logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

110209

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2297

8 décembre 2006

S O M M A I R E

AMANI TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.216. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les soussignés:
1. Marnix Poelman, indépendant, demeurant à B-6700 Arlon, rue du Gazomètre 39/6;
2. Sonja Ivonna Deweerdt, employée privée, demeurant à B-6724 Marbehan, rue du Hulaufet 11;
3. AMANI TRADING INTL LTD, avec siège social à GB-Ramsgate CT11-9RY, 17, Chapel Place;
administrateurs de la société AMANI TRADING INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-5627 Mondorf-les-

Bains, Domaine du Brill-Centre Blériot, 13, avenue Lou Hemmer,

se sont réunis en conseil et nomment à l’unanimité Sonja Ivonna Deweerdt, employée privée, demeurant à B-6724

Marbehan, rue du Hulaufet 11,

administrateur-délégué de la société qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signa-

ture.

Mondorf-les-Bains, le 13 octobre 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05542. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121166.5//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Amani  Trading  International  S.A.,  Mondorf-les-

Fire Protect Systems S.A., Bertrange . . . . . . . . . . 

110210

Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110209

Inter Agri Europ, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . 

110237

BLP Finance - Agences d’assurances - S.à r.l., Ber-

International Financial Consolidation Specialists 

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110251

Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

110238

Black &amp; Decker International  Holdings  B.V.,  Lu- 

LGIG HKW GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

110240

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110237

Luxatel S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . 

110210

C &amp; S Doberschütz, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

110256

Mitco Real Estate A, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

110254

C &amp; S Doberschütz, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . 

110255

Pilkington  Australia  Finance  Pty  Ltd,  S.à r.l.,  Lu-

Compagnie de Participations Bochard S.A., Luxem-

xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110212

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110250

Pronavis S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110256

Cujo Fiduciaire, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . 

110253

Revilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110238

DE2L Industrie, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

110256

Russbrough S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

110210

European Fashion Holding S.A., Luxembourg  . . . 

110251

Santemedia Management S.C.A., Munsbach  . . . . 

110233

Fardainvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

110251

Santemedia Management S.C.A., Munsbach  . . . . 

110237

FFF Management &amp; Trust S.A., Luxembourg . . . . 

110238

Spirit Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

110250

Fiduciaire Fernand Faber S.A., Luxembourg  . . . . 

110251

110210

RUSSBROUGH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 98.406. 

<i>Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la société le 27 octobre 2006

Les administrateurs de la Société ont décidé en date du 27 octobre 2006, de transférer le siège de la Société du 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 27 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV08132. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(119112.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

FIRE PROTECT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 120.870. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les soussignés:
1. Serge Thiry, administrateur de sociétés, demeurant à B-4053 Chaudefontaine, 219, rue Joseph Deflandre;
2. Hana Nassime, Ingénieur, demeurant à Lot Aamalia, Lissasfa Nr 86 I Casa, Maroc;
3. Pierre Lecomte, chimiste, demeurant à B-4680 Oupeye, 27, rue Cockroux; 
administrateurs de la société FIRE PROTECT SYSTEMS S.A., établie et ayant son siège à L-8080 Bertrange, 36, route

de Longwy, se sont réunis en conseil et nomment à l’unanimité Serge Thiry susdit, administrateur-délégué de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07011. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118070.5//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

LUXATEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.

R. C. Luxembourg B 120.865. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné. 

Ont comparu:

1. Mademoiselle Vanessa Schmitt, étudiante, demeurant à F-57970 Yutz (France), 63, rue Henri Dunant.
2. Monsieur Karl Holtappels, employé privé, demeurant à L-5445 Schengen, 1C, route du Vin.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: LUXATEL S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet: 
- la location de bureaux et de locaux professionnels;
- les services d’autres fournisseurs de téléphone, tant de téléphonie fixe que mobile au Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger;

- tous les services internet;
- des conférences téléphoniques;
- des applications téléphoniques par plate-forme IVR et des services SMS;
- la livraison de numéros de services;
- la vente en ligne de sigles, de tonalités de sonneries, d’autres accessoires pour GSM;
- la vente de centraux téléphoniques et d’accessoires.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Bertrange, le 19 octobre 2006.

S. Thiry / P. Lecompte / H. Nassime.

110211

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mo-

bilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faci-
liter l’extension ou le développement, ainsi que toutes les prestations de services administratifs. La société peut
également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entreprises similaires sus-
ceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

La société a également pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, sans pour autant avoir droit
aux avantages de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions de trente

et un (31,-) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 10h30 au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives. 

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire jusqu’à concurrence d’un quart

du capital souscrit, soit sept mille sept cent cinquante (7.750,-) euros, qui est dès à présent à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire. Les actions resteront nominatives jusqu’à complète libération du capital. 

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2008.

1.- Vanessa Schmitt, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 500

2.- Karl Holtappels, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

110212

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. Vanessa Schmitt, étudiante, demeurant à F-57970 Yutz (France), 63, rue Henri Dunant.
2. Karl Holtappels, employé privé, demeurant à L-5445 Schengen, 1C, route du Vin.
3. Herman Swannet, employé privé, demeurant à L-5445 Schengen, 1A, route du Vin.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes, la société FRAXINUS B.F. BVBA, avec siège social à B-1745 Opwijk (Belgi-

que), 142, Klaarstraat. 

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-5627 Mondorf-les-Bains, Domaine du Brill - Centre Blériot, 13, avenue Lou Hem-

mer.

Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: V. Schmitt, K. Holtappels, R. Arrensdorff. 
Enregistré à Remich, le 29 septembre 2006, vol. 470, fol. 97, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117990.3/218/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD, Société à responsabilité limitée.

Registered office: Melbourne, Australia.

Effective place of management and control: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 120.873. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the seventeenth day of October.
Before Maître Martine Decker, notary public residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, at 5.00 pm.

Is held an Extraordinary General Meeting of the members of PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD (the

«Company»), a company with limited liability, having its registered office at c/- Phillips Fox, Level 17, 140 William Street,
Melbourne, Victoria Australia 3000, incorporated by a deed of constitution enacted on the 6 October 2006, and regis-
tered with the Australian Securities and Investments Commission the same day under Australian Company Number
121.968.018.

5 (five) ordinary shares are owned by PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 2, S.à r.l., a company incorporated under

the laws of Luxembourg, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.

495 (four hundred ninety-five) shares are owned by PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 3, S.à r.l., a company incor-

porated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Mondorf-les-Bains, le 9 octobre 2006.

R. Arrensdorff.

110213

Both here represented by Maître Laurent Fessmann, lawyer, with professional address at 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg, by virtue of two powers of attorney dated 17 October 2006, which, signed by the proxyholder and the
notary, shall remain annexed to be registered with the present deed.

The members of the Company, exercising the powers of the General Meeting, request the notary to act that:
I.- It is tabled a form of consent, executed by members holding the necessary number of shares, agreeing that the

resolutions specified in the notice of meeting might be proposed and passed despite less than the required period of
notice of meeting having been given. 

II.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

I. Acknowledgement and confirmation that the place of management and control be exercised in the Grand Duchy

of Luxembourg, where the Company’s office is located;

II. Acknowledgement that the Company continues under Australian law to be regarded as validly incorporated in Aus-

tralia;

III. Acknowledgment and ratification of the compliance of the articles of association of the Company with the Lux-

embourg legislation on the «sociétés à responsabilité limitée»;

IV. Confirmation of the description and consistency of all the assets and liabilities of the Company and of the paid-up

issued share capital of the Company; and

V. Approval to maintain the existing directors of the Company.
III.- The meeting was provided with the following documents: 
i) A copy of the current articles of association of the Company; 
ii) A copy of the certificate of incorporation issued by the Australian Securities and Investments Commission regard-

ing the Company, dated 6 October 2006; 

iii) Copies of the share certificates issued by the Company to the members; 
iv) A copy of the director’s resolutions of the Company passed in Luxembourg dated 17 October 2006 at 2:20 p.m.; 
v) A copy of the resolutions of the members of the Company passed in Luxembourg on 17 October 2006 at 2:10 p.m.; 
vi) An interim balance sheet of the Company dated 17 October 2006 and a statement of value dated 17 October

2006, both with value at 16 October 2006. 

All the above mentioned documentation sub vi) initialed ne varietur by the proxyholder of the represented members,

and the undersigned notary, will remain attached to the present minutes to be filed with.

After the foregoing was approved by the existing members as represented, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is unanimously resolved to confirm the effective place of management and control, the main place of business and

the office address of the Company be located in the Grand Duchy of Luxembourg, at 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, and therefore to reiterate and ratify, in as much as necessary, the resolutions passed
by the directors of the Company taken on 17 October 2006 resolving (i) to confirm the management and control of
the Company being exercised in the Grand Duchy of Luxembourg as well as all of its business activities in the Grand
Duchy of Luxembourg with effect from 17 October 2006, (ii) to hold all meetings of directors in Luxembourg, (iii) to
cease any business operations (if any) of the Company in Australia and to continue the Company’s business in the Grand
Duchy of Luxembourg, (iv) to open offices in Luxembourg and transfer its books and records, including but not limited
the corporate records to 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg (v) to ratify the opening of a bank account in the name of the Company, transfer the credit balance on all bank
accounts held by the Company to such bank account (vi) to approve the opening of a bank account in the name of the
Company in Luxembourg, transfer the credit balance on all bank accounts held by the Company (vii) to file all necessary
documents relating to the establishment in Luxembourg with effect from 17 October 2006, (viii) to enter into, including
but not limited, a services and rental agreement with FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG), (ix) to authorise the
board of directors of the Company, in accordance with the provisions of the articles of association, to do all such acts
and execute all such agreements, documents, certificates and notices as it may consider expedient in connection with
the establishment of the effective place of management and control or which might otherwise be desirable in connection
therewith.

<i>Second resolution

It is unanimously resolved that the Company operates in the Grand Duchy of Luxembourg, in the form of a Luxem-

bourg «société à responsabilité limitée» but under the understanding that the Company continues to be regarded under
the law of Australia as a validly incorporated Australian company.

<i>Third resolution

It is unanimously resolved to acknowledge the compliance of the articles of association of the Company, in substance,

with both the law of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to a Luxembourg «société à responsabilité limitée»
and the laws of Australia applicable to an Australian «Proprietary Limited Company», and to ratify the current version
of the articles of association of the Company, the terms of which are reproduced hereafter: 

«1. Corporate purpose
1.1. The Company’s purpose is to participate, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other

commercial activity in any location (including Luxembourg) including acquiring shares in any Luxembourg or foreign
companies or enterprises. To achieve the Company’s purpose, the Company may undertake all necessary and lawful
actions including: 

110214

1.1.1. Acquire or through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any oth-

er way, any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company
shall deem fit, and may generally hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such con-
sideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

1.1.2. Enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and grant to any holding com-

pany, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding
company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance,
loans, advances or guarantees; and 

1.1.3. borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.
1.2. The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in

all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

2. Name, registered office and nature of Company

<i>Name

2.1. The Company’s name is PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD. 

<i>Registered office

2.2. The Company has its registered office in the city of Melbourne, Australia.

<i>Proprietary company

2.3. The Company is a proprietary company limited by shares. It must not try to raise money from the public.

<i>Number of shareholders

2.4. The Company must always have at least one shareholder, but no more than 40. In calculating the number of

shareholders:

2.4.1. Joint holders of shares are counted as one shareholder in relation to those shares.
2.4.2. A person is not counted if he or she became a shareholder while employed by the Company or a subsidiary of

the Company.

<i>Management of the Company

2.5. Management and control of the Company will be exercised in the Grand Duchy of Luxembourg at 67, boulevard

Grande-Duchesse, Luxembourg, L-1331.

3. Duration of the Company
3.1. The Company is constituted for an unlimited duration and shall continue until wound up in accordance with the

law governing the Company («the Law»).

4. Issue of shares 

<i>Recognition of interests in shares

4.1. Except where this document or the Law states otherwise, the only interest in shares that the Company must

recognise is the registered shareholder’s absolute right to the whole of the share. The Company will not recognise that
a person holds a share on trust for someone else. Nor will it recognise a contingent, future or partial interest in any
share or part of a share.

<i>Issue of share certificates

4.2. The Company must give a shareholder, free of charge, a share certificate signed by or on behalf of the Company

and must keep a share register (if required). If shares are jointly owned, it is sufficient to give a share certificate to one
of the joint shareholders.

<i>Rights and obligations of joint shareholders

4.3. If two or more persons are registered as the holders of a share they are taken to hold the share as joint tenants

with rights of survivorship. The following conditions apply to the joint holders:

4.3.1. They or their respective legal personal representatives are liable jointly and severally for all payments due in

respect of the share.

4.3.2. Subject to clause 4.3.1, on the death of any one of them, the survivor or survivors are the only person or per-

sons whom the Company may recognise as having any interest in the share. The directors may require any evidence of
death of any registered holder as they think fit.

4.3.3. Any registered holder may give an effective receipt for any dividend or other distribution.

5. Variation of shareholders’ rights

<i>Power to vary class rights

5.1. Unless the terms on which a class of shares were issued state otherwise, the Company can only vary the rights

attaching to a class of shares if one of the following applies:

5.1.1. The holders of at least 75% of the shares issued in that class consent to the variation in writing.
5.1.2. A special resolution is passed at a general meeting of the holders of that class of shares allowing the variation

to be made. At least two holders of shares in that class must be present. Those present must hold, or represent by
proxy the holders of, at least 1/3 of the shares in that class. A holder of shares of that class who is present, in person
or by proxy, may demand a poll. 

110215

6. Transfer of shares 

<i>Form of transfer

6.1. A shareholder may transfer shares to another person by completing a written transfer document, in a common

form or a form approved by the directors, signed by or on behalf of the shareholder and the purchaser. Shares may not
be transferred inter vivos to non-shareholders, unless shareholders, representing at least three-quarters of the share
capital, shall have agreed thereto in a general meeting. Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Lux-
embourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933
and of 28 December 1992 Law shall apply to any such transfers.

<i>Registration of transfer

6.2. To have a transfer registered by the Company, the transferor or transferee must give the completed transfer

form and the relevant share certificates to the Company and pay the transfer fee (no more than USD 10.-) set by the
directors. The directors may require additional evidence of the transferee’s entitlement to be registered before regis-
tering the transfer. The transferee becomes the holder of the shares when the transfer is registered and his or her name
is entered in the register of members. The Company retains the transfer document.

<i>Power to suspend registration

6.3. The directors may suspend registration of shares at any time for any reason. However, the total period of sus-

pension must not exceed 30 days in any year.

7. Transfer of shares on death or bankruptcy of shareholder 

<i>Persons entitled on death of shareholder

7.1. If a shareholder dies, the only persons that the Company will recognise as having any right to the deceased’s

shares are the following: 

7.1.1. His or her legal personal representative.
7.1.2. Any joint holder ofthose shares.
7.2. The deceased person’s estate will still be subject to any liabilities which attached to the shares, even if the de-

ceased was only a joint holder of shares.

7.3. If two or more persons are jointly entitled to the deceased’s shares, those persons will be regarded as joint hold-

ers of the shares. 

<i>Registration or transfer of shares

7.4. A person who becomes entitled to shares on the death or bankruptcy of shareholder may seek registration by

giving the Company a signed application, or may transfer the shares to another person in accordance with this docu-
ment. The signed application is treated in the same way as a completed and signed transfer. A person seeking to effect
a transfer under this clause must produce any information reasonably requested by the directors.

<i>Indemnity

7.5. A person registered as a shareholder as a result of the death or bankruptcy of another shareholder, must indem-

nify the Company and the directors of the Company against any loss or damage suffered by the Company or its directors
as a result ofthat registration. 

<i>Entitlement to dividends and other rights

7.6. If a shareholder dies or becomes bankrupt, his or her personal representative or trustee is entitled to receive

any dividends and other benefits that the shareholder would have been entitled to, and to exercise the same rights as
the shareholder.

8. Share capital

<i>Minimum share capital

8.1. The share capital of the Company is set at USD 25,000.- (twenty-five thousand Australian Dollars) represented

by 500 shares with a nominal value of USD 50.- (fifty Australian Dollars) each.

8.2. Notwithstanding any other provision of this document, the Company must at all times maintain a minimum total

share capital of no less than USD 25,000.- at USD 50.- per share fully paid up.

<i>Cancelling, consolidating and dividing share capital

8.3. Subject to clause 8.2, the shareholders may resolve at a general meeting to do any of the following:
8.3.1. Cancel shares which have not been taken or agreed to be taken.
8.3.2. Consolidate and divide any of the Company’s share capital into shares of a larger amount than the existing

shares.

8.3.3. Subdivide any of the issued shares into shares of a smaller amount, but only if the subdivision does not alter the

proportion of the amount paid to any amount unpaid on each reduced share from what it was on the original share.

<i>Reducing share capital

8.4. Subject to the Law and clause 8.2, the shareholders may reduce the Company’s share capital by special resolution.

110216

9. Meetings of shareholders

<i>Power to call meetings

9.1. A director may call a general meeting at any time. The directors must call a general meeting if requested to do

so in the way set out in the Law. If the directors fail to call such a meeting, the shareholders may call a meeting in the
way set out in the Law.

<i>Notice of meetings

9.2. The Company must give notice of a general meeting to the following people:
9.2.1. The shareholders.
9.2.2. The directors.
9.2.3. Any person entitled to be notified as a result of the death or bankruptcy of a shareholder.
9.2.4. The Company’s auditor, if there is one. 

<i>Content of notice

9.3. Subject to clauses 9.4 and 9.5, the notice must specify each of the following:
9.3.1. The place, the day and the hour of the meeting.
9.3.2. If the meeting is to be held in two or more places, the technology that will be used to facilitate the meeting.
9.3.3. The general nature of the business to be transacted.
9.3.4. Any other matters required by the Law.
9.4. Where a meeting is not held in person, the meeting will be said to have been held in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg and at least one of the shareholders must be at that place throughout the meeting.

9.5. Where a meeting is held in person, that meeting must take place in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Period of notice

9.6. Unless the Law permits otherwise, 21 days notice of a meeting must be given to shareholders.

<i>Quorum

9.7. A general meeting can only transact business if shareholders holding at least 50% of the issued capital (including

any proxy for a shareholder, and any person representing a corporate shareholder) are personally present, except if the
Company has one shareholder only, where the quorum is one.

9.8. If a quorum is not present within 30 minutes after the advertised starting time of the meeting, then the following

provisions apply:

9.8.1. If the meeting was called at the request of shareholders, the meeting is cancelled.
9.8.2. In any other case, the meeting is postponed to the same place on the same day and at the same time the fol-

lowing week, or to any other time and place chosen by the directors. If a quorum is not present within 30 minutes after
the starting time of the postponed meeting, it is cancelled.

<i>Chairperson

9.9. If the directors have elected a chairperson of their meetings, and the chairperson is present at a general meeting,

he or she must chair the meeting. 

9.10. If there is no chairperson, or the appointed chairperson is unwilling to preside or is more than 15 minutes late

to the meeting, the shareholders present must choose one of their number to chair the meeting.

<i>Minutes

9.11. The directors must ensure that the minutes of a meeting of shareholders record the following:
9.11.1. The names of all directors who are present.
9.11.2. The name of the chairperson.
9.11.3. Details of the proceedings at the meeting.
9.12. The minutes of a general meeting must be signed by the chairperson of that meeting, at or by the time of the

following meeting. 

<i>Adjournment

9.13. The chairperson may at any time adjourn a meeting with the consent of the majority of those present. The chair-

person must adjourn a meeting if the majority of those present at the meeting vote to adjourn it.

9.14. Notice of the adjourned meeting does not have to be given unless the adjournment is for 30 days or more.
9.15. The only business that can be transacted at an adjourned meeting is the unfinished business from the original

meeting.

10. Voting rights

<i>Right to vote

10.1. All shareholders are entitled to vote at a general meeting.
10.2. If a shareholder is mentally unfit to vote, his or her vote may be exercised by the person or body which is en-

titled to manage his or her estate. The vote may be exercised personally, by proxy or by attorney. 

<i>Objecting to a person’s right to vote

10.3. An objection to the validity of a person’s vote may only be raised at the meeting. The chairperson’s decision on

the objection is final.

110217

<i>Rights of joint shareholders

10.4. If shares are held jointly, only one of the joint holders may vote. If more than one of the joint holders tenders

a vote, the vote of the holder whose name in respect of those shares appears first in the register of members is to be
treated as the only vote in relation to those shares. 

<i>Number of votes per share

10.5. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his share-

holding. 

<i>Method of voting

10.6. If a resolution is put to the vote at a general meeting, it must be decided by a poll (written vote).
10.7. The chairperson must decide how and when the poll is to be taken. If the poll concerns the election of a chair-

person or the adjournment of the meeting, it must be taken immediately.

<i>No casting vote

10.8. If the votes are equally divided, the chairperson of the meeting does not have a casting vote. If the vote is tied,

the resolution is not passed.

<i>Sole shareholders

10.9. If the Company has only one shareholder, and the shareholder records in writing his or her decision on a ques-

tion, it counts as the passing of a resolution. The record also counts as the minutes of the passing of the resolution.

11. Proxies

<i>Appointment of proxy

11.1. A shareholder may appoint any person as a proxy to represent, and to vote for, the shareholder at a meeting.

The proxy has the same rights at the meeting as the shareholder would have had, except to the extent that the docu-
ment appointing the proxy limits them.

<i>Form of proxy document

11.2. A document appointing a proxy may be in any form acceptable to the Company. It must be signed in one of the

following ways:

11.2.1. Signed by the shareholder.
11.2.2. Signed by the shareholder’s authorised attorney.
11.2.3. If the shareholder is a body corporate, under seal or signed by an authorised officer or attorney.

<i>Proxy vote not invalid on certain grounds

11.3. A vote made under a proxy is not made invalid by any of the following facts unless the Company receives written

notice of the fact before the commencement of the meeting:

11.3.1. The shareholder has died.
11.3.2. The shareholder has become mentally unfit to vote.
11.3.3. The shareholder has sold his or her shares.
11.3.4. The proxy or power has been revoked. 

12. Appointment and removal of directors 

<i>Number of directors

12.1. The minimum number of directors is one. The maximum number of directors is six. At all times, at least one

director must be a resident of Luxembourg. All directors that are residents of Luxembourg will be deemed to be «Class
A Directors». Any directors that are not residents of Luxembourg will be deemed to be «Class B Directors».

12.2. The shareholders, by resolution in general meeting, may increase or reduce the number of directors, or increase

or reduce the maximum number so long as at all times there is at least one Class A Director.

12.3. A director must be an individual. He or she does not have to be a shareholder.

<i>Appointment of directors

12.4. The original directors are appointed in writing by the initial shareholders - that is, the persons who signed the

Company’s constitution. A person, who is to be appointed as a director must consent in writing before being appointed.

12.5. Subsequent directors are appointed by an ordinary resolution of shareholders. A person who is to be appointed

as a director must consent in writing before being appointed.

12.6. The directors may appoint a director to fill a casual vacancy. However, they must not do so if the maximum

number of directors would be exceeded.

<i>Removal of directors

12.7. Each director holds office until he or she vacates the office or is removed under this document.
12.8. The shareholders may by ordinary resolution remove a director from office ad nutum and may by ordinary res-

olution appoint a replacement.

<i>Resignation of directors

12.9. A director may resign from office by giving notice in writing to the Company of the director’s intention to resign.

A notice of resignation takes effect at the later of the following:

12.9.1. The time of giving the notice to the Company.
12.9.2. The date, if any specified in the notice.

110218

12.9.3. The expiration of the period, if any, specified in the notice. 

<i>Disqualification of directors

12.10. A director’s appointment ends immediately any of the following happens:
12.10.1. The director becomes bankrupt.
12.10.2. The director becomes mentally unfit to hold office, or the director or his or her affairs are made subject to

any law relating to mental health or incompetence.

12.10.3. The director becomes disqualified by law from being a director.
12.10.4. Without the consent of the other directors, the director is absent from meetings of directors for a contin-

uous period of six months.

<i>Vacancies

12.11. The directors may continue to act if there is a vacancy - even if the number of directors falls below the mini-

mum number of directors as resolved by the shareholders at general meeting. In that case, the directors may only act
to fill the vacancy.

<i>Authority of sole director

12.12. A single director acting as a sole director may exercise all the powers and discretions conferred on the direc-

tors under this document or under the Law.

13. Payment for Directors’ expenses
13.1. The directors are entitled to be reimbursed by the Company for any expenses they properly incur in connection

with the business of the Company - such as travelling, hotel and other expenses.

14. Powers of directors 

<i>Powers of directors

14.1. The Company is managed by its directors. The directors may delegate their powers.
14.2. The directors may exercise all those powers of the Company as are not, by the Law or by this document, re-

quired to be exercised by the shareholders in general meeting or otherwise.

14.3. The Company shall be bound by:
14.3.1. the sole signature of one director for any transaction up to the amount of EUR 20,000.- (twenty thousand

Euro), however, excluding any acquisition or lease of assets and equipment for the Company;

14.3.2. the sole signature of one director for any transaction where the other party is a holding company, subsidiary,

or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company; and

14.3.3. the joint signatures of a Class A Director and a Class B Director for any transaction for an amount above EUR

20,000.- and for any decision relating to the acquisition or lease of assets and equipment for the Company. 

<i>Director may be employed by Company

14.4. A director may be employed by, or contract with, the Company and may be employed by any other company

in which the Company owns shares or has an interest. A director may be a director or officer of that other company.
However, a director cannot be employed as the Company’s or that other company’s auditor. To the extent permitted
by law, a director is not required to account to the Company for any profit arising from his or her employment by, or
contracting with, the Company.

15. Meetings of directors

<i>Proceedings

15.1. The directors may run their meetings in any way they see fit. 

<i>Calling meetings

15.2. A director may call a meeting of directors at any time. 

<i>Methods of holding a meeting

15.3. Subject to clause 15.4, the directors may hold a meeting in person, or by phone, video conference or any other

means of communication, provided everyone at the meeting can hear and be heard by one another throughout the
meeting. The meeting is invalid if this clause is not complied with. If a meeting is not held in person, each of the following
conditions must be met: 

15.3.1. Each of the directors must have received notice of the fact that the meeting was to be held.
15.3.2. Each director who is present must announce, at the beginning of the meeting, that he or she is present.
15.3.3. A director who ceases to be present at the meeting without obtaining the permission of the chairperson be-

fore the meeting began will be regarded as being present for the whole of the meeting.

15.4. Where a meeting is held in person, that meeting must take place in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Notice of meetings

15.5. All directors are entitled to receive notice of a meeting of directors. 

<i>Quorum

15.6. At least two directors must be present before business can be transacted at a meeting of directors, unless the

Company only has one director. Where the Company has more than one director, at least one Class A Director and
one other director must be present in Luxembourg before business can be transacted at a meeting of directors. 

110219

<i>Chairperson

15.7. The directors may elect a director to be the chairperson of their meetings for a specified period. If a meeting

is held and no chairperson has been appointed, or the elected chairperson is unwilling to act or is more than 15 minutes
late for a meeting, the directors may choose a director to chair that meeting.

<i>Voting

15.8. A question which arises at a meeting of directors must be decided by a majority vote. The chairperson does

not have a casting vote. If a vote is tied, the motion is not passed. A decision reached by vote is treated as the decision
of all the directors.

<i>Director’s interests

15.9. A director who has a personal interest in a matter involving the Company, must disclose that interest if required

under and in accordance with the Law. A director may give the other directors standing notice of any ongoing interest.

<i>Voting where a director is interested in a matter

15.10. A director may attend meetings and vote on matters in which he or she is interested if and to the extent the

director is permitted to do so under the Law.

15.11. If there are not enough directors to form a quorum as a result of a director having an interest which disqualifies

them from voting then one or more of the directors (including those who have the disqualifying interest in the matter)
may call a general meeting of the Company and the general meeting may pass a resolution to deal with the matter. 

<i>Minutes of meeting

15.12. The directors must ensure that the minutes of a meeting record each of the following:
15.12.1. The names of all directors who are present.
15.12.2. The chairperson of the meeting.
15.12.3. Details of the proceedings at the meeting.
15.12.4. Any appointment of an officer.
15.13. The directors must ensure that all minutes are signed by the chairperson of that meeting or by the chairperson

of the next meeting. 

<i>Sole director’s minute

15.14. Where a sole director signs a minute recording the director’s decision to a particular effect, the recording of

the decision is a resolution of the director.

<i>Written resolutions

15.15. The directors may pass a resolution in writing without holding a meeting if the following conditions are met:
15.15.1. The resolution is set out in a document or documents indicating that a majority of directors are in favour of

it.

15.15.2. All directors who are entitled to vote on the resolution sign the document or documents or identical copies

of it or them.

15.16. A written resolution will be treated as having been passed at a meeting of directors held on the day and at the

time that the last director signs.

16. Committee of directors 

<i>Powers and proceedings of a committee

16.1. The directors may appoint a committee of directors, and delegate any of their powers to it. The directors may

impose any limitations they choose on the committee. The committee must observe those limitations. The committee
may appoint consultants to assist in its deliberations.

16.2. A committee of directors may run its meetings in any way it sees fit. 
16.3. The members of the committee may elect a chairperson for their meetings for a specified period. If a meeting

is held and no chairperson has been appointed, or the elected chairperson is unwilling to act or is more than 15 minutes
late for a meeting, the committee may choose a director to chair that meeting.

<i>Voting

16.4. A question which arises at a meeting of a committee of directors must be decided by a majority vote. If the

votes are evenly divided, the chairperson does not have a second vote. If a vote is tied, the motion is not passed. A
decision reached by vote is treated as the decision of all members of the committee.

17. Indemnity and insurance 

<i>Indemnity against liability

17.1. Every officer and past officer of the Company are indemnified by the Company to the fullest extent permitted

by law against a liability incurred by that person as an officer of the Company or a subsidiary of the Company including
without limitation legal costs and expenses incurred in defending an action.

<i>Insurance premiums

17.2. The Company may pay the premium on a contract insuring a person who is or has been an officer of the Com-

pany to the fullest extent permitted by law. 

18. Execution of documents
18.1. A document may be executed in the following manner:

110220

18.1.1. If the Company has more than one director, two directors.
18.1.2. If the Company has only one director, the sole director.
18.1.3. Any other manner permitted by the Law.

19. Financial year
19.1 The Company’s financial year begins on 1 April and closes on 31 March. The first financial year shall commence

on incorporation of the Company and continue until 31 March 2007.

20. Profits and dividends 

<i>Source of dividends

20.1. Dividends are to be paid solely out of the Company’s profits or otherwise as allowed by the Law. The Company

does not pay interest on them. 

<i>Final dividends

20.2. A general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal

of the board of directors or the sole director (as the case may be), may decide to pay final dividends after the end of
the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole man-
ager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the
amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits
carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished according to any law governing the Company. 

<i>Payment of dividends

20.3. Declared dividends must be paid to shareholders in proportion to their shares except in relation to shares that

have special rights relating to dividends attached to them.

<i>Right of set off

20.4. The shareholders may deduct from a dividend payable to a shareholder any amount that is payable to the Com-

pany by the shareholder.

<i>Distribution of assets

20.5. The shareholders may choose to pay a dividend or bonus by distributing Company assets to shareholders - such

as paid-up shares, debentures or debenture stock of another body corporate. The directors may settle a difficulty arising
in relation to such a distribution in any way that they consider appropriate - for example, making cash payments to some
shareholders in respect of the value of the assets, or vesting some assets in trustees. 

<i>Method of payment

20.6. A dividend (or other amount) payable to a shareholder may be paid by direct payment to the shareholder’s bank

account, or by a cheque or warrant posted to any of the following:

20.6.1. The shareholder’s registered address.
20.6.2. The registered address of the joint holder of shares who is named first on the register of members.
20.6.3. An address and person nominated by the holder or joint holders of the shares.

<i>Capitalisation of profits

20.7. The shareholders may resolve to capitalise any part of the Company’s profit that is available for distribution. If

they do that, they must not pay the amount in cash, but must use it to benefit those shareholders who are entitled to
dividends in the proportions that would apply if it were a dividend. Applying an amount for the benefit of shareholders.

<i>Applying an amount for the benefit of shareholders

20.8. The amount of profit capitalised must be applied for the benefit of shareholders in the proportions in which the

shareholders would have been entitled to dividends if the amount capitalised had been distributed as a dividend.

21. Records

<i>Accounting and other records

21.1. The directors must ensure that proper accounting and other records are kept, and that financial statements are

distributed in accordance with the requirements of the Law.

<i>Inspection of records

21.2. The directors must arrange for the Company’s records to be available for inspection by shareholders at the

times and on the conditions that the directors decide. However, shareholders are only entitled to inspect those docu-
ments if they are expressly entitled to do so by law or by a resolution made by the directors or passed at a general
meeting. 

22. Winding-up 

<i>Powers of liquidator

22.1. If the Company is wound up, the shareholders may, subject to any express provision of this document, pass a

special resolution allowing the liquidator to do one of the following:

22.1.1. To specify a value for the Company’s assets, determine how to divide them as between different classes of

shareholders, and carry out the division. 

110221

22.1.2. To transfer the whole or any part of the Company’s assets to trustees for the benefit of shareholders and

those liable to contribute to the Winding-up.

<i>No obligation to accept liability

22.2. A shareholder can refuse to accept any shares or securities if an obligation attaches to them.

23. Notices

<i>Persons authorised to give notices

23.1. A notice by either the Company or a shareholder in connection with this document may be given on behalf of

the Company or a shareholder by a director or a shareholder. The signature of a person on a notice given by the Com-
pany may be written, printed or stamped. 

<i>Method of giving notice  

23.2. In addition to the method for giving notices permitted by statute, a notice or communication by the Company,

an officer of the Company or a shareholder in connection with this document may be given to the addressee by any of
the methods set out in the first column of the following table. The notification is effective on the date set out in the
second column.

<i>Addresses for giving notices to shareholders

23.3. The street address or postal address of a shareholder is the street or postal address of the shareholder shown

in the register of shareholders. The facsimile number or e-mail address of a shareholder is the number which the share-
holder may specify by written notice to the Company as the facsimile number or e-mail address to which notices may
be sent to the shareholder.

23.4. Until a person entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a shareholder gives notice to

the Company of an address for the giving of notices, the address of that person is the address of the deceased or bank-
rupt shareholder.

<i>Address for giving notices to the Company

23.5. The street and postal address of the Company for the purposes of delivering notices to the Company is 67,

boulevard Grande-Duchesse, Luxembourg L-1331, Grand Duchy of Luxembourg. The facsimile number or e-mail ad-
dress of the Company is the number which the Company may specify by written notice to the shareholders as the fac-
simile number or e-mail address to which notices may be sent to the Company.

<i>Notice to representatives

23.6. If a person is entitled to a share because of the death or banlcruptcy of a shareholder, the Company may notify

that person personally, or by a letter posted to the address supplied by the person, and addressed to him or her or to
the representatives of the deceased or assignee of the bankrupt. If no address has been supplied, the Company may post
the letter to the address used for notification before the death or bankruptcy.

24. Interpretation

<i>Standard replaceable rules do not apply

24.1. The set of standard replaceable rules contained in the Law does not apply to the Company.

<i>Application of Law

24.2. A word or phrase used in any part or division of the Law that is given a special meaning for the purposes of that

part or division has, unless this document specifically states otherwise, the same meaning in any part of this document
that deals with a matter covered in that part or division.

24.3. A reference in this document to the Law includes any statutory modification, amendment or re-enactment, and

any subordinate legislation or regulations issued under the Law.

<i>Exercise of powers

24.4. Except as specifically contemplated to the contrary in this document, the Company may exercise any power,

take any action and engage in any conduct or procedure which under the Law a company may do.

<i>Interpretation

24.5. In the interpretation of this document, the following provisions apply unless the context otherwise requires:
24.5.1. Headings are inserted for convenience only and do not affect the interpretation of this document.
24.5.2. A reference in this document to a business day means a day other than a Saturday or Sunday on which banks

are open for business generally in the place where the Company’s registered office is located.

<i>Method of notification 

<i>Date of notification

By personal delivery. 

Date of delivery.

By sending it by prepaid ordinary post (airmail if outside

Australia) to a street or postal address of the addressee.

One day after it is posted.

By fax sent to the recipient’s fax number.

Date of an error free fax transmission report from the
sender’s fax machine.

By telephone, unless this document specifically requires

written notification.

Date of telephone call.

By e-mail sent to the recipient’s e-mail address. 

Date on which the recipient receives the e-mail in read-
able form.

110222

24.5.3. If the day on which any act, matter or thing is to be done under this document is not a business day, the act,

matter or thing must be done on the next business day.

24.5.4. Where a period of time is specified and dates from a given day or the day of an act or event it must be calcu-

lated exclusive of that day.

24.5.5. A reference to a clause or part is a reference to a clause or part of this document.
24.5.6. An expression importing a natural person includes any company, trust, partnership, joint venture, association,

body corporate or governmental agency. 

24.5.7. Where a word or phrase is given a defined meaning, another part of speech or other grammatical form in

respect ofthat word or phrase has a corresponding meaning.

24.5.8. A word which denotes the singular also denotes the plural, a word which denotes the plural also denotes the

singular, and a reference to any gender also denotes the other genders.

24.5.9. A reference to the word «include» or «including» is to be construed without limitation.
24.5.10. A reference in this document to dollars or USD means Australian Dollars.»

<i>Fourth resolution

The members record that the description and consistency of the assets and liabilities of the Company result from the

aforesaid interim balance sheet dated 17 October 2006, annexed to the present deed.

The members state that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in their

entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and com-
mitments.

Assessment: The members state that the total value of all assets and liabilities of the Company is at least equal to the

aggregate of the nominal value of AUD 25,000.- (twenty-five thousand Australian Dollars) of all the 500 (five hundred)
shares issued by the Company, with a nominal value of AUD 50.- (fifty Australian Dollars), which constitutes the issued
and paid up capital of the Company.

The members, i.e. PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 2, S.à r.l. and PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 3, S.à r.l.,

declare that they own all the shares of the Company.

PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 2, S.à r.l. declares to own 5 (five) shares of the Company as such is certified by

both the share certificate issued by the company and the share register.

PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 3, S.à r.l. declares to own 495 (four hundred ninety-five) shares of the Company

as such is certified by both the share certificate issued by the company and the share register.

<i>Fifth resolution

It is hereby unanimously resolved to maintain the existing directors being Mr Christophe Fasbender, acting as a Class

A Director, Mr Michael Kiefer, acting as a Class B Director, Mr Johannes Bellendorf, acting as a Class B Director and
John Moreno, acting as a Class B Director of the Company which were appointed by the members meeting, which took
place on 17 October 2006 at 2:10 p.m. in Luxembourg.

All power is given to the holder of an authentication of the present deed to fill in any document and to undertake

any action necessary required for the due registration of the Company with the Luxembourg trade and company’s reg-
ister and with any other relevant authorities.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 3,960.-. 

For the needs of the calculation of the capital duty to be paid by the Company, the value of the Company is set at

about EUR 14,962.- base on the closing EUR/AUD exchange rate of the 16th October 2006 which is set at 1.6709. 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed at 6:00 p.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with us, the notary,

the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of proxyholder of the

appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg à 17.00 heures.

Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD,

(la «Société»), une société avec une responsabilité limitée, ayant son siège social sis à c/- Phillips Fox, Level 17, 140
William Street, Melbourne, Victoria Australia 3000, constituée suivant acte reçu le 6 octobre 2006 et enregistrée le
même jour auprès de la Australian Securities and Investments Commission («Registre du commerce et des sociétés aus-
tralien») sous le numéro de société australienne 121.968.018.

5 (cinq) parts sociales sont détenues par PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 2, S.à r.l., une société constituée selon

le droit du Luxembourg, ayant son siège social sis au 67, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, Grand-Duché du Luxembourg.

110223

495 (quatre cent quatre-vingt-quinze) parts sociales sont détenues par PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 3, S.à r.l.,

une société constituée selon le droit du Luxembourg, ayant son siège social sis au 67, boulevard de la Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Toutes deux ici représentées par Maître Laurent Fessmann, avocat, ayant son adresse professionnelle au 398, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg, en vertu de deux procurations datées du 17 octobre 2006, lesquelles procurations signées
par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec les
présentes.

Les associés de la Société, exerçant les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale, requièrent le notaire d’acter que:
I.- II est établi une forme d’accord, entre les associés détenant le nombre de parts sociales requises, consentant à ce

que les résolutions spécifiées dans la convocation à cette assemblée puissent être proposées et adoptées malgré le fait
que le délai de convocation de l’assemblée n’ait pas été respecté.

II.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

I. Reconnaissance et confirmation de ce que le lieu de gestion et de contrôle effectif est localisé au Grand-Duché de

Luxembourg, à l’endroit où les bureaux de la Société sont situés;

II. Reconnaissance de ce que la Société continue, selon le droit australien, à être considérée comme valablement in-

corporée en Australie;

III. Reconnaissance et ratification de la conformité des statuts de la Société avec les lois luxembourgeoises applicables

aux sociétés à responsabilité limitée;

IV. Confirmation de la description et de la consistance des tous les éléments d’actif et de passif de la Société et de la

libération du capital social émis de la Société;

V. Approbation du maintien des dirigeants en place de la Société.
III.- Les documents suivants ont été soumis lors de la réunion: 
i. Une copie des statuts en vigueur de la Société; 
ii. Une copie du certificat d’incorporation concernant la Société émis par l’Australian Securities and Investments

Commission («Registre du commerce et des sociétés australien») datée du 6 octobre 2006; 

iii. Copies des certificats de parts sociales émis par la Société à ses associés; 
iv. Une copie des résolutions des gérants de la Société prises à Luxembourg le 17 octobre 2006 à 14.20 heures;
v. Une copie des résolutions des associés de la Société prises à Luxembourg le 17 octobre 2006 à 14.10 heures;
vi. Un bilan intérimaire de la Société daté du 17 octobre 2006 et une déclaration de valeur datée du 17 octobre 2006

tous deux à la date de valeur du 16 octobre 2006.

Tous les documents ci-avant mentionnés sub vi. paraphés ne varietur par le mandataire des associées représentées

et le notaire soussigné, resteront attachés aux présentes minutes pour être enregistrés avec elles.

Ces faits exposés et reconnus exacts par les associées telles que représentées, les résolutions suivantes ont été pri-

ses:

<i>Première résolution

II est unanimement décidé de confirmer que le lieu de gestion et de contrôle effectif, le lieu principal de ses activités

et l’adresse du bureau de la Société sont situés au Grand-Duché de Luxembourg, au 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, et, par conséquent, de rappeler et ratifier, pour autant que de besoin, les résolutions
prises par les gérants de la Société le 17 octobre 2006 décidant savoir: (i) de confirmer que la gestion et le contrôle
effectif de la Société sont exercés au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que toutes ses activités d’affaires au Grand-
Duché de Luxembourg avec effet à compter du 17 octobre 2006, (ii) de tenir tous les conseils de gérance au Luxem-
bourg, (iii) de cesser toutes opérations d’affaires (s’il en est) de la Société en Australie et de continuer l’activité de la
Société au Grand-Duché de Luxembourg, (iv) d’ouvrir des bureaux au Luxembourg et de transférer ses livres compta-
bles et documents sociaux, incluant mais non limitivement les documents de la Société au 67, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (v) de ratifier l’ouverture d’un compte en banque
au nom de la Société et de transférer le solde existant sur tous les comptes bancaires détenus par la Société sur ledit
compte bancaire, (vi) d’approuver l’ouverture d’un compte en banque au nom de la Société au Luxembourg et de trans-
férer le solde existant sur tous les comptes bancaires détenus par la Société, (vii) d’enregistrer tous les documents né-
cessaires concernant l’établissement au Luxembourg avec effet à compter du 17 octobre 2006, (viii) de conclure, y
compris mais non limitativement, un contrat de services et de location avec FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG),
(ix) d’autoriser la gérance de la Société, en conformité avec les dispositions des statuts, à faire, signer et exécuter tous
ces actes et tous les contrats, documents, certificats et notices qu’elle pourrait juger opportun en relation avec l’éta-
blissement du lieu de gestion et de contrôle effectif ou qui pourraient autrement être souhaitable à cet égard.

<i>Deuxième résolution

II est unanimement décidé que la Société opère au Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg, sous la forme d’une

société à responsabilité limitée luxembourgeoise, mais étant entendu que la Société continue à être considérée, selon
le droit australien, comme une société australienne valablement incorporée.

<i>Troisième résolution

II est unanimement décidé de reconnaître la conformité des statuts de la Société, en substance, tant avec le droit du

Grand-Duché de Luxembourg applicable aux sociétés à responsabilité limitée luxembourgeoise qu’avec le droit d’Aus-
tralie applicable à une «Proprietary Limited Company» australienne, et de ratifier la présente version des statuts de la
Société dont les termes sont reproduits ci-après: 

110224

«1. Objet social
1.1. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, à toute activité commerciale, industrielle,

financière ou à toute autre activité commerciale où que ce soit (y compris au Luxembourg), en ce compris la prise de
participations dans n’importe quelles sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères. Afin de réaliser son objet
social, la Société peut accomplir tous actes nécessaires et licites comprenant:

1.1.1. l’acquisition par voie de participation, d’apports, de souscription, d’achats ou d’options, de négociation ou de

toute autre manière, de tous titres, droits, brevets et licences et de toutes autres valeurs, droits et intérêts liés à des
valeurs que la Société jugera appropriés ainsi que, d’une manière générale, la possession, la gestion, le développement,
la vente ou l’aliénation de tout ou partie de ces acquisitions, aux conditions jugées appropriées par la Société et notam-
ment en échange departs ou de titres de toute société qui les achète;

1.1.2. la conclusion, l’assistance ou la participation à des opérations financières, commerciales et autres, et l’octroi de

tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société de participation, filiale ou société soeur ou à toute autre so-
ciété liée de quelque manière que ce soit à la Société, à la société de participation, à la filiale ou à la société soeur sus-
mentionnées, dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect; et

1.1.3. l’emprunt et la collecte de fonds de quelque manière que ce soit et la fourniture de garanties quant au rem-

boursement de toute somme empruntée.

1.2. La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières directement ou indirecte-

ment connexes dans tous domaines telles que spécifiés ci-dessus et destinées à faciliter la réalisation de son objet.

2. Dénomination, siège social et forme de la Société

<i>Dénomination

2.1. La dénomination de la Société est PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD.

<i>Siège social

2.2. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Melbourne, Australie.

<i>Société à responsabilité limitée (proprietary company limited by shares)

2.3. La Société est une société à responsabilité limitée. Elle n’est pas autorisée à faire appel public à l’épargne.

<i>Nombre d’associés

2.4. La Société doit avoir à tout moment au moins un associé, sans dépasser le nombre de 40. En vue du calcul du

nombre des associés:

2.4.1. Les copropriétaires indivis de parts sont comptés comme un seul associé en ce qui concerne les parts en ques-

tion.

2.4.2. Ne sont pas comptées les personnes qui sont devenues associées alors qu’elles étaient employées par la Société

ou une filiale de la Société.

<i>La gestion de la Société

2.5. La gestion et le contrôle de la Société seront exercés au Grand-Duché de Luxembourg, au 67, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

3. Durée de la Société
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée et continuera d’exister jusqu’à sa liquidation conformément à

la loi régissant la Société («la Loi»).

4. Emission de parts 

<i>Reconnaissance de droits de propriété sur des parts

4.1. Sauf disposition contraire des présents statuts ou de la Loi, le seul droit de propriété sur des parts que la Société

est obligée de reconnaître est le droit absolu de l’associé enregistré à l’intégralité de la part. La Société ne reconnaîtra
pas la garde en dépôt d’une part pour autrui. De même, elle ne reconnaîtra pas l’existence d’un droit de propriété éven-
tuel, futur ou partiel sur tout ou partie d’une part. 

<i>Emission de certificats de parts

4.2. La Société devra remettre sans frais à l’associé un certificat de part signé par ou au nom de la Société et tenir un

registre des associés (si nécessaire). Si les parts appartiennent à plusieurs coassociés, il suffira de remettre un certificat
de parts à l’un des coassociés.

<i>Droits et obligations des coassociés

4.3. Si au moins deux personnes sont inscrites comme détenteurs d’une part, elles sont réputées détenir cette part

en tant que propriétaires indivis avec droits de survie (joint tenants with rights of survivorship). 

Les conditions suivantes s’appliqueront à ces copropriétaires indivis:
4.3.1. Eux-même ou leurs représentants personnels respectifs sont ensemble solidairement responsables de tous

paiements dus en rapport avec la part.

4.3.2. Sous réserve du point 4.3.1, en cas de décès de l’un d’eux, le ou les survivants est/sont le(s) seul(es) personnes

que la Société pourra reconnaître comme ayant un droit de propriété quelconque sur la part en question. Les gérants
pourront exiger toute prévue jugée appropriée du décès d’un associé enregistré.

4.3.3. Tout détenteur enregistré peut donner quittance valable (effective receipt) de tout dividende ou toute autre

distribution.

110225

5. Modifications au niveau des droits des associés 

<i>Le pouvoir de changer les droits liés à la catégorie de parts

5.1. Sauf dispositions contraires dans les conditions ayant régi l’émission d’une catégorie de parts, la Société ne peut

modifier les droits liés à une catégorie de parts donnée que dans l’un des cas suivants:

5.1.1. Les détenteurs d’au moins 75% des parts émises de cette catégorie approuvent ce changement par écrit.
5.1.2. Une résolution spéciale, autorisant la modification, est adoptée à une assemblée générale des détenteurs de

cette catégorie de parts. Au moins deux détenteurs de parts de cette catégorie doivent être présents. Les détenteurs
présents doivent détenir ou représenter moyennant une procuration les détenteurs d’au moins 1/3 des parts de cette
catégorie. Tout détenteur, personnellement présent ou représenté par procuration, de parts de cette catégorie peut
demander un vote.

6. Cession de parts 

<i>Forme de la cession

6.1. Un associé peut céder des parts à autrui en remplissant un acte de cession écrit, en la forme ordinaire ou sous

une forme approuvée par les gérants, signé par ou au nom de l’associé et par ou au nom de l’acquéreur. Les parts ne
peuvent pas être cédées inter vivos à des non-associés à moins qu’un nombre d’associés représentant au moins trois
quarts du capital social n’aient approuvé cette cession dans le cadre d’une assemblée générale. En outre, les dispositions
des articles 189 et 190 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
notamment par les lois du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992, s’appliqueront à ces cessions. 

<i>Enregistrement de la cession

6.2. Aux fins de l’enregistrement de la cession par la Société, le cédant ou le cessionnaire devra remettre le formulaire

de cession rempli et les certificats de parts concernés à la Société en payant les frais de cession (qui ne devront pas
dépasser USD 10,-) fixés par les gérants. Les gérants pourront exiger des preuves supplémentaires du droit, pour le
cessionnaire, d’être enregistré avant l’enregistrement de la cession. Le cessionnaire devient détenteur des parts au mo-
ment de l’enregistrement de la cession et de l’inscription de son nom sur le registre des associés. La Société conserve
l’acte de cession.

<i>Droit de suspendre l’enregistrement

6.3. Les gérants pourront à tout moment et pour quelque motif que ce soit suspendre l’enregistrement de parts. Tou-

tefois, la durée de suspension totale ne devra pas dépasser 30 jours au cours d’une année donnée.

7. Cession en cas de décès ou de faillite d’un associé 

<i>Les ayants droit en cas de décès de l’associé

7.1. En cas de décès d’un associé, les seules personnes que la Société reconnaîtra comme ayant droit de quelque façon

que ce soit aux parts de l’associé décédé seront:

7.1.1. Son représentant personnel.
7.1.2. Tout copropriétaire indivis des parts concernées.
7.2. La succession du décédé restera soumise à tous les engagements liés aux parts, et ce même si le décédé n’a été

que copropriétaire indivis des parts.

7.3. Si au moins deux personnes sont conjointement ayants droits quant aux parts du décédé, elles seront réputées

être copropriétaires indivis de ces parts.

<i>Enregistrement ou cession de parts

7.4. Toute personne devenant, du fait du décès ou de la faillite d’un associé, ayant droit quant à des parts de la Société,

peut demander l’enregistrement en faisant parvenir à la Société une demande signée, ou bien pourra céder les parts à
autrui conformément aux dispositions des présents statuts. La demande signée sera traitée de la même manière qu’un
acte de cession rempli et signé. Une personne désirant procéder à une cession en vertu de cette clause doit produire
toute information raisonnablement exigée par les gérants.

<i>Indemnité

7.5. Une personne enregistrée comme associé du fait du décès ou de la faillite d’un autre associé devra dédommager

la Société et les gérants de la Société de toute perte ou de tout dommage subis par la Société ou ses gérants du fait de
cet enregistrement.

<i>Droit aux dividendes et autres droits

7.6. En cas de décès ou de faillite d’un associé, son représentant personnel ou légal seront autorisés à toucher tous

dividendes et autres avantages auxquels l’associé aurait eu droit, et à exercer les mêmes droits que l’associé.

8. Capital social

<i>Capital social minimum

8.1. Le capital social de la Société est fixé à USD 25.000,- (vingt-cinq mille dollars australiens) représenté par 500 parts

d’une valeur nominale de USD 50,- (cinquante dollars australiens) chacune.

8.2. Nonobstant toute autre disposition dans les présents statuts, la Société devra à tout moment avoir un capital

social minimum d’un montant total non inférieur à USD 25.000,- à USD 50,- par part entièrement libérée.

110226

<i>Annulation, consolidation et division du capital social

8.3. Sous réserve du point 8.2, les associés peuvent décider lors d’une assemblée générale d’accomplir l’un des actes

suivants:

8.3.1. Annuler les parts qui n’ont pas trouvé preneur ou dont l’acquisition n’a pas été autorisée.
8.3.2. Consolider et diviser n’importe quel élément du capital social de la Société en parts d’une valeur supérieure à

celle des parts existantes.

8.3.3. Subdiviser n’importe laquelle des parts émises en parts d’une valeur inférieure, mais uniquement si cette sub-

division ne modifie pas la proportion, par rapport à celle qui existait pour la part initiale, entre le montant payé et n’im-
porte quel montant non payé pour chaque part dont la valeur se trouve ainsi réduite.

<i>Réduction du capital social

8.4. Sous réserve des dispositions de la Loi et du point 8.2, les associés peuvent procéder à une réduction du capital

social de la Société moyennant une résolution spéciale.

9. Assemblées des associés

<i>Droit de convoquer une assemblée

9.1. Tout gérant peut convoquer à tout moment une assemblée générale. Les gérants sont obligés de convoquer une

assemblée générale suivant les modalités prévues par la Loi lorsqu’ils sont requis de se faire. A défaut pour les gérants
de convoquer une telle assemblée, les associés peuvent convoquer une assemblée suivant les modalités prévues par la
Loi.

<i>Avis de convocation

9.2. Pour toute assemblée générale, la Société doit adresser un avis de convocation aux personnes suivantes:
9.2.1. Aux associés.
9.2.2. Aux gérants.
9.2.3. A toute personne ayant droit à recevoir un avis de convocation du fait du décès ou de la faillite d’un associé.
9.2.4. Au commissaire aux comptes de la Société s’il en est. 

<i>Contenu de l’avis de convocation

9.3. Sous réserve des points 9.4 et 9.5, l’avis de convocation devra spécifier chacun des éléments suivants:
9.3.1. Le lieu, la date et l’heure de l’assemblée.
9.3.2. Lorsque l’assemblée se déroulera en au moins deux lieux, la technologie qui sera utilisée pour faciliter le dé-

roulement de l’assemblée.

9.3.3. La nature générale des points de l’ordre du jour.
9.3.4. Tout autre élément requis par la Loi.
9.4. Lorsqu’une assemblée ne se tient pas en la présence physique des participants, cette assemblée est réputée avoir

eu lieu à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et, dans ce cas, au moins un associé doit se trouver en cet endroit
pendant toute la durée de l’assemblée.

9.5. Lorsqu’une assemblée se tient en la présence physique des participants, cette assemblée doit se tenir à Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Délais de convocation

9.6. Sauf exception prévue par la Loi, le délai à observer pour la convocation d’une assemblée est de 21 jours.

<i>Quorum

9.7. Une assemblée générale ne peut valablement délibérer que si un nombre d’associés détenant au moins 50% du

capital émis (en ce compris tout mandataire d’un associé et toute personne représentant une société associée) sont
présents en personne, sauf si la Société n’a qu’un seul associé, auquel cas le quorum est d’un.

9.8. Si, trente minutes après le début annoncé de l’assemblée, le quorum n’est pas réuni, les dispositions ci-après se-

ront d’application:

9.8.1. Si l’assemblée a été convoquée à la demande d’associés, elle sera annulée.
9.8.2. Dans tous les autres cas, l’assemblée est reportée au même endroit, au même jour et à la même heure de la

semaine suivante ou à n’importe quelles autres date et heure fixées par les gérants. Si, trente minutes après le début de
l’assemblée reportée, le quorum n’est pas réuni, l’assemblée sera annulée.

<i>Président

9.9. Si les gérants ont élu un président pour présider leurs réunions et que ce président est présent à une assemblée

générale, il présidera l’assemblée.

9.10. A défaut de président ou si le président nommé à cette fonction refuse de présider l’assemblée ou s’il arrive

avec plus de 15 minutes de retard à l’assemblée, les associés présents devront choisir, en leur sein, celui qui présidera
l’assemblée.

<i>Procès-verbal

9.11. Les gérants doivent veiller à ce que le procès-verbal d’une assemblée des associés contienne les éléments sui-

vants:

9.11.1. Le nom de tous les gérants présents.
9.11.2. Le nom du président.
9.11.3. Le détail des délibérations de l’assemblée.

110227

9.12. Le procès-verbal d’une assemblée générale doit être signé par le président de l’assemblée lors de ou avant l’as-

semblée suivante. 

<i>Ajournement

9.13. Le président peut à tout moment ajourner une assemblée avec l’accord de la majorité des personnes présentes.

Il est tenu de ce faire si la majorité des personnes présentes à cette assemblée décident par vote de l’ajourner.

9.14. Un avis de convocation à l’assemblée reportée n’est pas requis à moins qu’il ne s’agisse d’un ajournement de 30

jours ou plus.

9.15. Les seuls points pouvant être traités lors d’une assemblée reportée sont les points non encore réglés de l’as-

semblée initiale.

10. Droits de vote

<i>Droit de vote

10.1. Tous les associés ont le droit de voter à une assemblée générale.
10.2. Si un associé est mentalement incapable de voter, son droit de vote pourra être exercé par la personne ou

l’organisme autorisé à gérer son patrimoine. Le vote pourra être émis personnellement, par procuration ou par l’inter-
médiaire d’un représentant légal. 

<i>Opposition au droit de vote d’une personne

10.3. Une opposition à la validité du vote d’une personne ne peut être formulée que lors de l’assemblée. La décision

du président sur cette opposition est définitive.

<i>Droits des coassociés

10.4. Pour les parts détenues en copropriété indivise, un seul des copropriétaires indivis pourra voter. Si plus d’un

des copropriétaires indivis émet un vote, seul le vote du détenteur dont le nom figure le premier, pour ces parts, sur
le registre des associés, doit être traité comme le vote lié à ces parts.

<i>Nombre de voix par part

10.5. Chaque part donne lieu au même droit de vote et, pour chaque associé, les droits de vote sont proportionnels

au nombre de parts qu’il détient.

<i>Procédure de vote

10.6. Si une résolution est soumise au vote lors d’une assemblée générale, la décision doit être prise par scrutin (vote

écrit).

10.7. Le président doit décider quand et selon quelles modalités il sera procédé au vote. Si le vote porte sur l’élection

d’un président ou l’ajournement de l’assemblée, il doit avoir lieu immédiatement. 

<i>Absence de voix prépondérante

10.8. En cas de parité des voix, le président de l’assemblée ne dispose pas d’une voix prépondérante. En cas de parité,

la résolution n’est pas adoptée.

<i>L’associé unique

10.9. Si la Société n’a qu’un seul associé et que cet associé consigne par écrit sa décision sur un point donné, cela vaut

adoption d’une résolution. Ce document vaut également procès-verbal de l’adoption de la résolution. 

11. Mandataires

<i>Nomination d’un mandataire

11.1. Un associé peut nommer n’importe quelle personne comme mandataire pour le représenter et voter à sa place

lors d’une assemblée. Le mandataire a les mêmes droits à l’assemblée que l’associé qu’il représente, sauf dans la mesure
où ils se trouvent limités par le document portant nomination du mandataire. 

<i>Forme du document constatant le mandat

11.2. Un document constatant la nomination d’un mandataire peut revêtir toute forme acceptable par la Société. Il

doit être signé d’une des manières suivantes:

11.2.1. Signature de l’associé.
11.2.2. Signature du représentant autorisé de l’associé. 
11.2.3. Si l’associé est une personne morale, apposition du sceau ou signature d’un dirigeant ou représentant autorisé. 

<i>Non-invalidité du vote par procuration dans certains cas

11.3. Un vote intervenu en vertu d’un mandat n’est invalidé par aucun des faits suivants, à moins que la Société ne

soit informée par écrit du fait en question avant le début de l’assemblée:

11.3.1. L’associé est décédé.
11.3.2. L’associé est devenu mentalement incapable de voter. 
11.3.3. L’associé a vendu ses parts.
11.3.4. La procuration ou le mandat ont été révoqués. 

12. Nomination et révocation des gérants

<i>Le nombre de gérants

12.1. II y aura au moins un gérant, le nombre maximum de gérants étant de six. A n’importe quel moment, au moins

un gérant doit être résident au Luxembourg. Tous les gérants qui sont résidents au Luxembourg sont réputés être des

110228

«Gérants de catégorie A». Tous les gérants qui ne sont pas résidents au Luxembourg sont réputés être des «Gérants
de catégorie B».

12.2. Les associés, moyennant une résolution prise à l’assemblée générale, peuvent augmenter ou réduire le nombre

de gérants ou augmenter ou réduire leur nombre maximum tant qu’il restera, à n’importe quel moment, au moins un
Gérant de catégorie A.

12.3. Un gérant doit être une personne physique, associé ou non. 

<i>La nomination des gérants

12.4. Les gérants initiaux sont nommés par écrit par les associés initiaux - c’est-à-dire par les personnes ayant signé

les statuts de la Société. Toute personne devant être nommée gérant doit donner son accord écrit avant d’être nom-
mée.

12.5. Les gérants ultérieurs sont nommés moyennant une résolution ordinaire des associés. Toute personne devant

être nommée gérant doit donner son accord écrit avant d’être nommée.

12.6. Les gérants peuvent nommer un gérant pour pourvoir à une vacance. Ils doivent toutefois s’abstenir d’une telle

nomination si elle entraîne un dépassement du nombre maximum de gérants.

<i>La révocation de gérants

12.7. Chaque gérant exerce ses fonctions jusqu’à ce qu’il démissionne de son poste ou qu’il soit révoqué conformé-

ment aux présents statuts.

12.8. Les associés peuvent, moyennant une résolution ordinaire, révoquer à leur gré un gérant et ils peuvent nommer,

également moyennant une résolution ordinaire, un remplaçant.

<i>La démission de gérants

12.9. Un gérant peut démissionner de son poste en prévenant la Société par écrit de son intention de démissionner.

L’acte de démission prend effet au moment de celui des événements suivants qui se produit le dernier:

12.9.1. Au moment de la remise de l’acte de démission à la Société.
12.9.2. A la date spécifiée dans l’acte de démission, si une telle date y a été spécifiée.
12.9.3. A l’expiration de la durée spécifiée dans l’acte de démission, si une telle durée y a été spécifiée. 

<i>La déchéance des gérants

12.10. La fonction d’un gérant prend fin avec effet immédiat si l’un des événements suivants se produit:
12.10.1. Le gérant fait faillite.
12.10.2. Le gérant devient mentalement incapable d’exercer sa fonction ou de gérant ou ses affaires sont soumis à

une loi quelconque en rapport avec la santé mentale ou l’incapacité. 

12.10.3. Le gérant se voit interdire l’exercice de sa fonction de gérant en vertu de la loi.
12.10.4. Le gérant n’assiste pas aux réunions des gérants pendant une période continue de six mois, et ce sans l’accord

des autres gérants. 

<i>Vacance

12.11. Les gérants peuvent continuer à agir en cas de vacance - et ce même si le nombre de gérants tombe en dessous

du nombre minimum de gérants fixé par décision des associés à l’assemblée générale. Dans ce cas, les gérants peuvent
uniquement agir pour pourvoir à la vacance. 

<i>Les pouvoirs d’un gérant unique

12.12. S’il n’existe qu’un seul gérant, celui-ci, agissant en qualité de gérant unique, peut exercer tous les pouvoirs et

compétences conférés aux gérants en vertu des présents statuts ou de la Loi.

13. Remboursement des frais encourus par les gérants
13.1. Les gérants ont droit à se faire rembourser par la Société tous les frais justifiés exposés par eux en rapport avec

les activités de la Société - tels que frais de déplacement, frais de séjour, etc.

14. Pouvoirs des gérants 

<i>Pouvoirs des gérants

14.1. La Société est administrée par ses gérants. Les gérants pourront déléguer leurs pouvoirs.
14.2. Les gérants peuvent exercer tous les pouvoirs de la Société qui, en vertu de la Loi ou des présents statuts, ne

doivent pas obligatoirement être exercés par les associés dans le cadre d’une assemblée générale ou autrement.

14.3. La Société sera engagée par:
14.3.1. La signature unique d’un seul gérant pour toute opération d’un montant maximum de EUR 20.000,- (vingt mille

euros) à l’exclusion toutefois de toute acquisition ou location d’actifs ou de matériel pour la Société;

14.3.2. La signature unique d’un seul gérant pour toute opération où l’autre partie est une société de participation,

filiale ou société soeur ou une autre société quelconque liées de quelque manière que ce soit à la Société; et

14.3.3. Les signatures conjointes d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B pour toute opération d’un

montant supérieur à EUR 20.000,- et pour toute décision concernant l’acquisition ou la location d’actifs ou de matériel
pour la Société. 

<i>Possibilité pour les gérants d’être employés par la Société

14.4. Un gérant peut être employé ou contracter avec la Société et il peut être employé par toute autre société dans

laquelle la Société détient des participations ou a des intérêts. Un gérant peut être gérant ou dirigeant de cette autre
société. Cependant un gérant ne peut pas être engagé comme commissaire aux comptes de la Société ou de cette autre

110229

société. Dans la mesure autorisée par la loi, un gérant n’est pas obligé de rendre compte, vis-à-vis de la Société, de n’im-
porte quel bénéfice découlant de son engagement par la Société et des contrats qu’il passe avec elle.

15. Réunions des gérants

<i>Délibérations

15.1. Les gérants peuvent tenir leurs réunions de la manière qu’ils jugent appropriée.

<i>Convocation de réunions

15.2. Un gérant peut à tout moment convoquer une réunion des gérants.

<i>Procédures applicables à la tenue des réunions

15.3. Sous réserve du point 15.4, les gérants peuvent tenir une réunion en la présence physique des participants, par

téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication pourvu que tous les participants à la réu-
nion puissent s’entendre mutuellement pendant toute la durée de la réunion. La réunion ne peut valablement délibérer
si cette clause n’est pas respectée. Si une réunion ne se tient pas en présence physique des participants, chacune des
conditions ci-après doit être respectée:

15.3.1. Chaque gérant doit avoir reçu un avis l’informant que la réunion devait avoir lieu.
15.3.2. Chaque gérant présent doit déclarer, au début de la réunion, qu’il est présent.
15.3.3. Un gérant cessant d’être présent à la réunion sans en avoir obtenu l’autorisation du président avant le début

de la réunion est réputé être présent pendant toute la durée de la réunion.

15.4. Les réunions tenues en présence physique des participants doivent avoir lieu à Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

<i>Avis de convocation

15.5. Tous les gérants ont droit à recevoir un avis de convocation aux réunions des gérants.

<i>Quorum

15.6. A moins que la Société n’ait qu’un seul gérant, au moins deux gérants doivent être présents avant qu’une réunion

des gérants puisse valablement délibérer. Lorsque la Société a plus d’un gérant, la présence, à Luxembourg, d’au moins
un Gérant de catégorie A et d’un autre gérant est requise avant qu’une réunion des gérants puisse valablement délibérer.

<i>Président

15.7. Les gérants peuvent nommer en leur sein un président de leurs réunions pour une durée déterminée. Si, lors

d’une réunion, aucun président n’a été nommé, si le président nommé à cette fonction refuse de présider la réunion ou
s’il arrive avec plus de 15 minutes de retard à la réunion, les gérants pourront choisir, en leur sein, la personne qui pré-
sidera cette réunion. 

<i>Votes

15.8. Toute question se présentant au cours d’une réunion des gérants doit faire l’objet d’une décision prise par vote

à la majorité. Le président n’a pas de voix prépondérante. En cas de parité, la résolution n’est pas adoptée. Une décision
prise par vote est réputée être la décision de tous les gérants.

<i>Intérêts du gérant

15.9. Un gérant qui a un intérêt personnel dans une affaire mettant en cause la Société doit révéler cet intérêt si cette

démarche est requise en vertu de et conformément à la Loi. Un gérant peut informer les autres gérants en permanence
de tout intérêt en cours.

<i>Les votes en cas d’intérêt d’un gérant dans une affaire

15.10. Un gérant peut assister aux réunions et participer au vote sur des affaires dans lesquelles il a un intérêt si et

dans la mesure où la Loi le lui permet.

15.11. Si le quorum n’est pas réuni parce qu’un gérant a un intérêt qui l’exclut du vote, un ou plusieurs gérants (y

compris ceux qui ont l’intérêt qui les exclut du vote dans l’affaire en question) peuvent convoquer une assemblée géné-
rale de la Société, cette assemblée générale pouvant adopter une résolution en vue de prendre des mesures concernant
cette affaire.

<i>Procès-verbaux des réunions

15.12. Les gérants doivent assurer que le procès-verbal d’une réunion contient chacun des éléments suivants:
15.12.1. Le nom de tous les gérants présents. 
15.12.2. Le nom du président de la réunion. 
15.12.3. Le détail des délibérations de la réunion. 
15.12.4. Toute nomination d’un dirigeant.
15.13. Les gérants doivent assurer que tous les procès-verbaux sont signés par le président de la réunion en question

ou par celui de la réunion suivante.

<i>Compte rendu du gérant unique

15.14. Lorsqu’un gérant unique signe un compte rendu contenant la décision de ce gérant concernant un point par-

ticulier, la consignation par écrit de cette décision constitue une résolution du gérant. 

<i>Résolutions écrites

15.15. Les gérants peuvent adopter une résolution par écrit sans tenir une réunion, si les conditions suivantes sont

remplies:

110230

15.15.1. La résolution est présentée dans un ou plusieurs documents d’où il ressort que la majorité des gérants sont

en faveur de la résolution.

15.15.2. Tous les gérants ayant le droit de voter sur la résolution signent le ou les documents ou un double du ou

des documents.

15.16. Une résolution écrite sera traitée comme ayant été adoptée à une réunion des gérants ayant eu lieu aux date

et heure de l’apposition de la dernière signature par un gérant.

16. Le comité des gérants 

<i>Pouvoirs et délibérations d’un comité

16.1. Les gérants peuvent nommer un comité de gérants et lui déléguer n’importe lesquels de leurs pouvoirs. Les

gérants peuvent choisir d’imposer au comité quelques restrictions que ce soient. Le comité doit respecter ces restric-
tions. Le comité peut nommer des experts pour l’assister dans ses délibérations.

16.2. Un comité de gérants peut tenir ses réunions selon les modalités qu’il jugera appropriées.
16.3. Pour leurs réunions, les membres du comité peuvent nommer un président pour une durée déterminée. Si, lors

d’une réunion, aucun président n’a été nommé, si le président nommé à cette fonction refuse de présider la réunion,
ou s’il arrive avec plus de 15 minutes de retard à la réunion, le comité pourra choisir un gérant pour présider cette
réunion. 

<i>Votes

16.4. Toute question se présentant au cours d’une réunion d’un comité de gérants doit faire l’objet d’une décision

prise par vote à la majorité. En cas de partage des voix, le président n’a pas de deuxième voix. En cas de parité, la réso-
lution n’est pas adoptée. Une décision prise par vote est réputée être la décision de tous les membres du comité.

17. Indemnisation et assurance 

<i>Indemnisation de la responsabilité

17.1. Tout dirigeant ou ancien dirigeant de la Société est tenu indemne par la Société, dans la plus large mesure auto-

risée par la loi, de la responsabilité encourue par cette personne en sa qualité de dirigeant de la Société ou d’une filiale
de la Société, en ce compris, à titre non limitatif, les dépens encourus du fait de sa défense dans le cadre d’un procès.

<i>Primes d’assurances

17.2. La Société peut payer la prime due en vertu d’un contrat d’assurance en faveur d’une personne qui est ou a été

dirigeant de la Société dans la plus large mesure autorisée par la loi.

18. Signature de documents
18.1. Un document peut être signé suivant les modalités ci-après:
18.1.1. Si la Société a plus d’un gérant, par deux gérants.
18.1.2. Si la Société n’a qu’un seul gérant, par le gérant unique. 
18.1.3. Selon toutes autres modalités autorisées par la Loi. 

19. Exercice social
19.1. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 avril et finit le 31 mars. Le premier exercice social commence

le jour de la constitution de la Société et finira le 31 mars 2007.

20. Bénéfices et dividendes 

<i>Source des dividendes

20.1. Les dividendes versés doivent être prélevés exclusivement sur les bénéfices de la Société ou selon d’autres mo-

dalités autorisées par la Loi. Ils ne donnent lieu à aucun paiement d’intérêts par la Société. 

<i>Dividendes finaux

20.2. Une assemblée générale des associés de la Société ou (selon le cas) l’associé unique, sur proposition du conseil

d’administration ou (selon le cas) du gérant unique, peut décider du versement de dividendes finaux après la fin de l’exer-
cice financier en cours, sur la base des comptes préparés par le directoire ou (selon le cas) le gérant unique et d’où il
ressort qu’il existe des fonds suffisants pouvant être distribués, étant entendu que le montant à distribuer ne peut dé-
passer les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves
disponibles, déduction faite des pertes reportées et des montants à affecter à la réserve devant être constituée confor-
mément à n’importe quelle loi régissant la Société.

<i>Paiement des dividendes

20.3. Les dividendes déclarés doivent être versés aux associés au prorata des parts qu’ils détiennent sauf en ce qui

concerne les parts bénéficiant de droits spéciaux quant aux dividendes auxquels elles donnent lieu.

<i>Droit de compenser

20.4. Les associés peuvent déduire d’un dividende à verser à un associé tout montant dû à la Société par cet associé.

<i>Distribution des avoirs

20.5. Les associés peuvent décider de verser un dividende ou une prime moyennant la distribution aux associés

d’avoirs de la Société - telles que parts libérées, obligations ou capital-obligations d’une autre personne morale. Les gé-
rants peuvent régler les problèmes survenant en rapport avec une telle distribution de la manière qu’ils considèrent
comme appropriée - par exemple en effectuant des versements au profit de certains associés en rapport avec la valeur
des avoirs ou en attribuant certains avoirs à des dépositaires.

110231

<i>Mode de paiement

20.6. Un dividende (ou un autre montant) payable à un associé peut être versé par paiement direct sur le compte

bancaire de l’associé ou moyennant un chèque ou warrant envoyé à l’une des adresses suivantes:

20.6.1. A l’adresse enregistrée de l’associé.
20.6.2. A l’adresse enregistrée du copropriétaire indivis de parts données dont le nom figure en premier lieu sur le

registre des associés.

20.6.3. A une adresse et une personne désignées par le détenteur ou les copropriétaires indivis des parts. 

<i>Capitalisation des bénéfices

20.7. Les associés peuvent décider de capitaliser une part quelconque du bénéfice de la Société disponible à la distri-

bution. S’ils procèdent de cette manière, ils ne doivent pas payer le montant en espèces, mais ils doivent l’utiliser de
manière à en faire profiter les associés ayant droit à des dividendes au prorata de ce qui serait applicable en cas de di-
vidende. Affectation au profit des associés. 

<i>Affectation au profit des associés

20.8. Le montant capitalisé du bénéfice doit être affecté au profit des associés dans les proportions selon lesquelles

les associés auraient eu droit à des dividendes si le montant capitalisé avait été distribué à titre de dividende.

21. Les écritures

<i>La tenue des livres et autres écritures

21.1. Les gérants doivent assurer que les livres et autres écritures sont tenus de manière appropriée et que les comp-

tes annuels sont communiqués aux personnes et selon les modalités requises par la Loi. 

<i>Contrôle des écritures

21.2. Les gérants doivent faire en sorte que les écritures de la Société puissent être consultées à des fins de contrôle

par les associés aux dates et heures et suivant les conditions fixées par les gérants. Toutefois, les associés n’ont le droit
de prendre inspection ces documents que s’ils y sont expressément autorisés en vertu de la loi ou d’une résolution
adoptée par les gérants ou une assemblée générale.

22. Liquidation 

<i>Pouvoir du liquidateur

22.1. En cas de liquidation de la Société, les associés, sous réserve de toute disposition expresse des présents statuts,

peuvent adopter une résolution spéciale autorisant le liquidateur à agir suivant l’un des points ci-après:

22.1.1. Indiquer une valeur pour les avoirs de la Société, déterminer le mode de leur répartition entre les différentes

catégories d’associés et effectuer la répartition.

22.1.2. Transférer tout ou partie des avoirs de la Société à des dépositaires au profit des associés et des personnes

susceptibles de contribuer à la liquidation.

<i>Absence d’obligation d’accepter un engagement

22.2. Un associé peut refuser d’accepter n’importe quelles parts ou titres si une obligation y est liée.

23. Avis

<i>Personnes autorisées à communiquer des avis

23.1. Un avis de la part de la Société ou bien d’un associé en rapport avec les présents statuts peut être communiqué

au nom de la Société ou d’un associé par l’intermédiaire d’un gérant ou d’un associé.

La signature d’une personne figurant sur un avis communiqué par la Société peut être manuscrite, imprimée ou ap-

posée au moyen d’un timbre.

<i>Procédure de communication d’un avis

23.2. A côté de la procédure de communication d’avis autorisée par la loi, un avis ou une communication de la part

de la Société, d’un dirigeant de la Société ou d’un associé en rapport avec les présents statuts peuvent être transmis au
destinataire selon n’importe quelle des procédures mentionnées dans la première colonne du tableau ci-après. 

La notification prend effet à la date indiquée dans la deuxième colonne.  

<i>Adresses de notification d’avis aux associés

23.3. L’adresse de rue ou l’adresse postale d’un associé est l’adresse de rue ou l’adresse postale de l’associé figurant

au registre des associés. Le numéro de télécopieur ou l’adresse e-mail d’un associé est le numéro qu’un associé indiquera

<i>Procédure de notification 

<i>Date de notification

Par voie de remise personnelle. 

Date de la remise.

Par voie postale sous pli ordinaire en port payé (par avi-

on en dehors de l’Australie) à une adresse de rue ou une
adresse postale du destinataire.

Un jour après l’envoi par la poste.

Par télécopie envoyée au numéro de télécopieur du des-

tinataire. 

Date du rapport de transmission de télécopie sans er-
reur du télécopieur de l’expéditeur.

Par téléphone, à moins que ce document ne requière ex-

pressément une notification écrite.

Date de la communication téléphonique.

Par e-mail envoyé à l’adresse e-mail du destinataire. 

Date à laquelle le destinataire reçoit l’e-mail sous une
forme lisible. 

110232

éventuellement dans une communication écrite à la Société comme étant le numéro de télécopieur ou l’adresse e-mail
moyennant lesquels des avis peuvent être envoyés à l’associé.

23.4. Jusqu’au moment où une personne ayant droit à une part du fait du décès ou de la faillite d’un associé commu-

nique à la Société une adresse servant à la communication d’avis, l’adresse de cette personne est celle de l’associé décédé
ou en faillite.

<i>Adresse de notification d’avis à la Société

23.5. L’adresse de rue et l’adresse postale de la Société à utiliser en vue de la communication d’avis à la Société est

le 67, boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le numéro de télécopieur ou
l’adresse e-mail de la Société est le numéro que la Société indiquera éventuellement dans une communication écrite aux
associés comme étant le numéro de télécopieur ou l’adresse e-mail moyennant lesquels des avis peuvent être envoyés
à la Société.

<i>Avis aux représentants

23.6. Si une personne a droit à une part du fait du décès ou de la faillite d’un associé, la Société peut avertir cette

personne personnellement ou par lettre envoyée à l’adresse indiquée par cette personne et adressée à elle ou aux re-
présentants du décédé ou au syndic de faillite du failli. Si aucune adresse n’a été indiquée, la Société peut envoyer la
lettre à l’adresse utilisée pour la communication d’avis avant le décès ou la faillite.

24. Interprétation

<i>Non-application des replaceable rules ordinaires

24.1. Les replaceable rules ordinaires prévues par la Loi ne s’appliquent pas à la Société.

<i>Application de la Loi

24.2. Tout mot ou toute phrase utilisés dans n’importe quelle partie ou section de la Loi et auxquels il est attribué

un sens spécifique aux fins de cette partie ou section a, sauf disposition contraire expresse dans les présents statuts, le
même sens dans n’importe quelle partie du présent document traitant des points couverts par cette partie ou section.

24.3. Toute référence faite dans les présents statuts à la Loi inclut toute modification légale, législative ou nouvelle

promulgation et toute législation ou réglementation subordonnée promulguée en vertu de la Loi.

<i>Exercice des pouvoirs

24.4. Sauf dispositions contraires expresses dans les présents statuts, la Société peut exercer tout pouvoir, prendre

toute mesure et adopter toute ligne de conduite ou s’engager dans toute procédure que la Loi permet à une société.

<i>Interprétation

24.5. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’interprétation des présents statuts à moins que le contexte n’exige

une interprétation différente:

24.5.1. Les titres n’ont été insérés que par souci de commodité et n’affectent pas l’interprétation des présents statuts.
24.5.2. Toute référence faite dans les présents statuts à un jour ouvré vise un jour autre qu’un samedi ou un dimanche

où les banques sont généralement ouvertes dans le lieu où se trouve le siège social de la Société.

24.5.3. Si la date à laquelle un acte ou une affaire doit être accompli ou réglée en vertu des présents statuts n’est pas

un jour de bourse, cet acte ou cette affaire doit respectivement être accompli ou réglée le jour de bourse qui suit.

24.5.4. Lorsqu’une période est spécifiée et commence un jour donné ou le jour d’un acte ou événement, sa durée

doit être calculée sans compter ce jour-là. 

24.5.5. Toute référence à une clause ou partie constitue une référence à une clause ou partie des présents statuts.
24.5.6. Toute expression visant une personne physique inclut tout(e) société, trust, société de personnes, coentre-

prise, association, personne morale ou organisme gouvernemental.

24.5.7. En cas d’emploi d’un mot ou d’une expression dans un sens déterminé, une autre partie de phrase ou forme

grammaticale de ou en rapport avec ce mot ou cette expression a un sens analogue. 

24.5.8. Un mot exprimant le singulier exprime également le pluriel, un mot exprimant le pluriel exprime également

le singulier et toute référence à n’importe quel genre vise également les autres genres. 

24.5.9. Toute référence aux mots «comprendre», «comprend», «comprenant», «en ce compris», «y compris», «in-

clure», «inclut», «inclus» sont à interpréter à titre non limitatif. 

24.5.10. Toute référence faite dans les présents statuts à des dollars ou USD vise des dollars australiens.»

<i>Quatrième résolution

Les associés déclarent que la description et la consistance des éléments d’actif et de passif de la Société résultent du

prédit bilan intérimaire du 17 octobre 2004, annexé aux présentes. Les associés déclarent que tous les actifs et passifs
de la Société, sans limitation, restent la propriété intégrale de la Société qui continue de posséder tous ses actifs et con-
tinue à être liée par ses responsabilités et ses engagements.

Evaluation: Les associés déclarent que la valeur totale de l’actif et du passif de la Société est au moins égale au montant

de la valeur nominale de AUD 25.000,- (vingt-cinq mille dollars australiens) de la totalité des 500 (cinq cents) parts so-
ciales émises par la Société, ayant une valeur nominale de AUD 50,- (cinquante dollars australiens), qui constitue le ca-
pital émis et libéré de la Société.

Les associées, c’est-à-dire PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 2, S.à r.l. et PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 3,

S.à r.l., déclarent qu’ils détiennent toutes les parts sociales de la Société.

L’associée PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 2, S.à r.l. déclare détenir 5 (cinq) parts sociales de la Société comme

certifié par le certificat de parts sociales émis par la Société et le registre des parts sociales.

110233

L’associée PILKINGTON LUXEMBOURG NO. 3, S.à r.l. déclare détenir 495 (quatre cent quatre-vingt-quinze) parts

sociales de la Société comme certifié par le certificat de parts sociales émis par la Société et le registre des parts sociales.

<i>Cinquième résolution

Par les présentes il est unanimement décidé de maintenir les gérants en place, à savoir M. Christophe Fasbender, en

qualité de gérant de classe A, M. Michael Kiefer, en qualité de gérant de classe B, M. Johannes Bellendorf, en qualité de
gérant de classe B et M. John Moreno en qualité de gérant de classe B de la Société, tous nommés par l’assemblée des
associés, qui s’est tenue le 17 octobre 2006 à 14.10 heures à Luxembourg.

Tout pouvoir est donné au détenteur d’une expédition du présent acte pour remplir tous documents et entreprendre

toute action nécessaire requise pour dûment enregistrer la Société au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg ainsi qu’auprès de toutes autres autorités concernées. 

<i>Estimation des coûts

Les coûts, dépenses, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant

être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ 3.960,- EUR.

Pour les besoins du calcul du droit d’enregistrement qui devra être payé par la Société, la valeur de la Société est

établie à EUR 14.962,- environ, sur la base du taux de change EUR/AUD de clôture au 16 octobre 2006, lequel s’établit
à 1,6709.

Aucune autre affaire n’ayant à être traitée, l’assemblée a été clôturée à 18.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, aux jour et heures indiquées au début du présent document original. 
Et après lecture faite au mandataire des comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Le soussigné notaire, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande du mandataire des comparantes, le

présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande du mandataire des comparantes, en cas
de divergence entre le texte anglais et la traduction française, la version anglaise prévaudra.

Signé: L. Fessmann, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, vol. 155S, fol. 79, case 6. – Reçu 150,46 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): illisible.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations.

(118121.3/241/1232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

SANTEMEDIA MANAGEMENT S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.083. 

In the year two thousand and six, on the eleventh of October.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SANTEMEDIA MANAGEMENT S.C.A., a société en

commandite par actions, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the
Trade and Companies Register of Luxembourg, under the number B 88 083, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary, on the 25 June 2002, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations of 13 Sep-
tember 2002, number 1333. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant
to a deed of the undersigned notary on the 24 April 2006 published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Asso-
ciations of 10 May 2006, number 920.

The meeting was opened at 11.00 a.m with Mr Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg in the

chair, who appointed as secretary Mrs Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Rodolphe Mouton, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Creation of a new category of shares: ordinary shares of category C;
2. Increase of the share capital of the Company from its present amount of two hundred and fifty-five thousand eight

hundred and seventy-four euro and nine cents (EUR 255,874.09) up to two hundred and eighty-six thousand eight hun-
dred and seventy-four euro and nine cents (EUR 286,874.09) by the issuance of fifteen thousand one hundred and fifty-
four (15,154) ordinary shares of category C, without nominal value;

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III.- That the present meeting has been duly convened by notice sent to all shareholders on 25 September 2006.
IV.- That pursuant to the attendance list, fifty-six (56) shareholders holding one hundred and nineteen thousand seven

hundred and fifty-one (119,751) ordinary shares of category A, five (5) shareholders holding five (5) ordinary shares of
category B and the manager holding one (1) management share out of sixty-four (64) shareholders holding one hundred

Hesperange, le mardi 24 octobre 2006.

M. Decker.

110234

and twenty-five thousand sixty-eight (125,068) voting ordinary shares of category A, five (5) shareholders holding five
(5) voting ordinary shares of category B and the manager holding one (1) voting management share, are present or rep-
resented.

V.- That the present meeting representing about eighty-eight point fifty-seven percent (88.57%) of the shareholders

holding ninety-five point seventy-five percent (95.75%) of the corporate capital, eighty-seven point fifty percent (87.50%)
of the shareholders holding ninety-five point seventy-five percent (95.75%) of the voting ordinary shares of category A,
one hundred percent (100%) of the shareholders holding one hundred percent (100%) of the voting ordinary shares of
category of category B, and the manager holding one hundred percent (100%) of the voting management share is regu-
larly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to approve the creation of a new category of shares in the Company, the ordinary shares

of category C, which shares will have no right on the profits released by Company before their issuance.

This resolution has been taken by:
119,757 votes in favour
0 vote against and
0 abstention
Shares of category A
119,751 votes in favour
0 vote against and
0 abstention
Shares of category B
5 votes in favour
0 vote against and
0 abstention
Management share
1 vote in favour
0 vote against and
0 abstention

<i>Second resolution

The general meeting decides to approve the increase of the share capital of the Company from its present amount

of two hundred and fifty-five thousand eight hundred and seventy-four euro and nine cents (EUR 255,874.09) up to two
hundred and eighty-six thousand eight hundred and seventy-four euro and nine cents (EUR 286,874.09) by the issuance
of fifteen thousand one hundred and fifty-four (15,154) ordinary shares of category C, without nominal value.

There appeared Mr François Mirallié, duly represented by Mr Rodolphe Mouton, prenamed, by virtue of a proxy given

in Paris (France), on 29 September 2006, which will remain attach to the present deed, who declares to subscribe to
the newly issued fifteen thousand one hundred and fifty-four (15,154) ordinary shares of category C for a total price of
thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-). All the shares have been fully paid in cash by the subscriber, so that the amount
thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is from now at the disposal of the Company as it has been certified to the
undersigned notary.

This resolution has been taken by:
119,757 votes in favour
0 vote against and
0 abstention
Shares of category A
119,751 votes in favour
0 vote against and
0 abstention
Shares of category B
5 votes in favour
0 vote against and
0 abstention
Management share
1 vote in favour
0 vote against and
0 abstention

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the article 6 of the articles of incorporation of the Company is

amended and shall now read as follows:

«Art. 6. Share Capital. The Company has a subscribed share capital of two hundred and eighty-six thousand eight

hundred and seventy-four euro and nine cents (EUR 286,874.09) divided into one hundred and twenty-five thousand
sixty-eight (125,068) Ordinary Shares of category A, five (5) Ordinary Shares of category B, fifteen thousand one hun-
dred and fifty-four (15,154) Ordinary Shares of category C and one (1) non-redeemable Management Share (hereinafter
the «Management Share»), without nominal value.»

This resolution has been taken by:

110235

119,757 votes in favour
0 vote against and
0 abstention
Shares of category A
119,751 votes in favour
0 vote against and
0 abstention
Shares of category B
5 votes in favour
0 vote against and
0 abstention
Management share
1 vote in favour
0 vote against and
0 abstention

<i>Estimate of costs

The costs which are to be born by the Company are estimated at two thousand five hundred euro (2,500.- EUR).
There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille six, le onze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SANTEMEDIA MANAGEMENT S.C.A., une

société en commandite par actions, ayant son siège social à 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.083, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 25 juin 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 septembre
2002, numéro 1333. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 24 avril 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations en date du 10 mai 2006, numéro 920.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg qui nomme Mme Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg comme secrétaire.

L’assemblée élit comme scrutateur M. Rodolphe Mouton, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Création d’une nouvelle catégorie d’actions: les actions ordinaires de catégorie A.
2. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de deux cent cinquante-cinq mille huit cent

soixante-quatorze euros et neuf cents (EUR 255.874,09) à deux cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-quatorze
euros et neuf cents (EUR 286.874,09) par l’émission de quinze mille cent cinquante-quatre (15.154) actions ordinaires
de catégorie C, sans désignation de valeur nominale.

3. Modification subséquente de l’article 6 des Statuts de la Société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que la présente assemblée a été dûment convoquée par convocations écrites envoyées à tous les actionnaires

en date du 25 septembre 2006.

IV.- Que suivant la liste de présence, cinquante-six (56) actionnaires titulaires de cent dix-neuf mille sept cent

cinquante et une (119.751) actions ordinaires de catégorie A votantes, cinq (5) actionnaires titulaires de cinq (5) actions
ordinaires de catégorie B votantes et le gérant titulaire d’une (1) action de commandité votante sur soixante-quatre (64)
actionnaires titulaires de cent vingt-cinq mille soixante-huit (125.068) actions ordinaires de catégorie A votantes, cinq
(5) actionnaires titulaires de cinq (5) actions ordinaires de catégorie B votante et le gérant titulaire d’une (1) action de
commandité votante, sont présentes ou représentées.

V.- Que la présente assemblée représentant environ quatre-vingt-huit virgule cinquante-sept pour cent (88,57%) des

actionnaires titulaires de quatre-vingt-quinze virgule soixante-quinze pour cent (95,75%) du capital social, quatre-vingt-
sept virgule cinquante pour cent (87,50%) des actionnaires titulaires de environ quatre-vingt-quinze virgule soixante-
quinze pour cent (95,75%) des actions ordinaires de catégorie A votantes, cent pour cent (100%) des actionnaires titu-
laires de cent pour cent (100%) des actions ordinaires de catégorie B votantes et le gérant titulaire de cent pour cent
(100%) des actions de commandité votantes est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
portés à l’ordre du jour.

110236

L’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibérée, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’approuver la création d’une nouvelle catégorie d’actions dans la Société, les actions

ordinaires de catégorie C, lesquelles actions ne donneront aucun droit sur les bénéfices réalisés par la Société avant leur
émission.

Cette résolution a été adoptée par:
119.757 votes en faveur
0 vote contre et
0 abstention
Actions ordinaires de catégorie A:
119.751 votes en faveur
0 vote contre et
0 abstention
Actions ordinaires de catégorie B:
5 votes en faveur
0 vote contre et
0 abstention
Action de commandité:
1 vote en faveur
0 vote contre et
0 abstention

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter l’augmentation de capital social de la Société de son montant actuel de deux

cent cinquante-cinq mille huit cent soixante-quatorze euros et neuf cents (EUR 255.874,09) à deux cent quatre-vingt-
six mille huit cent soixante-quatorze euros et neuf cents (EUR 286.874,09) par l’émission de quinze mille cent cinquante-
quatre (15.154) actions ordinaires de catégorie C, sans désignation de valeur nominale.

A comparu M. François Mirallié, dûment représenté par M. Rodolphe Mouton, prénommé, en vertu d’une procura-

tion donnée à Paris (France), le 29 septembre 2006, qui restera attachée au présent acte, qui déclare par la présente
souscrire aux quinze mille cent cinquante-quatre (15.154) nouvelles actions ordinaires de catégorie C émises, pour un
montant total de trente et un mille euros (EUR 31.000,-). Toutes les actions ainsi souscrites ont été totalement libérées
en espèce de la sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve à disposition de la société ainsi
qu’il en est justifié au notaire soussigné.

Cette résolution a été adoptée par:
119.757 votes en faveur
0 vote contre et
0 abstention
Actions ordinaires de catégorie A:
119.751 votes en faveur
0 vote contre et
0 abstention
Actions ordinaires de catégorie B:
5 votes en faveur
0 vote contre et
0 abstention
Action de commandité:
1 vote en faveur
0 vote contre et
0 abstention

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 6 des statuts de la Société est modifié aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Capital Social. La Société a un capital souscrit de deux cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-

quatorze euros et neuf cents (EUR 286.874,09) représenté par cent vingt-cinq mille soixante-huit (125.068) Actions Or-
dinaires de catégorie A, cinq (5) Actions Ordinaires de catégorie B, quinze mille cent cinquante-quatre (15.154) Actions
Ordinaires de catégorie C et par une (1) Action de Commandité (ci-après l’«Action de Commandité») non rachetable,
sans désignation de valeur nominale.»

Cette résolution a été adoptée par:
119.757 votes en faveur
0 vote contre et
0 abstention
Actions ordinaires de catégorie A:
119.751 votes en faveur
0 vote contre et
0 abstention
Actions ordinaires de catégorie B:
5 votes en faveur

110237

0 vote contre et
0 abstention
Action de commandité:
1 vote en faveur
0 vote contre et
0 abstention

<i>Frais

Le montant des frais qui incombent à la Société est évalué environ à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, R. Mouton, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, vol. 155S, fol. 71, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(119247.3/211/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

SANTEMEDIA MANAGEMENT S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.083. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 44422 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, en date du 7 novembre 2006.

(119249.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

BLACK &amp; DECKER INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Amsterdam (Pays-Bas).

Siège de direction effectif: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 68.227. 

Le bilan de la société au 30 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05964, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(118250.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

INTER AGRI EUROP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5887 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 77.032. 

EXTRAIT

Les associés, dans leurs résolutions datées du 23 octobre 2006 ont renouvelé le mandat de la gérante pour une durée

indéterminée:

- Madame Nicole Cubier, gérante, demeurant au 6, rue de Niederdonven, L-5401 Ahn.

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118278.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour INTER AGRI EUROP, S.à r.l.
Signature

110238

FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 42.411. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06740, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(118263.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

REVILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 25.549. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06739, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(118265.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

INTERNATIONAL FINANCIAL CONSOLIDATION SPECIALISTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à 

responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 121.366. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt septembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société de droit belge INTERNATIONAL FINANCIAL CONSOLIDATION SPECIALISTS Sprl, en abrégé IFICOS

Sprl, ayant son siège social à B-1300 Limal, 32, rue Arthur Hardy;

ici représentée par son gérant Monsieur Bernard Herinckx, préparateur de comptes consolidés, demeurant à B-1300

Limal, 32, rue Arthur Hardy.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, au Grand-Duché de

Luxembourg ou à l’étranger, le conseil en organisation comptable et administrative de sociétés.

La société peut affecter en hypothèque ses biens immobiliers en garantie d’un prêt hypothécaire au nom d’une per-

sonne physique.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rat-

tachant, identique, analogue, utile ou connexe à son objet, elle pourra également participer d’une façon directe ou indi-
recte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes
commerciales ou financières, de participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de
l’objet social.

L’énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: INTERNATIONAL FINANCIAL CONSOLIDATION SPECIALISTS

LUXEMBOURG, S.à r.l., en abrégé IFICOS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

REVILUX S.A.
Signature

110239

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, toutes souscrites et entière-ment libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

110240

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros.

<i>Décision de l’Associé Unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
- Monsieur Bernard Herinckx, préparateur de comptes consolidés, demeurant à B-1300 Limal, 32, rue Arthur Hardy,

prénommé, lequel peut donc engager la société par sa seule signature.

2) L’adresse de la Société est fixé à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Herinckx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 48, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125506.3/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

LGIG HKW GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 120.968. 

In the year two thousand and six, on the sixteenth day of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited liability company or société à respon-

sabilitée limitée, having its registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg and being registered
with the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under RCS B 118.529,

here represented by Laurent Schummer attorney-at-law, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy

given at Luxembourg, on 13, October 2006,

The above mentioned proxy, signed by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as above stated, has drawn up the following articles of incorporation of a company

which he declared to establish:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Com-

pany») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial
companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the «Articles of
Incorporation»).

The Company may be composed of one single member, owner of all the shares, or several members, but not ex-

ceeding forty (40) members.

The Company will exist under the name of LGIG HKW GP, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the

Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of

the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

In the event that, in the view of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political,

economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

J. Elvinger.

110241

the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circum-
stances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s) or, as the case
may be, the Board of Managers.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings including, as well as the administration, development and management of such holdings, and more spe-
cifically the administration of Luxembourg and/or foreign partnerships in the capacity of general partner and manager
of such partnerships.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of which the Com-

pany is a member, such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind
or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single member or by a decision of the general meeting voting with the quorum

and majority rules provided by law or by these Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-

) divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully
paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its members, to offset any net realised losses, to make
distributions to the members or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. The single member may freely transfer its shares.
The shares may be transferred freely amongst members when the Company is composed of several members. Save

as otherwise provided by the Laws, the shares may be transferred to non-members only with the authorisation of mem-
bers representing at least three quarters of the issued capital, given at a general meeting of members.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accord-
ance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions adopted by the

single member or the general meeting of members.

Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced

one or several times by a resolution of the single member or, as the case may be, of the general meeting of members
adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may
be, by the Laws for any amendment of these Articles of Incorporation.

The Company may acquire its own shares in view of and subject to their immediate cancellation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a member. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any oth-

er similar event affecting the single member or any of the members does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Manager(s), Statutory auditor

Art. 9. Manager(s). The Company shall be managed by one or two managers, acting jointly, who need not be mem-

bers (the «Manager(s)») or by a board of Managers, composed of not less than three members, who need not be mem-
bers (the «Board of Managers»).

The Manager(s) or, as the case may be, the members of the Board of Managers, will be elected by the single member

or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their number and the term of their
office. He(they) will hold office until their successors are elected. He(they) are re eligible and he(they) may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the single member or, as the case may be, by the general
meeting of members.

The Board of Managers (if any) will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also ap-

point a secretary, who need not be a member of the Board of Managers, who will be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the Board of Managers (the «Secretary»).

The Board of Managers (if any) will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers (if any) must

be convened if any two of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers (if any), except that in his absence the Board of

Managers (if any) may appoint another member of the Board of Managers (if any) as chairman pro tempore by vote of
the majority present at such meeting.

110242

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

Board of Managers meetings (if any) shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing
for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the
agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted
by any means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Man-
agers (if any). No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by resolution of the Board of Managers (if any). 

Every Board of Managers meeting (if any) shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers

(if any) may from time to time determine. Any member of the Board of Managers (if any) may act at any meeting of the
Board of Managers (if any) by appointing in writing another member of the Board of Managers (if any) as his proxy.

A quorum of the Board of Managers (if any) shall be the presence or the representation of a majority of the members

of the Board of Managers (if any) holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of
the Board of Managers (if any) present or represented at such meeting.

One or more members of the Board of Managers (if any) may participate in a meeting by means of a conference call

or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Managers (if any), is proper and valid

as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers (if any) which was duly convened and held. Such
a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each
of them signed by one or several members of the Board of Managers (if any).

The members shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers, is(are) vested

with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers
not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the single member or, as the case may be,
the general meeting of members are in the competence of the Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers.

Art. 11. Management Fees and Expenses. The Manager(s) or as the case may be, the members of the Board of

Managers, may receive a management fee in respect of the carrying out of his (their) management of the Company and
shall in addition be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such man-
agement of the Company or the pursuit of the Company’s corporate object.

Art. 12. Managers’ Liability. No Manager or, as the case may be, no member of the Board of Managers commits

itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Com-
pany. Any such Manager or member of the Board of Managers is only liable for the performance of its duties.

Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) or as the case may be, the

Board of Managers may delegate special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions
to persons or committees of its/their choice.

The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Manager or by the joint signature of

any two members of the Board of Managers.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons

to whom special signatory power has been delegated by the Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers,
within the limits of such special power.

Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any oth-

er company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the Board of Managers, the Manager(s),
officers or employees of the Company have a personal interest in, or is a member, director, manager, officer or em-
ployee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the
Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other
company or firm, be prevented from considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such
contract or business.

Notwithstanding the above, in the event that any member of the Board of Managers or any Manager (in case there

are two) has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such member of the Board of Man-
agers or such Manager shall make known such personal interest to the Board of Managers or the other Manager and
shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such interest of the member of the Board
of Managers or of any Manager therein shall be reported to the next general meeting of members.

The Company shall indemnify the members of the Board of Managers, the Manager(s), officers or employees of the

Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid and ex-
penses reasonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a
party by reason of them being or having been members of the Board of Managers, officers or employees of the Com-
pany, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a member or creditor and by
which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in
such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnifi-
cation shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is
advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The fore-
going right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
present Articles of Incorporation may be entitled. 

110243

Art. 15. Records of Resolutions of the Manager(s). The resolutions of the Manager(s) (if any) shall be recorded

in writing. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by any one Manager.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will

remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or other-
wise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 16. Statutory Auditors. The business of the Company and its financial situation, including more in particular

its books and accounts, may be, and shall be in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory audi-
tors, who need not be members.

The statutory auditor(s) will be elected will be elected by the single member or, as the case may be, by the general

meeting of members, who will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. They are re eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by
a resolution adopted by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members. 

Chapter IV. General meeting of members

Art. 17. Powers of the Meeting of Members. Any regularly constituted meeting of members of the Company

represents the entire body of members.

The general meeting of members shall have such powers as are vested with the general meeting of members pursuant

to these Articles of Incorporation and the Laws.

If the Company is composed of one single member, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of members. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation. 

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting of members, to be held only if the Company has

more than twenty-five (25) members, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting, on the last Monday in April at 8.00 a.m.

If such day is a public holiday, a Saturday or a Sunday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 19. Other General Meetings. If the Company is composed of no more than twenty five (25) members, the

decisions of the members may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be
sent by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers to the members in writing and transmitted by any
means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the members are under the
obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their
written vote and send it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written
text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of mem-
bers shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

Unless there is only one single member, the members may meet in a general meeting of members upon issuance of

a convening notice in compliance with these Articles of Incorporation or the Laws, by the Manager(s) or, as the case
may be, the Board of Managers, subsidiarily, by the statutory auditor (if any) or, more subsidiarily, by members repre-
senting half the corporate capital. The convening notice sent to the members will specify the time and place of the meet-
ing as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of members.
The agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the
Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Com-
pany. If all the members are present or represented at a general meeting of members and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Members’ meetings, including the annual general meeting of members (if any), may be held abroad if, in the judgement

of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so re-
quire.

Art. 20. Attendance Representation at a Meeting of Members. All members are entitled to attend and speak

at any general meeting of members.

A member may act at any general meeting of members by appointing in writing, to be transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a member himself. The
Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, may determine the form of proxy and may request that the
proxies be deposited at the place indicated by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers at least five
days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being a member, may execute a form of proxy under the
hand of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any general
meeting of members, subject to the production of such evidence of authority as the Manager(s) or, as the case may be,
the Board of Managers, may require. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may determine any
other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of members.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare owners

of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of members.

Art. 21. Proceedings at a Meeting of Members. Any general meeting of members shall be presided by the

Chairman or by a person designated by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

The chairman of the general meeting of members shall appoint a secretary. 

110244

The general meeting of members shall elect one scrutineer to be chosen from the members present or represented.
The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.

Art. 22. Vote at a Meeting of Members. An attendance list indicating the name of the members and the number

of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings
of the general meeting of members.

The general meeting of members may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of members resolves to adopt

another voting procedure.

At any general meeting of members other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amend-

ing the Company’s Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and ma-
jority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by a majority of
members present or represented, representing at least half of the issued capital.

At any extraordinary general meeting of members, convened in accordance with these Articles of Incorporation or

the Laws, for the purpose of amending the Company’s Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adop-
tion is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions
are validly adopted only by a majority of members representing at least three quarters of the issued capital.

Art. 23. Minutes of member(s)’ resolutions. The minutes of the general meeting of members shall be signed by

the chairman of the meeting, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any
members or proxies of members, who so request.

The resolutions adopted by the single member shall be documented in writing and signed by the single member.
Copies or extracts of the resolutions adopted by the single member, of the minutes of the general meeting of mem-

bers as well as the written members resolutions to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the Chairman or any Manager.

Chapter V. Financial Year, Distribution of earnings

Art. 24. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January in each year and ends on

the last day of December in the same year.

Art. 25. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

ager(s) or, as the case may be, the Board of Managers draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet
and the profit and loss account, in accordance with the Laws and Luxembourg accounting practice.

The annual accounts are submitted to the single member or, as the case may be, to the general meeting of members,

who shall consider and, if thought fit, adopt these annual accounts.

Prior to such approval, each member or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered

office of the Company. If the Company is composed of more than 25 members, such right may only be exercised within
a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of members.

Art. 26. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall

each year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve will
cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the single member or, as the case may be, the general meeting of members

shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the
remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, to-
gether with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the members, each share entitling to
the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as

the case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the members. The Manager(s)
or, as the case may be, the Board of Managers fixe(s) the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the

present Articles of Incorporation, by a resolution of the single member, or, as the case may be, by the general meeting
of members adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the
case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or, as the case may be, the

Board of Managers or such other person (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single member
or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their powers and their compensation.

After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the members in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set our for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable law

Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

110245

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party (ies), this/these party

(ies) has/have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2006.

<i>Extraordinary general meeting

The sole member, acting in lieu of the general meeting of members, has taken immediately the following resolutions:
1. The number of Managers is set at three (3):
(a) Ms Stéphanie Duval, manager, with professional residence at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Manager for an unlimited period; and

(b) Mr Laurent Bélik, manager, with professional residence at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Manager for an unlimited period; and

(c) Mr Martin Pollard, manager, with professional residence at 33 Cavendish Square, London W1A 2NF (United King-

dom), is appointed as Manager for an unlimited period.

2. The registered office of the Company is set at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le seizième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg).

A comparu:

LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée

à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 11.529 ayant son
siège social au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

représenté(e) par Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Luxembourg, le 13 octobre 2006,

Ladite procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins

d’enregistrement.

Le quel comparant a arrêté ainsi qu’il déclare constituer entre eux:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Socié-

té») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»). 

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. La Société peut ce-

pendant, à tout moment, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment,
de cessions de parts sociales ou d’émissions de parts sociales nouvelles.

La Société adopte la dénomination LGIG HKW GP, S.à r.l.

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du ou des Gérant(s)

ou, selon le cas, du Conseil de Gérance.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du ou des Gérant(s) ou, selon le cas, du Conseil de Gérance.

Si le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance estiment que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social compromettent l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication
aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être
transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-

Members

Subscribed and

Number

paid-in capital

of Shares

(EUR)

LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH LUXEMBOURG, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

 12,500.-

500

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12,500.-

500

110246

soires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
régie par la Loi. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le ou les Gé-
rant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations, et plus spéci-
fiquement l’administration de sociétés en commandite, en qualité d’associé commandité et de gérant de ces sociétés.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du groupe de sociétés auquel ap-

partient la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations ou d’instruments de dette

similaires.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-

sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi ou les Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) re-

présenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune et chaque
part sociale étant entièrement libérée. Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipu-
lation contraire dans les Statuts ou dans la Loi.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes

d’émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L’avoir de ce compte de prime d’émission peut
être utilisé pour régler le prix de rachat de parts sociales que la Société a racheté à ses associés, pour compenser des
pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés, ou pour affecter ces fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. L’associé unique peut librement céder ses parts sociales.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés si la Société a plusieurs associés. Sauf dispositions contraires

dans la Loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’agrément, donné en assemblée géné-
rale, d’associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par contrat sous seing privé. Une telle cession

n’est opposable à la Société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle, suivant les règles
sur le transport des créances établies par l’article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances.

La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées

par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés.

Chaque part sociale donne droit à un vote, sauf stipulation contraire des Statuts ou de la Loi.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou, le cas échéant, par une résolution de l’as-
semblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le
cas échéant, par la Loi pour toute modification des présents Statuts.

La Société peut racheter ses propres parts sociales en vue et à condition de les annuler immédiatement.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraînent pas la liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gérant(s). La Société est gérée et administrée par un ou deux Gérants, agissant conjointement, associés ou

non (ci-après le «le Gérant ou les Gérants») ou par un Conseil de Gérance composé de trois membres au moins, asso-
ciés ou non (le «Conseil de Gérance»).

Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, les membres du Conseil de Gérance seront nommés par l’associé unique ou

l’assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Ils resteront
en fonction jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif,

Le Conseil de Gérance (s’il y en a) choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également

nommer un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil de Gérance (s’il y en a) et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance (s’il y en a) (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance (s’il y en a) se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance (s’il

y en a) doit être convoquée si deux de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance (s’il y en a), mais en son absence le Conseil de

Gérance (s’il y en a) peut désigner un autre membre du Conseil de Gérance (s’il y en a) comme président pro tempore
à la majorité des personnes présentes.

Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont le droit d’assister à cette réunion, une convo-

cation écrite de toute réunion du Conseil de Gérance (s’il y en a) devra être envoyée à tous les membres du Conseil
de Gérance (s’il y en a) par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, au moins une
semaine avant la date prévue pour la réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi que

110247

l’ordre du jour et une indication des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec l’accord écrit
de chaque membre du Conseil de Gérance (s’il y en a) transmis par tout moyen permettant la transmission d’un texte
écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance (s’il y en a).

Toute réunion du Conseil de Gérance (s’il y en a) se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil

de Gérance (s’il y en a) choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil de Gérance (s’il y en a) pourra se faire
représenter aux réunions du Conseil de Gérance (s’il y en a) en désignant par écrit un autre membre du Conseil de
Gérance (s’il y en a) comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance (s’il y en a) ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres du Conseil

de Gérance (s’il y en a) est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du
Conseil de Gérance (s’il y en a) présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance (s’il y en a) peuvent participer à une réunion par conférence télé-

phonique, ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de
communiquer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence phy-
sique à la réunion.

En cas d’urgence, une résolution écrite, signée par tous les membres du Conseil de Gérance (s’il y en a), est régulière

et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance (s’il y en a), dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu signés chacun par
un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance (s’il y en a).

Les associés ne doivent ni participer ni s’immiscer dans la gestion de la société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance ont les pouvoirs les

plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne
sont pas réservés expressément par les Statuts ou par la Loi à l’associé unique ou à l’assemblée générale des associés,
selon le cas, relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.

Art. 11. Rémunération et dépenses. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, les membres du Conseil de Gérance

peuvent être rémunérés pour la gestion de la Société et sont, en plus, remboursés de leurs dépenses engagées en rela-
tion avec la gestion de la Société ou la poursuite de l’objet social.

Art. 12. Responsabilité des gérants. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, les membres du Conseil de Gérance

n’engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements
pour le compte de la Société. Chaque Gérant ou membre du Conseil de Gérance est uniquement responsable de ses
devoirs à l’égard de la Société.

Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Con-

seil de Gérance peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à
des personnes ou comités de son choix.

Vis à vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de l’un des Gérants ou par la signature conjointe

de deux membres du Conseil de Gérance.

Vis à vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gé-
rance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 

Art. 14. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou entreprises

ne sera affecté ou invalidé par le fait qu’un membre du Conseil de Gérance, le ou les Gérant(s), fondés de pouvoirs ou
employés de la Société ont un intérêt personnel dans telle autre société ou entreprise, ou en sont administrateur, as-
socié, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise,
avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne devra pas être empêchée de déli-
bérer, de voter ou d’agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif de ce lien
avec cette autre société ou entreprise,

Nonobstant ce qui précède, au cas où un qu’un membre du Conseil de Gérance ou un Gérant (s’il y en avait deux)

aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, il devra en aviser le Conseil de Gérance
ou l’autre Gérant et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette transaction.
Cette transaction ainsi que l’intérêt personnel du membre du Conseil de Gérance ou du Gérant devront être portés à
la connaissance de la prochaine assemblée générale des associés.

La Société indemnisera les membres du Conseil de Gérance, le(s) Gérant(s), les fondés de pouvoirs ou employés de

la Société et, le cas échéant, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages
qu’il ont à payer et tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes de membre du Conseil de Gérance, de Gérant, de fondé de pouvoirs ou d’employé de la Société,
ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle
ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou
mauvaise gestion. En cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par
l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que
la personne à indemniser n’est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n’est pas
exclusif d’autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.

110248

Art. 15. Procès-Verbaux de Résolutions de Gérance. Les résolutions du/des Gérants sont, le cas échéant, en-

registrées par écrit. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés
par un Gérant.

Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion. Les pro-

curations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en
justice ou ailleurs, seront signés par le Président et, le cas échéant, par le Secrétaire (s’il y en a) ou par deux membres
du Conseil de Gérance.

Art. 16. Commissaire aux Comptes. Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses docu-

ments comptables, peuvent être contrôlés, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la Loi, par un ou
plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non.

Le ou les commissaires aux comptes, seront nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée générale

des associés, qui détermineront leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils resteront en fonction
jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
motif, par résolution de l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés 

Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée des Associés. Toute assemblée générale des associés de la Société régulière-

ment constituée représente l’ensemble des associés.

L’assemblée générale des associés est investie de tous les pouvoirs qui lui sont réservés par les présents Statuts et

par la Loi.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans
les convocations, le dernier lundi du mois d’avril à 8:00.

Si ce jour est un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres assemblées générales. Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les déci-

sions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le
ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance aux associés par écrit et transmis par tout moyen de commu-
nication permettant la transmission d’un texte écrit. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote
écrit et de l’envoyer à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, dans
un délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée. Les conditions de quorum et de
majorité applicables à l’adoption de résolutions par l’assemblée générale des associés doivent s’appliquer mutatis mu-
tandis à l’adoption de résolutions écrites.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales, conformément aux

conditions fixées par les présents Statuts ou la Loi, sur convocation du ou des Gérant(s) ou, selon le cas, du Conseil de
Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s’il y en a un), ou plus subsidiairement, des associés représen-
tant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée
ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale et une indication des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des
associés. L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire doit également décrire toutes les modifications pro-
posées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société. Si
tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée,
celle-ci peut se tenir sans convocation préalable. 

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que des circonstances de force majeures, appréciées souverainement par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le
Conseil de Gérance, le requièrent.

Art. 20. Présences - Représentation. Tous les associés ont le droit de participer et de prendre la parole aux

assemblées générales des associés.

Tout associé peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit, pouvant être transmis par tout

moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, un mandataire, associé ou non. Le ou les Gé-
rant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent arrêter la forme des procurations et ils peuvent exiger que les
procurations soient déposées au lieu indiqué par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance au moins
cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. Tout associé, personne morale, peut donner procuration par l’intermé-
diaire d’une personne dûment habilitée ou peut autoriser toute personne qu’il estime apte à agir comme son représen-
tant à une assemblée générale des associés, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs de représentation que le
ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance pourraient exiger. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil
de Gérance peuvent déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation aux assemblées
générales des associés.

Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire

d’actions, les créanciers et les débiteurs d’actions mises en gage doivent désigner une seule personne pour les repré-
senter à l’assemblée générale des associés.

Art. 21. Procédure à l’assemblée générale des associés. Chaque assemblée générale des associés est présidée

par le Président ou par une personne désignée par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance.

110249

Le président de l’assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des associés élit un scrutateur parmi les associés présents ou représentés.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale.

Art. 22. Vote à l’assemblée des associés. Une liste de présence, indiquant le nom des associés et le nombre des

parts sociales pour lesquelles ils votent, est signée par chacun d’entre eux ou par leur mandataire avant l’ouverture des
débats de l’assemblée générale des associés.

L’assemblée générale des associés peut délibérer et votre uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale des associés décide d’adopter une

autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des associés, autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue

de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de
quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité des
associés présents ou représentés, qui doivent au moins représenter la moitié du capital social émis.

Lors de toute assemblée générale extraordinaire des associés, convoquée conformément aux présents Statuts ou à

la Loi, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux
conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront valablement
adoptées par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social émis.

Art. 23. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des associés sont signés par le président

de l’assemblée, le secrétaire de l’assemblée et le scrutateur de l’assemblée et peuvent être signés par tout associé ou
mandataire d’associé qui en fait la demande.

Les résolutions adoptées par l’associé unique sont consignées par écrit et signées par l’associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions adoptées par l’associé unique, des procès verbaux de l’assemblée générale des

associés ainsi que les résolutions écrites des associés à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou
par un Gérant.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 24. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de chaque année et finit le dernier

jour de décembre de la même année .

Art. 25. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance dressent un inventaire des actifs et passifs et établissent le bilan
ainsi que le compte des profits et pertes conformément à la Loi et aux pratiques comptables luxembourgeoises.

Les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des

associés qui délibère, et, le cas échéant, les approuve.

Avant cette approbation, tout associé ou son mandataire, peut prendre communication de ces documents financiers

au siège social. Si la Société comporte plus de 25 associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours
qui précèdent la date de l’assemblée générale annuelle des associés.

Art. 26. Répartition des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour

la formation d’un fonds de réserve légale (la «Réserve Légale»). Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi
longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis.

Après l’affectation à la Réserve Légale, l’assemblée générale des associés décide de la répartition du solde des béné-

fices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserves ou de provi-
sions, de le reporter à nouveau ou de le distribuer, ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou
les primes d’émission, aux associés comme dividendes, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans
cette distribution.

Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent procéder à un versement d’acomptes sur divi-

dendes aux associés dans les conditions fixées par la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent. le ou les Gé-
rant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance déterminent le montant et la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute avant le terme prévu à l’article 4 des présents

Statuts par une résolution de l’assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de ma-
jorité que celles exigées par les présents Statuts ou par la Loi pour toute modification des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins du ou des Gérant(s) ou, selon le cas, du

Conseil de Gérance ou par toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nom-
més par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des associés, qui déterminera leurs pouvoirs et
leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation

sera réparti équitablement entre tous les associés conformément aux règles de distribution de dividendes et de manière
à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.

Chapitre VII. Loi Applicable

Art. 28. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront soumises à la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

110250

<i>Souscription et Paiement

Le comparant ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en numé-

raire les montants ci après énoncés: 

La preuve de ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’ar-

ticle 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion seront estimés à environ deux mille euros.

<i>Dispositions Transitoires

La première année sociale commence à la date de constitution de la Société et prend fin le dernier jour de décembre

2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris immédiatement les résolutions

suivantes:

1. Le nombre de Gérants est fixé à trois (3):
(a) Madame Stéphanie Duval, gérant, demeurant professionnellement au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, est nommée pour une période indéterminée; et

(b) Monsieur Laurent Bélik, gérant, demeurant professionnellement au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, Grand Duché de Luxembourg, est nommé pour une période indéterminée; et

(c) Monsieur Martin Pollard, gérant, demeurant professionnellement au 33 Cavendish Square, Londres W1A 2NF

(Grande Bretagne), est nommé pour une période indéterminée.

2. Le siège social de la Société est fixé au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de

Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2006, vol. 907, fol. 60, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(119316.3/239/627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS BOCHARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 84.974. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06738, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(118267.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

SPIRIT PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 104.015. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06031, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(118361.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Associé

Capital souscrit

Nombre de

et libéré

parts sociales

(EUR)

LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH LUXEMBOURG, S.à r.l.. . . . . . . . . . 

 12.500,-

500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 12.500,-

500

Belvaux, le 24 octobre 2006.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

REVILUX S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Signature.

110251

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.231. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06736, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

(118269.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

EUROPEAN FASHION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.970. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV05069, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

(118271.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

FARDAINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.683. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV05081, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

(118273.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

BLP FINANCE - AGENCES D’ASSURANCES - S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 96A, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 120.603. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

Monsieur Philippe Brito Le, agent d’assurances, né le 24 avril 1974 à Luxembourg, demeurant à L-8081 Bertrange,

96A, rue de Mamer, 

ici représenté par Monsieur Vincent La Mendola, expert comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 21 septembre 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentaire et le mandataire du comparant,

restera annexée en copie au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont il a

arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet, l’exploitation d’une agence en assurances par l’intermédiaire de personnes physiques

dûment agréées.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et financiers, pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature

REVILUX S.A.
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature

110252

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination BLP FINANCE - AGENCES D’ASSURANCES - S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Bertrange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’associé, unique et, en

cas de pluralité d’associé, par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme
en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) est/sont révocables ad nutum. 

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

110253

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales sont toutes souscrites et entièrement libérées par l’associé unique, à savoir

Monsieur Philippe Brito Le, agent d’assurances, né le 24 avril 1974 à Luxembourg, demeurant à L-8081 Bertrange, 96A,
rue de Mamer.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentale, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (1.000,- EUR). 

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant: 
Monsieur Philippe Brito Le, agent d’assurances, né le 24 avril 1974 à Luxembourg, demeurant à L-8081 Bertrange,

96A, rue de Mamer. 

La Société sera engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-8081 Bertrange, 96A, rue de Mamer.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, demeure et qualité

celui-ci a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: V. La Mendola, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 10 octobre 2006, vol. 408, fol. 59, case 7. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(118207.3/243/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

CUJO FIDUCIAIRE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5532 Remich, 39, rue Enz.

H. R. Luxemburg B 108.449. 

Es resultiert aus einem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft CUJO FIDU-

CIARE, S.à r.l. vom 12. September 2006, dass:

1) Herr Ralf Cullmann, Buchhalter, geboren in D-St. Wendel am 10. April 1966, wohnhaft in D-66606 St. Wendel,

Weihertriesch 46, seine zweihundertfünfzig (250) Anteile, die er an der Gesellschaft hält an Herrn Erik Rischmann, «ex-
pert-comptable», geboren in D-Homburg-Saar am 8. März 1964, wohnhaft in D-66424 Homburg-Saar, Talstraße 39, ab-
tritt; und dass

Herr Thomas Johannes, Buchhalter, geboren in D-Merzig am 6. Februar 1963, wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siers-

burg, Im Brühl 6B, fünf (5) seiner Anteile, die er an der Gesellschaft hält an Herrn Erik Rischmann, vorbenannt, abritt;

2) die fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft von nun an wie folgt gehalten werden: 

3) der Rücktritt der beiden Geschäftsführer Herr Ralf Cullmann, vorbenannt, und Herr Thomas Johannes, vorbe-

nannt, angenommen wird und denselben Entlastung für ihre bisherige Tätigkeit erteilt wird;

4) Herr Erik Rischmann, vorbenannt, zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer ernannt
wird und dass die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet wird.

Remich, den 13. Oktober 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03902. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118013.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Redange-sur-Attert, le 27 octobre 2006.

M. Lecuit.

1) Herr Erik Rischmann, vorbenannt, zweihundertfünfundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

2) Herr Thomas Johannes, vorbenannt, zweihundertfünfundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

Gesamt: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Pour extrait conforme
M. Schaeffer
<i>Notaire

110254

MITCO REAL ESTATE A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 118.294. 

L’an deux mille six, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société à responsabilité limitée MITCO GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2730 Luxem-

bourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 118.297,

représentée par Monsieur Alexandre Taskiran, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2730 Luxem-

bourg, 67, rue Michel Welter, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit: 
Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de MITCO REAL ESTATE A, S.à r.l., société à responsa-

bilité limitée, ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro
118.294, constituée par acte du notaire soussigné en date du 8 juin 2006, publié au Mémorial C numéro 1866 du 5 oc-
tobre 2006,

et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), pour le porter de son

montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) par l’émission de
cinq cents (500) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement par l’associée ac-

tuelle MITCO GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., prédésignée, par versement en numéraire de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société MITCO REAL
ESTATE A, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur sui-

vante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales

de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, intégralement libérées.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de huit cents euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en français, suivi d’une version anglaise, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Suit la version en langue anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and six, on the sixteenth of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The private limited company MITCO GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office in L-2730 Luxem-

bourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B number 118.297,

here represented by Mr Alexandre Taskiran, chartered accountant, residing professionally in L-2730 Luxembourg,

67, rue Michel Welter.

This proxy, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed for

the purpose of registration. 

The appearing party declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole actual partner of MITCO REAL ESTATE A, S.à r.l., a private limited company

(société à responsabilité limitée), having its registered office in L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Lux-
embourg section B number 118.294, incorporated by deed of the undersigned notary on the 8th of June 2006, published
in the Mémorial C number 1866 of the 5th of October 2006,

and that the appearing party has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The share capital is increased by the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), in order to raise

it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) to twenty-five thousand Euro (25,000.-
EUR), by the issue of five hundred (500) new shares with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, vested
with the same rights and obligations as the existing shares.

110255

The five hundred (500) new shares have been subscribed and fully paid up by the actual shareholder MITCO GER-

MANY HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, by payment in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro
(12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation MITCO REAL ESTATE A, S.à r.l. and proof
thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, article six of the articles of association is amended as follows:

«Art. 6. The company’s capital is set at twenty-five thousand Euro (25,000.- EUR) represented by one thousand

(1,000) shares of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately eight hundred Euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

Signé: A. Taskiran, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 23 octobre 2006, vol. 539, fol. 42, case 9. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(118175.3/231/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

C &amp; S DOBERSCHÜTZ, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. ËNNERT DE STEILER).

Gesellschaftssitz: L-1945 Luxemburg, 2, rue de la Loge.

H. R. Luxemburg B 117.638. 

Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

Ist erschienen:

Herr Carsten Doberschütz, Geschäftsführer, geboren in Berlin (Deutschland), am 11. November 1958, wohnhaft in

L-1741 Luxemburg, 9, rue de Hollerich.

Der alleinige Anteilinhaber handelnd wie eingangs erwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft

mit beschränkter Haftung ËNNERT DE STEILER mit Sitz in L-1945 Luxemburg, 2, rue de la Loge, vertritt, bittet den
Notar Folgendes zu beurkunden:

daß die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am

29. Juni 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1700 vom 12. September
2006,

daß die Gesellschaft eingetragen ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter Sektion B und der

Nummer 117.638.

Alsdann ersuchte der Anteilinhaber, welche sich zu gegenwärtiger aussergewöhnlichen Generalversammlung als

rechtsgültig einberufen erklärt, den amtierenden Notar, nachfolgende durch ihn genommene Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Anteilinhaber beschliesst die Firmenbezeichnung in C &amp; S DOBERSCHÜTZ, S.à r.l. abzuändern.
Demzufolge lautet Artikel 2 der Satzung folgendermassen:
«Art. 2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung führt den Namen C &amp; S DOBERSCHÜTZ, S.à r.l.» 

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Anteilinhaber beschliesst die Ernennung des Herrn Daniel Taube, Koch, geboren in Gerolstein/Daun

(Deutschland), am 2. Dezember 1982, wohnhaft in D-66706 Perl, Bergstrasse 38, zum technischen Geschäftsführer.

Herr Carsten Doberschütz, vorbenannt, wird in seiner Funktion als verwaltungstechnischer Geschäftsführer bestä-

tigt.

Die Gesellschaft wird somit rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift beider Geschäftsführer,

selbstkontrahierend einbegriffen.

<i>Kosten

Alle Kosten, Gebühren und Honorare welche durch gegenwärtige Urkunde entstehen, sind zu Lasten der Gesell-

schaft und werden abgeschätzt auf neunhundert Euro (EUR 900,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Junglinster, le 31 octobre 2006.

J. Seckler.

110256

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Doberschütz, D. Taube, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 100, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(118033.3/206/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

C &amp; S DOBERSCHÜTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ËNNERT DE STEILER).

Siège social: L-1945 Luxembourg, 2, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 117.638. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 24 octobre 2006.

(118034.3/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

DE2L INDUSTRIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 87.637. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 mai 2002, acte publié au 

Mémorial C n

°

 1202 du 12 août 2002.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV07871, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

(118336.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

PRONAVIS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5531 Remich, 1A, route de l’Europe.

H. R. Luxemburg B 94.015. 

Der Jahresergebnisse der Gesellschaft am 31. Dezember 2005 und die Ergebnisverwendung, eingetragen in Luxem-

burg, am 17. Oktober 2006, Ref. LSO-BV04332, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinter-
legt, am 3. November 2006. 

(118345.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Luxemburg-Eich, den 24. Oktober 2006. 

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

<i>Pour DE2L INDUSTRIE, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxemburg, den 3. November 2006.

 

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Amani Trading International S.A.

Russbrough S.A.

Fire Protect Systems S.A.

Luxatel S.A.

Pilkington Australia Finance Pty Ltd

Santemedia Management S.C.A.

Santemedia Management S.C.A.

Black &amp; Decker International Holdings B.V./S.à r.l.

Inter Agri Europ, S.à r.l.

FFF Management &amp; Trust S.A.

Revilux S.A.

International Financial Consolidation Specialists Luxembourg, S.à r.l.

LGIG HKW GP, S.à r.l.

Compagnie de Participations Bochard S.A.

Spirit Properties S.A.

Fiduciaire Fernand Faber S.A.

European Fashion Holding S.A.

Fardainvest S.A.

BLP Finance - Agences d’assurances - S.à r.l.

Cujo Fiduciaire, S.à r.l.

Mitco Real Estate A, S.à r.l.

C &amp; S Doberschütz, S.à r.l.

C &amp; S Doberschütz, S.à r.l.

DE2L Industrie, S.à r.l.

Pronavis S.A.