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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 257
27 février 2007
SOMMAIRE
Air International Thermal (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12319
Aletti International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
12332
Allied Domecq Luxembourg N2, S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12292
Allied Domecq Luxembourg S.à r.l. . . . . .
12329
Allied Domecq Luxembourg SNC . . . . . . .
12331
Allied Domecq Stadthofstrasse B.V. . . . . .
12292
Autaxion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12329
Babcock & Brown European Investments
4, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12329
Babcock & Brown European Retail Fund 4,
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12329
Berlioz Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
12319
Cercle de Tir de la Police Grand-Ducale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12290
Cofima II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12321
Cofima I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12317
Compagnie de Construction - CDC . . . . .
12331
Eastern Business Holding S.A. . . . . . . . . . .
12312
Eastern Business Holding S.A. . . . . . . . . . .
12316
Eastern Business Holding S.A. . . . . . . . . . .
12312
Eastern Business Holding S.A. . . . . . . . . . .
12312
Eastern Business Holding S.A. . . . . . . . . . .
12315
Eastern Business Holding S.A. . . . . . . . . . .
12316
Electronic Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12313
ETMF II E Luxco, Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12336
ETMF II F Luxco, Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12331
Eurocofin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12303
Europe Azur Investissements . . . . . . . . . . .
12332
Evidence S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12303
Finpic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12290
G - 3 - 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12332
Gids S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12290
GP Worldwide Investments (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12321
Great German Stores M . . . . . . . . . . . . . . . .
12296
Great German Stores N . . . . . . . . . . . . . . . .
12292
HWGW Luxembourg LLC . . . . . . . . . . . . .
12316
HWGW Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
12329
KSIN Luxembourg II, S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
12316
Mag Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12333
MF Venice S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12300
MF Venice S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12313
Monument S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12317
Monument S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12317
Orbit Private Asset Management S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12322
PATRIZIA Lux 20 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
12307
Presidential Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12324
Vratislavia Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
12315
Waco Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
12336
Wire Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
12336
12289
Finpic S.A., Société Anonyme,
(anc. Gids S.à r.l.).
R.C.S. Luxembourg B 103.392.
La Convention de Domiciliation, conclue en date du 20 septembre 2004, entre la Société Anonyme FINPIC S.A. (ancien-
nement GIDS, S.à.r.l., Société à Responsabilité Limitée) avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme, ayant son Siège social 19-21, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859, courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dé-
noncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois, a été résiliée avec effet au 23 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2007004736/24/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02807. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Cercle de Tir de la Police Grand-Ducale, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 4, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg F 2.011.
L'assemblée générale du 10 mars 2006 a adopté la modification des statuts du CERCLE DE TIR DE LA POLICE GRAND-
DUCALE A.s.b.l. (CTP), statuts déposés en date du 18 avril 2001 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
et publiés à la page 46030 du Mémorial C.
<i>Articles Modifiési>
Art. 3. Les membres. Peuvent adhérer comme:
Membres effectifs:
- toutes les personnes appartenant au cadre policier et civil en service actif de la Police Grand-Ducale ou de l'Inspection
Generale de la Police
- les personnes retraitées du cadre policier et civil de la Gendarmerie Grand-Ducale, du Corps de la Police, de la Police
Grand-Ducale
- les membres de famille des personnes visées ci-dessus à condition qu'ils vivent sous le même toit
- les candidat(e)s de Police pendant la durée de leur stage à l'«Ecole de Police»
- les fonctionnaires et employé(e)s du ministère ayant dans ses attributions la Police Grand-Ducale;
Les membres de famille, cités ci avant, ne perdent pas leur qualité de membres effectifs, s'ils n'habitent plus sous le même
toit avec une personne du cadre policier ou civil de la Police Grand-Ducale ou retraité de la Police Grand-Ducale, du Corps
de la Police ou de la Gendarmerie Grand-Ducale. Les membres de la Police Grand-Ducale, à l'exception des candidats de
l'Ecole de Police, qui font un changement de carrière ne perdent pas leur qualité de membre effectif.
Les membres effectifs ont le droit:
- d'utiliser dans la mesure du possible les armes mises à la disposition du CTP par l'administration de la Police, ainsi que
les armes personnelles
- d'utiliser dans la mesure du possible les stands de tir de la Police respectivement les installations conventionnées à cet
effet par l'administration et le matériel afférent
- de profiter dans la mesure du possible des conditions spéciales offertes par l'administration pour autant que les membres
font partie d'une équipe inscrite au championnat fédéral, national ou à des compétitions de tir nationales ou internationales.
- de prendre connaissance des rapports des assemblées.
- de se faire décerner le certificat d'affiliation nécessaire pour la demande ou le renouvellement du port d'armes.
- de se procurer un port d'armes sportif et d'adhérer à la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES TIREURS AUX
ARMES SPORTIVES, FLTAS, pendant la durée de leur affiliation au cercle.
L'assemblée générale:
Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:
- la modification des statuts
- la nomination et la révocation des administrateurs
- l'approbation des budgets et des comptes
- la dissolution de l'association
L'assemblée concernant l'exercice écoulé se tiendra chaque année au 1
er
trimestre de l'année suivante.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Elles se font soit par avis postal, soit par courrier interne de l'ad-
ministration, au moins huit jours à l'avance. Les délibérations de l'assemblée sont valables, quel que soit le nombre de membres
présents.
12290
Les décisions sont prises à la majorité de suffrages exprimés, à l'exception de la procédure d'exclusion d'un ou de plusieurs
membres.
L'assemblée générale décide de l'exclusion proposée à la majorité de deux tiers des voix des membres effectifs.
Préalablement à toute mesure d'exclusion, le conseil d'administration entendra la défense personnelle de l'intéressé, la
non présentation valant exclusion d'office.
Le mode du scrutin restant de la compétence de l'assemblée.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Une assemblée générale extraordinaire aura lieu chaque fois que le conseil le jugera utile. Elle est à convoquer lorsqu'un
cinquième des membres effectifs le demande.
Le conseil d'administration:
Le conseil d'administration (ci après le Conseil) est composé de onze membres au maximum, élus par l'assemblée générale.
En cas d'égalité des voix entre deux ou plusieurs candidats pour l'attribution d'un siège restant, il sera procédé à un vote
complémentaire entre ces candidats.
La durée du mandant des membres est de quatre ans. Le conseil sera renouvelé par moitié tous les deux ans. La première
sortie sera déterminée par tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles.
Les candidatures devront être présentées par écrit au Président au moins six jours ouvrables précédant l'assemblée gé-
nérale.
En cas de vacance de poste au conseil en cours d'exercice, il sera procédé à la réoccupation du poste vacant à la prochaine
assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.
Les charges et les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire et de trésorier sont répartis entre les membres
du conseil.
Le président dirige le CTP conformément aux présents statuts, il préside toutes les réunions et pourvoit à l'exécution des
résolutions prises. Il signera, conjointement avec le secrétaire, toutes les pièces qui engagent la responsabilité du cercle.
Le vice-président aide le président dans ses fonctions et le remplace au besoin.
En cas d'absence du président et du vice-président, le membre le plus àgé du conseil préside.
Le secrétaire exécute les travaux administratifs et est chargé de la conservation des archives. En cas d'empêchement, il
est remplacé par un membre du conseil à désigner par le président.
Le trésorier est chargé de la tenue des livres comptables, du recouvrement des cotisations, du contrôle des listes d'affi-
liation et du règlement des dettes. Il est tenu d'établir à la fin de l'année un compte de profits et de pertes.
Le conseil peut indemniser les fonctions de secrétaire et de trésorier.
Le conseil se réunit sur convocation du président/secrétaire aussi souvent que l'intérêt du cercle l'exige. Il se réunira
d'office dès que quatre membres du conseil l'exigent.
Le conseil gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le conseil est autorisé à établir des règlements spéciaux concernant le fonctionnement de l'association et le bon dérou-
lement des exercices de tir toutes les fois ou cela s'avère nécessaire.
Le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer momentanément ses pouvoirs à l'un de ses membres ou même à un tiers.
Le conseil d'administration prend toutes les décisions concernant la suspension d'un membre et en rendra compte à
l'assemblée générale.
La commission de révision:
Trois réviseurs de caisse sont nommés par l'assemblée générale et ils sont chargés du contrôle des comptes de l'association.
Art. 8. Conseil d'administration. En date du 10 mars 2006, le conseil d'administration élu se compose de: (par ordre
alphabétique)
1. Back Daniel, fonctionnaire d'Etat, domicilié à Sandweiler
2. Heischbourg Ed, fonctionnaire d'Etat, domicilié à Bergem
3. Jung Joel, fonctionnaire d'Etat, domicilié à Colmar-Berg
4. Kayser Jean-Marie, fonctionnaire d'Etat, domicilié à Luxembourg
5. Kayser Jean-Pierre, fonctionnaire d'Etat, domicilié à Baschleiden
6. Kruchten Christian, fonctionnaire d'Etat, domicilié à Reuland
7. Martin Gilles, fonctionnaire d'Etat, domicilié à Rollingen
8. Reinert Raymond, fonctionnaire d'Etat, domicilié à Luxembourg
9. Schuster Jim, fonctionnaire d'Etat, domicilié à Leudelange,
tous de nationalité luxembourgeoise.
Référence de publication: 2007010142/7211/99.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00524. - Reçu 243 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
12291
Allied Domecq Stadthofstrasse B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 71.543.
Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011426/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07429. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Allied Domecq Luxembourg N2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 312.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 88.363.
Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011424/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07427. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Great German Stores N, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 122.934.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of December.
Before Us Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared:
The private liability company PRESIDENTIAL RETAIL HOLDINGS having its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a,
rue des Capucins
here represented by Mrs. Sonja Limbach, employee, residing in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, by virtue of a
proxy given in Luxembourg, on December 8th, 2006.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it has
established as follows:
Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially the
law of August 10th, 1915 on commercial companies such as amended.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money.
The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any
activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio
created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to the applicable
provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same,
analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
12292
Art. 3. The private limited liable Company is incorporated under the name of GREAT GERMAN STORES N.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable
to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial
companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year or of those of
the last two financial years.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the sole
member or, as the case may be, the members.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to third
parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members
or not.
Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid law
of August 10th, 1915.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the
meeting.
Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company's financial year runs from the first of October to the thirtieth of September of the next year.
Art. 11. Each year, on the thirtieth day of September, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the
Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be resumed until
such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the
sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant
laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office
or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator
or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to
the members proportionally to the shares they hold.
Title VII.- General provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of
August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
12293
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been entirely subscribed by the private liable company PRESIDENTIAL RETAIL HOLDINGS, prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on September 30th, 2007.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,500.- EUR.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirely of the subscribed capital,
acting as foresaid, has passed the following resolutions:
1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period:
Mrs. Claudia Daxelhoffer, residing in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse 8, who can bind the company towards third parties
by her sole signature.
2) The Company shall have its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahr zweitausendsechs, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL RETAIL HOLDINGS, mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 2a, rue
des Capucins,
hier vertreten durch Frau Sonja Limbach, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, auf
Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg am 8. Dezember 2006.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar, gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, beschlossen hat eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gründen zu wollen gemäss folgender Satzung:
Titel I.- Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das abgeäderte
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung von
jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen welche Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und welche die Platzierung von Geld und die
Vermögensverwaltung betreffen.
Zweck der Gesellschaft sind außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen, kom-
merziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung,
Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften, unter
welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder
vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach den Bestimmungen
betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.
Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit
einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder
nützlich sind.
12294
Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen GREAT GERMAN STORES N.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Titel II.- Kapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert
(100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euros (125,- EUR), alle voll gezeichnet und vollens
eingezahlt.
Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen
durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der
Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten,
übertragen werden.
Im Falle einer Übertragung im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäftsjahre
berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten oder
der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
Titel III.- Geschäftsführung
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, ver-
waltet. Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegenüber
Drittpersonen.
Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevollmächtigte,
die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.
Gegenüber Drittpersonen wird die Gesellschaft in jedem Fall durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers
rechtskräftig verpflichtet.
Titel IV.- Entscheidungen des einzigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesell-
schafter
Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch das vorbenannte Gesetz vom 10. August 1915,
der Versammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.
Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vom ein-
zigen Gesellschafter getroffen. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten
des oder der Geschäftsführer überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.
Titel V.- Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September des nächsten Jahres.
Art. 11. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per dreißigsten September, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar
der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf-
gestellt.
Der Saldo dieses Kontos, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der
Nettogewinn der Gesellschaft.
Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft
zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Augenblick und
aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche
Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das ein Zehntel Verhältnis wieder hergestellt ist.
Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wobei
dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbetrag, nach
Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder auf einer außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.
Titel VI.- Auflösung
Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche
Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im Amt
oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der Gesell-
schafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der
Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.
Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem, unter
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.
12295
Allgemeine Bestimmungen
Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre
Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle Anteile wurden gezeichnet durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL RETAIL HOLDINGS,
vorgenannt, und vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfünfhundert
Euros (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies aus-
drücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 30. September 2007.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Ge-
sellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.
<i>Beschlüssei>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende Be-
schlüsse gefasst:
1) Es wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
Frau Claudia Daxelhoffer, wohnhaft in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse, 8, welche die Gesellschaft gegenüber dritten
durch ihre alleinige Unterschrift rechtskräftig vertreten kann.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden Satzung
auf Wunsch der Erschienenen in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass
es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text
der englische Text Vorrang hat.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Limbach, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 88, case 4. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg-Eich, le 19 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007010576/206/231.
(070001494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Great German Stores M, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 122.933.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of December.
Before Us Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared:
The private liability company PRESIDENTIAL RETAIL HOLDINGS having its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a,
rue des Capucins
here represented by Mrs. Sonja Limbach, employee, residing in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, by virtue of a
proxy given in Luxembourg, on December 8th, 2006.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it has
established as follows:
12296
Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially the
law of August 10th, 1915 on commercial companies such as amended.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money.
The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any
activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio
created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to the applicable
provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same,
analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The private limited liable Company is incorporated under the name of GREAT GERMAN STORES M.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable
to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial
companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year or of those of
the last two financial years.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the sole
member or, as the case may be, the members.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to third
parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members
or not.
Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid law
of August 10th, 1915.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the
meeting.
Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company's financial year runs from the first of October to the thirtieth of September of the next year.
Art. 11. Each year, on the thirtieth day of September, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the
Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be resumed until
such one tenth proportion is restored.
12297
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the
sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant
laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office
or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator
or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to
the members proportionally to the shares they hold.
Title VII.- General provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of
August 10th 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been entirely subscribed by the private liable company PRESIDENTIAL RETAIL HOLDINGS, prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on September 30th, 2007.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,500.- EUR.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital,
acting as foresaid, has passed the following resolutions:
1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period:
Mrs. Claudia Daxelhoffer, residing in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse 8, who can bind the company towards third parties
by her sole signature.
2) The Company shall have its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahr zweitausendsechs, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL RETAIL HOLDINGS, mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 2a, rue
des Capucins
hier vertreten durch Frau Sonja Limbach, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, auf
Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg am 8. Dezember 2006.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar, gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, beschlossen hat eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gründen zu wollen gemäss folgender Satzung:
Titel I.- Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das abgeäderte
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung von
jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen welche Immobilien betreffen,
12298
mit Ausnahme derjenigen welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und welche die Platzierung von Geld und die
Vermögensverwaltung betreffen.
Zweck der Gesellschaft sind außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen, kom-
merziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung,
Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften, unter
welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder
vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach den Bestimmungen
betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.
Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit
einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder
nützlich sind.
Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen GREAT GERMAN STORES M.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Titel II.- Kapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert
(100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euros (125,- EUR), alle voll gezeichnet und vollens
eingezahlt.
Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen
durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der
Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten,
übertragen werden.
Im Falle einer Übertragung im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäftsjahre
berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten oder
der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
Titel III.- Geschäftsführung
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, ver-
waltet. Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegenüber
Drittpersonen.
Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevollmächtigte,
die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.
Gegenüber Drittpersonen wird die Gesellschaft in jedem Fall durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers
rechtskräftig verpflichtet.
Titel IV.- Entscheidungen des einzigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesell-
schafter
Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch das vorbenannte Gesetz vom 10. August 1915,
der Versammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.
Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vom ein-
zigen Gesellschafter getroffen.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer
überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.
Titel V.- Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September des nächsten Jahres.
Art. 11. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per dreißigsten September, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar
der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf-
gestellt.
Der Saldo dieses Kontos, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der
Nettogewinn der Gesellschaft.
Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft
zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Augenblick und
aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche
Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das ein Zehntel Verhältnis wieder hergestellt ist.
12299
Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wobei
dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbetrag, nach
Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder auf einer außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.
Titel VI.- Auflösung
Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche
Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im Amt
oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der Gesell-
schafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der
Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.
Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem, unter
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre
Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle Anteile wurden gezeichnet durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL RETAIL HOLDINGS,
vorgenannt, und vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfünfhundert
Euros (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies aus-
drücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 30. September 2007.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Ge-
sellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.
<i>Beschlüssei>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende Be-
schlüsse gefasst:
1) Es wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
Frau Claudia Daxelhoffer, wohnhaft in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse, 8, welche die Gesellschaft gegenüber dritten
durch ihre alleinige Unterschrift rechtskräftig vertreten kann.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins.
Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden Satzung
auf Wunsch der Erschienenen in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass
es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text
der englische Text Vorrang hat.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: S. Limbach, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 88, case 3. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg-Eich, le 19 décembre 2006.
P. Decker.
Référence de publication: 2007010577/206/232.
(070001492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
MF Venice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.584.
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of November.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
12300
There appeared:
1) The company MGE VENICE LLC with its registered office at 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wil-
mington, New Castle, Delaware 19801, USA, registered in the Division of Corporations in the State of Delaware under the
number 3615225,
2) The company FINGEN REAL ESTATE B.V. with its registered office at Strawinskylaan, 3051, NL-1077 ZX Amsterdam,
The Netherlands, registered with the Trade Register of Amsterdam under number 33297910,
represented by Mr David Sana, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte,
by virtue of two proxies given under private seal.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
The appearing parties, through their attorney, declared and requested the notary to act:
That the appearing parties are the sole partners of the private limited company (société à responsabilité limitée) MF
VENICE S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Lux-
embourg section B and number 118.584, incorporated by deed of Maître Jean Seckler, pre-named, on July 20, 2006, published
in the Mémorial C 1917 of October 12, 2006, and whose articles of association have been amended by deed of Maître Jean
Seckler, pre-named, on November 10, 2006, not yet published in the Mémorial C,
and that the appearing parties have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The corporate capital is increased to the extent of seventy five Euros (EUR 75.-) in order to raise it from the amount of
seventeen thousand and five hundred Euros (EUR 17,500.-) to seventeen thousand five hundred and seventy five Euros (EUR
17,575.-) by the issue of three (3) new shares with a nominal value of twenty five Euros (EUR 25.-) each vested with the
same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
The three (3) new shares are subscribed as follows:
- Two (2) new shares by the company MGE VENICE LLC with its registered office at 1209 Orange Street, Corporation
Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, USA, registered in the Division of Corporations in the State of
Delaware under the number 3615225, and full payment of said shares by contribution in cash of twenty thousand Euros
(EUR 20,000.-); fifty Euros (EUR 50.-) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and
nineteen thousand nine hundred and fifty Euros (EUR 19,950.-) being a share premium which will be recorded in the share
premium account.
- One (1) new share by the company FINGEN REAL ESTATE B.V. with its registered office at Strawinskylaan, 3051,
NL-1077 ZX Amsterdam, The Netherlands, registered with the Trade Register of Amsterdam under number 33297910, and
full payment of said share by contribution in cash of ten thousand Euros (EUR 10,000.-); twenty five Euros (EUR 25.-)
representing the amount to the extent of which the capital has been increased and nine thousand nine hundred and seventy
five Euros (EUR 9,975.-) being a share premium which will be recorded in the share premium account.
The amount of thirty thousand Euros (EUR 30,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having
been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article six of the articles of association is amended
and will have henceforth the following wording:
« Art. 6. (paragraph 1). The Company's share capital is set at seventeen thousand five hundred and seventy five Euros
(EUR 17,575.-) represented by seven hundred and three (703) shares with a par value of twenty five Euros (EUR 25.-) each.»
<i>Third resolutioni>
The fourth paragraph of article thirteen of the articles of association is amended and will have henceforth the following
wording:
« Art. 13. (paragraph 4). Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by
cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately one thousand three hundred Euros.
12301
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six.
Le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),
Ont comparu:
1) La société MGE VENICE LLC avec siège à 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle,
Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée à la «Division of Corporations» dans l'Etat du Delaware sous le numéro
3615225,
2) La société FINGEN REAL ESTATE B.V. avec siège à Strawinskylaan, 3051, NL-1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 33297910,
représentées par Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent
acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée MF VENICE S.à r.l., ayant son siège
social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 118.584,
constituée par acte de Maître Jean Seckler, pré-nommé, en date du 20 juillet 2006, publié au Mémorial C 1917 du 12 octobre
2006, et dont les statuts ont été modifiés par acte de Maître Jean Seckler, pré-nommé, en date du 10 novembre 2006, acte
en voie de publication au Mémorial C, et que les comparantes ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de soixante-quinze euros (EUR 75,-) pour le porter de son montant actuel
de dix-sept mille cinq cents Euros (EUR 17.500,-) à dix-sept mille cinq cent soixante-quinze Euros (EUR 17.575,- ) par
l'émission de trois (3) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, jouissant des
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Les trois (3) parts sociales nouvelles sont souscrites comme suit:
- Deux (2) parts sociales nouvelles par la société MGE VENICE LLC avec siège à 1209 Orange Street, Corporation Trust
Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée à la «Division of Corporations» dans
l'Etat du Delaware sous le numéro 3615225, et libération intégrale desdites parts sociales par un apport en espèces de vingt
mille Euros (EUR 20.000,-); cinquante euros (EUR 50,-) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été
augmenté et dix-neuf mille neuf cent cinquante Euros (EUR 19.950,-) étant une prime d'émission qui sera inscrite au compte
prime d'émission.
- Une (1) part sociale nouvelle par la société FINGEN REAL ESTATE B.V. avec siège à Strawinskylaan, 3051, NL-1077 ZX
Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 33297910, et libération
intégrale de ladite part sociale par un apport en espèces de dix mille euros (EUR 10.000,-); vingt-cinq Euros (EUR 25,-)
représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et neuf mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR
9.975,-) étant une prime d'émission qui sera inscrite au compte prime d'émission.
La somme de trente mille euros (EUR 30.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur
suivante:
« Art. 6. (alinéa 1
er
). Le capital social est fixé à la somme de dix-sept mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 17.575,-)
représenté par sept cent trois (703) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
12302
<i>Troisième résolutioni>
Le quatrième alinéa de l'article treize des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 13. (alinéa 4). Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire.».
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille trois cents
euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des personnes
comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes com-
parantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 décembre 2006, vol. 540, fol. 2, case 1. — Reçu 300 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007010469/231/132.
(070001804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Evidence S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 37, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 51.151.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour EVIDENCE S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007010287/597/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00087. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Eurocofin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 122.988.
STATUTS
L'an deux mille six, le douze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société EURO ASSOCIATES, ayant son siège social à Maison Cravatte, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg, B n
o
23.090,
ici représentée par son administrateur-délégué, M. Claude Schmit, avec adresse professionnelle à Maison Cravatte, 1, rue
de Nassau, L-2213 Luxembourg.
2) La société COFINOR S.A., ayant son siège social 50, Esplanade, L-9227 Diekirch, R.C.S. Luxembourg, B n
o
97.760,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Müller, avec adresse professionnelle à L-9227 Diekirch, 50,
Esplanade.
Lesquelles comparantes, és-qualités qu'elles agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles
vont constituer entre elles:
12303
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROCOFIN S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale
des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société aura pour activité le conseil comptable et fiscal ainsi que la tenue de livres comptables, à l'exclusion de
toutes activités d'expert comptable et de conseil économique, ainsi que les services de secrétariat général et la gestion du
secrétariat social.
La société pourra faire en général, toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mobilières
et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible
d'en favoriser l'exploitation et le développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) euros divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur
nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune.
Le capital autorisé de la Société est établi à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), divisé en trois mille (3.000) actions
d'un valeur nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune.
Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une ou
plusieurs fois, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue
endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte de constitution du 12 décembre 2006 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue
de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes.
Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions
représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution
périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.
A la suite de chaque augmentation de capital réservée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre
du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue;
cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil
à cette fin.
En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi modifiée sur
les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sou-
scription préférentiel des actionnaires existants pour la même période cinq ans.
Art. 4. Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions
de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La cession des actions de la Société est soumise aux conditions suivantes:
a) L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (le «cédant») doit en informer le Conseil d'Administration
par lettre recommandée («l'avis de cession») en indiquant le nombre et le prix des actions dont la cession est demandée,
les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.
b) Dans les quinze jours de la réception de l'avis de cession le Conseil d'Administration émet son avis et transmet la copie
de l'avis de cession aux actionnaires autres que le cédant par lettre recommandée.
c) Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour l'achat des actions dont la cession est proposée. Ce
droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice, total
ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peuvent être
fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles
s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et sous la
responsabilité du Conseil d'Administration.
d) L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le Conseil d'Administration par lettre
recommandée endéans les trente jours de la réception de l'avis de cession envoyé conformément aux dispositions du deu-
xième paragraphe de cet article, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l'exercice des droits procédant
12304
de l'accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant les dispositions du troisième paragraphe de cet article,
les actionnaires jouiront d'un délai de trente jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe.
e) Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions au prix indiqué dans l'avis de cession.
Toute contestation relative à la juste valeur du prix d'achat et n'ayant pas été résolue par accord écrit mutuel entre action-
naires sera, dans un délai maximum de trente jours après la survenance de cette contestation, soumise à un réviseur
d'entreprises indépendant nommé par le Conseil d'Administration de la Société. Les honoraires du réviseur d'entreprises
indépendant seront partagés entre le cédant et le cessionnaire. La détermination du prix d'achat par le réviseur d'entreprises
indépendant sera définitive et sans recours.
f) Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l'objet de la demande de cession.
Dans un délai de deux mois à partir de la réception de l'avis de cession indiqué au deuxième paragraphe de cet article, le
Conseil d'Administration doit approuver ou refuser le transfert des actions. Si le Conseil d'Administration n'approuve ni ne
refuse le transfert des actions dans ce délai de deux mois, le transfert des actions est considéré comme approuvé. Si le
Conseil d'Administration refuse le transfert des actions, le Conseil doit, dans un délai de six mois commençant à la date de
son refus, trouver un acheteur pour les actions offertes ou doit faire racheter les actions par la Société en conformité avec
les dispositions de la loi. Si le Conseil d'Administration ne trouve pas un acheteur ou si la Société ne rachète pas les actions
offertes dans ce délai, le transfert des actions est considéré comme approuvé.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pouvoir provisoirement; dans
ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de
la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe
de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sot présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit
en effectuer le dépôt cinq jour francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
12305
Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires à les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes
sur dividendes.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finitle 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société EURO ASSOCIATES, préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2) La société COFINOR S.A., préqualifiée, cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (EUR 31.000,-)
euros est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille huit cents (1.800,-)
euros (EUR).
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l'instant, les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée con-
stitutive à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui descommissaires aux comptes à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Paul Müller, dirigeant de sociétés, né le 3 novembre 1956 à Sankt Vith (B), avec adresse professionnelle à
L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
b) Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de sociétés, né le 8 avril 1956 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à Maison
Cravatte, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
c) Monsieur Claude Schmit, dirigeant de sociétés, né le 8 mars 1947 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à Maison
Cravatte, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société EUROCOMPTES S.A., R.C.S. Luxembourg, section B, n
o
37.263, avec siège social à Maison Cravatte, 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de 2012.
5) L'adresse de la société est fixée à Maison Cravatte, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
6) Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 7 des
statuts, le conseil d'administration est autorisé et mandaté à élire en son sein un ou plusieurs administrateurs-délégués, le
(s)quel(s) aura/auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa/leurs seules signatures.
<i>Réunion du Conseil d'Administrationi>
Et à l'instant, s'est réuni le Conseil d'Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était présente
ou représentée, a décidé à l'unanimité des voix d'élire Monsieur Paul Müller, préqualifié, à la fonction d'administrateur-
délégué, qui aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
12306
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec nous notaire la
présente minute.
Signé: C. Schmit, P. Müller, S. Kirsch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, vol. 156S, fol. 90, case 5. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expéditon, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007011251/230/184.
(070002042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
PATRIZIA Lux 20 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 122.970.
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-seventh of November,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,
There appeared:
PATRIZIA PROJEKT 170, GmbH, a company organised under the laws of Germany with registered office at Fuggerstrasse
26, D-86150 Augsburg, registered with the trade and companies register of Augsburg under number 21603,
here represented by Mr. Andreas Heinzmann, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal on November 23, 2006.
Which power of attorney, after being signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the notary to inscribe as follows the articles of
association of a «société à responsabilité limitée»:
Title I. Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect and
especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, the law of September 18,
1933 on limited liability companies, as amended and the law of December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies,
as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The name of the company is PATRIZIA Lux 20, S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg-City.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the
registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have
been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company that is best situated
for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of real estate, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development, the management and the exploitation of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises
and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated or group companies.
The company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is established for an unlimited period.
Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole shareholder or, as the case may be, of one of the shareholders does
not trigger the dissolution of the company.
Title II. Capital - Shares
Art. 7. The capital of the company is fixed at twenty thousand euros (EUR 20,000.-) divided into eight hundred (800)
shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
12307
Art. 8. Shares can be freely transferred by the sole shareholder, as long as there is only one shareholder.
In case there is more than one shareholder, shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares inter
vivos to non-shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing at least three-quarters
of the capital.
For all other matters pertaining to transfers of shares, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August 10,
1915 on commercial companies as amended.
Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.
Title III. Management
Art. 10. The company is managed by one or several managers, whether shareholders or not, who are appointed by the
sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders, which may at any time remove any or
all of them.
Each manager may give special powers for certain matters to one or more proxy-holders.
Art. 11. The number of managers, their term of office and their remuneration are fixed by the sole shareholder or, as the
case may be, by the general meeting of the shareholders.
The office of a manager shall be vacated if:
he resigns his office by notice to the company, or
he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited, or disqualified by law from being a manager, or
he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
he is removed from office by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the
shareholders.
Art. 12. Each manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment
of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. Each manager
represents the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant,
will be handled in the name of the corporation by a manager.
Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the signature of one manager unless there have been appointed
several managers in which case the company shall only be bound by the joint signatures of two managers, or special decisions
have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the manager(s)
pursuant to article 10 of the present articles of association.
Title IV. General meeting of shareholders
Art. 14. The sole shareholder shall exercise all the powers vested in the general meeting of the shareholders under section
XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole shareholder or, as the case may be, by
the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.
In case there is more than one shareholder, decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written
consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg.
Title V. Financial year - Profits - Reserves
Art. 15. The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December
of each year.
Art. 16. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together with
a balance sheet and a profit and loss account shall be prepared.
The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions constitute
the net profit.
After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortization, the credit balance represents the
net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction
ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but it must be
resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of
the capital of the corporation.
The balance is at the disposal of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 17. Each year, the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall adopt a business
plan in respect of the forthcoming year(s), which shall include a budget.
Title VI. Liquidation - Dissolution
Art. 18. In case of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not be shareholders, designated by the sole shareholder or, as the case may be, by the meeting of shareholders in accordance
with the majority condition set out under Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
12308
The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.
In the event of a liquidation distributions shall be made, subject to law, in such manner as agreed by the shareholders as
the case may be.
Title VII. Varia
Art. 19. The parties refer to the existing legal provisions for all matters not provided for in the present articles of incor-
poration.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the company and shall terminate on the 31st of
December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital as
follows:
PATRIZIA PROJEKT 170, GmbH, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Total: eight hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
The shares have been fully paid up to the amount of twenty-five euro (EUR 25.-) per share by a contribution in cash, so
that as a result the amount of twenty thousand euro (EUR 20,000.-) is as of now at the disposal of the company as has been
certified to the notary executing this deed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company
incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,750.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
After the articles of incorporation have thus been drawn up, the above named shareholder has immediately proceeded
to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:
1. The registered office of the company is established at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
2. The following is appointed manager (gérant) of the company for an unlimited period:
Mr. Alexander Keller, private employee, born in Rostoch, Germany, on August 4, 1977, residing professionally at 73, Côte
d'Eich, L-1450 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing person and
in case of divergences differences between the English and the German text, the German version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the german version:
Im Jahr zweitausend und sechs, am siebenundzwanzigsten November,
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders mit Amtssitz in Luxemburg,
Ist erschienen:
PATRIZIA PROJEKT 170, GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Fuggerstrasse
26, D-86150 Augsburg, eingetragen im Handelsregister B von Augsburg unter Blattnummer 21603, hier rechtmäßig vertreten
durch Herrn Andreas Heinzmann, Avocat à la Cour, mit Wohnsitz in Luxemburg, im Wege einer privat-schriftlich erteilten
Vollmacht vom 23. November 2006.
Die von dem Gesellschafter ausgestellte Vollmacht, welche von der anwesenden Person und dem Notar ne varietur
paraphiert wurde, bleibt der Urkunde beigeheftet, um zusammen mit dieser registriert zu werden.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, hat den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung société à responsabilité limitée, welche die Partei gründet, wie folgt zu beurkunden:
Titel I. Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgischen
Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, dem Gesetz vom 18. Sep-
tember 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über Gesellschaften mit
beschränkter Haftung mit nur einem Gesellschafter und ihren jeweiligen Abänderungen, sowie dieser Satzung unterliegt.
12309
Art. 2. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRIZIA Lux 20, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere
politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen oder eingetreten sind, welche die normale Geschäfts-
tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen,
kann die Gesellschaft ihren Sitz nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorübergehend bis zum Ende
dieser Ereignisse in einen anderen Staat verlegen.
Eine solche Sitzverlegung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft welche Luxemburgisch bleibt. Die Er-
klärung der Sitzverlegung soll Dritten durch jenes Organ der Gesellschaft bekannt gemacht werden, welches angesichts der
herrschenden Umstände am besten dazu in der Lage ist.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der
Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf andere
Weise von Grundeigentum, Geschäftsanteilen, Aktien, Schuldverschreibungen, Pfandbriefen, Schuldscheinen oder anderen
Wertpapieren jeglicher Art, und der Besitz, die Verwaltung sowie das Management und Verwertung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller Ge-
sellschaften beteiligen und kann Tochtergesellschaften sowie anderen verbundenen Unternehmen durch Kredite, Garantien
oder auf andere Art jegliche Unterstützung geben.
Die Gesellschaft kann sich auf jede mögliche Art und Weise verschulden.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweglicher
und unbeweglicher, kommerzieller und industrieller Operationen tätigen, welche sie zur Verwirklichung und Förderung ihres
Zweckes für notwendig erachtet.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines Gesell-
schafters aufgelöst.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR) und ist eingeteilt in achthundert (800) Anteile
von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).
Art. 8. Solange nur ein Anteilsinhaber besteht, kann dieser die Anteile frei übertragen.
Für den Fall mehrerer Gesellschafter sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Abtretung von Anteilen
unter Lebenden an Nicht-gesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens drei
Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.
Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften verwiesen.
Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Siegelan-
legung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang der
Gesellschaft beeinträchtigen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung beziehen.
Titel III. Verwaltung
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die Gesellschafter sein können. Der
(Die) Geschäftsführer werden von dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung bestellt, die sie auch
jederzeit wieder abberufen können.
Die Geschäftsführer sind ermächtigt, Teilbefugnisse einem oder mehreren Bevollmächtigten zu übertragen.
Art. 11. Die Anzahl, die Amtszeit und die jeweilige Entschädigung der Geschäftsführer werden von dem alleinigen An-
teilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung festgelegt.
Der Posten eines Geschäftsführers gilt als zu besetzen, wenn:
- der Geschäftsführer von seinem Posten durch schriftliche Anzeige gegenüber der Gesellschaft zurücktritt, oder
- der Geschäftsführer seinen Posten Kraft Gesetzes aufgeben muss oder wenn er aufgrund Gesetzes von der Eigenschaft
als Geschäftsführer ausgeschlossen wird,
- der Geschäftsführer insolvent wird, oder
- der Geschäftsführer durch den alleinigen Anteilsinhaber oder die Gesellschafterversammlung abgewählt wird.
Art. 12. Jeder Geschäftsführer ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung
und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesellschaftszweck durchführen zu können. Alle Befugnisse, die
nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden, fallen in den
Aufgabenbereich des/der Geschäftsführer(s). Der/die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen
gegenüber Dritten in jeder Rechtsstreitigkeit entweder als Klägerin oder Beklagte.
Art. 13. Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden, es sei
denn, dass mehrere Geschäftsführer bestellt worden sind, für welchen Fall gilt, dass die Gesellschaft nur durch die gemein-
same Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden wird oder eine gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch
12310
welche die Zeichnungsoder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entscheidung des/der Geschäftsführer
(s) an andere Personen delegiert wurde.
Titel IV. Gesellschafterversammlung
Art. 14. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilsinhaber hat, übt dieser die Rechte der Gesellschafterversammlung gemäß
Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften aus.
Alle Entscheidungen, die die Kompetenzen der/des Geschäftsführer(s) überschreiten, werden von dem alleinigen Anteils-
inhaber oder der Gesellschafterversammlung getroffen. Solche Beschlüsse müssen schriftlich gefasst werden und werden in
einem speziellen Register der Gesellschaft eingetragen.
Für den Fall mehrerer Gesellschafter, werden die Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung gefasst oder durch schrift-
liche Beratung auf Initiative der/des Geschäftsführer(s). Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesellschafter, welche
mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.
Die Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Titel V. Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven
Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezembertag eines jeden Jahres.
Art. 16. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Ge-
sellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.
Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und der
Provisionen, stellen den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange obliga-
torisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Abzug muss allerdings wieder bis
zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und aus
welchem Grund auch immer, vermindert wurde.
Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung zur
Verfügung.
Art. 17. Die Gesellschafterversammlung verabschiedet jedes Jahr einen Geschäftsplan, einschließlich eines Haushaltsplans,
mit Blick auf das darauf folgende Jahr oder die darauf folgenden Jahre.
Titel VI. Liquidation, Auflösung
Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,
welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des Gesetzes
vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit, ernannt werden.
Der (Die) Liquidator(en) verfügt/verfügen über die weitestgehenden Befugnisse zur Veräußerung der Aktiva und Beglei-
chung der Verpflichtungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sollen alle Auszahlungen, die nach dem Gesetz vorgeschrieben sind, in der Art und
Weise erfolgen, wie sie von den Gesellschaftern vereinbart ist.
Titel VII. Verschiedenes
Art. 19. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Nachdem die oben erwähnte Satzung festgelegt wurde, erklärt die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital
wie folgt zu zeichnen:
PATRIZIA PROJEKT 170, GmbH, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Gesamt: achthundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Alle Anteile wurden zum vollen Betrag von fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) pro Anteil durch Barzahlung vollständig bezahlt,
so dass nunmehr die Summe von zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, was auch dem
Notar gegenüber nachgewiesen wurde.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen und sonstigen Aufwendungen, welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
tragen muß, belaufen sich auf ungefähr 1.750,- EUR.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Die oben benannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft als alleiniger Anteilshalter repräsen-
tiert, beschließt sofort im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft eine außerordentliche Gesellschafterversammlung
12311
abzuhalten. Nach der Feststellung, dass sich die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengefunden hat, be-
schließt der alleinige Anteilsinhaber folgendes:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg.
2) Als Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Dauer folgende Person ernannt:
Herr Alexander Keller, privater Angestellter, geboren in Rostoch, Deutschland, am 4. August 1977, mit beruflicher An-
schrift in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende Ur-
kunde auf Verlangen der Partei in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde. Die Partei
legt fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die deutsche Version Vorrang hat.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort be-
kannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: A. Heinzmann, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 63, case 7. — Reçu 200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, erteilt.
Luxemburg, den 18. Dezember 2006.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007010509/212/285.
(070001703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Eastern Business Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 58.389.
Les comptes annuels au 30 novembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007010866/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00794. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070002010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Eastern Business Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 58.389.
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007010873/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00784. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Eastern Business Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 58.389.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
12312
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007010867/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00793. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Electronic Features, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Ulflingen (Troisvierges), 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 109.317.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
i>Signature
Référence de publication: 2007010884/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, réf. LSO-BX05969. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
MF Venice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.584.
In the year two thousand and six, on the tenth of November.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1) The company MGE VENICE LLC, with its registered office at 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wil-
mington, New Castle, Delaware 19801, USA, registered in the Division of Corporations in the State of Delaware under the
number 3615225;
2) The company FINGEN REAL ESTATE B.V., with its registered office at Strawinskylaan, 3051, NL-1077 ZX Amsterdam,
The Netherlands, registered with the Trade Register of Amsterdam under number 33297910,
represented by Mr David Sana, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte,
by virtue of two proxies given under private seal.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
The appearing parties, through their attorney, declared and requested the notary to act:
That the appearing parties are the sole partners of the private limited company (société à responsabilité limitée) MF
VENICE S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Lux-
embourg section B number 118.584, incorporated by deed of Maître Jean Seckler, pre-named, on July 20, 2006, published
in the Mémorial C number 1917 of October 12, 2006,
and that the appearing parties have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The corporate capital is increased to the extent of five thousand euros (EUR 5,000.-) in order to raise it from the amount
of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) to seventeen thousand and five hundred euros (EUR 17,500.-) by
the issue of two hundred (200) new shares with a nominal value of twenty five euros (EUR 25.-) each vested with the same
rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription-Paymenti>
The two hundred (200) new shares are subscribed as follows:
- One hundred and thirty three (133) new shares by the company MGE VENICE LLC, with its registered office at 1209,
Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, USA, registered in the Division of
12313
Corporations in the State of Delaware under the number 3615225, and full payment of said shares by contribution in cash
of three thousand three hundred and twenty five euros (EUR 3,325.-).
- Sixty seven (67) new shares by the company FINGEN REAL ESTATE B.V., with its registered office at Strawinskylaan,
3051, NL-1077 ZX Amsterdam, The Netherlands, registered with the Trade Register of Amsterdam under number
33297910, and full payment of said shares by contribution in cash of one thousand six hundred and seventy five euros (EUR
1,675.-).
The amount of five thousand euros (EUR 5,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been
given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article six of the articles of association is amended as
follows:
« Art. 6. (paragraph 1). The Company's share capital is set at seventeen thousand and five hundred euros (EUR 17,500.-)
represented by seven hundred (700) shares with a par value of twenty five euros (EUR 25.-) each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately seven hundred euros.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) La société MGE VENICE LLC, avec siège à 1209, Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle,
Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée à la «Division of Corporations» dans l'Etat du Delaware sous le numéro
3615225,
2) La société FINGEN REAL ESTATE B.V., avec siège à Strawinskylaan, 3051, NL-1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 33297910,
représentées par Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent
acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes, par son mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée MF VENICE S.à r.l., ayant son siège
social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 118.584,
constituée par acte de Maître Jean Seckler, pré-nommé, en date du 20 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 917 du 12
octobre 2006,
et que les comparantes ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de cinq mille euros (EUR 5.000,-) pour le porter de son montant actuel de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500,- ) par l'émission de deux cents
(200) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, jouissant des mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription-Paiementi>
Les deux cents (200) parts sociales nouvelles sont souscrites comme suit:
- Cent trente-trois (133) parts sociales nouvelles par la société MGE VENICE LLC avec siège à 1209, Orange Street,
Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée à la «Division of
12314
Corporations» dans l'Etat du Delaware sous le numéro 3615225, et libération intégrale desdites parts sociales par un apport
en espèces de trois mille trois cent vingt-cinq euros (EUR 3.325,-).
- Soixante-sept (67) parts sociales nouvelles par la société FINGEN REAL ESTATE B.V., avec siège à Strawinskylaan, 3051,
NL-1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 33297910,
et libération intégrale desdites parts sociales par un apport en espèces de mille six cent soixante-quinze euros (EUR 1.675,-).
La somme de cinq mille euros (EUR 5.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur
suivante:
« Art. 6. (alinéa 1
er
). Le capital social est fixé à la somme de dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500,-) représenté
par sept cents (700) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des personnes
comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 novembre 2006, vol. 539, fol. 76, case 11. — Reçu 50 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007010470/231/113.
(070001804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Eastern Business Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 58.389.
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007010871/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00788. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Vratislavia Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 101.882.
Statuts coordonnés, suivant l'acte n° 1874 du 12 décembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011306/230/12.
(070002297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
12315
HWGW Luxembourg LLC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 95.435.
Les comptes de clôture au 13 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011308/230/12.
(070002301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Eastern Business Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 58.389.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007010868/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00791. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070002005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Eastern Business Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 58.389.
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007010869/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00790. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070002003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
KSIN Luxembourg II, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 102.398.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007011220/2460/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00838. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
12316
Monument S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 96.425.
La mention accompagnant les comptes déposés le 8 décembre 2006 sous la référence L060133299.04 était erronée. Elle
accompagnait les comptes arrêtés au 31 août 2005 et non au 31 décembre 2005.
Le bilan au 31 août 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007011437/724/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01015. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Monument S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 96.425.
La mention accompagnant les comptes déposés le 8 décembre 2006 sous la référence L060133296.04 était erronée. Elle
accompagnait les comptes arrêtés au 31 août 2004 et non au 31 décembre 2004.
Le bilan au 31 août 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007011438/724/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01014. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Cofima I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 116.302.
L'an deux mille six, le treize novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COFIMA I S.A., ayant son siège
social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 116.302, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 26 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1356 du 13 juillet 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant
professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
5, boulevard de la Foire.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Carine Grundkleber, licenciée en lettres modernes, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se
référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 469.000,- en vue de le porter de EUR 31.000,- à EUR 500.000,-
par la création de 46.900 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune, émises au pair et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites par l'actionnaire majoritaire, la société COFIMA
HOLDING S.A., et intégralement libérées par versement en numéraire.
12317
2. Modification du 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) représenté par 50.000 (cinquante mille)
actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»
3. Afin d'adapter les statuts à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, suppression de la 2
ème
phrase de l'article 11 des statuts et modification de la 2
ème
phrase de l'article 16 des
statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires
présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 469.000,- (quatre cent soixante-neuf mille euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 500.000,-(cinq cent mille euros), par
la création et l'émission de 46.900 (quarante-six mille neuf cents) actions nouvelles de EUR 10,- (dix euros) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 46.900 (quarante-six mille neuf cents) actions nouvellement émises ont été intégralement souscrites avec l'accord de
tous les actionnaires par l'actionnaire majoritaire la société anonyme holding COFIMA HOLDING S.A., ayant son siège social
à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le montant de EUR 469.000,- (quatre cent soixante-neuf mille euros) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit
montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme COFIMA I S.A., ainsi qu'il en a été justifié au
notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de
l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. (1
er
alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) représenté par
50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
Afin d'adapter les statuts à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, l'assemblée décide de supprimer la 2
ème
phrase de l'article 11 des statuts et de modifier la 2
ème
phrase de
l'article 16 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 16. (2
ème
phrase). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital
social.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six mille quatre cents euros, sont à la charge de la
société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Hansen, A. Uhl, C. Grundheber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 novembre 2006, vol. 539, fol. 79, case 5. — Reçu 4.690 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007011325/231/79.
(070002449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
12318
Air International Thermal (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.012.400,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 104.080.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007011429/1035/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX07062. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Berlioz Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 68.608.
L'an deux mille six, le sept décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BERLIOZ INVESTMENT S.A.,
avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B, numéro 68.608, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 février 1999, publié au Mémorial
C, numéro 351 du 18 mai 1999. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13
juillet 2000, publié au Mémorial C, numéro 26 du 15 janvier 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant
à Luxembourg,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Luxem-
bourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social d'un montant de deux cent vingt et un mille euros (EUR 221.000,-) afin de le porter de
son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) à quatre cent soixante et onze mille euros (EUR
471.000,-) par la création et l'émission de huit cent quatre-vingt-quatre (884) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale.
- souscription et libération des actions nouvelles par apport de 604.523 actions de la société anonyme de droit français
COFIMA S.A. pour un montant total de EUR 221.000,-, ainsi que la libération de la prime d'émission pour un montant total
de EUR 23.917.603,-
2) Modification subséquente de l'article 3 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires
présents, le mandataire de l'actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne va-
rietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu'il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social de deux
cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:
12319
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent vingt et un mille euros (221.000,-
EUR) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) à quatre cent soixante et
onze mille euros (471.000,- EUR) par la création et l'émission de huit cent quatre-vingt-quatre (884) actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale.
<i>Souscription et libérationi>
De l'accord unanime de tous les actionnaires, les huit cent quatre-vingt-quatre (884) actions nouvelles ont été intégrale-
ment souscrites comme suit:
1) six cent vingt (620) actions nouvelles, entièrement libérées pour un montant de cent cinquante-cinq mille euros
(155.000,- EUR) moyennant apport en nature de quatre cent vingt-quatre mille dix-sept (424.017) actions de la société
anonyme de droit français COFIMA S.A., avec siège social à 39, rue Marboeuf, F-75008 Paris, Siret N
o
328 477 609 00023,
ensemble avec une prime d'émission de seize millions sept cent soixante-quinze mille neuf cent quatre-vingt-sept euros
(16.775.987,- EUR), par Monsieur Vincent Darnaud, directeur, demeurant à 21, chemin Byron, CH-1223 Cologny, ici re-
présenté par Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Genève, le 5 décembre
2006,
2) deux cent soixante-quatre (264) actions nouvelles, entièrement libérées pour un montant de soixante-six mille euros
(66.000,- EUR) moyennant apport en nature de cent quatre-vingt mille cinq cent six (180.506) actions de la société anonyme
de droit français COFIMA S.A. préqualifiée, ensemble avec une prime d'émission de sept millions cent quarante et un mille
six cent seize euros (7.141.616,- EUR), par Madame Marie-Anne Darnaud, administrateur de société, demeurant à 21, chemin
Byron, CH-1223 Cologny, ici représentée par Monsieur Luc Braun, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé,
donnée à Genève, le 5 décembre 2006.
Les procurations prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentaire resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.
Du montant de l'augmentation de capital avec primes d'émission de vingt-quatre millions cent trente-huit mille six cent
trois euros (24.138.603,- EUR), le montant de deux cent vingt et un mille euros (221.000,- EUR) est à allouer au capital social
et le montant de vingt-trois millions neuf cent dix-sept mille six cent trois euros (23.917.603,- EUR) est à allouer comme
prime d'émission à une réserve extraordinaire.
Preuve de la valeur des actions apportées a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux
articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée, par ALTER AUDIT
S.à r.l., avec siège social à 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, daté du 4 décembre 2006, lequel rapport signé ne
varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
Ledit rapport conclut comme suit:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des
apports ne correspond pas au nombre, au pair comptable des actions et à la prime d'émission à émettre en contrepartie.
La rémunération des apports en nature consiste en 884 actions à créer sans désignation de valeur nominale et une prime
d'émission de EUR 23.917.603,-»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec
la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 3. alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à quatre cent soixante et onze mille euros (471.000,- EUR) représenté par
mille huit cent quatre-vingt-quatre (1.884) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital qui précède, s'élève à approximativement 7.000,- EUR.
Comme l'apport en nature consiste en cinquante et un virgule quatre-vingt-dix pour cent (51,90 %) des actions d'une
société constituée et ayant son siège social dans l'Union Européenne, dont BERLIOZ INVESTMENT S.A. possède déjà qua-
rante-huit pour cent (48%), la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exonération
du droit d'apport.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, vol. 156S, fol. 58, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
12320
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007011330/212/100.
(070002470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 99.512.
Les statuts coordonnés, suivant l'acte n° 43264, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011292/211/10.
(070002418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Cofima II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 116.281.
L'an deux mille six, le treize novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COFIMA II S.A., ayant son
siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 116.281, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1356 du 13 juillet 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant
professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
5, boulevard de la Foire.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Carine Grundheber, licenciée en lettres modernes, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se
référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 469.000,- en vue de le porter de EUR 31.000,- à EUR 500.000,-
par la création de 46.900 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune, émises au pair et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites par l'actionnaire majoritaire, la société COFIMA
HOLDING S.A., et intégralement libérées par versement en numéraire.
2. Modification du 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) représenté par 50.000 (cinquante mille)
actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»
3. Afin d'adapter les statuts à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, suppression de la 2
ème
phrase de l'article 11 des statuts et modification de la 2
ème
phrase de l'article 16 des
statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires
présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
12321
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 469.000,- (quatre cent soixante-neuf mille euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 500.000,-(cinq cent mille euros), par
la création et l'émission de 46.900 (quarante-six mille neuf cents) actions nouvelles de EUR 10,- (dix euros) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 46.900 (quarante-six mille neuf cents) actions nouvellement émises ont été intégralement souscrites avec l'accord de
tous les actionnaires par l'actionnaire majoritaire la société anonyme holding COFIMA HOLDING S.A., ayant son siège social
à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le montant de EUR 469.000,- (quatre cent soixante-neuf mille euros) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit
montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme COFIMA I S.A., ainsi qu'il en a été justifié au
notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de
l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. (1
er
alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) représenté par
50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
Afin d'adapter les statuts à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, l'assemblée décide de supprimer la 2
ème
phrase de l'article 11 des statuts et de modifier la 2
ème
phrase de
l'article 16 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 16. (2
ème
phrase). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital
social.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six mille quatre cents euros, sont à la charge de la
société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Hansen, A. Uhl, C. Grundheber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 novembre 2006, vol. 539, fol. 79, case 6. — Reçu 4.690 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007011332/231/79.
(070002475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Orbit Private Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 112.851.
In the year two thousand and six, on the seventh of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Partners of the private limited company (société à responsabilité limitée)
established in Luxembourg under the denomination ORBIT PRIVATE ASSET MANAGEMENT S.A R.L., R.C.S. Luxembourg
Number 112.851 and having its registered office at L-1219 Luxembourg, 11, rue de Beaumont, incorporated pursuant a deed
of Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, 13, Grand-Rue, L-8510 Grand Duchy of Luxembourg dated
December 15, 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
591 of March 22, 2006.
The meeting begins at five p.m., Mr Arnold Bon, Company Director, residing in L-1933 Luxembourg 2, rue Siggy vu
Letzebuerg being in the chair.
12322
The Chairman appoints as secretary of the meeting Sabine Perrier, Corporate Director, residing in F-57100 Thionville, 5,
Chemin du Colombier
The Meeting elects as scrutinizer Mr Gérard Laurent, manager, residing in L-5378 Uebersyren, 13, Am Pratel, Grand Duchy
of Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the six thousand two
hundred shares of a par value of one hundred Euros (EUR 100.- ) each, representing the total capital of six hundred and
twenty thousand Euros (EUR 620,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the partners represented
at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the
present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II.The agenda of the meeting is worded as follows:
a) Amendment of the objects of the Company by addition of the following paragraph in the Article 2 of the By-Laws after
the first paragraph:
«The Company may, moreover, act as Economic Advisor (Conseil Economique) by providing services and advising on
micro- and macro-economic matters, as well as by providing company management services and any services complementary
and related thereto.»
After approval of the statement of the Chairman and having certified that it was regularly constituted, the meeting took,
after deliberation, the following resolution by unanimous vote:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting of the Partners decides to amend the By-Laws of the Company under Article 2 by adding after the first
paragraph the following:
«The Company may, moreover, have an activity as Economic Advisor (Conseil Economique) consisting of the supply of
services and advises in micro- and macro-economy as well as the management of companies and any services complementary
and related thereto.»
As a consequence thereof, Article 2 of the By-Laws is amended to be read as follows:
« Art. 2. The purpose of the Company is the private portfolio management and the activities of financial advisor, broker
and commission agent, to the fullest extent authorized by the law of 5 April 1993 on financial sector, as amended.
The Company may, moreover, act as Economic Advisor (Conseil Economique) by providing services and advising on micro-
and macro-economic matters, as well as by providing company management services and any services complementary and
related thereto.
The Company may take participations in any Luxembourg or foreign company or firm which has a similar or identical
purpose.
The Company may carry out any commercial, industrial financial activities and activities relating to movables or real estate
which it may deem useful in accomplishment of these purposes.»
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five fifteen p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning
of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and
in case of differences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille six, le sept décembre
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée établie à Luxembourg sous la
dénomination de ORBIT PRIVATE ASSET MANAGEMENT SARL., R.C.S. Luxembourg Numéro B 112.851, ayant son siège
social à L-1219 Luxembourg, 11, rue de Beaumont, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence
à L-8510 Redange-sur-Attert, 13, Grand-Rue, Grand-Duché de Luxembourg, en date du quinze décembre 2005, acte publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 591 du 22 mars 2006.
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Arnold Bon, directeur de société, demeurant à
L-1933 Luxembourg, 2, rue Siggy vu Letzebuerg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Sabine Perrier, Corporate Director, demeurant à F-57100 Thionville,
5, Chemin du Colombier.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gérard Laurent, gérant, demeurant à L-5378 Uebersyren, 13, Am Pratel,
Grand-Duché du Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
12323
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six mille deux cents
(6.200) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant le capital social de six cent vingt mille
euros (EUR 620.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les action-
naires ou leurs mandataires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires tous représentés et des membres du
bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même temps aux
formalités de l'enregistrement.
II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Modification de l'objet social par ajout du paragraphe suivant à l'article 2 des statuts, à la suite du premier alinéa:
«La Société pourra, en outre, agir comme conseil économique consistant en la prestation de services et conseils en matière
micro- et macro-économique ainsi qu'en gestion d'entreprises et toutes prestations de services annexes et complémentai-
res.»
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée,
a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale des associés décide de modifier les statuts de la Société en son article 2 par l'ajout après le premier
alinéa, du paragraphe suivant:
«La Société pourra, en outre, agir comme conseil économique consistant en la prestation de services et conseils en matière
micro- et macro-économique ainsi qu'en gestion d'entreprises et toutes prestations de services annexes et complémentai-
res.»
L'article 2 des statuts prend désormais la teneur suivante:
« Art. 2. La Société a pour objet la gérance de fortune, les conseils en opérations financières, l'activité de courtier et de
commissionnaire, au sens le plus large autorisé par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée.
La Société pourra, en outre, agir comme conseil économique consistant en la prestation de services et conseils en matière
micro- et macro-économique ainsi qu'en gestion d'entreprises et toutes prestations de services annexes et complémentaires.
La Société peut prendre des participations dans toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère ayant un objet
identique ou similaire.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière, es-
timées utiles pour l'accomplissement de son objet. »
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Bon, S. Perrier, G. Laurent, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 77, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007011275/230/116.
(070002257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Presidential Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 122.918.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of December.
Before Us Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared:
The private liability company PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED having its registered office at 146, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies)
here represented by Mrs. Sonja Limbach, employee, residing in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, by virtue of a
proxy given in Luxembourg, on December 11th, 2006.
12324
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it has
established as follows:
Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially the
law of August 10th, 1915 on commercial companies such as amended.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money.
The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any
activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio
created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to the applicable
provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same,
analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The private limited liable Company is incorporated under the name of PRESIDENTIAL HOLDINGS.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable
to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial
companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year or of those of
the last two financial years.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the sole
member or, as the case may be, the members.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to third
parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members
or not.
Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid law
of August 10th, 1915.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the
meeting.
Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company's financial year runs from the first of October to the thirtieth of September of the next year.
Art. 11. Each year, on the thirtieth day of September, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the
Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
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the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be resumed until
such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the
sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant
laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office
or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator
or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to
the members proportionally to the shares they hold.
Title VII.- General provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of
August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been entirely subscribed by the private liable company PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED, pre-
named. They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros
(EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on September 30th 2007.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,500.- EUR.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital,
acting as foresaid, has passed the following resolutions:
1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period:
Mrs. Claudia Daxelhoffer, residing in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse 8, who can bind the company towards third parties
by her sole signature.
2) The Company shall have its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahr zweitausendsechs, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED, mit Sitz in 146, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies)
hier vertreten durch Frau Sonja Limpach, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, auf
Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg am 11. Dezember 2006.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar, gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, beschlossen hat eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gründen zu wollen gemäss folgender Satzung:
Titel I.- Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das abgeänderte
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
12326
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung von
jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen welche Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und welche die Platzierung von Geld und die
Vermögensverwaltung betreffen.
Zweck der Gesellschaft sind außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen, kom-
merziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung,
Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften, unter
welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder
vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach den Bestimmungen
betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.
Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit
einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder
nützlich sind.
Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen PRESIDENTIAL HOLDINGS.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Titel II.- Kapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert
(100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euros (125,- EUR), alle voll gezeichnet und vollens
eingezahlt.
Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen
durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der
Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten,
übertragen werden.
Im Falle einer Übertragung im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäftsjahre
berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten oder
der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
Titel III.- Geschäftsführung
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, ver-
waltet. Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegenüber
Drittpersonen.
Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevollmächtigte,
die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.
Gegenüber Drittpersonen wird die Gesellschaft in jedem Fall durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers
rechtskräftig verpflichtet.
Titel IV.- Entscheidungen des einzigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesell-
schafter
Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch das vorbenannte Gesetz vom 10. August 1915,
der Versammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.
Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vom ein-
zigen Gesellschafter getroffen.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer
überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.
Titel V.- Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September des nächsten Jahres.
Art. 11. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per dreißigsten September, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar
der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf-
gestellt.
Der Saldo dieses Kontos, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der
Nettogewinn der Gesellschaft.
Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft
zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Augenblick und
12327
aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche
Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das ein Zehntel Verhältnis wieder hergestellt ist.
Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wobei
dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbetrag, nach
Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder auf einer außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.
Titel VI.- Auflösung
Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche
Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im Amt
oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der Gesell-
schafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der
Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.
Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem, unter
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre
Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle Anteile wurden gezeichnet durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED,
vorgenannt, und vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfünftiundert
Euros (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies aus-
drücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 30. September 2007.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Ge-
sellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.
<i>Beschlüssei>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende Be-
schlüsse gefasst:
1) Es wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
Frau Claudia Daxelhoffer, wohnhaft in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse, 8, welche die Gesellschaft gegenüber dritten
durch ihre alleinige Unterschrift rechtskräftig vertreten kann.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins.
Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden Satzung
auf Wunsch der Erschienenen in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass
es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text
der englische Text Vorrang hat.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Dahlem, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 88, case 8. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 19 décembre 2006.
P. Decker.
Référence de publication: 2007010582/206/232.
(070001451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
12328
Babcock & Brown European Retail Fund 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Babcock & Brown European Investments 4, S.à r.l.).
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 118.399.
Statuts coordonnés, suivant l'acte n° 1697 du 21 novembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011304/230/13.
(070002294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Allied Domecq Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 67.904.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 71.407.
Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011418/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07431. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
HWGW Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 22.710.330,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 94.264.
Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011423/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07433. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Autaxion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 63, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 118.448.
L'an deux mille six, le treize novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUTAXION S.A., ayant son siège
social à L-2561 Luxembourg, 63, rue de Strasbourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 118.448, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 20 juin 2006, publié au Mémorial C numéro 1934 du 13 octobre 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Dominique Journiac, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Katia Roti, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Karine Ferrara, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se
référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
12329
<i>Ordre du jour:i>
1.- Nouvelle répartition des actions de la société.
2.- Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la location et le transport de véhicules
neufs ou d'occasion; l'achat et la vente de pièces, accessoires et produits automobiles.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières, nécessaires et utiles à la réalisation de l'objet social.»
3.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires
présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée constate qu'à la suite d'une cession d'actions sous seing privé du 13 novembre 2006, la répartition des mille
(1.000) actions de la société est la suivante:
1.- Madame Dominique Journiac, née à Valette (France), le 28 février 1959, demeurant à L-1531 Luxembourg, 16,
rue de la Fonderie, six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
2.- Mademoiselle Sandra Espinouse, née à Riom-es-Montagnes (France), le 26 décembre 1978, demeurant à F-63200
Riom, Le Couriat, Bâtiment J, appartement 189 (France), deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
3.- Monsieur Frédéric Espinouse, né à Riom-es-Montagnes (France), le 20 février 1978, demeurant à F-63200 Riom,
Le Couriat, Bâtiment J, appartement 189 (France), deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Total: mille actions
1.000
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la location et le transport de véhicules
neufs ou d'occasion; l'achat et la vente de pièces, accessoires et produits automobiles.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières, nécessaires et utiles à la réalisation de l'objet social.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer tous les administrateurs de la société à savoir la société E-BUSINESS FINANCE LTD, la
société M-TECH LTD et Mademoiselle Katia Roti.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs révoqués:
- Madame Dominique Journiac, née à Valette (France), le 28 février 1959, demeurant à L-1531 Luxembourg, 16, rue de la
Fonderie;
- Mademoiselle Sandra Espinouse, née à Riom-es-Montagnes (France), le 26 décembre 1978, demeurant à F-63200 Riom,
Le Couriat, Bâtiment J, Appartement 189 (France);
- Monsieur Frédéric Espinouse, né à Riom-es-Montagnes (France), le 20 février 1978, demeurant à F-63200 Riom, Le
Couriat, Bâtiment J, appartement 189 (France);
comme nouveaux administrateurs de la société.
Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée, avec l'approbation du conseil d'administration, nomme Madame Dominique Journiac, préqualifiée, aux fonc-
tions d'administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.
12330
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: D. Journiac, K. Roti, K. Ferrara, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 novembre 2006, vol. 539, fol. 80, case 4. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007011326/231/84.
(070002456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Allied Domecq Luxembourg SNC, Société en nom collectif.
Capital social: EUR 497.172.375,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 88.772.
Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011425/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07428. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
ETMF II F Luxco, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 88.484.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
<i>Pour ETMF II F LUXCO, S.à r.l.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens
Référence de publication: 2007011431/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00844. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Compagnie de Construction - CDC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 16.860.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Baden
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011301/200/11.
(070002380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
12331
Aletti International S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 88.165.
Le bilan au 31 octobre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2006.
Signature
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2007011417/273/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00379. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Europe Azur Investissements, Société Anonyme,
(anc. G - 3 - 7).
Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R.C.S. Luxembourg B 69.579.
L'an deux mille six, le six décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G - 3 - 7, avec siège social à L-6970
Oberanven, 25, rue Andethana, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 69.579,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 519 du
8 juillet 1999. La décision de convertir le capital social en euros a été publiée au Mémorial C, numéro 465 du 23 mars 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François Boudry, administrateur de sociétés, demeurant à Obe-
ranven.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Nadine Pundel-Thoma, employée privée, demeurant à Machtum.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Streff, employé privé, demeurant à Bereldange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Changement de la dénomination sociale de la société en EUROPE AZUR INVESTISSEMENTS et modification subséquente
de l'article 1
er
des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
III. Qu'il résulte de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du
capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante qui a été adoptée à l'unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en EUROPE AZUR INVESTISSEMENTS et
de modifier par conséquent l'article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPE AZUR INVESTISSEMENTS.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms,
prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Boudry, N. Thoma, G. Streff, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, vol. 156S, fol. 58, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
12332
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007011328/212/46.
(070002468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Mag Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.489.
In the year two thousand and six, on the thirteenth of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the
denomination of MAG HOLDINGS S.A. R.C.S. Luxembourg B 107.489, a company having its registered office in Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated April 1, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations No. 871 of September 9, 2005.
The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the same notary, dated March 13, 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 1090 of June 3, 2006.
The meeting begins at eleven a.m., Mr Richard Wright, solicitor, with professional address at 6, avenue Pescatore; L-2324
Luxembourg, being in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Anton Baturin, lawyer, with professional address at 6, avenue
Pescatore, L-2324, Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer M
e
Raymond Thill, avocat, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750,
Luxembourg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the ten thousand (10,000)
shares having a par value of ten euro (EUR 10.-) each, representing the total issued share capital of one hundred thousand
euro (EUR 100,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the shareholders represented at the meeting
having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting and by the members of the Bureau, shall
remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration
authorities.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the authorised capital from EUR 10,500.- to EUR 150,000,000.-.
2. Increase of the issued share capital by an amount of EUR 146,208,500.- so as to raise it from its present amount of EUR
100,000.- to EUR 146,308,500.- by the creation and creation and issue of 14,620,850 new shares with a par value of EUR
10.- each.
3. Subscription of the 14,620,850 new shares and payment by contribution in kind.
4. Amendment of Article 3, paragraphs 1 and 2, of the the Articles of Incorporation.
5. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes,
after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The new authorised capital is fixed at EUR 150,000,000.-.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 146,208,500.- so as to
raise it from its present amount of EUR 100,000.- to EUR 146,308,500.- by the creation and issue of 14,620,850 new shares
with a par value of EUR 10.- each.
These new shares have been entirely subscribed in the following manner:
- 7,310,425 shares by ABRI HOLDINGS LIMITED, incorporation number 81184, a company established and having its
registered office at Tropic Isle Building, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mr Richard Wright, prenamed,
by virtue of a proxy given on December 7, 2006,
- 7,310,425 shares by BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, incorporation number 81185 a company established and having
its registered office at Tropic Isle Building, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mr Richard Wright, prenamed,
by virtue of a proxy given on December 7, 2006,
said proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time.
12333
The subscription of the 14,620,850 new shares has been proved to the undersigned notary by relevant papers and all these
new shares have been entirely paid-up by the two prenamed companies by a contribution in kind consisting of 980,100 shares
with a par value of 1.- euro each and representing 100% of the issued share capital of the company LATOUREL HOLDINGS
LIMITED, incorporated in Cyprus under number 182868, a company with registered office at Theklas Lysiotti, 29, Cassandra
Center, office 201-202, Limassol P.C. 30030.
The total value of the present contribution in kind which amounts to EUR 146,208,500.- is allotted entirely to the share
capital of the Company.
In accordance with the provisions of article 26-1 and 32-1(5) of the. law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, a report on the above described contribution in kind has been drawn up on December 12, 2006 by AUDEX &
ASSOCIES, réviseur d'entreprises in Luxembourg, which report shall remain attached to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
Said report concludes as follows:
<i>«Conclusioni>
Sur base de nos diligences effectuées nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale de l'apport qui
correspond au moins en nombre et en valeur au nombre d'actions à émettre et au capital social requis par les statuts de la
société anonyme MAG HOLDINGS S.A.»
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, Article 3, paragraph 1 and 2, of the Articles of Incorporation are amended
and shall henceforth read as follows:
« Art. 3. The corporate capital is set at one hundred and forty-six million three hundred and eight thousand five hundred
euro (EUR 146,308,500.-), divided into fourteen million six hundred and thirty thousand eight hundred and fifty (14,630,850)
shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each.
The authorized capital is fixed at one hundred and fifty million euro (EUR 150,000,000.-), divided into fifteen million
(15,000,000) shares having a par value of ten euro (EUR 10.-) each.»
<i>Capital taxi>
Since the present contribution in kind consists of 100% of the shares of LATOUREL HOLDINGS LIMITED, a company
incorporated under the laws of Cyprus, member of the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated
29th December 1971, which provides for capital tax exemption in such case.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven thirty a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning
of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and
in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary,
the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le treize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding établie et ayant son
siège social à Luxembourg sous la dénomination de MAG HOLDINGS S.A., R.C. B Numéro 107.489, ayant son siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1
er
avril 2005, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations Numéro 871 du 9 septembre 2005.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 13 mars 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1090 du 3 juin 2006.
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Richard Wright, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Anton Baturin, employé privé, avec adresse professionnelle au
6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille (10.000)
actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune constituant l'intégralité du capital social de cent mille euros
(EUR 100.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
12334
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations
préalables, tous les actionnaires représentés à l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu
connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital autorisé social de la Société pour le porter de EUR 10.500.000,- à EUR 150.000.000,-.
2. Augmentation du capital de la Société d'un montant de EUR 146.208.500,- pour le porter de son montant actuel de
EUR 100.000,- à EUR 146.308.500,- par la création et l'émission de 14.620.850 actions nouvelles d'une valeur nominale de
EUR 10,- chacune.
3. Souscription des 14.620.850 actions nouvelles et libération par un apport en nature
4. Modification subséquente de l'article 3, paragraphes 1
er
et 2 des statuts.
5. Divers
Après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée,
l'assemblée a pris, après délibération, à l'unanimité des voix, laes résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nouveau capital autorisé est fixé à EUR 150.000.000,-.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 146.208.500,- pour le porter de son montant actuel de EUR 100.000,-
à EUR 146.308.500,- par la création et l'émission de 14.620.850 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune.
Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites comme suit:
- 7.310.425 actions par ABRI HOLDINGS LIMITED, enregistrée sous le numéro 81.184, une société établie et ayant son
siège social au Tropic Isle Building, P.O. BOX 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Richard Wright, préqualîfié,
en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 7 décembre 2006.
- 7.310.425 actions par BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, enregistrée sous le numéro 81185, une société établie et ayant
son siège social au Tropic Isle Building, P.O. BOX 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Richard Wright préqualifié,
en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 7 décembre 2006
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au
présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.
La réalité de la souscription des 14.620.850 actions nouvelles a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Les actions nouvelles ont été entièrement libérées par les deux sociétés précitées par un émises en contrepartie d'un
apport en nature constitué par 980.100 actions d'une valeur nominale de EUR 1,- chacune et représentant 100% du capital
social de la société LATOUREL HOLDINGS LIMITED, enregistrée à Chypre sous le numéro 182868, établie et ayant son
siège social à Theklas Lysiotti, 29, Cassandra Center, bureau 201-202, Limassol P.C. 30030.
La valeur totale du présent apport en nature fixée à EUR 146.208.500,- est entièrement allouée au capital social de la
Société.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée sur les sociétés commerciales, l'apport en
nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi le 12 décembre 2006 par AUDEX & ASSOCIES, réviseurs d'entreprises
à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au
présent acte pour être enregistré en même temps.
<i>Conclusioni>
Sur base de nos diligences effectuées nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale de l'apport qui
correspond au moins en nombre et en valeur au nombre d'actions à émettre et au capital social requis par les statuts de la
société anonyme MAG HOLDINGS S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence, l'article 3, paragraphes 1
er
et 2, des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 3. Le capital social est fixé à cent quarante six millions trois cent huit mille cinq cents (EUR 146.308.500,-) euros
divisé en quatorze millions six cent trente mille huit cent cinquante (14.630.850) actions d'une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune.»
Le capital autorisé est fixé à cent cinquante millions (EUR 150.000.000,-) divisé en quinze millions (15.000.000) d'actions
avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
12335
<i>Droit d'apporti>
Comme le présent apport en nature consiste en 100% des actions de la société LATOUREL HOLDINGS LIMITED, une
société constituée sous les lois de Chypre, membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi datée
du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exemption du droit d'apport dans un tel cas.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Wright, A. Baturin, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 90, case 7. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007011362/230/182.
(070002275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Waco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Wire Luxembourg S.à r.l.).
Capital social: EUR 1.268.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 112.430.
Les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007011430/1035/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX07063. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
ETMF II E Luxco, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 87.559.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
<i>Pour ETMF II E LUXCO S.à r.l.
i>HRT REVISION S.à r.l.
R. Thillens
Référence de publication: 2007011433/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00840. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
12336
Air International Thermal (Luxembourg) S.à r.l.
Aletti International S.A.
Allied Domecq Luxembourg N2, S.à r.l.
Allied Domecq Luxembourg S.à r.l.
Allied Domecq Luxembourg SNC
Allied Domecq Stadthofstrasse B.V.
Autaxion S.A.
Babcock & Brown European Investments 4, S.à r.l.
Babcock & Brown European Retail Fund 4, S.à r.l.
Berlioz Investment S.A.
Cercle de Tir de la Police Grand-Ducale
Cofima II S.A.
Cofima I S.A.
Compagnie de Construction - CDC
Eastern Business Holding S.A.
Eastern Business Holding S.A.
Eastern Business Holding S.A.
Eastern Business Holding S.A.
Eastern Business Holding S.A.
Eastern Business Holding S.A.
Electronic Features
ETMF II E Luxco, Sàrl
ETMF II F Luxco, Sàrl
Eurocofin S.A.
Europe Azur Investissements
Evidence S.A.
Finpic S.A.
G - 3 - 7
Gids S.à r.l.
GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Great German Stores M
Great German Stores N
HWGW Luxembourg LLC
HWGW Luxembourg S.à r.l.
KSIN Luxembourg II, S.à.r.l.
Mag Holdings S.A.
MF Venice S.à r.l.
MF Venice S.à r.l.
Monument S.à r.l.
Monument S.à r.l.
Orbit Private Asset Management S.à r.l.
PATRIZIA Lux 20 S.à r.l.
Presidential Holdings
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