,
section B, under the number 70.660, incorporated pursuant to a deed of M
e
Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg,
on the 16 of July 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 723 of the 29th of September
1999,
having a subscribed capital fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by three hundred and ten (310)
shares of a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each, fully paid in.
The meeting is presided by Mrs Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, professionally residing in Luxem-
bourg.
The Chairman appoints as secretary Mrs Annick Leblon, licenciée en droit, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Jean Lecomte, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The board having thus been formed the Chairman states and asks the notary to enact:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Decision to put the company FACTORINT SERVICE S.A. into liquidation.
2.- Nomination of a liquidator and determination of his powers.
3.- Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; the said attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting.
C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-liberate
on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to dissolve the company FACTORINT SERVICE S.A. and to put it into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to appoint Mr Elio Lampietti, manager, born in Mesocco, (Switzerland), on the 29th of April
1968, professionally residing in CH-6901 Lugano, Via Balestra 31, (Switzerland), as liquidator of the company:
The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by article
144 and following of the law of August 10, 1915, concerning commercial companies.
12342
<i>Third resolutioni>
The meeting gives full discharge to the directors and the statutory auditor of the company for the execution of their
mandate.
The meeting gives full discharge to the directors of the company namely Mr François Winandy, Mrs Mireille Gehlen and
Mr Piergiorgio Bianchetti and to the statutory auditor Mr Rodolphe Gerbes for the performance of their mandate.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are
estimated at seven hundred and fifty Euros.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the French version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le treize novembre.
Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FACTORINT SERVICE S.A., avec siège social à
L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 70.660, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 16 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 723 du 29 septembre 1999,
ayant un capital souscrit fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions chacune
d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR), entièrement libérées.
L'assemblée est présidée par Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Annick Leblon, licenciée en droit, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Lecomte, maître en droit, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Décision de mettre la société FACTORINT SERVICE S.A. en liquidation.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par
chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, est signée par les actionnaires présents, les
mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires
présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.
D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre la société FACTORINT SERVICE S.A. et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxieme résolutioni>
L'assemblée désigne Monsieur Elio Lampietti, gérant, né à Mesocco, (Suisse), le 29 avril 1968, demeurant professionnel-
lement à CH-6901 Lugano, Via Balestra 31, (Suisse), comme liquidateur de la société:
12343
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l'exécution de leur mandat.
L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société à savoir Monsieur François Winandy,
Madame Mireille Gehlen et Monsieur Piergiorgio Bianchetti et au commissaire aux comptes Monsieur Rodolphe Gerbes
pour l'exécution de leur mandat.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à sept cent cinquante euros.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes,
le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Gehlen, A. Leblon, J. Lecomte, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 novembre 2006, vol. 539, fol. 79, case 8. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007011327/231/119.
(070002458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
HWS Luxembourg LLC, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 427.123.166,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 96.089.
Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011420/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07434. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Parma Holdings S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 90.750,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 36.034.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2006 que:
- La démission de la société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., de son poste de Commissaire aux Comptes
est acceptée;
- La société KOHNEN & ASSOCIES, S.à r.l., domiciliée 66, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, est élue au poste de
Commissaire aux Comptes de la société. Son mandat prendra cours avec l'audit des comptes au 31 décembre 2006 et se
terminera lors de l'assemblée générale de 2007.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
12344
Pour extrait conforme
R. P. Pels
Référence de publication: 2007011464/724/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00874. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
E.C.S. Luxembourg, Europe Computer Systèmes Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 82.134.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2006.
<i>Pour EUROPE COMPUTER SYSTEMES LUXEMBOURG S.A., en abrégé E.C.S. LUXEMBOURG
i>L. Caparros
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2007011435/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00832. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Net Fin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 341.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 72.349.
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of November.
Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present minutes.
There appeared:
CYBER FIN S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
and being registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 72.380 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Claire-Marie Darnand, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 29 November 2006.
The Sole Shareholder appears in its capacity as sole shareholder of NET FIN S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg with its registered office at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 72.349 (the Company), in order to hold an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder
of the Company. The Company was incorporated under Luxembourg law on 27 October 1999 pursuant to a deed of Maître
Frank Baden, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C - number 1 of 3 January 2000.
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 2 July
2002 pursuant to a deed of Maître Gerard Lecuit, notary then residing in Hesperange, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C - number 1451 of 8 October 2002.
The proxy from the Sole Shareholder after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole
Shareholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the
registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at three
hundred forty-one thousand Euros (EUR 341,000.-), divided into thirteen thousand six hundred and forty (13,640) shares
having a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 865,063,800.- (eight hundred and sixty-five million
sixty-three thousand eight hundred Euros) in order to bring the share capital from its present amount of three hundred
12345
forty-one thousand Euros (EUR 341,000.-), represented by thirteen thousand six hundred and forty (13,640) shares with a
nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, to an amount of EUR 865,404,800.- (eight hundred and sixty-five million
four hundred and four thousand eight hundred Euros) by way of the issue of 34,602,552 (thirty-four million six hundred and
two thousand five hundred and fifty-two) new shares of the Company having a nominal value of twenty-five Euros (EUR
25.-), together with share premium of EUR 80.-;
3. Subscription to and payment of the share capital increase referred to under item 2. above;
4. Subsequent amendment of article 4 of the Company's articles of association in order to reflect the share capital increase
under item 2. above;
5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes, with power and authority
given to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG to proceed on
behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to see to any
formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with
relevant Luxembourg authorities); and
6. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the
convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having
perfect knowledge of the agenda which has been made available to it in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR
865,063,800.- (eight hundred and sixty-five million sixty-three thousand eight hundred Euros) in order to bring the share
capital from its present amount of three hundred forty-one thousand Euros (EUR 341,000.-), represented by thirteen thou-
sand six hundred and forty (13,640) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, to an amount of EUR
865,404,800.- (eight hundred and sixty-five million four hundred and four thousand eight hundred Euros) by way of the issue
of 34,602,552 (thirty-four million six hundred and two thousand five hundred and fifty-two) new shares of the Company
having a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), together with share premium of EUR 80.-.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated here above, declares to (i) subscribe to the share capital increase
represented by 34,602,552 (thirty-four million six hundred and two thousand five hundred and fifty-two) new shares of the
Company, having an aggregate nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each and to (ii) pay them up entirely together
with an issue premium thereon in the aggregate amount of EUR 80.- (eighty Euros) to be allocated to share premium reserve
of the company, by a contribution in kind consisting of five million (5,000,000) Class A shares and two million nine hundred
sixty-three thousand thirty-four (2,963,034) class B shares (the Shares) in AOL EUROPE S.à r.l., a company incorporated
under the laws of Luxembourg, with its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
and registered with the Trade and Companies Register under number B 73.270 and having an aggregate fair market value at
least equal to EUR 865,063,800.- (eight hundred and sixty-five million sixty-three thousand eight hundred Euros).
Such contribution in an aggregate amount of EUR 865,063,880.- (eight hundred and sixty-five million sixty-three thousand
eight hundred Euros) is to be allocated as follows:
(i) an amount of EUR 865,063,800.- (eight hundred and sixty-five million sixty-three thousand eight hundred Euros) is to
be allocated to the nominal share capital account of the Company; and
(ii) the balance of EUR 80.- (eighty Euros) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.
It results furthermore from a certificate issued by the management of the Sole Shareholder and from a certificate issued
by the management of AOL EUROPE S.à r.l. that:
1. the Shares are in registered form;
2. the Shares are fully paid up;
3. the Sole Shareholder is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares;
4. the Shares are not encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exist no rights to acquire
any pledge or usufruct on the Shares and the Shares are not subject to any attachment;
5. there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that
the Shares be transferred to him;
6. according to Luxembourg law and the articles of association of AOL EUROPE S.à r.l., the Shares are freely transferable;
12346
7. all formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares at the occasion of the share
capital increase of NET FIN S.à r.l. have been or will be effected upon receipt of a certified copy of the relevant deed from
the officiating notary; and
8. Based on generally accepted accounting principles, and in view of the fact that the Shares are illiquid and that there is
no market for the Shares, the Shares to be contributed in exchange for the newly issued shares of NET FIN S.à r.l. have
been valued by reference to their fair market value and are worth at least EUR 865,063,880.- (eight hundred and sixty-five
million sixty-three thousand eight hundred and eighty Euros).
A copy of the above certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.
The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in share capital,
as follows:
CYBER FIN S.à r.l., prenamed: 34,616,192
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the articles of association of the Company in order to reflect the
above resolution so that it reads henceforth as follows:
« Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is set at EUR 865,404,800.- (eight hundred and sixty-five million
four hundred and four thousand eight hundred Euros ), represented by 34,616,192.- (thirty-four million six hundred and
sixteen thousand one hundred and ninety-two) shares having a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share.
The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders' meeting deliberating in the
manner provided for amendments to the Articles.»
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG,
to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.
<i>Tax exemptioni>
As regards the contribution in kind of at least 65% of the issued capital of AOL EUROPE S.à r.l., a company incorporated
and having its registered office in the European Union, to the Company, the Company refers to article 4-2 of the law dated
29 December 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated to be approximately seven thousand five hundred (7,500.-) euros.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same
appearing proxyholder, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille-six, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel dernier nommé restera dépositaire
du présent acte.
A comparu:
CYBER FIN S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1331 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.380 (l'Associé unique),
ci-après représentée par Claire-Marie Darnand, juriste demeurant professionnellement au Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 29 novembre 2006.
L'Associé unique se présente en qualité d'associé unique de NET FIN S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1331 Luxembourg, et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.349 (la Société), afin de tenir une
assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'Associé unique de la Société. La Société a été constituée selon le droit
luxembourgeois le 27 octobre 1999, en vertu d'un acte de Maître Frank Baden, notaire demeurant alors à Luxembourg, au
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1 en date 3 janvier 2000.
12347
Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois le 2 juillet 2002, en
vertu d'un acte de Maître Gerard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 1451 en date du 8 octobre 2002.
Laquelle ayant été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l'Associé unique et par le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que l'Associé unique représente l'ensemble du capital social émis et souscrit de la Société, qui est établi à trois cent
quarante-et-un mille Euros (EUR 341.000,-) divisé en treize mille six cent quarante (13.640) parts sociales ayant une valeur
nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
(1) Renonciation aux formalités de convocation;
(2) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 865.063.800,- (huit cent soixante-cinq millions
soixante-trois mille huit cents Euros), afin de porter le capital social de son montant actuel de trois cent quarante-et-un mille
Euros (EUR 341.000,-), représenté par treize mille six cent quarante (13.640) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-
cinq Euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de EUR 865.404.800,- (huit cent soixante-cinq millions quatre cent quatre mille
huit cents Euros) par voie de l'émission de 34.602.552 (trente-quatre millions six cent deux mille cinq cent cinquante-deux)
nouvelles parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, avec une prime d'émis-
sion de quatre-vingts Euros (EUR 80,-);
(3) Souscription et paiement de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;
(4) Modification consécutive de l'article 4 des statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation de capital social men-
tionnée au point 2. ci-dessus;
(5) Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et
autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG de procéder pour
le compte de Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société,
et de procéder à toute formalité y relative (y inclus, afin d'éviter tout doute, l'enregistrement et la publication de documents
auprès des autorités luxembourgeoises compétentes); et
(6) Divers.
III. qu'après délibération, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités
de convocation, l'Associé unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir pris connaissance
de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé unique décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de EUR
865.063.800,- (huit cent soixante-cinq millions soixante-trois mille huit cents Euros), afin de porter le capital social de son
montant actuel de trois cent quarante-et-un mille Euros (EUR 341.000,-), représenté par treize mille six cent quarante
(13.640) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de EUR 865.404.800,-
(huit cent soixante-cinq millions quatre cent quatre mille huit cents Euros) par voie de l'émission de 34.602.552 (trente-
quatre millions six cent deux mille cinq cent cinquante-deux) nouvelles parts sociales de la Société, d'une valeur nominale
de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, avec une prime d'émission de quatre-vingt Euros (EUR 80,-).
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et le paiement du capital social de la manière suivante:
<i>Souscription et libérationi>
Par les présentes, l'Associé unique, représenté tel qu'indiqué ci-dessus, déclare (i) souscrire à l'augmentation de capital
social représentée par l'émission de 34.602.552 (trente-quatre millions six cent deux mille cinq cent cinquante-deux) nou-
velles parts sociales de la Société, d'une valeur nominale totale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer
entièrement avec une prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt Euros (EUR 80,-) devant être attribuée à la réserve
de prime d'émission de la Société, au moyen d'un apport en nature consistant en cinq millions (5.000.000) de parts sociales
de classe A et par deux millions neuf cent soixante-trois mille trente-quatre (2.963.034) parts sociales de classe B (les Parts
sociales) appartenant à AOL EUROPE S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.270, représentant une valeur du marché d'au minimum EUR
865.063.800,- (huit cent soixante-cinq millions soixante-trois mille huit cents Euros).
Ledit apport d'un montant total de EUR 865.063.880,- (huit cent soixante-cinq millions soixante-trois mille huit cent quatre-
vingt Euros) devra être attribué comme suit:
12348
(i) un montant de EUR 865.063.800,- (huit cent soixante-cinq millions soixante-trois mille huit cents Euros) sera attribué
au compte de capital social nominal de la Société; et
(ii) le solde de EUR 80,- (quatre-vingt Euros) sera attribué à la réserve de prime d'émission de la Société.
Il résulte en outre d'un certificat émis par le conseil de gérance de l'Associé unique ainsi que d'un certificat émis par le
conseil de gérance de AOL EUROPE S.à r.l. que:
1. les Parts sociales sont nominatives;
2. les Parts sociales sont entièrement libérées;
3. l'Associé unique peut seul exercer ses droits sur les Parts sociales et a le pouvoir de s'en défaire;
4. les Parts sociales ne font l'objet d'aucun gage, droit de rétention, droit de jouissance, ni d'aucun autre droit, il n'existe
aucun droit permettant d'acquérir un gage ou un droit de jouissance sur les Parts sociales, et les Parts sociales ne font l'objet
d'aucune saisie;
5. il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne quelconque peut exiger que
les Parts sociales lui soient cédées;
6. conformément au droit luxembourgeois et aux statuts de AOL EUROPE S.à r.l., les Parts sociales peuvent être cédées
librement;
7. les formalités requises au Luxembourg en conséquence de l'apport en nature des Parts sociales à l'occasion de l'aug-
mentation de capital social de NET FIN S.à r.l. ont été ou seront effectuées dès réception d'une copie certifiée conforme de
l'acte correspondant émis par le notaire instrumentaire; et
8. conformément aux principes comptables généralement reconnus, et étant donné que les Parts sociales sont non-liquides
et qu'elles ne sont pas cotées en bourse, les Parts sociales devant être apportées en échange des parts sociales nouvellement
émises de NET FIN S.à r.l. seront évaluées selon leur valeur sur le marché et équivalent au minimum à EUR 865.063.800,-
(huit cent soixante-cinq millions soixante-trois mille huit cents Euros).
Un exemplaire des certificats susmentionnés, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant au nom des
parties comparantes et par le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte afin d'être soumis ensemble aux for-
malités de l'enregistrement.
L'Associé unique décide d'acter que l'actionnariat de la Société est composé comme suit, en conséquence de l'augmentation
de capital:
CYBER FIN S.à r.l., préqualifiée: 34.616.192 parts sociales
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société afin d'y refléter la résolution ci-dessus, de sorte
qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. Capital. Le capital social souscrit de la Société est établi à EUR 865.404.800,- (huit cent soixante-cinq millions
quatre cent quatre mille huit cents Euros), représenté par 34.616.192 (trente-quatre millions six cent seize mille cent quatre-
vingt-douze) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une résolution de l'assemblée des associés délibérant comme
en matière de modification des Statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus,
et accorde pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEM-
BOURG de procéder, pour le compte de la Société, à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre
des parts sociales de la Société.
<i>Exemption d'impôtsi>
Considérant l'apport en nature d'un minimum de 65% du capital social émis de AOL EUROPE S.à r.l., une société constituée
et ayant son siège social en union Européenne, au bénéfice de la Société, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29
décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exemption du droit d'apport.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante, le
présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: C.-M. Darnand, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 55, case 9. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
12349
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007011357/230/259.
(070002261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Ferax S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 103.458.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
R. P. Pels.
Référence de publication: 2007011443/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00901. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Longford Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 107.802.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
J. Tulkens.
Référence de publication: 2007011440/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00915. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Princess Americana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 104.800.
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of November.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the participants (the Meeting) of PRINCESS AMERICANA S.à r.l., a Lux-
embourg private limited liability company, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 104.800 (the Company), incorporated by deed of
Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, dated December 3, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 233 of March 15, 2005, transformed from a public limited liability company (société ano-
nyme) into a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by deed of Maître Gérard Lecuit, notary
residing in Luxembourg, dated November 15, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
There appeared:
- Mr Pedro Salvador Pueyo Toldra, businessman, residing in Retorno San Miguelito, P. 77500, Cancun, Quintana Roo,
Mexico; and
- Mr Paco Carrera, businessman, residing in Retorno San Miguelito, P. 77500, Cancun, Quintana Roo, Mexico,
(together the Shareholders);
here duly represented by Maître Thierry Becker, lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue of
proxies given on November 27, 2006.
There also appeared:
TIPGLOBE LIMITED, a private limited liability company, incorporated under the laws of England and Wales («Companies
Act 1985», 24 May 2002), having its registered office at 3, Bentick Mews London W1U 2AH, United Kingdom, registered
with the Registrar of Companies for England and Wales with Company No. 4446965,
(hereafter TIPGLOBE);
here duly represented by Maître Thierry Becker, lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a
proxy given on November 20, 2006.
12350
Which proxies, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Participants have requested the undersigned notary to enact the following:
I. Mr Pedro Salvador Pueyo Toldra, duly represented as stated here above, is the holder of thirty (30) shares in the share
capital of the Company;
II. Mr Paco Carrera, duly represented as stated here above, is the holder of one (1) share in the share capital of the
Company;
III. The issued share capital of the company is presently set at thirty-one thousand euros (31,000.00 EUR) represented by
thirty-one (31) shares having a par value of one thousand euros (1,000.00 EUR) each;
IV. The agenda of the Meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two thousand euros (2,000.00 EUR) in order to raise it
from its current amount of thirty-one thousand euros (31,000.00 EUR) to thirty-three thousand euros (33,000.00 EUR) by
the issue of two (2) new shares with a par value of one thousand euros (1,000.00 EUR) each;
2. Subscription and payment of the two new shares by TIPGLOBE by contribution to the Company of all its assets and
liabilities and allocation of the difference between the increase of share capital and the total value of the contribution to a
share premium account; and
3. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company, to reflect the above changes in respect of the
number of shares and the share capital.
Thereupon the Shareholders passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand euros (2,000.00
EUR) in order to raise it from its current amount of thirty-one thousand euros (31,000.00 EUR) to thirty-three thousand
euros (33,000.00 EUR) by the issue of two (2) new shares with a par value of one thousand euros (1,000.00 EUR) each.
<i>Intervention subscription paymenti>
TIPGLOBE, represented as stated here above, declares to subscribe to the two
(2) new shares in the share capital of the Company and fully pays up by way of contribution in kind consisting of all its
assets and liabilities, as described in the attached balance sheet dated November 21, 2006,
(hereinafter the Contribution).
The Contribution, in an aggregate amount of two thousand two hundred eleven euros thirty-seven cents (2,211.37 EUR)
is to be allocated as follows:
(i) an amount of two thousand euros (2,000.00 EUR) is to be allocated to the share capital account of the Company; and
(ii) the remaining, being an amount of two hundred eleven euros thirty-seven cents (211.37 EUR) is to be allocated to the
share premium reserve account of the Company.
Proof of the value of the Contribution has been given to the undersigned notary by (i) a balance sheet of TIPGLOBE dated
November 21, 2006 and (ii) a certificate from the management of TIPGLOBE dated November 21, 2006 which, having been
signed ne varietur by the representative of TIPGLOBE and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed
to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to accept the subscription to and payment of the two (2) new shares of the Company by
TIPGLOBE by the contribution to the Company of all its assets and liabilities and to allocate the difference between the
increase of share capital and the total value of the contribution to a share premium account.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the above
mentioned changes in respect of the number of shares and the share capital of the Company. Article 6 of the articles of
association of the Company shall therefore from now on read as follows:
«The Company's corporate capital is fixed at thirty-three thousand euros (33,000.00 EUR) represented by thirty-three
(33) shares with a par value of one thousand euros (1,000.00 EUR) each, all subscribed and fully paid-up.»
<i>Statementi>
Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from TIPGLOBE, an English
private limited liability company, such contribution being made in accordance with article 4-1 of the law dated December
29, 1971, as amended, the Company applies for the capital duty exemption.
There being no further business, the meeting is closed.
12351
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this deed,
are estimated at approximately 1,600.00 EUR.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the french version:
L'an deux mille six, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (l'Assemblée) de PRINCESS AMERICANA S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.800 (la Société), con-
stituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 2004, publié
au Mémorial C, Recueil Sociétés et Associations numéro 233 du 15 mars 2005, transformée d'une société anonyme en une
société à responsabilité limitée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
15 novembre 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Ont comparu:
- Monsieur Pedro Salvador Pueyo Toldra, homme d'affaires, résidant à Ritorno San Miguelito, P. 77500, Cancun, Quintana
R00, Mexico; et
- Monsieur Paco Carrera, homme d'affaires, résidant à Ritorno San Miguelito, P. 77500, Cancun, Quintana R00, Mexico;
(ensemble les Associés);
Ici dûment représentés par Maître Thierry Becker, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de
procurations données le 27 novembre 2006.
A également comparu:
TIPGLOBE LIMITED, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles
(«Companies Act 1985», 24 mai 2002), ayant son siège social au 3, Bentick Mews, London W1U 2AH, Royaume-Uni, enre-
gistrée au Registre des Sociétés de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 4446965;
(ci-après TIPGLOBE)
Ici dûment représentée par Maître Thierry Becker, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée le 20 novembre 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Monsieur Pedro Salvador Pueyo Toldra, valablement représenté comme indiqué ci-dessus, est le détenteur de trente
(30) parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Monsieur Paco Carrera, valablement représenté comme indiqué ci-dessus, est le détenteur d'une (1) part sociale dans
le capital social de la Société;
III. Le capital social émis de la Société est actuellement de trente-et-un mille euros (31.000,00 EUR) représenté par trente-
et-une (31) parts sociales ayant une valeur nominale de mille euros (1.000,00 EUR) chacune;
IV. L'agenda de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux mille euros (2.000,00 EUR) pour le porter de son
montant actuel de trente-et-un mille (31.000,00 EUR) à trente-trois mille euros (33.000,00 EUR) par l'émission de deux (2)
nouvelles parts ayant une valeur nominale de mille euros (1.000,00 EUR) chacune;
2. Souscription et paiement des deux nouvelles parts sociales par TIPGLOBE par contribution de tous ses actifs et passifs
à la Société et allocation de la différence entre l'augmentation du capital social et la valeur totale de la contribution à un
compte prime d'émission;
3. Modification de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter les modifications ci-dessus en ce qui concerne le
nombre de parts sociales et le capital social.
Ensuite, les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux mille euros (2.000,00 EUR) afin de
l'augmenter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (31.000,00 EUR) à trente-trois mille euros (33.000,00 EUR)
par l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de mille euros (1.000,00 EUR) chacune.
12352
<i>Intervention- Souscription - Libérationi>
TIPGLOBE, représentée comme mentionné ci-avant, déclare souscrire deux (2) parts sociales de la Société et les libérer
entièrement par un apport en nature se composant de tous ses actifs et passifs, tels que figurant dans le bilan ci-annexé au
21 novembre 2006,
(ci-après l'Apport).
L'Apport d'un montant total de deux mille deux cent onze euros trente-sept cents (2.211,37 EUR) sera affecté de la
manière suivante:
(i) un montant de deux mille euros (2.000,00 EUR) est affecté au compte capital social de la Société; et
(ii) un montant de deux cent onze euros trente-sept cents (211,37 EUR) est affecté au compte prime d'émission de la
Société.
Preuve de la valeur de l'Apport a été donnée au notaire soussigné par (i) un bilan de TIPGLOBE daté du 21 novembre
2006 ainsi que (ii) un certificat des gérants de TIPGLOBE daté du 21 novembre 2006 qui, après avoir été signés ne varietur
par le mandataire des Associés et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte aux fins de l'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d'accepter la souscription et le paiement des deux (2) nouvelles parts sociales de la Société par
TIPGLOBE par contribution à la Société de tous ses actifs et passifs et d'allouer la différence entre l'augmentation du capital
social et la valeur totale de la contribution à un compte prime d'émission.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de
refléter modifications mentionnées ci-dessus au regard du nombre de parts sociales et du capital social de la Société. L'article
6 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,00 EUR) représenté par trente-trois (33) parts sociales d'une
valeur nominale de mille euros (1.000,00 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Dans la mesure où l'apport en nature implique que la Société acquiert tout le passif et tout l'actif de TIPGLOBE, une
société à responsabilité limitée de droit anglais, cet apport étant fait en vertu de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971,
telle que modifiée, la Société opte pour l'exonération du paiement du droit d'apport.
<i>Frais estimési>
Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, qui incombent à la Société en raison du présent
acte sont estimés approximativement à 1.600,00 EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et
le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et
demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Becker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 63, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Receuil des Sociétés et As-
sociations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007011342/212/181.
(070002507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
HWGW Luxembourg LLC, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 22.569.052,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 95.435.
Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
12353
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011421/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07432. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Financière Luxembourgeoise Economie et Développement, en abrégé FLED S.à r.l., Société à responsabilité
limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 62.294.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 14 novembre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011311/242/13.
(070002363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Eastern Business Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 58.389.
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007010874/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00782. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Eastern Business Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 58.389.
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007010872/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00787. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Eastern Business Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 58.389.
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
12354
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007010870/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00789. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
S.L.C.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 123.020.
STATUTS
L'an deux mille six, le quatre décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Ont comparu:
1) La société L CAPITAL MANAGEMENT représentant de FCPR L CAPITAL 2, ayant son siège social au 22, avenue
Montaigne -75382 Paris Cedex 08, ici représentée par Mr. Massimo Longoni, né le 6 décembre 1970 à Como (Italie), conseiller
économique, 73 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 novembre 2006.
2) La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INTERNATIONAL FINANCIAL ENGINEERING ADVISORY
S.A, ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 73, côte d'Eich, inscrite au R.C.S. Luxembourg section B n
o
91.923
ici représentée par Massimo Longoni prequalifié, administrateur délégué.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées
au présent acte avec lequel elles seront formalisées.
Les sociétés comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit,
les statuts d'une société qu'elles déclarent constituer entre elles comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination de S.L.C.A. S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises
et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec
ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/
ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modification de statuts.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 200.000,- (deux cent mille euros) représenté par 20.000 (vingt mille) actions d'une
valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Toutes les actions sont et resterons nominatives.
Le capital autorisé est fixé à EUR 20.000.000,- (vingt millions d'euros), représenté par 2.000.000 (deux millions) d'actions
d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale
des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 décembre 2011, à augmenter
en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et émises
sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas
d'autorisation adéquate de l'assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.
12355
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment
autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un
usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne
soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou
non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne
la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la
durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n'est fixée lors de la
nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d'un an.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'assem-
blée générale ordinaire de l'année de leur expiration.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur nommé par l'assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont le
droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première
réunion.
Art. 8. Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.
En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents le remplace.
Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président ou de deux
administrateurs.
Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d'administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous
les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
Une décision à la majorité simple du Conseil est toutefois requise pour toutes opérations d'investissements allant jusqu'à
EUR 1.000.000,- (un million d'euros).
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent
à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le biais du
téléphone ou de la vidéoconférence.
Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent
recueillir l'unanimité des administrateurs.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors
d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et
d'administration dans l'intérêt de la société, à l'exception de toutes opérations d'investissements supérieures à EUR
1.000.000,- (un million d'euros), qui sont du ressort exclusif de l'assemblée générale des actionnaires.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts
de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.
Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière,
à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d'exercice des pouvoirs par des signataires
accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un
membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.
Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs
ou non.
Art. 13. Les assemblées générales autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout
autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.
L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les
convocations.
Le conseil d'administration peut pour la tenue de l'assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister, de
déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée.
12356
L'assemblée désigne le président de l'assemblée qui peut être le président du conseil d'administration, un administrateur
ou une personne choisie par l'assemblée. Le président de l'assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire, actionnaire
ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l'assemblée.
L'assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement
prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des
amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.
L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par
l'assemblée générale ordinaire.
Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de
provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration.
L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans
laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement
effectif.
Le conseil d'administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-
dalités fixées par la loi.
Art. 16. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes annuels.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des adminis-
trateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse
dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement
indiqués dans la convocation.
Art. 17. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convocations
sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.
Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles
soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins
du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte de celles
qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.
Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'adminis-
tration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de
la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des action-
naires présents ou représentés.
Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même sans
convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les
objets portés à l'ordre du jour.
Art. 19. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, pro-
noncer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la
société et d'éteindre le passif.
Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser
le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.
12357
Art. 20. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de
chaque année.
Art. 21. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 3
ème
vendredi du mois de mai
de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.
Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 3
ème
vendredi du mois de mai 2008 à 15.00.heures.
Par exception à l'article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par l'as-
semblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant
l'intégralité du capital social, comme suit:
1. LCAPITAL 2 F.C.P.R., dix neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.999
2. I.F.E.A. S.A., une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: vingt mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 200.000,-
(deux cent mille euros), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 3.800,-.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants pré qualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se
sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 5 (cinq).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Massimo LongonI, né le 6 décembre 1970 à Como (Italie), conseiller économique, 73, Côte d'Eich, L-1450
Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, né le 27 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, employé privé, 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxem-
bourg;
- Monsieur Yves Fourchy, administrateur de sociétés, né à Celles sur Plaine (Vosges), France, le 6 août 1946, résident à
Le Chesnay (Yvelines), France;
- Monsieur Patrick Lorenzato, né le 13 juillet 1967 à Saint Dié (F), employé privé, 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;
- Monsieur Camille Paulus, employé privé, né à Schifflange, Luxembourg, le 6 décembre 1940, résidant à Luxembourg
- Monsieur Massimo Longoni, préqualifié est nomme président du conseil d'administration et, conformément aux pre-
scriptions de l'article 12, il est nommé administrateur délégué de la société.
Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2008.
3. Monsieur Marcel Stephany, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, réviseur d'entreprises, 23, cité Aline Mayrisch,
L-7268, Bereldange, est désigné comme commissaire en charge de la révision des comptes de la société.
Le mandat du commissaire est fixé à une année terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2008.
4. L'assemblée autorise dès à présent le conseil d'administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme délégué
(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d'administrateur(s)-délégué(s).
5. Le siège de la société est fixé au 73, côte d'Eich à L-1450, Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, les comparants ont tous signés avec Nous notaire la présente minute.
12358
Signé: M. Longoni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 67, case 9. — Reçu 2.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2006.
J. Delvaux.
Référence de publication: 2007011389/208/213.
(070002391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Sofco Groupe S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 198.400,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 49.172.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signatures.
Référence de publication: 2007011436/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00925. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
HarbourVest VII-Venture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 110.460.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
J. Tulkens.
Référence de publication: 2007011442/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00905. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Finalsa Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 15.466.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 28 décembre 2006.
H. Beck
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011355/201/12.
(070002182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Vratislavia Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 101.882.
In the year two thousand and six, on the twelfth day of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of VRATISLAVIA HOLDINGS S.A. (the «Company»), a société
anonyme having its registered office at 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg, incorporated by deed of M
e
André-
Jean-Joseph Schwachtgen on 14 July 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 25 September
2004 under number C-957 and whose articles of association have been amended for the last time by deed of M
e
André-
Jean-Joseph Schwachtgen on 19 October 2005 published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 21
February 2006 under number C-379.
12359
The meeting was opened at 10.30 a.m. with Maître Martine Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, being in the
chair.
The chairman appointed as secretary Maître Mathilde Lattard, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Isbelda Gouvinhas, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. The meeting has been validly convened by registered mail addressed to all shareholders on 4th of December 2006.
II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration
authorities.
III. It appears from the attendance list that out of one hundred twenty-three thousand six hundred twenty-two (123,622)
shares outstanding, one hundred and one thousand one hundred and eight (101,108) shares are present or represented at
the present meeting so that the quorum required by law is reached and that the present meeting is regularly constituted
and may validly deliberate on the agenda set out below. Resolutions to be adopted must be voted in favour by a majority of
at least sixty-seven thousand four hundred and six (67,406) shares.
The agenda is as follows:
1. Increase of the issued share capital of the Company of a maximum amount of forty thousand euros (EUR 40,000.-) by
the issuance of a maximum of two thousand (2,000) new shares to be allocated to existing shareholders prorata to their
shareholding for a subscription price per share of twenty euros (EUR 20.-) being one euros spot twenty-five cent (EUR 1.25)
par value and eighteen euros spot seventy-five (EUR 18.75) of share premium, it being specified that the issued share capital
may be partly increased in proportion of the subscriptions by the shareholders present or represented;
Subscription and payment of the new shares by the existing shareholders, payment of the subscription price by contribution
in cash and issue of new shares, allocation of a maximum amount of two thousand five hundred euros (EUR 2,500) to the
share capital and a maximum amount of thirty-seven thousand five hundred euros (EUR 37,500.-) to the share premium;
2. Amendment of article 3 of the articles of association of the Company in order to reflect the decisions taken under item
1 above;
3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to add the following ultimate paragraph
to read as follows:
«In the event that the Company has a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director in which case
all reference herein to the board of directors shall be to such sole director.».
4. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to add a new paragraph between the
existing paragraphs 5 and 6 that shall read as follows:
«Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also in all circumstances be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting.»
5. Amendment of article 12 of the articles of association of the Company in order to add the following ultimate paragraphs
to read as follows:
«Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg law and by
these articles of association in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way
of conference call, video conference or other means of communication allowing shareholders taking part in the meeting to
hear one another and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid
written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight days before the proposed effective date of the resolutions.
The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or
subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolutions may
be passed at any time without prior notice.
In the event that the Company has a sole shareholder, this sole shareholder exercises the powers of the general meeting.»
After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It was decided to increase the issued share capital of the Company by an amount of thirty-two thousand seven hundred
and twenty euros (EUR 32,720.-) by the issuance of one thousand six hundred and thirty-six (1,636) new shares for a
subscription price per share of twenty euros (EUR 20.-) being one euro spot twenty-five cent (EUR 1.25) par value and
eighteen euro spot seventy-five (EUR 18.75) of share premium;
Thereupon the subscriber set forth below, represented by a proxy given in Prague on December 5, 2006, held by Maître
Martine Elvinger, which shall remain attached with the present deed to be registered therewith, subscribed to such new
shares as set out in the table here below.
12360
Subscribers
Number
of Shares
ROYALTON CAPITAL INVESTORS, LDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,636
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,636
The total subscription price of the new shares is paid by way of contribution in cash.
Evidence of the full payment of the subscription price was shown to the undersigned notary.
The Meeting resolved to issue the new shares as set forth above and to allocate two thousand and forty five euros (EUR
2,045.-) to the share capital of the Company and thirty thousand six hundred and seventy-five euros (EUR 30,675.-) to the
share premium.
<i>Second resolutioni>
In order to reflect the first resolution, the Meeting resolved to amend article 3 of the articles of incorporation to be read
as follows:
«The corporate capital is set at one hundred fifty-six thousand five hundred and seventy-two euros spot fifty cent (EUR
156,572.50), divided into one hundred twenty-five thousand two hundred and fifty-eight (125,258) shares having a par value
of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each».
<i>Third resolutioni>
It was decided to amend article 5 of the articles of association of the Company in order to add the following ultimate
paragraph to read as follows:
«In the event that the Company has a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director in which case
all reference herein to the board of directors shall be to such sole director.»
<i>Fourth resolutioni>
It was decided to amend article 6 of the articles of association of the Company in order to add a new paragraph between
the existing paragraphs 5 and 6 that shall read as follows:
«Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also in all circumstances be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting.»
<i>Fifth resolutioni>
It was decided to amend article 12 of the articles of association of the Company in order to add the following ultimate
paragraphs to read as follows:
«Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg law and by
these articles of association in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way
of conference call, video conference or other means of communication allowing shareholders taking part in the meeting to
hear one another and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid
written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight days before the proposed effective date of the resolutions.
The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or
subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolutions may
be passed at any time without prior notice.
In the event that the Company has a sole shareholder, this sole shareholder exercises the powers of the general meeting.»
There being no further business on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at
11.00 a.m..
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this
deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences between
the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the appearing parties, the said appearing parties signed together with Us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six le douzième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire, résidant à Luxembourg,
12361
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VRATISLAVIA HOLDINGS S.A. (la «Société»), une
société anonyme ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg, constituée selon un acte de M
e
André Jean Joseph Schwachtgen le 14 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 25 septembre
2004 sous le numéro C-957 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître André Jean Joseph
Schwachtgen le 19 octobre 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 21 février 2006 sous le
numéro C-379.
L'assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Maître Martine Elvinger, maître en droit, résidant au Lu-
xembourg.
Le président a élu comme secrétaire Maître Mathilde Lattard, maître en droit, résidant au Luxembourg.
L'assemblée a élu comme scrutatrice Madame Isbelda Gouvinhas, employée privée, résidant au Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'assemblée a été valablement convoquée by lettre recommandéeadressée à tous les actionnaires le 4 décembre 2006.
II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actionsdétenu par chacun d'eux sont indiqués sur une liste de
présence, signéepar le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.
Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur resteront annexes au présent acte pour être enregistré avec lui
auprès des autorités de l'enregistrement.
III. Il ressort de la liste de présence que sur les cent vingt trois millesix cent vingt deux (123.622) actions émises, cent une
mille et cent huit (101.108) actions sont présentes ou représentées à la présenteassemblée de sorte que le quorum requis
par la loi est atteint et que laprésente assemblée est régulièrement constituée et peut valablementdélibéré sur l'ordre du
jour inscrit ci-dessous. Les résolutions devant êtreadoptées doivent l'être à une majorité de soixante-sept mille quatre centsix
( 67.406) actions. L'ordre du jour est comme suit:
1. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant maximum de quarante mille euros (EUR 40.000,-) par
l'émission d'un maximum de deux mille (2.000) actions devant être attribuées aux actionnaires actuels au prorata de leur
actionnariat pour un prix de souscription par action d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) de valeur nominale et de
dix euros soixante quinze centimes (EUR 18,75) de prime d'émission, étant précisé que le capital social émis peut être
augmenté partiellement en fonction des souscriptions des actionnaires présents ou représentés;
Souscription et paiement des nouvelles actions par les actionnaires actuels, paiement du prix de souscription par des
apports en numéraire et émission des nouvelles actions, allocation d'un montant maximum de deux mille cinq cent euros
(EUR 2.500,-) au capital social et d'un montant maximum de trente-sept mille cinq cent euros (EUR 37.500,-) à la prime
d'émission;
2. Modification de l'article 3 des statuts de la Société afin derefléter les décisions prises sous le point 1
er
ci-dessus;
3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin d'ajouter un dernier paragraphe qui doit se lire ainsi:
«Si la Société est détenue par un seul actionnaire, la Société peut être administrée par un seul administrateur et, dans ce
cas, toute référence dans les présents statuts au conseil d'administration doit s'entendre comme une référence à l'adminis-
trateur unique».
4. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin d'ajouterun nouveau paragraphe entre les paragraphes 5 et 6
existant qui doit selire comme suit:
«Chaque administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par
tout autre moyen de communications similaire permettant aux personnes participant à la réunion de s'entendre et de com-
muniquer les unes les autres. Une réunion peut en toute circonstance être tenue par conférence téléphonique seulement.
Une participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une réunion en personne».
5. Modification de l'article 12 des statuts de la Société afin d'ajouter un dernier paragraphe qui doit se lire comme suit:
«Les décisions des actionnaires sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise et par les
présents statuts, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées y compris des assemblées tenues
par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication permettant à tous les
actionnaires prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble, une participation par
ces moyens de communication est équivalente à une participation en personne. Toute assemblée des actionnaires de la
Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (selon le cas) représente l'entièreté des actionnaires
de la Société.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux actionnaires à leur adresse inscrite
dans le registre des actionnaires tenu par la Société au moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions
prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet
à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions écrites unanimes peuvent être passées à tout moment
sans convocation préalable.
Au cas où la Société est détenue par un seul actionnaire, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale
des actionnaires».
Après ce qui précède ait été approuvé, l'assemblée a adopté, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
12362
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de trente-deux mille sept cent vingt euros (EUR
32.720,-) par l'émission de mille six cent trente-six (1.636) actions pour un prix de souscription par action d'un euro et vingt
cinq centimes (EUR 1,25) de valeur nominale et de dix-huit euros soixante-quinze centimes (EUR 18,75) de prime d'émission;
A la suite de quoi le souscripteur inscrit ci-après, représenté en vertu d'une procuration donnée à Prague, le 5 décembre
2006, détenue par Maître Martine Elvinger, laquelle procuration devant rester attachée au présent acte pour être enregistré
avec lui, a souscrit aux nouvelles actions comme indiqué dans le tableau ci-après.
Souscripteur
Nombre
d'actions
ROYALTON CAPITAL INVESTORS, LDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.636
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.636
Le prix total de souscription des nouvelles actions a été réglé en numéraire.
Preuve du plein paiement du prix de souscription a été démontrée au notaire soussigné.
L'assemblée a décidé d'émettre les nouvelles actions comme décrit ci-dessus et d'allouer deux mille quarante-cinq euros
(EUR 2.045,-) au capital social de la Société et trente mille six cent soixante-quinze euros (EUR 30.675,-) à la prime d'émission.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter la première résolution, l'assemblée a résolu de modifier l'article 3 des statuts qui doivent se lire ainsi:
«Le capital social est fixé à cent cinquante-six mille cinq cent soixante-douze euros et cinquante centimes (EUR 156.572,50)
divisé en cent vingt-cinq mille deux cent cinquante-huit (125.258) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents
(EUR 1,25) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin d'ajouter un dernier paragraphe qui doit se lire ainsi:
«Si la Société est détenue par un seul actionnaire, la Société peut être administrée par un seul administrateur et, dans ce
cas, toute référence dans les présents statuts au conseil d'administration doit s'entendre comme une référence à l'adminis-
trateur unique».
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin d'ajouter un nouveau paragraphe entre les paragraphes 5
et 6 existant qui doit se lire comme suit:
«Chaque administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par
tout autre moyen de communications similaire permettant aux personnes participant à la réunion de s'entendre et de com-
muniquer les unes les autres. Une réunion àpeut en toute circonstance être tenue par conférence téléphonique seulement.
Une participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une réunion en personne».
<i>Cinquième résolutioni>
Il est décidé de modifier l'article 12 des statuts de la Société afin d'ajouter un dernier paragraphe qui doit se lire comme
suit:
«Les décisions des actionnaires sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise et par les
présents statuts, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées y compris des assemblées tenues
par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication permettant à tous les
actionnaires prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble, une participation par
ces moyens de communication est équivalente à une participation en personne. Toute assemblée des actionnaires de la
Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (selon le cas) représente l'entièreté des actionnaires
de la Société.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux actionnaires à leur adresse inscrite
dans le registre des actionnaires tenu par la Société au moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions
prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet
à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions écrites unanimes peuvent être passées à tout moment
sans convocation préalable.
Au cas où la Société est détenue par un seul actionnaire, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale
des actionnaires».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée est close à 11.00 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais a constaté qu'à la demande des parties, le présent acte est rédigé en
anglais suivi par une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes parties, en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
12363
Et après lecture faite et interprétation donnée au parties, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Elvinger, M. Lattard, I. Gouvinhas, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 89, case 11. — Reçu 327,20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expéditon, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007011305/230/244.
(070002296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
AI International, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 104.685.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Weber
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011297/236/11.
(070002440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Anphiko S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8325 Capellen, 100, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 114.044.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Weber
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011299/236/11.
(070002442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Ferax S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 103.458.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
R. P. Pels.
Référence de publication: 2007011444/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00899. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
819 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 105.323.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
B. Zech.
Référence de publication: 2007011449/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00885. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
12364
Centrum NS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 85.523.
EXTRAIT
En date du 19 décembre 2006, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
- M. Bernard Petitfils a été révoqué en tant que gérant A avec effet immédiat.
- M. Georges Babinet, avec adresse professionnelle au 50, avenue des Champs Elysées, F-75008 Paris, a été nommé nouveau
gérant A avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
P. Gallasin.
Référence de publication: 2007011463/724/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00869. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Sofco Groupe S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 198.400,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 49.172.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signatures.
Référence de publication: 2007011450/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00929. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Aktiva Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 90.845.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2005.
B. Zech.
Référence de publication: 2007011447/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00891. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Anastasia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 68.115.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
B. Zech.
Référence de publication: 2007011446/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00892. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
12365
Favola S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 130.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 84.719.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
B. Zech.
Référence de publication: 2007011445/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00896. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Merton Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 107.793.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
J. Tulkens.
Référence de publication: 2007011439/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00919. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
B. Investments S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 119.841.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 24 novembre 2006 que:
- La démission de M. Luigi Brignoli et de M. Ettore Brignoli en tant qu' Administrateurs A est acceptée
- La nomination de M. Joost Tulkens, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, en tant
qu'Administrateur A est acceptée. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de l'année 2012.
Luxembourg, le 24 novembre 2006.
P. Gallasin.
Référence de publication: 2007011462/724/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2006, réf. LSO-BW07956. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070002325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Erables Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 115.916.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 décembre 2006 que:
- Monsieur David De Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.
- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique) le 6 juin 1975, demeurant
professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement de
Monsieur David De Marco, démissionnaire.
Il reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
12366
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007012000/6312/20.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01023. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Compagnie Immobilière de Leudelange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 37.507.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 janvier 2007.
T. Metzler
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011340/222/12.
(070002494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Princess Americana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 104.800.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011343/212/12.
(070002508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
M.A. Internationale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 35.994.
Les comptes annuels au 30 juin 2006 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007011820/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07589. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Viva Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 122.994.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eleventh day of December.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg,
There appeared:
VIVA INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Guernsey, having its registered
office at PO Box 141, la Tonnelle House, Les Banques, St Sampson, Guernsey, GY1 3HS, registered with the Records of the
Island of Guernsey under number 45946,
here represented by Mr. Rodolphe Mouton, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,
12367
by virtue of a proxy, given in Guernsey, on 6th of December 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles of
incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), as well as by the
present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
In addition, the Company may have for purpose to trade food and non-food commodities as well as machinery and
equipment.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment
of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of VIVA CAPITAL, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting
of its partners. Branches or other offices may be established either in Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by fifty
(50) shares of category A, fifty (50) shares of category B, fifty (50) shares of category C, fifty (50) shares of category D, fifty
(50
(50) shares of category I and fifty (50) shares of category J, with a par value of twenty five euro (EUR 25.-) each.
Each share will carry the same rights and is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of
the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject
to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval
of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution
of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one (1) or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to
act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's
purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term
of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by
the individual signature of any manager.
12368
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its
members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need
not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five days in advance of the
date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall
be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex
or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting
to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video conference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented
at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board
of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
To the extent permitted under Luxembourg law, no contract or other transaction between the Company and any other
company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a manager or any one or more of the officers of the Company
is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any manager or officer of
the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract
or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the same manner, to the extent permitted under Luxembourg law, no contract or other transaction shall be affected
or invalidated by the fact that a manager or any one or more of the officers of the Company are parties in this contract or
transaction with the Company.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted
by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment
of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share
capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under
the provisions of section XII of the Law.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first of April and ends on the thirty-first of March of the following year.
12369
Art. 21. Each year on the thirty-first of March, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts
to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who
need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and
fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and
payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.
<i>Subscription and Paymenti>
All the shares have been subscribed by VIVA INTERNATIONAL LIMITED, above-mentioned.
All the shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred euro
(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 March 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro (EUR 1,900.-).
<i>Decision of the sole partneri>
The above-named person, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
2. Dr. Albrecht Frischenschlager, Financial Advisor, born on 2 May 1971 in Vienna (Austria), residing at No. 9, Amir Bahador
Street, Aghdasieh, Tehran, Iran, is appointed as manager of the Company for an indefinite period.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing proxy holder and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the above appearing party, the said proxy holder appearing signed
together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille six, le onze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
VIVA INTERNATIONAL LIMITED, une société constituée et existant selon les lois Guernesey, ayant son siège social PO
Box 141, la Tonnelle House, Les Banques, St Sampson, Guernesey, GY1 3HS, inscrite au Records of the Island of Guernsey
sous le numéro 45946,
ici représentée par Monsieur Rodolphe Mouton, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Guernesey, le 6 décembre 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
12370
ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société aura également pour objet le commerce de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que le commerce
de machines et d'équipements.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accom-
plissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de VIVA CAPITAL, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinquante (50)
parts sociales de catégorie A, cinquante (50) parts sociales de catégorie B, cinquante (50) parts sociales de catégorie C,
cinquante (50) parts sociales de catégorie D, cinquante (50) parts sociales de catégorie E, cinquante (50) parts sociales de
catégorie F, cinquante (50) parts sociales de catégorie G, cinquante (50) parts sociales de catégorie H, cinquante (50) parts
sociales de catégorie I et cinquante (50) parts sociales de catégorie J, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.
Chaque part sociale aura les mêmes droits et donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales
ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés
que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les
biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son
objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat.
Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d'un des gérants.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un
président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin
d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la
majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date prévue
pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de
convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par
câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.
12371
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télé-
gramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou
par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au
moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de
gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas fa dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Dans les limites des dispositions légales luxembourgeoises, aucune convention ou autre transaction que la Société pourra
conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourra être affectée ou annulée par le fait qu'un gérant ou un ou plusieurs
directeurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme ou par le fait
qu'ils seraient administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. Le gérant,
directeur ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société
ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires ne sera pas,
par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles
affaires.
De la même manière, dans les limites des dispositions légales luxembourgeoises, aucune convention ou autre transaction
ne pourra être affectée ou annulée par le fait qu'un gérant ou un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir de la Société
seraient parties dans cette convention ou transaction avec la Société.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque
associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises
que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions
de la section XII de la Loi.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.
Art. 21. Chaque année, au trente et un mars, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,
nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les
liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par VIVA INTERNATIONAL LIMITED, préqualifiée.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
12372
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 mars 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille neuf cents euros (EUR 1.900,-).
<i>Décision de l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
2. Dr. Albrecht Frischenschlager, Financial Advisor, né le 2 mai 1971 à Vienne (Autriche), demeurant au No. 9, Amir
Bahador Street, Aghdasieh, Téhéran, Iran, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec Nous
notaire.
Signé: R. Mouton, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, vol. 156S, fol. 66, case 11. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007011249/230/303.
(070002078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Scandinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 93.066.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Annuelle du 13 décembre 2006i>
L'assemblée générale a renouvelé les mandats suivants pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale
annuelle devant se tenir en 2007 en relation avec les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006:
1. M. Georges Gudenburg, avocat, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg:
administrateur de la Société et président du Conseil d'Administration;
2. M. François Brouxel, avocat à la cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-
bourg: administrateur de la Société;
3. M. Pierre Metzler, avocat à la cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg:
administrateur de la Société;
4. La société OPTIO EXPERT COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l. (précédemment dénommée OLIVIER FERRER EXPERT-
COMPTABLE ET FISCAL S.à r.l.), ayant son siège social au 69A, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.326: commissaire aux comptes de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007011996/280/23.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00358. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Schenkenberg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 89.346.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2006i>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer Monsieur Eric Sublon, avocat, né le 26 mai 1972
à Strasbourg (France), demeurant professionnellement 69, bd de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg en qualité d'administrateur
12373
de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale en relation avec les comptes clos au 31 décembre 2006, devant se tenir
en 2007.
Le conseil d'administration de la Société se compose dès lors des cinq administrateurs suivants:
1. M. Amilcare Dogliotti, demeurant à I-64011 Alba, 11 Via P. Ferrera,
2. M. Silvio Garzelli, demeurant à I-00128 Rome, 41 Via Giovanni Gastaldi,
3. M. Lucio Bergamasco, demeurant à Monaco MC- 98000, 4, Quai Jean Charles Rey,
4. M. Pierre Metzler, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,
5. M. Eric Sublon, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007011997/280/22.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00365. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Quebecor World European Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 70.986.
<i>Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 décembre 2005i>
1. L'assemblée générale a renouvelé le mandat des administrateurs, mandat qui expirera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.
2. L'assemblée générale a renouvelé le mandat du réviseur d'entreprises, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007011998/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00362. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070002666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
SJ Properties Chocolate LuxCo2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 2-4, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 121.381.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011334/212/12.
(070002477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Presidential B, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 122.920.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourteenth day of December.
Before Us Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared:
The private liability company PRESIDENTIAL HOLDINGS having its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des
Capucins
here represented by Mrs. Silke Dahlem, employee, residing in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, by virtue of a proxy
given in Luxembourg, on December 8th, 2006.
12374
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it has
established as follows:
Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially the
law of August 10th, 1915 on commercial companies such as amended.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money.
The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any
activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio
created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to the applicable
provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same,
analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The private limited liable Company is incorporated under the name of PRESIDENTIAL B.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable
to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial
companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year or of those of
the last two financial years.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the sole
member or, as the case may be, the members.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to third
parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members
or not.
Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid law
of August 10th, 1915.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the
meeting.
Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company's financial year runs from the first of October to the thirtieth of September of the next year.
Art. 11. Each year, on the thirtieth day of September, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the
Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
12375
the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be resumed until
such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the
sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant
laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office
or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator
or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to
the members proportionally to the shares they hold.
Title VII.- General provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of
August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been entirely subscribed by the private liable company Presidential Holdings, prenamed. They have
been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is as
of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to
it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on September 30th, 2007.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,500.- EUR.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital,
acting as foresaid, has passed the following resolutions:
1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period:
Mrs. Claudia Daxelhoffer, residing in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse 8, who can bind the company towards third parties
by her sole signature.
2) The Company shall have its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahr zweitausendsechs, den vierzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Presidential Holdings, mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins
hier vertreten durch Frau Silke Dahlem, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, auf
Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg am 8. Dezember 2006.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar, gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, beschlossen hat eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gründen zu wollen gemäss folgender Satzung:
Titel I.- Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das abgeäderte
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
12376
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung von
jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen welche Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und welche die Platzierung von Geld und die
Vermögensverwaltung betreffen.
Zweck der Gesellschaft sind außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen, kom-
merziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung,
Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften, unter
welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder
vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach den Bestimmungen
betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.
Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit
einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder
nützlich sind.
Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen PRESIDENTIAL B.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Titel II.- Kapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert
(100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euros (125,-EUR), alle voll gezeichnet und vollens
eingezahlt.
Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen
durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der
Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten,
übertragen werden.
Im Falle einer Übertragung im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäftsjahre
berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten oder
der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
Titel III.- Geschäftsführung
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, ver-
waltet. Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegenüber
Drittpersonen.
Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevollmächtigte,
die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.
Gegenüber Drittpersonen wird die Gesellschaft in jedem Fall durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers
rechtskräftig verpflichtet.
Titel IV.- Entscheidungen des einzigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesell-
schafter
Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch das vorbenannte Gesetz vom 10. August 1915,
der Versammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.
Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vom ein-
zigen Gesellschafter getroffen.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer
überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.
Titel V.- Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September des nächsten Jahres.
Art. 11. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per dreißigsten September, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar
der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf-
gestellt.
Der Saldo dieses Kontos, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der
Nettogewinn der Gesellschaft.
Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft
zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Augenblick und
12377
aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche
Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das ein Zehntel Verhältnis wieder hergestellt ist.
Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wobei
dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbetrag, nach
Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder auf einer außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.
Titel VI.- Auflösung
Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche
Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im Amt
oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der Gesell-
schafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der
Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.
Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem, unter
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre
Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle Anteile wurden gezeichnet durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL HOLDINGS, vorgenannt,
und vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,-
EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 30. September 2007.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Ge-
sellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500,-EUR.
<i>Beschlüssei>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende Be-
schlüsse gefasst:
1) Es wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
Frau Claudia Daxelhoffer, wohnhaft in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse, 8, welche die Gesellschaft gegenüber dritten
durch ihre alleinige Unterschrift rechtskräftig vertreten kann.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden Satzung
auf Wunsch der Erschienenen in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass
es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text
der englische Text Vorrang hat.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Dahlem, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 88, case 10. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg-Eich, le 19 décembre 2006.
P. Decker.
Référence de publication: 2007010578/206/230.
(070001460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
12378
Becrolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 62.584.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue en date du 20 décembre 2006 que:
- Messieurs Claude Brechbuhl, Bruno Beernaerts et Paolo Mondia ont démissioné de leurs fonctions d'administrateurs.
- Monsieur Harry Pierre Rosenthal, né à Vienne (Autriche) le 2 novembre 1922, demeurant à Cascina Longora, 20080
Carpiano (MI-Italie), Monsieur Ernst Alex Rosenthal, né à Milan (Italie), le 4 novembre 1979, demeurant à Cascina Longora,
20080 Carpiano (MI-Italie), Madame Eva Risa Maria Teresa Rosenthal, née à Milan (Italie), le 12 mars 1977, demeurant à
Cascina Longora, 20080 Carpiano (MI-Italie) ont été élus administrateurs en remplacement des administrateurs démission-
naires. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007012002/6312/21.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01018. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Presidential C, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 122.921.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourteenth day of December.
Before Us Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared:
The private liability company PRESIDENTIAL HOLDINGS having its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des
Capucins
here represented by Mrs. Silke Dahlem, employee, residing in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, by virtue of a proxy
given in Luxembourg, on December 8th, 2006.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it has
established as follows:
Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially the
law of August 10th, 1915 on commercial companies such as amended.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money.
The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any
activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio
created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to the applicable
provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same,
analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The private limited liable Company is incorporated under the name of PRESIDENTIAL C.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
12379
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable
to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial
companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year or of those of
the last two financial years.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the sole
member or, as the case may be, the members.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to third
parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members
or not.
Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid law
of August 10th, 1915.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the
meeting.
Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company's financial year runs from the first of October to the thirtieth of September of the next year.
Art. 11. Each year, on the thirtieth day of September, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the
Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be resumed until
such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the
sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant
laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office
or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator
or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to
the members proportionally to the shares they hold.
Title VII.- General provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of
August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been entirely subscribed by the private liable company PRESIDENTIAL HOLDINGS, prenamed. They
have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-)
is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness
to it.
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<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on September 30th, 2007.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,500.- EUR.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital,
acting as foresaid, has passed the following resolutions:
1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period:
Mrs. Claudia Daxelhoffer, residing in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse 8, who can bind the company towards third parties
by her sole signature.
2) The Company shall have its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahr zweitausendsechs, den vierzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Presidential Holdings, mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins
hier vertreten durch Frau Silke Dahlem, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, auf
Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg am 8. Dezember 2006.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar, gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, beschlossen hat eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gründen zu wollen gemäss folgender Satzung:
Titel I.- Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das abgeäderte
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung von
jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen welche Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und welche die Platzierung von Geld und die
Vermögensverwaltung betreffen.
Zweck der Gesellschaft sind außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen, kom-
merziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung,
Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften, unter
welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder
vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach den Bestimmungen
betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.
Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit
einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder
nützlich sind.
Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen PRESIDENTIAL C.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Titel II.- Kapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert
(100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euros (125,-EUR), alle voll gezeichnet und vollens
eingezahlt.
12381
Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen
durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der
Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten,
übertragen werden.
Im Falle einer Übertragung im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäftsjahre
berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten oder
der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
Titel III.- Geschäftsführung
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, ver-
waltet. Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegenüber
Drittpersonen.
Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevollmächtigte,
die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.
Gegenüber Drittpersonen wird die Gesellschaft in jedem Fall durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers
rechtskräftig verpflichtet.
Titel IV.- Entscheidungen des einzigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesell-
schafter
Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch das vorbenannte Gesetz vom 10. August 1915,
der Versammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.
Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vom ein-
zigen Gesellschafter getroffen.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer
überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.
Titel V.- Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September des nächsten Jahres.
Art. 11. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per dreißigsten September, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar
der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf-
gestellt.
Der Saldo dieses Kontos, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der
Nettogewinn der Gesellschaft.
Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft
zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Augenblick und
aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche
Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das ein Zehntel Verhältnis wieder hergestellt ist.
Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wobei
dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbetrag, nach
Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder auf einer außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.
Titel VI.- Auflösung
Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche
Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im Amt
oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der Gesell-
schafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der
Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.
Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem, unter
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre
Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle Anteile wurden gezeichnet durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL HOLDINGS, vorgenannt,
und vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,-
EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
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<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 30. September 2007.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Ge-
sellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.
<i>Beschlüssei>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende Be-
schlüsse gefasst:
1) Es wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
Frau Claudia Daxelhoffer, wohnhaft in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse, 8, welche die Gesellschaft gegenüber dritten
durch ihre alleinige Unterschrift rechtskräftig vertreten kann.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden Satzung
auf Wunsch der Erschienenen in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass
es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text
der englische Text Vorrang hat.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Dahlem, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 88, case 11. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg-Eich, le 19 décembre 2006.
P. Decker.
Référence de publication: 2007010572/206/230.
(070001462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Berlioz Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 68.608.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011331/212/12.
(070002473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Société pour la Promotion de l'Art S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 93.883.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Petange le 14 décembre 2006i>
L'assemblée accepte la démission de la société PRIMECITE INVEST S.A. en tant qu'administrateur.
L'assemblée a décidé de nommer Mademoiselle Myriam Mathieu en tant qu'administrateur.
<i>Administrateur délégué:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
<i>Administrateurs:i>
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
Mademoiselle Myriam Mathieu, employée privée demeurant 19, rue du Milieu, à F-55230 Arrancy-sur-Crusnes.
12383
<i>Commissaire aux comptes:i>
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J. B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 14 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007012006/762/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX05297. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Landex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 94.711.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 décembre 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean
Hoffmann de son mandat d'administrateur à partir de l'exercice 2006.
Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en son
remplacement.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2007012007/693/18.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07618. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070002812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Johan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 84.506.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007011983/1038/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02706. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070002861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Moltech Invent S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 29.008.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 décembre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007012093/242/12.
(070003015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
12384
819 Luxembourg S.à r.l.
AI International, S.à r.l.
Aktiva Capital S.à r.l.
Allied Domecq Luxembourg Holdings S.à r.l.
Anastasia Holding S.à r.l.
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Becrolux S.A.
Berlioz Investment S.A.
B. Investments S.A.
Centrum NS Luxembourg S.à r.l.
Compagnie Immobilière de Leudelange S.à r.l.
Dezmotec AG
Eastern Business Holding S.A.
Eastern Business Holding S.A.
Eastern Business Holding S.A.
Erables Participations S.A.
ETMF II C S.à r.l.
Europe Computer Systèmes Luxembourg S.A.
Factorint Service S.A.
Favola S.A.
Ferax S.A.
Ferax S.A.
Finalsa Holding S.A.
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HWS Luxembourg LLC
HWS Luxembourg S.à r.l.
Johan S.A.
Landex S.A.
Longford Investments S.à r.l.
M.A. Internationale S.A.
Merton Finance S.à r.l.
Moltech Invent S.A.
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Parma Holdings S.A.
Presidential B
Presidential C
Princess Americana S.à r.l.
Princess Americana S.à r.l.
Quebecor World European Holding S.A.
Red Earth Holdings S.à r.l.
Scandinvest S.A.
Schenkenberg S.A.
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S.L.C.A. S.A.
Société pour la Promotion de l'Art S.A.
Sofco Groupe S.A.
Sofco Groupe S.A.
Telco Investments Europe S.à r.l.
Viva Capital S.à r.l.
Vratislavia Holdings S.A.