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110161
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2296
8 décembre 2006
S O M M A I R E
ACFI S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110162
LNG Immobilière, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
110195
Aline Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
110195
LSF5 Ariake Investments, S.à r.l., Luxembourg . .
110163
a w Stuck, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
110170
LSF5 Ariake Investments, S.à r.l., Luxembourg . .
110164
BPT Hansa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
110176
Manuloc International, S.à r.l., Luxembourg . . . .
110192
Bravank International S.A., Remich . . . . . . . . . . . .
110188
Mervab S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110175
British Vita (Lux V), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
110201
Miseler Baeckerei, S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . .
110196
Caco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110175
Nikko Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
110165
Caco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110175
Ollean Etudes Luxembourg S.A., Livange. . . . . . .
110187
Caco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110175
Ollean S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110174
Caco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110184
Ollean S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110192
Caco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110187
Oriental Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
110162
Caco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110187
Panord S.A., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . . . .
110189
CI Concept International S.A., Luxembourg . . . .
110170
Panord S.A., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . . . .
110191
Clovis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110208
PR.IM. International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
110207
Colibri International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110208
REInvest German Properties VIII, S.à r.l., Senninger-
Comilu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
110188
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110165
Compagnie Financière Ciragan S.A., Luxembourg
110162
Sangian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110207
Compagnie Financière Saint Paul S.A., Luxem-
Shanara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
110204
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110165
Société Commerciale de Représentation Electrique,
Compagnie Helvétique de Déstockage S.A., Luxem-
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110194
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110170
Socoagri, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
110171
Cubic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
110206
Socoagri, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
110174
De Brout’kuerf S.A., Ettelbrück . . . . . . . . . . . . . . .
110198
Speedolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
110188
De Brout’kuerf S.A., Ettelbrück . . . . . . . . . . . . . . .
110200
Toledo II Corporate Investments, S.à r.l., Luxem-
EPI Light, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
110185
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110181
EPI Light, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
110187
Tur, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110165
F.T.A. Communication Technologies, S.à r.l., Betz-
Tur, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110170
dorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110191
Tur, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110171
Flac, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110201
Tur, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110174
Fortis L Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
110207
Tur, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110175
IAL, Internet Agentur Luxemburg, S.à r.l., Luxem-
Upton Park, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
110195
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110175
Veracruz Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
110187
IEB Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
110205
Verdiam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
110206
Institut de Beauté Vénus, S.à r.l., Luxembourg . .
110194
Waterl’Eau International S.A., Luxembourg . . . .
110162
Isa Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
110205
WPP Luxembourg Gamma Five, S.à r.l., Luxem-
Krijnse Locker Bio Uebst a Geméis, S.à r.l.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110192
Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110206
WPP Luxembourg Gamma Five, S.à r.l., Luxem-
L.V.I. S.A., Elvange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110204
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110194
LNG Dental, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
110188
110162
WATERL’EAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.924.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue en date du 16 juin 2006i>
Sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans à savoir jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de
2012, les mandats de:
Madame Eliane Irthum, Madame Sylvie Theisen en tant qu’administrateurs
Monsieur Fons Mangen, Ettelbrück en tant que Commissaire aux Comptes
La démission de Monsieur Ronny De Gussem en tant qu’administrateur et administrateur-délégué est acceptée. Dé-
charge lui est donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
Est nommé en son remplacement comme administrateur Madame Caterina Scotti jusqu’à l’assemblée générale statu-
taire de 2012
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06045. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119098.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE CIRAGAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 69.869.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06744, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118252.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
ORIENTAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 98.346.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06742, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118260.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
ACFI S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 40.986.
—
L’assemblée générale tenue le 26 avril 2006 a confirmé les mandats des administrateurs, à savoir M. Carlo Meis,
employé privé demeurant à Mensdorf, M. Georges Reuter, expert-comptable demeurant à Strassen, et M. Jean Reuter,
expert-comptable demeurant à Strassen, jusqu’à l’assemblée se tenant en 2008. La même assemblée a également nommé
M. Jean Reuter précité comme administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée se tenant en 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07452. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(118258.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>WATERL’EAU INTERNATIONAL S.A.
i>Signatures
Luxembourg, le 2 novembre 2006.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 2 novembre 2006.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>L’administrateur-déléguéi>
110163
LSF5 ARIAKE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 390,500.
Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 110.257.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of October.
Before Us, Maître André Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited liability company established at 10B, rue Henri
Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 91.796,
represented by Mr Philippe Detournay,
here represented by Ms Julie Chartrain, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 23 October 2006,
(the Shareholder),
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that he represents the
entire share capital of LSF5 ARIAKE INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number 110.257, incorporated pursuant to a deed
of Maître André Schwachtgen, dated 19 August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
no. 1395 of 15 December 2005, amended by a deed of Maître André Schwachtgen dated 24 August 2005, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 69 of 11 January 2006.
The Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that he
may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 32,875 (thirty-two thousand eight
hundred and seventy-five Euro) by the issuance of 263 (two hundred and sixty-three) new shares and to pay a share
premium of EUR 41.60 (forty-one Euro and sixty cents); and
2. Amendment of article 5 of the articles of association.
This having been declared, the Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 390,500
(three hundred ninety thousand five hundred Euro) represented by 3,124 (three thousand one hundred and twenty-
four) shares with a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five Euro) each, by an amount of EUR 32,875
(thirty-two thousand eight hundred and seventy-five Euro) to EUR 423,375 (four hundred twenty-three thousand three
hundred and seventy-five Euro) by the issuance of 263 (two hundred and sixty-three) new shares.
All the 263 (two hundred and sixty-three) new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and
the issue premium has been paid by the Shareholder.
The amount of EUR 32,916.60 (thirty-two thousand nine hundred and sixteen Euro and sixty cents) is thus at the free
disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
As a consequence of the share capital increase, the Shareholder holds all 3,387 (three thousand three hundred and
eighty-seven) shares of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of
the Company, which shall be henceforth reworded as follows in its English version:
«Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 423,375 (four hundred twenty-three thousand three
hundred and seventy-five Euro), represented by 3,387 (three thousand three hundred and eighty-seven) shares having
a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) each.»
Wherof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder
of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing proxyholder and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall
prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder appearing
signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire résidant à Luxembourg.
A comparu:
LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 10B, rue Henri Schnadt,
L-2530 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796,
représentée par Philippe Detournay,
110164
ici représentée par Maître Julie Chartrain, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 23 octobre 2006,
(l’Associé),
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie compa-
rante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
L’Associé a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu’il représente la totalité du capital social de la
société à responsabilité limitée dénommée LSF5 ARIAKE INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), une société de droit
luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 110
257, constituée selon acte du notaire Maître Schwachtgen, daté du 19 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n
°
1395 du 15 décembre 2005, amendé selon acte du notaire Maître Schwachtgen daté du 24
août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
69 du 11 janvier 2005.
L’Associé déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital de la Société d’un montant de EUR 32.875 (trente-deux mille huit cent soixante-quinze
euros) par voie d’émission de 263 (deux cent soixante-trois) nouvelles parts sociales et paiement d’une prime d’émission
de EUR 41,60 (quarante et un euros et soixante cents); et
2. Modification de l’article 5 des statuts.
Ceci ayant été déclaré, l’Associé représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 390.500 (trois cent quatre-
vingt-dix mille cinq cents euros) représenté par 3.124 (trois mille cent vingt-quatre) parts sociales ayant chacune une
valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros), par apport d’un montant de EUR 32.875 (trente-deux mille huit
cent soixante-quinze euros), à un montant de EUR 423.375 (quatre cent vingt-trois mille trois cent soixante-quinze
euros), par voie d’émission de 263 (deux cent soixante-trois) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR
125 (cent vingt-cinq euros) chacune.
Toutes les 263 (deux cent soixante-trois) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement sous-
crites et libérées par apport en numéraire et la prime d’émission a été payée par l’Associé.
Le montant de EUR 32.916,60 (trente-deux mille neuf cent seize euros et soixante cents) est donc à la libre disposi-
tion de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Suite à cette augmentation de capital, l’Associé détient les 3.387 (trois mille trois cent quatre-vingt-sept) parts sociales
de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l’Associé de la Société décident de modifier l’article 5 des statuts de la Société, dont
la version française aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR 423.375 (quatre cent vingt-trois mille trois
cent soixante-quinze euros), représenté par 3.387 (trois mille trois cent quatre-vingt-sept) parts sociales ayant une va-
leur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête du même mandataire, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: J. Chartrain, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 15, case 11. – Reçu 329,17 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118456.3/230/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
LSF5 ARIAKE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 390.500.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 110.257.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1523 du 24 octobre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118457.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Luxembourg, le 31 octobre 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
110165
NIKKO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.115.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07585, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
118261.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 65.275.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06741, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118262.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
TUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 80, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.443.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07564, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118308.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
REInvest GERMAN PROPERTIES VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 120.964.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fifth of October.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
REInvest GERMANY, S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, number 115.331 and having its regis-
tered office at 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Ms. Laure Gérard, employee, with professional address at 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy given on September 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal
of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 2 novembre 2006.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Signature.
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and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may
be convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name REInvest GERMAN PROPERTIES VIII, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the Board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) represented by four thousand
(4,000) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in
direct proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a Board of Managers composed of category A managers and category B managers. The manager(s) need not
to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.
Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one cate-
gory B manager.
The Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-
holders, selected from its members or not either shareholders or not.
Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may sub-delegate all or part of his
powers to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-
sented by proxies and with at least the presence or the representation of one category A manager and one category B
manager. Any decisions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or repre-
sented including at least the favourable vote of one category A manager and one category B manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the
basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
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Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers assumes, by reason of his position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of
December of each year.
Art. 18. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers (or
the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 20. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-
first of December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, REInvest GERMANY, S.à r.l., prenamed, declared to subscribe
to the four thousand (4,000) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of one hundred
thousand Euro (EUR 100,000.-).
The amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the
Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited pe-
riod of time:
<i>Category A manager:i>
- Mr. Dan Robert Meyer, Company Director, born on March 11, 1966 in Lausanne, Switzerland, residing at 10, Place
de la Navigation, 1201 Geneva, Switzerland.
<i>Category B manager:i>
- Mr. Marcel Stephany, Company Director, born on September 4, 1951 in Luxembourg, residing at 23, Cité Aline
Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.
The Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one category B manager.
2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
REInvest GERMANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois de Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 115.331 et ayant son
siège social au 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg,
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ici représentée par Mademoiselle Laure Gérard, employée privée, avec adresse professionnelle au 1 B, Heienhaff, L-
1736 Senningerberg,
en vertu d’une procuration donnée en septembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Un objet social supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de propriétés immobilières dans le Grand-
duché de Luxembourg ou à l’étranger aussi bien que toutes les opérations touchant aux propriétés immobilières, y com-
pris la détention directe ou indirecte de participations au Luxembourg ou des sociétés étrangères, dont l’objet principal
est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location des propriétés immobilières.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination REInvest GERMAN PROPERTIES VIII, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille Euro (EUR 100.000,-) représenté par quatre mille (4.000) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil
de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et un gérant
de catégorie B.
Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-
nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.
Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie
de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
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Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée par procurations et qu’au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont
présents ou représentés. Toute décision du Conseil de Gérance doit être adoptée à la majorité des gérants présents
ou représentés avec au moins le vote affirmatif d’un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de
la même année.
Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance
(ou le gérant unique) prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, REInvest GERMANY, S.à r.l., prénommée, déclare souscrire aux qua-
tre mille (4.000) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en liquide de cent mille Euro
(EUR 100.000,-).
Un montant de cent mille Euro (EUR 100.000,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à présent à la
libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille cinq cents Euro (EUR
2.500,-).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) L’associé unique décide de nommer Ies personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour
une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- M. Dan Robert Meyer, Administrateur de sociétés, né le 11 mars 1966 à Lausanne, Suisse, demeurant au 10, Place
de la Navigation, 1201 Genève, Suisse.
<i>Gérant de catégorie B:i>
- M. Marcel Stephany, Administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, demeurant au 23, Cité
Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-duché de Luxembourg.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et un gérant de
catégorie B.
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2) L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social au 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: L. Gerard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 1, case 8. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme à l’original, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(119264.3/211/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
CI CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 79.658.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07972, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2006.
(118309.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
A W STUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 83.803.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07051, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118310.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
TUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 80, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.443.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07562, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118311.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
COMPAGNIE HELVETIQUE DE DESTOCKAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 97.059.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07975, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2006.
(118312.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Luxembourg, le 31 octobre 2006.
J. Elvinger.
Signature
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Signature.
Signature.
Signature
<i>Administrateuri>
110171
TUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 80, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.443.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07561, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118314.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
SOCOAGRI, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 104.790.
—
L’an deux mille six, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Monsieur Jacques Pierre Raymond Olle, Président de société, né le 6 mai 1935 à Toulouse, France, et son épouse
Madame Florence Lucie Nicole Menut-Olle, dirigeante de société, née le 25 janvier 1951 à Clermont-Ferrand, France,
demeurant ensemble au Bu Artigas, 324/1002, 11 000 Montevideo, Uruguay,
mariés sous le régime de la séparation des biens, en vertu d’un acte reçu par Maître Hubert Ramon, notaire de rési-
dence à Montpellier, France, le 22 novembre 1986,
tous les deux ici représentés par Monsieur le Président Charl Brand, employé privé, avec adresse professionnelle au
6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 13 octobre 2006.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au
présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de SO-
COAGRI, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du
2 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 193 du 3 mars 2005.
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Charl Brand, employé privé, avec adresse
professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-
nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-
nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les huit mille six
cent soixante-quatorze (8.674) parts sociales d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune constituant
l’intégralité du capital social de huit millions six cent soixante-quatorze mille euros (EUR 8.674.000,-), sont dûment re-
présentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que déci-
der valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se
réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-
verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 565.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR
8.674.000,- à EUR 9.239.000,- par la création et l’émission de 565 nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR
1.000,- chacune.
2) Souscription des nouvelles parts sociales par différents souscripteurs et libération par un apport en nature.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
4) Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
Le capital social de la société est augmenté à concurrence de EUR 565.000,- pour le porter de son montant actuel
de EUR 8.674.000,- à EUR 9.239.000,- par la création et l’émission de 565 nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de EUR 1.000,- chacune.
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites de la manière suivante:
a) à concurrence de douze (12) parts sociales par Mademoiselle Stéphanie Olle, née le 25 novembre 1971 à Nîmes,
demeurant au 34, rue des Cinq Diamants, F-75013 Paris, France;
b) à concurrence de deux cent trente-huit (238) parts sociales par Monsieur Sébastien de Courtois, né le 18 avril
1973 à Montpellier, demeurant au 29, rue des Saints-Pères, F-75006 Paris;
c) à concurrence de cent vingt-cinq (125) parts sociales par Mademoiselle Amandine Olivier, née le 3 mai 1977 à Paris,
demeurant au 20bis, rue Trajan, F-3000 Nîmes, France;
Signature.
110172
d) à concurrence de cent quatorze (114) parts sociales par Mademoiselle Isabelle Olle, née le 8 octobre 1964 à Tou-
louse, demeurant au Villa Richelieu, 8, Square des Franches, F-17450 Fouras, France;
e) à concurrence de trente-huit (38) parts sociales par Mademoiselle Clémence Olle, née le 8 septembre 1990 à Nî-
mes, demeurant au Villa Richelieu, 8, Square des Franches, F-17450 Fouras, France;
f) à concurrence de trente-huit (38) parts sociales par Monsieur Dylan Genest, né le 3 août 1995 à Nîmes, demeurant
au Villa Richelieu, 8, Square des Franches, F-17450 Fouras, France.
Les souscripteurs sub a), b), c), d), e), f) sont ici représentés par Monsieur le Président Charl Brand, préqualifié, en
vertu de six procurations données en date du 13 octobre 2006.
Les parts sociales ont été libérées de la manière suivante:
1) par Mademoiselle Stéphanie Olle, préqualifiée, par l’apport en nature de la pleine propriété de 249 parts sociales
d’une valeur nominale de EUR 15,24 chacune, représentant 0,15% du capital social émis de la société à responsabilité
limitée de droit français SOCOGEFIM, S.à r.l., R.C.S. Tarascon n
°
B 345 130 199, avec siège social au Domaine et Golf
de Pont Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, France, et ayant un capital social de EUR 2.406.346,76 divisé en
157.846 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 15,24 chacune;
Il résulte d’un certificat signé par Mademoiselle Amandine Olivier, préqualifiée, agissant en remplacement de Madame
Stéphanie Olle, préqualifiée, en vertu d’une procuration donnée en date du 13 octobre 2006, que:
«- elle est propriétaire de 249 parts sociales émises par SOCOGEFIM, S.à r.l. (ci-après dénommées «les Parts Socia-
les») une société constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit français, avec siége social au
Domaine et Golf de Pont Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, et enregistrée sous le numéro 345 130 199 au
Registre de commerce et des sociétés commerciales de Tarascon (la «Société»), représentant 0,15% des parts sociales
émises par la Société;
- les Parts Sociales sont entièrement libérées;
- les Parts Sociales sont nominatives;
- elle est le propriétaire légal seul autorisé à détenir ces Parts Sociales et ayant le droit d’en disposer;
- il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à
demander à ce que l’une ou plusieurs de ces Parts Sociales lui soit transférées;
- les Parts Sociales ne sont grevées ni d’un nantissement ou d’un usufruit; il n’existe pas de droit à bénéficier d’un
nantissement ou d’un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas soumises à un gage; et
- les Parts Sociales sont librement transmissibles.»
2) par Monsieur Sébastien de Courtois, préqualifié, par l’apport en nature de la pleine propriété de 1 part sociale
d’une valeur nominale de EUR 15,24, et de la nue-propriété de 8.700 parts sociales, représentant globalement 5,51% du
capital social émis de la société à responsabilité limitée de droit français SOCOGEFIM, S.à r.l., R.C.S. Tarascon n
°
B 345
130 199, avec siège social au Domaine et Golf de Pont Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, France, et ayant un
capital social de EUR 2.406.346,76 divisé en 157.846 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 15,24 chacune.
Il résulte d’un certificat signé par Mademoiselle Amandine Olivier, préqualifiée, agissant en remplacement de Mon-
sieur Sébastien de Courtois, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée en date du 13 octobre 2006, que:
«- il est propriétaire de 1 part sociale émise par SOCOGEFIM, S.à r.l. (ci-après dénommées «la Part Sociale») une
société constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit français, avec siége social au Domaine
et Golf de Pont Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, et enregistrée sous le numéro 345 130 199 au Registre de
commerce et des sociétés commerciales de Tarascon (la «Société»), représentant 5,51% des parts sociales émises par
la Société et de la nue-propriété de 8.700 parts sociales du capital de la Société («les droits de nue-propriété»), repré-
sentant 5,51% du capital social émis par la Société;
- la Part Sociale est entièrement libérée;
- la Part Sociale est nominative;
- il est le propriétaire légal seul autorisé à détenir cette Part Sociale et les droits de nue-propriété et ayant le droit
d’en disposer;
- il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à
demander à ce que l’une ou plusieurs de ces Parts Sociales ou les droits de nue-propriété lui soient transférées;
- la Part Sociale n’est grevée ni d’un nantissement ou d’un usufruit; il n’existe pas de droit à bénéficier d’un nantisse-
ment ou d’un usufruit sur la Part Sociale et la Part Sociale n’est pas soumise à un gage; et
- la Part Sociale et les droits de nue-propriété sont librement transmissibles.»
3) par Mademoiselle Amandine Olivier, préqualifiée, par l’apport en nature de la pleine propriété de 1 part sociale
d’une valeur nominale de EUR 15,24, et de la nue-propriété de 4.952 parts sociales, représentant globalement 3,16% du
capital social émis de la société à responsabilité limitée de droit français SOCOGEFIM, S.à r.l., R.C.S. Tarascon n
°
B 345
130 199, avec siège social au Domaine et Golf de Pont Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, France, et ayant un
capital social de EUR 2.406.346,76 divisé en 157.846 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 15,24 chacune.
Il résulte d’un certificat signé par Mademoiselle Amandine Olivier, préqualifiée, que:
«- elle est propriétaire de 1 part sociale émise par SOCOGEFIM, S.à r.l. (ci-après dénommées «la Part Sociale») une
société constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit français, avec siége social au Domaine
et Golf de Pont Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, et enregistrée sous le numéro 345 130 199 au Registre de
commerce et des sociétés commerciales de Tarascon (la «Société»), et de la nue-propriété de 4.952 parts sociales du
capital de la Société («les droits de nue-propriété») représentant 3,16% du capital social émis par la Société;
- la Part Sociale est entièrement libérée;
- la Part Sociale est nominative;
- elle est le propriétaire légal seul autorisé à détenir cette Part Sociale et les droits de nue-propriété et ayant le droit
d’en disposer;
110173
- il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à
demander à ce que l’une ou plusieurs de ces Parts Sociales ou les droits de nue-propriété lui soient transférées;
- la Part Sociale n’est grevée ni d’un nantissement ou d’un usufruit; il n’existe pas de droit à bénéficier d’un nantisse-
ment ou d’un usufruit sur la Part Sociale et la Part Sociale n’est pas soumises à un gage; et
- la Part Sociale et les droits de nue-propriété sont librement transmissibles.»
4) par Mademoiselle Isabelle Olle, préqualifiée, par l’apport en nature de la pleine propriété de 40 parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 15,24 chacune, et de la nue-propriété de 3.700 parts sociales, représentant globalement 2,36%
du capital social émis de la société à responsabilité limitée de droit français SOCOGEFIM, S.à r.l., R.C.S. Tarascon n
°
B
345 130 199, avec siège social au Domaine et Golf de Pont Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, France, et ayant
un capital social de EUR 2.406.346,76 divisé en 157.846 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 15,24 chacune;
Il résulte d’un certificat signé par Mademoiselle Amandine Olivier, préqualifiée, agissant en remplacement de Made-
moiselle Isabelle Olle, préqualifiée, en vertu d’une procuration donnée en date du 13 octobre 2006, que:
«- elle est propriétaire de 40 parts sociales émises par SOCOGEFIM, S.à r.l. (ci-après dénommées «la Part Sociale»)
une société constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit français, avec siège social au Domai-
ne et Golf de Pont Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, et enregistrée sous le numéro 345 130 199 au Registre
de commerce et des sociétés commerciales de Tarascon (la «Société»), et de la nue-propriété de 3.700 parts sociales
du capital de la Société («les droits de nue-propriété»), représentant globalement 2,36% du capital social émise par la
Société;
- les Parts Sociales sont entièrement libérées;
- les Parts Sociales sont nominatives;
- elle est la propriétaire légale, seule autorisée à détenir ces Parts Sociales et les droits de nue-propriété et ayant le
droit d’en disposer;
- il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à
demander à ce que l’une ou plusieurs de ces Parts Sociales ou et les droits de nue-propriété lui soient transférées;
- les Parts Sociales ne sont grevées ni d’un nantissement ou d’un usufruit; il n’existe pas de droit à bénéficier d’un
nantissement ou d’un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas soumises à un gage; et
- les Parts Sociales et les droits de nue-propriété sont librement transmissibles.»
5) par Mademoiselle Clémence Olle, préqualifiée, par l’apport en nature de la nue-propriété de 1.250 parts sociales
d’une valeur nominale de EUR 15,24 chacune, représentant 0,79% du capital social émis de la société à responsabilité
limitée de droit français SOCOGEFIM, S.à r.l., R.C.S. Tarascon n
°
B 345 130 199, avec siège social au Domaine et Golf
de Pont Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, France, et ayant un capital social de EUR 2.406.346,76 divisé en
157.846 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 15,24 chacune.
Il résulte d’un certificat signé par Mademoiselle Amandine Olivier, préqualifiée, agissant en remplacement de Made-
moiselle Clémence Olle, préqualifiée, en vertu d’une procuration donnée en date du 13 octobre 2006, que:
«- elle est propriétaire de la nue-propriété de 1.250 parts sociales émises par SOCOGEFIM, S.à r.l. (ci-après dénom-
mées «les droits de nue-propriété») une société constituée sous la forme d’une société es droits à responsabilité limitée
de droit français, avec siège social au Domaine et Golf de Pont Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, et enregistrée
sous le numéro 345 130 199 au Registre de commerce et des sociétés commerciales de Tarascon (la «Société»);
- elle est la propriétaire légale, seule autorisée à détenir ces Parts Sociales en nue-propriété et ayant le droit d’en
disposer;
- il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à
demander à ce que l’une ou plusieurs de ces Parts Sociales en nue-propriété lui soit transférées;
- les Parts Sociales en nue-proriété sont librement transmissibles.»
6) par Monsieur Dylan Genest, préqualifié, par l’apport en nature de la nue-propriété de 1.250 parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 15,24 chacune, représentant 0,79% du capital social émis de la société à responsabilité limitée
de droit français SOCOGEFIM, S.à r.l., R.C.S. Tarascon n
°
B 345 130 199, avec siège social au Domaine et Golf de Pont
Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, France, et ayant un capital social de EUR 2.406.346,76 divisé en 157.846 parts
sociales d’une valeur nominale de EUR 15,24 chacune.
Il résulte d’un certificat signé par Mademoiselle Amandine Olivier, préqualifiée, agissant en remplacement de Mon-
sieur Dylan Genest, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée en date du 13 octobre 2006, que:
«- il est propriétaire de la nue-propriété de 1.250 parts sociales émises par SOCOGEFIM, S.à r.l. (ci-après dénom-
mées «les droits de nue-propriété») une société constituée sous la forme d’une société es droits à responsabilité limitée
de droit français, avec siège social au Domaine et Golf de Pont Royal, 5, allée du Golf, F-13370 Mallemort, et enregistrée
sous le numéro 345 130 199 au Registre de commerce et des sociétés commerciales de Tarascon (la «Société»);
- il est le propriétaire légal seul autorisé à détenir ces Parts Sociales en nue-propriété et ayant le droit d’en disposer;
- il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à
demander à ce que l’une ou plusieurs de ces Parts Sociales en nue-propriété lui soit transférées;
- les Parts Sociales en nue-proriété sont librement transmissibles.»
Il résulte d’une déclaration dressée le 13 octobre 2006, et signée par Mademoiselle Amandine Olivier, préqualifiée,
agissant en remplacement de Monsieur Jacques Pierre Raymond Olle et Madame Florence Lucie Nicole Menut-Olle, pré-
qualifiés, gérants de SOCOAGRI en vertu d’une procuration donnée en date du 13 octobre 2006, que les actions ap-
portées de SOCOGEFIM, S.à r.l. sont évaluées à EUR 566.513,-.
110174
Du montant total de l’apport soit EUR 566.513,-, un montant de EUR 565.000,- est alloué au capital et un montant
de EUR 1.513,- à la prime d’émission.
Ces déclarations, et certificats, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeu-
reront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à cette augmentation du capital social, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à neuf millions deux cent trente-neuf mille euros (EUR 9.239.000,-), représenté par
neuf mille deux cent trente-neuf (9.239) parts sociales d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, tou-
tes intégralement souscrites et entièrement libérées.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.
<i>Droit d’apporti>
Etant donné que la Société détient déjà quatre-vingt-sept virgule vingt-quatre (87,24%) pour cent des actions de la
société SOCOGEFIM, S.à r.l. et que le présent apport en nature consiste en les douze virgule soixante-seize (12,76%)
pour cent restants des actions de ladite société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2
de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d’enregistrement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: C. Brand, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 15, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118452.3/230/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
SOCOAGRI, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 104.790.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1508 du 19 octobre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118454.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
TUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 80, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.443.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07559, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118315.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
OLLEAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 97.128.
—
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg,
le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04335, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3
novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118329.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Luxembourg, le 31 octobre 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Signature.
Luxembourg, le 3 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>B. Moreau
<i>Un mandatairei>
110175
IAL, INTERNET AGENTUR LUXEMBURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.487.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07048, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118316.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
TUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 80, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.443.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07557, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118317.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
CACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1530 Luxembourg, 70, rue Anatole France.
R. C. Luxembourg B 48.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07577, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118318.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
MERVAB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6113 Junglinster, 35, rue des Cerises.
R. C. Luxembourg B 77.286.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 26 octobre 2006, réf. DSO-BV00189, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
CACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1530 Luxembourg, 70, rue Anatole France.
R. C. Luxembourg B 48.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07575, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118320.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
CACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1530 Luxembourg, 70, rue Anatole France.
R. C. Luxembourg B 48.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07573, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118322.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Diekirch, le 2 novembre 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
110176
BPT HANSA, S.à r.l., Société Anonyme.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 120.957.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-third of October.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
BPT ASSET MANAGEMENT A/S, a company incorporated and existing under the laws of Denmark, registered with
the E & S under number 275 99 397 and having its registered office at Bredgade 23A, DK-1260 Kotenharn K, Denmark,
DANCASA ApS, a company incorporated and existing under the laws of Denmark, registered with the E & S under
number 13 963 835 and having its registered office at Sigridsvej 11, DK-2900 Hellerup, Gentofte, Denmark and
all here represented by Ms. Laure Gérard, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, by virtue of two proxies established on May 29, 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity
(hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprise in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal
of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.
The Company may undertake, in Luxembourg and abroad, the financing of operations by granting loans to corpora-
tions belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but
not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies or bank loans.
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name BPT HANSA, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred
twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two
categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». The managers need not to
110177
be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders
holding a majority of votes.
Art. 13. In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Cat-
egory B Manager.
The board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-
holders, selected from its members or not either shareholders or not.
Art. 14. The board of managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several man-
ager(s) or agent(s) and will determine the manager’s / agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day man-
agement is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have
to obtain the prior approval from the board of managers.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The
board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager may be represented by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-
sented by proxies and with at least the presence or the representation of one Category B Manager. Any decisions taken
by the board of managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Category B Man-
ager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all the members of the board of managers.
The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the
managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distrib-
uted may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and dis-
tributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by
law or by the Articles.
Art. 15. The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment
validly made by it in the name of the Company.
Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of
each year.
Art. 18. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the board of managers
prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed until the re-
serve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-
termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve.
110178
Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-
first of December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, BPT ASSET MANAGEMENT A/S, prenamed, declared to sub-
scribe the one hundred twenty-four (124) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash
of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) and DANCASA ApS, prenamed, declared to subscribe the one
(1) share and have it fully paid up in nominal value by contribution in cash of one hundred Euro (EUR 100.-).
The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available
to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The shareholders resolve to:
1. Appoint the following persons as managers:
<i>Category A Managers:i>
- Mr. Finn Hasselriis, lawyer, born on the 22nd of February 1951 in Copenhagen, Denmark, residing at Valeursnvej
15, DK - 2900 Hellerup, Denmark.
- Mr. Lars Christian Ohnemus, company director, born on the 11th of June 1962 in Tarnby, Denmark, with profes-
sional address at Sigridsvej 11, DK - 2900 Hellerup, Gentofte, Denmark.
<i>Category B Manager:i>
- Mr. Alain Heinz, company director, born on May 17th, 1968, in Forbach, France, with professional address at 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
The Company shall be validly bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
2. Fix the registered seat of the Company at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day written at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
BPT ASSET MANAGEMENT A/S, société ayant son siège social à Bredgade 23A, DK-1260 Kotenharn K, Danemark,
constituée selon le droit danois et enregistrée au E & S sous le numéro 275 99 397,
DANCASA ApS, une société ayant son siège social à Sigridsvej 11, DK-2900 Hellerup, Gentofte, Danemark, et enre-
gistrée au E & S sous le numéro 13 963 835, et
ici représentées par Mademoiselle Laure Gérard, employée privée, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-
1736 Senningerberg, en vertu de deux procurations données le 29 mai 2006, lesquelles procurations, après avoir été
signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présen-
tes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
110179
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La Société peut entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en accordant des prêts
à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient re-financés entre
autre, mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant d’actionnaires
ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.
En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou
immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être
convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination BPT HANSA, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, conformément avec l’article 16 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins trois gérants divisés en deux catégories,
nommés respectivement «Gérants de Catégorie A» et «Gérants de Catégorie B». Les gérants ne sont pas obligatoire-
ment associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés prise
à la majorité des voix émises.
Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans
toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu
que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du conseil de gérance.
Envers les tiers, la société est valablement engagée par les signatures conjointes d’un Gérant de Catégorie A et d’un
Gérant de Catégorie B.
Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés
parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.
Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s)
et déterminera les responsabilités et rémunération (éventuelle) des gérants/ mandataires, la durée de la période de re-
présentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux
actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition, de financement et refinancement
doivent être préalablement approuvés par le conseil de gérance.
Art. 14. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un
remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil
de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Un gérant peut en représenter un autre au conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée par procurations et qu’au moins un Gérant de Catégorie B est présent ou représenté. Tou-
te décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un Gérant de Ca-
tégorie B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
110180
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre
moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront réputés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.
Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même
contenu, signé(s) par tous les participants.
Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par
les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à
distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bé-
néfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve
en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Art. 15. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance
prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider
qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre
2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, BPT ASSET MANAGEMENT A/S, désigné ci-dessus, déclare souscrire
aux cent vingt-quatre (124) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de
douze mille quatre cents Euro (EUR 12.400,-), DANCASA ApS, désigné ci-dessus, déclare souscrire à une (1) part so-
ciale et la libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de cent Euro (EUR 100,-).
Un montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès
à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro (EUR 2.000,-).
<i>Décisions des associési>
Les associés décident de:
1. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:
<i>Gérants de Catégorie A:i>
- Mr. Finn Hasselriis, avocat, né le 22 février 1951 à Copenhague, Danemark, demeurant à Valeursnvej 15, DK - 2900
Hellerup, Danemark.
110181
- Mr. Lars Christian Ohnemus, administrateur, né le 11 juin 1962 à Tarnby, Danemark, ayant son adresse profession-
nelle à Sigridsvej 11, DK - 2900 Hellerup, Gentofte, Danemark.
<i>Gérant de Catégorie B:i>
- Mr. Alain Heinz, gérant de sociétés, né le 17 mai, 1968 à Forbach, France, ayant son adresse professionnelle au 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
La société est valablement engagée par les signatures conjointes d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Ca-
tégorie B.
La durée du mandat des gérants est illimitée.
2. Fixer l’adresse du siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: L. Gérard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 13, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(119177.3/211/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
TOLEDO II CORPORATE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 119.759.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-second day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of TOLEDO II CORPORATE IN-
VESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its regis-
tered office at 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, under process of being registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx notary residing
in Mersch, on September 13, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Com-
pany).
There appeared:
TOURNON MANAGEMENT B.V., a Company duly organized and in good standing under the laws of The Nether-
lands, with corporate address at Amsterdam (The Netherlands) and offices at Herengracht 440, 1017 BZ Amsterdam,
The Netherlands, registered at the Trade Registry of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number
34118202, with BV number 1078898 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Ms Habiba Boughaba, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
22 September 2006.
Which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro)
in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), rep-
resented by 500 (five hundred) shares of the Company having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, to EUR
25,000.- (twenty-five thousand euro), by way of the issue of 500 (five hundred) new shares of the Company, having a
par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each;
2. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 1;
3. Reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro)
in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 25,000.- (twenty-five thousand euro)
represented by 1,000 (one thousand) Shares of the Company having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, to
EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) by way of the cancellation of 500 (five hundred) shares held by the
Company;
4. Acknowledgement of the current shareholding of the Company; and
5. Miscellaneous.
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:
Luxembourg, le 2 novembre 2006.
J. Elvinger.
110182
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR
12,500.- (twelve thousand five hundred euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.-
(twelve thousand five hundred euro), represented by 500 (five hundred) shares of the Company having a par value of
EUR 25.- (twenty-five euro) each, to EUR 25,000.- (twenty-five thousand euro), by way of the issue of 500 (five hundred)
new shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
TOURNON MANAGEMENT B.V., prenamed (DUTCHCO) represented by Ms Habiba Boughaba, prenamed, by vir-
tue of a proxy, declares to subscribe for the 500 (five hundred) new shares of the Company, having a par value of EUR
25.- (twenty-five euro) each and it fully pays up such shares by a contribution in kind consisting of all its assets and lia-
bilities (the Assets and Liabilities), comprising in particular but not limited to:
- 500 (five hundred) shares in the share capital of the Company;
- 200,250 (two hundred thousand two hundred and fifty) shares in the share capital of FOODCO, S.à r.l. (FOODCO)
with a value (nominal value and share premium attached) amount EUR 32,758,464.06 (thirty-two million seven hundred
and fifty-eight thousand four hundred and sixty-four euro and six cents);
- a loan DUTCHCO has against FOODCO in an amount of EUR 47,000,000.-;
The contribution in kind of the Assets and Liabilities to the Company, in an aggregate amount of EUR 79,758,464.06
(seventy-nine million seven hundred fifty-eight thousand four hundred and sixty-four euro and six cents) is to be allo-
cated as follows:
(i) an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euro) is to be allocated to the nominal share capital
account of the Company, and
(ii) an amount of EUR 79,745,964.06 (seventy-nine million seven hundred forty-five thousand nine hundred and sixty-
four euro and six cents) is to be allocated to the premium reserve of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Assets and Liabilities to the Company is evidenced by, inter alia, a
balance sheet of DUTCHCO dated September 22, 2006 and signed for approval by the attorney in fact of DUTCHCO,
which shows that the net asset value of the Assets and Liabilities contributed to the Company is worth at least EUR
79,758,464.06 (seventy-nine million seven hundred and fifty-eight thousand four hundred and sixty-four euro and six
cents). It results furthermore from a certificate dated September 22, 2006, issued by the management of DUTCHCO
that:
«1. the assets and liabilities (the Assets and Liabilities) contributed by TOURNON MANAGEMENT B.V. (the
DUTCHCO) to TOLEDO II CORPORATE INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company) are shown on the attached balance
sheet as per September 22, 2006;
2. based on generally accepted accountancy principles the net worth of the Assets and Liabilities contributed to the
Company per the attached balance sheet is valued at least at EUR 79,758,464.06 (seventy-nine million seven hundred
fifty-eight thousand four hundred and sixty-four euro and six cents) and since the balance sheet date no material changes
have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;
3. the Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by DUTCHCO and they are not sub-
ject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;
4. all formalities to transfer the legal ownership of the Assets and Liabilities contributed to the Company have been
or will be accomplished by the management of DUTCHCO.»
A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the ap-
pearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand
five hundred euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 25,000.- (twenty-
five thousand euro) represented by 1,000 (one thousand) Shares of the Company having a par value of EUR 25.- (twenty-
five euro) each, to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) by way of the cancellation of 500 (five hundred)
shares held by the Company pursuant to their contribution by DUTCHCO.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase and the decrease in
capital, as follows:
<i>Capital Duty exemptioni>
Insofar as the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of DUTCHCO, a company incorporated in
the European Union to another company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the
law dated December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.
TOURNON MANAGEMENT B.V. prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
110183
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 7,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de TOLEDO II CORPORATE
INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, rue de la
Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, constituée par acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 13 septembre 2006, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (la Société).
A comparu:
TOURNON MANAGEMENT B.V., une société dûment constituée et organisée selon la loi des Pays-Bas, avec siège
social à Amsterdam (Pays-Bas) et bureaux à Herengracht 440, 1017 BZ Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée au Registre
du Commerce de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34118202, avec un numéro BV 1078898
(l’Associé Unique),
ici représentée par M
e
Habiba Boughaba, avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée le 22 septembre 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital de la Société;
II. L’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) afin de
porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales d’une valeur nominale EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros)
par l’émission de 500 (cinq cents) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune;
2. Souscription à et paiement de l’augmentation de capital mentionnée sous le point 1
er
ci-dessus;
3. Réduction du capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) afin de porter
le capital social de son montant actuel EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros) représenté par 1.000 (mille) parts sociales
d’une valeur nominale EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) par l’annula-
tion de 500 (cinq cents) parts sociales détenues par la Société;
4. Constat de l’actionnariat actuel de la Société; et
5. Divers.
III. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d’un montant de EUR
12.500,- (douze mille cinq cents euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze
mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune, à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros) par l’émission de 500 (cinq cents) nouvelles parts sociales de la Société,
ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et l’intégralité du paiement de l’augmentation
de capital comme suit:
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
TOURNON MANAGEMENT B.V, susmentionnée (DUTCHCO) représentée par M
e
Habiba Boughaba susmention-
née, en vertu d’une procuration, déclare souscrire aux 500 (cinq cents) parts sociales de la Société, ayant une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et de les payer intégralement par un apport en nature se composant
de tous ses actifs et passifs (Les Actifs et Passifs), comprenant en particulier mais de manière non exhaustive:
- 500 (cinq cents) parts sociales dans le capital de la Société;
- 200.250 (deux cent mille deux cent cinquante) parts dans le capital de la société FOODCO, S.à r.l. (FOODCO)
avec une valeur (valeur nominale et de la prime d’émission rattachée) de EUR 32.758.464,06 (trente-deux millions sept
cent cinquante-huit mille quatre cent soixante-quatre euros et six centimes);
- une créance au titre d’un prêt que DUTCHCO a contre FOODCO d’un montant de EUR 47.000.000,-;
110184
L’apport en nature des Actifs et Passifs à la Société, d’un montant total de EUR 79.758.464,06 (soixante-dix-neuf mil-
lions sept cent cinquante-huit mille quatre cent soixante-quatre euros et six centimes) sera affecté de la manière suivan-
te:
(i) un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) sera affecté au compte capital social nominal de la
Société; et
(ii) un montant de EUR 79.745.964,06 (soixante-dix-neuf millions sept cent quarante-cinq mille neuf cent soixante-
quatre euros et six centimes) sera affecté compte réserve prime de la Société.
La valeur de l’apport en nature des Actifs et Passifs à la Société est documenté, entre autre, par un bilan de DUT-
CHCO au 22 septembre 2006 et signé pour accord par le gérant de fait de DUTCHCO, qui montre que la valeur nette
des Actifs et Passifs apportés à la Société est au moins équivalente à EUR 79.758.464,06 (soixante-dix-neuf millions sept
cent cinquante-huit mille quatre cent soixante-quatre euros et six centimes). Il résulte par ailleurs d’un certificat du 22
septembre 2006, émis par la direction de DUTCHCO que:
1. les actifs et passifs (les.Actifs et Passifs) apportés par TOURNON MANAGEMENT B.V (DUTCHCO) à FOODCO,
S.à r.l., (la Société) sont renseignés par le bilan ci-joint à la date du 22 septembre 2006;
2. se basant sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette des Actifs et Passifs est évaluée au
moins au montant de EUR 79.758.464,06 (soixante-dix-neuf millions sept cent cinquante-huit mille quatre cent soixante-
quatre euros et six centimes) et depuis la date du bilan il n’y a pas eu de changements matériels qui auraient déprécié
la valeur de l’apport fait à la Société;
3. Les Actifs et Passifs apportés à la Société sont librement cessibles par DUTCHCO et ne sont soumis à aucune
restriction ou nantissement ou droit limitant leur cessibilité ou réduisant leur valeur;
4. Toutes les formalités afin de transférer la détention des Actifs et Passifs apportés à la Société ont été ou seront
accomplies par la direction de DUTCHCO;
Une copie des documents susmentionnés, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la
partie comparante et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-
ci.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents
euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros) repré-
senté par 1.000 (mille) parts sociales d’une valeur nominale EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 12.500,- (douze
mille cinq cents euros) par l’annulation de 500 (cinq cents) parts sociales détenues par la Société après leur apport par
DUTCHCO.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de prendre acte que l’actionnariat de la Société est, suite à l’augmentation et à la réduction de
capital, le suivant:
<i>Exonération du droit d’apporti>
Puisque l’apport en nature consiste dans l’ensemble des actifs et passifs de DUTCHCO, une société constituée dans
l’Union Européenne à une autre société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi
du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 7.000,-
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête des mêmes parties et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-
ginal du présent acte.
Signé: H. Boughaba, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 septembre 2006, vol. 438, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(119323.3/242/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
CACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1530 Luxembourg, 70, rue Anatole France.
R. C. Luxembourg B 48.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07571, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118323.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
TOURNON MANAGEMENT B.V., susmentionnée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Mersch, le 5 octobre 2006.
H. Hellinckx.
Signature.
110185
EPI LIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.00.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 119.383.
—
In the year two thousand and six, on the twelfth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of EPI LIGHT, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée»,
having its registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by deed enacted on the 15th day of
September 2006, registered at the Luxembourg trade register section B number 119.383, not yet published in the Lux-
embourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is presided by Mrs Sonia Almeida, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxem-
bourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.
That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each repre-
senting the whole capital of the company, are represented so that the meeting is validly constituted and can validly de-
liberate and resolve on all the items on the agenda of which the partners have been informed beforehand.
III.- That the agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 651,250.- (six hundred fifty-one thousand two hundred and
fifty euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) to EUR
663,750.- (six hundred sixty-three thousand seven hundred and fifty euros) by the issue of 26,050 (twenty-six thousand
and fifty) shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.
2. Subscription and full payment of the new shares by a contribution in cash of a total amount of EUR 651,250.- (six
hundred fifty one thousand two hundred and fifty euros).
3. Amendment of article eight of the articles of association of the Company in accordance with the above.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner unanimously decides what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 651,250.- (six hundred fifty-one thou-
sand two hundred and fifty euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-
dred euros) to EUR 663,750.- (six hundred sixty-three thousand seven hundred and fifty euros) by the issue of 26,050
(twenty-six thousand and fifty) shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to admit the subscription of the 26,050 (twenty-six thousand and fifty) shares by the sole part-
ner, EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., a limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
Register under the number B 103548.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed subscriber,
which declared to subscribe to 26,050 (twenty-six thousand and fifty) shares and to fully pay them up by a contribu-
tion in cash, so that from now on the Company has the free and entire disposal of the amount of EUR 651,250.- (six
hundred fifty-one thousand two hundred and fifty euros), the evidence of which has been given to the undersigned no-
tary.
<i>Third resolutioni>
In view of the above resolutions, the meeting resolves to amend article eight of the articles of association to read as
follows:
«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 663,750.- (six hundred sixty-three thousand seven hundred and fifty
euros) represented by 26,550 (twenty-six thousand five hundred and fifty) shares, with a par value of EUR 25.- (twenty-
five euros) each.»
There being nothing further on the agenda the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately nine thousand euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
110186
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille six, le douze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se tient une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EPI LIGHT, S.à r.l.,
ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu le 15 septembre 2006, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro B 119.383, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est présidée par Madame Sonia Almeida, employée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel Uhl, juriste, demeu-
rant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 651.250,- (six cent cinquante et un mille deux cent cinquante
euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 663.750,- (six cent
soixante trois mille sept cent cinquante euros) par l’émission de 26.050 (vingt-six mille cinquante) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
2. Souscription et paiement des nouvelles parts par un apport en numéraire d’un montant total de EUR 651.250,- (six
cent cinquante et un mille deux cent cinquante euros).
3. Modification de l’article huit des statuts conformément à ce qui précède.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 651.250,- (six cent cinquante et un mille deux
cent cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros) à EUR
663.750,- (six cent soixante-trois mille sept cent cinquante euros) par l’émission de 26.050 (vingt-six mille cinquante)
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre la souscription des 26.050 (vingt-six mille cinquante) parts sociales par l’associé uni-
que, EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
B 103548.
<i>Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., souscripteur prédésigné,
qui a déclaré souscrire à 26.050 (vingt-six mille cinquante) parts sociales, et les libérer intégralement en numéraire,
de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 651.250,- (six cent cinquante
et un mille deux cent cinquante euros), telle que la preuve en a été apportée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
Au regard des résolutions qui précèdent l’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à EUR 663.750,- (six cent soixante-trois mille sept cent cinquante
euros) divisé en 26.550 (vingt-six mille cinq cent cinquante) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa contribution, s’élève à environ neuf mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: S. Almeida, R. Uhl, J. Elvinger.
110187
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 96, case 5. – Reçu 6.512,50 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(119341.3/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
EPI LIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 119.383.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
44457 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 7 novembre 2006.
(119344.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
CACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1530 Luxembourg, 70, rue Anatole France.
R. C. Luxembourg B 48.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07570, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118325.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
CACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1530 Luxembourg, 70, rue Anatole France.
R. C. Luxembourg B 48.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07568, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118326.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
OLLEAN ETUDES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle 2000.
R. C. Luxembourg B 88.582.
—
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg,
le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04338, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3
novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118334.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
VERACRUZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 90.371.
—
Par la présente je vous fais part de ma démission avec effet immédiat du mandat d’administrateur que j’occupe pour
votre société, VERACRUZ HOLDING S.A., ayant son siège social à 49, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, enre-
gistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.371.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01005. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(119254.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 3 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>B. Moreau
<i>Un mandatairei>
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Luc Schanen.
110188
COMILU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 57.219.
Constituée par-devant M
e
Roger Arrensdorf, notaire de résidence à Wiltz, en date du 5 décembre 1996, acte publié au
Mémorial C n
°
102 du 4 mars 1997, modifiée par acte sous-seing privé en date du 29 novembre 2001, l’avis afférent
a été publié au Mémorial C n
°
465 du 22 mars 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07446, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
(118327.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
SPEEDOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 27.794.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 1
er
avril 1988, acte publié au
Mémorial C n
°
170 du 22 juin 1988, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du
24 mars 1989, acte publié au Mémorial C n
°
240 du 30 août 1989.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07457, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
(118330.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
LNG DENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 7, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 110.622.
Constituée par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 août 2005, acte publié
au Mémorial C n
°
22 du 4 janvier 2006.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV07879, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
(118335.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
BRAVANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5552 Remich, 51, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 98.516.
—
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg,
le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04333, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3
novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118343.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
<i>Pour COMILU, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour SPEEDOLUX, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour LNG DENTAL, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Luxembourg, le 3 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
110189
PANORD S.A., Société Anonyme,
(anc. PANORD, S.à r.l.).
Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.
R. C. Luxembourg B 89.554.
—
L’an deux mille six, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- La société anonyme PANELUX S.A., avec siège à L-6901 Roodt/Syre, Zone Industrielle Rothoicht, ici représentées
par Monsieur Jacques Linster, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg et Madame Josée Fischer, administra-
teur, demeurant à Bertrange.
2.- La société à responsabilité limitée FISCHER, S.à r.l., avec siège à L-6901 Roodt/Syre, Zone Industrielle Rothoicht,
ici représentée par Monsieur Jacques Linster, préqualifié.
Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité de seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée
PANORD, S.à r.l. (ci-après désignée «la Société»), avec siège social à L-7225 Mersch, rue de Colmar-Berg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 89.554, constituée suivant acte notarié en
date du 22 décembre 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial C du 26 janvier 1985 et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations du 2 mai 2002, se sont réunies en Assemblée Générale Extraordinaire pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
1
°
Augmentation de capital à concurrence de EUR 17.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 15.000,- à
EUR 32.000,- par l’incorporation de réserves.
2
°
Transfert du siège social de Mersch à Roodt/Syre.
3
°
Transformation de la société en société anonyme en continuité de la personnalité juridique sous la dénomination
de PANORD S.A.
4
°
En conséquence refonte des statuts.
5
°
Nominations statutaires.
6
°
Divers.
Les comparantes, après avoir constaté que l’assemblée générale est régulièrement constituée et après avoir délibéré,
prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associées décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix-sept mille euros (EUR 17.000,-
) pour le porter de son montant actuel de quinze mille euros (EUR 15.000,-) à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-)
par l’émission de cent trente-six (136) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent-vingt-cinq euros (EUR
125,-) chacune.
Les 136 parts sociales nouvelles sont toutes entièrement libérées par l’incorporation à due concurrence de réserves.
L’existence d’une telle réserve a été prouvé au notaire soussigné par un bilan au 31 décembre 2005 et une situation
intérimaire du 31 août 2006, lesquelles documents resteront annexées aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées décident de transférer le siège social de la Société de Mersch à L-6901 Roodt/Syre, Zone Industrielle
Rothoicht.
<i>Troisième résolutioni>
Les associées décident de transformer la Société en société anonyme conformément à la faculté prévue à l’article 3
de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en continuité de la personnalité juridique. L’objet social
reste inchangé. La dénomination de la société sera PANORD S.A.
Il résulte d’un rapport établi par HRT REVISION, S.à r.l., réviseur d’entreprises agréé à Luxembourg, conformément
aux articles 26-1 (2) et 31-1 de la loi sur les sociétés commerciales, que la valeur de la Société transformée est au moins
égale au montant de son capital social de EUR 32.000,-.
Les conclusions de ce rapport qui reste annexé aux présentes sont formulées comme suit:
«Sur base des contrôles effectués, nous n’avons pas de remarque à formuler sur le montant de l’actif net de la société
tel qu’il ressort de la situation comptable au 31 août 2006 de EUR 645.191,51.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les associées procèdent à une refonte complète des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. La société a la dénomination de PANORD S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Roodt/Syre.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
110190
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet le commerce et la représentation d’articles de boulangerie, de pâtisserie et de con-
fiserie ainsi que l’exploitation de salons de consommation.
La société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par deux cent cinquante-six
(256) actions d’une valeur nominale de cent-vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une
réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-
ports avec les administrations publiques.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Cinquième résolutioni>
Les associées acceptent la démission des gérants de la Société et procèdent aux nominations suivantes:
110191
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Jacques Linster, administrateur-délégué, né à Boende (Congo) le 24 mai 1955, demeurant à L-2233
Luxembourg, 25, rue Auguste Neyen.
- Monsieur Patrik Muller, directeur de sociétés, né à Luxembourg le 1
er
juin 1968, demeurant à L-1328 Luxembourg,
79, rue Charlemagne.
- Madame Josée Fischer, administrateur, née à Diekirch le 7 août 1952, demeurant à L-8077 Bertrange, 247, route de
Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., avec siège à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.238.
Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire en 2007.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée nomme Monsieur Jacques Linster administrateur-délégué de la Société et lui délègue les pouvoirs de ges-
tion journalière.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière à tout autre membre du Conseil
d’Administration.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué à la somme de EUR 2.200,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, J. Fischer et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 19, case 7. – Reçu * euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(125454.3/200/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
PANORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.
R. C. Luxembourg B 89.554.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125457.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
F.T.A. COMMUNICATION TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 71.499.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 6 septembre 1999, acte publié
au Mémorial C n
°
867 du 18 novembre 1999, modifiée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à
Mersch, en date du 10 janvier 2001, acte publié au Mémorial C n
°
788 du 20 septembre 2001, modifiée par-devant
M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 29 janvier 2002, acte publié au Mémorial C n
°
934
du 19 juin 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 24 mars 2004, acte publié au Mémorial C n
°
578
du 4 juin 2004, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 mai 2005, acte publié au Mémorail C n
°
1184
du 10 novembre 2005, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 juillet 2005, acte publié au Mémorail C
n
°
942 du 13 mai 2006.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV07875, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
(118338.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
F. Baden.
F. Baden
<i>Notairei>
<i>POUR F.T.A. COMMUNICATION TECHNOLOGIES, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
110192
MANULOC INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 69.073.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 10 mars 1999, acte publié au
Mémorial C n
°
435 du 10 juin 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2001, l’avis afférent
a été publié au Mémorial C n
°
314 du 26 février 2002, modifiée par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Mersch, en date du 8 décembre 2005, acte publié au Mémorial C n
°
831 du 26 avril 2006.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07857, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
(118331.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
OLLEAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 97.128.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire reportée tenue le 7 juillet 2006i>
L’assemblée renouvelle le mandat de la société ELITIUS & ASSOCIES S.A. avec siège social au 32, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’assemblée gé-
nérale statutaire à tenir en l’an 2007.
Délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04334. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(118332.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
WPP LUXEMBOURG GAMMA FIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 108.490.
—
In the year two thousand and six, on the thirtieth of October.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of WPP LUXEMBOURG GAMMA FIVE,
S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue
Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
108.490 (the Company), incorporated on 26 May 2005 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association no. 1085 of 24 October 2005. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended
several times and for the last time on 14 February 2006 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association no. 1025 of 26 May 2006.
There appeared WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à
responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 79.018 (the Sole Shareholder), hereby represented by Olivier Wui-
dar, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 24 October
2006.
The proxy from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the
Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the 250 shares of USD 100.- each in the share capital of the Company amounting
to USD 25,000.-.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
<i>Pour MANULOC INTERNATIONAL
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>B. Moreau
<i>Un mandatairei>
110193
2. Amendment of article 14 of the Articles, so that the financial year of the Company shall close on 31st October of
each year and as a result the current financial year of the Company, having started on 1st March 2006, shall be closed
on 31st October 2006; and
3. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder
waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves (i) to set the date of the closing of the Company’s financial year on 31st October of
each year and as a result to close the current financial year of the Company, having started on 1st March 2006, on 31st
October 2006 and (ii) to amend article 14 of the Articles accordingly.
As a consequence, article 14 of the Articles will henceforth have the following wording:
«Art. 14. Financial year. The Company’s financial year begins on 1st November each year and ends on 31st Oc-
tober of the following year.»
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 700.- (seven hundred Euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé de WPP LUXEMBOURG GAMMA FIVE,
S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.491 (la Société),
constituée le 26 mai 2005 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1085 du 24 oc-
tobre 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 14 février
2006 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, lequel
acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1025 du 26 mai 2006.
A comparu WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec
siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 79.018 (l’Associé Unique), ici représentée par Maître Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, de-
meurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 24 octobre 2006.
La procuration de l’Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de
l’Associé Unique et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps
avec celui-ci.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient toutes les 250 parts sociales de USD 100,- chacune dans le capital social de la Société
s’élevant à USD 25.000,-;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’article 14 des Statuts afin que l’exercice social de la Société se termine le 31 octobre de chaque
année et en conséquence, l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 1
er
mars 2006, prendra fin le 31
octobre 2006; et
3. Divers.
III. que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Associé Unique renonce aux
formalités de convocation, l’Associé Unique représenté à l’Assemblée se considérant comme dûment convoqué et dé-
clarant avoir parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.
<i>Seconde résolutioni>
L’Associé Unique décide (i) de fixer la date de clôture de l’exercice social de la Société au 31 octobre de chaque
année et par conséquent de clôturer l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 1
er
mars 2006, au 31
octobre 2006 et (ii) de modifier en conséquence l’article 14 des Statuts.
110194
Par conséquent, l’article 14 des Statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 14. Année sociale L’année sociale de la Société commence le 1
er
novembre de chaque année et se termine
le 31 octobre de l’année suivante.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par
la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à EUR 700,- (sept cents euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l’a requis de documenter le pré-
sent acte en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la requête de la même partie comparante, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-
ginal du présent acte.
Signé: O. Wuidar et M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 7 novembre 2006, vol. 471, fol. 16, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125445.3/5770/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
WPP LUXEMBOURG GAMMA FIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 108.490.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21
novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125447.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
SOCIETE COMMERCIALE DE REPRESENTATION ELECTRIQUE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 99.500.
Constituée par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 5 mars 2004, acte publié au
Mémorial C n
°
447 du 28 avril 2004, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 septembre 2005, acte
publié au Mémorial C n
°
1032 du 26 mai 2006, modifiée par acte sous seing-privé en date du 23 février 2006, acte
publié au Mémorial C n
°
1069 du 1
er
juin 2006.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07456, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
(118333.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
INSTITUT DE BEAUTE VENUS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1534 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06756, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2006.
(119287.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
Remich, le 16 novembre 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 16 novembre 2006.
M. Schaeffer.
<i>Pour SOCIETE COMMERCIALE DE REPRESENTATION ELECTRIQUE
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
110195
LNG IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 7, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 103.225.
Constituée par-devant M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 septembre 2004, acte
publié au Mémorial C n
o
1257 du 8 décembre 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV07884, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
(118341.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
UPTON PARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 105.495.
—
<i>Extrait des résolutions du gérant unique prises le 23 octobre 2006i>
Le 23 octobre 2006 le Gérant Unique de UPTON PARK, S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:
- Prendre acte du changement de dénomination de l’Associé Unique de la Société, de CHANNEL HOUSE TRUSTEES
LIMITED en tant que TRUSTEE DU CHALFONT TRUST, en CAPITA TRUSTEES LIMITED en tant que TRUSTEE DU
CHALFONT TRUST
- La dénomination de l’Associé Unique est désormais:
En tant que TRUSTEE DU CHALFONT TRUST, 7 Esplanade, Channel House, GB- JE4 5UW St Hélier, Jersey
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06397. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119129.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
ALINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 53.656.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire tenue au siège social le 24 octobre 2006i>
A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1. Le siège social de la société est transféré à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
2. L’assemblée révoque avec effet immédiat les administrateurs suivants:
- IMACORP S.A., société avec siège social au 15, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le n
o
B 26 257.
- M. Jean-Louis Richard, né le 25 février 1945 à Granville, demeurant à F-75009 Paris, 80, rue Blanche.
- M. Lionel Guibert, né le 17 février 1949 à Courbevoie, demeurant à F-75009 Paris, 80, rue Blanche.
L’assemblée élit en remplacement:
- M. Philippe Chantereau, né le 27 avril 1962 à Blois (France), demeurant à L-3376 Leudelange, 36, Domaine Op Hals.
- Mme Corinne Chantereau, née le 6 août 1963 à Roubaix (France), demeurant à L-3376 Leudelange, 36, Domaine
Op Hals.
- Mme Jennifer Sieja, née le 9 mai 1979 à Thionville (France), demeurant à F-57855 Saint Privat la Montagne, 7, rue
Saint Jacques.
Les mandats des Administrateurs expireront à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2012.
3. L’assemblée révoque la société IMACORP S.A., de ses fonctions d’Administrateur-Délégué.
M. Philippe Chantereau, préqualifié est élu aux fonctions d’Administrateur-Délégué qui aura tous pouvoirs pour en-
gager la société par sa seule signature.
Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Général annuelle de 2012.
4. L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes:
- FIDUCIAIRE PRINCIPALE, société avec siège social au 15, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le n
o
B 57 661.
L’assemblée élit en remplacement:
<i>Pour LNG IMMOBILIERE S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
- CAPITA TRUSTEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124 parts
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
110196
- IG INVESTMENTS S.A., société avec siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, immatriculée au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés sous le n
o
66 562.
Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2012.
5. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,
le Secrétaire et le Scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00498. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119121.3//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
MISELER BAECKEREI, S.A., Société Anonyme,
(anc. MISELER BAECKEREI, S.à r.l.).
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 51, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 20.010.
—
L’an deux mille six, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- La société anonyme PANELUX S.A., avec siège à L-6901 Roodt/Syre, Zone Industrielle Rothoicht, ici représentée
par Monsieur Jacques Linster, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg et Madame Josée Fischer, administra-
teur, demeurant à Bertrange.
2.- La société à responsabilité limitée FISCHER, S.à r.l., avec siège à L-6901 Roodt/Syre, Zone Industrielle Rothoicht,
ici représentée par Monsieur Jacques Linster, préqualifié.
Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité de seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée
MISELER BAECKEREI, S.à r.l. (ci-après désignée «la Société»), avec siège social à L-6630 Wasserbillig, 51, Grand-rue,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 20.010, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial C du 20 janvier 1983
et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 19 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 27 avril 2002, se sont réunies en
Assemblée Générale Extraordinaire pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1
°
Augmentation de capital à concurrence de EUR 18.500,- pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- à
EUR 31.000,- par l’incorporation de réserves.
2
°
Transformation de la société en société anonyme en continuité de la personnalité juridique sous la dénomination
de MISELER BÄCKEREI S.A.
3
°
En conséquence refonte des statuts.
4
°
Nominations statutaires.
5
°
Divers.
Les comparantes, après avoir constaté que l’assemblée générale est régulièrement constituée et après avoir délibéré,
prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associées décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix-huit mille cinq cents euros
(EUR 18.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trente et un mille
euros (EUR 31.000,-) par l’émission de sept cent quarante (740) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les 740 parts sociales nouvelles sont toutes entièrement libérées par l’incorporation à due concurrence de réserves.
L’existence d’une telle réserve a été prouvé au notaire soussigné par un bilan au 31 décembre 2005 et une situation
intérimaire du 31 août 2006, lesquelles documents resteront annexées aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées décident de transformer la Société en société anonyme conformément à la faculté prévue à l’article 3
de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en continuité de la personnalité juridique. L’objet social
reste inchangé. La dénomination de la société sera MISELER BÄCKEREI S.A.
Il résulte d’un rapport établi par HRT REVISION, S.à r.l., réviseur d’entreprises agréé à Luxembourg, conformément
aux articles 26-1 (2) et 31-1 de la loi sur les sociétés commerciales, que la valeur de la Société transformée est au moins
égale au montant de son capital social de EUR 31.000,-.
Les conclusions de ce rapport qui reste annexé aux présentes sont formulées comme suit:
«Sur base des contrôles effectués, nous n’avons pas de remarque à formuler sur le montant de l’actif net de la société
tel qu’il ressort de la situation comptable au 31 août 2006 de EUR 516.047,57.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associées procèdent à une refonte complète des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. La société a la dénomination de MISELER BÄCKEREI S.A.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétairei> / <i>Le Scrutateuri>
110197
Art. 2. Le siège social est établi à Wasserbillig.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation de points de vente d’articles de boulangerie-pâtisserie, de confiserie et
de crème glacée, ainsi que toutes opérations industrielles, financières, commerciales, civiles, mobilières et immobilières
qui se rattachent directement ou indirectement à cet objet ou qui pourront en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent quarante
(1.240) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une
réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-
ports avec les administrations publiques.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de juin à 10.30 heures au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
110198
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associées acceptent la démission des gérants de la Société et procèdent aux nominations suivantes:
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Jacques Linster, administrateur délégué, né à Boende (Congo) le 24 mai 1955, demeurant à L-2233 Luxem-
bourg, 25, rue Auguste Neyen.
- Monsieur Patrik Muller, directeur de sociétés, né à Luxembourg le 1
er
juin 1968, demeurant à L-1328 Luxembourg,
79, rue Charlemagne.
- Madame Josée Fischer, administrateur, née à Diekirch le 7 août 1952, demeurant à L-8077 Bertrange, 247, route de
Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., avec siège à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.238.
Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire en 2007.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée nomme Monsieur Jacques Linster administrateur-délégué de la Société et lui délègue les pouvoirs de ges-
tion journalière.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière à tout autre membre du Conseil
d’Administration.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué à la somme de EUR 2.200,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, J. Fischer et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 19, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(125458.3/200/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
DE BROUT’KUERF S.A., Société Anonyme,
(anc. DE BROUT’KUERF, S.à r.l.).
Siège social: L-9063 Ettelbrück, place Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 93.575.
—
L’an deux mille six, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- La société anonyme PANELUX S.A., avec siège à L-6901 Roodt/Syre, Zone Industrielle Rothoicht, ici représentées
par Monsieur Jacques Linster, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg et Madame Josée Fischer, administra-
teur, demeurant à Bertrange.
2.- La société à responsabilité limitée FISCHER, S.à r.l., avec siège à L-6901 Roodt/Syre, Zone Industrielle Rothoicht,
ici représentée par Monsieur Jacques Linster, préqualifié.
Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité de seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée
DE BROUT’KUERF, S.à r.l. (ci-après désignée «la Société»), avec siège social à L-9063 Ettelbruck, place Marie-Adelaïde,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 93.575, constituée suivant acte
notarié en date du 29 avril 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial C du 15 juillet 1982 et dont les statuts ont été
modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2001, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 2 mai 2002, se sont réunies en Assemblée Générale Extraordinaire
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1
°
Transformation de la société en société anonyme en continuité de la personnalité juridique sous la dénomination
de DE BROUT’KUERF S.A.
2
°
En conséquence refonte des statuts.
3
°
Nominations statutaires.
4
°
Divers.
Les comparantes, après avoir constaté que l’assemblée générale est régulièrement constituée et après avoir délibéré,
prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
F. Baden.
110199
<i>Première résolutioni>
Les associées décident de transformer la Société en société anonyme conformément à la faculté prévue à l’article 3
de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en continuité de la personnalité juridique. L’objet social
reste inchangé. La dénomination de la société sera DE BROUT’KUERF S.A.
Il résulte d’un rapport établi par HRT REVISION, S.à r.l., réviseur d’entreprises agréé à Luxembourg, conformément
aux articles 26-1 (2) et 31-1 de la loi sur les sociétés commerciales, que la valeur de la Société transformée est au moins
égale au montant de son capital social de EUR 77.500,-.
Les conclusions de ce rapport qui reste annexé aux présentes sont formulées comme suit:
«Sur base des contrôles effectués, nous n’avons pas de remarque à formuler sur le montant net de la société tel qu’il
ressort de la situation comptable au 31 août 2006 de EUR 380.453,51.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées procèdent à une refonte complète des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. La société a la dénomination de DE BROUT’KUERF S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Ettelbruck.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation de boulangeries-pâtisseries, la vente de produits de boulangerie, de pâ-
tisserie, confiserie, café, boissons et articles similaires, ainsi que toutes les opérations industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières et immobilières qui sont nécessaires ou simplement utiles soit directement soit indirectement à la
réalisation de l’objet social ou qui peuvent en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 77.500,-) représenté par trois mille
cent (3.100) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une
réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-
ports avec les administrations publiques.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
110200
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de juin à 9.00 heures au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Troisième résolutioni>
Les associées acceptent la démission des gérants de la Société et procèdent aux nominations suivantes:
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Jacques Linster, administrateur délégué, né à Boende (Congo) le 24 mai 1955, demeurant à L-2233 Luxem-
bourg, 25, rue Auguste Neyen.
- Monsieur Patrik Muller, directeur de sociétés, né à Luxembourg le 1ier juin 1968, demeurant à L-1328 Luxembourg,
79, rue Charlemagne.
- Madame Josée Fischer, administrateur, née à Diekirch le 7 août 1952, demeurant à L-8077 Bertrange, 247, route de
Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., avec siège à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.238.
Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire en 2007.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée nomme Monsieur Jacques Linster administrateur-délégué de la Société et lui délègue les pouvoirs de ges-
tion journalière.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière à tout autre membre du Conseil
d’Administration.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué à la somme de EUR 2.000,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, J. Fischer et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(125523.3/200/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
DE BROUT’KUERF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9063 Ettelbrück, place Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 93.575.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125527.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
F. Baden.
F. Baden
<i>Notairei>
110201
BRITISH VITA (LUX V), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 108.614.
—
EXTRAIT
Les associés de la Société ont décidé en date du 17 octobre 2006 de révoquer M. David Spuria et M. William Price
de leurs fonctions de gérant de classe A et de nommer les gérants suivants pour une durée indéterminée:
<i>Gérants de classe A:i>
- M. John Oliver, demeurant au 51, Buckingham Gate, Londres SW1E 6AF;
- M. Michael Browning Farnell, Jr., demeurant au 301 Commerce Street, Suite 3300, Forth Worth, Texas, 76102;
- M. Norman Walker, demeurant à Hölzistrasse 56, 4102 Binningen, Suisse.
<i>Gérant de classe B:i>
- Mme Pascale Nutz, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06659. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(118442.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.
FLAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 121.365.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-neuf octobre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaissent:
1.- La société STABILO TRUST, ayant son siège à Oakland, Nouvelle Zélande 4, ici représentée par Monsieur Andrea
Giovanni Carini, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, en vertu
d’une procuration lui délivrée.
2.- La société P.R.C.C. LUX S.A.., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le no B 119.535, ici représentée par Madame Nicoletta Leone,
employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, en vertu d’une procura-
tion elle délivrée.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Art. 1
er
. Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui
sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés
unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société sera FLAC, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et
à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
<i>Pour la société
i>Signature
110202
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social de la Société est divisé en parts sociales de Catégorie A et en parts sociales de Catégorie B.
Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par 350 parts sociales de Catégorie
A et 650 parts sociales de Catégorie B, toutes d’une valeur nominale de cents euros (EUR 100,-) chacune.
Distributions de Dividendes
Pour les besoins de cette clause, les définitions suivantes sont applicables:
«Revenus Financiers» signifie tous revenus perçus par la Société sous quelque forme que ce soit provenant de ses
actifs comptablement enregistrés dans le capital circulant exception faite de ceux qui reviennent d’actifs investis dans
une participation d’au moins 25% dans le capital social d’une autre société ou dans tous financements accordés à ces
mêmes participations.
Les dividendes issus des Revenus Financiers seront alloués selon les modalités suivantes:
Les parts sociales de Catégorie A donneront droit à quatre-vingt-quinze pourcent (95%) de tout dividende versé pro-
venant des Revenus Financiers de la Société.
Les dividendes issus de tous les autres revenus seront alloués au prorata du nombre des parts sociales que chaque
actionnaire détient dans la Société.
Nonobstant toute disposition contraire, la présente disposition ne donne pas droit à une distribution systématique
de dividendes chaque année ni au cumul des droits indiqués ci-dessus pour les années suivant celles où l’assemblée gé-
nérale n’aurait pas décidé de procéder à la distribution de dividendes.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres
associés et après leur avoir été offerte en priorité.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
La société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettres recommandées.
110203
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du
scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés en conformité avec l’article huit des statuts.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants
ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec l’article huit des
statuts.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi Applicable
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100%
(cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 100.000,- (cent mille Euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille Euros.
<i>Assemblée Généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Marco Cameroni, employé privé, né le 4 septembre 1963 à Novara, Italie, demeurant professionnellement
à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta, Italie, demeurant professionnellement à L-
2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
- Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, né le 20 septembre 1967 à Tripoli, Lybie, demeurant profession-
nellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
1.- STABILO TRUST, six cent cinquante parts sociales de catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650
2.- P.R.C.C. LUX S.A., trois cent cinquante parts sociales de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
110204
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
2) Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, elle a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: A. Carini, N. Leone, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 8, case 3. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125500.3/211/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
SHANARA HOLDING, Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 86.872.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société SHA-
NARA HOLDING, reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 6 octobre 2006, enregistré à Esch-sur-AIzette A.C., le 10 octobre 2006, volume 907, folio 46, case 11,
- que la société SHANAR HOLDING (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 3-5, place
Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 86.872,
constituée suivant acte notarié du 19 mars 2002 et publié au Mémorial C numéro 1011 du 3 juillet 2002; les statuts
de la prédite Société ont été modifiés suivant acte notarié en date du 16 mars 2004, publié au Mémorial C, numéro 562
du 1
er
juin 2004, au capital social de trois cent mille Euros (300.000,- EUR) représenté par trois mille (3.000) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune,
se trouve à partir de la date du 6 octobre 2006 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 11 août 2006 aux termes de laquelle la
Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de la Société RSM HENRI GRISIUS & ASSOCIES, en l’occurrence au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxem-
bourg.
Pour extrait conforme, délivré au fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 novembre 2006.
(119134.3/239/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
L.V.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5693 Elvange, 29, Cité Waertzgaertchen.
R. C. Luxembourg B 81.801.
—
EXTRAIT
Il découle d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 8 septembre 2006, reçu par le
notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-AIzette, enregistré à l’Enregistrement et des Domaines d’Esch-sur-AIzette
en date du 12 septembre 2006, vol 920, fol: 61, case 7, que l’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé:
- d’accepter à compter du 8 septembre 2006, la démission des administrateurs et commissaire aux comptes actuels.
- de nommer à compter du 8 septembre 2006, quatre administrateurs savoir:
- M. Serge Pierre, directeur, demeurant professionnellement à Elvange, 29 Cité Waertzgaertchen (administrateur de
catégorie A).
- M. Luc Duhaut, employé privé, demeurant à Elvange, 29 Cité Waertzgaertchen (administrateur de catégorie A).
- M. Gaël Duhaut, administrateur de sociétés, demeurant à F-57950 Montigny les Metz, 3, rue Albert Haeli (adminis-
trateur de catégorie B).
- M. Cedric Subra, administrateur de sociétés, demeurant à F-57070 Metz, 24, avenue des Plantières (administrateur
de catégorie B).
- Les administrateurs de la société peuvent engager la société conformément à l’article 18 des statuts de la société.
- de nommer à compter du 8 septembre 2006 comme commissaire aux comptes: M. Romain Schumacher, comptable,
demeurant à L-8393 Olm, 11, rue des Prés.
Luxembourg, le 6 novembre 2006.
J. Elvinger.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
110205
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2012.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Esch-sur-AIzette, le 28 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02120. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119168.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
ISA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand’Rue.
R. C. Luxembourg B 83.582.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2006:
- est décidé de transférer le siège social actuellement sis 28, Côte d’Esch, L-1450 Luxembourg au 60, Grand’Rue 1
er
étage, L-1660 Luxembourg;
- est révoqué le mandat de Monsieur Peter Vansant en tant qu’Administrateur et administrateur-délégué;
- sont révoqués les mandats des sociétés PROGRESS INVEST S.A. en tant qu’Administrateur et Administrateur dé-
légué et RAVELIN INVESTMENTS S.A. en tant qu’Administrateur;
- sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., TYNDALL MANAGEMENT S.A. et AL-
PMANN MANAGEMENT S.A. ayant leur siège social au 60, Grand’Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg en tant qu’admi-
nistrateurs reprenant le mandat en cours;
- est révoqué le mandat de LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg (RC B68 256) en tant que
Commissaires aux comptes
- est confirmé la nomination de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. Lake Building, Wickhams Cay, 1
Road Town, Tortola, British Virgin Islands en tant que nouveau commissaires aux comptes reprenant le mandat en
cours.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00173. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119135.4//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
IEB FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 88.579.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision prise par les Actionnaires lors de l’Assemblée Générale annuelle de la Société qui s’est tenue
au siège, le 25 octobre 2006, que:
1. TMF CORPORATE SERVICES S.A., Monsieur Jan-Willem van Koeverden Brouwer et Monsieur Yves Mauguen ont
été réélus administrateurs de la Société, jusqu’à l’Assemblée Générale des actionnaires approuvant les comptes annuels
de l’année sociale clôturée au 31 décembre 2010.
2. PricewaterhouseCoopers a été réélu commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Générale des actionnaires ap-
prouvant les comptes annuels de l’année sociale clôturée au 31 décembre 2010.
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00853. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119310.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
<i>Pour le notaire
i>Mlle Muhovic
<i>Pour ISA INVESTMENTS S.A.
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A. / J. W. van Koeverden Brouwer
<i>Directori> / <i>Director
i>Signatures
110206
VERDIAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.738.
—
<i>Extraiti>
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2006:
- est décidé de transférer le siège social actuellement sis 28, Côte d’Esch, L-1450 Luxembourg au 60, Grand-rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg;
- est révoqué le mandat de Monsieur Peter Vansant en tant qu’Administrateur et administrateur-délégué;
- sont révoqués les mandats des sociétés PROGRESS INVEST S.A. en tant qu’Administrateur et Administrateur dé-
légué et RAVELIN INVESTMENTS S.A. en tant qu’Administrateur;
- sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., TYNDALL MANAGEMENT S.A. et AL-
PMANN MANAGEMENT S.A. ayant leur siège social au 60, Grand-rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg en tant qu’admi-
nistrateurs reprenant le mandat en cours;
- est révoqué le mandat de LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L1471 Luxembourg (RC B68 256) en tant que
Commissaires aux comptes
- est confirmé la nomination de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. Lake Building, Wickhams Cay, 1
Road Town, Tortola, British Virgin Islands en tant que nouveau commissaires aux comptes reprenant le mandat en
cours.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00170. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119136.4//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
CUBIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand’rue.
R. C. Luxembourg B 83.554.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2006:
- est décidé de transférer le siège social actuellement sis 28, Côte d’Esch L-1450 Luxembourg au 60, Grand’Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg;
- est révoqué le mandat de Monsieur Peter Vansant en tant qu’Administrateur et administrateur délégué;
sont révoqués les mandats des sociétés PROGRESS INVEST S.A. en tant qu’Administrateur et Administrateur délé-
gué et RAVELIN INVESTMENTS S.A. en tant qu’Administrateur;
- sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., TYNDALL MANAGEMENT S.A. et AL-
PMANN MANAGEMENT S.A. ayant leur siège social au 60, Grand’Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg en tant qu’admi-
nistrateurs reprenant le mandat en cours;
- est révoqué le mandat de LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg (RC B68 256) en tant que
Commissaires aux comptes est confirmé la nomination de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. Lake Buil-
ding, Wickhams Cay, 1 Road Town, Tortola, British Virgin Islands en tant que nouveau commissaires aux comptes re-
prenant le mandat en cours.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00171. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119138.4//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
KRIJNSE LOCKER BIO UEBST A GEMEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8235 Mamer, 36, rue de Kehlen.
R. C. Luxembourg B 100.180.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07851, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(119284.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
<i>Pour VERDIAM HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour CUBIC HOLDING S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 6 novembre 2006.
Signature.
110207
SANGIAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 97.401.
—
En date du 30 octobre 2006, Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement au 32,
avenue Monterey L-2163 Luxembourg a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur de la société.
Délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00168. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119162.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
PR.IM. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 108.067.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2006i>
L’Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRI-
SES, S.à r.l. ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Ermanno Santini, directeur financier, demeurant
225, Via dei Prati Fiscali à I-00100 Rome (Italie), de Madame Nathalie Mager, employée privé, demeurant 1, allée Scheffer
à L-2520 Luxembourg et de Monsieur Serge Marion, employé privé, demeurant 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.
FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l., ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers à L-1835 Luxembourg est
nommée en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire. Ces mandats se termineront lors de l’assem-
blée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05761. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119173.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
FORTIS L CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 49.137.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 26 septembre 2006 prend acte de la démis-
sion de ses fonctions d’administrateur avec effet au 1
er
février 2006 de Monsieur André Hoffmann.
Puis cette même Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur Monsieur Patrick Gregorius, né le 29 octobre
1967 à Esch-sur-Alzette et demeurant au 1A, rue Jos Sunnen, L-5855 Hesperange. Son mandat prendra fin lors de l’As-
semblée Générale de 2007.
Lors de cette Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Alphonse Kirchen, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg
Monsieur Carlo Lessel, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg
Monsieur Philippe Goosse, 3, Montagne du Parc, B-1000 Bruxelles
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le mandat du Réviseur d’entreprises:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Alphonse Kirchen, Administrateur
- Monsieur Carlo Lessel, Administrateur
- Monsieur Philippe Goosse, Administrateur
- Monsieur Patrick Gregorius, Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour J.-L. Jourdan
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
110208
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00021. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119182.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
COLIBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 67.892.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 11 août 2006 au siège sociali>
Il a été décidé ce qui suit:
1. d’accepter la démission de Messieurs Serge Tabery et Dominique Léonard de leurs fonctions d’administrateurs de
groupe B de la société.
2. de nommer en qualité de nouveaux administrateurs de groupe B en remplacement des administrateurs démission-
naires M. Victor Kish, administrateur de sociétés, demeurant 23 Benen-Stock Road, Stanwell Moor, Staines, UK- Middx
TW19 6AN et M. Guy Caprasse, administrateur de sociétés, demeurant 231, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Leurs mandats arriveront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
Le conseil d’administration est donc composé comme suit:
<i>Groupe A:
i>Monsieur José Omar Correa Soler
Monsieur José Antonio O’Reilly Garcia
<i>Groupe B:
i>Monsieur Victor Kish
Monsieur Guy Caprasse
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03912. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119176.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
CLOVIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 95.065.
—
En date du 30 octobre 2006, Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement au 32,
avenue Monterey L-2163 Luxembourg a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur de la société.
Délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00161. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(119164.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
<i>Pour J.-L. Jourdan
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Waterl’Eau International S.A.
Compagnie Financière Ciragan S.A.
Oriental Finance, S.à r.l.
ACFI S.A.H.
LSF5 Ariake Investments, S.à r.l.
LSF5 Ariake Investments, S.à r.l.
Nikko Europe, S.à r.l.
Compagnie Financière Saint Paul S.A.
Tur, S.à r.l.
REInvest German Properties VIII, S.à r.l.
CI Concept International S.A.
a w Stuck, S.à r.l.
Tur, S.à r.l.
Compagnie Helvétique de Déstockage S.A.
Tur, S.à r.l.
Socoagri
Socoagri
Tur, S.à r.l.
Ollean S.A.
IAL, Internet Agentur Luxemburg
Tur, S.à r.l.
Caco, S.à r.l.
Mervab S.A.
Caco, S.à r.l.
Caco, S.à r.l.
BPT Hansa, S.à r.l.
Toledo II Corporate Investments, S.à r.l.
Caco, S.à r.l.
EPI Light, S.à r.l.
EPI Light, S.à r.l.
Caco, S.à r.l.
Caco, S.à r.l.
Ollean Etudes Luxembourg S.A.
Veracruz Holding S.A.
Comilu, S.à r.l.
Speedolux, S.à r.l.
LNG Dental, S.à r.l.
Bravank International S.A.
Panord S.A.
Panord S.A.
F.T.A. Communication Technologies, S.à r.l.
Manuloc International
Ollean S.A.
WPP Luxembourg Gamma Five, S.à r.l.
WPP Luxembourg Gamma Five, S.à r.l.
Société Commerciale de Représentation Electrique
Institut de Beauté Vénus
LNG Immobilière, S.à r.l.
Upton Park, S.à r.l.
Aline Holding S.A.
Miseler Baeckerei, S.A.
De Brout’kuerf S.A.
De Brout’kuerf S.A.
British Vita (Lux V), S.à r.l.
Flac, S.à r.l.
Shanara Holding
L.V.I. S.A.
Isa Investments S.A.
IEB Finance S.A.
Verdiam Holding S.A.
Cubic Holding S.A.
Krijnse Locker Bio Uebst a Geméis, S.à r.l.
Sangian S.A.
PR.IM. International S.A.
Fortis L Capital
Colibri International S.A.
Clovis S.A.